公司公告☆ ◇000590 古汉医药 更新日期：2026-02-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │古汉医药（000590）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:22 │古汉医药（000590）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-16 18:19 │古汉医药（000590）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 18:19 │古汉医药（000590）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 17:59 │古汉医药（000590）：2026年第一次临时股东会会议资料 │
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│2025-12-30 17:59 │古汉医药（000590）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 17:57 │古汉医药（000590）：关于全资子公司股权内部划转的公告 │
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│2025-12-30 17:56 │古汉医药（000590）：第十届董事会临时会议决议公告 │
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│2025-12-30 17:55 │古汉医药（000590）：关于2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-12-30 17:54 │古汉医药（000590）：总裁工作细则 │
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2026-01-30 00:00│古汉医药（000590）：2025年度业绩预告
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古汉医药（000590）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f5070901-62d1-4aa3-a14d-a149d5225d44.PDF
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2026-01-16 18:22│古汉医药（000590）：关于变更签字注册会计师的公告
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古汉医药（000590）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/20436971-c6a8-4410-baa0-824b66774ee4.PDF
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2026-01-16 18:19│古汉医药（000590）：2026年第一次临时股东会决议公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假
载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 16日(星期五)下午 14:30。（2）网络投票时间：2026 年 1月 16 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年 1月 16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：倪小桥
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规范意见》及公司章程的规定。2025年12月30日，公司召开
了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的通知刊登于2025年12月31日《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 137人，代表股份 47,746,586股，占公司有表决权股份总数的 19.9383%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 14,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0059%。
通过网络投票的股东 134人，代表股份 47,732,386股，占公司有表决权股份总数的 19.9324%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 135 人，代表股份 1,982,849 股，占公司有表决权股份总数的 0.8280%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 7,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0033%。
通过网络投票的中小股东 133 人，代表股份 1,975,049股，占公司有表决权股份总数的 0.8248%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东会。
三、议案审议和表决情况
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 47,325,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1185%；反对 395,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8292%；弃权 25,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0524%。
中小股东总表决情况：
同意 1,561,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7730%；反对 395,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.9662%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.2608%。
关联股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）未参加本次股东会，因此本议案不涉及回避表决。
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所杨可鑫律师、邝可怡律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股
东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/94525b80-7248-42b2-9f9f-29718ba52f8f.PDF
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2026-01-16 18:19│古汉医药（000590）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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古汉医药（000590）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/0aaa84ee-c964-4d94-a435-9f30407fd024.PDF
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2025-12-30 17:59│古汉医药（000590）：2026年第一次临时股东会会议资料
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古汉医药（000590）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2e93de4d-b50b-4fb5-8420-7e9f2a896bee.PDF
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2025-12-30 17:59│古汉医药（000590）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 01月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 13日
7、出席对象：
（1）于 2026年 1月 13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
8、会议地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经 2025年 12月 30日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见 2025年 12月 31日公司刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2025
-063)。
上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一次临时股东会资料》。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
4、特别决议议案：无。
5、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1；控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）为本次关联交易方需回避
表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间
2026年 1月 14日至 2026年 1月 15日上午 9:00—下午 17:00；及 2026年 1月 16日上午 9:00-下午 14:00。
2、登记地点
湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉医药集团股份公司总部办公楼证券事务部。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、
加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于 2026年 1月 15日 17:00前送达公司
证券事务部。（注明“2026年第一次临时股东会”字样）。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
五、联系方式
地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉医药集团股份公司总部办公楼证券事务部。
邮编：421001
传真：0734-8239335
电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn
电话：0734-8239335
联系人：孙嘉驹、付一娟
六、其他事项
会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第十届董事会临时会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3c180281-164c-4804-a5b1-5e9dcfd2a9ce.PDF
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2025-12-30 17:57│古汉医药（000590）：关于全资子公司股权内部划转的公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假
载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于全资子公
司股权内部划转的议案》，具体情况如下：
一、本次股权划转概述
为更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，拟将所持有的全资子公司广东先通药业有限
公司（以下简称“广东先通”）100%股权划转至古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）。本次股权划转完成后，广东先通成为
中药公司的全资子公司，成为公司的全资孙公司。
本次股权划转事项已经公司第十届董事会临时会议审议通过，董事会授权公司管理层办理本次股权划转的相关事宜。本次股权划
转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交股东会审议。
二、本次股权划转方案
（一）划转标的：公司持有的广东先通 100%股权。
（二）划转方式：无偿划转。
（三）划转前后股权结构变动
本次股权划转标的公司 本次划转前股权结构 本次划转后股权结构
股东名称 持股 股东名称 持股
比例 比例
广东先通药业有限公司 古汉医药集团股份公司 100% 古汉中药有限公司 100%
（四）其他说明
标的股权权属清晰，公司因贷款已将标的股权质押给中信银行股份有限公司（衡阳）分行（以下简称：“中信衡阳分行”），但
未涉及诉讼、仲裁、执行等争议案件，质权人中信衡阳分行已同意标的股权划转事项。本次股权划转不涉及员工安置问题。本次股权
划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
三、本次股权划转双方基本情况
（一）划出方基本情况
公司名称：古汉医药集团股份公司
统一社会信用代码：91430400185034724L
公司类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：江琎
注册资本：23,947.1267万元人民币
成立日期：1993年 11月 12日
注册地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33号
经营范围：许可项目：药品互联网信息服务；保健食品生产；食品销售；食品互联网销售；消毒器械生产；消毒器械销售；酒类
经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；健康咨询服务（不含诊疗服
务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用百货销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；品牌管理
；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食
品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）划入方基本情况
公司名称：古汉中药有限公司
统一社会信用代码：9143040079688025XK
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：文戈
注册资本：16,000万元人民币
成立日期：2007年 1月 18日
注册地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互
联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；餐饮服务；出版物零售。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；专用化学
产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务
；日用化学产品制造；日用化学产品销售；传统香料制品经营；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙
及其制品除外）；文具用品零售；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有中药公司 100%股权
主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，中药公司资产总额为 68,384.12万元，净资产为 48,227.61 万元，2024 年实现营
业收入 24,631.38 万元，净利润2,026.14万元。（上述数据已经审计）
中药公司不是失信被执行人。
（三）被划转标的基本情况
公司名称：广东先通药业有限公司
统一社会信用代码：91442000770966645C
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蒋华林
注册资本：2,108万元人民币
成立日期：2005年 1月 19日
注册地址：中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路 7号
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口
罩零售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；食品销售（仅销售预包装
食品）；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用化学产
品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食
品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有广东先通药业有限公司 100%股权
主要财务指标：截至 2024年 12月 31日，广东先通药业有限公司资产总额为 8,960.54万元，净资产为 7,459.06万元，2024年
实现营业收入 4,939.10万元，净利润 509.97万元。（上述数据已经审计）
广东先通不是失信被执行人。
四、本次股权划转对上市公司的影响
本次股权划转是公司内部产权结构调整的需要，主要是为了更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化公司内部资源配置
，有利于公司整体业务的发展，符合公司的经营需求和战略规划。
本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务情
况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第十届董事会临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9ba7b5ba-cdfd-44bf-a836-32dd0a9599fc.PDF
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2025-12-30 17:56│古汉医药（000590）：第十届董事会临时会议决议公告
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古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年 12月 25日通过电子邮件的方式发出。会议于
2025年 12月 30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。形成如下决议：
一、通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
公司及子公司
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