公司公告☆ ◇000620 盈新发展 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:47 │盈新发展（000620）：关于开展股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2026-07-10 17:18 │盈新发展（000620）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │盈新发展（000620）：关于收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的进展公告 │
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│2026-07-01 00:00 │盈新发展（000620）：关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 │
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│2026-07-01 00:00 │盈新发展（000620）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │盈新发展（000620）：公司2025年年度股东会见证之法律意见书 │
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│2026-06-11 17:57 │盈新发展（000620）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │盈新发展（000620）：关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │盈新发展（000620）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-02 19:30 │盈新发展（000620）：关于转让全资子公司100%股权的公告 │
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2026-07-20 17:47│盈新发展（000620）：关于开展股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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一、活动方案
2026年是北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）上市 30周年，为答谢广大股东长期以来对公司的支持
与信任，公司决定开展 2026年股东回馈活动。具体活动方案为：
（一）符合条件的股东可在活动期内申请免费领取公司上市 30周年专属定制移动存储纪念 U盘 1个（容量：128G），总数不超
过 620份，数量有限，先到先得，送完为止。
（二）符合条件的股东可领取公司旗下长沙铜官窑国风乐园景区丽景酒店价值 400元一间夜住宿抵扣券一张（办理入住后，可享
2人早餐和长沙铜官窑国风乐园景区门票 2张），该抵扣券可用于抵扣长沙铜官窑国风乐园景区丽景酒店住宿消费，入住时需按酒店
前台当日价格补齐差价。
（三）符合条件的股东可在活动期内报名参加公司举办的“上市 30周年暨股东开放日”线下参观活动。本次活动将通过抽奖方
式系统随机抽取 50名符合条件的股东现场参访广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导体”）。为满足现场安全管理需
要，本次线下参观活动名额不超过 50人，公司将在报名期限截止后，对报名股东进行资格审核。
上述活动中符合条件的股东可同时参加，也可选择部分参加。
二、参加活动股东范围
截至 2026年 6月 22日（星期一）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东（2025年年度股东会的股
权登记日当天在册股东）可参加此次活动。
三、活动时间安排
1、拟参与领取公司专属定制移动存储 U盘和/或报名参访长兴半导体活动的股东请在 2026年 7月 21日 9:00:00至 2026年 7月
31日 23:59:59期间进行领取和/或报名。若超过 2026年 7月 31 日 23:59:59未参与上述活动的，则视为股东自动放弃参与本次活动
的权利，届时活动参与通道将关闭。
2、拟参与领取长沙铜官窑国风乐园景区住宿抵扣券的股东请在 2026 年 7月 21日 9:00:00至 2026年 8月 20日 23:59:59期间
进行领取，若超过 2026年 8月 20日 23:59:59未参与上述活动的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利，届时活动参与通道将
关闭。住宿抵扣券使用的有效期至2027年6月30日 23:59:59止。逾期未使用的住宿二维码将自动失效，无法再使用。
四、活动参与方式
1、拟参与本次活动的股东，需在活动参与时间内使用微信“扫一扫”功能扫描下方小程序二维码，或微信搜索“长沙铜官窑国
风乐园”小程序，点击右下角“我的”-“我的服务”-“股东活动”，按照提示填写证件号码进行股东认证，认证过程中，系统会获
取并验证手机号，认证通过后即可参与本次回馈活动，后续可通过“我的-股东活动”查看已参与活动的具体信息。其中：
（1）拟参与免费领取公司上市 30周年专属定制移动存储纪念 U盘的股东，需在扫描二维码后填写并提交股东身份信息、收货地
址，选择产品进行领取。经核实确认为符合参与条件的股东后，公司将通过邮寄方式将产品送达至各位参与股东，数量有限，先到先
得，送完为止。
（2）拟参观长兴半导体的股东，在填写并提交股东身份信息后，公司将及时进行后台核验，股东身份审核通过后，公司将通过
系统随机抽取 50 名符合条件的股东，后续公司将另行通知中选股东，并统一安排线下参观长兴半导体公司。参加本次参观活动的股
东食宿、交通费敬请自理。如中选股东因故无法参加活动，公司将不再补充抽取名额。
（活动报名二维码）
五、公司本次活动相关内容介绍
1、长兴半导体公司介绍：长兴半导体成立于 2012年，是一家专注于存储器芯片封装测试和存储模组制造的高新技术企业，构筑
了研发封装测试一体化的经营模式，为国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、广东省大容量闪存芯片封装及测试工
程技术研究中心依托单位，拥有已授权发明专利 30+项，实用新型专利 55+项。依托全链条技术能力，长兴半导体提供集成电路一站
式集成封装解决方案，业务涵盖封装设计、技术迭代、产品认证、芯片成品测试等全流程服务。
长兴半导体地址：广东省东莞市松山湖园区科技九路 2号 2栋 101室、201室、301室、501室
2、长沙铜官窑国风乐园景区介绍：长沙铜官窑国风乐园位于湖南省长沙市望城区，占地面积约 3000 亩，建筑面积 110万平米
，为国家级旅游度假区、国家 4A级景区、全国旅游优选项目、省级旅游度假区、省级研学旅游基地。景区依托有着 1200 多年历史
的长沙窑国家考古遗址公园，以历史文化为魂，以陶瓷文化为根，以唐风古韵筑形，以工匠精神铸品，打造了 8个博物馆、5个大型
娱乐体验项目、5个特色文化演艺项目、18处人文景点、4座戏楼、4个亲子游乐项目、3 个星级酒店、20 余家民宿客栈、数十条特色
街巷，年接待游客量 150余万人次，为集文化、旅游、休闲、度假、娱乐和教育于一体的湘江古镇群龙头，是湖南省文旅产业融合发
展示范区和长沙城市名片。
景区地址：长沙市望城区铜官街道铜官窑路 1号
六、相关事项说明
1、本次活动不属于上市公司利润分配行为，股东自愿参加。未参加、参加未成功（含未在有效期内使用导致失效），均不得向
公司主张其他任何权利。
2、拟入住长沙铜官窑国风乐园景区丽景酒店的股东，入住前需联系酒店预约，预约成功后可使用住宿抵扣券办理入住，入住时
间和退房时间以景区酒店规定为准。本次活动的住宿抵扣券可用于抵扣丽景酒店住宿的消费，不包含景区和酒店内其他需要单独收费
的项目、产品或服务。
3、本次活动电子二维码请妥善保存，防止遗失或泄露等情形导致住宿二维码被扫码核销。
4、本次活动最终解释权归公司所有。
七、活动咨询方式
景区丽景酒店联系电话：0731-88110000（咨询时间：24小时）
景区联系电话：0731-88106666（咨询时间：09:00-21:00）
证券部电话：010-65055910（咨询时间：工作日 9:00-12:00，13:00-17:00）
八、风险提示
本次活动仅作为答谢公司股东长期以来对公司的关注与支持，不会对公司的经营情况产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5025860a-f9db-4e21-b45f-6d36d8167fb0.PDF
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2026-07-10 17:18│盈新发展（000620）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告类型：扭亏为盈
3、业绩预告表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：7,500-10,000万元 亏损：16,129.48万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：25,000-33,000万元 亏损：16,368.57万元
基本每股收益 盈利：0.01-0.02元 亏损：0.0275元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕战略转型目标，积极调整业务布局，优化资产结构和债务结构。归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈
主要系本期处置子公司股权所致，处置子公司西宁盈新置业有限公司和新丝路控股集团有限公司股权确认投资收益合计约 3.85亿元
，上述投资收益计入当期非经常性损益。
四、风险提示
本次业绩预告为公司初步估算数据，最终数据可能由于多种原因导致与本预告数据存在差异，具体准确的财务数据以公司披露的
2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/5e29b196-4571-4d3d-9326-da6d6c8b23dc.PDF
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2026-07-10 00:00│盈新发展（000620）：关于收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的进展公告
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一、交易基本概述
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月27日、2026年2月12日召开第十一届董事会第十
九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的议案》。公司与海南兴煜投资有
限公司（以下简称“兴煜投资”）、夏少杰及广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导体”）签署《关于广东长兴半导体
科技有限公司之股权转让协议》，拟以自有及自筹资金收购兴煜投资、夏少杰合计持有的长兴半导体60%股权。本次交易完成后，公
司将持有长兴半导体60%股权，长兴半导体将纳入公司合并报表范围内。
公司于2026年4月15日披露了《关于收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的进展公告》，兴煜投资所持长兴半导体56.25%股
权已完成交割过户，并已完成上述工商变更登记手续，长兴半导体纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的2026-003、004、007、010号公告。
二、本次交易事项的进展情况
公司于近日收到长兴半导体通知，本次股权转让方之一夏少杰先生所持长兴半导体3.75%股权已完成交割过户，并已完成工商变
更登记手续。截至目前，本次交易所涉全部股权已完成交割，公司间接持有长兴半导体60%股权。
三、其他事项说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/84d956fa-015c-401c-ad55-a6d077b7c087.PDF
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2026-07-01 00:00│盈新发展（000620）：关于为控股子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足业务发展需要，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东长兴半导体科技有限公司
（以下简称“长兴半导体”）近日与平安银行股份有限公司东莞分行（以下简称“平安银行东莞分行”）签署了《综合授信额度合同
》（以下简称“主合同”），平安银行东莞分行向长兴半导体提供授信，授信额度为人民币 1.20亿元，期限为 12个月。
公司与平安银行东莞分行签署了《最高额保证担保合同》（以下简称“《保证合同》”），就上述事项提供最高额连带责任保证
担保，其中担保债务最高本金余额为人民币 8,000万元，保证期限为从《保证合同》生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行
期限届满之日后三年。
公司分别于 2026年 4月 27日及 2026年 6月 30日召开第十一届董事会第二十次会议及 2025年年度股东会，审议通过了《关于
未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》，公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的
额度进行了合理预计，预计为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，为资产负债率低于 70
%的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，合计预计新增担保额度不超过人民币 60亿元。截至本公告披露日，长兴半导
体的资产负债率低于 70%，本次担保前，公司为长兴半导体提供的担保余额为 0元，本次担保后公司为长兴半导体提供的担保余额为
0.80亿元；此次获批的资产负债率 70%（含）以上剩余可用担保额度 30亿元，资产负债率 70%以下剩余可用担保额度为 29.20亿元
。上述事项已经公司内部决策程序通过，涉及的金额在公司 2025年年度股东会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相
关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东会审议。
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保 本年度担 已使用 本次 本次担保后 此次担保 是否
持股比 方最近 保授权资 资产负 使用 资产负债率 额度占上 关联
例 一期资 产负债率 债率70% 担保 70%以下授权 市公司最 担保
产负债 70%以下 以下的 额度 担保的余额 近一期经
率 总额 担保额 审计净资
度 产比例
公司 长兴半导体 56.25% 68.03% 300,000 0 8,000 292,000 2.11% 否
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广东长兴半导体科技有限公司
住所：广东省东莞市松山湖园区科技九路 2号 2栋 101室、201室、301室、501室
成立日期：2012年 11月 30日
法定代表人：张治强
注册资本：6,111.7922万人民币
经营范围：半导体集成电路研发、生产、加工及销售；半导体集成电路封装及测试设备研发、生产、销售；提供集成电路设计服
务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股权关系：
股东名称 持股比例（%）
北京盈新灵境半导体科技有限公司 56.2500
海南兴煜投资有限公司 17.3782
张治强 8.1809
东莞市昌华项目投资合伙企业（有限合伙） 8.0582
钟宏标 5.4338
夏少杰 3.7500
东莞市昌丰项目投资合伙企业（有限合伙） 0.9490
合计 100.0000
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入原因造成。
截至 2025年 12月 31日（未经审计），长兴半导体资产总额 62,883.57万元，负债总额 42,757.05 万元（其中银行贷款总额 1
7,372.50 万元、流动负债总额39,503.66万元），净资产 20,126.51万元；2025年度营业收入 64,551.44 万元，利润总额 8,309.43
万元，净利润 7,456.79万元。
截至 2026年 3月 31日（未经审计），长兴半导体资产总额 86,628.68万元，负债总额 58,930.99万元（其中银行贷款总额 27,
595万元、流动负债总额 54,160.43万元），净资产 27,697.69万元；2026年 1-3月营业收入 23,176.44万元，利润总额 9,257.98万
元，净利润 8,038.99万元。
长兴半导体未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司与平安银行东莞分行签署了《保证合同》，就上述事项提供最高额连带责任保证担保，其中担保债务最高本金余额为人民币
8,000万元，保证期限为从《保证合同》生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起后三年。保证范围为债权确
定期间内主合同项下债务人长兴半导体所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用之和。
四、董事会意见
公司间接持有长兴半导体 56.25%的股权，并在董事会成员中占绝对多数，对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够
