公司公告☆ ◇000581 威孚高科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:31 │威孚高科（000581）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:31 │威孚高科（000581）：第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-17 00:33 │威孚高科（000581）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-16 18:45 │威孚高科（000581）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 18:45 │威孚高科（000581）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 18:44 │威孚高科（000581）：2025年度独立董事述职报告（邢敏） │
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│2026-04-16 18:44 │威孚高科（000581）：2025年度独立董事述职报告（潘兴高） │
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│2026-04-16 18:44 │威孚高科（000581）：2025年度独立董事述职报告（冯凯燕） │
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│2026-04-16 18:44 │威孚高科（000581）：2025年度独立董事述职报告（杨福源） │
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│2026-04-16 18:44 │威孚高科（000581）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月） │
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2026-04-23 16:31│威孚高科（000581）：2026年一季度报告
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威孚高科（000581）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 16:31│威孚高科（000581）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于 2026 年 4月 12日以电子邮件和电话的方式通知各位董事
。
2、本次会议于 2026年 4月 22日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加董事 11人（尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、黄睿、李佳颐、邢敏、冯凯燕、杨福源、
何嘉倩），实际参加董事 11人。
4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026年第一季度报告》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e34830cd-502d-4380-80b0-018809d74ec7.PDF
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2026-04-17 00:33│威孚高科（000581）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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威孚高科（000581）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 18:45│威孚高科（000581）：2025年年度审计报告
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威孚高科（000581）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 18:45│威孚高科（000581）：内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽
SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、内部控制审计报告
二、内部控制自我评价报告 1-4页
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2026-04-16 18:44│威孚高科（000581）：2025年度独立董事述职报告（邢敏）
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本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及公司《独立董事制度》《公司章程》等的规定，在 2025年的工作中，能够诚信、勤勉、忠实履行职责，充
分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人在 2025年度履行职责情况报
告如下：
一、本人的基本情况
（一）个人履历
本人邢敏，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国重型机械总公司党委书记，中国机床总公司党委书记、总经理等职务。现任
中国内燃机工业协会专家委主任、安徽艾可蓝环保股份有限公司董事，本公司独立董事。
经自查，报告期内本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，本人作为独立董事亲自出席了公司召开的 9次董事会和 4次股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有
缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体出席董事会、股东会的情况如下：
独立董事 应参加董事会 参加董事会 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东
姓名 次数 次数 次数 次数 参加董事会会议 会次数
邢敏 9 9 0 0 否 4
2025年度，本人对公司董事会审议的各项议案均进行了认真审议, 无反对、弃权情况，均投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）战略委员会
作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极出席战略委员会会议，结合自
身专业经验与行业发展趋势，参与公司发展战略的研究与讨论。报告期内，战略委员会共召开会议 1次，审议通过公司境内上市外资
股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案、公司变更为境外募集股份有限公司等事项，勤勉履行
委员职责。
（2）提名委员会
作为公司董事会提名委员会召集人，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极组织并出席提名委员会会议
。报告期内，提名委员会共召开 4次会议，审议通过董事辞职及补选、高级管理人员聘任、独立董事及非独立董事补选等相关议案。
本人认真审查候选人的任职资格与专业胜任能力，勤勉尽责地履行了提名委员会各项职责。
（3）独立董事专门会议
作为公司独立董事，本人严格按照《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，积极参加公司独立董事专门会议。
报告期内，本人参加了 2次独立董事专门会议，审议通过了 2025年度日常关联交易预计、境内上市外资股转换上市地以介绍方式在
香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案、公司转为境外募集股份有限公司、聘任本次H股上市审计机构等事项，积极履行
独立董事责任。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师及内审人员介绍审计工作情况，与会计
师事务所就公司审计工作安排及重点工作进行沟通，积极推动公司内部审计机构和会计师事务所在公司审计工作中发挥作用，维护审
计结果的客观、公正。
（四）上市公司现场工作情况
