公司公告☆ ◇000592 平潭发展 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:37 │平潭发展（000592）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │平潭发展（000592）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-25 00:40 │平潭发展（000592）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-24 18:56 │平潭发展（000592）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 18:56 │平潭发展（000592）：第十一届董事会2026年第三次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:56 │平潭发展（000592）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 18:55 │平潭发展（000592）：致同会计师事务所关于公司营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2026-04-24 18:55 │平潭发展（000592）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 18:55 │平潭发展（000592）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 18:54 │平潭发展（000592）：信息披露暂缓与豁免制度 │
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2026-05-11 16:37│平潭发展（000592）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》全
文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05月 15日（星期五）15:00-
17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五） 15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司副董事长兼总经理王志明先生、财务总监刘志梅女士、独立董事罗娟女士、董事会秘书李茜女士（如有特殊情况，参加人员
可能进行调整）。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 13日（星期三）17:00 前通过网址 https://eseb.cn/1xUjFB3xQZy或使用微信扫一扫以下小程序码，
进入问题征集专题页面。在 2025年度业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大
投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5e439a36-8343-45ef-9541-26cf0896c989.PDF
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2026-04-30 00:00│平潭发展（000592）：2026年一季度报告
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平潭发展（000592）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c008565e-3f1c-465e-9d60-734b474e7105.PDF
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2026-04-25 00:40│平潭发展（000592）：2025年度社会责任报告
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平潭发展（000592）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b0833966-9eb4-42e3-90ee-92625af74cc9.PDF
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2026-04-24 18:56│平潭发展（000592）：2025年年度报告
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平潭发展（000592）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c2ef6c9-60e9-4dec-b877-3ff17134d3e7.PDF
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2026-04-24 18:56│平潭发展（000592）：第十一届董事会2026年第三次会议决议公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十
一届董事会 2026年第三次会议的通知，会议于 2026年 4月 23日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5位，实到董事 5人
。会议由董事长刘平山先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过
以下议案：
一、《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、《公司 2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见2026年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025年年度报告全文》第三节内容。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。公司独立董事将在 2025年年度股东会上述职。
本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、《公司 2025 年度财务决算报告》
具体内容详见2026年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025年年度报告全文》第八节内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、《公司 2025 年年度报告全文》及摘要
具体内容详见2026年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、《公司 2025 年利润分配及资本公积转增股本预案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-112,978,987.95元，本
年度末母公司未分配利润为-1,426,206,060.16 元，本年度末合并报表未分配利润为-1,554,212,491.70 元，公司未弥补的亏损已超
过股本总额的三分之一。因累计亏损额较大，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见 2026年 4月 25日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于 2025年利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不
存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会同意公司 2025年利润分配及资本公积转增股本预案。
本预案需提交公司 2025 年年度股东会审议，且需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见 2026年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、《公司 2025 年度社会责任报告》
具体内容详见 2026年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、《2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见 2026年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，年审会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，
保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026年财务报表和内部控制审计机构，聘期自公司股东会批准之日起
至下次年度股东会召开之日止。本期审计费用拟为 78.5 万元，其中财务报表审计费用拟为 50 万元人民币/年，内部控制审计费用
拟为 25 万元人民币/年，信息系统审计费用拟为 3.5万元人民币/年。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实
际业务情况、年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量以及事务所的收费标准等与审计机构协商确定 2026年最终的审计费用
。具体内容详见 2026年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于 2025年度计提资产减值
准备及核销资产的公告》。表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十一、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
为进一步完善公司治理，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分管理制度
。逐项表决情况如下：
（一）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见 2026年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
具体内容详见 2026年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
中国证监会于 2025 年 10 月 16 日颁布了《上市公司治理准则》，自 2026年 1月 1日起正式实施。根据深圳证券交易所发布
的《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》，落实其中关于董事、高级管理人员激励约束机制相关安排，公司对原《高级
管理人员薪酬管理办法》进行了修订。
具体内容详见 2026年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十二、《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎原则，全体委员对董事 2026 年度薪酬方案回避表决。公司全体董事对
本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
十三、《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事王志明先生、吕祥熙先生回避表决。
表决结果：有效表决票数 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十四、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟召开公司 2025年年度股东会，股东会通知另行公告。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/77349eed-d16d-44f3-843d-7a62483ab399.PDF
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2026-04-24 18:56│平潭发展（000592）：2025年年度报告摘要
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平潭发展（000592）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6389e8bf-d731-45d5-bcb4-236a482d360f.PDF
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2026-04-24 18:55│平潭发展（000592）：致同会计师事务所关于公司营业收入扣除情况表的专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告 1-2
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn中福海峡（平潭）发展股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 442A010280号中福海峡（平潭）发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”）2025年 12月 31日的合并及公司资产负
债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
平潭发展 2025年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——业务办
理》“第七号 财务类退市指标：营业收入扣除”《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“自律
监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是平
潭发展管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对平潭发展管理层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合 平潭发展实际情况，实施了包括核对、询问、抽
查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，平潭发展管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供平潭发展披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表及说明
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公
司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了“致同审字（2026）第 442A016468号”无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，现将本
公司 2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2025年度 2024年度
利润总额 -20,131.83 -11,464.70
归属于上市公司股东的净利润 -11,297.90 -11,681.76
归属于上市公司股东的扣除非经
-6,629.92 -6,364.22常性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
目 2025年度 具体2024
具体
年度
扣除 扣除
营业收入金额 131,994.09 156,339.13
营业收入扣除项目合计金额 2,305.72 1,990.85
营业收入扣除项目合计金额占营业
1.75% 1.27%
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入 2,305.72 1,990.85
目 2025年度 具体2024
具体
年度
扣除 扣除
1. 正常经营之外的其他业务收
入。如出租固定资产、无形资产、
包装物，销售材料，用材料进行
非货币性资产交换，经营受托管 2,305.72 注1 1,988.28 注1
理业务等实现的收入，以及虽计
入主营业务收入，但属于上市公
司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收
入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融
资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年
2.57
度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业
务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公
司期初至合并日的收入。
6. 6. 未形成或难以形成稳定业
务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 2,305.72 1,990.85
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流
量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生
的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术
手段或其他方法构造交易产生
的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产
生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对
价或非交易方式取得的企业合
。
此件仅用于业务报告使用，复印无效 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a7902f85-b83e-4487-bbd1-b4fa483c5c42.PDF
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2026-04-24 18:55│平潭发展（000592）：2025年度内部控制审计报告
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平潭发展（000592）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/023a5242-5b5e-438a-86c4-81bde8b10e50.PDF
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2026-04-24 18:55│平潭发展（000592）：2025年年度审计报告
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平潭发展（000592）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.sta
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