公司公告☆ ◇000623 吉林敖东 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │吉林敖东（000623）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │吉林敖东（000623）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │吉林敖东（000623）：关于聘任公司副总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 00:35 │吉林敖东（000623）：2024年社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:07 │吉林敖东（000623）：估值提升计划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 19:44 │吉林敖东（000623）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 19:44 │吉林敖东（000623）：2024年度股东大会材料汇编 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 19:42 │吉林敖东（000623）：2024年年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 19:42 │吉林敖东（000623）：证券投资专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 19:42 │吉林敖东（000623）：2024年度利润分配预案公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│吉林敖东（000623）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/55a707ac-f7e6-4cee-95eb-0d05fbf8e1ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│吉林敖东（000623）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知以书面方式于2025年4月18日发出。
2．会议于2025年4月29日在公司六楼会议室以现场方式召开。
3．本次会议应到会董事9名，实际参加会议现场表决董事9名。
4．会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议《公司2025年第一季度报告全文》
董事会经审议认为：《公司2025年第一季度报告全文》的编制程序、内容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件
的规定和要求；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司于2025年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.c
om.cn披露的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-025）。
2．审议《关于聘任王超先生为公司副总经理的议案》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司于2025年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.c
om.cn披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-026）。
三、备查文件
1．第十一届董事会第十七次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f6e1033c-43ca-47b6-aad1-758fea27a71b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│吉林敖东（000623）：关于聘任公司副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/874e2ce8-2eaf-4e83-bf1f-5d9b5f19dd34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 00:35│吉林敖东（000623）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e5f24295-bcac-4446-868f-9723aabed71c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:07│吉林敖东（000623）：估值提升计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9657d454-67be-4d66-ac6e-a6a97c54a6e1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:44│吉林敖东（000623）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/49150655-bb20-4919-a598-ae864cd6af27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:44│吉林敖东（000623）：2024年度股东大会材料汇编
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：2024年度股东大会材料汇编。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ea60e5e5-c107-475a-8bd1-0f4336ddeab4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:42│吉林敖东（000623）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4b958446-a644-4f15-ad8f-4eb76883b052.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:42│吉林敖东（000623）：证券投资专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》《证券投资管理制度》等有关规定的要求，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公
司2024年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资概述
（一）投资目的
公司坚持谨慎投资的原则，在保障日常运营及资金流动性前提下，合理运用自有闲置资金开展证券投资业务，确保主营业务不受
影响。鉴于对医药主业的战略聚焦及未来长远发展，公司投资方向围绕核心优质长期股权投资证券资产及医药产业链相关上市公司股
权展开。2024年，公司对持有多数证券资产进行了优化调整并退出，以提升资产配置效率。公司始终坚持“优良品种+优质股权=优秀
公司”的核心理念，打造具有敖东特色的资产结构。通过二级市场投资，公司成为第一医药、南京医药、辽宁成大等上市公司的重要
股东。同时，公司参与设立五支产业基金，通过一级市场投资诺唯赞、诺泰生物等一批生物产业项目，强化产业链协同效应。公司践
行成长性和收益性同步增长，形成“实体产业+资本嵌入”、“医药+金融+大健康”多轮驱动的企业运营模式，实现产业资本和金融
资本融合发展的良性循环，有利于提高公司资产运营效率，增强资产回报能力，为公司及股东创造长期价值。
（二）资金来源
公司证券投资管理使用资金的来源为公司及控股子公司持有的证券资产和自有闲置资金，来源合法合规，不存在将募集资金通过
直接或间接的安排用于证券投资的情形。
（三）证券投资范围
1．股权或债权投资：IPO(新股认购)、上市公司增发、配股及拟上市公司的股权投资，国债、公司债券（含可转债）；
2．上市证券投资：已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券等）；
3．深圳证券交易所认定的其他投资行为。
（四）证券投资风险及风险控制措施
投资风险：证券市场受国际金融市场环境、宏观经济形势、经济周期波动、经济政策、通货膨胀、信用等诸多方面的影响，对公
司证券投资产生一定的影响；相关工作人员的操作风险等。
风险控制措施：
1．公司《证券投资管理制度》明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，有效的
防范和控制投资风险。
2．加强市场分析和研究，做好证券投资前期的信息收集工作，持续跟进购买标的的价格变化，根据市场变化及时调整投资策略
及规模。
3．公司继续保持审慎的投资原则，严格筛选投资对象进行证券投资，保证公司资金的安全。
4．证券投资工作小组严格按照《证券投资管理制度》的投资流程进行操作，定期将公司证券投资情况向公司董事会汇报。
二、证券投资批准情况
2024年4月16日，公司召开第十一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行证券投资,董事会授权公司经营管理层
根据公司的经营业务需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。根据
《公司章程》《证券投资管理制度》等相关规定，本次证券投资管理事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
三、内部控制执行情况
1．公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《证券投资管理制度》，规定了证券投资的内部决策程序、风险控制决策管理、
