公司公告☆ ◇000586 汇源通信 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:54 │汇源通信（000586）：汇源通信2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 16:50 │汇源通信（000586）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-05 17:05 │汇源通信（000586）：收购报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-04-27 15:46 │汇源通信（000586）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 15:46 │汇源通信（000586）：汇源通信第十三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:44 │汇源通信（000586）：独立董事述职报告（于振中） │
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│2026-04-21 18:44 │汇源通信（000586）：汇源通信高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-21 18:44 │汇源通信（000586）：汇源通信董事薪酬管理制度 │
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│2026-04-21 18:44 │汇源通信（000586）：独立董事述职报告（邓路) │
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│2026-04-21 18:44 │汇源通信（000586）：独立董事述职报告（卫强) │
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2026-05-13 16:54│汇源通信（000586）：汇源通信2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 13 日（星期三）下午 14:50。（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C座 2605 号会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长李红星先生。
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有
限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东207人，代表股份64,416,098股，占公司有表决权股份总数的33.3003%。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3.参加网络投票情况
通过网络投票的股东207人，代表股份64,416,098股，占公司有表决权股份总数的33.3003%。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东204人，代表股份10,542,768股，占公司有表决权股份总数5.4501%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东204人，代表股份10,542,768股，占公司有表决权股份总数5.4501%。
5.公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事通过视频方式出席或列席了本次股东会，董事会秘书现场出
席本次股东会。公司独立董事在本次股东会上进行了述职报告，公司在本次股东会会议上说明了公司高级管理人员2026年度薪酬方案
。国浩律师（上海）事务所刘子凡律师、李子为律师出席本次股东会进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，表决结果：
同意64,366,598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9232%；
反对27,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%；
弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%。
本议案获表决通过。
其中，中小股东表决结果：
同意10,493,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5305%；
反对27,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2646%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2049%。
2.审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》，表决结果：
同意64,364,598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9201%；
反对33,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517%；
弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。
本议案获表决通过。
其中，中小股东表决结果：
同意10,491,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5115%；
反对33,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3159%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1726%。
3.审议《关于公司2025年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的议案》，表决结果：
同意64,353,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9022%；
反对45,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708%；
弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270%。
本议案获表决通过。
其中，中小股东表决结果：
同意10,479,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4024%；
反对45,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4325%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1650%。
4.审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》，表决结果：
同意64,306,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8306%；
反对30,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466%；
弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权60,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1228%。
本议案获表决通过。
其中，中小股东表决结果：
同意10,433,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9652%；
反对30,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2846%；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权60,900股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7503%。
5.审议《关于全资子公司合肥源丰光电有限公司向银行申请综合授信及为其提供担保的议案》，表决结果：
同意64,356,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9069%；
反对41,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%；
弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。
本议案获表决通过。
其中，中小股东表决结果：
同意10,482,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4309%；
反对41,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3965%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1726%。
6.审议《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》，表决结果：
同意64,350,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8979%；
反对45,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700%；
弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%。
本议案获表决通过。
其中，中小股东表决结果：
同意10,476,968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3759%；
反对45,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4278%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1963%。
7.审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，表决结果：
同意64,293,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8097%；
反对52,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815%；
弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1088%。
本议案获表决通过。
其中，中小股东表决结果：
同意10,420,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8371%；
反对52,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4980%；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权51,700股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6649%。
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案6、议案7涉及的关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：刘子凡、李子为
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席
会议人员的资格合法、有效；本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/423c0c33-8265-4b60-9acb-f32783dad461.PDF
