公司公告☆ ◇000628 高新发展 更新日期：2025-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 20:32 │高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2025年第三季度经营情况的公告 │
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│2025-10-30 20:32 │高新发展（000628）：高新发展关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 20:31 │高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 20:29 │高新发展（000628）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 20:29 │高新发展（000628）：高新发展年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-10-30 20:29 │高新发展（000628）：高新发展独立董事工作制度 │
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│2025-10-30 20:29 │高新发展（000628）：高新发展董事会战略与ESG委员会工作规程 │
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│2025-10-30 20:29 │高新发展（000628）：高新发展对外捐赠管理办法 │
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│2025-10-30 20:29 │高新发展（000628）：高新发展董事会提名委员会工作规程 │
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│2025-10-30 20:29 │高新发展（000628）：高新发展投资者关系管理制度 │
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2025-10-30 20:32│高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2025年第三季度经营情况的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2025年第三季度经营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/bd1aa23b-c72c-4e3e-88d0-7678fa9129d3.PDF
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2025-10-30 20:32│高新发展（000628）：高新发展关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a6b2396c-d23d-4967-b298-5241b0ebe486.PDF
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2025-10-30 20:31│高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第七次临时会议通知于 2025年 10月 27日以邮件方式发出。本次会议于 2025年 10月 29日以通讯方式召开。
会议应到董事 9名，实到董事 9名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由
董事长周志主持，公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
《成都高新发展股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-42）与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了公司2025年三季度主要财务数据及财务报表，一致同意将 2025年三
季度主要财务数据及财务报表提交董事会审议。
会议认为，《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该季度报告的编制
和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》，一致同意将该
议案提交董事会审议。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经减值测试，会议同意对公司及下属子公司 2025年前三季度相关资产计提
资产减值准备。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都
高新发展股份有限公司关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-43）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作规程>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规程》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资
讯网的制度全文。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会提名委员会工作规程>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会提名委员会工作规程》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的
制度全文。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资
讯网的制度全文。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司独立董事工作制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文
。
会议同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理办法》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文
。
会议同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文
。
会议同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司内幕信息及其知情人登记管理制度>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司内幕信息及其知情人登记管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资
讯网的制度全文。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司投资者关系管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全
文。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会秘书工作制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全
文。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮
资讯网的制度全文。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文
。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十四）审议通过《关于制定<成都高新发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯
网的制度全文。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十五）审议通过《关于制定<成都高新发展股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》
会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司独立董事专门会议制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制
度全文。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十六）审议通过《关于制定<成都高新发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮
资讯网的制度全文。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
上述议案（六）（七）（八）均需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次临时会议决议；
（二）公司第九届董事会审计委员会 2025年第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2a2060e6-7283-490a-a4df-93e2c456d469.PDF
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2025-10-30 20:29│高新发展（000628）：2025年三季度报告
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高新发展（000628）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/59ec1809-272d-43ec-a834-7dd876f997c1.PDF
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2025-10-30 20:29│高新发展（000628）：高新发展年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为进一步提高成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提
高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《成都高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成都高新发展股份有限公司信息披露管理制度》的有
关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司董事和高级管理人员及与年报信息披露相关的其他人员，在年报信息披露工作中违反有关法律法规、规范性文件和
公司相关规章制度，未勤勉尽责、不履行职责、不正确履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应按本制度的规定追究责任。
第三条 实行年报信息披露重大差错责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正；有责必问、有错必究；责任与权利
对等、过错与责任相适应；追究责任与改进工作相结合。
第二章 年报信息披露重大差错的认定与处理
第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深
圳证券交易所（以下简称深交所）制定的信息披露编报规则的相关规定，存在重大会计差错；
（二）年报信息披露的内容和格式不符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及公司其他内部控制制度的规定，存在重大
错误或重大遗漏；
（三）业绩预告与相关年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（四）业绩快报及其修正公告中的财务数据和指标与相关年报的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）中国证监会、深交所认定的其他年报信息披露存在重大差错的情形。
