公司公告☆ ◇000576 甘化科工 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 17:15 │甘化科工（000576）：关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权的进展公告 │
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│2025-08-30 00:00 │甘化科工（000576）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │甘化科工（000576）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │甘化科工（000576）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │甘化科工（000576）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │甘化科工（000576）：关于计提商誉减值准备的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │甘化科工（000576）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │甘化科工（000576）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-13 23:21 │甘化科工（000576）：第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-13 23:20 │甘化科工（000576）：西安甘鑫科技股份有限公司审计报告 │
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2025-09-08 17:15│甘化科工（000576）：关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权的进展公告
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为提升公司盈利能力，促进公司可持续发展，公司于 2025 年 8月 12 日召开第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权的议案》，同意公司以人民币 38,828.4 万元收购西
安甘鑫科技股份有限公司（以下简称“甘鑫科技”）65%股权。本次收购完成后，公司将持有甘鑫科技 65%股权，并纳入合并报表范
围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。详
情请参阅公司于 2025 年 8月 14 日在指定媒体披露的《关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司 65%股权的公告》（公告编号：
2025-32）。
近日，上述收购事项中甘鑫科技的《公司章程》及董事、监事变更等工商变更登记（备案）手续已在市场监督管理登记机关办理
完成。2025 年 9 月 5 日，公司收到甘鑫科技出具的由其盖章证明标的股权已完成过户的股东名册。至此，甘鑫科技股权过户手续
已完成，甘鑫科技成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/0fa22504-cb98-476c-9a41-383c9fce01c9.PDF
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2025-08-30 00:00│甘化科工（000576）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议通知于 2025 年 8月 22 日以书面及通讯方式发
出，会议于2025年 8月28日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出
席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年半年度报告及半年度报告摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3 票同意，0 票弃权，0票反对通过了关于计提商誉减值准备的议案
经审议，监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司
本次计提商誉减值准备。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b941b136-bbb0-494c-98df-a7e8bf12edf5.PDF
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2025-08-30 00:00│甘化科工（000576）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8月 22 日以书面及通讯方式发
出，会议于 2025 年 8 月 28 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜 先
生主持，应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出
席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年半年度报告及半年度报告摘要
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
。
2、以 7 票同意，0 票弃权，0票反对通过了关于计提商誉减值准备的议案
本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司
的实际情况，公允反映了公司财务状况及经营成果。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提商誉减值准备的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十三次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/50afc864-e73f-4d74-87b8-1355500f5f37.PDF
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2025-08-30 00:00│甘化科工（000576）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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甘化科工（000576）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6453efab-eb50-4f33-9194-0d04dfa50476.PDF
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2025-08-30 00:00│甘化科工（000576）：2025年半年度财务报告
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甘化科工（000576）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/003c4bd3-c6e2-4a65-9e4a-d5c3baa2fab9.PDF
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2025-08-30 00:00│甘化科工（000576）：关于计提商誉减值准备的公告
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广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减
值》等相关规定，公司对收购沈阳非晶金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳非晶”）56.67%股权形成的商誉及其资产组进行了减
