公司公告☆ ◇000589 贵州轮胎 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:17 │贵州轮胎（000589）：关于控股股东部分股份质押续期的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │贵州轮胎（000589）：关于控股股东部分股份解质押及质押续期的公告 │
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│2026-06-11 16:47 │贵州轮胎（000589）：关于募集资金专户注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 17:32 │贵州轮胎（000589）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 18:24 │贵州轮胎（000589）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-06-02 18:22 │贵州轮胎（000589）：关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │贵州轮胎（000589）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │贵州轮胎（000589）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │贵州轮胎（000589）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 17:09 │贵州轮胎（000589）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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2026-07-22 18:17│贵州轮胎（000589）：关于控股股东部分股份质押续期的公告
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公司近日接到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）函告，获悉其办理了所持有本公司部分股份的质押续
期，具体事项如下：
一、股东股份质押续期基本情况
1、本次股份质押续期基本情况
股东 是否为控 本次续 占其所 占公司 是否为 是否 质押 原质 现质 质权 质押
名称 股股东或 质押数 持股份 总股本 限售股 为补 起始 押到 押到 人 用途
第一大股 量（股） 比例 比例 充质 日 期日 期日
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
贵阳 是 23,485 6.89 1.51 否 否 2025 2026 2027 西南 融资
市工 ,000 -07- -07- -07- 证券
业投 21 21 21 股份
资有 有限
限公 公司
司
本次质押股份续期不涉及新增融资安排，本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，贵阳工投所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次续 本次续 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 质押前 质押后 所持 司总 情况 情况
(股) （%） 质押股 质押股 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
（股） （股） (%) (%) 冻结、标 比例 售和冻 比例
记数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
贵阳市 340,6 21.92 169,62 169,62 49.7 10.9 0 0 0 0
工业投 96,34 7,999 7,999 9 1
资有限 0
公司
二、其他情况说明
截至本公告日，贵阳工投资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押续期不会导致公司股权结构发生重大变化；如出现平仓风
险，贵阳工投将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对，并根据相关法律法规履行信息披露义务。
三、备查文件
贵阳市工业投资有限公司股份质押续期告知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/18569510-00e0-41f8-b631-1a4c392c8b14.PDF
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2026-07-10 00:00│贵州轮胎（000589）：关于控股股东部分股份解质押及质押续期的公告
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公司近日接到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解质押
及质押续期，本次质押续期不涉及新增融资。具体事项如下：
一、股东部分股份解质押及质押续期基本情况
1、本次股份解质押情况
根据兴业证券股份有限公司的合规要求，本次解质押 1股。
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 股份数量（股） 份比例（%） 本比例（%）
大股东及其
一致行动人
贵阳市 是 1 0.00 0.00 2024-07-0 2026-07- 兴业证
工业投 9 08 券股份
资有限 有限公司
公司
合计 - 1 0.00 0.00 - - -
2、本次股份质押续期情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 原质 本次续 质权 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 起始 押到 期后质 人 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质 日 期日 押到期
东及其一 （%） （%） 押 日
致行动人
贵阳市 是 13,577 3.99 0.87 否 否 2024 2026 2027 兴业 融资
工业投 ,999 -07- -07- -05-07 证券
资有限 09 08 股份
公司 2,650, 0.78 0.17 否 否 2025 有限
000 -07- 公司
08
合计 16,227 4.76 1.04 - - - - - - -
,999
注：上述表格中若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补
偿等事项的担保或其他保障用途。
3、股东股份累计质押情况
截至本公告日，贵阳工投所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次续 本次续 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 质押前 质押后 所持 司总 情况 情况
(股) (%) 质押股 质押股 股份 股本 已质押 占已质 未质押 占未质
份数量 份数量 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
(股) (股) (%) (%) 售和冻 比例 售和冻 比例
结、标 (%) 结数量 (%)
记数量 (股)
(股)
贵阳市 340,69 21.92 169,62 169,62 49.7 10.9 0 0 0 0
工业投 6,340 8,000 7,999 9 1
资有限
公司
二、其他情况说明
截至本公告日，贵阳工投资信状况良好，具备资金偿还能力，本次股份解质押及质押续期不会导致公司股权结构发生重大变化；
如出现平仓风险，贵阳工投将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对，并根据相关法律法规履行信
息披露义务。
三、备查文件
1、贵阳市工业投资有限公司部分股份解质押及质押续期告知书；
2、中国证券登记结算有限公司出具的质押相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/fdf9d3a4-1a07-43a2-ad72-a579a90eea77.PDF
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2026-06-11 16:47│贵州轮胎（000589）：关于募集资金专户注销完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准
，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募
集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为
人民币1,787,304,244.76元。上述资金于2022年4月28日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356
号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、
兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022 年 5 月 9 日，与
开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司 2022 年 5月 11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的
公告》（公告编号：2022-059）。
三、募集资金专户注销的情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第九届董事会第八次会议、2026 年 5月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。具体内容详见
公司分别于 2026 年 4月 25 日和 2026 年 5月 20 日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第八次会议决议公告》《关于募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《2025 年度股东会决议公告》。
公司已于近日将节余募集资金（含利息收入）从募集资金专户中划转至公司一般资金账户，并办理了账户注销手续，具体情况如
下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户状态
贵阳银行股份有限公司云岩支行 11910123670004822 已销户
兴业银行贵阳遵义路支行 602040100100029694 已销户
中信银行贵阳金阳支行 8113201013900116854 已销户
公司募集资金专户已全部销户，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议已全部终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4224f66c-7476-44f0-bd77-3fea5c9f5697.PDF
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2026-06-08 17:32│贵州轮胎（000589）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《公司法》的规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购账户持有的本公司 6,025,500 股股份，不享
有参与利润分配的权利，不参与本次权益分派。公司实施的 2025 年度利润分配方案为：以公司有利润分配权的股份1,548,364,604
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），实际利润分配总额为 139,352,814.36 元（含税）；不送红股；不以公
积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，按股权登记日的总股本（含回购股份）折算每股现金红利=实际现金分红总额÷
股权登记日的总股本=139,352,814.36÷1,554,390,104 股=0.0896511 元/股（含税）（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日股票收盘价-0.0896511 元。
公司2025年度利润分派方案已获2026年 5月19日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、以公司 2025 年 12月 31日总股本（1,554,624,504 股）扣除拟回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票（234,
400 股）和公司回购专用证券账户持有股份（6,025,500 股）后的股份数 1,548,364,604 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.90 元（含税），拟共向股东派发红利 139,352,814.36元；不送红股；不以公积金转增股本。
分配预案公布后至实施前，若公司有利润分配权的股份数由于股份回购等原因而发生变化的，则以最新的有利润分配权的股份数
为基数，按照“分配比例不变”的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票（234,400 股）已实施完成，公司
回购专用证券账户持有股份（6,025,500 股）未发生变化，公司有利润分配权的股份数与预案一致。本次实施的分配方案与股东会审
议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
本公司 2025 年度权益分派实施方案为：以公司有利润分配权的股份（现有总股本 1,554,390,104 股剔除回购专用证券账户 6,
025,500 股）1,548,364,604股为基数，向全体股东每 10 股派 0.900000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香
港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.810000 元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.090000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 12 日，除权除息日为：2026 年 6月 15 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****922 贵阳市工业投资有限公司
2 08*****815 贵阳市工业投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 5 日至登记日：2026 年 6月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中回购价格的调整方式：限制性股票完成股份登记后，若公司发生资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制
性股票的回购价格做相应的调整。公司将在涉及限制性股票回购事项时，履行相应的审议程序对回购价格进行调整。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书处
咨询地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道
咨询电话：0851-84767251、84767826
传 真：0851-84763651
邮 箱：dmc@gtc.com.cn
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过公司 2025 年度利润分配方案的决议；
3、股东会关于审议通过公司 2025 年度利润分配方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/691271b0-b2b5-4048-9772-faebd0afce14.PDF
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2026-06-02 18:24│贵州轮胎（000589）：公司章程（2026年6月）
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贵州轮胎（000589）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/45466489-2fe1-4bbe-a5b2-a56c21841984.PDF
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2026-06-02 18:22│贵州轮胎（000589）：关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 27 日召开第九届董事会第七次会议，2026 年 3 月 16 日召开 2
026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。因公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票 234,400 股，公司股份总数由 1,554,624,504股减少至 1,554,390,104 股，相应的注册资本由 1,554,624,504 元
减少至1,554,390,104 元。具体内容详见公司分别于 2026 年 2 月 28 日、2026 年 3 月17 日、2026 年 5月 30 日披露在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第七次会议决议公告》《2026年第一
次临时股东会决议公告》《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》等相关公告。
近日，公司已办理完成注册资本变更登记及《公司章程》备案手续，取得了由贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更
后的相关登记信息如下：
统一社会信用代码：915200002144305326
名称：贵州轮胎股份有限公司
注册资本：壹拾伍亿伍仟肆佰叁拾玖万零壹佰零肆圆整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1996 年 01 月 29 日
法定代表人：黄舸舸
住所：贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。轮胎制造和销售；轮胎翻
新和销售；橡胶制品制造和销售；水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售；经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除
