公司公告☆ ◇000590 古汉医药 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:47 │古汉医药（000590）：关于控股子公司重大诉讼事项的进展公告 │
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│2026-09-10 00:00 │古汉医药（000590）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2026-08-26 18:26 │古汉医药（000590）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 18:26 │古汉医药（000590）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-08-26 18:26 │古汉医药（000590）：关于变更公司电子邮箱的公告 │
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│2026-08-26 18:24 │古汉医药（000590）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:22 │古汉医药（000590）：第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-26 18:19 │古汉医药（000590）：内部审计制度 │
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│2026-08-26 18:19 │古汉医药（000590）：董事会秘书工作制度 │
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│2026-08-26 18:19 │古汉医药（000590）：信息披露管理制度 │
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2026-09-11 18:47│古汉医药（000590）：关于控股子公司重大诉讼事项的进展公告
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古汉医药（000590）：关于控股子公司重大诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/7d98cf05-7520-4072-bd57-397502a5dd3c.PDF
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2026-09-10 00:00│古汉医药（000590）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告
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关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告
上海赛乐仙企业管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1、增持基本情况：古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以
下简称“湖南赛乐仙”）之一致行动人上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）基于对公司长期投资价值的认
可以及未来持续稳定发展的信心，计划自 2026年 3月10日起 6个月内增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 2,000万元。
2、增持完成情况：截至本公告披露日，本次增持计划期限已届满。增持主体在本次增持计划实施期间累计增持公司 6,458,920
股股份，占公司总股本的2.70%，累计增持金额人民币 58,749,823.20元，增持计划已实施完毕。本次权益变动后，公司控股股东湖
南赛乐仙及其一致行动人上海赛乐仙合计持有上市公司66,165,882股股份，占上市公司总股本的 27.63%。
近日，公司收到控股股东湖南赛乐仙之一致行动人上海赛乐仙出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》，本次增持计
划实施完毕，现将有关增持计划实施情况公告如下:
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体:上海赛乐仙企业管理咨询有限公司，公司控股股东湖南赛乐仙之一致行动人。本次增持计划实施前湖南赛乐仙与上
海赛乐仙合计持有公司59,706,962股股份，占公司总股本的 24.93%。
2、增持主体本次增持前 12个月内未披露增持公司股份的计划，本次增持计划公告前 6个月不存在减持公司股份的情况。
3、本次增持计划公告披露日前 12个月内，上海赛乐仙未披露增持公司股份计划。
4、本次增持计划公告披露日前 6个月内，上海赛乐仙不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可以及未来持续稳定发展的信心。
2、本次增持股份的金额：不低于人民币 2,000万元。
3、本次增持股份的价格：上海赛乐仙将基于对公司股票价值的合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在
增持期间择机实施增持计划，本次增持计划不设定价格区间。
4、本次增持计划的实施期限：自公告披露之日起不超过 6个月，法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的
期间除外。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。
5、本次增持股份的方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所允许的方式进行（包括但不限于集中竞价交易系统或大宗交易系
统）。
6、本次增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、增持主体承诺事项：上海赛乐仙承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，将在上述实施期限内完成增持计划。
具体内容详见公司于 2026年 3月 10日披露的《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-005)。
三、增持计划的完成情况
1、2026 年 5月 19 日，公司披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股份进展暨权益变动触及 5%整数倍的提示性公告》
（公告编号：2026-021），上海赛乐仙于 2026年 3月 10日至 2026年 5月 15日期间，通过集中竞价交易方式增持公司 160,800 股
股份，占公司总股本比例 0.07%，增持金额合计人民币1,739,679.00元。上海赛乐仙已履行权益变动报告义务，具体内容详见 2026
年 5月 19日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《详式权益变动报告书》。
2、2026 年 6月 10 日，公司披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施期限过半进展暨权益变动触及 1%整数
倍的提示性公告》（公告编号：2026-026），本次增持计划实施期限已过半，上海赛乐仙于 2026年 5月 22日至 2026年 6月 9日期
间，通过集中竞价交易的方式增持公司 2,394,710股股份，占公司总股本的 1.00%，增持金额合计人民币 24,227,651.00元。
3、2026 年 7月 18 日，公司披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展情况暨权益变动触及 1%整数倍的提示性
公告》（公告编号：2026-031），上海赛乐仙于 2026年 6月 10日至 2026年 7月 17日期间，通过集中竞价交易的方式增持公司 2,3
94,710 股股份，占公司总股本的 1.00%，增持金额合计人民币20,855,937.10元。
4、上海赛乐仙于 2026年 7月 18日至 2026年 9月 9日期间，通过集中竞价交易的方式增持公司 1,508,700 股股份，占公司总
股本的 0.63%，增持金额合计人民币 11,926,556.10元。
本次增持前后具体持股情况如下：
股份性质 本次变动前持有股份 本次增持 本次变动后持有股份
股数 占总股本 数量（股） 股数 占总股本比
（万股） 比例（%） （万股） 例（%）
上海赛乐仙 110.00 0.46 6,458,920 755.89 3.16
湖南赛乐仙 5,860.70 24.47 0 5,860.70 24.47
合计持有股份 5,970.70 24.93 6,458,920 6,616.59 27.63
其中：无限售条件股份 5,970.70 24.93 6,458,920 6,616.59 27.63
有限售条件股份 - - - - -
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果
四舍五入所致。
截至 2026 年 9月 9日，上海赛乐仙自 2026 年 3月 10日起 6个月内，累计增持公司股份 6,458,920 股，占公司总股本的 2.7
0%，累计增持金额为人民币58,749,823.20元，已超过本次增持计划不低于人民币 2,000万元的增持目标。至此，本次增持计划已实
施完毕。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交
易所业务规则等相关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经
营产生重大不利影响。
3、公司控股股东及其一致行动人将严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持计划实施完成后的法定期限内不减持公司股份。
五、备查文件
1、《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/c7ac6b39-8572-49ab-8f8a-838fca142736.PDF
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2026-08-26 18:26│古汉医药（000590）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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古汉医药（000590）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0b3b7cba-7f71-44b5-94b6-5ac74528d53b.PDF
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2026-08-26 18:26│古汉医药（000590）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年
度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 9月 2日(星期三)15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年至 2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0cd49358-4815-433a-b76a-d610bc2608df.PDF
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2026-08-26 18:26│古汉医药（000590）：关于变更公司电子邮箱的公告
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古汉医药（000590）：关于变更公司电子邮箱的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/59229684-4b43-4b9d-b289-3ebdd49ea78f.PDF
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2026-08-26 18:24│古汉医药（000590）：2026年半年度报告
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古汉医药（000590）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/477626ba-7ca5-46d6-9c43-781aba67d000.PDF
