公司公告☆ ◇000572 海马汽车 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 17:52 │海马汽车（000572）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告 │
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│2026-10-26 17:52 │海马汽车（000572）：关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-10-26 17:51 │海马汽车（000572）：董事会十二届二十次会议决议公告 │
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│2026-10-26 17:50 │海马汽车（000572）：关于日常关联交易的公告 │
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│2026-10-26 17:49 │海马汽车（000572）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 17:49 │海马汽车（000572）：筹资管理办法 │
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│2026-10-26 17:49 │海马汽车（000572）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2026-10-26 17:49 │海马汽车（000572）：总经理工作细则 │
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│2026-10-26 17:49 │海马汽车（000572）：证券投资及委托理财管理办法 │
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│2026-10-26 17:49 │海马汽车（000572）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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2026-10-26 17:52│海马汽车（000572）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告
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海马汽车股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 10月 23日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订和制
定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》
《企业会计准则》及其解释、应用指南等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理
制度进行修订，同时新增制定相关制度。
具体情况如下表所示：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议
1 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 修订 否
2 信息披露管理制度 修订 否
3 总经理工作细则 修订 否
4 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
5 筹资管理办法 修订 是
6 资金管理办法 修订 否
7 会计制度 修订 否
8 资产减值管理办法 修订 否
9 会计政策、会计估计变更和前期差错更正管理办法 修订 否
10 应付款项核销管理办法 修订 否
11 证券投资及委托理财管理办法 制定 否
上述治理制度已经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过，除第 5项治理制度待公司股东会审议通过后生效外，其他治理制
度立即生效。
本次修订及制定的部分制度具体内容，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注
意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/79cc936a-95bb-4c04-a9ac-1054339895bf.PDF
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2026-10-26 17:52│海马汽车（000572）：关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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海马汽车股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
公司董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
三、薪酬方案
（一） 独立董事
独立董事实行津贴制度，津贴标准为 10 万元/年（税前），按月发放。
（二） 非独立董事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事和高级管理人员按照公司薪酬制度及绩效管理政策的规定执行，根据公司业绩、个人业绩等考核后发放
。
四、其他规定
（一） 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由固定薪酬（基本薪酬、岗位薪酬）、绩效薪酬（月度/季度绩效薪酬、年
度绩效薪酬）及中长期激励收入等组成，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。其
中，绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬加绩效薪酬总额的 50%。
（二）上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）在公司任职的非独立董事和高级管理人员的年度绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经股东会审议并披露后计算发放。
（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/6f741f4b-61e2-4ae0-a868-44d300d88376.PDF
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2026-10-26 17:51│海马汽车（000572）：董事会十二届二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届二十次会议于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件等方式向公司全体董事发
出会议通知，并于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
该议案已经公司审计委员会七届十二次会议审议通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2026 年第三季度报告》。
2.审议通过了《关于日常关联交易的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0票。
关联董事景柱回避表决此议案。
该议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于日常关联交易的公告》。
3.审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续
发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程等相关规定，结合公司经营发展实际情况，参考
所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
4.审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》《企
业会计准则》及其解释、应用指南等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度
进行修订，同时新增制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》和《证券投资及委托理财管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
《海马汽车股份有限公司筹资管理办法》尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》。
三、备查文件
1.公司董事会十二届二十次会议决议；
2.公司独立董事 2026 年第二次专门会议审查意见；
3.公司董事会审计委员会七届十二次会议决议；
4.公司董事会薪酬与考核委员会七届三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/58fed1cf-0c42-42f3-9029-e35e14562f2c.PDF
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2026-10-26 17:50│海马汽车（000572）：关于日常关联交易的公告
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释义：
1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
2.海马财务：指公司控股子公司海马财务有限公司
3.海马投资：指公司的控股股东海马投资集团有限公司
一、关联交易概述
1.2023 年 10 月 27日，海马财务与海马投资签订了《金融服务协议》，该协议约定的合作期限即将到期。现根据实际业务需要
，双方拟重新签订《金融服务协议》。
2.海马投资是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，海马投资为公司的关联法人。本次交
易构成关联交易。
3.本次关联交易尚需公司股东会审议批准，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。
4.2026年10月23日，公司召开了董事会十二届二十次会议，会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事景柱回避表
决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该项议案在提交公司董事会审议前，已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司
董事会审议。
5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.海马投资概况
名称：海马投资集团有限公司
住所：海口市金盘工业区金牛路2号
类型：有限责任公司
法定代表人：景柱
注册资本：5000万元
统一社会信用代码：91460000742591380E
经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装
；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农
副土特产品的销售。
股东名称：景柱持股73%，上海润晟投资有限公司持股27%。
2.海马投资基本财务数据
海马投资2025年营业收入为748.75万元，净利润为388.78万元；2025年末资产总额为494,226.03万元，负债总额为173,190.33万
元，净资产为321,036.70万元。2026年1-9月营业收入为169.05万元，净利润为138,202.38万元；2026年9月末资产总额为496,059.40
万元，负债总额为36,821.31万元，净资产为459,238.09万元。
3.海马投资及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第6.3.3条的规定，海马投资为公司的关联法人。
4.经查询，海马投资不是失信被执行人。
三、交易价格的定价依据
本公司控股子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易协议主要条款
甲方：海马投资集团有限公司
乙方：海马财务有限公司
协议主要内容：
1.甲方及其控股子公司愿意将乙方作为主办金融机构，在乙方开立一般存款户，用于办理存款等日常业务，并优先委托乙方办理
各项金融业务。
2.甲方及其控股子公司同意将主要的结算业务通过乙方办理，本协议有效期内甲方及其控股子公司在乙方每日最高存款余额预计
不超过 20 亿元人民币。
3.甲方及其控股子公司在乙方的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率在法定范围内浮动，并参照同时期
同行业利率水平确定，同时承诺甲方及其控股子公司对其存款有权随时支配。
4.乙方对甲方及其控股子公司的总授信额度不超过 5 亿元人民币，贷款利率为全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报
价利率（LPR）基础上参照同时期同行业利率水平确定。
5.争议解决：本协议生效后，甲乙双方应认真执行。在执行过程中，如发生争议或需要对协议中的有关条款进行修改、补充时，
双方应本着平等互利、互谅互让的原则友好协商解决。
6.协议生效：本协议经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章或合同专用章并自海马汽车股份有限公司股东会通过之
日起生效。本协议有效期为三年，若一方要求提前终止协议，必须提前一个月通知另一方，自通知送达之日起，本协议自动终止。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
海马投资及其控股子公司在海马财务办理存贷款业务，可以使海马财务获得更多的运营资金，将有效提升海马财务的经营业绩，
对公司经营发展具有积极意义。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1 月 1 日至披露日，公司与海马投资（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）之间累计已发生的各
类关联交易总金额为 1,847.99 万元。
七、独立董事专门会议审查意见
2026 年 10 月 23 日，公司全体独立董事召开 2026 年第二次专门会议，对《关于日常关联交易事项的议案》发表如下审查意
见：
我们认为：本次日常关联交易协议所涉及的关联交易事项是为满足公司日常经营需要而发生的，交易价格公允、合理，不存在损
害中小股东及公司利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
八、备查文件
1.公司董事会十二届二十次会议决议；
2.公司独立董事 2026 年第二次专门会议审查意见；
