公司公告☆ ◇000598 兴蓉环境 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │兴蓉环境（000598）：《公司章程》（2025年5月） │
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│2025-05-10 00:00 │兴蓉环境（000598）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │兴蓉环境（000598）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │兴蓉环境（000598）：《股东大会议事规则》（2025年5月） │
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│2025-04-28 19:37 │兴蓉环境（000598）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 19:36 │兴蓉环境（000598）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 00:32 │兴蓉环境（000598）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-17 20:44 │兴蓉环境（000598）：独立董事2024年度述职报告（潘席龙） │
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│2025-04-17 20:44 │兴蓉环境（000598）：独立董事2024年度述职报告（王新） │
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│2025-04-17 20:44 │兴蓉环境（000598）：独立董事2024年度述职报告（姜玉梅） │
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2025-05-10 00:00│兴蓉环境（000598）：《公司章程》（2025年5月）
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兴蓉环境（000598）：《公司章程》（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/a4985d57-437e-40a6-84bf-9ae2b6266f4e.PDF
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2025-05-10 00:00│兴蓉环境（000598）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11
:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事、总经理饶怡。
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 374 人，代表股份 1,733,557,450 股，占公司股份总数的 58.0866％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份1,259,750,094 股，占公司股份总数的 42.2107％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东 370 人，代表股份 473,807,356 股，占公司股份总数的 15.8759％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 372 人，代表股份 108,656,251股，占公司股份总数的 3.6408％。其中：通过现场投票的中小
股东 3人，代表股份 144,600 股，占公司股份总数的 0.0048％。通过网络投票的中小股东 369 人，代表股份 108,511,651 股，占
公司股份总数的3.6359％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次
会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 1,732,833,550 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9582％；反对 709,200 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0409％；弃权 14,700 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0008％。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 1,732,798,650 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9562％；反对 722,200 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 36,600 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0021％。
（三）审议通过《2024年年度报告》全文及摘要。
总表决情况：同意 1,732,802,850 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9565％；反对 722,200 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 32,400 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0019％。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 1,732,803,250 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9565％；反对 721,800 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0416％；弃权 32,400 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0019％。
（五）审议通过《2025年度预算报告》。
总表决情况：同意 1,732,567,250 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9429％；反对 949,800 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0548％；弃权 40,400 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0023％。
（六）审议通过《2024年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 1,731,128,250 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.8599％；反对 2,391,800 股，占出席公司会
议有效表决权股份总数的 0.1380％；弃权 37,400 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东表决情况：同意 106,227,051 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.7643％；反对 2,391,800 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.2013％；弃权 37,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0344％。
（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：同意 1,732,516,950 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9400％；反对 752,600 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0434％；弃权 287,900 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0166％。同意股份数占出席公司会
议有效表决权股份总数的三分之二以上。
（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
总表决情况：同意 1,732,485,650 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9382％；反对 798,400 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 273,400 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0158％。同意股份数占出席公司会
议有效表决权股份总数的三分之二以上。
（九）审议通过《关于公司董事薪酬标准的议案》。
总表决情况：同意 1,732,456,150 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9365％；反对 820,700 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0473％；弃权 280,600 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0162％。
（十）审议通过《关于拟注册发行可续期公司债券的议案》。
1、公司符合注册发行可续期公司债券的资格条件
总表决情况：同意 1,732,269,650 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9257％；反对 797,800 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0460％；弃权 490,000 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0283％。
2、本次注册发行可续期公司债券的预案
总表决情况：同意 1,732,256,650 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9250％；反对 812,700 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0469％；弃权 488,100 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0282％。
3、本次注册发行可续期公司债券的授权事项
总表决情况：同意 1,732,258,550 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9251％；反对 794,900 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0459％；弃权 504,000 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0291％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
（二）律师姓名：刘复梁、向菁。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决方式及表决程序均符合有
关法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/1386e7ff-cf81-4fb4-9eb0-de0a1c113d91.PDF
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2025-05-10 00:00│兴蓉环境（000598）：2024年年度股东大会的法律意见书
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兴蓉环境（000598）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/91ef2f17-f42a-41f5-b09f-e379be69a18f.PDF
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2025-05-10 00:00│兴蓉环境（000598）：《股东大会议事规则》（2025年5月）
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兴蓉环境（000598）：《股东大会议事规则》（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/b00c428c-41b9-4102-aab9-49e2108bf6fd.PDF
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2025-04-28 19:37│兴蓉环境（000598）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流工作，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）将于 2025 年 5 月 7 日（星期三）
