公司公告☆ ◇000573 粤宏远Ａ 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:18 │粤宏远Ａ（000573）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-08 18:57 │粤宏远Ａ（000573）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-13 15:56 │粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告 │
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│2026-05-13 15:55 │粤宏远Ａ（000573）：公司对全资子公司宏远地产提供担保的公告 │
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│2026-05-13 15:52 │粤宏远Ａ（000573）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 20:16 │粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告 │
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│2026-05-08 20:14 │粤宏远Ａ（000573）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 20:14 │粤宏远Ａ（000573）：董事会议事规则（2026年5月） │
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│2026-05-08 20:14 │粤宏远Ａ（000573）：公司章程（2026年5月） │
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│2026-05-08 20:10 │粤宏远Ａ（000573）：2025年度股东会见证法律意见书 │
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2026-07-13 17:18│粤宏远Ａ（000573）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,800.00 ～ 4,800.00 盈利：10,124.08
股东的净利润 比上年同 -62.47% ～ -52.59%
期下降
扣除非经常性损 盈利：2,090.80 ～ 3,090.80 亏损：-1,391.60
益后的净利润 比上年同 250.24% ～ 322.10%
期增长
基本每股收益 盈利：0.0595 ～ 0.0752 盈利：0.1586
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026 年半年度业绩净利润为正值，与去年同期相比下降，主要是因为本期投资收益相比去年同期转让煤矿取得的投资
收益相对较少所致。公司 2026 年上半年盈利，其中优化资产结构转让鸿熙矿业股权取得一定的投资收益；房地产业务方面，股权合
作项目投资收益较去年有所增加，而公司自营的东莞南城时代国际雍雅台项目于 2025 年末已开盘销售，但销售不太理想；东莞桥头
帝庭山花园主要是尾盘去化，销售略有增长；江苏昆山花桥项目待推售；再生铅业务方面，收入略有增长但利润贡献占比还有待提高
。本期公司非经常性损益对净利润影响金额预估约为 1709.20 万元。
四、风险提示
本次业绩数据为初步测算，公司 2026 年半年度业绩具体财务数据以公司未来实际披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/efd43220-ad91-4b6e-b8bf-0f1ba590a632.PDF
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2026-06-08 18:57│粤宏远Ａ（000573）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.东莞宏远工业区股份有限公司 2025年度利润分派方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025 年度股东会审议通过，分配方案为：
以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 638,280,604 股为基数，每 10 股派现 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额无发生变化。方案既定股本基数与最新总股本一致。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的，无调整。方案以固定分配比例不变的方式分配。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 638,280,604 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为 2026 年 6月 12 日，除权除息日为 2026 年 6月15 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****297 广东宏远集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 5 日至登记日：2026 年 6月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省东莞市南城街道宏远路 1号宏远大厦 16 楼
咨询联系人：朱玉龙、李艺荣
咨询电话：0769-22412655
传真电话：0769-22412655
七、备查文件
1.公司股东会关于审议通过分配方案的决议；
2.董事会审议通过利润分配方案的决议；
3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1b9b7368-2823-4fa7-a41b-861f64229b11.PDF
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2026-05-13 15:56│粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞宏远工业区股份有限公司第十二届董事会第二次会议于 2026年 5月 12日在东莞市南城街道宏远大厦 16楼会议室召开，此
次临时会议通知于 2026年 5月 9日以书面方式发出，会议应出席的董事 5人，实际出席会议的董事 5人，会议由周明轩董事长主持
。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议以下议案：
《关于公司对全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司提供担保的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
公司为全资子公司宏远地产向中信银行东莞分行申请 16743 万元银行贷款而提供保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期
限届满之日起三年。本次担保额度属于公司 2025年度股东会审议通过的《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》批准范围内的
担保。
议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《公司对全资子公司宏远地产提供担保的公告》。
本次议案不涉及关联交易；担保额度在股东会授权董事会审批的额度范围内，无需股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/481430c2-1efa-4c3c-b26c-4a32ee567b2b.PDF
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2026-05-13 15:55│粤宏远Ａ（000573）：公司对全资子公司宏远地产提供担保的公告
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特别提示：
被担保对象为本公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简称“宏远地产”），最近一期经审计资产负债率为 7
4.76%。
一、担保情况概述
公司全资子公司宏远地产近期向中信银行东莞分行申请银行贷款，专项用于“时代国际花园/宏远雍雅台”项目（具体用途为房
地产开发贷款接续贷，用于归还中信银行存量开发贷款），申请授信额度 16743 万元，期限五年，提供担保方式：项目物业抵押、
项目销售应收款质押和本公司提供保证。
本次担保事项已经公司2026年 5月12日召开的第十二届董事会第二次会议审议通过（表决情况：五票同意、无反对无弃权票），
担保额度属于公司2026年 5月8日召开的2025年度股东会审议通过的《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》批准范围内的担保
，无需再次提交股东会审议。
二、已经股东会审议的担保额度情况
担 被担保方 担保方持股比例 被担保方 截至目 已审 担保额度 是否
保 最近一期 前担保 批的 占上市公 关联
方 资产负债 余额 担保 司最近一 担保
率 额度 期净资产
比例
本 宏远地产 100% 74.76% 16743 2 亿元 12.52% 否
公 万元
司
前述《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》于 2026 年 4月 9 日经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，并于
2026年 5 月 8 日经公司 2025 年度股东会批准。公司对宏远地产的担保额度为 2 亿元，本次拟发生担保金额 16743 万元。本次担
保前，公司对被担保方的担保余额为 16743 万元，本次接续贷归还存量开发贷，原担保余额归零；同时本次为接续贷进行新担保后
，公司对被担保方的担保余额为 16743 万元、被担保方宏远地产可用担保额度为 3257 万元。
三、被担保人基本情况
被担保人广东宏远集团房地产开发有限公司，成立于 1992 年 2月，注册地为东莞市南城区宏远工业区，法定代表人王连莹，注
册资本 6800 万元，主营房地产开发经营，房地产租赁等。宏远地产是公司全资子公司，其最近一年又一期的主要财务指标：
资产总额（ 负债总额 银行贷款总额 流动负债 净资产（ 营业收入 利润总额 净利润（元
元） （元） （元） 总额（元 元） （元） （元） ）
）
2025 年 1,203,122, 899,395,8 167,450,000. 812,747,0 303,726,3 11,054,84 -38,540,9 -50,099,51
末/ 175.77 48.87 00 31.85 26.90 1.91 18.99 4.36
年度
2026年3 1,188,031, 895,753,4 167,450,000. 809,530,4 292,277,5 3,920,600 -11,463,0 -11,448,73
月 077.90 86.29 00 73.41 91.61 .18 29.17 5.29
末/一季
度
宏远地产不涉及其他诉讼与仲裁等或有事项，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.主合同（固定资产贷款合同）
借款人：宏远地产；贷款人：中信银行股份有限公司东莞分行；贷款金额：人民币 16743 万元，期限五年。
2.保证合同
保证人：本公司；债权人：中信银行股份有限公司东莞分行；
担保的方式：连带责任保证
期限：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
金额：担保的主债权本金金额人民币 16743 万元。
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用和其他应付费用。
五、董事会意见
本次担保事项是为满足宏远地产日常经营所需，被担保人宏远地产为本公司全资子公司，其资产质量、资信状况良好，公司对其
担保符合公司整体利益，且能有效防范担保风险。本次担保无提供反担保情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司经股东会审批的担保额度 3.5 亿元，本次担保后，公司及控股子公司的剩余担保额度总金额 18257 万元；本次担保提供后
公司及控股子公司对外担保总余额 16743 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 10.48%；公司及控股子公司对合并报表外单位
提供的担保总余额为 0元；公司无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额。
七、其他
担保协议经本公司披露公告及双方签章后生效。
八、备查文件
董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4db1f5d6-5738-4791-ac9c-7696f8665175.PDF
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2026-05-13 15:52│粤宏远Ａ（000573）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026 年 4 月 11 日、4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了 2025 年年度报告及其摘要、2026 年第一季度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度、2026 年第一季度经
营情况，公司拟于 2026 年 5 月 21 日(星期四)下午 15:00-16:00 举办 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，本次业绩
说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“
云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周明轩先生；公司董事、财务总监、董事会秘书鄢国根先生；公司
独立董事祝福冬先生；公司其他相关工作人员。若遇临时特殊情况，参会人员或会调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，
投资者可在会前提前访问互动易（http://irm.cninfo.com.cn）登录“云访谈”栏目，进入本公司的此次业绩说明会页面进行提问。
本次业绩说明会上，公司将在信息披露法规和规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a547bab2-0332-430e-96a9-514439dd921b.PDF
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2026-05-08 20:16│粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告
