公司公告☆ ◇000612 焦作万方 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-14 00:30 │焦作万方（000612）：焦作万方2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-13 20:16 │焦作万方（000612）：焦作万方第十届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-03-13 20:16 │焦作万方（000612）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-13 20:16 │焦作万方（000612）：2025年年度报告 │
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│2026-03-13 20:15 │焦作万方（000612）：焦作万方2025年度内控审计报告 │
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│2026-03-13 20:15 │焦作万方（000612）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-13 20:14 │焦作万方（000612）：焦作万方关于召开公司2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-13 20:14 │焦作万方（000612）：焦作万方2025年度独立董事述职报告（刘继东） │
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│2026-03-13 20:14 │焦作万方（000612）：焦作万方2025年度独立董事述职报告（金骋路） │
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│2026-03-13 20:14 │焦作万方（000612）：焦作万方2025年度独立董事述职报告（吴泽勇） │
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2026-03-14 00:30│焦作万方（000612）：焦作万方2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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焦作万方（000612）：焦作万方2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/2b8f966a-e2dc-4287-b219-93f25f5623b7.PDF
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2026-03-13 20:16│焦作万方（000612）：焦作万方第十届董事会第十次会议决议公告
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焦作万方（000612）：焦作万方第十届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a3a7be2a-5c56-4207-b980-81b4f1c8a542.PDF
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2026-03-13 20:16│焦作万方（000612）：2025年年度报告摘要
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焦作万方（000612）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/ae256445-dbf3-42a9-a144-12372f07aaf6.PDF
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2026-03-13 20:16│焦作万方（000612）：2025年年度报告
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焦作万方（000612）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/36326d63-3ac4-4273-8165-68b295fb43bc.PDF
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2026-03-13 20:15│焦作万方（000612）：焦作万方2025年度内控审计报告
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焦作万方（000612）：焦作万方2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/3fc45257-90b1-42b3-852b-3d956307d35a.PDF
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2026-03-13 20:15│焦作万方（000612）：2025年年度审计报告
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焦作万方（000612）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/52fa0ff1-797b-48f4-8014-db3ba9de6ed6.PDF
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2026-03-13 20:14│焦作万方（000612）：焦作万方关于召开公司2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司 2025 年度股东会召集方案已经第十届董事会第十次会议审议通过。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 3日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 3日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<公司募集资金使用管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》
5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬考核方案的议案》
2、上述议案详细内容见 2026 年 3月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《焦作万方
铝业股份有限公司2025 年度董事会工作报告》、《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要、《焦作万方铝业股份有限公司 2025 年
度利润分配方案》（公告编号：2026-011）和《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司募集资金使用管理办法>的公告》（公告编
号：2026-012）。
3、上述议案为股东会普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，独立董事将在本次
股东会上进行述职。述职报告已于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资讯网上披露。
三、会议登记等事项
(一)出席通知
出席现场会议的股东请于 2026 年 3 月 30 日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知
。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。授权委托书见附件 2。
3、参加网络投票股东无需登记。
(三)登记时间：2026 年 3月 30 日 9:00 至 17:00。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