值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对收购沈阳非晶股权形成的商誉计提减值准备2,284.46万元，具体情况如下：
一、商誉的形成
公司于2022 年 7月收购沈阳非晶金属材料制造有限公司 56.67%股权，支付对价 10,200.00 万元，取得可辨认净资产公允价值
为3,363.83 万元，公司将支付的合并成本超过应享有被收购方沈阳非晶的可辨认净资产公允价值的差额 6,836.17 万元确认为商誉
。截至2024 年 12 月 31 日，合并沈阳非晶形成的商誉未计提减值。
二、商誉减值测试情况
沈阳非晶主要从事非晶合金材料研发、制造、销售等业务，核心产品为非晶合金复合体。基于2025年半年度主要原材料钨杆价格
大幅上涨以及沈阳非晶产品订单不及预期，截至2025年6月30日，公司管理层预计沈阳非晶未来经营与原预测存在一定差距。经公司
管理层审慎判断，认为沈阳非晶资产组存在一定减值迹象。
公司委托第三方专业评估公司以2025年6月30日为评估基准日，对沈阳非晶包含商誉的相关资产组进行评估、测算，以判断商誉
是否发生减值和计算商誉减值金额。根据第三方专业评估公司的评估结论，合并沈阳非晶形成的商誉本次计提减值准备2,284.46万元
。
三、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备对公司2025年半年度合并会计报表的影响为：减少2025年半年度归属于母公司股东的净利润2,284.46万元
，相应减少归属于母公司所有者权益2,284.46万元。本次计提商誉减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。
四、董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备的合理性说明
审计委员会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值准备
后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。审计委员会同意本次计提商誉减值准备并提交公司第十一届董事
会第十三次会议审议。
五、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充
分，符合公司的实际情况，公允反映了公司财务状况及经营成果。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准
备。
六、监事会意见
监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相
关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提
商誉减值准备。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3、公司第十一届监事会第十二次会议决议；
4、沈阳非晶商誉减值测试评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b968dbc8-7053-4533-9c8b-77c6184067cf.PDF
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2025-08-30 00:00│甘化科工（000576）：2025年半年度报告摘要
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甘化科工（000576）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/191d0eb9-7604-4a07-8136-2dd88ce5eded.PDF
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2025-08-30 00:00│甘化科工（000576）：2025年半年度报告
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甘化科工（000576）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f6c33c92-b5b4-4365-9811-703f91db5ec7.PDF
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2025-08-13 23:21│甘化科工（000576）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年8月8日以通讯方式发出，会议于20
25年 8月12日在上海市普陀区中山北路1777号 5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜 先生主持，应出席会议董
事 7名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司 65%股权的议案
为提升公司持续盈利能力，促进公司可持续发展，同意公司以人民币 38,828.4 万元收购西安甘鑫科技股份有限公司 65%股权，
并授权公司经营层具体办理协议签署、资产交割等事宜。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司 65%股权的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/0edd64d5-8c78-4024-9861-cf05b7d9d742.pdf
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2025-08-13 23:20│甘化科工（000576）：西安甘鑫科技股份有限公司审计报告
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甘化科工（000576）：西安甘鑫科技股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/6fb3553e-4903-4e23-bf39-47bf42cb7a48.pdf
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2025-08-13 23:20│甘化科工（000576）：西安甘鑫科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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甘化科工（000576）：西安甘鑫科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/287395dd-857d-4c65-a29f-f6c253b06300.pdf
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2025-08-13 23:20│甘化科工（000576）：关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权的公告
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甘化科工（000576）：关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/79228df7-37b6-423c-90de-3fa9a8577d8c.pdf
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2025-08-13 23:20│甘化科工（000576）：第十一届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面及通讯方式发
出，会议于2025年 8月12日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出
席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议并以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司 65%股权的议案
