公司公告☆ ◇000595 *ST宝实 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-12 18:57 │*ST宝实（000595）：关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 18:54 │*ST宝实（000595）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 18:54 │*ST宝实（000595）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 17:18 │*ST宝实（000595）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 17:18 │*ST宝实（000595）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:30 │*ST宝实（000595）：关于因公开招标新增关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:29 │*ST宝实（000595）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:27 │*ST宝实（000595）：关于调整公司组织架构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:27 │*ST宝实（000595）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:26 │*ST宝实（000595）：第十届董事会第二十九次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:57│*ST宝实（000595）：关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST宝实（000595）：关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/6a71ccee-2abe-4ebc-bd53-7244b780d936.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:54│*ST宝实（000595）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国浩律师（银川）事务所
关于宁夏国运新能源股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
GHFLYJS[2026]079号致：宁夏国运新能源股份有限公司
国浩律师（银川）事务所（以下简称“本所”）是一家在宁夏具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受宁夏国
运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及
《公司章程》的有关规定，指派本所律师对公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）进行见证，并依法出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次会议有关的文件和资料，并进行了必要的
审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而
言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一
致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等涉
及的有关法律问题发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方
所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次会议决议按有关规定予以公告。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次会议的相关
事项出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开
1、2026年 1月 27 日，公司召开第十届董事会第二十九次会议并决议召开本次会议。
2、2026年 1月 28日，公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体发布了《宁
夏国运新能源股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次
会议的时间、地点、方式、股权登记日、出席对象、审议事项、会议登记方式、参加网络投票操作流程、会议表决方式等事项。
3、本次会议采取会议现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 2月 12日（星期四）15点在宁夏
银川市兴庆区新华西街 313号公司 703会议室召开。网络投票时间为：股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202
6 年 2 月 12 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年2月12日9:
15至15:00期间的任意时间。
4、根据《会议通知》，公司董事会已提前 15日以公告方式发出本次会议召开通知。
本所认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、经本所律师核查，以现场会议方式出席本次会议的股东（包括股东代理人）共【3】名，代表股份数【334,016,000】股，其
中：代表有表决权的股份数【16,000】股，占公司有表决权股份总数的【0.0014】%，出席现场会议的股东宁夏国有资本运营集团有
限责任公司回避表决。根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计，通过网络投票系统参加本次会议的股东共【35
0】名，代表有表决权的股份数【10,145,185】股，占公司有表决权股份总数的【0.8910】％。综上，出席本次会议的股东共【352】
名，代表有表决权的股份数【10,161,185】股，占公司有表决权股份总数的【0.8924】％；其中，通过现场和网络投票的中小股东共
【352】名，代表有表决权的股份数【10,161,185】股，占公司有表决权股份总数的【0.8924】％。中小股东是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。经本所律师核查，以现场会议方式出席本次会议的股东（
包括股东代理人）资格符合有关中国法律法规及《公司章程》的规定；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、除现场出席本次会议的股东或股东代理人外，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、公司法律顾问列
席了本次会议。
3、本次会议的召集人为公司董事会。
本所认为，现场出席本次会议的人员资格及本次会议召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
1、本次会议对《会议通知》中列明的议案进行了审议，本次会议的表决方式采取会议现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2、以现场会议方式出席本次会议的股东以记名表决的方式对《会议通知》中列明的事项进行了表决，公司按照《公司章程》规
定的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网
络投票的投票总数和统计数。
3、本次会议审议了如下议案：
（1） 《关于因公开招标新增关联交易的议案》
表决情况：同意【7,453,585】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【73.3535】％；反对【2,637,100】股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的【25.9527】％；弃权【70,500】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.6938】％。
其中，中小股东表决情况：同意【7,453,585】股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的【73.3535】％；反对【2,63
7,100】股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的【25.9527】％；弃权【70,500】股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的【0.6938】％。
根据统计的现场及网络投票结果并经本所律师核查，上述议案属于普通决议议案，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次会议的议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东宁夏国有资本运营集团有
限责任公司出席本次会议，依法对上述议案进行回避表决。
本所认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/42a44462-80f8-4cc6-810a-217739f995be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:54│*ST宝实（000595）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）15:00。
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026 年 2 月12 日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。
（3）互联网投票时间：2026 年 2 月 12 日 9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：
宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司 703 会议室。
3.会议召开方式：
采用现场表决和网络投票相结合方式。
4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。
5.会议主持人：董事长张怀畅先生。
6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通 过现 场 和网 络 投票 的股 东 352 人 ，代 表 股 份10,161,185 股，占公司有表决权股份总数的 0.8924%。
其中：现场出席本次会议的股东（包括股东代理人）共
3 名，通过现场投票的股东 2 人，代表股份 16,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。出席现场会议的股东宁夏国有
资本运营集团有限责任公司回避表决。
通过网络投票的股东 350 人，代表股份 10,145,185 股，占公司有表决权股份总数的 0.8910%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 352 人，代表股份10,161,185 股，占公司有表决权股份总数的 0.8924%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 16,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
