公司公告☆ ◇000592 平潭发展 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:20 │平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-07-14 18:33 │平潭发展（000592）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │平潭发展（000592）：第十二届董事会2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │平潭发展（000592）：第十二届董事会2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │平潭发展（000592）：关于控股子公司破产清算的进展公告 │
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│2026-07-01 00:00 │平潭发展（000592）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │平潭发展（000592）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-06-22 18:14 │平潭发展（000592）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-06-15 20:55 │平潭发展（000592）：：东阳光拟发行股份购买宜昌东数一号投资有限责任公司股权涉及的该公司股东全│
│ │部权益价值评... │
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2026-07-21 16:20│平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/f1264cc9-416d-4a98-8b25-5b0f0c96f116.PDF
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2026-07-14 18:33│平潭发展（000592）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 01月 01日—2026年 06月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：6,000万元– 12,000万元 盈利：1,508.56 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：11,400万元–22,800万元 盈利：1,296.70 万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.0317元/股–0.0634 元/股 盈利：0.0080元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务木业板块经营稳健盈利，控股子公司中福海峡（平潭）置业有限公司（以下简称“中福置业”）破产清
算已经法院裁定受理，由法院指定管理人负责清算日常事宜，管理人已接管中福置业，中福置业不再纳入公司合并报表范围，根据《
企业会计准则》相关规定，初步核算该事项将增加归属于上市公司股东的净利润。
公司报告期亏损主要原因为：公司2026年6月召开董事会及股东会审议通过关于申请控股子公司福建中福海峡建材城有限公司（
以下简称“中福建材城”）破产清算的议案，公司已作为债权人向法院提出对中福建材城进行破产清算的申请，受该子公司破产清算
事项影响，报告期末中福建材城计提竣工违约金、存货跌价准备。
四、风险提示
1、本次业绩预告的相关数据为公司初步测算结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中予以披露（披露时间为2026年8月
27日）。
2、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》为公司指定的信息披露媒体。敬请各位投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f1294c5a-5a1f-41c8-802e-97eac607751b.PDF
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2026-07-01 00:00│平潭发展（000592）：第十二届董事会2026年第一次会议决议公告
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平潭发展（000592）：第十二届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/bd54e3d9-8bed-4ca7-909a-7c959b66e499.PDF
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2026-07-01 00:00│平潭发展（000592）：第十二届董事会2026年第一次会议决议公告
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平潭发展（000592）：第十二届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/655232b7-25d5-4ccf-bcd5-7f43a15f4876.PDF
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2026-07-01 00:00│平潭发展（000592）：关于控股子公司破产清算的进展公告
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平潭发展（000592）：关于控股子公司破产清算的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2c6151d1-5819-4436-afc2-a5ca0720fe92.PDF
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2026-07-01 00:00│平潭发展（000592）：2025年年度股东会决议公告
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平潭发展（000592）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f895b555-d78f-4032-8754-ae7de880c550.PDF
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2026-07-01 00:00│平潭发展（000592）：2025年年度股东会法律意见书
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平潭发展（000592）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/657c6543-25da-45da-9170-82c505ca7e78.PDF
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2026-06-30 00:00│平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ac7e1c17-dbd6-4de2-8d6b-53b8af810f53.PDF
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2026-06-22 18:14│平潭发展（000592）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月10日、6月16日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》、《关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会
补充通知的公告》。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会 2026年第五次会议审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》
，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026年 6月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托
的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年年度报告全文》及摘要 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年利润分配及资本公积转增股本预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于申请控股子公司破产清算的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
9.01 选举刘平山先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举王志明先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 《关于换届选举董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
10.01 选举蔡妮娜女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举吴克忠先生为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于出售资产并签署相关协议的议案》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述第1~7项议案已经公司第十一届董事会 2026年第三次会议审议通过（详见 2026年 4月 25日公司在巨潮资讯网及《证券时报
》上披露的【2026-016】号公告），上述第 8~10项议案已经公司第十一届董事会 2026年第五次会议审议通过（详见 2026年 6月 10
日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2026-026】号公告），上述第 11项议案已经公司第十一届董事会 2026年第六次会议
审议通过（详见 2026年 6月 16日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2026-031】号公告）。
3、特别说明
议案 4.00 需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3通过。公司独立董事将在本
次年度股东会上进行述职，董事会将对高级管理人员薪酬方案进行说明。
议案 9.00、议案 10.00采取累积投票制进行逐项表决，第 9项议案应选非独立董事 2名，第 10 项议案应选独立董事 2名。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司第十二届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东会
审议。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）进行单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2026年 6月 26日 上午 8：45-11：30，下午 2：30-5：30。
3、登记地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身
份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理
登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式：
联 系 人：应开朗、张向云
联系电话：0591-87871990转 103、102
邮 箱：yingkl@000592.com
传 真：0591-87383288
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的董事会决议、股东证明等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ba6b087d-e1a1-4026-860e-694f86cc5b35.PDF
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2026-06-15 20:55│平潭发展（000592）：：东阳光拟发行股份购买宜昌东数一号投资有限责任公司股权涉及的该公司股东全部权
│益价值评...
