公司公告☆ ◇000623 吉林敖东 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 19:31 │吉林敖东（000623）：第十二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-17 19:29 │吉林敖东（000623）：2026年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2026-07-17 19:29 │吉林敖东（000623）：召开2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-07-17 19:27 │吉林敖东（000623）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-07-14 16:34 │吉林敖东（000623）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 15:59 │吉林敖东（000623）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-07-01 00:00 │吉林敖东（000623）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-30 00:00 │吉林敖东（000623）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │吉林敖东（000623）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │吉林敖东（000623）：独立董事提名人及候选人声明与承诺（刘士明） │
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2026-07-17 19:31│吉林敖东（000623）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知以书面方式于 2026 年 7 月 17 日发
出，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。
2、会议于 2026 年 7 月 17 日在公司六楼会议室以现场方式召开。
3、公司董事 9 名，实际参加会议表决董事 9 名。
4、会议由全体董事提议召开，并共同推举董事李秀林先生召集并主持本次会议，公司高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司第十二届董事会专门委员会成员的议案》
战略委员会主任：郭淑芹
成员：赵大龙、陈雅婷（独立董事）
审计委员会主任：张春颖（独立董事）
成员：赵大龙、陈雅婷（独立董事）
提名委员会主任：刘士明（独立董事）
成员：张春颖（独立董事）、王振宇
薪酬与考核委员会主任：陈雅婷（独立董事）
成员：张淑媛、刘士明（独立董事）
投资委员会主任：杨凯
成员：张淑媛、王振宇
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
2、审议《关于选举李秀林先生为公司第十二届董事会董事长的议案》
公司第十二届董事会选举李秀林先生担任公司董事长。
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
3、审议《关于选举郭淑芹女士为公司第十二届董事会副董事长的议案》
公司第十二届董事会选举郭淑芹女士担任公司副董事长。
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
4、审议《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长李秀林先生的提名，公司聘任郭淑芹女士担任公司总经理。表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长李秀林先生的提名，公司聘任王振宇先生担任公司董事会秘书，王振宇先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书
资格证书。
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
6、审议《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据公司总经理郭淑芹女士的提名，公司聘任杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、林晓林先生、王超先生担任公司副总经理；
聘任张淑媛女士担任公司财务总监；聘任赵仁和先生担任公司证券事务代表。
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
以上议案内容请参见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）。
7、审议《关于子公司吉林敖东健康科技有限公司回购并注销公司股权暨定向减少注册资本的议案》
公司子公司吉林敖东健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）决议以自有资金 9,181.188 万元回购吉林润生健康科技有限
公司、吉林普泰企业管理中心（有限合伙）合计持有的健康科技 8,501.10 万元股权并予以注销用于减少注册资本。健康科技最近一
年及一期财务数据如下：
单位：元
项目 2026 年 6 月末(未经审计) 2025 年 12 月末（经审计）
资产 267,743,940.74 261,144,864.37
负债 27,764,246.63 22,342,992.99
净资产 239,979,694.11 238,801,871.38
每股净资产 1.27 1.26
收入 69,263,429.21 167,799,536.09
净利润 1,177,822.73 908,457.52
本次回购注销的定价依据为：以健康科技截至 2025 年 12 月 31 日经审计的净资产值为基础（对应每份出资额的净资产为 1.2
6 元），经双方协商按每份出资额1.08 元确定为回购价格。回购并注销完成后吉林润生健康科技有限公司、吉林普泰企业管理中心
（有限合伙）将不再持有健康科技股权，健康科技注册资本由18,890.00 万元减少至人民币 10,388.90 万元，健康科技股权结构变
动情况如下：
健康科技出资人 本次变动前 回购股权注销 本次变动后
认缴及实缴出 持股比例 金额（万元） 认缴及实缴出 持股比例
资额（万元） 资额（万元）
吉林敖东药业集团股份有限 10,000.00 52.94% 0.00 10,000.00 96.26%
公司
吉林润生健康科技有限公司 5,667.60 30.00% 5,667.60 0.00 0.00%
吉林普泰企业管理中心（有限 2,833.50 15.00% 2,833.50 0.00 0.00%
合伙）
谭立国 188.90 1.00% 0.00 188.90 1.82%
延边盛宏企业管理中心（有限 120.30 0.64% 0.00 120.30 1.16%
合伙）
延边康盛企业管理中心（有限 19.05 0.10% 0.00 19.05 0.18%
合伙）
延边欣荣企业管理中心（有限 60.65 0.32% 0.00 60.65 0.58%
合伙）
合计 18,890.00 100.00% 8,501.10 10,388.90 100.00%
注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。健康科技将依照《公司法》《证券法》等法律法规要求，履
行审议程序后，自回购之日起十日内将回购的股权予以注销，并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。本次回购股权并注销
事项不会影响健康科技的正常经营和财务状况。
本次健康科技回购吉林润生、吉林普泰持有健康科技股权事项尚未签署协议，后续回购股权及健康科技定向减少注册资本事项存
在不确定性。
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
本事项为公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权健康科技经营管理层全权办理其股权回购及定向减少
注册资本等相关事宜。
8、审议《关于向敦化红十字会捐赠 200 万元用于防汛抗洪救灾的议案》
近日，受台风“巴威”影响，敦化市遭遇强降雨极端天气，引发严重洪涝灾害，为切实助力敦化市防汛抗洪救灾，彰显社会责任
担当，助力灾区尽快渡过难关、恢复生产生活秩序，公司拟出资人民币 200 万元（大写：贰佰万元整），定向捐赠给敦化市红十字
会，专项用于敦化市本次洪涝灾害应急救援。
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ff34ad72-1d0a-471a-8e0e-924963b8dfb7.PDF
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2026-07-17 19:29│吉林敖东（000623）：2026年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2026年7月17日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李秀林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 171 人，代表股份数 412,063,644 股，占公司有表决权股份总数
1,172,381,587 股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户股份数 23,513,800 股，下
同）的 35.1476%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份数 376,629,286 股，占公司有表决权股份总数的
32.1251%；通过网络投票的股东合计 161 人，代表股份数 35,434,358 股，占公司有表决权股份总数的 3.0224%。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议议案表决情况
提案 提案名称 所获得的选举票数 比例 是否当选
编码 （股） （%）
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举李秀林先生为第十二届董事会董事的议案 410,280,948 99.5674 是
1.02 关于选举郭淑芹女士为第十二届董事会董事的议案 410,271,283 99.5650 是
1.03 关于选举杨凯先生为第十二届董事会董事的议案 411,097,141 99.7654 是
1.04 关于选举张淑媛女士为第十二届董事会董事的议案 410,418,739 99.6008 是
1.05 关于选举王振宇先生为第十二届董事会董事的议案 410,496,376 99.6197 是
1.06 关于选举赵大龙先生为第十二届董事会董事的议案 410,368,858 99.5887 是
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举张春颖女士为第十二届董事会独立董事的 410,479,286 99.6155 是
议案
2.02 关于选举陈雅婷女士为第十二届董事会独立董事的 410,563,594 99.6360 是
议案
2.03 关于选举刘士明先生为第十二届董事会独立董事的 410,365,703 99.5879 是
议案
注：（1）比例（%）指每项提案中候选人所获得的选举票数占出席本次股东会投资者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算，下同。
中小投资者表决情况：
提案 提案名称 所获得的选举票数 比例 是否当选
编码 （股） （%）
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举李秀林先生为第十二届董事会董事的议案 76,931,527 97.7352 是
1.02 关于选举郭淑芹女士为第十二届董事会董事的议案 76,921,862 97.7230 是
1.03 关于选举杨凯先生为第十二届董事会董事的议案 77,747,720 98.7721 是
1.04 关于选举张淑媛女士为第十二届董事会董事的议案 77,069,318 97.9103 是
1.05 关于选举王振宇先生为第十二届董事会董事的议案 77,146,955 98.0089 是
1.06 关于选举赵大龙先生为第十二届董事会董事的议案 77,019,437 97.8469 是
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举张春颖女士为第十二届董事会独立董事的 77,129,865 97.9872 是
议案
2.02 关于选举陈雅婷女士为第十二届董事会独立董事的 77,214,173 98.0943 是
议案
2.03 关于选举刘士明先生为第十二届董事会独立董事的 77,016,282 97.8429 是
议案
注：（1）比例（%）指每项提案中候选人所获得的选举票数占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的比例。
表决结果：上述提案均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。
第十二届董事会董事任期为三年，自 2026 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 17日。三名独立董事候选人已经深圳证券交易所审
核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京高文（大连）律师事务所
2、律师姓名：杨姗姗、张应刚
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东会会议决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e6f70af0-713d-4c0d-98e8-400fd770106b.PDF
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2026-07-17 19:29│吉林敖东（000623）：召开2026年第一次临时股东会之法律意见书
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关于吉林敖东药业集团股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东会
之
法 律 意 见 书
致：吉林敖东药业集团股份有限公司
北京高文（大连）律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师杨姗姗、张应刚出席并见证公司 2026 年第一次临时股东会（以下称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）、《吉林敖东药业集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、临时提案情况、表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料。公司已向本所律师保证，其所提供的文
件、资料和所作陈述真实、准确、完整，副本、复印件、扫描件与原件一致，不存在隐瞒、虚假或重大遗漏。
2. 本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、临时提案情况、表决程序及表决结果等法律
事项发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所涉及事实、数据的真实性、准确性、完整性发表意见，亦不对会计、
审计、资产评估、投资价值判断及网络投票系统技术运行等非法律事项发表意见。
3. 本所及经办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则进
行了必要的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并依法承担相应法律责任。
