公司公告☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2025-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-07 16:41 │东北制药（000597）：第十届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-07 16:37 │东北制药（000597）：关于聘任公司财务总监的公告 │
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│2025-09-01 20:22 │东北制药（000597）：关于公司财务总监辞职的公告 │
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│2025-08-26 20:40 │东北制药（000597）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:38 │东北制药（000597）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:38 │东北制药（000597）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:37 │东北制药（000597）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:37 │东北制药（000597）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:37 │东北制药（000597）：半年报财务报表 │
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│2025-08-26 20:36 │东北制药（000597）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-07 16:41│东北制药（000597）：第十届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2025年 9月1日发出会议通知，于2025年 9月 6
日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于聘任公司财务总监的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2025-0
62）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
公司第十届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/74c45361-bd0a-4754-baab-da13285609f3.PDF
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2025-09-07 16:37│东北制药（000597）：关于聘任公司财务总监的公告
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东北制药集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 9月 6日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司
财务总监的议案》。现将相关事项公告如下：
根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会任职资格审查并审议通过，公司董事会
同意聘任李新女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
李新女士财务总监任职生效以后，公司董事、总经理蔡永刚先生不再代行财务总监职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/d6bda643-1fc0-44c9-a932-4a043312ffca.PDF
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2025-09-01 20:22│东北制药（000597）：关于公司财务总监辞职的公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监周雅娜女士的书面辞职报告，周雅娜女士因个
人身体原因申请辞去公司财务总监职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周雅娜女士辞去公司财务总监职务不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会
将根据相关规定尽快聘任财务总监。在聘任财务总监之前，由公司董事、总经理蔡永刚先生代为行使财务总监职责。
截至本公告披露日，周雅娜女士持有公司股份 120,000 股。辞去公司财务总监职务后，其所持股份将继续按照《上市公司董事
、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
周雅娜女士在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司及董事会对周雅娜女士表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/ea25ff03-dd1c-470b-ab15-bf57a9dd4eff.PDF
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2025-08-26 20:40│东北制药（000597）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2025 年 8月 16 日发出会议通知，于 2025 年
8月 26 日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2025 年半
年度报告摘要》（公告编号：2025-057）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0884f77e-94fb-4a91-a91d-60526b52dee0.PDF
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2025-08-26 20:38│东北制药（000597）：2025年半年度报告摘要
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东北制药（000597）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0dbd5ca5-719d-42cc-b602-0595160bad54.PDF
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2025-08-26 20:38│东北制药（000597）：2025年半年度报告
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东北制药（000597）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/570b377f-1525-4de6-bdf3-b3ec41c3ad9d.PDF
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2025-08-26 20:37│东北制药（000597）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东北制药（000597）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dc92d693-ebed-435b-bef3-d63756864ec1.PDF
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2025-08-26 20:37│东北制药（000597）：2025年半年度财务报告
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东北制药（000597）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4b32426b-9f84-4a1f-8ff1-dd0e25130ff2.PDF
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2025-08-26 20:37│东北制药（000597）：半年报财务报表
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东北制药（000597）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bcb07dbc-a003-428c-b4fc-db2e6ca84f38.PDF
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2025-08-26 20:36│东北制药（000597）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2025 年 8月 16 日发出会议通知，于 2025 年
8月 26 日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2025 年半
年度报告摘要》（公告编号：2025-057）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e2707384-989e-4513-a11c-a207a11c8976.PDF
