公司公告☆ ◇000599 青岛双星 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 19:04 │青岛双星（000599）：2026年第二次股东会的法律意见 │
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│2026-09-01 18:59 │青岛双星（000599）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-21 17:15 │青岛双星（000599）：收购报告书之2026年第二季度持续督导意见 │
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│2026-08-13 19:21 │青岛双星（000599）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-13 19:18 │青岛双星（000599）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-13 19:18 │青岛双星（000599）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-13 19:17 │青岛双星（000599）：青岛双星2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-13 19:15 │青岛双星（000599）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告 │
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│2026-08-13 19:14 │青岛双星（000599）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-13 19:12 │青岛双星（000599）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-09-01 19:04│青岛双星（000599）：2026年第二次股东会的法律意见
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青岛双星（000599）：2026年第二次股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/553ee003-758e-4e8d-a663-ae58f87c012a.PDF
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2026-09-01 18:59│青岛双星（000599）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议；
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：2026 年 9月 1日下午 2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第十一届董事会
主持人：董事长张军华
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 245 人，代表股份 1,835,145,164 股，占公司有表决权股份总数的 75.1150%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 815,252,413 股，占公司有表决权股份总数的 33.3694%。
通过网络投票的股东 244 人，代表股份 1,019,892,751 股，占公司有表决权股份总数的 41.7456%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 241 人，代表股份 34,081,409 股，占公司有表决权股份总数的 1.3950%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 241 人，代表股份 34,081,409 股，占公司有表决权股份总数的 1.3950%。
4.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.00 审议通过《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,830,783,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7623%；反对 4,302,751 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2345%；弃权 59,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 29,719,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2008%；反对 4,302,751 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.6249%；弃权 59,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1743%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、李嘉慧
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的
主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/24e8cfb5-4d46-4ebc-a571-5e6e48f37c45.PDF
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2026-08-21 17:15│青岛双星（000599）：收购报告书之2026年第二季度持续督导意见
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青岛双星（000599）：收购报告书之2026年第二季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bd3ea15d-1a5e-4782-b354-a56a54f052ca.PDF
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2026-08-13 19:21│青岛双星（000599）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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青岛双星（000599）：第十一届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/5e89d419-d895-4309-ac7e-07902e08ee7b.PDF
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2026-08-13 19:18│青岛双星（000599）：2026年半年度报告
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青岛双星（000599）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/3d046295-22d1-4355-b057-b1af55d92c8b.PDF
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2026-08-13 19:18│青岛双星（000599）：2026年半年度报告摘要
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青岛双星（000599）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/acccf37c-ce16-4aab-b9b3-ae4d7947ef80.PDF
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2026-08-13 19:17│青岛双星（000599）：青岛双星2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青岛双星（000599）：青岛双星2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/04e04598-3250-4fb4-9617-66d1ea3e985d.PDF
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2026-08-13 19:15│青岛双星（000599）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告
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特别提示：
本次担保金额超过青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度归母净资产 50%，属于公司控股子公司为公司合
并报表范围内的法人提供担保，担保的财务风险处于公司可控制范围内。
本次担保尚需提交公司股东会审议，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司控股子公司锦湖轮胎株式会社（以下简称“锦湖轮胎”）下属子公司Kumho Tire Poland Sp.z o.o.（以下称“锦湖波兰”
）因业务发展需要，拟向HSBC Continental Europe申请总金额不超过3亿欧元（约23.4亿人民币）的贷款，用以加快推进锦湖波兰工
厂建设。公司控股子公司锦湖轮胎拟为上述贷款业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过4.5亿欧元（约35.1亿人民币）。
公司于2026年8月13日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》，同意锦湖
轮胎为锦湖波兰提供担保，担保额度不超过4.5亿欧元（约35.1亿人民币），担保方式为信用担保及锦湖轮胎所持有的锦湖波兰全部
股权质押担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
的相关规定，上述担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，该事项已根据韩交所规则经锦湖轮胎董事会
审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
担 保 方 被担保方 担保 被担保方 截至目前 本次新增 新增担保 是否关联
方持 最近一期 担保余额 担保额度 额度占上 担保
股比 资产负债 （万欧元） （万欧元） 市公司最
例 率 近一期归
母净资产
比例
锦湖轮胎 锦湖波兰 100% 0.60% 0 45,000 56.70% 否
注：表内“上市公司最近一期归母净资产”数据取自公司2026年6月30日未经审计数据。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保 成立时间 注册地 法定代表人 注册资本 经营范 担保人持
人名称 围 股比例
锦湖波 2025.11.05 ul. KIM 327,047,600 轮胎制 100%
兰 Technologiczna JAESEOG 兹罗提 造及销
2, 45-839 售
Opole, Poland
（二）主要财务数据（单位：韩元）
名称 锦湖波兰
2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
总资产 72,478,037,879 134,198,192,732
总负债 16,935,912 810,238,399
净资产 72,461,101,967 133,387,954,333
2025 年度 2026 年半年度
营业收入 0 0
税前利润 -376,401,041 -534,135,380
净利润 -376,401,041 -534,135,380
注：以上数据已经审计。
（三）被担保人信用状况
截至本公告披露日，被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
锦湖轮胎、锦湖波兰需就本次担保签订协议，担保金额、担保期限等条款由锦湖轮胎、锦湖波兰与贷款银行及其要求的机构在以
上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
公司控股子公司锦湖轮胎为了巩固并进一步发展欧洲市场，2025年经锦湖轮胎董事会决策在欧洲波兰设立全资子公司锦湖波兰，
投资建设年产1200万条半钢子午胎项目，其中一期建设600万条。为加快推进锦湖波兰工厂建设，锦湖波兰拟向银行申请不超过3亿欧
元（约23.4亿人民币）贷款，公司子公司锦湖轮胎拟为上述贷款提供担保。
本次担保的对象锦湖波兰为公司合并报表范围内的控股公司，担保对象不是失信被执行人，经营状况良好，经营决策及财务管理
在公司可控范围内，此次锦湖轮胎为锦湖波兰提供担保，担保额度不超过4.5亿欧元（约35.1亿人民币），担保方式为信用担保及锦
湖轮胎所持有的锦湖波兰全部股权质押担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障锦湖轮胎及其子公司持续、稳健发展，本次担
保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及全体股东利益。上述担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法
人提供担保，该事项已根据韩交所规则经锦湖轮胎董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保余额折合人民币约为58.22亿元（含本次担保），均系为公司合并报表范围内企业提
供的担保，占公司2026年半年度未经审计归母净资产的94.05%。公司不存在逾期担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/bb9e3007-d317-43ad-a203-9aeb08bb25f6.PDF
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2026-08-13 19:14│青岛双星（000599）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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青岛双星（000599）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/cc942fea-e099-49e5-afeb-14e731521bcb.PDF
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2026-08-13 19:12│青岛双星（000599）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，青