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2026-08-26 18:22│古汉医药（000590）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于 2026年 8月 14日通过电子邮件的方式发出。会
议于 2026年 8月 25日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长江琎先生主持，会议应参加董事 7人，实际参加表决董事 7人，
其中以通讯方式表决 2人，无委托出席情况。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法
》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026
年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为进一步加强信息披露事务管理，公司根据现行《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法
律法规、监管规范性文件，并结合公司经营管理实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订。
详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书依法勤勉履职，推动提升公司治理质量，根据《公司法》《证券法》《
上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》予以全面修订。
详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
为完善公司内部控制与内部审计监督体系，满足上市公司监管合规要求，公司对《内部审计制度》进行修订，原《内部审计管理
规范》废止。
详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a8913371-3121-46b8-a58c-c5107284810e.PDF
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2026-08-26 18:19│古汉医药（000590）：内部审计制度
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古汉医药（000590）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/51a93215-17ee-440e-8a97-43670e5b5bb8.PDF
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2026-08-26 18:19│古汉医药（000590）：董事会秘书工作制度
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古汉医药（000590）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3f339f82-9a61-4a7e-bc92-c8d79e8c237c.PDF
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2026-08-26 18:19│古汉医药（000590）：信息披露管理制度
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古汉医药（000590）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d16a1afd-f296-41ca-9043-ce94fa30be43.PDF
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2026-08-26 18:18│古汉医药（000590）：2026年半年度报告摘要
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古汉医药（000590）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/148f4c5c-f512-474d-b32e-8ffda4c16454.PDF
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2026-07-17 18:26│古汉医药（000590）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的提示性
│公告
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古汉医药（000590）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f298c4b0-f9f4-49c6-98d2-f4fedafa9b52.PDF
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2026-07-14 18:58│古汉医药（000590）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -1,800.00 ～ -1,300.00 -1,717.01
扣除非经常性损益后的净利润 -2,100.00 ～ -1,500.00 -2,265.22
基本每股收益（元/股） -0.0752 ～ -0.0543 -0.0717
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年归属于上市公司股东净利润亏损的主要原因：
（一）受药品集中带量采购政策影响，公司全资子公司古汉（广东）制药有限公司（以下简称“古汉广东”，原“广东先通药业
有限公司”）核心主营产品益心舒片销售收入持续萎缩，本期营业收入同比下滑，致使该子公司亏损进一步扩大。
（二）上年同期，公司收到古汉广东原股东因未完成业绩承诺支付的业绩补偿款，对应转回信用减值损失约 600万元，增加上年
同期净利润；本期无该类收益。
四、风险提示及其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体数据以公司 2026年半年度报告披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0487c7de-06c4-48fa-9529-264729d7bdc3.PDF
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2026-06-21 15:36│古汉医药（000590）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假
载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于 2026 年 6月 5日通过电子邮件方式发出。会议
于 2026年 6月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长江琎先生主持，会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中
以通讯方式表决 1人，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举江琎先生为公司第十一届董事会董事长。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
选举倪小桥先生为公司第十一届董事会副董事长。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
同意聘任颜立军为公司董事会秘书；同意聘任付一娟为公司证券事务代表。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》；
主任委员：江琎
委员：江琎、倪小桥、周延奇、罗怀青、郭东芳
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》；
主任委员：雷振华
委员：雷振华、倪小桥、郭东芳
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；
主任委员：罗怀青
委员：罗怀青、雷振华、郭东芳
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
主任委员：郭东芳
委员：郭东芳、罗怀青、雷振华
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任江琎为公司总裁；同意聘任唐婷、文戈、乔雪峰、刘成良为公司副总裁；同意聘任唐婷为公司财务总监。
独立董事雷振华、罗怀青、郭东芳一致同意本议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
相关人员简历详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-029）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/2bc1596d-427e-4aa1-be36-70a8d6108927.PDF
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2026-06-21 15:32│古汉医药（000590）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假
载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日召开职工代表大会，选举产生 1 名职工董事；2026 年 6月 1
7 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生除职工董事以外的 6名董事，上述 7
名董事共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生第十一届董事会董事长、副董事长、董
事会各专门委员会委员，董事会聘任高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：
一、第十一届董事会组成情况
（一）董事会
董事长：江琎先生
副董事长：倪小桥先生
董事会成员
1、非独立董事：江琎先生、倪小桥先生（职工董事）、周延奇先生、唐婷女士
2、独立董事：雷振华先生、罗怀青先生、郭东芳女士
（二）董事会专门委员会
1、战略委员会：江琎（主任委员）、倪小桥、周延奇、罗怀青、郭东芳
2、审计委员会：雷振华（主任委员）、倪小桥、郭东芳
3、提名委员会：罗怀青（主任委员）、雷振华、郭东芳
4、薪酬与考核委员会：郭东芳（主任委员）、罗怀青、雷振华
第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事已经深
圳证券交易所审核无异议通过。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会主
任委员雷振华先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。
二、董事会聘任高级管理人员情况
总裁：江琎先生
副总裁：唐婷女士、文戈先生、乔雪峰先生、刘成良先生
财务总监：唐婷女士
董事会秘书：颜立军先生
上述人员任期与公司第十一届董事会任期一致。
董事会秘书颜立军已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。联系方式如下：
联系电话：0734-8239335
传 真：0734-8239335
电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn
联系地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）总部办公楼
三、公司实际控制人同时担任董事长和总裁的情况说明
公司控股股东、实际控制人江琎先生同时担任董事长及总裁，系结合公司战略布局与日常经营管理需求作出的审慎安排，能够有
效提升决策统筹效率与经营执行力。
公司通过《公司章程》《董事会议事规则》及配套内控制度，对董事长、总裁的权责边界予以清晰界定。公司董事会、内部职能
机构均独立运作，依法独立开展经营管理活动，做到业务、人员、资产、机构、财务五方面完全独立，与控股股东、实际控制人及其
关联方保持独立。
相关治理架构与制度体系可有效规避利益冲突，切实保护公司及中小股东合法权益。目前公司治理体系健全，内部制衡、监督机
制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形。
四、聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任付一娟女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表付一娟已取得深圳证券交易所颁发的
上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。付一娟联系方式如下：
联系电话：0734-8239335
传 真：0734-8239335
