公司公告☆ ◇000607 华媒控股 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:58 │华媒控股（000607）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │华媒控股（000607）：关于报刊投递发行业务调整的公告 │
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│2026-06-15 20:27 │华媒控股（000607）：关于杭州余杭时报传媒有限公司的托管进展公告 │
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│2026-05-15 18:19 │华媒控股（000607）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:19 │华媒控股（000607）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-07 16:42 │华媒控股（000607）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华媒控股（000607）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │华媒控股（000607）：第十一届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:08 │华媒控股（000607）：内部控制评价报告（2025年度） │
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│2026-04-23 19:08 │华媒控股（000607）：非经营性资金占用及关联交易资金往来情况汇总表 │
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2026-07-14 17:58│华媒控股（000607）：2026年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -2,100 ～ -1,400 -5,320.11
扣除非经常性损益后的净利润 -3,700 ～ -2,700 -7,064.12
基本每股收益（元/股） -0.02 ～ -0.01 -0.05
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
三、 业绩变动原因说明
本报告期，公司业绩变动的主要原因：
1、受行业环境、市场竞争、客户预算调整等因素影响，公司广告策划、报刊发行等业务收入有所下滑，相关成本降幅有限，相
关业务毛利有所下降；参股公司和理财的投资收益同比有所减少；计入当期损益的政府补助同比有所减少。
2、相比上年同期，公司亏损减少，主要系：实施降本增效，运营成本有所下降；部分亏损公司和业务关停并转；部分业务收入
与利润有所增长；加强对应收款项的管理和清收力度。
本报告期，非经常性损益对净利润影响预计 1,400 万元，主要为：当期确认的政府补助收益，媒体融合产生的保底收益。
四、 风险提示
以上数据仅为初步测算，未经审计，具体财务数据以本公司披露的 2026年半年度报告为准。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网，公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/20759115-edf6-471c-843b-203aaad1b642.PDF
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2026-07-01 00:00│华媒控股（000607）：关于报刊投递发行业务调整的公告
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华媒控股（000607）：关于报刊投递发行业务调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cd49fc00-a089-4b1b-86f4-38c665f35eeb.PDF
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2026-06-15 20:27│华媒控股（000607）：关于杭州余杭时报传媒有限公司的托管进展公告
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一、托管情况概述
根据地方政府关于县级融媒体中心建设的要求，按照打造“全国一流、全省领先”的区域新型主流媒体的工作目标和“充分整、
深度融、新闻+、政策扶”的思路，为进一步加快推动媒体融合、报台端一体发展，2020年，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称
：华媒控股、本公司）与杭州余杭传媒集团有限公司签署《杭州余杭晨报传媒有限公司托管协议》（以下简称“《首期托管协议》”
），授权杭州余杭传媒集团有限公司对杭州余杭晨报传媒有限公司（现已更名为“杭州余杭时报传媒有限公司”，简称“余杭时报”
）实施整体托管经营，托管期限为三年。详见2020年8月31日披露的2020-047号《关于子公司杭州余杭晨报传媒有限公司拟托管的公
告》。2023年，本公司与杭州余杭传媒集团有限公司签署《杭州余杭时报传媒有限公司延续托管协议》，将委托管理关系延续三年。
详见2023年4月29日披露的2023-026号《关于参股公司杭州余杭时报传媒有限公司的托管进展公告》。
托管运营以来，杭州余杭传媒集团有限公司努力推动企业国有资产保值增值和持续健康发展，期间全力克服了多种客观困难，完
成了托管协议的约定。现经双方友好协商，同意将委托管理关系继续延续三年。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司总经理办公会议审议
通过，无须提交董事会或股东会审议。
二、托管标的和托管方的基本情况
托管标的余杭时报和托管方杭州余杭传媒集团有限公司的基本情况详见2020 年 8 月 31 日披露的 2020-047 号《关于子公司杭
州余杭晨报传媒有限公司拟托管的公告》。
三、延续托管的主要情况
延续托管经营期限为三年，从 2026 年 1月 1日至 2028 年 12 月 31 日。
余杭时报建立年度分红机制，以 780 万元为分红基数，如余杭时报当年经营实际情况达到上述分红基数的，则年末按双方股权
比例进行分配；如未达到上述分红基数的，在双方按股权比例进行分红的基础上，由杭州余杭传媒集团有限公司以资源使用费方式补
足本公司按上述分红基数应享有的份额。
因重大政策体制调整等不可抗力导致公司经营产生重大问题的，由双方友好协商，签订补充协议。
本协议是对《首期托管协议》的延续。《首期托管协议》中除托管经营目标和公司交接之外的各项条款，与本协议不存在冲突的
继续适用。
余杭时报的延续托管预计不会对本公司本期和未来财务状况产生重大影响。由于延续托管，公司继续对余杭时报采用权益法核算
。
四、备查文件
《杭州余杭时报传媒有限公司延续托管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/04ae1cee-e780-4a39-b7c4-0546217c9400.PDF
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2026-05-15 18:19│华媒控股（000607）：2025年年度股东会决议公告
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华媒控股（000607）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/df6ab322-3035-4dc6-b088-df30c1c67b0e.PDF
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2026-05-15 18:19│华媒控股（000607）：2025年年度股东会之法律意见书
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华媒控股（000607）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b12175b4-cdfe-4d16-ae0e-993ab6356282.PDF
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2026-05-07 16:42│华媒控股（000607）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“本公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公
司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
时间：2026 年 5月 13 日（星期三）15:00-17:00
方式：投资者可登陆“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），关注微信公众号：全景财经，下载全景路演 APP，登录全景网
“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）， 登 录 浙 江 华 媒 控 股 股 份 有 限 公 司 路 演 厅（https://ir.p5w.
