公司公告☆ ◇000598 兴蓉环境 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 18:06 │兴蓉环境（000598）：第十届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:05 │兴蓉环境（000598）：关于因公开招标新增关联交易的公告 │
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│2026-06-12 18:04 │兴蓉环境（000598）：《募集资金使用管理制度》（2026年6月） │
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│2026-06-12 18:04 │兴蓉环境（000598）：《全面预算管理制度》（2026年6月） │
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│2026-05-20 00:00 │兴蓉环境（000598）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │兴蓉环境（000598）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │兴蓉环境（000598）：《董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》（2026年5月） │
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│2026-05-15 20:02 │兴蓉环境（000598）：关于子公司股权架构调整的公告 │
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│2026-05-15 20:01 │兴蓉环境（000598）：第十届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2026-05-15 20:00 │兴蓉环境（000598）：关于调整2026年日常关联交易预计的公告 │
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2026-06-12 18:06│兴蓉环境（000598）：第十届董事会第三十八次会议决议公告
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成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年6月9日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会
第三十八次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名
，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。与会董事对议案进行了审议，
形成如下决议：
一、审议通过《关于新增关联交易的议案》。
同意垃圾焚烧深度治理及资源利用项目施工等服务关联交易事项。本次交易经公开招标产生，根据联合体分工及服务内容，本次
关联交易暂定金额为18,479.71万元（含税）。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2026-24）。
关联董事杨玉清女士回避表决，8名非关联董事进行了表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
二、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。
同意修订《募集资金使用管理制度》，修订后的《募集资金使用管理制度》详见同日巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于修订<全面预算管理制度>的议案》。同意修订《全面预算管理制度》，修订后的《全面预算管理制度》详见
同日巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3165f7af-5e23-460b-8b08-1a8cb4861425.PDF
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2026-06-12 18:05│兴蓉环境（000598）：关于因公开招标新增关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都经开兴蓉再生资源综合利用有限公司（以下简称：再生资源公
司）近期实施了垃圾焚烧深度治理及资源利用项目设计-施工总承包公开招标，经评审和公示，确定中国航空规划设计研究总院有限
公司（牵头人，以下简称：航空规划设计研究总院）、成都环境工程建设有限公司（成员，以下简称：环境建设公司）、成都经开建
工集团有限公司（成员，以下简称：经开建工集团）组成的联合体为中标人，中标含税价 26,182.91万元。根据联合体分工及服务内
容，再生资源公司与环境建设公司之间关联交易暂估含税总额为 18,479.71万元（不含税额 17,027.97万元）。
由于环境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）的全资子公司，系公司关联方，本次
交易构成关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》有关规定，本次关联交易达到董事会审议标准。
（二）审批程序
本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于 2026年 6月 12日召开
第十届董事会第三十八次会议审议通过该议案。关联董事杨玉清女士在审议该议案时回避表决，8名非关联董事进行了表决。本次交
易无需提交公司股东会审议。
上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）名称：成都环境工程建设有限公司
（二）类型：有限责任公司
（三）住所：成都市武侯区武科西四路 9号 2-3层
（四）法定代表人：代勇
（五）注册资本：11,223.77万元人民币
（六）成立日期：1985年 3月 12日
（七）经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；道
路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；电气设备修理；物业管理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（八）关联关系：环境建设公司为成都环境集团全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款
第二项规定的关联关系情形。
（九）履约能力：环境建设公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
（十）主要财务数据：
环境建设公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，总资产 651,463.26万元，净资产 29,079.94
万元；2025年度实现营业收入 264,128.62万元，净利润 3,434.75万元。
环境建设公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2026年 3月 31日，总资产 650,059.14万元，净资产 29,164.68
万元；2026年 1-3月实现营业收入 45,379.49万元，净利润 1,196.38万元。
三、关联交易合同主要内容
（一）合同主体
发包人：成都经开兴蓉再生资源综合利用有限公司
承包人：中国航空规划设计研究总院有限公司、成都环境工程建设有限公司、成都经开建工集团有限公司
（二）工程概况
1、工程名称：垃圾焚烧深度治理及资源利用项目。
2、工程地点：成都市龙泉驿区洛带镇。
3、建设规模及工程内容：本项目日处理生活垃圾焚烧炉渣 2,050吨，工程内容包含本项目初步设计和《技术标准和要求》范围
内所有的生产生活设备、设施及建（构）筑物以及红线外配套工程的设计、采购、施工总承包。
根据联合体分工，航空规划设计研究总院负责统筹协调各参建相关方，负责本工程范围内以及红线外配套工程的设计、工艺设备
采购及配套服务等工作；经开建工集团负责本工程范围内的防水保温、厂区内外道路、大门、围墙及厂区外给排水工程的施工；环境
建设公司负责本工程除前述两者各自负责部分以外的剩余全部工作，包括相关施工服务，以及在项目性能验收合格后提供的生产辅助
、设备维修维护、技术支持等运维服务。
（三）合同期限：设计-施工总工期 396个日历天，施工工期暂定为365个日历天；运维服务期限为项目性能验收合格之日起 3年
。