电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn
联系地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）总部办公楼
五、部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，公司第十届董事会独立董事黄文表先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后将
不再在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黄文表先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对黄文表先生任公司独立董事期间勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/28ed7192-51ac-41f8-9812-44fecac894f2.PDF
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2026-06-18 00:04│古汉医药（000590）：2025年度股东会决议公告
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古汉医药（000590）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6dc59fd2-15df-488c-a69d-f5c49a61a153.PDF
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2026-06-17 18:50│古汉医药（000590）：2025年度股东会的法律意见书
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古汉医药（000590）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cfb35c52-356a-44a0-ac21-46843ac9a547.PDF
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2026-06-10 00:00│古汉医药（000590）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施期限过半进展暨权益变动触及1%整数
│倍的提示性公告
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古汉医药（000590）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施期限过半进展暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a64ad56d-6eec-4d87-b026-a23349c1ce4a.PDF
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2026-06-10 00:00│古汉医药（000590）：关于选举职工董事的公告
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古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会已届满。根据《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会
设置一名职工董事，由公司工会提名候选人，公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
近期，公司收到工会委员会报送文件：2026年6月8日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举倪小桥先生为公
司第十一届董事会职工董事，其任期与第十一届董事会任期保持一致。
待公司2025年度股东会选举产生其余六名董事后，倪小桥先生将与其共同组成公司第十一届董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/c063a907-e273-477a-979c-13e644f6ab84.PDF
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2026-05-25 18:23│古汉医药（000590）：古汉医药关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 6月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度计提资产及信用减值准备的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于拟签署日常经营关联交易协议的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于制定《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩 非累积投票提案 √
效考核方案》的议案
13.00 选举第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数
（3）人
13.01 选举江琎先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举周延奇先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举唐婷女士为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
14.00 选举第十一届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数
（3）人
14.01 选举雷振华先生为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
14.02 选举罗怀青先生为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
14.03 选举郭东芳女士为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、各提案已披露的时间和披露媒体
提案 1.00-10.00已经 2026年 3月 29日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见 2026年 3月 31日公司刊
登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会第八次会议决议公告》（
编号：2026-006）。
提案 11.00-12.00已经 2026年 4月 27日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见 2026年 4月 28日公司刊
登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会第九次会议决议公告》（
编号：2026-018）。
提案 13.01-14.03已经 2026年 5月 25日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见 2026年 5月 26日公司刊登
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会临时会议决议公告》(编号：
2026-022)和《关于公司董事会换届选举的公告》(编号：2026-023)。
上述提案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度股东会资料》。
3、对中小投资者单独计票的提案：提案 1.00-14.03。
4、特别决议提案：提案 7.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
5、涉及关联股东回避表决的提案：提案 8.00；控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海赛
乐仙企业管理咨询有限公司为本次关联交易方需回避表决。
6、涉及累积投票制的提案：提案 13.01-14.03采用累积投票制，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
7、公司独立董事黄文表先生、黄正明先生、雷振华先生、罗怀青先生将向本次股东会作 2025年度工作述职，本事项不需审议。
三、会议登记等事项
1、登记时间
2026 年 6 月 11 日至 2026 年 6月 12 日上午 9:00—下午 17:00；2026 年 6 月 15 日至2026年 6月 16日上午 9:00-下午 1
7:00；2026年 6月 17日上午 9:00-下午 15:00。
2、登记地点
湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉医药集团股份公司总部办公楼证券事务部。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、
加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于
2026年 6月 16日 17:00前送达公司证券事务部。（注明“2025年度股东会”字样）。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
五、联系方式
地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉医药集团股份公司总部办公楼证券事务部。
邮编：421001
传真：0734-8239335
电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn
电话：0734-8239335
联系人：孙嘉驹、付一娟
六、其他事项
会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、第十届董事会第九次会议决议；
3、第十届董事会临时会议决议；
4、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f993b8d6-1314-4c54-b00b-3ceab29c0ca7.PDF
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2026-05-25 18:23│古汉医药（000590）：2025年度股东会会议资料
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古汉医药（000590）：2025年度股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/aee6d27a-58cc-436c-a7e6-107be4ce4c36.PDF
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2026-05-25 18:22│古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-罗怀青
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古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-罗怀青。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6ebbf50b-bd45-42f0-b53d-605a7bb311e5.PDF
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2026-05-25 18:22│古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-罗怀青
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古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-罗怀青。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a7a1cb03-a05c-4ba0-b3bc-dcbbafce9f2e.PDF
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2026-05-25 18:22│古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-郭东芳
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古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-郭东芳。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/240d324d-0d96-4310-9835-3f56067752dc.PDF
