公司公告☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 18:23 │海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-07 18:20 │海螺新材（000619）：关于收购河南省华北工业塑料有限公司51%股权的进展公告 │
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│2025-10-28 19:59 │海螺新材（000619）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:59 │海螺新材（000619）：《内部审计管理办法》 │
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│2025-10-28 19:59 │海螺新材（000619）：《募集资金管理办法》(2025年10月修订） │
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│2025-10-28 19:59 │海螺新材（000619）：《独立董事制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-28 19:59 │海螺新材（000619）：《关联交易管理制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-28 19:59 │海螺新材（000619）：《信息披露管理制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-28 19:58 │海螺新材（000619）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 19:57 │海螺新材（000619）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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2025-11-12 18:23│海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告
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海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/93f4fd8c-8e9d-4eac-bcbb-d183bb735698.PDF
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2025-11-07 18:20│海螺新材（000619）：关于收购河南省华北工业塑料有限公司51%股权的进展公告
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一、交易概述
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 28 日召开第十届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于收购河南省华北工业塑料有限公司 51%股权的议案》，同意公司收购王好占及王艳敏分别持有的河南省华北工业塑料
有限公司（以下简称“华北塑料”）11%、40%股权（合计 51%股权）。本次交易具体内容详见公司于 2025 年 9月 30 日在《证券时
报》和巨潮资讯网披露的《关于收购河南省华北工业塑料有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2025-56）等相关公告。
二、交易进展情况
近日，华北塑料完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并取得了汤阴县市场监督管理局核发的《营业执照》。本次变更
完成后，公司持有华北塑料51%股权，华北塑料成为公司控股子公司。
华北塑料变更后的营业执照具体登记信息如下：
1、名称：河南省华北工业塑料有限公司
2、统一社会信用代码：914105237805380621
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：朱守益
5、经营范围：生产、销售、回收：超高管道、板材、塑钢托辊及输送设备、塑料制品、产品进出口业务（国家有专项规定禁止
生产的产品除外）*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
6、注册资本：5,000 万人民币
7、成立日期：2005 年 10 月 18 日
8、住所：汤阴县宜沟工业园区
三、备查文件
华北塑料营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/2cd6c775-38c1-4615-95dc-36a8d1cb8a56.PDF
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2025-10-28 19:59│海螺新材（000619）：2025年三季度报告
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海螺新材（000619）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/073f0ee7-5847-427f-9905-2c38c99d6a84.PDF
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2025-10-28 19:59│海螺新材（000619）：《内部审计管理办法》
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海螺新材（000619）：《内部审计管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b619519b-6d55-470a-9734-0f3fca3a3965.PDF
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2025-10-28 19:59│海螺新材（000619）：《募集资金管理办法》(2025年10月修订）
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海螺新材（000619）：《募集资金管理办法》(2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fa312997-88d8-4354-b81e-e19bbffb3f05.PDF
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2025-10-28 19:59│海螺新材（000619）：《独立董事制度》（2025年10月修订）
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海螺新材（000619）：《独立董事制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/409eaadc-f8e9-4ad6-84e7-68b4a80658b3.PDF
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2025-10-28 19:59│海螺新材（000619）：《关联交易管理制度》（2025年10月修订）
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海螺新材（000619）：《关联交易管理制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d7c40c12-d772-4bb2-822d-e57d6b31704d.PDF
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2025-10-28 19:59│海螺新材（000619）：《信息披露管理制度》（2025年10月修订）
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海螺新材（000619）：《信息披露管理制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ba36d49c-f0fe-4f38-80df-86d0d1ad025b.PDF
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2025-10-28 19:58│海螺新材（000619）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）于 2025 年 11 月 07 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
2、以上提案内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第
十届董事会第二十三次会议决议公告》及相关公告。
3、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身
份证复印件、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或
传真抵达的时间为准。
2、登记时间：2025 年 11 月 13 日上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30。
3、登记地点：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会秘书室。
4、会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 3楼办公室
邮政邮编：241006
联系人：黄 飞、丁小朋
联系电话：0553-5965909、0553-5965902
传真：0553-5965933
5、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/729208c6-2db4-411a-a223-caa768db4ff1.PDF
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2025-10-28 19:57│海螺新材（000619）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：
鉴于大华已经连续为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务超过 10 年，根据财政部、
国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，为保证公司审
计工作的独立性和客观性，综合考虑公司的业务情况和审计需求，公司拟变更年度审计会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事
项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已知悉该事项并确认无异议。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东会审议批准。
5、本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意
聘任容诚为公司 2025 年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计服务，年度审计费用合计为75万元人民币（含税
），上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改制
为特殊普通合伙企业
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26（5）首席合伙人：刘维
（6）截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 196 人，注册会计师人数为 1,549 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 781 人。
（7）2024 年度经审计的收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94 万元，证券业务收入 123,764.58 万元
。
（8）容诚共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、
软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对本公司
所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
2、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
容诚近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案
[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就 2011 年
3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容
诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 15 次、自律监管措
施 9次、纪律处分 3次、自律处分 1次。82 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行
政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施 7 次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：洪志国，2016 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚执业；2025
年开始为公司提供审计服务；近三年签署过瑞可达（688800）、喜悦智行（301198）、柏诚股份（601133）等多家上市公司的审计
报告。
（2）项目签字注册会计师：胡金金，2023 年成为中国注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在容诚执业；
2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过安利股份（300218）、美亚光电（002690）、国投丰乐(000713)等多家上市公司的
审计报告。
（3）项目质量控制复核人：杨秀容，2006 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚执
业。近三年复核过富森美(002818)、芯瑞达(002983)、国缆检测（301289）等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人洪志国、项目签字注册会计师胡金金、项目质量控制复核人杨秀容最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施、自律监管措施和纪律处分，无不良诚信记录。
3、独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业
务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 60 万元，较上期审计费用下降 3.23%。本期内部控制审计费用为 15 万元，与上期审计费用一致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华，其已连续为公司提供审计服务超 10 年。大华对公司 2024 年度财务报告及内部控制进行了审计
，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于大华已经连续为公司提供审计服务超过 10 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保
证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司的业务情况和审计需求，公司拟变更年度审计会计师事务所。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所相关事项与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任
会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，
积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会第十一次会议于 2025 年 10 月 27 日召开，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。审
计委员会委员通过对容诚的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分的了解及审查，认为容
诚具有从事证券、期货相关业务从业执业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任容
诚为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十三次会议审议了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案得到所有
与会董事一致表决通过。
3、生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审批，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、容诚关于其基本情况的说明及签字注册会计师相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8f8d1d6d-ccc8-4503-8ca3-f390e0e7e1a3.PDF
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2025-10-28 19:56│海螺新材（000619）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议的通知于 2025 年 10 月 22 日
以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 28 日上午在公司办公楼 5 楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年第三季度报告》；
经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2025 年第三季度报告如实反映了公司第三季度的财务状
况和经营成果；公司全体董事保证 2025年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，鉴于大华会计师事务所（特殊普通
合伙）已经连续为公司提供审计服务超过10 年，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司的业务情况和审计需求，董
事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计服务，
年度审计费用合计为75万元人民币（含税）。
本议案须提交股东会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，董事会同
意对公司《独立董事制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度》（2025 年 10 月修
订）。
本议案须提交股东会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，董事会同
意对公司《
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