公司公告☆ ◇000626 远大控股 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-10 19:17 │远大控股（000626）：2026年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-03 19:56 │远大控股（000626）：关于公司董事减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-02 19:18 │远大控股（000626）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-02 19:15 │远大控股（000626）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 20:15 │远大控股（000626）：关于为子公司提供担保及子公司互相提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 16:20 │远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-17 19:09 │远大控股（000626）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-17 19:07 │远大控股（000626）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-17 19:07 │远大控股（000626）：计提信用及资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-17 19:07 │远大控股（000626）：关于2026年半年度利润分配方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 19:17│远大控股（000626）：2026年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案情况
远大产业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年9 月 2日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过
《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》，具体分配方案如下：
公司以总股本506,626,864股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.2元（含税），向全体股东合计派发现金 111,457,910.
08 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次权益分派方案内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的分配方案一致。
本次权益分派方案实施时间距离公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 506,626,864 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含
税；扣税后，A 股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.98 元；A 股持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增
股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.44
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.22 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 9月 16 日，除权日（除息日）为：2026 年 9月 17 日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 9月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体 A股股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年9 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****921 中国远大集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 9 月 2 日至登记日：2026 年 9月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：远大产业控股股份有限公司董事会办公室
地址： 浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1802 室
联系人：徐明晓
邮编：312000
咨询电话：0518-85153595
传真：0518-85150105（传真请注明“权益分派业务”）
电子邮箱：ydkg@grand-holding.cn
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第十一届董事会第六次会议决议；
3、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/e90e8d34-775b-4235-9b17-8fd450169fa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 19:56│远大控股（000626）：关于公司董事减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)股份 2,540,457 股（占公司总股本比例 0.5014%）的副董事长、副总裁许强
先生计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份 540,000 股（占公司总股本比例 0.1066
%）。
一、股东的基本情况
姓名 职务 持有公司股份的总数量 占公司总股本的比例
许强 副董事长 2,540,457 股 0.5014%
副总裁
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因
个人资金确定性需求。
2、股份来源
公司非公开发行股份及因实施权益分配方案所获得的股份。
3、减持数量
姓名 拟减持股份数量 占其持有公司股份的比例 占公司总股本的比例
许强 540,000 股 21.2560% 0.1066%
4、减持方式
集中竞价交易。
5、减持价格区间
市场价格。
6、减持期间
自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内。
7、相关承诺及履行情况
许强先生承诺遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定，在担任
董事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。在任职期间,许强先生严格遵守上述规定，未出
现违反上述规定买卖公司股票的情形。
许强先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规
定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，许强先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理
结构和持续经营。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促许强先生严格遵守法律法规相关规定进行减持，持续关注其减持股份情况，
并根据规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/3b72705a-cd7c-4727-9904-9f7e349ca853.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-02 19:18│远大控股（000626）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会为公司 2026 年第一次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 9 月 2
日 14:30 在浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904 会议室召开，网络投票时间为 2026 年 9月2日，其中：通
过深交所交易系统投票的时间为2026年9月2日9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00，通过深交所互联网投票系统投票
的时间为2026 年 9月 2日 9:15——15:00。
本次股东会的召集人为公司董事会，由董事长史迎春先生主持会议。本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。
2、本次股东会出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共计 175 名，代表股份 301,260,273 股，占
公司股份总数 506,626,864股的 59.4639%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2 名，代表股份 215,277,353 股
，占公司股份总数 506,626,864 股的 42.4923%；通过网络投票出席会议的股东共计 173 名，代表股份 85,982,920 股，占公司股
份总数506,626,864 股的 16.9716%。
3、公司部分董事及董事会秘书、高级管理人员出席、列席本次股东会，浙江导司律师事务所指派陈超、蔡元律师进行现场见证
。
二、提案审议表决情况
1、本次股东会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决情况
提案 1.00、关于 2026 年半年度利润分配方案的议案。
表决情况：同意 301,196,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9789%；反对 45,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0150%；弃权 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 3,228,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.07115%；反对 45,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.37298%；弃权 18,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.55587%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江导司律师事务所。
2、律师姓名：陈超、蔡元。
3、结论意见：本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜均符合
中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承
担责任。
四、备查文件
1、股东会决议。
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/6a9db9e6-72ab-4bfb-8434-5b40a79c013b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-02 19:15│远大控股（000626）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：远大产业控股股份有限公司
浙江导司律师事务所（以下简称“本所”）接受远大产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东会规则》（以下简称 “《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》（
以下简称“《深交所网络投票实施细则》”）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称“相关法律、法规”）以及《远
大产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席公司于 2026 年 9月 2日召开的 2026 年
第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会表决程序是否符合中国
法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的提案、议案内容以及该等提案、
议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中
国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证。在本所律师对公司提供的有关文件
进行核查的过程中，本所假设：
1．提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2．提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3．提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4．所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5．公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1．根据公司于 2026年 8月 18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《远大