3.海马财务与海马投资签订的《金融服务协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f00973a8-bf4d-4ded-bf75-3f3c82ab85c5.PDF
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2026-10-26 17:49│海马汽车（000572）：2026年三季度报告
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海马汽车（000572）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ca71636a-c90e-40e4-8ec8-cbefefa1ee86.PDF
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2026-10-26 17:49│海马汽车（000572）：筹资管理办法
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第一条 为加强海马汽车股份有限公司（以下简称公司）对筹资业务内部控制，有效防范筹资风险，降低筹资成本，提高资金使
用效益，根据《企业内部控制基本规范》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称筹资，是指公司为满足生产经营及发展需要，通过银行及其他金融机构借款或发行股票及债券等方式开展的
资金筹措活动。
第三条 公司应当围绕筹资目标和发展规划，结合预算，拟订筹资方案，明确筹资用途、规模、结构和方式等相关内容，充分评
估筹资成本和潜在风险。
第四条 筹资活动应符合公司中长期发展战略规划，遵循如下原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低筹资成本的原则、
适度负债防范财务风险的原则。
第二章 管理机构和职能
第五条 公司股东会、董事会、董事长分别在其权限范围内对筹资事项做出决策。
董事长根据董事会授权决定应收账款保理、票据贴现、资产证券化等经营性资产处置、融资事项。
第六条 公司财务管理部门为筹资活动日常管理部门。其主要职责为：
（一）结合公司发展战略，分析资本结构，拟定年度及中长期筹资方案（包括筹资额度、筹资方式和资金用途等）。
（二）对公司筹资活动进行方案策划、论证与风险评估。
（三）负责组织实施银行及其他金融机构借款类筹资活动。
（四）对银行及其他金融机构借款类筹资活动进行动态跟踪管理。
（五）规范筹资业务台账记录与资金管控，落实会计监督管控职能。第七条 公司证券管理部门负责组织实施发行股票及债券类
筹资活动。其主要职责为：
（一）根据公司年度及中长期筹资方案，自行或委托中介机构进行发行股票及债券类筹资方案的可行性调研，编制可行性研究报
告。
（二）负责组织实施发行股票及债券类筹资活动。
（三）负责筹资活动的相关信息披露工作。
第八条 公司审计管理部门负责筹资活动的内部控制监督与检查工作，采取定期或不定期方式，对公司筹资活动开展内部审计。
第三章 筹资决策和实施
第九条 公司向银行及其他金融机构借款类筹资活动的实施程序：
（一）公司财务管理部门根据经营状况和资金需求提出申请。
（二）公司财务负责人审核。
（三）按审批权限履行审批程序。
（四）公司财务管理部门负责组织实施。
第十条 公司向银行及其他金融机构借款的审批权限：
（一）单笔借款金额或借款总余额不高于公司最近一期经审计净资产 10%的，由公司董事长批准。
（二）单笔借款金额或借款总余额超过公司最近一期经审计净资产 10%且不高于公司最近一期经审计净资产 50%的，由公司董事
会批准。
（三）单笔借款金额或借款总余额超过公司最近一期经审计净资产 50%的，由公司股东会批准。
第十一条 公司向银行及其他金融机构借款涉及提供担保的，须同时根据公司《投资与担保管理办法》履行相应的审批程序。
第十二条 公司发行股票及债券类筹资活动的实施程序：
（一）公司证券管理部门根据筹资计划组织拟定具体实施方案。
（二）公司总经理审核。
（三）公司董事会审议。
（四）公司股东会审议批准。
（五）取得相关监管部门的核准文件。
（六）公司证券管理部门负责组织实施。
第十三条 公司根据批准的筹资方案，严格按照规定权限和程序筹集资金。
公司实施银行及其他金融机构借款或发行债券类筹资活动，应重点关注利率风险、筹资成本、偿还能力以及流动性风险等；公司
实施发行股票类筹资活动，应重点关注发行风险、市场风险、政策风险以及公司控制权风险等。
第十四条 公司通过银行及其他金融机构借款方式实施筹资活动的，应与金融机构签订借款合同，明确借款规模、利率、期限、
担保、还款安排、相关的权利义务和违约责任等内容。
第十五条 公司通过发行债券方式实施筹资活动的，应合理选择债券种类，对还本付息方案作出系统安排，确保按期、足额偿还
到期本金和利息。
公司通过发行股票方式实施筹资活动的，应依照《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和证券监管部门的规定，选择具备相
应资质的中介机构协助做好相关工作，确保合法合规地开展相关筹资活动。
第四章 筹资的监督和检查
第十六条 公司应严格按照筹资方案确定的用途使用资金，严禁擅自改变资金用途。因市场环境变化等确需改变资金用途的，应
按原审批权限规定重新履行审批程序。
公司发行股票及可转换公司债券所募集的资金应按公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用。
第十七条 资金使用项目应进行严格的会计控制，确保筹集资金的合理、有效使用，防止筹集资金被挤占、挪用，并对资金使用
项目进行严格的预算控制。
第十八条 公司财务管理部门应按照有关会计制度的规定，合理设置核算筹资业务的会计科目，对筹资业务进行核算并实施监督
。
第十九条 发生借款或债券逾期不能归还的情况时，公司财务管理部门应提前向公司财务负责人、总经理报告不能按期归还的原
因，并及时与债权人协商，通报有关情况，必要时通过履行相应审批程序申请展期。
第二十条 公司审计管理部门对筹资活动进行定期和不定期的内部审计，主要包括以下内容：
（一）筹资活动符合本办法规定的情况。
（二）筹资方案的合理合法和风险效益情况。
（三）筹资活动的审批流程、执行过程和实施进展情况。
（四）专项资金的管理和使用情况。
（五）筹资活动相关文件、合同、契约、协议等的签署和保管情况等。
第二十一条 公司审计管理部门在监督检查过程中发现筹资活动不符合本办法相关规定的，应督促相关部门整改完善；发现重大
问题应提交书面报告，及时上报公司董事会审计委员会。
第五章 附则
第二十二条 公司内部的借款不适用本办法。公司从关联方借款，应依照公司关联交易相关规定办理。
第二十三条 本办法未尽事宜，遵照国家有关法律法规及公司章程的规定执行；如本办法后续与国家新颁布的法律法规或经合法
程序修改后的公司章程存在冲突，按国家法律法规及修订后的公司章程执行，并及时修订本办法，报股东会审议通过。
第二十四条 本办法所称“以下”、“不高于”均含本数，“低于”不含本数。
第二十五条 各子公司可根据本办法制定具体管理办法或实施细则，并报公司财务管理部门备案。
第二十六条 本办法自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/db5d875f-41cd-4a10-9db1-b2264b316265.PDF
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2026-10-26 17:49│海马汽车（000572）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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第一条 为加强对海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律法规、规范性文件及《海马汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章程），结合公司的实际情况，特制定本制
度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。高级管理人员是指公司章程所规定的人员。所持本公司股份是指登记在其名下
和利用他人账户持有的所有本公司股份。
第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁
止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。
第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个
人信息的网上申报，每季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证券监督管理委
员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）报告。
第二章 信息申报
第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间委托公司向深交所申报其个人及近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等
）的信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）：
（一）新任董事在股东会通过其任职事项后 2个交易日内；
（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内；
（四）现任董事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内；
（五）深交所要求的其他时间。
第六条 公司及其董事和高级管理人员应当保证其向深交所申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人员
买卖公司股份情况，并承担由此产生的法律责任。
第三章 交易限制
第七条 公司董事和高级管理人员在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方
式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事和高级管理人员所持股份不超过 1000 股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第八条 公司董事和高级管理人员以上年末其所持有的本公司股份总数为基数，计算其可转让股份的数量。
董事和高级管理人员所持本公司股份年内增加的，新增无限售条件的股份计入当年可转让股份 25%，新增有限售条件的股份计入
次年可转让股份的计算基数。因公司年内进行权益分派导致所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
董事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股
份的计算基数。
第九条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转让：
（一）本人离职后 6 个月内；
（二）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6个月
的；
（三）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查或者被行政处罚、判处刑罚
未满 6 个月的；
（四）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用
于缴纳罚没款的除外；
（五）本人因涉及与公司有关的违法违规，被深交所公开谴责未满3个月的；
（六）公司可能触及深交所业务规则规定的重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至
下列任一情形发生前：
1.公司股票终止上市并摘牌；
2.公司收到相关行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形。
（八）法律、行政法规、中国证监会、深交所及公司章程规定的其他情形。
第十条 公司董事和高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。
第十一条 公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的，股份过出方和过入方应当持续共同遵守本制度的有关
规定。法律、行政法规、中国证监会另有规定的除外。
第十二条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日止；
（四）中国证监会及深交所规定的其他期间。
第四章 信息披露
第十三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票前，应当将其买卖计划以书面方式通知公司董事会秘书，董事会秘书应当核
查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在违反法律法规、深交所相关规定和公司章程的情形，董事会秘书应当
及时书面通知拟进行买卖的公司董事和高级管理人员，并提示相关风险。
第十四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起 2 个交易日内，通过公司董事会向深
交所申报，并在深交所指定网站进行公告。公告内容包括：
（一）本次变动前持股数量；
（二）本次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动后的持股数量；
（四）深交所要求披露的其他事项。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件有关规定执行。本制度与有关法律法规、规范性文件及公司章
程的规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过后生效。
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2026-10-26 17:49│海马汽车（000572）：总经理工作细则
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第一条 为规范公司总经理的履职行为，保障总经理依法、合规、高效履行职责，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》及《海马汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，特制定本细则。
第二条 总经理根据董事会和董事长的授权，执行董事会决议、处理公司事务。
第六条 总经理由董事长提名，经董事会提名委员会审核后，由董事会决定聘任或者解聘。公司聘任总经理时，应当与总经理签
订聘任协议，明确任期、职责、权利义务以及离职后的追责追偿安排等事项。
第七条 董事会解聘总经理的，应当依照法律法规、公司章程的规定及聘任协议的约定进行。
第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。总经理辞任的，自公司收
到其书面辞职通知之日起辞任生效。
第九条 总经理辞任或者被解聘的，公司应当在下列事项完成之日起及时办理离任手续：
（一）与董事会指定的人员完成工作交接；
（二）移交其保管的文件、资料、印章、证照、财务账册及其他公司财产；
（三）结清与公司之间的款项往来；
（四）对其未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜作出说明并落实后续安排。
