公司公告☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-11 15:37 │北部湾港（000582）：关于本次交易相关议案暂不提交股东会审议的公告 │
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│2026-10-11 15:37 │北部湾港（000582）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 │
│ │大资产重组的... │
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│2026-10-11 15:37 │北部湾港（000582）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 │
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│2026-10-11 15:37 │北部湾港（000582）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明│
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│2026-10-11 15:37 │北部湾港（000582）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 │
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│2026-10-11 15:37 │北部湾港（000582）：董事会关于本次交易预计构成关联交易但不构成重大资产重组及重组上市的说明 │
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│2026-10-11 15:37 │北部湾港（000582）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三│
│ │条及第四十四条规定的说明 │
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│2026-10-11 15:37 │北部湾港（000582）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 │
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│2026-10-11 15:36 │北部湾港（000582）：第十届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-10-11 15:34 │北部湾港（000582）：《风险管理制度》（经第十届董事会第三十次会议审议通过） │
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2026-10-11 15:37│北部湾港（000582）：关于本次交易相关议案暂不提交股东会审议的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司和钦州市港
口建设投资有限责任公司购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司（以下简称标的公司）100%股权并募集配套资金事项（以下简
称本次交易）。
2026年 10月 9日，公司召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<北部湾港股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过，但鉴于本次交易的相关审计、评估、尽职调查等工作尚未完
成，公司董事会决定本次交易相关事项暂不提交股东会审议，待与本次交易相关的审计、评估、尽职调查等工作完成后，公司将再次
召开董事会对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召开公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/27b7cb6c-e745-46d0-a070-aa690663cee8.PDF
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2026-10-11 15:37│北部湾港（000582）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
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——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管
要求》第四条规定的说明
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司和钦州市港
口建设投资有限责任公司购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司 100%股权（以下简称标的资产）并募集配套资金事项（以下
简称本次交易）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进
行了审慎分析，具体情况如下：
一、本次交易的标的资产为广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司 100%股权，不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规
划、建设施工等有关报批事项的情况。公司已在《北部湾港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》中详细披露了本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序，并对本次交易可能无法获得批准或注册的风险作出了特别提示。
二、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止资产过户或转移的情形，也不存在交易对方出资不
实或者影响其合法存续的情况。
三、本次交易完成后，公司将直接持有广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司 100%股权，广西自贸区钦州港片区恒港码头有
限公司将成为公司的全资子公司。公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的资产生产经营，本次交易有利于提高公司资产的完整性
，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
四、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化；有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有
利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条
之规定。
特此说明。
北部湾港股份有限公司董事会
2026年10月9日- 2 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/7b6fe3be-a78a-481a-9473-6a86644dd889.PDF
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2026-10-11 15:37│北部湾港（000582）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司或上市公司）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司
和钦州市港口建设投资有限责任公司购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司 100%股权并募集配套资金事项（以下简称本次交
易）。本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市。
为避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，上市公司股票自 2026 年 10 月 8 日起停牌
。上市公司本次交易停牌前第 21个交易日（2026年 9月 1日）收盘价格为 11.35元/股，停牌前一交易日（2026年 9月 30日）收盘
价格为 8.97元/股，股票收盘价累计下跌 20.97%。
本次交易停牌前 20个交易日内，上市公司股票、深证成指（399001.SZ）、万得港口行业指数（886031.WI）的累计涨跌幅情况
如下表所示：
项目 停牌前第 21 个交易日 停牌前 1 个交易日 涨跌幅
（2026 年 9 月 1 日） （2026 年 9 月 30 日）
北部湾港（000582.SZ）股 11.35 8.97 -20.97%
票收盘价（元/股）
深证成指（399001.SZ） 13,872.38 12,887.62 -7.10%
万得港口行业指数 5,360.13 5,253.66 -1.99%
（886031.WI）
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 -13.87%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 -18.98%
剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，上市公司股票交易
未出现异常波动情形。
为避免参与人员泄露本次交易有关信息，在与交易对方初步磋商本次交易相关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保密措施，
在筹划阶段尽可能控制知情人员的范围，减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录，对本次交易涉及的内幕信息知情人
进行了登记，并已将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所。公司将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结算
机构查询相关单位及自然人二级市场交易情况。
尽管公司制定了严格的内幕信息管理制度并采取了相关保密措施，但是仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕
交易的可能，公司已在重组预案之“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的
风险”中对相关风险作出提示。
特此说明。
北部湾港股份有限公司董事会
2026年 10月 9日- 2 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/50bccb82-28ee-489a-a590-0082080c98e5.PDF
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2026-10-11 15:37│北部湾港（000582）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司和钦州市港
口建设投资有限责任公司购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司 100%股权并募集配套资金事项（以下简称本次交易）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件及《北部湾港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关
规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定
本次交易相关敏感信息的知悉范围。
（二）公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行了内幕信息知情人登记，并制作了《重大事
项进程备忘录》，经相关人员签字确认后向深圳证券交易所进行了报送。
（三）因筹划本次交易相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2026 年 10 月 8 日（星期四）开市起停牌，具体
内容详见公司于 2026 年 10 月 8 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》
。
（四）公司按照相关法律法规、规范性文件的要求编制了《北部湾港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案》及其摘要，以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所要求的其他有关文件。
（五）公司于 2026 年 10 月 9 日召开第十届董事会第三十次会议审议了本次交易相关议案，并履行了信息披露程序。本次交
易有关事项在提交董事会会议审议前，公司已召开独立董事专门会议对本次交易进行审议并发表相关意见。董事会审议通过本次交易
相关议案后，公司与交易对方签署了附条件生效的发行股份及支付现金购买资产框架协议。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资
产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容- 2 -
与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的相关规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需
的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就
本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文
件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
综上所述，公司董事会认为：公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，符合相
关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/f9ec1e28-02c1-4b3e-9888-db36b78db742.PDF
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2026-10-11 15:37│北部湾港（000582）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司和钦州市港
口建设投资有限责任公司购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司 100%股权并募集配套资金事项（以下简称本次交易）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进
行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累
计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属
于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产
。”
经审慎判断，截至本说明出具日，在本次交易前十二个月内，公司未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易