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东莞宏远工业区股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2026 年 5月 8 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼会议室召开
，本次会议应到董事 5名，实到 5名，会议由周明轩董事主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一．选任周明轩董事为第十二届董事会董事长
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二．第十二届董事会提名委员会的人员组成
由独立董事祝福冬担任召集人，独立董事高香林、董事周明轩为成员。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三．第十二届董事会审计委员会的人员组成
由独立董事祝福冬担任召集人，独立董事高香林、董事黄懿为成员。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四．第十二届董事会薪酬与考核委员会的人员组成
由独立董事高香林担任召集人，独立董事祝福冬、董事鄢国根为成员。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五.关于聘任公司总经理的议案
经董事会过半数董事推举并同意，续聘周明轩先生（简历附后）兼任公司总经理职务。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事周明轩回避表决。
六．关于聘任公司财务总监的议案
经董事长提名，续聘鄢国根先生（简历附后）为公司财务总监。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事鄢国根回避表决。
七.关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长提名，续聘鄢国根先生（简历附后）为公司董事会秘书。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事鄢国根回避表决。
以上，董事长、董事会各专门委员会成员的任期为三年，与第十二届董事会届期一致。其中，专门委员会成员高香林先生因连选
连任独立董事的任期不能超过六年，其已任职四年，故本次其各职任期为二年。
总经理、财务总监任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起，至公司按照《上市公司董事会秘书监管规则》（证监会公告〔2026〕8 号）有关
规定在过渡期调整完成之日止。提名委员会对聘任高管事项审核意见，认为拟任人员均不存在《公司法》《公司章程》、深交所主板
上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格，且具有多年的企业管理和相关工作经历，其经验
和能力可以胜任所聘的岗位要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/62872d38-a8eb-4bf3-a99f-b68009a678ac.PDF
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2026-05-08 20:14│粤宏远Ａ（000573）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东会已通过的决议。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间:2026 年 5 月 8 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为2026年5月8日09:15—0
9:25,09:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为同日 09:15 至 15:00。
2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室
3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：周明轩董事长
6.本次股东会的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 名，代表股份数量 133,900,507股，占公司有表决权股份总数 638,280,604 股
的比例为 20.98%。通过网络投票出席会议的股东人数 119 名，代表股份数量 26,968,742 股，占公司有表决权股份总数的比例为 4
.2252%。
公司董事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过了第 1 至 4项、第 7、8 项提案，以特别决议审
议通过了第 5、6 项提案，以累积投票方式选举第 9、10 项提案候选人。每项提案的表决结果如下：
1.公司 2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 157,077,230 97.64% 3,535,700 2.20% 256,319 0.16%
其中，中小股东表决 29,717,523 88.6838% 3,535,700 10.5513% 256,319 0.7649%
注：总表决对应行的“占比”是指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例；中小股东表决对应行的“占比”是指占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。中小股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。为采用列表等简明方式进行披露表决结果，以下其它提案的表决情况中的“占比”同上述释义，股份数、选举票
数单位均为股。
2.公司 2025 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 157,211,729 97.73% 3,376,700 2.10% 280,820 0.17%
其中，中小股东表决 29,852,022 89.0851% 3,376,700 10.0768% 280,820 0.8380%
3.关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 157,185,629 97.71% 3,447,500 2.14% 236,120 0.15%
其中，中小股东表决 29,825,922 89.0073% 3,447,500 10.2881% 236,120 0.7046%
4.关于聘任 2026 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 157,231,729 97.74% 3,402,400 2.12% 235,120 0.15%
其中，中小股东表决 29,872,022 89.1448% 3,402,400 10.1535% 235,120 0.7017%
5.关于对下属公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 157,076,829 97.64% 3,511,600 2.18% 280,820 0.17%
其中，中小股东表决 29,717,122 88.6826% 3,511,600 10.4794% 280,820 0.8380%
本项提案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6.关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 157,161,829 97.70% 3,451,100 2.15% 256,320 0.16%
其中，中小股东表决 29,802,122 88.9362% 3,451,100 10.2989% 256,320 0.7649%
本项提案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7.公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 155,158,820 96.45% 5,697,552 3.54% 12,877 0.01%
其中，中小股东表决 27,799,113 82.9588% 5,697,552 17.0028% 12,877 0.0384%
8.公司董事和高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 155,158,820 96.45% 5,697,552 3.54% 12,877 0.01%
其中，中小股东表决 27,799,113 82.9588% 5,697,552 17.0028% 12,877 0.0384%
9.关于董事会换届选举非独立董事的议案
子议案 表决情况 所获得的选举票数 占比(%) 是否当选
9.01 选举周明轩为公司第 总表决 152,980,570 95.10% 是
十二届董事会非独立董事 其中，中小股东表决 25,620,863 76.4584%
9.02 选举鄢国根为公司第 总表决 152,971,874 95.09% 是
十二届董事会非独立董事 其中，中小股东表决 25,612,167 76.4325%
9.03 选举黄懿为公司第十 总表决 153,491,210 95.41% 是
二届董事会非独立董事 其中，中小股东表决 26,131,503 77.9823%
10.关于董事会换届选举独立董事的议案
子议案 表决情况 所获得的选举票数 占比(%) 是否当选
10.01选举高香林为公司第 总表决 153,294,575 95.29% 是
十二届董事会独立董事 其中，中小股东表决 25,934,868 77.3955%
10.02选举祝福冬为公司第 总表决 153,637,563 95.50% 是
十二届董事会独立董事 其中，中小股东表决 26,277,856 78.4190%
三、律师出具的法律意见
1.见证股东会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所
2.律师姓名：梁治烈、陈必成
3.结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员
资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/276af565-cdf9-46e6-8e05-155a7b65940a.PDF
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2026-05-08 20:14│粤宏远Ａ（000573）：董事会议事规则（2026年5月）
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粤宏远Ａ（000573）：董事会议事规则（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8c28b2c7-52cd-4857-9364-af0470eafcaf.PDF
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2026-05-08 20:14│粤宏远Ａ（000573）：公司章程（2026年5月）
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粤宏远Ａ（000573）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a1ccedd1-a811-4cdf-a7e7-6de830c0e39b.PDF
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2026-05-08 20:10│粤宏远Ａ（000573）：2025年度股东会见证法律意见书
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粤宏远Ａ（000573）：2025年度股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4dcefcf0-d3ff-41dc-9ec5-e2bbd038052d.PDF
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2026-05-05 17:04│粤宏远Ａ（000573）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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本公司已于 2026 年 4 月 11日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2025 年度股东会的通知》，现
将会议有关事项作提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种。6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年年度报告及报告摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于聘任 2026 年度财务及内控审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于对下属公司提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
的议案
7.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
8.00 公司董事和高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
9.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
9.01 选举周明轩为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举鄢国根为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举黄懿为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
10.01 选举高香林为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举祝福冬为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案披露情况：
提案内容请见公司 2026 年 4 月 11 日披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的董事会工作报告、公司 2025 年度报告及
报告摘要、关于公司 2025 年度利润分配方案的公告、拟续聘会计师事务所的公告、对下属公司提供担保额度预计的公告、关于修订
《公司章程》和《董事会议事规则》的公告、董事和高管薪酬管理制度、董事和高管薪酬方案、关于董事会换届选举的公告、董事会
决议公告。公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、第 5、6 项提案需以特别决议通过，由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。4、第 6 项修订公司章程董事会组成
