公司公告☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2025-08-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 17:32 │北部湾港（000582）：关于增设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-08-22 19:10 │北部湾港（000582）：第十届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-22 19:09 │北部湾港（000582）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-22 19:09 │北部湾港（000582）：2025年第二次临时股东大会议案材料 │
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│2025-08-22 19:08 │北部湾港（000582）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:08 │北部湾港（000582）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:07 │北部湾港（000582）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-08-22 19:07 │北部湾港（000582）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2025-08-22 19:07 │北部湾港（000582）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:07 │北部湾港（000582）：2025年半年度财务报告 │
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2025-08-28 17:32│北部湾港（000582）：关于增设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号）予
以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2024 年 4 月 16 日向特定对象发行了505,617,977股 A
股股票，发行价格为每股人民币 7.12元，募集资金总额为 360,000.00万元，扣除各项发行费用 3,207.63万元后，实际募集资金净
额为 356,792.37万元。截至 2024年 4月 22日，上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并出具
了《验资报告》（致同验字（2024）第450C000120 号）。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次增设募集资金专户的情况
公司于 2025年 6月 30日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司董事会同意使用不超过人民币 5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出等，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，即自2025年 6月 30日起至 2026年 6月 29日止，到期前将归还至募集资金专用账户
。
为规范公司募集资金管理和使用，确保募集资金使用安全，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司于 2025年7 月 29
日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议开立存放补充流动资金的募集资金专用账户并以借款形式向全资子公司
划转募集资金的议案》。根据会议决议，公司下属子公司北部湾港防城港码头有限公司（以下简称防城港码头）现已在中国农业银行
股份有限公司南宁南湖支行开立专用账户，用于存放临时补充流动资金的部分募集资金。
本次增设的募集资金专户开立和存储情况如下：
账户名称 募集资金 开户银行 账号 金额
北部湾港防城港 临时补充 中国农业银行股份有 20012101040055321 0.00
码头有限公司 流动资金 限公司南宁南湖支行
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三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
针对本次增设的专户，公司及防城港码头（均为协议甲方）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于 2025年 8月 28日与存放
募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，对上述临时补充流动资金的募集资
金的存放和使用情况进行监督。协议主要内容如下：
（一）甲方一：北部湾港股份有限公司
甲方二：北部湾港防城港码头有限公司
乙方：中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行
丙方：华泰联合证券有限责任公司
（二）该专户仅用于甲方二使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
甲方二以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 / 日，期限 / 个月。甲方二承诺上述存单到期后
将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
（三）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
（四）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职
责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存
放和使用情况进行一次现场检查。
（五）甲方授权丙方指定的保荐代表人詹梁钦、杨柏龄可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关
情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（六）乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（七）甲方二一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方
式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（八）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协
议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（九）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或
者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专- 4 -
户。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2025 年 12 月 31 日解除。
四、备查文件
募集资金三方监管协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/edab5738-4f44-413b-9ef3-6594a0b34182.PDF
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2025-08-22 19:10│北部湾港（000582）：第十届监事会第十五次会议决议公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十五次会议于 2025 年 8月 22 日（星期五）11:00在南宁市良庆区体
强路 12号北部湾航运中心 B座 15楼 1526会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025年 8月 12日以电子邮件的方式发出，应通
知到监事 3人，已通知到监事 3人，监事何典治、许文、饶雄参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召
开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事认真审议以下议案：
一、审议通过了《关于审议 2025 年半年度报告全文和摘要的议案》
监事会对公司 2025年半年度报告全文和摘要进行了认真审核，认为：
（一）公司 2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实
、准确、完整地反映出公司 2025年 1月-6月的经营管理和财务状况等事项。
（三）无发现参与 2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2025
年半年度报告公告前 15日内买卖本公司股票的情况。
综上所述，监事会认为，公司 2025年半年度报告全面、真实、准确，无重大遗漏，反映了公司 2025年 1月-6月经营状况的实际
情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于审议 2025 年中期利润分配方案的议案》
监事会对公司 2025 年中期利润分配方案的事项进行了认真审核，认为：
本次中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作（2025 年修订）》《公司章程》和《北部湾港股- 2 -
份有限公司未来三年股东分红规划（2024年-2026年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划
