公司公告☆ ◇000610 西安旅游 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 10:43 │西安旅游（000610）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-20 20:38 │西安旅游（000610）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-20 20:36 │西安旅游（000610）：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-02-20 20:35 │西安旅游（000610）：关于为下属公司提供担保额度的公告 │
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│2025-01-20 18:38 │西安旅游（000610）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-02 20:06 │西安旅游（000610）：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-01-02 20:05 │西安旅游（000610）：股改部分限售股份解禁的核查意见 │
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│2025-01-02 20:04 │西安旅游（000610）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-02 20:04 │西安旅游（000610）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-02 20:02 │西安旅游（000610）：有限售条件的流通股上市提示性公告 │
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2025-02-21 10:43│西安旅游（000610）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
公司于 2025 年 2月 20日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
》，提议召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 3 月 10日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 10日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025 年 3 月 3 日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3层。
9.中小投资者的表决应当单独计票。公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将
于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于为下属公司提供担保额度的议案 √
2.上述议案已经公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过。上述议案内容详见 2025 年 2 月 21 日公司指定信息披
露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
3.上述议案需经股东大会特别决议审议通过。
三、出席现场会议登记方法：
1.登记时间：2025 年 3 月 7日
（上午 9：30-11:30，下午 14:30-17:30）
2.登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司董事会办公室。
联系人： 白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
3.登记方式：
1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人
证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2）委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东
，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
4）本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1.本次股东大会出席者所有费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/5bf23c4c-e74e-4975-830b-9d3138761451.pdf
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2025-02-20 20:38│西安旅游（000610）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
公司于 2025年 2月 20日召开第十届董事会 2025年第二次临时会议审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》，
提议召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2025年 3月 10日（星期一）下午 14:30。网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月10日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 10日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2024年 3月 3日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508号西影大厦 3层。
9.中小投资者的表决应当单独计票。公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将
于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于为下属公司提供担保额度的议案 √
2. 上述议案已经公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过。上述议案内容详见 2025 年 2 月 21 日公司指定信息披
露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
3.上述议案需经股东大会特别决议审议通过。
三、出席现场会议登记方法：
1.登记时间：2025年 3月 7日
（上午 9：30-11:30，下午 14:30-17:30）
2.登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司董事会办公室。
联系人： 白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
3.登记方式：
1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人
证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2）委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东
，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
4）本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1.本次股东大会出席者所有费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.第十届董事会 2025年第二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/98ab34da-cebc-490d-a6df-a42357265311.PDF
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2025-02-20 20:36│西安旅游（000610）：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书面方式通
知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 2月 20 日（星期四）16:30在公司会议室召开。本次会议应到董事 8名
，实到 8 名，监事 3名及高管 2 名列席会议。会议由公司董事长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法
