公司公告☆ ◇000600 建投能源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:37 │建投能源（000600）：2026年上半年销售量完成情况公告 │
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│2026-07-20 18:33 │建投能源（000600）：建投能源股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-17 18:38 │建投能源（000600）：关于公司2026年度第一期中期票据发行完成的公告 │
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│2026-06-30 16:22 │建投能源（000600）：建投能源公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-22 16:34 │建投能源（000600）：建投能源2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-17 17:12 │建投能源（000600）：建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一│
│ │期）在深交所上市的公告 │
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│2026-06-16 16:02 │建投能源（000600）：建投能源2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年本息兑付及摘牌│
│ │公告 │
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│2026-06-10 17:56 │建投能源（000600）：建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一│
│ │期）发行结果公告 │
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│2026-06-08 21:49 │建投能源（000600）：建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一│
│ │期）票面利率公告 │
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│2026-06-08 18:12 │建投能源（000600）：：关于延长建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂│
│ │钩）（第... │
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2026-07-20 18:37│建投能源（000600）：2026年上半年销售量完成情况公告
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根据河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）初步统计，2026 年第二季度公司完成发电量 103.25 亿千瓦时，同
比减少 11.11%，完成上网电量 95.21亿千瓦时，同比减少 11.55%，主要受新能源发电替代叠加夏季用电高峰期较常年偏晚等因素影
响。
2026 年上半年，公司累计完成发电量 229.68 亿千瓦时，同比降低6.53%，累计完成上网电量 212.76亿千瓦时，同比降低 6.83
%。
根据初步统计，2026年第二季度公司完成供热量 192.65万吉焦，同比增长 12.28%，其中居民供热量完成 13.30万吉焦，同比增
长 23.44%，工业供热量完成 179.35万吉焦，同比增长 19.50%。
2026 年上半年，公司累计完成供热量 4227.54 万吉焦，同比增长0.91%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f6a76731-b634-4045-b7a8-5546980538c9.PDF
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2026-07-20 18:33│建投能源（000600）：建投能源股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：建投能源；证券代码：000600）于 2026 年 7 月 16
日、7 月 17日、7 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事
项。
5、经核查，公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026年半年度报告预约披露时间为 2026年 8月 29日。经公司财务部门初步核算，公司 2026 年半年度不存在需披露业
绩预告的情况，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的定期业绩信息。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/041c8579-a6ed-4cd0-bd73-383395dd17e2.PDF
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2026-07-17 18:38│建投能源（000600）：关于公司2026年度第一期中期票据发行完成的公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 4日召开的第十届董事会第二十三次临时会议以及 2025
年 11月 25日召开的 2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》。
2026 年 1月 23日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN65号）：中国银行间市场
交易商协会于 2026年 1月 15日召开了 2026年第 5次注册会议，决定接受公司中期票据注册，注册金额为 30亿元，注册额度自通知
书落款之日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据。
2026年 7月 16日，公司完成了 2026年度第一期中期票据的发行，有关情况如下：
债券全称 河北建投能源投资股份有限公司 2026年度第一期中期票据
债券简称 26冀能投MTN001 债券代码 102682634
发行总额 10.00 票面年利率 1.65%
（亿元）
期限 3年 起息日 2026年 7月 17日
主承销商 中国银行股份有限公司
联席承销商 中国工商银行股份有限公司
本 期 中 期 票 据 发 行 情 况 的 有 关 文 件 详 见 上 海 清 算 所（www.shclearing.com.cn）和中国货币网(www.china
money.com.cn)。通过“信用中国”网站查询，公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/2525124e-97a7-42bd-94a4-a913bad33889.PDF
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2026-06-30 16:22│建投能源（000600）：建投能源公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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建投能源（000600）：建投能源公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/679f09c5-7861-4102-bb78-1bf23c914186.PDF
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2026-06-22 16:34│建投能源（000600）：建投能源2026年跟踪评级报告
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建投能源（000600）：建投能源2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/7d7c29fd-82c9-457e-b47d-0466f821d81b.PDF
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2026-06-17 17:12│建投能源（000600）：建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）
│在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，河北建投能源投资股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（
可持续挂钩）（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026 年 6月 18日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者
中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 河北建投能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资
者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）
证券简称 26建能 K1
债券代码 524824.SZ
信用评级 主体评级 AAA，债项无评级
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 15
债券期限 3年
票面年利率（％） 1.69
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2026年 6月 9日-2026 年 6月 10日
起息日 2026年 6月 10日
上市日 2026年 6月 18日
到期日 2029年 6月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 100元/张
开盘参考价 100元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/962f1472-eea1-4193-bcf5-d6a5c85ab72e.PDF
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2026-06-16 16:02│建投能源（000600）：建投能源2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年本息兑付及摘牌公告
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特别提示：
由河北建投能源投资股份有限公司在 2021 年 6 月 18 日发行的河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)将于 2026 年 6 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）支付 2025 年 6 月
18 日到 2026 年 6 月 17 日期间的利息和本期债券本金，本次兑付的债权登记日为 2026 年 6 月 17 日。为保证兑付兑息工作的
顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：21 建能 01（149516）
3、发行人：河北建投能源投资股份有限公司
4、发行规模：15.00 亿元
5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期前 3 年票面利率为 3.72%。根据发行人发布的《河北建投能源投资股份有限
公司关于“21建能 01”票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》，本期债券后2 年票面利率为 2.42%。本期债券采用单利
按年计息，不计复利。
7、起息日：2021 年 6 月 18 日。
8、付息日：本期债券存续期间内，每年的 6 月 18 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个交易日）。2026 年资金发放日为 2026 年 6 月 18 日。
9、兑付日：本期债券本金兑付日为 2026 年 6 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
10、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
11、担保情况：本期债券无担保。
二、本期债券兑付兑息方案
按照《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》及《河北建投能源
投资股份有限公司关于“21 建能 01”票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》，“21 建能 01”的票面利率为 2.42%，每
手（面值 1,000 元）本期债券兑付本金为人民币 1,000.00 元，派发利息为人民币 24.20 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、R
QFII）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发债券本息为人民币 1,024.20 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每
手（面值 1,000 元）派发债券本息为人民币 1,019.36 元。
三、本期债券本次兑付情况
1、本次债券计息期限：2025 年 6 月 18 日至 2026 年 6 月 17 日
2、本期债券债权登记日：2026 年 6 月 17 日
3、本期债券兑付兑息日：2026 年 6 月 18 日
4、债券摘牌日：2026 年 6 月 18 日
四、本期债券兑付兑息对象
本次兑付对象为截止 2026 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体“21 建能01”持有人。
五、兑付办法
1、本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次兑付、兑息。本公司将在本次兑付兑息日 2 个交易日前将
本期债券本息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。
2、如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付、
兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本息划付给相应的兑付机构（证券公司
或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、摘牌安排
本期债券将于 2026 年 6 月 18 日摘牌。根据深圳证券交易所发布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》，债券最
