公司公告☆ ◇000572 海马汽车 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:53 │海马汽车（000572）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │海马汽车（000572）：公司控股子公司海马财务有限公司2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-15 19:06 │海马汽车（000572）：董事会十二届十八次会议决议公告 │
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│2026-05-13 19:53 │海马汽车（000572）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:53 │海马汽车（000572）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 16:17 │海马汽车（000572）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-26 15:36 │海马汽车（000572）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:36 │海马汽车（000572）：董事会十二届十六次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:35 │海马汽车（000572）：关于控股子公司对其全资子公司增资的公告 │
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│2026-04-20 21:10 │海马汽车（000572）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-07-14 17:53│海马汽车（000572）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1日至 2026 年 6 月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -11,000 ～ -7,500 -7,452
扣除非经常性损益后的净利润 -12,000 ～ -8,000 -10,378
基本每股收益（元/股） -0.0669 ～ -0.0456 -0.0453
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司以“降成本、稳经营、提人效”为经营总基调，积极盘活存量资产，夯实内部经营管理；但受国际地缘政
治冲突影响，公司汽车产品出口销量同比大幅减少，导致营业收入同比大幅下滑；同时，公司对相关闲置资产计提了减值准备，导致
公司归母净利润同比有所下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露
。
2.公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/be613348-9f24-4560-804f-4ea45d3eec5d.PDF
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2026-07-10 00:00│海马汽车（000572）：公司控股子公司海马财务有限公司2026年半年度业绩预告
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根据相关规定，现将公司控股子公司——海马财务有限公司未经审计的 2026 年半年度主要财务指标披露如下：
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 2,525 2,767 -8.75%
利润总额 1,481 1,815 -18.40%
归属于上市公司股东的净利润 613 639 -4.07%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 241,653 254,914 -5.20%
归属于上市公司股东的净资产 73,842 73,229 0.84%
公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8 月 25 日披露，敬请投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/399c4360-20a9-4e78-a32f-491c4280c82a.PDF
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2026-05-15 19:06│海马汽车（000572）：董事会十二届十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十八次会议于 2026 年 5月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2
026 年5月 13 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。
本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
调整后，公司内部管理机构为四个部门：证券合规部、财务部、综合业务部和法务部。
三、备查文件
公司董事会十二届十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0d027466-3ae9-428a-bcb8-32baf1bec4a3.PDF
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2026-05-13 19:53│海马汽车（000572）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：2026 年 5月 13 日 14:30
2．召开地点：海口市秀英区滨海大道 140 号 1001 栋一楼会议室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长景柱
6．本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马
汽车股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,057 人，代表股份 579,130,810 股，占公司有表决权股份总数的 35.2133％。其中：
1．通过现场投票的股东 4 人，代表股份 566,943,210 股，占公司有表决权股份总数的 34.4723％。
2．通过网络投票的股东 1,053 人，代表股份 12,187,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.7411％。
公司部分董事、高级管理人员、见证律师及媒体出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场表决及网络投票表决方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 575,088,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3020%；反对 3,603,412 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6222%；弃权438,800 股（其中，因未投票默认弃权6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0758%。
中小股东总表决情况：
同意8,445,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6315%；反对3,603,412 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.8548%；弃权438,800 股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.5137%。
议案 2.00 公司 2025 年度利润分配方案
总表决情况：
同意 574,288,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1638%；反对 4,454,812 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.7692%；弃权387,800 股（其中，因未投票默认弃权1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%。
中小股东总表决情况：
同意7,645,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2222%；反对4,454,812 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的35.6725%；弃权387,800 股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.1054%。
议案 3.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 575,075,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2998%；反对 3,569,812 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6164%；弃权485,400 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0838%。
中小股东总表决情况：
同意8,432,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5274%；反对3,569,812 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.5857%；弃权485,400 股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.8869%。
议案 4.00 关于续聘审计机构的议案
总表决情况：
同意 575,103,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3046%；反对 3,560,012 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6147%；弃权467,200 股（其中，因未投票默认弃权2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807%。
中小股东总表决情况：
同意8,460,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7516%；反对3,560,012 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.5072%；弃权467,200 股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.7412%。
议案 5.00 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
总表决情况：
同意 574,280,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1624%；反对 4,486,612 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.7747%；弃权364,100 股（其中，因未投票默认弃权8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629%。
中小股东总表决情况：
同意7,637,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1573%；反对4,486,612 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的35.9271%；弃权364,100 股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.9156%。
议案 6.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案
总表决情况：
同意 574,174,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1441%；反对 4,488,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.7750%；弃权468,800 股（其中，因未投票默认弃权9,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809%。
中小股东总表决情况：
