公司公告☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 19:36 │海螺新材（000619）：第十届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-06-24 19:35 │海螺新材（000619）：关于全资子公司终止公开挂牌出售部分资产的公告 │
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│2026-06-24 19:34 │海螺新材（000619）：董事和高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-05-30 00:00 │海螺新材（000619）：第十届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │海螺新材（000619）：关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的公告 │
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│2026-05-20 16:37 │海螺新材（000619）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-20 16:36 │海螺新材（000619）：第十届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:06 │海螺新材（000619）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:06 │海螺新材（000619）：第十届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:29 │海螺新材（000619）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-24 19:36│海螺新材（000619）：第十届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议的通知于 2026 年 6月 18 日以书
面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第三十次会议于2026 年 6月 24日上午在公司办公楼5楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确
保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，董事会同意制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》。具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于全资子公司终止公开挂牌出售部分资产的议案》。经公司审慎研究，综合考虑资产处置可行性与潜在风险，
董事会同意下属全资子公司芜湖海螺生态家居科技有限公司终止公开挂牌出售其位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 52 号的
土地、房屋及构筑物等资产。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司终止公开挂牌出售部分资产的公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b6a21245-fe72-48f3-931c-4e18025063d9.PDF
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2026-06-24 19:35│海螺新材（000619）：关于全资子公司终止公开挂牌出售部分资产的公告
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一、交易概述
为优化资源配置，盘活存量资产，公司十届二十九次董事会于 2026 年 5月29 日审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌出售
部分资产的议案》，同意下属全资子公司芜湖海螺生态家居科技有限公司（以下简称“生态家居公司”）通过公开挂牌的方式出售其
位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 52 号的土地、房屋及构筑物等资产（以下简称“标的资产”），挂牌底价为 1,890 万
元（含增值税），具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。同时，董事会同意授权公司管理层按照相关规定和程序办理本次出售有
关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理过户手续等（详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于全
资子公司拟公开挂牌出售部分资产的公告》（公告编号：2026-30））。
二、交易进展情况
标的资产于 2026 年 5月 29日通过安徽长江产权交易所公开挂牌，挂牌底价为 1,890 万元（含增值税），挂牌截止日期为 202
6 年 6月 26 日，鉴于标的资产对外出租，生态家居公司已于挂牌前按照合同约定将出售事项及优先购买权通知承租方。挂牌期间，
生态家居公司与承租方就撤离清场安排进行了进一步沟通，但未形成一致意见。
因标的资产承租方撤离清场事宜在项目挂牌后出现不确定性，影响后续交易活动实施，经公司审慎研究，综合考虑资产处置可行
性与潜在风险，2026 年 6月 24 日，公司十届三十次董事会审议通过了《关于全资子公司终止公开挂牌出售部分资产的议案》，决
定终止本次挂牌转让程序。
三、对公司的影响
本次终止挂牌在安徽长江产权交易所公开挂牌期间，生态家居公司尚未与第三方签订标的资产转让成交确认书或产权交易合同，
该事项不会对公司的正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。标的资产仍归
生态家居公司所有，原有租赁关系维持不变。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
公司第十届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b00f4541-8e50-49c7-8ee4-09729aa7eeaa.PDF
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2026-06-24 19:34│海螺新材（000619）：董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司
治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满离任、辞任、被解除职务以及其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中
应说明辞职原因。
董事辞任的，公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司应在收到相关书面报
告后两个交易日内披露有关情况。
第四条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会成员之日自动离任；职工代表董事任期届满
未获连任的，自职工代表大会选举产生新一届职工董事之日自动离任。高级管理人员任期届满未获续聘的，自任期届满之日自动离任
。
第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，
继续履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司《章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
第六条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规
和公司《章程》的规定。
第七条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条
情形的，公司解除其职务，停止其履职。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第九条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议
解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事、高级管理人员应于离职生效后 5个工作日内，向董事会办妥所有移交手续，包括但不限于其任职期间取得的涉及
公司的全部文件、印章、未了结事务清单及其他公司要求移交的资料或物品。
第十一条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺
；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十二条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其辞
任生效或者任期届满后 2年内仍然有效。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十三条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；董事、高级
管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律法规、深圳证券交易所对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定
。
第十四条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十五条 董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当
严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。
第五章 责任追究机制
第十六条 公司发现离职董事、高级管理人员在任职期间因违反法律法规、公司《章程》的规定给公司造成损失的，或存在未履
行承诺、移交瑕疵、违反忠实义务等情形的，公司董事会应制定对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期
利益损失及合理维权费用等。
第十七条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司申请复核，复核期间不影响公司
采取财产保全措施（如有）。
第六章 附 则
第十八条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性
文件或者经合法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按有关国家法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定执行。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b4531974-7ebc-427f-9a8a-a1bf1bb913c4.PDF
