公司公告☆ ◇000591 太阳能 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 16:02 │太阳能（000591）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-26 16:02 │太阳能（000591）：关于聘任公司审计部负责人的公告 │
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│2025-12-26 16:02 │太阳能（000591）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-12-26 16:01 │太阳能（000591）：控股股东提供专项债券资金暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-26 16:00 │太阳能（000591）：关于终止投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的公告 │
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│2025-12-26 16:00 │太阳能（000591）：关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的公告 │
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│2025-12-22 18:16 │太阳能（000591）：关于实施权益分派期间“太能转债”暂停转股的公告 │
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│2025-12-01 17:06 │太阳能（000591）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-11-17 18:39 │太阳能（000591）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 18:39 │太阳能（000591）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-12-26 16:02│太阳能（000591）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月
25 日（星期四）以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 18 日以邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应到董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及
通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-117）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
2.《关于聘任公司审计部负责人的议案》
具体内容详见同日披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告编号：2025-118）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
3.《关于终止投资建设中节能太阳能河北联通 150 兆瓦分布式光伏发电项目的议案》
具体内容详见同日披露的《关于终止投资建设中节能太阳能河北联通 150兆瓦分布式光伏发电项目的公告》（公告编号：2025-1
19）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
4.《关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-120）。
授权公司董事长在董事会审议通过本议案后，签署相关协议。
关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。
同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
议案 1 经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员同意该事项；议案 2 经公司第十一届董事会
审计与风险控制委员会 2025年第八次会议审议通过，全体委员同意该事项；议案 4经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025
年第六次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十四次会议决议》；
2.经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议》；
3.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第八次会
议决议》；
4.经公司董事会独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议 2025年第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/4ff19675-73f9-499c-b5b0-8652abfa6d02.PDF
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2025-12-26 16:02│太阳能（000591）：关于聘任公司审计部负责人的公告
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中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 25 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
聘任公司审计部负责人的议案》。根据公司组织机构设置，经公司董事会审计与风险控制委员会提名，公司董事会同意聘任吴楠先生
担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
吴楠先生简历如下：
吴楠，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京科技大学本科学历，会计师。曾先后任职于京都天华会计师
事务所助理经理，北京公正会计师事务所经理，瑞华会计师事务所经理，北京顺宜投资有限公司财务经理。2019 年 1月加入公司，
任公司审计部业务经理；现任公司审计部临时负责人。
吴楠先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，吴楠先
生未持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司审计部负责人的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/31dc020d-4bb1-4f3e-b757-3afb23d67dfe.PDF
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2025-12-26 16:02│太阳能（000591）：关于聘任公司副总经理的公告
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太阳能（000591）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/6bb54240-2c28-46d9-ae87-ee8d94a56d31.PDF
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2025-12-26 16:01│太阳能（000591）：控股股东提供专项债券资金暨关联交易的核查意见
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太阳能（000591）：控股股东提供专项债券资金暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/8abd8478-7a56-4f8d-89a2-5f5d51405e2f.PDF
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2025-12-26 16:00│太阳能（000591）：关于终止投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的公告
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中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月25日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止投
资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的议案》。现将具体内容公告如下：
一、项目基本情况
2023 年 10 月 27 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设中节能太阳能河北联通 150 兆瓦分布式光
伏发电项目的议案》，同意通过设立全资子公司中节能太阳能科技（河北）有限公司作为主体，投资建设中节能太阳能河北联通 150
兆瓦分布式光伏发电项目（以下简称河北联通分布式项目），规划投资总额约 76,241.22 万元，投资资本金为自有资金。具体内容
详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《关于投资建设中节能太阳能河北联通 150 兆瓦分布式光伏发电项目的公告》（公告编号
：2023-85）。
二、项目进展情况
河北联通分布式项目于 2023 年 12 月 29 日开工建设，截至目前完成建设规模 148.88KW，剩余部分暂无进展。
三、项目终止原因
自董事会审议通过河北联通分布式光伏项目以来，公司已积极推进各项前期工作。但在河北联通分布式项目实施过程中，以下三
个方面的投资条件发生了变化：
一是分布式政策方面：《国家能源局关于印发〈分布式光伏发电开发建设管理办法〉的通知》（国能发新能规〔2025〕7 号）及
《河北省发展和改革委员会国家能源局华北监管局关于印发〈河北省分布式光伏发电开发建设管理实施细则（试行）〉的通知》（冀
发改能源规〔2025〕3 号）等政策，调整了一般工商业分布式的界定条件（电压等级≤10kV、总规模≤6MW），对分布式光伏的并网
与消纳提出了更高要求，导致河北联通分布式项目原商业模式的稳定性与经济性出现了较大不确定性，项目投资风险加大。
二是合作业主方面：因河北省联通公司战略布局出现明显调整，使得项目实施进度一再延迟，目前仍无法有效推进项目建设工作
。
三是消纳方面：鉴于河北联通分布式光伏项目建设进度停滞期间，部分拟建站点所在的局部电网承载力已接近饱和，存在潜在的
限发风险，进一步影响了项目的预期收益。
受上述三个方面客观条件变化的影响，河北联通分布式项目已不再具备继续推进的可行性，经审慎研究，公司终止投资建设河北
联通分布式项目。
四、对公司的影响
经协商，河北联通分布式项目终止后，已建设的光伏电站资产归 EPC 总承包单位所有，并由其退回已支付 EPC 合同预付款等，
尚未开工建设部分不再继续建设。本次终止投资建设河北联通分布式项目对公司预计不会产生较大损失，有利于降低公司投资成本及
投资风险，符合上市公司利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/cc27aa9e-8730-4dfa-bf82-e2bc6304aca0.PDF
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2025-12-26 16:00│太阳能（000591）：关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的公告
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太阳能（000591）：关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/7b1d771b-4ded-4cbd-9542-ede98f83fed3.PDF
