公司公告☆ ◇000628 高新发展 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 17:07 │高新发展（000628）：高新发展关于董事离任的公告 │
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│2026-04-14 18:42 │高新发展（000628）：高新发展关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同》纠纷事项的 │
│ │进展公告 │
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│2026-03-06 19:38 │高新发展（000628）：高新发展2025年度业绩快报 │
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│2026-01-30 00:00 │高新发展（000628）：高新发展2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2025年第四季度经营情况的公告 │
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│2026-01-15 18:20 │高新发展（000628）：高新发展关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的进展公告 │
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│2025-12-30 18:57 │高新发展（000628）：高新发展关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同》纠纷事项的 │
│ │进展公告 │
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│2025-12-30 00:00 │高新发展（000628）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │高新发展（000628）：高新发展2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 20:50 │高新发展（000628）：高新发展关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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2026-04-16 17:07│高新发展（000628）：高新发展关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李小波先生递交的书面辞职报告。因工作分工调整
，李小波先生申请辞去所担任的公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及公
司控股子公司担任任何职务。李小波先生原定任期至 2027年 12月 29日。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，李小波先生离任不会导致公司董事会及审计委员会成员低于法定人
数或者欠缺会计专业人士情况，不会影响公司董事会的正常运行，李小波先生的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会
将按法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，李小波先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。
李小波先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略转型发展和规范运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对李小波先
生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢!
二、备查文件
李小波先生的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7fcdadfa-1d84-4a50-ab5a-6fcacbc811a6.PDF
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2026-04-14 18:42│高新发展（000628）：高新发展关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同》纠纷事项的进展
│公告
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一、本纠纷事项的基本情况
因与成都嘉华美实业有限公司（以下简称“嘉华美公司”）《华惠嘉悦汇广场 ABC标段总承包施工合同》纠纷，公司全资子公司
成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称“倍特建安”）向成都仲裁委员会提起仲裁申请，并根据仲裁结果向成都市中级人民法院
申请强制执行。在执行过程中，倍特建安与嘉华美公司达成执行和解并签订了《执行和解协议书》，并在后续收到成都高新技术产业
开发区人民法院《执行裁定书》《案款分配决定书》和执行案款 482,915,405.47元。前述事项及进展相关公告详见公司分别于 2020
年 9月 17日、2020年 12月 4日、2020 年 12月 26日、2022年 5月 10日、5月 19日、2023年 2月 24日、7月 15日、8月 16日、12
月 13日、12月 28日、2024年 1月 27日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于<华
惠嘉悦汇广场 ABC标段总承包施工合同>的进展公告》（公告编号：2020-78）、《关于全资子公司就<华惠嘉悦汇广场 ABC标段总承
包施工合同>纠纷事项提起仲裁的公告》（公告编号：2020-102）、《关于全资子公司<华惠嘉悦汇广场 ABC标段总承包施工合同>纠
纷事项的仲裁进展公告》（公告编号：2020-113、2022-15）、《关于全资子公司<华惠嘉悦汇广场 ABC标段总承包施工合同>纠纷事
项的进展公告》（公告编号：2022-16、2023-8、2023-50、2023-57、2023-89、2023-93、2024-2）。
2025年 1月，倍特建安收到关于成都成飞建设有限公司不服前述《案款分配决定书》向四川省成都高新技术产业开发区人民法院
提起执行分配方案异议之诉的应诉通知书。2025 年 12月，倍特建安收到四川省成都高新技术产业开发区人民法院对成都成飞建设有
限公司关于《案款分配决定书》执行分配方案异议之诉的民事判决书（（2025）川 0191民初 1874号），判决：1、原告成都成飞建
设有限公司在华惠嘉悦汇广场施工范围内对工程款 50,149,800元享有建设工程价款优先受偿权。2、驳回原告成都成飞建设有限公司
的其他诉讼请求。前述事项及进展相关公告详见公司分别于 2025年 1月 18日、12月 31日披露于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司<华惠嘉悦汇广场 ABC标段总承包施工合同>纠纷事项的进展公告》（公告
编号：2025-1、2025-50）。
二、进展情况
成都成飞建设有限公司因不服四川省成都高新技术产业开发区人民法院对成都成飞建设有限公司关于《案款分配决定书》（（20
22）川 0191执 5409号）执行分配方案异议之诉的民事判决书（（2025）川 0191民初 1874号），向四川省成都市中级人民法院提起
上诉，上诉请求如下：
1、撤销四川省成都高新技术产业开发区人民法院（2025）川 0191民初 1874号民事判决第二项，改判支持上诉人一审全部诉讼
请求。2、判令撤销（2022）川 0191执 5409号《案款分配决定书》，确认上诉人对工程款 62,739,800元享有建设工程价款优先受偿
权，并列入第一顺位参与案款分配；一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
近日，倍特建安收到四川省成都市中级人民法院关于前述成都成飞建设有限公司上诉事宜的民事裁定书（（2026）川 01民终 50
43号）。裁定书主要内容如下：
（一）上诉人（原审原告）基本情况
上诉人（原审原告）：成都成飞建设有限公司
住所地：四川省成都市黄田坝 242栋
（二）被上诉人（原审被告）基本情况
被上诉人（原审被告）1：成都倍特建筑安装工程有限公司
住所地：四川省成都高新区九兴大道八号
