公司公告☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:46 │泸州老窖（000568）：2026年第一季度报告（英文） │
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│2026-05-15 16:46 │泸州老窖（000568）：2025年年度报告（英文） │
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│2026-05-14 18:57 │泸州老窖（000568）：泸州老窖关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 21:15 │泸州老窖（000568）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 21:14 │泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（益智） │
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│2026-04-28 21:14 │泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（陈有安） │
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│2026-04-28 21:14 │泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（吕先锫） │
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│2026-04-28 21:14 │泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（李国旺） │
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│2026-04-28 21:14 │泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（陈国祥） │
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│2026-04-28 21:14 │泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（李良琛） │
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2026-05-15 16:46│泸州老窖（000568）：2026年第一季度报告（英文）
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泸州老窖（000568）：2026年第一季度报告（英文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8ba94bb1-21a7-4319-bb57-1d3d7f2d6fbf.PDF
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2026-05-15 16:46│泸州老窖（000568）：2025年年度报告（英文）
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泸州老窖（000568）：2025年年度报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ab27a462-9365-4527-84da-81a95f88b238.PDF
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2026-05-14 18:57│泸州老窖（000568）：泸州老窖关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告
》。为了方便广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司决定于2026年5月22日召开2025年度网上业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1.召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00-17:00。
2.召开方式：网络互动。
3.出席人员：董事长刘淼先生，独立董事陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生、陈国祥先生、益智先生，董事熊
波先生，财务总监谢红女士，副总经理、董事会秘书李勇先生。
4.投资者参与方式：
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）或扫描下方二维码参与本次业绩说
明会。
二、公开征集问题
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。
投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目
（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司2025年度网上业绩说明会页面或通过扫描下方二维码进行提问。公司将对征集到的问题
进行整理，在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中答复。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2e87357f-f226-4aff-847f-46382b9ad49b.PDF
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2026-04-28 21:15│泸州老窖（000568）：2025年年度审计报告
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泸州老窖（000568）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe094154-6e9b-4d94-b451-070ff09783af.PDF
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2026-04-28 21:14│泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（益智）
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各位股东：
作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独
立董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中
小股东的合法利益。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
益智，男，1971 年出生，经济学博士。毕业于浙江大学，上海财经大学，中国社科院财贸所博士后，曾任上海证券报专题部记
者编辑、研究部副主任，浙江工商大学金融学院副教授；现任浙江财经大学金融学院教授、博士研究生导师，浙江大学公共政策研究
院研究员，浙江众合科技股份有限公司独立董事。自 2025年 12月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》以及公司《章程》等关于独立董事的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席股东会、董事会情况
2025年本人任职期间，公司共召开 1次董事会，1次股东会，本人出席情况如下：
报告期内 现场结合 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 视频出席 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 董事会次 事会次数 数 自参加董
数 事会
1 1 0 0 0 否 1
本人任职期间，公司董事会和股东会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际，我对上述会议的决议没有异议，
对董事会全部议案投了赞成票。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人任职期间，未担任董事会专门委员会委员、未召开独立董事专门会议。
