公司公告☆ ◇000620 盈新发展 更新日期：2026-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-02 19:48 │盈新发展（000620）：公司2026年第二次临时股东会见证之法律意见书 │
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│2026-09-02 19:48 │盈新发展（000620）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-25 21:07 │盈新发展（000620）：关于股东减持计划的预披露公告 │
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│2026-08-24 17:34 │盈新发展（000620）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-08-24 17:32 │盈新发展（000620）：关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2026-08-24 17:32 │盈新发展（000620）：关于涉及诉讼进展的公告 │
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│2026-08-21 19:23 │盈新发展（000620）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 18:48 │盈新发展（000620）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-21 18:47 │盈新发展（000620）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 18:47 │盈新发展（000620）：2026年半年度报告 │
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2026-09-02 19:48│盈新发展（000620）：公司2026年第二次临时股东会见证之法律意见书
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盈新发展（000620）：公司2026年第二次临时股东会见证之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/ebcf6730-0207-4052-8bcb-fb0bb0721778.PDF
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2026-09-02 19:48│盈新发展（000620）：2026年第二次临时股东会决议公告
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盈新发展（000620）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/44144b95-20c6-4604-9836-28c46c56fd32.PDF
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2026-08-25 21:07│盈新发展（000620）：关于股东减持计划的预披露公告
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盈新发展（000620）：关于股东减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8a7d698a-c659-4707-90e1-67e7db651014.PDF
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2026-08-24 17:34│盈新发展（000620）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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2026年 8月 17日，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 9月 2日 14:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体
内容请详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
公司董事会于 2026年 8月 22日收到公司控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司（以下简称“盈新科技”）《关于提出 2026
年第二次临时股东会临时提案暨提名非独立董事候选人的提案》，盈新科技提出在公司 2026年第二次临时股东会上增加补选公司非
独立董事的临时提案，提名李镐东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，
可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该提案发出日，盈新科技持有公司股份比例为20.44%，具备提出股
东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年
第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案之外，公司 2026年第二次临时股东会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不
变。现将公司 2026年第二次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 2日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 8月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席本次股东会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1，被授权人不必
为本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 √
条件的议案》
2.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股 作为投票对象的
股票方案的议案》 子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股 √
股票预案的议案》
4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票 √
方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股 √
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股 √
股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关
主体承诺的议案》
7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的议案》
8.00 《关于提请公司股东会授权董事会及董事 √
会授权人士全权办理本次向特定对象发行
A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
特别说明：
1、提案 1-8为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、提案 2需逐项表决；
3、上述议案 1-8已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，议案 9为公司控股股东盈新科技提出的临时提案，具体内
容请详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
4、提案 9补选一名非独立董事，不适用累积投票制；
5、根据《上市公司股东会规则》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人
营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、
委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份
证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年 8月 26日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司证券部。
4、联系方式
联系人：彭麟茜、霍盈盈；
联系电话、传真：010-65055910；
电子邮箱：xin000620@126.com。
5、相关费用
出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
2、盈新科技《关于提出 2026年第二次临时股东会临时提案暨提名非独立董事候选人的提案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/565d2880-5aac-4d35-a523-d6d1b11b6dec.PDF
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2026-08-24 17:32│盈新发展（000620）：关于补选公司非独立董事的公告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 8月 22日收到公司控股股东湖南天象盈新科技
发展有限公司（以下简称“盈新科技”）《关于提出 2026年第二次临时股东会临时提案暨提名非独立董事候选人的提案》，盈新科
技提出在公司 2026年第二次临时股东会上增加补选公司非独立董事的临时提案，提名李镐东先生为公司第十一届董事会非独立董事
候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该提案发出
日，盈新科技持有公司股份比例为 20.44%，具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员
会资格审查通过，同意李镐东先生（简历请详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公
司第十一届董事会届满为止。公司董事会同意将该临时提案提交 2026年第二次临时股东会审议。
本次选举非独立董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5373259a-a777-4adc-ba4e-0a5dbd248a84.PDF
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2026-08-24 17:32│盈新发展（000620）：关于涉及诉讼进展的公告
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盈新发展（000620）：关于涉及诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0703c8fd-7f14-4c74-a319-45ae3876c1f0.PDF
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2026-08-21 19:23│盈新发展（000620）：2026年半年度报告摘要
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盈新发展（000620）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/af8059c3-fda3-44c1-a192-ff56cb203adc.pdf
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2026-08-21 18:48│盈新发展（000620）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盈新发展（000620）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/504a2673-d00f-49ff-979f-653617d6bd34.PDF
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2026-08-21 18:47│盈新发展（000620）：2026年半年度报告摘要
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盈新发展（000620）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c21ade24-7fab-48b7-ac59-9f61be1787a9.PDF
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2026-08-21 18:47│盈新发展（000620）：2026年半年度报告
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盈新发展（000620）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c39cc435-0262-4fc3-99ef-45ee5c86be52.PDF
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2026-08-20 00:00│盈新发展（000620）：关于为控股子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏长耀半导体科技有限公司（以下简称“长耀半导
体”）与南京银行股份有限公司南通分行（以下简称“南京银行南通分行”）签署了《最高债权额度合同》（以下简称“主合同”）
，南京银行南通分行向长耀半导体提供债权额度，人民币 1,200万元，期限为 3年。
为了确保上述主合同的履行，公司控股子公司广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导体”）与南京银行南通分行签
署了《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），就上述事项提供最高额连带责任保证担保，保证期限为主合同项下长耀半
导体每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
公司分别于 2026年 4月 27日及 2026年 6月 30日召开第十一届董事会第二十次会议及 2025年年度股东会，审议通过了《关于
未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》，公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的
额度进行了合理预计，预计为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，为资产负债率低于 70
%的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，合计预计新增担保额度不超过人民币 60亿元。截至本公告披露日，长耀半导
体的资产负债率低于 70%，本次担保前，公司为长耀半导体提供的担保余额为 0元，本次担保后公司为长耀半导体提供的担保余额为
0.12亿元；此次获批的资产负债率 70%（含）以上剩余可用担保额度 30亿元，资产负债率 70%以下剩余可用担保额度为 28.58亿元
。上述事项已经公司内部决策程序通过，涉及的金额在公司 2025年年度股东会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相
关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东会审议。
单位：万元
担保方 被担保 担保方 被担保 本年度 已使用 本次 本次担保后 此次担保 是否
方 持股比 方最近 担保授 资产负 使用 资产负债率 额度占上 关联
例 一期资 权资产 债率 担保 70%以下授权 市公司最 担保
产负债 负债率 70%以下 额度 担保的余额 近一期经
率 70%以下 的担保 审计净资
总额 额度 产比例
长兴半 长耀半 90.009% 63.18% 300,000 13,000 1,200 285,800 0.32% 否
导体 导体
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏长耀半导体科技有限公司
住所：南通市开发区齐心路 38号
成立日期：2022年 3月 8日
法定代表人：李小丽
注册资本：5,555万人民币
经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集
成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材
料销售；电子产品销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；技术进出口；货
物进出口；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；企业管理咨询；国内贸易代理；机械设备研发；机械设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；电子（气）物理设备及其他电
子设备制造；其他电子器件制造；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权关系：公司控股子公司长兴半导体持有长耀半导体 90.0090%的股权，非关联自然人贺双翻持有长耀半导体 9.9910%的股权
。
截至 2025年 12月 31日（经审计），长耀半导体资产总额 13,449.53万元，负债总额 9,204.47万元（其中银行贷款总额 2,448
.60万元、流动负债总额 7,086.67万元），净资产 4,245.05万元；2025年度营业收入 21.65万元，利润总额-83.95万元，净利润-83
.95万元。
截至 2026年 3月 31 日（经审计），长耀半导体资产总额 12,306.40万元，负债总额 7,774.62万元（其中银行贷款总额 2,634
.40万元、流动负债总额 5,721.52万元），净资产 4,531.78万元；2026年 1-3月营业收入 1,040.61万元，利润总额-161.27万元，
净利润-161.27万元。
长耀半导体未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司长兴半导体与南京银行南通分行签署了《保证合同》，就上述事项提供最高额连带责任保证担保，保证期限为主
合同项下长耀半导体每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。保证范围为被担保主债权及其利息、违约金、损害赔
偿金、主合同项下长耀半导体应付的其他款项以及南京银行南通分行为实现债权而发生的费用。
四、董事会意见
长耀半导体为长兴半导体的控股子公司，公司间接持有长兴半导体 60.00%的股权，并在董事会成员中占绝对多数，对其日常经
营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，因此长耀半导体此次融资事项由长兴半导体提供担保。自
然人张治强、李小丽已为本次融资事项提供连带责任保证担保（其中：张治强和李小丽通过海南兴煜投资有限公司持有长兴半导体13
