公司公告☆ ◇000570 苏常柴Ａ 更新日期：2025-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 17:57 │苏常柴Ａ（000570）：关于完成补选非独立董事、选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-08-06 17:56 │苏常柴Ａ（000570）：董事会2025年第五次临时会议决议公告 │
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│2025-08-06 17:54 │苏常柴Ａ（000570）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-06 17:54 │苏常柴Ａ（000570）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-21 17:00 │苏常柴Ａ（000570）：：苏常柴了解被征收房屋价值的补偿涉及的怀德北路沿街房屋征收补偿价值资产评│
│ │估报告（苏中... │
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│2025-07-21 16:59 │苏常柴Ａ（000570）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-21 16:57 │苏常柴Ａ（000570）：关于拟补选第十届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-07-21 16:57 │苏常柴Ａ（000570）：关于拟签署总部沿街商铺《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》的公告 │
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│2025-07-21 16:56 │苏常柴Ａ（000570）：董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-07-21 16:55 │苏常柴Ａ（000570）：监事会2025年第三次临时会议决议公告 │
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2025-08-06 17:57│苏常柴Ａ（000570）：关于完成补选非独立董事、选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
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常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东会，表决通过了《关于补选第十届
董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于
调整公司董事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、完成补选非独立董事情况
2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，表决通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，补选沈
喆先生为公司第十届董事会非独立董事。任期自 2025 年 8 月 6 日起至第十届董事会任期届满之日止，董事会中兼任公司高级管理
人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见附件。
二、董事长选举情况
2025 年 8 月 6 日，公司召开董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会以同意 9
票、弃权0 票、反对 0 票的表决结果，选举沈喆先生为公司董事长，任期自 2025年 8 月 6 日起至第十届董事会任期届满之日止。
三、董事会专门委员会成员调整情况
2025 年 8 月 6 日，公司召开董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，
董事会以同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票的表决结果，对董事会专门委员会成员调整如下：
董事会专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
董事会薪酬与考核委员 王满仓（主任委员）、贾 王满仓（主任委员）、沈
会 滨 喆、贾滨
董事会战略委员会 张新、谢国忠、王满仓、 沈喆（主任委员）、张新、
贾滨 谢国忠、王满仓、贾滨
董事会审计委员会 张燕（主任委员）、王满 不变
仓、谈洁
四、备查文件
1、《2025 年第二次临时股东会决议》；
2、《董事会 2025 年第五次临时会议决议》。
常柴股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日附：
常柴股份有限公司第十届董事会董事长简历沈喆，男，1986 年 7 月出生，江苏溧阳人，汉族，民盟盟员，大学文化，工商管理
硕士，历任溧阳市城市建设发展有限公司副总经理，溧阳市国资办副主任（挂职），苏皖合作示范区建设发展集团有限公司总经理，
溧阳平陵建设投资集团有限公司总经理，常州人才科创集团有限公司董事长，现任常州投资集团有限公司副总裁、常柴股份有限公司
董事长。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/9249ca39-dcb6-4472-a42b-cbf4326c7dfa.PDF
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2025-08-06 17:56│苏常柴Ａ（000570）：董事会2025年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 8 月 6 日以现场方式召开，会议通知于 2
025 年 8 月4 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋
鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于选举公司董事长的议案》；
公司董事会选举沈喆先生为公司董事长。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于完成补选非独立董事、选举董事长及调整董
事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-036）。
（二）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
董事会同意对专门委员会成员调整如下：
董事会专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
董事会薪酬与考核委员 王满仓（主任委员）、贾 王满仓（主任委员）、沈
会 滨 喆、贾滨
董事会战略委员会 张新、谢国忠、王满仓、 沈喆（主任委员）、张新、
贾滨 谢国忠、王满仓、贾滨
董事会审计委员会 张燕（主任委员）、王满 不变
仓、谈洁
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于完成补选非独立董事、选举董事长及调整董
事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-036）。
三、备查文件
1、《董事会 2025 年第五次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/ac7c5b71-3da2-488d-81a1-843f38c9c0bb.PDF
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2025-08-06 17:54│苏常柴Ａ（000570）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月6 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期
间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 6日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
召开地点：公司四楼会议室
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：副董事长张新先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 人数 代表股份数 占公司有 人数 代表股 占公司 人数 代表股份数 占公司有
（个 （股） 表决权股 （个 份数 有表决 （个 （股） 表决权股
） 份总数的 ） （股） 权股份 ） 份总数的
比例 总数的 比例
比例
A股 2 227,663,517 32.2610% 167 4,497,90 0.6374% 169 232,161,419 32.8984%
2
B股 0 0 0.0000% 3 18,900 0.0027% 3 18,900 0.0027%
总体 2 227,663,517 32.2610% 170 4,516,80 0.6401% 172 232,180,319 32.9011%
2
3、其他人员出席情况
公司董事、董事候选人、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司聘请的律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均获通过。具体表决结果如下：
1、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （股）
总表决情况 230,950,919 99.4705% 369,800 0.1593% 859,600 0.3702%
其中：A股 230,950,919 99.4786% 367,800 0.1584% 842,700 0.3630%
B股 0 0.0000% 2,000 10.5820% 16,900 89.4180%
中小股东表 3,287,502 72.7822% 369,800 8.1870% 859,600 19.0307%
决情况
表决结果 通过
2、《关于签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （股）
总表决情况 230,949,119 99.4697% 368,700 0.1588% 862,500 0.3715%