》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于为下属公司提供担保额度的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、备查文件
1.西安旅游股份有限公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/89060554-a229-4dc0-ae90-63d3e5fee3d4.PDF
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2025-02-20 20:35│西安旅游（000610）：关于为下属公司提供担保额度的公告
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西安旅游（000610）：关于为下属公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/6a92004c-ef74-4517-bf52-9b9ce1eeffeb.PDF
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2025-01-20 18:38│西安旅游（000610）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况:预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：16,900.00万元–22,900.00万元 亏损：15,392.97万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：16,500.00万元–22,800.00万元 亏损：14,791.62万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.7138元/股–0.9673元/股 亏损：0.6502元/股
营业收入（如适用） 55,000.00万元–61,500.00万元 54,982.28万元
扣除后营业收入 52,500.00万元–60,500.00万元 52,178.73万元
（如适用）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司就本次业绩预告相关事项与会计师
事务所进行了预沟通，双方在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增亏，主要原因如下：一是 2024 年受经济逆周期影响，公司新拓展的酒
店业务板块，收入未达预期，刚性固定成本较高；二是本期公司按谨慎性原则，拟对相关业务计提存货减值准备及信用减值准备，综
合影响本期净利润较上年同期增亏。
四、风险提示
公司本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/f507164f-028a-4668-bce3-6d05937eced9.PDF
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2025-01-02 20:06│西安旅游（000610）：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025年第一次临时会议通知于 2024年 12月 16日以书面方式通知各
位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1月 2 日（星期四）下午 16:30在公司会议室召开。本次会议应到董事
8 名，实到 8 名，监事 3 名及高管 2 名列席会议。会议由公司董事段扬先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公
司法》及公司《章程》的规定。
三、议案的审议情况
1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举陆飞先生担任公司第十届董事会董事长，任期自 2025年 1月 2日至本届董事会结束之日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》
经公司董事会选举，第十届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会调整如下：
委员会名称 人员组成
主任委员 委员
战略委员会 陆 飞 张俊瑞、郭亚军
提名委员会 傅 瑜 陆 飞、郭亚军
审计委员会 张俊瑞 陆 飞、傅 瑜
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、备查文件
1.西安旅游股份有限公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/66ee386e-40dd-4443-848c-001a808911de.PDF
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2025-01-02 20:05│西安旅游（000610）：股改部分限售股份解禁的核查意见
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深圳证券交易所：
西安旅游股份有限公司(以下简称“西安旅游”、“公司”)股权分置改革方案已于 2006 年 2 月 14 日实施完毕。国信证券股
份有限公司（以下简称“保荐人”）作为西安旅游股权分置改革的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，出具本核查意见。
本专项意见所依据的文件、资料、意见、口头证言、事实（包括通过西安旅游取得的公司股权分置改革其他当事人的有关材料）
均由西安旅游提供。西安旅游已向本保荐人保证：其所提供的为出具本专项意见所涉及的所有文件、资料、意见、口头证言、事实均
真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。
一、股权分置改革方案概述
（一）改革方案要点
股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获付 3.2 股股份。
（二）通过股权分置改革方案的相关股东会议日期
公司股权分置改革方案经 2006 年 1 月 10 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。
（三）股权分置改革方案实施日：2006 年 2 月 14 日
二、本次申请解除其所持股份限售的股东作出的承诺及承诺履行情况
股权分置改革完成中，西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司承诺对于非流通股股东未明确表示同意公司股权
分置改革方案的股东将按持股比例先行代为垫付，为了解决股权分置改革时垫付对价问题，经 2007 年 4月 26日公司 2007年第一次
临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过，公司于 2007 年 7 月 4 日实施了《2006 年度资本公积金转增
股本方案》，该方案的实施解决了公司股权分置改革时垫付对价的问题。
经核查，本次申请解除限售的自然人王军以“陕西农业物资贸易公司”名义购买西安旅游股票 15,300 股，由于陕西省农业物资
贸易公司于 2002 年 10 月 29日被吊销营业执照，使本次申请解除限售的自然人王军无法行使所持股份的合法权益。2024 年 3 月
，西安市莲湖区人民法院出具了民事判决书，确认自然人股东王军所持股份权益。根据西安旅游提供的中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司出具的《限售股份明细数据表》（截至 2024 年 12 月 23 日），本次申请解除其所持股份限售股东已在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理了过户手续。
本次申请解除限售的非流通股东相关承诺及履行情况如下：
限售股份持有人 承诺及追加承诺内容 承诺及追加承诺
名称 的履行情况
王军 1、同意公司股权分置改革方案，同意向流通股股东 履行完毕
支付股权分置改革对价；
2、同意并接受公司 2007 年度第一次临时股东大会
审议通过的《2006 年度资本公积金转增股本方案》
全部内容，同意并接受定向转增方案；
3、所持有公司非流通股股份自获得上市流通权之日
起，在十二个月内不上市交易。
三、股东股改后持股变化情况
本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
限售股 股改实施日持有股份情况 本次解限前已解限股份 本次解限前未解限股份情
份持有 情况 况
人名称 数量（股） 占总股本比 数量（股） 占总股本 数量（股） 占总股本
例（%） 比例% 比例（%）
王军 15,300 0.0065% 0 0 15,300 0.0065%
四、本次解除股
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