公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-10 20:14 │韶能股份（000601）：韶能股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 20:12 │韶能股份（000601）：韶能股份股东回报规划（2024年-2026年） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 20:12 │韶能股份（000601）：关于2024年中期利润分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 20:11 │韶能股份（000601）：第十一届董事会第十四次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-05 18:05 │韶能股份（000601）：韶能股份关于回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 18:38 │韶能股份（000601）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 19:01 │韶能股份（000601）：第十一届董事会第十二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-02 18:56 │韶能股份（000601）：韶能股份关于回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 17:01 │韶能股份（000601）：韶能股份关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 18:46 │韶能股份（000601）：第十一届董事会第十一次临时会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 20:14│韶能股份（000601）：韶能股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司第十一届董事会。
公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 2月 26日下午 14:50
2、网络投票日期、时间：2025 年 2 月 26日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 26日 9:15—9:25, 9:30—11:30和13:
00—15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 26 日下午 15:00 期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日:2025年 2月 20日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号公司 25楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会审议的议案名称：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于制订股东回报规划（2024-2026年）的议案 √
2.00 2024年中期利润分配预案 √
上述第 1.00 项议案已经公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过，第 2.00 项议案已分别经公司第十一届董事会第十四
次临时会议、第十一届监事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 2月 11日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的
公告。
（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 1/2以上投票赞成才能通过。
（三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 25日上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号 23楼公司投资者关系室。
（四）登记手续：
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以
用信函或传真登记。
个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持
股证明及账户卡办理登记手续。
（五）联系方式：
1、会议联系方式
联系人：何俊健
联系电话：0751-8153162
传 真：0751-8535226
地 址：广东省韶关市武江区武江大道中 16号
邮 编：512026
2、参加现场会议人员的食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十四次临时会议决议；
（二）公司第十一届监事会第五次临时会议决议。特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/29f0ebcf-f561-4451-9aa7-d270d9b151f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 20:12│韶能股份（000601）：韶能股份股东回报规划（2024年-2026年）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步增加广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，
保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期和理性投资理念，按照《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》（证监发[2012]37 号）等文件要求，根据《公司法》、《证券法》、《广东韶能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等规定，综合考虑公司的投资发展规划、业务开展情况、经营业绩、经营现金流量、财务状况等因素，拟制订《广东韶能集
团股份有限公司股东回报规划（2024年-2026年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司经营发展规划、项目投资资金需求、经营现金净流量、盈利能力、股东回报、
社会资金成本、外部融资环境、财务状况等因素的基础上，制定本股东回报规划，旨在建立明确的股东回报规划，增强利润分配政策
、决策的透明度和可操作性，充分维护股东，特别是中小股东依法享有资产收益的权利。
二、本规划的制定原则
（一）符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关规定。
公司采取现金或股票或现金加股票的方式分配股利，积极推行以现金方式分配股利。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分
红进行利润分配。利润分配不超过累计可分配利润的范围，不损害公司持续经营能力。即公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取
法定盈余公积金、任意盈余公积金后有可供分配利润的，则公司应当进行现金分红。
在公司盈利、无重大投资项目且现金能够满足公司持续经营的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的百分之三十。
（二）公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立
董事和监事的意见。
（三）重视对投资者的合理回报，在充分考虑股东回报的基础上处理好公司短期和长期可持续发展的关系。
三、股东回报规划 2024 年-2026 年的具体股东回报规划
（一）2024年-2026 年，公司将采用现金为主，送红股和转增股本为辅的分红方式，现金分红条件是当年实现盈利。
（二）针对现金分红占当次利润分配总额之比例，公司董事会综合考虑公司现金净流量状况、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等 2024年至 2026年公司发展的实际情况，区分下列情形，提出具体现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期、无重大资金支出安排且统筹考虑经营活动现金净流量状况，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期、有重大资金支出安排且统筹考虑经营活动现金净流量状况，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期、有重大资金支出安排且统筹考虑经营活动现金净流量状况，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 20%。
若公司快速成长或者公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在
满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）周期：公司每三年重新审阅股东回报规划，并根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对股东回报规划进
行调整。
（二）决策机制：公司董事会充分考虑盈利情况、现金流状况及当期的资金需求，结合股东特别是中小股东、独立董事和监事的
意见，制订年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
五、股东回报规划的可行性分析
上述股东回报规划符合公司的经营现状和发展规划，公司具有较强的盈利能力和资金管理能力，且有良好的现金流，能够保证对
股东的现金股利分配
六、本规划自股东大会审议通过之日起生效。
七、本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/102fbd0c-11d6-4ee1-86de-49948cf35c2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 20:12│韶能股份（000601）：关于2024年中期利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-006广东韶能集团股份有限公司关于 2024 年中期利润分配的公告本公司
