公司公告☆ ◇000595 *ST宝实 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 17:27 │*ST宝实（000595）：关于职工董事辞职的公告 │
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│2025-08-11 17:26 │*ST宝实（000595）：第十届董事会独立董事专门会议第十七次会议决议 │
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│2025-08-11 17:26 │*ST宝实（000595）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-08-11 17:25 │*ST宝实（000595）：关于投资建设灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目的公告 │
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│2025-08-11 17:25 │*ST宝实（000595）：关于签署《委托管理协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-08-11 17:25 │*ST宝实（000595）：关于投资建设中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目的公告 │
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│2025-08-11 17:25 │*ST宝实（000595）：关于投资建设盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目的公告 │
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│2025-08-11 17:25 │*ST宝实（000595）：第十届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-08-11 17:24 │*ST宝实（000595）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-07-30 00:00 │*ST宝实（000595）：关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告 │
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2025-08-11 17:27│*ST宝实（000595）：关于职工董事辞职的公告
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近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到职工董事修军成先生递交的书面辞职报告。修军成先生因工作原
因，申请辞去公司职工董事职务。辞去上述职务后，修军成先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，修军成先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常
运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快完成职工董事增补相关事宜。
截至本公告披露日，修军成先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
修军成先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司高质量发展发挥了重要的作用。公司董事会对修军成先生为公司作
出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/bfbb6a05-4da8-4d11-bc8f-49f7ab87d8ce.PDF
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2025-08-11 17:26│*ST宝实（000595）：第十届董事会独立董事专门会议第十七次会议决议
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宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议第十七次会议于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方
式发出通知，于 2025 年 8 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由独立董事
刘庆林先生召集并主持。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）和《宝塔实业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。
本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下决议：
一、审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》
本次关联交易有助于解决宁国运与公司间的同业竞争问题，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大不利影响，不会导致公司合并报表范围变更。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司与宁国运及其下属企业签署《委托管理协议》。综上，独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/0bd9aa21-345f-4df6-9ca4-c9e22f0078a1.PDF
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2025-08-11 17:26│*ST宝实（000595）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于 2025年 8月 5日以电子邮件方式发出通知，于 20
25 年 8 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 4 名董事以通讯方式表决，其余董事以
现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》
根据公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限公司（以下简称“宁国运”）在公司重大资产重组期间出具的《关于避免同业竞争
的承诺》，宁国运作为上市公司控股股东期间，宁国运及宁国运控制的相关企业同意将其所属新能源电站项目托管给公司及/或公司
全资子公司宁夏电投新能源有限公司（以下简称“电投新能源”）。本次公司全资子公司电投新能源与宁国运及其下属企业签署的《
委托管理协议》，各被托管标的委托管理费用为 100 万元/年。本次委托管理的标的公司具体为宁国运持有的宁国运浩能新能源（盐
池县）有限公司 51%股权、宁国运持有的宁国运新能源（中宁）有限公司 51%股权、宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投盐池
新能源有限公司 100%股权、宁夏电投永利能源有限公司持有的宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司 100%股权。该事项构成关联交
易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-096）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。
（ 二 ） 审 议 通 过 《 关 于 投 资 建 设 灵 武 马 家 滩240MW/480MWh 储能电站项目的议案》
为进一步扩大公司新能源发电装机规模，增加发电业务收入，形成区域竞争优势和规模优势。董事会同意公司控股子公司宁国运
新能源（灵武）有限公司投资建设宁国运新能源（灵武）有限公司马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目。项目动态总投资约为人民币
37,298.42 万元。为避免影响项目工程进度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设灵武马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目的公告》（公告编号：2025-097）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（ 三 ） 审 议 通 过 《 关 于 投 资 建 设 盐 池 高 沙 窝320MW/640MWh 储能电站项目的议案》
为进一步扩大公司新能源发电装机规模，增加发电业务收入，形成区域竞争优势和规模优势。董事会同意公司控股子公司宁国运
