公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 00:01 │韶能股份（000601）：韶能股份关于公司股东减持股份且持股比例低于5%暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-06-15 17:43 │韶能股份（000601）：韶能股份第十一届董事会第四十四次临时会议决议公告 │
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│2026-06-15 17:42 │韶能股份（000601）：韶能股份关于调整向特定对象发行股票发行价格的公告 │
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│2026-06-15 17:40 │韶能股份（000601）：韶能股份关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交│
│ │易的公告 │
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│2026-06-10 18:29 │韶能股份（000601）：韶能股份2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-10 18:23 │韶能股份（000601）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-10 00:00 │韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告│
│ │书的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │韶能股份（000601）：韶能股份简式权益变动报告书-深圳兆伟恒发能源有限公司 │
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│2026-06-10 00:00 │韶能股份（000601）：韶能股份关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-04 18:37 │韶能股份（000601）：韶能股份关于增补非独立董事候选人和独立董事候选人的公告 │
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2026-06-18 00:01│韶能股份（000601）：韶能股份关于公司股东减持股份且持股比例低于5%暨减持计划实施完毕的公告
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特别提示：
1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，深圳兆伟恒发能源有限公司（下称“深圳兆伟”）持有广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）的比
例下降至 5%以下。
3、本次权益变动未涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司于 2026 年 03 月 04 日披露了《广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编
号：2026-007），公司持股 5%以上的股东深圳兆伟拟于该减持计划披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2026 年 3 月 26日至 2
026 年 6 月 25 日）减持公司股票数量 31,885,794 股，占剔除截至回购完成日公司回购专用账户股份后股本的 3.00%，其中通过
大宗交易、集中竞价交易方式，减持股份的总数分别不超过剔除截至回购完成日公司回购专用账户股份后股本的 2%、1%（若此期间
，公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
2026 年 6 月 17 日公司收到深圳兆伟出具的告知函，深圳兆伟在 2026 年 3 月 27 日、3 月 30 日通过集中竞价方式累计减
持公司股份 1,062.58 万股，占公司总股本的 1%，占剔除截至回购完成日公司回购专用账户股份后股本的 1%；6 月 3 日、6月 8日
、6 月 9 日、6 月 17 日，深圳兆伟通过大宗交易方式累计减持公司股份 2,125.618 万股，占公司总股本的 2%，占剔除截至回购
完成日公司回购专用账户股份后股本的 2%。上述权益变动后，深圳兆伟持有公司股数占公司总股本的比例由截至 2026 年 3 月 4日
的持股比例 7.40%（占剔除截至回购完成日公司回购专用账户股份后股本的 7.41%）减少至 4.40%（占剔除截至回购完成日公司回购
专用账户股份后股本的 4.41%），占公司持股比例低于 5%以下。具体情况如下：
一、股东减持公司股份实施情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持 减持 减持 减持股数 减持股份占剔除 减持股份
名称 方式 期间 均价 （万股） 截至回购完成日 占总股本
（元/ 公司回购专用证 的比例
股） 券账户中的股份
数量后总股本的
比例
深圳 集中 2026年 3月 7.91 432.58 0.41% 0.41%
兆伟 竞价 27 日
2026年 3月 7.19 630.00 0.59% 0.59%
30 日
股东 减持 减持 减持 减持股数 减持股份占剔除 减持股份
名称 方式 期间 均价 （万股） 截至回购完成日 占总股本
（元/ 公司回购专用证 的比例
股） 券账户中的股份
数量后总股本的
比例
深圳 大宗 2026年 6月 8.25 432.59 0.41% 0.41%
兆伟 交易 3日
2026年 6月 6.82 1,055.528 0.99% 0.99%
8日至6月9
日
2026年 6月 6.41 637.50 0.60% 0.60%
17 日
合计 7.15 3,188.198 3.00% 3.00%
本次减持股份来源：协议转让所得股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本的 股数（万股） 占总股本的
比例（%） 比例（%）
深圳 合计持有股份 7,872.61 7.40 4,684.41 4.40
兆伟 其中：无限售条 7,872.61 7.40 4,684.41 4.40
件股份
有限售条件股份 — — — —
二、其他相关说明
（一）深圳兆伟本次减持，符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
（二）本次减持的股东不属于公司实际控制人，本次减持后，深圳兆伟已不再是持有本公司 5％以上股份的股东。
（三）本次权益变动的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重要影响。
（四）深圳兆伟遵守预披露的股份减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的股份减持计划一致。截至2026年 6月17日，本次
减持计划已实施完毕。
三、备查文件
（一）关于深圳兆伟恒发能源有限公司完成减持计划的告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1f8fbe0d-a75d-47e5-8a63-e2f37aa7b95c.PDF
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2026-06-15 17:43│韶能股份（000601）：韶能股份第十一届董事会第四十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年6月9日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第四十四次
临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第四十四次临时会议于2026年6月15日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀军、
莫玲、卢佳义。其中徐巍以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于向国家开发银行广东省分行申请授信额度的议案为满足日常经营需求，公司向国家开发银行广东省分行申请授信额度