.5681%的股权，张治强直接持有长兴半导体 8.1809%的股权），长耀半导体目前为公司纳入合并报表范围内子公司，子公司为其提供
担保，担保风险可控。本次担保是基于长耀半导体实际经营考虑，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《
公司章程》及《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等相关规定，
符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 16.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的 42.82%。除上述情况以外
，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为 2.47亿元，涉及未决诉讼的担保金额为 4.33亿元。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9f843423-b365-47be-bd1a-efd5112f2475.PDF
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2026-08-18 17:53│盈新发展（000620）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（股票简称：盈新发展，股票代码：000620，以下简称“公司”）股票于 2026年 8月
14日、2026年 8月 17日、2026年 8月 18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）除公司前期已公告信息外，公司未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。
（四）除公司前期已公告信息外，经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司
的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经向公司控股股东、实际控制人询问，股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重
大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-033）于 2026年 7月 11日披露。截至本公告披露日，公司不存在应披
露业绩预告修正公告的情形。公司 2026年半年度具体财务数据请以 2026年半年度报告中披露数据为准。
（三）公司于 2026年 8月 18日在指定信息媒体披露了《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司关于 2026年度向特定对象发
行 A股股票预案》及相关文件。本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预
案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复等程
序，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/d69195e1-689a-4847-8661-702b1c8ce784.PDF
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2026-08-17 20:22│盈新发展（000620）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 17日召开公司第十一届董事会第二十四次会议，
会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》有关规定，前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到
账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资
金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。
公司最近五个会计年度内不存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。
公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况
报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/677afb33-b8c7-4647-ab7d-88262b588bb1.PDF
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2026-08-17 20:22│盈新发展（000620）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构和建立健全内部控制制
度，规范公司运作，确保公司稳定、健康、可持续发展。鉴于公司拟开展向特定对象发行股票事项，根据相关法律法规要求，公司对
最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取
处罚或监管措施的情况披露如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况如下：
（一）《关于对新华联文化旅游发展股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第 157 号）
2023 年 9月，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对新华联文化旅游发展股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕
第 157号），函件指出：
“你公司于 2023年 8月 22日披露的《关于控股子公司受到其他行政处罚的公告》显示，你公司的控股子公司海南新华联文化旅
游发展有限公司（以下简称“海南新华联”）收到陵水黎族自治县综合行政执法局出具的《行政处罚决定书》（[2023]琼综执陵水罚
决字第 152号），决定没收海南新华联于 2016年 3月在未取得建设工程规划许可的情况下擅自在陵水县光坡镇香水湾旅游度假区建
设的香水湾大酒店项目一期 5栋高层住宅楼（建筑总面积为 73,949.88平方米，含 512套房屋及地下室）。经你公司初步评估，被没
收资产的账面价值约为人民币 1.5-3亿元，最终金额以年审机构审计结果为准。
你公司在 2023年 7月 26日收到陵水黎族自治县综合行政执法局的《行政处罚告知书》时，未及时履行相关信息披露义务，违反
了本所《股票上市规则（2023年修订）》第 1.4条、第 2.1.1条、第 2.2.9条、第 7.7.7条的规定。本所希望你公司及全体董事、监
事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》及
相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。”
（二）《关于对新华联文化旅游发展股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上〔2023〕928 号）
2023 年 9月，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对新华联文化旅游发展股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决
定》（深证上〔2023〕928号），主要内容如下：
“2023年 1月 31日，公司披露《2022年度业绩预告》，预计 2022年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为
亏损 23.65 亿元至亏损 24.15亿元。4月 19日，公司披露《2022 年度业绩预告修正公告》，将 2022 年度预计净利润向下修正为亏
损 32.45亿元至亏损 32.95亿元，且新增预计 2022年度净资产为-7.05亿元至-7.49亿元，公司同日披露《关于公司股票交易可能被
实施退市风险警示的提示性公告》。4月 28日，公司披露的《2022年年度报告》显示，2022年度经审计净利润为亏损 34.16亿元，净
资产为-7.42亿元，公司股票交易因此被实施退市风险警示。公司《2022年度业绩预告》披露的 2022年度预计净利润与经审计净利润
差异较大，未预计净资产为负值，且未对公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险予以提示。
公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022年修订）》第 1.4条、第2.1.1条、第 5.1.3条的规定。
公司董事长马晨山、总经理杨云峰、财务总监赵斌未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2022年修订
）》第 1.4条、第 2.1.2条、第 4.3.1条、第 5.1.9条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2022年修订）》第 13.2.3条和《上市公司自律监管指引第 12号——纪律
处分实施标准》第十七条规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对新华联文化旅游发展股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对新华联文化旅游发展股份有限公司董事长马晨山、总经理杨云峰、财务总监赵斌给予通报批评的处分。
对于新华联文化旅游发展股份有限公司及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社
会公开。”
（三）《关于对新华联文化旅游发展股份有限公司及马晨山、杨云峰、赵斌、鲁炳波采取出具警示函监管措施的决定》（〔2023
〕218 号）
2023年 10月，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对新华联文化旅游发展股份有限公司及马晨山、杨云峰、赵
斌、鲁炳波采取出具警示函监管措施的决定》（〔2023〕218号），相关行政监管措施的具体内容如下：
“经查，你公司存在以下违规事项：
一、未及时披露相关重大事件
你公司 2023年 7月 26日收到陵水黎族自治县综合行政执法局的《行政处罚告知书》时，未及时履行相关信息披露义务。上述行
为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第二十二条、第二十四条、第二十六条的规定，马晨山作为公司董事
长、杨云峰作为总经理、鲁炳波作为董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十一条等规定履
行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。
二、业绩预告相关信息披露不准确
你公司《2022年度业绩预告》披露的 2022年度预计净利润与经审计净利润差异较大，未预计净资产为负值，且未对公司股票交
易可能被实施退市风险警示的风险予以提示。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定，
马晨山作为公司董事长、杨云峰作为总经理、赵斌作为财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五
十一条等规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定。我局决定对你公司及马晨山、杨云峰、鲁炳波
、赵斌采取出具警示函的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应当吸取教训，加强证券市场法律法规学习
，提高信息披露质量，杜绝再次发生此类违规行为。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
三、整改情况
公司及相关人员高度重视上述事项，认真吸取教训，切实加强法律法规学习，提高规范运作水平，坚决遵循上市公司信息披露规
范要求，做好信息披露工作，杜绝此类行为再次发生。同时，公司董事、高级管理人员将认真履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作
，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东的合法权益。
除上述事项外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e42c8472-58a5-470d-a846-a1221d3a5ceb.PDF
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2026-08-17 20:21│盈新发展（000620）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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盈新发展（000620）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/36dbf63a-d7cb-41f6-971c-bbbf782ac8a4.PDF
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2026-08-17 20:21│盈新发展（000620）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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盈新发展（000620）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
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2026-08-17 20:21│盈新发展（000620）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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盈新发展（000620）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 20:21│盈新发展（000620）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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盈新发展（000620）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 20:21│盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告
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盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-08-17 20:21│盈新发展（000620）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承
│诺的公告
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盈新发展（000620）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/dafdbb3b-37a1-4eae-a590-c178830ebcee.PDF
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2026-08-17 20:19│盈新发展（000620）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 2日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 8月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席本次股东会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1，被授权人不必
为本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 √
条件的议案》
2.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股 作为投票对象的
股票方案的议案》 子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股 √
股票预案的议案》
4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票 √
方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股 √
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股 √
股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关
主体承诺的议案》
7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的议案》
8.00 《关于提请公司股东会授权董事会及董事 √
会授权人士全权办理本次向特定对象发行
A股股票相关事宜的议案》
特别说明：
1、本次会议提案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、提案 2需逐项表决；
3、上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详 见 公 司 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《
证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
4、根据《上市公司股东会规则》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人
营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、
委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份
证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年 8月 26日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司证券部。
4、联系方式
联系人：彭麟茜、霍盈盈；
联系电话、传真：010-65055910；
电子邮箱：xin000620@126.com。
5、相关费用
出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e569b214-2b09-4f14-8d97-5a63e6ddb646.PDF
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2026-08-17 20:17│盈新发展（000620）：：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
│提供财务...
