公司公告☆ ◇000617 中油资本 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │中油资本（000617）：关于2026年中期利润分配预案的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中油资本（000617）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │中油资本（000617）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │中油资本（000617）：关于变更非独立董事及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中油资本（000617）：关于计提2026年前三季度减值准备的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中油资本（000617）：第十一届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-26 16:22 │中油资本（000617）：关于召开2026年三季度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2026-08-30 15:46 │中油资本（000617）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-30 15:45 │中油资本（000617）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 │
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│2026-08-27 16:36 │中油资本（000617）：第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-10-30 00:00│中油资本（000617）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月29日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年中
期利润分配的预案》。本预案已经第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。本
次利润分配事项已获得2025年度股东会授权，无需提交股东会审议。
一、2026年中期未分配利润
根据公司2026年第三季度财务报告（未经审计）：公司2026年前三季度合并层面实现归属于母公司股东的净利润为4,592,897,80
4.32元，加上年初未分配利润42,910,255,152.54元、所有者权益内部结转241,566,433.26元，减去支付的普通股股利 594,177,716.
71元、提取的一般风险准备152,573,822.66元，期末未分配利润为46,997,967,850.75元。
2026年前三季度母公司层面实现净利润679,378,359.97元，加上年初未分配利润7,781,970,974.79元，减去支付的普通股股利59
4,177,716.71元，期末未分配利润为7,867,171,618.05元。法定公积金将在年度统一计提。
二、2026年中期股利分配预案
综合考虑公司经营状况，本次利润分配拟以 2026年 9月 30日总股本12,642,079,079 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.55
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配总金额为 695,314,349.35 元，资金来源是自有资金，低于 2026年三季度末母公司未分配利润，符合法律法规和
上市监管的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。若董
事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2026年 5月 21日，公司 2025年度股东会审议通过《关于授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在符
合利润分配的条件下，由董事会制定并实施具体的 2026年中期分红方案。董事会将根据授权办理本次利润分配事项，包括在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。
三、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7db764d5-ded1-44d8-b929-f919951eb366.PDF
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2026-10-30 00:00│中油资本（000617）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司第十一届董事会
2026年 10月 29日，经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，决定于 2026年 11月 16日召开公司 2026年第二次临时股东会
。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称深交所）规则和公司章程等规定。
（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
（五）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026年 11月 16日下午 14:00
2.网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2026年 11月 16日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2026年 11月 16日 9:15－15:00期间的任意时间
。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦B座四层会议室
（七）会议的股权登记日：2026年 11月 9日
（八）出席对象：
1.截至 2026 年 11 月 9日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自
出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员
3.公司聘请的见证律师
4.根据相关规定应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举非独立董事的议案 √
上述提案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，提案内容详见公司于 2026年 10月 30日刊登在中国证券报、证券时报
、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提示：
1. 上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2. 本次股东会仅选举一名非独立董事，故不适用累积投票制。
三、股东会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2026年 11月 12日
（二）现场会议登记手续：出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026年 11 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00
）到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函方式于上述时间登记，电子邮件、信函以抵达公司的时
间为准。
1.法人股东代表应持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书或能证明其法定代表人资格的有效证明及出席人身份证办理登记手
续。
2.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人持授权委托书、本人有效身份证件、
委托人身份证复印件办理登记手续。
（三）现场登记地点及联系方式
1.现场登记地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座 22层
2.邮编：100033
3.电话：010-89025678
4.联系人：卓小清
5.电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投
票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。
五、备查文件
第十一届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e92cb272-b9c1-4be7-80c1-e41e48352992.PDF
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2026-10-30 00:00│中油资本（000617）：2026年三季度报告
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中油资本（000617）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e216916e-4653-4a9b-9c12-f0a3052faefd.PDF
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2026-10-30 00:00│中油资本（000617）：关于变更非独立董事及聘任高级管理人员的公告
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一、董事辞职的情况
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事韩凤君先生提交的书面辞职报告，韩凤君先生由于
工作原因申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及董事会战略与 ESG委员会、风险管理委员会委员职务，韩凤君先生原定任期至公
司第十一届董事会换届时止，辞职后不在公司及下属子公司担任其他职务。
此次韩凤君先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。根据《中国石油集团资本股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的规定，韩凤君先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，韩凤君先生未
持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。韩凤君先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了
积极作用，公司及董事会对韩凤君先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
二、选举非独立董事的情况
为保证公司董事会规范运作，经第十一届董事会提名与薪酬委员会2026 年第三次会议审议通过，公司于 2026 年 10 月 29日召
开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意提名滕起堤先生（简历详见附件）为非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会换届时止。
滕起堤先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任高级管理人员的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，经第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026年第三次会议审议通
过，公司于 2026年 10月 29日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任徐晓先生（
简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会换届时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/530b3af4-8cbf-49b1-b803-0ced1a515688.PDF
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2026-10-30 00:00│中油资本（000617）：关于计提2026年前三季度减值准备的公告
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为真实反映中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策，公
司对 2026年 9月末各项资产进行清查。因资产规模扩大等原因，根据谨慎性原则，2026年前三季度公司净计提金融资产及应收款项
等减值准备 84,507万元，具体情况说明如下：
