公司公告☆ ◇000573 粤宏远Ａ 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 15:47 │粤宏远Ａ（000573）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-02-07 18:59 │粤宏远Ａ（000573）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 18:59 │粤宏远Ａ（000573）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书 │
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│2025-02-06 17:38 │粤宏远Ａ（000573）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-22 16:18 │粤宏远Ａ（000573）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 16:17 │粤宏远Ａ（000573）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-01-21 19:13 │粤宏远Ａ（000573）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-01-21 19:11 │粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告 │
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│2025-01-21 19:10 │粤宏远Ａ（000573）：贵州宏途鑫业2024年度审计报告 │
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│2025-01-21 19:10 │粤宏远Ａ（000573）：粤 宏 远拟股权转让涉及贵州宏途鑫业矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报│
│ │告 │
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2025-02-21 15:47│粤宏远Ａ（000573）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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一、 本次交易概述
1.公司拟以支付现金方式收购博创智能装备股份有限公司 （ 以下简称 （ 标的公司”）约 60%股份。本次交易完成后，标的公
司将成为公司的控股子公司。
公司于 2025年 1月 2日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 （关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>
的议案》，交易相关方于 2025年 1月 2日签订了 股份转让之意向协议》 以下简称 意向协议”）。
具体内容详见公司于 2025年 1月 3日披露的 关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。
2.经初步测算，本次交易预计将构成 （ 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不
构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。
二、 本次交易进展情况
1.2025年 1月 23日，公司披露了 （ 关于筹划重大资产重组的进展公告》 公告编号：2025-009），对本次交易进展情况进行了
说明。交易对方已将其持有的标的公司 30%股份质押给本公司并办理完毕 30%股份相关质押登记手续，公司已按照意向协议的约定向
交易对方指定账户支付了人民币 1.3亿元作为本次交易之诚意金。
2.截至本公告披露日，公司根据相关规定，组织各中介机构积极开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重
大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式协议。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、 风险提示
截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，所涉及的审计、评估等尽职调查工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协
议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，可能存在交易方
案调整或者交易方案未能通过该等决策、审批程序的风险。
根据 （ 审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/3e05c79c-269a-491f-9b5c-38ddaab6b81e.PDF
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2025-02-07 18:59│粤宏远Ａ（000573）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间:2025 年 2 月 7 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2025年 2月 7日 09:1
5—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 2 月 7 日 09:15 至 15:00。
2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室
3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：周明轩董事长
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 1 名，代表股份数量 127,359,707股，占公司有表决权股份总数 638,280,604 股
的比例为 19.95%。通过网络投票出席会议的股东人数 523 名，代表股份数量 28,871,184 股，占公司有表决权股份总数的比例为 4
.5233%。
公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过了下述提案，提案的表决结果如下：
《关于转让子公司贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股东 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
（股） 大会有效表决权 （股） 东大会有效表 （股） 东大会有效表
股份总数的比例 决权股份总数 决权股份总数
(%) 的比例(%) 的比例(%)
155,532,191 99.553% 601,100 0.385% 97,600 0.062%
其中，出席会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
28,172,484 97.58% 601,100 2.08% 97,600 0.34%
三、律师出具的法律意见
1.见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所
2.律师姓名：梁治烈、陈必成
3.结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/97455431-10a8-43e2-be7e-b7b592c2442a.PDF
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2025-02-07 18:59│粤宏远Ａ（000573）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书
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粤宏远Ａ（000573）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/881947f0-c167-4f9e-9638-95017cf161a9.pdf
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2025-02-06 17:38│粤宏远Ａ（000573）：股票交易异常波动公告
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粤宏远Ａ（000573）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/e027c0c0-7e7a-48cb-8805-7ff801c43fbf.PDF
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2025-01-22 16:18│粤宏远Ａ（000573）：2024年度业绩预告
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粤宏远Ａ（000573）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/f1ae5e2b-379e-4a71-ab27-2186580c84df.PDF
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2025-01-22 16:17│粤宏远Ａ（000573）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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一、 本次交易概述
1.公司拟以支付现金方式收购博创智能装备股份有限公司 （ 以下简称 （ 标的公司”）约 60%股份。本次交易完成后，标的公
司将成为公司的控股子公司。
公司于 2025年 1月 2日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 （关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>
的议案》，交易相关方于 2025年 1月 2日签订了 股份转让之意向协议》 以下简称 意向协议”）。
具体内容详见公司于 2025年 1月 3日披露的 关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。
2.经初步测算，本次交易预计将构成 （ 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不
构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。
二、 本次交易进展情况
1.截至本公告披露日，交易对方已将其持有的标的公司 30%股份质押给本公司并办理完毕 30%股份相关质押登记手续，公司已按
照意向协议的约定向交易对方指定账户支付了人民币 1.3亿元作为本次交易之诚意金。
