公司公告☆ ◇000615 *ST美谷 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:52 │*ST美谷（000615）：关于拍卖处置资产的进展公告 │
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│2026-05-12 16:27 │*ST美谷（000615）：关于收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告 │
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│2026-05-06 17:07 │*ST美谷（000615）：关于拍卖处置资产的进展公告 │
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│2026-05-05 17:02 │*ST美谷（000615）：关于聘任财务总监的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │*ST美谷（000615）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-05-05 17:01 │*ST美谷（000615）：第十二届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 16:57 │*ST美谷（000615）：关于拍卖处置资产的进展公告 │
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│2026-04-26 17:19 │*ST美谷（000615）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 17:18 │*ST美谷（000615）：关于申请撤销退市风险警示和其他风险警示的公告 │
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│2026-04-26 17:17 │*ST美谷（000615）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-05-14 18:52│*ST美谷（000615）：关于拍卖处置资产的进展公告
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重要内容提示：
1、本次拍卖处置资产系九州美谷科技股份有限公司（曾用名“奥园美谷科技股份有限公司”，以下简称“公司”）根据《奥园
美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》（以下简称“《财产管理及变价方案》”），对相关低效资产进行处置剥离的行
为。
2、本次拍卖标的为公司持有的原全资子公司湖北金环新材料科技有限公司100%股权及公司对重整程序中剥离企业享有的债权、
长期无法回收或回收成本过高的债权（以下简称“拍卖标的”），上述标的分为三个资产包进行拍卖。公司已于 2026年 4月 1日 10
时至 2026年 4 月 2 日 10 时止、2026 年 4 月 9日下午 15时至 2026年 4月 10日下午 15时止、2026年 4月 17日下午 17时至 2
026年 4月 18日下午 17时止、2026年 4月 26日 9时至 2026年 4月 27日 9时止、2026 年 5 月 4 日 12 时至 2026 年 5 月 5 日
12 时止、2026 年 5 月 12 日 14 时至2026 年 5月 13日 14 时止分别在京东拍卖重整与清算平台对拍卖标的进行了六次公开拍卖
，拍卖标的在前述六次拍卖中均流拍，本次拍卖系公司对拍卖标的的第七次拍卖。
3、本次拍卖事项的《竞买公告》已于 2026年 5月 13 日在京东拍卖重整与清算平台发布，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更
登记过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
一、本次拍卖的背景情况
2024年 12月 3日，公司收到襄阳中院送达的编号（2024）鄂 06破申 48号《决定书》，襄阳中院决定对公司启动预重整。具体
内容详见公司于 2024年 12月 4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于法院决定对公司启动预重整的公告》。
2025 年 11 月 14 日，襄阳中院裁定受理公司重整案，并于同日指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担任奥园美谷科技股份
有限公司管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见公司于 2025年 11月 15日披露在巨潮资讯网的《关于法院裁定受理公司重
整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》。
2025 年 11 月 29 日，公司在巨潮资讯网披露了《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）》《奥园美谷科技股份有限公
司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》和《奥园美谷科技股份有
限公司重整案财产管理及变价方案》。
2025 年 12 月 15 日，公司重整案第一次债权人会议审议通过了《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）》和《奥园美
谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》。具体内容详见公司于 2025 年 12月 16日披露在巨潮资讯网的《关于第一次债权
人会议召开情况及表决结果的公告》和《出资人组会议暨2025年第四次临时股东会决议公告》。
