公司公告☆ ◇000626 远大控股 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:40 │远大控股（000626）：关于子公司互相提供担保的进展公告 │
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│2025-11-18 16:40 │远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-12 16:21 │远大控股（000626）：董事会决议公告 │
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│2025-11-11 18:49 │远大控股（000626）：远大控股股东会议事规则 │
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│2025-11-11 18:49 │远大控股（000626）：远大控股章程 │
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│2025-11-11 18:49 │远大控股（000626）：2025年度第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-11 18:49 │远大控股（000626）：2025年度第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-11 18:49 │远大控股（000626）：远大控股独立董事制度 │
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│2025-11-11 18:49 │远大控股（000626）：远大控股董事会议事规则 │
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│2025-11-11 18:47 │远大控股（000626）：关于推选职工董事的公告 │
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2025-12-02 17:40│远大控股（000626）：关于子公司互相提供担保的进展公告
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远大控股（000626）：关于子公司互相提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d30ea1c8-4d17-45be-a379-bb60a1719d45.PDF
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2025-11-18 16:40│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一
期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与昆仑银行股份有限公司上海国际业务结算中心（以下简称：昆仑银行）签署合
同，为公司的子公司申请授信提供担保，担保金额不超过 7,000 万元。本次担保的具体金额如下：
1、公司为全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）向昆仑银行申请授信提供担保，担保金额不超过 2,000 万
元。
2、公司为控股子公司远大石油化学有限公司（以下简称：远大油化）向昆仑银行申请授信提供担保，担保金额不超过 5,000 万
元。
公司于 2024 年 12 月 8 日、12 月 27 日分别召开第十一届董事会 2024 年度第五次会议、2024 年度第一次临时股东大会审
议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的议案》，详见公司 2024 年 12 月 10 日、12 月 28 日披露于《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告》和
《2024 年度第一次临时股东大会决议公告》。
本次担保在上述预计额度范围内，无需再履行审议程序。
二、对被担保方已经审议的担保预计额度等情况
单位：亿元
被担保方 2025 年度已 本次担保前 本次使用 本次担保后 以前年度 本次担保后
审议担保预计 2025 年度已 2025 年度 2025 年度可 担保余额 担保余额
额度（调剂后） 用担保额度 担保额度 用担保额度
远大物产集团有限公司 17.7314 17.1 0.2 0.4314 2.6 19.9
远大石油化学有限公司 20.3 18.4 0.5 1.4 1.1 18.8
三、被担保方基本情况
1、远大物产成立于 1999 年 9月 9日，注册地点为浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号西楼 1111 室，法定代表人为
史迎春。经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；金属材料销售；木材销售；金属矿石销售；
非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售
；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；机械
设备销售；日用品批发；日用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；谷物销售；石油制品销售（不含危险化学
品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销
售（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；纸制品销售；纸浆销售；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；肥料销售；化肥销售；牲畜销售（不含犬类）；再生资源销售；再生资源回收（除生产性
废旧金属）；生产性废旧金属回收；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。远
大物产注册资本为 9亿元，公司持有其100%股权。
远大物产 2024 年度经审计实现销售收入 8,552,853 万元，利润总额 20,630万元，净利润 11,180 万元；2024 年 12 月 31
日，资产总额 642,266 万元，负债总额 444,260 万元（其中银行贷款总额 10,022 万元，流动负债总额 436,971 万元），净资产
198,007 万元，或有事项 17,465 万元（远大物产为其控股子公司提供担保余额）。远大物产 2025 年 1至 9月实现销售收入 6,309
,763 万元，利润总额 8,989 万元，净利润 5,963 万元；2025 年 9月 30 日，资产总额 719,378万元，负债总额 534,184 万元（
其中银行贷款总额 49,807 万元，流动负债总额530,139 万元），净资产 185,194 万元，或有事项 10,795 万元（远大物产为其控
股子公司提供担保余额）。
远大物产不是失信被执行人。
2、远大油化成立于 2022 年 6月 16 日，注册地点为浙江省宁波高新区扬帆路 515 号 12-1、12-2、12-3、12-4、12-5、12-6
，法定代表人为蔡华杰。经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材
料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；针纺
织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；货物进出口；五金产品零售；电子产品销售；文具用品零售；文具用品批发；体育
用品及器材零售；体育用品及器材批发；机械设备销售；日用品销售；日用品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技
术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；国内贸易代理；建筑用钢筋产品销售；合成纤
维销售；金属材料销售；木材销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及
合金材料销售；金银制品销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；非金属
矿及制品销售；日用玻璃制品销售；鲜蛋批发；肥料销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；纸浆销售；纸制品销售；技术玻璃制品销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学
品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。远大油化注册资本为 1亿元，远大物
产持有其 70%股权，蔡华杰持有其 25%股权，孙祥飞持有其 5%股权。
远大油化 2024 年度经审计实现销售收入 3,064,659 万元，利润总额 10,933万元，净利润 8,138 万元；2024 年 12 月 31 日
