公司公告☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 16:21 │泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十六次会议决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │泸州老窖（000568）：泸州老窖章程 │
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│2026-07-01 00:00 │泸州老窖（000568）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │泸州老窖（000568）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │泸州老窖（000568）：泸州老窖董事会议事规则 │
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│2026-07-01 00:00 │泸州老窖（000568）：泸州老窖股东会议事规则 │
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│2026-06-08 18:59 │泸州老窖（000568）：2025年度股东会议案资料 │
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│2026-06-08 18:59 │泸州老窖（000568）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-08 18:56 │泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:55 │泸州老窖（000568）：关于泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目关联交易的公告 │
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2026-07-07 16:21│泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十六次会议于2026年7月7日以通讯表决的方式召开。召开本次会
议的通知已于2026年7月2日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年7月7日，共收回11名董事的有效表决票11张。公司董事会秘书
及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
选举林锋先生为公司副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。林锋先生简历附后。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2026年 7月 8日林锋先生简历
林锋，男，1973年出生，硕士研究生，正高级经济师，高级营销师。曾任泸州老窖销售有限公司副总经理、总经理，泸州老窖股
份有限公司营销总监、人力资源总监、总调度长、副总经理。现任泸州老窖股份有限公司党委副书记、董事、总经理。林锋先生持有
公司股份 95,900股。
林锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；
不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运
作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/dc7da437-3c9f-4adf-83c2-0f4317fd7a27.PDF
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2026-07-01 00:00│泸州老窖（000568）：泸州老窖章程
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泸州老窖（000568）：泸州老窖章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/32b8c5de-97e5-481c-9b81-04341b9380cd.PDF
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2026-07-01 00:00│泸州老窖（000568）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日（星期二）14：30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年6月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘淼先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
7.会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,972人，代表股份 832,412,629股，占上市公司总股份的 56.5536%。
其中：通过现场投票的股东 254人，代表股份 388,045,569股，占上市公司总股份的 26.3636%。
通过网络投票的股东 1,718 人，代表股份 444,367,060 股，占上市公司总股份的 30.1900%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,969人，代表股份 81,895,918股，占上市公司总股份的 5.5640%。
其中：通过现场投票的中小股东 252人，代表股份 3,500,000股，占上市公司总股份的 0.2378%。
通过网络投票的中小股东 1,717人，代表股份 78,395,918股，占上市公司总股份的 5.3262%。
8.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决：
1.00《2025年度董事会工作报告》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 831,340,525股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8712%；反对 600,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0722%
；弃权471,504 股（其中，因未投票默认弃权 292,904 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%。
中小股东总表决情况：
同意 80,823,814股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6909%；反对 600,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.733
4%；弃权471,504 股（其中，因未投票默认弃权 292,904 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5757%。
2.00《2025年年度报告》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 831,323,225股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8691%；反对 621,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%
；弃权467,904 股（其中，因未投票默认弃权 293,904 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0562%。
中小股东总表决情况：
同意 80,806,514股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6698%；反对 621,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.758
9%；弃权467,904 股（其中，因未投票默认弃权 293,904 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5713%。
3.00《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 831,375,725股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 620,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0746%
；弃权416,004 股（其中，因未投票默认弃权 277,504 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0500%。
中小股东总表决情况：
同意 80,859,014股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7339%；反对 620,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.758
2%；弃权416,004 股（其中，因未投票默认弃权 277,504 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5080%。
4.00《2025年度利润分配方案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 831,398,625股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8782%；反对 605,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0727%
；弃权409,004 股（其中，因未投票默认弃权 274,504 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0491%。
中小股东总表决情况：
同意 80,881,914股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7618%；反对 605,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.738
7%；弃权409,004 股（其中，因未投票默认弃权 274,504 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4994%。
5.00《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 828,946,442股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5836%；反对 2,946,093股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3539
%；弃权520,094 股（其中，因未投票默认弃权 297,404 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0625%。
中小股东总表决情况：
同意 78,429,731股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7676%；反对 2,946,093股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5
974%；弃权 520,094股（其中，因未投票默认弃权 297,404 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6351%。
6.00《关于修订公司<章程>及附件的议案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 818,206,501股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2934%；反对 12,073,960股，占出席会议所有股东所持股份的 1.450
5%；弃权2,132,168股（其中，因未投票默认弃权 297,704股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2561%。
中小股东总表决情况：
同意 67,689,790股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.6534%；反对 12,073,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1
4.7431%；弃权 2,132,168 股（其中，因未投票默认弃权 297,704 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6035%。
本议案以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所律师杨波、陈艺就本公司 2025年度股东会所出具的法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召
集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法
有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b5ea8ce6-0089-4ac4-b53c-e176858dec2e.PDF
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2026-07-01 00:00│泸州老窖（000568）：2025年度股东会法律意见书
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泸州老窖（000568）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/240eb607-7be9-4ef4-ad25-d7a43f83e42b.PDF
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2026-07-01 00:00│泸州老窖（000568）：泸州老窖董事会议事规则
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泸州老窖（000568）：泸州老窖董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1347f1d6-3834-4534-b373-8cc640c512a9.PDF
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2026-07-01 00:00│泸州老窖（000568）：泸州老窖股东会议事规则
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泸州老窖（000568）：泸州老窖股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c2f83024-41bc-460d-a828-511448c9fd25.PDF
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2026-06-08 18:59│泸州老窖（000568）：2025年度股东会议案资料
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泸州老窖（000568）：2025年度股东会议案资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b41ee210-4136-4b0a-9de3-b76a917ae506.PDF
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2026-06-08 18:59│泸州老窖（000568）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
公司于 2026年 6月 8日召开第十一届董事会二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日（星期二）14：30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年6月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 23日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026年 6月 23日下午收市时在结算公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告 非累积投票提案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会制定中期分 非累积投票提案 √