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 17 日召开公司第十一届董事会第二十四次会议
，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。公司现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方
向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1373d949-efe3-4e53-b8c0-e005e66f6762.PDF
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2026-08-06 18:26│盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2026年8月5日以电子邮件
方式向公司全体董事发出，会议于2026年8月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事8名，董事会秘书列席会议
。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事长、总裁提名，董事会同意聘任张治强先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第十
一届董事会届满之日止。
上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编
号：2026-039）。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/c5c25f74-0371-485f-b18e-9f7ce0c11047.PDF
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2026-08-06 18:25│盈新发展（000620）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导
体”）因日常生产经营需求，拟向广东博创供应链管理有限公司（以下简称“广东博创”）采购晶圆等产品。为满足业务发展需要，
公司与广东博创签署了《最高额连带保证合同》（以下简称“保证合同”），就上述事项提供不可撤销的最高额连带保证担保，最高
担保货款本金额度为人民币 6,000万元，保证期间为保证合同签订时起至主债务履行期限届满之日起满 3年。
上述事项已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定
，本次对外担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广东长兴半导体科技有限公司
住所：广东省东莞市松山湖园区科技九路 2号 2栋 101室、201室、301室、501室
成立日期：2012年 11月 30日
法定代表人：张治强
注册资本：6,111.7922万人民币
经营范围：半导体集成电路研发、生产、加工及销售；半导体集成电路封装及测试设备研发、生产、销售；提供集成电路设计服
务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
股权关系：
股东名称 持股比例（%）
北京盈新灵境半导体科技有限公司 60.0000
海南兴煜投资有限公司 13.5681
张治强 8.1809
东莞市昌华项目投资合伙企业（有限合伙） 8.0582
钟宏标 5.4338
南通双佳投资有限公司 3.8100
东莞市昌丰项目投资合伙企业（有限合伙） 0.9490
合计 100.0000
截至 2025年 12月 31日（经审计），长兴半导体资产总额 61,736.30万元，负债总额 42,080.03 万元（其中银行贷款总额 17,
372.50 万元、流动负债总额40,630.62万元），净资产 19,656.26万元；2025年度营业收入 65,372.20 万元，利润总额 7,632.65万
元，净利润 6,920.15万元。
截至 2026年 3月 31 日（经审计），长兴半导体资产总额 86,723.47万元，负债总额 59,025.78万元（其中银行贷款总额 27,5
95万元、流动负债总额 54,160.43万元），净资产 27,697.69万元；2026年 1-3月营业收入 23,176.44万元，利润总额 9,257.98万
元，净利润 8,038.99万元。
长兴半导体未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司与广东博创签署了《保证合同》，为本次采购事项提供不可撤销的最高额连带保证担保，最高担保货款本金额度为人民币 6
,000万元，保证期间为保证合同签订时起至主债务履行期限届满之日起满 3年。保证范围为广东博创依据主合同向长兴半导体销售货
物而产生的累计不超过 6,000万元的货款本金，及对应的违约金、赔偿金、广东博创实现债权支出的各项合理费用及其他应付款项。
四、董事会意见
公司间接持有长兴半导体 60%的股权，并在董事会成员中占绝对多数，对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其
经营进行有效的监督与管理，因此长兴半导体此次事项由公司提供担保。长兴半导体为公司纳入合并报表范围内子公司，公司为其提
供担保的同时，自然人张治强亦为本次事项提供连带责任保证担保（张治强及其配偶通过海南兴煜投资有限公司持有长兴半导体13.5
681%的股权，张治强直接持有长兴半导体 8.1809%的股权），担保风险可控。本次担保是基于长兴半导体实际经营考虑，符合公司日
常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 16.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的 44.09%。除上述情况以外
，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为 2.47亿元，涉及未决诉讼的担保金额为 4.33亿元。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第十一届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/a15e3c20-564b-4058-9021-cb791f91466a.PDF
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2026-08-06 18:22│盈新发展（000620）：关于高级管理人员辞职的公告
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盈新发展（000620）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/36a26f34-01c5-44d6-a33a-69a56573f65b.PDF
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2026-07-23 17:05│盈新发展（000620）：关于为控股子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足业务发展需要，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东长兴半导体科技有限公司
（以下简称“长兴半导体”）近日与广东南粤银行股份有限公司东莞分行（以下简称“南粤银行东莞分行”）签署了《最高额融资合
同》（以下简称“主合同”），南粤银行东莞分行向长兴半导体提供流动资金贷款，授信额度最高限额为人民币 5,000 万元，期限
为 12个月。
公司与南粤银行东莞分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），就上述事项提供连带责任保证担保，保证
期限为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
公司分别于 2026年 4月 27日及 2026年 6月 30日召开第十一届董事会第二十次会议及 2025年年度股东会，审议通过了《关于
未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》，公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的
额度进行了合理预计，预计为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，为资产负债率低于 70
%的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，合计预计新增担保额度不超过人民币 60亿元。截至本公告披露日，长兴半导
体的资产负债率低于 70%，本次担保前，公司为长兴半导体提供的担保余额为 0.80亿元，本次担保后公司为长兴半导体提供的担保
余额为 1.30 亿元；此次获批的资产负债率 70%（含）以上剩余可用担保额度 30亿元，资产负债率 70%以下剩余可用担保额度为 28
.70亿元。上述事项已经公司内部决策程序通过，涉及的金额在公司 2025年年度股东会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深
交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东会审议。
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保 本年度担 已使用 本次 本次担保后 此次担保 是否
持股比 方最近 保授权资 资产负 使用 资产负债率 额度占上 关联
例 一期资 产负债率 债率70% 担保 70%以下授权 市公司最 担保
产负债 70%以下 以下的 额度 担保的余额 近一期经
率 总额 担保额 审计净资
度 产比例
公司 长兴半导体 60.00% 68.06% 300,000 8,000 5,000 287,000 1.32% 否
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广东长兴半导体科技有限公司
住所：广东省东莞市松山湖园区科技九路 2号 2栋 101室、201室、301室、501室
成立日期：2012年 11月 30日
法定代表人：张治强
注册资本：6,111.7922万人民币
经营范围：半导体集成电路研发、生产、加工及销售；半导体集成电路封装及测试设备研发、生产、销售；提供集成电路设计服
务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股权关系：
股东名称 持股比例（%）
北京盈新灵境半导体科技有限公司 60.0000
海南兴煜投资有限公司 17.3782
张治强 8.1809
东莞市昌华项目投资合伙企业（有限合伙） 8.0582
钟宏标 5.4338
东莞市昌丰项目投资合伙企业（有限合伙） 0.9490
合计 100.0000
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入原因造成。
截至 2025年 12月 31日（经审计），长兴半导体资产总额 61,736.30万元，负债总额 42,080.03 万元（其中银行贷款总额 17,
372.50 万元、流动负债总额40,630.62万元），净资产 19,656.26万元；2025年度营业收入 65,372.20 万元，利润总额 7,632.65万
元，净利润 6,920.15万元。
截至 2026年 3月 31 日（经审计），长兴半导体资产总额 86,723.47万元，负债总额 59,025.78万元（其中银行贷款总额 27,5
95万元、流动负债总额 54,160.43万元），净资产 27,697.69万元；2026年 1-3月营业收入 23,176.44万元，利润总额 9,257.98万
元，净利润 8,038.99万元。
长兴半导体未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司与南粤银行东莞分行签署了《保证合同》，就上述事项提供连带责任保证担保，保证期限为自主合同约定的主债务履行期届
满之日起三年。保证范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率变动引起的相关损失、南粤银行
东莞分行为实现债权及担保权利而发生的费用、生效法律文书确定的迟延履行期间的加倍利息以及其他应由公司或主合同债务人长兴
半导体承担的费用。
四、董事会意见
公司间接持有长兴半导体 60.00%的股权，并在董事会成员中占绝对多数，对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够
对其经营进行有效的监督与管理，因此长兴半导体此次融资事项由公司提供担保。长兴半导体为公司纳入合并报表范围内子公司，公
司为其提供担保的同时，自然人张治强、李小丽亦为本次融资事项提供连带责任保证担保（其中：张治强和李小丽通过海南兴煜投资
有限公司持有长兴半导体 17.3782%的股权，张治强直接持有长兴半导体 8.1809%的股权），担保风险可控。本次担保是基于长兴半
导体实际经营考虑，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 8号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 16.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.56%。除上述情况以外
，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为 2.47亿元，涉及未决诉讼的担保金额为 4.33亿元。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/38d95e33-10e5-4578-9e97-9772b2224e14.PDF
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2026-07-22 20:16│盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2026年7月21日以电子邮
件方式向公司全体董事发出，会议于2026年7月22日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事8名，董事会秘书列席
会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于与关联方签署物业管理服务协议暨日常关联交易的议案》具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方签署物业管理服务协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审查通过。
关联董事王赓宇先生、褚峰先生回避本项议案的表决；本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/152bee7b-92de-4b8e-9309-08670c72994c.PDF
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2026-07-22 20:15│盈新发展（000620）：关于与关联方签署物业管理服务协议暨日常关联交易的公告
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一、日常关联交易概述
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方北京悦豪物业管理有限公司（以下简称“悦豪物业”
）签署《主服务协议》，悦豪物业向公司及控股子公司提供物业管理服务。
悦豪物业系公司原控股子公司新丝路控股集团有限公司（以下简称“新丝路控股”）间接持有的全资子公司，公司部分董事、高
