公司公告☆ ◇000591 太阳能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:06 │太阳能（000591）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-11-17 18:39 │太阳能（000591）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 18:39 │太阳能（000591）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-17 18:36 │太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年） │
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│2025-11-17 18:33 │太阳能（000591）：中金公司关于关于太阳能修订公司章程并取消监事会之受托管理事务临时报告 │
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│2025-11-10 16:04 │太阳能（000591）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-11-03 16:32 │太阳能（000591）：关于子公司被冻结银行账户资金解除冻结的公告 │
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│2025-11-03 16:01 │太阳能（000591）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-10-30 15:53 │太阳能（000591）：关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │太阳能（000591）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-12-01 17:06│太阳能（000591）：关于回购公司股份进展情况的公告
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中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 4月 22 日、2025年 5月 15 日召开第十一届董事会第十七次会议
、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》,同意公司以自有资金及股票回购专项贷款，通过集中竞价交
易方式回购公司 A股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元
且不高于人民币 2亿元（含），回购价格不超过人民币 6.69 元/股（含本数），回购期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过
回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实施 2024 年度权益分派，根据《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》相关规定，公司
股份回购方案中的回购价格由不超过人民币 6.69 元/股调整为不超过人民币 6.63 元/股，调整后的回购股份价格上限自 2025 年 7
月 11 日生效。具体内容详见公司于 2025 年 4月 24 日、2025 年 5月 16 日、2025 年 5月 27 日和2025 年 7 月 4 日在中国证
券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（
公告编号：2025-40）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-63）、《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》（
公告编号：2025-66）、《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-77）。根据《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至2025年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份10,930,100股，占公司2025年9月底总
股本3,921,204,018股的0.28%，最高成交价4.81元/股，最低成交价4.44元/股，成交总金额49,862,897.00元（不含交易费用）。
公司回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过6.63元/股。进展情况符合既定的回购方案和相关
法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3.公司回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本
次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/29a12273-5533-43ec-b6fa-8b2f5364d920.PDF
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2025-11-17 18:39│太阳能（000591）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 11 月 17 日下午 14:30 在北京节能大厦召开；网络投票时间为 2025 年 11 月 17
日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:
00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15—15:00。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长张会学先生因有其他工作安排，无法现场出席并主持会议，经董事长提议并经董事会半数以上董事
同意，推举公司董事曹子君先生主持。
4. 会议通知：公司董事会于 2025 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-10
8），并于 2025 年 11 月 11 日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公
告》(公告编号：2025-112)。
5. 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 716 人，代表股份1,278,958,802 股，占公司总股本的 32.6976％。其中，出
席现场会议的股东 9人，代表股份数 1,223,853,286 股，占公司总股本的 31.2888％；通过网络投票的股东 707 人，代表股份 55,
105,516 股，占公司总股本的 1.4088％。
6. 其他出席或列席人员：公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师。
根据适用法律相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本 3
,922,405,150 股，公司回购专用证券账户持有股份 10,930,100 股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为 3,911,475,050 股。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能
股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
1.《关于变更公司注册资本的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权 2/3 以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是
股数 占比（占出席 股数 占比（占出 股数 占比（占出 否
会议有效表决 席会议有效 席会议有效 通
权股份总数的 表决权股份 表决权股份 过
比例，下同） 总数的比 总数的比
例，下同） 例，下同）
1,272,988,315 99.5332% 4,082,009 0.3192% 1,888,478 0.1477% 是
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同
）表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比（占出席 股数 占比（占出席 股数 占比（占出席
会议有效表决 会议有效表决 会议有效表决
权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例，下同） 比例，下同） 比例，下同）
49,607,567 89.2575% 4,082,009 7.3446% 1,888,478 3.3979%
2.《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权 2/3 以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,245,428,981 97.3783% 31,523,443 2.4648% 2,006,378 0.1569% 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
22,048,233 39.6708% 31,523,443 56.7192% 2,006,378 3.6100%
3.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权 2/3 以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,238,618,481 96.8458% 39,958,843 3.1243% 381,478 0.0298％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
