公司公告☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-30 17:23 │泸州老窖（000568）：泸州老窖公司2024年度债券受托管理事务报告 │
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│2025-06-27 19:24 │泸州老窖（000568）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-27 19:24 │泸州老窖（000568）：泸州老窖2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-27 19:24 │泸州老窖（000568）：泸州老窖章程 │
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│2025-06-27 19:24 │泸州老窖（000568）：泸州老窖股东会议事规则 │
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│2025-06-27 19:24 │泸州老窖（000568）：泸州老窖董事会议事规则 │
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│2025-06-16 16:56 │泸州老窖（000568）：第十一届董事会十二次会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:01 │泸州老窖（000568）：关于控股股东增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告 │
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│2025-06-04 20:12 │泸州老窖（000568）：公司《章程》及附件修订内容对照表 │
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│2025-06-04 20:12 │泸州老窖（000568）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-06-30 17:23│泸州老窖（000568）：泸州老窖公司2024年度债券受托管理事务报告
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泸州老窖（000568）：泸州老窖公司2024年度债券受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/c85a476d-c6a9-42fd-aebe-ac973a7fc9c5.PDF
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2025-06-27 19:24│泸州老窖（000568）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 14:30
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。
3.会议召开方式：现场结合网络。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘淼先生
6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7.会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2,378 人，代表股份 965,787,723 股，占上市公司总股份的 65.6127%。
其中：通过现场投票的股东 226 人，代表股份 385,653,295 股，占上市公司总股份的 26.2001%。
通过网络投票的股东 2,152 人，代表股份 580,134,428 股，占上市公司总股份的 39.4126%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2,375 人，代表股份 215,482,512股，占上市公司总股份的 14.6392%。
其中：通过现场投票的中小股东 224 人，代表股份 1,319,226 股，占上市公司总股份的 0.0896%。
通过网络投票的中小股东 2,151 人，代表股份 214,163,286 股，占上市公司总股份的 14.5496%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决：
1.00《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 964,972,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9156%；反对 400,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0415
%；弃权414,868 股（其中，因未投票默认弃权 307,568 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 214,667,127 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6216%；反对 400,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.18
59%；弃权 414,868 股（其中，因未投票默认弃权 307,568 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1925%。
2.00《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 965,021,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9207%；反对 348,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0361
%；弃权417,368 股（其中，因未投票默认弃权 307,568 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%。
中小股东总表决情况：
同意 214,716,497 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6445%；反对 348,647 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.16
18%；弃权 417,368 股（其中，因未投票默认弃权 307,568 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1937%。
3.00《2024 年度财务决算报告》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 964,993,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9178%；反对 380,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394
%；弃权413,468 股（其中，因未投票默认弃权 307,568 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0428%。
中小股东总表决情况：
同意 214,688,497 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6315%；反对 380,547 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.17
66%；弃权 413,468 股（其中，因未投票默认弃权 307,568 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1919%。
4.00《2024 年年度报告》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 965,036,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9222%；反对 340,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352
%；弃权411,668 股（其中，因未投票默认弃权 308,068 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0426%。
中小股东总表决情况：
同意 214,730,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6511%；反对 340,047 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.15
78%；弃权 411,668 股（其中，因未投票默认弃权 308,068 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1910%。
5.00《关于制定<2024-2026 年度股东分红回报规划>的议案》表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 965,265,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9459%；反对 164,134 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170
%；弃权357,968 股（其中，因未投票默认弃权 300,868 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0371%。
中小股东总表决情况：
同意 214,960,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7577%；反对 164,134 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.07
62%；弃权 357,968 股（其中，因未投票默认弃权 300,868 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1661%。
6.00《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 965,267,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9461%；反对 154,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160
%；弃权365,768 股（其中，因未投票默认弃权 310,068 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%。
中小股东总表决情况：
同意 214,962,310 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7586%；反对 154,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.07
17%；弃权 365,768 股（其中，因未投票默认弃权 310,068 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1697%。
7.00《2024 年度利润分配方案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 965,273,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468%；反对 151,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156
%；弃权362,868 股（其中，因未投票默认弃权 307,168 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%。
中小股东总表决情况：
同意 214,968,610 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7615%；反对 151,034 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.07
01%；弃权 362,868 股（其中，因未投票默认弃权 307,168 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1684%。
8.00《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 964,609,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8780%；反对 409,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0424
