公司公告☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:34 │泸州老窖（000568）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 18:34 │泸州老窖（000568）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-03 19:39 │泸州老窖（000568）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 19:39 │泸州老窖（000568）：2025年第二次临时股东会议案资料 │
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│2025-12-03 19:37 │泸州老窖（000568）：关于公司董事离任的公告 │
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│2025-12-03 19:37 │泸州老窖（000568）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-12-03 19:37 │泸州老窖（000568）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-12-03 19:36 │泸州老窖（000568）：第十一届董事会十八次会议决议公告 │
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│2025-11-21 17:01 │泸州老窖（000568）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-11-05 16:29 │泸州老窖（000568）：2025年第三季度报告（英文） │
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2025-12-24 18:34│泸州老窖（000568）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 24日（星期三）15:30（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月 24日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘淼先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
7.会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 987人，代表股份 933,645,225股，占上市公司总股份的 63.4295%。
其中：通过现场投票的股东 21人，代表股份 384,583,269股，占上市公司总股份的 26.1276%。
通过网络投票的股东 966人，代表股份 549,061,956 股，占上市公司总股份的 37.3019%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 984 人，代表股份 183,128,514股，占上市公司总股份的 12.4413%。
其中：通过现场投票的中小股东 19人，代表股份 37,700股，占上市公司总股份的 0.0026%。
通过网络投票的中小股东 965人，代表股份 183,090,814 股，占上市公司总股份的 12.4387%。
8.公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决：
1.00 以累积投票制，补选公司第十一届董事会独立董事
1.01益智总表决情况：同意 926,942,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2821%；中小股东表决情况：同意17
6,425,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3398%；1.02陈国祥总表决情况：同意 809,164,600股,占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 86.6672%；中小股东表决情况：同意176,590,173股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4296%。
益智、陈国祥当选公司第十一届董事会独立董事。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所律师徐小玉、陈培玉就本公司 2025年第二次临时股东会所出具的法律意见书认为：本次会议的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/1c7770c0-41e4-4781-8908-57626f732616.PDF
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2025-12-24 18:34│泸州老窖（000568）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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泸州老窖（000568）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/cc636b57-0b89-48fc-ad88-93d555ab04d6.PDF
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2025-12-03 19:39│泸州老窖（000568）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
公司于 2025年 12月 3日召开第十一届董事会十八次会议，审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 24日（星期三）15：30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月 24日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6.股权登记日：2025年 12月 19日（星期五）
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025年 12月 19日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 补选公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 益智 累积投票提案 √
1.02 陈国祥 累积投票提案 √
2.披露情况
具体内容参见公司同日披露的《2025 年第二次临时股东会议案资料》。以上内容刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》或巨潮资讯网。
3.特别说明事项
（1）第十一届董事会 2名独立董事的补选将采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）出席会议的个人股东持本人身份证办理登记手续；股东代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记
手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的
，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。
出席会议的股东需在股东会通知规定时间内，根据上述信息，通过链接 https://eseb.cn/1tu0uHWgSNa或扫描下方二维码上传相
关电子文件报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东将收到参会提示短信。
2.登记时间：2025年 12月 22日工作时间（9：00—12：00，14：00—17：00）
3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心主楼六楼董事会办公室。
4.会议联系方式
联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71号泸州老窖指挥中心主楼六楼董事会办公室。
联系人：赵 亮 王 钰
联系电话：0830—2398826
联系传真：0830—2398864
电子邮箱：dsb@lzlj.com
5.本次股东会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.第十一届董事会十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/34651b51-5b7e-4052-88f9-8260fe1808c0.PDF
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2025-12-03 19:39│泸州老窖（000568）：2025年第二次临时股东会议案资料
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泸州老窖（000568）：2025年第二次临时股东会议案资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/cc0d50d3-2aaf-4d87-9bab-690368416eba.PDF
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2025-12-03 19:37│泸州老窖（000568）：关于公司董事离任的公告
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一、董事离任情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事应汉杰先生递交的书面辞职报告。应汉杰先生因个人原
因申请辞去公司第十一届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。应汉杰先生原定任期至公司第十一届董事会届满时止。应汉杰先
生辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，应汉杰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会
的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时补选董事。
截至本公告日，应汉杰先生未持有公司股份。应汉杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作、科学决策
水平，推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对应汉杰先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.应汉杰先生的辞职报告；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c9d54f9c-a373-4735-99d4-ef9cedf3be43.PDF
