公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:11 │韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-23 18:44 │韶能股份（000601）：韶能股份2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-23 18:44 │韶能股份（000601）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-13 17:17 │韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东所持部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-02 15:39 │韶能股份（000601）：韶能股份关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-20 22:16 │韶能股份（000601）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-05-10 00:00 │韶能股份（000601）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │韶能股份（000601）：韶能股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 16:37 │韶能股份（000601）：韶能股份关于举办2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:04 │韶能股份（000601）：独立董事2024年度述职报告（卢佳义） │
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2025-06-25 18:11│韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/ff6511ab-c5ef-404a-8581-401655ae13c6.PDF
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2025-06-23 18:44│韶能股份（000601）：韶能股份2024年度股东大会决议公告
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一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23日下午 14:50（2）网络投票日期、时间：2025年 6月 23日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至 2025
年 6月 23日下午 15:00期间的任意时间。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 23日 9:15—9:25, 9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16号公司 25楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第十一届董事会。
5、主持人：胡启金董事长。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加会议的股东总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 625人，代表股份 390,023,542 股，占公司股份总数的 36.0949%；其中出席本次会
议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、监事、高管）及代理 620 人，代表股份 18,476,459 股，占公司股
份总数的 1.7099%。
1、现场会议股东出席情况：
出席现场会议的股东及代理人共计 5 人，代表股份371,547,083股，占公司股份总数的 34.3849%；
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 620 人，代表股份 18,476,459 股，占公司股份总数的 1.7099%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）2024年度报告及摘要
表决情况：387,201,742股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.2765%；2,679,200 股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6869%；142,600 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0366%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：15,654,659股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
84.7276%；2,679,200股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.5006%；142,600股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.7718%。
表决结果：通过。
（二）2024年度董事会工作报告
表决情况：387,150,542股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.2634%；2,728,500 股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6996%；144,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0370%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：15,603,459股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
84.4505%；2,728,500股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.7674%；144,500股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.7821%。
表决结果：通过。
（三）2024年度监事会工作报告
表决情况：387,130,242股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.2582%；2,712,000 股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6953%；181,300 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0465%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：15,583,159股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
84.3406%；2,712,000股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.6781%；181,300股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.9812%。
表决结果：通过。
（四）2024年度财务决算报告
表决情况：387,115,742股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.2545%；2,732,300 股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.7005%；175,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0450%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：15,568,659股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
84.2621%；2,732,300股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.7880%；175,500股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.9499%。
表决结果：通过。
（五）2024年度利润分配预案
表决情况：387,044,242股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.2361%；2,853,500 股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.7316%；125,800 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0323%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：15,497,159股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
83.8752%；2,853,500股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 15.4440%；125,800股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.6809%。
表决结果：通过。
（六）关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：386,938,742股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.2091%；2,711,400 股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6952%;373,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0957%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：15,391,659股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