4. 本法律意见书仅供公司本次股东会见证、公告及依法报送之目的使用，不得用作其他目的。本所同意公司将本法律意见书作
为本次股东会公告文件予以披露。
本所律师根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集、召开
（一）公司第十一届董事会第二十五次会议通过关于召开 2026 年第一次临时股东会的决议。
（二）公司董事会于 2026 年 6月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上刊登了《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，定于 2026年 7月1
7日 14:00在吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室召开2026年第一次临时股东会。
（三）本次股东会于 2026 年 7月 17 日 14:00 在公司会议室召开。出席会议的股东或股东代表人的资格登记、会议召开的时
间、地点均符合公告通知的内容。
经审查，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）出席本次股东会现场会议和网络投票的股东或股东代表人共计 171 人，代表公司有表决权的股份数为 412,063,644 股，
占公司有表决权股份总数1,172,381,587 股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股，扣除回购专用证券账户
股份数 23,513,800 股，下同）的 35.1476 %。其中：出席现场会议的股东或股东代表人 10 人，代表有表决权的股份数为 376,629
,286 股，占公司有表决权股份总数的 32.1251%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 161
人，代表有表决权的股份数为 35,434,358 股，占公司有表决权股份总数的 3.0224%。
（二）公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
（三）根据 2026 年 6月 30 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上的《吉
林敖东药业集团股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》，本次股东会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，现场出席会议人员均为 2026 年 7月 10 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股
东或股东代表人，且已按会议通知要求办理登记手续；网络投票股东资格由深圳证券信息有限公司按照深交所系统数据确认。本次股
东会会议的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会临时提案情况
经本所律师查验，本次股东会无股东提出临时提案。本次股东会审议的议案与会议通知所列议案一致，未发生修改原议案、提出
新议案或对会议通知中未列明事项进行表决的情形。
四、本次股东会的表决程序与结果
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
》所列明的事项进行了投票表决。
（一）本次股东会现场会议表决程序
本次股东会现场会议以记名投票方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》列明的审议
事项进行了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
经审查核实，现场投票的股东或股东代表人为10人，代表有表决权的股份数为376,629,286股，占公司有表决权股份总数的32.12
51 %。
本所律师认为，本次股东会现场会议符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序均合
法有效。
（二）本次股东会网络表决程序
本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。
经审查核实，参加网络投票的股东为161人，代表有表决权的股份数为35,434,358股，占公司有表决权股份总数的3.0224%。
本所律师认为，本次股东会的网络投票符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决程序
均合法有效。
（三）本次股东会表决结果
根据表决结果，股东会作出如下决议：
1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举李秀林先生为第十二届董事会董事的议案；
1.02 关于选举郭淑芹女士为第十二届董事会董事的议案；
1.03 关于选举杨凯先生为第十二届董事会董事的议案；
1.04 关于选举张淑媛女士为第十二届董事会董事的议案；
1.05 关于选举王振宇先生为第十二届董事会董事的议案；
1.06 关于选举赵大龙先生为第十二届董事会董事的议案。
2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举张春颖女士为第十二届董事会独立董事的议案；
2.02 关于选举陈雅婷女士为第十二届董事会独立董事的议案；
2.03 关于选举刘士明先生为第十二届董事会独立董事的议案。
经核查，独立董事候选人的任职资格及独立性已通过深圳证券交易所备案审核无异议。上述议案均为普通决议议案，采取累积投
票制逐项表决，经出席股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，相关候选人均已当选。公司已对中小投资者的表决情况
单独计票。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决方式、表决结果，符合《公司法》和《股东会规则》等有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
五、结论性意见
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东会会议决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e8110af5-c141-4397-8e4e-dd9d8b4e73c7.PDF
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2026-07-17 19:27│吉林敖东（000623）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 17 日召开公司 2026 年第一次临时股东会、第十二届董
事会第一次会议，完成了第十二届董事会换届选举，并审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管
理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第十二届董事会组成情况
非独立董事：李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生
独立董事：张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生
李秀林先生担任公司第十二届董事会董事长，郭淑芹女士担任公司第十二届董事会副董事长。第十二届董事会董事任期三年，自
2026 年 7 月 17 日至 2029年 7月 17 日。
公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员具
备履行相应岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核
无异议。
二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会主任：郭淑芹
成员：赵大龙、陈雅婷（独立董事）
审计委员会主任：张春颖（独立董事）
成员：赵大龙、陈雅婷（独立董事）
提名委员会主任：刘士明（独立董事）
成员：张春颖（独立董事）、王振宇
薪酬与考核委员会主任：陈雅婷（独立董事）
成员：张淑媛、刘士明（独立董事）
投资委员会主任：杨凯
成员：张淑媛、王振宇
第十二届董事会各专门委员会委员任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止，即自 2026
年 7 月 17 日至 2029 年 7 月17 日。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：郭淑芹女士
副总经理：杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、林晓林先生、王超先生
财务总监：张淑媛女士
董事会秘书：王振宇先生
证券事务代表：赵仁和先生
上述高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第十二届董事会任期相同，即自 2026 年 7 月17 日至 2029 年 7月 1
7 日。董事会秘书王振宇先生、证券事务代表赵仁和先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法
律法规的规定。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
通讯地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号
联系电话：0433-6238973
传真：0433-6238973
电子邮箱：000623@jlaod.com
五、部分董事任期届满离任情况
现第十一届董事会任期届满，李鹏先生、肖维维女士将不再担任公司独立董事，不再担任公司其他职务。公司及董事会对李鹏先
生和肖维维女士在任职期间勤勉尽职的工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/0b567257-b6d8-44f3-be76-0bb78f4a0ee8.PDF
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2026-07-14 16:34│吉林敖东（000623）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 192,231 ～ 217,862 128,153.91
比上年同期增长 50.00% ～ 70.00%
扣除非经常性损益后的净利润 208,831 ～ 234,462 116,704.21
比上年同期增长 78.94% ～ 100.90%
基本每股收益（元/股） 1.64 ～ 1.86 1.0915
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经
过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司聚焦医药主业，践行“专注于人、专精于药”经营理念，持续夯实主营业务经营质量；围绕“大品种群、多品种
群”产品推广策略稳步开展市场拓展，坚持“医药健康+金融资本”双轮协同发展模式，统筹推进年度经营规划落地。本期经营业绩
同比大幅增长主要原因是公司投资收益同比增加。
四、风险提示
1、上述数据为公司财务部门初步预计，公司 2026 年半年度业绩具体情况以公司发布的2026 年半年度报告数据为准。
2、关于公司信息请以公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/067bc73c-4681-4132-8e78-12327221167b.PDF
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2026-07-13 15:59│吉林敖东（000623）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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重要提示：
1、吉林敖东药业集团股份有限公司已于 2026 年 6 月 30 日发布《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-030），为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东会表决权，现发布《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性
公告》。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非 累积投票提案 应选人数（6）人
独立董事的议案
1.01 关于选举李秀林先生为第十二届董事会董事的议案 累积投票提案 √
1.02 关于选举郭淑芹女士为第十二届董事会董事的议案 累积投票提案 √
1.03 关于选举杨凯先生为第十二届董事会董事的议案 累积投票提案 √
1.04 关于选举张淑媛女士为第十二届董事会董事的议案 累积投票提案 √
1.05 关于选举王振宇先生为第十二届董事会董事的议案 累积投票提案 √
1.06 关于选举赵大龙先生为第十二届董事会董事的议案 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独 累积投票提案 应选人数（3）人
立董事的议案
2.01 关于选举张春颖女士为第十二届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案
2.02 关于选举陈雅婷女士为第十二届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案
2.03 关于选举刘士明先生为第十二届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案
2、提案的具体内容
上述提案已经公司于 2026 年 6 月 29 日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月
30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一次临时股东会材料汇编》。
3、其他说明
（1）上述提案需逐项表决，并由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通
过。
（2）上述提案涉及董事候选人选举，其中非独立董事候选人 6名，独立董事候选人 3名。张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先
生已经取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可
进行表决。
（3）本次董事会换届选举采用累积投票方式表决，应选非独立董事 6人，独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。采用累积投票制选举董事的投票方式，具体详见附件 2。（4）上述全部提案都将对中小投资者的表决进行单
独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事和高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师
验证登记文件原件）的方式登记。（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委
托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 7月 13 日 8:30 至 11:30；13:30 至 16:00。
3、登记地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼董事会办公室
4、会议联系方式：
地 址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号
邮政编码：133700
联 系 人：王振宇
联系电话：0433－6238973
指定传真：0433－6238973
