公司公告☆ ◇000592 平潭发展 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 21:02 │平潭发展（000592）：关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告 │
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│2025-11-20 17:08 │平潭发展（000592）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-20 17:05 │平潭发展（000592）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-17 21:52 │平潭发展（000592）：关于股票交易风险提示暨停牌核查的公告 │
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│2025-11-16 15:33 │平潭发展（000592）：股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2025-11-14 19:24 │平潭发展（000592）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-11 16:05 │平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-11-05 18:33 │平潭发展（000592）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-05 18:32 │平潭发展（000592）：关于控股股东持有本公司股份部分解押的公告 │
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│2025-11-03 18:53 │平潭发展（000592）：股票交易严重异常波动暨风险提示公告 │
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2025-11-20 21:02│平潭发展（000592）：关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告
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平潭发展（000592）：关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/f533742a-aef9-4e80-aa84-80d6b3e9e9f0.PDF
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2025-11-20 17:08│平潭发展（000592）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议的议案一及议案二的子议案1、子议案2为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过；
4、列入本次股东会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
一、会议的召开情况
1、召开时间：2025年 11月 20日 星期四 14:50。
2、召开地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长刘平山先生。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 4,071 人，代表公司有表决权的股份总数为 378,26
5,658 股，占本公司总股份的 19.5812%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2人，代表公司有表决权的股份总数为 331,024,823股，占本公
司总股份的 17.1357%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 4,069人，代表公司有表决权的股份总数为 47,240,835股，占本公司总股份
的 2.4455%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东会的中小投资者的股东（代理人）共 4,070人，代表公司有表决权的股份总数为 47,290,835股，占本公司总股份
的 2.4480%。
5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司全部董事、监事出席本次会议，公司全部高级管理人员列席本次会议。
6、见证律师出席情况
上海锦天城（福州）律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 377,376,658 99.7650% 209,900 0.0555% 679,100 0.1795%
中小投资者表决情况 46,401,835 98.1201% 209,900 0.4438% 679,100 1.4360%
表决结果 该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
本议案共包括 6个子议案，需逐项表决，具体表决情况如下：
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 345,251,562 91.2722% 32,319,296 8.5441% 694,800 0.1837%
中小投资者表决 14,276,739 30.1892% 32,319,296 68.3416% 694,800 1.4692%
情况
表决结果 该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 345,249,362 91.2717% 32,311,796 8.5421% 704,500 0.1862%
中小投资者表决 14,274,539 30.1846% 32,311,796 68.3257% 704,500 1.4897%
情况
表决结果 该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 345,231,662 91.2670% 32,332,996 8.5477% 701,000 0.1853%
中小投资者表决 14,256,839 30.1471% 32,332,996 68.3705% 701,000 1.4823%
情况
表决结果 通过
2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 345,231,562 91.2670% 32,335,796 8.5484% 698,300 0.1846%
中小投资者表决 14,256,739 30.1469% 32,335,796 68.3765% 698,300 1.4766%
情况
表决结果 通过
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 345,150,962 91.2457% 32,357,696 8.5542% 757,000 0.2001%
中小投资者表决 14,176,139 29.9765% 32,357,696 68.4228% 757,000 1.6007%
情况
表决结果 通过
2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 345,160,762 91.2482% 32,328,496 8.5465% 776,400 0.2053%
中小投资者表决 14,185,939 29.9972% 32,328,496 68.3610% 776,400 1.6418%
情况
表决结果 通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所
2、律师姓名：范文 林男泽
3、结论性意见：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/f696e2a0-1565-49e7-b05a-8ff2dedcf7c0.PDF
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2025-11-20 17:05│平潭发展（000592）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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平潭发展（000592）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/d3d0472e-fa38-4fe8-941c-33b240c067ba.PDF
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2025-11-17 21:52│平潭发展（000592）：关于股票交易风险提示暨停牌核查的公告
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特别风险提示：
1、中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2025年 10月 17日至 11月 17日以来价格涨
幅为 255.19%，期间于 10月20日、10月 27日、10月 30日、11月 3日、11月 5日、11月 14日，6次触及股票交易异常波动情形；于