（二）行使独立董事职权情况
任职期间，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事
会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。
（三）与中小股东沟通交流情况
任职期间，我密切关注公司舆情，并通过参加股东会等方式，了解公司股东的想法和关注事项，加强与中小股东的沟通，切实维
护中小股东的合法权益。
（四）在上市公司现场工作情况
报告期内，我参加公司股东会、董事会等会议及多项业务活动，赴公司生产场所及销售市场进行现场考察，了解公司生产经营情
况和财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、高级管理人员进行了充分的沟通和交流
。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
公司主动配合独立董事开展工作，一是为本人履职提供必要的决策资料，组织调研和现场履职活动，保障独立董事享有与其他董
事同等知情权；二是建立了便于独立董事履职的信息化会议系统、电子签系统、独立董事与治理层的微信工作群，为独立董事履职创
造了良好的工作条件和信息渠道；三是组织独立董事参与国窖 1573研究院活动，通过与其他行业专家交流，不断加深对白酒及相关
行业的认识，持续提升履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
自 2025年 12月 24日当选公司独立董事以来，我积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，就上市公司与控股
股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，以及对中小股东权益有重大影响的事项进行了重点关注，对
决策、执行和披露情况是否合法合规进行了监督，作出了独立明确的判断。
四、总体评价和建议
2025 年度任职期间，本人按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉承诚信、忠实、勤勉以及对公司和全体股东负责的精
神，及时了解公司生产经营等情况，切实履行独立董事相关职责。
2026 年，本人将继续审慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事会、管理
层、中小股东等的交流，并结合自身专长和工作经验为公司的规范运作提出合理化建议，发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的
合法权益。
独立董事（签字）：益智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2899b18-0935-430f-9945-3103c8c7cb1b.PDF
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2026-04-28 21:14│泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（陈有安）
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各位股东：
作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立
董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小
股东的合法利益。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
陈有安，男，1958 年出生，管理科学与工程专业工学博士，高级工程师。现任和谐健康保险股份有限公司、国联安基金管理有
限公司、天邦食品股份有限公司独立董事。自 2021年 6月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》以及公司《章程》等关于独立董事的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席股东会、董事会情况
2025年，公司共召开 13次董事会，3次股东会，本人出席情况如下：
报告期内 现场结合 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 视频出席 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 董事会次 事会次数 数 自参加董
数 事会
13 2 11 0 0 否 3
报告期内，公司董事会和股东会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际；作为公司独立董事，本人按时出席各
项会议，认真审阅会议资料，对上述会议的决议没有异议，对董事会全部议案投了赞成票。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年，公司共召开 3次薪酬与考核委员会会议、3次审计委员会会议、1次独立董事专门会议，本人出席情况如下：
召开次数 参加会议次数 委托出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 3 3 0 0
审计委员会 3 3 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
作为薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，报告期内，本人参加了全部专门委员会会议和独立董事专门会议，对会议审
议的应披露的关联交易、定期报告财务信息、内部控制及股权激励等事项进行了认真了解，并提出专业意见和建议，对审议议案均投
了赞成票。
（二）行使独立董事职权情况
报告期内，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事
会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。
（三）与审计机构沟通情况
报告期内，我通过参加董事会及审计委员会会议、审阅定期报告及其他相关董事会议案、听取内部审计机构报告等，及时掌握公
司财务状况、内部控制、内部审计机构及年度审计机构的工作情况，督促内审工作按计划执行，与审计机构就公司年报审计工作进行
充分沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
（四）与中小股东沟通交流情况
我注重与公司中小股东的沟通交流，2025 年，本人通过参加公司股东会及业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议，就投资
者关注事项与公司管理层进行交流，保护中小股东合法权益。
（五）在上市公司现场工作情况
报告期内，我参加公司股东会、董事会等会议及多项业务活动，赴公司生产场所及销售市场进行现场考察，了解公司经营状况、
财务状况以及规范运作情况等，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、高级管理人员进行了充
分的沟通和交流，现场工作时间不少于十五日。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司主动配合独立董事开展工作，一是为本人履职提供必要的决策资料，组织调研和现场履职活动，保障独立董事享有与其他董
事同等知情权；二是建立了便于独立董事履职的信息化会议系统、电子签系统、独立董事与治理层的微信工作群，为独立董事履职创
造了良好的工作条件和信息渠道；三是组织独立董事参与国窖 1573研究院活动，通过与其他行业专家交流，不断加深对白酒及相关
行业的认识，持续提升履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，我就上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，以及对中小股东权益有
重大影响的事项进行了重点关注，对决策、执行和披露情况是否合法合规进行了监督，作出了独立明确的判断。
（一）应当披露的关联交易
2025年 4月 24日，公司第十一届董事会十次会议审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》并披露了相关公告。我
认为上述关联交易符合公司实际业务需要，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影
