公司公告☆ ◇000591 太阳能 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│太阳能（000591）：关于2020年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告
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太阳能（000591）：关于2020年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告。
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2024-04-19 00:00│太阳能（000591）：关于召开2023年年度业绩说明会的公告
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中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）已于 2024年 4月 13日在深圳证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ）
、 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为使广大投资者更全面、深入地了解公司 2023年
度经营情况，公司将举办 2023年年度业绩说明会，情况如下：
一、说明会召开的时间和方式
1.召开时间：2024年 4月 29日（周一）15：00-17：00
2.召开方式：网络远程
二、公司出席说明会的人员
董事长、总经理张会学先生；独立董事刘纪鹏先生；副总经理、董事会秘书、总法律顾问郭毅先生；总会计师程欣女士。具体以
当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 4 月 29 日（周一）15：00-17：00 通过价值在线（https://eseb.cn/1dKtugquZ9K）或使用微信扫描下方
小程序码，在线参与公司 2023 年年度业绩说明会。
四、投资者问题征集及方式
公司向所有投资者提前征集 2023 年年度业绩说明会相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在 2024年 4 月 25日
（周四）12:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 cecsec@cecsec.cn，同时也可访问 https://eseb.
cn/1dKtugquZ9K 或使用微信扫描下方小程序码，进入“我的提问”页面进行提问。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题
进行统一回答。
（业绩说明会微信小程序码）
欢迎广大投资者参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/c3c8daeb-7a00-458a-bbcd-378e453d4be5.PDF
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：2023年度利润分配方案
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重要内容提示：
每 10股分配比例：每 10股派发现金股息人民币 1.46元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024年 4月 11日召开的第十届董事会第三十六次会议和第十届监事会第二十七次会
议审议通过了《2023 年度利润分配方案》，相关事项公告如下：
一、2023 年度利润分配方案的基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2023 年度审计报告》，2023 年度公司合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润 1,578,655,966.45 元；2023 年度母公司实现净利润 695,464,667.41 元，提取法定盈余公积 69,546
,466.74元，加上上年结存未分配利润 539,396,053.67元，减去分配 2022 年度利润 500,381,103.90 元，2023 年末公司母公司可
供股东分配的利润为 664,933,150.44 元。
根据中国证券监督管理委员会关于分红的相关政策及《公司章程》中关于分红的相关规定，结合公司的经营现状，在保证公司正
常经营和持续健康长远发展的前提下，公司 2023 年度拟进行利润分配，方案如下：
以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 3,909,227,441 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.46 元（
含税），共计分配现金570,747,206.39 元（含税）；2023 年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
本次现金分红不会对公司正常运营资金产生影响。
公司董事会审议利润分配方案后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形股本发生变动的，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配方案的合法、合规、合理性说明
公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交
所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关规定，方案
符合《公司章程》确定的利润分配政策，符合公司 2015年重大资产重组控股股东做出的相关承诺，符合公司披露的《未来三年（202
1-2023年）股东分红回报规划》。
三、履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了本次分配方案，本方案待提交公司 2023年年度股东大会审议通过后实施。
（二）监事会意见
公司第十届监事会第二十七次会议审议通过了本次分配方案。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及
公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规
定，严格履行现金分红相应决策程序，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023年度利润分配方案并提交股东大会审
议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
（一）第十届董事会第三十六次会议决议；
（二）第十届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/2ac1f6fb-8e99-41d6-af0b-e5c3db11fa92.PDF
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
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中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024年 4月 11日召开的第十届董事会第三十六次会议和第十届监事会第二十七次会
议审议通过了《关于聘任2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2024 年度审计机构，提供会计报表审计、内部控制审计等服务，费用分别为 202 万元、50 万元，合计 252 万元。相关
事项公告如下：
一、天职国际会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 5日成立（创立于 1988年 12月）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68号楼 A-1和 A-5 区域
首席合伙人：邱靖之
（二）人员信息
截至 2022年 12 月 31日合伙人数量：85 人；注册会计师人数：1061人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 347人。
（三）业务信息
天职国际会计师事务所 2022年度业务总收入为 31.22亿元，其中 2022年度审计业务收入为 25.18 亿元（包含证券业务收入 12
.03亿元）。
天职国际会计师事务所 2022 年上市公司审计客户家数为 248 家，主要行业为交通运输业、批发零售业、制造业、信息传输、
软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等。2022年度上市公司年报审计收费总额 3.19亿元，同行业上市公司
审计客户家数为 13家。
（四）投资者保护能力
天职国际会计师事务所已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额总计不低于 20,000 万元，职业风险基金计提以及
职业保险购买符合相关规定。
天职国际会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（五）诚信记录
天职国际会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8
次、自律监管措施 1次和纪律处分 0 次。24 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0次、监督管理措施 8次和自律监管措施 0次。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人：张琼，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业。从业时间 18
年，深耕大型央企、国企、上市公司审计领域，具有丰富的上市公司、大型企业集团服务经验。近三年签署上市公司审计报告 3家，
近三年复核上市公司审计报告 2家。
项目质量控制负责人：麦剑青，2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天职国际执业。会计
、审计、咨询行业从业 10余年，负责过多家上市公司年报审计业务，具备相应的专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告 5家
，近三年复核上市公司审计报告 1家。
拟签字注册会计师：刘斌，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业。具有上市
公司及大型企业集团审计、咨询服务，具有丰富的理论知识和实践经验。近三年签署上市公司审计报告 0家，近三年复核上市公司审
计报告 0家。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保
持独立性。
（四）审计收费
本期审计费用 252万元，系按照天职国际会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工
作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
本期审计费用为 252万元，其中：年报审计费用 202万元，内控审计费用为50万元。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：3年
上年度审计意见类型：标准无保留意见
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司因自身发展所需变更会计师事务所。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就更换会计师事务所事宜已与大华会计师事务所进行了事先沟通并取得对方理解和支持，公司对大华会计师事务所为公司提
