公司公告☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-12 16:27 │东北制药（000597）：关于子公司产品被新增纳入《国家基本药物目录(2026年版)》的公告 │
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│2026-07-03 17:47 │东北制药（000597）：关于子公司获得药品注册证书的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │东北制药（000597）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-30 00:00 │东北制药（000597）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │东北制药（000597）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-30 00:00 │东北制药（000597）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │东北制药（000597）：关于开展公司治理专项核查的公告 │
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│2026-06-12 23:47 │东北制药（000597）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 20:12 │东北制药（000597）：关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股│
│ │票的公告 │
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│2026-06-12 20:12 │东北制药（000597）：关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告 │
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2026-07-12 16:27│东北制药（000597）：关于子公司产品被新增纳入《国家基本药物目录(2026年版)》的公告
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东北制药（000597）：关于子公司产品被新增纳入《国家基本药物目录(2026年版)》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/c185b45b-a396-44ec-9b0b-dd48abd642a8.PDF
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2026-07-03 17:47│东北制药（000597）：关于子公司获得药品注册证书的公告
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近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司收到国家药品监督管理
局核准签发的 75mg 规格《药品注册证书》（受理号：CYHS2403358，证书编号：2026S02325）、150mg规格《药品注册证书》（受理
号：CYHS2403359，证书编号：2026S02326），现就相关情况公告如下：
一、基本情况
（一）75mg规格
药品名称 药品通用名称：普瑞巴林胶囊
英文名/拉丁名：Pregabalin Capsules
主要成分 普瑞巴林
剂型 胶囊剂 申请事项 药品注册（境内生产）
规格 75mg 注册药品 化学药品 4类
分类
药品注册 YBH18172026 药品有效期 18 个月
标准编号
包装规格 8 粒/板，1板/盒 处方药/非处 处方药
方药
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品
符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、
说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生
产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可 名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司
持有人 地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
生产企业 名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司
地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
药品批准 国药准字 H20264982 药品批准 至 2031 年 06 月 29日
文号 文号有效期
（二）150mg规格
药品名称 药品通用名称：普瑞巴林胶囊
英文名/拉丁名：Pregabalin Capsules
主要成分 普瑞巴林
剂型 胶囊剂 申请事项 药品注册（境内生产）
规格 150mg 注册药品 化学药品 4类
分类
药品注册 YBH18172026 药品有效期 18 个月
标准编号
包装规格 8 粒/板，1板/盒 处方药/非处 处方药
方药
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品
符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、
说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生
产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可 名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司
持有人 地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
生产企业 名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司
地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
药品批准 国药准字 H20264983 药品批准 至 2031 年 06 月 29日
文号 文号有效期
二、其他相关信息
普瑞巴林与中枢神经系统组织中α2-δ位点（电压门控钙通道的一个辅助性亚基）有高度亲和力。在神经损伤动物模型中，普瑞
巴林可减少脊髓中钙依赖性前痛觉神经递质的释放，这可能是通过干扰含α2-δ亚基的钙通道转运和/或减少钙电流来实现的。来自
其他神经损伤和持续性疼痛的动物模型的证据提示，普瑞巴林的镇痛作用也可能是通过与来自脑干的下行去甲肾上腺素能和 5-羟色
胺能通路的相互作用来调节脊髓中的疼痛传递。
普瑞巴林胶囊用于治疗带状疱疹后神经痛、纤维肌痛及成人部分性癫痫发作的添加治疗。
三、对公司的影响
本次获得普瑞巴林胶囊《药品注册证书》，有利于进一步丰富公司产品管线，提升公司的市场竞争力，带来新的市场机会。
由于药品生产、销售情况受到市场环境变化等因素影响，具有一定的不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/d875fb44-5d7a-4449-b7e5-b669bc64c3b2.PDF
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2026-06-30 00:00│东北制药（000597）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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东北制药（000597）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f298f5cf-8dcf-4afe-9722-fbdd37377b7b.PDF
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2026-06-30 00:00│东北制药（000597）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 29 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至15:00。
2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长周凯先生
6.本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限
公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共 167 名，代表股份 819,948,841 股，占公司有表决权股份总数的 57.4625％；
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份799,620,185 股，占公司有表决权股份总数的 56.0379％。
参加网络投票的股东共 163 名，代表股份 20,328,656 股，占公司有表决权股份总数的 1.4246％。
2.中小股东出席情况
参加表决的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权
委托代表共 165 名，代表股份 33,018,786 股，占公司有表决权股份总数的 2.3140％。
3.公司董事、高级管理人员出席本次会议，北京德恒律师事务所律师出席会议并出具见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
1. 关于修订《东北制药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 808,812,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6419％；反对10,728,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.3084％；弃权 407,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0497％。
中小股东总表决情况：
同意21,882,884股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.2740％；反对 10,728,402 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 32.4918％；弃权 407,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.23
41％。
表决结果：通过。
2.关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
总表决情况：
同意 819,192,941 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9078％；反对355,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0433％；弃权 400,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0489％。
中小股东总表决情况：
同意32,262,886股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7107％；反对 355,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 1.0761％；弃权400,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2132％
。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2．律师姓名：李哲 王亚茹
3．德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2.北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a89f3f64-d9a3-4173-8ac0-6ce071588bf9.PDF
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2026-06-30 00:00│东北制药（000597）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬的管理，充分调动公司董事、
高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客
观判断的关系的董事；
（二）非独立董事（包括职工代表董事），包括内部董事和外部董事。内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立
董事；外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
（三）高级管理人员，指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人及《公司章程》规定的其他人员等。
第三条 薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持效益优先、激励约束并重原则；
（二）坚持结果导向原则；
（三）坚持个人薪酬与公司利益相结合原则；
（四）坚持实事求是、客观公正、严格考核原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案。公司人力资源部、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬构成和标准
第六条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司董事和高级管理人员的薪酬构成和标准如下：
（一）独立董事在公司领取独立固定数额的董事津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事津贴根据独立董事所承担的风险责
任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等
有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（二）内部董事按照在公司所任高级管理人员或者其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或者津贴。
（三）外部董事在公司不领取董事薪酬或者津贴。
（四）董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬：按照其在公司担任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
2.绩效薪酬：与公司经营业绩、个人业绩评价结果挂钩；
3.中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员
工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或者奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
高级管理人员的年薪标准是履行岗位职责所领取的报酬，根据岗位职责的不同，高级管理人员年薪标准分为三级，每级设置六个
薪档。董事长、总经理的年薪标准为 100 万元-225 万元人民币/年，其他高级管理人员的年薪标准为 50万元-145 万元人民币/年，
特殊人员，采用一人一议原则。高级管理人员的年薪标准分别按月度、季度、年度三种方式发放，其中，年薪标准的 50%按 12 个月
平均发放，年薪标准的 20%按 4 个季度平均后按季度进行考核发放，年薪标准的30%在年终经考核后兑现发放。
上述人员若在子公司兼任职务的，可按照子公司的薪酬管理办法在子公司领取薪酬，但不得在公司重复领薪。
第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放和止付追索
第八条 独立董事领取固定的独立董事津贴，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准依据股东会决议执行，
并依照国家和公司的相关规定，由公司代扣代缴个人所得税。
第九条 在公司担任其他职务的非独立董事以及公司高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行，由公司代扣代
