公司公告☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:09 │北部湾港（000582）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-10 16:00 │北部湾港（000582）：华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港2022年度向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之保荐总结报告书 │
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│2026-04-10 16:00 │北部湾港（000582）：华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-10 00:00 │北部湾港（000582）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-02 19:42 │北部湾港（000582）：关于拟参与认购宁波远洋向特定对象发行A股股票的公告 │
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│2026-03-31 00:33 │北部湾港（000582）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-30 21:12 │北部湾港（000582）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案 │
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│2026-03-30 21:12 │北部湾港（000582）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 21:12 │北部湾港（000582）：北部湾港董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-30 21:12 │北部湾港（000582）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-22 16:09│北部湾港（000582）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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本公司已于2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度
股东会的通知》，现将本次股东会内容再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:3
0和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日（星期一）9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月22日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年4月22日（星期三）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于审议<2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √
- 2 -
告>的议案》
2.00 《关于审议 2025年度利润分配及资 非累积投票提案 √
本公积转增股本的预案》
3.00 《关于审议 2025年度募集资金存放、 非累积投票提案 √
管理与使用情况专项报告的议案》
4.00 《关于审议<2025年度内部控制评价 非累积投票提案 √
报告>的议案》
5.00 《关于审议董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √
年度薪酬发放方案的议案》
6.00 《关于审议拟续聘会计师事务所的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于审议变更公司注册资本及修 非累积投票提案 √
订<公司章程>的议案》
8.00 《关于审议修订<董事会议事规则> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于审议制定<董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度>的议案》
2、上述提案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。提案的具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《
中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度股东会议案材料》。
3、提案 7、提案 8 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求
（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
（2）登记时间：2026年4月23日9:00起至2026年4月27日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区
规定的放假日不接受现场登记）。
（3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的
，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。- 4
-
2、会议联系方式
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1．第十届董事会第二十五次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf07be3f-6151-4b88-bd19-eb5f97f10935.PDF
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2026-04-10 16:00│北部湾港（000582）：华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港2022年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│保荐总结报告书
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北部湾港（000582）：华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港2022年度向特定对象发行股票并在主板上市之保荐总结报告书。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b85f0b64-5eeb-47a8-8da7-ee9f909c5c30.PDF
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2026-04-10 16:00│北部湾港（000582）：华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港2025年度保荐工作报告
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北部湾港（000582）：华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8a3f15b3-3451-4f49-8aa4-daadbf7f3527.PDF
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2026-04-10 00:00│北部湾港（000582）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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北部湾港（000582）：关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/465da252-0de2-4378-a6b7-f3065a007640.PDF
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2026-04-02 19:42│北部湾港（000582）：关于拟参与认购宁波远洋向特定对象发行A股股票的公告
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北部湾港（000582）：关于拟参与认购宁波远洋向特定对象发行A股股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/56862a47-3877-4cfd-96e3-72c60eba4549.PDF
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2026-03-31 00:33│北部湾港（000582）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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北部湾港（000582）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0dfccac1-abf6-4471-8d6c-46c5b262a595.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案
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一、审议程序
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 3月 30日召开第十届董事会第二十五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于审议 2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1．分配基准：2025年度。
2．经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润 1,194,434,108.11元，其中归属于上市公司股东
净利润 1,038,024,485.40元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积
金 56,664,667.23 元后，截至报告期末公司合并报表未分配利润金额为 7,869,938,960.67元。