岛双星股份有限公司（简称“公司”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将有关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于同意青岛双星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2026]550 号），
同意公司发行股份募集配套资金不超过 8亿元的注册申请。本次发行新增股份的发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为799,999,9
97.80元，扣除各项发行费用人民币8,791,657.60元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 791,208,340.20 元。
2026 年 6月 3日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（安永华明（2026）验字第 70135671_J02 号
）。经审验，截至 2026 年 6月 3日止，中金公司指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金总额人民币 799,999,997.80
元。2026 年 6月 3日，中金公司将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司本次指定的募集资金专户内。2026 年 6月 3日，安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（安永华明（2026）验字第 70135671_J03 号）。
（二）募集资金使用情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 799,999,997.80
减:直接支付发行费用 8,791,657.60
二、募集资金净额 791,208,340.2
减:
以前年度已使用金额 0
本年度使用金额 791,208,340.2
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 0
加:
募集资金利息收入 14982.92
三、报告期期末募集资金余额 14982.92
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合实际情况制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办
法》，公司已设立募集资金专用账户，公司、独立财务顾问（主承销商）和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司
募集资金管理有关规定签订了募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 金额
中国工商银行股份有限公 3803021019200538460 14982.92 元
司青岛市南支行
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（四）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（六）用闲置募集资金进行现金管理情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）超募资金使用情况
不适用。
（九）尚未使用的募集资金用途和去向
不适用。
（十）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司募投项目未发生变更的情况，也未发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司募集资金的管理和使用认真按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定和要求执行，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完
整，且募集资金管理不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1df8f606-1e14-40ea-a61e-a0189ccd66f1.PDF
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2026-08-12 19:04│青岛双星（000599）：2026年第一次临时股东会决议公告
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青岛双星（000599）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/f16959ba-050e-49f5-a5f3-3a2e2fb0968d.PDF
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2026-08-12 19:01│青岛双星（000599）：2026年第一次股东会的法律意见
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青岛双星（000599）：2026年第一次股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/2bdae5f7-6d75-499e-8001-2ce4ba060ea5.PDF
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2026-07-27 18:09│青岛双星（000599）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：青岛双星股份有限公司2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第十一届董事会
本次股东会的召集经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年8月12日（星期三）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年8月12日上午9:15至下午3:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2026年8月5日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员;
（3）公司聘请的律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6楼会议室
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补充选举辛平为第十一届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.上述提案已经公司第十一届董事会第一次会议、第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7月 23 日、2026 年 7
月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》
《第十一届董事会第二次会议决议公告》等相关公告及其他材料。
3.提案 3.00 为特别决议提案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1.现场会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会
议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户
卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地
点）。
2.登记时间：2026 年 8月 7日 9:00-11:30 及 13:00-17:00。
3.登记地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6楼会议室
4.会议联系方式：
联系人：林家俊
电话号码：0532-67710729
传真号码：0532-80958715
电子信箱：gqb@doublestar.com.cn
5.股东（或代理人）参加会议费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相
关事宜的具体说明请见附件 1。
五、备查文件
1.第十一届董事会第一次会议决议；
2.第十一届董事会第二次会议决议；
3.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/11a4d75d-f5a8-41bf-8062-fdfd4eb680a2.PDF
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2026-07-27 18:09│青岛双星（000599）：公司章程（2026年7月）
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青岛双星（000599）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2ee2abc4-2d0a-4bb4-b6f4-749f92324364.PDF
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2026-07-27 18:07│青岛双星（000599）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）公司向双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国信资本投资有限公司购买资产发行的1,452,441,089
股于2026年4月14日上市，公司总股本由816,758,987股变更为2,269,200,076股，注册资本由816,758,987元增加至2,269,200,076 元
。
（二）公司向双星集团有限责任公司等11名特定投资者募集配套资金发行的173,913,043股于2026年6月18日上市，公司总股本由
2,269,200,076股变更为2,443,113,119股，注册资本由2,269,200,076元增加至2,443,113,119元。
二、《公司章程》修订条款
根据公司注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订。公司本次修订《公司章程》的具体内容详见下表，除下表相
关条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
章程条款 本次修订前 本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币816,758,987元。 公司注册资本为人民币2,443,113,119元。
第二十一条 公司股份总数为816,758,987股，公司股本 公司股份总数为2,443,113,119股，公司股本
结构为：普通股816,758,987股。 结构为：普通股2,443,113,119股。
本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述修订办理变更备案等相关登记手
续。具体变更内容以市场监督管理部门登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/7beba1d3-cbf4-4183-b756-a8fd40c48bbe.PDF
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2026-07-27 18:07│青岛双星（000599）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1. 原聘任的会计师事务所名称：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”或“中兴华”）。
2. 拟聘任的会计师事务所名称：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）。
3. 变更会计师事务所的原因：
鉴于公司已完成与锦湖轮胎株式会社（以下简称“锦湖轮胎”）的重大资产重组，为切实保障公司年度财务报告及内部控制审计
工作的权威性与时效性，持续提升公司治理水平，综合考虑公司业务发展及整体审计工作需要，公司拟重新选聘2026年度审计机构。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开的第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会
计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登
记。
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。2025年立信为770家上市公司提供年报
审计服务，上市公司涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信
息技术服务业、医药制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业、非金属矿物制品业、专业
技术服务业、房地产业、纺织服装、服饰业、零售业、仪器仪表制造业、土木工程建筑业、金融业等；审计收费9.16亿元；同行业上
市公司审计客户19家。
2.投资者保护能力
立信计提职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额7.7亿元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立
信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法
判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院
判决立信承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30
%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树叶环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%
的比例连带责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员15
1名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：杨宝萱，2008年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在立信执业，近三年签署上市公司审
计报告7家，2024年开始为青岛双星提供审计服务。
签字注册会计师：王晖，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在立信执业，近三年未签署上市公
司审计报告，2019年开始为青岛双星提供审计服务。
质量控制复核人：李赟莘，2010年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2025年开始在立信事务所执业，近三年签
署3家A股上市公司年报。
2.项目中成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1