缴个人所得税。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应
公司长期稳定发展的需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平，公司应当分析同行业公司薪酬情况，与自身经营情况相结合，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平，即参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司经营状况，即公司整体经营业绩及盈利状况；
（四）公司发展战略或者组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整；
（六）其他因公司经营发展需要或者应对特殊情形，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并报董事会、股东会批准的调整事项
。
第十四条 对董事、高级管理人员进行奖励，具体奖励金额经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并报董事会、股东会批准后实
施。
第六章 附则
第十五条 本制度由董事会审议通过并经股东会批准后生效，自本制度生效之日起，原《东北制药集团股份有限公司高层管理人
员薪酬管理制度》自行废止。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f64dbfd8-502f-42be-b912-a1e278526b51.PDF
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2026-06-30 00:00│东北制药（000597）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12 日召开第十届董事会第十二次会议；2026 年 6月 29 日
召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》。公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 750,000 股。具体内容详见 20
26 年 6月 13 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《东北制药集团股份有限公司关于拟回购
注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-027）。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少 750,000 股，注册资本将相应减少750,000 元（最终结果以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司确认为准），现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此向债权人发出通知。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本
公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾
期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出
要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关
证明文件，债权申报所需材料如下：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：自本公告之日起 45 日内（9:00-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）。
2.申报地点及申报材料送达信息：
（1）登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。
（2）联系人：阎冬生
（3）邮政编码：110027
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真号码：024-25806400
3.其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4bdf3d1a-ad5f-44ca-824f-0914ac85e335.PDF
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2026-06-21 15:37│东北制药（000597）：关于开展公司治理专项核查的公告
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一、公司治理专项核查的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，为提升东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司/
东北制药”）公司治理能力，充分行使公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）承接监事会履行监督职能的权利，审计委
员会将聘请具备证券期货相关业务资格的独立第三方审计机构，对东北制药开展公司治理专项核查工作。
截至本公告披露日，东北制药公司治理专项核查工作尚在准备阶段，审计委员会正在积极推进独立第三方审计机构的遴选、洽谈
工作。审计委员会将全程监督公司治理专项核查工作。
二、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/971a80c8-1069-44ce-b024-dee5a631f37c.PDF
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2026-06-12 23:47│东北制药（000597）：2025年年度权益分派实施公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获公司 2026 年 4月 24日召开的 2025 年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分派方案情况
1.公司于 2026 年 4 月 24 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》，同意公司 202
5 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,427,088,265 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.55 元（含税），共计分配
现金红利 78,489,854.58 元，不送红股，不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变
动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2.自上述利润分派方案披露至实施期间，公司于 2026 年 6月 5日完成回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 1
60,000 股，公司总股本由1,427,088,265 股减少至 1,426,928,265 股，因本次利润分派的股本基数以扣除公司回购注销的股票激励
计划部分限制性股票 160,000 股后的 1,426,928,265 股为基数，按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行调整，总计分配78,4
81,054.58 元【（1,427,088,265 股-160,000 股）/10 股×0.55 元】。3.本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配
方案及其调整原则一致。
4.本次实施的权益分派距离 2025 年度股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,426,928,265 股为基数，向全体股东每 10股派 0.550000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.495000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.11
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.055000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 22 日，除权除息日为：2026 年 6月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****499 辽宁方大集团实业有限公司
2 08*****472 江西方大钢铁集团有限公司
3 08*****192 江西方大钢铁集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 11 日至登记日：2026 年 6月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整情况
根据《东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定：激励对象获
授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应
进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司将在本次权益分派实施完毕后，根据
激励计划对回购价格进行调整，届时详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
七、有关咨询方法
1.咨询机构：董事会办公室
2.咨询地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
3.咨询联系人：阎冬生
4.咨询电话：024-25806963
八、备案文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议；
3.东北制药集团股份有限公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/090183ba-6432-4eac-a547-06cd224b333a.pdf
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2026-06-12 20:12│东北制药（000597）：关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的
│公告
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东北制药（000597）：关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5e69fefe-be65-48d7-b32b-fb84559f819c.PDF
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2026-06-12 20:12│东北制药（000597）：关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告
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东北制药（000597）：关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5dc56393-8a04-434e-8079-dc889751c3fe.PDF
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2026-06-12 20:12│东北制药（000597）：：东北制药董事会薪酬与考核委员会关于公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部
│分已...
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）《东北制药集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会薪酬与考核委员会委员，我们对公司拟回购注销2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整2
022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格事项进行了认真审议，现发表审核意见如下：
一、关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的审核意见
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 3 名限制性股票激励对象因职务变更不再具备激励资格，拟对其已获授但尚未解除限
售的限制性股票共计 750,000股予以回购注销。本次拟回购注销限制性股票的事项符合《东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东
的合法权益的情形。
我们同意公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，并将该事项提交公司董事会审
议。
二、关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的审核意见
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 3 名限制性股票激励对象因职务变更不再具备激励资格，拟对其已获授但尚未解除限
售的限制性股票共计 750,000股予以回购注销。公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，需对 2022 年限制
性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格进行调整，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格进行调整，并将该事项提交公司董事会审议。
东北制药集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8c6b04dc-1c5a-40bb-b4a2-26216ea31754.PDF
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2026-06-12 20:11│东北制药（000597）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2026 年 6月 7日发出会议通知，于 2026 年
6月 12 日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
议案二：关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已
获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会薪酬与考核委员会已对该事项出具审核意见。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
议案三：关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预
留授予回购价格的公告》（公告编号：2026-028）。
公司董事会薪酬与考核委员会已对该事项出具审核意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
议案四：关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3.东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除
限售的限制性股票与调整2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a28478d8-5f86-4448-ac29-1111fd034b48.PDF
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2026-06-12 20:10│东北制药（000597）：2022年限制性股票激励计划拟回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票及调
│整首...
