公司公告☆ ◇000609 ST中迪 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 18:55 │ST中迪（000609）：中迪投资关于全资子公司抵押担保置换担保物的公告 │
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│2025-06-23 18:55 │ST中迪（000609）：中迪投资关于公司关联方部分借款展期暨提供担保的关联交易事项的公告 │
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│2025-06-23 18:54 │ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-23 18:51 │ST中迪（000609）：中迪投资第十届董事会第二十九次临时会议决议公告 │
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│2025-06-23 18:51 │ST中迪（000609）：中迪投资2025年度第二次独立董事专门会议决议公告 │
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│2025-06-17 18:42 │ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司诉讼事项的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨停复牌安排 │
│ │的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │*ST中迪（000609）：2024年年报问询函所涉相关事项的专项核查意见 │
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│2025-06-10 00:00 │*ST中迪（000609）：立信会计师事务所关于中迪投资2024年年报问询函的回复 │
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│2025-06-10 00:00 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于对深交所年报问询函的回复 │
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2025-06-23 18:55│ST中迪（000609）：中迪投资关于全资子公司抵押担保置换担保物的公告
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一、抵押担保事项概述
经公司第十届董事会第二十六次临时会议、2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于全资子公司提供抵押担保的议案》，公
司全资子公司达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州中鑫”）将项目一期、二期项下的 11#、12#楼商业以及项目一期、二
期项下 2,409 个产权车位及库房向房地产项目的总包方成都捷意建筑工程有限公司（以下简称“成都捷意”）的部分已交付工程的
剩余工程款在 17,000 万元范围内提供抵押担保。
公司已就前述事项于 2024年 11月 2日在公司指定信息披露媒体上发布了相关公告。
截至目前，经达州中鑫与成都捷意确认工程款金额为 14,616.84 万元。为确保前述工程款支付进度，达州中鑫拟与成都捷意签
订《抵押协议》，约定达州中鑫继续出售上述抵押房产，成都捷意配合达州中鑫为对外出售的抵押房产办理解除抵押登记手续，并在
达州中鑫将销售款归还达州中鑫的保交楼专项借款之后，将四川省达州市达川区政府解除的与还款金额匹配的抵押物新办抵押给成都
捷意为前述工程款提供抵押担保。
前述事项已经公司第十届董事会第二十九次临时会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。
二、本次担保事项被担保对象的情况
1、公司名称：达州中鑫房地产开发有限公司；
2、法定代表人：林峰；
3、公司住所：达州市达川区三里坪街道兴盛东街 555号中迪国际 B栋 1层商业 1号；
4、注册资本：6,060.61万元；
5、成立日期：2018年 3月 16日；
6、公司类型：有限责任公司；
7、经营范围：房地产开发经营；物业管理，企业管理，酒店管理；批发、零售：建筑材料，装饰材料（不含危化品），日用百
货，文化用品，办公用品，五金、交电产品，酒店用品，机械设备，水泥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）；
8、主要股东情况：本公司全资子公司成都庆今建筑装饰工程有限公司持有达州中鑫 100%股权；
9、达州中鑫经营情况
截至 2024年末，达州中鑫总资产 47,638.81万元，净资产 16,794.65万元，总负债 30,844.16 万元；2024年 1-12月，达州中
鑫实现营业收入 29,025.61万元，净利润-3,535.25万元。
截至 2025年 3 月末，达州中鑫总资产 46,877.63万元，净资产 16,793.30万元，总负债 30,084.33万元；2025年 1-3月，达州
中鑫实现营业收入 10.64万元，净利润-1.35万元。
10、达州中鑫非失信被执行人。
三、本次抵押担保的主要内容
经达州中鑫与成都捷意确认截至目前的工程款金额为 14,616.84 万元。为确保前述工程款支付进度，达州中鑫拟与成都捷意签
订《抵押协议》，约定达州中鑫继续出售相关抵押房产，成都捷意配合达州中鑫为对外出售的抵押房产办理解除抵押登记手续，并在
达州中鑫将销售款归还达州中鑫的保交楼专项借款之后，将四川省达州市达川区政府解除的与还款金额匹配的抵押物新办抵押给成都
捷意为前述工程款提供抵押担保。
四、本次事项的目的
本次担保事项能够为工程款的后续支付提供保障，确保项目工程的进行。同时，本次担保事项资产均为达州中鑫自有资产，风险
可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 157,685.12 万元，本公司及控股子公司对外担保余额为 107,117.5
6万元，占本公司最近一期经审计净资产的 756.68%；本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 25,122.75 万元，占
上市公司最近一期经审计净资产的 177.47%。目前，公司逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额为 58,752.68 万元。
除前述情况外，公司无其他逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
中迪投资第十届董事会第二十九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/d4977be8-b288-4578-bd89-8ab22e45e119.PDF
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2025-06-23 18:55│ST中迪（000609）：中迪投资关于公司关联方部分借款展期暨提供担保的关联交易事项的公告
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ST中迪（000609）：中迪投资关于公司关联方部分借款展期暨提供担保的关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/e231acfb-8d32-4e46-a0b1-b3ff9d636f96.PDF