产业控股股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已就本次股东会
的召开作出决议，并于本次股东会召开十五日前以公告形式通知了公司股东，本次股东会的召集程序符合《公司法》、《股东会规则
》和《公司章程》的有关规定。
2．《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对
象、会议审议事项和现场会议登记方法等内容，《股东会通知》的内容符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定
。
3．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 9 月 2 日 14:30 在浙江省宁波市鄞州区聚贤街道
扬帆路 515 号远大中心 1904会议室召开；网络投票时间为 2026 年 9月 2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 202
6 年 9 月 2日 9:15——9:25、9:30——11:30 和 13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）投票的时间为 2026年 9月 2日 9:15——15:00。本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《股东会通知》的内容一致。
4．本次股东会由公司董事长史迎春先生主持，符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东会的召集和召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格、召集人资格
1．根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至 2026年 8月 26日下午 15:00交易收市时登记在册之股东名
称和姓名的《股东名册》、公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料和相关股东的授权委托书等文件并经本所核查，
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2人，总共代表有表决权的股份数为 215,277,353股，占公司股份总数的 42.4923%
。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的公司本次股东会网络投票结果统计表，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参
加网络投票的股东共 173人，总共代表有表决权的股份数为 85,982,920股，占公司股份总数的 16.9716%。
3．出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 175人，总共代表有表决权的股份数为 301,260,273股，占
公司股份总数的 59.4639%。其中，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的除公司董事、高级管理人员以外的持有公司 5%以下股
份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 172人，总共代表有表决权的股份数为 3,292,120股，占公司股份总数的 0.649
8%。
4．除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议
。
5．根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》、《股东会规则》和
《公司章程》规定。
基于上述，出席本次股东会人员的资格及本次股东会召集人的资格符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
1．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列入《
股东会通知》的全部议案逐项进行了表决，本次股东会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形，本次股东会按照《股东会规则》
和《公司章程》的规定，由本所律师、二名股东代表共同负责计票和监票。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络投票平台。
2．根据本次股东会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了《股
东会通知》中列明的全部议案。具体情况如下：
（1）审议通过了提案编码 1.00《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》，表决结果为：
同意 反对 弃权
表决 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
结果 （%）
301,196,773 99.9789 45,200 0.0150 18,300 0.0061
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3,228,620 98.07115 45,200 1.37298 18,300 0.55587
基于上述，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》中的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜均符合
中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承
担责任。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/85afe77b-d27e-4cc0-a697-d2645987b34a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 20:15│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保及子公司互相提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：关于为子公司提供担保及子公司互相提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/41a95085-761a-4879-a0de-47c3a6f87e41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:20│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/86890017-d8d9-4c57-a2fa-3b9ea2017f21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:09│远大控股（000626）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次
本次股东会为公司 2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于 2026 年 8月17 日召开的 2026 年度第六次会议审议批准召开本
次股东会。
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定
。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2026 年 9月 2日 14:30。
（2）网络投票时间
2026 年 9月 2日。
其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2026 年 9月 2日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00 ； 通 过 深
交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026年 9月 2日 9:15——15:00。
5、会议的召开方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日
2026 年 8月 26 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于2026年半年度利润分配方案的议案 √
2、上述提案已经公司第十一届董事会2026年度第六次会议审议通过，详见公司2026年8月18日披露于《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。
3、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托
书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。
2、登记时间
2026 年 9月 1日 9:00——16:00。
3、登记地点
浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1802 室。
4、会议联系方式
联系人：徐明晓，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105。
5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1、董事会决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/b537f734-56a4-4bbc-906c-6c043f7b65fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:07│远大控股（000626）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/610826ad-56bb-4e34-a418-faa43bf408d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:07│远大控股（000626）：计提信用及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7fb4580f-ec8f-4eb4-b0f5-558d9e60c5e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:07│远大控股（000626）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0f4ead50-575d-4183-95ab-f94e408d7ac0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:07│远大控股（000626）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4776ec78-c63e-416c-a0c1-5409a72a98e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:07│远大控股（000626）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d38ac773-9f9c-4ca6-8055-936e733a6ce3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:06│远大控股（000626）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d5ca1b99-ff89-44d0-80e7-8346199bf47f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 16:57│远大控股（000626）：获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/52a45e79-d8aa-4acb-b9b0-2af6289ef429.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 16:20│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一
期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与银行签署合同，为公司的子公司申请授信提供担保，担保金额不超过 1.5 亿
元。本次担保的具体金额如下：
1、公司为全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）向华夏银行股份有限公司宁波分行（以下简称：华夏银行
）申请授信提供担保，担保金额不超过 1亿元。
2、公司为控股子公司远大昌睿资源（浙江）有限公司（以下简称：远大昌睿）向中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称：
中信银行）申请授信提供担保，担保金额不超过 5,000 万元。
公司于 2025 年 12 月 12 日、12 月 29日分别召开第十一届董事会 2025 年度第十次会议、2025 年度第二次临时股东会审议
通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案》，详见公司 2025 年 12 月 13 日、12 月 30 日披露于《中国证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于 2026 年度为子公司提供担保预计额
度的公告》和《2025 年度第二次临时股东会决议公告》。
本次担保在上述预计额度范围内，无需再履行审议程序。
二、对被担保方已经审议的担保预计额度等情况
单位：亿元
