公司公告☆ ◇000595 宝塔实业 更新日期:2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 21:01 │宝塔实业(000595):宝塔实业第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议 │
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│2025-04-11 21:01 │宝塔实业(000595):第十届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-11 21:00 │宝塔实业(000595):终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案│
│ │进行重大调整的专项核查意见 │
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│2025-04-11 21:00 │宝塔实业(000595):终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案│
│ │进行重大调整的专项核查意见 │
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│2025-04-11 21:00 │宝塔实业(000595):关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对原重大资产重组方案进行重│
│ │大调整的投资者说明会的公告 │
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│2025-04-11 21:00 │宝塔实业(000595):第十届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-11 21:00 │宝塔实业(000595):关于新增全资子公司日常经营采购授权额度的公告 │
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│2025-04-11 21:00 │宝塔实业(000595):关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组│
│ │方案进行重大调整的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │宝塔实业(000595):关于全资子公司经营范围变更暨完成工商登记的公告 │
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│2025-03-20 17:08 │宝塔实业(000595):关于股票交易异常波动公告 │
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2025-04-11 21:01│宝塔实业(000595):宝塔实业第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议
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宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”“宝塔实业”)第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议于2025
年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知,于 2025 年 4 月11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名,实到独立董
事 3名,全体独立董事共同推举叶森先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《宝塔实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规的规定
。
本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决议:
一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的议案》
公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买宁夏电力投资集团有限公司(以下简称“宁夏电投”“交易对方”)持有
的宁夏电投新能源有限公司(以下简称“电投新能源”)100%股权,并拟向不超过 35名特定对象发行股份募集配套资金事项(以下
简称“本次重组”“本次交易”),本次重组方案(以下简称“原重大资产重组方案”)已经公司第十届董事会第十次会议、第十届
监事会第八次会议以及 2024 年第六次临时股东会审议通过,并于 2024 年 12 月 14 日获得深圳证券交易所受理。
由于电投新能源太阳山风电场三四期项目暂未进入2023 年 1 月国家电网和南方电网公布的第一批可再生能源发电补贴合规项目
清单,根据财政部目前的补贴资金拨付原则,太阳山风电场三四期项目未来补贴资金回收存在一定不确定性。经初步筹划,为更好保
障上市公司及中小股东权益,交易双方拟将太阳山风电场三四期项目自置入资产剥离并对置入资产交易作价进行调整,以调整后的电
投新能源 100%股权为置入资产,与本次重组的原置出资产进行置换,置入资产及置出资产作价差额将由上市公司以现金支付。本次
拟调整后的重组方案不涉及上市公司发行股份及募集配套资金。
鉴于公司拟对重组方案的调整涉及对交易标的及相应指标的调整,且相应指标调整比例预计将超过 20%,根据《上市公司重大资
产重组管理办法》第二十九条和《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意
见第 15号》规定,构成对原重大资产重组方案的重大调整,需申请撤回原重大资产重组方案申请文件。
公司独立董事专门会议一致同意本议案相关安排,认为相关事项不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司和股东
尤其是中小股东合法利益的情形。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《宝塔实业股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟
对原重大资产重组方案进行重大调整的公告》。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
二、审议通过《关于与交易对方签署重大资产置换及发行股份购买资产相关事项终止协议的议案》
基于公司拟终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整,独立董事专门会议
同意公司与交易对方宁夏电投签署《宝塔实业股份有限公司与宁夏电力投资集团有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产事项
之终止协议》,对本次重组中公司与宁夏电投已签署的《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》《宝塔实业
股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》《宝塔实业股份有限公司与宁夏电力投资集团有限公司关于宁夏电
投新能源有限公司之盈利预测补偿协议》等交易协议予以终止。对于原重大资产重组方案调整后的相关交易事项,应以公司与交易对
方宁夏电投后续另行签署的相关交易协议约定为准。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/645332b4-1feb-4c6d-8aac-47f48c701184.PDF
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2025-04-11 21:01│宝塔实业(000595):第十届董事会第十五次会议决议公告
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宝塔实业(000595):第十届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/4e5e8d06-18a2-4e68-ad22-f996b31eaa06.PDF
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2025-04-11 21:00│宝塔实业(000595):终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行
│重大调整的专项核查意见
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宝塔实业(000595):终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的专项核
查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/6ef9914f-d881-40fb-ae01-64e047006915.PDF
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2025-04-11 21:00│宝塔实业(000595):终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行
│重大调整的专项核查意见
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宝塔实业(000595):终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的专项核