83.3042%；2,711,400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.6749%；373,400股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
2.0210%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：林映玲、谢焱
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派律师
认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2024年度股东大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/98f52f23-ca6a-4bbc-8333-4cb3f229aa79.PDF
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2025-06-23 18:44│韶能股份（000601）：2024年年度股东大会法律意见书
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韶能股份（000601）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/4d31f8b5-09a0-4b5f-b514-f93a8830687e.PDF
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2025-06-13 17:17│韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东所持部分股份解除质押的公告
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2025 年 6 月 13日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登
公司”）网上业务平台查询后获悉：登记在公司持股 5%以上股东深圳兆伟恒发能源有限公司（下称“兆伟恒发能源”）名下的公司
无限售流通股 97,398,100股解除质押，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占登记 占公司 质 押 起 解除质 质权人
名称 股东或第一 股份数量（股） 在其名 总股本 始日期 押日期
大股东及其 下的股 比例
一致行动人 份比例
兆伟恒 否 44,429,100 31.37% 4.12% 2025年 2025 年 深圳长沣
发能源 4月 9日 6月 12 实业有限
日 公司
52,969,000 37.40% 4.90% 深圳新一
诺实业有
限公司
合计 97,398,100 6 8.77% 9.02% — — —
二、股东股份累计质押情况
（一）截至本公告披露日，兆伟恒发能源所持公司股份累计质押情况
股东 持股数 持股 累计 合计 合计 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 质押 占其 占公 情况 情况
股份 所持 司总 已质押 占已 未质押 占未
数量 股份 股本 股份限 质押 股份限 质押
（股） 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结、标记 比例
合计数 合计数
量（股） 量（股）
兆伟 141,612 13.1 44,21 31.2 4.09% 0 0% 0 0%
恒发 ,134 1% 4,034 3%
能源
三、备查明细
（一）中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/48bc8115-f856-4680-a4cd-2225294902a4.PDF
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2025-06-02 15:39│韶能股份（000601）：韶能股份关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
（二）召集人：公司第十一届董事会。
公司第十一届董事会第十七次临时会议及第十一届监事会第六次临时会议通过了提请 2024 年度股东大会审议的相关议案。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 6月 23日下午 14:50
2、网络投票时间：2025 年 6 月 23日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23日 9:15—9:25, 9:30—11:30和13:
00—15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 23 日下午 15:00 期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日:2025年 6月 17日（星期二）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号公司 25楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会审议的提案名称：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 2024年度报告及摘要 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度监事会工作报告 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
上述议案的具体内容均刊登于巨潮资讯网，其中第 1 至 2、4至 6项议案的具体内容详见公司于 2025年 4月 28日披露的第十一
届董事会第十七次临时会议决议等公告，第 1、3 至 6 项议案具体内容详见公司于 2025年 4月 28日披露的第十一届监事会第六次
临时会议决议等公告。
公司独立董事将就 2024 年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。
（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案均为一般议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2以上投票赞成才能通过。
（三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 20日上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号 23楼公司投资者关系室。
（四）登记手续：
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以
用信函或传真登记。
个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持
股证明及账户卡办理登记手续。
（五）联系方式：
1、会议联系方式
联系人：何俊健
联系电话：0751-8153162
传 真：0751-8535226
地 址：广东省韶关市武江区武江大道中 16号
邮 编：512026
2、参加现场会议的股东费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十七次临时会议决议；
（二）公司第十一届监事会第六次临时会议决议。特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/e3aba9f5-13ef-495a-8eb0-d6f08e76566b.PDF
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2025-05-20 22:16│韶能股份（000601）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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特别提示：
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上的股东深圳兆伟恒发能源有限公司（下称“深圳兆伟
”）出具的《关于股东减持股份计划的告知函》,深圳兆伟持有本公司股份 141,612,134股,占本公司总股本比例 13.11%（占剔除公
司回购专用账户股份后股本的 13.51%），计划自本减持计划公告之日起 15个交易日后的三个月内（2025年 6月 13日至 2025年 9月
12日）以大宗交易及集中竞价方式合计减持本公司股票数量 31,444,050 股，占剔除公司回购专用账户股份后股本的 3.00%，且任
意连续九十个自然日内，减持股份的额度将严格遵守相关法律法规的规定。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等相关要求，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）减持股东名称：深圳兆伟恒发能源有限公司
（二）股东持有股份总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，深圳兆伟持有公司股份 141,612,134股，占公司总股本
的 13.11%（占剔除公司回购专用账户股份后股本的 13.51%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排
1、拟减持的原因：股东资金周转变动需求。
2、减持股份来源：通过协议转让的方式受让获得。
3、减持方式：大宗交易及集中竞价方式。
4、拟减持股份数量及比例：合计减持数量为 31,444,050 股，占剔除公司回购专用账户股份后股本的 3.00%，其中，通过大宗
交易方式减持的，将在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内执行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过
剔除公司回购专用账户股份后股本的 2（% 即 20,962,700股）；通过集中竞价交易方式减持的，将在本公告披露之日起 15 个交易
日后的 3 个月内进行，
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