同意7,531,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3078%；反对4,488,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的35.9382%；弃权468,800 股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.7540%。
议案 7.00 关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意 574,795,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2515%；反对 3,860,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6665%；弃权474,800 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0820%。
中小股东总表决情况：
同意8,153,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2878%；反对3,860,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的30.9102%；弃权474,800 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.8020%。
议案 8.00 关于修订公司董事会议事规则的议案
总表决情况：
同意 574,804,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2530%；反对 3,862,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6669%；弃权464,000 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801%。
中小股东总表决情况：
同意8,161,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3574%；反对3,862,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的30.9270%；弃权464,000 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.7155%。
议案 9.00 关于预计 2026 年日常关联交易的议案
本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意7,574,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.6537%；反对4,442,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的35.5715%；弃权471,400 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7748%。
中小股东总表决情况：
同意7,574,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6537%；反对4,442,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的35.5715%；弃权471,400 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.7748%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所
2．律师姓名：谢国华、李举政
3．结论性意见：本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的
规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议。
2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6c8a0c99-5e40-4d03-b385-7230b114fe0b.PDF
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2026-05-13 19:53│海马汽车（000572）：2025年度股东会的法律意见书
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海马汽车（000572）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1280ced0-f767-4a21-9d29-70ba5f611de6.PDF
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2026-05-06 16:17│海马汽车（000572）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海马汽车股份有限公司（以下简称公司）将参加由海南证监局主办，海南上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/aea4d939-1955-4543-adcb-bd485ba2a8a1.PDF
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2026-04-26 15:36│海马汽车（000572）：2026年一季度报告
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海马汽车（000572）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f3f55545-1284-49f4-a226-e17777557646.PDF
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2026-04-22 17:36│海马汽车（000572）：董事会十二届十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十六次会议于2026年4月22日以通讯表决的方式召开。本次会议因情况特
殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于 2026 年 4月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。
本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
公司董事会十二届十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ecb697a0-a48a-4295-837b-57e9c4b433f2.PDF
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2026-04-22 17:35│海马汽车（000572）：关于控股子公司对其全资子公司增资的公告
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释义：
1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
2.海南海马：指公司的控股子公司海南海马汽车有限公司
一、本次增资情况概述
1.为进一步盘活资产，2026年 4月22日，公司控股子公司海南海马与其全资子公司海南海马园区运营管理有限公司在海口市签订
《增资协议》，海南海马以房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权对海南海马园区运营管理有限公司进行增资405,055,309.00元
。增资完成后，海南海马园区运营管理有限公司注册资本金由1,000,000.00 元变更为406,055,309.00 元。
2.2026 年 4月22日，公司召开董事会十二届十六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》。表
决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次增资属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议
，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1.公司名称：海南海马园区运营管理有限公司
2.住所：海南省海口市龙华区城西镇金牛路2号综合办公楼
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：卢国纲
5.统一社会信用代码：91460000MAK9KHTB17
6.经营范围：一般经营项目：园区管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；住房租赁；集装箱租赁
服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；自有资金投资的资产管理服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（出国办展须经
相关部门审批）；文化场馆管理服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；汽车零配件
零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海
南）向社会公示）。
7.本次增资前后的股权结构：
股东名称 本次增资前 本次增资后
出资总额 出资比例 出资总额 出资比例
海南海马 1,000,000元 100% 406,055,309元 100%
8.海南海马园区运营管理有限公司基本财务数据
海南海马园区运营管理有限公司成立于 2026 年 4 月 7 日，暂无相关财务数据。
9.增资方式：海南海马以房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权出资。
10.经查询，海南海马园区运营管理有限公司不是失信被执行人。
三、增资协议的主要内容
1.海南海马园区运营管理有限公司本次增资前的注册资本为人民币壹佰万元整（￥:1,000,000.00）。
2.海南海马以房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权评估作价人民币肆亿零伍佰零伍万伍仟叁佰零玖元(￥405,055,309.00)
对海南海马园区运营管理有限公司进行增资，全部作为注册资本金。
3.本次增资完成后，海南海马园区运营管理有限公司注册资本变更为人民币肆亿零陆佰零伍万伍仟叁佰零玖元(￥406,055,309.0
0)。
4.本次增资所涉及的税款和费用由双方依法各自承担。
5.凡因履行本协议所发生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方可向海南海马园区运营管理有限公司所在地人民
法院起诉。
6.本协议经双方加盖公章或合同专用章并经海马汽车股份有限公司董事会通过后生效。
四、标的资产评估情况
标的资产经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，并出具沃克森评报字（2026）第 0714 号评估报告。其中，对于土地使
用权取基准地价法进行评估，对于固定资产使用重置成本法对评估对象进行评估。评估结论为：截至评估基准日 2026 年 3 月 1日
，海南海马汽车有限公司纳入评估范围内资产的账面价值为 7,866.02 万元，在持续使用前提下，海南海马汽车有限公司持有拟出资
资产的评估值为40,505.53 万元，增值额为 32,639.52 万元，增值率为 414.94%。
五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据业务开展及资产配置需要，海南海马拟对海南海马园区运营管理有限公司实施增资。本次增资有利于公司进一步聚焦主业，
保经营主体，实现轻资产运营，集中精力实现经营战略，同时，本次增资后，海南海马园区运营管理有限公司可对外合作和租赁，开
展多种经营逐步盘活资产，为公司持续贡献现金流。本次增资不会导致公司合并报表发生变化，不会对公司的财务状况造成重大影响
，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.公司董事会十二届十六次会议决议；
2.增资协议；
3.资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/591d409d-d435-4471-b71e-855074254e2e.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年度内部控制审计报告
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海马汽车（000572）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/22e49e58-22a6-4640-a315-feb675e8371b.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告
