公司公告☆ ◇000586 汇源通信 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 19:19 │汇源通信（000586）：高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-22 19:18 │汇源通信（000586）：汇源通信2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 19:18 │汇源通信（000586）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-22 19:16 │汇源通信（000586）：汇源通信第十三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:26 │汇源通信（000586）：汇源通信第十三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:25 │汇源通信（000586）：汇源通信拟向特定对象发行股份构成管理层收购涉及的汇源通信股东全部权益价值│
│ │资产评估报告 │
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│2025-12-05 18:25 │汇源通信（000586）：管理层收购之独立财务顾问报告 │
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│2025-12-05 18:24 │汇源通信（000586）：汇源通信关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:24 │汇源通信（000586）：第十三届董事会2025年第三次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-12-05 18:22 │汇源通信（000586）：关于年度审计机构更换签字注册会计师的公告 │
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2025-12-22 19:19│汇源通信（000586）：高级管理人员薪酬管理制度
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第一章 总则
第一条 为进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬与激励考核管理，充分调动高级
管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理效益，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于高管薪酬与
公司经营业绩、个人业绩相匹配的原则，结合公司实际情况和短中期发展规划，并参照同行业、地区上市公司薪酬，制定本管理制度
（以下简称“本制度”）。
第二条 适用本制度的高级管理人员包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他人员。
第三条 高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，遵循以下原则：
（一）市场导向原则： 体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与市场薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值创造、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励和约束并重原则：体现薪酬与绩效评价、激励约束机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是进行考核并确定薪酬的管理机构，其主要职责权限包括以下内容：
（一）根据高级管理人员岗位职责、重要性并参照其他可类比的上市公司相关岗位的薪酬水平，制定薪酬方案；
（二）薪酬方案主要包括工资标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查高级管理人员的履行职责情况，制定高级管理人员年度绩效考核指标并对其进行年度考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）公司董事会授予的其他职权。
第三章 薪酬结构
第五条 高级管理人员的薪酬由基本工资和年度绩效（绩效工资、个人业绩奖），其占比原则上不低于相关规则的规定，以及兼
职津贴和员工福利组成。
（ 一）基本工资：公司根据岗位职责和个人能力每月向高级管理人员支付的固定报酬。
（二）年度绩效：是根据岗位年度工作责任目标或营业收入、净利润、经营活动现金流量净额等业绩达成情况向高级管理人员支
付的浮动报酬，具体工作责任目标、考核周期、经营业绩考核指标、绩效工资金额、绩效考核实施等由董事会薪酬与考核委员会负责
制定和考核。
（三）个人业绩奖包含超额奖和项目奖（或特殊贡献奖），其中超额奖是以每年度预算营业收入、净利润等为基数，当实际经审
计金额超过该基数时，计发超过基数部分一定比例的激励金，具体金额由薪酬与考核委员会审批；项目奖（或特殊贡献奖）是指董事
会授权董事长给予当年度完成创新项目或对公司具有特殊贡献的个人或团队的奖励，年度累计最高金额不超过300万元。
（四）兼职津贴：是指兼任分子公司其他职务，根据责权利相匹配的原则所领取的津贴。
（五）福利：是指按照公司内部相关制度向全体员工发放的福利。
第六条 公司高级管理人员的工资为税前收入，应依法缴纳各项税费，公司依法代扣代缴。
第七条 高级管理人员兼任其他单位职务的，按照任职单位的规章领取报酬，且由兼职单位支付费用。
第八条 高级管理人员在一个自然年度内发生岗位变动的，当年基本工资按任职时段发放，绩效工资等由薪酬与考核委员会确认
。
第九条 高级管理人员应真实、准确、完整、及时地向董事会报告公司生产经营中发生的重要事项，对影响公司正常经营、影响
高级管理人员业绩考核的事项，不得瞒报、漏报、弄虚作假。
第四章 薪酬支付
第十条 高级管理人员基本工资按照公司薪资发放流程按月发放，绩效年薪根据年度经营业绩等考核结果，经公司薪酬与考核委
员会审核后确定绩效薪酬的兑现。第十一条 高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算
薪酬/津贴并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十三条 公司高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）公司盈利状况；
（三）组织结构调整及岗位变动。
第六章 止付追索
第十四条 公司高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权根据情节轻重减少、停止其绩效薪酬或津贴等的发放，
并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述负有重大过错；
（二）高级管理人员违反法定义务给公司造成严重损失，或对资金占用、违规担保等违法违规行为负有严重过错；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的其他重大违法、违规行为的情形。
第七章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度与国家有关法律法规
及规范性文件等相抵触时，按国家有关法律法规及规范性文件等执行，并及时对本制度进行修订。
第十六条 本制度于2026年1月1日起实施。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7207ef15-8822-4dc7-a950-fe36ec9b7b03.PDF
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2025-12-22 19:18│汇源通信（000586）：汇源通信2025年第二次临时股东会决议公告
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汇源通信（000586）：汇源通信2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-12-22 19:18│汇源通信（000586）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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汇源通信（000586）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-12-22 19:16│汇源通信（000586）：汇源通信第十三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第四次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场加通讯方
式召开。本次会议通知已于2025年12月18日以通讯方式通知全体董事。会议应到董事6名，实际出席董事6名。董事长李红星先生主持
本次会议，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，形成以下决议：
1、审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。
关联董事刘中一先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票
2、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司高级管理人员薪酬管理制度》的规定，基于岗位职责、薪酬与公司经营业绩及个人业绩相匹配
的原则，结合公司实际情况和短中期发展规划，并参照市场薪酬情况，同意调整高级管理人员薪酬。董事会薪酬与考核委员会审议通
