公司公告☆ ◇000595 *ST宝实 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │*ST宝实（000595）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-05-06 18:48 │*ST宝实（000595）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-26 03:24 │宝塔实业（000595）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │宝塔实业（000595）：关于全资子公司2025年度投资计划的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │宝塔实业（000595）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:24 │宝塔实业（000595）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-26 03:24 │宝塔实业（000595）：2024年度总经理工作报告 │
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│2025-04-26 03:24 │宝塔实业（000595）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │宝塔实业（000595）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:24 │宝塔实业（000595）：2025年度财务预算报告 │
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2025-05-10 00:00│*ST宝实（000595）：关于重大资产重组的进展公告
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*ST宝实（000595）：关于重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/2b3bbcd7-c03c-4040-920b-0d1b3e427b4c.PDF
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2025-05-06 18:48│*ST宝实（000595）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”“宝塔实业”）（证券简称：*ST 宝实，证券代码：000595）于 2025 年 4 月29 日
、4 月 30 日和 5 月 6 日连续三个交易日内股票收盘价格跌幅偏离值累计达到 14.14%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有
关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简
称“宁国运”）与第一大股东宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”），现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2025 年 4 月11 日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的议案》等相关议
案。公司拟以重大资产置换及支付现金购买资产的方式收购宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（
以下简称“本次交易”或“本次重组”），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
5.经函询，公司第一大股东宝塔石化目前正在积极通过破产重整程序开展债务风险化解工作。宝塔石化等 167 家公司实质合并
重整案第二次债权人会议于 2024 年 10 月 22 日召开，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司第一大股东宝塔石化破产
重整进展公告》（公告编号：2024-089）。2024 年 12 月 27 日，银川市中级人民法院裁定批准《宝塔石化集团有限公司等 167 家
公司实质合并重整计划（草案）》，宝塔石化进入重整计划执行期。
宝塔石化目前已放弃持有公司股票的全部表决权，不是公司的控股股东，2021 年至今未参与公司的实际经营管理。宝塔石化正
在积极推进重整计划执行工作，后续根据法院裁定批准的《宝塔石化集团有限公司等 167 家公司实质合并重整计划》及质权人诉求
，不排除持有公司的部分股票可能在重整计划执行期间择机通过司法拍卖等形式进行处置回款以偿还债权人债务。宝塔石化未来可能
对所持部分公司股票进行处置不会导致公司实际控制人发生变更。
6.截至本公告日，除上述事项外，公司、宁国运及宝塔石化不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大
事项。
7.经查询，股票异常波动期间，公司控股股东宁国运及第一大股东宝塔石化不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司正在筹划重大资产重组事项。截至本公告披露日，拟置出资产及拟置入资产的审计、评估等工作正按照计划开展，本次交
易的具体交易价格尚未确定。本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需公司股东会审议通过后方可正式实施，能否正式实施
尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。公司将根据本次重组进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
关注公司后续公告并注意投资风险。
3.公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1.宁国运关于股票交易异常波动的回函。
2.宝塔石化关于股票交易异常波动的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/460d79db-7834-4e14-9411-73fcaf497a02.PDF
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2025-04-26 03:24│宝塔实业（000595）：关于公司会计政策变更的公告
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宝塔实业（000595）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be03649c-1697-4cdf-a8a8-056d1051d3c5.PDF
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2025-04-26 03:24│宝塔实业（000595）：关于全资子公司2025年度投资计划的公告
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宝塔实业（000595）：关于全资子公司2025年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f7c343cd-cd5d-45c4-9eef-1490817676bc.PDF
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2025-04-26 03:24│宝塔实业（000595）：2024年度监事会工作报告
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宝塔实业（000595）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03e5ef48-52f4-46c3-8c9b-8043f56b4be8.PDF
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2025-04-26 03:24│宝塔实业（000595）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，宝塔实业股份有
限公司（以下简称“公司”“宝塔实业”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 2024 年度对会计师
事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年度年审会计师事务所基本情况
（一）资质条件
公司基本情况：
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室首席合伙人：黄锦辉
2024 年末合伙人数量：73 人；
2024 年末注册会计师人数：449 人；
2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人；
2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，审计业务收入：42,450.42 万元，证券业务收入：16,987.00 万元。
2024 年度上市公司审计客户家数：24 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19 家）、采矿业（2 家）、批发
和零售业（2 家）、住宿和餐饮业（1 家）。
2024年度上市公司未经审计的审计收费总额 2,584.32万元。
（二）项目基本信息
1.项目合伙人：陈虹，注册会计师，2018 年至今在利安达会计师事务所从事审计工作，现任事务所合伙人，未在其他单位兼职
。参与过多家上市公司和新三板挂牌公司年报审计等证券服务业务，担任宝塔实业 2018、2022、2023、2024年度财务报表审计的签
字会计师，具备相应专业胜任能力。
2.签字注册会计师：张申敏，注册会计师，2022 年至今在利安达会计师事务所从事审计工作，现任审计经理职务，未在其他单
位兼职。参与过多家上市公司年报审计等证券服务业务，担任宝塔实业 2023 年度、2024 年度财务报表审计的签字会计师，具备相
应专业胜任能力。
3.项目质量控制复核人：质量控制复核人徐宏轩，于 2011年成为注册会计师，2011 年开始从事上市及新三板挂牌公司审计，20
24 年开始在利安达会计师事务所专职执业。近三年签署 5 家新三板挂牌公司审计报告。
（三）执业记录
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管
理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管
理措施 12 次和自律监管措施 0 次。
项目合伙人陈虹女士、签字注册会计师张申敏女士、项目质量控制复核人徐宏轩先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
二、2024 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，利安达会计师事务所对公司 2024年度财务报告
及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、涉及财
务公司关联交易的存款、贷款等金融业务往来情况等进行核查并出具了专项审核报告。
