公司公告☆ ◇000572 海马汽车 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│海马汽车（000572）：2024年度日常关联交易预计公告
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海马汽车（000572）：2024年度日常关联交易预计公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/89c87344-6666-428f-8e52-9a0ff1a18d73.PDF
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2024-04-23 00:00│海马汽车（000572）：监事会决议公告
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海马汽车（000572）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│海马汽车（000572）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十次会议于 2024年 4月 9日以电子邮件等方式发出会议通知，并
于2024年 4月 19日在海口红燕堂酒店 1001会议室召开。
本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。孙忠春董事因公务原因委托覃铭董事参加本次会议，景柱董事长主持本
次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议听取了公司 2023年度审计工作总结报告，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司 2023年年度报告全文第三节。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
会议同意公司 2023年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2023年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议通过了《公司 2023年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会及董事保证公司 2023年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《公司 2023年年度报告摘要》及巨潮资讯网上
的《公司 2023年年度报告全文及摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘审计机构的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司 2024年度日常关联交易预
计公告》。
公司关联董事景柱、卢国纲、覃铭回避表决此议案。
公司独立董事 2024年第一次会议对此事项发表了审查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际状况，本次计提减值准
备基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允客观地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次计提资产减值
准备事项。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》
。
（九）审议通过了《关于申请综合授信的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
会议同意公司向金融机构申请综合授信额度 60亿元，在授信额度内的融资，可提供相应信用担保、资产抵押担保或者股权质押
担保。其中，办理授信业务的金融机构不限，授信种类包括但不限于银行承兑汇票开立贴现、商业承兑汇票开立贴现、信用证开立贴
现、应收保理、汽车全程通、流资贷款、境外发债等。该授信额度有效期限自 2024年 4月至 2027年 4月。
授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在此授信额度范围内，代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司子公司及孙公司开展资
产池业务并提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观
、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
（十二）审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（十三）审议通过了《关于推举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
因工作调整需要，张涛先生辞去公司董事职务。经公司董事会提名委员会六届三次会议审议通过，推举董国强先生为公司第十一
届董事会非独立董事候选人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会对张涛先生担任公司董事期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2023年度股
东大会的通知》。
三、备查文件
公司董事会十一届二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/7fb50081-98ba-4558-93d6-06bbe6bd6e9b.PDF
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2024-04-23 00:00│海马汽车（000572）：关于计提资产减值准备的公告
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海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 19日召开的董事会十一届二十次会议审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产、财务状况以及2023年
度的经营成果，公司及下属子公司对2023年各类存货、应收账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全
面清查，对各类存货的可变现净值，应收账款回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、无形资产等的可变现性进行了
充分的评估和分析，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产
进行计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的情况
（一）本次计提资产减值准备情况概述
本着谨慎性原则，经过对公司及下属子公司2023年末存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试评估后，2023年度公司计提各
项资产减值准备77,873,513.66元。具体情况如下：
单位：元
序号 资产类别 本报告期计提资产减值准备金额
1 存放同业款项 463,126.84
2 应收账款 36,478,472.39
3 其他应收款 302,084.10
4 发放贷款 -3,017,715.39
小计 34,225,967.94
5 存货 33,302,596.86
6 投资性房地产 2,687,062.42
7 无形资产 1,376,402.30
8 固定资产 5,381,484.14
9 其他流动资产 900,000.00
小计 43,647,545.72
合计 77,873,513.66
（二）公司计提资产减值准备的具体说明
公司 2023年计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司
的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
1.信用减值损失
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估
计。
报告期，公司参考《国家金融监督管理总局关于实施<商业银行资本管理办法>相关事项的通知》（金规[2023]9号）的相关规定
，对存放同业款项的预期信用损失进行估计，从而计提了存放同业款项减值准备；公司出口销量增长，受客观因素影响，回款放缓，
导致期末应收账款余额增加，从而计提了相应的应收账款坏账准备；另，因公司发放个人消费贷款减少导致冲回部分贷款减值准备。
综上，公司本报告期计提信用减值损失 34,225,967.94元。
2.资产减值损失
（1）存货跌价准备
报告期，公司存货跌价准备计提 33,302,596.86元，主要系公司受市场环境或政策影响滞销的开发产品及整车、闲置的备品备件
等。此类存货属于公司产成品、库存商品和可售材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值并计提相应的存货跌价准备。
（2）投资性房地产减值准备
报告期，公司计提投资性房地产减值准备 2,687,062.42元，系公司采用成本模式计量的已出租的车位受市场环境影响滞销，公
司根据最新包销政策计算可收回金额并计提相应的资产减值准备。
（3）固定资产减值准备及无形资产减值准备
报告期，公司计提固定资产减值准备及无形资产减值准备6,757,886.44元，主要系公司对因生产经营安排或软件迭代、设备技术
落后等原因而闲置的固定资产、无形资产进行减值测试，参考银信资产评估有限公司评估公司相关长期股权投资单位股东权益所出具
的《资产评估报告》中对应资产的可回收金额，计提相应的资产减值准备所致。
