公司公告☆ ◇000628 高新发展 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 20:01 │高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:00 │高新发展（000628）：高新发展第九届监事会第三次临时会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:59 │高新发展（000628）：高新发展关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-06-06 19:59 │高新发展（000628）：高新发展董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程 │
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│2025-06-06 19:59 │高新发展（000628）：高新发展董事会议事规则 │
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│2025-06-06 19:59 │高新发展（000628）：高新发展董事会审计委员会工作规程 │
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│2025-06-06 19:59 │高新发展（000628）：高新发展防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 │
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│2025-06-06 19:59 │高新发展（000628）：高新发展关联交易管理制度 │
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│2025-06-06 19:59 │高新发展（000628）：高新发展股东会议事规则 │
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│2025-06-06 19:59 │高新发展（000628）：高新发展大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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2025-06-06 20:01│高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在四川省成都高
新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋
钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持。公司监事会主席漆佳红，监事郑辉、晏庆，财务总监、董事
会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
（一）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》进行修
订，修订内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司章程修正案（2025 年 6 月）》。提请股东大会授
权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司股东会议事规则》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文
。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善内部控制机制，优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，会议同意对部分治理制度进行修订。出席会议的董事对议
案进行逐项表决，表决结果如下：
5.1 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.2 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.3 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.4 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司重大事项报告制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.5 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关制度全文。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》
会议同意提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案，具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红
方案的公告》（2025-25）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司 2025 年度
财务报告和内部控制进行审计。2025 年度报告审计费用为 90 万元（含税），其中财务报告审计费用 63 万元（含税），内控审计
费用 27 万元（含税），与上期审计费用一致（具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于拟
续聘 2025 年度审计会计师事务所的公告》（2025-26））。
董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于召开 2024年度股东大会的议案》
会议同意公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第九届董事会第五次临时会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
（三）第九届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/7127435a-0bdb-4138-bd0f-cf741f1186b8.PDF
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2025-06-06 20:00│高新发展（000628）：高新发展第九届监事会第三次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第三次临时会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面等方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在四川省成都
高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到3 人。监事会主席漆佳红，监事郑辉、晏庆出席了会
议。会议由监事会主席漆佳红主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》
会议认为本议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，稳定投资者分红
预期，程序合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第九届监事会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/90894f17-0e1c-43b6-a995-adbf54e17c7a.PDF
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2025-06-06 19:59│高新发展（000628）：高新发展关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会届次：2024年度股东大会
（二）召集人：董事会
本公司第九届董事会第五次临时会议决议召开本次股东大会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告》（2025-23））。
（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午13:30，会期半天。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年6月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表
决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年6月19日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年6月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
本次股东大会均为非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告》全文及摘要 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配方案》 √
6.00 《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》 √
7.00 《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会议事规则>的议 √
案》
8.00 《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会议事规则>的议 √
案》
9.00 《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度>的 √
议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的 √
议案》
11.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年 √
