公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-11 18:14 │韶能股份（000601）：韶能股份2025年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-11 18:14 │韶能股份（000601）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 18:22 │韶能股份（000601）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 18:22 │韶能股份（000601）：韶能股份关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 18:22 │韶能股份（000601）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 18:22 │韶能股份（000601）：韶能股份关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 18:21 │韶能股份（000601）：第十一届董事会第二十三次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 18:20 │韶能股份（000601）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-04 19:28 │韶能股份（000601）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-04 19:28 │韶能股份（000601）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 18:14│韶能股份（000601）：韶能股份2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
韶能股份（000601）：韶能股份2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/1e9ab826-9d9f-4e4f-9add-7f07cfc5f70c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 18:14│韶能股份（000601）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
韶能股份（000601）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/9ab0f006-56cb-45ed-ac0a-e591d13b7cc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 18:22│韶能股份（000601）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2025年7月3日分别召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于<公
司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，并于同日召开第十一届监事会第七次临时会议审议上述议案；于2025年8
月5日召开第十一届董事会第二十三次临时会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
；根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
1、鉴于本次激励计划中原确定的激励对象有5名因个人原因自愿放弃本次认购资格。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权
，董事会拟对本次激励计划的激励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由245人调整为240人，并将本
次激励计划总激励股数减去首次授予股数后的其他股数，调整到预留部分。
以上调整事项符合《管理办法》等相关法律法规及公司本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，调整后拟
授予限制性股票的激励对象均属于经公司2025年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围，均具备《公司法》《证
券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
2、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他
核心人员。不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予的激励对象符合本次
激励计划规定的激励对象范围，其主体资格合法、有效，满足获授条件。
3、公司和首次授予的激励对象均未发生《管理办法》和本次激励计划规定的不得授予限制性股票的情形，本次激励计划激励对
象的获授条件已经满足。
4、董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》和本次激励计划关于授予日的规定。
综上所述，薪酬与考核委员会同意以 2025年 8月 5日作为首次授予日，向 240名激励对象授予 1,474.36万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/8ca06c72-69a5-437a-98d7-ff4d45d50d2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 18:22│韶能股份（000601）：韶能股份关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
任
重要内容提示：
首次授予激励对象人数由245人调整为240人。
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月5日召开了第十一届董事会第二十三次临时会议、第十一届董事会薪酬
与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》《关于向公司2025年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、公司《20
25年限制性股票激励计划（草案）》（下称“本次激励计划”）的相关规定及2025年第三次临时股东大会决议授权公司董事会对本次
激励计划的授予人数、股数进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划基本情况
（一）2025 年 7 月 3 日，公司召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025
限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》等相关议案。同日公司召开第十一届监事会第七次临时会议审议上述议案。董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 限制性股
票激励计划相关事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2
025限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
（二）2025 年 7 月 7 日，公司通过官网公示本激励计划激励对名单（调整后），在公示期间，公司薪酬与考核委员会/监事会
未在公司指定邮箱收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后，公司董事会薪酬与考核委员会/监事会对本次激励
计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于 2025年 7月 17 日在巨潮资讯网披露的《广东韶
能集团股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号
：2025-059）、《广东韶能集团股份有限公司监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
》（公告编号：2025-060）。
（三）2025 年 7 月 7 日，公司召开第十一届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划
激励对象名单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案出具了核查意见，第十一届监事会第八次临时会议审议了调整后的激
励对象名单。
（四）2025 年 7 月 23 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025限
制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并
授权董事会全权办理与股权激励计划相关的所有事项；具体内容详见公司于 2025 年 7月 24日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团
股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。
（五）2025 年 8 月 5 日公司召开第十一届董事会第二十三次临时会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议
通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，同意对本次激励计划首次授予的激励对象人员进行调整，将本次激励计划总激励股数减去首次授
予股数后的其他股数调整到预留部分,并向激励对象首次授予限制性股票。公司董事会薪酬与考核会委员会对 2025 年限制性股票激
励计划首次授予日激励对象名单的进行了核实并发表了核查意见。
二、关于调整限制性股票首次授予激励对象名单的说明
1、限制性股票首次授予对象名单的调整说明
鉴于本次激励计划中原确定的激励对象有5名因个人原因自愿放弃本次认购资格。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，
公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予股票数量等内容进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数
由245人调整为240人，首次授予限制性股票数量调整为1,474.36万股；本次激励计划总激励股数减去首次授予限制性股票后的其他股
数，调整到预留部分。
除上述调整内容外，本激励计划的其他内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整事项在股东会
对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象调整对公司的影响
