公司公告☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:40 │钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-02-12 18:40 │钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-02-12 18:35 │钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份之持续督导专项现场检查报告 │
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│2025-02-11 19:17 │钒钛股份（000629）：关于与大连融科储能集团股份有限公司签订《2025年钒储能原料合作年度框架协议│
│ │》的公告 │
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│2025-01-27 11:54 │钒钛股份（000629）：关于聘任总经理及补选第九届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-01-27 11:54 │钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 │
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│2025-01-27 11:54 │钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售事项的法律意见书 │
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│2025-01-27 11:54 │钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财│
│ │务顾问报告 │
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│2025-01-27 11:54 │钒钛股份（000629）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-01-27 11:54 │钒钛股份（000629）：钒钛股份市值管理制度 │
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2025-02-12 18:40│钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“持续督导机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》于 2025 年1 月 24 日对攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”、“公司”）控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、培训的基本情况
实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提供给钒钛股份参与培训的相关人员，要求其提前了解培训相关内容。
中金公司委派保荐代表人方磊围绕上市公司规范运作、募集资金管理与使用、上市公司信息披露、投资者保护等主题，对相关人
员展开培训。公司相关培训人员通过现场会议的形式参加了培训。
培训后，中金公司向钒钛股份提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。
二、培训的主要内容
本次培训重点内容主要为上市公司规范运作、募集资金管理与使用、上市公司信息披露、投资者保护等内容，并结合相关案例进
行讲解。
三、本次持续督导培训的效果
本次培训期间，持续督导机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求对钒钛股份进行
了 2024 年度持续督导培训，全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。同时，中金公司相关人员和参与培训的
人员对公司日常运作中遇到的问题进行了讨论。
中金公司认为：通过此次培训，上市公司的相关人员加深了对公司治理、规范运作、信息披露等相关法律、法规、业务规则的了
解和认识。此次培训有助于进一步提升钒钛股份的规范运作水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/6158654c-49c8-49dc-9985-4439df483e64.PDF
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2025-02-12 18:40│钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2024年度持续督导定期现场检查报告
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钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/c0127947-9874-417c-ae55-814373d029fe.PDF
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2025-02-12 18:35│钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份之持续督导专项现场检查报告
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钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份之持续督导专项现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/aaf6afad-e18f-459e-9544-3625c03ff183.PDF
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2025-02-11 19:17│钒钛股份（000629）：关于与大连融科储能集团股份有限公司签订《2025年钒储能原料合作年度框架协议》的
│公告
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特别提示：
1. 本次续签的年度框架协议为前期战略合作协议的具体落实。协议约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式，2025 年度预计
总数量20,000 吨（折合五氧化二钒），该数量不含钒钛股份与大连融科成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料。
2. 协议中涉及的购销数量为预计数量，双方将另行协商确定每月的具体数量并签订月度合同，最终交易数量以实际结算为准。
本框架协议能否全部得以执行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3. 本协议期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
一、协议签订概况
公司于 2021 年 9 月 10 日与大连博融新材料有限公司（现已更名为大连融科储能集团股份有限公司，以下简称“大连融科”
）签订了《战略合作协议》，双方就产品及服务、生产合作、平台搭建、市场拓展、技术合作及资本合作等方面达成战略合作意向，
《战略合作协议》签订后，公司与大连融科开展了具体商业合作。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 11 日、2021 年 10 月 1
