公司公告☆ ◇000598 兴蓉环境 更新日期：2026-01-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-16 11:41 │兴蓉环境（000598）：关于控股股东增加临时提案暨2026年第一次临时股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 11:41 │兴蓉环境（000598）：2026年第一次临时股东会会议材料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 20:08 │兴蓉环境（000598）：关于延期召开2026年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 20:06 │兴蓉环境（000598）：第十届董事会第三十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-09 16:24 │兴蓉环境（000598）：国泰海通关于兴蓉环境董事长辞职的临时受托管理报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 17:02 │兴蓉环境（000598）：关于公司董事长辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:44 │兴蓉环境（000598）：2026年第一次临时股东会会议材料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:44 │兴蓉环境（000598）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:41 │兴蓉环境（000598）：第十届董事会第三十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:40 │兴蓉环境（000598）：关于2026年日常关联交易预计的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 11:41│兴蓉环境（000598）：关于控股股东增加临时提案暨2026年第一次临时股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于控股股东增加股东会临时提案的说明
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）将于 2026年 1月 27日召开 2026年第一次临时股东会。公司于 2026年 1月15
日收到控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）《关于提名成都市兴蓉环境股份有限公司第十届董事会非独
立董事候选人暨增加股东会临时提案的函》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日
前提出临时提案并书面提交召集人。成都环境集团持有公司股份1,259,605,494股，占公司总股本的 42.21%，其提案人资格、提案内
容及提案程序均符合法律法规及《公司章程》等相关规定。
为此，成都环境集团本次提出的关于增补公司第十届董事会非独立董事的临时提案将提交公司 2026年第一次临时股东会一并审
议。
二、公司 2026 年第一次临时股东会补充通知
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 27日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 27日 9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 1
月 27 日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日 2026年 1月 15日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
（二）会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 关于 2026年日常关联交易预 非累积投票提案 √
计的议案
2.00 关于增补公司第十届董事会非 非累积投票提案 √
独立董事的议案
2、议案一《关于 2026年日常关联交易预计的议案》由公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。
该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。
3、议案二《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》为公司控股股东增加的临时提案，提案人资格、提案内容及提案程
序均符合法律法规及《公司章程》等相关规定。该议案仅选举一名非独立董事，因此不适用累积投票制。
4、本次股东会审议的两项议案均为需对中小投资者表决情况单独计票的审议事项。
5、本次股东会审议的议案内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2026年第一次临时股东会会议材料》及相关公告。
（三）会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等
能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人
出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持
本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）办理登记手续。
（3）股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东会”字样）
2、登记日期及时间
2026年 1月 23日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00；2026年 1月 26日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：02
8-85007801；邮箱：xrec000598@cdxrec.com。
4、注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料进行登记。
5、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
（五）备查文件
1、公司第十届董事会第三十三次会议决议；
2、关于提名成都市兴蓉环境股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人暨增加股东会临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/63d3cb81-e2d5-4e5c-86f6-2dc4103c1624.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 11:41│兴蓉环境（000598）：2026年第一次临时股东会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
二、股东会的召集人：公司董事会。
三、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、会议时间
（一）现场会议时间：2026年 1月 27日下午 14:30。
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026年 1月 27日 9:15至 15:00
的任意时间。
五、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
六、会议的股权登记日：2026年 1月 15日。
七、出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日 2026年 1月 15日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东）；
（二）公司董事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
一、《关于 2026年日常关联交易预计的议案》；
二、《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》。
议案一为关联交易事项，关联股东须回避表决。议案二仅选举一名非独立董事，因此不适用累积投票制。
成都市兴蓉环境股份有限公司
2026年第一次临时股东会
议案之一关于 2026 年日常关联交易预计的议案公司全体股东：
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司根据业务发展及生产经营的需要，2026 年预计将与控股股东成
都环境投资集团有限公司及其关联企业新增日常关联交易，预计总额约38,495万元，其中 2026年预计发生额为 27,980.58万元。本
次新增日常关联交易类别主要包括接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料及商品、向关联人提供劳务、向关联
人销售产品及商品。具体内容详见公司于 2026 年 1月 5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-69）。
该议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，请股东予以审议。该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2026年 1月 16日
成都市兴蓉环境股份有限公司
2026年第一次临时股东会
议案之二
关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案公司全体股东：
公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名杨玉清女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（并推荐其为董事长人选），任
