公司公告☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 18:17│东北制药（000597）：诉讼进展公告
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一、诉讼事项的基本情况
近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药/公司”）收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）
民事裁定书（2024）最高法民申 5558 号，驳回再审申请人（一审原告、反诉被告，二审上诉人)辽宁亿华实业有限公司（以下简称
“亿华公司”）、再审申请人（一审被告、反诉原告，二审上诉人）东北制药就债权转让合同纠纷一案（以下简称“本案”）的再审
申请。
本案具体内容详见公司分别于 2018年 11 月 27日、2022年 11月 28 日、2024年 4月 12日、2024年 11月 2日披露于巨潮资讯
网的《东北制药集团股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2018-088）《东北制药集团股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告
编号：2022-080）《东北制药集团股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2024-023）及《东北制药集团股份有限公司诉讼进
展公告》（公告编号：2024-062）的相关内容。
二、诉讼事项的进展情况
亿华公司与东北制药、抚顺县工业和信息化局债权转让合同纠纷一案,再审申请人亿华公司、再审申请人东北制药不服最高院（2
023）最高法民终 135 号民事判决，向最高院申请再审。
亿华公司再审请求如下：
1.撤销最高人民法院（2023）最高法民终 135 号民事判决第一项，维持辽宁省高级人民法院（2008）辽民一初字第 1号民事判
决第三项。
2.撤销最高人民法院（2023）最高法民终 135号民事判决第二、三、四项。
3.依法再审本案并在辽宁省高级人民法院（2008）辽民一初字第 1 号民事判决第一、二项的基础上改判支持亿华公司的原一、
二审其它诉讼请求。
公司再审请求如下：
1.撤销最高人民法院（2023）最高法民终 135 号民事判决和辽宁省高级人民法院（2008）辽民一初字第 1号民事判决，改判驳
回亿华公司全部诉讼请求；
2.本案一、二审案件受理费全部由亿华公司承担。
最高院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结，裁定如下：驳回辽宁亿华实业有限公司、东北制药集团股份有限公司
的再审申请。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告或定
期报告。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司前期已根据会计准则对上述事项计提负债约 2,705 万元，因此最高院驳回再审申请对公司本期利润无重大影响，最终会计
处理及具体金额以审计机构年度审计结果为准。公司将持续关注该诉讼的进展情况，及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
五、备查文件
中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（2024）最高法民申 5558 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/45f5ca26-1da9-4bb8-907b-baf5584a49f8.PDF
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2024-11-18 19:15│东北制药（000597）：关于收购北京鼎成肽源生物技术有限公司70%的股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日披露了《东北制药集团股份有限公司关于签署股权收购
框架协议的公告》（公告编号：2024-047），拟收购北京鼎成肽源生物技术有限公司（以下简称“鼎成肽源”）70%的股权。公司于
2024 年 11 月 5 日召开第九届董事会第三十三次会议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了关于签署《股权收购协议
》的议案，并于 2024年 11月 6日披露了《东北制药集团股份有限公司关于签署股权收购协议的公告》（公告编号：2024-064）。
二、进展情况
近日，鼎成肽源已办理完成上述股权变更的相关备案核准手续，并已取得北京市昌平区市场监督管理局登记通知书及营业执照。
至此，鼎成肽源成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围。
1.公司名称：北京鼎成肽源生物技术有限公司
2.统一社会信用代码：911101140962727988
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：刘琰
5.注册资本：5454.0495万元
6.成立日期：2014年 03月 26日
7.住所：北京市昌平区双营西路 86号院 4号楼 1至 5层 1单元 101
8.经营范围：生物、医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售生物试剂（不含危险化学品、药品）。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
1.鼎成肽源《营业执照》；
2.北京市昌平区市场监督管理局登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/b592f644-7f7b-4f69-ba08-3358fde9b2ff.PDF
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2024-11-05 22:12│东北制药（000597）：关于签署股权收购协议的公告
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东北制药（000597）：关于签署股权收购协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/35a14cb1-bc56-4090-93ec-11f3c59b7fa4.PDF
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2024-11-05 22:11│东北制药（000597）：第九届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于 2024 年 10 月 31 日发出会议通知，于 2
024 年 11 月 5 日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 11人，实际参加董事 11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于签署《股权收购协议》的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于签署股权收购协议的公告》（公告编号：2024-0
64）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第九届董事会独立董事 2024年第四次专门会议审议通过。
三、备查文件
公司第九届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/e2f0cd48-4385-4c24-9319-a6530bcdb4fd.PDF
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2024-11-05 22:10│东北制药（000597）：北京鼎成肽源生物技术有限公司2023年度及2024年1-6月审计报告
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东北制药（000597）：北京鼎成肽源生物技术有限公司2023年度及2024年1-6月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/d97d62bf-726a-4e1d-8670-c94d9628584e.PDF
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2024-11-05 22:10│东北制药（000597）：股权项目涉及北京鼎成肽源生物技术有限公司股东全部权益资产评估报告
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东北制药（000597）：东北制药拟收购北京鼎成肽源生物技术有限公司股权项目涉及北京鼎成肽源生物技术有限公司股东全部权
益资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/b1198402-7cb9-4575-8f56-16657cb2d636.PDF
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2024-11-01 17:47│东北制药（000597）：诉讼进展公告
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一、本次诉讼事项的基本情况
因不服中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）于 2024年 4月7 日作出的（2023）最高法民终 135 号民事判决，
辽宁亿华实业有限公司（以下简称“亿华公司”）与东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）先后就公司、亿华公司、抚顺
县工业和信息化局债权转让合同纠纷一案（以下简称“本案”）向最高院申请再审。
本案具体内容详见公司分别于 2018年 11月 27日、2022年 11月 28日、2024年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团
股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2018-088）、《东北制药集团股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2022-080）
及《东北制药集团股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2024-023）的相关内容。
二、本次诉讼事项的进展情况
再审申请人（一审原告、被反诉人、二审上诉人）亿华公司因与公司就债权转让合同纠纷一案，不服最高院作出的（2023）最高
法民终 135 号民事判决，向最高院提交《再审申请书》，最高院已立案审查并向公司送达最高院《应诉通知书》。亿华公司再审请
求如下：
“1.撤销最高人民法院（2023）最高法民终 135 号民事判决书第一项中所维持的辽宁省高级人民法院（2008）辽民一初字第 1
号民事判决书第三项；
2.撤销最高人民法院（2023）最高法民终 135号民事判决书第二、三、四项；
3.依法重新审理本案，在辽宁省高级人民法院（2008）辽民一初字第 1 号民事判决书第一、二项的基础上改判支持再审申请人
的原一、二审的其它诉讼请求。”
