公司公告☆ ◇000628 高新发展 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│高新发展（000628）：2024年三季度报告
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高新发展（000628）：2024年三季度报告。
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2024-10-28 00:00│高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2024年第三季度经营情况的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2024年第三季度经营情况的公告。
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2024-10-16 00:00│高新发展（000628）：高新发展股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：高新发展、证券代码：000628）交易价格连续二个交易日（2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日）收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司经自查和向控股股东、实际控制人进行核实，现将有关核实情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
（三）公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（五）股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
公司控股股东及其一致行动人成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司承诺自 2024 年
4月 19 日起 24 个月内（即 2024 年 4 月 19 日至 2026 年 4 月 18 日）不减持所直接或间接持有的上市公司股份，亦无减持上
市公司股份的计划。上述期间如由于上市公司发生送股、转增股本等事项增加的上市公司股份，亦遵照前述安排。具体公告内容详见
《关于控股股东及一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-27）。截止本公告披露日，公司控股股东及其一
致行动人严格遵守前述承诺。
（六）股票异常波动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、目前公司不存在应披露而未披露的信息
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司 2024 年第三季度报告将于 2024 年 10 月 28 日披露。公司已于本公告同日披露了《2024 年前三季度业绩预告》
（公告编号：2024-49），本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司后续披露的 2024 年第三季度报告为
准。
（三）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-10-16 00:00│高新发展（000628）：高新发展2024年前三季度业绩预告
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高新发展（000628）：高新发展2024年前三季度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 00:00│高新发展（000628）：北京炜衡（成都）律师事务所关于高新发展2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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高新发展（000628）：北京炜衡（成都）律师事务所关于高新发展2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
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2024-10-08 00:00│高新发展（000628）：高新发展公司章程（2024年10月）
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高新发展（000628）：高新发展公司章程（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 00:00│高新发展（000628）：高新发展对外捐赠管理办法
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高新发展（000628）：高新发展对外捐赠管理办法。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 00:00│高新发展（000628）：高新发展2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：董事会
（六）主持人：任正董事长
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 980 人，代表公司有表决权股份 192,010,392 股，占公司有表决权股份
总数352,280,000 股的 54.5051%。其中，出席现场会议的股东及代理人共4 人，代表有表决权股份 172,744,690 股，占公司有表决
权股份总数352,280,000股的49.0362%。通过网络投票出席会议的股东共976人，代表公司有表决权股份 19,265,702 股，占公司有表
决权股份总数352,280,000 股的 5.4689%。
（九）公司除董事冯东因工作原因请假未能出席会议外，其余董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席了本次会议
，其中副董事长胡强、监事郑辉、副总经理孟繁新以视频方式出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
1.表决情况：
同意 190,762,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3502％；反对 1,161,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6047％；弃权 86,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450％。
2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
（二）《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
1.表决情况：
同意 190,676,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3056％；反对 1,225,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6382％；弃权 108,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0562％。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技创新投资发展
集团有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外
持有公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意 6,263,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4483％；反对 1,225,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.1300％；弃权 108,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4216％。
2.表决结果：通过。
（三）《关于公司控股子公司转让参股公司倍特期货有限公司股权并签署产权转让协议暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其全资子公司成都高新科技创新投资发展集团有限公司、成都
高新未来科技城发展集团有限公司已回避表决，该议案的有效表决权股份总数为 7,597,002 股。表决情况如下：
1.表决情况：
同意 7,424,602 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 97.7307％；反对 86,800 股，占出席本次股东会非
关联股东有效表决权股份总数的 1.1426％；弃权 85,600 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 1.1268％。
2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：陈莉、谢磊
（三）结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格
、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）本次股东大会决议。
（二）本次股东大会法律意见书。
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2024-09-13 00:00│高新发展（000628）：倍特期货有限公司审计报告（大信审字[2024]第14-00043号）
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高新发展（000628）：倍特期货有限公司审计报告（大信审字[2024]第14-00043号）。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 00:00│高新发展（000628）：关于公司控股子公司转让参股公司倍特期货有限公司股权暨关联交易的公告
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高新发展（000628）：关于公司控股子公司转让参股公司倍特期货有限公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 00:00│高新发展（000628）：第八届董事会第七十七次临时会议决议公告
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高新发展（000628）：第八届董事会第七十七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 00:00│高新发展（000628）：高新发展章程修正案（2024年9月）
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高新发展（000628）：高新发展章程修正案（2024年9月）。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 00:00│高新发展（000628）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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高新发展（000628）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 00:00│高新发展（000628）：倍特期货有限公司2024年1-3月审计报告（川华信审（2024）第0547号）
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高新发展（000628）：倍特期货有限公司2024年1-3月审计报告（川华信审（2024）第0547号）。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 00:00│高新发展（000628）：高新发展董事会秘书工作制度
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高新发展（000628）：高新发展董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 00:00│高新发展（000628）：高新发展对外捐赠管理办法
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高新发展（000628）：高新发展对外捐赠管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/ac252c1d-e9fc-43bc-b6bb-5cd9c8333459.PDF
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2024-09-13 00:00│高新发展（000628）：资产评估报告
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高新发展（000628）：资产评估报告
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2024-08-28 00:00│高新发展（000628）：2024年半年度财务报告
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高新发展（000628）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2be8f696-3494-4bb0-8b62-df456690b6a0.PDF
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2024-08-28 00:00│高新发展（000628）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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高新发展（000628）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3dcb564b-4d80-482a-968e-47617b87aaaf.PDF
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2024-08-28 00:00│高新发展（000628）：2024年半年度报告摘要
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高新发展（000628）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d012259f-8c75-4560-aca0-a73cba1c3392.PDF
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