net/c/000607.shtml）等方式，参与本次互动交流。本公司部分董事、高级管理人员（具体以当天出席为准）将参加本次活动，通过
网络远程方式，就 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026
年 5 月 12 日 17:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（互动交流问题征集专题页面二维码）
本次说明会召开后，投资者可以登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d2b95743-112f-46ed-b625-d89bd05edfcb.PDF
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2026-04-30 00:00│华媒控股（000607）：2026年一季度报告
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华媒控股（000607）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f35d7caf-0d6d-4df2-b980-5e8283ac6ce1.PDF
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2026-04-30 00:00│华媒控股（000607）：第十一届董事会第十八次会议决议公告
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浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十八次会议通知于 2026 年 4月 17 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 202
6 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议主持人为董事长项辉，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、2026 年第一季度报告
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2026 年第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/481a77c0-f551-4bf6-9d6b-35afe921fc63.PDF
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2026-04-23 19:08│华媒控股（000607）：内部控制评价报告（2025年度）
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2025年度内部控制评价报告浙江华媒控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司本级及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.56%，营业
收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.86%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织结构、发展战略、企业文化、社会责任、子公司管理、人力资源、资金管理、采购业
务、资产管理、对外投资、对外担保、财务报告、合同管理、印章管理、预算管理、档案管理、信息系统、内部信息传递、信息披露
、广告及策划业、新媒体、户外广告、报刊及发行业、教育培训及技术服务、活动会展、印刷销售、商品销售、信息服务、物流配送
、园区运营、工程建设等。
重点关注的高风险领域主要包括资金管理、采购业务、对外投资、对外担保、广告及策划业、新媒体、户外广告、报刊及发行业
、活动会展、教育培训及技术服务、印刷业、商品销售、物流配送、信息服务、园区运营、工程管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价管理制度规定的程序执行。公司成立内部控制评价工作小组
（董事长为组长，监察审计部主任为副组长，审计部成员、各部门及相关子公司业务骨干为组员）在董事会的领导下开展年度内部控
制评价工作，各部门配合执行，形成各部门及下属公司自评与评价小组测评相结合的方式开展内控体系自查。
年度内部控制评价测试工作包括：制定《2025年度内部控制评价工作方案》、成立评价小组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇
总评价结果、编制评价报告等环节。
评价过程中我们广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。
（三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制评价管理制度》等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥利润总额5%或
潜在错报金额≥资产总额1%或
潜在错报金额≥营业收入1%
重要缺陷 未达到重大缺陷定量标准，但
利润总额3%≤潜在错报风险＜利润总额5%或
资产总额0.5%≤潜在错报风险＜资产总额1%或
缺陷等级 定量标准
营业收入0.5%≤潜在错报风险＜营业收入1%
一般缺陷 潜在错报未达到重大缺陷、重要缺陷标准
注：上表中的利润总额、资产总额、营业收入以审计后的年度合并财务报表数字为依据。
应用上述指标时，我们采用孰低原则确定年度的缺陷认定标准。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷
：
(1)董事、高级管理人员舞弊；
(2)企业更正已公布的财务报告；
(3)外部审计披露的重大错报而不是由公司首先发现的；
(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(5)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间
后，并未加以改正。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层
重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 定量标准
重大缺陷 直接财产损失≥利润总额5%或
直接财产损失≥资产总额1%或
直接财产损失≥营业收入1%
重要缺陷 未达到重大缺陷定量标准，但
利润总额3%≤直接财产损失＜利润总额5%或
资产总额0.5%≤直接财产损失＜资产总额1%或
营业收入0.5%≤直接财产损失＜营业收入1%
一般缺陷 直接财产损失未达到重大缺陷、重要缺陷标准
注：上表中的利润总额、资产总额、营业收入以审计后的年度合并财务报表数字为依据。
应用上述指标时，我们采用孰低原则确定年度的缺陷认定标准。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:
（1）企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（7）并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；
（8）发生重大负面事项，并对企业定期报告披露造成负面影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江华媒控股股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c160224b-7df4-436d-b6e6-8ed574805654.PDF
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2026-04-23 19:08│华媒控股（000607）：非经营性资金占用及关联交易资金往来情况汇总表
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华媒控股（000607）：非经营性资金占用及关联交易资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d5a66b42-c13b-4735-a7a6-3ba77e24d00c.PDF
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2026-04-23 19:08│华媒控股（000607）：关于计提信用减值和资产减值准备的公告
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华媒控股（000607）：关于计提信用减值和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4d77584b-a61a-4b99-8f40-75949d26a095.PDF
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2026-04-23 19:08│华媒控股（000607）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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华媒控股（000607）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e1d0ca2d-adcd-4c21-8ac2-695910f710cd.PDF
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2026-04-23 19:08│华媒控股（000607）：关于拟为董事和高级管理人员等购买责任险的公告
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一、投保概况
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于2026年4月22日召开的第十一届董事会第十七次会议，审议了《
关于拟为董事和高级管理人员等购买责任险的议案》，为完善公司风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员的权益，促进相关
责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，本公司拟为董事、高级管理人员等购买责任险。具体方案如下：
1、投保人：浙江华媒控股股份有限公司
2、被保险人：浙江华媒控股股份有限公司符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期
间前或保险期间内担任本公司的董事、高级管理人员等
3、保险费：不超过20万元人民币/年（具体以最终签署的合同为准）
4、保险期限：12个月（具体以最终签署的合同为准）
具体投保金额和保险条款提请股东会授权公司管理层按采购管理有关规定执行。
本公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保
险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审批流程
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ac0cb08-f91e-4d0b-b669-9a796cbcb113.PDF
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2026-04-23 19:08│华媒控股（000607）：关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第十四条规定，上市公司每年应当按要求披露对
会计师事务所履职情况的评估报告。根据该要求，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对 2025 年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会会计师事务所）的履职情况进行了评估，详
情如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会会计师事务所），于2013 年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于
上海，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2025 年末合伙人数：113 人；注册会计师
人数：551 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 人。
最近一年（2025 年度）经审计的收入总额：69,164.46 万元；
最近一年（2025 年度）审计业务收入：48,416.30 万元；
最近一年（2025 年度）证券业务收入：23,821.20 万元；
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：87 家；
上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 7,384.93 万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8月 21 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度
财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所为本公司 2025 年度审计机构和内控审计机构。2025 年
12 月 12 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会表决通过了聘请上会会计师事务所为本公司 2025 年度审计机构和内控审计机构
