公司公告☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 09:21 │泸州老窖（000568）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 00:30 │泸州老窖（000568）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-28 00:30 │泸州老窖（000568）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版） │
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│2025-04-27 16:30 │泸州老窖（000568）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:30 │泸州老窖（000568）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:30 │泸州老窖（000568）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-27 16:30 │泸州老窖（000568）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-27 16:29 │泸州老窖（000568）：2024年度独立董事述职报告（陈有安） │
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│2025-04-27 16:29 │泸州老窖（000568）：2024年度独立董事述职报告（吕先锫） │
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│2025-04-27 16:29 │泸州老窖（000568）：2024年度独立董事述职报告（李国旺） │
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2025-04-28 09:21│泸州老窖（000568）：2024年年度报告
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泸州老窖（000568）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e8379582-aba3-4319-bb41-b90b66f80c3b.pdf
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2025-04-28 00:30│泸州老窖（000568）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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泸州老窖（000568）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/70f3e0d4-6fe9-4e5b-be5c-9ee99a0884ca.PDF
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2025-04-28 00:30│泸州老窖（000568）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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泸州老窖（000568）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1db4a3c2-e569-46d6-8af3-fdac86dca48a.PDF
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2025-04-27 16:30│泸州老窖（000568）：内部控制审计报告
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泸州老窖（000568）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2a26f4fc-820a-49c8-8807-1d8c7fd17946.PDF
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2025-04-27 16:30│泸州老窖（000568）：2024年年度审计报告
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泸州老窖（000568）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7e6750f6-021d-4aa6-8f27-0569345b1b7e.PDF
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2025-04-27 16:30│泸州老窖（000568）：年度募集资金使用鉴证报告
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泸州老窖（000568）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c80a27e5-8f7e-43c2-aaf9-f1cd2eb9bbe1.PDF
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2025-04-27 16:30│泸州老窖（000568）：年度关联方资金占用专项审计报告
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泸州老窖（000568）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/69f644d4-308c-42e2-a3ad-e09d8ef403c0.PDF
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2025-04-27 16:29│泸州老窖（000568）：2024年度独立董事述职报告（陈有安）
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泸州老窖（000568）：2024年度独立董事述职报告（陈有安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a1b94186-6c86-429e-9231-d29a1b561d7e.PDF
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2025-04-27 16:29│泸州老窖（000568）：2024年度独立董事述职报告（吕先锫）
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泸州老窖（000568）：2024年度独立董事述职报告（吕先锫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aeb7b64b-a408-43e9-85f9-c9834dc8fd6e.PDF
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2025-04-27 16:29│泸州老窖（000568）：2024年度独立董事述职报告（李国旺）
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泸州老窖（000568）：2024年度独立董事述职报告（李国旺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9fd01a8c-018c-429b-949b-c911d27dbcba.PDF
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2025-04-27 16:29│泸州老窖（000568）：2024年度独立董事述职报告（李良琛）
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泸州老窖（000568）：2024年度独立董事述职报告（李良琛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4ed9dca8-8505-4a11-bb54-6c273eb637ed.PDF
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2025-04-27 16:29│泸州老窖（000568）：2024年度独立董事述职报告（刘俊海）
