公司公告☆ ◇000626 远大控股 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 16:14 │远大控股（000626）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-10 00:00 │远大控股（000626）：关于对全资子公司减资的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │远大控股（000626）：关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │远大控股（000626）：董事会决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │远大控股（000626）：远大控股《章程》修订对照表 │
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│2025-06-10 00:00 │远大控股（000626）：召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-06-04 16:25 │远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-05 15:35 │远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-28 21:02 │远大控股（000626）：获得政府补助的公告 │
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│2025-04-28 21:02 │远大控股（000626）：计提信用及资产减值准备的公告 │
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2025-06-25 16:14│远大控股（000626）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2025年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为公司 2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于 2025 年 6月 9日召开的 2025年度第四次会议审议批准召开本
次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规
定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2025年 6月 30 日 13:30。
（2）网络投票时间
2025年 6月 30 日。
其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2025年 6月 30日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00 ； 通 过 深
交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 6月 30日 9:15——15:00。
5、会议的召开方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日
2025年 6月 23 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2024年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于2024年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财 √
务审计机构的议案
6.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财 √
务报告内部控制审计机构的议案
7.00 关于购买董监高责任险的议案 √
8.00 关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案 √
9.00 关于修订公司章程的议案 √
10.00 关于提请股东大会授权公司管理层全权办理回购股份注销、减资 √
及工商变更等全部相关事项的议案
11.00 关于对全资子公司GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE.LTD. √
减资的议案
2、上述提案已经公司第十一届董事会2025年度第二次会议、第四次会议和公司第十一届监事会2025年度第一次会议审议通过，
详见公司2025年4月25日、6 月 10 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2024年年度报告全文》、《2024年年度报告摘要》、《2024年度董
事会工作报告》、《2024年度不进行利润分配的公告》、《续聘会计师事务所的公告》、《关于购买董监高责任险的公告》、《2024
年度监事会工作报告》、《关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告》、《章程修订对照表》、《关于对全资子公司减资的公告
》。
3、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
4、提案8.00、9.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、除审议事项外，本次股东大会还将听取独立董事《2024年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托
书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。
2、登记时间
2025年 6月 27 日 9:00——16:00。
3、登记地点
浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1609室。
4、会议联系方式
联系人：谭卫，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105。
5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1、董事会决议。
2、监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/2652b429-0e4d-4fa6-8dc9-1b3f94728171.PDF
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2025-06-10 00:00│远大控股（000626）：关于对全资子公司减资的公告
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远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)于 2025 年 6 月 9 日召开第十一届董事会 2025年度第四次会议，审议通过了《
关于对全资子公司 GRAND OILS& FOODS (SINGAPORE) PTE.LTD.减资的议案》，同意公司对全资子公司 GRANDOILS & FOODS (SINGAPO
RE) PTE.LTD.的注册资本由 7,300万美元减至 2,430万美元。具体情况公告如下：
一、交易概述
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)根据管理和发展的实际需要，拟对全资子公司 GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE)
PTE.LTD.[以下简称：远大粮油（新加坡）]减资 4,870 万美元，减资完成后，远大粮油（新加坡）的注册资本由 7,300万美元减至
2,430万美元。
本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项尚需提交公司股东
大会审议，需要到市场监督管理部门等部门办理变更及备案手续。
二、远大粮油（新加坡）的基本情况
远大粮油（新加坡）成立于2016年8月11日，注册地点为100 TRAS STREET#09-01 100 AM SINGAPORE，法定代表人为许强。经营
范围：自营和代理各类货物和技术的进出口业务。远大粮油（新加坡）注册资本为7,300万美元，公司持有其100%股权。
远大粮油（新加坡）2024年度经审计实现销售收入7,451.21万美元，利润总额-121.24万美元，净利润-125.05万美元；2024年12
月31日，资产总额7,870.21万美元，负债总额685万美元，净资产7,185.21万美元，无或有事项。远大粮油（新加坡）2025年第一季
度未经审计实现销售收入0美元，利润总额2.82万美元，净利润2.82万美元；2025年3月31日，资产总额7,873.03万美元，负债总额68
5万美元，净资产7,188.03万美元，无或有事项。
三、减资目的和对公司的影响
公司根据管理和发展的实际需要对远大粮油（新加坡）进行减资，有利于公司资源的合理配置、进一步优化公司资产结构、提升
资产管理效率和资金使用价值。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响
，不存在影响公司的重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/f61c4f16-e025-4375-a7a1-0d737026b399.PDF
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2025-06-10 00:00│远大控股（000626）：关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告
