公司公告☆ ◇000610 西安旅游 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 19:59 │西安旅游（000610）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 19:56 │西安旅游（000610）：第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-02-06 19:55 │西安旅游（000610）：关于关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2026-02-06 19:55 │西安旅游（000610）：关于为下属公司提供担保额度的公告 │
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│2026-01-30 18:59 │西安旅游（000610）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 │
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│2026-01-30 18:59 │西安旅游（000610）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 19:02 │西安旅游（000610）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-01-16 19:01 │西安旅游（000610）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-16 18:59 │西安旅游（000610）：信息披露管理制度 │
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│2026-01-16 18:59 │西安旅游（000610）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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2026-02-06 19:59│西安旅游（000610）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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西安旅游（000610）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/0b85de0e-e559-4d92-9bdc-c1baf0634c7a.PDF
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2026-02-06 19:56│西安旅游（000610）：第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026年第一次临时会议于 2026 年 2月 6日在公司会议室以现场
会议方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 3 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会
议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》。内容详见同日披露的《关于关联方借款暨关联交易的公告》。本议案已经公
司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。
2.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》。内容详见同日披露的《关于为下属公司提供担保额度的公告》。本议案已
经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任王佳女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议
通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
》。表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
2.第十一届独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3.第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/674393ab-e64a-4fdb-b24f-ded4af70c0ca.PDF
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2026-02-06 19:55│西安旅游（000610）：关于关联方借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的
议案》，同意向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）申请借款5,000万元，年贷款利率为3.00%，专项用于
偿还贷款，借款期限3个月。
西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决，该议案已经公司第十一届独立董事2026年第一次专门会议审议全
票通过。本议案需提交公司股东会审议，关联股东西旅集团将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
企业名称：西安旅游集团有限责任公司
法定代表人：毋文利
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：356,700.00万元人民币
住所：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层
主营业务：一般项目：旅游开发项目策划咨询；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询
服务；旅客票务代理；票务代理服务；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；客运索道经营；动物园管理服务；酒店管理
；会议及展览服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；文物文
化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；广告制作；广告设计、代理；
以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；工程管理服务；物业管理；园区管理服务；日用品销售
；国内贸易代理；进出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；信息系统集成服务；信息系统运行
维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；演出场所经营；营业性演出；住宿服务；道路旅客运输经营；网络预约出
租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；餐饮服务；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。
（二）历史沿革及最近三年发展状况
西旅集团是西安市政府批准成立的大型国有旅游企业集团，于1999年6月成立，立足于“美好生活服务家高品质旅游服务集成商
”战略定位，形成了“美丽景区、品质酒店、特色餐饮、康养旅居、数字文旅和旅游服务”六大产业体系。近年来，西旅集团持续践
行文旅融合、乡村振兴等国家战略，主动服务和融入国家中心城市建设和“一带一路”战略，持续推动企业规模提级进位、产业体系
优化完善、改革发展引领示范，立足西安、辐射西部、走向全国，朝着全国文旅领军企业迈进。
财务情况：
截至2024年末，总资产89.38亿元，净资产21.00亿元；2024年实现营业收入336,653.98万元，净利润-43,530.04万元。
截至2025年9月30日，总资产82.35亿元，净资产21.63亿元；2025年1月-9月实现营业收入202,234.13万元，净利润-21,188.77万
元。（三）与上市公司的关联关系
西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西旅集团为公司的
关联法人。
（四）资信情况说明
经查询，西旅集团不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价依据
本次关联交易按照人民银行公布的同期贷款基准利率，年贷款利率为：3.00%，如遇国家调整贷款基准利率，按最新规定执行，
按年调整，利率调整日以国家调整日为准。定价公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
借款金额：5,000万元人民币
借款用途：专项用于归还贷款
借款和还款期限：自收到款项之日起，按照实际借款占用天数计算借款到期日（分笔支付借款同等），借款期限为3个月，占用
天数包括第一天，除去最后一天，到期一次还本。
借款利率：按照人民银行公布的同期贷款基准利率，年贷款利率为：3.00%，如遇国家调整贷款基准利率，按最新规定执行，按
年调整，利率调整日以国家调整日为准。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司本次向控股股东申请借款事项，充分体现控股股东对公司的大力支持，有利于促进公司健康可持续发展。公司承担的融资成
本遵循市场化原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果
及独立性造成重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至目前，公司本年度与西旅集团及其下属公司已发生的关联交易总额为73.05万元。
七、备查文件
1.第十一届董事会2026年第一次临时会议决议；
2.第十一届独立董事2026年第一次专门会议决议；
3.上市公司关联交易情况概述表；
西安旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/d2cae1e6-14e9-4acf-a136-6bb8124d15ea.PDF
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2026-02-06 19:55│西安旅游（000610）：关于为下属公司提供担保额度的公告
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西安旅游（000610）：关于为下属公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/51d2e034-f6c8-4310-a492-51f94c352639.PDF
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2026-01-30 18:59│西安旅游（000610）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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西安旅游（000610）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e077ce63-d940-426d-b96d-a100bba28b33.PDF