一、计提减值准备的具体情况说明
（一）计提金融资产及应收款项等减值准备的依据和方法根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定
以及公司相关会计政策，为客观反映各类资产价值，公司采用预期信用损失法，对纳入计提减值范围的金融资产及应收款项等进行减
值测试，并计提减值准备。
（二）计提金融资产及应收款项等减值准备情况
2026 年前三季度，公司拟对金融资产及应收款项等计提减值准备84,667万元，转回减值准备 160万元，具体情况如下：
单位：万元
编号 项目名称 本期发生额
1 拆出资金及存放同业款项 4,604
2 发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保 53,749
3 长期应收款 23,770
4 债权投资 551
编号 项目名称 本期发生额
5 其他债权投资 490
6 其他应收款及其他资产 1,343
合计 84,507
1. 拆出资金及存放同业款项
2026 年前三季度，公司对拆出资金计提信用减值准备 4,764万元；对存放同业款项转回信用减值准备 160万元。
2. 发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保
2026年前三季度，公司对发放贷款及垫款计提信用减值准备 43,914万元；对表外信贷承诺及担保计提信用减值准备 9,835万元
。
3. 长期应收款
2026年前三季度，公司对长期应收款计提信用减值准备 23,770万元。4. 债权投资
2026年前三季度，公司对债权投资计提信用减值准备 551万元。5. 其他债权投资
2026年前三季度，公司对其他债权投资计提信用减值准备 490万元。6. 其他应收款及其他资产
2026 年前三季度，公司对其他应收款及其他资产计提信用减值准备1,343万元。
二、计提减值准备对公司的影响
2026年前三季度，公司对金融资产及应收款项等计提减值准备 84,667万元，转回减值准备 160万元，预计减少利润总额 84,507
万元，减少净利润 57,778万元，减少所有者权益 57,778万元。
本次计提减值准备的相关数据未经审计，该等影响已在 2026年三季度财务报告中反映。
三、董事会审计委员会意见
经过认真审议，董事会审计委员会认为 2026年前三季度减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，能够客观公
允反映公司资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意将该议案提请董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4c5ef69b-1ace-4302-a6ce-daa16bee0591.PDF
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2026-10-30 00:00│中油资本（000617）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议于 2026年 10月 29日在北京市西城区金融大街 1
号石油金融大厦B座会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次董事会会议通知文件已于 2026年 10月 26日分别以专人通知、电子
邮件的形式发出。会议应出席董事 8人，实际亲自出席董事 6人，其中董事洪晓煜先生、周建明先生因工作原因未能亲自出席本次会
议，委托董事汤林先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长汤林先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了
认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-038）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露。
二、审议通过《关于 2026年中期利润分配的预案》
公司拟以总股本 12,642,079,079股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.55元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-039）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议通过《关于计提 2026年前三季度减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提 2026年前三季度减值准备的公告》（公告编号：2026-040）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于选举非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
《关于变更非独立董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券
日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于变更非独立董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券
日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
六、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 11月 16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第二次临时股东会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8e2b39ae-d20a-478a-81d3-5af28be8c597.PDF
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2026-10-26 16:22│中油资本（000617）：关于召开2026年三季度业绩说明会并征集问题的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）将于 2026年 10月30日披露 2026 年第三季度报告。为便于广大投资者更深入
全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等，公司定于 2026年 10月 30日（周五）通过网络互动方式召开 2026年三季度业绩
说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1. 召开时间：2026年 10月 30日下午 15:30-16:30
2. 召开方式：网络互动
3. 出席人员：副董事长、总经理何放先生，独立董事徐建军先生，副总经理、财务总监吴立群女士，副总经理、总法律顾问、
首席合规官、董事会秘书李明双先生。
4. 参与方式：
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目采取网络远程的
方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net）、关注微信公众号全景财经（微信号：p5w
2012）或登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn)，参与公司本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分保障投资者利益，现就公司本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在 2026年 10月 29日中午 12:00
前将关注问题发送至公司电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn。
公司将对收到的问题进行整理，于业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。
三、咨询方式
联系人：卓小清
电 话：010-89025678
邮 箱：zyzb@cnpc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/58e771c7-a260-4413-ad6b-b48cabb60157.PDF
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2026-08-30 15:46│中油资本（000617）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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中油资本（000617）：第十一届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/4db44687-5532-4f60-84d7-497dacccac75.PDF
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2026-08-30 15:45│中油资本（000617）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告
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中油资本（000617）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/a5e041b5-43e4-415e-86ac-cdc064e2db4c.PDF
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2026-08-27 16:36│中油资本（000617）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议于 2026年 8月 26日在北京市西城区金融大街 1号
石油金融大厦B座会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次董事会会议通知文件已于 2026年 8月 14日分别以专人通知、电子邮
件的形式发出。会议应出席董事 9人，实际亲自出席董事 8人，其中董事周建明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事韩
凤君先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长汤林先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议
，结果如下：
一、审议通过《关于 2026年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2026年半年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）同
日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动进展报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于“质量回报双提升”行动进展的报告》（公告编号：2026-032）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议通过《关于高级管理人员 2025年度业绩考核及薪酬兑现情况的议案》
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事、总经理何放先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》
本议案已经公司董事会风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议通过《关于修订<中国石油集团资本股份有限公司合规管理办法>的议案》
本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8839eaf8-0125-40d8-9730-a5bada87fedb.PDF
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2026-08-27 16:33│中油资本（000617）：2026年半年度报告
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中油资本（000617）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9f06da3c-f28b-42da-b086-71dc04b86db3.PDF
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2026-08-27 16:33│中油资本（000617）：2026年半年度报告摘要
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中油资本（000617）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c416182c-026d-46e5-9697-c7111911b9b3.PDF
