公司公告☆ ◇000596 古井贡酒 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 16:28 │古井贡酒（000596）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-05 16:27 │古井贡酒（000596）：独立董事候选人声明与承诺（张彬） │
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│2026-06-05 16:27 │古井贡酒（000596）：独立董事候选人声明与承诺（罗彪） │
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│2026-06-05 16:27 │古井贡酒（000596）：独立董事提名人声明与承诺（李静） │
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│2026-06-05 16:27 │古井贡酒（000596）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-05 16:27 │古井贡酒（000596）：独立董事候选人声明与承诺（李静） │
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│2026-06-05 16:27 │古井贡酒（000596）：独立董事提名人声明与承诺（罗彪） │
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│2026-06-05 16:26 │古井贡酒（000596）：第十届董事会第十五次会议决议 │
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│2026-06-05 16:22 │古井贡酒（000596）：独立董事提名人声明与承诺（张彬） │
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│2026-05-08 16:12 │古井贡酒（000596）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-06-05 16:28│古井贡酒（000596）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：本次股东会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司 2025年度股东会的议案；本次股东
会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间：2026年 6月 26日上午 9:30；
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:
30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 26日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（六）股权登记日：2026年 6月 17日。
B股股东应在 2026年 6月 17日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象
1.截至 2026年 6月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2025年年度报告及摘要 √
2.00 公司2025年度董事会工作报告 √
3.00 公司2025年度财务决算报告 √
4.00 公司2025年度利润分配预案 √
5.00 关于聘任公司2026年度审计机构的议案 √
6.00 关于修订公司对外担保管理办法的议案 √
7.00 关于制定公司关联交易管理制度的议案 √
8.00 关于修订公司累积投票实施细则的议案 √
9.00 关于修订公司章程的议案 √
10.00 关于修订公司股东会议事规则的议案 √
11.00 关于修订公司董事会议事规则的议案 √
12.00 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026 √
年度薪酬方案的议案
累积投票提案
13.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
13.01 选举梁金辉先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
13.02 选举李培辉先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
13.03 选举周庆伍先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
13.04 选举闫立军先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
13.05 选举许鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
14.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
14.01 选举李静女士为公司第十一届董事会独立董事 √
14.02 选举张彬先生为公司第十一届董事会独立董事 √
14.03 选举罗彪先生为公司第十一届董事会独立董事 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》、
香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（三）其他说明
1.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；
2.本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行单
独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年6月24日上午9：00-下午5：00。
（二）登记地点：公司董事会秘书室。
（三）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
1.法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户
卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
2.个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理
人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电
子邮件后电话确认，不接受电话登记。
出席会议的股东需在股东会通知规定时间内，根据上述信息，通过链接（https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/1846）或
扫描下方二维码进行报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东将收到参会提示短信。
（四）会议联系方式
地 址：安徽省亳州市古井镇
邮政编码：236820
联系电话：0558-5710057
传真号码：0558-5710099
电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn
（五）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
2.公司第十届董事会第十五次会议决议；
3.公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
4.公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
5.公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e32035f4-3c1a-4aec-9a00-39b85d52f279.PDF
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2026-06-05 16:27│古井贡酒（000596）：独立董事候选人声明与承诺（张彬）
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声明人张彬作为安徽古井贡酒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽古井贡酒股份有限
公司董事会提名为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过安徽古井贡酒股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并
承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人（签署）：张彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b319405e-1f49-4644-9266-ce62e05324f7.PDF
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2026-06-05 16:27│古井贡酒（000596）：独立董事候选人声明与承诺（罗彪）
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声明人罗彪作为安徽古井贡酒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽古井贡酒股份有限
公司董事会提名为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过安徽古井贡酒股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程
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