公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│韶能股份（000601）：2023年年报业绩快报
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准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：本公告所载2023年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报
告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2023年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅
度
营业总收入 4,109,901,614.16 3,848,624,905.46 6.79%
营业利润 -319,206,499.18 -90,676,754.03 -252.03%
利润总额 -320,654,383.19 -88,656,688.24 -261.68%
归属于上市公司股东的净利润 -266,065,810.07 -74,259,194.99 -258.29%
扣除非经常性损益后的归属于上市 -277,943,165.71 -127,395,095.99 -118.17%
公司股东的净利润
基本每股收益（元） -0.2462 -0.0687 -258.29%
加权平均净资产收益率 -6.03% -1.61% -4.42%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅
度
总资产 13,059,709,966.39 13,158,825,446.84 -0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益 4,282,052,782.54 4,545,403,875.83 -5.79%
股本 1,080,551,669.00 1,080,551,669.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 3.96 4.21 -5.94%
（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，受公司水电站所在地区降雨量同比大幅下降等因素影响，公司经营业绩受到重大影响，同比大幅度下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司已于2024年1月31日披露了《2023年度业绩预告》，公司本次业绩快报披露的经营业绩和业绩变动原因与前次业绩预告不存
在重大差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/9978ebab-d25b-4cad-ab0f-9eacd0f88ded.PDF
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2024-04-12 00:00│韶能股份（000601）：2024年第一季度业绩预告
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准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日-2024年3月31日
（二）业绩预告类型：扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：2,200万元–2,600万元 亏损
的净利润 比上年同期增长：168.01%- 3,234.72万元
180.38%
归属于上市公司股东 盈利：2,053.08万元–2,453.08 亏损
扣除非经常性损益后 万元 3,851.28万元
的净利润 比上年同期增长：
153.31%-163.70%
基本每股收益 盈利：0.0204元/股–0.0241元/ 亏损0.0299元/股
股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受公司水电站所在地区降雨量及来水量同比增长、公司应收账款减少等因素影响，公司经营业绩同比大幅增长。
（一）公司2024年第一季度经营业绩的主要影响因素
1、公司水电站所在地区降雨量及来水量同比增长的影响
报告期内，公司水电站所在地区来水量同比增长52.66%，使公司水电业务营业收入、利润总额同比均有较大幅度的增长。
2、应收账款减少因素的影响
截至2024年3月31日，公司应收账款比年初减少4.20亿元，因应收账款减少冲回部分坏账准备，使公司利润同比增加。
（二）报告期内重点经营工作
1、水电业务
报告期内，公司水电企业重点抓住降雨量、来水量同比大幅增长的有利时机，继续推行精细化管理及流域水情调度，最大限度提
高水能利用率。
2、生物质能发电及供热业务
报告期内，公司从事生物质能发电与供热业务的企业，采取各项“开源节流”措施，努力改善经营成果：
一是抓好“开源”工作。继续大力拓展对外供热业务，重点抓好翁城供热管道项目、甘棠工业园管道供热项目的建设工作。报告
期内供汽量同比增长40.96%。截至报告期末，在公司生物质能发电与供汽业务中，供汽收入占比为27.92%，同比增加了17.44个百分
点。
二是抓好“节流”工作。重点抓燃料直采、品质保障、节支增效、降低维修费用等工作，促进降低成本费用。
3、生态纸餐具业务
报告期内，公司生态纸餐具业务重点抓以下工作：一是进一步抓各项降本增效工作：坚持节支增效管理观念，严控并降低成本开
支；抓好单机产能、一次性合格率的稳定发挥。二是进一步狠抓市场拓展工作。报告期内，公司生态纸餐具销量同比增长14.09%，其
中3月环比增长117.34%，促使营业收入同比增长，进而有效降低单位产品的付现成本。
4、精密（智能）制造业务
报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的子公司宏大公司，进一步拓展新能源汽车零部件业务，重点是加快年产36万套X3T
新能源汽车齿轮技术改造项目的建设进度，争取早日投产，成为新的利润增长点；同时进一步做好各项降本增效工作，严控各项费用
开支。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司初步估算数，具体财务数据将在2024年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/9a6f473c-d7ba-4278-942e-cdd6e0240607.PDF
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2024-04-10 00:00│韶能股份（000601）：韶能股份简式权益变动报告书-深圳兆伟恒发能源有限公司
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韶能股份（000601）：韶能股份简式权益变动报告书-深圳兆伟恒发能源有限公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/f4afb1d9-a9ee-4d0f-a86d-193b73d2a829.PDF
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2024-04-10 00:00│韶能股份（000601）：韶能股份简式权益变动报告书-深圳兆伟恒发投资有限公司
