公司公告☆ ◇000576 甘化科工 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-13 23:21 │甘化科工（000576）：第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-13 23:20 │甘化科工（000576）：西安甘鑫科技股份有限公司审计报告 │
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│2025-08-13 23:20 │甘化科工（000576）：西安甘鑫科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告 │
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│2025-08-13 23:20 │甘化科工（000576）：关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权的公告 │
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│2025-08-13 23:20 │甘化科工（000576）：第十一届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-08 19:37 │甘化科工（000576）：关于处置交易性金融资产进展的公告 │
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│2025-08-07 17:32 │甘化科工（000576）：关于子公司业绩承诺补偿进展的公告 │
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│2025-07-24 17:07 │甘化科工（000576）：关于子公司业绩承诺补偿进展的公告 │
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│2025-07-08 16:41 │甘化科工（000576）：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-08 16:40 │甘化科工（000576）：第十一届监事会第十次会议决议公告 │
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2025-08-13 23:21│甘化科工（000576）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年8月8日以通讯方式发出，会议于20
25年 8月12日在上海市普陀区中山北路1777号 5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜 先生主持，应出席会议董
事 7名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司 65%股权的议案
为提升公司持续盈利能力，促进公司可持续发展，同意公司以人民币 38,828.4 万元收购西安甘鑫科技股份有限公司 65%股权，
并授权公司经营层具体办理协议签署、资产交割等事宜。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司 65%股权的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/0edd64d5-8c78-4024-9861-cf05b7d9d742.pdf
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2025-08-13 23:20│甘化科工（000576）：西安甘鑫科技股份有限公司审计报告
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甘化科工（000576）：西安甘鑫科技股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/6fb3553e-4903-4e23-bf39-47bf42cb7a48.pdf
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2025-08-13 23:20│甘化科工（000576）：西安甘鑫科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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甘化科工（000576）：西安甘鑫科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/287395dd-857d-4c65-a29f-f6c253b06300.pdf
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2025-08-13 23:20│甘化科工（000576）：关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权的公告
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甘化科工（000576）：关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/79228df7-37b6-423c-90de-3fa9a8577d8c.pdf
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2025-08-13 23:20│甘化科工（000576）：第十一届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面及通讯方式发
出，会议于2025年 8月12日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出
席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议并以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司 65%股权的议案
经审核，监事会认为：本次交易完成后，西安甘鑫科技股份有限公司（以下简称“甘鑫科技”）成为公司的控股子公司，有利于
提升公司盈利能力，促进公司可持续发展，我们同意本次公司以人民币38,828.4 万元收购甘鑫科技 65%股权的交易事项。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/3b6a1f30-4ec0-403e-80a4-31848d20ac93.pdf
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2025-08-08 19:37│甘化科工（000576）：关于处置交易性金融资产进展的公告
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一、交易概况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于授权处置
交易性金融资产的议案》，同意授权公司经营层根据市场行情及公司实际情况，择机出售持有的苏州锴威特半导体股份有限公司（证
券代码：688693，以下简称“锴威特”）股票，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。详见公司 2025年 4月 19日在指定
媒体披露的《关于授权处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2025-14）。
二、交易进展
2025年6月6日，锴威特根据公司《股份减持计划告知函》披露了股东减持股份计划公告，公司拟于该公告披露之日起15个交易日
后的3个月内减持所持的锴威特股票不超过2,210,400股，减持比例不超过锴威特当前总股本的3.00%。
2025 年 6 月 30 日至 2025 年 8 月 7 日期间，公司通过集中竞价方式减持锴威特股票 736,800股；通过大宗交易方式减持锴
威特股票1,473,600股，合计减持锴威特股票 2,210,400股，占锴威特当前总股本的 3.00%，本次减持计划已实施完成。
截至本公告披露日，公司仍持有锴威特股票 8,344,816股，占锴威特当前总股本的 11.33%。
三、交易影响
经公司财务部门初步测算，本次出售锴威特股票扣除成本和相关税费后将增加归属于上市公司股东的净利润约 3,600万元。最终
数据将以年审会计师审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/9f0d5153-8a8d-42a2-b8d4-bbac102d2361.PDF
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2025-08-07 17:32│甘化科工（000576）：关于子公司业绩承诺补偿进展的公告
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由于业绩承诺标的资产沈阳非晶金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳非晶”）在利润保障期内未达到业绩承诺要求，业绩承
诺方郝宏伟先生已将其直接及间接持有的 1,314.6万元沈阳非晶股权（对应持股比例 29.21%）全部无偿转让给公司作为补偿，详见
公司 2025年 7月 9日及 2025年 7月 25日分别在指定媒体披露的《关于子公司业绩承诺实现及业绩承诺补偿暨关联交易的公告》（
