公司公告☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-27 21:01 │东北制药（000597）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:00 │东北制药（000597）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:23 │东北制药（000597）：诉讼进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:19 │东北制药（000597）：2025年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:19 │东北制药（000597）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 20:22 │东北制药（000597）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 20:22 │东北制药（000597）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 20:22 │东北制药（000597）：2026年度财务预算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 20:22 │东北制药（000597）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 20:22 │东北制药（000597）：2025年度内部控制自我评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:01│东北制药（000597）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药（000597）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aad71aba-91b7-4d10-a471-c80032a52c8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:00│东北制药（000597）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 13 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 202
6 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民
币 7.5 亿元投资额度进行委托理财。具体内容详见公司于2026 年 2月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《
东北制药集团股份有限公司关于 2026 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。
一、委托理财到期赎回/回购情况
签约银行 业务 产品 购买金额 实际收益率 起息日/成 到期日/清
类型 类型 （万元） （%） 交日 算日
上海浦东发展 结构性 保本浮动 20,000 1.9 2026/2/2 2026/2/28
银行股份有限 存款 收益型
公司沈阳分行
上海浦东发展 结构性 保本浮动 10,000 1.85 2026/3/2 2026/3/31
银行股份有限 存款 收益型
公司沈阳分行
—— 1天期国 —— 900 0.995-1.34 在 2026/4/22-2026/4/24
债逆回 （以国债逆 内每日开展
购 回购清算日
收益率为准）
注：公司结合实际需要及利率变动情况开展国债逆回购，在委托理财额度范围及授权期内滚动使用资金，实际收益率以国债逆回
购清算日收益率为准。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资收益受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1.公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《投融资
管理制度》等有关规定，加强委托理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。
2.严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。
3.在额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止
亏等进行研究、论证，提出研究报告。
4.公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，最
大程度控制投资风险，保证资金安全。
5.公司审监法务部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。
6.公司董事会审计委员会、独立董事有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7.公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，不会影响公司主营业务开展及日常经
营运作，且有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
四、本次公告前十二个月内委托理财情况
序 签约银行 业务 产品 购买金额 预期年化 起息日/成 到期日/清 进展
号 类型 类型 （万元） 收益率（%） 交日 算日 情况
1 上海浦东发展 结构性 保本浮动 20,000 0.7、1.9、2.1 2026/2/2 2026/2/28 到期
银行股份有限 存款 收益型 赎回
公司沈阳分行
2 上海浦东发展 结构性 保本浮动 10,000 0.7、1.85、 2026/3/2 2026/3/31 到期
银行股份有限 存款 收益型 2.05 赎回
公司沈阳分行
3 —— 1天期国 —— 900 0.995-1.34 在 2026/4/22-2026/4/24 已购
债逆回 （以国债逆回 内每日开展 回
购 购清算日收益
率为准）
4 渤海银行股份 结构性 保本浮动 20,000 1.0—1.8 2026/1/30 2026/7/30 未到
有限公司沈阳 存款 收益型 期
分行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84b77056-18b1-4b01-bf28-d1bb3dee899a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:23│东北制药（000597）：诉讼进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次诉讼事项的基本情况
东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）于近日收到内蒙古自治区乌海市中级人民法院《民事判决书》
（2026）内 03 民终 196 号。上诉人（原审被告）东北制药与被上诉人（原审原告）乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司（
以下简称“乌海双清”），原审被告东药乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”），原审第三人北京华德停车场管理有限公司（
以下简称“北京华德”）侵害企业出资人权益纠纷一案（以下简称“本案”），不服内蒙古自治区乌海市海南区人民法院（2025）内
0303 民初 687 号民事判决，向内蒙古自治区乌海市中级人民法院（以下简称“乌海市中院”）提起上诉，现已审理终结。
公司主要诉讼请求为：1.撤销内蒙古自治区乌海市海南区人民法院（2025）内 0303 民初 687 号民事判决书，改判驳回被上诉
人的全部请求；2.判决本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
本案起源于 2016 年北京华德诉东北制药、乌海双清的合同纠纷案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告，具体公告
编号为 2016-003、2016-016、2017-031、2017-090、2018-006、2018-065、2021-035、2021-043、2021-126、2022-036、2023-004
、2023-026、2023-054、2023-055、2023-077、2023-078、2024-037、2025-003、2025-041、2025-071、2026-003。
二、本次诉讼事项的进展情况
经审理，乌海市中院作出判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 119900 元，由上诉人东北制药集团股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告或定
期报告。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司前期已根据会计准则对上述事项计提预计负债 1635 万元，因此乌海市中院所作出的判决对公司本期利润无重大影响，最终
会计处理及具体金额以审计机构年度审计结果为准。公司将持续关注该事项的进展情况，及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
五、备查文件
