公司公告☆ ◇000571 新大洲Ａ 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-25 19:35 │新大洲Ａ（000571）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 19:35 │新大洲Ａ（000571）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 19:31 │新大洲Ａ（000571）：第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 19:30 │新大洲Ａ（000571）：2025年第六次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 19:29 │新大洲Ａ（000571）：股东会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 19:29 │新大洲Ａ（000571）：董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 19:29 │新大洲Ａ（000571）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 17:02 │新大洲Ａ（000571）：关于子公司收到税务局《责令限期改正通知书》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 17:06 │新大洲Ａ（000571）：第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 17:04 │新大洲Ａ（000571）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 19:35│新大洲Ａ（000571）：关于聘任公司高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 12月25日召开了第十一届董事会2025年第七次临时会
议，本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总裁马鸿瀚先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任
陈浩先生（简历见附件）为公司副总裁。副总裁为公司高级管理人员，新聘任的副总裁任期与本届董事会剩余任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c3279f9f-ba77-4f17-9f33-9b838eedf0d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 19:35│新大洲Ａ（000571）：2025年第六次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 12月 25日（星期四）14:30时。（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月
25日 9:15时~15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 25日9:15~9:25,9:30~11:30和 13:
00~15:00时。
2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5号海口美兰国际机场酒店会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十一届董事会。
5、会议主持人：韩东丰董事长。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 224 人，代表股份 67,216,636股，占公司总股本的 8.0103％。
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0人，代表股份 0股，占公司总股本的 0%。
2）通过网络投票出席会议的股东 224人，代表股份 67,216,636 股，占公司总股份的 8.0103％。
3）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 223 人，代表股份6,226,636股，占公司总股份的 0.7420％。其中，通
过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%；通过网络投票的中小股东 223 人，代表股份6,226,636股，占公
司总股份的 0.7420％。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议；泰和泰（海口）律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议无现场出席会议的股东及股东授权委托代表，因此无现场投票，股东通过网络投票，审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》。
总表决情况：
同意 66,890,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5144%；反对267,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3984%；弃权 58,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0872%。
中小股东总表决情况：
同意 5,900,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7580%；反对 267,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3009%；弃权 58,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9411%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的提案》。总表决情况：
同意 66,961,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6205%；反对173,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2583%；弃权 81,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1212%。
中小股东总表决情况：
同意 5,971,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9031%；反对 173,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7880%；弃权 81,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3089%。
3、审议通过了《新大洲控股股份有限公司股东会议事规则》（修订稿)。总表决情况：
同意 66,961,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6208%；反对175,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2608%；弃权 79,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1184%。
中小股东总表决情况：
同意 5,971,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9063%；反对 175,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8153%；弃权 79,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2784%。
4、审议通过了《新大洲控股股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）。总表决情况：
同意 66,964,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6249%；反对178,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2659%；弃权 73,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1092%。
中小股东总表决情况：
同意 5,974,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9513%；反对 178,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8699%；弃权 73,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1788%。
5、审议通过了《撤销监事会和监事并废止<新大洲控股股份有限公司监事会议事规则>的提案》。
总表决情况：
同意 66,823,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4158%；反对 301,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4484%；弃权 91,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1358%。
中小股东总表决情况：
同意 5,833,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6932%；反对 301,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.8405%；弃权 91,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4663%。
上述全部提案对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以
上的股东以外的其他股东。
上述第（二）提案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述第（一）、（三）至（五）提案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
上述提案内容详见公司于 2025 年 12 月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的公告信息。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：王艾迪律师、袁小龙律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会
对提案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/15828b3e-50af-4e06-86ce-dd72b065a6b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 19:31│新大洲Ａ（000571）：第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新大洲Ａ（000571）：第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/3f934b4c-3bd6-4447-bca0-929b171bf34b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 19:30│新大洲Ａ（000571）：2025年第六次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：新大洲控股股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王艾迪、袁
小龙律师出席公司 2025年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标
准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2025年 12月 8日召开的公司第十一届董事会 2025年第六次临时会议提议召开，公司董
事会负责召集。
公司董事会决定于 2025年 12月 25日召开公司 2025年第六次临时股东会，并于 2025年 12月 9日在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东会通知。
2、本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025年 12月 25日 14:30时在海南省海口市航安一街 5号海口美兰国际机场酒店会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25， 9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
经查验，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律
、法规及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 224人，代表股份67,216,636股，占公司总股本的 8.0103％。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0股，占公司总股本的 0％。
2、通过网络投票的股东 224 人，代表股份 67,216,636 股，占公司有表决权股份总数的 8.0103%。
