公司公告☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:20 │海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2024年度持续督导培训的报告 │
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│2024-12-10 17:43 │海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-02 17:58 │海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-26 16:22 │海螺新材（000619）：关于子公司获得政府补助的公告 │
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│2024-11-13 17:46 │海螺新材（000619）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-11-01 00:00 │海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材收购报告书之2024年第三季度持续督导意见 │
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│2024-11-01 00:00 │海螺新材（000619）：关于子公司获得政府补助的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │海螺新材（000619）：董事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │海螺新材（000619）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │海螺新材（000619）：关于募集资金专户销户的公告 │
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2024-12-25 18:20│海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2024年度持续督导培训的报告
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海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2024年度持续督导培训的报告。公告详情请查看附件。
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2024-12-10 17:43│海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：海螺新材，股票代码：000619）连续 2 个
交易日内（2024年 12 月 9日、2024年 12月 10日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注、核实情况说明
针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查及向控股股东安徽海螺集团有限责任公司发函核实，公司、控股股东和实际控制人均不存在关于本公司的应披露
而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-12-02 17:58│海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：海螺新材，股票代码：000619）连续 3 个
交易日内（2024 年 11 月 28日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 2 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证
券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注、核实情况说明
针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、经公司自查及向控股股东安徽海螺集团有限责任公司发函核实，公司、控股股东和实际控制人均不存在关于本公司的应披露
而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-11-26 16:22│海螺新材（000619）：关于子公司获得政府补助的公告
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海螺新材（000619）：关于子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/b6421435-a199-4433-8be4-029aed8982e9.PDF
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2024-11-13 17:46│海螺新材（000619）：第十届董事会第九次会议决议公告
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海螺新材（000619）：第十届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/7cd33526-69ca-4da0-ab30-1d40a5405fbf.PDF
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2024-11-01 00:00│海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材收购报告书之2024年第三季度持续督导意见
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海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材收购报告书之2024年第三季度持续督导意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/4f37e758-6e9f-4c8e-a105-33dd886df968.PDF
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2024-11-01 00:00│海螺新材（000619）：关于子公司获得政府补助的公告
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海螺新材（000619）：关于子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/38958d66-6b46-47cd-9da0-8f52105c1045.PDF
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2024-10-26 00:00│海螺新材（000619）：董事会决议公告
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海螺新材（000619）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/7d6bad7a-5108-4e8d-abdc-ea7a3644a8ce.PDF
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2024-10-26 00:00│海螺新材（000619）：2024年三季度报告
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海螺新材（000619）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/73081015-5915-4014-8d93-64e900cd9a2e.PDF
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2024-10-26 00:00│海螺新材（000619）：关于募集资金专户销户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可〔2023〕2917 号），同意海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申
请。本次公司实际向特定对象发行股票 81,168,831 股，发行价格为人民币 6.16元/股，募集资金总额人民币 5 亿元，扣除发行费
用人民币 1,748,307.10 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 498,251,692.90 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票后
实收股本的验资报告》（大华验字[2024]000004号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等规定， 2024年
1月 15日，公司与中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行及国元证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
公司募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，并严格按照法律法规、规范文件及公司《募集资金管理办法》等规定使用
及管理募集资金。截至本公告披露日，本次募集资金专户具体情况如下：
序 户名 开户银行 专户账号 存放金额 账户状态
号 （万元）
1 海螺（安徽） 中国建设银行股 3405016788080 0 本次注销
节能环保新材 份有限公司芜湖 0001852
料股份有限公 经济技术开发区
司 支行
2 海螺（安徽） 中国农业银行股 1263010104004 0 本次注销
节能环保新材 份有限公司芜湖 1984
料股份有限公 金桥支行
司
三、本次募集资金专户销户情况
鉴于本次募集资金已使用完毕，募集资金专户余额为零，为方便账户管理，公司于近日对上述募集资金专项账户办理了销户手续
