公司公告☆ ◇000608 *ST阳光 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 19:12 │*ST阳光（000608）：关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-03-25 19:12 │*ST阳光（000608）：关于补选公司第十届董事会董事长的公告 │
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│2026-03-25 19:11 │*ST阳光（000608）：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告 │
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│2026-03-25 19:09 │*ST阳光（000608）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-25 19:09 │*ST阳光（000608）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │*ST阳光（000608）：关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告 │
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│2026-03-20 00:00 │*ST阳光（000608）：关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │*ST阳光（000608）：第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-03-16 18:20 │*ST阳光（000608）：详式权益变动报告书之2025年度持续督导意见 │
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│2026-03-10 00:00 │*ST阳光（000608）：独立董事候选人声明与承诺（谢志伟） │
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2026-03-25 19:12│*ST阳光（000608）：关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的公告
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阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第十届董事会2026年第四次临时会议，会议审议通过了
《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会成员做如下调整：
1、审计委员会
调整前：陈杰（主任委员）、郭磊明、陈家贤
调整后：陈杰（主任委员）、谢志伟、刘丹
2、战略委员会
调整前：陈家贤（主任委员）、熊伟、张志斐、陈家慧、郭磊明
调整后：刘丹（主任委员）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、谢志伟
3、提名与薪酬考核委员会
调整前：郭磊明（主任委员）、陈家贤、梁剑飞
调整后：谢志伟（主任委员）、刘丹、梁剑飞
以上人员任期与第十届董事会任期相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/3c13d079-0cad-4f67-adcb-b318e5fc8603.PDF
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2026-03-25 19:12│*ST阳光（000608）：关于补选公司第十届董事会董事长的公告
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阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第十届董事会2026年第四次临时会议，会议审议通过了
《关于补选公司第十届董事会董事长的议案》，公司董事会选举刘丹女士为公司第十届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d5c2fbc3-bcbb-4356-a113-dd239e8c9df2.PDF
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2026-03-25 19:11│*ST阳光（000608）：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第四次临时会议于2026年3月25日（星期三）在公司会议
室以现场结合腾讯会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2026年第二次临时股东会补
选产生第十届董事会非独立董事及独立董事后，以现场通知、电话通知等形式送达全体董事。公司半数以上董事共同推举刘丹女士主
持本次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事梁剑飞先生、陈杰先生以腾讯会议的方式出席了本次会议。公司高级
管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举刘丹女士为公司第十届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董
事会届满。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的
《关于补选公司第十届董事会董事长的公告》（公告编号：2026—L44）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会成员做如下调整：
1、审计委员会
调整前：陈杰（主任委员）、郭磊明、陈家贤
调整后：陈杰（主任委员）、谢志伟、刘丹
2、战略委员会
调整前：陈家贤（主任委员）、熊伟、张志斐、陈家慧、郭磊明
调整后：刘丹（主任委员）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、谢志伟
3、提名与薪酬考核委员会
调整前：郭磊明（主任委员）、陈家贤、梁剑飞
调整后：谢志伟（主任委员）、刘丹、梁剑飞
以上人员任期与第十届董事会任期相同。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的
《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026—L45）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、第十届董事会2026年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/099b6fa6-aef8-4a3f-921c-417a7b4307d8.PDF
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2026-03-25 19:09│*ST阳光（000608）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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*ST阳光（000608）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7c731c43-9ece-4eff-8281-24086ead6959.PDF