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平潭发展（000592）：：东阳光拟发行股份购买宜昌东数一号投资有限责任公司股权涉及的该公司股东全部权益价值评...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3e2ec3fe-1d5c-48d2-975a-f43432a5f959.PDF
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2026-06-15 20:55│平潭发展（000592）：宜昌东数一号投资有限责任公司重大资产重组备考合并审计报告（天健审〔2026〕11-4
│81号）
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平潭发展（000592）：宜昌东数一号投资有限责任公司重大资产重组备考合并审计报告（天健审〔2026〕11-481号）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/60296abc-06ff-4327-9b5f-2b5f38d06e9b.PDF
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2026-06-15 20:50│平潭发展（000592）：关于出售资产并签署相关协议的公告
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平潭发展（000592）：关于出售资产并签署相关协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4b6e70fc-0537-4fba-af0b-cf665b50585a.PDF
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2026-06-15 20:49│平潭发展（000592）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》，公司拟于 2026年 6月 30日召开 2025年年度股东会。
2026年 6月 15日，公司董事会收到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）提交的《关于提请中福海峡
（平潭）发展股份有限公司2025 年年度股东会增加临时提案的函》，为提高审批决策效率，山田实业提请将公司第十一届董事会 20
26年第六次会议审议通过的《关于出售资产并签署相关协议的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，议案具体内容
详见 2026年 6月 16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产并签署相关协议的公告》。
根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日
前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，山田实业持有本公司 330,974,823股股份，占公司总股份的 17.13%，具有
提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变，敬请广大投资者留意
。现将公司 2025 年年度股东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会 2026年第五次会议审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》
，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026年 6月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托
的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年年度报告全文》及摘要 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年利润分配及资本公积转增股本预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于申请控股子公司破产清算的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
9.01 选举刘平山先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举王志明先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 《关于换届选举董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
10.01 选举蔡妮娜女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举吴克忠先生为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于出售资产并签署相关协议的议案》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述第1~7项议案已经公司第十一届董事会2026年第三次会议审议通过（详见 2026年 4月 25日公司在巨潮资讯网及《证券时报
》上披露的【2026-016】号公告），上述第 8~10项议案已经公司第十一届董事会 2026年第五次会议审议通过（详见 2026年 6月 10
日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2026-026】号公告），上述第 11项议案已经公司第十一届董事会 2026年第六次会议
审议通过（详见 2026年 6月 16日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2026-031】号公告）。
3、特别说明
议案 4.00 需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3通过。公司独立董事将在本
次年度股东会上进行述职，董事会将对高级管理人员薪酬方案进行说明。
议案 9.00、议案 10.00采取累积投票制进行逐项表决，第 9项议案应选非独立董事 2名，第 10项议案应选独立董事 2名。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司第十二届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东会
审议。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）进行单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2026年 6月 26日 上午 8：45-11：30，下午 2：30-5：30。
3、登记地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身
份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理
登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式：
联 系 人：应开朗、张向云
联系电话：0591-87871990转 103、102
邮 箱：yingkl@000592.com
传 真：0591-87383288
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的董事会决议、股东证明等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f0c828c2-03a6-40db-a60c-7a81497ac462.PDF
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2026-06-15 20:46│平潭发展（000592）：第十一届董事会2026年第六次会议决议公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第
十一届董事会 2026年第六次会议的通知，会议于 2026年 6月 15日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5位，实到董事 5人。
会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于出售资产并签署相关协议的
议案》：公司与广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光”）签署了《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》，约
定公司根据评估机构出具的评估结果并经友好协商，拟以15,000万元的交易对价向东阳光出售所持东数一号1.30%的股权，标的资产
的交易价款东阳光以发行股份的方式支付，股票发行价格为人民币19.68元/股，东阳光向公司发行股份的数量为7,621,951股A股股份
（发行股份数量最终以中国证监会注册的数量为准）。具体内容详见2026年6月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于出售资产并签署相关协议的公告》。
该交易事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过该议案后，在有关法律法规允许
的范围内，负责办理本次交易事项相关的后续事宜。本次交易不构成本公司的关联交易，不构成本公司重大资产重组。
同日，公司董事会收到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）提交的《关于提请中福海峡（平潭）发展
股份有限公司 2025年年度股东会增加临时提案的函》，为提高审批决策效率，山田实业提请将上述《关于出售资产并签署相关协议
的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e3e69cee-e179-4ca8-a07c-c15e6761903e.PDF
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2026-06-11 18:17│平潭发展（000592）：关于控股子公司破产清算的进展公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月 3日、2026年 3月 19日召开第十一届董事会 20
26年第一次会议及 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于申请控股子公司破产清算的议案》，同意公司作为债权人向法院申
请对公司控股子公司中福海峡（平潭）置业有限公司（以下简称“中福置业”）破产清算，并于 2026年 6月收到福建省平潭县人民
法院出具的《民事裁定书》，裁定受理上述破产清算申请（具体内容详见 2026年 3月4日、6月3日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的【2026-006】、【2026-024】号公告）。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将破产清
算事项进展情况公告如下：
一、进展情况
公司于近日收到福建省平潭县人民法院出具的《决定书》（[2026]闽 0128破 1号），依照《中华人民共和国企业破产法》第二
十二条第一款规定、《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第十八条规定，指定中福海峡（平潭）置业有限公司
清算组担任中福海峡（平潭）置业有限公司管理人，林庆明任清算组组长。
管理人应当勤勉尽责，忠实执行职务，履行《中华人民共和国企业破产法》规定的管理人的各项职责，向人民法院报告工作，并
接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人职责如下：
（一）接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；
（二）调查债务人财产状况，制作财产状况报告；
（三）决定债务人的内部管理事务；
（四）决定债务人的日常开支和其他必要开支；
（五）在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；
（六）管理和处分债务人的财产；
（七）代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；
（八）提议召开债权人会议；
（九）本院认为管理人应当履行的其他职责。
二、对上市公司的影响
公司作为债权人向法院申请公司控股子公司中福置业破产清算，旨在通过破产清算程序，优化公司资产结构，提升公司整体资产
质量。公司对控股子公司中福置业的股权投资及相关应收款项，已根据企业会计准则要求在以前年度全额计提坏账准备，本次破产清
算预计不会对公司本期经营业绩或持续经营新增不利影响，不会对公司日常经营管理及整体业务发展构成不利影响，最终实际影响以
破产清算执行结果和会计师审计为准。
三、风险提示
控股子公司破产清算事项不会导致上市公司股票终止上市或被实施退市风险警示、其他风险警示等情形。公司将根据法定程序及
法院要求配合推进相关工作，最终破产清算方案尚存在不确定性。公司将积极维护公司及全体股东利益，并根据相关事项进展及时履
行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
福建省平潭县人民法院《决定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/469a99b4-8fdf-4caa-ac7b-f85cf6fe9a4d.PDF
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2026-06-10 00:00│平潭发展（000592）：第十一届董事会2026年第五次会议决议公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第
十一届董事会 2026年第五次会议的通知，会议于 2026 年 6月 9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5位，实到董事 5人。
会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程
》相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名刘平山先生、王志明先生为公司第十二届董事会非独立董事候
选人（候选人简历详见附件）。
上述董事候选人如经公司股东会选举后当选为公司第十二届董事会董事的，将与公司职工代表大会选举出的职工代表董事王邹璐
女士共同组成公司第十二届董事会，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。
第十一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司第十