管在悦豪物业担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，悦豪物业属于公司关联方，本次事项构成关联交易。
本次事项已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议、第十一届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事王赓宇先生、
褚峰先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东会审议。本
次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：北京悦豪物业管理有限公司
住所：北京市通州区外郎营村北 2号院 13号楼 3层 101
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：褚峰
注册资本：5,225万元人民币
主营业务：一般项目：物业管理；建筑物清洁服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划
；会议及展览服务；家政服务；健身休闲活动；停车场服务；家用电器销售；专业保洁、清洗、消毒服务；体育经纪人服务；体育场
地设施经营（不含高危险性体育运动）；日用百货销售；办公用品销售；文具用品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品
零售；安防设备销售；消防器材销售；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；电气设备修理；电气设备销售；建筑材料销售
；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；配电开关控制设备销售；专用设备修理；市政设施管理；城乡市容管理；五金产品零售；
住房租赁；机械设备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；非居住房地产租赁；制冷、空调设备销售；通用设备修理；
电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；花卉种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；供暖服务；城市生活垃圾经营性服务；住宅室内装饰装修；高危险性体育运动（游泳
）；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；危险废物经营；餐饮服务。
股东情况：北京潮来潮往文化传媒有限公司持有悦豪物业 95.6938%股权，丝路盈新（深圳）科技有限公司持有悦豪物业 4.3062
%股权。
截至 2025年 12月 31日（经审计），悦豪物业净资产 11,245.96万元，2025年度营业收入 38,829.69万元，净利润-2,910.08万
元。
悦豪物业系公司原控股子公司新丝路控股间接持有的全资子公司，公司部分董事、高管在悦豪物业担任董事，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》，悦豪物业属于公司关联方，本次事项构成关联交易。
悦豪物业未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司拟与悦豪物业签署《主服务协议》，悦豪物业同意向公司提供物业管理服务，公司将按其业务所需与悦豪物业就每一项个别
的该等交易订立具体协议，唯该等具体协议的条款及条件必须是在公平合理的基础上确定并符合一般商务条款，且收费必须按本协议
所列的定价原则厘订。公司就该等交易应支付的费用应参照（1）有关物业的面积；（2）物业项目的类别；（3）服务范围和标准；
（4）提供服务所需的员工人数；（5）人工成本，包括工资、加班费及福利费；（6）其他员工成本、外包服务费、一次性材料费、
清洁费和物业管理费；（7）就可比类型物业在可比地区提供可比质量和范围的物业管理服务的现行市场费率和市场价格；（8）当地
政府发布的类似类型房地产项目的参考价。
本协议有效期至 2028 年 12月 31日，公司根据本协议与悦豪物业签订的物业管理服务合同总金额合同之最高年度限额如下：
年度 年度限额（人民币万元）
2026年 800.00
2027年 840.00
2028年 770.00
合计 2,410.00
四、关联交易对本公司的影响
公司与悦豪物业签署的物业管理服务协议构成的日常关联交易为生产经营活动所必须，本次日常关联交易的定价原则合理、公允
，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/d4d38340-0f70-4f40-839e-c31aa0488c72.PDF
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2026-07-20 17:47│盈新发展（000620）：关于开展股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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一、活动方案
2026年是北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）上市 30周年，为答谢广大股东长期以来对公司的支持
与信任，公司决定开展 2026年股东回馈活动。具体活动方案为：
（一）符合条件的股东可在活动期内申请免费领取公司上市 30周年专属定制移动存储纪念 U盘 1个（容量：128G），总数不超
过 620份，数量有限，先到先得，送完为止。
（二）符合条件的股东可领取公司旗下长沙铜官窑国风乐园景区丽景酒店价值 400元一间夜住宿抵扣券一张（办理入住后，可享
2人早餐和长沙铜官窑国风乐园景区门票 2张），该抵扣券可用于抵扣长沙铜官窑国风乐园景区丽景酒店住宿消费，入住时需按酒店
前台当日价格补齐差价。
（三）符合条件的股东可在活动期内报名参加公司举办的“上市 30周年暨股东开放日”线下参观活动。本次活动将通过抽奖方
式系统随机抽取 50名符合条件的股东现场参访广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导体”）。为满足现场安全管理需
要，本次线下参观活动名额不超过 50人，公司将在报名期限截止后，对报名股东进行资格审核。
上述活动中符合条件的股东可同时参加，也可选择部分参加。
二、参加活动股东范围
截至 2026年 6月 22日（星期一）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东（2025年年度股东会的股
权登记日当天在册股东）可参加此次活动。
三、活动时间安排
1、拟参与领取公司专属定制移动存储 U盘和/或报名参访长兴半导体活动的股东请在 2026年 7月 21日 9:00:00至 2026年 7月
31日 23:59:59期间进行领取和/或报名。若超过 2026年 7月 31 日 23:59:59未参与上述活动的，则视为股东自动放弃参与本次活动
的权利，届时活动参与通道将关闭。
2、拟参与领取长沙铜官窑国风乐园景区住宿抵扣券的股东请在 2026 年 7月 21日 9:00:00至 2026年 8月 20日 23:59:59期间
进行领取，若超过 2026年 8月 20日 23:59:59未参与上述活动的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利，届时活动参与通道将
关闭。住宿抵扣券使用的有效期至2027年6月30日 23:59:59止。逾期未使用的住宿二维码将自动失效，无法再使用。
四、活动参与方式
1、拟参与本次活动的股东，需在活动参与时间内使用微信“扫一扫”功能扫描下方小程序二维码，或微信搜索“长沙铜官窑国
风乐园”小程序，点击右下角“我的”-“我的服务”-“股东活动”，按照提示填写证件号码进行股东认证，认证过程中，系统会获
取并验证手机号，认证通过后即可参与本次回馈活动，后续可通过“我的-股东活动”查看已参与活动的具体信息。其中：
（1）拟参与免费领取公司上市 30周年专属定制移动存储纪念 U盘的股东，需在扫描二维码后填写并提交股东身份信息、收货地
址，选择产品进行领取。经核实确认为符合参与条件的股东后，公司将通过邮寄方式将产品送达至各位参与股东，数量有限，先到先
得，送完为止。
（2）拟参观长兴半导体的股东，在填写并提交股东身份信息后，公司将及时进行后台核验，股东身份审核通过后，公司将通过
系统随机抽取 50 名符合条件的股东，后续公司将另行通知中选股东，并统一安排线下参观长兴半导体公司。参加本次参观活动的股
东食宿、交通费敬请自理。如中选股东因故无法参加活动，公司将不再补充抽取名额。
（活动报名二维码）
五、公司本次活动相关内容介绍
1、长兴半导体公司介绍：长兴半导体成立于 2012年，是一家专注于存储器芯片封装测试和存储模组制造的高新技术企业，构筑
了研发封装测试一体化的经营模式，为国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、广东省大容量闪存芯片封装及测试工
程技术研究中心依托单位，拥有已授权发明专利 30+项，实用新型专利 55+项。依托全链条技术能力，长兴半导体提供集成电路一站
式集成封装解决方案，业务涵盖封装设计、技术迭代、产品认证、芯片成品测试等全流程服务。
长兴半导体地址：广东省东莞市松山湖园区科技九路 2号 2栋 101室、201室、301室、501室
2、长沙铜官窑国风乐园景区介绍：长沙铜官窑国风乐园位于湖南省长沙市望城区，占地面积约 3000 亩，建筑面积 110万平米
，为国家级旅游度假区、国家 4A级景区、全国旅游优选项目、省级旅游度假区、省级研学旅游基地。景区依托有着 1200 多年历史
的长沙窑国家考古遗址公园，以历史文化为魂，以陶瓷文化为根，以唐风古韵筑形，以工匠精神铸品，打造了 8个博物馆、5个大型
娱乐体验项目、5个特色文化演艺项目、18处人文景点、4座戏楼、4个亲子游乐项目、3 个星级酒店、20 余家民宿客栈、数十条特色
街巷，年接待游客量 150余万人次，为集文化、旅游、休闲、度假、娱乐和教育于一体的湘江古镇群龙头，是湖南省文旅产业融合发
展示范区和长沙城市名片。
景区地址：长沙市望城区铜官街道铜官窑路 1号
六、相关事项说明
1、本次活动不属于上市公司利润分配行为，股东自愿参加。未参加、参加未成功（含未在有效期内使用导致失效），均不得向
公司主张其他任何权利。
2、拟入住长沙铜官窑国风乐园景区丽景酒店的股东，入住前需联系酒店预约，预约成功后可使用住宿抵扣券办理入住，入住时
间和退房时间以景区酒店规定为准。本次活动的住宿抵扣券可用于抵扣丽景酒店住宿的消费，不包含景区和酒店内其他需要单独收费
的项目、产品或服务。
3、本次活动电子二维码请妥善保存，防止遗失或泄露等情形导致住宿二维码被扫码核销。
4、本次活动最终解释权归公司所有。
七、活动咨询方式
景区丽景酒店联系电话：0731-88110000（咨询时间：24小时）
景区联系电话：0731-88106666（咨询时间：09:00-21:00）
证券部电话：010-65055910（咨询时间：工作日 9:00-12:00，13:00-17:00）
八、风险提示
本次活动仅作为答谢公司股东长期以来对公司的关注与支持，不会对公司的经营情况产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5025860a-f9db-4e21-b45f-6d36d8167fb0.PDF
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2026-07-10 17:18│盈新发展（000620）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告类型：扭亏为盈
3、业绩预告表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：7,500-10,000万元 亏损：16,129.48万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：25,000-33,000万元 亏损：16,368.57万元
基本每股收益 盈利：0.01-0.02元 亏损：0.0275元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕战略转型目标，积极调整业务布局，优化资产结构和债务结构。归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈
主要系本期处置子公司股权所致，处置子公司西宁盈新置业有限公司和新丝路控股集团有限公司股权确认投资收益合计约 3.85亿元
，上述投资收益计入当期非经常性损益。
四、风险提示
本次业绩预告为公司初步估算数据，最终数据可能由于多种原因导致与本预告数据存在差异，具体准确的财务数据以公司披露的
2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/5e29b196-4571-4d3d-9326-da6d6c8b23dc.PDF
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2026-07-10 00:00│盈新发展（000620）：关于收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的进展公告
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一、交易基本概述
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月27日、2026年2月12日召开第十一届董事会第十
九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的议案》。公司与海南兴煜投资有
限公司（以下简称“兴煜投资”）、夏少杰及广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导体”）签署《关于广东长兴半导体
科技有限公司之股权转让协议》，拟以自有及自筹资金收购兴煜投资、夏少杰合计持有的长兴半导体60%股权。本次交易完成后，公
司将持有长兴半导体60%股权，长兴半导体将纳入公司合并报表范围内。
公司于2026年4月15日披露了《关于收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的进展公告》，兴煜投资所持长兴半导体56.25%股
权已完成交割过户，并已完成上述工商变更登记手续，长兴半导体纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的2026-003、004、007、010号公告。
二、本次交易事项的进展情况
公司于近日收到长兴半导体通知，本次股权转让方之一夏少杰先生所持长兴半导体3.75%股权已完成交割过户，并已完成工商变
更登记手续。截至目前，本次交易所涉全部股权已完成交割，公司间接持有长兴半导体60%股权。
三、其他事项说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/84d956fa-015c-401c-ad55-a6d077b7c087.PDF
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2026-07-01 00:00│盈新发展（000620）：关于为控股子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足业务发展需要，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东长兴半导体科技有限公司
（以下简称“长兴半导体”）近日与平安银行股份有限公司东莞分行（以下简称“平安银行东莞分行”）签署了《综合授信额度合同
》（以下简称“主合同”），平安银行东莞分行向长兴半导体提供授信，授信额度为人民币 1.20亿元，期限为 12个月。