红方案的议案
4.00 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订公司《章程》及附件的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次股东会上述职。
2.披露情况
具体内容参见公司同日披露的《2025 年度股东会议案资料》及于 2026 年 4月 29 日披露的《2025 年年度报告》，以上内容刊
登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》或巨潮资讯网。
3.特别说明事项
（1）《关于修订公司<章程>及附件的议案》属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
（2）《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》《2025年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》属
于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）出席会议的个人股东持本人身份证办理登记手续；股东代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记
手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的
，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。
出席现场会议的股东需在股东会通知规定时间内，根据上述信息，通过链接 https://eseb.cn/1yy2LVvhBXq或扫描下方二维码上
传相关电子文件报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东将收到参会提示短信。
2.登记时间：2026年 6月 24日工作时间（9：00—12：00，14：00—17：00）
3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71号泸州老窖指挥中心主楼六楼董事会办公室。
4.会议联系方式
联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71号泸州老窖指挥中心主楼六楼董事会办公室。
联系人：赵 亮 王 钰
联系电话：0830—2398826
联系传真：0830—2398864
电子邮箱：dsb@lzlj.com
5.本次股东会会期半天，参加会议的股东交通及食宿自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.第十一届董事会二十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/0d366ee1-0ec5-4705-a078-bb5b8bde1677.PDF
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2026-06-08 18:56│泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十五次会议于2026年6月8日以通讯表决的方式召开。召开本次会
议的通知已于2026年6月3日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年6月8日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修订公司<章程>及附件的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容参见同日披露的《2025年度股东会议案资料》。
2.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2026年 6月 30日召开 2025年度股东会。具体内容参见同日披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
3.审议通过了《关于泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目关联交易的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、熊波先生回避表决。
根据项目建设工作情况，同意公司向控股股东泸州老窖集团有限责任公司的全资子公司泸州老窖建筑安装工程有限公司采购泸州
老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程设计施工总承包业务。公司严格按照《采购管理办法》执行了供应商招标程序，通过
市场公开招标确定中标单位和交易价格，预计交易总金额不超过 34,522.58万元。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过
。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/0fcac773-1b83-45f5-8bd5-6f7705a2c4b0.PDF
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2026-06-08 18:55│泸州老窖（000568）：关于泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目关联交易的公告
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泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 9月 26日第十届董事会三十三次会议审议通过了《关于实施泸州老窖浓
香国酒体验营销中心建设项目的议案》，决定投资实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目（以下简称“项目”）。2026 年 6
月 3日，公司通过公开招标，确定项目二标段工程设计施工总承包中标单位为“泸州老窖建筑安装工程有限公司（以下简称“老窖建
安公司”）、中铁上海工程局集团有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司”联合体（联合体各方为履行合同向发包人承担连带
责任，且不根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任）。
因老窖建安公司属于公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）的全资子公司泸州老窖发展投资集团有
限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易标的为泸州市龙马潭区泸州老窖指挥中心南侧的泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程设计施
工总承包。
（二）本次关联交易总金额预计不超过 34,522.58万元（含税）。
（三）公司于 2026年 6月 3日召开第十一届董事会独立董事专门会议三次会议审议通过了《关于泸州老窖浓香国酒体验营销中
心建设项目关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）交易对手方基本情况
企业名称：泸州老窖建筑安装工程有限公司
企业性质：国有企业
法定代表人：陈亮
注册资本：壹亿元整
成立日期：2001年 10月 19日
注册地址：泸县福集镇
办公地点：泸州市江阳区龙腾路中国银行大楼 10楼。
经营范围：房屋建筑工程施工总承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;市政公用施工总承包;钢结构工程专业
承包;机电工程施工总承包;公路工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;地基基础工程专业承包;建筑智能化工程专业承包;环保工
程专业承包;隧道工程专业承包;桥梁工程专业承包;公路路面工程专业承包;公路路基工程专业承包;机场场道工程专业承包;特种专业
工程专业承包;水电通风空调安装;建筑防水防腐保温工程专业承包、消防工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、古建筑工程专
业承包、模板脚手架专业承包;园林绿化工程专业承包;水土保持、土地整理;沥青混凝土等建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用
金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械生产与销售;沥青混合料生产、销售;施工劳务;建设工程项目管理;会议及展览服务。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：泸州老窖发展投资集团有限公司持有老窖建安公司股份 100%。
实际控制人：泸州市国有资产监督管理委员会。
历史沿革：老窖建安公司前身为四川省泸县石桥建筑工程有限公司，成立于 2001年；2006年被泸州老窖房地产开发有限公司（
现泸州老窖置业有限公司）及泸州老窖园林工程有限公司（现四川康润集团园林工程有限公司）收购 100%股权，更名为泸州老窖建
筑安装工程有限公司；2018 年泸州老窖永盛置业投资管理有限公司（现泸州老窖发展投资集团有限公司）受让公司股权 100%；2019
年更名为四川康润集团建筑安装工程有限公司；2025 年更名为泸州老窖建筑安装工程有限公司。
最近三年一期主要经营数据：
单位：万元
时间 净资产 营业收入 净利润
2023年度 6,121.73 22,894.72 -452.22
2024年度 6,846.62 61,389.29 165.05
2025年度 6,452.59 49,701.35 1,688.57
2026年 1-3月 62,939.06 4,776.23 85.44
（未经审计）
（二）关联关系说明
老窖集团为公司控股股东，公司董事长刘淼先生担任老窖集团董事长，老窖建安公司为老窖集团全资子公司，上述关联人符合深
交所《股票上市规则》对关联人认定的相关规定，故公司与老窖建安公司的建设工程业务构成关联交易。
（三）履约能力分析
老窖建安公司经营情况稳定，具备相应资质，不存在合同违约的情形，前述关联人对以上关联交易具备履约能力，不存在履约障
碍且非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的名称：泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程设计施工总承包。
（二）标的所在地：泸州市龙马潭区泸州老窖指挥中心南侧。
（三）标的基本情况：
1.本工程规划用地面积约 33,455 平方米，规划总建筑面积约59,661.20平方米，结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构，地上
10层，地下 2层，主体建筑高度 46.7米；地下机动车库（-1~-2F）建筑面积约 17,740.36㎡（以上工程内容最终以相关主管部门审
批通过的内容为准）。
2.上述工程权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措
施。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司根据相关法律法规、标准规范、计量计价规范、技术资料、初步设计文件、地勘报告、招标文件等确定工程控制价，经公开
招标确定本工程中标单位及中标金额，根据关联方投标文件中的《投标价格清单》，最终确定交易总金额为 34,522.58万元。
五、关联交易协议的主要内容
本工程总工期 637日历天，主要包括一栋建筑的主体、地下车库（含附建人防工程）及设备用房等多个部分，具体包含土建结构
，幕墙工程，装饰装修工程，通用安装工程（包括强电系统、弱电智能化系统、消防系统、给排水系统、暖通系统、电梯工程等），
总图工程（包括初步设计文件中明确用地范围内的景观绿化及附属设施、道路及人行道、标线标牌、围墙围栏、景观水池、室外排水
沟等相关配套附属工程）等子项工程，以及东西侧、北侧挡墙加固工程，东西侧、北侧道路下挖土石方工程，南侧与市政道路接驳，
北侧与已建成区域道路接驳等。
联合体各方为履行合同向发包人承担连带责任，且不根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。交易协议经各方
加盖法定代表人印章及盖章后成立，并自承包人向发包人全额递交履约担保后生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易目的主要为完成泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程。
本次关联交易定价及付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害上市公司利
益，不影响上市公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上关联交易而对关联人形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
今年年初至今与老窖集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 8,412.32万元。
八、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事专门会议决议；
3．上市公司关联交易情况概述表；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/bb65d6d8-d83f-4da5-bb11-3596f5883591.PDF
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2026-06-02 18:16│泸州老窖（000568）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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泸州老窖（000568）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b796b31e-183c-4503-a7f5-5dc4d1a16c86.PDF
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2026-05-15 16:46│泸州老窖（000568）：2026年第一季度报告（英文）
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泸州老窖（000568）：2026年第一季度报告（英文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8ba94bb1-21a7-4319-bb57-1d3d7f2d6fbf.PDF
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2026-05-15 16:46│泸州老窖（000568）：2025年年度报告（英文）
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泸州老窖（000568）：2025年年度报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ab27a462-9365-4527-84da-81a95f88b238.PDF
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2026-05-14 18:57│泸州老窖（000568）：泸州老窖关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告
》。为了方便广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司决定于2026年5月22日召开2025年度网上业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1.召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00-17:00。
2.召开方式：网络互动。
3.出席人员：董事长刘淼先生，独立董事陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生、陈国祥先生、益智先生，董事熊
波先生，财务总监谢红女士，副总经理、董事会秘书李勇先生。
4.投资者参与方式：
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）或扫描下方二维码参与本次业绩说
明会。
二、公开征集问题
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。
投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目
