公司公告☆ ◇000610 西安旅游 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 11:42 │西安旅游（000610）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书 │
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│2026-03-25 11:42 │西安旅游（000610）：西部证券关于西安旅游2025年向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-03-25 11:42 │西安旅游（000610）：西部证券关于西安旅游2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-03-25 11:42 │西安旅游（000610）：西安旅游最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-03-25 11:42 │西安旅游（000610）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-03-25 11:42 │西安旅游（000610）：西安旅游2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-03-23 19:54 │西安旅游（000610）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-23 19:54 │西安旅游（000610）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-17 18:35 │西安旅游（000610）：关于为下属公司提供担保额度的进展公告 │
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│2026-03-06 20:41 │西安旅游（000610）：第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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2026-03-25 11:42│西安旅游（000610）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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西安旅游（000610）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/976d1d21-c019-4650-b090-722794b4498d.PDF
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2026-03-25 11:42│西安旅游（000610）：西部证券关于西安旅游2025年向特定对象发行股票之上市保荐书
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西安旅游（000610）：西部证券关于西安旅游2025年向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2455f4ec-e6ee-47e1-a4eb-981065e8595a.PDF
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2026-03-25 11:42│西安旅游（000610）：西部证券关于西安旅游2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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西安旅游（000610）：西部证券关于西安旅游2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/db67d761-3221-4b08-81a8-f8098f0024bb.PDF
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2026-03-25 11:42│西安旅游（000610）：西安旅游最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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西安旅游（000610）：西安旅游最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0e471cc8-9277-4495-9a9e-7eb1f5f69563.PDF
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2026-03-25 11:42│西安旅游（000610）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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西安旅游（000610）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a4f4f15e-56be-4c5e-9c01-71a2272c576c.PDF
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2026-03-25 11:42│西安旅游（000610）：西安旅游2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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西安旅游（000610）：西安旅游2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/41ff5d3a-0809-4801-a5aa-53c6911e4803.PDF
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2026-03-23 19:54│西安旅游（000610）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更以往股东会已通过决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026 年 3 月 23 日 14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦
3 层公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。
5.主持人：公司董事刘文忠先生。
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 348 人，代表股份 7,931,503股，占公司有表决权股份总数的 3.3502%。
其中，通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,297,177 股，占公司有表决权股份总数的 0.9703%；通过网络投票的股东 346人
，代表股份 5,634,326 股，占公司有表决权股份总数的 2.3799%。
参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 348
人，代表股份 7,931,503 股，占公司有表决权股份总数的 3.3502%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,297,177股，占公司有表决权股份总数的 0.9703%。
通过网络投票的中小股东 346 人，代表股份 5,634,326 股，占公司有表决权股份总数的 2.3799%。
8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式进行表决，经审议表决结果如下：
1.审议通过《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公司 50%股权暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 7,600,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8268%；
反对 241,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0473%；
弃权 89,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1259%。
中小股东总表决情况：
同意 7,600,503 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8268%；
反对 241,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0473%；
弃权 89,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1259%。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于转让公司所持西安西旅创新投资管理有限公司 30%股权暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 7,608,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9238%；
反对 249,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1419%；
弃权 74,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9342%。
中小股东总表决情况：
同意 7,608,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9238%；
反对 249,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1419%；
弃权 74,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9342%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.律师姓名：王文山、杨芃
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次股东会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.2026 年第三次临时股东会决议；
2.关于西安旅游股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/be34fa5b-bbab-481a-8c9f-3101a2c05869.PDF
