公司公告☆ ◇000599 青岛双星 更新日期:2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │青岛双星(000599):2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-08-30 00:00 │青岛双星(000599):关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │青岛双星(000599):2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-28 18:47 │青岛双星(000599):关于收到深交所恢复审核通知的公告 │
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│2025-08-27 22:17 │青岛双星(000599):立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更签字注册会计师的承诺函 │
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│2025-08-27 22:16 │青岛双星(000599):青岛双星关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目签字注册会计师变│
│ │更的专项说明 │
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│2025-08-27 22:16 │青岛双星(000599):第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-08-27 22:16 │青岛双星(000599):第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 │
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│2025-08-27 22:15 │青岛双星(000599):发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修│
│ │订稿) │
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│2025-08-27 22:15 │青岛双星(000599):安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更签字注册会计师的承诺函 │
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2025-08-30 00:00│青岛双星(000599):2025年第一次临时股东大会的法律意见
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青岛双星(000599):2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/92815883-a245-4c4c-b467-e08f17d87af6.PDF
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2025-08-30 00:00│青岛双星(000599):关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司董事、副总经理邓玲女士递交的书面辞任申请,因公司治
理结构调整,邓玲女士申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务(邓玲女士原定担任第十届董事会非独立董事的任期为 2023 年 4
月 21日至 2026 年 4月 20 日),辞任后将继续在公司担任其他职务。邓玲女士的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数
要求,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
相关规定,其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于 2025 年 8月 29 日召开了职工代表大会,经职工代
表大会民主选举,选举邓玲女士(简历详见附件)为第十届董事会职工代表董事,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十届
董事会任期届满之日止。邓玲女士当选公司职工代表董事后,公司第十届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7f45e4ff-1141-4083-bd87-7de6cc8813ed.PDF
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2025-08-30 00:00│青岛双星(000599):2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况:
召开时间:2025 年 8月 29 日下午 2:30
现场会议召开地点:山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室
召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
召集人:公司第十届董事会
主持人:董事长柴永森
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东总体出席情况:
出席会议的股东及股东授权委托代表共360人,代表股份346,054,418股,占公司有表决权股份总数的42.3692%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份264,644,199股,占公司有表决权股份总数的32.4017%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东359人,代表股份81,410,219股,占公司有表决权股份总数的9.9675%。
3.中小股东出席会议的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东357人,代表股份8,301,318股,占公司有表决权股份总数的1.0164%。
(1)现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股。
(2)网络投票情况
通过网络投票的中小股东357人,代表股份8,301,318股,占公司有表决权股份总数的1.0164%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项:
1.00 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.01 以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意344,287,718股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4895%;反对 1,617,500 股,占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4674%;弃权149,200 股(其中,因未投票默认弃权 65,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431
%。
中小股东总表决情况:
同意 6,534,618 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7178%;反对 1,617,500 股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.4849%;弃权 149,200 股(其中,因未投票默认弃权 65,000 股),占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.7973%。
1.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意344,321,418股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4992%;反对 1,582,700 股,占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4574%;弃权150,300 股(其中,因未投票默认弃权 68,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0434
%。
中小股东总表决情况:
同意 6,568,318 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1238%;反对 1,582,700 股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.0656%;弃权 150,300 股(其中,因未投票默认弃权 68,000 股),占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.8106%。
1.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意344,267,018股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4835%;反对 1,637,100 股,占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4731%;弃权150,300 股(其中,因未投票默认弃权 65,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0434
%。
中小股东总表决情况:
同意 6,513,918 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4685%;反对 1,637,100 股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.7210%;弃权 150,300 股(其中,因未投票默认弃权 65,000 股),占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.8106%。
2.00 审议通过《关于补充选举张晓新为第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:
同意345,001,018股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6956%;反对 958,000 股,占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2768%;弃权95,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276%。
中小股东总表决情况:
同意 7,247,918 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3104%;反对 958,000 股,占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.5403%;弃权 95,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1492%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京德恒律师事务所
见证律师:李广新、祁辉
结论性意见:北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的
主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决 结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f0c48ebc-4883-4f1d-8c2c-b33862a84a93.PDF
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2025-08-28 18:47│青岛双星(000599):关于收到深交所恢复审核通知的公告
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青岛双星股份有限公司(以下简称“青岛双星”、“公司”)拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次
交易”),最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社(KUMHO TIRE CO., INC.,以下简称“锦湖轮胎”)45%的股份并控股锦湖
轮胎。
公司于 2024 年 11月 9日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理青岛双星股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审[2024]290 号),深交所依照相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套
资金申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 11 日 披 露 于 巨
潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》(公告
编号:2024-064)。
公司于 2025 年 3月 31 日收到深交所中止审核通知,因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,
按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》(以下简称“《审核规则》”)的相关规定,深交所对公司本次交易中止审
核。具体内容详见公司于 2025 年 4月 2 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所中止审核公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告》(公告编号:2025-012)。
2025 年 4月 25 日,公司完成对本次交易申请文件中记载的财报资料的更新及对相关问题的补充回复工作,并向深交所提交恢
复审核申请。同日,深交所同意恢复审核本次重大资产重组事项。具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日披露于巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》(公告编号:2025-019)。
公司于 2025 年 6月 30 日再次收到深交所中止审核通知,因公司提交的本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期,需要
补充提交,按照《审核规则》的相关规定,深交所对公司本次交易中止审核。具体内容详见公司于 2025 年 7月 2 日披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告
》(公告编号:2025-022)。
2025 年 8月 27 日,公司完成对本次交易申请文件中记载的评估资料的更新工作,并向深交所提交恢复审核申请。具体内容详
见公司于 2025 年 8月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。
2025 年 8月 28 日,深交所同意恢复审核本次重大资产重组事项。
公司本次交易事项尚需通过深交所审核,并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否审核通过、予
以注册,以及最终审核通过、予以注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/43f57433-1792-4859-a9a6-0d57ac8872e7.PDF
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2025-08-27 22:17│青岛双星(000599):立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更签字注册会计师的承诺函
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关于变更签字注册会计师的承诺函
基本情况:青岛双星股份有限公司于 2024 年 10 月 22 日向深圳证券交易所提交发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
申请,于 2024 年 11 月 9 日被受理。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易备考报表审阅机构, 原指派杨宝萱女士、
兰河鹏先生作为签字注册会计师为本次交易提供审阅服务, 签署审阅报告。在本次申报过程中,因人员安排原因,兰河鹏先生无法
继续签署相关备考审阅报告,现签字注册会计师变更为杨宝萱女士、王晖女士。
变更事由:原签字注册会计师兰河鹏因事务所内部工作调整,无法继续为本次交易提供审阅服务,签署审阅报告。
变更后签字注册会计师的基本情况:王晖女士于 2018 年开始在立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所执业,于 2021 年
成为中国注册会计师,具备相应的专业胜任能力。
兰河鹏承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责,并将一直承担相应法律责任。
本所对兰河鹏的承诺进行复核,认为兰河鹏已履行审阅义务,并出具专业意见。本所承诺对兰河鹏签署的相关文件均予以认可并
承担相应法律责任,确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
王晖同意承担签字注册会计师职责,履行审阅义务,承诺对兰河鹏签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任,并对今后签
署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本所对王晖的承诺进行复核,认为王晖已履行审阅义务,并出具专业意见,且与兰河鹏的结论性意见一致。本所承诺对王晖签署
的相关文件均予以认可并承担相应法律责任,确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
同时,变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对青岛双星股份有限公司本次发行申请构成不利影响,不会对本
次发行申请构成障碍。
特此承诺。
执行事务合伙人:杨志国
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c0051dec-ca1b-4e43-b884-1cbe1d58583a.PDF
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2025-08-27 22:16│青岛双星(000599):青岛双星关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目签字注册会计师变更的
│专项说明
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青岛双星(000599):青岛双星关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目签字注册会计师变更的专项说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b39b695f-56d2-4c19-bed8-7e6a623461d8.PDF
