公司公告☆ ◇000617 中油资本 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-26 21:56 │中油资本（000617）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 21:56 │中油资本（000617）：第十届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 21:55 │中油资本（000617）：关于2026年度与中意人寿预计关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 21:55 │中油资本（000617）：关于收购英大期货100%股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 21:54 │中油资本（000617）：总经理工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 21:54 │中油资本（000617）：内部审计管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 21:52 │中油资本（000617）：2025年中期权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 21:52 │中油资本（000617）：关于国有股份划转的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:39 │中油资本（000617）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:39 │中油资本（000617）： 2025 年第四次临时股东会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 21:56│中油资本（000617）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/83eac9f3-c78e-448b-8fbc-464980e914ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 21:56│中油资本（000617）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议于 2025年 12月 26日（周五）以通讯方式召开
。本次董事会会议通知文件已于 2025年 12月 24日（周三）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7人。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份
有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于收购英大期货 100%股权的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2025年第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于收购英大期货 100%股权的公告》（公告编号：2025-044）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过《关于预计 2026年度与中意人寿日常关联交易额度的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于预计 2026年度与中意人寿日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-045）同日在中国证券报、证券时报、上海证券
报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司总经理工作细则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司内部审计管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2025年第四次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/7b9fb307-a871-4ae5-83f8-e9443867db6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 21:55│中油资本（000617）：关于2026年度与中意人寿预计关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月26日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计
2026年度与中意人寿日常关联交易额度的议案》。基于融融协同业务金额增加，为保障日常业务的正常开展，公司及下属企业预计与
中意人寿保险有限公司（以下简称中意人寿）及其下属企业2026年度发生的交易金额不超过98,248万元。2025年1-11月公司及下属企
业与中意人寿及其下属企业实际发生交易总金额为47,222万元，主要交易内容包括保险业务、手续费及佣金相关业务、租赁及其他业
务、采购商品接受劳务相关业务等。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议2025年第九次会议、第十届董事会审计委员会20
25年第八次会议审议通过。
上述预计额度超过公司2024年度经审计归属于母公司所有者权益的0.5%，未达到公司2024年度经审计归属于母公司所有者权益的
5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《中国石
油集团资本股份有限公司章程》的相关规定，本次日常关联交易额度预计事项需提交董事会审议，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 年预 2025 年 1-11
定价原则 计金额 月发生金额
向关联方提供 中意人寿 （1）保险业务相关 参考市场 85,548 40,766
产品及服务 及其下属 收入 价格
企业 （2）手续费及佣金 参考市场 5,600 3,158
收入 价格
（3）租赁及其他收 参考市场 4,754 2,365
入 价格
小计 95,902 46,289
接受关联方提 中意人寿 （1）保险业务相关 参考市场 1,644 647
供产品及服务 及其下属 支出 价格
企业 （2）采购商品、接 参考市场 702 286
受劳务支出 价格
小计 2,346 933
合计 98,248 47,222
（三）2025年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 2025年 2025年 实际发 实际发 披露日
类别 1-11月发 预计金 生额占 生额与 期及索
生金额 额 同类业 预计金 引
务比例 额差异
（%） （%）
向关联方 中意人 （1）保险业务相 40,766 - 28.35 - -
提供产品 寿及其 关收入
及服务 下属企 （2）手续费及佣 3,158 - 2.52 - -
业 金收入
（3）租赁及其他 2,365 - 2.84 - -
收入
小计 46,289 - - - -
接受关联 中意人 （1）保险业务相 647 - 0.21 - -
方提供产 寿及其 关支出
品及服务 下属企 （2）采购商品、 286 - 0.47 - -
业 接受劳务支出
小计 933 - - - -
合计 47,222 - - - -
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：中意人寿保险有限公司
法定代表人：童天喜
成立时间：2002年 1月 31日
注册资本：370,000万元人民币
统一社会信用代码：911100007361551955
注册地址：北京市朝阳区光华路 5 号院 1 号楼 12 层 1501 和 13层 1601
主营业务：在北京市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：（一）人寿保险
、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（二）上述业务的再保险业务；
（三）仅限代理中意财产保险有限公司的险种。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，中意人寿合并总资产2,219.7 亿元、净资产 82.4 亿元、营业收入 177.1 亿元、
净利润 14.6亿元（经审计）。
（二）与公司的关联关系
公司高级管理人员在中意人寿担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中意人寿为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
中意人寿经营状况正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及下属企业与中意人寿及其下属企业发生的日常关联交易主要为保险业务、手续费及佣金相关业务、租赁及其他业务、采购
商品接受劳务相关业务等。其中保险业务主要是中石油专属财产保险股份有限公司向中意人寿提供保险业务产生的保险费收入和公司
及下属企业对中意人寿的保险支出；手续费及佣金收入主要是昆仑银行股份有限公司为中意人寿提供代理服务收取的相关费用；租赁
业务主要是公司向中意人寿收取的房屋租金等；其他业务主要是公司及下属企业向中意人寿购买商品及劳务服务等。
上述各项业务基于公司业务发展与经营活动的实际需求，关联交易的定价以市场价格为基础，具体执行时，结合业务量、实际情
况等由参与交易的双方协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
具体关联交易协议将由进行交易的双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易属于正常经营行为，有助于公司业务开展。同时，关联交易行为遵循自愿、公平、公允原则，
该等关联交易事项对公司经营并未构成不利影响或损害公司股东尤其是中小股东的利益。上述日常关联交易具有一定的持续性，但交
