公司公告☆ ◇000586 汇源通信 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 19:39 │汇源通信（000586）：汇源通信2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-06-20 19:37 │汇源通信（000586）：汇源通信关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-06-20 19:35 │汇源通信（000586）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │汇源通信（000586）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │汇源通信（000586）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │汇源通信（000586）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-16 19:07 │汇源通信（000586）：汇源通信关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-03-26 18:52 │汇源通信（000586）：汇源通信审计委员会关于年审会计师事务所履职监督评价报告 │
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│2025-03-26 18:52 │汇源通信（000586）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-26 18:52 │汇源通信（000586）：内部控制自我评价报告 │
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2025-06-20 19:39│汇源通信（000586）：汇源通信2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会未出现否决提案的情形；
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 20 日（星期五）下午 14：50。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 20日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区启迪科技大厦 D座 2503。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李红星先生。
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有
限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 75人，代表股份 64,124,589股，占公司有表决权股份总数的 33.1496％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 26,645,000 股，占公司有表决权股份总数的13.7743％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东 73人，代表股份 37,479,589 股，占公司有表决权股份总数的19.3753％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 72人，代表股份 10,251,259股，占公司有表决权股份总数的 5.2995％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 45,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0233％。
通过网络投票的中小股东 71人，代表股份 10,206,259股，占公司有表决权股份总数的 5.2762％。
5、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事通过视频方式出席了本次股东会，董事会秘书现场
出席本次股东会。公司独立董事在本次大会上进行了述职报告。国浩律师（上海）事务所刘子凡律师、李子为律师出席本次股东会进
行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《公司2024年度董事会工作报告》，表决结果：
同意 63,873,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6087％；
反对 247,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3864％；
弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 10,000,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5526％；反对 247,791股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4172％；
弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0302％。
2、审议《公司2024年度监事会工作报告》，表决结果：
同意 63,873,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6087％；
反对 247,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3864％；
弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 10,000,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5526％；反对 247,791股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4172％；
弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0302％。
3、审议《公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，表决结果：
同意 63,875,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6122％；
反对 248,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3877％；
弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 10,002,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5740％；反对 248,591股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4250％；
弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0010％。
4、审议《关于公司2024年度财务决算的议案》，表决结果：
同意 63,875,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6122％；
反对 247,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3864％；
弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 10,002,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5740％；反对 247,791股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4172％；
弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0088％。
5、审议《公司2024年年度报告全文》及摘要，表决结果：
同意 63,875,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6122％；
反对 247,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3864％；
弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 10,002,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5740％；反对 247,791股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4172％；
弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0088％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：刘子凡、李子为
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席
会议人员的资格合法、有效；本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/c7803563-bb66-485a-8316-7ae69ed6e737.PDF
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2025-06-20 19:37│汇源通信（000586）：汇源通信关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会、监事会任期将于 2025 年 6 月 23 日届满。鉴于公司换
届选举工作尚在筹备中，为了保证公司相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高
级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举完成前，公司第十二届董事会董事、监事会监事、董事会各专门委员会成员和高级管理人
员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。本次延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/49001f8d-9130-4f08-b50d-923d8ee84d7b.PDF
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2025-06-20 19:35│汇源通信（000586）：2024年年度股东会法律意见书
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致：四川汇源光通信股份有限公司
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会于 2025年 6月 20日召开。国浩律师（上海）事务所（以
下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规
及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本
次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明
。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2024年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随
其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2025年 3月 26日，公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东会的议案》。2025年 3月 27日
，公司在指定披露媒体上刊登《四川汇源光通信股份有限公司关于召开 2024年年度股东会的通知》。公司发布的前述通知及公告载
明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2025年 6月 20日下午 14：50如期在北京市海淀区启迪科技大厦 D座 2503会议室召开，会议召开的实际
时间、地点和内容与前述通知及公告内容一致。
本次股东会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统
投票的具体时间为 2025年 6月 20日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9：15-15：00期间的任意时间。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代理人 2人，代表股数26,645,000股，占公司股份总数的 13.7743%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 73人
，代表有表决权股份总数为37,479,589股，占公司股份总数的 19.3753%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 72 人，代表有表决权的股份数为10,251,259股，占公司股份总数的 5.2995%。
5、召集人
经验证，本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，本次股东会按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。
本次股东会会议审议了以下议案：
（一）《公司 2024年度董事会工作报告》；
（二）《公司 2024年度监事会工作报告》；
（三）《公司 2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
（四）《关于公司 2024年度财务决算的议案》；
（五）《公司 2024年年度报告全文》及摘要；
上述议案为非累积投票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
（一）《公司 2024 年度董事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意 63,873,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6087％；反对 247,791股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.3864％；弃权 3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 10,000,368股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5526％；反对 247,791股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.4172％；弃权 3,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0302％。
该议案的表决结果为：通过。
（二）《公司 2024 年度监事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意 63,873,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6087％；反对 247,791股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.3864％；弃权 3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 10,000,368股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5526％；反对 247,791股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.4172％；弃权 3,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0302％。
该议案的表决结果为：通过。
（三）《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
该议案的表决情况为：同意 63,875,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6122％；反对 248,591股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.3877％；弃权 100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002％。其中，中小股东的表
决情况为：同意 10,002,568股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5740％；反对 248,591股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 2.4250％；弃权 100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0010％。
该议案的表决结果为：通过。
（四）《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
该议案的表决情况为：同意 63,875,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6122％；反对 247,791股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.3864％；弃权 900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。其中，中小股东的表
决情况为：同意 10,002,568股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5740％；反对 247,791股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 2.4172％；弃权 900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0088％。
该议案的表决结果为：通过。
（五）《公司 2024 年年度报告全文》及摘要
该议案的表决情况为：同意 63,875,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6122％；反对 247,791股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.3864％；弃权 900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。其中，中小股东的表
决情况为：同意 10,002,568股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5740％；反对 247,791股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 2.4172％；弃权 900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0088％。
该议案的表决结果为：通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席
会议人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/697226bc-bde7-455f-b53d-ccff2f829eb5.PDF
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2025-04-30 00:00│汇源通信（000586）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议于 2025 年 04 月 29 日上午 10:00 在公
司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 04 月 18 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5名
。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《公司 2025年第一季度报告》
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2025 年第一季度报告。
本议案已经董事会审计委员会以 3票同意全票审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2025年第一季度报告》（公告编号：2025-01
6）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e71e284d-4a58-4131-a486-147adc76de5b.PDF
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2025-04-30 00:00│汇源通信（000586）：监事会决议公告
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汇源通信（000586）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e3e92f00-4a59-4c14-830d-bf727d7e3911.PDF
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2025-04-30 00:00│汇源通信（000586）：2025年一季度报告
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汇源通信（000586）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ab14d177-2f53-4cea-b197-1adc5aafbaf9.PDF
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2025-04-16 19:07│汇源通信（000586）：汇源通信关于公司董事辞职的公告
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郭智勇先生提交的书面辞职报告。郭智勇先生因
个人原因提请辞去公司第十二届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
郭智勇先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，在新任董事、董事会专门委员会委员就任前，郭
智勇先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，郭智勇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对郭智勇先生在任职期间
为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9961b698-ffc5-49bf-9faa-a6d3c2bca350.PDF
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2025-03-26 18:52│汇源通信（000586）：汇源通信审计委员会关于年审会计师事务所履职监督评价报告
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根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川汇源光通信股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师
事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）立信会
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