公司公告☆ ◇000576 甘化科工 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 00:31 │甘化科工（000576）：2025年度企业社会责任报告 │
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│2026-04-20 00:00 │甘化科工（000576）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 00:00 │甘化科工（000576）：第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-20 00:00 │甘化科工（000576）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 00:00 │甘化科工（000576）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 00:00 │甘化科工（000576）：关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-20 00:00 │甘化科工（000576）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 00:00 │甘化科工（000576）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-20 00:00 │甘化科工（000576）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告│
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│2026-04-20 00:00 │甘化科工（000576）：未来三年股东回报规划（2026-2028年） │
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2026-04-20 00:31│甘化科工（000576）：2025年度企业社会责任报告
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2025 年是广东甘化科工股份有限公司（以下简称“甘化科工或本公司”）挖潜降耗、开拓创新的重要一年。面对复杂的国内外
环境和行业发展带来的挑战，我们在为客户提供高品质产品与服务的同时，始终坚持经济效益与社会效益并重，公司依法合规运作，
承担对投资者、供应商、客户、员工等利益相关者的责任和义务，努力推动企业与社会的和谐共生。
本报告是甘化科工单独发布的第三份年度社会责任报告，报告时间涵盖 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，涉及范围
包括公司及控股子公司，内容涵盖公司治理、创新驱动、绿色发展、员工关怀、安全生产、社会公益等方面的情况，从多个方面来报
告公司在履行社会责任方面的理念、举措与成效。
第一章 公司概况
广东甘化科工股份有限公司简称“甘化科工”、证券代码000576；甘化科工历史悠久，其前身“江门甘蔗化工厂”由 1958 年周
恩来总理题名，系大型国有企业。
1992 年，广东江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司成立；1994 年，公司在深圳证券交易所挂牌上市。
2011 年，德力西集团有限公司控股甘化科工，甘化科工由国有企业改制为民营企业。
2018 年，依托于德力西集团有限公司的资金、品牌、资源等优势，甘化科工积极响应军民融合大背景，成功实现向军工企业转
型。
目前，甘化科工聚焦电源及相关产品、高性能特种合金材料制品及光电成像系统等三大业务板块，拥有四川升华电源科技有限公
司、沈阳含能金属材料制造有限公司、沈阳非晶金属材料制造有限公司及西安甘鑫科技股份有限公司等四家主要控股子公司，在持续
提升现有业务板块市场竞争力的同时，进行横向及纵向的产业延伸，奋力追求自身综合实力的跨越。
第二章 公司治理与健康发展
（一）公司治理与合规运作
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和有关规范性文件，修订完善了《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》等制度，积极完善公司法人治理结构，切实维护股东、公司和其他利益相关方的合法权益，为公司
稳健、合规发展筑牢制度根基。
报告期内，公司共召开了两次股东大会，股东大会的召集、通知与提案、召开、表决和决议等程序均符合相关法律规定，保障了
股东大会召开的合法性、规范性。通过提供网络投票等方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、
参与权和表决权。
公司制定了《董事会议事规则》，从程序上保障股东会决议的有效落实，在履职过程中，董事会严格遵循法律法规及《公司章程
》规定，依法开展工作，推动公司合规运作，持续健康发展。
公司严格执行各项内部控制制度，确保内部监控措施得到落实，降低公司的财务和经营风险。
（二）信息披露与投资者关系
公司严格遵守《公司章程》《信息披露制度》等有关规定，及时、公平地进行定期报告以及重大信息的披露工作，不存在选择性
信息披露和私下披露、透露或泄露未公开的重大信息，确保了所有投资者平等获取公司信息。公司董事会秘书为信息披露事务的负责
人，公司证券事务部负责信息披露的具体工作。截至 2025 年 12 月 31 日，公司按规定完成年度报告、半年度报告、季度报告和日
常董事会决议及其他重大事项等临时公告的编制和披露，共披露 45 份临时公告及 2 份定期报告，相关内容均在深圳证券交易所网
站及法定媒体进行披露。
公司制定了《投资者关系管理办法》，规范投资者关系管理工作，公司在投资者关系管理中注重充分披露投资者关心的与公司相
关的信息，充分保障投资者知情权及其合法权益；平等对待所有投资者；遵循客观、真实和准确原则，避免过度宣传和误导；公司致
力于搭建与投资者的多元沟通桥梁，通过电话、公司官网、微信公众号、电子邮箱、业绩说明会及深圳证券交易所互动易平台等多种
渠道，传递公司价值，与投资者开展互动交流，多方位保障投资者的知情权。
第三章 绿色发展与环境保护
做好环境保护工作是企业实现可持续发展的重要基础，公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，认真执行国家和地方关
于环境保护的法律法规，积极落实国家节能减排政策，同时结合自身实际，科学规划，讲究实效，重视环保建设，一方面在生产过程
中采用节能技术和环保材料，降低能源消耗与环境污染，减少生产中的碳足迹；另一方面倡导节能环保，推广办公用品的循环使用，
水电能耗的节约，既降低了企业生产成本，又体现了社会效益。
报告期内，公司下属各企业均严格按照监管部门的要求实现排放物有效规范处理、达标排放，未发生环保投诉事件和重大环保责
任事故。
第四章 创新驱动与技术进步
科学技术是第一生产力，公司一贯重视技术研发，贴近技术发展趋势和市场需求开展前瞻式投入，2025 年度研发投入 1.07 亿
元，研发投入占营业收入的比重为 21.07%。截至 2025 年末，公司各主要子公司共拥有发明专利、实用新型专利及软件著作权等合
计 215 项，有力促进了公司竞争实力的提升。
第五章 员工关怀与发展
（一）员工合法权益
员工是企业生存和发展的宝贵资源，公司注重对员工合法权益的保障，充分尊重员工的各项权益，严格履行《劳动法》、《劳动
合同法》等相关法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工提供各项劳动和社会保障措施，增强员工的归属感，提高员工的满意
度以及对公司的认同度，与员工建立了长期、稳定、和谐的劳动关系。
（二）薪酬与福利
公司参照行业标准并结合企业自身的特点，形成了由月度薪酬、年度奖励、专项奖励及股权激励等组成的多元化薪酬体系，来调
动员工的主动性和创造力，为企业发展注入活力和动力。
（三）技能培训
公司十分重视对员工的培训工作，持续为员工提供安全生产、工作技能等多类型的培训活动，以提升员工素质，实现员工与企业
的共同成长。
（四）员工关爱
公司贯彻落实“以人为本”的原则，注重对员工的感情投入，通过组织员工年度体检、举办入职周年庆等活动来体现对员工的关
爱；还充分发挥党组织、工会的桥梁、纽带作用，加强企业文化建设，以组织员工旅游、团建等丰富多彩的文体活动，来提升公司的