人数由六人减至五人的提案，应为第 9、10 项董事会选举提案生效的前提。
5、第 9、10 项提案以累积投票、等额选举方式选举董事，应选非独立董事 3 人、应选独立董事 2人，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。6、第 10 项提案，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议，股东会可进行
表决。三、会议登记等事项
1、现场股东会登记方式：
（1）法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件
、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用传真和信函的方式登记，公司收到齐备的前述登记要
件方为登记完成，请股东发送传真或电子邮件后及时与公司电话确认并寄达原件。
《参会股东登记表》见附件一，《授权委托书》见附件二。
2、登记时间：2026 年 5 月 7 日 09：00-12：00；14：30-17：30
3、登记地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦 16 楼证券事务部
4、会议联系方式
联系人：朱玉龙、李艺荣；联系电话/传真：0769-22412655；Email：0573@21cn.com；邮编：523087；收件地点与登记地点相同
。
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，涉及的具体操
作说明详见附件三。
五、备查文件
1.召集本次股东会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c52af886-23b7-4f67-94a9-dc5b9cf2a9be.PDF
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2026-04-30 00:00│粤宏远Ａ（000573）：2026年一季度报告
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粤宏远Ａ（000573）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/308b970c-5312-42a8-b1f1-f891cc0f59a9.PDF
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2026-04-30 00:00│粤宏远Ａ（000573）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更是东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）根据法律法规和国家统一的会计制度的要求
进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规定。该解释自2026 年 1月 1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的要求执行；其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4e5960b9-f6e6-4d26-8500-2e0ac9e8f346.PDF
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2026-04-22 17:10│粤宏远Ａ（000573）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
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重要内容提示：
1.投资种类
结构性存款产品。
2.投资金额
本次委托理财的本金为人民币 1亿元。
3.特别风险提示
本次理财投向保本的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济波动、财政及货币政策的影响较大，不排除理财产
品收益受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 30 日审议通过《关于公司
使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在风险可控的前提下，以提高资金使用效益、增加现金资产收益为原则，拟使用
合计不超过人民币 7.5 亿元的自有闲置资金进行低风险的委托理财业务，期限自该次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
根据上述决议，公司于 2026 年 4 月 21日与中信银行股份有限公司东莞分行签署了理财业务协议，以自有闲置资金认购中信银
行人民币结构性存款产品，公司购买该产品的本金为人民币 1亿元。相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
投资主体 东莞宏远工业区股份有限公司
产品管理方 中信银行股份有限公司
产品名称 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A33884 期
产品编码 C26A33884
产品类型 保本浮动收益、封闭式
产品性质 本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与
利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信
用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
风险等级 PR1 级（谨慎型、绿色级别，中信银行内部风险评级）
认购金额 人民币 1亿元
收益计算天数 64 天（收益计算天数受提前终止条款约束）
收益起计日 2026 年 4月 22 日
到期日 2026 年 6月 25 日
基础利率 1.00000%
收益区间 1.00000%-1.67000%
计息基础天数 365 天
二、审议程序
本次委托理财认购金额属于2025年6月30日公司第十一届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司使用自有闲置资金进行委托
理财的议案》授权管理层办理的额度范围内，由公司法定代表人签署和办理相关具体事宜。本次委托理财投资的标的为金融机构理财
产品，不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1.投资风险
本产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成，但结构性存款资金管理运用过程中，可
能会面临多种风险因素，包括但不限于收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最
不利的投资情形、产品不成立风险、提前终止风险。由于相关风险因素可能导致浮动收益损失，结构性存款只保障结构性存款本金及
基础利息收益，不保证结构性存款浮动收益；此外，产品过往业绩亦不代表其未来表现，不等于产品实际收益。投资者购买该结构性
存款产品，在最不利情况下，到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。
2.拟采取的风控措施
（1）投后监控：财务、证券及内审部门持续跟踪产品表现，发现风险隐患及时报告应对；谨慎确定投资期限，保障产品到期后
投资本金及投资收益的收回。
（2）监督机制：审计委员会履行监督职责，动态了解产品运作情况，必要时引入第三方审计确保资金安全。
四、委托理财对公司的影响
公司在保障日常运营资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买保本的低风险理财产品，不影响正常经营。适度理财可提升资金
使用效率并获取收益，符合公司及全体股东利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于2025年7月4日、2025年10月11日、2026年1月14日分别购买了人民币1亿元的中信银行保本浮动收益的结构性存款产品，公
司均在到期后已收回本金及收益。上述购买理财产品事项的披露情况，请参阅公司于2025年7月8日、2025年10月14日、2026年1月16
日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网上的公告。截至本次公告披露日，公司购买理财产品余额为人民币1亿元（即本次
）。
六、备查文件
1.第十一届董事会第十九次会议决议。
2.中信银行结构性存款产品说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5bf2a099-58f4-48be-a0a2-b72865622cb2.PDF
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2026-04-10 20:41│粤宏远Ａ（000573）：2025年年度报告
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粤宏远Ａ（000573）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/496085b8-5b09-416e-9b8a-cf81d31fd715.PDF
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2026-04-10 20:41│粤宏远Ａ（000573）：2025年年度报告摘要
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粤宏远Ａ（000573）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7edaee46-3039-49a3-adc1-1744a9a589c5.PDF
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2026-04-10 20:40│粤宏远Ａ（000573）：2025年度非经营性资金占用专项报告
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报告正文……………………………………………………1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f68e1496-dd95-4e11-a494-027cc2cd8755.PDF
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2026-04-10 20:40│粤宏远Ａ（000573）：2025年度营业收入扣除专项报告
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2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
司农专字[2026]25008400050 号东莞宏远工业区股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“粤宏远 A”）2025 年度财务报
表，并于 2026 年 4 月 9 日出具了司农审字[2026]25008400021 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的粤宏远 A
管理层编制的《ABC 股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规定编制营业收
入扣除情况表是粤宏远 A管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我
们的责任是在实施审核工作的基础上对粤宏远 A 管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对粤宏远 A 管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fd7c5dd5-d725-4e55-8521-a5a71a192307.PDF
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2026-04-10 20:40│粤宏远Ａ（000573）：关于对下属公司提供担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
根据经营需要，公司提请股东会同意公司为下属公司（包括子公司以及孙公司，下同）以及子公司与子公司或孙公司之间向银行
或其他金融机构申请综合授信业务提供新增担保总额不超过 3.5 亿元(详见下文第二点、担保额度预计情况)。
担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。提请公司股东会授权董事会在上述担保总额度范围内，根据下属公司经营
需求资金情况来分配具体的融资担保额度，授权公司董事会在上述额度范围内审批公司为下属公司以及子公司与子公司或孙公司之间
提供担保的具体事宜。
被担保的对象包括：全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简称“宏远地产”）、全资子公司控股企业英德市新裕
有色金属再生资源制品有限公司（简称“新裕公司”）。
此项议案经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过（表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权），并将提交公司 2025
年度股东会审批。担保额度有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开之日止。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最 截至目前担 本次新增担保 担保额度占上市 是否
比例 近一期资产 保余额（亿 额度（亿元） 公司最近一期净 关联
负债率 元） 资产比例 担保
本公司 宏远地产 100% 74.76% 1.6745 2.00 12.52% 否
本公司 新裕公司 86.33% 252.04% 0.00 1.50 9.39% 否
合计 - - - 1.6745 3.50 21.91% -
三、被担保人基本情况
被担保 成立日期 注册地点 法定代 注册 主营业务 股权结构，产权
人的名 表人 资本 控制关系，与上
称 市公司的关系
宏远地 1992-02-15 东莞市南城 王连莹 6800 房地产开发经营，房地产租赁，房地 被担保人是本
产 宏远工业区 万元 产中介服务；批发、零售：建筑材料、 公司的全资子
装饰材料、照明电器；教育投资等 公司
新裕公 2002-12-24 英德市东华 汤怀 5154. 许可项目：危险废物经营。一般项目： 被担保人是本
司 镇东升工业 64 万 货物进出口；技术进出口；再生资源 公司全资子公
园 元 回收（除生产性废旧金属）；再生资 司的控股子公
源销售；再生资源加工；有色金属压 司（*注：产权
延加工；有色金属合金制造等。 及控制关系见
下图）
*注：新裕公司的产权及控制关系图：
1.截至 2025 年 12 月 31 日，宏远地产资产总额 1,203,122,175.77 元，负债总额 899,395,848.87 元（其中银行贷款总额 8
4,150,000.00 元为长期借款，流动负债总额 812,747,031.85 元），净资产 303,726,326.90 元；2025 年度营业收入 11,054,841.
