公司公告☆ ◇000625 长安汽车 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-03 16:27│长安汽车（000625）：关于2024年10月份产、销快报的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长安汽车（000625）：关于2024年10月份产、销快报的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/eb3f165c-e9c7-492f-b093-9d911825013b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│长安汽车（000625）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长安汽车（000625）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/797e0bf0-5165-4670-8017-a95185e27c31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│长安汽车（000625）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长安汽车（000625）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f3c37ec0-5782-4f48-81c0-aa46577f4a27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-08 11:45│长安汽车（000625）：关于2024年9月份产、销快报的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长安汽车（000625）：关于2024年9月份产、销快报的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/85560c27-3685-4f31-b765-4f98005cf353.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-26 00:00│长安汽车（000625）：关于实际控制人向公司提供委托贷款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长安汽车（000625）：关于实际控制人向公司提供委托贷款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/0c7c0032-8edb-4ab4-994c-a91e47a137dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-26 00:00│长安汽车（000625）：第九届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长安汽车（000625）：第九届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/5d24bad7-365f-4506-8ef1-e938abfd8126.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│长安汽车（000625）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 19 日下午 3:00；
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15
:00。
2．召开地点：重庆市江北区东升门路 61 号金融城 2 号 T2 栋长安汽车会议室。
3．召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。
4．股东大会召集人：公司董事会
5．股东大会主持人：董事长 朱华荣先生
6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共7,753人，代表公司有表决权股份数3,958,184,839股，占公司有表决权股份总数的 39.912%。
2．A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 7,664 人，代表公司有表决权股份数3,858,446,835 股，占公司有表决权 A 股股份总数
的 46.624%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共 8 人，代表公司有表决权股份数 3,650,596,721 股，占公司有表
决权 A 股股份总数的 44.112%；通过网络投票的 A 股股东共 7,656 人，代表公司有表决权股份 207,850,114 股，占公司有表决权
A 股股份总数的 2.512%。
3．B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 89 人，代表公司有表决权股份 99,738,004股，占公司有表决权的 B 股股份总数的 6.07
6%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代理人共 56 人，代表公司有表决权股份数 95,723,364 股，占公司有表决权 B股股
份总数的 5.831%；通过网络投票的 B 股股东共 33 人，代表公司有表决权股份数4,014,640 股，占公司有表决权 B 股股份总数的
0.245%。
4．出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）公司聘请的律师。
三、提案审议和表决情况
1．表决方式：会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
2．非累积投票提案表决结果
（1）总体表决结果
提 提案名称 同意 反对 弃权 表决
案 结果
编 票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数(股) 比例
码 （%） （%） （%）
1.00 关于增补独立董事的 3,940,960,197 99.565 13,423,820 0.339 3,800,822 0.096 审议
议案 通过
2.00 关于调整 A股限制性 3,944,551,592 99.656 11,495,398 0.290 2,137,849 0.054 审议
股票激励计划回购价 通过
格及回购注销部分限
制性股票的议案
（2）B 股股东表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数(股) 比例
（%） （%） （%）
1.00 关于增补独立董事的 98,639,368 98.899 1,056,636 1.059 42,000 0.042
议案
2.00 关于调整 A 股限制性 97,576,274 97.833 2,143,730 2.149 18,000 0.018
股票激励计划回购价
格及回购注销部分限
制性股票的议案
（3）中小股东表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数(股) 比例
（%） （%） （%）
1.00 关于增补独立董事的 290,869,642 94.409 13,423,820 4.357 3,800,822 1.234
议案
2.00 关于调整 A 股限制性 294,461,037 95.575 11,495,398 3.731 2,137,849 0.694
股票激励计划回购价
格及回购注销部分限
制性股票的议案
（4）B 股中小股东表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数(股) 比例
（%） （%） （%）
1.00 关于增补独立董事的 98,639,368 98.899 1,056,636 1.059 42,000 0.042
议案
2.00 关于调整 A 股限制性 97,576,274 97.833 2,143,730 2.149 18,000 0.018
股票激励计划回购价
格及回购注销部分限
制性股票的议案
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2．律师姓名：张大伟、黎晓慧
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集
人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知；
2．2024 年第三次临时股东大会决议；
3．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/46be26d1-a3c9-4d40-9a26-258fe4924d6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│长安汽车（000625）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于长安汽车2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长安汽车（000625）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于长安汽车2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/62573c3a-00a4-4f62-95e2-d4bae20985b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│长安汽车（000625）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第
八次会议，于 2024 年 9 月 19 日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及
回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 3,202,973 股，具体内容详
见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-48
）。本次注销完成后，公司总股本将减少 3,202,973 股，注册资本将相应减少3,202,973 元，公司将及时披露回购注销完成公告。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次
回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的
有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