后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2026 年 6 月 17 日收市后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于债券利息所得税的说明
1、个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债
券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（
国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26 年第 5号）的规定，自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、本期债券兑付兑息的相关机构
1、发行人：河北建投能源投资股份有限公司
联系人：郭嘉
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
2、主承销商：平安证券股份有限公司
联系人：关欣
联系电话：0755-81917033
传真：010-66160590
3、债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系人：发行人业务部
联系电话：0755-21899306
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/628e8a02-31e2-4629-8c94-52be615d1131.PDF
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2026-06-10 17:56│建投能源（000600）：建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）
│发行结果公告
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发行人及其董事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担
个别及连带责任。
河北建投能源投资股份有限公司（简称为“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2026〕91号文注册通过。
根据《河北建投能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）发行公告
》，河北建投能源投资股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）（简称为“本期
债券”）发行规模为不超过人民币 15亿元（含 15亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式
。
本期债券发行时间自 2026 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 10 日，本期债券的发行工作已于 2026年 6月 10日结束，具体发行
情况如下：
本期债券实际发行规模为 15 亿元，票面利率为 1.69%，认购倍数为 3.1533倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，主承销商国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司及其关联方参与认
购并合计获配5.10亿元。
承销机构及其关联方认购报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市
场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券募集资金监管账户如下：
开户行：中国光大银行股份有限公司石家庄康乐街支行
户名：河北建投能源投资股份有限公司
账号：75190188000160754
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/60ea84ad-1f35-4e70-a55e-03b2e41b0cc4.PDF
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2026-06-08 21:49│建投能源（000600）：建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）
│票面利率公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 30亿元公司债券已获得中国证
券监督管理委员会证监许可〔2026〕91号文注册通过。河北建投能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公
司债券（可持续挂钩）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15亿元（含 15 亿元）。本期债券期限为 3 年，债
券简称为“26 建能 K1”，债券代码为“524824.SZ”。
2026 年 6 月 8 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网
下向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.69%。
发行人将按上述票面利率于 2026 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 10 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 20
26 年 6 月 5 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河北建投
能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/68a82801-3dce-4984-b008-c1f37f368e93.PDF
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2026-06-08 18:12│建投能源（000600）：：关于延长建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）
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发行人及其董事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担
个别及连带责任。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证券
监督管理委员会（证监许可〔2026〕91号）同意注册。
根据《河北建投能源投资股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）发行公告》
，发行人和主承销商于2026年6月8日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率
区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日债券市场变化，经簿记管理人、发行人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至2026年6月8日19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/a88d6a11-2169-4eb8-b961-ac9db11af3be.PDF
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2026-06-05 16:48│建投能源（000600）：建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）
│发行公告
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建投能源（000600）：建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）发行公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/328bca9b-225e-4b0f-b335-5d59b0d6e9b1.PDF
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2026-06-05 16:48│建投能源（000600）：建投能源2025年跟踪评级报告
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建投能源（000600）：建投能源2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d5313a2a-148a-4079-af00-4c735d78b213.PDF
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2026-06-05 16:48│建投能源（000600）：建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）
│募集说明书
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建投能源（000600）：建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）募集说明书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/25c542ab-a710-4b50-aba2-239a3f9abc49.PDF
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2026-06-05 16:48│建投能源（000600）：建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）
│更名公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证券
监督管理委员会（证监许可〔2026〕91号）同意注册。
本次债券申报时命名为“河北建投能源投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”，因分期发行，根据命名
规则及惯例，本期债券为 2026年第一期科技创新公司债（可持续挂钩）发行，名称确定为“河北建投能源投资股份有限公司 2026
年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）”（简称“本期债券”）。
本期债券变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于：《河北建投能源投资股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《河北建投能源投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开
发行公司债券之持有人会议规则》等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ea1b81bc-3b71-49f0-ae12-399471cdc555.PDF
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2026-06-05 16:46│建投能源（000600）：建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）
│募集说明书摘要
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建投能源（000600）：建投能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（可持续挂钩）（第一期）募集说明书摘要。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/55f9b61f-9daa-4e48-ae77-0b6fa0a79d3d.PDF
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2026-06-03 17:54│建投能源（000600）：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度
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建投能源（000600）：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d7168896-6ef3-4ec0-9c48-251e0cb26ecc.PDF
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2026-06-03 17:51│建投能源（000600）：第十届董事会第二十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2026年 5月 29日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二
十五次临时会议的通知。本次会议于 2026年 6月 3日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于开立募集资金专项账户及办理相关授权事宜的议案》。
为规范公司向特定对象发行股票募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《
募集资金管理办法》的规定，董事会批准公司和控股子公司河北建投西柏坡第三发电有限责任公司分别在中国工商银行、中国建设银
行各开立 1个募集资金专用账户，用于存储、使用和管理本次向特定对象发行股票所募集的资金，并授权公司总经理及其授权的指定
人员办理募集资金专用账户的开立及募集资金监管协议签署等具体事宜。
该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议审核通过后提交本次会议审议。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司向特定对象发行股票工作相关授权事宜的议案》。
为保证公司本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，董事会授权公司总经理决策下列事项：在本次发行过程中，如按照竞
价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司总经理经与联席主承销商协商一致，可在不低
于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的
70%。公司和联席主承销商有权按照经总经理调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足
，可以启动追加认购程序或中止发行。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于与公司经理层成员签订 2026年度经营业绩责任书的议案》。
