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000619(海螺型材)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000619 海螺新材 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-30 00:00│海螺新材(000619):关于子公司获得政府补助的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺新材(000619):关于子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/313dd7b1-f6f1-4830-9551-8e9eeedfda1d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺新材(000619):董事会决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/d89880df-7376-4eac-92c1-90bbfa510420.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺新材(000619):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/0b206377-bcf2-4617-9e39-f0c1b1208f79.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺新材(000619):2023年年度报告摘要。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/075e46c7-44ea-4f82-8c49-0fcf1876a9b6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):独立董事候选人声明与承诺(张治栋) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺新材(000619):独立董事候选人声明与承诺(张治栋)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/2d0ca8c5-71ee-4e30-8c9b-6d8e50b3757d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):独立董事候选人声明与承诺(王亮亮) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺新材(000619):独立董事候选人声明与承诺(王亮亮)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/7598cc89-3580-439f-9a04-9957d13f7bdc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):独立董事提名人声明与承诺(王亮亮) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺新材(000619):独立董事提名人声明与承诺(王亮亮)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/4303697d-8dcd-47e9-b574-2e66207bb2fb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):关于董事会换届选举的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,公司于 2024 年 3 月 21 日召开第九届董事会第四十六次会 议,审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》,董事会同意提名万涌先 生、马伟先生、王杨林先生、虞节玉先生、汪涛女士、朱守益先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件), 提名方仕江先生、张治栋先生、王亮亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),任期自公司 2023 年度股 东大会选举产生之日起三年,将以累积投票的方式选举。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核,上述候选人符合相关法律法规规定的任职条件。公司第十届董事 会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人的人 数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人方仕江先生、张治栋先生、王亮亮先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司 2023 年度股东大会审议。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第九届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和公 司《章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。 公司现任独立董事刘春彦先生在公司新一届董事会产生后不再担任公司独立董事职务,且不担任公司的其他任何职务。截至本公 告披露日,刘春彦先生未持有公司股份。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/82fcc422-c81f-4683-928b-72aae1cd5c4f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):关于修订公司《章程》的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺新材(000619):关于修订公司《章程》的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/f3e62374-03b0-471c-ad7e-2b0b7631621d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):独立董事提名人声明与承诺(张治栋) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺新材(000619):独立董事提名人声明与承诺(张治栋)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/85012f8f-df19-4c23-969b-08553025b245.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺新材(000619):董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/0a94d808-3840-48c6-81b1-e9a1bf5c978a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):关于监事会换届选举的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,公司于 2024 年 3 月 21 日召开第九届监事会第二十六次会 议,审议通过了《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》,监事会提名王益民先生、郭伟先生为公司第十届监事会非职工代 表监事候选人(候选人简历详见附件),任期自公司 2023 年度股东大会选举产生之日起三年,将以累积投票的方式选举。职工代表 监事人选将由公司职工代表大会选举决定。 上述监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》及公司《章程》等 规定的不得担任公司监事的情形。 为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第九届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和公 司《章程》的规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/81209000-b8c1-47cd-ad31-3f8685b2297e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):内部控制自我评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺新材(000619):内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/62cece4a-a076-435d-975a-f7d69e642a0d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):独立董事候选人声明与承诺(方仕江) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺新材(000619):独立董事候选人声明与承诺(方仕江)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/974cd0ba-2d31-42d0-a874-2c73daaef24a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):关于拟续聘2024年度审计机构的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3 月 21 日召开了第九届董事会第四十六次会议, 审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师 事务所”)为公司 2024 年度审计机构,审计费用为人民币77万元(含税)。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,详情如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求,并已连续多年为公司提供审计服务,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国 注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性, 公司拟续聘任大华会计师事务所为 2024 年度的审计机构,年度审计费用为人民币77万元(含税),包括财务报告审计和内部控制审 计,审计年度结束后支付。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 (1)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2012 年 2月 9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业) (3)组织形式:特殊普通合伙企业 (4)注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101 (5)首席合伙人:梁春 (6)截至 2023 年 12 月 31日合伙人数量为 270人,注册会计师人数为 1471人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数为 1141 人。 (7)2022 年度经审计的收入总额为 332,731.85 万元,其中审计业务收入307,355.10 万元,证券业务收入 138,862.04 万元 。 (8)2022 年度上市公司审计客户共 488 家,涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、 房地产业、建筑业等,上市公司年报审计收费共 61,034.29 万元。大华会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 10 家。 2.投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务 所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系 列案。大华会计师事务所作为共同被告,被判决在奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前,该系列案 大部分生效判决已履行完毕,仍有少量案件正在二审审理阶段,大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决,该系列案 不影响大华会计师事务所正常经营,不会对大华会计师事务所造成重大风险。 