公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 18:46│韶能股份（000601）：韶能股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
韶能股份（000601）：韶能股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/3fb4c28c-013e-415a-b103-1ae77c3060bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 18:34│韶能股份（000601）：北京市康达（广州）律师事务所关于韶能股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
韶能股份（000601）：北京市康达（广州）律师事务所关于韶能股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/352d2bd1-032e-4b0a-bfde-8a2ee2f15a69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 18:34│韶能股份（000601）：韶能股份2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
韶能股份（000601）：韶能股份2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/80d0261d-56f7-446c-bfd7-9d033226fc4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 18:31│韶能股份（000601）：韶能股份关于签署股票回购专项借款合同的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强投资者的信心，维护广大投资者的利益，根据《中国人民银行
金融监管总局中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与交通银行
股份有限公司韶关分行（下称“韶关交行”）于 2024年 11月 13日签署《借款合同》，韶关交行将为公司提供 1.3615亿元人民币的
贷款资金专项用于公司回购股份。
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 10月 25日、11月 13 日分别召开第十一届董事会第六次临时会议，2024年第三次临时股东大会，审议通过《关
于回购股份方案的议案》。公司拟在股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，以不低于人民币 9,725万元（含），不超过
人民币 19,450万元（含）的自筹资金及专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本，以及实施股权激
励。回购股份价格不超过人民币 6.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024年 10月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的
《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。
二、签署借款合同的具体情况
为响应党中央、国务院决策部署，根据《中国人民银行金融监管总局中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》
，公司与韶关交行于 2024年 11月 13日签署《借款合同》，韶关交行将为公司提供 1.3615 亿元人民币的贷款资金专项用于公司股
份回购。
（一）协议双方
甲方：广东韶能集团股份有限公司
乙方：韶关交行
（二）借款金额：1.3615亿元人民币
（三）借款期限：自《借款合同》签订之日起 1年。
（四）借款用途：用于回购公司股票，未经乙方书面同意，甲方不得将借款挪作他用。
三、签署借款合同对公司的影响
为更好地开展回购股份相关工作，公司与商业银行积极开展合作，充分利用好金融借贷工具，签署本借款合同，推进公司股票回
购计划。上述交易事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并
按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/058a7145-b124-4dc7-a788-237add5dddab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 17:50│韶能股份（000601）：关于对全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司增加注册资本的对外投资公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有
限公司（下称“日昇公司”）拟增加注册资本。日昇公司目前注册资本 20,000 万元，公司拟对日昇公司增资 10,000万元人民币，
增资后日昇公司注册资本将增至 30,000万元。
本次增资已经公司第十一届董事会第八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、日昇公司基本情况
（一）企业概况
1、名称：韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：韶关市浈江区乐园镇下坝村 199号
4、法定代表人：陈坚海
5、注册资本：人民币 20,000万元
6、成立日期：2014 年 8月 4日
7、经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:热力生产和供应;生物质燃料加工;再生资源销售。
9、与公司关系：为公司全资子公司。
（二）主要财务数据（单位：万元）：
项目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
资产总额 80,039.15 77,100.81
负债总额 64,293.58 71,147.64
净资产 15,745.56 5,953.17
项目 2024年 1月至 9月 2023年
营业收入 14,894.87 22,539.26
净利润 -341.90 -6,678.56
注：上述 2024 年 1 月至 9 月数据未经审计，预计 2024年日昇公司可实现盈利。
三、增资目的、对公司的影响和存在的风险
（一）增资目的及对公司的影响
目前日昇公司的资产负债率较高，为优化财务结构，降低资产负债率，公司拟对日昇公司增资。本次增资后，有利于日昇公司降
低资产负债率，提升融资能力，保障经营活动现金流的顺畅，促进可持续健康发展。本次增资后，日昇公司仍为公司全资子公司，不
会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。
（二）本次增资存在的风险
日昇公司为公司的全资子公司，公司对其具有控制权。本次增资风险可控。
四、增资方式及金额
截至 2024 年 9 月 30 日，日昇公司欠公司款项余额为37,238.41 万元。公司拟对日昇公司增资 10,000 万元人民币。增资完
成后，日昇公司将收到增资款用于归还欠公司往来款。
五、增资后财务状况
本次增资后，日昇公司注册资本将增至 30,000 万元，资产负债率将降至 68%以内。
六、备查文件目录
公司第十一届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/aab1c911-8f61-46be-8b49-b49acf63a496.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 17:50│韶能股份（000601）：关于对全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司增加注册资本的对外投资公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有
限公司（下称“精锻科技公司”）拟增加注册资本。精锻科技公司目前注册资本 10,000 万元，公司拟对其增资 5,000 万元人民币
，增资后精锻科技公司注册资本将增至 15,000万元。
本次增资已经公司第十一届董事会第八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、精锻科技公司基本情况
（一）企业概况
1、名称：韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：韶关市曲江区东韶大道 62 号、66 号（华南装备园）
4、法定代表人：谭德日
5、注册资本：人民币 10,000万元
6、成立日期：2018 年 4月 23日
7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制
造；模具销售；金属材料销售；太阳能发电技术服务。
8、与公司关系：为公司全资子公司。
（二）主要财务数据（单位：万元）：
项目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
资产总额 29,851.15 30,662.54
负债总额 24,728.55 24,489.53
净资产 5,122.59 6,173.01
项目 2024 年 1月至 9月 2023年
营业收入 15,440.68 17,620.34
净利润 -1,050.41 -2,255.91
注：上述 2024年 1 月至 9月数据未经审计。
三、增资目的、对公司的影响和存在的风险
（一）增资目的及对公司的影响
目前精锻科技公司的资产负债率较高，为优化财务结构，降低资产负债率，公司拟对其增资。本次增资后，有利于精锻科技公司
降低资产负债率，提升融资能力，促进可持续健康发展。本次增资后，精锻科技公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范
围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）本次增资存在的风险
精锻科技公司为公司的全资子公司，公司对其具有控制权。本次增资风险可控。
四、增资方式及金额
截至 2024 年 9 月 30 日，精锻科技公司欠公司款项余额为5,558.07 万元，公司拟对其增资 5,000 万元人民币。增资完成后
，精锻科技公司将收到增资款用于归还欠公司往来款。
五、增资后财务状况
本次增资后，精锻科技公司注册资本将增至 15,000 万元，资产负债率将降至 67%以内。
六、备查文件目录
