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000610(西安旅游)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000610 西安旅游 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│西安旅游(000610):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 西安旅游(000610):2024年第一次临时股东大会决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/c7c0420e-00c8-4d16-ae90-a0066f3929b5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│西安旅游(000610):2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 西安旅游(000610):2024年第一次临时股东大会法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/b020ff28-d84f-4d50-9a22-ccbd66af5285.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│西安旅游(000610):关于公司债务人被申请破产清算的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到四川有色新材料科技股份有限公司(以下简称“四川有色”)管理人发 送的 《四川有色新材料科技股份有限公司破产清算案债权申报通知书》(以下简称“申报通知书”)。截止本公告披露日,公司对四 川有色的其他应收款余额为52,586,972.96元,2022年已计提坏账准备28,596,899.21元。 公司将密切关注该事项的进展情况,根据申报通知书中的有关规定及时提交债权申报材料,但上述其他应收款能否及时收回及收 回金额存在不确定性。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 一、情况概述 公司于近日收到四川有色管理人发送的申报通知书,获悉公司债务人四川有色被四川省有色科技集团有限责任公司申请破产清算 ,成都市中级人民法院作出【(2024)川01破2号】《决定书》予以破产清算。截止本公告披露日,公司对四川有色的其他应收款余额 为52,586,972.96元,2022年已计提坏账准备28,596,899.21元。 二、公司拟采取的措施 公司将密切关注该事项的进展情况,根据申报通知书的有关规定及时提交债权申报材料,积极通过合法途径维护公司权益,避免 或减少相关损失,但上述其他应收款能否及时收回及收回金额存在不确定性。 三、该事项对公司可能产生的影响 鉴于上述债权能否及时收回及收回金额尚存在不确定性,为了真实、客观地反映公司资产与财务状况,公司基于谨慎性原则,根 据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定计提了坏账准备,该事项对公司正常运营不会造成重大影响。目前,破产清算的具体 方案尚未出台,且破产清算程序复杂、流程较长,时间进度难以把握,该事项对公司未来业绩的影响暂时无法准确预估。公司将严格 按照有关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/2dd33fae-82d6-484c-89e1-e342aea205e7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│西安旅游(000610):关于公司股东股份被冻结的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司股东磐京股权投 资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金(以下简称“磐京基金”)股份被司法冻结,具体事项如下: 一、本次股东股份冻结情况 股东名称 是否为控 本次冻结 占其所 占公司 是否为限 起始日 到期日 冻结申请人 原因 股股东或 数量 持股份 总股本 售股(如是 第一大股 比例 比例 ,注明限售 东及其一 类型) 致行动人 磐京基金 否 11850028.0 5.01% 5.01% 否 2024-3-12 2026-3-11 东阳市 司法 公安局 冻结 二、股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下: 股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结股份 合计占其所持股份 合计占公司总股本 数量(股) 比例 比例 磐京基金 11850028.0 5.01% 11850028.0 100% 5.01% 合计 11850028.0 5.01% 11850028.0 100% 5.01% 三、其他说明 本次股份被冻结事项不会对上市公司生产经营等产生重大不利影响,公司会持续关注股份被冻结的进展,并依照法律法规及时履 行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.中国登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/07e986a4-3cfb-4adf-ad37-63ddea7f1b57.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│西安旅游(000610):关于向特定对象发行A股股票事项获得西安曲江新区管理委员会同意批复的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行 A股股票的有关事项,并将该事项相关公告刊登于2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上。 近日,公司收到控股股东西安旅游集团有限责任公司转来的西安曲江新区管理委员会《关于同意西安旅游股份有限公司非公开发 行A股股票的批复》(西曲江审发〔2024〕37号)同意西安旅游股份有限公司(简称“西旅股份”)非公开发行A股股票,发行数量不 超过71,024,370股,募集资金总额不超过60,000.00万元,用于直营酒店拓展、补充流动资金及偿还贷款。 本次向特定对象发行A股股票事项尚需经公司股东大会审议批准、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会核准后 方可实施。公司将严格按照相关法律法规要求积极推进相关工作,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/16a39490-220d-4576-bdf5-ae12b92cac2a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│西安旅游(000610):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人:本公司董事会。 公司于 2024 年 1月 12日召开第十届董事会 2024年第一次临时会议审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》,根据公司工作安排,决定暂不召开股东大会,公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知,提请 股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。 3、会议召开的合法、合规性:会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议时间: 现场会议召开时间:2024 年 3 月 27 日(周三)下午 14:30。网络投票时间: (1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 3 月27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 3 月 27日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日:2024 年 3 月 21 日(周四) 7、出席对象: (1)截止 2024 年 3 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。 二、会议审议事项 1.提交股东大会表决的提案名称 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投票 100 总议案: √ 非累积投票提案 1.00 提案 1:《关于公司 2024年度符合向特定对象发行 A √ 股股票条件的议案》 2.00 提案 2:《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票 √ 方案的议案》 2.01 二级子议案 01:本次发行股票的种类和面值 √ 2.02 二级子议案 02:发行方式和发行时间 √ 2.03 二级子议案 03:发行对象及认购方式 √ 2.04 二级子议案 04:定价基准日、发行价格和定价原则 √ 2.05 二级子议案 05:发行数量 √ 2.06 二级子议案 06:限售期 √ 2.07 二级子议案 07:募集资金用途 √ 2.08 二级子议案 08:本次向特定对象发行 A股股票前滚存未 √ 分配利润的安排 2.09 二级子议案 09:上市地点 √ 2.10 二级子议案 10:决议有效期 √ 3.00 提案 3:《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票 √ 预案的议案》 4.00 提案 4:《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报 √ 告的议案》 5.00 提案 5:《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票 √ 方案的论证分析报告的议案》 6.00 提案 6:《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票 √ 募集资金使用可行性分析报告的议案》 7.00 提案 7:《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票 √ 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 8.00 提案 8:《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特 √ 定对象发行工作相关事宜的议案》 9.00 提案 9:《关于公司未来三年(2024年—2026年)股东 √ 回报规划》 10.00 提案 10:《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部 √ 管理制度的议案》 10.01 二级子议案 01:公司章程 √ 10.02 二级子议案 02:股东大会议事规则 √ 10.03 二级子议案 03:董事会议事规则 √ 11.00 提案 11:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √ 2. 