电子信箱：000623@jlaod.com
5.本次股东会现场会议会期半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的第十一届董事会第二十五次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0203136a-c47d-4fc7-8552-a408cc2cfb13.PDF
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2026-07-01 00:00│吉林敖东（000623）：2025年度分红派息实施公告
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吉林敖东（000623）：2025年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d91e49ab-1d74-4457-bde1-52e86a51ec21.PDF
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2026-06-30 00:00│吉林敖东（000623）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知以书面方式于 2026 年 6 月 18
日发出。
2、会议于 2026 年 6 月 29 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应到会董事 9名，实际参加会议现场表决董事 9名。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议议案表决情况
1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》（本议案需提交股东会审议）
鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届。经公司第一大股东敦化
市金诚实业有限责任公司（截至会议召开日，敦化市金诚实业有限责任公司持有本公司股票 327,080,749 股，占本公司总股本的 27
.35%。）推荐，同意提名李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生为非独立董事候选人。公司第
十二届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
全文详见 2026 年 6月 30 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cnin
fo.com.cn 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。
（1）《关于选举李秀林先生为第十二届董事会董事的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（2）《关于选举郭淑芹女士为第十二届董事会董事的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（3）《关于选举杨凯先生为第十二届董事会董事的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（4）《关于选举张淑媛女士为第十二届董事会董事的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（5）《关于选举王振宇先生为第十二届董事会董事的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（6）《关于选举赵大龙先生为第十二届董事会董事的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上各子议案须报股东会逐项审议，并采用累积投票方式表决，并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以
上通过。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》（本议案需提交股东会审议）
鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届。经公司第一大股东敦化
市金诚实业有限责任公司（截至会议召开日，敦化市金诚实业有限责任公司持有本公司股票 327,080,749 股，占本公司总股本的 27
.35%。）推荐，同意提名张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生为独立董事候选人。公司第十二届董事会董事任期三年，自公司 202
6 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
全文详见 2026 年 6月 30 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cnin
fo.com.cn 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。
（1）《关于选举张春颖女士为第十二届董事会独立董事的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（2）《关于选举陈雅婷女士为第十二届董事会独立董事的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（3）《关于选举刘士明先生为第十二届董事会独立董事的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上各子议案须报股东会逐项审议，并采用累积投票方式表决，并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以
上通过。
独立董事提名人及候选人声明与承诺全文详见 2026 年 6 月 30 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事提名人及候选人声明与承诺》（公告编号：2026-026、2026-027
、2026-028）。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十一届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。
独立董事候选人张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生均已取得独立董事资格证书，需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审
查且未提出异议后，公司 2026年第一次临时股东会方可进行表决。
公司董事、独立董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事
以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。
3、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
反对票或弃权票的理由：无。
全文详见 2026 年 6月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.c
om.cn 披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c0be4eb7-a6c3-4ab5-8eb5-ba71dc42ddd9.PDF
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2026-06-30 00:00│吉林敖东（000623）：关于公司董事会换届选举的公告
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吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3名。2026 年 6月 29 日，公司召开第十一届董事会
第二十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨选
举第十二届董事会独立董事的议案》。经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（截至会议召开日，敦化市金诚实业有限责任
公司持有本公司股票 327,080,749 股，占本公司总股本的 27.35%。）提名，第十一届董事会提名委员会资格审核，并征得各候选人
同意，公司董事会同意提名李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生为公司第十二届董事会非独
立董事候选人；经第十一届董事会提名委员会资格审核，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名张春颖女士、陈雅婷女士、刘士
明先生为第十二届董事会独立董事候选人，其中张春颖女士为会计专业人士；上述 9名董事候选人简历详见附件。
上述候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项
表决。公司第十二届董事会任期三年，自 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。
二、其他事项说明
1、公司第十一届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和
能力。未发现董事候选人有《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事规则》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不
存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意提名李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、
王振宇先生、赵大龙先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生作为公司第十二
届董事会独立董事候选人。
2、独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后，公司 2026 年第一次临时股东会方可进行表
决。
3、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由
职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事
兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连续任期超过 6年的情形。
4、董事会对上述非独立董事候选人李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生，独立董事候
选人张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生出任公司第十二届董事会董事的事宜逐项审议。
5、现第十一届董事会任期届满，李鹏先生、肖维维女士将不再担任公司董事，不再担任公司其他职务。公司及董事会对李鹏先
生和肖维维女士在任职期间勤勉尽职的工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！
为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十一届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9e7ff36d-005e-4943-b670-27636d81b621.PDF
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2026-06-30 00:00│吉林敖东（000623）：独立董事提名人及候选人声明与承诺（刘士明）
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吉林敖东（000623）：独立董事提名人及候选人声明与承诺（刘士明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7129c80e-3f91-4b79-8244-cbf4c67b4fa8.PDF
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2026-06-30 00:00│吉林敖东（000623）：独立董事提名人及候选人声明与承诺（张春颖）
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吉林敖东（000623）：独立董事提名人及候选人声明与承诺（张春颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ec25e4e5-97da-4b44-b7a3-170e63c0d2b3.PDF
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2026-06-30 00:00│吉林敖东（000623）：独立董事提名人及候选人声明与承诺（陈雅婷）
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吉林敖东（000623）：独立董事提名人及候选人声明与承诺（陈雅婷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c7d2650d-cb2e-4e1d-8d27-ff4e2bdeeca0.PDF
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2026-06-30 00:00│吉林敖东（000623）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非 累积投票提案 应选人数（6）人
独立董事的议案
1.01 关于选举李秀林先生为第十二届董事会董事的议案 累积投票提案 √
1.02 关于选举郭淑芹女士为第十二届董事会董事的议案 累积投票提案 √
1.03 关于选举杨凯先生为第十二届董事会董事的议案 累积投票提案 √
1.04 关于选举张淑媛女士为第十二届董事会董事的议案 累积投票提案 √
1.05 关于选举王振宇先生为第十二届董事会董事的议案 累积投票提案 √
1.06 关于选举赵大龙先生为第十二届董事会董事的议案 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独 累积投票提案 应选人数（3）人
立董事的议案
2.01 关于选举张春颖女士为第十二届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案
2.02 关于选举陈雅婷女士为第十二届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案
2.03 关于选举刘士明先生为第十二届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案
2、提案的具体内容
上述提案已经公司于 2026 年 6 月 29 日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月
30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一次临时股东会材料汇编》。
3、其他说明
（1）上述提案需逐项表决，并由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通
过。
（2）上述提案涉及董事候选人选举，其中非独立董事候选人 6名，独立董事候选人 3名。张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先
生已经取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可
进行表决。
