公司公告☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2025-04-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-10 00:00 │东北制药（000597）：关于子公司获得药品注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:05 │东北制药（000597）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:05 │东北制药（000597）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:05 │东北制药（000597）：关于公司为下属子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:05 │东北制药（000597）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:05 │东北制药（000597）：监事会关于第九届监事会第二十七次会议相关议案的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:05 │东北制药（000597）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:05 │东北制药（000597）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:05 │东北制药（000597）：关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:04 │东北制药（000597）：年度股东大会通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│东北制药（000597）：关于子公司获得药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司收到国家药品监督管理
局核准签发的《药品注册证书》（受理号：CYHS2301768，证书编号：2025S00826），现就相关情况公告如下：
一、基本情况
药品名称 药品通用名称：左乙拉西坦缓释片
英文名/拉丁名：Levetiracetam Sustained-release Tablets
主要成分 左乙拉西坦
剂型 片剂 申请事项 药品注册（境内生产）
规格 0.5g 注册药品 化学药品 3类
分类
药品注册 YBH05382025 药品有效期 18个月
标准编号
包装规格 60片/瓶，1瓶/盒 处方药/非处 处方药
方药
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品
符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、
说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生
产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可 名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司
持有人 地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
生产企业 名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司
地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
药品批准 国药准字 H20253711 药品批准 至 2030年 3 月 24日
文号 文号有效期
二、其他相关信息
左乙拉西坦是吡咯烷酮衍生物。体外、体内试验显示，左乙拉西坦可抑制海马癫痫样突发放电，而对正常的神经元兴奋性无影响
，提示左乙拉西坦可能选择性地抑制癫痫样突发放电超同步化和癫痫发作的传播。
左乙拉西坦缓释片用于 12岁及以上的癫痫患者部分性发作的加用治疗。
三、对公司的影响
本次获得左乙拉西坦缓释片《药品注册证书》，有利于进一步丰富公司产品管线，提升公司的市场竞争力，带来新的市场机会。
由于药品生产、销售情况受到市场环境变化等因素影响，具有一定的不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/7ead3677-9830-4252-a84d-16b8d975af3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:05│东北制药（000597）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药（000597）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a723f455-5cd1-4556-9965-00ffbbc7ac46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:05│东北制药（000597）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药（000597）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/272a5c98-9add-4b72-9da0-bce33c111b25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:05│东北制药（000597）：关于公司为下属子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药（000597）：关于公司为下属子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e8a52aa4-2b8b-4822-9f7c-6d2475f86a71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:05│东北制药（000597）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药（000597）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/3ad6cf05-d4ba-4464-a6a5-c1c80d427c99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:05│东北制药（000597）：监事会关于第九届监事会第二十七次会议相关议案的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药集团股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）监事会根据 （ 证券法》 深圳证券交易所股票上市规则》 上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关政策法规，对公司第九届监事会第二十七次会议相关议案进行了认真严格的审
核，并作出如下审核意见。
一、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、 （东北制药集团股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定
，2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年
度的经营管理和财务状况等事项，在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
二、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案
公司按照 公司法》 证券法》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营
方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安
全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充
分有效。报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所 （ 上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷。公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公
司内部控制的实际情况。
三、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备符合 企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够
更加公允地反映公司截至2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益
。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事宜。
四、关于公司会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所
有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和 （ 公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股
