公司公告☆ ◇000603 盛达资源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 18:27│盛达资源（000603）：关于子公司鸿林矿业取得节能报告审查意见的公告
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盛达资源（000603）：关于子公司鸿林矿业取得节能报告审查意见的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/206b0d89-225f-4eea-905c-f9bfced0fec2.PDF
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2024-11-14 18:07│盛达资源（000603）：关于股东部分股份解除质押及质押的公告
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盛达资源（000603）：关于股东部分股份解除质押及质押的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/b8b3e6f9-ed86-40aa-a123-15b8f7bbeecf.PDF
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2024-11-11 19:00│盛达资源（000603）：关于收购金山矿业剩余33%股权暨关联交易的公告
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盛达资源（000603）：关于收购金山矿业剩余33%股权暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/581ed22e-e0b6-420d-92bd-39bd9e3999cc.PDF
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2024-11-11 18:54│盛达资源（000603）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大
会的议案》，决定于 2024 年11 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 27日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 18 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 11 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的议案》 √
上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
上述议案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股
东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，
在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2024年11月21日9:30至17:30，采取信函或传真登记的须在2024年11月21日17:30之前送达或传真至公司。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦，邮编：100079
2、联系人：孙梦瀛
3、电话：010-56933771
4、传真：010-56933779
5、邮箱：sunmengyingwork@163.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、公司第十一届监事会第五次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/249d61ca-06f1-492e-ad51-2de92f4ed32d.PDF
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2024-11-11 18:47│盛达资源（000603）：关于举办投资者交流会的公告
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为便于广大投资者进一步了解盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）近期生产经营、并购等情况，公司定于 2024 年
11 月 13 日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办投资者交流会，本次投资者交流会将采取网络互动
方式举行。
公司董事长赵庆先生，董事、总经理刘金钟先生，董事、副总经理兼董事会秘书王薇女士，财务总监孙延庆先生将出席本次投资
者交流会（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）12:00 前
使用微信扫描下方小程序码或通过网址 https://eseb.cn/1jl0sFVdpU4 进行会前提问，公司将通过本次投资者交流会，在信息披露
允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次投资者交流会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/7871dc70-d8df-4b3b-8c4d-7637444c21b9.PDF
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2024-11-11 18:46│盛达资源（000603）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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盛达资源（000603）：第十一届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/c65a09f7-6af6-4792-a974-49127d0817e0.PDF
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2024-11-11 18:45│盛达资源（000603）：审计报告
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盛达资源（000603）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/cd1c27c4-f15c-474b-bee9-b77a2a08ee00.PDF
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2024-11-11 18:45│盛达资源（000603）：内蒙古自治区新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区西区外围银矿勘探探矿权评估报告
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盛达资源（000603）：内蒙古自治区新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区西区外围银矿勘探探矿权评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/bb62ddfe-49e7-4781-a510-72e9562da559.PDF
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2024-11-11 18:45│盛达资源（000603）：内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅸ矿段银矿采矿权评估报告
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盛达资源（000603）：内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅸ矿段银矿采矿权评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/aa4f7c69-c02e-4e91-bc5a-7cef4231b19f.PDF
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2024-11-11 18:45│盛达资源（000603）：盛达资源拟收购内蒙古金山矿业有限公司33%股权涉及其股东全部权益市场价值评估项
│目资产评估报告
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盛达资源（000603）：盛达资源拟收购内蒙古金山矿业有限公司33%股权涉及其股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/f4aa15bf-c44e-4f7c-97d8-d114f96108d8.PDF
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2024-11-11 18:45│盛达资源（000603）：第十一届监事会第五次会议决议公告
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盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开了第十一届监事会第二次会议，
本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事 3 名，实际参加
监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议
经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的议案》
关联监事高国栋先生回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》的《关于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-124）。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/90f7ad3c-60e6-4fd2-814f-66d9871468a9.PDF
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2024-11-06 18:17│盛达资源（000603）：关于控股子公司金山矿业完成采矿许可证延续登记的公告
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一、采矿许可证延续登记情况
盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古金山矿业有限公司（以下简称“金山矿业”）于近日完成额
仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅲ矿段银矿采矿许可证有效期限的延续工作，并收到呼伦贝尔市自然资源局颁发的《中华人民共和国采矿许可证》
新证。采矿许可证基本内容如下：
证号：C1500002009064210023021
采矿权人：内蒙古金山矿业有限公司
地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗阿镇乌尔逊大街
矿山名称：内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅲ矿段银矿
经济类型：有限责任公司
开采矿种：银矿、金、锰
开采方式：地下开采
生产规模：48 万吨/年
矿区面积：10.0304 平方公里
开采深度：由 701 米至-118 米标高 共有 16 个拐点圈定
有效期限：贰拾年 自 2024 年 11 月 11 日至 2044 年 11 月 10 日
二、对公司的影响及风险提示
公司持有金山矿业 67%的股份，金山矿业是公司的控股子公司。根据《内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅲ矿段银矿
2023 年储量年度报告》，截至2023 年 12 月 31 日，金山矿业额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅲ矿段银矿采矿许可证范围内保有资源储量（探
明+控制+推断）矿石量 1,498.75 万吨，银金属量 3,144.20 吨，平均品位 209.79 克/吨；金金属量 9,344.34 千克，平均品位 0.
