公司公告☆ ◇000609 *ST中迪 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-10 00:00 │*ST中迪（000609）：中迪投资2026年第八次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 00:00 │*ST中迪（000609）：2026年第八次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-03 18:09 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2026年第八次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-03 18:07 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司诉讼进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2026年第八次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的 │
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司接受长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的公 │
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │*ST中迪（000609）：中迪投资2026年度第五次独立董事专门会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司新增2026年度日常关联交易预计金额的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │*ST中迪（000609）：中迪投资第十一届董事会第十五次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:14 │*ST中迪（000609）：2026年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 00:00│*ST中迪（000609）：中迪投资2026年第八次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场、远程会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2026 年 11 月 03 日。
5、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。
6、主持人：董事长门洪达先生。
7、召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。
8、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。
9、会议出席情况
（1）出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 413 名,代表股份 113,691,800 股,占公司有表决权的股份总额的 37.99％。
其中出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 73,069,200 股，占公司有表决权的股份总额的 24.42%；通过网络投票的
股东 409 名，代表股份 40,622,600 股，占公司有表决权的股份总额的 13.57%。
（2）公司董事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 结果
1.00 《关于公司 总表决 113,515,497 99.84% 176,303 0.16% 0 0% 0 通过
接受深圳市 情况
贤益企业管
理合伙企业 其中， 42,370,697 99.59% 176,303 0.41% 0 0% 0
（有限合 中小股
伙）赠与现 东的表
金的议案》 决情况
2.00 《关于公司 总表决 42,315,697 99.46% 231,303 0.54% 0 0% 71,144,800 通过
新增 2026 情况
年度日常关 其中， 42,315,697 99.46% 231,303 0.54% 0 0% 0
联交易预计 中小股
金额的议 东的表
案》 决情况
3.00 《关于公司 总表决 113,515,497 99.84% 176,303 0.16% 0 0% 0 通过
接受长沙嘉 情况
盛兴迪企业
管理合伙企 其中， 42,370,697 99.59% 176,303 0.41% 0 0% 0
业（有限合 中小股
伙）赠与现 东的表
金的议案》 决情况
本次股东会第二项议案为关联交易议案，关联股东深圳天微投资合伙企业(有限合伙)回避了对该议案的表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：王鑫、王丽。
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《北京
中迪投资股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司 2026 年第八次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2026 年第八次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/e999f089-a53c-48a1-910f-4e15bd8e7dfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 00:00│*ST中迪（000609）：2026年第八次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第八次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第十一届董事会第十四次临时会议决定召开并由董事会召集。
2026年10月29日，贵公司召开第十一届董事会第十五次临时会议，同意将股东临时提案《关于公司新增2026年度日常关联交易预
计金额的议案》《关于公司接受长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的议案》提交贵公司2026年第八次临时股东会
审议。
2026年10月29日，贵公司收到公司控股股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微投资”）提交的《关于北京中
迪投资股份有限公司2026年第八次临时股东会临时提案函》，公司控股股东天微投资提议将《关于公司新增2026年度日常关联交易预
计金额的议案》《关于公司接受长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的议案》作为临时提案提交公司2026年第八次
临时股东会审议。
贵公司董事会分别于2026年10月24日、2026年10月30日及2026年11月4日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开公司2026年第八次临时股东会的通知》《关于召开公司2026年第八次临
时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》及《关于召开公司2026年第八次临时股东会的提示性公告》（以下统称“会议通知
”），该等会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场、远程会议投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场、远程会议于2026年11月9日14:
00在北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室会议室如期召开，由贵公司董事长门洪达主持。本次会议通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月9日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年11月9日9:15—15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会
议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场、远程出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳
证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过
现场（含远程参会股东，下同）和网络投票的股东（股东代理人）合计413人，代表股份113,691,800股，占贵公司有表决权股份总数
的37.9903%。
除贵公司股东（股东代理人）外，贵公司董事、高级管理人员列席了本次会议。经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司接受深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的议案》
同意113,515,497股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8449%；
反对176,303股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1551%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的0.0000%。
（二）表决通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》
同意42,315,697股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4564%；
反对231,303股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5436%；
弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。现场出席会议的关联股东深圳天微投资合伙
企业（有限合伙）回避表决。
（三）表决通过了《关于公司接受长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的议案》
同意113,515,497股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8449%；
反对176,303股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1551%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的0.0000%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票
表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票
结果。
经查验，上述第（一）项、第（三）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第（二）
项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/f02ab7f3-9d87-49f6-9e7b-9defd5d33049.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-03 18:09│*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2026年第八次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第十一届董事会第十四次临时会议审议通过了《
关于召开公司 2026 年第八次临时股东会的议案》，公司定于 2026 年 11 月 9日以现场、远程会议结合网络投票方式召开 2026 年
第八次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2026 年第
八次临时股东会的通知》。
2026 年 10 月 29 日，公司收到公司控股股东深圳天微投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“天微投资”）提交的《关于北京
中迪投资股份有限公司 2026 年第八次临时股东会临时提案函》，公司控股股东天微投资提议将公司于 2026 年 10 月 29 日召开的
第十一届董事会第十五次临时会议审议通过的相关议案作为临时提案提交公司 2026 年第八次临时股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2026 年第
八次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第八次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场、远程会议召开结合网络投票。
（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现场、远程场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 03 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 11 月 3 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，
均有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司接受深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）赠 非累积投票提案 √
与现金的议案》。
2.00 《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司接受长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙） 非累积投票提案 √
赠与现金的议案》。
2、前述议案已经公司第十一届董事会第十四次临时会议、第十一届董事会第十五次临时会议审议通过。本次会议第二项议案涉
及关联交易，关联股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）将回避对该项议案的表决。前述议案的详细内容请参阅公司刊登在《证券
时报》及巨潮资讯网上的相关公告。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
本次股东会以现场、远程会议结合网络投票方式召开。
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；
（1）个人股股东应持有效持股凭证或本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、
有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2026 年 11 月 4 日上午 9:30—下午 16:30。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。
4、股东如选择现场会议方式参会，可持上述证件在 2026 年 11 月 4 日上午 9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东会通知
公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在 202
6 年 11 月 4日上午 9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股
东参会信息登记。参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的股
东请勿向他人分享此等信息。股东、股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或 PC 端参
会。
未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、联系电话：13641323242。
3、联系人：刘国长。
4、电子邮件：liuguochang@zdinvest.com。
六、备查文件
1、中迪投资第十一届董事会第十四次临时会议决议。
2、中迪投资第十一届董事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/eafc6fac-f53f-44ba-b1eb-cb48fc059ca1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-03 18:07│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司诉讼进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司诉讼进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/bdba2ccc-7aed-4eb4-850c-f828ef060911.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2026年第八次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 24 日在公司指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股
份有限公司关于召开公司 2026 年第八次临时股东会的通知》，定于 2026 年 11月 9日以现场、远程会议结合网络投票方式召开 20
26 年第八次临时股东会。
一、增加临时提案的情况
2026 年 10 月 29 日，公司收到公司控股股东深圳天微投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“天微投资”）提交的《关于北京
中迪投资股份有限公司 2026 年第八次临时股东会临时提案函》，公司控股股东天微投资提议将《关于公司新增 2026 年度日常关联
交易预计金额的议案》、《关于公司接受长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的议案》作为临时提案提交公司 202
6 年第八次临时股东会审议。
（一）提案内容
2026 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司新增 2026年度日常关联交易预计金额
的议案》、《关于公司接受长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的议案》。
前述议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。（二）董事会对提案审查情
况
公司控股股东天微投资持有本公司 71,144,800 股，占本公司总股本 23.77%的股份，具有提出临时提案的资格。上述临时提案
在股东会召开 10 日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项
，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《北京中迪投资股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公
司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第八次临时股东会审议。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司《关于召开公司 2026 年第八次临时股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点
、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的 2026 年第八次临时股东会通知公告如下：
（一）、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第八次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场、远程会议召开结合网络投票。