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2026-08-27 16:32│中油资本（000617）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中油资本（000617）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c016773b-ba52-4449-9d22-6c4a755f41a0.PDF
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2026-08-27 16:32│中油资本（000617）：关于召开2026年半年度业绩说明会并征集问题的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 28日披露 2026年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者
更深入全面地了解公司经营成果、财务状况等，公司定于 2026年 9月 9日通过网络互动方式召开 2026年半年度业绩说明会，欢迎广
大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1. 召开时间：2026年 9月 9日下午 15:30-16:30
2. 召开方式：网络互动
3. 出席人员：副董事长、总经理何放先生，独立董事贺颖奇先生、陈武朝先生，副总经理、财务总监吴立群女士，副总经理、
总法律顾问、首席合规官、董事会秘书李明双先生。
4. 参与方式：
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目采取网络远程的
方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net）、关注微信公众号全景财经（微信号：p5w
2012）或登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn)，参与公司本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分保障投资者利益，现就公司本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在 2026年 9月 8日下午 17:30前
将关注问题发送至公司电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn。
公司将对收到的问题进行整理，于业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。
三、咨询方式
联系人：卓小清
电 话：010-89025678
邮 箱：zyzb@cnpc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ff1ffa55-37f7-4d3f-a399-0eee9b49c8f7.PDF
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2026-08-27 16:32│中油资本（000617）：关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中油资本（000617）：关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/087ea534-0aa5-42ac-adff-a62b4f822945.PDF
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2026-08-27 16:32│中油资本（000617）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中油资本（000617）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c08ebc13-990f-4f3f-a5be-4588dc53675c.PDF
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2026-08-03 18:22│中油资本（000617）：关于副总经理辞任的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到副总经理郑笑慰先生递交的书面辞呈。因工作调整，郑笑慰先
生申请辞去公司副总经理职务。郑笑慰先生原定任期至公司第十一届董事会换届时止，根据《中华人民共和国公司法》《中国石油集
团资本股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，其辞呈自送达董事会之日起生效。辞职生效后，郑笑慰先生将不再在上市公司本
部担任任何职务，拟在公司所属企业任职。截至本公告披露日，郑笑慰先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
郑笑慰先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会对郑笑慰先生任职期间
为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b9f5caba-e288-4dcf-8dda-80a724c21d3b.PDF
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2026-07-24 17:20│中油资本（000617）：关于收购英大期货100%股权完成工商变更登记的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中国石油集团资本有限责任公司（以下简称中油资本有限）拟以人
民币1,129,286,232.00元的价格，收购英大证券有限责任公司（以下简称英大证券）持有的英大期货有限公司（以下简称英大期货）
100%股权（以下简称本次交易）。
本次交易已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，并取得了国务院国有资产监督管理委员会的批准和中国证券监督管理
委员会核准，相关公告详见公司分别于 2025年 12月 27日、2026年 1月 29日、2026年7 月 21 日披露的《关于收购英大期货 100%
股权的公告》（公告编号：2025-044）、《关于收购英大期货 100%股权进展的公告》（公告编号：2026-003）、《关于收购英大期
货 100%股权进展的公告》（公告编号：2026-027）。
近日，英大期货 100%股权交割的先决条件已全部满足，公司根据《股权收购合同》约定向英大证券支付首期股权转让价款 846,
964,674.00 元，英大期货向公司签发出资证明书及股东名册，并完成工商变更登记。
本次工商变更登记完成后，公司全资子公司中油资本有限持有英大期货 100%的股权，英大期货将成为中油资本有限的全资子公
司，将按照相关会计准则纳入公司合并报表范围。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/1a103a1f-ec87-4d64-a0ac-e629d3b674b0.PDF
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2026-07-20 17:50│中油资本（000617）：关于收购英大期货100%股权进展的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中国石油集团资本有限责任公司拟以人民币 1,129,286,232.00元
的价格，收购英大证券有限责任公司持有的英大期货有限公司（以下简称英大期货）100%股权（以下简称本次交易）。
本次交易已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，并取得了国务院国有资产监督管理委员会的批准，相关公告详见公司
分别于 2025年12月 27日、2026年 1月 29日披露的《关于收购英大期货 100%股权的公告》（公告编号：2025-044）、《关于收购英
大期货 100%股权进展的公告》（公告编号：2026-003）。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准英大期货有限公司变更股权、实际控制人的批复》（证监许可〔2026
〕1723号），核准英大期货股权变更，核准英大期货实际控制人变更为中国石油天然气集团有限公司。
公司将根据有关法律法规和批复文件的要求办理英大期货股权收购的相关事宜。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f97872ef-0233-4614-80e6-d719a296dfdb.PDF
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2026-07-17 19:06│中油资本（000617）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于 2026年 7月 16日在北京市西城区金融大街 1号
石油金融大厦B座 412会议室以现场会议的方式召开。经各位董事认可，本次董事会会议通知于 2026年 7月 16日以专人通知的形式
发出。会议应出席董事 9人，实际亲自出席董事 6人，其中董事汤林先生、洪晓煜先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董
事何放先生代为出席会议并行使表决权；独立董事贺颖奇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈武朝先生代为出席
会议并行使表决权。经过半数董事共同推举，会议由何放先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会同意选举汤林先生担任公司第十一届董事会董事长，何放先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十一届董事会换届时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于推举第十一届董事会专门委员会委员的议案》
根据董事会换届情况和各专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特点，董事会对各专门委员会成员推举如下：
1. 审计委员会
主任委员：贺颖奇
委员：徐建军、陈武朝
2. 战略与 ESG委员会
主任委员：汤林
委员：洪晓煜、韩凤君、周建明
3. 提名与薪酬委员会
主任委员：徐建军
委员：何放、陈武朝
4. 风险管理委员会
主任委员：何放
委员：韩凤君、周建明
任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会同意聘任何放先生担任公司总经理，吴立群女士担任公司副总经理、财务总监，郑笑慰先生担任公司副总经理，李明双先
生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任卓小清女士担任公司证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见同日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-026）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f8cbf96c-2ebb-4f3b-ab16-cb274f45615b.PDF
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2026-07-17 19:02│中油资本（000617）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 16日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生公司第十一
届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长，推举董事会各专门委员会委员，聘任高级管理
人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG委员会、
提名与薪酬委员会、风险管理委员会四个专门委员会，具体如下：
董事长：汤林
副董事长：何放
非独立董事：洪晓煜、韩凤君、周建明、车雪梅
独立董事：贺颖奇、徐建军、陈武朝
1. 审计委员会：贺颖奇（主任委员）、徐建军、陈武朝
2. 战略与 ESG委员会：汤林（主任委员）、洪晓煜、韩凤君、周建明
3. 提名与薪酬委员会：徐建军（主任委员）、何放、陈武朝
4. 风险管理委员会：何放（主任委员）、韩凤君、周建明
其中：公司审计委员会全部由独立董事组成，召集人贺颖奇先生为会计专业人士；提名与薪酬委员会中独立董事人数过半数，召
集人徐建军先生为独立董事。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
二、高级管理人员及证券事务代表人员情况
总经理：何放
副总经理、财务总监：吴立群
副总经理：郑笑慰
副总经理、董事会秘书：李明双
证券事务代表：卓小清
上述高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相
关法律法规、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》规定。