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东北制药（000597）：2022年限制性股票激励计划拟回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票及调整首...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9ada1eb0-5a5b-430d-83cd-43a20810067b.PDF
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2026-06-12 20:09│东北制药（000597）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬的管理，充分调动公司董事、
高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客
观判断的关系的董事；
（二）非独立董事（包括职工代表董事），包括内部董事和外部董事。内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立
董事；外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
（三）高级管理人员，指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人及《公司章程》规定的其他人员等。
第三条 薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持效益优先、激励约束并重原则；
（二）坚持结果导向原则；
（三）坚持个人薪酬与公司利益相结合原则；
（四）坚持实事求是、客观公正、严格考核原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案。公司人力资源部、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬构成和标准
第六条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司董事和高级管理人员的薪酬构成和标准如下：
（一）独立董事在公司领取独立固定数额的董事津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事津贴根据独立董事所承担的风险责
任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等
有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（二）内部董事按照在公司所任高级管理人员或者其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或者津贴。
（三）外部董事在公司不领取董事薪酬或者津贴。
（四）董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬：按照其在公司担任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
2.绩效薪酬：与公司经营业绩、个人业绩评价结果挂钩；
3.中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员
工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或者奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
高级管理人员的年薪标准是履行岗位职责所领取的报酬，根据岗位职责的不同，高级管理人员年薪标准分为三级，每级设置六个
薪档。董事长、总经理的年薪标准为 100 万元-225 万元人民币/年，其他高级管理人员的年薪标准为 50万元-145 万元人民币/年，
特殊人员，采用一人一议原则。高级管理人员的年薪标准分别按月度、季度、年度三种方式发放，其中，年薪标准的 50%按 12 个月
平均发放，年薪标准的 20%按 4 个季度平均后按季度进行考核发放，年薪标准的30%在年终经考核后兑现发放。
上述人员若在子公司兼任职务的，可按照子公司的薪酬管理办法在子公司领取薪酬，但不得在公司重复领薪。
第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放和止付追索
第八条 独立董事领取固定的独立董事津贴，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准依据股东会决议执行，
并依照国家和公司的相关规定，由公司代扣代缴个人所得税。
第九条 在公司担任其他职务的非独立董事以及公司高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行，由公司代扣代
缴个人所得税。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应
公司长期稳定发展的需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平，公司应当分析同行业公司薪酬情况，与自身经营情况相结合，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平，即参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司经营状况，即公司整体经营业绩及盈利状况；
（四）公司发展战略或者组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整；
（六）其他因公司经营发展需要或者应对特殊情形，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并报董事会、股东会批准的调整事项
。
第十四条 对董事、高级管理人员进行奖励，具体奖励金额经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并报董事会、股东会批准后实
施。
第六章 附则
第十五条 本制度由董事会审议通过并经股东会批准后生效，自本制度生效之日起，原《东北制药集团股份有限公司高层管理人
员薪酬管理制度》自行废止。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4e12b1a2-0aa2-4c38-a604-699ec0b28c6f.PDF
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2026-06-12 20:08│东北制药（000597）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为公司 2026 年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。2026 年 6 月 12 日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二
次会议，以同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。3.会议召开的合法
、合规性：公司第十届董事会第十二次会议决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00。5.会议的召开方式：本次
股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《东北制药集团股份有限公司董事、高级管理人员 √
薪酬管理制度》的议案
2.00 关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚 √
未解除限售的限制性股票的议案
2.披露情况
上述提案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身
份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2026 年 6月 23 日上午 8:30-11:30；13:00-16:00。
3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。
4．会议联系方式等其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。
（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
（3）联系人：阎冬生
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真：024-25806400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e7196c73-8608-4ee9-9108-bbabfb5386a1.PDF
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2026-06-08 18:26│东北制药（000597）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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东北制药（000597）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2ee778d6-beab-46a3-8ef4-9416af93bb76.PDF
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2026-04-27 21:01│东北制药（000597）：2026年一季度报告
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东北制药（000597）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aad71aba-91b7-4d10-a471-c80032a52c8a.PDF
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2026-04-27 21:00│东北制药（000597）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 13 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 202
6 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民
币 7.5 亿元投资额度进行委托理财。具体内容详见公司于2026 年 2月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《
东北制药集团股份有限公司关于 2026 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。
一、委托理财到期赎回/回购情况
签约银行 业务 产品 购买金额 实际收益率 起息日/成 到期日/清
类型 类型 （万元） （%） 交日 算日
上海浦东发展 结构性 保本浮动 20,000 1.9 2026/2/2 2026/2/28
银行股份有限 存款 收益型
公司沈阳分行
上海浦东发展 结构性 保本浮动 10,000 1.85 2026/3/2 2026/3/31
银行股份有限 存款 收益型
公司沈阳分行
—— 1天期国 —— 900 0.995-1.34 在 2026/4/22-2026/4/24
债逆回 （以国债逆 内每日开展
购 回购清算日
收益率为准）
注：公司结合实际需要及利率变动情况开展国债逆回购，在委托理财额度范围及授权期内滚动使用资金，实际收益率以国债逆回
购清算日收益率为准。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资收益受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1.公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《投融资
管理制度》等有关规定，加强委托理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。
2.严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。
3.在额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止
亏等进行研究、论证，提出研究报告。
4.公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，最
大程度控制投资风险，保证资金安全。
5.公司审监法务部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。
6.公司董事会审计委员会、独立董事有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7.公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，不会影响公司主营业务开展及日常经
营运作，且有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
四、本次公告前十二个月内委托理财情况
序 签约银行 业务 产品 购买金额 预期年化 起息日/成 到期日/清 进展
号 类型 类型 （万元） 收益率（%） 交日 算日 情况
1 上海浦东发展 结构性 保本浮动 20,000 0.7、1.9、2.1 2026/2/2 2026/2/28 到期
银行股份有限 存款 收益型 赎回
公司沈阳分行
