公司公告☆ ◇000607 华媒控股 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:29 │华媒控股（000607）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:27 │华媒控股（000607）：关于选举董事长及补选审计委员会委员的公告 │
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│2026-02-27 18:27 │华媒控股（000607）：关于拟向法院申请财产保全置换的公告 │
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│2026-02-27 18:26 │华媒控股（000607）：第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-02-27 18:25 │华媒控股（000607）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-13 16:00 │华媒控股（000607）：关于自有闲置资金购买理财产品进展情况的公告 │
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│2026-02-02 18:28 │华媒控股（000607）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-02 18:26 │华媒控股（000607）：第十一届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-30 19:23 │华媒控股（000607）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 16:32 │华媒控股（000607）：关于公司董事长离任的公告 │
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2026-02-27 18:29│华媒控股（000607）：2026年第一次临时股东会决议公告
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2026 年 2月 2 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2月 27 日 15:30 召开 2026 年第一次临时股东会。
现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 2月 27 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7幢 24 楼会议室。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事高坚强。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共355人，代表股份 550,240,148股，占公司有表决权股份总数的 54.0671%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 3人，代表股份 544,763,187股，占公司有表决权股份总数的 53.5289%。其中
，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0076%；股东授权代表 2人，代表股份 544,685,
487 股，占公司有表决权股份总数的 53.5213%。
通过网络投票的股东 352 人，代表股份 5,476,961 股，占公司有表决权股份总数的 0.5382%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 352 人，代表股份 5,476,961 股，占公司有表决权股份总数的 0.5382%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过网络投票的中小股东 352 人，代表股份 5,476,961 股，占公司有表决权股份总数的 0.5382%。
3、公司董事、高级管理人员出席会议情况
公司董事项辉、高坚强、邵双平和独立董事章丰、傅怀全，高级管理人员杨淑英、高坚强、王柏华和沈斌出席了本次会议。董事
陆元峰、独立董事曹国熊和财务负责人何亚达因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。
4、见证律师出席情况
北京大成（杭州）律师事务所见证律师张伟、郑隆隆出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、 关于选举项辉为公司非独立董事的议案
总表决情况：
同意 549,542,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8733%；反对 556,040 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1011%；弃权 141,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意 4,779,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2696%；反对 556,040 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.1523%；弃权 141,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.5781%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（杭州）律师事务所见证律师张伟、郑隆隆现场见证并就本公司 2026年第一次临时股东会所出具的法律意见书认为：
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律
、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京大成（杭州）律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5ecdddbb-35b5-41bb-846a-8dcab9ce06c7.PDF
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2026-02-27 18:27│华媒控股（000607）：关于选举董事长及补选审计委员会委员的公告
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浙江华媒控股股份有限公司于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于选举项辉为公司非独立董
事的议案》，同日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司董事长、执行公司事务的董事的议案》《关于补选审
计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司董事长的情况
公司董事会选举项辉同志为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。
二、补选审计委员会委员的情况
根据《公司法》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等有关规定，为保障审计委员会的正常运作，公司董事会对第十一届董
事会审计委员会成员进行补选，补选之后，第十一届董事会审计委员会成员：傅怀全、项辉、章丰，其中傅怀全同志为主任委员。
备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
2、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a630fadd-c38f-41bb-9c66-887e610d55be.PDF
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2026-02-27 18:27│华媒控股（000607）：关于拟向法院申请财产保全置换的公告
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浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“华媒控股”、“本公司”）于 2026年 2月 27日召开第十一届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于拟向法院申请财产保全置换的议案》，本公司部分银行账户及资金因合同纠纷案被冻结，本公司拟以全资子公司浙江
华媒实业有限公司（以下简称“华媒实业”）作为申请人，以其持有的部分不动产资产向湖南省衡阳市中级人民法院申请财产保全置
换。如后续公司在该法院涉及其他诉讼冻结置换事项，均可根据实际冻结金额使用经本次董事会审议通过的资产进行冻结置换，以解
除资金冻结，提高资金使用效率。本事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。
一、部分银行账户及资金被冻结的概况
本公司部分银行账户及资金被冻结的原因为 2024年重大诉讼事项被一审裁定驳回后（详见 2024 年 8 月 21 日披露的《关于公
司涉及诉讼的公告》及 2024年 12月 12日披露的《关于诉讼事项进展的公告》），原告再次起诉并申请诉前财产保全。详见 2025年
4月 23日披露的《关于公司涉及诉讼的公告》《关于公司部分银行账户及资金被冻结的公告》。目前被冻结的资金为 1.89亿元，详
见 2025年 5月 20日披露的《关于公司部分银行账户及资金被冻结的进展公告》。
目前，相关诉讼案件被湖南省衡阳市中级人民法院裁定中止审理，详见 2025年 7月 31日披露的《关于诉讼事项进展的公告》。
二、财产保全置换的必要性
鉴于案件尚处于中止审理阶段，后续诉讼周期及审结结果均存在不确定性。在本案审结前，本公司被冻结资金将持续处于冻结状
态，无法用于经营管理活动。如能以法院接受的方式置换冻结资金，解除冻结，将有利于有效盘活被冻结的资金，提高资金使用效率
和效益。
三、拟用于置换的资产情况
本公司拟以全资子公司浙江华媒实业有限公司名下不动产资产申请财产保全置换，向法院申请解除资金冻结。该不动产包括位于
杭州市钱塘区江东三路7377号 3幢、杭州市钱塘区江东三路 7377号 2幢等 7套房屋建筑物和土地使用权，土地使用权面积合计 40,0
34.0m2，房屋建筑面积合计 62,573.39m2，账面净值为 2.85亿元。
四、对上市公司的影响
本公司将华媒实业的部分不动产资产申请用于财产保全置换，不会影响该类不动产的正常使用功能，不会影响华媒实业对上述不
动产资产的占有、使用及收益权利，对华媒实业的生产经营不会构成重大影响，且能有效盘活本公司被冻结的资金，提高资金使用效
率和效益。
本公司将主动与相关方进行积极沟通，做好应诉工作，依法维护公司及全体股东的合法权益。案件审结后，本公司将依法申请对
冻结资产进行解冻。
五、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/684676db-0122-48fa-9ffc-1a417c0d0fe4.PDF
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2026-02-27 18:26│华媒控股（000607）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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华媒控股（000607）：第十一届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/30098a48-01df-4d5e-8ba7-b5345daea66f.PDF