外），开展对外合作生产及“三来一补”业务；仓储；物流运输。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/e0f7cf8c-c576-4e64-8ddb-776078851fe4.PDF
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2026-05-30 00:00│贵州轮胎（000589）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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贵州轮胎（000589）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ac19e68f-e1a2-41bd-bf6d-9f6986cc7cc3.PDF
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2026-05-20 00:00│贵州轮胎（000589）：2025年度股东会法律意见书
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贵州轮胎（000589）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/47406c68-e147-4dd2-b543-29a927f2853f.PDF
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2026-05-20 00:00│贵州轮胎（000589）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2026 年 5月 19 日下午 14:30
网络投票时间：2026 年 5月 19 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15～9:25、9:30
～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄舸舸先生
6、召开本次股东会的通知及提示性公告分别于 2026 年 4月 25 日、2026 年5 月 15 日以公告的形式发出，大会的召集、召开
符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、本次股东会到会股东（或代理人）共 500 人，代表股份 383,088,015 股，占公司有表决权总股份的 24.7377%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 12 人，代表股份 345,142,540 股，占公司有表决权总股份的 22.2874%。
通过网络投票的股东 488 人，代表股份 37,945,475 股，占公司有表决权总股份的 2.4503%。
公 司 有 表 决 权 总 股 份 数 量 为 1,548,599,004 股 （ 公 司 股 份 总 数1,554,624,504 股，剔除无表决权的公司回
购账户中的 6,025,500 股）。
8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生、独立董事于健南先生以通讯方式参会）、董事会秘书、其他高级管理人员和北京市炜
衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东会。公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、2025年年度报告
表决情况：同意378,336,730股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7597%；反对3,489,679股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.9109%；弃权1,261,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3293%。其中出席本次会议的中小
股东表决情况：同意33,737,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.6556%；反对3,489,679股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的9.0666%；弃权1,261,606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2778%。
表决结果：通过。
2、2025年度董事会工作报告
表决情况：同意376,090,010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1733%；反对5,978,979股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的1.5607%；弃权1,019,026股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2660%。其中出席本次会议的中小
股东表决情况：同意31,491,270股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.8183%；反对5,978,979股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的15.5341%；弃权1,019,026股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6476%。
表决结果：通过。
3、2025年度利润分配预案
表决情况：同意376,161,278股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1919%；反对6,271,011股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的1.6370%；弃权655,726股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1712%。其中出席本次会议的中小股
东表决情况：同意31,562,538股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.0035%；反对6,271,011股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的16.2929%；弃权655,726股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7037%。
表决结果：通过。
4、内部董事及高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案在审议该提案时，参加本次股东会的关联股东（内部董事、
高级管理人员）回避表决，合计持有股份3,902,400股，不计入本提案有效表决权的股份总数。
表决情况：同意371,529,363股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9809%；反对6,739,686股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的1.7774%；弃权916,566股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2417%。其中出席本次会议的中小股
东表决情况：同意30,833,023股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.1081%；反对6,739,686股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的17.5106%；弃权916,566股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3814%。
表决结果：通过。
5、关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案
表决情况：同意378,269,310股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7421%；反对3,588,079股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.9366%；弃权1,230,626股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3212%。其中出席本次会议的中小
股东表决情况：同意33,670,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4804%；反对3,588,079股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的9.3223%；弃权1,230,626股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1973%。
表决结果：通过。
6、董事和高级管理人员薪酬管理制度
在审议该提案时，参加本次股东会的关联股东（内部董事、高级管理人员）回避表决，合计持有股份 3,902,400 股，不计入本
提案有效表决权的股份总数。
表决情况：同意371,716,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0303%；反对6,668,971股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的1.7588%；弃权799,946股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2110%。其中出席本次会议的中小股
东表决情况：同意31,020,358股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.5948%；反对6,668,971股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的17.3268%；弃权799,946股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0784%。
表决结果：通过。
7、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决情况：同意378,329,410股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7578%；反对3,516,979股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.9181%；弃权1,241,626股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3241%。其中出席本次会议的中小
股东表决情况：同意33,730,670股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.6365%；反对3,516,979股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的9.1376%；弃权1,241,626股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2259%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
2、律师姓名：刘慧颖、王康明青
3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召
集人和出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》
的规定，通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年度股东会决议》；
2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/794cc615-40be-4635-8876-6616b657f18f.PDF
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2026-05-14 17:09│贵州轮胎（000589）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网上发布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，定于2026年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。
为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东会相关事宜再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年年度报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 内部董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情 非累积投票提案 √
况及 2026 年度薪酬方案
5.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案
6.00 董事和高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
7.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久 非累积投票提案 √
补充流动资金的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、提案披露情况：
提交本次股东会审议的提案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体详见 2026 年 4月 25 日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第八次会议决议公告》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》《2025 年度董事会
工作报告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
三、会议登记等事项
1、会议登记方法：
（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授
权人深圳证券账户卡或持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证
办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，但请进行电话确认。
（2）登记时间：2026 年 5月 15 日、5月 18日（上午 9:00～11:30；下午 2:00～4:30）。
（3）登记地点：公司董事会秘书处。
（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。
2、其他事项：
（1）本次股东会会期半天，股东因参加本次股东会产生的费用自理。
（2）会议联系方式：
地 址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。
邮 编：550201
联系人：蒋大坤、陈莹莹
电 话：（0851）84767251、84767826
传 真：（0851）84763651
电子邮箱：dmc@gtc.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e96826d2-d291-4b35-b18e-fa5d87ba255f.PDF
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2026-04-30 00:00│贵州轮胎（000589）：关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》。为加强与投
资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况及其他关切问题，公司将参加在贵州证监局指导下、贵州证券业协
会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”活动，具体安排如
下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2026 年 5月 11 日 15:30-17:30。
召开方式：网络远程。
出席本次活动人员：公司董事长黄舸舸先生，独立董事蔡可青先生，副总经理、财务总监张艳君女士和副总经理、董事会秘书蒋
大坤先生（具体以当天实际参会人员为准）。
参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至2026 年 5 月 8 日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提
问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/000201e7-517c-4248-973d-f4f72393b223.PDF
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2026-04-28 18:06│贵州轮胎（000589）：2026年一季度报告
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贵州轮胎（000589）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d05d8116-e534-4325-93ae-98acd1f005af.PDF
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2026-04-25 00:33│贵州轮胎（000589）：2025年度可持续发展报告
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贵州轮胎（000589）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4dd5ae23-01c6-4b5e-8516-7553956a592d.PDF
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2026-04-24 20:46│贵州轮胎（000589）：2025年年度报告摘要
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贵州轮胎（000589）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/49493f6c-04b2-4165-9286-af8fc379d5f4.PDF
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2026-04-24 20:46│贵州轮胎（000589）：2025年年度报告