（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现场、远程场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 03 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 11 月 3 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，
均有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。（二）、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司接受深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）赠 非累积投票提案 √
与现金的议案》。
2.00 《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司接受长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙） 非累积投票提案 √
赠与现金的议案》。
2、前述议案已经公司第十一届董事会第十四次临时会议、第十一届董事会第十五次临时会议审议通过。本次会议第二项议案涉
及关联交易，关联股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）将回避对该项议案的表决。前述议案的详细内容请参阅公司刊登在《证券
时报》及巨潮资讯网上的相关公告。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（三）会议登记等事项
本次股东会以现场、远程会议结合网络投票方式召开。
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；
（1）个人股股东应持有效持股凭证或本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、
有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2026 年 11 月 4 日上午 9:30—下午 16:30。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。
4、股东如选择现场会议方式参会，可持上述证件在 2026 年 11 月 4 日上午 9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东会通知
公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在 202
6 年 11 月 4日上午 9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股
东参会信息登记。参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的股
东请勿向他人分享此等信息。股东、股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或 PC 端参
会。
未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（五）其他事项
1、本次会议会期半天。
2、联系电话：13641323242。
3、联系人：刘国长。
4、电子邮件：liuguochang@zdinvest.com。
（六）备查文件
1、中迪投资第十一届董事会第十四次临时会议决议。
2、中迪投资第十一届董事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d916a02e-4de2-4c5e-8aec-d4676b5326ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司接受长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次赠与现金事项概述
为支持北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展、优化公司资产负债结构、增强公司资金实力，公司拟接受长
沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉盛兴迪”）赠与现金人民币 2,000 万元整。本次嘉盛兴迪赠与公司现金
资产，公司无需支付对价、无任何附加条件、不附有任何义务，本次赠与行为不可撤销、不可变更。本次赠与现金由公司根据自身经
营需要统筹安排使用，用于补充流动资金、偿还债务、支持公司经营等合法合规用途。
本次现金捐赠的相关事项，公司将根据企业会计准则的相关规定进行会计处理，具体对公司的财务影响需以审计结果为准。
前述事项已经公司第十一届董事会第十五次临时会议审议通过，本次赠与现金事项尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。
二、本次赠与现金交易对方基本情况
长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）基本情况
1、公司名称：长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）；
2、执行事务合伙人：深圳市澜森创展企业管理有限公司；
3、公司住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5栋 26011-Q4；
4、有限合伙份额：2,001 万元；
5、成立日期：2026 年 4月 16 日；
6、公司类型：有限合伙企业；
7、经营范围：一般项目：企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;财务咨询（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁
止、未限制的经营活动）；
8、有限合伙情况：湖北省明阳创客科技有限公司持有嘉盛兴迪 2,000 万元有限合伙份额，深圳市澜森创展企业管理有限公司持
有嘉盛兴迪 1万元普通合伙份额；
9、嘉盛兴迪非失信被执行人。
10、嘉盛兴迪与公司不存在关联关系。
三、本次接受赠与现金的主要内容
1、嘉盛兴迪自愿向公司无偿赠与现金 2,000 万元。该笔资金为嘉盛兴迪自有资金，来源合法合规。
2、本次赠与为无需支付对价、无任何附加条件、不附有任何义务、不可撤销、不可变更的赠与。
3、本次赠与现金由公司根据自身经营需要统筹安排使用，用于补充流动资金、偿还债务、支持公司经营等合法合规用途。
4、嘉盛兴迪将与公司签订《赠与合同》并于合同生效之日起 10 个工作日内将上述款项足额划转至公司指定的银行账户。
5、嘉盛兴迪保证本次赠与行为已履行必要的决策程序，符合法律法规及嘉盛兴迪合伙协议的规定。
四、对公司的影响
本次赠与事项是嘉盛兴迪为支持公司发展而作出的单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销行为，符合公司及全体股东的利
益。公司受赠现金资产有利于增强公司流动性，改善公司资产结构。本次现金捐赠的相关事项，公司将根据企业会计准则的相关规定
进行会计处理，具体对公司的财务影响需以审计结果为准。
五、备查文件
中迪投资第十一届董事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/243d432d-fe2e-4c7d-9857-c722be75560b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│*ST中迪（000609）：中迪投资2026年度第五次独立董事专门会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 10月 29日，公司召开 2026年度第五次独立董事专门会议，公司 2名独立董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了《关于公司新增 2026年度日常关联交易预计金额的议案》。经北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）于 2026年 4月 17 日召开的第十一届董事会第八次临时会议、2026 年 4月 28 日召开的公司 2026年第三次临时股东会
审议通过，2026年度公司将与本公司实际控制人门洪达先生、张伟先生及其控制下企业或担任董事、高级管理人员的企业发生购买及
出售商品、提供及接受劳务、房屋租赁等类交易。2026 年预计全年日常关联交易额为 19,804.49万元。
前述事项的详细内容请参见公司于 2026 年 4月 18 日、4月 29 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司
第十一届董事会第八次临时董事会决议公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》、《北
京中迪投资股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告》。
根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计增加 2026 年度公司与本公司实际控制人门洪达先生、张伟先生及其控制下企
业或担任董事、高级管理人员的企业发生购买及出售商品、提供及接受劳务、房屋租赁等类交易的日常关联交易金额不超过 2,080万
元。
鉴于本次交易的交易对方为本公司实际控制人门洪达先生、张伟先生及其控制下企业及其控制下企业或担任董事、高级管理人员
的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》的规定，属于关联交易。
公司独立董事认为，公司与关联方之间在业务上有互补、协同关系，关联交易对公司的业务发展有一定的帮助；公司在计划实施
相关关联交易前均已对关联交易进行充分的评估和测算，并在与关联方协商一致的基础上进行，本着公平、公正、公开的原则，以市
场价格为依据。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们一致同意关于公司新增 2026 年度
日常关联交易预计金额的事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告
同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》。
该议案同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案尚需提交公司董事会、股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2f83522c-c71e-4f53-b541-cac8a6bbdcf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司新增2026年度日常关联交易预计金额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司新增2026年度日常关联交易预计金额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/40a1b52a-bb37-4c76-8aa2-fa520ded22a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│*ST中迪（000609）：中迪投资第十一届董事会第十五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 10 月 28 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第十五次临时会议的通知。2026 年 10 月
29 日，第十一届董事会第十五次临时会议以通讯方式召开，公司 6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司新增 2026年度日常关联交易预计金额的议案》。经北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于 2026年 4月 17 日召开的第十一届董事会第八次临时会议、2026 年 4月 28 日召开的公司 2026年第三次临时股东
会审议通过，2026年度公司将与本公司实际控制人门洪达先生、张伟先生及其控制下企业或担任董事、高级管理人员的企业发生购买
及出售商品、提供及接受劳务、房屋租赁等类交易。2026 年预计全年日常关联交易额为 19,804.49万元。
前述事项的详细内容请参见公司于 2026 年 4月 18 日、4月 29 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司
第十一届董事会第八次临时董事会决议公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》、《北
京中迪投资股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告》。
根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计增加 2026 年度公司与本公司实际控制人门洪达先生、张伟先生及其控制下企
业或担任董事、高级管理人员的企业发生购买及出售商品、提供及接受劳务、房屋租赁等类交易的日常关联交易金额不超过 2,080
万元。
鉴于本次交易的交易对方为本公司实际控制人门洪达先生、张伟先生及其控制下企业及其控制下企业或担任董事、高级管理人员
的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》的规定，属于关联交易。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司新
增 2026年度日常关联交易预计金额的公告》。
鉴于该议案涉及关联交易，关联董事门洪达、张伟回避了对该议案的表决。该议案同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于公司接受长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的议案》。
为支持公司经营发展、优化公司资产负债结构、增强公司资金实力，公司拟接受长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“嘉盛兴迪”）赠与现金人民币 2,000万元整。本次嘉盛兴迪赠与公司现金资产，公司无需支付对价、无任何附加条件、不
附有任何义务，本次赠与行为不可撤销、不可变更。本次赠与现金由公司根据自身经营需要统筹安排使用，用于补充流动资金、偿还
债务、支持公司经营等合法合规用途。
本次现金捐赠的相关事项，公司将根据企业会计准则的相关规定进行会计处理，具体对公司的财务影响需以审计结果为准。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接
受长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的公告》。
该议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ef8fbe6b-7e04-4927-bd9f-2e4c310b24af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:14│*ST中迪（000609）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/36a75710-3d68-4b7a-9296-2674b6587de4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:37│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司接受深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次赠与现金事项概述
为支持北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司、中迪投资”）经营发展、优化公司资产负债结构、增强公司资金实力，公
司拟与深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳贤益”）签订《赠与合同》，深圳贤益拟无偿赠与公司现金人民
币 12,000 万元整。本次深圳贤益赠与公司现金资产，公司无需支付对价、无任何附加条件、不附有任何义务，本次赠与行为不可撤
销、不可变更。本次赠与现金由公司根据自身经营需要统筹安排使用，用于补充流动资金、偿还债务、支持下属项目经营等合法合规
用途。
本次现金捐赠的相关事项，公司将根据企业会计准则的相关规定进行会计处理，具体对公司的财务影响需以审计结果为准，敬请
广大投资者注意投资风险，理性投资。
前述事项已经公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过，本次赠与现金事项尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。
二、本次赠与现金交易对方基本情况
深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）基本情况
1、公司名称：深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）；
2、执行事务合伙人：王艺鹤；
3、公司住所：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路 2506 号湾景商务中心4 栋 605；
4、有限合伙企业份额：6,200 万元；
5、成立日期：2025 年 12 月 15 日；
6、公司类型：有限合伙企业；
7、经营范围：一般经营项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；以自有资金从
事投资活动；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无；
8、有限合伙企业情况：自然人崔耀文持有深圳贤益 600 万元有限合伙份额，自然人赖万东持有深圳贤益 700 万元有限合伙份
额，自然人王艺鹤持有深圳贤益4,900 万元普通合伙份额；
9、深圳贤益非失信被执行人。
10、深圳贤益与公司不存在关联关系。
三、本次接受赠与现金的《赠与合同》的主要内容
1、协议双方：
甲方：深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）；
乙方：北京中迪投资股份有限公司。
2、赠与资产
深圳贤益自愿向中迪投资无偿赠与现金 12,000 万元。
本合同项下赠与现金将由中迪投资根据自身经营需要统筹安排使用，用于补充流动资金、偿还债务、支持下属项目经营等合法合
规用途。
3、本次赠与为无需支付对价、无任何附加条件、不附有任何义务、不可撤销、不可变更的赠与。
4、深圳贤益将于《赠与合同》生效之日起 10 个工作日内将上述款项足额划转至中迪投资指定的银行账户。
5、本合同自中迪投资股东会审议通过并经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
四、对公司的影响
本次赠与事项是深圳贤益为支持公司发展而作出的单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销行为，符合公司及全体股东的利
益。公司受赠现金资产有利于增强公司流动性，改善公司资产结构。本次现金捐赠的相关事项，公司将根据企业会计准则的相关规定
进行会计处理，具体对公司的财务影响需以审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
中迪投资第十一届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/0db48ed2-4bcc-4c70-9ea7-3b3807021fd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:36│*ST中迪（000609）：中迪投资第十一届董事会第十四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 10 月 22 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第十四次临时会议的通知。2026 年 10 月
23 日，第十一届董事会第十四次临时会议以通讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司接受深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的议案》。
为支持公司经营发展、优化公司资产负债结构、增强公司资金实力，公司拟与深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“深圳贤益”）签订《赠与合同》，深圳贤益拟无偿赠与公司现金人民币 12,000 万元整。本次深圳贤益赠与公司现金资产，公