书面材料提交方式如下：
1．书面材料寄送地点：重庆市江北区东升门路 61 号金融城 2 号 T2 栋重庆长安汽车股份有限公司董事会办公室
2．提交时间：2024 年 9 月 20 日至 2024 年 11 月 3 日。申报日以寄出邮戳日为准。
3．联系人：张德勇、揭中华
4．联系电话：023-67594008
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/1d3ec307-9d98-4ba1-8ee7-68327641399a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│长安汽车（000625）：第九届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2024 年 9 月 19 日召开第九届董事会第二十七次会议，会议通知及文件于 2024 年 9 月 14 日通过邮件等方式送达公
司全体董事。会议应到董事13 人，实际参加表决的董事 13 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议
形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会成员由汤谷良先生（召集人）、石尧祥先生、曹兴权先生，变更为汤谷良先生（召集人）、石尧祥先生、
杨新民先生，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/0316c109-95f6-4477-964f-45a3a9d453ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│长安汽车（000625）：关于参加中国兵器装备集团有限公司所属部分上市公司2024年中期集体投资者交流会的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为了便于广大投资者进一步了解公司经营成果、财务状况及未来发展战略，增进公司市场认同和价值实现，根据中国兵器装备集
团有限公司（以下简称“中国兵器装备”）统一安排，公司将与中国兵器装备控股的其他 6 家上市公司共同参加中国兵器装备所属
部分上市公司以“传递‘新’声 ‘质’驭未来”为主题的 2024 年中期集体投资者交流会（以下简称“交流会”）。现将有关事项
公告如下：
一、召开时间、地点及方式
（一）召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-17:30
（ 二 ） 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）召开方式：现场交流和视频直播
二、公司出席人员
公司出席本次交流会的人员有：公司董事、总裁王俊先生，董事、总会计师、董事会秘书张德勇先生。具体以当天实际参会人员
为准。
三、投资者参加方式
（一）投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 16:00 前通过公开邮箱（cazqc@changan.com.cn）将需要了解和关注的
问题提前提供给公司，公司将在交流会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。
（二）投资者可于 2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-17:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.ssei
nfo.com/）在线观看本次交流会视频直播。
四、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系邮箱：cazqc@changan.com.cn
联系电话：023-67594008
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/ff66c985-e9f0-44a7-9754-e03f7aff6aca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-06 00:00│长安汽车（000625）：关于2024年8月份产、销快报的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长安汽车（000625）：关于2024年8月份产、销快报的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/07130442-ed85-45e4-be12-3764d28545f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│长安汽车（000625）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2024 年 8 月 30 日召开第九届监事会第八次会议，会议通知及文件于 2024 年 8 月27 日通过邮件等方式送达公司全
体监事。本次监事会会议以书面表决方式召开，应参加表决的监事 4 人，实际参加表决的监事 4 人。本次会议符合《公司法》和《
公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一 2024 年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，其摘要详细内容见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2024 年半年度
报告摘要》（公告编号：2024-49）。
议案二 关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，监事会认为：根据公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因 2023
年度权益分派方案实施完毕，公司调整限制性股票回购价格。同时，因 52 名原激励对象发生退休、离职等情形，已不符合有关激励
对象的规定，公司对上述激励对象持有的全部限制性股票共 3,202,973 股进行回购注销。上述事项符合《上市公司股权激励管理办
法》、公司《激励计划》等规定，决策审批程序合法、合规。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关
于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-48）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/f4bc1c41-5877-4f87-95bc-cd0b83e565e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│长安汽车（000625）：监事会关于第九届监事会第八次会议相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长安汽车（000625）：监事会关于第九届监事会第八次会议相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/5a66a74b-bb3c-4ba4-be0b-c2a495a8c874.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│长安汽车（000625）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2024 年 8 月 30 日在北京长安会议室以现场结合视频方式召开第九届董事会第二十六次会议，会议通知及文件于 2024
年 8 月 20 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 13 人，实际参加表决的董事 13 人，其中委托出席 1 人，董事
王俊先生因工作原因，委托董事朱华荣先生投票表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
议案一 关于增补独立董事的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。公司董事会提名李震宇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历如下：
李震宇先生，1976 年 7 月出生，河北人，工学硕士。现任百度在线网络技术(北京)有限公司（以下简称“百度集团”）资深副
总裁、CEO 助理。曾任百度集团智能驾驶事业群常务副总经理、自动驾驶事业部总经理，百度集团副总裁、智能驾驶事业群总经理，
百度集团智能驾驶事业群总裁。截至目前，李震宇先生未持有本公司股票。李震宇先生不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
独立董事 提名人 、候选 人声明 与承诺 详细 内容见 同日披 露于巨 潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2024-46）和《独立董事候选人声明与承诺
》（公告编号：2024-47）。独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所审核，经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二 关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长朱华荣先生、董事赵非先生、王俊先生、张德勇先生因属于公司限制性股票激励计划受益人，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公
告》（公告编号：2024-48）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三 关于公司经营层成员初定 2024 年度基本年薪的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王俊先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
议案四 兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务
有限责任公司风险评估报告》。
议案五 长安汽车金融有限公司风险评估报告
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长安汽车金融有限
公司风险评估报告》。
议案六 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会
对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
议案七 关于资产减值准备计提、转回、转销的议案
|
