公司公告☆ ◇000620 盈新发展 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 17:00 │盈新发展（000620）：关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 │
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│2026-11-04 17:27 │盈新发展（000620）：关于公司部分股份被解除质押及再质押的公告 │
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│2026-10-30 17:22 │盈新发展（000620）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │盈新发展（000620）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │盈新发展（000620）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-10-20 19:20 │盈新发展（000620）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-10-20 19:20 │盈新发展（000620）：关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的公告 │
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│2026-10-20 19:17 │盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-10-15 20:07 │盈新发展（000620）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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2026-11-11 17:00│盈新发展（000620）：关于为控股子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足业务发展需要，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司东莞分行（以下
简称“兴业银行东莞分行”）签署了《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），约定公司为控股子公司广东长兴半导体科
技有限公司（以下简称“长兴半导体”）向兴业银行东莞分行申请的授信业务提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币
3,600万元，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
公司分别于 2026年 4月 27日及 2026年 6月 30日召开第十一届董事会第二十次会议及 2025年年度股东会，审议通过了《关于
未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》，公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的
额度进行了合理预计，预计为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，为资产负债率低于 70
%的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，合计预计新增担保额度不超过人民币 60亿元。长兴半导体的资产负债率低于
70%，本次担保前，公司为长兴半导体提供的担保余额为 1.90 亿元，本次担保后公司为长兴半导体提供的担保余额为 2.26 亿元；
此次获批的资产负债率 70%（含）以上剩余可用担保额度 30 亿元，资产负债率 70%以下剩余可用担保额度为 27.62 亿元。上述事
项已经公司内部决策程序通过，涉及的金额在公司 2025年年度股东会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，
上述担保无需再次提交公司董事会或股东会审议。
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保 本年度 已使用 本次 本次担保后 此次担保 是否
持股比 方最近 担保授 资产负 使用 资产负债率 额度占上 关联
例 一期资 权资产 债率 担保 70%以下授 市公司最 担保
产负债 负债率 70%以 额度 权担保的余 近一期经
率 70%以下 下的担 额 审计净资
总额 保额度 产比例
公司 长兴半导体 60.00% 67.56% 300,000 20,200 3,600 276,200 0.95% 否
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广东长兴半导体科技有限公司
住所：广东省东莞市松山湖园区科技九路 2号 2栋 101室、201室、301室、501室
成立日期：2012年 11月 30日
法定代表人：张治强
注册资本：人民币 6,111.7922万元
经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子
元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯
片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；专业设计服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：
股东名称 持股比例（%）
北京盈新灵境半导体科技有限公司 60.0000
海南兴煜投资有限公司 13.5682
张治强 8.1809
东莞市昌华项目投资合伙企业（有限合伙） 8.0582
钟宏标 5.4338
南通双佳投资有限公司 3.8100
东莞市昌丰项目投资合伙企业（有限合伙） 0.9490
合计 100.00
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入原因造成。
截至 2025年 12月 31日（经审计），长兴半导体资产总额 61,736.30万元，负债总额 42,080.03 万元（其中银行贷款总额 17,
372.50 万元、流动负债总额40,630.62万元），净资产 19,656.26万元；2025年度营业收入 65,372.20 万元，利润总额 7,632.65万
元，净利润 6,920.15万元。
截至 2026年 9月 30日（未经审计），长兴半导体资产总额 130,065.46万元，负债总额 87,875.48 万元（其中银行贷款总额 3
8,336.72 万元、流动负债总额81,177.09 万元），净资产 42,189.98 万元；2026 年 1-9 月营业收入 92,447.90 万元，利润总额
23,861.95万元，净利润 20,803.99万元。
长兴半导体未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司与兴业银行东莞分行签署了《保证合同》，就上述事项提供连带责任保证担保，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满
之日起三年。保证范围包括《保证合同》所担保的债权为债权人兴业银行东莞分行依据合同约定为债务人长兴半导体提供各项借款、
融资、担保及其他金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费
用等。
四、董事会意见
公司间接持有长兴半导体 60.00%的股权，并在董事会成员中占绝对多数，对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够
对其经营进行有效的监督与管理，因此长兴半导体此次融资事项由公司提供担保。长兴半导体为公司纳入合并报表范围内子公司，担
保风险可控。上述担保是基于长兴半导体实际经营考虑，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程
》及《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等相关规定，符合公司
及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 17.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的 46.41%。除上述情况以外
，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为 2.47亿元，涉及未决诉讼的担保金额为 4.33亿元。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/e6cdab36-974f-4fd4-87ed-1a0a52f74372.PDF
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2026-11-04 17:27│盈新发展（000620）：关于公司部分股份被解除质押及再质押的公告
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近日，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到《湖南天象盈新科技发展有限公司关于解押及再质押
盈新发展部分股份的告知函》《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》，获悉公司控股股东湖南天象盈新科技发展有限
公司（以下简称“盈新科技”）将其所持公司的部分股份解除质押及再质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押 占其所 占公司 质押起 解除质 质权人
东或第一大股 数量 持股份 总股本 始日 押日期
东及其一致行 比例 比例
动人
湖南天象盈新 是 74,250,075 6.19% 1.26% 2024年9 2026 年 长沙市望城区
科技发展有限 月27日 11月3日 水利投资发展
公司 集团有限公司
合计 74,250,075 6.19% 1.26% -- -- --
二、股东股份质押的基本情况
1、股份质押的情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其 占上 是否为 是 质押 质押 质权人 质押
股东或第一 数量 所持 市公 限售股 否 起始 到期 用途
大股东及其 股份 司总 为 日 日
一致行动人 比例 股本 补
比例 充
质
押
湖南天象盈 是 74,250,075 6.19% 1.26% 是，有 否 2026 2034 浙江稠州 融资
新科技发展 限售条 年 11 年 11 商业银行
有限公司 件流通股 月3日 月1日 股份有限公司
合计 74,250,075 6.19% 1.26% -- -- -- -- -- --
2、股份累计被质押的情况
股东名称 持股数量 持股比 本次质 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
例 押前质 质押股份数 持股份 司总 已质押 占已质 未质押 占未质
押股份 量 比例 股本 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 比例 售和冻 比例 售和冻 比例
结、标记 结数量
数量
湖南天象盈 1,200,000, 20.44% 822,65 896,910,000 74.74% 15.27 896,910, 100% 303,090, 100%
新科技发展 000 9,925 % 000 000
有限公司
三、控股股东股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东盈新科技累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为74.74%，占公司总股本比例为15.27%
。
1、本次股份质押不涉及上市公司生产经营相关需求，与上市公司无关。
2、未来半年和一年内没有到期的质押股份，质押风险在可控范围之内。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、上述股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响，所质押的股份不涉及业绩补偿义务。
四、备查文件
1、《湖南天象盈新科技发展有限公司关于解押及再质押盈新发展部分股份的告知函》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/aba5f8cf-7584-4471-bd55-01fae55e7aea.PDF
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2026-10-30 17:22│盈新发展（000620）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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近日，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁杭冠宇先生提交的书面辞职报告。
杭冠宇先生因退休，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，杭冠宇先生未持有公司股票，不存在未履行的承诺事项。杭冠宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
杭冠宇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杭冠宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/6f71c02d-1827-49e3-bf40-56794cc85d1c.PDF
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2026-10-30 00:00│盈新发展（000620）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导
体”）拟通过深圳市恒泰通供应链管理有限公司（以下简称“恒泰通”）采购原材料。为满足业务发展需要，恒泰通向天星（天津）
商业保理有限公司（以下简称“天星保理”）转让长兴半导体的应收账款债权，长兴半导体对该等应收账款债权承担无条件付款责任
。公司与天星保理签署了《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），就上述长兴半导体承担的债务提供最高额连带责任保
证担保，被担保主债权的最高限额为3,000万元，保证期间为被担保债权的确定日起三年/债务履行期限届满之日起三年/最后一期债
务履行期限届满之日起三年。
上述事项已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定
，本次对外担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广东长兴半导体科技有限公司
住所：广东省东莞市松山湖园区科技九路 2号 2栋 101室、201室、301室、501室
成立日期：2012年 11月 30日
法定代表人：张治强
注册资本：人民币 6,111.7922万元
经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子
元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯
片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；专业设计服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：
股东名称 持股比例（%）
北京盈新灵境半导体科技有限公司 60.0000
海南兴煜投资有限公司 13.5682
张治强 8.1809
东莞市昌华项目投资合伙企业（有限合伙） 8.0582
钟宏标 5.4338
南通双佳投资有限公司 3.8100
东莞市昌丰项目投资合伙企业（有限合伙） 0.9490
合计 100.00
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入原因造成。
截至 2025年 12月 31日（经审计），长兴半导体资产总额 61,736.30万元，负债总额 42,080.03 万元（其中银行贷款总额 17,
372.50 万元、流动负债总额40,630.62万元），净资产 19,656.26万元；2025年度营业收入 65,372.20 万元，利润总额 7,632.65万
元，净利润 6,920.15万元。
截至 2026年 9月 30日（未经审计），长兴半导体资产总额 130,065.46万元，负债总额 87,875.48 万元（其中银行贷款总额 3
8,336.72 万元、流动负债总额81,177.09 万元），净资产 42,189.98 万元；2026 年 1-9 月营业收入 92,447.90 万元，利润总额
23,861.95万元，净利润 20,803.99万元。
长兴半导体未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司与天星保理签署了《保证合同》，就上述事项提供最高额连带责任保证担保，被担保主债权的最高限额为 3,000万元，保证
期间为被担保债权的确定日起三年/债务履行期限届满之日起三年/最后一期债务履行期限届满之日起三年。保证范围为债务人长兴半
导体于所有主合同项下的全部债务，包括但不限于应当向天星保理承担无条件付款责任的应收账款金额、罚息、违约金、逾期违约金
、损害赔偿金、逾期费用、应支付的其他款项、实现债权与担保权利而发生的费用。
四、董事会意见
公司间接持有长兴半导体 60%的股权，并在董事会成员中占绝对多数，对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其
经营进行有效的监督与管理，因此公司对此次事项提供担保。长兴半导体为公司纳入合并报表范围内子公司，公司为其提供担保的同
时，自然人张治强、李小丽亦为本次事项提供连带责任保证担保（张治强及李小丽通过海南兴煜投资有限公司持有长兴半导体 13.56
81%的股权，张治强直接持有长兴半导体 8.1809%的股权），担保风险可控。本次担保是基于长兴半导体实际经营考虑，符合公司日
常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 17.32亿元，占公司最近一期经审计净资产的 45.73%。除上述情况以外
，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为 2.47亿元，涉及未决诉讼的担保金额为 4.33亿元。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第十一届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f8b9bc9c-3caa-4207-a43b-e248dbefbc14.PDF
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2026-10-30 00:00│盈新发展（000620）：2026年三季度报告
