公司公告☆ ◇000626 远大控股 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：2023年度监事会工作报告
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一、2023年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的有关规定，做好职责范围内的监督工作，较好地完成了工作任务。报告
期内共召开 4 次监事会会议：
第十届监事会 2023 年度第一次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场方式召开，审议通过了《关于 2022年度监事会工作报告的议
案》、《关于公司 2022年年度报告的书面审核意见的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的审核意见的议案》等议案
。
第十届监事会 2023 年度第二次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开，审议通过了《关于 2023年第一季度报告的书面审
核意见的议案》。
第十届监事会 2023 年度第三次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，审议通过了《关于 2023年半年度报告的书面审核
意见的议案》。
第十届监事会 2023 年度第四次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场方式召开，审议通过了《关于 2023年第三季度报告的书面
审核意见的议案》。
二、监事会对公司报告期内的下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况
公司能够严格执行公司的各项管理制度，未发现公司、公司董事、高级管理人员、主要股东、实际控制人存在违反法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则及公司章程或者其他损害公司利益的行为。
2、独立董事履行职责情况
公司独立董事持续具备应有的独立性，有足够的时间和精力有效履行职责，履行职责时未受到公司主要股东、实际控制人或者非
独立董事、监事、高级管理人员等的不当影响。
3、董事会专门委员会履职情况
董事会各专门委员会的成员按照董事会各专门委员会议事规则履行了相关职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为
公司决策和风险防范提供专业意见和建议。
4、信息披露管理制度情况
公司已经按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则及其他有关规定制定信息披露管理制度，规范了公司信
息披露的内容、程序、相关人员职责、保密措施、档案管理以及责任追究与违规处理措施等具体事项，未发现公司在信息披露管理制
度实施过程中存在重大缺陷。
5、公司财务情况
监事会认为经审计的公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
6、关联交易情况
报告期内公司所发生的关联交易遵循了公平的原则，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
7、内幕交易及知情人登记管理情况
报告期内未发现公司有内幕交易以及违反《内幕信息知情人登记管理制度》的情形。
8、内部控制执行情况
公司 2023 年度的内部控制不存在重大缺陷或者重大风险，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的内部控制。
三、2024年，公司监事会将继续严格遵守法律法规，履行监督职能，维护股东和公司利益。同时，监事会成员将继续加强对监管
法律法规的学习，充分发挥好监督职能，促进公司稳健发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/6bcd3cac-e6a5-416f-a290-f6c6c7e7852e.PDF
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：内部控制自我评价报告
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远大控股（000626）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/63ccec4c-5891-4ca1-add9-fcb38b996bf7.PDF
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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远大产业控股股份股份有限公司（以下简称：公司）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事吴价宝、张双根、谢
会生、郑彦臣、许祥舜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事吴价宝、张双根、谢会生、郑彦臣、许祥舜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实控人之间不存在直接或者间接利害关系
或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/387d3165-4ee6-42ee-83dd-d1904503b4ab.PDF
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：续聘会计师事务所的公告
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远大控股（000626）：续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d088e678-a4bd-4fd3-9098-3833db1b213a.PDF
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：2023年度董事会工作报告
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远大控股（000626）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/626cf4ed-b282-4d9f-8db9-c1f08123c29d.PDF
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：2023年度营业收入扣除情况的审核报告
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远大控股（000626）：2023年度营业收入扣除情况的审核报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：2023年年度审计报告
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远大控股（000626）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：年度关联方资金占用专项审计报告
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远大控股（000626）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/b4b0cbe7-76c9-4ba1-a560-6267364f9015.PDF
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：内部控制审计报告
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远大控股（000626）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9c4b8772-968f-4ecb-8d45-faaab4730b4e.PDF
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届监事会 2024 年度第一次会议通知于 2024 年 4月 14日以电子邮件方式发
出，会议于 2024 年 4月 24日在宁波市召开。本次会议应出席的监事人数为 3名，实际出席的监事人数为 3名，其中：监事钟鸣先
生委托监事孙玉琴女士出席会议并表决。本次会议由监事孙玉琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于 2023年度监事会工作报告的议案》。
详见公司 2024年 4月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案获得的同意票数为 3票、获得的反对票数为 0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2023年年度报告的书面审核意见的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的远大产业控股股份有限公司 2023年年度报告的报告编制和审核程序符合相关规定，报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案获得的同意票数为 3票、获得的反对票数为 0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司 2023年度内部控制评价报告的审核意见的议案》。
经审核，监事会认为公司 2023 年度内部控制评价报告比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制
度执行和监督的实际情况，同意公司 2023年度内部控制评价报告。
本议案获得的同意票数为 3票、获得的反对票数为 0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
三、备查文件
监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3f9ca154-7039-4f6a-af82-9586d1aec32f.PDF
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：监事会内控审核意见
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经审核，监事会认为公司 2023 年度内部控制评价报告比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制
度执行和监督的实际情况，同意公司 2023年度内部控制评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ded0cc84-d35f-4047-8c79-94fd2364a882.PDF
