公司公告☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:18 │海螺新材（000619）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-24 19:36 │海螺新材（000619）：第十届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-06-24 19:35 │海螺新材（000619）：关于全资子公司终止公开挂牌出售部分资产的公告 │
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│2026-06-24 19:34 │海螺新材（000619）：董事和高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-05-30 00:00 │海螺新材（000619）：第十届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │海螺新材（000619）：关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的公告 │
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│2026-05-20 16:37 │海螺新材（000619）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-20 16:36 │海螺新材（000619）：第十届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:06 │海螺新材（000619）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:06 │海螺新材（000619）：第十届董事会第二十七次会议决议公告 │
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2026-07-14 18:18│海螺新材（000619）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -4,500 ～ -3,000 -2,899.82
扣除非经常性损益后的净利润 -4,800 ～ -3,300 -4,136.19
基本每股收益（元/股） -0.1020 ～ -0.0680 -0.0657
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司聚焦增量突破与结构优化，完善国内国际、ToB/ToC、线上线下一体化运营体系，海外市场收入持续增加，
ToC 端市场规模快速扩大，SCR 脱硝催化剂产品收入占比持续提升，PVC 户外地板、铝装饰板等铝基、塑基新产品形成新的增长点，
产业结构进一步优化；乌兹别克斯坦海螺门窗项目、生态家居公司装饰板扩能项目竣工投产，芜湖智能装饰合资项目顺利落地，新项
目调研持续推进。但受行业形势及市场竞争影响，公司塑料型材、铝型材销量同比有所下降，整体业绩尚未扭亏。未来，公司将继续
强化市场攻坚与结构调整，加快产业升级与项目落地，进一步夯实企业管理与风险防控，努力改善经营业绩。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/46569c8d-d5d3-42a5-8274-024fd3cbe257.PDF
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2026-06-24 19:36│海螺新材（000619）：第十届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议的通知于 2026 年 6月 18 日以书
面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第三十次会议于2026 年 6月 24日上午在公司办公楼5楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确
保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，董事会同意制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》。具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于全资子公司终止公开挂牌出售部分资产的议案》。经公司审慎研究，综合考虑资产处置可行性与潜在风险，
董事会同意下属全资子公司芜湖海螺生态家居科技有限公司终止公开挂牌出售其位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 52 号的
土地、房屋及构筑物等资产。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司终止公开挂牌出售部分资产的公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b6a21245-fe72-48f3-931c-4e18025063d9.PDF
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2026-06-24 19:35│海螺新材（000619）：关于全资子公司终止公开挂牌出售部分资产的公告
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一、交易概述
为优化资源配置，盘活存量资产，公司十届二十九次董事会于 2026 年 5月29 日审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌出售
部分资产的议案》，同意下属全资子公司芜湖海螺生态家居科技有限公司（以下简称“生态家居公司”）通过公开挂牌的方式出售其
位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 52 号的土地、房屋及构筑物等资产（以下简称“标的资产”），挂牌底价为 1,890 万
元（含增值税），具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。同时，董事会同意授权公司管理层按照相关规定和程序办理本次出售有
关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理过户手续等（详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于全
资子公司拟公开挂牌出售部分资产的公告》（公告编号：2026-30））。
二、交易进展情况
标的资产于 2026 年 5月 29日通过安徽长江产权交易所公开挂牌，挂牌底价为 1,890 万元（含增值税），挂牌截止日期为 202
6 年 6月 26 日，鉴于标的资产对外出租，生态家居公司已于挂牌前按照合同约定将出售事项及优先购买权通知承租方。挂牌期间，
生态家居公司与承租方就撤离清场安排进行了进一步沟通，但未形成一致意见。
因标的资产承租方撤离清场事宜在项目挂牌后出现不确定性，影响后续交易活动实施，经公司审慎研究，综合考虑资产处置可行
性与潜在风险，2026 年 6月 24 日，公司十届三十次董事会审议通过了《关于全资子公司终止公开挂牌出售部分资产的议案》，决
定终止本次挂牌转让程序。
三、对公司的影响
本次终止挂牌在安徽长江产权交易所公开挂牌期间，生态家居公司尚未与第三方签订标的资产转让成交确认书或产权交易合同，
该事项不会对公司的正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。标的资产仍归
生态家居公司所有，原有租赁关系维持不变。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
公司第十届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b00f4541-8e50-49c7-8ee4-09729aa7eeaa.PDF
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2026-06-24 19:34│海螺新材（000619）：董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司
治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满离任、辞任、被解除职务以及其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中
应说明辞职原因。
董事辞任的，公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司应在收到相关书面报
告后两个交易日内披露有关情况。
第四条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会成员之日自动离任；职工代表董事任期届满
未获连任的，自职工代表大会选举产生新一届职工董事之日自动离任。高级管理人员任期届满未获续聘的，自任期届满之日自动离任
。
第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，
继续履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司《章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
第六条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规
和公司《章程》的规定。
第七条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条