2 上海浦东发展 结构性 保本浮动 10,000 0.7、1.85、 2026/3/2 2026/3/31 到期
银行股份有限 存款 收益型 2.05 赎回
公司沈阳分行
3 —— 1天期国 —— 900 0.995-1.34 在 2026/4/22-2026/4/24 已购
债逆回 （以国债逆回 内每日开展 回
购 购清算日收益
率为准）
4 渤海银行股份 结构性 保本浮动 20,000 1.0—1.8 2026/1/30 2026/7/30 未到
有限公司沈阳 存款 收益型 期
分行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84b77056-18b1-4b01-bf28-d1bb3dee899a.PDF
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2026-04-24 21:23│东北制药（000597）：诉讼进展公告
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一、本次诉讼事项的基本情况
东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）于近日收到内蒙古自治区乌海市中级人民法院《民事判决书》
（2026）内 03 民终 196 号。上诉人（原审被告）东北制药与被上诉人（原审原告）乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司（
以下简称“乌海双清”），原审被告东药乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”），原审第三人北京华德停车场管理有限公司（
以下简称“北京华德”）侵害企业出资人权益纠纷一案（以下简称“本案”），不服内蒙古自治区乌海市海南区人民法院（2025）内
0303 民初 687 号民事判决，向内蒙古自治区乌海市中级人民法院（以下简称“乌海市中院”）提起上诉，现已审理终结。
公司主要诉讼请求为：1.撤销内蒙古自治区乌海市海南区人民法院（2025）内 0303 民初 687 号民事判决书，改判驳回被上诉
人的全部请求；2.判决本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
本案起源于 2016 年北京华德诉东北制药、乌海双清的合同纠纷案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告，具体公告
编号为 2016-003、2016-016、2017-031、2017-090、2018-006、2018-065、2021-035、2021-043、2021-126、2022-036、2023-004
、2023-026、2023-054、2023-055、2023-077、2023-078、2024-037、2025-003、2025-041、2025-071、2026-003。
二、本次诉讼事项的进展情况
经审理，乌海市中院作出判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 119900 元，由上诉人东北制药集团股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告或定
期报告。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司前期已根据会计准则对上述事项计提预计负债 1635 万元，因此乌海市中院所作出的判决对公司本期利润无重大影响，最终
会计处理及具体金额以审计机构年度审计结果为准。公司将持续关注该事项的进展情况，及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
五、备查文件
内蒙古自治区乌海市中级人民法院《民事判决书》（2026）内 03 民终 196号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ecfb04cf-c999-4b95-92cb-035437352dee.PDF
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2026-04-24 21:19│东北制药（000597）：2025年度股东会的法律意见
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东北制药（000597）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/543a9193-fc8a-41a8-a43e-d5d3bc293a52.PDF
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2026-04-24 21:19│东北制药（000597）：2025年度股东会决议公告
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东北制药（000597）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d6266122-8f7a-4214-8a68-f2e9138b6e56.PDF
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2026-04-02 20:22│东北制药（000597）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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东北制药（000597）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d41a1525-ec38-4dc4-a926-6e7590bee51d.PDF
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2026-04-02 20:22│东北制药（000597）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东北制药（000597）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/96802b11-9d6e-4282-ae87-9e965312cb63.PDF
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2026-04-02 20:22│东北制药（000597）：2026年度财务预算报告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、
经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2
026 年度的财务预算。
一、基本假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
5.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使
各项计划的实施发生困难；
6.公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
7.无其他人力所不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制的基础和范围
1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致；
2.在公司制订的经营计划基础上编制本预算；
3.本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。
三、财务预算及说明
根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不
确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2026 年度财务预算方案如下：2026 年度预计收入及利润较 2025年保持
稳定增长。该目标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多重因素影响，存在不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9c7af9d9-1100-41ab-be0c-9d8d5ddd8661.PDF
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2026-04-02 20:22│东北制药（000597）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）于 2026 年 4月 1日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》。公司本报告期增加资产减值准备 17,660.62 万元，转回资产减值准备 12,887.05 万
元，核销资产减值准备 11.00 万元，减少 2025 年利润总额4,773.57 万元。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及资产核销的情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 3
1 日的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹
象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项、存货、商誉等资产计提了减值准备，具体情况如下：
单位：人民币万元
资产减值项目 本期增加 本期减少
一、坏账准备 533.23 131.89
其中：应收账款 26.43 49.70
其他应收款 500.51 39.00
合同资产 6.29 43.19
二、存货跌价准备 17,023.06 12,766.16
三、商誉减值准备 104.32 -
合计 17,660.62 12,898.05
二、各项资产项目计提资产减值准备依据及计提金额
（一）坏账准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》的相关规定，对应收款项与合同资产按照信用风险特征组合计提坏
账准备。
本年度共计提坏账准备 533.23 万元，其中应收账款坏账准备 26.43 万元、其他应收款坏账准备 500.51 万元、合同资产坏账
准备 6.29 万元；本期坏账准备减少 131.89 万元，其中转回或收回应收账款坏账准备 38.70 万元，核销应收账款 11.00 万元，转
回或收回其他应收款坏账准备 39.00 万元，转回或收回合同资产坏账准备 43.19 万元。
（二）存货跌价准备的计提依据及方法
根据《企业会计准则第 1号——存货》的规定，在资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现
净值时计提存货跌价准备。
本年度共计提存货跌价准备 17,023.06 万元，转回 12,766.16 万元。
（三）商誉减值准备的计提依据及方法
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策要求，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年结
合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的
减值损失。
本年度计提商誉减值准备为递延所得税负债摊销额，计提商誉减值准备104.32 万元。
三、计提资产减值准备对当期利润的影响
公司本报告期增加资产减值准备 17,660.62 万元，转回资产减值准备12,887.05 万元，核销资产减值准备 11.00 万元，减少 2
025 年利润总额 4,773.57万元。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见
公司 2025 年度计提资产减值准备事宜，遵循了谨慎性原则，计提方式符合《企业会计准则》，本次计提资产减值准备将能更加
真实、准确地反映公司的财务状况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备事宜
。
五、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于 2026 年 4月 1日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》，董事会同
意公司上述计提资产减值准备及核销资产事项。本次计提资产减值准备事项需提交股东会审议。
六、其他说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次资产减值准备事项进行了审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告。
七、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议；
3.东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议相关议案的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f7d5f417-1acc-412b-89b0-5053061bc3da.PDF
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2026-04-02 20:22│东北制药（000597）：2025年度内部控制自我评价报告
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东北制药集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合东