公告编号：2025-26）及《关于子公司业绩承诺补偿进展的公告》（公告编号：2025-27）。
由于披露上述公告时相关股权价值评估工作尚未结束，对公司财务状况及经营成果的具体影响未能确定。近日，上述评估工作已
完成，金证（上海）资产评估有限公司出具了金证评报字[2025]第 0426 号评估报告，沈阳非晶股东全部权益于评估基准日（2025年
6月 30日）的公允价值为人民币 10,600.00万元。根据上述评估结果，经公司财务部门初步估算，公司将增加当期营业外收入 3,09
6万元，增加当期归属于上市公司股东的净利润 2,322万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/80f8607d-cdfc-40ec-9021-51d8154b9e15.PDF
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2025-07-24 17:07│甘化科工（000576）：关于子公司业绩承诺补偿进展的公告
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由于业绩承诺标的资产沈阳非晶金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳非晶”）在利润保障期内未达到业绩承诺要求，业绩承
诺方郝宏伟先生需将其直接及间接持有的沈阳非晶股权全部无偿转让给公司作为补偿。详情请参阅公司于 2025 年 7 月 9 日在指定
媒体披露的《关于子公司业绩承诺实现及业绩承诺补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2025-26）。
近日，相关股权过户手续已在市场监督管理登记机关办理完成，郝宏伟先生对公司的业绩承诺补偿义务已履行完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/88cb587a-18d1-42d6-8ee3-a41bf71d52a0.PDF
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2025-07-08 16:41│甘化科工（000576）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面及通讯方式发
出，会议于 2025年 7月 8日在上海市普陀区中山北路 1777号 5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜??先生主持
，应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，
公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案
此次业绩承诺补偿的及时执行，有利于保障公司的合法利益。董事会同意本次关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关
联交易的事项。
公司独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，对本次关联交易事项发表了同意的审查意见。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十一次会议决议；
2、第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/9cb0c6e8-4d75-481f-a5eb-69848b730dbd.PDF
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2025-07-08 16:40│甘化科工（000576）：第十一届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面及通讯方式发出
，会议于 2025 年 7 月 8 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应
出席会议监事3 名，实际出席会议监事 3 名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议并以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案
经审核，监事会认为：郝宏伟先生向公司无偿转让其持有的全部沈阳非晶金属材料制造有限公司股权，有利于保障公司的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联
交易的事项。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/736aa5ad-3699-4313-80a8-cf124d45a023.PDF
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2025-07-08 16:40│甘化科工（000576）：关于子公司业绩承诺实现及业绩承诺补偿暨关联交易的公告
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甘化科工（000576）：关于子公司业绩承诺实现及业绩承诺补偿暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/442d1265-e149-46ac-8041-1641750abd36.PDF
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2025-07-08 16:39│甘化科工（000576）：独立董事关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易事项的审查意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法
律法规的要求，作为广东甘化科工股份有限公司的独立董事，我们于 2025年 7月 4日召开了第十一届董事会独立董事 2025年第一次
专门会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就子
公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易事项发表审查意见如下：
我们认为本次业绩承诺补偿是根据业绩承诺完成情况并按照业绩承诺补偿约定做出的。郝宏伟先生向公司无偿转让其持有的全部
沈阳非晶金属材料制造有限公司股权，有利于保障公司的利益。本次关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司
整体利益。我们一致同意《关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第十一届董
事会第十一次会议审议。
独立董事：廖义刚、钟刚、杨乃定
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/5512d610-01f9-43fd-9622-9be69ed7f8e1.PDF
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2025-05-16 19:29│甘化科工（000576）：2024年度股东大会见证的法律意见
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甘化科工（000576）：2024年度股东大会见证的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/c6f51c89-4f16-4aca-844a-e6d7ea0a4428.PDF
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2025-05-16 19:29│甘化科工（000576）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 5月 16日下午 14时 30分。
2、网络投票时间：2025年 5月 16日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:
30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 16日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：本公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长胡煜??先生
（六）会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 210人，代表股份 128,568,635 股，占公司有表决权股份总数的 29.7586%（
截至股权登记日公司股份总数为 436,418,214股，其中公司回购专户中的股份数为 4,380,000股，该等回购的股份不享有表决权，故
本次股东大会享有表决权的股份总数为 432,038,214股）。其中：
（一）现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7人，代表股份 127,604,458股，占公司有表决权股份总数的 29.5355%。
（二）网络投票情况
通过网络投票的股东 203人，代表股份 964,177股，占公司有表决权股份总数的 0.2232%。
（三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出
席情况
通过现场和网络投票的中小股东 206人，代表股份 1,011,877股，占公司有表决权股份总数的 0.2342%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议表决情况：
