公司公告☆ ◇000586 汇源通信 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:43 │汇源通信（000586）：汇源通信股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-19 19:38 │汇源通信（000586）：汇源通信股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-29 00:00 │汇源通信（000586）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │汇源通信（000586）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │汇源通信（000586）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │汇源通信（000586）：汇源通信股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-10 00:00 │汇源通信（000586）：汇源通信关于完成经营范围工商变更登记的公告 │
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│2024-09-13 00:00 │汇源通信（000586）：汇源通信第十二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-09-13 00:00 │汇源通信（000586）：汇源通信2024年第一次临时股东会决议公告 │
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│2024-09-13 00:00 │汇源通信（000586）：国浩律师（上海）事务所关于汇源通信2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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2024-12-24 18:43│汇源通信（000586）：汇源通信股票交易异常波动公告
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汇源通信（000586）：汇源通信股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-19 19:38│汇源通信（000586）：汇源通信股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称“汇源通信”，证券代码：000586）股票交易价格于2024年12月18
日、12月19日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，并问询了公司第一大股东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员，现
将有关情况说明如下：
1、经核查，截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，截至本公告披露之日，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司第一大股东、第二大股东问询，其回复称不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司第一大股东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、截至本公告披露之日，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票近期波动较大，敬请投资者注意二级市场炒作风险。
3、公司郑重提醒广大投资者注意：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，再次提醒广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/221f6434-1d10-406d-b17b-d9c326d5fbc0.PDF
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2024-10-29 00:00│汇源通信（000586）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10：30 在公
司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名
。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2024年第三季度报告。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告
编号：2024-049）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9c979fd4-1280-4b76-9cf6-60062544fca5.PDF
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2024-10-29 00:00│汇源通信（000586）：2024年三季度报告
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汇源通信（000586）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1c5dfe00-fe21-409b-b13b-82d114d75b34.PDF
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2024-10-29 00:00│汇源通信（000586）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 11：30 在公司
会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以邮件、通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议由监事会主席蔡震先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2024年第三季度报告。
全体监事认为：董事会编制公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告
编号：2024-049）。
本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/04148b1a-4323-4a14-9a04-387d6daa1297.PDF
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2024-10-29 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信股票交易异常波动公告
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汇源通信（000586）：汇源通信股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/89fdc220-149f-4e9d-a21f-8b9aab884970.PDF
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2024-10-10 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信关于完成经营范围工商变更登记的公告
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汇源通信（000586）：汇源通信关于完成经营范围工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/2cbece8d-dcc4-434a-a720-576b8be366fd.PDF
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2024-09-13 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信第十二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会补选了第十二届董事会独
立董事。第十二届董事会第二十一次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于2024年9月12日以通讯
和现场口头方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本
次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《关于补选第十二届董事会专门委员会委员的议案》
2024年9月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，补选了公司第十二届董事会独立董事。同日召开第十二届董事会第二十
一次会议，经与会董事审议，选举卫强先生为公司第十二届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委
员会主任委员（召集人），任期与公司第十二届董事会相同（简历附后）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/b079e64f-f033-4ffa-9b72-fda10e230226.PDF
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2024-09-13 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信2024年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 9月 12 日（星期四）下午 14：30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 12日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28号茂业中心 C座 2605号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李红星先生。
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股
份有限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东共 81人，代表股份数量为 65,199,599 股，占公司有表决权股份总数的 33.7053％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东共 1 人，代表股份数量为 26,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 13.7510%。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 80 人，代表股份数量为 38,599,599 股，占公司有表决权股份总数的 19.9543％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共 77 人，代表股份数量为 1,653,968 股，占公司有表决权股份总数的 0.8550％。其中：通
过现场投票的中小股东 0人，代表股份数量为 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 77人，代表股份数量
为 1,653,968 股，占公司有表决权股份总数的 0.8550％。
5、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事通过视频方式出席了本次股东大会，董事会秘书现
场出席本次股东大会。国浩律师（上海）事务所刘子凡律师、李子为律师出席本次股东大会进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》，表决结果：同意 65,100,299股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.8477％；
反对 93,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1433％；
弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 1,554,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9963％；反对 93,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.6470％；
弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3567％。
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：
同意 65,086,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8268％；
反对 93,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1433％；
弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299％。
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 1,541,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1740％；反对 93,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.6470％；
弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1790％。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：
同意 65,086,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8268％；
反对 93,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1433％；
弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299％。
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 1,541,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1740％；反对 93,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.6470％；
弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1790％。
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：
同意 65,086,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8264％；
反对 93,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1433％；
弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304％。
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 1,540,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1559％；反对 93,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.6470％；
弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1971％。
5、审议《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》，表决结果：
同意 65,081,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8192％；
反对 93,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1433％；
弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 1,536,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8717％；反对 93,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.6470％；
弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4813％。
6、审议《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》，表决结果：
同意 65,081,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8192％；
反对 93,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1433％；
弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0376%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 1,536,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8717％；反对 93,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.6470％；
弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4813％。
7、审议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，表决结果：
同意 65,081,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8192％；
反对 93,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1433％；
弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 1,536,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8717％；反对 93,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.6470％；
弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4813％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：刘子凡、李子为
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出
席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/a58ea444-5104-4f2e-9f2d-981624a77b56.PDF
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2024-09-13 00:00│汇源通信（000586）：国浩律师（上海）事务所关于汇源通信2024年第一次临时股东大会法律意见书
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汇源通信（000586）：国浩律师（上海）事务所关于汇源通信2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/c9fdac8d-e950-4f3c-882c-539e968c01fc.PDF
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2024-09-13 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信第十二届监事会第二十次会议决议公告
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汇源通信（000586）：汇源通信第十二届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/676ed7ca-4d48-4e79-821e-01324fb58572.PDF
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2024-09-07 00:00│汇源通信（000586）：关于参加举办四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公
│告
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汇源通信（000586）：关于参加举办四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/38314f68-2ae7-49c1-b78f-a741d98037c1.PDF
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2024-08-27 00:00│汇源通信（000586）：2024年半年度报告
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汇源通信（000586）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/d56b75be-0a74-4f9a-8b33-49756f5b8f15.PDF
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2024-08-27 00:00│汇源通信（000586）：2024年半年度报告摘要
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