东的利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/30ae0f24-3eac-44c0-a5a5-2c0e5a32293e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:05│东北制药（000597）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药（000597）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/40ab8efd-017e-4356-bf35-9c73b256bae3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:05│东北制药（000597）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药（000597）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3c7061fe-0ad8-4a86-8d7c-c694576a9a8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:05│东北制药（000597）：关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药（000597）：关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/9e941f11-5051-4fa3-bff6-a900c755bd9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:04│东北制药（000597）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2024年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。2025年 4月 1日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九
次会议，以同意 11票，反对0票，弃权 0票审议通过了《关于召开公司 2024年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 4月 24日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 4月 24日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 4月 24日上午 9:15至下午 3:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 4月 17 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬的议案》 √
4.00 《关于公司监事 2024年度薪酬的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √
9.00 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 √
10.00 《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 √
11.00 《关于拟续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
12.00 《关于公司及子公司 2025年度金融机构授信总额度的议案》 √
13.00 《关于公司为下属子公司提供担保的议案》 √
14.00 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
15.00 《关于修订<东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
累积投票提案 提案 16、17、18 为等额选举
16.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数7人
16.01 选举周凯为第十届董事会非独立董事 √
16.02 选举郭建民为第十届董事会非独立董事 √
16.03 选举黄成仁为第十届董事会非独立董事 √
16.04 选举敖新华为第十届董事会非独立董事 √
16.05 选举黄智华为第十届董事会非独立董事 √
16.06 选举谭兆春为第十届董事会非独立董事 √
16.07 选举田海为第十届董事会非独立董事 √
17.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数4人
17.01 选举商有光为第十届董事会独立董事 √
17.02 选举刘兴明为第十届董事会独立董事 √
17.03 选举黄永维为第十届董事会独立董事 √
17.04 选举马海天为第十届董事会独立董事 √
18.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数2人
18.01 选举詹柏丹为第十届监事会非职工代表监事 √
18.02 选举陈立勤为第十届监事会非职工代表监事 √
公司独立董事王国栋、韩德民、姚辉、商有光将在本次年度股东大会上进行述职。
2.披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4月 3
日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
3.议案 13为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；议案 14为关联交易议案
，关联股东及有利害关系的股东需回避表决。
4.议案 16、17、18采用累积投票表决方式，应选非独立董事 7 人、独立董事4 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身
份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2024年 4月 18日上午 8:30-11:30；13:00-16:00。
3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。
4．会议联系方式等其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。
（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
（3）联系人：阎冬生
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真：024-25806400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/81e564f1-7fc4-4ef3-abd9-5a14ac0dab7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:04│东北制药（000597）：2024年度独立董事述职报告（王国栋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药（000597）：2024年度独立董事述职报告（王国栋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/835c3aca-c661-4cef-a521-5a8d6c5cb50d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:04│东北制药（000597）：2024年度独立董事述职报告（韩德民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北制药（000597）：2024年度独立董事述职报告（韩德民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0b741209-eed0-4adf-8816-5d118f8ccdec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:04│东北制药（000597）：高层管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为建立符合市场化要求的激励机制，进一步完善公司高层管理人员的激励约束机制，激发其工作积极性和创造性，践行
“变、干、实”，确保公司年度各项经营目标的完成，特制定本制度。
第二条 本制度所称高层管理人员是指由董事会选举产生或聘任的高层管理人员，包括但不限于董事长、总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监等。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）坚持效益优先、激励约束并重原则；
（二）坚持结果导向原则；
（三）坚持个人薪酬与公司利益相结合原则；
（四）坚持实事求是、客观公正、严格考核原则。
第四条 高层管理人员实行年薪制，其薪酬由年薪标准和奖励薪酬组成。
第五条 高层管理人员的年薪标准是履行岗位职责所领取的报酬，根据岗位职责的不同，高层管理人员年薪标准分为三级，每级
设置六个薪档。董事长、总经理的年薪标准为 100 万元-225万元人民币/年，其他高层管理人员的年薪标准为 50万元-145万元人民
币/年，特殊人员，采用一人一议原则。高层管理人员的年薪标准分别按月度、季度、年度三种方式发放，其中，年薪标准的 50%按
12 个月平均发放，年薪标准的 20%按 4个季度平均后按季度进行考核发放，年薪标准的 30%在年终经考核后一次性兑现发放。
第六条 奖励薪酬：根据公司年度利润目标完成情况，公司
P
A
G
对高层管理人员进行奖励，具体奖励金额经公司董事会、股东大会批准后实施。
第七条 本制度由董事会审议通过并经股东大会批准后生效，自本制度生效之日起，原《东北制药集团股份有限公司高层管理人
员薪酬管理制度》自行废止。
第八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第九条 本制度由公司董事会负责解释。
东北制药集团股份有限公司董事会
2025 年 4月 1 日
P
A
G
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/3ad2dff2-167d-4604-896f-62fa7f114eaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
202
|