(五)会议联系方式
联系人：李蕙鑫
联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005
电子邮箱：jzwfzqb@163.com
(六)出席本次股东会股东的相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
召集本次股东会并提交提案的公司第十届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/68d36441-832c-471b-bce6-ba5321532f0e.PDF
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2026-03-13 20:14│焦作万方（000612）：焦作万方2025年度独立董事述职报告（刘继东）
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各位股东及股东代表：
本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的原独立董事，已于 2025 年8 月 18 日任期届满离任。2025 年度
任期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
和《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责
、忠实地履行职务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会和专门委员会会议，充分发挥了独立董事的作
用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任期内的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人基本情况
刘继东，男，1977 年生，毕业于山东大学，经济学学士，中国注册会计师、中国注册税务师。2000 年 7 月-2003 年 10 月任
山东中明会计师事务所审计部经理，2003 年 11 月-2007年 11 月任瑞华会计师事务所审计部经理，2007 年 12 月-2014 年 12 月
任菲亚特克莱斯勒（中国）管理有限公司内部审计部经理，2014 年 12 月-2015 年 5月任天合汽车（亚太）有限公司内部控制经理
，2015 年 6月至今任凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司内部审计部经理； 2021年 9 月至今任镇江贝斯特新材料股份有限公司独立
董事。2018 年 4 月至 2025 年 8 月任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。
（二）独立性自查
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为
公司独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的
关系，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会情况
报告期内，本人出席董事会 6次，以现场方式出席董事会 2次，以通讯方式出席董事会4次；出席股东会 4次。
本人认为，报告期内公司董事会的召集、召开程序符合法定程序，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议、反对
和弃权的情形。
（二）在董事会各专业委员会工作情况
本人担任第九届董事会战略委员会的委员。报告期内，第九届董事会战略委员会根据《公司章程》《公司董事会战略委员会议事
规则》的有关规定，勤勉履行工作职责，对公司发展战略和未来经营计划进行研究并进行审议。
本人担任第九届董事会提名委员会的委员。报告期内，第九届提名委员会对非独立董事候选人及董事会换届选举候选人的提名程
序和任职资格进行审查。
本人担任第九届董事会审计委员会委员。审计委员会在 2025 年度任期内的工作中，认真了解公司经营和财务状况，对公司内部
控制制度建立和执行情况进行检查、监督，对完善公司内部控制制度和提高实施效果提出了科学意见，报告期内对公司的生产经营情
况进行审核，充分发挥了审计委员会的监督作用；审核公司财务报告及其披露情况，审议了《2024 年年度报告》全文及摘要、《202
4 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》等议案。
（三）积极参与年报审计工作
在公司年报编制过程中，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，参与公司年报编制期间相关工作，了解、掌握年报审计
工作安排和审计进展情况，沟通协调审计工作，有效督促了审计进程，确保了审计工作的顺利进行。
（四）勤勉独立、认真审慎履职
报告期内，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加董事会会议，
认真审阅董事会的各项议案，并对关联交易、对外担保、关联方资金占用、利润分配、董事和高管聘任等事项进行核查，2025 年 8
月换届后，本人不再担任公司独立董事，在任期内现场工作满 10 天，主要包括走访公司生产现场、与公司管理层沟通，全面了解公
司生产运营情况，切实维护全体股东特别是中小股民的利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规则，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正
、客观原则，对公司相关重大事项作出独立判断并发表了意见。具体如下：
2025 年 3 月 14 日，独立董事对公司重大资产重组事项涉及的《关于＜焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》进行审议。2025 年 8月 1日，独立董事对修订《公司独立董事制度》的议案进行审议。
上述事项均获得独立董事专门会议审议通过，并提交至董事会审议。
四、总体评价
2025 年度任职期内，本人未提议召开董事会、临时股东会；未提议聘用和解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询
机构；未对董事会相关议案及公司其他事项提出异议。本人作为公司原独立董事，在任期内忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职
责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议，维护了广大股东和中小投资者的权益
。在本人担任公司独立董事期间，对公司董事会、管理层以及相关部门对独立董事履行职责给予了积极配合和大力支持，在此表示衷
心感谢！
特此报告。
独立董事：刘继东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/6d21338e-7ded-4507-9789-eb5d003e3f98.PDF
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2026-03-13 20:14│焦作万方（000612）：焦作万方2025年度独立董事述职报告（金骋路）
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各位股东及股东代表：
本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间内，本人按照《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《焦作万方铝业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，审慎行使公司和股
东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会和专门委员会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将本人在 2025 年度任期内的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人基本情况
金骋路，男，1990 年生，中国国籍，中共党员，博士学历，毕业于爱尔兰都柏林大学，现任浙江财经大学金融学院副院长，博