11 月 3日，1次触及股票交易严重异常波动情形。公司股票短期内价格涨幅较大，已严重背离公司基本面，为维护投资者利益，公司
将就股票交易波动情况进行核查。经公司申请，公司股票（证券简称：平潭发展，证券代码：000592）自 2025 年 11 月 18 日开市
起停牌，待核查结束并披露相关公告后复牌，预计停牌时间不超过 3 个交易日。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。
2、截至 2025年 11月 17日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司最新滚动市盈率为 555.31倍，市净率为 12.06倍，公司
所属中上协行业分类“C20木材加工和木、竹、藤、 棕、草制品业”对应的行业滚动市盈率为 24.42 倍，市净率为 2.96 倍。公司
当前的滚动市盈率、市净率与同行业情况有较大差异。公司提请广大投资者充分了解股票市场风险因素，理性判断，注意投资风险。
3、公司主营业务未发生重大变化，股价短期内连续上涨，可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险。公司基本面未发生重大变
化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司郑重提醒广大投资者，勿受市场情绪过热影响，理性投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票自 2025 年 10 月 17 日至 11月 17 日以来价格涨幅为 255.19%，期间于 10月 20日、10月 27日、10月 30日、11月
3日、11月 5日、11月 14日，6次触及股票交易异常波动情形；于 11月 3日，1次触及股票交易严重异常波动情形（详见公司分别于
2025 年 10 月 21 日、10 月 28 日、10 月 31 日、11 月 4日、11月 6日、11月 17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券
时报》上刊登的【2025-052】、【2025-054】、【2025-060】、【2025-061】、【2025-063】、【2025-066】号公告）。
二、关注与核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司控股股东及实际控制人，情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
6、公司不存在重大风险事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司股票停复牌安排
公司股票短期内价格涨幅较大，已严重背离公司基本面，为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行核查。经公司申请
，公司股票（证券简称：平潭发展，证券代码：000592）自 2025 年 11 月 18 日开市起停牌，待核查结束并披露相关公告后复牌，
预计停牌时间不超过 3 个交易日。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。
五、风险提示
1、公司股票自 2025年 10月 17日至 11月 17日以来价格涨幅为 255.19%，严重背离公司基本面。截至 2025 年 11月 17日，根
据中证指数有限公司的最新数据，公司最新滚动市盈率为 555.31倍，市净率为 12.06倍，公司所属中上协行业分类“C20 木材加工
和木、竹、藤、 棕、草制品业”对应的行业滚动市盈率为24.42倍，市净率为 2.96倍。公司当前的滚动市盈率、市净率与同行业情
况有较大差异。公司提请广大投资者充分了解股票市场风险因素，理性判断，注意投资风险。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司主营业务
未发生重大变化，股价短期内连续上涨，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：关注本公告中的风险提示，有关公司信息以公司《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，公司将严格按照相关法律法规和监管规定履行
信息披露义务。敬请广大投资者勿受市场情绪过热影响，理性投资，注意二级市场交易风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/7f037ab1-d3f8-43f5-af2b-7e125a970e35.PDF
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2025-11-16 15:33│平潭发展（000592）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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特别提示：
1、中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：平潭发展，证券代码：000592）
连续 2个交易日（2025年 11月 13 日、11月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2、公司主要业务为造林营林、林木产品加工与销售、贸易业务、与平潭综合实验区开放开发的有关业务，目前公司的生产经营
正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司主营业务未发生重大变化，股价短期内连续上涨，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。
4、公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息，公司郑重提醒广大投资者勿受市场情绪过热影响，理性决
策，审慎投资，注意交易风险，避免产生较大投资损失。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票连续 2个交易日（2025年 11月 13日、11月 14日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离超过 20%。根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、关注与核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司控股股东及实际控制人，情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
6、公司不存在重大风险事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司主营业务未发生重大变化，股价短期内连续上涨，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。公司基本面未发生重大变化，
不存在应披露而未披露的重大信息。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：关注本公告中的风险提示，有关公司信息以公司《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，公司将严格按照相关法律法规和监管规定履行
信息披露义务。敬请广大投资者勿受市场情绪过热影响，理性决策，审慎投资，注意交易风险，避免产生较大投资损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/9c949279-0e59-47ff-8ac2-37a646edea65.PDF
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2025-11-14 19:24│平潭发展（000592）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会
表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 20日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 11月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委
托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（6）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会 2025年第六次会议审议通过（详见 2025年 10月 31日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披
露的【2025-055】、【2025-058】号公告）。
上述提案 1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提
案 2.00需逐项表决。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）进行单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事
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