公司公告☆ ◇000603 盛达资源 更新日期：2025-12-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 16:55 │盛达资源（000603）：关于接受关联方无偿担保的进展公告 │
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│2025-12-15 19:04 │盛达资源（000603）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 19:04 │盛达资源（000603）：董事会议事规则 │
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│2025-12-15 19:04 │盛达资源（000603）：股东会议事规则 │
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│2025-12-15 19:04 │盛达资源（000603）：2025年第二次临时股东大会见证法律意见-定稿 │
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│2025-12-15 19:04 │盛达资源（000603）：公司章程 │
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│2025-12-10 18:20 │盛达资源（000603）：关于子公司鸿林矿业试生产延期的公告 │
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│2025-12-08 17:41 │盛达资源（000603）：第十一届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-08 17:40 │盛达资源（000603）：关于收购伊春金石矿业有限责任公司60%股权的公告 │
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│2025-11-28 18:16 │盛达资源（000603）：（068）第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-12-22 16:55│盛达资源（000603）：关于接受关联方无偿担保的进展公告
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一、接受关联方担保情况概述
盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 20
25 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，同意接受公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为公司及合并报表范围内子公司
（以下简称“子公司”）向银行、融资租赁公司等金融机构申请的额度不超过人民币 25亿元的融资业务提供担保（包括 2025年度新
增担保及原有担保展期或续保），担保方式包括连带责任保证等，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期
限内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。具体内容详见公司于 2025年
4月 29 日披露的《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。
二、接受关联方担保进展情况
为满足生产经营的资金需求，公司向北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）申请人民币 10,000万元的借款
额度，公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为公司上述借款业务提供连带责任保证担保，最高债权额不超过人民币 12,000 万元
，公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士近日与中关村银行签署了《最高额保证合同》。公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士
为公司本次借款提供的担保为无偿担保，不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。
本次公司接受关联方无偿担保的额度在公司第十一届董事会第八次会议审议通过的 2025年度接受关联方无偿担保额度范围内。
三、关联方基本情况
1、赵庆先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司 2.79%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的
规定，赵庆先生为公司关联自然人。赵庆先生不属于失信被执行人。
2、李元春女士，中国国籍，为赵庆先生之妻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，李元春女士为公司关
联自然人。李元春女士不属于失信被执行人。
四、被担保人基本情况
公司名称：盛达金属资源股份有限公司
法定代表人：赵庆
注册资本：68,996.9346万元人民币
注册地点：北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段 1号
成立日期：1995年 6月 22日
经营范围：一般项目：金属矿石销售；金银制品销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；模具制造；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；珠宝首饰制造；以自有资金从事投资活动；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司不属于失信被执行人。
主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 711,061.77 660,675.05
负债总额 333,529.92 303,958.30
其中：银行贷款总额 155,904.98 128,410.94
流动负债总额 220,953.33 223,630.87
或有事项涉及的总额 269.20 269.20
净资产 329,028.56 304,316.14
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 165,241.35 201,320.84
利润总额 52,585.36 56,134.00
净利润 32,263.52 39,003.54
五、担保协议的主要内容
保证人：赵庆、李元春
债权人：北京中关村银行股份有限公司
债务人：盛达金属资源股份有限公司
保证方式：连带责任保证
最高债权额：不超过人民币 12,000万元
保证范围：主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费
、公证费、送达费、公告费、律师费、差旅费等实现债权和担保权利的费用和所有其他应付的一切费用。
保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。
公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为公司本次借款业务提供的担保为无偿担保，不向公司及子公司收取任何担保费用，也
不需要公司及子公司提供反担保。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1月 1日至本公告披露日，除接受上述关联人提供的无偿担保外，公司未与上述关联人发生其他关联交易。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/6a18907d-3b57-4c36-ad23-0da783d5d474.PDF
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2025-12-15 19:04│盛达资源（000603）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 2楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长赵庆先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 188人，代表股份 301,569,231股，占公司有表决权股份总数的 43.7076%。其中
，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 286,185,783 股，占公司有表决权股份总数的41.4780%；通过网络投
票出席会议的股东共 184人，代表股份 15,383,448股，占公司有表决权股份总数的 2.2296%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意301,511,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%；反对6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0020%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。
中小股东总表决情况：
同意15,325,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6262%；反对6,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0397%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
3341%。
该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《修订<股东会网络投票实施细则>》
总表决情况：
同意297,072,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5088%；反对4,445,737股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4742%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0170%。
中小股东总表决情况：
同意10,886,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7670%；反对4,445,737股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.8995%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3335%。
2.02 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》
总表决情况：
同意296,536,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3313%；反对4,445,737股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4742%；弃权586,600股（其中，因未投票默认弃权535,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1945%。
中小股东总表决情况：
同意10,351,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2873%；反对4,445,737股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.8995%；弃权586,600股（其中，因未投票默认弃权535,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.8132%。
2.03 审议通过《修订<独立董事制度>》
总表决情况：
同意297,171,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5417%；反对4,346,437股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4413%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0170%。