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海马汽车（000572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e381fb0c-3683-4bd8-be12-598f42fc3f8a.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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海马汽车（000572）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7f46b2a8-b8c4-43f5-8f54-1317421320d7.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年年度审计报告
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海马汽车（000572）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/72a65aba-de30-41c4-99c6-2f55fa50233c.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 13 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 05月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 1
3 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 07日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：海口市秀英区滨海大道 140 号 1001 栋一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度的议案
6.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订公司董事会议事规则的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于预计 2026 年日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
上述议案已分别经公司董事会十二届十二次、十二届十四次、十二届十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
议案 7 为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 9 涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。
独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或以信函方式登记。
2.信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号海马汽车股份有限公司证券合规部
邮编：570216
3.登记时间：2026 年 05 月 07 日（8:00-12:00，13:15-17:15）。4.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、
委托人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
5.联系方式
联系人：谢瑞、黄巧莺
联系部门：公司证券合规部
联系电话：0898-66822672
联系地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号
6.会议会期半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.董事会十二届十二次会议决议；
2.董事会十二届十四次会议决议；
3.董事会十二届十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/25464b37-2b43-4dc3-8e40-6132194f3e7a.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：独立董事2025年度述职报告（杜传利)
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本人作为海马汽车股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章
程的规定，认真履行了独立董事职责，积极出席了公司2025年度内召开的各类会议，并结合自身工作中的相关信息与分析，对公司相
关事项发表了独立意见。
一、2025年度出席公司会议情况
本人出席了2025年内召开的9次董事会会议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；2次股东会会议，均积极出席，认
真听取股东意见；5次董事会审计委员会会议，对各次董事会审计委员会会议审议的相关议案均投了赞成票，1次董事会提名委员会会
议，对董事会提名委员会会议审议的相关议案投了赞成票。
二、2025年对公司有关事项提出异议情况
无。
三、出席独立董事专门会议工作情况
1.2025年1月25日，公司召开独立董事2025年第一次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
日常关联交易事项的议案》，并出具了审查意见。
2.2025年3月21日，公司召开独立董事2025年第二次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》，并出具了审查意见。
3.2025年4月18日，公司召开独立董事2025年第三次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
公司2025年日常关联交易预计》和《关于公司2024年度利润分配预案》，并出具了审查意见。
4.2025年9月26日，公司召开独立董事2025年第四次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
向关联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的议案》，并出具了审查意见。
5.2025年10月24日，公司召开独立董事2025年第五次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
公司子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，并出具了审查意见。
四、在2025年年度报告中所做的工作
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，在公司2025年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。
1.2026年1月7日，与年审注册会计师就公司2025年度审计工作的安排及重点关注事项进行了见面沟通，并听取了公司管理层关于
公司2025年度生产经营情况及2026年经营策略的汇报。
2.2026年4月17日，在年审会计师事务所提交初步审计报告后，再次与年审注册会计师进行了见面沟通，就公司2025年度审计工
作情况及拟出具的审计意见进行了充分沟通。
3.2026年4月17日，听取了公司董事会秘书相关工作报告，审查了公司董事会十二届十四次会议召开的程序及文件准备情况，同
意公司董事会十二届十四次会议按期召开。
五、作为董事会审计委员会召集人在2025年年度审计中所做的工作
1.2026年1月7日，在公司年审注册会计师进场审计前，认真审阅了公司编制的2025年1-11月财务会计报表、公司2025年度审计工
作安排及其他资料，并予以认可。
2.在公司2025年度财务报告审计过程中，督促审计机构严格执行审计工作，并在约定时限内提交审计报告。
3.在年审注册会计师出具了初步审计意见后，再次认真审阅了公司2025年度财务会计报表，并予以认可。
4.2026年4月17日，对公司2025年度财务会计报表、公司2025年度审计工作总结报告、续聘审计机构、公司2025年度内部控制自
我评价报告、计提资产减值准备、会计政策变更等议案进行了审议，并同意提交公司董事会审议。
六、作为董事会提名委员会委员所做的工作
2025年3月6日，召集董事会提名委员会七届一次会议，审核通过了《关于审核董事会秘书候选人任职资格的议案》，并将该议案
提交公司董事会审议。
七、与中小股东的沟通交流情况
2025年，本人通过参加股东会等方式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议；本人积
极关注深圳证券交易所“互动易”等平台上的投资者提问，了解投资者的关注事项，积极履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股
东的合法利益。
八、在公司现场工作情况
2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》和公司章程对独立董事履职的要求，现场工作时间累计22天，充分利用
现场参加股东会、董事会、各专门委员会会议及其他工作时间对公司进行实地考察；除参加会议外，还通过实地考察及走访市场等方
式，关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况。充分利用参加董事会会议、与公司管理层交流等机会对公
司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报；并积极发挥自身在会计、审计方面的专
业优势，对公司定期报告的编制和审计工作等事项进行现场的沟通和交流。
九、2025年度没有发生提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
十、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
本年度，本人将中小股东合法权益保护作为履职重点，多措并举推动权益保护工作落地：一是严格审核公司关联交易事项，确保
交易定价公允、审批程序合规，有效防范利益输送风险，杜绝资金占用行为；二是督促公司完善信息披露工作机制，确保公司信息披
露真实、准确、完整、及时，充分保障全体股东的知情权，致力构建公平、透明的公司治理环境。
本人严格按照相关法律法规的要求，及时了解公司信息披露的相关内容，掌握公司信息披露情况。对于公司在具体工作中存在的
问题，及时提出批评与指导意见，有效帮助公司提升相关工作的效率与质量。同时，本人非常注重对上市公司相关法律法规的学习，
于2025年10月，参加了2025年度海南上市公司董事和高级管理人员培训班，进一步加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的理解，提高了本人的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议
。
本人作为公司的独立董事，将继续恪守独立、客观、公正的履职原则，严格依照《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和
国公司法》及公司章程等有关法律法规的规定和要求，深耕财务管控等核心履职领域，认真地履行了独立董事的职责，在参与决策、
监督制衡、专业咨询方面发挥了积极作用，并在自己的专业范围内向公司提出了建设性建议，维护了公司和股东的利益。
独立董事：杜传利
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1fca6228-cd1f-48a5-b312-7aae135fe117.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：投资者关系管理制度
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海马汽车（000572）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8941a03c-6aa0-41a0-81d6-46f3fc93ba06.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：关联交易管理制度
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海马汽车（000572）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a8e4e688-935e-43bd-8492-f19edfe39bb1.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：内幕信息知情人登记管理制度
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海马汽车（000572）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c46ea781-5458-4d72-af71-a57ad930b2cb.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：董事会议事规则
