公司公告☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 18:03 │钒钛股份（000629）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 19:11 │钒钛股份（000629）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持股份结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 18:54 │钒钛股份（000629）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 18:54 │钒钛股份（000629）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 19:19 │钒钛股份（000629）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 19:19 │钒钛股份（000629）：钒钛股份董事及高级管理人员薪酬管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 19:16 │钒钛股份（000629）：第十届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 20:37 │钒钛股份（000629）：关于部分募集资金专户变更、注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:01 │钒钛股份（000629）：关于持股5%以上股东持股比例触及5%整数倍和1%整数倍暨披露简式权益变动报告书│
│ │的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:01 │钒钛股份（000629）：简式权益变动报告书（营口港务集团有限公司） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:03│钒钛股份（000629）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 20,000 ～ 24,000 -19,929.88
扣除非经常性损益后的净利润 18,800 ～ 22,800 -20,115.22
基本每股收益（元/股） 0.0216 ～ 0.0259 -0.0215
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加3.99亿元～4.39亿元，主要原因是报告期内钒产品价格同比
上升，公司抓住市场有利时机，全力做好产销衔接，同时深入推进算账经营、降本增效等工作，主要产品成本同比下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，本公司2026年上半年具体财务数据将在2026年半年度报告中详细披露。公司将严
格依照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/320e8664-c9a0-43eb-82c3-590bb41cc207.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 19:11│钒钛股份（000629）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持股份结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东营口港务集团有限公司保证提供给本公司的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年3月 13日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露的公告》，公司持股 5%以上股东营口港务集团有限公司（
以下简称“营口港务”）因经营和资金安排，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其持有的公司无限售条件流通股股份不超过 62,
915,612 股（即不超过截至减持计划公告日剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.7%）。
公司于近日收到营口港务出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持股份结果的告知函》，告知减持计划期限届满，减持计划实
施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人
员减持股份》等有关规定，现将有关内容公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 股份来源 减持价
名称 方式 （元/股） （万股） （%） 格区间
（元/股）
营口 集中竞 2026年 4月 4日 3.7792 5,291.57 0.572 通过协议 3.40-3.94
港务 价交易 -2026年 7月 3日 转让方式
受让
注：持股比例按扣除回购专用证券账户股份数的总股本计算。
（二）本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股 股数（万股） 占总股
本比例（%） 本比例（%）
营口港务 合计持有股份 51,538.4772 5.569 46,246.9072 4.997
其中： 51,538.4772 5.569 46,246.9072 4.997
无限售条件股份
有限售条件股份 - - - -
注：持股比例按扣除回购专用证券账户股份数的总股本计算。
二、其他相关说明
（一）营口港务不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营
产生重大影响。
（二）本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）营口港务本次减持已按相关规定进行了预披露，本次权益变动情况与此前已经披露的减持计划一致，不存在违反减持计划
及相关承诺的情形，不触及要约收购。
三、备查文件
营口港务出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持股份结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/f7ae5caa-d5d1-45ce-aba8-ed7c908e882b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:54│钒钛股份（000629）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14:50。（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6 月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
3.召集人：公司董事会。
4.主持人：公司董事长马朝辉先生。
5.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 1,354 人，代表股份 4,201,282,363股，占公司有表决权股份总数的 45.3967%。其中，通过现场
投票的股东 4 人，代表股份 3,114,036,013 股，占公司有表决权股份总数的33.6485%。通过网络投票的股东 1,350 人，代表股份
1,087,246,350 股，占公司有表决权股份总数的 11.7482%。
2.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。同时，公司聘请四川卓乐律师事务所见
证本次会议。
二、议案审议表决情况
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：同意 4,181,635,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5324%；反对 17,866,145 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.4253%；弃权 1,780,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0424%。
中小股东总表决情况：同意 101,060,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7238%；反对 17,866,145
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8012%；弃权 1,780,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.4750%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林 燕、赵良银
（三）结论性意见：钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第十届董事会第六次会议决议；
（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（三）法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1a20c4f8-b584-4992-aae7-7fe0dfe504ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:54│钒钛股份（000629）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
四川卓乐律师事务所（以下简称“本所”）接受攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”）的委托，指派林燕律
师、赵良银律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）见证了钒钛股份于 2026年 6月 26日召开的 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《攀
钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，就本次股东会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
钒钛股份董事会于 2026年 6月 9日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披
露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以
下简称“《召开股东会通知》”），列明了召开本次股东会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东会审议的议案共 1
项，具体为：
议案一：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
上述议案已经钒钛股份第十届董事会第六次会议审议通过，同意提交本次股东会审议。
本所律师认为，本次股东会由钒钛股份董事会召集，召开股东会的通知已提前十五天以公告方式作出。本次股东会的召集方式符
合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 26日 14:50在四川省攀枝花市钒钛股份办公楼 301会议室召开。会议由董事长马朝辉先生
主持。
同时，为股东提供了网络投票方式：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25、 9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 6月 26日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为：本次股东会由董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议的时间地点、网络投票的时间
、审议事项等与《召开股东会通知》完全一致。钒钛股份本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规
定。
二、本次股东会出席人员资格、召集人资格
本次股东会由钒钛股份董事会召集，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 4人，代表股份 3,114,036,013股，占钒
钛股份有表决权股份总数的 33.6485％，其中包括中小股东 2人，代表股份 21,600股，占钒钛股份有表决权股份总数的 0.0002％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东会网络投票的股东共 1,350名，代表股份 1,087,246,350股
，占钒钛股份有表决权股份总数的 11.7482％，包括中小股东 1,348人，代表股份 120,685,856股，占钒钛股份有表决权股份总数的
1.3041％。
即通过网络和现场对提交本次股东会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计 1,354名，代表股份 4,201,282,363股，占钒钛
股份有表决权股份总数的 45.3967％，包括中小股东 1,350 人，代表股份120,707,456股，占钒钛股份有表决权股份总数的 1.3043
％。
经核查，出席本次股东会的股东均为在股权登记日（2026年 6月22日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册并拥有钒钛股份股票的股东，出席本次股东会现场会议的股东代理人均已得到有效授权。
钒钛股份部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为：本次股东会的出席人员、召集人均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，钒钛股份本次股东会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，按有关法律法规
和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，会议现场宣布提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案经本次股东会审议通过
。
本所律师认为：提交本次股东会审议的议案为普通决议议案且已经获得参加会议的有效表决权的二分之一以上同意，并对中小投
资者的表决情况予以单独计票。本次股东会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程
序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c647821b-a6dd-45f0-94bc-c0435c032685.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:19│钒钛股份（000629）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次
2026 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人
公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司 2026 年第一次临时股
东会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026 年 6 月 26日 14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日
2026 年 6 月 22 日。
（七）投票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，
不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（八）出席对象
1.截至 2026 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 1）；
2.本公司董事、高级管理人员；
3.本公司聘请的律师；
4.根据有关法规应当出席股东会的其他人员。
（九）会议地点
四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 非累积投票提案 √
的议案
（二）议案有关说明
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
上述议案具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《攀钢集团钒钛资源股
份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
三、会议登记事项
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人出席，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理
登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）个人股东登记
个人股东出席，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身
份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）异地股东登记
异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东会”
字样）。
（四）登记时间
2026 年 6 月 23 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30；2026 年 6 月 24 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30。
