公司公告☆ ◇000598 兴蓉环境 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 18:20 │兴蓉环境（000598）：关于兴蓉环境部分董事、监事及总经理发生变动的临时受托管理事务报告 │
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│2025-03-07 18:20 │兴蓉环境（000598）：关于部分董事、监事及总经理发生变动的公告 │
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│2025-03-05 20:11 │兴蓉环境（000598）：第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-03-05 20:10 │兴蓉环境（000598）：第十届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-03-05 20:09 │兴蓉环境（000598）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-05 20:09 │兴蓉环境（000598）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-01 00:00 │兴蓉环境（000598）：2024年度业绩快报 │
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│2025-02-14 20:13 │兴蓉环境（000598）：2025年第三次临时股东大会会议材料 │
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│2025-02-14 20:13 │兴蓉环境（000598）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-14 20:12 │兴蓉环境（000598）：关于部分董事、监事及总经理变动的公告 │
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2025-03-07 18:20│兴蓉环境（000598）：关于兴蓉环境部分董事、监事及总经理发生变动的临时受托管理事务报告
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债券简称：20 兴蓉 01 债券代码：149193.SZ
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称
“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露
文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或
“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为20兴蓉01的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关
规则，与发行人《成都市兴蓉环境股份有限公司关于部分董事、监事及总经理发生变动的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：
一、 重大事项
根据发行人2025年2月15日披露的《第十届董事会第十九次会议决议公告》、2025年3月6日披露的《2025年第三次临时股东大会
决议公告》和《第十届监事会第十次会议决议公告》，发行人发生的重大事项如下：
一、人员变动的基本情况
（一）原任职人员变动的基本情况
序号 姓名 职务 变动原因
1 贾飒飒 董事 工作调整
2 杨磊 董事、总经理 工作调整
3 邹佳 董事 工作调整
4 白鹏 监事会主席 工作调整
5 李晓 监事 工作调整
（二）人员任职变动的原因和决策程序
近日，发行人收到部分董事、监事和总经理递交的书面辞职报告。因工作调整，贾飒飒女士辞去公司董事、审计委员会委员职务
，杨磊先生辞去公司董事、战略委员会委员及总经理职务，邹佳女士辞去公司董事职务，白鹏先生辞去公司监事会主席、监事职务，
李晓女士辞去公司监事职务。
经公司于 2025年 2月 14日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会同意聘任饶怡女士为公司总经理。经公司于
2025年 3月 5日召开 2025年第三次临时股东大会，通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》及《关于增补公司第十届监事会
监事的议案》，选举程进先生、饶怡女士、王彬先生为公司第十届董事会非独立董事，选举贾飒飒女士、谢咏女士为公司第十届监事
会非职工监事。经公司于 2025年 3月 5日召开第十届监事会第十次会议，通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，同意选
举贾飒飒为监事会主席。
（三）新聘任人员的基本情况
序号 姓名 职务 任职起始日期
1 程进 董事 2025年 3月 5日
2 饶怡 总经理 2025年 2月 14日
饶怡 董事 2025年 3月 5日
3 王彬 董事 2025年 3月 5日
4 贾飒飒 监事会主席 2025年 3月 5日
5 谢咏 监事 2025年 3月 5日
程进，男，汉族，中共党员，1966 年生，环境工程专业，本科学历硕士学位，高级工程师。曾任成都兴蓉市政设施管理有限公
司党支部书记、党总支书记、董事长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司董事。
饶怡，女，汉族，中共党员，1979 年生，英语专业，本科学历，高级人力资源管理师。曾任成都环境投资集团有限公司职工监
事，成都沱江投资建设有限公司监事会主席，成都市兴蓉再生能源有限公司党总支书记、党委书记、董事长，成都市兴蓉环境股份有
限公司董事，成都成环新益环保科技有限公司党总支书记、党支部书记、执行董事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委副书记、
董事、总经理，成都市再生资源行业协会副会长。
王彬，男，土家族，中共党员，1978年生，中国古代文学专业，硕士研究生学历学位，高级经济师。曾任成都环境水务建设有限
公司党总支副书记、董事、总经理、党总支书记、党委书记、董事长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委专职副书记、董事。
贾飒飒，女，汉族，中共党员，1981年生，管理科学与工程专业，硕士研究生学历学位，高级工程师、高级经济师。曾任成都环
境投资集团有限公司项目管理部副部长，成都原水投资有限公司党总支委员、董事、副总经理，成都市李家岩开发有限公司副总经理
，成都环境投资集团有限公司法务风控部副部长，成都彭州环境投资有限公司监事会主席，成都绿色低碳产业投资集团有限公司监事
会主席，成都环投资本管理有限公司监事，成都市兴蓉环境股份有限公司董事。现任成都环境投资集团有限公司纪委委员、职工监事
、法务风控部部长、成都环境工程建设有限公司外部董事、成都市兴蓉环境股份有限公司监事会主席。
谢咏，女，汉族，中共党员，1975年生，会计学专业，本科学历，会计师。曾任成都彭州环境投资有限公司董事、财务负责人，
