公司公告☆ ◇000586 汇源通信 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:44 │汇源通信（000586）：独立董事述职报告（于振中） │
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│2026-04-21 18:44 │汇源通信（000586）：汇源通信高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-21 18:44 │汇源通信（000586）：汇源通信董事薪酬管理制度 │
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│2026-04-21 18:44 │汇源通信（000586）：独立董事述职报告（邓路) │
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│2026-04-21 18:44 │汇源通信（000586）：独立董事述职报告（卫强) │
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│2026-04-21 18:42 │汇源通信（000586）：汇源通信关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-21 18:42 │汇源通信（000586）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-21 18:42 │汇源通信（000586）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-21 18:42 │汇源通信（000586）：汇源通信2025年内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-21 18:42 │汇源通信（000586）：独立董事独立性情况的专项意见 │
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2026-04-21 18:44│汇源通信（000586）：独立董事述职报告（于振中）
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汇源通信（000586）：独立董事述职报告（于振中）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 18:44│汇源通信（000586）：汇源通信高级管理人员薪酬管理制度
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第一章 总则
第一条 为进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬与激励考核管理，充分调动高级
管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于高管薪酬与
公司经营业绩、个人业绩相匹配的原则，结合公司实际情况和短中期发展规划，并参照同行业、地区上市公司薪酬，制定本制度。
第二条 适用本制度的高级管理人员包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他人员。
第三条 高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，遵循以下原则：
（一）市场导向原则： 体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与市场薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值创造、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励和约束并重原则：体现薪酬与绩效评价、激励约束机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是进行考核并确定薪酬的管理机构，公司高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委
员会研究确定后报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。其主要职责权限包括以下内容：
（一）根据高级管理人员岗位职责、重要性并参照其他可类比的上市公司相关岗位的薪酬水平，制定薪酬方案；
（二）薪酬方案主要包括工资标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查高级管理人员的履行职责情况，制定高级管理人员年度绩效考核指标并对其进行年度考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）公司董事会授予的其他职权。
第五条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬与考核方案的具体实
施。
第三章 薪酬结构
第六条 高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效薪酬、特殊贡献奖以及兼职津贴和员工福利组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本工资：公司根据岗位职责和个人能力每月向高级管理人员支付的固定报酬。
（二）年度绩效：是根据岗位年度工作责任目标或营业收入、净利润、经营活动现金流量净额等业绩达成情况向高级管理人员支
付的浮动报酬，具体工作责任目标、考核周期、经营业绩考核指标、绩效工资金额、绩效考核实施等由董事会薪酬与考核委员会负责
制定和考核。
高级管理人员的绩效薪酬扣除一定比例后按季度/年度预发，年中/年底绩效考核后，依据考核结果以年度为周期兑现差额，多退
少补。扣除的一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据与内控评价开展。
（三）特殊贡献奖是指对在公司任职的高级管理人员创造超出预期价值和溢价价值的薪酬激励（包含超额奖或/和项目奖），其
中超额奖是以每年度预算营业收入、净利润等为基数，当实际经审计金额超过该基数时，计发超过基数部分一定比例的激励金，具体
金额由薪酬与考核委员会审批；项目奖（或特殊贡献奖）是指董事会授权董事长给予当年度完成创新项目或对公司具有特殊贡献的个
人或团队的奖励，年度累计最高金额不超过300万元。
（四）兼职津贴：是指兼任分子公司其他职务，根据责权利相匹配的原则所领取的津贴。
（五）福利：是指按照公司内部相关制度向全体员工发放的福利。
第七条 公司高级管理人员的工资为税前收入，应依法缴纳各项税费，由公司依法代扣代缴。
第八条 高级管理人员兼任其他单位职务的，按照任职单位的规章领取报酬，且由兼职单位支付费用。
第九条 高级管理人员在一个自然年度内发生岗位变动的，当年基本工资按任职时段发放，绩效工资等由薪酬与考核委员会确认
。
第十条 高级管理人员应真实、准确、完整、及时地向董事会报告公司生产经营中发生的重要事项，对影响公司正常经营、影响
高级管理人员业绩考核的事项，不得瞒报、漏报、弄虚作假。
第四章 薪酬支付
第十一条 高级管理人员基本工资按照公司薪资发放流程按月发放，绩效年薪根据年度经营业绩等考核结果，经公司薪酬与考核
委员会审核后确定绩效薪酬的兑现。第十二条 高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计
算薪酬/津贴并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十四条 公司高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）公司盈利状况；
（三）组织结构调整及岗位变动。
第六章 止付追索
第十五条 公司高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权根据情节轻重减少、停止其绩效薪酬或津贴等的发放，
并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述负有重大过错；
（二）高级管理人员违反法定义务给公司造成严重损失，或对资金占用、违规担保等违法违规行为负有严重过错；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的其他重大违法、违规行为的情形。
第七章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度与国家有关法律法规
及规范性文件等相抵触时，按国家有关法律法规及规范性文件等执行，并及时对本制度进行修订。
第十七条 本制度于2026年5月1日起实施。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-04-21 18:44│汇源通信（000586）：汇源通信董事薪酬管理制度
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（本制度尚需经公司股东会审议通过）
二〇二六年四月
第一条 为了保障四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”） 董事依法履行职权，体现责权利相匹配原则，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况和短中期发展规划，并参照行业、地区薪酬水平，制定本制度。
第二条 适用范围：
（1）非独立董事（含职工董事）
（2）独立董事。
第二章 薪酬管理机构
第三条 公司董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予
以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司如果发生亏损，公司应当在董事薪酬审议各环节特别说明董事薪酬变化是否符合业绩联动要求。不符合业绩联动要求的，应
当披露原因。
第四条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬与考核方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第五条 根据董事的身份和工作性质，及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准如下：
（一）独立董事：领取独立董事津贴，津贴标准为 10万元/年；担任审计委员会召集人的独立董事津贴为 16 万元/年，按月发
放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事：
1.非独立董事领取董事津贴，津贴标准为 10 万元/年，按月发放。不在公司领薪的非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩
效考核。
2.在公司领薪的非独立董事（含职工董事），其薪酬标准如下：
