公司公告☆ ◇000628 高新发展 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 20:36 │高新发展（000628）：高新发展第八届董事会第七十九次临时会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:35 │高新发展（000628）：高新发展第八届监事会第十次临时会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:34 │高新发展（000628）：高新发展关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 20:32 │高新发展（000628）：高新发展独立董事候选人声明与承诺（龚敏） │
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│2024-12-13 20:32 │高新发展（000628）：高新发展独立董事提名人声明与承诺（张腾文） │
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│2024-12-13 20:32 │高新发展（000628）：高新发展独立董事提名人声明与承诺（马桦） │
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│2024-12-13 20:32 │高新发展（000628）：高新发展独立董事候选人声明与承诺（马桦） │
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│2024-12-13 20:32 │高新发展（000628）：高新发展独立董事提名人声明与承诺（龚敏） │
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│2024-12-13 20:32 │高新发展（000628）：高新发展独立董事候选人声明与承诺（张腾文） │
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│2024-10-28 00:00 │高新发展（000628）：2024年三季度报告 │
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2024-12-13 20:36│高新发展（000628）：高新发展第八届董事会第七十九次临时会议决议公告
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高新发展（000628）：高新发展第八届董事会第七十九次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/f19acec6-df8a-4305-86dd-ce02f51e4b06.PDF
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2024-12-13 20:35│高新发展（000628）：高新发展第八届监事会第十次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第十次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以书面、邮件等方式发出，会议于 2024年 12月 13日以通讯方
式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。监事谢志勇、郑辉、晏庆出席了会议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议召开符合《
公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第八届监事会任期已届满，公司监事会拟进行换届选举。按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，根据公司股东
成都高新投资集团有限公司提名，公司监事会同意漆佳红女士、郑辉先生为第九届监事会非职工代表监事候选人提请股东大会选举（
候选人简历附后）。前述非职工代表监事候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》不
得提名为监事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求
。
本次决议通过的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位非职工
代表监事候选人进行逐项表决。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。股东大会选
出的非职工代表监事将与通过职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第九届监事会，任期三年。为保证公司监事会正常运作，在
选举出第九届监事会监事前，公司第八届监事会监事将继续履行有关职责。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
成都高新发展股份有限公司第八届监事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/626759df-bed6-478e-8971-99556b5ad688.PDF
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2024-12-13 20:34│高新发展（000628）：高新发展关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
（二）召集人：董事会
本公司第八届董事会第七十九次临时会议决议召开本次股东大会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司第八届董事会第七十九次临时会议决议公告》（2024-5
2））。
（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年12月30日下午14:00，会期半天。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月30日9:15至15:00的任意时间。
（五）召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表
决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年12月23日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年12月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举周志先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举冯东先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举李小波先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举徐亚平先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举杨棋钧先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举龚敏先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举张腾文女士为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举马桦女士为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议 应选人数（2）人
案》
3.01 选举漆佳红女士为公司第九届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举郑辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
以上审议事项，已经本公司第八届董事会第七十九次临时会议、第八届监事会第十次临时会议审议通过。
本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2024年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网刊登的《成都高新发展股份有限公司第八届董事会第七十九次临时会议决议公告》（2024-52）、《成都高新发展股份有限公
司第八届监事会第十次临时会议决议公告》（2024-53）。
上述议案采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事5位，独立董事3位，非职工代表监事2位。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
本次股东大会审议的全部议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“高新发展2024年第二次临时股东大会参
会登记”字样并致电028-85184100予以确认）。
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（
式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；
委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、
加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
（二）登记时间：2024年12月24日、12月25日、12月26日和12月27日9:00至17:30
（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体
投票流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号
邮政编码：610041
联系电话：（028）85130316 （028）85184100
传真：（028）85184099
邮箱：cdgxfz000628@163.com
联系人：王华清、叶超
（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/11333799-f697-457f-96d8-42f9af7faeac.PDF
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2024-12-13 20:32│高新发展（000628）：高新发展独立董事候选人声明与承诺（龚敏）
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高新发展（000628）：高新发展独立董事候选人声明与承诺（龚敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/94b8fa19-ecab-4770-8eab-34ec5e30edcf.PDF
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2024-12-13 20:32│高新发展（000628）：高新发展独立董事提名人声明与承诺（张腾文）