3.诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 1 次;103 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5 次、监督管理措施 46次、自律监管措施 7次、纪律 处分 3次。 (二)项目信息 1.基本信息 (1)王传兵(拟签字项目合伙人),2010 年 12 月成为注册会计师,2011年 1月开始从事上市公司审计,2011 年 12月开始在 大华会计师事务所执业,2021年 1 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 5家。 (2)胡金金(拟签字注册会计师),2023年 2月成为注册会计师,2018 年12 月开始从事上市公司审计,2023 年 2 月开始在 大华会计师事务所执业;2024年 1 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 1家。 (3)陈林(项目质量控制复核人),1997 年 12 月成为注册会计师,1995年 9 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016 年 6 月开始在大华会计师事务所执业,2021 年 12 月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5家 次。 2.诚信记录 拟签字项目合伙人王传兵、拟签字注册会计师胡金金、项目质量控制复核人陈林最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理 措施、自律监管措施和纪律处分,无不良诚信记录。 3.独立性 拟签字项目合伙人王传兵、拟签字注册会计师胡金金、项目质量控制复核人陈林不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形。 4.审计收费 2024 年度审计费用 77 万元(含内部控制审计费人民币 15 万元),系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人 日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等 分别确定。 2023年度审计费用77万元,2024年度审计费用较上期审计费用未发生变化。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会审议意见 公司第九届董事会审计委员会第九次会议于 2024 年 3 月 20 日召开,审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为大华会计师事务所具有独立的法人资格,具有从事证券、 期货相关业务审计资格,能遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行审计职责,并在独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘大华会计师事务所为公司2024 年度审计机构。 2、董事会审议情况 公司于 2024年 3月 21日召开的第九届董事会第四十六次会议审议了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,该议案得到所有 与会董事一致表决通过。 3、监事会审议情况 公司于 2024年 3月 21日召开的第九届监事会第二十六次会议审议了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,监事会一致同意 续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 4、生效日期 本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审批,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、报备文件 1、公司第九届董事会第四十六次会议决议; 2、公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议; 3、大华会计师事务所及签字注册会计师相关信息。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/102c5f3e-ffba-4dd3-89cc-79515e413c62.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):独立董事提名人声明与承诺(方仕江) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺新材(000619):独立董事提名人声明与承诺(方仕江)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/d96499be-b437-450f-bb2f-6ea902be3e44.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):对大华会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海螺新材(000619):对大华会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/3088e470-683c-428b-b0cc-80821795b491.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│海螺新材(000619):年度股东大会通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 经海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十六次会议审议通过,公司定于 2024年 4 月 16 日下午 15:00在芜湖经济技术开发区公司办公楼 5楼会议室召开 2023年度股东大会,有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2023年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 2024年 3月 21日公司召开了第九届董事会第四十六次会议,会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和公司《章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 4 月 16 日下午 15:00。 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 4 月 16 日的交易时间,即上午 9:15— 9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 4月 16日上午 9:15 至 2024年 4月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的 以第一次投票结果为准,如同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。 6、会议的股权登记日:2024年 4月 10 日 7、出席对象: (1)于 2024年 4月 10日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事及高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 8、会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项 表一:本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2023年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2023年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2023年度报告及摘要》 √ 4.00 《2023年度财务决算报告》 √ 5.00 《2024年度财务预算报告》 √ 6.00 《2023年度利润分配预案》 √ 7.00 《关于为子公司提供授信担保的议案》 √ 8.00 《关于修订公司<章程>的议案》 √ 9.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √ 10.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √ 11.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √ 12.00 《关于续聘公司 2024年审计机构的议案》 √ 13.00 《关于公司董事 2024年度薪酬的议案》 √ 14.00 《关于公司监事 2024年度薪酬的议案》 √ 累积投票提案 15.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 应选人数(6)人 15.01 选举万涌先生为公司第十届董事会非独立董事 √ 15.02 选举马伟先生为公司第十届董事会非独立董事 √ 15.03 选举王杨林先生为公司第十届董事会非独立董事 √ 15.04 选举虞节玉先生为公司第十届董事会非独立董事 √ 15.05 选举汪涛女士为公司第十届董事会非独立董事 √ 15.06 选举朱守益先生为公司第十届董事会非独立董事 √ 16.00 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》 应选人数(3)人 16.01 选举方仕江先生为公司第十届董事会独立董事 √ 16.02 选举张治栋先生为公司第十届董事会独立董事 √ 16.03 选举王亮亮生为公司第十届董事会独立董事 √ 17.00 《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》 应选人数(2)人 17.01 选举王益民先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √ 17.02 选举郭伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √ 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 2、以上提案内容详见公司于 2024年 3月 23日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第九届董事会第 四十六次会议决议公告》《第九届监事会第二十六次会议决议公告》及相关公告。 3、议案 8需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。 4、以上所有议案公司都将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。 5、议案 15、16、17 采用累积投票制选举,应选非独立董事 6 人、独立董事 3人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票 ),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行 表决。 三、会议登记等事项 1、登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续;委托代 理人出席的,代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(详见附件 2)及证券账户卡办理登记手续。 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应出示委托人身 份证复印件、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。 异地股东可用传真或信函方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。 2、登记时间:2024年4月15日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30。 3、登记地点:海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会秘书室。 4、会议联系方式

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