公司公告☆ ◇000576 甘化科工 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 17:07 │甘化科工（000576）：关于子公司业绩承诺补偿进展的公告 │
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│2025-07-08 16:41 │甘化科工（000576）：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-08 16:40 │甘化科工（000576）：第十一届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-07-08 16:40 │甘化科工（000576）：关于子公司业绩承诺实现及业绩承诺补偿暨关联交易的公告 │
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│2025-07-08 16:39 │甘化科工（000576）：独立董事关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易事项的审查意见│
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│2025-05-16 19:29 │甘化科工（000576）：2024年度股东大会见证的法律意见 │
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│2025-05-16 19:29 │甘化科工（000576）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:29 │甘化科工（000576）：公司章程（2025年5月修订） │
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│2025-05-06 17:32 │甘化科工（000576）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 17:01 │甘化科工（000576）：2025年一季度报告 │
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2025-07-24 17:07│甘化科工（000576）：关于子公司业绩承诺补偿进展的公告
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由于业绩承诺标的资产沈阳非晶金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳非晶”）在利润保障期内未达到业绩承诺要求，业绩承
诺方郝宏伟先生需将其直接及间接持有的沈阳非晶股权全部无偿转让给公司作为补偿。详情请参阅公司于 2025 年 7 月 9 日在指定
媒体披露的《关于子公司业绩承诺实现及业绩承诺补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2025-26）。
近日，相关股权过户手续已在市场监督管理登记机关办理完成，郝宏伟先生对公司的业绩承诺补偿义务已履行完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/88cb587a-18d1-42d6-8ee3-a41bf71d52a0.PDF
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2025-07-08 16:41│甘化科工（000576）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面及通讯方式发
出，会议于 2025年 7月 8日在上海市普陀区中山北路 1777号 5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜??先生主持
，应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，
公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案
此次业绩承诺补偿的及时执行，有利于保障公司的合法利益。董事会同意本次关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关
联交易的事项。
公司独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，对本次关联交易事项发表了同意的审查意见。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十一次会议决议；
2、第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/9cb0c6e8-4d75-481f-a5eb-69848b730dbd.PDF
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2025-07-08 16:40│甘化科工（000576）：第十一届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面及通讯方式发出
，会议于 2025 年 7 月 8 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应
出席会议监事3 名，实际出席会议监事 3 名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议并以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案
经审核，监事会认为：郝宏伟先生向公司无偿转让其持有的全部沈阳非晶金属材料制造有限公司股权，有利于保障公司的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联
交易的事项。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/736aa5ad-3699-4313-80a8-cf124d45a023.PDF
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2025-07-08 16:40│甘化科工（000576）：关于子公司业绩承诺实现及业绩承诺补偿暨关联交易的公告
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甘化科工（000576）：关于子公司业绩承诺实现及业绩承诺补偿暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/442d1265-e149-46ac-8041-1641750abd36.PDF
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2025-07-08 16:39│甘化科工（000576）：独立董事关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易事项的审查意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法
律法规的要求，作为广东甘化科工股份有限公司的独立董事，我们于 2025年 7月 4日召开了第十一届董事会独立董事 2025年第一次
专门会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就子
公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易事项发表审查意见如下：
我们认为本次业绩承诺补偿是根据业绩承诺完成情况并按照业绩承诺补偿约定做出的。郝宏伟先生向公司无偿转让其持有的全部
沈阳非晶金属材料制造有限公司股权，有利于保障公司的利益。本次关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司
整体利益。我们一致同意《关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第十一届董
事会第十一次会议审议。
独立董事：廖义刚、钟刚、杨乃定
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/5512d610-01f9-43fd-9622-9be69ed7f8e1.PDF
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2025-05-16 19:29│甘化科工（000576）：2024年度股东大会见证的法律意见
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甘化科工（000576）：2024年度股东大会见证的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/c6f51c89-4f16-4aca-844a-e6d7ea0a4428.PDF
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2025-05-16 19:29│甘化科工（000576）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 5月 16日下午 14时 30分。
2、网络投票时间：2025年 5月 16日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:
30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 16日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：本公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长胡煜??先生