（3）本次董事会换届选举采用累积投票方式表决，应选非独立董事 6人，独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。采用累积投票制选举董事的投票方式，具体详见附件 2。（4）上述全部提案都将对中小投资者的表决进行单
独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事和高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师
验证登记文件原件）的方式登记。（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委
托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 7月 13 日 8:30 至 11:30；13:30 至 16:00。
3、登记地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼董事会办公室
4、会议联系方式：
地 址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号
邮政编码：133700
联 系 人：王振宇
联系电话：0433－6238973
指定传真：0433－6238973
电子信箱：000623@jlaod.com
5.本次股东会现场会议会期半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的第十一届董事会第二十五次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/612a9122-f91b-42cd-8100-00a61720a17c.PDF
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2026-06-30 00:00│吉林敖东（000623）：2026年第一次临时股东会材料汇编
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议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非
独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届。
公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3名。经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司
（截至会议召开日，敦化市金诚实业有限责任公司持有本公司股票 327,080,749 股，占本公司总股本的27.35%。）推荐，同意提名
李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生、张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生为公司第十二
届董事会董事候选人并提交股东会选举，其中：李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生为非独
立董事候选人，张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生为独立董事候选人。
上述候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项
表决。公司第十二届董事会任期三年，自 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。
其他事项：
1、公司第十一届董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备担任公司董事的资质和
能力。未发现董事候选人有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意提名李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生为公
司第十二届董事会非独立董事候选人。
2、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由
职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、董事会对上述非独立董事候选人李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生出任公司第十
二届董事会董事的事宜逐项审议。
4、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十一届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/045ef316-a92b-48ec-a459-60c57b5a56e2.PDF
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2026-06-08 15:47│吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得药品注册证书的自愿性信息披露公告
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近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称“延吉
药业”）收到国家药品监督管理局下发的“左卡尼汀注射液”的《药品注册证书》。现就相关情况公告如下：
一、《药品注册证书》的主要内容
药品通用名称：左卡尼汀注射液
英文名/拉丁名：Levocarnitine Injection
剂型：注射剂
申请事项：药品注册（境内生产）
注册分类：化学药品4类
规格：5ml:1g
药品注册标准编号：YBH14172026
药品有效期：24个月
包装规格：5支/盒
处方药/非处方药：处方药
受理号：CYHS2402946
证书编号：2026S01874
药品批准文号：国药准字H20264619
药品批准文号有效期：至2031年06月02日
上市许可持有人名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司
上市许可持有人地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号
生产企业名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司
生产企业地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
二、药品其他相关信息
左卡尼汀注射液的适应症：
适用于慢性肾衰长期血透病人因继发性肉碱缺乏产生的一系列并发症状，临床表现如心肌病、骨骼肌病、心律失常、高脂血症，
以及低血压和透析中肌痉挛等。
三、对公司的影响及风险提示
本次公司控股子公司延吉药业获得左卡尼汀注射液的《药品注册证书》，完善了公司的产品结构，进一步丰富了公司产品种类，
增强了公司核心竞争力，为公司稳步发展创造了有利条件。
该药品在通过药品生产质量管理规范符合性检查，符合产品放行要求的，方可上市销售。未来，公司将严格遵守相关法律法规，
结合市场情况开展上述产品的生产、销售工作。上述产品的销售情况受市场环境变化等因素的影响，具有不确定性，预计短期内不会
对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/449ca976-867c-4986-8af6-95af46aba8ae.PDF
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2026-06-05 15:52│吉林敖东（000623）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 15日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《
<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案，具体内容详见 2016 年 6 月 30日、2016 年 7月 16
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2026 年 12 月 8日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定，上
市公司应当在员工持股计划届满前六个月公告即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例，现将相关情况公
告如下：
一、本次员工持股计划存续期内的持股情况
1.公司于 2016 年 7月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划
（草案）>及其摘要》的议案，具体内容详见 2016 年 6月 30 日、2016 年 7月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.根据中国证券登记结算有限责任公司下发的 2016 年 12 月 30 日股东名册及证券过户登记确认书，吉林敖东药业集团股份有
限公司回购专用证券账户持有的19,809,743股于2016年 12月30日正式过户至吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1期员工持股计划证
券账户，占 2016 年 12 月 30 日总股本比例 2.21%。
3.2017 年 6 月 9 日，公司披露《2016 年年度权益分派实施公告》，以894,438,433 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 3.00 元（含税），送红股 3股（含税），不以公积金转增股本,确定 2016 年度权益分派股权登记日为：2017 年 6 月 16 日
，除权除息日为：2017 年 6 月 19 日。吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划所持股份在本次权益分派实施后变更
为25,752,666 股。
4.本员工持股计划持有公司股份 25,752,666 股，本员工持股计划已卖出股份 250,000 股；截至本公告披露日，本次员工持股
计划持有公司股票数量为25,502,666股，占公司截至2026年 5月30日总股本1,195,895,387股的 2.13%。二、本次员工持股计划存续
期届满前的后续安排
根据《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划的锁定期满后，在存续期内，管理委
员会将根据员工持股计划的整体安排和市场情况决定是否卖出股票。本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
1.公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
2.公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3.其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日；
4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；
5.其他法律法规规定不得买卖公司股票的期限。
三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
1.员工持股计划的存续期
（1）公司第一期员工持股计划原存续期为 36 个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起算，即自 2016 年 7月 15 日
至 2019 年 7月 15 日。
经公司员工持股计划持有人代表大会及公司第九届董事会第十六次会议审议通过，同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1
期员工持股计划的存续期延长 18 个月，即延长至 2020 年 12 月 8日。具体内容详见 2019 年 6 月 15 日披露在《证券时报》《
上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司员工持股计划延期的公告》（
公告编号：2019-037）。
经公司员工持股计划持有人代表大会及公司第十届董事会第三次会议审议通过，同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1期
员工持股计划的存续期延长 36 个月，即延长至 2023 年 12 月 8日。具体内容详见 2020 年 10 月 31 日披露在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司员工持股计划延期的公告》（公
告编号：2020-095）。
经公司员工持股计划持有人代表大会及公司第十一届董事会第五次会议审议通过，同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1
期员工持股计划的存续期延长 24 个月，即延长至 2025 年 12 月 8日。具体内容详见 2023 年 11 月 8日披露在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司员工持股计划延期的公告》（公
告编号：2023-077）。
经公司员工持股计划持有人代表大会及公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-
第 1期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即延长至 2026 年 12 月 8 日。具体内容详见 2025 年 12 月 6日披露在《证券时报
》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司员工持股计划延期的公告
》（公告编号：2025-068）。
（2）本员工持股计划的存续期届满之后，经出席持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）的代表 2/3 以上份额同意后，
将相关议案报送至董事会审议，董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（4）存续期的延长期限为不少于 6个月。
2.公司发生实际控制权变更、合并、分立
若因任何原因导致吉林敖东的实际控制人发生变化，本员工持股计划不作变更。
3.员工持股计划的变更
员工持股计划的变更包括持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划的变更必须分别经公
司董事会和持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）同意。
4.员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
（2）本员工持股计划锁定期届满之后，在员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划自行终止。
四、其他说明
公司将持续关注公司员工持股计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4f506927-dffb-4111-a11c-076aad1942ca.PDF
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2026-05-20 15:52│吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得药品补充申请批准通知书的自愿性信息披露公告
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近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称“延吉
药业”）收到国家药品监督管理局下发的“注射用盐酸地尔硫?”的《药品补充申请批准通知书》。现就相关情况公告如下：
一、《药品补充申请批准通知书》的主要内容
药品通用名称：注射用盐酸地尔硫?