成都原水投资有限公司财务负责人，成都市李家岩开发有限公司副总经理、成都久隆水库开发有限公司财务负责人，中电建成都原水
管业有限责任公司董事，成都三坝水库水利开发有限公司财务负责人，成都环境投资集团有限公司财务中心副主任，成都绿色低碳产
业投资集团有限公司董事。现任成都环境投资集团有限公司财务中心主任、成都环晨环境实业有限公司外部董事、锦泰财产保险股份
有限公司外部董事、成都市兴蓉环境股份有限公司监事。
上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。
（四）人员变动所需程序及其履行情况
截至本公告出具之日，发行人已按照《公司法》和公司章程相关规定，完成工作交接等相关程序。
二、 影响分析和应对措施
此次发行人董事、监事及总经理发生变动属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生
重大不利影响。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/80a26d0c-51b0-45ad-b962-afb7fe18ecdd.PDF
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2025-03-07 18:20│兴蓉环境（000598）：关于部分董事、监事及总经理发生变动的公告
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兴蓉环境（000598）：关于部分董事、监事及总经理发生变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/e7b8c926-a2e2-415c-af44-40136780f3f2.PDF
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2025-03-05 20:11│兴蓉环境（000598）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月28日以电子邮件、专人送达方式发出召开第十届董事会第二十次
会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席
会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
同意增补董事程进先生为公司第十届董事会审计委员会委员、董事饶怡女士为公司第十届董事会战略委员会委员，任期自董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。
同意公司总经理饶怡女士的薪酬标准。完成公司董事会确定的年度经营目标后，饶怡女士年度税前薪酬标准为68万元/年，除公
司调整薪酬标准外，每年按此执行。
董事、总经理饶怡女士回避表决，其他8名董事进行了表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/efe39b12-1e74-40b8-b024-81b284b70c50.PDF
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2025-03-05 20:10│兴蓉环境（000598）：第十届监事会第十次会议决议公告
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成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月28日以专人送达方式发出召开第十届监事会第十次会议的通知。
在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2025年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名
。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
同意选举监事贾飒飒女士为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/6982b38f-da95-445a-ba83-2ff4a2e8fd57.PDF
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2025-03-05 20:09│兴蓉环境（000598）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11
:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘嫏。
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 274 人，代表股份 1,820,255,021 股，占公司股份总数的 60.9916％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份1,259,635,494 股，占公司股份总数的 42.2068％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东 272 人，代表股份 560,619,527 股，占公司股份总数的 18.7848％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 270 人，代表股份 104,242,230股，占公司股份总数的 3.4929％。其中：通过现场投票的中小
股东 1人，代表股份 30,000 股，占公司股份总数的 0.0010％。通过网络投票的中小股东 269 人，代表股份 104,212,230 股，占
公司股份总数的3.4919％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次
会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
（一）以累积投票方式审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。
1、选举程进先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,795,740,285 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 98.6532%。其中，中小股东表决情况为：同意 7
9,797,493股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.5501%。表决结果为“当选”。
2、选举饶怡女士为公司第十届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,795,616,040 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 98.6464%。其中，中小股东表决情况为：同意 7
9,673,248股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.4309%。表决结果为“当选”。
3、选举王彬先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,795,636,396 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 98.6475%。其中，中小股东表决情况为：同意 7