司无需支付对价、无任何附加条件、不附有任何义务，本次赠与行为不可撤销、不可变更。本次赠与现金由公司根据自身经营需要统
筹安排使用，用于补充流动资金、偿还债务、支持下属项目经营等合法合规用途。
本次现金捐赠的相关事项，公司将根据企业会计准则的相关规定进行会计处理，具体对公司的财务影响需以审计结果为准。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接
受深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的公告》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第八次临时股东会的议案》。
公司将于 2026 年 11 月 9 日，通过现场、远程会议结合网络投票的方式召开公司 2026 年第八次临时股东会。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公
司 2026 年第八次临时股东会的通知》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/06c78f53-3128-4a6c-9214-64641c8e1071.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:34│*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2026年第八次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第八次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场、远程会议召开结合网络投票。
（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现场、远程场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 03 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 11 月 3 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，
均有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司接受深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合 非累积投票提案 √
伙）赠与现金的议案》。
2、前述议案已经公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过，详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的
相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
本次股东会以现场、远程会议结合网络投票方式召开。
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；
（1）个人股股东应持有效持股凭证或本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、
有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2026 年 11 月 4 日上午 9:30—下午 16:30。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。
4、股东如选择现场会议方式参会，可持上述证件在 2026 年 11 月 4 日上午 9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东会通知
公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在 202
6 年 11 月 4日上午 9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股
东参会信息登记。参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的股
东请勿向他人分享此等信息。股东、股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或 PC 端参
会。
未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、联系电话：13641323242。
3、联系人：刘国长。
4、电子邮件：liuguochang@zdinvest.com。
六、备查文件
中迪投资第十一届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/43aaed12-e8a1-4c6d-aa50-bfa318c2a744.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 16:47│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司债权人变更事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、债权人变更事项概述
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8月与鸿图骏业置业有限公司（以下简称“鸿图骏业”）签订《房
屋租赁合同》，公司向鸿图骏业租赁位于北京市朝阳区东三环南路 1号院 2号楼佳龙大厦办公室，租赁期 36 个月，自 2022 年 10
月 15 日至 2025 年 10 月 14 日。截至目前，公司需向鸿图骏业支付房屋租金 475.63 万元及相关费用。
2026 年 10 月 12 日，公司收到鸿图骏业出具的《债权转让通知书》，鸿图骏业将对公司享有的租金债权 475.63 万元及滞纳
金、违约金等相关费用转让给四川顺顺浓科技有限公司（以下简称“顺顺浓科技公司”）。公司该笔租金费用的债权人变更为顺顺浓
科技公司。
二、本次债权人变更交易对方基本情况
四川顺顺浓科技有限公司
1、企业名称：四川顺顺浓科技有限公司。
2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。
3、法定代表人：谢启松。
4、注册地址：成都市青羊区光华村南街 50 号附 123 号 1层。
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；商业综合体管理服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；供应链管理服务
；企业管理咨询；酒店管理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；新型金属功能材料销售；金属
材料销售；汽车零配件批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；建筑用金
属配件销售；家用电器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；成品油零售（不含
危险化学品）；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
6、主要股东情况：自然人谢启松持有顺顺浓科技公司 90%的股权，自然人黄阳琴持有顺顺浓科技公司 10%的股权。自然人谢启
松为顺顺浓科技公司控股股东。
7、顺顺浓科技公司非失信被执行人。
三、对公司的影响
对于此次债权人变更,公司不支付额外的任何费用,上述事项对公司财务指标及利润不构成影响,公司将按规定进行相关账务处理
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/30468dc8-1b73-45fc-96fe-592ac38a8f7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司诉讼进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司诉讼进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/3af091d0-ba06-49f8-a20c-eeda62586ccf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 18:25│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司接受公司关联方担保的关联交
│易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次接受关联方担保事项概述
（一）本次接受关联方担保事项概述
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司（以下简称“东莞帝藏”）与日盛国际
融资租赁有限公司东莞分公司（以下简称“日盛国际东莞分公司”）开展融资租赁业务。根据交易约定，公司实际控制人门洪达、张
伟，公司关联方深圳市天微电子股份有限公司（以下简称“深圳天微电子”）为公司全资子公司东莞帝藏前述融资租赁业务在不超过
428 万元范围内提供连带责任保证担保，担保期限为自开立之日起至主合同债务履行期届满之日起两年。若主合同债务展期，担保
期限为至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。本次接受关联方担保事项不收取担保费，也无需公司全资子公司东莞
帝藏提供反担保。
（二）接受关联方担保的审议和额度使用情况
经公司 2026 年 8月 3日召开的第十一届董事会第十三次临时会议、2026 年 8月19 日召开的 2026 年第七次临时股东会审议通
过，公司实际控制人门洪达、张伟，公司关联方深圳天微电子为公司控股子公司广西天微电子有限公司及其全资子公司东莞帝藏存储
技术有限公司、东莞天微先进显示技术有限公司申请银行综合授信、借款、保函、信用证、银行承兑汇票、专项贷款或开展其他日常
经营融资业务等事项在45,000 万元范围内提供担保。
前述担保额度事项的详细内容，请参见公司于 2026 年 8月 4日、2026 年 8月 20日在指定信息披露媒体上发布的《第十一届董
事会第十三次临时会议决议公告》、《关于公司及子公司接受关联方担保的关联交易事项的公告》、《2026 年第七次临时股东会决
议公告》。
本次公司关联方为公司子公司提供担保的额度为 45,000 万元，在为公司全资子公司东莞帝藏提供 428 万元担保后，担保额度
余额为 44,572 万元。
二、被担保方的基本情况
东莞帝藏存储技术有限公司基本情况
1、公司名称：东莞帝藏存储技术有限公司。
2、法定代表人：门洪达。
3、公司住所：广东省东莞市大朗镇大朗美景西路 1888 号 2幢 201 室。
4、注册资本：10,000 万元。
5、成立日期：2025 年 9月 5日。
6、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 。
7、经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）；
8、主要股东情况：本公司控股子公司广西天微持有东莞帝藏 100%股权。
9、东莞帝藏非失信被执行人。
10、东莞帝藏经营情况
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30 日
总资产 5,444.60万元 10,759.34
总负债 1,898.83 万元 4,066.41
净资产 3,545.77 万元 6,692.93
营业收入 422.25 万元 983.63
净利润 -54.23 万元 -115.55
上述东莞帝藏 2025 年度经营数据已经审计，2026 年半年度经营数据未经审计。
三、本次接受关联方担保的主要内容
公司全资子公司东莞帝藏与日盛国际东莞分公司开展融资租赁业务。根据交易约定，公司实际控制人门洪达、张伟，公司关联方
深圳天微电子为公司全资子公司东莞帝藏前述融资租赁业务在不超过 428 万元范围内提供连带责任保证担保，担保期限为自开立之
日起至主合同债务履行期届满之日起两年。若主合同债务展期，担保期限为至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。
担保范围为主合同项下应向日盛国际东莞分公司支付的全部应付款项，包括租金、延付利息、违约金、诉讼费用、财产保全费用、财
产保全担保费、申请执行费用、律师费、公告费、评估费、拍卖费等费用以及其他应付款项，如遇利率变化，还应包括因该变化而必
须增加的款项。
四、本次担保事项的目的
本次接受关联方担保事项系公司实际控制人、关联方对公司子公司经营提供支持，有利于公司全资子公司东莞帝藏开展日常经营
相关的融资工作。公司子公司独立性不会因此而受到不良影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，除本次交易外，公司与公司实际控制人门洪达先生、张伟先生及其控制下企业累计发生关联交易金额为 7,309.6
7 万元。
六、备查文件
1、中迪投资第十一届董事会第十三次临时会议决议。
2、中迪投资 2026 年第七次临时股东会决议。
3、公司实际控制人门洪达、张伟，公司关联方深圳天微电子签署的保证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/718ebe67-4919-4fd1-b5fa-d8691af01185.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 18:25│*ST中迪（000609）：中迪投资关于为公司全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示:
北京中迪投资股份有限公司对公司控股子公司的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公
司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、本次担保事项概述
（一）本次担保事项概述
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司（以下简称“东莞帝藏”）与日盛国际
融资租赁有限公司东莞分公司（以下简称“日盛国际东莞分公司”）开展融资租赁业务。根据交易约定，公司全资子公司东莞帝藏以
自有设备为融资租赁事项提供抵押担保，担保主债权为 427.32 万元，担保期限为自抵押合同生效之日起至被担保债务全部清偿完毕
之日止。同时，本公司控股子公司广西天微电子有限公司（以下简称“广西天微”）为公司全资子公司东莞帝藏前述融资租赁业务在
不超过 428 万元范围内提供连带责任保证担保，担保期限为自开立之日起至主合同债务履行期届满之日起两年。若主合同债务展期
，担保期限为至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。
（二）担保额度的审议和使用情况
经公司 2026 年 8月 3日召开的第十一届董事会第十三次临时会议、2026 年 8月19 日召开的 2026 年第七次临时股东会审议通
过，公司为公司控股子公司广西天微及其全资子公司东莞帝藏、东莞天微先进显示技术有限公司（以下简称“东莞天微”）的融资事
项提供担保，预计担保额度不超过人民币 45,000 万元。本次担保额度适用于公司对公司控股子公司广西天微及其全资子公司东莞帝
、东莞天微的担保，也包括前述子公司之间的担保。
前述担保额度事项的详细内容，请参见公司于 2026 年 8月 4日、2026 年 8月 20日在指定信息披露媒体上发布的《第十一届董
事会第十三次临时会议决议公告》、《关于为下属子公司提供担保额度的公告》、《2026 年第七次临时股东会决议公告》。本次为
公司全资子公司东莞帝藏提供的担保额度为 5,000 万元，在公司控股子公司广西天微为公司全资子公司东莞帝藏提供 428 万元担保
后，担保额度余额为 4,572万元。
二、被担保方的基本情况
东莞帝藏存储技术有限公司基本情况
1、公司名称：东莞帝藏存储技术有限公司。
2、法定代表人：门洪达。
3、公司住所：广东省东莞市大朗镇大朗美景西路 1888 号 2幢 201 室。
4、注册资本：10,000 万元。
5、成立日期：2025 年 9月 5日。
6、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 。
7、经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）；
8、主要股东情况：本公司控股子公司广西天微持有东莞帝藏 100%股权。
9、东莞帝藏非失信被执行人。
10、东莞帝藏经营情况
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30 日
总资产 5,444.60万元 10,759.34
总负债 1,898.83 万元 4,066.41
净资产 3,545.77 万元 6,692.93
营业收入 422.25 万元 983.63
净利润 -54.23 万元 -115.55
上述东莞帝藏 2025 年度经营数据已经审计，2026 年半年度经营数据未经审计。
三、本次担保的主要内容
公司全资子公司东莞帝藏与日盛国际东莞分公司开展融资租赁业务。根据交易约定，公司全资子公司东莞帝藏以自有设备为融资
租赁事项提供抵押担保，担保主债权为 427.32 万元，担保范围为主合同项下的全部债务，包括但不限于租金、利息、迟延利息、违
约金、主合同被撤销或解除后公司全资子公司东莞帝藏应返还日盛国际东莞分公司所支付之买卖价金及垫款利息、诉讼费、保全费、
财产保全担保费、执行费、律师费、评估费、拍卖费以及日盛国际东莞分公司为实现债权而实际支付的其他费用，担保期限为自抵押
合同生效之日起至被担保债务全部清偿完毕之日止。同时，本公司控股子公司广西天微为公司全资子公司东莞帝藏前述融资租赁业务
在不超过 428 万元范围内提供连带责任保证担保，担保范围为在主合同项下应向日盛国际东莞分公司支付的全部应付款项，包括租
金、延付利息、违约金、诉讼费用、财产保全费用、财产保全担保费、申请执行费用、律师费、公告费、评估费、拍卖费等费用以及
其他应付款项，如遇利率变化，还应包括因该变化而必须增加的款项。担保期限为自开立之日起至主合同债务履行期届满之日起两年
。若主合同债务展期，担保期限为至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。
四、本次担保事项的目的
本次担保有利于公司全资子公司东莞帝藏开展日常经营相关的融资工作。公司充分了解前述子公司的发展和经营状况，担保风险
可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次担保外，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 242,549.44 万元，本公司及控股子公司对外担保本金余额为 140
,832.08 万元，占本公司最近一期经审计净资产的-512.61%；本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保本金余额17,900
万元，占上市公司最近一期经审计净资产的-65.15%。
目前，公司逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保本金金额为 47,234.89万元。
除前述情况外，公司无其他逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1、中迪投资第十一届董事会第十三次临时会议决议。
2、中迪投资 2026 年第七次临时股东会决议。
3、公司控股子公司广西天微签署的保证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/0062769e-c3ad-44e3-a110-a9c6863f3a29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│*ST中迪（000609）：中迪投资2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：中迪投资2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b92da15f-681d-4ce6-aed0-2e3bb2a5eccb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│*ST中迪（000609）：中迪投资第十一届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 8 月 7 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第五次会议的通知。2026 年 8 月 19 日，