英文名/拉丁名：Diltiazem Hydrochloride for Injection
剂型：注射剂
注册分类：化学药品
规格：10mg
原药品批准文号：国药准字H20040455
包装规格：6瓶/盒
药品注册标准编号：YBH13962026
受理号：CYHB2550143
通知书编号：2026B02895
上市许可持有人名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司
上市许可持有人地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号
生产企业名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司
生产企业地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号
申请内容：注射剂仿制药质量和疗效一致性评价，其他变更事项包括：1.变更处方和生产工艺（含生产批量变更）；2.变更药品
质量标准；3.变更直接接触药品的包装材料和容器；4.修订药品说明书。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）
、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质
量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意以下变更：
1.变更处方和生产工艺（含生产批量变更）；2.变更药品质量标准；3.变更直接接触药品的包装材料和容器；4.修订药品说明书。生
产工艺、质量标准和说明书照所附执行，标签相关内容应与说明书保持一致。有效期18个月。建议参考国际药品监管机构（包括WHO
等）发布的亚硝胺杂质相关技术要求及相关亚硝胺杂质清单，对本品原料药和原料药杂质可能形成的亚硝胺杂质（NDSRI）进行风险
评估和研究，采用高灵敏的分析方法（如MS-MS）进行研究和确认，积累数据，制定合理的控制策略，必要时按补充申请申报。
二、药品其他相关信息
注射用盐酸地尔硫?的适应症：
1、室上性心动过速；
2、手术时异常高血压的急救处置；
3、高血压急症；
4、不稳定心绞痛。
三、对公司的影响及风险提示
本次公司控股子公司延吉药业获得注射用盐酸地尔硫?的《药品补充申请批准通知证书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性
评价，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力。由于药品生产和销售受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定
性，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9278a929-b7da-4800-8937-bfcbec2db956.PDF
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2026-05-11 18:48│吉林敖东（000623）：召开2025年度股东会之法律意见书
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关于吉林敖东药业集团股份有限公司
召开 2025 年度股东会
之
法 律 意 见 书
致：吉林敖东药业集团股份有限公司
北京市京都（大连）律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师 王秀宏、于惠鑫 出席公司2025 年度股东会（以下称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）《吉林敖东药业集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出
席会议人员与召集人的资格、议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。
公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印
件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下
：
一、公司本次股东会的召集、召开
（一）公司第十一届董事会第二十三次会议通过关于召开 2025 年度股东会的决议。
（二）公司董事会于 2026 年 4月 18 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上刊登了《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，定于 2026 年 5月 11日下
午 14：00 在吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室召开 2025 年度股东会。
（三）本次股东会于 2026 年 5月 11 日下午 14:00 在公司会议室召开。出席会议的股东或股东代表人的资格登记、会议召开
的时间、地点均符合公告通知的内容。经审查，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）出席本次股东会现场会议和网络投票的股东或股东代表人共计 502 人，代表公司有表决权的股份数为 418,005,763 股，
占公司有表决权股份总数1,172,381,587 股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股，扣除回购专用证券账户
股份数 23,513,800 股，下同）的 35.6544 %。其中：出席现场会议的股东或股东代表人 15人，代表有表决权的股份数为 376,661,
486 股，占公司有表决权股份总数的 32.1279 %；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 487
人，代表有表决权的股份数为 41,344,277 股，占公司有表决权股份总数的 3.5265%。
（二）公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
（三）根据 2026 年 4月 18 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上的《吉
林敖东药业集团股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》，本次股东会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席会议的股东或股东代表人均为在 2026 年 5 月 6 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册，且在 2026 年 5 月 8 日 8∶30—11∶30；13∶30—16∶00 办理出席本次股东会登记手续的公司股东或股东代表人，本
次股东会会议的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会审议表决新议案情况
本次股东会召集期间，没有新议案提出。
四、本次股东会的表决程序与结果
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》所列明
的事项进行了投票表决。
（一）本次股东会现场会议表决程序
本次股东会现场会议以记名投票方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》列明的审议事项进行
了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
经审查核实，现场投票的股东或股东代表人为15人，代表有表决权的股份数为376,661,486 股，占公司有表决权股份总数的32.1
279 %。
本所律师认为，本次股东会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序均
合法有效。
（二）本次股东会网络表决程序
本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。
经审查核实，参加网络投票的股东为487人，代表有表决权的股份数为41,344,277股，占公司有表决权股份总数的3.5265%。
本所律师认为，本次股东会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决程
序均合法有效。
（三）本次股东会表决结果
根据表决结果，股东会作出如下决议：
1.通过《公司2025年度董事会工作报告》；
2.通过《公司2025年年度报告及摘要》 ；
3.通过《公司2025年度财务工作报告》 ；
4.通过《公司2025年度利润分配方案》 ；
5.通过《关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 ；6.通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经核查验证，上述议案经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。
经本所律师查验，公司本次股东会的表决程序、表决方式、表决结果，符合《公司法》和《股东会规则》等有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论性意见
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东会会议决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/16be073d-09f0-43e7-9d50-485fa81426c5.PDF
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2026-05-11 18:48│吉林敖东（000623）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2026年5月11日14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李秀林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 502 人，代表股份数 418,005,763 股，占公司有表决权股份总数
1,172,381,587 股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户股份数 23,513,800 股，下
同）的 35.6544%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表股份数 376,661,486 股，占公司有表决权股份总数的
32.1279%；通过网络投票的股东合计 487 人，代表股份数 41,344,277 股，占公司有表决权股份总数的 3.5265%。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议提案表决情况
序号 审议内容 同意 反对 弃权 表决
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
1.00 《公司2025年度董事会工 413,665,526 98.9617 3,863,795 0.9243 476,442 0.1140 通过
作报告》
2.00 《公司2025年年度报告及 413,703,126 98.9707 3,740,195 0.8948 562,442 0.1346 通过
摘要》
3.00 《公司2025年度财务工作 413,684,293 98.9662 3,846,028 0.9201 475,442 0.1137 通过
报告》
4.00 《公司2025年度利润分配 413,022,526 98.8079 4,584,237 1.0967 399,000 0.0955 通过
方案》
5.00 《关于提请公司股东会授 414,018,286 99.0461 3,404,083 0.8144 583,394 0.1396 通过
权董事会制定2026年中期
分红方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所 413,866,126 99.0097 3,307,995 0.7914 831,642 0.1990 通过
的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
中小投资者表决情况
序号 审议内容 同意 反对 弃权 表决
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
1.00 《公司2025年度董事会工 80,316,105 94.8731 3,863,795 4.5641 476,442 0.5628 通过
作报告》
2.00 《公司2025年年度报告及 80,353,705 94.9175 3,740,195 4.4181 562,442 0.6644 通过
摘要》
3.00 《公司2025年度财务工作 80,334,872 94.8953 3,846,028 4.5431 475,442 0.5616 通过
报告》
4.00 《公司2025年度利润分配 79,673,105 94.1136 4,584,237 5.4151 399,000 0.4713 通过
方案》
5.00 《关于提请公司股东会授 80,668,865 95.2898 3,404,083 4.0211 583,394 0.6891 通过
权董事会制定2026年中期
分红方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所 80,516,705 95.1101 3,307,995 3.9076 831,642 0.9824 通过
的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
表决结果：上述提案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。
本次股东大会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于董事 2025 年度履职考核的议案》《2025 年度董事绩效考核和薪
酬情况专项说明》《2025 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所
2、律师姓名：王秀宏、于惠鑫
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东会会议决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e9d90369-d3f5-4534-b33f-e60b4d217e04.PDF
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2026-05-11 18:47│吉林敖东（000623）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市
全景网络有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月19日（周二）15:00-16:30。届时公司副董事长、总经理郭
淑芹女士，独立董事张春颖女士，董事、副总经理、财务总监张淑媛女士，董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/43fb02df-c746-4b22-b550-c48704baa797.PDF
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2026-05-11 18:47│吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得药品补充申请批准通知书的自愿性信息披露公告
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近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称“延吉
药业”）收到国家药品监督管理局下发的“注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸”的《药品补充申请批准通知书》。现就相关情况公告如下：
一、《药品补充申请批准通知书》的主要内容
药品通用名称：注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸
英文名/拉丁名：Ademetionine-1,4-Butanedisulfonate for injection
剂型：注射剂
注册分类：化学药品
规格：0.5g（按腺苷蛋氨酸计）
原药品批准文号：国药准字H20213159
包装规格：每盒由5支粉针及5支注射用溶剂组成
药品注册标准编号：YBH12882026
受理号：CYHB2550037
通知书编号：2026B02725
上市许可持有人名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司
上市许可持有人地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号
生产企业名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司
生产企业地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号
申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价申请，同时申请：1、变更专用溶剂处方工艺；2、变更药品质量标准。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）
、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质
量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意以下变更：
1、变更专用溶剂处方工艺；2、变更药品质量标准。生产工艺、质量标准与说明书照所附执行，标签相关内容应与说明书保持一致。
药品有效期18个月。
二、药品其他相关信息
注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸的适应症：
适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积。