相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/9b5dd6ff-5f94-4368-a43c-692ab6dc7a35.PDF
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2026-10-11 15:37│北部湾港（000582）：董事会关于本次交易预计构成关联交易但不构成重大资产重组及重组上市的说明
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称
北部湾港集团）和钦州市港口建设投资有限责任公司（以下简称钦港建）购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司（以下简称标
的公司）100%股权并募集配套资金事项（以下简称本次交易）。
一、本次交易预计构成关联交易
本次交易中，北部湾港集团为公司控股股东，钦港建为公司的关联方，北部湾港集团与钦港建同为标的公司的股东，为本次交易
的交易对方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，北部湾港集团及钦港建为公司的关联人，本次交易构成关联交易。
二、本次交易预计不构成重大资产重组
截至本说明出具日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司股权的评估值及定价尚未最终确定，根据标的公司未经
审计的财务数据初步判断，预计本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计不构成上市公司
重大资产重组。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易前 36 个月内，公司控股股东为北部湾港集团，实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会，且未
发生变化。本次交易完成后，公司控股股东仍为北部湾港集团，实际控制人仍为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会，
本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。
对于本次交易是否构成重大资产重组及重组上市的最终认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
特此说明。
北部湾港股份有限公司董事会
2026年10月9日- 2 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/2422b43f-90f6-4cd3-8971-2ebb97f99129.PDF
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2026-10-11 15:37│北部湾港（000582）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及
│第四十四条规定的说明
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司和钦州市港
口建设投资有限责任公司购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司 100%股权（以下简称标的资产）并募集配套资金事项（以下
简称本次交易）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条、第四十四条规定进行了审慎判断，
认为：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项条件
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
（二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；
（三）本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，标的资产的交易价格将以评估机构出具并经国资监管有权单位备案或核准
的评估报告的评估结果为基础，由各方协商确定。本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
（四）本次交易所涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，资产过户或者转移不存在法律障碍
，相关债权债务处理合法；
（五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
（六）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理
委员会（以下简称中国证监会）关于上市公司独立性的相关规定；
（七）本次交易前，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的
法人治理结构。本次交易完成后，公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治
理机构。本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。
综上，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定。
二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的各项条件
（一）公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具标准无保留意见审计报告；
- 2 -
（二）公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情
形；
（三）本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
综上，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。
三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定的各项条件
（一）本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，亦不会导致新增重大不利
影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易；
（二）公司发行股份及支付现金所购买的资产为权属清晰的经营性资产，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交
易能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
（三）本次交易所购买的资产与公司现有主营业务具有协同效应。
综上，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/d500656c-d8e7-4f84-b935-e69cd098dea9.PDF
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2026-10-11 15:37│北部湾港（000582）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司和钦州市港口建设
投资有限责任公司购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司 100%股权并募集配套资金事项（以下简称本次交易）。
鉴于有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经
公司申请，公司证券（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）自 2026年 10月 8日（星期四）开市起开始停牌，具体内容详见公
司于 2026年 10月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金事项的停牌公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关要求，公司现将公司股票停牌前一个交易日（2026年 9
月 30日）前十大股东和前十大流通股股东的股东名称、股份数量、持股比例和股东类别披露如下：
一、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2026 年 9 月 30 日）的前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东类别 股份数量（股） 占公司股份总
数的比例
1 广西北部湾国际港务集团有限公司 国有法人 1,300,340,832 51.66%
2 上海中海码头发展有限公司 国有法人 268,145,692 10.65%
3 广西产投资本运营集团有限公司 国有法人 28,506,422 1.13%
4 平安基金－平安银行－中融国际信托－ 基金、理财 22,473,002 0.89%
中融－财富 1号结构化集合资金信托 产品等
5 香港中央结算有限公司 境外法人 16,371,917 0.65%
6 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限 境内一般 11,289,887 0.45%
合伙） 法人
7 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 基金、理财 9,702,980 0.39%
人分红－005L－FH002沪 产品等
8 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 基金、理财 8,642,647 0.34%
通保险产品－005L－CT001沪 产品等
9 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中 基金、理财 6,374,800 0.25%
3号单一资金信托计划 产品等
10 湖北省新活力上市高质量一号投资合伙 境内一般 6,326,572 0.25%
企业（有限合伙） 法人
二、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2026 年 9 月 30 日）的前十大流通股股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东类别 股份数量（股） 占公司无限售
条件流通股股
份总数的比例
1 广西北部湾国际港务集团有限公司 国有法人 940,307,293 43.60%
2 上海中海码头发展有限公司 国有法人 268,145,692 12.43%
3 广西产投资本运营集团有限公司 国有法人 28,506,422 1.32%
4 平安基金－平安银行－中融国际信托－ 基金、理财 22,473,002 1.04%
中融－财富 1号结构化集合资金信托 产品等
5 香港中央结算有限公司 境外法人 16,371,917 0.76%
序号 股东名称 股东类别 股份数量（股） 占公司无限售
条件流通股股
份总数的比例
6 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限 境内一般 11,289,887 0.52%
合伙） 法人
7 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 基金、理财 9,702,980 0.45%
人分红－005L－FH002沪 产品等
8 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 基金、理财 8,642,647 0.40%
通保险产品－005L－CT001沪 产品等
9 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中 基金、理财 6,374,800 0.30%
3号单一资金信托计划 产品等
10 湖北省新活力上市高质量一号投资合伙 境内一般 6,326,572 0.29%
企业（有限合伙） 法人
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/1ee386b4-ecad-4772-a972-221adec77f5e.PDF
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2026-10-11 15:36│北部湾港（000582）：第十届董事会第三十次会议决议公告
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北部湾港（000582）：第十届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/ad19a22b-d1b3-44ac-b1f2-53a7121fa20e.PDF
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2026-10-11 15:34│北部湾港（000582）：《风险管理制度》（经第十届董事会第三十次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：《风险管理制度》（经第十届董事会第三十次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/a88dfcad-6637-4d70-8fd1-806b13e1a287.PDF
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2026-10-11 15:34│北部湾港（000582）：《关联交易管理办法》（经第十届董事会第三十次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：《关联交易管理办法》（经第十届董事会第三十次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/532718c9-9742-49fa-b1c9-bfd65c49450b.PDF
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2026-10-11 15:34│北部湾港（000582）：2026年第二次独立董事专门会议审核意见
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）2026年第二次独立董事专门会议于 2026年 9月 30日（星期三）17:00以通讯方式召开
。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，本次会议由独立董事胡文晟主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事管理办法》等规定，会议合法有效。根据公司提供的相关资
料，基于独立判断的立场，公司独立董事对公司第十届董事会第三十次会议相关事项发表如下意见：
一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
经审查，独立董事认为：本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法
》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规
及规范性文件规定的发行股份购买资产的相关条件。
二、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
经审查，独立董事认为：本次交易方案符合《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及
规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，符合公司和全体股东利益。
