公司公告☆ ◇000593 德龙汇能 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 19:37 │德龙汇能（000593）：2024年年度业绩预告修正公告 │
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│2025-04-08 18:16 │德龙汇能（000593）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2025-04-03 18:17 │德龙汇能（000593）：关于变更职工代表监事的公告 │
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│2025-03-24 21:51 │德龙汇能（000593）：关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 │
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│2025-03-24 21:51 │德龙汇能（000593）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2025-03-11 18:59 │德龙汇能（000593）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-11 18:59 │德龙汇能（000593）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-03-04 18:18 │德龙汇能（000593）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-03 18:22 │德龙汇能（000593）：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 │
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│2025-03-03 18:21 │德龙汇能（000593）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-04-11 19:37│德龙汇能（000593）：2024年年度业绩预告修正公告
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德龙汇能（000593）：2024年年度业绩预告修正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/a717ee14-9a44-42a7-91bd-f637cc0bd24c.PDF
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2025-04-08 18:16│德龙汇能（000593）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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德龙汇能（000593）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/d3a527dd-cff4-4526-8a7b-dbc3f1217902.PDF
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2025-04-03 18:17│德龙汇能（000593）：关于变更职工代表监事的公告
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德龙汇能（000593）：关于变更职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/005d112a-bd36-48bb-b423-3cfff95196c8.PDF
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2025-03-24 21:51│德龙汇能（000593）：关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告
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德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，本次公司回购股
份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500
万元（含），回购股份的价格不超过人民币 7.90 元/股。按本次回购股份价格上限 7.90 元/股测算，预计可回购股份数量下限至上
限区间约为 1,898,734 股～3,164,556 股，其占公司总股本的比例为 0.53%～0.88%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股
份数量为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体情况详见公司 2024 年 4 月 3 日刊载于证券
时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2024-007）。
截至 2025 年 3 月 24 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将本次回购具体情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2024 年 4 月 8 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 699,000 股，占公司总股本 358
,631,009 股的比例为 0.1949%，回购成交的最高价为 5.81 元/股，最低价为 5.61 元/股，支付的资金总额为人民币3,999,275.00
元（不含交易佣金等费用）。具体情况详见公司 2024 年 4 月 9 日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-011）。
回购期间，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定于每月前三个交易日披露
截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于回购公司股份的进展公告》。
截至 2025 年 3 月 24 日，公司本次回购股份期限届满，回购股份方案已实施完毕。公司以自有资金通过股票回购专用证券账
户以集中竞价交易方式实施回购股份数量 3,226,800 股，约占公司目前总股本的 0.8998%，最高成交价为 5.88 元/股，最低成交价
为 4.60 元/股，成交总金额为 16,998,909.00 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次公司实际回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，均符合公司董事会审议通过的回购方案相关内容，
实施结果与已披露的回购方案不存在差异。公司回购金额达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按照
回购方案完成回购。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变
化，股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露本次回购股份事项起至本公告披露前一交易日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一
致行动人在本次股份回购期间不存在买卖公司股票的情形。
五、回购股份实施合规性说明
公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第
十七条、第十八条的相关规定。
（1）公司未在下列期间回购公司股份：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（2）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配
股、质押等权利。公司将在未来适宜时机将上述股份用于公司股权激励或员工持股计划，如未能在发布本公告后三年内实施前述用途
，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用证券账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/be38f512-1d0e-4a70-8962-9a0d106b6e14.PDF
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2025-03-24 21:51│德龙汇能（000593）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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德龙汇能（000593）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/bd819a02-c924-48ae-b7b7-bdf3476c71d0.PDF
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2025-03-11 18:59│德龙汇能（000593）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特其别董提事示、：监事1、本、次高股级东管大理会人未员出保现证否公决告提内案容的真情实形、；准确和完整，公告不存
在虚假记载、误2、导本性次陈股述东或大者会重不大涉遗及漏变。更 前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人：
1）会议召开的时间
①会议时间：
现场会议时间: 2025年3月11日（星期二）下午15:00。