下午15:30—17:00 在全景网举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者
可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理饶怡女士，董事、董事会秘书刘杰先生，副总经理（财务负责人）赵璐女士，
独立董事姜玉梅女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/440d2c18-9c61-4a9c-8517-0fb51ddc0706.PDF
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2025-04-28 19:36│兴蓉环境（000598）：2025年一季度报告
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兴蓉环境（000598）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5bb622a5-ec92-4578-9db3-6ffa50ff120b.PDF
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2025-04-18 00:32│兴蓉环境（000598）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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兴蓉环境（000598）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4474a182-0b2b-4e23-8f50-533e7dd498cc.PDF
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2025-04-17 20:44│兴蓉环境（000598）：独立董事2024年度述职报告（潘席龙）
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兴蓉环境（000598）：独立董事2024年度述职报告（潘席龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0893f442-2dcf-40d4-ad50-f3e6cd2c304a.PDF
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2025-04-17 20:44│兴蓉环境（000598）：独立董事2024年度述职报告（王新）
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兴蓉环境（000598）：独立董事2024年度述职报告（王新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/28024865-0288-42e9-9649-c101e243e2ae.PDF
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2025-04-17 20:44│兴蓉环境（000598）：独立董事2024年度述职报告（姜玉梅）
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兴蓉环境（000598）：独立董事2024年度述职报告（姜玉梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/484cd3cd-062a-44a4-88b0-f32bfc899073.PDF
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2025-04-17 20:43│兴蓉环境（000598）：年度股东大会通知
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兴蓉环境（000598）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c4e0c393-b41e-4c20-a3e2-e72cd464f1a1.PDF
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2025-04-17 20:43│兴蓉环境（000598）：2024年年度股东大会会议材料
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兴蓉环境（000598）：2024年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9a027fe9-345b-4b6b-9e4b-3ad9ae502b2e.PDF
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2025-04-17 20:42│兴蓉环境（000598）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月16 日召开第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十
一次会议，审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 382,813,335.54 元（母公司），加上年初未分配利润
2,754,912,549.47 元，减去按照《公司章程》的规定提取的 10%法定盈余公积金 38,281,333.55 元以及公司分配的 2023 年度利润
507,449,374.57 元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,591,995,176.89 元。
根据公司实际情况，2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 2,984,434,721 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金
股利 1.87元（含税），预计派发现金 558,089,292.83 元（含税）。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润
转入下一年度。
本次利润分配预案披露至实施前，如因可转债转股、股权激励、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。
除本次利润分配预案外，2024 年度公司不存在其他现金分红事项。如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，2024 年公司预
计派发现金股利总额为 558,089,292.83 元（含税），占 2024 年度公司实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 28%。2024 年
度，公司未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 558,089,292.83 507,449,374.57 334,383,427.95
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 1,996,116,861.08 1,843,412,411.08 1,617,502,478.76
（元）
合并报表本年度末累计未分配 12,446,206,534.67
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 2,591,995,176.89
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 1,399,922,095.35
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 1,819,010,583.64
（元）
最近三个会计年度累计现金分 1,399,922,095.35
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
如上表所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累
计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 5,000 万元，因此公司不触
及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，与公司所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况等实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
1、当年度现金分红总额低于当年净利润 30%的说明
（1）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力和资金需求的情况
近年来，国家环境治理不断深化，环保法律日趋完善，监管力度不断加强，为水务环保行业打开了广阔的市场空间，供排水业务
及固废处置等环境治理需求不断加大。为确保行业可持续发展，国家及地方政府围绕行业发展目标、行业监管、融资方式、税收优惠
和技术革新等方面陆续出台政策，水务环保行业面临良好的发展机遇；与此同时，由于环保督查常态化、排放监管升级等，水务环保
企业也面临挑战，需要持续提升建设管理能力和运营管理能力，优化项目工艺，积极践行绿色发展理念和企业社会责任。
为把握市场机遇，持续扩大业务规模，提高市场占有率，提升核心竞争力，近年来，公司积极争取业务机会，多元化探寻发展新
路径。公司立足成都、扎根四川、辐射全国，通过新建或并购的方式持续扩大运营规模，链接产业上下游资源，不断拓宽环境服务边
界，争取更多业务增收点和盈利空间。供排水、固废处置等环保行业具有资本密集型特点，资金投入大、回收期长、投资回报稳定。
为此，公司增加资本性投入，为企业未来业绩提升和稳健发展奠定坚实基础。
公司 2024 年度实现营业收入 904,866.98 万元；归属于母公司所有者的净利润为 199,611.69 万元；归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益的净利润为 196,301.60 万元。近年来，公司获得多个水务环保项目，涉及供排水业务、污泥处置、垃圾焚烧发电和
餐厨垃圾处置等。自 2022 年至 2024 年期间，公司累计投资活动现金净流出 134 亿元，目前尚有多个在建和拟建项目。根据 2024
年年报，公司主要在建项目合计预算总投资约 206 亿元，加之当前公司加大项目拓展力度，未来几年公司资金支出压力仍相对较大
。待上述项目陆续投运后，产能逐步释放，将为公司进一步贡献业绩。
（2）留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司着眼长远发展，并从股东长期利益出发，将留存利润用于扩大投资规模和市场占有率，持续巩固区域市场地位，提升核心竞
争力，发挥规模效应，增厚经营业绩，实现长期、持续的经营回报，为股东创造更大价值。
（3）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。此外，公司将通
过投资者热线、互动易平台等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议，并及时给予反馈，切实保障投资者权益。
（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
未来，公司将秉承可持续发展理念，着力提升经营业绩、核心竞争力和分红水平，以业绩增长带动价值成长，回馈广大投资者。
2、其他情况说明
公司 2023 年度、2024 年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投
资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除
外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 1,994,600.00 元、2,594,600.00 元，其分别占总资产的比例为 0.0046%、0.0054%
，均低于 50%。
四、备查文件
（一）第十届董事会第二十一次会议决议；
（二）第十届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a6dc3799-73a8-4cc4-a01d-137dbf9c1d53.PDF
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2025-04-17 20:42│兴蓉环境（000598）：关于会计政策变更的公告
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一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定了对于不属于单项履约义务
的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调
整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
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