情形的，公司解除其职务，停止其履职。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第九条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议
解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事、高级管理人员应于离职生效后 5个工作日内，向董事会办妥所有移交手续，包括但不限于其任职期间取得的涉及
公司的全部文件、印章、未了结事务清单及其他公司要求移交的资料或物品。
第十一条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺
；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十二条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其辞
任生效或者任期届满后 2年内仍然有效。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十三条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；董事、高级
管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律法规、深圳证券交易所对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定
。
第十四条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十五条 董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当
严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。
第五章 责任追究机制
第十六条 公司发现离职董事、高级管理人员在任职期间因违反法律法规、公司《章程》的规定给公司造成损失的，或存在未履
行承诺、移交瑕疵、违反忠实义务等情形的，公司董事会应制定对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期
利益损失及合理维权费用等。
第十七条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司申请复核，复核期间不影响公司
采取财产保全措施（如有）。
第六章 附 则
第十八条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性
文件或者经合法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按有关国家法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定执行。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b4531974-7ebc-427f-9a8a-a1bf1bb913c4.PDF
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2026-05-30 00:00│海螺新材（000619）：第十届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议的通知于 2026 年 5月 23 日以
书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第二十九次会议于2026 年 5月 29日上午在公司办公楼5楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》；
鉴于公司董事会秘书汪涛女士任期即将到期，且其在任职期间勤勉尽职，积极协助做好公司经营管理工作，根据董事长提名及董
事会提名委员会审核，董事会同意续聘汪涛女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届
满之日止，若期间达到法定退休年龄，则任期至退休之日止。汪涛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备董事
会秘书任职资格和任职条件（汪涛女士简历附后）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
2、审议通过《关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的议案》。
为优化资源配置，盘活存量资产，董事会同意下属全资子公司芜湖海螺生态家居科技有限公司通过公开挂牌的方式出售其位于安
徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 52号的土地、房屋及构筑物等资产，挂牌底价为 1,890 万元（含增值税），具体交易价格将按
公开挂牌竞价结果确定。同时，董事会同意授权公司管理层按照相关规定和程序办理本次出售有关事宜，包括但不限于办理公开挂牌
程序、签署相关协议、办理过户手续等。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的
公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/bc6490c9-b7a0-41a0-a2e8-32152cf6f215.PDF
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2026-05-30 00:00│海螺新材（000619）：关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的公告
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特别提示：
1、海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司芜湖海螺生态家居科技有限公司（以下简
称“生态家居公司”）拟通过公开挂牌的方式出售其位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 52 号的土地、房屋及构筑物等资产
，挂牌底价为 1,890 万元（含增值税），具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌交易的方式进行，最
终交易对方、交易价格等存在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易。根据最终交易结果，若构成关联交易，公司届时将按照相
关规定履行相应决策程序及信息披露义务。
一、交易基本情况
2026 年 5月 29 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的议案》，同意
下属全资子公司生态家居公司通过公开挂牌的方式出售其位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 52 号的土地、房屋及构筑物等
资产，挂牌底价为 1,890 万元（含增值税），具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。同时，董事会同意授权公司管理层按照相
关规定和程序办理本次出售有关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理过户手续等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审批。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌交易的方式进行，最终交
易对方、交易价格等存在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易。根据最终交易结果，若构成关联交易，公司届时将按照相关规
定履行相应决策程序及信息披露义务。
二、交易对方基本情况
因本次交易以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次交易标的为生态家居公司位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路52 号的土地、房屋及构筑物等资产，目前对外出租（
租赁期限至 2032 年 4月 3日止，租金按年支付）。标的土地性质为工业用地，土地使用权到期日为 2047年 12 月 31 日，土地面
积 5,802.91 平方米。标的土地上有房屋建筑物 10 项，其中：房产 1项，建筑面积为 3,232.97 平方米；构筑物及辅助设施 9项，
包括围墙、配电房、厨房、宿舍、停车棚等；相关配套设施为配电房成套设备（含室外变压器）、厂房电动伸缩门以及厂区内部监控
系统等。截至评估基准日，标的资产均能正常使用，账面原值 252.63 万元,账面净值 11.23 万元。
标的资产不存在其他未披露的抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法
措施。
（二）标的资产评估情况
标的资产由具有证券、期货相关业务资格的安徽中联国信资产评估有限责任公司进行评估（皖中联国信评报字(2026)第 173 号
），以 2026 年 3月 31 日为评估基准日，分别采用收益法、成本法两种方法进行。经综合分析，最终以收益法作为评估报告使用结
果，评估结论为：生态家居公司位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 52 号的土地、房屋及构筑物等资产市场价值为 609.56
万元，评估增值 598.33 万元，增值率 5,327.93%。增值原因主要有：一是上述资产购建时间较早，账面折旧年限短于经济耐用年限
；二是上述资产所在区域状况持续优化，地价水平、经济价值逐步上涨。
