公司公告☆ ◇000617 中油资本 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 18:32 │中油资本（000617）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2026-04-27 00:33 │中油资本（000617）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-26 16:16 │中油资本（000617）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:16 │中油资本（000617）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 16:16 │中油资本（000617）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:16 │中油资本（000617）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 16:15 │中油资本（000617）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:15 │中油资本（000617）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:14 │中油资本（000617）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:14 │中油资本（000617）：2025年度独立董事述职报告（陈武朝） │
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2026-05-06 18:32│中油资本（000617）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会并征集问题的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 27日披露 2025年度报告及摘要和 2026年第一季度报告。为
便于广大投资者更深入全面地了解公司 2025年度及 2026年第一季度经营成果、财务状况，公司定于 2026年 5月 15日通过网络互动
方式召开 2025年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1. 召开时间：2026年 5月 15日下午 15:00-16:00
2. 召开方式：网络互动
3. 出席人员：副董事长、总经理何放先生，独立董事陈武朝先生，副总经理、财务总监吴立群女士，副总经理、总法律顾问、
首席合规官、董事会秘书李明双先生。
4. 参与方式：
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目采取网络远程的
方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net）、关注微信公众号全景财经（微信号：p5w
2012）或登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn），参与公司本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分保障投资者利益，现就公司本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在 2026 年 5 月 14 日下午 17:3
0 前将关注问题发送至公司电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn。
公司将对收到的问题进行整理，于业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。
三、咨询方式
联系人：王云岗、卓小清
电 话：010-89025678
邮 箱：zyzb@cnpc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/162fe298-5d2e-4851-99f6-7685e6b92b18.PDF
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2026-04-27 00:33│中油资本（000617）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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中油资本（000617）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/14e11ffd-02e4-46ce-acf7-c423f1e4ece7.PDF
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2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：2026年一季度报告
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中油资本（000617）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/36fdd2a3-a636-4293-a38b-f346fbe0449c.PDF
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2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：2025年年度报告摘要
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中油资本（000617）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0cd82db6-51e6-4510-ad7d-489cf96f0a2c.PDF
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2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于 2026年 4月 23日以现场会议方式在北京市西
城区金融大街1号石油金融大厦 B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2026 年 4 月 13 日分别以专人通知、电子邮
件的形式发出。会议应出席董事 7人，实际亲自出席董事 7人。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了
认真审议，结果如下：
一、审议通过《2025年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于 2025年度报告及年度报告摘要的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-007）同日在中国
证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于 2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议通过《2025年度董事会授权执行情况报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2025年度财务决算报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于计提 2025年下半年信用及资产减值准备的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提 2025年下半年减值准备的公告》（公告编号：2026-008）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
八、审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》
公司本次拟以 12,642,079,079股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.47元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。加上中期已实施的现金分红每 10股派发现金红利 0.55元（含税），2025年度合计每10股派发现金红利 1.02元（含税）。
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。
十、审议通过《2025年度内部审计工作报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《2025年度全面风险管理工作报告》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《2025年度合规管理暨法治建设工作报告》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026年第一次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十四、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-010）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日
报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露。
十六、审议通过《关于 2026年经营计划的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《2026年度财务预算方案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报
、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十九、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二十、审议通过《关于修订<2026年风险偏好陈述书>的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5月 21日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年度股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二十二、审议通过《关于 2026年第一季度报告的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露。
会上，独立董事向董事会报告了履职情况，并将于公司 2025年度股东会述职。同时，董事会根据《独立董事独立性自查情况报
告》出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ed01cdfb-7c1f-4274-bc34-c8cca998b0b5.PDF
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2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：2025年年度报告
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中油资本（000617）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b0861d8e-fe27-492d-8862-1e0e1e98b1e9.PDF
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2026-04-26 16:15│中油资本（000617）：2025年度内部控制审计报告
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中油资本（000617）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/afd14acb-a17e-426e-9c1a-bc0756087b90.PDF
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2026-04-26 16:15│中油资本（000617）：2025年年度审计报告
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中油资本（000617）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/84f4b3f1-ad9e-4443-afd4-b85e60e0ff52.PDF
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2026-04-26 16:14│中油资本（000617）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2025年度股东会
（二）会议召集人：公司第十届董事会
2026 年 4月 23 日，经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2026年 5月 21日召开公司 2025年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称深交所）规则和公司章程等规定。
（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
（五）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026年 5月 21日上午 10:00
2.网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2026年 5月 21日 9:15—15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦B座四层会议室
（七）会议的股权登记日：2026年 5月 14日
（八）出席对象：
1.截至 2026 年 5 月 14日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自
出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员
3.公司聘请的见证律师
4.根据相关规定应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025年度报告及年度报告摘要的议案 √
3.00 2025年度内部控制评价报告 √
4.00 关于 2025年度利润分配的预案 √
5.00 关于授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的 √
议案
6.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 √
除审议上述议案外，本次股东会还将听取 2025年度独立董事述职报告。上述提案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通
过，提案内容详见公司于 2026年 4月 27日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
提示：提案 4、5、6属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2026年 5月 18日
（二）现场会议登记手续：出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026年 5月 18日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）
到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函方式于上述时间登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间
为准。
1.法人股东代表应持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书或能证明其法定代表人资格的有效证明及出席人身份证办理登记手
续。
2.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人持授权委托书、本人有效身份证件、
委托人身份证复印件办理登记手续。
（三）现场登记地点及联系方式
1.现场登记地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座 22层
2.邮编：100033
3.电话：010-89025678
4.联系人：卓小清、王云岗
5.电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投
票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。
五、备查文件
第十届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8d413d3d-adbb-46bb-95d8-65be2b7747cd.PDF
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2026-04-26 16:14│中油资本（000617）：2025年度独立董事述职报告（陈武朝）
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根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告工作的相关要求，结合公司相关规定，本人 2025年度作
为中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公
司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度工作述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历
本人陈武朝，毕业于清华大学，会计学博士研究生学历，管理学（会计）博士，注册会计师（非执业会员）。1998 年 10 月至
今任教于清华大学经济管理学院，会计系副教授。现任清华大学资产管理有限公司董事，长鑫科技集团股份有限公司、中信信托有限
责任公司独立董事。2023年 6月任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司
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