二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累积投票制选举。表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0
票，弃权 0票。
二、《关于换届选举董事会独立董事的议案》
公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程
》相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名蔡妮娜女士、吴克忠先生为公司第十二届董事会独立董事候选
人（候选人简历详见附件）。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东会审议，
若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。
上述独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第十二届董事会独立董事的，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。第
十一届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累积投票制选举。表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0
票，弃权 0票。
三、《关于申请控股子公司破产清算的议案》
根据《中华人民共和国企业破产法》等相关规定，公司拟作为债权人向法院申请公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公司（
以下简称“中福建材城”）破产清算（具体内容详见 2026 年 6 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的【2026-028】号公告）。
公司董事会同意授权经营管理层在有关法律法规允许的范围内具体组织实施对中福建材城的破产清算相关事宜，并同意将该议案
提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司定于2026年6月30日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见 2026年 6月 10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/68c4027a-49be-46ad-87a4-b1a60333b677.PDF
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2026-06-10 00:00│平潭发展（000592）：独立董事候选人声明与承诺（吴克忠）
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平潭发展（000592）：独立董事候选人声明与承诺（吴克忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/961da958-94fa-47a9-a4c5-74e670831647.PDF
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2026-06-10 00:00│平潭发展（000592）：关于拟申请控股子公司破产清算的公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 9日召开第十一届董事会 2026年第五次会议，审议
通过了《关于申请控股子公司破产清算的议案》，同意公司作为债权人向法院提出对控股子公司福建中福海峡建材城有限公司（以下
简称“中福建材城”）进行破产清算的申请，同时授权公司经营层在法律允许范围内组织实施上述破产清算相关具体事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟申请破产清算子公司的基本情况
1、公司名称：福建中福海峡建材城有限公司
2、成立日期：2012年 08月 08日
3、注册地点：福建省平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园 28号楼 4层
4、法定代表人：林艳东
5、注册资本：35,750万元人民币
6、经营范围：对海峡建材城项目、酒店业的投资、开发建设；房地产开发经营；装饰装潢材料、建筑材料、家居用品、五金交
电（不含电动车）、日用品批发零售；物业管理；住房租赁经营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：中福海峡（平潭）发展股份有限公司持股 51%，恒大地产集团福州有限公司持股 49%。
8、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目名称 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 03 月 31 日（未经审计）
资产总额 71,595.08 70,412.22
负债总额 198,900.73 199,286.76
净资产总额 -127,305.65 -128,874.54
2025 年 1 月-12 月（经审计） 2026 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入 29,155.21 815.96
利润总额 -25,026.47 -1,568.88
净利润 -25,026.47 -1,568.88
二、申请破产清算的原因及对公司的影响
中福建材城陆续出现债务逾期、债权人提起诉讼以及固定资产减值等情形，致其持续经营能力存在不确定性，盈利能力受到严重
削弱。公司已于 2023年 12月 20 日、2024 年 1 月 11 日召开第十一届董事会 2023 年第四次会议及 2024 年第一次临时股东大会
，审议通过《关于申请控股子公司破产预重整的议案》，同意公司作为债权人向法院申请对控股子公司中福建材城进行破产重整，并
申请启动预重整程序。鉴于破产预重整未获法院受理，为维护上市公司及股东的利益，清理低效资产，优化资源配置，根据《中华人
民共和国企业破产法》等相关规定，公司拟作为债权人向法院提出控股子公司中福建材城进行破产清算的申请，旨在通过破产清算程
序，优化公司资产结构，提升公司整体资产质量。
截至本公告披露日，中福建材城仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司将根据子公司破产清算的实际情况和进程，
按照企业会计准则的规定进行相应的会计处理，最终影响结果以破产清算执行结果和审计报告为准。该事项不会对公司日常经营管理
及整体业务发展构成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来六个月的减持计划
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人，在未来六个月暂无明确减持计划。若未
来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示
控股子公司破产清算事项不会导致上市公司股票终止上市或被实施退市风险警示、其他风险警示等情形。公司以债权人身份向法
院提出中福建材城破产清算的申请，法院是否受理，以及最终裁决结果均存在不确定性。公司将积极维护公司及全体股东利益，并根
据相关事项进展及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/068d43dd-ecab-4b88-829f-4b1fcaaced2e.PDF
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2026-06-10 00:00│平潭发展（000592）：关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 6月 9日在公司会议室召开职工代表大会，选
举职工代表担任公司第十二届董事会职工代表董事，经全体与会职工代表表决，一致同意选举王邹璐女士为本公司第十二届董事会职
工代表董事（简历详见附件）。
王邹璐女士将与公司 2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期三年，自公司股东会通
过之日起计算。第十一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任
。
王邹璐女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于职工董事任职的资格和条件
。本次选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/eb47d06a-3ee0-41a4-95bc-91837a34079d.PDF
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2026-06-10 00:00│平潭发展（000592）：独立董事候选人声明与承诺（蔡妮娜）
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平潭发展（000592）：独立董事候选人声明与承诺（蔡妮娜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ad877dfc-53ff-426d-8862-3b41470f487e.PDF
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2026-06-10 00:00│平潭发展（000592）：独立董事提名人声明与承诺
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平潭发展（000592）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/0d07ed37-08a5-4dff-ba9b-0d2c3b28f4f4.PDF
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2026-06-10 00:00│平潭发展（000592）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会 2026年第五次会议审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》
，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026年 6月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托
的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年年度报告全文》及摘要 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年利润分配及资本公积转增股本预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于申请控股子公司破产清算的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
9.01 选举刘平山先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举王志明先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 《关于换届选举董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
10.01 选举蔡妮娜女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举吴克忠先生为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述第1~7项议案已经公司第十一届董事会2026年第三次会议审议通过（详见 2026年 4月 25日公司在巨潮资讯网及《证券时报
》上披露的【2026-016】号公告），上述第 8~10项议案已经公司第十一届董事会 2026年第五次会议审议通过（详见 2026年 6月 10
日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2026-026】号公告）。
3、特别说明
议案 4.00 需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3通过。公司独立董事将在本
次年度股东会上进行述职，董事会将对高级管理人员薪酬方案进行说明。
议案 9.00、议案 10.00采取累积投票制进行逐项表决，第 9项议案应选非独立董事 2名，第 10项议案应选独立董事 2名。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司第十二届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东会
审议。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）进行单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2026年 6月 26日 上午 8：45-11：30，下午 2：30-5：30。
3、登记地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身
份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理
登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式：
联 系 人：应开朗、张向云
联系电话：0591-87871990转 103、102
邮 箱：yingkl@000592.com
传 真：0591-87383288
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的董事会决议、股东证明等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/dc656447-7bf0-42f3-afed-4994b9648366.PDF
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2026-06-04 17:05│平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c7617e2e-df70-4b35-84eb-d2c632384136.PDF
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2026-06-02 18:12│平潭发展（000592）：关于控股子公司破产清算的进展公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月 3日、2026年 3月 19日召开第十一届董事会 20
26年第一次会议及 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于申请控股子公司破产清算的议案》，同意公司作为债权人向法院申