公司第十一届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/5b622c44-9450-4b6c-b59b-fdfb141e68ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 17:41│韶能股份（000601）：第十一届董事会第八次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年11月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第八次临
时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第八次临时会议于2024年11月11日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董事竹
怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于申请银行授信的议案
公司向银行申请新增2亿元综合流动资金授信（含国际信用证）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（二）关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司申请银行授信的议案
公司控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司拟向银行申请新增 1亿元综合流动资金授信。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（三）关于全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司增加注册资本的议案
具体内容详见公司于2024年11月12日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于对全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有
限公司增加注册资本的对外投资公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（四）关于全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司增加注册资本的议案
具体内容详见公司于2024年11月12日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于对全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有
限公司增加注册资本的对外投资公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/9fb65887-b829-4401-8254-9c1c077bb37e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 18:37│韶能股份（000601）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 10月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于
股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股本的 3
.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股，具体详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《
广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，现将公司 2024年第三次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 11 月 7 日）登记
在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 韶关市工业资产经营有限公司 155,949,490 14.43
2 深圳兆伟恒发能源有限公司 141,612,134 13.11
3 深圳日昇创沅资产管理有限公司 76,379,302 7.07
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
4 深圳保泰鸿华投资有限公司 47,429,763 4.39
5 香港中央结算有限公司 27,695,878 2.56
6 深圳华利通投资有限公司 26,520,000 2.45
7 深圳能源集团股份有限公司 16,629,750 1.54
8 葛万来 13,125,700 1.21
9 沈承建 12,385,220 1.15
10 杜影霞 9,921,000 0.92
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 韶关市工业资产经营有限公司 155,949,490 14.43
2 深圳兆伟恒发能源有限公司 141,612,134 13.11
3 深圳日昇创沅资产管理有限公司 76,379,302 7.07
4 深圳保泰鸿华投资有限公司 47,429,763 4.39
5 香港中央结算有限公司 27,695,878 2.56
6 深圳华利通投资有限公司 26,520,000 2.45
7 深圳能源集团股份有限公司 16,629,750 1.54
8 葛万来 13,125,700 1.21
9 沈承建 12,385,220 1.15
10 杜影霞 9,921,000 0.92
注：以上股东的持股数量为合并普通证券账户和融资融券信用账户后的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/a0cc85de-c445-4ce7-89db-902ed7e52306.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-03 15:31│韶能股份（000601）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2024年 10月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于股
份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股本的 3.0
0%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股，具体详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广
东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，现将公司董事会披露回购股份决议的前一交易日（即 2024 年 10 月 28 日）登记
在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会决议公告的前一个交易日前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 韶关市工业资产经营有限公司 155,949,490 14.43
2 深圳兆伟恒发能源有限公司 141,612,134 13.11
3 深圳日昇创沅资产管理有限公司 76,379,302 7.07
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
4 深圳保泰鸿华投资有限公司 47,429,763 4.39
5 香港中央结算有限公司 27,105,792 2.51
6 深圳华利通投资有限公司 26,520,000 2.45
7 深圳能源集团股份有限公司 16,629,750 1.54
8 葛万来 13,125,700 1.21
9 杜影霞 9,921,000 0.92
10 李霞 9,100,000 0.84
二、董事会决议公告的前一个交易日前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 韶关市工业资产经营有限公司 155,949,490 14.43
2 深圳兆伟恒发能源有限公司 141,612,134 13.11
3 深圳日昇创沅资产管理有限公司 76,379,302 7.07
4 深圳保泰鸿华投资有限公司 47,429,763 4.39
5 香港中央结算有限公司 27,105,792 2.51
6 深圳华利通投资有限公司 26,520,000 2.45
7 深圳能源集团股份有限公司 16,629,750 1.54
8 葛万来 13,125,700 1.21
9 杜影霞 9,921,000 0.92
10 李霞 9,100,000 0.84
注：以上股东的持股数量为合并普通证券账户和融资融券信用账户后的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/9a3ec090-4c29-4886-8554-a543772c4129.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│韶能股份（000601）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
韶能股份（000601）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/107085f5-8c40-4c52-b0f8-fb2c769368c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│韶能股份（000601）：第十一届董事会第六次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年10月20日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第六次临
时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第六次临时会议于2024年10月25日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董事竹
怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于股份回购方案的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案各子议案及表决情况如下：
|