本次激励计划首次授予激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司调整本次激励计划激励对象名单、首次授予股票数量符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规、规范性文件和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定,本次调整在公司2025年第三次临时股
东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述调整后的激励对象名单均
符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次调
整合法、有效。薪酬与考核委员会同意调整本次激励计划首次授予激励对象名单。
五、法律意见书的结论性意见
公司本次激励计划的调整已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划的调整符合《管理办法》等法律、法规及规范性文
件和《激励计划（草案）》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/48298dc2-ce29-4e32-8e31-ee592bfffe64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 18:22│韶能股份（000601）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
韶能股份（000601）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/2aca1581-5a29-425a-80b8-f49f1fd0fb62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 18:22│韶能股份（000601）：韶能股份关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
韶能股份（000601）：韶能股份关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/d2bb0a91-58d8-496c-bdc9-9e3e518fc387.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 18:21│韶能股份（000601）：第十一届董事会第二十三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年7月31日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第二十三
次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第二十三次临时会议于2025年8月5日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董事竹
怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案
鉴于公司 2025年限制性股票激励计划（下称“本次激励计划”）原确定的激励对象有 5人自愿放弃本次认购资格，根据公司 20
25年第三次临时股东大会的授权，同意调整本次激励计划首次授予的激励对象名单，由 245人调整为 240人；并将本次激励计划总激
励股数减去首次授予股数后的其他股数，调整到预留部分。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第三次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会
审议。
具体内容详见公司于 2025年 8月 6日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团集团股份有限公司关于调整公司2025
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审查同意。
关联董事胡启金、邱啟华、蓝江对本项议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
（二）关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定以及公司 2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确认
以 2025年 8月 5日作为首次授予日，向符合授予条件的 240名激励对象授予 1,474.36 万股限制性股票，授予价格为 2.52元/股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团集团股份有限公司关于向公司 2025年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审查同意。
关联董事胡启金、邱啟华、蓝江对本项议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/01d01ca3-e0fd-4851-b5f3-a220a46ba016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 18:20│韶能股份（000601）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
韶能股份（000601）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/dda0ecc8-8a67-43da-9f6c-6520de132ed3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-04 19:28│韶能股份（000601）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会
指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
（二）所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
（三）非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
（四）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用
（五）公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（六）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
（一）公司简介
股票简称 韶能股份 股票代码 000601
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 何俊健 —
办公地址 广东省韶关市武江区
武江大道中 16号
电话 0751-8153162
传真 0751-8535226
电子信箱 shaonenggf@163.com
（二）主要财务数据及财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同
期增减（％）
营业收入（元） 2,334,921,690.71 2,183,270,799.08 6.95
归属于上市公司股东的净利 95,902,976.07 166,592,766.22 -42.43
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 53,759,077.87 155,945,639.02 -65.53
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净 67,197,525.57 1,024,153,944.96 -93.44
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0907 0.1542 -41.18
稀释每股收益（元/股） 0.0907 0.1542 -41.18
加权平均净资产收益率（%） 2.29 3.82 下降 1.53 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减（%）
总资产（元） 13,024,161,383.82 12,794,496,085.47 1.80
归属于上市公司股东的净资 4,094,457,728.45 4,308,496,583.20 -4.97
产（元）
（三）公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总数（户 79,525 报告期末表决权恢复 无
） 的
优先股股东总数
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股 报告期末持 持有有限 质押、冻结股份数量（股
比例 股数量（股 售条件的 ）
（%） ） 股份数量 股份状态 数量
韶关市工业资产经营有限公司 国有法人 14.43 155,949,490 0 不适用 0
深圳兆伟恒发能源有限公司 境内非国 11.22 121,246,134 0 质押 44,214,034
有法人
深圳日昇创沅资产管理有限公 境内非国 7.07 76,379,302 0 质押 76,379,302
司 有法人 司法冻结
及轮候冻
结
香港中央结算有限公司 境外法人 2.76 29,801,214 0 不适用 0
深圳能源集团股份有限公司 国有法人 1.54 16,629,750 0 不适用 0
肖文琴 境内自然 0.71 7,649,610 0 不适用 0
人
肖文清 境内自然 0.68 7,358,136 0 不适用 0
人
葛万来 境内自然 0.61 6,566,500 0 不适用 0
人
刘剑辉 境内自然 0.46 5,000,000 0 不适用 0
人
何树华 境内自然 0.37 4,000,000 0 不适用 0
人
上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
的说明 公司
持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说 股东肖文琴通过信用账户持有 100股，通过普通账户持有 7,649,510
明（如有） 股，
合计持有 7,649,610股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□ 适用 √ 不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□ 适用 √ 不适用
（四）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
（五）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
重要事项详见公司《2025 半年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。
广东韶能集团股份有限公司
董事长：胡启金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/9cd403e4-7814-468f-bbb0-32ae88a046ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-04
|