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2026-03-25 19:09│*ST阳光（000608）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况：
（1）现场会议时间：2026年3月25日下午15：00
（2）网络投票时间：2026年3月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长陈家贤女士
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 342 人，代表股份265,259,026 股、占公司有表决权总股份的 35.3720 %。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份231,772,100 股，占公司有表决权总股份的 30.9065 ％；通
过网络投票的股东及股东授权委托代表 331 人，代表股份 33,486,926 股，占公司有表决权总股份的 4.4654 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 338 人，代表股份34,507,026 股，占公司有表决权总股份的 4.6015 %。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份1,020,100 股，占公司有表决权总股份的 0.1360 ％；通
过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 331 人，代表股份 33,486,926 股，占公司有表决权总股份的 4.4654 %。
3、本次股东会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案 1：关于补选第十届董事会非独立董事的议案
1.1 选举刘丹女士为公司第十届董事会非独立董事
① 表决情况：
同意 262,060,186 股，占出席会议股东所持股份的 98.7941 ％；反对3,137,042 股，占出席会议股东所持股份的 1.1826 ％；
弃权 61,798 股，占出席会议股东所持股份的 0.0233 ％。
中小股东表决情况为：
同意 31,308,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7299 ％；反对3,137,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.09
10 ％；弃权 61,798 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1791 ％。
② 表决结果：议案通过。
1.2 选举刘佳燊先生为公司第十届董事会非独立董事① 表决情况：
同意 261,865,186 股，占出席会议股东所持股份的 98.7206 ％；反对3,167,742 股，占出席会议股东所持股份的 1.1942 ％；
弃权 226,098 股，占出席会议股东所持股份的 0.0852 ％。
中小股东表决情况为：
同意 31,113,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1648 ％；反对3,167,742 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.18
00 ％；弃权 226,098 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议中小股东所持股份的0.6552 ％。
② 表决结果：议案通过。
1.3 选举谌中谋先生为公司第十届董事会非独立董事① 表决情况：
同意 261,781,348 股，占出席会议股东所持股份的 98.6890 ％；反对3,167,742 股，占出席会议股东所持股份的 1.1942 ％；
弃权 309,936 股，占出席会议股东所持股份的 0.1168％。
中小股东表决情况为：
同意 31,029,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9218 ％；反对3,167,742 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.18
00 ％；弃权 309,936 股（其中，因未投票默认弃权 4,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.8982 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案 2：关于补选第十届董事会独立董事的议案
2.1 选举谢志伟先生为公司第十届董事会独立董事
① 表决情况：
同意 261,781,348 股，占出席会议股东所持股份的 98.6890 ％；反对3,170,742 股，占出席会议股东所持股份的 1.1953 ％；
弃权 306,936 股，占出席会议股东所持股份的 0.1157 ％。
中小股东表决情况为：
同意 31,029,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9218 ％；反对3,170,742 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.18
87 ％；弃权 306,936 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议中小股东所持股份的0.8895 ％。
独立董事候选人谢志伟先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
② 表决结果：议案通过。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈元婕、郭子威
3、律师事务所负责人：赖继红
4、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则
》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/0ffc43c0-34e9-44cc-92ea-6ccb723466fc.PDF
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2026-03-20 00:00│*ST阳光（000608）：关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告
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阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销退市
风险警示的申请，具体情况详见公司于2026年2月27日披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2026-L30
）。
截至本公告披露日，相关申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得深交所批准尚存在不确定性。公司将根据该申请事项的进展情
况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/daba2de7-05bc-402a-b481-6121097ac360.PDF
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2026-03-20 00:00│*ST阳光（000608）：关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
鉴于阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）近期已完成控制权变更，为妥善化解历史债务、优化公司财务结构等，公
