公司公告☆ ◇000595 宝塔实业 更新日期：2024-09-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-09-04 00:00│宝塔实业（000595）：宝塔实业关于铁路货车滚动轴承联合采购项目中标的公告
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重要内容提示：
主要内容：2024 年 8 月 30 日，宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国铁物资有限公司发来的中标通知书，确认
公司中标 2024年第三批货车滚动轴承联合采购项目 A1 标段，中标数量为 15500 套，中标金额为人民币21,607,000.00元(含税，以
实际签订的合同约定为准）。
一、中标内容概况
1.项目标的：2024年第三批货车滚动轴承联合采购项目A1 标段。
2.招标代理机构：国铁物资有限公司。
3.中标数量：15500套。
4.中标金额：人民币 21,607,000.00元(含税，以实际签订的合同约定为准）。
5.交货期：按照合同及技术协议约定要求。
6.质保期：按合同文件要求。
二、项目中标对公司业绩的影响
本 次 中 标 货 车 滚 动 轴 承 联 合 采 购 项 目 金 额 为21,607,000.00元，有利于进一步开拓和巩固轴承业务市场，如
能顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
该项目尚未签订合同，仍存在不确定性，项目具体内容及项目金额以最终签署的正式合同为准，公司将严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
中标通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/464bb540-5e3e-472f-8b56-f0e64ffeda4d.PDF
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2024-09-03 00:00│宝塔实业（000595）：宝塔实业拟处置建（构）筑物及土地使用权项目资产评估报告
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宝塔实业（000595）：宝塔实业拟处置建（构）筑物及土地使用权项目资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/bc634fb7-63c7-4679-bca5-dece8c23b0e0.PDF
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2024-09-03 00:00│宝塔实业（000595）：宝塔实业关于召开 2024 年第五次临时股东会通知的公告
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宝塔实业（000595）：宝塔实业关于召开 2024 年第五次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/9e1d5091-3a6d-4ed9-bc9e-9fb45cde292f.PDF
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2024-09-03 00:00│宝塔实业（000595）：宝塔实业第十届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2024年 8月 27日以电子邮件方式发出通知，于 2024
年 9月 2日以通讯方式召开。会议应出席监事 3人，亲自出席监事 3人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主
持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易及提前清偿留债债务》的议案（详见公司同日在巨潮资
讯网发布的公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于继续开展内部资产重组》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于拟变更全资子公司银行借款担保方式》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的
公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（四）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于审议对老厂区房产土地公开挂牌转让》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的
公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
第十届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/5fae41c0-6db8-4cfb-9b55-f9fa0919584a.PDF
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2024-09-03 00:00│宝塔实业（000595）：宝塔实业第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2024年 8月 27日以电子邮件方式发出通知，于 2024
年 9月 2日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，其中 7名董事以通讯方式表决。公司监事和高级管理人员列席
会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易及提前清偿留债债务》的议案（详见公司同日在巨潮资
讯网发布的公告）
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事杜志学、包小俊、哈晓天回避表决。表决结果为通过。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于继续开展内部资产重组》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于拟变更全资子公司银行借款担保方式》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的
