公司公告☆ ◇000615 *ST美谷 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 02:41 │ST美谷（000615）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 02:40 │ST美谷（000615）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 02:40 │ST美谷（000615）：关于奥园美谷2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2025-04-29 02:40 │ST美谷（000615）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 02:40 │ST美谷（000615）：监事会对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项│
│ │的专项说明》的意见 │
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│2025-04-29 02:40 │ST美谷（000615）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 02:40 │ST美谷（000615）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 02:39 │ST美谷（000615）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-29 02:39 │ST美谷（000615）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-29 02:39 │ST美谷（000615）：2024年度独立董事述职报告（曲咏海） │
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2025-04-29 02:41│ST美谷（000615）：2024年年度报告
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ST美谷（000615）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/efa2aeca-9a39-4e77-a298-9017d1676983.PDF
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2025-04-29 02:40│ST美谷（000615）：2024年年度审计报告
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ST美谷（000615）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/754ab6bc-4a2e-4154-93a7-6740dc42f317.PDF
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2025-04-29 02:40│ST美谷（000615）：关于奥园美谷2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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ST美谷（000615）：关于奥园美谷2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c85ace5f-1a68-4ec9-9d07-b9e5a78f6242.PDF
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2025-04-29 02:40│ST美谷（000615）：内部控制审计报告
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ST美谷（000615）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3d3fe2a3-d9c9-4efb-87e4-a949058d1ecd.PDF
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2025-04-29 02:40│ST美谷（000615）：监事会对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专
│项说明》的意见
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中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表出具了带持续
经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司董事会出具了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关文件的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意见如下：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2024 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留
意见审计报告，符合实际情况，客观的反映了所涉事项的现状，监事会同意《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来
的不利影响，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
奥园美谷科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/79e02c92-6242-486b-ad4b-9fc8ee2f945e.PDF
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2025-04-29 02:40│ST美谷（000615）：年度关联方资金占用专项审计报告
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ST美谷（000615）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4fd4c23e-88d8-4098-9c74-00ea74cceab8.PDF
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2025-04-29 02:40│ST美谷（000615）：监事会决议公告
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ST美谷（000615）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8c68e054-2395-4682-8207-b0b7a49d8499.PDF
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2025-04-29 02:39│ST美谷（000615）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开日期：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月20 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 5 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2024 年非独立董事薪酬的确定以及 2025 年非独立董 √
事薪酬方案》
7.00 《关于 2024 年监事薪酬的确定以及 2025 年监事薪酬方案》 √
本次股东会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
在本次股东会上，公司独立董事将就 2024 年度的工作情况做述职报告。
上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见 2025 年 4 月 29
日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记（须在 2025 年 5 月 19 日下午 17:00 前送达或传
真至公司），不接受电话登记。
4、现场登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 8:30-11:30,下午 14:30-16:30。
5、登记地点：公司董事会办公室。
（1）联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号
（2）邮政编码：511442
（3）联系人：毛晓婷
（4）联系电话：020-84506752
（5）传真：020-84506752
（6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com
6、其他事项
（1）出席会议股东食宿费、交通费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东大会网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/60774af6-47ea-4054-adef-059f0cfc3567.PDF
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2025-04-29 02:39│ST美谷（000615）：独立董事年度述职报告
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ST美谷（000615）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6b0b8892-2224-43ea-96fd-c0ab485bb651.PDF
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2025-04-29 02:39│ST美谷（000615）：2024年度独立董事述职报告（曲咏海）
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ST美谷（000615）：2024年度独立董事述职报告（曲咏海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bfa2101f-6fc5-499e-b81b-501fc366e9ba.PDF
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2025-04-29 02:39│ST美谷（000615）：2024年度独立董事述职报告（杨坦能）