第十条 总经理在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。总经理离任后，仍应当按照法律法规、公司
章程的规定及聘任协议的约定继续履行忠实义务和保密义务。
第十一条 公司建立总经理离任审查机制，对其在任期间履行职责情况、财务收支情况、重大事项决策及执行情况等进行审查；
发现存在未履行完毕的公开承诺或者其他未尽事宜的，依照法律法规及聘任协议追责追偿。
第四章 总经理的工作职责
第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务负责人、合规负责人、董事会秘书等；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）决定公司单项投资（含证券投资、实业投资、高新技术投资等）或一年内购买、出售重大资产在1000万元以下的事项；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十三条 总经理全面负责公司的日常行政、业务、财务管理工作。拟订公司的经营方针、年度生产经营计划、人事、劳动、福
利等计划及方案，报董事会批准后实施。
第十四条 总经理根据董事长的授权和本细则规定的权限，代表公司签署对内、对外各项经济合同、协议。并定期向董事会提交
财务报表、经营计划和工作报告等。
第十五条 总经理列席公司董事会会议。董事会要求总经理就有关事项作出说明的，总经理应当作出说明。
第十六条 总经理根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保
证该报告的真实性。
第十七条 总经理行使职权时，不得变更股东会和董事会决议或超越职权范围。总经理超越权限作出决定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。
第十八条 总经理因故不能履行职责时，应当及时向董事长报告。公司应当按照公司章程的规定确定代行总经理职务的人员，并
在董事会备案。
第五章 总经理办公会议
第十九条 公司总经理根据公司实际情况组织召开总经理办公会议，研究决定公司的经营和管理问题。总经理办公会议由总经理
负责召集和主持。总经理不能召集和主持的，由代行总经理职务的人员召集和主持。
总经理办公会成员包括总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、合规负责人、董事会秘书。根据会议议题，总经理可指定
其他相关人员参加会议。
第二十条 有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发事件发生时。
第二十一条 总经理决定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的事项时，
应当邀请公司工会主席列席总经理办公会议。
第二十二条 对重大议题，总经理办公会议应当一事一议。总经理办公会成员一人一票表决，并形成会议纪要，会议纪要由总经
理签发。
第二十三条 总经理办公会议应有完整记录，会议记录由总经理指定人员记录并保存，保存期限不少于 10 年。
第二十四条 总经理办公会议记录包括以下内容：
（一）会议召开日期、地点和召集人姓名；
（二）出席、列席会议的人员；
（三）会议议题及参会人员发言要点；
（四）会议最后决定的事项。
第二十五条 总经理办公会议的决定违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与会议并对该决定表示同意的成员
应当对公司承担相应的赔偿责任；经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，可以免除责任。
第六章 总经理的义务与责任
第二十六条 总经理对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。
第二十七条 总经理对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。总经理作出决策前
应当充分收集信息，审慎判断。
第二十八条 总经理不得有下列行为：
（一）侵占公司财产、挪用公司资金；
（二）将公司资金以个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（三）利用职权收受贿赂或者其他非法收入；
（四）接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（五）擅自披露公司秘密；
（六）违反对公司忠实义务的其他行为。
第二十九条 总经理不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会；但是，向董事会或者股东会报告并经董
事会或者股东会决议通过，或者公司根据法律法规、公司章程的规定不能利用该商业机会的除外。
第三十条 总经理不得从事可能对公司产生重大不利影响的同业竞争。
第三十一条 总经理及其近亲属，总经理或者其近亲属直接、间接控制的企业，以及与总经理有其他关联关系的关联人，与公司
订立合同或者进行交易的，应当按照法律法规、公司章程及公司关联交易管理制度的规定履行报告、审议程序和信息披露义务，不得
利用关联关系损害公司利益。
第三十二条 总经理应当遵守公司内幕信息管理制度，不得泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或者其他具有股权性
质的证券。
第三十三条 总经理应当按照规定签署《上市公司高级管理人员声明及承诺书》，及时申报本人及配偶、父母、子女持有公司股
份及其变动情况，遵守法律法规及规范性文件。
第三十四条 总经理应当配合公司信息披露工作，及时向董事会、董事会秘书提供公司重大事项信息，保证公司所披露的信息真
实、准确、完整。
第三十五条 总经理应当配合审计委员会、内部审计机构及外部审计机构依法履行职责，不得妨碍其行使职权。
第三十六条 总经理执行公司职务给他人造成损害的，由公司承担赔偿责任；总经理存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿
责任。总经理执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第七章 考核与薪酬
第三十七条 总经理的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会依据公司薪酬管理制度和绩效考核制度拟定，报董事会决定。总经
理的薪酬水平应当与公司经营业绩、个人业绩相匹配。
第三十八条 公司建立总经理绩效薪酬递延支付、止付追索等支付机制。总经理存在违法违规、重大失职、给公司造成重大损失
等情形的，公司可以按照规定停止支付、减少支付或者追索扣回其绩效薪酬，并不因其离任而免除。
第八章 附 则
第三十九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第四十条 本细则由公司董事会负责修订和解释。
第四十一条 本细则经公司董事会审议批准后生效。
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2026-10-26 17:49│海马汽车（000572）：证券投资及委托理财管理办法
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第一条 为加强海马汽车股份有限公司（以下简称公司）证券投资及委托理财业务的管理，有效控制投资风险，合理有效分配、
使用资金，提高资金使用效率，防范流动性风险，根据国家相关法律法规并结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 公司进行证券投资及委托理财的基本原则：
（一）应当符合国家法律法规、部门规章、规范性文件以及业务规则等相关规定；
（二）应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险、注重投资效益；
（三）必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。资金来源应为公司暂时不用于生产经
营的闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第二章 证券投资
第三条 本办法所称证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其
他投资行为。
以下情形不适用本办法证券投资规范的范围：
（一）作为公司主营业务的证券投资行为；
（二）固定收益类或承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第四条 公司不得使用募集资金从事证券投资业务。
第五条 公司股东会、董事会、董事长为证券投资的决策者及机构，各自在其权限范围内对公司证券投资做出决策。公司证券投
资的审批应严格按照公司章程规定的权限履行审批程序。
公司进行证券投资的决策权限如下：
（一）单笔证券投资金额或连续十二个月证券投资总额低于公司最近一期经审计净资产 10%的，由公司董事长批准。
（二）单笔证券投资金额或连续十二个月证券投资总额超过公司最近一期经审计净资产 10%且低于公司最近一期经审计净资产 5
0%的，由公司董事会批准。
（三）单笔证券投资金额或连续十二个月证券投资总额超过公司最近一期经审计净资产 50%的，由公司股东会批准。
第六条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次证券投资履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内证券投资
范围、额度及期限等进行合理预计，证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，应
当在投资之前经公司董事会审议通过并及时履行信息披露义务。证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过
5,000 万元人民币的，还应当提交公司股东会审议。
相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券
投资额度。第七条 公司董事会根据股东会的授权，授权董事长在闭会期间行使证券投资的选择权和执行权。公司董事长授权具体部
门及人员进行证券投资的具体操作，包括进行市场研究、拟定投资方案、履行审批程序、签署并审核相关合同、协议等执行具体操作
，以及投资收益评估和日常监控，落实各项风险控制措施，出现异常情况时及时报告等日常管理，并建立相应的台账管理。
第八条 相关操作的具体部门及人员应就证券投资业务及进展情况适时向董事长书面汇报，并通报证券管理部门，证券管理部门
根据相关规定履行信息披露义务（如需）。
第九条 公司证券管理部门负责开设并管理证券投资相关账户，包括开户、销户、使用登记，以及证券账户资金的调入调出等管
理。
第十条 公司财务管理部门负责证券投资业务资金的筹集；负责对公司证券投资业务进行日常核算，及时跟踪到期资金和收益的
到账情况，并取得相关投资证明及其他有效凭据根据相关会计准则及财务制度登记入账并整理归档。
第三章 委托理财
第十一条 本办法所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基
金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。办理公司银行定期存款（单）、通知存款、协议存
款、协定存款等属于企业日常保本低风险存款业务，不属于理财行为，由公司财务管理部门直接办理。
以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的子公司，其业务行为不适用本办法委托理财规定。
第十二条 公司以确保资金安全及流动性为前提，将闲置资金委托银行等专业理财机构进行低风险型或中低风险型投资理财。理
财产品包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划，以
及证券公司、基金公司及保险公司发行的固定收益类产品。
第十三条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，受托方应是资信、财务状况良好且无不良诚信记录以及盈利能力强的专业理
财机构。公司进行委托理财应与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十四条 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，应当遵守相关部门关于上市公司募集资金监管的有关规定。各公司必
须报经公司批准后方可实施资金理财，未经批准子公司严禁自行开展资金理财业务。
第十五条 公司开展委托理财的审批权限划分如下：
（一）单笔委托理财金额或连续十二个月内总额低于公司最近一期经审计净资产 10%的，由公司董事长批准。
（二）单笔委托理财金额或连续十二个月内总额超过公司最近一期经审计净资产 10%且低于公司最近一期经审计净资产 50%的，
由公司董事会批准。
（三）单笔委托理财金额或连续十二个月内总额超过公司最近一期经审计净资产 50%的，由公司股东会批准。
第十六条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，公司在进行委托理财前，可以
对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限等进行合理预计，委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1
,000万元人民币的，应当在投资之前经公司董事会审议通过并及时履行信息披露义务。委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 5
0%以上且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，还应当提交公司股东会审议。
相关额度的使用期限不得超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托
理财额度。第十七条 公司委托理财业务由公司财务管理部门负责。
（一）按照公司资金管理的要求，负责开设并管理委托理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等;
（二）负责委托理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理；
（三）负责理财前论证，履行审批程序，签署并审核相关合同、协议，以及关注跟踪委托理财活动的执行进展，落实各项风险控
制措施，出现异常情况时及时报告等日常管理；
（四）负责对公司委托理财业务进行日常核算，及时跟踪到期理财资金和收益的到账情况，并取得相关投资证明或其他有效凭据
登记入账；
（五）负责理财协议、产品说明书、理财收益测算表等文件的整理归档；
（六）将委托理财业务及其进展变化适时告知公司财务负责人及证券管理部门，证券管理部门根据相关规定履行信息披露义务（
如需）。
第十八条 公司委托理财发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。第四章 风险控制与监督
第十九条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人
提供财务资助。
公司证券投资及委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从证券投资及委托理财账户中调入调出资金。严禁出
借交易账户、使用非公司账户证券投资及委托理财。
第二十条 公司审计管理部门负责监督，定期或不定期对公司证券投资及委托理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况进行审计，发现重大异常情况、重大风险隐患或者违规情形的，应及时向公司董事会审计委员会报告。