董事会秘书李明双先生、证券事务代表卓小清女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，李明双先生具备履行职
责所需要的专业知识和工作经验，兼任的副总经理职务并未分管经营业务。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系人：李明双 卓小清
通讯地址：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座
联系电话：010-89025678
电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5656dae4-59d3-4657-a51a-5b0df9eb9679.PDF
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2026-07-16 19:19│中油资本（000617）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2026年 7月 16日下午 14:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年7月16日9:15－15:00期间的任意时间
2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座四层会议室
3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式
4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
5. 现场会议主持人：副董事长何放先生
6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定。
三、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表 932 人，代表股份 10,287,484,119股，占公司有表决权股份总数的 81.3749%。其中：现场
会议无股东及股东代理人表决，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 932 人，代表股份 10,287
,484,119 股，占公司有表决权股份总数的 81.3749%。
2. 公司部分董事出席本次股东会，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。
3. 公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证。
四、议案审议和表决情况
1. 本次股东会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
2. 议案审议情况
（1）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》，对各项子议案的表决结果如下：
1.01.候选人：选举汤林先生为公司第十一届董事会非独立董事同意票数 10,272,816,932 股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.8574%；其中，获得中小股东同意票数 631,706,724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.7309%。
1.02.候选人：选举何放先生为公司第十一届董事会非独立董事同意票数 10,268,774,395 股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.8181%；其中，获得中小股东同意票数 627,664,187股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1054%。
1.03.候选人：选举洪晓煜先生为公司第十一届董事会非独立董事同意票数 10,274,688,530 股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.8756%；其中，获得中小股东同意票数 633,578,322股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0204%。
1.04.候选人：选举韩凤君先生为公司第十一届董事会非独立董事同意票数 10,274,647,272 股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.8752%；其中，获得中小股东同意票数 633,537,064股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0140%。
1.05.候选人：选举周建明先生为公司第十一届董事会非独立董事同意票数 10,265,549,863 股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.7868%；其中，获得中小股东同意票数 624,439,655股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6066%。
1.06.候选人：选举车雪梅女士为公司第十一届董事会非独立董事同意票数 10,274,754,533 股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.8763%；其中，获得中小股东同意票数 633,644,325股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0306%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数二分之一，上述人员均当选为公司第十一届董事会非独
立董事。
（2）以累计投票方式审议通过《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，对各项子议案的表决结果如下：
2.01.候选人：选举贺颖奇先生为公司第十一届董事会独立董事同意票数 10,274,551,930 股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.8743%；其中，获得中小股东同意票数 633,441,722股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.9993%。
2.02.候选人：选举徐建军先生为公司第十一届董事会独立董事同意票数 10,268,908,037 股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.8194%；其中，获得中小股东同意票数 627,797,829股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1261%。
2.03.候选人：选举陈武朝先生为公司第十一届董事会独立董事同意票数 10,274,517,172 股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.8740%；其中，获得中小股东同意票数 633,406,964股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.9939%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数二分之一，上述人员均当选为公司第十一届董事会独立
董事。
（3）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 10,280,137,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9286%；反对 6,727,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0654%；弃权 618,645股（其中，因未投票默认弃权 144,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
60%。
中小股东表决情况：
同意 639,027,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8635%；反对 6,727,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.0408%；弃权 618,645股（其中，因未投票默认弃权 144,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0957%。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：王婷、王浩霖
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 公司 2026年第一次临时股东会决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/40a70cae-2aaf-465d-85bf-1747ea07d5db.PDF
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2026-07-16 19:19│中油资本（000617）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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中油资本（000617）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ac5435c8-2d40-4b01-973e-750ff548cee7.PDF
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2026-07-15 18:47│中油资本（000617）：关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁披露2026年半年度未经审计财务报表的自愿性
│信息披露公告
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中国石油集团资本股份有限公司
关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁披露
2026年半年度未经审计财务报表的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2026年半年度未经审计财务报表的通知》（中
汇交发〔2026〕136 号）要求，中国石油集团资本股份有限公司持股的金融企业中油财务有限责任公司（以下简称中油财务）、昆仑
信托有限责任公司（以下简称昆仑信托）、昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称昆仑金融租赁）2026年 半 年 度 未 经 审 计 的
资 产 负 债 表 与 利 润 表 将 在 中 国 货 币 网（http://www.chinamoney.com.cn）披露。
中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁上述资产负债表和利润表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
相关财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/02006bae-9c16-472e-b7cd-47041004f1df.PDF
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2026-07-15 18:47│中油资本（000617）：昆仑金融租赁有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表
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中油资本（000617）：昆仑金融租赁有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/36c7a7e0-d649-4027-80c9-9f5d9aa4b456.PDF
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2026-07-15 18:47│中油资本（000617）：中油财务有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表
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中油资本（000617）：中油财务有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/e6b3afaa-47ed-464c-926a-0b6c1ed999ef.PDF
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2026-07-15 18:47│中油资本（000617）：昆仑信托有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表
