公司公告☆ ◇000590 启迪药业 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-26 17:42 │启迪药业（000590）：关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 17:41 │启迪药业（000590）：第十届董事会临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 17:39 │启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 17:39 │启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:39 │启迪药业（000590）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:39 │启迪药业（000590）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:39 │启迪药业（000590）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │启迪药业（000590）：关于补选公司第十届董事会独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │启迪药业（000590）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │启迪药业（000590）：关于拟签署《商标普通许可及转授权合同》暨关联交易的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 17:42│启迪药业（000590）：关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪药业（000590）：关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/5a8f1468-e35d-4db8-8990-03c673b217dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 17:41│启迪药业（000590）：第十届董事会临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年 11月 21日通过电子邮件的方式发出。会议于
2025年 11月 25日以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长江琎先生主持，会议应出席董事 7人，实际参加表决董事 7人，其
中以通讯方式表决 1人，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；
公司董事会提名补选罗怀青先生为董事会战略委员会委员。
补选后的委员组成为：
委员名单：江琎、倪小桥、周延奇、罗怀青、黄文表；
主任委员：江琎。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》；
公司董事会提名补选罗怀青先生为公司董事会提名委员会委员，并担任主任委员。
补选后的委员组成为：
委员名单：罗怀青、黄文表、雷振华；
主任委员：罗怀青。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
公司董事会提名补选罗怀青先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
补选后的委员组成为：
委员名单：黄文表、罗怀青、雷振华；
主任委员：黄文表。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》；
为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，拟将公司名称变更为“古汉医药集团股份公
司”，并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，
公司证券代码保持不变。
本议案尚需提交股东会审议。为保证本次企业名称变更事项顺利进行，同时提请股东会授权董事会指定专人负责办理与本次变更
公司名称相关的工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
拟变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（2025-058）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
公司根据中国证监会最新发布的《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况修订《股东会议事
规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年第三次临时股东会会议资料》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
公司根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况修订《董事会议事
规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年第三次临时股东会会议资料》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》；
公司董事会同意于 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-059）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
议案四、议案五、议案六尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
八、备查文件
1、第十届董事会临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4ccde6b1-e71f-42a2-8774-769ab227f304.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 17:39│启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/e15d64ac-9ca9-44be-acef-ec221c59954a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 17:39│启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8f5793e9-1518-41e0-874d-fca1d41a38db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:39│启迪药业（000590）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假
载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日(星期二)下午 14:30。（2）网络投票时间：2025年 11月 18日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 18日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 11月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：江琎
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。2025年10月28日，公司召
开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的通知刊登于2025年10月30日《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 161人，代表股份 108,922,525股，占公司有表决权股份总数的 45.4846％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 58,622,162股，占公司有表决权股份总数的 24.4798％。
通过网络投票的股东 156人，代表股份 50,300,363股，占公司有表决权股份总数的 21.0048％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 157 人，代表股份 4,544,626 股，占公司有表决权股份总数的 1.8978％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0007％。
通过网络投票的中小股东 155 人，代表股份 4,543,026股，占公司有表决权股份总数的 1.8971％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1.00 关于拟签署《商标普通许可及转授权合同》暨关联交易的议案总表决情况：
同意 49,985,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3437％；反对 214,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4255％；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权 97,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2307％。
中小股东总表决情况：
同意 4,214,426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7343％；反对 214,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.7111％；弃权 116,100股（其中，因未投票默认弃权 97,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.5547％。
关联股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：议案通过。
2.00 关于拟签署日常经营关联交易协议的议案
总表决情况：