第二十一条 公司董事会审计委员会有权对证券投资及委托理财业务开展情况进行检查，必要时可以聘请独立的外部审计机构进
行专项审计。
第二十二条 公司董事会应当持续跟踪证券投资及委托理财的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的
，应当立即采取措施并按规定履行披露义务。
第五章 附则
第二十三条 本办法适用于公司及下属各子公司，各子公司可根据本办法制定证券投资及委托理财相关实施细则，报公司财务管
理部门备案。公司对子公司的证券投资和委托理财业务进行监督管理。
第二十四条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定执行。
第二十五条 本办法由公司董事会负责修订和解释。
第二十六条 本办法自公司董事会审议通过之日起生效。《短期投资及资金管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a521804f-7e2f-4efc-ae70-e72c084b5d84.PDF
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2026-10-26 17:49│海马汽车（000572）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范海马汽车股份有限公司（以下简称公司）的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益
，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《海马汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章程）
等规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中
豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所
对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在
一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采
取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。
第八条暂缓披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、免于披露的原因已经消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓、豁免的管理程序
第十二条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调，公司证券管理部门协助董
事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十三条 公司相关部门、子公司发生可以暂缓、豁免披露事项时，应当及时向公司证券管理部门提交书面申请并填写《信息披
露暂缓与豁免业务登记审批表》（附件 1，以下简称《审批表》）。书面申请材料内容包括但不限于：
（一）暂缓或豁免披露的事项、内容及情况说明；
（二）申请事项符合暂缓、豁免披露条件的原因、依据；
（三）建议暂缓披露的期限；
（四）已登记的暂缓或豁免事项内幕信息知情人名单；
（五）相关内幕人已作出书面保密承诺的情况；
（六）已采取的保密措施；
（七）其他必要的依据材料，包括但不限于相关协议或合同、政府批文、法律法规、法院判决等。
提出申请的相关部门负责人、子公司负责人应当在《审批表》签字，并对申请材料的真实性、准确性、完整性负责。
第十四条 证券管理部门对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，部门负责人在《审批表》中
签署处理建议；必要时可由相关部门会签同意后，提交公司董事会秘书审核，报董事长审批。
涉及国家秘密、商业秘密的暂缓或豁免事项，《审批表》由相关部门负责人、子公司负责人直接提交证券管理部门负责人，报董
事会秘书审核，董事长审批。
第十五条 暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，公司应当及时披露相关信息。
第十六条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于10年。
第十七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）暂缓或豁免披露的方式，包括暂缓或豁免披露临时报告、暂缓或豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）暂缓或豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）暂缓或豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）暂缓或豁免事项的内部审核流程；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十八条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关登记材料报送公司海南证监局和深圳证券交易所。
第十九条 公司各部门、子公司及其他相关人员在获悉拟暂缓、豁免披露的信息后，应严格按照公司内幕信息知情人登记制度做
好内幕信息知情人登记工作，切实履行信息保密义务，防止信息泄露，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种的
交易价格。
第二十条 公司各部门、子公司应密切关注、持续追踪并及时报告相关暂缓与豁免信息披露事项的进展及有关情况、市场传闻。
已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司
内部登记审核等情况。
第四章 责任追究
第二十一条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制。对于不符合本制度规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或
者存在违反本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及
公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施；涉及违法违规情形的，公司将报送中国证监会、
深圳证券交易所及其他有关部门处理。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，或与有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所相关监管规则及公司章程规定不一致的，依
照有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所相关监管规则及公司章程的规定执行；如与日后颁布的法律法规、部门规章、规范
性文件、深交所相关监管规则或公司章程相抵触时，以法律法规、部门规章、规范性文件、深交所相关监管规则及公司章程的规定为
准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1a98dada-9957-4a82-b26b-8c5c974eff8f.PDF
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2026-10-26 17:49│海马汽车（000572）：信息披露管理制度
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海马汽车（000572）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/351752e6-8d58-4b66-b916-621ffe10bf54.PDF
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2026-08-24 16:23│海马汽车（000572）：2026年半年度报告
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海马汽车（000572）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e5b252f3-2f5d-4666-8d0a-fe2a7f964d70.PDF
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2026-08-24 16:23│海马汽车（000572）：2026年半年度报告摘要
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海马汽车（000572）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/779d20a0-2e98-467a-b71f-38224b3ab0c9.PDF
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2026-08-24 16:22│海马汽车（000572）：关于会计政策变更的公告
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海马汽车股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 20 号》
的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统
一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东会审议批准。
一、本次会计政策变更的概述
1.变更原因
2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会[2026]7 号），规定“关于金融
资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行，2026 年 1 月
1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
2.变更日期
公司自 2026 年 1月 1 日起执行上述会计政策，对原采用的相关会计政策进行相应调整。
3.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定。
4.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变
更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存
在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会七届十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根
据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不涉及追溯调整前期财务数据，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
公司董事会十二届十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订
的最新会计准则进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营
成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本
次会计政策的变更。
五、备查文件
1.公司董事会十二届十九次会议决议。
2.公司董事会审计委员会七届十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0788cf8c-235d-488f-bb5d-f902e556514a.PDF
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2026-08-24 16:22│海马汽车（000572）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海马汽车（000572）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3a0028fd-023a-4674-a6bb-d851e93ff56b.PDF
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2026-08-24 16:22│海马汽车（000572）：关于计提资产减值准备的公告
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海马汽车（000572）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e47190a2-2430-4adb-9dfa-82e4254193af.PDF
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2026-08-24 16:21│海马汽车（000572）：董事会十二届十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十九次会议于2026年8月11日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议
通知，并于 2026 年 8 月 21 日上午 10:15 在海口市秀英区滨海大道 140号 1001 栋一楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召
开。
本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9人。景柱董事长因公务原因委托卢国纲副董事长参加本次会议，覃铭董事
因公务原因委托马昕董事参加本次会议，会议由卢国纲副董事长主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
公司董事会及董事保证《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《2026 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网的《2026 年
半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
该议案已经公司董事会审计委员会七届十一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1.公司董事会十二届十九次会议决议；
2.公司董事会审计委员会七届十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/16a0100b-6c87-4756-be42-65ddad55a895.PDF