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2026-01-30 18:59│西安旅游（000610）：2025年度业绩预告
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西安旅游（000610）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/92c79454-f303-4ed2-b4a7-532f5aa38626.PDF
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2026-01-16 19:02│西安旅游（000610）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第十一届董事会四名
非独立董事及三名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组织成公司第十一届董事会。2026年1月16日，公
司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任公司副总经理、董事会秘书
、财务总监和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第十一届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，职工董事1名，独立董事3名，具体如下：
非独立董事：陆飞先生（董事长）、刘文忠先生、王卫玲女士、胡畔女士。
职工董事：张荣女士。
独立董事：安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生。公司第十一届董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》规定的董事任职资格要求。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。（简历详见附件）
（二）董事会专门委员会成员
1.董事会战略委员会组成成员：陆飞（主任委员）、安保和（独立董事）、郭慧婷（独立董事）。
2.董事会审计委员会组成成员：郭慧婷（主任委员、独立董事）、张荣（职工董事）、李小峰（独立董事）。
3.董事会薪酬与考核委员会组成成员：安保和（主任委员、独立董事）、刘文忠、李小峰（独立董事）。
4.董事会提名委员会组成成员：李小峰（主任委员、独立董事）、陆飞、安保和（独立董事）。
各专门委员会成员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。
二、公司聘任高级管理人员等相关人员的情况
副总经理：段扬先生、刘文忠先生。
董事会秘书、财务总监：刘文忠先生。
证券事务代表：孙蕙女士。
上述高级管理人员、证券事务代表的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。《关于聘任副总经
理、财务总监的议案》已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。董事会秘书刘文忠先生、证券事务代表孙蕙女士均已取得董事会
秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。（简历详见附件）
董事会秘书/证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：029-82065555
传真电话：029-82065500
邮箱：xatour@000610.com
通讯地址：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层
三、部分董事届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，独立董事张俊瑞先生、傅瑜先生、郭亚军先生因任期届满离任，离任后将不再担任公司独立董事及
董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务；非独立董事段扬先生不再担任公司董事，仍在公司担任副总经理职务。
截至本公告披露日，离任的董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，公司及公司董事会对上述因任期届满
离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/00f71c94-5ab4-432d-961f-f80d05e74103.PDF
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2026-01-16 19:01│西安旅游（000610）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合线上
会议方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 12 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。公司董事会同意选举陆飞先生担任公司第十一届董事会董事长。任
期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。
经公司董事会选举，第十一届董事会各专门委员会组成如下：
委员会名称 人员组成
主任委员 委员
战略委员会 陆 飞 安保和、郭慧婷
薪酬与考核委员会 安保和 刘文忠、李小峰
提名委员会 李小峰 陆 飞、安保和
审计委员会 郭慧婷 张 荣、李小峰
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。董事会同意聘任段扬先生、刘文忠先生为公司副总经理，聘任刘文忠
先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任刘文忠先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至第十一届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任孙蕙女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日
起至第十一届董事会届满之日止。
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。内容详见同日披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。表决
结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8.审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。内容详见同日披露的《委托理财管理制度》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第十一届董事会第一次会议决议；
2.第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3.第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/5e10bd72-f853-4a93-aca4-ef4161ac4622.PDF
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2026-01-16 18:59│西安旅游（000610）：信息披露管理制度
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西安旅游（000610）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/607b89dc-a366-45b8-8a34-84dd56a7d0b8.PDF
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2026-01-16 18:59│西安旅游（000610）：内幕信息知情人登记管理制度
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西安旅游（000610）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/b3258be8-e50d-4bcc-ae05-d3db16668fc2.PDF
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2026-01-16 18:59│西安旅游（000610）：委托理财管理制度
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西安旅游（000610）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/033ac2fb-46d3-4143-af46-34f1e7cec1ff.PDF
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2026-01-12 19:19│西安旅游（000610）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026 年 1 月 12 日 14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦
3 层。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。
5.主持人：公司董事长陆飞先生。
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 109 人，代表股份 65,837,822 股，占公司有表决
权股份总数的 27.8093%。
其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 65,212,622 股，占公司有表决权股份
总数的 27.5452％；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 107 人，代表股份 625,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.2641%。
参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 108 人，代表股份 2,935,677股，占公
司有表决权股份总数的 1.2400%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,310,477股，占公司有表决权股份总数的 0.9759%。
通过网络投票的中小股东 107 人，代表股份 625,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2641%。
8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：
1.审
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