被担保方 2026 年度已 本次担保前 本次使用 本次担保后 以前年度 本次担保后
审议担保预计 2026 年度已 2026 年度 2026 年度可 担保余额 担保余额
额度 用担保额度 担保额度 用担保额度
远大物产集团有限公司 26.2 9.2 1 16 7.8 18
远大昌睿资源（浙江）有限公司 4.94 3.00 0.5 1.44 1.64 5.14
三、被担保方基本情况
1、远大物产成立于 1999 年 9月 9日，注册地点为浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号西楼 1111 室，法定代表人为
史迎春。经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；金属材料销售；木材销售；金属矿石销售；
非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售
；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；机械
设备销售；日用品批发；日用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；谷物销售；石油制品销售（不含危险化学
品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销
售（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；纸制品销售；纸浆销售；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；肥料销售；化肥销售；牲畜销售（不含犬类）；再生资源销售；再生资源回收（除生产性
废旧金属）；生产性废旧金属回收；电子专用材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；光伏设备及元器件销售；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；畜牧渔业饲料销售；非食用植物油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；隔热和隔音材料销售（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；食品销售（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。远大物产注册资本为 9亿元，公司持有其 100%股权。
远大物产 2025 年度经审计实现销售收入 7,448,943 万元，利润总额 9,167万元，净利润 5,270 万元；2025 年 12 月 31 日
，资产总额 596,651 万元，负债总额 412,411 万元（其中银行贷款总额 20,050 万元，流动负债总额 407,569 万元），净资产 18
4,240 万元，或有事项 7,032 万元（远大物产为其控股子公司提供担保余额）。远大物产 2026 年 1至 3 月实现销售收入 2,193,7
37 万元，利润总额 9,062 万元，净利润 7,901 万元；2026 年 3月 31 日，资产总额 880,670 万元，负债总额 688,857 万元（其
中银行贷款总额 158,651 万元，流动负债总额683,467 万元），净资产 191,813 万元，或有事项 31,333 万元（远大物产为其控股
子公司提供担保余额）。
远大物产不是失信被执行人。
2、远大昌睿成立于 2024 年 3月 28 日，注册地点为浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山港浦路 60 号 1 幢 1号 1-2-6 室，法
定代表人为周绅。经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；金属材料销售；木材销售；金属矿
石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；针纺
织品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零
售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；谷物销售；食品销售（仅销售预
包装食品）；石油制品销售（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙
及其制品除外）；橡胶制品销售；纸制品销售；纸浆销售；煤炭及制品销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。远大昌睿注册资本 5,000 万元，远大物产持有其 70%股权，周绅
持有其 20%股权，王科持有其 10%股权。
远大昌睿 2025 年度经审计实现销售收入 221,897 万元，利润总额 2,288 万元，净利润 1,712 万元；2025 年 12 月 31 日，
资产总额 32,926 万元，负债总额26,206 万元（其中银行贷款总额 800 万元，流动负债总额 25,740 万元），净资产 6,721 万元
，无或有事项。2026 年度 1至 3月实现销售收入 49,966 万元，利润总额-1,583 万元，净利润-1,183 万元；2026 年 3月 31 日，
资产总额 54,412万元，负债总额 48,875 万元（其中银行贷款总额 3,597 万元，流动负债总额48,875 万元），净资产 5,537 万元
，无或有事项。
远大昌睿不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式
连带责任担保。
2、担保期限
2.1 中信银行：
本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起
三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
2.2 华夏银行：
甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债
权的确定日；
任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行
期限届满日。
前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同
约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
3、担保范围
3.1 中信银行：
主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费
用和其他所有应付的费用。
3.2 华夏银行：
主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所
有主合同债务人的应付费用。
4、金额
4.1 公司为远大物产向华夏银行申请授信提供担保，担保金额不超过 1亿元。
4.2 公司为远大昌睿向中信银行申请授信提供担保，担保金额不超过 5,000万元。
五、董事会意见
本次担保是公司为合并范围内的子公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，可以支持其经营业务发展，有利于其拓宽融资渠
道，获取低成本资金，降低财务费用，符合公司及股东利益。被担保的子公司目前经营状况正常，具备偿还能力。公司作为控股股东
，对其高管任免和经营决策有控制权，能够对其经营管理实施有效控制。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中
小股东的利益。控股子公司远大昌睿的少数股东以其持有的远大昌睿的少数股权提供相应的反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额 1,094,843 万元（其中：公司为控股子公司提供担保额度 967,343 万
元，控股子公司之间相互提供担保额度 127,500 万元），占公司 2025 年度经审计净资产的 510.15%。
上述担保数据中，金融机构授信类担保额度 1,094,843 万元（截至 2026 年第一季度报告期末，实际使用授信余额 512,452 万
元）。
2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/7c305fdd-b37b-460f-b69c-1eebe1f683ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 18:43│远大控股（000626）：2026半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30 日。
（二）业绩预告情况：同向上升。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：17,927 万元–25,815 万元 盈利：2,906.62 万元
东的净利润 比上年同期增长：517% - 788%
扣除非经常性损益 亏损：2,926.49 万元–4,389.73 万元 亏损：12,528.28 万元
后归属于上市公司
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.35 元/股–0.51 元/股 盈利：0.06 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就业绩预告有关的重大事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司大宗商品贸易板块经营效益显著改善。公司持续完善市场研判机制，稳固上下游合作渠道，提升综合服务能力，
板块盈利规模同比实现大幅提升。同期，公司作物科学及油脂板块持续推进研发投入，优化产品结构，提升科技水平，持续培育中长
期核心技术竞争力。
公司扣除非经常性损益前后净利润存在较大差异，主要系公司在大宗商品贸易领域采取期现结合的业务模式，根据会计准则，其
中的现货收益纳入主营业务利润，期货衍生品收益、公允价值变动等纳入非经常性损益，导致公司扣除非经常性损益前后净利润存在
较大差异，并不影响公司的实际经营能力。
四、其他相关说明
公司 2026 年 1-6 月具体财务数据将在 2026 半年度报告中详细披露，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/59ff7dd3-8b75-4e49-bf4c-7c84e087dd7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 15:46│远大控股（000626）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会 2026 年度第五次会议通知于 2026 年 7月 6日以电子邮件方式
发出，会议于 2026 年 7月 8日以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数为 14 名，实际出席的董事人数为 14名，本次会
议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据公司总裁史迎春先生提名，聘任周旷先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会换届选
举完成之日止，《周旷先生个人简历》附后。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、董事会决议。
2、董事会审计委员会决议。
3、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2445c856-ab7e-4e07-9218-061d333f88f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 16:45│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保及子公司互相提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：关于为子公司提供担保及子公司互相提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/709d9de7-820c-4181-a26f-39b1366a5311.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:39│远大控股（000626）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/962642a0-db39-45d8-a30e-9ae0403e38e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:39│远大控股（000626）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/2bc88d8f-a9fc-477e-bec0-72ef55d0f06c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/90088e8c-d41f-4f6b-a299-607b06c64188.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 17:04│远大控股（000626）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次
本次股东会为公司 2025 年度股东会。
2、股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于 2026 年 5月25 日召开的 2026 年度第四次会议审议批准召开本
次股东会。
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定
。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2026 年 6月 18 日 14:00。
（2）网络投票时间
2026 年 6月 18 日。
