公司公告☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-17 19:44 │北部湾港（000582）：董事会秘书工作细则（经第十届董事会第二十八次会议审议通过） │
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│2026-08-17 19:44 │北部湾港（000582）：内部控制制度（经第十届董事会第二十八次会议审议通过） │
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│2026-08-17 19:41 │北部湾港（000582）：第十届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-08-17 19:37 │北部湾港（000582）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-08-17 19:37 │北部湾港（000582）：北部湾港2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-17 19:37 │北部湾港（000582）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-17 19:37 │北部湾港（000582）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 │
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│2026-08-17 19:37 │北部湾港（000582）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-17 19:37 │北部湾港（000582）：关于2026年度中期利润分配方案的公告 │
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│2026-08-17 19:37 │北部湾港（000582）：2026年半年度报告 │
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2026-08-17 19:44│北部湾港（000582）：董事会秘书工作细则（经第十届董事会第二十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：董事会秘书工作细则（经第十届董事会第二十八次会议审议通过）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/2f791cef-2cd5-47b4-8ea9-188c841e843a.PDF
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2026-08-17 19:44│北部湾港（000582）：内部控制制度（经第十届董事会第二十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：内部控制制度（经第十届董事会第二十八次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cfcc862d-0ce2-4835-b813-5d978981e015.PDF
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2026-08-17 19:41│北部湾港（000582）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
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北部湾港（000582）：第十届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 19:37│北部湾港（000582）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称公司或本公司）编制的募集资金 2026年半年度存放、管理与使用情况专项报告具体如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1490 号文予以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交
易所系统于 2024 年 4 月 16 日向特定对象发行了 A 股股票50,561.7977 万股，发行价格为每股人民币 7.12 元。本次向特定对象
发行股票募集资金总额为 360,000.00 万元，扣除发行费用3,207.63 万元后，募集资金净额为 356,792.37 万元。截至 2024年 4月
22日，上述发行募集的资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并于 2024年 4月 23日出具《验资报告》
（致同验字〔2024〕第 450C000120号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币248,954.7
1万元（以前年度使用 225,868.81万元，本报告期内使用 23,085.90 万元，均投入募集资金项目）。当前募集资金余额为人民币 10
9,574.37 万元，与实际募集资金净额人民币356,792.37万元的差异金额为人民币 1,736.71万元，系募集资金累计利息收入扣除银行
手续费支出后的净额。具体如下：
项目 金额（元）
[注 1]公司募集资金总额 3,599,999,996.24
[注 2]减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 317,726,660.17
直接投入募集资金投资项目资金 2,171,820,482.69
其中：募集资金变更用途
临时补充流动资金
已扣除发行费用 32,076,313.68
加：利息收入扣除银行手续费净额 17,367,192.51
募集资金专用账户期末余额 1,095,743,732.21
注 1：公司的募集资金总额 3,599,999,996.24 元，扣除部分费用 32,076,313.68元，实际募集资金净额为 3,567,923,682.56
元。
注 2：公司使用募集资金置换预先投入募投项目“北海港铁山港西港区北暮作业区南 4 号南 5 号泊位工程”“北海港铁山港西
港区北暮作业区南 7号至南 10 号泊位工程”“防城港粮食输送改造工程（六期）”和偿还银行贷款的金额分别为18,690,285.30 元
、60,044,584.51 元、38,015,918.64 元和 200,975,871.72 元，金额共计 317,726,660.17 元。经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）“致同专字（2024）第 450A012599 号”《关于北部湾港股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
鉴证报告》审验确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
- 2 -
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合本公司实际情况，于 202
5年 9月 8日经 2025年第二次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金使用管理办法》，明确募集资金实行专户存储制度，并对募
集资金的存放与使用、项目实施管理、项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议签署和履行情况
2024 年 5 月 7 日，公司及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司广西自贸区南宁片
区支行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。2024年 5月 24日，公司、北部湾港北海码头
有限公司和北部湾港防城港码头有限公司（均为协议甲方）及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份
有限公司广西自贸区南宁片区支行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、中信银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三
方监管协议》。
上述公司签订的《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中的
募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，三方监管协议的履
行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 存储余额
中国农业银行股份有限公司 20016201040018158 活期 1,095,742,066.29
南宁南湖支行
中国银行股份有限公司广西 622386716607 活期 已销户
自贸区南宁片区支行营业部
中国农业银行股份有限公司 20016201040018141 活期 1,019.13
南宁南湖支行
中国银行股份有限公司广西 621086718613 活期
自贸区南宁片区支行营业部
中信银行股份有限公司南宁 8113001013100266589 活期 646.79
分行营业部
合计 1,095,743,732.21
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 1,737.05万元（其中 2026年上半年度利息收入 126.99万元），已扣除手续费
0.33万元（其中 2026年上半年度产生手续费 0.04万元），预先投入募集资金投资项目的资金已完成置换。
公司于 2024年 5月 24日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的议案》。根据上述会议决议，公司已将募集资金专户中国银行广西自贸区南宁片区支行营业部募集资金账户（账号：622386716607
）进行销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
- 4 -
本报告期募集资金实际使用情况详见附表：《2024 年向特定对象发行股票募集资金 2026年半年度使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目改变的情况
截至 2026 年 6 月 30 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金不存在改变募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目均不存在对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2026 年上半年度，公司严格遵守中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息
，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9cfa38c6-27dd-48a9-8582-d51e2f7128b3.PDF
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2026-08-17 19:37│北部湾港（000582）：北部湾港2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北部湾港（000582）：北部湾港2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ae202767-3e9d-42ec-a7cf-5562969e531f.PDF
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2026-08-17 19:37│北部湾港（000582）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北部湾港（000582）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/bb5892b9-924b-4c49-98eb-c721cb017731.PDF
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2026-08-17 19:37│北部湾港（000582）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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北部湾港（000582）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/a0e5a38d-1f52-46e8-8a3a-d86223db72ed.PDF
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2026-08-17 19:37│北部湾港（000582）：2026年半年度报告摘要
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北部湾港（000582）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/43ed4a2f-d927-4132-aa3c-55a851fe0ae2.PDF
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2026-08-17 19:37│北部湾港（000582）：关于2026年度中期利润分配方案的公告
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北部湾港（000582）：关于2026年度中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/2df0ef19-adaa-494f-8e27-1203d2618551.PDF
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2026-08-17 19:37│北部湾港（000582）：2026年半年度报告
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北部湾港（000582）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/bd69da22-9a94-469b-a4ac-b3c383a30f75.PDF
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2026-08-17 19:35│北部湾港（000582）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“公