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2026-05-25 18:22│古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-雷振华
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古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-雷振华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ed72329c-3ead-436d-9905-508d17548349.PDF
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2026-05-25 18:22│古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-雷振华
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古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-雷振华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7cc7e0ff-df00-43a2-9507-415f68129249.PDF
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2026-05-25 18:22│古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-郭东芳
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古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-郭东芳。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e795cfe2-d1fe-4d29-8dfb-bec474f76200.PDF
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2026-05-25 18:22│古汉医药（000590）：关于公司董事会换届选举的公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假
载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将于 2026年 5月届满。公司董事会依据《公司法》《上市公司
治理准则》及《公司章程》的相关规定，于 2026年 5月 25日召开第十届董事会临时会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议
案》。现将有关情况公告如下：
公司第十一届董事会由 7名董事组成，其中：非独立董事 4名，非独立董事中包括一名职工董事（候选人将由公司工会依据《公
司章程》提名，经职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生）；独立董事 3名，其中包括一名会计专业人士。非职工代表董
事候选人经公司 2025年度股东会选举通过后，与职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
经公司股东单位推荐，第十届董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，现提名江琎先生、周延奇先生、唐婷女士为公
司第十一届董事会非独立董事候选人；提名雷振华先生、罗怀青先生、郭东芳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简
历见附件）。
独立董事候选人雷振华先生、罗怀青先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人郭东芳女士尚未取得独立董事资格证书，已
书面承诺在规定期限内参加深交所组织的独立董事任前培训并取得独立董事资格证书。不存在连任公司独立董事超过六年的情形，兼
任境内上市公司独立董事均未超过三家，其中雷振华先生为会计专业人士。
根据相关法律法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他三名非
独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
公司依据《公司法》及中国证监会相关监管规定，稳步推进董事会换届选举各项工作。新一届董事会正式就任前，第十届董事会
全体董事将继续勤勉尽责履职，切实维护全体投资者合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e031c6ce-5ad8-4e00-b4eb-a8122e59ee06.PDF
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2026-05-25 18:21│古汉医药（000590）：第十届董事会临时会议决议公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假
载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2026 年 5 月 21 日通过电子邮件方式发出。会议于
2026 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。形成如下决议：
一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，非独立董事中包含 1 名职工董事（候选人将由公司工会依据《
公司章程》提名，经职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生）；独立董事 3 名，独立董事中包括一名会计专业人士。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果如下：
1、选举第十一届董事会非独立董事
（1）非独立董事候选人江琎
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）非独立董事候选人周延奇
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）非独立董事候选人唐婷
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、选举第十一届董事会独立董事
（1）独立董事候选人雷振华
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）独立董事候选人罗怀青
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）独立董事候选人郭东芳
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：全部通过。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事
会换届选举的公告》（2026-023）。本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
二、审议《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 6 月 17 日（星期三）下午 15:30 在中药公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开
公司 2025 年度股东会。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 202
5 年度股东会的通知》（2026-024）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bfc3ccea-5a2b-4001-b8ff-c634c15db479.PDF
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2026-05-18 19:01│古汉医药（000590）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份进展暨权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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古汉医药（000590）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份进展暨权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7840eda6-7541-4155-b208-9ee6607973b2.PDF
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2026-05-18 19:01│古汉医药（000590）：古汉医药详式权益变动报告书
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古汉医药（000590）：古汉医药详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/02a1e964-80a7-41dc-9a70-5584a863d160.PDF
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2026-05-18 19:00│古汉医药（000590）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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古汉医药（000590）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dc7b1e77-19e6-41c5-9e1e-c3456785c64f.PDF
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2026-04-27 18:17│古汉医药（000590）：关于续聘会计师事务所的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗
大漏遗。漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司 2026 年度财务审计及内控审
计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国最早成立的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务
所，出资额 3000 万元。希格玛经过 30多年的发展，在服务经济社会发展的过程中实现了快速增长，积累了良好的专业基础、人才
基础、管理基础和市场基础，连续多年以其雄厚的综合实力位居陕西省行业首位，在西部地区行业内具有领先的影响力。希格玛注册
地在中国西安，北京、上海、深圳、宁夏、江苏、新疆、甘肃、河南、四川、安徽和福建等地设有分所，在北京设有管理总部。
2、人员信息
截至 2025年末，希格玛现有员工 700余人，合伙人 54人，注册会计师 276人（其中具有审计、咨询、信息化等方向全国行业领
军人才 4人、资深注册会计师 12人）、国际信息系统审计师 3人、中级及以上职称人员 280人、税务师 71人。
3、业务信息
希格玛 2025 年度业务收入 33,845.20万元，其中审计业务收入 30,359.18 万元，证券业务收入 11,740.47万元。希格玛 2025
年度上市公司审计服务收费总额2,022.95万元，涉及的主要行业包括：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿
业，租赁和商务服务业。同行业上市公司审计客户 10家。
4、投资者保护能力
2025年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13 号
）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
独立性和诚信记录
希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 1次、监督管理措施 5次、自律监管措施 1次和纪律处分 1次。7名从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 4次、自律监管措施 1次和纪律处分 1次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：雷娜女士，2014年 12月取得中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验，自 2014 年开始在希格