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2026-02-27 18:25│华媒控股（000607）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A座 18 层（310020）
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dentons.cn北京大成（杭州）律师事务所
关于浙江华媒控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见书
致：浙江华媒控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律
、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江华媒控股股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
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dentons.cn的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师根据相关法律、法规和其他有关规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
1. 根据公司董事会于 2026年 2月 2日作出的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议》以及 2026年 2
月 3日公告的《浙江华媒控股股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），公司董
事会于本次股东会召开 15日前以公告方式通知了股东，决定于 2026年 2月 27日召开本次股东会。
2. 经本所律师核查，《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、会议时间、会议地点、股权登记日、会议召开方式、会
议审议事项，以及会议出席对象、会议登记方法等内容。
3. 经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。4. 经本所律师核查，公司通过深圳证券交易所交
易系统（以下简称“交易系统”）以及互联网投票系统向股东提供网络投票服务，其中通过交易系统投票的具体时间为2026年 2月 2
7日 9:15-9:25、9:30-11:30及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 27日 9:15-15:00
。
5. 根据本所律师的见证，公司于 2026年 2月 27日在杭州市萧山区市心北路 1929号万和国际 7幢 24楼会议室召开本次股东会
现场会议，本次股东会由公司过半数的董事共同推举董事高坚强先生主持。
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6. 经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》的内容一致。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江华媒控股股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、关于现场出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
1. 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的表明公司截至 2026年 2月 13日下午收市时的《股东名册》、出席现
场会议的股东的身份证明等文件，现场出席本次股东会的股东共有 3名，均为股东代表或自然人股东本人出席，代表公司有表决权股
份 544,763,187股，占公司股份总数的 53.5289%。上述股东均有权出席本次股东会。2. 根据深圳证券信息网络有限公司提供的本次
股东会网络投票结果统计，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 352名，代表公司有表决权股份 5
,476,961股，占公司股份总数的 0.5382%。
3. 根据本所律师的审查，除公司股东外，以现场及通讯方式出席及列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员以及本
所律师。
4. 根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东会人员的资格和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会审议的议案
浙江省杭州市上城区钱江路 1366号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
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dentons.cn经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与公司《股东会通知》公告上的议案一致，并未出现会议审议过程中对
议案进行修改的情形，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案内容及提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司法》《股东会规
则》《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 根据本所律师的见证，本次股东会现场会议采取记名方式投票表决，并对列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。本次
股东会对议案进行表决时，由股东代表与本所律师共同负责计票和监票。
2. 公司根据深圳证券信息网络有限公司传来的本次股东会网络投票结果统计表对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果，公司股东代表及本所律师对表决结果进行清点。
3. 根据本所律师的见证，本次股东会对所有议案均进行逐项表决，符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
4. 本次股东会投票表决结束后，公司公布了现场及网络投票表决结果。通过现场及网络方式参加本次股东会表决的股东及股东
代理人共计 355人，代表公司有表决权股份 550,240,148股，占公司股份总数的 54.0671％。其中，中小股东及其股东代理人共计35
2人，代表公司有表决权股份 5,476,961股，占公司股份总数的 0.5382％。5. 根据清点后的表决结果，本次股东会通过现场投票与
网络投票相结合的方式表决审议通过了以下议案：
（1）《关于选举项辉为公司非独立董事的议案》
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dentons.cn审议结果：通过
表决结果：同意 549,542,908股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8733%；反对 556,040
股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1011％；弃权 141,200股，占出席本次股东会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0257％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,779,721股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权的 87.2696％；反对 556,040
股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权的 10.1523％；弃权 141,200 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表
决权的 2.5781％。
本次股东会议案不涉及关联交易；本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的
过半数通过，议案表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会
决议合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表
决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。本所同意将本法律
意见书随同公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/bc516a49-0ee0-462d-99a6-7d2889603dcd.PDF
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2026-02-13 16:00│华媒控股（000607）：关于自有闲置资金购买理财产品进展情况的公告
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华媒控股（000607）：关于自有闲置资金购买理财产品进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/d56e36ed-e7c9-4e23-84d8-b633450ce21d.PDF
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2026-02-02 18:28│华媒控股（000607）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华媒控股（000607）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/1441f67e-f2b5-483a-aa10-6594865ec7b5.PDF
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2026-02-02 18:26│华媒控股（000607）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
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华媒控股（000607）：第十一届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 19:23│华媒控股（000607）：2025年度业绩预告
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华媒控股（000607）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 16:32│华媒控股（000607）：关于公司董事长离任的公告
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华媒控股（000607）：关于公司董事长离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/927cb67b-729e-47ec-ad47-de847afaa704.PDF
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