公司公告☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 18:17 │北部湾港（000582）：关于2025年7月港口吞吐量数据的自愿性信息披露公告 │
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│2025-07-30 00:00 │北部湾港（000582）：关于公司董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │北部湾港（000582）：关于与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │北部湾港（000582）：与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的核查意见 │
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│2025-07-30 00:00 │北部湾港（000582）：第十届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │北部湾港（000582）：第十届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-28 16:46 │北部湾港（000582）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 │
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│2025-07-16 19:22 │北部湾港（000582）：关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告 │
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│2025-07-16 19:21 │北部湾港（000582）：第十届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-16 19:19 │北部湾港（000582）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-08-04 18:17│北部湾港（000582）：关于2025年7月港口吞吐量数据的自愿性信息披露公告
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为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
类别 单位 2025年 7月 2025年累计
完成数 同比 完成数 同比
增（减）幅 增（减）幅
货物吞吐量 万吨 3016.61 11.25% 20463.25 10.99%
其中： 万标准箱 79.23 7.65% 555.08 9.78%
集装箱部分
注：以上数据来自公司内部初步统计，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/3a76f5a9-7f61-4dac-842e-04063e70bc2b.PDF
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2025-07-30 00:00│北部湾港（000582）：关于公司董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告
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一、公司董事、高级管理人员辞职的情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副董事长莫怒，董事、总经理周延，董事、副总经理蒋伟及常务副总
经理、董事会秘书向铮提交的书面辞职申请。因工作岗位变动，莫怒提出辞去副董事长及董事会审计委员会委员职务，周延提出辞去
董事、总经理及董事会战略委员会委员职务，蒋伟提出辞去副总经理职务，向铮提出辞去常务副总经理、董事会秘书职务。辞职后，
周延、向铮将不在公司及控股子公司担任职务，莫怒、蒋伟仍继续担任公司董事职务。
截至本公告披露日，周延、蒋伟不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺；莫怒持有公司股份 56,666股，向
铮持有公司股份 15,200 股，上述人员所持股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律法规以及规章制度进行管理。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及
《公司章程》等相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，高管辞职自第十届董事会第十六次会议审议通过之日起生效。上
述人员的辞职不会对公司日常经营和董事会运作产生重大影响。公司董事会对莫怒、周延、蒋伟、向铮在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心的感谢！
二、公司补选非独立董事的情况
公司于 2025 年 7 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，
结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名汪国维为公司第
十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。任职生效后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开
时间另行通知。
三、公司聘任高级管理人员的情况
（一）聘任总经理的情况
公司于 2025 年 7 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议聘任总经理的议案》，经董事会提名委员
会对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任莫怒为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期- 2
-
届满之日止。
（二）聘任副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官的情况
公司于 2025 年 7 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议聘任副总经理、董事会秘书、总法律顾问
、首席合规官的议案》，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任李晓晨为公司副总经理、董事会秘书
、总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
李晓晨已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的
专业胜任能力与从业经验，符合相关法律法规、规范性文件规定的高级管理人员的任职资格，不存在不得担任高级管理人员的情形。
董事会秘书联系方式如下：
办公电话：0771-2519801
传真号码：0771-2519608
电子邮箱：lixiaochen@bbwport.com
联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 层
邮政编码：530201
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/2d9b54d8-a774-4427-8bf0-7b8ebfc1c8a7.PDF
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2025-07-30 00:00│北部湾港（000582）：关于与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的公告
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北部湾港（000582）：关于与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/30952de2-cc96-45d2-bc2a-2ee78be17d04.PDF
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2025-07-30 00:00│北部湾港（000582）：与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的核查意见
