公司公告☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:00 │海螺新材（000619）：关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司80%股权及郑州康宁特环境工程科技有 │
│ │限公司100%股权的进展公告 │
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│2025-07-14 17:58 │海螺新材（000619）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 17:56 │海螺新材（000619）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │海螺新材（000619）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │海螺新材（000619）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-06-17 18:46 │海螺新材（000619）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-17 18:45 │海螺新材（000619）：关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司80%股权及郑州康宁特环境工程科技有 │
│ │限公司100%股权的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │海螺新材（000619）：第十届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │海螺新材（000619）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-06-10 00:00 │海螺新材（000619）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-07-14 18:00│海螺新材（000619）：关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公
│司100%股权的进展公告
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一、交易概述
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 17 日召开第十届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司 80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司控
股子公司安徽海螺环境科技有限公司（以下简称“海螺环境”）收购郑州康宁能源有限公司（以下简称“康宁能源”）持有的河南康
宁特环保科技股份有限公司（以下简称“康宁特”）80%股权及康宁能源持有的郑州康宁特环境工程科技有限公司（以下简称“工程
公司”）100%股权。本次交易具体内容详见公司于 2025年 6月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于收购河南康宁特环保
科技股份有限公司 80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-38）等相关公告。
二、交易进展情况
近日，康宁特及工程公司完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并取得了新密市市场监督管理局核发的《营业执照》。
本次变更完成后，海螺环境持有康宁特 80%股权及工程公司 100%股权，康宁特及工程公司成为公司控股孙公司，纳入公司合并报表
范围。
康宁特及工程公司变更后的营业执照具体登记信息如下：
（一）河南康宁特环保科技股份有限公司
1、名称：河南康宁特环保科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91410183594890847L
3、类型：其他股份有限公司(非上市)
4、法定代表人：周以保
5、经营范围：一般项目：燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设
备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；固体废物治理；化工产品销售（不含许
可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、注册资本：16,912万人民币
7、成立日期：2012年 5月 7日
8、住所：新密市产业集聚区风尚街
（二）郑州康宁特环境工程科技有限公司
1、名称：郑州康宁特环境工程科技有限公司
2、统一社会信用代码：91410183337129096H
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：周以保
5、经营范围：脱硝、脱硫、除尘设备生产销售；环境工程设计；环境工程总承包；环境工程安装施工；机电工程安装施工。
6、注册资本：6,000万人民币
7、成立日期：2015年 3月 19日
8、住所：新密市产业集聚区风尚街
三、备查文件
康宁特及工程公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/86267e32-8e5b-4c13-a4e7-3d46cba45380.PDF
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2025-07-14 17:58│海螺新材（000619）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日-2025年 6月 30日
2.业绩预告情况：√预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,500万元–2,500万元 亏损：1,204.49万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：5,000万元–3,500万元 亏损：2,243.13万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0793元/股–0.0567元/股 亏损：0.0282元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年上半年经营业绩亏损的主要原因：上半年，公司加强销售结构调整，不断加快终端市场拓展，加大海外市场布局，
持续深化内部降本增效，终端及海外市场销量进一步增加，产品关键指标成本进一步优化；加快新项目发展，启动了印尼、乌兹别克
斯坦、海南等门窗项目及河南 SCR脱硝催化剂收购项目，产业布局进一步优化。但受房地产市场需求持续下滑以及光伏行业市场竞争
影响，公司塑料型材、铝型材销量同比下降，公司业绩仍然亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/9089ae75-002f-41d8-b73e-e1f5ea1c326e.PDF
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2025-07-14 17:56│海螺新材（000619）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议的通知于 2025年 7月 8日以书面
方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 14 日上午在公司办公楼 5 楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于成立二级机构的议案》；
根据公司经营发展的需要，董事会同意成立二级机构法律合规部，负责公司的法律事务工作。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。
为进一步加强和规范公司市值管理工作，增强投资者回报，维护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规的规定及公司《章程
》的有关规定，董事会同意制定公司《市值管理制度》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/7761e836-6a94-4f50-ae66-7fe203fa2db8.PDF
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2025-06-20 00:00│海螺新材（000619）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》已于 2025年 3月 29日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度业绩及经营情况，公司将于2025年 6月 27日（星期
五）举办 2024年度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、说明会召开时间和方式
召开时间：2025年 6月 27日（星期五）15:30至 16:30
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司总经理虞节玉先生，独立董事王亮亮先生，董事会秘书汪涛女士，总会计师、总法律顾问、首席合规官张广杰先生，保荐代
表人王凯先生、顾寒杰先生，公司其他相关工作人员。
三、投资者参与方式
1、投资者可以在 2025 年 6 月 27 日 15:30-16:30 登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏
目参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前访问 htt
p://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行
