公司公告☆ ◇000620 盈新发展 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 18:59 │盈新发展（000620）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-15 18:59 │盈新发展（000620）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-15 18:57 │盈新发展（000620）：《公司章程》修订对比表 │
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│2025-10-15 18:56 │盈新发展（000620）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-15 18:55 │盈新发展（000620）：2025年第二次临时股东会见证之法律意见书 │
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│2025-10-15 18:54 │盈新发展（000620）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-10-15 18:54 │盈新发展（000620）：防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 │
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│2025-10-15 18:54 │盈新发展（000620）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-10-15 18:54 │盈新发展（000620）：投资者关系管理制度 │
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│2025-10-15 18:54 │盈新发展（000620）：董事会议事规则（草案） │
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2025-10-15 18:59│盈新发展（000620）：2025年第二次临时股东会决议公告
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重要内容提示：
本次股东会无否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 本次股东会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2025年 10月 15日（星期三）下午 14:30开始，会期半天。网络投票时间：2025 年 10 月 15 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日9:15-15:00。
（二）股权登记日：2025年 10月 9日（星期四）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙 10号院 1号楼众秀大厦19层公司会议室。
（四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司副董事长褚峰先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共461名，代表股份1,268,148,626股，占公司有表决权股份总数的21.5972%。其中：参加本
次股东会现场会议的股东及股东代理人1名，代表股份数1,200,000,000股，占公司有表决权股份总数的20.4366%；通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人460名，代表股份数68,148,626股，占公司有表决权股份总数的1.160
6%。公司部分董事、监事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
序 议案名 分类 出席会议所有有表决权股东表决意见 表决结果
号 称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议 《 关 于 出席会议所有 1,264,236,966 99.6915% 3,571,560 0.2816% 340,100 0.0268% 通过
案 1 聘 任 会 有表决权股东
计 师 事
务 所 的 其中，中小股东 64,236,966 94.2601% 3,571,560 5.2408% 340,100 0.4991%
议案》 表决情况
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师：胡平、杨紫薇
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
四、备查文件
1、公司本次股东会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/485c292c-7cf2-4b30-b1e0-1946beec2e56.PDF
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2025-10-15 18:59│盈新发展（000620）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 10月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 10月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席本次股东会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1，被授权人不必
为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区光华路乙 10号院 1号楼众秀大厦 19层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的子
案》 议案数（6）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
特别说明：
1、提案 1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
2、上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 公 司 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
3、根据《上市公司股东会规则》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人
营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、
委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份
证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2025年 10月 24日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区光华路乙 10号院 1号楼众秀大厦 19层证券部。
4、联系方式
联系人：彭麟茜、霍盈盈；
联系电话、传真：010-65055910；
电子邮箱：xin000620@126.com。
5、相关费用
出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/c7c92399-65e7-4748-8ced-c9fddb43d296.PDF
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2025-10-15 18:57│盈新发展（000620）：《公司章程》修订对比表
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盈新发展（000620）：《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/652ababa-3dc7-42e0-adfe-5a69c7c22cf9.PDF
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2025-10-15 18:56│盈新发展（000620）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2025年10月11日以电子邮件
方式向公司全体董事发出，会议于2025年10月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董
事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025
年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时公司不再设置监事会，由审计委员会行
使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关
工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对比表》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结
合《公司章程》修订情况及公司自身实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。其中《重大信息内部报告制度》及《重大信息内部
保密制度》为公司内部管理具体规章，生效权限由董事会审议通过调整为总裁办公会审议通过。
逐项审议表决情况如下：
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.03《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
对原《募集资金管理细则》进行修订，并将制度名称变更为《募集资金管理制度》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.08《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.09《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》
对原《规范关联方资金往来管理制度》进行修订，并将制度名称变更为《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.10《关于修订<董事、高级管理人员所持股份变动管理制度>的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.11《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.12《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.13《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.14《关于修订<总裁工作细则>的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.15《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的上述制度文件。
本议案第2.01项至第2.06项尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于废止公司部分管理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结
合《公司章程》修订情况及公司自身实际情况，公司拟对部分管理制度进行废止。因原《独立董事年度报告工作制度》相关内容合并
至《独立董事工作制度》及《审计委员会工作细则》相关章节，故本次废止；因原《累积投票实施细则》相关内容合并至《股东会议
事规则》，故本次废止。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》
公司定于2025年10月31日（星期五）14:30，在北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室召开2025年第三次临
时股东会，股权登记日为2025年10月22日（星期三）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/d49f9a21-73c5-4fb7-8ecf-77aa920686bd.PDF
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2025-10-15 18:55│盈新发展（000620）：2025年第二次临时股东会见证之法律意见书
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北京市君泽君律师事务所
关于
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
2025 年第二次临时股东会见证之法律意见书
致：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）受北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本
所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次公司股东会召集、召开程序、出席本次股东会人员
的资格及召集人资格、本次股东会的审议事项以及本次股东会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明：
1、本所及本所律师依据相关法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见书出具之日前（含当日）已经发生或者存在的事实，
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了相应的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本所在查验过程中已经得到公司如下保证，即公司已向本所律师提供了出具本法律意见书所需的全部有关事实材料，并且有
关书面材料及书面或口头证言均真实、准确、完整、有效，无任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，其所提供的副本、复印件与相
应的正本和原件均一致；
3、本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同公司其他公告文件一起予以公告，并依法对本所出具的
法律意见承担责任；
4、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明；
5、本法律意见书仅供公司本次股东会公告之目的使用，除非事先取得本所律师的事先书面授权，任何单位和个人均不得将本法
律意见书或其任何部分用作
法律意见书
任何其他目的。
基于上述声明，本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京铜官
盈新文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，在对公司提供的有关文件和事实进行核查和验证的基础上，现出具法律意见
如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》等
议案，公司董事会于 2025 年 9 月30 日在指定媒体公告了本次股东会的会议通知（以下简称“会议通知”）。
会议通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期及时间、召开方式、出席会议对象、会议地点、会议审议事项、会议登记、
会议联系方式等。
经本所律师见证，本次股东会于 2025 年 10 月 15 日 14:30 召开，由公司副董事长褚峰先生主持。本次股东会召开的时间和
地点与会议通知内容一致。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（与通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票统称为“网络投票”）的具体时间
为：2025 年 10 月 15 日 9:15-15: 00。
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格及召集人资格
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。其中，经本所律师见证，出席本次股东会的股东及股东代表/代理人共 461
名，代表股份 1,268,148,626 股，占公司有表决权股份总数的 21.5972%。其中，现场出席本次股东会会议的股东及股东代表/代理
人为 1 人，代表股份数为 1,200,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 20.4366%；根据网络投票统计结果，通过网络投票的股
东 460 人，代表股份数为 68,148,626 股，占公司有表决权股份总数的 1.1606%，该等通过网络
法律意见书
投票系统参加表决的股东资格，其身份由身份验证机构负责验证。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席、列席了本次股东会；本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员及召集人的资格均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的审议事项
公司董事会已依据有
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