公司公告☆ ◇000610 *ST西旅 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 19:37 │*ST西旅（000610）：第十一届董事会2026年第五次临时会议决议公告 │
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│2026-07-21 19:35 │*ST西旅（000610）：关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的公告 │
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│2026-07-21 19:35 │*ST西旅（000610）：关于关联方借款展期暨关联交易的公告 │
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│2026-07-21 19:34 │*ST西旅（000610）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-07-14 19:13 │*ST西旅（000610）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-26 19:35 │*ST西旅（000610）：关于关联方借款暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-24 19:34 │*ST西旅（000610）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-24 19:34 │*ST西旅（000610）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-08 20:51 │*ST西旅（000610）：关于关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2026-06-08 20:49 │*ST西旅（000610）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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2026-07-21 19:37│*ST西旅（000610）：第十一届董事会2026年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026年第五次临时会议于 2026 年 7 月 21 日在公司会议室以现
场结合线上方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 17 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持
，本次会议应到董事 8人，实到董事 8 人（其中董事王卫玲女士、胡畔女士、独立董事安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生以线
上方式出席会议）。公司董事会秘书及其他高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于关联方借款展期暨关联交易的议案》。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
内容详见同日披露的《关于关联方借款展期暨关联交易的公告》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事回避表
决。2.审议通过《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
内容详见同日披露的《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知
》。表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第十一届董事会 2026 年第五次临时会议决议；
2.第十一届独立董事 2026 年第五次专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/a8327f03-7e80-4749-b66b-d3f5c23109f0.PDF
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2026-07-21 19:35│*ST西旅（000610）：关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的公告
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特别提示：
西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过最近一期经审计净资产 100%。敬请投
资者关注担保风险。
一、担保情况概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司（以下简称“置业公司”）开发建设并
销售扎尕那生态旅游养生特色小镇一期康养社区住宅房产。为加快置业公司开发的楼盘项目房屋销售，置业公司拟与甘肃农村商业银
行股份有限公司迭部支行营业部签订按揭贷款业务合作协议，根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，置业公司为
购房者房屋按揭贷款提供阶段性连带责任保证。
2026 年 7 月 21 日公司第十一届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提
供担保的议案》，表决结果为 8 票赞同、0 票弃权、0 票反对。本次担保事项尚需经公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人为购买置业公司房地产项目商品房且符合银行贷款条件的按揭贷款客户。
三、担保协议的主要内容
授信银行：甘肃农村商业银行股份有限公司迭部支行营业部
担保额度：1,000 万元
担保方式：阶段性连带责任保证
保证期限：银行向购房人发放借款之日起至该购房人取得房地产权利证书，并办妥以银行为抵押权人的抵押登记手续止。
公司尚未与银行签订担保协议，具体担保协议内容、担保金额、担保期限以与银行签订的协议为准。
四、董事会意见
1.董事会认为，此次担保符合金融机构住房贷款政策及房地产开发企业的商业惯例，有利于促进项目房屋销售，加快资金回笼。
风险可控，符合公司发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不良影响。
2.本次担保不存在反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额预计为 89,085万元。公司及控股子公司对外担保总余额为 27,238.7 万元，
占上市公司最近一期经审计净资产 499.46%。
六、其他
1.该担保事项最终是否发生，取决于上述贷款是否最终获批和取得。公司将按照有关规定及时披露担保事项进展和变化情况。—
2 —
2.备查文件目录。
第十一届董事会 2026 年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/f0b34ca4-5384-4340-b503-409e4117c95e.PDF
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2026-07-21 19:35│*ST西旅（000610）：关于关联方借款展期暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日、2月24日分别召开第十一届董事会2026年第一次临时会议、2026
年第二次临时股东会，审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简
称“西旅集团”）申请5,000万元借款事项。2月24日，公司与西旅集团签署《内部借款合同》，并收到首笔借款4,000万元，4月22日
收到第二笔借款1,000万元。公司已于5月22日偿还了第一笔借款本金4,000万元及利息29.33万元。
现公司就剩余1,000万元借款向西旅集团申请展期，展期期限不超过1年，展期利率不超过3.50%。
西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易.关联董事陆飞先生、王
卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决。该议案已经公司第十一届独立董事2026年第五次专门会议审议全票通过及第十一届董事会20
26年第五次临时会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准，无需提交公
司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
企业名称：西安旅游集团有限责任公司
法定代表人：毋文利
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：356,700.00万元人民币
住所：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层
主营业务：一般项目：旅游开发项目策划咨询；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询
服务；旅客票务代理；票务代理服务；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；客运索道经营；动物园管理服务；酒店管理
；会议及展览服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；文物文
化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；广告制作；广告设计、代理；
以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；工程管理服务；物业管理；园区管理服务；日用品销售
；国内贸易代理；进出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；信息系统集成服务；信息系统运行
维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；演出场所经营；营业性演出；住宿服务；道路旅客运输经营；网络预约出
租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；餐饮服务；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。
（二）历史沿革及最近三年发展状况
西旅集团是西安市政府批准成立的大型国有旅游企业集团，于1999年6月成立，立足于“美好生活服务家高品质旅游服务集成商
”战略定位，形成了“美丽景区、品质酒店、特色餐饮、康养旅居、数字文旅和旅游服务”六大产业体系。近年来，西旅集团持续践
行文旅融合、乡村振兴等国家战略，主动服务和融入国家中心城市建设和“一带一路”战略，持续推动企业规模提级进位、产业体系
优化完善、改革发展引领示范，立足西安、辐射西部、走向全国，朝着全国文旅领军企业迈进。
财务情况：
截至2025年末，总资产77.16亿元，净资产17.07亿元；2025年实现营业收入262,002.89万元，净利润-66,846.29万元。
截至2026年3月31日，总资产78.11亿元，净资产16.31亿元；2026年1月-3月实现营业收入58,357.26万元，净利润-7,576.18万元
。
（三）与上市公司的关联关系
西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西旅集团为公司的
关联法人。
（四）资信情况说明
经查询，西旅集团不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价依据
本次关联交易借款利率，交易双方参考商业银行同期贷款利率水平，结合行业及公司融资成本综合协商确定，定价公允、公平、
合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
本次公司向控股股东借款展期金额为1,000万元，借款展期年利率不超过3.50%，用于补充公司流动资金及偿还贷款，展期期限不
超过一年。（实际借款额及利率、借款期限以双方签订协议为准）
五、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易事项，充分体现控股股东对公司的大力支持，有利于促进公司健康可持续发展。公司承担的融资成本遵循市场化原
则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重
大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至目前，公司本年度与西旅集团及其下属公司已发生的关联交易总额为14,868.31万元（不含本次交易）。
七、备查文件
1.第十一届董事会2026年第五次临时会议决议；
2.第十一届独立董事2026年第五次专门会议决议；
3.上市公司关联交易情况概述表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/db328c93-5c13-4ce7-a692-20ed8fe91cca.PDF
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2026-07-21 19:34│*ST西旅（000610）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 6 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：202
6 年 8 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 6
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 7 月 30 日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3层公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司 非累积投票提案 √