北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董
事会审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：东北制药集团股份有限公司、东北制药集团沈阳第一制药有限公司、东北制药集团供销有限公
司、沈阳东北大药房连锁有限公司、东药集团沈阳施德药业有限公司、沈阳东瑞精细化工有限公司、东北制药集团辽宁生物医药有限
公司、沈阳东北制药设计有限公司、沈阳百万运输有限公司、沈阳东北制药装备制造安装有限公司、沈阳东北制药进出口贸易有限公
司、东北制药集团沈阳计控有限责任公司、东北制药（宁波）销售有限公司、东北制药（上海）生物科技有限公司、北京鼎成肽源生
物技术有限公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、
财务报告、合同管理、信息系统等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
人力资源、资金管理、采购业务、合同管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制各项制度和流程，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷性质 定量标准
重大缺陷 该等缺陷潜在导致财务损失或会计报表错报金额大于或等于合并财务报表营业收入的
1%，影响重要账户、列报及其相关认定且重复发生的，为重大缺陷。
重要缺陷 该等缺陷潜在导致财务损失或会计报表错报金额大于或等于合并财务报表营业收入的
0.2%，影响重要账户、列报及其相关认定且经常发生的，为重要缺陷。
一般缺陷 该等缺陷潜在导致财务损失或会计报表错报金额小于合并财务报表营业收入的 0.2%，且
偶尔发生的，为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 董事、高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；当期财务报告存在重大错报，
而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司董事会审计委员会以及内部审计部门对
财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规
或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达
到真实、准确的目标。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额，参照财务报告内部控制缺陷的定量标准
执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷的定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。具
有以下特征的缺陷，可考虑认定为非财务报告重大缺陷：
（1）公司缺乏集体决策程序；
（2）公司决策程序导致重大失误；
（3）公司违反国家法律法规并受到处罚；
（4）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（5）媒体频现负面新闻，波及面广；
（6）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
（7）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
不构成重大缺陷但影响较大的其他内部控制缺陷，可考虑认定为非财务报告重要缺陷；不构成重大缺陷及重要缺陷的其他内部控
制缺陷，可考虑认定为非财务报告一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他需要说明的内部控制重大事项。
本报告期，公司严格遵守各项法律法规，坚持合法高效经营，在内部各环节建立健全有效的内控系统，并随着企业经营发展的变
化及时进行调整，从而进一步完善公司内部控制制度，不断提升规范化管理水平。
2026 年，董事会将继续以维护全体股东利益为核心，按照企业内部控制规范体系的要求，扎实有效地推进公司全面风险管理以
及内部控制体系建设，采取有力措施保证内部控制有效执行，持续提升公司经营管理水平和可持续发展能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7e1715b1-f6ff-4569-9209-e7c0e25afbec.PDF
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2026-04-02 20:22│东北制药（000597）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报
│告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估及董事会审计委员
会履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天
职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天
职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得
金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会
计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公
司审计客户 88 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国
际为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。
综合考虑公司发展战略和审计需要，2025 年度公司聘请天职国际担任公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变
更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。公司董事会、董事会审计委
员会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天职国际会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联
方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告
。在执行审计工作的过程中，天职国际会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划
、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对天职国际会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了充分了解核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会审议
通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会及股东
会审议。
（二）董事会审计委员会与天职国际会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会，就 2025 年度审
计工作的初步审计情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。在天职国际会计师事务所出具初
步审计意见后，审计委员会听取了天职国际会计师事务所关于公司 2025 年度审计相关情况的汇报，并对审计工作发表意见。
（三）2026 年 3月 27 日，董事会审计委员会以现场与通讯相结合的方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告、2025 年度内
部控制自我评价报告等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所在公司年报审计过程中能够坚持独立、客观、公允的原则，勤勉尽职，表现了
良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰
、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fe95fd50-62f1-48cd-966c-08a0b7f3887e.PDF
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2026-04-02 20:22│东北制药（000597）：2025年度财务决算报告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照
财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求编制。
一、业绩情况
2025 年公司实现营业收入 707,485.33 万元，较上年同期下降 5.70%，利润总额30,526.30 万元，较上年同期下降 48.60%，总
体情况如下：
（一）总体情况
单位：人民币万元
项目 本期 上年同期 增长%
营业收入 707,485.33 750,255.49 -5.70
营业成本 443,771.12 459,646.63 -3.45
毛利率% 37.27 38.73 -1.46
营业利润 31,411.19 57,776.14 -45.63
利润总额 30,526.30 59,391.04 -48.60
归属于母公司净利润 26,007.05 40,984.85 -36.54
基本每股收益（元/股） 0.18 0.29 -37.93
受市场波动影响，营业收入同比减少 42,770.16 万元，营业成本同比减少15,875.51 万元。
（二）收入结构分析
单位：人民币万元
业务种类 本期收入 上年同期 增长%
医药制造 389,846.45 429,145.99 -9.16
其中 1.原料药 112,650.12 129,770.11 -13.19
2.制剂 274,343.10 292,910.13 -6.34
3.制造其他 2,853.23 6,465.75 -55.87
医药商业 302,629.45 305,293.70 -0.87
其他 9,924.90 10,406.72 -4.63
主营业务收入 702,400.80 744,846.41 -5.70
其他业务收入 5,084.53 5,409.08 -6.00
营业收入合计 707,485.33 750,255.49 -5.70
从收入结构对比可见，主营业务收入中医药制造较上年同期减少39,299.54万元，医药商业较上年同期减少 2,664.25 万元，其
他较上年同期减少 481.82 万元。其他业务收入较上年同期减少 324.55 万元。
（三）产品结构分析
单位：人民币万元
业务种类 本期 占比例% 上年同期 占比例%
医药制造 389,846.45 55.50 429,145.99 57.61
其中 1.原料药 112,650.12 16.04 129,770.11 17.42
2.制剂 274,343.10 39.06 292,910.13 39.32
3.制造其他 2,853.23 0.40 6,465.75 0.87
医药商业 302,629.45 43.09 305,293.70 40.99
其他 9,924.90 1.41 10,406.72 1.40
主营业务收入 702,400.80 - 744,846.41 -
从主营业务产品结构对比情况分析，医药制造占比较上年下降 2.11 个百分点，其中原料药占比较上年下降 1.38 个百分点，制
剂占比下降 0.26 个百分点；医药商业占比上升 2.10 个百分点。
（四）毛利情况分析
单位：人民币万元
业务种类 本期 占比例% 上年同期 占比例%
医药制造 239,957.49 91.96 262,681.22 90.98
其中 1.原料药 77,179.84 29.58 85,789.89 29.72
2.制剂 160,432.31 61.48 175,210.47 60.68
3.制造其他 2,345.34 0.90 1,680.86 0.58
医药商业 18,434.10 7.06 23,591.08 8.17
其他 2,556.55 0.98 2,464.59 0.85
毛利额合计 260,948.14 100.00 288,736.89 100.00
从毛利情况看，各项业务毛利占比水平同比保持平稳，其中制剂毛利贡献占比最高。
（五）期间费用
单位：人民币万元
项目 本期 上年同期 增长%
销售费用 126,452.39 138,189.24 -8.49
管理费用 87,459.51 85,921.65 1.79
（含研发费用）
财务费用 1,771.60 -2,621.91 167.57
合计 215,683.50 221,488.98 -2.62
本年公司受利息收入下降和汇兑损失影响，财务费用同比上升。
（六）其他项目
单位：人民币万元
项目 本期 上年同期 增长%
资产减值损失 -17,539.73 -12,302.23 -42.57
（含信用减值损失）
营业外收支净额 -884.88 1,614.90 -154.79
本年计提的资产减值损失同比上升 42.57%，主要由于计提存货跌价准备增加影响；营业外收支净额同比下降 154.79%，主要由
于本年发生捐赠支出影响。
二、资产负债结构分析
单位：人民币万元
科目 2025 年 12 月 31 日 占比% 2024 年 12 月 31 日 占比%
流动资产 753,229.44 58.44 864,648.58 59.85
开发支出 74,606.33 5.79 71,773.95 4.97
固定资产 348,851.17 27.07 385,377.53 26.68
在建工程及工程物资 9,910.86 0.77 15,547.62 1.08
无形资产 66,122.53 5.13 68,783.14 4.76