第十一届董事会第五次会议以通讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了《公司 2026 年半年度报告》及摘要。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2026 年半
年度报告》及摘要
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5d5ba983-5c61-4c44-921d-7f99adf1d077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│*ST中迪（000609）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/345ae6a9-29ab-47d1-b820-a3257047b6e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│*ST中迪（000609）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/aae3c932-a5c8-409f-9745-c70ccf751baf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│*ST中迪（000609）：2026年第七次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第七次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第十一届董事会第十三次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于2026年8月4日及20
26年8月13日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开公
司2026年第七次临时股东会的通知》及《关于召开公司2026年第七次临时股东会的提示性公告》（以下统称“会议通知”），该等会
议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场、远程会议投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场、远程会议于2026年8月19日14:
00在北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室会议室如期召开，由贵公司董事长门洪达主持。本次会议通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年8月19日9:15—15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会
议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场、远程出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳
证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过
现场（含远程参会股东，下同）和网络投票的股东（股东代理人）合计386人，代表股份95,703,281股，占贵公司有表决权股份总数
的31.9794%。
除贵公司股东（股东代理人）外，贵公司董事、高级管理人员列席了本次会议。经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于为下属子公司提供担保额度的议案》
同意95,243,478股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5196%；
反对434,903股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4544%；弃权24,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0260%。
（二）表决通过了《关于公司子公司接受关联方担保的关联交易事项的议案》
同意24,098,678股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1277%；
反对434,903股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1.7709%；
弃权24,900股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1014%。
现场出席会议的关联股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。
现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者
表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第（一）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第（二）项议案
经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c4dd5fe8-5111-43ad-90b7-38bbab6476be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│*ST中迪（000609）：中迪投资2026年第七次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 19 日 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2026 年 8月 12 日。
5、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。
6、主持人：董事长门洪达先生。
7、召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。
8、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。
9、会议出席情况
（1）出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 386 名,代表股份 95,703,281 股,占公司有表决权的股份总额的 31.98％。其
中出席现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表股份 72,889,000 股，占公司有表决权的股份总额的 24.36%；通过网络投票的股
东 381 名，代表股份 22,814,281 股，占公司有表决权的股份总额的 7.62%。
（2）公司董事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
案 决
编 股数（股 比例 股数（股 比例 股数（股 比例 股数（股 比例 结
码 ） ） ） ） 果
1.0 《关于为 总表决情 95,243,47 99.52 434,903 0.45 24,900 0.03 0 0 通
0 下 况 8 % % % 过
属子公司 其中，中 24,098,67 98.13 434,903 1.77 24,900 0.10 0 0
提 小 8 % % %
供担保额 股东的表
度 决
的议案》 情况
2.0 《关于公 总表决情 24,098,67 98.13 434,903 1.77 24,900 0.10 71,144,80 23.77 通
0 司 况 8 % % % 0 % 过
子公司接
受
关联方担
保 其中，中 24,098,67 98.13 434,903 1.77 24,900 0.10 0 0
的关联交 小 8 % % %
易 股东的表
事项的议 决
案》 情况
1、本次股东会第一项议案为特别决议事项，该议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东会第二项议案为关联交易议案，关联股东深圳天微投资合伙企业(有限合伙)将回避对该议案的表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：王鑫、王丽。
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《北京
中迪投资股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司 2026 年第七次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2026 年第七次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/783e823b-6acb-4307-9304-41e75155cc20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 16:34│*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2026年第七次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2026年第七次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/e54195e1-d803-4803-8f09-3de641e0b6db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:56│*ST中迪（000609）：中迪投资2026年度第四次独立董事专门会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：中迪投资2026年度第四次独立董事专门会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/4529c928-76dc-4fd6-9102-ba1005529c55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:56│*ST中迪（000609）：中迪投资第十一届董事会第十三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 7月 31日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第十三次临时会议的通知。2026 年 8月 3日，
第十一届董事会第十三次临时会议以通讯方式召开，公司 6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度的议案》。
为提高公司融资决策效率，根据经营发展和资金需求情况，公司拟为公司控股子公司广西天微电子有限公司及其全资子公司东莞
帝藏存储技术有限公司、东莞天微先进显示技术有限公司的融资事项提供担保，预计担保额度不超过人民币45,000 万元（包括新增
担保和原有担保的展期或续保）。
本次担保额度适用于公司对公司控股子公司广西天微电子有限公司及其全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司、东莞天微先进显
示技术有限公司的担保，也包括前述子公司之间的担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、保函、信用证、银行
承兑汇票、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他
符合法律法规要求的担保。
本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起 12 个月内有效，上述额度可以循环使用。任一时点的担保余额不得超过股东
会审议通过的担保额度。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东会授权公司董事长、管理层或子公司负责人在上述额度内确定具体授信
及担保事项，签署与借款及担保相关的协议等文件，并按照实际经营需要在股东会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公
司之间进行调配。但在调配发生时，对于资产负债率 70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%（含）以上的担保对象处获
得担保额度。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于为下属
子公司提供担保额度的公告》。
该议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议，并需经公司股东会以特别决议方式审议通过。
2、审议通过了《关于公司子公司接受关联方担保的关联交易事项的议案》。为提高公司融资决策效率，根据经营发展和资金需
求情况，公司实际控制人门洪达、张伟，公司关联方深圳市天微电子股份有限公司（以下简称“深圳天微电子”）拟为公司控股子公
司广西天微电子有限公司及其全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司、东莞天微先进显示技术有限公司申请银行综合授信、借款、保
函、信用证、银行承兑汇票、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等事项在45,000万元范围内提供担保。担保方式包括但不限于一
般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。本项担保授权的期限为自公司股东会批准之日起 12
个月。
前述担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东会授权公司董事长、管理层或子
公司负责人在上述额度内办理具体担保事项，签署与担保相关的协议等文件。
公司实际控制人门洪达、张伟，公司关联方深圳天微电子为公司控股子公司广西天微电子有限公司及其全资子公司东莞帝藏存储
技术有限公司、东莞天微先进显示技术有限公司提供担保不收取担保费，也无需公司子公司提供反担保。
鉴于门洪达为本公司实际控制人、董事长，张伟为本公司实际控制人、董事；公司实际控制人、董事长门洪达持有公司关联方深
圳天微电子 27.12%的股权，并担任该公司副董事长；公司实际控制人、董事张伟持有公司关联方深圳天微电子 27.12%的股权，并担
任该公司董事长、经理；同时，深圳天微电子与本公司同为公司实际控制人门洪达、张伟控制下企业。故，根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2026年修订）》的相关规定，本次交易属于关联交易。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司子
公司接受关联方担保的关联交易事项的公告》。
鉴于该议案涉及关联交易，关联董事门洪达、张伟回避了对该议案的表决。该议案同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于召开公司 2026年第七次临时股东会的议案》。
公司将于 2026 年 8月 19日召开公司 2026年第七次临时股东会。本次股东会采取现场、远程会议结合网络投票的方式召开。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公
司 2026年第七次临时股东会的通知》。
该议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/20829096-5594-45d1-9646-90a14b5291dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:55│*ST中迪（000609）：中迪投资关于为下属子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：中迪投资关于为下属子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f64d59be-7d87-48de-8be7-98fe801478a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:54│*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2026年第七次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2026年第七次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/91f86fd6-8ef5-48da-958f-d8db751f2929.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:50│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司及子公司接受关联方担保的关联交易事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司及子公司接受关联方担保的关联交易事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/99e736a7-f2b3-4d35-b8c0-2df5409d063e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│*ST中迪（000609）：中迪投资关于收购北京天微电子有限公司49%股权暨关联交易事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易事项概述
1、经北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日召开的第十一届董事会第八次临时会议、2026 年
4 月 28 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过，公司与公司关联方深圳市天微电子股份有限公司（以下简称“深圳天微电
子”）共同出资设立北京天微电子有限公司（以下简称“北京天微”），公司持有北京天微 51%股权，深圳天微电子持有北京天微 4
9%股权。北京天微为本公司控股子公司。
前述事项的详细内容，请参见公司于 2026 年 4月 18 日在指定信息披露媒体上披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司
暨关联交易的公告》，2026 年4 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的《北京中迪投资股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决
议公告》。
2、2026 年 5 月 22 日，公司收到北京市丰台区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成北京天微电子有限公司的设立工作
，注册资本 1,000 万元。公司持有北京天微 51%的股权，公司关联方深圳天微电子持有北京天微 49%的股权。
前述事项的详细内容，请参见公司于 2026 年 5月 23 日在指定信息披露媒体上披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司
暨关联交易的进展公告》。
3、经公司于 2026 年 6月 4日召开的第十一届董事会第十次临时会议、2026年 6月 22 日召开的 2026 年第五次临时股东会审
议通过，公司与关联方深圳天微电子协商一致，公司关联方深圳天微电子将其持有的北京天微认缴出资额人民币490 万元对应的权利
与义务以人民币 0元转让给本公司，本次股权转让完成后由本公司继续履行相应出资义务。
前述事项的详细内容，请参见公司于 2026 年 6 月 5日在指定信息披露媒体上披露的《关于收购北京天微电子有限公司 49%股
权暨关联交易事项的公告》，2026 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体上披露的《北京中迪投资股份有限公司2026 年第五次临时股
东会决议公告》。
二、关联交易进展情况
2026 年 7月 31 日，公司完成了上述收购北京天微股权的工商变更登记事宜并已取得北京市丰台区市场监督管理局颁发的《营
业执照》。北京天微股权结构变更如下：
股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
北京中迪投资股份有限公司 1,000 万元 510 万元 100%
