公司公告☆ ◇000589 贵州轮胎 更新日期：2025-09-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 18:42 │贵州轮胎（000589）：关于控股股东承诺不减持公司股票的公告 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：内部审计制度 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：重大信息内部报告制度 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：总经理工作细则 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：子公司管理制度 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：投资者关系管理制度 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：募集资金专项存储及使用管理制度 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：市值管理制度 │
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2025-09-01 18:42│贵州轮胎（000589）：关于控股股东承诺不减持公司股票的公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”或“公司”）于 2025 年 9月 1日收到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下
简称“贵阳工投”）发来的《关于未来十二个月内不减持股票的承诺函》，现将相关情况公告如下：
一、承诺主体基本情况
股东名称 持股数量 持股比例
贵阳市工业投资有限公司 340,696,340 股 21.91%
二、承诺函的主要内容
基于对贵州轮胎未来发展的信心及价值判断，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，贵阳工投承诺：
自承诺书签署之日（2025 年 9 月 1 日）起十二个月内不以任何方式减持所持有的“贵州轮胎”股票，包括承诺期间该部分股
份因资本公积转增、派送股票红利等事项产生的新增股份。若违反上述承诺，则减持股份所得全部收益归贵州轮胎所有。
公司董事会将督促控股股东严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履
行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/604a3ce7-56ca-4c3a-a5b5-69e02518a160.PDF
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2025-08-28 20:19│贵州轮胎（000589）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
2025 年 8月 27 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会系根据公司第九届董事会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 15 日下午 2:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日上午 9:15
～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日上午 9:15 至
下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。
二、会议审议事项
1、提交本次股东会表决的提案名称及编码：
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 √
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
3.00 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 √
4.00 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部 √
分条款的议案
5.00 外部董事津贴管理办法 √
6.00 关于修订部分治理制度的议案（需逐项表决） 作为投票对
象的子议案
数：（5）
6.01 独立董事工作制度 √
6.02 对外担保管理制度 √
6.03 对外投资管理制度 √
6.04 关联交易管理制度 √
6.05 募集资金专项存储及使用管理制度 √
2、提案披露情况：
提交本次股东会审议的提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体详见 2025 年 8月 29 日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于变更部
分回购股份用途并注销的公告》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》和披露于巨潮资讯网的《公司未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划》《外部董事津贴管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《
关联交易管理制度》和《募集资金专项存储及使用管理制度》。
3、以上第（3）（4）项议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第（6）项议案需逐项表决。
4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记方法：
（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，但请进行电话确认。（2）登记时间：202
5 年 9月 11 日至 2025 年 9月 12 日（上午 9:00～11:30；下午 2:00～4:30）。
（3）登记地点：公司董事会秘书处。
（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书。
2、其他事项：
（1）本次股东会会期半天，股东因参加本次股东会产生的费用自理。
（2）会议联系方式：
地 址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。
邮 编：550201
联系人：蒋大坤、陈莹莹
电 话：（0851）84767251、84767826
传 真：（0851）84763651
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/875ae1cd-c4f4-4356-b635-9e713e4cb341.PDF
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2025-08-28 20:19│贵州轮胎（000589）：内部审计制度
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第一条 为完善贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控
制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《
企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本制度。第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部
机构或人员，对公司内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
本制度的审计对象为公司、合并报表范围内的全资及控股子公司等。
第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：
（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
（二）提高公司经营的效率和效果；
（三）保障公司资产的安全；
（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会
及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。
第二章 审计机构和审计人员
第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人
士。
第六条 公司设立内审部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内审部门审计工作对审
计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第七条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审计工作并提供经费保障，内审部门的负责人必
须专职。内部审计人员应坚持实事求是的原则，忠于职守、客观公正、廉洁奉公、保守秘密；不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守。
第八条 内审部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。
第九条 公司各被审计对象应当配合内审部门依法履行职责，不得妨碍内审部门的工作。
第三章 职责和总体要求
