公司公告☆ ◇000586 汇源通信 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 18:52 │汇源通信（000586）：汇源通信审计委员会关于年审会计师事务所履职监督评价报告 │
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│2025-03-26 18:52 │汇源通信（000586）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-26 18:52 │汇源通信（000586）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-26 18:51 │汇源通信（000586）：2024年年度报告 │
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│2025-03-26 18:51 │汇源通信（000586）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-26 18:51 │汇源通信（000586）：董事会决议公告 │
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│2025-03-26 18:50 │汇源通信（000586）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-26 18:50 │汇源通信（000586）：汇源通信监事会关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的意见 │
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│2025-03-26 18:50 │汇源通信（000586）：汇源通信拟与银行签署授信额度的公告 │
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│2025-03-26 18:50 │汇源通信（000586）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-03-26 18:52│汇源通信（000586）：汇源通信审计委员会关于年审会计师事务所履职监督评价报告
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根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川汇源光通信股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师
事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2024年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户 93家。
立信经过九十余年的长足发展，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，拥有丰富的实践经验和专业的
团队，满足公司对年度审计机构的要求。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 8 月 23 日，第十二届审计委员会 2024 年第五次会议审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。2024 年 8
月 26 日，公司第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供2024年度财务报表审计及内部控制审计等服务，聘期一年，审计费用共计
50万元（含税）。该议案经公司 2024年第一次临时股东会审议通过。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质
量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队人员构成、审计范围、时间安排、关键审计事项和提请治理层注意的事项等与公司管
理层和治理层进行了沟通。
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内
部控制。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会关于聘任会计师事务所的工作
董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、签字会计师的过往审计工作情况及其执业质
量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 8 月 23
日，第十二届审计委员会 2024 年第五次会议审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，建议公司聘任立信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所具体承办公司审计
业务，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会在 2024 年年度审计期间与年审会计师的沟通
1、2024年年度审计第一次审计沟通会：审计委员会与年审会计师就公司基本情况、立信会计师事务所的基本情况、会计师事务
所审计工作安排包括审计工作范围、报告目标、时间、人员安排及所需沟通的时间点、公司需协调配合的工作等进行沟通、讨论。
2、2024年年度审计第二次审计沟通会：审计委员会与年审会计师就立信对公司所采用的会计政策和财务报表披露的看法、公司
审计情况、立信关于对公司本年度财务报表的关键审计事项的看法、根据职业判断认为需要提请治理层注意的事项及其他信息进行沟
通。
3、2024年年度审计第三次审计沟通会：审计委员会与年审会计师就公司财务情况、关键审计事项、审计报告出具情况等进行沟
通。
通过以上沟通和交流，审计委员会较好地掌握了审计进度和审计情况，并对立信在 2024年审计过程中表现出来的专业能力和执
业质量表示认可。
（三）审计委员会对 2024 年年度报告的审议
2025 年 3 月 25 日，审计委员会对《公司 2024 年年度报告全文》及所含经审计的财务报告进行审议。审计委员会经过对以上
年度报告的审核，未发现立信会计师事务所的工作质量存在问题，肯定立信的审计工作成果，并同意将其提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，审慎审核《公司 2024 年年度报告全文》及所含经审计的财务报告，切实履行了审计委员会对会计师事务
所的监督职责。
立信在担任公司审计机构期间勤勉尽责，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，按计划较好地完成了
公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作。公司审计委员会对 2024 年年审会计师的工作和执业质量等方面表示认可
，年审会计师事务所及相关人员在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合公司对年审会计师及会计师事务所
的相关要求。
四川汇源光通信股份有限公司
董事会审计委员会
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2025-03-26 18:52│汇源通信（000586）：2024年年度财务报告
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汇源通信（000586）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 18:52│汇源通信（000586）：内部控制自我评价报告
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汇源通信（000586）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2f602a7c-1e83-4351-983e-7df93065cc90.PDF
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2025-03-26 18:51│汇源通信（000586）：2024年年度报告
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汇源通信（000586）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 18:51│汇源通信（000586）：2024年年度报告摘要
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汇源通信（000586）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 18:51│汇源通信（000586）：董事会决议公告
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汇源通信（000586）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 18:50│汇源通信（000586）：2024年年度审计报告
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汇源通信（000586）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 18:50│汇源通信（000586）：汇源通信监事会关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的意见
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根据《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规及有关规范性文件及《四川汇源光通信股份有限公司章程》的有关规定，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会对 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《四川汇源光通
信股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了内部控制自我评价报告，并结合对董事会建立和实施内部控
制的监督，现发表审核意见如下：
2024 年度，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立了较
为完善、合理的内部控制制度；公司内部控制运行情况良好，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，符合公司目前经营管理
情况，对风险防范和控制发挥了积极作用，维护了公司及股东的利益。
综上，公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度
执行和监督的实际情况，契合了公司内部控制体系长远发展的需求，不存在重大缺陷。监事会一致认可公司董事会出具的《四川汇源
光通信股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》，并持续关注内部控制的优化情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股东
利益。
监事：蔡震 欧阳志雄 曾英