在本次工商变更登记后，北京天微成为本公司全资子公司，公司将尽快完成出资义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/e46564e0-8ab2-4543-a0da-62fca47a2418.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司债权人变更事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、债权人变更事项概述
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月、11月签订《借款合同》，共计向上海煜赛实业有限公
司（以下简称“上海煜赛”）借款 1,820 万元。
2021年 11月 6日，公司披露了《关于为公司借款事项提供质押担保的公告》，公司以持有的青岛康平高铁科技股份有限公司（
以下简称“康平铁科”）股份中的 1,570.68 万股，为前述借款中的 1,500 万元提供质押担保。
2022 年 3月，四川省蜀工数联科技发展有限公司（以下简称“蜀工数联”）与上海煜赛签订《债权转让协议》，约定将上海煜
赛对公司持有 1,820 万元债权转让给蜀工数联。但上海煜赛、蜀工数联未办理康平铁科质押股权的解除质押及新办手续。
2026 年 7 月 29 日，公司收到蜀工数联出具的《债权转让通知书》，蜀工数联将对公司 1,820 万元债权转让给成都宽显商贸
有限公司（以下简称“成都宽显”）。公司该笔借款的债权人变更为成都宽显，成都宽显将享有相应的担保权利。公司后续将敦促各
方办理相关股权质押手续。
二、本次债权人变更交易对方基本情况
成都宽显商贸有限公司
1、企业名称：成都宽显商贸有限公司。
2、企业类型：有限责任公司(自然人独资)。
3、法定代表人：黄双。
4、注册地址：成都市成华区驷马桥一路 218 号合能铂悦府 6栋 5层 511 号。
5、经营范围：一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；教学专用仪器销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家具
销售；日用百货销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；灯具销售；电子产品销售；机械
设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
）；园林绿化工程施工；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织
文化艺术交流活动；礼仪服务；教育教学检测和评价活动；企业形象策划；单位后勤管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；
自费出国留学中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支
持服务；会议及展览服务；市场营销策划；物业管理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；养老服务；对外承包工程
；酒店管理；公共事业管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
6、主要股东情况：自然人黄双持有其 100%股权。
7、成都宽显商贸有限公司非失信被执行人。
三、对公司的影响
对于此次债权人变更,公司不支付额外的任何费用,上述事项对公司财务指标及利润不构成影响,公司将按规定进行相关账务处理
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/acc901e3-0913-468d-adb1-d354b64f8b70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 18:47│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司达州中鑫房地产开发有限公司诉讼事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、案件阶段：执行阶段；
2、公司所处当事人地位：被告；
3、涉案金额：1,185.11 万元及相关利息；
4、对上市公司损益的影响：本次执行事项，对公司经营无重大不利影响。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体上披露
的相关公告，理性投资，注意投资风险。
一、诉讼事项概述
1、诉讼阶段
2025 年 6 月 18 日，北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司全资子公司诉讼事项的公告》，公司
全资子公司达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州中鑫”）收到达州市达川区人民法院相关文件，达州市德佳建筑工程有限
公司（以下简称“德佳建筑”）因建设工程施工合同纠纷对达州中鑫提起诉讼。具体情况如下：
德佳建筑作为承包人与达州中鑫签订了《土石方工程施工合同》，约定德佳建筑负责承建达州中鑫“中迪·花熙樾”房地产项目
土石方工程，案涉工程全部竣工后，竣工结算总价为 3,378.11 万元，德佳建筑已收款 2,193 万元，仍有1,185.11 万元未付。德佳
建筑诉至法院。
基于德佳建筑陈述，提出下列诉求：
（1）依法判决达州中鑫向德佳建筑支付下欠工程款 1,185.11 万元；（2）依法判决达州中鑫向德佳建筑支付资金占用费，以 1
,185.11 万元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从 2024 年 11 月22 日起计算至实际偿还之日的利
息；
（3）依法判决德佳建筑在达州中鑫欠付工程款 1,185.11 万元范围内对案涉建设工程的折价或拍卖，变卖价款享有优先受偿权
；
（4）依法判决本案的全部诉讼费用由达州中鑫承担。
2、判决阶段
2025 年 12 月 25 日，四川省达州市通川区人民法院出具了《民事判决书》（2025）川 1702 民初 6036 号，具体判决如下：
（1）被告达州中鑫于本判决生效之日起十五日内向原告德佳建筑支付下欠工程款 1,185.11 万元，并承担资金利息。
（2）驳回德佳建筑的其他诉讼请求。
二、诉讼进展情况
2026 年 7月 16 日，公司收到四川省达州市通川区人民法院出具的《执行裁定书》（2026）川 1702 执 3371 号，具体内容如
下：
（1）被执行人达州中鑫立即履行（2025）川 1702 民初 6036 号民事判决书确定的义务；
（2）冻结、划拨被执行人达州中鑫的银行存款 1,193.03 万元，或查封、扣押其等同价值的其他财产，或扣留、提取被执行人
达州中鑫的收入 1,193.03 万元。
三、公司其他诉讼事项
截至本公告日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司的影响
本次执行事项，对公司经营无重大不利影响。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告，理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e2f21801-63e2-43a8-b646-f830d17822e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:13│*ST中迪（000609）：中迪投资2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 亏损：13,000 万元至 9,000 万元 亏损：8,456.86 万元
比上年同期下降 53.72%至 6.42%
归属于上市公司股东的净利润 亏损：13,100 万元至 9,100 万元 亏损：8,484.67 万元
比上年同期下降 54.40%至 7.25%
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：10,000 万元至 5,500 万元 亏损：8,069.50 万元
比上年同期下降 23.92%至增长 31.84%
基本每股收益 亏损：0.43 元/股至 0.30 元/股 亏损：0.28 元/股
营业收入 15,000 万元至 19,000 万元 13,390.38 万元
扣除后营业收入 14,000 万元至 16,000 万元 13,342.55 万元
项 目 本会计年度末 上年末
归属于母公司所有者权益 -13,000 万元至-17,000 万元 -27,473.53 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计，未与会计师事务所进行沟通。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩变动主要原因如下：
本报告期公司亏损幅度预计较上年同期扩大，主要是：
（1）公司及下属子公司因存在债务、经济纠纷的诉讼事项较多，导致部分银行账户被司法冻结，部分资产被查封和申请执行，
部分资产被司法拍卖，诉讼事项计提的预计负债和资产拍卖损失较上年同期增加。
（2）公司虽然采取措施化解了部分债务风险，但债务负担仍然较重，仍然存在高昂的债务利息负担。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2026 年半年度经营业绩的具体数据以公司披露的《2026 年半年度报告》为
准。
2、公司分别于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 4月 30 日披露了《2025 年年度报告》、《2026 年第一季度报告》，2025 年度
1-12 月及 2026 年 1-3 月，公司营业收入分别为 20,760.24 万元、10,927.63 万元，公司利润总额分别为-38,566.41 万元、-4,
327.97 万元，公司归属于上市公司股东的净利润分别为-41,756.37 万元、-4,327.97 万元，公司归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润分别为-34,374.82 万元、-3,681.24 万元；截至 2025 年 12 月 31 日及 2026 年 3 月 31 日，公司归属于上市公
司股东的净资产分别为-27,473.53 万元、-31,801.50 万元。
3、公司于 2026 年 4 月 22 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示、继续实施其他风险警示暨股票停复牌安排的公
告》：
《2025 年年度报告》显示公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除
后的营业收入低于 3 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.3.1 条第（一）款规定的情形“最近一个
会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元”，公司股
票交易在《2025 年年度报告》披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示。（股票简称前冠以“*ST”字样）《2025 年年度报告》
显示公司 2025 年度经审计净资产为负。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.3.1 条第（二）款规定的情形
“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”，公司股票交易在《2025 年年度报告》披露后被深圳证券交易所实施退市风险警
示。（股票简称前冠以“*ST”字样）
《2025 年年度报告》显示公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，且 2025
年度立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《深圳证券
交易所股票上市规则（2025 年修订）》第9.8.1 条第（七）款规定的情形“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者
均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易在《2025 年年度报告》披露后被深
圳证券交易所继续实施其他风险警示。
鉴于以上情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》等有关规
定，经公司申请，公司股票于 2026 年 4 月 22 日停牌 1 天。自 2026 年 4月 23 日复牌后，公司股票交易被深圳证券交易所叠加
实施退市风险警示、其他风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。叠加实施退市风险警示、其他风险警示后，公司股票简称变更
为“*ST 中迪”，股票代码不变。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/12d5c597-5348-4e82-8b05-9c1ea8205fd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:22│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司诉讼进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司诉讼进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3f2072ef-d60e-45a0-8c13-79adc11bf2a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 17:00│*ST中迪（000609）：中迪投资关于参股企业成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）股权将被司法拍卖的进
│展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
1、2026 年 5月 12 日，北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于参股企业成都和宸盈佳矿业合伙企业（
有限合伙）股权将被司法拍卖的提示性公告》，2026 年 5 月 9 日，经公司查询获悉，成渝金融法院将于 2026年 6月 1日 10:00
时起至 2026 年 6月 2日 10:00 时止（即 24 小时，延时除外）在“阿里资产·司法”网络平台拍卖公司持有的参股企业成都和宸
盈佳矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“和宸盈佳”）6%的有限合伙份额。本次司法拍卖的起拍价为 15,253,420 元。
2、2026 年 6月 3日，公司披露了《关于参股企业成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）股权将被司法拍卖的进展公告》，20
26 年 6月 2日，根据“阿里资产·司法” 网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，四川婳富装饰材料有限公司于 2026 年 6月 2
日 10:00:04 在阿里资产平台开展的“被执行人持有的成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）的 6%股权”项目公开竞价中，以 15
,323,420元价格竞得。
3、经公司查询和宸盈佳工商信息，本次拍卖事项已经完成拍卖标的和宸盈佳 6%的有限合伙份额的过户手续。公司不再持有和宸
盈佳有限合伙份额。
4、和宸盈佳 6%的有限合伙份额，其账面价值为 3,000 万元，于其他非流动金融资产科目中核算。本次司法拍卖已实施完毕，
公司将产生 1,467.66 万元损失。本次拍卖的最终影响将根据成渝金融法院出具的拍卖成交裁定书及年度审计结果为准。
5、公司将密切关注该事项的后续进展情况，按照法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
一、公司参股企业被司法拍卖的情况
2024 年 5 月 14 日，公司披露了《关于公司全资子公司诉讼事项的公告》，2019 年，公司全资子公司重庆中美恒置业有限公
司（以下简称“中美恒置业”）向重庆三峡银行股份有限公司江北支行（以下简称“三峡银行”）申请总额为75,000 万元借款。三
峡银行在 2019 年 11 月至 2020 年 1月间，共计向中美恒置业发放借款本金 45,952.85 万元。同时，公司、原控股股东广东润鸿
富创科技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿富创”）、原实际控制人吴珺、中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）、李
勤、周婉为前述借款提供连带责任保证担保，公司全资子公司中美恒置业将其下属地块及在建工程为借款提供抵押担保，公司全资子
公司西藏智轩企业管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）以其持有的中美恒置业 100%股权为借款提供质押担保，安岳钦诚地产有
限公司（以下简称“安岳地产”）以其下属房产为借款提供抵押担保。此后，三峡银行就前述借款事项向成渝金融法院提起诉讼。
2024 年 11 月 30 日，公司披露了《关于公司全资子公司诉讼进展公告》，成渝金融法院出具的《民事判决书》（2024）渝 87
民初 124 号，经审理，成渝金融法院判决公司全资子公司中美恒置业向三峡银行偿还借款本金、利息，并支付罚息、复利，公司、
原控股股东润鸿富创、原实际控制人吴珺、中迪禾邦、李勤、周婉等方承担连带责任保证担保责任。
2025 年 5 月 20 日，公司披露了《关于公司全资子公司诉讼进展公告》，成渝金融法院出具《执行通知书》（2025）渝 87 执
2425 号，三峡银行与公司全资子公司中美恒置业借款合同纠纷一案，成渝金融法院做出的（2024）渝 87 民初124 号民事判决书已
经发生法律效力。因中美恒置业未按照上述法律文书规定的期限履行该法律文书规定的义务，三峡银行已申请强制执行。依据《中华
人民共和国民事诉讼法》第二百五十一条、第二百六十四条的规定，责令中美恒置业在自本通知书送达之日起 7 日内向三峡银行履
行上述生效法律文书确定的债务并加倍支付延迟履行期间的债务利息、负担本案执行费。逾期不履行，成渝金融法院将依法强制执行
，强制执行中可能采取搜查、查封、扣押等措施。
2026 年 5月 12 日，公司披露了《关于参股企业成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）股权将被司法拍卖的提示性公告》，2
026 年 5月 9日，经公司查询获悉，成渝金融法院将于 2026 年 6月 1日 10:00 时起至 2026 年 6月 2日 10:00时止（即 24 小时
，延时除外）在“阿里资产·司法”网络平台拍卖公司持有的参股企业和宸盈佳6%的有限合伙份额。本次司法拍卖的起拍价为15,253
,420元。
2026 年 6 月 3 日，公司披露了《关于参股企业成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）股权将被司法拍卖的进展公告》，202
6 年 6月 2日，根据“阿里资产·司法” 网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，四川婳富装饰材料有限公司于 2026 年 6月 2
日 10:00:04 在阿里资产平台开展的“被执行人持有的成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）的 6%股权”项目公开竞价中，以 15
,323,420元价格竞得。
二、公司参股企业被司法拍卖的进展情况
经公司查询和宸盈佳公开工商信息，四川婳富装饰材料有限公司已完成和宸盈佳 6%的有限合伙份额的工商变更手续。
截至目前，公司尚未收到成渝金融法院出具的拍卖成交裁定书。
三、本次拍卖变动情况
本次拍卖前，公司持有和宸盈佳 6%的有限合伙份额。目前，和宸盈佳 6%的有限合伙份额的工商变更手续已办理完毕，公司不再
持有和宸盈佳的有限合伙份额。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次司法拍卖系公司全资子公司中美恒置业与三峡银行间金融借款合同纠纷诉讼事项，由成渝金融法院做出的相关决定。本
次拍卖标的为本公司持有的和宸盈佳 6%的有限合伙份额。
2、本次拍卖标的过户已完成，公司不再持有和宸盈佳有限合伙份额。
3、和宸盈佳 6%的有限合伙份额，其账面价值为 3,000 万元，于其他非流动金融资产科目中核算。本次司法拍卖已实施完毕，
公司将产生 1,467.66 万元损失。本次拍卖的最终影响将根据成渝金融法院出具的拍卖成交裁定书及年度审计结果为准。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披
露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投