2025 年 12 月 16 日，公司收到襄阳中院送达的（2025）鄂 06 破 17 号《民事裁定书》，襄阳中院裁定批准《奥园美谷科技
股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。具体内容详见公司于 202
5年 12月 18日披露在巨潮资讯网的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》。
根据上述已披露的《财产管理及变价方案》，为改善公司重整后的资产结构，优化公司资产质量，从而最大限度维护债权人利益
和增强上市公司持续发展能力，公司将结合实际情况，根据相关规定，对《财产管理及变价方案》中相关的低效资产分批逐步进行处
置剥离，具体处置方案详见公司于 2025年 11月 29日披露在巨潮资讯网的《奥园美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案
》。
2026年 1月 5日，公司原全资子公司金环新材料收到法院送达的《决定书》，法院指定湖北金环新材料科技有限公司清算组担任
湖北金环新材料科技有限公司管理人，其正式接管金环新材料后，公司已不具有对金环新材料的控制权。具体详见公司于 2026年 1
月 9日披露在巨潮资讯网的《关于子公司被申请破产重整的进展公告》。
公司已于 2026年 4月 1日 10时至 2026年 4月 2日 10时止、2026年 4月 9日下午 15 时至 2026 年 4月 10 日下午 15 时止、
2026 年 4 月 17 日下午 17 时至2026 年 4 月 18 日下午 17 时止、2026 年 4 月 26 日 9 时至 2026 年 4 月 27 日 9时止、20
26年 5月 4日 12时至 2026年 5月 5日 12时止、2026年 5月 12日 14时至 2026 年 5月 13日 14 时止在京东拍卖重整与清算平台对
拍卖标的分别进行第一次至第六次公开拍卖，具体详见公司于 2026 年 4月 1日披露在巨潮资讯网的《关于拟拍卖处置资产的提示性
公告》以及分别于 2026年 4月 3日、2026年4月 14日、2026年 4月 21日、2026年 4月 28日、2026年 5月 7日披露在巨潮资讯网的
《关于拍卖处置资产的进展公告》。
二、第六次拍卖的进展情况
根据京东拍卖重整与清算平台页面显示的拍卖结果，第六次公开拍卖标的均流拍。
三、第七次拍卖的基本情况
（一）拍卖标的：
1、资产包一：公司持有的对湖北金环新材料科技有限公司股权和债权、公司持有的对京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司
债权
2、资产包二：公司持有的对深圳市凯弦投资有限责任公司债权
3、资产包三：公司持有的对湖北金环绿色纤维有限公司的债权、公司持有的对京汉置业集团有限责任公司的债权
上述拍卖标的的具体明细详见 2026年 5月 13日发布在京东拍卖重整与清算平台的《拍卖公告》中的附件清单。
（二）拍卖时间、拍卖平台
上述拍卖标的将于 2026年 5月 20日 16时至 2026年 5月 21日 16时止（延时顺延）在京东拍卖重整与清算平台（网址：https:
//auction.jd.com/bankrupt.html）进行公开拍卖。
（三）起拍价、保证金和增价幅度
1、资产包一：公司持有的对湖北金环新材料科技有限公司股权和债权、公司持有的对京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司
债权
起拍价为 61,600,571.85 元，保证金为 3,080,028.59 元，竞价增价幅度为500,000.00 元（或整倍数）。
2、资产包二：公司持有的对深圳市凯弦投资有限责任公司债权
起拍价为 85,564,221.03 元，保证金为 4,278,211.05 元，竞价增价幅度为500,000.00 元（或整倍数）。
3、资产包三：公司持有的对湖北金环绿色纤维有限公司的债权、公司持有的对京汉置业集团有限责任公司的债权
起拍价为 13,964,819.45 元，保证金为 698,240.97 元，竞价增价幅度为500,000.00 元（或整倍数）。
四、拍卖对公司的影响
本次拍卖是依据相关规定，对公司《财产管理及变价方案》里的相关低效资产进行处置剥离的举措。倘若拍卖能够顺利完成，将
有助于改善公司的资产结构，提升公司的资产质量，为公司集中资源优势、聚焦主业发展以及增强盈利能力奠定基础。该拍卖事项结
果尚具有不确定性，无法准确判断对公司本期以及期后财务状况的具体影响，最终结果将以拍卖实际成交情况和年度审计为准。
五、风险提示
1、《竞买公告》《竞买须知》等与标的相关的文件已于 2026年 5月 13日在京东拍卖重整与清算平台上发布，并且充分提示了
风险。有意者请仔细研读相关竞买文件，并自行咨询专业机构。
2、本次拍卖事项能否按照起拍价成交存在不确定性，同时拍卖后续可能会涉及竞拍、缴款、股权变更登记过户等环节，拍卖结
果存在不确定性。
公司将持续关注上述拍卖的进展，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时履行信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在前述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/322721ed-be57-4d3c-9a37-1fc9d2f97028.PDF
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2026-05-12 16:27│*ST美谷（000615）：关于收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告
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特别提示：
1、本次案件所处的诉讼阶段：一审判决；
2、上市公司所处的当事人地位：被告；
3、对上市公司损益产生的影响：本次一审判决已驳回襄阳市汉江股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：襄阳市汉江产业股