号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
3.审计收费
（1）审计费用定价主要基于会计师事务所各工作人员在审计工作中承担的工作量和耗费的时间，根据行业标准和公司实际情况
决定。
（2）2026年度审计收费为人民币245万元（含税），其中财务报告审计费用175万元，内控审计费用70万元，较2025年度审计费
用195万元上涨50万元，主要原因为公司重组项目完成后，审计范围扩大。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自2024年起聘请中兴华会计师事务所为公司提供审计服务，在执行完2025年度审计工作后，中兴华为公司连续提供审计服务
的年限为2年。中兴华对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审
计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于公司已完成与锦湖轮胎的重大资产重组，为切实保障公司年度财务报告及内部控制审计工作的权威性与时效性，持续提升公
司治理水平，综合考虑公司业务发展及整体审计工作需要，公司拟重新选聘2026年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与中兴华、立信进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。
且截至本公告日，公司不存在与变更会计师事务所相关的其他事项需要提请股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师
审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他有关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
本次变更会计师事务所事项已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员一致同意聘任立信会计师
事务所为公司2026年度审计机构。审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，认为立信会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚
信状况，能够满足公司财务报告及内控审计工作要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意公司本次变更会计师事务所事
宜，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年7月27日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案得到所有董事
一致表决通过。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第十一届董事会第二次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注
册会计师执业证照等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/1b473f55-c13a-4dcd-8dcf-86bad76c4cea.PDF
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2026-07-27 18:06│青岛双星（000599）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于 2026 年 7月 23 日以书面方式发出，本次会议
于 2026 年 7月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，公司高级管理人员列席会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长张军华女士主持，经出席会
议董事审议，形成如下决议：
1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构。2026 年度审计收费为人民币 245 万元（含税），
其中财务报告审计费用 175 万元，内控审计费用 70 万元。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
该议案须提交公司股东会审议。
《关于拟变更会计师事务所的公告》已于 2026 年 7月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网披露。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意修订《公司章程》，具体内容请见附件《章程修订案》。
该议案须提交公司股东会审议。
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》已于 2026 年 7 月 28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《
证券日报》及巨潮资讯网披露。修订后的《公司章程》已于 2026 年 7月 28 日在巨潮资讯网披露。
3.审议通过了《关于召集 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意召集 2026 年第一次临时股东会，于 2026 年 8月 12 日召开，将第十一届董事会第一次会议审议通过的《关于补充提名第
十一届董事会非独立董事候选人的议案》及第十一届董事会第二次会议审议通过的《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于修订<
公司章程>的议案》一同提交 2026 年第一次临时股东会审议。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于 2026 年 7月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/ac18c7a4-90c1-4406-a0e7-20d76cfdd38f.PDF
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2026-07-22 18:42│青岛双星（000599）：关于董事辞任的公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事柴永森先生提交的书面辞职申请，柴永森先生因已过法定退休年龄
和任职年龄界限，申请不再担任公司董事职务。辞任后，柴永森先生不再在公司担任任何职务。
柴永森先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产
生不利影响，亦不会因其辞任而可能影响公司运营的任何事宜。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞任
自辞职申请送达公司董事会时生效。
柴永森先生在担任公司董事长期间，锚定“创世界一流企业”目标，实施生态化、高新化、当地化、数智化的“新四化”战略，
坚持创新突破和国际并购，公司法人治理结构不断优化，企业品牌影响力持续提升。公司董事会对柴永森先生履职期间，深耕实业、
担当作为，为实现公司智慧转型、重大资产重组等作出的卓有成效的贡献表示衷心感谢，致以诚挚祝福！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/cb55f600-4a4b-4127-a8f4-3334afa754d0.PDF
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2026-07-22 18:42│青岛双星（000599）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于 2026 年 7月 20日以书面方式发出，本次会议
于 2026 年 7月 22日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，公司高级管理人员列席会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体董事共同推举，由董事张军华女士
主持本次会议，经出席会议董事审议，形成如下决议：
1.审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意选举张军华女士为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止
。
张军华女士简历请参阅公司于 2026 年 4月 29 日披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》。
2.审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意选举张军华女士、陈华先生、张焕平先生担任战略决策委员会委员，其中张军华女士为主任委员（召集人）。
同意选举张军华女士、张晓新先生、张焕平先生担任可持续发展委员会委员，其中张军华女士为主任委员（召集人）。
同意选举王竹泉先生、王荭女士、张军华女士担任审计委员会委员，其中王竹泉先生为主任委员（召集人）。
同意选举张焕平先生、王竹泉先生、张军华女士担任提名委员会委员，其中张焕平先生为主任委员（召集人）。
同意选举王荭女士、王竹泉先生、张焕平先生担任薪酬与考核委员会委员，其中王荭女士为主任委员（召集人）。
以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
上述专门委员会委员简历请参阅公司于 2026 年 4月 29 日披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》。
3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意聘任张晓新先生为公司总经理（简历请见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日
止。
张晓新先生作为总经理的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查通过。
4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意聘任邓玲女士、陈刚先生、许冰先生、王君先生、孙庆江先生为公司副总经理（简历请见附件），任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
邓玲女士、陈刚先生、许冰先生、王君先生、孙庆江先生作为副总经理的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会任职资格
审查通过。
5.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意聘任邹广峰先生为公司财务负责人（简历请见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满
之日止。
邹广峰先生作为财务负责人的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查通过，并已经公司第十一届董事会审计
委员会 2026 年第一次会议审议通过。
6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票。
同意聘任王博先生为公司董事会秘书（简历请见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之
日止。
王博先生作为董事会秘书的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查通过。
7.审议通过了《关于补充提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意补充提名辛平女士（简历请见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第十一
届董事会任期届满时止。
辛平女士作为董事的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/1869c640-3e0b-4961-8246-e1b03307d3b9.PDF
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2026-07-14 17:53│青岛双星（000599）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2．预计的业绩：
业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：人民币
项 目 本报告期 上年同期
调整前 调整后
归属于上市公司 11,000 万元至 16,000 万元 -18,636 万元 -3,541 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 8,000 万元至 11,800 万元 -20,918 万元 9,972 万元
益后的净利润
基本每股收益 0.0482 元/股至 0.0702 元/股 -0.2282 元/股 -0.0156 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司顺利完成与锦湖轮胎的重大资产重组及配套募集资金项目，双星轮胎和锦湖轮胎通过优势互补、资源协同，构建
起从原材料采购、全球物流、专用胶料产能协同到轮胎定制等环节的全面协同合作体系。上半年，公司充分发挥锦湖品牌乘用车胎方
面的优势，带动公司整体产品结构（高价值高收益产品占比）和市场渠道（与世界主流汽车品牌及新能源车型的配套合作）的优化调
整，尽管受原材料成本大幅上涨的影响，公司上半年利润总额仍超 10亿元，并实现利润总额和归母净利润双增长，同比扭亏为盈。
下一步，面临复杂多变的国际形势，积极应对原材料和海运费的成本上涨，公司将充分发挥锦湖品牌优势，加速双星轮胎和锦湖
轮胎协同，加快各工厂布局优化及产能释放，提升公司整体盈利水平，为股东创造更大价值。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司正式披露的 2026 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e317bfd6-e109-4fee-ba1c-2670629369d2.PDF
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2026-06-16 17:56│青岛双星（000599）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整倍数及持股5%以上股东持股比例被动稀释跨越
│5%整数倍的提示性公告
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特别提示：
1. 本次权益变动系青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向
包括公司控股股东双星集团有限责任公司（以下简称“双星集团”）在内的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”
）导致公司总股本增加，对应公司控股股东及持股5%以上股东持股比例被动稀释。