司”、“上市公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司本次使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）
予以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2024 年 4 月 16 日向特定对象发行了 505,617,
977 股 A 股股票，发行价格为每股人民币 7.12 元，募集资金总额为 360,000.00 万元，扣除各项发行费用 3,207.63 万元后，实
际募集资金净额为 356,792.37 万元。截至 2024 年 4 月 22 日，上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
已验证确认并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 450C000120 号）。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）本次募集资金的存储情况
截至 2026 年 7 月 31 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金具体存储情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金承诺 累计使用募 募集资金 募集资金使
号 投资金额 集资金 余额 用进度
1 北海港铁山港西港区 198,217.98 93,769.94 105,783.56 47.31%
北暮作业区南 4 号南 5
号泊位工程
2 北海港铁山港西港区 29,732.70 29,867.35 0.00 100.45%
北暮作业区南7号至南
10 号泊位工程
3 防城港粮食输送改造 29,732.70 29,979.79 0.06 100.83%
工程（六期）
4 偿还银行借款 99,108.99 99,128.39 0.00 100.02%
合计 356,792.37 252,745.46 105,783.62 70.84%
（二）前次闲置募集资金补充流动资金情况
2025 年 6 月 30 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意使用不超过 5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于与公司主营业务相关的生产经营支出等，使用期限自
2025 年 6 月 30 日起至 2026 年 6 月 29 日止。截至 2026 年6 月 25 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民
币 5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见 2026 年 6 月 26 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公司 2024 年向特定对象发行股票的部分募集资金暂时处于闲置状态
。本着遵循股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，根据《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，在保证
本次募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，主要用
于与主营业务相关的生产经营支出等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即自 2026 年 8 月 17日起至 2027 年 8
月 16 日止，到期将归还至募集资金专用账户。
（二）导致流动资金不足的原因及预计节约的财务费用
随着公司业务规模不断扩大，流动资金的需求量随之增加，为减少流动资金贷款规模，减轻财务费用负担，同时提高闲置募集资
金的使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金。按现行中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）3.0
0%测算，使用 3 亿元闲置募集资金临时补充流动资金预计将为公司节约财务费用 900 万元。
（三）是否存在变相改变募集资金用途的行为的说明
公司承诺本次补充流动资金的闲置募集资金全部用于与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途。在使用闲置募集
资金临时补充流动资金期间，不会影响募集资金投资计划的正常进行；不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
（四）保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司承诺在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，如募投项目需要使用该部分已用于补充流动资金的募集资金时，公司将以
自有资金或通过向银行申请流动资金贷款及时予以归还，保证不影响募集资金建设项目的正常进行。公司拥有稳定的经营活动现金流
以及足够的尚未使用的银行贷款信用额度，不存在逾期归还风险。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 8 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》，董事会同意公司使用不超过 3 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出等，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即自 2026年 8 月 17 日起至 2027 年 8 月 16 日止。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026 年 8 月 7 日，公司召开第十届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》。经审核，董事会审计委员会认为：
公司将不超过 3 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。该资金全部用于与主营业务相关的生产经营
，有利于减少流动资金贷款规模、减轻财务费用负担，使闲置募集资金效益最大化。同时，公司拥有稳定的经营活动现金流以及足够
的尚未使用的银行贷款信用额度，无逾期归还募集资金风险。同意该议案提交公司董事会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、董事会审
计委员会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划，符合《深圳证券交易所股票
上市规则（2026 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2026 年修订）》等相关法规的规定，有利于减少流动资金贷款规模、减轻财务费用负担，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。
综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/492665da-832e-4d75-acaf-e7c1a802dc59.PDF
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2026-08-17 19:35│北部湾港（000582）：关于部分募集资金投资项目延期的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或
“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则（2026 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，对公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）
予以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2024 年 4 月 16 日向特定对象发行了 505,617,
977 股 A 股股票，发行价格为每股人民币 7.12 元，募集资金总额为 360,000.00 万元，扣除各项发行费用 3,207.63 万元后，实
际募集资金净额为 356,792.37 万元。截至 2024 年 4 月 22 日，上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
已验证确认并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 450C000120 号）。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金存放与在账情况
截至 2026 年 7 月 31 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金具体存储情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金承诺 累计使用募 募集资金 募集资金使
号 投资金额 集资金 余额 用进度
1 北海港铁山港西港区 198,217.98 93,769.94 105,783.56 47.31%
北暮作业区南 4 号南 5
号泊位工程
2 北海港铁山港西港区 29,732.70 29,867.35 0.00 100.45%
北暮作业区南7号至南
10 号泊位工程
3 防城港粮食输送改造 29,732.70 29,979.79 0.06 100.83%
工程（六期）
4 偿还银行借款 99,108.99 99,128.39 0.00 100.02%
合计 356,792.37 252,745.46 105,783.62 70.84%
三、本次部分募集资金投资项目延期的原因
（一）本次募投项目延期原因
本次涉及延期的募集资金投资项目为北海港铁山港西港区北暮作业区南 4号南 5 号泊位工程，该募投项目原计划于 2026 年 12
月 31 日整体达到预定可使用状态。
截至目前，该项目码头水工工程及后方陆域配套工程已完成工程交工验收；仓库工程已完成 90%，预计 2026 年 9 月完工；后
方陆域码头设备正在开展施工，仓库工程设备正在开展招标工作。该募投项目配套的进出港公共航道及疏港交通设施因统筹安排的原
因未按期开工，导致公共航道工程建设进度滞后，为避免项目完工时航道不具备通航条件，公司相应延长了施工工期，并同步调整设
备安装排期。同时，因南 4 号南 5 号泊位工程含危险品泊位，对安全、消防、危废处置、环保和应急管控等配套设施的建设标准要
求更高，消防及安全竣工验收手续涉及港口管理、海事、消防、环保等多部门联合评定，审批环节多、协调周期长，预计专项验收工
作整体耗时较长，无法按照原计划时间达到预定可使用状态。
根据目前实际项目建设情况，经审慎评估，公司计划将该募投项目整体达到预定可使用状态的日期延期至 2028 年 6 月 30 日
。
（二）保障延期后按期完成的措施
为了保障该项目在后期能按时推行，公司将加强项目建设管理，配备专业项目管理团队，制定详细工程进度计划，明确各个阶段
建设任务的起止时间，并选派技术骨干驻场监造对设备制造质量及进度进行监督把控，严格按照进度计划落实各项建设任务。此外，
公司将提前做好风险管理，及时分析和评估可能出现的风险，并制定相应的应对措施确保项目按期推进，同时积极对接主管部门，建
立有效沟通机制，加快推进项目竣工验收专项工作。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，是为了更好地提高募投项目建设质量
和资源的合理有效配置，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项目实施主体、实施
地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资内容等的变更，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在改变或变
相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定和公司的发展规划。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 8 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，董
事会同意将该募投项目整体达到预定可使用状态的日期调整为 2028 年 6 月 30 日。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026 年 8 月 7 日，公司召开第十届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议
案》。经审核，董事会审计委员会认为：
公司本次延期仅涉及北海港铁山港西港区北暮作业区南 4 号南 5 号泊位工程项目达到预定可使用状态日期的调整，对募集资金
投资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及投资总额。同意该议案提交公司董事会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审
议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求。
综上所述，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ae5b1139-bc20-4e59-96f3-092258a134e1.PDF
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2026-08-17 19:35│北部湾港（000582）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月17日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议部分募集
资金投资项目延期的议案》。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号）予
以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2024年4月16日向特定对象发行了505,617,977股A股
股票，发行价格为每股人民币7.12元，募集资金总额为360,000.00万元，扣除各项发行费用3,207.63万元后，实际募集资金净额为35
6,792.37万元。截至2024年4月22日，上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并出具了《验资报
告》（致同验字〔2024〕第450C000120号）。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据《北部湾港股份有限公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使
