公司公告☆ ◇000599 青岛双星 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 17:56 │青岛双星（000599）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整倍数及持股5%以上股东持股比例被动稀释│
│ │跨越5%整数倍的提示性公告 │
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│2026-06-16 17:55 │青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问│
│ │核查意见 │
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│2026-06-16 17:55 │青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见 │
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│2026-06-16 17:55 │青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象│
│ │发行股份募集... │
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│2026-06-16 17:55 │青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象│
│ │发行股份募集... │
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│2026-06-16 17:55 │青岛双星（000599）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行│
│ │股份募集配套... │
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│2026-06-05 17:17 │青岛双星（000599）：关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-06-05 17:16 │青岛双星（000599）：：中金公司关于青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易│
│ │之向特定对象... │
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│2026-06-05 17:16 │青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象│
│ │发行股份募集... │
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│2026-06-05 17:15 │青岛双星（000599）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行│
│ │股份募集配套... │
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2026-06-16 17:56│青岛双星（000599）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整倍数及持股5%以上股东持股比例被动稀释跨越
│5%整数倍的提示性公告
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特别提示：
1. 本次权益变动系青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向
包括公司控股股东双星集团有限责任公司（以下简称“双星集团”）在内的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”
）导致公司总股本增加，对应公司控股股东及持股5%以上股东持股比例被动稀释。
2. 本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。本次权益变动后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2026 年 3月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意青岛双星股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕550 号），同意本次交易的注册申请。具体内容详见公司于 202
6 年 3月 27 日披露的《青岛双星股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会
同意注册批复的公告》（公告编号：2026-008）。
公司本次发行股份及支付现金购买资产部分的股份发行已于2026年 4月 14日上市，具体内容详见公司于 2026 年 4月 13 日披
露的《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及相关公告
。
本次权益变动主要系公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金，导致公
司总股本增加，本次发行的新增股份于 2026 年 6月 18 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份数量173,913,043 股，公司总
股本由 2,269,200,076 股增加至 2,443,113,119 股。公司控股股东双星集团及其一致行动人青岛城投创业投资有限公司（以下简称
“城投创投”）本次权益变动前持有公司 1,219,247,593 股，因双星集团认购募集配套资金，持有公司股份数量增加至 1,230,117,
159 股，持股比例由 53.73%降低至 50.35%，被动稀释比例触及 1%整倍数；公司 5%以上股东青岛国信资本有限公司（以下简称“国
信资本”）及其一致行动人青岛国信金融控股有限公司（以下简称“国信金控”）合计持有公司 570,946,596 股，持股数量未发生
变化，持股比例由 25.16%被动稀释至 23.37%，被动稀释比例跨越 5%整倍数。
本次权益变动前后，公司控股股东及其一致行动人与持股 5%以上股东持股比例被动稀释情况如下表所示：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
双星集团 804,382,847 35.45% 815,252,413 33.37%
城投创投 414,864,746 18.28% 414,864,746 16.98%
双星集团及其一 1,219,247,593 53.73% 1,230,117,159 50.35%
致行动人合计
国信资本 526,781,799 23.21% 526,781,799 21.56%
国信金控 44,164,797 1.95% 44,164,797 1.81%
国信资本及其一 570,946,596 25.16% 570,946,596 23.37%
致行动人合计
注:本次权益变动前总股本按照 2,269,200,076 股计算，权益变动后总股本按照2,443,113,119 股计算。
二、其他相关情况说明
1. 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化；
2. 本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和深圳证券交易所业务规则等相关规定及相关承
诺的情形；
3、本次权益变动系被动稀释导致，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，相关信息披露义务人将根据其后续持股变动情
况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0d714a2b-eb8e-44fb-b177-1c7d000946f8.PDF
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2026-06-16 17:55│青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/30ac3a9f-eacc-4655-a797-234d2d834709.PDF
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2026-06-16 17:55│青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见
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青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d69259c7-af76-4f7f-8989-800328197c57.PDF
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2026-06-16 17:55│青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
│股份募集...
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青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集...。公
告详情请查看附件
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2026-06-16 17:55│青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
│股份募集...
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青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集...。公
告详情请查看附件
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2026-06-16 17:55│青岛双星（000599）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份
│募集配套...