三、《关于〈北部湾港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
经审查，独立董事认为：公司就本次交易编制的《北部湾港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告已详细披露了本次交易需要履行的法定程序，并充分披露了本次交易的相关风险
。
四、《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产框架协议〉的议案》
经审查，独立董事认为：公司拟与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
五、《关于本次交易构成关联交易的议案》
经审查，独立董事认为：本次交易中，广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称北部湾港集团）为公司控股股东，钦州市港
口建设投资有限责任公司（以下简称钦港建）为公司的关联方，北部湾港集团与钦港建同为标的公司的股东，为本次交易的交易对方
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
- 2 -
六、《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
经审查，独立董事认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二
条规定的重大资产重组，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
七、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条、第四十四条规定的议案》
经审查，独立董事认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的各项条件
。
八、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
经审查，独立董事认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的
规定。
九、《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
经审查，独立董事认为：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资
产重组情形。
十、《关于本次交易不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
经审查，独立董事认为：本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。
十一、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
经审查，独立董事认为：本次交易事项现阶段已履行的法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程
的规定，公司本次交易相关法律文件合法、有效。
十二、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况说明的议案》
经审查，独立董事认为：在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交易停牌前 20个交易日内累计涨跌幅
未超过 20%，不存在异常波动情况。
十三、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
经审查，独立董事认为：截至本议案提交日，公司在本次交易前 12个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的与
本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。
- 4 -
十四、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
经审查，独立董事认为：公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密
制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
十五、《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》
经审查，独立董事认为：为保证本次交易相关事项的顺利进行，同意提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次交
易相关的具体事宜。
十六、《关于审议控股股东进一步规范关联交易承诺的议案》
经审查，独立董事认为：本次变更承诺符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司进一步拓展核
心主业。
综上所述，公司全体独立董事一致同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案，以及公司控股股
东进一步规范关联交易承诺的议案，同意将前述议案提交公司第十届董事会第三十次会议审议，关联董事需回避表决。
独立董事：胡文晟、蒋雪娇、杨清娟
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2026-10-11 15:34│北部湾港（000582）：北部湾港发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
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北部湾港（000582）：北部湾港发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）。公告详情请查看附件
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2026-10-11 15:34│北部湾港（000582）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示
│暨公司股票复牌的公告
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一、公司股票停牌情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司和钦州市港
口建设投资有限责任公司购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司（以下简称标的公司）100%股权并募集配套资金事项（以下简
称本次交易）。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）自 2026年 10月 8日（星
期四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026年 10月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。
二、本次交易进展及股票复牌安排
2026年 10月 9日，公司召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈北部湾港股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 12日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）将于 2026 年 10 月 12
日（星期一）开市起复牌。
鉴于本次交易涉及标的公司的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易有关事项。
公司将在本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等事项完成后，再次召开董事会，审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东会审
议与本次交易相关的议案。
三、风险提示
本次交易尚需交易对方内部最终决策、公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会
予以注册后方可实施，本次交易能否取得相关的批准或注册，以及取得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。
公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有公告信息均以巨潮资讯网等- 2
-
指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/a752ad7a-6478-4f5b-83b6-58de6cec452f.PDF
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2026-10-11 15:34│北部湾港（000582）：北部湾港发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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北部湾港（000582）：北部湾港发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
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2026-10-11 15:33│北部湾港（000582）：2026年第二次临时股东会议案材料
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本次股东会审议议案为 2026年 8月 17日召开的第十届董事会第二十八次会议、2026年 10月 9日召开的第十届董事会第三十次
会议审议通过的，需提交股东会审议的议案。
议案 1：《关于审议 2026 年度中期利润分配方
案的预案》
（《关于 2026年度中期利润分配方案的公告》于 2026年 8月 18日刊登于巨潮资讯网，此略）
- 2 -
议案 2：《关于审议控股股东进一步规范关联交
易承诺的议案》
（《关于控股股东进一步规范关联交易承诺的公告》于 2026年 10月 12日刊登于巨潮资讯网，此略）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/61d914f3-97c2-409f-8c2a-bb9932d8a3c6.PDF
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2026-10-11 15:33│北部湾港（000582）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月27日（星期二）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日（星期二）9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月22日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年10月22日（星期四）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于审议 2026年度中期利润分配 非累积投票提案 √
方案的预案》
2.00 《关于审议控股股东进一步规范关 非累积投票提案 √
联交易承诺的议案》
2、上述提案已分别经公司第十届董事会第二十八次会议、- 2 -
第十届董事会第三十次会议审议通过。提案的具体内容详见公司于 2026年 10月 12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第二次临时股东会议案材料》。
3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
4、提案 2涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求
（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
（2）登记时间：2026年10月23日9:00起至2026年10月27日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治
区规定的放假日不接受现场登记）。
（3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的
，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
2、会议联系方式
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1．第十届董事会第二十八次会议决议；
2．第十届董事会第三十次会议决议；
- 4 -
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/ee936554-d407-4ba9-86fa-c127d60a6bb9.PDF
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2026-10-11 15:32│北部湾港（000582）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司和钦州市港
口建设投资有限责任公司（以下简称交易各方）购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司 100%股权并募集配套资金事项（以下
简称本次交易）。
为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、
法规及规范性文件的要求，公司及交易各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度。具体说明如下：
（一）公司与交易各方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能
地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
（二）公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹
划过程，进行内幕信息知情人登记。
（三）公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，制作《内幕信息知情
人登记表》《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确认后，及时向深圳证券交易所进行报送。
（四）本次交易在筹划过程中，为维护投资者利益，防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，
公司股票自 2026 年 10 月 8 日开市时起停牌。
（五）在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守了保密义务，公司及公司董事、高级管理人员没有利用保密信
息在二级市场买卖公司股票的行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围
，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/36bd5305-eac3-4487-bce9-6eeea603e37c.PDF
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2026-10-11 15:32│北部湾港（000582）：：董事会关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得
│向特定对...