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贵州轮胎（000589）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4c490447-2759-439f-9612-806ecaee0979.PDF
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2026-04-24 20:46│贵州轮胎（000589）：第九届董事会第八次会议决议公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第八次会议的通知于 2026 年 4月 13 日以专人送达、电子
邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年4月23日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董
事 9人，实际出席的董事 9人，董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告》（具体详见巨潮资讯网）。
本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
2025 年，公司管理层在董事会的正确领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，忠实
勤勉地履行自身职责，全面贯彻落实股东会、董事会的各项决策部署。围绕年度经营目标，公司科学制定经营计划和措施，持续聚焦
主业发展，深化内部管理，强化风险控制，不断提升管理水平和运营质量。总经理代表公司管理层就 2025 年工作情况和 2026 年工
作计划向董事会作了工作报告。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报告》（具体详见巨潮资讯网）。
本报告需提交公司股东会审议。
独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告（详见巨潮资讯网）及独立性自查报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
四、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（具体详见巨潮资讯网）。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》（具体详见巨潮资讯网）。
本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》）。
本议案经独立董事专门会议前置审议通过，需提交公司股东会审议。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体详见《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网）。
本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度募集资金存放
与使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度可持续发展报告》（具体详见巨潮资讯网）。
本报告经董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。
九、以 5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《内部董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》（关
联董事黄舸舸先生、王鹍先生、熊朝阳先生、张艳君女士回避讨论及表决）。
1、公司内部董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况
公司内部董事及高级管理人员按照地方国资监管规定及公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，依据考核结果进行发放。具体情
况如下：
姓 名 职 务 任职状态 从公司获得 是否在公司关联方
的税前报酬 获取报酬
总额（万元）
黄舸舸 董事长、党委书记 现任 111.81 否
王 鹍 副董事长、总经理 现任 114.81 否
熊朝阳 职工董事、党委副书记 现任 92.45 否
王 海 总工程师 现任 94.18 否
周秩军 副总经理 现任 92.45 否
蒋大坤 董事会秘书、副总经理 现任 93.03 否
张艳君 董事、财务总监、副总经理 现任 92.45 否
刘 斌 副总经理 现任 99.96 否
贾 力 副总经理 现任 92.74 否
合计 -- -- 883.88 --
注：上述董事、高级管理人员年度薪酬主要包括基本年薪、绩效年薪和任期激励，其中绩效年薪和任期激励为预提数。报告期内
已实际发放的有基本年薪和部分预发绩效年薪。绩效年薪将在年度报告披露后按照地方国资监管规定及公司相关薪酬与考核管理制度
，依据考核结果进行清算发放；任期激励将在任期（2024-2026 年）结束后进行经营业绩考核，分两年兑现。
2、公司内部董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据地方国资监管规定和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，拟定 2026 年度公司内部董事及高级管理人员
薪酬方案如下：
内部董事和高级管理人员按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的薪酬构成、比例及发放方式等，依据其具体任
职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
外部董事领取的津贴按照经公司股东会审议通过的《贵州轮胎股份有限公司外部董事津贴管理办法》执行。
本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。
十、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为保障公司日常生产经营及投资需求，依据公司 2026 年度生产经营计划和发展规划，公司及全资或控股子公司 2026 年度计划
向银行等金融机构申请不超过人民币 130 亿元的授信额度（含等值外币，下同），其中：综合授信额度不超过 110 亿元，低风险业
务授信额度不超过 20 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、汇票开立及贴现、并购贷款、信用证开
立等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。低风险类授信额度包括但不限于企业零保证金、存缴部分/全部保证
金（含银行承兑汇票质押等）向银行申请开立银行承兑汇票、开立进口、国内信用证等业务（具体以银行审批为准）。各金融机构具
体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。
根据 2026 年度授信额度计划，公司结合生产经营需求及资金安排，制定年度融资规划，2026 年公司及合并报表范围内的子公
司在综合授信额度内借款最高不超过人民币 60 亿元。在此额度范围内，公司将不再就单笔借款事宜另行召开董事会，超过上述额度
的借款事项需另行审批。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申
请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期与上述额度有
效期一致。
上述向银行申请授信额度事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，授权期限自 2025 年度股东会审议批准之日
起至 2026 年度股东会召开之日。在授权期限内，授信额度可循环使用。
本议案经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计师事务所 2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责
情况的报告》（详见巨潮资讯网）。
本议案经董事会审计委员会前置审议通过。
十二、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《“质量回报双提升”行动方案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》）。
本议案经董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。
十三、以 5 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（关联董事黄舸舸先生、王鹍先生、
熊朝阳先生、张艳君女士回避讨论及表决，具体详见巨潮资讯网）。
本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。
十四、以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（具体详
见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》）。
本议案经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。保荐机构国信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025年度股东会的议案》（具体详见同日刊登在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/97d3c517-8eb5-431f-bd02-615f4738dc41.PDF
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2026-04-24 20:45│贵州轮胎（000589）：2025年年度审计报告
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贵州轮胎（000589）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ff055c2d-49dd-4232-b1c1-50fc5557ef02.PDF
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2026-04-24 20:45│贵州轮胎（000589）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐机构”）作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”“公司”）
公开发行可转债的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对贵州轮胎 2025年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准
，公司公开发行可转换公司债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除
各项发行费用人民币 12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,787,304,244.76 元。上述资金已于 2
022年 4月 28日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第 04356号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和年末余额
2025 年度使用募集资金金额 26,673.69 万元，募集资金累计投资金额158,476.69万元。截至 2025年 12月 31日，募集资金账
户余额为 30,844.03万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、
兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022 年 5月 9日，与开
户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司 2022年 5月 11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告
》（公告编号：2022-059）。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金存储银行名称 银行账号 截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行 11910123670004822 29,413.42
兴业银行贵阳遵义路支行 602040100100029694 1,114.11
中信银行贵阳金阳支行 8113201013900116854 316.51
合计 30,844.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
项目的投入情况及效益情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年 1月 10 日召开的第八届董事会第十次会议、2023年 1月 30日召开的 2023年第一次临时股东大会和 2023年 2月 3日至
2月 9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金
用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》，变更《关于公司公开发行可转换公
司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制
造项目”变更为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。
变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师出具的鉴证结论
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《贵州轮胎股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专
项审核，并出具了众环专字（2026）0600068 号《关于贵州轮胎股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认
为贵州轮胎的专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵州轮胎股份有限公司截至 2025年 12月 31日止的募集
资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构保荐代表人通过现场走访、资料审阅、访谈记录留痕等方式，对贵州轮胎募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实
施情况进行了核查。主要核查内容包括：现场查看募投项目建设和投入使用情况，与公司相关人员沟通交流，查阅募集资金存放银行
对账单、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告以及各项业务和管理规章制
度等，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行
了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025年度募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和文件的规定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形；公司已按照相关规定披露了募集资金的存放和使用情况，如实履
行了信息披露义务；公司编制的《贵州轮胎股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符，保荐机
构对公司 2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7afcfc00-c5e2-4be6-bffc-95c0040ddabc.PDF
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2026-04-24 20:45│贵州轮胎（000589）：2025年度内部控制审计报告
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2025 年度内部控制评价报告
贵州轮胎股份有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所股票上市
规则、上市公司自律监管指引及国有资产监督管理相关规定，结合贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度与评价
办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进
行全面评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公
司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，保障资产保
值增值，促进实现发展战略。
由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况
的改变进行动态调整。公司已建立常态化内控检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即制定整改方案并闭环落实。
二、内部控制评价工作的总体情况
本公司内部控制评价工作在董事会及其审计委员会统一领导下开展，由内审部门牵头，多业务部门协同参与，对纳入评价范围的
主体、业务流程及高风险领域实施全覆盖评价。
1.内部控制体系的建立
公司严格按照《公司法》《证券法》、财政部等五部委内控规范体系、深圳证券交易所监管规则及国有企业内部控制管理要求，
持续完善公司治理结构，规范内控组织架构，健全管理职能设置，构建覆盖治理层、管理层、执行层的全层级内控体系，形成系统完
备、执行有效、监督到位的内部控制制度体系。
2.内部控制评价工作的组织领导
公司董事会是内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，董事会审计委员会作为公司董事会的专门委员会，是内部控制评价的
领导机构和直接责任者，代表董事会领导和监督内部控制评价。审计内控处作为内部控制监督评价的职能部门，按照审计委员会的授
权和委托，负责组织实施内部控制有效性评价，评价工作对审计委员会负责。
3.内部控制评价工作的人员组成
公司审计内控处牵头组织成立评价工作小组，集中抽调财务、法务、合规、企业管理部等相关专业人员实施内部控制评价工作，
实施现场测试与缺陷认定。
4.内部控制评价工作聘请的专业机构
公司已聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，并出具内控审计报告。
三、公司内部控制评价的依据
本评价报告是根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内
