公司公告☆ ◇000608 阳光股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 20:08 │阳光股份（000608）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 │
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│2025-03-21 20:08 │阳光股份（000608）：2024年度业绩预告修正公告 │
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│2025-03-17 19:34 │阳光股份（000608）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-17 19:34 │阳光股份（000608）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-17 19:32 │阳光股份（000608）：关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-03-17 19:32 │阳光股份（000608）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告 │
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│2025-03-17 19:32 │阳光股份（000608）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-03-17 19:31 │阳光股份（000608）：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-03-17 19:30 │阳光股份（000608）：第十届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-27 16:40 │阳光股份（000608）：第九届监事会第十四次会议决议公告 │
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2025-03-21 20:08│阳光股份（000608）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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重要提示：
经公司财务部门初步测算，预计公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低
于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条规定，在披露2024年年度报告后，公司股票可能被实施退市风险警示（股票
简称前冠以“*ST”字样）。
现将有关风险提示如下：
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于本日披露了《2024年度业绩预告修正公告》（公告编号：2025-L25），经公
司财务部门测算（未经审计），预计公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关
的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为26,500万元–28,500万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条第一款第一项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净
利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示
。公司股票交易可能在2024年年度报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
为充分提示风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.3条规定，公司将在年度报告披露前至少再披露两次风险提示公
告。
二、风险提示及其他事项
1、以上财务数据为公司财务部门测算，截至本公告披露日，公司2024年年度报告审计工作仍在进行中，最终的财务数据以公司
披露的经审计后的2024年年度报告为准。如公司2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的相关
规定，公司将在披露2024年年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一个交易日，自
复牌之日起，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬
请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/e2c9bb1e-697a-4a10-9b07-98098999eeba.PDF
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2025-03-21 20:08│阳光股份（000608）：2024年度业绩预告修正公告
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阳光股份（000608）：2024年度业绩预告修正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/4e34c30a-fcf8-421d-9968-fad14947d76f.PDF
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2025-03-17 19:34│阳光股份（000608）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况：
（1）现场会议时间：2025年3月17日下午15：00
（2）网络投票时间：2025年3月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长陈家贤女士
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 97 人、代表股份 260,757,226股、占公司有表决权总股份的 34.7716 %。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 3,916,500股，占公司有表决权总股份的 0.5223 ％；通过网
络投票的股东及股东授权委托代表 95 人，代表股份 256,840,726 股，占公司有表决权总股份的 34.2494 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 92 人，代表股份 29,114,626股，占公司有表决权总股份的 3.8824 %。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的 0.0000 ％；通过网络投
票的中小股东及股东授权委托代表 92 人，代表股份 29,114,626 股，占公司有表决权总股份的 3.8824 %。
3、本次股东大会以现场结合腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大
会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案1：关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案
会议以累积投票的方式选举陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生、陈家慧女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次临时
股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
1.1 选举陈家贤女士为公司第十届董事会非独立董事；
① 表决情况：
同意 257,958,002 股，占出席会议股东所持股份的 98.9265 ％。
中小股东表决情况：
同意 26,315,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3855 ％。
② 表决结果：议案通过。
1.2 选举熊伟先生为公司第十届董事会非独立董事；
① 表决情况：
同意 257,882,887 股，占出席会议股东所持股份的 98.8977 ％。
中小股东表决情况：
同意 26,240,287 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1275 ％。
② 表决结果：议案通过。
1.3选举张志斐先生为公司第十届董事会非独立董事；
① 表决情况：
同意 257,882,385 股，占出席会议股东所持股份的 98.8975 ％。
中小股东表决情况：
同意 26,239,785 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1258 ％。
② 表决结果：议案通过。
1.4选举陈家慧女士为公司第十届董事会非独立董事。
① 表决情况：
同意 257,888,088 股，占出席会议股东所持股份的 98.8997 ％。
中小股东表决情况：
同意 26,245,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1454 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案2：关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案
会议以累积投票的方式选举郭磊明先生、梁剑飞先生、陈杰先生为公司第十届董事会独立董事，任期自本次临时股东大会审议通
过之日起三年，具体表决情况如下：
2.1选举郭磊明先生为公司第十届董事会独立董事；
① 表决情况：
同意 257,952,081 股，占出席会议股东所持股份的 98.9242 ％。
中小股东表决情况：
同意 26,309,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3652 ％。
② 表决结果：议案通过。
2.2选举梁剑飞先生为公司第十届董事会独立董事；
① 表决情况：
同意 257,884,473 股，占出席会议股东所持股份的 98.8983 ％。
中小股东表决情况：
同意 26,241,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1330 ％。
② 表决结果：议案通过。
2.3选举陈杰先生为公司第十届董事会独立董事。
① 表决情况：
同意 257,881,574 股，占出席会议股东所持股份的 98.8972 ％。
中小股东表决情况：
