公司公告☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 15:59 │北部湾港（000582）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-12 16:31 │北部湾港（000582）：第十届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:29 │北部湾港（000582）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 16:29 │北部湾港（000582）：2025年第三次临时股东会议案材料 │
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│2025-12-10 00:00 │北部湾港（000582）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-12-08 18:55 │北部湾港（000582）：与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的核查意│
│ │见 │
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│2025-12-08 18:55 │北部湾港（000582）：与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2026年度日常关联交易预计的核│
│ │查意见 │
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│2025-12-08 18:55 │北部湾港（000582）：关于为控股子公司2026年度债务性融资提供担保的公告 │
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│2025-12-08 18:55 │北部湾港（000582）：关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2026年度日常关联交易预计│
│ │的公告 │
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│2025-12-08 18:55 │北部湾港（000582）：关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的公│
│ │告 │
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2025-12-24 15:59│北部湾港（000582）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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本公司已于2025年12月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年
第三次临时股东会的通知》，现将本次股东会内容再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日（星期一）9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年12月24日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。
二、会议审议事项
- 2 -
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于审议 2026年度投资计划的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于审议 2026年度债务性融资计 非累积投票提案 √
划的议案》
3.00 《关于审议为控股子公司 2026年度 非累积投票提案 √
债务性融资提供担保的议案》
4.00 《关于审议与广西北部湾国际港务 非累积投票提案 √
集团有限公司及其下属公司 2026年
度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于审议与上海中海码头发展有 非累积投票提案 √
限公司及其一致行动人 2026年度日
常关联交易预计的议案》
6.00 《关于审议补选第十届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事的议案》
2、上述提案已分别经公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第二十一次会议审议通过。提案的具体内容详见公司于 20
25年 12月 13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三次临时股东会议案材料
》。
3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
4、提案 4涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
5、提案 5涉及关联交易，关联股东上海中海码头发展有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
6、本次股东会表决的提案中，提案 2表决通过是提案 3表决结果生效的前提。
三、会议登记等事项
1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求
（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
（2）登记时间：2025年12月25日9:00起至2025年12月29日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治
区规定的放假日不接受现场登记）。
（3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出- 4 -
席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
2、会议联系方式
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1．第十届董事会第二十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/3206d128-3d61-48c4-963a-4f581b18162d.PDF
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2025-12-12 16:31│北部湾港（000582）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议于 2025年 12月 12日（星期五）09:00在南宁市良庆区体
强路 12号北部湾航运中心 B座 15楼 1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025年 12月9日通过电
子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事胡文晟以通讯方式出席会议并
表决。会议由董事、总经理莫怒主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》
结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名孙凯为公司
第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后，公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第三次临时股东会议案材料》。
（二）《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 12 月 29 日 15:30 在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12号北部湾航运中心 B座 18楼 1819会议
室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2025年第三次临时股东会，审议第十届董事会第二十次会议、第二十一次会
议通过的，需提交股东会审议的议案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》及《2025年第三次临时股东会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1bd5419e-69e7-4d25-a3fd-b50d02090748.PDF
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2025-12-12 16:29│北部湾港（000582）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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北部湾港（000582）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/43516bc2-6528-417b-860d-2cd1e2968da3.PDF
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2025-12-12 16:29│北部湾港（000582）：2025年第三次临时股东会议案材料
