公司公告☆ ◇000623 吉林敖东 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:48 │吉林敖东（000623）：召开2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-11 18:48 │吉林敖东（000623）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:47 │吉林敖东（000623）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-11 18:47 │吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得药品补充申请批准通知书的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-07 15:44 │吉林敖东（000623）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │吉林敖东（000623）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 17:17 │吉林敖东（000623）：吉林敖东股东股份质押的公告 │
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│2026-04-18 00:35 │吉林敖东（000623）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-17 18:56 │吉林敖东（000623）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-17 18:55 │吉林敖东（000623）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-11 18:48│吉林敖东（000623）：召开2025年度股东会之法律意见书
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关于吉林敖东药业集团股份有限公司
召开 2025 年度股东会
之
法 律 意 见 书
致：吉林敖东药业集团股份有限公司
北京市京都（大连）律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师 王秀宏、于惠鑫 出席公司2025 年度股东会（以下称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）《吉林敖东药业集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出
席会议人员与召集人的资格、议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。
公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印
件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下
：
一、公司本次股东会的召集、召开
（一）公司第十一届董事会第二十三次会议通过关于召开 2025 年度股东会的决议。
（二）公司董事会于 2026 年 4月 18 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上刊登了《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，定于 2026 年 5月 11日下
午 14：00 在吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室召开 2025 年度股东会。
（三）本次股东会于 2026 年 5月 11 日下午 14:00 在公司会议室召开。出席会议的股东或股东代表人的资格登记、会议召开
的时间、地点均符合公告通知的内容。经审查，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）出席本次股东会现场会议和网络投票的股东或股东代表人共计 502 人，代表公司有表决权的股份数为 418,005,763 股，
占公司有表决权股份总数1,172,381,587 股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股，扣除回购专用证券账户
股份数 23,513,800 股，下同）的 35.6544 %。其中：出席现场会议的股东或股东代表人 15人，代表有表决权的股份数为 376,661,
486 股，占公司有表决权股份总数的 32.1279 %；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 487
人，代表有表决权的股份数为 41,344,277 股，占公司有表决权股份总数的 3.5265%。
（二）公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
（三）根据 2026 年 4月 18 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上的《吉
林敖东药业集团股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》，本次股东会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席会议的股东或股东代表人均为在 2026 年 5 月 6 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册，且在 2026 年 5 月 8 日 8∶30—11∶30；13∶30—16∶00 办理出席本次股东会登记手续的公司股东或股东代表人，本
次股东会会议的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会审议表决新议案情况
本次股东会召集期间，没有新议案提出。
四、本次股东会的表决程序与结果
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》所列明
的事项进行了投票表决。
（一）本次股东会现场会议表决程序
本次股东会现场会议以记名投票方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》列明的审议事项进行
了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
经审查核实，现场投票的股东或股东代表人为15人，代表有表决权的股份数为376,661,486 股，占公司有表决权股份总数的32.1
279 %。
本所律师认为，本次股东会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序均
合法有效。
（二）本次股东会网络表决程序
本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。
经审查核实，参加网络投票的股东为487人，代表有表决权的股份数为41,344,277股，占公司有表决权股份总数的3.5265%。
本所律师认为，本次股东会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决程
序均合法有效。
（三）本次股东会表决结果
根据表决结果，股东会作出如下决议：
1.通过《公司2025年度董事会工作报告》；
2.通过《公司2025年年度报告及摘要》 ；
3.通过《公司2025年度财务工作报告》 ；
4.通过《公司2025年度利润分配方案》 ；
5.通过《关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 ；6.通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经核查验证，上述议案经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。
经本所律师查验，公司本次股东会的表决程序、表决方式、表决结果，符合《公司法》和《股东会规则》等有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论性意见
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东会会议决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/16be073d-09f0-43e7-9d50-485fa81426c5.PDF
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2026-05-11 18:48│吉林敖东（000623）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2026年5月11日14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李秀林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 502 人，代表股份数 418,005,763 股，占公司有表决权股份总数
1,172,381,587 股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户股份数 23,513,800 股，下
同）的 35.6544%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表股份数 376,661,486 股，占公司有表决权股份总数的
32.1279%；通过网络投票的股东合计 487 人，代表股份数 41,344,277 股，占公司有表决权股份总数的 3.5265%。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议提案表决情况
序号 审议内容 同意 反对 弃权 表决
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