%；弃权768,168 股（其中，因未投票默认弃权 310,668 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0795%。
中小股东总表决情况：
同意 214,304,611 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4534%；反对 409,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.19
01%；弃权 768,168 股（其中，因未投票默认弃权 310,668 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3565%。
9.00《关于修订公司<章程>及附件的议案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 964,867,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9047%；反对 202,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210
%；弃权718,168 股（其中，因未投票默认弃权 310,668 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0744%。
中小股东总表决情况：
同意 214,561,910 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5728%；反对 202,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.09
39%；弃权 718,168 股（其中，因未投票默认弃权 310,668 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3333%。
本议案以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所律师徐小玉、陈艺就本公司 2024 年度股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和
召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/5c42eec0-89a6-4fbf-8e5a-8f4feb863ddc.PDF
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2025-06-27 19:24│泸州老窖（000568）：泸州老窖2024年度股东大会法律意见书
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泸州老窖（000568）：泸州老窖2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/83e2cf5d-fd75-4cfe-a8e3-dd0e239c5d90.PDF
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2025-06-27 19:24│泸州老窖（000568）：泸州老窖章程
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泸州老窖（000568）：泸州老窖章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/7a9267f1-0867-4892-8549-ea4fc5010713.PDF
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2025-06-27 19:24│泸州老窖（000568）：泸州老窖股东会议事规则
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泸州老窖（000568）：泸州老窖股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/f457750d-a80f-4047-87cc-bf9926b4121b.PDF
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2025-06-27 19:24│泸州老窖（000568）：泸州老窖董事会议事规则
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泸州老窖（000568）：泸州老窖董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/fc05d932-004e-4417-b2cc-02fd4e112179.PDF
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2025-06-16 16:56│泸州老窖（000568）：第十一届董事会十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十二次会议于2025年6月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会
议的通知已于2025年6月13日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年6月16日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据工作安排，公司董事会审计委员会成员调整为：吕先锫（主任委员）、陈有安、李国旺。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/97944ed8-44a7-4978-85ef-dac83742899c.PDF
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2025-06-13 17:01│泸州老窖（000568）：关于控股股东增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告
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本公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）出具的
《关于增持计划期限过半告知及承诺函》，现将相关情况公告如下。
一、增持计划的基本情况
基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，维护广大投资者利益，老窖集团计划自 2025年 3月
14日起 6个月内，以增持专项贷款和自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持不设定价格区间，增持金额不低于 1
5,000 万元，不超过 30,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露的《关于控股股东以增持专项贷款和自有资金增
持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-11）。
二、增持计划的进展情况
截至本公告披露日，增持计划实施时间过半，老窖集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 2,133,750 股，占公司总股本
比例为0.14%，增持金额约 27,165.31 万元。上述增持后，老窖集团及其一致行动人泸州市兴泸投资集团有限公司合计持有公司股份
750,333,481股，持股比例为 50.98%。
三、其他相关说明
1.本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有
关规定。
2.老窖集团承诺在增持期间、法定期限内不减持公司股票，并在本次增持计划实施期限内完成增持计划。
3.本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4.公司将根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关规定，持续
关注老窖集团本次增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.《关于增持计划期限过半告知及承诺函》。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c290eff5-b2a3-460f-b9f9-83ba8544294c.PDF
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2025-06-04 20:12│泸州老窖（000568）：公司《章程》及附件修订内容对照表
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泸州老窖（000568）：公司《章程》及附件修订内容对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f99b6b97-47fd-4ab1-b947-775764138fff.PDF
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2025-06-04 20:12│泸州老窖（000568）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）；
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境
和公共设施管理业、建筑业等，本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司审计客户 1家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17次、自律监管措施 8次和纪律处分 0次。53
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17次、自律监管措施 10次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、拟签字注册会计师：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司审计，2009 年
开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 10个。
（2）拟签字注册会计师：欧阳立华先生，2014年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信
永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3个。
（3）拟担任质量复核合伙人：薛永东先生，2000年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在
信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 5个。
2.诚信记录
项目合伙人贺军先生、拟签字注册会计师欧阳立华先生及项目质量复核合伙人薛永东先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4.审计收费
2024 年度审计费用共计 132 万元，其中财务报告审计费用为 88万元，内控审计费用为 44万元。2025年度审计费用根据公司的
业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及审计需配备的审计人员情况、承担的工作量以及事务所的收费标准在 2
024 年基础上适当增减变动。总体费用控制在 137万元以内，其中财务报告审计费用控制在 92万元以内，内控审计费用控制在 45万
元以内。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年 4月 14日，公司第十一届董事会审计委员会三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对
会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《拟续聘会计师事务所的议案》。
董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查。审计委员会认为：信永中和具
备相应资质和诚信记录，在 2024年度审计过程中保持了独立性、勤勉尽责，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘
信永中和为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董
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