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2025-03-26 18:50│汇源通信（000586）：汇源通信拟与银行签署授信额度的公告
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汇源通信（000586）：汇源通信拟与银行签署授信额度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 18:50│汇源通信（000586）：年度关联方资金占用专项审计报告
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汇源通信（000586）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 18:50│汇源通信（000586）：关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告
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汇源通信（000586）：关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 18:49│汇源通信（000586）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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汇源通信（000586）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 18:47│汇源通信（000586）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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汇源通信（000586）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 18:47│汇源通信（000586）：汇源通信关于2024年度计提资产减值准备的公告
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汇源通信（000586）：汇源通信关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/e239d1ca-214a-40b0-91b9-5015692980d6.PDF
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2025-03-26 18:47│汇源通信（000586）：汇源通信第十二届监事会2024年工作报告
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各位股东及代表：
2024年，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等公司相关制度的规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务
状况、公司董事及高级管理人员履行职责情况及内部控制情况等方面进行了有效核查，切实保障了公司利益和股东合法权益，促进了
公司的规范化运作。
现将 2024年度公司监事会主要工作情况汇报如下：
一、 监事会日常工作情况
本年度内，监事会认真履行工作职责，审慎行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，结合公司经营需要，召开了监事会会议，
会议通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等各项法律法规的要求。2024年，公司共召开监事会 7次，审议议案 15 项
，有关会议如下：
会议届次 召开日期 召开方式 会议决议 表决
情况
第十二届监 2024 年 03 现场加通讯 审议《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司 全票
事会第十五 月 01 日 申请综合授信提供担保的议案》《关于全资子公司四 通过
次会议 川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑
料光纤有限公司为其提供担保的议案》
第十二届监 2024 年 04 现场加通讯 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 全票
事会第十六 月 02 日 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案 通过
次会议 及资本公积金转增股本预案》《公司 2023 年度内部
控制自我评价报告》《公司 2023 年年度报告》及摘
要
第十二届监 2024 年 04 现场加通讯 审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 全票
事会第十七 月 25 日 通过
次会议
第十二届监 2024 年 07 现场加通讯 审议《关于拟与银行签署授信额度合同的议案》 全票
事会第十八 月 09 日 通过
次会议
第十二届监 2024 年 08 现场加通讯 审议《公司 2024 年半年度报告》及摘要、《关于修 全票
事会第十九 月 26 日 订〈监事会议事规则〉的议案》《关于补选公司第十 通过
次会议 二届监事会监事的议案》 《关于聘任公司 2024 年
度审计机构的议案》
第十二届监 2024 年 09 现场加通讯 审议《关于补选第十二届监事会主席的议案》 全票
事会第二十 月 12 日 通过
次会议
第十二届监 2024 年 10 现场加通讯 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全票
事会第二十 月 28 日 通过
一次会议
二、监事履行职责情况
公司监事会成员均严格遵循《公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行监事职责，亲自出席监事会会议，积极发表个人意见，并
对会议议案进行独立表决。同时，公司监事会成员列席董事会会议和公司股东会，对监督事项均无异议。
三、监事会关于本年度有关事项的审议意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发
，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、内幕信息知情人登记备案情况、内部控制情况等方面
进行全面监督，经认真审议，一致认为：
（一） 公司依法运作情况
2024年，监事会成员列席了公司股东大会和董事会，对公司 2024年规范运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司不
断健全和完善法人治理结构；公司董事会运作规范、决策程序合法合规；公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会决议和
公司章程规定的各项职责，未发现违反法律法规以及《公司章程》等规定或者损害公司及股东利益的行为。
（二） 检查公司财务情况及定期报告情况
监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司 2024 年度的财务制度、财务状况和经营成果进行了监督和核查。监事会
认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司定期报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和
现金流量情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024 年度财务报表出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果。
（三） 检查公司关联交易情况
监事会对公司 2024 年度的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：公司关联交易符合公司经营的需要，其决策程序符合相关
法律法规及规范性文件的要求；交易公平合理，价格公允，未发现对公司的独立性产生影响，未发现损害公司及非关联股东合法权益
的情形。
（四） 对外担保情况
监事会对公司 2024 年度的对外担保进行了监督和核查。监事会认为：公司为各子公司银行授信提供担保等事项符合法律法规的
相关规定，已履行了必要的审批程序和信息披露义务。报告期内，公司未发生违规对外担保的情况，未发现损害公司及股东利益的情
形。
（五） 建立和实施内幕信息知情人登记备案制度情况
监事会对公司 2024 年度内幕信息知情人登记备案进行了监督和核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《
内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实维护了广大投资者的合法权
益。
（六） 控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况
监事会对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金等情形进行了监督和核查。报告期末，公司未发现存在控股股东及
其他关联方非经营性资金占用的情形。
（七） 内部控制情况
监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督和核查。监事会认为：公司内
部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况；公司内部控制制度得到了遵循和实施，保证了公司经营活动的
进行。
（八） 股东大会决议执行情况
监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和核查。监事会认为：公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，未发现存在
损害股东利益的行为。
三、2025 年度监事会工作计划
2025年公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，紧密结合公司发展的新形势和新要求，
持续忠实勤勉地履行监督职能，不断优化监事会运作机制，定期组织召开监事会会议，列席公司董事会和股东会，继续加强履行监督
职能；对董事会编制的定期报告进行认真审核，并提出书面意见；对公司的财务运行情况、内部控制运行情况实施监督；对公司的关
联交易、对外担保等重要事项进行严格监督审查；监事会成员将有针对性地参加培训和加强相关专业知识的学习。监事会将持续有效
保障公司及全体股东的根本利益，进一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构。
四川汇源光通信股份有限公司
监事会
二○二五年三月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/10d93328-43e6-4152-bcbc-f97bf0e91e5c.PDF
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2025-03-26 18:45│汇源通信（000586）：内部控制审计报告
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汇源通信（000586）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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