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海马汽车（000572）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5155e40c-53d1-434f-958d-b2f2bfad4718.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：章程
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海马汽车（000572）：章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0ae3523e-5c30-4e90-9e1f-aa6908466b9f.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：独立董事2025年度述职报告（林进挺)
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海马汽车（000572）：独立董事2025年度述职报告（林进挺)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9cbaae23-9832-4d68-b4b5-12bc14ddf308.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：独立董事2025年度述职报告（李伟)
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海马汽车（000572）：独立董事2025年度述职报告（李伟)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/91f2aa44-1cf6-4ee3-8d3d-f53ca86441a9.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：关于2025年度不进行利润分配的公告
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海马汽车（000572）：关于2025年度不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9f8e3472-795c-4fd4-bbca-f918602a49b4.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事林进挺
先生、李伟先生、杜传利先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事林进挺先生、李伟先生、杜传利先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1c77c5cf-a77b-4a23-b6ed-95efac150b5a.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：关于续聘审计机构的公告
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司
股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施
前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度，立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 366 家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁
人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
金亚科技、周旭辉、 件 金额
立信 2014年报 尚余 500万
保千里、东北证券、 2015年重组、 元
银信评估、立信等 2015年报、2016 1,096 万元
年报
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民事
诉讼。根据有权人民法院作出的生效
判决，金亚科技对投资者损失的
12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已
履行。
部分投资者以保千里 2015年年度报
告、2016年半年度报告、年度报告；
2017年半年度报告以及临时公告存
在证券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起民事诉
讼。立信未受到行政处罚，但有权人
民法院判令立信对保千里在 2016年
12月 30日至 2017年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务
的 15%部分承担补充赔偿责任。目前
胜诉投资者对立信申请执行，法院受
理后从事务所账户中扣划执行款项。
起诉（仲裁） 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
人 件 金额 立信账户中资金足以支付投资者的
执行款项，并且立信购买了足额的会
计师事务所职业责任保险，足以有效
化解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
3．诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员15
1名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目 姓名 注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所执 开始为本公司提
项目合伙人 许萍 时间 司审计时间 业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 钟慧珍 2009年 2010年 2012年 2024年
质量控制复核人 李萍 2022年 2021年 2020年 2021年
1998年 1994年 1994年 2022年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：许萍
时间 上市公司名称 职务
2024-2025年 广州弘亚数控机械集团股份有限公司 签字合伙人
2024-2025年 浙江京新药业股份有限公司 签字合伙人
2024-2025年 海马汽车股份有限公司 签字合伙人
2024年 海南海德资本管理股份有限公司 签字合伙人
2024-2025年 海南宜净环保股份有限公司 签字合伙人
2022-2023年 广东瀚秋智能装备股份有限公司 签字注册会计师
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 钟慧珍
时间 上市公司名称 职务
2023年-2025年 海马汽车股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李萍
时间 上市公司名称 职务
2023年-2025年 浙江唐德影视股份有限公司 项目合伙人
2022年-2025年 杭州市园林绿化股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 晶晨半导体(上海)股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 江西万年青水泥股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 上海硅产业集团股份有限公司 项目合伙人
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3.审计收费
提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求及审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查。在2025年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公
司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地开
展了2025年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2026年度审计机构，聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月17日召开的董事会十二届十五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度
财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.董事会十二届十五次会议决议；
2.董事会审计委员会七届九次会议决议；
3.立信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证
照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/48bec9b8-42fd-46dc-9aea-f9e9078fe9ee.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海马汽车股份有限公司章程》等规定和要求
，海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施
前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度，立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 366 家。
（二）投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）项目人力资源配备
项目
项目合伙人
签字注册会计师
质量控制复核人
姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在立信 开始为本公
执业时间 公司审计时间 执业时间 司提供审计
2009 年 2012 年 服务时间
许萍 2022 年 2010 年 2020 年 2024 年
钟慧珍 1998 年 2021 年 1994 年 2021 年
李萍 1994 年 2022 年
近三年签署或
复核上市公司
审计报告数量
6
1
5
项目合伙人 许萍 2009 年 2010 年 2012 年 2024 年
签字注册会计师 钟慧珍 2022 年 2021 年 2020 年 2021 年
6
1
质量控制复核人 李萍 1998 年 1994 年 1994 年 2022 年 5
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月18日、2025年5月14日分别召开第十二届董事会第八次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘审计机
构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会
审议通过。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
立信对公司2025年度财务报告及财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况、公司营业收入扣除事项等进行核查并出具专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
（一）2025年4月17日，董事会审计委员会召开会议，对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及
其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求，为保持
审计工作的持续性，同意聘任立信为公司2025年度审计机构。
（二）2026年1月7日，董事会审计委员会与负责审计工作的签字会计师召开审前沟通会议，对2025年度审计工作的预审情况、审
计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通，并听取了关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题
及建议、审计报告的出具情况等事项的汇报。
（三）在年审注册会计师出具审核意见后，审计委员会审阅了公司财务报告，并于2026年4月17日与年审会计师召开会议，对重
要财务指标变动情况、公司计提减值情况及可能对财务报告有潜在影响的事项与会计师进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、
完整的反映了公司的整体情况。
（四）2026年4月17日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了2025年度财务会计报表、内部控制自我评价报告、计提资产减
值准备等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司章程、董事会审计委员会工作细则等要求，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/125090c8-e875-4a30-98a0-43e7bd97edc9.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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海马汽车（000572）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/03444437-da6a-4ee7-b1dd-1c5246a669f3.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：2025年度内部控制自我评价报告
