公司公告☆ ◇000600 建投能源 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 18:33 │建投能源（000600）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:32 │建投能源（000600）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-02-10 18:30 │建投能源（000600）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-23 17:43 │建投能源（000600）：2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2025-01-23 17:41 │建投能源（000600）：第十届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2025-01-23 17:40 │建投能源（000600）：关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告 │
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│2025-01-20 20:03 │建投能源（000600）：2024年度业绩预告公告 │
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│2025-01-15 16:49 │建投能源（000600）：建投能源关于“21建能02”转售实施结果公告 │
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│2025-01-15 16:32 │建投能源（000600）：2024年度销售量完成情况公告 │
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│2025-01-13 18:52 │建投能源（000600）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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2025-02-10 18:33│建投能源（000600）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第一次临时股东大会于2025 年 2 月 10 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开
。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长曹欣先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表431名，代表股份1,200,895,481股，占公司有表决权股份总数的 66.3735%，其中：出席现
场会议的股东及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份总数的 64.9923%；参加网络投票的股东 43
0 名，代表股份 24,989,531 股，占公司有表决权股份总数的 1.3812%；持有公司 5%以下股份的股东 430名，代表股份 24,989,531
股，占公司有表决权股份总数的 1.3812%。
公司现任董事、监事全部出席本次会议。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和敬晓丹律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，赞成 1,199,173,181 股，占本次会议有
效表决权股份总数的 99.8566%；反对 1,313,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 408,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0340%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成23,267,231 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 93.1079%；反对 1,313,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.2566%；弃
权 408,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.6355%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和敬晓丹律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的
召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程
序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第一次临时股东大会决议》有效。”
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/36d05941-e485-48e4-abd2-73e7b13759bf.PDF
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2025-02-10 18:32│建投能源（000600）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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建投能源（000600）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/b506de07-c84b-4ac2-88c6-975c856e4fa0.PDF
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2025-02-10 18:30│建投能源（000600）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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建投能源（000600）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/9a7424b2-13a9-4e28-b28a-fac28d840948.PDF
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2025-01-23 17:43│建投能源（000600）：2025年第一次临时股东大会通知
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河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东
大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月10 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 10日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2025 年 2 月 5 日。
（五）会议出席对象：
1．于 2025 年 2 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股
