公司公告☆ ◇000590 古汉医药 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 21:21 │古汉医药（000590）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 21:21 │古汉医药（000590）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-03-30 21:20 │古汉医药（000590）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-30 21:20 │古汉医药（000590）：关于拟签署日常经营关联交易协议的公告 │
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│2026-03-30 21:20 │古汉医药（000590）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 │
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│2026-03-30 21:19 │古汉医药（000590）：独立董事2025年度述职报告（雷振华） │
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│2026-03-30 21:19 │古汉医药（000590）：独立董事2025年度述职报告（罗怀青） │
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│2026-03-30 21:19 │古汉医药（000590）：独立董事2025年度述职报告（黄正明） │
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│2026-03-30 21:19 │古汉医药（000590）：独立董事2025年度述职报告（黄文表） │
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│2026-03-30 21:19 │古汉医药（000590）：2025年度营业收入扣除情况专项核查意见 │
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2026-03-30 21:21│古汉医药（000590）：2025年年度报告
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古汉医药（000590）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e2bdaffb-edad-4f6c-a831-cd2b99ffa018.PDF
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2026-03-30 21:21│古汉医药（000590）：第十届董事会第八次会议决议公告
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古汉医药（000590）：第十届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4fdd1a71-916e-4aef-b5f6-a49dcf29716c.PDF
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2026-03-30 21:20│古汉医药（000590）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 28 日召开第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、2026
年 3 月 29 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。现将相关情况公告如下：
为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额
度内根据具体情况选择银行）申请不超过人民币 7亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷），在此额
度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等融资业务
。
上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营
需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相
关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/11bd60bb-c3cd-41c3-9b98-537891da5aec.PDF
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2026-03-30 21:20│古汉医药（000590）：关于拟签署日常经营关联交易协议的公告
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一、关联交易概述
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司古汉（广东）制药有限公司（以下简称“古汉广东”，原公司名称为“
广东先通药业有限公司”）、湖南古汉医药营销有限公司（以下简称“营销公司”，原公司名称为“湖南启迪药业营销有限公司”）
与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（
以下简称“恒昌医药”）（含其控制的子公司，下同）基于合作双方业务发展需要，经充分磋商，达成合作销售条款内容，拟签署《
合作销售协议》。
该事项已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第十届董事会 2026年第一次独立董事专门会议事前审议通过。
公司于 2026 年 3月 29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》，关联董事江琎
先生、周延奇先生对此议案回避表决。本次关联交易事项仍需提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册资本：36,703.5987万元人民币
统一社会信用代码：914301053293486436
成立日期：2015年 1月 20日
注册地址：湖南省长沙市开福区汤家湖路 497号 1栋高层仓库 101
主营业务：药品批发；药品零售等。
主要股东：截至 2026年 3月 29日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股60.3917%；其他股东合计持股 39.6083%。
（二）与公司及子公司发生日常关联交易的恒昌医药控制的企业
序号 关联方名称 与公司的关系
1 恒昌医药（重庆）有限公司 控股股东之母公司控制的企业
2 恒昌医药（郑州）有限公司 控股股东之母公司控制的企业
3 天津和治恒昌医药有限公司 控股股东之母公司控制的企业
备注：后续如有新增，恒昌医药将以函件形式告知古汉广东、营销公司。
（三）关联方与公司的关联关系
上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）同为湖南赛乐仙和恒昌医药的控股股东。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等规定，恒昌医药及其控制的子公司作为上海赛乐仙控制的企业，与公司及控股子公司形成关联关系。
（四）关联方履约能力
公司及控股子公司与上述关联方发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联方为依法存续的企业法人，具备履约能力。
三、关联交易协议的主要内容