司全资子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司（以下简称“深圳瑞和”）拟向广东承希科汇投资控股有限公司（以下简称“承希科汇
”）申请借款不超过人民币5.5亿元，借款期限24个月，借款利率为年利率2.9%。其中5,000万元专项用于归还公司历史债务，其余将
用于支持上市公司经营发展实际需求，以切实增强公司持续经营能力与长期发展动力。本借款为信用借款，深圳瑞和不向承希科汇及
其关联方提供任何形式的担保，深圳瑞和有权提前归还本金和利息。
（二）关联关系
刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，承希科汇为刘丹女士全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
1、2026年3月16日，公司召开第十届董事会2026年第三次独立董事专门会议，公司3位独立董事均对本次会议审议事项进行了表
决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
2、2026年3月19日，公司召开第十届董事会2026年第三次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联
交易的议案》，该议案不涉及关联董事回避表决情形。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
公司认为本次关联交易为关联人承希科汇向公司提供资金，利率不高于中国人民银行公布的最新1年期贷款市场报价利率，且公
司不向承希科汇及其关联方提供任何形式的担保，本次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形，已向深交
所申请同意豁免将该议案提交股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：广东承希科汇投资控股有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
注册地：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦31A
主要办公地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦31A
法定代表人：郭晓婷
注册资本：13300万元人民币
主要股东：承希科汇由刘丹女士100%控股。
主营业务：社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；环保咨询
服务；安全咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资
金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）历史沿革
承希科汇于2023年10月在广州成立，于2026年1月迁至深圳市，其经营范围包括社会经济咨询服务、以自有资金从事投资活动以
及咨询策划服务等。
（三）财务状况
承希科汇（合并口径，未经审计）2025年度实现营业收入904,640.00万元，实现净利润1,141.08万元；截至2025年12月31日，承
希科汇（合并口径，未经审计）总资产为1,208,429.74万元，净资产为10,047.32万元。
（四）关联关系说明
承希科汇为公司控股股东、实际控制人刘丹女士的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构
成关联交易。
（五）经查询，承希科汇不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联借款的定价参考市场借款利率，遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方协商确定。
四、关联交易协议的主要内容
甲方：深圳瑞和新业企业管理有限公司
乙方：广东承希科汇投资控股有限公司
公司近期已完成控股股东、控制权变更，刘丹女士现为上市公司控股股东、实际控制人。甲方作为上市公司全资子公司，乙方作
为刘丹女士控制的企业，刘丹女士为支持上市公司妥善化解历史债务、优化财务结构等，通过乙方向甲方从而向上市公司提供借款，
其中5000万专项用于归还上市公司历史债务，其余将用于支持上市公司经营发展实际需求，以切实增强上市公司持续经营能力与长期
发展动力，为股东提供更好回报。现甲乙双方经自愿平等友好协商一致，就借款相关事宜达成本合同。
第一条借款金额
甲方向乙方借款总额不超过人民币550,000,000.00元（人民币伍亿伍仟万元整），实际借款金额、借款日期以每笔提款到账金额
、到账日期为准。
第二条借款期限
借款期限为自本合同项下首笔借款到账之日起24个月。甲方有权提前归还本金和利息。双方收付款账号另行书面通知。
第三条借款利息
借款利率为年利率[2.9]%。利息按资金实际使用天数计算，甲方偿还借款本金时应一并偿还利息，该借款利息为含税利息收入，
借款计息以每年360天为基数。乙方应不晚于甲方支付利息当日向甲方提供利息同等金额发票。
第四条抵押及担保措施
本借款为信用借款，甲方不向乙方及其关联方提供任何形式的担保措施。
第五条双方权利义务
（一）借款人义务
1、借款人必须按照借款合同规定的用途使用借款（如需改变借款用途、应取得出借人书面同意），不得挪作他用，不得用借款
进行违法活动。因所借资金用于法律限制或禁止的用途导致的任何责任均由甲方自行承担，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。
2、借款人应当按照合同约定期限按时还款。
（二）出借人义务
1、出借人应当按期足额将款项支付到借款人账户。
2、出借人应当对借款人相关债务、财务、生产、经营及各类商业信息保密。第六条违约责任
1、甲方未按时足额归还本金及/或利息的，除应继续支付本金和利息外，还应以应付未付金额为基数，按借款利率的[50]%向乙
方支付逾期罚息，直至甲方完成本合同项下的全部付款义务。
2、合同履行期间，发生下列任一情形，视为甲方根本违约，乙方有权单方书面通知甲方，宣布本合同项下全部借款本息及其他
应付款项立即到期，并要求甲方立即偿还：（1）甲方未按本合同约定的用途使用借款，或将借款用于任何违法活动；（2）甲方提供
虚假的资料或信息，或隐瞒重要事实；（3）甲方发生任何可能影响其偿债能力的重大不利事件（包括但不限于进入破产、清算程序
，甲方主要资产被查封、冻结，发生重大诉讼等）；（4）甲方违反本合同项下其他义务，经乙方书面催告后15日内仍未纠正。
第七条其他
本合同自双方签字盖章且经上市公司董事会/股东会审议通过并公告之日起生效，至本合同项下全部债务偿清之日终止。
五、交易目的和对公司的影响
本次借款体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响。有助于帮
助公司理顺历史债权债务关系、夯实发展基础。增强持续经营能力，支持公司长期发展。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，除本次关联交易外，公司及全资子公司与刘丹女士及其子公司尚未发生关联交易的情形。
七、备查文件
1、第十届董事会2026年第三次临时会议决议；
2、第十届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议；
3、《借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a5ecf8bd-37df-4244-b8af-3bf7a2f00c47.PDF
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2026-03-20 00:00│*ST阳光（000608）：第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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