公司公告☆ ◇000600 建投能源 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-22 18:42 │建投能源（000600）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格相关事项之独│
│ │立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 18:42 │建投能源（000600）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格之法律意见书│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 20:14 │建投能源（000600）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 20:14 │建投能源（000600）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 20:11 │建投能源（000600）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 20:11 │建投能源（000600）：关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 20:11 │建投能源（000600）：第十届董事会第二十二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 20:10 │建投能源（000600）：第十届监事会第五次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 17:13 │建投能源（000600）：2025年半年度业绩预告公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 17:12 │建投能源（000600）：2025年上半年销售量完成情况公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 18:42│建投能源（000600）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格相关事项之独立财
│务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建投能源（000600）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格相关事项之独立财务顾问报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/df3ccb60-c3bf-4fe5-b0bd-5ec03f8b8ff5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 18:42│建投能源（000600）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建投能源（000600）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格之法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/e9955b26-9e36-494c-9b96-f7e937f0cb83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 20:14│建投能源（000600）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第三次临时股东大会于2025 年 7 月 21 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开
。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司副董事长王剑峰先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表356名，代表股份1,219,957,979股，占公司有表决权股份总数的 67.4271%，其中：出席现
场会议的股东及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份总数的 64.9923%；参加网络投票的股东 35
5 名，代表股份 44,052,029 股，占公司有表决权股份总数的 2.4348%；持有公司 5%以下股份的股东 355名，代表股份 44,052,029
股，占公司有表决权股份总数的 2.4348%。
出席本次大会的公司董事有：王剑峰先生、邓彦斌先生、李国栋先生、赵丽红女士、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：
李健先生、赵建群先生。国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
本次股东大会选举秦刚先生为第十届董事会非独立董事。赞成1,219,621,979 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9725%
；反对228,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%；弃权 108,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
有效表决权股份总数的0.0089%。秦刚先生当选公司第十届董事会非独立董事。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成43,716,029 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 99.2373%；反对 228,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5176%；弃权
108,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2452%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序
合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第三次临时股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/1c3f3dbc-ad7e-4d8b-be2f-87365534c811.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 20:14│建投能源（000600）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建投能源（000600）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/a80792bc-273b-41bb-892b-e7790eb0c17a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 20:11│建投能源（000600）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的理由
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 21 日召开第十届董事会第二十二次临时会议、第十届监
事会第五次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》，根据《河北建投能源投资股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于 6 名激励对象已离职不再具备激励资
格以及公司第一个解除限售期的解除限售条件未成就，董事会决定回购注销部分限制性股票共计 606.50 万股，并调整限制性股票回
购价格。该事项详情见与本公告同日在公司指定信息披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》。
完成上述回购注销后，公司总股本由 1,809,299,376 股减少至1,803,234,376 股，公司注册资本将由人民币 1,809,299,376 元
变更为人民币 1,803,234,376 元，具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。公司董事会
将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人
自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债
权有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公
司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件
。
二、需债权人知晓的相关信息
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2025 年 7 月 21 日起 45 日内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，
申报日以寄出邮戳日为准。请注明“申报债权”字样。
2、联系人：尚洁
3、地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座
4、电话：0311-85518812
5、传真：0311-85518601
6、邮政编码：050051
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/7dd667ec-dbba-44f2-99bf-78aad8b80731.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 20:11│建投能源（000600）：关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建投能源（000600）：关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/c76e60c5-1020-48f2-881c-03010816e98c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 20:11│建投能源（000600）：第十届董事会第二十二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 7 月 17 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会
第二十二次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于选举公司董事长的议案》。
董事会选举董事秦刚先生为第十届董事会董事长、董事会战略与ESG 管理委员会主任委员，任期至本届董事会任期届满时为止。
（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案
》。
根据《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，鉴于 6 名激励对
象已离职不再具备激励资格以及公司第一个解除限售期的解除限售条件未成就，董事会决定回购注销部分限制性股票共计 606.50 万
股，并调整限制性股票回购价格。本次回购注销完成后，公司总股本将由目前的 1,809,299,376 股减少至 1,803,234,376 股。
上述事项详情见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》。
