公司公告☆ ◇000607 华媒控股 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 19:08 │华媒控股（000607）：内部控制评价报告（2025年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:08 │华媒控股（000607）：非经营性资金占用及关联交易资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:08 │华媒控股（000607）：关于计提信用减值和资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:08 │华媒控股（000607）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:08 │华媒控股（000607）：关于拟为董事和高级管理人员等购买责任险的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:08 │华媒控股（000607）：关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:08 │华媒控股（000607）：商誉减值测试报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:06 │华媒控股（000607）：独立董事2025年度述职报告（章丰） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:06 │华媒控股（000607）：独立董事2025年度述职报告（傅怀全） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:06 │华媒控股（000607）：股东会议事规则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:08│华媒控股（000607）：内部控制评价报告（2025年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年度内部控制评价报告浙江华媒控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司本级及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.56%，营业
收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.86%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织结构、发展战略、企业文化、社会责任、子公司管理、人力资源、资金管理、采购业
务、资产管理、对外投资、对外担保、财务报告、合同管理、印章管理、预算管理、档案管理、信息系统、内部信息传递、信息披露
、广告及策划业、新媒体、户外广告、报刊及发行业、教育培训及技术服务、活动会展、印刷销售、商品销售、信息服务、物流配送
、园区运营、工程建设等。
重点关注的高风险领域主要包括资金管理、采购业务、对外投资、对外担保、广告及策划业、新媒体、户外广告、报刊及发行业
、活动会展、教育培训及技术服务、印刷业、商品销售、物流配送、信息服务、园区运营、工程管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价管理制度规定的程序执行。公司成立内部控制评价工作小组
（董事长为组长，监察审计部主任为副组长，审计部成员、各部门及相关子公司业务骨干为组员）在董事会的领导下开展年度内部控
制评价工作，各部门配合执行，形成各部门及下属公司自评与评价小组测评相结合的方式开展内控体系自查。
年度内部控制评价测试工作包括：制定《2025年度内部控制评价工作方案》、成立评价小组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇
总评价结果、编制评价报告等环节。
评价过程中我们广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。
（三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制评价管理制度》等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥利润总额5%或
潜在错报金额≥资产总额1%或
潜在错报金额≥营业收入1%
重要缺陷 未达到重大缺陷定量标准，但
利润总额3%≤潜在错报风险＜利润总额5%或
资产总额0.5%≤潜在错报风险＜资产总额1%或
缺陷等级 定量标准
营业收入0.5%≤潜在错报风险＜营业收入1%
一般缺陷 潜在错报未达到重大缺陷、重要缺陷标准
注：上表中的利润总额、资产总额、营业收入以审计后的年度合并财务报表数字为依据。
应用上述指标时，我们采用孰低原则确定年度的缺陷认定标准。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷
：
(1)董事、高级管理人员舞弊；
(2)企业更正已公布的财务报告；
(3)外部审计披露的重大错报而不是由公司首先发现的；
(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(5)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间
后，并未加以改正。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层
重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 定量标准
重大缺陷 直接财产损失≥利润总额5%或
直接财产损失≥资产总额1%或
直接财产损失≥营业收入1%
重要缺陷 未达到重大缺陷定量标准，但
利润总额3%≤直接财产损失＜利润总额5%或
资产总额0.5%≤直接财产损失＜资产总额1%或
营业收入0.5%≤直接财产损失＜营业收入1%
一般缺陷 直接财产损失未达到重大缺陷、重要缺陷标准
注：上表中的利润总额、资产总额、营业收入以审计后的年度合并财务报表数字为依据。
应用上述指标时，我们采用孰低原则确定年度的缺陷认定标准。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:
（1）企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（7）并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；
（8）发生重大负面事项，并对企业定期报告披露造成负面影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江华媒控股股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c160224b-7df4-436d-b6e6-8ed574805654.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:08│华媒控股（000607）：非经营性资金占用及关联交易资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华媒控股（000607）：非经营性资金占用及关联交易资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d5a66b42-c13b-4735-a7a6-3ba77e24d00c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:08│华媒控股（000607）：关于计提信用减值和资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华媒控股（000607）：关于计提信用减值和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4d77584b-a61a-4b99-8f40-75949d26a095.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:08│华媒控股（000607）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华媒控股（000607）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e1d0ca2d-adcd-4c21-8ac2-695910f710cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:08│华媒控股（000607）：关于拟为董事和高级管理人员等购买责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投保概况
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于2026年4月22日召开的第十一届董事会第十七次会议，审议了《
关于拟为董事和高级管理人员等购买责任险的议案》，为完善公司风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员的权益，促进相关
责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，本公司拟为董事、高级管理人员等购买责任险。具体方案如下：
1、投保人：浙江华媒控股股份有限公司
2、被保险人：浙江华媒控股股份有限公司符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期
间前或保险期间内担任本公司的董事、高级管理人员等
3、保险费：不超过20万元人民币/年（具体以最终签署的合同为准）
4、保险期限：12个月（具体以最终签署的合同为准）
具体投保金额和保险条款提请股东会授权公司管理层按采购管理有关规定执行。
本公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保
险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审批流程
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ac0cb08-f91e-4d0b-b669-9a796cbcb113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:08│华媒控股（000607）：关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第十四条规定，上市公司每年应当按要求披露对