62 克/吨；锰金属量361,300.63 吨，平均品位 2.41%。根据金山矿业 2022 年 6 月编制的《内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖矿
区Ⅲ-Ⅲ矿段银矿矿产资源开发利用方案》，矿山服务年限为 30.78 年。金山矿业分别于 2024 年 8 月、9 月完成了采矿工程技术
改造项目和选矿厂技术改造项目。
本次金山矿业完成额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅲ矿段银矿采矿许可证有效期限的延续工作，有利于为企业长远发展提供资源保障。本次
取得的采矿许可证系原有采矿许可证的延续，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国采矿许可证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/d0b6833e-1bce-4ea3-b9fa-4387cf8c340f.PDF
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2024-10-31 00:00│盛达资源（000603）：关于本次交易采取保密措施及保密制度的说明
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盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买交易对方合计持有的四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林
矿业”）47%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易前公司已取得鸿林
矿业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公司将持有鸿林矿业 100%股权。
在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，公司及交易各方就本次交易事宜采取了严
格的保密措施及保密制度，具体如下：
1、公司严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，参与方案筹划人员限制在公司少数核心管理层及核心经办人员，将知悉信
息的人员限定在最小范围之内。
2、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方应对信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹
划信息买卖公司股票，如涉嫌内幕交易，会对当事人以及本次交易造成严重后果。
3、为确保信息披露公平性，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2024 年 10 月 21 日开
市起停牌。停牌期间，公司根据有关法律法规的规定和要求，每 5个交易日发布一次重组进展公告。
4、公司按照相关法律法规的要求编制了交易进程备忘录并经相关人员签字确认，及时完成内幕信息知情人的登记，并完成了相
关材料的上报。
5、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，本次交易信息知悉范围仅限于公司的董事、监事、高级管理人员及经办人
员，相关人员严格履行了保密义务，没有泄露保密信息。
6、在公司与本次交易的相关方签署的相关交易协议中设有保密条款，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。
7、公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内
幕信息买卖或者建议他人买卖相关股票。
综上，公司在本次交易中已根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度
，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ff6281b1-1025-41a1-b353-24b6f31b5d44.PDF
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2024-10-31 00:00│盛达资源（000603）：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明
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盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买交易对方合计持有的四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林
矿业”）47%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易前公司已取得鸿林
矿业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公司将持有鸿林矿业 100%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累
计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监
会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控
制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产”。
2023 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增资四川鸿林矿业有限公司的议案》，公司
拟以认购鸿林矿业新增注册资本的方式对鸿林矿业进行投资，取得对鸿林矿业的控制权，增资价款为 30,000.00万元。该次增资完成
后，公司持有鸿林矿业 53%的股权，鸿林矿业于 2023 年 11月末完成相关工商变更登记手续，鸿林矿业成为公司控股子公司并纳入
公司合并报表范围。该项交易标的资产与本次交易标的资产属于同一资产，公司计划在计算本次交易是否构成重大资产重组时，将该
项交易的相关数额一并纳入累计计算，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
截至本说明出具日，除上述交易外，本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在
其他需要纳入累计计算范围的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7f0b1ba1-ca64-47f6-bb87-2b74566b72dc.PDF
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2024-10-31 00:00│盛达资源（000603）：关于本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
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盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买交易对方合计持有的四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林
矿业”）47%股权，并拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易前公司已取得鸿林矿
业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公司将持有鸿林矿业 100%股权。
一、本次交易预计不构成重大资产重组
截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预
计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
二、本次交易预计不构成关联交易
本次交易的相关方在交易前与公司之间不存在关联关系，本次交易完成后预计无交易对方持有公司股份超过 5%。因此，本次交
易预计不构成关联交易。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易前 36个月内公司控股股东、实际控制人未发生变化。根据相关数据初步测算，本次交易不会导致上市公司控股股东、
实际控制人发生变化，因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/25b3b338-1a05-4104-8800-b0f94d4ec9c9.PDF
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2024-10-31 00:00│盛达资源（000603）：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
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盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买交易对方合计持有的四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林
矿业”）47%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易前公司已取得鸿林
矿业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公司将持有鸿林矿业 100%股权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重
组》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
（一）公司与相关方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易
相关敏感信息的知悉范围。
（二）公司及时记录商议筹划阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行内幕信息知情人登记，并制作交易进程备忘录，经相关人
员签字确认后向深圳证券交易所进行了报送。
（三）2024 年 10 月 21 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2024-10
9），公司股票自 2024年 10月21日开市起停牌。
（四）2024 年 10 月 26 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：202
4-111）。
（五）2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了本次交易的相关议案，公司独立董事已审议本
次交易并发表了审核意见。同日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。
（六）2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了本次交易的相关议案。
综上，公司董事会认为：公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
6号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次
交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性
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