公司公告☆ ◇000572 海马汽车 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 17:21 │海马汽车（000572）：董事会十二届七次会议决议公告 │
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│2025-03-21 17:20 │海马汽车（000572）：关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的公告 │
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│2025-03-21 17:19 │海马汽车（000572）：独立董事2025年第二次专门会议审查意见 │
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│2025-03-06 16:07 │海马汽车（000572）：关于变更职工代表监事的公告 │
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│2025-03-06 16:07 │海马汽车（000572）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-03-06 16:06 │海马汽车（000572）：董事会十二届六次会议决议公告 │
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│2025-02-20 17:54 │海马汽车（000572）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-20 17:54 │海马汽车（000572）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-04 15:59 │海马汽车（000572）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告 │
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│2025-02-04 15:59 │海马汽车（000572）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知（更正后） │
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2025-03-21 17:21│海马汽车（000572）：董事会十二届七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十二届七次会议于 2025年 3月 19日以电子邮件等方式发出会议通知，并于
2025年 3月 21日以通讯表决的方式召开。
本次会议应表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于确认 2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的公告》。
公司关联董事景柱回避表决此议案。
公司 2025 年第二次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。
三、备查文件
公司董事会十二届七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/9302ac04-c79c-47f6-9b54-2005df513428.PDF
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2025-03-21 17:20│海马汽车（000572）：关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的公告
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海马汽车（000572）：关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/9742d810-106a-4a3e-a620-19b45f381cfb.PDF
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2025-03-21 17:19│海马汽车（000572）：独立董事2025年第二次专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海马汽车股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会
独立董事召开2025 年第二次专门会议，在认真审阅公司董事会十二届七次会议相关议案及材料后，对《关于确认 2024 年度日常关
联交易超出预计部分的议案》发表如下审查意见：
我们认为：公司与同一实际控制人控制下的各关联方之间的交易属于正常和必要的交易行为，未导致资金占用，不影响公司的独
立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/f369abab-8e1f-436e-92bf-52420d01433e.PDF
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2025-03-06 16:07│海马汽车（000572）：关于变更职工代表监事的公告
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一、职工代表监事辞任情况
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事郑立先生提交的书面辞职报告，因工作调整，郑立先生
申请辞任公司第十二届监事会职工监事职务。辞任后，郑立先生将继续在公司任职。
郑立先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海马汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，郑立先生的辞职报告将在公司职工代表大会补选出新的职工代表监事
之日起生效。
截至本公告披露日，郑立先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司监事会对郑立先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表监事补选情况
为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 3 月 5 日
召开职工代表大会，选举刘飞先生（简历详见附件）为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第十二届监事
会届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/4bf393bc-eb91-44e6-813c-838d173a583d.PDF
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2025-03-06 16:07│海马汽车（000572）：关于变更董事会秘书的公告
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一、公司董事会秘书辞任情况
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼首席投资官刘锐先生的书面辞职报告，因工作
调整，刘锐先生申请辞任董事会秘书和首席投资官职务。辞任后，刘锐先生将继续在公司控股子公司任职。根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《海马汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，刘锐先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
刘锐先生在担任公司董事会秘书和首席投资官期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董
事会对其在任职期间展现出的卓跃领导力和无私奉献给予高度认可，对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、公司董事会秘书聘任情况
为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025年 3
月 6日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郑立先生（简历详见附件）担任公司
董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满为止。
郑立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的
职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。
郑立先生联系方式如下：
电话：0898-66822672
传真：0898-66822672
电子邮箱：000572@haima.com
通讯地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/e4702e51-5dde-411d-bf2e-4353c39e87f0.PDF
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2025-03-06 16:06│海马汽车（000572）：董事会十二届六次会议决议公告
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海马汽车（000572）：董事会十二届六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/11baa25c-7691-47c3-b30e-2f2cd8abf45d.PDF
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2025-02-20 17:54│海马汽车（000572）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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海马汽车（000572）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/bb98b1e4-0a39-434d-9fe9-6072947551db.PDF
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2025-02-20 17:54│海马汽车（000572）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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海马汽车（000572）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/074d3882-6e27-48c0-a579-f4b6e7267afd.PDF
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2025-02-04 15:59│海马汽车（000572）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告