，资产总额 89,270 万元，负债总额 69,520 万元（其中银行贷款总额 6,006 万元，流动负债总额 66,546 万元），净资产 19,751
万元，无或有事项。远大油化 2025 年 1 至 9 月实现销售收入2,351,430 万元，利润总额 3,636 万元，净利润 2,727 万元；202
5 年 9月 30 日，资产总额 133,914 万元，负债总额 117,437 万元（其中银行贷款总额 26,834 万元，流动负债总额 117,285 万
元），净资产 16,477 万元，无或有事项。
远大油化不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式
连带责任担保。
2、担保期限
依据担保合同约定，公司为担保合同签订之日起十二个月内远大物产、远大油化在昆仑银行发生的债务提供担保。若主合同为借
款合同，则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年;甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期
的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。若主合同
为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议，则保证期间为自甲方支付信用证项
下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
3、担保范围
保证担保范围是最高余额内主合同项下全部债务,包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损
失以及实现债权的费用。公司就本合同所担保的全部主债权的 100%向昆仑银行提供担保。
4、金额
4.1 公司为远大物产向昆仑银行申请授信提供担保，担保金额不超过 2,000万元。
4.2 公司为远大油化向昆仑银行申请授信提供担保，担保金额不超过 5,000万元。
五、董事会意见
本次担保是公司为合并范围内的子公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，可以支持其经营业务发展，有利于其拓宽融资渠
道，获取低成本资金，降低财务费用，符合公司及股东利益。被担保的子公司目前经营状况良好，具备偿还能力。公司作为控股股东
，对其高管任免和经营决策有控制权，能够对其经营管理实施有效控制。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中
小股东的利益。控股子公司远大油化的少数股东以其持有的远大油化的少数股权提供相应的反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额 1,049,185 万元（其中：公司为控股子公司提供担保额度 980,385 万
元，控股子公司之间相互提供担保额度 68,800 万元），占公司 2024 年度经审计净资产的 446.52%。
上述担保数据中，金融机构授信类担保额度 1,049,185 万元（截至 2025 年第三季度报告期末，实际使用授信余额 330,454 万
元）。
2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/db356089-ed48-434e-9d57-f34b609258c1.PDF
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2025-11-12 16:21│远大控股（000626）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会 2025 年度第八次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件方
式发出，会议于 2025 年 11 月12 日以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数为 14名，实际出席的董事人数为 14名。本
次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于由周旷先生暂代财务总监职务的议案》。
因财务总监空缺，在公司聘任新的财务总监之前由周旷先生暂代公司财务总监职务，个人简历附后。公司将按照相关规定尽快完
成财务总监选聘工作。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
三、备查文件
董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/51c9adbb-ff29-4d9a-94f4-864e4c578702.PDF
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2025-11-11 18:49│远大控股（000626）：远大控股股东会议事规则
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远大控股（000626）：远大控股股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/9fb49500-28de-4e89-9f4e-4b24ec1b669d.PDF
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2025-11-11 18:49│远大控股（000626）：远大控股章程
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远大控股（000626）：远大控股章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/872b4f3b-ea2e-422f-a6d7-83f88e682f5d.PDF
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2025-11-11 18:49│远大控股（000626）：2025年度第一次临时股东大会法律意见书
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远大控股（000626）：2025年度第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/20f0ce2d-8b90-453a-be71-0ccaa834bd4c.PDF
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2025-11-11 18:49│远大控股（000626）：2025年度第一次临时股东大会决议公告
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远大控股（000626）：2025年度第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/c7a087a8-ed5e-4e7e-8031-6e9e9337c0b9.PDF
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2025-11-11 18:49│远大控股（000626）：远大控股独立董事制度
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远大控股（000626）：远大控股独立董事制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b2d83110-8b41-4c0e-898e-bc38545abb54.PDF
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2025-11-11 18:49│远大控股（000626）：远大控股董事会议事规则
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远大控股（000626）：远大控股董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/8a5ec675-5596-406e-a87c-986d33104f57.PDF
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2025-11-11 18:47│远大控股（000626）：关于推选职工董事的公告
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为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2025
年 10 月 24 日、2025 年 11月 11 日召开第十一届董事会 2025 年度第七次会议、2025 年度第一次临时股东大会，审议通过了《
关于修订公司章程的议案》，公司设置职工董事、调整董事会人数并相应修订公司《章程》相关内容。根据《公司法》、公司《章程
》及有关规定，公司职工推选伍晗辉先生为公司第十一届董事会职工董事，任期至第十一届董事会任期届满之日止，个人简历附后。