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2025-06-23 18:54│ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为 2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人
本次股东大会召集人为本公司董事会。
3、本次股东大会召开的合法、合规性
公司于 2025年 6月 23日召开第十届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议
案》。本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场、远程会议召开时间为：2025年 7月 9日下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 9 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 9日
9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式
本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。
（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现场、远程场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、出席对象
（1）股权登记日为：2025年 7月 2日。
凡 2025 年 7 月 2 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权
依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2 号佳龙大厦十二层会议室。
二、会议审议事项
提案内容
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于公司关联方部分借款展期暨提供担保的关联交易事项的议案》。 √
2.00 审议《关于全资子公司抵押担保置换担保物的议案》。 √
前述议案已经公司第十届董事会第二十九次临时会议审议通过，其中本次会议第一项议案涉及关联交易，关联股东广东润鸿富创
科技中心（有限合伙）将回避对该项议案的表决，同时本次会议的两项议案均需经本次股东大会以特别决议方式审议通过。详细内容
请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、现场、远程会议的登记方式
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；
（1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委
托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、
证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2025年 7月 3日上午 9:30—下午 16:30。
3、登记地点：北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2号佳龙大厦十二层会议室。
4、股东如选择现场会议方式参会，可持上述证件在 2025年 7月 3 日上午 9:30—下午 16:30时间内，根据本次股东大会通知公
告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。
股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在 2025 年 7 月 3 日上午 9:30—下午16:30 时间内，根据本次股东大会通知公
告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。
参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的股东请勿向他人
分享此等信息。股东、股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或 PC 端参会。
未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360609；投票简称：中迪投票。
2、填报表决意见
对于本次会议议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 7 月 9日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 7 月 9 日 9:15，结束时间为 2025 年7月 9日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、联系电话：13641323242。
3、联系人：吴珺、刘国长。
4、电子邮件：liuguochang@zdinvest.com。
六、备查文件
中迪投资第十届董事会第二十九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/1c00a309-f3c1-4c3a-88f5-c5482a6aace9.PDF
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2025-06-23 18:51│ST中迪（000609）：中迪投资第十届董事会第二十九次临时会议决议公告
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2025 年 6 月 20 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第二十九次临时会议的通知。2025 年 6 月 2
3 日，第十届董事会第二十九次临时会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司关联方部分借款展期暨提供担保的关联交易事项的议案》。
该议案已经公司全体独立董事同意，独立董事同意将该议案提交董事会审议。该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时
发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方部分借款展期暨提供担保的关联交易事项的公告
》。
鉴于该议案涉及关联交易，关联董事吴珺女士回避了对该议案的表决。
该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
2、审议通过了《关于全资子公司抵押担保置换担保物的议案》。
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于全资
子公司抵押担保置换担保物的公告》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
3、审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开
公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/72303300-9e82-4561-a3cc-0f97a8906b9e.PDF
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2025-06-23 18:51│ST中迪（000609）：中迪投资2025年度第二次独立董事专门会议决议公告
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2025 年 6 月 23 日，公司召开 2025 年度第二次独立董事专门会议，公司 2 名独立董事全部参加了本次会议。本次会议符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了《关于公司关联方部分借款展期暨提供担保的关联交易事项的议案》。
