公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:28 │韶能股份（000601）：韶能股份股票交易异常波动暨风险提示性公告 │
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│2026-04-28 18:32 │韶能股份（000601）：韶能股份关于举办2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 19:17 │韶能股份（000601）：韶能股份关于2025年度利润分配预案公告 │
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│2026-04-23 19:17 │韶能股份（000601）：韶能股份2026年度高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-04-23 19:17 │韶能股份（000601）：韶能股份关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-23 19:17 │韶能股份（000601）：韶能股份2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-23 19:17 │韶能股份（000601）：韶能股份2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:17 │韶能股份（000601）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-23 19:17 │韶能股份（000601）：韶能股份对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-23 19:17 │韶能股份（000601）：韶能股份关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-13 17:28│韶能股份（000601）：韶能股份股票交易异常波动暨风险提示性公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”，证券简称：韶能股份，证券代码：000601）股票交易价格连续两个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《股票上市规则》）的有关规定，属于股票交易异常波动的
情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司与持有公司 5%以上股份股东核实，公司关注并核实情况如下：
（一）前期披露的重要事项
公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露了 2025 年年度报告、2026 年一季度报告等公告。公司于 2026年
4 月 29 日发布举办 2025 年度及 2026 年第一季度网上业绩说明会的公告，并于 2026 年 5 月 7 日披露了 2025 年度暨 2026
年一季度业绩说明会投资者关系活动记录表。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）除了前述“前期披露的重要事项”之外，公司、持有公司 5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项
，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间，持有公司 5%以上股份的股东未买卖公司股票。
（六）经自查，公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要风险提示
（一）公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）资本市场是受多方面因素影响的市场，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、资本市场氛围、投资者心理预期
、公司生产经营情况等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、提高
风险意识。
（三）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒
体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/038be220-6d64-4c8b-8c5d-150369dec342.PDF
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2026-04-28 18:32│韶能股份（000601）：韶能股份关于举办2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网分别披露了《2025 年年度报告》及《2026年
第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定于 2026 年 5 月 7 日（星期四）15:00-16:3
0 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度及 2026 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取
投资者的意见和建议。具体安排如下：
一、业绩说明会相关安排
（一）召开时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）15:00-16:30
（二）召开方式：网络互动方式。投资者可登陆“价值在线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。
（三）公司出席人员：董事长胡启金先生，副总经理、财务总监朱运绍先生，独立董事竹怀军先生，董事会秘书何俊健先生（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、投资者参与方式
投资者可于 2026 年 5 月 7 日（星期四）15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1xA2sACLwFG 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 7 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
三、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/611155b9-4305-4d82-af0c-819b769afa24.PDF
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2026-04-23 19:17│韶能股份（000601）：韶能股份关于2025年度利润分配预案公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于2025年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f81bb34-c78c-4a7e-ba64-d1eaf80bd1c4.PDF
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2026-04-23 19:17│韶能股份（000601）：韶能股份2026年度高级管理人员薪酬方案
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为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展。
根据法律法规、《公司章程》及《广东韶能集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实
际情况，公司高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、月度绩效薪酬、年终绩效薪酬、专项奖励组成。根据层级不同，其中绩效薪酬占基
本与绩效薪酬总额的比例如下:
1、公司总经理绩效薪酬占基本与绩效薪酬总额的 60%。
2、公司副总经理、财务总监绩效薪酬占基本与绩效薪酬总额的 58%。
3、公司董事会秘书绩效薪酬占基本与绩效薪酬总额的54%。
（二）基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；月度绩效薪酬与
公司经营目标和个人绩效相挂钩，每月考核后预发。年度结束后，将依据经审计的年度财务数据进行考核，得出最终绩效评价结果，
并按该结果结算月度绩效薪酬，多退少补。
（三）年终绩效薪酬和专项奖励与公司经营目标挂钩，在经审计的年度财务报告披露后支付。
四、其他说明
（一）公司高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后
，剩余部分发放给个人。
（二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（三）根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0d140408-0d64-4aa3-ba5c-063449578aa4.PDF
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2026-04-23 19:17│韶能股份（000601）：韶能股份关于续聘会计师事务所的公告
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广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4月 20 日、4月 23 日分别召开第十一届董事会第八次审计委员会会
议、第十一届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊
普通合伙）（下称“司农事务所”）为公司 2026 年度审计机构，具体如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
司农事务所为公司 2025 年报审计机构，在为公司提供 2025年报审计服务期间，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。司农事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的
专业胜任能力；司农事务所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此公
司拟续聘司农事务所为公司 2026 年的年度审计机构为公司提供 2026 年报审计服务。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）基本情况
1、基本信息
机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
企业类型：合伙企业（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 11 月 25 日
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2
首席合伙人：吉争雄
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436人，合伙人 36 人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 92 人。
3、业务规模
2025 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 13,057.51万元，其中审计业务收入为 11,740.14 万元、证券业务收入为6,77
9.21 万元。
2025 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业
（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）
；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不