通过网络投票的中小股东 350 人，代表股份 10,145,185股，占公司有表决权股份总数的 0.8910%。
其他人员出席情况：
公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对 2026年第二次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，本次议案为普通决
议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。本次股东会的议案为涉及关联股东回避表决的议
案，关联股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司出席本次会议，依法对上述议案进行回避表决。具体表决结果如下：
议案 1：《关于因公开招标新增关联交易的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 7,453,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.3535%；反对 2,637,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 25.9527%；弃权 70,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6938%。
中小股东总表决情况：
同意 7,453,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3535%；反对 2,637,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 25.9527%；弃权70,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6938%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：杜涛、雍丽楠
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2026年第二次临时股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d0f88cf0-daa7-4e2e-9dcd-cc38fde3f9a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 17:18│*ST宝实（000595）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
1.宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 4月 26日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股
票停复牌的公告》（公告编号：2025-046），公司股票于 2025年 4月 29日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易
所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
2.根据《股票上市规则》第 9.3.6条的规定，“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实
施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告
，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”公司应当披露股票可能被终止上市的风险
提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示：
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经 √
常性损益后的净利润三者孰低为负值，且
扣除后的营业收入低于3亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表
示意见或者否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非
经常性损益后的净利润三者孰低为负值
，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者
追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见
或者否定意见的审计报告。
未 按 照 规 定 披 露 内 部 控 制 审 计 报 告
，因实施完成破产重整、重组上市或者重
大资产重组按照有关规定无法披露的除
外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真
实、准确、完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
2025 年 4 月 26 日，公司披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-046）。根
据 2024 年度审计报告，公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低
于 3 亿元，根据《股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第一项之规定，公司股票于 2025 年 4 月 29日开市起被实施退市风险警示。
根据《股票上市规则》第 9.3.12 条规定，“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示
后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司 2025 年度报告披露后出现上述规定所述情形之一的，公司股票将面临被终止上市的风险。
二、风险提示
公司同日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-008），经公司财务部门初步测算，公司预计 2025 年度扣除非经常
性损益后的净利润为-9,100 万元至-6,400 万元，扣除后营业收入为 40,000 万元至 44,000 万元，该财务数据未经会计师事务所审
计，尚存在不确定性，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准。在年度报告披露前，公司将每十个交易日
披露一次风险提示公告。本次公告为公司披露的首次风险提示公告。
三、其他事项
公司将严格按照《股票上市规则》的相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报
》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f32f9a1c-ab78-47f3-b0bc-f40ab6b75659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 17:18│*ST宝实（000595）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形、股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度。以区间数进行业绩预告：
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期 上年同期
（重组后） （重组前）
利润总额 6,400.00 ~ 8,300.00 -9,655.14 -16,572.22
归属于上市公司股东 6,900.00 ~ 9,000.00 -10,679.78 -16,703.62
的净利润
扣除非经常性损益后 -9,100.00 ~-6,400.00 -15,742.72 -15,742.72
的净利润
基本每股收益（元/股 0.06 ~ 0.08 -0.09 -0.15
营业收入 65,000.00 ~ 68,000.00 62,792.24 23,697.60
扣除后营业收入 40,000.00 ~ 44,000.00 22,273.14 22,273.14
项 目 本会计年度末 重组后上年末 重组前上年末
归属于上市公司股东 42,000.00 ~ 53,000.00 106,118.64 31,698.51
的所有者权益
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。公司已与会计师事务所就业绩预告进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司于 2025 年 7 月 11 日经 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易
方案的议案》等相关议案。本次重大资产重组置入宁夏电投新能源有限公司（以下简称“电投新能源”）100%股权，属于同一控制企
业合并，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定对上年同期数据进行追溯调整。
报告期内营业收入较上年同期（重组前）大幅增加，主要由于电投新能源并表，以及公司光伏发电装机容量增加，上网电量提升
所致。
报告期内利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益扭亏为盈，主要原因：一是重大资产重组置出亏损的轴承业务
，同时置入具有广阔市场前景和较强盈利能力的新能源发电业务；二是轴承板块处置老厂区房产及土地确认资产处置利得。
报告期内扣非后净利润为负，主要原因系将新能源板块2025年 1-6月净损益及轴承板块老厂区房产土地处置利得列入非经常性损
益所导致。
四、风险提示
1.本次业绩预告系公司财务部门的初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据需以公司在 2025 年年度报告中披露的数据
为准。
2.因公司 2024 年度利润总额、净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为负，且扣除后的营业收入低于 3
亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已于 2025年 4月 29日被深圳证券交易所实施退市风险警示，具体内容
详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-046）。若公司 202
5 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定情形之一，公司股票将存在被终止上市的风险，具体详见公司同日在
巨潮资讯网披露的《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-009）。
3.公司 2025 年年度报告将在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/886a9163-bb26-4b93-9434-039cb31825a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:30│*ST宝实（000595）：关于因公开招标新增关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST宝实（000595）：关于因公开招标新增关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szs
|