权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“襄阳汉江股权投资”或“原告”）对九州美谷科技股份有限公司（曾用名：奥园美谷
科技股份有限公司，以下简称“九州美谷”或“公司”）的诉讼请求。本次诉讼判决事项不会对公司的日常经营产生影响，也不会对
公司当期及未来的损益产生影响。
一、诉讼案件的基本情况
襄阳汉江股权投资因合同纠纷向湖北省襄阳市襄城区人民法院（以下简称“襄城区法院”）提起诉讼，案号（2025）鄂 0602民
初 2064号，诉讼请求如下：
1、判令被告京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）回购原告持有的湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿
色纤维”）4.5946%股权，并配合办理股权变更登记手续；
2、判令被告京汉控股向原告支付股权回购款，包含投资本金 34,000,000元、投资收益（以 34,000,000 元为基数，从 2019 年
12 月 23 日起至 2020 年 3月 31日止按年利率 6%计算；以 34,000,000元为基数，从 2020年 4月 1日起至全部股权回购款支付之
日止按年利率 5%计算。扣减减免收益 510,000元，暂计至 2025年 4 月 25 日投资收益为 8,670,000 元。合计股权回购款暂计至 2
025 年 4 月 25日为 42,670,000元）；
3、判令被告京汉控股向原告支付违约金（以 2024年 12月 22日应支付的股权回购款 42,092,465.75元为基数，按日万分之三的
标准，从 2024年 12月 23日起计算至全部股权回购款支付之日止。暂计至 2025年 4月 25日为 1,565,839.73元）；
4、判令被告京汉控股赔偿原告律师费 42,000元；
5、判令被告田汉对被告京汉控股上述第 2、3、4项债务承担连带清偿责任；
6、判令二被告承担本案诉讼费、保全费、公告费。
2025年 11月 13日，京汉控股和田汉向襄城区法院出具《追加被告申请书》，请求追加九州美谷为（2025）鄂 0602民初 2064号
案的被告，理由如下：由于京汉控股、田汉与九州美谷签订了《债务解决框架性协议》，其中第二条约定：“丙方（即九州美谷）同
意在 2022年 3月 31日前指定主体承接回购湖北汉江产业投资有限公司持有金环绿色纤维股权的义务，并免除丁方（即京汉控股）、
戊方（即田汉及其配偶）在《股权远期收购协议》项下回购湖北汉江产业投资有限公司持有金环绿色纤维的回购义务”。因此，京汉
控股、田汉认为，九州美谷向田汉、京汉控股承诺承担回购金环绿色纤维股权之义务，已构成债务加入，如襄阳汉江股权投资未在合
理期限内拒绝，九州美谷应就本案诉讼请求承担连带责任。故，京汉控股、田汉向法院申请追加九州美谷为本案被告。公司因此收到
襄城区法院送达的传票和应诉通知书，具体内容详见公司于 2026年 2月 3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增
诉讼事项的公告》。
二、本次诉讼进展情况
公司于 2026年 5月 11日收到襄城区法院出具的（2025）鄂 0602民初 2064号《民事判决书》，判决如下：
1、京汉控股于本判决生效之日起十日内一次性向原告支付股权回购款的投资本金 34,000,000元以及自 2019年 12月 23日起至
2024年 12月 22日止的投资收益 8,092,465.75元，共计 42,092,465.75元；
2、京汉控股于本判决生效之日起十日内一次性向原告支付违约金（违约金的计算方法：以股权回购款的投资本金 34,000,000
元为基数，自 2024 年 12 月23日起至实际清偿之日止，按照年利率 6.20%标准计算）；
3、京汉控股于本判决生效之日起十日内一次性向原告支付损失（律师费）4,200元；
4、田汉对上述第 1项、第 2项、第 3项所确定的由京汉控股承担的全部债务承担连带清偿责任；在其承担保证责任后，有权向
京汉控股追偿；
5、驳回原告的其他诉讼请求（包括对九州美谷的诉讼请求）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延
履行期间的债务利息。
案件受理费 263,270 元、保全费 5,000 元，合计 268,270 元，由原告负担诉讼费 7,406元，由京汉控股、田汉共同负担 260,
864元。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除本次及已披露案件外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次一审判决已驳回原告对公司的诉讼请求。本次诉讼判决事项不会对公司的日常经营产生影响，也不会对公司当期及未来的损
益产生影响。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在前述指定媒体刊登的公告
为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/007308d8-0a74-498b-be7b-3757cc7d87c3.PDF
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2026-05-06 17:07│*ST美谷（000615）：关于拍卖处置资产的进展公告
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重要内容提示：
1、本次拍卖处置资产系九州美谷科技股份有限公司（曾用名“奥园美谷科技股份有限公司”，以下简称“公司”）根据《奥园
美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》（以下简称“《财产管理及变价方案》”），对相关低效资产进行处置剥离的行
为。
2、本次拍卖标的为公司持有的原全资子公司湖北金环新材料科技有限公司100%股权及公司对重整程序中剥离企业享有的债权、
长期无法回收或回收成本过高的债权（以下简称“拍卖标的”），上述标的分为三个资产包进行拍卖。公司已于 2026年 4月 1日 10