91 元，利润总额-38,540,918.99 元，净利润-50,099,514.36元。
2.截至 2025 年 12 月 31 日，新裕公司资产总额 103,429,785.52 元，负债总额 260,689,302.02 元 （ 其 中 银 行 贷 款
总 额 0.00 元 ， 流 动 负 债 总 额190,276,660.59 元），净资产（归属于母公司股东权益合计） -157,259,516.50元；2025 年
度取得营业收入 487,755,151.97 元，利润总额-4,884,528.86 元，净利润-4,879,385.41 元。
以上被担保方均不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，具体担保事项尚未发生，担保协议尚未签署，协议的内容将由相关公司与银行或其他金融机构共同协
商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度。
五、董事会意见
1．提供担保的原因
公司全资子公司经营地产开发与销售、再生铅原料采购、生产周转等业务属性决定着企业有一定的资金沉淀和资金需求，故在公
司能够有效控制下属企业经营风险和决策以及不损害公司利益的情况下，公司按其实际需要对其提供担保具有必要性。
2．公司董事会认为上述担保事项符合公司生产经营的需要，被担保人为公司全资子公司或控股企业，能有效控制和防范担保风
险，无提供反担保情况。公司在向上述控股企业提供担保时，将视实际情况要求少数股东提供与其股权比例相应的同比例担保，或提
供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司现存实际对外担保余额 16745 万元，系对全资子公司向银行借款的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所
有者权益合计）的比例为10.48%。本公司及全资子公司、孙公司均不存在逾期担保、涉诉担保等情形。
七、其他
经股东会审议通过本次担保额度后，当拟发生具体担保事项时，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
八、备查文件
公司第十一届董事会第二十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e90f79b2-56da-4ea9-8f78-8f84f86db855.PDF
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2026-04-10 20:40│粤宏远Ａ（000573）：2025年年度审计报告
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粤宏远Ａ（000573）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/40fdba4b-17e8-462b-9ee7-98794f9aed6f.PDF
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2026-04-10 20:40│粤宏远Ａ（000573）：2025年度内控审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ff20bab8-1734-4771-9f53-afccb8c43277.PDF
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2026-04-10 20:39│粤宏远Ａ（000573）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种。6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年年度报告及报告摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于聘任 2026 年度财务及内控审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于对下属公司提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
的议案
7.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
8.00 公司董事和高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
9.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
9.01 选举周明轩为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举鄢国根为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举黄懿为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
10.01 选举高香林为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举祝福冬为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案披露情况：
提案内容请见公司 2026 年 4 月 11 日披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的董事会工作报告、公司 2025 年度报告及
报告摘要、关于公司 2025 年度利润分配方案的公告、拟续聘会计师事务所的公告、对下属公司提供担保额度预计的公告、关于修订
《公司章程》和《董事会议事规则》的公告、董事和高管薪酬管理制度、董事和高管薪酬方案、关于董事会换届选举的公告、董事会
决议公告。公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、第 5、6 项提案需以特别决议通过，由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。4、第 6 项修订公司章程董事会组成
人数由六人减至五人的提案，应为第 9、10 项董事会选举提案生效的前提。
5、第 9、10 项提案以累积投票、等额选举方式选举董事，应选非独立董事 3 人、应选独立董事 2人，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。6、第 10 项提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可
进行表决。
三、会议登记等事项
1、现场股东会登记方式：
（1）法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件
、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用传真和信函的方式登记，公司收到齐备的前述登记要
件方为登记完成，请股东发送传真或电子邮件后及时与公司电话确认并寄达原件。
《参会股东登记表》见附件一，《授权委托书》见附件二。
2、登记时间：2026 年 5 月 7 日 09：00-12：00；14：30-17：30
3、登记地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦 16 楼证券事务部
4、会议联系方式
联系人：朱玉龙、李艺荣；联系电话/传真：0769-22412655；Email：0573@21cn.com；邮编：523087；收件地点与登记地点相同
。
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，涉及的具体操
作说明详见附件三。
五、备查文件
1.召集本次股东会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/52e8612f-3357-4085-9ee9-8866a3ef5d03.PDF
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2026-04-10 20:39│粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告
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粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9c2bf22a-8dff-4ff1-8d3e-6f80458c9abf.PDF
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2026-04-10 20:39│粤宏远Ａ（000573）：2025年度独立董事述职报告（高香林）
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各位股东及股东代表：
本人高香林，作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格
依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关制度要求，秉持
客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履职，期间通过多种方式及时了解公司经营状况，全面关注公司发展战略与治理效能，积极出席
董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，切实发挥独立董事在公司治理中的监督与建言作用，有效维护公司整体利益及全体股
东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人高香林，中国国籍，中共党员，教授，注册会计师，1988 年江西财经大学会计学专业本科毕业，后获得东北财经大学经济
学硕士。1988 年 7 月至 2005 年 8 月在江西经济管理干部学院任会计系主任等职；2005 年 8 月至 2021 年 8 月在东莞理工学院
城市学院任副院长等职；2021 年 9月至 2026 年 3月任职于东莞理工学院从事教学工作；2026 年 3月至今任职于广东培正学院从事
管理工作；现兼任东莞宏远工业区股份有限公司、广东博迈医疗科技股份有限公司、深圳市富恒新材料股份有限公司的独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人未在公司兼任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与
其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独
立董事保持独立性的规范要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东会情况
2025 年任职期间，本人应出席董事会会议 9次，实际出席 9次，无委托出席或缺席情形。会前认真审阅会议材料，必要时与相
关人员沟通，本着审慎负责的态度，对各项议案均作出独立判断并投出同意票，未有反对或弃权情况。此外，本人现场出席了 3次股
东会，分别是公司 2025 年第一次临时股东会、2024 年度股东会、2025 年第二次临时股东会，未发生缺席情形。
（二）出席董事会各专门委员会会议及独立董事专门会议的情况
1、审计委员会
2025 年，本人作为审计委员会成员，参加了 8次会议，主要就年报审计事项与会计师事务所项目审计小组进行沟通交流，以及
审议定期报告财务报表、年度内部控制评价报告、对会计师事务所履职情况评估报告、对会计师事务所履行监督职责情况报告、关于
聘任年度财务及内控审计机构的议案、对公司下属主要子公司的内部审计报告等事项。
2、薪酬与考核委员会
2025 年，本人作为薪酬与考核委员会召集人，主持召开了 1次会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规
定，与其他成员一起监督公司薪酬与绩效考核实施情况，包括检阅了 2024 年度公司薪酬制度执行情况；审阅 2024 年度公司主要财
务指标和经营目标完成情况；审阅《高管绩效责任书》对主要管理人员开展履职考评。
3、独立董事专门会议
报告期内，公司未发生应当经独立董事专门会议审议的事项。
（三）2025 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职权的情况。（四）与内部审计机构及外部审计团队的
沟通协作情况
报告期内，我们密切关注公司的内部审计工作，审核了内审小组提交的关于下属企业内部控制执行情况及财务数据等的内部审计
报告，确保企业内部控制执行的有效性、财务数据的真实性、完整性和准确性。同时，我们与公司聘请的外部审计机构广东司农会计
师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有
效监督了外部审计的质量和公正性。
（五）维护投资者合法权益及与中小股东的沟通情况
2025 年度任职期间，本人严格依照相关法律法规履行职责，认真审阅提交董事会审议的议案，重点关注对中小股东权益的影响
，依托专业判断作出独立、公正的决策，切实维护其合法权益。同时，积极通过出席股东会、持续关注公司互动易和热线电话等投资
者提问情况，深入了解投资者对公司的关切，加强与中小股东沟通，有效保障公司及中小股东利益。
（六）在公司的现场工作情况
2025 年度，本人累计现场工作 15 天。除按时出席股东会、董事会及各专门委员会会议外，还通过实地走访公司地产项目、审
阅下属子公司内控情况等方式，深入了解公司经营状况、内部控制及财务情况；并通过与董事、高管及相关人员保持密切沟通，及时
掌握重大事项进展，持续关注外部环境与市场变化对公司的影响。履职期间，公司相关部门及人员给予了积极支持与配合。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉履职，
切实发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、关联交易事项
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。
2、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》以及《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报
告》，真实、准确、完整地反映了各报告期内的财务状况、经营成果及重大事项，充分向投资者揭示了公司运营情况。上述报告均经
董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》已获公司 2024 年年度股东会批准；公司董事、高级管理人员均已对定期报告签署书面
确认意见。相关报告的审议与披露程序合法合规，内容真实、准确、详实。
3、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况
