公司公告☆ ◇000617 中油资本 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 18:27 │中油资本（000617）：关于部分高级管理人员变更的公告 │
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│2026-04-16 18:26 │中油资本（000617）：第十届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-16 18:24 │中油资本（000617）：内幕信息知情人登记管理办法 │
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│2026-04-16 18:24 │中油资本（000617）：信息披露管理办法 │
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│2026-04-16 18:24 │中油资本（000617）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 │
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│2026-01-28 20:26 │中油资本（000617）：关于国有股份划转进展的公告 │
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│2026-01-28 20:25 │中油资本（000617）：关于收购英大期货100%股权进展的公告 │
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│2026-01-15 18:37 │中油资本（000617）：关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁披露2025年度未经审计财务报表的自愿性│
│ │信息披露公告 │
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│2026-01-15 18:37 │中油资本（000617）：中油财务有限责任公司2025年未经审计财务报表 │
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│2026-01-15 18:37 │中油资本（000617）：昆仑金融租赁有限责任公司2025年未经审计财务报表 │
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2026-04-16 18:27│中油资本（000617）：关于部分高级管理人员变更的公告
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中油资本（000617）：关于部分高级管理人员变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c0ada9a4-2031-4ad3-8f39-82e5a7b572f3.PDF
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2026-04-16 18:26│中油资本（000617）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 4 月 13 日（周一）以专人通
知、电子邮件的形式发出。会议于 2026 年 4 月 16日（周四）以通讯方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进
行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于高级管理人员变更的议案》
本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，公司财务总监变更已经第十届董事会审计委员会 202
6 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高
级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-005）。
二、审议通过《关于修订<信息披露管理办法><内幕信息知情人登记管理办法><董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理办法>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a5fa5555-9a33-4b59-9489-4b1826231dc4.PDF
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2026-04-16 18:24│中油资本（000617）：内幕信息知情人登记管理办法
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第一条 为完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号—上市公司内幕信息知情人登记管
理制度》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下统称法律法规）以及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司、控股子公司和公司能够实施重大影响的参股公司（以下统称所属企业）的内幕信息知情人登记管理
工作。
第二章 内幕信息与内幕信息知情人
第三条 本办法所称内幕信息，是指涉及公司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。包括：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押
、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；
（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的交易；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（七）公司的董事、总经理发生变动，董事长或者总经理无法履行职责；
（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控
制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入
破产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
（十一）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
（十二）投资者尚未得知的，可能对公司、公司上市交易的股票及债券交易价格产生较大影响的重大事件；
（十三）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其派出机构、深圳证券交易所（以下简称深交所）认定的其他事项
。
第四条 本办法所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或间接获取内幕信息的人员。包括：
（一）公司及其董事、高级管理人员；
（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、高级管理人员；
（三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员；
（四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；
（五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员；
（六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；
（七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；
（八）因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机
构的工作人员；
（九）中国证监会及其派出机构、深交所规定的可以获取内幕信息的其他人员。
第五条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。
第三章 内幕信息知情人职责
第六条 公司董事会应当按照中国证监会以及深交所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人
档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘
书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理情况进行监
