公司公告☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 20:47 │海螺新材（000619）：关于修订公司《章程》的公告 │
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│2025-08-08 20:46 │海螺新材（000619）：第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-08-08 20:45 │海螺新材（000619）：拟处置资产涉及的芜湖经济技术开发区港湾路38号房地产项目资产评估报告 │
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│2025-08-08 20:45 │海螺新材（000619）：关于拟公开挂牌出售公司部分资产的公告 │
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│2025-08-08 20:45 │海螺新材（000619）：第十届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-08 20:44 │海螺新材（000619）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-08 20:44 │海螺新材（000619）：公司《章程》（2025年8月修订） │
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│2025-08-08 20:44 │海螺新材（000619）：《董事会议事规则》（2025年8月修订） │
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│2025-08-08 20:44 │海螺新材（000619）：《股东会议事规则》（2025年8月修订） │
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│2025-07-14 18:00 │海螺新材（000619）：关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司80%股权及郑州康宁特环境工程科技有 │
│ │限公司100%股权的进展公告 │
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2025-08-08 20:47│海螺新材（000619）：关于修订公司《章程》的公告
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海螺新材（000619）：关于修订公司《章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/a6ecc7ab-0cb1-4aef-a8a7-5d1349561d87.PDF
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2025-08-08 20:46│海螺新材（000619）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议的通知于 2025年 8月 2日以书面
方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第二十次会议于 2025年 8月 8日上午在公司办公楼 5楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟公开挂牌出售公司部分资产的议案》；
为优化资源配置，盘活存量资产，董事会同意公司拟通过公开挂牌的方式出售公司位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38
号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产，挂牌底价为 9,450万元（含增值税），挂牌价格以具有证券、期货相关业务
资格的北京华亚正信资产评估有限公司以 2025 年 4 月 30 日为基准日对上述资产的评估价值为依据，具体交易价格将按公开挂牌
竞价结果确定。
同时，董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定和程序办理本次出售有关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署
相关协议、办理过户手续等。
本议案须提交股东大会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求，为进一步完善公司治理机制，提高公司治
理水平，拟对公司《章程》进行修订。本次《章程》修订将落实由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权要求，待公司
股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网披露的《关于修订公司<章程>的公告》。
本议案须提交股东大会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求，并结合公司《章程》修订情况，拟对公司
《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《股东会议
事规则》（2025年 8 月修订）。
本议案须提交股东大会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求，并结合公司《章程》修订情况，拟对公司
《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》（2025 年 8月修订）。
本议案须提交股东大会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于 2025 年 8 月 25 日下午 15:00 在芜湖经济技术开发区公司办公楼 5楼会议室
以现场与网络相结合方式召开 2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召
开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/7d0174e4-ae3b-4beb-990d-0630cc4a45ea.PDF
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2025-08-08 20:45│海螺新材（000619）：拟处置资产涉及的芜湖经济技术开发区港湾路38号房地产项目资产评估报告
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海螺新材（000619）：拟处置资产涉及的芜湖经济技术开发区港湾路38号房地产项目资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/c9d7b742-bda9-468c-8f38-a63f82a0c825.PDF
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2025-08-08 20:45│海螺新材（000619）：关于拟公开挂牌出售公司部分资产的公告
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海螺新材（000619）：关于拟公开挂牌出售公司部分资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/0ad8a303-1737-4235-99d9-48a36aeb9a5c.PDF
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2025-08-08 20:45│海螺新材（000619）：第十届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、监事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议的通知于 2025年 8月 2日以书面方
式（直接或电子邮件）发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
公司第十届监事会第十次会议于 2025年 8月 8日下午在公司办公楼 5楼会议室召开。
3、监事会会议应出席监事 3人，实际出席 3人。
4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求，为进一步完善公司治理机制，提高公司治
理水平，拟对公司《章程》进行修订。本次《章程》修订将落实由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权要求，待公司
股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网披露的《关于修订公司<章程>的公告》。
本议案须提交股东大会审议通过。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第十届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/636cd54d-7623-4c01-8c83-2e7fb7bbeeac.PDF
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2025-08-08 20:44│海螺新材（000619）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议审议通过，公司定于 2025 年 8
月 25日下午 15：00 在芜湖经济技术开发区公司办公楼 5楼会议室召开 2025年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2025 年 8 月 8 日公司召开了第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司《章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 25 日下午 15:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 25 日的交易时间，即上午 9:15—
