公司公告☆ ◇000595 *ST宝实 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 17:18 │*ST宝实（000595）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2026-01-28 17:18 │*ST宝实（000595）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 18:30 │*ST宝实（000595）：关于因公开招标新增关联交易的公告 │
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│2026-01-27 18:29 │*ST宝实（000595）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-27 18:27 │*ST宝实（000595）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-01-27 18:27 │*ST宝实（000595）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2026-01-27 18:26 │*ST宝实（000595）：第十届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-01-15 17:33 │*ST宝实（000595）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 17:30 │*ST宝实（000595）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-12 19:46 │*ST宝实（000595）：简式权益变动报告书 │
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2026-01-28 17:18│*ST宝实（000595）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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1.宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 4月 26日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股
票停复牌的公告》（公告编号：2025-046），公司股票于 2025年 4月 29日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易
所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
2.根据《股票上市规则》第 9.3.6条的规定，“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实
施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告
，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”公司应当披露股票可能被终止上市的风险
提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示：
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经 √
常性损益后的净利润三者孰低为负值，且
扣除后的营业收入低于3亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表
示意见或者否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非
经常性损益后的净利润三者孰低为负值
，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者
追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见
或者否定意见的审计报告。
未 按 照 规 定 披 露 内 部 控 制 审 计 报 告
，因实施完成破产重整、重组上市或者重
大资产重组按照有关规定无法披露的除
外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真
实、准确、完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
2025 年 4 月 26 日，公司披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-046）。根
据 2024 年度审计报告，公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低
于 3 亿元，根据《股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第一项之规定，公司股票于 2025 年 4 月 29日开市起被实施退市风险警示。
根据《股票上市规则》第 9.3.12 条规定，“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示
后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司 2025 年度报告披露后出现上述规定所述情形之一的，公司股票将面临被终止上市的风险。
二、风险提示
公司同日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-008），经公司财务部门初步测算，公司预计 2025 年度扣除非经常
性损益后的净利润为-9,100 万元至-6,400 万元，扣除后营业收入为 40,000 万元至 44,000 万元，该财务数据未经会计师事务所审
计，尚存在不确定性，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准。在年度报告披露前，公司将每十个交易日
披露一次风险提示公告。本次公告为公司披露的首次风险提示公告。
三、其他事项
公司将严格按照《股票上市规则》的相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报
》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f32f9a1c-ab78-47f3-b0bc-f40ab6b75659.PDF
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2026-01-28 17:18│*ST宝实（000595）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形、股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度。以区间数进行业绩预告：
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期 上年同期
（重组后） （重组前）
利润总额 6,400.00 ~ 8,300.00 -9,655.14 -16,572.22
归属于上市公司股东 6,900.00 ~ 9,000.00 -10,679.78 -16,703.62
的净利润
扣除非经常性损益后 -9,100.00 ~-6,400.00 -15,742.72 -15,742.72
的净利润
基本每股收益（元/股 0.06 ~ 0.08 -0.09 -0.15
营业收入 65,000.00 ~ 68,000.00 62,792.24 23,697.60
扣除后营业收入 40,000.00 ~ 44,000.00 22,273.14 22,273.14
项 目 本会计年度末 重组后上年末 重组前上年末
归属于上市公司股东 42,000.00 ~ 53,000.00 106,118.64 31,698.51
的所有者权益
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。公司已与会计师事务所就业绩预告进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司于 2025 年 7 月 11 日经 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易
方案的议案》等相关议案。本次重大资产重组置入宁夏电投新能源有限公司（以下简称“电投新能源”）100%股权，属于同一控制企
业合并，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定对上年同期数据进行追溯调整。
报告期内营业收入较上年同期（重组前）大幅增加，主要由于电投新能源并表，以及公司光伏发电装机容量增加，上网电量提升
所致。
报告期内利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益扭亏为盈，主要原因：一是重大资产重组置出亏损的轴承业务
，同时置入具有广阔市场前景和较强盈利能力的新能源发电业务；二是轴承板块处置老厂区房产及土地确认资产处置利得。
报告期内扣非后净利润为负，主要原因系将新能源板块2025年 1-6月净损益及轴承板块老厂区房产土地处置利得列入非经常性损
益所导致。
四、风险提示
1.本次业绩预告系公司财务部门的初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据需以公司在 2025 年年度报告中披露的数据
为准。
2.因公司 2024 年度利润总额、净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为负，且扣除后的营业收入低于 3
亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已于 2025年 4月 29日被深圳证券交易所实施退市风险警示，具体内容
详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-046）。若公司 202
5 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定情形之一，公司股票将存在被终止上市的风险，具体详见公司同日在