资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/131a0b1d-00bf-4347-89a1-1d8d95fedbee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 17:04│*ST中迪（000609）：中迪投资2026年第六次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场、远程会议时间：2026 年 7月 2日下午 14:00。
网络投票时间：2026 年 7月 2日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
2026 年 7月 2日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
2026 年 7月 2日 9:15—15:00 的任意时间。
2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。
3、股权登记日：2026 年 6月 29 日。
4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长门洪达先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计539名,代表股份97,659,679股,占公司有表决权的股份总额的 32.63％。其中出席
现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表股份 71,237,400 股，占公司有表决权的股份总额的 23.80%；通过网络投票的股东 533
名，代表股份 26,422,279 股，占公司有表决权的股份总额的 8.83%。
2、公司董事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以现场、远程会议投票结合网络投票方式进行了投票表决：
审议《关于为公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司提供担保的议案》。
（1）表决情况：
同意 97,224,076 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.55%；
反对 257,803 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.26%；
弃权 177,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.19%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 26,079,276 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的98.36%；
反对 257,803 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.97%；弃权 177,800 股，占出席会议持股 5%以下股东所
持有效表决股份的 0.67%。
（2）本议案经本次股东会以特别决议方式审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：王鑫、王丽。
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《北京
中迪投资股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司2026 年第六次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2026 年第六次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/22a2be04-b583-49b4-983b-4868b16607c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 17:01│*ST中迪（000609）：2026年第六次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第六次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第十一届董事会第十一次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于2026年6月17日及2
026年6月30日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开
公司2026年第六次临时股东会的通知》及《关于召开公司2026年第六次临时股东会的提示性公告》（以下统称“会议通知”），该等
会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场、远程会议投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场、远程会议于2026年7月2日14:0
0在北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室会议室如期召开，由贵公司董事长门洪达主持。本次会议通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为：2026年7月2日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年7月2日9:15—15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议
通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场、远程出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳
证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过
现场（含远程参会股东，下同）和网络投票的股东（股东代理人）合计539人，代表股份97,659,679股，占贵公司有表决权股份总数
的32.6331%。
除贵公司股东（股东代理人）外，贵公司董事、高级管理人员列席了本次会议。经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于为公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司提供担保的议案》
同意97,224,076股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5540%；
反对257,803股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2640%；弃权177,800股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.1821%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网
络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单
独计票结果。
经查验，上述第（一）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/1f828be1-7031-43f1-a7d1-9195e049e8b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 16:05│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司下属地块被司法拍卖的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司下属地块被司法拍卖的进展公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/2b97d52d-94bc-4ed0-832c-2ee7a344c817.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:12│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司签署《执行和解协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次公司全资子公司拟签署《执行和解协议》事项概述
（一）公司全资子公司诉讼事项基本情况
2024 年 4 月 26 日，北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司全资子公司诉讼事项的公告》，2023
年 9月，中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”）因建设工程施工合同纠纷对公司全资子公司重庆中美恒置业有
限公司（以下简称“中美恒置业”）向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。中建一局在《民事起诉状》中称，其于 2018 年与公司全
资子公司中美恒置业签订了《建设工程施工合同》，承建中美恒置业所属“两江·中迪广场”商业项目。其主张“全部施工内容结算
价款应为 61,073.03 万元，停工前案涉工程累计确认产值为 45,108.15 万元，中美恒置业仅支付 31,677.15 万元工程进度款及 50
0 万元复工准备金，中美恒置业欠付 28,895.88 万元”。还称，其在履行施工义务过程中，因公司全资子公司中美恒置业拖欠工程
款，导致涉案项目自 2020 年 8月 30 日起全面停工。又称，停工后双方曾多次就复工、前期工程款等事项进行了协商：中美恒置业
向中建一局支付复工准备金、索赔等工程款，并以“两江·中迪广场”商业项目 C地块剩余房源折抵。但中美恒置业一直未办理索赔
款及抵房事项。基于中建一局陈述和合同约定，中建一局提出下列诉求，请求判令解除与中美恒置业签订的《建设工程施工合同》；
请求判令中美恒置业支付欠付工程款 28,895.88 万元；请求判令中美恒置业支付拖欠工程进度款利息；请求判令中美恒置业支付工
程款结算款利息；请求判令中建一局对第二项诉讼请求金额范围内对涉案工程折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权；判令中美
恒置业承担本案受理费、保全费、保全保险费、鉴定费等全部诉讼费用。同时，中建一局冻结了中美恒置业相关资产。
2024 年 6 月 28 日，公司披露了《关于公司全资子公司诉讼进展公告》，公司全资子公司中美恒置业收到重庆市第一中级人民
法院出具的《民事判决书》[（2023）渝 01 民初 738 号]，判决结果如下，中美恒置业支付中建一局 19,504.17万元，该款分三次
支付，第一笔款项 6,710.90 万元于 2024 年 6月 20 日前支付，第二笔款项 10,705.61 万元于 2024 年 11 月 30 日前支付，第
三笔款项 2,087.66万元于 2025 年 4月 30 日前支付；如果中美恒置业逾期未足额支付第二笔款项达30 日，则剩余全部款项提前至
清偿期，中建一局有权向人民法院申请强制执行；确认中建一局就两江中迪广场项目工程折价、拍卖或者变卖的价款在 13,655.01万
元范围内享有优先受偿权；驳回中建一局的其他诉讼请求。案件受理费 101.70万元，鉴定费 188 万元，保全费 0.5 万元，保全保
险费 22.22 万元，均由中建一局负担。
2025 年 4 月 19 日，公司披露了《关于公司诉讼事项进展公告》，重庆市第一中级人民法院出具《执行裁定书》（2025）渝 0
1 执 305 号之一，主要内容如下，双方确认，中美恒置业已向中建一局支付了 6,700.16 万元工程款；截至 2025年 3月 30 日，中
美恒置业尚欠中建一局 12,804.01 万元工程款；后续中美恒置业将按照下列方式继续向中建一局支付剩余工程款：于 2025 年 4月
10 日前以现金形式支付给中建一局 1,000 万元；于 2025 年 6月 15 日前以现金或等额资产形式支付 2,086.12 万元；于 2025 年
9 月 15 日前支付 2,000 万元；于 2025 年 12月 15 日前支付 2,000 万元；于 2026 年 3 月 15 日前支付 2,000 万元；于 202
6年 6月 15 日前结清剩余尾款 3,717.88 万元。如中美恒置业按照上述约定付款的情形下，中建一局不得通过诉讼、上诉、上访等
途径催款，且中建一局同意对（2023）渝 01 民初 738 号《民事判决书》中中美恒置业可能承担的违约责任、逾期利息、加倍利息
等予以豁免。若中美恒置业未按照上述约定任意一期付款的情形下，中建一局可恢复执行。经核实，中建一局已经收到第一期执行和
解款。重庆市第一中级人民法院认为，执行和解为双方当事人真实意思表示，符合法律规定，并最终裁定，终结重重庆市第一中级人
民法院（2025）渝 01 执 305 号《执行通知书》的执行。
2026 年 4月 18 日，公司披露了《关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司诉讼进展公告》，公司全资子公司中美恒置业
收到重庆市第一中级人民法院出具的《执行通知书》（2026）渝 01 执恢 106 号，重庆市第一中级人民法院决定恢复对公司全资子
公司中美恒置业的执行。
2026 年 6 月 4 日，公司披露了《关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司下属地块被司法拍卖的提示性公告》，重庆市
第一中级人民法院将于 2026年 7月 2日 10:00 时起至 2026 年 7月 3日 10:00 时止（即 24 小时，延时除外）在“阿里资产·司
法”网络平台拍卖公司全资子公司中美恒置业下属位于重庆市北部新区人和（原北部新区金山组团）组团 C分区 C35-1-1/05 号宗地
及地上构、建筑物。本次司法拍卖的起拍价为 622,518,960 元。
本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉
及竞拍（或流拍）、缴款、权属变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
（二）公司全资子公司拟签署《执行和解协议》的基本情况
经公司全资子公司中美恒置业及中建一局协商一致，公司全资子公司中美恒置业拟与中建一局签订《执行和解协议》，经双方确
认，公司全资子公司中美恒置业尚欠中建一局款项共计 11,671.29 万元，约定于 2027 年 3月 31 日前，分 6期支付。
公司董事会授权公司全资子公司经营管理层全权代表公司全资子公司签署本次和解事项所必须的各项法律文件。
前述事项已经公司第十一届董事会第十二次临时会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。
二、本次拟签署《执行和解协议》的协议对方的基本情况
1、公司名称：中国建筑一局（集团）有限公司。
2、法定代表人：左强。
3、企业类型：有限责任公司。
4、注册地址：北京市丰台区西四环南路 52 号。
5、经营范围：施工总承包；专业承包；工程项目管理；工程技术咨询；工程技术培训；工程技术服务；城市园林绿化设计；技
术开发；销售建筑材料、机械设备；建筑设备租赁；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；信息咨询；热力供应；货物进出口；
代理进出口；技术进出口；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、主要股东及实际控制情况
中国建筑股份有限公司持有中建一局 100%股权。国务院国有资产监督管理委员会为中建一局实际控制方。
7、与公司关联关系
中建一局与公司、公司全资子公司中美恒置业不存在关联关系。
三、本次拟签署的《执行和解协议》的主要内容
（一）协议各方
1、甲方：中国建筑一局（集团）有限公司；
2、乙方：重庆中美恒置业有限公司。
（二）债务确认
经双方确认，公司全资子公司中美恒置业尚欠中建一局款项共计 11,671.29万元。
（三）履行方式
公司全资子公司中美恒置业按照以下方式分期支付全部款项：
1.2026 年 7月 15 日前，公司全资子公司中美恒置业向中建一局支付人民币500 万元；
2.2026 年 7月 31 日前，公司全资子公司中美恒置业向中建一局支付人民币500 万元；
3.2026 年 9月 30 日前，公司全资子公司中美恒置业向中建一局支付人民币2,000 万元；
4.2026 年 12 月 31 日前，公司全资子公司中美恒置业向中建一局支付人民币 2,000 万元；
5.2027 年 1月 25 日前，公司全资子公司中美恒置业向中建一局支付人民币2,000 万元；
6.2027 年 3月 31 日前，公司全资子公司中美恒置业向中建一局支付人民币4,671.29 万元。
（四）逾期责任
1、如公司全资子公司中美恒置业按照上述约定履行付款义务的情形下，则中建一局承诺不得通过诉讼、投诉、上访等途径向公
司全资子公司中美恒置业主张原判决书项下的其他款项，且中建一局同意对（2023）渝 01 民初 738 号民事判决书中公司全资子公
司中美恒置业可能承担的违约金、逾期利息、加倍部分债务利息等予以豁免。
2、若公司全资子公司中美恒置业未按本协议约定的时间和金额足额支付任何一期款项，中建一局有权立即向执行法院申请恢复
对（2023）渝 01 民初 738号判决书的强制执行。
（五）其他约定
本协议一式三份，双方各执一份，提交执行法院备案一份，自双方签字盖章之日起生效。
四、对公司的影响
本次《执行和解协议》的签署是为解决公司全资子公司中美恒置业尚欠中建一局的相关款项的问题，有利于公司全资子公司中美
恒置业诉讼事项的后续处理。本次签署《执行和解协议》对公司财务数据不存在重大影响，最终会计处理及财务数据以审计机构年度
审计确认的结果为准。
五、备查文件
中迪投资第十一届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/59490955-523d-4e61-9dd2-eb6073859b3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:11│*ST中迪（000609）：中迪投资第十一届董事会第十二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 6月 25日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第十二次临时会议的通知。2026年 6月 25日，
第十一届董事会第十二次临时会议以通讯方式召开，公司 6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了《关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司签署<执行和解协议>的议案》。
2018年，中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”）与公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中
美恒置业”）签订了《建设工程施工合同》，承建公司全资子公司中美恒置业所属“两江·中迪广场”商业项目。2023 年 9 月，中
建一局因建设工程施工合同纠纷对公司全资子公司中美恒置业向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。经审理，该案件处于执行阶段。
经公司全资子公司中美恒置业及中建一局协商一致，公司全资子公司中美恒置业拟与中建一局签订《执行和解协议》，经双方确
认，公司全资子公司中美恒置业尚欠中建一局款项共计 11,671.29 万元，约定于 2027 年 3月 31 日前，分 6期支付。
公司董事会授权公司全资子公司经营管理层全权代表公司全资子公司签署本次和解事项所必须的各项法律文件。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司全
资子公司重庆中美恒置业有限公司签署<执行和解协议>的公告》。
该议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/95173e65-2bc5-4d75-b8ce-d52bcf3bdc38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:24│*ST中迪（000609）：2026年第五次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第五次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第十一届董事会第十次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于2026年6月5日及2026