报告期内，公司的控股股东及其附属企业不存在对公司非经营性资金占用的情况；公司与子公司及附属企业的资金往来均属正常
的资金往来；公司不存在违规的对外担保，不存在逾期担保事项。
4、聘用会计师事务所的情况
报告期内，第十一届董事会第十六次会议及 2024 年度股东会审议通过了续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025 年度财务及内部控制审计机构的议案。该事项已事先获得以独立董事为主的审计委员会的认可，履行了必要的审议程序。本人同
意续聘该所，并同意将相关议案提交董事会及股东会审议。
四、其他事项
报告期内，本人未提议召开董事会或临时股东会，未提议解聘会计师事务所，亦未独立聘请外部审计或咨询机构。
五、总体评价
2025 年度，本人严格依照法律法规，忠实履行独立董事职责，积极参与公司决策，认真审议各项议案，充分沟通、客观发表意
见，审慎行使表决权，助力公司规范运作与高质量发展。2026 年度，本人将继续勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东特别
是中小股东的合法权益。衷心感谢董事会及管理层在履职过程中给予的大力支持与配合。
独立董事：高香林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5a6b7db7-982b-4724-adc6-40a1ea779fd2.PDF
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2026-04-10 20:39│粤宏远Ａ（000573）：2025年度独立董事述职报告（祝福冬）
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各位股东及股东代表：
本人祝福冬，作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格
依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，秉持客观
、公正、独立的原则，忠实勤勉履职。报告期内通过多种方式及时了解公司经营状况，关注发展战略与治理效能，积极出席董事会及
专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行监督与建言职责，有效维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现
将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人祝福冬，1988 年毕业于江西财经学院（现江西财经大学）财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计师，广东地
税纳税服务专家志愿者，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞市质量评审专家。曾工作于华东地质学院（现东华理
工大学），1994 年 2月至 2025 年 12 月任职于东莞理工学院经济与管理学院，曾任东莞理工学院经济与管理学院分工会主席、农
工党东莞理工学院支部委员会副主任委员，曾任深圳豪恩光学设备有限公司、广东正业科技股份有限公司独立董事，现任东莞宏远工
业区股份有限公司、三友联众集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人未在公司兼任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与
其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独
立董事保持独立性的规范要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东会情况
2025 年任职期间，本人应出席董事会会议 9次，实际出席 9次，无委托出席或缺席情形。会前认真审阅会议材料，必要时与相
关人员沟通，本着审慎负责的态度，对各项议案均作出独立判断并投出同意票，未有反对或弃权情况。此外，本人现场出席了 3次股
东会，分别是公司 2025 年第一次临时股东会、2024 年度股东会、2025 年第二次临时股东会，未发生缺席情形。
（二）出席董事会各专门委员会会议及独立董事专门会议的情况
1、审计委员会
2025 年，本人作为审计委员会召集人，主持召开了 8次会议，主要就年报审计事项与会计师事务所项目审计小组进行沟通交流
，以及审议定期报告财务报表、年度内部控制评价报告、对会计师事务所履职情况评估报告、对会计师事务所履行监督职责情况报告
、关于聘任年度财务及内控审计机构的议案、对公司下属主要子公司的内部审计报告等事项。
2、薪酬与考核委员会
2025 年，本人作为薪酬与考核委员会成员，参加了 1次会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，与
其他成员一起监督公司薪酬与绩效考核实施情况，包括检阅了 2024 年度公司薪酬制度执行情况；审阅 2024 年度公司主要财务指标
和经营目标完成情况；审阅《高管绩效责任书》对主要管理人员开展履职考评。
3、独立董事专门会议
报告期内，公司未发生应当经独立董事专门会议审议的事项。
（三）2025 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职权的情况。（四）与内部审计机构及外部审计团队的
沟通协作情况
报告期内，我们密切关注公司的内部审计工作，审核了内审小组提交的关于下属企业内部控制执行情况及财务数据等的内部审计
报告，确保企业内部控制执行的有效性、财务数据的真实性、完整性和准确性。同时，我们与公司聘请的外部审计机构广东司农会计
师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有
效监督了外部审计的质量和公正性。
（五）维护投资者合法权益及与中小股东的沟通情况
2025 年度任职期间，本人严格依照相关法律法规履行职责，认真审阅提交董事会审议的议案，重点关注对中小股东权益的影响
，依托专业判断作出独立、公正的决策，切实维护其合法权益。同时，积极通过出席股东会、参与投资者网上集体接待日及 2024 年
度网上业绩说明会等渠道，加强与中小股东沟通，及时回应关切，有效保障公司及中小股东利益。
（六）在公司的现场工作情况
2025 年度，本人累计现场工作 20 天。除按时出席股东会、董事会及各专门委员会会议外，还通过参加业绩说明会、实地走访
公司地产项目等方式，深入了解公司经营状况、内部控制及财务情况；并通过与董事、高管及相关人员保持密切沟通，及时掌握重大
事项进展，持续关注外部环境与市场变化对公司的影响。履职期间，公司相关部门及人员给予了积极支持与配合。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉履职，
切实发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、关联交易事项
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。
2、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》以及《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报
告》，真实、准确、完整地反映了各报告期内的财务状况、经营成果及重大事项，充分向投资者揭示了公司运营情况。上述报告均经
董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》已获公司 2024 年年度股东会批准；公司董事、高级管理人员均已对定期报告签署书面
确认意见。相关报告的审议与披露程序合法合规，内容真实、准确、详实。
3、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况
报告期内，公司的控股股东及其附属企业不存在对公司非经营性资金占用的情况；公司与子公司及附属企业的资金往来均属正常
的资金往来；公司不存在违规的对外担保，不存在逾期担保事项。
4、聘用会计师事务所的情况
报告期内，第十一届董事会第十六次会议及 2024 年度股东会审议通过了续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025 年度财务及内部控制审计机构的议案。该事项已事先获得以独立董事为主的审计委员会的认可，履行了必要的审议程序。本人同
意续聘该所，并同意将相关议案提交董事会及股东会审议。
四、其他事项
报告期内，本人未提议召开董事会或临时股东会，未提议解聘会计师事务所，亦未独立聘请外部审计或咨询机构。
五、总体评价
2025 年度，本人严格依照法律法规，忠实履行独立董事职责，积极参与公司决策，认真审议各项议案，充分沟通、客观发表意
见，审慎行使表决权，助力公司规范运作与高质量发展。2026 年度，本人将继续勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东特别
是中小股东的合法权益。衷心感谢董事会及管理层在履职过程中给予的大力支持与配合。
独立董事：祝福冬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c0367f1b-80a1-4f02-9f74-38fa62c54cdf.PDF
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2026-04-10 20:39│粤宏远Ａ（000573）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义
务，保护投资者合法权益，根据我国《公司法》《证券法》、证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免
管理规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、行政法规、规章及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露证监会和深圳证券交易所规定
或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围和适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 信息披露暂缓与豁免事务的管理
第九条 信息披露暂缓与豁免事务由公司董事会统一领导和管理，具体事项由公司董事会秘书负责组织和协调，证券事务部协助
办理。
（一）暂缓或者豁免申请。公司各部门、子公司、公司相关信息披露义务人，向公司报告拟披露信息时，若认为所报信息存在需
暂缓或者豁免披露的，应当书面报送暂缓或者豁免披露的原因和依据、暂缓披露的期限、信息知情人名单、涉及本制度第十条登记事
项等材料，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
（二）内部审核。公司收到申请后，由证券事务部对所报材料信息是否符合暂缓、豁免披露情形进行合规性核对，并将核对情况
上报董事会秘书；董事会秘书审核后，报公司董事长审定。
如申请符合暂缓、豁免披露的，由董事会秘书登记，董事长签字确认，相关信息知情人履行保密义务，公司妥善保存有关登记材
料，保存期限不少于十年。
如申请不符合暂缓、豁免披露的，公司和其他信息披露义务人应当根据信息披露规则及时披露相关信息。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
具体登记工作，公司遵循证监会、深圳证券交易所对暂缓、豁免披露有关信息的登记要求办理。
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖公司股票的情况等。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第四章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或者本制度内容如有与法律、行政法规、证监会、深圳证券交易所业务规则的规定不一致的，以法律
、行政法规、证监会、深圳证券交易所的规则规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过后实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0d134c97-4fcb-4e40-b1f1-cba43d48f60a.PDF
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2026-04-10 20:39│粤宏远Ａ（000573）：董事会议事规则（2026年4月）
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粤宏远Ａ（000573）：董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-10 20:39│粤宏远Ａ（000573）：公司章程（2026年4月）
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粤宏远Ａ（000573）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-10 20:39│粤宏远Ａ（000573）：公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
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粤宏远Ａ（000573）：公司董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，董事会表决情况：六票同意、零票反对、零票弃权。
本次利润分配方案议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2025 年度。
2.本年母公司实现的净利润为 8,258,275.10 元，按照《公司法》和公司章程规定，母公司本年利润提取 10%法定公积金 825,8
27.51 元，无提取任意公积金。本报告期末，合并报表未分配利润金额为 184,722,751.55 元、母公司报表未分配利润金额为 77,11
0,142.05 元、股本基数为 638,280,604 股。
3.拟每 10 股现金分红 0.50 元（含税）、不送红股、不以资本公积金转增股本，本次预计现金分红总额 31,914,030.20 元。
4.公司拟实施年度现金分红的说明
（1）本年度累计现金分红总额：如本次分配方案获得股东会批准，则 2025年度现金分红总金额预计为 31,914,030.20 元；
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额0.00 元；
