公司公告☆ ◇000598 兴蓉环境 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│兴蓉环境（000598）：2019年第一期兴蓉环境绿色债券2024年本息兑付暨摘牌公告
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特别提示：
债权登记日：2024 年 4 月 26 日
本息兑付日：2024 年 4 月 29 日
最后交易日：2024 年 4 月 26 日
债券摘牌日：2024 年 4 月 29 日
由成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：发行人或本公司）发行的 2019 年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券（
债券简称：19 兴蓉 G1，债券代码：111081.SZ，以下简称：本期债券）至2024 年 4 月 29 日期满 5 年。公司将于 2024 年 4 月
29 日支付 2023年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 28 日期间的利息和本期债券本金。为确保本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：2019 年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券。
（二）债券简称：19 兴蓉 G1。
（三）债券代码：111081.SZ。
（四）发行总额：人民币 8 亿元。
（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规
另有规定除外）公开发行和通过深圳证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者（国
家法律、法规另有规定除外）；在深圳证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算
深圳分公司）开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（七）存续期限：本期债券期限为 5 年期，在债券存续期的第 3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选
择权。
（八）票面利率：本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，为 4.26%；在存续期的第 3 年末，本公司行使调整票面利率
选择权，即本期债券存续期的第 4 年至第 5 年的票面利率为 3.2%。
（九）计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券年度付息款项自付息日起不另计息，本金
自兑付日起不另计息。
（十）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
（十一）起息日：本期债券存续期内每年的 4 月 29 日为该计息年度的起息日。
（十二）付息日：2020 年至 2024 年每年的 4 月 29 日为上 1 个计息年度的付息日；若投资者于本期债券存续期第三年末行
使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 4 月 29 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（十三）兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 4 月 29 日；若投资者于本期债券存续期第三年末行使回售选择权，并且发行
人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的兑付日为 2022 年 4 月 29日。
（十四）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3个计息年度末，本公司选择下调票面利率至 3.2%。
（十五）投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，本公司刊登调整本期债券票面利率的公告后，部分投资
人选择在回售登记期内将 2,500,000 张债券按面值回售给本公司，剩余5,500,000 张债券由投资人继续持有。本公司不对本次回售
的债券进行转售，回售部分债券已按照相关规定予以注销。
（十六）担保情况：本期债券无担保。
（十七）债权代理人、监管银行：中国民生银行股份有限公司成都分行。
（十八）税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
（十九）本期债券登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券票面利率为 3.2％，每 10 张“19 兴蓉 G1”（面值 1,000元）兑付兑息金额为人民币 1,032.00 元（含税），其中本
金 1,000.00元，利息 32.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付兑息金额为 1,025.60 元，非
居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人每手实际取得兑付兑息金额为 1,032.00 元。
三、本期债券债权登记日、本息兑付日、最后交易日及摘牌日
（一）债权登记日：2024 年 4 月 26 日。
（二）本息兑付日：2024 年 4 月 29 日。
（三）最后交易日：2024 年 4 月 26 日。
（四）债券摘牌日：2024 年 4 月 29 日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截止 2024 年 4 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人
。
五、本期债券兑付兑息方法
（一）本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑
息申请，本公司将在本次兑付兑息日 2 个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券
公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
（二）如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本
次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、本期债券摘牌安排
本期债券将于 2024 年 4 月 29 日摘牌。根据深圳证券交易所《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》的相关要求，本
期债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2024 年 4 月 26 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于本次付息对象缴纳企业债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
（二）非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局
公告 2021年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际
联系的债券利息。
（三）其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、咨询联系方式
（一）发行人：成都市兴蓉环境股份有限公司
咨询地址：成都市武侯区锦城大道 1000 号
邮政编码：610041
咨询联系人：程诗苑
咨询电话：028-85293300-8232
（二）主承销商：广发证券股份有限公司
咨询地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
邮政编码：510627
咨询联系人：唐咏家
咨询电话：020-66338754
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/d94fd997-7a08-417f-bb70-99aec9cdff84.PDF
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2024-04-19 00:00│兴蓉环境（000598）：2023年年度报告
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兴蓉环境（000598）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/0a39039e-adc9-40d7-9714-66b74f331f6b.PDF
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2024-04-19 00:00│兴蓉环境（000598）：董事会决议公告
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成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月7日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会
第九次会议通知。会议于2024年4月17日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名
，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘嫏女士主持，公司监事和高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开及表
决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2023年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2024年度预算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2023年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润342,093,463.25元（母公司），加上年初未分配利润
2,781,411,860.50元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余 公 积 金 34,209,346.33 元 以 及 公 司 分 配 的 2022
年 度 利 润334,383,427.95元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,754,912,549.47元。
根据公司实际情况，2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,984,996,321股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利1
.70元（含税），预计派发现金507,449,374.57元（含税）。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一
年度。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案是在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力和资金需求，并从股东长期
利益出发的情况下制定的，有助于公司保持财务稳健性，提高资金使用效益，符合公司及全体股东长期利益。具体情况详见《2023年
年度股东大会会议材料》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《2024年度内部审计工作计划》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十一、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
同意修订公司《董事会提名委员会工作细则》，修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
十二、审议通过《关于兑现2023年度高级管理人员薪酬的议案》。
同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2023年度履职情况的绩效考评结果，并按照公司《高级管理人员薪酬与绩
效管理办法》以及高级管理人员薪酬标准进行兑现：
姓名 职务 税前报酬总 备注
额（万元）
杨磊 总经理 （1万03元.23） 12 个月
兰彭华 副总经理 68.87 12 个月
余进 副总经理 70.99 12 个月
刘杰 副总经理（财务负责人） 70.24 12 个月
杨程皓 副总经理 63.25 12 个月
赵璐 董事会秘书 62.65 12 个月
王强 原副总经理 10.92 3个月
董事、总经理杨磊先生回避表决，其他8名董事进行了表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十三、审议通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估专项意见》，详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于<2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告>的议案》，详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现场会议将于2024年5月10日下午14:30召开。具体情况
详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-15）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/feb0a1a3-1d09-4182-9aa3-0d9d9ae8f1dd.PDF
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2024-04-19 00:00│兴蓉环境（000598）：2023年年度报告摘要
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兴蓉环境（000598）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-19 00:00│兴蓉环境（000598）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 17 日召开的第十
届董事会第九次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议时间
1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15
:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第九次和公司第十届监事会第四次会议审议通过，审议程序合法、资料完善
。
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告》全文及摘要 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度预算报告》 √
6.00 《2023 年度利润分配预案》 √
（二）公司独立董事已经向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
（三）本次股东大会审议的议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2023
年年度股东大会会议材料》及相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能
证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办
理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理
出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理
登记手续。
3、股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
（二）登记日期及时间
2024 年 5 月 8 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00；2024 年 5 月 9 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真
：028－85007801。
（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。
（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体
操作内容（详见附件 1）。
五、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/458f970b-c040-4872-91c6-0dc80b5a0762.PDF
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2024-04-19 00:00│兴蓉环境（000598）：2023年年度股东大会会议材料
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兴蓉环境（000598）：2023年年度股东大会会议材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/313da5f4-02e9-4e15-a5fb-46b3513c22df.PDF
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2024-04-19 00:00│兴蓉环境（000598）：《董事会审计委员会工作细则》（2024
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