公司公告☆ ◇000592 平潭发展 更新日期：2026-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 17:00 │平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-03-20 16:47 │平潭发展（000592）：关于控股股东持有本公司股份部分解押的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │平潭发展（000592）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │平潭发展（000592）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-16 16:34 │平潭发展（000592）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-03-07 23:36 │平潭发展（000592）：第十一届董事会2026年第二次会议决议公告 │
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│2026-03-07 23:35 │平潭发展（000592）：关于出售资产的公告 │
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│2026-03-03 18:29 │平潭发展（000592）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-03 18:27 │平潭发展（000592）：关于申请控股子公司破产清算的公告 │
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│2026-03-03 18:26 │平潭发展（000592）：第十一届董事会2026年第一次会议决议公告 │
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2026-03-23 17:00│平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/633ea6d4-49e6-47e1-91b0-8dba88e9f380.PDF
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2026-03-20 16:47│平潭发展（000592）：关于控股股东持有本公司股份部分解押的公告
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公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份
进行解押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 股份数量 持股份 股本比例
东及其一致行 （万股） 比例
动人
山田 是 750 2.27% 0.39% 2025.03.06 2026.03.19 福建海峡银行
实业 股份有限公司
福州鼓楼支行
合计 -- 750 2.27% 0.39% -- -- --
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，山田实业所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解押前 本次解押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 已质押 占已质 未质押 占未
（万股） 量（万股） 量（万股） 比例 股本 股份限 押股份 股份限 质押
比例 售和冻 比例 售和冻 股份
结、标 结数量 比例
记数量
山田 33,097.4823 17.13% 10,400 9,650 29.16% 5.00% 0 0% 0 0%
实业
合计 33,097.4823 17.13% 10,400 9,650 29.16% 5.00% 0 0% 0 0%
山田实业上述质押行为不存在平仓风险或被强制过户风险，公司将持续关注其质押变动及风险情况，及时、依法履行信息披露义
务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f0934f39-d86f-48cb-9287-6bd2f0160124.PDF
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2026-03-20 00:00│平潭发展（000592）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、列入本次股东会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
一、会议的召开情况
1、召开时间：2026年 3月 19日 星期四 14:50。
2、召开地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长刘平山先生。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 5,569 人，代表公司有表决权的股份总数为 428,57
0,067 股，占本公司总股份的 22.1852%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2人，代表公司有表决权的股份总数为 330,974,923股，占本公
司总股份的 17.1332%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 5,567人，代表公司有表决权的股份总数为 97,595,144股，占本公司总股份
的 5.0521%。
4、中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东会的中小投资者的股东（代理人）共 5,568人，代表公司有表决权的股份总数为 97,595,244股，占本公司总股份
的 5.0521%。
5、公司董事、高管人员出席会议情况
公司全部董事出席本次会议，公司全部高级管理人员列席本次会议。
6、见证律师出席情况
上海锦天城（福州）律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
（一）审议《关于申请控股子公司破产清算的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 423,892,767 98.9086% 2,824,600 0.6591% 1,852,700 0.4323%
中小投资者表决情况 92,917,944 95.2075% 2,824,600 2.8942% 1,852,700 1.8984%
表决结果 通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所
2、律师姓名：吴烨 陈航
3、结论性意见：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/46a69d3f-f949-41c0-bc3f-ed6b8e8174a7.PDF
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2026-03-20 00:00│平潭发展（000592）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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上海锦天城（福州）律师事务所
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称本所）接受中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开
2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见
书。
对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明：
1.本法律意见书仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见，并不对本次股东会所
审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
3.为出具本法律意见书，本所律师核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程
。本所律师得到公司保证，即公司已向本所律师提供出具本法律意见书所必需的书面材料、副本材料、电子文档等资料，该等资料真
实、准确、完整、有效，资料的副本或复印件均与正本或原件一致，不存在虚假陈述，重大遗漏或隐瞒。
4.为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5.本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其
他公告文件一并予以公告。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开。公司于 2026 年 3 月 4日在指定信息披露媒体上刊登了《中福海峡（平潭
）发展股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包
括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法
、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 3月 19 日下午 2:50 在福建省福州市五四路159 号世界金龙大厦 23 层会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20
26年3月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 19 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东/股东代理人共 5,569 人，均为截至 2026年 3月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托的代理人，该等股东持有公司股份428,570,067 股，所持有表决权股
份数占公司有表决权股份总数的 22.1852%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东/股东代理人的身份证明、授权委托书等相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 2 名
，代表有表决权的股份330,974,923 股，占公司有表决权股份总数 17.1332%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 5,567 人，代表有表决权股份
97,595,144 股，占公司有表决权股份总数的 5.0521%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东（指单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事及
高级管理人员，下同）。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 5,568 人，代表有表决权股份 97,595,244 股，占公司有表决权股份总数
的 5.0521%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事及董事会秘书，公司其他高级管理人员、本所律师也列席会议，该等人
员出席会议的资格均合法有效。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致
；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于申请控股子公司破产清算的议案》
表决结果：
同意 423,892,767 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9086%；反对 2,824,600 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.6591%；弃权1,852,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4323%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 92,917,944 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 95.2075
%；反对 2,824,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.8942%；弃权 1,852,700 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 1.8984%。
经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/05bc0daf-61db-46e6-adf5-57255b5d5b84.PDF
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2026-03-16 16:34│平潭发展（000592）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表
决权，现将召开本次股东会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 19日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 3月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026年 3月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托
的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于申请控股子公司破产清算的议案》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会 2026年第一次会议审议通过（详见 2026年 3月 4日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露
的【2026-005】、【2026-006】号公告）。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）进行单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2026年 3月 17日上午 8：45-11：30，下午 2：30-5：30。
3、登记地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身
份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理
登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式：
联 系 人：陈曦、张向云
联系电话：0591-87871990转 100、103
传 真：0591-87383288
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的董事会决议、股东证明等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b72261bc-37ff-4727-95d1-6efc1afacc72.PDF
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2026-03-07 23:36│平潭发展（000592）：第十一届董事会2026年第二次会议决议公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3 月 3日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十
一届董事会 2026年第二次会议的通知，会议于 2026年 3月 6日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5位，实到董事 5人。
会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于出售资产的议案》：
公司与广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光”）签署了《发行股份购买资产协议》，东阳光拟通过发行股份的
方式直接及间接购买宜昌东数一号投资有限责任公司（以下简称“东数一号”或“标的公司”）70.00%股权，并募集配套资金，公司
同意向东阳光（或其指定全资子公司）出售持有东数一号 1.30%的股权，并接受东阳光向公司发行的股份作为对价。
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。公司将根据交易的后续进展，根据确定后的
交易价格，按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的审议决策程序及信息披露义务。
公司董事会同意授权经营管理层在有关法律法规允许的范围内，负责本交易后续相关协议签署等具体事宜。本次交易不构成本公
司的关联交易，不构成本公司重大资产重组。
具体内容详见 2026年 3月 7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产的公告》。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/b26d736a-39e6-4787-a2aa-216c386d3bf1.pdf
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2026-03-07 23:35
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