请对公司控股子公司中福海峡（平潭）置业有限公司（以下简称“中福置业”）破产清算（具体内容详见 2026 年 3月 4日刊登于《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2026-006】号公告）。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
将破产清算事项进展情况公告如下：
一、进展情况
公司于近日收到福建省平潭县人民法院出具的《民事裁定书》（[2026]闽 0128破申 1号），依照《中华人民共和国企业破产法
》第二条第一款、第三条、第七条、第十条第一款规定，裁定如下：
受理申请人中福海峡（平潭）发展股份有限公司对被申请人中福海峡（平潭）置业有限公司的破产清算申请。
本裁定自即日起生效。
二、对上市公司的影响
公司作为债权人向法院申请公司控股子公司中福置业破产清算，旨在通过破产清算程序，避免公司债务风险进一步恶化，控制公
司潜在的投资损失。
截至本公告披露日，中福置业仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司将根据子公司破产清算的实际情况和进程，按
照企业会计准则的规定进行相应的会计处理，最终影响结果以破产清算执行结果和审计报告为准。该事项不会对公司日常经营管理及
整体业务发展构成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、风险提示
控股子公司破产清算事项不会导致上市公司股票终止上市或被实施退市风险警示、其他风险警示等情形。公司将根据法定程序及
法院要求配合推进相关工作，最终破产清算方案尚存在不确定性。公司将积极维护公司及全体股东利益，并根据相关事项进展及时履
行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
福建省平潭县人民法院《民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/77edac10-c697-4f8d-8286-eda0cb4c167e.PDF
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2026-05-11 16:37│平潭发展（000592）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》全
文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05月 15日（星期五）15:00-
17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五） 15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司副董事长兼总经理王志明先生、财务总监刘志梅女士、独立董事罗娟女士、董事会秘书李茜女士（如有特殊情况，参加人员
可能进行调整）。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 13日（星期三）17:00 前通过网址 https://eseb.cn/1xUjFB3xQZy或使用微信扫一扫以下小程序码，
进入问题征集专题页面。在 2025年度业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大
投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5e439a36-8343-45ef-9541-26cf0896c989.PDF
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2026-04-30 00:00│平潭发展（000592）：2026年一季度报告
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平潭发展（000592）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c008565e-3f1c-465e-9d60-734b474e7105.PDF
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2026-04-25 00:40│平潭发展（000592）：2025年度社会责任报告
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平潭发展（000592）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b0833966-9eb4-42e3-90ee-92625af74cc9.PDF
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2026-04-24 18:56│平潭发展（000592）：2025年年度报告
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平潭发展（000592）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c2ef6c9-60e9-4dec-b877-3ff17134d3e7.PDF
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2026-04-24 18:56│平潭发展（000592）：第十一届董事会2026年第三次会议决议公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十
一届董事会 2026年第三次会议的通知，会议于 2026年 4月 23日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5位，实到董事 5人
。会议由董事长刘平山先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过
以下议案：
一、《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、《公司 2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见2026年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025年年度报告全文》第三节内容。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。公司独立董事将在 2025年年度股东会上述职。
本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、《公司 2025 年度财务决算报告》
具体内容详见2026年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025年年度报告全文》第八节内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、《公司 2025 年年度报告全文》及摘要
具体内容详见2026年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、《公司 2025 年利润分配及资本公积转增股本预案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-112,978,987.95元，本
年度末母公司未分配利润为-1,426,206,060.16 元，本年度末合并报表未分配利润为-1,554,212,491.70 元，公司未弥补的亏损已超
过股本总额的三分之一。因累计亏损额较大，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见 2026年 4月 25日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于 2025年利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不
存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会同意公司 2025年利润分配及资本公积转增股本预案。
本预案需提交公司 2025 年年度股东会审议，且需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见 2026年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、《公司 2025 年度社会责任报告》
具体内容详见 2026年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、《2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见 2026年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，年审会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，
保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026年财务报表和内部控制审计机构，聘期自公司股东会批准之日起
至下次年度股东会召开之日止。本期审计费用拟为 78.5 万元，其中财务报表审计费用拟为 50 万元人民币/年，内部控制审计费用
拟为 25 万元人民币/年，信息系统审计费用拟为 3.5万元人民币/年。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实
际业务情况、年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量以及事务所的收费标准等与审计机构协商确定 2026年最终的审计费用
。具体内容详见 2026年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于 2025年度计提资产减值
准备及核销资产的公告》。表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十一、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
为进一步完善公司治理，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分管理制度
。逐项表决情况如下：
（一）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见 2026年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
具体内容详见 2026年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
中国证监会于 2025 年 10 月 16 日颁布了《上市公司治理准则》，自 2026年 1月 1日起正式实施。根据深圳证券交易所发布
的《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》，落实其中关于董事、高级管理人员激励约束机制相关安排，公司对原《高级
管理人员薪酬管理办法》进行了修订。
具体内容详见 2026年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十二、《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎原则，全体委员对董事 2026 年度薪酬方案回避表决。公司全体董事对
本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
十三、《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事王志明先生、吕祥熙先生回避表决。
表决结果：有效表决票数 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十四、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟召开公司 2025年年度股东会，股东会通知另行公告。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/77349eed-d16d-44f3-843d-7a62483ab399.PDF
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2026-04-24 18:56│平潭发展（000592）：2025年年度报告摘要
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平潭发展（000592）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6389e8bf-d731-45d5-bcb4-236a482d360f.PDF
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2026-04-24 18:55│平潭发展（000592）：致同会计师事务所关于公司营业收入扣除情况表的专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告 1-2
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn中福海峡（平潭）发展股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 442A010280号中福海峡（平潭）发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”）2025年 12月 31日的合并及公司资产负
债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
平潭发展 2025年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——业务办
理》“第七号 财务类退市指标：营业收入扣除”《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“自律
监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是平
潭发展管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对平潭发展管理层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合 平潭发展实际情况，实施了包括核对、询问、抽
查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，平潭发展管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供平潭发展披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表及说明
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公