被上诉人（原审被告）2：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司
住所地：四川省成都市成华区龙潭总部经济城航天路 33号
被上诉人（原审被告）3：四川富胜建筑劳务有限公司
住所地：四川省成都市武侯区武侯大道铁佛段 1号 1栋 1单元 15层 1501号
被上诉人（原审被告）4：中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司
住所地：四川省成都市高升桥东路 1号
（三）原审第三人基本情况
原审第三人：成都嘉华美实业有限公司
住所地：中国（四川）自由贸易区成都高新区应龙南一路 555号5栋 14层 1420号
（四）裁定情况
1、撤销四川省成都高新技术产业开发区人民法院（2025）川 0191民初 1874号民事判决；
2、本案发回四川省成都高新技术产业开发区人民法院重审。
上诉人成都成飞建设有限公司预交的二审案件受理费97,340元予以退回。
三、本次纠纷事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次二审裁定对公司本期利润数或期后利润数的影响尚存在不确定性，公司将根据诉讼进展情况和《企业会计准则》规定及时进
行相应会计处理，最终影响以后续判决结果及经会计师审计确认的为准。
四、其他说明
除本次事项以及 2025年 7月 17日披露的《成都高新发展股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（2025-31）外，截至
本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、风险提示
本次事项对公司的影响尚存在不确定性，公司将持续关注后续进展情况，全力依法合规维护公司的合法权益，并按照相关法律法
规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
四川省成都市中级人民法院民事裁定书（（2026）川 01民终 5043号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1a11b8c5-8883-4fa8-b2a3-fe67bbd2f8f4.PDF
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2026-03-06 19:38│高新发展（000628）：高新发展2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 500,182.85 712,724.38 -29.82
营业利润 16,943.18 15,507.47 9.26
利润总额 16,992.25 15,531.29 9.41
归属于上市公司股东的净利润 11,476.15 6,136.97 87.00
扣除非经常性损益后的归属于上市 6,180.73 1,621.42 281.19
公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.326 0.174 87.36
加权平均净资产收益率 5.31% 2.91% 增加 2.40个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 1,255,297.36 1,471,805.79 -14.71
归属于上市公司股东的所有者权益 221,104.52 211,516.21 4.53
股本（万股） 35,228 35,228 -
归属于上市公司股东的每股净资产 6.276 6.004 4.53
（元/股）
注：以上数据为公司合并报表数据；上述数据及指标如有尾差，为四舍五入
所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入500,182.85万元，同比下降29.82%；实现归属于上市公司股东的净利润11,476.15万元，同比增长8
7.00%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润6,180.73万元，同比增长281.19%。公司期末总资产1,255,297.36万
元，较报告期初下降14.71%，归属于上市公司股东的所有者权益221,104.52万元，较报告期初增长4.53%。
（二）项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
1.本报告期，公司建筑施工业务受整体市场竞争加剧影响，营业收入下降，通过持续加强成本管控，建筑施工业务毛利率有所提
升，同时通过进一步精细化管理，强化应收款项管控，深化降本增效举措，期间费用同比下降，推动公司利润增长。
2.本报告期，公司持续优化资产结构，转让产线设备及部分非主业资产，对公司利润产生正向影响，该部分利润系非经常性损益
。
（三）其他事项
按照企业会计准则及公司会计政策等相关规定，公司基于谨慎性原则对各类资产进行全面检查和减值测试，对应收款项、合同资
产、存货、商誉等计提了减值准备，最终减值金额以审计结果为准。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的2025年度经营业绩与公司于2026年1月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《成都高新发展股份有限公司2025年度业绩预告》（公告编号：2026-3）中预计的业绩
不存在重大差异。
四、其他说明
因公司须于近期依法向有关部门提供2025年度财务会计资料，根据有关规定，特披露本业绩快报。
五、风险提示
本次业绩快报所载 2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差
异，不构成公司对投资者的业绩承诺，最终数据以公司正式披露的 2025年年度报告为准，请投资者注意投资风险。公司指定的信息
披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
六、备查文件
公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/867f501f-b921-4b7f-91af-f24d1dd5bc48.PDF
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2026-01-30 00:00│高新发展（000628）：高新发展2025年度业绩预告
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高新发展（000628）：高新发展2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/52cbe435-d5a9-4823-93d2-0cb3cd16a2e0.PDF
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2026-01-30 00:00│高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2025年第四季度经营情况的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2025年第四季度经营情况的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-15 18:20│高新发展（000628）：高新发展关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的进展公告
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高新发展（000628）：高新发展关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/2b9ca23d-2c27-4d3e-bf17-f7adfc5c0e02.PDF
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2025-12-30 18:57│高新发展（000628）：高新发展关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同》纠纷事项的进展
│公告
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高新发展（000628）：高新发展关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同》纠纷事项的进展公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/50908872-0319-41f0-a0f7-b16c6661cd62.PDF