四、交易定价依据
1、本次挂牌价格在参考工业房产评估值的基础上，再充分考虑该房产未来商业价值、现阶段建筑改造升值空间以及区位优势等
因素，在合理数值范围内溢价确定挂牌价格为 1,890 万元（含增值税）。
2、本次交易将由产权交易机构组织意向受让方进行报价，意向受让方报价不得低于挂牌价格，按挂牌价格与意向受让方报价孰
高的原则，确定成交价格。
五、交易协议的主要内容
由于本次资产转让为在产权交易机构公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性，尚未签署交易协议。公司将根据有关
规定在协议签订后及时履行信息披露义务。
六、涉及出售资产的其他安排
本次资产出售事项不涉及人员安置、债务重组等情况，本次资产出售所得将用于补充流动资金。目前，标的资产已对外出租，生
态家居公司已按照租赁协议约定书面通知承租方，承租方知晓公司资产出售事宜。
七、交易目的和对公司的影响
公司本次交易主要是为优化资源配置，盘活存量资产，聚焦战略重点，推动公司持续稳定健康发展。
本次交易的最终成交价格尚不能确定，该交易产生的损益及对上市公司本期和未来财务状况和经营成果的影响暂时无法准确计算
。
本次交易不存在损害上市公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
八、风险提示
本次交易将以公开挂牌竞价方式进行，受让方、最终交易价格及完成时间尚无法确定，交易存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第十届董事会第二十九次会议决议；
2、《芜湖海螺生态家居科技有限公司拟处置资产涉及的土地、房屋及构筑物等资产价值评估项目资产评估报告》（皖中联国信
评报字(2026)第 173 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/65647d04-716e-4ca9-91d1-8a9e7e82f2dd.PDF
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2026-05-20 16:37│海螺新材（000619）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2026 年第一季度报告》已分别于 20
26 年 3月 28 日、2026 年4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司业绩及经
营情况，公司将于 2026 年 5 月 28 日（星期四）举办2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、说明会召开时间和方式
召开时间：2026 年 5月 28 日（星期四）15:30 至 16:30
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司总经理虞节玉先生，独立董事王亮亮先生，董事会秘书汪涛女士，总会计师、总法律顾问、首席合规官张广杰先生，公司其
他相关工作人员。
三、投资者参与方式
1、投资者可以在 2026 年 5 月 28 日 15:30-16:30 登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏
目参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将
在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b0e100cf-5814-475c-ba9f-f34196fc588c.PDF
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2026-05-20 16:36│海螺新材（000619）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议的通知于 2026 年 5月 14 日以
书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第二十八次会议于2026 年 5月 20日上午在公司办公楼5楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于成立安徽海螺新材料智装有限公司（筹）的议案》。为加快公司 ToC（即面向终端消费者）业务发展，经过
前期调研论证，同意公司及下属全资子公司芜湖海螺生态家居科技有限公司在安徽芜湖与安徽青涵新型材料科技有限公司共同出资设
立安徽海螺新材料智装有限公司（筹）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“智装公司”），智装公司注册资本 1,200 万元人民
币，其中公司货币出资 540万元、占比 45%，芜湖海螺生态家居科技有限公司货币出资 180 万元、占比 15%，安徽青涵新型材料科
技有限公司以设备及货币出资 480 万元，占比 40%。
智装公司主要经营装修设计、快装材料加工、装修装饰工程业务，以智装公司为主体，建设年产 400 套 C 端整套智能装饰产品
及 50 万㎡板材项目。项目资金来源为公司自有资金。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0475b7a9-2b6f-4b1e-ba00-64238d95ee7f.PDF
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2026-04-24 18:06│海螺新材（000619）：2026年一季度报告
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海螺新材（000619）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/344960d8-313b-48f5-b1d6-575e955f16d3.PDF
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2026-04-24 18:06│海螺新材（000619）：第十届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议的通知于 2026 年 4月 18 日以
书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第二十七次会议于2026 年 4月 24日上午在公司办公楼5楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告》；
经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2026 年第一季度报告如实反映了公司第一季度的财务状
况和经营成果；公司全体董事保证 2026年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
2、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》。
鉴于公司副总经理王从富先生任期即将到期，根据总经理提名及董事会提名委员会审核，董事会同意续聘王从富先生担任公司副
总经理，任期三年（王从富先生简历附后）。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0f2a8ada-000e-416c-b11a-61512947f0d4.PDF
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2026-04-21 18:29│海螺新材（000619）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 4月 21日下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 21日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章
程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 89 人，代表股份 203,715,344 股，占公司有表决权股份总
数的 46.1763%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东和股东授权委托代表共有 3人，代表股份 201,920,034 股，占公司有表决权股份总数的
45.7693%；参加网络投票的股东共有 86 人，代表股份 1,795,310 股，占公司有表决权股份总数的 0.4069%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情
况：通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表 88 人，代表股份 2,167,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.4912%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份371,810股，占公司有表决权股份总数的 0.0843%。
通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 1,795,310 股，占公司有表决权股份总数的 0.4069%。
3、其他出席人员情况：
公司董事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 203,001,544 99.6496% 706,500 0.3468% 7,300 0.0036%
表决情况
其中：中 1,453,320 67.0623% 706,500 32.6009% 7,300 0.3369%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