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泸州老窖（000568）：2024年度独立董事述职报告（刘俊海）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fcde9eb2-cb91-4ede-8dc9-704728eed693.PDF
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2025-04-27 16:28│泸州老窖（000568）：2024年度利润分配预案
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泸州老窖（000568）：2024年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8347e8a4-efee-43fe-bbd7-d3c99f99a93c.PDF
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2025-04-27 16:28│泸州老窖（000568）：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告
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泸州老窖（000568）：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66e64678-1a2c-454f-8afa-ca8f7485a701.PDF
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2025-04-27 16:27│泸州老窖（000568）：2024年度财务决算报告
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各位股东：
一、2024 年度主要经济指标完成情况
2024 年度，公司紧紧围绕“坚定、攻坚、创新、协同”的发展主题，不断夯实内生发展动力，提高市场竞争力，保持了良性稳
定的发展势头。全年实现营业收入 311.96 亿元，同比增长 3.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 134.73 亿元，同比增长 1.7
1%。
二、经营成果、财务状况和现金流量情况
（一）经营成果
2024 年，公司以高质量发展为导向，全力推进“数智泸州老窖”建设，保证渠道良性和价盘稳定，力争赢得长周期产业价值回
报和企业的可持续发展。经审计，2024 年度实现营业收入 311.96 亿元，较去年同期增长 3.19%；实现利润总额 182.05 亿元，较
去年同期增长 2.24％；归属于母公司股东的净利润为 134.73 亿元，较去年同期增长 1.71％；实现每股收益 9.18 元，较去年同期
增长 1.77％。
（二）财务状况
1.资产情况
2024年末，公司资产总额 683.35亿元，较年初增加 50.40亿元，增长 7.96％；净资产为 475.08 亿元，较年初增长 14.39％。
主要情况如下：
流动资产较年初增加 54.98 亿元，增长 12.12%。其中货币资金较年初增加 76.26亿，增长 29.39%；交易性金融资产较年初增
加 2.67亿，增长 18.73%，主要系公司向证券类公司购买的理财产品增加；存货较年初增加 17.71 亿元，增长 15.24%，主要系公司
推动优质产能储备及质量提升计划，增加了优质基酒战略储备所致。
非流动资产较年初减少 4.58 亿元，下降 2.55%。其中在建工程较年初减少 9.11 亿元，下降 53.03%，主要系本期部分工程项
目逐步完工转固所致。
2.负债情况
2024 年末，公司负债总额 208.27 亿元，较年初减少 9.36 亿元，下降 4.30%，主要系非流动负债减少影响所致。主要情况如
下：
流动负债较年初增加 42.06 亿元，增长 41.77%。其中合同负债较年初增加 13.05 亿元，增长 48.83%，主要系公司预收货款增
加所致；一年内到期的非流动负债增加 31.98 亿元，主要系“20 老窖 01”公司债券以及部分长期借款将于 1 年内到期，由非流动
负债转入一年内到期的非流动负债所致。
非流动负债较年初减少 51.42 亿元，下降 43.98%。其中长期借款较年初下降 37.20 亿元，下降 37.20%，主要系本期归还了部
分银行借款，以及部分银行借款将于 1 年内到期转入流动负债所致；应付债券较年初减少 14.99亿元，主要系“20老窖 01”公司债
券将于 1年内到期转入流动负债所致。
3.股东权益情况
2024 年末归属于母公司所有者权益 473.89 亿元，较年初增加59.97 亿元，增长 14.49%，主要系本年度经营成果积累。
（三）现金流量情况
1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 85.33 亿元,增长80.14%，主要系本报告期销售增长以及票据到期解汇、票据贴
现带来现金流入增长影响所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1.14 亿元,主要系本期向证券公司购买的理财产品未到期，资金尚未收回所致
。
3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 91.10 亿元，主要系新增借款减少且归还了部分银行借款，以及本期分配股利
金额增加综合所致。
上述经营成果、财务状况及现金流量情况表明，公司 2024 年营运能力、偿债能力、成长能力均保持良好状态，公司处于健康稳
健发展态势。
四、2023 年度利润分配情况
报告期内，经股东大会审议通过，本公司向全体股东派发 2023年度现金红利每 10 股 54.00 元（含税），总计派发现金股利 7
9.49 亿元, 本次分配已执行完毕。
五、审计意见
公司 2024年财务报表已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见
是：“在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年
度的合并及母公司经营成果和现金流量”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f331f47d-1ade-4fca-a201-ae457fb36d33.PDF
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2025-04-27 16:27│泸州老窖（000568）：内部控制自我评价报告
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泸州老窖（000568）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0109207e-0919-4688-a5ef-ea137d27973b.PDF
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2025-04-27 16:27│泸州老窖（000568）：关于2024-2026年度股东分红回报规划的公告
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为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于增强股东回报的政策精神，进一步完善公
司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，提升公司投资价值。根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《2024-2026 年度股东分红回报规划》（
以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定原则
1.严格遵守相关法律法规、监管要求以及公司《章程》有关利润分配的规定，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意
见。
2.着眼于公司中长期规划和可持续发展，在平衡投资者合理回报和公司良性可持续发展的基础上，综合考虑公司所处行业特征、
经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流状况、重大项目资金需求等情况，保障公司利润分配政策的连续性与稳定性。
二、本规划主要内容
2024-2026 年度，公司每年度现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例分别不低于 65%、70%、75%，且均不低于人
民币 85 亿元（含税）。具体的年度现金分红方案由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过后实施。原则上公司每年度可以进行
两次现金分红。
三、本规划决策程序
本规划由董事会制定并提交股东大会审议。
四、本规划调整机制
根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营情况、发展需要等因素需要调整规划的，公司董事会可在遵守有关法律