玛执业，2014 年开始从事上市公司审计的专业服务工作。2025 年开始为本公司提供审计服务。拟签字注册会计师：杜敏女士，现任
希格玛合伙人，2009年 12月取得中国注册会计师执业资格，有 15年以上的执业经验。2010年开始在希格玛执业，历任项目经理、高
级经理、合伙人，2014 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务。最近三年
签署上市公司审计报告 8份。2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核人员：邱程红女士，现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995
年加入希格玛，1997 年 12月取得中国注册会计师执业资格，2000 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、
企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 1份，复核上市公司报告 10份。2025年开
始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律
处分。
3、独立性
希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审
阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费情况
1、2026年审计费用及同比变化情况
收费项目 2026年 2025年 增减（%）
财务审计收费金额（万元） 53 53 0
内控审计收费金额（万元） 12 12 0
2、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对希格玛的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为希
格玛具备证券、期货相关业务资质，拥有丰富的上市公司审计经验与专业胜任能力，执业过程中恪守独立、客观、公正原则，独立性
、诚信状况、投资者保护能力均符合监管要求，能够满足公司年度财务审计与内控审计工作需要。同意公司续聘其担任 2026 年度财
务审计及内部控制审计机构，同意将此事宜提交公司第十届董事会第九次会议审议。
（二）公司第十届董事会第九次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，同意续聘希格玛担任 2026年度财务审计及内控审计
机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/76dac787-1d6c-485f-a8b1-1ff668a8ea0b.PDF
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2026-04-27 18:17│古汉医药（000590）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗
大漏遗。漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定〈2026
年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通
过。基于谨慎原则，全体董事对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案需提交
公司 2025年度股东会审议。现将《2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》具体内容公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益
增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行
业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
三、董事、高级管理人员津贴
参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况：
独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年（税前），独立董事担任审计委员会主任委员工作的，可在此基础上增加职务津贴，标
准为人民币 1.8万元/年（税前）；非独立董事、高级管理人员津贴标准为 6万元/年，按月平均发放。
四、非独立董事、高级管理人员薪酬与绩效方案
（一）薪酬构成及标准
非独立董事、高级管理人员薪酬=基本年薪+绩效年薪
1、基本年薪
董事长、总裁 30万元/年、副董事长 28万元/年，副总裁、财务总监、董事会秘书 26万元/年，基本年薪按月平均发放。
2、绩效年薪
绩效年薪结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额
的 50%，绩效年薪依据经审计的财务数据开展绩效评价，为有效激励非独立董事及高级管理人员的工作积极性，绩效年薪可以在年度
结束后基于审慎的原则进行提前预发放不超过 80%，并确定不低于 20%的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补
。
绩效年薪标准：董事长、总裁绩效年薪：30-48 万元/年、 副董事长 28-45万元/年、副总裁、财务总监、董事会秘书 26-42万
元/年。
3、董事长、副董事长同时兼任公司高级管理人员岗位的，不再另行发放基于公司高级管理人员岗位的薪酬；高级管理人员同时
担任多个岗位的，就高发放，不再重复领取薪酬。
4、未在公司担任其他职务的非独立董事，除领取固定津贴外，不在公司领取其他薪酬。
（二）绩效考核办法
1、考核内容
绩效年薪，与公司年度组织绩效目标及个人年度绩效目标责任书考评结果挂钩考核。
（1）考核指标以年度为考核周期，年度考核由经营性、管理性等考核指标组成（依据年度组织目标责任书及个人年度绩效目标
责任书）。
（2）考核指标、指标权重的确定及调整由董事会薪酬与绩效考核委员会根据公司经营战略和经营状况的变化进行审定。
2、考核方法
依据《古汉医药集团总部年度绩效系数应用规则》。
3、考核程序
（1）年初经营层应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，与董事会签订绩效目标责任书。
（2）董事会薪酬与绩效考核委员会根据考核指标及年度经营目标的要求，组织开展相关经营业绩考核。
（3）考核结果经董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，提交董事长批准后由人力资源部具体实施。
五、其他事项
（一）未尽事项按公司《董事高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。
（二）本方案需经公司董事会和股东会审议批准后实施。
（三）本方案解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06f96424-3aa6-4939-ade8-78cf9594ab18.PDF
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2026-04-27 18:16│古汉医药（000590）：2026年一季度报告
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古汉医药（000590）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1cfec05a-bc39-489b-849b-e9d615805311.PDF
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2026-04-27 18:16│古汉医药（000590）：第十届董事会第九次会议决议公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假
载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2026 年 4 月 17 日通过电子邮件方式发出。会议
于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。形成如下决议：
一、审议《2026 年第一季度报告》全文
公司董事会对公司《2026 年第一季度报告》进行了审核，全体董事认为《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一
季度报告》（2026-017）。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计
师事务所的公告》（2026-019）。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
三、审议《关于制定〈2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案
将直接提交股东会审议。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年
度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的公告》（2026-020）。
上述二、三议案还需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0eaff485-23c8-4311-b576-3b5e70fbdd43.PDF
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2026-03-30 21:21│古汉医药（000590）：2025年年度报告
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古汉医药（000590）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e2bdaffb-edad-4f6c-a831-cd2b99ffa018.PDF
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2026-03-30 21:21│古汉医药（000590）：第十届董事会第八次会议决议公告
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古汉医药（000590）：第十届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4fdd1a71-916e-4aef-b5f6-a49dcf29716c.PDF
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2026-03-30 21:20│古汉医药（000590）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 28 日召开第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、2026
年 3 月 29 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。现将相关情况公告如下：
为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额
度内根据具体情况选择银行）申请不超过人民币 7亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷），在此额
度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等融资业务
。
上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营
需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相
关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/11bd60bb-c3cd-41c3-9b98-537891da5aec.PDF
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2026-03-30 21:20│古汉医药（000590）：关于拟签署日常经营关联交易协议的公告
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一、关联交易概述
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司古汉（广东）制药有限公司（以下简称“古汉广东”，原公司名称为“
广东先通药业有限公司”）、湖南古汉医药营销有限公司（以下简称“营销公司”，原公司名称为“湖南启迪药业营销有限公司”）