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远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)于 2025 年 6 月 9 日召开第十一届董事会 2025 年度第四次会议，审议通过了《
关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理回购
股份注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案》，公司拟注销存放于回购专用证券账户的全部股份合计 2,313,600 股并相应减
少公司注册资本，并提请股东大会授权公司管理层办理相关手续。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司分别于 2022 年 4 月 6 日、4 月 22 日召开第十届董事会 2022 年度第五次会议、2022 年度第三次临时股东大会审议通
过了《关于公司回购股份方案的议案》，计划在六个月内以自有资金通过二级市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A股
）股票，拟用于员工持股计划或者股权激励，回购的资金总额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币 6,000万元，回购价格不超过
人民币15 元/股。详见公司 2022 年 4 月 7 日、4 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于回购股份方案的公告》、《2022 年度第三次临时股东大会决议公告》、《回购股份报
告书》。
2022 年 10 月 25 日，公司披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》，公司实际回购股份的时间区间为 20
22 年 5 月 5 日至 2022 年 9 月20日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,313,600股，占公司总股本的 0
.45%，最高成交价为 13.57 元/股，最低成交价为 9.36 元/股，支付的总金额为 30,000,778 元（不含交易费用）。
二、本次注销回购股份的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，鉴于公司暂
无实施股权激励或员工持股的计划，且前述回购股份存续时间即将期满三年，因此拟将前述的 2,313,600 股回购股份进行注销，并
相应减少公司注册资本。
三、本次注销股份后公司股本结构变动情况表
本次注销回购股份后，公司总股本将由 508,940,464股减少至 506,626,864股。具体情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售流通股 2,910,343 0.5718 2,910,343 0.5745
二、无限售流通股 506,030,121 99.4282 503,716,521 99.4255
三、总股本 508,940,464 100 506,626,864 100
注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份并减少注册资本事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的股本结构表为准。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次
注销回购股份后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
五、备查文件
董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/594d4cca-af48-4bc9-b89f-870ea5f4d01f.PDF
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2025-06-10 00:00│远大控股（000626）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会 2025 年度第四次会议通知于 2025 年 6月 6日以电子邮件方式发
出，会议于 2025 年 6月 9日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为13名，公司监事列席本
次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》。
详见公司 2025 年 6月 10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销
回购股份并减少公司注册资本的公告》。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
鉴于公司拟注销回购股份并减少公司注册资本，根据相关法律法规并结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订。
详见公司 2025 年 6月 10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修订
对照表》。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理回购股份注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案》。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理回购股份注销、减资及工商变更等全部相关事项。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于远大生物农业有限公司设立全资子公司的议案》。
公司的全资子公司远大生物农业有限公司根据经营发展需要在北京设立全资子公司远大岐黄生物科技(北京)有限公司（暂定名，
以最终注册为准），注册资本为 3,000万元。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
5、审议通过了《关于对全资子公司 GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE)PTE.LTD.减资的议案》。
详见公司 2025 年 6月 10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全
资子公司减资的公告》。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》。
详见公司 2025 年 6月 10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2024年度股东大会的通知》。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
三、备查文件
董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/29068d04-c2a1-4e24-b55c-116d192ad25c.PDF
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2025-06-10 00:00│远大控股（000626）：远大控股《章程》修订对照表
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远大产业控股股份有限公司
《章程》修订对照表
原稿 修订
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
508,940,464 股，公司的股本结构为：普 506,626,864 股，公司的股本结构为：普
通股 508,940,464 股，无其他种类股。注 通股 506,626,864 股，无其他种类股。注
册资本已于 2016年 10月 21日前缴足。 册资本已于 2016年 10 月 21日前缴足。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/1ae73b16-50e2-471b-a903-0187bb1bfb58.PDF
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2025-06-10 00:00│远大控股（000626）：召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为公司 2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于 2025 年 6月 9日召开的 2025年度第四次会议审议批准召开本
次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规
定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2025年 6月 30 日 13:30。
（2）网络投票时间
2025年 6月 30 日。
其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2025年 6月 30日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00 ； 通 过 深
交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 6月 30日 9:15——15:00。
5、会议的召开方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日
2025年 6月 23 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表
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