用计划，截至2026年7月31日，本次募集资金使用进展情况如下所示：
单位：人民币万元
序 募集资金投资项目 募集资金承 累计使用 募集资金 募集资金
号 诺投资金额 募集资金 余额 使用进度
1 北海港铁山港西港区北暮 198,217.98 93,769.94 105,783.56 47.31%
作业区南 4号南 5号泊位工
程
2 北海港铁山港西港区北暮 29,732.70 29,867.35 0.00 100.45%
作业区南 7号至南 10号泊
位工程
3 防城港粮食输送改造工程 29,732.70 29,979.79 0.06 100.83%
（六期）
4 偿还银行借款 99,108.99 99,128.39 0.00 100.02%
合计 356,792.37 252,745.46 105,783.62 70.84%
二、本次部分募集资金投资项目延期的原因
（一）本次募投项目延期的原因
本次涉及延期的募集资金投资项目为北海港铁山港西港区北暮作业区南 4 号南 5 号泊位工程，该募投项目原计划于 2026年 12
月 31日整体达到预定可使用状态。
截至目前，该项目码头水工工程及后方陆域配套工程已完成工程交工验收；仓库工程已完成 90%，预计 2026年 9月完工；后方
陆域码头设备正在开展施工，仓库工程设备正在开展招标工作。该募投项目配套的进出港公共航道及疏港交通设施因统筹安- 2 -
排的原因未按期开工，导致公共航道工程建设进度滞后，为避免项目完工时航道不具备通航条件，公司相应延长了施工工期，并
同步调整设备安装排期。同时，因南 4号南 5号泊位工程含危险品泊位，对安全、消防、危废处置、环保和应急管控等配套设施的建
设标准要求更高，消防及安全竣工验收手续涉及港口管理、海事、消防、环保等多部门联合评定，审批环节多、协调周期长，预计专
项验收工作整体耗时较长，无法按照原计划时间达到预定可使用状态。
根据目前实际项目建设情况，经审慎评估，公司计划将该募投项目整体达到预定可使用状态的日期延期至 2028年 6月 30日。
（二）保障延期后按期完成的措施
为了保障该项目在后期能按时推行，公司将加强项目建设管理，配备专业项目管理团队，制定详细工程进度计划，明确各个阶段
建设任务的起止时间，并选派技术骨干驻场监造对设备制造质量及进度进行监督把控，严格按照进度计划落实各项建设任务。此外，
公司将提前做好风险管理，及时分析和评估可能出现的风险，并制定相应的应对措施确保项目按期推进，同时积极对接主管部门，建
立有效沟通机制，加快推进项目竣工验收专项工作。
三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，是为了更好地提高募投项目建设质量
和资源的合理有效配置，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项目实施主体、实施
地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资内容等的变更，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在改变或变
相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定和公司的发展规划。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、董事会审计委员
会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法
规及规范性文件的要求。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1．第十届董事会第二十八次会议决议；
2．董事会审计委员会出具的审议文件；
3．华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/09fe7373-28c3-4063-933a-2f3c3cdf485a.PDF
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2026-07-24 16:02│北部湾港（000582）：关于公司副董事长、董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告
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一、公司副董事长、董事兼总经理辞职的情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、副董事长汪国维先生以及董事、总经理莫怒先生的书面辞
职报告。因工作调动，汪国维先生辞去公司副董事长以及董事会审计委员会委员职务，其原定的副董事长任职期间为自2025年 9月 8
日起至 2027年 5月 19日止；莫怒先生辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员职务，其原定的董事任职期间为自 2024年
5月 20日至 2027年 5月 19日止，总经理任职期间为自 2025年 7月 29日起至 2027年 5月 19日止。辞职后，莫怒先生不在公司担任
其他职务，汪国维先生仍继续担任公司董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》及
《公司章程》等相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，高管辞职自公司第十届董事会第二十七次会议审议通过之日起生
效。
截至本公告披露日，莫怒先生持有公司股份 56,666 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份将严格按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律法规以及规章制度进
行管理。莫怒先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完
成董事补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。上述离任人员已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，其辞职不会对公司日
常经营和董事会运作产生重大影响。
公司董事会对莫怒先生、汪国维先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司聘任总经理的情况
公司于 2026年 7月 24日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议聘任总经理的议案》，经董事会提名委员会
对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任汪国维先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期
届满之日止。
三、备查文件
1．莫怒、汪国维的辞职报告；
- 2 -
2．第十届董事会第二十七次会议决议；
3．董事会提名委员会出具的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/806f4338-7a9d-4259-bbdc-dafb68ded0e2.PDF
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2026-07-24 16:01│北部湾港（000582）：第十届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十七次会议于 2026年 7月 24 日（星期五）09:00在南宁市良庆区体
强路 12号北部湾航运中心 B座 15楼 1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2026年 7月21 日通过
电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事孙凯、胡文晟以通讯方式出
席会议并表决。会议由董事长胡华平主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于审议总经理辞职的议案》
公司董事、总经理莫怒因工作调动，提出辞去董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。经公司董事会审议，同意莫怒辞去公司总经理职务。辞职后，莫怒将
不在公司及控股子公司担任职务。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于审议聘任总经理的议案》
根据《公司章程》规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任汪国维为
公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司副董事长、董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．莫怒的辞职报告；
4．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/cab9eea8-e438-4eca-8bdc-a4014f5e866c.PDF
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2026-06-25 15:47│北部湾港（000582）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 6月 30日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业
务相关的生产经营支出等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月（即 2025年 6月 30日起至 2026年 6月29 日），具
体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至 2026年 6月 25日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用
期限未超过 12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ff4c9127-a149-460e-9f87-cf2b9710f431.PDF
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2026-05-20 00:00│北部湾港（000582）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1．北部湾港股份有限公司（以下简称公司）2025年度利润分配方案已经 2026年 4月 27日召开的 2025年度股东会审议通过，具
体内容为：以公司现有总股本 2,517,084,480 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），预计派发现金红利总
额为 201,366,758.40元，送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司
总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对
分配总额进行调整。
2．自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,517,084,480股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.72 元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.08 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026年 5月 26日。
本次分红派息除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至股权登记日 2026年 5月 26日下午深- 2 -
圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的全体股东。
五、分配方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****124 广西北部湾国际港务集团有限公司
2 08*****674
3 08*****506
六、有关咨询办法
咨询部门：北部湾港股份有限公司董事会办公室/证券部
联系人：黄清、李晓明
联系电话：0771-2519608、0771-2519801
传真电话：0771-2519608
七、备查文件
1．2025年度股东会决议；
2．第十届董事会第二十五次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/285fab16-9be6-4dc1-9968-890dd11e4d47.PDF
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2026-04-27 20:01│北部湾港（000582）：2026年一季度报告
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北部湾港（000582）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/58f35d8b-6101-4ca5-ac0b-3f101fc0ebd0.PDF
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2026-04-27 20:01│北部湾港（000582）：第十届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十六次会议于 2026年 4月 27 日（星期一）16:30在南宁市良庆区体
强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2026年 4月24 日通
过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事孙凯以通讯方式出席会议
并表决。会议由董事长胡华平主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于审议<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2026年第一季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（二）《关于审议投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区 6号至 8号泊位工程的议案》
为加速推进西部陆海新通道及北部湾国际门户枢纽港的建设，提升钦州港码头散货处理能力，满足临港企业日益增长的货物装卸
需求，公司董事会同意公司下属子公司北部湾港钦州码头有限公司投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区6号至 8号泊