年6月16日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开公司
2026年第五次临时股东会的通知》及《关于召开公司2026年第五次临时股东会的提示性公告》（以下统称“会议通知”），该等会议
通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场、远程会议投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场、远程会议于2026年6月22日14:
00在北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室会议室如期召开，由贵公司董事长门洪达主持。本次会议通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年6月22日9:15—15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会
议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场、远程出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳
证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过
现场（含远程参会股东，下同）和网络投票的股东（股东代理人）合计515人，代表股份104,745,441股，占贵公司有表决权股份总数
的35%。
除贵公司股东（股东代理人）外，贵公司董事、高级管理人员列席了本次会议。经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于收购北京天微电子有限公司49%股权暨关联交易事项的议案》
同意32,826,158股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的97.6950%；
反对773,683股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的2.3026%；
弃权800股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0024%。
现场出席会议的关联股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）表决通过了《关于公司接受公司控股股东财务资助的关联交易事项的议案》同意32,817,558股，占出席本次会议的非关联
股东（股东代理人）所持有效表决权的97.6694%；
反对782,283股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的2.3282%；
弃权800股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0024%。
现场出席会议的关联股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。
现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者
表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第（一）项至第（二）项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/075e3734-7818-4076-8d5e-e0dd93264fa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:24│*ST中迪（000609）：中迪投资2026年第五次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场、远程会议时间：2026 年 6月 22 日下午 14:00。
网络投票时间：2026 年 6月 22 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
2026 年 6月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
2026 年 6月 22 日 9:15—15:00 的任意时间。
2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。
3、股权登记日：2026 年 6月 15 日。
4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长门洪达先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 515 名,代表股份104,745,441 股,占公司有表决权的股份总额的 35％。其中出
席现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份 72,779,200 股，占公司有表决权的股份总额的24.32%；通过网络投票的股东 512
名，代表股份 31,966,241 股，占公司有表决权的股份总额的 10.68%。
2、公司董事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以现场、远程会议投票结合网络投票方式进行了投票表决：
1、审议《关于收购北京天微电子有限公司 49%股权暨关联交易事项的议案》。
（1）表决情况：
同意 32,826,158 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 97.6950%；反对 773,683 股，占出席会议所有股东所持有效表
决股份的 2.3026%；
弃权 800 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0024%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 32,826,158 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的97.6950%；
反对773,683股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.3026%；弃权 800 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效
表决股份的 0.0024%。关联股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）回避了对该项议案的表决。
（2）本议案经本次股东会审议通过。
2、审议《关于公司接受公司控股股东财务资助的关联交易事项的议案》。
（1）表决情况：
同意 32,817,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 97.6694%；反对 782,283 股，占出席会议所有股东所持有效表
决股份的 2.3282%；
弃权 800 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0024%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 32,817,558 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的97.6694%；
反对782,283股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.3282%；弃权 800 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效
表决股份的 0.0024%。关联股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）回避了对该项议案的表决。
（2）本议案经本次股东会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：王鑫、王丽。
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《北京
中迪投资股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司2026 年第五次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书。
北京中迪投资股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/54e30cc7-29dc-4754-9fa6-c2f05fcd8816.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:22│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司诉讼进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司诉讼进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4cd05ef7-18ba-4e34-920e-54a3e9d480aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:52│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司注册地变更完成工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日召开第十一届董事会第七次临时会议审议通过了《关于
变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，公司拟变更注册地址。原公司注册地址为：北京市丰台区科学城海鹰路 1号院 6号楼
5层，变更后公司注册地址为：北京市丰台区南四环西路186 号三区 1号楼 8层 15 室。
2026 年 4 月 28 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会审议通过了前述变更注册地及修改《公司章程》的事项。
前述事项的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 11 日、4 月 29 日在指定信息披露媒体上发布的《关于变更公司注册地址
及修订<公司章程>的公告》、《北京中迪投资股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告》。
2026 年 6月 17 日，公司已完成工商变更登记手续，并收到北京市丰台区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
本次工商变更登记的主要事项如下：
变更前 变更后
北京市丰台区科学城海鹰路 1号院 6号楼 5 北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼
层 -1 至 11 层 101 内 8 层 15 室
因房产部门对“北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1号楼 8层 15 室”登记为“北京市丰台区南四环西路 186号三区 1号楼-
1至 11层 101内 8层 15室”，经北京市丰台区市场监督管理局最终核准的公司住所与公司原披露公司住所不一致（不涉及实质内容
的变更），公司对原披露的《公司章程》中涉及公司住所的条款内容作相应调整，敬请广大投资者知悉。
除上述变更外，公司其他登记事项均保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7ac5617f-8c23-4f77-80a2-5c47ca481ce2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:08│*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2026年第六次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 02 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 02 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。
（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现场、远程场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 29 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 6月 29 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均
有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于为公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司提供担保的议案》。 非累积投票提案 √
2、前述议案已经公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过，详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的
相关公告。本次股东会的议案需经本次股东会以特别决议方式审议通过。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
本次股东会以现场、远程会议结合网络投票方式召开。
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；
（1）个人股股东应持有效持股凭证或本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、
有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2026 年 6 月 30 日上午 9:30—下午 16:30。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。
4、股东如选择现场会议方式参会，可持上述证件在 2026 年 6 月 30 日上午 9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东会通知
公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在 202
6 年 6 月 30 日上午 9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成
股东参会信息登记。参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的
股东请勿向他人分享此等信息。股东、股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或 PC 端
参会。
未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、联系电话：13641323242。
3、联系人：刘国长。
4、电子邮件：liuguochang@zdinvest.com。
六、备查文件
中迪投资第十一届董事会第十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/1a0b272e-9981-41d6-89b0-4e4292035abe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:06│*ST中迪（000609）：中迪投资第十一届董事会第十一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 6 月 16 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第十一次临时会议的通知。2026 年 6 月 1
6 日，第十一届董事会第十一次临时会议以通讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于为公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司提供担保的议案》。
2018 年，中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”）与公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“
中美恒置业”）签订了《建设工程施工合同》，承建公司全资子公司中美恒置业所属“两江·中迪广场”商业项目。2023 年 9 月，
中建一局因建设工程施工合同纠纷对公司全资子公司中美恒置业向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。经审理，该案件处于执行阶段
。
截至目前，公司全资子公司中美恒置业尚欠中建一局工程款等共计11,012.87 万元及相关费用。
经各方协商一致，公司拟为公司全资子公司中美恒置业尚欠中建一局工程款等共计 11,012.87 万元及相关费用提供连带责任保
证担保，担保期限三年。
鉴于本次事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会，在公司股东会审议通过前述担保事项的前提下，由公司、公司
子公司经营管理层在本授权范围内，全权代表公司、子公司签署本次担保事项所必须的各项法律文件。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于为公司
全资子公司重庆中美恒置业有限公司提供担保的公告》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议，并需经公司股东会以特别决议方式审议通过。
2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》。
公司将于 2026 年 7 月 2 日下午 14:00，通过现场会议、远程会议及网络投票方式召开公司 2026 年第六次临时股东会。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公
司 2026 年第六次临时股东会的通知》。
该议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/239e23a2-8e85-41c5-b95b-665510155cab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:05│*ST中迪（000609）：中迪投资关于为公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示:
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）对公司控股子公司的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债
率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、公司为全资子公司提供担保事项概述
（一）公司全资子公司工程款的情况
2024 年 4 月 26 日，公司披露了《关于公司全资子公司诉讼事项的公告》，2023 年 9月，中国建筑一局（集团）有限公司（
以下简称“中建一局”）因建设工程施工合同纠纷对公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）向重庆市
第一中级人民法院提起诉讼。中建一局在《民事起诉状》中称，其于 2018 年与公司全资子公司中美恒置业签订了《建设工程施工合
同》，承建中美恒置业所属“两江·中迪广场”商业项目。其主张“全部施工内容结算价款应为 61,073.03 万元，停工前案涉工程
累计确认产值为 45,108.15 万元，中美恒置业仅支付 31,677.15 万元工程进度款及 500 万元复工准备金，中美恒置业欠付 28,895
.88 万元”。还称，其在履行施工义务过程中，因公司全资子公司中美恒置业拖欠工程款，导致涉案项目自 2020 年 8月 30 日起全
面停工。又称，停工后双方曾多次就复工、前期工程款等事项进行了协商：中美恒置业向中建一局支付复工准备金、索赔等工程款，
并以“两江·中迪广场”商业项目 C地块剩余房源折抵。但中美恒置业一直未办理索赔款及抵房事项。基于中建一局陈述和合同约定
，中建一局提出下列诉求，请求判令解除与中美恒置业签订的《建设工程施工合同》；请求判令中美恒置业支付欠付工程款 28,895.
