公司公告☆ ◇000571 新大洲Ａ 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │新大洲Ａ（000571）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:45 │新大洲Ａ（000571）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 19:45 │新大洲Ａ（000571）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 19:45 │新大洲Ａ（000571）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-28 19:45 │新大洲Ａ（000571）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 19:44 │新大洲Ａ（000571）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 19:44 │新大洲Ａ（000571）：2024年度独立董事述职报告（罗楚湘） │
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│2025-04-28 19:44 │新大洲Ａ（000571）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-28 19:44 │新大洲Ａ（000571）：2024年度独立董事述职报告（王勇） │
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│2025-04-28 19:44 │新大洲Ａ（000571）：2024年度独立董事述职报告（孟兆胜） │
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2025-04-30 00:00│新大洲Ａ（000571）：2025年一季度报告
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新大洲Ａ（000571）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ecb6fb43-d4fa-4764-ae9a-2723c7688e9d.PDF
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2025-04-28 19:45│新大洲Ａ（000571）：内部控制审计报告
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新大洲Ａ（000571）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7a43cf37-ab9e-4ea2-bd87-b402a1996800.PDF
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2025-04-28 19:45│新大洲Ａ（000571）：年度关联方资金占用专项审计报告
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新大洲Ａ（000571）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a23d1acb-b6c7-478c-a9d9-faf5d34b0b8f.PDF
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2025-04-28 19:45│新大洲Ａ（000571）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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新大洲Ａ（000571）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/92791a2f-db72-448b-ab78-f131bcf74040.PDF
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2025-04-28 19:45│新大洲Ａ（000571）：2024年年度审计报告
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新大洲Ａ（000571）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9f512f6a-6b2b-4179-96b9-e5a2196c741e.PDF
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2025-04-28 19:44│新大洲Ａ（000571）：年度股东大会通知
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新大洲Ａ（000571）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b4b49cdc-bb92-4c7d-9a24-2d13acf21254.PDF
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2025-04-28 19:44│新大洲Ａ（000571）：2024年度独立董事述职报告（罗楚湘）
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新大洲Ａ（000571）：2024年度独立董事述职报告（罗楚湘）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/25cafc02-a0bb-4828-a95d-846fef9d1028.PDF
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2025-04-28 19:44│新大洲Ａ（000571）：公司章程（2025年4月）
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新大洲Ａ（000571）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a2617d03-4d48-4878-9b01-73cf3cc8ece7.PDF
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2025-04-28 19:44│新大洲Ａ（000571）：2024年度独立董事述职报告（王勇）
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新大洲Ａ（000571）：2024年度独立董事述职报告（王勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5aff06d7-37b1-4615-82c1-caf1c7b45ac9.PDF
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2025-04-28 19:44│新大洲Ａ（000571）：2024年度独立董事述职报告（孟兆胜）
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新大洲Ａ（000571）：2024年度独立董事述职报告（孟兆胜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3a006d9b-55ca-4219-9720-59549bcdcd9f.PDF
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2025-04-28 19:42│新大洲Ａ（000571）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《公司 202
4年度利润分配预案》。本议案尚需股东会审议。
二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-111,1
87,003.18元。报告期末未分配利润金额-1,353,453,228.57 元。
公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：以 839,129,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金分红 0元，送红股 0股，不以
公积金转增股本，本次预计现金分红总额为 0元。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -111,187,003.18 -109,410,762.57 -37,618,839.10
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 -1,353,453,228.57
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 215,075,257.76
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红 0
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -86,072,201.62
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 0
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
公司 2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》可能被实施其他风险警示的情形。
（二）合理性说明
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》及公司章程等规定，结合 2024年度母公司仍经营亏损、现金流紧张，公司拟定的 2024年度利润分配预案符合
公司的实际情况，未侵犯公司及股东利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、新大洲控股股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79c1b380-a453-4aff-9665-fb028c94a907.PDF
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2025-04-28 19:42│新大洲Ａ（000571）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制
│性股票之独立财务顾问报告
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新大洲Ａ（000571）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票之独立财务
顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3997ab59-c8c8-4daa-8219-b14a4430d298.PDF
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2025-04-28 19:42│新大洲Ａ（000571）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制
│性股票的法律意见书
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上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层
电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120
上海泽昌律师事务所
关于
新大洲控股股份有限公司
2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未
成就暨回购注销部分限制性股票
之
法律意见书
编号：泽昌证字2025-05-04-01致：新大洲控股股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”或“泽昌”）接受新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新大洲”）的委托
