公司公告☆ ◇000617 中油资本 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-20 17:50 │中油资本（000617）：关于收购英大期货100%股权进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 19:06 │中油资本（000617）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 19:02 │中油资本（000617）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-16 19:19 │中油资本（000617）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-16 19:19 │中油资本（000617）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-15 18:47 │中油资本（000617）：关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁披露2026年半年度未经审计财务报表的自│
│ │愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-15 18:47 │中油资本（000617）：昆仑金融租赁有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-15 18:47 │中油资本（000617）：中油财务有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-15 18:47 │中油资本（000617）：昆仑信托有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │中油资本（000617）：独立董事候选人声明与承诺 （徐建军） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 17:50│中油资本（000617）：关于收购英大期货100%股权进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中国石油集团资本有限责任公司拟以人民币 1,129,286,232.00元
的价格，收购英大证券有限责任公司持有的英大期货有限公司（以下简称英大期货）100%股权（以下简称本次交易）。
本次交易已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，并取得了国务院国有资产监督管理委员会的批准，相关公告详见公司
分别于 2025年12月 27日、2026年 1月 29日披露的《关于收购英大期货 100%股权的公告》（公告编号：2025-044）、《关于收购英
大期货 100%股权进展的公告》（公告编号：2026-003）。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准英大期货有限公司变更股权、实际控制人的批复》（证监许可〔2026
〕1723号），核准英大期货股权变更，核准英大期货实际控制人变更为中国石油天然气集团有限公司。
公司将根据有关法律法规和批复文件的要求办理英大期货股权收购的相关事宜。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f97872ef-0233-4614-80e6-d719a296dfdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:06│中油资本（000617）：第十一届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于 2026年 7月 16日在北京市西城区金融大街 1号
石油金融大厦B座 412会议室以现场会议的方式召开。经各位董事认可，本次董事会会议通知于 2026年 7月 16日以专人通知的形式
发出。会议应出席董事 9人，实际亲自出席董事 6人，其中董事汤林先生、洪晓煜先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董
事何放先生代为出席会议并行使表决权；独立董事贺颖奇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈武朝先生代为出席
会议并行使表决权。经过半数董事共同推举，会议由何放先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会同意选举汤林先生担任公司第十一届董事会董事长，何放先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十一届董事会换届时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于推举第十一届董事会专门委员会委员的议案》
根据董事会换届情况和各专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特点，董事会对各专门委员会成员推举如下：
1. 审计委员会
主任委员：贺颖奇
委员：徐建军、陈武朝
2. 战略与 ESG委员会
主任委员：汤林
委员：洪晓煜、韩凤君、周建明
3. 提名与薪酬委员会
主任委员：徐建军
委员：何放、陈武朝
4. 风险管理委员会
主任委员：何放
委员：韩凤君、周建明
任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会同意聘任何放先生担任公司总经理，吴立群女士担任公司副总经理、财务总监，郑笑慰先生担任公司副总经理，李明双先
生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任卓小清女士担任公司证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见同日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-026）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f8cbf96c-2ebb-4f3b-ab16-cb274f45615b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:02│中油资本（000617）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 16日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生公司第十一
届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长，推举董事会各专门委员会委员，聘任高级管理
人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG委员会、
提名与薪酬委员会、风险管理委员会四个专门委员会，具体如下：
董事长：汤林
副董事长：何放
非独立董事：洪晓煜、韩凤君、周建明、车雪梅
独立董事：贺颖奇、徐建军、陈武朝
1. 审计委员会：贺颖奇（主任委员）、徐建军、陈武朝
2. 战略与 ESG委员会：汤林（主任委员）、洪晓煜、韩凤君、周建明
3. 提名与薪酬委员会：徐建军（主任委员）、何放、陈武朝
4. 风险管理委员会：何放（主任委员）、韩凤君、周建明
其中：公司审计委员会全部由独立董事组成，召集人贺颖奇先生为会计专业人士；提名与薪酬委员会中独立董事人数过半数，召
集人徐建军先生为独立董事。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
二、高级管理人员及证券事务代表人员情况
总经理：何放
副总经理、财务总监：吴立群
副总经理：郑笑慰
副总经理、董事会秘书：李明双
证券事务代表：卓小清
上述高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相
关法律法规、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》规定。
董事会秘书李明双先生、证券事务代表卓小清女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，李明双先生具备履行职
责所需要的专业知识和工作经验，兼任的副总经理职务并未分管经营业务。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系人：李明双 卓小清
通讯地址：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座
联系电话：010-89025678
电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5656dae4-59d3-4657-a51a-5b0df9eb9679.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 19:19│中油资本（000617）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2026年 7月 16日下午 14:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年7月16日9:15－15:00期间的任意时间
2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座四层会议室
3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式
4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
5. 现场会议主持人：副董事长何放先生
6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定。
三、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表 932 人，代表股份 10,287,484,119股，占公司有表决权股份总数的 81.3749%。其中：现场
会议无股东及股东代理人表决，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 932 人，代表股份 10,287
,484,119 股，占公司有表决权股份总数的 81.3749%。
2. 公司部分董事出席本次股东会，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。
3. 公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证。
四、议案审议和表决情况
1. 本次股东会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
2. 议案审议情况
（1）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》，对各项子议案的表决结果如下：
1.01.候选人：选举汤林先生为公司第十一届董事会非独立董事同意票数 10,272,816,932 股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.8574%；其中，获得中小股东同意票数 631,706,724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.7309%。
1.02.候选人：选举何放先生为公司第十一届董事会非独立董事同意票数 10,268,774,395 股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.8181%；其中，获得中小股东同意票数 627,664,187股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1054%。
1.03.候选人：选举洪晓煜先生为公司第十一届董事会非独立董事同意票数 10,274,688,530 股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.8756%；其中，获得中小股东同意票数 633,578,322股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0204%。
1.04.候选人：选举韩凤君先生为公司第十一届董事会非独立董事同意票数 10,274,647,272 股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.8752%；其中，获得中小股东同意票数 633,537,064股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0140%。
1.05.候选人：选举周建明先生为公司第十一届董事会非独立董事同意票数 10,265,549,863 股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.7868%；其中，获得中小股东同意票数 624,439,655股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6066%。
1.06.候选人：选举车雪梅女士为公司第十一届董事会非独立董事同意票数 10,274,754,533 股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.8763%；其中，获得中小股东同意票数 633,644,325股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0306%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数二分之一，上述人员均当选为公司第十一届董事会非独
立董事。
（2）以累计投票方式审议通过《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，对各项子议案的表决结果如下：
2.01.候选人：选举贺颖奇先生为公司第十一届董事会独立董事同意票数 10,274,551,930 股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.8743%；其中，获得中小股东同意票数 633,441,722股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.9993%。
2.02.候选人：选举徐建军先生为公司第十一届董事会独立董事同意票数 10,268,908,037 股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.8194%；其中，获得中小股东同意票数 627,797,829股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1261%。
2.03.候选人：选举陈武朝先生为公司第十一届董事会独立董事同意票数 10,274,517,172 股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.8740%；其中，获得中小股东同意票数 633,406,964股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.9939%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数二分之一，上述人员均当选为公司第十一届董事会独立
董事。
（3）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 10,280,137,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9286%；反对 6,727,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0654%；弃权 618,645股（其中，因未投票默认弃权 144,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