（六）会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 210人，代表股份 128,568,635 股，占公司有表决权股份总数的 29.7586%（
截至股权登记日公司股份总数为 436,418,214股，其中公司回购专户中的股份数为 4,380,000股，该等回购的股份不享有表决权，故
本次股东大会享有表决权的股份总数为 432,038,214股）。其中：
（一）现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7人，代表股份 127,604,458股，占公司有表决权股份总数的 29.5355%。
（二）网络投票情况
通过网络投票的股东 203人，代表股份 964,177股，占公司有表决权股份总数的 0.2232%。
（三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出
席情况
通过现场和网络投票的中小股东 206人，代表股份 1,011,877股，占公司有表决权股份总数的 0.2342%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议表决情况：
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下提案：
（一）2024年度董事会工作报告
1、投票表决情况：同意 128,377,335 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8512％；反对 160,000股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1244％；弃权 31,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况：同意 820,577股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.0945％；反对 160,000股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.8122%；弃权 31,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.0933%。
2、表决结果：此提案获得通过。
（二）2024年度监事会工作报告
1、投票表决情况：同意 128,377,335 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8512％；反对 160,000股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1244％；弃权 31,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况：同意 820,577股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.0945％；反对 160,000股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.8122%；弃权 31,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.0933%。
2、表决结果：此提案获得通过。
（三）2024年度报告及年度报告摘要
1、投票表决情况：同意 128,377,335 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8512％；反对 160,000股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1244％；弃权 31,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况：同意 820,577股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.0945％；反对 160,000股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.8122%；弃权 31,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.0933%。
2、表决结果：此提案获得通过。
（四）2024年度财务报告
1、投票表决情况：同意 128,377,335 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8512％；反对 159,800股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1243％；弃权 31,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0245%。
其中，中小股东表决情况：同意 820,577股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.0945％；反对 159,800股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.7924%；弃权 31,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1130%。
2、表决结果：此提案获得通过。
（五）2024年度利润分配预案
1、投票表决情况：同意 128,335,135 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8184％；反对 207,600股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1615％；弃权 25,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0201%。
其中，中小股东表决情况：同意 778,377股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 76.9241％；反对 207,600股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 20.5163%；弃权 25,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.5596%。
2、表决结果：此提案获得通过。
（六）关于授权处置交易性金融资产的议案
1、投票表决情况：同意 128,379,935 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8532％；反对 161,900股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1259％；弃权 26,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0208%。
其中，中小股东表决情况：同意 823,177股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.3515％；反对 161,900股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 16.0000%；弃权 26,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.6485%。
2、表决结果：此提案获得通过。
（七）关于续聘公司 2025年度审计机构的议案
1、投票表决情况：同意 128,381,635 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8546％；反对 160,000股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1244％；弃权 27,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0210%。
其中，中小股东表决情况：同意 824,877股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.5195％；反对 160,000股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.8122%；弃权 27,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.6683%。
2、表决结果：此提案获得通过。
（八）关于修改《公司章程》的议案
1、投票表决情况：同意 128,379,835 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8532％；反对 161,300股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1255％；弃权 27,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小股东表决情况：同意 823,077股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.3416％；反对 161,300股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.9407%；弃权 27,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.7177%。
2、表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所
（二）律师姓名：许玲玉、马德林
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股
