公司公告☆ ◇000626 远大控股 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-21 15:39 │远大控股（000626）：2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:39 │远大控股（000626）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 17:04 │远大控股（000626）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 17:02 │远大控股（000626）：关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 17:02 │远大控股（000626）：关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 17:01 │远大控股（000626）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 16:35 │远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │远大控股（000626）：计提信用及资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │远大控股（000626）：2026年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:39│远大控股（000626）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/962642a0-db39-45d8-a30e-9ae0403e38e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:39│远大控股（000626）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/2bc88d8f-a9fc-477e-bec0-72ef55d0f06c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/90088e8c-d41f-4f6b-a299-607b06c64188.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 17:04│远大控股（000626）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次
本次股东会为公司 2025 年度股东会。
2、股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于 2026 年 5月25 日召开的 2026 年度第四次会议审议批准召开本
次股东会。
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定
。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2026 年 6月 18 日 14:00。
（2）网络投票时间
2026 年 6月 18 日。
其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2026 年 6月 18 日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00 ； 通 过 深
交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月18日9:15——15:00。
5、会议的召开方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日
2026 年 6月 12 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2025年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于2025年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于2025年度利润分配方案的议案 √
4.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财 √
务审计机构的议案
5.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财 √
务报告内部控制审计机构的议案
6.00 关于公司拟购买董责险的议案 √
7.00 关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案 √
的议案
8.00 关于董事薪酬管理制度的议案 √
9.00 关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议 √
案
2、上述提案已经公司第十一届董事会2026年度第二次会议、第四次会议审议通过，详见公司2026年4月24日、5月26日披露于《
中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》、《2025年年度报告摘要》、
《2025年度董事会工作报告》、《2025年度不进行利润分配的公告》、《续聘会计师事务所的公告》、《关于公司拟购买董责险的公
告》、《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》、《董事薪酬管理制度》、《关于调整2026年度开
展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》。
3、上述提案中，提案6.00《关于公司拟购买董责险的议案》、提案7.00《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年
度薪酬方案的议案》的关联股东许强先生、周旷先生须回避表决，且回避该提案表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。
4、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
5、除审议事项外，本次股东会还将听取独立董事《2025年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托
书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。
2、登记时间
2026 年 6月 17 日 9:00——16:00。
3、登记地点
浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1802 室。
4、会议联系方式
联系人：徐明晓，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105。
5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1、董事会决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/99fe531b-5b6e-4ac7-8715-a13694eaf9bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 17:02│远大控股（000626）：关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大控股（000626）：关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/17652caf-51b6-47e3-94ed-786c46ee827a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 17:02│远大控股（000626）：关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、由于大宗商品价格波动幅度加剧、期货交易所上调保证金比例以及业务量增加，远大产业控股股份有限公司（以下简称：公
司）拟将开展期货和衍生品套期保值业务的保证金投资金额在任何时点不超过 8亿元调整为 12 亿元，合约金额在任何时点不超过 6
5 亿元调整为 80 亿元。
2、已履行及拟履行的审议程序：公司第十一届董事会于 2026 年 5 月 25 日召开 2026年度第四次会议审议通过了《关于调整
2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》，尚需提交股东会审议。
3、风险提示：开展期货和衍生品套期保值业务存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险，敬请投资
者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）本次交易调整目的
2026 年一季度以来，由于大宗商品价格波动幅度加剧、期货交易所上调保证金比例以及公司业务量增加，为有效防范相关大宗
商品价格波动风险，公司拟将开展期货和衍生品套期保值业务的保证金投资金额在任何时点不超过 8 亿元调整为 12 亿元，合约金
额在任何时点不超过 65 亿元调整为 80 亿元，其他内容保持不变。
（二）调整后的交易金额
公司及子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的保证金投资金额在任何时点不超过 12 亿元，合约金额在任何时点不超过 80
亿元，上述额度可循环使用。
其他内容保持不变，详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。
二、审议程序
1、公司第十一届董事会于 2026 年 5月 25 日召开 2026 年度第四次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度开展期货和衍生