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2026-07-14 17:53│海马汽车（000572）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1日至 2026 年 6 月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -11,000 ～ -7,500 -7,452
扣除非经常性损益后的净利润 -12,000 ～ -8,000 -10,378
基本每股收益（元/股） -0.0669 ～ -0.0456 -0.0453
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司以“降成本、稳经营、提人效”为经营总基调，积极盘活存量资产，夯实内部经营管理；但受国际地缘政
治冲突影响，公司汽车产品出口销量同比大幅减少，导致营业收入同比大幅下滑；同时，公司对相关闲置资产计提了减值准备，导致
公司归母净利润同比有所下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露
。
2.公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/be613348-9f24-4560-804f-4ea45d3eec5d.PDF
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2026-07-10 00:00│海马汽车（000572）：公司控股子公司海马财务有限公司2026年半年度业绩预告
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根据相关规定，现将公司控股子公司——海马财务有限公司未经审计的 2026 年半年度主要财务指标披露如下：
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 2,525 2,767 -8.75%
利润总额 1,481 1,815 -18.40%
归属于上市公司股东的净利润 613 639 -4.07%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 241,653 254,914 -5.20%
归属于上市公司股东的净资产 73,842 73,229 0.84%
公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8 月 25 日披露，敬请投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/399c4360-20a9-4e78-a32f-491c4280c82a.PDF
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2026-05-15 19:06│海马汽车（000572）：董事会十二届十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十八次会议于 2026 年 5月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2
026 年5月 13 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。
本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
调整后，公司内部管理机构为四个部门：证券合规部、财务部、综合业务部和法务部。
三、备查文件
公司董事会十二届十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0d027466-3ae9-428a-bcb8-32baf1bec4a3.PDF
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2026-05-13 19:53│海马汽车（000572）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：2026 年 5月 13 日 14:30
2．召开地点：海口市秀英区滨海大道 140 号 1001 栋一楼会议室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长景柱
6．本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马
汽车股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,057 人，代表股份 579,130,810 股，占公司有表决权股份总数的 35.2133％。其中：
1．通过现场投票的股东 4 人，代表股份 566,943,210 股，占公司有表决权股份总数的 34.4723％。
2．通过网络投票的股东 1,053 人，代表股份 12,187,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.7411％。
公司部分董事、高级管理人员、见证律师及媒体出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场表决及网络投票表决方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 575,088,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3020%；反对 3,603,412 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6222%；弃权438,800 股（其中，因未投票默认弃权6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0758%。
中小股东总表决情况：
同意8,445,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6315%；反对3,603,412 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.8548%；弃权438,800 股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.5137%。
议案 2.00 公司 2025 年度利润分配方案
总表决情况：
同意 574,288,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1638%；反对 4,454,812 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.7692%；弃权387,800 股（其中，因未投票默认弃权1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%。
中小股东总表决情况：
同意7,645,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2222%；反对4,454,812 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的35.6725%；弃权387,800 股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.1054%。
议案 3.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 575,075,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2998%；反对 3,569,812 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6164%；弃权485,400 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0838%。
中小股东总表决情况：
同意8,432,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5274%；反对3,569,812 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.5857%；弃权485,400 股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.8869%。
议案 4.00 关于续聘审计机构的议案
总表决情况：
同意 575,103,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3046%；反对 3,560,012 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6147%；弃权467,200 股（其中，因未投票默认弃权2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807%。
中小股东总表决情况：
同意8,460,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7516%；反对3,560,012 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.5072%；弃权467,200 股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.7412%。
议案 5.00 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
总表决情况：
同意 574,280,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1624%；反对 4,486,612 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.7747%；弃权364,100 股（其中，因未投票默认弃权8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629%。
中小股东总表决情况：
同意7,637,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1573%；反对4,486,612 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的35.9271%；弃权364,100 股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.9156%。
议案 6.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案
总表决情况：
同意 574,174,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1441%；反对 4,488,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.7750%；弃权468,800 股（其中，因未投票默认弃权9,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809%。
中小股东总表决情况：
同意7,531,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3078%；反对4,488,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的35.9382%；弃权468,800 股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.7540%。
议案 7.00 关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意 574,795,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2515%；反对 3,860,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6665%；弃权474,800 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0820%。
中小股东总表决情况：
同意8,153,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2878%；反对3,860,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的30.9102%；弃权474,800 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.8020%。
议案 8.00 关于修订公司董事会议事规则的议案
总表决情况：
同意 574,804,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2530%；反对 3,862,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6669%；弃权464,000 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801%。
中小股东总表决情况：
同意8,161,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3574%；反对3,862,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的30.9270%；弃权464,000 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.7155%。
议案 9.00 关于预计 2026 年日常关联交易的议案
本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意7,574,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.6537%；反对4,442,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的35.5715%；弃权471,400 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7748%。
中小股东总表决情况：
同意7,574,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6537%；反对4,442,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的35.5715%；弃权471,400 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.7748%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所
2．律师姓名：谢国华、李举政
3．结论性意见：本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的
规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议。