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司和钦州市港
口建设投资有限责任公司购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司 100%股权并募集配套资金事项（以下简称本次交易）。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，公司董事会进行了审慎判断，认为公司不存在《上市公司证券发行注册
管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的以下情形：
（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对公司的重
大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）行政处罚，或者最近一年受到证
券交易所公开谴责；
（四）公司或者公司现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查
；
（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上，公司董事会认为，本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。
特此说明。
北部湾港股份有限公司董事会
2026 年 10 月 9 日- 2 -
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2026-10-11 15:32│北部湾港（000582）：董事会关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的说明
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司和钦州市港
口建设投资有限责任公司购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司 100%股权并募集配套资金事项（以下简称本次交易）。
根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资
产重组情形说明如下：
经核查，截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
第六条的相关主体（即本次交易相关主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36 个月
内不存在因涉嫌与上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任
的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/71b2e580-9bb1-43a3-856b-77f16f0997cc.PDF
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2026-10-11 15:32│北部湾港（000582）：关于控股股东进一步规范关联交易承诺的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司、上市公司）控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称北部湾港集团）于近
日向公司出具了《关于进一步规范关联交易的承诺函》，拟对其 2017年作出的关联交易相关承诺予以变更，具体情况如下：
一、原承诺的内容
2017 年 2 月，公司控股股东北部湾港集团作出关于关联交易承诺内容如下：
“1.本公司与上市公司发生的关联交易中，用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务系因客观原因限制无法避免
的定价清晰公允的关联交易，除上述关联交易外，本公司承诺其余关联交易当年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）的比例不
大于上年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）比例；
2.对于本公司与上市公司发生的关联交易，本公司承诺将本着‘公平、公正、公开’的原则定价，并严格按照上市公司的公司章
程和相关法律法规的规定配合上市公司履行其审议程序和信息披露义务，保证审议程序到位及定价公允，不因关联交易损害上市公司
及股东利益。”
二、拟变更后的承诺内容
北部湾港集团拟变更后的关于进一步规范关联交易承诺内容如下：
“本公司将进一步规范与上市公司之间的关联交易，承诺将本着‘公平、公正、公开’的原则定价，并严格按照上市公司的公司
章程和相关法律法规的规定配合上市公司履行其审议程序和信息披露义务，保证审议程序到位及定价公允，不会新增严重影响独立性
或者显失公平的关联交易，不因关联交易损害上市公司及股东利益。”
三、变更相关承诺的原因
（一）原有承诺已难以适配公司业务发展，继续履行将制约公司把握重大战略发展机遇
为支持公司主业整合发展，公司控股股东在历次整合中遵循当时有效的《上市公司重大资产重组管理办法》等法规作出减少关联
交易、控制关联交易规模的承诺。鉴于自 2018 年以来公司与控股股东的资产整合程度逐步深入，关联交易承诺比例逐年下降，目前
已降至较低水平，承诺履行压力逐步增大。
随着平陆运河建成通航，西南腹地货物将通过平陆运河经北- 2 -
部湾港出海，北部湾港集团承担高效衔接平陆运河的重要任务，为更好地服务客户、提升通关便利化水平，届时控股股东北部湾
港集团下属物流板块企业将基于市场化原则组织货源引流至北部湾港，由此与公司发生港口装卸、堆存等关联交易。同时，公司将为
北部湾港集团下属贸易企业（如大宗物资贸易）及内河沿线工业企业等关联方提供港口装卸、运输等配套服务，由此带来的关联交易
规模将有所上升。
上述关联交易系重大基础设施投入运营带来的客观市场响应，具有真实业务背景和合理商业逻辑，定价公允、程序合规，不会损
害上市公司及股东利益，是公司抢抓国家战略机遇、拓展核心主业的重要体现。若继续严格执行原承诺条款，将对前述业务开展形成
约束，不利于公司充分承接平陆运河带来的业务增量，难以充分释放战略发展红利。
（二）原有承诺与公司市场化采购择优原则形成冲突，可能导致公司错失优质合作资源
随着西部陆海新通道建设深入推进，为有效应对全球船舶大型化发展趋势，公司港口工程建设相关业务需求持续增长。目前，公
司已建立完备的采购管理制度，主要采购均通过公开招标、比质比价等市场方式寻找最优合作方，以此确定港口建设方和相关供应商
，并寻求具备港航建设经验的公司提供工程设计、施工及监理服务。
北部湾港集团下属公司拥有设计、施工、监理等专业能力，在港口建设、水运工程领域具备成熟业务经验与行业优势，可作为供
应商平等参与公司采购竞争。公司通过公开招投标、比质比价等市场化方式遴选上述主体提供工程服务，有助于提升经营效率、压降
项目成本、增强抗风险能力，符合上市公司利益。如为了继续履行原承诺，在招标条件中排除上述关联方，不符合公开择优的市场化
原则和商业逻辑，公司将损失可选的优质合作方，可能推高项目成本、增加履约风险，进而损害上市公司整体利益。
四、可行性与合规性分析
本次申请变更的承诺，不属于不可变更的情形。根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》第十三条的规定
，“出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：
（一）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的；（二）其他确已无法履行或者履
行承诺不利于维护上市公司权益的。”本次申请调整的承诺系因平陆运河通航等市场环境变化所致，符合“不可预见、维护上市公司
股东权益”的情形特征，如继续履行原承诺，将导致公司难以全面承接平陆运河带来的货物增量，而无法充分把握平陆运河通航带来
的业务拓展机会，并可能因限制关联方投标而损失通过市场化方式确定的优质合作方，不利于维护上市公司及股东权益，符合前述规
定可以变更或豁免履行承诺的情形。
综上所述，本次变更相关承诺具有可行性和合规性。- 4 -
五、本次变更承诺事项对公司的影响
本次承诺变更事项符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公
司日常生产经营及后续发展造成重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司进一步拓展核心主业。
六、履行的相关审议程序
（一）独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2026年 9月 30 日召开 2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于审议控股股东进一步规范关联交易
承诺的议案》。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，经审查，公司独立董事认为：
本次变更承诺符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司进一步拓展核心主业。
公司全体独立董事一致同意公司控股股东进一步规范关联交易承诺的议案，同意将前述议案提交公司第十届董事会第三十次会议
审议，关联董事需回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 9日召开第十届董事会第三十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避，审议通过了《关于审
议控股股东进一步规范关联交易承诺的议案》，审议本议案时，关联董事胡华平已回避表决。
七、报备文件
1．第十届董事会第三十次会议决议；
2．全体独立董事过半数同意的证明文件；
3．广西北部湾国际港务集团有限公司关于进一步规范关联交易的承诺函。
北部湾港股份有限公司董事会
2026年 10月 12日- 6 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/c86837d2-bbd2-486a-9551-26508ff19052.PDF
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2026-10-07 15:39│北部湾港（000582）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
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一、停牌事由和工作安排
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司和钦州市港
口建设投资有限责任公司（以下简称交易对方）购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司（以下简称标的公司）100%股权并募集
配套资金事项（以下简称本次交易）。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2
026 年修订）》等相关规定，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市。
因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公
司申请，公司股票（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）自 2026年 10月 8日（星期四）开市时起开始停牌。
公司预计在不超过 10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2026 年 10月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2026 年 10 月 22 日开市起复牌并终止筹划相关
事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性
，并承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的资产的基本情况
本次交易的标的资产为广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司 100%股权。
截至本公告披露日，广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司基本情况如下：
公司名称 广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用 91450762MAKNMTUM4C
代码
成立时间 2026年 9月 23日
注册资本 10,000.000000万人民币
法定代表人 霍辛瑜
注册地址 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区八大街 1号北
- 2 -
部湾国际门户港航运服务中心办证大厅 109室
经营范围 许可经营项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 广西北部湾国际港务集团有限公司：33.9991%
钦州市港口建设投资有限责任公司：66.0009%
主要资产 钦州大榄坪作业区 1-3号泊位、土地和海域资产
（二）交易对方的基本情况
本次交易对方为公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属全资子公司钦州市港口建设投资有限责任公司。截至本
公告披露日，广西北部湾国际港务集团有限公司基本情况如下：
企业名称 广西北部湾国际港务集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有控股）
注册地址 南宁市良庆区体强路 12号
法定代表人 胡华平
注册资本 719,721.720156万人民币
统一社会信用 91450000799701739W
代码
成立日期 2007年 3月 7日
经营范围 许可项目：港口经营；建设工程施工；公共铁路运输；
道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总
部管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；非
居住房地产租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；信息