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韶能股份（000601）：韶能股份简式权益变动报告书-深圳兆伟恒发投资有限公司。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/13abcde3-c163-43d9-817a-cb2c3e3ff921.PDF
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2024-04-10 00:00│韶能股份（000601）：韶能股份关于股东权益变动的提示性公告
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本次权益变动未触及要约收购
本次权益变动属于同一实际控制关系下的权益变动，权益变动完成后，
本公司第二大股东由深圳兆伟恒发投资有限公司变更为深圳兆伟恒发能
源有限公司
一、本次权益变动基本情况
广东韶能集团股份有限公司（下称“本公司”）收到本公司第二大股东深圳兆伟恒发投资有限公司（下称“兆伟恒发投资”、“
转让方”）的说明，兆伟恒发投资与深圳兆伟恒发能源有限公司（下称“兆伟恒发能源”、“受让方”）于 2024年 4 月 2 日签署
《股份转让协议》，兆伟恒发投资将其持有的本公司 141,612,134股 A 股股份（下称“标的股份”）转让给兆伟恒发能源。
本次股份转让前，兆伟恒发投资持有本公司 141,612,134 股 A 股股份，占本公司总股本的 13.11%。本次股份转让前，兆伟恒
发能源不持有本公司股份。
本次股份转让后，兆伟恒发能源持有本公司 141,612,134 股 A 股股份，占本公司总股本的 13.11%，成为本公司第二大股东，
兆伟恒发投资不再持有本公司股份。
二、协议转让双方基本情况
（一）转让方基本情况
企业名称 深圳兆伟恒发投资有限公司
注册地址 广东省深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002
号瑞思大厦二层 F202 室
法定代表人 HANWEINING
注册资本 32,888 万人民币
注册号 440300217095489
统一社会信用代码 91440300MA5HE4TJ9P
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2022 年 07 月 13 日
营业期限 永续经营
经营范围 一般经营项目是：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。；工
程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新能源原动
设备制造；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以自有资金从事
投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动），
许可经营项目是：物业管理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
主要股东 深圳兆伟恒发实业有限公司
通讯地址 香港九龙么地道 66 号尖沙咀中心东翼 10 楼 1012 室
（二）受让方基本情况
企业名称 深圳兆伟恒发能源有限公司
注册地址 深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路1002号瑞思大厦
三层 A313 室 C325
法定代表人 HANWEINING
注册资本 90,000 万人民币
注册号 440300220572475
统一社会信用代码 91440300MACXBJ8879
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2023 年 09 月 26 日
营业期限 永续经营
经营范围 一般经营项目是：企业管理咨询；信息技术咨询服务；财
务咨询；住房租赁；工程和技术研究和试验发展；新材料
技术研发；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；商
业综合体管理服务；供应链管理服务；园区管理服务；国
内货物运输代理；林业产品销售；建筑材料销售；金属材
料销售；电子元器件与机电组件设备销售；以自有资金从
事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动），
许可经营项目是：无
主要股东 深圳兆伟恒发实业有限公司
通讯地址 香港九龙么地道 66 号尖沙咀中心东翼 10 楼 1012 室
（三）转让方与受让方存在同一实际控制关系
深圳兆伟恒发实业有限公司持有兆伟恒发投资 100%股权，同时持有兆伟恒发能源 100%股权，兆伟企业有限公司持有深圳兆伟恒
发实业有限公司 100%股权，帝日集团有限公司持有兆伟企业有限公司 100%股权，韩卫宁/Han Weining先生是帝日集团有限公司的实
际控制人。兆伟恒发投资、兆伟恒发能源存在同一实际控制关系，具体如下图所示：
三、《股份转让协议》的主要内容
（一）《股份转让协议》的签订、生效时间与签署双方
2024 年 4 月 2 日，兆伟恒发投资与兆伟恒发能源签署《股份转让协议》，《股份转让协议》于双方签章之日起生效。
（二）转让股份的种类、数量、比例、股份性质及变动情况
兆伟恒发投资将其持有的韶能股份 141,612,134 股股普通股股份转让给兆伟恒发能源，占韶能股份总股本的 13.11%，兆伟恒发
能源按照《股份转让协议》的约定受让前述股份。
（三）股份转让价款
标的股份的转让价格为人民币 4.76 元/股，股份转让价款合计为人民币674,073,757.84 元。
（四）股份转让价款的支付
经协商一致，双方同意股份转让价款按如下方式支付：
兆伟恒发能源应于标的股份转让完成日起 6 个月内或双方另行协商一致的时间内，以银行转账方式一次性或分次向兆伟恒发投
资支付股份转让价款，即为人民币 674,073,757.84 元（大写：人民币陆亿柒仟肆佰零柒万叁仟柒佰伍拾柒元捌角肆分）。
（五）标的股份过户
1、标的股份登记至兆伟恒发能源名下之日，兆伟恒发能源即取得兆伟恒发投资持有的标的股份、成为标的股份的股东，标的股
份过户登记完成日为标的股份转让完成日，自此兆伟恒发能源依据《公司章程》享有兆伟恒发投资在韶能股份中对应标的股份的一切
股东权利。
2、兆伟恒发投资应督促并协助韶能股份办理标的股份登记变更手续。兆伟恒发能源应积极配合办理本协议项下股份转让的过户
登记手续及履行兆伟恒发能源在本协议约定下的义务，任一方不得以任何理由拒绝、阻挠、妨碍相关手续的办理。
四、本次权益变动的影响
本次股份转让前，兆伟恒发投资持有本公司 141,612,134 股 A 股股份，占本公司总股本的 13.11%，兆伟恒发能源不持有本公
司股份。本次股份转让后，兆伟恒发能源持有本公司 141,612,134 股 A 股股份，占本公司总股本的 13.11%，成为本公司第二大股
东，兆伟恒发投资不持有本公司股份。
本次权益变动不会对本公司持续经营产生影响。
五、所涉及后续事项
（一）本次权益变动，是兆伟恒发投资及兆伟恒发能源按照双方所签署的《股份转让协议》的相关约定而实施的协议转让。
（二）本次协议转让尚需经深圳证券交易所审核确认，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理过户手续。
（三）根据有关规定，兆伟恒发投资及兆伟恒发能源分别编制了《广东韶能集团股份有限公司简式权益变动报告书》，具体内容
