公司公告☆ ◇000572 海马汽车 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:36 │海马汽车（000572）：董事会十二届十六次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:35 │海马汽车（000572）：关于控股子公司对其全资子公司增资的公告 │
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│2026-04-20 21:10 │海马汽车（000572）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 21:10 │海马汽车（000572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告 │
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│2026-04-20 21:10 │海马汽车（000572）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2026-04-20 21:10 │海马汽车（000572）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 21:09 │海马汽车（000572）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 21:09 │海马汽车（000572）：独立董事2025年度述职报告（杜传利) │
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│2026-04-20 21:09 │海马汽车（000572）：投资者关系管理制度 │
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│2026-04-20 21:09 │海马汽车（000572）：关联交易管理制度 │
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2026-04-22 17:36│海马汽车（000572）：董事会十二届十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十六次会议于2026年4月22日以通讯表决的方式召开。本次会议因情况特
殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于 2026 年 4月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。
本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
公司董事会十二届十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ecb697a0-a48a-4295-837b-57e9c4b433f2.PDF
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2026-04-22 17:35│海马汽车（000572）：关于控股子公司对其全资子公司增资的公告
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释义：
1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
2.海南海马：指公司的控股子公司海南海马汽车有限公司
一、本次增资情况概述
1.为进一步盘活资产，2026年 4月22日，公司控股子公司海南海马与其全资子公司海南海马园区运营管理有限公司在海口市签订
《增资协议》，海南海马以房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权对海南海马园区运营管理有限公司进行增资405,055,309.00元
。增资完成后，海南海马园区运营管理有限公司注册资本金由1,000,000.00 元变更为406,055,309.00 元。
2.2026 年 4月22日，公司召开董事会十二届十六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》。表
决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次增资属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议
，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1.公司名称：海南海马园区运营管理有限公司
2.住所：海南省海口市龙华区城西镇金牛路2号综合办公楼
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：卢国纲
5.统一社会信用代码：91460000MAK9KHTB17
6.经营范围：一般经营项目：园区管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；住房租赁；集装箱租赁
服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；自有资金投资的资产管理服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（出国办展须经
相关部门审批）；文化场馆管理服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；汽车零配件
零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海
南）向社会公示）。
7.本次增资前后的股权结构：
股东名称 本次增资前 本次增资后
出资总额 出资比例 出资总额 出资比例
海南海马 1,000,000元 100% 406,055,309元 100%
8.海南海马园区运营管理有限公司基本财务数据
海南海马园区运营管理有限公司成立于 2026 年 4 月 7 日，暂无相关财务数据。
9.增资方式：海南海马以房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权出资。
10.经查询，海南海马园区运营管理有限公司不是失信被执行人。
三、增资协议的主要内容
1.海南海马园区运营管理有限公司本次增资前的注册资本为人民币壹佰万元整（￥:1,000,000.00）。
2.海南海马以房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权评估作价人民币肆亿零伍佰零伍万伍仟叁佰零玖元(￥405,055,309.00)
对海南海马园区运营管理有限公司进行增资，全部作为注册资本金。
3.本次增资完成后，海南海马园区运营管理有限公司注册资本变更为人民币肆亿零陆佰零伍万伍仟叁佰零玖元(￥406,055,309.0
0)。
4.本次增资所涉及的税款和费用由双方依法各自承担。
5.凡因履行本协议所发生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方可向海南海马园区运营管理有限公司所在地人民
法院起诉。
6.本协议经双方加盖公章或合同专用章并经海马汽车股份有限公司董事会通过后生效。
四、标的资产评估情况
标的资产经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，并出具沃克森评报字（2026）第 0714 号评估报告。其中，对于土地使
用权取基准地价法进行评估，对于固定资产使用重置成本法对评估对象进行评估。评估结论为：截至评估基准日 2026 年 3 月 1日
，海南海马汽车有限公司纳入评估范围内资产的账面价值为 7,866.02 万元，在持续使用前提下，海南海马汽车有限公司持有拟出资
资产的评估值为40,505.53 万元，增值额为 32,639.52 万元，增值率为 414.94%。
五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据业务开展及资产配置需要，海南海马拟对海南海马园区运营管理有限公司实施增资。本次增资有利于公司进一步聚焦主业，
保经营主体，实现轻资产运营，集中精力实现经营战略，同时，本次增资后，海南海马园区运营管理有限公司可对外合作和租赁，开
展多种经营逐步盘活资产，为公司持续贡献现金流。本次增资不会导致公司合并报表发生变化，不会对公司的财务状况造成重大影响
，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.公司董事会十二届十六次会议决议；
2.增资协议；
3.资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/591d409d-d435-4471-b71e-855074254e2e.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年度内部控制审计报告
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海马汽车（000572）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/22e49e58-22a6-4640-a315-feb675e8371b.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告
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海马汽车（000572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e381fb0c-3683-4bd8-be12-598f42fc3f8a.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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海马汽车（000572）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7f46b2a8-b8c4-43f5-8f54-1317421320d7.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年年度审计报告
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海马汽车（000572）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/72a65aba-de30-41c4-99c6-2f55fa50233c.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 13 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 05月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 1
3 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 07日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：海口市秀英区滨海大道 140 号 1001 栋一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度的议案