督。
第七条 在内幕信息依法披露前，内幕信息知情人不得透露、泄露公司内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司
股票及其衍生品种，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息。第八条 证券事务部负责内幕信息知情人相关制度
制订和日常管理工作。公司各部门和所属企业应指定专人负责内幕信息知情人登记管理工作。
第九条 公司各部门、所属企业以及相关内幕信息知情人，应对有关公司内幕信息的事项做好档案登记工作，并在第一时间告知
证券事务部。公司各部门、所属企业负责人为本单位内幕信息知情人管理的第一责任人，对本单位内幕信息知情人管理工作负责。
证券事务部做好各方内幕信息知情人档案的汇总工作，并按照监管要求及时报送。
第四章 内幕信息知情人登记管理
第十条 内幕信息知情人登记实行一事一登记，公司应当建立内幕信息知情人档案。在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照
本办法填写内幕信息知情人档案表（附件 1），及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等
环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。内幕信息知情人应当进行确认。
内幕信息知情人档案应当包括：姓名或名称、国籍、证件类型、证件号码或者统一社会信用代码、股东代码、联系手机、通讯地
址、所属单位、与上市公司关系、职务、关系人、关系类型、知情日期、知情地点、知情方式、知情阶段、知情内容、登记人信息、
登记时间等信息。
知情时间是指内幕信息知情人知悉或者应当知悉内幕信息的第一时间。知情方式包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电
子邮件等。知情阶段包括商议筹划、论证咨询、合同订立、公司内部的报告、传递、编制、决议等。
第十一条 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司证券交易价格有重大影响的其
他事项时，应当填写本单位内幕信息知情人档案。
证券公司、证券服务机构接受委托开展相关业务，该受托事项对公司证券交易价格有重大影响的，应当填写本机构内幕信息知情
人档案。收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司证券交易价格有重大影响事项的其他发起方，应当填写本单位内幕信
息知情人档案。上述主体应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司，
完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照规定要求进行填写，并由内
幕信息知情人进行确认。
公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做好第一款至第三款涉及各方内幕信息知情人档案的汇
总。
第十二条 行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。
公司在披露前按照相关法律法规和政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情
况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕
信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及
知悉内幕信息的时间。
第十三条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、分拆上市、回购股份等重大事项，或者披露其他可能对公司
证券交易价格有重大影响的事项时，相关主体应按照本办法附件样式填写内幕信息知情人档案，内容包括但不限于筹划决策过程中各
个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。同时，公司还应当督促重大事项涉及的相关人员在重大事项进程备忘
录上签名确认。公司股东、实际控制人及其关联方等相关主体应当配合制作重大事项进程备忘录（附件 2）。
第五章 内幕信息知情人责任追究
第十四条 公司根据中国证监会及深交所的规定，对内幕信息知情人买卖本公司证券的情况进行自查。发现内幕信息知情人进行
内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人进行交易等违法违规情形的，对于公司内部人员，按照公司员工违规行为处理规定追究当事人
的责任，涉嫌违纪违法的移交有关机构进行处理；对于外部单位或人员，公司依法向监管机构报告，并依法或按照合同约定对相关责
任单位和人员进行责任追究；并在两个工作日内将有关情况及处理意见报送中国证监会新疆监管局和深交所。
第十五条 公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息。内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录
自记录（含补充完善）之日起至少保存十年。
公司应当在内幕信息依法公开披露后五个交易日内将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送深交所。
公司披露重大事项后，相关事项发生重大变化的，公司应当及时补充报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。
第六章 附则
第十六条 本办法未尽事宜，依照法律法规和《公司章程》规定执行。本办法与法律法规和《公司章程》规定有冲突的，以法律
法规和《公司章程》规定为准。
第十七条 本办法由公司董事会负责解释。
第十八条 本办法自公司董事会审议通过之日起施行。2022 年 10 月26 日施行的原《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/06e9dd07-89b9-43b4-8b6b-ccd1b0f4b496.PDF
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2026-04-16 18:24│中油资本（000617）：信息披露管理办法
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中油资本（000617）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7d0740fc-84c8-4822-9ff7-e70fcdc341f1.PDF
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2026-04-16 18:24│中油资本（000617）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
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中油资本（000617）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-01-28 20:26│中油资本（000617）：关于国有股份划转进展的公告
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一、情况概述
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）与国网英大
国际控股集团有限公司（以下简称国网英大集团）于 2025年 12月 26日签署了股份划转协议，中国石油集团拟通过国有股份划转方
式将其持有的公司379,262,372股 A股股份（占公司总股本的 3.00%1）划转给国网英大集团（以下简称本次划转）。本次划转不会导
致公司控股股东及实际控制人发生变更。
详见公司于 2025年 12月 27日披露的《关于国有股份划转的提示性公告》（公告编号：2025-046）。
二、进展情况
近日，公司接到控股股东中国石油集团的通知，本次划转已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
三、其他事项说明
本次划转尚需按照有关法律法规办理股份过户登记手续。公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/46bcf25f-e3e6-4dea-ab44-1dea03d8e0c6.PDF
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2026-01-28 20:25│中油资本（000617）：关于收购英大期货100%股权进展的公告
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中油资本（000617）：关于收购英大期货100%股权进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ab3b95d4-370d-4b93-bdae-024d26a6bdbf.PDF
