公司公告☆ ◇000584 *ST工智 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:51 │*ST工智（000584）：关于股东股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2024-12-26 18:50 │*ST工智（000584）：关于转让参股公司股权的进展公告 │
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│2024-12-26 18:49 │*ST工智（000584）：关于召开公司2024年第七次临时股东大会的提示公告 │
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│2024-12-19 20:27 │*ST工智（000584）：关于公司董事会秘书、副总经理变更的公告 │
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│2024-12-19 20:27 │*ST工智（000584）：哈工智能独立董事专门会议2024年第四次会议决议 │
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│2024-12-19 20:27 │*ST工智（000584）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2024-12-19 20:26 │*ST工智（000584）：哈工智能第十二届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2024-12-19 20:25 │*ST工智（000584）：上海我耀机器人有限公司评估报告 │
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│2024-12-19 20:25 │*ST工智（000584）：哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）评估报告 │
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│2024-12-19 20:25 │*ST工智（000584）：关于公司对外投资设立全资子公司的公告 │
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2024-12-26 18:51│*ST工智（000584）：关于股东股份被司法拍卖的进展公告
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江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）股东哈尔滨海特机器人投资有限公司（以下简称“海特
机器人”）持有的公司7,000,000 股股份被广东省广州市中级人民法院于 2024 年 12 月 25 日 14 时至2024 年 12 月 26 日 14
时止（延时除外）在淘宝网络司法拍卖平台上（网址：http://sf.taobao.com/；户名：广东省广州市中级人民法院）进行公开拍卖
活动，详见公司于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-1
77）。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖相关情况公告如下：
一、本次司法拍卖结果
根据淘宝网司法拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，本次拍卖结果如下：
序号 股东名称 本次拍卖股 成交股份数 成交金额 占其所持股 占公司 竞买人
份数量 量（股） （元） 份比例 总股本 名称
（股） 比例
1 海特机 7,000,000 7,000,000 23,508,102 100% 0.92% 陈媛媛
器人
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款，并办理相关手
续。
标的物最终成交以广东省广州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、股东股份累计被司法拍卖的基本情况
截至本公告披露日，除公司股东海特机器人持有的公司 7,000,000 股股份被司法拍卖外，不存在其他股份被拍卖的情况。
三、其他情况说明
1、本次拍卖成交股份数量 7,000,000 股股份事项后续将涉及买受人缴款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，其最
终结果存在一定的不确定性，本次拍卖没有流拍部分。公司将密切关注后续情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
2、如本次拍卖成交股份完成过户，海特机器人将被动减持本公司股份，其在本公司的持股比例将降低，不再持有公司股票，公
司的控股股东和实际控制人不会因为此次司法拍卖发生变更，不会导致公司控制权发生变更。
3、公司将密切关注相关事项并督促相关方及时披露进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、 备查文件
1、《网络竞价成功确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/24edecfe-f6c2-40a6-8ddc-3bf6f0ff849e.PDF
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2024-12-26 18:50│*ST工智（000584）：关于转让参股公司股权的进展公告
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一、本次交易概述
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“上海我耀”）参股公司黑
龙江严格供应链服务有限公司（以下简称“黑龙江严格”）业务开展不达预期，为提升公司资产质量，进一步聚焦公司主业，经公司
第十二届董事会第二次会议审议通过《关于出售参股公司股权的议案》，同意上海我耀向宁波延格供应链管理有限公司（曾用名：宁
波延格管理（宁波）有限公司，以下简称“宁波延格”）转让其所持有的黑龙江严格 40%股权，经双方协商一致同意对应股权转让价
款 20,000 万元。截至目前，宁波延格已支付股权转让价款 10,200 万元，尚未支付尾款 9,800 万元，并已于2023 年 5 月完成工
商登记变更。根据双方签订的《股权转让协议》，目标股权工商变更备案完成后一年内，即 2024 年 5 月 7 日前，宁波延格需向上
海我耀支付剩余的交易价款 9,800 万元。截至目前，公司未收到宁波延格支付的剩余交易价款。上海我耀对于宁波延格的违约行为
