公司公告☆ ◇000590 启迪药业 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 18:42 │启迪药业（000590）：关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的公告 │
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│2025-09-05 18:42 │启迪药业（000590）：关于补选公司第十届董事会董事的公告 │
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│2025-09-05 18:41 │启迪药业（000590）：第十届董事会临时会议决议公告 │
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│2025-09-05 18:40 │启迪药业（000590）：关于2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-09-05 18:40 │启迪药业（000590）：第十届监事会临时会议决议公告 │
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│2025-09-05 18:39 │启迪药业（000590）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-09-05 18:39 │启迪药业（000590）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │启迪药业（000590）：关于公司董事长、董事辞职的公告 │
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│2025-08-26 18:58 │启迪药业（000590）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:58 │启迪药业（000590）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-05 18:42│启迪药业（000590）：关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的公告
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重要内容提示：
1、拟变更后的公司名称：古汉养生健康产业集团股份公司（申请名称，最终名称以市场监督管理部门核准为准）
2、该事项尚需经公司股东大会审议通过，并向市场监督管理部门申请变更登记
一、公司名称拟变更基本情况
（一）拟变更公司名称情况
2025 年 9月 4日，启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会临时会议，以 5票赞成审议通过了《关于拟
变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称拟变更为“古汉养生健康产业集团股份公司”（申请名称，最终名称以
市场监督管理部门核准为准），并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定
向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。
（二）修改《公司章程》相关条款的情况
条款目录 现行公司章程 修订后的公司章程
第四条 中文全称：启迪药业集团股份公司 中文全称：古汉养生健康产业集团
公司注册名称 英文全称： 股份公司
TUS-PHARMACEUTICAL GROUP CO., 英 文 全 称 ： GUHAN
LTD. HEALTHCARE INDUSTRY
英文简称：TUS- PHARMA GROUP CO.,LTD.
英 文 简 称 ： GUHAN
HEALTHCARE
为保证本次企业名称变更事项顺利进行，公司董事会授权指定的授权代理人在企业名称预先核准过程中，根据市场监督管理部门
核准规定，对申报企业名称进行调整。最终变更后的名称以市场监督管理部门核准为准。
二、公司名称变更的原因说明
为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，拟对公司名称进行变更。
三、其他说明及风险提示
（一）本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形
。本次名称变更符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次变更公司名称不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公
司承继。
（三）上述事项尚需获得公司股东大会审议通过及向市场监督管理登记机关办理商事主体变更登记，尚存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/c43f480e-4b65-46d3-bcd2-8d9361b66a65.PDF
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2025-09-05 18:42│启迪药业（000590）：关于补选公司第十届董事会董事的公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月4日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于补
选公司第十届董事会董事的议案》。现就具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司股东湖南赛乐仙管理咨询服
务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名江琎先生、周延奇先生为
第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之
日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/d03958c7-0ab9-4d3d-ac54-aabb998f24f9.PDF
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2025-09-05 18:41│启迪药业（000590）：第十届董事会临时会议决议公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年 8月 29 日通过电子邮件的方式发出，会议于
2025年 9月 4日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 5人，实参加表决董事 5人，无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于补选公司第十届董事会董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司股东湖南赛乐仙管理咨询服
务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名江琎先生、周延奇先生为
第十届董事会非独立董事候选人，任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
补选公司第十届董事会董事的公告》（2025-034）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》
为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，拟将公司名称变更为“古汉养生健康产业集
团股份公司”（申请名称，最终名称以市场监督管理部门核准为准），并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后
，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。
为保证本次企业名称变更事项顺利进行，公司董事会授权指定的授权代理人在企业名称预先核准过程中，根据市场监督管理部门
核准规定，对申报企业名称进行调整。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
拟变更公司名称并修改<公司章程>的公告》（2025-035）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权 。
三、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司及其子公司因日常经营业务需要，预计在2025年度将与股东湖南赛乐仙之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（含其控制
的子公司）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过5,000万元。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-036）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025年 9月 22日（星期一）下午 14:30在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式
召开公司 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-037）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
上述议案一、二、三尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件
1. 第十届董事会临时会议决议
2. 董事会提名委员会 2025年第一次会议决议
3. 第十届董事会 2025年第三次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/f4062d70-8f96-4d24-9364-1cf6b01bf2a4.PDF
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2025-09-05 18:40│启迪药业（000590）：关于2025年度日常关联交易预计公告
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重要内容提示:
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）本次预计的关联交易属于日常关联交易，为公司业务发展及生产经营的正常所需
，遵循了公平、公允、合理的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。
本次关联交易事项已经公司2025年第十届董事会独立董事第三次专门会议、第十届董事会临时会议审议通过，本事项仍需提交
公司股东大会审议，股东大会上审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东湖南赛乐仙需回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
2025年9月4日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（无关联董事），公司
及其控股子公司因日常经营业务需要，预计在2025年度将与股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛
乐仙”）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”）（含其控制的子公司，下同）发生日常经营性关联交易
