公司公告☆ ◇000590 古汉医药 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 18:17 │古汉医药（000590）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 18:17 │古汉医药（000590）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的公告 │
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│2026-04-27 18:16 │古汉医药（000590）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:16 │古汉医药（000590）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-03-30 21:21 │古汉医药（000590）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 21:21 │古汉医药（000590）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-03-30 21:20 │古汉医药（000590）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-30 21:20 │古汉医药（000590）：关于拟签署日常经营关联交易协议的公告 │
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│2026-03-30 21:20 │古汉医药（000590）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 │
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│2026-03-30 21:19 │古汉医药（000590）：独立董事2025年度述职报告（雷振华） │
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2026-04-27 18:17│古汉医药（000590）：关于续聘会计师事务所的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗
大漏遗。漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司 2026 年度财务审计及内控审
计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国最早成立的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务
所，出资额 3000 万元。希格玛经过 30多年的发展，在服务经济社会发展的过程中实现了快速增长，积累了良好的专业基础、人才
基础、管理基础和市场基础，连续多年以其雄厚的综合实力位居陕西省行业首位，在西部地区行业内具有领先的影响力。希格玛注册
地在中国西安，北京、上海、深圳、宁夏、江苏、新疆、甘肃、河南、四川、安徽和福建等地设有分所，在北京设有管理总部。
2、人员信息
截至 2025年末，希格玛现有员工 700余人，合伙人 54人，注册会计师 276人（其中具有审计、咨询、信息化等方向全国行业领
军人才 4人、资深注册会计师 12人）、国际信息系统审计师 3人、中级及以上职称人员 280人、税务师 71人。
3、业务信息
希格玛 2025 年度业务收入 33,845.20万元，其中审计业务收入 30,359.18 万元，证券业务收入 11,740.47万元。希格玛 2025
年度上市公司审计服务收费总额2,022.95万元，涉及的主要行业包括：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿
业，租赁和商务服务业。同行业上市公司审计客户 10家。
4、投资者保护能力
2025年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13 号
）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
独立性和诚信记录
希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 1次、监督管理措施 5次、自律监管措施 1次和纪律处分 1次。7名从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 4次、自律监管措施 1次和纪律处分 1次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：雷娜女士，2014年 12月取得中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验，自 2014 年开始在希格
玛执业，2014 年开始从事上市公司审计的专业服务工作。2025 年开始为本公司提供审计服务。拟签字注册会计师：杜敏女士，现任
希格玛合伙人，2009年 12月取得中国注册会计师执业资格，有 15年以上的执业经验。2010年开始在希格玛执业，历任项目经理、高
级经理、合伙人，2014 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务。最近三年
签署上市公司审计报告 8份。2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核人员：邱程红女士，现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995
年加入希格玛，1997 年 12月取得中国注册会计师执业资格，2000 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、
企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 1份，复核上市公司报告 10份。2025年开
始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律
处分。
3、独立性
希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审
阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费情况
1、2026年审计费用及同比变化情况
收费项目 2026年 2025年 增减（%）
财务审计收费金额（万元） 53 53 0
内控审计收费金额（万元） 12 12 0
2、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对希格玛的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为希
格玛具备证券、期货相关业务资质，拥有丰富的上市公司审计经验与专业胜任能力，执业过程中恪守独立、客观、公正原则，独立性
、诚信状况、投资者保护能力均符合监管要求，能够满足公司年度财务审计与内控审计工作需要。同意公司续聘其担任 2026 年度财
务审计及内部控制审计机构，同意将此事宜提交公司第十届董事会第九次会议审议。
（二）公司第十届董事会第九次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，同意续聘希格玛担任 2026年度财务审计及内控审计