（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司2025年度网上业绩说明会页面或通过扫描下方二维码进行提问。公司将对征集到的问题
进行整理，在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中答复。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2e87357f-f226-4aff-847f-46382b9ad49b.PDF
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2026-04-28 21:15│泸州老窖（000568）：2025年年度审计报告
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泸州老窖（000568）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe094154-6e9b-4d94-b451-070ff09783af.PDF
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2026-04-28 21:14│泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（益智）
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各位股东：
作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独
立董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中
小股东的合法利益。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
益智，男，1971 年出生，经济学博士。毕业于浙江大学，上海财经大学，中国社科院财贸所博士后，曾任上海证券报专题部记
者编辑、研究部副主任，浙江工商大学金融学院副教授；现任浙江财经大学金融学院教授、博士研究生导师，浙江大学公共政策研究
院研究员，浙江众合科技股份有限公司独立董事。自 2025年 12月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》以及公司《章程》等关于独立董事的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席股东会、董事会情况
2025年本人任职期间，公司共召开 1次董事会，1次股东会，本人出席情况如下：
报告期内 现场结合 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 视频出席 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 董事会次 事会次数 数 自参加董
数 事会
1 1 0 0 0 否 1
本人任职期间，公司董事会和股东会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际，我对上述会议的决议没有异议，
对董事会全部议案投了赞成票。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人任职期间，未担任董事会专门委员会委员、未召开独立董事专门会议。
（二）行使独立董事职权情况
任职期间，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事
会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。
（三）与中小股东沟通交流情况
任职期间，我密切关注公司舆情，并通过参加股东会等方式，了解公司股东的想法和关注事项，加强与中小股东的沟通，切实维
护中小股东的合法权益。
（四）在上市公司现场工作情况
报告期内，我参加公司股东会、董事会等会议及多项业务活动，赴公司生产场所及销售市场进行现场考察，了解公司生产经营情
况和财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、高级管理人员进行了充分的沟通和交流
。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
公司主动配合独立董事开展工作，一是为本人履职提供必要的决策资料，组织调研和现场履职活动，保障独立董事享有与其他董
事同等知情权；二是建立了便于独立董事履职的信息化会议系统、电子签系统、独立董事与治理层的微信工作群，为独立董事履职创
造了良好的工作条件和信息渠道；三是组织独立董事参与国窖 1573研究院活动，通过与其他行业专家交流，不断加深对白酒及相关
行业的认识，持续提升履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
自 2025年 12月 24日当选公司独立董事以来，我积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，就上市公司与控股
股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，以及对中小股东权益有重大影响的事项进行了重点关注，对
决策、执行和披露情况是否合法合规进行了监督，作出了独立明确的判断。
四、总体评价和建议
2025 年度任职期间，本人按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉承诚信、忠实、勤勉以及对公司和全体股东负责的精
神，及时了解公司生产经营等情况，切实履行独立董事相关职责。
2026 年，本人将继续审慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事会、管理
层、中小股东等的交流，并结合自身专长和工作经验为公司的规范运作提出合理化建议，发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的
合法权益。
独立董事（签字）：益智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2899b18-0935-430f-9945-3103c8c7cb1b.PDF
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2026-04-28 21:14│泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（陈有安）
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各位股东：
作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立
董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小
股东的合法利益。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
陈有安，男，1958 年出生，管理科学与工程专业工学博士，高级工程师。现任和谐健康保险股份有限公司、国联安基金管理有
限公司、天邦食品股份有限公司独立董事。自 2021年 6月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》以及公司《章程》等关于独立董事的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席股东会、董事会情况
2025年，公司共召开 13次董事会，3次股东会，本人出席情况如下：
报告期内 现场结合 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 视频出席 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 董事会次 事会次数 数 自参加董
数 事会
13 2 11 0 0 否 3
报告期内，公司董事会和股东会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际；作为公司独立董事，本人按时出席各
项会议，认真审阅会议资料，对上述会议的决议没有异议，对董事会全部议案投了赞成票。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年，公司共召开 3次薪酬与考核委员会会议、3次审计委员会会议、1次独立董事专门会议，本人出席情况如下：
召开次数 参加会议次数 委托出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 3 3 0 0
审计委员会 3 3 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
作为薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，报告期内，本人参加了全部专门委员会会议和独立董事专门会议，对会议审
议的应披露的关联交易、定期报告财务信息、内部控制及股权激励等事项进行了认真了解，并提出专业意见和建议，对审议议案均投
了赞成票。
（二）行使独立董事职权情况
报告期内，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事
会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。
（三）与审计机构沟通情况
报告期内，我通过参加董事会及审计委员会会议、审阅定期报告及其他相关董事会议案、听取内部审计机构报告等，及时掌握公
司财务状况、内部控制、内部审计机构及年度审计机构的工作情况，督促内审工作按计划执行，与审计机构就公司年报审计工作进行
充分沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
（四）与中小股东沟通交流情况
我注重与公司中小股东的沟通交流，2025 年，本人通过参加公司股东会及业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议，就投资
者关注事项与公司管理层进行交流，保护中小股东合法权益。
（五）在上市公司现场工作情况
报告期内，我参加公司股东会、董事会等会议及多项业务活动，赴公司生产场所及销售市场进行现场考察，了解公司经营状况、
财务状况以及规范运作情况等，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、高级管理人员进行了充
分的沟通和交流，现场工作时间不少于十五日。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司主动配合独立董事开展工作，一是为本人履职提供必要的决策资料，组织调研和现场履职活动，保障独立董事享有与其他董
事同等知情权；二是建立了便于独立董事履职的信息化会议系统、电子签系统、独立董事与治理层的微信工作群，为独立董事履职创
造了良好的工作条件和信息渠道；三是组织独立董事参与国窖 1573研究院活动，通过与其他行业专家交流，不断加深对白酒及相关
行业的认识，持续提升履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，我就上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，以及对中小股东权益有
重大影响的事项进行了重点关注，对决策、执行和披露情况是否合法合规进行了监督，作出了独立明确的判断。
（一）应当披露的关联交易
2025年 4月 24日，公司第十一届董事会十次会议审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》并披露了相关公告。我
认为上述关联交易符合公司实际业务需要，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影
响，董事会表决程序符合相关法规和公司《章程》规定，决议合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，我审阅了定期报告及内部控制评价报告，认为相关财务信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；公司内部控制制度及体系健全、有效，内控活动已涵盖公司所有营运环节，报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系
建设、执行和检查监督的实际情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所报告期内，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“信永中和”）为 2025年度财务报告和内部控制审计机构。本人对信永中和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况
等方面进行审查，认为信永中和具备相应资质和诚信记录，在 2024年度审计过程中保持了独立性、勤勉尽责，能够满足公司审计工
作的要求，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025年 12月 4日，公司第十一届董事会十八次会议审议通过了《关于公司管理团队成员薪酬执行方案的议案》。我认为方案符
合公司所处行业的薪酬水平以及公司实际情况，方案的制定及审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，有利于调动公司管理团队成员的积极性和创造性，确保公司健康、持续、稳定发展。
（五）股权激励事项
报告期内，公司董事会审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等股权激励
相关议案。我认为公司限制性股票解除限售、回购注销符合相关法律法规及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
报告期内，我认真核查了独立董事候选人的教育背景、工作经历，认为候选人均具备任职资格和条件，公司提名董事的程序和信
息披露符合相关法律法规及公司《章程》规定。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定，诚信、独立
、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及中小股东合法权益。
2026 年，我将继续秉承对公司、股东负责的态度，结合自身专业优势，为公司规范运作、提质增效、风险防控等积极建言献策
，不断促进公司规范运作和董事会科学决策，持续维护好公司和全体股东的合法权益。
独立董事（签字）：陈有安
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/93e1eaa1-cd07-44a5-aa08-f8e88c77ea22.PDF
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2026-04-28 21:14│泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（吕先锫）
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各位股东：
作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立
董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小
股东的合法利益。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
吕先锫，男，1964 年出生，会计学博士。曾任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长，现任西南财经大学教授，博士生导
师，兼任四川教育审计学会会长，四川国经普惠融资担保有限责任公司董事，四川天味食品集团股份有限公司、北方化学工业股份有
限公司独立董事。自 2021年 6月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》以及公司《章程》等关于独立董事的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席股东会、董事会情况
2025年，公司共召开 13次董事会，3次股东会，本人出席情况如下：
报告期内 现场结合 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 视频出席 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 董事会次 事会次数 数 自参加董
数 事会
13 2 11 0 0 否 3
报告期内，公司董事会和股东会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际，我对上述会议的决议没有异议，对董
事会全部议案投了赞成票。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年，公司共召开 3次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次独立董事专门会议，本人出席情况如下：
召开次数 参加会议次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 3 3 0 0