其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2026 年 6月 18 日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00 ； 通 过 深
交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月18日9:15——15:00。
5、会议的召开方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日
2026 年 6月 12 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2025年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于2025年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于2025年度利润分配方案的议案 √
4.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财 √
务审计机构的议案
5.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财 √
务报告内部控制审计机构的议案
6.00 关于公司拟购买董责险的议案 √
7.00 关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案 √
的议案
8.00 关于董事薪酬管理制度的议案 √
9.00 关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议 √
案
2、上述提案已经公司第十一届董事会2026年度第二次会议、第四次会议审议通过，详见公司2026年4月24日、5月26日披露于《
中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》、《2025年年度报告摘要》、
《2025年度董事会工作报告》、《2025年度不进行利润分配的公告》、《续聘会计师事务所的公告》、《关于公司拟购买董责险的公
告》、《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》、《董事薪酬管理制度》、《关于调整2026年度开
展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》。
3、上述提案中，提案6.00《关于公司拟购买董责险的议案》、提案7.00《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年
度薪酬方案的议案》的关联股东许强先生、周旷先生须回避表决，且回避该提案表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。
4、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
5、除审议事项外，本次股东会还将听取独立董事《2025年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托
书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。
2、登记时间
2026 年 6月 17 日 9:00——16:00。
3、登记地点
浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1802 室。
4、会议联系方式
联系人：徐明晓，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105。
5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1、董事会决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/99fe531b-5b6e-4ac7-8715-a13694eaf9bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 17:02│远大控股（000626）：关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/17652caf-51b6-47e3-94ed-786c46ee827a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 17:02│远大控股（000626）：关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、由于大宗商品价格波动幅度加剧、期货交易所上调保证金比例以及业务量增加，远大产业控股股份有限公司（以下简称：公
司）拟将开展期货和衍生品套期保值业务的保证金投资金额在任何时点不超过 8亿元调整为 12 亿元，合约金额在任何时点不超过 6
5 亿元调整为 80 亿元。
2、已履行及拟履行的审议程序：公司第十一届董事会于 2026 年 5 月 25 日召开 2026年度第四次会议审议通过了《关于调整
2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》，尚需提交股东会审议。
3、风险提示：开展期货和衍生品套期保值业务存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险，敬请投资
者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）本次交易调整目的
2026 年一季度以来，由于大宗商品价格波动幅度加剧、期货交易所上调保证金比例以及公司业务量增加，为有效防范相关大宗
商品价格波动风险，公司拟将开展期货和衍生品套期保值业务的保证金投资金额在任何时点不超过 8 亿元调整为 12 亿元，合约金
额在任何时点不超过 65 亿元调整为 80 亿元，其他内容保持不变。
（二）调整后的交易金额
公司及子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的保证金投资金额在任何时点不超过 12 亿元，合约金额在任何时点不超过 80
亿元，上述额度可循环使用。
其他内容保持不变，详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。
二、审议程序
1、公司第十一届董事会于 2026 年 5月 25 日召开 2026 年度第四次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度开展期货和衍生
品套期保值业务相关事项的议案》。表决情况：同意 14票、反对 0票、弃权 0票，表决结果：通过。
2、本议案需提交股东会审议，不需要经过有关部门批准。
3、本次交易不构成关联交易。
三、交易对公司的影响
公司本次调整套期保值业务额度，系结合当前市场行情变化及公司日常生产经营实际需求审慎制定，符合公司业务发展及经营实
际。调整后额度可更好适配公司经营规模，助力公司有效管控市场风险，切实维护公司经营效益，保障经营业务稳健运营。公司及子
公司已建立较为完备的期货及衍生品套期保值内控流程与管理体系，可能的投资损失在公司可承受的范围之内，整体投资风险可控，
本次调整不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、董事会决议。
2、可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/22d75306-f741-493a-b14a-1e81f6f8c226.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 17:01│远大控股（000626）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会 2026 年度第四次会议通知于 2026 年 5月 22 日以电子邮件方
式发出，会议于 2026 年 5月25 日以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数为 14名，实际出席的董事人数为 14名，本次
会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于远大物产集团有限公司设立控股子公司的议案》。
同意公司全资子公司远大物产集团有限公司根据经营发展需要，出资设立控股子公司远大产融商贸（浙江）有限公司（暂定名，
以最终注册为准），注册资本 5,000 万元，其中：远大物产集团有限公司以自有资金出资 3,500 万元，持有70%股权，经营管理团
队出资 1,500 万元，持有 30%股权。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
2、审议通过了《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的可行性分析报告的议案》。
详见公司2026年5月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值
业务相关事项的可行性分析报告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
3、审议通过了《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》。
详见公司 2026 年 5月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
详见公司 2026 年 5月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2025 年度股东会的通知》。本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、董事会决议。
2、董事会战略委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/fca6416d-87a3-41b6-843f-fdd058887c01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 16:35│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一
期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与汇丰银行（中国）有限公司（以下简称：汇丰银行）签署合同，为全资子公司
远大国际（香港）有限公司（以下简称：香港远大）申请授信提供担保，担保金额不超过 1.3544 亿元。
公司于 2025 年 12 月 12 日、12 月 29日分别召开第十一届董事会 2025 年度第十次会议、2025 年度第二次临时股东会审议
通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案》，详见公司 2025 年 12 月 13 日、12 月 30 日披露于《中国证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于 2026 年度为子公司提供担保预计额
度的公告》和《2025 年度第二次临时股东会决议公告》。
本次担保在上述预计额度范围内，无需再履行审议程序。
二、对被担保方已经审议的担保预计额度等情况
单位：亿元
被担保方 2026 年度已 本次担保前 本次使用 本次担保后 以前年度 本次担保后
审议担保预计 2026 年度已 2026 年度 2026 年度可 担保余额 担保余额
额度 用担保额度 担保额度 用担保额度
远大国际（香港）有限公司 21.06 8.5 1.3544 11.2056 7 16.8544
三、被担保方基本情况
香港远大成立于 2007 年 6月 25 日，注册地点为 UNIT B，5/F BEST-0-BESTCOMMERCIAL CENTRE 32-36 FERRY STREET YAU MA
TEI HK，董事为许朝阳。经营范围：贸易，主营产品包括钢铁、塑料、橡胶、能源化工等大宗商品。香港远大注册资本为 1,100 万
美元，公司全资子公司远大物产集团有限公司持有其 100%股权。
香港远大 2025 年度经审计实现销售收入 419,236 万元，利润总额-19 万元，净利润-19 万元；2025 年 12 月 31 日，资产总
额 50,409 万元，负债总额 41,303万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 41,303 万元），净资产 9,105万元，无或有事
项。香港远大 2026 年 1 至 3 月实现销售收入 151,548 万元，利润总额 1,200 万元，净利润 1,200 万元；2026 年 3 月 31 日
，资产总额 89,424万元，负债总额 79,267 万元（其中银行贷款总额 35,160 万元，流动负债总额79,267 万元），净资产 10,157
万元，无或有事项。
香港远大不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式
连带责任担保。
2、担保期限
本保证书项下的债权确定期间为 2026 年 5月 11 日至 2027 年 5月 10 日。保证人保证一经要求即向银行支付该等担保债务，
无论该等要求在债权确定期间之内或之后作出。就每一保证人而言，本保证书项下的保证期间为三年，自其债权确定期间的终止之日
起开始计算，但是：如果任何担保债务在其债权确定期间的终止之日尚未到期，则保证期间自最后到期的担保债务的到期日起开始计
算；且如果银行退还担保债务，则与该退还的担保债务有关的保证期间自该担保债务的退还日起开始计算。
3、担保范围
客户在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部金钱性和非金钱性义务及债务，无论该等债务为客户实际或者或有欠
付的债务，包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法
律项下的该等义务及债务；至银行收到付款之日该等义务和债务上产生的利息；因客户未能履行该等义务或债务而造成的损害赔偿、
违约赔偿或其他赔偿，或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由客户支付的其他金额；和在全额补偿的基础上