2、《2025 年年度报告及摘要》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 203,001,544 99.6496% 706,500 0.3468% 7,300 0.0036%
表决情况
其中：中 1,453,320 67.0623% 706,500 32.6009% 7,300 0.3369%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
3、《2025 年度利润分配预案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 202,989,044 99.6435% 719,000 0.3529% 7,300 0.0036%
表决情况
其中：中 1,440,820 66.4855% 719,000 33.1777% 7,300 0.3369%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
4、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 203,000,944 99.6493% 707,000 0.3471% 7,400 0.0036%
表决情况
其中：中 1,452,720 67.0346% 707,000 32.6239% 7,400 0.3415%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
5、《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 202,988,444 99.6432% 719,500 0.3532% 7,400 0.0036%
表决情况
其中：中 1,440,220 66.4578% 719,500 33.2007% 7,400 0.3415%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
6、《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 202,988,944 99.6434% 719,000 0.3529% 7,400 0.0036%
表决情况
其中：中 1,440,720 66.4809% 719,000 33.1777% 7,400 0.3415%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
7、《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 202,988,944 99.6434% 719,000 0.3529% 7,400 0.0036%
表决情况
其中：中 1,440,720 66.4809% 719,000 33.1777% 7,400 0.3415%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
此外，公司第十届董事会三位独立董事方仕江先生、张治栋先生、王亮亮先生分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并
在本次股东会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵洋、王文豪、周良
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次
股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ea2523bf-c57b-46c8-a7c0-3abfc1ef50ee.PDF
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2026-04-21 18:25│海螺新材（000619）：2025年度股东会的法律意见书
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海螺新材（000619）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5fc614be-3359-463f-8d7b-11d025b66705.PDF
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2026-04-03 18:57│海螺新材（000619）：关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
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一、董事、高级管理人员离任情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到朱守益先生的书面辞职报告。因工作变动，
朱守益先生申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不在公司及子公司担任其他职务，并将在公司控股股东安徽海螺集团有限责任
公司（以下简称“海螺集团”）子公司任职。朱守益先生的董事职务原定任期为 2024 年 4 月 16 日至 2027 年 4 月 15 日，副总
经理职务原定任期为 2024 年 10月 25 日至 2027 年 10 月 24 日，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，朱守益先生的辞
职报告自送达董事会时生效。朱守益先生已按公司相关规定做好交接工作，不会影响公司的正常运作及经营管理。截至本公告披露日
，朱守益先生未持有本公司股份。
朱守益先生在担任公司董事、副总经理期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司产品创新、运营管理及转型发展等作出了重要贡献
，公司董事会对朱守益先生表示衷心感谢！
二、补选董事情况
经公司控股股东海螺集团推荐及公司董事会提名委员会审核，2026 年 4 月 3 日，公司召开了第十届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名王敬谦先生（简历附后）为公司第十届董事会
非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第十届董事会届满时止。提名王敬谦先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
2026 年 4月 3日，公司董事会收到了海螺集团《关于提请 2025 年度股东会增加临时提案的函》，为提高股东会决策效率，海
螺集团提议将《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。经公司
董事会核查：截至本公告披露日，海螺集团直接持有公司 191,451,524 股股份，占公司总股本的 43.40%，该提案人的身份符合有关
规定，其提案内容未超出相关法律法规和公司《章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交的程序亦符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东
会审议。
三、聘任高级管理人员情况
因工作需要，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名及公司董
事会提名委员会审核，董事会同意聘任段天祥先生担任公司总经理助理，任期三年（段天祥先生简历附后）。
四、备查文件
1、朱守益先生的辞职报告；
2、公司第十届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/0fa3e3b1-5593-44ff-91f7-73264a9385cb.PDF
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2026-04-03 18:57│海螺新材（000619）：关于2025年度股东会增加临时议案暨召开2025年度股东会补充通知的公告
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海螺新材（000619）：关于2025年度股东会增加临时议案暨召开2025年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/dac98408-869e-4ba9-9624-158d1c8543c2.PDF
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2026-04-03 18:56│海螺新材（000619）：第十届董事会第二十六次会议决议公告
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海螺新材（000619）：第十届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/821a905b-f6df-425e-af3e-e4ab4d85d41d.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：2025年年度审计报告
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海螺新材（000619）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cb28547c-903d-443b-a4cb-a38f350d7470.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：内部控制审计报告
