公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 18:47 │韶能股份（000601）：韶能股份监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公│
│ │示情况说明 │
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│2025-07-16 18:47 │韶能股份（000601）：韶能股份关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的│
│ │自查报告docx │
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│2025-07-16 18:47 │韶能股份（000601）：韶能股份薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审│
│ │核意见及公示情况说明 │
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│2025-07-10 20:51 │韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东权益变动触及1%暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │韶能股份（000601）：韶能股份关于2025年第三次临时股东大会增加临时议案的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │韶能股份（000601）：韶能股份关于召开2025年第三次临时股东大会的补充通知 │
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│2025-07-07 21:25 │韶能股份（000601）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-07-07 21:23 │韶能股份（000601）：韶能股份股票交易异常波动暨风险提示性公告 │
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│2025-07-07 21:21 │韶能股份（000601）：韶能股份详式权益变动报告书 │
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│2025-07-07 20:52 │韶能股份（000601）：韶能股份关于调整激励对象名单公告 │
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2025-07-16 18:47│韶能股份（000601）：韶能股份监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情
│况说明
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广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 7 月 3日召开第十一届董事会第十八次临时会议与第十一届监事会第
七次临时会议，7 月 7 日召开第十一届董事会第十九次临时会议与第十一届监事会第八次临时会议，董事会审议通过了《关于<公司
2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（下称“《自律监管指南》”）和《广东韶能集团股份有限公司
章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。公司将 2025 年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务
在公司官网进行公示。监事会成员朱少伟、周遇爱作为本激励计划的激励对象对相关事项回避表决，其他监事会成员林东军、周清庆
结合公示情况对激励对象进行了审核，具体情况如下：
一、公示情况
（一）激励对象的公示情况
2025 年 7 月 7 日，公司在官网公示《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。公示期间，公司员工可通过书
面及通讯方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未在公司指定邮箱收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议
。
（二）公司监事会对拟激励对象的审核方式
公司监事会核查了激励对象的名单、身份证件、与公司（含子公司）签订的劳动合同或劳务合同、激励对象在公司（含子公司）
担任的职务及其任职文件等资料。
二、审核意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》以及本次激励计划的规定，对本次拟激励
对象姓名及职务的公示情况及审核结果，发表审核意见如下：
（一）列入公司《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》的人员具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资
格。
（二）列入公司《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件
，符合本次激励计划规定的激励对象条件。激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划的激励对象均为公司（含子公司）董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，符合本激励计划
规定的激励对象条件。
（四）本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。但包括了现任监事朱少伟、周遇爱，《激励计划（草案）》生效的同时，公司将不再设监事会，届时本次激励计划激励
对象将不包括监事。
综上，公司监事会认为，公司对本次激励计划拟激励对象名单的公示程序合法、合规，列入公司《2025 年限制性股票激励计划
激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次限制
性股票激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/c08b2b65-5a33-48ca-95ce-a7bf758c356b.PDF
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2025-07-16 18:47│韶能股份（000601）：韶能股份关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
│报告docx
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韶能股份（000601）：韶能股份关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告docx。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/30cc569e-8c28-412d-9c9f-00a09d8e9d6f.PDF
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2025-07-16 18:47│韶能股份（000601）：韶能股份薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意
│见及公示情况说明
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韶能股份（000601）：韶能股份薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/c8dc00cd-f3a5-4ef2-90b9-ac183d465299.PDF
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2025-07-10 20:51│韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东权益变动触及1%暨减持计划实施完毕的公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东权益变动触及1%暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c2948ccd-f204-48cf-b8ec-ec173834d75a.PDF
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2025-07-10 00:00│韶能股份（000601）：韶能股份关于2025年第三次临时股东大会增加临时议案的公告
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广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年7月4日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
》，拟于2025年7月23日召开2025年第三次临时股东大会。