技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳
务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
钦州市港口建设投资有限责任公司基本情况如下：
企业名称 钦州市港口建设投资有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 钦州市钦州港区
法定代表人 霍辛瑜
注册资本 10,000.000000万人民币
统一社会信用 91450700756537545W
代码
成立日期 2003年 12月 31日
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：建设工程施工；港口经营（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（三）交易方式
公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购标的公司 100%股权，并募集配套资金。本次交易的具体交易方式、交易方案等内容
以重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（四）本次交易的意向性文件
公司与交易对方已签署了《收购意向协议》，就本次交易达成了初步意向，本次交易的最终方案、交易定价依据、业绩补偿安排
、股份锁定安排、违约条款等由交易各方另行签署正式协议确定。如正式协议与《收购意向协议》有约定不一致，以交易各方签署的
正式协议为准。
（五）本次交易涉及的中介机构
公司将根据相关法规确定本次交易的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构。
- 4 -
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促各方加快推进相关工作，按照承诺的
期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中。本次交易尚需履行必要的内部决策
程序，并需经有权监管机构审核批准后方可实施，交易能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2．本次交易各方签署的《收购意向协议》；
3．交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明；
4．关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明；
5．深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/4bff47b8-2edf-4822-96ce-ee71323e794c.PDF
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2026-09-17 17:27│北部湾港（000582）：关于与广西北港规划设计院有限公司签订工程设计合同涉及关联交易的公告
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北部湾港（000582）：关于与广西北港规划设计院有限公司签订工程设计合同涉及关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/b1fbaf26-c5a9-4d82-9568-1f2d60507aae.PDF
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2026-09-17 17:27│北部湾港（000582）：关于聘任副总经理的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9 月 17日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议聘任
副总经理的议案》。根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，经公司董事会提名委员会审查，一致认为宋海涛先生符合担任副总
经理的任职资格。经公司董事会审议，同意聘任宋海涛先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满
之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/bf361f20-aa32-4856-823d-f637e3cd3db8.PDF
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2026-09-17 17:26│北部湾港（000582）：第十届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十九次会议于 2026年 9月 17 日（星期四）09:00在南宁市良庆区体
强路 12号北部湾航运中心 B座 15楼 1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2026年 9月14 日通过
电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事孙凯、胡文晟以通讯方式出
席会议并表决。会议由董事长胡华平主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于审议聘任副总经理的议案》
根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任宋海涛为公
司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于聘任副总经理的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
（二）《关于审议与广西北港规划设计院有限公司签订工程设计合同涉及关联交易的议案》
为完成防城港港 30万吨级码头工程设计工作，公司下属全资子公司防城港三牙码头有限公司（以下简称三牙码头）开展了该项
目的公开招投标，经评标确定广西北港规划设计院有限公司（以下简称北港规划设计院）、中交水运规划设计院有限公司、广西交通
设计集团有限公司组成的联合体为中标单位。公司董事会同意三牙码头与上述联合体签署《防城港港 30 万吨级码头工程设计合同》
，合同总金额为 2,798万元，联合体成员北港规划设计院承接的费用为 1,219 万元，涉及关联交易金额为 1,219万元。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，关联董事胡华平已回避表决，经 7名非关联董事（包括 3名独立董事
）投票表决通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
《关于与广西北港规划设计院有限公司签订工程设计合同涉及关联交易的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/4fcdeb1c-a3a4-4eea-9274-7fb47b308923.PDF
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2026-08-17 19:44│北部湾港（000582）：董事会秘书工作细则（经第十届董事会第二十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：董事会秘书工作细则（经第十届董事会第二十八次会议审议通过）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/2f791cef-2cd5-47b4-8ea9-188c841e843a.PDF
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2026-08-17 19:44│北部湾港（000582）：内部控制制度（经第十届董事会第二十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：内部控制制度（经第十届董事会第二十八次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cfcc862d-0ce2-4835-b813-5d978981e015.PDF
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2026-08-17 19:41│北部湾港（000582）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
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北部湾港（000582）：第十届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/b5696908-6564-4e9c-b910-0fcbed03c539.PDF
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2026-08-17 19:37│北部湾港（000582）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称公司或本公司）编制的募集资金 2026年半年度存放、管理与使用情况专项报告具体如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1490 号文予以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交
易所系统于 2024 年 4 月 16 日向特定对象发行了 A 股股票50,561.7977 万股，发行价格为每股人民币 7.12 元。本次向特定对象
发行股票募集资金总额为 360,000.00 万元，扣除发行费用3,207.63 万元后，募集资金净额为 356,792.37 万元。截至 2024年 4月
22日，上述发行募集的资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并于 2024年 4月 23日出具《验资报告》
（致同验字〔2024〕第 450C000120号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币248,954.7
1万元（以前年度使用 225,868.81万元，本报告期内使用 23,085.90 万元，均投入募集资金项目）。当前募集资金余额为人民币 10
9,574.37 万元，与实际募集资金净额人民币356,792.37万元的差异金额为人民币 1,736.71万元，系募集资金累计利息收入扣除银行
手续费支出后的净额。具体如下：
项目 金额（元）
[注 1]公司募集资金总额 3,599,999,996.24
[注 2]减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 317,726,660.17
直接投入募集资金投资项目资金 2,171,820,482.69
其中：募集资金变更用途
临时补充流动资金
已扣除发行费用 32,076,313.68
加：利息收入扣除银行手续费净额 17,367,192.51
募集资金专用账户期末余额 1,095,743,732.21
注 1：公司的募集资金总额 3,599,999,996.24 元，扣除部分费用 32,076,313.68元，实际募集资金净额为 3,567,923,682.56
元。
注 2：公司使用募集资金置换预先投入募投项目“北海港铁山港西港区北暮作业区南 4 号南 5 号泊位工程”“北海港铁山港西
港区北暮作业区南 7号至南 10 号泊位工程”“防城港粮食输送改造工程（六期）”和偿还银行贷款的金额分别为18,690,285.30 元
、60,044,584.51 元、38,015,918.64 元和 200,975,871.72 元，金额共计 317,726,660.17 元。经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）“致同专字（2024）第 450A012599 号”《关于北部湾港股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
鉴证报告》审验确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
- 2 -
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合本公司实际情况，于 202
5年 9月 8日经 2025年第二次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金使用管理办法》，明确募集资金实行专户存储制度，并对募
集资金的存放与使用、项目实施管理、项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议签署和履行情况
2024 年 5 月 7 日，公司及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司广西自贸区南宁片
区支行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。2024年 5月 24日，公司、北部湾港北海码头
有限公司和北部湾港防城港码头有限公司（均为协议甲方）及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份
有限公司广西自贸区南宁片区支行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、中信银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三
方监管协议》。
上述公司签订的《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中的
募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，三方监管协议的履
行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 存储余额
中国农业银行股份有限公司 20016201040018158 活期 1,095,742,066.29
南宁南湖支行