副董事长王剑峰先生作为本次激励计划的激励对象回避本议案的表决。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/d22203ba-9aa9-426c-b2cd-7d1a5e5299de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 20:10│建投能源（000600）：第十届监事会第五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2025 年 7 月 17 日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会
第五次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事 5 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决,通过以下决议：
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。
鉴于公司 2023年限制性股票激励计划 6名激励对象已离职不再具备激励资格以及公司第一个解除限售期的解除限售条件未成就
，公司将回购注销部分限制性股票 606.50 万股，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司 2023 年限
制性股票激励计划的相关规定，相关程序合法合规，同意公司本次回购注销部分限制性股票。
公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司 2023 年限制性股
票激励计划的相关规定，同意公司本次对限制性股票回购价格的调整。
监事会认为：本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司
管理团队与核心骨干勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述事项详情见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/691c4dab-20ed-4113-b8b9-44e4f2dd87b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 17:13│建投能源（000600）：2025年半年度业绩预告公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
2025年1月1日-2025年6月30日 2024年1月1日-2024年6月30日
归属于上市公司股东 盈利约：88,000.00 万元 盈利：34,728.50 万元
的净利润 比上年同期增长 153.39%
扣除非经常性损益后 盈利约：86,200.00 万元 盈利：31,144.68 万元
的净利润 比上年同期增长 176.77%
基本每股收益 盈利约：0.488 元/股 盈利：0.193 元/股
注：以上业绩预告为公司基于追溯调整 2024 年半年度相关数据所进行的预计。2024年度公司向控股股东河北建设投资集团有限
责任公司购买了建投国电准格尔旗能源有限公司 50%股权，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对上年同期数据进行了重述。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2025年上半年，煤炭市场供需整体较为宽松，价格中枢持续下移。公司深化“集约化管住两端，专业化管控中间”的经营思路，
以市场为导向、以效益为中心组织生产经营，进一步加强电热营销，优化燃料采购管理，同时公司采取多元化融资，合理调整融资结
构，优化存量债务利率，降低资金成本，多措并举提升火电主业经营效益。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司 2025 年半年度业绩情况请以 2025年半年度报告披露的数据为准。
敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/0bdac123-8931-44ac-b130-4b8db2dbfb29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 17:12│建投能源（000600）：2025年上半年销售量完成情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）初步统计，2025 年第二季度公司完成发电量 116.15 亿千瓦时，同
比增长 0.67%，完成上网电量 107.64 亿千瓦时，同比增长 1%。
2025 年上半年，公司累计完成发电量 245.73 亿千瓦时，同比降低3.66%，累计完成上网电量 228.37 亿千瓦时，同比降低 3.5
2%。
根据初步统计，2025 年第二季度公司完成供热量 149.07 万吉焦，同比增长 24.21%，其中居民供热量完成 0.30 万吉焦，同比
降低 97.43%，工业供热量完成 148.77 万吉焦，同比增长 37.32%。
2025 年上半年，公司累计完成供热量 4,189.48 万吉焦，同比降低2.18%，其中居民供热量完成 3,883.48 万吉焦，同比降低 4
.20%，工业供热量完成 306.00 万吉焦，同比增长 33.54%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/6db9a500-cb31-41b6-9827-f680111f8f1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 18:33│建投能源（000600）：平安证券股份有限公司关于建投能源关于董事长辞职的临时受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北建投能源投资股份有限公司
(住所：石家庄市裕华西路9号)债券受托管理人
平安证券股份有限公司
(深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层)重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《河北建投能源投资股份有限公司2020年面向专业投
资者公开发行公司债券受托管理协议》、《河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集
说明书》、《河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关文件以及河北
建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由公司债券受托管理人平安证券股份有限公
司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为平安证券所作的承诺或声明。
一、公司债券概况
（一）河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
1、交易所确认文件及规模：2020年11月9日经深圳证券交易所审核同意，并经中国证监会于2020年12月2日签发的证监许可[2020
]3280号文注册，发行人获准向专业投资者公开发行不超过25亿元的公司债券。
2、债券名称：河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21建能01”）
。
3、债券简称及代码：21建能01，149516.SZ。
4、发行规模：人民币15亿元。
5、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行。
6、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑
付一起支付。
8、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为2.42%。
（二）河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
1、交易所确认文件及规模：2020年11月9日经深圳证券交易所审核同意，并经中国证监会于2020年12月2日签发的证监许可[2020
]3280号文注册，发行人获准向专业投资者公开发行不超过25亿元的公司债券。
2、债券名称：河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21建能02”）
。
3、债券简称及代码：21建能02，149743.SZ。
4、发行规模：人民币10亿元。
5、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行。
6、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑
付一起支付。
8、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为2.37%。
二、本次债券的重大事项
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）董事会于近日收到董事长曹欣先生的书面辞职报告。曹欣先生因工作调
整，申请辞任公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曹欣先生辞职不会
导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后曹欣先生将不再担任公司任何职务。
截至本报告披露日，曹欣先生不持有公司股份。
发行人董事会已提名秦刚先生为公司第十届董事会董事候选人，并提请2025年第三次临时股东大会进行选举。
三、影响分析
以上事项相关预计不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
平安证券作为 21建能 01、21建能 02的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相
关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。
平安证券后续将持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况以及发行人关于 21建能 01、21建能 02本息偿付及其他对债券持
有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理
人的职责。
特此提请投资者关注 21建能 01、21建能 02的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/51771499-2e65-4d6a-967c-b424472f6264.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 17:46│建投能源（000600）：第十届董事会第二十一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建投能源（000600）：第十届董事会第二十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/bddf71f3-8f26-48f4-ac2a-494eb4c96273.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 17:44│建投能源（000600）：2025年第三次临时股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决定于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2025 年第三次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 14:30，会期半天。
2．
|