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海螺新材（000619）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d14e8e66-77e8-4c3b-8b0f-d213c7e126a0.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度持续督导定期现场检查报告
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海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/47a4cdb0-9c25-4474-ab67-861744ebbbaa.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度保荐工作报告
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海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7def62fa-318e-49a4-964b-9da271f08475.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2023年度向特定对象发行A股股票持续督导总结报告书
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海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2023年度向特定对象发行A股股票持续督导总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5bd76b95-16b6-469f-bc16-478c9ae7b6a2.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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海螺新材（000619）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/31f56182-6836-4912-ac3e-feb477d2d1e7.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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海螺新材（000619）：关于为控股孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7a91ff23-13a6-4465-bd68-dabc201c30ca.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
容诚专字[2026] 230Z0342 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026] 230Z0342号
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称海螺新材公司）2025
年度财务报表，并于 2026年3 月 27 日出具了容诚审字[2026]230Z0764 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的海
螺新材公司管理层编制的《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情
况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业
收入扣除情况表是海螺新材公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对海螺新材公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的海螺新材公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了海螺新材公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解海螺新材公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供海螺新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为海螺新材公司容诚专字[2026]230Z0342 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 洪志国（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
胡金金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/08d90ecb-ee99-47e0-bd4c-761070380f3f.PDF
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2026-03-27 20:04│海螺新材（000619）：独立董事2025年度述职报告（方仕江）
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海螺新材（000619）：独立董事2025年度述职报告（方仕江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1f4570c5-e50c-4403-a7f6-5c0125ff722c.PDF
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2026-03-27 20:04│海螺新材（000619）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4 月 14 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定公司<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
3 、 以 上 提 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《
第十届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。
4、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证
复印件、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或传真
抵达的时间为准。
2、登记时间：2026 年 4月 20 日上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30。
3、登记地点：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会秘书室。
4、会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 3楼办公室
邮政邮编：241006
联系人：黄 飞、丁小朋
联系电话：0553-5965909、0553-5965902
传真：0553-5965933
5、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cb22d519-bd32-4599-88ff-e89b3ccb9424.PDF
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2026-03-27 20:04│海螺新材（000619）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及公司《章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管
理情况为基础，根据年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬
。
第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查
公司董事和高级管理人员职责履行情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 董事薪酬方案由股东
会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员
会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 公司非独立董事（含职工董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。独立董事实行固定津贴制度。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 董事、高级管理人员薪酬的构成与标准
（一）董事薪酬
在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其担任其他职务的岗薪标准确定薪酬；不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领
取薪酬；公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议确定，独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定基本薪酬，以公司经营目标和
个人绩效考核目标完成情况确定绩效薪酬。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十一条 公司可根据经营情况、同行业市场薪酬水平变动情况等，适当调整薪酬标准。
