公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 20:26 │韶能股份（000601）：第十一届董事会第二十五次临时会议决议公告 │
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│2025-08-20 20:25 │韶能股份（000601）：关于对控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增加注册资本的对外投资公告 │
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│2025-08-12 19:12 │韶能股份（000601）：韶能股份关于董事辞职的公告 │
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│2025-08-11 18:14 │韶能股份（000601）：韶能股份2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-11 18:14 │韶能股份（000601）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-05 18:22 │韶能股份（000601）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日） │
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│2025-08-05 18:22 │韶能股份（000601）：韶能股份关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告 │
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│2025-08-05 18:22 │韶能股份（000601）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-08-05 18:22 │韶能股份（000601）：韶能股份关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票公告│
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│2025-08-05 18:21 │韶能股份（000601）：第十一届董事会第二十三次临时会议决议公告 │
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2025-08-20 20:26│韶能股份（000601）：第十一届董事会第二十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第二十五
次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第二十五次临时会议于2025年8月20日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀军、
卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于向国家开发银行申请授信的议案
因业务需要，公司决定向国家开发银行广东省分行申请新增授信额度 5 亿元，借款期限 3年，用于流动资金贷款、置换他行流
贷、非项目贷款。上述申请授信最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。增加银行授信额度
有利于满足公司经营对资金的需求、降低融资成本、保障可持续健康发展。
表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。
（二）关于向控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增资的议案
具体内容详见公司于 2025 年 8月 21 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于对控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公
司增加注册资本的对外投资公告》。
表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/676e328e-09bb-4105-bfd9-7c8a2697898f.PDF
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2025-08-20 20:25│韶能股份（000601）：关于对控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增加注册资本的对外投资公告
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一、对外投资概况
近年来，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）抓住新
能源行业蓬勃发展机遇，不断开发新能源汽车零部件产品，促进经营业绩不断提升。为保持良好发展势头，抓住机遇拓展新业务，进
一步做强做大，同时降低资产负债率，优化债务结构，公司决定与宏大公司管理团队共同增资，其中公司对宏大公司增资（下称“本
次增资”）人民币 6,000 万元（其中注册资本为 2,000万元）。目前宏大公司注册资本为 9,197.548 万元，其中公司出资 9,122.5
48 万元、持股比例 99.1846%；公司与宏大公司管理团队增资后，宏大公司注册资本增至 11,777.548 万元，其中：公司出资 11,12
2.548 万元、持股比例 94.44%。
本次增资已经公司第十一届董事会第二十五次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。本次增资不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、宏大公司基本情况
（一）企业概况
1、企业全称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
2、住所：韶关市武江区沐溪三路 1号
3、法定代表人：朱儒学
4、注册资本：人民币 9,197.548 万元
5、成立日期：1998 年 8 月 14 日
6、经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、机械零件、自动化设备、交通运输设备、机床、模具、刀具；销售：钢材
、化工产品（危险、剧毒品除外）；计算机软硬件、办公设备；计算机应用系统技术服务；计算机应用方案咨询、设计、制作；计算
机网络安装；计算机硬件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零
配件及技术的进口业务；以自有资金从事投资活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司关系：为公司控股子公司。其股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 广东韶能集团股份有限公司 99.1846%
2 贵州华炬商务管理咨询有限公司 0.5436%
3 襄阳汽车轴承股份有限公司 0.1631%
4 浙江浦江平安汽车配件有限公司 0.1087%
8、宏大公司非失信被执行人。
（二）基本财务信息
单位：元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6月 30 日
资产总额 1,130,060,983.24 1,236,597,594.22
负债总额 790,295,970.88 880,678,918.31
净资产 339,765,012.36 355,918,675.91
2024 年 2025 年 1-6 月
营业收入 678,176,882.18 392,027,996.22
利润总额 19,468,663.43 16,998,665.12
注：宏大公司 2025 年半年度财务数据未经审计。
三、增资协议的主要内容
公司与宏大公司就本次增资事项尚未签订协议，具体内容以增资协议为准。
四、增资目的、金额、风险及影响
近几年，宏大公司抓住国内新能源产业蓬勃发展的历史机遇，通过持续开发新能源重卡变速箱、双电机轴等新能源汽车零部件产
品，优化产品结构，不断提高新能源产品营收占比，促使营收与利润多年增长。2025 年初精密机械零部件产业迎来新一轮的发展期
，为宏大公司进一步发展壮大提供有利机遇。为抓住机遇拓展新业务，促进进一步发展壮大，同时降低资产负债率，优化债务结构，
公司决定自筹资金，对宏大公司增资 6,000 万元。
宏大公司是公司控股子公司，公司对其日常经营拥有控制权，本次增资风险可控。
五、增资后宏大公司注册资本情况
公司与宏大公司管理团队增资后，宏大公司注册资本将增至11,777.548 万元。
六、备查文件
广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/2840cd93-2034-4ccb-acd5-438ab626803b.PDF