（一）古汉广东与恒昌医药的关联交易
1、协议双方
甲方（供应方）：古汉（广东）制药有限公司
乙方（销售方）：湖南恒昌医药集团股份有限公司
2、交易内容
古汉广东根据日常生产经营需要，向关联方恒昌医药及其控制的子公司销售特定品规的合作产品。
3、合作产品、规格、含税结算价格、定价原则、销售区域及协议年度计算方式
（1）乙方经销甲方产品包装规格、含税及运费结算价格在协议中已确定（包含金蚧片、炎立消胶囊、消糖灵片、心脑康胶囊等
6个产品规格，以下简称“合作产品”，合作产品之外其它产品以附件或补充协议方式进行确认）。本协议中的甲方合作产品是以实
际成本（生产、运营成本）为基础，加上合理的推广利润（匹配新市场风险与行业水平）经双方充分协商确定的价格。同等条件下，
合作产品的关联交易结算价格不低于其他非关联第三方。
（2）乙方独家代理甲方合作产品经销区域为：全国市场（不含线上市场）。乙方对合作产品享有专营权，甲方不得自行或通过
其他代理人进行销售。
（3）甲乙双方共同享有合作产品包装设计的知识产权，并以双方的名义共同申请外观设计专利或著作权登记。双方同意以上知
识产权仅限用于合作产品，甲方于本协议有效期内在合作产品上享有知识产权的完整使用权。未经乙方书面许可，甲方不得许可任何
第三方使用以上知识产权，也不得擅自以自己名义单独申请外观设计专利。
（4）本协议有效期从 2026年 3月 1日至 2027 年 12月 31日止。每年具体销售任务量在上一年度 10月底前由双方另行签订。
4、交易总金额
双方根据生产经营实际需求约定了合作产品预计供货量。未来年度交易金额根据市场销售情况协商确定。
（二）营销公司与恒昌医药的关联交易
1、协议双方
甲方（供应方）：湖南古汉医药营销有限公司
乙方（销售方）：湖南恒昌医药集团股份有限公司
2、交易内容
营销公司根据日常生产经营需要，向关联方恒昌医药及其控制的子公司销售特定品规的合作产品。
3、合作产品、规格、含税结算价格、定价原则、销售区域及协议年度计算方式
（1）乙方经销甲方产品包装规格、含税及运费结算价格在协议已确定（包含五维赖氨酸口服溶液、碳酸钙 D3咀嚼片等 2个产品
规格，下简称“合作产品”，合作产品之外其它产品以附件或补充协议方式进行确认）。本协议中的甲方合作产品是以甲方批发业务
直接成本(含采购、仓储、物流等)为基准，结合医药行业批零兼营业务特性，综合考虑市场供需、产品质量等级及行业合理利润空间
按成本加成法核定。同等条件下，合作产品的关联交易结算价格不低于其他非关联第三方。
（2）乙方代理甲方合作产品五维赖氨酸口服溶液的经销区域为：湖南省、浙江省（不含线上市场）；乙方代理甲方合作产品碳
酸钙 D3咀嚼片的经销区域为：全国市场（不含线上市场）。
（3）甲乙双方共同享有乙方设计的合作产品包装设计的知识产权，并以双方的名义共同申请外观设计专利或著作权登记。双方
同意以上知识产权仅限用于合作产品，甲方于本协议有效期内在合作产品上享有知识产权的完整使用权。未经乙方书面许可，甲方不
得许可任何第三方使用以上知识产权，也不得擅自以自己名义单独申请外观设计专利。
（4）本协议有效期从 2026年 3月 1日至 2027 年 12月 31日止。每年具体销售任务量在上一年度 10月底前由双方另行签订。
4、交易总金额
双方根据生产经营实际需求约定了合作产品预计供货量。未来年度交易金额根据市场销售情况协商确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
恒昌医药作为国内医药流通领域的优秀企业，与优质的中小连锁药店、单体药店及基层医疗卫生机构形成了深入的合作关系，并
建立了覆盖全国市场的营销网络。恒昌医药在院外医药零售渠道市场的覆盖广度与密度、终端配送效率、医药健康产品的销售能力与
公司以湖南省为主要销售区域市场的营销网络结构形成互补，很好的弥补公司在销售渠道领域的短板，为双方后续的业务协同奠定良
好基础，助力公司打开全国市场，提升公司营收规模。
《合作销售协议》中的日常关联交易为公司的正常经营活动所需，在后续业务合作过程中，遵循平等、公允、自愿的市场原则，
协议内容明确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 3月 28日召开了第十届董事会 2026年第一次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于拟签署日常经
营关联交易协议的议案》并发表意见如下：公司与关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参
照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势
互补，获取更好的效益，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
公司于 2026年 3月 28日召开了第十届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议
的议案》并发表意见如下：本次关联交易系正常经营所需，坚持市场化定价原则，价格公允。交易旨在利用关联方资源优势，实现优
势互补与资源优化配置，符合公司利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
公司于 2026年 3月 29日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》，同意拟签
署《合作销售协议》。
本事项需提交公司股东会审议。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议；
2、公司第十届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、公司第十届董事会审计委员会 2026年第一次会议；
4、《合作销售协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9d2fa889-fabf-4633-8121-0da0d4d859d6.PDF
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2026-03-30 21:20│古汉医药（000590）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
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重要提示：
1、被担保人名称：古汉中药有限公司（以下简称“古汉中药”）、湖南启迪药业科技有限公司（以下简称“科技公司”），均
系古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
（1）本次古汉中药向招商银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“招商银行衡阳分行”）申请3,000万元银行授信额度，公司为
前述事项提供连带责任保证。
（2）本次科技公司向湖南银行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称“湖南银行衡阳高新支行”）申请2,000万元银行授信额度
，公司为前述事项提供连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为古汉中药提供的担保余额为人民币6,000万元（含本次担保），公司为科技公司提供的担保余额为人
民币12,000万元（含本次担保）。
3、是否有反担保：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
公司拟与招商银行衡阳分行签订《最高额不可撤销担保书》，为古汉中药与招商银行衡阳分行签订的《授信协议》提供担保，为
总额在人民币3,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。
公司拟与湖南银行衡阳高新支行签订《保证合同》，为科技公司与湖南银行衡阳高新支行签订的《固定资产贷款合同》提供担保