2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6c8a0c99-5e40-4d03-b385-7230b114fe0b.PDF
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2026-05-13 19:53│海马汽车（000572）：2025年度股东会的法律意见书
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海马汽车（000572）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1280ced0-f767-4a21-9d29-70ba5f611de6.PDF
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2026-05-06 16:17│海马汽车（000572）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海马汽车股份有限公司（以下简称公司）将参加由海南证监局主办，海南上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/aea4d939-1955-4543-adcb-bd485ba2a8a1.PDF
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2026-04-26 15:36│海马汽车（000572）：2026年一季度报告
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海马汽车（000572）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f3f55545-1284-49f4-a226-e17777557646.PDF
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2026-04-22 17:36│海马汽车（000572）：董事会十二届十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十六次会议于2026年4月22日以通讯表决的方式召开。本次会议因情况特
殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于 2026 年 4月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。
本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
公司董事会十二届十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ecb697a0-a48a-4295-837b-57e9c4b433f2.PDF
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2026-04-22 17:35│海马汽车（000572）：关于控股子公司对其全资子公司增资的公告
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释义：
1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
2.海南海马：指公司的控股子公司海南海马汽车有限公司
一、本次增资情况概述
1.为进一步盘活资产，2026年 4月22日，公司控股子公司海南海马与其全资子公司海南海马园区运营管理有限公司在海口市签订
《增资协议》，海南海马以房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权对海南海马园区运营管理有限公司进行增资405,055,309.00元
。增资完成后，海南海马园区运营管理有限公司注册资本金由1,000,000.00 元变更为406,055,309.00 元。
2.2026 年 4月22日，公司召开董事会十二届十六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》。表
决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次增资属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议
，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1.公司名称：海南海马园区运营管理有限公司
2.住所：海南省海口市龙华区城西镇金牛路2号综合办公楼
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：卢国纲
5.统一社会信用代码：91460000MAK9KHTB17
6.经营范围：一般经营项目：园区管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；住房租赁；集装箱租赁
服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；自有资金投资的资产管理服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（出国办展须经
相关部门审批）；文化场馆管理服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；汽车零配件
零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海
南）向社会公示）。
7.本次增资前后的股权结构：
股东名称 本次增资前 本次增资后
出资总额 出资比例 出资总额 出资比例
海南海马 1,000,000元 100% 406,055,309元 100%
8.海南海马园区运营管理有限公司基本财务数据
海南海马园区运营管理有限公司成立于 2026 年 4 月 7 日，暂无相关财务数据。
9.增资方式：海南海马以房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权出资。
10.经查询，海南海马园区运营管理有限公司不是失信被执行人。
三、增资协议的主要内容
1.海南海马园区运营管理有限公司本次增资前的注册资本为人民币壹佰万元整（￥:1,000,000.00）。
2.海南海马以房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权评估作价人民币肆亿零伍佰零伍万伍仟叁佰零玖元(￥405,055,309.00)
对海南海马园区运营管理有限公司进行增资，全部作为注册资本金。
3.本次增资完成后，海南海马园区运营管理有限公司注册资本变更为人民币肆亿零陆佰零伍万伍仟叁佰零玖元(￥406,055,309.0
0)。
4.本次增资所涉及的税款和费用由双方依法各自承担。
5.凡因履行本协议所发生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方可向海南海马园区运营管理有限公司所在地人民
法院起诉。
6.本协议经双方加盖公章或合同专用章并经海马汽车股份有限公司董事会通过后生效。
四、标的资产评估情况
标的资产经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，并出具沃克森评报字（2026）第 0714 号评估报告。其中，对于土地使
用权取基准地价法进行评估，对于固定资产使用重置成本法对评估对象进行评估。评估结论为：截至评估基准日 2026 年 3 月 1日
，海南海马汽车有限公司纳入评估范围内资产的账面价值为 7,866.02 万元，在持续使用前提下，海南海马汽车有限公司持有拟出资
资产的评估值为40,505.53 万元，增值额为 32,639.52 万元，增值率为 414.94%。
五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据业务开展及资产配置需要，海南海马拟对海南海马园区运营管理有限公司实施增资。本次增资有利于公司进一步聚焦主业，
保经营主体，实现轻资产运营，集中精力实现经营战略，同时，本次增资后，海南海马园区运营管理有限公司可对外合作和租赁，开
展多种经营逐步盘活资产，为公司持续贡献现金流。本次增资不会导致公司合并报表发生变化，不会对公司的财务状况造成重大影响
，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.公司董事会十二届十六次会议决议；
2.增资协议；
3.资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/591d409d-d435-4471-b71e-855074254e2e.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年度内部控制审计报告
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海马汽车（000572）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/22e49e58-22a6-4640-a315-feb675e8371b.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告
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海马汽车（000572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e381fb0c-3683-4bd8-be12-598f42fc3f8a.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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海马汽车（000572）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7f46b2a8-b8c4-43f5-8f54-1317421320d7.PDF
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2026-04-20 21:10│海马汽车（000572）：2025年年度审计报告
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海马汽车（000572）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/72a65aba-de30-41c4-99c6-2f55fa50233c.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 13 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 05月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 1
3 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 07日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：海口市秀英区滨海大道 140 号 1001 栋一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度的议案
6.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订公司董事会议事规则的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于预计 2026 年日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
上述议案已分别经公司董事会十二届十二次、十二届十四次、十二届十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
议案 7 为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 9 涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。
独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或以信函方式登记。
2.信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号海马汽车股份有限公司证券合规部
邮编：570216
3.登记时间：2026 年 05 月 07 日（8:00-12:00，13:15-17:15）。4.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、
委托人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
5.联系方式
联系人：谢瑞、黄巧莺
联系部门：公司证券合规部
联系电话：0898-66822672
联系地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号
6.会议会期半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.董事会十二届十二次会议决议；
2.董事会十二届十四次会议决议；
3.董事会十二届十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/25464b37-2b43-4dc3-8e40-6132194f3e7a.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：独立董事2025年度述职报告（杜传利)
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本人作为海马汽车股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章
程的规定，认真履行了独立董事职责，积极出席了公司2025年度内召开的各类会议，并结合自身工作中的相关信息与分析，对公司相
关事项发表了独立意见。
一、2025年度出席公司会议情况
本人出席了2025年内召开的9次董事会会议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；2次股东会会议，均积极出席，认
真听取股东意见；5次董事会审计委员会会议，对各次董事会审计委员会会议审议的相关议案均投了赞成票，1次董事会提名委员会会
议，对董事会提名委员会会议审议的相关议案投了赞成票。
二、2025年对公司有关事项提出异议情况
无。
三、出席独立董事专门会议工作情况
1.2025年1月25日，公司召开独立董事2025年第一次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
日常关联交易事项的议案》，并出具了审查意见。
2.2025年3月21日，公司召开独立董事2025年第二次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》，并出具了审查意见。
3.2025年4月18日，公司召开独立董事2025年第三次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
