公司公告☆ ◇000609 ST中迪 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 17:02 │ST中迪（000609）：中迪投资关于公司子公司诉讼事项的进展公告 │
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│2026-03-13 16:12 │ST中迪（000609）：中迪投资关于公司办公地址变更的公告 │
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│2026-03-12 16:48 │ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-03-04 18:32 │ST中迪（000609）：中迪投资关于选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告 │
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│2026-03-04 18:31 │ST中迪（000609）：中迪投资第十一届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2026-03-03 18:37 │ST中迪（000609）：中迪投资关于参股公司股票将被司法变卖的提示性公告 │
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│2026-02-27 20:27 │ST中迪（000609）：中迪投资关于公司选举非独立董事暨独立董事会的公告 │
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│2026-02-27 20:19 │ST中迪（000609）：中迪投资2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 20:19 │ST中迪（000609）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-27 18:35 │ST中迪（000609）：中迪投资关于参股公司股票第二次被司法拍卖的进展公告 │
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2026-03-23 17:02│ST中迪（000609）：中迪投资关于公司子公司诉讼事项的进展公告
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ST中迪（000609）：中迪投资关于公司子公司诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/82b6a722-4148-41d4-8e6d-53d58fa2bb74.PDF
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2026-03-13 16:12│ST中迪（000609）：中迪投资关于公司办公地址变更的公告
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北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 3 月 16 日搬迁至新的办公地址，现将搬迁后的办公地址公告
如下：
办公地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1号楼 8层 15 室。
除上述变更事项外，公司其他联系方式均保持不变。
敬请广大投资者注意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/92e0dd7d-1bde-40f4-8690-452d42ae9c77.PDF
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2026-03-12 16:48│ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票交易异常波动的公告
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ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/c4c10e96-f406-40be-95ce-fb5c05e4d071.PDF
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2026-03-04 18:32│ST中迪（000609）：中迪投资关于选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告
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ST中迪（000609）：中迪投资关于选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/4b4a6bd2-853c-457d-8ae7-4f077398c78c.PDF
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2026-03-04 18:31│ST中迪（000609）：中迪投资第十一届董事会第六次临时会议决议公告
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2026 年 2 月 28 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第六次临时会议的通知。2026 年 3 月 4
日，第十一届董事会第六次临时会议在北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2 号佳龙大厦 12 层会议室以现场方式召开，公司 6 名董
事全部参加了本次会议，会议由过半数董事推举门洪达先生主持。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议
审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
经公司董事会审议通过，公司董事会选举门洪达先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期相同。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于选举