，2025 年报审计费用为 120 万元，年度内控审计费用为 28 万元，与上年保持一致。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，上会会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。经审计，上会会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现
金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。上会会计师事务所出具了标准
无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，上会会计师事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对上会会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在上会会计师事务所进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具
体意见和要求，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流，敦促其按质按时完成年报审计工作，并要求其与公司
内审部门积极沟通，充分利用公司内审部门的工作来修正会计师事务所的审计程序的性质、时间安排和范围。
（四）2026 年 2月 27 日，审计委员会与会计师事务所对初审的情况以及重大事项进行了初步沟通；2026 年 4 月 14 日，上
会会计师事务所出具 2025 年年度审计报告初步审计意见后，审计委员会与会计师事务所就 2025 年公司财务状况、经营成果及在审
计过程中关注的重大事项进行了沟通。
（五）2026 年 4 月 22 日，公司召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，会议审议通过了公司 2025 年年度报告
、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计
师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准
确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
上会会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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2026-04-23 19:08│华媒控股（000607）：商誉减值测试报告
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华媒控股（000607）：商誉减值测试报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:06│华媒控股（000607）：独立董事2025年度述职报告（章丰）
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华媒控股（000607）：独立董事2025年度述职报告（章丰）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:06│华媒控股（000607）：独立董事2025年度述职报告（傅怀全）
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华媒控股（000607）：独立董事2025年度述职报告（傅怀全）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:06│华媒控股（000607）：股东会议事规则
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华媒控股（000607）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:06│华媒控股（000607）：独立董事2025年度述职报告（曹国熊）
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作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，2025 年，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事履职指引》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履
行独立董事的职责和义务，对维护公司整体利益及中小股东的合法权益，健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策
、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2025 年度的履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
目前，华媒控股独立董事 3 名，超过董事会人数的三分之一，具备会计、金融投资、传媒行业等专业背景和资深从业经历。
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
曹国熊，1973 年出生，硕士，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十三届政协委员，杭州市第十二
届政协常务委员。2011 年 6 月至今，任浙江普华天勤股权投资管理有限公司董事长。2021 年 1 月至今，任浙江华媒控股股份有限
公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，与公司不存在关联关系及相关利益安排，不存在任何影
响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议与参与公司决策情况
2024 年，公司共召开 5 次董事会，其中 4 次采用了通讯表决方式，1 次采用现场表决方式。本人亲自参加了 4 次董事会，其
余 1 次会议由于工作安排冲突无法亲自参加，授权独立董事傅怀全代为投票表决。公司共召开 2 次股东会，均采用现场表决与网络
投票相结合的方式，由于工作安排冲突，本人履行了请假流程。本人对每项会议议案进行认真审议，同时按照相关法律、法规的要求
发表意见。
在召开董事会前，本人主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的经营、管理和运作情况，为董事会的科学决策
做充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，运用擅长的经济管理、财会、审计、法律、金融等方面的专业知识，积极参与讨论并
提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，关注和重视公司的生产经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况。
2025 年，本人对每个议案均投了同意票，没有提出异议。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2025 年度，本人积极参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作。具体工作如下：
1、独立董事专门会议
本人作为上市公司独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事和审计委员会履职手册》等法律法规和公
司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，参与公司独立董事专门会议，履行相关事项的事前审议职责。
2025 年，公司共召开 2次独立董事专门会议，对应当披露的关联交易、董事、高级管理人员的薪酬、子公司接受关联方财务资助等
事项进行了审议，本人均出席了相关会议，对所审议的相关议案进行认真审议，并发表了同意意见，同意将相关议案提交董事会审议
，切实履行了独立董事的职责和义务。
（三）行使独立董事职权情况
2025 年度，除正常履行独立董事职责外，未发生独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、公
开向股东征集股东权利等情形。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年，在定期报告编制过程中，本人与公司财务负责人、计划财务部（核算中心）负责人、年审注册会计师进行了充分、有
效沟通，关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年，本人严格按照有关法律、法规的规定履行职责，对董事会的议案，本人认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身
的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）在上市公司现场工作情况
2025 年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作 15 天。本人利用参加公司会议的机会
对公司进行现场考察，日常保持与公司管理层及有关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项
的进展，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划，站在专业角度发表意见和建议。此外持续关注外部市场环境变
化对公司的影响以及公司舆情，切实履行独立董事的职责。
（七）上市公司配合独立董事工作情况
2025 年，公司高级管理人员与本人保持定期的沟通，董事会办公室及相关部门为保证本人有效行使职权，提供了必要的条件，
资料及时、详细。对本人要求补充的资料，及时进行补充或解释。同时，签阅了由公司董事会办公室提供的上级监管机构和深交所下
发给上市公司的文件，为本人认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，公司董事会有关决策均得到较好的执行。公司的信息披露管理制度执行情况良好，未发现有应披露而未披露的情形
，未发现上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间存在潜在重大利益冲突。
（一）关联交易
2025 年度，公司的关联交易主要为日常关联交易，均符合公司的实际情况，相关定价遵循公平、公正的商业原则，符合国家有
关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。所有关联交易事先均履行独立董事专门会议审议程序。在董事会上，
关联董事对关联交易有关议案回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
公司对以前年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺进行了梳理，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，本人及时审议了定期报告及内部控制评价报告，对定期报告签署了书面确认意见。相关财务信息客观公正地反映了
公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷，内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部
控制体系建设、执行和监督的实际情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年，公司经第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第九次会议审议，继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。经核查上会会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，本人对公司聘
请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务报表审计机构和内部控制审计机构表示同意。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券、期货审计业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能
够满足公司财务审计和内控审计的要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025 年度，公司的会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18 号》，对“关于不属于单项履约义务的保证类质
量保证的会计处理”的内容而执行的相应变更，属于落实国家统一会计制度的要求，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策
、会计估计或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
不适用。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度，公司董事和高级管理人员的薪酬根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》严格执行，各高级管理人员的年
薪标准结合具体岗位职责和工作目标，并参考 2024 年度行业薪酬水平而确定。董事、高级管理人员的薪酬等按要求履行了独立董事
专门会议、董事会、股东会审议程序，公司审议和表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公
