公司公告☆ ◇000573 粤宏远Ａ 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-22 17:10 │粤宏远Ａ（000573）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:41 │粤宏远Ａ（000573）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:41 │粤宏远Ａ（000573）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:40 │粤宏远Ａ（000573）：2025年度非经营性资金占用专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:40 │粤宏远Ａ（000573）：2025年度营业收入扣除专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:40 │粤宏远Ａ（000573）：关于对下属公司提供担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:40 │粤宏远Ａ（000573）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:40 │粤宏远Ａ（000573）：2025年度内控审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:39 │粤宏远Ａ（000573）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:39 │粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:10│粤宏远Ａ（000573）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资种类
结构性存款产品。
2.投资金额
本次委托理财的本金为人民币 1亿元。
3.特别风险提示
本次理财投向保本的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济波动、财政及货币政策的影响较大，不排除理财产
品收益受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 30 日审议通过《关于公司
使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在风险可控的前提下，以提高资金使用效益、增加现金资产收益为原则，拟使用
合计不超过人民币 7.5 亿元的自有闲置资金进行低风险的委托理财业务，期限自该次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
根据上述决议，公司于 2026 年 4 月 21日与中信银行股份有限公司东莞分行签署了理财业务协议，以自有闲置资金认购中信银
行人民币结构性存款产品，公司购买该产品的本金为人民币 1亿元。相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
投资主体 东莞宏远工业区股份有限公司
产品管理方 中信银行股份有限公司
产品名称 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A33884 期
产品编码 C26A33884
产品类型 保本浮动收益、封闭式
产品性质 本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与
利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信
用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
风险等级 PR1 级（谨慎型、绿色级别，中信银行内部风险评级）
认购金额 人民币 1亿元
收益计算天数 64 天（收益计算天数受提前终止条款约束）
收益起计日 2026 年 4月 22 日
到期日 2026 年 6月 25 日
基础利率 1.00000%
收益区间 1.00000%-1.67000%
计息基础天数 365 天
二、审议程序
本次委托理财认购金额属于2025年6月30日公司第十一届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司使用自有闲置资金进行委托
理财的议案》授权管理层办理的额度范围内，由公司法定代表人签署和办理相关具体事宜。本次委托理财投资的标的为金融机构理财
产品，不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1.投资风险
本产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成，但结构性存款资金管理运用过程中，可
能会面临多种风险因素，包括但不限于收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最
不利的投资情形、产品不成立风险、提前终止风险。由于相关风险因素可能导致浮动收益损失，结构性存款只保障结构性存款本金及
基础利息收益，不保证结构性存款浮动收益；此外，产品过往业绩亦不代表其未来表现，不等于产品实际收益。投资者购买该结构性
存款产品，在最不利情况下，到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。
2.拟采取的风控措施
（1）投后监控：财务、证券及内审部门持续跟踪产品表现，发现风险隐患及时报告应对；谨慎确定投资期限，保障产品到期后
投资本金及投资收益的收回。
（2）监督机制：审计委员会履行监督职责，动态了解产品运作情况，必要时引入第三方审计确保资金安全。
四、委托理财对公司的影响
公司在保障日常运营资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买保本的低风险理财产品，不影响正常经营。适度理财可提升资金
使用效率并获取收益，符合公司及全体股东利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于2025年7月4日、2025年10月11日、2026年1月14日分别购买了人民币1亿元的中信银行保本浮动收益的结构性存款产品，公
司均在到期后已收回本金及收益。上述购买理财产品事项的披露情况，请参阅公司于2025年7月8日、2025年10月14日、2026年1月16
日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网上的公告。截至本次公告披露日，公司购买理财产品余额为人民币1亿元（即本次
）。
六、备查文件
1.第十一届董事会第十九次会议决议。
2.中信银行结构性存款产品说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5bf2a099-58f4-48be-a0a2-b72865622cb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:41│粤宏远Ａ（000573）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤宏远Ａ（000573）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/496085b8-5b09-416e-9b8a-cf81d31fd715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:41│粤宏远Ａ（000573）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤宏远Ａ（000573）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7edaee46-3039-49a3-adc1-1744a9a589c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:40│粤宏远Ａ（000573）：2025年度非经营性资金占用专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
报告正文……………………………………………………1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f68e1496-dd95-4e11-a494-027cc2cd8755.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:40│粤宏远Ａ（000573）：2025年度营业收入扣除专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
司农专字[2026]25008400050 号东莞宏远工业区股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“粤宏远 A”）2025 年度财务报
表，并于 2026 年 4 月 9 日出具了司农审字[2026]25008400021 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的粤宏远 A
管理层编制的《ABC 股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规定编制营业收
入扣除情况表是粤宏远 A管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我
们的责任是在实施审核工作的基础上对粤宏远 A 管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对粤宏远 A 管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fd7c5dd5-d725-4e55-8521-a5a71a192307.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:40│粤宏远Ａ（000573）：关于对下属公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
根据经营需要，公司提请股东会同意公司为下属公司（包括子公司以及孙公司，下同）以及子公司与子公司或孙公司之间向银行
或其他金融机构申请综合授信业务提供新增担保总额不超过 3.5 亿元(详见下文第二点、担保额度预计情况)。
担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。提请公司股东会授权董事会在上述担保总额度范围内，根据下属公司经营
需求资金情况来分配具体的融资担保额度，授权公司董事会在上述额度范围内审批公司为下属公司以及子公司与子公司或孙公司之间
提供担保的具体事宜。
被担保的对象包括：全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简称“宏远地产”）、全资子公司控股企业英德市新裕
有色金属再生资源制品有限公司（简称“新裕公司”）。
此项议案经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过（表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权），并将提交公司 2025
年度股东会审批。担保额度有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开之日止。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最 截至目前担 本次新增担保 担保额度占上市 是否
比例 近一期资产 保余额（亿 额度（亿元） 公司最近一期净 关联
负债率 元） 资产比例 担保
本公司 宏远地产 100% 74.76% 1.6745 2.00 12.52% 否
本公司 新裕公司 86.33% 252.04% 0.00 1.50 9.39% 否
合计 - - - 1.6745 3.50 21.91% -
三、被担保人基本情况
被担保 成立日期 注册地点 法定代 注册 主营业务 股权结构，产权
人的名 表人 资本 控制关系，与上
称 市公司的关系
宏远地 1992-02-15 东莞市南城 王连莹 6800 房地产开发经营，房地产租赁，房地 被担保人是本
产 宏远工业区 万元 产中介服务；批发、零售：建筑材料、 公司的全资子
装饰材料、照明电器；教育投资等 公司
新裕公 2002-12-24 英德市东华 汤怀 5154. 许可项目：危险废物经营。一般项目： 被担保人是本
司 镇东升工业 64 万 货物进出口；技术进出口；再生资源 公司全资子公
园 元 回收（除生产性废旧金属）；再生资 司的控股子公
源销售；再生资源加工；有色金属压 司（*注：产权
延加工；有色金属合金制造等。 及控制关系见
下图）
*注：新裕公司的产权及控制关系图：
1.截至 2025 年 12 月 31 日，宏远地产资产总额 1,203,122,175.77 元，负债总额 899,395,848.87 元（其中银行贷款总额 8
4,150,000.00 元为长期借款，流动负债总额 812,747,031.85 元），净资产 303,726,326.90 元；2025 年度营业收入 11,054,841.