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：监事会年报审核意见
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远大控股（000626）：监事会年报审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/47baca76-ffe8-4452-8a89-b05f46511c9d.PDF
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：2023年年度报告摘要
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远大控股（000626）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/09645c9c-7a11-4b68-84c9-1bad3c3e24b4.PDF
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：2023年年度报告
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远大控股（000626）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/46ada63b-604e-4297-97e7-413d38168344.PDF
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2024 年度第二次会议通知于 2024 年 4月 14日以电子邮件方式发
出，会议于 2024 年 4月 24日在宁波市召开。本次会议应出席的董事人数为 13名，实际出席的董事人数为 13名，公司监事列席本
次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于 2023年年度报告及摘要的议案》。
详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》
、《2023 年年度报告摘要》。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
董事会审计委员会审阅公司 2023 年年度财务会计报表，认为已经按照《新企业会计准则》及《公司财务管理制度》的规定编制
，在所有重大方面公允反映了公司 2023年 12 月 31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量，同意提交公司董事会审议
。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2023年度董事会工作报告的议案》。
详见公司 2024年 4月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》。
2023年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。
详见公司 2024年 4月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度不进行利润分配的专项说明》
。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2023年度内部控制评价报告的议案》。
详见公司 2024年 4月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
董事会审计委员会审阅公司《2023年度内部控制评价报告》，认为公司 2023年度的内部控制不存在重大缺陷或者重大风险，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
5、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》。
详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《续聘会计师事务所的公
告》。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
经董事会审计委员会审议，提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告内部控制审计机构的议案》。
详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《续聘会计师事务所的公
告》。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
经董事会审计委员会审议，提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告内部控制审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b4d48156-d184-462e-b97f-acf460ef6e2f.PDF
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：2023年度不进行利润分配的专项说明
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远大控股（000626）：2023年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/2fa70ccc-0b95-4c58-b16d-fd13c88947cf.PDF
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2024-04-26 00:00│远大控股（000626）：计提资产减值准备的公告
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一、本次计提信用及资产减值准备的情况概述
为更加真实、准确地反映远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）2023年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成
果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，
对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。
公司 2023 年度（以下简称：本期）计提各项信用及资产减值准备具体情况见下表：
单位：万元
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 转回 转销/核销 其他
一、坏账准备 45,928.91 178.30 2,146.82 5,541.71 -12.07 38,430.75
其中：应收账款 22,384.00 2,137.57 2,083.82 507.22 17,655.39
其他应收款 23,543.66 178.30 8.00 3,457.89 -519.29 20,775.36
应收票据 1.25 1.25
二、存货跌价准备 1,022.25 1,707.82 5.03 844.59 1,880.45
三、长期股权投资减值准备 8,812.96 7,000.00 1,812.96
四、固定资产减值准备 4.96 7.41 12.37
五、商誉减值准备 25,415.64 25,415.64
合计 55,769.08 27,309.17 2,151.85 13,386.30 -12.07 67,552.17
二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明
（一）信用减值准备
1、公司根据信用风险特征对应收款项进行分组，单项评估信用风险或在组合基础上计算预期信用损失。
单独评估信用风险的金融工具，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融工具划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票组合 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据——商业承兑汇票组合 商业承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款——账龄组合 按照账龄划分 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款——应收出口退税组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12
其他应收款——关联方往来组合 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期
其他应收款——应收其他组合 信用损失。
对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
1.1 应收国内款项：
账龄 应收款项计提比例（%）
1 年以内 5
1 至 2 年 5
2 至 3 年 10
3 至 4 年 30
4 至 5 年 50
5 年以上 100
1.2 应收国外款项：
账龄 应收款项计提比例（%）
3 个月以内 1
3-6 个月 10
7-12 个月 50
12 个月以上 100
2、公司对截至 2023年 12月 31日的应收款项进行相应的信用减值测试，本期对应收账款转回坏账准备 2,137.57万元；对其他
应收款计提坏账准备 178.30万元，转回坏账准备 8.00万元；对应收票据转回坏账准备 1.25万元；汇率折算差额 6.52万元。以上各
项共计入“信用减值损失（损失以“-”号填列）”1,962.00万元。
（二）资产减值准备
1、存货跌价准备
公司存货主要为库存商品，资产负债表日，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减
记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益
。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价准备 1,707.82万元，转回存货跌价准备 5.03万
元；汇率折算差额-5.49万元。
2、长期股权投资减值准备
本期末，公司对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶
化等减值迹象的，估计其可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额
，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以
后会计期间不再转回。
本期长期股权投资未发生减值，前期对远大石化有限公司的长期股权投资计提的减值准备 7,000 万元本期转销。
3、固定资产减值准备
本期末，公司对固定资产检查是否存在可能减值的迹象，
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