2. 本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。本次权益变动后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2026 年 3月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意青岛双星股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕550 号），同意本次交易的注册申请。具体内容详见公司于 202
6 年 3月 27 日披露的《青岛双星股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会
同意注册批复的公告》（公告编号：2026-008）。
公司本次发行股份及支付现金购买资产部分的股份发行已于2026年 4月 14日上市，具体内容详见公司于 2026 年 4月 13 日披
露的《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及相关公告
。
本次权益变动主要系公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金，导致公
司总股本增加，本次发行的新增股份于 2026 年 6月 18 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份数量173,913,043 股，公司总
股本由 2,269,200,076 股增加至 2,443,113,119 股。公司控股股东双星集团及其一致行动人青岛城投创业投资有限公司（以下简称
“城投创投”）本次权益变动前持有公司 1,219,247,593 股，因双星集团认购募集配套资金，持有公司股份数量增加至 1,230,117,
159 股，持股比例由 53.73%降低至 50.35%，被动稀释比例触及 1%整倍数；公司 5%以上股东青岛国信资本有限公司（以下简称“国
信资本”）及其一致行动人青岛国信金融控股有限公司（以下简称“国信金控”）合计持有公司 570,946,596 股，持股数量未发生
变化，持股比例由 25.16%被动稀释至 23.37%，被动稀释比例跨越 5%整倍数。
本次权益变动前后，公司控股股东及其一致行动人与持股 5%以上股东持股比例被动稀释情况如下表所示：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
双星集团 804,382,847 35.45% 815,252,413 33.37%
城投创投 414,864,746 18.28% 414,864,746 16.98%
双星集团及其一 1,219,247,593 53.73% 1,230,117,159 50.35%
致行动人合计
国信资本 526,781,799 23.21% 526,781,799 21.56%
国信金控 44,164,797 1.95% 44,164,797 1.81%
国信资本及其一 570,946,596 25.16% 570,946,596 23.37%
致行动人合计
注:本次权益变动前总股本按照 2,269,200,076 股计算，权益变动后总股本按照2,443,113,119 股计算。
二、其他相关情况说明
1. 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化；
2. 本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和深圳证券交易所业务规则等相关规定及相关承
诺的情形；
3、本次权益变动系被动稀释导致，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，相关信息披露义务人将根据其后续持股变动情
况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0d714a2b-eb8e-44fb-b177-1c7d000946f8.PDF
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2026-06-16 17:55│青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/30ac3a9f-eacc-4655-a797-234d2d834709.PDF
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2026-06-16 17:55│青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见
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青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d69259c7-af76-4f7f-8989-800328197c57.PDF
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2026-06-16 17:55│青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
│股份募集...
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青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/6b6f42fd-615e-475a-9103-4c9c01948156.PDF
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2026-06-16 17:55│青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
│股份募集...
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青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a71660c5-d4bc-451c-b289-de23a9c72773.PDF
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2026-06-16 17:55│青岛双星（000599）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份
│募集配套...
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《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金上市公告
书》等相关文件已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9326123a-1a47-4c66-ad0f-6ea47b191c86.PDF
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2026-06-05 17:17│青岛双星（000599）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意青岛双星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕55
0 号），青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行人民币普通股 173,913,043 股，发行价格 4.60 元/股，募
集资金总额人民币 799,999,997.80 元，扣除各项发行费用人民币 8,791,657.60 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币79
1,208,340.20 元。
本次募集资金已于 2026 年 6 月 3 日全部到账，上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了《青岛双星股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（安永华明（2026）验字第70135671_J03 号）。公司依照
规定对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问（主承销商）、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下
简称“三方监管协议”）。
二、募集资金专项账户情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的议案》，同意将公司于中国工商银行股份有限公司青岛市南支行
开立的资金账户指定为募集资金专项账户，用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金存放、管理和使用，并
与独立财务顾问、募集资金专项账户开户银行共同签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司募集资金专
项账户具体情况如下：
开户银行 银行账户 储存金额（元） 募集资金用途
中国工商银行股份有 3803021019200538460 792,649,997.86 补充上市公司的流动
限公司青岛市南支行 资金或偿还债务、支付
本次重组的现金对价
注：公司本次募集资金专户的存储金额与募集资金净额存在差异，系统计口径不同；存储金额系募集资金总额 799,999,997.80
元，扣除含税独立财务顾问费及承销费合计7,349,999.94 元，剩余募集资金 792,649,997.86 元汇入公司在中国工商银行股份有限
公司青岛市南支行开立的账号为 3803021019200538460 的募集资金专项账户内。
三、募集资金三方监管协议的签署情况和主要条款
（一）《募集资金三方监管协议》签署情况
近日，公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司青岛市南支行（以下简称“乙方”）、中国国际金融股份有限公
司（财务顾问）（以下简称“丙方”）签署《募集资金三方监管协议》。
（二）《募集资金三方监管协议》主要条款
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3803021019200538460，该专户仅用于甲方支付本次重组
的现金对价项目、补充流动资金或偿还债务项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
3、丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并
可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使
用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的主办人吴丹、詹斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供
所需的有关专户的资料。
主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时
应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 20 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以邮件
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条
的要求书面通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027 年 12 月 31 日解除。
10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会 （以下
简称“贸仲”）在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行。各方同
意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。
11、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会青岛监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
（一）募集资金三方监管协议；
（二）第十届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c8b6d032-7623-4c45-83a3-8bab21f9d9b7.PDF
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2026-06-05 17:16│青岛双星（000599）：：中金公司关于青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向
│特定对象...
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青岛双星（000599）：：中金公司关于青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象...。公
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2026-06-05 17:16│青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
│股份募集...
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青岛双星（000599）：：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集...。公
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/901bae03-3931-430c-871f-9f008da38863.PDF
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2026-06-05 17:15│青岛双星（000599）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份
│募集配套...
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募
集配套资金（以下简称“本次发行”）承销总结报告及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的
登记托管事项。
《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况
报告书》等相关文件已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/a49b3ad9-0c1a-4f5e-9635-489bd6509c55.PDF
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2026-06-05 17:15│青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配
│套资金发...