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海马汽车（000572）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c599d6a1-f51e-4859-a440-3cbae0a1745f.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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海马汽车（000572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/87589ef7-ce8a-4fba-bde2-b9d1c240677d.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：关于会计政策变更的公告
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海马汽车（000572）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9d91b4db-bcf2-4632-a600-0a8c626d475c.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：关于计提资产减值准备的公告
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海马汽车（000572）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/72be33c3-bbc2-4bdb-b367-930bd601fcf9.PDF
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2026-04-20 21:06│海马汽车（000572）：2025年年度报告
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海马汽车（000572）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2364f725-7716-4a38-9c47-52d8518dd436.PDF
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2026-04-20 21:06│海马汽车（000572）：董事会十二届十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十五次会议于 2026 年 4月 7 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于
2026 年4月 17 日在海口市秀英区滨海大道 140 号 1001 栋一楼会议室召开。
本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，董事董国强先生因公务原因委托董事马昕先生参加本次会议。景柱董事
长主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议听取了公司 2025 年度审计工作总结报告，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见公司 2025 年年度报告全文第三节。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
会议同意公司2025年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
公司董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
（四）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
公司董事会及董事保证公司 2025 年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《2025 年年度报告摘要》及巨潮资讯网的《公司 2025
年年度报告全文及摘要》。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司关联交易管理制度》。
（七）审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
（八）审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司投资者关系管理制度》。
（九）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司章程》。
本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司董事会议事规则》。
本议案需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际状况，本次计提资产减
值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允客观地反映本报告期公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次计提资产
减值准备事项。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十三）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司 2026 年度日常关联交易预计公告
》。
公司关联董事景柱、覃铭回避表决此议案。
公司独立董事 2026 年第一次专门会议对此事项发表了审查意见。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知
》。
三、备查文件
1.董事会十二届十五次会议决议；
2.第十二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/63c18c62-11a5-4287-b584-8b6665f69a46.PDF
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2026-04-20 21:06│海马汽车（000572）：2025年年度报告摘要
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海马汽车（000572）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e6c705aa-65f6-473b-8165-f9151613a429.PDF
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2026-04-20 21:05│海马汽车（000572）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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海马汽车（000572）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c54b49a4-773a-4bcc-905d-60f532f7c577.PDF
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2026-04-14 17:36│海马汽车（000572）：董事会十二届十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十四次会议于 2026 年 4月 7 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于
2026 年4月 14 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
三、备查文件
公司董事会十二届十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/02300418-d1b4-4506-aa61-04a0f618de5c.PDF
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2026-04-14 17:34│海马汽车（000572）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为完善海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《海
马汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司的具体情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事：包括公司非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人、合规负责人等。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公开、公正、公平的原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平基本相符。
（二）坚持按劳分配与责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位职责、履行义务、承担责任相符。
（三）与公司长远利益、股东整体利益相匹配原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。
（四）激励与约束并重、短期激励与长期激励相结合的原则，体现薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩、与激励挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查
董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符
合业绩联动要求。
第七条 公司相关业务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员的考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第八条 公司独立董事实行津贴制度，津贴标准由股东会审议决定，按月发放。独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法
》《公司章程》等相关规定行使其职权所需的合理费用由公司承担。
第九条 参与公司日常事务管理并在公司经营管理岗位任职的非独立董事及高级管理人员，按照其在公司担任的职务与岗位责任
确定薪酬标准，年薪由固定薪酬（基本薪酬、岗位薪酬）、绩效薪酬（月度/季度绩效薪酬、年度绩效薪酬）及中长期激励收入等组
成，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。其中，绩效薪酬占比原则上不低于固定
薪酬加绩效薪酬总额的50%。
（一）固定薪酬是非独立董事及高级管理人员在岗履职期间的保障性收入，一般按月发放。固定薪酬由基本薪酬和岗位薪酬组成
。
（二）绩效薪酬是非独立董事及高级管理人员绩效考核结果挂钩的浮动收入，由月度/季度绩效薪酬、年度绩效薪酬组成。月度/
季度绩效薪酬以公司高质量发展指标为考核依据；年度绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营目标的完成情况，结合个人分
管业务年度考核结果，根据考核周期发放。
（三）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对非独立董事、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，
包括但不限于股权、期权、员工持股计划等，由公司根据实际情况制定激励方案。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬的发放和管理
第十二条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行，固定薪酬（基本薪酬、
岗位薪酬）按月发放，月度/季度绩效薪酬按考核周期发放；年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经
审计的财务数据开展；中长期激励收入按照相关方案发放。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月按月发放。公司董事
、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如因违反法
律法规、规章或严重损害公司利益等原因辞职，被解除职务或者在任期内未经批准擅自离职的，其绩效薪酬及中长期激励收入等不予
发放。
第五章 薪酬止付追索