60%。
中小股东表决情况：
同意 639,027,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8635%；反对 6,727,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.0408%；弃权 618,645股（其中，因未投票默认弃权 144,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0957%。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：王婷、王浩霖
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 公司 2026年第一次临时股东会决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/40a70cae-2aaf-465d-85bf-1747ea07d5db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 19:19│中油资本（000617）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ac5435c8-2d40-4b01-973e-750ff548cee7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:47│中油资本（000617）：关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁披露2026年半年度未经审计财务报表的自愿性
│信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司
关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁披露
2026年半年度未经审计财务报表的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2026年半年度未经审计财务报表的通知》（中
汇交发〔2026〕136 号）要求，中国石油集团资本股份有限公司持股的金融企业中油财务有限责任公司（以下简称中油财务）、昆仑
信托有限责任公司（以下简称昆仑信托）、昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称昆仑金融租赁）2026年 半 年 度 未 经 审 计 的
资 产 负 债 表 与 利 润 表 将 在 中 国 货 币 网（http://www.chinamoney.com.cn）披露。
中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁上述资产负债表和利润表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
相关财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/02006bae-9c16-472e-b7cd-47041004f1df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:47│中油资本（000617）：昆仑金融租赁有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：昆仑金融租赁有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/36c7a7e0-d649-4027-80c9-9f5d9aa4b456.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:47│中油资本（000617）：中油财务有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：中油财务有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/e6b3afaa-47ed-464c-926a-0b6c1ed999ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:47│中油资本（000617）：昆仑信托有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：昆仑信托有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/1d7a9410-5b74-45ac-a677-9c788056e294.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：独立董事候选人声明与承诺 （徐建军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：独立董事候选人声明与承诺 （徐建军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a5a47f2e-3fa4-437f-9c4d-cd5f0ccb673c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第十届董事会
2026 年 6 月 29 日，经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2026 年 7 月 16 日召开公司 2026 年第一次临
时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称深交所）规则和公司章程等规定。
（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
（五）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026 年 7 月 16日下午 14:00
2.网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2026 年 7 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2026 年 7 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦B座四层会议室
（七）会议的股权登记日：2026 年 7月 9日
（八）出席对象：
1.截至 2026 年 7月 9 日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自
出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员
3.公司聘请的见证律师
4.根据相关规定应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 应选人数（6）人
1.01 选举汤林先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.02 选举何放先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.03 选举洪晓煜先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.04 选举韩凤君先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.05 选举周建明先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.06 选举车雪梅女士为公司第十一届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 应选人数（3）人
2.01 选举贺颖奇先生为公司第十一届董事会独立董事 √
2.02 选举徐建军先生为公司第十一届董事会独立董事 √
2.03 选举陈武朝先生为公司第十一届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的 √
议案
上述提案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，提案内容详见公司于 2026 年 6月 30 日刊登在中国证券报、证券时
报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提示：
1. 提案 1和提案 2 分别采取累积投票方式等额选举非独立董事 6名、独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
2. 上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2026 年 7月 13 日
（二）现场会议登记手续：出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026年 7月 13 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）
到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函方式于上述时间登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间
为准。
1.法人股东代表应持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书或能证明其法定代表人资格的有效证明及出席人身份证办理登记手
续。
2.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人持授权委托书、本人有效身份证件、
委托人身份证复印件办理登记手续。
（三）现场登记地点及联系方式
1.现场登记地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座 22 层
2.邮编：100033
3.电话：010-89025597
4.联系人：王云岗
5.电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投
票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。
五、备查文件
第十届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d9fdb7e4-b4b5-44d8-b5cf-48c2044b0f2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，建立合理有效的激励与约束机制，促进公
司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国石油集团资本股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用对象为公司董事和高级管理人员。
（一）公司董事是指本办法执行期间公司董事会的全部在职成员，由内部非独立董事（以下简称内部董事）、外部非独立董事（
以下简称外部董事）和独立董事构成：
1. 内部董事，是指与公司或公司所属子公司签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司高级管理人员兼任的董事。
2. 外部董事，是指不在公司或公司所属子公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
3. 独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其
进行独立客观判断关系的董事。
（二）高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）坚持完善现代企业制度方向，推动公司改革发展，规范公司治理，强化公司董事、高级管理人员责任，增强公司发展活力
。
（二）坚持激励与约束相统一，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬分配机制。
（三）董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（四）坚持统筹兼顾，合理确定董事、高级管理人员与公司员工之间的合理收入分配关系。
第二章 工资总额决定机制
第四条 按照建立健全与劳动力市场基本适应、与经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制的要求，构建效益联动
、效率调节、水平调控、周期调整协调运转的工资总额决定机制。
第五条 构建以岗位价值为基础、以绩效贡献为依据的薪酬管理办法，合理确定各类人员薪酬水平，逐步提高关键岗位的薪酬市
场竞争力。
第六条 建立健全激励和约束并举、效率和公平并重的分配机制，强化对核心骨干的正向激励，推动工资分配向基层一线岗位倾
斜，合理确定并严格规范董事、高级管理人员和普通员工的薪酬分配比例，促进薪酬分配更加合理有序。
第三章 薪酬管理机构
第七条 公司董事会下设的提名与薪酬委员会负责拟定董事、高级管理人员的考核标准，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
管理办法与年度薪酬方案。
第八条 提名与薪酬委员会根据公司薪酬管理办法，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成
。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。
第九条 董事、高级管理人员的绩效评价由提名与薪酬委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评
价采取自我评价、相互评价等方式进行。在董事会或者提名与薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。第十条 公司人力资源部、财务部
、证券事务部等相关部门配合提名与薪酬委员会负责本办法的具体组织实施。
第四章 薪酬构成与发放
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬
（一）独立董事：实行固定董事津贴，津贴标准由股东会审议确定，为人民币20万元（税前）/年/人。除此之外不再另行发放其
他报酬。
（二）外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务的，原则上不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。
（三）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的，按照其实际担任职务对应的岗位标准执行。
（四）高级管理人员：按其岗位对应的薪酬方案与绩效评价结果执行。第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬是年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据年度考核结果兑现；中长期激励收入包括任期激励等。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入确定和支付应当以绩效评价为重要依据。绩效评价依据经审计
的公司财务数据及个人履职情况开展。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，公司董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露
原因。若公司年度业绩发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十五条 公司支付给董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额。按照国家和公司的有关规定，依法代扣代缴个人所得税、各类