含税审计收费总额 5,407.17 万元 。司农事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 1 家。
4、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,00
0 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责
任的情况。
5、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施2 次
。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 10 人
次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：俞健业，2014 年取得注册会计师资格，2010 年起从事上市公司审计，2022 年开始在司农所执业。近三年
签署过福能东方、宜通世纪、地铁设计等多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：耿启庆，2020 年取得注册会计师资格，2016 年起从事上市公司审计，2022 年开始在司农事务所执业，现
任司农事务所经理。从业期间曾为多家上市公司提供审计服务，具有丰富的上市公司年报审计服务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量复核人：张腾，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年。2005 年 5 月成为注册会计师，2022 年 1 月开
始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证
券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、上述相关人员的诚信记录情况
拟签字项目合伙人俞健业近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
拟签字注册会计师耿启庆，近三年因执业行为受到行政监管措施 1 次，除此之外，未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自
律监管措施和纪律处分，亦未被立案调查。
项目质量控制复核人张腾近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
司农事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司拟支付给司农事务所 2026 年度财务审计费用 115 万元（含税、包含子公司审计报告费用）、内部控制审计费用 35 万元
（含税），合计 150 万元（含税），与审计有关的交通费、住宿费、邮寄费由司农事务所承担，与审计有关的餐食费用由公司承担
。本次续聘年审会计师事务所的审计费用与去年一致。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对司农事务所的业务资质与执业质量进行了认真审查，并结合公司业务发展需要及实际情况，认为：司农
事务所具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司2026年度审计工作。公司本次拟聘任司农事务所符合相关法律、法规
的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司股东利益。
（二）董事会审议意见
公司第十一届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农事务所为公司2026年度审计
机构。
（三）生效日期
公司本次续聘会计师事务所事宜需提请股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）公司第十一届董事会第八次审计委员会会议决议；
（二）公司第十一届董事会第三十九次临时会议决议；
（三）司农事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件
、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ec1c1aeb-a941-4fb2-9f9c-da40b1cc43b5.PDF
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2026-04-23 19:17│韶能股份（000601）：韶能股份2025年度内部控制自我评价报告
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韶能股份（000601）：韶能股份2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b4d4a03d-cf3b-464b-b6a8-1ed85a5f10e9.PDF
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2026-04-23 19:17│韶能股份（000601）：韶能股份2025年度董事会工作报告
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韶能股份（000601）：韶能股份2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/056feca0-a8ed-49e4-ac22-2195e2abded7.PDF
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2026-04-23 19:17│韶能股份（000601）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东韶能集团
股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对公司 2025 年度年审会计师事务
所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙，下称“司农事务所”）于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政
厅粤财穗函〔2020〕27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12 月 31 日，司农事务所通过了财政部、证监会从事证券
服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。
截至 2025 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 436 人，合伙人 36 人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师 92 人。2025 年度，司农事务所收入总额为人民币13,057.51 万元，其中审计业务收入为 11,740.14 万元、证券业务
收入为 6,779.21 万元。
2025 年度，司农事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）
；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交
通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税
审计收费总额 5,407.17 万元 。司农事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 1 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年 4月25日召开的第十一届董事会第十七次临时会议、第十一届监事会第六次临时会议，以及于 2025 年 6月23 日
召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委
员会第四次会议事前审议通过。此次聘任审计机构事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，司农事务所对公司
2025年度财务报告及2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。司农事务所出具
了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，司农事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人
员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进
行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对公司 2025 年度年审会计师事务所履行了监督职
责，情况如下：
（一）审计委员会对司农事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘司农事务所为公司2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过现场、通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了司农事务所
关于公司审计内容相关调整事项、审计报告的出具情况等的汇报，并就进一步提升公司规范运作水平提出建议。
（三）2026 年 4 月 20 日，公司第十一届董事会审计委员会第八次会议以通讯方式召开，审议通过公司续聘会计师事务所的议
案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了核查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为司农事务所在公司 2025 年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东韶能集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe4c1383-49c4-4b71-9a20-4cce22d82db7.PDF
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2026-04-23 19:17│韶能股份（000601）：韶能股份对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 6月 23 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙，下称“司农事务所”）为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），公司对司农事务所 2025 年度开展审计工作的履职情况进行了评估
。具体情况如下：
一、基本情况和资质
司农事务所于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函〔2020〕27 号批复，取得《会计师事务所
执业证书》；同年 12 月 31 日，司农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广
东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436人，合伙人 36 人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 92 人。2025 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 13,057.51 万元，其中审计业务收入为 11,740.14万
元、证券业务收入为 6,779.21 万元。
2025 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业
（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）
；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不
含税审计收费总
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