公司公告☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:38 │海螺新材（000619）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-12 18:38 │海螺新材（000619）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 20:02 │海螺新材（000619）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-01-20 17:20 │海螺新材（000619）：2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-01-20 17:15 │海螺新材（000619）：第十届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-20 17:15 │海螺新材（000619）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-01-20 17:14 │海螺新材（000619）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-20 17:11 │海螺新材（000619）：第十届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │海螺新材（000619）：关于子公司获得政府补助的公告 │
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│2025-01-05 15:33 │海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告 │
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2025-02-12 18:38│海螺新材（000619）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，指派本所律师列席公司于 2025年 2月 12日下午 15时在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38号公司办公楼5楼会议室召开的 20
25年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以
下称“中国法律法规”）及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第十届董事会第十次会议决议、
第十届监事会第五次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员
就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒
、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜
所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作
为本次股东大会必需文件予以公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的
。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第十届董事会第十次会议于 2025年 1月 20日审议通过了召开本次股东大会的议案，并于 2025 年 1 月 21 日在《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》的公告。该公告载明了本次股东大会届次、会议召集人、会议召开的合规性、合法性、会议召开的日
期、时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操
作流程及其他事项，并说明了截至 2025年 2月 5日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东
。
本次股东大会共审议 1项议案，为《关于公司 2025年度日常关联交易预计额度的议案》。上述议案或议案的主要内容已经于 20
25年 1月 21日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 1 名（代表 9 名股东），代表股份4,760,621股，占公司有表决权股份总数的 1.0791%
。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 369名，代表股份 4,312,061股，占公司有表决权股份总数的 0.9774％。以上通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加本次股东大会表决的中小投资者股东
出席本次股东大会并进行表决的中小投资者股东代表 370名（代表 378名股东），代表有表决权的股份数为 9,072,682股，占公
司有表决权股份总数的 2.0565%。
3、出席及列席本次股东大会的其他人员
经验证，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会
议。
三、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的议案。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的方式。股东
通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的具体时间为 2025年 2月 12日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；股东
通过互联网投票系统参加网络投票的具体时间为 2025年 2月12日 9:15-15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决。现场表决参照公司章程规定的程序进行计票、监票，并在会议现
场宣布了表决结果。网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。在现场投票和网络
投票结束后，公司合并了两种投票方式的表决结果。
本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。本次股东大会审议的议案表决结果如
下：
议案 1《关于公司 2025年度日常关联交易预计额度的议案》为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通
过，具体表决情况如下：
同意 7,114,372 股，占出席会议股东所持有效表决权的 78.4153%；反对1,753,610股，占出席会议股东所持有效表决权的 19.3
285%；弃权 204,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权的 2.2562%。
中小投资者股东的表决结果为：同意 7,114,372股，占出席会议股东所持有效表决权的 78.4153%；反对 1,753,610 股，占出席
会议股东所持有效表决权的19.3285%；弃权 204,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权的 2.256
2%。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有
效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中一份由本所提交公司，二份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/4e416c29-805e-4d68-a1c6-d4b0f50430a2.PDF
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2025-02-12 18:38│海螺新材（000619）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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海螺新材（000619）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/d83af5bb-22b0-4fff-85aa-1752cf7848dc.PDF
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2025-01-24 20:02│海螺新材（000619）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
2025年 1月 24 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司安徽海螺资源综合利用科技有
限公司收到政府补助款项211万元。该项政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助不用于购建或以
其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，将计入公司 2025年度“其他收
益”。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2025年税前利润 211 万元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/0f12af21-43cb-4661-a75d-b24c6e1d36f3.PDF
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2025-01-20 17:20│海螺新材（000619）：2025年度日常关联交易预计公告
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海螺新材（000619）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/57abab6b-7af8-48ea-a063-ccf95b62fe96.PDF
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2025-01-20 17:15│海螺新材（000619）：第十届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、监事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议的通知于 2025年 1月 14日以书面方
式（直接或电子邮件）发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
