公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:01 │韶能股份（000601）：韶能股份关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告 │
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│2024-12-09 18:46 │韶能股份（000601）：第十一届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2024-12-02 17:51 │韶能股份（000601）：韶能股份关于回购进展情况的公告 │
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│2024-11-26 16:31 │韶能股份（000601）：韶能股份关于首次回购股份暨回购进展情况的公告 │
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│2024-11-15 18:46 │韶能股份（000601）：韶能股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 │
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│2024-11-13 18:34 │韶能股份（000601）：北京市康达（广州）律师事务所关于韶能股份2024年第三次临时股东大会的法律意│
│ │见书 │
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│2024-11-13 18:34 │韶能股份（000601）：韶能股份2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-13 18:31 │韶能股份（000601）：韶能股份关于签署股票回购专项借款合同的进展公告 │
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│2024-11-11 17:50 │韶能股份（000601）：关于对全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司增加注册资本的对外投│
│ │资公告 │
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│2024-11-11 17:50 │韶能股份（000601）：关于对全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司增加注册资本的对外投│
│ │资公告 │
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2024-12-24 17:01│韶能股份（000601）：韶能股份关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/514c539c-aeac-434b-a5b1-22fee1854c01.PDF
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2024-12-09 18:46│韶能股份（000601）：第十一届董事会第十一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年12月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十一次
临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第十一次临时会议于2024年12月9日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董事竹
怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司向广州银行韶关分行申请新增
综合流动资金授信额度 1亿元，新增授信后，公司在广州银行韶关分行总授信额度为 2 亿元。表决结果：9 票同意、0 票反对、0票
弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/7ee9efac-b26b-4cb5-9786-7ad858d78b17.PDF
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2024-12-02 17:51│韶能股份（000601）：韶能股份关于回购进展情况的公告
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广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2024年 10月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于股
份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股本的 3.0
0%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股，具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网及《证券
时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、《广东韶能集
团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司应在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司
截至 2024年 11 月 30日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024年 11月 30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 4,774,200股，占公司目前总股
本的 0.44%，最高成交价为 4.29 元/股，最低成交价为 4.18元/股，成交总金额为 2,019.27万元。本次回购符合相关法律法规及公
司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相
关规定。
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/f177ffa1-19f1-4079-8efe-d7587f21b612.PDF
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2024-11-26 16:31│韶能股份（000601）：韶能股份关于首次回购股份暨回购进展情况的公告
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广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2024年 10月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于股
份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股本的 3.0
0%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股，具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网及《证券
时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、《广东韶能集
团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首
次回购情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于 2024 年 11 月 26 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购股份 437.42 万股，占公司目前总股本的
0.40%，最高成交价为 4.27元/股，最低成交价为 4.18元/股，成交总额为 1,849.62 万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法
律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相
关规定。
（二）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/cde2ab30-64e8-462e-bb2a-a24e06524ade.PDF
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2024-11-15 18:46│韶能股份（000601）：韶能股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
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韶能股份（000601）：韶能股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/3fb4c28c-013e-415a-b103-1ae77c3060bf.PDF
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2024-11-13 18:34│韶能股份（000601）：北京市康达（广州）律师事务所关于韶能股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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韶能股份（000601）：北京市康达（广州）律师事务所关于韶能股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/352d2bd1-032e-4b0a-bfde-8a2ee2f15a69.PDF
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2024-11-13 18:34│韶能股份（000601）：韶能股份2024年第三次临时股东大会决议公告
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韶能股份（000601）：韶能股份2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/80d0261d-56f7-446c-bfd7-9d033226fc4f.PDF
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2024-11-13 18:31│韶能股份（000601）：韶能股份关于签署股票回购专项借款合同的进展公告
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特别提示：
1、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强投资者的信心，维护广大投资者的利益，根据《中国人民银行
