公司公告☆ ◇000595 *ST宝实 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 20:09 │*ST宝实（000595）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-20 20:09 │*ST宝实（000595）：董事、监事薪酬管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-20 20:06 │*ST宝实（000595）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-13 19:12 │*ST宝实（000595）：关于公司第一大股东宝塔石化破产重整进展的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │*ST宝实（000595）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-06-06 21:39 │*ST宝实（000595）：关于暂不召开股东会的公告 │
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│2025-06-06 21:39 │*ST宝实（000595）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-06 21:39 │*ST宝实（000595）：：宝塔实业拟重大资产置换及支付现金购买资产涉及的宁夏电投新能源有限公司股 │
│ │东全部权益... │
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│2025-06-06 21:39 │*ST宝实（000595）：宝塔实业拟重大资产置换及支付现金购买资产涉及的置出资产项目资产评估报告中 │
│ │和评报字(2025)第YCV1082号 │
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│2025-06-06 21:39 │*ST宝实（000595）：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关│
│ │股票异常... │
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2025-06-20 20:09│*ST宝实（000595）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）15:00。网络投票时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00
。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日：2025年7月1日（星期二）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于调整独立董事津贴暨修订<董事、监事薪酬管 √
理制度>的议案》
1.上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，议案1为普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上（含）通过。
3.根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的
要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传
真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人
出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股
东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2025年7月1日至2025年7月7日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：公司董事会办公室。
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号。
（四）联系方式
联 系 人：郭维宏
联系电话：0951-8697187
联系邮箱：btsy000595@126.com
（五）相关费用
参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十九次会议决议。
六、附件
1.参加网络投票的具体操作流程。
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/5b5645f7-953e-41b4-a21c-b40da16ae5c3.PDF
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2025-06-20 20:09│*ST宝实（000595）：董事、监事薪酬管理制度（2025年6月修订）
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为了保障宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，充分调动公司董事、
监事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条 本制度适用对象：
（一）董事包括内部董事、独立董事和外部董事。
1.内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事（含职工董事）。
2.独立董事是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股
东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
3.外部董事是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
（二）监事包括内部监事、外部监事。
1.内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工兼任的监事（含职工监事）。
2.外部监事是指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。
第二条 薪酬管理机构
公司股东大会负责确定董事、监事年度薪酬方案，公司董事会薪酬与考核委员会对董事进行考核，具体测算和兑现工作由公司人
力资源部门和财务部门负责实施。
第三条 薪酬标准与发放
根据董事、监事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的年度薪酬标准如下：
（一）内部董事
以聘任合同的规定为基础，公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照公司制定的薪酬管理相关制度执行。公司
内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，公司不再向内部董事另行
发放董事津贴。
（二）独立董事
公司独立董事津贴 6 万元/年（税前），按季发放。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公
司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（三）外部董事
在公司及控股、参股公司任职并领取薪酬的外部董事不再另行领取董事津贴。
（四）内部监事
根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
（五）外部监事
在公司及控股、参股公司任职并领取薪酬的外部监事不再另行领取监事津贴。
第四条 薪酬调整
薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。针对公司专
门事项，经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司内外董事、监事的薪酬
补充。
第五条 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第六条 公司董事、监事在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放年终奖励或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第七条 本制度没有规定或与有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定为准。
第八条 本制度由公司董事会拟订，经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
第九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/28a147ce-8fbf-4bc0-aeb6-9702967e7af1.PDF
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2025-06-20 20:06│*ST宝实（000595）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于
2025 年 6 月 20 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其余董事
以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整独立董事津贴暨修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等制度的有关规定，鉴于公司独立董事自
任职以来勤勉尽责，对公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，且结合公司的实际经营情况，董事会同意将独立董事津贴标准由 5
万元/年（税前）调整为 6 万元/年（税前），并对应修订《董事、监事薪酬管理制度》的相关条款。
本次调整独立董事津贴及修订《董事、监事薪酬管理制度》符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进
一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶森、刘庆林、黄爱学回避表决。表决结果为通过。
该议案尚需股东会审议通过。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开 2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
三、备案文件
1.第十届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/4dfa06da-1517-4e2b-9a26-fe10c76e1b28.PDF
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2025-06-13 19:12│*ST宝实（000595）：关于公司第一大股东宝塔石化破产重整进展的公告
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一、事项概述