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2026-03-23 19:54│西安旅游（000610）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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西安旅游（000610）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/e7cd9e47-a16a-4939-ab30-0bfeff481291.PDF
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2026-03-17 18:35│西安旅游（000610）：关于为下属公司提供担保额度的进展公告
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一、担保情况概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于为
下属公司提供担保额度的议案》，并于2026年2月24日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了上述议案，同意公司为下属西安海
外旅游有限责任公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司、陕西阳光天地酒店有限公司、西安西旅会议展览服务有限公司及西安盛博
商务会展服务有限公司等五家公司向金融机构申请的不超过8,000万元的综合授信额度提供担保。
具体内容详见公司于2026年2月7日在指定信息披露媒体披露的《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-09）
。
二、担保进展情况
近日，重庆银行股份有限公司西安曲江新区支行分别与西安海外旅游有限责任公司、陕西阳光天地酒店有限公司签订了《重庆银
行股份有限公司流动资金贷款合同》，贷款金额分别为990万元及450万元，公司为上述贷款提供担保并分别签订了《保证合同》，本
次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
序号 担保方 被担保方 股东会审议通过的担保额 被担保方本次使用的担保
度(万元) 额度（万元）
1 西安旅游股份有限公司 西安海外旅游有限责任公司 2500 990
2 西安旅游股份有限公司 陕西阳光天地酒店有限公司 1000 450
三、被担保人基本情况
1.被担保对象基本信息
名称 成立日期 注册地点（工商 法定代表 注册资 主营业务 关联方关
） 人 本 系
西安海外旅游有 1999年7月13 西安市碑林区长 杨波 500万元 出境、国内、地接旅游业 全资子公
限 日 安 务、 司
责任公司 北路89号中信大 会议及展览服务、食品销
厦1 售（
幢1单元 仅销售预包装食品）
10601-10604室
陕西阳光天地酒 2016年3月29 陕西省西安市高 宋鹏 1000万 住宿；餐饮服务 全资子公
店 日 新 元 司
有限公司 区丈八街办新型
工
业园信息大道1号
23
幢11003室
2.被担保对象股权结构
西安海外旅游有限责任公司、陕西阳光天地酒店有限公司系公司全资子公司。
3.被担保对象主要财务数据
单位：万元
2024年（审计后）
名称 资产总额 负债总额（其中包括 净资产 营业收入 利润总额 净利润
银行贷款总额、
流动负债总额）
西安海外旅游有限责任公司 4,739.05 5,528.30 -789.25 25,354.53 15.01 15.11
陕西阳光天地酒店有限公司 2,731.84 2,191.93 539.92 593.39 58.98 58.24
2025年前三季度（未审计）
名称 资产总额 负债总额（其中包括 净资产 营业收入 利润总额 净利润
银行贷款总额、流动
负债总额）
西安海外旅游有限责任公司 3,458.49 4,352.64 -894.15 15,362.62 -104.90 -104.90
陕西阳光天地酒店有限公司 2,658.59 2,124.68 533.91 290.60 -6.01 -6.01
被担保方均不为失信被执行人
四、担保协议的主要内容
（一）《保证合同》-西安海外旅游有限责任公司
债权人：重庆银行股份有限公司西安曲江新区支行
担保方：西安旅游股份有限公司
被担保方（债务人）：西安海外旅游有限责任公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：从合同生效日起直至主合同履行期限届满（含甲方宣布贷款提前到期）之日起三年。
担保金额：人民币990万元整。
贷款用途：补充流动资金、日常经营周转或者归还原贷款。若贷款用途为归还原贷款，同意用新贷款归还原贷款并为新贷款提供
担保。
（二）《保证合同》-陕西阳光天地酒店有限公司
债权人：重庆银行股份有限公司西安曲江新区支行
担保方：西安旅游股份有限公司
被担保方（债务人）：陕西阳光天地酒店有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：从合同生效日起直至主合同履行期限届满（含甲方宣布贷款提前到期）之日起三年。
担保金额：人民币450万元整。
贷款用途：补充流动资金、日常经营周转。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额预计为88,085万元。公司及控股子公司对外担保总余额为28,998.7万元，占上
市公司最近一期经审计净资产122.52%。
截至目前，公司无逾期担保。
六、备查文件
1.《保证合同》-西安海外旅游有限责任公司。
2.《保证合同》-陕西阳光天地酒店有限公司。西安旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/5592b32a-9f2c-4c32-bea4-f8c5ac533ea0.PDF
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2026-03-06 20:41│西安旅游（000610）：第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第二次临时会议于2026年 3月6日在公司会议室以现场结合
线上会议方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 3 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本
次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公司50%股权暨关联交易的议案》。
内容详见同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。
2.审议通过《关于转让公司所持西安西旅创新投资管理有限公司 30%股权暨关联交易的议案》。
内容详见同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。
3.审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
2.第十一届独立董事 2026 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/828ecd93-ca90-420f-a4e6-d5216bdc55b0.PDF
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2026-03-06 20:40│西安旅游（000610）：西安西旅创新投资管理有限公司审计报告
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西安旅游（000610）：西安西旅创新投资管理有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/3db26740-6a19-42fe-a8e2-4f617a97bcde.PDF
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2026-03-06 20:40│西安旅游（000610）：西安红土创新投资有限公司审计报告
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西安旅游（000610）：西安红土创新投资有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/7c51cec5-986c-4928-a87d-fe07d085d417.PDF
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2026-03-06 20:40│西安旅游（000610）：西安旅游拟股权转让涉及的西安红土创新投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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西安旅游（000610）：西安旅游拟股权转让涉及的西安红土创新投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/73a07767-ee1a-41e0-b378-01ca09111447.PDF
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2026-03-06 20:40│西安旅游（000610）：关于转让参股公司股权暨关联交易的公告
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西安旅游（000610）：关于转让参股公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/5632e555-ac3a-494d-bbd8-0a3fea881fc7.PDF
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2026-03-06 20:40│西安旅游（000610）：西安旅游拟股权转让涉及的西安西旅创新投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估
│报告
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西安旅游（000610）：西安旅游拟股权转让涉及的西安西旅创新投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/2fab60b5-ef79-47ee-b0a3-645e5ceabff3.PDF
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2026-03-06 20:38│西安旅游（000610）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 23 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：20
26 年 3 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月
23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 3 月 17 日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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