董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告》。
2、审议通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》。经公司董事会审议通过，公司第十一届董事会各专门
委员会人员组成，按照如下方案安排：
审计委员会，委员李俊先生、郝作成先生、田果女士，其中李俊先生为召集人；
提名委员会，委员郝作成先生、李俊先生、门洪达先生，其中郝作成先生为召集人；
薪酬与考核委员会，委员李俊先生、郝作成先生、门洪达先生，其中李俊先生为召集人。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人李俊先生为会计专业
人士，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
上述各专门委员会任期与第十一届董事会任期相同。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于选举
董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/e5c73d06-03a5-40f5-b205-5356a3fc574a.PDF
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2026-03-03 18:37│ST中迪（000609）：中迪投资关于参股公司股票将被司法变卖的提示性公告
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特别风险提示：
1、2026 年 3月 3 日，经北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）查询获悉，成渝金融法院将于 2026 年 3 月 18 日
10:00 时起至 2026 年 5 月 17日 10:00 时止（即 24 小时，延时除外）在“阿里资产·司法”网络平台变卖公司持有的参股公司
青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）48,888,000股，占康平铁科总股本30.04%，占本公司持有康平铁科股票数
量100%的股票。变卖价格为 38,807,300 元。
本次变卖期为 60 天，变卖期开始后，取得竞买资格的竞买人即可以出价，自第一次出价开始进入到 24 小时竞价倒计时，其他
变卖报名用户可加价参与竞买；每次竞价结束前 5分钟内如有人出价，则系统自动向后延时 5分钟（循环往复至最后 5分钟内无人出
价）；竞价程序结束时，变卖期结束。
2、、本次司法变卖事项尚处于公示阶段，后续可能将涉及变卖、缴款、法院裁定、股份变更过户等环节，变卖结果存在不确定
性。
3、公司将密切关注该事项的后续进展情况，按照法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
一、公司参股公司康平铁科被司法拍卖的情况
2019 年，公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）向重庆三峡银行股份有限公司江北支行（以下
简称“三峡银行”）申请总额为 75,000 万元借款。三峡银行在 2019 年 11 月至 2020 年 1月间，共计向中美恒置业发放借款本金
45,952.85 万元。同时，公司、原控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿富创”）、原实际控制人吴珺、
中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）、李勤、周婉为前述借款提供连带责任保证担保，中美恒置业将其下属地块及在建
工程为借款提供抵押担保，西藏智轩企业管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）以其持有的中美恒置业 100%股权为借款提供质押
担保，安岳钦诚地产有限公司（以下简称“安岳地产”）以其下属房产为借款提供抵押担保。此后，三峡银行就前述借款事项向成渝
金融法院提起诉讼。经审理，成渝金融法院判决中美恒置业偿还借款本金、利息，并支付罚息、复利，公司、原控股股东润鸿富创、
原实际控制人吴珺、中迪禾邦、李勤、周婉承担连带责任保证担保责任。
2025 年 10 月 18 日，公司披露了《关于控股股东所持股份被第二次司法拍卖的进展公告》，公司原控股股东广东润鸿富创科
技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿富创”）所持公司 71,144,800 股，占公司总股本 23.77%，占其持有公司股份总额 100%的股
份于 2025年 10月 17日 10:00:00 在阿里资产平台开展的“被执行人持有的北京中迪投资股份有限公司 71144800 股股票(股票代码
000609)”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格 2.55 亿元。该部分拍卖价款全部用于归还中美恒置业与三
峡银行间债务。截至 2025 年 12 月 30日，中美恒置业尚欠三峡银行债务合计约为 3.53 亿元。
2025 年 11 月 28 日，公司披露了《关于公司全资子公司诉讼进展公告》，公司收到成渝金融法院出具的《执行裁定书》（202
5）渝 87 执 2425 号之十二，拟拍卖公司持有的参股公司康平铁科 48,888,000 股，占康平铁科总股本 30.04%的股票，占本公司持
有康平铁科股票数量的 100%。
2025 年 12 月 27 日，公司披露了《关于参股公司股票将被司法拍卖的提示性公告》，公司于 2025 年 12 月 26 日在“阿里
资产·司法”网站上公示信息查询，获悉成渝金融法院将于 2026 年 1月 27日 10:00 时起至 2026 年 1月 28日 10:00时止（即 24
小时，延时除外）在成渝金融法院“阿里资产·司法”网络平台公开拍卖公司持有的参股公司康平铁科48,888,000股，占康平铁科
总股本30.04%，占本公司持有康平铁科股票数量100%的股票。本次拍卖起拍价为43,119,300元。
2026 年 1月 29 日，公司披露了《关于参股公司股票将被司法拍卖的进展公告》，2026 年 1 月 28 日，根据“阿里资产·司
法”网络平台的拍卖结果显示，公司参股公司股票第一次被司法拍卖的结果为“已流拍，无人出价”。
2026 年 1月 31 日，公司披露了《关于参股公司股票第二次被司法拍卖的提示性公告》，2026 年 1月 30 日，经公司查询获悉
