公司公告☆ ◇000600 建投能源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │建投能源（000600）：关于公司2025年度第二期超短期融资券发行完成的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │建投能源（000600）：关于公司2025年度第一期中期票据（科创票据）发行完成的公告 │
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│2025-04-28 18:26 │建投能源（000600）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 00:33 │建投能源（000600）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-23 21:36 │建投能源（000600）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 21:36 │建投能源（000600）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 21:36 │建投能源（000600）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 21:35 │建投能源（000600）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 21:35 │建投能源（000600）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 21:35 │建投能源（000600）：关于建投能源2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明 │
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2025-04-30 00:00│建投能源（000600）：关于公司2025年度第二期超短期融资券发行完成的公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 18 日召开的第十届董事会第十三次临时会议以及 2024
年 10 月 14 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。
2024 年 12 月 9 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP378 号）：中国银行间
市场交易商协会于 2024 年 12 月 3 日召开了 2024 年第 156 次注册会议，决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 15 亿元
，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
2025 年 4 月 28 日，公司完成了 2025 年度第二期超短期融资券的发行，有关情况如下：
债券全称 河北建投能源投资股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券
债券简称 25 冀能投 SCP002 债券代码 012581073
发行总额（亿 5.00 票面年利率 1.84%
元）
期限 269 日 付息频率 到期一次还本付息
起息日 2025 年 04 月 29 日 兑付日 2026 年 01 月 23 日
主承销商 中国建设银行股份有限公司
联席承销商 中国银行股份有限公司
本期超短期融资券发行情况的有关文件详见上海清算所（www.shclearing.com.cn）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
通过“信用中国”网站查询，公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/82fd3ab5-c31a-471a-86fc-20c433c88d43.PDF
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2025-04-30 00:00│建投能源（000600）：关于公司2025年度第一期中期票据（科创票据）发行完成的公告
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建投能源（000600）：关于公司2025年度第一期中期票据（科创票据）发行完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0ea2b36b-b030-4fcc-b07b-830bed7e6325.PDF
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2025-04-28 18:26│建投能源（000600）：2025年一季度报告
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建投能源（000600）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eb6e1bed-35a2-4b9e-9f46-8772eaf63028.PDF
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2025-04-24 00:33│建投能源（000600）：2024年度可持续发展报告
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建投能源（000600）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c253baf0-2508-4797-9ae2-c28912a56c73.PDF
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2025-04-23 21:36│建投能源（000600）：2024年年度报告
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建投能源（000600）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aa109724-df62-46f9-a0d9-47613143a8ba.PDF
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2025-04-23 21:36│建投能源（000600）：2024年年度报告摘要
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建投能源（000600）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/68e2fe13-b2e6-4cea-ba17-6f1323eb516c.PDF
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2025-04-23 21:36│建投能源（000600）：董事会决议公告
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建投能源（000600）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de46a619-11cd-45b2-9855-9af00f94b710.PDF
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2025-04-23 21:35│建投能源（000600）：年度关联方资金占用专项审计报告
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建投能源（000600）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/79b6c736-2c14-45fc-bf92-ca5f451ad611.PDF
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2025-04-23 21:35│建投能源（000600）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 13 日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会
第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本届监事会现有监事 5 人，全部
参与表决，其中监事蒋红珍女士通过通讯方式表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议由监事会主席李健先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经现场结合通讯表决,通过以下决议：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024年度财务决算及 2025 年预算目标的报告》。
《2024 年度财务决算报告》需提交股东大会审议。该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024年度利润分配预案》。