内蒙古自治区乌海市中级人民法院《民事判决书》（2026）内 03 民终 196号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ecfb04cf-c999-4b95-92cb-035437352dee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:19│东北制药（000597）：2025年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药（000597）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/543a9193-fc8a-41a8-a43e-d5d3bc293a52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:19│东北制药（000597）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药（000597）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d6266122-8f7a-4214-8a68-f2e9138b6e56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 20:22│东北制药（000597）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药（000597）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d41a1525-ec38-4dc4-a926-6e7590bee51d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 20:22│东北制药（000597）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药（000597）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/96802b11-9d6e-4282-ae87-9e965312cb63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 20:22│东北制药（000597）：2026年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、
经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2
026 年度的财务预算。
一、基本假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
5.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使
各项计划的实施发生困难；
6.公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
7.无其他人力所不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制的基础和范围
1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致；
2.在公司制订的经营计划基础上编制本预算；
3.本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。
三、财务预算及说明
根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不
确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2026 年度财务预算方案如下：2026 年度预计收入及利润较 2025年保持
稳定增长。该目标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多重因素影响，存在不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9c7af9d9-1100-41ab-be0c-9d8d5ddd8661.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 20:22│东北制药（000597）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）于 2026 年 4月 1日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》。公司本报告期增加资产减值准备 17,660.62 万元，转回资产减值准备 12,887.05 万
元，核销资产减值准备 11.00 万元，减少 2025 年利润总额4,773.57 万元。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及资产核销的情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 3
1 日的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹
象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项、存货、商誉等资产计提了减值准备，具体情况如下：
单位：人民币万元
资产减值项目 本期增加 本期减少
一、坏账准备 533.23 131.89
其中：应收账款 26.43 49.70
其他应收款 500.51 39.00
合同资产 6.29 43.19
二、存货跌价准备 17,023.06 12,766.16
三、商誉减值准备 104.32 -
合计 17,660.62 12,898.05
二、各项资产项目计提资产减值准备依据及计提金额
（一）坏账准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》的相关规定，对应收款项与合同资产按照信用风险特征组合计提坏
账准备。
本年度共计提坏账准备 533.23 万元，其中应收账款坏账准备 26.43 万元、其他应收款坏账准备 500.51 万元、合同资产坏账
准备 6.29 万元；本期坏账准备减少 131.89 万元，其中转回或收回应收账款坏账准备 38.70 万元，核销应收账款 11.00 万元，转
回或收回其他应收款坏账准备 39.00 万元，转回或收回合同资产坏账准备 43.19 万元。
（二）存货跌价准备的计提依据及方法
根据《企业会计准则第 1号——存货》的规定，在资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现
净值时计提存货跌价准备。
本年度共计提存货跌价准备 17,023.06 万元，转回 12,766.16 万元。
（三）商誉减值准备的计提依据及方法
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策要求，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年结
合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的
减值损失。
本年度计提商誉减值准备为递延所得税负债摊销额，计提商誉减值准备104.32 万元。
三、计提资产减值准备对当期利润的影响
公司本报告期增加资产减值准备 17,660.62 万元，转回资产减值准备12,887.05 万元，核销资产减值准备 11.00 万元，减少 2
025 年利润总额 4,773.57万元。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见
公司 2025 年度计提资产减值准备事宜，遵循了谨慎性原则，计提方式符合《企业会计准则》，本次计提资产减值准备将能更加
真实、准确地反映公司的财务状况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备事宜
。
五、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于 2026 年 4月 1日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》，董事会同
意公司上述计提资产减值准备及核销资产事项。本次计提资产减值准备事项需提交股东会审议。
六、其他说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次资产减值准备事项进行了审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告。
七、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议；
3.东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议相关议案的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f7d5f417-1acc-412b-89b0-5053061bc3da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 20:22│东北制药（000597）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合东
北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董
事会审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：东北制药集团股份有限公司、东北制药集团沈阳第一制药有限公司、东北制药集团供销有限公
司、沈阳东北大药房连锁有限公司、东药集团沈阳施德药业有限公司、沈阳东瑞精细化工有限公司、东北制药集团辽宁生物医药有限
公司、沈阳东北制药设计有限公司、沈阳百万运输有限公司、沈阳东北制药装备制造安装有限公司、沈阳东北制药进出口贸易有限公
司、东北制药集团沈阳计控有限责任公司、东北制药（宁波）销售有限公司、东北制药（上海）生物科技有限公司、北京鼎成肽源生
物技术有限公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、
财务报告、合同管理、信息系统等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
人力资源、资金管理、采购业务、合同管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制各项制度和流程，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷性质 定量标准
重大缺陷 该等缺陷潜在导致财务损失或会计报表错报金额大于或等于合并财务报表营业收入的
1%，影响重要账户、列报及其相关认定且重复发生的，为重大缺陷。
重要缺陷 该等缺陷潜在导致财务损失或会计报表错报金额大于或等于合并财务报表营业收入的
0.2%，影响重要账户、列报及其相关认定且经常发生的，为重要缺陷。
一般缺陷
|