新能源（盐池）有限公司投资建设宁国运新能源（盐池）有限公司高沙窝 320MW/640MWh 储能电站项目。项目动态总投资约为人民币
49,233.45 万元。为避免影响项目工程进度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设盐池高沙窝 320MW/640MWh 储能电站项目的公告》（公告编号：2025-098）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于投资建设中卫迎水桥 80MW/160MWh储能电站项目的议案》
为进一步扩大公司新能源发电装机规模，增加发电业务收入，形成区域竞争优势和规模优势。董事会同意公司全资子公司宁国运
中卫新能源有限公司投资建设宁国运中卫新能源有限公司迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目。项目动态总投资约为人民币 14,523.0
9 万元。为避免影响项目工程进度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网披露的《关于投资建设中卫迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目的公告》（公告编号：2025-099）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开 2025年第五次临时股东会，股权登记日为 2025 年 8 月 22 日（星期五
）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-100）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
三、备案文件
1.第十届董事会独立董事专门会议第十七次会议决议；
2.第十届董事会战略决策委员会第三次会议决议；
3.第十届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/11468ac6-b069-46fe-8676-9352563ac0c8.PDF
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2025-08-11 17:25│*ST宝实（000595）：关于投资建设灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目的公告
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宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 11 日召开了第十届董事会战略决策委员会第三次会议、第十届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资建设灵武马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
为进一步提高公司新能源发电装机规模，提升公司整体盈利能力，公司控股子公司宁国运新能源（灵武）有限公司（以下简称“
灵武新能源”）拟投资建设宁国运新能源（灵武）有限公司马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目（以下简称“灵武马家滩 240MW/480
MWh 储能电站项目”）。灵武马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目动态总投资（以下简称“总投资”）约为人民币 37,298.42 万元
，资金来源为地方政府专项债券资金、自有资金及金融机构融资等。
本次对外投资事宜不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事宜尚需提
交公司股东会审议。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
1.项目名称：宁国运新能源（灵武）有限公司马家滩240MW/480MWh 储能电站项目。
2.项目总投资估算：约人民币 37,298.42 万元。
3.资金来源：地方政府专项债券资金、自有资金及金融机构融资等。
4.建设内容：本项目拟将建设 240MW/480MWh 储能系统，储能电站内共配置 48 个 5MW/10MWh 储能单元，储能单元中包括储能
电池舱及储能变流器。
5.建设总工期：约 6 个月。
6.项目场址：灵武马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目场址位于宁夏银川市灵武市马家滩镇境内，灵武马家滩 1GW光伏区内。
7.项目经济效益评价：根据可行性研究报告测算，项目投资财务内部收益率为 3.36%（所得税后），资本金财务内部收益率为 5
.00%，项目投资回收期为 17.64 年（所得税后），总投资收益率为 2.64%，项目资本金净利润率为 6.04%。
8.投资进度：灵武马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目已经完成项目备案、可行性研究及评审等前期工作，暂未开工建设。
（二）项目建设主体基本情况
1.项目建设主体：宁国运新能源（灵武）有限公司
2.成立时间：2024 年 10 月 24 日
3.注册地址：宁夏回族自治区银川市灵武市
4.法定代表人：张怀畅
5.注册资本：73,000 万元
6.经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目
：电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7.股权结构：宁夏电投新能源有限公司持股 41.00%
三、对外投资的目的和影响
灵武马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目建设系公司根据《自治区发展改革委关于推进特色优势产业绿电园区储能设施建设的通
知》的要求，构建“清洁低碳、安全高效”的现代能源产业体系，积极响应自治区大力开发可再生能源政策、进一步扩大公司新能源
装机规模的重要举措，主要为进一步提高公司新能源装机规模，提升公司营业收入规模和整体盈利能力。
四、项目投资的风险
1.项目进度不及预期的风险。
灵武马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作，受市场及政
策变化、资金筹措等因素影响，项目整体建设进度存在一定的不确定性，存在项目进度未达预期的风险。
2.项目预计收益未达预期的风险。
受电力现货市场交易、行业竞争、电网调度等因素影响，灵武马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目放电单价、放电量及投资成本
可能存在一定波动，存在项目预计收益未达到预期的风险。
五、备查文件
1.第十届董事会战略决策委员会第三次会议决议；
2.第十届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/8f69660b-552f-404f-a6b8-c2744cd598be.PDF
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2025-08-11 17:25│*ST宝实（000595）：关于签署《委托管理协议》暨关联交易的公告
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*ST宝实（000595）：关于签署《委托管理协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/0763aefe-3a2b-4c02-bcb9-9799b851a509.PDF
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2025-08-11 17:25│*ST宝实（000595）：关于投资建设中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目的公告
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宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 11 日召开了第十届董事会战略决策委员会第三次会议、第十届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资建设中卫迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
为进一步提高公司新能源发电装机规模，提升公司整体盈利能力，公司全资子公司宁国运中卫新能源有限公司（以下简称“中卫
新能源”）拟投资建设宁国运中卫新能源有限公司迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目（以下简称“中卫迎水桥80MW/160MWh 储 能
电 站 项 目 ” ） 。 中 卫 迎 水 桥80MW/160MWh 储能电站项目动态总投资（以下简称“总投资”）约为人民币 14,523.09 万元
，资金来源为地方政府专项债券资金、自有资金及银行借款等。