位工程，项目估算总投资额为 30.95亿元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区 6号至 8号泊位工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
（三）《关于审议制定<董事会风险委员会工作细则>的议案》
根据《公司章程》增设董事会风险委员会的安排，结合管理实际及监管要求，董事会同意公司制定的《董事会风险委员会工作细
则》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会风险委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6190be33-6df6-40cf-97fb-2e8d3aa0567d.PDF
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2026-04-27 20:00│北部湾港（000582）：关于投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区6号至8号泊位工程的公告
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北部湾港（000582）：关于投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区6号至8号泊位工程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d15acfc7-884c-4586-93f3-d97233181d6a.PDF
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2026-04-27 19:59│北部湾港（000582）：2025年度股东会决议公告
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北部湾港（000582）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a9dfb74-cf27-4487-8c82-e32f0a323990.PDF
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2026-04-27 19:59│北部湾港（000582）：2025年度股东会的法律意见书
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北部湾港（000582）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ab784ac-8c15-43dd-b5a0-0897ef7d7768.PDF
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2026-04-27 19:59│北部湾港（000582）：董事会风险委员会工作细则（经第十届董事会第二十六次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：董事会风险委员会工作细则（经第十届董事会第二十六次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc1f3971-b4c2-4ea2-8494-52534dc072b6.PDF
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2026-04-27 19:59│北部湾港（000582）：公司章程（经2025年度股东会审议通过）
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北部湾港（000582）：公司章程（经2025年度股东会审议通过）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5a831407-fded-46d5-b7e6-b48749e1fa6f.PDF
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2026-04-27 19:59│北部湾港（000582）：董事会议事规则（经2025年度股东会审议通过）
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北部湾港（000582）：董事会议事规则（经2025年度股东会审议通过）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e2b7775-645d-441b-b339-d1409e7f5238.PDF
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2026-04-27 19:59│北部湾港（000582）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（经2025年度股东会审议通过）
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北部湾港股份有限公司 发 布
Q/BGGF RZ 12-2026
前??言
编制本文件的目的是为完善北部湾港股份有限公司（以下简称北港股份或公司）董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，规范
薪酬管理，完善治理结构，促进公司高质量发展，根据国家法律法规、规范和标准制定。
本文件按照GB/T1.1-2020的编写规则编写。
本文件由党委组织部/人力资源部提出及归口管理，由董事会负责解释、修订和监督执行。本文件起草部门：党委组织部/人力资
源部。
本文件审核部门：法律合规部。
本文件及其替代文件的历次发布情况为：
——本次为首次发布。
Q/BGGF RZ 12-2026
董事、高级管理人员薪酬管理制度
1 范围
本制度适用于公司董事、高级管理人员的薪酬管理工作，包括工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放和止付追索等
内容。
2 规范性引用文件
下列文件对本制度的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本制度。凡是不注日期的引用文件，
其最新版本（包括所有的修改单）适用于本制度。
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《北部湾港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
3 术语和定义
3.1 董事
指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部董事、外部非独立董事、独立董事构成。
a) 内部董事：是指与公司（或子公司）签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工（兼）任的董事；
b) 外部非独立董事：是指不与公司（或子公司）签订聘任合同或劳动合同，不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
c) 独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客
观判断的关系的董事。
3.2 高级管理人员
指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）、总法律顾问以及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。
3.3 薪酬管理
是指对董事、高级管理人员薪酬实行规范化管理的具体活动，包括薪酬结构、绩效考核、薪酬发放和止付追索等内容。
4 基本原则
a) 坚持激励与约束相统一原则；
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b) 坚持短期激励与中长期激励相结合原则；
c) 坚持效率优先、兼顾公平原则；
d) 坚持与公司可持续发展相协调原则。
5 薪酬管理机构及职责
5.1 公司股东会
公司股东会批准董事、高级管理人员薪酬管理制度，决定董事薪酬方案、听取高级管理人员薪酬方案的说明。
5.2 公司董事会
公司董事会批准高级管理人员薪酬方案，并向股东会报告董事履职情况、绩效评价结果及其薪酬情况等。
5.3 公司董事会薪酬与考核委员会（简称薪酬与考核委员会）
薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员薪酬管理制度及年度薪酬方案；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核；负责组织开展董事、高级管理人员的绩效评价。薪酬与考核委员会可委托第三方开展绩效评价。
5.4 公司党委组织部/人力资源部
公司党委组织部/人力资源部作为薪酬与考核委员会下设办公室，协助薪酬与考核委员会起草董事、高级管理人员薪酬管理制度
及年度薪酬方案，协助开展绩效评价等相关工作。根据董事、高级管理人员薪酬方案开展核算与发放工作等。
5.5 公司董事会办公室/证券部
公司董事会办公室/证券部按监管规定，完成董事、高级管理人员薪酬管理制度、年度薪酬方案，以及董事履职情况、绩效评价
结果及其薪酬情况等披露工作。
5.6 公司企划部
公司企划部负责起草经营业绩考核指标及计分规则，配合完成考核指标分解、目标值测算及考核报告编制，提交公司党委组织部
/人力资源部进一步应用。
6 工资总额决定机制
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司
经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。7 薪酬结构
7.1 公司董事薪酬构成
7.1.1 内部董事：与公司（或子公司）签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的董事，按照其担任的具体
工作职责和内容领取薪酬，不另行领取履行董事职责的薪酬。公司其他员工
Q/BGGF RZ 12-2026担任的董事，领取履行董事职责的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中，绩效薪酬结合公司年
度经营业绩等因素发放。
7.1.2 外部非独立董事：不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。7.1.3 独立董事：根据股东会批准的独立董事津
贴标准领取津贴，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。
7.2 公司高级管理人员薪酬构成
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司
高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。基本薪酬依据任职岗位职
务、责任、能力结合市场行情确定，按月平均发放；绩效薪酬根据公司年度经营情况及年度完成工作目标状况确定。
8 绩效考核
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。
9 薪酬发放
9.1 公司严格按照股东会、董事会批准的薪酬方案进行发放，并由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
9.2 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情
形、相关人员、递延比例以及实施安排。
10 薪酬的调整
10.1 薪酬体系服务公司经营战略，按照公司发展需要，结合公司经营情况相应调整。10.2 公司董事、高级管理人员薪酬调整依
据为：
a) 同行业薪酬水平；
b) 公司经营状况；
c) 组织结构调整、职位、职责变化。
10.3 公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过后实施。
11 薪酬止付追索管理
11.1 薪酬止付追索触发情形：
a) 违反国家有关法律法规、监管规定、《公司章程》或内部管理制度的；
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b) 未履行或未正确履行职责，给公司造成重大经济损失或重大不良影响的；
c) 对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错责任的；
d) 绩效考核结果存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致已获薪酬发放依据不成立的；
e) 经公司董事会薪酬与考核委员会认定应当止付追索薪酬的情形。
11.2 符合上述触发情形的，薪酬止付追索实施程序：
a) 由公司相关部门收集整理相关证据材料，核实违规事实，并重新进行考核、确认损失金额及责任认定情况，形成专项报告提
交董事会薪酬与考核委员会；
b) 董事会薪酬与考核委员会对专项报告进行审议，结合违规情节轻重、损失程度、责任大小等因素，确定停止支付薪酬的比例
或金额，以及追索已发放薪酬的范围和金额，情节特别严重的，追究其法律责任；
c) 薪酬止付追索的决定对应经股东会、董事会批准后，由公司党委组织部/人力资源部、财务部协同执行，向相关人员出具薪酬
止付追索通知书，明确执行依据、金额及支付期限；d) 相关人员应当在规定期限内配合完成薪酬退还，逾期未履行的，公司有权通
过法律途径追索。11.3 薪酬止付追索同样适用于已经离任或退休的人员。
12 附则
12.1 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。12.2 公司应严格落实监管规定
，按公司《信息披露管理制度》要求，完成董事、高级管理人员薪酬管理制度及薪酬方案，以及董事履职情况、绩效评价结果及其薪
酬情况等披露工作。12.3 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家有关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定不一致，以国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
12.4 本制度自股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-22 16:09│北部湾港（000582）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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本公司已于2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度
股东会的通知》，现将本次股东会内容再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:3