成渝金融法院将于 2026 年 2月26 日 10:00 时起至 2026 年 2月 27 日 10:00 时止（即 24 小时，延时除外）在“阿里资产·司
法”网络平台第二次公开拍卖公司持有的参股公司青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）48,888,000 股，占康
平铁科总股本 30.04%，占本公司持有康平铁科股票数量 100%的股票。拍卖的起拍价为 38,807,300 元。
2026 年 2月 28 日，公司披露了《关于参股公司股票第二次被司法拍卖的进展公告》，2026 年 2 月 27 日，根据“阿里资产
·司法”网络平台的拍卖结果显示，公司参股公司股票第二次被司法拍卖的结果为“已流拍，无人出价”。
前述事项的具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 18 日、2025 年 11 月 28日、2025 年 12 月 27 日、2026 年 1 月 29
日、2026 年 1 月 31 日、2026 年 2 月28 日在《证券时报》、巨潮资讯网发布的相关公告。
二、公司参股公司康平铁科被司法变卖的情况
2026 年 3 月 3 日，经公司查询获悉，成渝金融法院将于 2026 年 3 月 18 日10:00 时起至 2026 年 5 月 17 日 10:00 时止
（即 24 小时，延时除外）在“阿里资产·司法”网络平台变卖公司持有的参股公司青岛康平高铁科技股份有限公司48,888,000股，
占康平铁科总股本30.04%，占本公司持有康平铁科股票数量100%的股票。变卖价格为 38,807,300 元。
本次变卖期为 60 天，变卖期开始后，取得竞买资格的的竞买人即可以出价，自第一次出价开始进入到 24 小时竞价倒计时，其
他变卖报名用户可加价参与竞买；每次竞价结束前 5分钟内如有人出价，则系统自动向后延时 5分钟（循环往复至最后 5分钟内无人
出价）；竞价程序结束时，变卖期结束。
1、公司参股公司被司法变卖的基本情况
被执行人 被执行 本次涉及股份 占康平铁科 占公司所持 变卖期 变卖人 原因
名称 标的 数量（股） 总股本比例 股份比例
北京中迪 康平铁 48,888,000 30.04% 100% 2026 年 3 月 18 日 10:00 时起至 成渝金 债权
投资股份 科股票 2026 年 5 月 17 日 10:00 时止 融法院 纠纷
有限公司
合计 48,888,000 30.04% 100% —— —— ——
2、司法变卖公告主要内容CKG&track_id=ad2bc63b-bad4-471b-a92b-ed0fa7c11a08
三、公司其他变卖情况
截至本公告披露日，公司无其他变卖情况。
四、参股公司股票权利限制情况
1、2021 年 11 月 6 日，公司披露了《关于为公司借款事项提供质押担保的公告》，公司向上海煜赛实业有限公司（以下简称
“上海煜赛”）借款 1,500 万元，并将持有的参股公司康平铁科 1,570.68 万股，占康平铁科总股本 9.65%的股份质押给上海煜赛
，为前述借款提供质押担保。此后，上海煜赛将前述债权转让给四川省蜀工数联科技发展有限公司（以下简称“蜀工数联”），但上
海煜赛、蜀工数联未办理康平铁科质押股权的解除质押及新办手续。
2、2025 年 7月 17 日，公司披露了《关于公司全资子公司诉讼进展公告》，三峡银行向成渝金融法院申请冻结了公司持有的参
股公司康平铁科 48,888,000股，占康平铁科总股本 30.04%的股份，期限为三年。
前述公告的详细内容，请参见公司于 2021 年 11 月 6日、2025 年 7月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
五、其他相关说明及风险提示
1、本次司法变卖系公司全资子公司中美恒置业与三峡银行间金融借款合同纠纷诉讼事项，由成渝金融法院做出的相关决定。
2、本次拟变卖股份数量占康平铁科总股本的 30.04%，占公司持有康平铁科股份总额的 100%。
3、目前该变卖事项尚处于公示阶段，后续还涉及变卖、缴款、法院裁定、股份变更过户等环节，变卖结果存在不确定性。
4、本次变卖标的为公司参股公司股票，不会直接影响公司的日常经营活动。如果本次司法变卖完成，公司将不再持有康平铁科
股票，但将导致公司资产、负债和所有者权益的下降，并对未来损益产生一定的不利影响。上述事项尚存在不确定性，公司将依据有
关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
5、截至本公告披露日，本次变卖事项未对公司的日常经营产生重大影响,公司经营正常。公司董事会及管理层将全力维护好公司
的正常生产经营，确保公司各项业务有序推进，最大程度降低外部因素对公司运营带来的潜在干扰。
6、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披
露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投
资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/a1202494-fb7d-446e-9428-8b32df8c0487.PDF
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2026-02-27 20:27│ST中迪（000609）：中迪投资关于公司选举非独立董事暨独立董事会的公告
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ST中迪（000609）：中迪投资关于公司选举非独立董事暨独立董事会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/0c98a115-e00d-41dc-85ed-1e927f7106d6.PDF
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2026-02-27 20:19│ST中迪（000609）：中迪投资2026年第二次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场、远程会议时间：2026 年 2月 27 日下午 14:00。
网络投票时间：2026 年 2月 27 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
2026 年 2月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
