公司公告☆ ◇000573 粤宏远Ａ 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 15:52 │粤宏远Ａ（000573）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-03-21 18:21 │粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告 │
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│2025-03-21 18:17 │粤宏远Ａ（000573）：关于签署股份转让意向协议之补充协议暨筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-02-25 17:28 │粤宏远Ａ（000573）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-21 15:47 │粤宏远Ａ（000573）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-02-07 18:59 │粤宏远Ａ（000573）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 18:59 │粤宏远Ａ（000573）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书 │
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│2025-02-06 17:38 │粤宏远Ａ（000573）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-22 16:18 │粤宏远Ａ（000573）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 16:17 │粤宏远Ａ（000573）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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2025-03-24 15:52│粤宏远Ａ（000573）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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一、交易概述
公司于 2025 年 1月 3日披露 关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。公司拟以支付现金方式收
购博创智能装备股份有限公司（以下简称“标的公司”、“博创智能”）约 60%股份。经初步测算，本次交易预计将构成 上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。如交易
达成和完成，标的公司将成为公司的控股子公司。
二、交易进展情况
1.2025 年 1月 23 日、2025 年 2月 22 日，公司分别披露了 关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-009、202
5-012），对本次交易进展情况进行了说明。交易对方已将其持有的标的公司30%股份质押给本公司并办理完毕 30%股份相关质押登记
手续，公司已按照意向协议的约定向交易对方指定账户支付了人民币 1.3 亿元作为本次交易之诚意金。
2.2025 年 3月 22日，公司披露了 关于签署股份转让意向协议之补充协议暨筹划重大资产重组的进展公告》（ 公告编号：2025
-015），公司与意向协议原各方就有关诚意金担保条款达成 补充协议》，约定博创智能自 补充协议》签署之日起 5个工作日内向本
公司提供以本公司为受益人且保函金额不低于本公司已支付诚意金金额（ 即 1.3亿元）的银行见索即付保函。在本公司收到银行保
函后，甲方无需进一步向本公司提供博创智能股份质押并将质押比例提升至 51%；甲方已质押给本公司的博创智能 30%股份无需办理
解除质押手续，如后续签订正式股权协议，该质押股份将自动转为履约保障的一部分。
3.本次进展：
公司于 2025 年 3 月 24 日收到由博创智能向中国银行广州白云支行申请开具的以本公司为受益人的、不可撤销的、担保金额
为人民币 1.3 亿元的 见索即付履约保函》正本原件。
根据前述 补充协议》约定，公司收到履约保函后，视为甲方已完成就返还股份转让诚意金需向本公司提供的担保义务。即，甲
方无需进一步向本公司提供博创智能股份质押并将质押比例提升至 51%。
本次履约保函是对公司已支付诚意金的进一步保障，也推进了意向协议的履行。
三、风险提示
截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，所涉及的审计、评估等尽职调查工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协
议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，可能存在交易方
案调整或者交易方案未能通过该等决策、审批程序的风险。
公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国银行股份有限公司广州白云支行见索即付履约保函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/d107d944-65e5-4140-9e62-55840ebe5970.PDF
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2025-03-21 18:21│粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025 年 3 月 21 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室以现
场加通讯方式召开，此次临时会议通知于 2025 年 3 月 19日以书面方式发出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6人
（其中，独立董事高香林以通讯方式出席），会议由公司董事长周明轩先生主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议以下议案：
《关于签署博创智能装备股份有限公司股份转让意向协议之补充协议的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
以上议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《关于签署股份转让意向协议之补充协议暨筹划重大资产重组的进展公
告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/97d9b305-35d1-4fc1-b40f-26d2b0037dc2.PDF
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2025-03-21 18:17│粤宏远Ａ（000573）：关于签署股份转让意向协议之补充协议暨筹划重大资产重组的进展公告
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一、 交易概述
1.公司拟以支付现金方式收购博创智能装备股份有限公司 以下简称 标的公司”）约 60%股份。本次交易完成后，标的公司将
成为公司的控股子公司。
公司于 2025 年 1月 2日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>
的议案》，交易相关方于 2025 年 1月 2日签订了 股份转让之意向协议》以下简称 意向协议”）。
具体内容详见公司于 2025 年 1月 3日披露的 关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。
2.经初步测算，本次交易预计将构成 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构