上述议案已经公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议、第十届董事会 2024 年第一次临时会议、第十届监事会 2023 年 第一次临时会议、第十届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过。上述议案内容详见 2023 年12 月 30 日和 2024 年 1 月 13 日 公司指定信息披露报刊 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。 3. 上述议案须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 三、出席现场会议登记方法: 1、登记时间:2024 年 3 月 22 日 (上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:30) 2、登记地点:西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司董事会办公室。 联系人: 白玮琛 张倓曌 联系电话:(029)82065555 传 真:(029)82065500(传真请注明:转董事会办公室) 联系邮箱:xatour@000610.com 3、登记方式: 1)符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人 证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 2)委托代理人登记时须提交的手续 对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东 ,由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述内容一致。 4)本次股东大会出席者所有费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 六、其他事项 1、本次股东大会出席者所有费用自理。 2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 1、第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议 2、第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议 3、第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议 4、第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/5d7ea409-8ff5-490d-9ad0-d0c1e29c47ee.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│西安旅游(000610):关于控股股东部分股份质押展期的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到控股股东西安旅游集团有限责任公司《关于将持有的西安旅游股份有限公 司部分股份继续进行质押担保的告知函》,获悉其所持有本公司的部分股份继续进行质押担保,具体事项如下: 一、股东股份质押展期基本情况 1.本次股份质押展期基本情况 股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途 称 控 数 持股份 总股本 售股(如 为补 始 期 股股东 量 比例 比例 是 充质 日 日 或 ,注明限 押 第一大 售 股 类型) 东及其 一 致行动 人 西安旅 是 31,388,17 49.90% 13.26% 否 否 2024-3- 2025-3- 西安银行 为流动资金 游 0 2 1 股份有限 贷款提供质 集团有 公司 押担保 限 责任公 司 合计 31,388,17 49.90% 13.26% 0 西安旅游集团有限责任公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、西安曲江文化控股有限公司签署《贷款展期协议》(编号:西行 雁贷展字〔2024〕第003号),西安曲江文化控股有限公司在西安银行股份有限公司的5亿元流动资金贷款展期12个月,借款到期日为 2025年3月1日,西安旅游集团有限责任公司继续以具有所有权或处分权的西安旅游股份有限公司31,388,170股的股份提供质押担保。 2.股东股份累计质押情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况 例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股 占未质 量 量 股份 股本 限售和冻 押股份 份限售和 押股份 比例 比例 结、标记数 比例 冻结数量 比例 量 西安旅游 62,902,145 26.57% 31,388,170 31,388,170 49.90 13.26 31,388,170 100% 31,513,9 100% 集团有限 % % 75 责任公司 合计 62,902,145 26.57% 31,388,170 31,388,170 49.90 13.26 31,388,170 100% 31,513,9 100% % % 75 二、备查文件 《关于将持有的西安旅游股份有限公司部分股份继续进行质押担保的告知函》; http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/22db2830-512d-44b0-8f80-00c2c9a4fd58.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│西安旅游(000610):2023年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日 (二)业绩预告情况:预计净利润为负值 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东 亏损:10,500.00万元–15,000.00万元 亏损:16,746.60万元 的净利润 扣除非经常性损益后 亏损:10,000.00万元–14,000.00万元 亏损:19,164.10万元 的净利润 基本每股收益 亏损:0.4435元/股–0.6336元/股 亏损:0.7074元/股 营业收入 53,500.00万元–68,500.00 万元 39,599.48万元 扣除后营业收入 50,950.00万元–65,950.00 万元 37,785.79万元 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。但公司就本次业绩预告相关事项与会计师 事务所进行了预沟通,双方在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 公司预计本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度减亏,主要原因系本报告期市场文旅复苏,商旅出行需求 持续恢复,公司经营业绩逐步提升。 四、风险提示 公司本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资 风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/2fc4eeb1-5604-4fbe-9b6d-d8053a40b6f6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│西安旅游(000610):关于变更签字会计师的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘请2023年度 财务和内部控制审计机构的议案》,公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机 构。详细内容参见公司2023年4月18日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于聘请2023年度财务和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-11)。 近日,公司收到希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)《2023年度审计报告签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下: 一、变更签字注册会计师的基本情况 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构,原指派张炜先生作为签字注册会计师 为公司年报项目提供审计服务。因希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)工作安排,张炜先生不再担任公司2023年年报的签字注册会 计师,现指派姚康波先生替换张炜先生作为本项目的签字注册会计师继续完成本项目的相关工作。 二、相关人员基本信息 姚康波先生:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,2020年3月取得中国注册会计师执业资格,有3年以上的执业 经验。2018年开始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,历任审计人员、项目经理。2019年开始从事上市公司审计的专业服 务工作,最近三年签署上市公司审计报告1份,2023年开始为公司提供审计服务。 姚康波先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作将有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。 四、备查文件 《2023年度审计报告签字注册会计师的函》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/ae35129e-c2a9-4355-b09d-49ac70c91088.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│西安旅游(000610):关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 │供财务资助或补偿的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 12日召开

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