司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了“致同审字（2026）第 442A016468号”无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，现将本
公司 2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2025年度 2024年度
利润总额 -20,131.83 -11,464.70
归属于上市公司股东的净利润 -11,297.90 -11,681.76
归属于上市公司股东的扣除非经
-6,629.92 -6,364.22常性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
目 2025年度 具体2024
具体
年度
扣除 扣除
营业收入金额 131,994.09 156,339.13
营业收入扣除项目合计金额 2,305.72 1,990.85
营业收入扣除项目合计金额占营业
1.75% 1.27%
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入 2,305.72 1,990.85
目 2025年度 具体2024
具体
年度
扣除 扣除
1. 正常经营之外的其他业务收
入。如出租固定资产、无形资产、
包装物，销售材料，用材料进行
非货币性资产交换，经营受托管 2,305.72 注1 1,988.28 注1
理业务等实现的收入，以及虽计
入主营业务收入，但属于上市公
司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收
入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融
资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年
2.57
度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业
务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公
司期初至合并日的收入。
6. 6. 未形成或难以形成稳定业
务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 2,305.72 1,990.85
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流
量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生
的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术
手段或其他方法构造交易产生
的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产
生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对
价或非交易方式取得的企业合
。
此件仅用于业务报告使用，复印无效 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a7902f85-b83e-4487-bbd1-b4fa483c5c42.PDF
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2026-04-24 18:55│平潭发展（000592）：2025年度内部控制审计报告
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平潭发展（000592）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/023a5242-5b5e-438a-86c4-81bde8b10e50.PDF
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2026-04-24 18:55│平潭发展（000592）：2025年年度审计报告
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平潭发展（000592）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0cb2bf6d-6c7d-49ae-ae8b-a61a81f157a4.PDF
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2026-04-24 18:54│平潭发展（000592）：信息披露暂缓与豁免制度
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第一条为规范中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义
务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义
务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定
、管理要求的事项（以下简称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形
式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披
露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条公司和其他信息披露
义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主
要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息的程序
第十条公司和信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防
止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十一条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理, 公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务,
公司董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十二条 暂缓或豁免披露信息的申请与审批流程：
（一）公司相关部门、全资子公司和控股子公司应当及时将需要暂缓或豁免披露事项的相关书面资料报送公司董事会办公室，并
对其真实性、准确性、完整性和及时性负责；
（二）公司董事会办公室负责对申请拟暂缓豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并提交相关流程给予董事
会秘书审核；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，并在相关流程中给予审批意见并提交公司董事长审核；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，并在相关流程中给予审批意见。
第十三条公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司董事会办公室应当妥善保存有
关登记材料，保存期限不得少于十年。
第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相
关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》等
相关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或与日后修订的深圳证券交易所有关规定以及《
公司章程》相抵触时，按届时的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》等相关规定执行
。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ac8004c-0e5b-4c88-8088-dbb14c7ac3fd.PDF
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2026-04-24 18:54│平潭发展（000592）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结
构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说
明辞职原因。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内
披露有关情况。
第四条如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照有关法律法规、深圳证券交易所有关指引、规定和《公司章
程》的规定，继续履行董事职责，但相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事提出辞职的，公司应当在提出辞任之日起60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司
章程》的规定。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，公司应当依法解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（八）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
第七条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生效。职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之
日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以补偿。公司应依据法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《公司章程》有关的规定及聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额
。补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益，不得进行利益输送。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事、高级管理人员应于正式离职之日起 5 日内向董事会授权指定的移交负责人进行工作交接，办妥所有移交手续，完
成各项工作交接手续，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他文件物品等的移交，交接记录
由董事会秘书存档备查。
董事、高级管理人员离职后，根据公司审计相关制度，如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员
会可以视情况启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。离职董事、高级管理人员应予配合。第九条 董事、高级管理人员在任职
期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级
管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督
促离职董事、高级管理人员履行承诺。
公司对离职董事和高级管理人员是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
离任人员承诺事项由公司董事会秘书负责登记，每季度核查履行进展，并在定期报告中披露重大未履行承诺。
第四章 离职后的责任及义务
第十条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况。
在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让
其所持有的公司股份。法律、行政法规、部门规章、国务院证券监督管理机构规定及证券交易所业务规则对公司股份的转让限制另有
规定的，从其规定。
董事、高级管理人员应当在离职后2个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时
间等个人信息。
第十一条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。
董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和全体股东承担的
忠实义务并不当然解除。
董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与
公司约定的禁止同业竞争等义务。
董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十二条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第五章 责任追偿机制
第十三条 离职董事、高级管理人员执行公司职务期间违反《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程
》及本制度的规定，给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，前述赔偿责任不因其离职而免除。涉及违法犯罪的，
将移送司法机关追究刑事责任。
第十四条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，公司应形成对该等人员的
具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家
日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或依法修订的《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/76ec270c-bf60-4f40-a137-3c4d8b303f13.PDF
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2026-04-24 18:54│平潭发展（000592）：2025年独立董事述职报告（罗娟）
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平潭发展（000592）：2025年独立董事述职报告（罗娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6c6e5841-f219-4ebe-a461-cdb83b62b2b8.PDF
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2026-04-24 18:54│平潭发展（000592）：2025年独立董事述职报告（卢晓晨）
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平潭发展（000592）：2025年独立董事述职报告（卢晓晨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2aa6423-7019-4fa5-b2b6-948d083b6418.PDF