该议案需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映
了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
《2024 年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024年度报告》及摘要。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2024 年度报告中
全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》
的规定。
监事会保证 2024 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年度报告摘要》刊登
于公司指定信息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。公司
《2024 年度报告》及摘要需提交股东大会审议。
（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024年度可持续发展报告》。
公司《2024 年度可持续发展报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025年度风险评估报告》和《2025 年度全面风险管理报告》。
（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。
该事项需提交股东大会审议，公司《未来三年股东回报规划（2024年 -2026 年 ）》 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网
站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024年度监事会工作报告》。
《2024 年度监事会工作报告》需提交股东大会审议，该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7fdab84d-91bb-4862-b0af-b929c7e183ef.PDF
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2025-04-23 21:35│建投能源（000600）：关于建投能源2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明
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建投能源（000600）：关于建投能源2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ed3b1874-dd1d-45fb-b0f8-03670c4f4518.PDF
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2025-04-23 21:35│建投能源（000600）：内部控制审计报告
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建投能源（000600）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/74dd94cf-e971-47ca-8a79-71bdd570d263.pdf
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2025-04-23 21:35│建投能源（000600）：2024年年度审计报告
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建投能源（000600）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/140be0da-743b-4357-883a-edabaeb79154.PDF
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2025-04-23 21:35│建投能源（000600）：2025年日常关联交易预计公告
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建投能源（000600）：2025年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/92e6c240-4727-4605-a08b-da6834225522.PDF
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2025-04-23 21:35│建投能源（000600）：关于与汇海融资租赁股份有限公司签订《金融服务框架协议》的公告
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建投能源（000600）：关于与汇海融资租赁股份有限公司签订《金融服务框架协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6e1521b6-2944-434f-ad99-2707b97a445c.PDF
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2025-04-23 21:34│建投能源（000600）：2024年度独立董事述职报告（赵丽红）
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建投能源（000600）：2024年度独立董事述职报告（赵丽红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f97bb111-63b2-42f7-8d6b-f25b6ea60607.PDF
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2025-04-23 21:34│建投能源（000600）：2024年度独立董事述职报告（蔡宁生）
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各位股东及股东代表：
本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”“建投能源”）第十届董事会的独立董事，按照《公司法》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件以及建
投能源《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部治理规范的要求，秉持独立、客观、公正的原则，恪尽职
守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的职能，对维护公司整体利益以及
保护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将 2024 年履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人蔡宁生，男，1956 年 7 月生，中共党员，现任清华大学能源与动力工程系长聘教授（博士生导师）。曾任东南大学热能工
程研究所教授（博士生导师）、所长，清华大学热能工程系（现能源与动力工程系）副主任、学术委员会主任，清华大学—东芝能源
与环境研究中心主任，清华大学热科学与动力工程教育部重点实验室和煤清洁燃烧国家工程研究中心副主任。2022 年 4 月至今担任
公司独立董事、董事会战略与 ESG 管理委员会委员。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，且自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企
业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务
的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席股东大会、董事会会议情况
（一）出席股东大会会议情况
报告期内，本人参加了公司 2023 年年度股东大会，本人认为公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，会议决
议合法有效。
（二）出席董事会会议情况
2024 年，本人以现场及通讯方式积极参加公司召开的各次董事会会议，其中定期会议三次，临时会议十一次，审议同意了公司
各期定期报告、利润分配方案、股权收购、对外投资、提名董事候选人、经营层考核与薪酬兑现等四十四份议案，未对公司决策事项
提出异议。本着勤勉尽责的态度，在会前主动了解会议审议事项的相关情况，并与公司相关人员进行充分沟通，查询有关文件资料，
为参与决策做充分的准备。会上认真审议各项议案，积极参与讨论，并提出合理建议，并从是否有利于完善公司治理、是否有利于公
司未来持续健康发展的角度进行客观判断，以科学、审慎的态度行使表决权，同时对董事会决策进行监督，关注公司和中小股东的合
法权益不受损害。
三、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2024 年，本人作为委员参加董事会战略与 ESG 管理委员会会议七次，审核公司重大投资事项、2023 年 ESG 报告、发行并表类
REITs 项目等事项，充分发挥专业咨询、辅助决策作用。
本人参加独立董事专门会议六次，对公司各项重大关联交易和提名董事会候选人等事项进行了审核，基于独立客观判断，发表意