（五）登记方式
1.联系人：米先生
2.联系电话：0812-3385366
3.传真：0812-3385285
4.电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
5.通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司办公楼五楼董事会办公室
6.邮编：617067
（六）出席本次股东会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
（一）第十届董事会第六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/52e080aa-f63f-4b87-a85d-f608560a7c2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:19│钒钛股份（000629）：钒钛股份董事及高级管理人员薪酬管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为建立健全科学、规范的董事及高级管理人员薪酬管理体系，强化激励约束机制，切实促进攀钢集团钒钛资源股份有限
公司（以下简称“公司”）持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及公司
章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事），总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员（具体以公司章
程界定为准）。
第三条 董事及高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）战略导向原则。聚焦核心战略目标，强化绩效导向，通过建立科学规范的业绩考核指标体系引导其紧密服务于公司中长期
发展战略与股东价值最大化目标。
（二）绩效挂钩原则。薪酬与履职表现及组织经营成果深度绑定，实行“业绩升则薪酬增、业绩降则薪酬减”的刚性联动机制。
（三）市场对标原则。薪酬水平基于行业、规模、地域可比企业的市场化数据进行动态校准，确保具备外部竞争力的同时兼顾内
部公平性与成本合理性。
（四）风险共担原则。通过递延支付、追索止付及长期激励锁定期等机制，对因重大决策失误、财务造假或未勤勉尽责导致公司
受损的，依法依规追溯收回已发放薪酬。
（五）合规透明原则。推进薪酬分配市场化、规范化，严格薪酬分配决策程序，确保程序合法、过程公开、结果可监督，切实保
障投资者知情权与治理参与权。
第二章 薪酬管理机构职责
第四条 公司董事会主要职责：
（一）审议董事薪酬方案；
（二）批准高级管理人员薪酬方案；
（三）监督、指导董事及高级管理人员考核评价和薪酬管理制度的运行；
（四）审定董事及高级管理人员考核评价和薪酬管理运行中的重大或突发变化事项。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会主要职责：
（一）制定董事及高级管理人员的考核标准并组织绩效评价；
（二）制定、审查董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与追索止付安排等薪酬政策与方案；
（三）就下列事项向董事会提出建议：
1.董事及高级管理人员的薪酬；
2.制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
3.董事及高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
4.法律法规和公司章程规定的其他事项。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门按照董事及高级管理人员薪酬政策与方案、绩效考核办法负责具体实施。
第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者董事会讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬结构及执行标准
第八条 工资总额
工资总额预算以上年实际发放工资总额为基础，预算增长以经济效益增长为前提，根据企业效益预测情况、工资效益联动机制、
劳动效率对标调节机制等因素综合确定，并履行相关审批程序后执行。
第九条 公司独立董事薪酬采取固定津贴形式。公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等构成
，其中绩效年薪占比原则上不低于年薪总水平（基本年薪+绩效年薪）的 60%。
（一）基本年薪：是履行正常职责所获得的年度基本收入。
（二）绩效年薪：是按经营业绩实现程度和特别奖励而获得的年度收入。
（三）中长期激励：是对长期经营业绩和贡献给予的激励，包括任期激励以及股权激励、分红激励、科技成果转化、跟投等收益
。
第十条 公司非独立董事及高级管理人员除上述薪酬外，可领取符合国家和公司相关政策规定的津贴、补贴、福利等薪酬外待遇
。
第十一条 公司董事及高级管理人员薪酬按以下标准执行：
（一）公司独立董事领取的固定津贴，标准经股东会批准后发放，除此之外不再领取其他报酬。
（二）公司非独立董事按照其在公司内部担任的职务开展绩效考核评价及确定薪酬标准，不因其担任董事职务而在公司领取额外
的薪酬。
（三）公司高级管理人员按照其在公司内部担任的职务开展绩效考核评价及确定薪酬标准。
第四章 考核与薪酬发放
第十二条 公司非独立董事及高级管理人员承担与公司业绩要求相匹配的考核指标，绩效年薪严格与岗位绩效考核结果挂钩，考
核结果合格的，按相应标准兑现，考核结果不合格或存在重大履职瑕疵的，相应扣减甚至不予发放绩效年薪。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，并按照履职评价结果发放独立董事津贴。
第十三条 公司非独立董事和高级管理人员依据相应岗位标准按月发放薪酬，月度薪酬包含基本年薪和部分绩效年薪，一定比例
的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，除另有约定外，按其实际任期计算薪酬并予以发
放。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司根据法律法规的规定，代扣个人所得税。
第五章 薪酬的止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事及高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事及高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应依法依规要求赔偿，同时根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经
支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定执行。本办法与国家有关法律法
规、规范性文件以及公司章程存在冲突的，以国家有关法律法规、规范性文件以及公司章程为准。
第十九条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十条 本办法自公司股东会审议通过之日起施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/34a11650-a1f7-4762-9b4a-e3bf874b408e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:16│钒钛股份（000629）：第十届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2026年 5月 28日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第六次会议的
通知和议案资料，会议于 2026 年 6 月 8 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事
长马朝辉先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程
的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，同意提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办
法》。本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第 2 次会议审议通过。
本议案表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。董事会决定于 2026 年 6 月 26 日（周五）以现场和网络投
票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
有关召开 2026 年第一次临时股东会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-29）。
本议案表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/af7058c9-829b-4df8-90dd-cdb36261ff44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 20:37│钒钛股份（000629）：关于部分募集资金专户变更、注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：关于部分募集资金专户变更、注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/08088cf5-00f4-4878-b11e-2930f720da2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:01│钒钛股份（000629）：关于持股5%以上股东持股比例触及5%整数倍和1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提
│示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：关于持股5%以上股东持股比例触及5%整数倍和1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/dabf3925-4fa5-408b-b350-6248e0a2b6e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:01│钒钛股份（000629）：简式权益变动报告书（营口港务集团有限公司）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：简式权益变动报告书（营口港务集团有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6709c2bc-e8c7-4679-a478-4cb6103c1eb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│钒钛股份（000629）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/630508e0-1db7-41db-b1fa-4f080daaec09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│钒钛股份（000629）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情况。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
3．本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）14:40。（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长马朝辉先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,558 人，代表股份 4,350,756,225 股，占公司有表决权股份总数的 47.0119%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,552,657,742 股，占公司有表决权股份总数的 27.5826%。通过网络投票的股东
1,553 人，代表股份 1,798,098,483 股，占公司有表决权股份总数的 19.4293%。
二、议案审议表决情况
（一）《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 4,339,864,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7497%；反对 9,732,690 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2237%；弃权 1,158,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。
中小股东总表决情况：同意 211,687,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1067%；反对 9,732,690
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3727%；弃权 1,158,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5206%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（二）《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 4,337,652,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6988%；反对 11,945,990 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2746%；弃权 1,157,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。
中小股东总表决情况：同意 209,475,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1130%；反对 11,945,990
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3671%；弃权 1,157,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5199%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（三）《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：同意 4,339,058,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7311%；反对 10,321,790 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2372%；弃权 1,376,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316%。
中小股东总表决情况：同意 210,880,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7444%；反对 10,321,790
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6374%；弃权 1,376,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6183%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（四）《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 4,339,169,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7337%；反对 10,447,990 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2401%；弃权 1,138,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%。
中小股东总表决情况：同意 210,992,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7944%；反对 10,447,990
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6941%；弃权 1,138,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5115%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（五）《关于董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》，持有公司股票的董事、高管对该项议案进行了回避表决。
总表决情况：同意 4,337,478,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6948%；反对 11,928,790 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2742%；弃权 1,348,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310%。
中小股东总表决情况：同意 209,301,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0348%；反对 11,928,790