具有追索权。
二、本次交易进展的情况
经查，公司子公司海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称“海宁我耀”）尚欠宁波延格 910万元往来款，经公司多次努力，公
司与宁波延格达成一致用这两笔款项互作抵债。近日上海我耀、海宁我耀与宁波延格完成了《债权债务抵消协议》的签署，宁波延格
享有的海宁我耀债权人民币 910 万元与上海我耀享有的宁波延格应收股权转让价款 9,800 万元中的 910 万元的债权进行抵销。《
债权债务抵消协议》签署完成后，公司应收宁波延格股权转让款 8,890 万元。
三、交易协议的主要内容
甲方一： 上海我耀机器人有限公司（又称“上海我耀”）
注册地址： 上海市青浦区华浦路 500 号 6 幢 C 区 101 室 A 座
法定代表人：乔徽
甲方二：海宁哈工我耀机器人有限公司（又称“海宁哈工我耀”）
注册地址： 浙江省海宁经济开发区芯中路 6 号 5 幢
法定代表人：乔徽
乙方：宁波延格供应链管理有限公司（曾用名：延格投资管理（宁波）有限公司）
注册地址： 浙江省慈溪市周巷镇周巷中国食品城 2 号楼室
法定代表人：柳皓文
（甲方一、甲方二以下合称为“甲方”，甲方、乙方以下合称“各方”）鉴于
（1） 甲方一与乙方于 2023 年 4 月签署《上海我耀机器人有限公司与延格投 资管理（宁波）有限公司关于黑龙江严格供应链
服务有限公司之股权转让协议》（“《股权转让协议》”）。
（2） 甲方一、甲方二均为江苏哈工智能机器人股份有限公司的全资子公司。由于甲方、乙方互负债权债务，各方经协商一致，
就相关债权债务抵销事宜达成如下协议，以兹共同信守：
第一条 现有债权债务情况
截至本协议签署之日，各方债权债务情况如下：
1.1 根据甲方一与乙方签署的《股权转让协议》，乙方欠付甲方一股权转让价款 9,800 万元，即甲方一对乙方享有债权 9,800
万元。根据《股权转让协议》3.4 条的约定：“目标股权工商变更备案完成后一年内，乙方向甲方指定账户支付最终交易价款的剩余
49%，即人民币 9,800 万元，作为第三期交易价款，使得第三期交易价款支付完毕后乙方完成本次交易的全部交易价款支付。”《
股权转让协议》第六条约定：“甲、乙双方均需全面履行本协议的约定，任何一方不履行或不完全履行本协议的任何约定给另一方造
成损失，或违反其在本协议项下的义务或作出的任何陈述与保证，应对另一方由此遭受的全部直接经济损失承担赔偿责任。” 目标
股权于 2023 年 5 月 8 日完成变更登记，即 9,800 万元应于 2024 年 5 月 7 日支付完毕。基于乙方的逾期支付行为，甲方一享
有要求乙方按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（即 LPR）向其支付利息损失的权利。
1.2 根据甲方二与乙方于 2022 年 11 月 20 日签订的《借款协议》，约定乙方向甲方二出借 3,500 万元，经甲方二多次向乙
方偿还，现乙方在前述《借款协议》项下对甲方二享有的债权为人民币 910 万元。该《借款协议》虽未明确约定利息，但按照民法
典第 680 条之规定，乙方享有要求甲方二按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（即 LPR）向其支付利息损失的权
利。
第二条 债权债务抵销
2.1 甲方二海宁哈工我耀将其在《借款协议》项下的 910 万元债务转移给甲方一上海我耀，签署本协议即视为各方已经完成了
债权债务转移的通知义务。甲方一与甲方二因债务转移而产生的内部债权债务关系，由甲方一与甲方二另行协商解决。
2.2 各方同意，对乙方在前述《借款协议》项下对甲方一享有的债权人民币910 万元与乙方欠付甲方一股权转让价款 9,800 万
元中的 910 万元的债权债务进行抵销，抵销自本协议签署之日即生效。抵销完成后，各方确认，前述有关910 万元的债权债务抵销
是最终的，双方均放弃对对方追究任何形式的利息、罚金或违约金的权利。
第三条 陈述和保证
3.1 各方之间的债权债务关系真实有效，且于本协议签署之日，各方合法拥有对其进行处置的权利。
3.2 甲方、乙方系依据适用法律合法成立并有效存续的法人，拥有为合法合规签署和履行本协议而需取得的充分权利和内部授权
，且该等权利和授权将持续有效；本协议签署并生效后即应构成对其合法、有效、有约束力和执行力的法律文件。
3.3 乙方拥有充分、无瑕疵的持续经营能力，未发生停业、歇业，亦未进入解散、清算、破产、重整、和解、整顿或类似法律程
序，同时亦不存在可能导致本协议履行完毕前发生前述事项的事项。
3.4 乙方有足够的能力依据本协议约定向甲方一进行支付，且该等资金来源均合法合规。
第四条 违约责任
4.1 如发生以下任何一事件则构成该方在本协议项下之违约：（1）任何一方违反本协议的任何条款；（2）任何一方违反其在本
协议中作出的任何陈述、保证或承诺；或（3）任何一方在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺被认定为不真实、不正确或有误导
成分。
4.2 如任何一方违约，守约方有权要求违约方赔偿因此而给守约方造成的所有直接或间接的损失（包括但不限于仲裁费、诉讼费
、保全费和合理的律师费）。
第五条 适用法律和争议解决
5.1 本协议的签署、有效性、解释、履行、执行及争议解决，均适用中国法 律并受其管辖。
5.2 因解释和履行本协议而发生的任何争议，本协议各方应首先通过友好协商的方式加以解决。如果在一方向另一方发出要求协
议解决的书面通知后三十（30）日之内争议仍然得不到解决，则任何一方均可将有关争议 提交至本协议签订地有管辖权的人民法院
解决。除非相关法院判决/裁定 另有规定，各方为相关诉讼程序而实际支付的费用（包括但不限于诉讼 费、保全费和合理的律师费
）由败诉方承担。
第六条 协议效力及其他
6.1 本协议自各方加盖公章、法定代表人或授权代表签章之日起成立并生效。
6.2 基于谨慎性原则，甲方一将聘请中介机构对拟抵销的债权进行评估，届时若该评估报告评估值低于该笔应收股权转让款原值
的，不影响协议当 中关于债权债务抵销的作价。
6.3 本协议应各方合意之最终表达，是各方对于本协议标的的合意与谅解之完整的、排他性的陈述，取代之前各方之间关于此种
标的的（书面或口头的）商议、合意及谅解。
6.4 对本协议的修改、修订、更改或补充均应以书面形式做出并经各方合法授权的代表签署。
6.5 如果本协议某条款或该条款的某部分不合法、无效或不能执行，该条款或其某部分可从本协议中分离出去，该条款的其余部
分或本协议的其他条款仍应具有完全的法律效力。
四、与本次交易有关的其他安排
2024年 12月 18日召开第十二届董事会第三十四次会议和第十二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权
收益权暨关联交易的议案》，公司、子公司上海我耀拟与北京零贰壹创业投资企业（有限合伙）（以下简称“零贰壹创投”）签署《
债权债务重组、抵销及代为偿还协议》，协议约定零贰壹创投以对公司的 5,500 万元债权代宁波延格偿还其欠上海我耀的 9,800 万