0和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日（星期一）9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月22日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年4月22日（星期三）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于审议<2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √
- 2 -
告>的议案》
2.00 《关于审议 2025年度利润分配及资 非累积投票提案 √
本公积转增股本的预案》
3.00 《关于审议 2025年度募集资金存放、 非累积投票提案 √
管理与使用情况专项报告的议案》
4.00 《关于审议<2025年度内部控制评价 非累积投票提案 √
报告>的议案》
5.00 《关于审议董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √
年度薪酬发放方案的议案》
6.00 《关于审议拟续聘会计师事务所的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于审议变更公司注册资本及修 非累积投票提案 √
订<公司章程>的议案》
8.00 《关于审议修订<董事会议事规则> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于审议制定<董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度>的议案》
2、上述提案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。提案的具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《
中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度股东会议案材料》。
3、提案 7、提案 8 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求
（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
（2）登记时间：2026年4月23日9:00起至2026年4月27日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区
规定的放假日不接受现场登记）。
（3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的
，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。- 4
-
2、会议联系方式
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1．第十届董事会第二十五次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf07be3f-6151-4b88-bd19-eb5f97f10935.PDF
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2026-04-10 16:00│北部湾港（000582）：华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港2022年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│保荐总结报告书
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北部湾港（000582）：华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港2022年度向特定对象发行股票并在主板上市之保荐总结报告书。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b85f0b64-5eeb-47a8-8da7-ee9f909c5c30.PDF
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2026-04-10 16:00│北部湾港（000582）：华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港2025年度保荐工作报告
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北部湾港（000582）：华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8a3f15b3-3451-4f49-8aa4-daadbf7f3527.PDF
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2026-04-10 00:00│北部湾港（000582）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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北部湾港（000582）：关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/465da252-0de2-4378-a6b7-f3065a007640.PDF
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2026-04-02 19:42│北部湾港（000582）：关于拟参与认购宁波远洋向特定对象发行A股股票的公告
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北部湾港（000582）：关于拟参与认购宁波远洋向特定对象发行A股股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/56862a47-3877-4cfd-96e3-72c60eba4549.PDF
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2026-03-31 00:33│北部湾港（000582）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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北部湾港（000582）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0dfccac1-abf6-4471-8d6c-46c5b262a595.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案
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一、审议程序
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 3月 30日召开第十届董事会第二十五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于审议 2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1．分配基准：2025年度。
2．经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润 1,194,434,108.11元，其中归属于上市公司股东
净利润 1,038,024,485.40元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积
金 56,664,667.23 元后，截至报告期末公司合并报表未分配利润金额为 7,869,938,960.67元。
3．根据《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024年-2026年）》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况
和发展需要，公司拟定 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本 2,517,084,480 股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 0.80元（含税），预计派发现金红利总额为 201,366,758.40元，送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
4．2025年度公司累计现金分红总额（含年度分红、中期现金分红）为 393,308,097.31 元，占公司 2025 年度归属于上市公司
股东净利润的 37.89%，占公司 2025 年度可供分配利润的40.08%。
5．自利润分配方案公告后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 393,308,097.31 453,237,606.22 444,755,082.69
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
- 2 -
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
归属于上市公司股东 1,038,024,485.40 1,219,079,731.96 1,126,863,205.74
的净利润（元）
合并报表本年度末累 7,869,938,960.67
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 353,254,524.80
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 1,291,300,786.22
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 1,127,989,141.03
均净利润（元）
最近三个会计年度累 1,291,300,786.22
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
2．公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，且公司 2023-2025年度累计现
金分红金额约占公司 2023-2025年度年均净利润的 114.48%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证
监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红
规划（2024 年—2026年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公
司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。公司的 2025年现金分红水平与公司所处的水上
运输业上市公司平均水平不存在重大差异。
上述利润分配预案提交股东会审议时，公司将按照相关监管规定，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开股东会，为股东参
与股东会决策提供便利。同时，公司将积极与股东保持沟通，通过投资者热线电话、公司邮箱、深圳证券交易所互动易平台、业绩说
明会等多种渠道，听取各类投资者尤其是中小股东提供的意见和诉求。
四、备查文件
第十届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7f4468b2-9d1c-4d48-b55b-ac56cd9626ff.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北部湾港（000582）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/90032e74-ab2e-44cf-ade0-2d18fcbaba04.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：北部湾港董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等要求，并结合独立董事出具的《
独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，北部湾港股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事胡文晟先生、蒋
雪娇女士、杨清娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事胡文晟先生、蒋雪娇女士、杨清娟女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司
担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法（2025
年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作（2025 年修订）》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9782c208-1220-4642-a8b2-0c00a8afa9bc.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：2025年度内部控制评价报告
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北部湾港（000582）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/398435dd-76a3-4013-acf6-9797f67799d0.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，北部湾港股份有限公司（以下简称北部湾港或公司）基于对未
来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了《“质量回报双提升”行动方案》，以维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促
进公司高质量可持续发展。具体详见公司于 2024年 10 月 8日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
2025 年，面对全球经济增速放缓、周边港口竞争加剧等内外部压力，公司深入贯彻落实《“质量回报双提升”行动方案》，深
耕港口主业，推动主要经营指标稳步增长，智慧绿色港口建设不断加强，治理效能不断提升，并荣获中国港口协会科学进步一等奖、
“上市公司投资者关系管理最佳实践”、2025“上证鹰·金质量”公司治理奖、“金骏马最具突破性创新企业奖”等荣誉，获深圳证
券交易所深市主板上市公司2024-2025年度信息披露A级最高评级，万得 ESG评级由 BBB跃升至 A，入选中证 500指数样本股。现将 2
025年度实施进展情况报告如下：
一、深耕港口主业，激发高质量发展新动能
