公司公告☆ ◇000590 启迪药业 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 20:50 │启迪药业（000590）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 20:49 │启迪药业（000590）：公司舆情应对工作制度 │
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│2025-03-27 20:49 │启迪药业（000590）：2024年度独立董事述职报告（黄文表） │
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│2025-03-27 20:49 │启迪药业（000590）：2024年度独立董事述职报告（黄正明） │
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│2025-03-27 20:49 │启迪药业（000590）：公司投资管理制度 │
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│2025-03-27 20:49 │启迪药业（000590）：2024年度独立董事述职报告（雷振华） │
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│2025-03-27 20:49 │启迪药业（000590）：公司筹融资管理办法 │
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│2025-03-27 20:49 │启迪药业（000590）：公司管控子公司制度 │
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│2025-03-27 20:49 │启迪药业（000590）：公司商誉减值制度 │
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│2025-03-27 20:47 │启迪药业（000590）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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2025-03-27 20:50│启迪药业（000590）：监事会决议公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于 2025 年 3月 14日通过电子邮件的方式发出。会
议于 2025年 3月 26日在中药公司一楼会议室通过现场会结合通讯表决方式召开，会议由监事长颜克标先生主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，其中：监事孙京伟先生以通讯方式表决。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、审议通过《公司 2024 年监事会工作报告》
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年监事会工作报告》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《公司 2024 年度报告》全文及摘要
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对
公司董事会出具的《公司 2024年度内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在
：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司
各环节的内部控制制度，并不断改进，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司定期开展对内审人员的专业培训，保证了公司内部控
制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的要求，同意该报告。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决策程序合法合规，计提后的财务
报表更加真实、准确地反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备事项。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
上述议案一、二、三、四、六、七尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/51e66636-97f8-4400-9b59-4fba03941230.PDF
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2025-03-27 20:49│启迪药业（000590）：公司舆情应对工作制度
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第一条 为了提高启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥
网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响
，切实保护投资者合法权益，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊杂志、广播电视、网络等媒体对公司所作的公开的负面报道或载入内部参考类的消息、通讯、评论等文章，以及图片
和音箱等宣传品；
（二）社会上流传的可能或者已经对公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围广泛、持续时间较长、公众关注度高，严重损害公司声誉或正常经营活动，导致公司已经或可能遭
受损失，已经或可能引起公司股票及其衍生品交易价格波动的负面舆情或产生深远影响的事件，包括突发事件、企业丑闻或法律问题
、社会舆论热点（社会不公、社会责任问题、政治或文化敏感话题等）、网络舆情危机（谣言传播、恶意攻击、社交媒体危机等）、
公司战略调整或决策质疑（裁员或重组、投资决策等引发的对公司治理结构或战略决策的质疑）；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情，包括公司及子公司的品牌形象、产品服务等相关信息、各类突发事故信息和危
机事件、涉及公司经营、管理、人员等敏感话题；
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（特别是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“应急领导小组”），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长
，成员包括公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人。
第六条 应急领导小组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工
作，就相关工作做出决策和部署，根据需要决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估舆情信息对公司可能造成的影响及其波及范围，拟定处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责向中国证监会派出的监管机构上报信息及与深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）处理舆情过程中的其他事项。
第七条 公司证券事务部、品牌事务部组成公司舆情信息采集组，负责媒体信息的管理工作，密切监控重要舆情动态，及时收集
、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息
和处理情况及时上报董事会秘书。舆情信息采集范围应涵盖公司及控股子公司官网、公司及控股子公司微信公众号、公司及控股子公
司抖音官方账号、网络媒体、电子报、微信、微博、博客、互动易问答、论坛、贴吧、股吧等各类型互联网信息载体。
第八条 公司品牌事务部设专职人员负责建立媒体信息管理档案，该档案应及时更新并整理归档备查。
第九条 公司及子公司、各职能部门等作为舆情信息管理配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）协助配合处理重大舆情事件；
（三）及时向董事会秘书通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）履行其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各职能部门报告舆情信息应及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十一条 舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速收集相关信息，制定相应的媒体危机
应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所信息披露规定的情形下，进行合规处理，以事实为依据，真
实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发更多争议和误解；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，明确事实，
低调处理、暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中， 应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好社会形象；
（五）重大舆情事件应由舆情处理工作领导小组决策，并通过官方途径发布统一的回应，确保信息的一致性和权威性；
（六）公司所有对外公开的信息必须经过严格的审查，确保信息的准确性、合法性和合规性；
（七）任何部门或个人不得擅自对外发布与公司相关的舆情信息；
（八）对于虚假或恶意的网络舆论攻击，公司有权通过法律手段进行维权，采取包括但不限于联系平台封禁、发起法律诉讼等措
施。
第十二条 舆情信息的报告流程：
（一）公司证券事务部、品牌事务部及其他相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后应立即汇报至董事会秘书 ；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间研判舆情信息情况，如为一般舆情，应向应急领导小组组长报告；如为重大
舆情，应向应急领导小组组长报告，同时向应急领导小组进行通报，必要时向中国证监会派出的监管机构或深圳证券交易所报告。
第十三条 舆情信息处理措施：
（一）当各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，及时与深圳证券交易
