公司公告☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-08 17:10 │泸州老窖（000568）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-04-08 17:09 │泸州老窖（000568）：泸州老窖信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2026-04-08 17:06 │泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十三次会议决议公告 │
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│2026-03-30 17:01 │泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十二次会议决议公告 │
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│2026-02-12 17:12 │泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2026-02-12 17:12 │泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2026-02-04 16:17 │泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2026-02-04 16:17 │泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三期解除限售及预留部分第二期解除限售及回购注销│
│ │部分限制... │
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│2026-02-04 16:17 │泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公│
│ │告 │
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│2026-02-04 16:16 │泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意│
│ │见 │
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2026-04-08 17:10│泸州老窖（000568）：2026年度日常关联交易预计公告
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泸州老窖（000568）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/afe213d9-ed08-4641-aff3-452b72685fe1.PDF
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2026-04-08 17:09│泸州老窖（000568）：泸州老窖信息披露暂缓与豁免管理制度
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（经公司第十一届董事会二十三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监
管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上
市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《泸州老窖股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在
定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，
适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当
有确实充分的证据。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围及管理
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）相关内幕人士的书面保密承诺；
（五）内部审核程序；
（六）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第三章 暂缓与豁免披露信息的内部审核程序
第十三条 信息披露暂缓与豁免事项由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，
公司董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
公司各业务部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司负责人应当填写《信息披露暂缓与
豁免事项登记审批表》，并附相关事项资料和有关知情人签署的保密承诺，提交公司董事会办公室，并对所提交材料的真实性、准确
性、完整性负责；董事会秘书应当对暂缓、豁免披露有关信息及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保
存期限不得少于十年。第十四条 暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，公司应当按照证券监管规定及公司
相关信息披露管理制度及时对外披露信息。
第四章 责任追究
第十五条 因将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反《深圳证券交易所股票上市规则》及本
制度规定行为，被监管部门处罚的，公司应当及时组织对本制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施，并按公司相关制度进行
问责。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，以有关法律、法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/cfbd4e60-b33b-45c6-87f0-786a8f918094.PDF
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2026-04-08 17:06│泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十三次会议于2026年4月8日以通讯表决的方式召开。召开本次会
议的通知已于2026年4月3日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年4月8日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、熊波先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容参见同日披露的《2026年度日常关联交易预计公告》。
2.审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
3.审议通过了《关于对泸州老窖天府中学实施捐赠的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
决定向泸州老窖天府中学捐赠 400万元，用于开展奖教奖学助学等工作，助力学生成长和师资队伍建设，捐赠为期一年（2026年
）。
4.审议通过了《关于实施对外捐赠支持四川省公安抚恤优待事业的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
决定在 2026年至 2028年期间，每年向四川省公安民警英烈基金会捐赠 100万元，总金额为 300万元，用于支持公安抚恤优待事
业。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6637ede1-fa70-4123-9db1-285c5475a30b.PDF
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2026-03-30 17:01│泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十二次会议决议公告
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泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-12 17:12│泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/027bff19-8316-4ab8-82a9-414b4c9fe829.PDF
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2026-02-12 17:12│泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/9d30f6b8-4545-47bc-afb8-2d390a235291.PDF
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2026-02-04 16:17│泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1fdefcfa-67ec-4756-9d96-81a1923b6e33.PDF
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2026-02-04 16:17│泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三期解除限售及预留部分第二期解除限售及回购注销部分
│限制...
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泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三期解除限售及预留部分第二期解除限售及回购注销部分限制...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/441cee2a-180f-46e2-a3f7-f080c45ae29f.PDF
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2026-02-04 16:17│泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3e81834d-c7ce-4a3f-9c79-095fbe0d9fed.PDF
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2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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除限售期解除限售条件成就的核查意见
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权
激励工作指引》及《泸州老窖股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2022 年度经营业绩、符合解除
限售条件的激励对象名单等资料进行了审核，并发表核查意见如下：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划业
绩考核办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司 2022 年度经营
业绩及 17名激励对象 2022 年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为 17 名激励对象持有的符合解除限售条件的 27,800
股限制性股票办理解除限售手续，并提交董事会审议。
泸州老窖股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/07ec564c-0268-43f7-8dc9-315336588e0c.PDF
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2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：回购注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权
激励工作指引》及《泸州老窖股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对此次回购注销部分限制性股票及调整
回购价格相关资料进行了审核，并发表核查意见如下：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定，结合公司 2025年中期利润分
配方案，同意将限制性股票回购价格调整为 72.533元/股。同时，因部分激励对象不再符合激励条件，同意回购注销上述激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 40,500 股，回购资金总额为2,937,586.50元，并提交董事会审议。
泸州老窖股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1638e125-02db-4827-af54-e0f28f9c40f3.PDF
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2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/aac62c17-bab5-4e89-b89e-b7a216dca27b.PDF
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2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/b1983082-2fd0-4c8b-a2b9-2d63ed62db03.PDF
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2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告
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泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/c950a02d-69f7-45c3-824d-fcdf082744f9.PDF
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2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十一次会议决议公告
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泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/6dd978f1-b161-43ef-bec0-4f80c73d8a1a.PDF
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2026-01-23 16:37│泸州老窖（000568）：2025年中期分红派息实施公告
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一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
1.泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于2025年6月27日召开2024年度股东大会，审议通过《关于提请股
东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会制定2025年中期利润分配方案，并经董事会三分之二以上董事审议通
过后实施。根据股东大会授权，公司第十一届董事会二十次会议审议通过《2025年中期利润分配方案》。公司2025年中期分配方案为
：以公司现有总股本1,471,941,963股为基数，向全体股东每10股派13.58元人民币现金（含税），现金分红金额1,998,897,185.75元
（含税），若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。本次利润分配公司不送红股，不进行资
本公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年中期利润分配方案以固定总额的方式分配：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,471,941,963股为基数，向全
体股东每10股派13.58元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每10股派12.222元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，我公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.716元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.358元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2026年 1月 29日。
2.除权除息日：2026年 1月 30日。
四、分红派息对象
本次分派对象为截止 2026年 1月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 1月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由我公司自行派发：
序号 股东账户 股东姓名
1 08*****529 泸州老窖集团有限责任公司
2 08*****575 泸州老窖集团有限责任公司
3 08*****859 泸州老窖集团有限责任公司
4 08*****191 泸州市兴泸投资集团有限公司
5 08*****829 泸州市国有资产监督管理委员会
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 1月 21日至登记日2026年 1月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71号泸州老窖指挥中心
咨询联系人：赵亮、王钰
咨询电话：0830—2398826
传真电话：0830—2398864
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.第十一届董事会二十次会议决议；
3.2024年度股东大会决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/bd6bd04f-ce37-44cf-93e5-70bbce6b8e0c.PDF
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