东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场A 座 13 层公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委 √
托贷款暨关联交易的议案》
该议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
该事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1．法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续。
2．自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 2 月 7 日 17:00 前
送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 13 层，邮政编码 050051，信函请
注明“2025 年度第一次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日-7 日（工作日的上午 9:00～11:30和下午 14:30～17:00）。
（三）登记地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 13 层
（四）会议联系方式：
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：罗先生
（五）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜详见本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/e63c6d22-d421-41f5-b188-d5e2c998963a.PDF
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2025-01-23 17:41│建投能源（000600）：第十届董事会第十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 1 月 20 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会
第十八次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款暨关联
交易的议案》。为保障中核华电河北核电有限公司（下称“河北核电公司”）项目资金需求，董事会同意公司为河北核电公司提供委
托贷款 4,042.30 万元，贷款期限为 2025 年 2 月 14 日到 2027 年 12 月 21 日，贷款利率 4.75%，折算为一年期 LPR 利率加减
相应基点。
董事会授权公司总经理办理向河北核电公司提供委托贷款具体事宜，包括相关协议的签署以及委贷资金的拨付审批等事项。
本议案为关联交易事项，无关联董事需回避该议案的表决。本议案经公司第十届董事会独立董事第九次专门会议审议后方提交本
次会议审议。该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。该事项需提交股东大会审议。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2025 年 2 月 10 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于向
参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/a7aafbb2-1b8b-4a26-b287-b4b7718676aa.PDF
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2025-01-23 17:40│建投能源（000600）：关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告
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建投能源（000600）：关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/085ac83d-3c80-4735-bcbb-a35305688cff.PDF
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2025-01-20 20:03│建投能源（000600）：2024年度业绩预告公告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩：同比上升
（1）2024年业绩变动情况
项 目 本报告期 上年同期
2024年1月1日-2024年12月 2023年1月1日-2023年12月31日
31日 重述后 重述前
归属于上市公司 盈利约：52,000.00 万元 盈利：18,862.63 万元 盈利：16,700.09 万元
股东的净利润 比上年同期增加约：
175.68%
扣除非经常性损 盈利约：41,000.00 万元 盈利：725.49 万元 盈利：725.49 万元
益后的净利润 比上年同期增加约：
5,551.35%
基本每股收益 盈利约：0.29 元/股 盈利：0.105 元/股 盈利：0.093 元/股
注：以上业绩预告为公司基于追溯调整 2023年度相关数据所进行的预计。2024 年度公司向控股股东河北建设投资集团有限责任
公司购买了建投国电准格尔旗能源有限公司 50%股权，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对上年度数据进行了重述。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2024 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润约为52,000.00 万元，同比增加约 175.68%。2024 年国内社会用电量平
稳较快增长，煤炭供需形势改善。公司坚持“集约化管两端，专业化控中间”的运营管理模式，以市场为导向、以效益为中心组织生
产经营，强化电热营销，加强燃料采购集约化管控，实现发电量、供热量同比增加，燃料成本同比降低，报告期火电主业盈利增加；
同时公司通过优化债务结构、加快资金回笼、降低资金成本等措施，实现降本增效。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司 2024 年度业绩情况请以 2024 年度报告披露的数据为准。
敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/e0ae5cda-f30e-4827-8e83-c91ae3061838.PDF
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2025-01-15 16:49│建投能源（000600）：建投能源关于“21建能02”转售实施结果公告
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建投能源（000600）：建投能源关于“21建能02”转售实施结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/5f87dd0d-ab10-445e-9fb8-14d418abc184.PDF
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2025-01-15 16:32│建投能源（000600）：2024年度销售量完成情况公告
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根据河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）初步统计，2024 年第四季度公司完成发电量 138.35 亿千瓦时，同
比增长 5.52%，完成上网电量 128.94 亿千瓦时，同比增长 5.57%。