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2026-01-15 18:37│中油资本（000617）：关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁披露2025年度未经审计财务报表的自愿性信息
│披露公告
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根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2025 年度未经审计财务报表的通知》（中汇交
发〔2025〕484 号）要求，中国石油集团资本股份有限公司持股的金融企业中油财务有限责任公司（以下简称中油财务）、昆仑信托
有限责任公司（以下简称昆仑信托）、昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称昆仑金融租赁）2025 年度未经审计的资产负债表与利
润表将在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）披露。
中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁上述资产负债表和利润表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
相关财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/bab5b8f3-37ef-421b-a845-3c658255a8bc.PDF
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2026-01-15 18:37│中油资本（000617）：中油财务有限责任公司2025年未经审计财务报表
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中油资本（000617）：中油财务有限责任公司2025年未经审计财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/847fdf79-ade0-45b6-8222-4a83ae359d29.PDF
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2026-01-15 18:37│中油资本（000617）：昆仑金融租赁有限责任公司2025年未经审计财务报表
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中油资本（000617）：昆仑金融租赁有限责任公司2025年未经审计财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/e69da101-df32-4cdd-8acf-43f29a76d221.PDF
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2026-01-15 18:37│中油资本（000617）：昆仑信托有限责任公司2025年度未经审计财务报表
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中油资本（000617）：昆仑信托有限责任公司2025年度未经审计财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/68725f98-b819-4856-b04e-ce7ed32d1ccb.PDF
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2025-12-26 21:56│中油资本（000617）：简式权益变动报告书
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中油资本（000617）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/83eac9f3-c78e-448b-8fbc-464980e914ed.PDF
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2025-12-26 21:56│中油资本（000617）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议于 2025年 12月 26日（周五）以通讯方式召开
。本次董事会会议通知文件已于 2025年 12月 24日（周三）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7人。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份
有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于收购英大期货 100%股权的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2025年第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于收购英大期货 100%股权的公告》（公告编号：2025-044）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过《关于预计 2026年度与中意人寿日常关联交易额度的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于预计 2026年度与中意人寿日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-045）同日在中国证券报、证券时报、上海证券
报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司总经理工作细则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司内部审计管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2025年第四次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/7b9fb307-a871-4ae5-83f8-e9443867db6b.PDF
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2025-12-26 21:55│中油资本（000617）：关于2026年度与中意人寿预计关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月26日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计
2026年度与中意人寿日常关联交易额度的议案》。基于融融协同业务金额增加，为保障日常业务的正常开展，公司及下属企业预计与
中意人寿保险有限公司（以下简称中意人寿）及其下属企业2026年度发生的交易金额不超过98,248万元。2025年1-11月公司及下属企
业与中意人寿及其下属企业实际发生交易总金额为47,222万元，主要交易内容包括保险业务、手续费及佣金相关业务、租赁及其他业
务、采购商品接受劳务相关业务等。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议2025年第九次会议、第十届董事会审计委员会20
25年第八次会议审议通过。
上述预计额度超过公司2024年度经审计归属于母公司所有者权益的0.5%，未达到公司2024年度经审计归属于母公司所有者权益的
5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《中国石
油集团资本股份有限公司章程》的相关规定，本次日常关联交易额度预计事项需提交董事会审议，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 年预 2025 年 1-11
定价原则 计金额 月发生金额
向关联方提供 中意人寿 （1）保险业务相关 参考市场 85,548 40,766
产品及服务 及其下属 收入 价格
企业 （2）手续费及佣金 参考市场 5,600 3,158
收入 价格
（3）租赁及其他收 参考市场 4,754 2,365
入 价格
小计 95,902 46,289
接受关联方提 中意人寿 （1）保险业务相关 参考市场 1,644 647
供产品及服务 及其下属 支出 价格
企业 （2）采购商品、接 参考市场 702 286
受劳务支出 价格
小计 2,346 933
合计 98,248 47,222
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