部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）等规范性文件的要求，深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1
号 —— 主板上市公司规范运作》等监管要求，结合公司《内部控制评价办法》等相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12月 31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
四、内部控制评价的范围
纳入评价范围的单位包括本公司及合并范围内的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营
业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织机构、三重一大决策管理、生产经营管理、人力资源与薪酬管理、财务报
告管理、关联交易管理、募集资金存放及使用、货币资金管理、研究与开发管理、投资管理、对外担保管理、固定资产管理、销售与
收款管理、采购与付款管理、成本费用管理、生产与质量管理、存货与仓储管理、信息披露管理、合规管理、风险管理、子公司管控
等。
重点关注的高风险领域主要包括资金资产安全、应收账款回收、对外投资、关联交易、募集资金使用、对外担保、产品质量、子
公司管控、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
五、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行，包括内控评价准备阶段、实施阶段和
报告阶段，评价过程中，综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，广泛收集公司内
部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。
六、内部控制缺陷及其认定
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，制定统一、可比的认定标准，与往年保持一致：
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
1.公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标，对公
司层
级产生影响风险的缺陷，认定为重大缺陷。
重要缺陷 对业务单元或框架性流程层级产生风险的缺陷。
一般缺陷 低于重要缺陷产生风险的缺陷视为一般缺陷。
2.公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润表潜 利润表潜在错报金额 合并会计报表利润总额 利润表潜在错报金额
在错报金 ≥合并会计报表利润 的 3%≤利润表潜在错报 ＜合并会计报表利润
额 总额的 5% 金额＜合并会计报表利 总额的 3%
润总额的 5%
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：
（1）当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报。
（2）虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
1.公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
（1）缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与
解聘、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；
（2）决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失
（3）严重违反国家法律、法规；
（4）关键管理人员或重要人才大量流失；
（5）媒体负面新闻频现；
（6）内部控制评价的重大缺陷未得到整改；
（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成按下述定
量标准
认定的重大损失。
重要缺陷 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制
重要缺陷：
（1）公司因管理失误发生依据下述定量标准认定的重要财产损失，控
制活动
未能防范该失误；
（2）财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应
引起董
事会和管理层重视。
一般缺陷 不属于重大缺陷和重要缺陷范畴的其他内部控制缺陷。
2.公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
准
财产损失 财产损失金额﹥ 税前利润的 1%＜财产损 财产损失金额≤税前
金额 税前利润的 3% 失金额≤税前利润的 3% 利润的 1%
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，我们发现报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷。
七、内部控制缺陷的整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ba2c75d9-47f8-4998-a267-be0ee613fd26.PDF
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2026-04-24 20:45│贵州轮胎（000589）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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贵州轮胎（000589）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2cfabb08-0ef4-4b68-b0e2-b939cc81483a.PDF
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2026-04-24 20:44│贵州轮胎（000589）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年年度报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 内部董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情 非累积投票提案 √
况及 2026 年度薪酬方案
5.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案
6.00 董事和高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
7.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久 非累积投票提案 √
补充流动资金的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、提案披露情况：
提交本次股东会审议的提案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体详见 2026 年 4月 25 日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第八次会议决议公告》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》《2025 年度董事会
工作报告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
三、会议登记等事项
1、会议登记方法：
（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授
权人深圳证券账户卡或持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证
办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，但请进行电话确认。
（2）登记时间：2026 年 5月 15 日、5月 18日（上午 9:00～11:30；下午 2:00～4:30）。
（3）登记地点：公司董事会秘书处。
（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。
2、其他事项：
（1）本次股东会会期半天，股东因参加本次股东会产生的费用自理。
（2）会议联系方式：
地 址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。
邮 编：550201
联系人：蒋大坤、陈莹莹
电 话：（0851）84767251、84767826
传 真：（0851）84763651
电子邮箱：dmc@gtc.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2df66aca-76dd-4062-b1ca-ae8c4ea9398f.PDF
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2026-04-24 20:44│贵州轮胎（000589）：独立董事2025年度述职报告（杨荣生）
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本人作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，谨慎、勤勉、认
真地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，坚持独立判断与客观公正的原则，有效发挥监督、咨询与决策作用，
切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内的有关工作情况报告如下：
一、本人基本情况：
杨荣生：大专学历，会计师，注册会计师。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、贵州分所副总经理。2023 年
9月起任公司独立董事。经自查，任期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议和股东会的情况
2025 年度，本人积极参加了公司组织的 9 次董事会会议和 4 次股东会，没有委托其他董事出席和连续两次未亲自参加董事会
会议的情况。本人在召开董事会会议前,认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，没有对会议各项议案提出异议的情况，未遇到
无法发表意见的情况，均投了赞成票。
董事会会议 股东会
本年度应参 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会次
加董事会次 席次数 式出席次 席次数 次数 未亲自出席 数
数 数
9 8 1 0 0 否 4
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会
2025 年度，本人出席董事会专门委员会会议共 12 次，具体出席情况如下：
姓名 出席董事会专门委员会会议情况
审计委员会 薪酬与考核委员 战略与 ESG 委员 提名委员会
会 会
应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数
杨荣生 6 6 3 3 1 1 2 2
（1）本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会召集人，2025 年主持召开了 2次会议，分别审议通过了公司 2022 年限制性股票
激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案、公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的
议案、公司内部董事薪酬、公司高级管理人员薪酬等议案，均投了赞成票。作为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年参加
了委员会的 1 次会议，会议审议了外部董事津贴管理办法，全体委员需回避表决，该项议案直接提交董事会审议。
（2）本人作为第八届董事会审计委员会委员，2025 年参加了委员会的 3次会议，审议了公司 2024 年度报告、2024 年度内部
控制评价报告、2025 年第一季度报告等议案，均投了赞成票。作为第九届董事会审计委员会召集人，2025 年主持召开了 3 次会议
，审议了公司 2025 年半年度报告、续聘会计师事务所等议案，均投了赞成票。
（3）本人作为第八届战略与 ESG 委员会委员，参加了委员会的 1 次会议，审议了 2024 年度可持续发展报告，投了赞成票。
（4）本人作为第八届提名委员会委员，参加了委员会的 1 次会议，审议了提名第九届董事会非独立董事候选人的议案、提名第
九届董事会独立董事候选人的议案，均投了赞成票。本人作为第九届提名委员会委员，参加了委员会的1 次会议，审议了提名公司总
经理候选人的报告、提名董事会秘书候选人的报告、提名公司其他高级管理人员候选人的报告，均投了赞成票。
2、独立董事专门会议
2025 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议，针对日常关联交易、公司未来三年（2025-2027 年）股
东回报规划事项进行了充分研究讨论，并出具了同意的意见。
（三）行使特别职权事项
2025 年度，未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。密切关注并听取审计工作汇报，认真履行相关职责，做好
公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）在公司现场工作情况
2025 年度，本人通过现场出席会议、审阅书面材料、与公司董事、高管及相关人员沟通交流等方式，了解掌握公司日常的生产
经营、财务状况、内部控制、信息披露等情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握
公司运行状态，运用自身的专业知识和经验，积极发挥指导和监督作用。
2025 年度，本人现场工作累计时间达到 17 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的要求，工作内容包括但不限于出席股东
会、董事会会议、专门委员会会议、培训、审阅材料、与各方沟通等方面。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过参加公司股东会等方式，听取股东诉求和建议，积极维护广大投资者合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人在履行独立董事职责时，得到了公司董事会、经营管理层及相关人员的积极配合和支持，为本人履行职责、行使职权提供了
良好的工作条件和协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，本人对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。报告期内重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
2025 年 2 月 26 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。
公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，遵循了自愿、平等、公平、公正的原则，不存在损害公司、公司股东特别
是中小股东利益的情况。本人作为独立董事，对上述事项的有关材料进行了审核，并基于独立判断的立场同意了上述关联交易事项。
（二）披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项
2025 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价
报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事
项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年度股东会审
议通过。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。报告内容真实地反映了公司的实际经营情况，以及当时公
司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（三）续聘会计师事务所情况
2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人对有关材料进行
了事前审核，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够满足公司未来审计工
作需求。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）提名董事、聘任高级管理人员的情况
2025 年度，公司审议通过了提名第九届董事会非独立董事候选人、第九届董事会独立董事候选人、提名公司总经理候选人、提
名董事会秘书候选人、提名公司其他高级管理人员候选人等议案。本人对相关会议资料进行认真审核，认为相关候选人提名和表决程
序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高管的情形，具备担任上市公司董事、高
管的任职资格和能力。
（五）董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划实施情况
公司第八届董事会第三十四次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过了公司内部董事薪酬的议案、公司高级
管理人员薪酬的议案。本人审查了年度报告中公司内部董事和高级管理人员的薪酬情况，公司系根据地方国资监管要求，依照贵阳市
国资体系相关考核管理办法的考核结果进行发放。
2025 年度，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等规定，召开董事会会议审议通过了 202
2 年限制性股票激励计划第一期解限、部分限制性股票回购注销的相关议案。本人对以上相关事项进行了认真检查，认为相关事项的
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，人员资格合法、有效。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终秉持勤勉尽责、客观公正的原则，积极参与公司各项决策，出席相关会议，利用自己的专业特长，督促公
司规范运作，发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益、保护了中小股东合法权益。2026 年将继续加强对法律法规的学习，
参加监管机构、协会及公司组织的有关培训，持续发挥自身优势和专业特长，忠实勤勉地履行独立董事职责，为公司发展提供更多建
设性的意见。
独立董事：杨荣生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a9732b52-f94d-49a6-b950-3ec4ed7f998a.PDF