回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/963f45ef-2775-4b39-9e1f-1f0744a62d99.PDF
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2025-06-20 00:00│海螺新材（000619）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
2025年 6月 18 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司天河（保定）环境工程有限公
司收到政府补助款项 100万元。该项政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助不用于购建或以
其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，将计入公司 2025年度“其他收
益”。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2025年税前利润 100 万元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/65dfb4bc-fe81-4ca7-b468-e7336b85833e.PDF
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2025-06-17 18:46│海螺新材（000619）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议的通知于 2025年 6月 11日以书面
方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 17 日上午在公司办公楼 5 楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司 80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公司 100%股权的议案》。
为加快公司 SCR 脱硝催化剂产业发展，完善市场布局，经过前期调研论证，董事会同意公司控股子公司安徽海螺环境科技有限
公司（以下简称“海螺环境”）收购郑州康宁能源有限公司（以下简称“康宁能源”）持有的河南康宁特环保科技股份有限公司（以
下简称“康宁特”）80%股权及康宁能源持有的郑州康宁特环境工程科技有限公司（以下简称“工程公司”）100%股权。交易价格以
2025年 3月 31日为评估基准日，以具有证券、期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报
字（2025）第 6402 号）为依据，并经协商一致后确认康宁特 80%股权交易对价为 13,490万元，工程公司 100%股权交易对价为 5,0
65万元，最终价格根据双方管理权移交时资产负债盘点确认的账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整。同时，董事会同意授
权管理层具体办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署交易相关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/5aafa2cd-8fe9-44a7-b6bf-22e8c9fa48ec.PDF
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2025-06-17 18:45│海螺新材（000619）：关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公
│司100%股权的公告
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海螺新材（000619）：关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公司100%股权的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/6a137bd1-d9b6-42d0-9b17-e3854d9a923c.PDF
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2025-06-10 00:00│海螺新材（000619）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议的通知于 2025年 6月 3日以书面
方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第十七次会议于 2025年 6月 9日上午在公司办公楼 5楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
根据日常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司新增向安徽海螺川崎工程有限公司及其子公司销售商品及提供劳务交易，预
计 2025年度交易金额不超过 7,000万元（不含税）。上述交易属于日常关联交易，并按照市场原则定价。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联董事李晓波先生、马伟先生、王杨林先生回
避表决，其他 6 名非关联董事表决通过了该项议案。上述关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，属董事会审批
权限内，无需提请公司股东大会审批。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
2、审议通过《关于控股孙公司以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。
为满足资金需要，董事会同意公司控股孙公司广西海螺环境科技有限公司以其自有的 9 处房产及其共有宗地的土地使用权（不
动产权证书号：桂（2021）来宾市不动产权第 0018620号，桂（2022）来宾市不动产权第 0217659号、 0217660 号、 0217661号、0
217662 号、 0217666 号、0217667 号、0217668 号、0217669 号，桂（2025）来宾市不动产权第 0003560 号）抵押向中国建设银
行股份有限公司来宾分行申请不超过5,000万元授信，期限为 2年。前述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额、贷款利率等
以与银行协商签订的具体合同为准。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、公司 2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9da350c7-1eaa-4e1f-a1c2-ba27f23db7a5.PDF
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2025-06-10 00:00│海螺新材（000619）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“海螺新材”或“
上市公司”或“公司”）的2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第13号——保荐业务》等有关规定，对海螺新材新增2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下
：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据日常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司新增向安徽海螺川崎工程有限公司（以下简称“川崎工程”）及其子公
司销售商品及提供劳务交易，预计 2025年度交易金额不超过 7,000万元（不含税）。上述交易属于日常关联交易，并按照市场原则
定价。
2、2025年 6月 9日，公司第十届董事会第十七次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2025年
度日常关联交易预计的议案》，关联董事李晓波先生、马伟先生、王杨林先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前，
已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额未超过公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%，属董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审批。
（二）预计关联交易的类别和金额
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金 截至披露日 上年发生金
易类别 价原则 额或预计金 已发生金额 额（万元）
额（万元）
（万元）
销售产 安徽海 生产用设备、环境 市场定价 6,000 - -
品和提 螺川崎 保护专用设备及其
供劳务 工程有 他设备、催化剂及
限公司 其他化学产品、塑
（含子 料制品、金属材料
公司） 等
设计服务、工程管 市场定价 1,000 - -
理服务及相关技术
服务
合计 7,000
备注：上述金额为不含税金额；上述预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进
行额度调剂，总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：安徽海螺川崎工程有限公司
注册地址：安徽省芜湖市弋江区弋江南路火龙岗镇
成立时间：2006年 12月 13 日
法定代表人：李大明
注册资本：10,000万人民币
统一社会信用代码：9134020079641542XJ
经营范围：
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