公司公告☆ ◇000610 西安旅游 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-08 19:54 │西安旅游（000610）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-08 19:54 │西安旅游（000610）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-27 19:40 │西安旅游（000610）：关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的进展公告 │
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│2025-03-20 20:41 │西安旅游（000610）：第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告 │
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│2025-03-20 20:40 │西安旅游（000610）：第十届监事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-03-20 20:39 │西安旅游（000610）：关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事 │
│ │会授权有效期的公告 │
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│2025-03-20 20:39 │西安旅游（000610）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-13 19:47 │西安旅游（000610）：关于诉讼进展的公告 │
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│2025-03-13 19:47 │西安旅游（000610）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-03-10 19:18 │西安旅游（000610）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-04-08 19:54│西安旅游（000610）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508号西影大厦3 层。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。
5.主持人：公司董事长陆飞先生。
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 538 人，代表股份 69,956,145 股，占公司有表
决权股份总数的 29.5488％。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 65,267,322 股，占公司有表决权股
份总数的 27.5683％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 536 人，代表股份 4,688,823 股，占公司有表决权股份
总数的 1.9805％。
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 537 人，代表股份 7,054,000股，占
公司有表决权股份总数的 2.9795％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,365,177股，占公司有表决权股份总数的 0.9990％。
通过网络投票的中小股东 536人，代表股份 4,688,823股，占公司有表决权股份总数的 1.9805％。
8.本公司部分董事、监事、高级管理人员及陕西金镝律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：
1.审议通过《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
同意 69,593,722 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4819％；
反对 255,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3649％；
弃权 107,123 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1531％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 6,691,577 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.8622％；
反对 255,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.6192％；
弃权 107,123 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5186％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2.律师姓名：郭健康、盛夏
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及
表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决
议合法有效。
五、备查文件
1.西安旅游股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议；
2.关于西安旅游股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/77738a0f-7ae0-47b0-9aca-ba4f89f9ef70.PDF
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2025-04-08 19:54│西安旅游（000610）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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西安旅游（000610）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/20d970c4-493f-4653-a257-1c2779da5d5b.PDF
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2025-03-27 19:40│西安旅游（000610）：关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第二次临时会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过《
关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》。具体内容详见《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外
提供担保的公告》（2024-41）。
二、担保进展情况
公司下属子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司（以下简称“扎尕那置业公司”）近日与中国农业银行股份有限公司迭部县支行
（以下简称“农业银行”）签订了《一手房业务合作贷款意向书》，农业银行为支持扎尕那置业公司楼盘项目的开发和销售，同意向
扎尕那生态旅游养生特色小镇康养社区建设项目（以下简称“合作项目”）中的购房人发放个人住房贷款不超过 500 万元整，单笔
个人住房贷款最高金额不超过房屋成交价的 85%，贷款年限最长不超过 30 年。扎尕那置业公司同意为农业银行向合作项目的购房人
发放的个人住房贷款提供连带责任保证担保，担保范围为购房人与农业银行签订的借款合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等农业银行实现债权的一切费用；保证期限自农业银行向购房人发放借款之日起至购
房人取得房地产权利证书，并办妥以农业银行为抵押权人的抵押登记手续之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/e423fd12-eb90-4b3d-864a-5fc616765d83.PDF
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2025-03-20 20:41│西安旅游（000610）：第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告
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一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2025年第三次临时会议通知于 2025年 3月 19日以书面方式通知各位董事
。
二、会议召开和出席情况
公司第十届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 3月 20 日（星期四）在公司会议室召开。本次会议应到董事 8名，实到
8名，监事 3名及高管 2 名列席。会议由公司董事长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
三、议案的审议情况
1.审议通过《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，该
议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
鉴于 2024年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的有效期即将到期，为保证该事项的延续性和有效性，拟将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会
授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长 12个月，即延长至 2026年 3 月
27日。除对上述决议有效期进行延长外，其他内容 保持不变。
具体内容详见公司同日披露的《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效
期的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
四、备查文件
第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/bbd37508-c978-445d-b9ae-ada594912049.PDF
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2025-03-20 20:40│西安旅游（000610）：第十届监事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会2025年第一次临时会议通知于 2025年 3月 19日以书面方式通知各位监事