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2026-04-24 20:44│贵州轮胎（000589）：独立董事2025年度述职报告（于健南）
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本人作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的新任独立董事，2025 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人任期内的有关工
作情况报告如下：
一、本人基本情况：
于健南：博士研究生，副教授，硕士研究生导师，注册会计师。现任华南农业大学经济管理学院会计学副教授、广东中鹏热能科
技股份有限公司独立董事。2025 年 5月起任公司独立董事。
经自查，任期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议和股东会的情况
2025 年度任期内，本人积极参加了公司组织的 5 次董事会会议和 2 次股东会，没有委托其他董事出席和连续两次未亲自参加
董事会会议的情况。本人在召开董事会会议前,认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，没有对董事会各项议案提出异议的情况
，未遇到无法发表意见的情况，均投了赞成票。
董事会会议 股东会
本年度应参 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会次
加董事会次 席次数 式出席次 席次数 次数 未亲自出席 数
数 数
5 1 4 0 0 否 2
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会
2025 年度任期内，本人出席董事会专门委员会会议共 5 次，具体出席情况如下：
姓名 出席董事会专门委员会会议情况
审计委员会 薪酬与考核委员 战略与 ESG 委员 提名委员会
会 会
应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数
于健南 3 3 1 1 0 0 1 1
（1）本人作为第九届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期内主持召开了1次会议，审议了外部董事津贴管理办法的议案，对该
议案回避表决。
（2）本人作为第九届董事会审计委员会委员，任期内参加了委员会的 3 次会议，审议了关于提名财务总监候选人的报告、2025
年半年度报告、2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于续聘会计师事务所的议案、2025 年第三季度报告等议案
，均投了赞成票。
（3）本人作为第九届提名委员会委员，参加了委员会的 1 次会议，审议了提名公司总经理候选人的报告、提名董事会秘书候选
人的报告、提名公司其他高级管理人员候选人的报告，投了赞成票。
2、独立董事专门会议
任期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议，对公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划事项进行
了充分讨论研究，并出具了同意的意见。
（三）行使特别职权事项
2025 年任期内，未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通交流。做好公司内部与外部审计的沟通、监督与核查，
切实履行对内部审计部门的监督职能。
（五）在公司现场工作情况
2025 年任期内，本人通过出席会议、审阅书面材料、到公司现场调研、与公司董事、高管及相关人员沟通交流等方式，重点了
解公司的经营状况、管理和内部控制制度的建设及执行情况。认真听取相关人员对公司财务管理、关联往来、重大投资等情况的汇报
，积极有效地履行独立董事职责。
2025 年任期内，本人现场工作累计时间达到 11 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的要求，工作内容包括但不限于出席
股东会、董事会会议、专门委员会会议、培训、审阅材料、与各方沟通等方面。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年任期内，本人通过参加公司股东会等方式，听取股东诉求和建议，积极维护广大投资者合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人在履行独立董事职责时，得到了公司董事会、经营管理层及相关人员的积极配合和支持，为本人履行职责、行使职权提供了
良好的工作条件和协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，本人对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。报告期内重点关注事项如下：
（一）披露定期报告等相关事项
2025 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告
》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过。报告
内容真实地反映了公司的实际经营情况，以及当时公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（二）续聘会计师事务所情况
2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人对有关材料进行
了事前审核，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够满足公司未来审计工
作需求。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（三）聘任高级管理人员的情况
2025 年任期内，公司审议通过了提名公司总经理候选人、提名董事会秘书候选人、提名公司其他高级管理人员候选人等议案。
本人对相关会议资料进行认真审核，认为相关候选人提名和表决程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规
定的不得担任公司高管的情形，具备担任上市公司高管的任职资格和能力。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人担任公司独立董事期间，严格遵循相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉
义务，认真审查公司各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益、保护了中小股东
合法权益。
2026 年本人将继续恪守独立董事职责与操守，持续强化政策法规学习，不断提升专业判断与履职能力，忠实勤勉地履行独立董
事职责，为公司发展提供更多建设性的意见。
独立董事：于健南
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/34ba6546-1dd0-4999-9f55-c0d9d077938d.PDF
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2026-04-24 20:44│贵州轮胎（000589）：独立董事2025年度述职报告（蔡可青）
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贵州轮胎（000589）：独立董事2025年度述职报告（蔡可青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/31635055-117f-4a90-9b61-502749cc313f.PDF
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2026-04-24 20:44│贵州轮胎（000589）：独立董事2025年度述职报告（杨大贺）
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本人任职贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极维护公司
整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任独立董事期间（2025 年 1月 1 日-2025 年 5 月 8日）
的履职情况报告如下：
一、本人基本情况：
杨大贺：大专学历，注册会计师、审计师。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理和天地壹号饮料股份有限公
司独立董事。2019 年 3月 20 日-2025 年 5月 8日任本公司独立董事。
任期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议和股东大会的情况
任期内，本人参加了公司组织的 4 次董事会会议和 2 次股东大会，没有委托其他董事出席和连续两次未亲自参加董事会会议的
情况。本人认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，在深入了解情况的基础上，对董事会各项议案作出客观决
策，经审慎考虑后均投出赞成票，未遇到无法发表意见的情况。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
任期内，本人担任审计委员会召集人及提名委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会委员，主要履行以下职责：
1、本人作为审计委员会召集人，主持召开了任期内 3次会议，分别审议通过了公司 2024 年度报告、2024 年度内部控制评价报
告等议案，均投了赞成票。
2、本人作为提名委员会委员，参加了任期内委员会的 1 次会议，审议通过了关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案、
关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，均投了赞成票。
3、本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了任期内委员会的 2次会议，分别审议通过了关于 2022 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案、公司内
部董事薪酬、公司高级管理人员薪酬等议案，均投了赞成票。
4、本人作为战略与 ESG 委员会委员，参加了任期内委员会的 1次会议，审议通过了 2024 年度可持续发展报告，并投了赞成票
。
5、任期内，公司召开了 1次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议。会议审议通过了公司 2025 年度日常关联交易预计的议
案，并发表了同意的意见。
（三）行使特别职权事项
任期内，未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任期内，本人作为审计委员会召集人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。密切关注并听取审计工作汇报，认真履
行相关职责。在公司年度报告的编制过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况的汇报；与年审会计师及内审部门进行沟通，
及时了解年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，充分发挥独立董事的监督职能
。
（五）在公司现场工作情况
任期内，本人通过出席会议、与签字会计师交流、听取公司经营情况现场汇报、审阅公司会议资料、参加培训等方式，充分了解
公司生产经营情况、财务状况、公司治理情况、董事会决议执行情况及行业其他相关信息。同时，本人立足自身专业背景，对公司信
息披露和依法运作情况进行监督与核查，积极有效地履行独立董事的职责。
任期内，本人现场工作累计时间达到 7 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的要求，工作内容包括但不限于出席股东大会
、董事会会议、专门委员会会议、参加培训、审阅材料、与各方沟通等方面工作。
（六）与中小股东的沟通交流情况
任期内，本人通过参加公司股东大会等方式，多途径了解股东诉求和关注事项，积极维护广大投资者合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人在履行独立董事职责时，得到了公司董事会、监事会、经营管理层及相关人员的积极配合和支持，为本人履行职责、行使职
权提供了良好的工作条件和协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，本人对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。报告期内重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
2025 年 2 月 26 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，遵循了自愿、平等、公平、公正的原则，不存在损害公司、公司股东特别
是中小股东利益的情况。本人作为独立董事，对上述事项的有关材料进行了审核，并基于独立判断的立场同意了上述关联交易事项。
（二）披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项
任期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告
》《2025 年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经
公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见。报告内容真实地反映了公司的实际经营情况，以及当时公司内部控制体系建设、内控制度执行
和监督的实际情况。
（三）提名董事、聘任高级管理人员的情况
任期内，公司审议通过了提名第九届董事会非独立董事候选人、第九届董事会独立董事候选人的议案。本人对相关会议资料进行
认真审核，认为相关候选人提名和表决程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的
情形，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。
（四）董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划实施情况
任期内，公司第八届董事会第三十四次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过了公司内部董事薪酬的议案、
公司高级管理人员薪酬的议案。本人审查了公司内部董事和高级管理人员的薪酬情况，公司系根据地方国资监管要求，依照贵阳市国
资体系相关考核管理办法的考核结果进行发放。
任期内，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等规定，召开董事会会议审议通过了 2022
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格
的相关议案。本人对以上相关事项进行了认真检查，认为相关事项的程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律法规及规范性文件的要求。
四、总体评价和建议
2025 年任期内，本人始终以忠实勤勉的精神，秉承独立公正的原则，按照各项法律法规的要求，恪尽职守地履行独立董事的义
务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
感谢公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予积极有效的配合和帮助。希望在董事会和管理层的带领下，公司继续
规范运作、稳健经营。
独立董事：杨大贺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8d28346d-b2e3-4447-b5be-5171812adcf4.PDF
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2026-04-24 20:44│贵州轮胎（000589）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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贵州轮胎（000589）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/df1c90e9-0d97-474f-9967-fdb3a0f729e3.PDF
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2026-04-24 20:42│贵州轮胎（000589）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第九届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 620,018,085.48 元
，其中母公司实现净利润219,945,476.47 元，加期初未分配利润 2,150,617,234.47 元，本年按照《公司章程》规定提取盈余公积
43,523,977.25 元，实施上年度和本年度中期利润分配支付红利 262,931,966.05 元，母公司 2025 年期末可供股东分配的利润为2,
064,106,767.64 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本（1,554,624,504 股）扣除拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票（234,400 股）和公司回购专用证券账户持有股份（6,025,500 股）后的股份数 1,548,364,604 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.90 元（含税），拟共向股东派发红利 139,352,814.36 元；不送红股；不以公积金转增股本。
如本次分配预案被股东会审议通过，上述现金分红金额加上 2025 年度中期现金分红金额 61,815,808.60 元（含税）及 2025
年度回购注销金额 321,546.71元（2025 年 11 月 5日注销完成的来自于集中竞价交易方式回购的 63,900 股）,公司 2025 年度累
计现金分红和回购注销总额将为 201,490,169.67 元，占公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 32.50%。
分配预案公布后至实施前，若公司有利润分配权的股份数由于股份回购等原因而发生变化的，则以最新的有利润分配权的股份数
为基数，按照“分配比例不变”的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项 目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 201,168,622.96 201,116,157.45 310,281,400.82