董事会授权公司董事长与总经理签订《经理层成员 2026年度经营业绩责任书》，授权总经理与公司其他经理层成员签订《经理
层成员 2026年度经营业绩责任书》。
该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审核通过后提交本次会议审议。
（四）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案
》。
《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十五次临时会议决议。
（二）河北建投能源投资股份有限公司董事会专门委员会会议纪要。河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/cde61b08-75dc-459e-a806-a0a4f131be52.PDF
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2026-06-01 00:00│建投能源（000600）：建投能源股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：建投能源；证券代码：000600）于 2026 年 5 月 27
日、5 月 28日、5 月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事
项。
5、经核查，公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026 年 4 月 29 日披露了《2026 年第一季度报告》，公司 2026年第一季度营业收入为 6,264,428,933.21元，
同比减少 4.73%，归属于上市公司股东的净利润为 599,474,222.33元，同比增长 35.08%，具体经营情况及财务数据详见《2026年第
一季度报告》。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/222af39b-9508-44b6-91a1-7843e94e06d1.PDF
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2026-05-26 18:17│建投能源（000600）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、河北建投能源投资股份有限公司2025年度利润分配方案已获2026年5月20日召开的2025年度股东会审议通过，方案的具体内容
为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税）。截至2025年12月31
日，公司总股本1,803,234,376股，以此计算合计拟派发现金红利396,711,562.72元（含税）。2025年度，公司不送红股，不以公积
金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。上述股东会决议公告刊登于2026年5月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的，每股分配金额不变。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为 2025年度，发放范围为全体股东。
2、含税及扣税情况
本 公 司 2025 年 度 利 润 分 派 方 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本1,803,234,376股为基数，向全体股东每 10股派发
现金股利 2.20元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.98元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.44元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.22元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2026年 6月 2日。
2、除权除息日：2026年 6月 3日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****779 河北建设投资集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 13F
咨询联系人：孙原、郭嘉
咨询电话：0311-85518633
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第十届董事会第九次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/eb932cf6-dd54-4884-ac09-8fe88386e30b.PDF
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2026-05-20 18:48│建投能源（000600）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会于 2026年 5月20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会
由公司董事会召集。现场会议由公司董事长秦刚先生主持。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
出席本次股东会的股东及授权代表 320名，代表股份 1,234,438,473股，占公司有表决权股份总数的 68.4569%，其中：出席现
场会议的股东及授权委托代表 1名，代表股份 1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的 65.2109%；参加网络投票的股东 319
名，代表股份 58,532,523股，占公司有表决权股份总数的 3.2460%；持有公司 5%以下股份的股东 319名，代表股份 58,532,523股
，占公司有表决权股份总数的 3.2460%。
出席本次会议的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、李国栋先生、赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生。副总
经理、董事会秘书孙原先生列席会议，国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和白聪蕾律师出席本次会议并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、审议《2025年度董事会工作报告》，赞成 1,230,133,473股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.6513%；反对 760,200股
，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0616%；弃权 3,544,800股（其中，因未投票默认弃权 500股），占本次会议有效表决权股份
总数的 0.2872%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成54,227,523股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 92.6451%；反对 760,200股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.2988%；弃权 3,5
44,800股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 6.0561%。
2、审议《2025年度利润分配方案》，赞成 1,234,320,773股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 97,700股，
占本次会议有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权6,400 股），占本次会议有效表决权股份总
数的 0.0016%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成58,414,823股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.7989%；反对 97,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1669%；弃权 20,0
00股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0342%。
3、审议《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026年度中期利润分配方案的议案》，赞成 1,234,328,873 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 95,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 13,800股（其中，因未投票默
认弃权 500股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0011%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成58,422,923股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.8128%；反对 95,800股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1637%；弃权 13,8
00股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0236%。
4、审议《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，赞成 1,233,635,073股，占本次会议有效表决权股份总数
的 99.9349%；反对 784,100股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0635%；弃权 19,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股）
，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0016%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成57,729,123股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 98.6274%；反对 784,100股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3396%；弃权 19,
300股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0330%。
5、审议《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》，赞成 1,233,380,922股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9143%；反对
1,036,751 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0840%；弃权 20,800股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占本次会议有
效表决权股份总数的 0.0017%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成57,474,972股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 98.1932%；反对 1,036,751股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.7712%；弃权 2
0,800股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0355%。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,229,716,322股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.6175%；反对 1,160
,951 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0940%；弃权 3,561,200股（其中，因未投票默认弃权 9,200股），占本次会议有效
表决权股份总数的 0.2885%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成53,810,372股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 91.9324%；反对 1,160,951股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.9834%；弃权 3
,561,200股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 6.0841%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和白聪蕾律师为本次股东会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东会的召集
、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，本
次会议形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会决议》有效”。
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c510c5b5-4fa8-4d42-a804-e02e81d50986.PDF
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2026-05-20 18:48│建投能源（000600）：二〇二五年度股东会的法律意见书
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建投能源（000600）：二〇二五年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/afbff497-107e-454a-81ec-1ecc700d207c.PDF
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2026-05-15 15:42│建投能源（000600）：关于召开2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日披露了《2025年度报告》及摘要和《2026年第一季度