91 元，利润总额-38,540,918.99 元，净利润-50,099,514.36元。
2.截至 2025 年 12 月 31 日，新裕公司资产总额 103,429,785.52 元，负债总额 260,689,302.02 元 （ 其 中 银 行 贷 款
总 额 0.00 元 ， 流 动 负 债 总 额190,276,660.59 元），净资产（归属于母公司股东权益合计） -157,259,516.50元；2025 年
度取得营业收入 487,755,151.97 元，利润总额-4,884,528.86 元，净利润-4,879,385.41 元。
以上被担保方均不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，具体担保事项尚未发生，担保协议尚未签署，协议的内容将由相关公司与银行或其他金融机构共同协
商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度。
五、董事会意见
1．提供担保的原因
公司全资子公司经营地产开发与销售、再生铅原料采购、生产周转等业务属性决定着企业有一定的资金沉淀和资金需求，故在公
司能够有效控制下属企业经营风险和决策以及不损害公司利益的情况下，公司按其实际需要对其提供担保具有必要性。
2．公司董事会认为上述担保事项符合公司生产经营的需要，被担保人为公司全资子公司或控股企业，能有效控制和防范担保风
险，无提供反担保情况。公司在向上述控股企业提供担保时，将视实际情况要求少数股东提供与其股权比例相应的同比例担保，或提
供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司现存实际对外担保余额 16745 万元，系对全资子公司向银行借款的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所
有者权益合计）的比例为10.48%。本公司及全资子公司、孙公司均不存在逾期担保、涉诉担保等情形。
七、其他
经股东会审议通过本次担保额度后，当拟发生具体担保事项时，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
八、备查文件
公司第十一届董事会第二十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e90f79b2-56da-4ea9-8f78-8f84f86db855.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:40│粤宏远Ａ（000573）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤宏远Ａ（000573）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/40fdba4b-17e8-462b-9ee7-98794f9aed6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:40│粤宏远Ａ（000573）：2025年度内控审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
报告正文……………………………………………………1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ff20bab8-1734-4771-9f53-afccb8c43277.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:39│粤宏远Ａ（000573）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种。6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年年度报告及报告摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于聘任 2026 年度财务及内控审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于对下属公司提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
的议案
7.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
8.00 公司董事和高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
9.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
9.01 选举周明轩为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举鄢国根为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举黄懿为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
10.01 选举高香林为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举祝福冬为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案披露情况：
提案内容请见公司 2026 年 4 月 11 日披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的董事会工作报告、公司 2025 年度报告及
报告摘要、关于公司 2025 年度利润分配方案的公告、拟续聘会计师事务所的公告、对下属公司提供担保额度预计的公告、关于修订
《公司章程》和《董事会议事规则》的公告、董事和高管薪酬管理制度、董事和高管薪酬方案、关于董事会换届选举的公告、董事会
决议公告。公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、第 5、6 项提案需以特别决议通过，由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。4、第 6 项修订公司章程董事会组成
人数由六人减至五人的提案，应为第 9、10 项董事会选举提案生效的前提。
5、第 9、10 项提案以累积投票、等额选举方式选举董事，应选非独立董事 3 人、应选独立董事 2人，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。6、第 10 项提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可
进行表决。
三、会议登记等事项
1、现场股东会登记方式：
（1）法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件
、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用传真和信函的方式登记，公司收到齐备的前述登记要
件方为登记完成，请股东发送传真或电子邮件后及时与公司电话确认并寄达原件。
《参会股东登记表》见附件一，《授权委托书》见附件二。
2、登记时间：2026 年 5 月 7 日 09：00-12：00；14：30-17：30
3、登记地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦 16 楼证券事务部
4、会议联系方式
联系人：朱玉龙、李艺荣；联系电话/传真：0769-22412655；Email：0573@21cn.com；邮编：523087；收件地点与登记地点相同
。
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，涉及的具体操
作说明详见附件三。
五、备查文件
1.召集本次股东会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/52e8612f-3357-4085-9ee9-8866a3ef5d03.PDF
──────
|