公司公告☆ ◇000589 贵州轮胎 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │贵州轮胎（000589）：关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-04-28 18:06 │贵州轮胎（000589）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-25 00:33 │贵州轮胎（000589）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-24 20:46 │贵州轮胎（000589）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 20:46 │贵州轮胎（000589）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 20:46 │贵州轮胎（000589）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-24 20:45 │贵州轮胎（000589）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 20:45 │贵州轮胎（000589）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-24 20:45 │贵州轮胎（000589）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 20:45 │贵州轮胎（000589）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2026-04-30 00:00│贵州轮胎（000589）：关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》。为加强与投
资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况及其他关切问题，公司将参加在贵州证监局指导下、贵州证券业协
会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”活动，具体安排如
下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2026 年 5月 11 日 15:30-17:30。
召开方式：网络远程。
出席本次活动人员：公司董事长黄舸舸先生，独立董事蔡可青先生，副总经理、财务总监张艳君女士和副总经理、董事会秘书蒋
大坤先生（具体以当天实际参会人员为准）。
参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至2026 年 5 月 8 日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提
问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/000201e7-517c-4248-973d-f4f72393b223.PDF
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2026-04-28 18:06│贵州轮胎（000589）：2026年一季度报告
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贵州轮胎（000589）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d05d8116-e534-4325-93ae-98acd1f005af.PDF
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2026-04-25 00:33│贵州轮胎（000589）：2025年度可持续发展报告
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贵州轮胎（000589）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4dd5ae23-01c6-4b5e-8516-7553956a592d.PDF
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2026-04-24 20:46│贵州轮胎（000589）：2025年年度报告摘要
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贵州轮胎（000589）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/49493f6c-04b2-4165-9286-af8fc379d5f4.PDF
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2026-04-24 20:46│贵州轮胎（000589）：2025年年度报告
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贵州轮胎（000589）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4c490447-2759-439f-9612-806ecaee0979.PDF
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2026-04-24 20:46│贵州轮胎（000589）：第九届董事会第八次会议决议公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第八次会议的通知于 2026 年 4月 13 日以专人送达、电子
邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年4月23日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董
事 9人，实际出席的董事 9人，董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告》（具体详见巨潮资讯网）。
本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
2025 年，公司管理层在董事会的正确领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，忠实
勤勉地履行自身职责，全面贯彻落实股东会、董事会的各项决策部署。围绕年度经营目标，公司科学制定经营计划和措施，持续聚焦
主业发展，深化内部管理，强化风险控制，不断提升管理水平和运营质量。总经理代表公司管理层就 2025 年工作情况和 2026 年工
作计划向董事会作了工作报告。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报告》（具体详见巨潮资讯网）。
本报告需提交公司股东会审议。
独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告（详见巨潮资讯网）及独立性自查报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
四、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（具体详见巨潮资讯网）。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》（具体详见巨潮资讯网）。
本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》）。
本议案经独立董事专门会议前置审议通过，需提交公司股东会审议。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体详见《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网）。
本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度募集资金存放
与使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度可持续发展报告》（具体详见巨潮资讯网）。
本报告经董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。
九、以 5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《内部董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》（关
联董事黄舸舸先生、王鹍先生、熊朝阳先生、张艳君女士回避讨论及表决）。
1、公司内部董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况
公司内部董事及高级管理人员按照地方国资监管规定及公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，依据考核结果进行发放。具体情
况如下：
姓 名 职 务 任职状态 从公司获得 是否在公司关联方
的税前报酬 获取报酬
总额（万元）
黄舸舸 董事长、党委书记 现任 111.81 否
王 鹍 副董事长、总经理 现任 114.81 否
熊朝阳 职工董事、党委副书记 现任 92.45 否
王 海 总工程师 现任 94.18 否
周秩军 副总经理 现任 92.45 否
蒋大坤 董事会秘书、副总经理 现任 93.03 否
张艳君 董事、财务总监、副总经理 现任 92.45 否
刘 斌 副总经理 现任 99.96 否
贾 力 副总经理 现任 92.74 否
合计 -- -- 883.88 --
注：上述董事、高级管理人员年度薪酬主要包括基本年薪、绩效年薪和任期激励，其中绩效年薪和任期激励为预提数。报告期内
已实际发放的有基本年薪和部分预发绩效年薪。绩效年薪将在年度报告披露后按照地方国资监管规定及公司相关薪酬与考核管理制度
，依据考核结果进行清算发放；任期激励将在任期（2024-2026 年）结束后进行经营业绩考核，分两年兑现。
2、公司内部董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据地方国资监管规定和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，拟定 2026 年度公司内部董事及高级管理人员
薪酬方案如下：
内部董事和高级管理人员按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的薪酬构成、比例及发放方式等，依据其具体任
职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
外部董事领取的津贴按照经公司股东会审议通过的《贵州轮胎股份有限公司外部董事津贴管理办法》执行。
本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。
十、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为保障公司日常生产经营及投资需求，依据公司 2026 年度生产经营计划和发展规划，公司及全资或控股子公司 2026 年度计划
向银行等金融机构申请不超过人民币 130 亿元的授信额度（含等值外币，下同），其中：综合授信额度不超过 110 亿元，低风险业
务授信额度不超过 20 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、汇票开立及贴现、并购贷款、信用证开
立等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。低风险类授信额度包括但不限于企业零保证金、存缴部分/全部保证
金（含银行承兑汇票质押等）向银行申请开立银行承兑汇票、开立进口、国内信用证等业务（具体以银行审批为准）。各金融机构具
体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。
根据 2026 年度授信额度计划，公司结合生产经营需求及资金安排，制定年度融资规划，2026 年公司及合并报表范围内的子公
司在综合授信额度内借款最高不超过人民币 60 亿元。在此额度范围内，公司将不再就单笔借款事宜另行召开董事会，超过上述额度
的借款事项需另行审批。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申
请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期与上述额度有
效期一致。