公司2025年日常关联交易预计》和《关于公司2024年度利润分配预案》，并出具了审查意见。
4.2025年9月26日，公司召开独立董事2025年第四次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
向关联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的议案》，并出具了审查意见。
5.2025年10月24日，公司召开独立董事2025年第五次专门会议，本人作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于
公司子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，并出具了审查意见。
四、在2025年年度报告中所做的工作
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，在公司2025年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。
1.2026年1月7日，与年审注册会计师就公司2025年度审计工作的安排及重点关注事项进行了见面沟通，并听取了公司管理层关于
公司2025年度生产经营情况及2026年经营策略的汇报。
2.2026年4月17日，在年审会计师事务所提交初步审计报告后，再次与年审注册会计师进行了见面沟通，就公司2025年度审计工
作情况及拟出具的审计意见进行了充分沟通。
3.2026年4月17日，听取了公司董事会秘书相关工作报告，审查了公司董事会十二届十四次会议召开的程序及文件准备情况，同
意公司董事会十二届十四次会议按期召开。
五、作为董事会审计委员会召集人在2025年年度审计中所做的工作
1.2026年1月7日，在公司年审注册会计师进场审计前，认真审阅了公司编制的2025年1-11月财务会计报表、公司2025年度审计工
作安排及其他资料，并予以认可。
2.在公司2025年度财务报告审计过程中，督促审计机构严格执行审计工作，并在约定时限内提交审计报告。
3.在年审注册会计师出具了初步审计意见后，再次认真审阅了公司2025年度财务会计报表，并予以认可。
4.2026年4月17日，对公司2025年度财务会计报表、公司2025年度审计工作总结报告、续聘审计机构、公司2025年度内部控制自
我评价报告、计提资产减值准备、会计政策变更等议案进行了审议，并同意提交公司董事会审议。
六、作为董事会提名委员会委员所做的工作
2025年3月6日，召集董事会提名委员会七届一次会议，审核通过了《关于审核董事会秘书候选人任职资格的议案》，并将该议案
提交公司董事会审议。
七、与中小股东的沟通交流情况
2025年，本人通过参加股东会等方式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议；本人积
极关注深圳证券交易所“互动易”等平台上的投资者提问，了解投资者的关注事项，积极履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股
东的合法利益。
八、在公司现场工作情况
2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》和公司章程对独立董事履职的要求，现场工作时间累计22天，充分利用
现场参加股东会、董事会、各专门委员会会议及其他工作时间对公司进行实地考察；除参加会议外，还通过实地考察及走访市场等方
式，关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况。充分利用参加董事会会议、与公司管理层交流等机会对公
司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报；并积极发挥自身在会计、审计方面的专
业优势，对公司定期报告的编制和审计工作等事项进行现场的沟通和交流。
九、2025年度没有发生提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
十、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
本年度，本人将中小股东合法权益保护作为履职重点，多措并举推动权益保护工作落地：一是严格审核公司关联交易事项，确保
交易定价公允、审批程序合规，有效防范利益输送风险，杜绝资金占用行为；二是督促公司完善信息披露工作机制，确保公司信息披
露真实、准确、完整、及时，充分保障全体股东的知情权，致力构建公平、透明的公司治理环境。
本人严格按照相关法律法规的要求，及时了解公司信息披露的相关内容，掌握公司信息披露情况。对于公司在具体工作中存在的
问题，及时提出批评与指导意见，有效帮助公司提升相关工作的效率与质量。同时，本人非常注重对上市公司相关法律法规的学习，
于2025年10月，参加了2025年度海南上市公司董事和高级管理人员培训班，进一步加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的理解，提高了本人的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议
。
本人作为公司的独立董事，将继续恪守独立、客观、公正的履职原则，严格依照《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和
国公司法》及公司章程等有关法律法规的规定和要求，深耕财务管控等核心履职领域，认真地履行了独立董事的职责，在参与决策、
监督制衡、专业咨询方面发挥了积极作用，并在自己的专业范围内向公司提出了建设性建议，维护了公司和股东的利益。
独立董事：杜传利
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1fca6228-cd1f-48a5-b312-7aae135fe117.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：投资者关系管理制度
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海马汽车（000572）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8941a03c-6aa0-41a0-81d6-46f3fc93ba06.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：关联交易管理制度
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海马汽车（000572）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a8e4e688-935e-43bd-8492-f19edfe39bb1.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：内幕信息知情人登记管理制度
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海马汽车（000572）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c46ea781-5458-4d72-af71-a57ad930b2cb.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：董事会议事规则
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海马汽车（000572）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5155e40c-53d1-434f-958d-b2f2bfad4718.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：章程
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海马汽车（000572）：章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0ae3523e-5c30-4e90-9e1f-aa6908466b9f.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：独立董事2025年度述职报告（林进挺)
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海马汽车（000572）：独立董事2025年度述职报告（林进挺)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9cbaae23-9832-4d68-b4b5-12bc14ddf308.PDF
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2026-04-20 21:09│海马汽车（000572）：独立董事2025年度述职报告（李伟)
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海马汽车（000572）：独立董事2025年度述职报告（李伟)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/91f2aa44-1cf6-4ee3-8d3d-f53ca86441a9.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：关于2025年度不进行利润分配的公告
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海马汽车（000572）：关于2025年度不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9f8e3472-795c-4fd4-bbca-f918602a49b4.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事林进挺
先生、李伟先生、杜传利先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事林进挺先生、李伟先生、杜传利先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1c77c5cf-a77b-4a23-b6ed-95efac150b5a.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：关于续聘审计机构的公告
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司
股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施
前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度，立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 366 家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁
人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
金亚科技、周旭辉、 件 金额
立信 2014年报 尚余 500万
保千里、东北证券、 2015年重组、 元
银信评估、立信等 2015年报、2016 1,096 万元
年报
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民事
诉讼。根据有权人民法院作出的生效
判决，金亚科技对投资者损失的
12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已
履行。
部分投资者以保千里 2015年年度报
告、2016年半年度报告、年度报告；
2017年半年度报告以及临时公告存
在证券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起民事诉
讼。立信未受到行政处罚，但有权人
民法院判令立信对保千里在 2016年
12月 30日至 2017年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务
的 15%部分承担补充赔偿责任。目前
胜诉投资者对立信申请执行，法院受
理后从事务所账户中扣划执行款项。
起诉（仲裁） 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
人 件 金额 立信账户中资金足以支付投资者的
执行款项，并且立信购买了足额的会
计师事务所职业责任保险，足以有效
化解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
3．诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员15
1名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目 姓名 注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所执 开始为本公司提
项目合伙人 许萍 时间 司审计时间 业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 钟慧珍 2009年 2010年 2012年 2024年
质量控制复核人 李萍 2022年 2021年 2020年 2021年
1998年 1994年 1994年 2022年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：许萍
时间 上市公司名称 职务
2024-2025年 广州弘亚数控机械集团股份有限公司 签字合伙人
2024-2025年 浙江京新药业股份有限公司 签字合伙人
2024-2025年 海马汽车股份有限公司 签字合伙人
2024年 海南海德资本管理股份有限公司 签字合伙人
2024-2025年 海南宜净环保股份有限公司 签字合伙人
2022-2023年 广东瀚秋智能装备股份有限公司 签字注册会计师
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 钟慧珍
时间 上市公司名称 职务
2023年-2025年 海马汽车股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李萍
时间 上市公司名称 职务
2023年-2025年 浙江唐德影视股份有限公司 项目合伙人
2022年-2025年 杭州市园林绿化股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 晶晨半导体(上海)股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 江西万年青水泥股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 上海硅产业集团股份有限公司 项目合伙人
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3.审计收费
提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求及审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查。在2025年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公