第四章 薪酬发放
第十二条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 独立董事的津贴按年发放。在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员绩效薪酬实行递延支付，绩效薪酬的一定比
例从考核当年起分三年支付。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反责任义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并有权追回相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入。
第五章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关的法律、法规、规范性文件及公司《章程》规定执行。
本制度如与国家颁布的法律、法规、规范性文件或者修订后的公司《章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和修订
后公司《章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/33a16565-eb99-4070-a259-56d88e32e458.PDF
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2026-03-27 20:04│海螺新材（000619）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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海螺新材（000619）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/efe4c5c9-184a-4467-870d-b8785f0d103a.PDF
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2026-03-27 20:04│海螺新材（000619）：独立董事2025年度述职报告（王亮亮）
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海螺新材（000619）：独立董事2025年度述职报告（王亮亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2eb5a442-24a2-4e08-a9f2-2d1bb4705131.PDF
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2026-03-27 20:04│海螺新材（000619）：独立董事2025年度述职报告 （张治栋）
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海螺新材（000619）：独立董事2025年度述职报告 （张治栋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a6a26a31-4bda-4589-b335-0e6684f524f1.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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海螺新材（000619）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f9c9d6ef-edaa-4bfc-a667-5fd467ef1761.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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海螺新材（000619）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0547ff32-a9df-4282-a8b9-c6a22aa71526.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海螺新材（000619）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5bfaa045-f254-4d41-9df5-d8305ca376c8.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告
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海螺新材（000619）：对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告
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海螺新材（000619）：董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8d5b15b5-6f3f-44be-9e8d-c18d67c12daa.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：关于会计政策变更的公告
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海螺新材（000619）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e8d5752e-b30c-4f4e-83ed-27a97d6a8e04.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
容诚专字[2026] 230Z0341 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026] 230Z0341 号
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称海螺新材公司）2025
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权
益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了容诚审字[2026] 230Z0764 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，海螺新材公司管理层编制了后附的海螺（安徽）节能
环保新材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇
总表并保证其真实、准确、完整是海螺新材公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计海螺新材公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海螺新材公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解海螺新材公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供海螺新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为海螺新材公司容诚专字[2026]230Z0341 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 洪志国（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
胡金金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c9027f01-99fe-4e31-854e-b7374b9ada00.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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海螺新材（000619）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a2ec4e83-8c2d-4edb-a61c-6cb5bb7cf03b.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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海螺新材（000619）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9028f306-2864-4a0f-8a80-9760d47c4967.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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海螺新材（000619）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/26c85fbc-72bf-4101-8c14-80950accf8d3.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：2025年度内部控制自我评价报告
