公司公告☆ ◇000592 平潭发展 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 18:14 │平潭发展（000592）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-06-15 20:55 │平潭发展（000592）：：东阳光拟发行股份购买宜昌东数一号投资有限责任公司股权涉及的该公司股东全│
│ │部权益价值评... │
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│2026-06-15 20:55 │平潭发展（000592）：宜昌东数一号投资有限责任公司重大资产重组备考合并审计报告（天健审〔2026〕│
│ │11-481号） │
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│2026-06-15 20:50 │平潭发展（000592）：关于出售资产并签署相关协议的公告 │
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│2026-06-15 20:49 │平潭发展（000592）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-06-15 20:46 │平潭发展（000592）：第十一届董事会2026年第六次会议决议公告 │
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│2026-06-11 18:17 │平潭发展（000592）：关于控股子公司破产清算的进展公告 │
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│2026-06-10 00:00 │平潭发展（000592）：第十一届董事会2026年第五次会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │平潭发展（000592）：独立董事候选人声明与承诺（吴克忠） │
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│2026-06-10 00:00 │平潭发展（000592）：关于拟申请控股子公司破产清算的公告 │
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2026-06-22 18:14│平潭发展（000592）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月10日、6月16日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》、《关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会
补充通知的公告》。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会 2026年第五次会议审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》
，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026年 6月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托
的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年年度报告全文》及摘要 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年利润分配及资本公积转增股本预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于申请控股子公司破产清算的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
9.01 选举刘平山先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举王志明先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 《关于换届选举董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
10.01 选举蔡妮娜女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举吴克忠先生为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于出售资产并签署相关协议的议案》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述第1~7项议案已经公司第十一届董事会 2026年第三次会议审议通过（详见 2026年 4月 25日公司在巨潮资讯网及《证券时报
》上披露的【2026-016】号公告），上述第 8~10项议案已经公司第十一届董事会 2026年第五次会议审议通过（详见 2026年 6月 10
日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2026-026】号公告），上述第 11项议案已经公司第十一届董事会 2026年第六次会议
审议通过（详见 2026年 6月 16日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2026-031】号公告）。
3、特别说明
议案 4.00 需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3通过。公司独立董事将在本
次年度股东会上进行述职，董事会将对高级管理人员薪酬方案进行说明。
议案 9.00、议案 10.00采取累积投票制进行逐项表决，第 9项议案应选非独立董事 2名，第 10 项议案应选独立董事 2名。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司第十二届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东会
审议。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）进行单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2026年 6月 26日 上午 8：45-11：30，下午 2：30-5：30。
3、登记地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身
份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理
登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式：
联 系 人：应开朗、张向云
联系电话：0591-87871990转 103、102
邮 箱：yingkl@000592.com
传 真：0591-87383288
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的董事会决议、股东证明等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ba6b087d-e1a1-4026-860e-694f86cc5b35.PDF
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2026-06-15 20:55│平潭发展（000592）：：东阳光拟发行股份购买宜昌东数一号投资有限责任公司股权涉及的该公司股东全部权
│益价值评...
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平潭发展（000592）：：东阳光拟发行股份购买宜昌东数一号投资有限责任公司股权涉及的该公司股东全部权益价值评...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3e2ec3fe-1d5c-48d2-975a-f43432a5f959.PDF
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2026-06-15 20:55│平潭发展（000592）：宜昌东数一号投资有限责任公司重大资产重组备考合并审计报告（天健审〔2026〕11-4
│81号）
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平潭发展（000592）：宜昌东数一号投资有限责任公司重大资产重组备考合并审计报告（天健审〔2026〕11-481号）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/60296abc-06ff-4327-9b5f-2b5f38d06e9b.PDF
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2026-06-15 20:50│平潭发展（000592）：关于出售资产并签署相关协议的公告
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平潭发展（000592）：关于出售资产并签署相关协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4b6e70fc-0537-4fba-af0b-cf665b50585a.PDF
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2026-06-15 20:49│平潭发展（000592）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》，公司拟于 2026年 6月 30日召开 2025年年度股东会。
2026年 6月 15日，公司董事会收到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）提交的《关于提请中福海峡
（平潭）发展股份有限公司2025 年年度股东会增加临时提案的函》，为提高审批决策效率，山田实业提请将公司第十一届董事会 20