对外提供担保的议案
2.上述提案已经公司第十一届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将
计票结果公开披露。
三、会议登记等事项：
（一）登记时间：2026 年 8 月 5 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）
（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司董事会办公室。
联 系 人：白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
（三）登记方式：
1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应当持代理人本人身份证原件及
复印件、股东授权委托书原件、授权股东本人的身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。
2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证及复印件、加盖公章的营业执照复印件或者其他能够表明其身份的
有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应当持代理人本人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件、加盖公
章的营业执照复印件、授权股东本人的身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。
3.异地股东可通过信函或电子邮件的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
（四）本次股东会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.第十一届董事会 2026 年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6d39c97b-dc55-4e51-b1bc-1dab7b05b6f2.PDF
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2026-07-14 19:13│*ST西旅（000610）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -6,000 ～ -4,000 -5,598.96
东的净利润
扣除非经常性损益 -6,600 ～ -4,200 -5,593.24
后的净利润
基本每股收益（元/ -0.1690 ～ -0.2534 -0.2365
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，文旅行业市场竞争持续加剧，市场出行需求不及预期，公司酒店、旅行社板块营收同比有所下滑；叠加人工、物
业等刚性固定成本支出，板块盈利同比承压。报告期内公司持续优化酒店动态定价机制、推出特色旅游产品，打通酒店与旅游业务双
向客源导流渠道，有序关停低效门店、从严压缩各项运营开支，通过多项经营提质举措对冲收入下行带来的经营压力，本期净利润较
上年同期基本持平。
四、风险提示
公司本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为
准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/dc1abb4b-9f31-4a13-84c5-cea7fc8e849b.PDF
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2026-06-26 19:35│*ST西旅（000610）：关于关联方借款暨关联交易的进展公告
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月8日、2026年6月24日召开第十一届董事会2026年第四次临时会议
及2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东西安旅游集团有限责任公司（
以下简称“西旅集团”）申请借款事项。具体内容详见公司于2026年6月9日及6月25日在指定信息披露媒体披露的《关于关联方借款
暨关联交易的公告》（2026-43号）、《2026年第四次临时股东会决议公告》（2026-45号）。
2026年6月25日，公司与控股股东西旅集团在公司会议室签订《内部借款合同》，借款金额5,000万元，年借款利率3.50%，借款
期限三个月。同日，公司已收到控股股东西旅集团借款5,000万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/694ef588-1775-4f8e-a7dc-24d05c3aad62.PDF
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2026-06-24 19:34│*ST西旅（000610）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更以往股东会已通过决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026 年 6 月 24 日 14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦
3 层公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。
5.主持人：公司董事长陆飞先生。
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 215 人，代表股份 3,880,178股，占公司有表决权股份总数的 1.6389%。
其中，通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,268,177 股，占公司有表决权股份总数的 0.9581%。
通过网络投票的股东 213 人，代表股份 1,612,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.6809%。
参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 215
人，代表股份 3,880,178 股，占公司有表决权股份总数的 1.6389%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,268,177股，占公司有表决权股份总数的 0.9581%。
通过网络投票的中小股东213人，代表股份1,612,001股，占公司有表决权股份总数的 0.6809%。
8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式进行表决，经审议表决结果如下：
1.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 3,038,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.3154%；
反对 808,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 20.8444%；
弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8402%。
中小股东总表决情况：
同意 3,038,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3154%；
反对 808,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.8444%；
弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8402%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.律师姓名：李天光、蔡佳华
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次股东会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.2026 年第四次临时股东会决议；
2.关于西安旅游股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/41ef1c39-32ba-46a8-a678-9b7c749743ac.PDF
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2026-06-24 19:34│*ST西旅（000610）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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*ST西旅（000610）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/118d3f13-2610-4053-82f6-f83556ea1706.PDF
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2026-06-08 20:51│*ST西旅（000610）：关于关联方借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第四次临时会议审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的
议案》，同意向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）借款金额不超过5,600万元，年借款利率不超过3.50%
，用于补充公司流动资金及偿还其他金融机构贷款，借款期限不超过一年。（实际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准）
西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事陆飞先生、王
卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决，该议案已经公司第十一届独立董事2026年第四次专门会议审议全票通过，并需提交公司股东
会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
企业名称：西安旅游集团有限责任公司
法定代表人：毋文利
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：356,700.00万元人民币
住所：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层
主营业务：一般项目：旅游开发项目策划咨询；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询
服务；旅客票务代理；票务代理服务；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；客运索道经营；动物园管理服务；酒店管理
；会议及展览服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；文物文
化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；广告制作；广告设计、代理；
以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；工程管理服务；物业管理；园区管理服务；日用品销售
；国内贸易代理；进出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；信息系统集成服务；信息系统运行
维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；演出场所经营；营业性演出；住宿服务；道路旅客运输经营；网络预约出
租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；餐饮服务；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。
（二）历史沿革及最近三年发展状况
西旅集团是西安市政府批准成立的大型国有旅游企业集团，于1999年6月成立，立足于“美好生活服务家高品质旅游服务集成商
”战略定位，形成了“美丽景区、品质酒店、特色餐饮、康养旅居、数字文旅和旅游服务”六大产业体系。近年来，西旅集团持续践
行文旅融合、乡村振兴等国家战略，主动服务和融入国家中心城市建设和“一带一路”战略，持续推动企业规模提级进位、产业体系
优化完善、改革发展引领示范，立足西安、辐射西部、走向全国，朝着全国文旅领军企业迈进。
财务情况：
截至2025年末，总资产77.16亿元，净资产17.07亿元；2025年实现营业收入262,002.89万元，净利润-66,846.29万元。
截至2026年3月31日，总资产78.11亿元，净资产16.31亿元；2026年1月-3月实现营业收入58,357.26万元，净利润-7,576.18万元
。
（三）与上市公司的关联关系
西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西旅集团为公司的
关联法人。
（四）资信情况说明
经查询，西旅集团不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价依据
本次关联交易借款利率，交易双方参考商业银行同期贷款利率水平，结合行业及公司融资成本综合协商确定，定价公允、公平、
合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
本次公司向控股股东借款金额不超过5,600万元，年借款利率不超过3.50%，用于补充公司流动资金及偿还其他金融机构贷款，借
