公司公告☆ ◇000605 渤海股份 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:07 │渤海股份（000605）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议 │
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│2025-05-21 18:07 │渤海股份（000605）：关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告 │
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│2025-05-21 18:06 │渤海股份（000605）：关于第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:05 │渤海股份（000605）：关于全资子公司债务展期暨关联交易的公告 │
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│2025-05-21 18:05 │渤海股份（000605）：关于第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:04 │渤海股份（000605）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-15 19:54 │渤海股份（000605）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │渤海股份（000605）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:01 │渤海股份（000605）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-25 00:36 │渤海股份（000605）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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2025-05-21 18:07│渤海股份（000605）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议
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渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025年 5月 19日以通讯表决方式召开，
会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次独立董事专门会议的召开及程序
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审阅，全体独立董事认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方
承诺》等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利
益的情形。独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十二次（临时）会议和公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审阅，全体独立董事认为：本次债务展期有助于水元投资统筹资金安排，将对公司发展产生积极影响。本次债务展期不存在损
害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，且符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意将本
议案提交公司第八届董事会第二十二次（临时）会议和公司 2025年第二次临时股东大会审议。
独立董事：龚国伟、段咏、汪斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/98d12210-dca4-451d-acdb-b0f0d2ed9d9c.PDF
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2025-05-21 18:07│渤海股份（000605）：关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告
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渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东一致行动人天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）
出具的《关于避免同业竞争承诺延期的函》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规
定，水务集团拟将 2022 年 6 月 10 日生效的《关于避免同业竞争的承诺》中相关承诺履行期限延期 3 年，现将具体情况公告如下
：
一、原承诺的具体内容
2021 年 11 月，水务集团通过非公开协议转让方式收购公司 45,868,731 股无限售条件流通股，占公司总股本的 13.01%，与公
司控股股东天津兴津企业管理有限公司互为一致行动人，合计持有公司的股份比例为 35.46%，并于 2022 年 6 月 10 日过户登记完
成。水务集团就本次股权收购完成后避免同业竞争事项承诺如下：
“目前，水务集团自身主要通过引滦潮白河分公司、引滦尔王庄分公司、引滦市区分公司、引江市区分公司、引江市南分公司从
事原水供应，同时水务集团主要通过以下主体开展与上市公司相似的业务：
序号 相似业务板块 下属主体名称
1 自来水、淡化海水 天津市自来水集团有限公司
天津津滨威立雅水业有限公司
天津水务集团滨海水务有限公司
天津市华泰龙淡化海水有限公司
2 水务投融资及建设管理 天津水务投资集团有限公司
3 污水处理 天津市华博水务有限公司
4
水务及市政相关工程施工 天津市管道工程集团有限公司
天津市华水自来水建设有限公司
奈曼旗华水建设工程有限公司
天津市华淼给排水研究设计院有限公司
天津华地公用工程建设监理有限公司
水务集团及以上主体与渤海股份的主营业务在原水自来水供应、污水处理、水务相关的工程建设几方面存在一定的业务重合，存
在同业竞争或潜在同业竞争。
针对该等情况，水务集团就本次收购完成后避免同业竞争问题承诺如下：
1、在符合相关法律、法规规定的前提下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将水务集团区域内水务资
源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构；并在本次并购的股份过户完成之日起三年内，采取包括但不限于相关符
合条件的资产注入上市公司、剥离或对外转让等方式解决本公司和渤海股份的同业竞争问题。
2、在过渡期内，本公司承诺不利用股东地位损害渤海股份的利益。
对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的，本公司与渤海股份将提前向市场公开做好解释说明，充
分披露需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。”
二、承诺履行情况及承诺延期履行的原因
水务集团自作出避免同业竞争承诺以来，积极推动承诺履行，具体如下：
1、在原水、自来水、淡化海水、水务投融资及建设管理板块，因政策性影响，存在原水价格倒挂、供水主业亏损、公益属性等
问题和特点，水务集团多次就相关事项与多个政府部门进行沟通，争取政策性支持，目前上述板块均不具备注入上市公司条件。