银行执行本保证书产生的支出。
4、金额
公司为全资子公司香港远大向汇丰银行申请授信提供担保，担保金额不超过1.3544 亿元。
五、董事会意见
本次担保是公司为全资子公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，可以支持其经营业务发展，有利于其拓宽融资渠道，获取
低成本资金，降低财务费用，符合公司及股东利益。被担保的子公司目前经营状况正常，具备偿还能力。公司作为控股股东，对其高
管任免和经营决策有控制权，能够对其经营管理实施有效控制。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的
利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额 1,029,943 万元（其中：公司为控股子公司提供担保额度 962,443 万
元，控股子公司之间相互提供担保额度 67,500 万元），占公司 2025 年度经审计净资产的 479.91%。
上述担保数据中，金融机构授信类担保额度 1,029,943 万元（截至 2026 年第一季度报告期末，实际使用授信余额 512,452 万
元）。
2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ff9176d4-b266-4f6b-839e-2760ee963146.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│远大控股（000626）：计提信用及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提信用及资产减值准备的情况概述
为更加真实、准确地反映远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）2026年 3月 31日的财务状况以及 2026 年度一季度经
营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评
估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。
公司 2026 年 3月 31日（以下简称：本期）计提各项信用及资产减值准备具体情况见下表：
单位：万元
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 转回 转销/核销 其他
一、坏账准备 4,354.17 3,567.79 1.24 0.00 5.44 7,915.28
其中：应收账款 3,716.66 3,151.72 0.19 - - 6,868.19
其他应收款 637.51 416.07 1.05 - 5.44 1,047.09
二、存货跌价准备 4,292.17 3,337.76 79.48 3,096.39 0.54 4,453.52
三、长期股权投资减值准备 1,812.96 - - - - 1,812.96
四、固定资产减值准备 665.04 - - - - 665.04
五、无形资产减值准备 746.90 - - - - 746.90
六、持有待售资产减值损失 0 - - - - -
七、商誉减值准备 73,694.11 - - - - 73,694.11
八、开发支出 70.95 - - - - 70.95
九、其他流动资产 1,684.20 - - - - 1,684.20
合计 87,320.50 6,905.55 80.72 3,096.39 5.98 91,042.96
二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明
（一）信用减值准备
1、公司根据信用风险特征对应收款项进行分组，单项评估信用风险或在组合基础上计算预期信用损失。
单独评估信用风险的金融工具，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融工具划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票组合 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据——商业承兑汇票组合 商业承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款——账龄组合 按照账龄划分 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款——应收出口退税组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12
其他应收款——关联方往来组合 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期
其他应收款——应收其他组合 信用损失。
对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
1.1 应收国内款项：
账龄 应收款项计提比例（%）
1 年以内 5
1 至 2年 5
2 至 3年 10
3 至 4年 30
4 至 5年 50
5 年以上 100
1.2 应收国外款项：
账龄 应收款项计提比例（%）
3 个月以内 1
3-6 个月 10
账龄 应收款项计提比例（%）
7-12 个月 50
12 个月以上 100
2、公司对截至 2026 年 3月 31日的应收款项进行相应的信用减值测试，本期对应收账款计提坏账准备 3,151.72 万元，转回 0
.19 万元；对其他应收款计提坏账准备 416.07 万元,转回 1.05 万元；汇率折算差额 14.33 万元。以上各项共计入“信用减值损失
（损失以“-”号填列）”-3,580.88 万元。
（二）资产减值准备
1、存货跌价准备
公司存货主要为库存商品，资产负债表日，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减
记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益
。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
公司对截至 2026 年 3月 31 日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价准备 3,337.76 万元,转回 79.48 万元；汇率折算
差额 1.22 万元。以上各项共计入“资产减值损失（损失以“-”号填列）”-3,295.50 万元。
2、长期股权投资减值准备
本期末，公司对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶
化等减值迹象的，估计其可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额
，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以
后会计期间不再转回。
本期长期股权投资未发生减值。
3、固定资产减值准备
本期末，公司对固定资产检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可
收回金额孰低计提减值准备。
本期固定资产未发生减值。
4、无形资产减值准备
本期末，公司对无形资产检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可
收回金额孰低计提减值准备。
本期无形资产未发生减值。
5、商誉减值准备
本期末，公司对商誉检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回
金额孰低计提减值准备。
本期商誉未发生减值。
6、开发支出减值准备
本期末，公司对开发支出检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可
收回金额孰低计提减值准备。
本期开发支出未发生减值。
7、其他流动资产减值准备
本期末，公司对其他流动资产检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值
与可收回金额孰低计提减值准备。
本期其他流动资产未发生减值。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，计入“信用减值损失（损失以“-”号填列）” -3,580.88万元，计入“资产减值损失（损失以“-”号填列
）”-3,259.50 万元，减少公司本期利润总额 6,840.38 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/57087af1-c947-4ca5-a843-7afdab833130.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│远大控股（000626）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8bd9e983-a70c-43d2-a34c-26b1d6e0eede.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:16│远大控股（000626）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bf1fe29c-6356-49f6-b810-c89b01cd67f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:16│远大控股（000626）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bafe659e-978f-47a4-b58a-c1d9dbcc657b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:16│远大控股（000626）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会 2026 年度第二次会议通知于 2026 年 4月 12 日以电子邮件方式
发出，会议于 2026 年 4月 22日以现场与电子通信相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为 14名，实际出席的董事人数为
14名，其中：董事刘益鸣先生委托董事彭中杰先生出席会议并表决。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。
详见公司 2026 年 4月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
年度报告全文》、《2025 年年度报告摘要》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
审计委员会在提交董事会前已审阅公司 2025 年年度财务会计报表，认为已经按照《新企业会计准则》及《公司财务管理制度》
的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年 12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。
本议案需提交股东会审议。
2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。
详见公司2026年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
3、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。
2025 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。
详见公司 2026 年 4月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 202
5 年度不进行利润分配的公告》。本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通
过。
本议案需提交股东会审议。
4、《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。
详见公司2026年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
董事会审计委员会在提交董事会前已审阅公司《2025 年度内部控制评价报告》，认为公司 2025 年度的内部控制不存在重大缺
陷或者重大风险，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》。
详见公司 2026 年 4月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《续聘会计
师事务所的公告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。
6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告内部控制审计机构的议案》。
详见公司 2026 年 4月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《续聘会计
师事务所的公告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。
7、《关于公司拟购买董责险的议案》。
公司全体董事作为本次董责险受益人，在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
详见公司 2026 年 4月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
拟购买董责险的公告》。
本议案需提交股东会审议。
8、《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
公司全体董事作为本次薪酬方案利益相关方，在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
详见公司 2026 年 4月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事