东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的 2024年度股东大会决议；
（二）上海国瓴律师事务所出具的《关于广东甘化科工股份有限公司 2024年度股东大会见证的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/68526a3d-b2d4-4a01-a062-42b7e9e33341.PDF
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2025-05-16 19:29│甘化科工（000576）：公司章程（2025年5月修订）
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甘化科工（000576）：公司章程（2025年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/3ef13111-8b8a-4656-9f48-a245b61a2099.PDF
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2025-05-06 17:32│甘化科工（000576）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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甘化科工（000576）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/de71b776-93e1-4c27-9119-a66b557e75ea.PDF
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2025-04-25 17:01│甘化科工（000576）：2025年一季度报告
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甘化科工（000576）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f2bc45de-d6e3-4e35-a092-1042e1e061d6.PDF
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2025-04-25 17:01│甘化科工（000576）：董事会决议公告
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甘化科工（000576）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/51d2924f-6386-4007-b9c9-0b61eeee90e8.PDF
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2025-04-25 16:59│甘化科工（000576）：关于召开公司2024年度股东大会的通知
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甘化科工（000576）：关于召开公司2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7a570791-b86b-4662-93a9-1a78f079f2b1.PDF
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2025-04-25 16:57│甘化科工（000576）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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甘化科工（000576）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/68dde52c-9a32-4859-a073-a7ce8856a471.PDF
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2025-04-25 16:57│甘化科工（000576）：关于修改《公司章程》的公告
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甘化科工（000576）：关于修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b66c0a45-d62a-4bf5-9917-152122846810.PDF
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2025-04-19 00:35│甘化科工（000576）：2024 年度企业社会责任报告
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甘化科工（000576）：2024 年度企业社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d98f0d14-1bc4-4937-86f0-8024c86624e6.PDF
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2025-04-18 18:57│甘化科工（000576）：2024年年度报告
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甘化科工（000576）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b5b95046-a0d9-4250-9d3c-ee87279f9caf.PDF
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2025-04-18 18:57│甘化科工（000576）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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甘化科工（000576）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ba9ca9f3-81be-486c-94bc-f1b2fc60597e.PDF
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2025-04-18 18:57│甘化科工（000576）：2024年度董事会工作报告
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广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，秉持严谨负
责的态度，积极推动公司战略实施，强化公司治理，规范公司运作，保障公司稳健运作和健康发展，维护公司和股东的权益。现将董
事会 2024 年度工作总结及 2025年公司董事会重点工作计划报告如下：
一、公司 2024 年度整体经营情况
2024年，世界局势动荡加剧，经济形势错综复杂，军工企业更是面临艰巨的挑战，面对客户采购计划的延期、产品验收的推迟、
货款结算滞后等不利因素，公司坚持以“市场开拓，技术创新，降本增效”为中心，积极贯彻落实公司董事会确定的经营方针，有序
推进各项重点工作，努力提升公司竞争能力，取得了一定成效，保证了公司的稳定运行。
2024年度公司共完成营业收入 3.96亿元，同比增长 22.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,051.46万元，同比增长 108.
80%，实现扭亏为盈。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 18.44 亿元，归属于上市公司股东的净资产 16.12亿元。
二、2024年度公司董事会开展的重点工作
（一）董事会召开情况
公司董事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会，及时研究
和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。公司全年共召开8次董事会，历次会议的召集和召开、表决程序以及决议
内容等均符合相关法律、法规的规定。（会议召开情况详见附件1）
（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况
公司董事会召集并组织了2次股东大会，其中1次临时股东大会，1次年度股东大会，历次会议均采取现场与网络投票相结合的方
式进行表决，切实保障中小股东能够充分行使权利。同时公司董事会和管理层严格按照股东大会审议通过的决议和授权，认真执行股
东大会通过的各项决议。（会议召开情况详见附件2）
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，报告期内，各专门委员会严格遵
守相关制度规定，各行其责，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及
公司董事会各专门委员会的实施细则规范运作，认真开展各项工作，各委员恪尽职守，充分发挥专业特长和经验，提出意见和建议，
为董事会的科学决策和公司规范治理提供了良好的支持。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（1）战略委员会
公司战略委员会密切关注行业发展动态、市场趋势以及宏观经济形势的变化，结合公司实际经营管理情况，充分发挥专业特长，
对公司发展战略及未来发展规划等进行探讨和研究，为公司持续健康发展提供科学依据。
（2）审计委员会
审计委员会共召开了8次会议，切实履行监督职责，对公司的财务报告编制、内部控制体系运行以及审计工作开展情况进行审查
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