公司公告☆ ◇000595 *ST宝实 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 18:44 │*ST宝实（000595）：2025年第六次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-10-15 18:44 │*ST宝实（000595）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-15 18:42 │*ST宝实（000595）：关于取消监事会、监事的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │*ST宝实（000595）：第十届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │*ST宝实（000595）：战略规划管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-30 00:00 │*ST宝实（000595）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │*ST宝实（000595）：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │*ST宝实（000595）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │*ST宝实（000595）：总经理办公会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-30 00:00 │*ST宝实（000595）：资产管理制度（2025年9月修订） │
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2025-10-15 18:44│*ST宝实（000595）：2025年第六次临时股东会之法律意见书
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*ST宝实（000595）：2025年第六次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/60fd04eb-5f4e-4c78-bb56-4668162da0b4.PDF
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2025-10-15 18:44│*ST宝实（000595）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）15:00。
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 10月 15 日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。
（3）互联网投票时间：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：
宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司 703 会议室。
3.会议召开方式：
采用现场表决和网络投票相结合方式。
4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。
5.会议主持人：鉴于公司董事长张怀畅先生因公务安排无法主持会议，根据《公司章程》的规定，经出席本次会议的全体董事共
同推举董事柳自敏先生主持本次会议。
6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 329 人 ， 代 表 股 份345,979,615 股，占公司有表决权股份总数的 30.3849％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 334,000,000股，占公司有表决权股份总数的 29.3328％。
通过网络投票的股东 328 人，代表股份 11,979,615 股，占公司有表决权股份总数的 1.0521％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份11,979,615 股，占公司有表决权股份总数的 1.0521％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 328 人，代表股份 11,979,615股，占公司有表决权股份总数的 1.0521％。
其他人员出席情况：
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对 2025年第六次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，其中议案 1 至议案
3 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。议案 4 至议案 9 为普通决议议案
，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。具体表决结果如下：议案 1：《关于取消监事会并修订
<公司章程>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,151,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7607％；反对 736,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2128％；弃权 91,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％。
中小股东总表决情况：
同意 11,151,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0891％；反对 736,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.1463％；弃权91,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.7646％。
议案 2：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,291,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8012％；反对 329,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0952％；弃权 358,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036％。
中小股东总表决情况：
同意 11,291,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2594％；反对 329,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7488％；弃权358,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.9917％。
议案 3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,494,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8597％；反对 380,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1099％；弃权 105,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304％。
中小股东总表决情况：
同意 11,494,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9490％；反对 380,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1737％；弃权105,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8773％。
议案 4：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,550,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8760％；反对 324,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0937％；弃权 104,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0303％。
中小股东总表决情况：
同意 11,550,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4181％；反对 324,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7071％；弃权104,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8748％。
议案 5：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,525,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8686％；反对 388,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1124％；弃权 65,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190％。
中小股东总表决情况：
同意 11,525,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2052％；反对 388,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.2455％；弃权65,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5493％。
议案 6：《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理办法>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,583,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8855％；反对 323,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0934％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210
％。
中小股东总表决情况：
同意 11,583,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6935％；反对 323,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6988％；弃权72,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6077％。
议案 7：《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,396,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8316％；反对 489,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1415％；弃权 93,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0269％。
中小股东总表决情况：
同意 11,396,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1359％；反对 489,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.0878％；弃权93,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.7763％。
议案 8：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,556,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8777％；反对 357,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1033％；弃权 65,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190％。
中小股东总表决情况：
同意 11,556,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4665％；反对 357,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.9842％；弃权65,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5493％。
议案 9：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,585,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8860％；反对 330,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0955％；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 11,585,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7086％；反对 330,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7580％；弃权63,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5334％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：杜涛、雍丽楠
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2025年第六次临时股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/af5b75db-7a86-4201-b488-7fdcb3e3ebb4.PDF
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2025-10-15 18:42│*ST宝实（000595）：关于取消监事会、监事的公告
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宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 9月 29日召开第十届董事会第二十五次会议、于 2025年 10 月 1
5 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》等相关规定，本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监
事的规定不再适用，监事会职权、职责由公司董事会审计委员会承接。因公司治理结构调整，张玉礼先生、任振华先生和付震先生的
监事职务自然免除。离任后，张玉礼先生、任振华先生和付震先生将不再担任公司及下属子公司的任何职务。
截至本公告披露日，张玉礼先生、任振华先生和付震先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对张玉礼
先生、任振华先生和付震先生在任期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/07c5f7d4-912a-4755-a8d1-b77241ae291f.PDF
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2025-09-30 00:00│*ST宝实（000595）：第十届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2025年 9月 24日以电子邮件方式发出通知
，于 2025 年 9 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 1 名董事以通讯方式表决，其余
董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（六）审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（七）审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（九）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（十一）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于修订<社会责任管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（十三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（十四）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（十五）审议通过《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（十六）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（十七）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（十八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（十九）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（二十）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（二十一）审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（二十二）审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（二十四）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（二十五）审议通过《关于修订<战略规划管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（二十六）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（二十七）审议通过《关于修订<内部控制自我评价管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（二十八）审议通过《关于修订<风险管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（二十九）审议通过《关于修订<全面预算管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（三十）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（三十一）审议通过《关于修订<财务报告管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（三十二）审议通过《关于修订<资产管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（三十三）审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（三十四）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三十五）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三十六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（三十七）审议通过《关于召开 2025年第六次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）召开 2025年第六次临时股东会，股权登记日为 2025 年 10 月 10 日（星期
五）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-116）。表决结
果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
三、备案文件
1.第十届董事会第二十五
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