2025年，公司加强货源组织，实施“一园一策、一企一策、一货一策”，吸引更多腹地货源从北部湾港中转，带动公司经济效益
持续增长，全年完成货物吞吐量 3.58亿吨，同比增长 9.10%；营业收入完成 76.14亿元，同比增长 8.72%，利润总额完成 14.42亿
元，同比减少 10.75%，剔除 2024年出售广西天宝能源有限公司 100%股权的投资收益后，利润总额同比增长 2.73%。
集装箱业务实现里程碑式突破，航线总数再创新高。坚持高位统筹，设立两大分指挥部及十大战区，通过深挖腹地货源、推进“
散改集”业务、提升高附加值货源占比等措施，实现集装箱吞吐量质效双升。持续优化集疏运网络、加密航线，北部湾港航线总数首
次突破百条，西部陆海新通道海铁联运班列实现西部地区全覆盖。
巩固大宗散货集散中心地位，散杂货吞吐量创历史新高。公司精准研判市场竞争态势，制定竞争性物流方案和商务政策，推动铁
矿、铝土矿等核心货类吞吐量大幅增长，重点客户货源增量显著，核心货类市场份额持续稳固；同时深化战略合作，推动大宗商品储
运、加工基地落地，引导贸易货源到港中转，贸易业务规模快速提升，散杂货吞吐量同比增长 8.6%。
重大项目建设稳步推进，加快构建江海联运体系。防城港赤- 2 -
沙 1号 2号等 8个泊位通过竣工验收。钦州大榄坪南 9号 10号泊位扩建等一批重大项目实现开工。11 个泊位实现对外开放，创
下历史新高。初步构建江海联运体系，钦州港域 6个码头完成靠船设施改造工程竣工验收。钦州大榄坪 4号 5号泊位水工及后方陆域
通过交工验收，为实现粮食江海联运奠定坚实基础。
二、聚焦创新驱动，建设智慧绿色港口
大力推进智慧港口建设。公司从智慧底座、生产、管理、服务多维度推进智慧港口建设，自动化设备占比提升至 16%，挖掘多项
AI技术落地应用场景，推动生产管理系统数字化升级，科技创新成果丰硕并获多项资金支持与行业奖项。
绿色港口建设取得新成效。下属企业广西北部湾国际集装箱码头有限公司所属的钦州港大榄坪南作业区 1-6号泊位获评广西首个
四星级“中国绿色港口”，公司新增 6个企业级绿色港口，新增新能源流动机械及车辆 89台。万吨级以上集装箱泊位及干散货、件
杂货泊位岸电覆盖率分别为 100%、89.5%，接电量增长47%。港区年绿电发电量近 1000 万度，同比翻倍，减少碳排放近 5000吨，绿
色港口创建取得标志性成果。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
加强公司控股股东与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动控股股东完成股份增持计划，金额合计 2亿元，北部湾港
成为广西首家响应股票回购增持新政的上市公司。持续推进公司治理结构优化，根据《上市公司章程指引》等有关法律、法规，修编
《公司章程》并取消监事会，通过审计委员会承接监督职能，推动治理效能不断提升。紧扣监管政策动态，优化内部控制制度体系，
完成 206项制度“立改废”。围绕公司治理长效机制建设系统修订《董事会议事规则》《独立董事管理办法》《董事会战略委员会工
作细则》等 15项核心治理制度，进一步规范公司董事会运作，发挥董事会专门委员会建议、监督等职责的作用，推动独立董事发挥
专业性，公司治理制度基础不断夯实，公司治理水平不断提高，北部湾港荣获中国上市公司协会“2025年中国上市公司内部控制优秀
实践案例”。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
公司落实《未来三年股东分红规划（2024-2026年）》，优化分红方案和时间节奏，完成 2024年度现金分红和 2025年中期分红
。2024年度现金分红占年度公司可供分配利润的 40.02%，较上一年度提高 10个百分点。公司连续 12年通过现金分红等方式回报广
大投资者，并连续两年实施中期分红，累计分红金额约29亿元。
五、加强投资者沟通，强化价值认同
公司积极搭建多元、立体沟通渠道，努力实现各层次投资者“全覆盖”。高质量承办“向质而行 聚势共赢”2025年上市公司高
质量发展交流活动，赢得了投资者、媒体等各方对公司规范运作、价值创造及资本运作能力的高度认可。组织开展机构投资者实地调
研 3场，接待超 15家投资机构、券商公司的分析师及投资者20多人次。通过电话、电邮、互动易平台等线上渠道，多方位传递企业
价值，互动易回复投资者提问 91项，回复率达 100%。- 4 -
多措并举提升市场认可和公司投资价值，公司市值达 222亿元，最高突破 251亿元，居广西上市公司前列。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c0476d0f-e534-45fc-90ab-eb5bb90cd14b.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：关于证券事务代表辞职的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于近日收到证券事务代表邓磊先生的书面辞职报告。因工作岗位变动，邓磊先生辞去公
司证券事务代表职务，其原定的任职期间为自 2024年 5月20 日起至 2027 年 5 月 19 日止。辞职后，邓磊先生将不在公司担任其
他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，邓磊先生不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，并已按照公司相关制度规定完成离
任交接工作。邓磊先生辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司证券事务代表黄清女士、李晓明女士将继续协助董事会秘书开展
工作。
邓磊先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2efd8234-b064-40dd-a44d-362a9360168c.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为公司 2025年
度财务报表和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国上市公司协会发布的《上市公司审计委员会工作指引》的相关规定及要求，公司董事
会审计委员会对天职国际在 2025年审计工作中的履职情况进行了全面评估。经评估，认为：天职国际具备相应的专业资质和执业能
力，履职能够保持独立性，勤勉尽责，能够公允反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下。
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
天职国际创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清
算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
截至 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。天
职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12亿元。2024年度上市公司审计客户 1
54家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户 7
家。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
（二）资质条件
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
（三）执业记录
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李明，2001 年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计- 2 -
报告 4家，近三年复核上市公司审计报告 6家。
签字注册会计师：吕杰，2012 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2025 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2025 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 12家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
2.独立性
天职国际及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
二、质量管理水平
（一）项目咨询
在 2025 年度审计过程中，天职国际就公司重大会计处理、审计判断等关键事项，积极与事务所专业技术部门开展咨询沟通，及
时获得专业支持，有效解决了审计中的重点、难点问题，确保审计结论的专业性和合规性。
（二）意见分歧解决
天职国际建立了完善的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、质量复核人或专业技术部成员之间存在未达成一致的专业判断时
，天职国际鼓励通过内部业务咨询途径先行协调；对于重大分歧，则提交专业技术委员会或风险管理委员会审议决策。所有分歧事项
的处理过程均形成书面记录，并由质量风险管理委员会归档保存。只有在确保分歧事项得到妥善解决后，方可出具审计报告。在本年
度审计中，天职国际就公司的所有重大会计与审计事项达成一致意见，无未解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
2025 年度审计中，天职国际严格执行项目内三级复核与质量控制复核程序，确保审计工作质量可控。针对审计过程中发现的重
大事项或风险点，形成周报机制，及时汇报并协商解决。同时，事务所还实施了项目检查与考核，进一步强化过程管理。
（四）项目质量检查
天职国际质监部门依据审计准则及事务所内部质量管理政策，对项目执行情况开展全面质量检查，重点包括：职业道德与独立性
遵守情况；项目全流程是否符合质量管理程序；审计证据是否充分、适当；重要审计程序是否执行到位；结论是否合理、审慎等，切
实保障审计质量。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天职国际建立了系统化的质量管理体系缺陷识别、评估与整改机制。由质量管理主管合伙人牵头负责，定期组织对质量管理体系
运行情况的监督与评价，并向首席合伙人及合伙人管理委员会提交报告，推动问题整改闭环管理，持续提升执业质量。- 4 -
三、审计工作方案
2025 年度审计中，天职国际结合公司实际经营情况与信息披露需求，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计重
点聚焦于收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等关键领域，确保审计资源精
准投放。
在整个审计过程中，天职国际积极配合公司工作安排，严格遵守信息披露时间节点，科学制定预审、终审等各阶段计划，并能按
期推进、按时交付，保障了年报披露工作的顺利进行。
四、人力及其他资源配备
天职国际为公司配备了专属审计团队，核心成员均具备多年上市公司、国有企业及港口行业审计经验，专业背景扎实。项目组采
用“合伙人—项目经理—现场外勤主管—小组长—成员”的层级管理模式，职责清晰、分工明确。项目负责人由资深合伙人担任，现
场执行项目经理亦为经验丰富的注册会计师，确保审计工作高效有序推进。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天职国际在信息安全管理方面的责任与义务。天职国际建立了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
应急处理等在内的系统性信息安全控制体系，在审计方案制定与实施过程中，充分考虑对敏感信息、保密数据的识别、脱敏、处理与
归档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
天职国际严格遵循相关行业管理规定，在以往年度已足额计提职业风险基金。截至 2025 年 12月 31日，该所计提的职业风险基
金余额与其投保的职业责任保险累计赔偿限额之和，合计不低于 20,000 万元人民币，整体风险储备水平符合现行法规对从事证券服
务业务会计师事务所的偿付能力要求。此外，该所在近三年（涵盖 2023 年度、2024 年度、2025 年及 2026 年初至本公告日止），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
七、会计师事务所变更情况
（一）前任会计师事务所基本情况及 2024 年度审计意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立于 1981
年，总部设在北京，已连续 8年为公司提供审计服务，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护公司和股东合法权益。20
24 年度，致同所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会
计师事务所的情况。
（二）变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，鉴于致同所已为公司服务满 8年，
为保障审计工作的独立性与客观性，经审慎决策，并综合考量了自身发展及管理需求，公司决定聘任天职国际为公司 2025 年度- 6
-
财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已确认对本次变更无异议，并确
认无任何其他事项需提请公司股东注意。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153号—前任注册会计师和后任
注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
八、总体评价
公司董事会审计委员会认为天职国际在 2025年度审计工作中始终坚持独立、客观、公正的原则，展现出良好的职业操守、专业
的技术能力和高效的组织执行力，按时、高质量地完成了年度审计任务，审计过程规范有序，出具的审计报告内容客观、数据真实、
披露完整、表述清晰、提交及时，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/50747f6c-33b1-44d7-96b9-d4c940fb5e9b.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》以及中国上市公司协会发布的《上市公司审计委员会工作指引》的相关规定及要求，北部湾港股份有限公司（以下简称公司
）董事会审计委员会秉持勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行监督职责。2025 年度，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称天职国际）为公司财务报告及内部控制审计机构。现将董事会审计委员会对天职国际 2025年度履行监督职责的情
况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
天职国际创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清