报告期内，本人对公司的相关重大事项进行了主动核查，与公司管理层进行战略发展探讨，参加公司相关技术交流会，切实了解
公司日常经营情况，并就有关事项独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权，维护公司和中小股东的合法权益，累计现场工作
时间为16个工作日。公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切
实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人严格督促公司按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，及时、公平地披露信息，并保证公司
所披露信息的真实、准确、完整。本人对公司年度内发生的关联交易事项，均发表了同意的独立意见，对公司董事、高级管理人员履
行职责情况进行监督和核查，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司及股东的利益。同时，本人通过参加公司股东会等形
式，与投资者进行沟通，广泛听取中小股东意见和建议，并主动关注监管部门、资本市场、主流媒体等对公司的评价，在履行职责时
切实维护中小股东的合法权益。本人持续认真学习国家有关的法律法规、中国证监会的部门规章及深圳证券交易所的相关制度，不断
提高自身的履职能力和水平。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司董事会审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，本人对该事项发表了同意的独立意见。除上述
事项外，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的
规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规
，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及
规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半
年度报告》《2025年第三季度报告》。本人对上述报告进行了重点审议和监督，公司披露的财务报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，真实地反映了公司的实际情况。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司有序完成授权副总经理代行总经理职责、董事辞职及补选、副总经理聘任、独立董事及非独立董事补选等董事任
免及高级管理人员聘任相关工作。本人对上述全部事项审慎审议、全程监督，确认相关人员的提名、选举及聘任流程，以及公司的审
议、表决程序均合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
（四）续聘会计师事务所情况
报告期内，本人对公司《关于续聘2025年度审计机构的议案》进行了认真审核，发表了同意的意见。本人认为中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控
审计的工作需要。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司审议通过2024年度高管薪酬考核及薪酬发放的相关议案。本人认为公司董事、高级管理人员薪酬方案科学、合理
，符合行业薪酬水平与公司实际经营情况，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，能够严格按照
考核结果发放，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，忠实、勤勉尽责，严格按照相关法律法规的规定和要求，充分发挥自身的专业能力，认真参
与公司重大事项的审议决策，促进公司规范运作，积极维护全体股东的合法权益。
2026年度，本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强
与董事、经营管理层和股东方的沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：____邢__敏____
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4d55770b-c164-411a-b5d3-b8e24293fabf.PDF
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2026-04-16 18:44│威孚高科（000581）：2025年度独立董事述职报告（潘兴高）
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本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及公司《独立董事制度》《公司章程》的规定，在 2025 年度任期内的工作中，能够诚信、勤勉、忠实履行职
责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护公司股东特别是中小股东的合法利益。现将本人在 2025 年度任期内履职情况
报告如下：
一、本人的基本情况
本人潘兴高，本科学历，律师。曾任山东省济南市泉城律师事务所律师、北京市中银律师事务所律师、北京市中伦金通律师事务
所律师等职务，现任北京市通商律师事务所合伙人、华睿交通科技股份有限公司独立董事。本人于2025年8月4日离任公司第十一届董
事会独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度任期内，本人认真参加了公司召开的 7 次董事会和 3 次股东会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。本人对出
席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况。具体出席董事会、股东会的情况如下：
独立董事 应参加董事会 参加董事会 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自参 出席股东
姓名 次数 次数 次数 次数 加董事会会议 会次数
潘兴高 7 7 0 0 否 3
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真参加审计委员会会议。任期内，本
人共参加了 3 次审计委员会会议，听取了公司内审部门的内控审查计划与执行情况，审议通过了公司财务报告及定期报告中的财务
信息、聘任公司H股上市审计机构、年度内部控制评价报告等事项，勤勉尽责、切实发挥专业监督作用。
（2）薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，任期内严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，组织薪酬与
考核委员会开展相关工作，充分发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审
议通过了 2024 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告等事项。
（3）独立董事专门会议
本人作为公司独立董事，严格按照《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等规定，积极参加公司独立董事专门会议。任期
内，本人参加了 2 次独立董事专门会议，审议通过了 2025 年度日常关联交易预计、境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港
联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案、公司转为境外募集股份有限公司、聘任本次 H 股上市审计机构等事项，积极履行独
立董事职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持有效沟通，就定期报告编制、财务信息审核等关键事项与
会计师事务所进行研讨，持续关注审计实施过程，督促审计工作有序推进，确保审计结果客观、公正。
（四）上市公司现场工作情况
2025 年度任期内，本人严格遵守相关法律法规及公司对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为 14 个工作日，充分利用参
加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，主动了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、