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月11日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：0
0—15：00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月11日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。
2）会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
3）现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。
4）召集人：本公司董事会。
5）主持人：公司董事、总裁吕涛先生。
受半数以上董事推举，由公司董事、总裁吕涛先生主持本次会议。
6）会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
2、会议出席情况
1）股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 159人，代表股份116,071,950股，占公司有表决权股份总数的32.6591%。（截
至本次股东大会股权登记日公司总股本为358,631,009股，其中公司回购专用账户的股份数量为3,226,800股，该等回购的股份不享有
表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为355,404,209股，下同）。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）和本公司《章程》的规定，大会决议合法有效。
其中：
①出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份114,761,828股，占公司有表决权股份总数的32.2905%。
②通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东158人，代表股份1,310,122股，占公司有表决权股份总数
的0.3686%。
③出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表158人，代表股份1,310,122股，占公司有表决权股份总数的0.3686%。
2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3）本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所委派唐琪、谢艾玲律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次股东大会审议通过了全部提案，表决结果具体如下：
序 提案 表决 同 意 反 对 弃 权 是否
号 名称 情况 股数 占比 股数 占比 股数 占比 获得
（股） （%） （股） （%） （股） （%） 通过
提 关于 2025 表决结果 115,505,928 99.5124 266,322 0.2294 299,700 0.2582 通过
案 年度申请
1 综合授信 其中： 744,100 56.7962 266,322 20.3280 299,700 22.8757
额度的提 中小股东
案 表决情况
提 关于 2025 表决结果 115,488,828 99.4976 274,322 0.2363 308,800 0.2660 通过
案 年度预计 其中： 727,000 55.4910 274,322 20.9387 308,800 23.5703
2 担保额度 中小股东
的提案 表决情况
备注：
1、“表决结果”行“占比”，指总投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
2、“其中：中小股东表决情况”行“占比”，指中小股东投票数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
。
3、相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
上述提案均为普通表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
2、律师姓名：唐琪、谢艾玲
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/4d925d5e-f737-457d-aa4c-08df1df956e7.PDF
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2025-03-11 18:59│德龙汇能（000593）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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德龙汇能（000593）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/5f1b7e2a-f223-44ee-85b5-3dd777b46b20.PDF
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2025-03-04 18:18│德龙汇能（000593）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012），本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十三次会议于 2025 年 2 月 21 日审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30
和 13：00—15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 11 日上午 9：15—下午 15：00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 4 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2025 年 3 月 4 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年度申请综合授信额度的提案 √
2.00 关于 2025 年度预计担保额度的提案 √
2、该提案已经公司第十三届董事会第十三次会议、第十三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 2
2 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于 2025年度申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2025-009）、《关于 2025 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
3、以上提案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、以上提案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。
2、登记时间：2025 年 3 月 7 日、3 月 10 日（9:15—11:45，14:15—17:15）。
3、登记地点：本公司董事会办公室。
4、登记所需证件：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书及委托人的股票账户卡。
5、注意事项：
（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2025年 3 月 10 日 17:15。来信请在信函上注明“德龙
汇能 2025 年第一次临时股东大会”字样。
（2）出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
6、其他事项：
（1）联系地址：四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 层
德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610051
指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能 2025 年第一次临时股东大会登记）
联系电话：（028）68539558（董办）
联系人：詹培
（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。
（三）股东网络投票的具体程序见附件一。
五、备查文件
1、公司第十三届董事会第十三次会议决议。
2、公司第十三届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/00ddd527-5a77-4fa1-bfc1-432dabdf534d.PDF
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2025-03-03 18:22│德龙汇能（000593）：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告
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其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚一假、记载股、东误股导份性冻陈结述或基者本重
情大况遗 漏。
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到天津市南开区人民法院出具的案号为（2025）津0104执339号《执行
裁定书》及《协助执行通知书》，获悉公司持股5%以上股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）持有公司的股份被
轮候冻结，具体情况如下：
（一）本次股份被轮候冻结基本情况
单位：万股
股东 是否为控 本次轮 占其 占公司 是否 起始日 到期日 冻结申请 原因
名称 股股东或 候冻结 所持 总股本 为限 人
第一大股 股份数 股份 比例 售股
东及其一 量 比例
致行动人
大通 否
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