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中油资本（000617）：昆仑信托有限责任公司2026年半年度未经审计财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/1d7a9410-5b74-45ac-a677-9c788056e294.PDF
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2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：独立董事候选人声明与承诺 （徐建军）
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中油资本（000617）：独立董事候选人声明与承诺 （徐建军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a5a47f2e-3fa4-437f-9c4d-cd5f0ccb673c.PDF
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2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第十届董事会
2026 年 6 月 29 日，经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2026 年 7 月 16 日召开公司 2026 年第一次临
时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称深交所）规则和公司章程等规定。
（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
（五）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026 年 7 月 16日下午 14:00
2.网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2026 年 7 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2026 年 7 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦B座四层会议室
（七）会议的股权登记日：2026 年 7月 9日
（八）出席对象：
1.截至 2026 年 7月 9 日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自
出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员
3.公司聘请的见证律师
4.根据相关规定应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 应选人数（6）人
1.01 选举汤林先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.02 选举何放先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.03 选举洪晓煜先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.04 选举韩凤君先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.05 选举周建明先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.06 选举车雪梅女士为公司第十一届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 应选人数（3）人
2.01 选举贺颖奇先生为公司第十一届董事会独立董事 √
2.02 选举徐建军先生为公司第十一届董事会独立董事 √
2.03 选举陈武朝先生为公司第十一届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的 √
议案
上述提案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，提案内容详见公司于 2026 年 6月 30 日刊登在中国证券报、证券时
报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提示：
1. 提案 1和提案 2 分别采取累积投票方式等额选举非独立董事 6名、独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
2. 上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2026 年 7月 13 日
（二）现场会议登记手续：出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026年 7月 13 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）
到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函方式于上述时间登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间
为准。
1.法人股东代表应持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书或能证明其法定代表人资格的有效证明及出席人身份证办理登记手
续。
2.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人持授权委托书、本人有效身份证件、
委托人身份证复印件办理登记手续。
（三）现场登记地点及联系方式
1.现场登记地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座 22 层
2.邮编：100033
3.电话：010-89025597
4.联系人：王云岗
5.电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投
票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。
五、备查文件
第十届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d9fdb7e4-b4b5-44d8-b5cf-48c2044b0f2b.PDF
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2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，建立合理有效的激励与约束机制，促进公
司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国石油集团资本股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用对象为公司董事和高级管理人员。
（一）公司董事是指本办法执行期间公司董事会的全部在职成员，由内部非独立董事（以下简称内部董事）、外部非独立董事（
以下简称外部董事）和独立董事构成：
1. 内部董事，是指与公司或公司所属子公司签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司高级管理人员兼任的董事。
2. 外部董事，是指不在公司或公司所属子公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
3. 独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其
进行独立客观判断关系的董事。
（二）高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）坚持完善现代企业制度方向，推动公司改革发展，规范公司治理，强化公司董事、高级管理人员责任，增强公司发展活力
。
（二）坚持激励与约束相统一，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬分配机制。
（三）董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（四）坚持统筹兼顾，合理确定董事、高级管理人员与公司员工之间的合理收入分配关系。
第二章 工资总额决定机制
第四条 按照建立健全与劳动力市场基本适应、与经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制的要求，构建效益联动
、效率调节、水平调控、周期调整协调运转的工资总额决定机制。
第五条 构建以岗位价值为基础、以绩效贡献为依据的薪酬管理办法，合理确定各类人员薪酬水平，逐步提高关键岗位的薪酬市
场竞争力。
第六条 建立健全激励和约束并举、效率和公平并重的分配机制，强化对核心骨干的正向激励，推动工资分配向基层一线岗位倾
斜，合理确定并严格规范董事、高级管理人员和普通员工的薪酬分配比例，促进薪酬分配更加合理有序。
第三章 薪酬管理机构
第七条 公司董事会下设的提名与薪酬委员会负责拟定董事、高级管理人员的考核标准，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
管理办法与年度薪酬方案。
第八条 提名与薪酬委员会根据公司薪酬管理办法，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成
。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。
第九条 董事、高级管理人员的绩效评价由提名与薪酬委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评
价采取自我评价、相互评价等方式进行。在董事会或者提名与薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。第十条 公司人力资源部、财务部
、证券事务部等相关部门配合提名与薪酬委员会负责本办法的具体组织实施。
第四章 薪酬构成与发放
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬
（一）独立董事：实行固定董事津贴，津贴标准由股东会审议确定，为人民币20万元（税前）/年/人。除此之外不再另行发放其
他报酬。
（二）外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务的，原则上不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。
（三）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的，按照其实际担任职务对应的岗位标准执行。
（四）高级管理人员：按其岗位对应的薪酬方案与绩效评价结果执行。第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬是年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据年度考核结果兑现；中长期激励收入包括任期激励等。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入确定和支付应当以绩效评价为重要依据。绩效评价依据经审计
的公司财务数据及个人履职情况开展。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，公司董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露
原因。若公司年度业绩发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十五条 公司支付给董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额。按照国家和公司的有关规定，依法代扣代缴个人所得税、各类
社会保险及公积金费用等应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、免职、解聘、退休等原因离任的，按其实际任职期限、实际履
职及绩效考核结果结算薪酬，并按照本办法及公司相关规定执行。
第五章 薪酬的止付、追索与调整
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司将及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核，并相应追回超额发放的部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反法定义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司根据情节轻重减少或停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间，如出现下列情形之一的，公司有权酌情扣减或不予发放当期绩效薪酬或董事津
贴：
（一）严重违反公司规章制度，受到公司内部严重处罚的。
（二）严重损害公司利益、公司声誉或股东合法权益的。
（三）年度财务会计报告被会计师事务所出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的。
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人选的。
