公司公告☆ ◇000612 焦作万方 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-10 16:33 │焦作万方（000612）：焦作万方2026年第一季度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 18:44 │焦作万方（000612）：焦作万方2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 18:44 │焦作万方（000612）：焦作万方2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 18:44 │焦作万方（000612）：焦作万方募集资金使用管理办法（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 19:20 │焦作万方（000612）：拟购买资产最近三年审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 19:20 │焦作万方（000612）：上市公司最近一年的备考财务报告及其审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 19:20 │焦作万方（000612）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 19:20 │焦作万方（000612）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（三） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 19:20 │焦作万方（000612）：拟购买资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 19:19 │焦作万方（000612）：焦作万方第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 16:33│焦作万方（000612）：焦作万方2026年第一季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 3月 31 日
2、预计的经营业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：49,000万元—52,000万元 盈利： 16,139.02万元
股东的净利润 比上年同期上升：203.61% --222.20%
扣除非经常性损 盈利：48,600.56万元—51,600.56万 盈利：16,101.56万元
益后的净利润 元
比上年同期上升：201.84% --
220.47%
基本每股收益 盈利：0.411元/股—0.436元/股 盈利：0.135元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩增长主要系电解铝业务销售价格上涨，同时主要原材料氧化铝等采购价格下降，公司进一步加强生产管理，生产成
本得到有效控制同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2026年第一季度报告中详细披露。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。公司将按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/62dcead3-cd71-45fa-9084-28c8942f93c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:44│焦作万方（000612）：焦作万方2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：焦作万方铝业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规章和规范性文件
以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”
），并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，以及出席
本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该
等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票
系统提供机构验证其身份。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定和要求，对公司提供
的与本次股东会相关的文件和事实进行了核查和验证，在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1．提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2．提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3．公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
4．所有提供给本所的文件的复印件均与其原件一致，且该等文件的原件均`是真实、准确、完整的。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并公告。非经本所书面同意，本法律意见书不得用
于其他任何目的或用途。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和
事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
公司董事会于 2026年 3月 14日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和符合中国证监会要求的信息披露媒体发布了
《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2025年度股东会的通知》。通知中载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、出
席对象、登记方法等。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 3日下午 14 点 30 分，在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室
召开，会议由董事长喻旭春先生主持。
本次股东会网络投票时间为 2026 年 4月 3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4月 3日上
午 9点 15 分至 9 点 25 分、上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 13 点至 15 点；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2026 年 4 月 3 日上午 9点 15 分至下午 15 点期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知中载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会
规则》《网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等相关法律、行政法
规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会召集人资格与出席会议人员资格
（一）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东会召集人，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规
、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的出席会议人员资格
根据本次股东会通知，截至 2026年 3月 27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
或其委托代理人均有权出席本次股东会。
1．出席本次股东会的股东及委托代理人
根据本所律师对现场出席本次股东会股东身份证明等资料的审查，出席本次股东会现场会议的股东共 3名，持有公司有表决权的
股份数为 26,100股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0022%。
通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证
券信息有限公司统计确认，在网络投票时间内通过网络投票方式表决的股东共计 571名，持有公司有表决权的股份数为318,212,886
股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的26.6912%。综上，参加本次股东会现场会议表决及通过网络投票方式进行表决的股东
共计 574 名，持有公司有表决权的股份数为 318,238,986 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 26.6934%。
2．出席及列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书。公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人资格与出席会议人员资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场投票结束后，公司股东代表及本所律师按《公司章程》的规定进行了计票和监票，并统计了议案表决结果；网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。对于涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投
资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况单独计票。
（二）本次股东会的表决结果
根据公司合并统计的现场和网络投票的表决结果，本次股东会议案表决结果如下：
1．《公司 2025年年度报告》全文及其摘要
表决结果：同意 317,778,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8555%；反对 337,760股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1061%；弃权 122,252股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0384%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2．《公司 2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 317,764,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8509%；反对 337,860股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1062%；弃权 136,652 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0429%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3．《公司 2025年度利润分配方案》
表决结果：同意 317,767,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8519%；反对 392,860股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1234%；弃权 78,452股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0247%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4．《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意 317,749,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461%；反对 374,020股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1175%；弃权 115,752股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0364%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5．《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬考核方案的议案》
