公司公告☆ ◇000617 中油资本 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 19:54│中油资本（000617）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第十届董事会
2024 年 10 月 28 日，经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第三次临
时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司
章程等规定。
（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（五）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2024 年 11月 27 日（周三）上午 10:002.网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 27日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 11 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B 座四层会议室
（七）股权登记日：2024 年 11 月 20日（周三）
（八）出席对象：
1.截至 2024 年 11 月 20 日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以
亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员
3.公司聘请的见证律师
4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年中期利润分配的预案 √
（二）披露情况
上述提案已分别经公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登
在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别提示
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2024年 11月 22日（周五）
（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于 2024 年 11 月 22 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:0
0）到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真
以抵达公司的时间为准。
1.法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2.自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账
户卡办理登记手续。
（三）现场登记地点及联系方式
1.现场登记地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座22 层
2.邮编：100032
3.电话：010-89025597
4.联系人：王云岗
5.电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
6.传真：010-89025555
会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投票，网络投票的投票程序
及要求详见本通知附件。
五、备查文件
1.第十届董事会第十一次会议决议
2.第十届监事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c4657193-39b0-4803-9196-2ff938df7312.PDF
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2024-10-29 19:54│中油资本（000617）：2024年三季度报告
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中油资本（000617）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a3b7543e-8fd6-4fe6-a99a-5b8b9feaff01.PDF
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2024-10-29 19:52│中油资本（000617）：关于2024年中期利润分配预案的公告
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一、2024年中期未分配利润
根据中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2024年三季度财务报告（未经审计）：公司2024年前三季度合并层面实现
归属于母公司股东的净利润为4,341,930,362.87元，加上年初未分配利润36,187,394,007.76元，减去支付的普通股股利1,479,123,2
63.56元、提取 的 一 般 风 险 准 备 475,649,595.08 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为38,574,551,511.99元。
2024年前三季度母公司层面实现净利润1,578,901,415.93元，加上年初未分配利润 7,384,243,139.24 元，减去支付的普通股股
利1,479,123,263.56元，期末未分配利润为7,484,021,291.61元。
二、2024年中期股利分配预案
综合考虑公司经营状况，本次利润分配拟以 2024 年 9 月 30 日总股本 12,642,079,079 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.
60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配总金额为 758,524,744.74 元，资金来源是自有资金，低于 2024 年三季度末母公司未分配利润 7,484,021,291.6
1 元，符合法律法规和上市监管的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平
不存在重大差异。若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
为顺利实施 2024 年中期利润分配事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年中期利润分配事项，包括在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。
本预案需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
三、备查文件
1. 公司第十届董事会第十一次会议决议
2. 公司第十届监事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8522238f-37b9-446c-a022-8482edf553b7.PDF
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2024-10-29 19:52│中油资本（000617）：关于计提2024年第三季度减值准备的公告
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为真实反映中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策，公
司对2024 年 9 月末各项资产进行清查。因资产结构变化等原因，根据谨慎性原则，2024 年第三季度公司计提金融资产及应收款项
等减值准备124,944万元，具体说明如下。
一、计提减值准备的具体情况说明
（一）计提金融资产及应收款项等减值准备的依据和方法
根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等规定以及公司相关会计政策，为客观反映各类资产价值，公司
采用预期信用损失法，对纳入计提减值范围的金融资产及应收款项等进行减值测试，并计提减值准备。
（二）计提金融资产及应收款项等减值准备情况
2024 年第三季度，公司对合并层面持有的金融资产及应收款项等计提减值损失 133,330 万元，转回减值损失 8,386 万元，具
体如下：
单位：万元
编号 项目名称 本期发生额
1 拆出资金及存放同业款项 -5,620
2 发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保 102,827
3 长期应收款 13,536
4 债权投资 10,367
5 其他债权投资 4,335
编号 项目名称 本期发生额
6 其他应收款及其他资产 -501
合计 124,944
1.拆出资金及存放同业款项
2024年第三季度，公司对拆出资金转回信用减值损失 5,342 万元；对存放同业款项转回信用减值损失 278 万元。
2.发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保
2024 年第三季度，公司对发放贷款及垫款计提信用减值损失86,820 万元；对表外信贷承诺及担保计提信用减值损失 17,606 万
元，转回信用减值损失 1,599万元。
3.长期应收款
2024 年第三季度，公司对长期应收款计提信用减值损失 13,536万元。
4.债权投资
2024 年第三季度，公司对债权投资计提信用减值损失 10,367 万元。
5.其他债权投资
2024 年第三季度，公司对其他债权投资计提信用减值损失 4,335万元。
6.其他应收款及其他资产
2024年第三季度，公司对其他应收款及其他资产计提减值损失 666万元，转回减值损失 1,167万元。
二、计提减值准备对公司的影响
2024年第三季度，公司对合并报表层面持有的金融资产及应收款项等计提减值准备 133,330 万元，转回减值准备 8,386万元，
预计减少利润总额 124,944 万元，减少净利润 90,400 万元，减少所有者权益90,400 万元。本次计提减值准备的相关数据未经审计
，该等影响已在2024年第三季度财务报告中反映。
三、董事会审计委员会意见
经过认真审议，董事会审计委员会认为 2024 年第三季度减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，能够客观公
允反映公司资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意将该议案提请董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c58f11cd-72dd-4a1f-8107-4b9a939d6c4c.PDF
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2024-10-29 19:51│中油资本（000617）：董事会决议公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日（周一）以通讯方式召开
。本次董事会会议通知文件已于 2024 年 10 月 24 日（周四）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事 8人，实际