社会保险及公积金费用等应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、免职、解聘、退休等原因离任的，按其实际任职期限、实际履
职及绩效考核结果结算薪酬，并按照本办法及公司相关规定执行。
第五章 薪酬的止付、追索与调整
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司将及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核，并相应追回超额发放的部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反法定义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司根据情节轻重减少或停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间，如出现下列情形之一的，公司有权酌情扣减或不予发放当期绩效薪酬或董事津
贴：
（一）严重违反公司规章制度，受到公司内部严重处罚的。
（二）严重损害公司利益、公司声誉或股东合法权益的。
（三）年度财务会计报告被会计师事务所出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的。
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人选的。
（五）经有关纪检监察机关或司法机关审查调查，认定存在严重违纪违法事实的。
前款第五项所述人员，在涉嫌严重违纪违法接受有关部门立案审查调查期间，公司有权暂缓发放其当期绩效薪酬或董事津贴。
第二十条 董事会提名与薪酬委员会可结合公司年度收入、利润效益及个人业绩，调整公司董事、高级管理人员的薪酬方案。
第二十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整主要参考以下依据：
（一）公司经营业绩考核情况。
（二）公司发展战略或组织结构以及岗位职责调整。
（三）个人职务变动、岗位调整及绩效考核结果。
（四）其他薪酬调整的参考因素。
第六章 附 则
第二十二条 本办法未尽事宜，依照相关法律、法规、其他规范性文件、公司股票上市地证券监督管理机构及证券交易所的有关
规定以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条 本办法与法律、法规、其他规范性文件、公司股票上市地证券监督管理机构及证券交易所的有关规定以及《公司章
程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件、公司股票上市地证券监督管理机构及证券交易所的有关规定以及《
公司章程》的有关规定为准。第二十四条 本办法由董事会负责解释，经公司股东会审议通过之日起生效并追溯适用至2026 年 1月 1
日。原《中国石油集团资本股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ba2de5d9-d541-4b56-b9ff-34c7b77c6333.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：第十届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议通知于 2026年 6月 26日以专人通知、电子邮件
的形式发出。会议于 2026年 6月 29日以通讯方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董
事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
经董事会提名与薪酬委员会审议通过，董事会同意提名汤林先生、何放先生、洪晓煜先生、韩凤君先生、周建明先生、车雪梅女
士为第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。非独立董事任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
经董事会提名与薪酬委员会审议通过，董事会同意提名贺颖奇先生、徐建军先生、陈武朝先生为第十一届董事会独立董事候选人
（简历见附件）。独立董事任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止，且连续任职时间将不超过六年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，待深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，本议
案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
公司第十一届董事会由 9名董事组成，包括非独立董事 6名，独立董事 3名。若上述董事候选人当选，董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 7月 16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2deb9376-b394-4425-9237-b4de728ade2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：独立董事候选人声明与承诺（贺颖奇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：独立董事候选人声明与承诺（贺颖奇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8b949eff-1999-4312-a008-3d2997d1d1cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：独立董事提名人声明与承诺（贺颖奇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：独立董事提名人声明与承诺（贺颖奇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/af9886a5-c492-41a0-b64f-f5d80097cebf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：独立董事候选人声明与承诺（陈武朝）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：独立董事候选人声明与承诺（陈武朝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e6ec98b5-1b85-434e-a646-386f66997331.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：独立董事提名人声明与承诺（陈武朝）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：独立董事提名人声明与承诺（陈武朝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4bf27bc9-5eb2-47ec-b00a-92ce0956e845.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：独立董事提名人声明与承诺（徐建军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：独立董事提名人声明与承诺（徐建军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ea0c305f-e797-4dca-9c82-bd9ca146fd39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:57│中油资本（000617）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监
局工作部署、联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6 月 26 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/032f26d1-fad4-445c-8e8e-814bed447fe3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:57│中油资本（000617）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2025 年度利润分配方案已经2026年 5月21日召开的2025年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1．公司于 2026 年 5 月 21日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。2025 年度利润分配方
案为：以2025 年 12 月 31 日公司总股本 12,642,079,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计
派发现金红利594,177,716.71 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在中国证券报、
证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2026-009）。
2．本次分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则进行调整。自分配方案披露至实施期间
，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施的分配方案，距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公 司 2025 年 度 权 益 分派 方 案 为 ：以 公 司 现有 总 股 本12,642,079,079 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.47
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.423元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
94 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.047 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026 年 6 月 23日
除权除息日为：2026 年 6 月 24日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****981 中国石油天然气集团有限公司
2 08*****941 中国石油集团济柴动力有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 15 日至登记日：2026 年 6 月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座 22 层公司证券事务部
咨询联系人：王云岗
咨询电话：010-89025678
传真电话：010-89025555
七、备查文件
1．公司 2025 年度股东会决议
2．公司第十届董事会第二十三次会议决议
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/da4af56b-e3ba-483e-8120-0858924f8604.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:56│中油资本（000617）：关于国有股份划转完成过户登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）通过国有股份划转方式将其持有的中国石油集团资本股份有限公司（
以下简称公司）379,262,372股 A股股份（占公司总股本的 3.00%1）划转给国网英大国际控股集团有限公司（以下简称国网英大集团
）（以下简称本次划转）。具体内容详见公司于 2025年 12月 27日披露的《中国石油集团资本股份有限公司关于国有股份划转的提
示性公告》（公告编号：2025-046）。
2.本次划转已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准,具体详见公司于 2026年 1月 29日披露的《中国石油集团资本股份有
限公司关于国有股份划转进展的公告》（公告编号：2026-002）。
3.本次划转的股份过户登记手续已办理完毕，股份过户登记日期为 2026年 6月 15日。
4.本次划转不会导致公司的控股股东或实际控制人发生变更。
一、本次划转概述
中国石油集团通过国有股份划转方式将其持有的公司379,262,372 股 A股股份（占公司总股本的 3.00%）划转给国网英大集团。
详见公司于 2025年 12月 27日披露的《中国石油集团资本股份有限公司关于国有股份划转的提示性公告》（公告编号：2025-046）
，于 2026年 1月 29日披露的《中国石油集团资本股份有限公司关于国1 本公告所涉数据如有尾差，系由四舍五入所致，下同。
有股份划转进展的公告》（公告编号：2026-002）。
二、本次划转完成股份过户登记情况
本次划转与前期披露的股份划转协议约定安排一致，中国石油集团与国网英大集团已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的
《证券过户登记确认书》，股份过户登记日期为 2026年 6月 15日。
股份过户后双方直接持股情况如下表：
股东 本次过户前 本次过户 本次过户后
名称 持股数量 持股 股份数量 持股 持股数量 持股
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
（%） （%） （%）
中国石 9,778,839,652 77.35 -379,262,372 -3.00 9,399,577,280 74.35
油集团
国网英 0 0 379,262,372 3.00 379,262,372 3.00
大集团
本次过户前，中国石油集团直接持有公司 9,778,839,652股 A股股份，占公司总股本的 77.35%，通过全资子公司中国石油集团
济柴动力有限公司（以下简称济柴动力）间接持有公司 241,532,928股 A股股份，占公司总股本的 1.91%2；国网英大集团未持有公
司任何股份。
本次过户后，中国石油集团直接持有公司 9,399,577,280股 A股股份，占公司总股本的 74.35%，通过全资子公司济柴动力间接
持有公司 241,532,928股 A股股份，占公司总股本的 1.91%；国网英大集团直接持有公司 379,262,372股 A股股份，占公司总股本的
3.00%。
三、备查文件
证券过户登记确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/12f4c3c4-bb53-4573-a4cf-75dbaeec522a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 15:51│中油资本（000617）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十四次会议于 2026年 5月 21日以现场结合视频会议的方式
在北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座 2201会议室召开。本次董事会会议通知文件已于 2026年 5月 18日分别以专人通知
、电子邮件的形式发出。会议应出席董事 7人，实际亲自出席董事 6人，董事郭旭扬先生因工作原因无法参加此次会议，授权董事长