款期限不超过一年。（实际借款额及利率、借款期限以双方签订协议为准）
五、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易事项，充分体现控股股东对公司的大力支持，有利于促进公司健康可持续发展。公司承担的融资成本遵循市场化原
则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重
大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至目前，公司本年度与西旅集团及其下属公司已发生的关联交易总额为9,751.56万元（不含本次交易）。
七、备查文件
1.第十一届董事会2026年第四次临时会议决议；
2.第十一届独立董事2026年第四次专门会议决议；
3.上市公司关联交易情况概述表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2b72cafe-1dc5-4b5c-879b-e63736b4f382.PDF
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2026-06-08 20:49│*ST西旅（000610）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 24 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：20
26 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月
24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 17 日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3层公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于关联方借款暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十一届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
3.上述提案 1.00 为关联交易，关联股东应回避表决，同时不可接受其他股东委托投票。
4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将
计票结果公开披露。
三、会议登记等事项：
（一）登记时间：2026 年 6 月 22 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）
（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司董事会办公室。
联 系 人：白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
（三）登记方式：
1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应当持代理人本人身份证原件及
复印件、股东授权委托书原件、授权股东本人的身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。
2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证及复印件、加盖公章的营业执照复印件或者其他能够表明其身份的
有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应当持代理人本人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件、加盖公
章的营业执照复印件、授权股东本人的身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。
3.异地股东可通过信函或电子邮件的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
（四）本次股东会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.第十一届董事会 2026 年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1ee0ee14-fd85-473a-a463-235df0ff6929.PDF
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2026-06-08 20:46│*ST西旅（000610）：第十一届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026年第四次临时会议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现
场结合线上方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 5 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，
本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
内容详见同日披露的《关于关联方借款暨关联交易的公告》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事回避表决。
2.审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第十一届董事会 2026 年第四次临时会议决议；
2.第十一届独立董事 2026 年第四次专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3d542abb-942c-4c62-8c95-a810e42c500e.PDF
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2026-06-08 20:32│*ST西旅（000610）：关于债务人被申请破产清算的进展公告
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一、公司债权情况
四川有色新材料科技股份有限公司（以下简称“四川有色”）为公司供应链管理分公司债务人，四川有色成立于 2010年 09 月
10 日，为四川省省属企业，注册资本 2.265 亿元。2024年3月被四川省有色科技集团有限责任公司申请破产清算，后被法院宣布进
入破产清算程序，具体详见公司 2024年 3 月 25 日披露的《关于公司债务人被申请破产清算的提示性公告》（公告编号 2024-16）
。公司对四川有色账面应收款余额为 55,466,733 元，经破产管理人依法审核，最终确认债权总额为 62,914,460 元，差额主要为违
约金等依法可纳入破产债权的衍生费用。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定已累计计提 47,041,038 元坏账准备
。
二、本次进展情况
近期，公司收到四川有色管理人发送的《四川有色新材料科技股份有限公司第一次破产财产分配公告》，根据成都市中级人民法
院作出(2024)川 01 破 2 号之二《民事裁定书》裁定认可的《四川有色新材料科技股份有限公司破产财产分配方案》，公司供应链
管理分公司本次可参与第一次分配的款项金额为 2,956,979 元。截至本公告日，公司供应链管理分公司已全额收到上述第一次分配
的款项。
三、对公司的影响
公司对债务人应收款项已严格按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定计提了坏账准备，对公司本期或期后利润已无重
大影响。本次分配对公司利润的具体影响以会计师审计结果为准。
公司将继续关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务，公司相关信息以指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/29c787d0-f8d7-458b-b286-de0c39ac9a18.PDF
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2026-06-05 20:42│*ST西旅（000610）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个
月新发生累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除前期已披露的相关诉讼事项外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计 1,2
26.01 万元，超过公司最近一期经审计净资产的
10%以上。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%
以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大
诉讼、仲裁事项。
具体情况详见《近十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次公告的部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影
响存在不确定性。公司将依据相关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将密切关注案件的后续进展，积极采取措施维护公司及股东利益，并将严格按照上市规则的有关要求及时对相关诉讼事项的
进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ec6e4a48-179f-4737-8636-9297961b6620.PDF
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2026-05-25 19:55│*ST西旅（000610）：关于转让参股公司股权暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月6日、2026年3月23日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议
、2026年第三次临时股东会，审议通过《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公司50%股权暨关联交易的议案》《关于转让公司
所持西安西旅创新投资管理有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意公司向西安旅游集团实业投资有限公司（以下简称“西旅实
投”）转让西安红土创新投资有限公司（以下简称“红土公司”）50%股权，转让价款为1,398.16万元；转让西安西旅创新投资管理
有限公司（以下简称“西旅创投”）30%股权，转让价款为183.09万元。公司、西旅实投已与红土公司、西旅创投分别签署《股权转
让协议》，并于2026年3月31日完成工商变更登记手续取得营业执照。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（2026-14）、《关于转让参股公司
股权暨关联交易的进展公告》（2026-20）。
二、进展情况
近日，公司收到西旅实投关于红土公司、西旅创投的股权转让款合计 1,581.25 万元。本次转让参股公司股权事项已全部完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b0b5139f-18b4-4080-9171-7c72bf0aaa5b.PDF
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2026-05-22 18:35│*ST西旅（000610）：关于向关联方还款暨关联交易的进展公告
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日、2月24日分别召开第十一届董事会2026年第一次临时会议、2026
年第二次临时股东会，审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简
称“西旅集团”）申请借款5,000万元，年贷款利率为3.00%。公司于2026年2月24日收到第一笔借款4,000万元，于2026年4月22日收
到第二笔借款1,000万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于关联方借款暨关联交易的公告》（2026-08）《关于关
联方借款暨关联交易的进展公告》（2026-12）《关于关联方借款暨关联交易的进展公告》（2026-24）。
公司于2026年5月22日向西旅集团偿还了第一笔借款本金4,000万元及利息29.33万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1d77c2f0-3225-4166-87be-76062dd065cf.PDF
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2026-05-15 19:39│*ST西旅（000610）：2025年度股东会的法律意见书
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*ST西旅（000610）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/863e6b6d-aff5-4cfb-aa89-e23b6e70661e.PDF
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2026-05-15 19:39│*ST西旅（000610）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦
3 层。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。
5.主持人：公司董事长陆飞先生。
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 159 人，代表股份 70,927,622 股，占公司有表决
