公司公告☆ ◇000620 新华联 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │新华联（000620）：第十一届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │新华联（000620）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-05-20 00:00 │新华联（000620）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-05-20 00:00 │新华联（000620）：内部审计制度 │
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│2025-05-20 00:00 │新华联（000620）：舆情管理制度 │
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│2025-05-20 00:00 │新华联（000620）：关于拟变更公司名称及证券简称的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │新华联（000620）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 01:46 │新华联（000620）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:46 │新华联（000620）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:46 │新华联（000620）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-20 00:00│新华联（000620）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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新华联（000620）：第十一届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/aee3c0bf-d444-4dd6-b7ec-8374e050491a.PDF
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2025-05-20 00:00│新华联（000620）：关于召开2024年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 13:30 开始，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午
13:00。
网络投票时间：2025 年 6 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果
同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月28日。
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日2025年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本
次股东会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1，被授权人不必为本
公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码及提案名称
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
6.00 《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》 √
7.00 《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议 √
案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事 √
宜的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址的议案》 √
10.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案：采用等额选举
12.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 应选人数 2 人
12.01 补选李明远先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
12.02 补选张森华先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。
特别说明：
1、议案 11 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
2、议案 12 将采用累积投票制表决。本次股东会应选举非独立董事 2 名。累积投票制表决下股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
3、上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议及第十一届董事会第九次会议审议通过，具体内
容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人
营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、
委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份
证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2025 年 5 月 30 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 19 层证券部。
4、联系方式
联系人：彭麟茜，霍盈盈；
联系电话、传真：010-65055910；
电子邮箱：xin000620@126.com。
5、相关费用
出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
2、公司第十一届监事会第六次会议决议；
3、公司第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/8e95c77f-6de2-44cd-ac28-d7fac2394619.PDF
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2025-05-20 00:00│新华联（000620）：会计师事务所选聘制度
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新华联（000620）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/941bba8d-c3cc-4f17-b8c8-3e7bc63ec419.PDF
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2025-05-20 00:00│新华联（000620）：内部审计制度
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新华联（000620）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/e3103aa4-bf82-4cc4-b331-13a1ec55d63d.PDF
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2025-05-20 00:00│新华联（000620）：舆情管理制度
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第一条 为提高新华联文化旅游发展股份有限公司 （ 以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制
，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据 （ 深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规和 （ 新华联文化旅游发展股份有限公司章程》 以下简称“ （ 公司章程》”）的有关规定，
结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息；
三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组 （以下简称“（舆情工作组”），由公司董事长任组长，成员由公司其他高级管
理人员及相关职能部门负责人组成。
第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情事件的处理方案；
三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
四）负责做好向监管部门信息上报和信息沟通工作；
五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第五条 舆情工作中的舆情信息采集由公司品牌部门负责，品牌部门可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重
大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情
工作组。
品牌部门负责组织实施舆情监测；及时掌握舆情动态；分析研判舆情，提出舆情建议；协调相关人员开展舆情应对工作；及时向
舆情工作组报告舆情工作情况。
公司品牌部门负责监控公司、子公司及控股股东官方自媒体信息，包括但不限于官方网站、官方微信公众号等自媒体渠道，并将
情况汇总至舆情工作组。
第六条 公司及子公司其他各职能部门作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
一）配合开展舆情信息采集相关工作；
二）及时向公司品牌部门通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第七条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第八条 舆情信息的分类：
一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股
票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第九条 各类舆情信息的处理原则：
