公司公告☆ ◇000623 吉林敖东 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 16:56 │吉林敖东（000623）：关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告 │
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│2025-11-06 17:09 │吉林敖东（000623）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-06 17:07 │吉林敖东（000623）：关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 │
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│2025-11-06 17:07 │吉林敖东（000623）：公司独立董事提名人及候选人声明与承诺 │
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│2025-11-06 17:06 │吉林敖东（000623）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:41 │吉林敖东（000623）：第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:40 │吉林敖东（000623）：关于对外投资调整并引入战略投资者的公告 │
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│2025-10-30 16:39 │吉林敖东（000623）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 15:47 │吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得药品补充申请通知书的自愿性信息披露公告 │
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│2025-10-13 18:57 │吉林敖东（000623）：2025年中期分红派息实施公告 │
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2025-11-12 16:56│吉林敖东（000623）：关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告
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吉林敖东（000623）：关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/9c676b20-0501-4478-8df8-3a3bdbc753f4.PDF
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2025-11-06 17:09│吉林敖东（000623）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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吉林敖东（000623）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a63227ee-6813-42aa-ac03-26e16678142f.PDF
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2025-11-06 17:07│吉林敖东（000623）：关于独立董事离任暨补选独立董事的公告
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吉林敖东药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6日召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于独
立董事离任暨补选独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：
一、独立董事离任情况
公司董事会于 2025 年 11 月 5日收到独立董事梁毕明先生递交的书面辞呈。梁毕明先生因个人原因，提请辞去公司第十一届董
事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务及提名委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司任职。梁毕明先生的原定任职
期间为 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日。截至本公告披露日，梁毕明先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承
诺。
为保障公司董事会工作的正常开展，确保公司董事人数以及独立董事人数符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有
关规定，梁毕明先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，独立董事梁毕明先生仍继续履行独立董事及董事
会专门委员会的相应职责。
梁毕明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对梁毕明先生在担任本公司独立董事期间为公司发展所作贡献表示
衷心的感谢!
二、补选独立董事情况
经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（截至会议召开日，敦化市金诚实业有限责任公司持有本公司股票 327,080,749
股，占本公司总股本的27.35%。）推荐，同意提名张春颖女士（简历见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人并提交股东会
选举。
其他事项：
1．公司第十一届董事会提名委员会审议同意提名张春颖女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。
被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。未发现独立董事候选人有《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事规则》
中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2．独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后，公司 2025 年第二次临时股东会方可进行表
决。
3．根据《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，董事会审计
委员会主任委员及董事会提名委员会委员将由张春颖女士担任。
三、备查文件
1．第十一届董事会第二十次会议决议；
2．第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议；
3．梁毕明先生书面辞呈；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/8b9cedd5-ed12-454b-b209-9b15b3729761.PDF
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2025-11-06 17:07│吉林敖东（000623）：公司独立董事提名人及候选人声明与承诺
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吉林敖东（000623）：公司独立董事提名人及候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/125b31a1-43f1-4661-8112-78469c175bba.PDF
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2025-11-06 17:06│吉林敖东（000623）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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吉林敖东（000623）：第十一届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/1d512096-f8a4-423f-9d14-d3e09c0f08a4.PDF
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2025-10-30 16:41│吉林敖东（000623）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知以书面方式于 2025 年 10 月 19
日发出。
2、会议于 2025 年 10 月 30 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议公司应到董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中：独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式
出席本次会议。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2025 年第三季度报告全文》
董事会经审议认为：《公司 2025 年第三季度报告全文》的编制程序、内容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文
件的规定和要求；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见公司于 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-057）。
2、审议《关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见公司于 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资调整并引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9c4a4f08-b389-4b1b-8af0-3777a7f9b80c.PDF
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2025-10-30 16:40│吉林敖东（000623）：关于对外投资调整并引入战略投资者的公告
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吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《
关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》，为适应市场变化，优化子公司敖东药业（安徽）股份有限公司（以下简称“敖东安徽
公司”）的资本结构与战略布局，经与控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）协商，拟调整对外投资
并引进战略投资者，具体公告如下：
一、对外投资概述
公司于 2024 年 3月 18 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，
同意公司与控股子公司延边药业共同投资设立敖东安徽公司，注册资本为人民币 30,000 万元，其中公司出资叁佰万元整（￥3,000,
000.00）,占敖东安徽公司注册资本的 1.00%；延边药业出资贰亿玖仟柒佰万元整（￥297,000,000.00），占敖东安徽公司注册资本
的99.00%，具体详见公司于 2024 年 3月 19 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-027）。
二、对外投资调整的情况
本次对外投资调整涉及子公司注册资本变更及引入战略投资者，本次调整不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
1.注册资本调整