（3）本年度现金分红总额和股份回购总额为 31,914,030.20 元，该总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例约为 46.51
%。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时的方案调整原
则：
如若利润分配方案公告后至实施分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将依照未来实施分配方案时股权登记日的
总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，而对分配总额进行调整，但应兼顾未来股本变动后的预计分配总额不可超过可供分配
的金额范围。如总股本未发生变动的，则按上述既定基数和方式实施分派。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次分红方案不触及其他风险警示情形
1.年度现金分红方案相关指标列示：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 31,914,030.20 31,914,030.20 38,296,836.24
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 68,612,556.38 -47,698,354.96 66,085,698.17
净利润（元）
合并报表本年度末累计 184,722,751.55
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 77,110,142.05
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 102,124,896.64
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 28,999,966.53
净利润（元）
最近三个会计年度累计 102,124,896.64
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.上述指标对照深交所《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定，公司最近三个会计年度累计现金分红金额 102,124,896.
64 元超过（不低于）最近三个会计年度平均净利润 28,999,966.53 元的 30%，且最近三个会计年度累计分红金额超过（不低于）50
00 万元，不触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司法》及公司章程的规定，公司足额提取法定公积金、任意公积金以后，在可供分配利润为正、且现金能够满足持续经
营和长期发展前提下，为给广大投资者提供持续、稳定、合理的回报，公司遵循利润分配政策和既定的《未来股东回报规划（2024-2
026 年）》，拟采取现金方式分配股利。
目前公司所处行业和发展阶段处于成熟期，现有业务的经营模式处于稳定期，盈利水平随着市场环境变化有所下降，但偿债能力
保持稳健（本期期末合并资产负债率约为 23.47%，流动比率约为 4.70）；公司已保有适度的营运资金，亦为企业转型保持着合理的
资金预备；公司重视投资者回报，现金分红方案具备合理性，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，不违
反深交所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。
四、备查文件
公司第十一届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f32eb2a6-ad4a-4bd4-bce1-8170c11d4696.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：董事和高级管理人员薪酬方案
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一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
董事会、股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，公司薪酬与考核委员会
提议根据公司发展战略、岗位职责、任职能力、行业薪酬水平等因素，拟定了董事会董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
（一）董事薪酬方案
1.独立董事：系兼职履职，领取固定独立董事津贴。独立董事津贴为 4 万元人民币/年（税前），津贴按年（或月）发放； 独
立董事依据《公司章程》因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考
核。
2.非独立董事：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中基本薪酬按月发放，基本薪酬依据其在公司或在下属
公司任职的职务、岗位责任、行业薪酬水平等情况，按公司或下属公司相关薪酬制度确定。绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经
济效益、业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合确定，按考核周期进行考核发放。中长期激励收入包括但不限于股权激
励、股票期权、任期激励、其他激励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中基本薪酬按月发放，基本薪酬依据其在公司或在
下属公司任职的职务、岗位责任、行业薪酬水平等情况，按公司或下属公司相关薪酬制度确定。绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公
司经济效益、业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合确定，按考核周期进行考核发放。中长期激励收入包括但不限于股
权激励、股票期权、任期激励、其他激励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、其他规定
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职期限、绩效考核结果及发放条件进行结算；
2.上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司或者下属公司统一代扣代缴；
3.薪酬调整根据公司经营发展战略和组织机构变化、行业薪酬水平、通货膨胀状况、公司盈利状况及个人岗位变动等因素定期评
估并适时调整。
4.经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，可以临时性为特定事项设立专项奖励，作为对董事、高级管理人
员薪酬的补充。
五、生效条件
董事和高管薪酬方案需经 2025 年度股东会审议，通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/df60f0cc-d10c-4daf-94cd-f53529a0a9dc.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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粤宏远Ａ（000573）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/96bb2fad-e9a3-4035-969f-8ae32df56f05.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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公司独立董事管理办法》等有关规定和要求，东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则认真履职，现将 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 11 月 25日
组织形式：特殊普通合伙
住所地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2
执行事务合伙人：吉争雄
截至 2025 年 12 月 31 日，该所合伙人数量 36 人、注册会计师176 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 92 人。
最近一年经审计的收入总额13,529.21万元，审计业务收入12,194.01万元，证券业务收入 7,160.34 万元。
投资者保护能力：截至 2025 年 12 月 31 日，司农计提的职业风险基金为 773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民
币 5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担
民事责任的情况。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 17 日，公司第十一届董事会审计委员会召开会议审议了拟聘任 2025 年度审计机构事项，履行了对会计师事务所
基本信息、资质证照审核，项目信息了解，规则符合性审查工作。经认可会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况
和独立性等情况，审计委员会同意将续聘事项提交公司董事会审议。
公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任 2025年度财务及内控审计机构的议案》。表决情况：六票同意、零票
反对、零票弃权,同意续聘广东司农会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构。
2025 年 5月 16 日，公司召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于聘任 2025 年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘
该会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）聘任前监督。审计委员会对会计师事务所的基本信息、项目信息、会计师信息、资质、专业胜任能力、诚信记录等情况进
行查阅，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度财务及内控审计工作的要求。经审议，同意提
议续聘该机构，并向公司董事会提议续聘议案。
（二）年审工作沟通与监督。在审计进场前，审计委员会与负责公司年报审计工作的项目负责人，就审计工作小组的人员构成、
审计计划、风险判断、本年度审计重点等相关事项进行了沟通。后续工作中，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审
后沟通，听取项目审计小组汇报，对本年度审计基本情况、审计实施情况、关键审计事项等相关事项进行问询和交流。
（三）2026 年 4 月 9 日，公司第十一届董事会审计委员会召开会议审议公司 2025 年度财务会计报告、内控评价报告等议案
并同意提交董事会审议。
四、总体评价
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所聘任前履行了相关资
质和执业能力的审查，在年报审计期间与会计师事务所保持了良好沟通，督促会计师事务所及时、客观、公正地出具审计报告，切实
履行了对会计师事务所的监督职责。
东莞宏远工业区股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ff4f5051-0ed1-4244-af8d-791200c34dba.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：董事会提名委员会关于候选人任职资格的审核意见
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东莞宏远工业区股份有限公司董事会提名委员会
关于候选人任职资格的审核意见
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，东莞宏远工业区股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会提名委员会对第十二届董事会董事候选人的任职资格等情况进行了审核，发表意见如下：
经审阅第十二届董事会非独立董事候选人周明轩、鄢国根、黄懿，独立董事候选人高香林、祝福冬的个人履历、工作经历、教育
背景、专业资格等相关资料，并与候选人进行了必要的沟通，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司章程》等相关
规定。各位候选人具备担任上市公司董事的工作经验和履职能力，能够胜任相应岗位职责的要求。
上述非独立董事候选人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定的
任职条件，不存在消极资格情形：不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论”的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深交
所规范运作指引第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
上述独立董事候选人，符合《上市公司独立董事管理办法》第七条规定的担任独立董事应当具备的条件，其中，以会计专业人士
身份被提名的候选人，具备相应专业条件。上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的要求，不存
在不得担任独立董事的情形。此外，上述独立董事候选人原则上最多在不超过三家境内上市公司担任独立董事，且在本公司连续担任
独立董事未超过六年。上述独立董事候选人不存在消极资格情形：不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论”的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；不存在深交所规范运作指引第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
综上，经审核，提名委员会认为：本次提名的第十二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人，其任职资格均符合《公司法
》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，独立董事候选人具备独立性和担任独立董事的其他条件。同意将候选人议案提交公司第十一届董事会第二十三次会议审议