9,693,604股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.4504%。表决结果为“当选”。
上述非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次补选董事完成后，公司第十届董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
（二）以累积投票方式审议通过《关于增补公司第十届监事会监事的议案》。
1、选举贾飒飒女士为公司第十届监事会非职工监事
表决结果为：同意 1,796,673,545 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 98.7045%。其中，中小股东表决情况为：同意 8
0,730,753股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 77.4453%。表决结果为“当选”。
2、选举谢咏女士为公司第十届监事会非职工监事
表决结果为：同意 1,796,288,636 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 98.6834%。其中，中小股东表决情况为：同意 8
0,345,844股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 77.0761%。表决结果为“当选”。
上述非职工监事任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
（二）律师姓名：刘复梁、向菁。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决方式及表决程序，均符合
有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/a03f39db-467d-435f-ac4f-42505316f212.PDF
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2025-03-05 20:09│兴蓉环境（000598）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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兴蓉环境（000598）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/a7caa5e4-8fa0-413e-bce7-d146cf1bc5ac.PDF
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2025-03-01 00:00│兴蓉环境（000598）：2024年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2024年年度报告中披露的最终数据可
能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 9,048,669,804.99 8,086,535,650.22 11.90%
营业利润 2,413,271,155.18 2,172,534,885.06 11.08%
利润总额 2,417,208,043.28 2,181,913,702.51 10.78%
归属于上市公司股 1,996,116,861.08 1,843,412,411.08 8.28%
东的净利润
扣除非经常性损益 1,963,016,003.20 1,803,857,956.90 8.82%
后的归属于上市公
司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.67 0.62 8.06%
加权平均净资产收 11.50% 11.86% -0.36%
益率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 48,448,468,554.45 43,555,025,093.36 11.24%
归属于上市公司股 18,160,049,995.61 16,643,592,400.55 9.11%
东的所有者权益
股 2,984,434,721.00 2,985,566,321.00 -0.04%
本
归属于上市公司股 6.08 5.58 8.96%
东的每股净资产
（元）
注：1、上述数据为公司合并财务报表数据，以上数值保留两位小数，增减变动幅度可能存在尾数差异；2、上述项目增减变动幅
度均未达到30%以上。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2024年，公司紧扣战略目标，持续开拓主业市场、全力推进项目建设、不断加强精益管理，夯实高质量发展根基。报告期内，公
司实现营业总收入904,866.98万元，同比增长11.90%；实现归属于上市公司股东的净利润199,611.69万元，同比增长8.28%。
本报告期内，公司经营业绩与上年度相比增长，主要影响因素包括：因合资合作、收并购和新项目建成投运等因素，报告期内公
司自来水供应、污水处理及固废处置业务量同比增加，以及污水处理服务费价格上调等。
三、备查文件
经公司董事长刘嫏女士、主管会计工作的负责人赵璐女士、会计机构负责人曾倩女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/fcce1e31-405f-41f9-9e76-488979540596.PDF
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2025-02-14 20:13│兴蓉环境（000598）：2025年第三次临时股东大会会议材料
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兴蓉环境（000598）：2025年第三次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/8c2e5f3c-ec34-4cf2-9b0e-67ebe07ebf64.PDF
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2025-02-14 20:13│兴蓉环境（000598）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 2 月 14 日召开的第十
届董事会第十九次会议审议通过，公司将于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。会议召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议时间
1、现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 15:0
0 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 2 月 27 日（星期四）。
（七）出席对象
1、在股权登
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