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盈新发展（000620）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/96ab0e0b-3154-401f-8033-b64e11828b3e.PDF
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2026-10-30 00:00│盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议通知于2026年10月23日以电子邮
件方式向公司全体董事发出，会议于2026年10月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书
列席会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-073
）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编
号：2026-074）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a62444b8-0428-41f2-8681-0075c4ec7d85.PDF
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2026-10-20 19:20│盈新发展（000620）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导
体”）因日常生产经营需求，拟向杏运科技（上海）有限公司及青岛福瑞恩国际贸易有限公司（前述公司以下合称“卖方”）采购原
材料。为满足业务发展需要，公司及控股子公司江苏长耀半导体科技有限公司（以下简称“长耀半导体”）分别与卖方签署了《最高
额连带责任保证合同》（以下简称“保证合同”），就上述事项提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，最高担保货款本金额度合
计人民币 4,000万元，保证期间为保证合同签订时起至主债务履行期限届满之日起满 3年。
上述事项已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定
，本次对外担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广东长兴半导体科技有限公司
住所：广东省东莞市松山湖园区科技九路 2号 2栋 101室、201室、301室、501室
成立日期：2012年 11月 30日
法定代表人：张治强
注册资本：人民币 6,111.7922万元
经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子
元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯
片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；专业设计服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：
股东名称 持股比例（%）
北京盈新灵境半导体科技有限公司 60.0000
海南兴煜投资有限公司 13.5682
张治强 8.1809
东莞市昌华项目投资合伙企业（有限合伙） 8.0582
钟宏标 5.4338
南通双佳投资有限公司 3.8100
东莞市昌丰项目投资合伙企业（有限合伙） 0.9490
合计 100.00
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入原因造成。
截至 2025年 12月 31日（经审计），长兴半导体资产总额 61,736.30万元，负债总额 42,080.03 万元（其中银行贷款总额 17,
372.50 万元、流动负债总额40,630.62万元），净资产 19,656.26万元；2025年度营业收入 65,372.20 万元，利润总额 7,632.65万
元，净利润 6,920.15万元。
截至 2026年 6月 30日（未经审计），长兴半导体资产总额 96,211.41万元，负债总额 62,746.45 万元（其中银行贷款总额 27
,070.00 万元、流动负债总额57,255.39 万元），净资产 33,464.96 万元；2026 年 1-6 月营业收入 52,328.20 万元，利润总额 1
5,869.87万元，净利润 13,783.91万元。
长兴半导体未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司及长耀半导体分别与卖方签署了《保证合同》，就上述事项提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，最高担保货款本金额
度合计人民币 4,000万元，保证期间为保证合同签订时起至主债务履行期限届满之日起满 3年。保证范围为卖方依据主合同对债务人
采购货物而对债务人产生的全部货款本金，及对应的违约金、赔偿金、卖方实现债权支出的各项费用及其他应付款项。
四、董事会意见
公司间接持有长兴半导体 60%的股权，并在董事会成员中占绝对多数，对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其
经营进行有效的监督与管理，因此公司及控股子公司长耀半导体对此次事项提供担保。长兴半导体为公司纳入合并报表范围内子公司
，公司及长耀半导体为其提供担保的同时，长兴半导体少数股东海南兴煜投资有限公司（以下简称“海南兴煜”）、自然人张治强、
李小丽亦为本次事项提供连带责任保证担保（张治强及李小丽通过海南兴煜持有长兴半导体 13.5681%的股权，张治强直接持有长兴
半导体 8.1809%的股权），担保风险可控。本次担保是基于长兴半导体实际经营考虑，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保
符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕
26号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 17.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的 44.94%。除上述情况以外
，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为 2.47亿元，涉及未决诉讼的担保金额为 4.33亿元。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第十一届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/256e826c-18fa-4038-b8b1-a7e98ee12265.PDF
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2026-10-20 19:20│盈新发展（000620）：关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的公告
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特别提示：
1、北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司长沙铜官窑国风乐园文化旅游有
限公司（以下简称“长沙铜官窑”或“标的公司”）拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入投资者（以下简称“本次交
易”），增资金额按最终挂牌成交价确定，公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。如本次增资扩股顺利实施，交易完成后，长沙铜
官窑将不再纳入公司合并报表范围。
2、本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易拟以公开挂牌交易方式进
行，最终增资方、增资金额、增资比例等尚存在未确定性，若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将视后续进展履行相应义务。根据
《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《公司章程》等相关规定，本次交易具体方案确定后，如需公司董事会再次审议，
或需其他有权决策机构批准，公司将根据进展情况及时履行审批和信息披露义务。
3、本次交易存在交易实施等风险，具体内容详见本公告“六、本次交易可能存在的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为进一步贯彻落实公司战略布局，优化公司资产负债结构，增强公司盈利能力、综合实力及整体竞争力，上市公司全资子公司长
沙铜官窑拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入投资者。本次增资扩股拟以现金方式进行认购，公开挂牌增资的价格以
长沙铜官窑截至2025年12月31日经审计净资产122,452.82万元为基准。最终增资方、增资金额根据公开挂牌交易结果确定，公司放弃
对本次增资的优先认缴出资权。
长沙铜官窑近年来连续亏损为公司经营带来较大压力，如本次增资扩股顺利实施，交易完成后，长沙铜官窑将不再纳入公司合并
报表范围，公司资产负债结构将显著优化，盈利能力将得到改善，抗风险能力将明显增强。综上，本次交易整体有利于上市公司缓解
财务压力以及提升上市公司持续经营能力。
本次交易事项已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。由于本次交易拟以公开挂牌交易方式进行，最终增资方、增资
金额、增资比例等尚存在未确定性，若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将视后续进展履行相应义务。本次交易预计不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《公司章程》等相关规定
，本次交易具体方案确定后，如需公司董事会再次审议，或需其他有权决策机构批准，公司将根据进展情况及时履行审议、审批及信
息披露义务。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟采取公开挂牌方式，交易对方尚无法确定。公司将根据公开挂牌进展，及时披露交易对方等具体情况。
三、标的公司基本情况
（一）标的公司基本信息
1、企业名称：长沙铜官窑国风乐园文化旅游有限公司
2、统一社会信用代码：9143012206823724X2
3、企业类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2013年5月20日
5、法定代表人：刘春晖
6、注册资本：130,196.7968万人民币
7、注册地址：长沙市望城区铜官街道铜官窑路1号铜官窑古镇游客服务中心2楼
8、经营范围：许可项目：旅游业务；营业性演出；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零
售；高危险性体育运动（游泳）；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活
动；非物质文化遗产保护；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；酒店管理；会议及展览服务；文化场馆管理服务；游
乐园服务；票务代理服务；物业管理；停车场服务；健身休闲活动；职工疗休养策划服务；婚庆礼仪服务；商业综合体管理服务；柜
台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；公园、景区小型设施娱乐活动；中医养生保健服务（非医疗）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：
股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例（%）
北京盈新置地有限公司 90,000.0000 69.1261
北京铜官盈新旅游管理有限公司 30,196.7968 23.1932
北京珺盈文化传媒有限公司 10,000.0000 7.6807
合计 130,196.7968 100.0000
上述长沙铜官窑的股东均为上市公司控股子公司，上市公司对长沙铜官窑间接持股比例为 100%。
10、经查询，长沙铜官窑不是失信被执行人。
（二）标的公司主要财务数据
单位：万元
项目 2026年 6月 30日 2025年 12 月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总计 462,502.23 436,564.44
负债合计 325,929.96 314,111.62
所有者权益合计 136,572.28 122,452.82
项目 2026年半年度 2025年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 5,383.73 20,111.89
营业利润 -11,353.15 -58,190.07
净利润 14,016.83 -58,207.41
扣除非经常性损益的净利润 -11,402.49 -66,840.59
经营活动产生的现金流量净额 -792.16 6,689.12
四、交易协议的主要内容
本次交易中投资者以现金增资的方式入股长沙铜官窑，增资完成后，投资者对标的公司的持股比例超过50%，不超过70%。本次交
易拟通过在北京产权交易所挂牌的方式公开进行，拟以长沙铜官窑截至2025年末经审计的净资产122,452.82万元为定价基准进行挂牌
。受让方及最终成交价格以北京产权交易所实际确认为准。公司将根据最终确认结果与受让方签订产权交易合同，并履行信息披露义
务。
意向摘牌方须同意下述事项，且就相关事项将在双方签署的产权交易合同中予以明确约定：本次增资的摘牌方须通过适当方式确
保长沙铜官窑能够严格按照约定履行长沙铜官窑账面相关重整留债本金及利息的偿付义务，且摘牌方应承诺在与上市公司签署产权交
易合同后的6个月过渡期内，完成上市公司对长沙铜官窑担保义务的解除。
五、本次交易涉及的其他安排
本次交易不涉及土地租赁，亦不涉及公司股权转让或者高级管理人员的人事变动计划安排。本次交易完成后，公司不会因本次交
易新增关联交易，不会因本次交易与公司的关联人产生同业竞争。本次交易完成后，不影响公司与实际控制人及其关联人在人员、资
产、财务上的独立性，本次交易不会导致公司缺乏独立性。如本次交易顺利实施，交易完成后不会导致公司主要资产为现金或无主营
业务的情形。
六、本次交易可能存在的风险
由于本次交易为公开挂牌增资，交易对方与具体交易方案尚未确定，是否能够征集到符合公司与股东利益的意向受让方、交易是
否能完成及完成时间尚存在不确定性。同时，待本次交易形成最终交易方案后，公司尚需根据具体的交易进展、交易金额、交易对手
方等情况履行审议程序。如本次交易需提交公司股东会审议，能否获得股东会审议通过存在不确定性。后续公司将根据相关法律法规
严格履行审批程序和信息披露义务。
七、备查文件
1、第十一届董事会第二十八次会议决议；
2、标的公司2025年度审计报告；
3、标的公司2026年半年度财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/e8864124-3908-4184-960b-4d5c5e6df269.PDF
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2026-10-20 19:17│盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于2026年10月16日以电子邮
件方式向公司全体董事发出，会议于2026年10月20日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书
列席会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的议案》
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引
入投资者的公告》（公告编号：2026-070）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编
号：2026-071）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事
会同意补选李明远先生、李斌先生为董事会战略委员会成员；补选蒋赛女士为董事会提名委员会成员，并任董事会提名委员会召集人
；补选王赓宇先生为董事会薪酬与考核委员会成员。上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之
日止。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/5d6385c0-48ee-46c9-8847-c726647c5702.PDF
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2026-10-15 20:07│盈新发展（000620）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 24 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审
议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，详见公司于 2026年 9月 28日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等规范性文件的要求，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）查询，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和本次激励计划激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（即2026年3月24日至2026年9月24日，以下简
称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有28
名核查对象存在买卖公司股票的行为，除上述人员外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
自查期间，共有1名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为。结合公司筹划及实施本次激励计划的相关进程，经公司核查，1名
内幕信息知情人买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司股票的投资决策完全基于个人对公司
二级市场交易情况、市场公开信息、股票市场走势的独立判断，与本次激励计划的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，未获知、亦
未通过任何其他内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2、激励对象买卖公司股票的情况
自查期间，共有27名激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，其在自查期间买卖公司股票的投资决策均完全基于个人对
公司二级市场交易情况、市场公开信息、股票市场走势的独立判断，与本次激励计划的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，未获知
、亦未通过任何其他内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形
。
三、结论