导、副教授。入选浙江省高层次人才特殊支持计划（教育人才），兼任浙江浙能产业研究院有限公司高级智库专家、中国系统工程学
会金融系统工程专业委员会理事等。2025 年 8月至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。
（二）独立性自查
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为
公司独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的
关系，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会情况
2025 年 8月 18 日，本人被选举为公司第十届董事会独立董事。报告期内，本人出席董事会 8次，以现场方式出席董事会 1次
，以通讯方式出席董事会 7次；出席股东会 4次。本人认为，报告期内公司董事会的召集、召开程序符合法定程序，本人对董事会审
议的所有议案均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）在董事会各专业委员会工作情况
本人担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，第十届薪酬与考核委员会对公司关于修订薪酬与考核委员会相关制度
事项进行审议。
（三）勤勉独立、认真审慎履职
报告期内，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加董事会会议，
认真审阅董事会的各项议案，并对关联交易等事项进行核查。2025 年 8月，本人被选举为公司独立董事，截止报告期末现场工作满
5天，主要包括走访公司生产现场、与公司管理层沟通，全面了解公司生产运营情况，切实维护全体股东特别是中小股民的利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规则，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正
、客观原则，对公司相关重大事项作出独立判断并发表了意见。具体如下：
2025 年 8月 22 日，独立董事对公司重大资产重组涉及的《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》进行审议。本人对本次重大资产重组事项的前期工作重点进行充分了解，重点关注本次重大资产重组
事项的必要性和监管重点，协助公司提出专业性建议，保证重大资产重组事项的推进。2025 年 10 月 27 日，独立董事对公司《关
于公司与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的议案》进行审议；2025 年 12 月 12 日，独立董事对
公司日常关联交易涉及的《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》《关于与焦作市万方集团有限责任公司日
常关联交易预计的议案》进行审议。本人对公司关联交易事项进行充分的了解，包括关联交易的必要性和公允性，保证股东尤其是中
小股东的权益。上述事项均获得独立董事专门会议审议通过，并提交至董事会审议。
四、总体评价
任职期间内，本人未提议召开董事会、临时股东会；未提议聘用和解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未
对董事会相关议案及公司其他事项提出异议。本人作为公司独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，促进了公司董事
会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议，维护了广大股东和中小投资者的权益。公司董事会、管理
层以及相关部门对独立董事履行职责给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
2026 年任期内，本人将继续独立、公正、勤勉、尽责地行使独立董事权利、履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，利
用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，维护中小股东的合法权益不受侵害，为董事会的决策提供参考意见，为促
进公司稳健经营、创造良好业绩做出自己应有的贡献，维护公司和全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：金骋路
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/88f7deda-d877-4ebe-b0c4-f7815b3a059a.PDF
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2026-03-13 20:14│焦作万方（000612）：焦作万方2025年度独立董事述职报告（吴泽勇）
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各位股东及股东代表：
本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，按照《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积
极参加公司股东会、董事会和专门委员会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 202
5 年度本人履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人基本情况
吴泽勇，男，1975 年生，中国人民大学博士。曾在河南大学法学院任讲师、副教授、教授；曾任河南大学法学院院长、华东师
范大学法学院常务副院长。2024 年 5月至今，在上海交通大学凯源法学院任教授，兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、
上海市法学院学术委员会委员、上海市高级人民法院特邀咨询员、上海市仲裁委仲裁员等职。现任浙江湃肽股份有限公司独立董事；
2024 年 1月至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。
（二）独立性自查
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为
公司独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的
关系，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会情况
报告期内，本人出席董事会 14 次，以现场方式出席董事会 4次，以通讯方式出席董事会10 次；出席股东会 8次。
本人认为，报告期内公司董事会的召集、召开程序符合法定程序，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议、反对
和弃权的情形。
（二）在董事会各专业委员会工作情况
本人担任第九届董事会战略委员会的委员。报告期内，第九届董事会战略委员会根据《公司章程》《公司董事会战略委员会议事
规则》的有关规定，勤勉履行工作职责，对公司发展战略和未来经营计划进行研究并进行审议。
本人担任第九届及第十届董事会提名委员会的委员。报告期内，提名委员会对非独立董事候选人及董事会换届选举候选人的提名
程序和任职资格进行审查。
本人担任第九届及第十届董事会审计委员会委员。审计委员会在 2025 年度的工作中，认真了解公司经营和财务状况，对公司内
部控制制度建立和执行情况进行检查、监督，对完善公司内部控制制度和提高实施效果提出了科学意见，报告期内对公司的生产经营
情况进行审核，充分发挥了审计委员会的监督作用；对于公司财务负责人换届选举候选人的资格进行审查；审核公司财务报告及其披
露情况，审议了《2024 年年度报告》全文及摘要、《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度
报告》全文及正文、《2025年半年度报告》全文及摘要、《2025 年第三季度报告》全文等议案。
本人担任
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