公司公告☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │海螺新材（000619）：关于收购河南省华北工业塑料有限公司51%股权的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │海螺新材（000619）：第十届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-26 19:25 │海螺新材（000619）：关于公开挂牌出售公司部分资产的进展公告 │
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│2025-09-10 00:00 │海螺新材（000619）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-27 20:08 │海螺新材（000619）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:08 │海螺新材（000619）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:07 │海螺新材（000619）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:07 │海螺新材（000619）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:06 │海螺新材（000619）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:04 │海螺新材（000619）：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年8月修订） │
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2025-09-30 00:00│海螺新材（000619）：关于收购河南省华北工业塑料有限公司51%股权的公告
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海螺新材（000619）：关于收购河南省华北工业塑料有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/10093e7e-b497-42b7-9e81-35abc4bbf849.PDF
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2025-09-30 00:00│海螺新材（000619）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议的通知于 2025 年 9月 22 日以
书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 28 日上午在公司办公楼 5 楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购河南省华北工业塑料有限公司 51%股权的议案》。为加快公司转型发展，经过前期调研论证，董事会同
意公司收购王好占及王艳敏分别持有的河南省华北工业塑料有限公司（以下简称“华北塑料”）11%、40%股权（合计 51%股权）。交
易价格以 2025 年 7 月 31 日为评估基准日，以具有证券、期货相关业务资格的安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的评估报
告（皖中联国信评报字（2025）第235号）为依据，并经协商一致后确认华北塑料51%股权交易对价为9,526.80万元，最终价格根据双
方管理权移交时资产负债盘点确认的账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整。同时，董事会同意授权管理层具体办理本次交
易的相关事宜，包括但不限于签署交易相关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4ff31f64-da69-4bd3-a352-357d9409bf5f.PDF
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2025-09-26 19:25│海螺新材（000619）：关于公开挂牌出售公司部分资产的进展公告
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一、交易概述
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 8日召开了十届二十次董事会，于 2025 年 8
月 25 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌出售公司部分资产的议案》，同意公司拟通过公开挂牌
的方式出售公司位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产，挂牌底价为 9
,450万元（含增值税），挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的北京华亚正信资产评估有限公司以 2025 年 4月 30 日为基准日
对上述资产的评估价值为依据，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。同时，公司股东大会同意授权公司管理层按照相关规定和
程序办理本次出售有关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理过户手续等（详见公司于 2025 年 8月 9日在《
证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于拟公开挂牌出售公司部分资产的公告》）。
二、交易进展情况
标的资产于 2025 年 8月 27 日通过安徽长江产权交易所公开挂牌出售，截至公开挂牌最后期限，共征集到一家符合条件的意向
受让方，即芜湖达成储运有限公司（以下简称“达成储运”），报价为人民币 9,450 万元（含增值税）。根据安徽长江产权交易所
相关规定，达成储运即为受让方，交易价格为人民币 9,450万元（含增值税），以协议转让方式实施标的产权转让。2025 年 9月 26
日，公司与达成储运签署了《产权交易合同》。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方的基本情况
1、企业名称：芜湖达成储运有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 19 号
4、法定代表人：李海光
5、注册资本：1,000 万人民币
6、统一社会信用代码：913402007690151057
7、经营范围：普通货物的仓储、装卸、搬运；道路普通货物运输；物流技术咨询服务，研发、设计物流信息化系统及智能物流
装置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东方及持股比例：李海光持股 60%、查丽持股 28%、芜湖市温芜诚信投资有限责任公司持股 12%（李海光系达成储运实际
控制人）。达成储运与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他可能或已经造成上市公司对其
利益倾斜的其他关系。
9、最近一年主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，达成储运经审计的总资产 10,197.12 万元，净资产 7,154.69 万元；
2024 年度实现营业收入 20,091.30万元，净利润 1,713.50 万元。
10、达成储运不是失信被执行人。
四、交易标的基本情况
本次交易标的为公司位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产，交易标
的基本情况详见公司于2025年8月9日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于拟公开挂牌出售公司部分资产的公告》（公告编号：
2025-46）。
五、《产权交易合同》的主要内容
1、合同主体
甲方（转让方）：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
乙方（受让方）：芜湖达成储运有限公司
2、转让标的：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产。
3、转让方式、标的转让价款及其支付要求
（1）转让方式
本合同转让标的通过安徽长江产权交易所公开转让，广泛征集意向受让方，采用协议转让的方式确定乙方为受让方。
（2）转让价款
甲方将转让标的以人民币 9,450 万元整（以下简称“转让价款”，含增值税）转让给乙方。
（3）转让价款支付方式及要求
①自本合同生效之日起 5个工作日内，乙方一次性付清标的全部转让价款。②自本合同生效之日起，交易保证金（如乙方未支付
交易服务费用，则为扣除交易服务费用后的余额）作为乙方支付本合同约定转让价款的一部分。
③标的全部转让价款支付至安徽长江产权交易所指定账户。
4、转让标的的交割事项
（1）乙方自取得安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》之日起 5 个工作日内，凭安徽长江产权交易所出具的《产权交易
凭证》，按照转让标的移交日现状与甲方办理转让标的移交手续。乙方应配合办理移交手续，无正当理由不接受的，即视同甲方已按
期完成标的的移交，转让标的自移交之日起的管理责任及风险由乙方自行承担，甲方与安徽长江产权交易所不承担任何瑕疵担保责任
。
（2）乙方在付清标的全部转让价款后，凭安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》，由甲方协助乙方办理转让标的涉及的
土地使用权、房屋建筑物过户手续，具体办理时间以甲方通知为准。
5、合同的变更和解除
（1）本合同经甲乙双方协商一致，可以解除、变更或终止本合同。
（2）本合同如果发生解除、变更或终止情况之一的，均应采用书面形式，并报安徽长江产权交易所备案。
6、合同的生效
本合同自甲、乙双方的法定代表人或授权代表签字，并盖章之日起生效。
六、涉及交易的其他安排
本次资产出售事项不涉及人员安置、债务重组等情况，本次资产出售所得将用于补充流动资金。标的资产中部分厂房目前由本次
交易买受人达成储运承租，鉴于交易完成后，承租方与资产所有权人将归于同一主体，该租赁关系将相应终止。
七、交易目的和对公司的影响
公司本次交易主要是为优化资源配置，盘活存量资产，聚焦战略重点，推动公司持续稳定健康发展。
公司将根据协议约定与交易对方办理上述资产转让涉及的资产交付、过户等相关后续手续，本次交易预计将对公司 2025 年四季
度利润产生积极影响，具体影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
