公司公告☆ ◇000600 建投能源 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-12 00:00│建投能源(000600):关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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建投能源(000600):关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/8313f109-80ad-4a10-87aa-983a30ed56da.PDF
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2024-03-01 00:00│建投能源(000600):国浩律师(石家庄)事务所关于建投能源2023年限制性股票激励计划调整及授予相关事
│项之法律意见书
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建投能源(000600):国浩律师(石家庄)事务所关于建投能源2023年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/754d8782-019b-4828-9f11-7172e5638933.PDF
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2024-03-01 00:00│建投能源(000600):第十届董事会第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024年 2 月 26 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发
出召开第十届董事会第八次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事 9
人,全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决,通过以下决议:
(一)以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》披露后,2 名拟激励对象因工作变动主动辞职,不再
符合激励对象授予条件,3 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参加本次激励计划。公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授
权,对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后,公司本次激励计划激励对象人数由 422 人调整为 417 人;授
予的 A 股限制性股票数量由 1,791.60 万股调整为 1,769.70 万股。除上述调整外,本次激励计划其他内容与公司2024 年第一次临
时股东大会审议通过的内容一致。
董事王剑峰先生作为本次激励计划的激励对象回避了本议案的表决。该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》。
(二)以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于向激励对象授予第一类限制性股票的议案》。
经董事会核查,公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的相关授权,董事
会确定 2024年 2 月 29 日为授予日,向符合授予条件的 417 名激励对象授予 1,769.70万股第一类限制性股票,授予价格为 3.07
元/股。
董事王剑峰先生作为本次激励计划的激励对象回避了本议案的表决。该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
予第一类限制性股票的公告》。
上述 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审核。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/6f3b4361-249f-4d42-a865-3d3294289456.PDF
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2024-03-01 00:00│建投能源(000600):2023年限制性股票激励计划授予日激励对象名单
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一、激励对象及权益授予总体情况
序号 姓名 职务 获授的限制 获授限制性股 获授限制性股
性股票数量 票占授予总量 票占当前总股
(万股) 的比例 本的比例
1 王剑峰 董事、总经理 10.50 0.59% 0.0059%
2 闫英辉 副总经理 9.90 0.56% 0.0055%
3 孙原 副总经理、董事会 9.90 0.56% 0.0055%
秘书
4 朱海涛 副总经理 9.90 0.56% 0.0055%
5 靳永亮 副总经理 9.90 0.56% 0.0055%
6 张志勇 副总经理 9.90 0.56% 0.0055%
7 张贞 财务负责人 9.90 0.56% 0.0055%
其他管理人员、核心技术(业务)骨干人 1,699.80 96.05% 0.9487%
员(含控股子公司)(410人)
合计(417人) 1,769.70 100.00% 0.9878%
二、说明
1、单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授本公司股票累计不超过公司股本总额的 1.00%;
2、本次激励对象中不包括未与公司或控股子公司签署劳动合同的非独立董事、公司独立董事、监事;
3、在本激励计划有效期内,董事、高级管理人员个人股权激励预期收益水平,严格按照国家有关政策规定执行,董事、高级管
理人员薪酬总水平应参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定,依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定;
4、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/25950a95-4683-4281-a3a8-1d6108efa150.PDF
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2024-03-01 00:00│建投能源(000600):监事会关于公司2023年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见
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河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”
)《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)等有关规定,对 2023 年限制性
股票激励计划授予日激励对象名单进行了审核,发表核查意见如下:
一、列入公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格;不存在《管
理办法》规定的不得成为激励对象的情形;符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
二、《激励计划》规定的授予条件已经成就,董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的规定,公司和
激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形。监事会同意以 2024 年 2 月 29日为授予日,向符合条件的 417 名激励对象
授予 1,769.70 万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/e80f56fb-5acb-42e5-80ec-4e8c3305b22e.PDF
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2024-03-01 00:00│建投能源(000600):广发证券关于建投能源2023年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问
│报告
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建投能源(000600):广发证券关于建投能源2023年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。
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2024-03-01 00:00│建投能源(000600):关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予第一类限制性股票的公告