（4）其他资产减值准备
报告期，公司计提其他资产减值准备 900,000.00元，是公司根据与相关单位就公司持有的账面价值为 6,000,000.00元的换地权
益证书签订的意向收购书而预计的其可收回金额，从而计提相应的资产减值准备。
综上，公司本报告期计提资产减值损失 43,647,545.72元。
三、本次计提长期股权投资减值准备的情况
（一）本次公司计提长期股权投资减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，于2023年末对子公司长期股权投资进行了减值测试，同时聘请银信资产
评估有限公司对相关长期股权投资单位的股东权益进行评估，并出具《资产评估报告》。参考上述评估报告结果及子公司净资产情况
，公司对所投资的如下子公司计提长期股权投资减值准备：
单位：元
子公司名称 长期股权投资 本公司持股比 本报告期计提减值
账面价值（减值前） 例 金额
海马汽车有限公司 4,338,038,806.05 100% 3,433,001,094.29
海南海马汽车有限公司 1,137,516,069.03 51% 280,998,202.16
海南海马汽车国际贸易有 10,000,000.00 100% 7,624,100.08
限公司
合 计 5,485,554,875.08 3,721,623,396.53
（二）本次计提长期股权投资减值准备对公司的影响
1.本次计提长期股权投资减值准备依《企业会计准则》等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观
、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
2.本次对子公司的长期股权投资计提减值准备仅减少母公司利润总额，由于合并报表中对其予以抵消，因此不影响公司 2023年
度合并报表利润总额，也不影响 2023年度归母净利润。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
经核算，公司 2023年度计提的信用减值损失及资产减值损失7,787.35万元，将减少 2023年度净利润 7,849.78万元，减少 2023
年度归母净利润 5,870.59万元。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际状况，本次计提减值准
备基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允客观地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次计提资产减值
准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/73bb678f-197b-4a35-af02-9bc5747fd122.PDF
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2024-04-23 00:00│海马汽车（000572）：关于会计政策变更的公告
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一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2023年 10月 25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称“准则解释
第 17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”
的内容，并自2024年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17号的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规
定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的准则解释第 17号的规定和要求进行的合规变更，符合相关法律法规的规定，执行变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/1e4524fe-499f-4428-a29b-de22486e724d.PDF
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2024-04-23 00:00│海马汽车（000572）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事魏建舟先生、林进挺先生、李伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事魏建舟先生、林进挺先生、李伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/9ce2b225-7444-404d-9737-4b84b50aca50.PDF
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2024-04-23 00:00│海马汽车（000572）：关于续聘审计机构的公告
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海马汽车（000572）：关于续聘审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│海马汽车（000572）：内部控制自我评价报告
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海马汽车（000572）：内部控制自我评价报告。
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2024-04-23 00:00│海马汽车（000572）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，公司监事会严格按照公司法、证券法、公司章程、监事会议事规则及国家有关规定，依法履行职责，认真开展工作。
本年度，公司监事会共召开了 4次会议，列席了各次董事会会议，审查了公司定期报告，对公司董事及高级管理人员履行公司职务的
情况及公司财务状况行使了监督权，并发表独立意见，履行了公司章程赋予监事会的各项职责。
一、监事会会议召开情况
（一）2023年 4月 25日，以通讯方式召开了监事会十一届八次会议，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议审议
通过了以下议案：《关于计提资产减值准备的议案》和《关于会计政策变更的议案》。
（二）2023年 4月 27日，以现场与线上会议方式结合的方式召开了监事会十一届九次会议，应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。会议审议通过了《公司 2022年度监事会工作报告》、《公司 2022年度财务决算报告》、《公司 2022年度利润分配预案》、《
公司 2022年内部控制评价报告》、《公司 2022年年度报告全文及摘要》和《公司 2023年第一季度报告》。
（三）2023年 8月 25日，以现场与线上会议方式结合的方式召开了监事会十一届十次会议，应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。会议审议通过了《公司 2023年半年度报告全文及摘要》。
（四）2023年 10月 27日，以现场与线上会议方式结合的方式召开了监事会十一届十一次会议，应出席监事 3人，实际出席监事
3人。会议审议通过了《公司 2023年第三季度报告》。
二、监事会对 2023年有关事项发表独立意见的情况
（一）公司依法运作的情况。公司严格按照有关法规和公司章程的规定运作，决策程序合法；公司已建立了较为完善的内部控制
制度；公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司的财务情况。公司 2023年度财务报告客观反映了公司经营业绩，内容真实，无虚假记载、误导性陈述，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告公正、客观、真实。
（三）公司的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易定价合理，没有损害公司及广大股东的利益。
（四）对公司内部控制评价报告进行了审议。监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实
际情况。
（五）公司没有以任何形式为控股股东及其他关联方提供担保。
（六）查阅了 2023年度公司与关联人之间的资金往来情况，公司不存在控股股东及其关联人占用上市公司资金的情形。
在新的一年里，监事会将一如既往地监督、支持和促进董事会工作，依照公司章程和国家有关法律、法规，本着对全体股东负责
的精神，强化监事职能，完善监督机制，更好地维护股东权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/2b4f114e-3270-4288-99f3-e4e6744477db.PDF
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2024-04-23 00:00│海马汽车（000572）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年 5月 13日（周一）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日9:15至 15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
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