对其经营进行有效的监督与管理，因此长兴半导体此次融资事项由公司提供担保。长兴半导体为公司纳入合并报表范围内子公司，公
司为其提供担保的同时，自然人张治强、李小丽亦为本次融资事项提供连带责任保证担保（其中：张治强和李小丽通过海南兴煜投资
有限公司持有长兴半导体 17.3782%的股权，张治强直接持有长兴半导体 8.1809%的股权），担保风险可控。本次担保是基于长兴半
导体实际经营考虑，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 8号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 16.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.32%。除上述情况以外
，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为 2.60亿元，涉及未决诉讼的担保金额为 4.33亿元。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/79f4d7db-fce7-4d96-b5f1-a7baee9ce99c.PDF
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2026-07-01 00:00│盈新发展（000620）：2025年年度股东会决议公告
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重要内容提示：
本次股东会无否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 本次股东会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2026年 6月 30日（星期二）下午 14:00开始，会期半天。网络投票时间：2026年 6月 30日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 30 日9:15-15:00。
（二）股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司会议室。
（四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长王赓宇先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共1,400名，代表股份1,291,386,756股，占公司有表决权股份总数的21.9930%。其中：参加
本次股东会现场会议的股东及股东代理人5名，代表股份数1,208,441,100股，占公司有表决权股份总数的20.5804%；通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人1,395名，代表股份数82,945,656股，占公司有表决权股份总数的1
.4126%。公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
序 议案名称 分类 出席会议所有有表决权股东表决意见 表
号 决
同意 反对 弃权 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
议 《2025 年度董事 出席会议所有 1,287,993,3 99.7372% 2,905,531 0.2250% 487,900 0.0378% 通
案 会工作报告》 有表决权股东 25 过
1 其中，中小股 87,993,325 96.2867% 2,905,531 3.1794% 487,900 0.5339%
东
表决情况
议 《2025 年年度报 出席会议所有 1,288,042,8 99.7411% 2,905,931 0.2250% 438,000 0.0339% 通
案 告全文及摘要》 有表决权股东 25 过
2 其中，中小股 88,042,825 96.3409% 2,905,931 3.1798% 438,000 0.4793%
东
表决情况
议 《关于未弥补亏 出席会议所有 1,287,145,1 99.6715% 3,223,731 0.2496% 1,017,9 0.0788% 通
案 损达到实收股本 有表决权股东 25 00 过
3 总额三分之一的 其中，中小股 87,145,125 95.3586% 3,223,731 3.5276% 1,017,9 1.1138%
议案》 东 00
表决情况
议 《关于制定<未来 出席会议所有 1,287,994,7 99.7373% 2,935,231 0.2273% 456,800 0.0354% 通
案 三年（2026-2028 有表决权股东 25 过
4 ） 其中，中小股 87,994,725 96.2883% 2,935,231 3.2119% 456,800 0.4999%
股东分红回报规 东
划>的议案》 表决情况
议 《2025 年度利润 出席会议所有 1,287,266,4 99.6809% 3,508,831 0.2717% 611,500 0.0474% 通
案 分配及公积金转 有表决权股东 25 过
5 增股本预案》 其中，中小股 87,266,425 95.4913% 3,508,831 3.8395% 611,500 0.6691%
东
表决情况
议 《关于未来十二 出席会议所有 1,284,848,3 99.4937% 5,578,741 0.4320% 959,700 0.0743% 通
案 个月为控股子公 有表决权股东 15 过
6 司提供担保额度 其中，中小股 84,848,315 92.8453% 5,578,741 6.1045% 959,700 1.0502%
的议案》 东
表决情况
议 《关于制定<董 出席会议所有 1,286,757,8 99.6416% 3,686,331 0.2855% 942,600 0.0730% 通
案 事、高级管理人 有表决权股东 2586,757,82 94.9348% 3,686,331 4.0338% 942,600 1.0314% 过
7 员薪酬管理制度> 其中，中小股 5
的 东
议案》 表决情况
议 《关于提请股东 出席会议所有 1,286,741,8 99.6403% 4,078,731 0.3158% 566,200 0.0438% 通
案 会授权董事会办 有表决权股东 25 过
8 理小额快速融资 其中，中小股 86,741,825 94.9173% 4,078,731 4.4632% 566,200 0.6196%
相关事宜的议案 东
》 表决情况
1、议案 6、议案 8为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于 2026 年 4月 29日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师：王芳、杨紫薇
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
四、备查文件
1、公司本次股东会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e714f32b-036a-4022-9b21-5fd5c75e57b1.PDF
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2026-07-01 00:00│盈新发展（000620）：公司2025年年度股东会见证之法律意见书
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盈新发展（000620）：公司2025年年度股东会见证之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ef7be9b6-f42a-4e4e-ae4e-021f1e78284a.PDF
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2026-06-11 17:57│盈新发展（000620）：关于高级管理人员辞职的公告
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近日，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁于昕先生提交的书面辞职报告。于
昕先生因工作安排调整申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，于昕先生未持有公司股票，不存在未履行的承诺事项。于昕先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对于昕先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/586ad0c7-c07c-4f5b-a1a9-7097c60eed8d.PDF
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2026-06-10 00:00│盈新发展（000620）：关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
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盈新发展（000620）：关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/bd11221f-346d-4e43-b09f-c8d4e0e9217f.PDF
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2026-06-10 00:00│盈新发展（000620）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 6月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席本次股东会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1，被授权人不必
为本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √
之一的议案》
4.00 《关于制定<未来三年（2026-2028）股东分 √
红回报规划>的议案》
5.00 《2025 年度利润分配及公积金转增股本预 √
案》
6.00 《关于未来十二个月为控股子公司提供担 √
保额度的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度>的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 √
速融资相关事宜的议案》
公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。
特别说明：
1、议案 6、议案 8为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
2、上述议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
3、根据《上市公司股东会规则》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人
营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、
委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份
证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年 6月 24日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司证券部。
4、联系方式
联系人：彭麟茜、霍盈盈；
联系电话、传真：010-65055910；
电子邮箱：xin000620@126.com。
5、相关费用
出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/97c03fb2-9b3f-4169-aad1-89050decfa7f.PDF
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2026-06-02 19:30│盈新发展（000620）：关于转让全资子公司100%股权的公告
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盈新发展（000620）：关于转让全资子公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/281c19de-63c0-44af-842e-0c1101c83c10.PDF
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2026-06-02 19:26│盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于2026年6月1日以电子邮件
方式向公司全体董事发出，会议于2026年6月2日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事
长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告
编号：2026-026）。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b79be21c-a60a-4363-91b6-fb4a164055b2.PDF
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2026-05-25 17:37│盈新发展（000620）：关于举办2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》和《2026年一
季度报告》，为使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2026年 6月 3日（星期三）15:00至 16:00举办
2025年度暨 2026年一季度业绩说明会。
本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办，届时投资者可登录“互动易”平台 （http://irm.cninfo.c
om.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁王赓宇先生，独立董事蒋赛女士，财务总监刘华明先生，董事会秘书边冬瑞先
生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 28日（星期四）中午 12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：xin0
00620@126.com。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/243937bd-a8bf-4d32-bf71-e67e8d80c457.PDF
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2026-05-25 17:37│盈新发展（000620）：关于涉及诉讼进展的公告
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一、公司诉讼进展情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司长沙铜官窑国风乐园文化旅游有限公司（以下简称
“长沙铜官窑”）因与长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）存在融资租赁合同纠纷，长城国兴依据法律文书向新疆
维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”）申请了强制执行，上述诉讼情况详见公司于 2023年 3月 15日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼及诉讼进展的公告》（公告编号：2023-015号）。
近日，公司及长沙铜官窑收到乌鲁木齐中院的《执行通知书》和《报告财产令》【（2026）新 01执恢 57号】，乌鲁木齐中院要
求公司及长沙铜官窑在收到执行通知书后立即履行相关义务：向申请执行人长城国兴支付案款 181,430,052.21元；向申请执行人支
付迟延履行期间债务利息；负担案件执行费 248,830.05元。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的诉讼事项涉及总金额合计 7,463.36万元，占公司最近一期经审计
净资产的 1.97%。
除此之外，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、对公司的影响
该事项暂未对公司及子公司的生产运营产生重大不利影响，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。根
据公司重整计划中留债清偿的相关安排，公司及长沙铜官窑对该笔金融债务应偿还的本金为 181,430,052.21元，其中截至目前未及
时偿还的本金 40,317,789.38 元，公司及子公司将积极与债权人及相关方进行沟通，争取获得债权人谅解、达成和解，力争妥善解
决上述事宜。敬请广大投资者充分注意投资风险，谨慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/84b6394f-5fe8-4d12-81be-7d730594a919.PDF
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2026-05-11 19:02│盈新发展（000620）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 27日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对不再具备激励资格的激励对象及首次授予第一个行权期公
