公司公告☆ ◇000610 西安旅游 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-24 00:00│西安旅游（000610）：关于公司董事及总经理辞职的公告
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理庄莹女士递交的书面辞职报告，庄莹女士因工
作变动原因申请辞去公司董事、总经理及下属公司相关职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，庄莹女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最
低人数，故庄莹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不在公司担任任何职务。庄莹女士未持有公司股份。
庄莹女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/10c06e0e-5e4c-43a9-a6ef-f94bc64bca9e.PDF
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2024-10-19 00:00│西安旅游（000610）：2024年三季度报告
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西安旅游（000610）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/11efae5b-d20e-4bfd-a2d3-025947a0a53d.PDF
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2024-08-28 00:00│西安旅游（000610）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：2024年 8月 27日（星期二）下午 14:30
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508号西影大厦 3层本公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会
5.主持人：公司董事长王伟先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律法规和规范性文件的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 463 人，代表股份 70,271,679 股，占上市公司
总股份的29.6821％。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2人，代表股份 65,289,422股，占上市公司总股份的
27.5776％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 461人，代表股份4,982,257股，占上市公司总股份的 2.1045％。
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 362人，代表股份 7,369,534股，占
上市公司总股份的 3.1128％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,387,277股，占上市公司总股份的 1.0084％。
通过网络投票的中小股东 461人，代表股份 4,982,257股，占上市公司总股份的 2.1045％。
8.本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：
1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意69,704,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.1928％；
反对450,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6412％；
弃权116,657股，占出席会议所有股东所持股份的0.1660％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意6,802,277股，占出席会议中小股东所持股份的92.3026％；
反对450,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.1144％；
弃权116,657股，占出席会议中小股东所持股份的1.5830％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.律师姓名：王文山律师 杨芃律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及
表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决
议合法有效。
五、备查文件
1.西安旅游股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议
2.关于西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/13c21c93-c2ee-44ec-a50a-143295bf8f46.PDF
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2024-08-28 00:00│西安旅游（000610）：关于西安旅游2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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西安旅游（000610）：关于西安旅游2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│西安旅游（000610）：半年报董事会决议公告
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西安旅游（000610）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/efa395c9-0086-431a-87a4-321963f74523.PDF
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2024-08-10 00:00│西安旅游（000610）：关于续聘会计师事务所的公告
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该所自 2016
年开始为本公司提供审计服务，具备证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司及公司控股股东
、实际控制人未构成关联关系，具有独立性，能够满足公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况
及内部控制状况进行审计。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
历史沿革：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）
的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普
通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人：曹爱民；
截至 2023 年末合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入47,663.24 万元，其中审计业务收入 39,834.14 万元，证券业务收入
