公司公告☆ ◇000623 吉林敖东 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 17:13 │吉林敖东（000623）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-24 17:11 │吉林敖东（000623）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-11-24 17:10 │吉林敖东（000623）：召开2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-18 16:19 │吉林敖东（000623）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-12 16:56 │吉林敖东（000623）：关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告 │
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│2025-11-06 17:09 │吉林敖东（000623）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-06 17:07 │吉林敖东（000623）：关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 │
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│2025-11-06 17:07 │吉林敖东（000623）：公司独立董事提名人及候选人声明与承诺 │
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│2025-11-06 17:06 │吉林敖东（000623）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:41 │吉林敖东（000623）：第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-11-24 17:13│吉林敖东（000623）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年11月24日14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李秀林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 408 人，代表股份数 422,263,219 股，占公司有表决权股份总数
1,172,381,587 股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户股份数 23,513,800 股，下
同）的 36.0176%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 12 人，代表股份数 376,788,286 股，占公司有表决权股份总数的
32.1387%；通过网络投票的股东合计 396 人，代表股份数 45,474,933 股，占公司有表决权股份总数的 3.8789%。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议提案表决情况
序号 审议内容 同意 反对 弃权 表决
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
1.00 《关于独立董事离任暨补 415,375,359 98.3688 6,760,576 1.6010 127,284 0.0301 通过
选独立董事的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
中小投资者表决情况
序号 审议内容 同意 反对 弃权 表决
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
1.00 《关于独立董事离任暨补 82,025,938 92.2533 6,760,576 7.6035 127,284 0.1432 通过
选独立董事的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
表决结果：上述提案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。
本次变更公司董事后，张春颖董事任期与公司第十一届董事任期一致，为2025 年 11 月 24 日至 2026 年 7月 17 日。公司董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所
2、律师姓名：王秀宏、杨姗姗
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东会会议决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c035c551-73c8-4021-b008-b432dbd17baf.PDF
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2025-11-24 17:11│吉林敖东（000623）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知以书面方式于 2025 年 11 月 24
日发出。
2、会议于 2025 年 11 月 24 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议公司应到董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中：独立董事李鹏先生以通讯表决方式出席本次会议。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，现选举张春颖为
公司第十一届董事会审计委员会主任委员、第十一届董事会提名委员会委员，变更后的公司第十一届董事会审计委员会、第十一届董
事会提名委员会成员如下：
审计委员会主任：张春颖（独立董事）
成员：赵大龙、肖维维（独立董事）
提名委员会主任：李鹏（独立董事）
成员：张春颖（独立董事）、王振宇
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a3f479fd-e5cc-43d3-8f68-3c59d15565c5.PDF
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2025-11-24 17:10│吉林敖东（000623）：召开2025年第二次临时股东会之法律意见书
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吉林敖东（000623）：召开2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7361c4d7-9f9c-4f80-9c49-5bd096de9dcd.PDF
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2025-11-18 16:19│吉林敖东（000623）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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重要提示：
1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于 2025 年 11 月 7 日发布《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2
025-061），为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东会表决权，现发布《关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性
公告》。2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议决议召开公司 2025 年第二次临时股东会（
以下简称“本次股东会”），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、提案的具体内容
上述提案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事离任暨补选独立董事的公告》。
3、其他说明
（1）上述提案须由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师
验证登记文件原件）的方式登记。（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委
托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
2、登记时间：2025 年 11 月 20 日 8:30 至 11:30；13:30 至 16:00。
3、登记地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼董事会办公室
4、会议联系方式：
地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号
邮政编码：133700
联系人：王振宇
联系电话：0433－6238973
指定传真：0433－6238973
电子信箱：000623@jlaod.com
5、本次股东会现场会议会期半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的第十一届董事会第二十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/2d129f43-ed8a-4673-ac0c-8e30fdc81d8f.PDF
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2025-11-12 16:56│吉林敖东（000623）：关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告
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吉林敖东（000623）：关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/9c676b20-0501-4478-8df8-3a3bdbc753f4.PDF
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2025-11-06 17:09│吉林敖东（000623）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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吉林敖东（000623）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a63227ee-6813-42aa-ac03-26e16678142f.PDF
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2025-11-06 17:07│吉林敖东（000623）：关于独立董事离任暨补选独立董事的公告
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吉林敖东药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6日召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于独
立董事离任暨补选独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：
一、独立董事离任情况
公司董事会于 2025 年 11 月 5日收到独立董事梁毕明先生递交的书面辞呈。梁毕明先生因个人原因，提请辞去公司第十一届董
事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务及提名委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司任职。梁毕明先生的原定任职
期间为 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日。截至本公告披露日，梁毕明先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承
诺。
为保障公司董事会工作的正常开展，确保公司董事人数以及独立董事人数符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有
关规定，梁毕明先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，独立董事梁毕明先生仍继续履行独立董事及董事
会专门委员会的相应职责。
梁毕明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对梁毕明先生在担任本公司独立董事期间为公司发展所作贡献表示
衷心的感谢!
二、补选独立董事情况
经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（截至会议召开日，敦化市金诚实业有限责任公司持有本公司股票 327,080,749
股，占本公司总股本的27.35%。）推荐，同意提名张春颖女士（简历见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人并提交股东会
选举。
其他事项：
1．公司第十一届董事会提名委员会审议同意提名张春颖女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。
被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。未发现独立董事候选人有《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事规则》
中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2．独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后，公司 2025 年第二次临时股东会方可进行表
决。
3．根据《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，董事会审计
委员会主任委员及董事会提名委员会委员将由张春颖女士担任。
三、备查文件
1．第十一届董事会第二十次会议决议；
2．第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议；
3．梁毕明先生书面辞呈；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/8b9cedd5-ed12-454b-b209-9b15b3729761.PDF
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2025-11-06 17:07│吉林敖东（000623）：公司独立董事提名人及候选人声明与承诺
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吉林敖东（000623）：公司独立董事提名人及候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/125b31a1-43f1-4661-8112-78469c175bba.PDF
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2025-11-06 17:06│吉林敖东（000623）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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吉林敖东（000623）：第十一届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/1d512096-f8a4-423f-9d14-d3e09c0f08a4.PDF
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2025-10-30 16:41│吉林敖东（000623）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知以书面方式于 2025 年 10 月 19
日发出。
2、会议于 2025 年 10 月 30 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议公司应到董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中：独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式
出席本次会议。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2025 年第三季度报告全文》
董事会经审议认为：《公司 2025 年第三季度报告全文》的编制程序、内容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文
件的规定和要求；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见公司于 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-057）。
2、审议《关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见公司于 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资调整并引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9c4a4f08-b389-4b1b-8af0-3777a7f9b80c.PDF
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2025-10-30 16:40│吉林敖东（000623）：关于对外投资调整并引入战略投资者的公告
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吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《
关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》，为适应市场变化，优化子公司敖东药业（安徽）股份有限公司（以下简称“敖东安徽
公司”）的资本结构与战略布局，经与控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）协商，拟调整对外投资
并引进战略投资者，具体公告如下：
一、对外投资概述
公司于 2024 年 3月 18 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，
同意公司与控股子公司延边药业共同投资设立敖东安徽公司，注册资本为人民币 30,000 万元，其中公司出资叁佰万元整（￥3,000,
000.00）,占
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