公司公告☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 19:09 │海螺新材（000619）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 19:09 │海螺新材（000619）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 18:23 │海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-07 18:20 │海螺新材（000619）：关于收购河南省华北工业塑料有限公司51%股权的进展公告 │
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│2025-10-28 19:59 │海螺新材（000619）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:59 │海螺新材（000619）：《内部审计管理办法》 │
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│2025-10-28 19:59 │海螺新材（000619）：《募集资金管理办法》(2025年10月修订） │
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│2025-10-28 19:59 │海螺新材（000619）：《独立董事制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-28 19:59 │海螺新材（000619）：《关联交易管理制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-28 19:59 │海螺新材（000619）：《信息披露管理制度》（2025年10月修订） │
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2025-11-14 19:09│海螺新材（000619）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，指派本所律师列席公司于 2025年 11月 14日下午 15时在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38号公司办公楼5楼会议室召开的 2
025年第三次临时股东会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下
称“中国法律法规”）及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第十届董事会第二十三次会议决议
以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席
了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件予以公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司第十届董事会第二十三次会议于 2025年 10月 28日审议通过了召开本次股东会的议案，并于 2025 年 10 月 29 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司关于召开
2025年第三次临时股东会的通知》的公告。该公告载明了本次股东会届次、会议召集人、会议召开的合规性、合法性、会议召开的日
期、时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操
作流程及其他事项，并说明了截至 2025年 11月 7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东会共审议 4项议案，为《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》《关于修订公司
〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。上述议案或议案的主要内容已经于 2025年 10月 2
9日公告。
经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东代表 3 名（代表 8 名股东），代表股份201,920,034股，占公司有表决权股份总数的 45.7693%
。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 101名，代表股份 1,433,911股，占公司有表决权股份总数的 0.3250％。以上通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加本次股东会表决的中小投资者股东
出席本次股东会并进行表决的中小投资者股东代表 103名（代表 106名股东），代表有表决权的股份数为 1,805,721股，占公司
有表决权股份总数的 0.4093%。
3、出席及列席本次股东会的其他人员
经验证，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会的现场会议。
三、本次股东会的召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的议案。
2、网络投票
本次股东会网络投票采用通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的方式。股东通
过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；股
东通过互联网投票系统参加网络投票的具体时间为 2025年 11月14日 9:15-15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决。现场表决参照公司章程规定的程序进行计票、监票，并在会议现场
宣布了表决结果。网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。在现场投票和网络投
票结束后，公司合并了两种投票方式的表决结果。
本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。本次股东会审议的议案表决结果如下：
议案 1《关于拟变更会计师事务所的议案》为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过，具体表决情况
如下：
同意 203,231,845 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9400%；反对105,600股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.05
19%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权的 0.0081%。
中小投资者股东的表决结果为：同意 1,683,621股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 93.2382%；反对 105,600股
，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 5.8481%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权的 0.9138%。
议案 2《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过，具体表
决情况如下：
同意 203,231,845 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9400%；反对105,600股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.05
19%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权的 0.0081%。
中小投资者股东的表决结果为：同意 1,683,621股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 93.2382%；反对 105,600股
，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 5.8481%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权的 0.9138%。
议案 3《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过，具
体表决情况如下：
同意 203,230,045 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9391%；反对105,600股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.05
19%；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权的 0.0090%。
中小投资者股东的表决结果为：同意 1,681,821股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 93.1385%；反对 105,600股
，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 5.8481%；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权的 1.0134%。
议案 4《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过，具
体表决情况如下：
同意 203,231,845 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9400%；反对105,600股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.05
19%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权的 0.0081%。
中小投资者股东的表决结果为：同意 1,683,621股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 93.2382%；反对 105,600股
，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 5.8481%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权的 0.9138%。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；
