公司公告☆ ◇000603 盛达资源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │盛达资源（000603）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │盛达资源（000603）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │盛达资源（000603）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 01:46 │盛达资源（000603）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:46 │盛达资源（000603）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:46 │盛达资源（000603）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:45 │盛达资源（000603）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:45 │盛达资源（000603）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:45 │盛达资源（000603）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 01:45 │盛达资源（000603）：监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事│
│ │项的专项说明》的意见 │
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2025-04-30 00:00│盛达资源（000603）：2025年一季度报告
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盛达资源（000603）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1cc3a580-78ce-4f16-b831-2141946d4dc1.PDF
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2025-04-30 00:00│盛达资源（000603）：董事会决议公告
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盛达资源（000603）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4d1d5fba-4da9-4e35-b9f7-99736b848f74.PDF
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2025-04-30 00:00│盛达资源（000603）：关于召开2024年度股东大会的通知
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盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案
》，决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会。会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《〈2024 年年度报告〉全文及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度融资额度预计的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》 √
10.00 《关于开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的议案》 √
11.00 《关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的议案》 √
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29
日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 9.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股
东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，
在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年5月15日9:30至17:30，采取信函或传真登记的须在2025年5月15日17:30之前送达或传真至公司。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦，邮编：100079
2、联系人：孙梦瀛
3、电话：010-56933771
4、传真：010-56933779
5、邮箱：sunmengyingwork@163.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
2、公司第十一届董事会第九次会议决议；
3、公司第十一届监事会第六次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/59b27454-c6a7-458d-89e7-433fc8b8f773.PDF
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2025-04-29 01:46│盛达资源（000603）：2024年年度报告
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盛达资源（000603）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6ff3d4b3-9500-4b9d-811c-52a6db2736d7.PDF
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2025-04-29 01:46│盛达资源（000603）：2024年年度报告摘要
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盛达资源（000603）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/71c66cca-2ec3-49d9-badf-21da05707e23.PDF
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2025-04-29 01:46│盛达资源（000603）：董事会决议公告
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盛达资源（000603）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/84c33b03-9d63-4ee8-80a9-a34ed8cbc603.PDF
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2025-04-29 01:45│盛达资源（000603）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2025]0011000045 号
盛达金属资源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盛达金属资源股份有限公司（以下简称盛达
资源）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，盛达资源于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，盛达资源 2024 年度存在被控股股东及其附属企业非经营性资金拆借的情况。前述资金
已于2024 年 12 月 31 日前全部收回，并已收到相应资金利息。上述关联方非经营性资金拆借的情况说明盛达资源存在内部控制缺
陷。截止本报告日，盛达资源已对上述问题进行了自查，并对相关内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制
发表的审计意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
陈伟
中国·北京 中国注册会计师：
蒋孟彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/83a6253c-f4dc-412e-a916-09224545eb8d.PDF
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2025-04-29 01:45│盛达资源（000603）：2024年年度审计报告
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盛达资源（000603）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/68a7da50-82ee-4098-a11f-e27b8498a506.PDF
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2025-04-29 01:45│盛达资源（000603）：年度关联方资金占用专项审计报告
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盛达资源（000603）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0418058a-ffa1-4255-8387-0224d73180df.PDF
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2025-04-29 01:45│盛达资源（000603）：监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的
│专项说明》的意见
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）对盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度
内部控制情况进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及
事项的专项说明》发表如下意见：
大华事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明真实、准确，符合公司的实际情况
。监事会对大华事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议，同意《董事会关于对带强调事项段的无保留意见
内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。作为公司监事，我们将积极督促董事会及公司管理层落实各项整改措施，推动公司强化内
部控制建设，有效保证内部控制的严格执行，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dc3eceed-5f07-4bfe-b973-0951628d2104.PDF
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2025-04-29 01:45│盛达资源（000603）：关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告
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盛达资源（000603）：关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c67a8de1-29ef-4338-9255-3ae2d11770fb.PDF
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2025-04-29 01:45│盛达资源（000603）：关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告
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盛达资源（000603）：关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d74adbc2-6c95-4980-a191-0dc5d034d2da.PDF
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2025-04-29 01:45│盛达资源（000603）：监事会决议公告
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盛达资源（000603）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a29147c5-4fe5-4d5e-a522-b6ec54224b4c.PDF
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2025-04-29 01:44│盛达资源（000603）：内幕信息知情人管理制度
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盛达资源（000603）：内幕信息知情人管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d5e75b27-3dd8-4eca-90ea-9525ac1ceae9.PDF
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2025-04-29 01:44│盛达资源（000603）：2024年度独立董事述职报告（郑登津）
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盛达资源（000603）：2024年度独立董事述职报告（郑登津）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e2a93737-56cb-4937-b731-6bb864dffb10.PDF
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2025-04-29 01:44│盛达资源（000603）：独立董事年度述职报告
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盛达资源（000603）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7e34a95a-ff24-4715-a5c1-35b27693052d.PDF
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2025-04-29 01:44│盛达资源（000603）：关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展暨未发出召开股东大会通知的公告
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盛达资源（000603）：关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展暨未发出召开股东大会通知的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b37f8860-c69a-4059-a272-c0a44d9fe702.PDF
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2025-04-29 01:44│盛达资源（000603）：舆情管理制度
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第一条 为提高盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《盛
达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。
第二条 本制度所称舆情包括但不限于：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。
第四条 公司成立舆情管理工作领导小组，由公司董事长担任组长、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相
关职能部门负责人组成。
第五条 舆情管理工作领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作
做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方案；
（三）组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好与监管部门的汇报沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情管理工作领导小组下设舆情工作小组，设在综合部，负责日常舆情管理工作，综合部负责人兼任舆情工作小组组长
。舆情工作小组负责舆情信息的采集，制定舆情或危机事件的应对方案，以及舆情管理工作相关决策的具体实施，主要包括对媒体信
息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品种交易价格变动情况，研判和评估风险
，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情管理工作领导小组。
第七条 公司及子公司相关职能部门作为舆情信息采集配合部门，主要职责包括：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向舆情工作小组通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第八条 公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
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