公司公告☆ ◇000589 贵州轮胎 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-11 15:36 │贵州轮胎（000589）：关于控股股东增持公司股份计划的公告 │
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│2025-05-08 20:09 │贵州轮胎（000589）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 20:09 │贵州轮胎（000589）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-08 20:09 │贵州轮胎（000589）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-05-08 20:06 │贵州轮胎（000589）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-07 17:17 │贵州轮胎（000589）：关于选举产生职工代表董事的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │贵州轮胎（000589）：关于参加2025年度贵州辖区投资者集体接待日会暨2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │贵州轮胎（000589）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 21:56 │贵州轮胎（000589）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 00:35 │贵州轮胎（000589）：2024年度可持续发展报告 │
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2025-05-11 15:36│贵州轮胎（000589）：关于控股股东增持公司股份计划的公告
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公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 9 日收到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简
称“贵阳工投”）《关于增持贵州轮胎股份有限公司股份的告知函》，基于对中国经济长期向好的坚定信心，和对公司未来持续稳定
发展及长期价值的认可，同时为增强广大投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展，在符合法律法规的前提下，贵阳工投计划自
2025 年5 月 12 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份
。计划增持金额不低于人民币 0.5亿元（含），不超过人民币 1亿元（含）。本次增持不设定价格区间，将基于对公司股票价值的合
理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
2、本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或信贷政策等因素导致实施无法达到预期或延迟实施的风险。若在实施过程
中出现上述风险情形，贵阳工投将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、计划增持主体的基本情况
增持计划实施前，贵阳工投持有公司股份 318,591,025股，占公司已发行总股份的 20.48%。
贵阳工投在本次增持计划披露日前的 12 个月内没有披露其他增持计划；在本次增持计划披露日前的 6个月内不存在减持公司股
份的情况。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的：基于对中国经济长期向好的坚定信心，和对公司未来持续稳定发展及长期价值的认可，同时为增强广大投资者
信心，促进公司持续、稳定、健康发展。
（二）增持金额：计划增持金额不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1亿元（含）。
（三）增持价格：本次增持不设定价格区间，贵阳工投将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本
市场整体趋势，择机实施增持计划。
（四）增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起 6个月内。在实施增持计划过程中，贵阳工投将遵守中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。若公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
（五）增持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）进行增持。
（六）资金来源：本次增持计划资金来源为自有资金和自筹资金相结合的方式。
（七）本次增持计划是基于贵阳工投为公司控股股东的身份，如丧失相关身份将终止实施本增持计划。
（八）锁定期安排：承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股份。
（九）相关承诺：贵阳工投承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、部门规章及
规范性文件的规定执行，不进行内幕交易、短线交易等行为，在上述增持计划实施期限内完成增持计划。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或信贷政策等因素导致本次增持计划实施无法达到预期或延迟实施的风险。若在
实施过程中出现上述风险情形，贵阳工投将及时履行信息披露义务。
四、获得增持资金贷款支持情况
（一）贵阳工投已获得兴业银行股份有限公司贵阳分行(以下简称：兴业银行）出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、按照《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等法律法规、监管规定及
兴业银行相关规章制度，在落实兴业银行要求并认可的贷款条件、放款条件及监管部门最新政策要求的情况下，承诺为本次交易向贵
阳工投提供融资，专项用于贵阳工投增持公司股票。
2、兴业银行承诺本次增持专项贷款额度不超过人民币 9,000 万元，利率按银行有关规定执行，期限不超过 36个月。
（二）贵阳工投承诺将严格履行增持再贷款相关监管规定。
五、其他相关说明
（一）本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次增持行为符合《证券法》《上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、部门规章、业务规则有关规定。
（三）公司将持续关注本次增持的有关情况并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
贵阳市工业投资有限公司关于增持贵州轮胎股份有限公司股份的告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/c71477a3-e003-4185-985d-b380e877a7a6.PDF
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2025-05-08 20:09│贵州轮胎（000589）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2025年 5月 8日下午 2:00
网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15～9:25
、9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15至下午 3:
00 期间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄舸舸先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2025 年 4 月 15 日、2025年 4 月 30 日以公告的形式发出，大会的召集、
召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会到会股东（或代理人）共 444 人，代表股份 349,777,036股，占公司有表决权总股份的 22.5784%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 15 名，代表股份 323,645,626 股，占公司有表决权总股份的 20.8916%。
通过网络投票的股东 429 人，代表股份 26,131,410 股，占公司有表决权总股份的 1.6868%。
8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生、熊朝阳先生，独立董事杨大贺先生以通讯方式参会）、全体监事、董事会秘书、其他
高级管理人员、董事候选人及北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
（1）《公司章程》
表决情况：同意337,802,646股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5766%；反对11,337,390股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的3.2413%；弃权637,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1821%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意15,309,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.1114%；反对11
,337,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.5538%；弃权637,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的2.3347%。
表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（2）《股东会议事规则》
表决情况：同意337,393,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4595%；反对11,450,390股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的3.2736%；弃权933,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2669%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意14,899,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6104%；反对11
,450,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.9680%；弃权933,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的3.4216%。
表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（3）《董事会议事规则》
表决情况：同意337,531,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4991%；反对11,608,890股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的3.3189%；弃权636,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1820%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意15,038,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.1180%；反对11
,608,890股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的42.5489%；弃权636,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的2.3330%。
表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
（1）选举黄舸舸先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 337,244,097股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4169%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,750,672 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.0642
%。
表决结果：当选。
（2）选举王鹍先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 337,358,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4497%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,865,449 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.4849
