公司公告☆ ◇000590 启迪药业 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-11 17:00 │启迪药业（000590）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 18:33 │启迪药业（000590）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 17:02 │启迪药业（000590）：关于收到股权收购业绩承诺补偿款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 18:06 │启迪药业（000590）：关于控股股东持有的公司股份司法拍卖暂缓的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 18:16 │启迪药业（000590）：第十届董事会临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 18:15 │启迪药业（000590）：关于向全资子公司古汉中药有限公司增资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 19:21 │启迪药业（000590）：关于控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖暨公司控制权或将发生变更的提示性│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 18:47 │启迪药业（000590）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 18:46 │启迪药业（000590）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 18:45 │启迪药业（000590）：关于向全资子公司增资的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 17:00│启迪药业（000590）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、被担保人名称：古汉中药有限公司（以下简称“古汉中药”），系启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司
。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次古汉中药向招商银行股份有限公司衡阳分行（以下简称：招商银行衡阳分
行）申请3,000万元银行授信额度，公司为前述事项提供连带责任保证。截至本公告披露日，公司为古汉中药提供的担保余额为人民
币8,000万元（含本次担保）。
3、是否有反担保：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
公司拟与招商银行衡阳分行签订《最高额不可撤销担保书》，为古汉中药与招商银行衡阳分行签订的《授信协议》提供担保，为
总额在人民币3,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2024年3月26日召开第十届董事会第四次会议，并于2024年6月28日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对
外担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）为全资子公司古汉中药提供银行授信及日常经营需要时为其提供担保的金额不
超过20,000万元。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,
任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
具体内容详见公司于2024年3月28日和2024年6月29日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）《关于2024年度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2024-016）和《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。
公司及全资子公司担保情况预计如下：
担保方 被担保 公司 被担保方 截至目 本次新增 担保额度占 是否
方 持股 最近一期 前担保 担保额度 上市公司最 关联
比例 资产负债 余额 （万元） 近一期经审 担保
率 （万 计净资产比
元） 例
启迪药 古 汉 中 100% 30.95% 5,000 3,000 11.05% 否
业 药
注：上述表格数据为上市公司合并报表数据。
本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本事项无需再
次提交公司董事会及股东大会审议。股东大会已授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相
关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。
本次担保前公司（含控股子公司）对古汉中药的担保额为5,000万元；本次担保后公司（含控股子公司）对古汉中药的担保额为8
,000万元，本次担保后公司（含控股子公司）对古汉中药可用担保额度剩余12,000万元。
二、 被担保人基本情况
公司名称：古汉中药有限公司
成立日期：2007年1月18日
注册资本：16,000.00万元
公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）
法定代表人：文戈
统一社会信用代码：9143040079688025XK
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互
联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货
物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有古汉中药100%股权。
是否为失信被执行人：否。
古汉中药最近一年一期主要财务信息如下：
单位：元
项目 2024年9月30日 2023年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 661,901,707.32 675,353,111.80
负债总额 204,829,339.39 236,132,608.53
净资产 457,072,367.93 439,220,503.27
项目 2024年1-9月 2023年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 173,430,465.31 304,874,842.26
净利润 17,501,864.66 28,593,382.64
三、担保协议的主要内容
公司拟与招商银行衡阳分行签订《最高额不可撤销担保书》。
公司拟为古汉中药与招商银行衡阳分行签订的《授信协议》提供3,000万元连带责任保证。
保证方式：承担连带保证责任。
保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或者其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或者每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
保证担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向古汉中药提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币3,000万元
），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履约金、保理费、实现担保权和债权的费用和其他费用。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是公司为满足古汉中药日常生产经营提供的必要支持，以保障其业务持续、稳健运转，有利于公司的整体发展。被担保
企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。担保风险处于公司可控范围内，不会对公司正常运作和业务
发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额为人民币 8,000 万元（含本次担保），占 2023 年经审计的公司净资产
的 11.05%。截止目前，公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/46106348-37b6-4cf9-8a2b-17f3653fd153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 18:33│启迪药业（000590）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪药业（000590）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/766e0636-eaf1-4826-a4fe-b2874c2b45ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 17:02│启迪药业（000590）：关于收到股权收购业绩承诺补偿款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪药业（000590）：关于收到股权收购业绩承诺补偿款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/b79f526b-5abd-47d1-b7cf-4b263eb96c1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 18:06│启迪药业（000590）：关于控股股东持有的公司股份司法拍卖暂缓的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪药业（000590）：关于控股股东持有的公司股份司法拍卖暂缓的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/8d5918d2-ce8f-4e8b-8416-cd2d0577cad1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 18:16│启迪药业（000590）：第十届董事会临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2024年 11月 15日通过电子邮件的方式发出。会议于
2024年 11月 22日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实参加表决董事 7人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规
和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于向全资子公司古汉中药有限公司增资的议案》
同意公司使用自有资金人民币 2500 万元向全资子公司古汉中药有限公司进行增资。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