本次对外投资事宜不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事宜尚需提
交公司股东会审议。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
1.项目名称：宁国运中卫新能源有限公司迎水桥80MW/160MWh 储能电站项目。
2.项目总投资估算：约人民币 14,523.09 万元。
3.资金来源：地方政府专项债券资金、自有资金及银行借款等。
4.建设内容：本期工程拟将建设 80MW/160MWh 储能系统，储能电站内共配置 8 套 5MW/5MWh 和 8 套 5MW/15MWh储能单元，储
能单元中包括储能电池舱及储能变流器。
5.建设总工期：约 6 个月。
6.项目场址：中卫迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目场址位于宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇境内，中卫迎水桥风光同场场区内
。
7.项目经济效益评价：根据可行性研究报告测算，项目投资财务内部收益率为 2.54%（所得税后），资本金财务内部收益率为 2
.52%，项目投资回收期为 18.66 年，总投资收益率为2.02%，项目资本金净利润率为 3.68%。
8.投资进度：中卫迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目已经完成项目备案、可行性研究及评审等前期工作，暂未开工建设。
（二）项目建设主体基本情况
1.项目建设主体：宁国运中卫新能源有限公司
2.成立时间：2022 年 3 月 15 日
3.注册地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区
4.法定代表人：张怀畅
5.注册资本：15,800 万元
6.经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般经营
范围：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节
能技术研发；节能管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7.股权结构：宁夏电投新能源有限公司持股 100%
三、对外投资的目的和影响
中卫迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目建设系公司根据《自治区发展改革委关于推进特色优势产业绿电园区储能设施建设的通
知》的要求，构建“清洁低碳、安全高效”的现代能源产业体系，积极响应自治区大力开发可再生能源政策、进一步扩大公司新能源
装机规模的重要举措，主要为进一步提高公司新能源装机规模，提升公司营业收入规模和整体盈利能力。
四、对外投资的风险
1.项目进度不及预期的风险。
中卫迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作，受市场及政
策变化、资金筹措等因素影响，项目整体建设进度存在一定的不确定性，存在项目进度未达预期的风险。
2.项目预计收益未达预期的风险。
受电力现货市场交易、行业竞争、电网调度等因素影响，中卫迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目放电单价、放电量及投资成本
可能存在一定波动，存在项目预计收益未达到预期的风险。
五、备查文件
1.第十届董事会战略决策委员会第三次会议决议；
2.第十届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/23ab47f2-b773-4ecd-9360-73694da47170.PDF
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2025-08-11 17:25│*ST宝实（000595）：关于投资建设盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目的公告
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宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 11 日召开了第十届董事会战略决策委员会第三次会议、第十届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资建设盐池高沙窝 320MW/640MWh储能电站项目的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
为进一步提高公司新能源发电装机规模，提升公司整体盈利能力，公司控股子公司宁国运新能源（盐池）有限公司（以下简称“
盐池新能源”）拟投资建设宁国运新能源（盐池）有限公司高沙窝 320MW/640MWh储能电站项目（以下简称“盐池高沙窝 320MW/640M
Wh储能电站项目 ”）。盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目动态总投资（以下简称“总投资”）约为人民币 49,233.45 万元，资
金来源为地方政府专项债券资金、自有资金及金融机构融资等。
本次对外投资事宜不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事宜尚需提
交公司股东会审议。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
1.项目名称：宁国运新能源（盐池）有限公司高沙窝320MW/640MWh储能电站项目。
2.项目总投资估算：约人民币 49,233.45 万元。
3.资金来源：地方政府专项债券资金、自有资金及金融机构融资等。
4.建设内容：本项目拟将建设 320MW/640MWh储能系统，储能电站共配置 64 个 5MW/10MWh储能单元，储能单元中包括储能电池
舱及储能变流器。
5.建设总工期：约 6 个月。
6.项目场址：盐池高沙窝 320MW/640MWh储能电站项目场址位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县高沙窝镇境内，高沙窝92 万千瓦光
伏区内。
7.项目经济效益评价：根据可行性研究报告测算，项目投资财务内部收益率为 3.41%（所得税后），资本金财务内部收益率为 5
.16%，项目投资回收期为 17.59 年（所得税后），总投资收益率为 2.68%，项目资本金净利润率为 6.18%。
8.投资进度：盐池高沙窝 320MW/640MWh储能电站项目已经完成项目备案、可行性研究及评审等相关前期工作，暂未开工建设。
（二）项目建设主体基本情况
1.项目建设主体：宁国运新能源（盐池）有限公司
2.成立时间：2024 年 10 月 24 日
3.注册地址：宁夏回族自治区吴忠市盐池县
4.法定代表人：张怀畅
5.注册资本：62,000 万元
6.经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目
：电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7.股权结构：宁夏电投新能源有限公司持股 60%
三、对外投资的目的和影响
盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目建设系公司根据《自治区发展改革委关于推进特色优势产业绿电园区储能设施建设的通知
》的要求，构建“清洁低碳、安全高效”的现代能源产业体系，积极响应自治区大力开发可再生能源政策、进一步扩大公司新能源装
机规模的重要举措，主要为进一步提高公司新能源装机规模，提升公司营业收入规模和整体盈利能力。
四、对外投资的风险
1.项目进度不及预期的风险。
盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作，受市场及政策
变化、资金筹措等因素影响，项目整体建设进度存在一定的不确定性，存在项目进度未达预期的风险。
2.项目预计收益未达预期的风险。
受电力现货市场交易、行业竞争、电网调度等因素影响，盐池高沙窝 320MW/640MWh 储能电站项目放电单价、放电量及投资成本
可能存在一定波动，存在项目预计收益未达到预期的风险。
五、备查文件
1.第十届董事会战略决策委员会第三次会议决议；
2.第十届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/bd167500-3955-40c0-b313-7a863b166f3a.PDF
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2025-08-11 17:25│*ST宝实（000595）：第十届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出通知，于 2
025 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席张玉礼
先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告）
表决结果：同意
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