公司公告☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 20:56 │东北制药（000597）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:55 │东北制药（000597）：第十届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:54 │东北制药（000597）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 20:54 │东北制药（000597）：内幕信息知情人登记和报备制度 │
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│2025-11-28 20:54 │东北制药（000597）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-11-28 20:54 │东北制药（000597）：募集资金管理办法 │
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│2025-11-28 20:54 │东北制药（000597）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-11-28 20:54 │东北制药（000597）：董事会议事规则 │
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│2025-11-28 20:54 │东北制药（000597）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-11-28 20:54 │东北制药（000597）：信息披露管理制度 │
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2025-11-28 20:56│东北制药（000597）：第十届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 23 日发出会议通知，于 2025
年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于会计估计变更的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-075）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。
议案二：关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：20
25-074）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案三：关于修订、制定部分公司治理制度的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善
公司治理体系，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订、制定。经逐项审议，通过以下议案：
序 表决内容 表决结果
号
1 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
3 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
4 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
5 关于修订《公司投融资管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
6 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
7 关于修订《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
8 关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
9 关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
10 关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
11 关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
12 关于修订《公司总经理工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
13 关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
14 关于修订《公司内幕信息知情人登记和报备制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
15 关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
16 关于修订《公司外部信息报送和使用管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
17 关于修订《公司董事、高级管理人员持有及买卖公司证券的专 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
项管理制度》的议案
18 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
19 关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
20 关于修订《公司投资者关系管理工作制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
21 关于修订《公司接待和推广工作制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
22 关于修订《公司债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
23 关于修订《公司独立董事专门会议制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
24 关于制定《公司董事离职管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
上述各项制度的修订、制定已经公司董事会逐项审议通过，其中第一至第七项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之
日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公司治理制度。
表决结果：本议案及各子议案均为同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
议案四：关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：202
5-076）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a7804bcc-82c1-43e5-9ed8-5f56719c98da.PDF
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2025-11-28 20:55│东北制药（000597）：第十届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2025 年 11 月 23 日发出会议通知，于 2025
年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于会计估计变更的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-075）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
议案二：关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：20
25-074）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5ea3de73-0c78-4563-81f1-bae8621c2fa8.PDF
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2025-11-28 20:54│东北制药（000597）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
2025 年 11 月 28 日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议，以同意 11 票，反对 0票
，弃权 0票，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月15日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订 非累积投票提案 √
《公司章程》的议案
2.00 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《公司投融资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授 非累积投票提案 √
但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.披露情况
第 1-8 项议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相
关公告；第 9项议案《关于拟变更会计师事务所的议案》已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年
10 月 28 日刊登于巨潮资讯网的相关公告；第 10 项议案《关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3月 6日刊登于《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
3.议案 1为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4.公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身
份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2025 年 12 月 9日上午 8:30-11:30；13:00-16:00。
3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。
4．会议联系方式等其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。
（2）公司地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
（3）联系人：阎冬生
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真：024-25806400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e1a60a68-171d-4550-a86c-dc1b7e47b8b5.PDF
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2025-11-28 20:54│东北制药（000597）：内幕信息知情人登记和报备制度
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东北制药（000597）：内幕信息知情人登记和报备制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/de223738-5880-4f55-8a15-acec8e99b94f.PDF
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2025-11-28 20:54│东北制药（000597）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，确
定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《东
北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
本细则所称董事是指在公司担任董事及独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及
《公司章程》规定的其他人员。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。第六
条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，
另设副组长一至二名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会根据公司管理与发展需要召开会议，并于会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员
不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不
少于十年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本细则经公司董事会审议通过后生效，修改亦同。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十四条 自本细则生效之日起，原《东北制药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》自行废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/dffb0d06-ad93-4354-bfc7-1b989c2e1dbc.PDF
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2025-11-28 20:54│东北制药（000597）：募集资金管理办法
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东北制药（000597）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5338de5c-f1d3-4be5-80a8-d3cc81811ee6.PDF
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2025-11-28 20:54│东北制药（000597）：董事会秘书工作细则
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第一条 为保证东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文
件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。
第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之间的指定联络人。
第二章 董事会秘书的任职资格
第四条 董事会秘书应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品德；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（五）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第三章 董事会秘书的职责、权利和义务
第六条 董事会秘书应当履行以下职责：
（一）负责公司
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