提名委员会 1 1 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
作为审计委员会主任委员和提名委员会委员，报告期内，本人参加了全部专门委员会会议和独立董事专门会议，针对会议审议的
应披露的关联交易、定期报告财务信息、内部控制及独立董事候选人任职资格等事项，我认真审阅会议资料，提出专业意见和建议，
并对全部议案均投了赞成票。
（二）行使独立董事职权情况
报告期内，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事
会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。
（三）与审计机构沟通情况
作为审计委员会主任委员，报告期内，我密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保内部审
计的有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持沟通，关注重点审计事项和审计进度，通过审议报告、听取汇报，有效监督了外部
审计的质量和公正性。
（四）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人积极关注公司中小股东关心的问题，了解股东诉求，并向公司管理层积极反馈、建言献策。此外，我还通过参加
股东会、业绩说明会等方式积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。
（五）在上市公司现场工作情况
报告期内，我参加公司股东会、董事会等会议及多项业务活动，赴公司生产场所及销售市场进行现场考察，了解公司生产经营情
况和财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、高级管理人员进行了充分的沟通和交流
，现场工作时间不少于十五日。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司主动配合独立董事开展工作，一是为本人履职提供必要的决策资料，组织调研和现场履职活动，保障独立董事享有与其他董
事同等知情权；二是建立了便于独立董事履职的信息化会议系统、电子签系统、独立董事与治理层的微信工作群，为独立董事履职创
造了良好的工作条件和信息渠道；三是组织独立董事参与国窖 1573研究院活动，通过与其他行业专家交流，不断加深对白酒及相关
行业的认识，持续提升履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，我就上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，以及对中小股东权益有
重大影响的事项进行了重点关注，对决策、执行和披露情况是否合法合规进行了监督，作出了独立明确的判断。
（一）应当披露的关联交易
2025年 4月 24日，公司第十一届董事会十次会议审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》并披露了相关公告。我
认为上述关联交易符合公司实际业务需要，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影
响，董事会表决程序符合相关法规和公司《章程》规定，决议合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，我审阅了定期报告及内部控制评价报告，认为相关财务信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；公司内部控制制度及体系健全、有效，内控活动已涵盖公司所有营运环节，报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系
建设、执行和检查监督的实际情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所报告期内，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“信永中和”）为 2025年度财务报告和内部控制审计机构。本人对信永中和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况
等方面进行审查，认为信永中和具备相应资质和诚信记录，在 2024年度审计过程中保持了独立性、勤勉尽责，能够满足公司审计工
作的要求，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025年 12月 4日，公司第十一届董事会十八次会议审议通过了《关于公司管理团队成员薪酬执行方案的议案》。我认为方案符
合公司所处行业的薪酬水平以及公司实际情况，方案的制定及审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，有利于调动公司管理团队成员的积极性和创造性，确保公司健康、持续、稳定发展。
（五）股权激励事项
报告期内，公司董事会审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等股权激励
相关议案。我认为公司限制性股票解除限售、回购注销符合相关法律法规及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
报告期内，我认真核查了独立董事候选人的教育背景、工作经历，认为候选人均具备任职资格和条件，公司提名董事的程序和信
息披露符合相关法律法规及公司《章程》规定。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定，坚持独立、客
观、公正的原则，认真参与公司重大事项的审议和决策，对相关事项进行审慎判断并发表意见，充分发挥独立董事在公司治理中的监
督和专业作用。
2026 年，我将继续以维护公司和股东利益为出发点，结合自身专业经验积极参与公司治理和重大事项决策，持续关注公司经营
发展、财务状况及内部控制运行情况，并密切关注监管政策变化，不断提升履职能力，为董事会科学决策提供专业支持，推动公司治
理水平持续提升。
独立董事（签字）：吕先锫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ebee4cb0-b83e-4e2a-b061-07a6146684e8.PDF
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2026-04-28 21:14│泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（李国旺）
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各位股东：
作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立
董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小
股东的合法利益。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
李国旺，男，1963 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任国家商业部信息中心副处长、中保信期货经纪有限公司副总经理、
中保信上海证券营业部总经理、中国银河证券股份有限公司研发中心战略发展部总监、上海证券股份有限公司研发中心总经理、银河
基金管理股份有限公司市场总监、华宝证券股份有限公司研究所所长、中山证券股份有限公司首席经济学家兼研究所所长，上海大陆
期货有限公司首席经济学家、江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会副主任委员。现任浙江省在沪人才联合会理事。自 2022年 6
月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》以及公司《章程》等关于独立董事的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席股东会、董事会情况
2025年，公司共召开 13次董事会，3次股东会，本人出席情况如下：
报告期内 现场结合 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 视频出席 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
事会次数 董事会次 事会次数 数 自参加董
数 事会
13 1 11 1 0 否 3
报告期内，公司董事会和股东会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际；作为公司独立董事，本人按时出席各
项会议，认真审阅会议资料，对上述会议的决议没有异议，对董事会全部议案投了赞成票。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年，公司共召开 3次薪酬与考核委员会会议、3次审计委员会会议、1次独立董事专门会议，本人出席情况如下：
召开次数 参加会议次数 委托出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 3 3 0 0
审计委员会 3 2 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
作为薪酬与考核委员会和审计委员会委员，报告期内，本人参加了全部专门委员会会议和独立董事专门会议，对会议审议的应披
露的关联交易、管理团队薪酬、定期报告财务信息及股权激励等事项进行了认真了解，并提出专业意见和建议，对审议议案均投了赞
成票。
（二）行使独立董事职权情况
报告期内，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事
会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。
（三）与审计机构沟通情况
报告期内，我通过参加董事会会议、审阅定期报告及其他相关董事会议案、听取内部审计机构报告等，及时掌握公司财务状况及
年度审计机构的工作情况，与审计机构就公司外审工作进行充分沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
（四）与中小股东沟通交流情况
报告期内，我密切关注公司舆情信息及深交所“互动易”交流情况，了解中小股东诉求和建议，参加公司业绩说明会，积极与中
小股东沟通交流，履行了维护中小股东权益职责。
（五）在上市公司现场工作情况
报告期内，我参加公司股东会、董事会等会议及多项业务活动，赴公司生产场所及销售市场进行现场考察，了解公司经营状况、
财务状况以及规范运作情况等，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、高级管理人员进行了充
分的沟通和交流，现场工作时间不少于十五日。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司主动配合独立董事开展工作，一是为本人履职提供必要的决策资料，组织调研和现场履职活动，保障独立董事享有与其他董
事同等知情权；二是建立了便于独立董事履职的信息化会议系统、电子签系统、独立董事与治理层的微信工作群，为独立董事履职创
造了良好的工作条件和信息渠道；三是组织独立董事参与国窖 1573研究院活动，通过与其他行业专家交流，不断加深对白酒及相关
行业的认识，持续提升履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，我就上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，以及对中小股东权益有
重大影响的事项进行了重点关注，对决策、执行和披露情况是否合法合规进行了监督，作出了独立明确的判断。
（一）应当披露的关联交易
2025年 4月 24日，公司第十一届董事会十次会议审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》并披露了相关公告。我
认为上述关联交易符合公司实际业务需要，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影
响，董事会表决程序符合相关法规和公司《章程》规定，决议合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，我审阅了定期报告及内部控制评价报告，认为相关财务信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；公司内部控制制度及体系健全、有效，内控活动已涵盖公司所有营运环节，报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系
建设、执行和检查监督的实际情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所报告期内，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“信永中和”）为 2025年度财务报告和内部控制审计机构。本人对信永中和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况
等方面进行审查，认为信永中和具备相应资质和诚信记录，在 2024年度审计过程中保持了独立性、勤勉尽责，能够满足公司审计工
作的要求，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025年 12月 4日，公司第十一届董事会十八次会议审议通过了《关于公司管理团队成员薪酬执行方案的议案》。我认为方案符
合公司所处行业的薪酬水平以及公司实际情况，方案的制定及审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，有利于调动公司管理团队成员的积极性和创造性，确保公司健康、持续、稳定发展。
（五）股权激励事项
报告期内，公司董事会审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等股权激励
相关议案。我认为公司限制性股票解除限售、回购注销符合相关法律法规及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
报告期内，我认真核查了独立董事候选人的教育背景、工作经历，认为候选人均具备任职资格和条件，公司提名董事的程序和信
息披露符合相关法律法规及公司《章程》规定。
四、总体评价和建议
2025 年，本人遵守法律法规、监管规则及公司《章程》等要求认真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观地履行职责，切实
维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。
2026 年，我将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，提高自身履职能力，维护广大投资者特别是中小投资者的
合法权益。同时，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力，促进公司持续、稳定、
健康发展。
独立董事（签字）：李国旺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f752fc8-1437-4434-845a-69919a2f801f.PDF
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2026-04-28 21:14│泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（陈国祥）
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各位股东：
作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立
董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小
股东的合法利益。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
陈国祥，男，1963 年出生，理学博士。曾任南京师范大学生命科学学院副院长，南京师范大学科技处副处长、处长，南京师范
大学副校长，南京体育学院党委书记、院长，南京师范大学校长、党委副书记，现任南京师范大学教授，江苏省碳达峰碳中和科技发
展战略研究院院长。自 2025年 12月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》以及公司《章程》等关于独立董事的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席股东会、董事会情况
2025年本人任职期间，公司共召开 1次董事会，1次股东会，本人出席情况如下：
报告期内 现场结合 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 视频出席 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 董事会次 事会次数 数 自参加董
数 事会
1 1 0 0 0 否 1
本人任职期间，公司董事会和股东会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际，我对上述会议的决议没有异议，