%。
表决结果：当选。
（3）选举张艳君女士为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 337,356,082股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4489%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,862,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.4747
%。
表决结果：当选。
（4）选举刘献栋先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 337,326,546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4404%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,833,121 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.3664
%。
表决结果：当选。
（5）选举陈飞先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 337,230,030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4129%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,736,605 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.0127
%。
表决结果：当选。
3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
（1）选举蔡可青先生为第九届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 337,258,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4210%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,765,076 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.1170
%。
表决结果：当选。
（2）选举杨荣生先生为第九届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 337,297,610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4322%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,804,185 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.2604
%。
表决结果：当选。
（3）选举于健南先生为第九届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 337,322,477股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4393%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,829,052 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.3515
%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
2、律师姓名：刘慧颖、胡世文
3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；
召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司
章程》的规定，通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/b9601748-2d36-4b5b-bd59-b8903246f364.PDF
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2025-05-08 20:09│贵州轮胎（000589）：公司章程（2025年5月）
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贵州轮胎（000589）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/95658de5-8d0d-4844-987e-3f021acc4cf0.PDF
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2025-05-08 20:09│贵州轮胎（000589）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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贵州轮胎（000589）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/144df9f5-07bf-4c85-a02d-62f7e0f95d20.PDF
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2025-05-08 20:06│贵州轮胎（000589）：第九届董事会第一次会议决议公告
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贵州轮胎（000589）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/19e835bc-2a39-4305-8b57-2c5e3db565d1.PDF
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2025-05-07 17:17│贵州轮胎（000589）：关于选举产生职工代表董事的公告
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贵州轮胎（000589）：关于选举产生职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/bab4fcad-5cf5-44af-92f5-14a0c70297cd.PDF
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2025-04-30 00:00│贵州轮胎（000589）：关于参加2025年度贵州辖区投资者集体接待日会暨2024年度业绩说明会的公告
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贵州轮胎（000589）：关于参加2025年度贵州辖区投资者集体接待日会暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bf016358-166f-4de5-bfec-036c59c431dd.PDF
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2025-04-30 00:00│贵州轮胎（000589）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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贵州轮胎（000589）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/50ecbae6-e674-4fb6-84d4-752e56169a95.PDF
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2025-04-28 21:56│贵州轮胎（000589）：2025年一季度报告
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贵州轮胎（000589）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/af425ccd-28c4-4501-bb49-4108cc0c6c2a.PDF
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2025-04-26 00:35│贵州轮胎（000589）：2024年度可持续发展报告
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贵州轮胎（000589）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/815ba611-acb8-4532-9bbe-5d796acf316f.PDF
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2025-04-26 00:12│贵州轮胎（000589）：关于2024年度利润分配预案的公告
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贵州轮胎（000589）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad2ae94b-0fd7-44cc-8653-a8235cbdd65c.PDF
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2025-04-26 00:12│贵州轮胎（000589）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽
职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2024 年度履职评估
及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
（5）首席合伙人：石文先先生
（6）人员情况：截至2024年12月31日合伙人数量：270人；注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：1141人
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年8月29日召开第八届董事会审计委员会第十七次会议和第八届董事会第三十次会议，2024年9月18日召开2024年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，聘用中审众环为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
中审众环按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公司 2
024 年年报工作要求，对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金使用与存放和非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了鉴证报告或专项说明。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计
重点、初审意见等与公司治理层和管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日的合并及公
司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
1、2024 年 6 月 21 日，审计委员会召开会议，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，对选聘会计
师事务所的招标文件中会计师事务所的资质要求、评分标准等进行了审核。
2、2024 年 8 月 29 日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。根据公开招标结果，审计委
员会对中审众环的相关情况进行了审查，认为中审众环具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信
状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。同意变更中审众环为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
3、审计委员会对审计工作进展情况予以关注，在会计师进场前、审计中及审计完成后与项目组分别就 2024 年度审计工作的审
计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、审计进度、审计意见等相关事项进行了沟通，对审计工作提出意见和建议，并对按时
完成审计工作进行了督促。
4、2025 年 4 月 24 日，审计委员会召开会议，审议通过了公司 2024 年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议
案提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用
，对中审众环相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与审计项目组进行了充分的讨论和沟通，督促中审众环及时、准确
、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事
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