公司公告☆ ◇000591 太阳能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 18:04│太阳能（000591）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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太阳能（000591）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-20 18:00│太阳能（000591）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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关于中节能太阳能股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的法律意见
德恒01G20240025-04号
致：中节能太阳能股份有限公司
根据中节能太阳能股份有限公司（以下简称“中节能”或“上市公司”）对北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）的委托，
本所指派律师出席见证上市公司召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对上市公司本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。
为出具本法律意见之目的，公司向本所及律师提供了与本次股东大会召开事宜有关的文件、资料。公司承诺其所提供的文件、资
料及所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则（2020年修订）》(以下简称“《网络投票细则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件以及《中节能太阳能股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，结合本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，对上市公司提供的文件和有关事实进行了充分的审查
和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在本法律意见中，本所仅对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果是
否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内
容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第十一届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。公司于 2024 年 10 月 30 日通过指定信息披露媒体
发布了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《临时股东大会通知》”），将本次股东大会的召开日期、现
场会议地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等事项予以公告，且公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期不少于15
日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议已于 2024年 11月 20日（星期三）下午 14:45在北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦会议室召开，公司董事长张
会学先生主持。
网络投票时间为 2024年 11月 20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 11月 20日 9:15－9:25
，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 11月 20日 9:15－15:00。网络投票已
于 2024年 11月 20日下午 15:00截止。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
（一）经查验，参加现场和网络投票的股东（含股东代理人）共 1,598人，代表股份 1,418,334,457股，占上市公司总股份的 3
6.2244%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共 6人，代表股份 1,357,787,854股，占上市公司总股份的 34
.6781%；通过网络投票的股东（含股东代理人）共 1,592人，代表股份 60,546,603股，占上市公司总股份的 1.5464％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的1,592名股东均为中小投资者（指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）。
综合现场投票和网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者共计 1,594人，代表股份 60,614,222股，占上市
公司总股份的 1.5481%。
本所律师查验了出席现场会议股东的营业执照、股东账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东（含股东代理人）系
记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，公司总经理和其他部分高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次股东大会并
对本次会议进行见证。
（三）本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师现场见证，本次股东大会就《第十一届董事会第十次会议决议公告》及《临时股东大会通知》中所列明的事项进行了
审议，并进行了投票表决。表决时股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》及相关规则确定
的程序进行计票、监票，并当场公布了现场投票表决结果。
根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
1.《关于 2024年三季度利润分配的议案》
同意的股份数合计为 1,410,590,759股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.4540％；反对的股份数合计为 6,995,198
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.4932％；弃权的股份数合计为 748,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的 0.0528％。
2.《关于变更 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意的股份数合计为 1,408,427,559股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3015％；反对的股份数合计为 8,735,398
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.6159％；弃权的股份数合计为 1,171,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.0826％。
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
经查验，本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与《临时股东大会通知》中所列明的提交股东大会审议事项一致，本次股东
大会不存在对原有议案进行修改和提出新议案的情况，不存在对《临时股东大会通知》未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决
结果均符合《公司法》《股东大会规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本法律意见一式贰份，经本所负责人和经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/24924c8a-6b2a-44a5-a586-78e526483650.PDF
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2024-11-20 17:57│太阳能（000591）：关于参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局的指导下，重庆上市公司协会联合
深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）为进一步加强与投资者的互动交流，将参加上述活动，现将有关事项公告如下：
公司本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取远程网络的方式进行，投资者可以登录全景
网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）参与本次活动。本次活动的网上交流时间为2024年11月28日（星期四）下午15:00至1
7:00，届时，公司相关高管将参加本次活动，与投资者通过网络在线交流与沟通，欢迎广大投资者参与。
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2024-11-18 18:27│太阳能（000591）：关于收到深交所《关于太阳能申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实
│函》的公告
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中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所)出具的《关于中节
能太阳能股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(审核函〔2024〕120051号)(以下简称《意见
落实函》)，深交所发行上市审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了意见落实问
题，要求公司对有关事项予以落实并及时提交回复。
公司将按照《意见落实函》的要求，会同相关中介机构逐项落实其中的问题并及时提交回复，回复内容将以临时公告方式披露，
并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
作出同意注册的决定后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册