期自股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止，杨玉清女士简历详见附件。上述提名事宜已获得候选人本人同意，候选人
任职资格已经公司董事会提名委员会审查。杨玉清女士当选董事后，公司第十届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超
过公司董事会成员总数的二分之一。
请股东予以审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d3dfe12b-ead9-4f28-99ef-12c15a22fb20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 20:08│兴蓉环境（000598）：关于延期召开2026年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴蓉环境（000598）：关于延期召开2026年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ca36f3c8-0f3e-4ef1-a67d-99e5e7d9a8f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 20:06│兴蓉环境（000598）：第十届董事会第三十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年1月14日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事
会第三十四次会议的通知。按照《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2026年1
月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《
公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
审议通过《关于延期召开2026年第一次临时股东会的议案》。
为统筹会议安排，同意将原定于2026年1月21日召开的2026年第一次临时股东会延期至2026年1月27日召开，现场会议将于2026年
1月27日下午14:30召开，股权登记日（2026年1月15日）不变。
具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开2026年第一
次临时股东会暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-03）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/924da850-240f-4348-85ae-dddc4cbeb649.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-09 16:24│兴蓉环境（000598）：国泰海通关于兴蓉环境董事长辞职的临时受托管理报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴蓉环境（000598）：国泰海通关于兴蓉环境董事长辞职的临时受托管理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/505af2da-50f1-4493-88a7-955f2cbbb8e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 17:02│兴蓉环境（000598）：关于公司董事长辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到董事长刘嫏女士递交的书面辞职报告。因工作变动，刘嫏女
士辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务（原定任期至第
十届董事会任期届满之日止），辞职后将不再担任公司任何职务。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，刘嫏女士的辞职报告自
送达董事会时生效。
刘嫏女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常经营产生重大影响。刘嫏女士将按照公司相关规
定做好工作交接。公司将于近期按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员等工作。截至本公告
披露日，刘嫏女士未持有公司股份，不存在尚未履行完毕的承诺事项。
刘嫏女士在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领董事会和经营管理层凝心聚力、真抓实干，在提升企业规范治理水
平、深化国企改革、驱动数智化转型、提升企业核心竞争力等方面发挥了重要积极作用，有力推动了公司高质量发展。公司及董事会
对刘嫏女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/317230fb-9af7-4436-b12c-c47e59fec169.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:44│兴蓉环境（000598）：2026年第一次临时股东会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
二、股东会的召集人：公司董事会。
三、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、会议时间
（一）现场会议时间：2026年 1月 21日下午 14:30。
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026年 1月 21日 9:15至 15:00
的任意时间。
五、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
六、会议的股权登记日：2026年 1月 15日。
七、出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日 2026年 1月 15日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东）。
（二）公司董事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
《关于 2026年日常关联交易预计的议案》。
上述议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。
成都市兴蓉环境股份有限公司
2026年第一次临时股东会关于 2026 年日常关联交易预计的议案公司全体股东：
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司根据业务发展及生产经营的需要，2026 年预计将与控股股东成
都环境投资集团有限公司及其关联企业新增日常关联交易，预计总额约38,495万元，其中 2026年预计发生额为 27,980.58万元。本
次新增日常关联交易类别主要包括接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料及商品、向关联人提供劳务、向关联
人销售产品及商品。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026
年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-69）。
该议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，请股东予以审议。该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e11783aa-b92f-4164-b0cd-f174b6143723.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:44│兴蓉环境（000598）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 1月 21日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 21日 9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为 2026年 1月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 1月 15日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日 2026年 1月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东）。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 关于 2026年日常关联交易预计 非累积投票提 √
的议案 案
（二）本次股东会审议的议案由公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。
（三）本次股东会审议的议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。公司将对中小投资者的表决情况单独计票。
（四）本次股东会审议的议案内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会会议材料》及相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能
证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出
具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本
人身份证、委托人
|