2、在污水处理板块，水务集团已聘请中介机构对所属子公司天津市华博水务有限公司开展尽职调查工作，并对其进行规范整改
，待整改完成且稳定运营后启动注入上市公司工作。
3、在水务及市政相关工程施工板块，由于工程施工不属于公司的主营业务，业务规模较小，目前工程施工板块整体尚未盈利，
随着经济环境的变化和市场竞争的加剧，考虑行业发展前景，公司所属相关子公司计划不再承接新的工程施工业务，待存量业务完成
后，变更其经营范围（剔除工程施工相关）并注销施工资质，在进一步推动公司聚焦主责主业、优化业务结构、提升盈利能力的同时
，解决工程施工板块的同业竞争。
基于目前政策环境和水务集团同业竞争资产现状，避免同业竞争承诺无法在承诺期限内完成。
三、承诺延期履行的具体内容
基于对当前实际情况的审慎分析，从保护投资者利益的角度考虑，水务集团拟将原承诺事项履行期限延期 3 年，至 2028 年 6
月 9 日。除履行承诺期限变更外，避免同业竞争承诺中的其他承诺内容保持不变。具体如下：
“1、在符合相关法律、法规规定的前提下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将水务集团区域内水务
资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构；并在 2028 年 6 月 9 日前，采取包括但不限于相关符合条件的资产
注入上市公司、剥离或对外转让等方式解决本公司和渤海股份的同业竞争问题。
2、在过渡期内，本公司承诺不利用股东地位损害渤海股份的利益。
对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的，本公司与渤海股份将提前向市场公开做好解释说明，充
分披露需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。”
四、本次承诺延期履行对公司的影响
水务集团始终致力于推动解决同业竞争问题，本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第 4 号——上
市公司及其相关方承诺》等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东
尤其是中小股东利益的情形。
五、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 5 月 19 日召开了独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于水务集团避免同业竞争承诺延期
履行的议案》，全体独立董事认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相
关方承诺》等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股
东利益的情形。独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十二次（临时）会议和公司 2025 年第二次临时股东大会审议
。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 5 月 21 日召开了第八届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于水务集团避免同业竞争承诺延期
履行的议案》，关联董事王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生对本议案回避表决，议案表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 5 月 21 日召开了第八届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履
行的议案》，关联监事陶蕾女士对本议案回避表决。监事会认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引
第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市
公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、第八届监事会第十一次（临时）会议决议；
3、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
4、水务集团出具的《关于避免同业竞争承诺延期的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/8d81152d-0733-4fa7-be0a-eb5b5335d788.PDF
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2025-05-21 18:06│渤海股份（000605）：关于第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件
方式发出。
2、本次会议于 2025 年 5 月 21 日上午 10：00 以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：张树涛先生、龚国伟先生、段咏女士、汪斌先生以通讯表决的方式
出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）
为公司持股 5%以上股东，且与公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）互为一致行动人，公司董事王新
玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董
事，且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生为本议案的关联董事，在本议案的审议
中回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。
2、《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于全资子公司债务展期暨关联交易的公告》。
本次交易对手方为公司控股股东兴津公司，且兴津公司与水务集团互为一致行动人，公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公
司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董事，且侯双江先生在水务集团
任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。本议案已经公司
独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。
3、《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开 2025 年第二次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7f039b2a-3b2e-453e-8b71-f544a6f8daaf.PDF
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2025-05-21 18:05│渤海股份（000605）：关于全资子公司债务展期暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津水元投资有限公司（以下简称“水元投资”）与天津兴津企业管理
有限公司（以下简称“兴津公司”）于 2019 年 6 月 25 日签订《协议书》，水元投资对兴津公司负有 13,755.00万元债务，债务
期限 3 年。公司分别于 2022 年 7 月 4 日和 2022 年 7 月 20 日召开了第七届董事会第二十次会议和 2022 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》和《关于全资子公司债务展期暨关联交易的提案》，同意将水元投资