本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中一份由本所提交公司，二份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/871dad5f-96ac-42ea-a9cc-9f0e821023e5.PDF
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2025-11-14 19:09│海螺新材（000619）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章
程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 104 人，代表股份 203,353,945 股，占公司有表决权股份总
数的 46.0944%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东和股东授权委托代表共有 3人，代表股份 201,920,034 股，占公司有表决权股份总数的
45.7693%；参加网络投票的股东共有 101 人，代表股份 1,433,911 股，占公司有表决权股份总数的 0.3250%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情
况：通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表 103 人，代表股份 1,805,721 股，占公司有表决权股份总数的 0.4093%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份371,810股，占公司有表决权股份总数的 0.0843%。
通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 1,433,911 股，占公司有表决权股份总数的 0.3250%。
3、其他出席人员情况：
公司董事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 203,231,845 99.9400% 105,600 0.0519% 16,500 0.0081%
表决情况
其中：中 1,683,621 93.2382% 105,600 5.8481% 16,500 0.9138%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
2、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 203,231,845 99.9400% 105,600 0.0519% 16,500 0.0081%
表决情况
其中：中 1,683,621 93.2382% 105,600 5.8481% 16,500 0.9138%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
3、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 203,230,045 99.9391% 105,600 0.0519% 18,300 0.0090%
表决情况
其中：中 1,681,821 93.1385% 105,600 5.8481% 18,300 1.0134%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
4、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 203,231,845 99.9400% 105,600 0.0519% 16,500 0.0081%
表决情况
其中：中 1,683,621 93.2382% 105,600 5.8481% 16,500 0.9138%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵洋、车继晗、王文豪
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次
股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/018cd325-4672-4ff7-901c-53657320093e.PDF
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2025-11-12 18:23│海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告
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海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/93f4fd8c-8e9d-4eac-bcbb-d183bb735698.PDF
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2025-11-07 18:20│海螺新材（000619）：关于收购河南省华北工业塑料有限公司51%股权的进展公告
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一、交易概述
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 28 日召开第十届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于收购河南省华北工业塑料有限公司 51%股权的议案》，同意公司收购王好占及王艳敏分别持有的河南省华北工业塑料
有限公司（以下简称“华北塑料”）11%、40%股权（合计 51%股权）。本次交易具体内容详见公司于 2025 年 9月 30 日在《证券时
报》和巨潮资讯网披露的《关于收购河南省华北工业塑料有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2025-56）等相关公告。
二、交易进展情况
近日，华北塑料完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并取得了汤阴县市场监督管理局核发的《营业执照》。本次变更
完成后，公司持有华北塑料51%股权，华北塑料成为公司控股子公司。
华北塑料变更后的营业执照具体登记信息如下：
1、名称：河南省华北工业塑料有限公司
2、统一社会信用代码：914105237805380621
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：朱守益
5、经营范围：生产、销售、回收：超高管道、板材、塑钢托辊及输送设备、塑料制品、产品进出口业务（国家有专项规定禁止
生产的产品除外）*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
6、注册资本：5,000 万人民币
7、成立日期：2005 年 10 月 18 日
8、住所：汤阴县宜沟工业园区
三、备查文件
华北塑料营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/2cd6c775-38c1-4615-95dc-36a8d1cb8a56.PDF
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2025-10-28 19:59│海螺新材（000619）：2025年三季度报告
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海螺新材（000619）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/073f0ee7-5847-427f-9905-2c38c99d6a84.PDF
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2025-10-28 19:59│海螺新材（000619）：《内部审计管理办法》
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海螺新材（000619）：《内部审计管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b619519b-6d55-470a-9734-0f3fca3a3965.PDF
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2025-10-28 19:59│海螺新材（000619）：《募集资金管理办法》(2025年10月修订）
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海螺新材（000619）：《募集资金管理办法》(2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fa312997-88d8-4354-b81e-e19bbffb3f05.PDF
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2025-10-28 19:59│海螺新材（000619）：《独立董事制度》（2025年10月修订）
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海螺新材（000619）：《独立董事制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/409eaadc-f8e9-4ad6-84e7-68b4a80658b3.PDF
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2025-10-28 19:59│海螺新材（000619）：《关联交易管理制度》（2025年10月修订）
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海螺新材（000619）：《关联交易管理制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d7c40c12-d772-4bb2-822d-e57d6b31704d.PDF
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2025-10-28 19:59│海螺新材（000619）：《信息披露管理制度》（2025年10月修订）
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海螺新材（000619）：《信息披露管理制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ba36d49c-f0fe-4f38-80df-86d0d1ad025b.PDF
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2025-10-28 19:58│海螺新材（000619）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现
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