公司于2025年7月7日召开第十一届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》，具体内容详见2025年7月8日披露在巨潮资讯网上的《广东韶能集团股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划激
励对象名单的公告》，上述议案需提交公司股东大会审议。
为提高决策效率，减少会议召开成本，公司第二大股东深圳兆伟恒发能源有限公司（下称“兆伟恒发能源”）根据相关规定，向
公司董事会出具《关于提议韶能股份2025年第三次临时股东大会增加临时议案的函》。提请将《关于调整2025年限制性股票激励计划
激励对象名单的议案》，增补为公司2025年第三次临时股东大会的第6项议案进行审议。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股
东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将
该临时提案提交股东会审议。经公司董事会核查，兆伟恒发能源作为提案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和
《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》等相关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交
2025年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》中列明的公司2025年第三次临时股东大会的召开地点
、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。公司于同日在巨潮资讯网披露了《广东韶能集团股份有限公司关于召开2025年第三
次临时股东大会的补充通知》，敬请各位投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/bcbe6e30-3409-45ae-aae0-98b7581f3334.PDF
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2025-07-10 00:00│韶能股份（000601）：韶能股份关于召开2025年第三次临时股东大会的补充通知
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韶能股份（000601）：韶能股份关于召开2025年第三次临时股东大会的补充通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/3bc85632-a34c-4fc0-89ae-77a95c7ebcdf.PDF
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2025-07-07 21:25│韶能股份（000601）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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韶能股份（000601）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/79b32724-ad3d-43ae-8200-971d54243135.PDF
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2025-07-07 21:23│韶能股份（000601）：韶能股份股票交易异常波动暨风险提示性公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”，证券简称：韶能股份，证券代码：000601）股票交易价格连续 2个交易日累计偏离
达 21.68％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《股票上市规则》）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并向持有公司5%以上股份股东就有关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下：
（一）公司前期披露的重要事项
公司于 7月 3日分别召开了第十一届董事会第十八次临时会议、第十一届监事会第七临时次会议，审议通过了《关于公司2025
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》、《关于<公司2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 7月 4日在巨潮资讯网上披露了相关公告。
目前公司上述披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、持有公司 5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间，持有公司 5%以上股份的股东未买卖公司股票。
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要风险提示
（一）公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）资本市场是受多方面因素影响的市场，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、资本市场氛围、投资者心理预期
、公司生产经营情况等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、提高
风险意识。
（三）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒
体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/1b34632a-7af4-48c2-a3be-9f5e042cb9d7.PDF
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2025-07-07 21:21│韶能股份（000601）：韶能股份详式权益变动报告书
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韶能股份（000601）：韶能股份详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/87f981df-2a77-4e1e-bc4c-a0c51cd8c7f4.PDF
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2025-07-07 20:52│韶能股份（000601）：韶能股份关于调整激励对象名单公告
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广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开的第十一届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调
整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司
2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等的相关规定，董事会对公司本次激励计划激励对象名单进行
调整。现将相关调整内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、公司第十一届董事会第十八次临时会议于2025年7月3日召开并审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》等与本次激励计划有关的议案。前述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的
意见。
2、公司董事会薪酬与考核委员会于2025年7月3日对《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次股权激励计划有关的议案出具了核查意见，认定公司本次
激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司第十一届监事会第七次临时会议于2025年7月3日召开并审议了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》等与本次激励计划有关的议案。
4、2025年7月7日，公司召开第十一届董事会第十九次临时会议、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名
单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对该议案出具了核查意见，第十一届监事会第八次临时会议审议了调整后的激励对象名
单。
上述具体内容详见深圳证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告或文件。
二、本次调整激励对象名单的说明
鉴于公司股权激励计划的整体安排，公司激励对象人数由243人调整为245人，其中董事、高级管理人员名单及授予数量保持不变
，对董事会认为需要激励的其他员工的名单做出了相应调整。
除上述调整外，授予激励对象及《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》与公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过
的一致。