对兴津公司的债务本金余额 10,245.00 万元展期至2025 年 6 月 24 日，年利率为 6%，并签订相关协议。
截至本公告披露之日，水元投资对兴津公司的债务本金余额为 8,810.00 万元。经双方友好协商，同意将上述债务展期至 2030
年 6 月 24 日，上述债务年利率按合同签订日五年期以上贷款市场报价利率(LPR)上浮 10%计算。
兴津公司为公司控股股东，兴津公司及其一致行动人天津水务集团有限公司合计持有公司 125,069,052 股，占比 35.46%。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴津公司为本公司的关联法人，本次债务展期事项构成关联交易。
公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司债务展期暨关联交易的
议案》，议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、
韩宏大先生在本议案的审议中回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东天津
兴津企业管理有限公司及其一致行动人天津水务集团有限公司将在本议案的审议中回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：天津兴津企业管理有限公司
2、成立日期：2020 年 8 月 31 日
3、注册地点：天津市河西区友谊北路合众大厦 B-601
4、法定代表人：王超
5、注册资本：76618.422874 万元
6、经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等
需取得许可的培训）；房地产咨询；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；物业管理；花卉绿植租
借与代管理；房地产经纪；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产
开发经营；水产养殖【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
7、股权关系：天津市人民政府国有资产监督管理委员会通过天津水务集团有限公司持有兴津公司 100%的股权。
8、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，兴津公司的资产总额为662,561,585.96 元，股东权益合计为 617,936,314.73
元；2024 年度，营业收入为75,471.70 元，净利润为-3,455,412.23 元。上述财务数据为经审计数。
截至 2025 年 3 月 31 日，兴津公司的资产总额为 660,159,989.26 元，股东权益合计为 617,207,981.21元；2025年 1-3月，
营业收入为 0元，净利润为-728,404.95元。上述财务数据为未经审计数。
9、与本公司的关系：兴津公司为公司控股股东，兴津公司及其一致行动人天津水务集团有限公司合计持有公司 125,069,052 股
，占比 35.46%。
10、兴津公司不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
经双方友好协商，同意将水元投资对兴津公司的 8,810.00 万元债务展期至2030 年 6 月 24 日，上述债务年利率按合同签订日
五年期以上贷款市场报价利率(LPR)上浮 10%计算。本次债务展期尚未签订相关协议。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
五、交易目的及对公司的影响
本次债务展期有助于水元投资统筹资金安排，将对公司发展产生积极影响，因此，本次债务展期不存在损害上市公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除上述关联交易外，自本年年初至本会议通知发出之日，公司与兴津公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联
人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 21,753.64 万元。
七、独立董事专门会议审核意见
经审阅，全体独立董事认为：本次债务展期有助于水元投资统筹资金安排，将对公司发展产生积极影响。本次债务展期不存在损
害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，且符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意将本
议案提交公司第八届董事会第二十二次（临时）会议和公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
八、备查文件
1、第八届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c5ef02cb-abb8-49a2-94cd-15bfc13280c8.PDF
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2025-05-21 18:05│渤海股份（000605）：关于第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方
式发出。
2、本次会议于 2025 年 5 月 21 日上午 11：00 以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中：冯文清先生以通讯表决的方式出席会议，其他监事以现场表决的方
式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。
天津水务集团有限公司为公司持股 5%以上股东，且与公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）互为
一致行动人，公司监事陶蕾女士为兴津公司提名的监事，且在兴津公司任职，因此，陶蕾女士为本议案的关联监事，在本议案的审议
中回避表决。本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关
规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
第八届监事会第十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/70a85ff9-7fe1-4dd6-9c07-cb54de5aa1e8.PDF
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2025-05-21 18:04│渤海股份（000605）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等相关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间2025 年 6 月 6 日（星期五）9:15 至 15:00
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投
票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
于股权登记日（2025 年 5 月 30 日，星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均
可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
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