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2025-12-30 00:00│高新发展（000628）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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高新发展（000628）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0fb0a3da-6af8-457b-8770-23032a36d0a6.PDF
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2025-12-30 00:00│高新发展（000628）：高新发展2025年第二次临时股东会决议公告
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高新发展（000628）：高新发展2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/af60d181-5919-427a-b717-e09abcaa1349.PDF
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2025-12-12 20:50│高新发展（000628）：高新发展关于预计2026年度日常关联交易的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/edb8c203-0451-4843-9e97-9f892acf26f6.PDF
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2025-12-12 20:50│高新发展（000628）：高新发展关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3a5c5fa9-e3a8-4b15-9ec9-914b3eb494c1.PDF
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2025-12-12 20:50│高新发展（000628）：成都高投芯未半导体有限公司拟转让设备类资产评估项目资产评估报告（中联川评报字
│[2025]第146号）
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高新发展（000628）：成都高投芯未半导体有限公司拟转让设备类资产评估项目资产评估报告（中联川评报字[2025]第146号）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/21ccf02f-b105-4d1f-b408-9acef237e85b.PDF
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2025-12-12 20:50│高新发展（000628）：：成都高投芯未半导体有限公司拟出租部分资产所涉及物业的市场租金评估项目资产评
│估报告（...
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高新发展（000628）：：成都高投芯未半导体有限公司拟出租部分资产所涉及物业的市场租金评估项目资产评估报告（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/021dbeb1-0cef-44a1-bb08-4545741af71b.PDF
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2025-12-12 20:49│高新发展（000628）：高新发展内部审计管理办法
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高新发展（000628）：高新发展内部审计管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/46fe060c-bc61-4e58-89c0-5a6e83705669.PDF
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2025-12-12 20:48│高新发展（000628）：高新发展关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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高新发展（000628）：高新发展关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f18fa00e-cffb-43f4-a02e-8d4f933739c3.PDF
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2025-12-12 20:46│高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第八次临时会议通知于 2025年 12月 8日以邮件方式发出。本次会议于 2025年 12月 11日以电子通信方式召
开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会
议由董事长周志主持，公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的议案》
会议同意公司控股子公司成都高投芯未半导体有限公司转让资产一揽子交易暨关联交易事项。董事会审议该议案前，本议案已经
独立董事专门会议审议通过。关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表决。具体内容详见与本公告同日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于公司控股子公司转让资
产一揽子交易暨关联交易的公告》（公告编号：2025-46）。
会议同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
会议同意预计 2026年度日常关联交易金额不超过 740,722.00万元。董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通
过。关联董事周志先生、冯东先生、李小波先生、徐亚平先生、杨棋钧先生已对该议案回避表决。相关内容详见与本公告同日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计 2026年度日常关
联交易的公告》（公告编号：2025-47）。
会议同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司内部审计管理办法>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司内部审计管理办法》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文
。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
会议同意公司于 2025年 12月 29日召开 2025年第二次临时股东会。该次股东会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案（一）（二）均需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第八次临时会议决议；
（二）公司第九届董事会独立董事 2025年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/28fab655-7fc4-4702-9987-b16ab1eeb20c.PDF
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2025-10-30 20:32│高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2025年第三季度经营情况的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2025年第三季度经营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/bd1aa23b-c72c-4e3e-88d0-7678fa9129d3.PDF
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