公司公告☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-13 17:01 │泸州老窖（000568）：关于控股股东增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 20:12 │泸州老窖（000568）：公司《章程》及附件修订内容对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 20:12 │泸州老窖（000568）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 20:11 │泸州老窖（000568）：第十一届董事会十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 20:09 │泸州老窖（000568）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 20:09 │泸州老窖（000568）：2024年度股东大会议案资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 17:22 │泸州老窖（000568）：关于公司董事离任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 17:06 │泸州老窖（000568）：2024年年度报告（英文版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 17:06 │泸州老窖（000568）：2025年第一季度报告（英文版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:12 │泸州老窖（000568）：泸州老窖关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 17:01│泸州老窖（000568）：关于控股股东增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）出具的
《关于增持计划期限过半告知及承诺函》，现将相关情况公告如下。
一、增持计划的基本情况
基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，维护广大投资者利益，老窖集团计划自 2025年 3月
14日起 6个月内，以增持专项贷款和自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持不设定价格区间，增持金额不低于 1
5,000 万元，不超过 30,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露的《关于控股股东以增持专项贷款和自有资金增
持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-11）。
二、增持计划的进展情况
截至本公告披露日，增持计划实施时间过半，老窖集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 2,133,750 股，占公司总股本
比例为0.14%，增持金额约 27,165.31 万元。上述增持后，老窖集团及其一致行动人泸州市兴泸投资集团有限公司合计持有公司股份
750,333,481股，持股比例为 50.98%。
三、其他相关说明
1.本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有
关规定。
2.老窖集团承诺在增持期间、法定期限内不减持公司股票，并在本次增持计划实施期限内完成增持计划。
3.本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4.公司将根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关规定，持续
关注老窖集团本次增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.《关于增持计划期限过半告知及承诺函》。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c290eff5-b2a3-460f-b9f9-83ba8544294c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 20:12│泸州老窖（000568）：公司《章程》及附件修订内容对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泸州老窖（000568）：公司《章程》及附件修订内容对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f99b6b97-47fd-4ab1-b947-775764138fff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 20:12│泸州老窖（000568）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）；
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境
和公共设施管理业、建筑业等，本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司审计客户 1家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17次、自律监管措施 8次和纪律处分 0次。53
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17次、自律监管措施 10次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、拟签字注册会计师：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司审计，2009 年
开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 10个。
（2）拟签字注册会计师：欧阳立华先生，2014年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信
永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3个。
（3）拟担任质量复核合伙人：薛永东先生，2000年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在
信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 5个。
2.诚信记录
项目合伙人贺军先生、拟签字注册会计师欧阳立华先生及项目质量复核合伙人薛永东先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4.审计收费
2024 年度审计费用共计 132 万元，其中财务报告审计费用为 88万元，内控审计费用为 44万元。2025年度审计费用根据公司的
业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及审计需配备的审计人员情况、承担的工作量以及事务所的收费标准在 2
024 年基础上适当增减变动。总体费用控制在 137万元以内，其中财务报告审计费用控制在 92万元以内，内控审计费用控制在 45万
元以内。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年 4月 14日，公司第十一届董事会审计委员会三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对
会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《拟续聘会计师事务所的议案》。
董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查。审计委员会认为：信永中和具
备相应资质和诚信记录，在 2024年度审计过程中保持了独立性、勤勉尽责，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘
信永中和为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决的情况
2025 年 6 月 4 日，公司第十一届董事会十一次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.审计委员会审议意见；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/2ce3e39c-5cb9-4bba-ae11-d65bfcfc92e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 20:11│泸州老窖（000568）：第十一届董事会十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十一次会议于2025年6月4日以通讯表决的方式召开。召开本次会议
的通知已于2025年5月30日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年6月4日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修订公司<章程>及附件的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容参见同日披露的《公司<章程>及附件修订内容对照表》。
2.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用总体控制在 137 万元以内，其中财务报
告审计费用控制在 92 万元以内，内控审计费用控制在 45 万元以内。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。具体内容参见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
3.审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东大会。具体内容参见同日披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
4.审议通过了《关于注销泸州老窖电子商务股份有限公司的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据业务需要，决定注销子公司泸州老窖电子商务股份有限公司，相关职能与业务由子公司泸州老窖新零售有限公司承接。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/45728c6b-0d09-4f6b-807b-cf8e4710f0db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 20:09│泸州老窖（000568）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024 年度股东大会
2.股东大会召集人：董事会
公司于 2025 年 6 月 4 日召开第十一届董事会十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和公司《章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14：30（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 6 月 20 日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年年度报告 √
5.00 关于制定《2024-2026 年度股东分红回报规 √
划》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红 √
方案的议案
7.00 2024 年度利润分配方案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于修订公司《章程》及附件的议案 √
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
2.披露情况
具体内容参见公司同日披露的《2024 年度股东大会议案资料》《公司<章程>及附件修订内容对照表》及于 2025 年 4 月 28 日
披露的《2024 年年度报告》，以上内容刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》或巨潮资讯网。
3.特别说明事项
（1）《关于修订公司<章程>及附件的议案》属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
（2）《关于制定<2024-2026 年度股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》《202
4 年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票
。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）出席会议的个人股东持本人身份证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续
。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的
，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。
出席现场会议的股东需在股东大会通知规定时间内，根据上述信息，通过链接 https://eseb.cn/1oO1iZVE7WE 或扫描下方二维
码上传相关电子文件报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东将收到参会提示短信。
2.登记时间：2025 年 6 月 23 日工作时间（9：00—12：00，14：00—17：00）
3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心主楼六楼董事会办公室。
4.会议联系方式
联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心主楼六楼董事会办公室。
联系人：赵 亮 王 钰
联系电话：0830—2398826
联系传真：0830—2398864
电子邮箱：dsb@lzlj.com
5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通及食宿自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.第十一届董事会十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d67455e8-10dc-4260-be3c-8420a27e5d2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 20:09│泸州老窖（000568）：2024年度股东大会议案资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泸州老窖（000568）：2024年度股东大会议案资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/7ab4de37-a321-4986-b24f-76ee0714dc46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 17:22│泸州老窖（000568）：关于公司董事离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事离任情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钱旭先生递交的书面辞职报告。钱旭先生因个人原因申
请辞去公司第十一届董事会董事及审计委员会委员职务。钱旭先生原定任期至公司第十一届董事会届满时止。钱旭先生辞职后不在公
司及控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，钱旭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的
正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时补选董事。
截至本公告日，钱旭先生未持有公司股份。钱旭先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作、科学决策水平
，推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对钱旭先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.钱旭先生的辞职报告；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/e40bbd85-48ff-4c50-a7a4-2008d49ad5ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 17:06│泸州老窖（000568）：2024年年度报告（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泸州老窖（000568）：2024年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/322a386d-3de8-496c-b3d1-3395b0753712.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 17:06│泸州老窖（000568）：2025年第一季度报告（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泸州老窖（000568）：2025年第一季度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/762caac3-6d90-460d-8f6c-640e89c1dc46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 18:12│泸州老窖（000568）：泸州老窖关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泸州老窖（000568）：泸州老窖关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/2aa8572f-6cce-495b-9bee-b7b6fd4d49cc.PDF
─────
|