一）准确把握、快速反应。舆情事件发生后，应在第一时间沟通，查明舆情事件具体情况，启动舆情处理机制，最大限度地避免
或减少公众猜测和媒体失实报道，保障企业形象不受损害。
二）协调宣传、及时沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性。在不违反信息披露规定
的情形下，及时解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
三）勇担责任、主动应对。公司在处理舆情的过程中，应及时核查相关情况，确保信息的准确性和公正性，主动参与并协助解决
相关事宜，以稳健低调的方式处理问题。
四）系统运作、维护形象。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，以沉着低调的策略应对，维护好公司的良好形象和
公众信任。
第十条 各类舆情信息的报告流程：
一）在舆情信息出现后，品牌部门及其他相关部门应在知悉舆情信息并进行初步判断后，将舆情信息汇报至舆情工作组；
二）品牌部门在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的具体情况，经判断后确实为重大舆情，应及时向舆情领导小组报告；
若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向监管部门报告。
第十一条 各类舆情信息处理措施：
一）一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和品牌部门根据舆情的具体情况灵活处置。
二）重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。品牌部
门及相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围：
1、迅速调查、了解事件真实情况；
2、及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
3、加强与投资者沟通，做好投资者的来电、来访工作；充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，
在信息披露允许的情况下及时发声，向投资者传达公司积极处理舆情信息的正向态度；做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减
少误读误判，防止网上热点扩大；
4、根据需要进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当及时按照深圳证
券交易所有关规定发布澄清公告；
5、对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时采取法律手段制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资者的合法
权益。
6、加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章 责任追究
第十二条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内
部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十三条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如因此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格波动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十四条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和 （ 公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的
法律、行政法规、部门规章或经修改后的 （ 公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和 （ 公司章程》的规定
执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/15667992-4bcc-4598-8984-ae85f45a87ba.PDF
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2025-05-20 00:00│新华联（000620）：关于拟变更公司名称及证券简称的公告
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一、变更公司名称、证券简称的说明
根据公司发展战略规划和经营发展需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称、证券简称，
具体情况如下：
变更前 变更后
公司名称 新华联文化旅游发展股份有限公司 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
证券简称 新华联 盈新发展
英文名称 Macrolink Culturaltainment Development Winnovation Culturaltainment Development
Co., Ltd. Limited
英文简称 Macrolink Culturaltainment Winnovation Culturaltainment
英文证券简称 MACROLINK WINNOVATION
公司于 2025 年 5 月 19 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意对
公司名称及证券简称进行变更，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。
二、变更公司名称、证券简称的原因
为契合公司发展战略，彰显公司铜官窑国风乐园景区重要性，强化公司主业影响，聚焦提升公司品牌形象，结合公司实际情况，
拟对公司名称、证券简称进行变更。本次变更公司名称，将有助于公众更清晰地识别公司主营业务及发展方向，促使公司名称与产业
布局相匹配。本次公司名称及证券简称变更符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程
》的有关规定。
三、其他说明
1、本次拟变更的公司名称已取得市场监督管理部门预保留，尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管
理部门核准为准。
2、公司拟变更公司名称、证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码“000620”仍保持不变。
四、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、《变更公司全称报备、变更证券简称申请表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/78b0ee86-5879-4132-81f8-5cafb61801a4.PDF
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2025-05-10 00:00│新华联（000620）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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新华联（000620）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/d1c9b331-35f5-4075-adae-353134a60ae0.PDF
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2025-04-29 01:46│新华联（000620）：2025年一季度报告
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新华联（000620）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9a0475e0-68dd-4c29-84fb-d643bf8fe7f9.PDF
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2025-04-29 01:46│新华联（000620）：2024年年度报告
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新华联（000620）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7e564aff-7251-4ff9-90f2-d84a77de2e5d.PDF
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2025-04-29 01:46│新华联（000620）：2024年年度报告摘要
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新华联（000620）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5636b085-242e-4dc0-9b83-135878eca38c.PDF
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2025-04-29 01:46│新华联（000620）：董事会决议公告
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新华联（000620）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cfa7e244-49c0-47e7-a15e-63e855faf3c7.PDF
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2025-04-29 01:45│新华联（000620）：新华联文旅2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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中兴财光华审专字（2025）第 213044 号
目 录
关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2024
年度营
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