47,280万元，其中固定资产贷款17,280万元、流动资金贷款30,000万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于向工商银行耒阳支行申请授信额度的议案
为满足日常经营需求，公司控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司向工商银行耒阳支行申请授信额度6,000万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述授信最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资金额将视公司及下属企业资金的实际需求确定。增加银行授信额度有利于
满足公司、下属企业经营对资金的需求、降低融资成本、保障可持续健康发展。
（三）关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行价格及本次发行方案调整不构成重大变化的议案
根据公司2025年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格进行相应调整，
具体如下：
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行价格，由“公司第十一届董事会第十八次临时会议决议公告日”调整为“发行期
首日”，发行价格由“3.96 元/股”调整为“不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%”。除上述调整外，公司本
次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即不超过人民币 40,000 万元（含本数）），且本次向特定对象
发行股票发行数量与本次调整前保持不变（即按照募集资金总额除以发行价格计算得出，计算公式为：本次向特定对象发行股票数量
=本次募集资金总额÷每股发行价格（不足 1 股向下调整），具体为不超过 101,010,101 股（含本数），且不超过发行前公司总股
本的 30%。）。
本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，因此本次发行方案
的变更不构成重大变化，无需提交公司股东会审议。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方
可实施。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《广东韶能集团股份有限公司关于调整向特定对象发行股票发行价格的公告》
。
关联董事胡启金、蓝江对本项议案回避表决。
表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。
（四）关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案
公司与本次发行认购对象韶关市金财投资集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议，韶关市金财投资集团有限公
司系公司第一大股东韶关市工业资产经营有限公司的一致行动人，为公司的关联方，因此本次签署补充协议属于关联交易。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《广东韶能集团股份有限公司关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协
议之补充协议>暨关联交易的公告》。
关联董事胡启金、蓝江对本项议案回避表决。
表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。
（五）关于成立纸品事业部的方案
为整合业务资源，提升运营效率与市场竞争力，公司决定深化事业部制改革，成立纸品事业部。
表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c6605563-e412-4a35-b965-61b313fcfc6d.PDF
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2026-06-15 17:42│韶能股份（000601）：韶能股份关于调整向特定对象发行股票发行价格的公告
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根据2025年第四次临时股东会授权，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年6月15日召开第十一届董事会第四十
四次临时会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票发行价格及本次发行方案调整不构成重大变化的议案》
，公司2025年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第十一届董事会第十八次临时会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发
行价格由“3.96元/股”调整为“不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%”。除上述调整外，公司本次向特定对象发
行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即不超过人民币40,000万元（含本数）），且本次向特定对象发
行股票发行数量与本次调整前保持不变（即按照募集资金总额除以发行价格计算得出，计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=
本次募集资金总额÷每股发行价格（不足1股向下调整），具体为不超过101,010,101股（含本数），且不超过发行前公司总股本的30
%。）。
本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，因此本次发行方案
的变更不构成重大变化，无需提交公司股东会审议。
本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c5d059a3-bbc6-454c-a9ee-ab8783720dbb.PDF
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2026-06-15 17:40│韶能股份（000601）：韶能股份关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的
│公告
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经广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事会审议通过，公司2025年度向特定对象发行股票（下称“本次发行”或“本
次向特定对象发行”）的定价基准日由“公司第十一届董事会第十八次临时会议决议公告日”变更为“发行期首日”，发行价格相应
变更。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东韶能集团股份有限公司关于调整向特定对象发行
股票发行价格的公告》。
公司召开第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第十一届董事会第四十
四次临时会议，审议通过了公司调整本次发行的发行价格并签署补充协议的相关议案。
2026年6月15日，公司与韶关市金财投资集团有限公司（下称“金财投资”）签署《广东韶能集团股份有限公司2025年度向特定
对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（下称“《补充协议》”），公司本次拟向特定对象发行股票的定价基准日
为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定
，且不超过本次变更前的拟发行数量，即不超过101,010,101股（含本数），亦不超过本次发行前公司总股本的30%，金财投资同意依
据《广东韶能集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（下称“《认购协议》”）及其《补充
协议》的相关约定认购公司本次发行的全部股份。本次交易构成关联交易，董事会审议前述议案时，关联董事回避表决，非关联董事