综上所述，公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度，限定参与
策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行
了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现
存在信息泄露的情形。
经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用与本激励计划有关的
内幕信息进行交易或泄露与本次激励计划有关的内幕信息的情形，符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在
内幕交易的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/faccd5e0-4c94-4612-be4b-0a6375f11237.PDF
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2026-10-15 20:05│盈新发展（000620）：关于为控股子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1、为满足业务发展需要，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东长兴半导体科技有限
公司（以下简称“长兴半导体”）近日与广东华润银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华润银行东莞分行”）签署了《综合授信
合同》（以下简称“主合同 1”），华润银行东莞分行向长兴半导体提供流动资金贷款，授信额度为人民币 5,000万元，其中授信敞
口额度为 2,000万元，期限为一年。
公司与华润银行东莞分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同 1》”），就上述事项提供连带责任保证担保，其
中担保的主债权本金最高额为人民币 2,000万元，自主合同 1项下的借款期限届满之次日起三年。
2、为满足业务发展需要，公司控股子公司长兴半导体与广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行深圳分行”
）签署了《综合授信额度合同》（以下简称“主合同 2”）， 华兴银行深圳分行向长兴半导体提供综合授信额度金额人民币 3,000
万元，期限为一年。
公司与华兴银行深圳分行签署了《最高额保证担保合同》（以下简称“《保证合同 2》”），就上述事项提供连带责任保证担保
，保证期限为合同生效日起直至主合同 2项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。
（二）公司决策程序履行情况
公司分别于 2026年 4月 27日及 2026年 6月 30日召开第十一届董事会第二十次会议及 2025年年度股东会，审议通过了《关于
未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》，公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的
额度进行了合理预计，预计为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，为资产负债率低于 70
%的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，合计预计新增担保额度不超过人民币 60亿元。长兴半导体的资产负债率低于
70%，本次担保前，公司为长兴半导体提供的担保余额为 1.40 亿元，本次担保后公司为长兴半导体提供的担保余额为 1.90 亿元；
此次获批的资产负债率 70%（含）以上剩余可用担保额度 30 亿元，资产负债率 70%以下剩余可用担保额度为 27.98 亿元。上述事
项已经公司内部决策程序通过，涉及的金额在公司 2025年年度股东会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，
上述担保无需再次提交公司董事会或股东会审议。
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保 本年度担 已使用 本次 本次担保后 此次担保 是否
持股比 方最近 保授权资 资产负 使用 资产负债率 额度占上 关联
例 一期资 产负债率 债率70% 担保 70%以下授权 市公司最 担保
产负债 70%以下 以下的 额度 担保的余额 近一期经
率 总额 担保额 审计净资
度 产比例
公司 长兴半导体 60.00% 65.22% 300,000 15,200 2,000 279,800 0.53% 否
3,000 0.79% 否
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广东长兴半导体科技有限公司
住所：广东省东莞市松山湖园区科技九路 2号 2栋 101室、201室、301室、501室
成立日期：2012年 11月 30日
法定代表人：张治强
注册资本：人民币 6,111.7922万元
经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子
元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯
片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；专业设计服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：
股东名称 持股比例（%）
北京盈新灵境半导体科技有限公司 60.0000
海南兴煜投资有限公司 13.5682
张治强 8.1809
东莞市昌华项目投资合伙企业（有限合伙） 8.0582
钟宏标 5.4338
南通双佳投资有限公司 3.8100
东莞市昌丰项目投资合伙企业（有限合伙） 0.9490
合计 100.00
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入原因造成。
截至 2025年 12月 31日（经审计），长兴半导体资产总额 61,736.30万元，负债总额 42,080.03 万元（其中银行贷款总额 17,
372.50 万元、流动负债总额40,630.62万元），净资产 19,656.26万元；2025年度营业收入 65,372.20 万元，利润总额 7,632.65万
元，净利润 6,920.15万元。
截至 2026年 6月 30日（未经审计），长兴半导体资产总额 96,211.41万元，负债总额 62,746.45 万元（其中银行贷款总额 27
,070.00 万元、流动负债总额57,255.39 万元），净资产 33,464.96 万元；2026 年 1-6 月营业收入 52,328.20 万元，利润总额 1
5,869.87万元，净利润 13,783.91万元。
长兴半导体未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、公司与华润银行东莞分行签署了《保证合同 1》，就上述事项提供连带责任保证担保，其中担保的主债权本金最高额为人民
币 2,000万元，保证期限为自主合同 1项下的借款期限届满之次日起三年。保证范围包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用。
2、公司与华兴银行深圳分行签署了《保证合同 2》，就上述事项提供连带责任保证担保，保证期限为合同生效日起直至主合同
2项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。保证范围包括主合同 2项下全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利、罚
息、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息、实现债权的费用。
四、董事会意见
公司间接持有长兴半导体 60.00%的股权，并在董事会成员中占绝对多数，对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够
对其经营进行有效的监督与管理，因此长兴半导体此次融资事项由公司提供担保。长兴半导体为公司纳入合并报表范围内子公司，公
司为其提供担保的同时，自然人张治强、李小丽亦为本次融资事项提供连带责任保证担保（张治强及李小丽通过海南兴煜投资有限公
司持有长兴半导体 13.5682%的股权，张治强直接持有长兴半导体 8.1809%的股权），担保风险可控。上述担保是基于长兴半导体实
际经营考虑，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 17.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的 44.88%。除上述情况以外
，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为 2.47亿元，涉及未决诉讼的担保金额为 4.33亿元。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/f7cf1760-3c88-46c8-9818-4d23094c9de2.PDF
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2026-10-15 20:04│盈新发展（000620）：2026年第四次临时股东会见证之法律意见书
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北京市君泽君律师事务所
关于
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
2026 年第四次临时股东会见证之法律意见书
致：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）受北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本
所律师出席公司 2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次公司股东会召集、召开程序、出席本次股东会人员
的资格及召集人资格、本次股东会的审议事项以及本次股东会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明：
1、本所及本所律师依据相关法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见书出具之日前（含当日）已经发生或者存在的事实，
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了相应的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本所在查验过程中已经得到公司如下保证，即公司已向本所律师提供了出具本法律意见书所需的全部有关事实材料，并且有
关书面材料及书面或口头证言均真实、准确、完整、有效，无任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，其所提供的副本、复印件与相
应的正本和原件均一致；
3、本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同公司其他公告文件一起予以公告，并依法对本所出具的
法律意见承担责任；
4、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明；
5、本法律意见书仅供公司本次股东会公告之目的使用，除非事先取得本所律师的事先书面授权，任何单位和个人均不得将本法
律意见书或其任何部分用作
法律意见书
任何其他目的。
基于上述声明，本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京铜官
盈新文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，在对公司提供的有关文件和事实进行核查和验证的基础上，现出具法律意见
如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026 年 9 月 24 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》
等议案，公司董事会于 2026 年 9月 28 日在指定媒体公告了本次股东会的会议通知（以下简称“会议通知”）。
会议通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期及时间、召开方式、出席会议对象、会议地点、会议审议事项、会议登记、
会议联系方式等。
经本所律师见证，本次股东会于 2026 年 10 月 15 日 14:30 召开，由公司副董事长褚峰先生主持。本次股东会召开的时间和
地点与会议通知内容一致。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（与通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票统称为“网络投票”）的具体时间
为：2026 年 10 月 15 日 9:15-15: 00。
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格及召集人资格
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。其中，经本所律师见证，出席本次股东会的股东及股东代表/代理人共 1,13
8 名，代表股份 1,328,285,056股，占公司有表决权股份总数的 22.6214%。其中，现场出席本次股东会会议的股东及股东代表/代理
人为 2 名，代表股份数为 1,200,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 20.4366%；根据网络投票统计结果，通过网络投票的股
东 1,136人，代表股份数为 128,284,956 股，占公司有表决权股份总数的 2.1848%，该等
法律意见书
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由身份验证机构负责验证。
公司部分董事、董事会秘书和见证律师出席、列席了本次股东会；本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员及召集人的资格均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的审议事项
公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在指定媒体公告的会议通知中公布了本次股东会的审议事项。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与会议通知中所载明的议案相符，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程
》的规定。
四、 本次股东会的表决程序和表决结果
经见证，本次股东会会议按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就议案内容
进行了投票表决，经见证，本次股东会审议的议案及相应的表决结果如下：
1. 审议并通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 1,316,815,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1365%；反对 11,141,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8388%；弃权 327,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%。
其中，中小投资者表决情况：同意 116,815,556 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0594%；反对 11,14
1,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6853%；弃权 327,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2554%。
就本项议案，作为 2026 年限制性股票激励计划激励对象的关联股东回避表决，由出席本次会议的非关联股东进行表决。
表决结果：以特别决议议案表决通过。
2. 审议并通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
法律意见书
表决情况：同意 1,316,815,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1365%；反对 11,141,400 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8388%；弃权 327,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%。
其中，中小投资者表决情况：同意 116,815,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0597%；反对 11,14
1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6849%；弃权 327,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2554%。
就本项议案，作为 2026 年限制性股票激励计划激励对象的关联股东回避表决，由出席本次会议的非关联股东进行表决。
表决结果：以特别决议议案表决通过。
3. 审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意 1,316,681,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1264%；反对 11,142,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8389%；弃权 461,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0347%。
其中，中小投资者表决情况：同意 116,681,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9545%；反对 11,14
2,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6860%；弃权 461,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3594%。
就本项议案，作为 2026 年限制性股票激励计划激励对象的关联股东回避表决，由出席本次会议的非关联股东进行表决。
表决结果：以特别决议议案表决通过。
4. 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 1,318,589,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2701%；反对 9,224,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6944%；弃权 471,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355%。