。
东莞宏远工业区股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/76d47268-9ae8-4ffb-8397-33873aa1cb79.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：独立董事候选人声明与承诺（祝福冬）
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粤宏远Ａ（000573）：独立董事候选人声明与承诺（祝福冬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a176ba0d-e8a0-4509-ab53-644faf3fe82a.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：独立董事提名人声明与承诺（二）
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粤宏远Ａ（000573）：独立董事提名人声明与承诺（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/feb774b6-1428-47e4-9c14-6e7c34dbdbb2.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：2025年度董事会工作报告
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粤宏远Ａ（000573）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/23f44523-18ab-463d-af7d-5321b3296607.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告
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东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》，相关事项如下：
公司拟将董事会成员人数由六名减至五名，其中非独立董事人数由四名减至三名，独立董事人数保持为两名。为此，根据《公司
法》《上市公司章程指引》等法律法规、规则的规定，公司拟对《公司章程》和《董事会议事规则》涉及的相关内容进行修订，拟修
订内容如下：
1.《公司章程》修订
修订前 修订后
第一百一十条 公司设董事会，董事会由六名 第一百一十条 公司设董事会，董事会由五名
董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体 董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全
董事的过半数选举产生。 体董事的过半数选举产生。
2.《董事会议事规则》修订
修订前 修订后
第五条 董事会由六名董事组成，设董事长一 第五条 董事会由五名董事组成，设董事长一
人。 人。
本议案拟提交公司 2025 年度股东会审议，并提请股东会授权董事会办理后续相关登记或备案等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/59f35b8d-2b4e-4547-8d9c-79ba2bf9f3e9.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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东莞宏远工业区股份有限公司董事会
对在任独立董事独立性情况评估的专项意见
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等规章、规则的要求，东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事祝福冬先生
、高香林先生独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事祝福冬先生、高香林先生的任职经历及其签署的自查文件，该两位人员在公司除担任独立董事、董事会专门委员
会召集人或者成员外，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其
进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f9ede00e-1ae8-4109-b05d-1c32437b788f.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：关于董事会换届选举的公告
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东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和本公司章程有关
“董事任期三年”及提名董事候选人的规定，经董事会提名与审查，本公司第十二届董事会非独立董事候选人为：周明轩、鄢国根、
黄懿；独立董事候选人为：高香林、祝福冬。（上述候选人的简历附后；两位独立董事候选人声明以及独立董事提名人声明请见同期
公告。）
公司提名委员会审查意见认可周明轩、鄢国根、黄懿具备担任上市公司董事的任职资格，认可高香林、祝福冬具备担任上市公司
独立董事的任职资格，同意候选人议案并提请股东会审议。
股东会将采用累积投票选举方式分别审议如下两项提案：
1.关于董事会换届选举非独立董事的议案
子议案：
选举周明轩为公司第十二届董事会非独立董事；
选举鄢国根为公司第十二届董事会非独立董事；
选举黄懿为公司第十二届董事会非独立董事。
2.关于董事会换届选举独立董事的议案
子议案：
选举高香林为公司第十二届董事会独立董事；
选举祝福冬为公司第十二届董事会独立董事。
独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
经股东会审议通过后，第十二届董事会成员任期三年，即自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董
事管理办法》有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年，目前候选人高香林连选连任本公司独立董事累计约四年，本次
当选后其拟任两年。
在新一届董事选出和就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3b001cbf-f008-41d5-b831-2fed47d6514b.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告
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东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）经 2024 年度股东会审议通过聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“广东司农”或者“司农”）作为公司 2025 年度财务和内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》的有关规定，公司按要求对年审会计师事务所履职情况进行评估，公司认为 2025 年度年审会计师事务所广东司农在资质等
方面合规，履职方面能够保持独立性、执业尽责，客观、公允表达意见，具体情况报告如下：
一、资质条件
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月25 日；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；住所位于广州
市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。截至 2025 年 12 月 31 日，司农事务所合伙人人
数 36 人、注册会计师人数 176 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数92 人。
2025 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49家，主要行业包括：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批
发和零售业；科学研究和技术服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业；采矿业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业
；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业；教育。
二、执业记录
（一）基本信息
签字项目合伙人：郭俊彬，中国注册会计师，从事证券服务业务十余年。2010 年 10 月成为注册会计师，2020 年 12 月开始在
广东司农执业。近三年签署了胜蓝股份、松发股份等上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报
审计和并购重组审计等证券服务。
签字注册会计师：曾崇茜，2021 年开始从事上市公司审计，2025年成为注册会计师，2025 年开始在广东司农执业，2025 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署 0 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李伟，2004 年开始从事上市公司审计，2011 年成为注册会计师，2022 年开始在司农执业。从业期间为
多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务。
上述人员具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管
措施和纪律处分、未被立案调查。
（三）独立性
广东司农及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。定期轮换符合规定。
三、质量管理水平
（一）技术咨询与意见分歧的处理
司农制定了明确的技术咨询与意见分歧处理的执业规程。近一年审计过程中，司农就公司重大会计审计事项与该所质控与技术部
及时咨询，及时解决公司疑问。司农制定了明确的意见分歧处理的执业规程。在近一年审计过程中，司农就公司的重大会计审计事项
达成一致意见，未形成不能解决的意见分歧。
（二）项目质量复核
司农制定了《项目复核制度》，近一年审计过程中，司农实施了完善的项目质量复核程序，复核工作包括项目组内部复核和独立
于项目组的项目质量控制复核。
项目组内复核工作围绕审计工作底稿和审计报告等重点内容展开，确保审计工作记录真实、完整，财务报表合规且公允反映，审
计结论恰当并具备充分、适当的证据基础。
（三）项目质量检查
司农制定了《质量监控制度》，质量控制制度的监控由质控与技术部负责。质量监控包括：质量控制制度和程序具有相关性和适
当性、运行的有效性。近一年审计过程中，司农没有在项目质量检查方面发现重大问题。
（四）质量管理缺陷识别与整改
根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，司农在会计师事务所的职业道德、独立性操作规程、业务委派、业务承接
与保持、信息与沟通、质量控制和质量监控等方面都制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成了该事务所完整、全面
的质量管理体系。
综上，近一年审计过程中司农执业尽责，质量管理的各项措施有效实行。
四、工作方案
在近一年审计过程中，司农根据公司的服务需求及实际情况，制定了周详的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开，
其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。司农制定了合理的审
计计划与时间安排，并根据计划安排按时提交各项工作，符合公司报告披露的时间要求。
五、人力及其他资源配备
司农配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人
、项目现场负责人由资深审计服务合伙人、经理担任。
司农的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、资产评估及金融工具等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参
与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
司农制定了涵盖业务档案管理、信息化资源管理制度、信息安全管理制度，项目组在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也
考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
司农计提职业风险基金及购买职业保险符合相关规定；2025 年度，职业风险基金年末数为773.38万元，职业保险累计赔偿限额5
000万元；近三年不涉及在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/af3af88f-5fcf-4da3-bbef-0107803bdcaf.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：独立董事候选人声明与承诺（高香林）
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粤宏远Ａ（000573）：独立董事候选人声明与承诺（高香林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8fb4c2a8-b442-40b3-8ca3-6ff21b115552.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：2025年度内部控制评价报告
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粤宏远Ａ（000573）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ca36a6a3-a6c7-42e2-866a-459fa5accdd8.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.公司 2025 年度审计意见为标准的无保留意见。
2.本年度不涉及变更会计师事务所。
3.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议情况。
