公司公告☆ ◇000600 建投能源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:42 │建投能源（000600）：关于召开2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 19:41 │建投能源（000600）：建投能源向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-05-12 19:41 │建投能源（000600）：关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 │
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│2026-05-12 19:40 │建投能源（000600）：中信建投关于建投能源向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-04-28 22:50 │建投能源（000600）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 22:50 │建投能源（000600）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 22:44 │建投能源（000600）：建投能源关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:44 │建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（孙正运） │
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│2026-04-28 22:44 │建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（赵丽红） │
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│2026-04-28 22:44 │建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（蔡宁生） │
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2026-05-15 15:42│建投能源（000600）：关于召开2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日披露了《2025年度报告》及摘要和《2026年第一季度
报告》。为使广大投资者更全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 22日（星期五）在全景网举办 2025
年度暨 2026年一季度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和沟通。本次业绩说明会具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开时间：2026年 5月 22日（星期五）15:00-16:30；
（二）召开方式：视频直播加网络远程互动的方式；
（三）参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
二、公司出席人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：副董事长/总经理王剑峰先生、独立董事蔡宁生先生、副总经理/董事会秘书孙原先生、财务
负责人张贞女士（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 22 日（星期五）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进
入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/30269474-5bf6-4bc7-b223-921cec7a9199.PDF
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2026-05-12 19:41│建投能源（000600）：建投能源向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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建投能源（000600）：建投能源向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3754d4e7-a896-4c31-aa42-f847d16298ef.PDF
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2026-05-12 19:41│建投能源（000600）：关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的申请已于 2026年 2月
6日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核通过，并于 2026年4月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简
称“证监会”）出具的《关于同意河北建投能源投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕700号）。
鉴于公司 2025年度报告已披露，根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等规定，公司会同相关中介机构对会后事项出具了会
后事项承诺函，并对募集说明书、发行保荐书等相关资 料进 行 同 步更 新 ，具 体 内 容详 见 公司 同 日 在巨 潮 资 讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9d49d9dd-73c0-4843-8596-f1eef32b8ea8.PDF
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2026-05-12 19:40│建投能源（000600）：中信建投关于建投能源向特定对象发行股票之发行保荐书
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建投能源（000600）：中信建投关于建投能源向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d3d02ddd-aa6c-41e7-9527-69d0c6f1b3e8.PDF
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2026-04-28 22:50│建投能源（000600）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了河北建投能源投资股份有限公司（以下简称建投能源）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是建投能源董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，建投能源于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026 年 4 月 28 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3eb9151f-81f2-4d5d-a04d-e17310615ec5.PDF
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2026-04-28 22:50│建投能源（000600）：2025年年度审计报告
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建投能源（000600）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22381df4-59e2-46eb-9a41-ef6fe10c60f4.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：建投能源关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）于 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东
）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 13层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会制定并实 非累积投票提案 √
施 2026 年度中期利润分配方案的议案》
4.00 《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的公司《2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年度利润分配方案的公告》《关于提请股东会授权董事会制定
并实施 2026年度中期利润分配方案的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的
公告》及《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件
、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 5月 19日 17:00前
送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 13层，邮政编码 050051，信函请注明
“2025年度股东会”字样。
2、登记时间：2026年 5月 18日-19日（工作日的上午 9:00～11:30和下午 14:30～17:00）。
3、登记地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 13层
4、会议联系方式：
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：罗先生