其中，中小投资者表决情况：同意 118,589,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4421%；反对 9,224
,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1902%；弃权 471,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3677%。
法律意见书
表决结果：通过。
五、 结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。本法律意见书一式贰
份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/b1ea5d17-52a1-4081-84a8-c8258c10edbb.PDF
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2026-10-15 20:04│盈新发展（000620）：2026年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
? 本次股东会无否决提案的情形。
? 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、本次股东会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2026年 10月 15日（星期四）下午 14:30开始，会期半天。网络投票时间：2026 年 10 月 15 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 15 日9:15-15:00。
（二）股权登记日：2026年 9月 30日（星期三）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司会议室。
（四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司副董事长褚峰先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共1,138名，代表股份1,328,285,056股，占公司有表决权股份总数的22.6214%。其中：参加
本次股东会现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数1,200,000,100股，占公司有表决权股份总数的20.4366%；通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人1,136名，代表股份数128,284,956股，占公司有表决权股份总数的
2.1848%。公司部分董事出席了本次股东会，公司董事会秘书及见证律师列席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
序号 议案名称 分类 出席会议所有有表决权股东表决意见 表决
同意 反对 弃权 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 《关于公司<2026 出席会议所 1,316,815,5 99.1365 11,141,90 0.8388 327,60 0.0247 通过
1 年 有有表决权 56 % 0 % 0 %
限制性股票激励计 股东
划
（草案）>及其摘要 其中，中小 116,815,556 91.0594 11,141,90 8.6853 327,60 0.2554
的 股 % 0 % 0 %
议案》 东表决情况
议案 《关于公司<2026 出席会议所 1,316,815,9 99.1365 11,141,40 0.8388 327,70 0.0247 通过
2 年 有有表决权 56 % 0 % 0 %
限制性股票激励计 股东
划 其中，中小 116,815,956 91.0597 11,141,40 8.6849 327,70 0.2554
实施考核管理办法> 股 % 0 % 0 %
的议案》 东表决情况
议案 《关于提请股东会 出席会议所 1,316,681,0 99.1264 11,142,90 0.8389 461,10 0.0347 通过
3 授 有有表决权 56 % 0 % 0 %
权董事会办理公司 股东
2026 年限制性股票
激
励计划有关事项的 其中，中小 116,681,056 90.9545 11,142,90 8.6860 461,10 0.3594
议 股 % 0 % 0 %
案》 东表决情况
议案 《关于续聘会计师 出席会议所 1,318,589,3 99.2701 9,224,000 0.6944 471,70 0.0355 通过
4 事 有有表决权 56 % % 0 %
务所的议案》 股东
其中，中小 118,589,356 92.4421 9,224,000 7.1902 471,70 0.3677
股 % % 0 %
东表决情况
1、议案1-3为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
2、议案1-3为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东限制性股票激励计划的激励对象回避表决。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师：王芳、杨紫薇
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
四、备查文件
1、公司本次股东会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/5fd6e9c0-5af5-46e2-a79e-a7b0ef1241cf.PDF
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2026-10-08 17:07│盈新发展（000620）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年9月28日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，
公司将 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，
公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了审查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
（一）公示内容：拟激励对象姓名及职务
（二）公示期间：2026年9月28日至2026年10月7日
（三）公示方式：公司内部网站
（四）反馈方式：以书面方式或邮件方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（五）公示结果：在上述公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何个人或组织对公司本次股权激励计划拟首次授予激
励对象提出的异议。
二、核查方式及核查意见
（一）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次股权激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件，以及拟激励对象与公司或控股子
公司签订的劳动合同或聘用合同、在公司（含控股子公司）担任的职务等。
（二）核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《自律监管指南》的相关规定，对本次股权激励计划拟激励对象名单及职务进行
了内部公示，公示期满后，结合本次公示情况，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、拟首次授予的激励对象均为公司实施本次股权激励计划时公司（含控股子公司，下同）任职的高级管理人员、中高层管理人
员及核心技术（业务）骨干。
2、列入本次股权激励计划拟首次授予激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
3、本次股权激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》，本次股权激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女，列入本次股权激励计划拟首次授予激励对象名单的人员符
合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划规定的激励对象条件。
5、拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次股权激励计划拟首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范
性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/ddea0ff4-1691-4c30-8afc-aebed6f34444.PDF
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2026-09-28 19:18│盈新发展（000620）：2026年第三次临时股东会决议公告
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重要内容提示：
? 本次股东会无否决提案的情形。
? 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、本次股东会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2026年 9月 28日（星期一）下午 14:30开始，会期半天。网络投票时间：2026年 9月 28日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 28 日9:15-15:00。
（二）股权登记日：2026年 9月 16日（星期三）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司会议室。
（四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司副董事长褚峰先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共1,296名，代表股份1,230,598,704股，占公司有表决权股份总数的20.9577%。其中：参加
本次股东会现场会议的股东及股东代理人1名，代表股份数1,200,000,000股，占公司有表决权股份总数的20.4366%；通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人1,295名，代表股份数30,598,704股，占公司有表决权股份总数的0
.5211%。公司部分董事出席了本次股东会，公司董事候选人、董事会秘书及见证律师列席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
序号 议案名称 分类 出席会议所有有表决权股东表决意见 表决
同意 反对 弃权 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 《关于补选公司非 出席会议所 1,221,603,50 99.2690 8,121,30 0.6599% 873,90 0.0710 通过
1 独 有有表决权 3 % 0 1 %
立董事的议案》 股东
其中，中小 21,603,503 70.6027 8,121,30 26.5413 873,90 2.8560
股 % 0 % 1 %
东表决情况
议案 《关于补选公司独 出席会议所 1,221,603,70 99.2691 8,128,60 0.6605% 866,40 0.0704 通过
2 立 有有表决权 3 % 0 1 %
董事的议案》 股东
其中，中小 21,603,703 70.6033 8,128,60 26.5652 866,40 2.8315
股 % 0 % 1 %
东表决情况
议案1补选一名非独立董事，议案2补选一名独立董事，不适用累积投票制。根据表决结果，曹立智先生当选为公司第十一届董事
会非独立董事，李斌先生当选为公司第十一届董事会独立董事，任期自本次股东会决议之日起至第十一届董事会届满之日止。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师：王芳、杨紫薇
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
四、备查文件
1、公司本次股东会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/bbb81a13-bcd2-4627-b282-43dd5eb73147.PDF
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2026-09-28 19:15│盈新发展（000620）：2026年第三次临时股东会见证之法律意见书
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北京市君泽君律师事务所
关于
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
2026 年第三次临时股东会见证之法律意见书
致：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）受北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本
所律师出席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次公司股东会召集、召开程序、出席本次股东会人员
的资格及召集人资格、本次股东会的审议事项以及本次股东会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明：
1、本所及本所律师依据相关法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见书出具之日前（含当日）已经发生或者存在的事实，
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了相应的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本所在查验过程中已经得到公司如下保证，即公司已向本所律师提供了出具本法律意见书所需的全部有关事实材料，并且有
关书面材料及书面或口头证言均真实、准确、完整、有效，无任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，其所提供的副本、复印件与相
应的正本和原件均一致；
3、本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同公司其他公告文件一起予以公告，并依法对本所出具的
法律意见承担责任；
4、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明；
5、本法律意见书仅供公司本次股东会公告之目的使用，除非事先取得本所律师的事先书面授权，任何单位和个人均不得将本法
律意见书或其任何部分用作
法律意见书
任何其他目的。
基于上述声明，本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京铜官
盈新文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，在对公司提供的有关文件和事实进行核查和验证的基础上，现出具法律意见
如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026 年 9 月 10 日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
等议案，公司董事会于 2026 年 9月 11 日在指定媒体公告了本次股东会的会议通知（以下简称“会议通知”）。
会议通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期及时间、召开方式、出席会议对象、会议地点、会议审议事项、会议登记、
会议联系方式等。
经本所律师见证，本次股东会于 2026 年 9 月 28 日 14:30 召开，由公司副董事长褚峰先生主持。本次股东会召开的时间和地
点与会议通知内容一致。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（与通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票统称为“网络投票”）的具体时间为
：2026 年 9 月 28 日 9:15-15: 00。
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格及召集人资格
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。其中，经本所律师见证，出席本次股东会的股东及股东代表/代理人共 1,29
6 名，代表股份 1,230,598,704股，占公司有表决权股份总数的 20.9577%。其中，现场出席本次股东会会议的股东及股东代表/代理
人为 1 名，代表股份数为 1,200,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 20.4366%；根据网络投票统计结果，通过网络投票的股
东 1,295人，代表股份数为 30,598,704 股，占公司有表决权股份总数的 0.5211%，该等通
法律意见书
过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由身份验证机构负责验证。
公司部分董事、董事候选人、董事会秘书和见证律师出席、列席了本次股东会；本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员及召集人的资格均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的审议事项
公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在指定媒体公告的会议通知中公布了本次股东会的审议事项。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与会议通知中所载明的议案相符，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程
》的规定。
四、 本次股东会的表决程序和表决结果
经见证，本次股东会会议按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就议案内容
进行了投票表决，经见证，本次股东会审议的议案及相应的表决结果如下：
1. 审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》
表决情况：同意 1,221,603,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2690%；反对 8,121,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6599%；弃权 873,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0710%。
其中，中小投资者表决情况：同意 21,603,503 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6027%；反对 8,121,
