公司公告☆ ◇000610 *ST西旅 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 19:34 │*ST西旅（000610）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-24 19:34 │*ST西旅（000610）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-08 20:51 │*ST西旅（000610）：关于关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2026-06-08 20:49 │*ST西旅（000610）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 20:46 │*ST西旅（000610）：第十一届董事会2026年第四次临时会议决议公告 │
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│2026-06-08 20:32 │*ST西旅（000610）：关于债务人被申请破产清算的进展公告 │
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│2026-06-05 20:42 │*ST西旅（000610）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-05-25 19:55 │*ST西旅（000610）：关于转让参股公司股权暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-22 18:35 │*ST西旅（000610）：关于向关联方还款暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-15 19:39 │*ST西旅（000610）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-24 19:34│*ST西旅（000610）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更以往股东会已通过决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026 年 6 月 24 日 14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦
3 层公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。
5.主持人：公司董事长陆飞先生。
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 215 人，代表股份 3,880,178股，占公司有表决权股份总数的 1.6389%。
其中，通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,268,177 股，占公司有表决权股份总数的 0.9581%。
通过网络投票的股东 213 人，代表股份 1,612,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.6809%。
参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 215
人，代表股份 3,880,178 股，占公司有表决权股份总数的 1.6389%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,268,177股，占公司有表决权股份总数的 0.9581%。
通过网络投票的中小股东213人，代表股份1,612,001股，占公司有表决权股份总数的 0.6809%。
8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式进行表决，经审议表决结果如下：
1.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 3,038,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.3154%；
反对 808,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 20.8444%；
弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8402%。
中小股东总表决情况：
同意 3,038,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3154%；
反对 808,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.8444%；
弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8402%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.律师姓名：李天光、蔡佳华
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次股东会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.2026 年第四次临时股东会决议；
2.关于西安旅游股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/41ef1c39-32ba-46a8-a678-9b7c749743ac.PDF
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2026-06-24 19:34│*ST西旅（000610）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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*ST西旅（000610）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/118d3f13-2610-4053-82f6-f83556ea1706.PDF
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2026-06-08 20:51│*ST西旅（000610）：关于关联方借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第四次临时会议审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的
议案》，同意向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）借款金额不超过5,600万元，年借款利率不超过3.50%
，用于补充公司流动资金及偿还其他金融机构贷款，借款期限不超过一年。（实际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准）
西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事陆飞先生、王
卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决，该议案已经公司第十一届独立董事2026年第四次专门会议审议全票通过，并需提交公司股东
会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
企业名称：西安旅游集团有限责任公司
法定代表人：毋文利
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：356,700.00万元人民币
住所：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层
主营业务：一般项目：旅游开发项目策划咨询；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询
服务；旅客票务代理；票务代理服务；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；客运索道经营；动物园管理服务；酒店管理
；会议及展览服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；文物文
化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；广告制作；广告设计、代理；
以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；工程管理服务；物业管理；园区管理服务；日用品销售
；国内贸易代理；进出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；信息系统集成服务；信息系统运行
维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；演出场所经营；营业性演出；住宿服务；道路旅客运输经营；网络预约出
租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；餐饮服务；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。
（二）历史沿革及最近三年发展状况
西旅集团是西安市政府批准成立的大型国有旅游企业集团，于1999年6月成立，立足于“美好生活服务家高品质旅游服务集成商
”战略定位，形成了“美丽景区、品质酒店、特色餐饮、康养旅居、数字文旅和旅游服务”六大产业体系。近年来，西旅集团持续践
行文旅融合、乡村振兴等国家战略，主动服务和融入国家中心城市建设和“一带一路”战略，持续推动企业规模提级进位、产业体系
优化完善、改革发展引领示范，立足西安、辐射西部、走向全国，朝着全国文旅领军企业迈进。
财务情况：
截至2025年末，总资产77.16亿元，净资产17.07亿元；2025年实现营业收入262,002.89万元，净利润-66,846.29万元。
截至2026年3月31日，总资产78.11亿元，净资产16.31亿元；2026年1月-3月实现营业收入58,357.26万元，净利润-7,576.18万元
。
（三）与上市公司的关联关系
西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西旅集团为公司的
关联法人。
（四）资信情况说明
经查询，西旅集团不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价依据
本次关联交易借款利率，交易双方参考商业银行同期贷款利率水平，结合行业及公司融资成本综合协商确定，定价公允、公平、
合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
本次公司向控股股东借款金额不超过5,600万元，年借款利率不超过3.50%，用于补充公司流动资金及偿还其他金融机构贷款，借
款期限不超过一年。（实际借款额及利率、借款期限以双方签订协议为准）
五、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易事项，充分体现控股股东对公司的大力支持，有利于促进公司健康可持续发展。公司承担的融资成本遵循市场化原
则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重
