公司公告☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│北部湾港（000582）：关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票涉及关联交易的公告
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北部湾港（000582）：关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票涉及关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/6af464e0-36a3-47bb-8383-7e0455c58da3.PDF
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2024-04-16 00:00│北部湾港（000582）：第九届监事会第三十七次会议决议公告
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鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）收到第二大股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）发
来的《北部湾港股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购意向函》，其有意向参与本次公司向特定对象发行 A 股股票项目，拟出
资不超过 3.6 亿元人民币认购公司本次向特定对象发行的股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次认购方上海中
海码头为公司关联法人，其本次认购行为构成关联交易。为了保障公司向特定对象发行股票项目顺利发行，经全体监事同意，于 202
4 年 4 月 15 日 18:00 在南宁市良庆区体强路 12号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1529 会议室，以现场方式召开第九届监事会第三
十七次会议。本次会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3 人，监事何典治、饶雄、罗进光出席会议并表决，会议由监事会主席
何典治主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
监事会对公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：
（一）鉴于上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）系持有公司 5%以上股份的股东，为公司关联法人，其拟
出资认购公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为构成关联交易。本次关联交易，有利于公司继续扩大资本规模、优化财务结构、
降低财务成本，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合公司的长远发展战略。
（二）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有
关部门批准，无需征得债权人同意，不存在相关法律障碍。
（三）公司董事会在审议本议案时，关联股东上海中海码头委派的董事已回避表决。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主
要业务不会因此对关联方形成依赖，不存在损害公司或公司非关联股东利益的情形。
综上所述，监事会同意公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票涉及关联交易的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/60f1b3a6-9f89-462d-8e8e-2dcdd4d070d4.PDF
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2024-04-16 00:00│北部湾港（000582）：第九届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）收到第二大股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）发
来的《北部湾港股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购意向函》（以下简称：“认购意向函”），其有意向参与本次公司向特
定对象发行 A 股股票项目，拟出资不超过 3.6 亿元人民币认购公司本次向特定对象发行的股票。为了保障公司向特定对象发行股票
项目顺利发行，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，定于 2024年 4月 15日（星期一）
17:00在南宁市良庆区体强路 12号北部湾航运中心B座 15楼 1529会议室以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第四十次会议。本
次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
鉴于公司已收到上海中海码头发出的拟参与公司向特定对象发行股票的认购意向函，公司董事会同意上海中海码头以出资不超过
3.6 亿元人民币认购公司本次向特定对象发行的股票。
本议案涉及的关联方为上海中海码头，关联董事洪峻已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（二）审议通过了《关于 2024年度内部审计计划的议案》
公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《内部审计制
度》，制订了《2024 年度内部审计计划》，董事会同意按照《2024 年度内部审计计划》开展包含经济责任审计、全过程跟踪审计、
结算审计、财务决算审计、管理审计、后续审计等六个类别的审计事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．独立董事过半数同意的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/007d218b-d143-429b-8ff3-c7f852d53e4e.PDF
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2024-04-10 00:00│北部湾港（000582）：关于2024年3月港口吞吐量数据的自愿性信息披露公告
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为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
类别 单位 2024年 3月 2024年累计
完成数 同比 完成数 同比
增（减）幅 增（减）幅
货物吞吐量 万吨 2476.01 -0.60% 7152.41 4.00%
其中： 万标准箱 73.49 38.13% 193.98 20.35%
集装箱部分
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/8484ca4f-1b09-4962-a48b-b57261d57971.PDF
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2024-04-02 00:00│北部湾港（000582）：2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：000582 股票简称：北部湾港
债券代码：127039 债券简称：北港转债
转股价格：人民币 8.00 元/股
转股时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，北
部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度“北港转债”转股情况及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185号）”
文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限六年
。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司可转换公司债券于 2021年 7月 23日在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“北港转债”，债券代码“127039”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关法律、法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行可转换公司债
券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月28 日。
初始转股价格为 8.35 元/股。
公司于 2022 年 4 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议、于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《
关于2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司 2021 年度利润分配方案为：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登
记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税），2021 年度不
送红股，不实施资本公积转增股本。公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 5 月 20 日实施完毕，根据《募集说明书》以及中
国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股。具体内容详见公司于 202
2 年5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第九届董事会第三十次会议、于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《
关于2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司 2022 年度利润分配方案为：以公司 2022 年度权益分派实施时股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税），2022 年度不送红股，不实施资本公积转增股本。公司
2022年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 17 日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定，“北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网刊登的相关
公告。
二、“北港转债”转股及股份变动情况
2024 年第一季度，“北港转债”因转股金额减少 9,000 元（90张债券），转股数量为 1,125 股。截至 2024 年 3 月 31 日，
“北港转债”剩余可转债金额为1,763,042,300元，剩余债券17,630,423张。
公司 2024 年第一季度股份变动情况具体如下：
股份性质 变动前 本次变动 变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 362,179,401 20.44 -1,696,420 360,482,981 20.34
高管锁定股 252,095 0.01 93,135 345,230 0.02
首发后限售股 359,953,781 20.31 0 359,953,781 20.31
股权激励限售股 1,893,767 0.11 -1,789,555 104,212 0.01
首发前限售股 79,758 0 0 79,758 0
二、无限售条件流通股 1,409,804,611 79.56 1,649,942 1,411,454,553 79.66
三、总股本 1,771,984,012 100 -46,478 1,771,937,534 100