和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交股东会审议。
9、《关于董事薪酬管理制度的议案》。
详见公司2026年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事薪酬管理制度》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交股东会审议。
10、《关于高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
详见公司2026年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
11、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
详见公司 2026 年 4月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 202
6 年度日常关联交易预计的公告》。本议案获得的同意票数为 9票、获得的反对票数为 0票、获得的弃权票数为0票，关联董事史迎
春先生、许强先生、于滟女士、白新华女士、张勉先生回避了对议案的表决，议案获得通过。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
12、《关于向已故财务总监家属支付专项抚恤金的议案》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、董事会薪酬与考核委员会决议；
4、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/caf145e4-f562-4682-948e-4a0e2261dc54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:15│远大控股（000626）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/579bda4b-c19d-4fc6-8ac8-a85d6917d4e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:15│远大控股（000626）：天衡专字（2026）00704号2025年度营业收入扣除情况的审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：天衡专字（2026）00704号2025年度营业收入扣除情况的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5ddee657-6387-4403-8672-4e36ce9e64b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:15│远大控股（000626）：天衡专字（2026）00666号远大控股2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：天衡专字（2026）00666号远大控股2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eefb73c7-5c25-4483-b345-b47c5aca5d2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:15│远大控股（000626）：华辰评报字（2026）第0177号燕和油脂指定资产可收回金额评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：华辰评报字（2026）第0177号燕和油脂指定资产可收回金额评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a5fe894-e395-4998-9321-17fbbe07ab70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:15│远大控股（000626）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7224bffc-b9d7-4ade-9534-df623eed8a6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:15│远大控股（000626）：华辰评报字（2026）第0178号远大食品2025年度商誉减值测试评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：华辰评报字（2026）第0178号远大食品2025年度商誉减值测试评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7485a055-2092-482f-88b4-115b77678765.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:15│远大控股（000626）：资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏天健华辰资产评估有限公司
声明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委
托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告
仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其
他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，
评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估
报告依法承担责任。
四、评估对象涉及的资产组内资产明细清单由委托人、被合并主体申报，资产组未来现金流量预测表或与该现金流量预测相关的
财务预算、预测数据由委托人、被合并主体提供，并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法
对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期
的利益关系，对相关当事人不存在偏见。
六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状
况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人
及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。
执行资产评估业务的目的是对资产评估对象价值进行估算并发表专业意见，对资产评估对象法律权属确认或者发表意见超出资产
评估师的执业范围。资产评估师不对资产评估对象的法律权属提供保证。
江苏天健华辰资产评估有限公司
七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人
应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。江苏天健华辰资产评估有限公司
远大作物科学（陕西）有限公司商誉资产组于 2025年 12月 31日的可收回金额为33,809.34万元。
本评估报告结论仅在评估基准日成立，且只能用于财务报告目的。
报告使用人在使用本报告的评估结论时，请注意本报告正文中第十一项“特别事项说明”对评估结论的影响；并关注评估结论成
立的评估假设及前提条件。
我们特别强调：本评估意见仅作为远大生态科技（宁波）有限公司实施商誉减值测试时的价值参考依据，而不能用于其他（如交
易）目的。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，应当认真阅读评估报告全文，并请关注特别事
项说明部分的内容。江苏天健华辰资产评估有限公司
远大生态科技（宁波）有限公司
2025 年度商誉减值测试涉及的远大作物科学（陕西）有限公司
商誉资产组可收回金额
资产评估报告
华辰评报字（2026）第 0148号
远大生态科技（宁波）有限公司：
江苏天健华辰资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的
原则，采用现金流量折现法，按照必要的评估程序，对远大生态科技（宁波）有限公司编制年度财务报告实施商誉减值测试涉及的远
大作物科学（陕西）有限公司商誉资产组于 2025 年 12 月31日的可收回金额进行了评估，现将资产评估情况报告如下：
一、委托人、被合并主体及其他资产评估报告使用人
（一）委托人概况
企业名称：远大生态科技（宁波）有限公司（以下简称“远大生态科技（宁波）”）
注册地址：浙江省宁波市鄞州区百丈街道彩虹南路 16号 13-6
法定代表人：史迎春
注册资本：30000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017-6-26
经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物饲料研发
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；饲料原料销售；农作物病虫害防治服务；林业有害
生物防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；初级农产品收购；信息技术咨询服务；企业管理咨询；人力资源服务（不含职
业江苏天健华辰资产评估有限公司
中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农作物种子经营；农
作物种子质量检验；农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。
（二）被合并主体概况
1.基本信息
企业名称：远大作物科学（陕西）有限公司（简称“远大作物科学（陕西）”）注册地址：陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开
发区
法定代表人：伍晗辉
注册资本：5000万元人民币
实收资本：5000万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2013-08-15
营业期限：2013-08-15 至 无固定期限
经营范围：一般项目：生物农药技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物饲料研发；生物化工产品技术研发；
生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；专用化学
产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；饲料添加剂销
售；畜牧渔业饲料销售；生物基材料销售；农副产品销售；货物进出口；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需
取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮食收购；人工造林；树木种植经营；谷物
种植；水果种植；蔬菜种植；茶叶种植；水土流失防治服务；环境应急治理服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土
壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验
检测服务；农产品质量安全检测；农药生产；农药登记试验；肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；农药批发；农江苏天健华辰资
产评估有限公司
药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2.历史沿革
远大作物科学（陕西）有限公司（曾用名：陕西麦可罗生物科技有限公司，以下简称“麦可罗”）成立于 2013 年 8 月 15 日
，注册资本人民币 500 万元，实收资本 300 万元，其中：翁婧认缴 200 万元，占注册资本的 40%，实缴 200 万元；周韬认缴 200
万元，占注册资本的 40%，实缴 50 万元；邓锦文认缴 100 万元，占注册资本的 20%，实缴 50 万元。该出资业经渭南广信会计师
事务所审验并出具渭广会验字（2013）036 号验资报告。2013 年 8 月，各股东补齐出资，实收资本由原来的 300 万元人民币变为
500 万元人民币。该出资业经渭南广信会计师事务所审验并出具渭广会验字（2013）BS40号验资报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/603781dd-2de2-4f2c-9855-7ef46252b4ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:14│远大控股（000626）：独立董事曹澍先生2025年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：独立董事曹澍先生2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4cde5358-30e2-495b-a144-ff5b41a5be4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:14│远大控股（000626）：独立董事吴价宝先生2025年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：独立董事吴价宝先生2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/98f43f5f-216d-4262-a7cc-0cccd342d810.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:14│远大控股（000626）：独立董事郭著名先生2025年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：独立董事郭著名先生2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/af4acf31-6ed9-48aa-90d3-28172b9779f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:14│远大控股（000626）：董事薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公
