公司公告☆ ◇000593 德龙汇能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-21 20:02 │德龙汇能（000593）：关于子公司提起诉讼的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 20:01 │德龙汇能（000593）：第十三届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 20:00 │德龙汇能（000593）：第十三届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 20:00 │德龙汇能（000593）：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 20:00 │德龙汇能（000593）：关于2025年度申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 20:00 │德龙汇能（000593）：关于2025年度预计担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 19:59 │德龙汇能（000593）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 19:59 │德龙汇能（000593）：对外担保制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-20 00:00 │德龙汇能（000593）：担保进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 18:46 │德龙汇能（000593）：关于回购公司股份的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 20:02│德龙汇能（000593）：关于子公司提起诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特其别董提事示、：监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决
2、公司所处的当事人地位：原告
3、涉案的金额：5,915.08万元
4、对公司损益的影响：本次判决为一审判决，目前处于上诉期内，尚未生效执行，公司已积极与代理律师及相关方磋商沟通，
将依法提起上诉，并充分做好二审应诉相关工作，切实维护公司及投资者合法权益。本次判决结果对公司本期或期后利润无重大影响
。
一、本次诉讼基本情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川大通睿恒能源有限公司（以下简称“睿恒能源”）及其全资子
公司北京睿恒百祥能源科技发展有限公司（以下简称“北京百祥”）就与光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”）及其
全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）合同纠纷一案向四川自由贸易试验区人民法院提起诉讼，要求法
院解除各方签订的投资合同及附件，以及要求光环新网及科信盛彩赔偿损失5,915.08万元并承担诉讼费用。具体情况详见公司2024年
2月24日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司提起诉讼的公告》
（公告编号：2024-002）。
二、本次诉讼的进展情况
近日睿恒能源及北京百祥收到四川自由贸易试验区人民法院出具的（2024）川0193民初2122号《民事判决书》，判决结果为驳回
原告诉讼请求。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他小额诉讼事项，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，目前处于上诉期内，尚未生效执行，公司已积极与代理律师及相关方磋商沟通，将依法提起上诉，并充分
做好二审应诉相关工作，切实维护公司及投资者合法权益。本次判决结果对公司本期或期后利润无重大影响。后续进展公司将根据相
关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、四川自由贸易试验区人民法院（2024）川 0193 民初 2122 号《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/55f240b0-09d0-4116-9730-861095eac3b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 20:01│德龙汇能（000593）：第十三届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十三次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以邮件等方式发出
，并于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议：
1、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过，并发表事前认可意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确认 2
024 年度日常关联交易及预计2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事丁立国、张纪星、田立新回避表决。
2、审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2025
年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2025 年度预计担保额度的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2025
年度预计担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；
同意根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司《对外担保制度》进行修订
。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《对外担保制
度》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于废除<独立董事年报工作制度>的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》《独立董事和审计委员会履职手册》等相关规定，废除公司《独立董事年报工作制度》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于召开 2
025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
1、第十三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/20183a08-059f-4439-a455-7091249a77c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 20:00│德龙汇能（000593）：第十三届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以邮件等方式发出，
并于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议：
1、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
监事会认为：公司关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确认 2
024 年度日常关联交易及预计2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事王海全回避表决。
2、审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》；
监事会认为：本次授信主体为公司及公司子公司，综合授信额度不超过96,609 万元。授信事项符合有关法律法规的规定，程序
合法，符合公司整体利益，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2025
年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2025 年度预计担保额度的议案》；
监事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展
，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司
对其提供担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2025
年度预计担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
备查文件：
1、第十三届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/c6a076e3-eaac-41e1-b9a3-d6386f5137b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 20:00│德龙汇能（000593）：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024 年度，根据公司日常经营和业务发展需要，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方实际发生日常关联
交易总金额为 2,778.30 万元；2025 年度，预计公司与关联方发生的提供能源管理服务日常关联交易总金额为不超过 2,800.00 万
元。
公司于 2025 年 2 月 21 日分别召开了第十三届董事会第十三次会议、第十三届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认 20
24 年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易的议案》。
董事会表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事丁立国、张纪星、田立新回避表决。
监事会表决结果为：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事王海全回避表决。
（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
金额单位：元
关联交 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生
易类别 内容 定价原则 已发生金额 金额