品套期保值业务相关事项的议案》。表决情况：同意 14票、反对 0票、弃权 0票，表决结果：通过。
2、本议案需提交股东会审议，不需要经过有关部门批准。
3、本次交易不构成关联交易。
三、交易对公司的影响
公司本次调整套期保值业务额度，系结合当前市场行情变化及公司日常生产经营实际需求审慎制定，符合公司业务发展及经营实
际。调整后额度可更好适配公司经营规模，助力公司有效管控市场风险，切实维护公司经营效益，保障经营业务稳健运营。公司及子
公司已建立较为完备的期货及衍生品套期保值内控流程与管理体系，可能的投资损失在公司可承受的范围之内，整体投资风险可控，
本次调整不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、董事会决议。
2、可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/22d75306-f741-493a-b14a-1e81f6f8c226.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 17:01│远大控股（000626）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会 2026 年度第四次会议通知于 2026 年 5月 22 日以电子邮件方
式发出，会议于 2026 年 5月25 日以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数为 14名，实际出席的董事人数为 14名，本次
会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于远大物产集团有限公司设立控股子公司的议案》。
同意公司全资子公司远大物产集团有限公司根据经营发展需要，出资设立控股子公司远大产融商贸（浙江）有限公司（暂定名，
以最终注册为准），注册资本 5,000 万元，其中：远大物产集团有限公司以自有资金出资 3,500 万元，持有70%股权，经营管理团
队出资 1,500 万元，持有 30%股权。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
2、审议通过了《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的可行性分析报告的议案》。
详见公司2026年5月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值
业务相关事项的可行性分析报告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
3、审议通过了《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》。
详见公司 2026 年 5月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
详见公司 2026 年 5月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2025 年度股东会的通知》。本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、董事会决议。
2、董事会战略委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/fca6416d-87a3-41b6-843f-fdd058887c01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 16:35│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一
期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与汇丰银行（中国）有限公司（以下简称：汇丰银行）签署合同，为全资子公司
远大国际（香港）有限公司（以下简称：香港远大）申请授信提供担保，担保金额不超过 1.3544 亿元。
公司于 2025 年 12 月 12 日、12 月 29日分别召开第十一届董事会 2025 年度第十次会议、2025 年度第二次临时股东会审议
通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案》，详见公司 2025 年 12 月 13 日、12 月 30 日披露于《中国证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于 2026 年度为子公司提供担保预计额
度的公告》和《2025 年度第二次临时股东会决议公告》。
本次担保在上述预计额度范围内，无需再履行审议程序。
二、对被担保方已经审议的担保预计额度等情况
单位：亿元
被担保方 2026 年度已 本次担保前 本次使用 本次担保后 以前年度 本次担保后
审议担保预计 2026 年度已 2026 年度 2026 年度可 担保余额 担保余额
额度 用担保额度 担保额度 用担保额度
远大国际（香港）有限公司 21.06 8.5 1.3544 11.2056 7 16.8544
三、被担保方基本情况
香港远大成立于 2007 年 6月 25 日，注册地点为 UNIT B，5/F BEST-0-BESTCOMMERCIAL CENTRE 32-36 FERRY STREET YAU MA
TEI HK，董事为许朝阳。经营范围：贸易，主营产品包括钢铁、塑料、橡胶、能源化工等大宗商品。香港远大注册资本为 1,100 万
美元，公司全资子公司远大物产集团有限公司持有其 100%股权。
香港远大 2025 年度经审计实现销售收入 419,236 万元，利润总额-19 万元，净利润-19 万元；2025 年 12 月 31 日，资产总
额 50,409 万元，负债总额 41,303万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 41,303 万元），净资产 9,105万元，无或有事
项。香港远大 2026 年 1 至 3 月实现销售收入 151,548 万元，利润总额 1,200 万元，净利润 1,200 万元；2026 年 3 月 31 日
，资产总额 89,424万元，负债总额 79,267 万元（其中银行贷款总额 35,160 万元，流动负债总额79,267 万元），净资产 10,157
万元，无或有事项。
香港远大不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式
连带责任担保。
2、担保期限
本保证书项下的债权确定期间为 2026 年 5月 11 日至 2027 年 5月 10 日。保证人保证一经要求即向银行支付该等担保债务，
无论该等要求在债权确定期间之内或之后作出。就每一保证人而言，本保证书项下的保证期间为三年，自其债权确定期间的终止之日
起开始计算，但是：如果任何担保债务在其债权确定期间的终止之日尚未到期，则保证期间自最后到期的担保债务的到期日起开始计
算；且如果银行退还担保债务，则与该退还的担保债务有关的保证期间自该担保债务的退还日起开始计算。
3、担保范围
客户在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部金钱性和非金钱性义务及债务，无论该等债务为客户实际或者或有欠
付的债务，包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法
律项下的该等义务及债务；至银行收到付款之日该等义务和债务上产生的利息；因客户未能履行该等义务或债务而造成的损害赔偿、
违约赔偿或其他赔偿，或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由客户支付的其他金额；和在全额补偿的基础上
银行执行本保证书产生的支出。
4、金额
公司为全资子公司香港远大向汇丰银行申请授信提供担保，担保金额不超过1.3544 亿元。
五、董事会意见
本次担保是公司为全资子公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，可以支持其经营业务发展，有利于其拓宽融资渠道，获取
低成本资金，降低财务费用，符合公司及股东利益。被担保的子公司目前经营状况正常，具备偿还能力。公司作为控股股东，对其高
管任免和经营决策有控制权，能够对其经营管理实施有效控制。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的
利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额 1,029,943 万元（其中：公司为控股子公司提供担保额度 962,443 万
元，控股子公司之间相互提供担保额度 67,500 万元），占公司 2025 年度经审计净资产的 479.91%。
上述担保数据中，金融机构授信类担保额度 1,029,943 万元（截至 2026 年第一季度报告期末，实际使用授信余额 512,452 万
元）。
2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ff9176d4-b266-4f6b-839e-2760ee963146.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│远大控股（000626）：计提信用及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提信用及资产减值准备的情况概述
为更加真实、准确地反映远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）2026年 3月 31日的财务状况以及 2026 年度一季度经
营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评
估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。
公司 2026 年 3月 31日（以下简称：本期）计提各项信用及资产减值准备具体情况见下表：
单位：万元
项目
|