时至 2026年 4 月 2 日 10 时止、2026 年 4 月 9日下午 15时至 2026年 4月 10日下午 15时止、2026年 4月 17日下午 17时至 2
026年 4月 18日下午 17时止、2026年 4月 26日 9时至 2026年 4月 27日 9时止、2026年 5月 4日 12时至 2026年 5月 5日 12时止
分别在京东拍卖重整与清算平台对拍卖标的进行了五次公开拍卖，拍卖标的在前述五次拍卖中均流拍，本次拍卖系公司对拍卖标的的
第六次拍卖。
3、本次拍卖事项的《竞买公告》已于 2026年 5月 5日在京东拍卖重整与清算平台发布，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更登
记过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
一、本次拍卖的背景情况
2024年 12月 3日，公司收到襄阳中院送达的编号（2024）鄂 06破申 48号《决定书》，襄阳中院决定对公司启动预重整。具体
内容详见公司于 2024年 12月 4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于法院决定对公司启动预重整的公告》。
2025 年 11 月 14 日，襄阳中院裁定受理公司重整案，并于同日指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担任奥园美谷科技股份
有限公司管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见公司于 2025年 11月 15日披露在巨潮资讯网的《关于法院裁定受理公司重
整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》。
2025 年 11 月 29 日，公司在巨潮资讯网披露了《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）》《奥园美谷科技股份有限公
司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》和《奥园美谷科技股份有
限公司重整案财产管理及变价方案》。
2025 年 12 月 15 日，公司重整案第一次债权人会议审议通过了《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）》和《奥园美
谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》。具体内容详见公司于 2025 年 12月 16日披露在巨潮资讯网的《关于第一次债权
人会议召开情况及表决结果的公告》和《出资人组会议暨2025年第四次临时股东会决议公告》。
2025 年 12 月 16 日，公司收到襄阳中院送达的（2025）鄂 06 破 17 号《民事裁定书》，襄阳中院裁定批准《奥园美谷科技
股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。具体内容详见公司于 202
5年 12月 18日披露在巨潮资讯网的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》。
根据上述已披露的《财产管理及变价方案》，为改善公司重整后的资产结构，优化公司资产质量，从而最大限度维护债权人利益
和增强上市公司持续发展能力，公司将结合实际情况，根据相关规定，对《财产管理及变价方案》中相关的低效资产分批逐步进行处
置剥离，具体处置方案详见公司于 2025年 11月 29日披露在巨潮资讯网的《奥园美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案
》。
2026年 1月 5日，公司原全资子公司金环新材料收到法院送达的《决定书》，法院指定湖北金环新材料科技有限公司清算组担任
湖北金环新材料科技有限公司管理人，其正式接管金环新材料后，公司已不具有对金环新材料的控制权。具体详见公司于 2026年 1
月 9日披露在巨潮资讯网的《关于子公司被申请破产重整的进展公告》。
公司已于 2026年 4月 1日 10时至 2026年 4月 2日 10时止、2026年 4月 9日下午 15 时至 2026 年 4月 10 日下午 15 时止、
2026 年 4 月 17 日下午 17 时至2026 年 4 月 18 日下午 17 时止、2026 年 4 月 26 日 9 时至 2026 年 4 月 27 日 9时止、20
26年 5月 4日 12时至 2026年 5月 5日 12时止在京东拍卖重整与清算平台对拍卖标的分别进行第一次、第二次、第三次、第四次和
第五次公开拍卖，具体详见公司于 2026年 4月 1日披露在巨潮资讯网的《关于拟拍卖处置资产的提示性公告》以及分别于 2026年 4
月 3日、2026年 4月 14日、2026年 4月 21日、2026年 4月 28日披露在巨潮资讯网的《关于拍卖处置资产的进展公告》。
二、第五次拍卖的进展情况
根据京东拍卖重整与清算平台页面显示的拍卖结果，第五次公开拍卖标的均流拍。
三、第六次拍卖的基本情况
（一）拍卖标的：
1、资产包一：公司持有的对湖北金环新材料科技有限公司股权和债权、公司持有的对京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司
债权
2、资产包二：公司持有的对深圳市凯弦投资有限责任公司债权
3、资产包三：公司持有的对湖北金环绿色纤维有限公司的债权、公司持有的对京汉置业集团有限责任公司的债权
上述拍卖标的的具体明细详见 2026 年 5月 5日发布在京东拍卖重整与清算平台的《拍卖公告》中的附件清单。
（二）拍卖时间、拍卖平台
上述拍卖标的将于 2026年 5月 12日 14时至 2026年 5月 13日 14时止（延时的除外）在京东拍卖重整与清算平台（网址：http
s://auction.jd.com/bankrupt.html）进行公开拍卖。
（三）起拍价、保证金和增价幅度