司章程》要求。
四、持续加强法律法规的学习
本人始终保持对法律法规及规则更新动态的关注，持续学习，不断提高履职能力，及时了解掌握最新的监管要求，确保作为独立
董事发挥应有的作用。
五、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，督促公司规范运作
。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事职责，严格按照法律法规及《公司章程》等规定，积极发挥参与决策
、监督制衡、专业咨询作用，利用自身的知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司
稳健经营、规范运作，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人工作
中给予的配合和支持。
独立董事：曹国熊
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2026-04-23 19:06│华媒控股（000607）：董事会议事规则
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华媒控股（000607）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:06│华媒控股（000607）：对外投资管理制度
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第一条 为了加强浙江华媒控股股份有限公司（以下简称公司）对外投资活动管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保
障对外投资安全，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规及公司章程的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司及各级子企业在境内外从事的固定资产投资、股权投资、金融投资和其他投资行为。
第三条 对外投资的原则：
（一）必须遵循国家法律、法规的规定，符合国家的产业政策；
（二）必须符合公司的发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经济效益；
（三）公司的投资必须注重风险，保障资金的安全运行。
第四条 公司相关部门在进行金融投资前，应合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。参与投资的人员应充分理解
金融投资风险，严格执行金融投资的业务操作和风险管理制度，应知悉其他相关法律、法规和规范性文件相关规定，不得进行违法违
规的交易。
第五条 本制度适用于公司本级及合并报表范围之内子公司的一切对外投资行为。合并报表范围之外的参股公司进行对外投资，
对公司业绩可能造成较大影响的，公司应参照本制度履行信息披露义务。
第二章 对外投资的决策权限
第六条 公司对外投资实行专门管理和逐级审批制度。公司股东会、董事会、总经理办公会为公司投资行为的决策机构，根据《
上市规则》及公司章程所确定的权限范围对公司的对外投资做出决策。
第七条 对外投资的审批权限
（一）股东会
1.对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据；
2.对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对
金额超过五千万元；
3.对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额
超过五百万元；
4.对外投资标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元，该投
资涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
5.对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过五千万元；
6.对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元。
（二）董事会
1.对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据；
2.对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对
金额超过一千万元；
3.对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额
超过一百万元；
4.对外投资标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万元，该投
资涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
5.对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过一千万元；
6.对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过一百万元。
（三）总经理办公会议
未达本条（一）、（二）项审批标准的对外投资事项。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
对外投资标的为股权，且购买该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产、营业收入、净利润和净
资产适用本条（一）、（二）项的规定。第八条 公司的委托理财事项按照公司《委托理财管理制度》规定履行相应的审批程序。
第九条 对于达到股东会审议标准的对外投资，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师
事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他
资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。
第十条 前述第五条所述子公司进行对外投资事项时，在履行前述第七条流程前，子公司应履行完毕子公司内部审议流程。
第十一条 公司对外投资事项涉及关联交易的，应当按照《上市规则》、公司章程及《关联交易决策制度》的规定履行相应的审
批程序。
第十二条 上述对外投资涉及“三重一大”事项的，在履行本章规定的审批程序前，应当提交公司或子公司所属党组织履行对应
的前置研究程序。
第三章 对外投资管理的组织管理机构
第十三条 公司投资管理部负责公司对外投资的管理事务，主要为：
（一）对外投资项目立项跟踪、尽调配合、投资决策、协议签署、资金筹划、股权交割、信息梳理、合规治理、运营情况、风险
防控、退出执行等方面开展管理工作；
（二）为控股子公司的对外投资事项提供建议。第十四条 公司监察审计部负责公司对外投资行为的审计监督工作。
第十五条 公司计划财务部（核算中心）为对外投资的财务管理部门，负责对投资项目进行资金管理、资金调度、出资手续办理
等。
第十六条 公司法务负责对外投资项目的协议、合同、决议和重要相关信函、章程等的法律审核。
第四章 对外投资的处置
第十七条 对外投资的转让与收回
（一）出现或发生下列情况之一，公司可以收回对外投资：
1.按照被投资公司的《章程》规定，该投资项目经营期满；
2.由于投资项目经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
3.由于发生不可抗力而使项目无法继续经营；
4.合资或合作合同规定投资终止的其他情况出现或发生时；
5.公司认为有必要的其他情形。
（二）出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
1.投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的；
2.由于自身经营资金不足而急需补充资金时；
3.由于投资项目的经营效益不达投资预期时；
4.公司认为有必要的其他情形。
第十八条 对外投资的收回、转让、核销审批程序与决策权限与本制度第二章关于实施对外投资项目的相关规定一致。
第十九条 公司对外投资项目终止时，应按国家关于企业清算的有关规定对被投资单位的财产、债权、债务等进行全面的清查。
在清算过程中，应注意是否有抽逃和转移资金、私分和变相私分资产、乱发奖金和补贴的行为。清算结束后，应注意各项资产和债权
是否及时收回并办理了入账手续。
第二十条 公司核销对外投资，应取得因被投资单位破产等原因不能收回投资的法律文书或其他证明文件。
第二十一条 公司计划财务部（核算中心）应当认真审核与对外投资资产处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关
资料，并按照规定及时进行对外投资资产处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。
第五章 对外投资的财务管理与审计
第二十二条 公司计划财务部（核算中心）应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投
资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定。
第二十三条 长期对外投资的财务管理由公司计划财务部（核算中心）负责，计划财务部根据分析和管理的需要，取得被投资单
位的财务报告，以便对被投资单位的财务状况进行分析，维护公司的权益，确保公司利益不受损害。
第二十四条 公司在每年度末对投资进行全面检查。公司监察审计部对控股子公司进行专项审计。
第二十五条 公司子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计管理制度的有关规
定。
第二十六条 公司子公司应每月向公司计划财务部报送财务会计报表。
第二十七条 对公司所有的投资资产，应由监察审计部人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点或与委托保管机构进行核
对，检查其是否为本公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。
第六章 重大事项报告和信息披露
第二十八条 公司本级及合并报表范围之内子公司的对外投资应严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则
》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
第二十九条 公司对子公司的所有重大信息依法享有知情权。子公司应积极配合做好对外投资的信息披露工作，提供的信息应当
真实、准确、完整并在第一时间报送公司董事会办公室，以便公司及时履行信息披露义务。
第三十条 在对外投资事项未披露前，各知情人员均负有保密义务。各知情人员均不得利用知悉的信息进行内幕交易，亦不得透
露、暗示他人进行内幕交易。
第七章 附则
第三十一条 本制度未尽事宜按国家有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定执行。
第三十二条 本制度如与国家日后颁布、修改的法律、法规、部门规章、其他规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触
时，按国家有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定执行，并对本制度进行修订。
第三十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
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2026-04-23 19:06│华媒控股（000607）：投资者关系管理制度
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华媒控股（000607）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:06│华媒控股（000607）：子公司管理制度
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华媒控股（000607）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:06│华媒控股（000607）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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华媒控股（000607）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:06│华媒控股（000607）：审计委员会工作细则
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华媒控股（000607）：审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:05│华媒控股（000607）：2025年年度审计报告
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华媒控股（000607）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/23b43bc9-e4ca-4d2e-8810-911404278356.PDF
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2026-04-23 19:04│华媒控股（000607）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
持有本公司股票且担任本公司董事、高级管理人员等与提案 4.00、提案5.00 有利害关系的关联人需在本次股东会上对提案 4.0