资产总计 1,288,894.79 100.00 1,444,618.19 100.00
流动负债 656,378.09 90.92 825,692.39 93.02
长期负债 65,590.85 9.08 61,961.50 6.98
负债总计 721,968.94 100.00 887,653.90 100.00
股东权益 566,925.84 556,964.29
资产负债率 56.01% 61.45%
截至2025年12月31日，公司资产总额为1,288,894.79万元，较上年下降10.78%；负债总额为 721,968.94 万元，较上年下降 18.
67%；股东权益为 566,925.84 万元，较上年上升 1.79%；资产负债率为 56.01%，较上年下降 5.44 个百分点。
三、现金流量情况分析
单位：人民币万元
项目 本期 上年同期
1.经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 735,068.91 759,059.07
经营活动现金流出小计 624,430.66 683,182.96
经营活动产生的现金流量净额 110,638.25 75,876.11
2.投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 5,871.16 270.30
投资活动现金流出小计 14,807.82 28,666.95
投资活动产生的现金流量净额 -8,936.66 -28,396.65
3.筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 651,372.70 1,501,825.86
筹资活动现金流出小计 675,267.69 1,617,169.65
筹资活动产生的现金流量净额 -23,894.99 -115,343.79
4.期末现金及现金等价物余额 285,224.71 209,799.16
公司经营活动产生的现金流量净额为 110,638.25 万元，较上年同期增加34,762.14 万元，主要由于本年经营支出相对减少影响
。
投资活动产生的现金流量净额为-8,936.66 万元，较上年同期增加 19,459.99 万元，主要为上年收购子公司支出较大影响。
筹资活动产生的现金流量净额为-23,894.99 万元，较上年同期增加 91,448.80万元，主要受上年偿还到期贷款支出较大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7860bf2a-4d6d-4590-8a30-6893a543b1d3.PDF
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2026-04-02 20:22│东北制药（000597）：关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 1日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘
公司 2026 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2026 年
度财务报告及内部控制审计机构。此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法
务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公
司审计客户 88 家。
2．投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年及 2026 年初
至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8次和纪律处分 3 次。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在
因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师：刘宗磊，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，
近三年签署上市公司审计报告 7家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
签字注册会计师：王翔君，2016 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2026 年开始在本所执业，近三年签署上
市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：刘丹，2014 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2025 年
开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 家，近三年复核上市公司审计报告 2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配
备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与天职国际协商确定 2026 年度审计费用。
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会审计意见
根据《东北制药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会在 2025 年年度报告审计期间就相关事
项与年审注册会计师进行了有效沟通，并对天职国际从业资质、专业能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了认真核查。审计委
员会认为，天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在从事公司 2025 年度
审计服务过程中，坚持独立的审计准则，重视了解公司经营环境、内部控制体系建设和实施情况，具备足够的独立性、专业胜任能力
、投资者保护能力，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。同
意向董事会提议续聘天职国际担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 1日召开第十届董事会第十次会议，以 11 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续
聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天职国际为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议,自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议；
3.天职国际关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7be35091-addd-40bb-b245-e2e1e910ec39.PDF
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2026-04-02 20:22│东北制药（000597）：关于公司会计政策变更的公告
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东北制药（000597）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/97868c78-4c8d-4058-85ce-293f8c9a4a5e.PDF
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2026-04-02 20:21│东北制药（000597）：第十届董事会第十次会议决议公告
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东北制药（000597）：第十届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/427d4d8f-aae2-4a8a-9b8b-66f527d7a7c5.PDF
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2026-04-02 20:21│东北制药（000597）：2025年年度报告摘要
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东北制药（000597）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0ee3d140-ebea-4f6f-9854-e9da73e5e258.PDF
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2026-04-02 20:21│东北制药（000597）：2025年年度报告
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东北制药（000597）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d1d4fbb6-1bee-4e21-98b3-351d94f3027f.PDF
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2026-04-02 20:20│东北制药（000597）：2025年年度审计报告
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东北制药（000597）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3c88a727-55f0-4f27-868c-cef72dbe7330.PDF
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2026-04-02 20:20│东北制药（000597）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
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东北制药（000597）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e34119f4-fb96-4d36-b975-a369d0f16761.PDF
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2026-04-02 20:20│东北制药（000597）：内部控制审计报告
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东北制药（000597）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/21d0be3c-68e5-4ef0-9ac6-35321d5ade63.PDF
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2026-04-02 20:20│东北制药（000597）：关于公司为下属子公司提供担保的公告
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东北制药（000597）：关于公司为下属子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/159ad6f1-1a2d-4df2-bc66-1d98cc4faa19.PDF
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2026-04-02 20:20│东北制药（000597）：关于公司及子公司2026年度金融机构授信总额度的公告
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一、申请授信情况概述
1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标及2026 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，
提高资金运用效率，满足资金流动性需求，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 121.00 亿元的 2026年度融资授信总额度。
在以上额度内，提请股东会授权公司董事会，董事会转授权公司经营管理层，根据公司的经营需要，决定公司及子公司申请融资的相
关事项（包括但不限于融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式等）。授权期限自议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至
2026 年度股东会召开之日止。在上述授权期内，额度可以滚动使用。
2.公司于 2026 年 4月 1 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度金融机构授信总额度的
议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、授信额度明细
单位：人民币亿元
单位名称 总额度 融资类型（包括但不 担保方式（包括
限于） 但不限于）
东北制药集团股份有限公司（母公司） 60.00 银行贷款、承兑汇票 信用或资产抵/
（含票据池质押融 质押/股东担保
东北制药集团沈阳第一制药有限公司 24.00 资业务）、贸易融资、 等
东北制药集团供销有限公司 20.00 国内信用证、国际信
沈阳东北制药进出口贸易有限公司 5.00 用证、商业承兑汇票