查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/259290fe-6720-414c-a616-1de5b048d79b.PDF
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2025-04-11 21:00│宝塔实业(000595):关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对原重大资产重组方案进行重大调
│整的投资者说明会的公告
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宝塔实业(000595):关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的投资者说明会
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/ad2ad9e1-b340-4893-af95-4175b55775f6.PDF
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2025-04-11 21:00│宝塔实业(000595):第十届监事会第十二次会议决议公告
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宝塔实业(000595):第十届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/5bf09be1-ea24-4682-89eb-84112204182d.PDF
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2025-04-11 21:00│宝塔实业(000595):关于新增全资子公司日常经营采购授权额度的公告
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为保障宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西北轴承有限公司(以下简称“西北轴承”)光伏支架业务的顺
利推进,公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于新增全资子公司日常经营采购授权额度的议案》,现将相关事项公告如下:
一、日常经营采购情况概述
2025 年 1 月 24 日,公司召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司日常经营采购预计的议案》,公司全
资子公司西北轴承预计采购光伏支架及螺旋地桩制作业务相关的原材料等采购金额累计不超过 2 亿元。2025 年 2 月 24 日公司召
开第十届董事会第十四次会议审议通过《关于新增全资子公司日常经营采购授权额度的议案》,同意为西北轴承光伏支架日常经营采
购业务新增授权额度 2 亿元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司日常经营采购预计的公告》《关于新增全资
子公司日常经营采购授权额度的公告》(公告编号:2025-008、2025-015)。
截至本公告披露日,西北轴承已签订采购光伏支架及螺旋地桩制作业务相关的原材料等采购金额累计达到38,232.97 万元。根据
西北轴承光伏支架业务的销售推广,2025 年 4 月 11 日公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过《关于新增全资子公司日常经
营采购授权额度的议案》,同意为西北轴承光伏支架原材料等日常经营采购业务再新增授权额度 2 亿元,并授权公司总经理办公会
根据相关法律法规确定供应商并签订具体合同文件,有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》等相关规定,上述事项为公司日常经营活动行为,在公司董事会审批权限内,无需提交股东会审议,不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、对公司的影响
本次新增光伏支架原材料等日常经营采购授权额度,有助于进一步推动子公司光伏支架业务的拓展,符合公司战略规划及长远利
益,不存在损害公司及股东利益的情况。本次光伏支架原材料等采购业务的顺利实施,将会对公司未来的经营业绩产生积极影响,具
体会计处理以及对公司损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示
1.本次光伏支架原材料等采购业务的供应商及合同尚处于商业谈判中,未来上述采购业务执行过程中,可能存在受到不可避免且
不能克服的突发性事件的影响,导致合同延缓履行、全部或部分无法执行等风险。
2.本次采购业务是否构成关联交易尚无法确定。若最终构成关联交易,公司将按照相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务
。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
公司第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/a10724f1-9877-4519-a4b2-6c3b5f5fc0a6.PDF
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2025-04-11 21:00│宝塔实业(000595):关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案
│进行重大调整的公告
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宝塔实业(000595):关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/c420a0da-b339-4127-9270-877951a11aaa.PDF
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2025-04-01 00:00│宝塔实业(000595):关于全资子公司经营范围变更暨完成工商登记的公告
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近日,宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西北轴承有限公司因业务发展需要,对其经营范围进行了工商变
更登记,现已取得由宁夏回族自治区市场监督管理厅换发的营业执照,具体信息如下:
一、本次全资子公司经营范围变更内容
修订前 修订后
经营范围:许可项目:检验检测服 经营范围:许可项目:检验检测服
务(依法须经批准的项目,经相关 务;建筑劳务分包;建筑工程施工
部门批准后方可开展经营活动)。 (依法须经批准的项目,经相关
一般项目:轴承制造;轴承销售; 部门批准后方可开展经营活动)。
轴承、齿轮和传动部件制造;轴 一般项目:轴承制造;轴承销售;
承、齿轮和传动部件销售;锻件及 轴承、齿轮和传动部件制造;轴
粉末冶金制品制造;锻件及粉末 承、齿轮和传动部件销售;锻件及
冶金制品销售;轨道交通专用设 粉末冶金制品制造;锻件及粉末
备、关键系统及部件销售;机床功 冶金制品销售;轨道交通专用设
能部件及附件制造;机床功能部 备、关键系统及部件销售;机床功
件及附件销售;会议及展览服务; 能部件及附件制造;机床功能部
液压动力机械及元件制造;液压 件及附件销售;会议及展览服务;
动力机械及元件销售;技术进出 液压动力机械及元件制造;液压
口;货物进出口;通用设备修理; 动力机械及元件销售;技术进出
金属制品修理;紧固件制造;紧固 口;货物进出口;通用设备修理;
件销售;通用零部件制造(除许可 金属制品修理;紧固件制造;紧固
业务外,可自主依法经营法律法 件销售;通用零部件制造;金属结
规非禁止或限制的项目) 构制造、金属结构销售、普通机械
设备安装服务(除许可业务外,可
自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目)
二、变更后的营业执照信息
名称:西北轴承有限公司
统一社会信用代码:91640000MA75W9FX9G类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本:人民币贰亿元整
法定代表人:杜志学
成立日期:2015 年 12 月 08 日
住所:宁夏银川经济技术开发区西区(银川市西夏区六盘山西路 388 号)
经营范围:许可项目:检验检测服务;建筑劳务分包;建筑工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。一般项目:轴承制造;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件
及粉末冶金制品销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;会议及展览
服务;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;技术进出口;货物进出口;通用设备修理;金属制品修理;紧固件制造
;紧固件销售;通用零部件制造;金属结构制造、金属结构销售、普通机械设备安装服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目)。
三、备查文件
西北轴承有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2a964ea6-a014-42af-b492-fae0df810c96.PDF