度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
以上审议事项，已经本公司第九届董事会第一次会议、第九届董事会第五次临时会议、第九届监事会第一次会议、第九届监事会
第三次临时会议审议通过。
本次股东大会审议事项之相关内容详见本公司于2025年4月25日、2025年6月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》（2025-12）、《成都高新发展
股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告》（2025-23）、《成都高新发展股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公
告》
（2025-13）、《成都高新发展股份有限公司第九届监事会第三次临时会议决议公告》（2025-24）、《2024年年度报告摘要》（
2025-14）、《2024年年度报告》（2025-15）、《成都高新发展股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（2025-16）、《
成都高新发展股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告》（2025-25）、《成都高新发展股份有
限公司关于拟续聘2025年度审计会计师事务所的公告》（2025-26）等相关公告。
上述议案6.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案5.00、10.00、11.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
此外，独立董事将在本次股东大会上述职。每位独立董事的《独立董事2024年度述职报告》已于2025年4月25日刊登在巨潮资讯
网。
三、会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“高新发展2024年度股东大会参会登记”
字样并致电028-85184100予以确认）。
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）及
委托人身份证复印件；
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出
席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章
的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。
（二）登记时间：2025年6月24日、6月25日和6月26日9:00至17:30
（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体
投票流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号
邮政编码：610041
联系电话：（028）85130316 （028）85184100
传真：（028）85184099
邮箱：cdgxfz000628@163.com
联系人：王华清、叶超
（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/fff45a9c-ba7f-4b23-9615-b396fa646648.PDF
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2025-06-06 19:59│高新发展（000628）：高新发展董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程
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第一条 为进一步完善成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）治理机制，建立健全公司内部控制制度，加强董事会对公司
财务报告编制、审计和披露的监督作用，提高年报审计和信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会）的监督
作用，维护审计的独立性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都高新发展股份有限公司章程》《董事会审计
委员会工作规程》的有关规定，制定本规程。
第二条 审计委员会在公司年度财务报告编制、审计和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要
求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司及股东的整体利益。
第三条 每一会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展
情况汇报，并根据需要就有关重大问题进行实地考察。
第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审阅公司年度财务信息及会计报表并出具审核意见；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第五条 公司应为审计委员会履行职责提供必要条件。董事会秘书负责组织安排审计委员会与负责公司年度财务报告审计工作的
会计师事务所（以下简称会计师事务所）的沟通工作。公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员
会履行上述职责创造必要的条件。
第六条 在年度财务报告审计工作展开之前，审计委员会委员应与会计师事务所、公司财务管理等相关部门进行磋商，以会议决
议的形式确认并批准年度财务报告审计的工作计划。
第七条 审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度及其在审计过程中发现的问题。审计委员会应督促会计师事务所在约
定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。
第八条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报
表，形成书面意见。
第九条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审
阅公司财务会计报表，形成书面意见。审计委员会应当对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计
报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题
的整改情况。
第十条 审计委员会应当督促年审注册会计师诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度
，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第十一条 年审注册会计师对公司年度财务报告审计完成后，审计委员会应对年度财务报告进行表决，形成决议后提交董事会审
核，并向董事会提交会计师事务所从事报告年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计事务所的决议。审计委员会如发现
公司存在购买审计意见迹象的，应当在事先决议时进行否决。
第十二条 审计委员会发现存在财务造假、重大会计差错等问题的，应当在事先决议时要求公司管理层更正相关财务数据，完成
更正前不得提交董事会审议，或者在董事会审议时投出反对票或弃权票。
第十三条 审计委员会应当督促公司相关责任部门就财务会计报告中存在的重大问题制定整改措施和整改时间，进行后续审查，
监督整改措施的落实情况，并及时披露整改完成情况。
第十四条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客
观的评价，经审计委员会全体成员过半数同意续聘后，提交董事会通过并召开股东会决议；经审计委员会全体成员过半数同意改聘的
，应改聘会计师事务所。
第十五条 审计委员会重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会
计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的
充分性做出判断的基础上，表示意见。经公司董事会决议通过后，召开股东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东
会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十六条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，经审计
委员会全体成员过半数同意后提交董事会决议，并召开股东会审议。
第十七条 审计委员会向董事会提出续聘或更换年审会计师事务所的建议，审核年审会计师事务所的审计费用及聘用条款，不应
受公司主要股东、实际控制人或者董事、高级管理人员的不当影响。
第十八条 审计委员会在公司年报编制和审计期间，应督促年审注册会计师及其他相关知情人员履行保密义务，不得擅自披露公
司的未公开重大信息。在年报公开披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十九条 本规程未尽事宜依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十条 本规程由董事会负责解释与修订。
第二十一条 本规程经董事会审议通过后生效，原《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/f08864db-3d7f-40ae-924f-4a3d8b4cb5e0.PDF
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2025-06-06 19:59│高新发展（000628）：高新发展董事会议事规则
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高新发展（000628）：高新发展董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/b12ba01e-2523-4dc4-8327-591be78f23ec.PDF
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