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2025-12-22 18:16│太阳能（000591）：关于实施权益分派期间“太能转债”暂停转股的公告
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特别提示：
1.证券代码：000591 证券简称：太 阳 能
2.债券代码：127108 债券简称：太能转债
3.转股起止日期：2025 年 10 月 9日至 2031 年 3月 27 日；
4.暂停转股日期：2025 年 12 月 25 日起至公司 2025 年三季度权益分派股权登记日止；
5.恢复转股日期：公司 2025 年三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2025〕33号），中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券29,500,000张，每张面
值为人民币100元，募集资金总额人民币295,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行可转债于2025年4月16日起在深圳证
券交易所挂牌交易，债券简称“太能转债”，债券代码“127108”。“太能转债”存续的起止日期为2025年3月28日至2031年3月27日
，转股的起止日期为2025年10月9日至2031年3月27日。
公司已于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年三季度利润分配的议案》，并将于近日实施20
25年三季度权益分派。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》之“第二部分：2.4向不特定对象发行可转
换公司债券”的第六条“公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股。公司应在可转债暂停
转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股”的规定，及《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）相关条款的规定，自2025年12月25
日起至本次权益分派股权登记日止，“太能转债”将暂停转股，在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/dd4e2463-4d12-4494-8458-4071c1db9dab.PDF
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2025-12-01 17:06│太阳能（000591）：关于回购公司股份进展情况的公告
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中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 4月 22 日、2025年 5月 15 日召开第十一届董事会第十七次会议
、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》,同意公司以自有资金及股票回购专项贷款，通过集中竞价交
易方式回购公司 A股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元
且不高于人民币 2亿元（含），回购价格不超过人民币 6.69 元/股（含本数），回购期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过
回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实施 2024 年度权益分派，根据《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》相关规定，公司
股份回购方案中的回购价格由不超过人民币 6.69 元/股调整为不超过人民币 6.63 元/股，调整后的回购股份价格上限自 2025 年 7
月 11 日生效。具体内容详见公司于 2025 年 4月 24 日、2025 年 5月 16 日、2025 年 5月 27 日和2025 年 7 月 4 日在中国证
券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（
公告编号：2025-40）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-63）、《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》（
公告编号：2025-66）、《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-77）。根据《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至2025年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份10,930,100股，占公司2025年9月底总
股本3,921,204,018股的0.28%，最高成交价4.81元/股，最低成交价4.44元/股，成交总金额49,862,897.00元（不含交易费用）。
公司回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过6.63元/股。进展情况符合既定的回购方案和相关
法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3.公司回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本
次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/29a12273-5533-43ec-b6fa-8b2f5364d920.PDF
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2025-11-17 18:39│太阳能（000591）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 11 月 17 日下午 14:30 在北京节能大厦召开；网络投票时间为 2025 年 11 月 17
日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:
00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15—15:00。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长张会学先生因有其他工作安排，无法现场出席并主持会议，经董事长提议并经董事会半数以上董事
同意，推举公司董事曹子君先生主持。
4. 会议通知：公司董事会于 2025 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-10
8），并于 2025 年 11 月 11 日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公
告》(公告编号：2025-112)。
5. 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 716 人，代表股份1,278,958,802 股，占公司总股本的 32.6976％。其中，出
席现场会议的股东 9人，代表股份数 1,223,853,286 股，占公司总股本的 31.2888％；通过网络投票的股东 707 人，代表股份 55,
105,516 股，占公司总股本的 1.4088％。
6. 其他出席或列席人员：公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师。
根据适用法律相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本 3
,922,405,150 股，公司回购专用证券账户持有股份 10,930,100 股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为 3,911,475,050 股。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能
股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
1.《关于变更公司注册资本的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权 2/3 以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是
股数 占比（占出席 股数 占比（占出 股数 占比（占出 否
会议有效表决 席会议有效 席会议有效 通
权股份总数的 表决权股份 表决权股份 过
比例，下同） 总数的比 总数的比
例，下同） 例，下同）
1,272,988,315 99.5332% 4,082,009 0.3192% 1,888,478 0.1477% 是
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同
）表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比（占出席 股数 占比（占出席 股数 占比（占出席
会议有效表决 会议有效表决 会议有效表决
权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例，下同） 比例，下同） 比例，下同）
49,607,567 89.2575% 4,082,009 7.3446% 1,888,478 3.3979%
2.《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权 2/3 以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,245,428,981 97.3783% 31,523,443 2.4648% 2,006,378 0.1569% 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
22,048,233 39.6708% 31,523,443 56.7192% 2,006,378 3.6100%
3.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权 2/3 以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,238,618,481 96.8458% 39,958,843 3.1243% 381,478 0.0298％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
15,237,733 27.4168％ 39,958,843 71.8968％ 381,478 0.6864％
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权 2/3 以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,238,114,981 96.8065％ 40,424,543 3.1607％ 419,278 0.0328％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
14,734,233 26.5109％ 40,424,543 72.7347％ 419,278 0.7544％
5.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,238,428,381 96.8310％ 39,926,843 3.1218％ 603,578 0.0472％ 是
②中小投资者表决情况
同意
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