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2026-05-30 00:00│海螺新材（000619）：第十届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议的通知于 2026 年 5月 23 日以
书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第二十九次会议于2026 年 5月 29日上午在公司办公楼5楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》；
鉴于公司董事会秘书汪涛女士任期即将到期，且其在任职期间勤勉尽职，积极协助做好公司经营管理工作，根据董事长提名及董
事会提名委员会审核，董事会同意续聘汪涛女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届
满之日止，若期间达到法定退休年龄，则任期至退休之日止。汪涛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备董事
会秘书任职资格和任职条件（汪涛女士简历附后）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
2、审议通过《关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的议案》。
为优化资源配置，盘活存量资产，董事会同意下属全资子公司芜湖海螺生态家居科技有限公司通过公开挂牌的方式出售其位于安
徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 52号的土地、房屋及构筑物等资产，挂牌底价为 1,890 万元（含增值税），具体交易价格将按
公开挂牌竞价结果确定。同时，董事会同意授权公司管理层按照相关规定和程序办理本次出售有关事宜，包括但不限于办理公开挂牌
程序、签署相关协议、办理过户手续等。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的
公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/bc6490c9-b7a0-41a0-a2e8-32152cf6f215.PDF
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2026-05-30 00:00│海螺新材（000619）：关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的公告
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特别提示：
1、海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司芜湖海螺生态家居科技有限公司（以下简
称“生态家居公司”）拟通过公开挂牌的方式出售其位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 52 号的土地、房屋及构筑物等资产
，挂牌底价为 1,890 万元（含增值税），具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌交易的方式进行，最
终交易对方、交易价格等存在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易。根据最终交易结果，若构成关联交易，公司届时将按照相
关规定履行相应决策程序及信息披露义务。
一、交易基本情况
2026 年 5月 29 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的议案》，同意
下属全资子公司生态家居公司通过公开挂牌的方式出售其位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 52 号的土地、房屋及构筑物等
资产，挂牌底价为 1,890 万元（含增值税），具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。同时，董事会同意授权公司管理层按照相
关规定和程序办理本次出售有关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理过户手续等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审批。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌交易的方式进行，最终交
易对方、交易价格等存在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易。根据最终交易结果，若构成关联交易，公司届时将按照相关规
定履行相应决策程序及信息披露义务。
二、交易对方基本情况
因本次交易以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次交易标的为生态家居公司位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路52 号的土地、房屋及构筑物等资产，目前对外出租（
租赁期限至 2032 年 4月 3日止，租金按年支付）。标的土地性质为工业用地，土地使用权到期日为 2047年 12 月 31 日，土地面
积 5,802.91 平方米。标的土地上有房屋建筑物 10 项，其中：房产 1项，建筑面积为 3,232.97 平方米；构筑物及辅助设施 9项，
包括围墙、配电房、厨房、宿舍、停车棚等；相关配套设施为配电房成套设备（含室外变压器）、厂房电动伸缩门以及厂区内部监控
系统等。截至评估基准日，标的资产均能正常使用，账面原值 252.63 万元,账面净值 11.23 万元。
标的资产不存在其他未披露的抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法
措施。
（二）标的资产评估情况
标的资产由具有证券、期货相关业务资格的安徽中联国信资产评估有限责任公司进行评估（皖中联国信评报字(2026)第 173 号
），以 2026 年 3月 31 日为评估基准日，分别采用收益法、成本法两种方法进行。经综合分析，最终以收益法作为评估报告使用结
果，评估结论为：生态家居公司位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 52 号的土地、房屋及构筑物等资产市场价值为 609.56
万元，评估增值 598.33 万元，增值率 5,327.93%。增值原因主要有：一是上述资产购建时间较早，账面折旧年限短于经济耐用年限
；二是上述资产所在区域状况持续优化，地价水平、经济价值逐步上涨。
四、交易定价依据
1、本次挂牌价格在参考工业房产评估值的基础上，再充分考虑该房产未来商业价值、现阶段建筑改造升值空间以及区位优势等
因素，在合理数值范围内溢价确定挂牌价格为 1,890 万元（含增值税）。
2、本次交易将由产权交易机构组织意向受让方进行报价，意向受让方报价不得低于挂牌价格，按挂牌价格与意向受让方报价孰
高的原则，确定成交价格。
五、交易协议的主要内容
由于本次资产转让为在产权交易机构公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性，尚未签署交易协议。公司将根据有关
规定在协议签订后及时履行信息披露义务。
六、涉及出售资产的其他安排
本次资产出售事项不涉及人员安置、债务重组等情况，本次资产出售所得将用于补充流动资金。目前，标的资产已对外出租，生
态家居公司已按照租赁协议约定书面通知承租方，承租方知晓公司资产出售事宜。
七、交易目的和对公司的影响
公司本次交易主要是为优化资源配置，盘活存量资产，聚焦战略重点，推动公司持续稳定健康发展。
本次交易的最终成交价格尚不能确定，该交易产生的损益及对上市公司本期和未来财务状况和经营成果的影响暂时无法准确计算
。
本次交易不存在损害上市公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
八、风险提示
本次交易将以公开挂牌竞价方式进行，受让方、最终交易价格及完成时间尚无法确定，交易存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第十届董事会第二十九次会议决议；
2、《芜湖海螺生态家居科技有限公司拟处置资产涉及的土地、房屋及构筑物等资产价值评估项目资产评估报告》（皖中联国信
评报字(2026)第 173 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/65647d04-716e-4ca9-91d1-8a9e7e82f2dd.PDF
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2026-05-20 16:37│海螺新材（000619）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2026 年第一季度报告》已分别于 20
26 年 3月 28 日、2026 年4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司业绩及经
营情况，公司将于 2026 年 5 月 28 日（星期四）举办2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、说明会召开时间和方式
召开时间：2026 年 5月 28 日（星期四）15:30 至 16:30
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司总经理虞节玉先生，独立董事王亮亮先生，董事会秘书汪涛女士，总会计师、总法律顾问、首席合规官张广杰先生，公司其
他相关工作人员。
三、投资者参与方式
1、投资者可以在 2026 年 5 月 28 日 15:30-16:30 登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏
目参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将
在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b0e100cf-5814-475c-ba9f-f34196fc588c.PDF
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2026-05-20 16:36│海螺新材（000619）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议的通知于 2026 年 5月 14 日以
书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第二十八次会议于2026 年 5月 20日上午在公司办公楼5楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会
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