0、提案 5.00 回避表决，公司已在 2026-019 号《第十一届董事会第十七次会议决议公告》、2026-024 号《关于拟为董事和高级管
理人员等购买责任险的公告》中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提
下接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7幢 24 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度董事监事薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于拟为董事和高级管理人员购买责任险 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
以上提案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2026-018
号《2025 年年度报告》及摘要、2026-019 号《第十一届董事会第十七次会议决议公告》、2026-020 号《关于2025 年度利润分配预
案的公告》、2026-024 号《关于拟为董事和高级管理人员等购买责任险的公告》及相关制度。投资者欲了解详细内容，请到以上媒
体查询。提案 7.00、8.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
本次股东会提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
独立董事将在年度股东会上提交《独立董事 2025 年度述职报告》。高级管理人员的薪酬将向股东会说明。
三、会议登记等事项
1、登记材料：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或双方亲笔签名的授
权委托书、委托人的身份证复印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）办理登记。
授权委托书的内容和格式详见附件 2。
2、登记时间：2026 年 5月 11 日—5月 13 日 9:30—11:30，14:00—17:00
3、登记地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7幢 22 楼
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点，或通过电话、邮件等方式进行登记（不按本通知要求时间进行
登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票）。
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章的复印件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等
办理登记手续。
6、联系方式：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-85098807
电子邮箱：ir000607@000607.cn
7、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b71e03b7-734f-4d6c-9ccb-301ea9d12ae5.PDF
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2026-04-23 19:03│华媒控股（000607）：关于华媒控股2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告
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华媒控股（000607）：关于华媒控股2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/331c0963-396c-41f3-ab5f-855d174fe93b.PDF
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2026-04-23 19:03│华媒控股（000607）：华媒控股拟了解价值涉及的中教未来国际教育科技(北京)集团有限公司股东全部权益价
│值评估项目资产评估报告
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华媒控股（000607）：华媒控股拟了解价值涉及的中教未来国际教育科技(北京)集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评
估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5a100f41-c70e-4fe2-b9b8-f20ce3c29d4a.PDF
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2026-04-23 19:03│华媒控股（000607）：华媒控股拟了解价值涉及的中教未来国际教育科技(北京)集团有限公司股东全部权益价
│值评估项目资产评估说明
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华媒控股（000607）：华媒控股拟了解价值涉及的中教未来国际教育科技(北京)集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评
估说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e3002ab6-92c5-440a-a4fe-a96b3ce6b308.PDF
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2026-04-23 19:03│华媒控股（000607）：华媒控股拟了解其持有的长期股权投资价值评估项目资产评估报告
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华媒控股（000607）：华媒控股拟了解其持有的长期股权投资价值评估项目资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0a25286e-9e43-469c-b1c9-3238b9655db6.PDF
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2026-04-23 19:03│华媒控股（000607）：关于华媒控股2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报
│告
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华媒控股（000607）：关于华媒控股2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b04030f-ceea-4d4f-8173-ab9b263eb610.PDF
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2026-04-23 19:03│华媒控股（000607）：：华媒控股拟对收购中教未来国际教育科技(北京)集团有限公司股权形成的商誉进行减
│值测试...
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声 明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委
托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。
本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人
使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结
论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估
报告依法承担责任。
四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、委估资产组组合所在主要企业申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式
确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期
的利益关系，对相关当事人不存在偏见。
六、资产评估专业人员已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律
权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。
七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人
应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。
1 坤元资产评估有限公司
浙江华媒控股股份有限公司拟对收购中教未来
国际教育科技(北京)集团有限公司股权形成的
商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目资 产 评 估 报 告
坤元评报〔2026〕428 号摘 要
以下内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和正确理解
评估结论，应当认真阅读资产评估报告正文。
一、委托人和委估资产组组合所在主要企业及其他资产评估报告使用人
本次资产评估的委托人为浙江华媒控股股份有限公司(以下简称华媒控股)，本
次资产评估的委估资产组组合所在主要企业为中教未来国际教育科技(北京)集团有
限公司(以下简称中教未来)。
根据《资产评估委托合同》，本资产评估报告的其他使用人为国家法律、法规
规定的资产评估报告使用人。
二、评估目的
华媒控股根据《企业会计准则》的要求，拟对其收购中教未来股权所形成的商
誉在资产负债表日进行减值测试，为此需要对该经济行为涉及的相关资资产组组合
在评估基准日的可回收价值进行评估。
本次评估目的是为该经济行为提供委估资产组组合可回收价值的参考依据。
三、评估对象和评估范围
评估对象为涉及上述商誉减值测试的相关资产组组合。
评估范围为华媒控股和中教未来申报的截至2025年 12月31日的相关资产及负
2 坤元资产评估有限公司
债。按照委估资产组组合汇总表反映，不含商誉资产总额、负债和相关商誉的企业申报金额分别为 69,751,954.11 元，75,150,
681.39 元和 341,967,676.92 元，资产净额(含商誉)为 336,568,949.64 元。
四、价值类型
按照《以财务报告为目的的评估指南》的要求，选择资产组的可回收价值作为本评估报告的价值类型。
“可回收价值”是指委估资产组组合预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额的孰高者。
五、评估基准日
评估基准日为 2025 年 12 月 31 日。
六、评估方法
根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次采用收益法进行评估。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3eb7c47c-b852-4baa-8ccc-9b98769db709.PDF
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2026-04-23 19:03│华媒控股（000607）：：华媒控股拟对收购中教未来国际教育科技(北京)集团有限公司股权形成的商誉进行减
│值测试...
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华媒控股（000607）：华媒控股拟对收购中教未来国际教育科技(北京)集团有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资
产组组合价值评估项目评估说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0e8f0582-61ea-40f8-91eb-e39a9858c41b.PDF
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2026-04-23 19:02│华媒控股（000607）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于 2026 年 4月 22 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通
过了《2025 年度利润分配预案》，提议 2025 年度不进行利润分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-357,760,834.62 元，期初未
分配利润 787,256,448.20元，按照《公司法》和公司章程规定，弥补亏损 0元，提取法定公积金 0元，提取任意公积金 0 元，向股
东分配利润 0 元，其他综合收益结转留存收益178,500.00 元，报告期末未分配利润 429,674,113.58 元。其中，母公司 2025年度
实现归属于上市公司股东的净利润-166,030,214.44 元，期初未分配利润3,994,452.18 元，弥补亏损 0元，提取法定公积金 0元，
提取任意公积金 0元，向股东分配利润 0元，报告期末未分配利润-162,035,762.26 元。
根据《公司章程》和公司的实际情况，董事会同意 2025 年度利润分配预案为：
2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 29,513,253.89