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬、中长期激
励收入的追索扣回程序。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入等予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十七条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作出相应的调整，以适应公司进一步发展的需
要。
第十八条 薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平；
（二）所在地区薪资水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司战略发展和组织架构调整；
（五）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况。
第十九条 根据公司经营发展的需要，经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作
为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第七章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/123d745b-6775-4c49-b94c-d8d7f1520230.PDF
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2026-01-28 17:18│海马汽车（000572）：2025年度业绩预告
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海马汽车（000572）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8f6e102e-b630-4770-a057-7280e178e2d9.PDF
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2026-01-12 18:23│海马汽车（000572）：公司控股子公司海马财务有限公司2025年度业绩预告
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海马汽车（000572）：公司控股子公司海马财务有限公司2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/225a9ff5-335b-4401-9e87-76d7abf005b0.PDF
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2025-11-28 16:34│海马汽车（000572）：内部控制评价管理办法
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海马汽车（000572）：内部控制评价管理办法。公告详情请查看附件
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2025-11-28 16:34│海马汽车（000572）：内部控制制度
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第一条 为加强海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，
防范和化解各类风险，促进公司可持续发展，保障公司经营战略目标的实现。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司根据自身经营管理的特点，建立架构清晰、控制有效的内部控制机制。
第三条 公司董事会对公司内部控制制度的建立、完善和有效运行负责。
第二章 内部控制的主要内容
第四条 公司内部控制主要要素
（一）内部环境——指影响内部控制效果的各种综合因素，主要包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策
、企业文化等内容。环境控制是其他控制要素发挥作用的基础，直接影响到内部控制的贯彻执行及内部控制目标的实现。
（二）风险评估——指对影响内部控制目标的相关内、外部因素进行评估，以协助公司制定适合的内部控制制度。
（三）控制活动——指公司结合风险评估结果，制定相关业务流程和规章制度并实施的整个运营过程，以有效控制运营风险。
（四）信息及沟通——指公司及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，以确保信息在公司内、外部的有效沟通。
（五）内部监督——指对内部控制的效果进行监督和评价的过程，以发现内控缺陷并及时、有效整改。
第五条 内部环境
（一）建立规范的公司治理结构和议事规则，明晰股东会、董事会和经理层等的权责，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
（二）优化内部审计流程。公司审计管理职能部门对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进
行监督检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告；公司董事会下设的审计委员会监督及评估内
部审计工作。公司内部审计管理职能部门对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。
（三）建立科学的招聘、劳动合同管理、薪酬、考核、晋级、降级、奖惩、请（休）假、培训、离职和退休等人事管理相关制度
。
（四）营造“脚踏实地、感恩惜福”的企业文化氛围。
第六条 风险评估
（一）根据企业业务拓展情况，收集与内部控制目标相关的国内外经济形势、产业政策、投融资环境、消费市场、技术进步以及
法律法规等外部风险因素，结合企业经济运控等方面的内部风险因素，规范开展风险分析工作。
（二）风险评估至少每年进行一次。此外，在业务模式、内部机构、法律法规等发生重大变化时，应及时开展风险评估。
（三）在科学的风险分析基础上，通过采取业务拓展、业务转型和业务外包等措施，有效控制企业风险。
第七条 控制活动
（一）优化业务流程，确保不相容职务分离。形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
（二）健全逐级授权制度，确保公司的各项规章制度得以贯彻执行。同时，对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制
。
（三）公司财务部门根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规建设会计系统控制规范，其中包括会计核算控
制和财务管理控制。
1、制订财务管理制度、会计工作操作流程，并针对各风险控制点建立严密的会计控制系统。
2、建立严格的成本控制制度、财务收支审批制度、费用报销管理办法等控制制度。
3、制订完善的会计档案保管和财务交接制度，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密。
4、针对印鉴使用管理、票据领用管理、资产管理、资金管理和会计电算化信息管理等与保障财务安全有关事项，制订相应的控
制程序。
（四）按照公司预算管理办法，全面推行预算管理，并通过综合分析公司预算执行情况、运营情况等实现预算管理的过程控制。
（五）建立绩效考核制度，全面开展绩效考评工作，并将考核结果作为员工薪酬分配以及职务晋级、降级、调岗、辞退等的依据
。
（六）建立和完善重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，确保突发事件得到妥善处理。
第八条 信息及沟通
（一）建立和完善公司电子信息系统的内部控制。主要包括：
1、信息技术部门的职能及职责划分。
2、电脑程序及资料的存取控制。
3、基础数据的输入输出控制。
4、资料备份、档案及设备的安全控制。
5、系统硬件及软件系统的购置、使用及维护的控制。
（二）建立和完善公司信息收集、沟通控制和公开信息披露控制。主要包括：
1、建立内部信息收集和传递体系，针对各部门、各子公司间信息收集、沟通的方式、内容、时限等制订相应的控制程序。
2、建立对外信息披露管理制度，确保公司董事会秘书能及时知悉公司各类信息并组织及时、准确、完整地对外披露。
（三）建立廉洁自律机制，结合反商业贿赂等活动开展，形成全员参与的廉政建设责任体系。
第九条 内部监督
建立内部审计制度，规范内部审计、监督工作，协助公司董事会及经营管理层及时了解公司内部控制执行情况，及时应对公司内
、外环境的变化，逐步确立和完善内部控制缺陷认定标准，确保内部控制的设计及执行持续有效。
第三章 重点关注的内部控制活动
第十条 对子公司的内部控制
1、公司对下属子公司实行有限授权管理。对全资子公司高管人员的任免、重大投资决策等事项实行审批制度；公司对控股子公
司及参股公司通过派出董事和经营管理人员对控股子公司及参股公司进行管理。
2、公司各职能部门对各子公司的相应对口部门进行专业指导、监督及支持。各子公司执行公司颁布的各项规章制度，并结合实
际完善自身的内控管理。
第十一条 关联交易的内部控制
公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。
具体情况参见公司关联交易管理制度。
第十二条 对外担保的内部控制
1、公司原则上不进行对外担保。
2、公司如确需对外担保，应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司对外担保应按照公司章程的规定，
履行相应的审批程序。
第十三条 募集资金使用的内部控制
公司募集资金使用遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。
具体情况参见公司募集资金管理办法。
第十四条 重大投资的内部控制
1、公司重大投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，注重投资效益。
2、公司重大投资按照公司章程和公司投资与担保管理办法的规定，履行相应的审批程序。
3、公司短期投资按照公司短期投资管理办法执行。
第十五条 信息披露的内部控制
公司信息披露遵循公开、公平、及时的原则，确保披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体情况参见公司信息披露管理制度。
第四章 内部控制的评价
第十六条 建立内部控制的自我评价制度。公司各部门应定期自行检查其内控管理。公司组织成立内部控制评估工作小组（以下
简称“工作小组”），对各部门内部控制执行效果进行评价。
第十七条 工作小组应当从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，对公司总体内部控制的执行情况进
行评价。
第十八条 工作小组应于每年四月底前完成对上一年度内部控制的评价工作并出具内部控制自我评价报告。评价报告至少应包括
对本制度第四条所列五个方面的评价及对公司内部控制总体效果的结论性意见。
第十九条 内部控制总体效果的结论性意见，可分为有效的内部控制和有重大缺陷、重要缺陷的内部控制。
所谓有重大缺陷、重要缺陷的内部控制，是指本制度第四条所列五个方面中任一方面存在缺陷，且此种缺陷将导致内部控制目标
无法实现。
第二十条 公司根据工作小组出具、董事会审计委员会审议后的自我评价报告，出具年度内部控制自我评价报告。董事会应当在
审议年度报告的同时，对内部控制自我评价报告形成决议。
第五章 附 则
第二十一条 本制度由公司董事会制订并修改，由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度经公司董事会审议通过后实施。
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2025-11-28 16:31│海马汽车（000572）：董事会十二届十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十二届十三次会议于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件等方式发出会议通知
，并于2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
会议同意对《海马汽车股份有限公司内部控制制度》部分条款进行修订。
（二）会议审议通过了《关于修订公司内部控制评价管理办法的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
会议同意对《海马汽车股份有限公司内部控制评价管理办法》部分条款进行修订。
三、备查文件
公司董事会十二届十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/99304e4e-9a9a-479c-81ac-3e0dce80985e.PDF
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2025-11-05 16:33│海马汽车（000572）：股票交易异常波动公告
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海马汽车（000572）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/38284497-8fef-4def-af29-d4d6b07868cc.PDF
