公司公告☆ ◇000591 太阳能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 20:26 │太阳能（000591）：太阳能关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件提交注│
│ │册稿的提示性公告 │
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│2024-12-13 20:25 │太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上│
│ │市之发行保荐书 │
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│2024-12-13 20:25 │太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上│
│ │市之上市保荐书 │
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│2024-12-13 20:25 │太阳能（000591）：向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的补充法律意见书（十三） │
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│2024-12-13 20:22 │太阳能（000591）：募集说明书（注册稿） │
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│2024-12-08 16:41 │太阳能（000591）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过│
│ │的公告 │
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│2024-12-05 16:41 │太阳能（000591）：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-05 16:39 │太阳能（000591）：太阳能合规管理制度 │
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│2024-11-25 16:22 │太阳能（000591）：中金公司关于太阳能变更2024年度财务审计机构和内部控制审计机构之受托管理事务│
│ │临时报告 │
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│2024-11-21 20:40 │太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上│
│ │市之发行保荐书（修订稿） │
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2024-12-13 20:26│太阳能（000591）：太阳能关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件提交注册稿
│的提示性公告
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太阳能（000591）：太阳能关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/1680f9b4-5df2-4210-8576-d9e0b54db537.PDF
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2024-12-13 20:25│太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之
│发行保荐书
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太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/bdbb5880-146a-46f9-9650-373bb88e6729.PDF
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2024-12-13 20:25│太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之
│上市保荐书
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太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/e48b30da-7419-4794-92f2-f71ad5409ba8.PDF
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2024-12-13 20:25│太阳能（000591）：向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的补充法律意见书（十三）
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太阳能（000591）：向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的补充法律意见书（十三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/7040b392-db5c-4e64-a75f-89028cff92bf.PDF
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2024-12-13 20:22│太阳能（000591）：募集说明书（注册稿）
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太阳能（000591）：募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/bfa688cd-2719-478e-b9d5-d1957da959e8.PDF
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2024-12-08 16:41│太阳能（000591）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公
│告
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2024 年 12 月 6 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 24次上市审核委员会审议会议，对中节能太阳能股份有
限公司（以下简称公司）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的申请进行了审核。根据会议审核结果
，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及
其时间尚存在不确定性。本公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-08/c1293d9d-d743-445e-955e-af0b47deecf0.PDF
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2024-12-05 16:41│太阳能（000591）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十一次会议于2024年12月5日以
通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年11月28日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及
通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《关于公司机构调整的议案》
根据公司经营发展实际，为确保内设机构更好实现高效运转、协同，更好适应外部环境变化以及内部经营需求，支持战略目标实
现，现对机构进行优化调整，主要情况如下：
(1) 组织机构调整情况
成立海外业务部和人力资源部（党委组织部），将综合管理部（党委办公室）的人力资源与组织人事管理职责划分至人力资源部
（党委组织部）。
(2) 调整后的公司机构及职责情况
综合管理部（党委办公室）主要负责日常行政管理、会议管理、印章管理、档案管理、后勤管理、党委工作、数字化建设、品牌
建设等。
人力资源部（党委组织部）主要负责人力资源规划与组织发展工作、招聘与培训管理、干部管理与组织人事工作、薪酬与考核管
理、员工关系管理等。
党建工作部主要负责思想政治建设、组织建设、宣传工作、群团与企业文化建设、社会责任等。
财务管理部主要负责本部会计核算与成本管理、本部营运资金管理、本部资产管理、本部税务及档案管理、财务管理体系建设（
全系统）、财务报告管理（全系统）、会计信息披露（全系统）、资金管理（全系统）、税务管理（全系统）、全面预算（全系统）
、财务信息化管理（全系统）、国有产权管理（全系统）、财务风险控制（全系统）、外部协调工作等。
项目管理部主要负责项目管理体系建设、国内外业务合作及市场推广、自建项目开发管理、项目投资计划制定与项目投资完成情
况定期跟踪、收购项目的前期审查、谈判及立项、在建项目管理、新项目公司管理（含新设合资公司）、项目档案及数据管理等。
经营管理部主要负责年度经营计划管理、经营分析管理、经营业绩考核、资产管理、子公司管理、运营管理、资产收购、采购管
理等。
科技发展部主要负责战略规划、深化改革工作管理、科技管理体系建设、科技项目管理、科研经费管理、科技成果管理、科研信
息管理、科技创新平台、科技资质、新技术新业务、技术标准、技术交流与培训、电站技术服务、技术改造、运维管理、双碳管理工
作等。
董事会办公室（法律风控部）主要负责上市公司治理体系建设、三会管理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等证券事务，
以及董事会日常事务、法律体系建设、法律事务、风控及合规管理、商标管理等。
审计部主要负责内审管理、审计监督、内控风险管理、审计项目管理、审计整改等。
安全环保监督管理部主要负责安全环保制度建设、安全生产标准化建设、安全环保监督检查、安全环保绩效考核、安全环保教育
培训、安全风险管理、安全应急管理、安全环保事故调查与处理、安全信息统计上报、职业卫生监督管理、安委办工作等。
纪委办公室（巡察办公室）主要负责监督职责、巡察职责（巡察办）、执纪职责等。
海外业务部主要负责海外市场研究与分析、海外项目开发与投资预算管理、海外市场合规与风险管理、海外业务拓展与客户关系
管理等。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
2.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司合规管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司合规管理制度》。
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第八次会议审议通过，全体委员同意审议事项。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第十一次会议决议》；
2.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第八次会议
决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/17c92605-20f0-4dd3-9970-1af562d1977e.PDF
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2024-12-05 16:39│太阳能（000591）：太阳能合规管理制度
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太阳能（000591）：太阳能合规管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/73c12a2a-823d-4943-9790-29a786bc6324.PDF
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2024-11-25 16:22│太阳能（000591）：中金公司关于太阳能变更2024年度财务审计机构和内部控制审计机构之受托管理事务临时
│报告
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太阳能（000591）：中金公司关于太阳能变更2024年度财务审计机构和内部控制审计机构之受托管理事务临时报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/fff8b833-971d-4a09-a41a-7dfbc2a9adf8.PDF
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2024-11-21 20:40│太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之
│发行保荐书（修订稿）
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太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/d476e2c0-f226-4486-8fd0-dc36f728abb3.PDF
