公司公告☆ ◇000599 青岛双星 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:57 │青岛双星（000599）：关于变更独立董事的公告 │
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│2025-12-03 18:54 │青岛双星（000599）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-03 18:54 │青岛双星（000599）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-17 18:39 │青岛双星（000599）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-17 18:37 │青岛双星（000599）：独立董事候选人声明（张焕平） │
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│2025-11-17 18:37 │青岛双星（000599）：董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的审查意见 │
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│2025-11-17 18:37 │青岛双星（000599）：独立董事提名人声明（张焕平） │
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│2025-11-17 18:37 │青岛双星（000599）：关于独立董事任期届满离任暨补充提名独立董事候选人的公告 │
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│2025-11-17 18:37 │青岛双星（000599）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-11-17 18:37 │青岛双星（000599）：董事会提名委员会关于提名独立董事的审查意见 │
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2025-12-03 18:57│青岛双星（000599）：关于变更独立董事的公告
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青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 17 日召开第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于
补充提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，并将该议案提交 2025 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司 2025 年 11
月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2025-046)和《关于独立董
事任期届满离任暨补充提名独立董事候选人的公告》(公告编号:2025-047)。
公司于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于补充选举张焕平为第十届董事会独立董事的议
案》，同意聘任张焕平先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《
公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/497f2552-0280-454f-ae98-69e11503032d.PDF
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2025-12-03 18:54│青岛双星（000599）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：2025 年 12 月 3日下午 2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第十届董事会
主持人：董事长柴永森
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东432人，代表股份351,845,275股，占公司有表决权股份总数的43.0782%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份264,644,199股，占公司有表决权股份总数的32.4017%。
通过网络投票的股东431人，代表股份87,201,076股，占公司有表决权股份总数的10.6765%。
3.中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东429人，代表股份14,092,175股，占公司有表决权股份总数的1.7254%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东429人，代表股份14,092,175股，占公司有表决权股份总数的1.7254%。
4.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：
1.00 审议通过《关于补充选举张焕平为第十届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 349,021,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1974%；反对 2,767,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7867%；弃权56,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。
中小股东总表决情况：
同意 11,268,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9612%；反对 2,767,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.6414%；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3974%。
2.00 审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 349,198,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2478%；反对 2,591,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7366%；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。
中小股东总表决情况：
同意 11,445,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2201%；反对 2,591,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 18.3903%；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3896%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、李嘉慧
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的
主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/911d4d8c-018e-496a-9321-b70db9d95cc1.PDF
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2025-12-03 18:54│青岛双星（000599）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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青岛双星（000599）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/fdb57433-e883-4df9-881c-d8cc4a551433.PDF
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2025-11-17 18:39│青岛双星（000599）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：青岛双星股份有限公司2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第十届董事会
本次股东会的召集经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章
程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年12月3日（星期三）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月3日上午9:15至下午3:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年11月26日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员;
（3）公司聘请的律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6楼会议室
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补充选举张焕平为第十届董事会独立董事的议案 √
2.00 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 √
2.上述提案已经公司第十届董事会第二十二次会议、第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10月 25日、2025
年 11 月 18 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第二十二次会议
决议公告》《第十届董事会第二十三次会议决议公告》等相关公告及其他材料。
三、会议登记等事项
1.现场会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会
议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户
卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地
点）。
2.登记时间：2025 年 11 月 27日 9:00-11:30 及 13:00-17:00。
3.登记地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6楼会议室
4.会议联系方式：
联系人：林家俊
电话号码：0532-67710729
传真号码：0532-80958715
电子信箱：gqb@doublestar.com.cn
5.股东（或代理人）参加会议费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相
关事宜的具体说明请见附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第二十三次会议决议；
2.第十届董事会第二十二次会议决议；
3.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/51518fc4-5211-4f72-a220-e2fac2179998.PDF
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2025-11-17 18:37│青岛双星（000599）：独立董事候选人声明（张焕平）
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声明人张焕平，作为青岛双星股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影
响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过青岛双星股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独
立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任
职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人在该公
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