同意 26,238,974 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1230 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案3：关于公司监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工监事的议案
会议以累积投票的方式选举马稚新女士、申柯先生为公司第十届监事会非职工监事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起三
年，具体表决情况如下：
3.1选举马稚新女士为公司第十届监事会非职工监事；
① 表决情况：
同意 257,955,161 股，占出席会议股东所持股份的 98.9254 ％。
中小股东表决情况：
同意 26,312,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3757 ％。
② 表决结果：议案通过。
3.2选举申柯先生为公司第十届监事会非职工监事；
① 表决情况：
同意 257,933,170 股，占出席会议股东所持股份的 98.9170 ％。
中小股东表决情况：
同意 26,290,570 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3002 ％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：郭子威、程 彬
3、律师事务所负责人：赖继红
4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会
规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/4b368b70-06fd-4f13-b382-4d8e538c6592.PDF
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2025-03-17 19:34│阳光股份（000608）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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阳光股份（000608）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/bbf2b22c-fb8a-492b-9fc7-4b003aea81c6.PDF
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2025-03-17 19:32│阳光股份（000608）：关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
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阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025
年3月17日召开职工代表大会，选举温敏女士担任公司第十届监事会职工代表监事（温敏女士简历详见附件），与公司2025年第二次
临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/8f2a8729-6260-4b0e-9605-b13394b74e70.PDF
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2025-03-17 19:32│阳光股份（000608）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告
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阳光股份（000608）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/b534e483-474c-48b8-9097-30ae55c151d5.PDF
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2025-03-17 19:32│阳光股份（000608）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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阳光股份（000608）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/2edd12a1-fa8a-4c55-b7d1-0dfb27c8a807.PDF
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2025-03-17 19:31│阳光股份（000608）：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年3月17日（星期一）在公司会议
室以现场结合腾讯会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会
选举产生第十届董事会后，以现场通知、电话通知等形式送达全体董事。公司半数以上董事共同推举陈家贤女士主持本次会议，会议
应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事陈家慧女士、独立董事梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高级管理
人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举陈家贤女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》
为了保证董事会下属各专门委员会正常运行，公司董事会选举第十届董事会各专门委员会委员如下：
1、审计委员会：
主任委员：陈杰
委员：陈杰、郭磊明、陈家贤
2、战略委员会：
主任委员：陈家贤
委员：陈家贤、熊伟、张志斐、陈家慧、郭磊明
3、提名与薪酬考核委员会：
主任委员：郭磊明
委员：郭磊明、陈家贤、梁剑飞
以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长陈家贤女士提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任熊伟先生（简历附后）为公司总裁，任
期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。
本议案已经公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总裁熊伟先生提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任常立铭先生（简历附后）为公司副总裁、财
务总监、财务负责人；同意聘任扶金龙先生、谌中谋先生（简历附后）为公司副总裁，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会届满。
与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、同意聘任常立铭先生为公司副总裁、财务总监、财务负责人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、同意聘任扶金龙先生为公司副总裁
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、同意聘任谌中谋先生为公司副总裁
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案已经公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过。常立铭先生财务总监、财务负责人的任职资格已经公
司第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长陈家贤女士提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任王小连女士（简历附后）为公司第十届
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。
王小连女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书王小连女士的联系方式：
电话：0755—82220822
传真：0755—82222655
电子邮箱：yangguangxinye@yangguangxinye.com
联系地址：深圳市深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元
本议案已经公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因工作需要，公司同意聘请张茹女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十届董事会届满。
张茹女士的联系方式：
电话：0755—82220822
传真：0755—82222655
电子邮箱：yangguangxinye@yangguangxinye.com
联系地址：深圳市深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、第十届董事会2025年第一次临时会议决议。
2、第十届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议。
3、第十届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/130f6196-2166-40ed-849b-d3923a04c371.PDF
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2025-03-17 19:30│阳光股份（000608）：第十届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2025年3月17日（星期一）在公司会议室以现场结
合腾讯会议的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第
十届监事会后，以现场通知、电话通知等形式送达全体监事。公司半数以上监事共同推举马稚新女士主持本次会议，会议应出席监事
3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举马稚新女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第十届监事会第一次会议决议。
http://disc.sta
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