公司公告☆ ◇000599 青岛双星 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 17:25 │青岛双星（000599）：关于收到深交所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:05 │青岛双星（000599）：2024年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:05 │青岛双星（000599）：2024年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告（英文版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:11 │青岛双星（000599）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:11 │青岛双星（000599）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:11 │青岛双星（000599）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:10 │青岛双星（000599）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:10 │青岛双星（000599）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:10 │青岛双星（000599）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:10 │青岛双星（000599）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 17:25│青岛双星（000599）：关于收到深交所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次
交易”），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称“锦湖轮胎”）45%的股份并控股锦湖
轮胎。
公司于 2025 年 3 月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料
已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核
。
一、中止审核原因
公司本次交易申请文件中最近一期财务报表截止日为 2024年 6 月 30日，相关财务资料的有效期截止日为 2025年 3月 31日。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第六十九条规定，经审计的最近一期财务
资料在财务报告截止日后六个月内有效；本次交易涉及发行股份的，特别情况下可适当延长，但延长时间至多不超过三个月。
由于本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，需要补充提交，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审
核规则》的相关规定对公司本次交易中止审核。
二、本次交易的相关进展
公司分别于 2024 年 9 月 24 日和 2024 年 10月 18 日召开了第十届董事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。
2024年 11月 9日，本次交易申请文件获深交所受理。
2024 年 12 月 20 日，公司在指定信息披露媒体发布《青岛双星股份有限公司关于深圳证券交易所关于青岛双星股份有限公司
申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复的公告》及其他相关公告，并向深交所报送问询函回复等相关文件。
截至本公告日，本次交易相关工作正在有序推进中。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求
及时履行信息披露义务。
三、中止审核对公司本次交易的影响
本次中止审核不会对公司本次交易产生重大不利影响，公司经营情况正常。公司与相关中介机构积极推进加期审计及申请文件更
新等工作，待相关工作完成后，公司将尽快向深交所报送更新后的申请材料，并及时申请恢复审核。
本次交易尚需经深交所审核通过并报中国证监会注册后方可正式实施，能否获得前述审核通过或注册，以及最终获得相关审核通
过或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/54877435-e770-4f14-9c38-de7a4607ece0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:05│青岛双星（000599）：2024年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛双星（000599）：2024年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/37f81132-290b-4cf6-8bd3-a5b33a1c14d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:05│青岛双星（000599）：2024年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛双星（000599）：2024年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bde3cbc9-05d0-42f1-8fa1-96a401b8858c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:11│青岛双星（000599）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于 2025年 3月 14日以书面方式发出，本次会议于
2025年 3月 26 日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，其中，董事陈华、王静玉以
通讯方式参会，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的
规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
1.审议通过了《2024年度董事会报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
《2024年度董事会报告》主要内容请参阅公司《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”章节第四部分内容。
公司独立董事权锡鉴先生、谷克鉴先生、王荭女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股
东大会上述职，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》。
公司独立董事权锡鉴先生、谷克鉴先生、王荭女士向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进
行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事
独立性自查情况的专项报告》。
该议案须提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
《2024年年度报告》已于 2025年 3月 28日在巨潮资讯网披露；《2024年年度报告摘要》已于 2025年 3月 28日在《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
3.审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
该议案须提交公司股东大会审议。
《关于 2024年度利润分配预案的公告》已于 2025年 3月 28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网披露。
4.审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票（柴永森先生、张军华女士）回避。
同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币 148,000 万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之
日起十二个月内有效。
该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议审议通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
《关于公司日常关联交易预计的公告》已于 2025年 3月 28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网披露。
5.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经过减值测试，公司当期计提资产减值准备 12,608.21万元，其中转回信用减值损失 1,277.28 万元，资产减值损失 13,885.48
万元。
董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产
减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
《关于计提资产减值准备的公告》已于 2025年 3月 28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网披露。
6.审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司继续使用不超过人民币 4亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度
自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。
该议案须提交公司股东大会审议。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于 2025年 3月 28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网披露。
7.审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
《2024年度内部控制自我评价报告》已于 2025年 3月 28日在巨潮资讯网披露。
8.审议通过了《2024年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2024年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》中英文版已于 2025年 3月 28日在巨潮资讯网披露。
9.审议通过了《关于召集公司 2024年年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意召集公司 2024年年度股东大会，并将本次董事会审议的《2024年度董事会报告》《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年