其中：A股 230,949,119 99.4778% 366,700 0.1580% 845,600 0.3642%
B股 0 0.0000% 2,000 10.5820% 16,900 89.4180%
中小股东表 3,285,702 72.7424% 368,700 8.1627% 862,500 19.0949%
决情况
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李烁
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025 年第二次临时股东会决议》；
2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/fe4829ad-852b-4485-9ec6-c9abfdfb996c.PDF
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2025-08-06 17:54│苏常柴Ａ（000570）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：常柴股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简
称《股东会网络投票实施细则》）等法律、法规及规范性文件的要求，江苏博爱星律师事务所（以下简称“本所”）接受常柴股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，指派薛峰律师、李烁律师出席常柴股份有限公司2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股
东会”），对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具本法律意见书。
律师声明：
1、本所律师根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。
2、公司已向本所保证，其为出具本法律意见书所已提供的资料均真实、准确、完整。
3、本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
4、本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一 、 本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会决定召集。
2025 年 7 月 21 日，公司董事会审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司董事会已于 2025 年 7 月
22 日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上公告了召开会议的通知。
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,具体：本次股东会现场会议于 2025 年 8 月 6 日（
星期三）14:30 于江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司四楼会议室召开。按照会议通知，公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意时
间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 6 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东会规则》《股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会的人员资格
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）172 人，代表有表决权的股份为 232,180,319 股，占公司有表决权股份总数
的 32.9011%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人，代表有表决权的股份为 227,663,517 股，占公司有表决权股份总
数的 32.2610%（其中 A 股股东共 2 人,代表股份数 227,663,517 股，B 股股东未有出席；通过网络投票的股东及股东代表（包括
代理人）170 人，代表有表决权的股份为 4,516,802 股,占公司有表决权股份总数的 0.6401%。
经本所律师核查，出席本次会议现场会议的股东均为股权登记日（2025 年 8月 1 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东，分别持有相关持股证明和身份证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。
通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）
验证。
本次股东会由副董事长主持，出席和列席本次股东会的人员还有公司现任董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的事项
本次股东会审议了公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的 2个审议事项：
1. 关于补选第十届董事会非独立董事的议案；
2. 关于签署总部沿街商铺《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》的议案。
经本所律师核查，本次股东会审议的事项与公告的内容一致。
四、本次股东会表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。
本次股东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
1.关于补选第十届董事会非独立董事的议案
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 230,950,919 99.4705% 369,800 0.1593% 859,600 0.3702%
其中：A股 230,950,919 99.4786% 367,800 0.1584% 842,700 0.3630%
B股 0 0.0000% 2,000 10.5820% 16,900 89.4180%
中小股东表 3,287,502 72.7822% 369,800 8.1870% 859,600 19.0307%
决情况
表决结果 通过
2.关于签署总部沿街商铺《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》的议案
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 230,949,119 99.4697% 368,700 0.1588% 862,500 0.3715%
其中：A股 230,949,119 99.4778% 366,700 0.1580% 845,600 0.3642%
B股 0 0.0000% 2,000 10.5820% 16,900 89.4180%
中小股东表 3,285,702 72.7424% 368,700 8.1627% 862,500 19.0949%
决情况
表决结果 通过
经本所律师核查，本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定，表决程序符合法律、法规和规范性文件和《公
司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过股东会决议。
本所律师认为，公司本次股东会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格以及表决程序等有关事项符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/f1b7801d-d49d-4ec3-80bf-aaaf5cf2f66e.PDF
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2025-07-21 17:00│苏常柴Ａ（000570）：：苏常柴了解被征收房屋价值的补偿涉及的怀德北路沿街房屋征收补偿价值资产评估报
│告（苏中...
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苏常柴Ａ（000570）：：苏常柴了解被征收房屋价值的补偿涉及的怀德北路沿街房屋征收补偿价值资产评估报告（苏中...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/d7a6a658-eb64-4551-9a7f-3ddb8a7b56b6.PDF
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2025-07-21 16:59│苏常柴Ａ（000570）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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2025 年 7 月 21 日，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年
第二次临时股东会的议案》，现就具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:30。（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8月 6 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月6 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件 2）；
（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2025 年 8 月 1 日（星期五）。
B 股股东应在 2025 年 7 月 29 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 8 月 1 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司董事候选人；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
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