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北部湾港（000582）：与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/43626df9-3328-42c2-b6a7-da528cb992cc.PDF
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2025-07-30 00:00│北部湾港（000582）：第十届监事会第十四次会议决议公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十四次会议于 2025 年 7 月 29 日（星期二）11:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15楼 1526会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025年 7月 26日以电子邮件的方式发出，
应通知到监事 3人，已通知到监事 3 人，监事何典治、许文、饶雄参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召
集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事认真审议以下议案：
一、审议通过了《关于审议与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的议案》
监事会对与广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称八桂监理）签订增殖放流合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为
：
（一）本次关联交易是为完成防城港渔澫港区第四作业区401 号泊位工程渔业资源补偿增殖放流工作，公司下属全资子公司广西
钦州保税港区泰港石化码头有限公司通过公开招标方式确定八桂监理为该项目的中标单位。关联交易定价是按照中标价格作为定价依
据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或因关联交易
所导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2025年修订）》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经
过政府有关部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不存在相关法律障碍。
（三）本次交易无持续性，不会对关联方形成依赖，对财务状况不产生重大影响。开展渔业资源生态补偿工作，减少工程建设对
海洋生态造成影响，实现海洋生态资源的可持续发展。监事会同意本次与八桂监理签订增殖放流合同涉及关联交易的事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于审议开立存放补充流动资金的募集资金专用账户并以借款形式向全资子公司划转募集资金的议案》
监事会对开立存放补充流动资金的募集资金专用账户并以借款形式向全资子公司划转募集资金的事项进行了认真审核，认- 2 -
为：
（一）公司拟以有息借款的形式，将用于临时补充流动资金的部分募集资金人民币 5 亿元划转至北部湾港防城港码头有限公司
本次开立的存放补充流动资金的募集资金专用账户。公司本次使用部分募集资金向防城港码头提供借款，是基于将暂时闲置募集资金
临时补充流动资金的使用需要，不影响募集资金投资项目的使用计划和公司长远发展规划。
（二）本次借款不存在损害公司及全体股东合法权益和变更募集资金用途的情形，且借款方为公司的全资子公司，不影响公司合
并财务报表主要财务数据指标。监事会同意开立存放补充流动资金的募集资金专用账户并以借款形式向全资子公司划转募集资金的事
项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/b42cb5ec-96b6-4eba-b8ec-cd475502cb34.PDF
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2025-07-30 00:00│北部湾港（000582）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 7 月 29 日（星期二）09:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15楼 1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 7月 26日
通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻、胡文晟
以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长刘胜友主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于审议总经理辞职的议案》
公司董事、总经理周延因工作岗位变动，提出辞去董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《公司章程》等相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，同时经公司董事会审议，同意周延辞去
公司总经理职务。辞职后，周延将不在公司及控股子公司担任职务。
表决情况：8票同意，0票反对，0 票弃权。
（二）《关于审议常务副总经理、董事会秘书辞职的议案》
公司常务副总经理、董事会秘书向铮因工作岗位变动，提出辞去常务副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，公司董事会同意向铮辞去常务副总经理、董事会秘书职务。辞职后，向铮将不在公司及控股子公司担任职务。
表决情况：8票同意，0票反对，0 票弃权。
（三）《关于审议副总经理辞职的议案》
公司董事、副总经理蒋伟因工作岗位变动，提出辞去副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意
蒋伟辞去副总经理的职务。辞职后，蒋伟仍继续担任公司董事职务。
表决情况：8票同意，0票反对，0 票弃权。
（四）《关于审议聘任总经理的议案》
根据《公司章程》规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任莫怒为公
司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之- 2 -
日起至第十届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0 票弃权。
（五）《关于审议聘任副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官的议案》
根据《公司章程》规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任李晓晨为
公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之
日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0 票弃权。
（六）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》
结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名汪国维为公
司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后，公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。上述议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事、高级
管理人员辞职及补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。
（七）《关于审议与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的议案》
为完成防城港渔澫港区第四作业区 401 号泊位工程渔业资源补偿增殖放流工作，公司下属全资子公司广西钦州保税港区泰港石
化码头有限公司（以下简称钦州泰港）开展了该项目的公开招投标，经评标确定广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称八桂监理
）为中标单位。公司董事会同意钦州泰港与八桂监理签署《防城港渔澫港区第四作业区 401 号泊位工程渔业资源补偿增殖放流实施
合同》，由八桂监理提供服务，涉及关联交易金额为1,119.90 万元。