法规、规范性文件及公司《章程》利润分配相关规定的情况下对本规划进行调整，提交股东大会审议后执行。
五、其他事项
本规划的未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/70615fd8-ed63-40bd-9910-c4e11e70da24.PDF
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2025-04-27 16:27│泸州老窖（000568）：2024年度监事会工作报告
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泸州老窖（000568）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51cf148a-f4aa-4e5b-8a5d-71695302c155.PDF
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2025-04-27 16:27│泸州老窖（000568）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等规定和要求，董事会
审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了监督检查和评估。现将相关情况汇报如下。
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），初始成立于 2012 年 3 月 2 日，主要经营场所：北京市
东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人：谭小青。
截至 2024年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境
和公共设施管理业、建筑业等。本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司审计客户 1家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意董事会提议聘任信永中和为公司 2024年度财务及内部控制审计机构，审计费
用合计 132万元。此事项已经公司 2023年度股东大会审议通过。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
公司于 2024 年 10 月 30 日与信永中和签订了 2024 年度审计业务约定书（以下简称“审计业务约定书”）。信永中和已经按
照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，并结合泸州市国资委对公司年度
财务决算的统一工作要求，对公司 2024年度财务报表及 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报
告；同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与使用情况、财务决算情况执行了相关的工作，并出具了专项
报告。在执行审计及其他工作的过程中，信永中和与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。经评估，董事会审计委员会认为，信永
中和作为本公司 2024 年度的审计机构，其履职过程中保持了独立性，勤勉尽责。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025年 1月 15日，董事会审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的信永中和签字注册会计师召开沟通会议，就
2024年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进行了沟通，并讨论通过了信永中和 2024年报审
计计划。
2025 年 4 月 2 日，董事会审计委员会与信永中和签字注册会计师就审计执行阶段工作情况和重要事项进行了再次沟通，并督
促信永中和按照审计计划及时、准确、客观、公正完成审计工作。
2025年 4月 14日，董事会审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的信永中和签字注册会计师再次召开沟通会，
同意信永中和对公司 2024 年度财务报告及内部控制审计方面做出的结论。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及公司《章程》《董事会审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
泸州老窖股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bebc43cb-11db-49b9-ba5e-05be8c7d8f52.PDF
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2025-04-27 16:27│泸州老窖（000568）：2024年度董事会工作报告
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泸州老窖（000568）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bef0b366-b625-4ec0-8bd7-5b271fbaf015.PDF
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2025-04-27 16:27│泸州老窖（000568）：年度募集资金使用情况专项说明
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泸州老窖（000568）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2030566e-6a4d-4d68-83e5-15a71bb4a44a.PDF
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2025-04-27 16:27│泸州老窖（000568）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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泸州老窖（000568）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/54e07948-c591-4839-82a6-8110158d0be6.PDF
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2025-04-27 16:26│泸州老窖（000568）：2025年一季度报告
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泸州老窖（000568）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7bfbbcc7-9210-44ff-9ad2-62683d536bf8.PDF
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2025-04-27 16:26│泸州老窖（000568）：2024年年度报告
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泸州老窖（000568）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d5dbf29-fa68-411d-96da-ec8c1e53a546.PDF
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2025-04-27 16:26│泸州老窖（000568）：2024年年度报告摘要
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泸州老窖（000568）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/23d58cc4-d63b-4c1c-9de5-8de043e0c57b.PDF
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2025-04-27 16:26│泸州老窖（000568）：董事会决议公告
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泸州老窖（000568）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:25│泸州老窖（000568）：2025年度日常关联交易预计公告
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