详见本公司于 2024 年 4 月10 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的公告。
六、备查文件
（一）《股份转让协议》
（二）兆伟恒发投资出具的《广东韶能集团股份有限公司简式权益变动报告书》
（三）兆伟恒发能源出具的《广东韶能集团股份有限公司详式权益变动报告书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/f696e62e-946d-4fbf-b808-31f60b201a21.PDF
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2024-04-09 00:00│韶能股份（000601）：北京市康达（广州）律师事务所关于韶能股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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韶能股份（000601）：北京市康达（广州）律师事务所关于韶能股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
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2024-04-09 00:00│韶能股份（000601）：韶能股份2024年第一次临时股东大会决议公告
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韶能股份（000601）：韶能股份2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/4758a48c-11d1-495c-a17a-1159a866f899.PDF
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2024-04-09 00:00│韶能股份（000601）：韶能股份第十一届监事会第一次会议决议公告
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韶能股份（000601）：韶能股份第十一届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/b22df64a-e563-414c-bab3-44d4358201b5.PDF
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2024-04-09 00:00│韶能股份（000601）：韶能股份第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2024年 4月 8日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第一次会议
的通知。
（二）公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 8 日下午在公司 18楼第Ⅱ会议室以现场方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董事竹
怀军、卢佳义、莫玲。
（四）会议由胡启金先生主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案：
（一）关于选举董事长的议案
公司董事会决议选举胡启金先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期换届
之日止。根据公司章程的规定，决议由胡启金担任公司法定代表人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（二）关于选举副董事长的议案
公司董事会决议选举韩卫宁/Han Weining 先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一
届董事会任期换届之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（三）选举战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，经董事会审议通
过，公司第十一届董事会各专门委员会成员组成情况如下：
1、战略委员会：胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍，召集人：胡启金
2、提名委员会：胡启金、韩卫宁/Han Weining、竹怀军、卢佳义、莫玲，召集人：竹怀军
3、审计委员会：胡启金、伍阳、竹怀军、卢佳义、莫玲，召集人：莫玲
4、薪酬与考核委员会：胡启金、邱啟华、竹怀军、卢佳义、莫玲，召集人：卢佳义
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（四）关于聘任总经理的议案
经公司董事会提名委员会预审及董事会审议通过，公司聘任韩卫宁/Han Weining 先生为公司总经理，聘期与公司第十一届董事
会任期一致。
公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的书面意见，具体详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（五）关于聘任常务副总经理、副总经理、财务总监、财务核算监管中心经理、董事会秘书的议案
经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会预审及董事会议通过，公司聘任邱啟华为公司常务副总经理，朱运绍、蓝江为公
司副总经理。
经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会预审及董事会议通过，公司聘任朱运绍为公司财务总监，欧阳旭春
为公司财务核算监管中心经理。
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会预审及董事会议通过，聘任何俊健为公司董事会秘书。
上述人员聘期与公司第十一届董事会任期一致。
公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的书面意见，具体详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
董事会秘书何俊健联系方式如下：
联系地址：广东省韶关市武江区武江大道中 16号
联系电话：（0751）8153162
传真号码：（0751）8535226
电子邮箱：shaonenggf@163.com
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（六）关于聘任荣誉董事长、顾问的议案
陈来泉先生自 1993 年起至今一直在公司任职，期间担任公司第七届至第十届董事会董事长。其在任职期间勤勉尽责、为公司发
展倾注了大量心血，他成功带领公司在深圳证券交易所上市，领导公司不断发展壮大，在公司发展过程中发挥了关键重要作用，做出
了卓越贡献。
基于陈来泉先生在行业内具有丰富的管理实践经验，对公司目前所处行业有深刻理解和对公司的卓越贡献。结合公司实际，为表
敬意，公司聘任陈来泉先生为公司荣誉董事长、顾问，聘期与公司第十一届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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