与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（
以下简称“恒昌医药”）（含其控制的子公司，下同）基于合作双方业务发展需要，经充分磋商，达成合作销售条款内容，拟签署《
合作销售协议》。
该事项已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第十届董事会 2026年第一次独立董事专门会议事前审议通过。
公司于 2026 年 3月 29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》，关联董事江琎
先生、周延奇先生对此议案回避表决。本次关联交易事项仍需提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册资本：36,703.5987万元人民币
统一社会信用代码：914301053293486436
成立日期：2015年 1月 20日
注册地址：湖南省长沙市开福区汤家湖路 497号 1栋高层仓库 101
主营业务：药品批发；药品零售等。
主要股东：截至 2026年 3月 29日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股60.3917%；其他股东合计持股 39.6083%。
（二）与公司及子公司发生日常关联交易的恒昌医药控制的企业
序号 关联方名称 与公司的关系
1 恒昌医药（重庆）有限公司 控股股东之母公司控制的企业
2 恒昌医药（郑州）有限公司 控股股东之母公司控制的企业
3 天津和治恒昌医药有限公司 控股股东之母公司控制的企业
备注：后续如有新增，恒昌医药将以函件形式告知古汉广东、营销公司。
（三）关联方与公司的关联关系
上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）同为湖南赛乐仙和恒昌医药的控股股东。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等规定，恒昌医药及其控制的子公司作为上海赛乐仙控制的企业，与公司及控股子公司形成关联关系。
（四）关联方履约能力
公司及控股子公司与上述关联方发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联方为依法存续的企业法人，具备履约能力。
三、关联交易协议的主要内容
（一）古汉广东与恒昌医药的关联交易
1、协议双方
甲方（供应方）：古汉（广东）制药有限公司
乙方（销售方）：湖南恒昌医药集团股份有限公司
2、交易内容
古汉广东根据日常生产经营需要，向关联方恒昌医药及其控制的子公司销售特定品规的合作产品。
3、合作产品、规格、含税结算价格、定价原则、销售区域及协议年度计算方式
（1）乙方经销甲方产品包装规格、含税及运费结算价格在协议中已确定（包含金蚧片、炎立消胶囊、消糖灵片、心脑康胶囊等
6个产品规格，以下简称“合作产品”，合作产品之外其它产品以附件或补充协议方式进行确认）。本协议中的甲方合作产品是以实
际成本（生产、运营成本）为基础，加上合理的推广利润（匹配新市场风险与行业水平）经双方充分协商确定的价格。同等条件下，
合作产品的关联交易结算价格不低于其他非关联第三方。
（2）乙方独家代理甲方合作产品经销区域为：全国市场（不含线上市场）。乙方对合作产品享有专营权，甲方不得自行或通过
其他代理人进行销售。
（3）甲乙双方共同享有合作产品包装设计的知识产权，并以双方的名义共同申请外观设计专利或著作权登记。双方同意以上知
识产权仅限用于合作产品，甲方于本协议有效期内在合作产品上享有知识产权的完整使用权。未经乙方书面许可，甲方不得许可任何
第三方使用以上知识产权，也不得擅自以自己名义单独申请外观设计专利。
（4）本协议有效期从 2026年 3月 1日至 2027 年 12月 31日止。每年具体销售任务量在上一年度 10月底前由双方另行签订。
4、交易总金额
双方根据生产经营实际需求约定了合作产品预计供货量。未来年度交易金额根据市场销售情况协商确定。
（二）营销公司与恒昌医药的关联交易
1、协议双方
甲方（供应方）：湖南古汉医药营销有限公司
乙方（销售方）：湖南恒昌医药集团股份有限公司
2、交易内容
营销公司根据日常生产经营需要，向关联方恒昌医药及其控制的子公司销售特定品规的合作产品。
3、合作产品、规格、含税结算价格、定价原则、销售区域及协议年度计算方式
（1）乙方经销甲方产品包装规格、含税及运费结算价格在协议已确定（包含五维赖氨酸口服溶液、碳酸钙 D3咀嚼片等 2个产品
规格，下简称“合作产品”，合作产品之外其它产品以附件或补充协议方式进行确认）。本协议中的甲方合作产品是以甲方批发业务
直接成本(含采购、仓储、物流等)为基准，结合医药行业批零兼营业务特性，综合考虑市场供需、产品质量等级及行业合理利润空间
按成本加成法核定。同等条件下，合作产品的关联交易结算价格不低于其他非关联第三方。
（2）乙方代理甲方合作产品五维赖氨酸口服溶液的经销区域为：湖南省、浙江省（不含线上市场）；乙方代理甲方合作产品碳
酸钙 D3咀嚼片的经销区域为：全国市场（不含线上市场）。
（3）甲乙双方共同享有乙方设计的合作产品包装设计的知识产权，并以双方的名义共同申请外观设计专利或著作权登记。双方
同意以上知识产权仅限用于合作产品，甲方于本协议有效期内在合作产品上享有知识产权的完整使用权。未经乙方书面许可，甲方不
得许可任何第三方使用以上知识产权，也不得擅自以自己名义单独申请外观设计专利。
（4）本协议有效期从 2026年 3月 1日至 2027 年 12月 31日止。每年具体销售任务量在上一年度 10月底前由双方另行签订。
4、交易总金额
双方根据生产经营实际需求约定了合作产品预计供货量。未来年度交易金额根据市场销售情况协商确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
恒昌医药作为国内医药流通领域的优秀企业，与优质的中小连锁药店、单体药店及基层医疗卫生机构形成了深入的合作关系，并
建立了覆盖全国市场的营销网络。恒昌医药在院外医药零售渠道市场的覆盖广度与密度、终端配送效率、医药健康产品的销售能力与
公司以湖南省为主要销售区域市场的营销网络结构形成互补，很好的弥补公司在销售渠道领域的短板，为双方后续的业务协同奠定良
好基础，助力公司打开全国市场，提升公司营收规模。
《合作销售协议》中的日常关联交易为公司的正常经营活动所需，在后续业务合作过程中，遵循平等、公允、自愿的市场原则，
协议内容明确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 3月 28日召开了第十届董事会 2026年第一次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于拟签署日常经
营关联交易协议的议案》并发表意见如下：公司与关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参
照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势
互补，获取更好的效益，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
公司于 2026年 3月 28日召开了第十届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议
的议案》并发表意见如下：本次关联交易系正常经营所需，坚持市场化定价原则，价格公允。交易旨在利用关联方资源优势，实现优
势互补与资源优化配置，符合公司利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
公司于 2026年 3月 29日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》，同意拟签
署《合作销售协议》。
本事项需提交公司股东会审议。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议；
2、公司第十届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、公司第十届董事会审计委员会 2026年第一次会议；
4、《合作销售协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9d2fa889-fabf-4633-8121-0da0d4d859d6.PDF
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2026-03-30 21:20│古汉医药（000590）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
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重要提示：
1、被担保人名称：古汉中药有限公司（以下简称“古汉中药”）、湖南启迪药业科技有限公司（以下简称“科技公司”），均
系古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
（1）本次古汉中药向招商银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“招商银行衡阳分行”）申请3,000万元银行授信额度，公司为
前述事项提供连带责任保证。
（2）本次科技公司向湖南银行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称“湖南银行衡阳高新支行”）申请2,000万元银行授信额度
，公司为前述事项提供连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为古汉中药提供的担保余额为人民币6,000万元（含本次担保），公司为科技公司提供的担保余额为人
民币12,000万元（含本次担保）。
3、是否有反担保：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
公司拟与招商银行衡阳分行签订《最高额不可撤销担保书》，为古汉中药与招商银行衡阳分行签订的《授信协议》提供担保，为
总额在人民币3,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。
公司拟与湖南银行衡阳高新支行签订《保证合同》，为科技公司与湖南银行衡阳高新支行签订的《固定资产贷款合同》提供担保
，为总额在人民币2,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2025年3月26日召开第十届董事会第六次会议，并于2025年6月26日召开2024年度股东会，审议通过了《关于2025年度对外
担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）为全资子公司湖南古汉医药营销有限公司、科技公司、中药公司、紫光古汉集团
衡阳制药有限公司、古汉（广东）制药有限公司提供银行授信及日常经营需要时为其提供担保的金额不超过40,000万元。本次对外担
保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东
会审议通过的担保额度。
具体内容详见公司于2025年3月28日和2025年6月27日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-004）《关于2025年度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2025-011）和《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。
公司及全资子公司担保情况如下：
担保方 被担保方 公司 被担保方 截至目 本次新增 担保额度占 是否
持股 最近一期 前担保 担保额度 上市公司最 关联
比例 资产负债 余额（万 （万元） 近一期经审 担保
率 元） 计净资产比
例
古汉医药 古汉中药 100% 27.00% 3,000 3,000 10.96% 否
古汉医药 科技公司 100% 50.33% 10,000 2,000 21.91% 否
合计 - - 13,000 5.000 32.87% -
注：上述表格数据为上市公司合并报表数据。
本次担保发生额在公司经股东会审议通过的担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本事项无需再次
提交公司董事会及股东会审议。股东会已授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务
，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。
本次担保前公司（含控股子公司）对古汉中药的担保额为3,000万元，对科技公司的担保额为10,000万元；本次担保后公司（含
控股子公司）对古汉中药的担保额为6,000万元，对科技公司的担保额为12,000万元，本次担保后公司（含控股子公司）对古汉中药
可用担保额度剩余14,000万元，对科技公司可用担保额度剩余0万元。
二、 被担保人基本情况
（一）古汉中药有限公司
成立日期：2007年1月18日
注册资本：16,000.00万元
公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）
法定代表人：文戈