报告》。为使广大投资者更全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 22日（星期五）在全景网举办 2025
年度暨 2026年一季度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和沟通。本次业绩说明会具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开时间：2026年 5月 22日（星期五）15:00-16:30；
（二）召开方式：视频直播加网络远程互动的方式；
（三）参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
二、公司出席人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：副董事长/总经理王剑峰先生、独立董事蔡宁生先生、副总经理/董事会秘书孙原先生、财务
负责人张贞女士（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 22 日（星期五）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进
入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/30269474-5bf6-4bc7-b223-921cec7a9199.PDF
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2026-05-12 19:41│建投能源（000600）：建投能源向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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建投能源（000600）：建投能源向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3754d4e7-a896-4c31-aa42-f847d16298ef.PDF
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2026-05-12 19:41│建投能源（000600）：关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的申请已于 2026年 2月
6日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核通过，并于 2026年4月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简
称“证监会”）出具的《关于同意河北建投能源投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕700号）。
鉴于公司 2025年度报告已披露，根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等规定，公司会同相关中介机构对会后事项出具了会
后事项承诺函，并对募集说明书、发行保荐书等相关资 料进 行 同 步更 新 ，具 体 内 容详 见 公司 同 日 在巨 潮 资 讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9d49d9dd-73c0-4843-8596-f1eef32b8ea8.PDF
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2026-05-12 19:40│建投能源（000600）：中信建投关于建投能源向特定对象发行股票之发行保荐书
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建投能源（000600）：中信建投关于建投能源向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d3d02ddd-aa6c-41e7-9527-69d0c6f1b3e8.PDF
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2026-04-28 22:50│建投能源（000600）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了河北建投能源投资股份有限公司（以下简称建投能源）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是建投能源董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，建投能源于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026 年 4 月 28 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3eb9151f-81f2-4d5d-a04d-e17310615ec5.PDF
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2026-04-28 22:50│建投能源（000600）：2025年年度审计报告
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建投能源（000600）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22381df4-59e2-46eb-9a41-ef6fe10c60f4.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：建投能源关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）于 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东
）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 13层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会制定并实 非累积投票提案 √
施 2026 年度中期利润分配方案的议案》
4.00 《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的公司《2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年度利润分配方案的公告》《关于提请股东会授权董事会制定
并实施 2026年度中期利润分配方案的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的
公告》及《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件
、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 5月 19日 17:00前
送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 13层，邮政编码 050051，信函请注明
“2025年度股东会”字样。
2、登记时间：2026年 5月 18日-19日（工作日的上午 9:00～11:30和下午 14:30～17:00）。
3、登记地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 13层
4、会议联系方式：
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：罗先生
5、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b8110ec0-7c93-4ab4-adfc-e47a5515b127.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（孙正运）
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建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（孙正运）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/17a22228-0010-4d77-9cdd-850f01f35349.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（赵丽红）
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建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（赵丽红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/91f9e9bd-598e-4fd6-9cd7-2b0136af6c6a.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（蔡宁生）
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建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（蔡宁生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2eb227ef-c0c4-4f2f-96ed-0340ae0c2057.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：建投能源董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立健全科学
有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《河北建投能源投资股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
（一）董事，包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员，指《公司章程》规定的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由董事会聘任的其他高级管
理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持目标导向，薪酬水平与公司经营业绩紧密挂钩。
（二）坚持激励与约束相统一，薪酬与岗位职责、经营风险、业绩贡献相匹配。
（三）坚持短期激励与中长期激励相结合，兼顾公司当期业绩与长远发展，与公司可持续发展相协调。
（四）坚持公平公正，标准公平、程序公开、分配公正。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案。
第五条 董事会薪酬与考核委员会每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬、独立董事津贴方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 董事会办公室负责董事薪酬方案的具体实施，人力资源部负责高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第八条 公司工资总额决定机制：工资总额实行预算管理，一般以上年度工资清算结果确定的基数作为编制当年工资预算的基础
，按照生产经营目标、经济效益情况和人力资源管理要求，对工资总额的计提、发放和职工工资水平作出预算安排，并且进行有效控
制和监督。
第九条 董事薪酬：
（一）独立董事：独立董事在公司领取固定津贴，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交公司股
东会批准。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事依据其担任的管理职务领取薪酬，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬
。
不在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取董事津贴等薪酬。
公司可对非独立董事采取股票期权、限制性股票等中长期激励，具体方案根据相关法律、法规和规范性文件等另行确定。
第十条 高级管理人员薪酬：
高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入等组成：
（一）基本年薪：基本年薪是年度基本收入。
（二）绩效年薪：绩效年薪根据年度经营业绩考核结果进行兑现。绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例原则上不低于 50%
。
（三）中长期激励收入：包括任期激励、股权激励收入等。其中：任期激励收入根据任期经营业绩考核结果进行兑现。
第四章 薪酬支付
第十一条 独立董事津贴由公司于股东会通过其任职决议之日起按季度发放。
第十二条 高级管理人员薪酬采用月度和年度相结合的结算形式支付。基本年薪和部分预发绩效年薪按月发放；剩余绩效年薪在
年度报告披露和绩效考核评价（即经营业绩考核，下同）完成后支付，绩效考核评价依据经审计的财务数据开展；任期激励收入待任
期结束，在任期经营业绩考核完成后，按规定兑现。
其他中长期激励收入按照公司相关方案兑现。
第十三条 董事和高级管理人员发生岗位变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 本制度中薪酬、津贴均为税前收入，公司代扣代缴由个人承担的各项社会保险费用和住房公积金以及个人所得税等费
用。
第五章 止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现以下情形之一时，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付
的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回:
（一）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失；
（二）公司董事、高级管理人员对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律、法规或公司内部管理制度，给公司造成重大损失或者严重不良后果的其他情形。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律法规、规范性文件或《公司章程》的规定不一致的，按照有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/376a084c-8f5b-4719-9e45-1c632cfdfff7.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：建投能源内部审计管理制度（试行）
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建投能源（000600）：建投能源内部审计管理制度（试行）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01c551a4-b572-49fc-bc57-8385dd1dfb5e.PDF
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心、大力提升