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建投能源(000600):关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予第一类限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/b5d381fa-b0bb-40bc-b49c-21ecd0c363f6.PDF
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2024-03-01 00:00│建投能源(000600):关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告
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建投能源(000600):关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/82e7e77b-3379-4d25-878c-65388324901c.PDF
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2024-03-01 00:00│建投能源(000600):第十届监事会第三次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2024 年 2 月 26 日分别以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监
事会第三次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。公司本届监事会现有监事 5 人,全部参与表决
。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决,通过以下决议:
(一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
监事会同意董事会依据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权对2023 年限制性股票激励计划进行调整。调整后,公司本次激
励计划激励对象人数由 422 人调整为 417 人;授予的 A 股限制性股票数量由 1,791.60万股调整为 1,769.70 万股。除上述调整外
,本次激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。
该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
(二)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于向激励对象授予第一类限制性股票的议案》。
经核查,监事会认为:列入公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备相关法律、法规和规范性文件规定的任职
资格;不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形;符合《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件
已成就。同意公司以 2024 年 2 月29 日作为本次激励计划的授予日,向符合授予条件的 417 名激励对象授予 1,769.70 万股第一
类限制性股票,授予价格为 3.07 元/股。
该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予第一类限制性股票的公告》。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/a3cad562-de5b-4ba0-936a-dc8d4ed3fb32.PDF
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2024-02-29 00:00│建投能源(000600):关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12月 29 日召开了第十届董事会第五次临时会议、第十届监
事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
等相关议案,具体情况详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》等相关规定,通过向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)查询,公司对 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本
激励计划”)内幕信息知情人及所有激励对象在本激励计划公告前 6 个月内(即 2023 年 6 月 29日至 2023 年 12 月 29 日,以
下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象;
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报《内幕信息知情人登记表》;
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由其出具了
《股东股份变更明细清单》和《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》和《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在自查期间,有 1
6 名核查对象在自查期间买卖了公司股票,具体情况如下:
序 姓名 职务 交易区间 合计买入 合计卖出
号 (股) (股)
1 边明生 公司控股子公司 2023 年 8 月 29 日至 2023 45,400 25,100
员工 年 10 月 10 日
2 袁东 公司控股子公司 2023 年 8 月 8 日至 2023 年 18,000 -
员工 12 月 19 日
3 王金涛 公司控股子公司 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 22,500 4,500
员工 12 月 26 日
4 张正强 公司控股子公司 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 10,000 5,000
员工 11 月 16 日
5 张晓浩 公司控股子公司 2023 年 9 月 19 日至 2023 2,100 2,100
员工 年 12 月 19 日
6 王东亮 公司控股子公司 2023 年 7 月 11 日 - 5,600
员工
7 赵幸福 公司核心员工 2023 年 7 月 17 日至 2023 57,000 57,000
年 12 月 26 日
8 阿拉木斯 公司控股子公司 2023 年 6 月 29 日至 2023 34,700 37,800
员工 年 12 月 22 日
9 杜栓成 公司控股子公司 2023 年 12 月 6 日至 2023 500 -
员工 年 12 月 21 日
10 李亮亮 公司控股子公司 2023 年 10 月 20 日至 2023 2,700 2,700
员工 年 11 月 23 日
11 任伟 公司控股子公司 2023 年 10 月 17 日至 2023 700 -
员工 年 11 月 24 日
12 朱朋 公司控股子公司 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 19,500 5,000
员工 11 月 7 日
13 史志勇 公司控股子公司 2023 年 9 月 25 日 3,600 -
员工
14 耿宗魁 公司控股子公司 2023 年 8 月 8 日至 2023 年 700 -
员工 9 月 7 日
15 张杨科 公司控股子公司 2023 年 9 月 12 日至 2023 49,200 39,200
员工 年 11 月 10 日
16 广发证券股份 公司聘请的独立 2023 年 6 月 29 日至 2023 10,381,133 8,602,850
有限公司 财务顾问 年 9 月 6 日
合计 10,647,733 8,786,850
除以上核查对象外,其他核查对象在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
经核查,公司本激励计划的拟激励对象边明生、袁东、王金涛等 15人均非内幕信息知情人,在核查期间内存在公司股票交易行
为,对公司股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本激励计划的详细信息,亦
未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。该 15 名拟
激励对象已提供书面说明,承诺上述股票交易行为发生时,本人并不知晓河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划相关事项,亦未有任何内幕信息知情人向本人泄露前述激励计划的内幕信息。
经核查,公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司在自查期间买卖公司股票,系其自营账户量化、ETF 等产品交易,相关