三、本次调整授予激励对象名单对公司的影响
公司本次对2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行调整符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及本次激励计划的相关
规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、监事会意见
监事会审议了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，鉴于公司将依法取消监事会，朱少伟、周遇爱将不
再担任公司监事，可参与本次限制性股票激励计划。因关联监事朱少伟、周遇爱需回避表决，本议案未能产生决议，尚需提交公司股
东大会审议。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行调整符合《管理办法》等
相关法律、法规的要求及本次激励计划的相关规定。本次调整在股东大会召开之前，已经董事会审议通过，调整程序合法、合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、法律意见书的结论性意见
北京市康达（广州）律师事务所认为：公司就本次调整事项已经取得现阶段必要的批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法
》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/c59823c7-f485-48d4-a143-b725c565a46f.PDF
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2025-07-07 20:52│韶能股份（000601）：韶能股份2025年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
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韶能股份（000601）：韶能股份2025年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/44c8e7ed-55e8-428d-abe2-780d4e6bfa57.PDF
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2025-07-07 20:51│韶能股份（000601）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见
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韶能股份（000601）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/4d58bd51-71ca-422d-a7c6-6074649d85a8.PDF
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2025-07-07 20:50│韶能股份（000601）：调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的法律意见书
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康达（广州）法意字【2025】第 0181 号
二〇二五年七月
北京市康达（广州）律师事务所
关于广东韶能集团股份有限公司
调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的
法律意见书
康达（广州）法意字【2025】第 0181 号致：广东韶能集团股份有限公司
北京市康达（广州）律师事务所接受广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“韶能股份”）的委托，担任公司2025年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）的法律顾问，指派王学琛律师、林映玲律师参与本次激励计划
相关的法律工作，并出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章的
规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《广东韶能集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《广东韶能集团股份
有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事意见以及本所律师
认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。
对出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下：
1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。
2. 本所及经办律师已根据法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担
相应的法律责任。
3. 本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师
不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对
会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证
。
4. 公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签
署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。
5. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士
出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准
确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。
6. 本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划必备的法律文件，随同其他材料一同上报证券交易所及进行相关的信息披露
。
本法律意见书仅供公司本次激励计划的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。
一、关于本次激励计划调整涉及的法定程序
（一）已履行的相关程序
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次激励计划及本次调整已履行如下法定程序：
1. 公司董事会薪酬与考核委员会于2025年7月3日对《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次股权激励计划有关的议案出具了核查意见，认定公司本次
激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
2. 公司第十一届董事会第十八次临时会议于2025年7月3日召开并审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》等与本次激励计划有关的议案。前述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的
意见。
3. 公司第十一届监事会第七次临时会议于2025年7月3日召开并审议了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》等与本次激励计划有关的议案。如上所述，《激励计划（草案）》生效的同时，公司不再设监事会，激励对象朱少伟、
周遇爱不再为公司监事；但《激励计划（草案）》生效前，上述人员作为公司监事，回避了对上述议案的表决。因回避后其他监事人
数不足监事会人数的半数，无法形成决议，因此相关议案直接提交股东大会审议。
4. 公司董事会薪酬与考核委员会于2025年7月7日对《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》出具了核
查意见，认定公司本次激励计划针对激励对象名单的调整有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
5. 公司第十一届董事会第十九次临时会议于2025年7月7日召开并审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对
象名单的议案》，激励对象人数总数由243人变更为245人。前述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事发表了明确
同意的意见。
6. 公司第十一届监事会第八次临时会议于2025年7月7日召开并审议了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单
的议案》，激励对象人数总数由243人变更为245人。因激励对象朱少伟、周遇爱回避对上述议案的表决，回避后其他监事人数不足监
事会人数的半数，无法形成决议，因此相关议案直接提交股东大会审议。
（二）后续需履行的相关程序
根据相关法律、法规和规范性文件，为实施本次激励计划，公司后续尚需履行下列法定程序：
1.
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