公司与平安银行东莞分行签署了《最高额保证担保合同》（以下简称“《保证合同》”），就上述事项提供最高额连带责任保证
担保，其中担保债务最高本金余额为人民币 8,000万元，保证期限为从《保证合同》生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行
期限届满之日后三年。
公司分别于 2026年 4月 27日及 2026年 6月 30日召开第十一届董事会第二十次会议及 2025年年度股东会，审议通过了《关于
未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》，公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的
额度进行了合理预计，预计为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，为资产负债率低于 70
%的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30亿元，合计预计新增担保额度不超过人民币 60亿元。截至本公告披露日，长兴半导
体的资产负债率低于 70%，本次担保前，公司为长兴半导体提供的担保余额为 0元，本次担保后公司为长兴半导体提供的担保余额为
0.80亿元；此次获批的资产负债率 70%（含）以上剩余可用担保额度 30亿元，资产负债率 70%以下剩余可用担保额度为 29.20亿元
。上述事项已经公司内部决策程序通过，涉及的金额在公司 2025年年度股东会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相
关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东会审议。
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保 本年度担 已使用 本次 本次担保后 此次担保 是否
持股比 方最近 保授权资 资产负 使用 资产负债率 额度占上 关联
例 一期资 产负债率 债率70% 担保 70%以下授权 市公司最 担保
产负债 70%以下 以下的 额度 担保的余额 近一期经
率 总额 担保额 审计净资
度 产比例
公司 长兴半导体 56.25% 68.03% 300,000 0 8,000 292,000 2.11% 否
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广东长兴半导体科技有限公司
住所：广东省东莞市松山湖园区科技九路 2号 2栋 101室、201室、301室、501室
成立日期：2012年 11月 30日
法定代表人：张治强
注册资本：6,111.7922万人民币
经营范围：半导体集成电路研发、生产、加工及销售；半导体集成电路封装及测试设备研发、生产、销售；提供集成电路设计服
务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股权关系：
股东名称 持股比例（%）
北京盈新灵境半导体科技有限公司 56.2500
海南兴煜投资有限公司 17.3782
张治强 8.1809
东莞市昌华项目投资合伙企业（有限合伙） 8.0582
钟宏标 5.4338
夏少杰 3.7500
东莞市昌丰项目投资合伙企业（有限合伙） 0.9490
合计 100.0000
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入原因造成。
截至 2025年 12月 31日（未经审计），长兴半导体资产总额 62,883.57万元，负债总额 42,757.05 万元（其中银行贷款总额 1
7,372.50 万元、流动负债总额39,503.66万元），净资产 20,126.51万元；2025年度营业收入 64,551.44 万元，利润总额 8,309.43
万元，净利润 7,456.79万元。
截至 2026年 3月 31日（未经审计），长兴半导体资产总额 86,628.68万元，负债总额 58,930.99万元（其中银行贷款总额 27,
595万元、流动负债总额 54,160.43万元），净资产 27,697.69万元；2026年 1-3月营业收入 23,176.44万元，利润总额 9,257.98万
元，净利润 8,038.99万元。
长兴半导体未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司与平安银行东莞分行签署了《保证合同》，就上述事项提供最高额连带责任保证担保，其中担保债务最高本金余额为人民币
8,000万元，保证期限为从《保证合同》生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起后三年。保证范围为债权确
定期间内主合同项下债务人长兴半导体所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用之和。
四、董事会意见
公司间接持有长兴半导体 56.25%的股权，并在董事会成员中占绝对多数，对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够
对其经营进行有效的监督与管理，因此长兴半导体此次融资事项由公司提供担保。长兴半导体为公司纳入合并报表范围内子公司，公
司为其提供担保的同时，自然人张治强、李小丽亦为本次融资事项提供连带责任保证担保（其中：张治强和李小丽通过海南兴煜投资
有限公司持有长兴半导体 17.3782%的股权，张治强直接持有长兴半导体 8.1809%的股权），担保风险可控。本次担保是基于长兴半
导体实际经营考虑，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 8号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 16.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.32%。除上述情况以外
，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为 2.60亿元，涉及未决诉讼的担保金额为 4.33亿元。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/79f4d7db-fce7-4d96-b5f1-a7baee9ce99c.PDF
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2026-07-01 00:00│盈新发展（000620）：2025年年度股东会决议公告
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重要内容提示：
本次股东会无否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 本次股东会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2026年 6月 30日（星期二）下午 14:00开始，会期半天。网络投票时间：2026年 6月 30日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 30 日9:15-15:00。
（二）股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司会议室。
（四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长王赓宇先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共1,400名，代表股份1,291,386,756股，占公司有表决权股份总数的21.9930%。其中：参加
本次股东会现场会议的股东及股东代理人5名，代表股份数1,208,441,100股，占公司有表决权股份总数的20.5804%；通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人1,395名，代表股份数82,945,656股，占公司有表决权股份总数的1
.4126%。公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
序 议案名称 分类 出席会议所有有表决权股东表决意见 表
号 决
同意 反对 弃权 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
议 《2025 年度董事 出席会议所有 1,287,993,3 99.7372% 2,905,531 0.2250% 487,900 0.0378% 通
案 会工作报告》 有表决权股东 25 过
1 其中，中小股 87,993,325 96.2867% 2,905,531 3.1794% 487,900 0.5339%
东
表决情况
议 《2025 年年度报 出席会议所有 1,288,042,8 99.7411% 2,905,931 0.2250% 438,000 0.0339% 通
案 告全文及摘要》 有表决权股东 25 过
2 其中，中小股 88,042,825 96.3409% 2,905,931 3.1798% 438,000 0.4793%
东
表决情况
议 《关于未弥补亏 出席会议所有 1,287,145,1 99.6715% 3,223,731 0.2496% 1,017,9 0.0788% 通
案 损达到实收股本 有表决权股东 25 00 过
3 总额三分之一的 其中，中小股 87,145,125 95.3586% 3,223,731 3.5276% 1,017,9 1.1138%
议案》 东 00
表决情况
议 《关于制定<未来 出席会议所有 1,287,994,7 99.7373% 2,935,231 0.2273% 456,800 0.0354% 通
案 三年（2026-2028 有表决权股东 25 过
4 ） 其中，中小股 87,994,725 96.2883% 2,935,231 3.2119% 456,800 0.4999%
股东分红回报规 东
划>的议案》 表决情况
议 《2025 年度利润 出席会议所有 1,287,266,4 99.6809% 3,508,831 0.2717% 611,500 0.0474% 通
案 分配及公积金转 有表决权股东 25 过
5 增股本预案》 其中，中小股 87,266,425 95.4913% 3,508,831 3.8395% 611,500 0.6691%
东
表决情况
议 《关于未来十二 出席会议所有 1,284,848,3 99.4937% 5,578,741 0.4320% 959,700 0.0743% 通
案 个月为控股子公 有表决权股东 15 过
6 司提供担保额度 其中，中小股 84,848,315 92.8453% 5,578,741 6.1045% 959,700 1.0502%
的议案》 东
表决情况
议 《关于制定<董 出席会议所有 1,286,757,8 99.6416% 3,686,331 0.2855% 942,600 0.0730% 通
案 事、高级管理人 有表决权股东 2586,757,82 94.9348% 3,686,331 4.0338% 942,600 1.0314% 过
7 员薪酬管理制度> 其中，中小股 5
的 东
议案》 表决情况
议 《关于提请股东 出席会议所有 1,286,741,8 99.6403% 4,078,731 0.3158% 566,200 0.0438% 通
案 会授权董事会办 有表决权股东 25 过
8 理小额快速融资 其中，中小股 86,741,825 94.9173% 4,078,731 4.4632% 566,200 0.6196%
相关事宜的议案 东
》 表决情况
1、议案 6、议案 8为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于 2026 年 4月 29日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师：王芳、杨紫薇
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
四、备查文件
1、公司本次股东会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e714f32b-036a-4022-9b21-5fd5c75e57b1.PDF
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2026-07-01 00:00│盈新发展（000620）：公司2025年年度股东会见证之法律意见书
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盈新发展（000620）：公司2025年年度股东会见证之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ef7be9b6-f42a-4e4e-ae4e-021f1e78284a.PDF
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2026-06-11 17:57│盈新发展（000620）：关于高级管理人员辞职的公告
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近日，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁于昕先生提交的书面辞职报告。于
昕先生因工作安排调整申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，于昕先生未持有公司股票，不存在未履行的承诺事项。于昕先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对于昕先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/586ad0c7-c07c-4f5b-a1a9-7097c60eed8d.PDF
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2026-06-10 00:00│盈新发展（000620）：关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
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盈新发展（000620）：关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/bd11221f-346d-4e43-b09f-c8d4e0e9217f.PDF
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2026-06-10 00:00│盈新发展（000620）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 6月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席本次股东会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1，被授权人不必
为本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √
之一的议案》
4.00 《关于制定<未来三年（2026-2028）股东分 √
红回报规划>的议案》
5.00 《2025 年度利润分配及公积金转增股本预 √
案》
6.00 《关于未来十二个月为控股子公司提供担 √
保额度的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度>的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 √
速融资相关事宜的议案》