汤林先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程
》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于 2026年业务发展和投资计划的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于“十五五”发展规划的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/38cb6c79-2690-4b0b-8d63-e470a4d7f410.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 19:29│中油资本（000617）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2026年 5月 21日上午 10:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月21日9:15－15:00期间的任意时间
2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座四层会议室
3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式
4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
5. 现场会议主持人：董事长汤林先生
6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定。
三、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表 1,674人，代表股份 10,109,035,124股，占公司有表决权股份总数的 79.9634%。其中：本次
股东会现场会议进行有效表决的股东共计 2人，代表股份 242,742,628股，占公司有表决权股份总数的 1.9201%；通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 1,672人，代表股份 9,866,292,496股，占公司有表决权股份总数的 78.0433
%。
2. 公司部分董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
3. 公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1. 本次股东会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
2. 议案审议情况
（1）审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 10,098,403,939 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8948%；反对 9,925,720 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0982%；弃权 705,465股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0070%。
中小股东表决情况：
同意 78,031,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.0094%；反对 9,925,720股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 11.1949%；弃权 705,465 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7957%。（2）审议通过《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》总表决情况：
同意 10,098,974,439 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9005%；反对 9,348,520 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权 712,165股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0070%。
中小股东表决情况：
同意 78,601,859股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.6528%；反对 9,348,520股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.5439%；弃权 712,165 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8032%。
（3）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
总表决情况：
同意 10,098,850,139 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8992%；反对 9,478,220 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0938%；弃权 706,765 股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0070%。
中小股东表决情况：
同意 78,477,559股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.5126%；反对 9,478,220股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.6902%；弃权 706,765股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.7971%。
（4）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 10,098,923,739 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9000%；反对 9,375,420 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0927%；弃权 735,965 股（其中，因未投票默认弃权 22,000股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0073%。
中小股东表决情况：
同意 78,551,159股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.5957%；反对 9,375,420股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.5743%；弃权 735,965股（其中，因未投票默认弃权 22,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.8301%。（5）审议通过《关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》总表决情况：
同意 10,098,902,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8998%；反对 9,446,420 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 686,365 股（其中，因未投票默认弃权 38,300股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0068%。
中小股东表决情况：
同意 78,529,759股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.5715%；反对 9,446,420股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.6544%；弃权 686,365股（其中，因未投票默认弃权 38,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.7741%。（6）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 10,097,743,167 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8883%；反对 10,514,607股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.1040%；弃权 777,350 股（其中，因未投票默认弃权 35,700股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0077%。
中小股东表决情况：
同意 77,370,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2641%；反对 10,514,607股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 11.8591%；弃权 777,350股（其中，因未投票默认弃权 35,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.8768%。
本次会议还听取了独立董事作出的述职报告，具体内容详见公司于 2026年 4月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：高怡敏、王婷
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 公司 2025年度股东会决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1d639490-68b2-4eeb-ab5c-b4ac18175a2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 19:29│中油资本（000617）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3d3543aa-2db1-4961-bee3-7f60014de1d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:32│中油资本（000617）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会并征集问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 27日披露 2025年度报告及摘要和 2026年第一季度报告。为
便于广大投资者更深入全面地了解公司 2025年度及 2026年第一季度经营成果、财务状况，公司定于 2026年 5月 15日通过网络互动
方式召开 2025年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1. 召开时间：2026年 5月 15日下午 15:00-16:00
2. 召开方式：网络互动
3. 出席人员：副董事长、总经理何放先生，独立董事陈武朝先生，副总经理、财务总监吴立群女士，副总经理、总法律顾问、
首席合规官、董事会秘书李明双先生。
4. 参与方式：
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目采取网络远程的
方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net）、关注微信公众号全景财经（微信号：p5w
2012）或登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn），参与公司本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分保障投资者利益，现就公司本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在 2026 年 5 月 14 日下午 17:3
0 前将关注问题发送至公司电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn。
公司将对收到的问题进行整理，于业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。
三、咨询方式
联系人：王云岗、卓小清
电 话：010-89025678
邮 箱：zyzb@cnpc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/162fe298-5d2e-4851-99f6-7685e6b92b18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 00:33│中油资本（000617）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/14e11ffd-02e4-46ce-acf7-c423f1e4ece7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/36fdd2a3-a636-4293-a38b-f346fbe0449c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0cd82db6-51e6-4510-ad7d-489cf96f0a2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于 2026年 4月 23日以现场会议方式在北京市西
城区金融大街1号石油金融大厦 B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2026 年 4 月 13 日分别以专人通知、电子邮
件的形式发出。会议应出席董事 7人，实际亲自出席董事 7人。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了
认真审议，结果如下：
一、审议通过《2025年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于 2025年度报告及年度报告摘要的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-007）同日在中国
证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于 2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议通过《2025年度董事会授权执行情况报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2025年度财务决算报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于计提 2025年下半年信用及资产减值准备的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提 2025年下半年减值准备的公告》（公告编号：2026-008）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
八、审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》
公司本次拟以 12,642,079,079股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.47元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。加上中期已实施的现金分红每 10股派发现金红利 0.55元（含税），2025年度合计每10股派发现金红利 1.02元（含税）。
