公司公告☆ ◇000628 高新发展 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 17:06 │高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2025-02-07 17:04 │高新发展（000628）：高新发展关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-22 19:03 │高新发展（000628）：高新发展2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 19:02 │高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2024年第四季度经营情况的公告 │
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│2025-01-22 19:01 │高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2025-01-22 19:00 │高新发展（000628）：高新发展关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-01-22 19:00 │高新发展（000628）：高新发展关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-01-22 19:00 │高新发展（000628）：高新发展关于公司控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-01-17 19:37 │高新发展（000628）：高新发展关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同》纠纷事项的 │
│ │进展公告（2025-1） │
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│2024-12-30 21:29 │高新发展（000628）：高新发展2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-02-07 17:06│高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 2 月 5 日以邮件方式发出，本次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开
。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会
议由董事长周志主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司于 2025 年 2 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
成都高新发展股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/ea109404-8e9a-49f2-b371-5c9b7000d417.PDF
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2025-02-07 17:04│高新发展（000628）：高新发展关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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高新发展（000628）：高新发展关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/a93b11af-0c1e-4e12-821a-b0a2e8d263f9.PDF
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2025-01-22 19:03│高新发展（000628）：高新发展2024年度业绩预告
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高新发展（000628）：高新发展2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/65aa1f3d-9217-46de-90ec-a647c7bf1d81.PDF
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2025-01-22 19:02│高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2024年第四季度经营情况的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2024年第四季度经营情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/f0d9b996-dbcb-412a-b4b3-744cec6ac9ee.PDF
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2025-01-22 19:01│高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二次临时会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面、邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 1 月 21 日以通
讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席
了会议。会议由董事长周志主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
（一）审议通过《关于放弃控股子公司成都森未科技有限公司直接或间接股东转让权益优先购买权暨与关联方共同投资的议案》
会议同意放弃公司控股子公司成都森未科技有限公司直接或间接股东转让权益的优先购买权。相关内容详见与本公告同日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联
交易的公告》（公告编号：2025-3）。
关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表决。
董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》
会议同意本次预计 2025 年度日常关联交易。董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事周志先生
、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表决。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-4）。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于总部内设机构及职能优化调整的议案》
根据公司经营发展的需要，会议同意对公司总部组织架构及职能职责进行调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第（二）项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）成都高新发展股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议；
（二）成都高新发展股份有限公司第九届董事会独立董事 2025年第一次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/65856e4f-649b-4e04-8f82-71005160fefb.PDF
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2025-01-22 19:00│高新发展（000628）：高新发展关于预计2025年度日常关联交易的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d399662f-4786-4bd6-a585-f340535ff5c7.PDF
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2025-01-22 19:00│高新发展（000628）：高新发展关于放弃优先购买权暨关联交易的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于放弃优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/1e845d24-934a-42e3-9481-f086287da7c2.PDF
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2025-01-22 19:00│高新发展（000628）：高新发展关于公司控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的进展公告
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高新发展（000628）：高新发展关于公司控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/327e1084-b33d-4abb-a2d3-25ce4272066d.PDF
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2025-01-17 19:37│高新发展（000628）：高新发展关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同》纠纷事项的进展
│公告（2025-1）
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高新发展（000628）：高新发展关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同》纠纷事项的进展公告（2025-1）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/00b43407-9407-41b4-9d00-9284b62674e6.PDF
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2024-12-30 21:29│高新发展（000628）：高新发展2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14：00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12 月 30 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15
：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024 年 12 月 30 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：任正董事长
（七）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 244 人，代表公司有表决权股份 189,464,650 股，占公司有表决权股份
