公司公告☆ ◇000572 海马汽车 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:53 │海马汽车（000572）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:53 │海马汽车（000572）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 16:17 │海马汽车（000572）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-26 15:36 │海马汽车（000572）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:36 │海马汽车（000572）：董事会十二届十六次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:35 │海马汽车（000572）：关于控股子公司对其全资子公司增资的公告 │
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│2026-04-20 21:10 │海马汽车（000572）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 21:10 │海马汽车（000572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告 │
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│2026-04-20 21:10 │海马汽车（000572）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2026-04-20 21:10 │海马汽车（000572）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-13 19:53│海马汽车（000572）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：2026 年 5月 13 日 14:30
2．召开地点：海口市秀英区滨海大道 140 号 1001 栋一楼会议室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长景柱
6．本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马
汽车股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,057 人，代表股份 579,130,810 股，占公司有表决权股份总数的 35.2133％。其中：
1．通过现场投票的股东 4 人，代表股份 566,943,210 股，占公司有表决权股份总数的 34.4723％。
2．通过网络投票的股东 1,053 人，代表股份 12,187,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.7411％。
公司部分董事、高级管理人员、见证律师及媒体出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场表决及网络投票表决方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 575,088,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3020%；反对 3,603,412 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6222%；弃权438,800 股（其中，因未投票默认弃权6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0758%。
中小股东总表决情况：
同意8,445,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6315%；反对3,603,412 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.8548%；弃权438,800 股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.5137%。
议案 2.00 公司 2025 年度利润分配方案
总表决情况：
同意 574,288,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1638%；反对 4,454,812 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.7692%；弃权387,800 股（其中，因未投票默认弃权1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%。
中小股东总表决情况：
同意7,645,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2222%；反对4,454,812 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的35.6725%；弃权387,800 股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.1054%。
议案 3.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 575,075,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2998%；反对 3,569,812 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6164%；弃权485,400 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0838%。
中小股东总表决情况：
同意8,432,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5274%；反对3,569,812 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.5857%；弃权485,400 股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.8869%。
议案 4.00 关于续聘审计机构的议案
总表决情况：
同意 575,103,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3046%；反对 3,560,012 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6147%；弃权467,200 股（其中，因未投票默认弃权2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807%。
中小股东总表决情况：
同意8,460,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7516%；反对3,560,012 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.5072%；弃权467,200 股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.7412%。
议案 5.00 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
总表决情况：
同意 574,280,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1624%；反对 4,486,612 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.7747%；弃权364,100 股（其中，因未投票默认弃权8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629%。
中小股东总表决情况：
同意7,637,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1573%；反对4,486,612 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的35.9271%；弃权364,100 股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.9156%。
议案 6.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案
总表决情况：
同意 574,174,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1441%；反对 4,488,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.7750%；弃权468,800 股（其中，因未投票默认弃权9,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809%。
中小股东总表决情况：
同意7,531,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3078%；反对4,488,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的35.9382%；弃权468,800 股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.7540%。
议案 7.00 关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意 574,795,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2515%；反对 3,860,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6665%；弃权474,800 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0820%。
中小股东总表决情况：
同意8,153,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2878%；反对3,860,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的30.9102%；弃权474,800 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.8020%。
议案 8.00 关于修订公司董事会议事规则的议案
总表决情况：
同意 574,804,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2530%；反对 3,862,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6669%；弃权464,000 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801%。
中小股东总表决情况：
同意8,161,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3574%；反对3,862,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的30.9270%；弃权464,000 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.7155%。
议案 9.00 关于预计 2026 年日常关联交易的议案
本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意7,574,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.6537%；反对4,442,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的35.5715%；弃权471,400 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7748%。