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3594%；弃权1,348,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.6058%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（六）《关于确定独立董事津贴（2026-2028 年）的议案》
总表决情况：同意 4,337,463,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6945%；反对 12,076,790 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2776%；弃权 1,215,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。
中小股东总表决情况：同意 209,286,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0279%；反对 12,076,790
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4258%；弃权 1,215,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5462%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林 燕、赵良银
（三）结论性意见：钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第四次会议决议；
（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（三）法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/06e59667-6869-44c5-a9e7-03957192624b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:32│钒钛股份（000629）：关于变更及注销部分募集资金专项账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：关于变更及注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/532232ac-6d64-454f-8d0d-94a755c28beb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:31│钒钛股份（000629）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c030bfe-1e74-4476-a085-b14163f20182.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:31│钒钛股份（000629）：第十届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2026年 4月 19日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五次会议的
通知和议案资料，会议于 2026 年 4 月 24 日以现场和视频相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 4 月 24 日 16:30 在四川省
攀枝花市公司 3 楼会议室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次
会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2026年第一季度报告》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-24）。
本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第 5 次会议审议通过。
本议案表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于变更及注销部分募集资金专项账户的议案》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于变更及注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：20
26-25）。
本议案表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e0bf157e-c7cf-48b3-aa88-95ca63c332ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 17:16│钒钛股份（000629）：关于回购公司股份结果暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，
回购股份将用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超
过 4.30 元/股，回购期限自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过本次股份回购方案之日起12 个月内。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-36）、《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-37）。截至本报告披露日，本次回购股份方案实施完毕。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份结果公告如下：
一、回购公司股份的情况
（一）2025 年 4 月 29 日，公司实施了首次回购，并按照相关法律法规的要求就回购相关情况进行了披露，具体内容请详见公
司于2025 年 4 月 30 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-46）。回购期间，公司按照相关规定定期披露
了回购进展情况。
（二）截至 2026 年 4 月 21 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 36,354,559 股
，占公司目前总股本的比例为 0.39%，最高成交价为 2.96元/股，最低成交价为 2.57元/股，成交总金额为人民币 100,982,925.66
元（不含交易费用）。回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过 4.30 元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方
案的规定。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购股份的回购金额、回购价格、回购数量及实施期限等，与公司披露的回购股份方案不存在差异。截至本公告披
露之日，公司回购股份数量已达回购方案中回购金额下限且未超过回购金额上限，回购股份价格未超过回购方案规定的回购价格上限
。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购方案已实施完毕。
三、回购股份对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控
制权发生变化，公司股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
2025年4月21日，公司收到控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）《关于增持钒钛股份A股股份的函》，攀钢集团
自计划公告披露之日起的6个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，增持金额为5
,000万元—10,000万元。截止2025年10月21日，攀钢集团通过集中竞价交易方式累计增持钒钛股份A股流通股份19,451,201股，占公
司2025年10月21日总股本的0.21%，增持金额合计（不含交易费用）为人民币50,194,929.65元，增持计划实施完毕，具体内容详见公
司披露的《关于攀钢集团有限公司增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2025-78）等公告。
除上述股份变动外，公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东在公司首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告
前一日不存在买卖公司股票的情况。
五、预计股份变动情况
以截至2026年4月20日公司股本结构为基数，假设本次回购的股份全部用于实施股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变动情
况如下：
股份类型 本次变动前 本次变动后
股数 比例 股数 比例
一、有限售条件股份 503,415 0.01% 36,857,974 0.40%
二、无限售条件股份 9,290,444,430 99.99% 9,254,089,871 99.60%
三、总股本 9,290,947,845 100.00% 9,290,947,845 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购公司股份
1．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1．委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2．不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的安排及用途
公司本次回购的股份将全部用于实施股权激励，回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户中，存放期间不享有股东会表决
权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利。公司将根据法律法规及本公司章程等相关规定履行实施股权激励所需之审议程序
，如未能在股份回购完成之后三年内完成向股权激励对象转让，则尚未完成转让的已回购股份将予以注销。届时公司将根据具体实施
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ed316e0c-6845-490a-a79d-342b027055e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:57│钒钛股份（000629）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 17 日
（星期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）15:00-16:30；
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）；
（三）会议召开方式：网络互动方式。
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司党委书记、董事长 马朝辉先生，董事、总经理 王绍东先生，独立董事 邓博夫先生，董事、副
总经理、财务负责人、董事会秘书 谢正敏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 17 日（星期五）15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1x4IErxSYW4或使用微信扫描下方二维码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/68b98d9e-8e0f-4634-a7d3-3b6f2b86cc5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 16:46│钒钛股份（000629）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，
回购股份将用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超
过 4.30 元/股，回购期限自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过本次股份回购方案之日起12 个月内。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-36）、《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-37）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 36,354,559 股，占公司目前
总股本的比例为 0.39%，最高成交价为 2.96 元/股，最低成交价为 2.57 元/股，成交总金额为人民币 100,982,925.66 元（不含交
易费用）。回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过 4.30 元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1．委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2．不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8e5f8ab4-077f-4fe6-bfd8-2af7b46f90e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 00:33│钒钛股份（000629）：2025环境、社会及管治（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：2025环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29a34ae5-90f3-4d26-9107-6c97882a4ddf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次
2025 年度股东会。
（二）股东会的召集人
公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定召开公司 2025 年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:40。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日
2026 年 4 月 20 日。
（七）投票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，
不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（八）出席对象
1.截至 2026 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）；
2.本公司董事、高级管理人员；
3.本公司聘请的律师；
4.根据有关法规应当出席股东会的其他人员。
（九）会议地点
四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 非累积投票提案 √
的议案
4.00 关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目 非累积投票提案 √
节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案
5.00 关于董事 2025年度薪酬和 2026年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于确定独立董事津贴（2026-2028年）的议案 非累积投票提案 √
（二）议案有关说明
1.上述议案具体内容及独立董事 2025 年度述职报告详见公司于2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
/）刊登的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-08）、《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2026-10）、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2026-14）、《关于改
变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-16）、《关于董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-17）、《关于确定独立董事津贴（2026-2028 年）
的公告》（公告编号：2026-18）、独立董事 2025 年度述职报告等有关公告或文件。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，议案 5 涉及与关联方发生的关联交易，关联股东须回避表决。
三、会议登记事项
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人出席，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理
登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）个人股东登记
个人股东出席，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身
份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）异地股东登记
