公司公告☆ ◇000576 甘化科工 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 19:53 │甘化科工（000576）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-10 19:50 │甘化科工（000576）：2025年度股东会见证的法律意见 │
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│2026-06-10 19:49 │甘化科工（000576）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-06-01 16:32 │甘化科工（000576）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │甘化科工（000576）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │甘化科工（000576）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │甘化科工（000576）：关于召开公司2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │甘化科工（000576）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月） │
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│2026-04-30 00:00 │甘化科工（000576）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │甘化科工（000576）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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2026-06-10 19:53│甘化科工（000576）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2026 年 6 月 10 日 14 时 30 分。
2、网络投票时间：2026 年 6 月 10 日。
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 10日 9:15 至15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：本公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长胡煜 先生
（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 233 人，代表股份 164,668,766 股，占公司有表决权股份总数的 38.1144％（
截至股权登记日公司股份总数为 436,418,214 股，其中公司回购专户中的股份数为 4,380,000 股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东会享有表决权的股份总数为 432,038,214 股）。其中：
（一）现场会议情况
现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份156,708,158 股，占公司有表决权股份总数的 36.2718%。
（二）网络投票情况
通过网络投票的股东 226 人，代表股份 7,960,608 股，占公司有表决权股份总数的 1.8426％。
（三）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
通过现场和网络投票的中小股东230人，代表股份8,462,008股，占公司有表决权股份总数的 1.9586％。
公司董事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议表决情况：
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下提案：
（一）2025 年度董事会工作报告
1、投票表决情况：同意 163,572,358 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3342％；反对 508,508 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3088％；弃权 587,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3570％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,365,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 87.0432％；反对 508,508 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.0093％；弃权 587,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.9475
％。
2、表决结果：此提案获得通过。
（二）2025 年度报告及年度报告摘要
1、投票表决情况：同意 163,573,758 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3350％；反对 508,508 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3088％；弃权 586,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3562％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,367,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 87.0597％；反对 508,508 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.0093％；弃权 586,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.9310
％。
2、表决结果：此提案获得通过。
（三）2025 年度利润分配预案
1、投票表决情况：同意 162,949,658 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.9560％；反对 1,625,408 股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.9871％；弃权 93,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0569％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,742,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 79.6844％；反对 1,625,408 股
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 19.2083％；弃权 93,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.1073
％。
2、表决结果：此提案获得通过。
（四）公司《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》
1、投票表决情况：同意 163,574,758 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3356％；反对 1,070,608 股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.6502％；弃权 23,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0142％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,368,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 87.0715％；反对 1,070,608 股
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 12.6519％；弃权 23,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2765
％。
2、表决结果：此提案获得通过。
（五）关于 2026 年度提供担保额度预计的议案
1、投票表决情况：同意 163,466,358 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.2698％；反对 1,109,908 股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.6740％；弃权 92,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0562％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,259,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 85.7905％；反对 1,109,908 股
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 13.1164％；弃权 92,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.0931
％。
2、表决结果：此提案获得通过。
（六）关于授权处置参股公司股票的议案
1、投票表决情况：同意 163,668,160 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3924％；反对 971,006 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.5897％；弃权 29,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0180％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,461,402 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.1753％；反对 971,006 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 11.4749％；弃权 29,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3498
％。
2、表决结果：此提案获得通过。
（七）关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
1、投票表决情况：同意 164,149,858 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6849％；反对 499,408 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3033％；弃权 19,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0118％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,943,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.8678％；反对 499,408 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.9018％；弃权 19,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2304％
。
2、表决结果：此提案获得通过。
（八）关于修改《公司章程》的议案
1、投票表决情况：同意 163,501,258 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.2910％；反对 560,908 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3406％；弃权 606,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3684％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,294,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 86.2029％；反对 560,908 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.6285％；弃权 606,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.1685
％。