6.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订公司董事会议事规则的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于预计 2026 年日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
上述议案已分别经公司董事会十二届十二次、十二届十四次、十二届十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
议案 7 为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 9 涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。
独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或以信函方式登记。
2.信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号海马汽车股份有限公司证券合规部
邮编：570216
3.登记时间：2026 年 05 月 07 日（8:00-12:00，13:15-17:15）。4.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、
委托人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
5.联系方式
联系人：谢瑞、黄巧莺
联系部门：公司证券合规部
联系电话：0898-66822672
联系地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号
6.会议会期半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.董事会十二届十二次会议决议；
2.董事会十二届十四次会议决议；
3.董事会十二届十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/25464b37-2b43-4dc3-8e40-6132194f3e7a.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：独立董事2025年度述职报告（杜传利)
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本人作为海马汽车股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章
程的规定，认真履行了独立董事职责，积极出席了公司2025年度内召开的各类会议，并结合自身工作中的相关信息与分析，对公司相
关事项发表了独立意见。
一、2025年度出席公司会议情况
本人出席了2025年内召开的9次董事会会议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；2次股东会会议，均积极出席，认
真听取股东意见；5次董事会审计委员会会议，对各次董事会审计委员会会议审议的相关议案均投了赞成票，1次董事会提名委员会会
议，对董事会提名委员会会议审议的相关议案投了赞成票。
二、2025年对公司有关事项提出异议情况
无。
三、出席独立董事专门会议工作情况
1.2025年1月25日，公司召开独立董事2025年第一次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
日常关联交易事项的议案》，并出具了审查意见。
2.2025年3月21日，公司召开独立董事2025年第二次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》，并出具了审查意见。
3.2025年4月18日，公司召开独立董事2025年第三次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
公司2025年日常关联交易预计》和《关于公司2024年度利润分配预案》，并出具了审查意见。
4.2025年9月26日，公司召开独立董事2025年第四次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
向关联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的议案》，并出具了审查意见。
5.2025年10月24日，公司召开独立董事2025年第五次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
公司子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，并出具了审查意见。
四、在2025年年度报告中所做的工作
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，在公司2025年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。
1.2026年1月7日，与年审注册会计师就公司2025年度审计工作的安排及重点关注事项进行了见面沟通，并听取了公司管理层关于
公司2025年度生产经营情况及2026年经营策略的汇报。
2.2026年4月17日，在年审会计师事务所提交初步审计报告后，再次与年审注册会计师进行了见面沟通，就公司2025年度审计工
作情况及拟出具的审计意见进行了充分沟通。
3.2026年4月17日，听取了公司董事会秘书相关工作报告，审查了公司董事会十二届十四次会议召开的程序及文件准备情况，同
意公司董事会十二届十四次会议按期召开。
五、作为董事会审计委员会召集人在2025年年度审计中所做的工作
1.2026年1月7日，在公司年审注册会计师进场审计前，认真审阅了公司编制的2025年1-11月财务会计报表、公司2025年度审计工
作安排及其他资料，并予以认可。
2.在公司2025年度财务报告审计过程中，督促审计机构严格执行审计工作，并在约定时限内提交审计报告。
3.在年审注册会计师出具了初步审计意见后，再次认真审阅了公司2025年度财务会计报表，并予以认可。
4.2026年4月17日，对公司2025年度财务会计报表、公司2025年度审计工作总结报告、续聘审计机构、公司2025年度内部控制自
我评价报告、计提资产减值准备、会计政策变更等议案进行了审议，并同意提交公司董事会审议。
六、作为董事会提名委员会委员所做的工作
2025年3月6日，召集董事会提名委员会七届一次会议，审核通过了《关于审核董事会秘书候选人任职资格的议案》，并将该议案
提交公司董事会审议。
七、与中小股东的沟通交流情况
2025年，本人通过参加股东会等方式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议；本人积
极关注深圳证券交易所“互动易”等平台上的投资者提问，了解投资者的关注事项，积极履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股
东的合法利益。
八、在公司现场工作情况
2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》和公司章程对独立董事履职的要求，现场工作时间累计22天，充分利用
现场参加股东会、董事会、各专门委员会会议及其他工作时间对公司进行实地考察；除参加会议外，还通过实地考察及走访市场等方
式，关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况。充分利用参加董事会会议、与公司管理层交流等机会对公
司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报；并积极发挥自身在会计、审计方面的专
业优势，对公司定期报告的编制和审计工作等事项进行现场的沟通和交流。
九、2025年度没有发生提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
十、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
本年度，本人将中小股东合法权益保护作为履职重点，多措并举推动权益保护工作落地：一是严格审核公司关联交易事项，确保
交易定价公允、审批程序合规，有效防范利益输送风险，杜绝资金占用行为；二是督促公司完善信息披露工作机制，确保公司信息披
露真实、准确、完整、及时，充分保障全体股东的知情权，致力构建公平、透明的公司治理环境。
本人严格按照相关法律法规的要求，及时了解公司信息披露的相关内容，掌握公司信息披露情况。对于公司在具体工作中存在的
问题，及时提出批评与指导意见，有效帮助公司提升相关工作的效率与质量。同时，本人非常注重对上市公司相关法律法规的学习，
于2025年10月，参加了2025年度海南上市公司董事和高级管理人员培训班，进一步加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的理解，提高了本人的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议
。
本人作为公司的独立董事，将继续恪守独立、客观、公正的履职原则，严格依照《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和
国公司法》及公司章程等有关法律法规的规定和要求，深耕财务管控等核心履职领域，认真地履行了独立董事的职责，在参与决策、
监督制衡、专业咨询方面发挥了积极作用，并在自己的专业范围内向公司提出了建设性建议，维护了公司和股东的利益。
独立董事：杜传利
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1fca6228-cd1f-48a5-b312-7aae135fe117.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：投资者关系管理制度
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海马汽车（000572）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8941a03c-6aa0-41a0-81d6-46f3fc93ba06.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：关联交易管理制度
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海马汽车（000572）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a8e4e688-935e-43bd-8492-f19edfe39bb1.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：内幕信息知情人登记管理制度
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海马汽车（000572）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c46ea781-5458-4d72-af71-a57ad930b2cb.PDF
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