上市公司质量和投资价值等指导思想，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进自身长远健康可持续发展为目标，结合公司
发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 1月 14日披露的《关于“质
量回报双提升”行动方案的公告》。2025年，公司坚持规范运作与稳健经营，积极推动“质量回报双提升”行动方案有效落地。现将
实施进展情况公告如下：
一、聚焦主责主业，不断增强价值创造能力
作为河北省重要的能源电力投资主体，公司积极顺应构建新型能源体系和新型电力系统的产业发展趋势，坚持“常规能源清洁化
、清洁能源规模化、多能互补高效化”的战略方向，以火为基、以新为翼，聚焦主业持续深耕，稳步提升经营效率和盈利能力。
2025年，公司坚持以市场为导向，以效益为中心，深化精益管理，认真贯彻“业绩和绩效是企业经营信任的标准”运营理念，坚
持电量、燃料、生产协同联动，看齐标杆、超越标杆，分析市场、跑赢市场，存量资产创效能力不断增强，实现了系统效益的最大化
，经营业绩大幅提升，全年实现归属于上市公司股东的净利润 18.79 亿元，同比增长253.86%。全年持续加大安全生产投入，累计投
入超 10亿元开展设备治理提升，保持机组可靠稳定；优化生产调度、统一客服受理，有效提升响应和消缺速率，全面提升了保供能
力，圆满完成了重要时段的电热保供任务。全年共有 11家子公司、9位员工因保电保供热工作获得省发改委与属地政府嘉奖，5家子
公司被评为季度电力保供先进发电企业。进一步完善了环保管理和制度体系，累计 9家控股发电公司评定为环保绩效 A级企业。
紧抓能源发展战略机遇期，持续扩大清洁高效的优质火电装机规模，高标准建设西柏坡电厂四期 2×66万千瓦项目、任丘热电二
期 2×35万千瓦项目，计划 2026年下半年实现投产运营；依托火电业务现有资源优势，加快推进绿色低碳转型发展，积极开发光伏
新能源，有序开展抽水蓄能、新型储能、虚拟电厂等灵活性资源布局，多能互补的现代能源体系架构初步形成，可持续发展根基更加
牢固。
二、创新驱动，积极培育和发展新质生产力
公司持续强化创新驱动引领作用，设立“首席科学家”岗位并优化科技创新研究中心职能定位，以体系建设为支撑，持续提升科
技创新研究和管理能力。2025年，公司牵头设立河北省能源电力领域首支由企业与河北省自然科学基金委共同出资的“河北省自然科
学基金燕赵电力实验室联合基金”，聚焦能源电力领域前沿技术研究，整合政、产、学、研资源，加速推动科技成果产业化。通过系
统布局与协同攻关，公司科技创新工作取得系列重要成果，开展各类科技研发项目 216项，在研国家级、省级项目共 8项；主导或参
与制定发布标准 10部，其中国家标准 2部、行业标准 4部，行业影响力进一步增强。子公司建投寿阳热电及相关合作单位申报的循
环流化床锅炉煤粉输送燃烧系统，成功入选山西省第一批能源领域首台（套）重大技术装备名单。公司累计拥有有效专利数 518项，
17家所属企业为高新技术企业，创建河北省博士后创新实践基地等 11个省、市级技术创新平台。
三、优化完善法人治理体系，持续推进公司规范运作
2025年，公司进一步优化治理结构，完成监事会改革，全面更新完善公司章程等内部治理规范 24项，实现治理模式平稳过渡；
指导控股企业完成监事会改革和章程修订工作，有效夯实了企业合规经营基础。深化经理层任期制和契约化管理，继续推进企业中长
期激励、专项业绩考核、风险抵押金、超额利润分享等创新实践，有效激发企业活力、推动治理能力提升。
四、提高信息披露和投资者关系管理质效，有效传递公司价值
公司坚持以投资者需求为导向，努力提升公司信息披露质量，增强公司透明度，充分保障投资者的知情权，为投资者作出价值判
断和投资决策提供更好支持，获得 2024-2025年度深交所信息披露工作“A 级”评价。强化投资者关系管理，主动走近资本市场，通
过多层次投资者沟通交流平台积极传递公司价值，增进投资者对公司的价值认同。常态化召开业绩说明会，丰富交流形式和内容，不
断提升投资者的获得感；平等对待中小投资者，以积极的心态及时回应中小投资者来电来询、回复互动易提问；加深与机构投资者的
沟通，稳定市场预期；主动开展价值传播，促进公司投资价值提升。
五、以投资者为本，持续增强回报能力
公司高度重视股东回报，自上市以来，累计向投资者现金分红 40.84亿元，平均分红率 42.48%，充分体现了公司积极回报股东
的意愿。2025年，公司制订了 2024-2026 年三年股东回报规划，将年度现金分红比例由 30%提升到 50%，增强现金分红的稳定性、
持续性和可预期性。2025年 6月 18日，公司实施 2024年度分红派息，向全体股东每 10股派发现金股利 1.30元（含税），共计派发
现金红利 235,208,918.88元（含税），占母公司报表当年实现净利润的 84.92%。公司主动增加分红频次，以2025 年前三季度实现
的净利润为基础向全体股东每 10 股派发现金股利1.00 元（含税），共计派发现金股利 180,323,437.60 元（含税），充分体现了
公司以优良业绩积极回报投资者的信心与诚意，进一步增强投资者信心和获得感。
未来，公司将紧紧围绕服务国家“双碳”目标和建设新型电力系统的战略任务，以“打造区域领先、全国一流综合能源服务与供
应商”为发展目标，继续扎实推进“质量回报双提升”工作，积极推动公司质量、投资价值和股东回报共同提升，为增强市场信心、
促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/15b269f7-05a3-459d-9f21-9f8abb9105dc.PDF
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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关于河北建投能源投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZB10919 号
河北建投能源投资股份有限公司全体股东：
我们审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“建投能源公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务
报表附注，并于 2026 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10918 号审计报告。
建投能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是建投能源公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计建投能源公司 2025 年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解建投能源公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供建投能源公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 4 月 28 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c86508e9-54b4-483d-9856-227e8ada1eaf.PDF
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）在任独立董事赵丽红女士、
蔡宁生先生、孙正运先生就各自的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董事独立性年度自查情况报告》。公司董事
会对三名独立董事独立性情况进了评估，并出具专项意见如下：
一、独立董事独立性自查情况
经自查，公司三名在任独立董事均不存在下列情形：
1、在建投能源或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
2、直接或者间接持有建投能源已发行股份百分之一以上或者是建投能源前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3、在直接或者间接持有建投能源已发行股份百分之五以上的股东或者在建投能源前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女
；
4、在建投能源控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
5、与建投能源及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职的人员；
6、为建投能源及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
8、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
二、董事会评估意见
经对独立董事赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生的任职经历以及提交的独立性自查情况报告进行核查，三名独立董事未在公
司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制
人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中
对上市公司独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d126c46a-05cf-461a-af5c-24b203c0ec96.PDF
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：关于建投能源2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明
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关于河北建投能源投资股份有限公司 2025 年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
信会师报字[2026]第 ZB10920 号
河北建投能源投资股份有限公司全体股东：
我们审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“建投能源公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务
报表附注，并于 2026 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10918 号的无保留意见审计报告。
建投能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕
48号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的建投能源公司 2025 年度
涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是建投能源公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信
息与我们审计建投能源公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重
大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解建投能源公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅
读。
本报告仅供建投能源公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 4 月 28 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42b14e85-0d9f-4d4c-b8b5-a694e476a79f.PDF
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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建投能源（000600）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/67757cc2-4d0d-490f-b9a5-542a92389fba.PDF
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：建投能源关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地调动公司董事、高级管理人员的积极性、创造性，促进公司效益
增长和可持续发展，同时进一步规范薪酬管理，根据法律法规、规范性文件以及《河北建投能源投资股份有限公司章程》《河北建投
能源投资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，制定公司董事、高级管理人员
2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日—2026年 12月 31日
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事在公司未担任管理职务的，不以董事职务在公司领取津贴和薪酬。在公司担任管理职务的非独立董事按照
其担任的管理职务领取薪酬。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，经公司 2014年第一次临时股东大会决议，公司独立董事津贴标准为每人 10万元/年（
税前）。
（三）公司高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《经理层成员薪酬管理办法》等规定的薪酬构成及比例、发
放方式等，依据其与公司签署的岗位聘任协议、经营业绩考核结果等领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬组成包括基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入、补贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度
的薪酬，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十：
1、基本年薪：根据所担任的职务、社会平均工资水平等综合确定，基本年薪按月发放。
2、绩效年薪：绩效年薪与公司经营目标和个人绩效相挂钩，根据年度经营业绩考核结果确定具体金额。部分绩效年薪随基本年
薪按月发放；剩余绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后，经董事会审定，按年度发放。
3、中长期激励收入：包括任期激励和限制性股票激励收入，分别与任期经营业绩考核、中长期业绩考核目标相挂钩。
4、社会保险、公积金以及公司福利等其他薪酬：根据公司有关制度按时发放。
四、其他说明
1、公司依据经审计的财务数据开展年度经营业绩考核，并确定一定比例的绩效年薪在年度报告披露和经营业绩考核后（即绩效
评价）支付。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、调动、辞职等原因离任的，按其实际任职时间计算相关薪酬和津贴，并予以发放。
4、公司董事薪酬方案需提交股东会审议决定；高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准。
