公司公告☆ ◇000581 威孚高科 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-17 18:39 │威孚高科（000581）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-17 18:39 │威孚高科（000581）：威孚高科2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-10 18:08 │威孚高科（000581）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-27 16:57 │威孚高科（000581）：关于董事、高级管理人员变动的公告 │
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│2025-02-27 16:56 │威孚高科（000581）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-02-27 16:54 │威孚高科（000581）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-21 16:21 │威孚高科（000581）：关于持股5%以上股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2025-02-21 16:21 │威孚高科（000581）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2025-02-21 16:20 │威孚高科（000581）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-02-17 16:15 │威孚高科（000581）：关于与福伊特集团设立合资公司的进展公告 │
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2025-03-17 18:39│威孚高科（000581）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 15:00（2）网络投票日期和时间：2025 年 3 月 17 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 3 月 17 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025 年 3 月 17 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长尹震源先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
分类 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人 代表股份数 占公司有表 人 代表 占公司有表 人 代表股份数 占公司有表
数 决权股份 数 股份数 决权股份 数 决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 11 329,420,891 33.8915% 537 20,386,887 2.0974% 548 349,807,778 35.9890%
B股 76 60,268,060 6.2005% 17 951,734 0.0979% 93 61,219,794 6.2984%
总体 87 389,688,951 40.0920% 554 21,338,621 2.1954% 641 411,027,572 42.2874%
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股
东大会，并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、关于董事辞职及补选董事的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股
349,564,738 99.9305 156,587 0.0448 86,453 0.0247
B 股
50,764,466 82.9217 10,434,128 17.0437 21,200 0.0346
表决汇总
400,329,204 97.3972 10,590,715 2.5766 107,653 0.0262
其中：中小股东 37,372,474 77.7446 10,590,715 22.0315 107,653 0.2239
表决结果: 通过
三、律师出具法律意见
北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/fceebd23-517c-4c77-9294-0072f12e5083.PDF
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2025-03-17 18:39│威孚高科（000581）：威孚高科2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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威孚高科（000581）：威孚高科2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/8bcfb5a2-fe5e-4bec-8d81-af665e975018.PDF
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2025-03-10 18:08│威孚高科（000581）：股票交易异常波动公告
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威孚高科（000581）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/7c4d367b-dbc4-4b59-a445-6a7bdc118a8a.PDF
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2025-02-27 16:57│威孚高科（000581）：关于董事、高级管理人员变动的公告
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一、关于董事、高级管理人员辞职的情况
无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月26日收到公司董事、高级管理人员徐云峰先生递交
的辞职报告，徐云峰先生因工作调整原因，申请辞去公司副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会职务。辞职后，徐云峰先生将
继续在公司任职。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐云峰先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对其在上述任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露日，徐云峰先生持有公司股份153,000股。徐云峰先生离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》等相关法律法规、规范性文件中关于股份转让的要求。
二、关于授权公司副总经理代行总经理职责及补选董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，为保证公司经营管理工作的正常进行及董事会的规范运作，公司于2025年2月27日召开了第十一届董事会第五次
会议，审议通过了《关于授权公司副总经理代行总经理职责的议案》《关于董事辞职及补选董事的议案》，相关情况如下：
1、公司董事会同意授权公司副总经理荣斌先生在总经理空缺期间代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董
事会聘任新任总经理之日止。
2、经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选荣斌先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东
大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，同意将该事项提交公司股东大会审议。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、书面辞职报告；
2、第十一届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/b3f5b0c9-f3f4-4145-8954-042b28c3e0b8.PDF
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2025-02-27 16:56│威孚高科（000581）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议于 2025 年 2 月26 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事
。
2、本次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加董事 10 人（尹震源、Kirsch Christoph、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源）
，实际参加董事 10 人。
4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于授权公司副总经理代行总经理职责的议案》
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见 2025 年 2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于董事、高级管理人员变动的公
告》（公告编号：2025-007）。
（二）审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选荣斌先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见 2025 年 2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于董事、高级管理人员变动的公
告》（公告编号：2025-007）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事会决定于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见 2025 年 2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-008）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/bb456544-9681-4041-9649-d4568504af2b.PDF
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2025-02-27 16:54│威孚高科（000581）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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威孚高科（000581）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/d996bf1d-0136-4dbd-9761-f209b2483ef0.PDF