2、表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（九）关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
1、投票表决情况：同意 162,914,358 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.9346％；反对 1,715,608 股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 1.0419％；弃权 38,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,707,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 79.2672％；反对 1,715,608 股
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 20.2742％；弃权 38,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4585
％。
2、表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所
（二）律师姓名：高慧、许玲玉
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东
会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东
会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的 2025 年度股东会决议；
（二）上海国瓴律师事务所出具的《关于广东甘化科工股份有限公司 2025 年度股东会见证的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2f89325d-72a1-412f-a2af-7545d192397a.PDF
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2026-06-10 19:50│甘化科工（000576）：2025年度股东会见证的法律意见
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甘化科工（000576）：2025年度股东会见证的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0a79cf3a-3d8c-4f7c-a11d-5f09af355621.PDF
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2026-06-10 19:49│甘化科工（000576）：公司章程（2026年6月）
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甘化科工（000576）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8bb0a44f-2e35-4106-af2e-d9e3566af45e.PDF
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2026-06-01 16:32│甘化科工（000576）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 6 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:00 举办 2025
年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理李忠先生；公司独立董事廖义刚先生；公司副总经理兼董事会秘
书陈波先生；公司财务总监彭占凯先生。若有临时特殊情况，参会人员或会调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议，投资者可在会前提前访问互动易（http://irm.cninfo.com.cn）登录“云访谈”栏目，进入本公司 2025 年度业绩说明会页面
进行提问。本次业绩说明会上，公司将在信息披露法规规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e63c2737-9c82-4ee8-89d1-8c1839444422.PDF
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2026-04-30 00:00│甘化科工（000576）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于 2026 年 4月 24 日以书面及通讯方式发
出，会议于 2026 年 4 月 28 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜 先
生主持，应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7 名，其中吕凌先生、杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯
表决方式出席会议，公司有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1.以 7票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2026 年第一季度报告本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《2026年第一季度报告》。
2.以 7票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
为保持审计工作的连续性及稳定性，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2
026 年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年，并提请股东会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
3.以 7票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于修改《公司章程》的议案
根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，同意对《公司章程》中的部分条款进行
修改。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于修改<公司章程>的公告》。
4.以 7票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为
自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
5.以 7票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
根据相关法律法规及规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理结构，结合公司的实际情况，同意制定《互动易平台信息
发布及回复内部审核制度》。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
6.以 7票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于召开公司 2025 年度股东会的议案
公司董事会决定于2026年 6月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十六次会议决议；
2.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/674a4def-f13a-4c9d-84af-41e3ffe8f1d1.PDF
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2026-04-30 00:00│甘化科工（000576）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月28 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公
司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年。现将有关事项公告如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于 2020 年 11 月 25 日；同年 12 月 31 日
，司农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席
合伙人）吉争雄。
截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436 人，合伙人36人，注册会计师176 人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师92 人。
2025年度，司农会计师事务所收入总额为人民币13,057.51万元，其中审计业务收入为11,740.14万元、证券业务收入为6,779.21
万元。
2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（
6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；
交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含
税审计收费总额5,407.17 万元。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，
符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施2次
。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘火旺，2000年取得注册会计师资格，1999年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，
现任司农会计师事务所合伙人。2011年至2019年曾为本公司提供审计服务，2023年开始再次为本公司提供审计服务；近三年签署过6
家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：梁剑云，2018年取得注册会计师资格，2016年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，
现任司农会计师事务所经理。2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：连声柱，2015年取得注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在广东司农会计师事务
所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，
有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2. 上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘火旺近三年受到监督管理措施（警示函）1次，除上述情况外，项目合伙人刘火旺、签字注册会计师梁剑云、项目
质量控制复核人连声柱近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
司农事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员
和投入的工作量确定。董事会提请股东会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会审议意见
2026 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会审计委员会召开 2026年第二次会议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。审计委员会对司农会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等进行了充分了解和审查，认为司农会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，其在公司 2025 年度财务审
计及内部控制审计工作中表现出良好的职业操守和业务素质，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务审计及
内部控制审计工作。为保持审计工作的连续性及稳定性，同意续聘司农会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年
度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十六次会议审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月28日,公司召开第十一届董事会第十六次会议, 以 7票同意，0 票弃权，0 票反对通过了《关于续聘公司 2026 年度
审计机构的议案》。为
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