公司第十届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 20 日下午在公司办公楼 5 楼会议室召开。
3、监事会会议应出席监事 3人，实际出席 3人。
4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规
则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，
审议、表决程序符合相关法律法规，表决结果合法有效。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联监事王益民先生回避表决，其他 2名非关联
监事表决通过了该项议案。
本议案须提交公司股东大会审议通过。
同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
2、会议审议通过了《关于续签商标使用许可合同的议案》。
监事会同意公司与安徽海螺集团有限责任公司续签《商标使用许可合同》，合同期限 3年，有效期至 2027年 12月 31日止，计
费标准维持不变，按照公司年度许可产品净销量以 10 元/吨向安徽海螺集团有限责任公司支付商标使用费，以获得“海螺”“CONCH
”牌商标使用权，每一个年度结束后 3个月内支付。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联监事王益民先生回避表决，其他 2名非关联
监事表决通过了该项议案。
同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第十届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/4a0181eb-8771-4354-b569-c6c2af05c573.PDF
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2025-01-20 17:15│海螺新材（000619）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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海螺新材（000619）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/aa19b5fc-d8a7-49df-adae-cf0a83e7baff.PDF
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2025-01-20 17:14│海螺新材（000619）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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海螺新材（000619）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/0b48f1ea-3bcd-4517-bb20-352b87623290.PDF
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2025-01-20 17:11│海螺新材（000619）：第十届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议的通知于 2025 年 1月 14日以书面
方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 20 日上午在公司办公楼 5 楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会
审议；
董事会同意公司 2025年度因日常生产经营所需，与安徽海螺集团有限责任公司及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司及其子
公司、安徽海螺新能源有限公司及其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限责任公司、安徽海慧供应链科技有限公司、安徽进出口股
份有限公司、安徽国贸海畅贸易有限公司、河南嵩基售电有限公司、北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联方发生交易，交易金额
不超过 48,300万元（不含税）。上述交易属于关联交易，并按照市场原则定价。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联董事李晓波先生、马伟先生回避表决，其他
7名非关联董事表决通过了该项议案。上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，属股东大会审批权限内，故该
议案经董事会审议后尚需提请公司股东大会审批。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
2、会议审议通过了《关于续签商标使用许可合同的议案》；
董事会同意公司与安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）续签《商标使用许可合同》，合同期限 3 年，有效期
至 2027 年 12 月 31 日止，计费标准维持不变，按照公司年度许可产品净销量以 10元/吨向海螺集团支付商标使用费，以获得“海
螺”“CONCH”牌商标使用权，每一个年度结束后 3个月内支付。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联董事李晓波先生、马伟先生回避表决，其他
7名非关联董事表决通过了该项议案。上述关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，属董事会审批权限内。同时
，公司 2025年度与海螺集团商标使用费关联交易金额已纳入日常关联交易预计额度提交公司本次董事会审议并将提交 2025年第一次
临时股东大会审议。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
3、会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）下午 15:00 在芜湖经济技术开发区公司办公楼
5 楼会议室以现场与网络相结合方式召开2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露
的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、公司 2025年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/06342acc-98fb-4949-b43d-7799c079df51.PDF
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2025-01-10 00:00│海螺新材（000619）：关于子公司获得政府补助的公告
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海螺新材（000619）：关于子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/210128dc-b11c-4574-82c2-77dcdb40b31e.PDF
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2025-01-05 15:33│海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：海螺新材，股票代码：000619）连续 3 个
交易日内（2024 年 12 月 31日、2025年 1月 2 日、2025年 1月 3日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注、核实情况说明
针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查及向控股股东安徽海螺集团有限责任公司发函核实，公司、控股股东和实际控制人均不存在关于本公司的应披露
而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 于 本 公 告 披 露 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2024
年度业绩预告》。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/e69a025a-7a62-4fcd-9141-f82acc8cf78e.PDF
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2025-01-05 15:33│海螺新材（000619）：2024年度业绩预告
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海螺新材（000619）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/08346c8f-c3b5-4ee2-9305-37d8fe957e5b.PDF
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2025-01-01 15:37│海螺新材（000619）：关于子公司获得政府补助的公告
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海螺新材（000619）：关于子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/e73d9145-c730-4485-9023-ea15ba434db7.PDF
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2024-12-25 18:20│海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2024年度持续督导培训的报告
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海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2024年度持续督导培训的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e5437369-d581-4a8b-b29a-fffdc98ee7ca.PDF
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2024-12-10 17:43│海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
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