公司公告☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-04 16:17 │泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 16:17 │泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三期解除限售及预留部分第二期解除限售及回购注销│
│ │部分限制... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 16:17 │泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 16:16 │泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意│
│ │见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 16:16 │泸州老窖（000568）：回购注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 16:16 │泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 16:16 │泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 16:16 │泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 16:16 │泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 16:37 │泸州老窖（000568）：2025年中期分红派息实施公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:17│泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1fdefcfa-67ec-4756-9d96-81a1923b6e33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:17│泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三期解除限售及预留部分第二期解除限售及回购注销部分
│限制...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三期解除限售及预留部分第二期解除限售及回购注销部分限制...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/441cee2a-180f-46e2-a3f7-f080c45ae29f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:17│泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3e81834d-c7ce-4a3f-9c79-095fbe0d9fed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
除限售期解除限售条件成就的核查意见
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权
激励工作指引》及《泸州老窖股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2022 年度经营业绩、符合解除
限售条件的激励对象名单等资料进行了审核，并发表核查意见如下：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划业
绩考核办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司 2022 年度经营
业绩及 17名激励对象 2022 年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为 17 名激励对象持有的符合解除限售条件的 27,800
股限制性股票办理解除限售手续，并提交董事会审议。
泸州老窖股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/07ec564c-0268-43f7-8dc9-315336588e0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：回购注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权
激励工作指引》及《泸州老窖股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对此次回购注销部分限制性股票及调整
回购价格相关资料进行了审核，并发表核查意见如下：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定，结合公司 2025年中期利润分
配方案，同意将限制性股票回购价格调整为 72.533元/股。同时，因部分激励对象不再符合激励条件，同意回购注销上述激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 40,500 股，回购资金总额为2,937,586.50元，并提交董事会审议。
泸州老窖股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1638e125-02db-4827-af54-e0f28f9c40f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/aac62c17-bab5-4e89-b89e-b7a216dca27b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/b1983082-2fd0-4c8b-a2b9-2d63ed62db03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/c950a02d-69f7-45c3-824d-fcdf082744f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/6dd978f1-b161-43ef-bec0-4f80c73d8a1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 16:37│泸州老窖（000568）：2025年中期分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
1.泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于2025年6月27日召开2024年度股东大会，审议通过《关于提请股
东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会制定2025年中期利润分配方案，并经董事会三分之二以上董事审议通
过后实施。根据股东大会授权，公司第十一届董事会二十次会议审议通过《2025年中期利润分配方案》。公司2025年中期分配方案为
：以公司现有总股本1,471,941,963股为基数，向全体股东每10股派13.58元人民币现金（含税），现金分红金额1,998,897,185.75元
（含税），若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。本次利润分配公司不送红股，不进行资
本公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年中期利润分配方案以固定总额的方式分配：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,471,941,963股为基数，向全
体股东每10股派13.58元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每10股派12.222元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，我公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.716元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.358元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2026年 1月 29日。
2.除权除息日：2026年 1月 30日。
四、分红派息对象
本次分派对象为截止 2026年 1月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 1月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由我公司自行派发：
序号 股东账户 股东姓名
1 08*****529 泸州老窖集团有限责任公司
2 08*****575 泸州老窖集团有限责任公司
3 08*****859 泸州老窖集团有限责任公司
4 08*****191 泸州市兴泸投资集团有限公司
5 08*****829 泸州市国有资产监督管理委员会
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 1月 21日至登记日2026年 1月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71号泸州老窖指挥中心
咨询联系人：赵亮、王钰
咨询电话：0830—2398826
传真电话：0830—2398864
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.第十一届董事会二十次会议决议；
3.2024年度股东大会决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/bd6bd04f-ce37-44cf-93e5-70bbce6b8e0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十次会议于2026年1月9日以通讯表决的方式召开。召开本次会议
的通知已于2026年1月4日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年1月9日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2025年中期利润分配方案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日发布的《2025年中期利润分配方案》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/74f0c18f-bcd5-409c-a9fc-79970d12a5c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│泸州老窖（000568）：2025年中期利润分配方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.以现有总股本 1,471,941,963股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 13.58 元（含税），合计拟派发现金红利约 20亿
元（含税）。
2.若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。
一、审议程序
本次利润分配方案于 2026年 1月 9日经公司十一届董事会二十次会议审议通过。本次中期利润分配方案在公司 2024年度股东会
授权范围内，且符合股东会审议通过的中期分红条件，故本方案无需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.分配基准：2025年前三季度。
2.2025 年前三季度，公司实现归属于母公司股东的净利润10,762,394,649.32 元，未提取法定公积金和任意公积金。截至 2025
年 9月 30日，合并报表未分配利润为 41,344,582,305.41元，母公司未分配利润为 24,021,309,224.03元，按照母公司与合并财务
报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 24,021,309,224.03元。经董事会决议，拟以现有总股本 1,471,941,963股为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利 13.58元（含税）,合计拟派发现金红利约 20亿元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积
金转增股本。
若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不
变的原则相应调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025年中期利润分配方案符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
以及公司《章程》《2024-2026年度股东分红回报规划》等对利润分配的相关要求，综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、
未来发展规划与投资者回报等因素，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/3725d084-f2f8-4b8e-abeb-97fe861dcbe3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 16:29│泸州老窖（000568）：泸州老窖对外担保管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泸州老窖（000568）：泸州老窖对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/121390ed-e38b-494f-92d5-f39011affde8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 16:26│泸州老窖（000568）：第十一届董事会十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十九次会议于2025年12月30日以通讯表决的方式召开。召开本次会
议的通知已于2025年12月25日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年12月30日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于注销参股公司中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
经与另一出资方香港中旅国际投资有限公司协商一致，同意注销参股公司中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司。
2.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司对外担保管理制度》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/829b1adc-c2d5-4482-b362-de95cb31aa57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:34│泸州老窖（000568）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 24日（星期三）15:30（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月 24日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘淼先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
7.会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 987人，代表股份 933,645,225股，占上市公司总股份的 63.4295%。
其中：通过现场投票的股东 21人，代表股份 384,583,269股，占上市公司总股份的 26.1276%。
通过网络投票的股东 966人，代表股份 549,061,956 股，占上市公司总股份的 37.3019%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 984 人，代表股份 183,128,514股，占上市公司总股份的 12.4413%。
其中：通过现场投票的中小股东 19人，代表股份 37,700股，占上市公司总股份的 0.0026%。
通过网络投票的中小股东 965人，代表股份 183,090,814 股，占上市公司总股份的 12.4387%。
8.公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决：
1.00 以累积投票制，补选公司第十一届董事会独立董事
1.01益智总表决情况：同意 926,942,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2821%；中小股东表决情况：同意17
6,425,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3398%；1.02陈国祥总表决情况：同意 809,164,600股,占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 86.6672%；中小股东表决情况：同意176,590,173股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4296%。
益智、陈国祥当选公司第十一届董事会独立董事。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所律师徐小玉、陈培玉就本公司 2025年第二次临时股东会所出具的法律意见书认为：本次会议的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/1c7770c0-41e4-4781-8908-57626f732616.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:34│泸州老窖（000568）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泸州老窖（000568）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/cc636b57-0b89-48fc-ad88-93d555ab04d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 19:39│泸州老窖（000568）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
|