15,237,733 27.4168％ 39,958,843 71.8968％ 381,478 0.6864％
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权 2/3 以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,238,114,981 96.8065％ 40,424,543 3.1607％ 419,278 0.0328％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
14,734,233 26.5109％ 40,424,543 72.7347％ 419,278 0.7544％
5.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,238,428,381 96.8310％ 39,926,843 3.1218％ 603,578 0.0472％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
15,047,633 27.0748％ 39,926,843 71.8392％ 603,578 1.0860％
6.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,237,499,661 96.7584％ 40,688,063 3.1813％ 771,078 0.0603％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
14,118,913 25.4038％ 40,688,063 73.2089％ 771,078 1.3874％
7.《关于 2025 年三季度利润分配的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,274,466,495 99.6488％ 4,120,429 0.3222％ 371,878 0.0291％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
51,085,747 91.9171％ 4,120,429 7.4138％ 371,878 0.6691％
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和
表决结果均符合《公司法》及其他法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中节能太阳能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见》。
中节能太阳能股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/6f3a2cab-37c2-4188-bb47-af6876706dfb.PDF
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2025-11-17 18:39│太阳能（000591）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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太阳能（000591）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/272284eb-be1b-47fc-b3af-36640cf6a557.PDF
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2025-11-17 18:36│太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年）
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太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/237aeff2-522c-4292-8cc7-9565eccab872.PDF
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2025-11-17 18:33│太阳能（000591）：中金公司关于关于太阳能修订公司章程并取消监事会之受托管理事务临时报告
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”、“公司”或“发
行人”）发行的22太阳G1（债券代码：149812.SZ）、23太阳GK02（148296.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益
有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的
约定，并根据发行人近期公告的《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《2025年第一次临
时股东大会决议公告》，中金公司现就22太阳G1和23太阳GK02受托管理事务临时报告如下：
一、具体情况
2025年9月24日，太阳能召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分
治理制度的议案》等议案，同意对《中节能太阳能股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险
控制委员会议事规则》等公司治理制度进行修订和完善。2025年9月24日，太阳能召开第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范
运作，结合公司实际情况，太阳能对《公司章程》进行了修订。《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，由董事会审计与风险控
制委员会行使《公司法》规定的监事会职权。本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职并自动解任
，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
2025年11月17日，太阳能召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事
规则>的议案》《关于修订
<董事会议事规则>的议案》等议案，相关治理制度正式生效。
修订后的《公司章程》及其附件、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会议事规则》等公司治
理制度请详见公司于2025年9月25日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-101）及其他相关文件。
二、上述事项影响分析
公司前述修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会议事规
则》等公司治理制度事项不会对公司日常经营及偿债能力构成影响，公司监事会的职权将由董事会审计与风险控制委员会行使，公司
已根据前述情况对《董事会审计与风险控制委员会议事规则》进行修订。截至本报告出具之日，发行人经营正常有序。上述变动符合
法律规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。
中金公司作为22太阳G1和23太阳GK02的债券受托管理人，特此提醒投资者关注相关事项，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/130b713a-6edf-411b-b17d-c8e2eefd71ab.PDF
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2025-11-10 16:04│太阳能（000591）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）十一届董事会第二十三次会议决定于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第一
次临时股东大会，并于 2025 年10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-108）。现根据
相关规定，将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京节能大厦会议室（地址：北京市海淀区西直门北大街 42号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司注册资本的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2025 年三季度利润分配的议案 非累积投票提案 √
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、披露情况
提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十八次会议、第十一届董事会第二十
三次会议和第十一届监事会第十九次会议审议通过，详细内容见公司于 2025 年 9 月 25 日和 2025 年 10 月30 日披露的《第十一
届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-98）、《第十一届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-99）、
《第十一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-104）、《第十一届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：20
25-105）及相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件（加盖公章）、委托人证
券账户卡复印件（加盖公章）等办理登记手续。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡
、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可凭以上有
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