公司公告☆ ◇000610 西安旅游 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-10 19:42 │西安旅游（000610）：关于董事辞职暨补选董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 19:41 │西安旅游（000610）：第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 19:39 │西安旅游（000610）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:09 │西安旅游（000610）：关联交易管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:09 │西安旅游（000610）：股东会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:09 │西安旅游（000610）：董事会审计委员会实施细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:09 │西安旅游（000610）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:09 │西安旅游（000610）：董事会提名委员会实施细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:09 │西安旅游（000610）：董事会薪酬与考核委员会实施细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:09 │西安旅游（000610）：董事会战略委员会实施细则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 19:42│西安旅游（000610）：关于董事辞职暨补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事侯艳女士递交的书面辞职报告，侯艳女士因工作变动原因申
请辞去公司董事职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，侯艳女士辞职未导致公司董事会成员低于法定
最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。侯艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
侯艳女士任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会对侯艳女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年10 月 10 日召开第十届
董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选王卫玲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简
历见附件），并同意提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1. 公司第十届董事会第五次临时会议决议；
2. 辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/62ff8983-bb02-463b-96bf-293bdba945ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 19:41│西安旅游（000610）：第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 10 日（星期五）在公司
会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电话、电子邮件、书面方式通知各位董事。会议由公司董事长陆飞先生主持，应到
董事 7 人，实到 7 人，监事 3 名及高管 2 名列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于补选公司董事的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司2025年提名委员会第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第十届董事会第五次临时会议决议；
2.2025 年提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/c41716eb-2c83-4a4f-9a8f-e9212403c103.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 19:39│西安旅游（000610）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 10 月
27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
8.00 关于制定《防范控股股东及关联方资金占 非累积投票提案 √
用制度》的议案
9.00 关于补选公司董事的议案 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十届董事会 2025 年第四次临时会议、第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过。具体内容详见公
司在指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
3.上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
4.本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 10 月 23 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30）
（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司董事会办公室。
联系人：白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
（三）登记方式：
1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书
办理登记手续。
2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭
本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
（四）本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议；
2.第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/82f8491a-d61d-4572-8b84-afc5fc91a1a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:09│西安旅游（000610）：关联交易管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安旅游（000610）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/794f4a22-35c3-4f4c-8acf-57b3d8b5c281.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:09│西安旅游（000610）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安旅游（000610）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/76bb94c0-26b9-4440-8fbb-c15adad3fd11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:09│西安旅游（000610）：董事会审计委员会实施细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安旅游（000610）：董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/1bdb5607-869a-4c5d-8d50-9fd04d80f028.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:09│西安旅游（000610）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安旅游（000610）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/0abc0633-3a0c-43ec-92d0-bca62f0e06ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:09│西安旅游（000610）：董事会提名委员会实施细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《西安旅游股份有限公司公司章程》（以下简称“
公司章程”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。
第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责研究并制定公司董事、高级管理人员的选择标准
和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员由三名董事担任，其中独立董事担任委员需过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集提名委员会会议并主持提名委员会工作。主任
委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行责任，也不指定其他委员代行其职责
时，任何委员均可将有关情况向公司董事会汇报，由公司董事会指定一名委员履行主任委员的职责。
第六条 提名委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员如在任期内不再担任公司董事职务，
则其自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本实施细则规定的职权。
第七条 提名委员会的日常工作机构为董事会办公室，负责日常工作联络和会议组织等工作，公司人力资源部为该委员会的协助
部门。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究、拟定董事、经理人员的选择标准和程序并提出书面建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出书面建议；
（五）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他事项以及董事会授权的其他事宜。
第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议通过后遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选；
（三）对初步选定的人员应充分了解其学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对前述情况形成书面意见材料；
（四）召集提名委员会会议前，应根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（五）提名委员会拟对选定人员进行提名的，应当事先征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选
；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，提名委员会应向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议及相
关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十三条 提名委员会会议由提名委员会两名以上委员提议或者委员会主任认为有必要时召开。会议应于召开前三日通知全体委
员并提供相关资料和信息，情况紧急的，可以随时通知全体委员召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。
提名委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由过半数委员共同推举一名委员（独立董事
）履行职务。
第十四条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议召开方式；
（三）会议需要讨论的议案；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十六条 提名委员会每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。
第十七条 提名委员会采用现场、通讯、现场结合通讯方式召开并做出决议。会议表决方式为记名投票。
第十八条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。独立董事应当亲自出席提名委
员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。委托其他委员
代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
授权委托书应至少包括以下内容：
(一) 委托人姓名；
(二) 受托人姓名；
(三) 代理委托事项；
(四) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
(五) 授权委托的期限；
(六) 授权委托书签署日期。授权委托书应由委托人和受托人签名。
第十九条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续
两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十条 公司非委员董事受邀可以列席提名委员会会议；提名委员会认为如有必要，也可以召集与会议议案有关的其他人员列
席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十一条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。
第二十二条 提名委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公
司章程》及本工作细则的规定。
第二十三条 提名委员会会议应当有书面记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，
委员的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签字确认。会议记录由公司董事会秘
书保存，保存期限为十年。
第二十四条 出席会议的委员对会议所议事项以及形成的决议负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 除非有特别说明，本实施细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条 本实施细则由公司董事会负责解释。
第二十八条 本实施细则自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/b6153e4c-091c-4378-aa6a-161d6cf65dd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 20:09│西安旅游（000610）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步健全西安旅游股份有限公司（下称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建
立科学、规范的激励和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《西安
旅游股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案
、考核标准并进行考核，审查、评估公司董事和高级管理人员的业绩指标等。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。
第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集薪酬与考核委员会会议并主持委员会工
作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任
委员既不履行责任，也不指定其他委员代行其职责时，任何委员均可将有关情况向公司董事会汇报，由公司董事会指定一名委员履行
主任委员的职责。
第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，可以连选连任。委员如在任期内不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据《公司章程》及本细则第四至第六条规定补足委员人数。在薪酬与考核委员会委员人
数达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本实施细则规定的职权。
第七条 薪酬与考核委员会可根据工作需要，要求公司高级管理人员及公司各部门负责人提供公司有关经营方面的资料及被考评
对象的有关资料，要求公司高级管理人员及公司各部门负责人配合薪酬与考核委员会制定并提出薪酬方案。
第八条 薪酬与考核委员会的工作机构为董事会办公室，负责日常工作联络和会议组织并执行薪酬与考核委员会的有关决议。公
司人力资源部为该委员会的协助部门。
第三章 职责
|