公司公告☆ ◇000595 *ST宝实 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 16:36 │*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份第四次公开拍卖的进展公告 │
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│2025-12-18 17:04 │*ST宝实（000595）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 17:04 │*ST宝实（000595）：2025年第七次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-12 17:56 │*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份第三次公开拍卖进展暨第四次公开拍卖的提示性 │
│ │公告 │
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│2025-12-03 16:56 │*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份拟被第三次公开拍卖的提示性公告 │
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│2025-12-02 18:11 │*ST宝实（000595）：第十届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-02 18:10 │*ST宝实（000595）：关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-02 18:09 │*ST宝实（000595）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 18:07 │*ST宝实（000595）：第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议 │
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│2025-12-02 18:07 │*ST宝实（000595）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-12-23 16:36│*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份第四次公开拍卖的进展公告
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一、第四次公开拍卖的基本情况
宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于第一大股东所持公司部
分股份第三次公开拍卖进展暨第四次公开拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-130），公司第一大股东宝塔石化集团有限公司（以
下简称“宝塔石化”）持有的公司40,000,000 股股票及孳息（分为 2 个资产包，2,000 万股股票及孳息 2 个包）于 2025 年 12
月 22 日 14 时至 2025 年 12 月23 日 14 时止在京东资产交易平台上进行公开拍卖，股份性质为无限售流通股，股份权利限制情
况为已冻结、无质押。
二、第四次公开拍卖的竞价结果
根据宝塔石化转来的《关于所持部分上市公司股票公开拍卖结果的告知函》，公司第一大股东宝塔石化第四次公开拍卖股票的竞
拍结果如下：
序 买受人 竞得股数 成交价格 竞得股数占 备注
号 （股） （人民币元） 公司总股本
比例（%）
1 长沙湘江资产管理有 20,000,000 100,000,000 1.76 包 1
限公司
2 北京云福宝实咨询合 20,000,000 96,000,000 1.76 包 2
伙企业（有限合伙）
合计 40,000,000 196,000,000 3.52 --
注：上表中竞得股数占公司总股本比例合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异，是由于四舍五入所造成。
截至本公告披露日，上述买受人尚未办理拍卖成交余款缴纳，尚未完成股份变更过户登记相关手续。
三、第一大股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，宝塔石化所持公司股份累计被拍卖情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被拍卖数量 合计占其所持 合计占公司总
（股） （股） 股份比例 股本比例
宝塔石化集 398,415,924 34.99% 200,000,000 50.20% 17.56%
团有限公司
注：1.宝塔石化持有的公司部分股份于 2025 年 9 月 10 日 10 时至 2025 年 9月 11 日 10 时止第一次公开拍卖，拍卖成交
1 个资产包（共计 20,000,000 股），拍卖款项已支付，股份过户手续正在办理中。具体情况详见公司于 2025 年 8 月26 日和 202
5 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于第一大股东所持公司部分股份将被公开拍卖的提示性公告》《关于第一大股东所持公司
部分股份被公开拍卖的进展公告》（公告编号：2025-104、2025-112）。
2.宝塔石化持有的公司部分股份于 2025 年 12 月 11 日 14 时至 2025 年 12 月12 日 14 时止第三次公开拍卖，拍卖成交 11
个资产包（共计 140,000,000 股），拍卖款项已全部支付，股份过户手续正在办理中。具体详见公司于 2025 年 12 月4 日和 202
5 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于第一大股东所持公司部分股份拟被第三次公开拍卖的提示性公告》《关于第一大股东所
持公司部分股份第三次公开拍卖进展暨第四次公开拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-129、2025-130）。
3.宝塔石化持有的公司部分股份于 2025 年 12 月 22 日 14 时至 2025 年 12 月23 日 14 时止第四次公开拍卖，拍卖成交 2
个资产包（共计 40,000,000 股），买受人尚未办理拍卖成交余款缴纳，尚未完成股份过户登记相关手续。
四、股东权益变动可能触及 1%的相关说明及风险提示
1.宝塔石化上述累计公开拍卖的 200,000,000 股股份若全部完成过户后，宝塔石化所持公司股份由 398,415,924 股减少至 198
,415,924股，占公司总股本比例由 34.99%减少至 17.43%，权益变动触及 1%的整数倍。长沙湘江资产管理有限公司、北京云福宝实
咨询合伙企业（有限合伙）持有公司的股份比例将超过 1%。
2. 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 宝 塔 石 化 持 有 公 司 股 份398,415,924 股，其中，司法冻结 398,415,924 股，占其所
持股份的 100%；质押 94,194,342 股，占其所持股份的 23.64%。宝塔石化已放弃持有公司全部股份的表决权（2020 年 12 月至202
6 年 12 月），不是公司的控股股东或实际控制人，2021年至今未参与公司的实际经营管理。宁夏国有资本运营集团有限责任公司持
有公司股份 340,000,000 股，占公司总股本29.33%，是公司控股股东。宁夏回族自治区人民政府是公司的实际控制人。本次公开拍
卖事项不会对公司的生产经营造成影响，不会导致公司实际控制权发生变更。
3.根据相关监管规定要求，本次买受人通过公开拍卖取得的公司股份在过户后六个月内不得减持。
4.截至本公告披露日，公司第一大股东宝塔石化第一次公开拍卖竞价成功的股份（共计 2,000 万股），拍卖款项已支付，股份
过户手续正在办理中；第二次公开拍卖因无人出价已流拍；第三次公开拍卖竞价成功的股份（共计 14,000 万股），拍卖款项已全部
支付，股份过户手续正在办理中；第四次公开拍卖竞价成功的股份（共计 4,000 万股），后续尚涉及买受人支付余款、股份变更过
户等环节。
5.公司将持续关注第一大股东所持公司股份公开拍卖事项的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者关
注并注意投资风险。
五、备查文件
宝塔石化《关于所持部分上市公司股票公开拍卖结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/6965cd90-4f36-4fa1-9e8b-85b66dfdb8ba.PDF
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2025-12-18 17:04│*ST宝实（000595）：2025年第七次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）15:00。
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 12月 18 日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。
（3）互联网投票时间：2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：
宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司 703 会议室。
3.会议召开方式：
采用现场表决和网络投票相结合方式。
4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。
5.会议主持人：董事长张怀畅先生。
6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通 过现 场 和网 络 投票 的股 东 329 人 ，代 表 股 份341,851,367 股，占公司有表决权股份总数的 30.0223%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 334,000,000股，占公司有表决权股份总数的 29.3328%。
通过网络投票的股东 328 人，代表股份 7,851,367 股，占公司有表决权股份总数的 0.6895%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份7,851,367 股，占公司有表决权股份总数的 0.6895%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 328 人，代表股份 7,851,367股，占公司有表决权股份总数的 0.6895%。
其他人员出席情况：
公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对 2025年第七次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，本次议案为普通决
议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。具体表决结果如下：
议案 1：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 340,346,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5597%；反对 1,457,112 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4262%；弃权 48,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。