公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。
特别说明：
1、议案 6、议案 8为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
2、上述议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
3、根据《上市公司股东会规则》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人
营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、
委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份
证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年 6月 24日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16号院盈新发展大厦公司证券部。
4、联系方式
联系人：彭麟茜、霍盈盈；
联系电话、传真：010-65055910；
电子邮箱：xin000620@126.com。
5、相关费用
出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/97c03fb2-9b3f-4169-aad1-89050decfa7f.PDF
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2026-06-02 19:30│盈新发展（000620）：关于转让全资子公司100%股权的公告
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盈新发展（000620）：关于转让全资子公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/281c19de-63c0-44af-842e-0c1101c83c10.PDF
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2026-06-02 19:26│盈新发展（000620）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于2026年6月1日以电子邮件
方式向公司全体董事发出，会议于2026年6月2日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事
长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告
编号：2026-026）。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b79be21c-a60a-4363-91b6-fb4a164055b2.PDF
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2026-05-25 17:37│盈新发展（000620）：关于举办2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》和《2026年一
季度报告》，为使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2026年 6月 3日（星期三）15:00至 16:00举办
2025年度暨 2026年一季度业绩说明会。
本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办，届时投资者可登录“互动易”平台 （http://irm.cninfo.c
om.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁王赓宇先生，独立董事蒋赛女士，财务总监刘华明先生，董事会秘书边冬瑞先
生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 28日（星期四）中午 12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：xin0
00620@126.com。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/243937bd-a8bf-4d32-bf71-e67e8d80c457.PDF
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2026-05-25 17:37│盈新发展（000620）：关于涉及诉讼进展的公告
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一、公司诉讼进展情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司长沙铜官窑国风乐园文化旅游有限公司（以下简称
“长沙铜官窑”）因与长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）存在融资租赁合同纠纷，长城国兴依据法律文书向新疆
维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”）申请了强制执行，上述诉讼情况详见公司于 2023年 3月 15日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼及诉讼进展的公告》（公告编号：2023-015号）。
近日，公司及长沙铜官窑收到乌鲁木齐中院的《执行通知书》和《报告财产令》【（2026）新 01执恢 57号】，乌鲁木齐中院要
求公司及长沙铜官窑在收到执行通知书后立即履行相关义务：向申请执行人长城国兴支付案款 181,430,052.21元；向申请执行人支
付迟延履行期间债务利息；负担案件执行费 248,830.05元。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的诉讼事项涉及总金额合计 7,463.36万元，占公司最近一期经审计
净资产的 1.97%。
除此之外，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、对公司的影响
该事项暂未对公司及子公司的生产运营产生重大不利影响，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。根
据公司重整计划中留债清偿的相关安排，公司及长沙铜官窑对该笔金融债务应偿还的本金为 181,430,052.21元，其中截至目前未及
时偿还的本金 40,317,789.38 元，公司及子公司将积极与债权人及相关方进行沟通，争取获得债权人谅解、达成和解，力争妥善解
决上述事宜。敬请广大投资者充分注意投资风险，谨慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/84b6394f-5fe8-4d12-81be-7d730594a919.PDF
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2026-05-11 19:02│盈新发展（000620）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 27日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对不再具备激励资格的激励对象及首次授予第一个行权期公
司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权 合 计 2,162.50 万 份 进 行 注 销 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-0
19）。
2026年 5月 11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 2,162.50万份股票期权的注销事宜已办理完成
。
公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，注销
原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大影响，且不影响公司 2025年股票期权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/056f50ce-3fca-456f-a6a4-981176b9b484.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
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一、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干名单
序号 姓名 职务
1 孙丹 中高层管理人员
2 陈翠云 中高层管理人员
3 霍盈盈 核心技术（业务）骨干
4 肖洁 核心技术（业务）骨干
5 王梦楠 核心技术（业务）骨干
6 李坤 中高层管理人员
7 汪涛 中高层管理人员
8 蒋燕妮 中高层管理人员
9 凌灵 中高层管理人员
10 龙柳 中高层管理人员
11 贺蔚 中高层管理人员
12 刘普华 中高层管理人员
13 曾宪怡 中高层管理人员
14 莫颂华 中高层管理人员
15 王芳 中高层管理人员
16 史丹 中高层管理人员
17 何沐桓 中高层管理人员
18 谭璨璨 中高层管理人员
19 廖鑫 中高层管理人员
20 柳辉 中高层管理人员
21 周旭 中高层管理人员
22 王茜 中高层管理人员
23 周军 中高层管理人员
24 袁兴龙 中高层管理人员
25 付春玲 中高层管理人员
序号 姓名 职务
26 彭春林 中高层管理人员
27 王辉 中高层管理人员
28 罗佳瑛 中高层管理人员
29 王妮 中高层管理人员
30 彭云 中高层管理人员
31 谢艳芬 中高层管理人员
32 胡庆国 中高层管理人员
33 周静 中高层管理人员
34 李宏力 中高层管理人员
35 吕晓辉 中高层管理人员
36 陈纯 中高层管理人员
37 赵绪红 中高层管理人员
38 王敏 中高层管理人员
39 唐亚静 中高层管理人员
40 段萍 中高层管理人员
注：以上排名不分先后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4bf19270-3125-4089-8abd-fcc36cde7668.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京铜
官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
2025年度履职情况进行了评估，具体如下：
一、2025 年审计机构的基本情况和聘任情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 2月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
业务规模：截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 150人，注册会计师 887人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 404人。
2024年度收入总额为 210,734.12万元（含合并数，下同），审计业务收入为189,880.76万元，证券业务收入为 80,472.37万元
。审计 2024年上市公司年报客户家数 112家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、建筑业。审计收费 12,475.47万元，同行业上市公司审计客户家数为 2家。
项目合伙人张文荣、签字注册会计师白光以及质量控制复核人熊亚菊具有从事上市公司及行业审计工作的丰富经验和专业资质，
符合《中国注册会计师职业道德守则》及相关独立性要求。上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 9月 29 日、2025 年 10 月 15 日召开第十一届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东会，审议通
过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，大华会计师事
务所对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对控股股东及其他关联方占用资金
情况、营业收入扣除等情况进行核查并出具了专项报告。经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
经审计，大华会计师事务所认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司认为大华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c293c281-0605-48e0-b126-9864e0151f0c.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：未来三年（2026-2028）股东分红回报规划
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为明确北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关
利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《公司法》、《证券法
》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股
东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司未来三年（2026—2028）股东
分红回报规划》。
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司的利润分配应以重视对投资者的合理投资回报为前提，以兼顾股东权益和公司可持续发展为宗旨，在考虑公司盈利情况、发
展目标、发展战略实际需要、外部融资成本和融资环境的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。公司的利润分
配政策应保持连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司的利润分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司现金股利政策目标为稳定增长
股利。公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司股份的比例进行分配。在公司盈利且符合监管要求及公司正
常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。
三、公司未来三年（2026—2028）的股东回报规划
（一）利润分配形式
公司视具体情况采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件
下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分派。
（二）利润分配的期间间隔
公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配，特别是现金分红，除此之外，公司可以根据公司盈利及资金
需求等情况进行中期利润分配。
（三）利润分配的顺序
在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，具备现金分红条件的，公司应当优先采取现金方式分配股利。
（四）利润分配的条件