表决结果：同意 317,677,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8235%；反对 448,520股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1409%；弃权 113,052股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0355%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
综上，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、
规章和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2507cc61-b08c-4adf-9d9d-18f5beeb3d0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:44│焦作万方（000612）：焦作万方2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次大会未出现提案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2026 年 4月 3日（星期五）下午 2点 30 分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2026 年 4月 3日，上午 9:15-下午15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长喻旭春先生主持本次股东会。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 574 人，代表股份 318,238,986 股，占公司有表决权股份总数的 26.6934％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 26,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022％。
通过网络投票的股东 571 人，代表股份 318,212,886 股，占公司有表决权股份总数的 26.6912％。
(八)中小股东（指，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议
情况
通过现场和网络投票的中小股东 571 人，代表股份 55,880,295 股，占公司有表决权股份总数的 4.6872％。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 26,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022％。
通过网络投票的中小股东 568 人，代表股份 55,854,195 股，占公司有表决权股份总数的 4.6850％。
(九)董事 9人出席本次大会；高级管理人员 2人、律师 2人列席本次大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1、审议通过了《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要
提案表决情况：
总的表决情况：
同意 317,778,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8555%；反对337,760 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1061%；弃权 122,252 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384%。
中小股东表决情况：
同意 55,420,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1768%；反对 337,760 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6044%；弃权122,252 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2188%。
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过
。
2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
提案表决情况：
总的表决情况：
同意 317,764,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8509%；反对337,860 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1062%；弃权 136,652 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0429%
。
中小股东表决情况：
同意 55,405,783 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1508%；反对 337,860 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6046%；弃权136,652 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2445%。
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过
。
3、审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》
提案表决情况：
总的表决情况：
同意 317,767,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8519%；反对392,860 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1234%；弃权 78,452 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%。
中小股东表决情况：
同意 55,408,983 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1566%；反对 392,860 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.7030%；弃权78,452 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1404%。
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过
。
4、审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
提案表决情况：
总的表决情况：
同意 317,749,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8461%；反对374,020 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1175%；弃权 115,752 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%。
中小股东表决情况：
同意 55,390,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1235%；反对 374,020 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6693%；弃权115,752 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2071%。
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过
。
本制度详情请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2026 年 4月）》。
5、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬考核方案的议案》
提案表决情况：
总的表决情况：
同意 317,677,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8235%；反对448,520 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1409%；弃权 113,052 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355%。
中小股东表决情况：
同意 55,318,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9950%；反对 448,520 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.8026%；弃权113,052 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2023%。
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过
。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市中伦律师事务所
(二)律师姓名：刘川鹏、李宗煊
(三)结论性意见
北京市中伦律师事务所接受本公司的委托，指派刘川鹏、李宗煊律师参加了本次股东会，并对本次股东会的相关事项进行见证。
认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会
议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
(一)与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议。
(二)北京市中伦律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/9919539f-29e0-4aeb-89f1-107f0e288f00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:44│焦作万方（000612）：焦作万方募集资金使用管理办法（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
焦作万方（000612）：焦作万方募集资金使用管理办法（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/59278c18-8896-47e5-b456-cc96fd129d5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 19:20│焦作万方（000612）：拟购买资产最近三年审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
焦作万方（000612）：拟购买资产最近三年审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f251f5f8-c8bc-4daa-8e4e-374b20b0915e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 19:20│焦作万方（000612）：上市公司最近一年的备考财务报告及其审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
焦作万方（000612）：上市公司最近一年的备考财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4d878a76-a6d0-4f2e-8839-333244fc9914.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 19:20│焦作万方（000612）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
焦作万方（000612）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
|