向关联 北京龙源惟德 能源管理 参照市场价格 28,000,000.00 2,763,896.23 27,783,029.46
人提供 能源科技有限 交易双方共同
能源管 公司 协商确定
理服务
合计 28,000,000.00 2,763,896.23 27,783,029.46
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
金额单位：元
关联交 关联人 关联 实际发生金 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及
易类别 交易 额 额占同类 额与预计 索引
内容 业务比例 金额差异
（%） （%）
向关联 北京龙源惟 能源 27,783,029.46 32,285,377.0 100.00% -13.95% 《巨潮资讯
人提供 德 管理 0 网》（公告
能源管 能源科技有 编号：
理服务 限 2024—018
公司 ）
公司董事会对日常关联交易实 公司 2024 年度已发生的日常关联交易 27,783,029.46 元，较预计
际 减少
发生情况与预计存在较大差异 4,502,347.54 元，减幅 13.95%，系实际用能量减少所致，属于正常
的 的
说明（如适用） 经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市
场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。
公司独立董事对日常关联交易 公司 2024 年度已发生的日常关联交易 27,783,029.46 元，较预计
实 减少
际发生情况与预计存在较大差 4,502,347.54 元，减幅 13.95%，系实际用能量减少所致，属于正常
异 的
的说明（如适用） 经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市
场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。
二、关联人介绍及关联关系
1、北京龙源惟德能源科技有限公司
法定代表人：岳勇
注册资本： 人民币 100,000,000.00 元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；大气污染治理；大气
环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；余热余压余气利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服
务；对外承包工程；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；特种设备安装改造修理。
住所：北京市通州区黄船埠街 4 号院 1 号楼 14 层 1402-3
2024 年度主要财务数据（未经审计）：总资产 53,012.00 万元，净资产 14,221.00万元，营业收入 40,387.00 万元，净利润
4,861.41 万元。
与上市公司的关联关系：本公司董事长丁立国为北京龙源惟德能源科技有限公司实控人，北京龙源惟德能源科技有限公司构成本
公司关联法人。
履约能力：北京龙源惟德能源科技有限公司生产经营正常有序，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，参照市场公允价格定价，由双方协 商确定。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签订。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的。交易价格公允，收付款
方式合理，符合公司利益 。
公司关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影
响。
五、独立董事过半数同意意见
2025 年 2 月 21 日，公司独立董事专门委员会召开第十三届董事会独立董事专门委员会第二次会议，审议通过了《关于确认 2
024 年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易的议案》，并发表了事前认可意见：
公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额 27,783,029.46 元，较 2024 年度预计发生关联交易金额减少 4,502,347.54 元，
减幅 13.95%，系实际用能量减少所致，属于正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响；2025 年度，根据公司日常经
营和业务发展需要，预计发生关联交易金额合计不超过 28,000,000.00元。上述关联交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，有
利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
同意公司根据日常经营发展需要，对 2024 年度日常关联交易进行确认并对2025 年度关联交易额度进行合理预计。
六、备查文件
1、第十三届董事会第十三次会议决议；
2、第十三届监事会第五次会议决议；
3、第十三届董事会独立董事专门委员会第二次会议决议暨事前认可意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/13f43c02-79d7-4dd8-abab-d6ffb5406c66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 20:00│德龙汇能（000593）：关于2025年度申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德龙汇能（000593）：关于2025年度申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/3707d0e9-6e6f-4a24-84ca-c906425829ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 20:00│德龙汇能（000593）：关于2025年度预计担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德龙汇能（000593）：关于2025年度预计担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/5080a4e9-2019-4f28-9e7e-d762b7752607.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 19:59│德龙汇能（000593）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德龙汇能（000593）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/5d2a4a95-14bb-48c8-b0da-c3b5869e563e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 19:59│德龙汇能（000593）：对外担保制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德龙汇能（000593）：对外担保制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/14288737-9d70-4902-9280-56c812dcfc64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 00:00│德龙汇能（000593）：担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
本次担保事项包含公司控股子公司阳新燃气，其资产负债率超过 70%。担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。敬请广大
投资者充分关注担保风险。
一、担保进展概述
（一） 子公司担保情况
1、德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“旌能燃气”）系德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
公司为德阳农村商业银行股份有限公司天元支行（以下简称“德阳农商行天元支行”）因向旌能燃气发放授信而发生的一系列债
权提供最高额连带责任保证担保，债权本金最高限额为人民币 990 万元，债权确定期间为 2025 年 2 月 5 日至 2028年 2 月 4 日
，保证期间为三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。
2、阳新县华川天然气有限公司（以下简称“阳新燃气”）系公司控股子公司。公司与湖北阳新农村商业银行股份有限公司（以
下简称“湖北阳新农商行”）签署《保证合同》，为阳新燃气与湖北阳新农商行签署的三年期《流动资金借款合同》主合同项下的本
息等相关费用提供连带责任保证担保，债权本金为人民币 990万元，保证期间为三年，具体以双方签署的《保证合同》约定为准。
（二）担保履行的决策程序
1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十三届董事会第五次会议、2024 年 5 月 20日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《
关于 2024 年度预计担保额度的议案》，公司预计 2024 年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度总计不超过 55,9
75 万元人民币，公司及下属子公司累计对外担保额度总额为 75,194 万元；2024 年度预计担保额度使用授权有效期自公司 2023 年
年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案的具体情况详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月21 日刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报的《第十三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2024—017）、《关于 2024 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2024—020）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号
：2024—032）。
2、本次担保额度使用情况如下：
金额单位：万元
被担保方 2024 预计 本次担保前 本次提供 本次担保后已 本次担保后尚可 本次贷款
担保额度 已使用 担保额度 使用担保额度 使用的担保额度 银行
（1） 2024 年预 （3） (4)=(2)+(3) （5）=（1）-（4）
计担保额度
（2）
旌能燃气 16,000 11,900 990 12,890 3,110 德阳农商行
|