异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东会”
字样）。
（四）登记时间
2026 年 4 月 21 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30；2026 年 4 月 22 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30。
（五）登记方式
1.联系人：米先生
2.联系电话：0812-3385366
3.传真：0812-3385285
4.电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
5.通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司办公楼五楼董事会办公室
6.邮编：617067
（六）出席本次股东会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。
六、备查文件
第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4159e556-7503-4c3e-9f0c-19ce6972afdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：钒钛股份信息披露暂缓与豁免管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信
息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规和部门规章，结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。拟增加暂缓、豁免披露
事项的，应当有确实充分的证据。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现
下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第三章 信息披露暂缓与豁免的内部审核程序
第十三条 信息披露暂缓与豁免的内部审核程序如下：
（一）公司和其他信息披露义务人认为特定信息属于需要暂缓、豁免披露的，应当依照本制度规定及时将信息披露暂缓、豁免申
请文件及相关事项资料提交公司董事会办公室。信息披露义务人对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
（二）公司董事会办公室对上述材料是否符合暂缓、豁免披露条件进行初核后提交公司董事会秘书。
（三）董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行复核后，报董事长审批。
第十四条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。由董事会办公室妥善保存有关登
记材料，保存期限不得少于十年。
第四章 责任追究与处理
第十五条 公司或者其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息不符合本规定，构成未按照《证券法》规定报送有关报告或者
履行信息披露义务，或者报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形的，给公司和投资者带来不良影响
的，公司将严格依据有关法律法规、监管规则、公司内部制度追究相关人员的责任。
第十六条 公司或者其他信息披露义务人利用暂缓、豁免披露从事内幕交易、操纵市场等违法行为的，公司将依法配合中国证监
会等监管部门进行调查处理。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜或本制度生效后与颁布、修改的法律法规、行政规章、规范性文件相冲突的，按照国家有关法律、法
规和规范性文件执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0e4df72a-8162-47a4-acc0-d11f726e39b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：2025年度独立董事述职报告（米拓）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，本人自 2019 年 7 月 18 日起开始担任攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2
025 年 7 月 18 日，本人因任期届满不再担任公司独立董事职务。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、本人基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人米拓，1984 年 6 月出生，北京大学双学士，曼彻斯特大学商学院金融学硕士，于 2019 年获得独立董事任职资格，现任前
海方舟资产管理公司执行董事。在新希望草根知本（CVC）、中民投资本、找钢网、汇添富基金等多家机构任职，具有 16 年一二级
市场投资、钢铁行业、互联网行业、期货投资行业的实操经验，凯盛咨询注册B2B 产业互联网行业专家。历任中民投资本管理有限公
司投委会委员、新希望草根知本投资合伙人、本公司独立董事等职。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属未在公司及其附属企业任职，不是持
有公司已发行股份 1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在《管理办法》等法律法规规定的影响独立性的情况。
二、本人年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 投票情况 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
参加董事会 事会次数 参加董事会 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 会次数 事会会议
米拓 7 4 3 同意所有 0 0 否 3
议案
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
专门委员会 董事成员构成 出席会议次数 审议议案数 投票情况
审计与风险委员会 邓博夫、朱波、米拓 2 8 同意所有议案
薪酬与考核委员会 米拓、朱波、杜义飞 3 5 同意所有议案
独立董事专门会议 米拓、杜义飞、邓博夫 1 2 同意所有议案
报告期内，本人作为公司第九届董事会独立董事，严格按照《管理办法》积极履行独立董事职责，现场履职时间符合《管理办法
》规定，履职期间认真审核了提交专门委员会、董事会及股东会审议的各项议案，对部分议案内容提出了修改完善建议，听取了经营
层及相关部门的专项汇报、与内外部审计机构进行了充分且有效的沟通。报告期内，对公司上述审议事项没有提出异议。
三、本人工作情况
根据《管理办法》及本公司章程等有关规定，作为公司第九届董事会独立董事，本人在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董
事会议案材料，秉承独立、客观、公正的原则，审慎发表意见。报告期内，主要开展了以下工作：
（一）出席独董专门会议情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议 1次，审议通过了《关于预测 2025 年度与日常经营相关的关联交易的议案》《关于<攀
钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》，认为相关关联交易定价公允，决策程序合规
，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况；未
有提议召开董事会会议的情况；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事
项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在报告期内，积极与公司内部审计机构及立信会计师事务所沟通，关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、定期报告、专
项检查等内容，就审计计划的开展、工作落实，内部控制制度的建立健全及执行进行了深入交流，全面了解了公司开展的审计、内控
工作。按照相关要求，在会计师事务所进场前进行了见面会，就审计工作的安排与重点工作开展进行了沟通。在审计期间，本人作为
独立董事和审计委员会委员，保持了与审计会计师、公司财务部必要的沟通，时刻关注审计进程，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作报告期内，积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议
案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
（五）其他履职工作情况
报告期内，严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，现场履职及相关工作时间累计达 24 个工作日。利用
参加董事会、股东会及董事会专门委员会的机会以及其他时间到公司进行现场考察，通过现场查阅资料并与公司高级管理人员座谈交
流，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务管理等相关事项。于 2
025 年度前往公司攀枝花钒制品分公司调研，与攀枝花钒制品管理人员开展交流，了解分公司生产经营、降本增效等情况。2025 年
6 月，本人参加公司董事会务虚会，就公司发展规划与参会董事、高级管理人员进行交流研讨，并向董事会作题为《十五五规划下的
商品与资本》专题报告。
（六）本人在保护投资者权益方面所做的工作
1.积极了解公司生产经营发展动态。与公司管理层密切沟通，认真审阅公司提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情
况，重点关注募集资金使用、市值管理、股权激励、关联交易、对外投资等重大经营活动事项，并在此基础上，充分发挥自身的专业
知识优势，积极向董事会提出意见和建议。
2.认真履行独立董事职责。积极参加董事会会议，对提交董事会审议的每项议案，认真查阅相关文件，特别针对公司关联交易、
关联方资金占用和对外担保等事项，本着有利于维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎发
表意见和行使表决权。
3.高度重视公司的信息披露工作。积极监督公司严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规的规定，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确、完整地披露定期报告及其他可能对投资者产生重大投
资影响的信息；同时督促公司重视投资者关系管理，耐心接听投资者电话，及时回复投资者在深交所互动易上咨询、传达投资者建议
和诉求，积极配合公司出席业绩说明会，保证公司与投资者交流渠道畅通，保证公司与投资者的交流活动平等、公开。
4.深入了解公司管理和内部控制情况，关注股东会、董事会的合法召集、召开及相关决议的执行情况，切实保护投资者尤其是中
小投资者权益。2025 年度，公司内部控制体系运行保持平稳，内部控制制度健全有效，股东会、董事会运行正常，能够按照有关法
律法规的要求履行职责。
5.重点关注公司财务状况、审计等方面工作，监督核查公司董事、高管履职和公司的规范运作情况，为提升公司治理水平积极建
言献策，主动与公司外部审计机构就公司年度审计工作进行事前、事中、事后沟通，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在 2025 年度任职期间忠实勤勉地履行了独立董事应尽的职责，参与和了解了一系列公司重大事项决策
的过程，积极参加公司及分公司的现场考察活动，深入了解公司发展战略的贯彻落实情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，为公司稳健经营、规范运作提供了支撑，促进了公司持续、稳定、健康发展
，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
2025年 7月 18 日，本人因任期届满不再担任公司独立董事职务。在此，感谢公司和股东在本人任职期间给予的信任，感谢董事
会、管理层和相关人员对本人工作的积极配合与支持。衷心期望公司在董事会的领导下，继续保持稳健的经营态势，规范公司治理和
运作，并不断提升盈利能力，为股东创造更多价值。
特此报告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第九届董事会独立董事
米 拓
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2c468e6a-7144-40e2-8221-abe10db5d766.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：钒钛股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人员共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人员共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范文件及本公司章程，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员。
第三条 本办法所称公司的董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的本公司股份。
公司的董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载于其信用账户内的本公司股份。
第四条 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易，不得开展以本公司股份为合约标的物的衍
生品交易。
第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等
禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第六条 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。
第二章 信息申报管理
第七条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向证券交易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄
弟姐妹等）身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）：
（一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内；
（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
（四）现任董事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（五）证券交易所要求的其他时间。
第八条 公司董事和高级管理人员应当保证申报信息的及时、真实、准确、完整。
第九条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业
绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司在办理股份变更登记或行权等手续时，向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。
第三章 持股变动管理
第十条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公
司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、规范文件和本公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相关
董事和高级管理人员，并提示相关风险。
第十一条 公司董事和高级管理人员在就任时确认的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不
得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第十二条 公司董事和高级管理人员以上年末其所持有的本公司股份总数为基数，计算其可转让股份的数量。
董事和高级管理人员所持本公司股份年内增加的，新增无限售条件的股份当年可转让百分之二十五，新增有限售条件的股份计入
次年可转让股份的计算基数。
因公司年内进行权益分派导致董事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第十三条 公司董事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份计入当年末其所持本公司股份的总数，该总数作为次年可
转让股份的计算基数。
第十四条 公司董事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，解除限售的条件满足后，董事和高级管理人员可委托公
司向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请解除限售。在锁定期间，董事和高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益
权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。
第十五条 公司董事和高级管理人员增持股份应遵守以下规定：
（一）在未披露股份增持计划的情况下，首次披露其股份增持情况并且拟继续增持的，应当披露其后续股份增持计划。披露上述
增持计划的，相关增持主体应当同时作出承诺，将在上述实施期限内完成增持计划；
（二）相关增持主体披露股份增持计划后，在拟定的增持计划实施期限过半时，应当在事实发生之日通知公司，委托公司在次一
交易日前披露增持股份进展公告；