大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至目前，公司本年度与西旅集团及其下属公司已发生的关联交易总额为9,751.56万元（不含本次交易）。
七、备查文件
1.第十一届董事会2026年第四次临时会议决议；
2.第十一届独立董事2026年第四次专门会议决议；
3.上市公司关联交易情况概述表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2b72cafe-1dc5-4b5c-879b-e63736b4f382.PDF
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2026-06-08 20:49│*ST西旅（000610）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 24 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：20
26 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月
24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 17 日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3层公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于关联方借款暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十一届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
3.上述提案 1.00 为关联交易，关联股东应回避表决，同时不可接受其他股东委托投票。
4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将
计票结果公开披露。
三、会议登记等事项：
（一）登记时间：2026 年 6 月 22 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）
（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司董事会办公室。
联 系 人：白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
（三）登记方式：
1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应当持代理人本人身份证原件及
复印件、股东授权委托书原件、授权股东本人的身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。
2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证及复印件、加盖公章的营业执照复印件或者其他能够表明其身份的
有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应当持代理人本人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件、加盖公
章的营业执照复印件、授权股东本人的身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。
3.异地股东可通过信函或电子邮件的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
（四）本次股东会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.第十一届董事会 2026 年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1ee0ee14-fd85-473a-a463-235df0ff6929.PDF
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2026-06-08 20:46│*ST西旅（000610）：第十一届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026年第四次临时会议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现
场结合线上方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 5 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，
本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
内容详见同日披露的《关于关联方借款暨关联交易的公告》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事回避表决。
2.审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第十一届董事会 2026 年第四次临时会议决议；
2.第十一届独立董事 2026 年第四次专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3d542abb-942c-4c62-8c95-a810e42c500e.PDF
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2026-06-08 20:32│*ST西旅（000610）：关于债务人被申请破产清算的进展公告
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一、公司债权情况
四川有色新材料科技股份有限公司（以下简称“四川有色”）为公司供应链管理分公司债务人，四川有色成立于 2010年 09 月
10 日，为四川省省属企业，注册资本 2.265 亿元。2024年3月被四川省有色科技集团有限责任公司申请破产清算，后被法院宣布进
入破产清算程序，具体详见公司 2024年 3 月 25 日披露的《关于公司债务人被申请破产清算的提示性公告》（公告编号 2024-16）
。公司对四川有色账面应收款余额为 55,466,733 元，经破产管理人依法审核，最终确认债权总额为 62,914,460 元，差额主要为违
约金等依法可纳入破产债权的衍生费用。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定已累计计提 47,041,038 元坏账准备
。
二、本次进展情况
近期，公司收到四川有色管理人发送的《四川有色新材料科技股份有限公司第一次破产财产分配公告》，根据成都市中级人民法
院作出(2024)川 01 破 2 号之二《民事裁定书》裁定认可的《四川有色新材料科技股份有限公司破产财产分配方案》，公司供应链
管理分公司本次可参与第一次分配的款项金额为 2,956,979 元。截至本公告日，公司供应链管理分公司已全额收到上述第一次分配
的款项。
三、对公司的影响
公司对债务人应收款项已严格按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定计提了坏账准备，对公司本期或期后利润已无重
大影响。本次分配对公司利润的具体影响以会计师审计结果为准。
公司将继续关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务，公司相关信息以指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/29c787d0-f8d7-458b-b286-de0c39ac9a18.PDF
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2026-06-05 20:42│*ST西旅（000610）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个
月新发生累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除前期已披露的相关诉讼事项外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计 1,2
26.01 万元，超过公司最近一期经审计净资产的
10%以上。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%
以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大
诉讼、仲裁事项。
具体情况详见《近十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次公告的部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影
响存在不确定性。公司将依据相关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将密切关注案件的后续进展，积极采取措施维护公司及股东利益，并将严格按照上市规则的有关要求及时对相关诉讼事项的
进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ec6e4a48-179f-4737-8636-9297961b6620.PDF
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2026-05-25 19:55│*ST西旅（000610）：关于转让参股公司股权暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月6日、2026年3月23日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议
、2026年第三次临时股东会，审议通过《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公司50%股权暨关联交易的议案》《关于转让公司
所持西安西旅创新投资管理有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意公司向西安旅游集团实业投资有限公司（以下简称“西旅实
投”）转让西安红土创新投资有限公司（以下简称“红土公司”）50%股权，转让价款为1,398.16万元；转让西安西旅创新投资管理
有限公司（以下简称“西旅创投”）30%股权，转让价款为183.09万元。公司、西旅实投已与红土公司、西旅创投分别签署《股权转
让协议》，并于2026年3月31日完成工商变更登记手续取得营业执照。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（2026-14）、《关于转让参股公司
股权暨关联交易的进展公告》（2026-20）。
二、进展情况
近日，公司收到西旅实投关于红土公司、西旅创投的股权转让款合计 1,581.25 万元。本次转让参股公司股权事项已全部完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b0b5139f-18b4-4080-9171-7c72bf0aaa5b.PDF
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2026-05-22 18:35│*ST西旅（000610）：关于向关联方还款暨关联交易的进展公告
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西安旅游股份
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