本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，关联董事刘胜友已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3名独立董
事）投票表决通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0 票弃权，1票回避。
《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事
项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
（八）《关于审议开立存放补充流动资金的募集资金专用账- 4 -
户并以借款形式向全资子公司划转募集资金的议案》
为规范公司募集资金管理和使用，确保募集资金使用安全，董事会同意公司以有息借款的形式，将用于临时补充流动资金的部分
募集资金人民币 5亿元，划转至下属子公司北部湾港防城港码头有限公司在中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行开立的募集资金
专用账户，并与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．独立董事过半数同意的证明文件；
4．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/5c81e879-6234-4e59-8b28-4b4e1ee2e924.PDF
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2025-07-28 16:46│北部湾港（000582）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告
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重要内容提示：
本次股权结构变动完成后，广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称北部湾港集团）仍为公司控股股东，广西壮族自治区人
民政府国有资产监督管理委员会（以下简称广西国资委）仍为公司实际控制人。公司控股股东与实际控制人未发生变化。
近日，北部湾港股份有限公司（以下简称公司）接到公司控股股东北部湾港集团通知，获悉其上层股权结构拟发生变动。现将相
关情况公告如下：
一、公司控股股东上层股权结构变动基本情况
根据广西国资委通知要求，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，广西国资委将其所持有的北部湾港集团 33%股权无偿划转至广西
国控资本运营集团有限责任公司。
本次股权结构变动完成后，广西国资委仍为北部湾港集团实际控制人，北部湾港集团仍为公司控股股东。
二、控股股东股权结构变动对公司的影响
本次股权变更系公司控股股东的股权结构变化。变更完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，不会对公司的治理结构
和生产经营产生实质性影响。
三、风险提示
上述股权结构变动事项尚处在推进过程中，公司将持续关注该事项进展，严格按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/6a8d3ff9-bbc2-4192-81eb-1bd136e3966b.PDF
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2025-07-16 19:22│北部湾港（000582）：关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 16日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举董事长
的议案》及《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。具体内容公告如下：
一、关于选举董事长有关情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于公司董事长职位空缺，为保障公司董事会规范运作和经营管理的
正常开展，与会董事选举刘胜友担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止；同
时根据《公司章程》的规定，公司法定代表人将变更为刘胜友。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况
经与会董事选举及审议，同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪
酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后的公司第十届董事会各专门委员会人
员名单如下：
（一）战略委员会
1.主任委员：刘胜友
2.委员：刘胜友、莫怒、周延、纪懿桓、洪峻、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）
3.投资评审工作组
（1）组长：周延
（2）工作组成员：企划部、法律合规部、审计部、财务部、工程技术部、生产业务部、安全环保部的负责人
（二）提名委员会
1.主任委员：胡文晟（独立董事）
2.委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
（三）审计委员会
1.主任委员：蒋雪娇（独立董事）
2.委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
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3.审计工作组
（1）组长：刘胜友
（2）工作组成员：审计部、法律合规部、财务部、党委办公室/行政办公室、党委组织部/人力资源部的负责人
（四）薪酬与考核委员会
1.主任委员：胡文晟（独立董事）
2.委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
3.薪酬与考核工作组
（1）组长：刘胜友
（2）工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划部、董事会办公室/证券部的负责人
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/81e3355d-036a-482d-b6e2-c3191482023d.PDF
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2025-07-16 19:21│北部湾港（000582）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 7 月 16 日（星期三）审议通过了《关于
审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，已选举刘胜友为公司第十届董事会非独立董事。为保障公司经营管理的正常开展，根据
《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，于同日 17:00 在南宁市良庆区体强路
12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼第一会议室，以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事9 人，实
际出席董事 9 人，其中董事洪峻以通讯方式出席会议并表决。会议第一项《关于选举董事长的议案》由副董事长莫怒主持审议，选
举产生董事长后，刘胜友董事长主持审议后续议案，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于选举董事长的议案》
与会董事选举董事刘胜友担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为刘胜友。公司将按照有关规定尽快完成法
定代表人的工商变更登记手续。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
（二）《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》
经与会董事选举及审议，同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪
酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后的公司第十届董事会各专门委员会人
员名单详见附件。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于选举
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