。会议于 2025年 3月 20日在公司会议室召开，应到监事 3名，实到 3名。会议由监事会主席陈琳女士主持，会议召开符合《公司法
》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，该
议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/a7d200d8-f99b-42e0-90e6-34fe503ca881.PDF
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2025-03-20 20:39│西安旅游（000610）：关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授
│权有效期的公告
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年3 月 20 日召开第十届董事会 2025 年第三次临时会议、第十届监事会
2025 年第一次临时会议审议通过了《关于延长2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有
效期 的议案》，现将具体情况公告如下：
2024年 3月 27日，公司召开 2024年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关 于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案
的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》等相关议案。公司2024 年度向特定对象发
行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期为自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之
日起 12个月。
鉴于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的有效期即将到期，为保证该事项的延续性和有效性，公司拟将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东
大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长 12个月，即延长至 2026年
3月 27日。除延长前述有效期外，其他内容保持不变。
公司独立董事已召开专门会议就上述事项发表了同意的审查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议；
2.第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议；
3.第十届独立董事 2025年第一次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/cc3b0fea-542c-4f60-bb17-7eb6822eb6c6.PDF
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2025-03-20 20:39│西安旅游（000610）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
公司于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议
案》，提议召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2025年 4 月 8 日（星期二）14:30网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 8日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4月 8 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025 年 3 月 28 日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3层。
二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于延长 2024年度向特定对象发行 √
A股股票股东大会决议有效期及股东大
会对董事会授权有效期的议案》
2.上述议案已经公司第十届董事会 2025 年第三次临时会议、第十届监事会 2025年第一次临时会议审议通过。上述议案内容详
见 2025 年 3 月 21日公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
3.上述议案须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、出席现场会议登记方法：
1.登记时间：2025 年 4 月 3 日
（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30）
2.登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3层公司董事会办公室。
联 系 人：白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
3.登记方式：
1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人
证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2）委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东
，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
4）本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.第十届董事会 2025年第三次临时会议决议；
2.第十届监事会 2025年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/d7ce921f-b389-4f6d-b92f-3d5dfea8cdbb.PDF
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2025-03-13 19:47│西安旅游（000610）：关于诉讼进展的公告
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一、诉讼事项的基本情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）所属西安旅游股份有限公司供应链管理分公司与四川有色新材料科技股份有限公司
的买卖合同纠纷案件，公司基于诉讼策略考虑，将该案件拆分先后向西安市雁塔区人民法院、成都市中级人民法院提起诉讼，具体内
容及进展情况详见公司于2023年3月14日、2024年1月6日、2024年5月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
上披露的《关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2023-03）、《诉讼进展公告》（公告编号：2024-01）及《诉讼进展公告》（公
告编号：2024-28）。
二、判决或裁决情况
成都市中级人民法院指定成都市双流区人民法院审理，成都市双流区人民法院于2025年3月12日就该案件作出了民事判决，判决
如下：
确认西安旅游股份有限公司供应链管理分公司对四川有色新材料科技股份有限公司享有普通债权26,293,111.99元。
案件受理费173,670元，由四川有色新材料科技股份有限公司负担。
三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响
目前本次诉讼案件一审判决处于上诉期内，尚未生效，后续诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根
据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件目录
《民事判决书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/074a4faa-55f2-4e30-8b66-6f46b5955a73.PDF
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2025-03-13 19:47│西安旅游（000610）：关于控股股东部分股份质押的公告
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西安旅游（000610）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/5385789f-a556-48af-a55f-7f560ded391f.PDF
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2025-03-10 19:18│西安旅游（000610）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：2025 年 3 月 10日（星期一）14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508号西影大厦3 层。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。
5.主持人：公司董事长陆飞先生。
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性
文件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 621 人，代表股份 70,043,103 股，占公司有表
决权股份总数的 29.5855％。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 65,272,422 股，占公司有表决权股
份总数的 27.5704％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 619 人，代表股份 4,770,681 股，占公司有表决权股份
总数的 2.0151％。
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 620 人，代表股份 7,140,958股，占
公司有表决权股份总数的 3.0163％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,370,277股，占公司有表决权股份总数的 1.0012％。
通过网络投票的中小股东 619人，代表股份 4,770,681股，占公司有表决权股份总数的 2.0151％。
8.本公司董事、监事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
三、议案
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