巨潮资讯网披露的《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-009）。
3.公司 2025 年年度报告将在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/886a9163-bb26-4b93-9434-039cb31825a9.PDF
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2026-01-27 18:30│*ST宝实（000595）：关于因公开招标新增关联交易的公告
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*ST宝实（000595）：关于因公开招标新增关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/df54dd65-45e6-45c3-968b-b596f641f78d.PDF
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2026-01-27 18:29│*ST宝实（000595）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2026 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）15:00。网络投票时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 12日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日：2026 年 2 月 9 日（星期一）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区新华西街313 号公司 703 会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于因公开招标新增关联交易的议案》 √
1.上述议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第十九次会议、第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体详见公司2026
年1月28日在巨潮资讯网发布的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案为普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一
以上（含）通过。
3.上述议案系关联交易事项，关联股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审议该关联交易议案时应
遵循回避原则并履行回避表决义务。
4.根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将
就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除上市
公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传
真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人
出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股
东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2026年2月10日、11日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
（三）登记地点：公司证券合规部。
地址：宁夏银川市兴庆区新华西街313号
（四）联系方式
联 系 人：李晓奕
联系电话：0951-5096127
联系邮箱：btsy000595@126.com
（五）相关费用
参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十届董事会独立董事专门会议第十九次会议；
2.公司第十届董事会第二十九次会议决议。
六、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/811d04c1-f1eb-4bc6-9599-4a612ac33867.PDF
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2026-01-27 18:27│*ST宝实（000595）：关于调整公司组织架构的公告
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宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实
际情况及战略发展需要，公司于 2026 年 1 月 27日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案
》，同意对公司组织架构进行调整。
调整后的组织架构如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/608f5f97-fa0a-4161-a7d3-3c592631acf7.PDF
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2026-01-27 18:27│*ST宝实（000595）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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*ST宝实（000595）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c84df5e5-e510-445b-9817-f8124c185834.PDF
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2026-01-27 18:26│*ST宝实（000595）：第十届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于 2026年 1月 21日以电子邮件方式发出通知
，于 2026 年 1 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其余
董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及战略发展需要，公司同意对公司组织架构进
行调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司同意聘任刘志方先生、周峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2026-005）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（三）审议通过《关于因公开招标新增关联交易的议案》
公司全资子公司宁夏电投新能源有限公司实施了灵武马家滩 240MW/480MWh储能电站项目EPC总承包的公开招标，经评审和公示，
确定宁夏水利水电工程局有限公司为本项目中标人，中标含税金额为 27,840.00 万元（不含税额为24,398.10 万元）。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该
项议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 2 月 12 日（星期四）召开 2026年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 2 月 9 日（星期一）
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
三、备查文件
1.第十届董事会提名委员会第五次会议决议；
2.第十届董事会独立董事专门会议第十九次会议决议；
3.第十届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/7fd3b002-b1ae-4921-87dc-568dbe66eee7.PDF
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2026-01-15 17:33│*ST宝实（000595）：2026年第一次临时股东会决议公告
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*ST宝实（000595）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/648beb35-3217-4f1a-9be3-827edf19d1a9.PDF
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2026-01-15 17:30│*ST宝实（000595）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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*ST宝实（000595）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ef74d2cf-c0dc-4bcd-9b97-add5a831011b.PDF
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2026-01-12 19:46│*ST宝实（000595）：简式权益变动报告书
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*ST宝实（000595）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/a76c03d3-b34f-408c-9f70-46937b705062.PDF
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2026-01-12 19:46│*ST宝实（000595）：关于持股5%以上股东所持公司部分股份公开拍卖完成过户暨权益变动触及5%整倍数的公
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