审议并通过了前述议案。
本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。在完成上述审批手续后，公司将向深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行A股股票全
部呈报批准程序。上述呈报事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意
投资风险。
一、关联交易概述
（一）2025年7月3日，公司召开第十一届董事会第十八次临时会议及第十一届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于本次向
特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案。本议案涉及关
联交易，关联董事对此项议案回避表决，并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。同日，公司与金财
投资签署《认购协议》。
2025年8月11日，公司2025年第四次临时股东会审议通过了《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案。
（二）根据相关规定，公司召开第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、
第十一届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议
案》等相关议案。2026年6月15日，公司与金财投资签订了《补充协议》，对《认购协议》的部分条款进行调整。
二、《补充协议》的主要内容
（一）合同签署主体及签订时间
甲方（发行人）：广东韶能集团股份有限公司
乙方（发行对象）：韶关市金财投资集团有限公司
签订时间：2026年6月15日
（二）对《认购协议》相关条款的修改
甲、乙双方同意将《认购协议》部分条款作如下修改：
1、关于本次发行定价基准日、发行价格的调整
甲方2025年度向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第十一届董事会第十八次临时会议决议公告日”调整为“发行期首日”
，发行价格由“3.96元/股”调整为“不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%”。
2、关于本次发行/认购数量的确认
公司本次拟向特定对象发行A股股票的数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，计算公式：本次向特定对象发行股票数量=
本次募集资金总额÷每股发行价格（不足1股向下调整），具体为不超过101,010,101股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的
30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项以及发生其他事项导致发行前总股本发生变动的
，本次发行数量上限将进行相应调整。最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。
乙方认购甲方本次发行的全部股份，其认购数量等于本次向特定对象发行股票数量。
如最终发行股份或募集资金总额因监管政策变化或根据发行审核、注册文件的要求予以调整的，则乙方最终实际认购的数量进行
相应调整。
3、《补充协议》与《认购协议》的关系
《补充协议》作为《认购协议》不可分割的组成部分，与《认购协议》具有同等效力。《补充协议》有约定的，以《补充协议》
的约定为准；《补充协议》未作约定的，以《认购协议》的约定为准。
4、《补充协议》的生效与终止
《补充协议》经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后成立，与《认购协议》同时生效、终止。
三、本次关联交易履行的审议程序
公司召开第十一届董事会审计委员会第十次会议与第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，同意将《关于公司与特
定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等议案提交至公司第十一届董事会第四十四次临时会议审议。
公司召开第十一届董事会第四十四次临时会议，审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关
联交易的议案》等议案，关联董事回避表决。
根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
适用意见——证券期货法律适用意见第18号》第七点“关于第六十条‘发行方案发生重大变化’的理解与适用”的有关规定，以及公
司2025年第四次临时股东会对董事会的授权，公司本次发行方案的调整，不涉及增加募集资金数额、增加募投项目、增加发行对象或
者认购股份等事项，不属于发行方案发生重大变化，无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/62a01c4e-da5d-40c3-86a5-e03f49c3ce18.PDF
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2026-06-10 18:29│韶能股份（000601）：韶能股份2026年第四次临时股东会决议公告
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一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 10 日下午 14:50（2）网络投票日期、时间：2026 年 6 月 10 日通过深圳证券交易所
（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 10日上午 9:15 至 2026 年 6月 10日下午 15:00 期间的
任意时间。
2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公司 25 楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第十一届董事会。
5、主持人：胡启金董事长。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 768 人，代表股份 181,374,909 股，占公司有表决权股份总数的
17.0410%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 5人，代表股份 145,652,078 股，占公司有表决权股份总数的 13.6847%；通过网
络投票的股东 763 人，代表股份 35,722,831 股，占公司有表决权股份总数的 3.3563%。
2、中小投资者出席的总体情况
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、高管）及代理人 763 人，代表股份35,722,831
股，占公司股份总数的 3.3563%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东会决议有效期的议案》
1、表决情况：178,356,477 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.3358%；2,857,932股反
对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.5757%；160,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0.0885%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：32,704,399股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
91.5504%；2,857,932 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 8.0003%；160,500 股弃权，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.4493%。
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