（三）公司按照规定发布定期报告时，相关增持主体的增持计划尚未实施完毕，或其实施期限尚未届满的，公司应在定期报告中
披露相关增持主体增持计划的实施情况；
（四）在公司发布相关增持主体增持计划实施完毕公告前，该增持主体不得减持公司股份。
第十六条 公司董事和高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式转让股份的，应当在首次卖出前 15 个
交易日向公司报告并通过公司向证券交易所报告并披露减持计划。减持计划应当包括下列内容：
（一）拟减持股份的数量、来源；
（二）减持时间区间、价格区间、方式和原因，减持时间区间应当符合证券交易所的规定；
（三）不存在本办法第二十二条规定情形的说明；
（四）证券交易所规定的其他内容。
减持计划实施完毕后，董事和高级管理人员应当在 2 个交易日内向证券交易所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间内
，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，应当在减持时间区间届满后的 2个交易日内向证券交易所报告，并予公告。
公司董事和高级管理人员所持本公司股份被人民法院通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式强制执行的，董事和高级管
理人员应当在收到相关执行通知后 2 个交易日内披露。披露内容应当包括拟处置股份数量、来源、方式、时间区间等。
第十七条 公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的，股份的过出方和过入方应当持续共同遵守本办法的有
关规定。法律、行政法规、中国证监会另有规定的除外。
第十八条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自事实发生之日起 2 个交易日内向公司报告，并通过证券
交易所进行公告。公告内容应当包括：
（一）本次变动前持股数量；
（二）本次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动后的持股数量；
（四）证券交易所要求披露的其他事项。
第十九条 公司董事和高级管理人员违反《证券法》有关规定，将其所持本公司股份在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个
月内又买入的，公司董事会应当及时采取处理措施，核实相关人员违规买卖的情况、收益的金额等具体情况，并收回其所得收益。
第二十条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人
信息的网上申报，每季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向董事会、中国证监会和
证券交易所报告。
第四章 禁止买卖情形
第二十一条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股份：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）证券交易所规定的其他期间。
第二十二条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转让：
（一）本人离职后半年内；
（二）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月
的；
（三）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处
刑罚未满六个月的；
（四）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用
于缴纳罚没款的除外；
（五）本人因涉及与本公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满三个月的；
（六）公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转让期限内的；
（七）法律、行政法规、中国证监会和证券交易所规则以及本公司章程规定的其他情形。
第二十三条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不从事因获知内幕信息而买卖本公司股份的行为：
（一）公司董事和高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）公司董事和高级管理人员控制的法人或其他组织；
（三）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事和高级管理人员有特殊关系，可能
获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
第五章 责任追究与处理
第二十四条 公司董事和高级管理人员违反法律法规、部门规章、证券交易所业务规则等规定买卖公司股份的，按照法律、法规
及监管部门相关规定处理。因个人违规买卖公司股份影响公司经营或给公司造成损失的，公司按法律法规及公司规章制度规定追究其
责任。
第六章 附 则
第二十五条 本制度未尽事宜或本制度生效后与颁布、修改的法律法规、行政规章、规范性文件相冲突的，按照国家有关法律、
法规和规范性文件执行。
第二十六条 本办法由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理办法》自动废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/59438275-b7b0-4e4f-8c0f-31c39524c6d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：2025年度独立董事述职报告（邓博夫）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，本人自 2025 年 1 月 23 日起开始担任攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人邓博夫，1987 年 2月出生，博士研究生、应用经济学博士后，中共党员，西南财经大学会计学院教授、博士生导师，现任
西南财经大学会计学院校团委副书记（挂职），会计学院院长助理，联合国审计员（BOA of UN）(审计署外派）。历任西南财经大学
会计学院讲师、副教授、MPAcc 中心副主任、专业研究生中心主任，西南财经大学经济与管理研究院师资博士后，中国家庭金融调查
与研究中心研究员等职务。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属未在公司及其附属企业任职，不是持
有公司已发行股份 1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在《管理办法》等法律法规规定的影响独立性的情况。
二、本人年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 投票情况 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
参加董事会 事会次数 参加董事会 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 会次数 事会会议
邓博夫 9 5 4 同意所有 0 0 否 4
议案
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
专门委员会 董事成员构成 出席会议次数 审议议案数 投票情况
审计与风险委员会 邓博夫、朱波、米拓（房红） 5 11 同意所有议案
提名委员会 杜义飞、马朝辉、邓博夫 4 7 同意所有议案
独立董事专门会议 米 拓、杜义飞、邓博夫 2 3 同意所有议案
报告期内，本人作为公司董事会独立董事，严格按照《管理办法》积极履行独立董事职责，现场履职时间符合《管理办法》规定
，履职期间认真审核了提交专门委员会、董事会及股东会审议的各项议案，对部分议案内容提出了修改完善建议，听取了经营层及相
关部门的专项汇报、与内外部审计机构进行了充分且有效的沟通。报告期内，对公司上述审议事项没有提出异议。
三、本人工作情况
根据《管理办法》及本公司章程等有关规定，作为公司董事会独立董事，本人在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董事会议
案材料，秉承独立、客观、公正的原则，审慎发表意见。报告期内，主要开展了以下工作：
（一）出席独董专门会议情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议 2 次，审议通过了《关于预测 2025 年度与日常经营相关的关联交易的议案》《关于〈
攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》等议案，认为相关关联交易定价公允，决策
程序合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况；未
有提议召开董事会会议的情况；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事
项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在报告期内，积极与公司内部审计部门、立信会计师事务所保持常态化沟通，关注并听取审计工作汇报。按照相关要求，在会计
师事务所进场前进行了见面会，就审计工作的安排与重点工作开展进行了沟通。在审计期间，本人作为独立董事和审计委员会主任委
员，保持了与审计会计师、公司财务部必要的沟通，时刻关注审计进程，就审计过程中发现的财务核算细节问题提出优化建议，维护
了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作报告期内，积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议
案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤
其是中小股东的合法权益；关注中小股东诉求，针对投资者关注的分红、储能用钒业务进展等问题，督促公司做好信息披露和答疑工
作，保障投资者知情权与参与权。
（五）其他履职工作情况
报告期内，严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，现场履职及相关工作时间累计达 33 个工作日。利用
参加董事会、股东会及董事会专门委员会的机会以及其他时间到公司进行现场考察，通过现场查阅资料并与公司高级管理人员座谈交
流，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况等相关事项。2025 年度，本
人先后 3 次赴公司进行实地考察和调研，深入了解公司生产经营、财务管理、内部控制等情况，与公司财务部门、审计部门负责人
进行深入交流，为更好地履行独立董事职责提供了实践基础。2025 年 6 月，本人现场参加公司董事会务虚会，就公司发展规划与参
会董事、高级管理人员进行交流研讨，并向董事会作题为《资产、研发与估值》专题报告。
（六）本人在保护投资者权益方面所做的工作
1.强化财务监督。严格审核公司 2024 年度报告、2025 年半年度报告等定期报告，重点关注财务数据真实性、关联交易披露完
整性、募集资金使用合规性，提出财务核算优化建议，确保信息披露质量。重点关注公司财务状况、审计等方面工作，监督核查公司
董事、高管履职和公司的规范运作情况，主动与公司外部审计机构就公司年度审计工作进行事前、事中、事后沟通，切实维护投资者
尤其是中小投资者的合法权益。
2.认真履行独立董事职责。积极参加董事会会议，对提交董事会审议的每项议案，认真查阅相关文件，特别是针对公司关联交易
、关联方资金占用和对外担保等事项，本着有利于维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎
发表意见和行使表决权。关注股东会、董事会的合法召集、召开及相关决议的执行情况，切实保护投资者尤其是中小投资者权益。
3.强化信息披露质量监督，督促公司严格遵守信息披露规则，对定期报告、关联交易公告、募集资金使用情况报告等进行审慎审
阅，提出完善披露内容的建议，确保信息披露真实、准确、完整、及时。
4.推动内控建设。督促公司开展财务管理、内部控制及信息披露管理全面自查，提升公司规范运作水平。关注风险管控，对市场
风险、财务风险、合规风险等进行全面评估，对公司建立常态化风险监测机制提出建议，提升风险应对能力。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在 2025 年度任职期间忠实勤勉地履行了独立董事应尽的职责，参与和了解了一系列公司重大事项决策
的过程，积极参加公司现场考察活动，深入了解公司发展战略的贯彻落实情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建
设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，为公司稳健经营、规范运作提供了支撑，促进了公司持续、稳定、健康发展，切实维护
了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
2025 年，本人将继续按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，持
续提升自身履职能力，为公司的发展战略、内部控制等方面提供更多建设性的建议，并加强与其他董事以及管理层的沟通，为维护广
大股东特别是中小股东合法权益，促进公司稳健发展发挥积极作用。
特此报告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第十届董事会独立董事
邓博夫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b34bbdeb-2a0a-4786-87dc-b302f74f95c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：2025年度独立董事述职报告（房红）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，本人自 2025 年 7 月 18 日起开始担任攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人房红，1970 年 7 月出生，经济学博士，九三学社社员，攀枝花学院教授，硕士生导师，攀枝花市学术和技术带头人。拥有
英国银行家协会颁发的信用证专家证书（CDCS）、全国工商企业人员出国英语水平（BFT）高级证书。兼职任攀枝花市会计学会理事
，九三学社攀枝花市委委员，九三学社攀枝花学院支社副主委。历任四川东立科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属未在公司及其附属企业任职，不是持
有公司已发行股份 1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在《管理办法》等法律法规规定的影响独立性的情况。
二、本人年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 投票情况 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
参加董事会 事会次数 参加董事会 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 会次数 事会会议
房红 3 1 2 同意所有 0 0 否 1
议案
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
专门委员会 董事成员构成 出席会议次数 审议议案数 投票情况
审计与风险委员会 邓博夫、朱波、房红 3 3 同意所有议案
独立董事专门会议 杜义飞、邓博夫、房红 1 1 同意所有议案
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《管理办法》积极履行独立董事职责，现场履职时间符合《管理办法》规定，履职
期间认真审核了提交专门委员会、董事会及股东会审议的各项议案，对部分议案内容提出了修改完善建议，听取了经营层及相关部门
的专项汇报、与内外部审计机构进行了充分且有效的沟通。报告期内，对公司上述审议事项没有提出异议。
三、本人工作情况
根据《管理办法》及本公司章程等有关规定，作为公司独立董事，本人在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董事会议案材料
，秉承独立、客观、公正的原则，审慎发表意见。报告期内，主要开展了以下工作：
（一）出席独董专门会议情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议 1 次，审议通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公
司的风险评估报告〉的议案》，认为相关关联交易定价公允，决策程序合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益
的情形。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况；未
有提议召开董事会会议的情况；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事
项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在报告期内，积极与公司内部审计部门、外部立信会计师事务所沟通协作，重点关注公司合规治理、信息披露合规性、重大合同
履行等事项。在审计过程中，就公司法律风险防控、关联交易合规性等问题与审计机构交换意见，督促公司完善相关制度流程，确保
审计工作全面覆盖法律合规风险点。
（四）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作报告期内，积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议
案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤
其是中小股东的合法权益；关注中小股东诉求，督促公司及时、准确回应投资者关切，保障中小股东的知情权。