司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权 合 计 2,162.50 万 份 进 行 注 销 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-0
19）。
2026年 5月 11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 2,162.50万份股票期权的注销事宜已办理完成
。
公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，注销
原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大影响，且不影响公司 2025年股票期权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/056f50ce-3fca-456f-a6a4-981176b9b484.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
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一、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干名单
序号 姓名 职务
1 孙丹 中高层管理人员
2 陈翠云 中高层管理人员
3 霍盈盈 核心技术（业务）骨干
4 肖洁 核心技术（业务）骨干
5 王梦楠 核心技术（业务）骨干
6 李坤 中高层管理人员
7 汪涛 中高层管理人员
8 蒋燕妮 中高层管理人员
9 凌灵 中高层管理人员
10 龙柳 中高层管理人员
11 贺蔚 中高层管理人员
12 刘普华 中高层管理人员
13 曾宪怡 中高层管理人员
14 莫颂华 中高层管理人员
15 王芳 中高层管理人员
16 史丹 中高层管理人员
17 何沐桓 中高层管理人员
18 谭璨璨 中高层管理人员
19 廖鑫 中高层管理人员
20 柳辉 中高层管理人员
21 周旭 中高层管理人员
22 王茜 中高层管理人员
23 周军 中高层管理人员
24 袁兴龙 中高层管理人员
25 付春玲 中高层管理人员
序号 姓名 职务
26 彭春林 中高层管理人员
27 王辉 中高层管理人员
28 罗佳瑛 中高层管理人员
29 王妮 中高层管理人员
30 彭云 中高层管理人员
31 谢艳芬 中高层管理人员
32 胡庆国 中高层管理人员
33 周静 中高层管理人员
34 李宏力 中高层管理人员
35 吕晓辉 中高层管理人员
36 陈纯 中高层管理人员
37 赵绪红 中高层管理人员
38 王敏 中高层管理人员
39 唐亚静 中高层管理人员
40 段萍 中高层管理人员
注：以上排名不分先后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4bf19270-3125-4089-8abd-fcc36cde7668.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京铜
官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
2025年度履职情况进行了评估，具体如下：
一、2025 年审计机构的基本情况和聘任情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 2月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
业务规模：截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 150人，注册会计师 887人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 404人。
2024年度收入总额为 210,734.12万元（含合并数，下同），审计业务收入为189,880.76万元，证券业务收入为 80,472.37万元
。审计 2024年上市公司年报客户家数 112家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、建筑业。审计收费 12,475.47万元，同行业上市公司审计客户家数为 2家。
项目合伙人张文荣、签字注册会计师白光以及质量控制复核人熊亚菊具有从事上市公司及行业审计工作的丰富经验和专业资质，
符合《中国注册会计师职业道德守则》及相关独立性要求。上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 9月 29 日、2025 年 10 月 15 日召开第十一届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东会，审议通
过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，大华会计师事
务所对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对控股股东及其他关联方占用资金
情况、营业收入扣除等情况进行核查并出具了专项报告。经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
经审计，大华会计师事务所认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司认为大华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c293c281-0605-48e0-b126-9864e0151f0c.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：未来三年（2026-2028）股东分红回报规划
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为明确北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关
利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《公司法》、《证券法
》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股
东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司未来三年（2026—2028）股东
分红回报规划》。
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司的利润分配应以重视对投资者的合理投资回报为前提，以兼顾股东权益和公司可持续发展为宗旨，在考虑公司盈利情况、发
展目标、发展战略实际需要、外部融资成本和融资环境的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。公司的利润分
配政策应保持连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司的利润分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司现金股利政策目标为稳定增长
股利。公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司股份的比例进行分配。在公司盈利且符合监管要求及公司正
常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。
三、公司未来三年（2026—2028）的股东回报规划
（一）利润分配形式
公司视具体情况采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件
下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分派。
（二）利润分配的期间间隔
公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配，特别是现金分红，除此之外，公司可以根据公司盈利及资金
需求等情况进行中期利润分配。
（三）利润分配的顺序
在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，具备现金分红条件的，公司应当优先采取现金方式分配股利。
（四）利润分配的条件
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足相关分红条件的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现
金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的百分之三十。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超过五千万
元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
八十；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
四十；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）可以不进行利润分配的情形
1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
2、资产负债率高于百分之七十；
3、当年经营性现金流量净额为负；
4、法律法规及《公司章程》规定的其他情形。
（六）发放股票股利的条件
公司应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于
公司全体股东整体利益时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利进行
利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、利润分配方案的制定和执行
公司具体利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、未来发展资金需求等拟定，利润分配预案应经董事会审议
通过后方能提交股东会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经半数以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提
出分红提案，并直接提交董事会审议。
审计委员会在审议利润分配预案时，须经全体审计委员会成员半数以上表决同意。股东会审议利润分配方案时，须经出席股东会
的股东或股东代理人所持表决权半数以上同意。
股东会审议利润分配方案前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求
，并及时答复中小股东关心的问题。
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分
配预案的，董事会应在年度报告中专项说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，由
董事会审议通过后提交股东会审议批准。股东会审议该议案时，须经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权半数以上同意。
五、本规划的制定周期和决策机制
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次
制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
公司的利润分配政策不得随意变更，公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利
润分配政策的，应以股东权益保护为出发点进行调整，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；有关利润分配政策调整方案，须经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分
之二以上通过。
股东会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统
予以支持。
六、生效、解释、修改
本规划自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。本规划未尽事宜，按照相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定执行。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b48955a2-66a4-4a46-9075-7b7979bdb5ab.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：关于计提2025年度减值损失的公告
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一、本次计提减值损失情况概述
1、本次计提减值损失的原因
本次计提减值损失，主要是根据《企业会计准则》、《股票上市规则》相关规定的要求，为了真实、准确地反映北京铜官盈新文
化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对可能发生
的各项减值损失进行计提。
2、本次计提减值损失的范围和金额
公司计提 2025年度各项减值损失共计-892,491,018.11元（“负数”表示计提，“正数”表示冲抵），具体如下：
计提项目 计提金额（元）
一、信用减值损失 -133,638,851.67
坏账损失 -133,638,851.67
二、资产减值损失 -758,852,166.44
存货跌价准备 -572,098,033.48
合同资产减值损失 -374,016.50
商誉减值损失 -14,463,473.42
固定资产减值损失 -86,265,661.45
在建工程减值损失 -85,650,981.59
合计 -892,491,018.11
3、公司的审批程序
本次计提减值损失事项已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、本次计提减值损失的说明
1、本公司信用减值损失
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的坏账损失的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
（1）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项
项目 确定组合的 计提方法
依据
其他应收款——押金保证金组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况
其他应收款——往来款组合 的预测，通过违约风险敞口和
其他应收款——应收暂付款组合 未来 12 个月内或整个存续期
其他应收款——其他组合 预期信用损失率，计算预期信
其他应收款——关联方组合 用损失
（2）按组合计量预期信用损失的应收款项
① 具体组合及计量预期信用损失的方法
项目 确定组合的依据 计提方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和整个存续期预期信用损失
应收商业承兑汇票 率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制应收
账款账龄与整个存续期预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失
应收账款——关联方组合 客户的信用特征 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和整个存续期预期信用损失
应收账款——其他组合 率，计算预期信用损失
② 应收票据——商业承兑汇票、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同） 5.00、2.00（旅行社业务）
1-2年 25.00
2-3年 50.00
3-4年 75.00
4-5年 100.00
5年以上 100.00
综上，公司本年度对应收账款、其他应收款、应收票据计提减值准备合计-133,638,851.67元。
2、本公司资产减值损失
1）存货减值损失
根据《企业会计准则第 1号——存货》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于存货可变
现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。公司据此对长沙铜官窑国风乐园文化旅游有限公司、湖南盈新房地产开发有限公
司、海南盈新文化旅游发展有限公司、北京悦豪物业管理有限公司、新华联锦绣山庄开发株式会社等的存货进行减值测试，并委托北
京卓信大华资产评估有限公司、泓亮咨询及评估有限公司对其进行评估并出具了专项评估报告。本报告期末，根据减值测试的结果，
公司计提 2025年度存货减值损失-572,098,033.48元。
2）合同资产减值损失
公司按照信用减值损失方法对合同资产进行了相应减值测试，本年对合同资产计提减值损失-374,016.50元。
3）商誉减值损失
按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象。对企业合
并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。公司据此对商誉进行减值测试，并委托北京卓信大华资产评估有限公
司对其进行评估并出具了专项评估报告。本报告期末，根据减值测试的结果，公司计提 2025年度商誉减值损失-14,463,473.42元。4
）固定资产减值损失
按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象。公司据此
对固定资产进行减值测试，并委托北京卓信大华资产评估有限公司对其进行评估并出具了专项评估报告。本报告期末，根据减值测试
的结果，公司计提 2025 年度固定资产减值损失-86,265,661.45元。
5）在建工程减值损失
按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象。公司据此
