公司公告☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 19:06 │海螺新材（000619）：第十届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-05-06 16:35 │海螺新材（000619）：收购报告书之2025年第一季度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2025-04-24 18:36 │海螺新材（000619）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 18:38 │海螺新材（000619）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-21 18:38 │海螺新材（000619）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-08 17:30 │海螺新材（000619）：收购报告书之2024年第四季度持续督导意见 │
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│2025-04-01 00:00 │海螺新材（000619）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-03-28 20:25 │海螺新材（000619）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 20:25 │海螺新材（000619）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 20:25 │海螺新材（000619）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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2025-05-14 19:06│海螺新材（000619）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议的通知于 2025 年 5月 7日以书面
方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第十六次会议于 2025 年 5 月 13 日上午在公司办公楼 5 楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9 人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于成立海南海螺新材科技有限公司（筹）的议案》。
为加大公司门窗产业发展，经过前期调研论证，同意公司与下属全资子公司英德海螺型材有限责任公司（以下简称“英德海螺”
）在海南省昌江黎族自治县共同出资设立海南海螺新材科技有限公司（筹）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“海南海螺”），
海南海螺注册资本 2,500 万元人民币，其中公司以自有货币资金出资 2,000 万元、占比 80%，英德海螺以自有货币资金出资 500万
元、占比 20%。
同时，以海南海螺为主体，一期建设年产 5 万平方米铝合金门窗项目，后期视市场情况，择机规划建设地板等相关项目，项目
总投资 5,500 万元，项目资金来源为海南海螺自有资金及银行贷款。
同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d247e4e7-b035-42d5-8b59-c352fcd5031a.PDF
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2025-05-06 16:35│海螺新材（000619）：收购报告书之2025年第一季度持续督导意见暨持续督导总结报告
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海螺新材（000619）：收购报告书之2025年第一季度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d9b40611-ad47-4364-8f43-a1448273f19b.PDF
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2025-04-24 18:36│海螺新材（000619）：2025年一季度报告
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海螺新材（000619）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9db3e65e-547e-4375-8e2c-4d8daf99a3a6.PDF
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2025-04-21 18:38│海螺新材（000619）：2024年度股东大会的法律意见书
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海螺新材（000619）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/84e12594-3076-4600-9278-49c42c327d7e.PDF
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2025-04-21 18:38│海螺新材（000619）：2024年度股东大会决议公告
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海螺新材（000619）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/de4f7e6c-40d4-4eb9-941c-84f3b394d93d.PDF
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2025-04-08 17:30│海螺新材（000619）：收购报告书之2024年第四季度持续督导意见
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海螺新材（000619）：收购报告书之2024年第四季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/5822da64-6279-416e-80d9-880206ca7320.PDF
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2025-04-01 00:00│海螺新材（000619）：关于获得政府补助的公告
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海螺新材（000619）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/5d5498eb-7bfd-4617-881e-b443c83fdb26.PDF
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2025-03-28 20:25│海螺新材（000619）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字【2025】0011000063 号海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
（以下简称海螺新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海螺新材公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 王传兵
中国·北京 中国注册会计师：
王洋洋
中国注册会计师：
张中瑞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/76a34219-47ed-4276-8855-63573def2323.PDF
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2025-03-28 20:25│海螺新材（000619）：2024年年度审计报告
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海螺新材（000619）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2bf5bfd6-8678-4c61-be75-ac2effc76bbe.PDF
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2025-03-28 20:25│海螺新材（000619）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
大华核字【2025】0011002321号海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司：
我们接受委托，对海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称海螺新材公司）2024年度财务报表进行审计，并出具了
大华审字[2025]0011005500 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称
“明细表”）。该明细表已由海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称“监管机构”)发布
的《深圳证券交易所股票上市规则（2024年 12 月修订征求意见稿）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理（2024年修订）》（深证上〔2024〕397 号）（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监
管机构上市规则的规定编制以满足监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此
，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2025] 0011005500 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 王传兵
中国·北京 中国注册会计师：
王洋洋
中国注册会计师：
张中瑞
二〇二五年三月二十八日海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 12 月修订征求意见稿）》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2024 年
度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情况
况
营业收入金额 527,617.8 579,631.1
3 6
营业收入扣除项目合计金额 56,753.42 60,018.84
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 10.76% 10.35%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形 56,753.42 材料及废旧 60,018.84 材料及废旧
资 物资销售、 物资销售、
产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换， 资产租赁 资产租赁
经营
受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，
但属
于上市公司正常经营之外的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；
本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入
，
如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形
成的
收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收
入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收
入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 56,753.42 60,018.84
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额
的交
易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方
式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易
产
生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业
合
并的子公司或业务产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 470,864.4 519,612.3
1 2
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0ccb51e8-906e-4a0c-ae80-021308673f58.PDF
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2025-03-28 20:25│海螺新材（000619）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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海螺新材（000619）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/60907eba-08ba-4ee5-8c61-7e9730a7b3a0.PDF
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2025-03-28 20:25│海螺新材（000619）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 1
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字【2025】0011002320 号海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称海螺新材公司）
2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日签发了大华审字【2025】0011005500 号标准无
保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》的规定，就海螺新材公司编制的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下
简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海螺新材公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计海螺新材公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一
致。除了对海螺新材公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解海螺新材公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表
一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 王传兵
中国·北京 中国注册会计师：
王洋洋
中国注册会计师：
张中瑞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0a125272-6d6a-4758-bbda-d618f02a2baf.PDF
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2025-03-28 20:25│海螺新材（000619）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、监事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议的通知于 2025年 3月 17日以书面方
式（直接或电子邮件）发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
公司第十届监事会第七次会议于 2025年 3月 28日下午在公司办公楼五楼会议室召开。
3、监事会会议应出席监事 3人，实际出席 3人。
4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员及公司年审会计师列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；
报告期内监事会严格按照《公司法》及公司《章程》等制度规定，认真履行职责，共召开 6 次会议，同时积极参加股东大会，
列席董事会，对公司 2024 年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督。公司监事会认为：
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