5、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d899e56a-a247-4212-bef8-5c21d4d01847.PDF
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：2025年度内部控制评价报告
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河北建投能源投资股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025 年 12 月 31 日
的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、
全资及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 89.19%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收
入总额的 98.98%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面的组织架构、发展战略、企业文化、内部审计、风险评估、社会责任、信息披露
等；业务层面的人力资源管理、财务管理、资金管理、预算管理、资产管理、工程项目、采购业务、关联交易、对外担保、重大投资
、合同管理、对控股子公司的管理等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、生产与成本管理、财务报告、全面预算、合同管理、关联交
易、突发事件管理、信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制度和内部控制手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以当期合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括
漏报）重要程度的定量标准。
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
定量判断 潜在错报≧营业收入 营业收入的 0.2%≦潜在错 潜在错报<营业收入的
的 0.5% 报<营业收入的 0.5% 0.2%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：以下迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷。1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
2）公司更正已公布的财务报告；
3）监管机构发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
4）公司审计与风险管理委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：对公司按照公认会计准则生成、授权、记录
、处理和对外报告财务数据的能力产生较大负面影响，该影响虽然未达到重大缺陷标准，但仍应引起董事会和管理层重视。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定上市公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
定量判断 直接财产损失 1000万元以 直接财产损失 100-1000 直接财产损失 100
上 万元（含 1000万元） 万元以下（含 100万
元）
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷。1）公司缺乏民主决策程序；
2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
3）违反国家法律、法规，受到省级以上政府部门处罚或对公司定期报告披露造成负面影响；
4）企业核心技术人才流失严重，导致公司业务陷入停顿；
5）内部控制评价的结果，特别是重大缺陷或重要缺陷在合理时间内未得到整改。
重要缺陷：以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷。1）公司民主决策程序存在但不够完善或公司决策程序导
致出现一般失误；
2）重要业务制度或系统存在缺陷；
3）违反国家法律、法规，受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响；
4）关键岗位业务人员流失严重，影响公司业务正常开展；
5）内部控制重要或一般缺陷在合理时间内未得到整改。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：秦刚
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：2025年度董事会工作报告
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建投能源（000600）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情
│况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，河北建投能源投
资股份有限公司董事会审计与风险管理委员会在立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）2025年度审计过程
中切实履行了监督职责，现将对立信事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下
一、2025 年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
立信事务所拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802
名。
立信事务所 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信事务所为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 10家。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
审计与风险管理委员会组织了本次事务所续聘工作，对立信事务所履行上一年度审计职责情况进行了评估，向董事会提出了续聘
立信事务所的建议，公司于 2025年 4月 23日、5月 20日召开第十届董事会第五次会议及 2024年度股东大会，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事务所为 2025年度财务报表审计和内部控制审计服务机构，聘期为 2025年一年，年度报酬
为人民币 200万元。
二、2025 年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年报工作安排，立信事务所对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时出具关于公司 2025年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况等专项说明。
经审计，立信事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》等相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。立信事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计范围及人员安排、审计计划、风险判断、
重点审计领域、识别的关键审计事项判断、审计初步意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如
下：
（一）2025年 4月 18日，公司第十届董事会审计与风险管理委员会召开第九次会议，就 2024年度审计结论、重点关注事项与立
信事务所交换了意见；审核了公司《2024年度内控评价报告》《2024年度报告》及摘要，对立信事务所履行年度审计职责情况进行了
评估，并向公司董事会提出续聘立信事务所为公司 2025年度审计机构的建议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024
年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，审计行为规范有序，在约定时间内较好地完成了全部审
计工作。
（二）2026年 1月 15日，应公司第十届董事会审计与风险管理委员的要求，立信事务所向董事会审计与风险管理委员提交了《2
025年度审计计划》，审计与风险管理委员会对 2025年度审计阶段、具体审计策略和审计重点等事项进行了审核，并与立信事务所进
行了沟通。
（三）2026年 4月 20日，公司第十届董事会审计与风险管理委员会召开第十四次会议，就 2025年度审计结论、重点关注事项与
立信事务所交换了意见；审核了公司《2025年度内控评价报告》《2025年度报告》及摘要《2026年一季度报告》《审计与风险管理委
员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》，对立信事务所履行年度审计职责情况进行了评估，并向公
司董事会提出了建议。
四、总体评价
公司董事会审计与风险管理委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计与风险管理
委员会工作细则》等有关规定，充分发挥委员会的专业作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与
会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险管理委
员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计与风险管理委员会认为立信事务所在公司 2025年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性
和职业道德，审计行为规范有序，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/548f5356-e6cd-4e55-9e7b-87b49ec4864c.PDF
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：建投能源关于2026年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的公告
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一、关联交易概述
为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，根据与河北建投集团财务有限公司（以下简称“建投财务公司”）签署的《金融服务协议
》，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2026年度将继续与建投财务公司发生金融业务。
建投财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二、四项规定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。
上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
建投财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，该公司于 2013年 1月 9日取得《金融许可证》（
机构编码：L0169H213010001），并于 2013年 1月 18日在河北省工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》统一社会信用代
码 9113000006165450XJ，该公司法定代表人：黄玉刚，注册及营业地：石家庄裕华西路 9号裕园广场 A 座，注册资本为人民币 20
亿元，其中：公司控股股东河北建投集团出资 12亿元，占注册资本的 60%，本公司及新天绿色能源股份有限公司、河北建投交通投
资有限责任公司、河北建投水务投资有限公司各出资 2亿元，均占比 10%。
建投财务公司营业范围为吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供
成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理服务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事
固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
截止 2025年 12月 31日，建投财务公司资产总额 1,347,028.17万元；吸收成员单位存款余额 1,092,193.65 万元；2025 年度
累计利润总额15,489.98万元、净利润 12,133.14万元。
建投财务公司为公司控股股东建投集团控制的子公司，公司财务负责人张贞女士为建投财务公司董事，因此，建投财务公司为《
深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二、四项规定的关联法人。
建投财务公司不是失信被执行人。
三、2026 年度预计金融业务情况
根据与建投财务公司签订的《金融服务协议》，结合年度资金计划，公司 2026年度与建投财务公司发生金融业务情况预计如下
：
1、预计公司在建投财务公司的日存款余额最高不超过 45亿元人民币（包括公司控股子公司在建投财务公司的日存款余额）。
2、预计公司在建投财务公司的日贷款余额最高不超过 50亿元人民币（包括公司控股子公司在建投财务公司的日贷款余额）。
3、预计公司在建投财务公司的日票据贴现最高余额不超过 10亿元人民币（包括公司控股子公司在建投财务公司的日贴现余额）
。
4、预计公司在建投财务公司的担保服务、承兑服务及其他收费类金融服务支付的手续费每年度不高于人民币 500万元。
四、定价原则和定价依据
1、存款服务：存款利率不低于中国人民银行颁布的同期同种类存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款
利率，也不低于河北建投集团其他成员单位在财务公司的同期同类存款的存款利率。
2、信贷服务：在符合中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上，不高于公司在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信
贷利率及费率平均水平。
3、结算服务：收取的结算服务费用不高于其它国内金融机构提供的同类服务费标准，同时也不高于财务公司向河北建投集团其
他成员单位开展同类业务的收费水平。
4、其他金融服务：遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用，同时也不高于财务公司向
河北建投集团其他成员单位开展同类业务的收费水平。
五、对建投财务公司进行风险评估情况
2026 年 4月 28 日，公司召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告
（2025年度）》，认为“未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务
