公司公告☆ ◇000608 *ST阳光 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │*ST阳光（000608）：关于公司及相关人员收到广西证监局警示函的公告 │
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│2025-04-28 20:56 │*ST阳光（000608）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:55 │*ST阳光（000608）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:52 │*ST阳光（000608）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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│2025-04-28 20:51 │*ST阳光（000608）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:27 │*ST阳光（000608）：关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的公告 │
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│2025-04-25 20:26 │*ST阳光（000608）：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-04-25 20:25 │*ST阳光（000608）：第十届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-25 20:23 │*ST阳光（000608）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-19 00:12 │阳光股份（000608）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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2025-04-30 00:00│*ST阳光（000608）：关于公司及相关人员收到广西证监局警示函的公告
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*ST阳光（000608）：关于公司及相关人员收到广西证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/67e19ca7-72e5-47e3-a7d8-3c41d7c9d807.PDF
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2025-04-28 20:56│*ST阳光（000608）：董事会决议公告
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*ST阳光（000608）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd5a5c7f-bdcc-4985-a971-06642d148826.PDF
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2025-04-28 20:55│*ST阳光（000608）：监事会决议公告
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*ST阳光（000608）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3efd9bb9-e806-4bc2-9976-4a8dfaa79a5f.PDF
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2025-04-28 20:52│*ST阳光（000608）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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*ST阳光（000608）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3efb75e6-1e18-4ba9-ae1f-4ce8d5c184c3.PDF
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2025-04-28 20:51│*ST阳光（000608）：2025年一季度报告
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*ST阳光（000608）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d39f7ddd-7c3d-4de3-aedc-4a913c6756d0.PDF
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2025-04-25 20:27│*ST阳光（000608）：关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的公告
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*ST阳光（000608）：关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b3040f3b-cf3c-4b11-b040-d31ccf405629.PDF
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2025-04-25 20:26│*ST阳光（000608）：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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*ST阳光（000608）：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59536693-fb14-4282-a88d-c07fe48fa17f.PDF
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2025-04-25 20:25│*ST阳光（000608）：第十届监事会第三次会议决议公告
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*ST阳光（000608）：第十届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c8caf07b-005f-4cfa-b234-67a28a740a95.PDF
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2025-04-25 20:23│*ST阳光（000608）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过。
3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月12日下午15：00
（2）网络投票时间：2025年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2025年5月6日
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2025年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项 √
的议案
注：100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
说明：
1、本次股东大会所审议案已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议、第十届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公
司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
上的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东）。
3、本议案为关联议案，关联股东将对上述提案回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月7日9：00-12：00，13：30-18：00。
2、登记方式：
A．个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
B．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
C．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人
身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
D．股东也可用传真或信函的方式登记，不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
4、会议联系方式
会议联系人：王小连 张茹
联系电话：0755－82220822
传真：0755－82222655
邮编：518001
电子邮箱：yangguangxinye@yangguangxinye.com
5、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详
见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1、第十届董事会2025年第二次临时会议决议。
2、第十届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28a7d521-13b0-454d-a10e-6780dce0115a.PDF
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2025-04-19 00:12│阳光股份（000608）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3.、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第二次会议，
会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-12,910.83万元，2024年年末
合并报表未分配利润为75,682.95万元，母公司报表未分配利润为96,759.47万元。
根据《公司章程》的相关规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经
营的情况下，采取现金方式分配股利。
由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司董事会从实际情况出发，提出以下利润分配方案：公司20
24年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项 目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） - - -
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） -129,108,292.45 -227,274,087.86 -378,906,663.62
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 756,829,513.69
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 967,594,738.42
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） -
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） -245,096,347.98
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） -
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的 否
可能被实施其他风险警示情形
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司2024年度不分配利润的原因
由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于2024年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2025年的发
展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。
四、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议；
2、第十届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/830ba913-f27c-4725-beaa-2a184c900b43.PDF
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2025-04-19 00:12│阳光股份（000608）：关于年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：189 人
截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：968 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489 人
2023 年度业务总收入：185,828.77 万元
2023 年度审计业务收入：140,091.34 万元
2023 年度证券业务收入：32,039.59 万元
2023 年度上市公司审计客户家数：124 家
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业、房地产业、建筑业等
2023 年度上市公司年报审计收费总额：15,791.12 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家
2、投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内
对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 4 次。42 名
从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 8 人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 10 月 30 日公司召开第九届董事会 2024 年第八次临时会议，会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，
同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，并经2024 年 11 月 15 日召开的
2024 年第四次临时股东大会审议通过。
二、2024年年审会计师履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并对公司与控股
股东及其他关联方的资金往来情况及公司营业收入扣除事项和扣除后的营业收入金额进行核查并出具了专项审核意见，同时对公司前
期会计差错更正情况和同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据出具了专项核查意见和说明。
经审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告
内部控制。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的财务审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报
告。在执行审计工作的过程中，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对年审会计师履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对年审会计师履行监督职责情况如下：
（一）审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其
执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司对于审计机构的要求，且变更
会计师事务所的理由恰当，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因而同意变更中兴华为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董
事会审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目负责人召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审
计范围、审计时间及人员安排、关键审计事项等内容进行了沟通。出具了初步审计意见后，审计委员会成员听取了中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）关于公司年报审计的审计意见类型、年度审计计划执行情况、年度审计关注的重大事项的执行程序、结果及审计
报告的出具情况等内容的汇报，并对审计发现问题提出意见和建议。
（三）2025 年 4 月 17 日，公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过了公司 2024 年年度报告、内部控制自我评价报
告、前期会计差错更正及同一控制下企业合并追溯调整财务数据等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c25c3683-478f-4146-adb2-41fccc3fd4d0.PDF
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2025-04-19 00:12│阳光股份（000608）：关于计提资产减值准备的公告
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阳光股份（000608）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/85fdd2c3-e02e-4a3d-a2dc-749684adf892.PDF
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2025-04-19 00:12│阳光股份（000608）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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阳光股份（000608）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a0d75e48-8411-47d8-aa0d-550b3f6ce948.PDF
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2025-04-19 00:12│阳光股份（000608）：关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告
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阳光股份（000608）：关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/39ff81d6-fdec-419d-ac6b-775d49aedb3d.PDF
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2025-04-19 00:12│阳光股份（000608）：2024年度监事会工作报告
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阳光股份（000608）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4d89d3a4-e749-46d1-974a-d5635dd4a569.PDF
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2025-04-19 00:12│阳光股份（000608）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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阳光股份（000608）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e376b599-5dca-46f1-8eeb-0faf3984aab6.PDF
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2025-04-19 00:12│阳光股份（000608）：估值提升计划
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