中国银行股份有限公司广西 622386716607 活期 已销户
自贸区南宁片区支行营业部
中国农业银行股份有限公司 20016201040018141 活期 1,019.13
南宁南湖支行
中国银行股份有限公司广西 621086718613 活期
自贸区南宁片区支行营业部
中信银行股份有限公司南宁 8113001013100266589 活期 646.79
分行营业部
合计 1,095,743,732.21
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 1,737.05万元（其中 2026年上半年度利息收入 126.99万元），已扣除手续费
0.33万元（其中 2026年上半年度产生手续费 0.04万元），预先投入募集资金投资项目的资金已完成置换。
公司于 2024年 5月 24日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的议案》。根据上述会议决议，公司已将募集资金专户中国银行广西自贸区南宁片区支行营业部募集资金账户（账号：622386716607
）进行销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
- 4 -
本报告期募集资金实际使用情况详见附表：《2024 年向特定对象发行股票募集资金 2026年半年度使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目改变的情况
截至 2026 年 6 月 30 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金不存在改变募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目均不存在对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2026 年上半年度，公司严格遵守中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息
，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9cfa38c6-27dd-48a9-8582-d51e2f7128b3.PDF
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2026-08-17 19:37│北部湾港（000582）：北部湾港2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北部湾港（000582）：北部湾港2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ae202767-3e9d-42ec-a7cf-5562969e531f.PDF
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2026-08-17 19:37│北部湾港（000582）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北部湾港（000582）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/bb5892b9-924b-4c49-98eb-c721cb017731.PDF
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2026-08-17 19:37│北部湾港（000582）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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北部湾港（000582）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/a0e5a38d-1f52-46e8-8a3a-d86223db72ed.PDF
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2026-08-17 19:37│北部湾港（000582）：2026年半年度报告摘要
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北部湾港（000582）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/43ed4a2f-d927-4132-aa3c-55a851fe0ae2.PDF
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2026-08-17 19:37│北部湾港（000582）：关于2026年度中期利润分配方案的公告
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北部湾港（000582）：关于2026年度中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/2df0ef19-adaa-494f-8e27-1203d2618551.PDF
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2026-08-17 19:37│北部湾港（000582）：2026年半年度报告
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北部湾港（000582）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/bd69da22-9a94-469b-a4ac-b3c383a30f75.PDF
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2026-08-17 19:35│北部湾港（000582）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“公
司”、“上市公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司本次使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）
予以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2024 年 4 月 16 日向特定对象发行了 505,617,
977 股 A 股股票，发行价格为每股人民币 7.12 元，募集资金总额为 360,000.00 万元，扣除各项发行费用 3,207.63 万元后，实
际募集资金净额为 356,792.37 万元。截至 2024 年 4 月 22 日，上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
已验证确认并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 450C000120 号）。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）本次募集资金的存储情况
截至 2026 年 7 月 31 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金具体存储情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金承诺 累计使用募 募集资金 募集资金使
号 投资金额 集资金 余额 用进度
1 北海港铁山港西港区 198,217.98 93,769.94 105,783.56 47.31%
北暮作业区南 4 号南 5
号泊位工程
2 北海港铁山港西港区 29,732.70 29,867.35 0.00 100.45%
北暮作业区南7号至南
10 号泊位工程
3 防城港粮食输送改造 29,732.70 29,979.79 0.06 100.83%
工程（六期）
4 偿还银行借款 99,108.99 99,128.39 0.00 100.02%
合计 356,792.37 252,745.46 105,783.62 70.84%
（二）前次闲置募集资金补充流动资金情况
2025 年 6 月 30 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意使用不超过 5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于与公司主营业务相关的生产经营支出等，使用期限自
2025 年 6 月 30 日起至 2026 年 6 月 29 日止。截至 2026 年6 月 25 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民
币 5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见 2026 年 6 月 26 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公司 2024 年向特定对象发行股票的部分募集资金暂时处于闲置状态
。本着遵循股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，根据《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，在保证
本次募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，主要用
于与主营业务相关的生产经营支出等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即自 2026 年 8 月 17日起至 2027 年 8
月 16 日止，到期将归还至募集资金专用账户。
（二）导致流动资金不足的原因及预计节约的财务费用
随着公司业务规模不断扩大，流动资金的需求量随之增加，为减少流动资金贷款规模，减轻财务费用负担，同时提高闲置募集资
金的使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金。按现行中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）3.0
0%测算，使用 3 亿元闲置募集资金临时补充流动资金预计将为公司节约财务费用 900 万元。
（三）是否存在变相改变募集资金用途的行为的说明
公司承诺本次补充流动资金的闲置募集资金全部用于与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途。在使用闲置募集
资金临时补充流动资金期间，不会影响募集资金投资计划的正常进行；不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
（四）保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司承诺在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，如募投项目需要使用该部分已用于补充流动资金的募集资金时，公司将以
自有资金或通过向银行申请流动资金贷款及时予以归还，保证不影响募集资金建设项目的正常进行。公司拥有稳定的经营活动现金流
以及足够的尚未使用的银行贷款信用额度，不存在逾期归还风险。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 8 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》，董事会同意公司使用不超过 3 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出等，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即自 2026年 8 月 17 日起至 2027 年 8 月 16 日止。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026 年 8 月 7 日，公司召开第十届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》。经审核，董事会审计委员会认为：
公司将不超过 3 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。该资金全部用于与主营业务相关的生产经营
，有利于减少流动资金贷款规模、减轻财务费用负担，使闲置募集资金效益最大化。同时，公司拥有稳定的经营活动现金流以及足够
的尚未使用的银行贷款信用额度，无逾期归还募集资金风险。同意该议案提交公司董事会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、董事会审
计委员会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划，符合《深圳证券交易所股票
上市规则（2026 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2026 年修订）》等相关法规的规定，有利于减少流动资金贷款规模、减轻财务费用负担，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。
综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/492665da-832e-4d75-acaf-e7c1a802dc59.PDF
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2026-08-17 19:35│北部湾港（000582）：关于部分募集资金投资项目延期的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或
“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则（2026 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，对公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）
予以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2024 年 4 月 16 日向特定对象发行了 505,617,