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2026-04-24 18:54│平潭发展（000592）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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平潭发展（000592）：董事、高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/26627c8e-9b11-4a7e-a00d-918c62738342.PDF
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2026-04-24 18:52│平潭发展（000592）：关于2025年利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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一、审议程序
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会2026年第三次会议审议通过《
公司2025年利润分配及资本公积转增股本预案》，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-112,978,987.95元，本
年度末母公司未分配利润为-1,426,206,060.16元，本年度末合并报表未分配利润为-1,554,212,491.70元，公司未弥补的亏损已超过
股本总额的三分之一。因累计亏损额较大，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
项 目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -112,978,987.95 -116,817,604.14 -307,841,201.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -1,554,212,491.70
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -1,426,206,060.16
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -179,212,597.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2025年度实现归属母公司净利润及本年度末未分配利润均为负值，因此，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法
规的规定，综合考虑了公司盈利水平和整体财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第十一届董事会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a57efbcd-3298-4769-9e75-2f65fff1366f.PDF
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2026-04-24 18:52│平潭发展（000592）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第十一届董事会 2026年第三次会议，会议
审议通过《关于高级管理人员2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，并讨论了《关于董事 2025年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》，《关于董事 2025 年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》需提交公司 2025年年度股东会审议。具体情
况如下：一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员 202
5年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度的规定，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事
、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事、高级管理人员
2025年度薪酬具体情况详见公司《2025年年度报告全文》“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况”中的相关
内容。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等的规定，为调动公
司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司的持续健康发展，参考国内同行业上市公司董事、高级
管理人员的薪酬水平，并结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了董事、高级管理人
员2026年度薪酬方案。具体方案如下：
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
非独立董事和独立董事薪酬方案自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效；
高级管理人员薪酬方案自公司第十一届董事会 2026 年第三次会议审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效
。
（三）薪酬标准
1、独立董事薪酬方案
独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，独立董事固定津贴 7.20万元/年，按月发放。独立董事因履职需要产生的费用由公司
承担。
2、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年
度薪酬总额。在公司任职的非独立董事按照其所担任的管理职务领取薪酬。
非独立董事薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
非独立董事的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定非独立董事一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披
露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定
年度薪酬总额。
高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报
告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
（四）其他说明
1、薪酬（津贴）标准为税前标准，由公司依法统一代扣代缴个人所得税后发放。
2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任/离职的，按其实际任期计发薪酬（津贴）。
3、薪酬的调整和止付追索依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定实施。
4、公司可根据行业水平和实际经营情况对薪酬方案进行调整。
5、本方案未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布或修订的相
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相冲突的，以相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
三、备查文件
1、第十一届董事会 2026年第三次会议决议；
2、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7721b910-6974-45ca-a9dd-b39cbd27737c.PDF
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2026-04-24 18:52│平潭发展（000592）：平潭发展关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事
务所”）作为公司2025年财务报表和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司
对致同会计师事务所2025年度履职情况进行评估，具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过400人。致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元（261,427.45万元），其中审计业务收入21.03亿元（210,326
.95万元），4.82亿元（48,240.27万元）。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38,558.97万元）；202
4年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文
化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2025年4月23日及2025年6月26日召开第十一届董事会2025年第一次会议及2024年年度股东会，审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所为本公司2025年财务报表和内部控制审计机构。
三、2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范以及公司2025年年报工作安排，致同会计师事务所
对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量
；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所出具了标准无保留
意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司经营管理层和治理层进行了充分的沟通
。
四、公司对会计师事务所履职的评估情况
经公司评估和审查后，认为致同会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。致同会计师事务所在执业过程中坚持以公允、客观
的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具
的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/97f90fd5-4325-4643-ba82-bcd5d73d05fb.PDF
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2026-04-24 18:52│平潭发展（000592）：中信建投关于平潭发展2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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平潭发展（000592）：中信建投关于平潭发展2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/73168942-8e7c-4c16-ba63-1df66d6b1ce0.PDF
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2026-04-24 18:52│平潭发展（000592）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的规定，将中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事
务所2025年度履行监督职责的情况报告如下：
一、会计师事务所的基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元（261,427.45万元），其中审计业务收入21.03亿元（210,326.95万元），4.82亿
元（48,240.27万元）。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售
业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38,558.97万元）；2024年年报挂牌公司客
户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业
；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2025年4月23日及2025年6月26日召开第十一届董事会2025年第一次会议及2024年年度股东会，审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为本公司2025年财务报
表和内部控制审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）资质审查
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
公司于2024年12月30日召开第十一届董事会审计委员会2024年第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘致同会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并将本议案提交至董事会审议。
（二）审计工作监督
1、在致同会计师事务所进场前，公司董事会审计委员会委员与年审注册会计师进行审前沟通，认真听取、审阅了致同会计师事
务所对公司2025年度审计计划及相关材料，对年审工作的审计范围、审计计划、审计重点、重要时间节点、人员安排等相关事项进行
了沟通，并提出意见和建议。
2、在致同会计师事务所进场审计期间，公司董事会审计委员会认真履行监督、核查职能，积极关注审计过程中发现的问题，及
时了解审计工作进度和年审会计师关注的问题，督促年审会计师按照审计计划及时出具审计意见。
3、在致同会计师事务所出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会委员与年审注册会计师进行初审沟通，就初步确定的2025
年公司财务状况、年审过程中的审计重点、审计难点、总体审计结论等进行了沟通。
4、在致同会计师事务所出具审计报告后，公司董事会审计委员会委员对致同会计师事务2025年度财务审计工作进行了核查和评
估，并认真审阅了相关审计报告，认为致同会计师事务所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司财
务报表发表意见，较好的完成了各项审计任务，对致同会计师事务所的审计意见无异议。