中小股东总表决情况：
同意 6,346,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8274%；反对 1,457,112 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 18.5587%；弃权48,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6139%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：雍丽楠、冯建军
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2025年第七次临时股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/7ec09f0d-f5a8-48bb-adb8-005654e81724.PDF
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2025-12-18 17:04│*ST宝实（000595）：2025年第七次临时股东会之法律意见书
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*ST宝实（000595）：2025年第七次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/19e05928-9543-4d24-9704-df4b9c52cd81.PDF
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2025-12-12 17:56│*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份第三次公开拍卖进展暨第四次公开拍卖的提示性公告
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*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份第三次公开拍卖进展暨第四次公开拍卖的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/345e6afa-43e9-40c7-ab23-18cc0f1b2634.PDF
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2025-12-03 16:56│*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份拟被第三次公开拍卖的提示性公告
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*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份拟被第三次公开拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8bbe2e5c-2d13-484e-b56f-af5f8c63acf5.PDF
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2025-12-02 18:11│*ST宝实（000595）：第十届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出
通知，于 2025 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 4 名董事以通讯方式表决，
其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
会议同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。本议案已经公司董事会审
计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-126）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认及增加 2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《
关于确认及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-127）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。
（三）审议通过《关于召开 2025年第七次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开 2025年第七次临时股东会，股权登记日为 2025 年 12 月 15 日（星期
一）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-128）。表决结
果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
三、备查文件
1.第十届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2.第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议；
3.第十届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/2c563bb3-622e-4cae-b94f-3b66db8d4633.PDF
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2025-12-02 18:10│*ST宝实（000595）：关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的公告
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*ST宝实（000595）：关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6dee701a-e522-49e3-8c6e-ccc1d2cbf718.PDF
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2025-12-02 18:09│*ST宝实（000595）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第七次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）15:00；网络投票时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 18日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00
。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日：2025年12月15日（星期一）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
1.上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案为普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一
以上（含）通过。
3.根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司
将就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除上
市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传
真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人
出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股
东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2025年12月15日至2025年12月18日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：公司董事会办公室。
地址：宁夏银川市兴庆区新华西街313号
（四）联系方式
联 系 人：李晓奕
联系电话：0951-5096127
联系邮箱：btsy000595@126.com
（五）相关费用
参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十七次会议决议。
六、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/09cd0857-de4e-461e-b04d-e0d25f4d8b6e.PDF
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2025-12-02 18:07│*ST宝实（000595）：第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议
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宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议于 2025 年 11 月 27日以电
子邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事3 名，会议由独
立董事刘庆林先生召集并主持。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《宁夏国运新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。
本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下决议：
一、审议通过《关于确认及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本次日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形，没有违反国家相关法律法规的规定。综上，独立董事一致同意本次日常关联交易确认及预计事项，并同意提交至公司董事会审
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/fe46e51f-2134-446d-9c7b-895053f2764b.PDF
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2025-12-02 18:07│*ST宝实（000595）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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*ST宝实（000595）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.st
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