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2025-03-20 17:08│宝塔实业(000595):关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”“宝塔实业”)(证券简称:宝塔实业,证券代码:000595)于 2025 年 3 月19 日
和 3 月 20 日连续两个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.88%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,属于
股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司(以下简
称“宁国运”)与第一大股东宝塔石化集团有限公司(以下简称“宝塔石化”),现将有关情况说明如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.公司正在筹划重大资产重组事项。公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产方式收购宁夏电力投资集团有限公司持有的宁
夏电投新能源有限公司 100%股权,同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。2
024 年 12 月 14 日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理宝塔实业股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2024〕313 号),并于 2024 年 12 月 27 日收到深交所上市审核中心出具的《关于
宝塔实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2024〕130012 号)(以下简称 “《审核问
询函》”)。公司收到《审核问询函》后会同本次交易有关中介机构对《审核问询函》所列问题逐项予以落实,并于 2025 年1 月 2
2 日披露了相关回复文件。2025 年 3 月 15 日,公司根据深交所的进一步审核意见对《审核问询函》进行了修订、补充和完善,具
体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
5.经函询,公司第一大股东宝塔石化目前正在积极通过破产重整程序开展债务风险化解工作。宝塔石化等 167 家公司实质合并
重整案第二次债权人会议于 2024 年 10 月 22 日召开,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司第一大股东宝塔石化破产
重整进展公告》(公告编号:2024-089)。2024 年 12 月 27 日,银川市中级人民法院裁定批准《宝塔石化集团有限公司等 167 家
公司实质合并重整计划(草案)》,宝塔石化进入重整计划执行期。
宝塔石化目前已放弃持有公司股票全部表决权,不是公司的控股股东,2021 年至今未参与公司的实际经营管理。宝塔石化正在
积极推进重整计划执行工作,后续根据法院裁定批准的《宝塔石化集团有限公司等 167 家公司实质合并重整计划》及质权人诉求,
不排除持有公司的部分股票可能在重整计划执行期间择机通过司法拍卖等形式进行处置回款以偿还债权人债务。宝塔石化未来可能对
所持部分公司股票进行处置不会导致公司实际控制人发生变更。
6.截至本公告日,除上述事项外,公司、宁国运及宝塔石化不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大
事项。
7.经查询,股票异常波动期间,公司控股股东宁国运及第一大股东宝塔石化不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司正在筹划重大资产重组事项。本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需深圳证券交易所
审核通过,并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施,能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性。公司将
根据审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
3.公司于 2025 年 1 月 25日披露了《2024 年度业绩预告》(公告编号:2025-005),预计公司 2024 年度利润总额、净利润
、扣除非经常性损益后的净利润为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 21,000 万元至
23,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》第 9.3.1 条规定,在公司 2024 年度报告披露后,公司股票
可能被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。公司已于 2025 年 1 月 25 日和 2025 年 3月 1 日对公司股票可能被
实施退市风险警示的事项进行了风险提示,具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提
示公告》《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》(公告编号:2025-006、2025-016)。
4.公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
五、备查文件
1.宁国运关于股票交易异常波动的回函。
2.宝塔石化关于股票交易异常波动的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/46ae2fb0-a644-4e6a-8e8c-159963a6a015.PDF
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2025-03-14 21:50│宝塔实业(000595):深交所《关于宝塔实业发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专
│项核查意见(修订稿)
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宝塔实业(000595):深交所《关于宝塔实业发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项核查意见(修订
稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/c434fd8c-f2e0-40e7-8ddc-7154f231b813.PDF
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2025-03-14 21:50│宝塔实业(000595):重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修
│订稿)
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宝塔实业(000595):重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/5633bdfb-83e3-4d23-9d47-35627cc4dfd0.PDF
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2025-03-14 21:50│宝塔实业(000595):深交所《关于宝塔实业发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专
│项核查意见(修订稿)
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宝塔实业(000595):深交所《关于宝塔实业发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项核查意见(修订
稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/a9683b4b-0c94-40e7-8751-cc4a4feba0ab.PDF
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2025-03-14 21:50│宝塔实业(000595):重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见(一)(
│修订稿)
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宝塔实业(000595):重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见(一)(修订稿)。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/d884c67c-2100-40d1-9f59-e6095422190b.PDF
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2025-03-14 21:50│宝塔实业(000595):重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修
│订稿)
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宝塔实业(000595):重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)。公告详情
请查看附件。
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