四、审计委员会对会计师事务所履职情况的评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》等有关规定，充分发
挥专业委员会的作用，对致同会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与致同会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促致同会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽职，按时完
成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/759da323-4e1c-494b-8852-51ddd89a13af.PDF
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2026-04-24 18:52│平潭发展（000592）：平潭发展2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将
本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2337号《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本
公司于2015年11月非公开发行人民币普通股（A股） 118,483,412股，每股发行价格为 16.88元，募集资金总额为1,999,999,994.56
元，扣除保荐费用等35,608,483.41元后，募集资金净额1,964,391,511.15元于2015年12月1日存入公司募集资金专用账户，瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40030022号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目204,073.22万元，尚未使用的金额为3,022.86万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 3,058.34 万元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目
207,131.56 万元。
截至2025年12月31日，募集资金累计投入207,131.56万元，尚未使用的金额为0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规
定，结合公司实际情况，制定了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，本公司为2015年11月募集资金开立了相关募集资
金专项账户，并与相关银行、保荐机构签署了三方监管协议，具体如下：
实施主体 银行名称 银行账号 保荐机构 签署时间中福海峡（平潭）发展股份有限 渤海银行股份有限公司
2001513445000695 2015.12.10
公司 福州分行
中福海峡（平潭）发展股份有限 中国建设银行股份有限公司
35050189000700000202 2015.12.18
公司 福州城北支行
中福海峡（平潭）发展股份有限 中信银行股份有限公司
8111301012600066398 中信建投 2015.12.18
公司 福州华林支行证券股份
中福海峡（平潭）发展股份有限
民生银行福州闽都支行 602666261 有限公司 2017.07.28公司
中福海峡（平潭）医院管理有限 渤海银行股份有限公司福
2003092840000185 2016.07.28
公司 州分行
中福德馨（平潭）健康管理有限 渤海银行股份有限公司福
2003501979000180 2017.4.5
公司 州分行
漳州中福木业有限公司 福建海峡银行福州杨桥支行 100056699620010001 2018.7.11
漳州中福新材料有限公司 福建海峡银行福州杨桥支行 100055680720010002 2018.7.11
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户人 开户行名称 银行账号 初始存放金额 存储余额中福海峡（平潭）发展股 渤海银行福州分
2001513445000695 899,159,095.74 已注销
份有限公司 行营业部
中福海峡（平潭）发展股 建设银行福州城
35050189000700000202 70,000,000.00 已注销
份有限公司 北支行
中福海峡（平潭）发展股 中信银行福州华
8111301012600066398 130,000,000.00 已注销
份有限公司 林支行
中福海峡（平潭）发展股 民生银行福州三
696208015 400,000,000.00 已注销
份有限公司 坊七巷支行
中福海峡（平潭）发展股 招商银行福州分
591902786610303 466,390,898.82 已注销
份有限公司 行营业部
中福海峡（平潭）发展股 民生银行福州闽
602666261 0.00 已注销
份有限公司 都支行
中福海峡（平潭）医院管 渤海银行福州分
2003092840000185 0.00 已注销
理有限公司 行营业部
开户人 开户行名称 银行账号 初始存放金额 存储余额中福德馨（平潭）健康管 渤海银行福州分
2003501979000180 0.00 已注销
理有限公司 行
漳州中福新材料有限公 福建海峡银行福
100055680720010002 0.00 已注销
司 州杨桥支行
募集资金的余额 1,965,549,994.56 --
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况
见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2e6d7d98-27c6-4c64-a7c4-1820bd235b31.PDF
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2026-04-24 18:52│平潭发展（000592）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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平潭发展（000592）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/373e1aec-e9cc-4765-9aa4-681ffab72279.PDF
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2026-04-24 18:52│平潭发展（000592）：关于续聘会计师事务所的公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会2026年第三次会议审议通过《
关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为本公司2026年度
财务报表和内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 400人。致同会计师事务所 2024年度业务收入 26.14亿元（261,427.45万元），其中审计业务收入 21.03亿元
（210,326.95万元），4.82亿元（48,240.27万元）。2024年年报上市公司审计客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元（38,558.97
万元）；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发
和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户 4家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元
。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。
执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管
措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：樊文景，2008 年成为注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2024年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6份，签署挂牌公司审计报告 5份。
签字注册会计师：卢晓双，2020 年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2022年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1份，挂牌公司审计报告 1份。
项目质量控制复核合伙人：李宜，1993 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年复
核上市公司报告 7份。
2、诚信记录
项目合伙人樊文景、拟签字注册会计师卢晓双、项目质量控制复核合伙人李宜近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年财务报表和内部控制审计机构，聘期自公司股东会批准之日起至
下次年度股东会召开之日止。本期审计费用拟为78.5万元，其中财务报表审计费用拟为50万元人民币/年，内部控制审计费用拟为25
万元人民币/年，信息系统审计费用拟为3.5万元人民币/年。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况
、年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量以及事务所的收费标准等与审计机构协商确定2026年最终的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的资质进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此向公司
董事会提议续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。同意将本议案提交至董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月23日召开第十一届董事会2026年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会
计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期自公司股东会批准之日起至下次年度股东会召开之日止。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需公司2025年年度股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十一届董事会2026年第三次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会2025年第七次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a816487e-40ff-4c45-b78b-60ac05634873.PDF
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2026-04-24 18:52│平潭发展（000592）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第十一届董事会 2026年第三次会议审议通
过了《关于 2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产概况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办
法》及公司相关会计政策等规定要求，公司对截止 2025年 12月 31日的各类资产进行了全面清查，根据预期信用损失及资产减值测
试结果计提减值准备，对符合核销确认条件的资产进行核销。
二、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的情况
（一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围及金额
公司 2025年末清查的资产范围包括：应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产、长期股权投资等，2025
年度计提各项减值准备共计 112,493,184.31元，明细如下表：
类别 项目 2025 年计提金额（单位：元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 -2,999,259.46
(损失以“-”列示) 应收票据坏账损失 12,885.14
其他应收款坏账损失 -11,111,584.39
小计 -14,097,958.71
资产减值损失 存货跌价损失 -51,705,682.59
(损失以“-”列示) 长期股权投资减值损失 -1,711,874.71
使用权资产减值损失 -938,563.01
固定资产减值损失 -7,094,955.91
在建工程减值损失 -29,561,008.78
无形资产减值损失 -7,383,140.60
小计 -98,395,225.60
合计 -112,493,184.31
（二）本次核销资产的范围及金额
公司及下属子公司 2025 年末对已全额计提减值准备的各项资产进行清查，本年度核销应收账款 8,520.00 元，其他应收款 48,
712,473.29 元，合计核销资产48,720,993.29元。上述资产预计无法收回，公司已全额计提减值准备，予以核销，但仍保留继续追索
的权利。
三、本次计提信用减值准备、资产减值准备的具体说明
（一）应收款项坏账准备
依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本年度计提应收账款坏账准备 2,999,259.4
6元，计提应收票据坏账准备-12,885.14元，计提其他应收款坏账准备 11,111,584.39元，合计 14,097,958.71元。
（二）存货跌价准备
公司报告期末对存货进行清查盘点，并根据会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货
跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存
货跌价准备。2025年度计提存货跌价准备 51,705,682.59元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的 45.77%，具体情
况如下表：
资产名称 存货
期末账面价值（万元） 129,771.54
资产可收回金额（万元） 129,771.54
计算过程 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低
计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货
跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经