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海螺新材（000619）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7659ed5a-a8af-41f2-94eb-faa5c914af49.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27 日召开了第十届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为
公司 2026 年度审计机构，审计费用为人民币 75 万元（含税）。本事项尚需提交公司股东会审议通过，详情如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以
及财务审计工作的要求，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、
客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为 2026 年度的审计机构，年度审计
费用为人民币 75 万元（含税），包括财务报告审计和内部控制审计。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改制
为特殊普通合伙企业
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26
（5）首席合伙人：刘维
（6）截至 2025 年 12月 31日合伙人数量为 233人，注册会计师人数为 1,507人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数为 856 人。
（7）2024 年度经审计的收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94 万元，证券业务收入 123,764.58 万元
。
（8）容诚共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、
软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对本公司
所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
2、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
容诚近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案
[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就 2011 年
3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚
收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次、自律监管措
施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督
管理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：洪志国，2016 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚执业；2025
年开始为公司提供审计服务；近三年签署过瑞可达（688800）、喜悦智行（301198）、柏诚股份（601133）等多家上市公司的审计
报告。
（2）项目签字注册会计师：胡金金，2023 年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2024 年开始在容诚执业；2
023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过安利股份（300218）、美亚光电（002690）、国投丰乐(000713)等多家上市公司的审
计报告。
（3）项目质量控制复核人：杨秀容，2006 年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚执
业；2025 年开始为公司提供审计服务。近三年复核过富森美(002818)、芯瑞达(002983)、国缆检测（301289）等多家上市公司审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人洪志国、项目签字注册会计师胡金金、项目质量控制复核人杨秀容最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施、自律监管措施和纪律处分，无不良诚信记录。
3、独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅
业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
2026 年度审计费用 75 万元（含内部控制审计费人民币 15 万元），系按照容诚提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日
收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分
别确定。
2025年度审计费用75万元，2026年度审计费用较上期审计费用未发生变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会第十四次会议于 2026 年 3月 26 日召开，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚具备从事上市公司审计的丰富经验和职业素养，具有
从事证券、期货相关业务审计资格，能遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，并在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚为公司2026 年度审计机构。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 27日召开的第十届董事会第二十五次会议审议了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，该议案得到所
有与会董事一致表决通过。
3、生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2025 年度股东会审批，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、容诚及签字注册会计师相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/20b37237-c413-4e83-802a-0150137a5057.PDF
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2026-03-27 20:01│海螺新材（000619）：2025年年度报告摘要
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海螺新材（000619）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a7a521f8-1029-4425-a435-c443c78fc575.PDF
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2026-03-27 20:01│海螺新材（000619）：2025年年度报告
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海螺新材（000619）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4b2e6d90-0fe3-4489-b506-5e4e0d9fd83e.PDF
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2026-03-27 20:01│海螺新材（000619）：第十届董事会第二十五次会议决议公告
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海螺新材（000619）：第十届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d4af6e51-af73-4d76-96b8-28b217b1458c.PDF
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2026-01-30 19:23│海螺新材（000619）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：9,500 万元–6,500 万元 亏损：10,586.04 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：18,500 万元–15,000 万元 亏损：12,104.69 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.2153 元/股–0.1473 元/股 亏损：0.2437 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，面对市场需求持续疲软与行业竞争加剧的严峻挑战，公司坚持战略定力，积极应对，推动业务转型升级。一方面，大
力推动销售结构优化与海外市场拓展，实现了终端及海外销量的逆势增长；深入开展全员创新与成本管控，加强产供销高效联动，产
品关键成本指标进一步优化，经营活动现金流大幅改善；另一方面，公司加快推进战略转型，优化资产资源配置，启动了印尼、乌兹
别克斯坦、海南等门窗项目及河南 SCR 脱硝催化剂、高分子托辊收购项目，产业布局得到进一步优化，为公司长期发展奠定了更坚
实的基础。但受行业形势及市场竞争影响，公司塑料型材、光伏铝型材销量同比有所下降，整体业绩尚未扭亏。当前，公司正处在转