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足相关分红条件的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现
金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的百分之三十。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超过五千万
元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
八十；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
四十；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）可以不进行利润分配的情形
1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
2、资产负债率高于百分之七十；
3、当年经营性现金流量净额为负；
4、法律法规及《公司章程》规定的其他情形。
（六）发放股票股利的条件
公司应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于
公司全体股东整体利益时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利进行
利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、利润分配方案的制定和执行
公司具体利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、未来发展资金需求等拟定，利润分配预案应经董事会审议
通过后方能提交股东会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经半数以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提
出分红提案，并直接提交董事会审议。
审计委员会在审议利润分配预案时，须经全体审计委员会成员半数以上表决同意。股东会审议利润分配方案时，须经出席股东会
的股东或股东代理人所持表决权半数以上同意。
股东会审议利润分配方案前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求
，并及时答复中小股东关心的问题。
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分
配预案的，董事会应在年度报告中专项说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，由
董事会审议通过后提交股东会审议批准。股东会审议该议案时，须经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权半数以上同意。
五、本规划的制定周期和决策机制
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次
制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
公司的利润分配政策不得随意变更，公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利
润分配政策的，应以股东权益保护为出发点进行调整，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；有关利润分配政策调整方案，须经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分
之二以上通过。
股东会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统
予以支持。
六、生效、解释、修改
本规划自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。本规划未尽事宜，按照相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定执行。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b48955a2-66a4-4a46-9075-7b7979bdb5ab.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：关于计提2025年度减值损失的公告
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一、本次计提减值损失情况概述
1、本次计提减值损失的原因
本次计提减值损失，主要是根据《企业会计准则》、《股票上市规则》相关规定的要求，为了真实、准确地反映北京铜官盈新文
化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对可能发生
的各项减值损失进行计提。
2、本次计提减值损失的范围和金额
公司计提 2025年度各项减值损失共计-892,491,018.11元（“负数”表示计提，“正数”表示冲抵），具体如下：
计提项目 计提金额（元）
一、信用减值损失 -133,638,851.67
坏账损失 -133,638,851.67
二、资产减值损失 -758,852,166.44
存货跌价准备 -572,098,033.48
合同资产减值损失 -374,016.50
商誉减值损失 -14,463,473.42
固定资产减值损失 -86,265,661.45
在建工程减值损失 -85,650,981.59
合计 -892,491,018.11
3、公司的审批程序
本次计提减值损失事项已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、本次计提减值损失的说明
1、本公司信用减值损失
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的坏账损失的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
（1）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项
项目 确定组合的 计提方法
依据
其他应收款——押金保证金组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况
其他应收款——往来款组合 的预测，通过违约风险敞口和
其他应收款——应收暂付款组合 未来 12 个月内或整个存续期
其他应收款——其他组合 预期信用损失率，计算预期信
其他应收款——关联方组合 用损失
（2）按组合计量预期信用损失的应收款项
① 具体组合及计量预期信用损失的方法
项目 确定组合的依据 计提方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和整个存续期预期信用损失
应收商业承兑汇票 率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制应收
账款账龄与整个存续期预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失
应收账款——关联方组合 客户的信用特征 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和整个存续期预期信用损失
应收账款——其他组合 率，计算预期信用损失
② 应收票据——商业承兑汇票、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同） 5.00、2.00（旅行社业务）
1-2年 25.00
2-3年 50.00
3-4年 75.00
4-5年 100.00
5年以上 100.00
综上，公司本年度对应收账款、其他应收款、应收票据计提减值准备合计-133,638,851.67元。
2、本公司资产减值损失
1）存货减值损失
根据《企业会计准则第 1号——存货》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于存货可变
现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。公司据此对长沙铜官窑国风乐园文化旅游有限公司、湖南盈新房地产开发有限公
司、海南盈新文化旅游发展有限公司、北京悦豪物业管理有限公司、新华联锦绣山庄开发株式会社等的存货进行减值测试，并委托北
京卓信大华资产评估有限公司、泓亮咨询及评估有限公司对其进行评估并出具了专项评估报告。本报告期末，根据减值测试的结果，
公司计提 2025年度存货减值损失-572,098,033.48元。
2）合同资产减值损失
公司按照信用减值损失方法对合同资产进行了相应减值测试，本年对合同资产计提减值损失-374,016.50元。
3）商誉减值损失
按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象。对企业合
并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。公司据此对商誉进行减值测试，并委托北京卓信大华资产评估有限公
司对其进行评估并出具了专项评估报告。本报告期末，根据减值测试的结果，公司计提 2025年度商誉减值损失-14,463,473.42元。4
）固定资产减值损失
按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象。公司据此
对固定资产进行减值测试，并委托北京卓信大华资产评估有限公司对其进行评估并出具了专项评估报告。本报告期末，根据减值测试
的结果，公司计提 2025 年度固定资产减值损失-86,265,661.45元。
5）在建工程减值损失
按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象。公司据此
对在建工程进行减值测试，并委托北京卓信大华资产评估有限公司对其进行评估并出具了专项评估报告。本报告期末，根据减值测试
的结果，公司计提 2025 年度在建工程减值损失-85,650,981.59元。
三、本次计提减值损失对公司的影响
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失将全部计入当期损益，合计影响公司 2025年度利润-892,491,018.11元。
四、董事会关于本次计提减值损失合理性的说明
董事会认为，公司本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则计提减值损失
，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提 2
025年度减值损失。
五、备查文件
第十一届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b7149684-6b13-426a-b211-812bda898b8b.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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重要内容提示：
本次股票期权拟注销的数量：2,162.50万份。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 27日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对不再具备激励资格的激励对象及首次授予第一个行权期公
司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计 2,162.50万份进行注销。现将有关事项说明如下：
一、2025 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2025年 8月 4日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票
期权激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第十一届监事会第七次会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并发表了相关核查意见。
2、2025年 8月 5日至 2025年 8月 14日，公司在内部网站对激励计划拟激励对象的姓名及职务予以公示。截至公示期满，公司
董事会薪酬与考核委员会及监事会未收到任何个人或组织对公司本次股权激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2025年 8月 15
日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》
《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
3、2025年 8月 20日，公司召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票期
权激励计划有关事项的议案》。
同日，公司披露了《关于 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：202
5-048）。
4、2025 年 8月 28日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象首次
授予股票期权的议案》。公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对本激励计划调整及授予的相关事项发表了核查意见。
自激励计划授权日至登记日期间，因 3名激励对象离职，公司首次授予股票期权授予数量由 4,000万份调整为 3,895万份，首次
授予激励对象由 87名调整为84名，预留的股票期权数量由 920万份调整为 1,000万份。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其
他内容与公司 2025年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
5、2025年 9月 27日，公司披露了《关于 2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-058），公司
完成了 2025 年股票期权激励计划首次授予股票期权登记工作。公司 2025年股票期权首次授予登记完成日为 2025年 9月 26日，首
次授予登记数量为 3,895万份，首次授予登记人数为 84名。
6、公司分别于 2026 年 4月 24日、2026 年 4 月 27日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第十一届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授
予预留股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划注销部分股票期权和预留授予的相关事项发表了核查意见。
二、本次注销股票期权的情况说明
1、行权条件说明
根据 2025 年股票期权激励计划的约定，激励计划授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
行权安排 考核年度 文旅综合收入（A）
触发值（An） 目标值（Am）
第一个行权期 2025年 7.70亿元 11.00亿元
第二个行权期 2026年 8.40亿元 12.00亿元
考核指标 业绩完成度 公司层面行权比例（X）
文旅综合收入 A≥Am X=100%
（A） An≤A＜Am X=70%
A＜An X=0%
注：①上述“文旅综合收入”指经审计的按行业分类下的文旅综合收入；
②上述股票期权行权条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