对董事会全部议案投了赞成票。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人任职期间，未担任董事会专门委员会委员、未召开独立董事专门会议。
（二）行使独立董事职权情况
任职期间，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事
会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。
（三）与中小股东沟通交流情况
任职期间，我密切关注公司舆情信息，主动倾听中小投资者的意见，并与公司管理层保持沟通，及时转达市场关切，有效发挥独
立董事的桥梁和纽带作用。
（四）在上市公司现场工作情况
报告期内，我参加公司股东会、董事会等会议及多项业务活动，赴公司生产场所及销售市场进行现场考察，了解公司生产经营情
况和财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、高级管理人员进行了充分的沟通和交流
。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
公司主动配合独立董事开展工作，一是为本人履职提供必要的决策资料，组织调研和现场履职活动，保障独立董事享有与其他董
事同等知情权；二是建立了便于独立董事履职的信息化会议系统、电子签系统、独立董事与治理层的微信工作群，为独立董事履职创
造了良好的工作条件和信息渠道；三是组织独立董事参与国窖 1573研究院活动，通过与其他行业专家交流，不断加深对各行业的认
识，持续提升履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
自 2025年 12月 24日当选公司独立董事以来，我积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，就上市公司与控股
股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，以及对中小股东权益有重大影响的事项进行了重点关注，对
决策、执行和披露情况是否合法合规进行了监督，作出了独立明确的判断。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人坚持审慎、勤勉、尽责的原则，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公
司独立董事工作制度》的规定所赋予独立董事的各项权利，主动深入了解公司的经营情况，切实履行独立董事职责，充分发挥独立董
事的作用。
2026年，本人将继续按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，提
高董事会决策科学性，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
独立董事（签字）：陈国祥
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a4497efb-b90b-4f9c-9771-69fb23762b6d.PDF
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2026-04-28 21:14│泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（李良琛）
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各位股东：
作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立
董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小
股东的合法利益。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
李良琛，男，1974年出生，工商管理硕士。曾任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、北京天元（杭州）律师事务所律师
、北京中伦（杭州）律师事务所合伙人。现任北京大成（杭州）律师事务所合伙人，珠海珠免集团股份有限公司、思进智能成形装备
股份有限公司、宁波伏尔肯科技股份有限公司（非上市）、四川英发睿能科技股份有限公司（非上市）独立董事。自 2024年 6月起
担任公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》以及公司《章程》等关于独立董事的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席股东会、董事会情况
2025年，公司共召开 13次董事会，3次股东会，本人出席情况如下：
任职期间 现场结合 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 视频出席 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 董事会次 事会次数 数 自参加董
数 事会
13 2 11 0 0 否 3
报告期内，公司董事会和股东会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际，我对上述会议的决议没有异议，对董
事会全部议案投了赞成票。
2.出席董事会专门委员会会议情况
2025年，公司共召开 1次提名委员会会议，1次独立董事专门会议，本人出席情况如下：
召开次数 参加会议次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 1 1 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
作为提名委员会主任委员，报告期内，本人参加了全部专门委员会会议和独立董事专门会议，针对会议审议的应披露的关联交易
、独立董事候选人任职资格等事项，我认真审阅会议资料，提出专业意见和建议，经审慎考虑、讨论后对全部议案均投了赞成票。
（二）行使独立董事职权情况
报告期内，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事
会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。
（三）与审计机构沟通情况
任职期间，我密切关注公司的内部审计工作，及时了解公司审计部门重点工作事项的进展情况，确保内部审计的有效性。
（四）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的
建议和意见。
（五）在上市公司现场工作情况
报告期内，我参加公司股东会、董事会等会议及多项业务活动，赴公司生产场所及销售市场进行现场考察，了解公司生产经营情
况和财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、高级管理人员进行了充分的沟通和交流
，现场工作时间不少于十五日。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司主动配合独立董事开展工作，一是为本人履职提供必要的决策资料，组织调研和现场履职活动，保障独立董事享有与其他董
事同等知情权；二是建立了便于独立董事履职的信息化会议系统、电子签系统、独立董事与治理层的微信工作群，为独立董事履职创
造了良好的工作条件和信息渠道；三是组织独立董事参与国窖 1573研究院活动，通过与其他行业专家交流，不断加深对白酒及相关
行业的认识，持续提升履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，我就上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，以及对中小股东权益有
重大影响的事项进行了重点关注，对决策、执行和披露情况是否合法合规进行了监督，作出了独立明确的判断。
（一）董事、高级管理人员的薪酬
2025年 4月 24日，公司第十一届董事会十次会议审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》并披露了相关公告。我
认为上述关联交易符合公司实际业务需要，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影
响，董事会表决程序符合相关法规和公司《章程》规定，决议合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，我审阅了定期报告及内部控制评价报告，认为相关财务信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；公司内部控制制度及体系健全、有效，内控活动已涵盖公司所有营运环节，报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系
建设、执行和检查监督的实际情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所报告期内，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“信永中和”）为 2025年度财务报告和内部控制审计机构。本人对信永中和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况
等方面进行审查，认为信永中和具备相应资质和诚信记录，在 2024年度审计过程中保持了独立性、勤勉尽责，能够满足公司审计工
作的要求，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025年 12月 4日，公司第十一届董事会十八次会议审议通过了《关于公司管理团队成员薪酬执行方案的议案》。我认为方案符
合公司所处行业的薪酬水平以及公司实际情况，方案的制定及审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，有利于调动公司管理团队成员的积极性和创造性，确保公司健康、持续、稳定发展。
（五）股权激励事项
报告期内，公司董事会审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等股权激励
相关议案。我认为公司限制性股票解除限售、回购注销符合相关法律法规及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
报告期内，我认真核查了独立董事候选人的教育背景、工作经历，认为候选人均具备任职资格和条件，公司提名董事的程序和信
息披露符合相关法律法规及公司《章程》规定。
四、总体评价和建议
2025 年，作为公司独立董事，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及公司《章程》等制度规范
，秉承客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其
他事项进行认真审查和讨论，客观地做出专业判断，充分发挥独立董事的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
2026 年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，在董事会中
发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，持续提高董事会决策水平，积极推动公司高质量发展。
独立董事（签字）：李良琛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a317517-1d72-493b-985a-13b7502dd294.PDF
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2026-04-28 21:12│泸州老窖（000568）：2025年度利润分配预案
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特别提示：
1.泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 44.17 元（含税），合计拟
派发现金红利 6,501,567,650.57元（含税）。
2.如本预案获得股东会审议通过，2025年度累计现金分红总额为8,500,464,836.32元（含税），占 2025年度归属于上市公司股
东净利润的比例约为 78.48%。
3.若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。
一、审议程序
本次利润分配预案于 2026年 4月 27日经公司十一届董事会二十四次会议审议通过，尚需经公司 2025年度股东会审议通过后实
施。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025年度
2.2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润10,830,713,936.14元，根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司2025
年度提取法定公积金-9,540.00 元（因回购注销限制性股票激励计划对象股份减少了总股本），未提取任意公积金。截至 2025年 12
月 31日，合并报表未分配利润为 41,413,087,028.16元，母公司未分配利润为 31,070,237,008.89元，股本基数为 1,471,941,963
股。
3.经公司董事会决议，拟以现有总股本 1,471,941,963股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 44.17 元（含税），共计拟派
发现金红利 6,501,567,650.57元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
4.公司 2025 年度累计现金分红总额：公司已于 2026 年 1 月 30日实施 2025年中期分红方案，向全体股东每 10股派发现金 1
3.58元（含税），共计派发 1,998,897,185.75元（含税）。如本预案获得股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为 8,5
00,464,836.32元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例约为78.48%。
（二）若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形的说明
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 8,500,464,836.32 8,758,111,442.85 7,948,382,058.83
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 10,830,713,936.14 13,472,986,476.01 13,246,394,700.59
的净利润（元）
合并报表本年度末累 41,413,087,028.16
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 31,070,237,008.89
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 25,206,958,338.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 12,516,698,370.9133
均净利润（元）
最近三个会计年度累 25,206,958,338.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为
正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《股票上市规则》规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
1.公司 2024及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额如下:
序 报表核算项目 2024年度 2025年度
号 金额（元） 占总资产比 金额（元） 占总资产比
例（%） 例（%）
1 交易性金融资产 1,694,282,295.97 2.48 1,584,771,959.37 2.45
2 衍生金融资产（套 0 0 0 0
期保值工具除外）
3 债权投资 0 0 0 0
4 其他债权投资 0 0 0 0
5 其他权益工具投资 407,194,706.55 0.60 475,499,237.90 0.73
6 其他非流动金融资 0 0 0 0
产
7 其他流动资产（待 0 0 0 0
抵扣增值税、预缴
税费、合同取得成
本等与经营活动相
关的资产除外）
合计 2,101,477,002.52 3.08 2,060,271,197.27 3.18
2.公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》《2024-2026年度股东分红回报规划》等对利润
分配的相关要求，综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，不存在损害投资者利益的情况