过了本议案，董事会表决情况如下：
(1) 总经理薪酬调整方案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票
(2) 副总经理薪酬调整方案
关联董事刘中一先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票
(3) 财务总监薪酬调整方案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票
(4) 董事会秘书薪酬调整方案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/9597e397-c4f9-48aa-a160-557159cc9e5c.PDF
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2025-12-05 18:26│汇源通信（000586）：汇源通信第十三届董事会第三次会议决议公告
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汇源通信（000586）：汇源通信第十三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-05 18:25│汇源通信（000586）：汇源通信拟向特定对象发行股份构成管理层收购涉及的汇源通信股东全部权益价值资产
│评估报告
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汇源通信（000586）：汇源通信拟向特定对象发行股份构成管理层收购涉及的汇源通信股东全部权益价值资产评估报告。公告详
情请查看附件。
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2025-12-05 18:25│汇源通信（000586）：管理层收购之独立财务顾问报告
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汇源通信（000586）：管理层收购之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6e7821ba-e279-4b0f-baec-4b547d532d9e.PDF
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2025-12-05 18:24│汇源通信（000586）：汇源通信关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2025 年 11月 18 日召开第十三届董事会第二次会议，会
议决议将择期召开公司股东会；于 2025年 12 月 5日召开第十三届董事会第三次会议，会议决议于 2025 年 12 月 22 日（星期一
）召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东会有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 22日 14:50:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 15日，当天下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28号茂业中心 C座 2605 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票方 非累积投票提案 √作为投票对
案的议案》 象的子议案数
（10）
2.01 股票发行的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.09 募集资金数额及用途 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议有效期限 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票预 非累积投票提案 √
案的议案》
4.00 《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票发 非累积投票提案 √
行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票募 非累积投票提案 √
集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 非累积投票提案 √
报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回 非累积投票提案 √
报规划的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交 非累积投票提案 √
易事项的议案》
10.00 《关于公司与合肥鼎耘科技产业发展合伙企业 非累积投票提案 √
（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议暨
关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 非累积投票提案 √
办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
12.00 《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要 非累积投票提案 √
约的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层 非累积投票提案 √
收购的议案》
14.00 《关于<四川汇源光通信股份有限公司董事会关 非累积投票提案 √
于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的
议案》
2、披露情况：
提案 1.00 至提案 12.00 已经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，提案13.00 至提案 14.00 已经公司第十三届董事会第
三次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2
025-052）、《第十三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-065）。
3、特别提示
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以公开披露。
上述议案 1.00-12.00 均属于股东会特别决议事项，由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
上述议案 1.00-5.00、7.00、9.00-14.00 涉及的关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：
（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、
授权人身份证、股东账户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；
由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股
东账户卡。
2、登记时间：2025 年 12月 18日、12 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28号茂业中心 C座 2605 号董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：张轩
联系电话：（028）85516608
传真：（028）85516606
邮政编码：610095
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
6、会议地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28号茂业中心 C座 2605 号。
7、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28号茂业中心 C座 2605 号会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议；
2、四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/5be23ed4-c364-44ea-93ea-bb6e1d94186f.PDF
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2025-12-05 18:24│汇源通信（000586）：第十三届董事会2025年第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《四川汇源光通信股份有限公司独立董事专门会议工作细则》和《公
司章程》等有关规定，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开2025年第三次独立董事专门会议，
本次会议应参加的独立董事3名，实际参加的独立董事3名。全体独立董事本着客观公正的立场，就下列事项发表审核意见：
一、《关于公司向特定对象发行 A股股票构成管理层收购的议案》的审核意见经全体独立董事审议：根据本次发行方案，收购人
鼎耘产业通过认购上市公司本次发行的股票，成为公司的控股股东，李红星先生成为公司实际控制人。由于李红星先生担任公司董事
长，经审核，我们认为，本次发行构成《上市公司收购管理办法》第五十一条规定的管理层收购。
公司董事会已根据相关法律法规的规定编制报告书；公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度；公司现任董
事会成员中独立
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