向全资子公司古汉中药有限公司增资的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/26019fd1-f6f0-4f3c-a852-648a26f97116.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 18:15│启迪药业（000590）：关于向全资子公司古汉中药有限公司增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内 容提示：
1、增资标的公司名称：古汉中药有限公司
2、增资金额：人民币2500万元
3、本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组
一、增资事项概述
（一）增资事项基本情况
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）增资人民
币 2500万元,增资完成后中药公司注册资本将增加至人民币 16000万元，公司仍持有中药公司 100%股权。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第十届董事会临时会议，审议并通过了《关于向全资子公司古汉中药有限公司增资的议案》，
同意公司以自有资金向全资子公司中药公司增资人民币 2500万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股
东大会审议。
（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
公司名称 古汉中药有限公司
统一社会信 9143040079688025XK
用代码
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2007年 1月 18日
注册资本 13,500.00万元
法定代表人 文戈
注册地址 湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）
经营范围 药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品
零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；
道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含
危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药
(不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进
出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
股东情况 启迪药业集团股份公司持股 100%
是否为失信 否
执行人
中药公司最近一年一期主要财务信息如下：
单位：元
项目 2024年9月30日 2023年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 661,901,707.32 675,353,111.80
负债总额 204,829,339.39 236,132,608.53
净资产 457,072,367.93 439,220,503.27
项目 2024年1-9月 2023年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 173,430,465.31 304,874,842.26
净利润 17,501,864.66 28,593,382.64
三、本次增资对上市公司的影响
1、本次增资将进一步增强中药公司的资金实力和运营能力，有利于解决其发展的资金需求，促进其更快、更好的发展，符合公
司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。
2、增资后，中药公司仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的
财务状况和经营成果产生重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c1abd586-07d7-49cf-81f6-c38140e210a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 19:21│启迪药业（000590）：关于控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖暨公司控制权或将发生变更的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次拟司法拍卖标的物为启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科
服”）持有的公司 58,606,962股股份，占其持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 24.47%。目前启迪科服为公司控股股东，
公司无实际控制人，若上述股份拍卖成功，将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
2、本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可
能还涉及竞拍（或流拍）、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续
进展情况，并及时履行信息披露义务。
一、股东股份将被拍卖的基本情况
公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台（网址：http://sifa.jd.com/）获悉北京金融法院将于 2024 年 11 月 28 日 10
时至 2024 年 11 月 29 日 10时止（延时除外）公开拍卖公司控股股东启迪科服所持公司股份 58,606,962 股（目前全部处于质押/
司法冻结状态）。目前处于拍卖公示期，若本次拍卖成功，将导致启迪科服出现权益变动暨公司控制权或将发生变更的情形。现将有
关情况公告如下：
股 是否 本次涉 占其 占 起始日 到期日 拍卖人 拍卖原因
东 为第 及股份 所持 公
名 一大 数量 股份 司
称 股东 （股） 比例 总
及一 股
致行 本
动人 比
例
启迪 是 58,606,962 100% 24.47% 2024-11-28 2024-11-29 北京金融 司法诉讼
科服 法院
公司于 2024 年 10 月 28 日收到控股股东启迪科服发出的《告知函》，因与中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行存
在金融借款合同纠纷案件，北京金融法院将于 2024 年 11 月 28日 10 时-11月 29 日 10 时止（延时除外）公开拍卖启迪科服持有
的公司 58,606,962 股股票。
本次股东股份被司法拍卖的具体内容详见京东网司法拍卖网络平台公示的相关信息。
二、风险提示
1、截止目前，公司控股股东启迪科服及其一致行动人北京华清投资有限公司合计持有公司股份股 63,151,413，占公司总股本的
26.37%，若本次股份拍卖完成，启迪科服将不再持有公司股份，启迪科服及其一致行动人在本次股份拍卖完成后合计持有股份公司
表决权股数为 4,544,451 股，占公司总股本 1.9%,将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
2、鉴于本次股东股份被司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖
，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。目前启迪科服正在积极协调沟通相关事项，并采取相关
应对措施与质权人达成一致意见，积极争取早日妥善解决上述事项。公司将根据后续拍卖实施情况及时履行披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、其他相关说明
1、截至本公告日，控股股东启迪科服不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
2、公司与控股股东启迪科服为不同的法人主体，公司在业务、人员、资产、财务以及机构等方面均独立于控股股东，因此，本
次启迪科服所持公司股份被司法拍卖的事项，不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响，公司控股股东亦不存在需要履行业绩
补偿义务的情形。
3、本次司法拍卖若部分或全部成功实施，将可能触及权益变动报告书披露要求。公司将及时关注此事的进展，按照法律法规要
求及时履行信息披露义务，并配合相关信息披露义务人履行披露义务。公司所有信息均以《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e6128e74-4231-4684-ab21-0decc14fa655.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:47│启迪药业（000590）：关于聘任公司高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第十届董事会临时会议，审议通过《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。现就具体情况公告如下：
为了满足公司经营管理的需要，经公司总裁冯雪先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘成良先生（简历见附
件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8cff8409-a989-425e-b933-c4270d1bfa56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:46│启迪药业（000590）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2024 年 10月 22 日通过电子邮件的方式发出。会议
于 2024 年 10 月 28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合有关法律
、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《公司2024年第三季度报告》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司
2024 年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
同意公司使用自有资金人民币1000万元向全资子公司湖南古汉堂企业运营管理有限公司进行增资。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
向全资子公司增资的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为了满足公司经营管理的需要，经公司总裁冯雪先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘成良先生担任公司副
总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：7
|