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ST美谷（000615）：2024年度独立董事述职报告（杨坦能）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/37c1f751-d0c7-4beb-9f3d-8b10b7dfdef4.PDF
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2025-04-29 02:38│ST美谷（000615）：关于股票交易异常波动的公告
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特别风险提示：
1、截至本公告披露日，公司已进入预重整程序，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，申请人的重整申请能否
被法院受理、预重整程序最终能否完成及后续能否进入重整程序均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股票实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公
告》，敬请广大投资者关注该公告内容，并注意投资风险。
3、敬请广大投资者关注本公告风险提示内容，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST美谷，证券代码：000615）于 2025 年 4 月 24 日、4
月 25 日和 4 月 28 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前，除控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿纤”）仍处于停产状态外，公司其他子公司经营业务活
动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称“奥园科星”）就本次股票交易异常波动函告公司，前期披露的拟处置
其持有公司股份以尽快解决公司经营困境事项，目前引入战略投资者由奥园美谷临时管理人按相关程序推进。
5、经核查，公司控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
7、目前公司处于预重整阶段，公司于本公告同日披露了《关于与重整投资人签署<重整投资协议>的公告》, 敬请广大投资者关
注最新进展情况，并注意投资风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”
）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、风险提示
1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作
，提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。襄阳中院同意公司预重整，不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请，截至
本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整
程序均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
重整或预重整是否成功也存在不确定性。法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法
院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、法院受理重整申请后，公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险。根据《股票上市规则》第 9.4.1条第（九）项规定，
若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司股票将因此被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
3、若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，
将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被
实施破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司
股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股票实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公
告》，敬请广大投资者关注该公告内容，并注意投资风险。
5、截至本公告披露日，因京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）定向融资计划案件、中国信达资产管理股份有
限公司广东省分公司（以下简称“信达资管”）起诉案件（债务人含京汉置业及其子公司）导致公司相关资产被司法冻结，案件导致
的非经营性资金占用余额为 0元。若公司最终为前述案件承担担保责任，会因为控股股东关联方承担担保责任而形成控股股东非经营
性占用公司资金的情形，具体金额以法院实际执行为准。其出现且情形严重时则可能会触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（一）项
、第 9.8.2条规定情形，公司股票会因此被实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
6、因相关债务逾期事项，中国民生银行股份有限公司广州分行和中国银行股份有限公司襄阳分行已申请强制执行，其是否继续
采取措施尚具有不确定性，同时其他金融机构是否会采取措施以及具体采取何种措施尚具有不确定性。若采取措施，可能会对公司的
相关经营业务造成一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告披露日，除金环绿纤仍处于停产状态外，公司主营板块业务正常；金环绿纤何时复产尚具有不确定性，因此不排除未
来仍无法清偿到期金融机构债务的情形，是否因此会引起金融机构采取措施尚具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
7、公司及子公司存在重大诉讼事项（包括担保责任事项），部分案件因诉前保全措施导致公司及子公司部分资产受限。部分案
件已进入司法强制执行阶段，可能会导致公司或子公司部分资产被司法处置，具体以法院实际执行结果为准，其可能对公司或子公司
经营结果产生一定的影响；未来受限资产是否解除或新增，具有不确定性。同时，公司已被法院列入失信被执行人名单、限制高消费
，未来公司及子公司是否因诉讼案件被相关法院继续列入失信被执行人名单存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
根据公司及控股子公司与其他金融机构签署的协议，公司及控股子公司的重大诉讼事项可能会导致与其他金融机构交叉违约，其
他金融机构是否会采取措施以及采取何种措施尚有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告披露日，信达资管已对公司控股股东奥园科星和公司等被告向成都市武侯区人民法院、天津市第二中级人民法院和上
海市浦东新区人民法院提交执行申请，分别获得法院受理，信达资管后续是否因相关案件继续对奥园科星、公司申请强制执行具有不
确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
8、截至本公告披露日，奥园科星所持公司股份 171,998,610 股（占公司总股本的 22.54%），全部被法院再冻结、轮候冻结，
同时已有部分案件进入执行阶段。若奥园科星所持公司的股份因诉讼案件最终被司法处置，可能会导致公司股权结构发生变动、控股
股东被动减持；若被处置股份达到一定比例亦可能导致公司控制权发生变化。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以在上述指定媒体刊登的
公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ccc9973c-fcfd-4e56-87a4-2d70c8f0412c.PDF
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2025-04-29 02:37│ST美谷（000615）：关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告
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ST美谷（000615）：关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6ded4976-526b-4c76-ba15-500a1cc46df0.PDF
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2025-04-29 02:37│ST美谷（000615）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评
估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）；
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计
机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业；
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169号 2-9层；
（5）首席合伙人：石文先；
（6）人员信息：2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1266 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 72
0人；
（7）业务信息：
中审众环专注于提供证券、期货、金融及央企等高端业务服务。总部位于武汉，并在北京设立了管理总部。中审众环在全国 30
多个省市、自治区以及香港特别行政区拥有 35家分支机构，连续多年跻身中国品牌会计师事务所前十强。
中审众环团队由 1300多名中国注册会计师、30多名国际会计师、多位国家会计领军人才、财政部咨询专家以及 130 余名副高级
以上职称会计师组成，能够为不同类型企业和市场主体提供全面的会计审计服务，包括但不限于股份制改制、管理咨询、PPP项目、
信息化建设等创新服务。已荣获 60多项省部级以上荣誉。
截至 2024年末，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，其中 723人具备签署证券服务业务审计报告的资格。202
4 年，中审众环总收入达到217,185.57 万元，其中审计业务收入为 183,471.71 万元，证券业务收入为58,365.07万元。在上市公司
审计领
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