成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。
二、 交易进展情况
1.2025 年 1月 23 日、2025 年 2月 22 日，公司分别披露了 关于筹划重大资产重组的进展公告》 公告编号：2025-009、2025
-012），对本次交易进展情况进行了说明。交易对方已将其持有的标的公司30%股份质押给本公司并办理完毕 30%股份相关质押登记
手续，公司已按照意向协议的约定向交易对方指定账户支付了人民币 1.3 亿元作为本次交易之诚意金。
2.本次进展：公司于 2025 年 3月 21日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了 关于签署博创智能装备股份有限公司股
份转让意向协议之补充协议的议案》，对 意向协议》有关诚意金担保条款与相关方达成补充协议。
三、本次签订补充协议的情况
2025 年 3月 21日，公司与 意向协议》原各方签署 博创智能装备股份有限公司股份转让意向协议之补充协议》 以下简称补充
协议”），经协商一致就意向协议进行了补充， 补充协议》主要内容如下：
一）补充协议主体
1.甲方 1：广州伟康达投资咨询有限公司
2.甲方 2：共青城特利投资合伙企业 有限合伙）
3.甲方 3：共青城海蓝投资合伙企业 有限合伙）
4.甲方 4：共青城得胜投资合伙企业 有限合伙）
5.乙方：东莞宏远工业区股份有限公司
6.目标公司，丙方：博创智能装备股份有限公司
7.丁方 1：朱康建
8.丁方 2：吴尚清
二）补充协议主要内容
1.为进一步保障 意向协议》中乙方支付的诚意金，根据 意向协议》有关甲方 含其关联方）可选担保方式 存单质押或银行保函
）替换股份质押担保方式的条款，经各方同意, 变更 意向协议》该条担保方式为如下，即：目标公司自本补充协议签署之日起5个工
作日内向乙方提供经乙方认可的银行出具的，以乙方为受益人且保函金额不低于乙方支付的诚意金金额 即 1.3 亿元）的见索即付保
函 下称 履约保函”）给乙方，履约保函有效期至标的股份过户至乙方名下，即标的股份完成股东名册变更及市场监督管理部门章程
变更之日止。
2.各方同意，乙方收到目标公司提供的履约保函后，暂无需依照 意向协议》约定办理甲方已向乙方提供的目标公司质押股份解
除质押登记手续。如后续双方签定正式股权协议，该质押股份将自动转为履约保障的一部分。
3.自乙方收到前述履约保函后，视为甲方已完成 意向协议》
对于甲方应就返还股份转让诚意金需向甲方提供的担保义务。为免歧义，甲方 或其关联方）无需依据 意向协议》之约定进一步
向乙方提供目标公司股份质押并将质押比例提升至 51%。
4.如补充协议各方依据 意向协议》的约定解除或终止 意向协议》的，乙方同意在违约方依据 意向协议》约定履行完毕违约责
任后 5个工作日内撤销履约保函。
5.补充协议自各方签字盖章之日起生效。
四、风险提示
截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，所涉及的审计、评估等尽职调查工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协
议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，可能存在交易方
案调整或者交易方案未能通过该等决策、审批程序的风险。
公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第十五次会议决议
2. 博创智能装备股份有限公司股份转让意向协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/9d621768-99b9-4766-afad-1d919b42fd1a.PDF
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2025-02-25 17:28│粤宏远Ａ（000573）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
本公司股票（证券简称：粤宏远 A；证券代码：000573）交易价格连续两个交易日内（2025年 2月 24日、2月 25日）收盘价格
涨幅偏离值累计偏离超过 20%。根据深交所有关规定，公司股票属于异常波动情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易出现异常波动的情形，公司董事会通过电子通讯、书面问询等方式，对公司董事、监事、高级管理人员及公司
控股股东广东宏远集团有限公司就各项情况进行核实，具体说明如下：
1.公司于 2025 年 1 月 3 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》，公司拟通过支付现
金方式购买博创智能装备股份有限公司约 60%股份，如交易完成，博创智能将成为公司的控股子公司。公司分别于 2025 年 1 月 23
日、2 月 22日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，交易对方已将其持有的标的公司 30%股份质押给本公司并办理完毕 3
0%股份相关质押登记手续，公司已按照意向协议的约定向交易对方指定账户支付了人民币 1.3亿元作为本次交易之诚意金。公司已组
织各中介机构积极开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，目前交
易相关方尚未签署正式协议，重组事项正常推进。
2.公司于 2025年 1月 22日披露了《关于转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权的公告》，该事项于 2025年 2月 7日经公
司 2025年第一次临时股东大会审批通过，目前交易双方已经按生效协议推进具体事宜。
3.公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《2024 年度业绩预告》，预计 2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损-6800万元至
-4500万元，此为初步测算，公司 2024 年度业绩具体财务数据请以公司未来实际披露的经审计的 2024年度报告为准。
4.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计将要发生重大变化；
7.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
8.股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司 2025 年 1 月 23 日披露的《2024 年度业绩预告》不存在应修正情况。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/cdcd9a7c-822c-4898-9d54-b5cf9efefc37.PDF
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2025-02-21 15:47│粤宏远Ａ（000573）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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一、 本次交易概述
1.公司拟以支付现金方式收购博创智能装备股份有限公司 （ 以下简称 （ 标的公司”）约 60%股份。本次交易完成后，标的公
司将成为公司的控股子公司。
公司于 2025年 1月 2日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 （关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>
的议案》，交易相关方于 2025年 1月 2日签订了 股份转让之意向协议》 以下简称 意向协议”）。
具体内容详见公司于 2025年 1月 3日披露的 关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。
2.经初步测算，本次交易预计将构成 （ 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不
构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。
二、 本次交易进展情况