沈阳东北大药房连锁有限公司 1.00 贴现、保函、融资租
北京鼎成肽源生物技术有限公司 5.00 赁、保理、海外直贷、
其他下属子/孙公司 6.00 内保外贷等综合授
合计 121.00 信业务。
其中：公司及子公司在金融机构办理的“资产池（票据池）”融资业务，公司及子公司提供承兑汇票等资产质押融资余额不超过
20 亿元（人民币贰拾亿元整）。
资产池（票据池）融资业务，是指本公司及控股子公司同意以资产（票据）质押池内质押资产（票据）及资产池（票据池）保证
金账户内的保证金为本公司及控股子公司在银行办理融资业务所形成的债务提供担保。
基于上表计划，考虑到宏观经济、金融环境以及企业自身发展均存在不可预见的波动因素，公司可在实际操作过程中结合具体情
况，在总额度 121.00 亿元范围内对各公司授信额度做出必要的结构调整。
公司及子公司在中国进出口银行、国家开发银行等政策性银行办理融资事项，公司可以有效资产提供抵/质押担保。
公司及子公司以工程建设项目在金融机构申请固定资产投资贷款，担保方式可选择以有效资产提供抵/质押担保。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/498044c1-3ab6-49d0-895e-cd1f446c959b.PDF
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2026-04-02 20:19│东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（刘兴明）
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东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（刘兴明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/43f3c690-23da-48af-93e6-9deeed36272f.PDF
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2026-04-02 20:19│东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（马海天）
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东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（马海天）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1ccadd1b-5ded-4959-98cc-4d4d480262f2.PDF
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2026-04-02 20:19│东北制药（000597）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为公司 2025 年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。2026 年 4月 1日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会
议，以同意 11 票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十次会议决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月24日上午9:15至下午 3:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 17 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 √
3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 √
7.00 关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案 √
8.00 关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案 √
9.00 关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √
10.00 关于公司及子公司 2026 年度金融机构授信总额度的议案 √
11.00 关于公司为下属子公司提供担保的议案 √
12.00 关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
公司独立董事刘兴明、黄永维、马海天、曹越将在本次年度股东会上进行述职。
2.披露情况
上述提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 4月 3日刊登于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
3.议案 11 为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 12 为关联交易议
案，关联股东及有利害关系的股东需回避表决。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身
份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2026 年 4月 18 日上午 8:30-11:30；13:00-16:00。
3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。
4．会议联系方式等其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。
（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
（3）联系人：阎冬生
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真：024-25806400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3581d9af-3fca-4ba9-ad4c-a596616fdda0.PDF
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2026-04-02 20:19│东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（韩德民-已离任）
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东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（韩德民-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/074f6737-f5c9-46a2-b62a-79adef1f814c.PDF
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2026-04-02 20:19│东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（王国栋-已离任）
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东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（王国栋-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/324c4277-312f-4362-ae9b-e430d95ed035.PDF
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2026-04-02 20:19│东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（姚辉-已离任）
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东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（姚辉-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e6616f50-7ea4-415f-8a69-f99bbb89c849.PDF
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2026-04-02 20:19│东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（曹越）
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作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年的履职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《东北制药集团股
份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法规，秉持诚实、勤勉、独立的原则，认真履行职责。及时掌握公司发展动
态，积极参与相关会议，就重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，审慎行使法律及《公司章程》赋予的权利，充分发挥独立董
事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历情况
曹越，男，1981年出生，会计学博士、中国注册会计师、中国注册税务师，长期从事会计准则与税收法规的教学和研究工作。曾
荣获湖南省第十三届哲学社会科学优秀成果一等奖、湖南省第十四届哲学社会科学优秀成果二等奖，曾获得第六届湖南省优秀青年社
会科学专家荣誉称号，出版《大规模减税降费的财务效应研究》等著作。现任湖南大学工商管理学院教授、拓维信息系统股份有限公
司独立董事。2025年6月至今担任公司独立董事，审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）董事会、股东会出席情况
2025年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为2025
年度任职期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序。2025年度任职期内，
本人对公司董事会审议的各项议案经审慎判断后均投出赞成票，无反对票及弃权票情形。2025年度任职期内，本人出席董事会会议及
股东会会议的具体情况如下：
独立董事出席董事会会议及股东会会议情况
应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东会次
次数 次数 董事会次数 次数 次数 参加董事会会议 数
5 0 5 0 0 否 1
（二）董事会专门委员会出席情况
1.提名委员会
2025年度任职期内，公司董事会提名委员会共计召开2次会议，本人作为提名委员会主任委员出席了全部会议。具体情况如下：
专业委员会名称 召开日期 会议内容
提名委员会 2025年7月25日 关于聘任董事会秘书的议案
2025年9月4日 关于聘任公司财务总监的议案
2.审计委员会
2025年度任职期内，公司董事会审计委员会共计召开4次会议，本人作为审计委员会委员出席了全部会议。具体情况如下：
专业委员会名称 召开日期 会议内容
审计委员会 2025年8月22日 关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案
2025年9月4日 关于聘任公司财务总监的议案
2025年10月22日 1. 关于公司2025年第三季度报告的议案
2. 关于拟变更会计师事务所的议案
2025年11月25日 关于会计估计变更的议案
（三）独立董事专门会议出席情况
本人2025年度任职期内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
2025年度任职期内，本人在参加董事会、股东会充分行使独立董事职权的基础上，通过对公司进行实地考察、调研，充分了解公
司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况。同时，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密
切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。现场办公天数累计不
少于8天，符合相关规范性文件的要求。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就相关财务问题进行深度探讨和交流，
维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作
2025年度任职期内，本人严格按照有关法律、行政法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资
料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。同时，
本人也重视与中小股东的沟通交流，利用出席股东会的机会，与中小股东进行了交流，积极回应中小股东关切，维护公司和中小股东
的合法权益。
（七）上市公司配合独立董事工作情况
在董事会及股东会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董