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2025-08-12 19:12│韶能股份（000601）：韶能股份关于董事辞职的公告
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广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）收到董事伍阳女士的辞职信，其表示：“自 2024 年 4 月 8 日起担任非独立董事
，现因个人另有发展，自愿辞去非独立董事及相关职务，辞任日期自 2025年 8月 12日起生效”。辞职后，伍阳女士将不担任公司董
事、董事会审计委员会委员及战略委员会委员，不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》规定，伍阳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事
会之日起生效。
截至本公告披露日，伍阳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司职务期间，勤勉尽责、恪尽
职守，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/4ddf3384-6c52-4d31-8d12-ee5bcdf83036.PDF
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2025-08-11 18:14│韶能股份（000601）：韶能股份2025年第四次临时股东会决议公告
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韶能股份（000601）：韶能股份2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/1e9ab826-9d9f-4e4f-9add-7f07cfc5f70c.PDF
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2025-08-11 18:14│韶能股份（000601）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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韶能股份（000601）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/9ab0f006-56cb-45ed-ac0a-e591d13b7cc2.PDF
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2025-08-05 18:22│韶能股份（000601）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日）
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广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2025年7月3日分别召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于<公
司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，并于同日召开第十一届监事会第七次临时会议审议上述议案；于2025年8
月5日召开第十一届董事会第二十三次临时会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
；根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
1、鉴于本次激励计划中原确定的激励对象有5名因个人原因自愿放弃本次认购资格。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权
，董事会拟对本次激励计划的激励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由245人调整为240人，并将本
次激励计划总激励股数减去首次授予股数后的其他股数，调整到预留部分。
以上调整事项符合《管理办法》等相关法律法规及公司本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，调整后拟
授予限制性股票的激励对象均属于经公司2025年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围，均具备《公司法》《证
券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
2、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他
核心人员。不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予的激励对象符合本次
激励计划规定的激励对象范围，其主体资格合法、有效，满足获授条件。
3、公司和首次授予的激励对象均未发生《管理办法》和本次激励计划规定的不得授予限制性股票的情形，本次激励计划激励对
象的获授条件已经满足。
4、董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》和本次激励计划关于授予日的规定。
综上所述，薪酬与考核委员会同意以 2025年 8月 5日作为首次授予日，向 240名激励对象授予 1,474.36万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/8ca06c72-69a5-437a-98d7-ff4d45d50d2a.PDF
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2025-08-05 18:22│韶能股份（000601）：韶能股份关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告
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任
重要内容提示：
首次授予激励对象人数由245人调整为240人。
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月5日召开了第十一届董事会第二十三次临时会议、第十一届董事会薪酬
与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》《关于向公司2025年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、公司《20
25年限制性股票激励计划（草案）》（下称“本次激励计划”）的相关规定及2025年第三次临时股东大会决议授权公司董事会对本次
激励计划的授予人数、股数进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划基本情况
（一）2025 年 7 月 3 日，公司召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025
限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》等相关议案。同日公司召开第十一届监事会第七次临时会议审议上述议案。董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 限制性股
票激励计划相关事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2
025限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
（二）2025 年 7 月 7 日，公司通过官网公示本激励计划激励对名单（调整后），在公示期间，公司薪酬与考核委员会/监事会
未在公司指定邮箱收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后，公司董事会薪酬与考核委员会/监事会对本次激励
计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于 2025年 7月 17 日在巨潮资讯网披露的《广东韶
能集团股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号
：2025-059）、《广东韶能集团股份有限公司监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
》（公告编号：2025-060）。
（三）2025 年 7 月 7 日，公司召开第十一届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划
激励对象名单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案出具了核查意见，第十一届监事会第八次临时会议审议了调整后的激
励对象名单。
（四）2025 年 7 月 23 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025限