及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、审议程序
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年2月10日召开第十一届董事会第十四次临时会议，审议通过了《2024年中
期利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、利润分配的基本情况
根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为196,823,883.28元，母
公司实现净利润为183,575,269.66元，截至2024年9月30日，合并报表未分配利润为865,204,843.85元，母公司报表未分配利润为1,4
40,533,048.00元。公司2024年前三季度可供股东分配的利润为1,440,533,048.00元。
公司 2024 年中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，
按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公
司股份回购专用证券账户持有公司股份 17,028,700股，按公司目前总股本 1,080,551,669 股扣减已回购股份后的股本 1,063,522,9
69 股为基数进行测算，本次现金分红总金额为212,704,593.80 元（含税），占 2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例
为 108.07%。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，目前处于回购实
施期间，根据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有利润分
配、公积金转增股本等权利。
在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的
原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
三、现金分红预案合法性、合规性、合理性说明
（一）公司 2024年前三季度经营业绩同比大幅改善
2023年，公司合并实现归属于母公司所有者净利润为-2.66亿元。2024 年前三季度，公司合并实现归属于母公司所有者净利润为
1.97亿元（未经审计）。
（二）截至 2024年 9月 30日，公司经营净现金流 12.10亿元，同比增幅 315.87%，上述利润分配预案不会影响公司偿债能力，
不会影响公司正常生产经营。公司过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金情形，未来 12 个月内无计划使用募集资金补充
流动资金。
（三）公司 2024 年中期利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司
经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第十四次临时会议决议；
（二）广东韶能集团股份有限公司第十一届监事会第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/65796732-284f-405b-8f29-ccaef96e7a2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 20:11│韶能股份（000601）：第十一届董事会第十四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
韶能股份（000601）：第十一届董事会第十四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/0f91035b-fc2b-4087-9518-fcad018081d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-05 18:05│韶能股份（000601）：韶能股份关于回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2024年 10月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于股
份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股本的 3.0
0%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股，具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网及《证券
时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、《广东韶能集
团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司应在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司
股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 17,028,700 股，占公司目前总
股本的 1.58%，最高成交价为 4.43 元/股，最低成交价为 4.00元/股，成交总金额为 7,159.75万元（不含交易费用）。本次回购符
合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相
关规定。
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/b8e95b8c-9b4f-4d83-af4d-42d16a4a824f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 18:38│韶能股份（000601）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日
（二）业绩预告类型：预计净利润为正值且属于扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：7,000万元– 10,300万元 亏损
的净利润 比上年同期增长： 26,603.18万元
126.31%-138.72%
归属于上市公司股东 盈利：6,195万元– 9,495万元 亏损
扣除非经常性损益后 比上年同期增长： 27,790.04万元
的净利润 122.29%-134.17%
基本每股收益 盈利：0.0654元/股– 0.0963元/ 亏损 0.25元/股
股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就业绩预告已与年审会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受公司水电站所在地区降雨量及来水量同比大幅增长、生态纸餐具与生物质能发电业务经营成果同比均改善等因素影
响，公司经营业绩同比大幅增长，整体经营趋势良好。
（一）报告期内公司经营业绩的主要影响因素
1、公司水电站所在地区降雨量及来水量同比大幅增长
报告期内，公司水电站所在地区来水量同比大幅增加，促使公司水电业务营业收入、利润总额同比分别增长37.91%、117.61%。
2、公司生态纸餐具业务经营成果同比改善
报告期内，公司生态纸餐具企业通过大力拓展市场，促使产品销量大幅提升，进而促使产能利用率大幅提升，促使纸餐具业务实
现的营业收入同比增长16.29%。
3、公司生物质能发电业务经营成果同比改善
报告期内，公司生物质能发电企业持续拓展供热业务，提升供热业务营收占比；此外做好应收账款回款工作，应收账款余额同比
大幅下降，改善经营现金流。
（二）报告期内重点经营工作
1、水电业务
报告期内，公司水电企业重点抓住降雨量、来水量同比大幅增长的有利时机，继续推行精细化管理及流域水情调度，最大限度提
高水能利用率。
2、生态纸餐具业务
报告期内，公司生态纸餐具企业围绕“品牌建设”、“市场拓展”、“国际化”三大工程，重点抓以下工作：一是抓好品牌建设
，推动子公司韶能绿洲品牌升级与推广。通过在香港设立子公司，以此作为公司与国际市场销售、对接客户的重要联络机构及业务窗
口，提升公司在国际市场的品牌知名度和影响力；二是进一步拓展市场。主动出海挖掘机会，增加订单，促使产品销量和产能利用率
大幅提升，提升营业收入，进而有效降低单位产品的付现成本，并进一步狠抓各项降本增效工作；三是推动全球化布局，推动完成国
际市场的区域划分工作。
3、生物质能发电与供热业务
报告期内，公司从事生物质能发电与供热业务的企业，采取各项“开源节流”措施，努力改善经营成果：一是持续拓展供热业务
。生物质能供热业务营业收入占发电与供热业务总收入的比例同比增长；二是持续拓展原材料收购渠道和品种，降低燃料采购价格；
三是做好应收账款回款工作。
4、精密（智能）制造业务
报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的企业，进一步拓展新能源汽车零部件业务，新能源业务占精密（智能）制造业务营
收占比进一步提升至43%，实现的营业收入、利润总额同比均增长；同时狠抓降低钢材消耗及吨位费等各项降本增效工作，严控各项
费用开支。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司初步估算数，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/16a0fbbf-70bf-4c1f-96db-cb9bd361ea6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 19:01│韶能股份（000601）：第十一届董事会第十二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
韶能股份（000601）：第十一届董事会第十二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
|