（五）经有关纪检监察机关或司法机关审查调查，认定存在严重违纪违法事实的。
前款第五项所述人员，在涉嫌严重违纪违法接受有关部门立案审查调查期间，公司有权暂缓发放其当期绩效薪酬或董事津贴。
第二十条 董事会提名与薪酬委员会可结合公司年度收入、利润效益及个人业绩，调整公司董事、高级管理人员的薪酬方案。
第二十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整主要参考以下依据：
（一）公司经营业绩考核情况。
（二）公司发展战略或组织结构以及岗位职责调整。
（三）个人职务变动、岗位调整及绩效考核结果。
（四）其他薪酬调整的参考因素。
第六章 附 则
第二十二条 本办法未尽事宜，依照相关法律、法规、其他规范性文件、公司股票上市地证券监督管理机构及证券交易所的有关
规定以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条 本办法与法律、法规、其他规范性文件、公司股票上市地证券监督管理机构及证券交易所的有关规定以及《公司章
程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件、公司股票上市地证券监督管理机构及证券交易所的有关规定以及《
公司章程》的有关规定为准。第二十四条 本办法由董事会负责解释，经公司股东会审议通过之日起生效并追溯适用至2026 年 1月 1
日。原《中国石油集团资本股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ba2de5d9-d541-4b56-b9ff-34c7b77c6333.PDF
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2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：第十届董事会第二十五次会议决议公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议通知于 2026年 6月 26日以专人通知、电子邮件
的形式发出。会议于 2026年 6月 29日以通讯方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董
事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
经董事会提名与薪酬委员会审议通过，董事会同意提名汤林先生、何放先生、洪晓煜先生、韩凤君先生、周建明先生、车雪梅女
士为第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。非独立董事任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
经董事会提名与薪酬委员会审议通过，董事会同意提名贺颖奇先生、徐建军先生、陈武朝先生为第十一届董事会独立董事候选人
（简历见附件）。独立董事任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止，且连续任职时间将不超过六年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，待深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，本议
案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
公司第十一届董事会由 9名董事组成，包括非独立董事 6名，独立董事 3名。若上述董事候选人当选，董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 7月 16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2deb9376-b394-4425-9237-b4de728ade2e.PDF
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2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：独立董事候选人声明与承诺（贺颖奇）
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中油资本（000617）：独立董事候选人声明与承诺（贺颖奇）。公告详情请查看附件
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2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：独立董事提名人声明与承诺（贺颖奇）
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中油资本（000617）：独立董事提名人声明与承诺（贺颖奇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/af9886a5-c492-41a0-b64f-f5d80097cebf.PDF
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2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：独立董事候选人声明与承诺（陈武朝）
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中油资本（000617）：独立董事候选人声明与承诺（陈武朝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e6ec98b5-1b85-434e-a646-386f66997331.PDF
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2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：独立董事提名人声明与承诺（陈武朝）
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中油资本（000617）：独立董事提名人声明与承诺（陈武朝）。公告详情请查看附件
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2026-06-30 00:00│中油资本（000617）：独立董事提名人声明与承诺（徐建军）
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中油资本（000617）：独立董事提名人声明与承诺（徐建军）。公告详情请查看附件
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2026-06-17 16:57│中油资本（000617）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监
局工作部署、联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6 月 26 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/032f26d1-fad4-445c-8e8e-814bed447fe3.PDF
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2026-06-16 18:57│中油资本（000617）：2025年度权益分派实施公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2025 年度利润分配方案已经2026年 5月21日召开的2025年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1．公司于 2026 年 5 月 21日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。2025 年度利润分配方
案为：以2025 年 12 月 31 日公司总股本 12,642,079,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计
派发现金红利594,177,716.71 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在中国证券报、
证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2026-009）。
2．本次分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则进行调整。自分配方案披露至实施期间
，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施的分配方案，距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公 司 2025 年 度 权 益 分派 方 案 为 ：以 公 司 现有 总 股 本12,642,079,079 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.47
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.423元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
94 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.047 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026 年 6 月 23日
除权除息日为：2026 年 6 月 24日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****981 中国石油天然气集团有限公司
2 08*****941 中国石油集团济柴动力有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 15 日至登记日：2026 年 6 月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座 22 层公司证券事务部
咨询联系人：王云岗
咨询电话：010-89025678
传真电话：010-89025555
七、备查文件
1．公司 2025 年度股东会决议
2．公司第十届董事会第二十三次会议决议
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/da4af56b-e3ba-483e-8120-0858924f8604.PDF
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2026-06-16 18:56│中油资本（000617）：关于国有股份划转完成过户登记的公告
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重要内容提示：
1.中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）通过国有股份划转方式将其持有的中国石油集团资本股份有限公司（
以下简称公司）379,262,372股 A股股份（占公司总股本的 3.00%1）划转给国网英大国际控股集团有限公司（以下简称国网英大集团
）（以下简称本次划转）。具体内容详见公司于 2025年 12月 27日披露的《中国石油集团资本股份有限公司关于国有股份划转的提
示性公告》（公告编号：2025-046）。
2.本次划转已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准,具体详见公司于 2026年 1月 29日披露的《中国石油集团资本股份有
限公司关于国有股份划转进展的公告》（公告编号：2026-002）。
3.本次划转的股份过户登记手续已办理完毕，股份过户登记日期为 2026年 6月 15日。
4.本次划转不会导致公司的控股股东或实际控制人发生变更。
一、本次划转概述
中国石油集团通过国有股份划转方式将其持有的公司379,262,372 股 A股股份（占公司总股本的 3.00%）划转给国网英大集团。
详见公司于 2025年 12月 27日披露的《中国石油集团资本股份有限公司关于国有股份划转的提示性公告》（公告编号：2025-046）
，于 2026年 1月 29日披露的《中国石油集团资本股份有限公司关于国1 本公告所涉数据如有尾差，系由四舍五入所致，下同。
有股份划转进展的公告》（公告编号：2026-002）。
二、本次划转完成股份过户登记情况
本次划转与前期披露的股份划转协议约定安排一致，中国石油集团与国网英大集团已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的
《证券过户登记确认书》，股份过户登记日期为 2026年 6月 15日。
股份过户后双方直接持股情况如下表：
股东 本次过户前 本次过户 本次过户后
名称 持股数量 持股 股份数量 持股 持股数量 持股
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
（%） （%） （%）
中国石 9,778,839,652 77.35 -379,262,372 -3.00 9,399,577,280 74.35
油集团
国网英 0 0 379,262,372 3.00 379,262,372 3.00
大集团