2.截至本公告披露日，公司根据相关规定，组织各中介机构积极开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重
大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式协议。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、 风险提示
截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，所涉及的审计、评估等尽职调查工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协
议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，可能存在交易方
案调整或者交易方案未能通过该等决策、审批程序的风险。
根据 （ 审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/9fa135c2-836b-42fc-b88c-522b8a302435.PDF
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2025-01-21 19:13│粤宏远Ａ（000573）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为 2025年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，决议召开 2025年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年 2月 7日 14:30开始
（2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 7 日09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 2月 7日 09:15至 15:00。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6．会议的股权登记日：2025年 1月 27日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室
二、会议审议事项
1．提案名称与编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 关于转让子公司贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债 √
权事项的议案
本次会议提案不适用累积投票制。
2．提案披露情况：
提案内容请见公司 2025年 1月 22日披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的《关于转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及
债权的公告》。
三、会议登记等事项
1．现场股东大会登记方式：
（1）法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件
、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真和信函的方式登记，公司收到齐备的前述登记要件方为登记完成，请股东发送传真或电子邮件后及时
与公司电话确认并寄达原件。
《参会股东登记表》见附件一，《授权委托书》见附件二。
2．登记时间：2025年 2月 6日 09：00-12：00；14：30-17：30
3．登记地点：广东省东莞市南城宏远路 1号宏远大厦 16楼证券事务部
4．会议联系方式
联系人：朱玉龙、李艺荣；联系电话/传真：0769-22412655；Email：0573@21cn.com；邮编：523087；收件地点与登记地点相同
。
5．股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，涉及的具体
操作说明详见附件三。
五、备查文件
1.召集本次股东大会的董事会决议
2.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/aa3a336e-eb91-4b49-948c-5d8d5641f310.PDF
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2025-01-21 19:11│粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025 年 1 月 20 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室召开
，此次临时会议通知于 2025年 1月 17日以书面方式发出，会议应出席的董事 6人，实际出席会议的董事 6人，会议由公司董事长周
明轩先生主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1.关于转让子公司贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权事项的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
议案具体详情请见与本公告同期披露于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网的《关于转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权
及债权的公告》。
2.关于召开 2025年第一次临时股东大会通知的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
董事会决议于 2025年 2月 7日召开 2025年第一次临时股东大会审议第一项议案。股东大会通知具体内容详见与本公告同期披露
的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/f6841e05-5879-48a2-8489-710a1a348a95.PDF
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2025-01-21 19:10│粤宏远Ａ（000573）：贵州宏途鑫业2024年度审计报告
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粤宏远Ａ（000573）：贵州宏途鑫业2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/1b4bca6a-0826-4d64-aa21-fe49aaa88aac.PDF
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2025-01-21 19:10│粤宏远Ａ（000573）：粤 宏 远拟股权转让涉及贵州宏途鑫业矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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粤宏远Ａ（000573）：粤 宏 远拟股权转让涉及贵州宏途鑫业矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/bad104fe-d1b5-46e3-893c-25b4d96307b6.pdf
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2025-01-21 19:10│粤宏远Ａ（000573）：关于转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权的公告
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粤宏远Ａ（000573）：关于转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/de04a9c7-2303-41a6-b3b1-c031ecb8d245.PDF
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2025-01-15 17:12│粤宏远Ａ（000573）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
本公司股票（证券简称：粤宏远 A；证券代码：000573）交易价格连续三个交易日内（2025 年 1 月 13 日、1 月 14 日、1 月
15 日）收盘价格跌幅偏离值累计偏离超过-20%。根据深交所有关规定，公司股票属于异常波动情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易出现异常波动的情形，公司董事会通过电子通讯、书面问询等方式，对公司董事、监事、高级管理人员及公司
控股股东广东宏远集团有限公司就各项情况进行核实，具体说明如下：
1.公司于 2025 年 1 月 3 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》，公司拟通过支付现
金方式购买博创智能装备股份有限公司约 60%股份，交易完成后，博创智能将成为公司的控股子公司。现阶段签署的协议仅为意向性
协议，最终收购股权比例、交易对方及交易价格等交易方案，尚需在完成审计、评估等工作后，由交易各方进一步协商确定，并以各
方签署的正式协议为准。
2.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计将要发生重大变化；
5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6.股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.如本公告第二、1.所示，公司于 2025 年 1 月 3 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公
告》，目前，交易事项尚处于筹划阶段，该协议仅为意向性协议，交易方案还需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要
的决策和审批程序，可能存在交易方案调整或者交易方案未能通过该等决策、审批程序的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司已分别于 2025 年 1 月 6 日、1 月 9 日、1 月 13 日在指定媒体披露《股票交易异常波动公告》《股票交易严重异常
波动公告》，公司股票价格近期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4．近期公司经营情况未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/866799d2-e4b8-4ded-92e7-5eb16f5da2ad.PDF
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2025-01-12 15:32│粤宏远Ａ（000573）：股票交易严重异常波动公告
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