事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年3月25日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。根据日常经
营需要，预计公司及子公司同关联方发生采购、销售、接受或提供服务等各类日常关联交易总额为24,110万元。
为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司分别于2025年4月1日、2025年4月24日召开第九届董
事会第三十九次会议及2024年度股东会，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。经业务部门重新测算，公司及
子公司2025年度同关联方发生各类日常关联交易预计总额调整为57,600万元。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司经营情况。上
述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期
报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任、变更会计师事务所
公司分别于2025年4月1日、2025年4月24日召开第九届董事会第三十九次会议以及2024年度股东会，审议通过《关于拟续聘公司2
024年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2025年度财务
报告及内部控制审计机构。
公司分别于2025年10月27日以及2025年12月15日召开第十届董事会第七次会议以及2025年第二次临时股东会，审议通过《关于拟
变更会计师事务所的议案》。鉴于致同会计师事务所已连续6年为公司提供审计服务，经综合考虑公司发展战略和审计需要，2025年
度公司拟变更会计师事务所，聘请天职国际担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司履行审议及披露程序符合相关法律
法规的规定。
（四）修订高级管理人员的薪酬管理制度
公司分别于2025年11月28日以及2025年12月15日召开第十届董事会第八次会议以及2025年第二次临时股东会，通过了关于修订《
公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案。上述事项的决策、执行及披露均符合法律法规要求，不存在损害上市公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
（五）补选独立董事、变更非独立董事
公司分别于2025年6月4日以及2025年6月20日召开第十届董事会第三次会议以及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变
更公司第十届董事会董事的议案》《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。
（六）聘任高级管理人员事项
公司分别于2025年7月28日、2025年9月6日召开第十届董事会第四次会议、第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》以及《关于聘任公司财务总监的议案》。经认真审阅上述人员履历等相关材料，上述人员均具备相关专业知识和决
策、管理能力，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在
损害公司及其他股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以
及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年度，为持续推进公司董事会的规范高效运作和科学决策，切实维护广大投资者的合法权益，我将继续严格依照《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，一如既往地主动适应证券市场与公司发展的新形势，勤勉
尽责，忠实履行义务，为公司的发展及广大投资者合法权益的维护持续贡献力量。
独立董事：曹越
http://disc.static.szse.cn/disc/
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2026-04-02 20:19│东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（商有光-已离任）
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东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（商有光-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bbe1bbc4-a9d2-4a60-9a19-8fb8a6605c5b.PDF
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2026-04-02 20:19│东北制药（000597）：对独立董事2025年度独立性的评估及专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘兴明、黄永维、马海
天、曹越的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘兴明、黄永维、马海天、曹越的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
东北制药集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1424d5cc-0666-493e-94e8-16bd899bb5b6.PDF
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2026-04-02 20:19│东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（黄永维）
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东北制药（000597）：2025年度独立董事述职报告（黄永维）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ca9691b4-8103-4f03-849f-4f1d549c5fa8.PDF
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2026-04-02 20:17│东北制药（000597）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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东北制药（000597）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2f08373a-3136-4f09-b9d2-73da36e634ed.PDF
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2026-03-04 19:59│东北制药（000597）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 4 日
（星期三）召开。北京德恒律师事务所接受公司委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“德恒律师”）出席本次会议。根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本
次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）董事会决议及相关股东会审议的议案；
（三）公司于 2026 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）公布的《东北制药集团股份有限公司关于召开
公司 2026 年第一次临时股东会通知》（以下简称“《股东会通知》”）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法
有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
1.根据 2026 年 2 月 13 日召开的公司第十届董事会第九次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 2026 年 2 月 14 日，公司在巨潮资讯网上刊载了《股东会通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已
超过 15 日，股权登记日与会议召开日期之间间隔未多于 7 个工作日。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次《
股东会通知》。
3.前述公告列明了本次股东会的召集人、召开方式、召开时间、出席对象、会议召开地点、会议登记办法、会议联系人及联系方
式等，充分、完整披露了本次股东会的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。
（二）本次会议的召开
1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
本次股东会的现场会议于 2026 年 3 月 4 日下午 14：00 在沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司
如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次会议的网络投票时间为 2026 年 3 月 4 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月
4 日 9：15-9：25，9：30-11：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3 月 4 日 9
：15 至 15：00 的任意时间。
2.本次会议由公司董事长周凯先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。
会议记录由出席本次会议的会议主持人和董事等签名。
3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次股东会的实际时间、地点、
会议内容与通知的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）出席公司现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 242 名，代表公司有表决权的股份 822,290,785 股，占公司总股
本的 57.6202%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表公司有表决权的股份799,700,185 股,占公司总股本的 56.0372%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2.根据本次会议的网络投票结果,参与本次会议网络投票的股东共 238 名,代表公司有表决权的股份 22,590,600 股，占公司总
股本的 1.5830%。
3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 240 人，代表有表决权的股份数为 35,360,730
股，占公司有表决权股份总数的 2.4778%。
（二）公司董事和高级管理人员及德恒律师出席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师见证，公司本次会议审议的议案与《股
东会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表与德恒律师共
同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 810,084,606 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 98.5156%
；反对 11,998,500 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.4592%；弃权 207,679
股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0253%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 23,154,551 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的65.4810%；反对 11,998,500 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 33.9317%；弃权 207,679 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.5873%。
本议案为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据表决结果，该议案获得通过。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议
的决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式二份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
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