公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │韶能股份（000601）：关于投资建设运营智能集控中心建设项目一期工程的对外投资公告 │
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│2025-10-10 00:00 │韶能股份（000601）：关于收到国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查决定暨公司控制权拟发生变│
│ │更的进展公告 │
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│2025-10-10 00:00 │韶能股份（000601）：第十一届董事会第二十六次临时会议决议公告 │
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│2025-09-23 17:11 │韶能股份（000601）：韶能股份关于向特定对象发行股票获得韶关市人民政府国有资产监督管理委员会批│
│ │复的公告 │
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│2025-09-17 18:57 │韶能股份（000601）：韶能股份关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2025-09-15 19:11 │韶能股份（000601）：韶能股份关于公司股份回购完成暨股份变动的更正公告 │
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│2025-09-15 19:11 │韶能股份（000601）：关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-08-20 20:26 │韶能股份（000601）：第十一届董事会第二十五次临时会议决议公告 │
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│2025-08-20 20:25 │韶能股份（000601）：关于对控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增加注册资本的对外投资公告 │
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│2025-08-12 19:12 │韶能股份（000601）：韶能股份关于董事辞职的公告 │
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2025-10-10 00:00│韶能股份（000601）：关于投资建设运营智能集控中心建设项目一期工程的对外投资公告
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一、对外投资概述
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）主营清洁可再生能源业务，目前该板块包括水电、生物质能发电、光伏等。
为提高管理效率、降低管理成本，整合资源、提升收益，促进能源业务的运营朝着“少人值守、无人值班”的信息化、智能化、集约
化方向发展，公司拟投资建设运营智能集控中心建设项目（下称“本项目”），本项目计划分三期实施，全部建成后覆盖公司水电、
生物质能发电、光伏等能源领域及能源管理系统。本项目估算总投资 4,848.86 万元，其中公司近期拟实施一期工程，投资额 870.0
5 万元。
（二）本项目的投资建设已经公司第十一届董事会第二十六次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（三）本项目的投资建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、项目概况
（一）建设内容
根据本项目可行性研究报告，公司计划在总部建设智能集控中心，一期工程为改造并接入公司位于韶关片的 12 座水电站，二期
工程覆盖公司全部水电站；三期工程覆盖公司在湖南省的智能集控中心、公司旗下生物质能发电、光伏等能源企业，以及公司建设的
虚拟电厂等系统，实现智能化、集约化运营管理。
（二）建设期
本项目一期工程建设期3个月，预计2025年 12月底前投产。二期、三期工程待定。
（三）投资概算、资金来源
1、本项目估算总投资 4,848.86 万元，其中一期工程投资额870.05 万元。
2、本项目建设资金由公司自筹。
（四）投资的必要性与可行性
1、必要性
清洁可再生能源是公司三大战略业务板块之一。经过上市近30 年的发展，公司目前形成了水电、生物质能发电、光伏发电等能
源业务，总装机超过 120 万千瓦。为提高运营管理效率，公司计划投资建设本项目并于近期实施一期工程，采用“集中调度、统一
管理”的模式，将旗下分散的能源企业进行集中管理、协同控制和优化调度，促进公司能源业务的运营朝着“少人值守、无人值班”
的信息化、智能化、集约化方向发展。因此，投资建设本项目符合公司能源业务管理升级需求，具有必要性。
2、可行性
（1）本项目符合国家产业政策和公司经营战略发展方向国家产业政策鼓励实施能源智能集控中心建设项目。本项目的实施，是
能源业务管理模式升级的必然举措，符合公司经营战略发展方向。
（2）公司具备清洁可再生能源业务运营经验
经过上市近 30 年的发展，公司在水电、生物质能发电、新能源开发等能源业务方面积累了丰富的运营管理经验，拥有一批专业
人才，具备实施本项目的经验和能力。
（3）本项目的实施，有利于促进公司可持续发展公司实施本项目，有利于整合旗下能源板块的资源，统一调度、优化运行，增
加发电量，进而增加收益；有利于提高管理效率、优化人力资源，降低成本，促进能源业务的运营朝着“少人值守、无人值班”的信
息化、智能化、集约化方向发展。
综上，本项目具有可行性。
三、本次对外投资目的、风险及对公司的影响
（一）目的
为提高管理效率、降低管理成本，整合资源、提升收益，促进能源业务的运营朝着“少人值守、无人值班”的信息化、智能化、
集约化方向发展，公司拟投资建设本项目并于近期实施一期工程。
（二）风险
本项目在建设运营过程中可能碰到改造期间的设备运行稳定性不足、技术要求高、施工较难等风险。针对上述风险，公司应对措
施为：1、成立风险管理委员会，做好组织架构保障；2、制订并落实风险应对机制，通过流程控制与成本控制，消除风险；3、提升
技术手段；4、加强培训。目前国内外能源行业已开展智能集控中心应用业务，整体来看，本项目技术成熟、风险可控。
（三）影响
本项目的实施，是公司能源业务管理升级的必然举措，符合经营战略发展方向，有利于公司提高管理效率、降低管理成本，整合
资源、提升收益，促进能源业务的运营朝着“少人值守、无人值班”的信息化、智能化、集约化方向发展。
四、备查文件目录
公司第十一届董事会第二十六次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/cae4ce2b-72bf-4b50-99ce-d49d51c834f5.PDF
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2025-10-10 00:00│韶能股份（000601）：关于收到国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查决定暨公司控制权拟发生变更的
│进展公告
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一、控制权拟发生变更概述
2025 年 7 月 3 日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）召开第十一届董事会第十八次临时会议和第十一届监事会第
七次临时会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与上市公司向特定对象发行股票相关的
议案。公司拟向韶关市金财投资集团有限公司（下称“金财投资”）定向发行股票，发行价格为 3.96 元/股，发行数量不超过 101,
010,101 股（含本数），募集资金总额为不超过 40,000万元。同日，公司第一大股东韶关市工业资产经营有限公司（下称“工业资
产”）与金财投资签署《一致行动协议》，公司第二大股东深圳兆伟恒发能源有限公司出具《关于不谋求上市公司第一大股东或控股
股东地位或实际控制权的承诺函》，公司向金财投资发行股票完成后，工业资产及金财投资合计持有公司股份比例 21.75%，成为公