供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。公司已就变更会计师事务所与拟聘任审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了沟通，经综合评估和友好协商，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年财务审计及内部控制审计的
审计机构，负责公司 2024年度财务报告及内部控制审计工作。
四、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计与风险控制委员会认为：天职国际会计师事务所具有证券从业资格和丰富的上市公司审计工作经验，在独立性和专业方面能
够胜任公司的审计工作任务。天职国际会计师事务所在投资者保护方面做了大量工作，能够保护投资者利益。审计与风险控制委员会
提议聘请天职国际会计师事务所为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任财务和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，授权公司管理层与
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。
五、备查文件
（一）第十届董事会第三十六次会议决议；
（二）第十届监事会第二十七次会议决议；
（三）第十届董事会审计与风险控制委员会 2024年第四次会议决议；
（四）董事会审计与风险控制委员会关于聘请会计师事务所的履职情况说明；
（五）董事会审计与风险控制委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监管职责情况报告；
（六）天职国际会计师事务所关于其基本情况的说明。
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：独立董事候选人声明与承诺（安连锁）
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太阳能（000591）：独立董事候选人声明与承诺（安连锁）。
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：内部控制自我评价报告
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太阳能（000591）：内部控制自我评价报告。
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：监事会对2023年度内部控制自我评价报告的意见
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根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规，结合
公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行
了认真审阅，现发表意见如下：
1、公司现已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内
部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司运作规范健康。
2、公司的内部控制自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司按照监管要求将所属全
资子公司、公司内部各项经济业务及相关岗位纳入了内部控制规范和评价的范围，均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大、重
要缺陷。
3、监事会同意《2023年度内部控制自我评价报告》。
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/f60beb80-ef98-499b-ab29-9f8437d5bbfa.PDF
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：董事会审计与风险控制委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监管职责情
│况报告
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太阳能（000591）：董事会审计与风险控制委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监管职责情况报告。公告详情
请查看附件。
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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太阳能（000591）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/6c7729f3-d53a-4529-8730-e6fcbcb20fd9.PDF
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：独立董事候选人声明与承诺（刘纪鹏）
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太阳能（000591）：独立董事候选人声明与承诺（刘纪鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/c01f7748-facb-466e-b1d8-4fd058a6dede.PDF
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：独立董事提名人声明与承诺（刘纪鹏）
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太阳能（000591）：独立董事提名人声明与承诺（刘纪鹏）。
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：2023年度监事会工作报告
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太阳能（000591）：2023年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/41d043c6-1d0d-4819-aab7-7a3d011ffc4f.PDF
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能2023年度内部控制评价报告的核查意见
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太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能2023年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/74464516-a674-410a-99c9-ae6bef029af1.PDF
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：独立董事候选人声明与承诺（卢建平）
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太阳能（000591）：独立董事候选人声明与承诺（卢建平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/dbdd3d25-3676-4453-bd70-cb34b5deb7d0.PDF
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：独立董事提名人声明与承诺（安连锁）
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太阳能（000591）：独立董事提名人声明与承诺（安连锁）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/b4adbee9-32f4-4945-bcf6-3a982d9cda9b.PDF
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：2023年度董事会工作报告
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太阳能（000591）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/bc1179cd-de5f-4a10-8318-74f6ae275e56.PDF
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：2023年度对中节能财务有限公司的风险评估报告
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太阳能（000591）：2023年度对中节能财务有限公司的风险评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/fcffa697-6b23-4c9f-9e4d-5c9a7b854954.PDF
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2024-04-13 00:00│太阳能（000591）：2024年度财务预算报告
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本预算报告仅为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因
素，存在不确定性，请投资者特别注意。
根据有关规定，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务预算报告如下：
一、2024 年预算编报范围
2024 年，纳入公司财务预算编报范围的包括本公司及所属全资、控股子公司，也包括 2024 年预计新成立和收购的子公司。公
司所属子公司中节能太阳能科技（镇江）有限公司，主营业务为太阳能组件、电池的生产和销售；公司所属其它子公司全部致力于太
阳能发电项目的开发、建设和运营维护。
二、制定 2024 年预算的基本假设
（一）国家宏观经济环境
当前，我国经济恢复面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患较多，国内大循环存在堵点，外部环境的
复杂性、严峻性、不确定性上升等困难和挑战。但综合来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基
本趋势没有改变。
（二）行业经济环境
2022 年上半年国家各部委出台多项政策支持光伏发电。国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实
施方案》，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展
规划》，国家发改委、国家能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，国家能源局、科学技术部联合印发《“十四五”
能源领域科技创新规划》，旨在锚定到 2030 年我国风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、
安全高效的能源体系。
2023年，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，文件就发展目标指出，大力发展风电太阳能发电，推动第一批以沙漠、
戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产，建设第二批、第三批项目，积极推进光热发电规模化发展。
“十四五”时期，随着国家政策的支持，以新能源为主体的新型电力系统的构建稳步推进，未来风电、光伏等新能源在我国发电
能源结构中的比重将持续上升。
三、2024 年主要预算指标
（一）经营指标
2024年公司预计实现净利润不低于 16.03 亿元。
（二）投资预算
2024 年预算投资总额 36.60 亿元，包含新建、续建、技改以及股权投资项目金额，投资额项目间可以调剂。
（三）融资预算
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