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。
十、审议通过《2025年度内部审计工作报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《2025年度全面风险管理工作报告》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《2025年度合规管理暨法治建设工作报告》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026年第一次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十四、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-010）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日
报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露。
十六、审议通过《关于 2026年经营计划的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《2026年度财务预算方案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报
、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十九、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二十、审议通过《关于修订<2026年风险偏好陈述书>的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5月 21日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年度股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二十二、审议通过《关于 2026年第一季度报告的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露。
会上，独立董事向董事会报告了履职情况，并将于公司 2025年度股东会述职。同时，董事会根据《独立董事独立性自查情况报
告》出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ed01cdfb-7c1f-4274-bc34-c8cca998b0b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b0861d8e-fe27-492d-8862-1e0e1e98b1e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:15│中油资本（000617）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/afd14acb-a17e-426e-9c1a-bc0756087b90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:15│中油资本（000617）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/84f4b3f1-ad9e-4443-afd4-b85e60e0ff52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:14│中油资本（000617）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2025年度股东会
（二）会议召集人：公司第十届董事会
2026 年 4月 23 日，经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2026年 5月 21日召开公司 2025年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称深交所）规则和公司章程等规定。
（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
（五）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026年 5月 21日上午 10:00
2.网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2026年 5月 21日 9:15—15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦B座四层会议室
（七）会议的股权登记日：2026年 5月 14日
（八）出席对象：
1.截至 2026 年 5 月 14日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自
出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员
3.公司聘请的见证律师
4.根据相关规定应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025年度报告及年度报告摘要的议案 √
3.00 2025年度内部控制评价报告 √
4.00 关于 2025年度利润分配的预案 √
5.00 关于授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的 √
议案
6.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 √
除审议上述议案外，本次股东会还将听取 2025年度独立董事述职报告。上述提案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通
过，提案内容详见公司于 2026年 4月 27日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
提示：提案 4、5、6属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2026年 5月 18日
（二）现场会议登记手续：出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026年 5月 18日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）
到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函方式于上述时间登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间
为准。
1.法人股东代表应持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书或能证明其法定代表人资格的有效证明及出席人身份证办理登记手
续。
2.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人持授权委托书、本人有效身份证件、
委托人身份证复印件办理登记手续。
（三）现场登记地点及联系方式
1.现场登记地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座 22层
2.邮编：100033
3.电话：010-89025678
4.联系人：卓小清、王云岗
5.电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投
票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。
五、备查文件
第十届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8d413d3d-adbb-46bb-95d8-65be2b7747cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:14│中油资本（000617）：2025年度独立董事述职报告（陈武朝）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告工作的相关要求，结合公司相关规定，本人 2025年度作
为中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公
司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度工作述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历
本人陈武朝，毕业于清华大学，会计学博士研究生学历，管理学（会计）博士，注册会计师（非执业会员）。1998 年 10 月至
今任教于清华大学经济管理学院，会计系副教授。现任清华大学资产管理有限公司董事，长鑫科技集团股份有限公司、中信信托有限
责任公司独立董事。2023年 6月任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或所属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其
所属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未
予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2025年度，公司共召开 9次董事会会议，本人均亲自出席，未委托他人出席董事会会议。
本人作为公司的独立董事，在董事会会议召开前，主动了解情况，并获取所需要的资料，认真研读会议文件，为董事会的表决作
了充分的准备。在亲自出席的 9次董事会会议上，本人详细听取公司对各项议案的介绍，积极参与会议讨论并结合自身的专业知识作
出判断，站在公正、客观、独立的角度审议各项议案。对于 2025年度董事会会议审议的所有议案，本人均投了同意票。本人认为，
每次董事会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《中国石油集团资
本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）出席股东会会议情况
2025年度，公司共召开 5次股东会会议，本人作为公司独立董事出席了 5次股东会会议。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为审计委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会委员，认真履行了相关职责。2025年度，本人应参加 8次董事会审计
委员会会议，5次董事会提名与薪酬委员会会议，1次董事会风险管理委员会会议，本人均亲自参加。
本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身专业作用。在董事会各专门委员会会议召开前，认真审阅会议议案及相
关资料，就相关内容与公司进行沟通，公司均能积极配合、及时反馈。在会议召开过程中，就审议议案与其他董事进行充分讨论，并
就相关细节询问公司管理层，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
2025年度，公司共召开 9次独立董事专门会议，本人均按时出席，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，切实履行决策程序，认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充分
交流、发表意见，客观审慎地进行审议。
（四）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人听取了公司内部审计机构及会计师事务所关于公司定期报告审计和内部审计的工作汇报，就相关问题进行有效地
探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用
自身专业知识作出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，通过参加
股东会等方式与中小股东进行沟通交流。
（七）现场工作情况
2025年度，本人现场办公时间 27个工作日。本人先后参与了公司 2024年度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会，列席年度工
作会议，实地赴成都、重庆等西南地区金融企业进行现场调研，深入了解公司经营情况和一线业务情况。调研期间，本人通过出席会
议、交流座谈、参加研讨、走访企业等多项活动，深入了解公司经营、管理、营销、文化及客户等有关情况。公司将调研与经营和品
牌文化相结合、与市场和客户相结合，调研工作能够落到实处，务求实效。此外，通过电话、会谈等多种方式与公司其他董事和高管
保持良好沟通，及时掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，同时还关注外部环境及
市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，向公司提出合理化建议。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司十分重视与本人的沟通，将相关经营情况和重大事项的进展及时进行汇报，使本人能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公
司经营动态。董事会及相关会议召开前，公司均按照《公司章程》及相关议事规则要求发布会议通知、提供会议材料，并及时解答相
关疑问，为本人履职提供了必要的条件和大力的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权
益。2025年度，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 6月 17日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于向昆仑资本增资暨关联交易的议案》。本人作为独
立董事，认为公司向参股公司昆仑资本增资，交易价格公允合理，有利于公司未来长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
公司于 2025年 12月 26日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计 2026年度与中意人寿日常关联交易额度的议
案》。本人作为独立董事，认为公司及所属企业与中意人寿及其下属企业 2026年度日常关联交易的预计符合公司实际经营情况，定
价政策遵循自愿、公平、公允原则，不会形成公司对关联人的依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2024年度报告》《2024年度报告摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《
2025年半年度报告摘要》《2025年第三季度报告》等相关报告，公司董事、高级管理人员均对上述定期报告签署了书面确认意见。上
述报告符合公司实际情况，准确披露了相应报告期内的数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司的经营情况。
（三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 8 月 1日、8月 19 日分别召开第十届董事会第十八次会议和 2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于续
聘 2025 年度会计师事务所的议案》，本人作为独立董事，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计