敖东安徽公司注册资本由 30,000 万元减少至 2,000 万元，减资程序按照《公司法》相关规定执行。
2.出资义务调整
公司：终止原计划未实缴的 300 万元出资义务，不再持有敖东安徽公司股份。延边药业：原认缴 29,700 万元（实缴 2,000 万
元），调整为认缴 1,200 万元（实缴 1,200 万元）。
中能数智科技（上海）有限公司：新引入战略投资者，认缴 800 万元（实缴800 万元），持股 40%。
3.调整后股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例
延边药业 1,200 60%
中能数智科技（上海）有限公司 800 40%
合计 2,000 100%
4. 出资方式
各方均以现金方式出资。
5.战略投资者基本情况
公司名称：中能数智科技（上海）有限公司
法定代表人：周冠宇
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：人民币 1000 万元整
成立日期：2023 年 9月 20 日
统一社会信用代码：91310120MACY5C2532
住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1330 号 2幢二层 201、202 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；第二类医疗器械销售。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；施工专
业作业；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准） 自主展示（特色）项目：园林绿化工程施工；智能机器人的研发；新材料技术研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服
务；大数据服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家具安装和维修服务；企业管理咨询；
第一类医疗器械销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；管道运输设备销售；制冷、空调设备销售；工业机器人销售；仪器仪表销
售；集成电路销售；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；办公用品销售；家具
销售；日用百货销售。
三、调整的目的、存在的风险和对公司的影响
1.调整的原因
聚焦核心业务发展，优化资源配置，引入战略投资者提升敖东安徽公司的市场开拓与医疗服务能力，特别是增强在上海等重点区
域的竞争力。
2.存在的风险
敖东安徽公司未来经营受市场环境及合作方协同效应影响，存在不确定性。
3.对公司的影响
本次调整有利于优化资源配置，控制投资风险，符合公司整体的发展战略及长远利益，不会损害公司及股东的利益，不会对公司
未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、审议程序
2025 年 10 月 30 日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2025 年 10月 31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《第十一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-056）。
本次对外投资调整事项已履行必要的内部决策程序，根据《公司章程》的规定，该议案为董事会审批权限，无须提交股东会审议
。
五、备查文件
1．第十一届董事会第十九次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3700b86c-7399-47f6-918f-853368f35edd.PDF
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2025-10-30 16:39│吉林敖东（000623）：2025年三季度报告
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吉林敖东（000623）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/44c7132e-93c7-4dc5-9bdb-7943ecfcc0a0.PDF
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2025-10-20 15:47│吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得药品补充申请通知书的自愿性信息披露公告
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近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称“延吉
药业”）收到国家药品监督管理局下发的“盐酸纳洛酮注射液”的《药品补充申请批准通知书》。现就相关情况公告如下：
一、《药品补充申请批准通知书》的主要内容
药品通用名称：盐酸纳洛酮注射液
英文名/拉丁名：Naloxone Hydrochloride Injection
剂型：注射剂
注册分类：化学药品
规格：1ml：0.4mg
原药品批准文号：国药准字H20066188
包装规格：10支/盒
药品注册标准编号：YBH27412025
受理号：CYHB2450472
通知书编号：2025B04770
上市许可持有人名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司
上市许可持有人地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号
生产企业名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司
生产企业地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号
申请内容：注射剂仿制药质量和疗效一致性评价，其他变更事项包括：1.变更药品的处方及其生产工艺（含原料药供应商）；2.
变更药品质量标准；3.变更直接接触药品的包装材料和容器。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）《
关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和
疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意以下变更：1.变
更药品的处方及其生产工艺（含原料药供应商）；2.变更药品质量标准；3.变更直接接触药品的包装材料和容器。生产工艺、质量标
准与说明书照所附执行，标签相关内容应与说明书保持一致。有效期为18个月。
二、药品其他相关信息
盐酸纳洛酮注射液的适应症：
本品为阿片类受体拮抗药。
1．用于阿片类药物复合麻醉术后，拮抗该类药物所致的呼吸抑制，促使病人苏醒。
2．用于阿片类药物过量，完全或部分逆转阿片类药物引起的呼吸抑制。
3．解救急性乙醇中毒。
4．用于急性阿片类药物过量的诊断。
三、对公司的影响及风险提示
本次公司控股子公司延吉药业获得盐酸纳洛酮注射液的《药品补充申请批准通知证书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评
价，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力。由于药品生产和销售受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性
，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/e04754b7-839e-4ae0-9023-75b7cefc7b89.PDF
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2025-10-13 18:57│吉林敖东（000623）：2025年中期分红派息实施公告
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特别提示：
1.吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份不参与2025年中期权益分派，公司本次实际
现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即234,476,317.40元=1,172,381,587股×0.20元/股。
2.本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将
减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算的每10股现金红利=实际 现 金 分 红 总 金 额
÷ 股 权 登 记 日 的 总 股 本 ×10=234,476,317.40÷1,195,895,387×10=1.960675元，即：本次权益分派实施后的除权除息价
格=股权登记日收盘价-0.1960675元/股。
公司2025年半年度利润分配方案已获公司于2025年9月19日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2025年9月20
日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次
临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-052）。现将分红派息事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．公司于 2025 年 9月 19 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2025 年半年度现金分红方案：以 2025年 6
月 30日的总股本 1,195,895,387股扣除公司股票回购专用证券账户上的股份 23,513,800 股后的 1,172,381,587股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），预计分派现金234,476,317.40 元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案调整原则：在利润分配预案披露日至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维
持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。
2．自 2025 年半年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。公司无需因股本总额的变动调整分配比例。
截至分红派息股权登记日，公司股票回购专用证券账户上的股份数量为23,513,800 股。根据《公司法》等相关规定，公司回购
专用证券账户中股份不享有利润分配权利。
3．本次实施分配方案与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4．本次实施分配方案距离公司2025年第一次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,195,895,387股扣除公司股票回购专用证券账户上的股份23,513,800股
后的1,172,381,587股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境
外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，
不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1．股权登记日：2025年10月21日
2．除权除息日：2025年10月22日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2025年10月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年10月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****691 敦化市金诚实业有限责任公司
2 00*****942 李秀林
3 00*****931 郭淑芹
4 00*****391 陈永丰
5 00*****346 杨凯
在权益分
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