适用于妊娠期肝内胆汁淤积。
三、对公司的影响及风险提示
本次公司控股子公司延吉药业获得注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸的《药品补充申请批准通知证书》，该药品通过仿制药质量和疗效
一致性评价，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力。由于药品生产和销售受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大
不确定性，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6dbc0874-71b2-485b-82b3-ca29f901e5ac.PDF
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2026-05-07 15:44│吉林敖东（000623）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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重要提示：
1、吉林敖东药业集团股份有限公司已于2026年4月18日发布《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），为进
一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东会表决权，现发布《关于召开2025年度股东会的提示性公告》。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司2025年度财务工作报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分 非累积投票提案 √
红方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、提案的具体内容
上述提案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的《2025年度股东会材料汇编》。
3、其他说明
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）上述提案须由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（3）上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事和高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议听取事项
1、听取《2025年度独立董事述职报告》
2、听取《关于董事2025年度履职考核的议案》
3、听取《2025年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》
4、听取《2025年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》
以 上 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025年度股东会材料汇编》。
四、会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师
验证登记文件原件）的方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
2、登记时间：2026年05月08日8:30至11:30；13:30至16:00。
3、登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室
4、会议联系方式：
地址：吉林省敦化市敖东大街2158号
邮政编码：133700
联系人：王振宇
联系电话：0433－6238973
指定传真：0433－6238973
电子信箱：000623@jlaod.com
5、本次股东会现场会议会期半天，费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的第十一届董事会第二十三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cd8dc3b2-5a72-4a1f-908b-9b7c7d26f12b.PDF
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2026-04-30 00:00│吉林敖东（000623）：2026年一季度报告
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吉林敖东（000623）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8820f24b-776c-4759-93d0-950b44b71322.PDF
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2026-04-21 17:17│吉林敖东（000623）：吉林敖东股东股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）函告，
获悉金诚公司所持有公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下：
1.股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押起始日 质押到期 质权人 质押
股 数量(万 股份比例 股本比例 为限 补充质 日 用途
股东或第 股) 售股 押
一
大股东及
其
一致行动
人
敦化市金 是 2,500.00 7.64% 2.09% 否 否 2026 年 4 质押期限 国泰海通 经营
诚实业有 月 至 证券股份 业务
限责任公 20 日 其办理解 有限公司 需要
司 除
质押登记
手
续之日止
合计 - 2,500.00 7.64% 2.09% - - - - - -
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，本次股份质押手续办结后，金诚公司质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 (股) 比 质押股份数 质押股份数 所 司 情况 情况
例 量(股) 量(股) 持股 总股 已质押 占已质 未质押股 占未质
份 本 股 押 份限售和 押股份
比例 比例 份限售 股份比 冻结数量 比例
和 例 (股)
冻结数
量
(股)
敦化市 327,080,74 27.35 109,375,00 134,375,00 41.08 11.24 0 0% 0 0%
金 9 % 0 0 % %
诚实业
有
限责任
公
司
合计 327,080,74 27.35 109,375,00 134,375,00 41.08 11.24 0 0% 0 0%
9 % 0 0 % %
注：（1）上述表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（2）本公告中公司总股本数据为截至 2026 年 3月31日的股份总数 1,195,895,387股。
公司第一大股东金诚公司资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围之内，不存在实际控制权发生变更的情形，亦不会
出现平仓风险。公司将持续关注金诚公司质押情况，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1.证券质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/28b3c1e7-4897-4393-a01a-4914354e68c9.PDF
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2026-04-18 00:35│吉林敖东（000623）：2025年度社会责任报告
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吉林敖东（000623）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d271f9b0-1407-4828-9387-c0e971e1b702.PDF
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2026-04-17 18:56│吉林敖东（000623）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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吉林敖东（000623）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/91d090e7-effc-498a-b220-b9fa16f4971b.PDF
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2026-04-17 18:55│吉林敖东（000623）：2025年年度审计报告
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吉林敖东（000623）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5f826d8e-16cd-453b-963d-f42d75afa4ae.PDF
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2026-04-17 18:55│吉林敖东（000623）：2025年度募集资金年度存放与实际使用情况的核查意见
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吉林敖东（000623）：2025年度募集资金年度存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bcb52d6c-ac7a-4cc8-aed1-bb821b9c3f51.PDF
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2026-04-17 18:54│吉林敖东（000623）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司2025年度财务工作报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分 非累积投票提案 √
红方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、提案的具体内容
上述提案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的《2025年度股东会材料汇编》。
3、其他说明
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）上述提案须由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（3）上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事和高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议听取事项
1、听取《2025年度独立董事述职报告》
2、听取《关于董事2025年度履职考核的议案》
3、听取《2025年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》
4、听取《2025年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》
以 上 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025年度股东会材料汇编》。
四、会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师
验证登记文件原件）的方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
2、登记时间：2026年05月08日8:30至11:30；13:30至16:00。
3、登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室
4、会议联系方式：
地址：吉林省敦化市敖东大街2158号
邮政编码：133700
联系人：王振宇
联系电话：0433－6238973
指定传真：0433－6238973
电子信箱：000623@jlaod.com
5、本次股东会现场会议会期半天，费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的第十一届董事会第二十三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/67d7ca1c-7e94-4461-bb80-0164091daa7a.PDF
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2026-04-17 18:54│吉林敖东（000623）：2025年度独立董事述职报告（张春颖）
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吉林敖东（000623）：2025年度独立董事述职报告（张春颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/628a7dbc-4835-40ab-b5f0-afcd4b101f71.PDF
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2026-04-17 18:54│吉林敖东（000623）：2025年独立董事述职报告（肖维维）
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吉林敖东（000623）：2025年独立董事述职报告（肖维维）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/96b75f7b-9335-4201-8b96-3cc23d07a950.PDF
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2026-04-17 18:52│吉林敖东（000623）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓”）为公司 2026 年
度财务报告和内部控制审计机构，聘任期限为一年。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
2.人员信息
截至 2025 年 12 月末，德皓合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。
3.业务信息
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元
。审计 2025 年度上市公司客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环
境和公共设施管理业，批发和零售业。德皓对公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
4.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，德皓近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施
0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行
政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：赵幻彤，2016 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2025 年 2 月开始在德皓执业
，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过吉林敖东药业集团股份有限公司（000623.SZ）,通化东宝药业股份有限公司（6
00867.SH）两家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：曲波，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在德皓执业，2025 年开始为
公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告数量5家。
拟项目质量复核人员：丛存，2010 年 6月成为注册会计师，2008 年 1 月开始从事上市公司审计，2025 年 10月开始在德皓执
业，2025 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 6家，复核上市公司审计报告数量 3家，签署新三板审计
报告数量4家，复核新三板审计报告数量3家。
2.诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量复核人因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
罚日期 罚类型
1 丛存 2023 年 警示函 中国证券监督管 因执行北京飞利信科技股份有限公司
9 月 25 理委员会北京监 2022 年年报审计被中国证券监督管理
日 管局 委员会北京监管局出具警示函的监督
管理措施
2 丛存 2024 年 纪律处 上海证券交易所 因执行桂林光隆科技集团股份有限公
12 月 31 分 司首次公开发行股票并在科创板上市
日 申请项目被上海证券交易所纪律处分
3.独立性
德皓及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4.审计收费
本期审计收费 120 万元，其中：财务审计收费 80 万元，内控审计收费 40万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审核意见
公司审计委员会已对德皓进行了审核，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要