3．根据《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024年-2026年）》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况
和发展需要，公司拟定 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本 2,517,084,480 股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 0.80元（含税），预计派发现金红利总额为 201,366,758.40元，送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
4．2025年度公司累计现金分红总额（含年度分红、中期现金分红）为 393,308,097.31 元，占公司 2025 年度归属于上市公司
股东净利润的 37.89%，占公司 2025 年度可供分配利润的40.08%。
5．自利润分配方案公告后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 393,308,097.31 453,237,606.22 444,755,082.69
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
- 2 -
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
归属于上市公司股东 1,038,024,485.40 1,219,079,731.96 1,126,863,205.74
的净利润（元）
合并报表本年度末累 7,869,938,960.67
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 353,254,524.80
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 1,291,300,786.22
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 1,127,989,141.03
均净利润（元）
最近三个会计年度累 1,291,300,786.22
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
2．公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，且公司 2023-2025年度累计现
金分红金额约占公司 2023-2025年度年均净利润的 114.48%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证
监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红
规划（2024 年—2026年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公
司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。公司的 2025年现金分红水平与公司所处的水上
运输业上市公司平均水平不存在重大差异。
上述利润分配预案提交股东会审议时，公司将按照相关监管规定，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开股东会，为股东参
与股东会决策提供便利。同时，公司将积极与股东保持沟通，通过投资者热线电话、公司邮箱、深圳证券交易所互动易平台、业绩说
明会等多种渠道，听取各类投资者尤其是中小股东提供的意见和诉求。
四、备查文件
第十届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7f4468b2-9d1c-4d48-b55b-ac56cd9626ff.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北部湾港（000582）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/90032e74-ab2e-44cf-ade0-2d18fcbaba04.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：北部湾港董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等要求，并结合独立董事出具的《
独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，北部湾港股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事胡文晟先生、蒋
雪娇女士、杨清娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事胡文晟先生、蒋雪娇女士、杨清娟女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司
担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法（2025
年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作（2025 年修订）》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9782c208-1220-4642-a8b2-0c00a8afa9bc.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：2025年度内部控制评价报告
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北部湾港（000582）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/398435dd-76a3-4013-acf6-9797f67799d0.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，北部湾港股份有限公司（以下简称北部湾港或公司）基于对未
来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了《“质量回报双提升”行动方案》，以维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促
进公司高质量可持续发展。具体详见公司于 2024年 10 月 8日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
2025 年，面对全球经济增速放缓、周边港口竞争加剧等内外部压力，公司深入贯彻落实《“质量回报双提升”行动方案》，深
耕港口主业，推动主要经营指标稳步增长，智慧绿色港口建设不断加强，治理效能不断提升，并荣获中国港口协会科学进步一等奖、
“上市公司投资者关系管理最佳实践”、2025“上证鹰·金质量”公司治理奖、“金骏马最具突破性创新企业奖”等荣誉，获深圳证
券交易所深市主板上市公司2024-2025年度信息披露A级最高评级，万得 ESG评级由 BBB跃升至 A，入选中证 500指数样本股。现将 2
025年度实施进展情况报告如下：
一、深耕港口主业，激发高质量发展新动能
2025年，公司加强货源组织，实施“一园一策、一企一策、一货一策”，吸引更多腹地货源从北部湾港中转，带动公司经济效益
持续增长，全年完成货物吞吐量 3.58亿吨，同比增长 9.10%；营业收入完成 76.14亿元，同比增长 8.72%，利润总额完成 14.42亿
元，同比减少 10.75%，剔除 2024年出售广西天宝能源有限公司 100%股权的投资收益后，利润总额同比增长 2.73%。
集装箱业务实现里程碑式突破，航线总数再创新高。坚持高位统筹，设立两大分指挥部及十大战区，通过深挖腹地货源、推进“
散改集”业务、提升高附加值货源占比等措施，实现集装箱吞吐量质效双升。持续优化集疏运网络、加密航线，北部湾港航线总数首
次突破百条，西部陆海新通道海铁联运班列实现西部地区全覆盖。
巩固大宗散货集散中心地位，散杂货吞吐量创历史新高。公司精准研判市场竞争态势，制定竞争性物流方案和商务政策，推动铁
矿、铝土矿等核心货类吞吐量大幅增长，重点客户货源增量显著，核心货类市场份额持续稳固；同时深化战略合作，推动大宗商品储
运、加工基地落地，引导贸易货源到港中转，贸易业务规模快速提升，散杂货吞吐量同比增长 8.6%。
重大项目建设稳步推进，加快构建江海联运体系。防城港赤- 2 -
沙 1号 2号等 8个泊位通过竣工验收。钦州大榄坪南 9号 10号泊位扩建等一批重大项目实现开工。11 个泊位实现对外开放，创
下历史新高。初步构建江海联运体系，钦州港域 6个码头完成靠船设施改造工程竣工验收。钦州大榄坪 4号 5号泊位水工及后方陆域
通过交工验收，为实现粮食江海联运奠定坚实基础。
二、聚焦创新驱动，建设智慧绿色港口
大力推进智慧港口建设。公司从智慧底座、生产、管理、服务多维度推进智慧港口建设，自动化设备占比提升至 16%，挖掘多项
AI技术落地应用场景，推动生产管理系统数字化升级，科技创新成果丰硕并获多项资金支持与行业奖项。
绿色港口建设取得新成效。下属企业广西北部湾国际集装箱码头有限公司所属的钦州港大榄坪南作业区 1-6号泊位获评广西首个
四星级“中国绿色港口”，公司新增 6个企业级绿色港口，新增新能源流动机械及车辆 89台。万吨级以上集装箱泊位及干散货、件
杂货泊位岸电覆盖率分别为 100%、89.5%，接电量增长47%。港区年绿电发电量近 1000 万度，同比翻倍，减少碳排放近 5000吨，绿
色港口创建取得标志性成果。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
加强公司控股股东与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动控股股东完成股份增持计划，金额合计 2亿元，北部湾港
成为广西首家响应股票回购增持新政的上市公司。持续推进公司治理结构优化，根据《上市公司章程指引》等有关法律、法规，修编
《公司章程》并取消监事会，通过审计委员会承接监督职能，推动治理效能不断提升。紧扣监管政策动态，优化内部控制制度体系，
完成 206项制度“立改废”。围绕公司治理长效机制建设系统修订《董事会议事规则》《独立董事管理办法》《董事会战略委员会工
作细则》等 15项核心治理制度，进一步规范公司董事会运作，发挥董事会专门委员会建议、监督等职责的作用，推动独立董事发挥
专业性，公司治理制度基础不断夯实，公司治理水平不断提高，北部湾港荣获中国上市公司协会“2025年中国上市公司内部控制优秀
实践案例”。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
公司落实《未来三年股东分红规划（2024-2026年）》，优化分红方案和时间节奏，完成 2024年度现金分红和 2025年中期分红
。2024年度
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