公司公告☆ ◇000626 远大控股 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 19:22 │远大控股（000626）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-24 19:19 │远大控股（000626）：关于召开2025年度第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-16 16:25 │远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-12 20:09 │远大控股（000626）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 20:07 │远大控股（000626）：关于2026年度开展期货和衍生品投资业务的公告 │
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│2025-12-12 20:07 │远大控股（000626）：关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-12 20:07 │远大控股（000626）：关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-12 20:06 │远大控股（000626）：董事会决议公告 │
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│2025-12-12 20:05 │远大控股（000626）：关于2026年度子公司互相提供担保预计额度的公告 │
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│2025-12-12 20:05 │远大控股（000626）：关于2026年度投资理财产品的公告 │
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2025-12-24 19:22│远大控股（000626）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告
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远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4月 23日召开的第十一届董事会2025年度第二次会议及2025年 6月3
0日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构的议案》、
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称：天衡所）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4月 25 日、7月 1日披露于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《续聘会计师事务所的公告》
和《2024 年度股东大会决议公告》。
近日，公司收到天衡所出具的《关于变更 2025 年度审计项目签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
天衡所作为公司 2025 年度审计机构，原指派游世秋、范昭军先生作为公司2025 年度审计项目的签字注册会计师，为公司提供
审计服务，现因范昭军先生工作安排原因，天衡所安排赵月女士接替范昭军先生，完成 2025 年度审计的相关工作。变更后公司 202
5 年度审计项目签字注册会计师为游世秋先生、赵月女士。
二、本次变更签字注册会计师基本信息
1、基本信息
签字注册会计师：赵月女士 2017 年成为注册会计师，2013 年开始在天衡所执业并从事上市公司审计，2021 年度、2024 年度
为公司提供审计服务担任签字会计师并签署了公司的审计报告。
2、诚信记录
赵月女士近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3、独立性
赵月女士不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更签字注册会计师相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025 年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
天衡所出具的《关于变更 2025 年度审计项目签字会计师的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/8a9f1dd4-b35e-4fd7-baa6-ffbb8c6a15ba.PDF
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2025-12-24 19:19│远大控股（000626）：关于召开2025年度第二次临时股东会的提示性公告
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远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2025年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度第二次临时股东会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次
本次股东会为公司 2025 年度第二次临时股东会。
2、股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于 2025 年 12月 12 日召开的 2025 年度第十次会议审议批准召开
本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定
。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2025 年 12 月 29 日 13:30。
（2）网络投票时间
2025 年 12 月 29 日。
其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2025年 12月 29日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00 ； 通 过 深
交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12月29日9:15——15:00。
5、会议的召开方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日
2025 年 12 月 22 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案 √
2.00 关于2026年度开展期货和衍生品投资业务的议案 √
3.00 关于2026年度投资理财产品的议案 √
4.00 关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案 √
5.00 关于2026年度子公司互相提供担保预计额度的议案 √
2、上述提案已经公司第十一届董事会2025年度第十次会议审议通过，详见公司2025年12月13日披露于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报
告》、《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》、《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》、《关于20
26年度开展期货和衍生品投资业务的公告》、《关于2026年度投资理财产品的公告》、《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的
公告》、《关于2026年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。
3、提案4.00、5.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托
书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。
2、登记时间
2025 年 12 月 26 日 9:00——16:00。
3、登记地点
浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1802 室。
4、会议联系方式
联系人：徐明晓，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105。
5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1、董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/4ab85fc4-5da2-48a9-9342-0504f343a771.PDF
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2025-12-16 16:25│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告
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远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b5e197d9-cb91-4c18-8345-8114d8c5ba34.PDF
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2025-12-12 20:09│远大控股（000626）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次
本次股东会为公司 2025 年度第二次临时股东会。
2、股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于 2025 年 12月 12 日召开的 2025 年度第十次会议审议批准召开
本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定
。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2025 年 12 月 29 日 13:30。
（2）网络投票时间
2025 年 12 月 29 日。
其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2025年 12月 29日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00 ； 通 过 深
交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12月29日9:15——15:00。
5、会议的召开方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日
2025 年 12 月 22 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案 √
2.00 关于2026年度开展期货和衍生品投资业务的议案 √
3.00 关于2026年度投资理财产品的议案 √
4.00 关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案 √
5.00 关于2026年度子公司互相提供担保预计额度的议案 √
2、上述提案已经公司第十一届董事会2025年度第十次会议审议通过，详见公司2025年12月13日披露于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报
告》、《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》、《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》、《关于20
26年度开展期货和衍生品投资业务的公告》、《关于2026年度投资理财产品的公告》、《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的
公告》、《关于2026年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。
3、提案4.00、5.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托
书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。
2、登记时间
2025 年 12 月 26 日 9:00——16:00。
3、登记地点
浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1802 室。
4、会议联系方式
联系人：徐明晓，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105。
5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1、董事会决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e891ab77-40c3-4209-a880-dbacbf5424d5.PDF
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2025-12-12 20:07│远大控股（000626）：关于2026年度开展期货和衍生品投资业务的公告
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远大控股（000626）：关于2026年度开展期货和衍生品投资业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6f27b34d-dc0e-48a4-b2e5-45bae107de81.PDF
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2025-12-12 20:07│远大控股（000626）：关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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远大控股（000626）：关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dfc49d33-faa1-4813-8e3d-e5594f8653ae.PDF
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2025-12-12 20:07│远大控股（000626）：关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告
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远大控股（000626）：关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/19c40b8d-4d36-4488-9b38-be4d06ba6bc1.PDF
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2025-12-12 20:06│远大控股（000626）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会 2025 年度第十次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 12月 12 日以现场与电子通信相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为 14名，实际出席的董事
人数为 14名，其中：独立董事张双根先生委托独立董事吴价宝先生出席会议并表决。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》。
详见公司2025年12月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分
析报告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
2、审议通过了《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》。详见公司2025年12月13日披露于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
4、审议通过了《关于 2026 年度开展期货和衍生品投资业务的议案》。
详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2
026 年度开展期货和衍生品投资业务的公告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
5、审议通过了《关于 2026 年度投资理财产品的议案》。
详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2
026 年度投资理财产品的公告》。本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通
过。
本议案需提交股东会审议。
6、审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案》。
详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2
026 年度为子公司提供担保预计额度的公告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
7、审议通过了《关于 2026 年度子公司互相提供担保预计额度的议案》。详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
8、审议通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》。
详见公司 2025
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