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2025-07-28 18:12│东北制药（000597）：关于聘任董事会秘书的公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事
会秘书的议案》。具体情况如下：
经公司董事长周凯先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宋立志先生为董事会秘书（简历详见附件），任
期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时，公司董事长周凯先生不再代行董事会秘书职责。
宋立志先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专
业能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
宋立志先生的联系方式如下：
联系电话：024-25806963
传真：024-25806400
电子邮箱：dshbgs@nepharm.com.cn
联系地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/099055ac-79a0-47e2-977e-8af115c8e543.PDF
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2025-07-28 18:11│东北制药（000597）：第十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2025年 7月 21 日发出会议通知，于 2025年 7
月 28日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 11人，实际参加董事 11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于聘任董事会秘书的议案
公司董事会同意聘任宋立志先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-056
）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/97c00f15-1069-4ad0-973a-0c5d35bd8ed9.PDF
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2025-07-23 17:27│东北制药（000597）：关于控股股东部分股份质押的公告
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公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日接到公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股票质押
手续。具体事项如下：
一、股东本次质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 本次 本次 是 是 质押起始日 质押到期日 质权人 用途
名称 股股东或 数（股） 质押 质押 否 否
第一大股 占其 占公 为 为
东及其一 所持 司总 限 补
致行动人 股份 股本 售 充
比例 比例 股 质
（%） （%） 押
辽宁方大 是 48,740,000 14.81 3.42 否 否 2025 年 7 2027 年 7 月 中国银 经营发
集团实业 月 22 日 21 日 河证券 展需要
有限公司 股份有
限公司
1.本次方大集团股份质押与公司生产经营相关需求无关。
2.本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 比例 质押股份数 质 持股份 总股本 况 况
（%） 量（股） 押股份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
（股） （%） （%） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （%） （股） （%）
（股）
辽宁方 329,068,71 23.06 0 48,740,000 14.81 3.42 0 0 0 0
3
大集团
实业有
限公司
江西方 457,861,34 32.08 285,062,21 285,062,211 62.26 19.98 0 0 0 0
大钢铁 2 1
集团有
限公司
合计 786,930,05 55.14 285,062,21 333,802,211 42.42 23.39 0 0 0 0
5 1
注：表格中合计数与所列数值不符的情况，为四舍五入计算所致。
公司将持续关注股东所持股份的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《证券质押登记证明》。
2.《股份质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/f092a6bc-7cbb-4298-8a62-5a5a6b44f72e.PDF
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2025-07-21 19:07│东北制药（000597）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书阎小佳先生的书面辞职报告。由于个人原因
，阎小佳先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将不在公司及公司下属企业任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，阎小佳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。阎小佳先生在担任公司董
事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对阎小佳先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，新任董事会秘书履职前，暂由公司董事长周凯
先生代行董事会秘书职责。
公司董事长周凯先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系电话：024-25806963
传真：024-25806400
电子邮箱：dshbgs@nepharm.com.cn
联系地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/4bdc8085-341f-444e-8470-711c19f61f5f.PDF
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2025-07-10 00:00│东北制药（000597）：关于子公司涉及诉讼的进展公告
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一、本次诉讼事项的基本情况
近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司沈阳东瑞精细化工有限公司（以下简称“东瑞公司”）收到辽宁
省沈阳市中级人民法院（以下简称“市中院”）民事判决书。上诉人（原审被告）东瑞公司因与被上诉人（原审原告）谭敏娟、苏锋
、徐素珍、杨井强、世恒谦、闫明福、张玲、王怀信、肖强请求东瑞公司收购股份纠纷一案，不服沈阳经济技术开发区人民法院民事
判决，向市中院提起上诉。该案现已审理终结。
案件起源详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》（公
告编号：2024-068）。
二、本次诉讼事项的进展情况
（一）辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2024）辽 01民终 21321号上诉人（原审被告）：沈阳东瑞精细化工有限公司
被上诉人（原审原告）：谭敏娟
二审第三人：东北制药集团股份有限公司
东瑞公司上诉请求：1.请求二审法院撤销（2023）辽 0191 民初 8715号民事判决书，依法改判或发回重审，驳回被上诉人诉讼
请求。2.本案的全部诉讼费用由被上诉人承担。
判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 94,414.12元，由上诉人沈阳东瑞精细化工有限公司负担。
本判决为终审判决。
（二）辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 902号上诉人（原审被告）：沈阳东瑞精细化工有限公司
被上诉人（原审原告）：苏锋
二审第三人：东北制药集团股份有限公司
东瑞公司上诉请求：请求撤销一审判决，改判驳回被上诉人诉讼请求或发回重审；本案的全部诉讼费用由被上诉人承担。
判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 94,414.12元，由沈阳东瑞精细化工有限公司负担。
本判决为终审判决。
（三）辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 869号上诉人（原审被告）：沈阳东瑞精细化工有限公司
被上诉人（原审原告）：徐素珍
二审第三人：东北制药集团股份有限公司
东瑞公司上诉请求：1.请求二审法院撤销一审民事判决，依法改判驳回被上诉人的诉讼请求或发回重审；2.本案全部诉讼费用由
被上诉人承担。
判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 39,072.94元，由上诉人沈阳东瑞精细化工有限公司负担。
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