。上述账户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/c9602028-4665-4f60-b11f-d77ad7d63d03.PDF
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2024-09-14 00:00│海螺新材（000619）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年 9月 13日下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 9月 13日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30
—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 13日上午 9:15 至 2024年
9 月 13日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38号公司办公楼 5楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事、总经理王杨林先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《
章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 81 人，共代表 90位股东，代表股份 212,795,675股，占公司有
表决权股份总数的 48.2345%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共有 2 人，共代表11 位股东，代表股份 211,801,124 股，占公司有表
决权股份总数的 48.0091%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 79 人，代表股份 994,551 股，占公司有表决权股份总数的 0.2
254%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总
体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代理人 80人，共代表 87 位股东，代表股份 11,247,451 股，占公司有表决权股份
总数的 2.5495%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表 8位股东，代表股份 10,252,900股，占公司有表决权股份总数的 2.32
40%。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 994,551 股，占公司有表决权股份总数的 0.2254%。
3、其他出席人员情况：
公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于购买董监高责任险的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会股东表决 212,694,175 99.9523% 84,700 0.0398% 16,800 0.0079%
情况
其中：中小股 11,145,951 99.0976% 84,700 0.7531% 16,800 0.1494%
东表决情况
（2）表决结果：通过
2、《关于选举李晓波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会股东表决 212,690,175 99.9504% 77,600 0.0365% 27,900 0.0131%
情况
其中：中小股 11,141,951 99.0620% 77,600 0.6899% 27,900 0.2481%
东表决情况
（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵洋、车继晗、王文豪
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；
本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/fa529717-daaa-47eb-937f-dc355c01c8a8.PDF
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2024-09-14 00:00│海螺新材（000619）：北京市竞天公诚律师事务所关于海螺新材2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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海螺新材（000619）：北京市竞天公诚律师事务所关于海螺新材2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/20ee88f0-b533-4f02-ae68-1426970620a9.PDF
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2024-09-14 00:00│海螺新材（000619）：第十届董事会第七次会议决议公告
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海螺新材（000619）：第十届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/66cd6c23-34ef-4d21-acd3-970fe19a29a8.PDF
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2024-08-31 00:00│海螺新材（000619）：关于公司董事长辞职及补选董事的公告
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一、董事长辞职情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长万涌先生提交的书面辞职报告。
因工作原因，万涌先生向董事会提出辞去公司董事、董事长以及董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职
务，万涌先生辞职后不在公司担任其他职务。
根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，万涌先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作正
常运行，其辞职报告自送达董事会时生效。截止本公告披露日，万涌先生未持有本公司股份。
万涌先生在任期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、改革创新、转型发展等做出了重要贡献，公司及董事会对万涌先
生表示衷心感谢！
二、补选董事情况
经公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）推荐及公司董事会提名委员会审核，2024 年 8 月 30 日
，公司召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举李晓波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名李晓
波先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第十届董事会届满时止。提名李晓波
先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
2024年 8月 30日，公司董事会收到了海螺集团《关于提请 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高股东大会
决策效率，海螺集团提议将《关于选举李晓波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临
时股东大会审议。
经公司董事会核查：至本公告披露日，海螺集团直接持有公司 191,451,524 股股份，占公司总股本的 43.4%，该提案人的身份
符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序亦符合《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2
024 年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/38a47811-ebf5-4507-ad01-f1732f952e4a.PDF
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2024-08-31 00:00│海螺新材（000619）：第十届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议的通知于 2024 年 8月 24日以书面
方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 30 日上午在公司办公楼五楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 8人，实际出席 8人。
4、经半数以上董事推举，会议由公司董事王杨林先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于选举李晓波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。
因工作原因，万涌先生提出辞去公司董事、董事长以及董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司推荐及公司董事会提名委员会审核，董事会
同意提名李晓波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第十届董事会届满时止。
本议案须提交股东大会审议通过。
同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
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