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青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发...。公
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2026-06-04 16:37│青岛双星（000599）：青岛星投股权投资中心（有限合伙） 已审过渡期利润表（2024年1月1日至2026年3月31
│日）
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2024年1月1日至2026年3月31日期间合并利润表 5 - 6
2024年1月1日至2026年3月31日期间合并利润表附注 7 - 33
审计报告
安永华明（2026）专字第80005830_J03号
青岛星投股权投资中心（有限合伙）青岛星投股权投资中心（有限合伙）全体合伙人：
一、审计意见
我们审计了青岛星投股权投资中心（有限合伙）2024年1月1日至2026年3月31日的合并利润表以及合并利润表附注（以下简称“
过渡期利润表”）。
我们认为，后附的青岛星投股权投资中心（有限合伙）的过渡期利润表在所有重大方面按照过渡期利润表附注二所述编制基础编
制。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对过渡期利润表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照
《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和
中国注册会计师职业道德守则，我们独立于青岛星投股权投资中心（有限合伙），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信
，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、强调事项——编制基础
我们提醒过渡期利润表使用者关注过渡期利润表附注二对编制基础的说明。青岛星投股权投资中心（有限合伙）编制过渡期利润
表是为了青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易明确本公司过渡期的损益状况。因此，本过
渡期利润表不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
四、其他事项——对审计报告使用的限制
我们的报告仅供青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易使用，而不应为除青岛双星股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易以外的其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
审计报告（续）
安永华明（2026）专字第80005830_J03号
青岛星投股权投资中心（有限合伙）
五、执行事务合伙人对过渡期利润表的责任
青岛星投股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人管理层负责按照过渡期利润表附注二所述的编制基础编制过渡期利润表（包
括确定该编制基础对于在具体情况下编制过渡期利润表是可以接受的），并设计、执行和维护必要的内部控制，以使过渡期利润表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制过渡期利润表时，管理层负责评估青岛星投股权投资中心（有限合伙）的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
执行事务合伙人治理层负责监督青岛星投股权投资中心（有限合伙）的财务报告过程。
六、注册会计师对过渡期利润表审计的责任
我们的目标是对过渡期利润表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响过渡期利润表使用者依据过渡期利润表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的过渡期利润表重大错报风险，设计和实
施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审
计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌
驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
2A member firm of Ernst & Young Global Limited
审计报告（续）
安永华明（2026）专字第80005830_J03号
青岛星投股权投资中心（有限合伙）
六、注册会计师对过渡期利润表审计的责任（续）
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（续）
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对青岛星投股权投资中心（有限合伙）持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意过渡期利润表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致青岛星投股权投资中心（有限合伙）不能持续经营。
（5）就青岛星投股权投资中心（有限合伙）中实体或业务活动的财务信息获取
充分、适当的审计证据，以对过渡期利润表发表审计意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和
其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
3A member firm of Ernst & Young Global Limited
审计报告（续）
安永华明（2026）专字第80005830_J03号
青岛星投股权投资中心（有限合伙）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d11e380c-6743-4c03-8201-25626ec62c9b.PDF
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2026-06-04 16:37│青岛双星（000599）：青岛星微国际投资有限公司已审过渡期利润表（2024年1月1日至2026年3月31日）
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2024年1月1日至2026年3月31日期间合并利润表 5 - 6
2024年1月1日至2026年3月31日期间合并利润表附注 7 - 33
审计报告
安永华明（2026）专字第70606379_J01号
青岛星微国际投资有限公司青岛星微国际投资有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了青岛星微国际投资有限公司2024年1月1日至2026年3月31日的合并利润表以及合并利润表附注（以下简称“过渡期利
润表”）。
我们认为，后附的青岛星微国际投资有限公司的过渡期利润表在所有重大方面按照过渡期利润表附注二所述编制基础编制。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对过渡期利润表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照
《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立
于青岛星微国际投资有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。
三、强调事项——编制基础
我们提醒过渡期利润表使用者关注过渡期利润表附注二对编制基础的说明。青岛星微国际投资有限公司编制过渡期利润表是为了
青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易明确本公司过渡期的损益状况。因此，本过渡期利润
表不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
四、其他事项——对审计报告使用的限制
我们的报告仅供青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易使用，而不应为除青岛双星股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易以外的其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70606379_J01号
青岛星微国际投资有限公司
五、管理层和治理层对过渡期利润表的责任
管理层负责按照过渡期利润表附注二所述的编制基础编制过渡期利润表（包括确定该编制基础对于在具体情况下编制过渡期利润
表是可以接受的），并设计、执行和维护必要的内部控制，以使过渡期利润表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制过渡期利润表时，管理层负责评估青岛星微国际投资有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督青岛星微国际投资有限公司的财务报告过程。
六、注册会计师对过渡期利润表审计的责任
我们的目标是对过渡期利润表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响过渡期利润表使用者依据过渡期利润表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的过渡期利润表重大错报风险，设计和实
施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审
计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌
驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对青岛星微国际投资有限公司持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意过
渡期利润表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致青岛星微国际投资有限公司不能持续经营。
2A member firm of Ernst & Young Global Limited
审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70606379_J01号
青岛星微国际投资有限公司
六、注册会计师对过渡期利润表审计的责任（续）
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（续）
（5） 就青岛星微国际投资有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适
当的审计证据，以对过渡期利润表发表审计意见。我们负责指导、监督和
执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和
其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
3A member firm of Ernst & Young Global Limited
审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70606379_J01号
青岛星微国际投资有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6ffd0732-6aaa-4bb2-913b-939c1df2c6f6.PDF
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2026-06-04 16:36│青岛双星（000599）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情
│况的公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”、“公司”）通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本
次交易”），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称“锦湖轮胎”、“目标公司”）45%
的股份并控股锦湖轮胎。2026 年 3月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛双星股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕550 号），同意本次交易的注册申请。2026 年 3月 30 日，本次交易涉
及的标的资产已完成交割及过户手续。
一、标的资产过渡期间
本次交易过程中，公司与双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国信资本投资有限公司、青岛双星投资管理
有限公司及青岛国信创新股权投资管理有限公司（合称“交易对方”）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议（
以下简称《购买资产协议》及其补充协议）。根据上述协议约定，各方确认，自评估基准日（2023 年 12 月 31 日，不含当日）起
至交割日（含当日）的期间为过渡期间，具体确定为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 3月 31日。
二、标的资产过渡期间损益安排
根据《购买资产协议》及其补充协议的约定，如标的公司在过渡期间产生盈利或因其他原因使标的公司净资产（指归属于母公司
股东合并口径的净资产，后同）增加，标的资产对应的增加部分由公司享有；如标的公司在过渡期间发生亏损或因其他原因导致标的
公司净资产减少（目标公司执行评估基准日后、《购买资产协议》签署前已作出的利润分配决定除外），标的资产对应的减少部分，
由交易对方按其各自通过本次重组取得的转让对价的比例承担，并以等额现金向公司作出相应补偿。
三、标的资产过渡期间审计情况
公司聘请审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《青岛星投股权
投资中心（有限合伙）已审过渡期利润表（2024 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日）》（安永华明（2026）专字第 80005830_J0
3 号）《青岛星微国际投资有限公司已审过渡期利润表（2024年 1月 1日至 2026 年 3月 31日）》（安永华明（2026）专字第 7060
6379_J01 号）。根据前述审计报告，本次交易过渡期内标的资产实现较大盈利，所产生收益由公司享有，交易对方无需承担补偿责
任。
四、备查文件
过渡期专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0f3e8111-5f21-433d-ac7e-d713131d0412.PDF
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2026-05-20 19:03│青岛双星（000599）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：2026 年 5月 20 日下午 2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第十届董事会
主持人：董事长柴永森
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 160 人，代表股份 1,798,654,013 股，占公司有表决权股份总数的 79.2638%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 805,637,547 股，占公司有表决权股份总数的 35.5032%。
通过网络投票的股东 158 人，代表股份 993,016,466 股，占公司有表决权股份总数的 43.7606%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 156 人，代表股份 8,459,824 股，占公司有表决权股份总数的 0.3728%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,254,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0553%。
