公司公告☆ ◇000607 华媒控股 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│华媒控股（000607）：关于增加2023年年度股东大会临时提案的公告
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一、增加临时提案的概况
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）董事会于 2024年 4 月 12 日收到控股股东杭州日报报业集团有限
公司（简称：杭报集团公司）以书面形式送达的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名公司非独立董
事候选人的议案》作为临时提案，提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
截至 2024 年 4 月 11 日，杭报集团公司直接持有华媒控股 497,839,349 股股票，占总股本的 48.92%，杭报集团公司及一致
行动人合计持有华媒控股538,033,787 股股票，占总股本的 52.87%。
二、临时提案的主要内容
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名陆元峰先生为公司非独立董事候选人，简历如下：
陆元峰先生，1975 年生，大学学历、管理学硕士，讲师，中国国籍，中共党员，无境外居住权。2018 年 12 月至 2024 年 3
月，担任西泠印社集团有限公司党委委员、副总经理；2021 年 2 月至 2024 年 4 月，担任西泠印社艺术品鉴定评估中心董事长；2
021 年 3 月至今，担任西泠印社拍卖有限公司董事长；2022 年10 月至今，担任杭州中华文化促进会副主席；2024 年 3 月至今，
担任杭州日报报业集团党委委员、杭州日报报业集团有限公司副总经理。
陆元峰先生的专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未持有华媒
控股股票；担任实际控制人杭州日报报业集团党委委员，控股股东杭州日报报业集团有限公司副总经理，与华媒控股其他董事、监事
、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公
司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲
突。
三、董事会关于增加临时提案的意见
根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在
股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会
审议。”
本公司董事会认为杭报集团公司符合提出临时提案的条件，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
四、独立董事专门会议的审核意见
2024 年 4 月 12 日，经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，独立董事一致同意该临时提案，审核意见如下：
经审阅非独立董事候选人陆元峰先生的个人履历、工作实绩等相关资料，我们认为陆元峰先生诚实守信，勤勉尽责，具备良好的
职业道德和个人品德，具备较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现其
有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在违法违规情况，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。
控股股东杭报集团公司符合提出临时提案的条件，选举公司董事属于股东大会职权范围，关于非独立董事候选人的提名程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。同意将该临时提案提交股东大会审议。
五、其他
除上述新增提案外，本公司于 2024 年 4 月 3 日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项
均未发生变更。变更后的2023 年年度股东大会补充通知详见同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的补充通知》。
由于本次股东大会仅选举一名董事，因此不适用累积投票制。
公司董事会的人员构成满足“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分
之一”。
六、备查文件
1、《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》
2、《浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/7bcef895-fca4-42e4-9c9a-40fff2cf9d66.PDF
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2024-04-13 00:00│华媒控股（000607）：关于召开2023年年度股东大会的补充通知
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2024 年 4 月 1 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第十一届董事会第二次会议，审议通过
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
2024 年 4 月 12 日，本公司董事会收到控股股东杭州日报报业集团有限公司（简称：杭报集团公司）以书面形式送达的《关于
增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名公司非独立董事候选人的议案》作为临时提案（即下文提案 8.00）
，提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
临时提案的具体内容详见同日披露的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的公告》。本公司董事会同意将上述提案提交 2
023 年年度股东大会审议。
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会
经公司第十一届董事会第二次会议决议，召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公
司章程等相关规定和要求。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00 期间的任意时间；2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 4 月 23 日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 16 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度报告全文及其摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度董事、监事和高管薪酬的议 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
案》
7.00 《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增 √
资暨关联交易的议案》
8.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 √
以上提案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2024-010 号
《2023 年年度报告全文》及其摘要、2024-012 号《关于 2023 年度利润分配预案的公告》2024-017 号《第十一届监事会第二次会
议决议公告》，2023 年 12 月 30 日披露的 2023-058 号《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的公告》，2024
年 4 月 13 日披露的 2024-019 号《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的公告》等相关公告。投资者欲了解详细内容，请到
以上媒体查询。
独立董事将在年度股东大会上提交《独立董事 2023 年度述职报告》。
由于本次股东大会仅选举一名董事，因此不适用累积投票制。
公司董事会的人员构成满足“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分
之一”。
特别提示：
1、提案 7《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案》涉及关联交易。
2、股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的
有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案 7 回避表决，公司已在 2023-058 号《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资
暨关联交易的公告》中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其
他股东的委托进行投票。
3、本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记材料：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔
签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。授权委托书的内容和格式详见附件 2。
2、登记时间：2024 年 4 月 17 日——4 月 18 日 9:30—11:30，14:00—17:00
3、登记地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 22 楼
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点，或邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求时间进行登记
的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票）。
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或加盖鲜章的复印件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件
等办理登记手续。
6、联系方式：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-85098807
电子邮箱：ir000607@000607.cn