内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人利用自身作为法律从业人员的专业背景，为
公司战略规划、经营管理等方面提供相关意见。公司管理层高度重视与独立董事的沟通联系，为本人更好地履职提供了必要的配合和
支持。
（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作
2025年度任期内，本人严格督促公司按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定和要求，及时、公平地披露信息
，并保证公司所披露信息的真实、准确、完整。本人对公司年度内发生的关联交易事项，均发表了同意的独立意见，对公司董事、高
级管理人员履行职责情况进行监督和核查，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司和广大社会公众股东的利益。同时，本
人通过参加公司股东会等形式，与投资者进行沟通，广泛听取中小股东意见和建议，并主动关注监管部门、资本市场、主流媒体和社
会公众对公司的评价，在履行职责时切实维护中小股东的合法权益。此外，本人认真学习国家有关的法律法规、中国证监会的部门规
章及深圳证券交易所的相关制度，不断提高自身的履职能力和水平。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度任期内，公司董事会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本人对该事项发表了同意的独立意见
。除上述事项外，在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程
序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，
审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年度任期内，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，及时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告
》。本人对上述相关报告内容进行了重点关注和监督，公司披露的财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法
律法规和公司制度的规定，真实地反映了公司的实际情况。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度任期内，公司先后完成授权副总经理代行总经理职责、董事辞职与补选、高级管理人员聘任、独立董事及非独立董事
补选等人事调整工作。本人对上述事项均予以认真审议与全程监督，认为相关人员的提名、选举及聘任程序合法合规，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度任期内，公司董事会审议通过 2024 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案。本人认为，公司薪酬方案科学合理，符合
行业薪酬水平与公司实际经营情况，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，能够严格按照考核结
果发放，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人作为公司独立董事，严格恪守忠实勤勉义务，积极参与公司重大事项决策，为公司规范运作与健康发展
积极建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层及相关人员在履职期间给予的支持与配合，表示衷心感谢。
为配合公司推进境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易，本人于 2025 年 8 月
4 日起正式离任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。在此，对公司及董事会、经营管理层在本人履职期间给予的理解、支持
与配合，再次致以诚挚谢意。
独立董事：___ 潘兴高_____
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7b5b2e8b-17de-4216-aa88-b05f21c6f6ce.PDF
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2026-04-16 18:44│威孚高科（000581）：2025年度独立董事述职报告（冯凯燕）
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威孚高科（000581）：2025年度独立董事述职报告（冯凯燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/94f55c5c-f618-4a00-9d9f-2177f74f8468.PDF
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2026-04-16 18:44│威孚高科（000581）：2025年度独立董事述职报告（杨福源）
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本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及公司《独立董事制度》《公司章程》的规定，在2025年度的工作中，能够诚信、勤勉、忠实履行职责，充分
发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人在2025年度履行职责情况报告如
下：
一、本人的基本情况
本人杨福源，中共党员，博士，教授。1994年至今在清华大学任教，曾任清华大学汽车工程系副系主任/车辆与运载学院副院长
等职务。现任清华大学车辆与运载学院长聘教授，国家卓越工程师学院教学委员会副主任，中国汽车工程学会理事，中国可再生能源
学会可再生能源动力专委会副主任，北京市氢能质量标准化委员会委员。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六
条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司共计召开9次董事会会议、4次股东会，本人均按时出席，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人积极参加董
事会和股东会，认真审议董事会的各项议案，对董事会做出的重大决策提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。2025年度，本人对
公司董事会审议的各项议案均进行了认真审议，无反对、弃权情况，均投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会的委员，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等规定，积极参加提名委员会会议。2025
年度，公司提名委员会召开了4次会议，审议通过了公司董事辞职及补选董事、聘任公司副总经理、补选公司独立董事及非独立董事
等事项。本人认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。
（2）战略委员会
本人作为公司董事会战略委员会的委员，严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》等规定，积极参加战略委员会会议，基于
自身工作经验及对行业发展趋势研讨公司战略。报告期内，战略委员会召开了 1次会议，审议通过了公司境内上市外资股转换上市地
以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案、公司转为境外募集股份有限公司等事项。
（3）独立董事专门会议
本人作为公司独立董事，严格按照公司《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等规定，积极参加公司独立董事专门会议。
报告期内，本人共参加了 2次独立董事专门会议，审议通过了 2025年度日常关联交易预计、境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案、公司转为境外募集股份有限公司、关于聘任本次H股上市审计机构等事项，积
极履行独董责任。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，
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