公司公告☆ ◇000607 华媒控股 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│华媒控股（000607）：监事会决议公告
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浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第六次会议通知于 2024 年 10月 18 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024
年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》规
定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
一、 2024 年第三季度报告
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本议案无须提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4c35290e-ffd1-4c06-b312-f346d8305bc8.PDF
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2024-10-31 00:00│华媒控股（000607）：董事会决议公告
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浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于 2024 年 10月 18 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024
年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、 2024 年第三季度报告
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024 年第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/af909332-14b1-48be-a6f8-7cc633d718d6.PDF
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2024-10-31 00:00│华媒控股（000607）：2024年三季度报告
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华媒控股（000607）：2024年三季度报告。
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2024-10-19 00:00│华媒控股（000607）：北京大成（杭州）律师事务所关于华媒控股2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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华媒控股（000607）：北京大成（杭州）律师事务所关于华媒控股2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附
件。
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2024-10-19 00:00│华媒控股（000607）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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华媒控股（000607）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 00:00│华媒控股（000607）：关于拟变更会计师事务所的公告
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华媒控股（000607）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 00:00│华媒控股（000607）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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华媒控股（000607）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/27fff776-37d3-4759-9877-b868ad48197b.PDF
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2024-09-27 00:00│华媒控股（000607）：对外投资进展公告
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一、对外投资概述
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：本公司、华媒控股）于 2020 年 5 月22 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过
《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司与杭州凌晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州祈晟实业有限公司、杭州来
同股权投资有限公司共同投资设立杭州博峰企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名），最终市场监督管理局核准的名称为杭州春华
秋实企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：春华秋实）。详见披露于 2020 年 5 月 23 日的 2020-032 号《关于对外投资设
立有限合伙企业的公告》。
二、进展情况
春华秋实注册资本 40,000 万元，其中全资子公司浙江华媒投资有限公司按协议约定作为 LP 出资 19,800 万元，占总规模的 4
9.5%。已投项目 5 个，均已顺利退出，实现投资收益合计约 2,895.95 万元，已分别在相应会计年度内确认。
鉴于春华秋实所投项目均已成功退出以及地方国资相关政策要求，经全体合伙人共同协商一致，决定对春华秋实进行清算和注销
。2024 年 9 月 26 日，本公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟对杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙
）启动清算的议案》。
三、对本公司的影响
本次清算注销事项不会对本公司的财务状况及日常经营活动产生实质性影响，清算完成后，有利于本公司加快回笼资金，提高资
金使用效率，优化资源配置，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
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2024-09-27 00:00│华媒控股（000607）：第十一届监事会第五次会议决议公告
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华媒控股（000607）：第十一届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/9a1910a7-b9c9-4e16-930b-4cba218973e9.PDF
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2024-09-27 00:00│华媒控股（000607）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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华媒控股（000607）：第十一届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-31 00:00│华媒控股（000607）：半年报监事会决议公告
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华媒控股（000607）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-31 00:00│华媒控股（000607）：半年报董事会决议公告
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华媒控股（000607）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/d5704ce3-fd85-4587-addf-cf5d63e208cf.PDF
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2024-08-31 00:00│华媒控股（000607）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华媒控股（000607）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/e80d6c02-d4e1-424b-ae0f-c50cdc10ff37.PDF
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2024-08-31 00:00│华媒控股（000607）：2024年半年度财务报告
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华媒控股（000607）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/21ec97c5-5ed8-4262-8343-dd1e60aba3a9.PDF
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2024-08-31 00:00│华媒控股（000607）：关于会计政策变更的公告
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华媒控股（000607）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c8556f74-a449-4d1e-82d3-d81d00e32ea3.PDF
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2024-08-31 00:00│华媒控股（000607）：2024年半年度报告摘要
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华媒控股（000607）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/388c0099-2029-42ce-8d37-cada88b14bf5.PDF
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2024-08-31 00:00│华媒控股（000607）：2024年半年度报告
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华媒控股（000607）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/6dd99ffb-6ef8-4aec-bd9d-4c9962adb6f6.PDF
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2024-08-31 00:00│华媒控股（000607）：关于拟发行中期票据的公告
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华媒控股（000607）：关于拟发行中期票据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/de37f05f-426c-4a08-8b81-bb25ad0cfeb4.PDF
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2024-08-21 00:00│华媒控股（000607）：2024-037 关于公司涉及诉讼的公告
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华媒控股（000607）：2024-037 关于公司涉及诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/13361ebf-860c-4107-8e0e-002d49e7b6c3.PDF
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2024-07-10 00:00│华媒控股（000607）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,800万元—— 2,400万元 盈利：5,642.47 万元
股东的净利润 比上年同期下降：
68.10% —— 57.47%
扣除非经常性损 盈利：1,250万元—— 1,500万元 盈利：1,236.67 万元
益后的净利润 比上年同期增长：
1.08% —— 21.29%
基本每股收益 盈利： 盈利：0.06 元/股
0.0177元/股—— 0.0236 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体经营情况保持平稳，主体信用评级等级保持 AA+。业绩变动的主要原因：1、上年同期存在较高的非经常性
损益，主要为子公司厂房搬迁补偿以及子公司股权转让产生的收益，合计 2,445 万元；2、受文化转制企业所得税优惠政策调整的影
响，同比上年同期新增计提企业所得税费用 800——900万元。
四、风险提示
以上数据仅为初步测算，本公司 2024 年半年度的具体财务数据以本公司披露的 2024 年半年度报告为准。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网，公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/04ddd4d7-36f8-43d1-8b4f-b7708b9c9784.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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