亲自出席董事8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董
事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、独立董事专门会议 2024年第六次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-036）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露。
二、审议通过《关于 2024年中期利润分配的预案》
公司拟以总股本 12,642,079,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。
本预案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过。本预案尚需提交股
东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议通过《关于计提 2024年第三季度信用及资产减值准备的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于计提 2024 年第三季度减值准备的公告》（公告编号：2024-038）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于 2024年三季度内部审计工作报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 11 月 27 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日
报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9ec5f4b7-c1ed-411e-8846-8c8e125ec352.PDF
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2024-10-29 19:50│中油资本（000617）：监事会决议公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日（周一）以通讯会议方式召
开。本次监事会会议通知文件已于 2024 年 10 月 24 日（周四）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席监事 5 人，
实际亲自出席监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定。参会全体监事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》
公司监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》公允地反映了前三季度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确
、完整。《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-036）在中国证券报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 和 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过《关于 2024年中期利润分配的预案》
公司拟以总股本 12,642,079,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。
公司监事会认为：2024 年中期利润分配的预案符合公司实际，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东
利益的情形。
本预案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议通过《关于计提 2024 年第三季度信用及资产减值准备的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于计提 2024 年第三季度减值准备的公告》（公告编号：2024-038）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于 2024年三季度内部审计工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d5e1dfb7-cf4d-4cdc-878d-2e9bdf847999.PDF
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2024-10-26 00:00│中油资本（000617）：关于董事长辞任的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长谢海兵先生提交的书面辞任报告。谢海兵先生因
工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略与 ESG委员会主任委员职务，辞任后不再担任公司及下属子公司其他职务。
截至本公告披露日，谢海兵先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
谢海兵先生辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运行，其辞任申请自辞任报告送
达公司董事会时生效。在新的董事长选举产生前，由副董事长卢耀忠先生代行董事长和董事会战略与 ESG委员会主任委员职务。公司
将按照法定程序完成董事、董事长及战略与董事会 ESG委员会主任委员的补选工作。
谢海兵先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对谢海兵先生任
职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/23809682-d41a-48d4-a9f1-c706a037f011.PDF
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2024-10-14 00:00│中油资本（000617）：股票交易异常波动公告
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中油资本（000617）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/05fe2e98-2a54-4049-99ff-ff04f92519c8.PDF
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2024-09-20 00:00│中油资本（000617）：关于召开2024年半年度业绩说明会并征集问题的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8月 29日披露了 2024 年半年度报告及其摘要。为便于广大投资
者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等投资者所关心的问题，公司定于 2024 年 9 月 24 日（周二）通过网络
互动方式召开2024 年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1. 召开时间：2024 年 9 月 24 日下午 15:30-16:30
2. 召开方式：网络互动
3. 出席人员：副董事长、总经理卢耀忠先生，副总经理、财务总监、董事会秘书刘强先生，独立董事陈武朝先生及部分所属金
融企业代表。
4. 网络互动参与方式：
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关
系互动平台”网站（http://ir.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分保障投资者利益，现就公司 2024 年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在 2024 年 9 月 24
日中午12:00 前发送至公司电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn。
公司将对收到的问题进行整理，于 2024 年半年度业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。
三、咨询方式
联系人：王云岗
电 话：010-89025597
邮 箱：wangyungang@cnpc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/9670e11c-1ac5-4871-81a5-04a279ce68bc.PDF
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2024-09-20 00:00│中油资本（000617）：关于中油资本2024年第二次临时股东大会法律意见书
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中油资本（000617）：关于中油资本2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/e7945d1b-f613-44ca-a363-61b2d146f5ae.PDF
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2024-09-20 00:00│中油资本（000617）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中油资本（000617）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/a9ebcb17-dcad-4608-bd75-74cdeb6fe901.PDF
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2024-08-29 00:00│中油资本（000617）：半年报董事会决议公告
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中油资本（000617）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/fc0219e1-20e1-4d28-b9b4-92c9dd9cb4fc.PDF
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2024-08-29 00:00│中油资本（000617）：关于计提2024年半年度减值准备的公告
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为真实反映中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策，公
司对 2024 年6 月末各项资产进行清查。因贷款结构变化等原因，根据谨慎性原则，2024年半年度公司计提金融资产及应收款项减值
损失 73,709 万元，具体情况说明如下：
一、 计提减值准备的具体情况说明
（一）计提金融资产及应收款项减值准备的依据和方法
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