公司公告☆ ◇000623 吉林敖东 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 15:59 │吉林敖东（000623）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-09 18:37 │吉林敖东（000623）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-09 18:36 │吉林敖东（000623）：第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:35 │吉林敖东（000623）：第十一届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:34 │吉林敖东（000623）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 17:22 │吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得药品注册证书的自愿性信息披露公告 │
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│2024-12-03 17:21 │吉林敖东（000623）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 │
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│2024-12-02 18:57 │吉林敖东（000623）：吉林敖东股东股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-12-02 18:56 │吉林敖东（000623）：关于回购部分社会公众股份进展的公告 │
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│2024-11-27 15:52 │吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得药品注册证书的自愿性信息披露公告 │
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2024-12-23 15:59│吉林敖东（000623）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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吉林敖东（000623）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/024ff3da-c0b4-4b8a-820a-f3dde74a52f8.PDF
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2024-12-09 18:37│吉林敖东（000623）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）。
3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《会计师事务所选聘制
度》的相关规定，结合审计需求，经公司审慎评估和研究，拟变更会计师事务所。公司已就该事项与中准会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘任北京德皓国际会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司2024 年度财务审计及内部控制审计等工作。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。本次聘任事项尚需提交股东大会审议。
5、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开了第十一届董事会第十五次会议、第十一届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
首席合伙人：杨雄
2、人员信息
截止 2024 年 10 月，德皓合伙人 54 人，注册会计师 269 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 96人。
3、业务信息
2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,0
46.25 万元。审计 2023 年度上市公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境、医药制造
业和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 5家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 2 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
德皓近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有
18 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 18次、自律监管措施 5 次（均不在德皓执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：惠增强，2001 年 4 月成为注册会计师，2001 年 6 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在德皓
执业，2024 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 8家。
拟签字注册会计师：夏福登，2009 年 9 月成为注册会计师，2010 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在德皓
执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1家。
拟安排的项目质量复核人员：夏利忠，1999 年 12 月成为注册会计师，1998 年 7 月开始从事上市公司审计，2024 年 9 月开
始在德皓执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告 4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，因执业行为受到证监会及派出
机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 惠增强 2021.11.30 监督管理措施 中国证券监督 涉及新大洲控股股份有限公司
管理委员会海 2020 年年报审计项目，主要问
南证监局 题是在考虑组成部分注册会计
师对组成部分财务信息方面及
持续经营的重大不确定性方面
所执行的审计程序有瑕疵，对
此采取出具警示函的监督管理
措施。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计收费 100 万元，其中财务审计收费 70 万元，内控审计收费 30 万元。与上年会计师事务所收取的年度审计费用金额
一致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构中准已连续 7 年为公司提供审计服务。公司 2023 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托中
准开展部分审计工作后解聘中准的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
因中准为公司连续提供审计服务 7 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）第十二
条“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不得超过 8 年”的规定以及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的相关规定，
结合审计需求，经公司审慎评估和研究，拟变更会计师事务所。根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘任北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024年度财务审计及内部控制审计等工作。
3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，中准已知悉该事项并确认无异议，各方均对本次聘任事项无
异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积
极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审核意见
经对德皓的基本情况、资质、诚信记录等信息进行审查，具备专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，满足公司审计工作要求
。经审计委员会审议，同意聘任德皓为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，财务审计及内控费用分别为 70万元和 30万元
人民币，并同意将该事项提请公司董事会审议。
2、董事会意见
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并表决通过《关于变更
会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度
财务审计及内部控制审计等工作。审计费用共 100 万元人民币，其中财务审计及内控费用分别为 70 万元和 30 万元人民币，并同
意将该事项提请股东大会表决。
3、监事会意见
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第十一届监事会第十三次会议，审议并表决通过《关于变更会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024年度财务审计及内部控制审计等工作。
4、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；
2、公司第十一届监事会第十三次会议决议；
3、公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第八次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/fac8d960-57f1-4220-81d1-19f640ae4a3a.PDF
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2024-12-09 18:36│吉林敖东（000623）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 4 日
发出。
2、会议于 2024 年 12 月 9 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议公司应到董事 9名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式
出席本次会议。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案需经 2024 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
全文详见公司于 2024 年 12 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-094）。
2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见公司于 2024 年 12 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/5c07cde0-ac57-43a6-945b-c23fa80c9b76.PDF
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2024-12-09 18:35│吉林敖东（000623）：第十一届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议通知以书面形式于 2024年 12月 4 日发
出。
2、会议于 2024 年 12月 9日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应到会监事 5人，实际到会监事 5人。
4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上
通过。
全文详见公司于 2024 年 12 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-094）。
三、备查文件
1、第十一届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/f0cedd8e-eebc-4f23-9528-50d8e37a6c4a.PDF
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2024-12-09 18:34│吉林敖东（000623）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议决议召开公司2024年第三次临时股东大会（
以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开的日期、时间：2024年12月27日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票日期、时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：
2024年12月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为20
24年12月27日上午9:15，结束时间为2024年12月27日下午3:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统和互联网系统（http：//wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议股权登记日：2024年12月20日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。
二、会议审议事项
1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目下可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2.提案的具体内容
上述提案1.00已经公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月
10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-094）。
3.其他说明
（1）上述提案须由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验
证登记文件原件）的方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
2.登记时间：2024年12月23日8:30至11:30；13:30至16:00。
3.登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室
4.会议联系方式：
地址：吉林省敦化市敖东大街2158号
邮政编码：133700
联系人：王振宇、赵仁和
联系电话：0433－6238973
指定传真：0433－6238973
电子信箱：000623@jlaod.com
5.本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。
四、参加网络投票流程的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第十一届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/306d9b27-a61c-4c1b-9b4c-fe725b64b285.PDF
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2024-12-03 17:22│吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得药品注册证书的自愿性信息披露公告
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近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司收到国家药品监督
管理局下发的苯磺酸氨氯地平片规格为：5mg的《药品注册证书》。现就相关情况公告如下：
一、《药品注册证书》的主要内容
药品通用名称：苯磺酸氨氯地平片
药品英文名/拉丁名：Amlodipine Besilate Tablets
主要成份：苯磺酸氨氯地平
剂型：片剂
规格：5mg（按C20H25CIN2O5计）
注册分类：化学药品4类
药品注册标准编号：YBH28602024
药品有效期：18个月
包装规格：14片?2板/盒
处方药/非处方药：处方药
受理号：CYHS2301986
证书编号：2024S03010
上市许可持有人名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司
上市许可持有人地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号
生产企业名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司
生产企业地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号
药品批准文号：国
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