1.00 《公司2025年度董事会工 413,665,526 98.9617 3,863,795 0.9243 476,442 0.1140 通过
作报告》
2.00 《公司2025年年度报告及 413,703,126 98.9707 3,740,195 0.8948 562,442 0.1346 通过
摘要》
3.00 《公司2025年度财务工作 413,684,293 98.9662 3,846,028 0.9201 475,442 0.1137 通过
报告》
4.00 《公司2025年度利润分配 413,022,526 98.8079 4,584,237 1.0967 399,000 0.0955 通过
方案》
5.00 《关于提请公司股东会授 414,018,286 99.0461 3,404,083 0.8144 583,394 0.1396 通过
权董事会制定2026年中期
分红方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所 413,866,126 99.0097 3,307,995 0.7914 831,642 0.1990 通过
的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
中小投资者表决情况
序号 审议内容 同意 反对 弃权 表决
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
1.00 《公司2025年度董事会工 80,316,105 94.8731 3,863,795 4.5641 476,442 0.5628 通过
作报告》
2.00 《公司2025年年度报告及 80,353,705 94.9175 3,740,195 4.4181 562,442 0.6644 通过
摘要》
3.00 《公司2025年度财务工作 80,334,872 94.8953 3,846,028 4.5431 475,442 0.5616 通过
报告》
4.00 《公司2025年度利润分配 79,673,105 94.1136 4,584,237 5.4151 399,000 0.4713 通过
方案》
5.00 《关于提请公司股东会授 80,668,865 95.2898 3,404,083 4.0211 583,394 0.6891 通过
权董事会制定2026年中期
分红方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所 80,516,705 95.1101 3,307,995 3.9076 831,642 0.9824 通过
的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
表决结果：上述提案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。
本次股东大会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于董事 2025 年度履职考核的议案》《2025 年度董事绩效考核和薪
酬情况专项说明》《2025 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所
2、律师姓名：王秀宏、于惠鑫
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东会会议决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e9d90369-d3f5-4534-b33f-e60b4d217e04.PDF
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2026-05-11 18:47│吉林敖东（000623）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市
全景网络有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月19日（周二）15:00-16:30。届时公司副董事长、总经理郭
淑芹女士，独立董事张春颖女士，董事、副总经理、财务总监张淑媛女士，董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/43fb02df-c746-4b22-b550-c48704baa797.PDF
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2026-05-11 18:47│吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得药品补充申请批准通知书的自愿性信息披露公告
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近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称“延吉
药业”）收到国家药品监督管理局下发的“注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸”的《药品补充申请批准通知书》。现就相关情况公告如下：
一、《药品补充申请批准通知书》的主要内容
药品通用名称：注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸
英文名/拉丁名：Ademetionine-1,4-Butanedisulfonate for injection
剂型：注射剂
注册分类：化学药品
规格：0.5g（按腺苷蛋氨酸计）
原药品批准文号：国药准字H20213159
包装规格：每盒由5支粉针及5支注射用溶剂组成
药品注册标准编号：YBH12882026
受理号：CYHB2550037
通知书编号：2026B02725
上市许可持有人名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司
上市许可持有人地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号
生产企业名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司
生产企业地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号
申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价申请，同时申请：1、变更专用溶剂处方工艺；2、变更药品质量标准。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）
、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质
量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意以下变更：
1、变更专用溶剂处方工艺；2、变更药品质量标准。生产工艺、质量标准与说明书照所附执行，标签相关内容应与说明书保持一致。
药品有效期18个月。
二、药品其他相关信息
注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸的适应症：
适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积。
适用于妊娠期肝内胆汁淤积。
三、对公司的影响及风险提示
本次公司控股子公司延吉药业获得注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸的《药品补充申请批准通知证书》，该药品通过仿制药质量和疗效
一致性评价，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力。由于药品生产和销售受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大
不确定性，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6dbc0874-71b2-485b-82b3-ca29f901e5ac.PDF
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2026-05-07 15:44│吉林敖东（000623）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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重要提示：
1、吉林敖东药业集团股份有限公司已于2026年4月18日发布《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），为进
一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东会表决权，现发布《关于召开2025年度股东会的提示性公告》。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司2025年度财务工作报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分 非累积投票提案 √
红方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、提案的具体内容
上述提案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的《2025年度股东会材料汇编》。
3、其他说明
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）上述提案须由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（3）上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事和
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