977 股 A 股股票，发行价格为每股人民币 7.12 元，募集资金总额为 360,000.00 万元，扣除各项发行费用 3,207.63 万元后，实
际募集资金净额为 356,792.37 万元。截至 2024 年 4 月 22 日，上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
已验证确认并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 450C000120 号）。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金存放与在账情况
截至 2026 年 7 月 31 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金具体存储情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金承诺 累计使用募 募集资金 募集资金使
号 投资金额 集资金 余额 用进度
1 北海港铁山港西港区 198,217.98 93,769.94 105,783.56 47.31%
北暮作业区南 4 号南 5
号泊位工程
2 北海港铁山港西港区 29,732.70 29,867.35 0.00 100.45%
北暮作业区南7号至南
10 号泊位工程
3 防城港粮食输送改造 29,732.70 29,979.79 0.06 100.83%
工程（六期）
4 偿还银行借款 99,108.99 99,128.39 0.00 100.02%
合计 356,792.37 252,745.46 105,783.62 70.84%
三、本次部分募集资金投资项目延期的原因
（一）本次募投项目延期原因
本次涉及延期的募集资金投资项目为北海港铁山港西港区北暮作业区南 4号南 5 号泊位工程，该募投项目原计划于 2026 年 12
月 31 日整体达到预定可使用状态。
截至目前，该项目码头水工工程及后方陆域配套工程已完成工程交工验收；仓库工程已完成 90%，预计 2026 年 9 月完工；后
方陆域码头设备正在开展施工，仓库工程设备正在开展招标工作。该募投项目配套的进出港公共航道及疏港交通设施因统筹安排的原
因未按期开工，导致公共航道工程建设进度滞后，为避免项目完工时航道不具备通航条件，公司相应延长了施工工期，并同步调整设
备安装排期。同时，因南 4 号南 5 号泊位工程含危险品泊位，对安全、消防、危废处置、环保和应急管控等配套设施的建设标准要
求更高，消防及安全竣工验收手续涉及港口管理、海事、消防、环保等多部门联合评定，审批环节多、协调周期长，预计专项验收工
作整体耗时较长，无法按照原计划时间达到预定可使用状态。
根据目前实际项目建设情况，经审慎评估，公司计划将该募投项目整体达到预定可使用状态的日期延期至 2028 年 6 月 30 日
。
（二）保障延期后按期完成的措施
为了保障该项目在后期能按时推行，公司将加强项目建设管理，配备专业项目管理团队，制定详细工程进度计划，明确各个阶段
建设任务的起止时间，并选派技术骨干驻场监造对设备制造质量及进度进行监督把控，严格按照进度计划落实各项建设任务。此外，
公司将提前做好风险管理，及时分析和评估可能出现的风险，并制定相应的应对措施确保项目按期推进，同时积极对接主管部门，建
立有效沟通机制，加快推进项目竣工验收专项工作。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，是为了更好地提高募投项目建设质量
和资源的合理有效配置，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项目实施主体、实施
地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资内容等的变更，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在改变或变
相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定和公司的发展规划。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 8 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，董
事会同意将该募投项目整体达到预定可使用状态的日期调整为 2028 年 6 月 30 日。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026 年 8 月 7 日，公司召开第十届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议
案》。经审核，董事会审计委员会认为：
公司本次延期仅涉及北海港铁山港西港区北暮作业区南 4 号南 5 号泊位工程项目达到预定可使用状态日期的调整，对募集资金
投资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及投资总额。同意该议案提交公司董事会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审
议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求。
综上所述，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ae5b1139-bc20-4e59-96f3-092258a134e1.PDF
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2026-08-17 19:35│北部湾港（000582）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月17日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议部分募集
资金投资项目延期的议案》。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号）予
以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2024年4月16日向特定对象发行了505,617,977股A股
股票，发行价格为每股人民币7.12元，募集资金总额为360,000.00万元，扣除各项发行费用3,207.63万元后，实际募集资金净额为35
6,792.37万元。截至2024年4月22日，上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并出具了《验资报
告》（致同验字〔2024〕第450C000120号）。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据《北部湾港股份有限公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使
用计划，截至2026年7月31日，本次募集资金使用进展情况如下所示：
单位：人民币万元
序 募集资金投资项目 募集资金承 累计使用 募集资金 募集资金
号 诺投资金额 募集资金 余额 使用进度
1 北海港铁山港西港区北暮 198,217.98 93,769.94 105,783.56 47.31%
作业区南 4号南 5号泊位工
程
2 北海港铁山港西港区北暮 29,732.70 29,867.35 0.00 100.45%
作业区南 7号至南 10号泊
位工程
3 防城港粮食输送改造工程 29,732.70 29,979.79 0.06 100.83%
（六期）
4 偿还银行借款 99,108.99 99,128.39 0.00 100.02%
合计 356,792.37 252,745.46 105,783.62 70.84%
二、本次部分募集资金投资项目延期的原因
（一）本次募投项目延期的原因
本次涉及延期的募集资金投资项目为北海港铁山港西港区北暮作业区南 4 号南 5 号泊位工程，该募投项目原计划于 2026年 12
月 31日整体达到预定可使用状态。
截至目前，该项目码头水工工程及后方陆域配套工程已完成工程交工验收；仓库工程已完成 90%，预计 2026年 9月完工；后方
陆域码头设备正在开展施工，仓库工程设备正在开展招标工作。该募投项目配套的进出港公共航道及疏港交通设施因统筹安- 2 -
排的原因未按期开工，导致公共航道工程建设进度滞后，为避免项目完工时航道不具备通航条件，公司相应延长了施工工期，并
同步调整设备安装排期。同时，因南 4号南 5号泊位工程含危险品泊位，对安全、消防、危废处置、环保和应急管控等配套设施的建
设标准要求更高，消防及安全竣工验收手续涉及港口管理、海事、消防、环保等多部门联合评定，审批环节多、协调周期长，预计专
项验收工作整体耗时较长，无法按照原计划时间达到预定可使用状态。
根据目前实际项目建设情况，经审慎评估，公司计划将该募投项目整体达到预定可使用状态的日期延期至 2028年 6月 30日。
（二）保障延期后按期完成的措施
为了保障该项目在后期能按时推行，公司将加强项目建设管理，配备专业项目管理团队，制定详细工程进度计划，明确各个阶段
建设任务的起止时间，并选派技术骨干驻场监造对设备制造质量及进度进行监督把控，严格按照进度计划落实各项建设任务。此外，
公司将提前做好风险管理，及时分析和评估可能出现的风险，并制定相应的应对措施确保项目按期推进，同时积极对接主管部门，建
立有效沟通机制，加快推进项目竣工验收专项工作。
三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，是为了更好地提高募投项目建设质量
和资源的合理有效配置，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项目实施主体、实施
地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资内容等的变更，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在改变或变
相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定和公司的发展规划。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、董事会审计委员
会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法
规及规范性文件的要求。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1．第十届董事会第二十八次会议决议；
2．董事会审计委员会出具的审议文件；
3．华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/09fe7373-28c3-4063-933a-2f3c3cdf485a.PDF
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2026-07-24 16:02│北部湾港（000582）：关于公司副董事长、董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告
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一、公司副董事长、董事兼总经理辞职的情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、副董事长汪国维先生以及董事、总经理莫怒先生的书面辞
职报告。因工作调动，汪国维先生辞去公司副董事长以及董事会审计委员会委员职务，其原定的副董事长任职期间为自2025年 9月 8
日起至 2027年 5月 19日止；莫怒先生辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员职务，其原定的董事任职期间为自 2024年
5月 20日至 2027年 5月 19日止，总经理任职期间为自 2025年 7月 29日起至 2027年 5月 19日止。辞职后，莫怒先生不在公司担任
其他职务，汪国维先生仍继续担任公司董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》及
《公司章程》等相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，高管辞职自公司第十届董事会第二十七次会议审议通过之日起生
效。
截至本公告披露日，莫怒先生持有公司股份 56,666 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份将严格按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律法规以及规章制度进
行管理。莫怒先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完
成董事补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。上述离任人员已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，其辞职不会对公司日
常经营和董事会运作产生重大影响。
公司董事会对莫怒先生、汪国维先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司聘任总经理的情况
公司于 2026年 7月 24日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议聘任总经理的议案》，经董事会提名委员会
对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任汪国维先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期
届满之日止。
三、备查文件
1．莫怒、汪国维的辞职报告；
- 2 -
2．第十届董事会第二十七次会议决议；
3．董事会提名委员会出具的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/806f4338-7a9d-4259-bbdc-dafb68ded0e2.PDF
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2026-07-24 16:01│北部湾港（000582）：第十届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十七次会议于 2026年 7月 24 日（星期五）09:00在南宁市良庆区体