公司运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量良好，资本充足率高，拨备充足，本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等
金融业务目前不会存在风险问题。”
六、风险防范措施
为控制和降低与财务公司关联交易的风险，公司每半年对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行一次评估，提交公司董事会
审议并对外披露。同时为保证公司资金安全，经公司 2013年 3月 14日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准，公司制订了《关
于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案》。
七、交易的目的和对公司的影响
公司与财务公司进行存贷款等金融业务，可优化公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，进一步拓宽融资渠道，为公
司发展提供长期稳定的资金支持。
八、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与河北建投集团及其关联方发生的各类关联交易的总金额为 13.33亿元，其中公司在财务公司关联存款余额
13.09亿元。
九、独立董事过半数同意意见
公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议对公司与河北建投集团财务有限公司的持续关联交易事项进行审核：
“建投财务公司具有合法的经营资质，其为公司及公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，财务公司各项监
管指标符合有关监管法规，公司为此建立了风险评估机制，并制订了有关风险处置预案，可有效保证公司资金安全，经营风险可控。
财务公司为公司提供的金融服务定价公允，不存在财务公司利用关联交易占用公司资金以及其他损害公司利益的情形。公司出具的《
关于河北建投集团财务有限公司的风险评估报告》全面客观地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。”
十、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议纪要；
3、《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025年度）》；
4、《关于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案》。河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025年）
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建投能源（000600）：关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025年）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：建投能源关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）作
为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信事务所 2025
年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
立信事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 80
2名。
立信事务所 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信事务所为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 10家。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
审计与风险管理委员会组织了本次事务所续聘工作，向董事会提出了拟续聘会计师事务所的建议，公司于 2025年 4月 23日、5
月 20日召开第十届董事会第五次会议及 2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事务所为
2025年度财务报表审计和内部控制审计服务机构，聘期为 2025 年一年，年度报酬为人民币200万元。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
1、年审期间出具报告总体情况
立信事务所按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报
告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况、公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的专项说明执行了相关工作，并出具了专项报告。
2、年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，立信事务所制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审
计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司董事会认为，立信事务所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养
和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025年度审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4c01d6fb-9acf-4847-bdad-76b9433aa663.PDF
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：建投能源关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计与风险管理委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议；
4、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计
监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 10家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人 事件 金额
金亚科技、周旭辉、 尚余 500 万
投资者 2014年报
立信 元
2015 年重组、
保千里、东北证券、
投资者 2015年报、2016 1,096万元
银信评估、立信等
年报
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民
事诉讼。根据有权人民法院作出的
生效判决，金亚科技对投资者损失
的 12.29%部分承担赔偿责任，立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额，目前生效
判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度
报告；2016年半年度报告、年度报
告；2017年半年度报告以及临时公
告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提
起民事诉讼。立信未受到行政处罚，
但有权人民法院判令立信对保千里
在 2016年 12月 30日至 2017年 12
起诉 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁
（仲裁）人 被诉（被仲裁）人事件 金额
诉讼（仲裁）结果
月 29日期间因虚假陈述行为对保
千里所负债务的 15%部分承担补充
赔偿责任。目前胜诉投资者对立信
申请执行，法院受理后从事务所账
户中扣划执行款项。立信账户中资
金足以支付投资者的执行款项，并
且立信购买了足额的会计师事务所
职业责任保险，足以有效化解执业
诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从
业人员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市公 开始在本所执 开始为本公司提供
项目 姓名执业时间 司审计时间 业时间 审计服务时间
项目合伙人 卢丽 2007 2016 2010 2024签字注册会计师 吕建设 2016 2016 2025 2025质量控制复核人 李萌 2007 2009 2019 2
024
（1）项目合伙人卢丽近三年从业情况
时间 上市公司名称 职务
2023-2024年 国能日新科技股份有限公司 签字合伙人
2024-2025年 河北建投能源投资股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师吕建设近三年从业情况
时间 上市公司名称 职务
2023年 中南红文化集团股份有限公司 签字注册会计师
2024年 华北制药股份有限公司 参审人员
2025年 河北建投能源投资股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人李萌近三年从业情况
时间 上市公司名称
2023-2025年 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2024年 北京博大网信股份有限公司
2025年 京能置业股份有限公司
2025年 五矿发展股份有限公司
职务
签字合伙人
签字合伙人
签字合伙人
签字合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
项目 2025 年度 2026 年度
年报审计收费金额（万元） 150 150 0
内控审计收费金额（万元）
50 50
0
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会审议意见
公司董事会审计与风险管理委员会根据相关法律法规及《审计与风险管理委员会工作细则》的要求，对立信事务所完成本年度审
计工作情况及执业质量进行了评估。公司董事会审计与风险管理委员会认为，立信事务所在公司 2025年度会计报表和内部控制审计
工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，审计行为规范有序，在约定时间内较好地完成了全部审计工作，建议续聘立信为公司
2026年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2026年 4月 28日召开第十届董事会第九次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股
东会续聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘任立信为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件目录
1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议纪要；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0c68646b-7435-4dc8-83b5-e185f1ddb951.PDF
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：建投能源关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年-2026 年）》等公司治理内部规范的各项规定，经第十届董事会第九次
会议审议，拟提请股东会授权董事会在公司具备中期利润分配的条件下，制定并实施具体的2026年度中期利润分配方案。
一、中期利润分配的前提条件
1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
二、提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案
1、授权内容：提请股东会授权董事会可根据公司 2026年中期经营情况、现金流情况，制定执行具体的 2026年度中期利润分配
方案，包括但不限于决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施中期利润分配的具体金额，金额上限不超过当期归
属于上市公司股东净利润和母公司净利润孰低的 50%。
2、授权期限：自 2025年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7273bd14-8f03-4ef3-9ca0-bd56833cc0bf.PDF
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：建投能源关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，本预案尚需要提交 2025年度股东会审议，具体情况如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,878,525,272.30
元，截至 2025年 12 月 31 日未分配利润为 4,507,597,062.42 元；2025 年度母公司报表中实现净利润为 601,543,441.72元，截
至 2025年 12月 31日未分配利润为 4,235,352,110.21元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司以合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低原则，确定公司 2025年度实际可供分配利润为 4,235,352,110.21元。
经审计确认，公司的母公司报表期初未分配利润 4,124,322,766.40元，已 分 配 2024 年 度 股 利 235,208,918.88 元 、 20
25 年 度 中 期 股 利180,323,437.60元和支付永续债股息 14,827,397.26元。2025 年实现净利润 601,543,441.72元，根据《公司
法》和《公司章程》规定，公司 2025年提取法定盈余公积 60,154,344.17 元，期末可供股东分配的利润为4,235,352,110.21元。
为积极回报全体股东，公司董事会拟定本次利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全
体股东每10股派发现金股利 2.20元（含税）。截至 2025年 12月 31日的公司总股本为 1,803,234,376股，以此计算合计拟派发现金
红利 396,711,562.72元（含税）。
公司已于 2026年 1月 7日实施 2025年前三季度利润分配，以总股本 1,803,234,376股为基数，向全体股东每 10股派发现金股
利 1.00元（含税），合计派发现金股利 180,323,437.60元。
公司 2025年度无以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购。连同公司 2025 年前三季度已派发现金股利，公司
2025年度累计现金分红总额为 577,035,000.32 元（含税），合计每 10 股派发现金红利 3.20元（含税），累计现金分红总额占 20