2026 年 2月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。
2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。
3、股权登记日：2026 年 2月 24 日。
4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。
5、主持人：董事吴珺女士。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 381 名,代表股份101,112,737 股,占公司有表决权的股份总额的 33.79％。其中
出席现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表股份 72,086,900 股，占公司有表决权的股份总额的 24.09%；通过网络投票的股东
373 名，代表股份 29,025,837 股，占公司有表决权的股份总额的 9.70%。
2、公司部分董事、高级管理人员以及本次会议非独立董事候选人、独立董事候选人、公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以现场、远程会议投票结合网络投票方式进行了投票表决：
1、逐项审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各非独立董事候选人分别进行了表决。
非独立董事表决情况如下：
1.01、《关于选举门洪达先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。候选人门洪达先生总同意股份数 90,691,586 股，占
出席会议有效表决权总数比例 89.69%；单独或合计持股 5%以下股东表决之同意股份数 19,546,786 股，占出席会议单独或合计持股
5%以下股东有效表决权股份总数比例 65.23%。
候选人门洪达先生当选公司第十一届董事会非独立董事。
1.02、《关于选举张伟先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。
候选人张伟先生总同意股份数 90,526,892 股，占出席会议有效表决权总数比例 89.53%；单独或合计持股 5%以下股东表决之同
意股份数 19,382,092 股，占出席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 64.68%。
候选人张伟先生当选公司第十一届董事会非独立董事。
1.03、《关于选举刘唱先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。
候选人刘唱先生总同意股份数 89,260,621 股，占出席会议有效表决权总数比例 88.28%；单独或合计持股 5%以下股东表决之同
意股份数 18,115,821 股，占出席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 60.45%。
候选人刘唱先生当选公司第十一届董事会非独立董事。
2、逐项审议《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各独立董事候选人分别进行了表决。
独立董事表决情况如下：
2.01、《关于选举李俊先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》。
候选人李俊先生总同意股份数 87,067,631 股，占出席会议有效表决权总数比例 86.11%；单独或合计持股 5%以下股东表决之同
意股份数 15,922,831 股，占出席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 53.13%。
候选人李俊先生当选公司第十一届董事会独立董事。
2.02、《关于选举郝作成先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》。
候选人郝作成先生总同意股份数 88,471,194 股，占出席会议有效表决权总数比例87.50%；单独或合计持股5%以下股东表决之同
意股份数数17,326,394股，占出席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 57.82%。
候选人郝作成先生当选公司第十一届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：王鑫、王丽。
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《北京
中迪投资股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/8cfaf225-df1e-467c-9cba-84b689359bd4.PDF
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2026-02-27 20:19│ST中迪（000609）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第十一届董事会第五次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于2026年2月10日及202
6年2月25日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开公
司2026年第二次临时股东会的通知》及《关于召开公司2026年第二次临时股东会的提示性公告》（以下统称“会议通知”），该等会
议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场、远程会议投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场、远程会议于2026年2月27日14:
00在北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室如期召开，由贵公司董事吴珺主持。本次会议通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年2月27日9:15—15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通
知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召
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