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2025-12-03 19:37│泸州老窖（000568）：独立董事提名人声明与承诺
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泸州老窖（000568）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0197cc9f-d1a9-4253-80cc-1c6426e873a6.PDF
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2025-12-03 19:37│泸州老窖（000568）：独立董事候选人声明与承诺
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泸州老窖（000568）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d3637cb3-a445-46d5-9a54-af203f654835.PDF
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2025-12-03 19:36│泸州老窖（000568）：第十一届董事会十八次会议决议公告
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泸州老窖（000568）：第十一届董事会十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/f919197b-091b-4d38-8981-c34e0a207dfe.PDF
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2025-11-21 17:01│泸州老窖（000568）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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泸州老窖（000568）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/eb2ee6bb-96ca-4020-9b91-3e39e725e703.PDF
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2025-11-05 16:29│泸州老窖（000568）：2025年第三季度报告（英文）
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泸州老窖（000568）：2025年第三季度报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/5dbad210-103a-4ad8-be42-5c936fb350dc.PDF
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2025-11-05 16:26│泸州老窖（000568）：第十一届董事会十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十七次会议于2025年11月5日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以
现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年10月31日以邮件方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其
中，委托出席董事2人，林锋先生、李国旺先生因工作原因未能亲自出席，林锋先生委托刘淼先生、李国旺先生委托陈有安先生代行
表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，部分高管列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于投资建设泸州老窖历史文化产业园暨四川中国白酒博物馆项目的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步系统展示和传播中国白酒和泸州老窖历史、文化与发展，提升泸州老窖品牌影响力，公司决定投资建设泸州老窖历史文
化产业园暨四川中国白酒博物馆项目，项目建设工期约 50个月（含前期准备工作），总投资约为 14.78 亿元（其中含已用于购置泸
州老窖天府中学凤凰山校区资产 4.2亿元，该项资产购置已经董事会审议通过），所需资金为公司自筹。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/b741532d-d767-4677-b47b-acaee2a489a7.PDF
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2025-10-30 16:56│泸州老窖（000568）：第十一届董事会十六次会议决议公告
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泸州老窖（000568）：第十一届董事会十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e527636c-1276-41b6-893b-5fbe06295519.PDF
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2025-10-30 16:54│泸州老窖（000568）：2025年三季度报告
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泸州老窖（000568）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/217e70ed-e99b-4db8-8be5-8922a8a4d181.PDF
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2025-09-25 18:52│泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/5a68d05d-02ca-438c-bb79-ed5f337e0490.PDF
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2025-09-16 19:16│泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告
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泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/e35feb15-7405-4bd8-93a0-50ff5fedd4bc.PDF
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2025-09-16 19:16│泸州老窖（000568）：回购注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》及《泸州老窖股份有限公司章程》
等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对此次回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关资料进行了审核，并发表核查意见如
下：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2024年中期及 2024年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性
股票激励计划（草案）》规定，同意将限制性股票回购价格调整为 73.891元/股。同时，因部分激励对象不再符合激励条件，同意回
购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9,540股，回购资金总额为 704,920.14元，并提交董事会审议。
泸州老窖股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/eb2b479c-cd30-416b-83ef-360bf1ffebdc.PDF
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2025-09-16 19:16│泸州老窖（000568）：第十一届董事会十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十五次会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会
议的通知已于2025年9月11日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年9月16日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2021年限
制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的激励对象共 45名办理解除限售手续
，可解除限售的限制性股票为 100,900股，占目前公司总股本的 0.0069%。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容
参见同日发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司 2024年中期及 2024年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意将限
制性股票回购价格调整为 73.891元/股。同时，因部分激励对象不再符合激励条件，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计9,540股，回购资金总额为 704,920.14元。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容参见同日发布的《关于
回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
3.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司合规管理办法>的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司合规管理办法》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/55890b06-fe6f-43f7-929a-dc0d9a0bbd03.PDF
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2025-09-16 19:14│泸州老窖（000568）：泸州老窖合规管理办法
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