司共同控股股东，公司实际控制人将变更为韶关市人民政府国有资产监督管理委员会。
上述具体内容详见公司于 2025 年 7月 4日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟
发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-047）等相关公告。
二、进展情况
近日公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2025〕586
号），主要内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对韶关市金财投资集团有限公司收
购广东韶能集团股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他
事项，依据相关法律办理”。
三、其他说明
公司本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。公司将根据该事宜进
展情况，依法履行信息披露义务。
四、备查文件
国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2025〕586 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/19904d42-3ca1-47de-83fa-ad4da0610f12.PDF
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2025-10-10 00:00│韶能股份（000601）：第十一届董事会第二十六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年9月23日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第二十六
次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第二十六次临时会议于2025年9月30日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀军、
卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于投资建设运营智能集控中心建设项目的议案具体详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关
于投资建设运营智能集控中心建设项目一期工程的对外投资公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
（二）关于全资子公司韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司申请授信的议案
为实施第四批分布式光伏发电项目，公司全资子公司韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司决定向广州银行股份有限公司韶关分
行申请授信额度人民币3,752万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
（三）关于向平安银行申请授信的议案
因业务需要，公司决定向平安银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度2亿元，授信项下品种为流动资金贷款、开立银
行承兑汇票等，用于日常经营周转、置换他行贷款等。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
上述两项申请授信最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资金额将视公司及下属企业资金的实际需求确定。增加银行授信额
度有利于满足公司、下属企业经营对资金的需求、降低融资成本、保障可持续健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/f27ca533-dc63-4e47-84bd-0303cf9f76a1.PDF
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2025-09-23 17:11│韶能股份（000601）：韶能股份关于向特定对象发行股票获得韶关市人民政府国有资产监督管理委员会批复的
│公告
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广东韶能集团股份有限公司关于向特定对象发行股票获得
韶关市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任2025
年 7 月 3 日广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通过了向特定对象发行股
票的相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 7月 4日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告。
2025 年 9月 22日公司收到韶关市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于市金财集团认购韶能股份向特定对象发行股票
有关事项的批复》(韶国资产权〔2025〕149 号)，该批复主要内容为同意市金财集团以不超过人民币 4 亿元（含本数）认购公司向
特定对象发行股票不超过 10,101.01 万股（含本数），发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息的情形，可相应调整
本次认购股票数量。
公司本次向特定对象发行股票的议案已经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过，尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册
后方可实施。公司将根据事项进展情况，依法履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/e09fffc4-8e09-49e4-b042-b1a7b1d3403a.PDF
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2025-09-17 18:57│韶能股份（000601）：韶能股份关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/7b226a4e-bb48-4ecc-b67f-55f2c4d47041.PDF
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2025-09-15 19:11│韶能股份（000601）：韶能股份关于公司股份回购完成暨股份变动的更正公告
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广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4月 10 日披露了《广东韶能集团股份有限公司关于公司股份回购完成
暨股份变动的公告》（编号：2025-021），因公司首次实施股份回购，工作人员学习理解不深刻，导致将回购股份后拟用于注销并减
少注册资本股份的完成时间表述错误，更正前后内容如下：
一、更正前
“七、回购股份的处理安排
” 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/8d0c31d7-d618-4190-be5c-d36f6c371565.PDF
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2025-09-15 19:11│韶能股份（000601）：关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 10月 25 日、11 月 13 日分别召开第十一届董事会第六次临时会议、
2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，具体详见公司分别于 2024 年 10 月 29 日、11 月 14日
在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024