求，为公司出具的审计报告内容能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。该所具备独立性、专业
胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的要求，我们同意继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并表决通过《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年
度财务审计及内部控制审计等工作。审计费用共 120 万元人民币，其中财务审计及内控费用分别为 80 万元和 40 万元人民币。本
事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2025 年度股东会审议，并自公司2025 年度股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.公司第十一届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/001a6f63-0823-4f12-99e7-2631d9d18ee0.PDF
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2026-04-17 18:52│吉林敖东（000623）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》等要求，吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会于近日收到公司独立董事李鹏、肖维维、张春颖提交的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于 2025 年度独立
性情况的自查报告》（下称“自查报告”），公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下：
经核查，公司现任独立董事李鹏、肖维维、张春颖及时任独立董事梁毕明的任职经历以及签署的相关自查报告，上述独立董事未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/28c09613-019d-43eb-abe3-d8fb27e4996e.PDF
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2026-04-17 18:52│吉林敖东（000623）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“德皓”
）作为公司 2025 年度财务及内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《
公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司对德皓2025 年度履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
2.人员信息
截至 2025 年 12 月末，德皓合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。
3.业务信息
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元
。审计 2025 年度上市公司客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环
境和公共设施管理业，批发和零售业。德皓对公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
4.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，德皓近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施
0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行
政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对德皓的相关资质和执业能力进行了审查，公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘德皓为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司于 2025 年 8 月 29
日、2025 年 9 月 19 日分别召开第十一届董事会第十八次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意聘任德皓担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计等工作。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，德皓对公司 2025 年度财务报告及财务报告内部
控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，德皓认为公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。德皓出具了标准无保留意见的审计报告。
在审计工作执行的过程中，德皓就相关审计人员的独立性、审计目标及范围、审计时间、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为德皓在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计
机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ee95ee4a-91d6-4dad-8427-eb214fb3bcfd.PDF
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2026-04-17 18:52│吉林敖东（000623）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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吉林敖东（000623）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/73144898-b6fa-4536-905d-0222a32ac90b.PDF
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2026-04-17 18:52│吉林敖东（000623）：2025年度内部控制自我评价报告
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吉林敖东（000623）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e51993f3-4b1b-40a7-8337-7a4d5dca6bfc.PDF
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2026-04-17 18:52│吉林敖东（000623）：关于会计政策变更的公告
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吉林敖东（000623）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a8c323a6-f7ec-44af-9132-3c931b12c72e.PDF
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2026-04-17 18:51│吉林敖东（000623）：2025年年度报告摘要
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吉林敖东（000623）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2ed5f94e-46d2-41a5-9f54-e1c6f87da77d.PDF
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2026-04-17 18:50│吉林敖东（000623）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000051 号吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称
吉林敖东）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，吉林敖东于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人） 赵幻彤
中国·北京 中国注册会计师：
曲波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ef950ca3-d2c8-4232-b26c-3bef7bb0bd42.PDF
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2026-04-17 18:49│吉林敖东（000623）：2025年度股东会材料汇编
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吉林敖东（000623）：2025年度股东会材料汇编。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fbac7b01-5bbb-4fae-8e83-324edb0f2028.PDF
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2026-04-17 18:49│吉林敖东（000623）：2025年度独立董事述职报告（李鹏）
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吉林敖东（000623）：2025年度独立董事述职报告（李鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/edd8f6ca-986a-4a94-b4ab-459506613f61.PDF
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2026-04-17 18:49│吉林敖东（000623）：2025年度独立董事述职报告（梁毕明-已离任）
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吉林敖东（000623）：2025年度独立董事述职报告（梁毕明-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/45133472-817b-455f-818a-bc0eb0c8f7c4.PDF
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2026-04-17 18:48│吉林敖东（000623）：2024年度第一期中期票据（科创票据）2026年付息公告
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吉林敖东（000623）：2024年度第一期中期票据（科创票据）2026年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6eb517a0-25ec-49b2-854b-0a60343d3853.PDF
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2026-04-17 18:47│吉林敖东（000623）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1.吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《公
司2025年度利润分配预案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.《公司2025年度利润分配预案》已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．本次利润分配预案分配基准为2025年度。
2．经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度归属于上市公司股东的净利润2,395,240,134.9
8元。母公司2025年净利润2,496,948,940.12元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按照母公司净利润10%提取法定公积金249,69
4,894.01元，已派发现金红利586,190,793.50元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为21,343,855,363.10元，母公司
报表未分配利润为21,046,076,384.22元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利
润为21,046,076,384.22元。
3.公司2025年度利润分配预案为：公司拟以2026年3月31日的总股本1,195,895,387股扣除公司股票回购专用证券账户上的股份23
,513,800股后的1,172,381,587股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），预计分派现金351,714,476.10元。本年
度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司于2025年10月14日披露了《2025年中期分红派息实施公告》（公告编号：2025-054），以1,172,381,587股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利2.00元（含税），现金分红金额为234,476,317.40元（含税）。2025年度，公司预计分配的现金红利总金额
为586,190,793.50元。
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2025〕5号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》的规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2025年度，公司通过股
票回购专用证券账户以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为120,000,804.68元（含交易费用）。
综上，公司2025年度现金分红和股份回购金额总计706,191,598.18元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的29.48%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
在利润分配预案披露日至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调
整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 586,190,793.50 590,893,553.50 717,537,232.20
回购注销总额（元） 0 720,068,662.58 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,395,240,134.98 1,551,393,070.70 1,459,879,678.96
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 21,343,855,363.10
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 21,046,076,384.22
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,894,621,579.20
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 720,068,662.58
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,802,170,961.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 2,614,690,241.78
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
2．不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分 配 利 润 均 为 正 值 ， 2023-2025 年 累 计 现
金 分 红 及 回 购 注 销 总 额2,614,690,241.78元，占最近三个会计年度平均净利润1,802,170,961.55元的145.09%，最近三个
会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度现金分红方案已充分考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资本需求等因素，兼顾
业务持续健康发展与股东综合回报。
公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、《公
司章程》及《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等规定和要求，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情
况、未来经营发展和股东回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项
目核算及列报合计金额分别为1,863,019,178.18元、2,074,134,639.76元，其分别占总资产的比例为5.64%、6.03%，均低于50%。
四、备查文件
1.第十一届董事会第二十三次会议决议；