元股权转让款中的 5,500 万元。子公司上海我耀拟与深圳市长泽慧物润科技有限公司（以下简称“长泽慧物润”）签署《债权转让
协议》，协议约定上海我耀拟将其享有的宁波延格 9,800 万元应收股权转款中的 3,390 万元债权以 3,390 万元的价格转让给长泽
慧物润，长泽慧物润同意受让该等债权。上述交易尚需股东大会审议通过具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日刊登在《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-200）
在公司股东大会审议通过上述交易并收到长泽慧物润支付的债权转让款后，公司将全部收回应收宁波延格的 8,890 万元股权转
让款。公司将在收到相关款项后，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《债权债务抵销协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/92150a95-5077-437b-8508-153185735636.PDF
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2024-12-26 18:49│*ST工智（000584）：关于召开公司2024年第七次临时股东大会的提示公告
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*ST工智（000584）：关于召开公司2024年第七次临时股东大会的提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/10f83fdb-9979-4299-9137-01c8ffe567bc.PDF
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2024-12-19 20:27│*ST工智（000584）：关于公司董事会秘书、副总经理变更的公告
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江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王妍女士递交的书面辞职报告。王妍
女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理及公司控股子公司、参股子公司的一切职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，王妍女士未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺定，王妍女士的辞职自辞
职报告送达公司董事会之日起生效。上述人员的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。
王妍女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会向王妍女士在任职
期间为公司所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢！
为确保公司董事会工作顺利开展，经董事长、总经理提名，公司于 2024 年12 月 18 日召开第十二届董事会第三十四次会议，
审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任曹东林先生（简历附后）担任公司董事会秘书、副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
曹东林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查，具备履行董事会秘
书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
曹东林先生的联系方式如下：
办公地址：北京西城区裕民东路 5号瑞得大厦 12楼
邮政编码：100029
联系电话：010-60181838
传真号码：010-60181838
办公邮箱：000584@hgzn.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/71732baa-a7bb-46f6-b3e0-69c1d91add9d.PDF
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2024-12-19 20:27│*ST工智（000584）：哈工智能独立董事专门会议2024年第四次会议决议
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*ST工智（000584）：哈工智能独立董事专门会议2024年第四次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/7f2097a7-17b4-4dc6-84e2-4d4a5f9c05ea.PDF
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2024-12-19 20:27│*ST工智（000584）：关于重大资产重组的进展公告
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*ST工智（000584）：关于重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/3260319f-1fea-4468-b5b4-4e74e78fbde5.PDF
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2024-12-19 20:26│*ST工智（000584）：哈工智能第十二届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月16 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了
《公司第十二届董事会第三十四次会议通知》。经各位董事一致同意，豁免本次董事会的通知期限。本次会议以现场结合通讯会议方
式于 2024 年 12 月 18 日上午 10：00 在北京西城区瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名
。本次董事会会议由公司董事长沈进长先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果审议通过了《关于转让公司持有的合伙企业（岳阳成长）份额暨关联交
易的议案》
本议案属于关联交易且经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核通过，关联董事沈进长先生回避表决。具体内容详见公