权股份总数的 29.9591%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 68,383,822 股，占公司有表决权股份总数的 28.8847%。
通过网络投票的股东 153 人，代表股份 2,543,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.0745%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 158 人，代表股份8,025,477 股，占公司有表决权股份总数的 3.3899%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 5,481,677股，占公司有表决权股份总数的 2.3154%。
通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 2,543,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.0745%。
8.本公司董事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了会议，陕西丰瑞律师事务所见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 70,730,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7225%；反对 158,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2232%；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。
中小股东总表决情况：
同意 7,828,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5478%；反对 158,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9725%；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4797%。
表决结果：通过。
提案 2.00 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 70,730,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7225%；反对 158,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2232%；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。
中小股东总表决情况：
同意 7,828,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5478%；反对 158,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9725%；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4797%。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 70,717,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7035%；反对 170,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2401%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564%。
中小股东总表决情况：
同意 7,815,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3796%；反对 170,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.1220%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4984%。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 70,710,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6938%；反对 174,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2459%；弃权 42,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0603%。
中小股东总表决情况：
同意 7,808,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2936%；反对 174,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.1731%；弃权 42,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5333%。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 70,726,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7168%；反对 157,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2218%；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%。
中小股东总表决情况：
同意 7,824,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4967%；反对 157,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9600%；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5433%。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 70,664,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6292%；反对 211,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2976%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%。
中小股东总表决情况：
同意 7,762,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7229%；反对 211,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.6304%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6467%。
表决结果：通过。
提案 7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 70,677,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6474%；反对 210,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2971%；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%。
中小股东总表决情况：
同意 7,775,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8837%；反对 210,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.6254%；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4909%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.律师姓名：李天光、王文山
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次股东会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.2025 年度股东会会议决议；
2.关于西安旅游股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ea0a9b5a-9033-4cb5-898f-5a95116872e0.PDF
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2026-05-12 18:57│*ST西旅（000610）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026 年 5 月 20 日 15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
为充分、高效与投资者进行沟通与交流，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 19 日 18:00 前访问网址ht
tps://ir.p5w.net/zj 进入“业绩说明会问题征集专题”页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4d447629-ef75-432f-8a96-6130962c53db.PDF
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2026-05-08 20:56│*ST西旅（000610）：西安旅游2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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*ST西旅（000610）：西安旅游2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d13eb13a-6aca-45fa-9141-d3685c9dc779.PDF
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2026-05-08 20:55│*ST西旅（000610）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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*ST西旅（000610）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b7049f13-4aa5-4822-aba8-a5bbafeeea98.PDF
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2026-05-08 20:55│*ST西旅（000610）：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）《关于西安旅游向特定对象发行股票的审核问询
│函》的回复
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*ST西旅（000610）：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）《关于西安旅游向特定对象发行股票的审核问询函》的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/acde7973-a5bf-4a12-b457-2f84a0758db8.PDF
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2026-05-08 20:55│*ST西旅（000610）：西部证券关于西安旅游2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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*ST西旅（000610）：西部证券关于西安旅游2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2a3acfea-48a3-4ede-9b08-56d74425a4b5.PDF
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2026-05-08 20:52│*ST西旅（000610）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
西安旅游股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120019 号）（以下简称“《审核问询函》”）。
公司按照《审核问询函》的要求，已会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了逐项回复和说明，并对募集说明书
等申请文件的内容进行了补充和更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，
按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/1339614e-eff1-43bc-8e4c-1100f3b0c487.PDF