司的董事更好地履行勤勉尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定
发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事。独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用本制度，独立董事根
据股东会批准的标准领取津贴。
第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；
（二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合；
（三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。
第五条 董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事薪酬方案须经董事会薪酬与
考核委员会先行审议并提出建议，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》确定。
第七条 公司人力资源部门、财务部门、董事会办公室配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬与考核方案的具体实施。
第八条 董事考核周期为一年，由董事会薪酬与考核委员会对董事的岗位胜任情况、工作任务完成情况等进行评价，考核结果作
为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬构成及发放
第九条 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
在董事对公司经营发展作出突出贡献时，经公司股东会批准，公司可设立董事专项奖励。
公司董事薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险等，确定董事年度薪酬标准。董事长每年薪酬的具体数额由董事
会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核。其他非独立董事同时兼任高级管理人员的，依据《高级管理人员
薪酬管理制度》领取相应的薪酬；同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括子公司）
签订的合同领取相应的薪酬。其他非独立董事在公司（包括子公司）无任何兼职的，不领取薪酬。
第十一条 公司董事的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数
据开展。
第十二条 公司董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付。第十三条 董事的薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人
。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十五条 公司可以根据实际情况针对董事绩效薪酬采取递延支付机制。
第四章 薪酬止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应
追回超额发放部分。第十七条 公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 公司董事的薪酬体系为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展需要，
调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第十九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司亏损期间
，董事会薪酬与考核委员会在审议董事薪酬方案时，应当明确说明当年薪酬变化是否符合业绩联动要求，并将该说明纳入董事会会议
记录及年度报告。
第六章 附则
第二十条 本制度由公司董事会负责制定与解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章和其他规范性文件、深圳证券交
易所规则以及《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d81cac2-e50e-47a6-884f-d02f61dfbca2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:14│远大控股（000626）：独立董事张双根先生2025年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：独立董事张双根先生2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bebca56a-0f16-4634-9dcf-a9580a2875eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:14│远大控股（000626）：独立董事谢会生先生2025年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：独立董事谢会生先生2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a712bbb-6ab6-401c-87ad-79b5b084887b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:14│远大控股（000626）：高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e7501719-3929-4834-9469-ac37f92ae1b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:12│远大控股（000626）：2025年度不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：2025年度不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c9bf70b-5b28-420e-be70-412831f90006.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:12│远大控股（000626）：续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会于 2026 年4 月 22日召开 2026 年度第二次会议，审议通过了
拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天衡所）为公司 2026 年度财务审计机构、财务报告内部控制审计机构的议
案。
一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所；
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室；
执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证；
服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所
之一。
2、人员信息
天衡所首席合伙人为郭澳。截至 2025 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85人，注册会计师 388 人，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 210人。
3、业务规模
天衡所 2025 年度经审计的收入总额 49,572.28 万元，其中审计业务收入43,980.19 万元，证券业务收入 15,967.65 万元。共
承担 92 家上市公司 2025 年年报审计业务，合计收费 8,338.18 万元，客户主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业电气机
械和器材制造业，化学原料和化学制品制造业，通用设备制造业，专用设备制造业等多个领域，公司同行业上市公司审计客户 2家。
4、投资者保护能力
天衡所 2025 年计提职业风险基金 2,182.91 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保
险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天衡所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施7次、自律监管措施 5次和纪律处分 2次。31 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监管措施 5次（
涉及 11人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：游世秋先生，1996 年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997 年 10 月份开始在
天衡所执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4家。
项目负责人及签字注册会计师：赵月女士，2017 年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013 年 5月开始在天衡所
执业，2021 年度及 2024、2025 年度为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1家。
项目质量控制复核人：夏先锋先生，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天衡所执业，202
3 年度开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核的上市公司数量为 8家，最近三年受到监管警示 1次。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师近 3年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施；项目质量控制复核
人近 3年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚，受到监管警示 1次。
3、独立性
天衡所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司支付给天衡所的 2025 年度审计费用为 150 万元，其中财务报表审计费用 105 万元、内控审计费用 45 万元。以上审计费
用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验级别相应的收费率以及投入的工作时间等
因素定价，较上一期审计费用无变化。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会认为天衡所在对公司的审计工作中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中
关于保持独立性的要求；项目成员具备良好的执业操守和业务素质，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性；能够按照规定执行恰当
的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，具有较强的投资者保护能力。天衡所自 1997 年至今一直为公司提供审
计服务，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出
具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司的实际情况。为保证审计工作的连续性，提议公司董事会续聘天衡所为公
司 2026 年度财务审计机构和财务报告内部控制审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第十一届董事会于 2026 年 4月 22日召开 2026 年度第二次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告内部控制
审计机构的议案》，表决情况：同意 14票、反对 0票、弃权0票，表决结果：通过。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c6b8a5d-6f2a-41d3-acad-d8d2090e83a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:12│远大控股（000626）：关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 4 月 22 日，公司第十一届董事会召开 2026 年度第二次会议，审议了《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司全体董事作为本次薪酬方案利益相关方，在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司股
东会进行审议。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等相关规定，经公司董事会
薪酬与考核委员会审阅确认，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关绩效考核规定及已生效