公告）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（四）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于审议对老厂区房产土地公开挂牌转让的公告》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网
发布的公告）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东会通知》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的
公告）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
三、备查文件
1.第十届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
2.第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/88a56675-92b5-4fb2-baec-44e84b2ed1ed.PDF
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2024-09-03 00:00│宝塔实业（000595）：宝塔实业关于继续开展内部资产重组的公告
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一、历次内部资产重组基本情况
经宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议、九届董事会二十一次、2021年第三次临时股东大会和
2022年度股东大会审议通过《关于公司内部资产重组的议案》和《关于进一步进行内部资产重组的议案》，将公司轴承制造业务相关
的资产、债权债务及资源进行内部优化，按经审计的净资产账面净值划转至西北轴承有限公司（以下简称“西北轴承”），具体详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于内部资产重组方案的公告》（公告编号：2021-065）《关于内部资产重组进展的公告》（公告编号：
2022-049）《关于进一步进行内部资产重组的公告》（公告编号：2023-049）。
二、本次内部资产重组概述
公司于2024年7月25日经第十届董事会第七次会议审议通过《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案》，拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司100%股
权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），为了顺利推进本次重大资产重组工作
，解决公司2020年重整涉及的有财产担保留债（详见公司在巨潮资讯网发布的《重整计划》），避免本次重大资产重组后形成公司与
拟置出子公司之间的关联担保等非经营性资金占用，顺利实现公司轴承业务的房产土地等资产及负债的整体置出，公司于2024年9月2
日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于继续开展内部资产重组》，公司拟以2024年7月31日为基准日，通过资产划转、债
务转移等方式，并按照“人随业务、资产走”的原则，将公司名下涉及轴承业务的房产土地等资产和相应债务按照基准日的账面价值
无偿划转至全资子公司西北轴承。划转期间（基准日至交割日）发生的资产及负债变动情况将据实调整并以交割日为准据实予以划转
。
本次划转是公司合并报表范围内的内部资产重组及资产划转，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次内部资产重组涉及的资产划转事项需
提交公司股东会审议。
三、本次内部资产重组各方基本情况
（一）公司基本情况
公司名称：宝塔实业股份有限公司
统一社会信用代码：916400002277006421
法定代表人：杜志学
注册资本：113865.6366万元人民币
成立日期：1996年4月13日
注册地：宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路630号
营业期限：1996年4月13日至无固定期限
经营范围：工业制造；轴承加工；钢材销售；压力管道元件的制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法
兰锻坯的钢制法兰锻坯）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件
及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）子公司西北轴承有限公司基本情况
公司名称：西北轴承有限公司
统一社会信用代码：91640000MA75W9FX9G
法定代表人：杜志学
注册资本：20000万元人民币
成立日期：2015年12月8日
注册地：宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏区六盘山西路388号）
营业期限：2015年12月8日至无固定期限
经营范围：轴承加工、制造;钢材销售;压力管道元件的制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰;锻制法兰锻坯
的钢制法兰锻坯,凭相关资质经营）;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备
、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）;经营进料加工和“三来一补”业务。（依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、交易涉及的主要内容
（一）资产划转
公司拟以截至2024年7月31日的资产账面价值人民币84,151,105.36元（其中房产账面价值：43,603,487.76元，土地账面价值：4
0,547,617.60元），将公司名下涉及轴承业务的房产土地等资产无偿划转至全资子公司西北轴承。租赁收益权转移将按规定通知相关
承租人。
（二）债务转移