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2025-02-21 16:21│威孚高科（000581）：关于持股5%以上股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告
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威孚高科（000581）：关于持股5%以上股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/07574b5a-e188-4595-938c-0fb73c2c4ac7.PDF
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2025-02-21 16:21│威孚高科（000581）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
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公司控股股东无锡产业发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。近日，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）收到控股股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“无锡产业集团”）出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市场
稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展，无锡产业集团计划自2024年10月24日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方
式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持A股股份。本次合计增持金额不低于人民币4,500万元，不超过人民币9,000万元。增
持股份的资金来源于增持主体的自有资金或自筹资金（含银行提供的股票增持专项贷款）。本次增持计划不设定价格区间，增持主体
将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
本次增持计划的具体内容，详见公司于2024年10月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于控股股东增持公司股份计划暨获得增持贷款支持的公告》（公告编号：2024-063）。
二、增持计划的完成情况
截至2025年2月21日，无锡产业集团通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司3,859,501股A股股份，占公司总股本约
为0.38%，累计增持金额约为人民币7,018.75万元（不含手续费），本次增持计划已实施完成。
本次增持计划实施前，无锡产业集团持有公司209,342,698股A股股份，持有公司股份比例约为21%。截至本公告披露日，无锡产
业集团持有公司213,202,199股A股股份，持有公司股份比例约为21.38%。
三、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
0号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
四、备查文件
1、《关于股份增持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/a6ed8280-aeeb-419c-9104-bc629f1b98b6.PDF
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2025-02-21 16:20│威孚高科（000581）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）于2024年10月23日召开了第十一届董事会第四次会议，
审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。根据公司整体战略布局，并基于对无锡威孚力达催化净化器有
限责任公司（以下简称“威孚力达”）未来发展的信心，公司拟以19,111.82万元自有资金收购无锡产业发展集团有限公司持有的威
孚力达5.1923%股权。本次交易完成后，公司将持有威孚力达100%股权，威孚力达为公司全资子公司。具体内容详见公司于2024年10
月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-06
7）。
二、进展情况
截至本公告披露日，本次收购控股子公司少数股东股权事项已完成，威孚力达已完成工商变更登记手续，并取得了新营业执照，
具体信息如下：
名称：无锡威孚力达催化净化器有限责任公司
统一社会信用代码：91320206136001598D
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：无锡惠山经济开发区欣惠路559号
法定代表人：徐云峰
注册资本：50,259.63万元人民币
成立日期：1995年5月9日
经营范围：消声器、净化器、减震降噪器、船用配件、汽车座椅、汽车内饰件及其它汽车零部件及配件、噪声振动控制和计算机
系统、环保技术、机动车尾气后处理技术的技术开发、转让、咨询、中介及服务；消声器、净化器、船用配件、汽车座椅、汽车内饰
件及其它汽车零部件及配件、蜂窝陶瓷载体、净化催化剂、废气净化设备、机动车排气系统零部件、尾气后处理系统零部件的生产、
销售；通用机械、电气机械及器材、仪器仪表、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）及电子产品、五金产品、建
筑材料、装饰材料、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外
）；自有房屋租赁；机械设备租赁（不含融资租赁）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股权结构：威孚高科持有100%股权
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/49b85b7e-a199-46be-a27a-a77b52ca1850.PDF
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2025-02-17 16:15│威孚高科（000581）：关于与福伊特集团设立合资公司的进展公告
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一、交易概述
为顺应全球能源变革和低碳发展趋势，推进氢能业务的发展，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高
科”）于2024年5月14日召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟与福伊特集团设立合资公司的议案》，同意第一
步投资方案，同意第二步投资意向。第一步：成立德国合资公司并共同增资。公司拟通过全资子公司Weifu Holding ApS（以下简称
“SPV”）采用现金方式以3300万欧元的交易对价向Voith Industrieverwaltung GmbH（以下简称“Voith”）购买其所持有的全资子
公司Voith HySTech GmbH（以下简称“HySTech”）40%的股权。收购完成后，Voith持股60%，SPV持股40%。双方拟进一步按业务计划
对合资公司HySTech按股比进行增资，增资总金额5600万欧元，其中SPV 出资2240万欧元。第二步：投资意向。公司拟与德国合资公
司HySTech共同投资2600万欧元设立中国合资公司，公司持股51%，HySTech持股49%。其中，公司出资1326万欧元，HySTech出资1274
万欧元。本次交易完成后，中国合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟与福伊特集团设立合资公司的公告》
（公告编号：2024-040）。
二、进展情况
（一）截至目前，SPV已完成对Voith持有HySTech的40%股权的收购。本次收购完成后，HySTech的基本信息如下：
企业名称：Voith HySTech GmbH
企业类型：GmbH（limited liability company）
注册号：HRB 290665
注册地址：Daimlerstra?e27, 85748 Garching bei München, Germany
法定代表人：Maximilian Giehr
注册资本：25,000欧元
经营范围：开发、生产和销售用于车辆（主要是商用车）和非汽车应用（如固定和运输拖车、储存用途以及非公路应用）的储氢
罐系统和单个储氢罐；运营一个全球技术中心，用于开发和推出合资公司产品的技术，特别是产品和工艺技术，为合资公司的产品制
造系统和储氢罐及/或其他部件或工具，以及作为合资产品全球推出的研发中心。
股权结构：Voith持股60%，SPV持股40%。
（二）近日，中国合资公司完成工商注册登记手续，并取得了无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）市场监督管理局颁
发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称： 威孚伊特氢能源科技（无锡）有限公司
统一社会信用代码：91320214MAEB85LH25
类型： 有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：魏力
注册资本： 1213.6万欧元
成立日期： 2025年2月14日
注册地址：无锡市新吴区新友北路106号
经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；站用加氢及储氢设施销售；机械电气设备销售；汽车零部件及配件制造；储能技
术服务；特种设备销售；新材料技术研发；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；汽车零部件研发；碳纤维再生利用技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；气压动力机械及元件制造；机械零
件、零部件加工；汽车零配件零售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；技术推广服务；工业设计服务；高性能纤维及复合
材料制造；高性能纤维及复合材料销售；软件开发；软件外包服务；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
股权结构：威孚高科持股51%，HySTech持股49%。
三、备查文件
1、《营业执照》及相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/4591deb3-f86f-4e94-b39a-4180bef783e2.PDF
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2025-01-23 16:16│威孚高科（000581）：关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半的进展公告
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