公司公告☆ ◇000590 启迪药业 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-24 15:47 │启迪药业（000590）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-09-23 17:32 │启迪药业（000590）：关于选举公司董事长及聘任公司总裁、副总裁的公告 │
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│2025-09-23 17:31 │启迪药业（000590）：关于控制权变更完成的公告 │
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│2025-09-23 17:31 │启迪药业（000590）：第十届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-22 19:47 │启迪药业（000590）：关于公司总裁、副总裁辞职的公告 │
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│2025-09-22 19:09 │启迪药业（000590）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-22 19:09 │启迪药业（000590）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-16 18:49 │启迪药业（000590）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-09-16 18:49 │启迪药业（000590）：关于2025年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会的补充通知 │
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│2025-09-16 18:46 │启迪药业（000590）：第十届董事会临时会议决议公告 │
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2025-09-24 15:47│启迪药业（000590）：关于独立董事辞职的公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事黄正明先生递交的辞职报告。具体情况如下：
黄正明先生因工作原因决定辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。截至本公告日，黄
正明先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
黄正明先生的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一。根据相关法律法规，黄正明先生的
辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，他将继续履行独立董事及相关委员会职责。公司将尽快完成独
立董事的补选工作。
黄正明先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司对黄正明先生在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/b94b9cbc-54d0-48de-9ae1-26864bd7273d.PDF
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2025-09-23 17:32│启迪药业（000590）：关于选举公司董事长及聘任公司总裁、副总裁的公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第十次董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第十
届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》现将具体情况公告如下：
一、选举第十届董事会董事长
经董事会审议，选举江琎先生担任公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。
二、聘任公司总裁、副总裁
经董事会审议，聘任江琎先生担任公司总裁、乔雪峰先生担任公司副总裁。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事
会任期届满之日止。江琎先生、乔雪峰先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/92329558-5b9f-419b-9d83-928171f28dde.PDF
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2025-09-23 17:31│启迪药业（000590）：关于控制权变更完成的公告
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一、公司控制权变更基本情况
2025年7月15日，启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”、“上市公司”）原控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“
启迪科服”）持有的公司58,606,962股股票被湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）成功竞拍
，竞拍股份占公司总股本的24.47%；2025年8月6日，公司收到湖南赛乐仙送达的《北京金融法院执行裁定书》，上述财产的所有权及
相应的其他权利自本裁定送达买受人湖南赛乐仙时起转移；2025年8月11日，公司向中国证券登记结算公司深圳分公司查询获悉，公
司原控股股东启迪科服所持公司被司法拍卖的无限售条件流通股58,606,962股股票已完成过户登记手续。
详情可查阅公司于2025年7月16日、2025年8月9日和2025年8月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的2025-024、2025-026、2025-027。
二、公司控制权变更完成情况
公司于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》，经股东湖南赛
乐仙提名，补选江琎先生、周延奇先生为非独立董事；2025年9月23日，公司召开第十届董事会第七次会议，选举江琎先生为公司董
事长兼总裁，补选董事会下设各委员会的相应委员并调整了部分高级管理人员。
基于公司股权结构、湖南赛乐仙持股比例及公司董事会等治理架构调整情况，公司控股股东变更为湖南赛乐仙，实际控制人为江
琎。
（具体内容详见公司于2025年9月23日在在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）及2025年9月24日披露的《第十届董事会第七次会议决议公告
》（公告编号：2025-043）。
公司5%以上股东的持股情况如下：
股东 持股数量（股） 持股比例 持有有表决权 持有有表决权
股份数（股） 股份比例
湖南赛乐仙 58,606,962 24.47% 58,606,962 24.47%
衡阳弘湘国有投资 45,757,337 19.11% 45,757,337 19.11%
（控股）集团有限
公司
三、其他说明事项及风险提示
1、截至本公告披露日，公司控制权变更事项已完成，公司控股股东变更为湖南赛乐仙，实际控制人为江琎。湖南赛乐仙将保持
上市公司业务稳定发展，并严格按照相关法律法规的规定，履行相应的信息披露义务。
2、目前，公司经营业务稳定，本次控制权变更事项对公司主要业务及经营业绩尚未产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/f0f9ced1-8eeb-48b7-a531-8ff1093bbefb.PDF
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2025-09-23 17:31│启迪药业（000590）：第十届董事会第七次会议决议公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2025 年 9 月 12 日通过电子邮件的方式发出。会
议于 2025 年 9 月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。会议由副董事长倪小桥先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，其中以通讯方式表决 2 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
选举江琎先生为公司第十届董事会董事长。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；
公司董事会提名补选江琎先生、周延奇先生为董事会战略委员会委员，其中江琎先生为主任委员。
补选后的委员组成为：
委员名单：江琎、倪小桥、周延奇、黄正明、黄文表
主任委员：江琎
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于补举公司董事会审计委员会委员的议案》；
公司董事会提名补选倪小桥先生为公司董事会审计委员会委员。
补选后的委员组成为：
委员名单：雷振华、倪小桥、黄文表
主任委员：雷振华
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
1、公司董事会聘任江琎先生为公司总裁。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、公司董事会聘任乔雪峰先生为公司副总裁。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/58bcabf1-f0e5-4788-8e60-6075e736af42.PDF
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2025-09-22 19:47│启迪药业（000590）：关于公司总裁、副总裁辞职的公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到总裁冯雪先生、副总裁蔡军先生递交的辞职报告。具体情况如下：
冯雪先生因工作变动决定辞去公司总裁职务，同时一并辞去在公司及控股子公司担任的所有职务，辞去上述职务后将不再担任公
司任何职务。冯雪先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，冯雪先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行
的承诺事项。
蔡军先生因职业规划原因决定辞去公司副总裁职务，同时一并辞去在公司及控股子公司担任的所有职务，辞去上述职务后将不再
担任公司任何职务，蔡军先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，蔡军先生未持有公司股份，不存在应履行而
未履行的承诺事项。
公司对冯雪先生、蔡军先生在职期间对公司的战略决策、合规治理、公司发展所做出的重要贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/422c5221-1641-4320-ad51-5b9b8eb1f094.PDF
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2025-09-22 19:09│启迪药业（000590）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假
