公司公告☆ ◇000596 古井贡酒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-29 18:02 │古井贡酒（000596）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2024-11-15 17:47 │古井贡酒（000596）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │古井贡酒（000596）：2024年三季度报告 │
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│2024-08-31 00:00 │古井贡酒（000596）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2024-08-31 00:00 │古井贡酒（000596）：2024年半年度财务报告 │
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│2024-08-31 00:00 │古井贡酒（000596）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-31 00:00 │古井贡酒（000596）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-31 00:00 │古井贡酒（000596）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-31 00:00 │古井贡酒（000596）：半年报董事会决议公告 │
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│2024-08-31 00:00 │古井贡酒（000596）：半年报监事会决议公告 │
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2024-11-29 18:02│古井贡酒（000596）：关于独立董事辞职的公告
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安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王瑞华先生递交的书面辞职报告，王瑞华先生由于个人原
因，无法继续履行公司独立董事职责，为了不影响公司董事会和相关委员会的正常运作，特申请辞去公司独立董事一职，同时辞去董
事会审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、战略与 ESG委员会委员、提名委员会委员的全部职务。辞职后，王瑞华先
生不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定，王瑞华先生辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事占比不符合相关规定要求，其辞职申请将在公司股东大
会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王瑞华先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会
委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对王瑞华先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/34c96316-c8ed-4c6d-be3c-6a04be893703.PDF
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2024-11-15 17:47│古井贡酒（000596）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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古井贡酒（000596）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/8ac0687c-39c7-47fb-85e2-e0224392dac0.PDF
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2024-10-31 00:00│古井贡酒（000596）：2024年三季度报告
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古井贡酒（000596）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/abcd3359-6935-45bc-ba6d-8b3a1eee5ebe.PDF
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2024-08-31 00:00│古井贡酒（000596）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年上半年度募集资金存放与
使用情况报
告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
23 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为 200.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,000,000
,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15 元（不含增值税）后，实际募集资 金 净 额为 人民币 4,954,342,074.
85 元 ， 实 际 到 账 资金金额
4,957,547,169.81 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 6 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到
位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050 号《验资报告》。
2.募集资金使用及结余情况
2024 年上半年度，公司募集资金使用情况为：2024 年上半年度公司累计使用募集资金 93,943.71 万元，募集资金专用账户利
息收入3,034.91 万元，截至 2024 年 6 月 30 日使用暂时闲置募集资金购买大额存单余额为 60,000.00 万元，募集资金专户 2024
年 6 月 30 日应结存金额为 111,414.46 万元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日实际结存金额为 111,414.46 万元。募集资金
应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法
》的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部
、中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州分行营业
部（以下合称“募集资金专户开户银行”）分别签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截至 2024 年
6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额
安徽古井贡酒 中国农业银行股份有限公司 12670801040012403 613,977,652.16
股份有限公司 亳州分行营业部
安徽古井贡酒 中国建设银行股份有限公司 34050188860800002473 300,057,432.84
股份有限公司 亳州市分行营业部
安徽古井贡酒 中国工商银行股份有限公司 1318040029000276669 200,106,621.27
股份有限公司 亳州分行营业部
安徽古井贡酒 中国银行股份有限公司亳州 178262307173 2,887.77
股份有限公司 分行营业部
合计 1,114,144,594.04
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币402,497.58万元，各项目的投入情况及效益情况详见《2
024年半年度募集资金使用情况对照表》。
2.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年8月30日，公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展的情况下，使用额度不超过人民币20亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好
的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相
关事宜。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过
之日起12个月。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 60,000.00 万元，具体情况列示如下：
银行 产品名称 类型 金额（万 购买日 到期日 是否
元） 赎回
中国农业银行股 2023 年第 35 期公司类法人客 大额存 10,000.00 2023.10.11 2024.10.11 否
份有限公司亳州 户人民币大额存单 单
分行
中国工商银行股 2023 年第 9 期公司客户大额 大额存 20,000.00 2023.10.16 2024.10.16 否
份有限公司亳州 存单 单
分行
中国建设银行股 单位大额存单 2023 年第 84期 大额存 30,000.00 2023.10.16 2024.10.16 否
份有限公司亳州 单
市分行
合计 60,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/f0ebebec-1be9-470d-8ab0-27ed02474d60.PDF
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2024-08-31 00:00│古井贡酒（000596）：2024年半年度财务报告
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古井贡酒（000596）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c498f541-0083-457c-996d-9f1094ffcac2.PDF
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2024-08-31 00:00│古井贡酒（000596）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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古井贡酒（000596）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/99a303a3-aae0-4c4a-990c-4b3c10fabc1d.PDF
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2024-08-31 00:00│古井贡酒（000596）：2024年半年度报告摘要