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下提案：
（一）2024年度董事会工作报告
1、投票表决情况：同意 128,377,335 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8512％；反对 160,000股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1244％；弃权 31,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况：同意 820,577股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.0945％；反对 160,000股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.8122%；弃权 31,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.0933%。
2、表决结果：此提案获得通过。
（二）2024年度监事会工作报告
1、投票表决情况：同意 128,377,335 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8512％；反对 160,000股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1244％；弃权 31,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况：同意 820,577股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.0945％；反对 160,000股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.8122%；弃权 31,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.0933%。
2、表决结果：此提案获得通过。
（三）2024年度报告及年度报告摘要
1、投票表决情况：同意 128,377,335 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8512％；反对 160,000股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1244％；弃权 31,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况：同意 820,577股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.0945％；反对 160,000股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.8122%；弃权 31,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.0933%。
2、表决结果：此提案获得通过。
（四）2024年度财务报告
1、投票表决情况：同意 128,377,335 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8512％；反对 159,800股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1243％；弃权 31,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0245%。
其中，中小股东表决情况：同意 820,577股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.0945％；反对 159,800股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.7924%；弃权 31,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1130%。
2、表决结果：此提案获得通过。
（五）2024年度利润分配预案
1、投票表决情况：同意 128,335,135 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8184％；反对 207,600股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1615％；弃权 25,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0201%。
其中，中小股东表决情况：同意 778,377股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 76.9241％；反对 207,600股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 20.5163%；弃权 25,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.5596%。
2、表决结果：此提案获得通过。
（六）关于授权处置交易性金融资产的议案
1、投票表决情况：同意 128,379,935 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8532％；反对 161,900股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1259％；弃权 26,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0208%。
其中，中小股东表决情况：同意 823,177股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.3515％；反对 161,900股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 16.0000%；弃权 26,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.6485%。
2、表决结果：此提案获得通过。
（七）关于续聘公司 2025年度审计机构的议案
1、投票表决情况：同意 128,381,635 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8546％；反对 160,000股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1244％；弃权 27,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0210%。
其中，中小股东表决情况：同意 824,877股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.5195％；反对 160,000股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.8122%；弃权 27,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.6683%。
2、表决结果：此提案获得通过。
（八）关于修改《公司章程》的议案
1、投票表决情况：同意 128,379,835 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8532％；反对 161,300股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1255％；弃权 27,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小股东表决情况：同意 823,077股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.3416％；反对 161,300股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.9407%；弃权 27,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.7177%。
2、表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所
（二）律师姓名：许玲玉、马德林
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股
东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的 2024年度股东大会决议；
（二）上海国瓴律师事务所出具的《关于广东甘化科工股份有限公司 2024年度股东大会见证的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/68526a3d-b2d4-4a01-a062-42b7e9e33341.PDF
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2025-05-16 19:29│甘化科工（000576）：公司章程（2025年5月修订）
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甘化科工（000576）：公司章程（2025年5月修订）。公告详情请查看附件。
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