12,808.66 万元。
2023年度为 35家上市公司提供审计服务。2023年度上市公司审计服务收费总额 5,852.20 万元；涉及的主要行业包括：制造业
，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。
2.投资者保护能力
2023 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元，符合《会计师事务所职业责任保
险暂行办法》（财会[2015]13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙）近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚 3次、监督管理措施 6次和
自律监管措施 2 次。18 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人李波女士、项目质量复核人曹爱民先生、拟签字注册会计师李波女士和姚康波先生均具有中国注册会计师执业资格，
长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历后附）。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪
律处分。
3.独立性
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
公司拟支付的 2024年度审计费用共 95万元，其中：年度财务报告审计费用 55 万元，年度内部控制审计费用 40 万元，与 202
3 年度审计费用持平。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.公司第十届董事会审计委员会 2024 年半年度报告第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对希格
玛提供的资料进行审核及专业判断，并对希格玛的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查，认
为希格玛具有丰富的执业经验，拥有较强的专业能力和投资者保护能力。希格玛已连续 8 年为公司提供审计服务，在 2023 年度年
审过程中严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、
独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2023 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘希格玛为公司 2024 年度财
务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
2.公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。
2023年5月 4日，财政部、国资委、证监会联合发布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定
“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综
合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限
，但连续聘任期限不得超过 10 年”。因连续聘用希格玛已满 8 年，公司按照上述规定结合该所审计服务质量评价，并征询了相关
单位意见，均无异议。
3.本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第十届董事会审计委员会 2024 年半年度报告第一次会议；
2.第十届董事会第六次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所的备查信息和执业资质及其他说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/ae35ee3e-8ee8-4bdf-b171-5ba834535f81.PDF
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2024-08-10 00:00│西安旅游（000610）：2024年半年度财务报告
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西安旅游（000610）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/df6a0e21-d161-49ff-8fa1-557b9a3b24d3.PDF
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2024-08-10 00:00│西安旅游（000610）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西安旅游（000610）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/b54e6d76-b9ae-449b-a149-1a180a093ea6.PDF
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2024-08-10 00:00│西安旅游（000610）：2024年半年度报告摘要
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西安旅游（000610）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/872d4d47-4e39-4a68-a443-a5e9979643be.PDF
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2024-08-10 00:00│西安旅游（000610）：2024年半年度报告
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西安旅游（000610）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/09c660a6-f1f4-40b0-a58d-746d2ed4f01d.PDF
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2024-08-10 00:00│西安旅游（000610）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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西安旅游（000610）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/3187c5cb-ff06-4faf-ba55-4912e0c92572.PDF
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2024-07-11 00:00│西安旅游（000610）：2024年半年度业绩预告
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西安旅游（000610）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/ca573c8d-def3-44c1-8894-a64d51f7c5f9.PDF
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2024-06-11 00:00│西安旅游（000610）：有限售条件的流通股上市提示性公告