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古井贡酒（000596）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/86eb4cbb-4c90-46d9-a45e-c207cc0dccc3.PDF
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2024-08-31 00:00│古井贡酒（000596）：2024年半年度报告
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古井贡酒（000596）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/f2c2c0fc-49be-4a1a-adf5-30031f202148.PDF
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2024-08-31 00:00│古井贡酒（000596）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知
于 2024年 8月 16日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2024年 8月30 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司 2024年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议并通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/f4238b07-9021-48d5-a1b6-d9c81ac52842.PDF
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2024-08-31 00:00│古井贡酒（000596）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知
于 2024年 8 月 16 日通过邮件等方式送达公司全体监事。公司于 2024 年 8 月30 日（含当日）前收到全体监事的表决意见。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议并通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，公司严格按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金实行了专户存储和专
项使用。公司董事会编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司 2024 年半年度整体募集资金存放与
使用情况的客观总结，符合公司的真实情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第十届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/18803462-0121-46f3-8b10-2e1dbb085bcf.PDF
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2024-06-12 00:00│古井贡酒（000596）：2023年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度权益分派方案已获2024年5月29日召开的2023年度股东大会审议通
过，具体分配方案为：以公司现有总股本528,600,000股（其中A股总股本408,600,000股，B股总股本120,000,000股）为基数，向全
体股东每10股派现金45.00元（含税），共计分配现金股利人民币2,378,700,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本；
2.公司自分配方案披露日至本次实施期间，公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整；
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本528,600,000股为基数，向全体股东每10股派45.000000元人民币现金（含税
；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派40.500000元；A股持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派45.000000元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，
再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人
扣税后每10股派现金40.500000元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派45.00
0000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款9.000000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款4.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，
将按照股东大会决议日后第一个工作日），即2024年5月30日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1:0.9102）
折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次分红派息A股股权登记日为：2024年6月19日，除权除息日为：2024年6月20日。
本次分红派息B股最后交易日为：2024年6月19日，除权除息日为：2024年6月20日，股权登记日为：2024年6月24日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止2024年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2024年6月24日（最后交易日为2024年6月19日）下午深圳证券交
易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2024年6月24日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2024年6月24日办理
股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****754 安徽古井集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年5月30日至登记日：2024年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2024年7月 31日前（含当日）与公司
联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省亳州市古井镇公司总部
咨询联系人：蒋召敏
咨询电话：0558-5358615
传真电话：0558-5710099
八、备查文件
1.公司第十届董事会第五次会议决议；
2.公司2023年度股东大会决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-12/d8c16447-ac93-47a6-b8b6-d98b95d44679.PDF
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2024-05-30 00:00│古井贡酒（000596）：2023年度股东大会决议公告
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古井贡酒（000596）：2023年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-29/b1086297-a5f0-4524-ac1c-ed7a394af5df.PDF
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2024-05-30 00:00│古井贡酒（000596）：北京德恒律师事务所关于古井贡酒2023年度股东大会法律意见
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古井贡酒（000596）：北京德恒律师事务所关于古井贡酒2023年度股东大会法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-30/122fa15d-05ca-4480-8e63-ee2bdab49224.PDF
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2024-04-30 00:00│古井贡酒（000596）：关于推动落实质量回报双提升行动方案的进展公告
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安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会
提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、
经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，为此公司制定了“质量回报双提
升”行动方案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告》（公
告编号：2024-001）。关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况公告如下：
一、践行长期主义，做大做强白酒主业
公司坚持“白酒主业不动摇”的发展战略，秉承“做真人，酿美酒，善其身，济天下”的价值观，推进战略 5.0，再造一个“数
字化、国际化、法治化”的新古井。围绕公司年度目标，坚持长期主义、极致思想和精品意识，牢牢把握高质量发展首要任务，推动
各项工作稳中有进、稳中提质、稳中增效，圆满完成 2023 年度各项目标任务。
2023年度，公司实现营业收入202.54亿元，同比上升21.18%；归属于母公司净利润45.89亿元，同比上升46.01%；每股收益8.68
元，同比上升45.88%。
二、坚持规范运作，提升公司治理水平
公司持续完善法人治理结构，不断夯实规范治理基础。为适应上市公司监管法规的变化，持续提升公司规范运作水平，根据《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规
范性文件的最新要求，并结合公司情况和发展需要，制定了《公司独立董事专门会议工作制度》，修订了《公司独立董事制度》《公
司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》《公司董事会审计委员会实施细则》等制度，并经公司第十届董事会第五次会议审议
通过，进一步完善了公司治理制度体系。
公司建立了标准的内部控制制度，并根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内
部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了全面审查和自我评价
，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2023 年度内部控制审计报告。
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