中小股东总表决情况：
同意10,985,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4119%；反对4,346,437股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.2540%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3341%。
2.04 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
总表决情况：
同意297,069,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5080%；反对4,448,137股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4750%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0170%。
中小股东总表决情况：
同意10,883,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7508%；反对4,448,137股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.9151%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3341%。
2.05 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
总表决情况：
同意297,069,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5080%；反对4,448,137股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4750%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0170%。
中小股东总表决情况：
同意10,884,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7514%；反对4,448,137股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.9151%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3335%。
2.06 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
总表决情况：
同意297,072,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5088%；反对4,445,737股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4742%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0170%。
中小股东总表决情况：
同意10,886,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7670%；反对4,445,737股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.8995%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3335%。
2.07 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
总表决情况：
同意297,069,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5080%；反对4,448,137股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4750%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0170%。
中小股东总表决情况：
同意10,884,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7514%；反对4,448,137股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.9151%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3335%。
2.08 审议通过《修订<融资管理制度>》
总表决情况：
同意297,069,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5080%；反对4,448,137股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4750%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0170%。
中小股东总表决情况：
同意10,883,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7508%；反对4,448,137股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.9151%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3341%。
2.09 审议通过《修订<分红管理制度>》
总表决情况：
同意297,072,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5089%；反对4,445,437股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4741%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0170%。
中小股东总表决情况：
同意 10,886,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7690%；反对 4,445,437 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 28.8975%；弃权 51,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3335%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：罗会远、张婷
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效
。
四、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d3c1b889-4367-4db8-8254-8de99d929eea.PDF
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2025-12-15 19:04│盛达资源（000603）：董事会议事规则
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盛达资源（000603）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8e451a5e-1e38-473e-97b1-7d56509eb640.PDF
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2025-12-15 19:04│盛达资源（000603）：股东会议事规则
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盛达资源（000603）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/edacaf36-a5ec-47d5-b983-174af7944917.PDF
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2025-12-15 19:04│盛达资源（000603）：2025年第二次临时股东大会见证法律意见-定稿
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盛达资源（000603）：2025年第二次临时股东大会见证法律意见-定稿。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/bc252a0c-9a94-4766-ac08-e4d00f676ae9.PDF
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2025-12-15 19:04│盛达资源（000603）：公司章程
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盛达资源（000603）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e9b694ce-644f-41b7-9402-898cb7d78fda.PDF
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2025-12-10 18:20│盛达资源（000603）：关于子公司鸿林矿业试生产延期的公告
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一、基本情况
盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林矿业”）于 2025年 9月
收到木里藏族自治县应急管理局（以下简称“木里县应急管理局”）下发的《木里县应急管理局关于同意四川鸿林矿业有限公司菜园
子铜金矿矿山试生产的批复》，木里县应急管理局同意鸿林矿业试生产，试运行时间 3 个月（2025 年 9 月 10 日至 12 月 10 日
）。具体内容详见公司于 2025年 9月 3日披露的《关于子公司鸿林矿业矿山建设进展的公告》（公告编号：2025-049）。近日，鸿
林矿业收到木里县应急管理局下发的《木里县应急管理局关于同意四川鸿林矿业有限公司菜园子铜金矿矿山试生产延期的批复》，经
研究，木里县应急管理局同意鸿林矿业试生产延期，并作出如下要求：
1、严格按照国家相关规定及法律法规要求试生产运行，本次试运行延期时间 3个月（2025年 12月 10日至 2026年 3月 10日）
。
2、严格落实安全技术措施，保障试运行期间现场的作业安全。
3、试运行延期期间同步按规定办理安全生产许可证。
二、对公司的影响及风险提示
公司持有鸿林矿业 53%的股份，鸿林矿业是公司的控股子公司。鸿林矿业工业矿体累计查明资源量（探明+控制+推断）矿石量 6
05.6万吨，金金属资源量 17,049千克，平均品位 2.82 克/吨；铜金属资源量 29,015 吨，平均品位 0.48%。低品位矿资源量（探明
+控制+推断）矿石量 39.4 万吨，金金属资源量 120 千克，平均品位0.30克/吨；铜金属资源量 1,164 吨，平均品位 0.30%。鸿林
矿业菜园子铜金矿采矿许可证有效期限自 2019 年 11月 25日至 2033年 11月 25日，证载开采矿种包括金矿、铜矿，生产规模 39.6
0 万吨/年，矿区面积 0.68平方公里，开采深度由 3162 米至 2202米标高共由 14个拐点圈定。
本次木里县应急管理局同意鸿林矿业试生产延期不会对公司当期经营业绩产生重大影响，鸿林矿业试运行延期期间将同步按规定
办理安全生产许可证，取得安全生产许可证后方可正式投产，矿山正式投产的时间存在不确定性，对公司未来业绩的影响存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《木里县应急管理局关于同意四川鸿林矿业有限公司菜园子铜金矿矿山试生产延期的批复》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/65eba116-41e8-4462-9e57-40908989246d.PDF
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2025-12-08 17:41│盛达资源（000603）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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