1.2025年 1月 23日，公司披露了 （ 关于筹划重大资产重组的进展公告》 公告编号：2025-009），对本次交易进展情况进行了
说明。交易对方已将其持有的标的公司 30%股份质押给本公司并办理完毕 30%股份相关质押登记手续，公司已按照意向协议的约定向
交易对方指定账户支付了人民币 1.3亿元作为本次交易之诚意金。
2.截至本公告披露日，公司根据相关规定，组织各中介机构积极开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重
大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式协议。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、 风险提示
截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，所涉及的审计、评估等尽职调查工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协
议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，可能存在交易方
案调整或者交易方案未能通过该等决策、审批程序的风险。
根据 （ 审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/3e05c79c-269a-491f-9b5c-38ddaab6b81e.PDF
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2025-02-07 18:59│粤宏远Ａ（000573）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间:2025 年 2 月 7 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2025年 2月 7日 09:1
5—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 2 月 7 日 09:15 至 15:00。
2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室
3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：周明轩董事长
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 1 名，代表股份数量 127,359,707股，占公司有表决权股份总数 638,280,604 股
的比例为 19.95%。通过网络投票出席会议的股东人数 523 名，代表股份数量 28,871,184 股，占公司有表决权股份总数的比例为 4
.5233%。
公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过了下述提案，提案的表决结果如下：
《关于转让子公司贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股东 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
（股） 大会有效表决权 （股） 东大会有效表 （股） 东大会有效表
股份总数的比例 决权股份总数 决权股份总数
(%) 的比例(%) 的比例(%)
155,532,191 99.553% 601,100 0.385% 97,600 0.062%
其中，出席会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
28,172,484 97.58% 601,100 2.08% 97,600 0.34%
三、律师出具的法律意见
1.见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所
2.律师姓名：梁治烈、陈必成
3.结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/97455431-10a8-43e2-be7e-b7b592c2442a.PDF
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2025-02-07 18:59│粤宏远Ａ（000573）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书
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粤宏远Ａ（000573）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/881947f0-c167-4f9e-9638-95017cf161a9.pdf
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2025-02-06 17:38│粤宏远Ａ（000573）：股票交易异常波动公告
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粤宏远Ａ（000573）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/e027c0c0-7e7a-48cb-8805-7ff801c43fbf.PDF
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2025-01-22 16:18│粤宏远Ａ（000573）：2024年度业绩预告
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粤宏远Ａ（000573）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/f1ae5e2b-379e-4a71-ab27-2186580c84df.PDF
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2025-01-22 16:17│粤宏远Ａ（000573）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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一、 本次交易概述
1.公司拟以支付现金方式收购博创智能装备股份有限公司 （ 以下简称 （ 标的公司”）约 60%股份。本次交易完成后，标的公
司将成为公司的控股子公司。
公司于 2025年 1月 2日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 （关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>
的议案》，交易相关方于 2025年 1月 2日签订了 股份转让之意向协议》 以下简称 意向协议”）。
具体内容详见公司于 2025年 1月 3日披露的 关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。
2.经初步测算，本次交易预计将构成 （ 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不
构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。
二、 本次交易进展情况
1.截至本公告披露日，交易对方已将其持有的标的公司 30%股份质押给本公司并办理完毕 30%股份相关质押登记手续，公司已按
照意向协议的约定向交易对方指定账户支付了人民币 1.3亿元作为本次交易之诚意金。
2.截至本公告披露日，公司根据相关规定，组织各中介机构积极开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重
大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式协议。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、 风险提示
截至本公
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