通过网络投票的中小股东 155 人，代表股份 7,205,124 股，占公司有表决权股份总数的 0.3175%。
4.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
5.公司独立董事在本次会议上进行了 2025 年度述职。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：
1.00 审议通过《2025 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 1,795,883,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8460%；反对 2,727,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1516%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,689,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2532%；反对 2,727,625 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 32.2421%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5047%。
2.00 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 1,795,883,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8460%；反对 2,727,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1516%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,689,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2532%；反对 2,727,625 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 32.2421%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5047%。
3.00 审议通过《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,797,313,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9255%；反对 1,306,425 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0726%；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019
%。
中小股东总表决情况：
同意 7,119,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1542%；反对 1,306,425 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 15.4427%；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4031%。
4.00 审议通过《关于公司关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 576,297,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4634%；反对 3,056,925 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5276%；弃权52,100 股（其中，因未投票默认弃权 33,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,350,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2495%；反对 3,056,925 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.1346%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 33,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6159%。
本议案为关联交易提案，关联股东已回避表决。
5.00 审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,795,298,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134%；反对 3,312,725 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1842%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,104,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3369%；反对 3,312,725 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 39.1583%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5047%。
6.00 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,795,338,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8157%；反对 3,272,325 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1819%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,144,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8145%；反对 3,272,325 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 38.6808%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5047%。
7.00 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 1,795,098,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023%；反对 3,280,325 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1824%；弃权 275,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153
%。
中小股东总表决情况：
同意 4,904,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9716%；反对 3,280,325 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 38.7753%；弃权 275,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.2530%。
8.00 以累积投票制审议通过《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
8.01《非独立董事候选人柴永森先生》
总表决情况：同意 1,278,939,516 股
中小股东总表决情况：同意 2,579,758 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举柴永森先生为公司第十一届董事会非独立董事。
8.02《非独立董事候选人张军华女士》
总表决情况：同意 1,278,952,012 股
中小股东总表决情况：同意 2,592,254 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举张军华女士为公司第十一届董事会非独立董事。
8.03《非独立董事候选人张晓新先生》
总表决情况：同意 1,280,565,013 股
中小股东总表决情况：同意 4,205,255 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举张晓新先生为公司第十一届董事会非独立董事。
8.04《非独立董事候选人陈华先生》
总表决情况：同意 1,280,715,802 股
中小股东总表决情况：同意 4,356,044 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举陈华先生为公司第十一届董事会非独立董事。
8.05《非独立董事候选人王静玉先生》
总表决情况：同意 1,279,235,916 股
中小股东总表决情况：同意 2,876,158 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举王静玉先生为公司第十一届董事会非独立董事。
9.00 以累积投票制审议通过《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
9.01《独立董事候选人王竹泉先生》
总表决情况：同意 1,279,290,401 股
中小股东总表决情况：同意 2,930,643 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举王竹泉先生为公司第十一届董事会独立董事。
9.02《独立董事候选人王荭女士》
总表决情况：同意 1,279,236,202 股
中小股东总表决情况：同意 2,876,444 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举王荭女士为公司第十一届董事会独立董事。
9.03《独立董事候选人张焕平先生》
总表决情况：同意 1,279,735,794 股
中小股东总表决情况：同意 3,376,036 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举张焕平先生为公司第十一届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、李嘉慧
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的
主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e7935995-43a9-482a-bc36-dd33c06c5a5a.PDF
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2026-05-20 19:03│青岛双星（000599）：2025年年度股东会的法律意见
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青岛双星（000599）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/be156111-3215-4261-936d-5b40cae8b2dc.PDF
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2026-05-20 19:02│青岛双星（000599）：关于完成董事会换届选举的公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20 日召开 2025年年度股东会，逐项审议通过了《关于换届选举
第十一届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事
和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会任期自股东会审议
通过之日起三年。现将有关情况公告如下：
一、第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名、职工代表董事1名、独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：柴永森先生、张军华女士、张晓新先生、陈华先生、王静玉先生
职工代表董事：邓玲女士（简历见附件）
独立董事：王竹泉先生、王荭女士、张焕平先生
上述董事的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》
的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形。第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独
立性在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。
以上董事会成员的简历详见公司于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。
二、备查文件
1.青岛双星股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2.青岛双星股份有限公司第三届第四次职工代表大会决议。
青岛双星股份有限公司
董事会
2026 年 5月 21 日
附件
邓玲女士简历
邓玲女士，1976 年 5月出生，中国国籍，电机电器及其控制专业，本科学历。现任公司工会主席、职工董事、副总经理。1998
年 8月-2010 年 12 月先后任海尔空调研发经理、海尔空调东亚市场大区经理、海尔空调海外市场部总监；2011 年 1月至 2018 年
6月任青岛毅速联合电器有限公司总经理。2018 年 7月起任公司海外事业部总经理。
截至本公告披露日，邓玲女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司其他董事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不
存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/40a2030a-f253-4cea-94c0-294fd2be6c94.PDF
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2026-05-18 18:17│青岛双星（000599）：关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”、“公司”）通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本
次交易”），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称“锦湖轮胎”）45%的股份并控股锦
湖轮胎。
公司已于 2026 年 3月 26 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意青岛双星股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕550 号），2026 年 3月 30 日已完成本次交易的标的资产交
割，公司拟于近期发行股份募集配套资金，目前相关工作正在有序推进。
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范
运作》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的
募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与独立财务顾问（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集
资金的存放和使用情况进行监管。董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议