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重要提示：
1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,100股，占公司总股本的0.0022%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2024年6月14日。
一、股权分置改革方案概述
1.股权分置改革方案概述：
2006年 2 月 14日，公司实施股权分置改革方案。西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）、浙江博鸿投资顾问有
限公司（以下简称“浙江博鸿”）和西安江洋商贸公司（以下简称“江洋商贸”）等 3位非流通股股东为当时未明确表示同意股权分
置改革方案的 118 位股东按一定比例向流通股股东支付对价，在支付完成后，本次申请解除限售的 1位非流通股股东持有的非流通
股股份即获得上市流通权。
经 2007年 4月 26日召开的公司 2007年第一次临时股东大会审议通过，公司提出 2006 年度资本公积金转增股本方案公司以现
有总股本167,597,900 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增 1.739282股，共计转增股本 29,150,001 股，转增后总股本
增至 196,747,901 股。其中，118 位非流通股股东获得的转增股份用以归还股权分置改革时西旅集团、浙江博鸿、江洋商贸支付的
垫付对价（已全部归还完毕），其他股东均按比例获得转增。
股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10股流通股获付 3.2股股份，流通股股东此次获得的对价不需
要纳税。
2.通过股权分置改革方案的相关股东会议日期：
公司股权分置改革方案经 2006 年 1 月 10 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。
3.股权分置改革方案实施日：2006 年 2 月 14 日。
二、本次可上市流通限售股份持有人股份变动情况
1994 年，本次申请解除限售的 1 位自然人以“西安碑林雅富家具厅”名义购买我公司股票 3,000股。后经 1997 年公司第一次
临时股东大会审议通过利润分配方案，按公司当时股本 8,830 万股为基数，提取资本公积金6,181 万元，向全体股东按每 10 股转
增 7 股，法人股东所持股份合计增加至 5,100股。
由于后续经营中西安碑林雅富家具厅变更为西安雅富卡拉 OK 歌舞厅，并被工商部门吊销营业执照，使股东无法行使所持股份的
合法权益。2023年 4 月 25 日由西安市碑林区人民法院为上述法人股东出具民事判决书，确认其所持股份权益，2024 年 1 月，以
上 1 位自然人经法院执行在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户手续。
原法人股单位名称 过户后法人单位名称/自然人
西安碑林雅富家具厅 贺军
三、本次可上市流通限售股份持有人承诺及承诺履行情况
限售股份持有人名称 承诺及追加承诺内容 承诺及追加承诺的履行情况
贺军 本次可上市流通限售股份持有人做 本次申请解除限售的1位非流通
出的各项承诺： 股股东均同意公司的股权分置改
1.同意公司股权分置改革方案，同意 革方案，向流通股股东支付股权
向流通股股东支付股权分置改革对 分置改革对价方案和《2006年度
价。 资本公积金转增股本方案》的全
2.同意并接受公司 2007 年度第一次 部内容，所持本公司股改限售股
临时股东大会审议通过的《2006 年 份自2006年2月14日获得上市流
度资本公积金转增股本方案》全部内 通权，获得上市流通权后十二个
容，同意并接受定向转增方案。 月内未上市交易，承诺均已履行
完毕。
四、本次限售股份可上市流通安排
1.本次有限售条件流通股上市流通日为：2024 年 6 月 14日。
2.本次有限售条件的流通股上市数量为 5,100 股，占公司总股本的0.0022%。
3.本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
限售股份持有人名称 持有有限 本次上市 本次可上市流通 本次可上市流 本次可上市流 冻结的
售条件流 数量 股数占限售股份 通股数占无限 通股数占公司 股份数
通股数量 总数的比例（％） 售股份总数的 总股本的比例 （股）
比例（％） （％）
贺军 5100 5100 0.4035 0.0022 0.0022 0
五、股东股改后持股变化情况及历次股改解除限售情况
1.本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
限售股份持有人名 股改实施日 本次解限前已解限股 本次解限前未解限股份情 股份数量
称 持有股份情况 份 况 变化沿革
情况
数量（股 占总股 数量（股） 占总股 数量（股） 占总股本比例%
） 本 本
比例% 比例%
贺军 5100 0.0022 0 0 5100 0.0022 司法裁定过户
2.股改实施后至今公司解除限售情况：
刊登《限售股份上市流通 该次解限涉及的股东数量 该次解限的股份 该次解限股份占当时总股本的
提示性公告》的日期 总数量（股） 比例（%）
2007 年 2 月 17 日 11 27,109,142 16.18
2007 年 12 月 18 日 20 2,154,410 1.095
2008 年 3 月 11 日 3 22,055,135 11.21
2008 年 11 月 28 日 12 555,050 0.28
2009 年 4 月 9 日 9 54,249,121 27.57
2009 年 11 月 27 日 26 460,700 0.23
2010 年 5 月 27 日 53 535,840 0.27
2010 年 12 月 16 日 2 27,200 0.01
2011 年 5 月 6 日 21 231,200 0.12
2012 年 6 月 6 日 43 470,900 0.24
2014 年 6 月 12 日 8 294,100 0.15
2015 年 6 月 3 日 1 51,000 0.02
2015 年 12 月 23 日 6 221,000 0.09
2016 年 2 月 25 日 7 40,000,000 16.90
2018 年 1 月 10 日 15 86,700 0.04
2018 年 10 月 11 日 2 36,550 0.0154
2021 年 12 月 7 日 9 40,800 0.1723
注：2016 年 2 月 25日 40,000,000 股解除限售为非公开发行股份解除限售
六、国信证券关于西安旅游股改部分限售股份解禁的核查意见
经核查，西安旅游的相关股东目前均已严格履行并执行其在股权分置改革中所做的各项承诺；西安旅游相关股东所持有的有限售
条件的流通股上市流通将不影响其在股权分置改革中所做的相关承诺。
七、其他事项
1.本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况
□ 是 ? 否；
2.本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
□ 是 ? 否；
3.本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；
□ 是 ? 否；
4.解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司解除限售存量股
份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件
□是 ? 不适用；
八、备查文件
1.《解除股份限售申请表》
2.《国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司部分限售股
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