回购注销总额（元） 321,546.71 0 0
归属于上市公司股东的 620,018,085.48 615,485,040.26 832,650,411.91
净利润（元）
合并报表本年度末累计 3,257,861,851.65
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,064,106,767.64
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 712,566,181.23
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 321,546.71
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 689,384,512.55
净利润（元）
最近三个会计年度累计 712,887,727.94
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计
现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于 5,000 万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、相关规范性文件和《公司章程》以
及公司《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营业绩、现金流、
资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重
大差异，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cbc84a4a-b2da-4b76-b1a3-50f296fd7709.PDF
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2026-04-24 20:42│贵州轮胎（000589）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会就公司在任独立董事于健南先生、蔡可青先生、杨荣生先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事于健南先生、蔡可青先生、杨荣生先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立
性的相关要求。
贵州轮胎股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/11ab6a9c-4602-4a14-b68a-4690dba3892f.PDF
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2026-04-24 20:42│贵州轮胎（000589）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，贵州轮胎股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对中审众环会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2025 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
中审众环于 2013 年 11 月 6 日成立，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。截
至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 237 人，注册会计师数量 1,306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723
人。2024 年度业务收入总额为 21.72 亿元，其中审计业务收入为 18.35 亿元，与证券业务相关的收入为 5.84 亿元（含审计业务
收入及其他）。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 244 家，收费总额 3.60 亿元。中审众环所提供服务的上市公司主
要涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服
务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。其中与公司同行业上市公司审计客户共 6家。
二、项目组基本信息
项目合伙人、签字会计师：徐灵玲，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2020年起在中审众环执业，20
25年起为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李亚东，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年起在中审众环执业，2024年起为
公司提供审计服务。最近3年签署6家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为巩启春，2001年成为中国注册会计师
，1999年开始从事上市公司审计，2015年起在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司先后于2025年8月27日、2025年9月15日召开第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会第三次会议和2025年第三次
临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘用中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
四、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》和其他执业规范及公司 2025 年度报告
工作安排，中审众环对公司2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金使用与存放和非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了鉴证报告或专项说明。在执行审计及其他工作的过程中，中审众环与本公司治理层和管
理层进行了必要的沟通。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了 2025 年 12 月 31 日的合并及公
司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、审计委员会对会计师事务所的监督情况
1、2025 年 8 月 27 日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为中审众环具备
证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2024
年度审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，为公司提供了良
好的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交
公司董事会审议。
2、审计委员会对审计工作进展情况予以关注，在会计师进场前、审计中及审计完成后与项目组分别就 2025 年度审计工作的审
计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、审计进度、审计意见等相关事项进行了沟通，并对按时完成审计工作进行了督促。
3、2026 年 4 月 23 日，审计委员会召开会议，审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意将相关
议案提交董事会审议。
六、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与审计项目组进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司认为中审众环作为公司 2025 年度的审计机构，具有从事证券业务审计资格，在公司年报审计过程中，遵循审计法规，以公
允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司委托的各项相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正、公允地反映
了公司财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/96264c97-fdde-494e-827c-f4654c0825a6.PDF
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2026-04-24 20:42│贵州轮胎（000589）：2025年度内部控制评价报告
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贵州轮胎（000589）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/48b67b3a-2d7e-4b05-b275-f2d16a22c6e2.PDF
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2026-04-24 20:42│贵州轮胎（000589）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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贵州轮胎（000589）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/149c8392-ad34-42b2-bae8-ae4ed0f7661d.PDF
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2026-04-24 20:42│贵州轮胎（000589）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应证券监管机构关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的号召，推动公司
高质量发展和内在价值提升，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案
。本行动方案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，内容如下：
一、聚焦轮胎主业，提升经营效率和盈利能力
公司聚焦轮胎主业，按照“国际化、智能化、绿色化、高端化”以及新型工业化发展要求，坚持销售核心地位，加强品牌建设，
推进项目建设与产品研发，强化成本管理与市场服务，充分利用“灯塔工厂”元素，深化数字化转型，持续挖掘AI智能应用场景，推
动可持续稳健发展。
公司坚持国内、国外两个市场齐头并进的市场战略，积极推进海外销售本土化，以精益营销为指导，拓展替换、配套、集团客户
等各细分市场，推进产品多元销售，强化技术支撑，加强人才培养和储备。坚持创新品牌营销体系，赋能品牌价值提升，积极借力新
媒体矩阵及国内外头部主机厂合作渠道，扩大品牌知名度与影响力。持续推进越南年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目、贵阳
扎佐年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目以及新增产能设备填平补齐项目。2026年1月，公司半钢子午线轮胎产品已实现销
售，补齐了产品类别，开辟了新的增长点，开启了“全品类覆盖、商乘并举”的新阶段。公司在“贵阳扎佐，越南同塔”双基地战略
布局的基础上，积极筹划摩洛哥第二海外生产基地，提升生产经营韧性和风险抵御能力，推动公司国际化高质量发展。未来，公司将
继续专注主业，稳健经营，筑牢发展根基，致力于打造具有全球竞争力的轮胎品牌。
二、坚持科技创新，培育新质生产力
公司始终重视技术创新，聚焦新质生产力的培育和发展，持续夯实高质量发展基础。通过自主创新和与高校科研单位联合技术攻
关等方式，全力推进科技创新和科技成果转化，以达到产业化赋能的长期效能。公司近三年研发投入占营业收入比例确保在3%以上。
在产品研发上持续投入，重视新材料、新技术研究，突出创新成果的转化应用；紧跟主机厂主流车型发展趋势，持续进行新产品开发
和老产品优化；健全半钢子午线轮胎产品设计体系，稳步推进公司产品新赛道进度。2025年12月，全域电驱系列产品的发布，标志着
公司产品战略全面拥抱电驱化时代，以专业、绿色的产品方案，响应市场与环境的双重需求。未来公司将继续强化科技创新的引领作
用，以AI技术赋能产品研发，加快新材料、新技术方面的创新成果转化。
三、完善内控治理，加强制度建设
严格按照相关法规要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平。结合新《公司法》等法律法规要求，
修订完善公司相关制度，优化治理体系；严格落实监管部门工作要求，提高董事、高管等“关键少数”的合规意识，积极组织董事、
高管参加监管部门举办的培训，及时传递、学习监管动态和最新法规政策。
四、重视股东回报，共享发展成果
继续严格按照有关法律法规、中国证监会以及深交所等相关法规要求，以稳定的现金分红实现股东共享公司发展成果。近3年现
金分红占归属于上市公司股东净利润的比例达到30%以上，2025年公司实施了首次中期分红，增加了分红频次。公司重视对投资者的
合理投资回报，制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，保证利润分配政策的连续性和稳定性。未来，公司将统筹经营
发展与股东回报的动态平衡，结合行业发展、自身经营需要和盈利水平以及重大资金支出安排等因素，制定科学、持续、稳定的投资
者回报规划，增强投资者长期投资信心。
五、严把信息披露质量关，健全舆情预警防控机制
继续按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，确保所有披露
的信息真实可靠、合法合规，保持信息披露精准度。建立健全舆情监测与危机预警机制，强化危机的预防和应对能力。
六、强化投资者沟通，注重价值传递
公司将继续加强投资者沟通交流，通过投资者热线、互动易、业绩说明会、股东会、现场调研等方式，畅通投资者沟通渠道。围
绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大事项等投资者关注的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行交流，平等对待每一
位投资者，争取投资者对公司价值的认同，努力吸引更多投资者特别是长期投资者的关注与支持。
七、持续实施中长期激励，提升团队凝聚力
公司已先后推出两期股权激励计划，第一期股权激励计划已实施完毕，第二期股权激励计划正在实施中，有效激发了员工的积极
性、主动性和创造力，为公司的业绩提升发挥了积极作用。公司将继续借助中长期激励这一良好机制，将管理层和核心员工的切身利
益与公司的中长期发展目标深度绑定，强化各方的责任意识，全身心投入到提升公司价值的工作中，为公司在未来市场竞争中赢得优
势、实现可持续高质量发展注入强劲动力。
公司将通过积极落实“质量回报双提升”行动方案，全面提升经营质量与治理水平，牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意
识，实现企业价值与股东回报协同增长。
本方案系基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的前瞻性表述不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受
市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/20454010-c384-4865-99a6-be456ed084eb.PDF
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2026-04-24 20:42│贵州轮胎（000589）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等有关规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）核准
，公司于 2022 年 4 月公开发行可转换公司债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,800,00
0,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,695,755.24 元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,787,304,244.76
元。上述资金于 2022 年 4月 28 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第 04356 号《验资报告》
验证。
2、募集资金使用和年末余额
2025 年度使用募集资金金额 26,673.69 万元，募集资金累计投资金额158,476.69 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资
金账户余额为 30,844.03 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、
兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022年5月9日，与开户银
行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公
告编号：2022-059）。截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 银行帐号 截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行 11910123670004822 29,413.42
兴业银行贵阳遵义路支行 602040100100029694 1,114.11
中信银行贵阳金阳支行 8113201013900116854 316.51
合计 30,844.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会、2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开“贵轮转债”2023年第二次债
券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止实施原募投项目年产300万套高性能全
钢子午线轮胎智能制造项目，将该部分募集资金投向变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2“改变募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/57296aa0-cc0d-4a90-ab14-9f9f4e3a6240.PDF
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2026-04-24 20:42│贵州轮胎（000589）：2025年度董事会工作报告