算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2025年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 11日召开第十届董事会审计委员会第七次会议，于 2025年 4月 23日召开第十届董事会第十二次会议，并于
2025年 5月 15日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2025年度财
务报表审计和内部控制审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职及监督情况
（一）独立性评估与监督
董事会审计委员会持续监督并审阅了天职国际的独立性情况。天职国际已向公司提交了书面独立性声明，承诺其与公司之间不存
在任何可能影响审计独立性的利益关系、关联关系或经济依赖，并已实施诸如禁止向公司提供可能损害独立性的非审计服务、定期开
展独立性培训与自查等有效措施，以消除或降低独立性威胁。董事会审计委员会审阅后确认，未发现存在影响其独立- 2 -
性的情形。
（二）质量管理体系及项目质量复核
董事会审计委员会了解并评估了天职国际质量管理体系的运行有效性。天职国际建立了完善的审计质量控制制度，并严格遵循《
中国注册会计师审计准则》及相关技术标准执行审计工作。在 2025 年度审计中，天职国际严格执行了项目质量复核程序，包括项目
合伙人的现场督导及独立项目质量控制复核人的复核。审计过程中未出现重大审计意见分歧，其内部意见分歧解决机制运行有效，保
障了审计结论的客观性与公正性。
（三）审计计划执行情况
董事会审计委员会重点关注审计计划的执行情况。天职国际制定了详尽的审计工作方案，并在执行过程中定期汇报工作进展。审
计计划执行总体顺利，未发生对审计范围、时间安排或资源投入产生重大影响的计划调整事项。
（四）沟通情况
董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式，与天职国际负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，讨论了
2025年度审计工作情况，沟通内容涵盖审计范围、独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排及审计重点关注事项等，
确保审计工作有序推进。
（五）专业知识与技术能力
董事会审计委员会评估认为，天职国际项目团队在前期准备及审计过程中，通过访谈、调研、查阅资料等方式，对公司主营业务
、业务流程、行业特点及相关财务报告风险进行了充分了解。在重大审计领域，如收入确认、资产计量等方面，项目团队展现了良好
的专业素养和职业判断能力，实施了包括细节测试、实质性分析程序、内部控制测试等在内的有效审计程序，审计证据充分适当。
（六）资源保障与团队配备
天职国际为本项目配备了具备相应行业经验和专业知识的团队。项目组核心成员稳定，由 1名项目合伙人、1名独立复核合伙人
、1名专职质控复核经理、1名项目经理及若干现场负责人及审计员组成，总投入人员约 20人，累计投入工时符合约定。项目合伙人
及资深经理深度参与了审计全过程，包括风险评估、审计策略制定、重大事项讨论及报告复核等关键环节，资源保障充分。
（七）与内部审计的协作
董事会审计委员会关注外部审计与公司内部审计部门的协作情况。天职国际在审计过程中，适当评价并利用了内部审计在风险评
估和控制测试方面的成果，并据此确定了进一步审计程序的性质、时间安排和范围。双方在工作底稿查阅、控制缺陷沟通等方面保持
了良好的协作关系。天职国际对内部审计工作的利用程度适当，既未过度依赖，也未忽视可利用的内部审计成果。- 4 -
三、会计师事务所变更情况
（一）前任会计师事务所基本情况及 2024 年度审计意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立于 1981
年，总部设在北京，已连续 8年为公司提供审计服务，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护公司和股东合法权益。20
24 年度，致同所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会
计师事务所的情况。
（二）变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，鉴于致同所已为公司服务满 8年，
为保障审计工作的独立性与客观性，经审慎决策，并综合考量了自身发展及管理需求，公司决定聘任天职国际为公司 2025 年度财务
报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已确认对本次变更无异议，并确
认无任何其他事项需提请公司股东注意。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任
注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相
关资质和执业能力进行了全面审慎的评估，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，通过持续的监督与沟通，有效
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地履行审计职责，切实保障了审计工作的质量和进度，全面履行了审计委员会对会计师事
务所的监督职责。
董事会审计委员会认为，天职国际在公司 2025年度年报审计过程中，坚持以公允、客观、独立的态度开展工作，展现了良好的
职业操守和专业的执业素养。审计程序规范有序，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，其出具的审计报告内容客观、完整、清
晰、及时，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。
北部湾港股份有限公司董事会
2026年 3月 30日- 6 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4577022b-7e08-4cbb-bf73-b579d8b2a383.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：2025年度董事会工作报告
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北部湾港（000582）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d11d621f-c7af-4d9a-85de-dcbeffafce0b.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 3月 30日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审议拟续聘
会计师事务所的议案》，该事项尚需提交股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本
市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。天
职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计
客户 154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计
客户 7家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年及 2026年初至本
公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
- 2 -
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施11次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 39名，不存在因执业
行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：李明，2001年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2001年开始在天职国际执业
，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4家，近三年复核上市公司审计报告 6家。
签字注册会计师 2：吕杰，2012 年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天职国际执业，2025年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2025年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告12家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4.审计收费
公司通过公开比质比价的方式，经评标小组评选报价结果，2026 年度审计费用共计 123 万元，其中年度财务报告审计费用100
万元，内部控制审计费用 23 万元，以上两项审计费用较上一期审计费用相比未发生变化。
二、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026年 3月 20日召开第十届董事会审计委员会第十五次会议，以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议
拟续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为：根据评审结果，天职国际能够满足为公司提供审计服务的要求，续聘理由正
当、充分，会议审议并原则同意续聘天职国际为公司2026年年度财务报表审计和内部控制审计机构。- 4 -
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 3月 30日召开第十届董事会第二十五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议拟续聘会
计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．第十届董事会第二十五次会议决议；
2．董事会审计委员会审议意见；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/499624e9-1f2d-496e-be32-1c5581ad1d80.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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北部湾港（000582）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/89932343-d229-4f5e-bfc9-5bfc239947a1.PDF
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2026-03-30 21:11│北部湾港（000582）：2025年年度报告摘要
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北部湾港（000582）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ea6ab476-8b46-4d92-a54d-f64ff819766b.PDF
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2026-03-30 21:11│北部湾港（000582）：2025年年度报告
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北部湾港（000582）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0796f0c9-69da-46a9-b11d-ede70d0b7168.PDF
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2026-03-30 21:11│北部湾港（000582）：第十届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议于 2026年 3月 30 日（星期一）09:00在南宁市良庆区体
强路 12号北部湾航运中心 B座 15楼 1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2026年 3月20 日通过
电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事孙凯、胡文晟以通讯方式出
席会议并表决。会议由董事长胡华平主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于审议<2025 年度经理层工作报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
《2025年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（三）《关于审议<2025年年度报告（全文和摘要）>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2025年年度报告全文及其摘要同日刊登于巨潮资讯网。
（四）《关于审议<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（五）《关于审议 2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
根据《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024年—2026 年）》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况和
发展需要，公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本 2,517,084,480 股为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 0.80元（含税），预计派发现金红利总额为 201,366,758.40元，送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。自利润
分配方案公告后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
- 2 -
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》同日刊登于巨潮资讯网。
（六）《关于审议<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（七）《关于审议<2025年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