制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并
授权董事会全权办理与股权激励计划相关的所有事项；具体内容详见公司于 2025 年 7月 24日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团
股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。
（五）2025 年 8 月 5 日公司召开第十一届董事会第二十三次临时会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议
通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，同意对本次激励计划首次授予的激励对象人员进行调整，将本次激励计划总激励股数减去首次授
予股数后的其他股数调整到预留部分,并向激励对象首次授予限制性股票。公司董事会薪酬与考核会委员会对 2025 年限制性股票激
励计划首次授予日激励对象名单的进行了核实并发表了核查意见。
二、关于调整限制性股票首次授予激励对象名单的说明
1、限制性股票首次授予对象名单的调整说明
鉴于本次激励计划中原确定的激励对象有5名因个人原因自愿放弃本次认购资格。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，
公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予股票数量等内容进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数
由245人调整为240人，首次授予限制性股票数量调整为1,474.36万股；本次激励计划总激励股数减去首次授予限制性股票后的其他股
数，调整到预留部分。
除上述调整内容外，本激励计划的其他内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整事项在股东会
对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象调整对公司的影响
本次激励计划首次授予激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司调整本次激励计划激励对象名单、首次授予股票数量符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规、规范性文件和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定,本次调整在公司2025年第三次临时股
东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述调整后的激励对象名单均
符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次调
整合法、有效。薪酬与考核委员会同意调整本次激励计划首次授予激励对象名单。
五、法律意见书的结论性意见
公司本次激励计划的调整已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划的调整符合《管理办法》等法律、法规及规范性文
件和《激励计划（草案）》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/48298dc2-ce29-4e32-8e31-ee592bfffe64.PDF
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2025-08-05 18:22│韶能股份（000601）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）
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韶能股份（000601）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/2aca1581-5a29-425a-80b8-f49f1fd0fb62.PDF
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2025-08-05 18:22│韶能股份（000601）：韶能股份关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/d2bb0a91-58d8-496c-bdc9-9e3e518fc387.PDF
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2025-08-05 18:21│韶能股份（000601）：第十一届董事会第二十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年7月31日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第二十三
次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第二十三次临时会议于2025年8月5日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董事竹
怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案
鉴于公司 2025年限制性股票激励计划（下称“本次激励计划”）原确定的激励对象有 5人自愿放弃本次认购资格，根据公司 20
25年第三次临时股东大会的授权，同意调整本次激励计划首次授予的激励对象名单，由 245人调整为 240人；并将本次激励计划总激
励股数减去首次授予股数后的其他股数，调整到预留部分。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第三次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会
审议。
具体内容详见公司于 2025年 8月 6日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团集团股份有限公司关于调整公司2025
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审查同意。
关联董事胡启金、邱啟华、蓝江对本项议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
（二）关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定以及公司 2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确认
以 2025年 8月 5日作为首次授予日，向符合授予条件的 240名激励对象授予 1,474.36 万股限制性股票，授予价格为 2.52元/股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团集团股份有限公司关于向公司 2025年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审查同意。
关联董事胡启金、邱啟华、蓝江对本项议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/01d01ca3-e0fd-4851-b5f3-a220a46ba016.PDF
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2025-08-05 18:20│韶能股份（000601）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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韶能股份（000601）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/dda0ecc8-8a67-43da-9f6c-6520de132ed3.PDF
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2025-08-04 19:28│韶能股份（000601）：2025年半年度报告摘要
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一、重要提示
（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会
指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
（二）所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
（三）非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
（四）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用
（五
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