公司公告☆ ◇000573 粤宏远Ａ 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 15:56 │粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告 │
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│2026-05-13 15:55 │粤宏远Ａ（000573）：公司对全资子公司宏远地产提供担保的公告 │
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│2026-05-13 15:52 │粤宏远Ａ（000573）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 20:16 │粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告 │
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│2026-05-08 20:14 │粤宏远Ａ（000573）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 20:14 │粤宏远Ａ（000573）：董事会议事规则（2026年5月） │
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│2026-05-08 20:14 │粤宏远Ａ（000573）：公司章程（2026年5月） │
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│2026-05-08 20:10 │粤宏远Ａ（000573）：2025年度股东会见证法律意见书 │
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│2026-05-05 17:04 │粤宏远Ａ（000573）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │粤宏远Ａ（000573）：2026年一季度报告 │
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2026-05-13 15:56│粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞宏远工业区股份有限公司第十二届董事会第二次会议于 2026年 5月 12日在东莞市南城街道宏远大厦 16楼会议室召开，此
次临时会议通知于 2026年 5月 9日以书面方式发出，会议应出席的董事 5人，实际出席会议的董事 5人，会议由周明轩董事长主持
。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议以下议案：
《关于公司对全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司提供担保的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
公司为全资子公司宏远地产向中信银行东莞分行申请 16743 万元银行贷款而提供保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期
限届满之日起三年。本次担保额度属于公司 2025年度股东会审议通过的《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》批准范围内的
担保。
议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《公司对全资子公司宏远地产提供担保的公告》。
本次议案不涉及关联交易；担保额度在股东会授权董事会审批的额度范围内，无需股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/481430c2-1efa-4c3c-b26c-4a32ee567b2b.PDF
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2026-05-13 15:55│粤宏远Ａ（000573）：公司对全资子公司宏远地产提供担保的公告
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特别提示：
被担保对象为本公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简称“宏远地产”），最近一期经审计资产负债率为 7
4.76%。
一、担保情况概述
公司全资子公司宏远地产近期向中信银行东莞分行申请银行贷款，专项用于“时代国际花园/宏远雍雅台”项目（具体用途为房
地产开发贷款接续贷，用于归还中信银行存量开发贷款），申请授信额度 16743 万元，期限五年，提供担保方式：项目物业抵押、
项目销售应收款质押和本公司提供保证。
本次担保事项已经公司2026年 5月12日召开的第十二届董事会第二次会议审议通过（表决情况：五票同意、无反对无弃权票），
担保额度属于公司2026年 5月8日召开的2025年度股东会审议通过的《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》批准范围内的担保
，无需再次提交股东会审议。
二、已经股东会审议的担保额度情况
担 被担保方 担保方持股比例 被担保方 截至目 已审 担保额度 是否
保 最近一期 前担保 批的 占上市公 关联
方 资产负债 余额 担保 司最近一 担保
率 额度 期净资产
比例
本 宏远地产 100% 74.76% 16743 2 亿元 12.52% 否
公 万元
司
前述《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》于 2026 年 4月 9 日经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，并于
2026年 5 月 8 日经公司 2025 年度股东会批准。公司对宏远地产的担保额度为 2 亿元，本次拟发生担保金额 16743 万元。本次担
保前，公司对被担保方的担保余额为 16743 万元，本次接续贷归还存量开发贷，原担保余额归零；同时本次为接续贷进行新担保后
，公司对被担保方的担保余额为 16743 万元、被担保方宏远地产可用担保额度为 3257 万元。
三、被担保人基本情况
被担保人广东宏远集团房地产开发有限公司，成立于 1992 年 2月，注册地为东莞市南城区宏远工业区，法定代表人王连莹，注
册资本 6800 万元，主营房地产开发经营，房地产租赁等。宏远地产是公司全资子公司，其最近一年又一期的主要财务指标：
资产总额（ 负债总额 银行贷款总额 流动负债 净资产（ 营业收入 利润总额 净利润（元
元） （元） （元） 总额（元 元） （元） （元） ）
）
2025 年 1,203,122, 899,395,8 167,450,000. 812,747,0 303,726,3 11,054,84 -38,540,9 -50,099,51
末/ 175.77 48.87 00 31.85 26.90 1.91 18.99 4.36
年度
2026年3 1,188,031, 895,753,4 167,450,000. 809,530,4 292,277,5 3,920,600 -11,463,0 -11,448,73
月 077.90 86.29 00 73.41 91.61 .18 29.17 5.29
末/一季
度
宏远地产不涉及其他诉讼与仲裁等或有事项，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.主合同（固定资产贷款合同）
借款人：宏远地产；贷款人：中信银行股份有限公司东莞分行；贷款金额：人民币 16743 万元，期限五年。