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《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金上市公告
书》等相关文件已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9326123a-1a47-4c66-ad0f-6ea47b191c86.PDF
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2026-06-05 17:17│青岛双星（000599）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意青岛双星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕55
0 号），青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行人民币普通股 173,913,043 股，发行价格 4.60 元/股，募
集资金总额人民币 799,999,997.80 元，扣除各项发行费用人民币 8,791,657.60 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币79
1,208,340.20 元。
本次募集资金已于 2026 年 6 月 3 日全部到账，上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了《青岛双星股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（安永华明（2026）验字第70135671_J03 号）。公司依照
规定对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问（主承销商）、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下
简称“三方监管协议”）。
二、募集资金专项账户情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的议案》，同意将公司于中国工商银行股份有限公司青岛市南支行
开立的资金账户指定为募集资金专项账户，用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金存放、管理和使用，并
与独立财务顾问、募集资金专项账户开户银行共同签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司募集资金专
项账户具体情况如下：
开户银行 银行账户 储存金额（元） 募集资金用途
中国工商银行股份有 3803021019200538460 792,649,997.86 补充上市公司的流动
限公司青岛市南支行 资金或偿还债务、支付
本次重组的现金对价
注：公司本次募集资金专户的存储金额与募集资金净额存在差异，系统计口径不同；存储金额系募集资金总额 799,999,997.80
元，扣除含税独立财务顾问费及承销费合计7,349,999.94 元，剩余募集资金 792,649,997.86 元汇入公司在中国工商银行股份有限
公司青岛市南支行开立的账号为 3803021019200538460 的募集资金专项账户内。
三、募集资金三方监管协议的签署情况和主要条款
（一）《募集资金三方监管协议》签署情况
近日，公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司青岛市南支行（以下简称“乙方”）、中国国际金融股份有限公
司（财务顾问）（以下简称“丙方”）签署《募集资金三方监管协议》。
（二）《募集资金三方监管协议》主要条款
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3803021019200538460，该专户仅用于甲方支付本次重组
的现金对价项目、补充流动资金或偿还债务项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
3、丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并
可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使
用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的主办人吴丹、詹斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供
所需的有关专户的资料。
主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时
应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 20 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以邮件
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条
的要求书面通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027 年 12 月 31 日解除。
10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会 （以下
简称“贸仲”）在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行。各方同
意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。
11、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会青岛监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
（一）募集资金三方监管协议；
（二）第十届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c8b6d032-7623-4c45-83a3-8bab21f9d9b7.PDF
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2026-06-05 17:16│青岛双星（000599）：：中金公司关于青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向
│特定对象...
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青岛双星（000599）：：中金公司关于青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/eef756d2-712e-4df4-bf84-0feda09f9277.PDF
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2026-06-05 17:16│青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
│股份募集...
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青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/901bae03-3931-430c-871f-9f008da38863.PDF
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2026-06-05 17:15│青岛双星（000599）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份
│募集配套...
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募
集配套资金（以下简称“本次发行”）承销总结报告及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的
登记托管事项。
《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况
报告书》等相关文件已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/a49b3ad9-0c1a-4f5e-9635-489bd6509c55.PDF
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2026-06-05 17:15│青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配
│套资金发...
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青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/fc662beb-0eea-4aa5-8b29-9e937ca0b10f.PDF
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2026-06-04 16:37│青岛双星（000599）：青岛星投股权投资中心（有限合伙） 已审过渡期利润表（2024年1月1日至2026年3月31
│日）
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2024年1月1日至2026年3月31日期间合并利润表 5 - 6
2024年1月1日至2026年3月31日期间合并利润表附注 7 - 33
审计报告
安永华明（2026）专字第80005830_J03号
青岛星投股权投资中心（有限合伙）青岛星投股权投资中心（有限合伙）全体合伙人：
一、审计意见
我们审计了青岛星投股权投资中心（有限合伙）2024年1月1日至2026年3月31日的合并利润表以及合并利润表附注（以下简称“
过渡期利润表”）。
我们认为，后附的青岛星投股权投资中心（有限合伙）的过渡期利润表在所有重大方面按照过渡期利润表附注二所述编制基础编
制。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对过渡期利润表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照
《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和
中国注册会计师职业道德守则，我们独立于青岛星投股权投资中心（有限合伙），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信
，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、强调事项——编制基础
我们提醒过渡期利润表使用者关注过渡期利润表附注二对编制基础的说明。青岛星投股权投资中心（有限合伙）编制过渡期利润
表是为了青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易明确本公司过渡期的损益状况。因此，本过
渡期利润表不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
四、其他事项——对审计报告使用的限制
我们的报告仅供青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易使用，而不应为除青岛双星股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易以外的其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
审计报告（续）
安永华明（2026）专字第80005830_J03号
青岛星投股权投资中心（有限合伙）
五、执行事务合伙人对过渡期利润表的责任
青岛星投股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人管理层负责按照过渡期利润表附注二所述的编制基础编制过渡期利润表（包
括确定该编制基础对于在具体情况下编制过渡期利润表是可以接受的），并设计、执行和维护必要的内部控制，以使过渡期利润表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制过渡期利润表时，管理层负责评估青岛星投股权投资中心（有限合伙）的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
执行事务合伙人治理层负责监督青岛星投股权投资中心（有限合伙）的财务报告过程。
六、注册会计师对过渡期利润表审计的责任
我们的目标是对过渡期利润表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响过渡期利润表使用者依据过渡期利润表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的过渡期利润表重大错报风险，设计和实
施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审
计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌
驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
2A member firm of Ernst & Young Global Limited
审计报告（续）
安永华明（2026）专字第80005830_J03号
青岛星投股权投资中心（有限合伙）
六、注册会计师对过渡期利润表审计的责任（续）
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（续）
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对青岛星投股权投资中心（有限合伙）持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意过渡期利润表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留
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