型攻坚与培育新增长动能的关键阶段。未来，公司将持续强化转型及创新发展、加强市场结构优化调整、加大终端及国际市场布局、
深化内部降本增效，进一步提升运营效率，努力改善经营业绩。
2025 年非经常性损益金额约 8,000 万元至 11,000 万元，主要由资产处置收益、政府补助等构成，2024 年非经常性损益金额
1,518.65 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2025 年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4a50322c-1281-40c9-92e9-00ec0bf32c83.PDF
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2026-01-22 18:49│海螺新材（000619）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 1月 22 日下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章
程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 179 人，代表股份 9,082,920 股，占公司有表决权股份总数
的 2.0588%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东和股东授权委托代表共有 2人，代表股份 6,077,410 股，占公司有表决权股份总数的 1.
3776%；参加网络投票的股东共有 177 人，代表股份 3,005,510 股，占公司有表决权股份总数的 0.6813%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情
况：通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表 179 人，代表股份 9,082,920 股，占公司有表决权股份总数的 2.0588%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份6,077,410 股，占公司有表决权股份总数的 1.3776%。
通过网络投票的中小股东 177 人，代表股份 3,005,510 股，占公司有表决权股份总数的 0.6813%。
3、其他出席人员情况：
公司董事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 8,904,420 98.0348% 133,000 1.4643% 45,500 0.5009%
表决情况
其中：中 8,904,420 98.0348% 133,000 1.4643% 45,500 0.5009%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺科创材料有限责任公司均系安徽海螺集团
有限责任公司下属控股企业，上述 3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵洋、车继晗、徐旭敏
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次
股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/c4cee0f3-a6d2-4899-ab49-b7f1d852f592.PDF
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2026-01-22 18:49│海螺新材（000619）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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海螺新材（000619）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/26555543-8f37-4f98-b93b-b234d925c5d1.PDF
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2026-01-22 18:47│海螺新材（000619）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
出具的《关于变更海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司保荐代表人的函》，具体情况如下：
国元证券作为公司 2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，原委派顾寒杰先生、王凯先生担任公司的保荐代表人。顾寒
杰先生因工作变动，不再继续担任公司 2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国元证
券委派何应成先生（简历附后）接替顾寒杰先生担任公司的保荐代表人，其将继续履行相关职责，持续督导期至中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次变更后，负责公司持续督导的保荐代表人为何应成先生、王凯先生。本次保荐代表人变更不会影响国元证券对公司的持续督
导工作，亦不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
公司董事会对顾寒杰先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所作贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/85cd89c0-59dd-47ac-a440-14e375eee7a1.PDF
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2026-01-04 15:45│海螺新材（000619）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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海螺新材（000619）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/bffa2479-e415-4c7d-8960-e29801b6fc81.PDF
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2026-01-04 15:40│海螺新材（000619）：2026年度日常关联交易预计公告
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海螺新材（000619）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/443ae07b-a919-4a7e-9857-7ced182ffa86.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│海螺新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179196.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│海螺新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225042607.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│海螺新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224756032.PDF
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2025-08-28│海螺新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224593752.PDF
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2025-04-25│海螺新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266509.PDF
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2025-03-29│海螺新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222944549.PDF
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2024-10-26│海螺新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521758.PDF
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2024-08-24│海螺新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220961224.PDF
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2024-04-27│海螺新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219854854.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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