机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/76dac787-1d6c-485f-a8b1-1ff668a8ea0b.PDF
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2026-04-27 18:17│古汉医药（000590）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗
大漏遗。漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定〈2026
年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通
过。基于谨慎原则，全体董事对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案需提交
公司 2025年度股东会审议。现将《2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》具体内容公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益
增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行
业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
三、董事、高级管理人员津贴
参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况：
独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年（税前），独立董事担任审计委员会主任委员工作的，可在此基础上增加职务津贴，标
准为人民币 1.8万元/年（税前）；非独立董事、高级管理人员津贴标准为 6万元/年，按月平均发放。
四、非独立董事、高级管理人员薪酬与绩效方案
（一）薪酬构成及标准
非独立董事、高级管理人员薪酬=基本年薪+绩效年薪
1、基本年薪
董事长、总裁 30万元/年、副董事长 28万元/年，副总裁、财务总监、董事会秘书 26万元/年，基本年薪按月平均发放。
2、绩效年薪
绩效年薪结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额
的 50%，绩效年薪依据经审计的财务数据开展绩效评价，为有效激励非独立董事及高级管理人员的工作积极性，绩效年薪可以在年度
结束后基于审慎的原则进行提前预发放不超过 80%，并确定不低于 20%的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补
。
绩效年薪标准：董事长、总裁绩效年薪：30-48 万元/年、 副董事长 28-45万元/年、副总裁、财务总监、董事会秘书 26-42万
元/年。
3、董事长、副董事长同时兼任公司高级管理人员岗位的，不再另行发放基于公司高级管理人员岗位的薪酬；高级管理人员同时
担任多个岗位的，就高发放，不再重复领取薪酬。
4、未在公司担任其他职务的非独立董事，除领取固定津贴外，不在公司领取其他薪酬。
（二）绩效考核办法
1、考核内容
绩效年薪，与公司年度组织绩效目标及个人年度绩效目标责任书考评结果挂钩考核。
（1）考核指标以年度为考核周期，年度考核由经营性、管理性等考核指标组成（依据年度组织目标责任书及个人年度绩效目标
责任书）。
（2）考核指标、指标权重的确定及调整由董事会薪酬与绩效考核委员会根据公司经营战略和经营状况的变化进行审定。
2、考核方法
依据《古汉医药集团总部年度绩效系数应用规则》。
3、考核程序
（1）年初经营层应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，与董事会签订绩效目标责任书。
（2）董事会薪酬与绩效考核委员会根据考核指标及年度经营目标的要求，组织开展相关经营业绩考核。
（3）考核结果经董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，提交董事长批准后由人力资源部具体实施。
五、其他事项
（一）未尽事项按公司《董事高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。
（二）本方案需经公司董事会和股东会审议批准后实施。
（三）本方案解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06f96424-3aa6-4939-ade8-78cf9594ab18.PDF
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2026-04-27 18:16│古汉医药（000590）：2026年一季度报告
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古汉医药（000590）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1cfec05a-bc39-489b-849b-e9d615805311.PDF
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2026-04-27 18:16│古汉医药（000590）：第十届董事会第九次会议决议公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假
载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2026 年 4 月 17 日通过电子邮件方式发出。会议
于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。形成如下决议：
一、审议《2026 年第一季度报告》全文
公司董事会对公司《2026 年第一季度报告》进行了审核，全体董事认为《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一
季度报告》（2026-017）。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计
师事务所的公告》（2026-019）。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
三、审议《关于制定〈2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案
将直接提交股东会审议。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年
度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的公告》（2026-020）。
上述二、三议案还需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0eaff485-23c8-4311-b576-3b5e70fbdd43.PDF
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2026-03-30 21:21│古汉医药（000590）：2025年年度报告
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古汉医药（000590）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e2bdaffb-edad-4f6c-a831-cd2b99ffa018.PDF