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2026-05-08 20:52│*ST西旅（000610）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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*ST西旅（000610）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e93b1258-7d7c-4e5e-842d-82b7523cac8f.PDF
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2026-05-08 20:51│*ST西旅（000610）：关于西安旅游申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
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*ST西旅（000610）：关于西安旅游申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6548c99b-5a1d-4998-b6b6-a439e66a4d4f.PDF
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2026-05-08 20:50│*ST西旅（000610）：西部证券关于西安旅游2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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*ST西旅（000610）：西部证券关于西安旅游2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a5967e0f-a689-4f87-a441-41402ed0b1b7.PDF
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2026-04-23 21:42│西安旅游（000610）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示暨停牌的公告
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特别提示：
1.西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2026年4月24日开市起停牌一天。
2.实施退市风险警示的起始日：2026年4月27日
3.实施退市风险警示后的证券简称为“*ST西旅”，证券代码仍为“000610”。股票交易的日涨跌幅比例限制为5%。
一、公司股票种类、简称、证券代码以及被实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类：人民币普通股；
（二）股票简称：由“西安旅游”变更为“*ST西旅”
（三）股票代码：仍为“000610”
（四）被实施退市风险警示的起始日：2026年4月27日
二、被实施退市风险警示的主要原因
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度期末归母净资产为-54,535,894.43元，已触及《深圳证券交易所股
票上市规则》9.3.1第一款“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形，公
司股票交易将在披露2025年年度报告后被实施退市风险警示（在股票简称前冠以*ST字样）。
三、被实施退市风险警示有关事项提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2026年4月24日停
牌1天。自2026年4月27日复牌后，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样），实施退市
风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅限制比例为5%。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司董事会及经营管理层将积极采取有效措施，全力以赴化解当前风险，公司坚定实施资本运作固本、经营提质增效双线并行思
路，围绕改善经营质量、优化存量资产、拓展增量业务、严控成本费用，系统推进一系列针对性举措。
聚焦做强主业，提升盈利能力，持续压降管理费用、财务费用及各项经营成本，深挖内部增效空间。依托国资控股股东资源支持
，优化资产结构，增强抗风险能力与可持续发展能力，全力推动公司尽快达到撤销风险警示条件。
（一）股东支持与资本运作方面
公司控股股东充分发挥统筹协调优势，资本赋能助力公司稳健可持续发展，一是推进定向增发，公司于2025年11月启动向西旅集
团定向增发，拟募集资金3亿元，专项用于补充流动资金、偿还贷款。目前正依规推进中，若发行成功，将直接补充公司净资产，有
效降低财务风险，助力公司化解退市风险。二是控股股东财务支持，控股股东已向公司出具《提供财务支持的承诺函》，承诺自承诺
出具之日起一年内，若上市公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，将无条件为上市公司提供财务支持，包括提供资金
、担保、保证等方式。
（二）经营提升与降本增效方面
酒店板块提质增效：聚焦直营门店增收增效，亏损门店关停并转，全力推进全年租赁成本刚性下降。优化客源结构，调控OTA渠
道占比，将会员体系建设作为重点，力争会员消费占比稳步提升；设置会员转化指标、加大协议客户拓展力度，改善毛利结构，增强
盈利弹性。推进加盟拓展业务增收，完善加盟政策与绩效激励，细化考核任务拆解，积极发展加盟客户，确保完成年度加盟业务增收
目标。
旅行社板块提质增效：聚焦旅行服务主业，推进业务结构优化调整，提升板块盈利能力。重点巩固专线产品规模优势与线下门店
渠道，强化渠道运营思维，深化数字化管理与整合营销推广，力争实现全年销售端增长；持续巩固出入境游专线产品优势，依托签证
代理权强化核心资源直采与地接服务能力，提升盈利能力。
综上，公司通过股东支持与资本运作夯实发展基础，依托酒店板块、旅行社板块经营提质与各相关板块优化保障稳健经营，各项
措施围绕化解退市风险、提升经营效益、增强核心竞争力有序推进。后续公司将持续动态优化调整经营策略，全力化解经营与资本层
面风险，推动公司实现稳健可持续发展。
五、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第9.3.12的有关规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示
后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司2026年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实施风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下
，安排相关人员及时回应投资者的问询。
公司联系方式如下：
联系人：董事会办公室
联系电话：029-82065555
邮 箱：xatour@ 000610.com
联系地址：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc8661c2-026e-4a00-941a-a13f59e503f7.PDF
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2026-04-23 21:42│西安旅游（000610）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：
一、情况概述
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12月 31 日，公司合并报表未分配利润为-738,956,260.69 元，
实收股本236,747,901 元，公司未弥补亏损金额已超实收股本总额的三分之一。
二、亏损的主要原因
受行业环境与业务周期多重因素影响，公司酒店板块入住率与平均房价有所下滑，营业收入相应减少，而物业租金、水电、人力
等固定成本刚性较强，压降空间有限。同时基于谨慎性原则，公司对奥莱股权、酒店板块长期资产及扎尕那项目相关存货等资产计提
资产减值及存货跌价准备，对本期利润构成影响。此外，公司有息负债规模较大，进一步影响本期利润。
三、为弥补亏损拟采取的措施
1.资本运作与股东支持：公司控股股东充分发挥统筹协调优势，资本赋能助力公司稳健可持续发展，一是推进定向增发，公司于
2025年 11 月启动向西旅集团定向增发，拟募集资金 3 亿元，专项用于补充流动资金、偿还贷款。目前正依规推进中，若发行成功
，将直接补充公司净资产，有效降低财务风险，助力公司化解退市风险。二是控股股东财务支持，控股股东已向公司出具《提供财务
支持的承诺函》，承诺自承诺出具之日起一年内，若上市公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，将无条件为上市公司
提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式。
2.酒店经营降本增效：聚焦直营门店增收增效，亏损门店关停并转，全力推进全年租赁成本刚性下降。优化客源结构，调控 OTA
渠道占比，将会员体系建设作为重点，力争会员消费占比稳步提升；设置会员转化指标、加大协议客户拓展力度，改善毛利结构，
增强盈利弹性。推进加盟拓展业务增收，完善加盟政策与绩效激励，细化考核任务拆解，积极发展加盟客户，确保完成年度加盟业务
增收目标。
3.旅行社板块提质优化：聚焦旅行服务主业，推进业务结构优化调整，提升板块盈利能力。重点巩固专线产品规模优势与线下门
店渠道，强化渠道运营思维，深化数字化管理与整合营销推广，力争实现全年销售端增长；持续巩固出入境游专线产品优势，依托签
证代理权强化核心资源直采与地接服务能力，提升盈利能力。
4.物业招商及资产盘活：深化物业招商及存量资产盘活，攻坚空置物业招商落地。统筹整合物业招商、创新发展、生态实业板块
业务资源，盘活存量资产实现板块减亏增效。优化债务管理，压降有息负债，调整债务结构，降低财务成本，缓解资金压力。
5.精细化管理与内控提升：推进全流程精细化管理，优化内部运营流程，强化内部控制体系建设，保障业务规范开展，有效防范
经营风险。强化数字化支撑与整合营销能力，打造专业高效运营团队，为公司持续发展提供坚实保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/825a8d47-b850-496a-bea7-f552042d3579.PDF
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2026-04-23 21:42│西安旅游（000610）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”
）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司
实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变
得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：西安旅游股
份有限公司（总部）、西安海外旅游有限责任公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司、西安旅游生态实业有限公司、西安西旅逸柏
酒店投资有限责任公司、陕西阳光天地酒店有限公司、西安西旅万澳酒店管理有限责任公司等公司所属全体分子公司。纳入评价范围
单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：被评价单位的各项经济业务和事项。重点关注主要风险领域：组织机构、发展战略、人力
资源、社会责任、资金管理、公司文化、资产管理、销售业务、工程项目、全面预算、合同管理、财务报告、内部信息传递、采购业
务及对控股子公司的管理控制等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制应用指引》组织开展内部控
制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司运营规模、行业特征、
风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标
准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.内部控制缺陷定义
内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）一般控制缺陷：指除重要缺陷、重大缺陷之外的其他缺陷。
（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
（3）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
合并税前 错报影响或财 合并税前净利 错报影响或财
净利润 产损失≥合并 润 10%＞错报影 产损失＜合并
税前净利润 10% 响或财产损失 税前净利润 5%
≥合并税前净
利润 5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1.董事和高级管理人员舞弊行为；
2.已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后
未加以改正；
3.决策程序导致重大失误；
4.违反国家法律法规并受到处罚；
5.中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
6.媒体频现负面新闻，涉及面广；
7.重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
8.其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷 1.决策程序导致出现一般失误；
2.违反企业内部规章，形成损失；
3.关键岗位业务人员流失严重；
4.媒体出现负面新闻，波及局部区域；
5.重要业务制度或系统存在缺陷；
6.内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
