公司公告☆ ◇000571 新大洲Ａ 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-23 15:33 │新大洲Ａ（000571）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-10 20:22 │新大洲Ａ（000571）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-03-10 20:22 │新大洲Ａ（000571）：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告│
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│2025-03-10 20:21 │新大洲Ａ（000571）：关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-03-10 20:21 │新大洲Ａ（000571）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-03-10 20:21 │新大洲Ａ（000571）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2025-03-10 20:21 │新大洲Ａ（000571）：第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告 │
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│2025-03-10 20:21 │新大洲Ａ（000571）：2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-03-10 20:21 │新大洲Ａ（000571）：关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的公告 │
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│2025-03-10 20:20 │新大洲Ａ（000571）：关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 │
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2025-03-23 15:33│新大洲Ａ（000571）：股票交易异常波动公告
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新大洲Ａ（000571）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/cde14902-e0c8-4786-8960-db6ee36ec0c2.PDF
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2025-03-10 20:22│新大洲Ａ（000571）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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新大洲Ａ（000571）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/234df2e3-f0c1-487c-a6b6-d59fa83eedb7.PDF
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2025-03-10 20:22│新大洲Ａ（000571）：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告
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新大洲Ａ（000571）：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/80f200fe-8ca2-4b2f-87d5-748618a44b98.PDF
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2025-03-10 20:21│新大洲Ａ（000571）：关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告
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新大洲Ａ（000571）：关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/d45df75c-fac6-4b02-b964-fcdbbb0521a2.PDF
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2025-03-10 20:21│新大洲Ａ（000571）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日分别召开第十一届董事会 2025年第三次临时会议、第十
一届监事会 2025年第一次临时会议，审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行股票预案及
相关公告已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或予以注册，
预案所述本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督
管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/715bf7ee-4c59-4808-826b-91c3dc9aff42.PDF
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2025-03-10 20:21│新大洲Ａ（000571）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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新大洲Ａ（000571）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/3917c931-62ae-4538-af82-58772ad97858.PDF
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2025-03-10 20:21│新大洲Ａ（000571）：第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告
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新大洲Ａ（000571）：第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/7881380a-e92c-4310-b466-f4c7d8402eb8.PDF
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2025-03-10 20:21│新大洲Ａ（000571）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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新大洲Ａ（000571）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/fe13ee6f-3df4-4d13-9064-d2dbeee41457.PDF
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2025-03-10 20:21│新大洲Ａ（000571）：关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的公告
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新大洲Ａ（000571）：关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/8a9e369d-c7ec-4c20-b27d-1b95d45bf91e.PDF
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2025-03-10 20:20│新大洲Ａ（000571）：关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告
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新大洲Ａ（000571）：关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/6e92fa12-4c70-480f-a2e0-d04fb0b78519.PDF
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2025-03-10 20:20│新大洲Ａ（000571）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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新大洲Ａ（000571）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/eea6075d-0404-445a-87d4-1fe8b6213a53.PDF
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2025-03-10 20:20│新大洲Ａ（000571）：关于公司与特定对象签署《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》暨关联交易的
│公告
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新大洲Ａ（000571）：关于公司与特定对象签署《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》暨关联交易的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/3d63cf4f-b038-45c2-916c-fc878ff9f32f.PDF
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2025-03-10 20:20│新大洲Ａ（000571）：第十一届监事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会2025年第一次临时会议通知于2025年3月6日以电子
邮件方式发出，会议于2025年3月10日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监
事会主席蔡军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司向特定对象发行A股股票方案>的议案》
关联关系说明：本次拟向特定对象发行股票的发行对象为大连和升控股集团有限公司（以下简称“和升集团”），为本公司的第
一大股东、是实际控制人控制的企业，本次向特定对象发行股票构成关联交易。本公司董事长韩东丰先生现担任和升集团的董事，董
事袁伟先生现担任和升集团副总裁，韩东丰先生、袁伟先生构成本次交易关联董事。
公司于2024年3月15日召开的第十一届董事会2024年第二次临时会议、第十一届监事会2024年第一次临时会议审议通过了关于向
特定对象发行A股股票的相关事项。之后在公司2023年度财务报告审计中，被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更
名为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））出具了带强调事项段的保留意见的审计报告（北京大华审字[2024]00000641）。
该事项影响现已消除，根据公司经营和资金状况，经公司认真分析研究，拟继续实施向特定对象发行股票的相关事宜，考虑公司股票
市场价格变化，为保护公司及股东权益，公司监事会审议通过了《关于修订<公司向特定对象发行A股股票方案>的议案》。
会议逐项审议并经投票表决，对原方案第4项“发行数量”、第5项“发行价格与定价原则”作出修改。除上述修改外，其他内容
不变。具体内容如下：
（1）原文：4、发行数量
本次向特定对象发行股票数量不超过209,424,083股，发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行股份数量
由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会关于同意本次发行注
册的核准文件为准。
修改为：4、发行数量
本次向特定对象发行股票数量不超过131,578,947股，发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行股份数量
由股东会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会关于同意本次发行注