机构。本人认为，该会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业性以及投资者保护能力，能够依法独立承办审计业务
，有利于保障上市公司审计工作的质量，保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益。
（四）选举董事，聘任高级管理人员
公司于 2025年 2月 21日、3月 11日分别召开第十届董事会第十三次会议和 2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举
非独立董事的议案》，本人作为独立董事，通过对候选人郭旭扬先生教育背景、工作经历等相关资料认真审核，认为候选人符合上市
公司董事任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职
的条件。
公司于 2025年 4月 10日、4月 29日分别召开第十届董事会第十五次会议和 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举
非独立董事的议案》《关于选举副董事长的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》，提名及聘任流程符合法律法规和《公司章
程》规定。
公司于 2025 年 4月 29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，选举流程符合法律法规和《
公司章程》规定。
（五）审议高级管理人员薪酬
公司于 2025 年 8月 28日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于经理层人员 2024年度业绩考核及薪酬兑现情况的议
案》，审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（六）其他重点关注事项
公司于 2025年 12月 26日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于收购英大期货 100%股权的议案》。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，忠实勤勉、恪尽职守，与董事会及经营管理层保持高效沟通，为完善与优化公司治理结构、维
护公司整体利益和中小股东的合法权益发挥了积极作用。
2026年，本人将继续通过独立判断和监督，发挥自身专业知识和丰富的管理经验，为公司的战略规划、经营管理等提供有建设性
的意见和建议，积极参加公司会议，助力公司完善治理结构和提高经营管理水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合
法权益。
特此报告。
独立董事：陈武朝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/36c353d2-9957-43e8-bdd4-5c318b660b01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:14│中油资本（000617）：2025年度独立董事述职报告（徐建军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告工作的相关要求，结合公司相关规定，本人对 2025年度
作为中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职情况述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历
本人徐建军，毕业于北京大学，民商法专业硕士研究生学历。2004年8月至今就职于北京德恒律师事务所，现任管理合伙人、副
主任，分管律所风险管理工作。同时任首钢集团有限公司外部董事，蚂蚁科技集团股份有限公司外部监事，华泰联合证券有限责任公
司独立董事。2023年 6月任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或所属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或所
属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予
披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2025年度，公司共召开 9次董事会会议，本人亲自出席 7次，委托他人出席 2次。
本人作为公司的独立董事，在董事会会议召开前，主动了解情况，并获取所需要的资料，认真研读会议文件，为董事会的表决作
了充分的准备。在亲自出席的 7次董事会会议上，本人详细听取公司对各项议案的介绍，认真审议各项议案，积极参与会议讨论并结
合自身的专业知识作出判断，站在公正、客观、独立的角度审议各项议案。委托出席的 2次董事会，本人事先认真审阅会议议案，沟
通了解相关事项，形成明确表决意见，均已委托其他独立董事出席并代为行使表决权。对于 2025年度董事会会议审议的所有议案，
本人均投了同意票。本人认为，每次董事会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符
合法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席股东会会议情况
2025年度，公司共召开 5次股东会会议，本人作为独立董事出席了 3次股东会会议。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为提名与薪酬委员会主任委员和风险管理委员会委员、审计委员会委员，认真履行了相关职责。2025年度，公司共召开 5
次董事会提名与薪酬委员会会议，4次董事会风险管理委员会会议，8次董事会审计委员会会议，本人亲自参加 15次会议，授权委托
委员陈武朝先生代为出席并表决 2次。
本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身专业作用。在董事会和各专门委员会会议召开前，认真审阅会议需审议
议案的相关资料，就相关内容与公司进行了沟通，公司均能积极配合、及时反馈。在会议召开过程中，就审议议案与其他董事进行充
分讨论，并就相关细节询问公司管理层，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率
。
2025年度，公司共召开 9次独立董事专门会议，本人亲自出席 8次，委托独立董事陈武朝先生代为出席并表决 1次，根据《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，切实履行决策程
序，认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎地进行审议。
（四）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人听取了公司内部审计机构及会计师事务所关于公司定期报告审计和内部审计的工作汇报，就相关问题进行有效地
探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用
自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，通过参
加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。
（七）现场工作情况
2025年度，本人赴成都实地走访调研西南地区金融企业，深入了解公司经营情况。此外，通过电话、会谈等多种方式与公司其他
董事和高管保持良好的沟通，及时掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，同时还关
注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，向公司提出合理建议。2025年度，本人现场办公时间为 24个工作日。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司十分重视与本人的沟通，将相关经营情况和重大事项的进展及时进行汇报，使本人能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公
司经营动态。董事会及相关会议召开前，公司均按照《公司章程》及相关议事规则要求发布会议通知、提供相关会议材料，并对本人
的疑问及时解答，为本人的履职提供了必要的条件和大力的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董
事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 6月 17日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于向昆仑资本增资暨关联交易的议案》。本人作为独
立董事，认为公司向参股公司昆仑资本增资，交易价格公允合理，有利于公司未来长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
公司于 2025年 12月 26日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计 2026年度与中意人寿日常关联交易额度的议
案》。本人作为独立董事，认为公司及所属企业与中意人寿及其下属企业 2026年度日常关联交易的预计符合公司实际经营情况，定
价政策遵循自愿、公平、公允原则，不会形成公司对关联人的依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2024年度报告》《2024年度报告摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《
2025年半年度报告摘要》《2025年第三季度报告》等相关报告，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。上
述报告符合公司实际情况，准确披露了相应报告期内的数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司的经营情况。
（三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 8 月 1日、8月 19 日分别召开第十届董事会第十八次会议和 2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于续
聘 2025 年度会计师事务所的议案》，本人作为独立董事，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计
机构。本人认为，该会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业性以及投资者保护能力，能够依法独立承办审计业务
，有利于保障上市公司审计工作的质量，保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益。
（四）选举董事，聘任高级管理人员
公司于 2025年 2月 21日、3月 11日分别召开第十届董事会第十三次会议和 2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举
非独立董事的议案》，本人作为独立董事，通过对候选人教育背景、工作经历等相关资料认真审核，认为候选人符合上市公司董事任
职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件。
公司于 2025年 4月 10日、4月 29日分别召开第十届董事会第十五次会议和 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举
非独立董事的议案》《关于选举副董事长的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》，提名及聘任流程符合法律法规和《公司章
程》要求。
公司于 2025 年 4月 29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，选举流程符合法律法规和《
公司章程》要求。
（五）审议高级管理人员薪酬
公司于 2025 年 8月 28日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于经理层人员 2024年度业绩考核及薪酬兑现情况的议
案》，审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（六）其他重点关注事项
公司于 2025年 12月 26日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于收购英大期货 100%股权的议案》。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，在 2025年度严格遵守法律法规、监管规定及公司内部管理制度的相关规定，独立审慎发表建议和意见
，积极履行职责，为维护公司及全体股东、尤其是中小股东利益起到积极作用。
2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠
实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力，
维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：徐建军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/38545dad-87ea-4cc0-aef5-91c371defe86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:14│中油资本（000617）：关于独立董事独立性的评估意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国石油
集团资本股份有限公司独立董事工作制度》等要求，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会就公司在任独立
董事贺颖奇、徐建军、陈武朝的独立性情况进行评估并出具如下意见：
经核查独立董事贺颖奇、徐建军、陈武朝的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c2241d51-2243-429c-adb0-16030ae17aaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:14│中油资本（000617）：2025年度独立董事述职报告（贺颖奇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：2025年度独立董事述职报告（贺颖奇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75e30313-10ff-469f-aa4a-d21bda234a64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│中油资本（000617）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年4月23日，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025
年度利润分配的预案》。本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚
需提交2025年度股东会审议。
一、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
公司 2025年度合并层面实现归属于母公司股东的净利润为4,299,941,107.39元，加上年初未分配利润40,654,722,685.48元、所
有者权益内部结转109,037,469.35元，减去支付的普通股股利1,415,912,846.70元、提取的盈余公积及一般风险准备等739,761,924.