（1）在公司领薪的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬按月发放；绩效薪酬扣除一定比例后按季度预发，年底绩效考核后，依据考核结果
以年度为周期兑现差额，多退少补。扣除的一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据与内控评价开展。
（2）若同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成、绩效考核及发放规则依据《高级管理人员薪酬管理制度》执行；
（3）董事兼任其他职务的，按照权责利的原则领取报酬、津贴。
公司董事因参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律法规行使职权所需的合理费用由
公司承担。
第六条 董事长薪酬、董事津贴按月发放（即由股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放），并由公司代扣代缴个人所得税
。
第七条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整及止付追索
第八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第九条 公司董事的薪酬调整依据为：
1.同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
2.通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3.公司盈利状况；
4.组织结构调整；
5.岗位发生变动的个别调整。
第十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。
第五章 附则
第十一条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定存在冲突时，按法律、行
政法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定执行。
第十二条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施。
第十三条 本制度由董事会负责解释。
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2026-04-21 18:44│汇源通信（000586）：独立董事述职报告（邓路)
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汇源通信（000586）：独立董事述职报告（邓路)。公告详情请查看附件
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2026-04-21 18:44│汇源通信（000586）：独立董事述职报告（卫强)
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汇源通信（000586）：独立董事述职报告（卫强)。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 18:42│汇源通信（000586）：汇源通信关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
公司于 2026 年 4月 21 日召开第十三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及资本公积金转增股
本预案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,859,005.96 元，合并报表中实
际可供股东分配利润为46,033,885.90 元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-132,893,359.51 元。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关要求，
结合公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为
：不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,859,005.96 -9,342,609.95 19,939,079.74
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 46,033,885.90
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -132,893,359.51
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 2,912,487.9433
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
其他说明：
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.公司在充分考虑目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展以及保障各子公司正常生产经营资金需求，平衡股东的短期利益
和长期利益的基础之上，实现母公司和子公司共同可持续稳定发展之目的，2025 年度子公司四川汇源光通信有限公司向母公司分配
利润 3000 万元。收到分配的利润后，2025 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值。
2.2025 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司自身战略发展规划以及未来资金需求
等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司不满足利润分配的条件，故公司 2025 年度不进行利润分配。
3.公司重视对投资者的合理投资回报，未来公司将加强新产品开发和工艺改进，拓展销售渠道，继续拓展新业务，努力改善公司
盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》；
2.第十三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bd3bddca-d0c9-4fd3-bf46-4f48b412bb97.PDF
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2026-04-21 18:42│汇源通信（000586）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“汇源通信”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）作为公司 2025 年度审计机构，向公司提供 2025 年度财务报表审计及内部控制审计服务。公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》及公司制度要求，对立信 2025 年度的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
（二）人员信息
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
（三）业务规模
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2025 年度立信为
770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 40 家。
（四）投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
（五）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
2025 年执行本公司审计的项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚，亦未曾受到证券交易场所、证监会及其派出机构的行政监管措施、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（六）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 10 月 31 日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
，同意续聘立信为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，审计费用合计 50 万元。2025 年 11 月 17 日，该议案经 2025
年第一次临时股东会审议通过。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备情况
立信在担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，项目负责合伙人由资深审计服务合伙人担任，现场负责人
及其他核心项目人员均具备上市公司和行业审计经验。事务所投入足够的资源以确保项目组各级人员均具有必要的素质、专业胜任能
力和充足时间支持业务的执行。
（二）审计工作方案及其实施
2025 年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作的审计计划和工作方
案。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
（三）审计质量管理机制
立信在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件，
建立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改
等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
三、总体评价
经评估，公司认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足公司审计工作的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/43668ba6-125d-43b4-9c45-7c23d41321ef.PDF
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2026-04-21 18:42│汇源通信（000586）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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