上述向银行申请授信额度事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，授权期限自 2025 年度股东会审议批准之日
起至 2026 年度股东会召开之日。在授权期限内，授信额度可循环使用。
本议案经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计师事务所 2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责
情况的报告》（详见巨潮资讯网）。
本议案经董事会审计委员会前置审议通过。
十二、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《“质量回报双提升”行动方案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》）。
本议案经董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。
十三、以 5 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（关联董事黄舸舸先生、王鹍先生、
熊朝阳先生、张艳君女士回避讨论及表决，具体详见巨潮资讯网）。
本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。
十四、以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（具体详
见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》）。
本议案经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。保荐机构国信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025年度股东会的议案》（具体详见同日刊登在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/97d3c517-8eb5-431f-bd02-615f4738dc41.PDF
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2026-04-24 20:45│贵州轮胎（000589）：2025年年度审计报告
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贵州轮胎（000589）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ff055c2d-49dd-4232-b1c1-50fc5557ef02.PDF
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2026-04-24 20:45│贵州轮胎（000589）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐机构”）作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”“公司”）
公开发行可转债的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对贵州轮胎 2025年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准
，公司公开发行可转换公司债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除
各项发行费用人民币 12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,787,304,244.76 元。上述资金已于 2
022年 4月 28日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第 04356号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和年末余额
2025 年度使用募集资金金额 26,673.69 万元，募集资金累计投资金额158,476.69万元。截至 2025年 12月 31日，募集资金账
户余额为 30,844.03万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、
兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022 年 5月 9日，与开
户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司 2022年 5月 11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告
》（公告编号：2022-059）。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金存储银行名称 银行账号 截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行 11910123670004822 29,413.42
兴业银行贵阳遵义路支行 602040100100029694 1,114.11
中信银行贵阳金阳支行 8113201013900116854 316.51
合计 30,844.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
项目的投入情况及效益情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年 1月 10 日召开的第八届董事会第十次会议、2023年 1月 30日召开的 2023年第一次临时股东大会和 2023年 2月 3日至
2月 9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金
用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》，变更《关于公司公开发行可转换公
司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制
造项目”变更为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。
变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师出具的鉴证结论
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《贵州轮胎股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专
项审核，并出具了众环专字（2026）0600068 号《关于贵州轮胎股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认
为贵州轮胎的专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵州轮胎股份有限公司截至 2025年 12月 31日止的募集
资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构保荐代表人通过现场走访、资料审阅、访谈记录留痕等方式，对贵州轮胎募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实
施情况进行了核查。主要核查内容包括：现场查看募投项目建设和投入使用情况，与公司相关人员沟通交流，查阅募集资金存放银行
对账单、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告以及各项业务和管理规章制
度等，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行
了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025年度募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和文件的规定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形；公司已按照相关规定披露了募集资金的存放和使用情况，如实履
行了信息披露义务；公司编制的《贵州轮胎股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符，保荐机
构对公司 2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7afcfc00-c5e2-4be6-bffc-95c0040ddabc.PDF
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2026-04-24 20:45│贵州轮胎（000589）：2025年度内部控制审计报告
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2025 年度内部控制评价报告
贵州轮胎股份有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所股票上市
规则、上市公司自律监管指引及国有资产监督管理相关规定，结合贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度与评价
办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进
行全面评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公
司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，保障资产保
值增值，促进实现发展战略。
由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况
的改变进行动态调整。公司已建立常态化内控检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即制定整改方案并闭环落实。
二、内部控制评价工作的总体情况
本公司内部控制评价工作在董事会及其审计委员会统一领导下开展，由内审部门牵头，多业务部门协同参与，对纳入评价范围的
主体、业务流程及高风险领域实施全覆盖评价。
1.内部控制体系的建立
公司严格按照《公司法》《证券法》、财政部等五部委内控规范体系、深圳证券交易所监管规则及国有企业内部控制管理要求，
持续完善公司治理结构，规范内控组织架构，健全管理职能设置，构建覆盖治理层、管理层、执行层的全层级内控体系，形成系统完
备、执行有效、监督到位的内部控制制度体系。
2.内部控制评价工作的组织领导
公司董事会是内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，董事会审计委员会作为公司董事会的专门委员会，是内部控制评价的
领导机构和直接责任者，代表董事会领导和监督内部控制评价。审计内控处作为内部控制监督评价的职能部门，按照审计委员会的授
权和委托，负责组织实施内部控制有效性评价，评价工作对审计委员会负责。
3.内部控制评价工作的人员组成
公司审计内控处牵头组织成立评价工作小组，集中抽调财务、法务、合规、企业管理部等相关专业人员实施内部控制评价工作，
实施现场测试与缺陷认定。
4.内部控制评价工作聘请的专业机构
公司已聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，并出具内控审计报告。
三、公司内部控制评价的依据
本评价报告是根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内
部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）等规范性文件的要求，深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1
号 —— 主板上市公司规范运作》等监管要求，结合公司《内部控制评价办法》等相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12月 31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
四、内部控制评价的范围
纳入评价范围的单位包括本公司及合并范围内的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营
业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织机构、三重一大决策管理、生产经营管理、人力资源与薪酬管理、财务报
告管理、关联交
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