统一社会信用代码：9143040079688025XK
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互
联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货
物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有古汉中药100%股权。
是否为失信被执行人：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好
，不属于失信被执行人。
古汉中药最近一年一期主要财务信息如下：
单位：元
项目 2025年12月31日 2024年12月31日
（经审计） （经审计）
资产总额 679,167,533.32 683,841,225.80
负债总额 183,366,269.60 201,565,109.78
净资产 495,801,263.72 482,276,116.02
项目 2025年度 2024年度
（经审计） （经审计）
营业收入 224,117,210.22 246,313,827.92
净利润 13,525,147.70 20,261,445.51
（二）湖南启迪药业科技有限公司
成立日期：2019年09月05日
注册资本：3,000万元
公司住所：湖南省衡阳市衡东县经济开发区永旺西路
法定代表人：刘成良
统一社会信用代码：91430424MA4QQPMM8P
经营范围：化学原料和化学制品的生产及销售（不含危险化学品）；化学药品原料药、化学药品制剂、兽用药品、抗生素原料药
、抗生素制剂、生化药品、饮料、饮用水、卫生材料及医药用品的生产及销售；医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；在药品生产许可证范围内进行来料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
股权结构：公司持有科技公司100%股权。
是否为失信被执行人：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好
，不属于失信被执行人。
古汉中药最近一年一期主要财务信息如下：
单位：元
项目 2025年 12 月 31日（经审计） 2024年 12月 31 日（经审计）
资产总额 45,382,833.90 10,466,474.42
负债总额 22,839,154.64 193,128.57
净资产 22,543,679.26 10,273,345.85
项目 2025年度（经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 - -
净利润 -2,128,666.59 -1,359,707.89
三、担保协议的主要内容
（一）公司拟与招商银行衡阳分行签订《最高额不可撤销担保书》
公司拟为古汉中药与招商银行衡阳分行签订的《授信协议》提供3,000万元连带责任保证。
保证方式：承担连带保证责任。
保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或者其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或者每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
保证担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向古汉中药提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币3,000万元
），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履约金、保理费、实现担保权和债权的费用和其他费用。
（二）公司拟与湖南银行衡阳高新支行签订《保证合同》
公司拟为科技公司与湖南银行衡阳高新支行签订的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证。
保证方式：承担连带责任保证。
保证期间：自主合同项下贷款期限届满之次日起三年；湖南银行衡阳高新支行根据主合同之约定宣布贷款提前到期的，则保证期
间为贷款提前到期日之次日起三年。
保证担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权
的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、公证费、执行费、公告费、差旅费、司法
拍卖辅助工作费用等）。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是公司为满足古汉中药、科技公司日常生产经营提供的必要支持，以保障其业务持续、稳健运转，有利于公司的整体发
展。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。担保风险处于公司可控范围内，不会对公司正常
运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额为人民币 18,000万元（含本次担保），占 2025年经审计的公司净资产的
32.87%。截至公告日，公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc
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2026-03-30 21:19│古汉医药（000590）：独立董事2025年度述职报告（雷振华）
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古汉医药（000590）：独立董事2025年度述职报告（雷振华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/81d1b319-d364-40c6-9fdd-c412b9e68a5f.PDF
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2026-03-30 21:19│古汉医药（000590）：独立董事2025年度述职报告（罗怀青）
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各位股东及股东代表：
本人作为古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，保证行使职责的独立性
，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
罗怀青 1978年 10月出生，中国国籍，无其他国家或者地区的国籍、长期居留权，中共党员，博士，教授，硕士生导师。历任长
沙医学院副校长，现任湖南师范大学基础医学院副院长，古汉医药集团股份公司独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。全部符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、报告期内履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度，公司董事会、股东会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合
法律法规和公司章程的相关规定。公司共召开 11次董事会和 4次股东会，本人自 2025年 11月 18日任职以来，亲自参加相关会议，
未有无故缺席的情况发生，本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票。出席会议情况如下：
参加董事会及股东会的情况
独立董 任职时间 本报 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股
事姓名 告期 席董事 方式参 席董事 事会次 续两次 东会次
应参 会次数 加董事 会次数 数 未亲自 数
加董 会次数 参加董
事会 事会会
次数 议
罗怀青 2025年11月 3 1 2 0 0 否 1
（二）出席董事会专业委员会及独立董事专门会议工作情况
2025 年度，本人认真履行职责，参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，在所任职的各专业委员会上积极发表意见，严格
按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公
司董事会的决策效率。出席董事会专业委员会及专门会议的情况具体如下：
独立董事 出席专业委员会情况 专门会议情况
姓名 战略委员会 薪酬与考核委 提名委员会
员会
罗怀青 0 0 0 3
任期内，本人对涉及公司生产经营、关联交易、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，充分发挥专业经验及特长，依法独立
、客观、充分地发表了独立意见。对公司重大事项进行深入了解与讨论，以审慎负责的态度行使表决权。关注相关会议决议执行情况
和效果，关注董事会意见的落实情况，为公司董事会、股东会做出科学决策起到了积极的促进作用。
（三）行使独立董事职权的情况
在规范运作上，本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有
关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行
使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。
在生产经营上，本人重点了解公司主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，
与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计
师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小投资者沟通交流情况
任期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过线上线下结合的方式与中小股东进行沟通交流。
（六）现场工作情况及配合独立董事工作情况
任期内，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间，通过到公司或控股子公司进行实地考察工作，现场工作共计 3天。及时
了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况。并在报告期内主要开展以下工作：
2025年 12月 16日，本人前往公司全资子公司古汉中药有限公司实地调研。该公司管理层高度重视，积极配合和支持本人的工作
，为我履职创造了有利条件。本人参观了古汉中药工厂，古汉中药康养旅游景区等，了解该公司的生产经营情况。
除此以外，本人与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。
公司能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
（七）培训和学习情况
任期内，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，尤其是涉及到上市公司规范运作、法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法律法规。通过培训及时掌握最新的监管政策和监管方向，在不断提高自己的履职能力的同时，也在不断提高对公司和投资者利
益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范，提供专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
三、独立董事在 2025 年度履职重点关注事项的情况
本人在 2025年度任职期内，重点关注了公司在关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、提名或
者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员、董事和高级管理人员的薪酬等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否
合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行了监督。具
体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
任期内，公司于 2025 年 12月 30日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事江琎先生、周延奇先生对此议案回避表决。该议案于 2026年 1月 16日公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
上述关联交易事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
无。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施无。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
