公司公告☆ ◇000628 高新发展 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 17:13 │高新发展（000628）：高新发展2024年度业绩快报 │
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│2025-02-25 18:29 │高新发展（000628）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-25 18:29 │高新发展（000628）：高新发展2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 17:06 │高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2025-02-07 17:04 │高新发展（000628）：高新发展关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-22 19:03 │高新发展（000628）：高新发展2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 19:02 │高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2024年第四季度经营情况的公告 │
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│2025-01-22 19:01 │高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2025-01-22 19:00 │高新发展（000628）：高新发展关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-01-22 19:00 │高新发展（000628）：高新发展关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 │
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2025-03-07 17:13│高新发展（000628）：高新发展2024年度业绩快报
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高新发展（000628）：高新发展2024年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/64f29b43-c5da-4141-9646-98f967ecc0ae.PDF
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2025-02-25 18:29│高新发展（000628）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：成都高新发展股份有限公司
北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称“本所”），接受成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律
师出席公司于2025年2月25日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具
法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有
关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所
必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精
神，出具法律意见如下：
一、 关于公司本次大会的召集和召开程序
北京 上海 成都 天津 广西 西安 深圳 厦门 杭州 南通 宁波 广州 石家庄 长沙 烟台
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1、本次大会由公司第九届董事会第三次临时会议决议召开，公司已于2025年2月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了的《成都高新发展股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告》及《成都高新发展股
份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
上述公告将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、会议登记方法等事项进行了公告。
2、本次股东大会于2025年2月25日下午14点在公司会议室（地址：四川省成都高新区九兴大道8号）召开了现场会议，会议由公
司董事长周志先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为: 2025年2月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为: 2025年2月25日9:15至15:00的任意时间。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、 关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格
现场出席公司本次大会的股东、股东代表及委托代理人5人，代表股份172,259,090股，占公司有表决权股份总数352,280,000股
的48.8983%。出席现场会议的股东持有相关持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共804人，代表公司有表决权股份3,780,818股，占公司有表决权
股份总数的1.0732％。
综上，出席本次股东大会股东及股东代理人共809人，代表股份北京 上海 成都 天津 广西 西安 深圳 厦门 杭州 南
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176,039,908股，占公司有表决权股份总数352,280,000股的49.9716%。
出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
本次大会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、 关于本次大会的表决程序、表决结果
（一）本次大会审议了会议通知列明的以下议案：
《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
该项议案涉及关联交易，关联股东——成都高新投资集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司和成都高新未来科
技城发展集团有限公司以及周志先生对此项议案回避表决，该议案的有效表决权股份总数为3,826,518股。
（二）本次大会对前述议案以记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记
名表决的方式进行了表决，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，网络投票系统
公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
（三）本次大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果：
《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
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同意3,467,018股，占出席本次大会非关联股东有效表决权股份总数的90.6050％；反对271,800股，占出席本次大会非关联股东
有效表决权股份总数的7.1031％；弃权87,700股，占出席本次大会非关联股东有效表决权股份总数的2.2919％。
中小股东总表决情况：
同意3,467,018股，占出席本次大会非关联中小股东有效表决权股份总数的90.6050％；反对271,800股，占出席本次大会非关联
中小股东有效表决权股份总数的7.1031％；弃权87,700股，占出席本次大会非关联中小股东有效表决权股份总数的2.2919％。
同意的股份数占出席本次大会的非关联股东所持表决权的半数以上，本次大会审议通过了该项议案。
本次会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员
的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2025年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2025年第一次临时股
东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
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北京炜衡（成都）律师事务所
经办律师： 陈莉
曾亚西
二O二五年二月二十五日
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2025-02-25 18:29│高新发展（000628）：高新发展2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日下午 14：00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 2 月 25 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15
：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025 年 2 月 25 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长周志
（七）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 809 人，代表公司有表决权股份 176,039,908 股，占公司有表决权股份
总数352,280,000 股的 49.9716%。其中，出席现场会议的股东及代理人共5 人，代表有表决权股份 172,259,090 股，占公司有表决
权股份总数352,280,000股的48.8983%。通过网络投票出席会议的股东共 804人，代表公司有表决权股份 3,780,818 股，占公司有表
决权股份总数352,280,000 股的 1.0732%。
（九）公司除董事李小波、董事及副总经理徐亚平因工作原因请假未能出席会议外，其余董事、监事、高级管理人员及会议见证
律师出席或列席了本次会议，其中独立董事张腾文、马桦以视频方式出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下：
审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司、关联股东成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科
技创新投资发展集团有限公司以及周志先生已回避表决，该议案的有效表决权股份总数为 3,826,518 股。表决情况如下：
（一）表决情况：
同意 3,467,018 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 90.6050%；反对 271,800 股，占出席本次股东大