所沟通并发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报中国证监会派出的监管机构，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事
务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见；
（二）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅
通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场
充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（三）按照有关规定做好信息披露工作；
（四）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升在危机中的应对能
力。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内
部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体
质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权
利。
第五章 附则
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规或者相关规定执行。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
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2025-03-27 20:49│启迪药业（000590）：2024年度独立董事述职报告（黄文表）
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启迪药业（000590）：2024年度独立董事述职报告（黄文表）。公告详情请查看附件
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2025-03-27 20:49│启迪药业（000590）：2024年度独立董事述职报告（黄正明）
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启迪药业（000590）：2024年度独立董事述职报告（黄正明）。公告详情请查看附件
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2025-03-27 20:49│启迪药业（000590）：公司投资管理制度
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启迪药业（000590）：公司投资管理制度。公告详情请查看附件
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2025-03-27 20:49│启迪药业（000590）：2024年度独立董事述职报告（雷振华）
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启迪药业（000590）：2024年度独立董事述职报告（雷振华）。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 20:49│启迪药业（000590）：公司筹融资管理办法
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启迪药业（000590）：公司筹融资管理办法。公告详情请查看附件
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2025-03-27 20:49│启迪药业（000590）：公司管控子公司制度
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启迪药业（000590）：公司管控子公司制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/acb87a90-d9b3-4382-9ba8-d1089768247a.PDF
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2025-03-27 20:49│启迪药业（000590）：公司商誉减值制度
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启迪药业（000590）：公司商誉减值制度。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 20:47│启迪药业（000590）：关于2024年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1.启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股
本。
2.公司2024年度利润分配预案尚须提交 2024 年年度股东大会审议。
一、公司履行的决策程序
公司于2025年3月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案
》，并同意将上述预案提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024年实现归属于上市公司股东净利润-125,471,522.88元，2024年
度无需提取法定盈余公积，加上期初未分配利润-35,716,444.62元，期末可供股东分配利润为-161,187,967.5元。
因公司2024年度末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -125,471,522.88 25,246,778.76 18,109,854.35
利润（元）
合并报表本年度末累计未 -161,187,967.50
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -135,939,621.23
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -27,371,629.92
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险警
示情形
（二）公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明
根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红（2023年修订）》和《公司章程》等法规、规章制度的相关规定，基于截至2024年12月31日母公司资产负债表“未分配利润”
为负数，未达到法律、章程规定的利润分配条件，经董事会审议通过，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本。
公司2024年度利润分配预案尚须提交 2024 年年度股东大会审议
四、备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议；
2、第十届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6dd739e4-b1ae-41db-b6f5-8deed54aff10.PDF
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2025-03-27 20:45│启迪药业（000590）：2024年年度审计报告
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启迪药业（000590）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7c353cb3-16bc-43e4-b1c4-b7cd52a9d7df.PDF
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2025-03-27 20:45│启迪药业（000590）：内部控制审计报告
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启迪药业（000590）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f5c8d8e6-86cf-4dac-b86e-591b267a5a23.PDF
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2025-03-27 20:45│启迪药业（000590）：2024营业收入扣除情况表的鉴证报告
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启迪药业（000590）：2024营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/44311dbd-a3aa-48c8-a66b-81f6d8d9b5f6.PDF
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2025-03-27 20:45│启迪药业（000590）：年度关联方资金占用专项审计报告
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启迪药业（000590）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/01d18eec-1e65-48e7-ab2b-433ff95eef6f.PDF
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2025-03-27 20:45│启迪药业（000590）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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启迪药业（000590）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/691c5146-ccf9-4897-88c1-09e6b16d6ac5.PDF
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2025-03-27 20:45│启迪药业（000590）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向
银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额
度内根据具体情况选择银行）申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷），在此
额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等融资业
务。
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