司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地开
展了2025年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2026年度审计机构，聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月17日召开的董事会十二届十五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度
财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.董事会十二届十五次会议决议；
2.董事会审计委员会七届九次会议决议；
3.立信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证
照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/48bec9b8-42fd-46dc-9aea-f9e9078fe9ee.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海马汽车股份有限公司章程》等规定和要求
，海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施
前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度，立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 366 家。
（二）投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）项目人力资源配备
项目
项目合伙人
签字注册会计师
质量控制复核人
姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在立信 开始为本公
执业时间 公司审计时间 执业时间 司提供审计
2009 年 2012 年 服务时间
许萍 2022 年 2010 年 2020 年 2024 年
钟慧珍 1998 年 2021 年 1994 年 2021 年
李萍 1994 年 2022 年
近三年签署或
复核上市公司
审计报告数量
6
1
5
项目合伙人 许萍 2009 年 2010 年 2012 年 2024 年
签字注册会计师 钟慧珍 2022 年 2021 年 2020 年 2021 年
6
1
质量控制复核人 李萍 1998 年 1994 年 1994 年 2022 年 5
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月18日、2025年5月14日分别召开第十二届董事会第八次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘审计机
构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会
审议通过。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
立信对公司2025年度财务报告及财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况、公司营业收入扣除事项等进行核查并出具专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
（一）2025年4月17日，董事会审计委员会召开会议，对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及
其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求，为保持
审计工作的持续性，同意聘任立信为公司2025年度审计机构。
（二）2026年1月7日，董事会审计委员会与负责审计工作的签字会计师召开审前沟通会议，对2025年度审计工作的预审情况、审
计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通，并听取了关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题
及建议、审计报告的出具情况等事项的汇报。
（三）在年审注册会计师出具审核意见后，审计委员会审阅了公司财务报告，并于2026年4月17日与年审会计师召开会议，对重
要财务指标变动情况、公司计提减值情况及可能对财务报告有潜在影响的事项与会计师进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、
完整的反映了公司的整体情况。
（四）2026年4月17日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了2025年度财务会计报表、内部控制自我评价报告、计提资产减
值准备等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司章程、董事会审计委员会工作细则等要求，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/125090c8-e875-4a30-98a0-43e7bd97edc9.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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海马汽车（000572）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/03444437-da6a-4ee7-b1dd-1c5246a669f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：2025年度内部控制自我评价报告
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海马汽车（000572）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c599d6a1-f51e-4859-a440-3cbae0a1745f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海马汽车（000572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/87589ef7-ce8a-4fba-bde2-b9d1c240677d.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：关于会计政策变更的公告
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海马汽车（000572）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9d91b4db-bcf2-4632-a600-0a8c626d475c.PDF
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2026-04-20 21:07│海马汽车（000572）：关于计提资产减值准备的公告
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海马汽车（000572）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/72be33c3-bbc2-4bdb-b367-930bd601fcf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 21:06│海马汽车（000572）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海马汽车（000572）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2364f725-7716-4a38-9c47-52d8518dd436.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 21:06│海马汽车（000572）：董事会十二届十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十五次会议于 2026 年 4月 7 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于
2026 年4月 17 日在海口市秀英区滨海大道 140 号 1001 栋一楼会议室召开。
本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，董事董国强先生因公务原因委托董事马昕先生参加本次会议。景柱董事
长主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议听取了公司 2025 年度审计工作总结报告，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见公司 2025 年年度报告全文第三节。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
会议同意公司2025年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
公司董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
（四）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
公司董事会及董事保证公司 2025 年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《2025 年年度报告摘要》及巨潮资讯网的《公司 2025
年年度报告全文及摘要》。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司关联交易管理制度》。
（七）审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
（八）审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司投资者关系管理制度》。
（九）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司章程》。
本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司董事会议事规则》。
本议案需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际状况，本次计提资产减
值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允客观地反映本报告期公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次计提资产
减值准备事项。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十三）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司 2026 年度日常关联交易预计公告
》。
公司关联董事景柱、覃铭回避表决此议案。
公司独立董事 2026 年第一次专门会议对此事项发表了审查意见。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知
》。
三、备查文件
1.董事会十二届十五次会议决议；
2.第十二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/63c18c62-11a5-4287-b584-8b6665f69a46.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27│海马汽车：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225623507.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│海马汽车：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494067.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│海马汽车：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225175017.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│海马汽车：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225132465.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│海马汽车：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740360.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│海马汽车：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564227.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│海马汽车：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302808.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│海马汽车：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194439.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│海马汽车：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223302157.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│海马汽车：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537871.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│海马汽车：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983957.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│海马汽车：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816356.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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