第十条 内审部门在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计
委员会参与对内部审计负责人的考核。
第十一条 内审部门应当履行以下主要职责：
（一）对公司各内部机构、子公司（含控股子公司）以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其
实施的有效性进行检查和评估；
（二）对公司各内部机构、子公司（含控股子公司）以及对公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及
所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩预告、业绩快报、
自愿披露的预测性财务信息等；
（三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在
的舞弊行为，发现公司相关重大问题或线索的，应当立即向审计委员会直接报告；
（四）至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问
题；
（五）积极配合审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通，并提供必要的支持和协作。
第十二条 内审部门应当向审计委员会提交年度审计工作计划和上一年度内部审计工作报告。
第四章 具体实施
第十三条 在审计职责内，内审部门的主要权限有：
（一）召开与审计事项有关的会议；
（二）根据内部审计工作的需要，要求有关部门按时报送计划、预算、报表和有关文件资料等；
（三）审核会计报表、账簿、凭证、资金及其财产，监测财务会计软件，查阅有关文件和资料；
（四）根据工作需要参加总经理办公会议和列席有关部门的例会；
（五）对审计中的有关事项向有关部门（人员）进行调查并索取证明材料；
（六）对正在进行的严重违反财经法规、公司规章制度或严重失职可能造成重大经济损失的行为，有权做出制止决定并及时报告
董事会审计委员会；对已经造成重大经济损失和影响的行为，向董事会审计委员会提出处理的建议；
第十四条 内部审计工作的日常工作程序：
（一）根据公司年度计划、公司发展需要和董事会的部署，确定年度审计工作重点，拟定审计工作计划，报经董事会审计委员会
批准后制定审计方案；
（二）确定审计主体和审计方式；
（三）审计人员通过审查会计凭证、账簿、报表和查阅与审计事项有关的文件、资料、实物，向有关部门或个人调查等方式进行
审计，并取得有效证明材料，记录审计工作底稿；
（四）对审计中发现的问题，应及时向被审计对象提出改进意见。审计终结后，应出具书面审计报告；
（五）根据工作需要进行有关重大事项的后续审计。
第十五条 内审部门应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计委员会提交一次内
部控制评价报告。第十六条 内审部门应当将对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事
项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。
第十七条 内审部门应至少每半年对下列事项进行一次检查：
（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大
事件的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
第十八条 内审部门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。对审查过程中发现的
内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。
第十九条 内部审计工作形成的工作底稿及报告按照公司《档案管理办法》进行归档管理。
第五章 信息披露
第二十条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内审部门负责。公司根据内审部门出具、审计委员会审议后的评价报告及相
关资料，出具年度内部控制评价报告。内部控制评价报告应当包括以下内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
内部控制评价报告应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。董事会应当在审议年度报告等事项的同时，对公
司内部控制评价报告形成决议，内部控制评价报告与年度报告同时披露，并同时披露会计师事务所出具的内部控制审计报告。
第二十一条 如会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告、保留结论或者否定结论的鉴证报告（如有），或者指
出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会应当针对所涉及事项做出专项说明，专项说明至少应当包括下列内容：
（一）所涉及事项的基本情况；
（二）该事项对公司内部控制有效性的影响程度；
（三）公司董事会、审计委员会对该事项的意见以及所依据的材料；
（四）消除该事项及其影响的具体措施。
第二十二条 公司应当在年度报告披露的同时，在符合条件媒体上披露内部控制评价报告和内部控制审计报告，法律法规另有规
定的除外。
第六章 监督管理与违反本制度的处理
第二十三条 公司建立激励约束机制，对内部审计人员的工作进行考核、评价和奖惩。
第二十四条 内审部门对有下列行为之一的部门和个人，有权根据情节轻重，向公司提出给予处分、追究经济责任的建议：拒绝
或拖延提供与审计事项有关的文件、会计资料等证明材料的；阻挠审计人员行使职权，破坏审计监督检查的；弄虚作假，隐瞒事实真
相的；拒绝执行审计决定的；打击报复审计人员和向内审部门如实反映真实情况的员工的。
第二十五条 公司及相关人员违反本制度规定的，视情节轻重，根据相关规定给予相应处分。
第七章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定为准。
第二十七条 本制度由公司董事会修订并负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/79d7c6f2-45dd-4fd2-8171-769b3cc8b25c.PDF
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2025-08-28 20:19│贵州轮胎（000589）：重大信息内部报告制度
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贵州轮胎（000589）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
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2025-08-28 20:19│贵州轮胎（000589）：总经理工作细则
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法
律法规及公司章程有关规定，制订本细则。
第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要职责和分工作出规定。
第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式进行。其任免应严格按照有关法律、行政
法规和公司章程的规定进行，并予以公告。
第四条 有公司章程第九十九条规定情形的人员，不得担任公司总经理、副总经理及其他高级管理职务。
第五条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确责任和权利义务关系。
第六条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。
第十一条 根据公司章程第一百四十九条的规定，总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定未达到董事会审议标准的交易事项。有关法律、法规、规章另有规定的，相关决策权限从其规定；
（九）公司章程或者董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议。
第二节 副总经理、财务总监、总工程师
第十二条 副总经理的主要职权为：
（一）受总经理委托具体分管公司日常经营管理工作，包括产品销售、生产计划、物资供应、设备管理、资本营运等，对总经理
负责；
（二）在分管职责范围内签发有关业务文件；
（三）总经理因故不能履行职务时，受总经理委托代行总经理的职权。
第十三条 财务总监主要负责以下工作：
（一）全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件并向总经理报告工作；
（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；
（三）负责公司及下属单位的定期财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；
（四）控制公司的生产经营成本，审核公司行政费用；
（五）按月向总经理提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议；
（六）参与投资项目的可行性论证工作，负责新项目的资金保障；
（七）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作；
（八）提出公司职工工资、奖金的发放及年终利润分配方案、资本公积金转增股本方案；
（九）对公司出现的财务异常波动情况，应随时向总经理汇报，并提出正确及时的解决方案；
（十）配合公司董事会秘书做好信息披露工作。
第十四条 公司总工程师主要负责以下工作：
（一）负责公司的技
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