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贵州轮胎（000589）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/20d2f219-4986-4d96-8b6f-3659d736c90c.PDF
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2026-04-24 20:42│贵州轮胎（000589）：关于贵州轮胎非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的审核报告
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专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eceed5b6-422d-4d2d-819d-e9e0e666f3d7.PDF
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2026-04-24 20:42│贵州轮胎（000589）：关于贵州轮胎2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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募集资金专项报告
关于募集资金存放与使用情况的专项报告 1
关于贵州轮胎股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
众环专字(2026)0600068 号
贵州轮胎股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎公司”）截至 2025 年 12月 31日的《2025 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物
证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵州轮胎公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证
工作的基础上，对《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵州轮胎股份有限公司截至 2025 年 12月 31日的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国
证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关
规定编制，在所有重大方面如实反映了贵州轮胎股份有限公司截至 2025 年 12月 31日的募集资金存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0fb4550f-2461-4d29-9dcb-e54b345bc476.PDF
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2026-04-24 20:42│贵州轮胎（000589）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因募投项目“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”已达到预定可使
用状态，公司决定予以结项。至此，公司 2022 年公开发行可转换公司债券所涉及的募投项目均已实施完毕。鉴于根据合同待支付的
尾款及质保金支付周期较长，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金 26,988.85 万元（含利息
净额及待支付的尾款及质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准
，2022年4月公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元
，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已
于2022年4月28日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。
上述募集资金在扣除发行费用后原计划用于实施“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”和“1#智能分拣及转运中
心项目”的投资。鉴于“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”可行性在项目全面实施前发生重大变化，经公司2023年1
月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召
开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议审议通过，决定终止实施“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”，将
该部分募集资金投向变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。具体详见公司披露的《第八届董事会第十次会议决议
公告》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《2023年第一次临时股东大会决议公告》和《关于“贵轮转债”2023年
第二次债券持有人会议结果的公告》。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、
兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022 年 5 月 9 日，与
开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司 2022 年 5月 11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的
公告》（公告编号：2022-059）。
截至 2026 年 3月 31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行 11910123670004822 128,900.00 25,558.05
兴业银行贵阳遵义路支行 602040100100029694 25,000.00 1,114.25
中信银行贵阳金阳支行 8113201013900116854 25,000.00 316.55
合计 178,900.00 26,988.85
三、本次结项募投项目和募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目情况
本次拟结项的募投项目为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。截至目前，该项目已达到预定可使用状态，公司
拟对该项目予以结项。
（二）募集资金使用及节余情况
截至 2026年 3月 31日，公司上述募投项目的募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金拟 累计投入 利息收入 其他 D 节余募集资金
投入金额 A 金额 B 净额 C （=A-B+C+D）
年产 38 万条全钢工程子 158,730.42 144,630.62 10,464.21 169.58 26,988.85
午线轮胎智能制造项目
（由年产 300 万套高性能
全钢子午线轮胎智能制造
项目变更）
1#智能分拣及转运中心项 20,000.00 17,744.74
目（已结项）
合计 178,730.42 162,375.36 10,464.21 169.58 26,988.85
注 1：募集资金拟投入金额为本次公开发行可转债扣除各项发行费用后的募集资金净额。注 2：公司本次公开发行可转债相关的
律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露等发行费用由公司自有资金支付，形成了“其他”项。
结合项目结算情况，公司年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目投资总额约为 174,653.21万元，剔除募集资金及自有
资金投入部分，截至 2026年3月末，该项目预计仍需投入 16,671.47 万元。考虑部分合同尾款、质保金等款项支付周期较长，为提
高资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将上述节余募集资金永久补流，用于日常生产经营，公司后续将根据相关合同约定及实
际履约情况以自有资金结算项目款项。
上述节余募集资金金额包含募集资金在专户存放期间产生的利息收入净额及尚未支付的合同尾款、质保金等款项（具体金额以后
续实际支付时为准），最终实际节余金额以资金转出当日专户余额为准。
（三）募集资金节余的原因
1、项目已达到预定可使用状态，在项目实施过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地
使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金
支出；
2、募集资金在专户存储期间产生了一定的利息收益；
3、部分合同款项因支付周期较长，截至结项日尚未使用募集资金支付。
四、节余募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营发展需要，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共计约 26,988.85 万元
（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
本次募投项目节余募集资金金额包含募投项目尚未支付的合同尾款、质保金等款项。为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，
公司拟先将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资
金支付。
本次永久补充流动资金后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理专户的注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银
行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际进展与公司生产经营需求作出的审慎决策。该
事项有利于提高募集资金的使用效率，更好地助力公司主营业务发展，符合全体股东的利益。相关决策程序严格遵循中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的各项管理规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦未损害公司及全体股东的
合法利益，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长远发展的要求。
六、审议程序及专项意见
（一）董事会意见
2026 年 4月 23 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
》。董事会同意将上述议案提交公司股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事
会审议通过，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。该事项有利于提
高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9a7ed211-7554-448d-bdb9-1dc6b40e00f7.PDF
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2026-04-16 17:02│贵州轮胎（000589）：关于控股股东部分股份质押续期的公告
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公司近日接到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）函告，获悉其办理了所持有本公司部分股份的质押续
期，具体事项如下：
一、股东股份质押续期基本情况
1、本次股份质押续期基本情况
股东 是否为控 本次续 占其所 占公司 是否 是否 质押 原质 现质 质权 质押
名称 股股东或 质押数 持股份 总股本 为限 为补 起始 押到 押到 人 用途
第一大股 量（股） 比例 比例 售股 充质 日 期日 期日
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
贵阳市 是 21,000 6.16 1.35 否 否 2025 2026 2027 华创 融资
工业投 ,000 -04- -04- -04- 证券
资有限 16 16 16 有限
公司 责任
公司
注：本次质押续期不涉及新增融资安排，本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，贵阳工投所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次续 本次续 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 质押前 质押后 所持 司总 情况 情况
(股) (%) 质押股 质押股 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
份数量 份数量 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
(股) (股) (%) (%) 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
(股) (%) (股) (%)
贵阳市 340,69 21.92 169,62 169,62 49.7 10.9 0 0 0 0
工业投 6,340 8,000 8,000 9 1
资有限
公司
二、其他情况说明
截至本公告日，贵阳工投资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押续期不会导致公司股权结构发生重大变化；如出现平仓风
险，贵阳工投将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对，并根据相关法律法规履行信息披露义务。
三、备查文件
贵阳市工业投资有限公司部分股份质押续期告知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/535fc860-3c1a-478d-8041-e3795fff5b6e.PDF
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2026-03-16 18:06│贵州轮胎（000589）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 27日召开第九届董事会第七次会议，2026年 3月 16 日召开 2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购
注销 2022年限制性股票激励计划中 25名激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票合计 23.44 万股。具体详见公司 2026年 2
月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的公告》。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，特此通知债权
人：凡公司债权人均有权于本通知公告披露日起 45日内向公司申请债权，并可根据合法有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者
提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将
按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。具体要求如下：
（一）债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼
2、申报时间：2026 年 3 月 17 日起 45 日内（现场申报接待时间：工作日9:00-11:30、13:00-17:00）
3、联系人：董事会秘书处
4、联系电话：0851-84767826、84767251
5、传真：0851-84763651
6、电子邮箱：dmc@gtc.com.cn
7、其他：以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函
请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字
样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/9b665e34-5731-4170-b7b7-f2266abbc1d9.PDF
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2026-03-16 18:03│贵州轮胎（000589）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2026 年 3月 16 日下午 14:30
网络投票时间：2026 年 3月 16 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日上午9:15～9:25、9:30
～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日上午9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长王鹍先生
6、召开本次股东会的通知及提示性公告分别于 2026 年 2月 28 日、2026 年3 月 11 日以公告的形式发出，大会的召集、召开
符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、本次股东会到会股东（或代理人）共 471 人，代表股份 373,496,945 股，占公司有表决权总股份的 24.1184%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 12 人，代表股份 345,157,540 股，占公司有表决权总股份的 22.2884%。
通过网络投票的股东 459 人，代表股份 28,339,405 股，占公司有表决权总股份的 1.8300%。
公司有表决权总股份数量为 1,548,599,004 股（即公司股份总数1,554,624,504 股，剔除无表决权的公司回购账户中的 6,025,
500 股）。
8、公司全体董事（其中董事长黄舸舸先生、董事刘献栋先生、陈飞先生和独立董事于健南先生以通讯方式参会）、董事会秘书
、其他高级管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案（参加本次股东会的股东王勇先生，持有