（五）其他履职工作情况
报告期内，严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，现场履职及相关工作时间累计达 14 个工作日。利用
参加董事会、股东会及董事会专门委员会的机会以及其他时间到公司进行现场考察，通过查阅资料并与公司高级管理人员座谈交流，
主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况等相关事项。2025 年度，本人 2
次赴公司进行实地考察和调研，深入了解公司生产经营情况，调研公司财务管理、会计核算及其信息化方面工作，与公司管理层、相
关部门负责人进行深入交流，为更好履行独立董事职责提供了实践基础。
（六）本人在保护投资者权益方面所做的工作
1. 推动公司治理优化。针对监事会改革、制度体系修订等工作，结合新《公司法》要求提出修订建议，完善审计与风险委员会
的监督职能，推动健全以公司章程为核心的治理制度体系，明确各治理主体权责边界，提升公司治理效能。
2.认真履行独立董事职责。积极参加董事会会议，对提交董事会审议的每项议案，认真查阅相关文件，本着有利于维护公司和全
体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行使表决权。
3. 强化信息披露质量监督。对公司定期报告、专项公告等信息披露文件进行合规性审核，重点关注披露内容的合法性、完整性
和准确性，对公司加强信息披露流程管控提出建议，避免出现合规风险。
4.深入了解公司管理和内部控制情况，关注股东会、董事会的合法召集、召开及相关决议的执行情况，切实保护投资者尤其是中
小投资者权益。2025 年度，公司内部控制体系运行保持平稳，内部控制制度健全有效，股东会、董事会运行正常，能够按照有关法
律法规的要求履行职责。
5.重点关注公司财务状况、审计等方面工作，监督核查公司董事、高管履职和公司的规范运作情况，主动与公司外部审计机构就
公司年度审计工作进行沟通，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在 2025 年度任职期间忠实勤勉地履行了独立董事应尽的职责，参与和了解了一系列公司重大事项决策
的过程，深入了解公司发展战略的贯彻落实情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策
提供参考意见，为公司稳健经营、规范运作提供了支撑，促进了公司持续、稳定、健康发展，切实维护了公司及全体股东尤其是中小
股东的利益。
2025 年，本人将继续按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，持
续提升自身履职能力，为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，并加强与董事以及管理层的沟通，为
维护广大股东特别是中小股东合法权益，促进公司稳健发展发挥积极作用。
特此报告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第十届董事会独立董事
房 红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5daa3367-e23d-4ca5-ba02-2c370f03a581.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：2025年度独立董事述职报告（杜义飞）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，本人自 2025 年 1 月 23 日起开始担任攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人杜义飞，1974 年 1 月出生，博士研究生学历，中共党员，电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，现任电子科技
大学企业研究中心主任，产业与商业模式创新研究所所长，移动互联商务协同创新中心执行主任，电子科技大学“工商管理”学科组
副组长，中国战略管理学会学术委员会委员。蜀道投资集团有限责任公司（原四川省交通投资集团）外部董事，四川省商业投资集团
、重庆机场集团专家库高级专家。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属未在公司及其附属企业任职，不是持
有公司已发行股份 1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在《管理办法》等法律法规规定的影响独立性的情况。
二、本人年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 投票情况 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
参加董事会 事会次数 参加董事会 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 会次数 事会会议
杜义飞 9 5 4 同意所有 0 0 否 4
议案
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
专门委员会 董事成员构成 出席会议次数 审议议案数 投票情况
薪酬与考核委员会 米拓、朱波、杜义飞 3 5 同意所有议案
战略发展与 ESG管理委 马朝辉、朱波、杜义飞 2 4 同意所有议案
员会
提名委员会 杜义飞、马朝辉、邓博夫 4 7 同意所有议案
独立董事专门会议 米 拓、杜义飞、邓博夫 2 3 同意所有议案
报告期内，本人作为公司董事会独立董事，严格按照《管理办法》积极履行独立董事职责，现场履职时间符合《管理办法》规定
，履职期间认真审核了提交专门委员会、董事会及股东会审议的各项议案，对部分议案内容提出了修改完善建议，听取了经营层及相
关部门的专项汇报、与内外部审计机构进行了充分且有效的沟通。报告期内，对公司上述审议事项没有提出异议。
三、本人工作情况
根据《管理办法》及本公司章程等有关规定，作为公司独立董事，本人在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董事会议案材料
，秉承独立、客观、公正的原则，审慎发表独立意见。报告期内，主要开展了以下工作：
（一）出席独董专门会议情况
任职期间，出席独立董事专门会议 2 次，审议通过了《关于预测2025 年度与日常经营相关的关联交易的议案》《关于〈攀钢集
团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》等议案，认为相关关联交易定价公允，决策程序合
规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况；未
有提议召开董事会会议的情况；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事
项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在报告期内，积极与公司内部审计机构及立信会计师事务所沟通，关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、定期报告、内
部体系评价报告、专项检查等内容，就审计计划的开展、工作落实，内部控制制度的建立健全及执行进行了深入交流，全面了解了公
司开展的审计、内控工作。认为公司内部控制体系健全，各项内控制度得到有效执行，能够保证公司规范运作和资产安全。
（四）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作报告期内，积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议
案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
（五）其他履职工作情况
报告期内，严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，现场履职及相关工作时间累计达 32 个工作日。利用
参加董事会、股东会及董事会专门委员会会议的机会以及其他时间到公司进行现场考察，通过现场查阅资料并与公司高级管理人员座
谈交流，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况。报告期内，赴公司开展
实地调研 3 次，与公司管理人员就市值管理、战略规划等问题开展沟通交流。2025 年6 月出席公司董事会务虚会，向董事会作《紧
盯产业发展新趋势 推动传统国企战略转型》专题报告，从行业趋势、战略定位、产业链整合等角度为公司“十五五”规划编制提供
专业建议。
（六）本人在保护投资者权益方面所做的工作
1.聚焦重大事项决策监督。对董事会换届选举、高级管理人员聘任、股权激励解锁等重大事项，严格审核相关材料，确保决策程
序合法合规、决策依据充分合理。推动公司治理优化，针对监事会改革、制度体系修订等工作，结合新《公司法》要求提出修订建议
，推动健全以公司章程为核心的治理制度体系，明确各治理主体权责边界。
2.认真履行独立董事职责。积极参加董事会会议，认真查阅相关文件，特别针对公司关联交易、关联方资金占用和对外担保等事
项，本着有利于维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行使表决权。
3.高度重视公司的信息披露工作。强化信息披露质量监督，督促公司严格遵守信息披露规则，对定期报告、关联交易公告、募集
资金使用情况报告等进行审慎审阅，提出完善披露内容的建议，确保信息披露真实、准确、完整、及时。
4.深入了解公司管理和内部控制情况。2025 年度，公司内部控制体系运行保持平稳，内部控制制度健全有效，股东会、董事会
运行正常，能够按照有关法律法规的要求履行职责。
5.关注市值管理工作。对公司《市值管理制度》《2025 年度市值管理方案》的制定与实施进行监督，建议公司加强与机构投资
者的常态化沟通，通过股份回购、加强投资者关系管理稳定市场预期。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照相关法律法规的要求，履行忠实勤勉义务，利用本人专业知识和经验，充分发挥独立董事作用，密切
关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层保持良好有效的沟通，持续关注公司信息披露情况，为董事会的科学决策
提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高规范运作水平，促进公司持续健康发展，切实维护广大股东特别是中小股东的合
法权益。
2025 年，本人将继续按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，持
续提升自身履职能力，为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，并加强与董事以及管理层的沟通，为
维护广大股东特别是中小股东合法权益，促进公司稳健发展发挥积极作用。
特此报告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第十届董事会独立董事
杜义飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8367a684-9611-4149-bb47-f24502375fba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：向特定对象发行股票2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：向特定对象发行股票2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f9840250-b814-4fdc-9d90-e04ec76fe3e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d9a9b3e7-e5a8-42e8-990f-74b9cf7be256.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的
│核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的核查意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/326bd9af-797f-488b-9986-5083dc848098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：关于钒钛股份2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 专项说明 1-3
二、 营业收入扣除情况表 1-2
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司2025年度
营业收入扣除情况表的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZE10081号
攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东：
我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“钒钛股份”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZE10077 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的钒钛股份2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
钒钛股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映钒钛股份2025年度营业收入扣
除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，钒钛股份2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了钒钛股份2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解钒钛股份 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供钒钛股份为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/919e5adc-ece9-499d-85b1-11877f2b5454.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：钒钛股份2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称
钒钛股份）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是钒钛股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，钒钛股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/796e8c37-5e00-4da1-84d1-2a50a3b5af15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：钒钛股份董事及高级管理人员聘用管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：钒钛股份董事及高级管理人员聘用管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/405fee60-96cd-4433-933c-c254ee859835.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.公司 2025 年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3.公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开了第十届董事会第四次会议，以 9 票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
（一）2025年母公司利润审计情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年年末未分配利润 198,366.28 万元，2025 年度实现净利润 39
,107.07 万元，提取盈余公积 3,910.71 万元，年末未分配利润为 233,562.64 万元。
（二）2025年合并报表利润审计情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024年年末未分配利润-310,957.04 万元，2025 年度实现归属于母
公司所有者的净利润-9,331.53 万元，提取盈余公积 3,910.71 万元，2025 年末合并报表未分配利润为-324,199.28 万元。
（三）2025年度利润分配建议
鉴于公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及本公司章程的规定，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -93,315,320.52 285,202,656.19 1,057,656,335.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -3,241,992,758.44
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,335,626,411.28
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 416,514,556.89
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案的合理性说明
2025 年末公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，董事会拟定的 2025 年度利润分配预案，符合公司