度利润分配预案》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》和第十届监事会第十二次会议审
议的《2024年度监事会报告》一同提交公司 2024年年度股东大会审议。
《关于召开 2024年年度股东大会的通知》已于 2025年 3月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/138efb79-1d58-42ce-99ee-86577f308efb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:11│青岛双星（000599）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛双星（000599）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6502ac4b-d693-469e-a55a-8d30d2899324.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:11│青岛双星（000599）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛双星（000599）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/3d378a96-cfa5-4202-8cdd-cd3b7e01731e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:10│青岛双星（000599）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币4亿元人民币进行现金管理。该议案须
提交公司股东大会审议。
一、现金管理概述
1.投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用
自有闲置资金进行现金管理。
2.投资金额
使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，在人民币4亿元额度内，资金可以循环使用。
3.投资方式
公司现金管理投资的理财品种为短期（不超过一年）的低风险理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。主要方式是通过金
融机构购买短期（不超过一年）的低风险理财产品。
4.现金管理的期限
本次现金管理的期限为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。
5.资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。
6.实施方式
在额度范围内，董事会授权公司总经理和财务负责人签署相关的文件并处理具体事宜。
二、审议程序
根据公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次现金管理使用资金不超过人民币4亿元，已经过公司第十届董事会第十六次会
议审议通过。该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
三、投资标的基本情况
公司现金管理投资的理财品种为短期（不超过一年）的低风险理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。
四、对公司的影响
公司在进行现金管理期间，将根据现金流状况和资金使用情况及时进行现金管理产品购回或赎回。公司对现金管理产品的风险及
收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金使用收益。
五、相关风险控制
为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理业务将严格按照《委托理财管理制度》的相关要求开展。
六、备查文件
1.第十届董事会第十六次会议决议；
2.第十届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5a234cad-e2ce-4d9b-9961-9be567505f95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:10│青岛双星（000599）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛双星（000599）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/21bcb51b-1a4d-4c8b-90f8-9bc3ef5014e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:10│青岛双星（000599）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛双星（000599）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c3435d25-a415-4045-84af-39d21e9411e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:10│青岛双星（000599）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛双星（000599）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d42338b1-95bd-47d6-b2c4-cc7dacd2c640.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:10│青岛双星（000599）：关于公司日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛双星（000599）：关于公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/40852b0d-ca22-4f15-9f6b-0b2d60493aa2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:10│青岛双星（000599）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于 2025年 3月 14日以书面方式发出，本次会议于
2025年 3月 26 日以现场会议方式召开。本次应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 5人。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
1.审议通过了《2024年度监事会报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
该议案须提交公司股东大会审议。
公司《2024年度监事会报告》已于 2025年 3月 28日在巨潮资讯网披露。
2.审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案须提交公司股东大会审议。
公司《2024年年度报告》已于 2025年 3月 28日在巨潮资讯网披露；公司《2024 年年度报告摘要》已于 2025年 3月 28日在《
证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
3.审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营
情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2024年度利润分配预案。
该议案须提交公司股东大会审议。
公司《关于 2024年度利润分配预案的公告》已于 2025年 3月 28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网披露。
4.审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币 148,000 万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之
日起十二个月内有效。
该议案须提交公司股东大会审议。
《关于公司日常关联交易预计的公告》已于 2025年 3月 28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网披露。
5.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经过减值测试，公司当期计提资产减值准备 12,608.21万元，其中转回信用减值损失 1,277.28 万元，资产减值损失 13,885.48
万元。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备
后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2024 年度
资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》已于 2025年 3月 28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网披露。
6.审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司继续使用不超过人民币 4亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度
自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。
该议案须提交公司股东大会审议。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于 2025年 3月 28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网披露。
7.审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实
、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2024年度内部控制自我评价报告》已于 2025年 3月 28日在巨潮资讯网披露。
8.审议通过了《2024年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
《2024年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》中英文版已于 2025年 3月 28日在巨潮资讯网披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5974ed3c-6ff1-43ff-9ca2-b7099e3265fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:09│青岛双星（000599）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：青岛双星股份有限公司2024年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司第十届董事会
本次股东大会的召集经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司
章程》
|