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海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 27日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开公司 2
025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-6）。原披露公告中“二、会议审议事项”中提案编码有误，修订如下：
更正前：
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 关于日常关联交易事项的议案 √
更正后：
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于日常关联交易事项的议案 √
除上述内容的更正外，原《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》中其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来
的不便深表歉意！后续工作中，公司将进一步加强对披露文件等的审核工作，切实提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/cf4440e3-9e84-4e16-b630-3ba3bbcf517c.PDF
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2025-02-04 15:59│海马汽车（000572）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知（更正后）
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海马汽车（000572）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/c9a46118-a2be-4ef7-bbcb-44b808d7957a.PDF
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2025-01-26 16:54│海马汽车（000572）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十二届董事会第五次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 2月 20日（周四）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 2月 20日 9:15至 15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 2月 17日(星期一)
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 2 月 17 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 关于日常关联交易事项的议案 √
上述议案已经公司董事会十二届五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。
三、会议登记事项
1.登记方式：现场登记或以信函方式登记。
信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号海马汽车股份有限公司证券部
邮编：570216
2.登记时间：2025 年 2 月 18 日（8:00-12:00，13:15-18:15）。3.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理
登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
4.联系方式：
联系人：谢瑞、黄巧莺
联系部门：公司证券部
联系电话：0898-66822672
联系地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8号
5.会议会期半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 2。
五、备查文件
公司董事会十二届五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/2eb8c5ff-97c6-4836-8b77-342ef27123a3.PDF
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2025-01-26 16:50│海马汽车（000572）：关于日常关联交易事项的公告
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释义：
1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
2.海南海马：指公司控股子公司海南海马汽车有限公司
3.海南新能源销售：指公司持股 50%的海南海马新能源汽车销售有限公司
一、交易概述
1.海南海马与海南新能源销售于 2025 年 1 月 25 日在海口市签订《经销协议》，授权海南新能源销售为海马全系车型中东区
KD 出口分销商、全球区域 7X/7E/7H/8S整车出口分销商、售后配件分销商及开展二手车出口业务、售后维修业务等。
2.公司董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管理人员，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条相关
规定，海南新能源销售为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3.2025年 1月 25日，公司召开了董事会十二届五次会议，会议审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。关联董事卢国纲
、覃铭、董国强回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。
本次交易尚需获得公司股东大会的批准。
4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.海南新能源销售概况
名称：海南海马新能源汽车销售有限公司
成立日期：2004年 11月 23日
住所：海口市金盘工业开发区
法定代表人：卢国纲
注册资本：2000万元
经营范围：海马品牌汽车（含小轿车）、汽车的销售和售后服务，汽车、汽车零部件、机械设备、工具器具及相关产品的进出口
贸易，汽车零部件、机械产品、建筑材料、化工产品（危险品除外）、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售。
2.海南新能源销售基本财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，海南新能源销售资产总额为 2,071.81万元，负债总额为 20,842.86万元，净资产为-18,771.05万
元。2024年度，营业收入为 4,602.73万元，利润总额为-973.50万元，净利润为-978.35万元。（以上数据未经审计）。
3.公司董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条相关
规定，海南新能源销售为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
4.经查询，海南新能源销售不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本公司控股子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易协议主要条款
1.签署协议双方的法定名称
甲方：海南海马汽车有限公司
乙方：海南海马新能源汽车销售有限公司
2.签署时间：2025年 1月 25日
3.协议主要内容：
（1）甲方授权乙方为甲方海马全系车型中东区 KD出口分销商、全球区域 7X/7E/7H/8S 整车出口分销商、售后配件分销商及开
展二手车出口业务、售后维修业务等。
（2）乙方负责在授权区域内开拓市场，提供优质服务，努力扩大甲方产品的市场占有率和品牌知名度，提高甲方产品的美誉度
。
（3）甲方给予乙方的厂商政策为售价的 4%-10%，厂商政策原则上包含：港口报关报检费用、认证服务费用、管理费用及其它费
用等。具体厂商政策范围及比例由甲乙双方根据实际情况协商确定。
（4）凡有关本协议或执行本协议而发生的一切争执，双方应友好协商解决。若协商无法达成一致，则应提交海南仲裁委员会以
其规则进行仲裁。仲裁的裁定为最终决定，对双方具有约束力。在解决争议期间，除争议事项以外，双方应继续履行本协议所规定的
其他义务。
（5）协议自甲乙双方盖章并经海马汽车股份有限公司股东大会审议通过之日起生效，协议有效期 3年。协议期满后，经双方协
商一致，可续签协议。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易为公司控股子公司与公司持股 50%的关联公司之间的交易，为公司日常业务。通过上述关联交易，可有效整合
公司营销资源，加快网络拓展，有效促进公司汽车产品在相关区域的销售，进而提升公司效益。
上述关联交易执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，符合公司的整体利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1 月 1 日至披露日，公司与海南新能源销售（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）之间累计已发
生的各类关联交易总金额为 0.33万元。
七、独立董事专门会议审查意见
2025 年 1 月 25 日，公司全体独立董事召开 2025 年第一次专门会议，对《关于日常关联交易事项的议案》发表如下审查意见
：
我们认为：该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展。关联交易的定价遵循市场化原则协商确定，不
存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
八、备查文件
1.公司董事会十二届五次会议决议；
2.独立董事 2025年第一次专门会议审查意见；
3.海南海马与海南新能源销售签订的《汽车经销协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/5937aa80-668e-4ea5-aa0d-df073952eaf8.PDF
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2025-01-26 16:47│海马汽车（000572）：独立董事2025年第一次专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会独立董事召开 2025年
第一次专门会议，在认真审阅公司董事会十二届五次会议相关议案及材料后，对《关于日常关联交易事项的议案》发表如下审查意见
：
我们认为：该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展。关联交易的定价遵循市场化原则协商确定，不
存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/26c6d69f-5a35-48d5-bf9b-90fb7af49389.PDF
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2025-01-26 16:46│海马汽车（000572）：董事会十二届五次会议决议公告
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