对在建工程进行减值测试，并委托北京卓信大华资产评估有限公司对其进行评估并出具了专项评估报告。本报告期末，根据减值测试
的结果，公司计提 2025 年度在建工程减值损失-85,650,981.59元。
三、本次计提减值损失对公司的影响
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失将全部计入当期损益，合计影响公司 2025年度利润-892,491,018.11元。
四、董事会关于本次计提减值损失合理性的说明
董事会认为，公司本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则计提减值损失
，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提 2
025年度减值损失。
五、备查文件
第十一届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b7149684-6b13-426a-b211-812bda898b8b.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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重要内容提示：
本次股票期权拟注销的数量：2,162.50万份。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 27日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对不再具备激励资格的激励对象及首次授予第一个行权期公
司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计 2,162.50万份进行注销。现将有关事项说明如下：
一、2025 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2025年 8月 4日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票
期权激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第十一届监事会第七次会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并发表了相关核查意见。
2、2025年 8月 5日至 2025年 8月 14日，公司在内部网站对激励计划拟激励对象的姓名及职务予以公示。截至公示期满，公司
董事会薪酬与考核委员会及监事会未收到任何个人或组织对公司本次股权激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2025年 8月 15
日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》
《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
3、2025年 8月 20日，公司召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票期
权激励计划有关事项的议案》。
同日，公司披露了《关于 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：202
5-048）。
4、2025 年 8月 28日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象首次
授予股票期权的议案》。公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对本激励计划调整及授予的相关事项发表了核查意见。
自激励计划授权日至登记日期间，因 3名激励对象离职，公司首次授予股票期权授予数量由 4,000万份调整为 3,895万份，首次
授予激励对象由 87名调整为84名，预留的股票期权数量由 920万份调整为 1,000万份。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其
他内容与公司 2025年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
5、2025年 9月 27日，公司披露了《关于 2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-058），公司
完成了 2025 年股票期权激励计划首次授予股票期权登记工作。公司 2025年股票期权首次授予登记完成日为 2025年 9月 26日，首
次授予登记数量为 3,895万份，首次授予登记人数为 84名。
6、公司分别于 2026 年 4月 24日、2026 年 4 月 27日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第十一届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授
予预留股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划注销部分股票期权和预留授予的相关事项发表了核查意见。
二、本次注销股票期权的情况说明
1、行权条件说明
根据 2025 年股票期权激励计划的约定，激励计划授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
行权安排 考核年度 文旅综合收入（A）
触发值（An） 目标值（Am）
第一个行权期 2025年 7.70亿元 11.00亿元
第二个行权期 2026年 8.40亿元 12.00亿元
考核指标 业绩完成度 公司层面行权比例（X）
文旅综合收入 A≥Am X=100%
（A） An≤A＜Am X=70%
A＜An X=0%
注：①上述“文旅综合收入”指经审计的按行业分类下的文旅综合收入；
②上述股票期权行权条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
2、未达到行权条件的说明及注销股票期权数量
鉴于公司 2025年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 11名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据本
激励计划的相关规定，公司决定对上述离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 430 万份予以注销。
公司 2025 年经审计的文旅综合收入为 654,353,771.86 元，小于考核业绩触发值，公司层面业绩考核指标未达标，公司 2025
年股票期权激励计划首次授予第一个行权期不符合行权条件。公司拟对 2025年股票期权激励计划首次授予的73名激励对象第一个行
权期未达到行权条件的 1,732.50万份股票期权进行注销。综上，公司本次注销授予的股票期权合计 2,162.50万份。本次注销后，公
司2025年股票期权激励计划首次授予的激励对象调整为 73人，首次授予但尚未行权的股票期权数量调整为 1,732.50万份。
公司尚需依法履行相关信息披露义务并按照相关规定办理已授予但尚未行权的股票期权注销的相关手续。
三、本次注销不符合行权条件的股票期权对公司的影响
本次注销前述股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合公司 202
5 年股票期权激励计划及《公司章程》的相关规定，本次注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权事项不会影响管理团队的稳定
性，也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次注销股票期权事项符合《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《管理办法》等
法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市君泽君律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，本次注销的原因、
数量符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定；公司本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权，本次授予的授予条件已
成就，本次授予的预留授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。本次注
销及本次授予尚需按照相关法律法规的要求履行相应的信息披露义务并办理相关注销登记、授予登记等事项。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
2、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个
行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权、授予预留股票期权的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/235a7bd4-17d5-4939-958f-0d5ffa851408.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：内部控制评价报告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合北
京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则将公司总部及控股子公司全部纳入评价范围，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的
100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司自身业务特点和行业特点，纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部
环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五大部分；涉及工程管理、资产管理、采购管理、成本管理、营销管理、投资
管理、财务报告、全面预算管理、合同管理以及信息系统管理等业务；重点关注的高风险领域主要包括：政策法规风险、法律合规风
险、市场风险、投资决策风险、运营管理风险、产品质量风险、人力资源风险、信息安全风险、财务风险及资产资金管理风险等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价
指引》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2025年度开展内
部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，本次 202
5年度内部控制缺陷认定标准与 2024年度保持一致，未发生变更；若后续发生变更，公司将及时履行相应决策程序并对外披露。公司
确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。财务报告内部控制缺陷的定量标准以持续经营业务的税前利润（
经审计的近三年平均数）的绝对值作为基准。
重要程度项目 定量标准
重大缺陷 错报>合并报表税前利润的 10%。
重要缺陷 合并报表税前利润的 5%<错报≤合并报表税前利润的 10%。
一般缺陷 错报≤合并报表税前利润的 5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政
策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除
外）。
注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报。
审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷 未依照公认会计准则选择和应用会计政策。
未建立反舞弊程序和控制措施。
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制
或没有实施且没有相应的补偿性控制。
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合
理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 直接财产损失金额 负面影响
重大缺陷 损失≥5000 万元 严重、长期、广泛、公开
重要缺陷 2000 万元≤损失<5000 万元 严重、短期至中期、公开
一般缺陷 损失<2000 万元 短期、一定范围内不良影
响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 公司经营活动严重违反国家法律、法规。
媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害。
企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失。
公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重。
公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业
务虽有内控制度，但没有有效的运行。
公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。
重要缺陷 公司违反国家法律法规受到轻微处罚。
媒体出现负面新闻，波及局部区域。
企业决策程序不科学，导致重大失误。
公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重。
公司重要业务制度或系统存在缺陷
在合理期间内未得到整改除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其
缺陷性质 定性标准
他控制缺陷。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：王赓宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3576415b-96b7-4d45-aa8b-4ef5c07167e1.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为-1,173,093,919.64元
，本公司（母公司）2025年度净利润-278,230,480.51元，加上公司以前年度累计未分配利润-2,130,368,119.07元，报告期末公司未
分配利润为-2,408,598,599.58元，实收股本为5,871,815,040.00元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
公司于 2026年 4月 27日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
公司及两家全资子公司于 2023年度向法院申请并完成重整。根据公司及两家子公司重整计划，公司以部分偿债资源对两家子公
司的债务进行清偿，在母公司层面形成亏损；同时，在执行重整计划过程中以剥离资产设立服务信托，信托项下公司不再纳入公司合
并报表范围，公司按照重整计划对出表公司的担保债务进行清偿且放弃相关追偿权，导致母公司 2023年度形成亏损。虽然母公司 20
24年度产生的净利润已弥补一部分亏损，但 2025年度母公司净利润为负，报告期末未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一
。
三、公司拟采取的措施
公司将坚定不移地推进战略转型，秉持“与国家战略同频，与时代红利共振”的发展理念，锚定长远价值，以“科技拓维、文旅
铸魂、资管强基”的三核驱动战略为引领，构建科技、文旅、资管深度融合、协同共生的产业新格局，致力打造具有全球视野、行业
影响力与核心竞争力的综合性产业上市公司。公司将积极对现有地产板块去化并逐步剥离，聚焦科技和文旅两大成长性赛道，逐步实
现从重资产开发商向科技驱动型企业的根本性转型。
在科技板块，未来，公司拟以存储半导体产业为核心业务方向，依托长兴半导体在存储芯片封装测试及模组制造等领域的成熟技
术及经验，借助国产替代和AI驱动存储需求增长的双重红利，加速技术升级和产能扩充。
在文旅板块，2024年 6月，湖南省长沙铜官窑文化旅游度假区确认为国家级旅游度假区，公司旗下的长沙铜官窑国风乐园景区作
为该国家级度假区的核心景点，深化“文旅+康养”“文旅+科技”融合，推动中医药康养项目落地，引入全息投影、AI 导览、机器
人等前沿科技，提升景区吸引力和盈利能力。同时探索品牌输出和轻资产运营模式，实现文旅资产的价值最大化。公司将推动文旅业
务从单纯依赖门票和住宿收入向综合运营、品牌输出、科技赋能的多维盈利模式转型。公司湖南海外旅行社未来将深化大客户战略：
攻坚酒业等行业全国性订单，积极开拓政府类文旅项目，深耕媒体境外拍摄服务，增强会议会展双轮提质；打好旺季营销仗，主推高
端长线出入境高毛利产品，继续引进专列，提升铜官窑入境、会议会展和成人、研学组团入住；扩大入境成果，加速出境转入境步伐
，加快小语种导游引进和培养，力促入境市场扩大。
在资产管理板块，公司将对存量资产实施分类管理和有序处置。针对地产板块中盈利能力偏弱的项目和资产，公司将通过资产出
售、股权转让、合作开发等方式逐步减少资源占用，从而缓解地产业务对公司整体盈利能力和资产负债表的压力；对尚具商业价值的
存量地产项目，公司将加速去化回笼资金，严控新增投入。在有序调整地产业务的同时，公司将依托在资产盘活和运营管理方面积累
的经验，探索向专业化资产管理方向转型，通过代运营、联合运营等轻资产模式，为内外部资产提供管理服务，打造资产管理板块的
专业化能力和可持续收入来源。
四、备查文件