处置流程等并严格执行。有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市
场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
2．公司开展的各项证券投资未超出董事会授权证券投资管理的额度；公司不存在将募集资金通过直接或间接的安排用于证券投
资的情形。
3．公司董事会审计委员会、内控审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计,规范证券投资流程，采取有效措施
加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
4．2024年，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、董事会意见
公司董事会认真核查后认为：
1．公司及子公司不存在使用募集资金进行证券投资的情形。
2．公司证券投资的资金来源、审批程序及使用符合有关法律法规及《公司章程》《证券投资管理制度》的有关规定，且公司内
控制度健全，能有效防范和控制风险，未出现违反法律法规及规范性文件的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/874d2cf7-7097-46bc-91c0-6b760dd5fa56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:42│吉林敖东（000623）：2024年度利润分配预案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：2024年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/efd3aa29-0820-4e70-9865-776a39ff9dd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:42│吉林敖东（000623）：估值提升计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5619c316-bda2-4b47-923f-ebeddf32ab6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:42│吉林敖东（000623）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况
│的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b8268882-72f3-4c54-a24e-7b8407570f86.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:42│吉林敖东（000623）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f5254d62-b61b-4580-b25d-4bcf8b90fb4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:42│吉林敖东（000623）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/308dc661-1746-418f-a881-0519e55308ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:42│吉林敖东（000623）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2df3db58-b42e-488a-8c69-e2fdfc87426d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:42│吉林敖东（000623）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c938aef2-e72a-4982-acbc-c43f5d7e3173.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:42│吉林敖东（000623）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ca7fdb25-6bf2-4b32-a9c1-6a21bef45bf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:41│吉林敖东（000623）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d3da1810-ec28-4abe-8c45-ea3e6a581d89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:41│吉林敖东（000623）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b40c40f1-2278-40f3-a37c-2023070be572.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:41│吉林敖东（000623）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e6782027-97fd-4a31-ac14-143f86a4137c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:40│吉林敖东（000623）：2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8008b146-4587-4643-aae0-b4e5d08bc91f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:40│吉林敖东（000623）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2025] 00000069号吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称
吉林敖东）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，吉林敖东于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
惠增
中国·北京 中国注册会计师：
赵幻彤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/05c8c6b6-3c2a-4a2a-ad05-8dd83aeea633.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:40│吉林敖东（000623）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f2303877-908a-48a8-802a-459670f4374e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:40│吉林敖东（000623）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1e974791-ed0a-46aa-847a-625406ffe856.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:40│吉林敖东（000623）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0d3b3be7-c9a9-4ba3-820e-d9f2002a153c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:40│吉林敖东（000623）：监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及公司《内部审计制度》的有关规定的要求，公司监事会对《202
4 年度内部控制自我评价报告》进行详细、认真的审阅，对公司内部控制管理的建设和运行情况进行了全面的审核，现发表如下意见
：
1.公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2.公司现行《内部审计制度》符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的要求，公司已建立健全完善的内部控制管
理体系，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，确保了财务报告及相关信息的真
实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。
3.2024年，公司内部控制制度执行情况良好，不存在违反《企业内部控制基本规范》《内部审计制度》等有关规定的情形。2024
年，公司及相关人员不存在被相关监管机构处罚的情形。
综上所述，监事会认为，公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系
建设和运作的实际情况。监事签名：
陈永丰 修 刚 孙玉菊张明晶 李安宁
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/859a1248-db28-479d-a994-8c7031c98c77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:40│吉林敖东（000623）：关于使用自有资金进行证券投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林敖东（000623）：关于使用自有资金进行证券投资的公告。公告详情请查看附件。
|