公司公告☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 18:42 │东北制药（000597）：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2025-01-21 18:21 │东北制药（000597）：第九届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:17 │东北制药（000597）：关于变更公司董事长的公告 │
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│2025-01-21 18:17 │东北制药（000597）：关于变更公司总经理的公告 │
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│2025-01-16 19:47 │东北制药（000597）：诉讼进展公告 │
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│2025-01-08 18:31 │东北制药（000597）：第九届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-01-08 18:30 │东北制药（000597）：关于向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠的公告 │
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│2024-12-23 17:07 │东北制药（000597）：关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 │
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│2024-12-23 17:06 │东北制药（000597）：第九届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2024-12-18 19:12 │东北制药（000597）：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
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2025-02-14 18:42│东北制药（000597）：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书
》（登记号：Y20230001004，受理号：CYHS2360797，通知书编号：2025YS00115），现就相关情况公告如下：
一、基本情况
化学原料药名称 通用名称：依非韦伦
英文名/拉丁名：Efavirenz
化学原料药注册 YBY61042025 有效期 18 个月
标准编号
包装规格 5kg/桶
申请事项 境内生产化学原料药上市申请
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合
药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附
执行。
生产企业 名称：东北制药集团股份有限公司
地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
通知书有效期 至 2030年 2月 11日
二、其他相关信息
依非韦伦是治疗人免疫缺陷病毒感染的关键药物，是人免疫缺陷病毒-1 型（HIV-1）的选择性非核苷反转录酶抑制剂。依非韦伦
是 HIV-1 反转录酶非竞争性的抑制剂，作用于模版、引物或三磷酸核苷，兼有小部分竞争性的抑制作用。远远超过临床治疗剂量的
依非韦伦对 HIV-2反转录酶和人细胞DNA多聚酶α，β，γ和δ无抑制作用。
依非韦伦制剂适用于与其他抗病毒药物联合治疗 HIV-1感染的成人、青少年及儿童。
三、对公司的影响
公司依非韦伦原料药上市申请获得批准，表明公司产品的生产工艺稳定性、质量可控性符合中国药品相关技术要求，产品可以在
国内上市制剂中使用，有利于进一步丰富公司产品管线，提升公司的市场竞争力。受 GMP 符合性检查进度、国家政策、市场环境变
化等因素影响，该原料药产品的生产销售时间和具体销售情况存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/b9210120-5513-4418-93f4-70302f9beb83.PDF
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2025-01-21 18:21│东北制药（000597）：第九届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于 2025年 1月 16日发出会议通知，于 2025
年 1月 21日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 11人，实际参加董事 11 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于选举周凯先生为公司董事长的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更公司董事长的公告》（公告编号：2025-005
）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
议案二：关于聘任蔡永刚先生为公司总经理的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2025-006
）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
公司第九届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/8a3b45fb-4ca3-4c94-b4ed-b30a45ba9bd5.PDF
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2025-01-21 18:17│东北制药（000597）：关于变更公司董事长的公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郭建民先生提交的《辞去公司董事长职务的报告》。郭建民
先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告自送达董事会时生
效。郭建民先生辞去公司董事长职务后，仍担任公司董事、公司第九届董事会战略委员会主任委员、公司第九届董事会提名委员会委
员职务。
截至本公告披露日，郭建民先生持有公司股票 3,195,000 股。郭建民先生辞去公司董事长职务后，仍为公司董事，所持股份将
继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
鉴于上述情况，公司于 2025年 1月 21日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举周凯先生为公司董事长的议
案》，选举周凯先生为公司董事长（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。周凯先生担任公司
董事长后不再担任公司总经理。
根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为周凯先生。公司将尽快完成相应的工商变
更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/caef0e6a-6d48-40a6-b0dc-55f2c62bd828.PDF
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2025-01-21 18:17│东北制药（000597）：关于变更公司总经理的公告
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东北制药（000597）：关于变更公司总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/5c5fd1e1-a49e-4511-8668-6dcd48fc2480.PDF
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2025-01-16 19:47│东北制药（000597）：诉讼进展公告
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一、本次诉讼事项的基本情况