2.保证合同
保证人：本公司；债权人：中信银行股份有限公司东莞分行；
担保的方式：连带责任保证
期限：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
金额：担保的主债权本金金额人民币 16743 万元。
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用和其他应付费用。
五、董事会意见
本次担保事项是为满足宏远地产日常经营所需，被担保人宏远地产为本公司全资子公司，其资产质量、资信状况良好，公司对其
担保符合公司整体利益，且能有效防范担保风险。本次担保无提供反担保情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司经股东会审批的担保额度 3.5 亿元，本次担保后，公司及控股子公司的剩余担保额度总金额 18257 万元；本次担保提供后
公司及控股子公司对外担保总余额 16743 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 10.48%；公司及控股子公司对合并报表外单位
提供的担保总余额为 0元；公司无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额。
七、其他
担保协议经本公司披露公告及双方签章后生效。
八、备查文件
董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4db1f5d6-5738-4791-ac9c-7696f8665175.PDF
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2026-05-13 15:52│粤宏远Ａ（000573）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026 年 4 月 11 日、4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了 2025 年年度报告及其摘要、2026 年第一季度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度、2026 年第一季度经
营情况，公司拟于 2026 年 5 月 21 日(星期四)下午 15:00-16:00 举办 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，本次业绩
说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“
云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周明轩先生；公司董事、财务总监、董事会秘书鄢国根先生；公司
独立董事祝福冬先生；公司其他相关工作人员。若遇临时特殊情况，参会人员或会调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，
投资者可在会前提前访问互动易（http://irm.cninfo.com.cn）登录“云访谈”栏目，进入本公司的此次业绩说明会页面进行提问。
本次业绩说明会上，公司将在信息披露法规和规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a547bab2-0332-430e-96a9-514439dd921b.PDF
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2026-05-08 20:16│粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告
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东莞宏远工业区股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2026 年 5月 8 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼会议室召开
，本次会议应到董事 5名，实到 5名，会议由周明轩董事主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一．选任周明轩董事为第十二届董事会董事长
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二．第十二届董事会提名委员会的人员组成
由独立董事祝福冬担任召集人，独立董事高香林、董事周明轩为成员。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三．第十二届董事会审计委员会的人员组成
由独立董事祝福冬担任召集人，独立董事高香林、董事黄懿为成员。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四．第十二届董事会薪酬与考核委员会的人员组成
由独立董事高香林担任召集人，独立董事祝福冬、董事鄢国根为成员。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五.关于聘任公司总经理的议案
经董事会过半数董事推举并同意，续聘周明轩先生（简历附后）兼任公司总经理职务。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事周明轩回避表决。
六．关于聘任公司财务总监的议案
经董事长提名，续聘鄢国根先生（简历附后）为公司财务总监。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事鄢国根回避表决。
七.关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长提名，续聘鄢国根先生（简历附后）为公司董事会秘书。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事鄢国根回避表决。
以上，董事长、董事会各专门委员会成员的任期为三年，与第十二届董事会届期一致。其中，专门委员会成员高香林先生因连选
连任独立董事的任期不能超过六年，其已任职四年，故本次其各职任期为二年。
总经理、财务总监任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起，至公司按照《上市公司董事会秘书监管规则》（证监会公告〔2026〕8 号）有关
规定在过渡期调整完成之日止。提名委员会对聘任高管事项审核意见，认为拟任人员均不存在《公司法》《公司章程》、深交所主板
上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格，且具有多年的企业管理和相关工作经历，其经验
和能力可以胜任所聘的岗位要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/62872d38-a8eb-4bf3-a99f-b68009a678ac.PDF
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2026-05-08 20:14│粤宏远Ａ（000573）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东会已通过的决议。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间:2026 年 5 月 8 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为2026年5月8日09:15—0
9:25,09:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为同日 09:15 至 15:00。
