公司公告☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:59 │泸州老窖（000568）：2025年度股东会议案资料 │
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│2026-06-08 18:59 │泸州老窖（000568）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-08 18:56 │泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:55 │泸州老窖（000568）：关于泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目关联交易的公告 │
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│2026-06-02 18:16 │泸州老窖（000568）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-05-15 16:46 │泸州老窖（000568）：2026年第一季度报告（英文） │
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│2026-05-15 16:46 │泸州老窖（000568）：2025年年度报告（英文） │
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│2026-05-14 18:57 │泸州老窖（000568）：泸州老窖关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 21:15 │泸州老窖（000568）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 21:14 │泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（益智） │
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2026-06-08 18:59│泸州老窖（000568）：2025年度股东会议案资料
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泸州老窖（000568）：2025年度股东会议案资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b41ee210-4136-4b0a-9de3-b76a917ae506.PDF
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2026-06-08 18:59│泸州老窖（000568）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
公司于 2026年 6月 8日召开第十一届董事会二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日（星期二）14：30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年6月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 23日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026年 6月 23日下午收市时在结算公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告 非累积投票提案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会制定中期分 非累积投票提案 √
红方案的议案
4.00 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订公司《章程》及附件的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次股东会上述职。
2.披露情况
具体内容参见公司同日披露的《2025 年度股东会议案资料》及于 2026 年 4月 29 日披露的《2025 年年度报告》，以上内容刊
登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》或巨潮资讯网。
3.特别说明事项
（1）《关于修订公司<章程>及附件的议案》属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
（2）《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》《2025年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》属
于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）出席会议的个人股东持本人身份证办理登记手续；股东代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记
手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的
，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。
出席现场会议的股东需在股东会通知规定时间内，根据上述信息，通过链接 https://eseb.cn/1yy2LVvhBXq或扫描下方二维码上
传相关电子文件报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东将收到参会提示短信。
2.登记时间：2026年 6月 24日工作时间（9：00—12：00，14：00—17：00）
3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71号泸州老窖指挥中心主楼六楼董事会办公室。
4.会议联系方式
联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71号泸州老窖指挥中心主楼六楼董事会办公室。
联系人：赵 亮 王 钰
联系电话：0830—2398826
联系传真：0830—2398864
电子邮箱：dsb@lzlj.com
5.本次股东会会期半天，参加会议的股东交通及食宿自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.第十一届董事会二十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/0d366ee1-0ec5-4705-a078-bb5b8bde1677.PDF
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2026-06-08 18:56│泸州老窖（000568）：第十一届董事会二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十五次会议于2026年6月8日以通讯表决的方式召开。召开本次会
议的通知已于2026年6月3日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年6月8日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修订公司<章程>及附件的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容参见同日披露的《2025年度股东会议案资料》。
2.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2026年 6月 30日召开 2025年度股东会。具体内容参见同日披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
3.审议通过了《关于泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目关联交易的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、熊波先生回避表决。
根据项目建设工作情况，同意公司向控股股东泸州老窖集团有限责任公司的全资子公司泸州老窖建筑安装工程有限公司采购泸州
老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程设计施工总承包业务。公司严格按照《采购管理办法》执行了供应商招标程序，通过
市场公开招标确定中标单位和交易价格，预计交易总金额不超过 34,522.58万元。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过
。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/0fcac773-1b83-45f5-8bd5-6f7705a2c4b0.PDF
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2026-06-08 18:55│泸州老窖（000568）：关于泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目关联交易的公告
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泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 9月 26日第十届董事会三十三次会议审议通过了《关于实施泸州老窖浓
香国酒体验营销中心建设项目的议案》，决定投资实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目（以下简称“项目”）。2026 年 6
月 3日，公司通过公开招标，确定项目二标段工程设计施工总承包中标单位为“泸州老窖建筑安装工程有限公司（以下简称“老窖建
安公司”）、中铁上海工程局集团有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司”联合体（联合体各方为履行合同向发包人承担连带
责任，且不根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任）。
因老窖建安公司属于公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）的全资子公司泸州老窖发展投资集团有
限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易标的为泸州市龙马潭区泸州老窖指挥中心南侧的泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程设计施
工总承包。
（二）本次关联交易总金额预计不超过 34,522.58万元（含税）。
（三）公司于 2026年 6月 3日召开第十一届董事会独立董事专门会议三次会议审议通过了《关于泸州老窖浓香国酒体验营销中
心建设项目关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）交易对手方基本情况
企业名称：泸州老窖建筑安装工程有限公司
企业性质：国有企业
法定代表人：陈亮
注册资本：壹亿元整
成立日期：2001年 10月 19日
注册地址：泸县福集镇
办公地点：泸州市江阳区龙腾路中国银行大楼 10楼。
经营范围：房屋建筑工程施工总承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;市政公用施工总承包;钢结构工程专业