（四）关联交易价格：含税暂定金额为 18,479.71 万元（不含税额17,027.97万元）。
（五）履约担保：金额为中标价（扣除暂列金额）的 10%，由牵头人递交，须在收到中标通知书后 15个工作日内提交。工程竣
工验收合格后提交运维服务部分担保，金额为运维服务合同金额的 10%。
（六）支付方式
工程费预付款比例为工程费含税暂定金额（扣除含税的安全文明施工措施费及暂估费用）的 15%。工程进度款按合同约定支付。
运维服务费无预付款，按月支付。
（七）合同生效：在承包人按要求缴纳履约担保后，双方法定代表人或授权代表签字（或盖法定代表人印章）并加盖双方公章或
合同专用章且经成都市兴蓉环境股份有限公司有权决策机构审议通过后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定交易对象，交易价格符合市场水平。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易系公司项目建设所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购定价符合市场水平，遵循了公平、公正、公开的原则，没
有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该
等交易而对关联方产生依赖。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1月 1日至披露日，除本次关联交易外，公司与成都环境集团及其子公司已发生各类关联交易的总金额约 5.87亿元（含
公开招标产生的关联交易）。
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第三十八次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议决议；
（三）中标通知书；
（四）项目设计-施工总承包合同（草案）；
（五）上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/06d2d2c5-9cfc-4ab7-83c5-155756c2a41a.PDF
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2026-06-12 18:04│兴蓉环境（000598）：《募集资金使用管理制度》（2026年6月）
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兴蓉环境（000598）：《募集资金使用管理制度》（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/309722d1-df09-41df-a300-8f65139cda12.PDF
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2026-06-12 18:04│兴蓉环境（000598）：《全面预算管理制度》（2026年6月）
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兴蓉环境（000598）：《全面预算管理制度》（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/69125345-ee7a-465e-bdd7-f2eb08b52b14.PDF
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2026-05-20 00:00│兴蓉环境（000598）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长杨玉清。
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 333人，代表股份 1,799,156,466股，占公司股份总数的 60.2933％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份1,259,856,194股，占公司股份总数的 42.2203％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东 324人，代表股份 539,300,272 股，占公司股份总数的 18.0730％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 330人，代表股份 95,838,536股，占公司股份总数的 3.2117％。其中：通过现场投票的中小股
东 8人，代表股份 250,700股，占公司股份总数的 0.0084％。通过网络投票的中小股东 322人，代表股份 95,587,836股，占公司股
份总数的 3.2033％。
5、公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 1,784,181,265 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.1677％；反对 12,386,401 股，占出席公司
会议有效表决权股份总数的 0.6885％；弃权 2,588,800股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.1439％。
（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 1,796,979,565股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.8790％；反对 2,090,301股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.1162％；弃权 86,600 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：同意 93,661,635股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.7286％；反对 2,090,301股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 2.1811％；弃权 86,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0904％。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》。
总表决情况：同意 1,784,090,165 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.1626％；反对 14,667,201 股，占出席公司
会议有效表决权股份总数的 0.8152％；弃权 399,100股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0222％。
（四）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》。
总表决情况：同意 1,784,665,065 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.1945％；反对 14,264,001 股，占出席公司
会议有效表决权股份总数的 0.7928％；弃权 227,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0126％。
（五）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。
总表决情况：同意 1,783,746,165 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.1473％；反对 14,850,701 股，占出席公司
会议有效表决权股份总数的 0.8255％；弃权 489,600股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0272％。
（六）审议通过《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》。
1、公司本次注册发行非金融企业债务融资工具的预案
总表决情况：同意 1,794,294,765 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.7298％；反对 4,755,301股，占出席公司会
议有效表决权股份总数的 0.2643％；弃权 106,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0059％。
2、公司本次注册发行非金融企业债务融资工具的授权事项