经审计，利安达认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。利安达出具了标准无保留意见的审计报告，同时在执行审计工作的过程中，利安达就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调
整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第十届董事会审计委员会第五次会议、第十届董事会独立董事专门会议第九次会议、第十届
董事会第十一会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达为公司 2024 年度财
务审计机构和内控审计机构。2024 年 12月 18 日，公司召开 2024 年第七次临时股东会审议通过该议案，续聘利安达为公司 2024
年度财务审计机构和内控审计机构。
四、董事会审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会实施细则》的有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.董事会审计委员会对利安达的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2.2025 年 1 月 13 日，公司召开第十届董事会审计委员会第七次会议，与负责公司年度审计工作的签字会计师沟通会议，对 2
024 年度审计范围、时间安排、审计程序、关键审计事项等相关内容进行了沟通，并就年报审计过程中发现的问题、审计内容相关调
整事项及审计报告的出具情况等进行了充分讨论并给予建议。审计委员会督促会计师事务所严格按照审计计划执行相应的审计工作并
准时出具审计报告。
3.2025 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会审计委员第八次会议，审议通过了《2024 年度财务决算报告》《2024年年度报
告及摘要》及《2024 年度内部控制评价报告》等议案，并同意提交公司董事会进行审议。负责公司年度审计工作的注册会计师对公
司年度审计工作进行了相应的审计总结。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为利安
达按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/172220ed-30f2-42a9-b659-1a529159e74b.PDF
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2025-04-26 03:24│宝塔实业（000595）：2024年度总经理工作报告
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宝塔实业（000595）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fe21df98-762c-4286-967d-ae7f148375d1.PDF
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2025-04-26 03:24│宝塔实业（000595）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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宝塔实业（000595）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/514610fb-af55-461c-b1d7-de09d852a01a.PDF
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2025-04-26 03:24│宝塔实业（000595）：2024年度董事会工作报告
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宝塔实业（000595）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/edaae081-4d1a-40d5-b809-b05c45946b60.PDF
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2025-04-26 03:24│宝塔实业（000595）：2025年度财务预算报告
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宝塔实业（000595）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:24│宝塔实业（000595）：2024年度财务决算报告
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宝塔实业（000595）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:24│宝塔实业（000595）：2025年度经营工作计划的公告
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宝塔实业（000595）：2025年度经营工作计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c827f85e-f006-4d86-8a00-f24313595b0d.PDF
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2025-04-26 03:24│宝塔实业（000595）：内部控制自我评价报告
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宝塔实业（000595）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:22│宝塔实业（000595）：2024年度拟不进行利润分配的公告
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宝塔实业（000595）：2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1597b0ab-e57e-4e63-9650-72138a9822a4.PDF
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2025-04-26 03:20│宝塔实业（000595）：内部控制审计报告
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委托单位：宝塔实业股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010） 85886680
传真号码：（010） 85886690
网真号址：http://www.Reanda.com内部控制审计报告
利安达审字[2025]第 0293号宝塔实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实
业”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、宝塔实业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是宝塔实业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宝塔实业股份有限公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0093538e-72c9-4297-9b05-2e7d05406dca.PDF
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2025-04-26 03:20│宝塔实业（000595）：2024年年度审计报告
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宝塔实业（000595）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b31bdfba-efe2-4e97-ab62-39ee767b4e90.PDF
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2025-04-26 03:20│宝塔实业（000595）：终止发行股份购买资产并募集配套资金及撤回申请文件相关人员买卖股票情况的自查报
│告的核查意见
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宝塔实业（000595）：终止发行股份购买资产并募集配套资金及撤回申请文件相关人员买卖股票情况的自查报告的核查意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/26def4ae-73d9-4f98-a0fc-4a23550571cf.PDF
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2025-04-26 03:20│宝塔实业（000595）：年度关联方资金占用专项审计报告
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宝塔实业（000595）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fb54b63d-e6a7-4b82-8e00-fc54bf45ada6.PDF
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2025-04-26 03:20│宝塔实业（000595）：终止发行股份购买资产并募集配套资金及撤回申请文件之相关人员买卖股票情况的专项
│核查意见
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宝塔实业（000595）：终止发行股份购买资产并募集配套资金及撤回申请文件之相关人员买卖股票情况的专项核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6705eb6b-6e50-4044-b7cf-7c1b4064a88f.PDF
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2025-04-26 03:19│宝塔实业（000595）：2024年度独立董事述职报告（叶森）
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宝塔实业（000595）：2024年度独立董事述职报告（叶森）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/11d88e5d-1b5e-4fed-acd9-cfc3b0ce0b43.PDF
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2025-04-26 03:19│宝塔实业（000595）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事叶森
、刘庆林、黄爱学的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事叶森、刘庆林、黄爱学的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
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