公司公告☆ ◇000603 盛达资源 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:14 │盛达资源（000603）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:14 │盛达资源（000603）：2024年度股东大会见证法律意见 │
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│2025-05-16 15:50 │盛达资源（000603）：关于子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-10 00:00 │盛达资源（000603）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │盛达资源（000603）：关于股东持有的原股改限售股份权益变动达到2%的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │盛达资源（000603）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │盛达资源（000603）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │盛达资源（000603）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 01:46 │盛达资源（000603）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:46 │盛达资源（000603）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-20 19:14│盛达资源（000603）：2024年度股东大会决议公告
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盛达资源（000603）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/bd54156f-5346-4f43-9d02-67cd96fc9d36.PDF
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2025-05-20 19:14│盛达资源（000603）：2024年度股东大会见证法律意见
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盛达资源（000603）：2024年度股东大会见证法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/760054c4-8013-4d8d-afe9-0f33bbf1dded.PDF
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2025-05-16 15:50│盛达资源（000603）：关于子公司为公司提供担保的进展公告
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特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）已审批的为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担
保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中有对资产负债率超过
70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保。
一、担保情况概述
公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会第三十次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关
于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保
额度合计不超过人民币 50 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务，担保方式包括一般保证、连带责任保
证、抵押、质押等，担保额度有效期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。公司为子公司
提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保的额度包括 2024 年度新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额
以最终签订的担保合同为准，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于公司及子公司 2024
年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。
二、担保进展情况
为满足生产经营的资金需求，公司向徽商银行股份有限公司北京常营支行（以下简称“徽商银行常营支行”）申请借款人民币 4
,500 万元，公司全资子公司赤峰金都矿业有限公司（以下简称“金都矿业”）为公司上述借款提供连带责任保证担保，担保的最高
债权额为人民币 5,850 万元，金都矿业与徽商银行常营支行签署了《最高额保证合同》。
本次公司申请的借款额度、子公司为公司提供担保的额度在公司第十届董事会第三十次会议、2023 年度股东大会审议通过的 20
24 年度融资、担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
公司名称：盛达金属资源股份有限公司
法定代表人：赵庆
注册资本：68,996.9346 万元人民币
注册地点：北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段 1 号
成立日期：1995 年 6 月 22 日
经营范围：一般项目：金属矿石销售；金银制品销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；模具制造；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；珠宝首饰制造；以自有资金从事投资活动；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司不属于失信被执行人。
主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年 3月 31日 2024年 12月 31日
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 654,707.86 660,675.05
负债总额 298,517.42 303,958.30
其中：银行贷款总额 151,193.32 128,410.94
流动负债总额 200,405.08 223,630.87
或有事项涉及的总额 269.20 269.20
净资产 303,476.89 304,316.14
项目 2025年 1-3月 2024年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 35,257.81 201,320.84
利润总额 1,812.16 56,134.00
净利润 828.41 39,003.54
四、担保协议的主要内容
保证人：赤峰金都矿业有限公司
债权人：徽商银行股份有限公司北京常营支行
债务人：盛达金属资源股份有限公司
担保的最高债权额：人民币 5,850 万元
保证范围：主合同项下不超过人民币 4,500 万元的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍
债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。
保证方式：连带责任保证
保证期间：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
五、公司累计对外担保及逾期担保的数量
公司及子公司已审批的担保额度总金额为 50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 164.30%；本次担保提供后，公司及
子公司提供担保的总余额为25.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 84.11%。公司及子公司未对合并报表范围外单位提
供担保，不存在逾期担保及涉诉担保。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三十次会议决议；
2、公司 2023 年度股东大会决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/54e7068b-1584-4de7-85f4-af2007ed623d.PDF
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2025-05-10 00:00│盛达资源（000603）：关于股东部分股份质押的公告
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盛达资源（000603）：关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/8045d621-2371-418c-ad52-9ce8977a693f.PDF
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2025-05-10 00:00│盛达资源（000603）：关于股东持有的原股改限售股份权益变动达到2%的公告
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盛达资源（000603）：关于股东持有的原股改限售股份权益变动达到2%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/72dca1cc-62a2-40a4-bb79-3b381eea3db3.PDF
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2025-04-30 00:00│盛达资源（000603）：2025年一季度报告
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盛达资源（000603）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1cc3a580-78ce-4f16-b831-2141946d4dc1.PDF
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2025-04-30 00:00│盛达资源（000603）：董事会决议公告
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盛达资源（000603）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4d1d5fba-4da9-4e35-b9f7-99736b848f74.PDF
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2025-04-30 00:00│盛达资源（000603）：关于召开2024年度股东大会的通知
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盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案
》，决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会。会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《〈2024 年年度报告〉全文及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度融资额度预计的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》 √
10.00 《关于开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的议案》 √
11.00 《关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的议案》 √
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29
日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 9.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股
东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，
在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年5月15日9:30至17:30，采取信函或传真登记的须在2025年5月15日17:30之前送达或传真至公司。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦，邮编：100079
2、联系人：孙梦瀛
3、电话：010-56933771
4、传真：010-56933779
5、邮箱：sunmengyingwork@163.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
2、公司第十一届董事会第九次会议决议；
3、公司第十一届监事会第六次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/59b27454-c6a7-458d-89e7-433fc8b8f773.PDF
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2025-04-29 01:46│盛达资源（000603）：2024年年度报告
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盛达资源（000603）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6ff3d4b3-9500-4b9d-811c-52a6db2736d7.PDF
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2025-04-29 01:46│盛达资源（000603）：2024年年度报告摘要
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盛达资源（000603）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/71c66cca-2ec3-49d9-badf-21da05707e23.PDF
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2025-04-29 01:46│盛达资源（000603）：董事会决议公告
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盛达资源（000603）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/84c33b03-9d63-4ee8-80a9-a34ed8cbc603.PDF
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2025-04-29 01:45│盛达资源（000603）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2025]0011000045 号
盛达金属资源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盛达金属资源股份有限公司（以下简称盛达
资源）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，盛达资源于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，盛达资源 2024 年度存在被控股股东及其附属企业非经营性资金拆借的情况。前述资金
已于2024 年 12 月 31 日前全部收回，并已收到相应资金利息。上述关联方非经营性资金拆借的情况说明盛达资源存在内部控制缺
陷。截止本报告日，盛达资源已对上述问题进行了自查，并对相关内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制
发表的审计意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
陈伟
中国·北京 中国注册会计师：
蒋孟彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/83a6253c-f4dc-412e-a916-09224545eb8d.PDF
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2025-04-29 01:45│盛达资源（000603）：2024年年度审计报告
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盛达资源（000603）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/68a7da50-82ee-4098-a11f-e27b8498a506.PDF
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2025-04-29 01:45│盛达资源（000603）：年度关联方资金占用专项审计报告
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盛达资源（000603）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0418058a-ffa1-4255-8387-0224d73180df.PDF
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2025-04-29 01:45│盛达资源（000603）：监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的
│专项说明》的意见
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