第十一届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a1fe2a2-7eed-405e-8d22-69a8b8c78132.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盈新发展（000620）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/edbc915e-900c-4d18-9433-c56991084600.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事董克用先生、蒋赛女
士、杨明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事董克用先生、蒋赛女士、杨明先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公
司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5dc961f0-16c2-4086-a0d5-a5b40f9fb516.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会
工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2
025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
成立日期：2012年 2月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
业务规模：截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 150人，注册会计师 887人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 404人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
审计委员会委托审计部在符合制度规定资质条件和要求的会计师事务所内开展选聘相关工作，并将选聘结果形成报告报送审计委
员会。2025年 9月 29日，公司召开第十一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟同意
聘请大华会计师事务所为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。公司分别于 2025 年 9月 29 日、2025 年 10 月 15日
召开第十一届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了该议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，大华会计师事
务所对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时出具公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总的专项审核报告。经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业
内部控制基本规范》等相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计范围及人员安排、审计计划、风险判断
、重点审计领域、识别的关键审计事项判断、审计初步意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 9月 29日，公司召
开第十一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟同意聘请大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
（二）2025 年 12月 29 日，审计委员会以通讯方式召开会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会，对 2
025年度审计工作的审计责任与目标、总体审计策略（包括审计范围、时间安排、组织实施及人员安排、重要性水平）、重点审计领
域及应对措施、关键审计事项、报表分析和其他重要事项等进行了沟通。审计委员会成员听取了审计师汇报的 2025年年报审计计划
，并提出了意见和建议。
（三）2026年 3月 31日，审计委员会以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师召开工作沟通会议，对公司 2025年度财务报
告审计初步结果、关键审计事项、重点审计领域的进展情况、报告期内的重大及重要事项等进行全方位沟通。审计委员会成员听取了
大华会计师事务所的汇报，并对下一步的工作安排提出了意见和建议。
（四）2026年 4月 24日，公司以通讯方式召开第十一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了公司 2025 年年度报告、财
务决算报告、内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为大华会计师事务所在对公司 2025 年度财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为大华会计
师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025
年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e165a042-20f5-4ae4-a4a3-fde3e9a29fdd.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 27日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注
册管理办法》”）等相关规定，董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
资产20%的股票，授权期限为自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以
下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
1、发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），最终发行价格由股东会授权董事会在本次发行申请
获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深交所的相关规定根据竞价
结果协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整
。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形
的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
七、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相
关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执
行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、
与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
8、于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理部门及其他相关部
门办理变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并
全权处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速
政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
12、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fbf94bbc-2599-41db-8bc1-5730e0e87fbb.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告
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盈新发展（000620）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eecffb50-ed77-458c-8b66-1727539edf50.PDF
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2026-04-28 23:46│盈新发展（000620）：公司2025年股票期权激励计划注销部分股票期权及预留授予激励对象名单的核查意见
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，对公司2025年股票期权激励计划注销部分股票期权及预留授予激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
鉴于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 11 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据
本激励计划的相关规定，公司决定拟对上述离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 430 万份予以注销。公司 2025年经
审计的文旅综合收入为 654,353,771.86元，小于考核业绩触发值，公司层面业绩考核指标未达标，公司 2025年股票期权激励计划首
次授予第一个行权期不符合行权条件。公司拟对 2025 年股票期权激励计划首次授予的 73名激励对象第一个行权期未达到行权条件
的 1,732.50 万份股票期权进行注销。综上，公司本次拟注销授予的股票期权合计 2,162.50万份。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次拟注销股票期权事项符合《2025 年股票期权激励计划（草案）》《上市公司股权激励
管理办法》等法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的核查意见公司预留获授股票期权的 40 名激励对象均符合公
司 2025 年第一次临时股东会审议通过的本次激励计划及其摘要对激励对象的规定，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对
象的情形。
公司本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最
近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益
的条件已满足。因此，董事会薪酬与考核委员会同意股票期权的预留授予日为 2026 年 4 月 27 日，以 1.66 元/股的行权价格向符
合授予条件的 40名激励对象授予 690万份股票期权。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，公司向 2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权事项所涉内容及程序合
法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司向 2025年股票
期权激励对象授予预留股票期权。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31c4d1b8-7411-4019-b2b5-665fe32bc3f4.PDF
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2026-04-28 23:46│盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e45199e-21f4-4f9e-8b0c-f5edcc5dd352.PDF
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2026-04-28 23:45│盈新发展（000620）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026] 0011000127 号北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（
以下简称盈新发展公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是盈新发展公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，盈新发展公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张文荣
中国·北京 中国注册会计师：
白光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e4611a2f-3609-4e78-a3f8-55720c53c153.PDF
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2026-04-28 23:45│盈新发展（000620）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
大华核字[2026] 0011005460号北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司：
我们接受委托，对北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称盈新发展公司）2025 年度财务报表进行审计，并出具了
大华审字[2026] 0011011180 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025年度营业收入扣除情况明细表（以下简称
“明细表”）。该明细表已由盈新发展公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足
监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，盈新发展公司 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是盈新发展公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用
途。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2026] 0011011180 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。大华
会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张文荣
中国·北京 中国注册会计师：
白光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2d11629-f237-4fa0-bd5f-588c3e7eba7c.PDF
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2026-04-28 23:45│盈新发展（000620）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 1
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2026] 0011005459 号
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称盈新发展公司）20
25 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日签发了大华审字[2026] 0011011180 号无保留意
见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就盈新发展公司编制的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是盈新发展公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计盈新发展公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一
致。除了对盈新发展公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解盈新发展公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表
一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张文荣
中国·北京 中国注册会计师：
白光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1dc5f453-b424-4e69-b702-83eea2c8de7a.PDF
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2026-04-28 23:45│盈新发展（000620）：2025年年度审计报告
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盈新发展（000620）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e91e330-7899-48d4-9d19-046f35ddda93.PDF
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2026-04-28 23:45│盈新发展（000620）：2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权、
│授予...