，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1.审计报告；
2.董事会决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9a1eeb69-993f-4264-ba7c-b1bde219474d.PDF
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2026-04-28 21:12│泸州老窖（000568）：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
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泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十一届董事会二十四次会议，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会制定中期分红方案的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公
司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，拟提请公司股东会授权董事会制定公
司 2026年中期分红方案。结合公司实际情况，具体安排如下：
一、中期分红的前提条件
1.公司当期盈利、累计未分配利润为正。
2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
二、中期分红的上限
不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
三、中期分红授权
董事会拟提请股东会授权，在符合上述前提条件、上限的情况下，结合公司实际情况制定 2026年中期分红方案，并经董事会三
分之二以上董事审议通过后实施，授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a13bfe26-a1f7-48b6-bbef-dd58728cd862.PDF
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2026-04-28 21:12│泸州老窖（000568）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生
、陈国祥先生、益智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存
在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/56e1c39d-d7af-4dc4-80a7-5aabbe20529a.PDF
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2026-04-28 21:12│泸州老窖（000568）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：汪孝东
中国注册会计师：欧阳立华
中国 北京 二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d6cd62a9-11bb-4415-bda8-449d68e6f41a.PDF
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2026-04-28 21:12│泸州老窖（000568）：关于泸州老窖2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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本专项说明仅供泸州老窖公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：汪孝东
中国注册会计师：欧阳立华
中国 北京 二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b13fbbb-4605-41cd-bb38-4866a8b6cec6.PDF
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2026-04-28 21:12│泸州老窖（000568）：2025年度内部控制评价报告
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泸州老窖股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合泸
州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2
025 年 12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作的总体情况
（一）内控评价工作组织方式
为确保内部控制评价工作的顺利开展，公司审计办公室作为内控评价的牵头部门，负责该项工作的开展和协调工作。
（二）具体时间表
2025年 9月 1日-2025年 10月 31日，各评价部门（单位）根据公司内部控制自评模板进行穿行测试，编写本部门（单位）的内
部控制评价报告。
2025 年 11 月 1 日-2025 年 11 月 30 日，评价工作组确定复核范围和重点，进行现场复核检查测试。
2025 年 12月 1 日-2025 年 12月 31日，评价工作组将复核评价结果向被评价部门（单位）进行通报，并征求被评价部门（单
位）的意见。
2026 年 1月 1日-2026 年 2月 28 日，对发现的缺陷，制定具体整改建议，并将在 2026年持续对内控缺陷整改跟踪检查。
三、内部控制评价依据
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》组织开
展内部控制评价工作。
四、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定了纳入本次评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要是股份公司及其
下属子公司，主要单位包括：泸州老窖股份有限公司、泸州老窖酿酒有限责任公司、泸州老窖销售有限公司、泸州老窖新零售有限公
司、泸州老窖优选供应链管理有限公司、泸州老窖怀旧酒类营销有限公司、泸州老窖养生酒业有限责任公司、泸州品创科技有限公司
等公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 90%
以上；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内控环境、资金管理、预算管理、资产管理、采购管理、销售管理、人力资源管理
、合同管理、信息系统管理、财务报告与披露管理、工程管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
五、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》规定的程序。
内控评价工作评价过程中，内部控制评价的各单位、评价小组充分收集内部控制设计是否合理、运行是否有效的证据，综合运用
了个别访谈法、抽样检查法、实地查验法、穿行测试、控制测试等方法，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，提出改
进意见与建议。
六、内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在错报 错报<利润总额的 3% 利润总额的 3%≤错报 错报≥利润总额的 5%
＜利润总额的 5%
资产总额潜在错报 错报<资产总额的 0.5% 资产总额的 0.5%≤错报 错报≥资产总额的 1%
＜资产总额的 1%
经营收入潜在错报 错报<经营收入的 3% 经营收入的 3%≤错报 错报≥经营收入的 5%
＜经营收入的 5%
所有者权益潜在错报 错报<所有者权益的 所有者权益的 3%≤错 错报≥所有者权益的
3% 报＜所有者权益的 5% 5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：（1）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素
变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（2）审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；（3）高级管理层中任何程度
的舞弊行为；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失金额 损失<净利润总额的 净利润总额的 3%≤损 损失≥净利润总额的
3% 失＜净利润总额的 5%
5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：（1）违反国家法律、法规；（2）企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大交易失败；
（3）管理人员或技术人员大量流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度指引，但没有有
效的运行；（5）重大缺陷没有在合理期间得到整改。
七、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
八、内部控制有效性结论
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2025年 12月 31日的内部控制设计的合理性与运行
的有效性进行了评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大
缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/249a1778-f34a-4e12-9a2c-d5faabdaadd6.PDF
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2026-04-28 21:12│泸州老窖（000568）：关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
1.2019年和 2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
2019 年 7 月 18 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312 号”文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超
过 40亿元（含40亿元）的公司债券，分期发行，首期发行自核准之日起 12个月内完成，其余各期自核准之日起 24个月内完成。
本公司于 2019年 8月 27日发行了第一期 2,500万张 5年期公司债券，每张面值 100元，票面利率 3.58%，发行总额 250,000.0
0万元，扣除发行费用 1,000.00 万元后收到实际募集资金金额 249,000.00 万元，债券简称“19 老窖 01”。本公司于 2020 年 3
月 17 日发行了 2020 年第一期公司债 1,500 万张 5 年期公司债券，每张面值 100 元，票面利率3.50%，发行总额 150,000.00万
元，扣除发行费用 600.00万元后收到实际募集资金金额 149,400.00万元，债券简称“20老窖 01”。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“19老窖 01”回售登记最后日期收市后，“19老窖 01”投资
者全部申请回售。2022年 8月 29日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“19 老窖 01”投资者兑付全部本息
。同日，“19 老窖 01”在深圳证券交易所摘牌。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“20老窖 01”回售登记最后日期收市后，“20老窖 01”投资
者全部申请回售。2025年 3月 17日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“20 老窖 01”投资者兑付全部本息
。同日，“20 老窖 01”在深圳证券交易所摘牌。
截至 2025年 12月 31日，募集资金账户余额为 70,444,850.77元，存放于募集资金专户。
2.2022年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
2022年 11月 6日，经中国证监会“证监许可〔2022〕2761号”文核准，本公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过 212,50
0.00 万元的公司债券，分期发行，自同意注册之日起 24个月内完成。本公司于2022年 12月 2日发行了第一期 1,500万张 3年期公
司债券，每张面值100 元，票面利率 2.85%，发行总额 150,000.00 万元，扣除发行费用120.00万元后收到实际募集资金金额 149,8
80.00万元，债券简称“22泸窖 01”，并于收到募集资金当月全部用于归还了公司于 2022年 8月 29日先用自有资金向投资者兑付的
“19老窖 01”债券本金，无余额。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止“22泸窖 01”回售登记最后日期收市后，“22泸窖 01”投资
者分两次全部申请回售。2023年 12月 4日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“22泸窖 01”投资者兑付全部
本息。同日，“22泸窖 01”在深圳证券交易所摘牌。
截至 2025年 12月 31日，募集资金账户余额为 0元。
故，截至 2025年 12月 31日，本公司无存续债券。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额
1.截至 2025年 12月 31日，2020年第一期公司债募集资金本年发生额及结余情况如下表：
单位：人民币元
项目 本年度发生额及余额
本次募集资金年初余额 210,990,771.16
加：募集资金本年到账金额
加：募集资金本年银行利息收入 1,166,400.56
减：募集资金本年使用金额 140,545,761.33
减：募集资金本年银行手续费支出 1,044.51
减：利息收入补充流动资金 1,165,515.11
本次募集资金年末余额 70,444,850.77
2.截至 2025年 12月 31日，2020年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表：
单位：人民币元
项目 本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额 1,494,000,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累计支出 1,150,390,102.62
信息管理系统智能化升级建设项目 243,857,816.00
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 110,740,092.30
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目
减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出 10,827.96
项目 本次募集资金账户累计发生情况
加：募集资金银行利息累计收入 146,960,806.34
减：利息收入累计补充流动资金 65,517,116.69
募集资金账户期末余额 70,444,850.77
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1.规范管理情况说明
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）以
及公司《募集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方
监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行
。截至本报告出具日，存续募集资金不存在管理不规范的情形。
2.闲置募集资金现金管理情况
本报告期内，无对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
项目/开户银行 帐号 本次募集资金年末余额
活期存款 定期存款 合计
广发银行股份有限公司成都分行 9550880046723000135 已于2025年11月19日注销
交通银行股份有限公司泸州分行 517517460013000000860 已于2025年11月27日注销
民生银行股份有限公司成都分行 631395395 70,444,850.77 70,444,850.77
合计 70,444,850.77 70,444,850.77
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金具体使用情况