的决定及时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/4e3a8e96-222e-457c-a0e6-f7291068816e.PDF
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2024-11-13 16:34│太阳能（000591）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）十一届董事会第十次会议决定于2024年11月20日召开公司2024年第三次临时股东大
会，并于2024年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-110）。现根据相关规定，将本次股
东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议审议通过召开此次股东大会
。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定和要求。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年11月20日（周三）下午14:45；
（2）网络投票时间：2024年11月20日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11月 20日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00
；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月20日 9:15—15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2024年11月12日。
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2024年11月12日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：北京节能大厦会议室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024年三季度利润分配的议案 √
2.00 关于变更 2024年度财务审计机构和内部控 √
制审计机构的议案
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.披露情况
提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过，详细内容见本公司于
同日披露的《第十一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-104）、《第十一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号
：2024-105）及相关公告。
三、现场会议登记方式
1.登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件（加盖公章）、委托人证
券账户卡复印件（加盖公章）等办理登记手续。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡
、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 11 月14日下午 17:00点前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
2.登记时间：2024年 11月 14日（星期四）：9：00－11：00，14：00－17：00。
3.登记地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室，邮编 100082。
4.联系方式：
联系电话：（010）83052461
传真：（010）83052459
联系人：田帅
5.注意事项：
（1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人
股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.经公司董事签字的《第十一届董事会第十次会议决议》；
2.经公司监事签字的《第十一届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/c0edf64b-136b-4858-97e4-ea7e8d0b3ce8.PDF
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2024-11-11 20:51│太阳能（000591）：募集说明书（修订稿）
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太阳能（000591）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/86a10b32-561c-44cb-9032-e496bf033daa.PDF
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2024-11-11 20:51│太阳能（000591）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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太阳能（000591）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/491a1c16-bbc9-49ee-8cab-36ba9207a44c.PDF
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2024-11-11 20:45│太阳能（000591）：北京市高朋律师事务所关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的补充
│法律意见书（十一）
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太阳能（000591）：北京市高朋律师事务所关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的补充法律意见书（十一
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/b579accb-9277-49b4-b82c-77a8d8d254b2.PDF
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2024-11-11 20:45│太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之
│发行保荐书（修订稿）
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太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/83a47621-2e3a-40b0-9b26-d7e6e581e65b.PDF
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2024-11-11 20:45│太阳能（000591）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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太阳能（000591）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/1e29d790-7262-449f-852b-d2835d48194b.PDF
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2024-11-11 20:45│太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之
│上市保荐书（修订稿）
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太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之上市保荐书（修订
稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/fb4e640b-93fe-4cc6-8f9b-37e5fa4008ff.PDF
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2024-11-04 16:47│太阳能（000591）：太阳能关于中节能诏安四都150MW渔光互补光伏电站项目清单的自愿性信息披露公告
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太阳能（000591）：太阳能关于中节能诏安四都150MW渔光互补光伏电站、中节能太阳能城厢灵川70MW渔光互补光伏电站成功列
入福建省2024年度光伏电站开发建设方案项目清单的自愿性信息披露公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/a4c1331c-814b-4985-b0cd-5bb55e0576f9.PDF
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2024-10-29 19:14│太阳能（000591）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议审议通过召开此次股东大会
。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定和要求。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年11月20日（周三）下午14:45；
（2）网络投票时间：2024年11月20日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11月 20日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00
；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月20日 9:15—15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2024年11月12日。
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2024年11月12日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：北京节能大厦会议室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024年三季度利润分配的议案 √
2.00 关于变更 2024年度财务审计机构和内部控 √
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