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盈新发展（000620）：2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权、授予...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f42b4a61-0f72-42d0-b0d4-f94ad5c907e4.PDF
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2026-04-28 23:45│盈新发展（000620）：关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
为满足各项业务发展需要，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）或控股子公司拟为公司合并报表范围
内的子公司融资业务提供不超过人民币60亿元的新增担保额度（含公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保），担保方式包括但
不限于连带责任保证、股权质押、资产抵押等方式。同时，在股东会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范
围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定需提
交公司董事会或股东会审批的全部担保情形），有效期自2025年年度股东会审议通过该议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》，上市公司向其控股子公司提供担保，如每年
发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东会审议的，上市公司可以对最近一期财务报表资产负债
率为 70%以上和 70%以下的两类子公司分别预计未来十二个月的新增担保总额度，并提交股东会审议。前述担保事项实际发生时，上
市公司应当及时披露。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的额度进行了合理预计，预计为资产负债率 70%（
含）以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30
亿元，合计预计新增担保额度不超过人民币 60亿元。
上述事项已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
以上对外担保事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
二、被担保人基本情况
公司将在上述担保事项实际发生时及时履行信息披露义务，公告被担保人工商信息、股权关系、主要财务指标和最新的信用等级
状况等基本情况。
三、担保协议的主要内容
目前公司及控股子公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身
融资需求，在审定的担保额度范围内与金融机构、非金融机构、自然人等洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签
订的相关文件为准。上述担保事项实际发生时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次预计的担保对象均为公司纳入合并报表范围内各级子公司，绝大部分担保事项为被担保公司提供资产抵押后，公司再追加提
供信用担保，担保风险可控。公司对控股子公司以及控股子公司之间提供担保事项是为了满足被担保子公司生产经营所需资金的贷款
担保和履约担保，符合公司日常经营发展的正常需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司确定的对外担保总余额为 15.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的 41.23%。
2024年 2月，国开行青海省分行就金融借款合同纠纷，将西宁童梦乐园有限公司（以下简称“西宁童梦乐园”）、公司全资子公
司西宁新华联置业有限公司（后更名为：西宁盈新置业有限公司，以下简称“西宁置业”）起诉至西宁市中级人民法院。经一审判决
、上诉及二审判决，青海省高院在二审判决：如西宁童梦乐园不能在本判决生效后三十日内偿还判决第一项确认的所有款项，且西宁
童梦乐园提供的抵押物被依法拍卖、变卖所得价款仍不能足额偿还的，西宁置业承担清偿责任。西宁置业承担还款责任后，有权向西
宁童梦乐园追偿。该案件处于执行阶段。2025年 4月，西宁置业不服青海省高级人民法院终审判决，向最高人民法院申请再审，2025
年 10月，最高人民法院做出裁定驳回西宁置业、西宁童梦乐园的再审申请。公司在执行破产重整计划中已为前述贷款预留了偿债资
源，债权人可选择按照重整计划的约定向公司领受偿债资源。
2024年 11月，中国银行股份有限公司西宁市分行（后申请将被上诉人变更为中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司，以
下简称“东方资产甘肃分公司”）因金融借款合同纠纷，将西宁新华联房地产有限公司、公司全资子公司西宁置业起诉至西宁市中级
人民法院。经一审判决、上诉及二审判决，西宁市中级人民法院判决西宁置业对西宁新华联房地产有限公司案涉贷款承担连带保证责
任，承担连带保证责任后有权向西宁新华联房地产有限公司追偿。青海省高级人民法院二审判决驳回上诉维持原判。公司子公司北京
盈新置地有限公司（更名前为“北京新华联置地有限公司”，以下简称“盈新置地”）已为该笔债务预留了偿债资源，东方资产甘肃
分公司可按《重整计划》的约定从盈新置地获得债务清偿。
六、备查文件
第十一届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f83e04b1-7167-44d0-b6f1-0caaf33ddae9.PDF
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2026-04-28 23:44│盈新发展（000620）：第十一届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 24 日以通讯方式召开了第十一届董事会独立董事第一次专门会议。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3人。会议由独立董
事董克用先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
本次会议就审议事项发表如下审查意见：
对《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的审查意见
《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，强化和完善了公司
分红决策和监督机制，将实现公司对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，更好地保护股东尤其是中小股东的利益。因此
，我们同意将本事项提交公司董事会审议。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会独立董事：董克用、蒋赛、杨明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6bf25e8d-6dd3-4362-a98f-152fbcc77bcb.PDF
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2026-04-28 23:44│盈新发展（000620）：独立董事述职报告 - 董克用
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本人作为北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立
董事工作制度》等相关规定，在 2025年度工作中，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护
了公司和全体股东尤其是社会公众股东的利益。
2025 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出谋划策，就公司董事及高级管理人员任职资格进行
审核，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人董克用，1953 年出生，中共党员，博士研究生学历，中国人民大学教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。1984 年
起历任中国人民大学劳动人事学院副院长、院长，中国人民大学公共管理学院院长，2019 年 9月从中国人民大学退休。现任中国社
会保险学会副会长，清华五道口养老金融 50人论坛秘书长，并兼任国民养老保险股份有限公司独立董事、鹏扬基金管理公司独立董
事、江苏品生医疗科技集团有限公司董事、银安养老金融研究院院长。2024年 6月至今任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并
已将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认
为本人作为独立董事具有独立性。
二、年度履职情况
（一）出席公司股东会和董事会情况
本人作为公司独立董事，针对董事会、股东会决策的重大事项，都能事先获取作出决策所需要的资料和信息并做充分了解，并能
与公司高级管理人员、证券部等内部机构或有关人员进行沟通交流，为决策做了充分准备。在会议决策过程中，本人与其他董事、高
级管理人员充分交流，积极运用自身的专业知识及行业经验，对董事会的全部议案进行认真审议，谨慎行使表决权，努力推动董事会
、股东会决策的科学性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年度，本人应出席股东会 4次，亲自出席 1 次，委托出席 3次；应出席董事会 11次，其中现场出席 1次，以通讯方式出
席 10次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。同时，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对
、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及与会计师沟通情况
本人作为第十一届董事会提名委员会主任委员，本年度召集并出席了 4次提名委员会会议，对公司董事候选人及拟聘任的高级管
理人员的任职资格进行了审查，并形成相关决议提交董事会。
作为第十一届董事会战略委员会委员，本年度出席了 2次战略委员会会议，对公司业务战略大纲及公司转让控股子公司股权事项
进行了审议，并形成相关决议提交董事会。
（三）现场工作情况
2025 年度，本人通过现场调研与通讯相结合的方式，深入开展了公司调研工作，累计现场工作时间不少于十五日。期间，认真
听取了公司管理层关于经营状况、财务表现、内部治理及战略发展规划的汇报。为全面掌握公司运营实况，本人实地走访了公司旗下
主要文化旅游景区，与一线员工进行深入交流，详细了解项目运营现状及建设进展，并基于多年专业经验，从产业布局和战略发展角
度对项目未来发展方向提出建设性意见。同时，通过持续跟踪公司运营动态，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时为公
司战略决策提供专业建议，助力公司稳健发展。
（四）上市公司配合独立董事工作情况
公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及证券部员工协助本人履行职责。董事长、总裁及董事会秘
书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他公司工作人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得充分的依据；在董事会及
专门委员会召开前，董事会秘书及证券部员工均主动提前向本人发送会议资料供详细审阅，并对本人重点关注的事项及时进行解答；
日常及时传达中国证监会、深圳证券交易所的最新监管动态。本人与公司的沟通顺畅、及时、有效，在履职过程中未受到任何干扰或
阻碍。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，本人在认真了解公司经营活
动的基础上，对关键问题进行评议，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
1、定期报告：认真审阅公司四期定期报告，并督促公司及时、准确进行披露。
2、董事及高级管理人员任职资格：经审阅相关人员履历等资料，并结合对相关人员的了解，认为公司董事候选人及拟聘任的高
级管理人员的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
3、交易事项：认真审议公司报告期内转让控股子公司股权的事项，形成董事会决议，并督促公司及时披露。
四、在保护中小投资者权益方面所做的工作
1、本年度，本人详细审阅董事会会议资料，认真审议每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见时不受公司控股股
东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响。
2、对公司的定期报告及其他重大事项进行认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露是否真实、准确、完整
，切实保护股东利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规的要求完善公司信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。
4、对公司治理结构及经营管理进行监督，调查了解和关注公司的项目开发、景区运营、内部控制等制度的建设和执行情况，运
用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
5、报告期内，本人作为公司独立董事，始终秉持勤勉尽责的职业态度，系统参加了中国证监会及深圳证券交易所组织的专项培
训课程。同时，本人自觉学习掌握中国证监会、深圳证券交易所的最新法律、行政法规和各项规章制度，为切实履行忠实勤勉义务、
维护公司整体利益、保护中小投资者合法权益持续提升履职能力。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我 2025年度履行职责情况的汇报。2026年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》
、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对独立董事的要求和《公司章程》、《独立董事工
作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实保障广大股东尤其是中小股东的合法权益，积极推动公
司持续、健康、稳定发展。
特此报告。
独立董事：董克用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c08668d-faff-43b0-b99b-24e1be853026.PDF
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2026-04-28 23:44│盈新发展（000620）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健
全有效的激励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）等有关法律法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“董事”是指本制度执行期间公司董事会的全部成员。第三条 本制度所称“高级管理人员”是指由公司董事
会聘任的总裁、副总裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第四条 本制度所称“薪酬管理”是指对董事、高级管理人员薪酬和福利待遇等实行规范化管理的具体活动，包括薪酬构成、薪
酬管理和薪酬监督等内容。第五条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则：
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升，业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，完善配套制度，全面规范董事、
高级管理人员收入分配工作。
（四）坚持效率优先、兼顾公平。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（五）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调。
（六）坚持公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。董
事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）制定公司董事、高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；
（二）制定公司董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准，并对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（三）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，对激励对象资格、授予条件、行权条件等进行审查；
（四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第八条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第九条 公司人力资源部、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第十条 公司应当根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。具体依照相关法律法规和《公司章
程》规定经股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划等其适用的法律法规及相关方案规定执行。第十二条 公司董事、高级管
理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价
采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）公司独立董事及不在公司担任具体管理职务的非独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事履行
职责所需的合理费用由公司承担，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。
（二）在公司担任具体管理职务的非独立董事，除领取公司股东会审议决定的董事津贴外，依据其在公司所从事的具体岗位或担
任的职务领取相应的薪酬。
（三）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完
成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
第十四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和员工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、业务（专业）骨干和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高员工的薪酬水平。第十五条 公司较上一会计