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -357,760,834.62 -8,317,310.87 88,428,706.17
合并报表本年度末累计未分配利润 429,674,113.58
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 -162,035,762.26
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 29,513,253.89
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -92,549,813.1067
最近三个会计年度累计现金分红及回购 29,513,253.89
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
不触及其他风险警示情形及具体原因：公司 2025 年度净利润为负值，最近三个会计年度累计现金分红金额 29,513,253.89 元
，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
（二）预案合理性的说明
1、2025 年度不进行利润分配的说明及未分配利润的用途和计划
2025 年度公司未实现盈利，结合当前经营实际与未来发展规划，本年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将主要用于以下
方面：
1）保障日常经营稳定运行。满足公司日常经营资金需求，支持各项业务的开展，应对可能产生的经营风险等。
2）保障偿债能力。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并短期借款余额 0.52亿元，一年内到期非流动负债 1.33 亿元，应付债
券 5.25 亿元，为保障偿债能力，公司需要预留资金偿还有息负债。
2、子公司的利润分配情况
报告期内，本公司并表范围内的子公司未实施利润分配。
3、预案合理性
（1）该预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规和《公司章程》的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。
（2）利润分配预案与公司成长性的匹配情况
该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造
成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
（3）在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好
信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
3、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司一直严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，积极用现金分红形式回报投资者，最近三个会计年度累计现金分红 29,
513,253.89 元。在后续的经营发展中，公司将围绕“聚焦、瘦身、提效、转型”，进一步聚焦主责主业，推进产业发展强基提效，
优化业务结构，强化成本管控，提升经营质量，持续完善公司治理等举措，兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，保持利润
分配政策的连续性和稳定性，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红形式回报投资者。
四、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aecf4ddf-dc12-4d15-9eac-9cf1ec675a90.PDF
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2026-04-23 19:01│华媒控股（000607）：内部控制审计报告
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华媒控股（000607）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cef19c64-1862-4912-bf47-1ee83695198d.PDF
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2026-04-23 19:01│华媒控股（000607）：2025年年度报告
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华媒控股（000607）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/590949c0-e309-4f62-85d6-e76a83c578d0.PDF
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2026-04-23 19:01│华媒控股（000607）：2025年年度报告摘要
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华媒控股（000607）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f1782351-fad2-4240-9c51-9abb3e072e91.PDF
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2026-04-23 19:01│华媒控股（000607）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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华媒控股（000607）：第十一届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/724ccb3e-9381-44f2-8d43-ec03d246ac42.PDF
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2026-04-23 19:00│华媒控股（000607）：关于2025年度日常关联交易执行情况的公告
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华媒控股（000607）：关于2025年度日常关联交易执行情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3fd13417-e590-44d5-86cc-079e33293cd3.PDF
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2026-04-23 18:59│华媒控股（000607）：累积投票制实施细则
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第一条为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利
，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》的有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司选举董事时，出席股东会的股东所拥有的表决权（累积表决票数）等于其所持有
的股份总数乘以应选董事人数的乘积，出席会议股东可以将其拥有的累积表决票数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的累积
表决票数分散投向多位董事候选人，最后按得票多少依次决定董事人选。
第三条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公司股东会选举两名以上董事时，应当实行累积投票制
。
公司股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。
第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称“董事”特指非由职工代表担任的董事，由职
工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事的选举采用累积投票方式，董事会必须置
备适合实行累积投票方式的表决票，董事会秘书应对累积投票方式、表决票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利
。
第二章 董事候选人的提名
第六条在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，由董
事会向股东会提出董事候选人提交股东会选举。公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权提名董事候选人
。独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。
第八条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职
情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第九条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料
真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。
第十条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被
提名人成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。
第十一条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。
第三章 董事选举的投票与当选
第十二条 董事选举的投票：
（一）累积投票制的票数计算法：
1、每位股东持有的股份数乘以股东会选举董事人数的乘积，即为股东所有用于投票的累积表决票数；
2、股东会进行多轮选举时，根据每轮选举应选的董事人数重新计算股东累积表决票数。
3、公司董事会秘书在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司董事、股东会监票人对宣布结果有
异议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体
操作如下：
1、选举独立董事时，每位股东拥有的累积表决票数等于其持有的股份数乘以应选独立董事人数的乘积，该累积表决票数只能投
向公司的独立董事候选人；
2、选举非独立董事时，每位股东拥有的累积表决票数等于其持有的股份数乘以应选非独立董事人数的乘积，该累积表决票数只
能投向公司的非独立董事候选人。
（三）投票方式：
1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人
。
2、股东在会议签到时首先向股东会工作人员确认其股东身份及所持公司股份数，股东会工作人员将已标明累积表决票数的表决
票发放给股东，投票时股东在其选举的每名董事相应位置标出其所使用的表决票数。
3、每位股东所使用的表决票总数不得多于股东合法拥有的累积表决票数，所投的候选董事人数不能多于应选的董事人数，否则
该股东投票无效，视为放弃该项表决。
4、如果表决票上股东使用的表决票总数少于或等于股东合法拥有的累积表决票数，该表决票有效，累积表决票数与股东已使用
的表决票数的差额部分视为弃权。
5、若股东投选的董事的表决票数多于股东合法拥有的累积表决票数，股东会工作人员应向该股东提出，如该股东不作出修改，
则该股东所选的董事候选人的表决票无效，该股东所有表决票视为弃权。
6、若股东投选的候选董事人数多于应选董事人数，股东会工作人员应向该股东提出，如该股东不作出修改，则该股东所选的董
事候选人的表决票无效，该股东所有表决票视为弃权。
7、表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况，依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选
。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合
并计算。股东使用持有该类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进
行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
第十三条 董事的当选原则：
1、股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董
事的得票数必须达到出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的 1/2以上。
2、如果在股东会上选出的董事人数多于应选人数，则得票数多者为当选。
3、若当选人数少于应选董事人数，未达到《公司章程》规定的董事会成员人数要求时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选
举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则原任董事不能离任，原董事会应召开会议，重新推荐缺额董事候选人，并提交股东会选
举。其他董事已经当选的选举结果仍然有效。
4、若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该两名或两名以上候选人进行第二轮选举。第二轮选