5、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b8110ec0-7c93-4ab4-adfc-e47a5515b127.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（孙正运）
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建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（孙正运）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/17a22228-0010-4d77-9cdd-850f01f35349.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（赵丽红）
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建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（赵丽红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/91f9e9bd-598e-4fd6-9cd7-2b0136af6c6a.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（蔡宁生）
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建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（蔡宁生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2eb227ef-c0c4-4f2f-96ed-0340ae0c2057.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：建投能源董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立健全科学
有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《河北建投能源投资股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
（一）董事，包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员，指《公司章程》规定的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由董事会聘任的其他高级管
理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持目标导向，薪酬水平与公司经营业绩紧密挂钩。
（二）坚持激励与约束相统一，薪酬与岗位职责、经营风险、业绩贡献相匹配。
（三）坚持短期激励与中长期激励相结合，兼顾公司当期业绩与长远发展，与公司可持续发展相协调。
（四）坚持公平公正，标准公平、程序公开、分配公正。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案。
第五条 董事会薪酬与考核委员会每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬、独立董事津贴方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 董事会办公室负责董事薪酬方案的具体实施，人力资源部负责高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第八条 公司工资总额决定机制：工资总额实行预算管理，一般以上年度工资清算结果确定的基数作为编制当年工资预算的基础
，按照生产经营目标、经济效益情况和人力资源管理要求，对工资总额的计提、发放和职工工资水平作出预算安排，并且进行有效控
制和监督。
第九条 董事薪酬：
（一）独立董事：独立董事在公司领取固定津贴，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交公司股
东会批准。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事依据其担任的管理职务领取薪酬，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬
。
不在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取董事津贴等薪酬。
公司可对非独立董事采取股票期权、限制性股票等中长期激励，具体方案根据相关法律、法规和规范性文件等另行确定。
第十条 高级管理人员薪酬：
高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入等组成：
（一）基本年薪：基本年薪是年度基本收入。
（二）绩效年薪：绩效年薪根据年度经营业绩考核结果进行兑现。绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例原则上不低于 50%
。
（三）中长期激励收入：包括任期激励、股权激励收入等。其中：任期激励收入根据任期经营业绩考核结果进行兑现。
第四章 薪酬支付
第十一条 独立董事津贴由公司于股东会通过其任职决议之日起按季度发放。
第十二条 高级管理人员薪酬采用月度和年度相结合的结算形式支付。基本年薪和部分预发绩效年薪按月发放；剩余绩效年薪在
年度报告披露和绩效考核评价（即经营业绩考核，下同）完成后支付，绩效考核评价依据经审计的财务数据开展；任期激励收入待任
期结束，在任期经营业绩考核完成后，按规定兑现。
其他中长期激励收入按照公司相关方案兑现。
第十三条 董事和高级管理人员发生岗位变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 本制度中薪酬、津贴均为税前收入，公司代扣代缴由个人承担的各项社会保险费用和住房公积金以及个人所得税等费
用。
第五章 止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现以下情形之一时，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付
的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回:
（一）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失；
（二）公司董事、高级管理人员对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律、法规或公司内部管理制度，给公司造成重大损失或者严重不良后果的其他情形。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律法规、规范性文件或《公司章程》的规定不一致的，按照有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/376a084c-8f5b-4719-9e45-1c632cfdfff7.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：建投能源内部审计管理制度（试行）
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建投能源（000600）：建投能源内部审计管理制度（试行）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01c551a4-b572-49fc-bc57-8385dd1dfb5e.PDF
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2026-04-28 22:42│建投能源（000600）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心、大力提升
上市公司质量和投资价值等指导思想，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进自身长远健康可持续发展为目标，结合公司
发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 1月 14日披露的《关于“质
量回报双提升”行动方案的公告》。2025年，公司坚持规范运作与稳健经营，积极推动“质量回报双提升”行动方案有效落地。现将
实施进展情况公告如下：
一、聚焦主责主业，不断增强价值创造能力
作为河北省重要的能源电力投资主体，公司积极顺应构建新型能源体系和新型电力系统的产业发展趋势，坚持“常规能源清洁化
、清洁能源规模化、多能互补高效化”的战略方向，以火为基、以新为翼，聚焦主业持续深耕，稳步提升经营效率和盈利能力。
2025年，公司坚持以市场为导向，以效益为中心，深化精益管理，认真贯彻“业绩和绩效是企业经营信任的标准”运营理念，坚
持电量、燃料、生产协同联动，看齐标杆、超越标杆，分析市场、跑赢市场，存量资产创效能力不断增强，实现了系统效益的最大化
，经营业绩大幅提升，全年实现归属于上市公司股东的净利润 18.79 亿元，同比增长253.86%。全年持续加大安全生产投入，累计投
入超 10亿元开展设备治理提升，保持机组可靠稳定；优化生产调度、统一客服受理，有效提升响应和消缺速率，全面提升了保供能
力，圆满完成了重要时段的电热保供任务。全年共有 11家子公司、9位员工因保电保供热工作获得省发改委与属地政府嘉奖，5家子
公司被评为季度电力保供先进发电企业。进一步完善了环保管理和制度体系，累计 9家控股发电公司评定为环保绩效 A级企业。
紧抓能源发展战略机遇期，持续扩大清洁高效的优质火电装机规模，高标准建设西柏坡电厂四期 2×66万千瓦项目、任丘热电二
期 2×35万千瓦项目，计划 2026年下半年实现投产运营；依托火电业务现有资源优势，加快推进绿色低碳转型发展，积极开发光伏
新能源，有序开展抽水蓄能、新型储能、虚拟电厂等灵活性资源布局，多能互补的现代能源体系架构初步形成，可持续发展根基更加
牢固。
二、创新驱动，积极培育和发展新质生产力
公司持续强化创新驱动引领作用，设立“首席科学家”岗位并优化科技创新研究中心职能定位，以体系建设为支撑，持续提升科
技创新研究和管理能力。2025年，公司牵头设立河北省能源电力领域首支由企业与河北省自然科学基金委共同出资的“河北省自然科
学基金燕赵电力实验室联合基金”，聚焦能源电力领域前沿技术研究，整合政、产、学、研资源，加速推动科技成果产业化。通过系
统布局
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