公司公告☆ ◇000600 建投能源 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 19:59 │建投能源（000600）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-25 19:59 │建投能源（000600）：建投能源董事会议事规则（2025年修订） │
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│2025-11-25 19:59 │建投能源（000600）：建投能源股东会议事规则（2025年修订） │
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│2025-11-25 19:59 │建投能源（000600）：建投能源章程（2025年修订） │
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│2025-11-25 19:56 │建投能源（000600）：2025年第五次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-07 18:21 │建投能源（000600）：第十届董事会第二十三次临时会议决议公告 │
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│2025-11-07 18:19 │建投能源（000600）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-07 18:18 │建投能源（000600）：关于公司2025年度第三期超短期融资券发行完成的公告 │
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│2025-11-07 18:18 │建投能源（000600）：关于公开发行公司债券预案的公告 │
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│2025-11-07 18:18 │建投能源（000600）：关于拟注册发行中期票据的公告 │
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2025-11-25 19:59│建投能源（000600）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第五次临时股东大会于2025年 11月 25日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长秦刚先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表283名，代表股份1,213,665,779股，占公司有表决权股份总数的 67.3049%，其中：出席现
场会议的股东及授权委托代表 1名，代表股份 1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的 65.2109%；参加网络投票的股东 282
名，代表股份 37,759,829股，占公司有表决权股份总数的 2.0940%；持有公司 5%以下股份的股东 282名，代表股份 37,759,829股
，占公司有表决权股份总数的 2.0940%。
出席本次大会的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生；出席本次大会的公
司监事有：冯震先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、王炳鑫律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
（一）审议《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》，赞成 1,200,233,635 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 98.8933%；反对 12,726,144股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.0486%；弃权 706,000股（其中，因未
投票默认弃权 10,400股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0582%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成24,327,685股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 64.4274%；反对 12,726,144股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 33.7029%；弃权
706,000股（其中，因未投票默认弃权 10,400股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.8697%。
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使
。公司对监事会为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
（二）审议《2025 年前三季度利润分配方案》，赞成 1,213,555,279股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 8
7,700股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 22,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股
份总数的 0.0019%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成37,649,329股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.7074%；反对 87,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2323%；弃权 22,8
00股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%。
（三）审议《关于拟注册发行中期票据的议案》，赞成 1,212,449,079股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.8997%；反对
996,700股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0821%；弃权 220,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决
权股份总数的 0.0181%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成36,543,129股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 96.7778%；反对 996,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.6396%；弃权 220
,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5826%。
（四）审议《关于公开发行公司债券的议案》，赞成 1,212,454,579股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9002%；反对 1,
021,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0842%；弃权 189,500股（其中，因未投票默认弃权 400股），占本次会议有效表
决权股份总数的 0.0156%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成36,548,629股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 96.7924%；反对 1,021,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.7058%；弃权 1
89,500股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5019%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、王炳鑫律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序
合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第五次临时股东大会决议》有效”。
四、备查文件
（一）河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第五次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第五次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/f97e4f24-e050-4f1f-9d3e-90216a6b3354.PDF
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2025-11-25 19:59│建投能源（000600）：建投能源董事会议事规则（2025年修订）
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建投能源（000600）：建投能源董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/50432377-4183-4e19-9a33-c0734603642f.PDF
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2025-11-25 19:59│建投能源（000600）：建投能源股东会议事规则（2025年修订）
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建投能源（000600）：建投能源股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/44f738df-cb78-4c8f-9dc8-3b29d217fbf2.PDF
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2025-11-25 19:59│建投能源（000600）：建投能源章程（2025年修订）
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建投能源（000600）：建投能源章程（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ef90e50d-6925-4c50-a97e-157b51f00edc.PDF
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2025-11-25 19:56│建投能源（000600）：2025年第五次临时股东大会法律意见书
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建投能源（000600）：2025年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/bcb76d43-dd6c-4da4-9a15-2bfffe356376.PDF
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2025-11-07 18:21│建投能源（000600）：第十届董事会第二十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 11月 4日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第
二十三次临时会议的通知。本次会议于 2025年 11月 7日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司经理层成员 2024年度、2022-2024任期考核结果及薪酬兑现
方案的议案》。
关联董事王剑峰先生回避了该议案的表决。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于拟注册发行中期票据的议案》。
董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30亿元的中期票据。具体发行规模和发行方式提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》。
该事项需提交股东大会审议。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公开发行公司债券的议案》。
董事会同意公司面向专业投资者公开发行规模不超过人民币 30 亿元的公司债券。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。
该事项需提交股东大会审议。
（四）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开 2025年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2025年 11月 25日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第五次临时股东大会，审议《关于变更公