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高新发展（000628）：高新发展独立董事提名人声明与承诺（张腾文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/945ffddb-0d4e-4e32-bf55-3af9b655ea08.PDF
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2024-12-13 20:32│高新发展（000628）：高新发展独立董事提名人声明与承诺（马桦）
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高新发展（000628）：高新发展独立董事提名人声明与承诺（马桦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/ab364813-4aa8-4a30-9274-7b6e02fd3469.PDF
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2024-12-13 20:32│高新发展（000628）：高新发展独立董事候选人声明与承诺（马桦）
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高新发展（000628）：高新发展独立董事候选人声明与承诺（马桦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/503c991f-43fb-40e1-86bb-618a524354ef.PDF
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2024-12-13 20:32│高新发展（000628）：高新发展独立董事提名人声明与承诺（龚敏）
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高新发展（000628）：高新发展独立董事提名人声明与承诺（龚敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/a8563c12-64df-4833-98d8-f55ae36db43f.PDF
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2024-12-13 20:32│高新发展（000628）：高新发展独立董事候选人声明与承诺（张腾文）
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高新发展（000628）：高新发展独立董事候选人声明与承诺（张腾文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/466cccd7-ccf5-4064-a32d-d1ff81f6df6b.PDF
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2024-10-28 00:00│高新发展（000628）：2024年三季度报告
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高新发展（000628）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/7e7a1815-6b31-4c7f-8e47-e07ecce1ccb9.PDF
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2024-10-28 00:00│高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2024年第三季度经营情况的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2024年第三季度经营情况的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/679e44c0-a752-4c07-b4f6-9ce7cd6c42fa.PDF
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2024-10-16 00:00│高新发展（000628）：高新发展股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：高新发展、证券代码：000628）交易价格连续二个交易日（2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日）收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司经自查和向控股股东、实际控制人进行核实，现将有关核实情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
（三）公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（五）股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
公司控股股东及其一致行动人成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司承诺自 2024 年
4月 19 日起 24 个月内（即 2024 年 4 月 19 日至 2026 年 4 月 18 日）不减持所直接或间接持有的上市公司股份，亦无减持上
市公司股份的计划。上述期间如由于上市公司发生送股、转增股本等事项增加的上市公司股份，亦遵照前述安排。具体公告内容详见
《关于控股股东及一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-27）。截止本公告披露日，公司控股股东及其一
致行动人严格遵守前述承诺。
（六）股票异常波动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、目前公司不存在应披露而未披露的信息
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司 2024 年第三季度报告将于 2024 年 10 月 28 日披露。公司已于本公告同日披露了《2024 年前三季度业绩预告》
（公告编号：2024-49），本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司后续披露的 2024 年第三季度报告为
准。
（三）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/4c437d71-f1ee-42d8-87a2-3e9a28116c44.PDF
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2024-10-16 00:00│高新发展（000628）：高新发展2024年前三季度业绩预告
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高新发展（000628）：高新发展2024年前三季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/3531cccc-d336-4ade-a571-8c5d30885bcf.PDF
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2024-10-08 00:00│高新发展（000628）：北京炜衡（成都）律师事务所关于高新发展2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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高新发展（000628）：北京炜衡（成都）律师事务所关于高新发展2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/0551d5e6-be34-4456-a55c-9533691fb1ab.PDF
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2024-10-08 00:00│高新发展（000628）：高新发展公司章程（2024年10月）
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高新发展（000628）：高新发展公司章程（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/cb175e0b-8c61-4013-b647-f2cf4bb629c0.PDF
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2024-10-08 00:00│高新发展（000628）：高新发展对外捐赠管理办法
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高新发展（000628）：高新发展对外捐赠管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/14f435c8-b6d4-43e6-a615-272168e458e3.PDF
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2024-10-08 00:00│高新发展（000628）：高新发展2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：董事会
（六）主持人：任正董事长
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 980 人，代表公司有表决权股份 192,010,392 股，占公司有表决权股份
总数352,280,000 股的 54.5051%。其中，出席现场会议的股东及代理人共4 人，代表有表决权股份 172,744,690 股，占公司有表决
权股份总数352,280,000股的49.0362%。通过网络投票出席会议的股东共976人，代表公司有表决权股份 19,265,702 股，占公司有表
决权股份总数352,280,000 股的 5.4689%。
（九）公司除董事冯东因工作原因请假未能出席会议外，其余董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席了本次会议
，其中副董事长胡强、监事郑辉、副总经理孟繁新以视频方式出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
1.表决情况：
同意 190,762,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3502％；反对 1,161,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6047％；弃权 86,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450％。
2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
（二）《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
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