2、未达到行权条件的说明及注销股票期权数量
鉴于公司 2025年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 11名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据本
激励计划的相关规定，公司决定对上述离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 430 万份予以注销。
公司 2025 年经审计的文旅综合收入为 654,353,771.86 元，小于考核业绩触发值，公司层面业绩考核指标未达标，公司 2025
年股票期权激励计划首次授予第一个行权期不符合行权条件。公司拟对 2025年股票期权激励计划首次授予的73名激励对象第一个行
权期未达到行权条件的 1,732.50万份股票期权进行注销。综上，公司本次注销授予的股票期权合计 2,162.50万份。本次注销后，公
司2025年股票期权激励计划首次授予的激励对象调整为 73人，首次授予但尚未行权的股票期权数量调整为 1,732.50万份。
公司尚需依法履行相关信息披露义务并按照相关规定办理已授予但尚未行权的股票期权注销的相关手续。
三、本次注销不符合行权条件的股票期权对公司的影响
本次注销前述股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合公司 202
5 年股票期权激励计划及《公司章程》的相关规定，本次注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权事项不会影响管理团队的稳定
性，也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次注销股票期权事项符合《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《管理办法》等
法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市君泽君律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，本次注销的原因、
数量符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定；公司本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权，本次授予的授予条件已
成就，本次授予的预留授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。本次注
销及本次授予尚需按照相关法律法规的要求履行相应的信息披露义务并办理相关注销登记、授予登记等事项。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
2、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个
行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权、授予预留股票期权的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/235a7bd4-17d5-4939-958f-0d5ffa851408.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：内部控制评价报告
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北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合北
京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则将公司总部及控股子公司全部纳入评价范围，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的
100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司自身业务特点和行业特点，纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部
环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五大部分；涉及工程管理、资产管理、采购管理、成本管理、营销管理、投资
管理、财务报告、全面预算管理、合同管理以及信息系统管理等业务；重点关注的高风险领域主要包括：政策法规风险、法律合规风
险、市场风险、投资决策风险、运营管理风险、产品质量风险、人力资源风险、信息安全风险、财务风险及资产资金管理风险等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价
指引》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2025年度开展内
部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，本次 202
5年度内部控制缺陷认定标准与 2024年度保持一致，未发生变更；若后续发生变更，公司将及时履行相应决策程序并对外披露。公司
确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。财务报告内部控制缺陷的定量标准以持续经营业务的税前利润（
经审计的近三年平均数）的绝对值作为基准。
重要程度项目 定量标准
重大缺陷 错报>合并报表税前利润的 10%。
重要缺陷 合并报表税前利润的 5%<错报≤合并报表税前利润的 10%。
一般缺陷 错报≤合并报表税前利润的 5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政
策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除
外）。
注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报。
审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷 未依照公认会计准则选择和应用会计政策。
未建立反舞弊程序和控制措施。
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制
或没有实施且没有相应的补偿性控制。
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合
理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 直接财产损失金额 负面影响
重大缺陷 损失≥5000 万元 严重、长期、广泛、公开
重要缺陷 2000 万元≤损失<5000 万元 严重、短期至中期、公开
一般缺陷 损失<2000 万元 短期、一定范围内不良影
响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 公司经营活动严重违反国家法律、法规。
媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害。
企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失。
公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重。
公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业
务虽有内控制度，但没有有效的运行。
公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。
重要缺陷 公司违反国家法律法规受到轻微处罚。
媒体出现负面新闻，波及局部区域。
企业决策程序不科学，导致重大失误。
公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重。
公司重要业务制度或系统存在缺陷
在合理期间内未得到整改除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其
缺陷性质 定性标准
他控制缺陷。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：王赓宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3576415b-96b7-4d45-aa8b-4ef5c07167e1.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为-1,173,093,919.64元
，本公司（母公司）2025年度净利润-278,230,480.51元，加上公司以前年度累计未分配利润-2,130,368,119.07元，报告期末公司未
分配利润为-2,408,598,599.58元，实收股本为5,871,815,040.00元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
公司于 2026年 4月 27日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
公司及两家全资子公司于 2023年度向法院申请并完成重整。根据公司及两家子公司重整计划，公司以部分偿债资源对两家子公
司的债务进行清偿，在母公司层面形成亏损；同时，在执行重整计划过程中以剥离资产设立服务信托，信托项下公司不再纳入公司合
并报表范围，公司按照重整计划对出表公司的担保债务进行清偿且放弃相关追偿权，导致母公司 2023年度形成亏损。虽然母公司 20
24年度产生的净利润已弥补一部分亏损，但 2025年度母公司净利润为负，报告期末未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一
。
三、公司拟采取的措施
公司将坚定不移地推进战略转型，秉持“与国家战略同频，与时代红利共振”的发展理念，锚定长远价值，以“科技拓维、文旅
铸魂、资管强基”的三核驱动战略为引领，构建科技、文旅、资管深度融合、协同共生的产业新格局，致力打造具有全球视野、行业
影响力与核心竞争力的综合性产业上市公司。公司将积极对现有地产板块去化并逐步剥离，聚焦科技和文旅两大成长性赛道，逐步实
现从重资产开发商向科技驱动型企业的根本性转型。
在科技板块，未来，公司拟以存储半导体产业为核心业务方向，依托长兴半导体在存储芯片封装测试及模组制造等领域的成熟技
术及经验，借助国产替代和AI驱动存储需求增长的双重红利，加速技术升级和产能扩充。
在文旅板块，2024年 6月，湖南省长沙铜官窑文化旅游度假区确认为国家级旅游度假区，公司旗下的长沙铜官窑国风乐园景区作
为该国家级度假区的核心景点，深化“文旅+康养”“文旅+科技”融合，推动中医药康养项目落地，引入全息投影、AI 导览、机器
人等前沿科技，提升景区吸引力和盈利能力。同时探索品牌输出和轻资产运营模式，实现文旅资产的价值最大化。公司将推动文旅业
务从单纯依赖门票和住宿收入向综合运营、品牌输出、科技赋能的多维盈利模式转型。公司湖南海外旅行社未来将深化大客户战略：
攻坚酒业等行业全国性订单，积极开拓政府类文旅项目，深耕媒体境外拍摄服务，增强会议会展双轮提质；打好旺季营销仗，主推高
端长线出入境高毛利产品，继续引进专列，提升铜官窑入境、会议会展和成人、研学组团入住；扩大入境成果，加速出境转入境步伐
，加快小语种导游引进和培养，力促入境市场扩大。
在资产管理板块，公司将对存量资产实施分类管理和有序处置。针对地产板块中盈利能力偏弱的项目和资产，公司将通过资产出
售、股权转让、合作开发等方式逐步减少资源占用，从而缓解地产业务对公司整体盈利能力和资产负债表的压力；对尚具商业价值的
存量地产项目，公司将加速去化回笼资金，严控新增投入。在有序调整地产业务的同时，公司将依托在资产盘活和运营管理方面积累
的经验，探索向专业化资产管理方向转型，通过代运营、联合运营等轻资产模式，为内外部资产提供管理服务，打造资产管理板块的
专业化能力和可持续收入来源。
四、备查文件
第十一届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a1fe2a2-7eed-405e-8d22-69a8b8c78132.PDF
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2026-04-29 00:02│盈新发展（000620）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盈新发展（000620）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/edbc915e-900c-4d18-9433-c56991084600.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│盈新发展：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225491794.PDF
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2026-04-29│盈新发展：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250331.PDF
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2026-04-29│盈新发展：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250340.PDF
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2025-10-31│盈新发展：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776324.PDF
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2025-08-30│盈新发展：2025年半年度报告
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2025-04-29│新华联：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382679.PDF
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2025-04-29│新华联：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382675.PDF
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2024-10-31│新华联：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569549.PDF
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2024-07-27│新华联：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-27/1220740996.PDF
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2024-04-18│*ST新联：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219646251.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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