东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”或“被上诉人”）于近日收到内蒙古自治区乌海市中级人民法院
《民事判决书》（2024）内03民终 686号。东药乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”或“被上诉人”）股东之一，上诉人（原
审原告）北京华德停车场管理有限公司（以下简称“北京华德”或“上诉人”）诉被上诉人（原审被告）东北制药、被上诉人（原审
被告）乌海化工、原审第三人乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司（以下简称“乌海双清”）合同纠纷一案（以下简称“本案
”），不服内蒙古自治区乌海市海南区人民法院（2024）内 0303 民初 49 号民事判决，向内蒙古自治区乌海市中级人民法院（以下
简称“乌海市中院”）提起上诉。现本案已经乌海市中院审理终结。
北京华德主要诉讼请求为：1.依法撤销乌海市海南区人民法院（2024）内 0303民初 49 号民事判决，改判支持上诉人的一审诉
讼请求。2.被上诉人承担本案一审、二审全部诉讼费。
本案起源于 2016 年北京华德诉东北制药、乌海双清的合同纠纷案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告，具体公告
编号为 2016-003、2016-016、2017-031、2017-090、2018-006、2018-065、2021-035、2021-043、2021-126、2022-036、2023-004
、2023-026、2023-054、2023-055、2023-077、2023-078、2024-037。
二、本次诉讼事项的进展情况
经审理，乌海市中院作出判决如下：
（一）撤销内蒙古自治区乌海市海南区人民法院（2024）内 0303 民初 49 号民事判决；
（二）东北制药集团股份有限公司赔偿北京华德停车场管理有限公司违约损失 27,925,000元；
（三）驳回北京华德停车场管理有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟
延履行期间的债务利息。
一审案件受理费479,636元，由东北制药集团股份有限公司负担181,425元，由北京华德停车场管理有限公司负担 298,211 元；
二审案件受理费 479,636.45元，由东北制药集团股份有限公司负担 181,425 元，由北京华德停车场管理有限公司负担 298,211.45
元。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告或定
期报告。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将依法向人民法院申请再审。鉴于本案尚未履行完毕，后续执行结果尚存在不确定性，其对公司本期利润或期后利润的影响
亦存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后
的结果为准。
公司将持续关注该事项的进展情况，及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
内蒙古自治区乌海市中级人民法院《民事判决书》（2024）内 03 民终 686号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/306d9165-a21e-46ec-8e99-b100e8ba61e9.PDF
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2025-01-08 18:31│东北制药（000597）：第九届董事会第三十五次会议决议公告
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东北制药（000597）：第九届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/2599d620-cc5f-431e-b12a-75716371e1db.PDF
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2025-01-08 18:30│东北制药（000597）：关于向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠的公告
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一、捐赠事项概述
2025年 1月 7 日 9时 5分，西藏日喀则市定日县发生 6.8级地震，造成重大人员伤亡，大量房屋倒塌。东北制药集团股份有限
公司（以下简称“公司”）积极履行上市公司社会责任，计划向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠壹仟万元人民币抗震救灾物资，用
于保障灾区群众基本生活和温暖过冬。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次捐赠事宜已经公司第九届董事会第
三十五次会议审议通过并授权公司董事长实施。本次捐赠不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。无需提交股东大会审议。
二、本次捐赠对公司的影响
本次用于购买捐赠物资的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大
影响，亦不存在损害中小投资者合法权益的情况。最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/e2c3aacb-2b5a-42d8-b225-dad6477a1aa2.PDF
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2024-12-23 17:07│东北制药（000597）：关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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东北制药（000597）：关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/c37d0824-8ffb-4c4d-b16a-e53f51c7681d.PDF
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2024-12-23 17:06│东北制药（000597）：第九届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于 2024年 12 月 18日发出会议通知，于 202
4年 12月 23日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 11人，实际参加董事 11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于聘任周雅娜女士为公司财务总监的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公
告编号：2024-071）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
公司第九届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/c0d822f3-4811-407b-93ec-dc5ceca3ef4d.PDF
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2024-12-18 19:12│东北制药（000597）：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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东北制药（000597）：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f0ff8eec-a799-4238-a2fb-2500c8f777e0.PDF
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2024-12-10 20:37│东北制药（000597）：关于子公司涉及诉讼的公告