举仍不能决定当选者时，则缺额在将来的股东会另行选举填补。若由此导致董事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则原任
董事不能离任，原董事会应召开会议，重新推荐缺额董事候选人，且应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行
选举填补，其他董事已经当选的选举结果仍然有效。
第四章 累积投票制的特别操作程序
第十四条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别说明。
第十五条 在股东会选举董事前，大会主持人应明确告知与会股东或股东授权代表对候选董事实行累积投票方式。
第十六条 股东会会议召集人须制备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书或大会主持人应在股东投票前就累积投票方式、
选票填写方法、计票方法作出说明和解释。
第十七条 本实施细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本实施细则与有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本实施细则中，“以上”都含本数；“多于”、“少于”不含本数。第十九条 本实施细则由公司董事会负责解释。
第二十条 本实施细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0f3c30fd-3908-4cc0-99dd-73c11f3a4582.PDF
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2026-04-23 18:57│华媒控股（000607）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更属于本公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，预计对公司财务状况、经营成果和现金流量无重
大影响。
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规定。该解释自 2026年 1月 1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规
定执行。
二、审批程序
本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股
东会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，执行变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准
确的会计信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ae7a0f56-c037-41ce-9cec-822168bf8dfe.PDF
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2026-04-23 18:57│华媒控股（000607）：华媒控股拟了解其持有的长期股权投资价值评估项目资产评估说明
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华媒控股（000607）：华媒控股拟了解其持有的长期股权投资价值评估项目资产评估说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d56beb49-9ce3-45ff-bf9d-1eb50349e4c4.PDF
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2026-04-23 18:57│华媒控股（000607）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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华媒控股（000607）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
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2026-04-23 18:00│华媒控股（000607）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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2026 年度，为强化资金流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营和
风险可控的前提下，公司（包括合并报表范围内的各级子公司）将利用自有闲置资金进行委托理财。
2026 年 4 月 22 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同
意公司利用自有闲置资金购买低风险的理财产品，本次授权决议有效期为 12 个月，任意时点总余额不超过 6 亿元，资金在额度内
可以滚动使用。具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告》。
本事项不构成关联交易。无需提交股东会审议。
一、投资概况
1、投资金额
不超过 6亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的投资总余额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过 6亿元人民币。
2、投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，选择资信
状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并将及时跟踪委托理财的进展情况及投资安全
状况，确保资金投向合法合规。
资金投向：结构性存款、货币市场基金、固定收益类产品等理财投资。其他类型的投资，均应根据交易所和公司制度相关规定及
时履行审议程序及信息披露义务。
3、期限及授权
以上额度自决议通过之日起使用期限不超过 12 个月（含 12 个月）。
董事会授权在上述额度和期限内，根据风险水平由公司总经理办公会议集体决策或采取联签方式批准每笔理财产品的投资。
二、投资风险及防范
公司拟购买的理财产品属于公司风险承受度以内的投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响
，可能存在违约风险或不能兑付的风险、募集失败的风险、理财资金被违规使用的风险、资金使用方信用风险、投资标的风险以及政
策和法律风险等。
公司已建立并将继续完善《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、日常管理、报告制度和风险控制等方面做
了切实可行的规定。公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》和《委托理财管理制度》等规定进行规范管理，加强检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全。
三、对公司的影响
公司将在坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则下利用自有闲置资金进行委托理财，以不影响公司正常经营
和主营业务的发展为先决条件。公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转和
主营业务的开展。通过低风险的理财，对自有闲置资金进行委托理财，可以增强公司资金流动性，提高资金使用效率，同时获得一定
的投资效益，提升整体业绩水平，为股东谋取更多的投资回报。
四、审计委员会意见
公司审计委员会认为在确保日常经营和资金安全的前提下，通过风险适度可控的理财，对自有闲置资金进行现金管理，可以增强
公司资金流动性，提高资金使用效率，同时获得一定的投资效益，提升整体业绩水平，为股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2026 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e159ccf9-e84a-461a-bb96-d5467920a1df.PDF
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2026-04-20 16:57│华媒控股（000607）：关于银行账户及资金解除冻结的公告
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浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因合同纠纷被原告申请诉前财产保全，部分银行账户及资金被冻
结，详见 2025 年 4月 23日披露的《关于公司部分银行账户及资金被冻结的公告》，2025年 5月 20日披露的《关于公司部分银行账
户及资金被冻结的进展公告》。为解除资金冻结，提高资金使用效率，公司拟以全资子公司浙江华媒实业有限公司作为申请人，以其
持有的部分不动产资产向湖南省衡阳市中级人民法院申请财产保全置换，详见 2026年 2月 28日披露的《关于拟向法院申请财产保全
置换的公告》。公司银行账户和资金被冻结期间未对公司资金周转和日常生产经营活动造成实质性影响。
2026 年 4 月 15 日，本公司收到湖南省衡阳市中级人民法院《民事裁定书》（（2025）湘 04民初 5号之五），法院裁定准许
原告撤诉，详见 2026年 4月 16日披露的《关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告》。
截至本公告披露日，经查询，公司上述被冻结的银行账户及资金已全部解除冻结，恢复正常使用。
公司有关信息以选定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的信息为准，请广大投资者
理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/933eab48-c676-4b9f-91bd-b30cbc38b158.PDF
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2026-04-15 18:02│华媒控股（000607）：关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院裁定准许原告撤诉。
2、本公司所处的当事人地位：被告。
3、涉案的金额：衡阳城市更新投资有限公司请求本公司、衡阳新船山公司共同支付违约金 160,494,000.00 元，共同赔偿资金
占用期间利息 14,254,677.50 元，共同支付原告律师代理费 300,000 元；案件受理费、保全费等全部诉讼费用。涉案金额暂合计 1
75,048,677.50 元。
4、对本公司损益产生的影响：原告撤诉属于资产负债表日后非调整事项，不影响 2025 年度已计提的预计负债。公司仍存在再
次被起诉的或有风险。本事项对未来财务状况的影响存在不确定性，具体会计处理及影响金额以会计师事务所年度审计结果为准。
一、本次诉讼的基本情况
2025 年 4月 21 日，浙江华媒控股股份有限公司（简称：华媒控股、本公司）收到湖南省衡阳市中级人民法院送达的《民事起
诉状》等法律文件。衡阳城市更新投资有限公司（简称：衡阳更新公司）因南华大学船山学院转设事项纠纷，向衡阳市中级人民法院
提起诉讼，具体内容详见 2025 年 4 月 23 日披露的《关于公司涉及诉讼的公告》。2025 年 7 月 29 日，本公司收到湖南省衡阳
市中级人民法院送达的《民事裁定书》（（2025）湘 04 民初 5 号之三），法院裁定本案中止审理，具体内容详见 2025 年 7月 31
日披露的《关于诉讼事项进展的公告》。2026 年 4月1日，本公司收到湖南省衡阳市中级人民法院《民事裁定书》（（2025）湘 04
民初5号之四），法院裁定本案恢复审理，具体内容详见 2026 年 4月 3日披露的《关于诉讼事项进展的公告》。
二、本次诉讼的进展情况
2026 年 4 月 15 日，本公司收到湖南省衡阳市中级人民法院《民事裁定书》（（2025）湘 04 民初 5 号之五），湖南省衡阳
市中级人民法院认为：“原告衡阳城市更新投资有限公司在本案审理期间提出撤回起诉的请求，不违反法律规定，本院予以准许。依
照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款规定，裁定如下：准许原告衡阳城市更新投资有限公司撤诉。”
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，本公司（包括控股子公司在内）无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
2025 年，本公司根据企业会计准则的规定，对该笔诉讼计提了预计负债。目前原告撤诉，但撤诉属于原告对诉讼权利的处分，
本案争议并未实质性解决。根据《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》的规定，此事项属于资产负债表日后非调整事项
，不影响 2025 年度已计提的预计负债。本事项对未来财务状况的影响存在不确定性，具体会计处理及影响金额以会计师事务所年度
审计结果为准。
五、其他
本公司将积极推进与本次诉讼相关的银行账户及资金冻结的解冻事宜。
目前，公司各项业务经营情况正常，上述事项对公司的经营管理不会造成重大影响。
公司有关信息以公司在《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的信息为准。请广大投资者
理性投资，注意风险。
六、备查文件
1、《民事裁定书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6db04733-77a3-4e39-81ca-7253369ee2fc.PDF