营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要
经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生
产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 1号——存货》
2025年度计提金额（万元） 5,170.57
2025年 12月 31日减值准备余额（万元） 45,252.43
计提原因 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货
成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
（三）长期股权投资减值损失
联营公司中林中福（云南）林业发展有限公司拟转让部分资产，公司结合转让资产评估资料及存货盘点结果对其进行减值测试，
将账面价值减记至可收回金额，本年度计提长期股权投资减值准备 1,711,874.71元。
（四）使用权资产减值损失
子公司在资产负债表日根据使用权资产状况及用途变更判断使用权资产是否存在可能发生减值的迹象，公司对相关使用权资产进
行减值测试后，计提减值准备 938,563.01元。
（五）固定资产减值损失
子公司在资产负债表日根据固定资产状况判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试
，本年度计提固定资产资产减值准备 7,094,955.91元。
（六）在建工程减值损失
子公司在资产负债表日根据项目情况判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，本
年度计提在建工程减值准备 29,561,008.78元，
（七）无形资产减值损失
子公司在资产负债表日根据项目情况判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，本
年度计提无形资产减值准备 7,383,140.60元。
四、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产对公司的影响
2025年度计提信用减值准备、资产减值准备合计 112,493,184.31元，减少公司 2025年度利润总额 112,493,184.31元；资产核
销不影响 2025年度的利润总额。本年计提的信用减值准备、资产减值准备及核销资产已经会计师事务所审计。
五、董事会意见
董事会认为：本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充
分，公允地反映了 2025年度公司的财务状况及经营成果。
六、备查文件
1、第十一届董事会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8037c5c6-d3fd-42a8-bf5c-77cd36b87256.PDF
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2026-04-24 18:52│平潭发展（000592）：致同会计师事务所关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非经营性资金占用及其
1-2
他关联资金往来的专项说明
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用
1
及其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 442A010279号中福海峡（平潭）发展股份有限公司全体股东：
我们接受中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称平潭发展）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了平潭发展 2025
年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报
表附注，并出具了致同审字（2026）第 442A016468号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定平潭发展编制了本专项说明所附的中
福海峡（平潭）发展股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是平潭发展管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计平潭发
展 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对平
潭发展实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解 2025年度平潭发展非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供平潭发展披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ二六年四月二十三日
。
此件仅用于业务报告使用，复印无效 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1fe73175-6bf1-4764-bbdc-bdca2e2f39ba.PDF
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2026-04-24 18:52│平潭发展（000592）：致同会计师事务所关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2025 年度募集资金
1-2
存放、管理与实际使用情况鉴证报告
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2025 年度募集资金
1-8
存放、管理与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2026）第 442A010281号中福海峡（平潭）发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称平潭发展）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》的要求编制 20
25年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是平潭发展董事会的责任，我们的责任是
在实施鉴证工作的基础上对平潭发展董事会编制的 2025年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工
作，以对 2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合平潭发展实际情况，实施了包括了解、询
问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，平潭发展董事会编制的 2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了平潭发展 2025年度
募集资金的存放、管理和实际使用情况。
本鉴证报告仅供平潭发展披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将
本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2337号《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本
公司于2015年11月非公开发行人民币普通股（A股） 118,483,412股，每股发行价格为 16.88元，募集资金总额为1,999,999,994.56
元，扣除保荐费用等35,608,483.41元后，募集资金净额1,964,391,511.15元于2015年12月1日存入公司募集资金专用账户，瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40030022号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目204,073.22万元，尚未使用的金额为3,022.86万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 3,058.34 万元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目
207,131.56 万元。
截至2025年12月31日，募集资金累计投入207,131.56万元，尚未使用的金额为0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规
定，结合公司实际情况，制定了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，本公司为2015年11月募集资金开立了相关募集资
金专项账户，并与相关银行、保荐机构签署了三方监管协议，具体如下：
实施主体 银行名称 银行账号 保荐机构 签署时间
中福海峡（平潭）发展股份有限 渤海银行股份有限公司
2001513445000695 2015.12.10
公司 福州分行
中福海峡（平潭）发展股份有限 中国建设银行股份有限公司
35050189000700000202 2015.12.18
公司 福州城北支行
中福海峡（平潭）发展股份有限 中信银行股份有限公司
8111301012600066398 中信建投 2015.12.18
公司 福州华林支行证券股份中福海峡（平潭）发展股份有限
民生银行福州闽都支行 602666261 有限公司 2017.07.28公司
中福海峡（平潭）医院管理有限 渤海银行股份有限公司福
2003092840000185 2016.07.28
公司 州分行
中福德馨（平潭）健康管理有限 渤海银行股份有限公司福
2003501979000180 2017.4.5
公司 州分行
漳州中福木业有限公司 福建海峡银行福州杨桥支行 100056699620010001 2018.7.11
漳州中福新材料有限公司 福建海峡银行福州杨桥支行 100055680720010002 2018.7.11
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户人 开户行名称 银行账号 初始存放金额 存储余额
中福海峡（平潭）发展股 渤海银行福州分
2001513445000695 899,159,095.74 已注销
份有限公司 行营业部
中福海峡（平潭）发展股 建设银行福州城
35050189000700000202 70,000,000.00 已注销
份有限公司 北支行
中福海峡（平潭）发展股 中信银行福州华
8111301012600066398 130,000,000.00 已注销
份有限公司 林支行
中福海峡（平潭）发展股 民生银行福州三
696208015 400,000,000.00 已注销
份有限公司 坊七巷支行
中福海峡（平潭）发展股 招商银行福州分
591902786610303 466,390,898.82 已注销
份有限公司 行营业部
中福海峡（平潭）发展股 民生银行福州闽
602666261 0.00 已注销
份有限公司 都支行
中福海峡（平潭）医院管 渤海银行福州分
2003092840000185 0.00 已注销
理有限公司 行营业部
中福德馨（平潭）健康管 渤海银行福州分
2003501979000180 0.00 已注销
理有限公司 行
漳州中福新材料有限公 福建海峡银行福
100055680720010002 0.00 已注销
司 州杨桥支行
募集资金的余额 1,965,549,994.56 --
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况
见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1be2ca16-9598-4940-a6d1-c7b9e27be2ef.PDF
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2026-04-24 18:52│平潭发展（000592）：2025年内部控制自我评价报告
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平潭发展（000592）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3ea88d3a-7f10-489a-a2ad-b5722207e239.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│平潭发展：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254075.PDF
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2026-04-25│平潭发展：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182373.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│平潭发展：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772044.PDF
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2025-08-30│平潭发展：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224618078.PDF
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2025-04-30│平潭发展：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406062.PDF
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2025-04-25│平潭发展：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271916.PDF
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2024-10-31│平潭发展：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569366.PDF
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2024-08-31│平潭发展：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221079748.PDF
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2024-04-30│平潭发展：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903608.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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