公司公告☆ ◇000623 吉林敖东 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 16:17 │吉林敖东（000623）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2025-06-03 15:57 │吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得中药配方颗粒上市备案凭证的自愿性信息披露公告 │
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│2025-05-23 18:13 │吉林敖东（000623）：召开2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-23 18:13 │吉林敖东（000623）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │吉林敖东（000623）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │吉林敖东（000623）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 00:00 │吉林敖东（000623）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │吉林敖东（000623）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │吉林敖东（000623）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-04-23 00:35 │吉林敖东（000623）：2024年社会责任报告 │
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2025-06-06 16:17│吉林敖东（000623）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7月 15日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《<
吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案，具体内容详见 2016年 6月 30日、2016 年 7 月 16 日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2025年 12月 8日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定，上市
公司应当在员工持股计划届满前六个月公告即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例，现将相关情况公告
如下：
一、本次员工持股计划存续期内的持股情况
1.公司于 2016 年 7 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划
（草案）>及其摘要》的议案，具体内容详见 2016 年 6月 30日、2016年 7 月 16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.根据中国证券登记结算有限责任公司下发的 2016 年 12 月 30 日股东名册及证券过户登记确认书，吉林敖东药业集团股份有
限公司回购专用证券账户持有的 19,809,743 股于 2016 年 12 月 30 日正式过户至吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持
股计划证券账户，占 2016 年 12 月 30 日总股本比例 2.21%。
3.2017 年 6 月 9 日，公司披露《2016 年年度权益分派实施公告》，以894,438,433股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利 3.00元（含税），送红股 3 股（含税），不以公积金转增股本,确定 2016 年度权益分派股权登记日为：2017 年 6 月 16 日，
除权除息日为：2017 年 6 月 19 日。吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划所持股份在本次权益分派实施后变更为
25,752,666股。
4.截至本公告披露日，本员工持股计划自成立至今未出售股票；本次员工持股计划持有公司股票数量为 25,752,666 股，占公司
截至 2025 年 5 月 30 日总股本 1,195,895,387 股的 2.15%。
二、本次员工持股计划存续期届满前的后续安排
根据《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划的锁定期满后，在存续期内，管理委
员会将根据员工持股计划的整体安排和市场情况决定是否卖出股票。本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
1.公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；
2.公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3.其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日；
4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；
5.其他法律法规规定不得买卖公司股票的期限。
三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
1.员工持股计划的存续期
（1）公司第一期员工持股计划原存续期为 36个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起算，即自 2016年 7月 15日至 2
019年 7月 15 日。
经公司员工持股计划持有人代表大会及公司第九届董事会第十六次会议审议通过，同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1
期员工持股计划的存续期延长 18 个月，即延长至 2020 年 12 月 8 日。具体内容详见 2019 年 6 月 15 日披露在《证券时报》《
上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司员工持股计划延期的公告》（
公告编号：2019-037）。
经公司员工持股计划持有人代表大会及公司第十届董事会第三次会议审议通过，同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期
员工持股计划的存续期延长 36个月，即延长至 2023年 12月 8日。具体内容详见 2020年 10 月 31日披露在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司员工持股计划延期的公告》（公告编
号：2020-095）。
经公司员工持股计划持有人代表大会及公司第十一届董事会第五次会议审议通过，同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1
期员工持股计划的存续期延长 24 个月，即延长至 2025 年 12 月 8 日。具体内容详见 2023 年 11 月 8 日披露在《证券时报》《
上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司员工持股计划延期的公告》（