3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 223人，代表股份 6,226,636 股，占上市公司总股份的 0.7420％。其
中，通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0％；通过网络投票的中小股东 223人，代表股份 6,226,6
36股，占公司有表决权股份总数 0.7420%。
经查验，本次无股东（或代理人）出席本次股东会现场会议，通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机
构验证其股东资格。
三、本次股东会没有新提案提出
经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议的提案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致。
四、本次股东会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票方式，就会议通知中列明的提案进行了逐项审议并通过了如下提案：
1.00关于续聘会计师事务所的提案；
总表决情况：
同意 66,890,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5144%；反对 267,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3984%；弃权 58,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0872%。
中小股东总表决情况：
同意 5,900,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7580%；反对 267,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.3009%；弃权 58,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9411%。
2.00关于修订《公司章程》的提案；
总表决情况：
同意 66,961,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6205%；反对 173,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2583%；弃权 81,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1212%。
中小股东总表决情况：
同意 5,971,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9031%；反对 173,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.7880%；弃权 81,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3089%。
3.00《新大洲控股股份有限公司股东会议事规则》（修订稿）；
总表决情况：
同意 66,961,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6208%；反对 175,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2608%；弃权 79,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1184%。
中小股东总表决情况：
同意 5,971,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9063%；反对 175,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.8153%；弃权 79,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2784%。
4.00《新大洲控股股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）；
总表决情况：
同意 66,964,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6249%；反对 178,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2659%；弃权 73,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1092%。
中小股东总表决情况：
同意 5,974,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9513%；反对 178,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.8699%；弃权 73,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1788%。
5.00撤销监事会和监事并废止《新大洲控股股份有限公司监事会议事规则》的提案；
总表决情况：
同意 66,823,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4158%；反对 301,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4484%；弃权 91,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1358%。
中小股东总表决情况：
同意 5,833,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6932%；反对 301,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.8405%；弃权 91,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4663%。
就上述全部提案，公司对中小投资者的表决情况均进行了单独计票，并将计票结果公开披露。
第 2 项提案属于特别决议事项，经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
经审查，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程
》的规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对
提案的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/faa385f0-a36f-407e-b519-24d768d3188a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 19:29│新大洲Ａ（000571）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新大洲Ａ（000571）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1ebc985a-8536-4006-a428-af89c6f1ce57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 19:29│新大洲Ａ（000571）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新大洲Ａ（000571）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/97bc0216-bb12-4d8f-8774-8af23e678ee0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 19:29│新大洲Ａ（000571）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新大洲Ａ（000571）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c7de297c-667d-4351-9cd2-c323bb91e0c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:02│新大洲Ａ（000571）：关于子公司收到税务局《责令限期改正通知书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下
简称“五九集团”）于近日收到国家税务总局牙克石市税务局第二税务分局《责令限期改正通知书》（牙税二分限改【2025】1118
号）。主要内容为：
五九集团 1、2017 年 1月至 2017 年 8月增值税申报缴纳 42,662,632.23 元，2017 年 1月至 2017 年 8月城建税申报计税依
据 19,304,136.09 元，少申报城建税计税依据 23,358,496.14 元，少申报城建税 1,167,924.81 元。根据《中华人民共和国城市维
护建设税暂行条例》（1985 年 2月 8日国务院发布根据 2011 年 1月 8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订），
“第三条 城市维护建设税，以纳税人实际缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据，分别与消费税、增值税、营业税同时缴
纳。”
2、2017 年 9月至 2025 年 8月按税率 1%申报缴纳城建税 6,510,211.74 元，按税率 5%应申报缴纳城建税 32,551,184.91 元
，少申报缴纳城建税26,040,973.17 元。根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》（国发[1985]19 号）“第四条 城市维护
建设税税率如下：纳税人所在地在县城、镇的，税率为 5%；”和《中华人民共和国城市维护建设税法》“第四条：（二）纳税人所
在地在县城、镇的，税率为百分之五。”
限五九集团收到本文书之日起下发 15 个工作日内自查及整改并向第二税务分局提供整改报告。
如对本通知不服，可自收到本通知之日起，六十日内依法向国家税务总局牙克石市税务局申请行政复议；或者自收到本通知之日
起，三个月内依法向人民法院起诉。
二、公司拟采取的措施
五九集团通过纳税系统申报纳税，对《责令限期改正通知书》内容存在异议，拟向国家税务总局牙克石市税务局申请行政复议或
向人民法院起诉，切实维护企业合法权益。
三、对公司的影响
五九集团申请行政复议或起诉的结果尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。公司将依据会计准则和后续
执行情况进行相应的会计处理。
公司董事会将持续关注相关事项的进展情况，并按法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。2025 年度公司指定信息披露媒
体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/620ad51a-5f27-4c9a-a3e5-b9c058d0115f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 17:06│新大洲Ａ（000571）：第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新大洲Ａ（000571）：第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/dbfce5ab-382e-4e42-8be2-3e9662b81651.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 17:04│新大洲Ａ（000571）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬管理
工作，建立有效的薪酬激励和约束机制，依据国家有关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有
关规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 基本原则
（一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二） 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，发挥薪酬的激励与约束功能；
（三） 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四） 薪酬标准公开、公正、公平。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人员的
薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下
，负责制定公司董事、
高级管理人员的薪酬计划与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行
职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司董事会薪酬与考核委员会下设工作组，由总裁
任组长，公司部分中
高层管理人员任小组成员。工作组的主要职责：
（一）负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行其决议；
（二）拟定或修订董事、高级管理人员的薪酬计划与方案报薪酬与考核委员会；
（三）向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料；
（四）初
|