同意 49,989,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3521％；反对 209,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4172％；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权 97,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2307％。
中小股东总表决情况：
同意 4,218,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8267％；反对 209,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.6186％；弃权 116,100股（其中，因未投票默认弃权 97,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.5547％。
关联股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：议案通过。
3.00 关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 108,596,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7009％；反对 307,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2821％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意 4,218,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8311％；反对 307,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.7618％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4071％。
本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
4.00 关于选举罗怀青先生为第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 108,597,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7013％；反对 309,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2845％；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意 4,219,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8399％；反对 309,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8190％；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3411％。
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所刘长河律师、刘渊恺律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次
股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f9a975af-1c2a-4a71-af92-aa60173c824c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:39│启迪药业（000590）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪药业（000590）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e393046c-2705-4cd2-ae89-d4a6408ee5ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:39│启迪药业（000590）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪药业（000590）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/285e6b65-3ad5-431e-947b-d58cd9e59f0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│启迪药业（000590）：关于补选公司第十届董事会独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司）于2025年10月28日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于补选公司第十届董
事会独立董事的议案》。现就具体情况公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业
（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名罗怀青先生为第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）
；任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d9c4bb40-1773-4ada-a572-acd392684c8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│启迪药业（000590）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪药业（000590）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a58829f1-2e8e-4d83-b266-fda0795c086e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│启迪药业（000590）：关于拟签署《商标普通许可及转授权合同》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”、“甲方”）与湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”、“乙方”
）拟签署《商标普通许可及转授权合同》，公司拟将注册号第596372号、第8370336号、第44409822号、第9819031号“古汉”注册商
标有偿授权给恒昌医药在23个中药成药产品上使用。合同授权期限自2025年11月1日起至2028年10月31日止。
该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司于2025年10月28日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于拟签署
<商标普通许可及转授权合同>暨关联交易的的议案》，关联董事江琎先生、周延奇先生对此议案回避表决。本次关联交易事项仍需提
交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本：36,703.5987万元人民币
统一社会信用代码：914301053293486436
成立日期：2015年1月20日
注册地址：湖南省长沙市开福区汤家湖路497号1栋高层仓库101
主营业务：药品批发；药品零售等。
主要股东：截至2025年8月31日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股60.3917%；其他股东合计持股39.6083%。
（二）恒昌医药控制的与公司有业务往来的企业
序号 关联方名称 与公司的关系
1 湖南状元制药有限公司 控股股东之母公司控制的企业
2 江右制药（常德）有限公司 控股股东之母公司控制的企业
3 恒昌（广州）新药研究有限公司 控股股东之母公司控制的企业
（三）关联方与公司的关联关系
上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）同为湖南赛乐仙（系公司控股股东）和恒昌医药的控股股东。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药作为上海赛乐仙控制的企业，与公司及控股子公司形成关联关系。
（四）关联方履约能力
公司与上述关联方发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联方为依法存续的企业法人，具备履约能力。
三、关联交易标的情况
本次授权商标详细信息如下:
序 注册号 注册图样 授权商品/服务项目 商标专用权期限
号
1 596372 中药成药。 2022年 05月 30日至
2032年 05月 29日
2 8370336 药酒；血液制品；生化药 2023年 04月 14日至2033年 04月 13日
品。
3 44409822 消毒剂；空气净化制剂； 2021年 02月 07日至
消毒纸巾。 2031年 02月 06日
4 9819031 中药成药；针剂；原料药； 2023年 03月 21日
药酒；血液制品；水剂； 至 2033年 03月 20日
生化药品；片剂；膏剂。
上述“古汉”注册商标有偿授权给恒昌医药仅可在双方约定的 23个中药成药产品（《商标普通许可及转授权合同》已约定）上
使用授权商标。合同期内，授权商品如需增减或变更，乙方应征得甲方书面同意，双方重新签署授权商品清单。
四、关联交易协议的主要内容
甲方（商标使用许可人）：启迪药业集团股份公司
乙方（商标使用被许可人）：湖南恒昌医药集团股份有限公司
1、授权商标信息
甲方合法拥有的授权商标详细信息参见前述表格。
2、授权许可方式及范围
（1） 授权许可方式：本合同项下的授权为普通许可，即甲方在授予乙方许可权的同时，有权自行使用该授权商标，且可将该商
标再许可给第三方使用（但不得影响乙方在本合同约定范围内的正常使用）。
（2）授权使用范围：
商品/服务范围：乙方仅可在双方约定的 23个中药成药产品上使用授权商标。合同期内，授权商品如需增减或变更，乙方应征得
甲方书面同意，双方重新签署授权商品清单；
地域范围：乙方使用授权商标的地域限于中国大陆；
期限范围：自 2025年 11月 1日起至 2028年 10月 31日止。期限届满前 30日，经双方协商一致，可续签本合同；若未续签，本
合同自动终止，乙方需立即停止使用授权商标及相关标识。
3、转授权权利约定
（1）甲方同意乙方在本合同约定的授权范围内，享有转授权权利，即乙方可将授权商标再许可给第三方（以下简称“次被许可
方”）使用。
（2）乙方
|