本次过户前，中国石油集团直接持有公司 9,778,839,652股 A股股份，占公司总股本的 77.35%，通过全资子公司中国石油集团
济柴动力有限公司（以下简称济柴动力）间接持有公司 241,532,928股 A股股份，占公司总股本的 1.91%2；国网英大集团未持有公
司任何股份。
本次过户后，中国石油集团直接持有公司 9,399,577,280股 A股股份，占公司总股本的 74.35%，通过全资子公司济柴动力间接
持有公司 241,532,928股 A股股份，占公司总股本的 1.91%；国网英大集团直接持有公司 379,262,372股 A股股份，占公司总股本的
3.00%。
三、备查文件
证券过户登记确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/12f4c3c4-bb53-4573-a4cf-75dbaeec522a.PDF
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2026-05-22 15:51│中油资本（000617）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十四次会议于 2026年 5月 21日以现场结合视频会议的方式
在北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座 2201会议室召开。本次董事会会议通知文件已于 2026年 5月 18日分别以专人通知
、电子邮件的形式发出。会议应出席董事 7人，实际亲自出席董事 6人，董事郭旭扬先生因工作原因无法参加此次会议，授权董事长
汤林先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程
》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于 2026年业务发展和投资计划的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于“十五五”发展规划的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/38cb6c79-2690-4b0b-8d63-e470a4d7f410.PDF
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2026-05-21 19:29│中油资本（000617）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2026年 5月 21日上午 10:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月21日9:15－15:00期间的任意时间
2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座四层会议室
3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式
4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
5. 现场会议主持人：董事长汤林先生
6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定。
三、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表 1,674人，代表股份 10,109,035,124股，占公司有表决权股份总数的 79.9634%。其中：本次
股东会现场会议进行有效表决的股东共计 2人，代表股份 242,742,628股，占公司有表决权股份总数的 1.9201%；通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 1,672人，代表股份 9,866,292,496股，占公司有表决权股份总数的 78.0433
%。
2. 公司部分董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
3. 公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1. 本次股东会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
2. 议案审议情况
（1）审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 10,098,403,939 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8948%；反对 9,925,720 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0982%；弃权 705,465股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0070%。
中小股东表决情况：
同意 78,031,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.0094%；反对 9,925,720股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 11.1949%；弃权 705,465 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7957%。（2）审议通过《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》总表决情况：
同意 10,098,974,439 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9005%；反对 9,348,520 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权 712,165股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0070%。
中小股东表决情况：
同意 78,601,859股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.6528%；反对 9,348,520股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.5439%；弃权 712,165 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8032%。
（3）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
总表决情况：
同意 10,098,850,139 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8992%；反对 9,478,220 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0938%；弃权 706,765 股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0070%。
中小股东表决情况：
同意 78,477,559股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.5126%；反对 9,478,220股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.6902%；弃权 706,765股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.7971%。
（4）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 10,098,923,739 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9000%；反对 9,375,420 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0927%；弃权 735,965 股（其中，因未投票默认弃权 22,000股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0073%。
中小股东表决情况：
同意 78,551,159股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.5957%；反对 9,375,420股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.5743%；弃权 735,965股（其中，因未投票默认弃权 22,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.8301%。（5）审议通过《关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》总表决情况：
同意 10,098,902,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8998%；反对 9,446,420 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 686,365 股（其中，因未投票默认弃权 38,300股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0068%。
中小股东表决情况：
同意 78,529,759股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.5715%；反对 9,446,420股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.6544%；弃权 686,365股（其中，因未投票默认弃权 38,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.7741%。（6）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 10,097,743,167 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8883%；反对 10,514,607股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.1040%；弃权 777,350 股（其中，因未投票默认弃权 35,700股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0077%。
中小股东表决情况：
同意 77,370,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2641%；反对 10,514,607股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 11.8591%；弃权 777,350股（其中，因未投票默认弃权 35,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.8768%。
本次会议还听取了独立董事作出的述职报告，具体内容详见公司于 2026年 4月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：高怡敏、王婷
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 公司 2025年度股东会决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1d639490-68b2-4eeb-ab5c-b4ac18175a2a.PDF
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2026-05-21 19:29│中油资本（000617）：2025年度股东会法律意见书
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中油资本（000617）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3d3543aa-2db1-4961-bee3-7f60014de1d9.PDF
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2026-05-06 18:32│中油资本（000617）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会并征集问题的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 27日披露 2025年度报告及摘要和 2026年第一季度报告。为
便于广大投资者更深入全面地了解公司 2025年度及 2026年第一季度经营成果、财务状况，公司定于 2026年 5月 15日通过网络互动
方式召开 2025年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1. 召开时间：2026年 5月 15日下午 15:00-16:00
2. 召开方式：网络互动
3. 出席人员：副董事长、总经理何放先生，独立董事陈武朝先生，副总经理、财务总监吴立群女士，副总经理、总法律顾问、