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2026-03-30 21:21│古汉医药（000590）：第十届董事会第八次会议决议公告
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古汉医药（000590）：第十届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4fdd1a71-916e-4aef-b5f6-a49dcf29716c.PDF
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2026-03-30 21:20│古汉医药（000590）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 28 日召开第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、2026
年 3 月 29 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。现将相关情况公告如下：
为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额
度内根据具体情况选择银行）申请不超过人民币 7亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷），在此额
度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等融资业务
。
上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营
需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相
关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/11bd60bb-c3cd-41c3-9b98-537891da5aec.PDF
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2026-03-30 21:20│古汉医药（000590）：关于拟签署日常经营关联交易协议的公告
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一、关联交易概述
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司古汉（广东）制药有限公司（以下简称“古汉广东”，原公司名称为“
广东先通药业有限公司”）、湖南古汉医药营销有限公司（以下简称“营销公司”，原公司名称为“湖南启迪药业营销有限公司”）
与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（
以下简称“恒昌医药”）（含其控制的子公司，下同）基于合作双方业务发展需要，经充分磋商，达成合作销售条款内容，拟签署《
合作销售协议》。
该事项已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第十届董事会 2026年第一次独立董事专门会议事前审议通过。
公司于 2026 年 3月 29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》，关联董事江琎
先生、周延奇先生对此议案回避表决。本次关联交易事项仍需提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册资本：36,703.5987万元人民币
统一社会信用代码：914301053293486436
成立日期：2015年 1月 20日
注册地址：湖南省长沙市开福区汤家湖路 497号 1栋高层仓库 101
主营业务：药品批发；药品零售等。
主要股东：截至 2026年 3月 29日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股60.3917%；其他股东合计持股 39.6083%。
（二）与公司及子公司发生日常关联交易的恒昌医药控制的企业
序号 关联方名称 与公司的关系
1 恒昌医药（重庆）有限公司 控股股东之母公司控制的企业
2 恒昌医药（郑州）有限公司 控股股东之母公司控制的企业
3 天津和治恒昌医药有限公司 控股股东之母公司控制的企业
备注：后续如有新增，恒昌医药将以函件形式告知古汉广东、营销公司。
（三）关联方与公司的关联关系
上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）同为湖南赛乐仙和恒昌医药的控股股东。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等规定，恒昌医药及其控制的子公司作为上海赛乐仙控制的企业，与公司及控股子公司形成关联关系。
（四）关联方履约能力
公司及控股子公司与上述关联方发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联方为依法存续的企业法人，具备履约能力。
三、关联交易协议的主要内容
（一）古汉广东与恒昌医药的关联交易
1、协议双方
甲方（供应方）：古汉（广东）制药有限公司
乙方（销售方）：湖南恒昌医药集团股份有限公司
2、交易内容
古汉广东根据日常生产经营需要，向关联方恒昌医药及其控制的子公司销售特定品规的合作产品。
3、合作产品、规格、含税结算价格、定价原则、销售区域及协议年度计算方式
（1）乙方经销甲方产品包装规格、含税及运费结算价格在协议中已确定（包含金蚧片、炎立消胶囊、消糖灵片、心脑康胶囊等
6个产品规格，以下简称“合作产品”，合作产品之外其它产品以附件或补充协议方式进行确认）。本协议中的甲方合作产品是以实
际成本（生产、运营成本）为基础，加上合理的推广利润（匹配新市场风险与行业水平）经双方充分协商确定的价格。同等条件下，
合作产品的关联交易结算价格不低于其他非关联第三方。
（2）乙方独家代理甲方合作产品经销区域为：全国市场（不含线上市场）。乙方对合作产品享有专营权，甲方不得自行或通过
其他代理人进行销售。
（3）甲乙双方共同享有合作产品包装设计的知识产权，并以双方的名义共同申请外观设计专利或著作权登记。双方同意以上知
识产权仅限用于合作产品，甲方于本协议有效期内在合作产品上享有知识产权的完整使用权。未经乙方书面许可，甲方不得许可任何
第三方使用以上知识产权，也不得擅自以自己名义单独申请外观设计专利。
（4）本协议有效期从 2026年 3月 1日至 2027 年 12月 31日止。每年具体销售任务量在上一年度 10月底前由双方另行签订。
4、交易总金额
双方根据生产经营实际需求约定了合作产品预计供货量。未来年度交易金额根据市场销售情况协商确定。
（二）营销公司与恒昌医药的关联交易
1、协议双方
甲方（供应方）：湖南古汉医药营销有限公司
乙方（销售方）：湖南恒昌医药集团股份有限公司
2、交易内容
营销公司根据日常生产经营需要，向关联方恒昌医药及其控制的子公司销售特定品规的合作产品。
3、合作产品、规格、含税结算价格、定价原则、销售区域及协议年度计算方式
（1）乙方经销甲方产品包装规格、含税及运费结算价格在协议已确定（包含五维赖氨酸口服溶液、碳酸钙 D3咀嚼片等 2个产品
规格，下简称“合作产品”，合作产品之外其它产品以附件或补充协议方式进行确认）。本协议中的甲方合作产品是以甲方批发业务
直接成本(含采购、仓储、物流等)为基准，结合医药行业批零兼营业务特性，综合考虑市场供需、产品质量等级及行业合理利润空间
按成本加成法核定。同等条件下，合作产品的关联交易结算价格不低于其他非关联第三方。
（2）乙方代理
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