2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室
3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：周明轩董事长
6.本次股东会的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 名，代表股份数量 133,900,507股，占公司有表决权股份总数 638,280,604 股
的比例为 20.98%。通过网络投票出席会议的股东人数 119 名，代表股份数量 26,968,742 股，占公司有表决权股份总数的比例为 4
.2252%。
公司董事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过了第 1 至 4项、第 7、8 项提案，以特别决议审
议通过了第 5、6 项提案，以累积投票方式选举第 9、10 项提案候选人。每项提案的表决结果如下：
1.公司 2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 157,077,230 97.64% 3,535,700 2.20% 256,319 0.16%
其中，中小股东表决 29,717,523 88.6838% 3,535,700 10.5513% 256,319 0.7649%
注：总表决对应行的“占比”是指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例；中小股东表决对应行的“占比”是指占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。中小股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。为采用列表等简明方式进行披露表决结果，以下其它提案的表决情况中的“占比”同上述释义，股份数、选举票
数单位均为股。
2.公司 2025 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 157,211,729 97.73% 3,376,700 2.10% 280,820 0.17%
其中，中小股东表决 29,852,022 89.0851% 3,376,700 10.0768% 280,820 0.8380%
3.关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 157,185,629 97.71% 3,447,500 2.14% 236,120 0.15%
其中，中小股东表决 29,825,922 89.0073% 3,447,500 10.2881% 236,120 0.7046%
4.关于聘任 2026 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 157,231,729 97.74% 3,402,400 2.12% 235,120 0.15%
其中，中小股东表决 29,872,022 89.1448% 3,402,400 10.1535% 235,120 0.7017%
5.关于对下属公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 157,076,829 97.64% 3,511,600 2.18% 280,820 0.17%
其中，中小股东表决 29,717,122 88.6826% 3,511,600 10.4794% 280,820 0.8380%
本项提案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6.关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 157,161,829 97.70% 3,451,100 2.15% 256,320 0.16%
其中，中小股东表决 29,802,122 88.9362% 3,451,100 10.2989% 256,320 0.7649%
本项提案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7.公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 155,158,820 96.45% 5,697,552 3.54% 12,877 0.01%
其中，中小股东表决 27,799,113 82.9588% 5,697,552 17.0028% 12,877 0.0384%
8.公司董事和高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 155,158,820 96.45% 5,697,552 3.54% 12,877 0.01%
其中，中小股东表决 27,799,113 82.9588% 5,697,552 17.0028% 12,877 0.0384%
9.关于董事会换届选举非独立董事的议案
子议案 表决情况 所获得的选举票数 占比(%) 是否当选
9.01 选举周明轩为公司第 总表决 152,980,570 95.10% 是
十二届董事会非独立董事 其中，中小股东表决 25,620,863 76.4584%
9.02 选举鄢国根为公司第 总表决 152,971,874 95.09% 是
十二届董事会非独立董事 其中，中小股东表决 25,612,167 76.4325%
9.03 选举黄懿为公司第十 总表决 153,491,210 95.41% 是
二届董事会非独立董事 其中，中小股东表决 26,131,503 77.9823%
10.关于董事会换届选举独立董事的议案
子议案 表决情况 所获得的选举票数 占比(%) 是否当选
10.01选举高香林为公司第 总表决 153,294,575 95.29% 是
十二届董事会独立董事 其中，中小股东表决 25,934,868 77.3955%
10.02选举祝福冬为公司第 总表决 153,637,563 95.50% 是
十二届董事会独立董事 其中，中小股东表决 26,277,856 78.4190%
三、律师出具的法律意见
1.见证股东会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所
2.律师姓名：梁治烈、陈必成
3.结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员
资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/276af565-cdf9-46e6-8e05-155a7b65940a.PDF
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2026-05-08 20:14│粤宏远Ａ（000573）：董事会议事规则（2026年5月）
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粤宏远Ａ（000573）：董事会议事规则（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8c28b2c7-52cd-4857-9364-af0470eafcaf.PDF
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2026-05-08 20:14│粤宏远Ａ（000573）：公司章程（2026年5月）
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粤宏远Ａ（000573）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a1ccedd1-a811-4cdf-a7e7-6de830c0e39b.PDF
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