易不足以形成公司对关联人的依赖，不影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于 2025年 12月 26日召开独立董事专门会议 2025年第九次会议，审议通过了《关于预计 2026年度与中意人寿日常关联交
易额度的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。作为公司独立董事，在充分调查了解关联交易基本情况、审阅相关材料后
认为：公司及下属企业与中意人寿及其下属企业 2026年度日常关联交易的预计符合公司实际经营情况，定价政策遵循自愿、公平、
公允原则，不会形成公司对关联人的依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1. 第十届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2025年第九次会议决议；
3. 第十届董事会审计委员会 2025年第八次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/73ce60d3-ba21-4b17-a4cd-1508848d6a6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 21:55│中油资本（000617）：关于收购英大期货100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：关于收购英大期货100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/4764a0fc-acc0-41ff-9c37-ae74ef6d8ce9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 21:54│中油资本（000617）：总经理工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2ae29b7a-e5f7-41ec-9c08-e01ba9f8a84e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 21:54│中油资本（000617）：内部审计管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中油资本（000617）：内部审计管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5b7f374f-a222-4ab7-8df3-b72da765c6e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 21:52│中油资本（000617）：2025年中期权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2025 年中期利润分配方案已经 2025年 11月 21日召开的 2025年第四次临时
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1．公司于 2025年 11月 21日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于 2025年中期利润分配的预案》。2025年中期利
润分配方案为：公司拟以 2025年 9月 30日总股本 12,642,079,079股为基数计算，向全体股东每 10股派发现金股利 0.55元（含税
），共计人民币 695,314,349.34元；不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于 2025年 10月 31日在中国证券报、证券
时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：202
5-039）。
2．本次分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则进行调整。自分配方案披露至实施期间
，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施的分配方案，距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本12,642,079,079 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.55 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.
495元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.11
0元；持股 1个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.055元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年 1月 6日
除权除息日为：2026年 1月 7日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 1月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 1月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****981 中国石油天然气集团有限公司
2 08*****941 中国石油集团济柴动力有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 12月 22 日至登记日：2026年 1月 6 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座 22层公司证券事务部
咨询联系人：王云岗
咨询电话：010-89025597
传真电话：010-89025555
七、备查文件
1．公司 2025年第四次临时股东会决议
2．公司第十届董事会第二十次会议决议
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/251d594b-b20c-4ede-be1c-31dc1bfceae5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 21:52│中油资本（000617）：关于国有股份划转的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）拟通过国有股份划转方式将其持有的中国石油集团资本股份有限公司
（以下简称公司）379,262,372 股 A 股股份（占公司总股本的 3.00%1）划转给国网英大国际控股集团有限公司（以下简称国网英大
集团）（以下简称本次划转）。
2.本次股东权益变动系因国有股份划转所致，不涉及要约收购。
3.本次划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
4.本次划转尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，并办理股份过户登记手续。
一、本次划转概述
（一）本次划转的基本情况
公司收到控股股东中国石油集团的通知，中国石油集团与国网英大集团于 2025年 12月 26日签署了股份划转协议，中国石油集
团拟通过国有股份划转方式将其持有的公司 379,262,372股 A股股份（占公司总股本的3.00%）划转给国网英大集团。中国石油集团
与国网英大集团不存在关联关系。
本次划转前后各方直接持股情况如下：
1 本公告所涉数据如有尾差，系由四舍五入所致，下同。
股东 本次转让前 本次变动 本次转让后
名称 持股数量（股 比例 转让数量（股） 转让比例 持股数量（股 比例
（%） （%） （%）
中国石油 9,778,839,652 77.35 -379,262,372 -3.00 9,399,577,280 74.35
集团
国网英大 0 0 379,262,372 3.00 379,262,372 3.00
集团
本次划转前，中国石油集团直接持有公司 9,778,839,652股 A股股份，占公司总股本的 77.35%，通过全资子公司中国石油集团
济柴动力有限公司（以下简称济柴动力）间接持有公司 241,532,928股 A股股份，占公司总股本的 1.91%2；国网英大集团未持有公
司任何股份。
本次划转后，中国石油集团将直接持有公司 9,399,577,280股 A股股份，占公司总股本的 74.35%，通过全资子公司济柴动力间
接持有公司241,532,928 股 A股股份，占公司总股本的 1.91%；国网英大集团将直接持有公司 379,262,372股 A股股份，占公司总股
本的 3.00%。
本次划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
（二）本次划转的交易背景和目的
为进一步提高上市公司质量，拓宽双方合作领域，实现优势互补、合作共赢、共同发展，中国石油集团拟通过国有股份划转方式
将其持有的公司 379,262,372股 A股股份（占公司总股本的 3.00%）划转给国网英大集团。
（三）本次划转尚需履行的审批或者其他程序及其进展
中国石油集团和国网英大集团已签署股份划转协议，本次划转尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，划转股份尚需办
理股份过户登记手续。
二、本次划转双方情况介绍
（一）转让方基本情况
2 本次划转前后，中国石油集团的一致行动人海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司持有公司 96,127,455股 A股股份，占公
司总股本的 0.76%，下同。
转让方名称 中国石油天然气集团有限公司
统一社会信用代码 91110000100010433L
法定代表人 戴厚良
成立日期 1990年 2月 9日
注册资本 48,690,000万元
注册地址 北京市西城区六铺炕
主要股东/实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会
主营业务 组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的
|