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2025-11-03 17:03│海马汽车（000572）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日（2025 年 10月 31 日、2025 年 11 月 3 日）收盘价涨幅
偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核实，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025 年 10月 28日披露了《海马汽车股份有限公司 2025年第三季度报告》，公司 2025 年 1-9 月归属于上市公司股
东的净利润为-7,443.71 万元，同比下降 232.68%。
3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-10-27 16:50│海马汽车（000572）：关于公司子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告
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释义：
1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
2.海南新能源销售：指公司的控股子公司海南海马新能源汽车销售有限公司
3.海马投资：指公司的控股股东海马投资集团有限公司
一、交易概述
1.2025 年 9月 26 日，公司董事会十二届十一次会议审议通过了《关于向关联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联
交易的议案》，公司以自有资金对海南新能源销售增资 40.8164 万元，增资后，公司对海南新能源销售的持股比例将从 50%增至 51
%。详见公司于 2025 年 9 月27 日披露的《关于向关联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的公告》。
2.2025 年 10月 16 日，海南新能源销售收到海口市市场监督管理局的登记通知书，变更登记符合法定形式，予以登记。海南新
能源销售由公司的关联方变更成公司的控股子公司。
3.2025年10月24日，海南新能源销售与海马投资在海口市签订《借款协议》，海南新能源销售向海马投资借款人民币叁仟万元整
（￥30,000,000.00），借款年化利率为3.10%，借款期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，可提前还款。
4.海马投资及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第6.3.3条的规定，海马投资为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。
5.2025 年 10月 24 日，公司召开了董事会十二届十二次会议，会议审议通过了《关于公司子公司向公司控股股东借款暨关联交
易的议案》。关联董事景柱回避表决，表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议
。
本次交易在董事会的权限范围内，无需提交公司股东会审议。
7.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.海马投资概况
名称：海马投资集团有限公司
注册地址：海口市金盘工业区金牛路2号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：景柱
注册资本：5000万元
经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装
；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农
副土特产品的销售。
股东名称：景柱持股73%，上海润晟投资有限公司持股27%。
2.海马投资主要财务数据
截至2024年12月31日，该公司资产总额为454,842.97万元，负债总额为134,135.76万元，净资产为320,707.21万元；2024年，营
业收入为1,157.23万元，净利润为90,422.33万元（以上数据已经审计）。
截至2025年9月30日，该公司资产总额为457,730.90万元，负债总额为137,061.51万元，净资产为320,669.39万元；2025年1-9月
，营业收入为254.33万元，净利润为22.47万元（以上数据未经审计）。
3.经查询，海马投资不是失信被执行人。
三、交易价格的定价依据
本次交易遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易协议主要条款
甲方：海马投资集团有限公司
乙方：海南海马新能源汽车销售有限公司
1.借款用途
本协议项下借款用作乙方归还海南海马汽车有限公司往来货款使用，不得挪作他用。
2.借款金额
本协议项下借款金额为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）。
3.借款利率
乙方按照年利率 3.10%向甲方支付借款利息。
4.借款和还款期限
本协议项下借款期限为 12 个月，乙方根据需要可提前还款。
本协议项下借款利息自本协议生效之日起计息，到期一次性结算利息。甲方收到利息后 5 个工作日内向乙方开具等额增值税普
通发票。
若乙方提前还款，利息按照乙方的实际借款期间结算。
5.保证条款
乙方必须按照本协议约定的用途使用借款，不得挪作他用，不得使用借款进行违法违规活动。
6.违约责任
若乙方不按本协议规定的用途使用借款或乙方从事其他违反本协议规定的行为，甲方有权提前收回部分或全部借款，并要求乙方
支付违约金。
7.解决争议纠纷的方式
凡有关本协议或执行本协议而发生的一切争议，双方应友好协商解决。若不能协商解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼解决
。
8.附则
本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商并签订后续协议，通过后续协议对未尽事项进行进一步约定。
本协议经甲、乙双方盖章后，自乙方股东海马汽车股份有限公司董事会审议通过之日起生效。本协议期满后，经双方协商一致，
可续签相关协议。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1.为支持公司发展，公司控股股东与公司子公司拟开展本次关联交易。通过本次关联交易，可优化公司融资结构、降低公司融资
成本，符合公司正常生产经营的需要，有利于提高公司的资金流动性。本次交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害中小股东及公
司利益的情形。
2.本次公司控股股东向公司子公司提供借款，无需公司及公司子公司提供任何形式的担保，借款利率定价合理且低于公司前期融
资成本，有利于公司子公司现金流运转。
3.本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不影响公司独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
报告期初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 1,879.30 万元。
七、独立董事专门会议审查意见
2025 年 10 月 24 日，公司全体独立董事召开 2025 年第五次专门会议，对《关于公司子公司向公司控股股东借款暨关联交易
的议案》发表如下审查意见：
我们认为：该关联交易符合公司经营发展的实际需要，是公司控股股东对公司业务发展的支持，有利于公司未来发展。关联交易
的定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回
避表决程序。
八、备查文件
1.公司董事会十二届十二次会议决议；
2.公司独立董事 2025 年第五次专门会议审查意见；
3.借款协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9eb08c34-67af-4982-b27d-252277250bc3.PDF
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2025-10-27 16:49│海马汽车（000572）：2025年三季度报告
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海马汽车（000572）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7061aca2-b5b1-486c-a4d1-bb033bf25cc7.PDF
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2025-10-27 16:49│海马汽车（000572）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步健全海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度。根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《海马汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与
考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事及
高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事；高级管理人员是指公司董事会聘任的公司章程
规定的高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2 名。第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长或董事会提名委
员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人 1名，负责主持委员会工作。召集人由公司董事会在独立董事委员中选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。其间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责：
（一）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（二）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（三）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（五）公司董事会授权的其他事宜。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，须经公司董事会同意后，提交公司股东大会审议通过方可实施。薪酬与考
核委员会提出的公司高级管理人员薪酬分配方案须报公司董事会批准。
第十条 薪酬与考核委员会对公司董事会负责。委员会的提案提交公司董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 薪酬与考核委员会可以要求公司人事管理部门及其他相关部门协助完成决策的前期准备工作，并提供公司有关方面的
资料：
（一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会做述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会
。
第十三条 薪酬与考核委员会审核公司人事管理部门提交的上述材料和议案，并就相关事项形成会议纪要。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会会议根据召集人的提议不定期召开会议，并于会议召开前 2天通知全体委员；但经全体委员一致同
意，可以豁免上述通知期限。
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。会议作出的决议，须经全体
委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应当
载明代理人姓名、代理事项、授权范围和有效期限，由委托人签名或盖章并最迟于会议表决前提交会议主持人。委员未出席薪酬与考
核委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十九条 薪酬与考核委员会可以根据需要聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律法规、公司章程
及本办法的规定。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书负责
保存，保存期限不少于 10 年。
第二十三条 会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）载明赞成、反对或弃权票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议所议事项，需提交公司董事会审议的以书面提案提交。
第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十六条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定执行。