公司作为再审申请人（一审被告、二审上诉人）向最高院提交《再审申请书》，并于近日收到中华人民共和国最高人民法院《受
理通知书》（2024）最高法民申5558号，最高院已立案审查。
再审请求如下：
“1.请求撤销辽宁省高级人民法院（2008）辽民一初字第 1 号民事判决及最高人民法院（2023）最高法民终 135 号民事判决，
改判驳回被申请人辽宁亿华实业有限公司原审全部诉讼请求。
2.本案一、二审案件受理费全部由被申请人辽宁亿华实业有限公司承担。”目前，该案尚未进行审理。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告或定
期报告。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司前期已根据会计准则对诉讼事项计提负债约 2,705 万元。鉴于再审尚未审理，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的
影响。
公司将持续关注该事项的进展情况，及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.中华人民共和国最高人民法院《受理通知书》（2024）最高法民申 5558号；
2.《辽宁亿华实业有限公司再审申请书》；
3.《东北制药集团股份有限公司再审申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/ff8e8474-008e-4987-b741-c34e8143e2f2.PDF
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2024-10-29 00:00│东北制药（000597）：第九届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于 2024年 10 月 23 日发出会议通知，于 20
24年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于聘任公司副总经理的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-061）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/13b322e3-414a-450b-8497-ba2283227661.PDF
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2024-10-29 00:00│东北制药（000597）：关于聘任公司副总经理的公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 28 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：
根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任蔡永刚先生（简历详见附件）为公司副总经理
，任期自第九届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
截至本公告日，蔡永刚先生持有公司股票 35万股，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股份的股东、实际控制人不
存在关联关系，无曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。蔡永刚先生具备履行相关职责所必须的工作经
验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c172d925-215c-4213-adee-27e150df9aa7.PDF
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2024-10-25 00:00│东北制药（000597）：关于股东部分股份质押展期的公告
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东北制药（000597）：关于股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/2fb81618-a407-43fa-a2fe-8df56eca9a16.PDF
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2024-10-24 00:00│东北制药（000597）：2024年三季度报告
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东北制药（000597）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/fc68722e-e10e-421d-b276-ec27217c763d.PDF
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2024-10-16 00:00│东北制药（000597）：关于副总经理辞职的公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理郑伟女士的书面辞职报告。由于个人原因，郑
伟女士申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《东北制药集团股份有限公司章程》等有关
规定，郑伟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，郑伟女士的辞职不会对公司正常生产经营带来影响。
截至本公告披露日，郑伟女士持有公司股票 1,093,700股。辞职后，其所持股票将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
郑伟女士在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司及董事会对郑伟女士表示衷心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/fc2399e8-de82-4673-827a-4a0c0b83058c.PDF
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2024-09-13 00:00│东北制药（000597）：北京德恒律师事务所关于东北制药2024年第二次临时股东大会的法律意见
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东北制药（000597）：北京德恒律师事务所关于东北制药2024年第二次临时股东大会的法律意见。
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2024-09-13 00:00│东北制药（000597）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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东北制药（000597）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/9e3d830a-fbd0-4b45-986a-861d4cc220e2.PDF
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2024-09-13 00:00│东北制药（000597）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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东北制药（000597）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/1d58e953-e258-4c45-8bc4-a5b5ce430918.PDF
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2024-09-06 00:00│东北制药（000597）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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东北制药（000597）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/b784afac-9748-4b1b-91fd-8e0e842fadd2.PDF
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2024-08-28 00:00│东北制药（000597）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 27 日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
十次会议，以同意 11 票，反对0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 9月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年 9月 12日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 12日上午 9:15至下午 3:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 9月 5日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于新增关联方及新增 2024年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于拟回购注销 2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚 √
未解除限售的限制性股票的议案》
2.披露情况
《关于新增关联方及新增 2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024年 8月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告；《关于拟回购注销 2022 年
限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2024 年 7月 26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
3.审议《关于新增关联方及新增 2024年度日常关联交易预计的议案》时关联股东及有利害关系的股东需回避表决；《关于拟回
购注销 2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（
包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身
份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2024年 9月 6日 8:30-11:30，13:00-16:00。
3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制
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