响，董事会表决程序符合相关法规和公司《章程》规定，决议合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，我审阅了定期报告及内部控制评价报告，认为相关财务信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；公司内部控制制度及体系健全、有效，内控活动已涵盖公司所有营运环节，报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系
建设、执行和检查监督的实际情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所报告期内，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“信永中和”）为 2025年度财务报告和内部控制审计机构。本人对信永中和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况
等方面进行审查，认为信永中和具备相应资质和诚信记录，在 2024年度审计过程中保持了独立性、勤勉尽责，能够满足公司审计工
作的要求，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025年 12月 4日，公司第十一届董事会十八次会议审议通过了《关于公司管理团队成员薪酬执行方案的议案》。我认为方案符
合公司所处行业的薪酬水平以及公司实际情况，方案的制定及审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，有利于调动公司管理团队成员的积极性和创造性，确保公司健康、持续、稳定发展。
（五）股权激励事项
报告期内，公司董事会审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等股权激励
相关议案。我认为公司限制性股票解除限售、回购注销符合相关法律法规及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
报告期内，我认真核查了独立董事候选人的教育背景、工作经历，认为候选人均具备任职资格和条件，公司提名董事的程序和信
息披露符合相关法律法规及公司《章程》规定。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定，诚信、独立
、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及中小股东合法权益。
2026 年，我将继续秉承对公司、股东负责的态度，结合自身专业优势，为公司规范运作、提质增效、风险防控等积极建言献策
，不断促进公司规范运作和董事会科学决策，持续维护好公司和全体股东的合法权益。
独立董事（签字）：陈有安
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/93e1eaa1-cd07-44a5-aa08-f8e88c77ea22.PDF
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2026-04-28 21:14│泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（吕先锫）
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各位股东：
作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立
董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小
股东的合法利益。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
吕先锫，男，1964 年出生，会计学博士。曾任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长，现任西南财经大学教授，博士生导
师，兼任四川教育审计学会会长，四川国经普惠融资担保有限责任公司董事，四川天味食品集团股份有限公司、北方化学工业股份有
限公司独立董事。自 2021年 6月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》以及公司《章程》等关于独立董事的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席股东会、董事会情况
2025年，公司共召开 13次董事会，3次股东会，本人出席情况如下：
报告期内 现场结合 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 视频出席 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 董事会次 事会次数 数 自参加董
数 事会
13 2 11 0 0 否 3
报告期内，公司董事会和股东会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际，我对上述会议的决议没有异议，对董
事会全部议案投了赞成票。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年，公司共召开 3次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次独立董事专门会议，本人出席情况如下：
召开次数 参加会议次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 3 3 0 0
提名委员会 1 1 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
作为审计委员会主任委员和提名委员会委员，报告期内，本人参加了全部专门委员会会议和独立董事专门会议，针对会议审议的
应披露的关联交易、定期报告财务信息、内部控制及独立董事候选人任职资格等事项，我认真审阅会议资料，提出专业意见和建议，
并对全部议案均投了赞成票。
（二）行使独立董事职权情况
报告期内，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事
会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。
（三）与审计机构沟通情况
作为审计委员会主任委员，报告期内，我密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保内部审
计的有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持沟通，关注重点审计事项和审计进度，通过审议报告、听取汇报，有效监督了外部
审计的质量和公正性。
（四）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人积极关注公司中小股东关心的问题，了解股东诉求，并向公司管理层积极反馈、建言献策。此外，我还通过参加
股东会、业绩说明会等方式积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。
（五）在上市公司现场工作情况
报告期内，我参加公司股东会、董事会等会议及多项业务活动，赴公司生产场所及销售市场进行现场考察，了解公司生产经营情
况和财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、高级管理人员进行了充分的沟通和交流
，现场工作时间不少于十五日。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司主动配合独立董事开展工作，一是为本人履职提供必要的决策资料，组织调研和现场履职活动，保障独立董事享有与其他董
事同等知情权；二是建立了便于独立董事履职的信息化会议系统、电子签系统、独立董事与治理层的微信工作群，为独立董事履职创
造了良好的工作条件和信息渠道；三是组织独立董事参与国窖 1573研究院活动，通过与其他行业专家交流，不断加深对白酒及相关
行业的认识，持续提升履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，我就上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，以及对中小股东权益有
重大影响的事项进行了重点关注，对决策、执行和披露情况是否合法合规进行了监督，作出了独立明确的判断。
（一）应当披露的关联交易
2025年 4月 24日，公司第十一届董事会十次会议审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》并披露了相关公告。我
认为上述关联交易符合公司实际业务需要，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影
响，董事会表决程序
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