公司公告☆ ◇000617 中油资本 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:24 │中油资本（000617）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:24 │中油资本（000617）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-15 19:22 │中油资本（000617）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中油资本（000617）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │中油资本（000617）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中油资本（000617）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │中油资本（000617）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中油资本（000617）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中油资本（000617）：关于计提2025年第一季度减值准备的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中油资本（000617）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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2025-05-15 19:24│中油资本（000617）：2024年度股东大会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025年 5月 15日（周四）上午 10:00网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2025年5月15日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9
:15—15:00期间的任意时间
2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B 座四层会议室
3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式
4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
5. 现场会议主持人：董事长汤林先生
6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的规定。
三、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表 1,723 人，代表股份 10,089,101,409股，占公司有表决权股份总数的 79.8057%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 241,532,928 股，占公司有表决权股份总数的1.9105%；通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计1,722人，代表股份9,847,568,481股，占公司有表决权股份总数的77.8
952%。
2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
2. 议案审议情况
（1）审议通过《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 10,082,932,559 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9389%；反对 5,419,510 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0537%；弃权 749,340 股（其中，因未投票默认弃权 87,500股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0074%。
中小股东表决情况：
同意 62,559,979 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.0244%；反对 5,419,510 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的7.8854%；弃权 749,340 股（其中，因未投票默认弃权 87,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.0903%。
（2）审议通过《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 10,082,906,159 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9386%；反对 5,309,110 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0526%；弃权 886,140 股（其中，因未投票默认弃权 90,900股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0088%。
中小股东表决情况：
同意 62,533,579 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.9860%；反对 5,309,110 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的7.7247%；弃权 886,140 股（其中，因未投票默认弃权 90,900股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.2893%。
（3）审议通过《关于2024年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 10,085,204,159 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9614%；反对 3,198,610 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0317%；弃权 698,640 股（其中，因未投票默认弃权 92,900股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0069%。
中小股东表决情况：
同意 64,831,579 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3295%；反对 3,198,610 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的4.6540%；弃权 698,640 股（其中，因未投票默认弃权 92,900股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.0165%。
（4）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意 10,083,035,359 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9399%；反对 5,271,710 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0523%；弃权 794,340 股（其中，因未投票默认弃权 78,100股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0079%。
中小股东表决情况：
同意 62,662,779 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.1739%；反对 5,271,710 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的7.6703%；弃权 794,340 股（其中，因未投票默认弃权 78,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.1558%。
（5）审议通过《关于2024年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 10,085,578,059 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9651%；反对 2,964,810 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0294%；弃权 558,540 股（其中，因未投票默认弃权 48,500股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0055%。
中小股东表决情况：
同意 65,205,479 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8735%；反对 2,964,810 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的4.3138%；弃权 558,540 股（其中，因未投票默认弃权 48,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8127%。
本次会议还听取了独立董事作出的述职报告，具体内容详见公司于 2025 年4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2024 年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：高怡敏、杨茜茜
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 公司 2024年度股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/67717e8d-a2be-4e6d-98e8-a265f0ab6959.PDF
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2025-05-15 19:24│中油资本（000617）：2024年度股东大会法律意见书
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中油资本（000617）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/20b68410-959e-4a0c-b9da-48dc312bdeaa.PDF
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2025-05-15 19:22│中油资本（000617）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆
证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5月 23日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2024
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/a821271e-bab4-42f8-829b-179eda653207.PDF
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2025-04-30 00:00│中油资本（000617）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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中油资本（000617）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/29556c56-f9b3-4a9e-b955-34d0de7c91cd.PDF
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2025-04-30 00:00│中油资本（000617）：监事会决议公告