总表决情况：同意 1,794,114,765 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.7198％；反对 4,935,301股，占出席公司会
议有效表决权股份总数的 0.2743％；弃权 106,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0059％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
（二）律师姓名：刘复梁、向菁。
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序均符合有关法律法规、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2025年年度股东会决议；
（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/20468dd2-47c2-4168-be84-639f28ea4a5e.PDF
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2026-05-20 00:00│兴蓉环境（000598）：2025年年度股东会的法律意见书
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二〇二六年五月十九日
Beijing W&H Law Firm, Chengdu Office
成都高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 38 层 3801 号、39 层 3901 号 邮编：610000No. 3801, 38th Floor, Unit 1
, Building 7, No. 1777, North Section of Tianfu Avenue, High-tech Zone,Chengdu
610000,China www.whlaw.cn北京炜衡（成都）律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书
炜衡成都（律意）字[2026]第97号致：成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）
北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称“本所”或“我们”）接受贵公司的委托，指派刘复梁、向菁律师（以下简称“本所律
师”）出席了贵公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《成都市兴蓉环
境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决方式及
表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、贵公司于 2026 年 4月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）及相关公告；
3、贵公司于 2026 年 4月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届
董事会第三十六次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
4、本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东会会议文件。
根据《规则》之要求，本所仅就本次股东会的召集、召开程序是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定、出席人员和召集人
资格的合法有效性、股东会表决程序和表决结果的合法有效性等发表法律意见。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的通知、召集、召开
及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的通知、召集和召开程序
（一）本次股东会的通知
如前所述，贵公司已于 2026 年 4月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《
股东会通知》。
本所律师认为，公司本次股东会的通知方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集
根据《董事会决议》《股东会通知》内容，本次股东会由贵公司董事会召集。本所律师认为，贵公司本次股东会的召集方式符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东会的召开
1、贵公司于 2026 年 4月 24 日召开了第十届董事会第三十六次会议，会议审议决定召开 2025 年年度股东会。
2、本次股东会现场会议于 2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14 点 30 分在成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境
股份有限公司召开。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）进行网络投票，网络投票的具体时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日上午 9:15—9
:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 5月 19
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司董事长杨玉清女士主持本次股东会。
经审查验证，本所律师认为，贵公司本次股东会的通知、召集、召开履行了法定程序，符合有关法律法规、《规则》及《公司章
程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格与召集人资格
本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册和本次股东会的股东签到册，对贵公司法人股东账户登
记证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代理人的授权委托证明和身份证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个
人身份证明等资料进行了核对与查验，本次股东会出席人员为：
（一）本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共 9人，所持有表决权股份共 1,259,856,194 股，占贵公司有表决权总股
份的 42.2203%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数共 324 名，所持有表决权股份共 539,300,
272 股，占贵公司有表决权总股份的 18.0730%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。
（三）贵公司的部分董事、高级管理人员列席了本次会议，本所律师出席并见证了本次股东会。
另外，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备召集股东会的资格。
经审查验证，本所律师认为，上述出席会议人员资格符合法律法规、《规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，贵公司本次股东会就公告中所列明的事项采取记名投票方式对审议事项进行表决，并按照规定的程序进行了计
票、监票。本次股东会召开及表决情况已做成会议记录及会议决议。本次股东会议案均属于普通决议事项，由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据最终的表决结果及本所律师的审查，本次股东会的议案全部审议通过，表决结果
具体如下：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意 1,784,181,265 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1677%；反对 12,386,401 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.6885%；弃权2,588,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1439%。
（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》
同意 1,796,979,56
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