2.回购注销金额的相关证明；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/793ea823-765c-4fe2-98cd-0b973ea039f0.PDF
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2026-04-17 18:47│吉林敖东（000623）：关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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吉林敖东（000623）：关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/911b2665-21fd-4614-969f-356dd031afdb.PDF
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2026-04-17 18:47│吉林敖东（000623）：吉林敖东2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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吉林敖东（000623）：吉林敖东2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0f61b2d4-3b62-44c6-b988-ba9946c3c5cc.PDF
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2026-04-17 18:47│吉林敖东（000623）：董事会关于证券投资情况的专项说明
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根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》《证券投资管理制度》等有关规定的要求，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公
司2025年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资概述
（一）投资目的
公司坚持谨慎投资的原则，在保障日常运营及资金流动性前提下，合理运用自有闲置资金开展证券投资业务，确保主营业务不受
影响。鉴于对医药主业的战略聚焦及未来长远发展，公司投资方向围绕核心优质长期股权投资证券资产及医药产业链相关上市公司股
权展开。2025年，公司始终坚持“优良品种+优质股权=优秀公司”的核心理念，打造具有敖东特色的资产结构。通过二级市场投资，
公司成为第一医药、南京医药、辽宁成大等上市公司的重要股东。同时，公司参与设立五支产业基金，通过一级市场投资一批生物产
业项目，强化产业链协同效应。公司践行成长性和收益性同步增长，形成 “医药健康+金融资本”双轮驱动的企业运营模式，实现产
业资本和金融资本融合发展的良性循环，有利于提高公司资产运营效率，增强资产回报能力，为公司及股东创造长期价值。
（二）资金来源
公司证券投资管理使用资金的来源为公司及控股子公司持有的证券资产和自有闲置资金，来源合法合规，不存在将募集资金通过
直接或间接的安排用于证券投资的情形。
（三）证券投资范围
1．股权或债权投资：IPO(新股认购)、上市公司增发、配股及拟上市公司的股权投资，国债、公司债券（含可转债）；
2．上市证券投资：已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券等）；
3．深圳证券交易所认定的其他投资行为。
（四）证券投资风险及风险控制措施
投资风险：证券市场受国际金融市场环境、宏观经济形势、经济周期波动、经济政策、通货膨胀、信用等诸多方面的影响，对公
司证券投资产生一定的影响；相关工作人员的操作风险等。
风险控制措施：
1．公司《证券投资管理制度》明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，有效的
防范和控制投资风险。
2．加强市场分析和研究，做好证券投资前期的信息收集工作，持续跟进购买标的的价格变化，根据市场变化及时调整投资策略
及规模。
3．公司继续保持审慎的投资原则，严格筛选投资对象进行证券投资，保证公司资金的安全。
4．证券投资工作小组严格按照《证券投资管理制度》的投资流程进行操作，定期将公司证券投资情况向公司董事会汇报。
二、证券投资批准情况
2025年4月21日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币6.00亿元的闲置自有资金进行证券投资,董事会授权公司经营管理
层根据公司的经营业务需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。根
据《公司章程》《证券投资管理制度》等相关规定，本次证券投资管理事项为董事会审批权限，无需提交股东会审议。
三、内部控制执行情况
1．公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《证券投资管理制度》，规定了证券投资的内部决策程序、风险控制决策管理、
处置流程等并严格执行。有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市
场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
2．公司开展的各项证券投资未超出董事会授权证券投资管理的额度；公司不存在将募集资金通过直接或间接的安排用于证券投
资的情形。
3．公司董事会审计委员会、内控审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计,规范证券投资流程，采取有效措施
加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
4．2025年，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、董事会意见
公司董事会认真核查后认为：
1．公司及子公司不存在使用募集资金进行证券投资的情形。
2．公司证券投资的资金来源、审批程序及使用符合有关法律法规及《公司章程》《证券投资管理制度》的有关规定，且公司内
控制度健全，能有效防范和控制风险，未出现违反法律法规及规范性文件的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3bc91551-e538-40a0-9ad7-38b3d217f6f6.PDF
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2026-04-17 18:47│吉林敖东（000623）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职。现将董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“德皓”）2025 年度履行监督职责的情
况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
2.人员信息
截至 2025 年 12 月末，德皓合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。
3.业务信息
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元
。审计 2025 年度上市公司客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环
境和公共设施管理业，批发和零售业。德皓对公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
4.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，德皓近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施
0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行
政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对德皓的相关资质和执业能力进行了审查，公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘德皓为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司于 2025 年 8 月 29
日、2025 年 9 月 19 日分别召开第十一届董事会第十八次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意聘任德皓担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计等工作。
二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》等有关规定
，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会经对德皓的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等信息进行审查，审计
委员会认为：德皓具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 8 月 29 日，经审计委员会
2025 年第五次会议审议，同意聘任德皓为公司2025 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
（二）2026 年 1 月 16 日，审计委员会成员听取了德皓关于公司 2025 年度审计计划、关键审计事项、其他重要审计事项、内
部控制、审计进展情况等内容汇报，对委员会关注事项及 2025 年度审计情况进行了预沟通。
（三）2026 年 4 月 6 日，审计委员会成员审阅了经德皓年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报表，包括 2025 年 12
月 31 日的资产负债表、利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
（四）2026 年 4 月 16 日，董事会审计委员会 2025 年第三次会议听取了德皓关于 2025 年度审计情况、发现和结论的汇报，
审议通过《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《2025 年度财务报告》《2025 年度内部控制评价报告》等内容，并同意提
交董事会审议。
审计委员会对德皓的独立客观及审计程序的有效性进行了评估，以确保其出具的审计报告能提供客观真实的意见。公司 2025 年
财务报表审计开始之前，德皓已根据相关职业道德要求的规定采取了必要的防护措施，以防止可能出现的对独立性的威胁。
审计委员会认为，德皓按照相关会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当、有效的审计
证据，坚持独立审计准则，保证了公司年度审计工作的顺利开展。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查和评估，在 2025 年年报审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/75545682-d434-4342-8b78-a58ce943c5b4.PDF
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2026-04-17 18:47│吉林敖东（000623）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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吉林敖东药业集团股份有限公司（下称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2025
年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查与减值测试，对发生减值的资产计提相应资产减值准备。现将本次计提情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况
公司对下属子公司存货、存在减值迹象的固定资产、无形资产、在建工程等进行全面清查与减值测试，依据测试结果计提减值准
备。2025 年度公司合并各类资产减值准备共计提资产减值准备 242,160,109.43 元，具体如下：
单位：元
项目 本期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 60,817,930.05
二、固定资产减值损失 120,539,591.39
三、无形资产减值损失 49,549,680.99
四、在建工程减值损失 11,252,907.00
合计 242,160,109.43
二、本次计提资产减值准备的原因及依据
本次计提基于对存货可变现净值、固定资产及无形资产可收回金额的测算，识别减值迹象并履行减值测试程序，依据《企业会计
准则第 1号—存货》《企业会计准则第 8号—资产减值》及公司会计政策计提，确保公允反映公司财务状况与经营成果。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润242,160,109.43元，减少归属于上市公司股东的所有者
权益242,160,109.43元。本次计提符合《企业会计准则》及公司会计政策，符合公司资产实际状况，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
1．董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月16日召开第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
。审计委员会认为本次计提依据充分、方法合理，符合公司实际情况。
2．董事会审议情况
公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过上述议案。
五、专项意见
董事会审计委员会意见：公司本次计提资产减值准备严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计政策，依据充分、方法合理，基
于谨慎性原则计提，能够公允反映公司2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，保证会计信息合理可靠。
六、备查文件
1．第十一届董事会第二十三次会议决议。
2．第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/486dd57d-11fe-431f-a302-151316ea38c2.PDF
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2026-04-17 18:47│吉林敖东（000623）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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吉林敖东（000623）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/994397e9-7c26-472c-b3e8-89ba18a91000.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│吉林敖东：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254025.PDF
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2026-04-18│吉林敖东：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225117576.PDF
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2025-10-31│吉林敖东：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770265.PDF
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2025-08-30│吉林敖东：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224619394.PDF
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2025-04-30│吉林敖东：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405593.PDF
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2025-04-23│吉林敖东：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215207.PDF
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2024-10-31│吉林敖东：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571281.PDF
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2024-08-31│吉林敖东：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221077661.PDF
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2024-04-30│吉林敖东：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906819.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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