一般缺陷 不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般
缺陷。
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
合并财务报表 财产损失≥合 合并财务报表 财产损失＜合
资产总额 并财务报表资 资产总额的 1% 并财务报表资
产总额的 1% ＞财产损失≥ 产总额的 0.5%
合并财务报表
资 产 总 额 的
0.5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1.决策程序导致重大失误；
2.违反国家法律法规并受到处罚；
3.中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
4.媒体频现负面新闻，涉及面广；
5.重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
6.其他对公司负面影响重大的情形。
重要缺陷 1.决策程序导致出现一般失误；
2.违反企业内部规章，形成损失；
3.关键岗位业务人员流失严重；
4.媒体出现负面新闻，波及局部区域；
5.重要业务制度或系统存在缺陷；
6.内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
一般缺陷 不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为
一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d80374f9-917a-4258-88a9-3cfbd96af17d.PDF
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2026-04-23 21:42│西安旅游（000610）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西安旅游（000610）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e675418b-b0c3-4b9c-b140-2013cea4ae01.PDF
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2026-04-23 21:42│西安旅游（000610）：关于控股股东财务支持承诺的公告
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为了支持西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司控股股东西安旅游集团有限责任公司向公司出具了财务支持《
承诺函》，承诺：
自本承诺出具之日起一年内，若西安旅游股份有限公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，公司承诺无条件为西安
旅游股份有限公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式。以协助公司解决短期偿债困难。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2543263f-ea65-4835-954d-b96cbfd15068.PDF
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2026-04-23 21:42│西安旅游（000610）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 22 日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年
度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失情况概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》等规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12月 31 日的
财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，对合并范围内所属各公司资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了
充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：
根据评估和分析的结果，计提 2025 年度各项信用减值损失 29,769,349.16 元，计提各项资产减值损失 95,345,527.37元 ，
确 认 其 他 非 流 动 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 失32,179,027.95 元，具体明细如下：
类别 项目 计提金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 -17,166,918.10
（损失以“-”填列） 其他应收款坏账损失 -12,602,431.06
资产减值损失 存货跌价损失 -52,422,026.89
（损失以“-”填列） 固定资产减值损失 -1,541,383.35
无形资产减值损失 -4,497,602.60
商誉减值损失 -326,072.35
使用权资产减值损失 -11,050,130.54
合同资产减值损失 -1,025,767.13
长期待摊费用减值损失 -24,482,544.51
公允价值变动收益 其他非流动金融资产公 -32,179,027.95
（损失以“-”号填列） 允价值变动损失
合计 -157,293,904.48
二、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的具体情况
（一）计提信用减值损失情况
公司根据各项应收账款的信用风险特征，在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，
作为减值损失或利得计入当期损益。公司对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2025年度计提信用
减值损失金额29,769,349.16元，其中：应收账款坏账损失计提17,166,918.10元；其他应收款坏账损失计提12,602,431.06元。
（二）计提资产减值损失情况
2025年末，根据会计准则和相关规定，公司通过减值测试确认合并报表范围内的部分资产存在减值迹象，并计提相应的资产减值
损失总金额为95,345,527.37元。其中，长期资产减值测试按以下原则执行：公司对存在减值迹象的长期资产，按资产实际运营属性
划分最小资产组开展减值测试，其中酒店板块相关长期资产单独作为一个最小资产组进行测试，该资产组涵盖固定资产、无形资产、
使用权资产及长期待摊费用相关项目，其可收回金额按照预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高
者确定；当资产组的可收回金额低于其账面价值时，将该差额确认为资产减值损失，相关减值金额已纳入对应单项资产减值损失核算
。
各项减值明细如下：
1.存货减值损失
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末，以前减记存货价
值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。经测算，公司2025年度计提存货减值准备52,422,026.89元，主
要为公司之子公司扎尕那康养置业有限公司所开发的房产存货减值。
2.固定资产减值损失
资产负债表日，公司对固定资产进行全面清查后，按固定资产的账面价值与可收回金额孰低提取或调整固定资产减值准备。经测
算，公司2025年度计提固定资产减值准备1,541,383.35元。
3.无形资产减值损失
资产负债表日，公司对无形资产的账面价值进行检查，相关无形资产出现减值迹象。经测算，公司2025年计提无形资产减值损失
合计金额4,497,602.60元。
4.商誉减值损失
公司在会计期末对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。经测算，
公司2025年度需计提商誉减值326,072.35元。
5.使用权资产减值损失
资产负债表日，公司对使用权资产进行减值测试，可收回金额以资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值两
者孰高确定。经测算，公司2025年度需计提使用权资产减值11,050,130.54元。
6.合同资产减值损失
公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资
产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。公司对于合同资产，均采用简化方法计量损失准备。经测算，公司2025年度计提合
同资产减值损失金额1,025,767.13元，系公司之子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司仪祉湖景区管理项目。
7.长期待摊费用减值损失
资产负债表日，公司对长期待摊费用进行全面清查后，按其账面价值与可收回金额孰低提取或调整长期待摊费用减值准备。经测
算，公司2025年度计提长期待摊费用减值准备24,482,544.51元。
（三）确认公允价值变动损失情况
公司持有的西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司16%股权，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（
列报在其他非流动金融资产）。公司于资产负债表日对该股权投资公允价值进行评估，并以评估确认价值作为其期末公允价值。经测
算，公司2025年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失32,179,027.95元。
三、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失事项的合理性说明
公司本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依
据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失后能公允地反
映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失对公司利润的影响
公司 2025 年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认公 允 价 值 变 动 损 失 合 计 导 致 公 司 将 减 少 利 润 总 额
157,293,904.48 元，并相应减少公司报告期末的资产净值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d65d2fe0-291c-4009-b88c-78f88116d259.PDF
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2026-04-23 21:42│西安旅游（000610）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则
》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：曹爱民；
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量为 54 人，注册会计师人数 276 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 15
5 人。2025 年度业务收入 33,845.20 万元，其中审计业务收入 30,359.18 万元，证券业务收入 11,740.47 万元。2025 年度为 22
家上市公司提供审计服务。主要涉及行业：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿业，租赁和商务服务业。
（二）聘任会计师事务所履行程序
经公司第十届董事会第十次会议以及 2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛
会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，希格玛会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，希格玛会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，希格玛会计师事务所和相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年
度审计重点、审计调整事项、初审意见与公司治理层和管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对希格玛会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 10 月 23 日，公司第
十届董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部
控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025 年 11 月 5 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师、公司管理层进行沟通，就 2025 年度审计工作进行
了初步交流。
（三）2026 年 4 月 10 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师、公司管理层进行了初审后第二次沟通，对 2025 年
度审计基本情况、重点审计事项、总体审计结论及其他关注事项等相关事项进行了沟通。
（四）2026 年 4 月 22 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过公司《2025 年度审计报告》《2025 年度内部控制评价