300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5413%；弃权 873,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.8560%。
表决结果：曹立智先生当选为公司非独立董事。
2. 审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决情况：同意 1,221,603,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2691%；反对 8,128,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6605%；弃权 866,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0704%。
法律意见书
其中，中小投资者表决情况：同意 21,603,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6033%；反对 8,128,
600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5652%；弃权 866,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.8315%。
表决结果：李斌先生当选为公司独立董事。
五、 结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。本法律意见书一式贰
份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/f7cddcf9-7fa1-4051-9c06-7d50188d0367.PDF
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2026-09-27 15:44│盈新发展（000620）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 30日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 9月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席本次股东会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1，被授权人不必
为本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 √
（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实 √
施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 √
2026 年限制性股票激励计划有关事项的议
案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
特别说明：
1、议案 1-3为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
2、议案 1-3为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东包括：限制性股票激励计划的激励对象；
3、上述议案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详 见 公 司 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《
证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
4、根据《上市公司股东会规则》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人
营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、
委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份
证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年 10月 9日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司证券部。
4、联系方式
联系人：彭麟茜、霍盈盈；
联系电话、传真：010-65055910；
电子邮箱：xin000620@126.com。
5、相关费用
出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/0961d9ff-3891-47c2-a2ff-df7d6dab0172.PDF
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2026-09-27 15:39│盈新发展（000620）：关于为控股子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1、为满足业务发展需要，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东长兴半导体科技有限
公司（以下简称“长兴半导体”）近日与中国民生银行股份有限公司东莞分行（以下简称“民生银行东莞分行”）签署了《综合授信
合同》（以下简称“主合同 1”）， 民生银行东莞分行向长兴半导体提供流动资金贷款，授信额度最高限额为人民币 1,000万元，
期限为一年。
公司与民生银行东莞分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同 1》”），就上述事项提供不可撤销连带责任保证
担保，保证期限为债务履行期限届满日起三年。
2、为满足业务发展需要，公司控股子公司长兴半导体与平安银行股份有限公司东莞分行（以下简称“平安银行东莞分行”）签
署了《综合授信额度合同》（以下简称“主合同 2”），公司与平安银行东莞分行签署了《最高额保证担保合同》，就上述事项提供
最高额连带责任保证担保，其中担保债务最高本金余额为人民币 8,000万元，保证期限为从前述《最高额保证担保合同》生效日起至
主合同 2项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。具体内容请详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-031）。近日，公司间接持有的控
股子公司江苏长耀半导体科技有限公司（以下简称“长耀半导体”）与平安银行东莞分行签署《最高额保证担保合同》（以下简称“
《保证合同 2》”），就长兴半导体上述融资事项提供最高额连带责任保证担保，担保债务最高本金余额为人民币 8,000万元，保证
期间为从《保证合同 2》生效日起至主合同 2项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。
（二）公司决策程序履行情况
公司分别于 2026年 4月 27日及 2026年 6月 30日召开第十一届董事会第二十次会议及 2025年年度股东会，审议通过了《关于
未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》，公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的
额度进行了合理预计，预计为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，为资产负债率低于 70
%的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，合计预计新增担保额度不超过人民币 60亿元。长兴半导体的资产负债率低于
70%，本次担保前，公司为长兴半导体提供的担保余额为 1.30 亿元，本次公司为长兴半导体提供的担保金额为 0.10 亿元，长耀半
导体为长兴半导体提供担保为增加担保措施，不涉及新增担保金额，故本次担保后，公司为长兴半导体提供的担保余额为 1.40 亿元
，此次获批的资产负债率 70%（含）以上剩余可用担保额度 30亿元，资产负债率70%以下剩余可用担保额度为 28.48亿元。上述事项
已经公司内部决策程序通过，涉及的金额在公司 2025年年度股东会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上
述担保无需再次提交公司董事会或股东会审议。
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保 本年度担 已使用 本次 本次担保后 此次担保 是否
持股比 方最近 保授权资 资产负 使用 资产负债率 额度占上 关联
例 一期资 产负债率 债率70% 担保 70%以下授权 市公司最 担保
产负债 70%以下 以下的 额度 担保的余额 近一期经
率 总额 担保额 审计净资
度 产比例
公司 长兴半导体 60.00% 65.22% 300,000 14,200 1,000 284,800 0.26% 否
长耀半导 0 0% 否
体
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广东长兴半导体科技有限公司
住所：广东省东莞市松山湖园区科技九路 2号 2栋 101室、201室、301室、501室
成立日期：2012年 11月 30日
法定代表人：张治强
注册资本：人民币 6,111.7922万元
经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子
元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯
片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；专业设计服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：
股东名称 持股比例（%）
北京盈新灵境半导体科技有限公司 60.0000
海南兴煜投资有限公司 13.5682
张治强 8.1809
东莞市昌华项目投资合伙企业（有限合伙） 8.0582
钟宏标 5.4338
南通双佳投资有限公司 3.8100
东莞市昌丰项目投资合伙企业（有限合伙） 0.9490
合计 100.00
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入原因造成。
截至 2025年 12月 31日（经审计），长兴半导体资产总额 61,736.30万元，负债总额 42,080.03 万元（其中银行贷款总额 17,
372.50 万元、流动负债总额40,630.62万元），净资产 19,656.26万元；2025年度营业收入 65,372.20 万元，利润总额 7,632.65万
元，净利润 6,920.15万元。
截至 2026年 6月 30日（未经审计），长兴半导体资产总额 96,211.41万元，负债总额 62,746.45 万元（其中银行贷款总额 27
,070.00 万元、流动负债总额57,255.39 万元），净资产 33,464.96 万元；2026 年 1-6 月营业收入 52,328.20 万元，利润总额 1
5,869.87万元，净利润 13,783.91万元。
长兴半导体未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、公司与民生银行东莞分行签署了《保证合同 1》，就上述事项提供不可撤销连带责任保证担保，保证期限为债务履行期限届
满日起三年。保证范围为主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保权利的费用。
2、长耀半导体与平安银行东莞分行签署《保证合同 2》，就长兴半导体上述融资事项提供最高额连带责任保证担保，担保债务
最高本金余额为人民币8,000 万元，保证期间为从《保证合同 2》生效日起至主合同 2项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后
三年。保证范围为债权确定期间内主合同 2项下债务人长兴半导体所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利
、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。
四、董事会意见
公司间接持有长兴半导体 60.00%的股权，并在董事会成员中占绝对多数，对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够
对其经营进行有效的监督与管理，因此长兴半导体此次融资事项由公司提供担保。长兴半导体为公司纳入合并报表范围内子公司，公
司为其提供担保的同时，自然人张治强、李小丽亦为本次融资事项提供连带责任保证担保（张治强及其配偶通过海南兴煜投资有限公
司持有长兴半导体 13.5682%的股权，张治强直接持有长兴半导体 8.1809%的股权），担保风险可控。上述担保是基于长兴半导体实
际经营考虑，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 16.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.83%。除上述情况以外
，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为 2.47亿元，涉及未决诉讼的担保金额为 4.33亿元。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/03108ca7-50dc-4a8e-9f3b-5aad937ca655.PDF
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2026-09-27 15:37│盈新发展（000620）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划相关事项
进行了认真核查，发表核查意见如下：
一、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励
计划的主体资格。公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才
，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在
明显损害公司及全体股东利益的情形。在充分保障股东利益的前提下，遵循了激励与约束对等的原则，符合《管理办法》等有关法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具有全面性、综合性及可操作性，符
合《管理办法》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均
衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
三、关于公司《2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的核查意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：列入公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近
12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员及法律法规规定不得参
与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
对激励对象范围的规定，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款
担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司将在召开股东会前，通过公司内部公示系统公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示
期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将在充分听取公示意见后，于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象
名单的核查意见及公示情况的说明。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本次限制性股票激励计划。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/28363e4b-b8fb-4420-80c0-c811eb4c2e70.PDF
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2026-09-27 15:37│盈新发展（000620）：公司2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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盈新发展（000620）：公司2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/1e5c0d58-5908-4825-b6f8-e887c2dcc8a7.PDF
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2026-09-27 15:37│盈新发展（000620）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约
束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司
制定了《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等
有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性；
同时，为健全公司激励对象绩效评价体系，保证公司本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现，公司制定本办法。
二、考核原则
考核评价必须坚持公开、公正、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在本公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高
级管理人员、中高层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实
际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划规定的考核期内与公司（含控股子公司）存在聘用或劳动关系。
四、考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责本次股权激励计划的组织、实施工作；
（二）公司人力资源部组成考核小组负责具体考核工作，人力资源部负责向薪酬与考核委员会报告工作；
（三）公司人力资源部、财务中心相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核；
五、绩效考评评价指标及标准
激励对象获授的权益能否解除限售将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求：
1、本激励计划首次授予限制性股票的激励对象的考核年度为 2026年至 2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度
