公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:37 │韶能股份（000601）：韶能股份关于举办2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:04 │韶能股份（000601）：独立董事2024年度述职报告（卢佳义） │
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│2025-04-27 16:04 │韶能股份（000601）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:02 │韶能股份（000601）：韶能股份2024年监事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:02 │韶能股份（000601）：韶能股份关于2024年度不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │韶能股份（000601）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-27 16:02 │韶能股份（000601）：韶能股份关于2024年报计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │韶能股份（000601）：韶能股份2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:02 │韶能股份（000601）：韶能股份关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │韶能股份（000601）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-28 16:37│韶能股份（000601）：韶能股份关于举办2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于举办2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7033816f-da4b-4b94-9822-4d6bcbcb1e2c.PDF
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2025-04-27 16:04│韶能股份（000601）：独立董事2024年度述职报告（卢佳义）
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韶能股份（000601）：独立董事2024年度述职报告（卢佳义）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cbbe4d96-6234-47b3-9d0f-2ea176ed48e5.PDF
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2025-04-27 16:04│韶能股份（000601）：内部控制审计报告
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韶能股份（000601）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9d74884c-3c4d-489d-8cea-774b46b59689.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份2024年监事会工作报告
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广东韶能集团股份有限公司全体股东：
2024 年度，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等
有关规定和要求，本着认真负责态度，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的合法权益，全力推进公司高质量发展，现就公司2024年
监事会工作情况报告如下。
一、2024 年监事会的工作情况
2024年公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：
（一）第十届监事会第七次临时会议于2024年3月20日在公司会议室召开，审议通过了了以下议案：
1、关于换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案；
（1）监事候选人林东军
（2）监事候选人周清庆
（3）监事候选人张琳
2、关于第十一届监事会监事津贴的议案；
3、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。
（二）第十一届监事会第一次会议于2024年4月8日在公司会议室召开，审议通过了《关于选举广东韶能集团股份有限公司第
十一届监事会主席的议案》。
（三）第十一届监事会第一次临时会议于2024年4月26日在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
1、2023年度报告及摘要；
2、2023年度监事会工作报告；
3、2023年度财务决算报告；
4、2023年度利润分配预案；
5、关于计提资产减值准备的议案；
6、关于会计政策变更的议案；
7、2023年度内部控制自我评价报告；
8、2024年第一季度报告。
（四）第十一届监事会第二次临时会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘
要。
（五）第十一届监事会第三次临时会议于 2024 年 10 月 25日在公司会议室召开，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构
的议案》。
（六）第十一届监事会第四次临时会议于 2024 年 10 月 25日在公司会议室召开，审议通过了公司 2024年第三季度报告。
二、监事会对报告期内有关事项的监督意见
2024年度，公司监事会严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真履行监督职能，对公司规范运作、财务情况、关联
交易、内部控制、对外担保等重要方面监督情况如下：
（一）公司依法运作情况
1、2024年，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定，进一步完善公司治理机制，提
高规范运作水平。
2、2024年，公司各项重大经营与重点项目的投资开发等重大决策的制订与实施，均按有关法律法规、《公司章程》及公司制定
的内部控制制度进行，决策程序合法合规，未出现重大差错和资金流失等现象，确保了公司资产的安全以及保值、增值，维护了广大
股东的利益。公司董事会及经营层没有出现违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，审议了公司定期报告。
公司监事会认为：公司有健全的财务制度，管理规范，账目清楚，财务资料均能真实、客观、准确地反映公司财务状况。广东司
农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告能真实公
允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
（三）关联交易情况
2024 年，公司关联方与公司发生的关联交易作价公允、合理，符合国家法律法规和规范性文件的规定，没有损害公司及全体股
东的权益。
（四）内部控制自我评价情况
2024 年，公司根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等有关规定，遵循内部控制的基本
原则，建立了较为健全的内部控制体系。2024 年，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照各项内控制
度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，内部控制有效。公司 2
024 年内部控制自我评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（五）对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了监督和核查。报告期内，公司仅存在为公司控股子公司或全资子公司的担保、公司
控股子公司对其子公司的担保的情况，公司各项担保严格履行必要的审议程序及披露义务，同时在执行中按照相关内控制度控制风险
。报告期内公司不存在违规担保的情况，亦不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情况。
（六）关于计提资产减值准备的意见
公司关于资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后能更加真实客观地反映公司财务状况与经
营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a917533f-f066-46c7-b63f-4e52cbfbe76c.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份关于2024年度不进行利润分配的公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于2024年度不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，结合公司现任独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲分别出具的《2024
年度独立董事独立性自查报告》，就他们独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲的任职经历及其签署的自查文件，上述人员在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集
人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响
其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b82c8a2d-ffb1-4c21-abbc-3c7a9e80fb02.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份关于2024年报计提资产减值准备的公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于2024年报计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7d169b59-7523-4253-ae5b-9d5e11539472.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份2024年度董事会工作报告
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韶能股份（000601）：韶能股份2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份关于续聘会计师事务所的公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4bbe79df-219c-43ed-b195-16b17b17a163.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：内部控制自我评价报告