金融监管总局中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与交通银行
股份有限公司韶关分行（下称“韶关交行”）于 2024年 11月 13日签署《借款合同》，韶关交行将为公司提供 1.3615亿元人民币的
贷款资金专项用于公司回购股份。
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 10月 25日、11月 13 日分别召开第十一届董事会第六次临时会议，2024年第三次临时股东大会，审议通过《关
于回购股份方案的议案》。公司拟在股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，以不低于人民币 9,725万元（含），不超过
人民币 19,450万元（含）的自筹资金及专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本，以及实施股权激
励。回购股份价格不超过人民币 6.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024年 10月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的
《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。
二、签署借款合同的具体情况
为响应党中央、国务院决策部署，根据《中国人民银行金融监管总局中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》
，公司与韶关交行于 2024年 11月 13日签署《借款合同》，韶关交行将为公司提供 1.3615 亿元人民币的贷款资金专项用于公司股
份回购。
（一）协议双方
甲方：广东韶能集团股份有限公司
乙方：韶关交行
（二）借款金额：1.3615亿元人民币
（三）借款期限：自《借款合同》签订之日起 1年。
（四）借款用途：用于回购公司股票，未经乙方书面同意，甲方不得将借款挪作他用。
三、签署借款合同对公司的影响
为更好地开展回购股份相关工作，公司与商业银行积极开展合作，充分利用好金融借贷工具，签署本借款合同，推进公司股票回
购计划。上述交易事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并
按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/058a7145-b124-4dc7-a788-237add5dddab.PDF
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2024-11-11 17:50│韶能股份（000601）：关于对全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司增加注册资本的对外投资公
│告
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一、对外投资概述
为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有
限公司（下称“日昇公司”）拟增加注册资本。日昇公司目前注册资本 20,000 万元，公司拟对日昇公司增资 10,000万元人民币，
增资后日昇公司注册资本将增至 30,000万元。
本次增资已经公司第十一届董事会第八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、日昇公司基本情况
（一）企业概况
1、名称：韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：韶关市浈江区乐园镇下坝村 199号
4、法定代表人：陈坚海
5、注册资本：人民币 20,000万元
6、成立日期：2014 年 8月 4日
7、经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:热力生产和供应;生物质燃料加工;再生资源销售。
9、与公司关系：为公司全资子公司。
（二）主要财务数据（单位：万元）：
项目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
资产总额 80,039.15 77,100.81
负债总额 64,293.58 71,147.64
净资产 15,745.56 5,953.17
项目 2024年 1月至 9月 2023年
营业收入 14,894.87 22,539.26
净利润 -341.90 -6,678.56
注：上述 2024 年 1 月至 9 月数据未经审计，预计 2024年日昇公司可实现盈利。
三、增资目的、对公司的影响和存在的风险
（一）增资目的及对公司的影响
目前日昇公司的资产负债率较高，为优化财务结构，降低资产负债率，公司拟对日昇公司增资。本次增资后，有利于日昇公司降
低资产负债率，提升融资能力，保障经营活动现金流的顺畅，促进可持续健康发展。本次增资后，日昇公司仍为公司全资子公司，不
会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。
（二）本次增资存在的风险
日昇公司为公司的全资子公司，公司对其具有控制权。本次增资风险可控。
四、增资方式及金额
截至 2024 年 9 月 30 日，日昇公司欠公司款项余额为37,238.41 万元。公司拟对日昇公司增资 10,000 万元人民币。增资完
成后，日昇公司将收到增资款用于归还欠公司往来款。
五、增资后财务状况
本次增资后，日昇公司注册资本将增至 30,000 万元，资产负债率将降至 68%以内。
六、备查文件目录
公司第十一届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/aab1c911-8f61-46be-8b49-b49acf63a496.PDF
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2024-11-11 17:50│韶能股份（000601）：关于对全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司增加注册资本的对外投资公
│告
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一、对外投资概述
为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有
限公司（下称“精锻科技公司”）拟增加注册资本。精锻科技公司目前注册资本 10,000 万元，公司拟对其增资 5,000 万元人民币
，增资后精锻科技公司注册资本将增至 15,000万元。
本次增资已经公司第十一届董事会第八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、精锻科技公司基本情况
（一）企业概况
1、名称：韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：韶关市曲江区东韶大道 62 号、66 号（华南装备园）
4、法定代表人：谭德日
5、注册资本：人民币 10,000万元
6、成立日期：2018 年 4月 23日
7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制
造；模具销售；金属材料销售；太阳能发电技术服务。
8、与公司关系：为公司全资子公司。
（二）主要财务数据（单位：万元）：
项目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
资产总额 29,851.15 30,662.54
负债总额 24,728.55 24,489.53
净资产 5,122.59 6,173.01
项目 2024 年 1月至 9月 2023年
营业收入 15,440.68 17,620.34
净利润 -1,050.41 -2,255.91
注：上述 2024年 1 月至 9月数据未经审计。
三、增资目的、对公司的影响和存在的风险
（一）增资目的及对公司的影响
目前精锻科技公司的资产负债率较高，为优化财务结构，降低资产负债率，公司拟对其增资。本次增资后，有利于精锻科技公司
降低资产负债率，提升融资能力，促进可持续健康发展。本次增资后，精锻科技公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范
围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）本次增资存在的风险
精锻科技公司为公司的全资子公司，公司对其具有控制权。本次增资风险可控。
四、增资方式及金额
截至 2024 年 9 月 30 日，精锻科技公司欠公司款项余额为5,558.07 万元，公司拟对其增资 5,000 万元人民币。增资完成后
，精锻科技公司将收到增资款用于归还欠公司往来款。
五、增资后财务状况
本次增资后，精锻科技公司注册资本将增至 15,000 万元，资产负债率将降至 67%以内。
六、备查文件目录
公司第十一届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/5b622c44-9450-4b6c-b59b-fdfb141e68ff.PDF
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2024-11-11 17:41│韶能股份（000601）：第十一届董事会第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年11月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第八次临
时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第八次临时会议于2024年11月11日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董事竹
怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于申请银行授信的议案
公司向银行申请新增2亿元综合流动资金授信（含国际信用证）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（二）关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司申请银行授信的议案
公司控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司拟向银行申请新增 1亿元综合流动资金授信。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（三）关于全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司增加注册资本的议案
具体内容详见公司于2024年11月12日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于对全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有
限公司增加
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