公司 2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金金额合计 3,984,000,000.00元（扣除已支付的发行费用）
，截至 2025年 12月 31日，本公司累计使用本次募集资金 4,035,806,434.03元，全部用于本次募集资金承诺项目，详见附表一《20
19年和 2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明截至 2025年 12月 31日，所有募投项目与承诺的建设进度和募
集资金使用计划无差异。
（三）已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
截至 2025年 12月 31日，本次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年 5月 14日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其
他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情
况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至 2025
年 12月 31日，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金 653,444,758.68元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在用闲置募集资金永久性、暂时性补充流动资金的情况。
（六）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2025年 12月 31日，本公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，本次募集资金实际投资项目未发生变更，详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情
况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司 2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披露文件中披露，
存续募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。
七、结论
董事会认为，本公司对 2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7824d3f2-ebbd-4ec0-a121-4f64e0b2b738.PDF
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2026-04-28 21:12│泸州老窖（000568）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）；
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等，本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司审计客户 1家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案。北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74民初 111号
），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。信永中
和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案。苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05民初 173
6号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案。拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01民初 11、12号
），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元，本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
截至 2025年 12月 31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自律监管措施 8
次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21次、自律监管措施 11次和
纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、拟签字注册会计师：汪孝东先生，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审
计，2010年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5家。
（2）拟签字注册会计师：欧阳立华先生，2014年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永
中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3个。
（3）拟担任质量复核合伙人：薛永东先生，2000年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在信
永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告 3个。
2.诚信记录
项目合伙人汪孝东先生、拟签字注册会计师欧阳立华先生及项目质量复核合伙人薛永东先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和 2025年度审计费用为人民币 128.50万元，其中年度财务报告审计费用 84.50万元、内控审计费用 44.00万元。2026年
度审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及审计需配备的审计人员情况、承担的工作量以及
事务所的收费标准，在 2025 年基础上适当增减变动，总体费用控制在 132万元以内，其中财务报告审计费用控制在 87万元以内，
内控审计费用控制在 45万元以内。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026年 4月 16日，公司第十一届董事会审计委员会六次会议以3票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《泸州老窖股份有限
公司对会计师事务所 2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查。审计委员会认为：信永中和具
备相应资质和诚信记录，在 2025年度审计过程中保持了独立性、勤勉尽责，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘
信永中和为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决的情况
2026 年 4月 27 日，公司第十一届董事会二十四次会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项经董事会审议后尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.审计委员会审议意见；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54bec689-e4e6-468a-9a1e-06a7fff1b886.PDF
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2026-04-28 21:12│泸州老窖（000568）：泸州老窖对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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计委员会履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等规定和要求，董事会
审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况进行了监督检查和评估。现将相关情况报告如下。
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），成立于 2012年 3月 2日，主要经营场所：北京市东城区
朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人：谭小青。
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采
矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司审计客户 1家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用
控制在 137万元以内（实际支付 128.5万元）。此事项已经公司 2024年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
公司于 2025年 11月 19日与信永中和签订了 2025年度审计业务约定书（以下简称“审计业务约定书”）。信永中和已经按照审
计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，并结合泸州市国资委对公司年度财务
决算的统一工作要求，对公司 2025年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；
同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与使用情况、财务决算情况执行了相关的工作，并出具了专项报告
。在执行审计及其他工作的过程中，信永中和与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。经评估，董事会审计委员会认为，信永中和
作为本公司 2025年度的审计机构，其履职过程中保持了独立性、勤勉尽责。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025年 12月 29 日，董事会审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的信永中和签字注册会计师召开沟通会议，
就2025年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进行了沟通，并讨论通过了信永中和 2025年报
审计计划。
2026年 3月 23日，董事会审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的信永中和签字注册会计师就审计执行阶段工
作情况和重要事项进行了再次沟通，并督促信永中和按照审计计划及时、准确、客观、公正完成审计工作。
2026年 4月 16日，董事会审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的信永中和签字注册会计师再次召开沟通会，
同意信永中和对公司 2025年度财务报告及内部控制审计方面做出的结论。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及公司《章程》《董事会审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a23c6213-d935-4381-befa-3a9cd61d2405.PDF
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2026-04-28 21:12│泸州老窖（000568）：2025年度董事会工作报告
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泸州老窖（000568）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b224d53-7dec-420c-a301-6c6f00406a67.PDF
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2026-04-28 21:12│泸州老窖（000568）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泸州老窖（000568）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7371795c-30f7-494b-9430-bc2ae319894e.PDF
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2026-04-28 21:11│泸州老窖（000568）：2026年一季度报告
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泸州老窖（000568）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c29b6875-da2b-4d57-a40a-4e268d5adbe4.PDF
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2026-04-28 21:11│泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十四次会议于2026年4月27日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室
以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年4月17日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（
其中委托出席董事2人，刘淼先生、陈有安先生因工作原因未能亲自出席，刘淼先生委托林锋先生、陈有安先生委托李国旺先生代行
表决权）。与会董事一致推举董事林锋先生主持会议，部分高管列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2025年年度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日披露的《2025年年度报告》及摘要。
2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。
3.审议通过了《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，具体内容参见同日披露的同名公告。
4.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容参见同日披露的同名公告。
5.审议通过了《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日披露的同名公告。
6.审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》。
7.审议通过了《2025年度利润分配预案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。
8.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。关联董事陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生、陈国祥先生、益智
先生回避表决。
具体内容参见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
9.审议通过了《2026年生产经营计划大纲》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2026年是“十五五”的开局之年，公司将坚定贯彻实施“156”发展战略，深入推进“生态链运营战略”，把握稳中求进的总基
调，凝心聚力，务实笃行，打好开局之年的攻坚战役。
10.审议通过了《2026年第一季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日披露的同名公告。
11.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的
公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00646bce-3bd0-4465-a68c-b40a03ded680.PDF
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2026-04-28 21:11│泸州老窖（000568）：2025年年度报告