首席合规官、董事会秘书李明双先生。
4. 参与方式：
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目采取网络远程的
方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net）、关注微信公众号全景财经（微信号：p5w
2012）或登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn），参与公司本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分保障投资者利益，现就公司本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在 2026 年 5 月 14 日下午 17:3
0 前将关注问题发送至公司电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn。
公司将对收到的问题进行整理，于业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。
三、咨询方式
联系人：王云岗、卓小清
电 话：010-89025678
邮 箱：zyzb@cnpc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/162fe298-5d2e-4851-99f6-7685e6b92b18.PDF
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2026-04-27 00:33│中油资本（000617）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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中油资本（000617）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/14e11ffd-02e4-46ce-acf7-c423f1e4ece7.PDF
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2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：2026年一季度报告
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中油资本（000617）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/36fdd2a3-a636-4293-a38b-f346fbe0449c.PDF
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2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：2025年年度报告摘要
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中油资本（000617）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0cd82db6-51e6-4510-ad7d-489cf96f0a2c.PDF
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2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于 2026年 4月 23日以现场会议方式在北京市西
城区金融大街1号石油金融大厦 B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2026 年 4 月 13 日分别以专人通知、电子邮
件的形式发出。会议应出席董事 7人，实际亲自出席董事 7人。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了
认真审议，结果如下：
一、审议通过《2025年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于 2025年度报告及年度报告摘要的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-007）同日在中国
证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于 2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议通过《2025年度董事会授权执行情况报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2025年度财务决算报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于计提 2025年下半年信用及资产减值准备的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提 2025年下半年减值准备的公告》（公告编号：2026-008）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
八、审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》
公司本次拟以 12,642,079,079股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.47元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。加上中期已实施的现金分红每 10股派发现金红利 0.55元（含税），2025年度合计每10股派发现金红利 1.02元（含税）。
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。
十、审议通过《2025年度内部审计工作报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《2025年度全面风险管理工作报告》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《2025年度合规管理暨法治建设工作报告》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026年第一次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十四、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-010）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日
报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露。
十六、审议通过《关于 2026年经营计划的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《2026年度财务预算方案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报
、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十九、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二十、审议通过《关于修订<2026年风险偏好陈述书>的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5月 21日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年度股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二十二、审议通过《关于 2026年第一季度报告的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露。
会上，独立董事向董事会报告了履职情况，并将于公司 2025年度股东会述职。同时，董事会根据《独立董事独立性自查情况报
告》出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
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2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：2025年年度报告
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中油资本（000617）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b0861d8e-fe27-492d-8862-1e0e1e98b1e9.PDF
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2026-04-26 16:15│中油资本（000617）：2025年度内部控制审计报告
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中油资本（000617）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/afd14acb-a17e-426e-9c1a-bc0756087b90.PDF
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2026-04-26 16:15│中油资本（000617）：2025年年度审计报告
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中油资本（000617）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/84f4b3f1-ad9e-4443-afd4-b85e60e0ff52.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│中油资本：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225643998.PDF
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2026-08-28│中油资本：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516603.PDF
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2026-04-27│中油资本：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188717.PDF
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2026-04-27│中油资本：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188725.PDF
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2025-10-31│中油资本：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224778276.PDF
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2025-08-29│中油资本：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224612293.PDF
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2025-04-30│中油资本：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411666.PDF
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2025-04-03│中油资本：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222990674.PDF
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2024-10-30│中油资本：2024年三季度报告
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2024-08-29│中油资本：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030007.PDF
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2024-04-30│中油资本：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904154.PDF
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