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韶能股份（000601）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/386055ed-e29f-480f-be4d-8ab14f00dc50.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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韶能股份（000601）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/efdefd59-6985-419c-9417-3964fd5e048e.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份关于会计政策变更的公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2995b006-cbd2-48b6-afe1-f5e1d903b220.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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韶能股份（000601）：韶能股份对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cf9e6d05-2502-47a9-80e1-91c7185a8a72.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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韶能股份（000601）：韶能股份2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a3acb9aa-cd5c-45c2-9ea3-d4ae6f07bca7.PDF
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2025-04-27 16:01│韶能股份（000601）：2024年年度报告摘要
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韶能股份（000601）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:01│韶能股份（000601）：2024年年度报告
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韶能股份（000601）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8705db99-5f18-45df-a668-d6d72d33b318.PDF
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2025-04-27 16:01│韶能股份（000601）：董事会决议公告
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韶能股份（000601）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d5716cd4-4671-42bb-a980-bb4199525c16.PDF
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2025-04-27 16:00│韶能股份（000601）：监事会决议公告
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韶能股份（000601）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6006ac99-1fc9-4919-a820-4cc0398df7eb.PDF
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2025-04-27 16:00│韶能股份（000601）：2025年一季度报告
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韶能股份（000601）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2446cf09-7d0b-48d2-a0e0-028e01c02fc7.PDF
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2025-04-27 15:59│韶能股份（000601）：独立董事2024年度述职报告（莫玲）
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广东韶能集团股份有限公司全体股东：
作为广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，忠实履行职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立董事意见，切
实维护公司利益和全体中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下：
一、独立性情况
本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的
情形。
二、2024 年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席董事会情况
2024年本人出席董事会会议情况如下：
独立董 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次
事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 会次数 未亲自参加会
次数 数 次数 数 议
莫玲 14 14 0 0 0 否
2024年，本人出席了公司 14次董事会会议并认真履行职责，对董事会议案均作了深入细致的审阅，审阅所做决策公司提交的资
料和信息，并对有关事项要求公司提交补充资料；积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识提出合理意见和建议，独立、审慎、
客观地行使表决权。鉴于事前的充分沟通，对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2024年，公司召开了 2024年第一次临时股东大会、2023年度股东大会、2024年第二次临时股东大会和 2024年第三次临时股东大
会，本人均按时列席，并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。
3、出席董事会专门委员会情况
2024 年，本人担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，出席了相关专门委员会会议。
2024 年，本人参加了 1 次提名委员会会议，认真审查公司高级管理人员任职资格等情况，认为候选人符合有关任职资格规定。
2024 年，本人主持了 4 次审计委员会会议，审议公司聘任财务总监、财务核算监管中心经理的议案，公司 2023 年度报告相关
议案、公司聘任 2024 年度审计机构的议案，及与公司年审会计师就公司 2023 年报事项进行沟通，听取年审会计师对公司2023 年
报的初步审计意见，重点关注年度报告的真实性、准确性、完整性，审慎把关财务信息及披露并做好履职工作记录。
4、出席独立董事专门会议情况
2024年，公司未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024 年，公司内部审计机构按照规章制度，定期将季度审计工作总结及下季度审计工作安排报至本人。本人认真审查了公司内
部审计机构的季度年审工作总结等文件，并与年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，维护了审计结果的客观、公正。
（三）保护投资者权益方面所做的工作
2024年，本人勤勉尽责，认真开展工作，维护投资者权益，具体体现在以下几个方面：
1、认真履行独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，
独立、客观、审慎行使表决权。
2、充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规
范运作和科学决策水平。
3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够依法、真实、及时、准确、完整地完成信息披露工作。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，参加了深交所组织的第 140期上市公司独立董事培训，同时重点学习中国证监会出台的
相关新规，不断与时俱进，提高对投资者利益的保护能力。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年，本人利用参加公司董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行现场考察，与公司管理层通过现场、电话、微信等保
持联系，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况。2024 年本人到公司现场工作
15日。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知
情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
2024年本人履职重点关注事项如下：
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
在公司定期报告的编制和披露过程中，本人严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，切实履行监督职责，加强与审计机构、
公司高级管理人员的沟通，多渠道积极获取履职所需信息，听取公司管理层向独立董事全面汇报公司的生产经营情况和重大事项的进
展情况；在审议公司 2023 年度报告前与年审会计师事务所召开公司 2023年报沟通会，听取年审会计师对公司 2023年报的初步审计
意见，重点关注年度报告的真实性、准确性、完整性，审慎把关财务信息及披露并做好履职工作记录。
2024年，公司定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司 2023年年度股东大会审议通过，公
司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）聘任会计师事务所情况
2024年，公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，其具备证券、期货相关业务从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在以前年度担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能遵循独立、客观、公正的职业准则，
诚信状况良好，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。
（三）提名高级管理人员情况
2024 年，公司按程序召开提名委员会及董事会会议，审议聘任高级管理人员的议案。本人审查后认为：公司拟聘人员符合《公
司法》等法律法规规定的任职资格，提名程序合法合规，同意董事会关于公司聘任高级管理人员的决定。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
2024 年，公司结合实际情况，根据董事、高级管理人员的管理岗位、职责、年度经营目标的完成情况以及年度经营管理的考评
结果进行年度绩效考核，符合有关规定，有利于公司长远发展。2024 年公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度
。
（五）公司为子公司授信担保情况
2024 年，本人对公司向子公司申请授信提供担保的议案进行了认真审查，确保公司对外担保合法合规，维护全体股东的权益。
（六）其他事宜
2024 年，本人未有提议召开董事会，未有提议解聘或解聘会计师事务所，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、总体评价
2024 年，本人依法认真、尽责、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益
；同时，加强与公司董事、监事及高管人员之间的沟通，不断提高公司董事会的决策水平和风险防控能力，促进公司持续稳健发展。
独立董事：莫玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/12f90580-aee2-4a9e-8457-60667f3a3b09.PDF
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