，交易金额预计不超过5,000万元。
本关联交易事项在提交董事会审议前已经过第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提
交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易仍须提交公司股东大会审议，关联
股东湖南赛乐仙需回避表决。
（二）2025 年日常关联交易预计情况
关联交易类别 关联人 上一年度实际 2025 年预计发生
发生额 额（万元）
向关联人销售产品、商品 恒昌医药及其控 - 4,000
向关联人提供劳务 制的子公司 - 1,000
合计 - 5,000
注：
1、表格中关联人相关数据，为恒昌医药及其控制的子公司，包括但不限于：恒昌医药（重庆）有限公司、恒昌医药（郑州）有
限公司、天津和治恒昌医药有限公司、湖南状元制药有限公司、江右制药（常德）有限公司与公司及控股子公司的日常关联交易发生
及预计金额。
2、目前公司及控股子公司与恒昌医药及其控制的子公司的业务合作仍在洽谈过程中，结合行业政策及市场环境变化，公司 2025
年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易协商情况予以进一步确定具体合同金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本：36,703.5987万元人民币
统一社会信用代码：914301053293486436
成立日期：2015年1月20日
注册地址：湖南省长沙市开福区汤家湖路497号1栋高层仓库101
主营业务：药品批发；药品零售等。
主要股东：截至2025年8月31日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股60.3917%；江琎及其他股东合计持股39.6083%。
（二）恒昌医药控制的与公司有业务往来的企业
序号 关联人名称 关联方与本公司的关系
1 恒昌医药（重庆）有限公司 持股 5%以上股东之母公司控制的企业
2 恒昌医药（郑州）有限公司 持股 5%以上股东之母公司控制的企业
3 天津和治恒昌医药有限公司 持股 5%以上股东之母公司控制的企业
4 湖南状元制药有限公司 持股 5%以上股东之母公司控制的企业
5 江右制药（常德）有限公司 持股 5%以上股东之母公司控制的企业
（三）关联人与公司的关联关系
2025 年 7 月 15 日，公司原控股股东启迪科技服务有限公司持有的公司58,606,962股股票被湖南赛乐仙成功竞拍，竞拍股份占
公司总股本的 24.47%。过户完成后，湖南赛乐仙持有公司股票数为 58,606,962 股，占公司总股本比例为24.47%。上海赛乐仙企业
管理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）同为湖南赛乐仙和恒昌医药的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规
定，恒昌医药及其控制的子公司作为上海赛乐仙控制的企业，自股权过户起与公司及控股子公司形成关联关系。
（四）关联人履约能力
公司与上述关联人发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联人为依法存续的企业法人，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次所审议的关联交易主要为公司及控股子公司向关联人恒昌医药及其控制的子公司销售公司药品、提供委托生产药品服务及提
供研发服务。交易价格以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的交易原则。关联交易协议由双方
根据生产经营实际需求在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
恒昌医药作为国内医药流通领域的优秀企业，与优质的中小连锁药店、单体药店及基层医疗卫生机构形成了深入的合作关系，并
建立了覆盖全国市场的营销网络。恒昌医药在院外医药零售渠道市场的覆盖广度与密度、终端配送效率、医药健康产品的销售能力与
公司以湖南省为主要销售区域市场的营销网络结构形成互补，很好的弥补公司在销售渠道领域的短板，为双方后续的业务协同奠定良
好基础，助力公司打开全国市场，提升公司营收规模；同时，结合公司在医药制造领域的丰富经验及产能优势，恒昌医药持有部分药
品批文也将通过委托加工等方式委托公司生产，以提升公司产能利用率。
本次所审议的日常关联交易为公司的正常经营活动所需，在后续业务合作过程中，遵循平等、公允、自愿的市场原则，协议内容
明确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2025年 9月 4日召开第十届董事会独立董事第三次专门会议，公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易额度预计
事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，一致同意此次公司 2025年度日常关联交易额度预计事项，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
六、备查文件
1. 第十届董事会临时会议决议
2. 第十届董事会独立董事第三次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/4f37d185-8429-40ba-b6c6-06fc36ae3839.PDF
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2025-09-05 18:40│启迪药业（000590）：第十届监事会临时会议决议公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会临时会议通知于2025 年 8 月 29 日通过电子邮件的方式发出。会议
于 2025 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开、表决程序符合《公司法
》及《公司章程》的规定。会议审议形成如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审核意见如下：本次所审议的关联交易主要为公司及控股子公司向股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方
湖南恒昌医药集团股份有限公司（含其控制的子公司）销售公司药品、提供委托生产药品服务及提供研发服务。交易价格以同类业务
市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的交易原则，对本公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司
中小股东利益的情况。本次日常关联交易事项符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/f9fd590b-225a-4e76-9cc0-1c6ed99850ba.PDF
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2025-09-05 18:39│启迪药业（000590）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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启迪药业（000590）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/31435eed-8367-4c6d-9867-a70ec00f9b2c.PDF
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2025-09-05 18:39│启迪药业（000590）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：2025 年 9月 4 日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开 2025年第一次
临时股东大会的议案》，本次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2025年 9月 22日（星期一）下午 14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22日 9:15－9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 22日上午 9:15至 2025年 9月 22日下午 15:00期
间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 16日（星期二）
（七）会议出席对象：
1、于 2025年 9月 16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案 √
2.00 关于 2025年度日常关联交易预计的议案 √
3.00 关于变更会计师事务所的议案 √
累积投票提案
4.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案 应选人数 2人
4.01 选举江琎先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
4.02 选举周延奇先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
（二）各议案已披露的时间和披露媒体
议案 3已经 2025年 8月 25日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见 2025年 8月 27日公司刊登在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2025-0
28)
议案 1、议案 2、议案 4已经 2025年 9月 4日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见 2025 年 9月 5日公
司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公
告》(编号：2025-032)
上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一次临时股东大会资料》。
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4
（四）特别决议议案：议案 1；应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（五）涉及关联股东回避表决的议案：议案 2；股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）为本次关联交易方需回避表
决。
三、现场会议登记事项
1、登记时间
2025年 9月 17日至 2025年 9月 19日上午 9:00—下午 17:00；及 2025年 9月 22日上午 9:00-下午 14:00。
2、登记地点
湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、
加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于 2025年 9月 19日 17:00前送达公司
证券事务部。（注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。
4、注意事项
出席现场会议的
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