会计师事务所履职情况的评估报告。根据该要求，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对 2025 年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会会计师事务所）的履职情况进行了评估，详
情如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会会计师事务所），于2013 年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于
上海，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2025 年末合伙人数：113 人；注册会计师
人数：551 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 人。
最近一年（2025 年度）经审计的收入总额：69,164.46 万元；
最近一年（2025 年度）审计业务收入：48,416.30 万元；
最近一年（2025 年度）证券业务收入：23,821.20 万元；
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：87 家；
上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 7,384.93 万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8月 21 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度
财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所为本公司 2025 年度审计机构和内控审计机构。2025 年
12 月 12 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会表决通过了聘请上会会计师事务所为本公司 2025 年度审计机构和内控审计机构
，2025 年报审计费用为 120 万元，年度内控审计费用为 28 万元，与上年保持一致。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，上会会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。经审计，上会会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现
金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。上会会计师事务所出具了标准
无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，上会会计师事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对上会会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在上会会计师事务所进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具
体意见和要求，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流，敦促其按质按时完成年报审计工作，并要求其与公司
内审部门积极沟通，充分利用公司内审部门的工作来修正会计师事务所的审计程序的性质、时间安排和范围。
（四）2026 年 2月 27 日，审计委员会与会计师事务所对初审的情况以及重大事项进行了初步沟通；2026 年 4 月 14 日，上
会会计师事务所出具 2025 年年度审计报告初步审计意见后，审计委员会与会计师事务所就 2025 年公司财务状况、经营成果及在审
计过程中关注的重大事项进行了沟通。
（五）2026 年 4 月 22 日，公司召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，会议审议通过了公司 2025 年年度报告
、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计
师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准
确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
上会会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f8ecfb1-d9d6-4bde-a3c3-401974900576.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:08│华媒控股（000607）：商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华媒控股（000607）：商誉减值测试报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab71fbb8-85e7-4a6c-84d8-7216baa1b798.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:06│华媒控股（000607）：独立董事2025年度述职报告（章丰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华媒控股（000607）：独立董事2025年度述职报告（章丰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51579c77-39bf-45e8-9221-19d1412413a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:06│华媒控股（000607）：独立董事2025年度述职报告（傅怀全）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华媒控股（000607）：独立董事2025年度述职报告（傅怀全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2a6274fd-2e24-42b4-bb49-f94b4291eea1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:06│华媒控股（000607）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华媒控股（000607）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b3e44f9-695f-419a-a3f6-6e7986060397.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:06│华媒控股（000607）：独立董事2025年度述职报告（曹国熊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，2025 年，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事履职指引》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履
行独立董事的职责和义务，对维护公司整体利益及中小股东的合法权益，健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策
、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2025 年度的履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
目前，华媒控股独立董事 3 名，超过董事会人数的三分之一，具备会计、金融投资、传媒行业等专业背景和资深从业经历。
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
曹国熊，1973 年出生，硕士，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十三届政协委员，杭州市第十二
届政协常务委员。2011 年 6 月至今，任浙江普华天勤股权投资管理有限公司董事长。2021 年 1 月至今，任浙江华媒控股股份有限
公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，与公司不存在关联关系及相关利益安排，不存在任何影
响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议与参与公司决策情况
2024 年，公司共召开 5 次董事会，其中 4 次采用了通讯表决方式，1 次采用现场表决方式。本人亲自参加了 4 次董事会，其
余 1 次会议由于工作安排冲突无法亲自参加，授权独立董事傅怀全代为投票表决。公司共召开 2 次股东会，均采用现场表决与网络
投票相结合的方式，由于工作安排冲突，本人履行了请假流程。本人对每项会议议案进行认真审议，同时按照相关法律、法规的要求
发表意见。
在召开董事会前，本人主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的经营、管理和运作情况，为董事会的科学决策
做充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，运用擅长的经济管理、财会、审计、法律、金融等方面的专业知识，积极参与讨论并
提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，关注和重视公司的生产经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况。
2025 年，本人对每个议案均投了同意票，没有提出异议。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2025 年度，本人积极参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作。具体工作如下：
1、独立董事专门会议
本人作为上市公司独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事和审计委员会履职手册》等法律法规和公
司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，参与公司独立董事专门会议，履行相关事项的事前审议职责。
2025 年，公司共召开 2次独立董事专门会议，对应当披露的关联交易、董事、高级管理人员的薪酬、子公司接受关联方财务资助等
事项进行了审议，本人均出席了相关会议，对所审议的相关议案进行认真审议，并发表了同意意见，同意将相关议案提交董事会审议
，切实履行了独立董事的职责和义务。
（三）
|