25年度归属于上市公司股东的净利润的 30.72%，占 2025年度母公司净利润的 95.93%。2025年度，公司不送红股，不以公积金转增
股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
三、现金分红的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 577,035,000.32 235,208,918.88 144,743,950.08
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,878,525,272.30 531,160,092.20 167,000,930.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 4,507,597,062.42
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 4,235,352,110.21
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 956,987,869.28
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 858,895,431.83
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 956,987,869.28
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000万元，因此公司不触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司合并资产负债表中最近两个会计年度（2025年度和 2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产列报合计金额分别为 1,545,340,309.34 元和 1,395,997,747.2
4 元，占其当期合并报表总资产的比例分别为 3.03%和 2.96%；母公司资产负债表中最近两个会计年度（2025年度和 2024年度）经
审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其 他 流 动 资 产
列 报 合 计 金 额 分 别 为 1,044,926,610.71 元 和1,000,213,881.01元，占其当期母公司报表总资产的比例分别为 5.35%和5.8
0%。最近连续两个会计年度前述比例均低于 50%。
公司 2025年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024
年-2026年）》确定的利润分配政策。本次利润分配方案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司目前盈利状况、未来发展
资金需求以及股东投资回报等综合因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司和全体
股东的利益。
四、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）河北建投能源投资股份有限公司 2025年度审计报告；
（二）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a01cdf6-bd80-46ca-9693-cf800f10502d.PDF
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2026-04-28 22:41│建投能源（000600）：2026年一季度报告
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建投能源（000600）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/82b74261-55d3-4b7b-a1f0-b37f872896ac.PDF
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2026-04-28 22:41│建投能源（000600）：建投能源第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2026年 4月 18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第九
次会议的通知。本次会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9人，亲自出席会议
的董事 9名，其中：独立董事赵丽红女士、孙正运先生以通讯方式出席会议。公司部分高管列席本次会议。
本次会议由董事长秦刚先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经现场和通讯表决，通过以下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025年度总经理工作报告》。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025年度财务决算及 2026年度财务预算目标的报告》。
《2025年度财务决算报告》经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025年度利润分配预案》。
该议案经公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议审核通过后提交本次会议审议。
该议案需提交股东会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报
》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配方案的公告》。
（四）以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025年度）
》。
该报告经公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事秦刚先生、李建辉先生、邓彦斌
先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025年度内部控制评价报告》。
该报告经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。该报告全文刊登于公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025年度报告》及摘要。
《2025年度报告》及摘要经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。
公司《2025 年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年度报告摘要》刊登
于公司指定信息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2026年第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。
公司《2026年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025年度可持续发展报告》。
该报告经公司第十届董事会战略与ESG管理委员会第十二次会议审核通过后提交本次会议审议。
公司《2025年度可持续发展报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况的议案》。
该方案落实进展情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025年度董事会工作报告》。
《2025年度董事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该报告需提交股东
会审议。
（十一）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过公司《“十五五”规划》。
“十五五”期间，公司将坚持可持续发展路径，把融合化、绿色化转型摆在更加突出的战略位置，以火为基，以新为翼，聚焦电
能量价值、灵活性价值与民生供热价值，做优做大清洁煤电、新能源与供热三大主业，做优做灵储能、虚拟电厂等新业态，努力打造
区域领先的综合能源供应与服务商。
该议案经公司第十届董事会战略与ESG管理委员会第十二次会议审核通过后提交本次会议审议。
（十二）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2026年度经营计划》。
（十三）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2026年度风险评估报告》和《2026年度全面风险管理报告》。
上述报告经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。
（十四）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。
该议案经公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事秦刚先生、王剑峰先生、李建辉
先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。
该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《2026年日常关联交易预计公告》。
（十五）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026年度中期利润分配方
案的议案》。
该议案需提交股东会审议。具体信息详见与本公告同日在公司指定信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报
》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026年度中期利润分配方案
的公告》。
（十六）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于提请股东会续聘会计师事务所的议案》。
董事会提请股东会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2026年度会计报表和内部控制审计工作，年度审计费用为
200万元。
该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。该事项需提交股东会审议，具体
信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（十七）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》。
该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。
《河北建投能源投资股份有限公司内部审计管理制度（试行）》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十八）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审核通过后提交本次会议审议。该制度需提交股东会审议。
《河北建投能源投资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十九）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审核通过后提交本次会议审议。
2026年度董事薪酬方案需提交股东会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（二十）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于确定公司第十届董事会提名委员会组成的议案》。
按照《董事会提名委员会工作细则》，本届董事会提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，具体组成如下：
主任委员：董事长秦刚；
委员：独立董事蔡宁生、独立董事孙正运。
（二十一）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开 2025年度股东会的议案》。
董事会决定于 2026年 5月 20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025年度股东会。
三、备查文件
（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。
（二）河北建投能源投资股份有限公司董事会专门委员会及独立董事专门会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f70bae21-5937-4087-800f-45a7e11667c5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│建投能源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245098.PDF
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2026-04-29│建投能源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245108.PDF
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2025-10-31│建投能源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224777702.PDF
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2025-08-16│建投能源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224500269.PDF
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2025-04-29│建投能源：2025年一季度报告
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2025-04-24│建投能源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223241977.PDF
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2024-10-26│建投能源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522795.PDF
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2024-08-24│建投能源：2024年半年度报告
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2024-04-26│建投能源：2024年一季度报告
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