本次内部资产重组涉及的拟转移债务为公司对控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）新增1.4亿
元借款债务（该笔借款以实际发生为前提），具体情况如下:
为顺利解决公司2020年留债债务，解除留债债务涉及的公司名下宁夏银川市西夏区北京西路老厂区房产土地等资产抵押，公司拟
通过向控股股东宁国运申请借款1.4亿元，用于提前清偿公司2020年重整留债债务本息余额。因此将会形成公司对宁国运的1.4亿元借
款债务。
为了本次重大资产重组置出资产的顺利置出，按照资产与负债捆绑处理的方式，公司拟向西北轴承无偿划转相关资产的同时，一
并向西北轴承转移前述因解决重整留债债务形成的公司对宁国运的1.4亿元借款债务。
上述债务转移将按规定取得债权人宁国运的同意函。
（三）资产划转及债务转移涉及的交易协议
公司拟与宁国运就借款事项签署《借款协议》，拟与西北轴承就相关土地房产的划转及债务转移事项签署《资产无偿划转协议》
《债务转移协议》等协议，相关协议需经公司董事会、股东会审议通过后方可生效。
（四）资产权属情况说明
截至目前，本次内部资产重组涉及的相关资产产权清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；公
司留债涉及的资产目前仍处于抵押状态，在公司取得宁国运提供的1.4亿元借款用以提前清偿相关重整留债债务后，该等资产抵押将
会予以解除，预计后续办理权属转移不存在实质性障碍。
（五）其他重要事项安排
1.内部重组对价。本次内部重组系公司与全资子公司之间按照账面净值划转资产、负债，西北轴承取得划转的资产、负债不支付
对价，公司减少相应的资产、负债。
2.交易涉及的税务安排。公司将与税务部门积极沟通，并根据相关政策进行税务处理。
3.员工转移。根据“人随业务、资产走”的原则，公司将按照国家有关法律、法规的规定以及员工意愿合理进行转移员工劳动合
同关系。
五、交易对公司的影响
本次内部资产重组完成后，本次重大资产重组涉及的公司名下宁夏银川市西夏区北京西路老厂区房产土地等资产及公司对宁国运
的借款债务将实现转移，有利于顺利推进本次重大资产重组工作，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。
本次内部资产重组在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不
存在损害公司及股东利益的情形。
六、履行的内部决策程序
2024年 9月 2日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第七次会议、第十届董事会第九次会议及第十届监事会第七次会议，
审议通过了本议案。本议案需提交公司股东会审议。
七、独立董事专门会议意见
公司继续开展内部资产重组事项将公司名下涉及轴承业务的房产土地等资产及负债按照账面净值无偿划转至全资子公司西北轴承
有限公司，本次内部资产重组不涉及公司合并报表范围变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合法律法
规及《公司章程》的相关规定，独立董事专门会议同意此次内部资产重组事项，并提请董事会将该议案提交公司股东会审议。
八、监事会意见
为了顺利推进本次重大资产重组工作，避免本次重大资产重组后形成公司与拟置出子公司之间的关联担保等非经营性资金占用，
顺利实现公司轴承业务的房产土地等资产及负债的整体置出。公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次划转不涉
及公司合并报表范围变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致公司财务状况和经营成果发
生重大变化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展本次内部重组事项。
九、交易可能存在的风险
本次内部资产重组需以完成宁国运1.4亿元借款为前提，涉及的拟划转资产需取得重整留债债权人同意解除抵押，清偿留债债务
涉及的向控股股东宁国运借款1.4亿元为关联交易。本次内部资产重组涉及的债务转移需取得债权人宁国运同意，最终划转金额以账
面净值数据为准。相关交易需取得公司股东会审议通过后方可实施，能否通过股东会审议尚存在不确定性。
公司将积极关注本次内部资产重组事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。
十、备查文件
1.《宝塔实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》。
2《. 宝塔实业股份有限公司第十届董事会第七次独立董事专门会议决议》。
3.《宝塔实业股份有限公司第十届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/d3b096da-ade0-4f1f-bda7-2dbb718c5933.PDF
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2024-09-03 00:00│宝塔实业（000595）：宝塔实业关于审议对老厂区房产土地公开挂牌转让的公告
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宝塔实业（000595）：宝塔实业关于审议对老厂区房产土地公开挂牌转让的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/23632f21-5601-472f-9a1d-f5ae7c8c546d.PDF
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2024-09-03 00:00│宝塔实业（000595）：宝塔实业关于拟变更全资子公司银行借款担保方式的公告
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一、担保情况概述
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西北轴承有限公司于 2024 年 3 月 16 日和 2024 年 6 月 19 日分别向
宁夏银行永康支行借款 1,000 万元和 3,000 万元，公司为西北轴承上述借款提供了连带责任保证担保。具体详见公司发布在巨潮资
讯网的《关于 2024年度融资计划进展暨对外担保的公告》《关于 2023年度融资计划进展暨对外担保的公告》《关于 2023 年度融资
计划进展暨对外担保的公告》（公告编号：2024-043、2024-018、2024-013）。
二、本次变更担保方式的主要内容