-048）、《广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-058）。
公司以自筹资金及专项贷款资金，以集中竞价交易的方式回购公司股份。公司回购股份比例为公司总股本的 3.00%，即3,241.66
万股，其中用于注销及减少注册资本的股份比例为1.5%，即注销股份数量 1620.83 万股；用于股权激励的比例1.5%。回购价格不超
过 6.00 元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过
本回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司章程的相关规定，公
司债权人有权自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向
本公司申报上述要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。
债权人可采用现场、信函或邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025 年 9 月 16 日—2025 年 10 月 30 日，每个工作日的 9:00—11:30、13:30—17:00。
2、申报地点和申报材料送达地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号
3、联系人：何俊健
4、邮编：0751
5、电话：0751-8153162
6、电子邮件：shaonenggf@163.com
7、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖法
人公章并经法定代表人签署的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原
件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
8、其他
（1）以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准；
（3）函件请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e21761b7-88b5-4347-bd0c-085ff2177536.PDF
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2025-08-20 20:26│韶能股份（000601）：第十一届董事会第二十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第二十五
次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第二十五次临时会议于2025年8月20日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀军、
卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于向国家开发银行申请授信的议案
因业务需要，公司决定向国家开发银行广东省分行申请新增授信额度 5 亿元，借款期限 3年，用于流动资金贷款、置换他行流
贷、非项目贷款。上述申请授信最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。增加银行授信额度
有利于满足公司经营对资金的需求、降低融资成本、保障可持续健康发展。
表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。
（二）关于向控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增资的议案
具体内容详见公司于 2025 年 8月 21 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于对控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公
司增加注册资本的对外投资公告》。
表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/676e328e-09bb-4105-bfd9-7c8a2697898f.PDF
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2025-08-20 20:25│韶能股份（000601）：关于对控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增加注册资本的对外投资公告
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一、对外投资概况
近年来，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）抓住新
能源行业蓬勃发展机遇，不断开发新能源汽车零部件产品，促进经营业绩不断提升。为保持良好发展势头，抓住机遇拓展新业务，进
一步做强做大，同时降低资产负债率，优化债务结构，公司决定与宏大公司管理团队共同增资，其中公司对宏大公司增资（下称“本
次增资”）人民币 6,000 万元（其中注册资本为 2,000万元）。目前宏大公司注册资本为 9,197.548 万元，其中公司出资 9,122.5
48 万元、持股比例 99.1846%；公司与宏大公司管理团队增资后，宏大公司注册资本增至 11,777.548 万元，其中：公司出资 11,12
2.548 万元、持股比例 94.44%。
本次增资已经公司第十一届董事会第二十五次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。本次增资不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、宏大公司基本情况
（一）企业概况
1、企业全称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
2、住所：韶关市武江区沐溪三路 1号
3、法定代表人：朱儒学
4、注册资本：人民币 9,197.548 万元
5、成立日期：1998 年 8 月 14 日
6、经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、机械零件、自动化设备、交通运输设备、机床、模具、刀具；销售：钢材
、化工产品（危险、剧毒品除外）；计算机软硬件、办公设备；计算机应用系统技术服务；计算机应用方案咨询、设计、制作；计算
机网络安装；计算机硬件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零
配件及技术的进口业务；以自有资金从事投资活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司关系：为公司控股子公司。其股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 广东韶能集团股份有限公司 99.1846%
2 贵州华炬商务管理咨询有限公司 0.5436%
3 襄阳汽车轴承股份有限公司 0.1631%
4 浙江浦江平安汽车配件有限公司 0.1087%
8、宏大公司非失信被执行人。
（二）基本财务信息
单位：元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6月 30 日
资产总额 1,130,060,983.24 1,236,597,594.22
负债总额 790,295,970.88 880,678,918.31
净资产 339,765,012.36 355,918,675.91
2024 年 2025 年 1-6 月
营业收入 678,176,882.18 392,027,996.22
利润总额 19,468,663.43 16,998,665.12
注：宏大公司 2025 年半年度财务数据未经审计。
三、增资协议的主要内容
公司与宏大公司就本次增资事项尚未签订协议，具体内容以增资协议为准。
四、增资目的、金额、风险及影响
近几年，宏大公司抓住国内新能源产业蓬勃发展的历史机遇，通过持续开发新能源重卡变速箱、双电机轴等新能源汽车零部件产
品，优化产品结构，不断提高新能源产品营收占比，促使营收与利润多年增长。2025 年初精密机械零部件产业迎来新一轮的发展期
，为宏大公司进
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