1、资产包一：公司持有的对湖北金环新材料科技有限公司股权和债权、公司持有的对京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司
债权
起拍价为 77,000,714.82 元，保证金为 3,850,035.74 元，竞价增价幅度为500,000.00 元（或整倍数）。
2、资产包二：公司持有的对深圳市凯弦投资有限责任公司债权
起拍价为 106,955,276.29 元，保证金为 5,347,763.81 元，竞价增价幅度为500,000.00 元（或整倍数）。
3、资产包三：公司持有的对湖北金环绿色纤维有限公司的债权、公司持有的对京汉置业集团有限责任公司的债权
起拍价为 17,456,024.32 元，保证金为 872,801.22 元，竞价增价幅度为500,000.00 元（或整倍数）。
四、拍卖对公司的影响
本次拍卖是依据相关规定，对公司《财产管理及变价方案》里的相关低效资产进行处置剥离的举措。倘若拍卖能够顺利完成，将
有助于改善公司的资产结构，提升公司的资产质量，为公司集中资源优势、聚焦主业发展以及增强盈利能力奠定基础。该拍卖事项结
果尚具有不确定性，无法准确判断对公司本期以及期后财务状况的具体影响，最终结果将以拍卖实际成交情况和年度审计为准。
五、风险提示
1、《竞买公告》《竞买须知》等与标的相关的文件已于 2026年 5月 5日在京东拍卖重整与清算平台上发布，并且充分提示了风
险。有意者请仔细研读相关竞买文件，并自行咨询专业机构。
2、本次拍卖事项能否按照起拍价成交存在不确定性，同时拍卖后续可能会涉及竞拍、缴款、股权变更登记过户等环节，拍卖结
果存在不确定性。
公司将持续关注上述拍卖的进展，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时履行信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在前述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-05-05 17:02│*ST美谷（000615）：关于聘任财务总监的公告
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2026年 4月 30日，九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监江永标先生的书面辞呈，江永标先生
因个人职业规划原因提出辞职，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定
，江永标先生的辞呈自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，江永标先生未持有公司股份。公司及董事会对江永标先生担任财
务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
为保障公司相关工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名
，董事会提名与薪酬考核委员会审查及审计委员会审议通过，公司于 2026年 4月 30日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了
《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任冷春霞女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二
届董事会任期届满之日止。
冷春霞女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性
文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
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2026-05-05 17:02│*ST美谷（000615）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 4月 30日收到董事会秘书张健伟先生的书面辞呈，张健伟先
生因个人原因提出辞职，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，张
健伟先生的辞呈自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张健伟先生未持有公司股份。公司及董事会对张健伟先生担任董事会
秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
张健伟先生辞任董事会秘书职务不会影响公司正常运作，公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快
确定董事会秘书人选并完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会规范运作，自本公告披露之日起，暂由公司董事长刘亮先生代
行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
公司董事长刘亮先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：020-84506752
电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com
联系地址：湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5号九州通总部大厦 38楼
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2026-05-05 17:01│*ST美谷（000615）：第十二届董事会第四次会议决议公告
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2026年 4月 30日，
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