88 万元；请求判令中美恒置业支付拖欠工程进度款利息；请求判令中美恒置业支付工程款结算款利息；请求判令中建一局对第二项
诉讼请求金额范围内对涉案工程折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权；判令中美恒置业承担本案受理费、保全费、保全保险费
、鉴定费等全部诉讼费用。同时，中建一局冻结了中美恒置业相关资产。
2024 年 6 月 28 日，公司披露了《关于公司全资子公司诉讼进展公告》，公司全资子公司中美恒置业收到重庆市第一中级人民
法院出具的《民事判决书》[（2023）渝 01 民初 738 号]，判决结果如下，中美恒置业支付中建一局 19,504.17万元，该款分三次
支付，第一笔款项 6,710.90 万元于 2024 年 6月 20 日前支付，第二笔款项 10,705.61 万元于 2024 年 11 月 30 日前支付，第
三笔款项 2,087.66万元于 2025 年 4月 30 日前支付；如果中美恒置业逾期未足额支付第二笔款项达30 日，则剩余全部款项提前至
清偿期，中建一局有权向人民法院申请强制执行；确认中建一局就两江中迪广场项目工程折价、拍卖或者变卖的价款在 13,655.01万
元范围内享有优先受偿权；驳回中建一局的其他诉讼请求。案件受理费 101.70万元，鉴定费 188 万元，保全费 0.5 万元，保全保
险费 22.22 万元，均由中建一局负担。
2025 年 4 月 19 日，公司披露了《关于公司诉讼事项进展公告》，重庆市第一中级人民法院出具《执行裁定书》（2025）渝 0
1 执 305 号之一，主要内容如下，双方确认，中美恒置业已向中建一局支付了 6,700.16 万元工程款；截至 2025年 3月 30 日，中
美恒置业尚欠中建一局 12,804.01 万元工程款；后续中美恒置业将按照下列方式继续向中建一局支付剩余工程款：于 2025 年 4月
10 日前以现金形式支付给中建一局 1,000 万元；于 2025 年 6月 15 日前以现金或等额资产形式支付 2,086.12 万元；于 2025 年
9 月 15 日前支付 2,000 万元；于 2025 年 12月 15 日前支付 2,000 万元；于 2026 年 3 月 15 日前支付 2,000 万元；于 202
6年 6月 15 日前结清剩余尾款 3,717.88 万元。如中美恒置业按照上述约定付款的情形下，中建一局不得通过诉讼、上诉、上访等
途径催款，且中建一局同意对（2023）渝 01 民初 738 号《民事判决书》中中美恒置业可能承担的违约责任、逾期利息、加倍利息
等予以豁免。若中美恒置业未按照上述约定任意一期付款的情形下，中建一局可恢复执行。经核实，中建一局已经收到第一期执行和
解款。重庆市第一中级人民法院认为，执行和解为双方当事人真实意思表示，符合法律规定，并最终裁定，终结重重庆市第一中级人
民法院（2025）渝 01 执 305 号《执行通知书》的执行。
2026 年 4月 18 日，公司披露了《关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司诉讼进展公告》，2026 年 4 月 10 日，公司
全资子公司中美恒置业收到重庆市第一中级人民法院出具的《执行通知书》（2026）渝 01 执恢 106 号，重庆市第一中级人民法院
决定恢复对公司全资子公司中美恒置业的执行。
2026 年 6 月 4 日，公司披露了《关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司下属地块被司法拍卖的提示性公告》，重庆市
第一中级人民法院将于 2026年 7月 2日 10:00 时起至 2026 年 7月 3日 10:00 时止（即 24 小时，延时除外）在“阿里资产·司
法”网络平台拍卖公司全资子公司中美恒置业下属位于重庆市北部新区人和（原北部新区金山组团）组团 C分区 C35-1-1/05 号宗地
及地上构、建筑物。本次司法拍卖的起拍价为 622,518,960 元。
本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉
及竞拍（或流拍）、缴款、权属变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
截至目前，公司全资子公司中美恒置业尚欠中建一局工程款等共计11,012.87 万元及相关费用。
（二）关于本次为公司全资子公司工程款提供担保的情况
经各方协商一致，公司拟为公司全资子公司中美恒置业尚欠中建一局工程款等共计 11,012.87 万元及相关费用提供连带责任保
证担保，担保期限三年。
鉴于本次事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会，在公司股东会审议通过前述担保事项的前提下，由公司、公司
子公司经营管理层在本授权范围内，全权代表公司、子公司签署本次担保事项所必须的各项法律文件。
前述事项已经公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过，本次交易尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。
二、本次担保事项被担保人的基本情况
1、公司名称：重庆中美恒置业有限公司；
2、法定代表人：林峰；
3、公司住所：重庆市北部新区汇流路 1号 A栋 23-2；
4、注册资本：2,000万元；
5、成立日期：2016年 3月 7日；
6、公司类型：有限责任公司；
7、经营范围：许可项目：房地产开发（贰级）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事建筑相关业务（凭资质证执业）；物业管理（凭资质执业）。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
8、主要股东情况：本公司全资子公司西藏智轩企业管理有限公司持有中美恒置业 100%股权；
9、中美恒置业为失信被执行人，但有关中美恒置业失信被执行人的事项与本次担保事项无关。
三、本次担保事项的主要内容
经各方协商一致，公司拟为公司全资子公司中美恒置业尚欠中建一局工程款等共计 11,012.87万元及相关费用提供连带责任保证
担保，担保期限三年。
就本次担保事项各方尚未签署相关担保协议。
四、本次事项的目的
本次担保事项能够为公司全资子公司中美恒置业工程款解决提供保障，也有利于后续公司、公司全资子公司中美恒置业与中建一
局协商处理诉讼问题，符合公司业务需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要
求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次担保外，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 183,736.57万元，本公司及控股子公司对外担保本金余额为 128,
643.14万元，占本公司最近一期经审计净资产的-468.24%；本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保本金余额 17,900万
元，占上市公司最近一期经审计净资产的-65.15%。目前，公司逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保本金金额为 47,234.89万
元。
除前述情况外，公司无其他逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
中迪投资第十一届董事会第十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7c7921cc-c223-4f97-953e-689f35706e42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 16:19│*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2026年第五次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 6月 4日，北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开公
司 2026 年第五次临时股东会的议案》，定于 2026 年 6 月 22 日召开公司2026 年第五次临时股东会。具体内容详见公司于 2026
年 6月 5日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的通知》。现将会议
有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。
（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现场、远程场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 15 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 6月 15 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均
有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于收购北京天微电子有限公司 49%股权暨关联交易事项的议案》。 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司接受公司控股股东财务资助的关联交易事项的议案》。 非累积投票提案 √
2、前述议案已经公司第十一届董事会第十次临时会议审议通过，详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相
关公告。本次股东会全部议案均涉及关联交易，关联股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）将回避对前述议案的表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
本次股东会以现场、远程会议结合网络投票方式召开。
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；
（1）个人股股东应持有效持股凭证或本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、
有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2026 年 6 月 16 日上午 9:30—下午 16:30。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。
4、股东如选择现场会议方式参会，可持上述证件在 2026 年 6 月 16 日上午 9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东会通知
公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在 202
6 年 6 月 16 日上午 9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成
股东参会信息登记。参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的
股东请勿向他人分享此等信息。股东、股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或 PC 端
参会。
未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、联系电话：13641323242。
3、联系人：刘国长。
4、电子邮件：liuguochang@zdinvest.com。
六、备查文件
中迪投资第十一届董事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5b91fd63-2ce8-4f6a-9c04-290717381c33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 16:52│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司启用新公章的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）因原公章使用年限较长，磨损程度较大，已不能满足正常工作需要，现于 202
6 年 6月 10 日起启用新公章。新公章的公司名称不变，且已在北京市公安局完成备案。
新公章自启用日起生效，原公章作废不再使用。原公章作废前使用的有关正常商务活动的文字资料存续有效。上述事项不会对公
司经营造成重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/70b7ad15-f4ad-4fe4-83dd-a436085b0a2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 16:45│*ST中迪（000609）：中迪投资关于北京天微电子有限公司设立分公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 4日召开第十一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于北
京天微电子有限公司设立分公司的议案》，同意北京天微电子有限公司设立深圳分公司。
前述事项的具体内容，请参见公司于 2026 年 6 月 5日在指定信息披露媒体上发布的《关于北京天微电子有限公司设立分公司
的公告》。
2026 年 6 月 8 日，公司完成了上述分公司的工商登记事宜并已取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体如下：
1、公司名称：北京天微电子有限公司深圳分公司。
2、公司类型：其他有限责任公司分公司。
3、营业场所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园 A1002。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/46ffe21a-4c93-46f6-8ab1-d98566b8b9da.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-29│*ST中迪：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633577.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20│*ST中迪：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225481712.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│*ST中迪：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261266.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│ST中迪：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225140246.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│ST中迪：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728463.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20│ST中迪：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224519595.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│*ST中迪：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359966.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│*ST中迪：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223222511.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│*ST中迪：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539824.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09│*ST中迪：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220824440.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│中迪投资：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219839680.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|