公司于 2024年 7月 25日经第十届董事会第七次会议审议通过《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》，公司拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司
100%股权，并拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），为顺利推进本次重大资产重
组工作，避免本次重大资产重组后形成公司与拟置出子公司之间的关联担保等非经营性资金占用，顺利实现公司轴承业务相关资产及
负债的整体置出，公司于 2024 年 9 月 2 日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于拟变更全资子公司银行借款担保方式的
议案》，公司拟将上述西北轴承借款的担保方式由公司提供连带责任保证担保变更为由西北轴承以其拥有的 3 处自有房产（建筑面
积：43102.25㎡）提供抵押担保。
三、协议的主要内容
1.西北轴承与宁夏银行永康支行已签订的《流动资金借款合同》中约定的借款利率、借款期限不变。
2.办理完成上述抵押物抵押手续为前提，公司为西北轴承相关借款提供的连带责任保证担保将予以解除。
3.变更后的抵押合同经双方履行内部决策程序并签署盖章后生效。
四、已履行的内部决策程序
2024年 9月 2日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第七次会议、第十届董事会第九次会议及第十届监事会第七次会议。
审议通过了《关于拟变更全资子公司银行借款担保方式的议案》。
五、目的和对公司的影响
本次担保方式变更后，本次重大资产重组涉及的公司对外担保责任将解除，有利于本次重大资产重组工作的顺利推进，提升整体
管理效率，促进公司持续稳健发展。
本次担保方式变更，不涉及合并报表范围变化，对公司及全资子公司财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次更换担保方式可能存在的风险
本次解除公司对西北轴承的连带保证担保及西北轴承以其自有房产提供抵押担保事项，需取得债权人宁夏银行永康支行同意，能
否取得债权人同意尚存在不确定性。
公司将积极关注本次更换担保事宜的进展情况，及时履行相应信息披露义务。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为人民币 40,000,000.00 元，占公司最近一期经审
计净资产的 7.15%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 元。无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保，
无被判决败诉而应承担的担保。
八、独立董事专门会议审核意见
本次变西北轴承有限公司银行借款担保方式的事项，有利于解除重大资产重组涉及的公司层面的对外担保责任，有利于重大资产
重组工作的顺利推进，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及股东，特
别是中小股东利益的情形。本次审议和表决程序符合国家相关法律、法规及公司规章制度的要求。独立董事专门会议同意本议案，并
提请董事会审议。
九、监事会会议审核意见
本次全资子公司借款担保方式变更后，有利于解除公司重大资产重组涉及的公司层面的对外担保责任将解除，有利于本次重大资
产重组工作的顺利推进，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。
公司相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次担保方式变更，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和
经营结果不会产生重大影响，全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本议案。
十、备查文件
1.《宝塔实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》。
2《. 宝塔实业股份有限公司第十届董事会第七次独立董事专门会议决议》。
3.《宝塔实业股份有限公司第十届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/518e6e18-8978-4458-b628-488b9ba94ddc.PDF
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2024-09-03 00:00│宝塔实业（000595）：宝塔实业关于向控股股东借款暨关联交易及提前清偿留债债务的公告
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宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 9月2日召开了第十届董事会第七次独立董事专门会议、第十届董事会第九
次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易及提前清偿留债债务的议案》，现将有关情况公告
如下：
一、关联交易概述
1.公司于 2024年 7月 25日经第十届董事会第七次会议审议通过《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案》，拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 1
00%股权，并拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“重大资产重组”），为保障公司重大资产重组相关事项
顺利完成，解决公司 2020 年重整涉及的有财产担保留债（详见公司在巨潮资讯网发布的《重整计划》），公司拟向控股股东宁夏国
有资本运营集团有限责任公司(以下简称“宁国运”)申请借款 14,000 万元人民币，用于提前清偿公司 2020 年重整留债债务本息余
额（以实际留债偿还日本金余额及利息为准）。计划借款期限 1 年，利率4%/年。抵押方式为解除留债债务所抵押的公司名下宁夏银
川市西夏区北京西路老厂区土地房产等资产。
2.截至目前，宁国运持有公司股份334,000,000股，占公司总股本的 29.33%
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