2024 年，公司累计完成发电量 542.55 亿千瓦时，同比增长 21.35%，累计完成上网电量 503.66 亿千瓦时，同比增长 21.32%
。
根据初步统计，2024 年第四季度公司完成供热量 2757.3 万吉焦，同比减少 4.28%，其中居民供热量完成 2591.23 万吉焦，同
比减少 6.21%，工业供热量完成 166.07 万吉焦，同比增长 40.96%。
2024 年，公司累计完成供热量 7166.6 万吉焦，同比增长 12.83%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/8a5f091f-34ed-4bb0-af5b-f77c060decf2.PDF
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2025-01-13 18:52│建投能源（000600）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”“建投能源”）积极践行党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信
心、大力提升上市公司质量和投资价值等指导思想，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司可持续发展为目标，结合
公司发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体如下：
一、聚焦主责主业，不断增强价值创造能力
建投能源是河北省重要的能源电力投资主体，主营业务为高效清洁的燃煤火力发电和城镇集中供热。目前公司控股煤电装机容量
1,177 万千瓦，控制装机容量分别占河北南部和北部电网统调煤电装机容量的20%以上，是河北区域电网的重要电源支撑。
近年来，建投能源积极顺应构建新型能源体系和新型电力系统的产业发展趋势，坚持“传统能源清洁化、清洁能源规模化、多能
互补高效化”的战略方向，不断做强做优主业，增强价值创造能力。坚持以市场为导向和以效益为中心做优存量，紧抓火电作为基础
负荷的兜底保障作用和灵活性调节作用，持续扩大清洁高效的优质火电装机规模。公司控股的西柏坡电厂四期和任丘热电二期项目已
于 2024 年四季度开工建设，未来公司电热安全保供能力将进一步增强，通过持续对标一流、精细管理，不断提升火电资产的价值贡
献。科学有序实施火电机组“三改联动”，有效提升机组灵活性、可靠性和经济性，加快形成未来火电在新型电力市场中的核心竞争
力。同时，依托火电业务现有资源优势，加快推进绿色转型发展。积极开发光伏新能源，密切跟踪储能、氢能等领域的技术和产业发
展方向，积极探索将储能、氢能产业与公司现有能源业务深度融合。深化供给侧结构性改革，根据系统企业资源禀赋和区域经济特点
，积极推进临厂经济园区用能供给多样化、差异化、高端化，实现传统火电产品供给新突破。
二、创新驱动，积极培育和发展新质生产力
建投能源坚持创新驱动，突出科技创新在绿色低碳战略转型和打造新质生产力中的核心地位，加快培育发展新动能新优势。公司
根据发展需求和自身条件，坚持把科技研发重点放在符合生产需求、优化生产技术、促进节能提效、解决生产实际难题等方面，以大
型火电机组提质增效降耗技术、主系统及相关设备安全提升技术、火电机组灵活性提升技术等为主要研究方向，推动火电产业“数字
化”“绿色化”转型。同时以研究开发液态空气储能原创技术及产业为先导，不断加大科技创新和科技研发投入，激发和提升公司科
技创新能力。研究引入产业资本、基金等多元资本参与创新技术的研发，推进成果转化及规模化应用，共同打造公司高质量发展新赛
道。
2024 年上半年，公司在研科技项目 187 项，累计完成研发投入 4.3亿元。目前公司已有 16家所属企业通过高新技术企业认证
，成立了河北省储能产业技术研究院、超临界汽轮机组应用技术创新中心、河北省博士后创新实践基地等 11 个省、市级技术创新中
心。由子公司河北建投储能技术有限公司实施的全系统液态空气储能项目作为河北省首批“揭榜挂帅”项目，是我国首个并网试运行
成功的液态空气储能电站，填补了国内在这一技术领域的空白。
三、建立健全法人治理体系，持续推进公司规范运作
作为国有上市公司，建投能源全面贯彻“两个一以贯之”，把加强党的领导与完善公司治理统一起来，建立起由《公司章程》《
股东大会议事规则》《贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则、《监事会议事规则
》《总经理工作细则》等构成的较为完善的内部治理规范体系，形成了党委会、股东大会、董事会、监事会及管理层各司其职，既相
互协作又相互制衡的治理结构和科学决策机制。建立完善独立董事和董事会各专门委员会工作机制，充分发挥独立董事和各专门委员
会专业作用，提升董事会决策的科学性和决策效率。
建投能源将不断优化完善公司治理与内控、风控体系建设，将可持续发展理念融入发展战略和企业经营，进一步提升公司治理的
制度化、规范化、程序化，有效保障公司规范运作，推动公司可持续发展。
四、提高信息披露和投资者关系管理质效，有效传递公司价值
建投能源坚持以投资者需求为导向，努力提升公司信息披露质量，增强公司透明度。严格按照法律法规和规范性文件要求，遵循
“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续做好强制性披露工作，优化披露内容，在合规的基础上积极增加主动性、自愿性信息
披露，增强信息披露的针对性和有效性，充分保证投资者的知情权，为投资者作出价值判断和投资决策提供更好支持。
坚持互信沟通，多渠道开展投资者关系管理工作，让投资者走得近、听得懂、看得清。通过业绩说明会、投资者热线、“互动易
”平台、现场调研、路演等方式搭建起多渠道、多层次的交流沟通平台，构建良性互动的投资者关系，帮助投资者全面准确客观认识
和理解公司价值，合理引导市场预期，增进投资者认同，提振投资者对公司长期发展的信心。
五、以投资者为本，持续增强回报能力
建投能源牢固树立股东回报意识，坚持以稳定的业绩增长、积极的现金分红回报投资者。自 1996年上市以来，累计向投资者现
金分红 36.68亿元，平均分红率 46.83%，充分体现了公司积极回报股东的意愿。
建投能源将专注主业，坚持“稳生产、控成本、强转型”的工作主线，以经营效益为中心，深化提质增效，在稳产增收、降本节
支、科技创新、管理提升等方面持续发力，不断提高盈利能力和经营绩效，努力以更多的价值创造积极回报股东。公司也将综合考虑
盈利和现金状况、发展所处阶段、经营和发展的资金需求等因素，平衡短期利益与长期利益，制订连续、稳定、合理的利润分配政策
，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，保证投资者共享公司发展成果。
展望未来，建投能源将继续坚定高质量发展的信心，扎实推进“质量回报双提升”工作，加快转型发展的步伐，以打造“区域领
先、全国一流”的综合能源服务商为目标，聚焦主责主业，增强核心功能、提高核心竞争力。同时，不断完善治理体系，提升信息披
露质量，优化股东回报，不断增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心，促进资本市场的稳健发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/06a64f0f-65e0-4d35-9216-ee406b2f4de6.PDF
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2025-01-13 18:51│建投能源（000600）：第十届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 1 月 10 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会
第十七次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
三、备查文件
河北建
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