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泸州老窖（000568）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec33c00d-0078-4493-9e53-d42011a8f93d.PDF
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2026-04-28 21:11│泸州老窖（000568）：2025年年度报告摘要
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泸州老窖（000568）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf59a79b-c278-40d4-9ff0-411fb6d306c6.PDF
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2026-04-28 21:10│泸州老窖（000568）：内部控制审计报告
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泸州老窖（000568）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42f84bcb-a9a1-4ba7-9704-6f0a411c74d2.PDF
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2026-04-08 17:10│泸州老窖（000568）：2026年度日常关联交易预计公告
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泸州老窖（000568）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/afe213d9-ed08-4641-aff3-452b72685fe1.PDF
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2026-04-08 17:09│泸州老窖（000568）：泸州老窖信息披露暂缓与豁免管理制度
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（经公司第十一届董事会二十三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监
管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上
市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《泸州老窖股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在
定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，
适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当
有确实充分的证据。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围及管理
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）相关内幕人士的书面保密承诺；
（五）内部审核程序；
（六）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第三章 暂缓与豁免披露信息的内部审核程序
第十三条 信息披露暂缓与豁免事项由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，
公司董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
公司各业务部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司负责人应当填写《信息披露暂缓与
豁免事项登记审批表》，并附相关事项资料和有关知情人签署的保密承诺，提交公司董事会办公室，并对所提交材料的真实性、准确
性、完整性负责；董事会秘书应当对暂缓、豁免披露有关信息及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保
存期限不得少于十年。第十四条 暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，公司应当按照证券监管规定及公司
相关信息披露管理制度及时对外披露信息。
第四章 责任追究
第十五条 因将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反《深圳证券交易所股票上市规则》及本
制度规定行为，被监管部门处罚的，公司应当及时组织对本制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施，并按公司相关制度进行
问责。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，以有关法律、法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/cfbd4e60-b33b-45c6-87f0-786a8f918094.PDF
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2026-04-08 17:06│泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十三次会议于2026年4月8日以通讯表决的方式召开。召开本次会
议的通知已于2026年4月3日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年4月8日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、熊波先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容参见同日披露的《2026年度日常关联交易预计公告》。
2.审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
3.审议通过了《关于对泸州老窖天府中学实施捐赠的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
决定向泸州老窖天府中学捐赠 400万元，用于开展奖教奖学助学等工作，助力学生成长和师资队伍建设，捐赠为期一年（2026年
）。
4.审议通过了《关于实施对外捐赠支持四川省公安抚恤优待事业的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
决定在 2026年至 2028年期间，每年向四川省公安民警英烈基金会捐赠 100万元，总金额为 300万元，用于支持公安抚恤优待事
业。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6637ede1-fa70-4123-9db1-285c5475a30b.PDF
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2026-03-30 17:01│泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十二次会议决议公告
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泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d4657933-1fc0-42dc-a676-e98580503a16.PDF
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2026-02-12 17:12│泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/027bff19-8316-4ab8-82a9-414b4c9fe829.PDF
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2026-02-12 17:12│泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/9d30f6b8-4545-47bc-afb8-2d390a235291.PDF
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2026-02-04 16:17│泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1fdefcfa-67ec-4756-9d96-81a1923b6e33.PDF
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2026-02-04 16:17│泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三期解除限售及预留部分第二期解除限售及回购注销部分
│限制...
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泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三期解除限售及预留部分第二期解除限售及回购注销部分限制...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/441cee2a-180f-46e2-a3f7-f080c45ae29f.PDF
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2026-02-04 16:17│泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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泸州老窖（000568）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3e81834d-c7ce-4a3f-9c79-095fbe0d9fed.PDF
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2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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除限售期解除限售条件成就的核查意见
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权
激励工作指引》及《泸州老窖股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2022 年度经营业绩、符合解除
限售条件的激励对象名单等资料进行了审核，并发表核查意见如下：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划业
绩考核办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司 2022 年度经营
业绩及 17名激励对象 2022 年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为 17 名激励对象持有的符合解除限售条件的 27,800
股限制性股票办理解除限售手续，并提交董事会审议。
泸州老窖股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/07ec564c-0268-43f7-8dc9-315336588e0c.PDF
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2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：回购注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权
激励工作指引》及《泸州老窖股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对此次回购注销部分限制性股票及调整
回购价格相关资料进行了审核，并发表核查意见如下：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定，结合公司 2025年中期利润分
配方案，同意将限制性股票回购价格调整为 72.533元/股。同时，因部分激励对象不再符合激励条件，同意回购注销上述激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 40,500 股，回购资金总额为2,937,586.50元，并提交董事会审议。
泸州老窖股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1638e125-02db-4827-af54-e0f28f9c40f3.PDF
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2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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泸州老窖（000568）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/aac62c17-bab5-4e89-b89e-b7a216dca27b.PDF
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2026-02-04 16:16│泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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泸州老窖（000568）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/b1983082-2fd0-4c8b-a2b9-2d63ed62db03.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│泸州老窖：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240660.PDF
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2026-04-29│泸州老窖：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240669.PDF
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2025-10-31│泸州老窖：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771081.PDF
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2025-08-30│泸州老窖：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224618711.PDF
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2025-04-28│泸州老窖：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223350383.pdf
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2025-04-28│泸州老窖：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223330096.PDF
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2024-10-31│泸州老窖：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571904.PDF
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2024-08-31│泸州老窖：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221087938.PDF
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2024-04-27│泸州老窖：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219873001.PDF
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