《2025年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（八）《关于审议董事、高级管理人员 2025年度薪酬发放方案的议案》
公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬发放情况详见公司《2025年年度报告》。
董事莫怒、汪国维、纪懿桓、蒋伟、胡文晟、蒋雪娇、杨清娟作为薪酬发放对象，已回避表决，其余 2名非关联董事均同意该项
议案。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意将该项议案提交董事会审议。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。该议案直接提交股东会审议。
（九）《关于审议 2025年度工资总额结算方案的议案》
根据公司《工资总额管理办法》等相关要求，董事会同意公司制定的 2025年度工资总额结算方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）《关于审议<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（十一）《关于审议<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（十二）《关于审议<“质量回报双提升”行动方案 2025年度进展报告>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》同日刊登于- 4 -
巨潮资讯网。
（十三）《关于审议 2026年度货物吞吐量计划的议案》
根据公司工作部署和业务经营实际情况，2026 年货物吞吐量计划完成 3.7 亿吨。董事会同意公司制定的 2026 年度货物吞吐量
计划。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）《关于审议 2025年度财务决算及 2026年度财务预算报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年年度财务报表审计和内部控制审计机构，2026年度
审计费用共计 123万元，其中年度财务报告审计费用 100万元，内部控制审计费用 23万元，以上两项审计费用较上一期审计费用相
比未发生变化。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
（十六）《关于审议 2026年度对外捐赠预算的议案》
公司董事会同意 2026年度公司及下属公司对外捐赠预算总额为 59.00 万元，其中向定点帮扶地区捐赠 57.00万元，其他公益救
济和公共福利事业捐赠 2.00万元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）《关于审议 2026年度内部审计计划的议案》
根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《自治区国资委关
于深化监管企业内部审计监督工作的实施意见》及公司实际情况，公司制订了《2026 年度内部审计计划》。董事会同意按照《2026
年度内部审计计划》开展包含专项审计、全过程跟踪审计、工程审计等三个类别的审计事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）《关于审议变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司总股本因“北港转债”转股发生变动，根据相关法律法规、监管要求及广西壮族自治区国资委内部控制监督管理规定，公司
董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款，并增设董事会风险委员会，同时提请股东会授权董事长或其指定人士办
理相关的工商变更或备案登记等事宜。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议，以特别决议通过。
（十九）《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司治理结构，提升董事会运作效率与决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律
法规、监管要求，结合公司经营发展实际情况及《公司章程》最新修订内容，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。- 6
-
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议，以特别决议通过。
（二十）《关于审议制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为完善公司董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，规范薪酬管理，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》及《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，董事会同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
议案十八至议案二十内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度股东会议案材料》。
（二十一）《关于召开 2025年度股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 4月 27日 15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼第一会议室
，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年度股东会，审议第十届董事会第二十五次会议通过的，需提交股东会审
议的议案。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025年度股东会的通知》及《2025年度股东会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
本次会议还听取了公司《2025年度安全生产工作报告《》2025年度生态环境保护工作报告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6e342d40-36db-45d4-8913-eef6796176dd.PDF
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2026-03-30 21:09│北部湾港（000582）：2025年度股东会议案材料
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北部湾港（000582）：2025年度股东会议案材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/75594adc-6c8f-4d48-b182-3411c759e849.PDF
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2026-03-30 21:09│北部湾港（000582）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:3
0和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日（星期一）9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月22日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年4月22日（星期三）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于审议<2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
2.00 《关于审议 2025年度利润分配及资 非累积投票提案 √
本公积转增股本的预案》
3.00 《关于审议 2025年度募集资金存放、 非累积投票提案 √
- 2 -
管理与使用情况专项报告的议案》
4.00 《关于审议<2025年度内部控制评价 非累积投票提案 √
报告>的议案》
5.00 《关于审议董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √
年度薪酬发放方案的议案》
6.00 《关于审议拟续聘会计师事务所的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于审议变更公司注册资本及修 非累积投票提案 √
订<公司章程>的议案》
8.00 《关于审议修订<董事会议事规则> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于审议制定<董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度>的议案》
2、上述提案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。提案的具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《
中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度股东会议案材料》。
3、提案 7、提案 8 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求
（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
（2）登记时间：2026年4月23日9:00起至2026年4月27日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区
规定的放假日不接受现场登记）。
（3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的
，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
2、会议联系方式
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
- 4 -
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1．第十届董事会第二十五次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2c13fbea-a80c-4604-9fa4-958719d83c01.PDF
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2026-03-30 21:09│北部湾港（000582）：北部湾港2025年度独立董事述职报告（蒋雪娇）
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北部湾港（000582）：北部湾港2025年度独立董事述职报告（蒋雪娇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ecbf82bf-8250-4a41-b409-829a9aeaf5b9.PDF
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2026-03-30 21:09│北部湾港（000582）：北部湾港2025年度独立董事述职报告（胡文晟）
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北部湾港（000582）：北部湾港2025年度独立董事述职报告（胡文晟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/18f5af4f-7802-4925-9d59-7fcf025dddad.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-18│北部湾港：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225478369.PDF
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2026-04-28│北部湾港：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209249.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│北部湾港：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061154.PDF
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2025-10-28│北部湾港：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743087.PDF
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2025-08-23│北部湾港：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558616.PDF
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2025-04-29│北部湾港：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359003.PDF
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2025-04-25│北部湾港：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269082.PDF
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2024-10-25│北部湾港：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506761.PDF
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2024-08-24│北部湾港：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220963756.PDF
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2024-04-30│北部湾港：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219917695.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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