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2025-08-27 22:16│青岛双星(000599):第十届董事会第二十次会议决议公告
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青岛双星股份有限公司(以下简称“青岛双星”或“公司”)第十届董事会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以书面方
式发出,本次会议于 2025 年 8月 26日以通讯方式召开。本次应参加会议董事 8 人,实际参加会议董事 8人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长柴永森先生主持,经出席
会议董事审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于<青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿
)>及其摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,购买青岛星投股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“星投基金
”)的全部财产份额及青岛星微国际投资有限公司(以下简称“星微国际”,与星投基金合称“标的公司”)0.0285%的股权,最终
实现间接持有锦湖轮胎株式会社(KUMHO TIRE CO., INC.,以下简称“锦湖轮胎”)45%的股份并控股锦湖轮胎(以下简称“本次交
易”)。
因本次交易的评估机构北京中同华资产评估有限公司以2025年6月30日为基准日分别对星投基金合伙人全部权益、星微国际股东
全部权益进行评估并分别出具了《青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的青岛星投股权投资基金中心(有限合
伙)合伙人全部权益价值项目资产评估报告》(中同华评报字(2025)第 041669 号)和《青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付
现金购买资产涉及的青岛星微国际投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中同华评报字(2025)第 041670 号)加期
评估报告,公司基于加期评估报告等相关内容,编制了《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。
本议案涉及关联交易,关联董事柴永森、张军华、王静玉已回避表决。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,议案获得通过。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会
的授权,本议案无需提交股东会审议。
二、审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》
鉴于本次交易评估报告已更新至 2025 年 6月 30 日,公司已完成申请文件的更新补充工作,根据相关规定,公司拟向深圳证券
交易所申请恢复对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。
本议案涉及关联交易,关联董事柴永森、张军华、王静玉已回避表决。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,议案获得通过。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会
的授权,本议案无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2853616a-675d-446b-86e4-09dbd743687f.PDF
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2025-08-27 22:16│青岛双星(000599):第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告
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一、独立董事专门会议召开情况
青岛双星股份有限公司(以下简称“青岛双星”、“公司”或“上市公司”)第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会
议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 8月 26日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8月 22日以书面方式发出。本次会
议应出席独立董事 3名,实际出席独立董事 3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《青岛双星股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《青岛双星
股份有限公司独立董事工作制度》《青岛双星股份有限公司独立董事专门会议工作规则》等有关规定,本次会议合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
全体独立董事本着认真负责的态度,在审阅公司提供的资料、听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后,经出席会议的独立董
事审议和表决,形成以下决议:
(一)审议通过《关于<青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订
稿)>及其摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,购买青岛星投股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“星投基金
”)的全部财产份额及青岛星微国际投资有限公司(以下简称“星微国际”,与星投基金合称“标的公司”)0.0285%的股权,最终
实现间接持有锦湖轮胎株式会社(KUMHO TIRE CO., INC.,以下简称“锦湖轮胎”)45%的股份并控股锦湖轮胎(以下简称“本次交
易”)。
因本次交易的评估机构北京中同华资产评估有限公司以2025年6月30日为基准日分别对星投基金合伙人全部权益、星微国际股东
全部权益进行评估并分别出具了《青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的青岛星投股权投资基金中心(有限合
伙)合伙人全部权益价值项目资产评估报告》(中同华评报字(2025)第 041669 号)和《青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付
现金购买资产涉及的青岛星微国际投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中同华评报字(2025)第 041670 号)加期
评估报告,公司基于加期评估报告等相关内容,编制了《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议通过。
(二)审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》
鉴于本次交易评估报告已更新至 2025 年 6月 30 日,公司已完成申请文件的更新补充工作,根据相关规定,公司拟向深圳证券
交易所申请恢复对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议通过。
三、独立董事审核意见
全体独立董事针对上述全部议案,基于审慎分析及独立判断的立场,形成关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的审核意见如下:
1. 因本次交易的评估机构北京中同华资产评估有限公司以 2025 年 6 月 30日为基准日分别对星投基金合伙人全部权益、星微
国际股东全部权益进行评估并分别出具了《青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的青岛星投股权投资基金中心
(有限合伙)合伙人全部权益价值项目资产评估报告》(中同华评报字(2025)第 041669 号)和《青岛双星股份有限公司拟发行股
份及支付现金购买资产涉及的青岛星微国际投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中同华评报字(2025)第 041670
号)加期评估报告,公司基于加期评估报告等相关内容,编制了《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要,并将于本次会议决议公告披露同日在指定信息披露媒体公告。
经审阅,我们认为该等文件的内容符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
2. 鉴于本次交易评估报告已更新至 2025 年 6 月 30 日,公司已完成申请文件的更新补充工作,根据相关规定,公司拟向深圳
证券交易所申请恢复对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。
我们同意公司第十届董事会第二十次会议中的相关议案,并将该等议案提交至公司第十届董事会第二十次会议审议。董事会在审
议表决该事项时,关联董事应回避表决。
独立董事:权锡鉴、谷克鉴、王荭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/86aae6a9-920e-4a94-9f9a-0f183df2ee76.PDF
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