中小股东总表决情况：
同意7,574,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6537%；反对4,442,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的35.5715%；弃权471,400 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.7748%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所
2．律师姓名：谢国华、李举政
3．结论性意见：本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的
规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议。
2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6c8a0c99-5e40-4d03-b385-7230b114fe0b.PDF
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2026-05-13 19:53│海马汽车（000572）：2025年度股东会的法律意见书
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海马汽车（000572）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1280ced0-f767-4a21-9d29-70ba5f611de6.PDF
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2026-05-06 16:17│海马汽车（000572）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海马汽车股份有限公司（以下简称公司）将参加由海南证监局主办，海南上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/aea4d939-1955-4543-adcb-bd485ba2a8a1.PDF
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2026-04-26 15:36│海马汽车（000572）：2026年一季度报告
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海马汽车（000572）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f3f55545-1284-49f4-a226-e17777557646.PDF
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2026-04-22 17:36│海马汽车（000572）：董事会十二届十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十六次会议于2026年4月22日以通讯表决的方式召开。本次会议因情况特
殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于 2026 年 4月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。
本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
公司董事会十二届十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ecb697a0-a48a-4295-837b-57e9c4b433f2.PDF
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2026-04-22 17:35│海马汽车（000572）：关于控股子公司对其全资子公司增资的公告
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释义：
1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
2.海南海马：指公司的控股子公司海南海马汽车有限公司
一、本次增资情况概述
1.为进一步盘活资产，2026年 4月22日，公司控股子公司海南海马与其全资子公司海南海马园区运营管理有限公司在海口市签订
《增资协议》，海南海马以房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权对海南海马园区运营管理有限公司进行增资405,055,309.00元
。增资完成后，海南海马园区运营管理有限公司注册资本金由1,000,000.00 元变更为406,055,309.00 元。
2.2026 年 4月22日，公司召开董事会十二届十六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》。表
决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次增资属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议
，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1.公司名称：海南海马园区运营管理有限公司
2.住所：海南省海口市龙华区城西镇金牛路2号综合办公楼
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：卢国纲
5.统一社会信用代码：91460000MAK9KHTB17
6.经营范围：一般经营项目：园区管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；住房租赁；集装箱租赁
服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；自有资金投资的资产管理服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（出国办展须经
相关部门审批）；文化场馆管理服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；汽车零配件
零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海
南）向社会公示）。
7.本次增资前后的股权结构：
股东名称 本次增资前 本次增资后
出资总额 出资比例 出资总额 出资比例
海南海马 1,000,000元 100% 406,055,309元 100%
8.海南海马园区运营管理有限公司基本财务数据
海南海马园区运营管理有限公司成立于 2026 年 4 月 7 日，暂无相关财务数据。
9.增资方式：海南海马以房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权出资。
10.经查询，海南海马园区运营管理有限公司不是失信被执行人。
三、增资协议的主要内容
1.海南海马园区运营管理有限公司本次增资前的注册资本为人民币壹佰万元整（￥:1,000,000.00）。
2.海南海马以房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权评估作价人民币肆亿零伍佰零伍万伍仟叁佰零玖元(￥405,055,309.00)
对海南海马园区运营管理有限公司进行增资，全部作为注册资本金。
3.本次增资完成后，海南海马园区运营管理有限公司注册资本变更为人民币肆亿零陆佰零伍万伍仟叁佰零玖元(￥406,055,309.0
0)。
4.本次增资所涉及的税款和费用由双方依法各自承担。
5.凡因履行本协议所发生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方可向海南海马园区运营管理有限公司所在地人民
法院起诉。
6.本协议经双方加盖公章或合同专用章并经海马汽车股份有限公司董事会通过后生效。
四、标的资产评估情况
标的资产经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，并出具沃克森评报字（2026）第 0714 号评估报告。其中，对于土地使
用权取基准地价法进行评估，对于固定资产使用重置成本法对评估对象进行评估。评估结论为：截至评估基准日 2026 年 3 月 1日
，海南海马汽车有限公司纳入评估范围内资产的账面价值为 7,866.02 万元，在持续使用前提下，海南海马汽车有限公司持有拟出资
资产的评估值为40,505.53 万元，增值额为 32,639.52 万元，增值率为 414.94%。
五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据业务开展及资产配置需要，海南海马拟对海南海马园区运营管理有限公司实施增资。本次增资有利于公司进一步聚焦主业，
保经营主体，实现轻资产运营，集中精力实现经营战略，同时，本次增资后，海南海马园区运营管理有限公司可对外合作和租赁，开
展多种经营逐步盘活资产，为公司持续贡献现金流。本次增资不会导致公司合并报表发生变化，不会对公司的财务状况造成重大影响
，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.公司董事会十二届十六次会议决议；
2.增资协议；
3.资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/591d409d-d435-4471-b71e-855074254e2e.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年度内部控制审计报告
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海马汽车（000572）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/22e49e58-22a6-4640-a315-feb675e8371b.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告
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海马汽车（000572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e381fb0c-3683-4bd8-be12-598f42fc3f8a.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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海马汽车（000572）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7f46b2a8-b8c4-43f5-8f54-1317421320d7.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年年度审计报告
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海马汽车（000572）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/72a65aba-de30-41c4-99c6-2f55fa50233c.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 13 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 05月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 1
3 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 07日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：海口市秀英区滨海大道 140 号 1001 栋一楼会议室
二、会
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