年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，在定期报告中应当披露原因。公司亏损时应当
在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 薪酬的支付与追索
第十六条 董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起执行。在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的薪酬支付按照公司内
部薪酬管理制度执行。第十七条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣
除（或代扣代缴）下列款项，剩余部分发放给个人。
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发
放。
第十九条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益
或造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并追回相应超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期
间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第二十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。公司根据市场调研数据、盈利状况对基本薪酬及绩效薪酬的标准进行审视，并根据实际情况进行政策调整。第二十三条 公司董事
、高级管理人员的薪酬调整应参考以下依据：
（一）同行业、同地区可比公司同职位的薪资变动水平；
（二）通胀水平以及薪资的实际购买力水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）个人业绩贡献成果；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度如与
国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第二十五条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fccb99e3-5bb6-4844-a5ab-5ef4e0e63b4e.PDF
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2026-04-28 23:44│盈新发展（000620）：独立董事述职报告 - 蒋赛
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本人作为北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立
董事工作制度》等相关规定，在 2025年度工作中，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护
了公司和全体股东尤其是社会公众股东的利益。
2025 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出谋划策，促进董事会决策的科学性、客观性，维护
了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人蒋赛，大学学历，会计师、注册会计师。1979 年 8月至 1992 年 10 月在韶山市工业副食品公司历任会计、财务经理、副
总经理；1992 年 11月至 1995年 12月任韶山市审计事务所所长；1996年 1月至 1999年 12月任韶山市审计局副局长；2000年 1月至
2004年 8月，历任新华联集团审计稽核部审计主管、副总监、常务副总监；2004 年 9月至 2006 年 12 月任吉林通化葡萄酒股份有
限公司副总经理兼财务总监；2007年 1月至 2019年 1月历任新华联集团审计稽核部总监、首席财务官、首席审计官、监事会主席；2
019 年 1 月退休。现任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并
已将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认
为本人作为独立董事具有独立性。
二、年度履职情况
（一）出席公司股东会和董事会情况
本人作为公司独立董事，针对董事会决策的重大事项，都能事先获取作出决策所需要的资料和信息并做充分了解，并能与公司高
级管理人员、证券部、财务中心等内部机构或有关人员进行沟通交流，为决策做了充分准备。在会议决策过程中，本人与其他董事、
高级管理人员充分交流，积极运用自身的财务专业知识，对董事会的全部议案进行认真审议，谨慎行使表决权，努力推动董事会、股
东会决策的科学性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年度，本人应出席并亲自出席股东会 4次，在会上均认真听取了与会股东的意见和建议，监督公司对中小投资者的表决单
独计票。
2025年度，本人应出席并亲自出席董事会 11次，其中现场出席 2次，以通讯方式出席 9次，没有连续两次未亲自出席会议的情
况。同时，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及与会计师沟通情况
本人作为审计委员会主任委员，2025 年度共召集并出席了 6 次审计委员会会议，在会上审议了公司 2025年度计提资产减值准
备、会计估计变更、制定《会计师事务所选聘制度》等事项，并对公司聘任外部审计机构进行了审议和评估；审查了公司财务总监任
职资格；认真审阅公司定期报告，并发表审议意见。在2024 年年度财务报告审计工作中，与年审会计师进行沟通，对审计重点、审
计程序及在审计工作过程中是否与公司存在重大分歧等方面进行深入了解，仔细审阅公司财务报告并发表审阅意见。
本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了 5次公司董事会薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员的履职情况进行了监督和
评价，对 2025年度高级管理人员考核指标及薪酬方案提出了建议，对公司《薪酬管理制度》的修订提出建议，审议通过了公司 2025
年股票期权激励计划等相关议案，并核查了公司 2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单。
（三）现场工作情况
2025 年度，本人对公司进行了多次现场和通讯方式的调研与交流，累计现场工作时间不少于十五日，就公司重整后的财务核算
工作多次向管理层进行询问，了解并督促相关工作进展，运用本人财务专业知识，对公司 2024年度财务报告的编制、重整后的财务
规划等方面进行充分关注和提示。在公司 2024 年度财务报告审计工作中，就关注的重点事项向年审会计师进行了充分了解；前往公
司主要景区及项目进行实地考察，向当地管理层及员工了解项目的运营情况、开发情况、销售情况，听取了管理层对公司经营情况、
财务状况、内部治理情况以及发展规划方面的汇报。通过获悉公司现状以及运营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
积极为公司发展提出合理化建议和意见。
（四）上市公司配合独立董事工作情况
公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及证券部员工协助本人履行职责。董事长、总裁及董事会秘
书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他公司工作人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得充分的依据；在董事会及
专门委员会召开前，董事会秘书及证券部员工均主动提前向本人发送会议资料供详细审阅，并对本人重点关注的事项及时进行解答；
日常及时传达中国证监会、深圳证券交易所的最新监管动态。本人与公司的沟通顺畅、及时、有效，在履职过程中未受到任何干扰或
阻碍。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，本人在认真了解公司经营活
动的基础上，对关键问题进行评议，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
1、定期报告及内部控制自我评价报告：认真审阅公司报告期内四期定期报告及年度内部控制自我评价报告，并督促公司及时、
准确进行披露。
2、聘任财务总监：经审阅财务总监候选人的履历等资料，并结合对相关人员的了解，认为财务总监候选人的任职资格符合法律
法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
3、交易事项：认真审议公司报告期内转让控股子公司股权的事项，形成董事会决议，并督促公司及时披露。
四、在保护中小投资者权益方面所做的工作
1、本年度，本人详细审阅董事会会议资料，参会时认真审议每个议案，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见时不受公司
控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响。
2、对公司的定期报告及其他重大事项进行认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露是否真实、准确、完整
，切实保护股东利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规的要求完善公司信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。
4、对公司治理结构及经营管理进行监督，调查了解和关注公司的项目开发、景区运营、财务管理、内部控制等制度的建设和执
行情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
5、平时自觉学习掌握中国证监会、深圳证券交易所的最新法律、行政法规和各项规章制度，通过学习，不断提高自己的履职能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行维护公司及投资者权益的职责。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我 2025年度履行职责情况的汇报。2026年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》
、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对独立董事的要求和《公司章程》、《独立董事工
作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实保障广大股东尤其是中小股东的合法权益，积极推动公
司持续、健康、稳定发展。
特此报告。
独立董事：蒋赛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/06ff7aa4-1ea6-4dfe-bc70-3d81d0705946.PDF
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2026-04-28 23:44│盈新发展（000620）：独立董事述职报告 - 杨明
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本人作为北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独
立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度工作中，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维
护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的利益。
2025 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出谋划策，就公司董事及高级管理人员任职资格进行
审核，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人杨明，1976 年出生，中共党员，博士研究生学历。2004 年起历任北京大学法学院博士后、讲师、副教授。现任北京大学法
学院研究员、长聘副教授、博士生导师。2024 年 6 月至今任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并
已将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认
为本人作为独立董事具有独立性。
二、年度履职情况
（一）出席公司股东会和董事会情况
本人作为公司独立董事，针对董事会、股东会决策的重大事项，都能事先获取作出决策所需要的资料和信息并做充分了解，并能
与公司高级管理人员、证券部等内部机构或有关人员进行沟通交流，为决策做了充分准备。在会议决策过程中，本人与其他董事、高
级管理人员充分交流，积极运用自身的法律专业知识及经验，对董事会的全部议案进行认真审议，谨慎行使表决权，努力推动董事会
、股东会决策的科学性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年度，本人应出席股东会 4 次，亲自出席 2 次，委托出席 2 次；应出席董事会 11 次，其中现场出席 1 次，以通讯方
式出席 10 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。同时，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无
反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及与会计师沟通情况
本人作为第十一届董事会审计委员会委员，本年度出席了 6 次审计委员会会议，在会上审议了公司会计估计变更、制定《会计
师事务所选聘制度》等事项，并对公司聘任外部审计机构进行了审议和评估；审查了公司财务总监任职资格；认真审阅公司定期报告
，并发表审议意见。在 2024 年年度财务报告审计工作中，与年审会计师进行沟通，对审计重点、审计程序及在审计工作过程中是否
与公司存在重大分歧等方面进行深入了解，仔细审阅公司财务报告并发表审阅意见。
本人作为第十一届提名委员会委员，本年度出席了 4 次提名委员会会议，对公司董事候选人及拟聘任的高级管理人员的任职资
格进行了审查，并形成相关决议提交董事会。
本人作为薪酬与考核委员会委员，本年度出席了 5 次公司董事会薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员的履职情况进行
了监督和评价，对 2025 年度高级管理人员考核指标及薪酬方案提出了建议，对公司《薪酬管理制度》的修订提出建议，审议通过了
公司 2025 年股票期权激励计划等相关议案，并核查了公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单。
（三）现场工作情况
2025 年度，本人对公司进行了现场和通讯方式的调研与交流，累计现场工作时间不少于十五日，听取了管理层对公司经营情况
、财务状况、内部治理情况以及发展规划方面的汇报。通过获悉公司现状以及运营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响
，积极为公司发展提出合理化建议和意见。
（四）上市公司配合独立董事工作情况
公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及证券部员工协助本人履行职责。董事长、总裁及董事会秘
书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他公司工作人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得充分的依据；在董事会及
专门委员会召开前，董事会秘书及证券部员工均主动提前向本人发送会议资料供详细审阅，并对本人重点关注的事项及时进行解答；
日常及时传达中国证监会、深圳证券交易所的最新监管动态。本人与公司的沟通顺畅、及时、有效，在履职过程中未受到任何干扰或
阻碍。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，本人在认真了解公司经营活
动的基础上，对关键问题进行评议，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
1、定期报告及内部控制自我评价报告：认真审阅公司报告期内四期定期报告及年度内部控制自我评价报告，并督促公司及时、
准确进行披露。
2、董事及高级管理人员任职资格：经审阅相关人员履历等资料，并结合对相关人员的了解，认为公司董事候选人及拟聘任的高
级管理人员的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
四、在保护中小投资者权益方面所做的工作
1、本年度，本人详细审阅董事会会议资料，认真审议每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见时不受公司控股股
东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响。
2、对公司的定期报告及其他重大事项进行认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露是否真实、准确、完整
，切实保护股东利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规的要求完善公司信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。
4、对公司治理结构及经营管理进行监督，调查了解和关注公司的项目开发、财务管理、法律合规、内部控制等制度的建设和执
行情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
5、平时自觉学习掌握中国证监会、深圳证券交易所的最新法律、行政法规和各项规章制度，通过学习，不断提高自己的履职能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行维护公司及投资者权益的职责。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我 2025 年度履行职责情况的汇报。2026 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则
》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对独立董事的要求和《公司章程》、《独立董事
工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实保障广大股东尤其是中小股东的合法权益，积极推动
公司持续、健康、稳定发展。
特此报告。
独立董事：杨明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e64ba058-fab8-42fb-901f-b44ddbe0dff3.PDF
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2026-04-28 23:42│盈新发展（000620）：关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第二
十次会议，审议通过了《2025年度利润分配及公积金转增股本预案》，该预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，具体情况如下
：
一、2025 年度利润分配及公积金转增股本预案情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为-1,173,093,919.64元
，本公司（母公司）2025年度净利润-278,230,480.51元，加上公司以前年度累计未分配利润-2,130,368,119.07元，报告期末公司未