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2026-04-02 16:42│华媒控股（000607）：关于诉讼事项进展的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：衡阳市中级人民法院已受理，裁定恢复审理。
2、本公司所处的当事人地位：被告
3、涉案的金额：衡阳城市更新投资有限公司请求本公司、衡阳新船山公司共同支付违约金 160,494,000.00 元，共同赔偿资金
占用期间利息 14,254,677.50 元，共同支付原告律师代理费 300,000 元；案件受理费、保全费等全部诉讼费用。涉案金额暂合计 1
75,048,677.50 元。
4、对本公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本次诉讼被裁定恢复审理，尚未有判决结果，对公司本期利润或期后利润的
影响具有不确定性。
一、本次诉讼的基本情况
2025 年 4月 21 日，浙江华媒控股股份有限公司（简称：华媒控股、本公司）收到湖南省衡阳市中级人民法院送达的《民事起
诉状》等法律文件。衡阳城市更新投资有限公司（简称：衡阳更新公司）因南华大学船山学院转设事项纠纷，向衡阳市中级人民法院
提起诉讼，具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 23 日披露的《关于公司涉及诉讼的公告》。2025 年 7 月 29 日，本公司收到湖
南省衡阳市中级人民法院送达的《民事裁定书》（（2025）湘 04 民初 5 号之三），法院裁定本案中止审理，具体内容详见本公司
于 2025 年 7 月 31 日披露的《关于诉讼事项进展的公告》。
二、本次诉讼的进展情况
2026年 4月1日，本公司收到湖南省衡阳市中级人民法院《民事裁定书》（（2025）湘 04 民初 5号之四），湖南省衡阳市中级
人民法院经审查认为：
本案中止诉讼的原因现已消除。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第二款之规定，裁定如下：本案恢复审理。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，本公司（包括控股子公司在内）无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项被裁定恢复审理，尚未有判决结果，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院生效判
决结果为准。
五、其他
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，及时跟进进展情况，及时履行信息披露义务。
目前，公司各项业务经营情况正常，上述事项对公司的经营管理不会造成重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事裁定书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/061b788a-7189-4934-af14-7f12a80e4d97.PDF
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2026-03-27 21:09│华媒控股（000607）：2026年第二次临时股东会决议公告
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华媒控股（000607）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4973c590-40af-4ad5-82e9-4febe4c46ff1.PDF
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2026-03-27 21:09│华媒控股（000607）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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杭州市上城区钱江路 1366号华润大厦 A座 18层（310020）
18/F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road Shangcheng District，
Hangzhou,P.R.China,310020
Tel: +86 0571-85176093 Fax: +86 0571-85084316
浙江省杭州市上城区钱江路 1366号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
华润大厦 A座 18楼
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dentons.cn北京大成（杭州）律师事务所
关于浙江华媒控股股份有限公司
2026 年第二次临时股东会之法律意见书
致：浙江华媒控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律
、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江华媒控股股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
浙江省杭州市上城区钱江路 1366号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
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dentons.cn的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师根据相关法律、法规和其他有关规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
1. 根据公司董事会于 2026 年 3月 12日作出的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议》以及 2026年
3月 12日公告的《浙江华媒控股股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），公司
董事会于本次股东会召开 15 日前以公告方式通知了股东，决定于 2026 年 3 月 27日召开本次股东会。
2. 经本所律师核查，《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、会议时间、会议地点、股权登记日、会议召开方式、会
议审议事项，以及会议出席对象、会议登记方法等内容。
3. 经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。4. 经本所律师核查，公司通过深圳证券交易所交
易系统（以下简称“交易系统”）以及互联网投票系统向股东提供网络投票服务，其中通过交易系统投票的具体时间为2026年 3月 2
7日 9:15-9:25、9:30-11:30及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 27日 9:15-15:00
。
5. 根据本所律师的见证，公司于 2026年 3月 27日在杭州市萧山区市心北路 1929号万和国际 7幢 24楼会议室召开本次股东会
现场会议，本次股东会由公司董事长项辉先生主持。
浙江省杭州市上城区钱江路 1366号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
华润大厦 A座 18楼
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6. 经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》的内容一致。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江华媒控股股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、关于现场出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
1. 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的表明公司截至 2026年 3月 20日下午收市时的《股东名册》、出席现
场会议的股东的身份证明等文件，现场出席本次股东会的股东共有 3名，均为股东代表或自然人股东本人出席，代表公司有表决权股
份 544,763,187股，占公司股份总数的 53.5289%。上述股东均有权出席本次股东会。2. 根据深圳证券信息网络有限公司提供的本次
股东会网络投票结果统计，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 262名，代表公司有表决权股份 4
,899,161股，占公司股份总数的 0.4814%。
3. 根据本所律师的审查，除公司股东外，以现场方式出席及列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员以及本所律师
。
4. 根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东会人员的资格和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会审议的议案
浙江省杭州市上城区钱江路 1366号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
华润大厦 A座 18楼
District,Hangzhou,P.R.China
310020310020
dacheng.com
dentons.cn经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与公司《股东会通知》公告上的议案一致，并未出现会议审议过程中对
议案进行修改的情形，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案内容及提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司法》《股东会规
则》《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 根据本所律师的见证，本次股东会现场会议采取记名方式投票表决，并对列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。本次
股东会对议案进行表决时，由股东代表与本所律师共同负责计票和监票。
2. 公司根据深圳证券信息网络有限公司传来的本次股东会网络投票结果统计表对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果，公司股东代表及本所律师对表决结果进行清点。
3. 根据本所律师的见证，本次股东会对所有议案均进行逐项表决，符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
4. 本次股东会投票表决结束后，公司公布了现场及网络投票表决结果。通过现场及网络方式参加本次股东会表决的股东及股东
代理人共计 265人，代表公司有表决权股份 549,662,348股，占公司股份总数的 54.0103％。其中，中小股东及其股东代理人共计26
2人，代表公司有表决权股份 4,899,161股，占公司股份总数的 0.4814％。5. 根据清点后的表决结果，本次股东会通过现场投票与
网络投票相结合的方式表决审议通过了以下议案：
（1）《关于向法院申请财产保全置换的议案》
浙江省杭州市上城区钱江路 1366号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
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dentons.cn审议结果：通过
表决结果：同意 549,316,147股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9370%；反对 293,401
股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0534％；弃权 52,800 股，占出席本次股东会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,552,960股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权的 92.9335％；反对 293,401
股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权的 5.9888％；弃权 52,800 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决
权的 1.0777％。
本次股东会议案不涉及关联交易；本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的
过半数通过，议案表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会
决议合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表
决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。本所同意将本法律
意见书随同公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
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