会非关联股东有效表决权股份总数的 7.1031%；弃权 87,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 2.2919%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外，持有公司 5%以下股份的股
东表决情况如下：
同意 3,467,018 股，占出席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的 90.6050%；反对 271,800 股，占出席本次股
东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的 7.1031%；弃权 87,700 股，占出席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数
的 2.2919%。
（二）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：陈莉、曾亚西
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）本次股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/16f6a6a8-4bf5-482d-b995-00786d0765fd.PDF
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2025-02-07 17:06│高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 2 月 5 日以邮件方式发出，本次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开
。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会
议由董事长周志主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司于 2025 年 2 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
成都高新发展股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/ea109404-8e9a-49f2-b371-5c9b7000d417.PDF
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2025-02-07 17:04│高新发展（000628）：高新发展关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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高新发展（000628）：高新发展关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/a93b11af-0c1e-4e12-821a-b0a2e8d263f9.PDF
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2025-01-22 19:03│高新发展（000628）：高新发展2024年度业绩预告
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高新发展（000628）：高新发展2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/65aa1f3d-9217-46de-90ec-a647c7bf1d81.PDF
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2025-01-22 19:02│高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2024年第四季度经营情况的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于建筑业务2024年第四季度经营情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/f0d9b996-dbcb-412a-b4b3-744cec6ac9ee.PDF
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2025-01-22 19:01│高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二次临时会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面、邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 1 月 21 日以通
讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席
了会议。会议由董事长周志主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
（一）审议通过《关于放弃控股子公司成都森未科技有限公司直接或间接股东转让权益优先购买权暨与关联方共同投资的议案》
会议同意放弃公司控股子公司成都森未科技有限公司直接或间接股东转让权益的优先购买权。相关内容详见与本公告同日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联
交易的公告》（公告编号：2025-3）。
关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表决。
董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》
会议同意本次预计 2025 年度日常关联交易。董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事周志先生
、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表决。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-4）。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于总部内设机构及职能优化调整的议案》
根据公司经营发展的需要，会议同意对公司总部组织架构及职能职责进行调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第（二）项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）成都高新发展股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议；
（二）成都高新发展股份有限公司第九届董事会独立董事 2025年第一次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/65856e4f-649b-4e04-8f82-71005160fefb.PDF
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2025-01-22 19:00│高新发展（000628）：高新发展关于预计2025年度日常关联交易的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d399662f-4786-4bd6-a585-f340535ff5c7.PDF
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2025-01-22 19:00│高新发展（000628）：高新发展关于放弃优先购买权暨关联交易的公告
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高新发展（000628）：高新发展关于放弃优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/1e845d24-934a-42e3-9481-f086287da7c2.PDF
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2025-01-22 19:00│高新发展（000628）：高新发展关于公司控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的进展公告
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高新发展（000628）：高新发展关于公司控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/327e1084-b33d-4abb-a2d3-25ce4272066d.PDF
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2025-01-17 19:37│高新发展（000628）：高新发展关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同》纠纷事项的进展
│公告（2025-1）
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高新发展（000628）：高新发展关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同》纠纷事项的进展公告（2025-1）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/00b43407-9407-41b4-9d00-9284b62674e6.PDF
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2024-12-30 21:29│高新发展（000628）：高新发展2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14：00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12 月 30 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15
：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024 年 12 月 30 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：任正董事长
（七）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 244 人，代表公司有表决权股份 189,464,650 股，占公司有表决权股份
总数352,280,000 股的 53.7824%。其中，出席现场会议的股东及代理人共6 人，代表有表决权股份 172,263,890 股，占公司有表决
权股份总数352,280,000股的48.8997%。通过网络投票出席会议的股东共238人，代表公司有表决权股份 17,200,760 股，占公司有表
决权股份总数352,280,000 股的 4.8827%。
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