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2026-05-13 16:50│汇源通信（000586）：2025年度股东会法律意见书
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汇源通信（000586）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fd6b43fc-8967-4668-abe6-234754af222b.PDF
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2026-05-05 17:05│汇源通信（000586）：收购报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
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汇源通信（000586）：收购报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/111f947c-f94f-4e26-ae04-404c7acb413d.PDF
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2026-04-27 15:46│汇源通信（000586）：2026年一季度报告
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汇源通信（000586）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c4a69ae5-001e-4c5c-bcd7-159071128d3a.PDF
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2026-04-27 15:46│汇源通信（000586）：汇源通信第十三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第八次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场加通讯方
式召开。本次会议通知已于2026年4月23日以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。董事长李红星先生主
持本次会议，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，形成以下决议：
1.审议通过了《公司2026年第一季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第一季度报告》（公告编
号：2026-023）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33d4eb79-ef7a-432d-859b-d85a7471d615.PDF
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2026-04-21 18:44│汇源通信（000586）：独立董事述职报告（于振中）
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汇源通信（000586）：独立董事述职报告（于振中）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d128bed1-7a58-4ccf-832e-bda70d37cbdf.PDF
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2026-04-21 18:44│汇源通信（000586）：汇源通信高级管理人员薪酬管理制度
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第一章 总则
第一条 为进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬与激励考核管理，充分调动高级
管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于高管薪酬与
公司经营业绩、个人业绩相匹配的原则，结合公司实际情况和短中期发展规划，并参照同行业、地区上市公司薪酬，制定本制度。
第二条 适用本制度的高级管理人员包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他人员。
第三条 高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，遵循以下原则：
（一）市场导向原则： 体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与市场薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值创造、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励和约束并重原则：体现薪酬与绩效评价、激励约束机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是进行考核并确定薪酬的管理机构，公司高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委
员会研究确定后报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。其主要职责权限包括以下内容：
（一）根据高级管理人员岗位职责、重要性并参照其他可类比的上市公司相关岗位的薪酬水平，制定薪酬方案；
（二）薪酬方案主要包括工资标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查高级管理人员的履行职责情况，制定高级管理人员年度绩效考核指标并对其进行年度考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）公司董事会授予的其他职权。
第五条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬与考核方案的具体实
施。
第三章 薪酬结构
第六条 高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效薪酬、特殊贡献奖以及兼职津贴和员工福利组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本工资：公司根据岗位职责和个人能力每月向高级管理人员支付的固定报酬。
（二）年度绩效：是根据岗位年度工作责任目标或营业收入、净利润、经营活动现金流量净额等业绩达成情况向高级管理人员支
付的浮动报酬，具体工作责任目标、考核周期、经营业绩考核指标、绩效工资金额、绩效考核实施等由董事会薪酬与考核委员会负责
制定和考核。
高级管理人员的绩效薪酬扣除一定比例后按季度/年度预发，年中/年底绩效考核后，依据考核结果以年度为周期兑现差额，多退
少补。扣除的一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据与内控评价开展。
（三）特殊贡献奖是指对在公司任职的高级管理人员创造超出预期价值和溢价价值的薪酬激励（包含超额奖或/和项目奖），其
中超额奖是以每年度预算营业收入、净利润等为基数，当实际经审计金额超过该基数时，计发超过基数部分一定比例的激励金，具体
金额由薪酬与考核委员会审批；项目奖（或特殊贡献奖）是指董事会授权董事长给予当年度完成创新项目或对公司具有特殊贡献的个
人或团队的奖励，年度累计最高金额不超过300万元。
（四）兼职津贴：是指兼任分子公司其他职务，根据责权利相匹配的原则所领取的津贴。
（五）福利：是指按照公司内部相关制度向全体员工发放的福利。
第七条 公司高级管理人员的工资为税前收入，应依法缴纳各项税费，由公司依法代扣代缴。
第八条 高级管理人员兼任其他单位职务的，按照任职单位的规章领取报酬，且由兼职单位支付费用。
第九条 高级管理人员在一个自然年度内发生岗位变动的，当年基本工资按任职时段发放，绩效工资等由薪酬与考核委员会确认
。
第十条 高级管理人员应真实、准确、完整、及时地向董事会报告公司生产经营中发生的重要事项，对影响公司正常经营、影响
高级管理人员业绩考核的事项，不得瞒报、漏报、弄虚作假。
第四章 薪酬支付
第十一条 高级管理人员基本工资按照公司薪资发放流程按月发放，绩效年薪根据年度经营业绩等考核结果，经公司薪酬与考核
委员会审核后确定绩效薪酬的兑现。第十二条 高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计
算薪酬/津贴并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十四条 公司高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）公司盈利状况；
（三）组织结构调整及岗位变动。
第六章 止付追索
第十五条 公司高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权根据情节轻重减少、停止其绩效薪酬或津贴等的发放，
并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述负有重大过错；
（二）高级管理人员违反法定义务给公司造成严重损失，或对资金占用、违规担保等违法违规行为负有严重过错；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的其他重大违法、违规行为的情形。
第七章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度与国家有关法律法规
及规范性文件等相抵触时，按国家有关法律法规及规范性文件等执行，并及时对本制度进行修订。
第十七条 本制度于2026年5月1日起实施。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8653e7ee-eba3-4396-9f62-94a9cbea9025.PDF
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2026-04-21 18:44│汇源通信（000586）：汇源通信董事薪酬管理制度
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（本制度尚需经公司股东会审议通过）
二〇二六年四月
第一条 为了保障四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”） 董事依法履行职权，体现责权利相匹配原则，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况和短中期发展规划，并参照行业、地区薪酬水平，制定本制度。
第二条 适用范围：
（1）非独立董事（含职工董事）
（2）独立董事。
第二章 薪酬管理机构
第三条 公司董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予
以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司如果发生亏损，公司应当在董事薪酬审议各环节特别说明董事薪酬变化是否符合业绩联动要求。不符合业绩联动要求的，应
当披露原因。
第四条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬与考核方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第五条 根据董事的身份和工作性质，及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准如下：
（一）独立董事：领取独立董事津贴，津贴标准为 10万元/年；担任审计委员会召集人的独立董事津贴为 16 万元/年，按月发
放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事：
1.非独立董事领取董事津贴，津贴标准为 10 万元/年，按月发放。不在公司领薪的非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩
效考核。
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