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中油资本（000617）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c7ff1722-fd59-4c22-af61-90451dccd176.PDF
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2025-04-30 00:00│中油资本（000617）：2025年一季度报告
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中油资本（000617）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/043bd172-767c-4326-9fa0-355a24310f3a.PDF
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2025-04-30 00:00│中油资本（000617）：董事会决议公告
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中油资本（000617）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cbef10df-e6ac-4032-a7e1-fbf57c568ede.PDF
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2025-04-30 00:00│中油资本（000617）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025年 4月 29 日（周二）下午 14:00网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
为2025年4月29日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月29
日9:15—15:00期间的任意时间
2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座四层会议室
3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式
4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
5. 现场会议主持人：副董事长何放先生
6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的规定。
三、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表 1,716 人，代表股份 10,258,154,512股，占公司有表决权股份总数的 81.1429%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 1,716人，代表股份 10,258,154,512 股，占公司有表决权股份总数的 81.1429%。
2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
2. 议案审议情况
审议通过《关于选举非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 10,254,495,037 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9643%；反对 2,815,270 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权 844,205股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0082%。
中小股东表决情况：
同意 234,122,457 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4610%；反对 2,815,270 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的1.1840%；弃权 844,205 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.3550%。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：杨茜茜、王浩霖
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a9ddcf4-eedd-41d5-9377-bfb62a4b3195.PDF
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2025-04-30 00:00│中油资本（000617）：关于计提2025年第一季度减值准备的公告
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中油资本（000617）：关于计提2025年第一季度减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8c27f953-b6e6-4fdf-9ee5-1551025f6b20.PDF
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2025-04-30 00:00│中油资本（000617）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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中油资本（000617）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c6790267-56b6-4723-9c15-15099d49da93.PDF
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2025-04-16 18:57│中油资本（000617）：关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4月 3 日披露 2024 年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深
入全面地了解公司发展战略、经营及财务状况等，公司定于 2025 年 4 月 24日（周四）通过网络互动方式召开 2024 年度业绩说明
会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1. 召开时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00-16:30
2. 召开方式：网络互动方式
3. 出席人员：副董事长、总经理何放先生，副总经理、财务总监、董事会秘书刘强先生，公司独立董事陈武朝先生及部分所属
金融企业代表。
4. 参与方式：
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目采取网络远程的
方式召开，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net）、关注微信公众号全景财经（微信号：p5w
2012）或登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn)参与公司本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分保障投资者利益，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在 2025 年 4 月 24日中午
12:00前将关注问题发送至本公司电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn。
公司将对收到的问题进行整理，于 2024 年度业绩说明会上就投资者重点关注的部分问题进行回复。
三、咨询方式
联系人：王云岗、卢子怡
电 话：010-89025597、010-89025596
邮 箱：wangyungang@cnpc.com.cn ziyi-lu@cnpc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/0f40578d-a890-4262-b912-cf2e7fbd29f5.PDF
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2025-04-11 17:37│中油资本（000617）：关于部分董事和高级管理人员变更的公告
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一、公司董事和高级管理人员辞任的情况
中国石油集团资本股份有限公司（简称公司）董事会近日收到董事长蔡勇先生，副董事长、总经理卢耀忠先生，董事刘德先生，
副总经理于海涛先生分别递交的书面辞职报告。蔡勇先生、于海涛先生因工作变动原因辞去公司职务，卢耀忠先生、刘德先生因年龄
原因辞去公司职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后蔡勇先生、卢耀忠先生、刘德先生不在公司及下属公司担任其他
职务，于海涛先生仍担任下属公司董事、监事。
截至本公告披露日，蔡勇先生、卢耀忠先生、刘德先生、于海涛先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
蔡勇先生、卢耀忠先生、刘德先生、于海涛先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。
公司及董事会对蔡勇先生、卢耀忠先生、刘德先生、于海涛先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、提名非独立董事、选举副董事长的情况
公司于 2025 年 4 月 10 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》《关于选举副董事长的
议案》，具体内容如下。
1.关于选举非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《中
国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，董事会同意提名汤林先生担任公司非独立董事，任期自 2
025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届时止。汤林先生简历详见附件 1。
2.关于选举副董事长的情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，董事会同意选举董事何放先生担任公司副董事长，并担任董事
会风险管理委员会主任委员、战略与 ESG委员会及提名与薪酬委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届时
止。何放先生简历详见附件 2。
三、聘任高级管理人员的情况
公司于 2025 年 4 月 10 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》，具体内容如下
。
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，董事会同意聘任何放先生担任公司总经理、李明双先生担任公
司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届时止。李明双先生简历详见附件 3。
上述人员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/3c0769a4-d121-4347-af8e-335aaa976fbb.PDF
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2025-04-11 17:36│中油资本（000617）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日（周一）以专人通知、
电子邮件的形式发出。会议于 2025 年 4 月 10 日（周四）以通讯方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6 人。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于选举非独立董事的议案》
本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第二次会议、独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。本议案尚需
提交股东大会审议。
表
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