第五条 财务报告重大会计差错是指足以影响财务报表使用者对公司财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断的会计差错。
具体认定标准为：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额 5%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 5%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计营业收入总额 5%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计利润总额 5%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（五）导致盈亏性质发生改变的会计差错，且不能提供合理解释的；
（六）注册会计师出具独立审计意见报告，对以前年度财务报告进行更正，并认定为重大会计差错的；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正，并认定为财务报告重大会计差错的。
（八）其他有可能影响投资者、债权人及其他会计报表使用者作出正确决策或判断的会计差错。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。第六条 公司对已经公布的年度财务报表进行更正，需要聘请符合《证
券法》规定的会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证。
第七条 公司对已公开披露的年度报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照中国证监会、深交所的相关规定执行。
第八条 公司应如实披露会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正
后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见。
第九条 会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
（一）依据《企业会计准则》及中国证监会、深交所相关规定要求，遗漏披露重要的附注内容；
（二）会计报表附注中披露的财务信息与会计报表信息存在数据或勾稽关系的重大差错；
（三）会计报表附注中财务信息的披露与公司实际情况不符，存在结构、分类等重大差错；
（四）公司董事会依据有关规定认定的会计报表附注中财务信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
第十条 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
（一）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》的有关要求，应披露的内容出现重
大遗漏；
（二）对报告期内发生的应披露的重大交易、重大诉讼、仲裁事项未进行披露；
（三）对符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露提供担保事项未进行披露；
（四）对报告期内发生的应披露的关联交易事项未进行披露；
（五）对公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及其履行情况未进行披露；
（六）对公司聘任、解聘会计师事务所情况未进行披露；
（七）公司董事会依据有关规定认定的其他应披露的年度报告重要内容出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
第十一条 对其他年报信息披露存在重大错误、重大遗漏或与业绩预告、业绩快报存在重大差异的，应按照中国证监会、深交所
相关规定的要求及时进行补充和更正公告，并如实披露更正、补充或修正的原因及影响。
第三章 年报信息披露重大差错的责任追究
第十二条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露重大差错的直接相关人员的
责任外，董事长、总经理与董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总
经理、财务负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十三条 年报信息披露重大差错责任追究由董事会审计委员会负责。因年报信息披露出现重大差错被监管部门采取公开谴责、
通报批评等监管措施的，董事会审计委员会负责查实年报信息披露重大差错的原因，对相关责任人进行责任认定，并按相关制度规定
提出处罚建议方案。公司董事会对董事会审计委员会提出的处罚建议方案进行研究并具体落实责任追究。
第十四条 有下列情形之一，应当从重或者加重惩处：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意或重大过失所致的；
（二）干扰、阻挠责任追究调查和事故处理，或打击、报复、陷害调查人的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生年报信息披露重大差错的；
（五）不执行董事会和董事会审计委员会依法作出的处理决定的；
（六）董事会审计委员会认为其它应当从重或者加重处理的情形。第十五条 有下列情形之一的，公司应当对责任人从轻、减轻
或者免于处罚：
（一）责任人有效阻止不良后果发生的；
（二）责任人主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外、不可抗力等非主观因素造成年报信息披露发生重大差错的；
（四）董事会审计委员会认为有其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形的。
第十六条 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）董事会审计委员会约见谈话；
（二）公司内部通报批评；
（三）警告，责令改正并作检讨；
（四）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（五）解除劳动合同。
第十七条 对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十八条 年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第四章 附则
第十九条 本制度所称应披露的重大交易、关联交易、重大诉讼、仲裁事项参照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
第二十条 本制度所称监管部门指中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所等证券监督管理机构。
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度经董事会审议通过之日起施行，原《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2010 年 3 月）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f6212135-a675-4bc8-badb-641b2a89af8c.PDF
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2025-10-30 20:29│高新发展（000628）：高新发展独立董事工作制度
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高新发展（000628）：高新发展独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a0ea9b65-dd83-4d29-9e39-92b16e02c2ec.PDF
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2025-10-30 20:29│高新发展（000628）：高新发展董事会战略与ESG委员会工作规程
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第一条 为加强公司战略管理，增强公司核心竞争力，健全战略规划和投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩
效，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及
《成都高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设战略与 ESG 委员会（以下简称战略与
ESG 委员会），并制定本工作规程。
第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期可持续发展战略规划和重大战略性投资进行研究
并提出建议。负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，研究和制定公司 ESG 管理总体目标和实施策略，识别及确定公司 ESG 风
险及机遇，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施（包括资源高效利用与循环经济、能源管理与应对气候变化、员工安全与健康、员
工权益保障、供应链管理等）。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1名独立董事。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据本工作规程的规定补足委员人数。
第七条 战略与 ESG 委员会下设战略与 ESG 工作小组，负责战略与 ESG 委员会日常联络、会议组织、会议材料准备等事项。
第三章 职责权限
第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略性投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG 的目标、规划、治理架构等进行研究并提出建议；
（五）识别及评估对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导经营管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；
（六）审阅公司 ESG 相关报告并提出建议；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监督并提出建议；
（九）法律、法规、《公司章程》及董事会授权的其他事宜。第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董
事会授权履行职责，战略与 ESG 委员会拥有向董事会的提案权。战略与 ESG 委员会应将会议形成的决议、意见或建议编制成提案或
报告形式，提交董事会审议决定。
第十条 战略与 ESG 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。如有必要，战略与 ESG 委员会可以
提请公司聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 决策程序
第十一条 战略与 ESG 工作小组负责做好战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作，提出公司发展战略与 ESG 规划的草案，或对
公司发展战略与 ESG 规划进行评估、修订、完善，并提供相关的依据和相关资料，报战略与 ESG 委员会审核。
第十二条 战略与 ESG 委员会根据战略与 ESG 工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审议，同时反馈给
战略与 ESG 工作小组。
第五章 议事规则
第十三条 战略与 ESG 委员会每年根据需要不定期召开会议，会议通知及相关资料和信息原则上应当不迟于会议召开前三日送达
全体委员，会议通知可以专人送达、传真、特快专递或电子邮件等书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会
议时间、地点和召开
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