强路 12号北部湾航运中心 B座 15楼 1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2026年 7月21 日通过
电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事孙凯、胡文晟以通讯方式出
席会议并表决。会议由董事长胡华平主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于审议总经理辞职的议案》
公司董事、总经理莫怒因工作调动，提出辞去董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。经公司董事会审议，同意莫怒辞去公司总经理职务。辞职后，莫怒将
不在公司及控股子公司担任职务。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于审议聘任总经理的议案》
根据《公司章程》规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任汪国维为
公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司副董事长、董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．莫怒的辞职报告；
4．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/cab9eea8-e438-4eca-8bdc-a4014f5e866c.PDF
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2026-06-25 15:47│北部湾港（000582）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 6月 30日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业
务相关的生产经营支出等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月（即 2025年 6月 30日起至 2026年 6月29 日），具
体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至 2026年 6月 25日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用
期限未超过 12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ff4c9127-a149-460e-9f87-cf2b9710f431.PDF
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2026-05-20 00:00│北部湾港（000582）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1．北部湾港股份有限公司（以下简称公司）2025年度利润分配方案已经 2026年 4月 27日召开的 2025年度股东会审议通过，具
体内容为：以公司现有总股本 2,517,084,480 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），预计派发现金红利总
额为 201,366,758.40元，送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司
总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对
分配总额进行调整。
2．自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,517,084,480股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.72 元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.08 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026年 5月 26日。
本次分红派息除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至股权登记日 2026年 5月 26日下午深- 2 -
圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的全体股东。
五、分配方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****124 广西北部湾国际港务集团有限公司
2 08*****674
3 08*****506
六、有关咨询办法
咨询部门：北部湾港股份有限公司董事会办公室/证券部
联系人：黄清、李晓明
联系电话：0771-2519608、0771-2519801
传真电话：0771-2519608
七、备查文件
1．2025年度股东会决议；
2．第十届董事会第二十五次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/285fab16-9be6-4dc1-9968-890dd11e4d47.PDF
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2026-04-27 20:01│北部湾港（000582）：2026年一季度报告
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北部湾港（000582）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/58f35d8b-6101-4ca5-ac0b-3f101fc0ebd0.PDF
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2026-04-27 20:01│北部湾港（000582）：第十届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十六次会议于 2026年 4月 27 日（星期一）16:30在南宁市良庆区体
强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2026年 4月24 日通
过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事孙凯以通讯方式出席会议
并表决。会议由董事长胡华平主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于审议<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2026年第一季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（二）《关于审议投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区 6号至 8号泊位工程的议案》
为加速推进西部陆海新通道及北部湾国际门户枢纽港的建设，提升钦州港码头散货处理能力，满足临港企业日益增长的货物装卸
需求，公司董事会同意公司下属子公司北部湾港钦州码头有限公司投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区6号至 8号泊
位工程，项目估算总投资额为 30.95亿元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区 6号至 8号泊位工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
（三）《关于审议制定<董事会风险委员会工作细则>的议案》
根据《公司章程》增设董事会风险委员会的安排，结合管理实际及监管要求，董事会同意公司制定的《董事会风险委员会工作细
则》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会风险委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6190be33-6df6-40cf-97fb-2e8d3aa0567d.PDF
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2026-04-27 20:00│北部湾港（000582）：关于投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区6号至8号泊位工程的公告
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北部湾港（000582）：关于投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区6号至8号泊位工程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d15acfc7-884c-4586-93f3-d97233181d6a.PDF
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2026-04-27 19:59│北部湾港（000582）：2025年度股东会决议公告
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北部湾港（000582）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a9dfb74-cf27-4487-8c82-e32f0a323990.PDF
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2026-04-27 19:59│北部湾港（000582）：2025年度股东会的法律意见书
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北部湾港（000582）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ab784ac-8c15-43dd-b5a0-0897ef7d7768.PDF
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2026-04-27 19:59│北部湾港（000582）：董事会风险委员会工作细则（经第十届董事会第二十六次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：董事会风险委员会工作细则（经第十届董事会第二十六次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc1f3971-b4c2-4ea2-8494-52534dc072b6.PDF
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2026-04-27 19:59│北部湾港（000582）：公司章程（经2025年度股东会审议通过）
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北部湾港（000582）：公司章程（经2025年度股东会审议通过）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:59│北部湾港（000582）：董事会议事规则（经2025年度股东会审议通过）
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北部湾港（000582）：董事会议事规则（经2025年度股东会审议通过）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e2b7775-645d-441b-b339-d1409e7f5238.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-18│北部湾港：2026年半年度报告
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2026-04-28│北部湾港：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209249.PDF
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2026-03-31│北部湾港：2025年年度报告
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2025-10-28│北部湾港：2025年三季度报告
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2025-08-23│北部湾港：2025年半年度报告
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2025-04-29│北部湾港：2025年一季度报告
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2025-04-25│北部湾港：2024年年度报告
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2024-10-25│北部湾港：2024年三季度报告
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2024-08-24│北部湾港：2024年半年度报告
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2024-04-30│北部湾港：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219917695.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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