公司公告☆ ◇000607 华媒控股 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-26 15:33 │华媒控股（000607）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 18:28 │华媒控股（000607）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-30 15:46 │华媒控股（000607）：第十一届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-30 15:45 │华媒控股（000607）：关于追加2024年度日常关联交易预计公告 │
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│2024-12-30 15:45 │华媒控股（000607）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-11 15:47 │华媒控股（000607）：关于诉讼事项进展的公告 │
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│2024-11-22 15:47 │华媒控股（000607）：关于公司副董事长辞职的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │华媒控股（000607）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │华媒控股（000607）：董事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │华媒控股（000607）：2024年三季度报告 │
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2025-01-26 15:33│华媒控股（000607）：2024年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1 日——2024年 12月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：500万元—— 1,000 万元 盈利：8,842.87 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,000万元——5,000万元 盈利：3,287.22 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0049 元/股——0.0098元/股 盈利：0.09 元/股
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所已进
行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
本报告期，公司业绩变动的主要原因：
1、2023 年杭州举办第 19 届亚运会、第 4 届亚残运会，公司有较多相关的广告及策划业收入，本报告期此类收入、毛利均有
所下降。
2、根据《企业会计准则》等相关规定，本报告期公司对各项资产进行了减值测试并相应计提减值准备。受市场环境影响，减值
准备计提金额预计有所增加。
3、受市场环境影响，联营企业的投资收益有所下降。
4、2023 年 12 月 31 日，部分子公司享受的企业所得税优惠政策到期，各公司按《企业会计准则》的相关规定计提了递延所得
税资产。2024 年末，根据《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》（财政部 税务总局 中央宣传部
公告 2024 年第 20 号），将上述子公司享受的企业所得税优惠政策自 2024 年 1 月 1 日延续至 2027 年 12 月 31 日。因此，本
报告期冲回上年计提的递延所得税资产 1,201.08 万元。
5、上年同期存在偶发性的大额收益，主要为子公司厂房搬迁补偿以及子公司股权转让产生的收益。
本报告期，非经常性损益对净利润影响预计 2,500 ——4,000 万元，主要系：政府补助、违约金收入、资产处置收益等。
四、 风险提示
2024年，公司曾发生大额诉讼，详见 2024年 8月 21日披露的《关于公司涉及诉讼的公告》、2024年 12月 12日披露的《关于诉
讼事项进展的公告》。目前该诉讼已被一审裁定驳回原告起诉，但仍存在被再次起诉的可能性。
以上数据仅为初步测算，未经审计，具体财务数据以本公司披露的 2024年度报告为准。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网，公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/6331276b-e48c-4adf-8e59-bee32b3da256.PDF
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2025-01-16 18:28│华媒控股（000607）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华媒控股，证券代码：000607）连续三个交易日内（2025年
1月14日——2025年1月16日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动。
二、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了内部核实，并书面函询公司实际控制人、控股股东及其一致行动人等大股东，核实结果
如下：
1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、 公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人等不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在关于本公司的处
于筹划阶段的重大事项；
5、 在本次股票交易异常波动期间，实际控制人、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司预计于2025年4月19日披露《2024年年度报告》，目前正在进行2024年度审计相关工作，如经测算达到《深圳证券交易所股
票上市规则》规定的业绩预告有关情形的，公司将按照规定及时披露2024年度业绩预告。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外
的第三方提供未公开的业绩信息。
公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/d3e3d87e-9118-4cef-a7b7-a845c0522a95.PDF
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2024-12-30 15:46│华媒控股（000607）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于 2024 年 12月 25 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024
年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、 关于追加 2024 年度日常关联交易预计的议案
同意追加 2024 年度日常关联交易预计额度。
本议案涉及公司实际控制人和控股股东及其关联方，公司董事长陆元峰因在实际控制人和控股股东处任职，属于本议案的关联董
事，在审议本议案时回避表决。
详见同日披露的《关于追加 2024 年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事一致同意本议案。
本议案已经审计委员会审核同意。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
表决结果：通过。
二、 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
鉴于公司及下属子公司开展日常运营的需要，预计 2025 年将与关联方发生日常关联交易。
本议案涉及公司实际控制人和控股股东及其关联方，公司董事长陆元峰因在实际控制人和控股股东处任职，属于本议案的关联董
事，在审议本议案时回避表决。
详见同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事一致同意本议案。
本议案已经审计委员会审核同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意见
3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024 年第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/fa3f6014-3f92-4ddc-b817-8eaff8045a00.PDF
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2024-12-30 15:45│华媒控股（000607）：关于追加2024年度日常关联交易预计公告
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华媒控股（000607）：关于追加2024年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/47b56e80-db14-4fcf-99ec-746d59493b7d.PDF
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2024-12-30 15:45│华媒控股（000607）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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华媒控股（000607）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/15ae2231-7be2-4122-a061-ecd53dbb680c.PDF
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2024-12-11 15:47│华媒控股（000607）：关于诉讼事项进展的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审裁定驳回原告起诉
2、上市公司所处的当事人地位：被告一
3、涉案的金额：原告请求本公司和衡阳新船山教育科技集团有限公司共同支付原告二违约金 103,518,630 元，共同赔偿利息损
失 7,148,866.80 元，共同赔偿原告三损失 44,932,200 元，共同支付原告律师代理费 300,000 元等，涉案金额暂合计为 155,899,
696.80 元。
4、对上市公司损益产生的影响：本次收到的《民事裁定书》目前处于送达之日起十日内的上诉期，尚未发生法律效力，须等待
涉案方作出是否上诉的决定，故该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。
一、 本次诉讼的基本情况
2024年 8月 19 日，浙江华媒控股股份有限公司（简称：华媒控股、本公司）收到衡阳市中级人民法院送达的《民事起诉状》等
法律文件。衡阳市城市建设投资有限公司、衡阳城市更新投资有限公司和衡阳华城投资有限公司因南华大学船山学院转设事项纠纷，
向衡阳市中级人民法院提起诉讼。具体内容详见公司于2024年 8月 21日披露的 2024-037号《关于公司涉及诉讼的公告》。
二、 本次诉讼的进展情况
2024年 12月 10日，本公司收到湖南省衡阳市中级人民法院《民事裁定书》（（2024）湘 04民初 39号），衡阳市中级人民法院
认为：
本案不属于《中华人民共和国民事诉讼法》规定的可以合并审理的共同诉讼，向原告释明了所提诉讼请求不宜合并起诉，建议其
分开诉讼，但原告并未提交相应的撤回诉讼请求的申请。
基于本案实际情况，为充分保障当事人的程序选择权，法院裁定：
驳回原告衡阳市城市建设投资有限公司、衡阳城市更新投资有限公司、衡阳华城投资有限公司的起诉。
三、 是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，本公司（包括控股子公司在内）无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、 本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
