公司公告☆ ◇000605 渤海股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 18:24 │渤海股份（000605）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:20 │渤海股份（000605）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-23 18:37 │渤海股份（000605）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-01-23 18:37 │渤海股份（000605）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-01-23 18:37 │渤海股份（000605）：独立董事提名人声明与承诺（段咏） │
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│2025-01-23 18:37 │渤海股份（000605）：独立董事候选人声明与承诺（段咏） │
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│2025-01-23 18:36 │渤海股份（000605）：关于第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-23 18:35 │渤海股份（000605）：关于公司及子公司担保额度预计的公告 │
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│2025-01-23 18:35 │渤海股份（000605）：关于日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-23 18:33 │渤海股份（000605）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知 │
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2025-02-10 18:24│渤海股份（000605）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15 至 15
:00 间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第八届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 144,045,842 股，占上市公司总股份的 40.8457%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占上市公司总股份的 17.8245%。
通过网络投票的股东 201 人，代表股份 81,186,249 股，占上市公司总股份的23.0212%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 201 人，代表股份 18,976,790 股，占上市公司总股份的 5.3811%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司总股份的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 200 人，代表股份 1,985,928 股，占上市公司总股份的 0.5631%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1：关于选举公司第八届董事会独立董事的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 143,580,142 99.6767% 389,900 0.2707% 75,800 0.0526%
中小股东表决情况 18,511,090 97.5460% 389,900 2.0546% 75,800 0.3994%
审议结果：通过。
提案 2：关于日常关联交易预计的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 18,520,450 97.5953% 390,140 2.0559% 66,200 0.3488%
中小股东表决情况 18,520,450 97.5953% 390,140 2.0559% 66,200 0.3488%
审议结果：通过。
本提案涉及关联交易，本次关联交易预计的交易对手方为公司持股 5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”
）及其所控制的企业，公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）是水务集团的一致行动人，因此，水务集
团和兴津公司为本提案的关联股东，在本提案的审议中回避表决。
提案 3：关于公司及子公司担保额度预计的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 143,586,202 99.6809% 390,440 0.2711% 69,200 0.0480%
中小股东表决情况 18,517,150 97.5779% 390,440 2.0575% 69,200 0.3647%
审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
2.律师姓名：王冠、侯镇山。
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/ff3c30e1-345e-401b-b69c-e0073452aa24.PDF
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2025-02-10 18:20│渤海股份（000605）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会第二十次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2025年1月24日在在深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《渤海水业股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年2月10日在天津市南开区红旗南路325号渤海水业股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长王新
玲女士主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月10日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计203人，代表股份144,045,842股，占公司有表决权股份总数的40.8457%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于选举公司第八届董事会独立董事的提案》
表决情况：同意143,580,142股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6767%；反对389,900股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.2707%；弃权75,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0526%。
表决结果：通过。
（二）《关于日常关联交易预计的提案》
表决情况：同意18,520,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.5953%；反对390,140股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的2.0559%；弃权66,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3488%。
表决结果：通过。
（三）《关于公司及子公司担保额度预计的提案》
表决情况：同意143,586,202股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6809%；反对390,440股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.2711%；弃权69,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0480%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对全部议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。关联股东已对相
关议案回避表决。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/3fb14a4f-aaa3-43c6-b802-003c6bc81f35.PDF
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2025-01-23 18:37│渤海股份（000605）：关于调整公司组织架构的公告
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为进一步完善渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）管理体系及治理结构，提升公司管理水平和运营效率，根据公司战略
规划及经营发展需求，公司于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
，调整后的组织架构如下：
渤海水业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/79510c6b-82bf-4eb7-b605-33cd4e450da4.PDF
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2025-01-23 18:37│渤海股份（000605）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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渤海股份（000605）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
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2025-01-23 18:37│渤海股份（000605）：独立董事提名人声明与承诺（段咏）
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渤海股份（000605）：独立董事提名人声明与承诺（段咏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/fc4a91d4-8728-4065-aa31-deb90a009280.PDF
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2025-01-23 18:37│渤海股份（000605）：独立董事候选人声明与承诺（段咏）
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声明人段咏作为渤海水业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人渤海水业股份有限公司董事
会提名为渤海水业股份有限公司（以下简称该公司）第 8届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过渤海水业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专
门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：段咏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/263355f9-12bd-4ba8-84b1-37caf9c3bea8.PDF
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2025-01-23 18:36│渤海股份（000605）：关于第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2025 年 1 月 23 日 10:00 以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席
情况。
4、本次会议由董
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