2023 年 11 月 30 日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称“银川中院”）裁定受理银川银信资产管理有限公司对
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”“宝塔实业”）第一大股东宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）的重整申请
，宝塔石化正式进入重整程序。2024 年 3 月 14 日，银川中院作出（2023）宁 01 破 17-1 号《民事裁定书》和《决定书》，裁定
对宝塔石化等 167 家（不含宝塔实业）公司适用关联企业实质合并重整方式进行审理，并指定宝塔石化集团有限公司管理人担任宝
塔石化等 167 家公司实质合并重整案的管理人。具体详见公司分别于 2023 年 11 月 17 日、2023 年 12月 1 日、2024 年 3 月 1
8 日、2024 年 10 月 26 日和 2025 年 1月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一大股东宝塔石化被申请破产重整的提示性公告
》《关于公司第一大股东宝塔石化被法院裁定受理破产重整的公告》《关于公司第一大股东宝塔石化破产重整进展的公告》《关于公
司第一大股东宝塔石化破产重整进展的公告》《关于公司第一大股东宝塔石化破产重整进展暨法院裁定批准重整计划的公告》（公告
编号：2023-085、2023-087、2024-017、2024-089、2024-118）。
二、事项进展情况
近日，公司收到第一大股东宝塔石化发来的银川中院《民事裁定书》（〔2023〕宁 01 破 17-6 号），银川中院裁定如下：
1.延长宝塔石化集团有限公司等 167 家公司实质合并重整计划的执行期限至 2025 年 12 月 27 日；
2.延长宝塔石化集团有限公司等 167 家公司实质合并重整计划的监督期限至 2025 年 12 月 27 日。
三、对公司的影响
截至目前，宝塔石化持有宝塔实业股票 398,415,924 股，占宝塔实业总股本的 34.99%，其中，司法冻结 398,415,924股，占宝
塔石化所持股份的 100%；质押 94,194,342 股，占宝塔石化所持股份的 23.64%。宝塔石化已放弃持有宝塔实业股票全部表决权（20
20 年 12 月至 2026 年 12 月），不是宝塔实业的控股股东或实际控制人，2021 年至今未参与宝塔实业的实际经营管理。宁夏国有
资本运营集团有限责任公司持有宝塔实业股票 340,000,000 股，占宝塔实业总股本 29.33%，是宝塔实业控股股东，宁夏回族自治区
人民政府是宝塔实业的实际控制人。
宝塔石化破产重整工作的推进可能对公司股权结构等产生影响，但不会导致公司实际控制人发生变更，不会对公司的日常生产经
营产生影响。宝塔石化不存在对公司的资金、资源占用情形。
公司将持续关注该事项的进展，督促相关方依法及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注并注
意投资风险。
四、备查文件
1.《宁夏回族自治区银川市中级人民法院民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4ec97ead-8a33-49cf-ac20-b82ecd964b0b.PDF
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2025-06-10 00:00│*ST宝实（000595）：关于重大资产重组的进展公告
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一、本次交易概述
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将除部分保留资产负债以外的主要从事轴承业务的相关资产负债作为置出资产，
与宁夏电力投资集团有限公司（以下简称“交易对方”）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称“置入资产”）100%股权的等值
部分进行置换，针对置入资产和置出资产的差额部分，由公司以现金方式支付（以下简称“本次交易”）。
本次交易将构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
2025年4月11日，公司召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产
并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的议案》，同意公司撤回原重组方案申请文件，并对原重组
方案进行重大调整。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网披露的《宝塔实业股份有限公司关于终止发行股份购买资产并
募集配套资金撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的公告》（公告编号：2025-023）。
2025年4月17日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金申请审核的决定》（深证上审〔2025〕50号）。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于收到深圳证
券交易所<关于终止对宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决定>的公告》（公告编号
：2025-027）。
2025年6月6日，公司召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<宝塔实业股份有限公司
重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于202
5年6月7日在巨潮资讯网披露的《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告
。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，公司已披露本次交易相关的重组报告书（草案）、审计报告、评估报告等文件，本次交易涉及的相关工作正
在持续推进中。待相关工作完成后，公司将召开股东会审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按
照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件
的有关规定，及时履行有关后续审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序后方可实施，包括但不限于有权国有资产监督管理部门批准本次交易的正式方案、公司召开股东
会审议通过本次交易的正式方案等。本次交易能否取得上述批准、审议通过，以及取得相关批准、审议通过的时间，均存在不确定性
，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体披露的公告为准
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/543cfd70-585f-49f3-95ce-b31e068483cb.PDF
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2025-06-06 21:39│*ST宝实（000595）：关于暂不召开股东会的公告
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宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投
新能源有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。
2025 年 6 月 6 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交
易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求，鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司董
事会决定暂不召开股东会。公司根据重大资产重组进展情况将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/743c4d24-619d-4b50-9197-06a95dd2ed6d.PDF
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2025-06-06 21:39│*ST宝实（000595）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告
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*ST宝实（000595）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/ec61ace1-ada0-45c1-a381-b70d19553529.pdf
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2025-06-06 21:39│*ST宝实（000595）：：宝塔实业拟重大资产置换及支付现金购买资产涉及的宁夏电投新能源有限公司股东全
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*ST宝实（000595）：：宝塔实业拟重大资产置换及支付现金购买资产涉及的宁夏电投新能源有限公司股东全部权益...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/b40f4143-1ac0-4fc8-a42e-72576c031104.PDF
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2025-06-06 21:39│*ST宝实（000595）：宝塔实业拟重大资产置换及支付现金购买资产涉及的置出资产项目资产评估报告中和评
│报字(2025)第YCV1082号
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*ST宝实（000595）：宝塔实业拟重大资产置换及支付现金购买资产涉及的置出资产项目资产评估报告中和评报字(2025)第YCV10
82号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/7bb903c7-e2a7-454f-a20b-481d30367af1.PDF
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2025-06-06 21:39│*ST宝实（000595）：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票
│异常...
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宝塔实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁
夏电投新能源有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
中国国际金
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