部门并未获知公司筹划本激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论
综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定。公司在本激励计划策划
、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息的人员范围,并及时进行了内幕信息知情人登记。公司
在本激励计划公告前,未发现存在内幕信息泄露的情形,相关内幕信息知情人不存在利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为
。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》;
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/524b0a60-7f49-4472-aa26-8751cd1f61ac.PDF
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2024-02-29 00:00│建投能源(000600):2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会于2024 年 2 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 19 名,代表股份 1,221,491,863股,占公司有表决权股份总数的 68.1778%,其中:出席
现场会议的股东及授权委托代表 1 名,代表股份 1,175,905,950 股,占公司有表决权股份总数的 65.6334%;参加网络投票的股东
18 名,代表股份 45,585,913 股,占公司有表决权股份总数的 2.5444%;持有公司 5%以下股份的股东 18名,代表股份 45,585,913
股,占公司有表决权股份总数的 2.5444%。
公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网披露了《河北建投能源投资股份有限公司独立董事关于公开征集投票权的公告》,公司
独立董事赵丽红女士接受其他独立董事的委托作为征集人,就本次股东大会审议的公司2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司
全体股东征集投票权。截至征集期限届满,公司未收到公司股东委托公司独立董事行使投票权的委托资料。
出席本次大会的公司董事有:王双海先生、赵辉先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王剑峰先生;出席本次大会的公司监事有:赵
建群先生。国浩律师(石家庄)事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决,形成以下决议:
1、审议《关于〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》,赞成 1,219,694,56
7 股,占本次会议有效表决权股份总数的 99.8529%;反对 1,797,296 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.1471%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0股),占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:赞成43,788,617 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 96.0573%;反对 1,797,296 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.9427%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议《关于制订〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》,赞成 1,219,694,567
股,占本次会议有效表决权股份总数的 99.8529%;反对 1,797,296 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.1471%;弃权 0 股(
其中,因未投票默认弃权 0股),占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:赞成43,788,617 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 96.0573%;反对 1,797,296 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.9427%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议《关于制订〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,赞成 1,219,
694,567 股,占本次会议有效表决权股份总数的 99.8529%;反对 1,797,296 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.1471%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:赞成43,788,617 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 96.0573%;反对 1,797,296 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.9427%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,赞成 1,219,694,567 股,占
本次会议有效表决权股份总数的 99.8529%;反对 1,797,296 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.1471%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:赞成43,788,617 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 96.0573%;反对 1,797,296 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.9427%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案均获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。无关联股东需回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(石家庄)事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为“本次股东大会
的召集、召开程序,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决
程序合法,本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会决议》有效。”
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会决议;
2、国浩律师(石家庄)事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书;
3、国浩律师(石家庄)事务所关于河北建投能源投资股份有限公司独立董事公开征集投票权相关事项的法律意见书。
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2024-02-29 00:00│建投能源(000600):国浩律师(石家庄)事务所关于建投能源2024年第一次临时股东大会法律意见书
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建投能源(000600):国浩律师(石家庄)事务所关于建投能源2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-02-29 00:00│建投能源(000600):国浩律师(石家庄)事务所关于建投能源独立董事公开征集投票权相关事项的法律意见
│书
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致:河北建投能源投资股份有限公司独立董事赵丽红女士
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)
、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》(以下简称“《暂行规
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