的客观实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定。
四、备查文件
公司第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7a54dcc6-a02d-4277-8d7c-ba31e67cd9b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就现任的独立董事杜义飞先生、邓
博夫先生、房红女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杜义飞先生、邓博夫先生、房红女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/35df989c-13bb-403a-b98c-92aff37a4136.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：关于2025年度计提资产减值准备及核转销情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提资产减值
准备的相关规定，为真实反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表
范围内的资产进行了检查，并对有减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相关资产减值准备。具体情况如下：
一、本年度应收款项坏账准备计提及核销情况
公司 2025 年度累计计提应收款项坏账准备 473.59 万元，核销应收款项坏账准备 427.47 万元（已全额计提坏账），减少净利
润 473.59万元。详见下表：
单位：万元
科目 项目 期初数 本期变动金额 期末数
计提 核销
应收账款 单项计提坏账准备 637.32 637.32
组合计提坏账准备 1,029.56 -130.25 413.24 486.07
小计 1,029.56 507.07 413.24 1,123.39
其他应收款 组合计提坏账准备 320.00 -33.48 14.23 272.29
小计 320.00 -33.48 14.23 272.29
应收款项坏账准备合计 1,349.56 473.59 427.47 1,395.68
二、本年度存货跌价准备计提及转销情况
公司 2025 年度累计计提存货跌价准备 32,081.53 万元，转销存货跌价准备 27,862.37 万元，减少净利润 4,219.16 万元。详
见下表：
单位：万元
项目 期初数 本期变动金额 期末数
计提 转销
原材料 398.48 364.49 33.99
半成品 1,672.30 7,211.06 5,365.56 3,517.80
库存商品 3,407.28 24,471.99 22,132.32 5,746.94
存货跌价准备合计 5,079.58 32,081.53 27,862.37 9,298.74
三、本年度固定资产减值准备计提及核销情况
公司 2025 年度未计提固定资产减值准备；因报废处置闲置机器设备、房屋建筑物账面原值 965.62 万元，核销相应固定资产减
值准备39.48 万元，减少净利润 0.53 万元。
四、对公司财务状况的影响
公司 2025年度计提及核转销资产减值准备减少净利润 4,693.28万元。公司资产减值准备的计提及核转销符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不影响公司正常经营。
五、董事会意见
公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核转销情况的议案》，董事会认为：依据《企业
会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及资产核转销依据充分，真实、客观地反映了公
司财务状况、资产价值和经营成果。
六、备查文件
第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3a170d5b-ebd5-4a80-8a91-dbfbcc016b6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次拟续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的情况
立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计
服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘立信为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期
为一年，年度相关财务报告和内部控制审计费用分别为 160 万元和 40 万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施
前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师802 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2025 年度立信为 7
70 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户4 家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）金 部分投资者以证券虚假陈述责
人 事件 额 任纠纷为由对金亚科技、立信所提起
金亚科技、周旭 2014年报 尚余 500 万元 民事诉讼。根据有权人民法院作出的
辉、立信 2015年重组、 1,096万元 生效判决，金亚科技对投资者损失的
保千里、东北证 2015年报、 12.29%部分承担赔偿责任，立信所
券、银信评估、 2016年报 承担连带责任。立信投保的职业保险
立信等 足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年
度报告，2016年半年度报告、年度
报告，2017年半年度报告以及临时
公告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提起
民事诉讼。立信未受到行政处罚，但
有权人民法院判令立信对保千里在
2016年 12月 30日至 2017年 12月
29日期间因虚假陈述行为对保千里
所负债务的 15%部分承担补充赔偿
责任。目前胜诉投资者对立信申请执
行，法院受理后从事务所账户中扣划
执行款项。立信账户中资金足以支付
投资者的执行款项，并且立信购买了
足额的会计师事务所职业责任保险，
足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从
业人员 151名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在立信 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 李顺利 2004年 2004年 2012年 2023年
签字注册会计师 万萍 2009年 2009年 2012年 2025年
质量控制复核人 崔松 2004年 2002年 2013年 2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：李顺利
时间 上市公司名称 职务
2022年 武汉长江通信产业集团股份有限公司 签字合伙人
2022-2023年 南京中央商场(集团)股份有限公司 签字合伙人
2022-2023年 武汉明德生物科技股份有限公司 签字合伙人
2023-2024年 湖北中一科技股份有限公司 签字合伙人
2024年 广东银禧科技股份有限公司 签字合伙人
2024-2025年 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 签字合伙人
2024年 南京钢铁股份有限公司 签字合伙人
2024年 海波重型工程科技股份有限公司 签字合伙人
2024年 南昌矿机集团股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：万萍
时间 上市公司名称 职务
2024-2025年 南京钢铁股份有限公司 签字注册会计师
2025年 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：崔松
时间 上市公司名称 职务
2022-2023年 江西志特新材料股份有限公司 质量控制复核人
2022年 湖北鼎龙控股股份有限公司 质量控制复核人
2022年 瓦房店轴承股份有限公司 质量控制复核人
2023年 深圳信测标准技术服务股份有限公司 质量控制复核人
2024-2025年 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 质量控制复核人
2024年 南京钢铁股份有限公司 质量控制复核人
2024年 湖北中一科技股份有限公司 质量控制复核人
2024年 深圳信测标准技术服务股份有限公司 质量控制复核人
2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3.审计收费
（1）定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2025年 2026年 增减%
年报审计收费金额（万元） 160 160 无
内控审计收费金额（万元） 40 40 无
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险委员会审议意见
公司董事会审计与风险委员会向立信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，
一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘立信为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3 月 27 日召开了公司第十届董事会第四次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并同意提交公司 2025年度股东会审议。具体内容详见与本公告同日在公
司指定信息披露媒体上刊登的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-08）。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第十届董事会第四次会议决议；
（二）第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审查意见；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/911fbbd7-81c0-4a1d-b569-37cd3725a670.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司
2025年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》，公司对立信在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估，经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了
良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025 年末合伙人数量：300 人
2025 年末注册会计师人数：2,523 人
2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人2025 年度上市公司审计客户家数：770 家
2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元
2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元
2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十二次会议及 2025年 4 月 25 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任立信为公司 2025 年财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计 200
万元。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备情况
立信在担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国
注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任，项目现场负责人由资深审计人员担任。
（二）审计工作方案及其实施
2025 年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报
表、关联方交易等。立信制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司年度报告披
露时间要求。
（三）审计质量管理机制
立信在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件，
建立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改
等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1.项目咨询
2025 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点审计问题。
2.意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或公司财务部之间存在未解决的专业意见分歧时，需
要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事项达
成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点包括所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制
点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保
项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全
面的质量管理体系。
三、总体评价
经评估，公司认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能
力，按时高质量完成了公司 2025 年度审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c7f43edc-73f9-4a2a-97fe-b1b53643d380.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d08c65f7-4717-40f1-8a46-2c6a7b8ebc69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：关于确定独立董事津贴的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 27 日召开了第十届董事会第四次会议，以 6 票同意，0
票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案（2026-2028 年）》，关联董事杜义飞、邓博夫、房红回
避了表决，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第三十九条“上市公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他
职权时所需的费用”，以及第四十一条“上市公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。为调动独立董事工作积极性，充
分发挥独立董事作用，结合公司实际情况和地区经济发展水平，公司拟将2026-2028年度独立董事津贴确定为每人每年 12 万元人民
币（税前）。独立董事因履职发生的交通食宿费，按照公司差旅费报销制度报销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e21e5409-1a3f-49cf-b858-1825b6dc8df8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2025年经营工作回顾
2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司董事会带领经营层守正创新、锐意进取，切实提高公司核心竞争能力。报告期内，公
司累计完成钒制品（以 V2O5计)5.31 万吨，同比下降 0.42%；钛白粉 27.25万吨（其中氯化钛白粉 6.92 万吨），同比增长 7.74%
；钛渣 19.95 万吨，同比增长 9.77%。
公司实现营业收入 88.90 亿元，较上年同期减少 43.19 亿元，同比下降 32.69%；归属于上市公司股东的净利润-0.93 亿元，
较上年减少 3.79 亿元，同比下降 132.72%，主要原因是报告期内钒钛产品价格下降。
二、2025年董事会工作概况
（一）组织机构设置
公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和本公司章程的规定，设立了股东会、董事会、经理层三级主要治理结构。坚持
和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，充分发挥党对国有企业重大决策的领导作用，各治理层级按照本公司章程及各自议事规则
各司其职、规范运作，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
公司遵循董事会多元化政策，综合权衡候选人的行业经验、技能专长和工作履历等因素，以更专业、多元的董事会成员组成，促