本次交易不存在损害上市公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
八、备查文件
《产权交易合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/f19b9bdb-eb13-4712-b373-aeb6ed2c9183.PDF
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2025-09-10 00:00│海螺新材（000619）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导
，安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 15日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩
、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/fee87e4a-7bcb-407d-9a4c-8ee50b96dc1e.PDF
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2025-08-27 20:08│海螺新材（000619）：2025年半年度报告摘要
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海螺新材（000619）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e2cb0eb4-0276-4284-a863-6adc50f735c0.PDF
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2025-08-27 20:08│海螺新材（000619）：2025年半年度报告
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海螺新材（000619）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4f8a856d-741f-45c8-8c0d-7e448b13fc87.PDF
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2025-08-27 20:07│海螺新材（000619）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海螺新材（000619）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/46670795-60fb-4490-9d6d-d6e7069e9cd2.PDF
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2025-08-27 20:07│海螺新材（000619）：2025年半年度财务报告
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海螺新材（000619）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/82208f22-bcf7-45f6-96ad-f76c08468ce6.PDF
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2025-08-27 20:06│海螺新材（000619）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议的通知于 2025 年 8月 16 日以
书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司办公楼 5 楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》；
经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2025 年半年度报告如实反映了公司 2025 年上半年的财
务状况和经营成果；公司全体董事保证2025 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
2、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，董事会同意对公司《
董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》
进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司《董事会审计委员会实施细则》（2025 年 8月修订）、《董事会提名
委员会实施细则》（2025 年 8月修订）、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025 年 8月修订）及《董事会战略委员会实施细
则》（2025 年 8月修订）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；为进一步发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方
面的监督作用，董事会同意对公司《董事会审计委员会年报工作规程》进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司
《董事会审计委员会年报工作规程》（2025 年 8月修订）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他
信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，董事会同意制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网披露的公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于调整第十届董事会战略委员会成员的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动，根据公司《章程》《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，需对公司第十届董事会战略委员
会成员组成进行调整。董事会同意选举虞节玉先生担任公司第十届董事会战略委员会成员，调整后的第十届董事会战略委员会成员为
：李晓波、方仕江、马伟、王杨林、虞节玉，其中，李晓波先生为主任委员（召集人）。战略委员会成员任期与本届董事会任期相同
。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/50bd4864-e4e1-457f-b6fd-606b147a0ae6.PDF
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2025-08-27 20:04│海螺新材（000619）：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年8月修订）
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第一条 为了进一步建立健全海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事（作为考核和薪酬管理对象
时，仅指非独立董事，以下同）及高级管理人员（以下简称“经理人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》及其它有关规定，公司董事会设立董事会
薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定
、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指除独立董事外，在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、
副总经理（包括总经理助理）、董事会秘书、财务负责人（或财务总监）、总法律顾问、首席合规官及由总经理提请董事会认定的其
他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由 3名（含本数）以上董事组成，其中独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员
内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设非经常性工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪
酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会的主要职责：
(一) 研究董事、总经理及其他高级管理人员考核的标准并进行考核；
(二) 研究、制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
(三) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(四) 负责对公司股权激励计划进行管理；
(五) 董事会授权的其他事宜。
公司董事会薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司经理人
员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 公司人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料:
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事会及高级管理人员的薪酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 5天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主
任委员（召集人）不能出席时可委托其他 1名委员（独立董事）主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每 1名委员有 1票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取现场会议或者通讯表决
的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司《章
程》及本实施细则的规定。第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公
司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附
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