业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 考核年度 业绩考核指标
第一个解除限售期 2026年 上市公司营业收入不低于 19.10 亿元且半导体存储营
业收入不低于 9.00亿元。
第二个解除限售期 2027年 上市公司营业收入不低于 21.40 亿元且半导体存储营
业收入不低于 14.00亿元。
注：①上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。
②上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
2、本激励计划预留授予限制性股票的激励对象的考核年度为 2027年至 2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度
业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 考核年度 业绩考核指标
第一个解除限售期 2027年 上市公司营业收入不低于 21.40亿元且半导体存储营
业收入不低于 14.00亿元。
第二个解除限售期 2028年 上市公司营业收入不低于 24.00亿元且半导体存储营
业收入不低于 18.00亿元。
注：①上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。
②上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。公司未满足上述业绩考核目标的，
所有激励对象对应的当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购并注销，不
可递延至以后年度。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其解除限
售比例。激励对象绩效考核结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次，对应的个人层面解除限售比例如
下：
考评结果 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 不合格（D）
个人层面解除限售比例 100% 80% 60% 0%
在公司业绩考核达成的前提下，激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×个人
层面解除限售比例。
激励对象当期计划可解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，则不能解除限售的限制性股票由公
司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，不可递延至以后年度。
六、考核期间与次数
本激励计划首次授予限制性股票的考核年度为2026年至2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
本激励计划预留部分限制性股票激励对象的考核年度为2027年至2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬与
考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果反馈及应用
（一）考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
（二）如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会
申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（三）考核结果作为限制性股票解除限售依据，按照本激励计划有关内容执行。
九、考核结果的管理
（一）考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
（二）考核结果的归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核的全部相关记录，保存期限至少为五年
。
（三）为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
十、附 则
（一）若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、部门规章和《公司章程》存在冲突，则以日后发布实施的法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》规定为准。
（二）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（三）本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/a3b285a0-8ce6-45a1-9940-46d7ed431cd0.PDF
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2026-09-27 15:37│盈新发展（000620）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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盈新发展（000620）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/0213f252-e1f1-4143-a5b4-294cbc73f64e.PDF
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2026-09-27 15:37│盈新发展（000620）：2026年限制性股票激励计划自查表
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盈新发展（000620）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/8e2dcad7-753f-4e2f-b074-51f7491bb298.PDF
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2026-09-27 15:37│盈新发展（000620）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第十一届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘大华所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机
构，聘用期一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：张艳红
业务规模：截至2025年12月31日，大华所合伙人134人，注册会计师815人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数448
人。
2025年度收入总额为108,404.83万元（含合并数，下同），审计业务收入为90,300.13万元，证券业务收入为25,139.47万元。审
计2025年上市公司年报客户家数100家，主要行业：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、电力、热力、燃
气及水生产和供应业。审计收费13,633.07万元，同行业上市公司审计客户家数为3家。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列
案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华
所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同
被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法
院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，
大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与
致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承
担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施38次、自律监管措施9次和纪律处分4次。53名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施24次、自律监管措施7次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
拟签字项目合伙人：张文荣，2000年3月成为注册会计师，1999年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华所执业，202
5年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过5家次。
拟签字注册会计师：白光，2023年3月成为注册会计师，2003年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
拟安排的项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华
所执业，2025年开始为本公司提供复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过40家次。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
董事会提请股东会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜，并提请股东会同意董事会在获得上
述授权的条件下，将上述授权转授予公司经营管理层行使。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026年9月24日，公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据相关规定，
公司董事会审计委员会在公司续聘会计师事务所过程中，对拟续聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等进行了审核，认为：大华所具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会同意公司续聘大华所担任
公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年9月24日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华所为
公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东会审议。同
时，董事会提请股东会授权公司董事根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜，并提请股东会同意董事会在获得上述
授权的条件下，将上述授权转授予公司经营管理层行使。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/d02c120c-ae8c-4c32-aa3e-ef665fe55b19.PDF
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2026-09-27 15:36│盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议通知于2026年9月23日以电子邮
件方式向公司全体董事发出，会议于2026年9月24日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事8名，公司董事会秘书
列席了会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
董事会认为：公司拟定的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优
秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远
发展。在充分保障股东利益的前提下，遵循了激励与约束对等的原则，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案表决结果为 8票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
董事会认为：公司拟定的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《管理办法》
等相关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体
系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案表决结果为 8票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售，对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认
，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结
算有限责任公司申请办理有关登记结算业务；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的相关事宜；
（8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限
售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜等；但如法律
、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（9）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（10）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的顺利实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司
等中介机构；
4、提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
本议案表决结果为 8票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期一年。具体内容详
见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-062）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果为 8票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》
公司定于2026年10月15日召开2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/f9eb0a7a-7e07-4924-a01f-b9253a68f48c.PDF
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2026-09-27 15:32│盈新发展（000620）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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盈新发展（000620）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/7437a21e-4103-4d25-a4f5-10927577eb11.PDF
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2026-09-10 20:43│盈新发展（000620）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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盈新发展（000620）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a252c2c7-c1ef-4533-b244-a9e17b92e401.PDF
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2026-09-10 20:42│盈新发展（000620）：独立董事候选人声明与承诺
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人李斌作为北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京铜官
盈新文化旅游发展股份有限公司董事会提名为北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事
候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人
与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：李斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/72572ed9-ad5b-4cfa-960d-0ed2c80d609f.PDF
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2026-09-10 20:42│盈新发展（000620）：独立董事提名人声明与承诺
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会现就提名李斌为北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会
独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（
参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不
良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提
名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5c4b86cd-4f8b-48e2-82a2-41957460bc6c.PDF
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2026-09-10 20:42│盈新发展（000620）：关于公司董事辞职的公告
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盈新发展（000620）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/d155ce17-3199-4fea-aba6-5c99de7f24d6.PDF
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2026-09-10 20:41│盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议通知于2026年9月8日以电子邮件