公告编号：2023-077）。
（2）本员工持股计划的存续期届满之后，经出席持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）的代表 2/3以上份额同意后，
将相关议案报送至董事会审议，董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（4）存续期的延长期限为不少于 6个月。
2.公司发生实际控制权变更、合并、分立
若因任何原因导致吉林敖东的实际控制人发生变化，本员工持股计划不作变更。
3.员工持股计划的变更
员工持股计划的变更包括持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划的变更必须分别经公
司董事会和持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）同意。
4.员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
（2）本员工持股计划锁定期届满之后，在员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划自行终止。
四、其他说明
公司将持续关注公司员工持股计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/bdb8b379-cfa8-4f85-b7f6-36e037c0e422.PDF
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2025-06-03 15:57│吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得中药配方颗粒上市备案凭证的自愿性信息披露公告
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近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业
”）获得25个《中药配方颗粒上市备案凭证》，现就相关情况公告如下：
一、《中药配方颗粒上市备案凭证》的主要内容
根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》等法律和法规的规定，对延边药业的以下产品予以
备案：
序号 名称 备案号
1 救必应配方颗粒 上市备字2225000023000
2 西洋参配方颗粒 上市备字2225000036000
3 藿香配方颗粒 上市备字2225000066000
4 炒稻芽配方颗粒 上市备字2225000067000
5 六月雪（六月雪）配方颗粒 上市备字2225000068000
6 娑罗子（天师栗）配方颗粒 上市备字2225000069000
7 炒九香虫配方颗粒 上市备字2225000070000
8 北刘寄奴配方颗粒 上市备字2225000075000
9 水飞蓟配方颗粒 上市备字2225000076000
10 蜜远志（远志）配方颗粒 上市备字2225000077000
11 余甘子配方颗粒 上市备字2225000078000
12 谷精草配方颗粒 上市备字2225000079000
13 酒川芎配方颗粒 上市备字2225000080000
14 龟甲胶配方颗粒 上市备字2225000081000
15 郁金（广西莪术）配方颗粒 上市备字2225000082000
16 制天南星（天南星）配方颗粒 上市备字2225000083000
17 醋没药（天然没药）配方颗粒 上市备字2225000084000
18 阿胶配方颗粒 上市备字2225000085000
19 牡蛎（近江牡蛎）配方颗粒 上市备字2225000086000
20 茯神配方颗粒 上市备字2225000087000
21 醋龟甲配方颗粒 上市备字2225000088000
22 海螵蛸（金乌贼）配方颗粒 上市备字2225000089000
23 柏子仁配方颗粒 上市备字2225000090000
24 鬼箭羽配方颗粒 上市备字2225000091000
25 生石膏配方颗粒 上市备字2225000092000
二、对公司的影响及风险提示
延边药业作为公司核心层企业，在中药领域具有一定优势，截至本公告刊登之日已累计获得525个《中药配方颗粒上市备案凭证
》，对公司拓展中药配方颗粒业务具有重要意义，为公司持续发展创造了有利条件，进一步增强了企业的核心竞争力。
未来，公司将严格遵守相关法律法规，结合市场情况开展上述产品的生产、销售工作。上述产品的销售情况受市场环境变化等因
素的影响，具有不确定性，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d1017219-5c1a-4aa5-a269-591b759dc961.PDF
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2025-05-23 18:13│吉林敖东（000623）：召开2024年年度股东大会之法律意见书
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致：吉林敖东药业集团股份有限公司
北京市京都（大连）律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师 王秀宏、杨姗姗 出席公司2024年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、议案的提出、表
决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。
公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印
件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下
：
一、公司本次股东大会的召集、召开
（一）公司第十一届董事会第十六次会议通过关于召开 2024 年度股东大会的决议。
（二）公司董事会于 2025年 4月 23日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上刊登了《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开 2024年度股东大会的通知》，定于 2025年 5月23 日下午
14：00 在吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室召开 2024年年度股东大会。
（三）本次股东大会于 2025年 5月 23日下午 14:00在公司会议室召开。出席会议的股东或股东代表人的资格登记、会议召开的
时间、地点均符合公告通知的内容。
经审查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代表人共计 509 人，代表公司有表决权的股份数为 418,189,662 股
，占公司有表决权股份总数1,172,381,587 股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户
股份数 23,513,800股，下同）的 35.6701 %。其中：出席现场会议的股东或股东代表人 17人，代表有表决权的股份数为 377,452,5
06 股，占公司有表决权股份总数的 32.1954 %；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 492 人
，代表有表决权的股份数为 40,737,156 股，占公司有表决权股份总数的 3.4747%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