签署等具体事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/15707208-f5e3-4f73-82b9-4140bd4cbfb6.PDF
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2026-05-18 18:16│青岛双星（000599）：第十届董事会第二十七次会议决议公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 5月 14 日以书面方式发出，本次会
议于 2026 年 5月 18 日以通讯方式召开。本次应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，公司高级管理人员列席会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议
，形成如下决议：
审议通过《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司已于 2026 年 3月 26 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意青岛双星股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕550 号），2026 年 3月 30 日已完成本次交易的标的资产交
割，公司拟于近期发行股份募集配套资金，目前相关工作正在有序推进。
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范
运作》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的
募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与独立财务顾问（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集
资金的存放和使用情况进行监管。董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议
签署等具体事宜。
《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的公告》已于 2026 年 5月 19日在《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ebccaa1f-d882-4d56-81d7-c0ec54c83c26.PDF
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2026-05-18 18:14│青岛双星（000599）：关于召开2025年年度股东会通知的更正公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-02
4），经事后审查发现，会议通知中部分内容需予以更正，具体内容如下：
更正前：
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会报告 √
2.00 2025 年年度报告及其摘要 √
3.00 2025 年度利润分配预案 √
4.00 关于公司关联交易预计的议案 √
5.00 关于子公司之间提供担保的议案 √
6.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
7.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √
累积投票提案
8.00 关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）
8.01 非独立董事候选人柴永森先生 √
8.02 非独立董事候选人张军华女士 √
8.03 非独立董事候选人张晓新先生 √
8.04 非独立董事候选人陈华先生 √
8.05 非独立董事候选人王静玉先生 √
9.00 关于换届选举第十届董事会独立董事的议案 （应选 3人）
9.01 独立董事候选人王竹泉先生 √
9.02 独立董事候选人王荭女士 √
9.03 独立董事候选人张焕平先生 √
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f2687569-140c-4da4-84bf-68693310aa43.PDF
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2026-05-18 18:14│青岛双星（000599）：关于召开2025年年度股东会的通知（更新后）
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：青岛双星股份有限公司2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司第十届董事会
本次股东会的召集经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程
》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月20日（星期三）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午3:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6楼会议室
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会报告 √
2.00 2025 年年度报告及其摘要 √
3.00 2025 年度利润分配预案 √
4.00 关于公司关联交易预计的议案 √
5.00 关于子公司之间提供担保的议案 √
6.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
7.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √
累积投票提案
8.00 关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）
8.01 非独立董事候选人柴永森先生 √
8.02 非独立董事候选人张军华女士 √
8.03 非独立董事候选人张晓新先生 √
8.04 非独立董事候选人陈华先生 √
8.05 非独立董事候选人王静玉先生 √
9.00 关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案 （应选 3人）
9.01 独立董事候选人王竹泉先生 √
9.02 独立董事候选人王荭女士 √
9.03 独立董事候选人张焕平先生 √
2.上述提案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》及其他材料。
3.上述第 4项提案为关联交易提案，关联股东须回避表决。
4.本次股东会选举董事采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.现场会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会
议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户
卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地
点）。
2.登记时间：2026 年 5月 15 日 9:00-11:30 及 13:00-17:00
3.登记地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6楼会议室
4.会议联系方式：
联系人：林家俊
电话号码：0532-67710729
传真号码：0532-80958715
电子信箱：gqb@doublestar.com.cn
5.股东（或代理人）参加会议费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
相关事宜具体说明请见附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第二十六次会议决议；
2.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/214cf8b5-aa1a-4706-b6d1-08bf143449ab.PDF
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2026-05-14 17:00│青岛双星（000599）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司锦湖轮胎株式会社（以下简称“锦湖轮胎”）下属子公司Kumho Tire（
H.K.) Co. Limited（以下称“锦湖香港”）、Kumho Tire U.S.A.,Inc.（以下称“锦湖美国”）因业务发展需要，拟分别向Citiban
k N.A, Hong Kong Branch、JPMorgan Chase Bank,N.A.申请总金额不超过2,400万美元（约1.63亿人民币）、2,000万美元（约1.36
亿人民币）的授信业务，用以补充公司经营资金。公司控股子公司锦湖轮胎拟为上述授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超
过4,400万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定
，上述担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，该事项已根据韩交所规则经锦湖轮胎董事会审议通过，
无需提交公司董事会及股东会审议。
二、担保额度预计情况
担 保 方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 本次新增 新增担保 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 担保额度 额度占上 担保
资产负债 （万美 （万美 市公司最
率 元） 元） 近一期归
母净资产
比例
锦湖轮胎 锦湖香港 100% 2.63% 6,000 2,400 3.09% 否
锦湖轮胎 锦湖美国 100% 50.42% 9,600 2,000 2.57% 否
注：表内“上市公司最近一期归母净资产”数据取自公司2026年3月31日未经审计数据。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人 成立时间 注册地 法定代表 注册资本 经营范围 担保人持
名称 人 (万美元) 股比例
锦湖香港 2004.11.08 中国香港 Jung Il 140,738.75 投资控股 100%
taik, Lim
wan Ju
锦湖美国 1975.10.20 美国 Cho nam hwa 51,690.00 轮胎制造 100%
及销售
（二）主要财务数据（单位：亿韩元）
名称 锦湖香港 锦湖美国
2025 年 12 月 31 日 2026年3月31日 2025年 12月 31日 2026 年 3 月 31 日
总资产 17,369.39 18,653.00 12,468.66 13,409.14
总负债 146.94 491.20 6,140.57 6,760.58
净资产 17,222.45 18,161.80 6,328.10 6,648.56
2025 年度 2026 年一季度 2025 年度 2026 年一季度
营业收入 154.8 325.49 15,377.89 3,804.20
税前利润 -0.18 -2.55 317.24 -32.62
净利润 -0.18 -2.55 229.35 -24.91
注：以上数据已经审计。
（三）被担保人信用状况
截至本公告披露日，被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
锦湖香港和锦湖美国尚未就本次担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由锦湖轮胎与授信银行在以上担保额度内
共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
五、担保事项的影响
本次担保的对象锦湖香港和锦湖美国为公司合并报表范围内的控股公司，担保对象均不是失信被执行人，经营状况良好，经营决
策及财务管理在公司可控范围内，此次锦湖轮胎为锦湖香港和锦湖美国提供担保，担保额度不超过4,400万美元，可满足其业务发展
的资金需求，有效保障锦湖轮胎及其子公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及全体股东
利益。上述担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，该事项已根据韩交所规则经锦湖轮胎董事会审议通
过，无需提交公司董事会及股东会审议。
六、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保余额折合人民币约为23.12亿元（含本次担保），均系为公司合并报表范围内企业提
供的担保，占公司2026年一季度未经审计归母净资产的43.73%。公司不存在逾期担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/94389fc2-c674-4e4d-be27-eeb1106be836.PDF
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2026-04-28 18:16│青岛双星（000599）：2026年一季度报告
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青岛双星（000599）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/220fa4b4-c68a-40c8-a1fa-1a126e5d915b.PDF
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2026-04-28 18:16│青岛双星（000599）：2025年年度报告
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青岛双星（000599）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18b257bc-1125-421f-b271-5096542e2745.PDF
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2026-04-28 18:16│青岛双星（000599）：2025年年度报告摘要
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青岛双星（000599）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35a4591a-0ed7-4fb0-8a4b-2bbbe527c959.PDF
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2026-04-28 18:16│青岛双星（000599）：第十届董事会第二十六次会议决议公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 4月 17日以书面方式发出，本次会
议于 2026 年 4月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，公司高级管理人员列席
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席
会议董事审议，形成如下决议：
1.审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
2.审议通过《2025 年度董事会报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
2025 年度董事会报告主要内容请参阅公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”章节第四部分内容。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司于巨
潮资讯网披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
该议案须提交公司股东会审议。
3.审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
该议案须提交公司股东会审议。
