公司公告☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 16:29 │泸州老窖（000568）：2025年第三季度报告（英文） │
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│2025-11-05 16:26 │泸州老窖（000568）：第十一届董事会十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:56 │泸州老窖（000568）：第十一届董事会十六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:54 │泸州老窖（000568）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-25 18:52 │泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2025-09-16 19:16 │泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 │
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│2025-09-16 19:16 │泸州老窖（000568）：回购注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见 │
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│2025-09-16 19:16 │泸州老窖（000568）：第十一届董事会十五次会议决议公告 │
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│2025-09-16 19:14 │泸州老窖（000568）：泸州老窖合规管理办法 │
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│2025-09-16 19:12 │泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公│
│ │告 │
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2025-11-05 16:29│泸州老窖（000568）：2025年第三季度报告（英文）
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泸州老窖（000568）：2025年第三季度报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/5dbad210-103a-4ad8-be42-5c936fb350dc.PDF
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2025-11-05 16:26│泸州老窖（000568）：第十一届董事会十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十七次会议于2025年11月5日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以
现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年10月31日以邮件方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其
中，委托出席董事2人，林锋先生、李国旺先生因工作原因未能亲自出席，林锋先生委托刘淼先生、李国旺先生委托陈有安先生代行
表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，部分高管列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于投资建设泸州老窖历史文化产业园暨四川中国白酒博物馆项目的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步系统展示和传播中国白酒和泸州老窖历史、文化与发展，提升泸州老窖品牌影响力，公司决定投资建设泸州老窖历史文
化产业园暨四川中国白酒博物馆项目，项目建设工期约 50个月（含前期准备工作），总投资约为 14.78 亿元（其中含已用于购置泸
州老窖天府中学凤凰山校区资产 4.2亿元，该项资产购置已经董事会审议通过），所需资金为公司自筹。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/b741532d-d767-4677-b47b-acaee2a489a7.PDF
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2025-10-30 16:56│泸州老窖（000568）：第十一届董事会十六次会议决议公告
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泸州老窖（000568）：第十一届董事会十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e527636c-1276-41b6-893b-5fbe06295519.PDF
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2025-10-30 16:54│泸州老窖（000568）：2025年三季度报告
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泸州老窖（000568）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/217e70ed-e99b-4db8-8be5-8922a8a4d181.PDF
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2025-09-25 18:52│泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/5a68d05d-02ca-438c-bb79-ed5f337e0490.PDF
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2025-09-16 19:16│泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告
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泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/e35feb15-7405-4bd8-93a0-50ff5fedd4bc.PDF
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2025-09-16 19:16│泸州老窖（000568）：回购注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》及《泸州老窖股份有限公司章程》
等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对此次回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关资料进行了审核，并发表核查意见如
下：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2024年中期及 2024年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性
股票激励计划（草案）》规定，同意将限制性股票回购价格调整为 73.891元/股。同时，因部分激励对象不再符合激励条件，同意回
购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9,540股，回购资金总额为 704,920.14元，并提交董事会审议。
泸州老窖股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/eb2b479c-cd30-416b-83ef-360bf1ffebdc.PDF
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2025-09-16 19:16│泸州老窖（000568）：第十一届董事会十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十五次会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会
议的通知已于2025年9月11日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年9月16日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2021年限
制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的激励对象共 45名办理解除限售手续
，可解除限售的限制性股票为 100,900股，占目前公司总股本的 0.0069%。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容
参见同日发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司 2024年中期及 2024年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意将限
制性股票回购价格调整为 73.891元/股。同时，因部分激励对象不再符合激励条件，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计9,540股，回购资金总额为 704,920.14元。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容参见同日发布的《关于
回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
3.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司合规管理办法>的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司合规管理办法》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/55890b06-fe6f-43f7-929a-dc0d9a0bbd03.PDF
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2025-09-16 19:14│泸州老窖（000568）：泸州老窖合规管理办法
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泸州老窖（000568）：泸州老窖合规管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/f4ee7324-5585-4844-b876-3e746686e596.PDF
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2025-09-16 19:12│泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/e13a6743-c30a-4f2a-a4f0-a5fcb231f780.PDF
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2025-09-16 19:12│泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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解除限售期解除限售条件成就的核查意见
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》及《泸州老窖股份有限公司章程》
等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2022 年度经营业绩、符合解除限售条件的激励对象名单等资料进行了审核，并发
表核查意见如下：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划业
绩考核办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司 2022 年度经营
业绩及 45名激励对象 2022 年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为 45 名激励对象持有的符合解除限售条件的 100,90
0 股限制性股票办理解除限售手续，并提交董事会审议。
泸州老窖股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/7a50374a-4dab-4e82-817a-fce35385869f.PDF
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2025-09-16 19:12│泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 16日召开了第十一届董事会十五次会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于部分激励对象不再具备激
励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9,540股，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-39）。本次回购注销完成后，公司总股本将相
应减少 9,540股，注册资本将相应减少 9,540元，公司将及时披露回购注销完成公告。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清
偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定
继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应
根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人具体申报方式如下：
1.申报时间：本公告之日起 45日内。
2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理
人有效身份证的原件及复印件。
3.联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71号泸州老窖指挥中心董事会办公室。
4.电子邮箱：dsb@lzlj.com
5.联系电话：0830-2398826
6.邮政编码：646000
7.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/695430f3-6254-437f-a85d-f20d902b668c.PDF
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2025-09-16 19:12│泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划预留部分第二期解除限售和回购注销部分限制性股票及调整
│回购...
