公司公告☆ ◇000593 德龙汇能 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 19:09 │德龙汇能（000593）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 17:43 │德龙汇能（000593）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:20 │德龙汇能（000593）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:20 │德龙汇能（000593）：2025年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:19 │德龙汇能（000593）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:19 │德龙汇能（000593）：独立董事年度述职报告（迟国敬） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:19 │德龙汇能（000593）：对外担保制度（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:19 │德龙汇能（000593）：独立董事年度述职报告（刘志强） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:19 │德龙汇能（000593）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:19 │德龙汇能（000593）：董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:09│德龙汇能（000593）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026），本次股东会采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第二十四次会议于 2026年 4月 23日审议通过了《关于提请召开 2025
年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要
求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日的交易时间，即 9：15—9：2
5，9：30—11：30和 13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月20日上午 9：15—下午 15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件二）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市建设路 55号华联东环广场 10楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东会表决的提案
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《〈2025年年度报告〉及摘要》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的提案》 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的提案》
6.00 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬及绩 √
效考核管理制度〉的提案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职（非表决事项）。
2、以上提案已经公司第十三届董事会第二十四次会议审议通过，具体情况详见公司 2026年 4月 25日刊载于中国证券报、上海
证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 5为特别表决事项，应当由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 1-4、6为普通表决事项，应当由出席
股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4、提案 3-6将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日、5月 19日（9:15—11:45，14:15—17:15）。
3、登记地点：本公司董事会办公室。
4、登记所需证件：
（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东（或其法定代表人）依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
5、注意事项：
（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2026年 5月 19日 17:15。来信请在信函上注明“德龙汇
能 2025年年度股东会”字样。
（2）出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
6、其他事项：
（1）联系地址：四川省成都市建设路 55号华联东环广场 10层
德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610051
指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能 2025年年度股东会登记）
联系电话：（028）68539558（董事会办公室）
联系人：詹培
（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2026年 5月 20日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（二）本次股东会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。
（三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第十三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e547c656-11e3-47df-bdef-06067c96fd8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 17:43│德龙汇能（000593）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：德龙汇能，证券代码：000593）股票交易价格
连续 3个交易日（2026年 4月 23日、4月 24日、4月 27日）收盘价格涨幅累计偏离 30.74%，目前公司股价已严重偏离公司基本面，
未来存在快速下跌的风险。
2、公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2026年一季度报告》。
目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，近五年公司燃气供应及其相关收入占总收入比例均超过90%，仍聚焦天然气主
业。
3、按照中国上市公司协会行业分类，公司属于“燃气生产和供应业”，围绕清洁能源服务领域形成以下业务板块：城市燃气类
业务、LNG类业务以及新能源与多能联动业务。
4、截至 2026年 4月 27日，公司股票收盘价 23.13元/股，静态市盈率 407.89，市净率 9.38。根据中证指数网(www.csindex.c
om.cn)发布的数据，截至目前，公司所属的行业分类“燃气生产和供应业”静态市盈率为 19.21，市净率为 2.06。公司的市盈率和
市净率与同行业的情况有较大差异，可能存在市场情绪过热和非理性炒作的情形，公司特别提醒投资者注意二级市场交易风险，理性
决策，审慎投资。
5、经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况
公司（证券简称：德龙汇能，证券代码：000593）股票交易价格 3个交易日（2026年 4月 23日、4月 24日、4月 27日）收盘价
格涨幅累计偏离 30.74%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2026年一季度报告》。
目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，近五年公司燃气供应及其相关收入占总收入比例均超过90%，仍聚焦天然气主
业。
4、按照中国上市公司协会行业分类，公司属于“燃气生产和供应业”，围绕清洁能源服务领域形成以下业务板块：城市燃气类
业务、LNG类业务以及新能源与多能联动业务。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2、目前公司股价已严重偏离公司基本面，未来存在快速下跌的风险。截至2026年 4月 27日，公司股票收盘价 23.13元/股，静
态市盈率 407.89，市净率 9.38。根据中证指数网(www.csindex.com.cn)发布的数据，截至目前，公司所属的行业分类“燃气生产和
供应业”静态市盈率为 19.21，市净率为 2.06。公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异，可能存在市场情绪过热和非理
性炒作的情形，公司特别提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均
以在前述指定媒体上披露的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d826e39-ac13-42b2-8445-eb67e5d2d1bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:20│德龙汇能（000593）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德龙汇能（000593）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/589f57b7-0f66-4929-b542-079e9c05fd6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:20│德龙汇能（000593）：2025年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德龙汇能（000593）：2025年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f9c37db9-0e0c-4d51-a732-6c84c951590f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:19│德龙汇能（000593）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第二十四次会议于 2026年 4月 23日审议通过了《关于提请召开 2025
年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要
求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日的交易时间，即 9：15—9：2
5，9：30—11：30和 13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月20日上午 9：15—下午 15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件二）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市建设路 55号华联东环广场 10楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东会表决的提案
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《〈2025年年度报告〉及摘要》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的提案》 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的提案》
6.00 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬及绩 √
效考核管理制度〉的提案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职（非表决事项）。
2、以上提案已经公司第十三届董事会第二十四次会议审议通过，具体情况详见公司 2026年 4月 25日刊载于中国证券报、上海
证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 5为特别表决事项，应当由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 1-4、6为普通表决事项，应当由出席
股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4、提案 3-6将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日、5月 19日（9:15—11:45，14:15—17:15）。
3、登记地点：本公司董事会办公室。
4、登记所需证件：
（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东（或其法定代表人）依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
5、注意事项：
（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2026年 5月 19日 17:15。来信请在信函上注明“德龙汇
能 2025年年度股东会”字样。
（2）出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
6、其他事项：
（1）联系地址：四川省成都市建设路 55号华联东环广场 10层
德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610051
指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能 2025年年度股东会登记）
联系电话：（028）68539558（董事会办公室）
联系人：詹培
（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2026年 5月 20日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（二）本次股东会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。
（三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第十三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e95e2239-cb3b-4834-909f-119fc60e9ca3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:19│德龙汇能（000593）：独立董事年度述职报告（迟国敬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德龙汇能（000593）：独立董事年度述职报告（迟国敬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3b67043a-fe76-4a33-ac11-eafb63221b09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:19│德龙汇能（000593）：对外担保制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
［经2026年4月23日公司第十三届董事会第二十四次会议审议通过］二○二六年四月
第一章 总 则
第一条 为规范德
|