报告》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为希格玛会计师事务所在公司 2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的
职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cfba3f0d-de68-4970-8905-725e9b25d20e.PDF
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2026-04-23 21:42│西安旅游（000610）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 4 月 22 日，西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 202
5 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东净利润-291,218,463.29 元，母公司实现
净利润-135,552,467.12 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-738,956,260.69 元，母公司报表未分配利润-4
45,139,196.86 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定
，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、利润分配的具体方案
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 -291,218,463.29 -260,336,814.71 -153,929,653.81
利润（元）
合并报表本年度末累计未 -738,956,260.69
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -445,139,196.86
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -235,161,643.9367
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0.00
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
（二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，充分考虑公司 2025 年度盈利状况和实际情况，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3710b820-3c56-44de-877a-a4edfeb0298f.PDF
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2026-04-23 21:42│西安旅游（000610）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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西安旅游（000610）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8342022c-9be9-44ff-92c8-1d32fe59e363.PDF
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2026-04-23 21:42│西安旅游（000610）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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西安旅游（000610）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/44ffe436-721a-4588-bc86-3f98c4e356a6.PDF
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2026-04-23 21:41│西安旅游（000610）：2026年一季度报告
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西安旅游（000610）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/44c38574-675b-4e23-891f-65f53492b85b.PDF
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2026-04-23 21:41│西安旅游（000610）：2025年年度报告
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西安旅游（000610）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0e7327d-532a-4064-b1b8-0d161cb50e5b.PDF
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2026-04-23 21:41│西安旅游（000610）：2025年年度报告摘要
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西安旅游（000610）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f06cb22-47df-41b1-a877-1e8f0aba4bbd.PDF
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2026-04-23 21:41│西安旅游（000610）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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西安旅游（000610）：第十一届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7bef70e2-5fe6-4d6c-a9fd-dd49687432cd.PDF
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2026-04-23 21:39│西安旅游（000610）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：20
26 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3层公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2.报告事项：公司独立董事将在 2025 年度股东会上述职；
3.上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将
计票结果公开披露。
三、会议登记等事项：
（一）登记时间：2026 年 5 月 13 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）
（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司董事会办公室。
联 系 人：白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
（三）登记方式：
1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书
办理登记手续。
2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭
本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
（四）本次股东会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/75555c87-08dd-4510-ae57-5848272869e0.PDF
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2026-04-23 21:39│西安旅游（000610）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，提升公司经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用对象包括：公司董事、高级管理人员。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险责任相一致。
（二）坚持薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（三）坚持标准公平、程序公开、分配公正。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩效考评
，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司负责人力资源、财务等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及管理
第七条 董事和高级管理人员薪酬和津贴纳入公司工资总额预算管理。内部董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营状况和绩
效考核情况为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。
第八条 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第九条 内部董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审
计的财务数据开展。
第十条 公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴，从税前薪酬中扣除个人
所得税、按规定需由个人承担的社会保险费以及国家规定的应缴纳的其他税费。
第十二条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展
能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬调整与止付追索
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司发展需要
。
第十五条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）国内同类可比行业薪酬水平或增幅水平。
（二）通胀水平或薪酬实际购买力水平。
（三）公司经营效益情况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
（五）岗位调整或职务变化。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定公司董事
、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）严重违反公司各项规章制度或严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任公司董事、高级管理人
员或者其他处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法
规、规范性文件相抵触时，董事会应立即对本制度进行修订。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
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2026-04-23 21:39│西安旅游（000610）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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西安旅游（000610）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 21:39│西安旅游（000610）：独立董事述职报告-郭亚军
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本人郭亚军，作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规及《公司章程》的规定，在 2025 年度忠实、勤勉地履行独立董事职责。本人积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案
，就相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
郭亚军：男，汉族，1972 年 3 月生，中共党员，博士学历。1998 年起任西北大学经济管理学院旅游管理学院教师、副教授、
硕士生导师。
本人未持有公司股份，与公司其他董事、独立董事、持股 5%以上股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会、
深圳证券交易所的处罚或惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
（二）独立性说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响独立履职的情形。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会与股东大会情况
2025年度，本人亲自出席了全部10次董事会会议及2次股东大会，认真审议各项议案，审慎行使表决权。对所有议案均投出赞成
票，无反对、弃权或提出异议的情形。公司董事会、股东大会的召集、召开程序合法合规，重大决策履行了相应审议程序，合法有效