进公司稳健发展。截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会共有 9 名董事，董事会下设战略发展与 ESG 管理委员会、审计与风险委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会严格按照各自工作制度履行职责。按照证监会《上市公司独立董事
管理办法》，建立了独立董事专门会议工作机制。
（二）报告期内董事会主要工作
1.完善公司治理，公司运作更加合规高效
不断健全国有控股上市公司治理机制，完善以公司章程为核心的公司治理制度体系，保障董事会依法合规运作，确保各治理主体
权责界限清晰、决策链条闭环。及时完成了董事补选、专门委员会成员调整，按计划完成了公司董事会换届、监事会改革、换届后新
一届高级管理人员聘任等工作。
报告期内，公司董事会认真履行公司章程所赋予的职责，对公司的经营计划、财务预算和决算、利润分配、关联交易、定期报告
、股权激励、募集资金等有关议案进行审议并作出决议。在议案审议过程中，董事会成员均充分表达各自意见，关联董事严格按照法
律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事秉承独立性原则，结合各自在专业领域的造诣，积极为公司建言献策；董事会
各专门委员会充分发挥专业优势，在公司发展战略、风险控制、外部审计等方面积极为董事会提供决策建议，为董事会科学、高效决
策提供了有力支持。2025 年公司累计召开董事会 10 次，审议通过议案 55 项；召开专门委员会 14 次，审议通过议案 25 项；召
开独董专门会议 2次，审议通过议案 3 项。召开董事会务虚会 1次，与会董事和经营层共同围绕公司“十五五”时期的发展战略与
实施路径进行研讨，集思广益、科学谋划、凝聚共识。
2.提升公司质量，资本市场价值稳步提升
积极落实证监会、国资委关于提升上市公司质量部署要求，在切实提高公司经营效率和核心竞争能力的基础上，通过优化投资者
沟通、强化价值传递、聚焦主业发展等具体措施，进一步落实市值管理责任，强化信息披露提质和投资者关系管理水平提升，有效展
现公司经营情况与投资价值。
报告期内，公司通过指定信息披露媒体累计发布公告信息共计149 项，在深交所 2024-2025 年度信息披露评价保持 B 级。完善
ESG体系建设，将 ESG 理念融入公司发展战略，提升 ESG 报告编制的专业性与前瞻性，在“2025 金蜜蜂企业社会责任·中国榜”
活动中获评“ESG·竞争力·双碳先锋”荣誉。做好日常投资者电话咨询，认真细致答复投资者关切，2025 年累计接听投资者电话 6
00 余次，通过互动易平台回复投资者各类提问 79 条。加强投资者调研交流，有效传递公司投资价值，组织召开业绩说明会 3次，
现场、线上接待申万宏源、长江金属等 47 家投资者 70 余人次，发布投资者沟通记录表 12 份。制定公司《市值管理制度》，进一
步落实市值管理责任。制定发布股份回购计划，积极开展股份回购，截至 2025 年末，公司已回购股份3,635.46 万股，成交金额 10
,098.29 万元，公司市值稳步提升。
（三）报告期内董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开股东会 4 次，审议通过议案 18 项。董事会按照《公司法》和本公司章程等有关规定，认真执行股东会
决议，主要完成了以下工作：
1.完成了董事会换届选举及监事会改革
根据 2025 年第三次临时股东大会决议，完成了公司董事会换届、监事会改革、高级管理人员聘任等工作，结合最新法律法规和
公司治理要求，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作制度》等相关配套制度，公司治理基础进一步夯实
，治理机制更加完善。
2.完成了部分限制性股票回购注销
根据 2025 年第三次临时股东大会决议，鉴于公司 2024 年业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核
条件，公司对涉及的激励对象第三个解除限售期对应的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并完成了注销。
3.聘请 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构
按照 2024 年度股东大会决议，董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计
机构。
（四）2025 年董事薪酬及董事变动情况
公司 2025 年利润由盈转亏，2025 年董事及高管薪酬较 2024 年同比降低 30.57%，符合《攀钢集团钒钛资源股份有限公司经营
层及核心管理人员综合考核评价与薪酬管理办法》“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的原则。董事薪酬及变动情况详见公司 202
5 年年度报告。
三、2026年工作展望
（一）强化战略引领，在产业提质上谋突破
立足发展战略，坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，聚焦高质量发展主线，科学谋定公司“十五五”发展规划，通过董事会
务虚会、专项研讨会等方式，围绕行业发展趋势和公司发展核心方向，开展系统性、前瞻性研讨，碰撞思想、凝聚共识。持续构建先
进技术体系，打造技术创新型企业，让科研贴近市场、贴近现场，推动销研产联动，有序推进钒钛产业新项目建设，加快实现强链延
链。
（二）强化科学决策，在价值创造上开新局
坚持效益优先，强化算账经营，逐步构建、持续丰富、动态优化贴合实际的算账经营工具，为战略规划、调品增效等重大经营决
策提供量化依据，实现公司价值创造能力新提升。推进管理变革，依靠科技创新破瓶颈，精益管理强基础，以产线稳定、质量稳定为
根本，深挖降本增效潜力，保质量、优指标，向高端化、高附加值产品迈进，树立成本最低、质量最优、效率最高的行业标杆。坚持
决策与监督并重，健全完善决策执行跟踪、监督与反馈机制，确保董事会决策落实见效。
（三）强化底线意识，在风险防控上不松劲
坚持经营发展和守底线防风险统筹推进，构建抗风险、助长远的运营体系。安全环保“严字打底”，常态化开展隐患排查整治，
坚决把风险遏制在萌芽状态。始终牢记“人民至上、生命至上”的核心要义，持续推进安全生产标准化建设，不断提升本质安全水平
。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，舍得在环保上投入、敢于在减排上发力，稳步推进节能降碳技术升级，以实际行动履行
央企上市公司生态环保责任。风险防控“全面覆盖”，把合规风控作为企业生存发展的“生命线”，构建以价值提升为核心，覆盖决
策、执行、监督全链条的法律、合规、风险、内控一体化管理体系，全面把握上市公司规范运作要求，让合规要求贯穿经营管理每一
个环节，强化公司内部规范运作。
（四）强化党建引领，在组织保障上见真章
坚持党的领导、加强党的建设，以高质量党建引领保障高质量发展。党建经营“深度融合”，推动党建工作重心下移、力量下沉
，把党组织的政治优势、组织优势转化为公司的发展优势和竞争优势。群团建设“凝心聚力”，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用，
紧密围绕中心任务，精准对接公司发展需求和职工切身期盼，系统推进职工创新创效平台建设，畅通职工职业发展通道。加大技能培
训力度，关心关爱职工生活，积极解决职工急难愁盼问题。加强企业文化建设，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，凝聚起众志成
城的强大合力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e8e6244c-6fa3-4544-8c98-3ffc05bb8b09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：2025年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：2025年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dd895722-1680-48d6-a6ca-c50645a74676.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开了第十届董事会第四次会议，以 5 票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》，关联董事马朝辉、王绍东、杨
东、谢正敏回避了表决。其中在公司领取薪酬的董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
一、2025年度薪酬发放情况
根据《攀钢集团钒钛资源股份有限公司经营层及核心管理人员综合考核评价与薪酬管理办法》，结合年度经营绩效预评估情况，
发放2025 年董事津贴及高级管理人员薪酬。2025 年在公司任职的所有董事及高级管理人员薪酬及津贴发放合计 403.35 万元，具体
见下表：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的 是否在公司关
税前报酬总额 联方获取报酬
罗吉春 男 50 董事、董事长 离任（2025年 1月） 0 是
马朝辉 男 54 董事、董事长 现任 64 否
王绍东 男 42 董事、总经理 现任 63.2 否
杨 东 男 58 职工董事 现任 59.64 否
谢正敏 男 57 董事、副总经理、财务 现任 50.09 否
负责人、董事会秘书
朱 波 男 50 董事 现任 0 是
曲绍勇 男 52 董事 现任 0 是
杜义飞 男 51 独立董事 现任 12 否
房 红 女 55 独立董事 现任（2025年 7月） 6 否
邓博夫 男 38 独立董事 现任 12 否
米 拓 男 41 独立董事 离任（2025年 7月） 6 否
周玉昌 男 43 副总经理 现任 50.17 否
文本超 男 56 副总经理 现任 45.89 否
徐 聪 男 40 副总经理 现任（2025年 6月） 34.36 否
李 亮 男 40 总经理助理 离任（2025年 1月） 0 是
合计 -- -- -- -- 403.35 --
二、2025年与 2024年利润变化对应薪酬变化情况
公司 2025年利润-0.93亿元，较 2024年利润 2.85亿元比由盈转亏，2025 年报告期内董事及高级管理人员薪酬发放 403.35 万
元，较 2024年报告期内董事及高级管理人员薪酬发放 580.93 万元比降幅 30.57%，符合《攀钢集团钒钛资源股份有限公司经营层及
核心管理人员综合考核评价与薪酬管理办法》中“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的原则。
三、2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司薪酬福利有关制度的规定，公司制订了 2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬
方案，有关内容如下：
（一）适用对象
在公司领取薪酬的全体董事和高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬标准
1.董事薪酬
（1）在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励和津补贴等组成，按其所担任的管理职务以及在实际工
作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。
（2）独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币每人每年 12 万元。
2.高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励和津补贴等组成，按其在公司担任的具体职务以及在实际工作中的履
职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（四）发放办法
1.公司非独立董事和高级管理人员基本薪酬、绩效薪酬和津补贴按月发放；独立董事津贴每半年发放一次。
2.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.上述薪酬及津贴均为税前金额，按国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税等费用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6be9d36d-ed00-4eb2-88a1-446943889cff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：关于钒钛股份2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：关于钒钛股份2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/59ce9753-7423-47c3-b988-0ca836386356.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：钒钛股份对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：钒钛股份对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d71866df-6507-43e5-a0e1-64b19c8c1ad9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：关于钒钛股份2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：关于钒钛股份2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7a4d1b67-cca2-4c30-8b00-781918e2c182.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/97cbdb30-22ae-446f-8a59-4a8f82035fac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a6ac934c-48e1-48d6-b66f-d3c1d8b705a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：关于钒钛股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：关于钒钛股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a1b06280-c36c-43f4-8d1a-41221f0ad40e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:11│钒钛股份（000629）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4fb65521-c73d-42c2-97ce-ad0bb1ca5fea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:11│钒钛股份（000629）：第十届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：第十届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d54084a7-e5e9-449d-81d4-49696c6f66d6.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│钒钛股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225187034.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│钒钛股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061907.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│钒钛股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735163.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│钒钛股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568198.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-17│钒钛股份：2024年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-17/1223570795.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│钒钛股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223329880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29│钒钛股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949317.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-18│钒钛股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-18/1221420377.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20│钒钛股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220909790.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│钒钛股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219907774.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|