公司公告☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-24 18:06 │海螺新材（000619）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:06 │海螺新材（000619）：第十届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:29 │海螺新材（000619）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:25 │海螺新材（000619）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 18:57 │海螺新材（000619）：关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 18:57 │海螺新材（000619）：关于2025年度股东会增加临时议案暨召开2025年度股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 18:56 │海螺新材（000619）：第十届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 20:05 │海螺新材（000619）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 20:05 │海螺新材（000619）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 20:05 │海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度持续督导定期现场检查报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:06│海螺新材（000619）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺新材（000619）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/344960d8-313b-48f5-b1d6-575e955f16d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:06│海螺新材（000619）：第十届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议的通知于 2026 年 4月 18 日以
书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第二十七次会议于2026 年 4月 24日上午在公司办公楼5楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告》；
经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2026 年第一季度报告如实反映了公司第一季度的财务状
况和经营成果；公司全体董事保证 2026年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
2、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》。
鉴于公司副总经理王从富先生任期即将到期，根据总经理提名及董事会提名委员会审核，董事会同意续聘王从富先生担任公司副
总经理，任期三年（王从富先生简历附后）。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0f2a8ada-000e-416c-b11a-61512947f0d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:29│海螺新材（000619）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 4月 21日下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 21日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章
程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 89 人，代表股份 203,715,344 股，占公司有表决权股份总
数的 46.1763%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东和股东授权委托代表共有 3人，代表股份 201,920,034 股，占公司有表决权股份总数的
45.7693%；参加网络投票的股东共有 86 人，代表股份 1,795,310 股，占公司有表决权股份总数的 0.4069%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情
况：通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表 88 人，代表股份 2,167,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.4912%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份371,810股，占公司有表决权股份总数的 0.0843%。
通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 1,795,310 股，占公司有表决权股份总数的 0.4069%。
3、其他出席人员情况：
公司董事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 203,001,544 99.6496% 706,500 0.3468% 7,300 0.0036%
表决情况
其中：中 1,453,320 67.0623% 706,500 32.6009% 7,300 0.3369%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
2、《2025 年年度报告及摘要》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 203,001,544 99.6496% 706,500 0.3468% 7,300 0.0036%
表决情况
其中：中 1,453,320 67.0623% 706,500 32.6009% 7,300 0.3369%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
3、《2025 年度利润分配预案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 202,989,044 99.6435% 719,000 0.3529% 7,300 0.0036%
表决情况
其中：中 1,440,820 66.4855% 719,000 33.1777% 7,300 0.3369%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
4、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 203,000,944 99.6493% 707,000 0.3471% 7,400 0.0036%
表决情况
其中：中 1,452,720 67.0346% 707,000 32.6239% 7,400 0.3415%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
5、《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 202,988,444 99.6432% 719,500 0.3532% 7,400 0.0036%
表决情况
其中：中 1,440,220 66.4578% 719,500 33.2007% 7,400 0.3415%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
6、《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 202,988,944 99.6434% 719,000 0.3529% 7,400 0.0036%
表决情况
其中：中 1,440,720 66.4809% 719,000 33.1777% 7,400 0.3415%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
7、《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 202,988,944 99.6434% 719,000 0.3529% 7,400 0.0036%
表决情况
其中：中 1,440,720 66.4809% 719,000 33.1777% 7,400 0.3415%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
此外，公司第十届董事会三位独立董事方仕江先生、张治栋先生、王亮亮先生分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并
在本次股东会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵洋、王文豪、周良
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次
股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ea2523bf-c57b-46c8-a7c0-3abfc1ef50ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:25│海螺新材（000619）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺新材（000619）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5fc614be-3359-463f-8d7b-11d025b66705.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:57│海螺新材（000619）：关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事、高级管理人员离任情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到朱守益先生的书面辞职报告。因工作变动，
朱守益先生申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不在公司及子公司担任其他职务，并将在公司控股股东安徽海螺集团有限责任
公司（以下简称“海螺集团”）子公司任职。朱守益先生的董事职务原定任期为 2024 年 4 月 16 日至 2027 年 4 月 15 日，副总
经理职务原定任期为 2024 年 10月 25 日至 2027 年 10 月 24 日，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，朱守益先生的辞
职报告自送达董事会时生效。朱守益先生已按公司相关规定做好交接工作，不会影响公司的正常运作及经营管理。截至本公告披露日
，朱守益先生未持有本公司股份。
朱守益先生在担任公司董事、副总经理期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司产品创新、运营管理及转型发展等作出了重要贡献
，公司董事会对朱守益先生表示衷心感谢！
二、补选董事情况
经公司控股股东海螺集团推荐及公司董事会提名委员会审核，2026 年 4 月 3 日，公司召开了第十届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名王敬谦先生（简历附后）为公司第十届董事会
非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第十届董事会届满时止。提名王敬谦先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
2026 年 4月 3日，公司董事会收到了海螺集团《关于提请 2025 年度股东会增加临时提案的函》，为提高股东会决策效率，海
螺集团提议将《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。经公司
董事会核查：截至本公告披露日，海螺集团直接持有公司 191,451,524 股股份，占公司总股本的 43.40%，该提案人的身份符合有关
规定，其提案内容未超出相关法律法规和公司《章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交的程序亦符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东
会审议。
三、聘任高级管理人员情况
因工作需要，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名及公司董
事会提名委员会审核，董事会同意聘任段天祥先生担任公司总经理助理，任期三年（段天祥先生简历附后）。
四、备查文件
1、朱守益先生的辞职报告；
2、公司第十届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/0fa3e3b1-5593-44ff-91f7-73264a9385cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:57│海螺新材（000619）：关于2025年度股东会增加临时议案暨召开2025年度股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺新材（000619）：关于2025年度股东会增加临时议案暨召开2025年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/dac98408-869e-4ba9-9624-158d1c8543c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:56│海螺新材（000619）：第十届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺新材（000619）：第十届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/821a905b-f6df-425e-af3e-e4ab4d85d41d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺新材（000619）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cb28547c-903d-443b-a4cb-a38f350d7470.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺新材（000619）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d14e8e66-77e8-4c3b-8b0f-d213c7e126a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/47a4cdb0-9c25-4474-ab67-861744ebbbaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7def62fa-318e-49a4-964b-9da271f08475.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2023年度向特定对象发行A股股票持续督导总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2023年度向特定对象发行A股股票持续督导总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5bd76b95-16b6-469f-bc16-478c9ae7b6a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺新材（000619）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/31f56182-6836-4912-ac3e-feb477d2d1e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：关于为控股孙公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺新材（000619）：关于为控股孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7a91ff23-13a6-4465-bd68-dabc201c30ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
容诚专字[2026] 230Z0342 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
|