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泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划预留部分第二期解除限售和回购注销部分限制性股票及调整回购...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/9962e547-8fd5-4bbb-a91d-1b990ad90cd1.PDF
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2025-09-10 00:00│泸州老窖（000568）：2025年半年度报告（英文版）
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泸州老窖（000568）：2025年半年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/5c9d0ce6-c917-4a33-8f6c-7f4667b1ed53.PDF
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2025-09-08 18:07│泸州老窖（000568）：关于参加举办四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网
络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2025
年9月12日（周五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度及2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资
计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
泸州老窖股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/e6fdda09-65f5-454a-8213-2d43ff9a2638.PDF
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2025-09-08 18:06│泸州老窖（000568）：泸州老窖关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告
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泸州老窖股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告
本公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月14日披露了《关于控股股东以增持专项贷款和自有资金增持公司
股份计划的公告》（公告编号：2025-11），公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）计划自 2025年 3月
14日起 6个月内，以增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，增持金额不低于 15,000万元，不超过 30,00
0万元。
2.增持计划实施结果：增持计划期间，老窖集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 2,345,250 股，占公司总股本的 0.16
%，增持金额约为 29,999.73万元。本次增持计划实施完毕。
近日，公司收到老窖集团出具的《关于增持计划实施完毕告知及承诺函》，现将相关情况公告如下。
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体：老窖集团。
2.本次增持计划实施前，老窖集团及其一致行动人泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“兴泸集团”）合计持有公司股份74
8,199,731股，合计持股比例为 50.83%。
3.老窖集团本次增持计划实施前 12个月内未披露过对公司的股份增持计划，前 6个月不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，维护广大投资者利益。
2.本次拟增持股份数量或金额：不低于15,000万元，不超过30,000万元。
3.本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据资本市场整体趋势及对公司股票价值的合理判断，逐步实施。
4.本次增持计划的实施期限：自增持计划披露之日起 6个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增
持计划实施期间，如股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5.本次拟增持股份的方式：集中竞价交易。
6.本次拟增持股份的资金安排
中国建设银行泸州分行向老窖集团出具了《中国建设银行贷款承诺书》，承诺为老窖集团提供金额不超过人民币 27,000 万元且
贷款比例不超过增持金额 90%的增持专项贷款，贷款期限不超过 36个月。除使用上述贷款外，本次增持计划的其余资金为老窖集团
自有资金。
7.本次增持不基于增持主体特定身份，如丧失特定身份将继续实施本次增持计划。
8.本次增持股份无锁定安排。
9.承诺事项：老窖集团承诺在增持期间、法定期限内不减持公司股票，并在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施情况
截至 2025年 9月 5日，老窖集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 2,345,250 股，占公司总股本的 0.16%，增持金额约
为29,999.73万元，本次增持计划实施完毕。
本次增持计划实施前后，老窖集团及一致行动人兴泸集团持股情况如下：
公司名称 增持前 增持后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
老窖集团 382,228,589 25.97% 384,573,839 26.13%
兴泸集团 365,971,142 24.86% 365,971,142 24.86%
合计 748,199,731 50.83% 750,544,981 50.99%
注：老窖集团持股数量包含其全资子公司四川金舵投资有限责任公司 1,140,200股。
四、其他相关说明
1.本次增持行为符合《证券法》《收购管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定，
满足《收购管理办法》规定的免于发出要约的条件。
2.本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.老窖集团承诺在法定期限内不减持“泸州老窖”股票。
五、备查文件
1.《关于增持计划实施完毕告知及承诺函》。
2.法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/cf7f7fd4-f684-41c7-90c4-901d2918de30.PDF
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2025-09-08 18:05│泸州老窖（000568）：控股股东增持股份的法律意见书
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泸州老窖（000568）：控股股东增持股份的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/3920853e-9555-45e4-b485-3cdb6511533c.PDF
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2025-08-30 00:00│泸州老窖（000568）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十四次会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会
议的通知已于2025年8月18日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年8月28日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2025年半年度报告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日发布的《2025 年半年度报告》及摘要。
2.审议通过了《关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日发布的同名公告。
3.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
决定使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期持有（不超过一年）的理财产品（不得进行股票
、期货、期权、外汇及其衍生品等高风险投资），该额度自公司本次董事会授权之日起 12 个月内可循环滚动使用，且任意时点进
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