4.续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：2020年 11 月 25 日；组织形式：特殊普通合伙；注册地址：广州
市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人(首席合伙人)：吉争雄。2025 年度末该所合伙人数量 36 人、注册会计师
人数 176 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 92 人；该所最近一年经审计的收入总额为人民币 13,529.21 万元，
其中审计业务收入12,194.01 万元，证券业务收入 7,160.34 万元；2025 年度该所上市公司审计客户家数为 49 家，不含税审计收
费总额 5,407.17 万元，主要行业包括：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；电力
、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业；采矿业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设
施管理业；教育。本公司同行业上市公司审计客户家数 0。
2.投资者保护能力
司农计提的职业风险基金为 773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5000 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。司农近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：成
立至今没有发生相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施 2
次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 10
人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：何国铨，1999 年开始从事上市公司审计，1999 年成为注册会计师，2022 年开始在司农执业，近三年签署
3 家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：曾崇茜，2021 年开始从事上市公司审计，2025 年成为注册会计师，2025 年开始在司农执业，2025 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署 0 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李伟，2004 年开始从事上市公司审计，2011 年成为注册会计师，2022 年开始在司农执业。从业期间为
多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能
力。
2.诚信记录
司农及拟签字项目合伙人何国铨、拟签字注册会计师曾崇茜、项目质量控制复核人李伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
拟签字注册会计师何国铨、拟签字注册会计师曾崇茜、项目质量控制复核人李伟近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、
监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3.独立性
司农及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形。
4.审计收费
公司 2026 年度审计服务收费是以司农各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算，本次服务的总费用为不超过人民
币100万元(分别为年度财务审计费用 70万元，内控审计费用 30万元)。本期审计费用，较上一期审计费用无变化情况。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026 年 4 月 9 日，公司第十一届董事会审计委员会审议了拟续聘会计师事务所的议案，认为司农会计师事务所在 2025 年度
审计服务中保持独立、客观的职业立场，恪守审计准则及执业规范，按时完成审计工作和出具报告，执业尽责；经对该所的注册与备
案信息、执业资质、业务规模、投资者保护能力、项目人员信息、诚信状况和独立性等情况进行了解和审查，认为其在专业胜任能力
、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合上市公司选聘会计师事务所的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，提议
续聘其为公司 2026 年度审计机构，同意提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任2026年度财务及内控审计机构的议案》，表决情况：六票同意、零票
反对、零票弃权,同意续聘司农为公司2026年度的审计机构，承办公司2026年度审计事务。董事会同意将该议案提交股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）董事会决议；
（二）审计委员会审议意见；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/29188661-678d-42ad-a2ab-b763bd0a7e66.PDF
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2026-04-10 20:37│粤宏远Ａ（000573）：独立董事提名人声明与承诺（一）
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粤宏远Ａ（000573）：独立董事提名人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/21384621-4b0a-4789-a9b3-9d6dc7d0c482.PDF
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2026-04-02 16:42│粤宏远Ａ（000573）：关于变更签字注册会计师的公告
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东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 17 日召开第十一届董事会第十六次会议，于 2025 年 5
月 16 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于聘任 2025 年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。具体详情请见公司于 2025 年 4 月
19 日、2025 年 5月 17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《拟续聘会计师事务所的公告》《2024 年度股东大会决议
公告》（公告编号分别为 2025-023、2025-028）。
近日，公司收到司农会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
司农会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，原拟委派郭俊彬、刘芳为公司项目签字注册会计
师，由于司农会计师事务所内部工作安排调整原因，刘芳未再任公司2025年度审计业务签字注册会计师，现由曾崇茜接替其作为公司
2025 年度审计业务的签字注册会计师，继续完成相关工作。项目的其他人员不变。
本次更换不涉及审计意见分歧等异常情形，原签字注册会计师亦无任何影响审计独立性的情形，其工作调整均系该事务所内正常
人事及工作统筹安排，不影响公司审计项目的连续性和审计质量。
二、本次变更签字会计师的基本情况
1.基本信息
签字注册会计师：曾崇茜，2021 年开始从事上市公司审计，2025年成为注册会计师，2021 年开始在司农执业，2025 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署 0 家上市公司审计报告。
2.诚信记录和独立性情况
签字注册会计师曾崇茜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025 年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1.司农会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a66a138c-3c9f-4c49-a8bb-3161d5c7c3f3.PDF
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2026-01-30 16:45│粤宏远Ａ（000573）：贵州鸿熙矿业2025年度审计报告
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粤宏远Ａ（000573）：贵州鸿熙矿业2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/159c5f9b-24fd-44c6-9408-ca48b56182d6.PDF
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2026-01-30 16:42│粤宏远Ａ（000573）：关于转让贵州鸿熙矿业有限公司股权的公告
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粤宏远Ａ（000573）：关于转让贵州鸿熙矿业有限公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/518dc411-c55f-4f43-ba5f-05653b5f6ddc.PDF
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2026-01-30 16:41│粤宏远Ａ（000573）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 30 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室
以现场方式召开，此次临时会议通知于 2026 年 1月 28 日以书面方式发出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6人，
会议由公司董事长周明轩先生主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议以下议案：
《关于转让贵州鸿熙矿业有限公司股权的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
以上议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《关于转让贵州鸿熙矿业有限公司股权的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8bb764ae-9681-473d-859b-db4e712dd753.PDF
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2026-01-27 16:23│粤宏远Ａ（000573）：2025年度业绩预告
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粤宏远Ａ（000573）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/08c737a6-0b8b-40d0-8de2-3b64e93f6a61.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│粤宏远Ａ：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255439.PDF
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2026-04-11│粤宏远Ａ：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225095750.PDF
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2025-10-30│粤宏远Ａ：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757678.PDF
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2025-08-29│粤宏远Ａ：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224612851.PDF
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2025-04-30│粤宏远Ａ：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404637.PDF
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2025-04-19│粤宏远Ａ：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223151948.PDF
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2024-10-31│粤宏远Ａ：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569669.PDF
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2024-08-31│粤宏远Ａ：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221077020.PDF
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2024-04-30│粤宏远Ａ：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903224.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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