司于 2024 年 12 月 20 日在《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于转让公司持有的合伙企业（岳阳成长）份额暨关联交易的公告》（公告编号：2024-199）。
2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的结果审议通过了《关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的议案》
本议案属于关联交易且经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核通过，关联董事沈进长先生回避表决，关联董事艾迪女
士回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的《关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-200）。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
本议案属于关联交易且经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核通过，关联董事沈进长先生回避表决。具体内容详见公
司于 2024 年 12 月 20 日在《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-201）。
4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
为了公司的战略发展需要，公司计划使用超募资金，在深圳市福田区设立全资子公司。具体内容详见公司于2024年12月20日在《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公
告》（公告编号：2024-202）。
5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》
为完善公司治理结构，经公司董事长、总经理提名，同意聘任曹东林先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会秘书、副总经理变更的公告》（公告编号：2024-203）。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9b5b32e7-4f49-49a9-a2a5-15c77a4149d7.PDF
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2024-12-19 20:25│*ST工智（000584）：上海我耀机器人有限公司评估报告
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*ST工智（000584）：上海我耀机器人有限公司评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/dea93fad-9735-4eea-81eb-330253311a66.PDF
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2024-12-19 20:25│*ST工智（000584）：哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）评估报告
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*ST工智（000584）：哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e5979306-a4a5-4431-b6bf-e63fbb27c2a6.PDF
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2024-12-19 20:25│*ST工智（000584）：关于公司对外投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）因战略发展需要，公司计划使用自有资金1,000.00万元
，在深圳市福田区设立全资子公司。
（二）董事会、监事会审议情况
公司于2024年12月18日召开了第十二届董事会第三十四次会议与第十二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设
立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限内
，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。
（三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：深圳哈工智能机器人科技有限公司（最终以工商注册为准）
2、注册资本：1,000.00 万元
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：刘明
5、注册地址：深圳市福田区（最终以工商注册为准）
6、经营范围：一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能
基础软件开发；人工智能应用软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口，货物进出口，
进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持股100%
以上设立的全资子公司的名称、经营范围等事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于公司进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞
争力，符合公司整体战略发展。
本次对外投资设立全资子公司预计不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别
是中小股东利益的情形。本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述全资子公司将被纳入公司合并报表范围内。
（二）存在的风险
新设公司在未来实际经营中，可能面临经济环境、市场竞争、经营管理等不确定因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。公
司将密切关注本次对外投资的推进情况及外部环境变化，加强对新设公司的风险管控，积极防范和应对上述风险。
公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说
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