等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于审议公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
监事会对公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的事项进行了认真审核，认为：
（一）2025 年上半年，公司募集资金使用情况正常，其中公司 2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用161,531
.18万元，2025年上半年，公司未使用募集资金直接投入募投项目；2021 年公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用 298,178.7
9 万元，2025 上半年，公司未使用募集资金直接投入募投项目；2024 年向特定对象发行股票募集资金已累计使用174,444.74万元，
2025上半年，公司使用募集资金直接投入募投项目 31,406.12万元。
（二）公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，严格遵守中国证监会《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司《募集资金使用管理办法
》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。报
告编制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及募集资金管理的相关规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
监事会对修订《公司章程》并取消监事会的事项进行了认真审核，认为：
（一）本次修订《公司章程》并取消监事会的事项，是公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、提升治理效能。监事会取消后，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职
权。
（二）公司现任非职工代表监事、监事会主席何典治及非职工代表监事饶雄自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除
非职工代表监事、监事会主席职务。同时，根据公司工会委员会出具的相关决议，自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起免
除许文的职工代表监事职务。
（三）为保证公司规范运作，在股东大会审议通过本事项前，公司第十届监事会及监事仍按现行法律法规、《公司章程》及相关
制度履行职责。股东大会审议通过后，监事会即行取消，《监- 4 -
事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。
综上所述，监事会同意修订《公司章程》并取消监事会的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6f76a9d2-add8-4037-afdb-c813a1e9b57a.PDF
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2025-08-22 19:09│北部湾港（000582）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
2025年8月22日公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议时间：2025年9月8日（星期一）15:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月8日（星期一）9:15-15:00。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2025年9月3日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年9月3日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：
现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
- 2 -
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议补选第十届董事会非独立董事的 √
议案》
2.00 《关于审议 2025年中期利润分配方案的议案》 √
3.00 《关于审议修订<公司章程>并取消监事会的 √
议案》
4.00 《关于审议修订＜董事会议事规则＞的议案》 √
5.00 《关于审议修订＜股东大会议事规则＞的议 √
案》
6.00 《关于审议修订＜股东大会网络投票实施细 √
则＞的议案》
7.00 《关于审议修订＜独立董事制度＞的议案》 √
8.00 《关于审议修订＜董事、监事选举累积投票制 √
实施细则＞的议案》
9.00 《关于审议修订＜募集资金使用管理办法＞ √
的议案》
注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
1.上述提案已分别经公司第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过。提案
的具体内容详见公司 2025年 8月 23日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年第二次临时股东大会议案材料》。
2.提案 3、提案 4、提案 5 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述提案均为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上的股东以外的其他
股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求
1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
2.登记时间：2025年9月4日9:00起至2025年9月8日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的
放假日不接受现场登记）。
3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出- 4 -
具的书面授权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
（二）会议联系方式
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的相关事宜：
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360582
2.投票简称：“北港投票”
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年 9月 8日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 9月 8日 9:15，结束时间为 2025年 9月 8日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统htt
p://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/1ef37161-c91d-4e1d-a685-5ad419e2fb65.PDF
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2025-08-22 19:09│北部湾港（000582）：2025年第二次临时股东大会议案材料
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北部湾港（000582）：2025年第二次临时股东大会议案材料。公告详情请查看附件。
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2025-08-22 19:08│北部湾港（000582）：2025年半年度报告
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北部湾港（000582）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/1a466059-752c-4df7-858f-8023bda36029.PDF
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2025-08-22 19:08│北部湾港（000582）：2025年半年度报告摘要
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北部湾港（000582）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a1529c2d-52c0-45d7-ae88-61316468e540.PDF
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2025-08-22 19:07│北部湾港（000582）：关于2025年中期利润分配方案的公告
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重要提示：
1．分配比例：每 10 股派发现金红利 0.81 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本；
2．自利润分配方案公告后至实施利润分配方案的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照“现金分红总额”固定不变的原
则，对每股分配比例进行调整。
为进一步贯彻落实监管政策导向，使投资者及时分享本公司发展红利，增强投资者获得感，北部湾港股份有限公司（以下简称公
司）结合经营发展实际情况以及未来发展信心，综合考虑股东利益，拟定 2025年中期利润分配方案如下：
一、审议程序
公司于 2025年 8
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