注：2024年1月 10日，公司将 5名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的合计47,603股限制性股票予以回购注销，公司
总股本相应减少 47,603 股。
三、其他事项
投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于 2021年 6 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话 0771-2519801 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024 年 3 月 31 日“北部湾港”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024 年 3 月 31 日“北港转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/c664abe0-6d3d-44ec-afe1-7c83db74a19b.PDF
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2024-03-12 00:00│北部湾港（000582）：2023年度业绩快报
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北部湾港（000582）：2023年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/b34ae22f-0f80-42c9-b7af-bd58aa604c09.PDF
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2024-03-06 00:00│北部湾港（000582）：关于2024年2月港口吞吐量数据的自愿性信息披露公告
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为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
类别 单位 2024年 2月 2024年累计
完成数 同比 完成数 同比
增（减）幅 增（减）幅
货物吞吐量 万吨 2093.11 4.42% 4676.41 6.61%
其中： 万标准箱 56.30 7.91% 120.49 11.59%
集装箱部分
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/a434ef4e-1cd0-4c7b-a2a8-06445db8fd8a.PDF
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2024-02-06 00:00│北部湾港（000582）：国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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北部湾港（000582）：国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/2f48c3da-7cd5-4a73-87c1-b464a6c81ed4.PDF
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2024-02-06 00:00│北部湾港（000582）：北部湾港2024年第一次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2024年2月5日（星期一）15:30开始；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月5
日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月5日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座10楼1011会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事兼总经理周延主持现场会议。
本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共27人，代表股份1,324,530,361股，占上市公司总股份的74.7504%。其中：通
过现场投票的股东代表1人，代表股份1,121,630,261股，占上市公司总股份的63.2997%；通过网络投票的股东26人，代表股份202,90
0,100股，占上市公司总股份的11.4508%。
3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师黄夏、刘卓昀出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下两项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股
东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案涉及关联交易，关联股东广西北
部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）（公司控股股东，持有公司股票1,121,630,261股）已回避表决。
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
184,366,576 90.8657% 18,533,524 9.1343% 0 0% 通过
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股东）对
提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
10,286,265 35.6917% 18,533,524 64.3083% 0 0%
（二）《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部湾
港集团（公司控股股东，持有公司股票1,121,630,261股）已回避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
184,366,576 90.8657% 18,533,524 9.1343% 0 0% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
10,286,265 35.6917% 18,533,524 64.3083% 0 0%
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师黄夏、刘卓昀出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果
合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律
意见书》。
四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书；
3.华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查
意见；
4.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的法律意
见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/b8fb664e-f62f-4519-889d-20e7ba6be96a.PDF
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2024-02-06 00:00│北部湾港（000582）：关于北部湾港延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意
│见
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北部湾港（000582）：华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期
的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/62f4ac8f-ce3f-4a37-819f-c1aa80d9d9f2.PDF
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2024-02-06 00:00│北部湾港（000582）：关于北部湾港延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的法律意
│见书
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北部湾港（000582）：国浩律师(南宁)事务所关于北部湾港延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的法
律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/ac4391cb-c109-4550-86ba-21a1c3c96aaf.PDF
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2024-02-05 00:00│北部湾港（000582）：关于2024年1月港口吞吐量数据的自愿性信息披露公告
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为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
类别 单位 2024年 1月
完成数 同比
增（减）幅
货物吞吐量 万吨 2583.30 8.45%
其中： 万标准箱 64.19 15.02%
集装箱部分
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-04/f89b944d-753c-4a1a-89cb-60545bfe5940.PDF
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2024-02-05 00:00│北部湾港（000582）：关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
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北部湾港（000582）：关于选举第十届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/6074b70c-efb0-4ce7-a414-11f0e591c6ce.PDF
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2024-02-01 00:00│北部湾港（000582）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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本公司已于2024年1月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第
一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
2024年1月19日公司董事会九届三十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召
开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议时间：2024年2月5日（星期一）15:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月5日（星期一）9:15-15:00。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2024年1月31日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年1月31日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：
现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北
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