80元，年末未分配利润为42,908,026,490.72元。
2025年度母公司层面实现净利润2,935,810,168.28元，加上年初未分配利润6,555,654,670.04元，减去支付的普通股股利1,415,
912,846.70元、提取的盈余公积293,581,016.83元，年末未分配利润为7,781,970,974.79元。
本次利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税）
，共计派发现金红利594,177,716.71元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次现金分红金额加上中期分红金额695,314,349.34元，2025年度累计分红金额为1,289,492,066.05元，本年度未发生回购，现
金分红金额占归属于母公司股东净利润的比例为30%。
若本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，公司拟按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则实施分
配。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 1,289,492,066.05 1,479,123,252.24 1,479,123,252.24
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 4,299,941,107.39 4,652,009,562.82 5,064,133,700.75
润（元）
合并报表本年度末累计未分 42,908,026,490.72
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 7,781,970,974.79
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 4,247,738,570.53
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 4,672,028,123.65
润（元）
最近三个会计年度累计现金 4,247,738,570.53
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
如上述表格指标所示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项有关规定，公司未触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需
要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性
。
（三）授权事项说明
为顺利实施本次利润分配事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次利润分配事项，包括在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十三次会议决议
2.第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议
3.独立董事专门会议 2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/86261ee5-6023-4c66-b6a4-5acfd8ee8433.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│中油资本（000617）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中国石油
集团资本股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的
责任。审计委员会监督及评价内部控制的有效性。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员
保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息
与沟通、内部监督五要素展开评价工作。纳入评价范围的单位包括：中国石油集团资本股份有限公司、中国石油集团资本有限责任公
司、中油财务有限责任公司、昆仑银行股份有限公司、中油资产管理有限公司、昆仑信托有限责任公司、昆仑金融租赁有限责任公司
、中石油专属财产保险股份有限公司、昆仑保险经纪股份有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%
，营业总收入合计占公司合并财务报表营业总收入额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：存款业务、贷款业务、票据业务
、同业业务、债券投资与交易、理财业务、国际业务、电子银行、信用卡业务、运营管理、代理业务、投资银行、信托业务、金融租
赁业务、保险业务、保险经纪业务、反洗钱管理、授信管理、财务管理、资产负债管理、信息科技管理、采购管理、人力资源、合同
管理、内部审计、风险管理、授权管理等。重点关注的高风险领域主要包括存款业务、贷款业务、票据业务、同业业务、理财业务、
信用卡业务、信托业务、金融租赁业务、保险业务，以及战略管理、信息安全管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和
一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研
究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司在开展财务报告内部控制缺陷评估时，以公司资产总额或利润总额为基数进行定量判断，采用孰低原则确定年度缺陷认定标
准；
重大缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间：错报金额≥资产总额的1.5%；错报金额≥利润总额的5%；
重要缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间：资产总额的0.3%≤错报金额＜资产总额的1.5%；利润总额的1%≤错报金额＜利润
总额的5%；
一般缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间：错报金额＜资产总额的0.3%；错报金额＜利润总额的1%；
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为重大缺陷：识别出与财务报告相关的高级管理人员的舞弊行为；对已签发的财务报告进行重报以反映对
错报的更正；审计师发现的、最初未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会对公司的对外财务报告和内部控
制监督失效；
出现下列情形的，认定为重要缺陷：沟通后的重大缺陷没有在合理期间得到纠正；控制环境无效；公司内部审计职能和风险评估
职能无效；未根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用；未针对非常规、复杂或特殊交易的账务处理建立相应控制机制，且
无相应补偿性控制；未建立反舞弊程序和控制；期末财务报告编制过程控制不足，不能合理保证财务报表的真实、准确；
不属于重大缺陷和重要缺陷判断标准范畴内的缺陷，认定为一般缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷认定标准，公司在开展非财务报告内部控制缺陷评估时，以公司利润总额为基数进行定量判断。
重大缺陷：直接财产损失超过利润总额的5%；
重要缺陷：直接财产损失超过利润总额的1%但不超过5%；
一般缺陷：直接财产损失不超过利润总额的1%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：公司缺乏民主决策程序；公司决策程序不科学，已经或可能造成重大
损失；违犯国家法律、法规；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷在合理期间未得到整改；
对不属于重大缺陷的控制缺陷，其对相关目标实现的影响水平低于重大缺陷造成的影响，但应引起董事会和高级管理层重视，该
控制缺陷确认为重要缺陷；
对于不属于重大缺陷和重要缺陷的控制缺陷，其对相关目标实现产生的影响水平低于重要缺陷造成的影响，该控制缺陷确认为一
般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长：汤林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/711305d6-476a-4876-a0ec-2df0552df5ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│中油资本（000617）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层
首席合伙人：谭小青
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.
76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建
筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第十届董事会第十八次会议及 2025 年第三次临时股东大会审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续
聘信永中和为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘请费用合计 536.5万元。
二、2025年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国务院国资委对中央企业年度财务决算的统
一工作要求及公司 2025 年度报告工作安排，信永中和对公司 2025 年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行了审计，均出具了
标准无保留意见的审计报告。同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况进行
核查并出具了专项报告。
经信永中和审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日财务状
况以及 2025 年度经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、重大错报
风险、舞弊风险、关键审计事项、审计过程中发现的问题、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 8月 1 日，召开董事会审计委员
会 2025 年第五次会议，审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025年度财务报告和内部
控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。（二）2026年 4月 16日，召开董事会审计委员会 2026年第一次会议，审阅会计师事务
所关于 2025 年度报告审计进展情况的报告，了解 2025 年度关键审计事项和审计过程发现问题。
（三）2026年 4月 23日，召开董事会审计委员会 2026年第二次会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理现场沟通，
就 2025年度财务审计、内部控制审计情况进行交流，听取审计结论，沟通审计委员会关注的其他事项，并提出相关建议。
四、总体评价
审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2025年度财务报告及财务报告内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/159e5f2e-e1f3-4c24-8e97-09f21c4ed85a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│中油资本（000617）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2
026年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司2026年度审计机构。
本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人、注册会计师1,799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。
2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。具有公司所在金融服务行业审计业务经验，为13家金融业上市公司提供
过审计服务。
2．投资者保护能力
据信永中和表示，其已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险
基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股
份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
据信永中和提供，其截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措
施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪
律处分2次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：田娟女士，1999年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，
2022年开始为中油资本提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任独立复核合伙人：颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和
执业，2022年开始为中油资本提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。
拟签字注册会计师：唐超先生，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，
2022年开始为中油资本提供审计服务，近三年签署的上市公司为1家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4．审计收费