经审核，监事会认为：本次交易完成后，西安甘鑫科技股份有限公司（以下简称“甘鑫科技”）成为公司的控股子公司，有利于
提升公司盈利能力，促进公司可持续发展，我们同意本次公司以人民币38,828.4 万元收购甘鑫科技 65%股权的交易事项。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/3b6a1f30-4ec0-403e-80a4-31848d20ac93.pdf
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2025-08-08 19:37│甘化科工（000576）：关于处置交易性金融资产进展的公告
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一、交易概况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于授权处置
交易性金融资产的议案》，同意授权公司经营层根据市场行情及公司实际情况，择机出售持有的苏州锴威特半导体股份有限公司（证
券代码：688693，以下简称“锴威特”）股票，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。详见公司 2025年 4月 19日在指定
媒体披露的《关于授权处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2025-14）。
二、交易进展
2025年6月6日，锴威特根据公司《股份减持计划告知函》披露了股东减持股份计划公告，公司拟于该公告披露之日起15个交易日
后的3个月内减持所持的锴威特股票不超过2,210,400股，减持比例不超过锴威特当前总股本的3.00%。
2025 年 6 月 30 日至 2025 年 8 月 7 日期间，公司通过集中竞价方式减持锴威特股票 736,800股；通过大宗交易方式减持锴
威特股票1,473,600股，合计减持锴威特股票 2,210,400股，占锴威特当前总股本的 3.00%，本次减持计划已实施完成。
截至本公告披露日，公司仍持有锴威特股票 8,344,816股，占锴威特当前总股本的 11.33%。
三、交易影响
经公司财务部门初步测算，本次出售锴威特股票扣除成本和相关税费后将增加归属于上市公司股东的净利润约 3,600万元。最终
数据将以年审会计师审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/9f0d5153-8a8d-42a2-b8d4-bbac102d2361.PDF
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2025-08-07 17:32│甘化科工（000576）：关于子公司业绩承诺补偿进展的公告
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由于业绩承诺标的资产沈阳非晶金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳非晶”）在利润保障期内未达到业绩承诺要求，业绩承
诺方郝宏伟先生已将其直接及间接持有的 1,314.6万元沈阳非晶股权（对应持股比例 29.21%）全部无偿转让给公司作为补偿，详见
公司 2025年 7月 9日及 2025年 7月 25日分别在指定媒体披露的《关于子公司业绩承诺实现及业绩承诺补偿暨关联交易的公告》（
公告编号：2025-26）及《关于子公司业绩承诺补偿进展的公告》（公告编号：2025-27）。
由于披露上述公告时相关股权价值评估工作尚未结束，对公司财务状况及经营成果的具体影响未能确定。近日，上述评估工作已
完成，金证（上海）资产评估有限公司出具了金证评报字[2025]第 0426 号评估报告，沈阳非晶股东全部权益于评估基准日（2025年
6月 30日）的公允价值为人民币 10,600.00万元。根据上述评估结果，经公司财务部门初步估算，公司将增加当期营业外收入 3,09
6万元，增加当期归属于上市公司股东的净利润 2,322万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/80f8607d-cdfc-40ec-9021-51d8154b9e15.PDF
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2025-07-24 17:07│甘化科工（000576）：关于子公司业绩承诺补偿进展的公告
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由于业绩承诺标的资产沈阳非晶金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳非晶”）在利润保障期内未达到业绩承诺要求，业绩承
诺方郝宏伟先生需将其直接及间接持有的沈阳非晶股权全部无偿转让给公司作为补偿。详情请参阅公司于 2025 年 7 月 9 日在指定
媒体披露的《关于子公司业绩承诺实现及业绩承诺补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2025-26）。
近日，相关股权过户手续已在市场监督管理登记机关办理完成，郝宏伟先生对公司的业绩承诺补偿义务已履行完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/88cb587a-18d1-42d6-8ee3-a41bf71d52a0.PDF
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2025-07-08 16:41│甘化科工（000576）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面及通讯方式发
出，会议于 2025年 7月 8日在上海市普陀区中山北路 1777号 5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜??先生主持
，应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，
公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案
此次业绩承诺补偿的及时执行，有利于保障公司的合法利益。董事会同意本次关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关
联交易的事项。
公司独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，对本次关联交易事项发表了同意的审查意见。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十一次会议决议；
2、第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/9cb0c6e8-4d75-481f-a5eb-69848b730dbd.PDF
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2025-07-08 16:40│甘化科工（000576）：第十一届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面及通讯方式发出
，会议于 2025 年 7 月 8 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应
出席会议监事3 名，实际出席会议监事 3 名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议并以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案
经审核，监事会认为：郝宏伟先生向公司无偿转让其持有的全部沈阳非晶金属材料制造有限公司股权，有利于保障公司的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联
交易的事项。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十次会议决议。
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