载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 22日(星期一)下午 14:30。（2）网络投票时间：2025年 9月 22 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 9月 22日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：倪小桥
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。2025年9月4日、2025年9月
16日，公司召开了两次第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》《关于取消2025年第一次
临时股东大会部分提案的议案》。本次会议的通知刊登于2025年9月6日、2025年9月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 210人，代表股份 108,479,999股，占公司有表决权股份总数的 45.2998％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 104,840,699 股，占公司有表决权股份总数的 43.7801％。
通过网络投票的股东 201 人，代表股份 3,639,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.5197％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 207人，代表股份 4,109,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.7160％。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 470,000股，占公司有表决权股份总数的 0.1963％。
通过网络投票的中小股东 201 人，代表股份 3,639,300股，占公司有表决权股份总数的 1.5197％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
（一）非累积投票议案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 49,708,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6698％；反对 158,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3178％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0124％。
中小股东总表决情况：
同意 3,944,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9920％；反对 158,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8571％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1509％。
表决结果：议案通过。
2.00 关于变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 108,321,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8540％；反对 156,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1445％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意 3,950,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1453％；反对 156,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8157％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0389％。
表决结果：议案通过。
（二）累积投票议案
3.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案
会议采用累积投票方式审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》，选举江琎先生、周延奇先生为第十届董事会非独
立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：
3.01 选举江琎先生为第十届董事会非独立董事的议案
同意 106,593,171股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2607％。
表决结果：当选。
3.02 选举周延奇先生为第十届董事会非独立董事的议案
同意 106,078,966股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7867％。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（长沙）律师事务所张钰律师、彭英辉律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认
为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/ceaee3e5-1623-4ff6-9bad-b72eb086334c.PDF
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2025-09-22 19:09│启迪药业（000590）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京大成（长沙）律师事务所
www.dentons.cn
中国湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393号世茂环球金融中心 58 层（邮编：410000）58/F, Shimao World Financial Center, 393
Jianxiang Road, Furong District, Changsha City, HunanProvince, China
Tel: +86 731 84330788 Email: changsha@dentons.cn北京大成（长沙）律师事务所关于启迪药业集团股份公司 2025 年第一次
临时股东大会的
法律意见书
致：启迪药业集团股份公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成（长沙）律师事务所（以下简称“本所”）接受启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决
议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东
大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 9月 4日、2025 年 9月 16 日，公司召开了两次第十届董事会临时会议，审议通过
了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》、《关于取消 2025 年第一次临时股东大会部分提案的议案》。
召开本次股东大会的通知及议案内容，已于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 9月 6日、2025 年 9月 17 日在中国证券监督管理
委员会指定的信息披露媒体进行了公告。
2025 年 9月 22 日下午 14:30，本次股东大会于湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一
楼会议室召开。【副董事长倪小桥先生】主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票的时间为会议当日：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为 9:15-9:25、9:30-11:30、13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间段为 9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》《
启迪药业集团股份公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》、《关于 2025 年第
一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会的补充通知》（以下统称为“《股东大会通知》”），本次股东大会出席对象为：
(一) 于 2025 年 9 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(二) 公司董事、监事和高级管理人员；
(三) 公司聘请的律师等相关人员。
经公司证券事务部人员及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东共计【9】人（其中股东授权代表【3】人），所
代表股份共计【104,840,699】股。
经本所律师核查，出席会议的股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
部分股东通过网络完成了投票。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
本所认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东和股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》
《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案如下：
提案编码 提案名称
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案
累积投票提案
3.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案
3.01 选举江琎先生为第十届董事会非独立董事的议案
3.02 选举周延奇先生为第十届董事会非独立董事的议案
上述提案相关内容已于《股东大会通知》和《2025 年第一次临时股东大会会议资料》中列明并披露，本次股东大会实际审议议
案与《股东大会通知》所列提案相符。
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《
议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据对网络表决进行计
票。
本次股东大会表决结果如下：
非累积投票提案
编码 议案名称 同意（股） 反对（股） 弃权（股） 同意比例
（%）
1.00 关于 2025 年度日常关联交 49,708,337 158,500 6200 99.6698%
易预计的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议 108,321,599 156,800 1600 99.8540%
案
累计投票提案
3.00 关于补选
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