26年第六次会议审议通过的《关于出售资产并签署相关协议的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，议案具体内容
详见 2026年 6月 16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产并签署相关协议的公告》。
根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日
前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，山田实业持有本公司 330,974,823股股份，占公司总股份的 17.13%，具有
提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变，敬请广大投资者留意
。现将公司 2025 年年度股东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会 2026年第五次会议审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》
，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026年 6月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托
的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年年度报告全文》及摘要 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年利润分配及资本公积转增股本预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于申请控股子公司破产清算的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
9.01 选举刘平山先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举王志明先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 《关于换届选举董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
10.01 选举蔡妮娜女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举吴克忠先生为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于出售资产并签署相关协议的议案》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述第1~7项议案已经公司第十一届董事会2026年第三次会议审议通过（详见 2026年 4月 25日公司在巨潮资讯网及《证券时报
》上披露的【2026-016】号公告），上述第 8~10项议案已经公司第十一届董事会 2026年第五次会议审议通过（详见 2026年 6月 10
日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2026-026】号公告），上述第 11项议案已经公司第十一届董事会 2026年第六次会议
审议通过（详见 2026年 6月 16日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2026-031】号公告）。
3、特别说明
议案 4.00 需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3通过。公司独立董事将在本
次年度股东会上进行述职，董事会将对高级管理人员薪酬方案进行说明。
议案 9.00、议案 10.00采取累积投票制进行逐项表决，第 9项议案应选非独立董事 2名，第 10项议案应选独立董事 2名。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司第十二届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东会
审议。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）进行单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2026年 6月 26日 上午 8：45-11：30，下午 2：30-5：30。
3、登记地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身
份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理
登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式：
联 系 人：应开朗、张向云
联系电话：0591-87871990转 103、102
邮 箱：yingkl@000592.com
传 真：0591-87383288
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的董事会决议、股东证明等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f0c828c2-03a6-40db-a60c-7a81497ac462.PDF
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2026-06-15 20:46│平潭发展（000592）：第十一届董事会2026年第六次会议决议公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第
十一届董事会 2026年第六次会议的通知，会议于 2026年 6月 15日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5位，实到董事 5人。
会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于出售资产并签署相关协议的
议案》：公司与广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光”）签署了《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》，约
定公司根据评估机构出具的评估结果并经友好协商，拟以15,000万元的交易对价向东阳光出售所持东数一号1.30%的股权，标的资产
的交易价款东阳光以发行股份的方式支付，股票发行价格为人民币19.68元/股，东阳光向公司发行股份的数量为7,621,951股A股股份
（发行股份数量最终以中国证监会注册的数量为准）。具体内容详见2026年6月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于出售资产并签署相关协议的公告》。
该交易事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过该议案后，在有关法律法规允许
的范围内，负责办理本次交易事项相关的后续事宜。本次交易不构成本公司的关联交易，不构成本公司重大资产重组。
同日，公司董事会收到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）提交的《关于提请中福海峡（平潭）发展
股份有限公司 2025年年度股东会增加临时提案的函》，为提高审批决策效率，山田实业提请将上述《关于出售资产并签署相关协议
的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e3e69cee-e179-4ca8-a07c-c15e6761903e.PDF
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2026-06-11 18:17│平潭发展（000592）：关于控股子公司破产清算的进展公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月 3日、2026年 3月 19日召开第十一届董事会 20
26年第一次会议及 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于申请控股子公司破产清算的议案》，同意公司作为债权人向法院申
请对公司控股子公司中福海峡（平潭）置业有限公司（以下简称“中福置业”）破产清算，并于 2026年 6月收到福建省平潭县人民
法院出具的《民事裁定书》，裁定受理上述破产清算申请（具体内容详见 2026年 3月4日、6月3日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的【2026-006】、【2026-024】号公告）。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将破产清
算事项进展情况公告如下：
一、进展情况
公司于近日收到福建省平潭县人民法院出具的《决定书》（[2026]闽 0128破 1号），依照《中华人民共和国企业破产法》第二
十二条第一款规定、《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第十八条规定，指定中福海峡（平潭）置业有限公司
清算组担任中福海峡（平潭）置业有限公司管理人，林庆明任清算组组长。
管理人应当勤勉尽责，忠实执行职务，履行《中华人民共和国企业破产法》规定的管理人的各项职责，向人民法院报告工作，并
接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人职责如下：
（一）接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；
（二）调查债务人财产状况，制作财产状况报告；
（三）决定债务人的内部管理事务；
（四）决定债务人的日常开支和其他必要开支；
（五）在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；
（六）管理和处分债务人的财产；
（七）代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；
（八）提议召开
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