公司公告☆ ◇000605 渤海股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-30 00:00 │渤海股份（000605）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │渤海股份（000605）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │渤海股份（000605）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │渤海股份（000605）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │渤海股份（000605）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │渤海股份（000605）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │渤海股份（000605）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │渤海股份（000605）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 18:57 │渤海股份（000605）：独立董事专门会议2025年第三次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 18:56 │渤海股份（000605）：关于第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│渤海股份（000605）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025年 8月 29日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025年 9月 15日（星期一）召开公司 2025年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等相关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）14:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 15日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2025年 9月 15日（星期一）9:15至 15:00
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投
票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
于股权登记日（2025 年 9 月 8日，星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可
出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：天津市南开区红旗南路 325号，渤海水业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议将审议如下提案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的提案 √
2、以上提案详细内容见 2025年 8月 30日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第八届董事会第二十四
次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续
。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权
委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通
过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
授权委托书格式见附件 1。
2、登记时间：
2025年 9月 10日-9月 11日（上午 8:30-11:30下午 1:30-5:30）。
3、登记地点：
天津市南开区红旗南路 325号，渤海水业股份有限公司证券部。
4、委托他人出席股东大会的有关要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事
项的同意或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式：
联系人姓名：王梓
电话号码：（010）89586598
传真号码：（010）89586920
电子邮箱：dongmi@bohai-water.com
6、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2。
五、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/374bfc9f-5d4a-475b-899a-81e5728ee7ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│渤海股份（000605）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2025年 8月 19日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2025年 8月 29日上午 11：00以通讯表决的方式召开。
3、本次应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人（全部监事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《2025 年半年度报告及报告摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
监事会对公司编制的《2025年半年度报告及报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司 2025年半年度报告全文及摘要所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真
实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的经营情况和财务状况；半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相
关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容见同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
三、备查文件
第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b1b028a1-5b8c-4f50-b9df-d09585a48cb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│渤海股份（000605）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2025年 8月 19日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2025年 8月 29日上午 10：00以通讯表决的方式召开。
3、本次应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2025 年半年度报告及报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次
会议审议通过。
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。
3、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开 2025年第三次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c6cbbcd4-4704-4667-921e-a1b40c0da808.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│渤海股份（000605）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渤海股份（000605）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/84d91dbf-1f20-4dcb-a0d3-04fb5c70e6e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│渤海股份（000605）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
拟续聘会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为公司2025 年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 1月 18日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206（5）首席合伙人：王增明
（6）人员信息：2024 年末合伙人 93 人，注册会计师 482 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180余人。
（7）审计收入：2024年度经审计的收入总额 7.04亿元，审计业务收入 6.82亿元，证券业务收入 3.01亿元。
（8）业务情况：2024年度上市公司审计客户 40家（含 H股）；主要行业涉及制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件
和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，建筑业等；审计收费总额 0.61亿元。
（9）本公司同行业上市公司审计客户 1家。
2、投资者保护能力
截至 2024年 12月 31日，中审亚太计提职业风险基金余额为 8,510.76万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 4亿元，相关职业
保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 8次、自律监管措施 1次和纪律处分 1 次。20 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 11次、自律监管措施 1次、纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师：莘延成
2008年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2018年开始在中审亚太执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三
年签署过 3家上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师：朱淑琴
2011年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三
年签署过 1家上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
（3）质量控制复核人：潘悦
2018年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2023年开始从事上市公司审计质量复核，2023 年开始在中审亚太
执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告，复核过 5家上市公司及 22家新三板挂牌公司审计报告
，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚，未有受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中审亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计的工作内容和具体要求，确定需配备的
审计人员职业水平和资历及承担的工作量，发生的合理费用及上市公司年审业务市场价格水平确定最终的审计收费。2025 年度审计
费用为 235 万元，与上年度持平。其中财务报告审计费用 180万元，内部控制审计费用 55万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供
的资料进行审核并进行专业判断，认为中审亚太具备为公司提供审计服务的资质与经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力和良好的诚信状况，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审亚太为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第二十四次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交 2025年第三次临时股东大会审议，自2025年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6667ed63-9a05-4376-bdf0-fcfdacbfdb0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│渤海股份（000605）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渤海股份（000605）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6ca7d605-ce70-4f47-a1a0-b212433e10d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│渤海股份（000605）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渤海股份（000605）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/8b4c231f-d82b-4171-96fb-fc7b65218b05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│渤海股份（000605）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渤海股份（000605）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/eca297d2-47e8-4f73-8d44-10af35697e38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 18:57│渤海股份（000605）：独立董事专门会议2025年第三次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召
开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次独立董事专门会议的召开
及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议
案：
一、审议通过《关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审阅，全体独立董事认为：本次关联交易是天津市重热供热技术工程有限公司根据实际经营需要所产生的，是在公平、互利的
基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响
，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。
独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议。
二、审议通过《关于补充预计日常关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审阅，全体独立董事认为：公司根据实际情况合理补充预计了日常关联交易，相关关联方依法存续且经营正常，不是失信被执
行人，具备良好的履约能力。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价格和政府指导的物价文件定价，不存在损害公
司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依
赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。
独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议。
独立董事：龚国伟、段咏、汪斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5a6e8e69-c2c6-4105-9ab0-e6cae64ce310.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 18:56│渤海股份（000605）：关于第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2025年 8月 18日以电子邮件方
式发出。
2、本次会议于 2025年 8月 22日上午 10：00以通讯表决的方式召开。
3、本次应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人（全部董事以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告》。
本次交易对手方为天津市管道工程集团有限公司（以下简称“管道集团”），管道集团为公司控股股东天津兴津企业管理有限公
司（以下简称“兴津公司”）的一致行动人、持股 5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）实际控制的公司。
公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务
集团提名的董事，且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生为本议案的关联董事，在
本议案的审议中回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025年第三次会议审议通过。
2、《关于补充预计日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于补充预计日常关联交易的公告》。
本次补充预计的日常关联交易对手方管道集团为公司控股股东兴津公司的一致行动人、持股 5%以上股东水务集团实际控制的公
司，公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为
水务集团提名的董事，且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生为本议案的关联董事
，在本议案的审议中回避表决。
本议案已
|