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北部湾港（000582）：2025年第三次临时股东会议案材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/103a916a-93ee-48a2-ba80-c464c0974ea7.PDF
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2025-12-10 00:00│北部湾港（000582）：关于董事辞职的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事洪峻先生的书面辞职报告。因工作变动，洪峻先生辞去公司第十届
董事会董事以及董事会战略委员会委员职务，其原定的任职期间为自 2024 年 5 月 20 日起至 2027 年 5 月 19 日止。辞职后，洪
峻先生不在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，洪峻先生的辞职报告于送达董事会时生效。洪峻先生的辞职不会导致
公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。截至本公告披露日，洪峻先生不持有公
司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，并已按照公司相关制度规定完成离任交接工作。公司将根据相关法律法规和《
公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。
洪峻先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f8240082-60cf-41a3-8430-966eb1f50ff8.PDF
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2025-12-08 18:55│北部湾港（000582）：与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的核查意见
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北部湾港（000582）：与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/4e7533a5-5d37-456c-8978-962205156689.PDF
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2025-12-08 18:55│北部湾港（000582）：与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2026年度日常关联交易预计的核查意
│见
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北部湾港（000582）：与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7d703fe3-512a-433d-b73a-ad6b877c50f9.PDF
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2025-12-08 18:55│北部湾港（000582）：关于为控股子公司2026年度债务性融资提供担保的公告
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特别提示：
本次被担保方防城港东湾港油码头有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称公司）2026 年度拟新增对外债务性融资不超过 92.313亿元，现结合公司实际情况，根据
公司《对外担保管理制度》有关规定，公司拟为防城港东湾港油码头有限公司 2026年度债务性融资提供担保，合计担保金额最高不
超过 1,428.00万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。
（二）董事会审议程序及表决情况
公司于 2025年 12月 8日召开第十届董事会第二十次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议为控股子公
司 2026 年度债务性融资提供担保的议案》，本次担保额度的有效期为 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止。
本次担保事项中，被担保方防城港东湾港油码头有限公司的资产负债率超过 70%，根据法律法规的有关规定，本议案需提交公司
股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于为上述控
股子公司融资签署提供担保的合同等法律文件。
二、公司担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目 本次 担保额度 是否
持股比 近一期资产 前担保 新增 占上市公 关联
例 负债率 余额 担保 司最近一 担保
额度 期净资产
比例
北部湾港 防城港东湾港 51% 94.84% 0 1,428 0.08% 否
股份有限 油码头有限公
公司 司
合计 0 1,428 0.08%
三、被担保人基本情况
公司名称 防城港东湾港油码头有限公司
成立日期 2014年 8月 4日
注册地址 防城港市港口区友谊路 22号防城港务集团有限公司办公
楼
法定代表人 李正龙
注册资本 11,800.00万元
- 2 -
主营业务 许可项目：港口经营；建设工程施工。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口
货物装卸搬运活动；装卸搬运；机械设备租赁；运输设备
租赁服务；通用设备修理；专用设备修理；货物进出口；
技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
股权结构 公司持有 51%股权，实际控制人为广西壮族自治区人民政
府国有资产监督管理委员会；国家石油天然气管网集团有
限公司持有 49%股权，实际控制人为国务院国有资产监督
管理委员会
与上市公司存在的关联 为公司控股子公司
关系或其他业务联系
基本财务状况 2024年（万元） 2025年 9月 30日（万元）
资产总额 20,724.01 19,061.32
负债总额 18,700.77 18,077.13
其中：银行贷款总额 16,321.11 15,470.34
流动负债总额 4,081.20 4,830.82
或有事项涉及的总额
其中：担保、抵押、 - -
诉讼与仲裁事项
净资产 2,023.24 984.19
营业收入 426.37 490.11
利润总额 -1,873.97 -1,039.04
净利润 -1,873.97 -1,039.04
资产负债率 90.24% 94.84%
是否为失信被执行人 否
四、担保协议的主要内容
（一）担保方式
包括但不限于全额担保、连带责任担保等。
（二）担保期限
自合同生效之日起至融资主合同项下的债务履行期限届满之日后不超过 2年。
（三）担保金额
上述担保额度是公司为控股子公司 2026年度债务性融资提供担保的额度预计，公司将在担保额度内按实际担保金额签署具体担
保协议。
五、董事会意见
本次担保额度预计事项有助于满足子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，保障其现金流量稳定，有利于缓解资金压力，降
低融资成本，符合公司的整体利益。本次担保对象属于公司控股子公司，经营状况正常，信用状况良好，财务风险处于公司可控范围
内，且公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，担保风险相对较小。公司将按持股比例为控股子公司提供担保，其他股东需按
持股比例对其分别提供同等担保。若其他股东无法按其持股比例提供同等担保或反担保，则公司有权不履行担保事宜。本次担保不存
在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 1,428万元，占最近一期经审计净资产的比例为 0.08%。本次担保提供后，
预计公司及控股子公司对外担保总余额为 25,823 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 1.47%。公司及控股子公司不存在对合并
报表外单位提供担保的情况；不存在逾期担保，亦不存- 4 -
在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
七、备查文件
1．第十届董事会第二十次会议决议；
2．上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/04d69b1e-8e82-4cb3-b72e-c1c78defec61.PDF
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2025-12-08 18:55│北部湾港（000582）：关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2026年度日常关联交易预计的公
│告
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北部湾港（000582）：关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.sta
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