《2025 年年度报告》已于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网披露；《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4月 29日在《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
4.审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
该议案须提交公司股东会审议。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》已于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网披露。
5.审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。《2025 年度内部控制自我评价报告》已于 2026 年 4
月 29 日在巨潮资讯网披露。
6.审议通过《2025 年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
该议案已经公司第十届董事会可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。
《2025 年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》中英文版已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网披露。
7.审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》已于 2026 年 4 月29 日在巨潮资讯网披露。
8.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告》已于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网披露。
9.审议通过《关于公司关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票（柴永森先生、张军华女士）回避。
同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币 5.45 亿元的日常关联交易，该额度自公司股东会决议通过之日起十
二个月内有效。
除上述日常关联交易外，因公司与锦湖轮胎的重组已完成，青岛星微国际投资有限公司（以下简称“星微国际”）已成为公司间
接持股的全资子公司，同意公司根据自身经营情况及资金整体安排，向双星集团偿还重组前星微国际因并购锦湖轮胎形成的借款，预
计不超过人民币 7.5 亿元。
该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议和第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
该议案须提交公司股东会审议。
《关于公司关联交易预计的公告》已于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网披露。
10.审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司为其下属子公司新双星（柬埔寨）轮胎有限公司提供担保，担保额度合计人民币 2亿
元。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
该议案须提交公司股东会审议。
《关于子公司之间提供担保的公告》已于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网披露。
11.审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经过减值测试，公司当期计提减值准备 11,022.44 万元；同时因期末部分应收债务人破产清算，核销前期已全额计提减值准备
的 50.78 万元应收款项。
该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》已于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网披露。12.审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
该议案须提交公司股东会审议。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露。
13.审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
根据《上市公司治理准则》和《青岛双星股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模、战
略规划并参照行业水平，建议公司董事 2026 年度薪酬方案为：独立董事采取固定董事津贴，2026 年度津贴标准为 10 万元/人/年
（含税），按季度平均发放；外部非独立董事采取固定董事津贴，2026 年度津贴标准为 10 万元/人/年（含税），按季度平均发放
，如股东单位对其委派的董事领取津贴有相关规定或要求的，按照相关规定和要求执行；内部董事根据其在公司担任的职务或岗位领
取相应的报酬，不另外领取董事津贴，其薪酬标准和绩效考核依据公司相关薪酬管理制度与考核办法执行。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
该议案全体董事回避表决，须提交公司股东会审议。
14.审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票（张晓新先生
、邓玲女士）回避。
根据《上市公司治理准则》和《青岛双星股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司高级管理人员 202
6 年的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营
业绩等因素综合评定薪酬。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
15.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票（张焕平先生、谷克鉴先生、王荭女士）回避。
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露。
16.审议通过《关于换届提名第十一届董事会董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意提名柴永森先生、张军华女士、张晓新先生、陈华先生、王静玉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名王竹泉
先生、王荭女士、张焕平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历请见附件《董事候选人简历》。上述独立
董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行选举。
该议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
该议案须提交公司股东会审议。
17.审议通过《关于召集公司 2025 年度股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意召集公司 2025 年年度股东会，于 2026 年 5 月 20 日召开，并将本次董事会审议的《2025 年度董事会报告》《2025 年
年度报告及其摘要》《2025 年度利润分配预案》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于制
订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》《关于换届提名第十一届董事会董事候
选人的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》已于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网披露。
18.审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。《2026 年第一季度报告》已于 2026 年 4月 29日在《
证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b8d172b6-5e84-41fc-a0e8-6e3d37407cd3.PDF
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2026-04-28 18:15│青岛双星（000599）：2025年年度审计报告
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青岛双星（000599）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c032b2da-2b29-429f-ab37-28ad697712c9.PDF
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2026-04-28 18:15│青岛双星（000599）：内部控制审计报告书
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青岛双星（000599）：内部控制审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22755cc3-93d7-4036-93ad-b48417d10db7.PDF
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2026-04-28 18:15│青岛双星（000599）：关于青岛双星营业收入扣除情况的专项审核意见
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青岛双星（000599）：关于青岛双星营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5b0a87b4-893a-4061-b4c5-f68b5e08de2f.PDF
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2026-04-28 18:15│青岛双星（000599）：关于子公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
根据2026年度生产经营业务的需求，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）子公司青岛双星轮胎工业有限公司（以下简称
“轮胎工业”）拟为其下属子公司新双星（柬埔寨）轮胎有限公司（以下简称“双星柬埔寨”）提供担保，担保额度合计人民币2亿
元。担保范围包括但不限于申请综合授信、流贷、贸易融资、保函、信用证等融资方式。担保方式包括连带责任保证担保、质押担保
等方式。
公司于2026年4月27日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》，同意轮胎工业为双
星柬埔寨提供担保，担保额度合计人民币2亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1. 公司名称：新双星（柬埔寨）轮胎有限公司
2. 注册资本：5,520亿瑞尔（1.38亿美元）
3. 注册地址：U B E SNOUL SEZ, Room 303,Trapaing Srer Village, Pi ThnouCommune, Snoul District, Kratie Province,
Kingdom ofCambodia
4. 法人代表人：陈刚
5. 经营范围：轮胎的生产和销售
6. 股权结构：为公司子公司轮胎工业的控股子公司，轮胎工业持股比例为80%，合资方UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd.持股比例为20
%。
7. 与上市公司存在的关联关系：为上市公司合并报表范围内的控股公司。
8. 最近一年又一期主要财务数据（单位：美元）
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 2.47亿 2.48亿
负债总额 1.13亿 1.16亿
净资产 1.34亿 1.32亿
营业收入 1.24亿 0.41亿
9. 截至本公告披露日，被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
轮胎工业尚未就本次担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由轮胎工业与授信银行在以上担保额度内共同协商确
定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过股东会审议通过的担保额度，被担保的主债务期限不超过一年。
四、董事会意见
本次担保的对象双星柬埔寨为公司合并报表范围内的控股子公司，双星柬埔寨不是失信被执行人，经营状况良好，经营决策及财
务管理在公司可控范围内，此次轮胎工业为双星柬埔寨提供担保，担保额度合计人民币2亿元，可满足其业务发展的资金需求，有效
保障双星柬埔寨持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及全体股东利益。双星柬埔寨以包括但
不限于保证担保、质押担保等方式向轮胎工业提供反担保。上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露，最终实际担保总额不超
过股东会审议通过的担保额度。
五、累计对外担保情况
截至2026年3月31日，公司无对子公司及外部担保。
六、备查文件
1.第十届董事会第二十六次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19c89013-d57b-4ce8-a5b5-b6c1870a8d5a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-14│青岛双星：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-14/1225472611.PDF
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2026-04-29│青岛双星：2025年年度报告
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2026-04-29│青岛双星：2026年一季度报告
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2025-10-25│青岛双星：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734654.PDF
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2025-08-14│青岛双星：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-14/1224474512.PDF
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2025-04-30│青岛双星：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407326.PDF
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2025-03-28│青岛双星：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222925060.PDF
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2024-10-31│青岛双星：2024年三季度报告
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2024-08-15│青岛双星：2024年半年度报告
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2024-04-30│青岛双星：2024年一季度报告
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