凝聚力，实现员工与公司的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。
公司党建活动
组织优秀员工携家属旅游第六章 安全生产与质量管理
公司不定期开展应急演练与安全培训，提升全员安全意识，有效保障了安全生产，报告期内未发生重大安全事故。
公司严格执行军工行业相关质量管理体系，产品合格率保持稳定。
安全生产教育活动
第七章 利益相关方
公司一贯重视履行社会责任，2025 年度，公司不断完善法人治理结构和公司规章制度，努力提高规范运作水平，积极构建和谐
社会。公司坚持做好自身生产经营，为社会创造价值，为股东提供回报，为员工回馈关爱，实现股东、员工、客户、供应商与社会的
共同发展。
（一）股东和债权人权益保护
2025 年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，依法规范运作，健全法人治理结构，形成了科学
有效的公司治理制度和各项工作流程，保证了公司的合法合规运作，维护了公司和股东的合法权益。公司奉行稳健、诚信的经营策略
，在经营决策过程中，确保财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时，保证财务状况稳定与公司资产、资
金安全，在各项重大经营决策过程中，充分考虑债权人的知情权，充分保障债权人的利益。公司资信状况良好，与相关银行建立了长
期合作关系，保持了较低的资产负债率水平。
（二）供应商、客户权益保护
公司一直遵循“诚信、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与相关方的沟通与协调
，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。
公司建立了客户反馈机制，定期收集客户的意见与建议，根据客户需求调整产品与服务，提高客户满意度。
公司建立了严格的质量控制体系与交付流程，确保产品和服务的质量与交付时间，让客户放心使用。
公司注重与客户的长期合作，通过定期回访、客户关怀等方式，维护客户关系，提高客户粘性。
2025 年度，公司与供应商和客户之间的合同履约良好，各方的权益都得到了高度的重视和应有的保护。
第八章 社会公益与社区服务
积极履行社会责任是公司企业文化的一个重要体现，公司在提升自身经营能力的同时，时刻不忘肩负的社会责任和使命，注重社
会价值的创造，主动履行社会责任，与社会分享公司发展的经济成果。公司热心支持公益事业，多年来，积极支持当地的教育、慈善
等公益事业，努力构建和谐公共关系。
关爱老人慈善公益活动
青葵慈善助学活动
向社区消防站送清凉活动
第九章 未来展望
未来，公司将继续参与国家和社会的可持续发展，在合法经营、追求经济效益和保护股东权益的同时，加强与各利益相关方的沟
通与交流，与股东、客户、员工及社会各界共同努力，不断探索更有效的着力点，创造条件承担更多的社会责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/6bfd0219-0eb6-4527-89cc-cb5a25918cab.PDF
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2026-04-20 00:00│甘化科工（000576）：2025年年度报告
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甘化科工（000576）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/819498a8-d1ec-4952-9319-a3e219040f56.PDF
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2026-04-20 00:00│甘化科工（000576）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4月 10 日以书面及通讯方式发
出，会议于 2026 年 4 月 16 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜 先
生主持，应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出
席会议，公司有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1.以 7票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度董事会工作报告
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年度董事会工作报告》。
2.以 7票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度报告及年度报告摘要
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年度报告》；在《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年度报告摘要》。
3.以 7票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度利润分配预案
由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，
促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
4.以 7票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度内部控制评价报告
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年度内部控制评价报告》。
5.以 7票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度企业社会责任报告
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年度企业社会责任报告》。
6.以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
根据相关法律法规及公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况并同意制定《
高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事李忠先生、杨定轶先生回避表决。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
7.以 7票同意，0票弃权，0票反对通过了 2026 年度经营计划
8.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了公司《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》
为完善公司利润分配制度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增强利润分配透明度，保障公司长远和可持续发展，结
合公司实际经营情况及未来发展目标，同意制定公司《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。
9.以 7票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于 2026 年度提供担保额度预计的议案
年度担保额度预计事项是为了满足公司及其合并报表范围内各子公司日常经营和业务发展所需的资金需求，以拓宽融资渠道并保
障业务的顺利开展。通过设定年度对外担保额度，有助于增强公司及其合并报表范围内各子公司的融资能力，满足其生产经营所需的
流动资金，进而推动业务的进一步发展。被担保主体均为公司或合并报表范围内的子公司，其经营状况稳定，财务状况稳健，具备良
好偿债能力；公司对其有绝对控制力或重要影响，故担保财务风险可控、风险较小，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害