（1）审计费用定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和
每个工作人日收费标准确定。
（2）审计收费：根据行业标准及公司审计的实际工作情况，公司2026年度审计费用预计不超过536.5万元（其中财务审计费用43
8万元，内控审计费用98.5万元），聘期1年，与2025年度费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会于2026年4月23日召开了2026年第二次会议，同意将《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》提
交董事会审议。董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了信永中
和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满
足公司年度审计要求，同意向董事会提议续聘信永中和为2026年度审计机构。
（二）独立董事专门会议审议意见
公司独立董事专门会议于2026年4月23日召开了2026年第一次会议，同意将《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》提交董事
会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2026年4月23日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》（7票同意、0票反对
、0票弃权），同意续聘信永中和为2026年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自上述股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 第十届董事会第二十三次会议决议
2. 第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议
3. 独立董事专门会议2026年第一次会议决议
4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ebc03d8c-8b42-4cca-af90-9699ec0b383d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│中油资本（000617）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 1
业务汇总表
本专项说明仅供中油资本2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ddf4b3bb-fb99-401f-9f43-be2dd01de18b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│中油资本（000617）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的有关倡议，结合公司
经营实际，于2025年 4月制定《“质量回报双提升”行动方案》，并扎实开展专项行动。现将进展情况报告如下：
一、加强党建引领，促进党建业务深度融合
作为央企控股上市公司，公司始终将党的领导与党的建设作为工作的重中之重，胸怀“国之大者”，强化使命担当，坚持金融服
务实体经济。公司通过深入推进铸魂引领、固本强基、发展提升、人才强企、文化聚力、廉洁护航“六大工程”，认真践行讲政治、
顾大局、守纪律、勇担当、争一流“五条标准”，着力推动党建、业务、文化“三位一体”融合增效，全面实现党的领导与公司治理
有效融合，以一流党建引领一流企业建设，推动公司高质量发展。“十四五”期间，公司以“提升上市公司质量”为核心目标，率先
将市值管理纳入战略部署，成立以董事长为组长的专门领导小组，统筹推动提高上市公司质量及市值管理工作。
二、深耕产融结合，服务实体经济发展
公司始终坚守产业金融定位，聚焦服务主责主业和实体经济，锚定能源金融服务专家及引领者发展方向，着力实施创新、市场、
服务、绿色发展战略，扎实推动新产品落地、新渠道建设、新市场开拓、新客户开发、新模式创新。公司坚持良好经营业绩和高质量
发展是提高上市公司质量的核心根本，以落实金融“五篇大文章”为抓手，聚焦能源金融主责主业，用实际行动践行石油金融责任担
当。“十四五”期间，通过引入国网英大集团等优质产业股东、增资昆仑资本布局前沿科技投资、将 ESG理念深度融入公司治理与长
期发展战略、创新打造产投融协同发展新模式，金融企业深化“AI+金融”数字化转型等，努力实现“科技+产业+资本+金融”协同发
展，充分发挥金融牌照较为齐全和服务网络遍及全国的优势，持续丰富完善金融产品谱系，发展质效不断提升。
三、坚持守正创新，赋能业务发展动力
公司始终准确把握金融业务功能定位和目标方向，立足长远抓当前，善谋全局抓重点，强化战略管理，狠抓提质增效，创新业务
模式，以公司高质量发展为根本，通过经营提质、效率提升、新业务培育，积极探索央企办产业金融的特色发展之路。发挥熟悉能源
产业链、供应链和创新链优势，编制一流企业规划，前瞻布局期货业务，高水平承办金融街论坛年会平行论坛，制定并推广金融服务
“应用尽用、应选尽选”清单和《综合金融服务手册》，“一业一策”“一企一策”设计服务方案和案例集，切实推动产融结合向新
模式拓展、向新领域延伸，服务主责主业能力和水平持续提升。持续推进人才强企工程、多形式开展石油金融复合型人才培养，加快
数字化、智能化转型，不断提升金融服务能力。
四、着力固本强基，提升风险防控水平
公司将风险防控作为发展的前提与生命线，严格遵循各项规定，在监管框架内规范开展相关工作，严禁以任何形式开展操纵股价
、内幕交易、虚假披露、利益输送等违法违规行为；坚持资本运作、投关活动、对外沟通均履行决策程序，确保在监管框架与公司治
理体系内运行。优化完善公司治理和“三重一大”决策体系，持续提升治理效能。加强金融风险治理，进一步健全全面风险管理体系
，强化低风险偏好引领，推进风险管理信息化建设，健全“三道防线”防控体系，加强重点领域和大额项目风险防控，做好产融风险
隔离，持续提升防范化解风险能力，以系统化风控守住价值底线。健全合规管理体系，制定诚信合规手册，健全金融合同示范文本，
严格落实合规审查机制。公司整体资产质量较好，风险抵御能力较强。
五、强化市值管理，提升公司投资价值
公司以“补短板、优机制、稳预期”为核心，在现有市值管理体系基础上开展全流程精细化提升。进一步完善价值研判、资本运
营、投资者关系、ESG治理、舆情管控、合规风控等工作链条，优化跨部门协同运行机制；规范信息披露与投资者沟通全流程管理，
守住合规底线、消除管理薄弱环节；稳步改善投资者结构，增强市场认知与公司基本面的匹配度。同时，公司结合发展战略与经营实
际，强化经营、财务、战略、合规、品牌等协同联动，实现经营质量、资本价值、市场形象协同提升。
六、优化信息披露，高效传递公司价值
公司秉承“信息披露无小事”的理念，坚决落实监管要求，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，多层次、多角度
加强信息披露基础工作，修订《信息披露管理办法》，组织编印《信息披露与资本市场管理工作手册》，实现信息披露工作标准化、
规范化、流程化，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司信息披露连续八年获评深圳证券交易所A级评价。修订《投资者关系管
理办法》，完善投资者管理档案。进一步畅通投资者信息获取渠道，通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、
辖区上市公司集体接待日等多种形式，多维度提升投资者交流互动质效。公司主动增加业绩说明会互动频次，使投资者更直观全面及
时地了解公司核心价值，增强投资信心。
七、共享发展成果，努力提升股东回报
公司立足高质量发展，夯实股东回报基础，通过稳定分红、优质资产运营、新增长曲线培育，为股东创造持续可预期的长期回报
。自 2017年重组上市以来，连续多年采取积极稳定现金分红政策，每年均按照不低于归属于母公司净利润 30%的标准派发现金股利
，累计实现现金分红金额163.33亿元。持续优化现金分红管理，2024、2025年连续两年实施中期分红，通过提高分红频次，推动发展
成果惠及全体投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/90b5327f-a623-427a-9269-326badaf4ae9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│中油资本（000617）：关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/98eb1f01-e329-493c-a907-5a8d22cfec26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│中油资本（000617）：关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/98e33333-26c9-40e8-8a2f-6ebfa51d553f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│中油资本（000617）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/64f0f967-6067-472e-90e9-1237f5897a14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│中油资本（000617）：关于计提2025年下半年减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：关于计提2025年下半年减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fcc2f102-f1e2-466d-b76c-505ea243af09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│中油资本（000617）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7d7d5f66-9a7f-48e6-9b25-ed3b56d8e3b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:27│中油资本（000617）：关于部分高级管理人员变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：关于部分高级管理人员变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c0ada9a4-2031-4ad3-8f39-82e5a7b572f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:26│中油资本（000617）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 4 月 13 日（周一）以专人通
知、电子邮件的形式发出。会议于 2026 年 4 月 16日（周四）以通讯方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进
行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于高级管理人员变更的议案》
本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，公司财务总监变更已经第十届董事会审计委员会 202
6 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高
级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-005）。
二、审议通过《关于修订<信息披露管理办法><内幕信息知情人登记管理办法><董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理办法>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a5fa5555-9a33-4b59-9489-4b1826231dc4.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│中油资本：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188717.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│中油资本：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188725.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│中油资本：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224778276.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│中油资本：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224612293.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│中油资本：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411666.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03│中油资本：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222990674.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│中油资本：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│中油资本：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030007.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│中油资本：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904154.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|