司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》、《2025年前三季度利润分配方案》、《关于拟注册发行中期票据的议
案》及《关于公开发行公司债券的议案》。
《关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知》同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/3b11a35b-1e4d-4a60-814f-376f7495d7e5.PDF
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2025-11-07 18:19│建投能源（000600）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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建投能源（000600）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/bfe8343d-c19c-477a-ab83-90d267027e32.PDF
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2025-11-07 18:18│建投能源（000600）：关于公司2025年度第三期超短期融资券发行完成的公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 18日召开的第十届董事会第十三次临时会议以及 2024年
10月 14日召开的 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。
2024 年 12 月 9 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP378号）：中国银行间市
场交易商协会于 2024年 12月 3日召开了 2024年第 156次注册会议，决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 15亿元，注册额
度自通知书落款之日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
2025年 11月 5日，公司完成了 2025年度第三期超短期融资券的发行，有关情况如下：
债券全称 河北建投能源投资股份有限公司 2025年度第三期超短期融资券
债券简称 25冀能投 SCP003 债券代码 012582652
发行总额（亿元） 5.00 票面年利率 1.70%
期限 270日 付息频率 到期一次还本付息
起息日 2025年 11月 06日 兑付日 2026年 08 月 03日
主承销商 中国建设银行股份有限公司
联席承销商 中国银行股份有限公司
本期超短期融资券发行情况的有关文件详见上海清算所（www.shclearing.com.cn）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。通
过“信用中国”网站查询，公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/738af381-8871-47fa-b00b-53dfa8daf810.PDF
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2025-11-07 18:18│建投能源（000600）：关于公开发行公司债券预案的公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11月 7日召开第十董事会第二十三次临时会议，审议通过了《
关于公开发行公司债券的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道、满足资金需求，公司拟于境内面向专业投资者公开发行规模不超过人
民币 30 亿元（含 30亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规
范性文件，经将公司的实际情况与上述有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定逐项对照，公司认为本公司符合现行公司债券
监管政策和公开发行公司债券条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。
二、本次发行概况
（一）票面金额及发行规模
本次公司债券票面金额为人民币 100元。本次公开发行的公司债券规模为不超过人民币 30亿元（含 30亿元），可一次发行或分
期发行。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定
。
（二）债券期限
本次公开发行的公司债券期限为不超过 10年期（含 10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限结
构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
（三）发行方式及发行对象
本次公司债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。
本次公开发行公司债券不向公司原股东配售。
（四）债券品种
本次发行的公司债券包括但不限于一般公司债券、低碳转型挂钩公司债券、科技创新公司债券等。
（五）增信措施
本次公开发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规
、公司财务状况和市场情况等确定。
（六）募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于以下用途（包括但不限于）：偿还公司（含下属子公司）有息债务；补
充公司（含下属子公司）流动资金；项目投资、股权投资、收购资产以及法律法规允许的其他用途。
（七）上市场所
公司在本次公司债券发行结束后将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
（八）公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本
息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、公司主要责任人不得调离。
（九）决议有效期
本次公开发行公司债券决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起，至中国证监会同意本次公司债券注册届满 24个月之日止
。
三、本次发行对董事会的授权事项
为高效地完成本次公开发行公司债券相关工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交
易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次公开发行公
司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、
调整本次公开发行公司债券的发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率或其付息方式、发行时机、是
否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回条款及相关条款具体内容、具体配售安排、是否提供增信机制及采取的
具体方式、是否提供偿债保障措施及采取的具体方式、还本付息期限和安排、债券申报、债券上市、募集资金具体使用等与本次公开
发行公司债券有关的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次公开发行公司债券的中介机构；
（三）开展本次公开发行公司债券的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改
、完成与本次公司债券公开发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书及其摘要、承销协议、
各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规和其他规范性文件进行适当的信息披露；
（四）为本次公开发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
（五）根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事项；
（六）就本次发行公司债券向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（七）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决
议的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适
当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
（八）办理与本次公司债券发行相关的其他一切事宜；
（九）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在前述第（一）至（九）项取得公司股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权公司副董事长在前述授权范围内具体处理本
次债券发行及上市的相关事宜，并同时生效。
四、对公司的影响
本次公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股
东的利益。
五、其他事项
公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构。本次发行公司债券事项尚需提交公司
股东大会审议批准，并取得中国证监会注册后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/23d105a7-2cc9-4c8c-9413-a0e700317af6.PDF
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2025-11-07 18:18│建投能源（000600）：关于拟注册发行中期票据的公告
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建投能源（000600）：关于拟注册发行中期票据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/48a1959e-a638-4375-aef0-d5064f4cc328.PDF
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2025-11-07 18:17│建投能源（000600）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨控股股东持股比例被动
│增加跨越5%整数倍的公告
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建投能源（000600）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨控股股东持股比例被动增加跨越5%整数倍
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/88b5d2c0-7f8b-44a6-b4a9-4a462bed85e5.PDF
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2025-11-04 15:56│建投能源（000600）：：平安证券股份有限公司关于建投能源变更公司英文名称、取消监事会并修订公司章程
│、董事长...
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建投能源（000600）：：平安证券股份有限公司关于建投能源变更公司英文名称、取消监事会并修订公司章程、董事长...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/a9fa3a12-0127-4067-aa6d-7aed846bff13.PDF
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2025-10-30 21:05│建投能源（000600）：第十届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2025年 10月 20日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第
八次会议的通知。本次会议于 2025年 10月 30日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事 5人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025年第三季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2025年第三
季度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业
会计准则》的规定。
监事会保证 2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年第三季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
（二）以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议
案》。
该事项需提交股东大会审议。具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（
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