公司股东利益的情形。董事会同意本次年度担保额度预计事项。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于 2026 年度提供担保额度预计的公告》。
10.以 7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于公司向银行申请授信的议案
为满足公司日常经营和业务拓展需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司江门分行申请金额不超过人民币 25,000 万元的
并购贷款授信融资。同意用公司拥有的西安甘鑫科技股份有限公司 65%股权作为上述并购贷款的质押物。同时，授权公司总经理李忠
先生代表公司与中国银行股份有限公司江门分行签署上述事项的有关法律文件。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于公司向银行申请授信的公告》。
11.以 7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案
在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币 5亿元的自有闲置资金进
行投资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、固收型和货币型基金等中低风险产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。同时，授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
12.以 7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于授权处置参股公司股票的议案
为提高资产运营效率，支持主营业务发展，同意公司择机出售持有的苏州锴威特半导体股份有限公司股票，并授权公司经营层根
据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易
价格、交易数量、交易方式等事项，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于授权处置参股公司股票的公告》。
13.以 7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于西安甘鑫科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明的议案
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于西安甘鑫科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺
实现情况说明》。
14.以 7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，同意对《高级管理人员薪酬管理制度》进行全面修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《高级管理人员薪酬管理制度》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十五次会议决议；
2.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3.公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/6c7d17dc-fc63-44e0-a2b7-a39e4c72010f.PDF
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2026-04-20 00:00│甘化科工（000576）：2025年年度报告摘要
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甘化科工（000576）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/6bb508d3-de45-44aa-b0e4-0c42f236700b.PDF
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2026-04-20 00:00│甘化科工（000576）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
二、利润分配方案的基本情况
1.经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 75,757,887.38 元，
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润75,757,887.38 元，加上年初未分配利润 363,009,461.01 元，提
取盈余公积 3,644,112.59 元后，可供股东分配的利润 435,123,235.80元。
公司 2025 年度母公司实现净利润 36,441,125.91 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，本年度可供股东分配利润 36,441
,125.91元，加年初未分配利润 117,682,491.46 元，提取盈余公积3,644,112.59 元后，可供股东分配的利润 150,479,504.78 元。
由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，
促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
2.2024年4月16日至2025年2月27日期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,380,000股，占公司总
股本的1.00%，最高成交价为8.00元/股，最低成交价为5.50元/股，支付的总金额为人民币26,698,988元（不含交易费用）。其中，2
025年度公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计10,000股，回购股份使用资金总额为80,000元（
不含交易费用）。详情请查阅公司于2025年3月1日在指定媒体披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-07
）。
综上所述，公司2025年度累计现金分红为0元；以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额80,000元；现金分红和
股份回购金额合计80,000元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例0.11%。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司不存在触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 47,962,343.40 0.00
归属于上市公司股东的净利润 75,757,887.38 20,514,596.04 -233,068,813.79
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 435,123,235.80
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 150,479,504.78
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 0.00
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 47,962,343.40
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -45,598,776.79
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 47,962,343.40
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情
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