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东北制药（000597）：关于子公司涉及诉讼的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/b15dc037-655f-4a1a-bae2-c7d0f9922823.PDF
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2024-12-10 20:15│东北制药（000597）：关于控股股东一致行动人增持公司股份计划暨取得金融机构贷款承诺函的公告
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公司控股股东一致行动人江西方大钢铁集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药/公司”）控股股东辽宁方大集团实业有限公司（简称“方大集团”）一致
行动人江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁/增持主体”）计划自本公告披露之日起 6个月内增持公司股份，计划增持
金额不少于人民币 7,500万元,不超过人民币 15,000 万元。
2.方大钢铁将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股价波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
3.根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导
致公司控制权发生变化。
4.风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或信贷政策等因素，导致本次增持计划实施无法达到预期或延迟实
施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到公司股东方大钢铁的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可，在符合法律法规的前
提下，方大钢铁拟以自有资金和专项贷款增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1.增持主体名称：江西方大钢铁集团有限公司
2.增持主体已持有公司股份数量及比例：公司控股股东为方大集团，直接持有公司 329,068,713 股股份，占公司总股本的 23.0
3%，方大钢铁直接持有公司443,231,442 股股份，占公司总股本的 31.01%，实际控制人方威直接持有公司12,189,130股股份，占公
司总股本的 0.85%。方威间接持有方大集团 99.20%股份，方大集团 100%持有方大钢铁股份，方大钢铁同方威、方大集团构成一致行
动人，上述一致行动人合计持有的股份数量占公司总股本的 54.89%。
3.增持主体在本公告披露日前 12 个月内未增持公司股份，亦未披露增持计划。
4.增持主体在本公告披露日前 6个月不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，
提升公司市场价值。
2.拟增持股份的金额及数量：拟增持金额不少于人民币 7,500 万元，不超过人民币 15,000万元。
3.增持价格：方大钢铁将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计
划。
4.实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。
增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5.增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式进行增持。
6.资金来源：本次增持资金来源为方大钢铁自有资金和专项贷款。
7.本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
8.锁定期安排：在增持期间、增持股份计划完成后 6 个月内以及法律法规规定的期限内不减持公司股份。
9.承诺事项：方大钢铁承诺在增持计划实施期间，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关规定，不进
行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为；在上述实施期限内完成增持计划，并且在增持期间、增持股份计划完成后 6个月内以及
法律法规规定的期限内不减持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或信贷政策等因素导致本次增持计划实施无法达到预期或延迟实施的风险。若在
实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持主体获得增持资金贷款支持情况
近日，方大钢铁收到兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业银行”）出具的《贷款承诺函》。根据《中国人民银行、
金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，兴业银行拟向方大钢铁提供贷款，专项用于支持方大钢
铁增持东北制药股票,贷款额度为人民币 10,500 万元，期限为 12个月。
五、其他相关说明
1.根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第五款的规定，相关投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司
已发行股份的 50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，可以免于发出要约。截至本公告日，增持主体方大
钢铁及其一致行动人持有公司股份合计 784,489,285股，占公司股份总数的 54.89%，本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司
股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司控制权发生变化。
2.本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 10号
——股份变动管理》等法律法规、部门规章、业务规则等有关规定。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1.增持主体出具的《关于增持东北制药集团股份有限公司股份计划的告知函》；
2.《贷款承诺函》；
3.增持主体签章确认的《内幕信息知情人登记表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/88d2977b-da96-4f57-b9d8-19b7e5a51045.PDF
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2024-11-20 18:17│东北制药（000597）：诉讼进展公告
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一、诉讼事项的基本情况
近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药/公司”）收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）
民事裁定书（2024）最高法民申 5558 号，驳回再审申请人（一审原告、反诉被告，二审上诉人)辽宁亿华实业有限公司（以下简称
“亿华公司”）、再审申请人（一审被告、反诉原告，二审上诉人）东北制药就债权转让合同纠纷一案（以下简称“本案”）的再审
申请。
本案具体内容详见公司分别于 2018年 11 月 27日、2022年 11月 28 日、2024年 4月 12日、2024年 11月 2日披露于巨潮资讯
网的《东北制药集团股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2018-088）《东北制药集团股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告
编号：2022-080）《东北制药集团股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2024-023）及《东北制药集团股份有限公司诉讼进
展公告》（公告编号：2024-062）的相关内容。
二、诉讼事项的进展情况
亿
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