。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
1.专门委员会履职
本人担任薪酬与考核委员会主任委员，同时为战略委员会、提名委员会委员。全年共出席薪酬与考核委员会会议1次、提名委员
会会议2次，积极参与讨论并发表意见。各次会议情况概要如下：
委员 成员情 召 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他 异议事
会名 况 开 履行 项具体
称 会 职责 情况
议 的情 （如
次 况 有）
数
薪酬 郭亚军、 1 2025-04-15 审议 2024 年度董事、高 认真审核了公司董事和高级管理人 无 无
与考 刘文忠、 级管理人员薪酬方案 员的薪酬标准，确认了 2024 年度
核委 傅瑜 基
员会 本年薪发放情况，提出 2024 年度
效
益年薪兑现方案。
提名 傅瑜、陆 2 2025-10-09 审议《关于补选公司董事 经过充分沟通讨论，一致通过议案 无 无
委员 飞、郭亚 的议案》 。
会 军 同意提交董事会审议
2025-12-23 审议《关于选举公司第十 经过充分沟通讨论，一致通过议案 无 无
一届董事会非独立董事 。
候选人的议案》《关于选 同意提交董事会审议
举公司第十一届董事会
独立董事候选人的议案》
。
2.独立董事专门会议
2025年度，本人出席独立董事专门会议5次，主要就公司再融资预案、年度报告等重要事项进行审议。
（三）行使独立董事职权情况
2025年度，本人未发生独立聘请中介机构审计或咨询、提议召开临时股东大会或董事会、公开征集股东权利等情形。
（四）与内审机构及会计师事务所的沟通
本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，推动内审人员专业能力提升，并就审计相关事项进行交流，保障审计工
作的客观性与公正性。
（五）与中小股东沟通交流
本人严格依照法律法规及监管要求履职，基于专业判断独立表决，致力于维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
2025年度，本人通过参加会议、现场调研等方式累计在公司现场工作约16天，并通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高级管
理人员保持沟通，及时了解公司经营、财务及董事会决议执行情况。公司为独立董事履职提供了必要的支持与条件。
作为公司独立董事，本人始终恪守法律法规及《公司章程》《独立董事工作条例》的规定，忠于职守，勤勉尽责。
最后，衷心感谢公司工作人员在2025年度给予的支持与配合，也感谢全体股东对我的信任。
西安旅游股份有限公司
独立董事：郭亚军
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2026-04-23 21:39│西安旅游（000610）：独立董事述职报告-傅瑜
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西安旅游（000610）：独立董事述职报告-傅瑜。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:39│西安旅游（000610）：独立董事述职报告-张俊瑞
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本人张俊瑞，作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规及《公司章程》的规定，在 2025 年度忠实、勤勉地履行独立董事职责。本人积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案
，就相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
张俊瑞：男，汉族，1961 年 10 月生，中共党员，博士。历任陕西财经学院教研室副主任、会计系副教授、教研室主任、财会
学院副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长；西安交通大学管理学院教授、副院长；现任西安交通大学管理学院教授、博士生
导师。
本人未持有公司股份，与公司其他董事、独立董事、持股 5%以上股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会、
深圳证券交易所的处罚或惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
（二）独立性说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响独立履职的情形。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会与股东大会情况
2025年度，本人亲自出席了全部11次董事会会议及3次股东大会，认真审议各项议案，审慎行使表决权。对所有议案均投出赞成
票，无反对、弃权或提出异议的情形。公司董事会、股东大会的召集、召开程序合法合规，重大决策履行了相应审议程序，合法有效
。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
1.专门委员会履职
本人担任审计委员会主任委员。全年共出席审计委员会会议8次，积极参与讨论并发表意见。各次会议情况概要如下：
委员 成员情 召开 召开日 会议内容 提出的重要意见和建议 其他 异议事
会 况 会 期 履 项具
名称 议次 行职 体情况
数 责 （如有
的情 ）
况
审计 张俊瑞 7 2025-0 2024 年度报告审计报告进展 通过会计师事务所对公司 2024 年 无 无
委 、陆 3-13 情况。 的经营状况、财务状
员会 飞、傅 况以及审计情况的全面梳理，完成
瑜 了初稿工作，为后续
的财务审计和内控审计提供了有效
的支持。
2025-0 1.2024 年度报告审计报告 经过充分沟通讨论，一致通过议案 无 无
4-15 2.审议《2024 年度内部控制 。同意提交董事会审
自我评价报告》 议
3.审议《关于 2024 年度计
提信用减值损失及
资产减值损失的议案》
2025-0 2025 年第一季度报告 经过充分沟通讨论，一致通过议案 无 无
4-15 。同意提交董事会审
议
2025-0 2025 年半年度报告 经过充分沟通讨论，一致通过议案 无 无
8-01 。同意提交董事会审
议
2025-1 1.2025 年第三季度报告 经过充分沟通讨论，一致通过议案 无 无
0-23 2.审议《关于续聘会计师事 。同意提交董事会审
务所的议案》 议
2025-1 关于 2025 年年度报告安排 通过与希格玛会计师事务所沟通，
1-05 情况 确定会计师将于 2025
年 11 月 6 日至 2026 年 3月 30
日期间，对公司本部、
各职能部门以及下属（分）子公司
开展现场审计工作。
2025-1 审议 2025 年度向特定对象 经过充分沟通讨论，一致通过议案 无 无
1-07 发行 A 股股票预案 。同意提交董事会审
等相关议案 议
2025-1 审议《关于拟出租上林宫酒 经过充分沟通讨论，一致通过议案 无 无
2-26 店暨关联交易的议 。同意提交董事会审
案》 议
2025-1 审议《关于选举公司第十一 经过充分沟通讨论，一致通过议案 无 无
2-23 届董事会非独立董 。同意提交董事会审
事候选人的议案》《关于选 议
举公司第十一届董
事会独立董事候选人的议案
》。
2.独立董事专门会议
2025年度，本人出席独立董事专门会议5次，主要就公司再融资预案、年度报告等重要事项进行审议。
（三）行使独立董事职权情况
2025年度，本人未发生独立聘请中介机构审计或咨询、提议召开临时股东大会或董事会、公开征集股东权利等情形。
（四）与内审机构及会计师事务所的沟通
本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，推动内审人员专业能力提升，并就审计相关事项进行交流，保障审计工
作的客观性与公正性。
（五）与中小股东沟通交流
本人严格依照法律法规及监管要求履职，基于专业判断独立表决，致力于维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
2025年度，本人通过参加会议、现场调研等方式累计在公司现场工作约18天，并通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高级管
理人员保持沟通，及时了解公司经营、财务及董事会决议执行情况。公司为独立董事履职提供了必要的支持与条件。
作为公司独立董事，本人始终恪守法律法规及《公司章程》《独立董事工作条例》的规定，忠于职守，勤勉尽责。
最后，衷心感谢公司工作人员在2025年度给予的支持与配合，也感谢全体股东对我的信任。
西安旅游股份有限公司
独立董事：张俊瑞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2d4de693-514b-47b5-a883-98ad5007d63f.PDF
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2026-04-23 21:39│西安旅游（000610）：内部控制审计报告
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西安旅游（000610）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/df8ce74f-0fc6-403d-8a02-9d97a1a8e9c3.PDF
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2026-04-23 21:39│西安旅游（000610）：2025年度营业收入扣除情况专项核查意见
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西安旅游（000610）：2025年度营业收入扣除情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/028e129b-da73-4144-a364-128f0180b8ed.PDF
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2026-04-23 21:39│西安旅游（000610）：非经营性资金占用估计其他关联资金情况汇总表的专项说明
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西安旅游（000610）：非经营性资金占用估计其他关联资金情况汇总表的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1b38880-6295-4ae9-8dc1-790930a71933.PDF
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2026-04-23 21:39│西安旅游（000610）：2025年年度审计报告
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西安旅游（000610）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/994785b2-fa13-41a6-88ed-7342d3c9021e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│西安旅游：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225173670.PDF
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2026-04-24│西安旅游：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225173679.PDF
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2025-10-25│西安旅游：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224737276.PDF
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2025-08-16│西安旅游：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224500669.PDF
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2025-04-19│西安旅游：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223154031.PDF
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2025-04-19│西安旅游：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223154049.PDF
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2024-10-19│西安旅游：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-19/1221432180.PDF
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2024-08-10│西安旅游：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220835588.PDF
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2024-04-23│西安旅游：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219740347.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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