股份 44,000 股，为本次回购注销事项的关联人，对本议案回避表决）
表决情况：同意 370,619,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2412%；反对 2,237,958 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.5993%；弃权595,820股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1595%。其中出席本次会议的
中小股东表决情况：同意 26,020,427 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.1790%；反对 2,237,958 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.7561%；弃权 595,820 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0649%。
表决结果：获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 369,253,907 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8640%；反对 2,790,338 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.7471%；弃权 1,452,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3889%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,655,167 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.3173%；反
对 2,790,338 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6557%；弃权 1,452,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 5.0270%。
表决结果：获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
2、律师姓名：刘慧颖、王康明青
3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召
集人和出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》
的规定，通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2026年第一次临时股东会决议》；
2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/6932270e-bee6-438f-8083-31019d468abd.PDF
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2026-03-16 18:03│贵州轮胎（000589）：2026年度第一次临时股东会法律意见书
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贵州轮胎（000589）：2026年度第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4c059442-3be4-484f-8286-a1a96a864e8a.PDF
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2026-03-10 16:58│贵州轮胎（000589）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网上发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，定于 2026 年 3月 16 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 202
6 年第一次临时股东会。
为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东会相关事宜再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 03 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 09 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
部分限制性股票及调整回购价格的议案
2.00 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
2、以上 2项议案均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第1项议案涉及回购注销的激励对象需回避表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、提案披露情况：
提交本次股东会审议的提案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体详见 2026 年 2月 28 日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第七次会议决议公告》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部
分限制性股票及调整回购价格的公告》《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。
三、会议登记等事项
1、会议登记方法：
（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授
权人深圳证券账户卡或持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证
办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，但请进行电话确认。
（2）登记时间：2026 年 3月 12日至 3月 13日（上午 9:00～11:30；下午 2:00～4:30）。
（3）登记地点：公司董事会秘书处。
（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。
2、其他事项：
（1）本次股东会会期半天，股东因参加本次股东会产生的费用自理。
（2）会议联系方式：
地 址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。
邮 编：550201
联系人：蒋大坤、陈莹莹
电 话：（0851）84767251、84767826
传 真：（0851）84763651
电子邮箱：dmc@gtc.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/16c4c452-33e1-44ba-8a92-0dfba7188e7e.PDF
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2026-03-04 16:57│贵州轮胎（000589）：关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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贵州轮胎（000589）：关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/b08353a5-3ea5-4e0c-89b8-b7b9963042b4.PDF
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2026-02-27 16:52│贵州轮胎（000589）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告
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贵州轮胎股份有限公司（下称“公司”）于2026年2月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修
订公司章程的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关内容公告如下：
一、变更注册资本的原因
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律、法规的规定，因激励对象主动辞职、个人原因失去激励
资格、组织安排工作调动、退休与公司解除劳动关系和个人绩效考核及综合评价不完全达标或不达标等原因，公司拟回购注销其已获
授但不得解除限售的限制性股票共计 23.44 万股。待本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 1,554,624,504 股减少至
1,554,390,104 股，相应的注册资本将由 1,554,624,504 元减少至 1,554,390,104元（股本变动情况以回购注销事项完成后中国证
券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司总股本变动情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订。
《公司章程》对照修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿伍仟 第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿伍仟
肆佰陆拾贰万肆仟伍佰零肆元整。 肆佰叁拾玖万零壹佰零肆元整。
序号 修订前 修订后
2 第十九条 公司股份总数为 1,554,624,504 第十九条 公司股份总数为 1,554,390,104
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
除上述修订内容外，其余条款内容保持不变。本次修订事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权公司管理层办理变
更登记相关手续。本次修订在本次部分限制性股票回购注销完成后生效，修订后的事项以工商部门登记、备案结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4bfaa106-1913-42f9-8889-ddaad75ad794.PDF
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2026-02-27 16:52│贵州轮胎（000589）：关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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贵州轮胎（000589）：关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f8335544-abd9-4748-bc79-59e089881e58.PDF
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2026-02-27 16:51│贵州轮胎（000589）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告
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贵州轮胎（000589）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/8fd11d2c-8a6d-41bd-851a-43083cacbd84.PDF
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2026-02-27 16:51│贵州轮胎（000589）：2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规、规范性文件以及《贵州轮胎股份有限公司章程》的规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核
委员会对公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行核查，发表核查意见如下：
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）和《2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 521 名
激励对象主体资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形，在其对
应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足本次激励计划规定的解除限售条件。
同意公司对本激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的 521 名激励对象、共计 763.46 万股限制性股票办理解除限售手
续。
贵州轮胎股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/27c512a6-b44d-495c-995b-260a58a759a3.PDF
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2026-02-27 16:51│贵州轮胎（000589）：2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《贵州轮胎股份有限公司章程》的规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激励计划回购注销相关事项进行核查，发表核查意见如下：
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，2022
年限制性股票激励计划第二个限售期内，7名激励对象分别因主动辞职、个人原因失去激励资格，组织安排工作调动、退休等客观原
因与公司解除劳动关系，已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销；此外，公司
对本激励计划其余在职的523名激励对象2024年度的个人绩效进行考核和综合评价，其中13人考核结果为良好，当期个人层面可解除
限售比例为90%；3人考核结果为合格，当期个人层面可解除限售比例为70%；2人考核结果为不合格，当期个人层面可解除限售比例为
0%。
薪酬与考核委员会已对本次拟回购注销的限制性股票数量和所涉及的激励对象名单进行核实，确认本次拟回购注销的限制性股票
数量无误，所涉及的激励对象名单准确。因此，同意回购注销上述25名激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票共计23.44万股
，并根据公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年中期权益分派情况，对回购价格进行相应调整。其中，由于主动辞职和个人原
因失去激励资格、个人综合考核不完全达标或不达标的激励对象所涉限制性股票的回购价格为2.25元/股；由于组织安排工作调动、
退休等客观原因与公司解除劳动关系的激励对象所涉限制性股票的回购价格为2.25元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率计
算的利息。本次回购注销限制性股票及调整回购价格的程序符合《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
贵州轮胎股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c361666a-29ca-4fc6-9ffa-5a2c9f2eede5.PDF
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2026-02-27 16:51│贵州轮胎（000589）：第九届董事会第七次会议决议公告
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贵州轮胎（000589）：第九届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4973d8ac-d697-4867-93cf-0246d06b4e3d.PDF
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2026-02-27 16:50│贵州轮胎（000589）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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贵州轮胎（000589）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/e2a17029-1904-47eb-8ed7-5e9e8a3db5cc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│贵州轮胎：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227922.PDF
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2026-04-25│贵州轮胎：2025年年度报告
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2025-10-28│贵州轮胎：2025年三季度报告
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2025-08-29│贵州轮胎：2025年半年度报告
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2025-04-29│贵州轮胎：2025年一季度报告
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2025-04-26│贵州轮胎：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223318753.PDF
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2024-10-30│贵州轮胎：2024年三季度报告
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2024-08-31│贵州轮胎：2024年半年度报告
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2024-04-30│贵州轮胎：2024年一季度报告
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