公司公告☆ ◇000595 *ST宝实 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 20:15 │*ST宝实（000595）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 │
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│2025-07-15 20:15 │*ST宝实（000595）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见 │
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│2025-07-15 20:15 │*ST宝实（000595）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 │
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│2025-07-15 20:12 │*ST宝实（000595）：关于变更投资者热线电话的公告 │
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│2025-07-15 20:12 │*ST宝实（000595）：关于重大资产重组置入资产过户完成的公告 │
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│2025-07-15 20:12 │*ST宝实（000595）：宝塔实业重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书 │
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│2025-07-11 19:43 │*ST宝实（000595）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 19:14 │*ST宝实（000595）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-11 19:14 │*ST宝实（000595）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-11 19:13 │*ST宝实（000595）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-07-15 20:15│*ST宝实（000595）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
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*ST宝实（000595）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/ef293ae5-741d-493b-9ed5-4990d39184e2.pdf
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2025-07-15 20:15│*ST宝实（000595）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见
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*ST宝实（000595）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/e92e0f5d-ae62-4fca-a210-7c7765097287.PDF
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2025-07-15 20:15│*ST宝实（000595）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
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*ST宝实（000595）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/5175a29e-60f6-4171-b78b-a1663f74a486.PDF
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2025-07-15 20:12│*ST宝实（000595）：关于变更投资者热线电话的公告
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为进一步提升投资者服务质量，优化投资者沟通渠道，宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）自 2025 年 7月 16日起启
用新的投资者热线电话，原联系电话不再使用，相关情况公告如下：
变更事项 董事会秘书 证券事务代表
联系人 李晓奕 樊 艳
投资者热线电话 0951-5096127 0951-5096127
（含传真）
邮 箱 btsy000595@126.com btsy000595@126.com
除上述变更内容外，公司其他信息均保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/2cc4b7cf-634a-4c2d-8dc6-bbb2541d1929.PDF
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2025-07-15 20:12│*ST宝实（000595）：关于重大资产重组置入资产过户完成的公告
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*ST宝实（000595）：关于重大资产重组置入资产过户完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/40609acd-e863-46d6-9ad7-b07ee428ba9e.PDF
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2025-07-15 20:12│*ST宝实（000595）：宝塔实业重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书
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*ST宝实（000595）：宝塔实业重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/ebe64488-213d-44cd-8970-d39cc03b45dd.PDF
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2025-07-11 19:43│*ST宝实（000595）：2025年半年度业绩预告
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*ST宝实（000595）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/5573f8a1-321e-4bf8-9414-30b7b1139e25.pdf
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2025-07-11 19:14│*ST宝实（000595）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）15:00。网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 28日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日：2025年7月23日（星期三）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
1.01 关于补选张怀畅先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于补选柳自敏先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于补选郭维宏先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
1.上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025
-076、2025-077）。
2.上述议案适用累积投票制进行表决。公司本次股东会选举非独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。对于采用累积投票制的议案，在表决项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人可以投0票。
3.根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的
要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传
真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人
出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股
东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2025年7月23日至2025年7月28日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：公司董事会办公室。
地址：宁夏银川市兴庆区新华西街313号
（四）联系方式
联 系 人：李晓奕
联系电话：0951-5696160
联系邮箱：btsy000595@126.com
（五）相关费用
参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第二十一次会议决议。
六、附件
1.参加网络投票的具体操作流程。
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/b88c67b1-0c40-4c1d-8789-576c0e713bc2.PDF
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2025-07-11 19:14│*ST宝实（000595）：2025年第二次临时股东会决议公告
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*ST宝实（000595）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/37329e5b-bb30-4b05-aa7c-e3c10435f70f.PDF