册的核准文件为准。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（2）原文：5、发行价格与定价原则
本次向特定对象发行股票的价格为1.91元/股。公司本次发行股票的定价基准日为公司第十一届董事会2024年第二次临时会议决
议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基
准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，结果保留至两位小数并向上取整）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发
行股票价格将进行相应调整。
调整方式为：
假设调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行底价为P1（调整值保留小数点后两
位，最后一位实行四舍五入），则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
修改为：5、发行价格与定价原则
本次向特定对象发行股票的价格为3.04元/股。公司本次发行股票的定价基准日为公司第十一届董事会2025年第三次临时会议决
议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基
准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，结果保留至两位小数并向上取整）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发
行股票价格将进行相应调整。
调整方式为：
假设调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行底价为P1（调整值保留小数点后两
位，最后一位实行四舍五入），则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
鉴于公司拟对向特定对象发行A股股票方案进行修订及前次董事会、监事会以来公司的情况变化，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对向特定对象发行A
股股票预案进行了修订。
具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案（修订稿）》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中
小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（中国证监会公告[2015]31号）的相关文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发
行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出
了承诺。
本议案经公司2024年3月15日召开的第十一届董事会2024年第二次临时会议、第十一届监事会2024年第一次临时会议审议通过，
现根据情况变化进行修订。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>暨关联交易的议案》
公司与和升集团签署《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）
》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、公司章程的规定，和升集团系公司第一大股东，是公司实际控制人王文锋先生控制的
公司，构成上市公司的关联方，本次发行构成关联交易。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于<公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）、《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的相关规定，公司董事会制定了《公司未来三年（2025年-2027
年）股东回报规划》。
具体内容详见公司同日披露的《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第十一届监事会2025年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/26c13493-bf14-4766-8d75-ff549523bbb0.PDF
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2025-03-10 20:19│新大洲Ａ（000571）：独立董事2025年第二次专门会议关于公司第十一届董事会2025年第三次临时会议相关事
│项的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件以及《新大洲控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，于 2025 年 3 月 10 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，本着认真、负责的态
度对公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）涉及关联交易事项进行了仔细研究和讨论，基于独立判断的立场，经审
慎分析发表如下审查意见：
一、《关于修订<公司向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》的审查意见。
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于修订<公司向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》后认为：本次发行方案的修订符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注
册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次发行有利于降低公司资产负债率，优化公司财务结构，从而增强公司资本实力和抗风险的能力，修订考虑了前次董事会以来公司
股价变化，对发行数量和发行价格进行修订，有利于保护中小股东权益，符合上市公司及其全体股东的长远利益。对此，我们发表同
意意见，并同意将本议案提交董事会审议。
二、《关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案》的审查意见。
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》后认为：鉴于公司拟对向特定对象发
行股票方案进行修订及考虑前次董事会以来公司的情况变化而进行本次修订。本次发行预案的修订符合《公司法》《证券法》《注册
管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次发行符合上市公司及其全体股
东的长远利益。对此，我们发表同意意见，并同意将本议案提交董事会审议。
三、《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》的审查意见。
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于<公司 2025 年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》后认为：本次
向特定对象发行A股股票方案符合相关法律法规关于上市公司向特定对象发行股票的规定，符合公司的长远发展目标和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。对此，我们发表同意意见，并同意将本议案提交董事会审议。
四、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案（修订稿）》的审查意见。
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案（修订稿）
》后认为：公司就本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响及本次向特定对象发行股票完成后对摊薄即期回报的影响进行
了认真分析、制定了相关措施。公司所预计的即期收益摊薄情况合理，填补即期收益措施及相关主体承诺符合相关法律、法规及规范
性文件的规定，有利于维护中小投资者的合法权益。对此，我们发表同意意见，并同意将本议案提交董事会审议。
五、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>暨关联交易的议案》的审查意见。
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>暨关联交易的议案》
后认为：经审阅公司与发行对象大连和升控股集团有限公司（以下简称“和升集团”）签署的《附条件生效的向特定对象发行股票认
购协议》，我们认为：公司与发行对象签署的向特定对象发行股票认购协议合法、有效，没有发现有损害股东权益尤其是中小股东权
益的行为和情况，不会对上市公司独立性构成影响。
本次发行对象和升集团为上市公司的第一大股东,是实际控制人王文锋控制的企业，因此本次发行的发行对象为公司关联方，和
升集团认购公司本次发行的股票构成关联交易。
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文
件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。对此，我们发表同意意见，并同意将本议案提交董事会审议。
六、《关于<公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》的审查意见。
公司制定的《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》是结合公司经营情况、财务状况和业务发展等多方面因素，进一步
维护和保障公司股东依法享有的资产收益等权利，明确了公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划以及股东回报规划的执行
及决策机制等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配政策的最新要求和《公司章程》中关于利润分配的有关规定。
公司制定《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，本着兼顾
投资者合理投资回报及公司持续健康发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了独立董事、监事和中小股东的意见、诉求的决策程序
，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。对此，我们发表同意意见，并同意将本议案提交
董事会审议。
综上，我们认为公司本次向特定对象发行股票及其涉及的关联交易符合《注册管理办法》《公司章程》等相关规定，不存在损害
公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将上述议案提交董事会审议。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事予以回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/5909e98c-3505-47f9-9c0e-9f304e4bfd29.PDF
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2025-02-05 18:21│新大洲Ａ（000571）：第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）第十一届董事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 1 月 2
7 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9人
。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《董事会关于 2023年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响
已消除的专项说明》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会关于 2023 年度审计报
告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》）。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2025年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/d7c8d286-7e94-45a4-8368-c9860c9fb536.PDF
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2025-02-05 18:20│新大洲Ａ（000571）：出具带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的审核报告
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一、 出具带强调事项段的保留意见涉及事项影响 1-2
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