公司公告☆ ◇000592 平潭发展 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:29 │平潭发展（000592）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-06-26 18:29 │平潭发展（000592）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-06-17 16:39 │平潭发展（000592）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-06-11 17:25 │平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-06-05 18:14 │平潭发展（000592）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-06-05 18:11 │平潭发展（000592）：第十一届董事会2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-06-03 15:56 │平潭发展（000592）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-05-06 18:12 │平潭发展（000592）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-05-06 18:11 │平潭发展（000592）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-05-06 18:10 │平潭发展（000592）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 │
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2025-06-26 18:29│平潭发展（000592）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议的议案五需经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
4、列入本次股东会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
一、会议的召开情况
1、召开时间：2025 年 6 月 26 日 星期四 下午 2：50。
2、召开地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长刘平山先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 663 人，代表公司有表决权的股份总数为 345,587,
961 股，占本公司总股份的17.8896%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 1 人，代表公司有表决权的股份总数为 330,974,823 股，占本
公司总股份的 17.1331%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 662 人，代表公司有表决权的股份总数为 14,613,138 股，占本公司总股份
的 0.7565%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东会的中小投资者的股东（代理人）共 662 人，代表公司有表决权的股份总数为 14,613,138 股，占本公司总股份
的 0.7565%。
5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司全部董事、监事出席本次会议，公司全部高级管理人员列席本次会议。
6、见证律师出席情况
上海锦天城（福州）律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
（一）审议《公司 2024年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 342,359,061 99.0657% 2,925,300 0.8465% 303,600 0.0879%
中小投资者表决情况 11,384,238 77.9041% 2,925,300 20.0183% 303,600 2.0776%
表决结果 通过
（二）审议《公司 2024年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 342,381,361 99.0721% 2,925,900 0.8466% 280,700 0.0812%
中小投资者表决情况 11,406,538 78.0567% 2,925,900 20.0224% 280,700 1.9209%
表决结果 通过
（三）审议《公司 2024年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 342,216,061 99.0243% 3,036,800 0.8787% 335,100 0.0970%
中小投资者表决情况 11,241,238 76.9256% 3,036,800 20.7813% 335,100 2.2931%
表决结果 通过
（四）审议《公司 2024年年度报告全文》及摘要
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 342,310,161 99.0515% 2,923,700 0.8460% 354,100 0.1025%
中小投资者表决情况 11,335,338 77.5695% 2,923,700 20.0073% 354,100 2.4232%
表决结果 通过
（五）审议《公司 2024年利润分配及资本公积转增股本预案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 342,188,661 99.0164% 3,071,000 0.8886% 328,300 0.0950%
中小投资者表决情况 11,213,838 76.7381% 3,071,000 21.0153% 328,300 2.2466%
表决结果 通过
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 342,174,061 99.0121% 3,056,400 0.8844% 357,500 0.1034%
中小投资者表决情况 11,199,238 76.6381% 3,056,400 20.9154% 357,500 2.4464%
表决结果 通过
（七）审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 342,184,061 99.0150% 3,063,800 0.8865% 340,100 0.0984%
中小投资者表决情况 11,209,238 76.7066% 3,063,800 20.9661% 340,100 2.3274%
表决结果 通过
（八）审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2025-2027）>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 342,465,461 99.0965% 2,886,400 0.8352% 236,100 0.0683%
中小投资者表决情况 11,490,638 78.6322% 2,886,400 19.7521% 236,100 1.6157%
表决结果 通过
此外，会议听取了独立董事 2024 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所
2、律师姓名：王雨田 林男泽
3、结论性意见：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格
、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/59b2c56b-307c-4566-bdf1-6546952f9086.PDF
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2025-06-26 18:29│平潭发展（000592）：2024年年度股东会法律意见书
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平潭发展（000592）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/12ac4a07-760c-48ef-ae37-7d3385f49224.PDF
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2025-06-17 16:39│平潭发展（000592）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召开2024年年度股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，
现将召开本次股东会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第十一届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年
度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 星期四 下午 2：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－9：25，9：30－11
：30 和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－15：00 期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东会会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 6 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权
委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2024 年年度报告全文》及摘要 √
5.00 《公司 2024 年利润分配及资本公积转增股本预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 √
金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2025-2027）> √
的议案》
2、提案披露情况
上述第 1、3~8 项议案已经公司第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过（详见 2025 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网及
《证券时报》上披露的【2025-016】号公告）。第 2 项议案已经公司第十一届监事会 2025 年第一次会议审议通过（详见 2025 年
4 月 25 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2025-017】号公告）。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票并予以
披露。
3、特别说明
上述第 5 项议案需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。公司独立董事
将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2025 年 6 月 23 日上午 8：45-11：30，下午 2：30-5：30。
3、登记地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身
份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理
登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式：
联 系 人：陈曦、张向云
联系电话：0591-87871990 转 100、103
传 真：0591-87383288
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络
投票时的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
1、第十一届董事会 2025 年第一次会议决议；
2、第十一届董事会 2025 年第三次会议决议；
3、第十一届监事会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/b3e75fda-b966-4d8b-b642-ffd0889b2761.PDF
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2025-06-11 17:25│平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/54c5e496-d0df-4114-92a8-aea61caeed04.PDF
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2025-06-05 18:14│平潭发展（000592）：关于召开2024年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第十一届董事会 2025年第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度
股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 星期四 下午 2：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－9：25，9：30－11
：30 和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－15：00 期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东会会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2025年 6月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托
的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2024 年年度报告全文》及摘要 √
5.00 《公司 2024 年利润分配及资本公积转增股本预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 √
金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2025-2027）> √
的议案》
2、提案披露情况
上述第 1、3~8 项议案已经公司第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过（详见 2025 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网及
《证券时报》上披露的【2025-016】号公告）。第 2 项议案已经公司第十一届监事会 2025 年第一次会议审议通过（详见 2025 年
4 月 25 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2025-017】号公告）。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票并予以
披露。
3、特别说明
上述第 5 项议案需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。公司独立董事
将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2025 年 6 月 23 日上午 8：45-11：30，下午 2：30-5：30。
3、登记地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身
份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理
登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式：
联 系 人：陈曦、张向云
联系电话：0591-87871990 转 100、103
传 真：0591-87383288
四、参加网络投票的
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