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2025-07-11 19:13│*ST宝实（000595）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计的业绩： ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,500 万元–7,500 万元 亏损：3,178.70 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,400 万元-4,400 万元 亏损：3,347.68 万元
益后的净利润 比上年同期下降：2% - 31%
基本每股收益 盈利：0.06 元/股–0.07 元/股 亏损：0.03 元/股
营业收入 10,500 万元–12,000 万元 11,984.50 万元
扣除后营业收入 9,000 万元–10,500 万元 11,496.71 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，主要原因为公司处置老厂区房产、土地，实现资产处置收益 1.09 亿元。
2.2025 年上半年，公司营业收入受轴承行业竞争加剧、桂林海威产品周期下降、机加工业务增加等多方面因素影响，较上年同
期有所下降。
3.公司重大资产重组、厂区搬迁等工作按照方案正常进行，使管理费用同比增加；公司房产税、城镇土地使用税减免政策于 202
4 年底到期，使报告期内税金及附加同比增加。
四、风险提示
本次业绩预告系预测数据，公司 2025 年半年度经营业绩详细数据将在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网予以披露，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0e7b0f34-5ab7-4662-bf1d-54441d8115ac.PDF
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2025-07-11 19:12│*ST宝实（000595）：关于补选第十届董事会非独立董事的公告
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宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 11 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选
第十届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审查，公司同意补选张怀畅先生、柳自敏先生、郭
维宏先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
上述人员不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事，不存在法律法规、深圳证券交易所规定的其他不得被提名担任公司董事的情形。本次补选
董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交
公司 2025 年第三次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/2bc194a0-2244-41dd-b177-064448668474.PDF
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2025-07-11 19:12│*ST宝实（000595）：关于高级管理人员、证券事务代表辞职暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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一、关于高级管理人员、证券事务代表辞职的情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到包小俊先生、郭维宏先生、马金保先生、李宏滨先生、周百岭先
生的书面辞职报告。
包小俊先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务；郭维宏先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理、证券事务代表
职务；马金保先生因工作原因申请辞去公司财务总监职务；李宏滨先生因工作原因申请辞去公司总工程师职务；周百岭先生因工作原
因申请辞去公司副总经理职务。
辞去上述职务后，李宏滨先生、周百岭先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。包小俊先生辞职后仍在公司担任董事职务；
郭维宏先生辞职后，经公司第十届董事会第二十一次会议审议，同意其补选为第十届董事会非独立董事，该事项尚需提交公司股东会
审议。马金保先生辞职后在公司控股子公司桂林海威船舶电器有限公司担任董事长职务。
截至本公告披露日，包小俊先生、郭维宏先生、马金保先生、李宏滨先生、周百岭先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行
的承诺事项。上述高级管理人员的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的规定，上述高级管理人员的离任日期自送达董事会之日起生效。
包小俊先生、郭维宏先生、马金保先生、李宏滨先生、周百岭先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作
用，公司董事会对包小俊先生、郭维宏先生、马金保先生、李宏滨先生、周百岭先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任高级管理人员的情况
公司于 2025 年 7月 11 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任柳自敏
先生担任公司总经理；聘任李晓奕先生担任公司董事会秘书；聘任闻小华先生、李小军先生担任公司副总经理。任期自董事会审议通
过之日起至第十届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。同时公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行
信息披露义务。
上述人员具备担任相应高级管理人员职务的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书李晓奕先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,但已书面承诺将参加最近一次董事会秘书培训并取得交易
所颁发的董事会秘书资格证书。李晓奕先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规
、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书的联系方式:
办公电话：0951-5696160
联系传真：0951-5696160
电子邮箱：btsy000595@126.com
联系地址：宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号
三、关于聘任证券事务代表的情况
公司于 2025 年 7月 11 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任樊艳女
士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
樊艳女士(简历详见附件)已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及履职
能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
证券事务代表的联系方式:
办公电话：0951-5696160
联系传真：0951-5696160
电子邮箱：btsy000595@126.com
联系地址：宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号
四、备查文件
1.高级管理人员的辞职报告；
2.第十届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/88155c18-e464-4b06-b4b0-29f3654a8b06.PDF
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2025-07-11 19:12│*ST宝实（000595）：关于办公地址及联系方式变更的公告
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宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要于近日搬迁至新址办公，对公司办公地址、邮政编码等联系方式
进行了变更。现将变更前后的信息公告如下：
变更前：
1.办公地址：宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏区六盘山西路 388 号）
2.邮政编码：750021
3.联系电话：0951-8697187
4.传真号码：0951-8697187
5.公司邮箱：btsy000595@126.com
变更后：
1.办公地址：宁夏银川市兴庆区新华西街 313号
2.邮政编码：750002
3.联系电话：0951-5696160
4.传真号码：0951-5696160
5.公司邮箱：btsy000595@126.com
上述变更后的事项自本公告之日起正式启用。除上述变更内容外，公司注册地址等其他信息保持不变，敬请广大投资者注意。若
由此给您带来不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/b22b5b24-b2c8-4ff2-b6f5-f71fc3f743f3.PDF
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2025-07-11 19:11│*ST宝实（000595）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2025年 7月 6日以电子邮件方式发出通知，于 20
25 年 7 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 1 名董事以通讯方式表决，其余董事以
现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审查，公司同意补选张怀畅先生、柳自敏先生、郭维宏先生为公司第十届董事会非
独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第十届
董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司同意聘任柳自敏先生为公司总经理；
2.经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司同意聘任李晓奕先生为公司董事会秘书；
3.经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司同意聘任闻小华先生、李小军先生为公司副总经理。
上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于
高级管
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