方式向公司全体董事发出，会议于2026年9月10日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事8名，公司董事会秘书列
席了会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
根据《公司章程》的相关规定，董事会提名曹立智先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并将上述候
选人名单提交公司股东会进行选举。
上述候选人已经通过公司董事会提名委员会资格审查。
本议案表决结果为 8票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
根据《公司章程》的相关规定，董事会提名李斌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并将上述候选人
名单提交公司股东会进行选举。
李斌先生已取得独立董事培训证明。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关要求，上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公
司股东会审议。
上述候选人已经通过公司董事会提名委员会资格审查。
本议案表决结果为 8票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》
公司定于2026年9月28日（星期一）14:30，在北京市朝阳区西坝河东里甲16号院盈新发展大厦公司会议室召开2026年第三次临时
股东会，股权登记日为2026年9月16日（星期三）。具体内容请详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/975960b0-63a5-4dd1-960b-35ef9139d8d5.PDF
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2026-09-02 19:48│盈新发展（000620）：公司2026年第二次临时股东会见证之法律意见书
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盈新发展（000620）：公司2026年第二次临时股东会见证之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/ebcf6730-0207-4052-8bcb-fb0bb0721778.PDF
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2026-09-02 19:48│盈新发展（000620）：2026年第二次临时股东会决议公告
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盈新发展（000620）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/44144b95-20c6-4604-9836-28c46c56fd32.PDF
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2026-08-25 21:07│盈新发展（000620）：关于股东减持计划的预披露公告
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盈新发展（000620）：关于股东减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8a7d698a-c659-4707-90e1-67e7db651014.PDF
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2026-08-24 17:34│盈新发展（000620）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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2026年 8月 17日，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 9月 2日 14:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体
内容请详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
公司董事会于 2026年 8月 22日收到公司控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司（以下简称“盈新科技”）《关于提出 2026
年第二次临时股东会临时提案暨提名非独立董事候选人的提案》，盈新科技提出在公司 2026年第二次临时股东会上增加补选公司非
独立董事的临时提案，提名李镐东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，
可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该提案发出日，盈新科技持有公司股份比例为20.44%，具备提出股
东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年
第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案之外，公司 2026年第二次临时股东会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不
变。现将公司 2026年第二次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 2日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 8月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席本次股东会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1，被授权人不必
为本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 √
条件的议案》
2.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股 作为投票对象的
股票方案的议案》 子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股 √
股票预案的议案》
4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票 √
方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股 √
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股 √
股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关
主体承诺的议案》
7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的议案》
8.00 《关于提请公司股东会授权董事会及董事 √
会授权人士全权办理本次向特定对象发行
A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
特别说明：
1、提案 1-8为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、提案 2需逐项表决；
3、上述议案 1-8已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，议案 9为公司控股股东盈新科技提出的临时提案，具体内
容请详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
4、提案 9补选一名非独立董事，不适用累积投票制；
5、根据《上市公司股东会规则》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人
营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、
委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份
证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年 8月 26日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司证券部。
4、联系方式
联系人：彭麟茜、霍盈盈；
联系电话、传真：010-65055910；
电子邮箱：xin000620@126.com。
5、相关费用
出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
2、盈新科技《关于提出 2026年第二次临时股东会临时提案暨提名非独立董事候选人的提案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/565d2880-5aac-4d35-a523-d6d1b11b6dec.PDF
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2026-08-24 17:32│盈新发展（000620）：关于补选公司非独立董事的公告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 8月 22日收到公司控股股东湖南天象盈新科技
发展有限公司（以下简称“盈新科技”）《关于提出 2026年第二次临时股东会临时提案暨提名非独立董事候选人的提案》，盈新科
技提出在公司 2026年第二次临时股东会上增加补选公司非独立董事的临时提案，提名李镐东先生为公司第十一届董事会非独立董事
候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该提案发出
日，盈新科技持有公司股份比例为 20.44%，具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员
会资格审查通过，同意李镐东先生（简历请详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公
司第十一届董事会届满为止。公司董事会同意将该临时提案提交 2026年第二次临时股东会审议。
本次选举非独立董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5373259a-a777-4adc-ba4e-0a5dbd248a84.PDF
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2026-08-24 17:32│盈新发展（000620）：关于涉及诉讼进展的公告
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盈新发展（000620）：关于涉及诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0703c8fd-7f14-4c74-a319-45ae3876c1f0.PDF
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2026-08-21 19:23│盈新发展（000620）：2026年半年度报告摘要
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盈新发展（000620）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/af8059c3-fda3-44c1-a192-ff56cb203adc.pdf
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2026-08-21 18:48│盈新发展（000620）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盈新发展（000620）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/504a2673-d00f-49ff-979f-653617d6bd34.PDF
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2026-08-21 18:47│盈新发展（000620）：2026年半年度报告摘要
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盈新发展（000620）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c21ade24-7fab-48b7-ac59-9f61be1787a9.PDF
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2026-08-21 18:47│盈新发展（000620）：2026年半年度报告
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盈新发展（000620）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c39cc435-0262-4fc3-99ef-45ee5c86be52.PDF
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2026-08-20 00:00│盈新发展（000620）：关于为控股子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏长耀半导体科技有限公司（以下简称“长耀半导
体”）与南京银行股份有限公司南通分行（以下简称“南京银行南通分行”）签署了《最高债权额度合同》（以下简称“主合同”）
，南京银行南通分行向长耀半导体提供债权额度，人民币 1,200万元，期限为 3年。
为了确保上述主合同的履行，公司控股子公司广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导体”）与南京银行南通分行签
署了《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），就上述事项提供最高额连带责任保证担保，保证期限为主合同项下长耀半
导体每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
公司分别于 2026年 4月 27日及 2026年 6月 30日召开第十一届董事会第二十次会议及 2025年年度股东会，审议通过了《关于
未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》，公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的
额度进行了合理预计，预计为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，为资产负债率低于 70
%的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，合计预计新增担保额度不超过人民币 60亿元。截至本公告披露日，长耀半导
体的资产负债率低于 70%，本次担保前，公司为长耀半导体提供的担保余额为 0元，本次担保后公司为长耀半导体提供的担保余额为
0.12亿元；此次获批的资产负债率 70%（含）以上剩余可用担保额度 30亿元，资产负债率 70%以下剩余可用担保额度为 28.58亿元
。上述事项已经公司内部决策程序通过，涉及的金额在公司 2025年年度股东会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相
关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东会审议。
单位：万元
担保方 被担保 担保方 被担保 本年度 已使用 本次 本次担保后 此次担保 是否
方 持股比 方最近 担保授 资产负 使用 资产负债率 额度占上 关联
例 一期资 权资产 债率 担保 70%以下授权 市公司最 担保
产负债 负债率 70%以下 额度 担保的余额 近一期经
率 70%以下 的担保 审计净资
总额 额度 产比例
长兴半 长耀半 90.009% 63.18% 300,000 13,000 1,200 285,800 0.32% 否
导体 导体
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏长耀半导体科技有限公司
住所：南通市开发区齐心路 38号
成立日期：2022年 3月 8日
法定代表人：李小丽
注册资本：5,555万人民币
经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集
成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材
料销售；电子产品销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；技术进出口；货
物进出口；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；企业管理咨询；国内贸易代理；机械设备研发；机械设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；电子（气）物理设备及其他电
子设备制造；其他电子器件制造；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权关系：公司控股子公司长兴半导体持有长耀半导体 90.0090%的股权，非关联自然人贺双翻持有长耀半导体 9.9910%的股权
。
截至 2025年 12月 31日（经审计），长耀半导体资产总额 13,449.53万元，负债总额 9,204.47万元（其中银行贷款总额 2,448
.60万元、流动负债总额 7,086.67万元），净资产 4,245.05万元；2025年度营业收入 21.65万元，利润总额-83.95万元，净利润-83
.95万元。
截至 2026年 3月 31 日（经审计），长耀半导体资产总额 12,306.40万元，负债总额 7,774.62万元（其中银行贷款总额 2,634
.40万元、流动负债总额 5,721.52万元），净资产 4,531.78万元；2026年 1-3月营业收入 1,040.61万元，利润总额-161.27万元，
净利润-161.27万元。
长耀半导体未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司长兴半导体与南京银行南通分行签署了《保证合同》，就上述事项提供最高额连带责任保证担保，保证期限为主
合同项下长耀半导体每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。保证范围为被担保主债权及其利息、违约金、损害赔
偿金、主合同项下长耀半导体应付的其他款项以及南京银行南通分行为实现债权而发生的费用。
四、董事会意见
长耀半导体为长兴半导体的控股子公司，公司间接持有长兴半导体 60.00%的股权，并在董事会成员中占绝对多数，对其日常经
营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，因此长耀半导体此次融资事项由长兴半导体提供担保。自