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司
关联方部分借款展期暨提供担保的关联交易事项的公告》。
该议案同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/24b953be-b39a-4500-8fe9-03613219d730.PDF
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2025-06-17 18:42│ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司诉讼事项的公告
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特别提示：
1、案件阶段：法院已受理，尚未开庭；
2、公司所处当事人地位：被告；
3、涉案金额：1,185.11万元及相关利息；
4、对上市公司损益的影响：本次诉讼尚未开庭审理，对本期利润及期后利润的影响尚不确定。敬请广大投资者关注公司在指定
信息披露媒体上披露的相关公告，理性投资，注意投资风险。
一、诉讼事项概述
近日，公司全资子公司达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州中鑫”）收到达州市达川区人民法院相关文件，达州市德
佳建筑工程有限公司（以下简称“德佳建筑”）因建设工程施工合同纠纷对达州中鑫提起诉讼。具体情况如下：
德佳建筑作为承包人与达州中鑫签订了《土石方工程施工合同》，约定德佳建筑负责承建达州中鑫“中迪·花熙樾”房地产项目
土石方工程，案涉工程全部竣工后，竣工结算总价为 3,378.11 万元，德佳建筑已收款 2,193 万元，仍有1,185.11万元未付。德佳
建筑诉至法院。
基于德佳建筑陈述，提出下列诉求：
1、依法判决达州中鑫向德佳建筑支付下欠工程款 1,185.11万元；
2、依法判决达州中鑫向德佳建筑支付资金占用费，以 1,185.11 万元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报
价利率，从 2024 年 11 月 22 日起计算至实际偿还之日的利息；
3、依法判决德佳建筑在达州中鑫欠付工程款 1,185.11万元范围内对案涉建设工程的折价或拍卖，变卖价款享有优先受偿权；
4、依法判决本案的全部诉讼费用由达州中鑫承担。
二、诉讼进展情况
目前，该案件已由达州市达川区人民法院受理，但尚未开庭审理。
三、公司其他诉讼事项
截至本公告日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司的影响
本次诉讼事项的结果存在较大不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据相关会计准则的要求和实
际情况进行相应的会计处理。公司将积极妥善应对诉讼事项，降低诉讼风险。公司将密切关注案件后续进展，并按照相关法律法规及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事起诉状；
2、应诉通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/ff966169-b93f-43f7-aabf-c2ac3da2809d.PDF
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2025-06-10 00:00│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨停复牌安排的公
│告
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重要内容提示：
1、北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体上发布了《关于申请撤销股
票退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》，公司已向深圳证券交易所提出了撤销公司股票交易退市风险警示的申请。截至
目前，上述申请已经深圳证券交易所审核批准。
2、由于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营相
关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.1 条规定，公司股
票将继续被实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票交易自 2025 年 6 月 10 日开市起停牌 1 天，并于 2025 年 6 月 11 日开市起复牌。
4、公司股票交易自 2025 年 6 月 11 日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST中迪”变更为“ST 中迪”，证券代码不变
，仍为“000609”，股票交易日涨跌幅限制仍为“5%”。
一、撤销退市风险警示及继续实其他风险警示起始日及停复牌安排
1、证券类型：人民币普通股 A 股；
2、证券简称：由“*ST 中迪”变更为“ST 中迪”；
3、证券代码：无变更，仍为“000609”；
4、股票交易日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，公司股票将继续被实施其他风险警示，股票交易日涨跌幅限制仍为“5%”；
5、撤销退市风险警示及继续实其他风险警示起始日：2025 年 6 月 11 日；
6、股票停复牌安排：公司股票将于 2025 年 6 月 10 日开市起停牌 1 天，并于 2025年 6 月 11 日开市起复牌。
二、前期公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）公司股票交易前期被实施退市风险警示的情况
2024 年 4 月 26 日披露《2023 年年度报告》，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，根据《深圳
证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第9.3.1 条第（一）款规定及过渡期安排规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施
退市风险警示。上述内容请详见公司 2024 年 4 月 26 日在指定信息媒体上发的《关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风
险警示暨股票停牌的公告》。
（二）公司股票交易前期被实施其他风险警示的情况
根据公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票
停牌的公告》，公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，且 2023 年度立信会计师
事务所出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）
》第 9.8.1 条第（七）款规定的情形“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告
显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票在公司《2023 年年度报告》披露后被深圳证券交易所实施其他风险警示。
三、公司申请撤销股票交易退市风险警示的情况
2024 年度，经年审会计师审计，公司财务报告显示经审计的收入为 30,536.80 万元，同时公司财务报告未被出具保留意见、无
法表示意见或者否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及
本规则第 9.3.1 条第一
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