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规的规定，以及《新大洲控股股份有限公司章程》等相关规定
，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第
一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）的相关事项出具本法律意见书。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具已得到上市公司的如下保证：
1、其已经提供了本所律师为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
2、其提供给本所律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印
件的，其与原件一致和相符。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了上市公司提供的与本次回购注销有关的记录、资料和证明，对涉及本次回购注销的有关事
实和法律事项进行了核查。
本所律师仅就与上市公司本次回购注销有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计等非法律专业事项发表意见。本所律师在
本法律意见书中对有关会计报告、审计报告的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为对这些数
据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。
本法律意见书仅供上市公司为实施本次回购注销目的使用，未经本所同意，不得用于任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销的批准与授权
根据公司提供的相关会议决议、独立董事意见等文件及披露的公告，公司就本次回购注销相关事项已经履行的程序如下：
（一）2023 年 8 月 8 日，公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（
草案）及其摘要>的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》，公司第十届监事会 2023 年第一次临时会议审议通过了相关议案。公司独立董事发表了独立意见。
（二）2023 年 9 月 12 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2023年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要>的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。
（三）2023 年 9 月 12 日，公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议和第十届监事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《
关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表
了同意的意见，独立董事发表了独立意见。
（四）2024 年 6 月 25 日，公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议和第十一届监事会 2024 年第二次临时会议审议通过
了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核
实并发表了同意的意见。
（五）2025 年 4 月 28 日，公司召开第十一届董事会第五次会议与第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈
公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等相关
法律、法规及规范性文件及《新大洲控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定。
二、关于本次回购注销的具体情况
（一）本次回购注销的原因
根据《激励计划》第八章的相关规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票
均不得解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。”
根据激励计划的规定，公司第一个解除限售期业绩考核目标为2024年度扣除非经常性损益后的净利润大于800万元。根据《新大
洲控股股份有限公司审计报告》（德皓审字[2025]00001429号），公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润未到前述业绩考核目标
。
鉴于本次激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司将对该部分限制性股票进行回
购注销。
（二）本次回购注销的回购数量
根据《激励计划》的相关规定和公司第十一届董事会第五次会议决议，本次回购注销的限制性股票合计1,253.25万股，涉及17名
激励对象；其中首次授予部分涉及激励对象11人，共计回购注销980.75万股，预留部分涉及激励对象6人，共计回购注销272.50万股
。
（三）本次回购注销的回购价格
根据《激励计划》第八章的相关规定，公司回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和，即1.28元/股加上银行同期定
期存款利息，首次授予部分与预留授予部分的回购价格相同。
（四）本次回购注销的资金总额及资金来源
根据公司出具的说明，公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为1,604.16万元及对应的银行同期定期存
款利息。
综上，本所律师认为，本次回购注销的原因、回购数量、回购价格和资金来源符合《管理办法》《公司章程》以及《激励计划》
的相关规定。
三、结论性意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等
相关法律、法规及规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次回购注销的原因、回购数量、回购价格和资金来源符合《管理办法》
《公司章程》以及《激励计划》的相关规定。
（此下
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1a2e256e-427a-4c02-9fb9-8be03c2e731a.PDF
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2025-04-28 19:42│新大洲Ａ（000571）：内部控制自我评价报告
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新大洲Ａ（000571）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/87d3dcfc-906a-46a0-b1a9-8358e091a0cc.PDF
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2025-04-28 19:42│新大洲Ａ（000571）：关于公司计提资产减值准备的公告
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新大洲Ａ（000571）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5221206f-5961-4d93-8e75-8df4fec8135f.PDF
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2025-04-28 19:42│新大洲Ａ（000571）：2024年度董事会工作报告
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新大洲Ａ（000571）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b46fcc88-ff26-4cc5-b2c5-1ae70fb98a47.PDF
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2025-04-28 19:42│新大洲Ａ（000571）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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新大洲Ａ（000571）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/116b9208-264b-4bd4-875b-0918337ec684.PDF
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2025-04-28 19:42│新大洲Ａ（000571）：2024年度监事会工作报告
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新大洲Ａ（000571）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0799accf-b332-4a9f-add1-b609a332f9d9.PDF
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2025-04-28 19:42│新大洲Ａ（000571）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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新大洲Ａ（000571）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/777bdc84-ba30-462e-9a96-23405644f276.PDF
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2025-04-28 19:42│新大洲Ａ（000571）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：杨雄
截止 2024年 11 月 ，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）合伙人 54人，注册会计师
273人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 106人。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。公司第十一届董事会2024年第五次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，续聘北京德皓国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。此事项已经公司2025年度第一次临时股东大会审议通过
。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
北京德皓国际已经按照业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，对本公司20
24年度财务报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对控股股东及其他关联方占用资
金情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计及其他工作的过程中，北京德皓国际与本公司治理层和管理层进行了必要的沟通。
经评估，本公司认为，北京德皓国际作为本公司2024年度的审计机构，其履职过程中保持了独立性、勤勉尽责。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
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