承包;机电工程施工总承包;公路工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;地基基础工程专业承包;建筑智能化工程专业承包;环保工
程专业承包;隧道工程专业承包;桥梁工程专业承包;公路路面工程专业承包;公路路基工程专业承包;机场场道工程专业承包;特种专业
工程专业承包;水电通风空调安装;建筑防水防腐保温工程专业承包、消防工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、古建筑工程专
业承包、模板脚手架专业承包;园林绿化工程专业承包;水土保持、土地整理;沥青混凝土等建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用
金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械生产与销售;沥青混合料生产、销售;施工劳务;建设工程项目管理;会议及展览服务。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：泸州老窖发展投资集团有限公司持有老窖建安公司股份 100%。
实际控制人：泸州市国有资产监督管理委员会。
历史沿革：老窖建安公司前身为四川省泸县石桥建筑工程有限公司，成立于 2001年；2006年被泸州老窖房地产开发有限公司（
现泸州老窖置业有限公司）及泸州老窖园林工程有限公司（现四川康润集团园林工程有限公司）收购 100%股权，更名为泸州老窖建
筑安装工程有限公司；2018 年泸州老窖永盛置业投资管理有限公司（现泸州老窖发展投资集团有限公司）受让公司股权 100%；2019
年更名为四川康润集团建筑安装工程有限公司；2025 年更名为泸州老窖建筑安装工程有限公司。
最近三年一期主要经营数据：
单位：万元
时间 净资产 营业收入 净利润
2023年度 6,121.73 22,894.72 -452.22
2024年度 6,846.62 61,389.29 165.05
2025年度 6,452.59 49,701.35 1,688.57
2026年 1-3月 62,939.06 4,776.23 85.44
（未经审计）
（二）关联关系说明
老窖集团为公司控股股东，公司董事长刘淼先生担任老窖集团董事长，老窖建安公司为老窖集团全资子公司，上述关联人符合深
交所《股票上市规则》对关联人认定的相关规定，故公司与老窖建安公司的建设工程业务构成关联交易。
（三）履约能力分析
老窖建安公司经营情况稳定，具备相应资质，不存在合同违约的情形，前述关联人对以上关联交易具备履约能力，不存在履约障
碍且非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的名称：泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程设计施工总承包。
（二）标的所在地：泸州市龙马潭区泸州老窖指挥中心南侧。
（三）标的基本情况：
1.本工程规划用地面积约 33,455 平方米，规划总建筑面积约59,661.20平方米，结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构，地上
10层，地下 2层，主体建筑高度 46.7米；地下机动车库（-1~-2F）建筑面积约 17,740.36㎡（以上工程内容最终以相关主管部门审
批通过的内容为准）。
2.上述工程权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措
施。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司根据相关法律法规、标准规范、计量计价规范、技术资料、初步设计文件、地勘报告、招标文件等确定工程控制价，经公开
招标确定本工程中标单位及中标金额，根据关联方投标文件中的《投标价格清单》，最终确定交易总金额为 34,522.58万元。
五、关联交易协议的主要内容
本工程总工期 637日历天，主要包括一栋建筑的主体、地下车库（含附建人防工程）及设备用房等多个部分，具体包含土建结构
，幕墙工程，装饰装修工程，通用安装工程（包括强电系统、弱电智能化系统、消防系统、给排水系统、暖通系统、电梯工程等），
总图工程（包括初步设计文件中明确用地范围内的景观绿化及附属设施、道路及人行道、标线标牌、围墙围栏、景观水池、室外排水
沟等相关配套附属工程）等子项工程，以及东西侧、北侧挡墙加固工程，东西侧、北侧道路下挖土石方工程，南侧与市政道路接驳，
北侧与已建成区域道路接驳等。
联合体各方为履行合同向发包人承担连带责任，且不根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。交易协议经各方
加盖法定代表人印章及盖章后成立，并自承包人向发包人全额递交履约担保后生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易目的主要为完成泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程。
本次关联交易定价及付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害上市公司利
益，不影响上市公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上关联交易而对关联人形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
今年年初至今与老窖集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 8,412.32万元。
八、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事专门会议决议；
3．上市公司关联交易情况概述表；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/bb65d6d8-d83f-4da5-bb11-3596f5883591.PDF
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2026-06-02 18:16│泸州老窖（000568）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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泸州老窖（000568）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b796b31e-183c-4503-a7f5-5dc4d1a16c86.PDF
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2026-05-15 16:46│泸州老窖（000568）：2026年第一季度报告（英文）
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泸州老窖（000568）：2026年第一季度报告（英文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8ba94bb1-21a7-4319-bb57-1d3d7f2d6fbf.PDF
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2026-05-15 16:46│泸州老窖（000568）：2025年年度报告（英文）
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泸州老窖（000568）：2025年年度报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ab27a462-9365-4527-84da-81a95f88b238.PDF
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2026-05-14 18:57│泸州老窖（000568）：泸州老窖关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告
》。为了方便广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司决定于2026年5月22日召开2025年度网上业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1.召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00-17:00。
2.召开方式：网络互动。
3.出席人员：董事长刘淼先生，独立董事陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生、陈国祥先生、益智先生，董事熊
波先生，财务总监谢红女士，副总经理、董事会秘书李勇先生。
4.投资者参与方式：
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）或扫描下方二维码参与本次业绩说
明会。
二、公开征集问题
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。
投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目
（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司2025年度网上业绩说明会页面或通过扫描下方二维码进行提问。公司将对征集到的问题
进行整理，在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中答复。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2e87357f-f226-4aff-847f-46382b9ad49b.PDF
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2026-04-28 21:15│泸州老窖（000568）：2025年年度审计报告
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泸州老窖（000568）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe094154-6e9b-4d94-b451-070ff09783af.PDF
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2026-04-28 21:14│泸州老窖（000568）：2025年度独立董事述职报告（益智）
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各位股东：
作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独
立董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中
小股东的合法利益。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
益智，男，1971 年出生，经济学博士。毕业于浙江大学，上海财经大学，中国社科院财贸所博士后，曾任上海证券报专题部记
者编辑、研究部副主任，浙江工商大学金融学院副教授；现任浙江财经大学金融学院教授、博士研究生导师，浙江大学公共政策研究
院研究员，浙江众合科技股份有限公司独立董事。自 2025年 12月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》以及公司《
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