，为总额在人民币2,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2025年3月26日召开第十届董事会第六次会议，并于2025年6月26日召开2024年度股东会，审议通过了《关于2025年度对外
担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）为全资子公司湖南古汉医药营销有限公司、科技公司、中药公司、紫光古汉集团
衡阳制药有限公司、古汉（广东）制药有限公司提供银行授信及日常经营需要时为其提供担保的金额不超过40,000万元。本次对外担
保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东
会审议通过的担保额度。
具体内容详见公司于2025年3月28日和2025年6月27日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-004）《关于2025年度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2025-011）和《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。
公司及全资子公司担保情况如下：
担保方 被担保方 公司 被担保方 截至目 本次新增 担保额度占 是否
持股 最近一期 前担保 担保额度 上市公司最 关联
比例 资产负债 余额（万 （万元） 近一期经审 担保
率 元） 计净资产比
例
古汉医药 古汉中药 100% 27.00% 3,000 3,000 10.96% 否
古汉医药 科技公司 100% 50.33% 10,000 2,000 21.91% 否
合计 - - 13,000 5.000 32.87% -
注：上述表格数据为上市公司合并报表数据。
本次担保发生额在公司经股东会审议通过的担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本事项无需再次
提交公司董事会及股东会审议。股东会已授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务
，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。
本次担保前公司（含控股子公司）对古汉中药的担保额为3,000万元，对科技公司的担保额为10,000万元；本次担保后公司（含
控股子公司）对古汉中药的担保额为6,000万元，对科技公司的担保额为12,000万元，本次担保后公司（含控股子公司）对古汉中药
可用担保额度剩余14,000万元，对科技公司可用担保额度剩余0万元。
二、 被担保人基本情况
（一）古汉中药有限公司
成立日期：2007年1月18日
注册资本：16,000.00万元
公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）
法定代表人：文戈
统一社会信用代码：9143040079688025XK
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互
联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货
物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有古汉中药100%股权。
是否为失信被执行人：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好
，不属于失信被执行人。
古汉中药最近一年一期主要财务信息如下：
单位：元
项目 2025年12月31日 2024年12月31日
（经审计） （经审计）
资产总额 679,167,533.32 683,841,225.80
负债总额 183,366,269.60 201,565,109.78
净资产 495,801,263.72 482,276,116.02
项目 2025年度 2024年度
（经审计） （经审计）
营业收入 224,117,210.22 246,313,827.92
净利润 13,525,147.70 20,261,445.51
（二）湖南启迪药业科技有限公司
成立日期：2019年09月05日
注册资本：3,000万元
公司住所：湖南省衡阳市衡东县经济开发区永旺西路
法定代表人：刘成良
统一社会信用代码：91430424MA4QQPMM8P
经营范围：化学原料和化学制品的生产及销售（不含危险化学品）；化学药品原料药、化学药品制剂、兽用药品、抗生素原料药
、抗生素制剂、生化药品、饮料、饮用水、卫生材料及医药用品的生产及销售；医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；在药品生产许可证范围内进行来料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
股权结构：公司持有科技公司100%股权。
是否为失信被执行人：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好
，不属于失信被执行人。
古汉中药最近一年一期主要财务信息如下：
单位：元
项目 2025年 12 月 31日（经审计） 2024年 12月 31 日（经审计）
资产总额 45,382,833.90 10,466,474.42
负债总额 22,839,154.64 193,128.57
净资产 22,543,679.26 10,273,345.85
项目 2025年度（经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 - -
净利润 -2,128,666.59 -1,359,707.89
三、担保协议的主要内容
（一）公司拟与招商银行衡阳分行签订《最高额不可撤销担保书》
公司拟为古汉中药与招商银行衡阳分行签订的《授信协议》提供3,000万元连带责任保证。
保证方式：承担连带保证责任。
保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或者其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或者每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
保证担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向古汉中药提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币3,000万元
），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履约金、保理费、实现担保权和债权的费用和其他费用。
（二）公司拟与湖南银行衡阳高新支行签订《保证合同》
公司拟为科技公司与湖南银行衡阳高新支行签订的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证。
保证方式：承担连带责任保证。
保证期间：自主合同项下贷款期限届满之次日起三年；湖南银行衡阳高新支行根据主合同之约定宣布贷款提前到期的，则保证期
间为贷款提前到期日之次日起三年。
保证担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权
的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、公证费、执行费、公告费、差旅费、司法
拍卖辅助工作费用等）。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是公司为满足古汉中药、科技公司日常生产经营提供的必要支持，以保障其业务持续、稳健运转，有利于公司的整体发
展。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。担保风险处于公司可控范围内，不会对公司正常
运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，
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