9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25日上午 9:1
5至 2025 年 8月 25日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的
以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 18 日
7、出席对象：
（1）于 2025年 8月 18日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟公开挂牌出售公司部分资产的议案》 √
2.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》 √
3.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √
2、以上提案内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十
届董事会第二十次会议决议公告》《第十届监事会第十次会议决议公告》及相关公告。
3、议案 2、议案 3 和议案 4 需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身
份证复印件、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2、登记时间：2025年8月22日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30。
3、登记地点：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会秘书室。
4、会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38号公司办公楼 3楼办公室
邮政邮编：241006
联系人：黄 飞、丁小朋
联系电话：0553-5965909、0553-5965902
传真：0553-5965933
5、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。（
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
2、公司第十届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/da66f233-d90f-4121-978a-f75a3726d0d2.PDF
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2025-08-08 20:44│海螺新材（000619）：公司《章程》（2025年8月修订）
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海螺新材（000619）：公司《章程》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/ea6cae3e-bf84-4c3d-a8fc-9ee66e284944.PDF
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2025-08-08 20:44│海螺新材（000619）：《董事会议事规则》（2025年8月修订）
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海螺新材（000619）：《董事会议事规则》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/59e80160-b5fe-4b9b-927a-7bc4606602e0.PDF
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2025-08-08 20:44│海螺新材（000619）：《股东会议事规则》（2025年8月修订）
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海螺新材（000619）：《股东会议事规则》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/7e2ecb4d-1ebd-4e3e-bd8d-d529096e5972.PDF
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2025-07-14 18:00│海螺新材（000619）：关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公
│司100%股权的进展公告
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一、交易概述
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 17 日召开第十届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司 80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司控
股子公司安徽海螺环境科技有限公司（以下简称“海螺环境”）收购郑州康宁能源有限公司（以下简称“康宁能源”）持有的河南康
宁特环保科技股份有限公司（以下简称“康宁特”）80%股权及康宁能源持有的郑州康宁特环境工程科技有限公司（以下简称“工程
公司”）100%股权。本次交易具体内容详见公司于 2025年 6月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于收购河南康宁特环保
科技股份有限公司 80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-38）等相关公告。
二、交易进展情况
近日，康宁特及工程公司完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并取得了新密市市场监督管理局核发的《营业执照》。
本次变更完成后，海螺环境持有康宁特 80%股权及工程公司 100%股权，康宁特及工程公司成为公司控股孙公司，纳入公司合并报表
范围。
康宁特及工程公司变更后的营业执照具体登记信息如下：
（一）河南康宁特环保科技股份有限公司
1、名称：河南康宁特环保科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91410183594890847L
3、类型：其他股份有限公司(非上市)
4、法定代表人：周以保
5、经营范围：一般项目：燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设
备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；固体废物治理；化工产品销售（不含许
可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、注册资本：16,912万人民币
7、成立日期：2012年 5月 7日
8、住所：新密市产业集聚区风尚街
（二）郑州康宁特环境工程科技有限公司
1、名称：郑州康宁特环境工程科技有限公司
2、统一社会信用代码：91410183337129096H
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：周以保
5、经营范围：脱硝、脱硫、除尘设备生产销售；环境工程设计；环境工程总承包；环境工程安装施工；机电工程安装施工。
6、注册资本：6,000万人民币
7、成立日期：2015年 3月 19日
8、住所：新密市产业集聚区风尚街
三、备查文件
康宁特及工程公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/86267e32-8e5b-4c13-a4e7-3d46cba45380.PDF
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2025-07-14 17:58│海螺新材（000619）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日-2025年 6月 30日
2.业绩预告情况：√预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,500万元–2,500万元 亏损：1,204.49万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：5,000万元–3,500万元 亏损：2,243.13万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0793元/股–0.0567元/股 亏损：0.0282元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年上半年经营业绩亏损的主要原因：上半年，公司加强销售结构调整，不断加快终端市场拓展，加大海外市场布局，
持续深化内部降本增效，终端及海外市场销量进一步增加，产品关键指标成本进一步优化；加快新项目发展，启动了印尼、乌兹别克
斯坦、海南等门窗项目及河南 SCR脱硝催化剂收购项目，产业布局进一步优化。但受房地产市场需求持续下滑以及光伏行业市场竞争
影响，公司塑料型材、铝型材销量同比下降，公司业绩仍然亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/9089ae75-002f-41d8-b73e-e1f5ea1c326e.PDF
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2025-07-14 17:56│海螺新材（000619）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议的通知于 2025年 7月 8日以书面
方式（直接或电子邮件）发出。
2、董
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