然人张治强、李小丽已为本次融资事项提供连带责任保证担保（其中：张治强和李小丽通过海南兴煜投资有限公司持有长兴半导体13
.5681%的股权，张治强直接持有长兴半导体 8.1809%的股权），长耀半导体目前为公司纳入合并报表范围内子公司，子公司为其提供
担保，担保风险可控。本次担保是基于长耀半导体实际经营考虑，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《
公司章程》及《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等相关规定，
符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 16.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的 42.82%。除上述情况以外
，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为 2.47亿元，涉及未决诉讼的担保金额为 4.33亿元。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9f843423-b365-47be-bd1a-efd5112f2475.PDF
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2026-08-18 17:53│盈新发展（000620）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（股票简称：盈新发展，股票代码：000620，以下简称“公司”）股票于 2026年 8月
14日、2026年 8月 17日、2026年 8月 18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）除公司前期已公告信息外，公司未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。
（四）除公司前期已公告信息外，经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司
的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经向公司控股股东、实际控制人询问，股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重
大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-033）于 2026年 7月 11日披露。截至本公告披露日，公司不存在应披
露业绩预告修正公告的情形。公司 2026年半年度具体财务数据请以 2026年半年度报告中披露数据为准。
（三）公司于 2026年 8月 18日在指定信息媒体披露了《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司关于 2026年度向特定对象发
行 A股股票预案》及相关文件。本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预
案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复等程
序，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/d69195e1-689a-4847-8661-702b1c8ce784.PDF
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2026-08-17 20:22│盈新发展（000620）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 17日召开公司第十一届董事会第二十四次会议，
会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》有关规定，前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到
账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资
金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。
公司最近五个会计年度内不存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。
公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况
报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/677afb33-b8c7-4647-ab7d-88262b588bb1.PDF
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2026-08-17 20:22│盈新发展（000620）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构和建立健全内部控制制
度，规范公司运作，确保公司稳定、健康、可持续发展。鉴于公司拟开展向特定对象发行股票事项，根据相关法律法规要求，公司对
最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取
处罚或监管措施的情况披露如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况如下：
（一）《关于对新华联文化旅游发展股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第 157 号）
2023 年 9月，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对新华联文化旅游发展股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕
第 157号），函件指出：
“你公司于 2023年 8月 22日披露的《关于控股子公司受到其他行政处罚的公告》显示，你公司的控股子公司海南新华联文化旅
游发展有限公司（以下简称“海南新华联”）收到陵水黎族自治县综合行政执法局出具的《行政处罚决定书》（[2023]琼综执陵水罚
决字第 152号），决定没收海南新华联于 2016年 3月在未取得建设工程规划许可的情况下擅自在陵水县光坡镇香水湾旅游度假区建
设的香水湾大酒店项目一期 5栋高层住宅楼（建筑总面积为 73,949.88平方米，含 512套房屋及地下室）。经你公司初步评估，被没
收资产的账面价值约为人民币 1.5-3亿元，最终金额以年审机构审计结果为准。
你公司在 2023年 7月 26日收到陵水黎族自治县综合行政执法局的《行政处罚告知书》时，未及时履行相关信息披露义务，违反
了本所《股票上市规则（2023年修订）》第 1.4条、第 2.1.1条、第 2.2.9条、第 7.7.7条的规定。本所希望你公司及全体董事、监
事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》及
相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。”
（二）《关于对新华联文化旅游发展股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上〔2023〕928 号）
2023 年 9月，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对新华联文化旅游发展股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决
定》（深证上〔2023〕928号），主要内容如下：
“2023年 1月 31日，公司披露《2022年度业绩预告》，预计 2022年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为
亏损 23.65 亿元至亏损 24.15亿元。4月 19日，公司披露《2022 年度业绩预告修正公告》，将 2022 年度预计净利润向下修正为亏
损 32.45亿元至亏损 32.95亿元，且新增预计 2022年度净资产为-7.05亿元至-7.49亿元，公司同日披露《关于公司股票交易可能被
实施退市风险警示的提示性公告》。4月 28日，公司披露的《2022年年度报告》显示，2022年度经审计净利润为亏损 34.16亿元，净
资产为-7.42亿元，公司股票交易因此被实施退市风险警示。公司《2022年度业绩预告》披露的 2022年度预计净利润与经审计净利润
差异较大，未预计净资产为负值，且未对公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险予以提示。
公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022年修订）》第 1.4条、第2.1.1条、第 5.1.3条的规定。
公司董事长马晨山、总经理杨云峰、财务总监赵斌未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2022年修订
）》第 1.4条、第 2.1.2条、第 4.3.1条、第 5.1.9条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2022年修订）》第 13.2.3条和《上市公司自律监管指引第 12号——纪律
处分实施标准》第十七条规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对新华联文化旅游发展股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对新华联文化旅游发展股份有限公司董事长马晨山、总经理杨云峰、财务总监赵斌给予通报批评的处分。
对于新华联文化旅游发展股份有限公司及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社
会公开。”
（三）《关于对新华联文化旅游发展股份有限公司及马晨山、杨云峰、赵斌、鲁炳波采取出具警示函监管措施的决定》（〔2023
〕218 号）
2023年 10月，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对新华联文化旅游发展股份有限公司及马晨山、杨云峰、赵
斌、鲁炳波采取出具警示函监管措施的决定》（〔2023〕218号），相关行政监管措施的具体内容如下：
“经查，你公司存在以下违规事项：
一、未及时披露相关重大事件
你公司 2023年 7月 26日收到陵水黎族自治县综合行政执法局的《行政处罚告知书》时，未及时履行相关信息披露义务。上述行
为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第二十二条、第二十四条、第二十六条的规定，马晨山作为公司董事
长、杨云峰作为总经理、鲁炳波作为董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十一条等规定履
行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。
二、业绩预告相关信息披露不准确
你公司《2022年度业绩预告》披露的 2022年度预计净利润与经审计净利润差异较大，未预计净资产为负值，且未对公司股票交
易可能被实施退市风险警示的风险予以提示。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定，
马晨山作为公司董事长、杨云峰作为总经理、赵斌作为财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五
十一条等规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定。我局决定对你公司及马晨山、杨云峰、鲁炳波
、赵斌采取出具警示函的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应当吸取教训，加强证券市场法律法规学习
，提高信息披露质量，杜绝再次发生此类违规行为。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
三、整改情况
公司及相关人员高度重视上述事项，认真吸取教训，切实加强法律法规学习，提高规范运作水平，坚决遵循上市公司信息披露规
范要求，做好信息披露工作，杜绝此类行为再次发生。同时，公司董事、高级管理人员将认真履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作
，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东的合法权益。
除上述事项外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e42c8472-58a5-470d-a846-a1221d3a5ceb.PDF
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2026-08-17 20:21│盈新发展（000620）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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盈新发展（000620）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/36dbf63a-d7cb-41f6-971c-bbbf782ac8a4.PDF
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2026-08-17 20:21│盈新发展（000620）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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盈新发展（000620）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4aff6122-f759-422c-9024-13428af5361c.PDF
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2026-08-17 20:21│盈新发展（000620）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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盈新发展（000620）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f055b2ef-5d97-4846-97f9-3add1473172b.PDF
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2026-08-17 20:21│盈新发展（000620）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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盈新发展（000620）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7207efc6-9b62-49c0-86ab-25b52c749dc0.PDF
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2026-08-17 20:21│盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告
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盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/28e93b24-5f73-4b51-8626-026516afb046.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│盈新发展：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225642361.PDF
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2026-08-22│盈新发展：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225491794.PDF
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2026-04-29│盈新发展：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250331.PDF
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2026-04-29│盈新发展：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250340.PDF
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2025-10-31│盈新发展：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776324.PDF
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2025-08-30│盈新发展：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224629361.pdf
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2025-04-29│新华联：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382679.PDF
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2025-04-29│新华联：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382675.PDF
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2024-10-31│新华联：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569549.PDF
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2024-07-27│新华联：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-27/1220740996.PDF
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2024-04-18│*ST新联：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219646251.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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