第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十八条 本细则中所称“以上”含本数。
第二十九条 本细则自董事会决议通过之日起生效。
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2025-10-27 16:49│海马汽车（000572）：董事会审计委员会工作细则
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第一条 为完善海马汽车股份有限公司（以下简称公司）治理结构，健全公司内部监督机制。根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称公司法）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《海马汽车股份有限公司章程》（以下简
称公司章程）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。
第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控
制。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 2名。成员中应有 1名独立董事为会计专
业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或1/3 以上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条 审计委员会设召集人 1名，由独立董事中会计专业人士担任，负责召集和主持审计委员会会议，召集人由董事长或董事
会提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。其间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 审计委员会的主要职责如下：
（一）审核公司的财务信息及其披露；
（二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（四）监督及评估公司内部控制；
负责法律法规、深圳证券交易所规定、公司章程规定及董事会授权的其他事项。
第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。审计委员会会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事
会。审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。
第四章 决策程序
第九条 公司证券管理部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作并提供公司有关方面的书面资料：
（一）与审计委员会职责相关的拟提交公司董事会审议的议案材料；
（二）公司相关财务报告；
（三）内外部审计机构的工作报告；
（四）公司对外披露财务信息情况；
（五）公司关联交易协议 、重大关联交易审计报告；
（六）公司内控制度的相关材料；
（七）其他相关事宜。
审计委员会可以采取听取管理层工作汇报、列席公司相关会议、查阅财务会计资料及与经营管理活动相关资料、访谈管理层和职
工、专题问询重大事项、组织开展专项检查、必要时聘请第三方机构提供专业支持等多种方式开展工作。
审计委员会可以要求公司相关部门或者人员提供信息、资源等支持，如证券合规管理部门、财务部门、董事会秘书、财务负责人
、参与审计工作的高级管理人员等。
第十条 审计委员会审核公司证券合规管理部门提交的上述材料和议案，并就相关事项形成会议纪要。
第五章 议事规则
第十一条 审计委员会会议根据召集人的提议召开会议，并于会议召开前 2天通知全体委员；但经全体委员一致同意，可以豁免
上述通知期限。
审计委员会每季度至少召开 1 次会议。2名及以上委员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条 审计委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。
第十三条 审计委员会委员应当亲自出席会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，
形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他委员代为出席。独立董事委员因故不能出席会议的，应当委托审计委员
会中的其他独立董事委员代为出席。
每一名审计委员会委员最多接受一名委员委托，授权委托书须明确授权范围和有效期限，由委托人签名或盖章并最迟于会议表决
前提交会议主持人。委员未出席审计委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十四条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十五条 审计委员会会议可以以现场会议、视频会议、电话会议、传阅文件、邮件等适当的方式召开。
会议做出的决议，须经全体委员的过半数通过。审计委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成
有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，必要时可以通讯表决。
第十六条 审计委员会会议可邀请公司董事及其他人员列席会议。
第十七条 审计委员会可以根据需要聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条 审计委员会会议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。会议记录、会议决议
、授权委托书等相关会议资料均由公司董事会秘书保存，保存期限为至少10 年。
第二十条 会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的
应特别注明；会议议程；委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果；其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十一条 审计委员会会议所议事项，需提交公司董事会审议的以书面提案提交。
第二十二条 出席和列席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定执行。
第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十五条 本细则所称“以上”含本数。
第二十六条 本细则自董事会审议通过之日起生效。
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2025-10-27 16:49│海马汽车（000572）：合规管理办法
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海马汽车（000572）：合规管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/039d4d27-2fe8-4200-9fb4-ea025ca0ae0a.PDF
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2025-10-27 16:49│海马汽车（000572）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性和规范性，
健全投资决策程序，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《海马汽车股份
有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 1 名。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持战略委员会工作。召集人由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。其间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由公司根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）公司董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案应提交公司董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会会议根据召集人的提议不定期召开会议，并于会议召开前 2 天通知全体委员；但经全体委员一致同意，可以
豁免上述通知期限。
第十条 会议通知应包括如下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议通知的日期。
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。第十一条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行
。每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，须经全体委员的过半数通过。
第十二条 战略委员会委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应当载明代
理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 战略委员会可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。第十五条 战略委员会可以根据需要聘请中介机构为其决策提供
专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。委员对会议记录有异议的，应在签字时书
面说明；拒绝签字且未说明理由的，视为无异议，会议记录效力不受影响。会议记录由公司董事会秘书负责保存，保管期限不少于 1
0 年。
第十八条 会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）载明赞成、反对或弃权票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十九条 战略委员会会议所议事项，需提交公司董事会审议的以书面提案提交。
第二十条 出席会议的委员应对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十一条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定执行。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十三条 本细则中所称“以上”含本数。
第二十四条 本细则自董事会决议通过之日起执行。
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【2.财报链接】
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2026-04-27│海马汽车：2026年一季度报告
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2026-04-21│海马汽车：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225132465.PDF
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2025-10-28│海马汽车：2025年三季度报告
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2025-08-26│海马汽车：2025年半年度报告
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2025-04-28│海马汽车：2025年一季度报告
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2025-04-22│海马汽车：2024年年度报告
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2025-04-22│海马汽车：2024年年度报告
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2024-10-29│海马汽车：2024年三季度报告
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2024-08-27│海马汽车：2024年半年度报告
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2024-04-26│海马汽车：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816356.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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