该裁定书目前处于送达之日起十日内的上诉期，尚未发生法律效力，须等待涉案方作出是否上诉的决定，故该诉讼事项对公司本
期利润或期后利润的影响具有不确定性。
五、 其他
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，及时跟进进展情况，及时履行信息披露义务。
目前，公司各项业务经营情况正常，上述事项对公司的经营管理不会造成重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、 备查文件
1、《民事裁定书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/0e7e2c59-6fa5-4b1c-92ec-a29a49b5379b.PDF
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2024-11-22 15:47│华媒控股（000607）：关于公司副董事长辞职的公告
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浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于 2024 年 11 月 22日收到副董事长张韶衡先生提交的书面辞职申请
，张韶衡先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，张韶衡先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运
作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张韶衡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张韶衡先生持有本公
司股票 77,175 股，辞职后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。张韶衡先生辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。
张韶衡先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展作出了重大贡献。公司对张韶衡先生表示衷心感谢！
本公司将尽快根据《公司法》有关规定和《公司章程》，选举新的董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c12414c7-faec-4275-956a-cd116d409444.PDF
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2024-10-31 00:00│华媒控股（000607）：监事会决议公告
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浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第六次会议通知于 2024 年 10月 18 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024
年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》规
定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
一、 2024 年第三季度报告
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本议案无须提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4c35290e-ffd1-4c06-b312-f346d8305bc8.PDF
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2024-10-31 00:00│华媒控股（000607）：董事会决议公告
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浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于 2024 年 10月 18 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024
年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、 2024 年第三季度报告
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024 年第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/af909332-14b1-48be-a6f8-7cc633d718d6.PDF
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2024-10-31 00:00│华媒控股（000607）：2024年三季度报告
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华媒控股（000607）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e9b19a54-53a1-4e77-8daa-b5719f768175.PDF
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2024-10-19 00:00│华媒控股（000607）：北京大成（杭州）律师事务所关于华媒控股2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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华媒控股（000607）：北京大成（杭州）律师事务所关于华媒控股2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/f53b61b9-4380-466f-a109-373db4a862ed.PDF
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2024-10-19 00:00│华媒控股（000607）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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华媒控股（000607）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/485c9980-e20f-47a2-88ed-9e78e36b12ef.PDF
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2024-09-27 00:00│华媒控股（000607）：关于拟变更会计师事务所的公告
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华媒控股（000607）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/5c4c47f6-5c7b-4649-a828-26fff4d01bce.PDF
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2024-09-27 00:00│华媒控股（000607）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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华媒控股（000607）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/27fff776-37d3-4759-9877-b868ad48197b.PDF
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2024-09-27 00:00│华媒控股（000607）：对外投资进展公告
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一、对外投资概述
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：本公司、华媒控股）于 2020 年 5 月22 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过
《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司与杭州凌晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州祈晟实业有限公司、杭州来
同股权投资有限公司共同投资设立杭州博峰企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名），最终市场监督管理局核准的名称为杭州春华
秋实企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：春华秋实）。详见披露于 2020 年 5 月 23 日的 2020-032 号《关于对外投资设
立有限合伙企业的公告》。
二、进展情况
春华秋实注册资本 40,000 万元，其中全资子公司浙江华媒投资有限公司按协议约定作为 LP 出资 19,800 万元，占总规模的 4
9.5%。已投项目 5 个，均已顺利退出，实现投资收益合计约 2,895.95 万元，已分别在相应会计年度内确认。
鉴于春华秋实所投项目均已成功退出以及地方国资相关政策要求，经全体合伙人共同协商一致，决定对春华秋实进行清算和注销
。2024 年 9 月 26 日，本公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟对杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙
）启动清算的议案》。
三、对本公司的影响
本次清算注销事项不会对本公司的财务状况及日常经营活动产生实质性影响，清算完成后，有利于本公司加快回笼资金，提高资
金使用效率，优化资源配置，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/06563e75-48bb-44ea-9278-8aed9fe81554.PDF
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2024-09-27 00:00│华媒控股（000607）：第十一届监事会第五次会议决议公告
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华媒控股（000607）：第十一届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/9a1910a7-b9c9-4e16-930b-4cba218973e9.PDF
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2024-09-27 00:00│华媒控股（000607）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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华媒控股（000607）：第十一届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/8e74e4d5-2b6f-4dc0-a4de-761843df13da.PDF
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2024-08-31 00:00│华媒控股（000607）：半年报监事会决议公告
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华媒控股（000607）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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