分配的利润为-2,408,598,599.58元。
由于公司报告期末可供分配利润为负，不具备现金分红条件；同时为促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益，根据《公
司法》《公司章程》及《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的相关规定，公司 2025年度暂不进行现金利润分配，也不以公
积金转增股本。
二、现金分红具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,173,093,919.64 -533,142,258.96 351,901,343.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -4,912,117,425.23
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -2,408,598,599.58
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -451,444,945.03
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 0
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定 否
的
可能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为负值，不具备利润分配条件，不触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）不进行利润分配的合理性说明
鉴于公司报告期末可供分配利润为负，综合考虑公司未来发展规划和目前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，公司
2025年度暂不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》及《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。
三、本次利润分配及公积金转增股本预案的决策程序
公司于 2026年 4月 27日召开第十一届董事会第二十次会议，以 8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年度利润分配
及公积金转增股本预案》，并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会审议。
四、其他说明
本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cb03648e-0f46-4401-9e90-ce6b3443636b.PDF
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2026-04-28 23:41│盈新发展（000620）：2026年一季度报告
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盈新发展（000620）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a77b5956-04df-443c-85d1-65cc05de1638.PDF
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2026-04-28 23:41│盈新发展（000620）：2025年年度报告摘要
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盈新发展（000620）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:41│盈新发展（000620）：2025年年度报告
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盈新发展（000620）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 20:02│盈新发展（000620）：关于子公司涉及诉讼进展的公告
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一、公司诉讼进展情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西宁盈新置业有限公司（更名前为“西宁新华联置业
有限公司”，以下简称“西宁置业”）和中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司（该案原二审被上诉人中国银行股份有限公司
西宁市分行已申请将被上诉人变更为中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司，以下简称“东方资产甘肃分公司”）、西宁新华
联房地产有限公司（以下简称“西宁新华联”）因贷款偿还存在争议，东方资产甘肃分公司将西宁新华联、西宁置业起诉至法院要求
西宁新华联偿还贷款本金及相关利息、要求西宁置业在诉讼请求范围内承担连带责任等。上述诉讼及诉讼进展详见公司于 2024 年 1
1 月 30 日、2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 12 日、2026年 3月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告（公告编号：2024-080、2025-010、014、2026-008号）。
近日，西宁置业收到青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）《执行通知书》和《报告财产令》【（2026）青 01
执 65号】，西宁中院要求西宁新华联、西宁置业在收到执行通知书后立即按照（2025）青民终 19号判决书所确定的义务履行完毕，
逾期不履行，则强制执行。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的诉讼事项涉及总金额合计 15,605.91万元，占公司最近一期经审计
净资产的 3.19%。
除此之外，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、对公司的影响
上述案件对公司利润的影响尚需视一审判决第六项判决中西宁置业最终需要或者实际承担连带保证责任的金额以及西宁置业承担
连带保证责任后向西宁新华联追偿的金额而综合确定，目前暂无法判断具体金额，公司将依据实际情况和有关会计准则的要求进行相
应的会计处理。鉴于公司及子公司重整计划已执行完毕，上述诉讼所涉及的债务主债务人西宁新华联已经从上市公司体系剥离并置入
信托，不再纳入公司合并报表范围；而原告东方资产甘肃分公司作为债权人已向公司全资子公司北京盈新置地有限公司（更名前为“
北京新华联置地有限公司”，以下简称“盈新置地”）管理人申报了债权，根据此前披露的《北京新华联置地有限公司重整计划》（
以下简称“《重整计划》”），盈新置地已为该笔债务预留了偿债资源，东方资产甘肃分公司可按《重整计划》的约定从盈新置地获
得债务清偿。公司将持续关注本次诉讼事项进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者充分注意投资风险，谨慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/006a87a7-fa91-4bf4-8be4-6d4aba81fcac.PDF
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2026-04-14 20:00│盈新发展（000620）：关于收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的进展公告
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盈新发展（000620）：关于收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5bcb5ec3-a28f-444d-be8a-8a210e325c4a.PDF
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2026-04-07 20:26│盈新发展（000620）：关于股东减持计划实施结果的公告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露了《关于股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-081）。公司股东湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“湖南
华建”）拟于公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年 1月 7日至 2026年 4月 6日）通过集中竞价、大宗交易方式减
持公司股份 100,000,000股（占公司总股本的比例为 1.70%）。
公司于近日收到湖南华建出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施情况的告知函》，现将实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
湖南新华联 集中竞价交 2026年1月7 3.6299 2156.9713 0.37
建设工程有 易 日至 2026年
限公司 4月 6日
大宗交易 2026年1月7 3.2100 1000.0000 0.17
日
合计 3.4969 3156.9713 0.54
本次减持的股份为湖南华建根据公司及两家子公司破产重整计划受领的转增股票，减持价格区间为 3.07元/股-4.09元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
湖南新华联 合计持有股份 10,000.00 1.70 16,843.0287 2.87
建设工程有 其中： 10,000.00 1.70 16,843.0287 2.87
限公司 无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：
1、湖南华建作为公司及公司两家子公司北京新华联置地有限公司（后更名为北京盈新置地有限公司）、长沙新华联铜官窑国际
文化旅游开发有限公司（后更名为长沙铜官窑国风乐园文化旅游有限公司）债权人，根据目前所持债权分别受领对应偿债资源后，将
合计持有公司 420,201,923股股份（该股份数额包含异议债权和暂缓债权，最终转增的准确股票数量以最终确认的债权金额实际转增
股票数量在中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准），占公司总股本的 7.16%，视为公司持股 5%以上股东。
2、截至本次减持计划实施前，湖南华建持有公司股票 100,000,000股，占公司总股本的1.70%。本次减持计划实施期间，湖南华
建受领公司股票 100,000,000 股，减持公司股票31,569,713 股，本次减持期限届满后，湖南华建持有公司股票 168,430,287 股，
占公司总股本的 2.87%。
二、其他相关说明
1、湖南华建本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及业务规则的规定。
2、湖南华建本次计划减持公司股票 100,000,000股，至减持期限届满，实际减持数量 31,569,713股，实际减持数量未超过计划
减持数量。
3、湖南华建不是公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
三、备查文件
湖南新华联建设工程有限公司《关于减持股份计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/63212127-6f8c-4448-b876-5a7dc54a06f5.PDF
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2026-03-20 00:00│盈新发展（000620）：关于子公司涉及诉讼结果的公告
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一、公司诉讼进展情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西宁盈新置业有限公司（更名前为“西宁新华联置业
有限公司”，以下简称“西宁置业”）于近日收到青海省高级人民法院（以下简称“青海省高院”）《民事判决书》﹝（2025）青民
终 19号﹞，青海省高院对中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司（该案原二审被上诉人中国银行股份有限公司西宁市分行已
申请将被上诉人变更为中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司，以下简称“东方资产甘肃分公司”）与西宁新华联房地产有限
公司（以下简称“西宁新华联”）、西宁置业就贷款偿还纠纷诉讼事项做出终审判决。现将有关事项公告如下：
（一）有关本案的基本情况
案件基本情况详见公司分别于 2024年 11月 30日、2025年 3月 28日、2025年 4月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-080、2025-010、014号）。
（二）判决情况
驳回上诉，维持原判。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的诉讼事项涉及总金额合计 45,415.52万元，占公司最近一期经审计
净资产的 9.29%。
除此之外，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、对公司的影响
本次判决为终审判决，上述案件对公司利润的影响尚需视一审判决第六项判决中西宁置业最终需要或者实际承担连带保证责任的
金额以及西宁置业承担连带保证责任后向西宁新华联追偿的金额而综合确定，目前暂无法判断具体金额，公司将依据实际情况和有关
会计准则的要求进行相应的会计处理。鉴于公司及子公司重整计划已执行完毕，上述诉讼所涉及的债务主债务人西宁新华联已经从上
市公司体系剥离并置入信托，不再纳入公司合并报表范围；而原告东方资产甘肃分公司作为债权人已向公司全资子公司北京盈新置地
有限公司（更名前为“北京新华联置地有限公司”，以下简称“盈新置地”）管理人申报了债权，根据此前披露的《北京新华联置地
有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），盈新置地已为该笔债务预留了偿债资源，东方资产甘肃分公司可按《重整计划
》的约定从盈新置地获得债务清偿。如东方资产甘肃分公司不向西宁置业进行追偿而是全部按《重整计划》向盈新置地领受偿债资源
，因盈新置地此前已进行过相应会计处理，则本案件可能不会对公司利润产生不利影响。公司将持续关注本次诉讼事项进展并及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者充分注意投资风险，谨慎投资。
四、备查文件
青海省高院《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/988f0d7d-d486-40cb-94d7-02e1a37c8a5b.PDF
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2026-02-12 18:54│盈新发展（000620）：2026年第一次临时股东会决议公告
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盈新发展（000620）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7f72e003-e045-488b-ac1e-4ed778718274.PDF
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2026-02-12 18:54│盈新发展（000620）：2026年第一次临时股东会见证之法律意见书
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盈新发展（000620）：2026年第一次临时股东会见证之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/652644bd-bee3-43e9-a568-28ef27998aaa.PDF
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2026-01-30 17:18│盈新发展（000620）：2025年度业绩预告
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盈新发展（000620）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/cb45579f-a974-4cdd-a727-acdeb8923d55.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│盈新发展：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250331.PDF
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2026-04-29│盈新发展：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250340.PDF
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2025-10-31│盈新发展：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776324.PDF
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2025-08-30│盈新发展：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224629361.pdf
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2025-04-29│新华联：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382679.PDF
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2025-04-29│新华联：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382675.PDF
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2024-10-31│新华联：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569549.PDF
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2024-07-27│新华联：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-27/1220740996.PDF
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2024-04-18│*ST新联：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219646251.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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