公司公告☆ ◇000610 西安旅游 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:59 │西安旅游（000610）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 │
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│2026-01-30 18:59 │西安旅游（000610）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 19:02 │西安旅游（000610）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-01-16 19:01 │西安旅游（000610）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-16 18:59 │西安旅游（000610）：信息披露管理制度 │
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│2026-01-16 18:59 │西安旅游（000610）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2026-01-16 18:59 │西安旅游（000610）：委托理财管理制度 │
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│2026-01-12 19:19 │西安旅游（000610）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-12 19:15 │西安旅游（000610）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-04 15:40 │西安旅游（000610）：关于向关联方提前还款暨关联交易的进展公告 │
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2026-01-30 18:59│西安旅游（000610）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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西安旅游（000610）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e077ce63-d940-426d-b96d-a100bba28b33.PDF
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2026-01-30 18:59│西安旅游（000610）：2025年度业绩预告
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西安旅游（000610）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/92c79454-f303-4ed2-b4a7-532f5aa38626.PDF
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2026-01-16 19:02│西安旅游（000610）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第十一届董事会四名
非独立董事及三名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组织成公司第十一届董事会。2026年1月16日，公
司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任公司副总经理、董事会秘书
、财务总监和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第十一届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，职工董事1名，独立董事3名，具体如下：
非独立董事：陆飞先生（董事长）、刘文忠先生、王卫玲女士、胡畔女士。
职工董事：张荣女士。
独立董事：安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生。公司第十一届董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》规定的董事任职资格要求。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。（简历详见附件）
（二）董事会专门委员会成员
1.董事会战略委员会组成成员：陆飞（主任委员）、安保和（独立董事）、郭慧婷（独立董事）。
2.董事会审计委员会组成成员：郭慧婷（主任委员、独立董事）、张荣（职工董事）、李小峰（独立董事）。
3.董事会薪酬与考核委员会组成成员：安保和（主任委员、独立董事）、刘文忠、李小峰（独立董事）。
4.董事会提名委员会组成成员：李小峰（主任委员、独立董事）、陆飞、安保和（独立董事）。
各专门委员会成员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。
二、公司聘任高级管理人员等相关人员的情况
副总经理：段扬先生、刘文忠先生。
董事会秘书、财务总监：刘文忠先生。
证券事务代表：孙蕙女士。
上述高级管理人员、证券事务代表的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。《关于聘任副总经
理、财务总监的议案》已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。董事会秘书刘文忠先生、证券事务代表孙蕙女士均已取得董事会
秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。（简历详见附件）
董事会秘书/证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：029-82065555
传真电话：029-82065500
邮箱：xatour@000610.com
通讯地址：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层
三、部分董事届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，独立董事张俊瑞先生、傅瑜先生、郭亚军先生因任期届满离任，离任后将不再担任公司独立董事及
董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务；非独立董事段扬先生不再担任公司董事，仍在公司担任副总经理职务。
截至本公告披露日，离任的董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，公司及公司董事会对上述因任期届满
离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/00f71c94-5ab4-432d-961f-f80d05e74103.PDF
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2026-01-16 19:01│西安旅游（000610）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合线上
会议方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 12 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。公司董事会同意选举陆飞先生担任公司第十一届董事会董事长。任
期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。
经公司董事会选举，第十一届董事会各专门委员会组成如下：
委员会名称 人员组成
主任委员 委员
战略委员会 陆 飞 安保和、郭慧婷
薪酬与考核委员会 安保和 刘文忠、李小峰
提名委员会 李小峰 陆 飞、安保和
审计委员会 郭慧婷 张 荣、李小峰
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。董事会同意聘任段扬先生、刘文忠先生为公司副总经理，聘任刘文忠
先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任刘文忠先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至第十一届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任孙蕙女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日
起至第十一届董事会届满之日止。
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。内容详见同日披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。表决
结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8.审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。内容详见同日披露的《委托理财管理制度》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第十一届董事会第一次会议决议；
2.第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3.第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/5e10bd72-f853-4a93-aca4-ef4161ac4622.PDF
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2026-01-16 18:59│西安旅游（000610）：信息披露管理制度
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西安旅游（000610）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/607b89dc-a366-45b8-8a34-84dd56a7d0b8.PDF
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2026-01-16 18:59│西安旅游（000610）：内幕信息知情人登记管理制度
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西安旅游（000610）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/b3258be8-e50d-4bcc-ae05-d3db16668fc2.PDF
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2026-01-16 18:59│西安旅游（000610）：委托理财管理制度
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西安旅游（000610）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/033ac2fb-46d3-4143-af46-34f1e7cec1ff.PDF
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2026-01-12 19:19│西安旅游（000610）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026 年 1 月 12 日 14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦
3 层。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。
5.主持人：公司董事长陆飞先生。
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 109 人，代表股份 65,837,822 股，占公司有表决
权股份总数的 27.8093%。
其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 65,212,622 股，占公司有表决权股份
总数的 27.5452％；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 107 人，代表股份 625,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.2641%。
参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 108 人，代表股份 2,935,677股，占公
司有表决权股份总数的 1.2400%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,310,477股，占公司有表决权股份总数的 0.9759%。
通过网络投票的中小股东 107 人，代表股份 625,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2641%。
8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：
1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
本次会议采用累积投票制，具体表决结果如下：
1.01 选举陆飞先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意 65,507,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4977%；
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,605,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7359%；
表决结果：当选。
1.02 选举刘文忠先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意 65,497,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4828%；
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,595,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4013%；
表决结果：当选。
1.03 选举胡畔女士为公司第十一届董事会非独立董事
同意 65,299,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1816%；
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,396,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.6465%；
表决结果：当选。
1.04 选举王卫玲女士为公司第十一届董事会非独立董事
同意 65,337,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2403%；
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,435,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9618%；
表决结果：当选。
2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
本次会议采用累积投票制，具体表决结果如下：
2.01 选举安保和先生为公司第十一届董事会独立董事
同意 65,497,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4830%；
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,595,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4047%；
表决结果：当选。
2.02 选举郭慧婷女士为公司第十一届董事会独立董事
同意 65,375,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2984%；
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,473,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2662%；
表决结果：当选。
2.03 选举李小峰先生为公司第十一届董事会独立董事
同意 65,323,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2181%；
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,420,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4636%；
表决结果：当选。
公司本次股东会选举的四名非独立董事、三名独立董事与公司第四届六次职工代表大会选举产生的职工代表董事张荣女士共同组
织成公司第十一届董事会，任期三年。
公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.律师姓名：蔡佳华、邢必果
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次股东会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.2026 年第一次临时股东会会议决议；
2.关于西安旅游股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/8c54dd38-dfe2-491c-8144-fdefb52c1f8f.PDF
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2026-01-12 19:15│西安旅游（000610）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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西安旅游（000610）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/e18b3cea-d033-4b18-a6b0-adc91f58673f.PDF
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2026-01-04 15:40│西安旅游（000610）：关于向关联方提前还款暨关联交易的进展公告
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于向关联方借款
暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）申请借款2,500万元，年贷款利率
为3%，专项用于偿还贷款，借款期限3个月。具体内容详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（2025-45）。
公司于2025年12月31日向西旅集团提前归还上述借款本金2,500万元及利息14.17万元，本次关联交易事项已完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/f66337c3-5708-4b16-a2e0-c1c593ec4f5c.PDF
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2025-12-26 20:44│西安旅游（000610）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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西安旅游（000610）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/56b6ccd7-cb55-4562-bcf9-9991fc310433.PDF
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2025-12-26 20:42│西安旅游（000610）：关于董事会换届选举的公告
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。公司于 2025 年 12
月 26 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第十一届
董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 9 人组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非独立董事中包含职工董事 1
名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会审查，第十届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会提名非独立
董事 4 人，候选人为陆飞先生、刘文忠先生、胡畔女士、王卫玲女士（简历详见附件）；独立董事 3 人，候选人为安保和先生、郭
慧婷女士、李小峰先生（简历详见附件）。上述候选人需提交公司股东会选举，并将采用累积投票制表决。经股东会选举通过后与公
司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
上述独立董事候选人中安保和先生及郭慧婷女士已取得独立董事资格，李小峰先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得相关资
格，其中郭慧婷女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决
，并采用累积投票制进行逐项表决。候选人当选后将担任公司第十一届董事会独立董事。
公司第十一届董事会中，拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一；拟任独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合法律法规的
相关要求。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，继续履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/1360588f-3091-4869-ad33-23c5449fdfeb.PDF
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2025-12-26 20:42│西安旅游（000610）：独立董事提名人声明与承诺-安保和
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提名人西安旅游股份有限公司第十届董事会现就提名安保和为西安旅游股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为西安旅游股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合
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