伍晗辉先生当选公司职工董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ad71d78b-3202-400d-9a9a-537916e00930.PDF
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2025-11-06 17:44│远大控股（000626）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的提示性公告
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远大控股（000626）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/1f69bea1-88ba-444d-9136-8786f7126f85.PDF
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2025-11-01 00:00│远大控股（000626）：关于子公司互相提供担保的进展公告
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远大控股（000626）：关于子公司互相提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b585dcd0-e4b1-4f77-b5a5-421bf123d965.PDF
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2025-10-28 19:22│远大控股（000626）：关于公司财务总监逝世的公告
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远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会沉痛公告，近日公司获悉财务总监苏原先生因突发疾病不幸逝世。公司及
公司董事会对苏原先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
苏原先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为高级管理人员应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重
要贡献。公司及公司董事会对苏原先生在任职期间所付出的辛勤努力和贡献，致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。
公司将根据相关法律法规和公司章程的规定尽快完成财务总监聘任工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/545f999a-f29c-405c-8072-abfa355eb133.PDF
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2025-10-27 00:32│远大控股（000626）：独立董事专门会议议事规则
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（2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为充分发挥远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根据中国
证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上市规则
》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司章程等的规定，制定本规则。
第二条 公司定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称：独立董事专门会议）。
第三条 独立董事参加独立董事专门会议，应当按照法律、行政法规、证监会规定、深交所业务规则和公司章程的规定，认真履
行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
独立董事参加独立董事专门会议，应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第五条 独立董事专门会议审议以下事项：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）应当披露的关联交易；
（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（六）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（七）法律、行政法规、证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定的其他事项。
第六条 独立董事专门会议审议本规则第五条第（一）项至第（三）项，应当经全体独立董事过半数同意后方可实施；审议本规
则第五条第（四）项至第（七）项，应当经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。
第七条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第八条 独立董事专门会议审议本规则第五条所列事项的，公司应当及时披露。
第九条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，配备专门人员或者机构承担会议的工作联络、会议组织、材料准
备和档案管理等日常工作，公司管理层及相关部门须给予配合。
第十条 独立董事专门会议可以采用现场、视频、电话或者其他方式召开。
召开会议的通知方式为：传真、电子邮件、邮寄或专人送达，相关资料和信息原则上应当不迟于会议召开前三日提供，上述会议
资料应当至少保存十年。第十一条 独立董事专门会议的表决方式为书面表决。
相关独立董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，其参加独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计
入出席人数。
第十二条 独立董事专门会议应当有记录，出席会议的独立董事应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保管。
第十三条 独立董事对独立董事专门会议所议事项负有保密义务，不得擅自传播。
第十四条 独立董事专门会议的会议记录等相关文件由董事会办公室存档保管，至少保存十年。
第十五条 本规则未尽事宜，按法律、行政法规、证监会规章、规范性文件、深交所规则以及公司章程的规定执行；本规则如与
日后颁布的法律、行政法规、证监会规章、规范性文件、深交所规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触，应按法律、行政法规、
证监会规章、规范性文件、深交所规则以及公司章程的规定执行，公司董事会应对本规则及时进行修订。
第十六条 本规则解释权归属公司董事会。
第十七条 本规则自公司董事会审议通过之日起执行,修改时同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/3d489aac-60f1-4289-9c27-b915c63bfd02.PDF
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2025-10-27 00:32│远大控股（000626）：董事离职管理制度
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（2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据中华
人民共和国《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交
易所（以下简称：深交所）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管
指引第 5号——信息披露事务管理》以及公司章程等规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，董事会收到辞职报告之日辞任生效，公司将在
两个交易日内披露有关情况。第四条 存在下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公
司章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者公司章程规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可
以要求公司予以赔偿。
第六条 董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司
章程的规定。
第七条 董事在任职期间出现以下情形的，公司将解除其职务，停止其履职：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完
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