见。
四、与内审部门及会计师事务所的沟通情况
2024 年，本人积极与公司内审部门和年审会计师事务所保持沟通。在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各
期定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，主动与年审会计师沟通审计计划，督促年审会计师按时完成年度审计工作
，参加专项会议就初步审计结果与年审会计师交换意见，及时与公司内审部门、财务部门和管理层沟通审计过程中发现的问题，确保
审计报告全面、准确反映公司真实情况。
五、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对以下事项进行了重点关注：
（一） 关联交易情况
本人认真审查了公司于 2024 年发生的关联交易的必要性与合理性，关注公司关联交易的审议、披露等环节的合规性。报告期内
公司关联交易事项定价公允、合理，符合公司业务发展及日常生产经营的需要，公司及子公司不会因此类交易而对关联方产生依赖，
不会影响公司独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易的审议和披露符合相关监管规则和公司内部治理规
范的规定。
（二） 财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人审查了公司编制的 2023 年度报告及摘要、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告以及 2023
年度内部控制评价报告，认为公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映公司各报告期的财务状况、
经营成果和现金流量情况；公司的内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行与监督的实际情况。
（三） 提名任免董事情况
本人对于提名王涛先生、李国栋先生作为董事候选人的任职资格和聘任程序进行了审核，认为上述人员具备履行董事职责所必须
的专业知识和能力，相关提名和聘任程序依法合规。
（四） 变更会计师事务所
鉴于公司前任年审机构为公司提供审计服务已超过规定年限，公司于 2024 年改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司
年度审计工作。本人对公司《选聘会计师事务所专项制度》进行了审核，并参与了审计与风险管理委员会组织实施的选聘工作，对参
与比选的会计师事务所的资质条件进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力
、诚信状况和独立性，能够满足公司审计工作需求，提议董事会提请股东大会聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务报表和内部控制审计机构。
六、现场工作情况
2024 年，本人未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，严格按照有关法律、法规的相关规定，积极履
行独立董事职责，充分发挥专业和独立作用，为公司提供建设性的意见和建议，促进公司规范运作和业务持续发展，切实维护公司和
全体股东的利益，累计现场工作时间达到十五个工作日。本人作为独立董事通过如下多种方式保障现场工作时间：一是通过电话、微
信、现场参加会议等多种途径，与公司其他董事及高级管理人员保持密切联系，主动了解公司治理、生产经营、重大投资等情况以及
产业政策和市场环境变化对公司的影响，并就重点问题与公司进行深入沟通。二是到子公司走访调研，深入了解企业生产运营、科技
创新和绿色转型等情况，作为行业相关技术人员，本人充分利用自身经验为公司发展建言献策。三是现场参加和年审机构的见面沟通
会，与会计师沟通年度审计情况，提出建议。
2024 年，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料，定期汇报公司有关经营情况和重大事项的进展，为独立董事履
行职责提供必要的工作条件，对本人的工作给予了积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事履职的情形。
七、学习培训情况
本人积极关注公司所处行业政策及发展趋势的变化，积极参加监管机构和公司组织的培训，认真学习上市公司最新监管规则，及
时跟进监管动态，加深对相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，不断提高参与公司决策和维护公司及
投资者合法权益的能力。
在新的一年里，本人将继续本着认真、谨慎、忠实、勤勉的工作态度和对公司及全体股东负责的原则，坚持独立公正的立场，遵
守公司《独立董事工作制度》规定，切实履行独立董事义务，进一步发挥好独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，加强同
董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司经营状况，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司持续规范运作
和董事会科学决策，推动公司治理水平进一步提升，主动关注投资者关切问题，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的
合法权益，为公司治理、规范运作与经营发展做出应有贡献。同时对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的大力配合和支持
表示感谢。
独立董事： 蔡宁生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/59a3ff48-92a9-493b-9dbf-fb4106568be3.PDF
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2025-04-23 21:34│建投能源（000600）：2024年度独立董事述职报告（孙正运）
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建投能源（000600）：2024年度独立董事述职报告（孙正运）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ce03582f-26c7-4420-8ac7-dc6033656c42.PDF
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2025-04-23 21:33│建投能源（000600）：年度股东大会通知
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建投能源（000600）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9d26701e-58f4-4cce-aeb5-2e8b36e30485.PDF
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2025-04-23 21:32│建投能源（000600）：关于2024年度利润分配方案的公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五
次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需要提交 2024 年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所审计确认，公司（如非特别说明均指母公司，以下同）期初未分配利润 4,019,795,555.45 元，已分配 202
3 年度股利144,743,950.08 元。2024 年实现净利润为 276,967,956.70 元，根据《公司法》和本公司章程规定，公司 2024 年提取
法定盈余公积 27,696,795.67元，期末可供股东分配的利润为 4,124,322,766.40 元。
为积极回报全体股东，公司董事会拟定 2024 年利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟
向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,809,299,376 股，以此计算合计
拟派发现金红利 235,208,918.88元（含税），现金分红金额占本年归属于母公司股东净利润比例为 44.28%。2024 年度，公司不送
红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
在本公告披露日至本次方案具体实施前，若公司总股本发生变动情形时，将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
二、现金分红的具体情况
1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 235,208,918.88 144,743,950.08 53,748,791.28
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 531,160,092.20 167,000,930.98 106,491,834.65
利润（元）
合并报表本年度末累计未 3,119,585,888.03
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