总数352,280,000 股的 53.7824%。其中，出席现场会议的股东及代理人共6 人，代表有表决权股份 172,263,890 股，占公司有表决
权股份总数352,280,000股的48.8997%。通过网络投票出席会议的股东共238人，代表公司有表决权股份 17,200,760 股，占公司有表
决权股份总数352,280,000 股的 4.8827%。
（九）公司所有董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下：
（一）《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
1、选举周志先生为公司第九届董事会非独立董事
（1）表决情况
同意股份数：182,989,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.58%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意股份数：4,675,356 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.56%。
（2）表决结果：会议以累积投票方式审议通过。
2、选举冯东先生为公司第九届董事会非独立董事
（1）表决情况
同意股份数：182,943,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.56%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意股份数：4,629,784 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.66%。
（2）表决结果：会议以累积投票方式审议通过。
3、选举李小波先生为公司第九届董事会非独立董事
（1）表决情况
同意股份数：182,937,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.55%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意股份数：4,623,175 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.53%。
（2）表决结果：会议以累积投票方式审议通过。
4、选举徐亚平先生为公司第九届董事会非独立董事
（1）表决情况
同意股份数：182,945,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.56%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意股份数：4,631,769 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.70%。
（2）表决结果：会议以累积投票方式审议通过。
5、选举杨棋钧先生为公司第九届董事会非独立董事
（1）表决情况
同意股份数：182,938,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.56%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意股份数：4,624,457 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.55%。
（2）表决结果：会议以累积投票方式审议通过。
（二）《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
1、选举龚敏先生为公司第九届董事会独立董事
（1）表决情况
同意股份数：182,961,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.57%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意股份数：4,647,462 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.01%。
（2）表决结果：会议以累积投票方式审议通过。
2、选举张腾文女士为公司第九届董事会独立董事
（1）表决情况
同意股份数：182,937,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.55%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意股份数：4,623,154 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.52%。
（2）表决结果：会议以累积投票方式审议通过。
3、选举马桦女士为公司第九届董事会独立董事
（1）表决情况
同意股份数：182,938,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.56%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意股份数：4,624,449 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.55%。
（2）表决结果：会议以累积投票方式审议通过。
（三）《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
1、选举漆佳红女士为公司第九届监事会非职工代表监事
（1）表决情况
同意股份数：182,946,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.56%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意股份数：4,632,978 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.72%。
（2）表决结果：会议以累积投票方式审议通过。
2、选举郑辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事
（1）表决情况
同意股份数：182,947,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.56%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意股份数：4,633,975 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.74%。
（2）表决结果：会议以累积投票方式审议通过。
第九届董事会及监事会自本次股东大会审议通过之日起，任期三年。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：陈莉、曾亚西
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）本次股东大会决议。
（二）本次股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/a3c65dd6-5a1a-4126-a327-de9f2f365bd3.PDF
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2024-12-30 21:27│高新发展（000628）：高新发展关于修订公司董事会部分专门委员会工作规程的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于修订公司董事会部分专门委员会工作规程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/ee927bdf-3796-4db7-99c1-e27832ed54bf.PDF
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2024-12-30 21:27│高新发展（000628）：高新发展关于第九届董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
│的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于第九届董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/9c14400f-f7ba-4c8c-aead-bc90ac16283e.PDF
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2024-12-30 21:26│高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面、邮件等方式发出，经全体董事一致同意豁免召开第九届
董事会第一次临时会议通知时限。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在四川省成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召
开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。
经全体董事推荐，本次会议由董事周志主持，公司监事漆佳红、郑辉、晏庆列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和
《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
会议同意选举周志先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致，自公司 2024 年第二次临时股东大会审
议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会战略与 ESG委员会工作规程>的议案》
会议同意修订《成都高新发展股份有限公司董事会战略与 ESG委员会工作规程》（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于修订公司董事会部分专门委员会工
作规程的公告》（2024-64））。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会提名委员会工作规程>的议案》
会议同意修订《成都高新发展股份有限公司董事会提名委员会工作规程》（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于修订公司董事会部分专门委员会工作规程
的公告》（2024-64））。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程>的议案》
会议同意修订《成都高新发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于修订公司董事会部分专门委员会工
作规程的公告》（2024-64））。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
会议同意选举公司第九届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董
事会任期一致，各专门委员会成员如下：
1、战略与 ESG 委员会
主任委员：周志
委员：冯东、徐亚平、龚敏、张腾文
2、提名委员会
主任委员：龚敏
委员：周志、张腾文、马桦
3、审计委员会
主任委员：张腾文
委员：李小波、龚敏、马桦
4、薪酬与考核委员会
主
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