任期内，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（五）聘任或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
任期内，无。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
任期内，公司未更换公司财务负责人。本人认为财务负责人唐婷女士为公司高级管理人员，具备《公司法》《公司章程》等相关
法律法规规定的任职资格，且具有多年企业管理或相关工作经历，可以胜任所聘任工作。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
无。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
无。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
任期内，本人根据董事及高级管理人员所分管的业务系统及年度业绩完成情况并结合公司实际，对公司董事和高级管理人员的履
职及薪酬情况进行了审查，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度管理规定，严格按照考核结果发放，且
薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度履职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法
律法规以及《公司章程》等相关规定，履行忠实勤勉义务，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎
表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，继续秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，切实
履行独立董事的职责，不断提高自己的专业水平和决策能力，加强与公司董事及管理层的沟通和协作，深入掌握公司经营状况，持续
关注公司的信息披露工作，围绕公司发展战略和全年工作目标积极开展工作，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司整体利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告如上。
独立董事：罗怀青
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cae15ff2-65a0-4077-b954-21d2ffca5111.PDF
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2026-03-30 21:19│古汉医药（000590）：独立董事2025年度述职报告（黄正明）
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古汉医药（000590）：独立董事2025年度述职报告（黄正明）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:19│古汉医药（000590）：独立董事2025年度述职报告（黄文表）
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古汉医药（000590）：独立董事2025年度述职报告（黄文表）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c4cfb673-992b-4747-9a8b-7c07b4d1f6fe.PDF
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2026-03-30 21:19│古汉医药（000590）：2025年度营业收入扣除情况专项核查意见
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一、专项核查意见……………………………………… （1-2）二、营业收入扣除情况表……………………………………（3）
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字(2026) 0926 号关于古汉医药集团股份公司
2025 年度营业收入扣除情况专项核查意见古汉医药集团股份公司全体股东：
我们接受委托，在审计了古汉医药集团股份公司（以下简称“贵公司”）2025年度财务报表的基础上，对后附的贵公司按照《深
圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订）》的相关规定编制的
《古汉医药集团股份公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查
工作的基础上对扣除表发表核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了贵公司营业收入扣除情况。
本核查意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b539f35b-11dd-4c1f-aebe-539ad8eda576.PDF
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2026-03-30 21:19│古汉医药（000590）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告……………………………（1-2）
二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字(2026)0896 号内部控制审计报告
古汉医药集团股份公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了古汉医药集团股份公司（以下简称“贵公司
”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1f17ffe2-d455-4509-84cd-bd15452fdc30.PDF
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2026-03-30 21:19│古汉医药（000590）：2025年年度审计报告
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古汉医药（000590）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/704cbcd1-edfc-43b3-9795-a4b1a5bd32a4.PDF
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2026-03-30 21:19│古汉医药（000590）：对商誉进行减值测试所涉及的广东先通药业有限公司含商誉资产组资产评估报告
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古汉医药（000590）：对商誉进行减值测试所涉及的广东先通药业有限公司含商誉资产组资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2d209f67-4907-4f11-add6-9b21f843aa1e.PDF
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2026-03-30 21:17│古汉医药（000590）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股
本。
2.公司 2025 年度利润分配预案尚须提交 2025 年年度股东会审议。
一、审议程序
公司于 2026 年 3月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第一次会议、2026 年 3月 29日召开第十届董事会第八次会议，审议
通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，同意将上述预案提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-50,516,758.93 元，2025年度
无需提取法定盈余公积，加上期初未分配利润-161,187,967.5元，公司可供股东分配的利润为-211,704,726.43元。
因公司 2025年度末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -50,516,758.93 -125,471,522.88 25,246,778.76
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -211,704,726.43
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -194,762,189.89
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -50,247,167.6833
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
其他说明：
无
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》等法规、规
章制度的相关规定，基于截至 2025 年 12 月31 日母公司资产负债表“未分配利润”为负数，未达到法律、章程规定的利润分配条
件，经董事会审议通过，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配预案尚须提交 2025 年年度股东会审议。
四、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8b94807c-4384-4d4e-9017-ec6eef9c18c0.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│古汉医药：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510637.PDF
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2026-04-28│古汉医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201943.PDF
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2026-03-31│古汉医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225062116.PDF
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2025-10-30│启迪药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766014.PDF
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2025-08-27│启迪药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578857.PDF
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2025-04-28│启迪药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223301892.PDF
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2025-03-28│启迪药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222926038.PDF
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2024-10-30│启迪药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555723.PDF
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2024-08-29│启迪药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030102.PDF
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2024-04-26│启迪药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816349.PDF
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