7、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议
2、 浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议
3、关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/85c1536e-6eb7-4095-9b77-765b91183b09.PDF
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2024-04-03 00:00│华媒控股（000607）：独立董事2023年度述职报告（傅怀全）
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华媒控股（000607）：独立董事2023年度述职报告（傅怀全）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/9001d222-9621-4a2c-b5d6-6c1338e90952.PDF
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2024-04-03 00:00│华媒控股（000607）：独立董事2023年度述职报告（章丰）
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华媒控股（000607）：独立董事2023年度述职报告（章丰）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/7a0ee9ad-60e2-4f4b-8d87-cb2466e46f40.PDF
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2024-04-03 00:00│华媒控股（000607）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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华媒控股（000607）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/8b66f347-2c9a-4b4a-8f38-863d0df7fb9a.PDF
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2024-04-03 00:00│华媒控股（000607）：独立董事年度述职报告
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华媒控股（000607）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/90c33aeb-2d4d-42b5-adcc-789539bfcb42.PDF
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2024-04-03 00:00│华媒控股（000607）：内部控制审计报告
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浙江华媒控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江华媒控股股份有限公司(以下简称华媒
控股公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华媒控股公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华媒控股公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：洪烨
中国·杭州 中国注册会计师：杨光照
报告日期：2024年4月1日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/46d63ace-9040-4e27-9558-b3ff52431f16.PDF
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2024-04-03 00:00│华媒控股（000607）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华媒控股（000607）：年度关联方资金占用专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/221b9872-5b94-4aa1-8cca-123ed909bad1.PDF
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2024-04-03 00:00│华媒控股（000607）：2023年年度审计报告
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华媒控股（000607）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/8566822f-5791-434f-94c6-da65699fc1f9.PDF
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2024-04-03 00:00│华媒控股（000607）：监事会对2023年内部控制评价报告的意见
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根据证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会认真审阅了浙江华媒控股股份有限公司《内部控制
评价报告——2023 年度》，发表意见如下：
报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控
制制度，目前公司的业务活动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了
内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情
形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。
公司监事：
傅强 毛巍 顾铮
浙江华媒控股股份有限公司
监 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/a4766a1b-ad66-47a6-b52f-f703202cdf07.PDF
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2024-04-03 00:00│华媒控股（000607）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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2024 年度，为强化资金流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营和
风险可控的前提下，公司（包括合并报表范围内的各级子公司）将利用自有闲置资金进行现金管理。
2024年 4月 1日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司
利用自有闲置资金购买低风险的理财产品，本次授权决议有效期为 12个月，任意时点总余额不超过 4亿元，资金在额度内可以滚动
使用。具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》。
本事项不构成关联交易。无需提交股东大会审议。
一、投资概况
1、投资金额
不超过 4亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的投资总余额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过 4亿元人民币。
2、投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，选择资信
状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并将及时跟踪委托理财的进展情况及投资安全
状况，确保资金投向合法合规。
资金投向仅限于：银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管
理的相关理财产品，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各
类产品等。其它类型的投资，均应根据交易所和公司制度相关规定及时履行审议程序及信息披露义务。
3、期限及授权
以上额度自决议通过之日起使用期限不超过 12个月（含 12个月）。
董事会授权在上述额度和期限内，根据风险水平由公司党委会/总经理办公会议集体决策或采取联签方式批准每笔理财产品的投
资。
二、投资风险及防范
公司拟购买的理财产品属于公司风险承受度以内的投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响
，可能存在违约风险或不能兑付的风险、募集失败的风险、理财资金被违规使用的风险、资金使用方信用风险、投资标的风险以及政
策和法律风险等。
公司已建立并将继续完善《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、日常管理、报告制度和风险控制等方面做
了切实可行的规定。公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》和《委托理财管理制度》等规定进行规范管理，加强检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全。
三、对公司的影响
公司将在坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则下利用自有闲置资金进行现金管理，以不影响公司正常经营
和主营业务的发展为先决条件。公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转和
主营业务的开展。通过低风险的理财，对自有闲置资金进行现金管理，可以增强公司资金流动性，提高资金使用效率，同时获得一定
的投资效益，提升整体业绩水平，为股东谋取更多的投资回报。
四、审计委员会意见
公司审计委员会认为在确保日常经营和资金安全的前提下，通过风险适度可控的理财，对自有闲置资金进行现金管理，可以增强
公司资金流动性，提高资金使用效率，同时获得一定的投资效益，提升整体业绩水平，为股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024 年第二次会议决议
3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/6cb52ac6-6295-4f06-a0fa-acb7812e5fe8.PDF
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