实施的董事、高级管理人员薪酬方案的规定，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性
，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬如下表所示：
姓名 职务 任职状态 薪酬总额（万元） 福利、保险总额
（万元）
史迎春 董事长、总裁 现任 180.00 15.67
许强 副董事长、副总 现任 121.00 15.63
裁
蒋华富 副董事长 现任 - -
白新华 董事 现任 1.00 -
张勉 董事 现任 1.00 -
于滟 董事 现任 1.00 -
刘益鸣 董事 现任 - -
姓名 职务 任职状态 薪酬总额（万元） 福利、保险总额
（万元）
彭中杰 董事 现任 - -
张双根 独立董事 现任 10.00 -
吴价宝 独立董事 现任 10.00 -
谢会生 独立董事 现任 10.00 -
曹澍 独立董事 现任 10.00 -
郭著名 独立董事 现任 10.00 -
周旷 代财务总监 现任 44.35 15.92
苏原 原财务总监 离任 60.00 14.68
吴穹 董事会秘书 现任 85.00 17.54
伍晗辉 职工董事 现任 52.46 6.03
合计 595.81 85.47
注：薪酬总额包含基本工资、奖金；福利、保险总额包含津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续
发展，根据相关法律法规及《公司章程》、《董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展
实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，方案具体内
容如下：
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
公司董事、高级管理人员薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
（三）薪酬标准
1、非独立董事 2026 年度薪酬方案
（1）兼任公司高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬执行；
（2）兼任公司内部其他职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
（3）其他非独立董事，采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 1万元/年 (含税)，按年度发放。
2、独立董事 2026 年度薪酬方案
独立董事领取固定津贴，津贴为 10 万元/年（税前），按季度发放。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公
司根据高级管理人员任职岗位、承担的责任和风险等因素，签订年度经营目标责任书，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考
评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
三、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、以上薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费
用。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
四、备查文件
1、董事会决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6386c40d-5aa2-49d5-900b-4e6287cd604c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:12│远大控股（000626）：第十一届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)独立董事专门会议 2026 年度第一次会议通知于 2026 年 4月 18 日以电子邮件方
式发出，会议于 2026 年 4月20 日以电子通信方式召开。本次会议应出席的独立董事人数为 5 名，实际出席的独立董事人数为 5名
。本次会议由全体独立董事共同推举曹澍先生担任召集人和主持人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审查，我们认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易是公司对正常
生产经营活动的合理预测，为公司正常经营所需，交易方式和定价符合市场规则，且此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对
公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不
会损害全体股东尤其是中小股东和非关联股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事会 2026 年度第二次
会议审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/10f0969b-ea32-490f-8a86-139325cc4f71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:12│远大控股（000626）：2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》、公司《章程》等相关规定，远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会对天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称：天衡所）2025 年度审计过程中的履职情况进行评估，并对天衡所的审计工作履行了监督职责，
现将相关情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所；
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室；
执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证；
服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所
之一。
2、人员信息
天衡所首席合伙人为郭澳。截至 2025 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85人，注册会计师 388 人，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 210人。
3、业务规模
天衡所 2025 年度经审计的收入总额 49,572.28 万元，其中审计业务收入43,980.19 万元，证券业务收入 15,967.65 万元。共
承担 92 家上市公司 2025 年年报审计业务，合计收费 8,338.18 万元，客户主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业电气机
械和器材制造业，化学原料和化学制品制造业，通用设备制造业，专用设备制造业等多个领域，公司同行业上市公司审计客户 2家。
4、投资者保护能力
天衡所 2025 年计提职业风险基金 2,182.91 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保
险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天衡所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施7次、自律监管措施 5次和纪律处分 2次。31 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监管措施 5次（
涉及 11人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 4月 23日、2025 年 6月 30 日召开第十一届董事会 2025年度第二次会议、2024 年度股东大会，审议通过
了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务报告内部控制审计机构的议案》。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年报工作安排，天衡所对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况进行核查并出具专项报告。
在执行 2025 年度审计工作的过程中，天衡所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、特别风险判断、质量管理体
系、关键审计事项、重点审计事项及执行的主要审计程序、内部控制审计情况等与公司治理层进行了沟通。
经审计，天衡所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及
公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天衡所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4 月 23 日，董事会审计委员会对天衡所的基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面
进行了充分了解，并对其业务资质进行了核查，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力。董事会审计委员会同意聘任天衡所为
公司 2025 年度财务审计机构和财务报告内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、2026 年 2月 6日，董事会审计委员会以通讯方式与天衡所负责公司年度审计的项目合伙人及注册会计师召开了 2025 年度审
计进场前沟通，就 2025 年度审计范围、时间安排、审计策略等事项内容进行了沟通，并对重要审计事项提出了建议。
3、2026 年 4 月 21 日，董事会审计委员会与天衡所负责公司年度审计的项目合伙人及注册会计师召开 2026 年度审计第二次
沟通会，对公司 2025 年度审计报告中的关键审计事项、其他重点审计事项及执行的主要审计程序、公司财务状况、经营成果及内部
控制审计情况等进行了沟通，并对审计工作发表意见。同时，董事会审计委员会对公司 2025 年年度财务会计报表、内部控制评价报
告、续聘会计师事务所等议案进行审议，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
五、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的监管要求及公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规
定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会审计委
员会认为，天衡所在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度财
务、内部控制审计工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0d9d32fe-661e-40ea-b557-de8a3f72cd67.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18│远大控股：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225477603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│远大控股：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259086.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│远大控股：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│远大控股：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224736663.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│远大控股：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584306.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│远大控股：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370411.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│远大控股：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272624.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│远大控股：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570985.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│远大控股：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047754.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│远大控股：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908962.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|