（三）根据 2025 年 4月 23日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上的《吉
林敖东药业集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席会议的股东或股东代表人均为在 2025年 5 月 16日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册，且在 2024 年 5 月 19 日 8∶30—11∶30；13∶30—16∶00办理出席本次股东大会登记手续的公司股东或股东代表人，
本次股东大会会议的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会审议表决新议案情况
本次股东大会召集期间，没有新议案提出。
四、本次股东大会的表决程序与结果
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》所
列明的事项进行了投票表决。
（一）本次股东大会现场会议表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》列明的审议事项
进行了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
经审查核实，现场投票的股东或股东代表人为17人，代表股份377,452,506股，占公司有表决权股份总数的32.1954 %。
本所律师认为，本次股东大会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序
均合法有效。
（二）本次股东大会网络表决程序
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经审查核实，参加网络投票的股东为492人，代表有表决权的股份数为40,737,156股，占公司有表决权股份总数的3.4747%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决
程序均合法有效。
（三）本次股东大会表决结果
根据表决结果，股东大会作出如下决议：
1.通过《公司2024年度董事会工作报告》；
2.通过《公司2024年度监事会工作报告》；
3.通过《公司2024年年度报告及摘要》；
4.通过《公司2024年度财务工作报告》；
5.通过《公司2024年度利润分配方案》。
经核查验证，上述议案全部经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（四）会议听取事项
1.听取《2024年度独立董事述职报告》 ；
2.听取《关于董事2024年度履职考核的议案》；
3.听取《2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》；
4.听取《关于监事2024年度履职考核的议案》 ；
5.听取《2024年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》；
6.听取《2024年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》。
经本所律师查验，公司本次股东大会的表决程序、表决方式、表决结果，符合《公司法》和《股东会规则》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/0c75f749-026e-4582-8fcc-380e1d44e2fd.PDF
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2025-05-23 18:13│吉林敖东（000623）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：
2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为202
5年5月23日上午9:15，结束时间为2025年5月23日下午3:00。
2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李秀林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 509 人，代表股份数 418,189,662 股，占公司有表决权股份总数
1,172,381,587 股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户股份数 23,513,800股，下同
）的 35.6701%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 17 人，代表股份数 377,452,506 股，占公司有表决权股份总数的32
.1954%；通过网络投票的股东合计 492 人，代表股份数 40,737,156 股，占公司有表决权股份总数的 3.4747%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议提案表决情况
序号 审议内容 同意 反对 弃权 表决
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 《公司2024年度董事会工 415,867,061 99.4446% 2,004,601 0.4794% 318,000 0.0760% 通过
作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工 415,834,424 99.4368% 1,949,738 0.4662% 405,500 0.0970% 通过
作报告》
3.00 《公司2024年年度报告及 415,937,424 99.4614% 1,932,138 0.4620% 320,100 0.0765% 通过
摘要》
4.00 《公司2024年度财务工作 415,823,334 99.4341% 2,044,948 0.4890% 321,380 0.0769% 通过
报告》
5.00 《公司2024年度利润分配 415,709,691 99.4070% 2,368,871 0.5665% 111,100 0.0266% 通过
方案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
中小投资者表决情况
序号 审议内容 同意 反对 弃权 表决
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 《公司2024年度董事会工 82,290,318 97.2550% 2,004,601 2.3691% 318,000 0.3758% 通过
作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工 82,257,681 97.2165% 1,949,738 2.3043% 405,500 0.4792% 通过
作报告》
3.00 《公司2024年年度报告及 82,360,681 97.3382% 1,932,138 2.2835% 320,100 0.3783% 通过
摘要》
4.00 《公司2024年度财务工作 82,246,591 97.2033% 2,044,948 2.4168% 321,380 0.3798% 通过
报告》
5.00 《公司2024年度利润分配 82,132,948 97.0690% 2,368,871 2.7997% 111,100 0.1313% 通过
方案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
表决结果：上述提案经
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