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2024-11-21 20:36│太阳能（000591）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复和募集说明书等申请文
│件更新的提示性公告
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中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所)出具的《关于中节
能太阳能股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(审核函〔2024〕120051 号)(以下简称《意见
落实函》)。
公司按照《意见落实函》的要求，会同相关中介机构就《意见落实函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明
书等申报文件中涉及的相关内容进行了更新和补充。现根据相关要求对《意见落实函》进行回复并对相关申请文件予以披露，具体内
容详见公司同日披露的相关文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/204eba5d-9a01-4985-a0f7-da45370ca20c.PDF
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2024-11-21 20:36│太阳能（000591）：募集说明书（上会稿）
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太阳能（000591）：募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/19dda034-fd66-409f-8cfb-bf6096847041.PDF
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2024-11-21 20:35│太阳能（000591）：会计师关于太阳能向不特定对象发行可转债申请文件的审核中心意见落实函的回复
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太阳能（000591）：会计师关于太阳能向不特定对象发行可转债申请文件的审核中心意见落实函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/116dee71-053f-46af-b922-1d72a67970e6.PDF
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2024-11-21 20:35│太阳能（000591）：发行人关于太阳能申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复
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号）（以下简称“落实函”）已收悉，中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“太阳能”）会同保荐人
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）与本次发行审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”
），就落实函中提出的相关问题进行了认真研究、核查和落实，并按照落实函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现
提交贵所，请予以审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/f5ed82bc-d208-4e5c-82b9-f54254dc2ed4.PDF
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2024-11-21 20:35│太阳能（000591）：华泰联合证券有限责任公司关于太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之
│上市保荐书（修订稿）
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深圳证券交易所： 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在
主板上市（以下简称“本次发行”或“本次可转债”）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐
人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法
》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证...
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/a98c2a57-56da-42eb-8e3b-99da5a4ec69b.PDF
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2024-11-20 18:04│太阳能（000591）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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太阳能（000591）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/16a2a1ba-1e1e-4524-a881-a2a36c64b9df.PDF
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2024-11-20 18:00│太阳能（000591）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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关于中节能太阳能股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的法律意见
德恒01G20240025-04号
致：中节能太阳能股份有限公司
根据中节能太阳能股份有限公司（以下简称“中节能”或“上市公司”）对北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）的委托，
本所指派律师出席见证上市公司召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对上市公司本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。
为出具本法律意见之目的，公司向本所及律师提供了与本次股东大会召开事宜有关的文件、资料。公司承诺其所提供的文件、资
料及所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则（2020年修订）》(以下简称“《网络投票细则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件以及《中节能太阳能股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，结合本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，对上市公司提供的文件和有关事实进行了充分的审查
和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在本法律意见中，本所仅对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果是
否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内
容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第十一届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。公司于 2024 年 10 月 30 日通过指定信息披露媒体
发布了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《临时股东大会通知》”），将本次股东大会的召开日期、现
场会议地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等事项予以公告，且公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期不少于15
日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议已于 2024年 11月 20日（星期三）下午 14:45在北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦会议室召开，公司董事长张
会学先生主持。
网络投票时间为 2024年 11月 20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 11月 20日 9:15－9:25
，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 11月 20日 9:15－15:00。网络投票已
于 2024年 11月 20日下午 15:00截止。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
（一）经查验，参加现场和网络投票的股东（含股东代理人）共 1,598人，代表股份 1,418,334,457股，占上市公司总股份的 3
6.2244%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共 6人，代表股份 1,357,787,854股，占上市公司总股份的 34
.6781%；通过网络投票的股东（含股东代理人）共 1,592人，代表股份 60,546,603股，占上市公司总股份的 1.5464％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的1,592名股东均为中小投资者（指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）。
综合现场投票和网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者共计 1,594人，代表股份 60,614,222股，占上市
公司总股份的 1.5481%。
本所律师查验了出席现场会议股东的营业执照、股东账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东（含股东代理人）系
记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，公司总经理和其他部分高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次股东大会并
对本次会议进行见证。
（三）本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师现场见证，本次股东大会就《第十一届董事会第十次会议决议公告》及《临时股东大会通知》中所列明的事项进行了
审议，并进行了投票表决。表决时股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》及相关规则确定
的程序进行计票、监票，并当场公布了现场投票表决结果。
根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
1.《关于 2024年三季度利润分配的议案》
同意的股份数合计为 1,410,590,759股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.4540％；反对的股份数合计为 6,995,198
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.4932％；弃权的股份数合计为 748,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的 0.0528％。
2.《关于变更 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意的股份数合计为 1,408,427,559股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3015％；反对的股份数合计为 8,735,398
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.6159％；弃权的股份数合计为 1,171,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.0826％。
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
经查验，本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与《临时股东大会通知》中所列明的提交股东大会审议事项一致，本次股东
大会不存在对原有议案进行修改和提出新议案的情况，不存在对《临时股东大会通知》未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决
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