5 日、2022 年 12 月 14 日、2024 年 1 月 16 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于与大连博融新材料有限公司签订战略合
作协议的公告》（公告编号：2021-50）、《关于与大连博融新材料有限公司签订战略合作协议的进展公告》（公告编号：2021-59）
、《关于与大连融科储能集团股份有限公司签订〈2023年钒电池储能原料合作年度框架协议〉的公告》（公告编号：2022-96）、《
关于与大连融科储能集团股份有限公司签订〈2024 年钒储能原料合作年度框架协议〉的公告》（公告编号：2024-01）等有关公告。
近日，公司全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司（以下简称“成都钒钛贸易”）与大连融科在四川省成都市签订了《
2025年钒储能原料合作年度框架协议》，为实现更加全面、长期、稳定的双赢合作，经双方友好协商，就 2025 年合作继续达成共识
，并签订协议。
本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：大连融科储能集团股份有限公司
注册资本：36702.1865 万人民币
法定代表人：郝玥
统一社会信用代码：912102456692476030
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：辽宁省大连花园口经济区迎春街 20-10 号
成立日期：2008 年 03 月 26 日
营业期限：2008 年 03 月 26 日至无固定期限
经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险废物经营，道路危险货物运输，危险化学品包装物及容器生产（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发，常用有色金属冶炼，化工产
品生产（不含许可类化工产品），储能技术服务等。
履约能力：经查询，大连融科不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备履约能力。
最近三年双方类似交易情况：2022-2024 年，公司与大连融科在电解液销售、钒电池用钒储能介质委托加工和钒储能介质购销交
易金额合计约为 24.73 亿元（不含税）。
三、协议主要内容
甲方：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司
乙方：大连融科储能集团股份有限公司
（一）协议期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）合作模式
甲乙双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式。甲方承诺优先保证乙方的产品均衡供应，确保乙方生产需要。乙方承诺所有原料均
用于钒储能领域。将甲方作为主供渠道，所需原料优先稳定地向甲方采购。
（三）数量
年度总数量：折五氧化二钒 20,000 吨。（该数量不含钒钛股份与乙方成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料
）
（四）定价原则
根据钒产品市场价格变化情况，协商确定每月具体价格，乙方及乙方关联公司与甲方签订月度采购合同。
四、对公司的影响
2024 年，公司向大连融科销售钒产品（多钒酸铵）14,822 吨（折合五氧化二钒）。在此基础上，本次与大连融科继续签订 202
5 年钒储能原料合作年度框架协议，并提升钒产品交易数量，有利于进一步扩大公司钒产品在储能领域的应用，增强公司产品市场竞
争力，对公司生产经营具有积极影响。本次协议的签订不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，符合公
司和股东的利益。
五、风险提示
本次签订的《2025 年钒储能原料合作年度框架协议》中涉及的购销数量为预计数量，双方将另行协商确定每月的具体数量并签
订月度合同，最终交易数量以实际结算为准。本框架协议能否全部得以执行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《2025 年钒储能原料合作年度框架协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/327da814-8c07-462f-865b-deff730f83c5.PDF
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2025-01-27 11:54│钒钛股份（000629）：关于聘任总经理及补选第九届董事会非独立董事的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”或“公司”）于 2025 年 1 月 27 日召开了第九届董事会第二十一次
会议，审议并通过了《关于聘任总经理及补选董事的议案》。
经公司董事长马朝辉先生推荐，公司第九届董事会提名委员会第三次会议审查通过，决定聘任王绍东先生为公司总经理，任期与
本届董事会一致。
同时，根据《公司法》和本公司章程的规定，经股东攀钢集团有限公司推荐，并经第九届董事会提名委员会第三次会议审查通过
，董事会同意提名王绍东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会选举。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
王绍东先生简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/9776632e-2a6f-44fb-9e9f-6d6828bd0711.PDF
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2025-01-27 11:54│钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中
央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》和《攀钢集
团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）等规定，攀钢集团钒
钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发
表如下意见：
1、公司符合《管理办法》《工作指引》和本次激励计划的有关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合本次激励计
划中对第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。
2、经监事会对激励对象名单核查，本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与
激励对象个人绩效考核条件等），不存在《管理办法》和本次激励计划等规定的不得解除限售的情形。
综上所述，监事会认为：根据本次激励计划的有关规定，公司本次激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件
已达成，同意公司为 91 名激励对象持有的符合解除限售条件的 3,977,050 股限制性股票办理解锁手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/c44fd381-eae3-4ab0-915c-badac1878cbf.PDF
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2025-01-27 11:54│钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售事项的法律意见书
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钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/1503962b-47c3-4cae-9e9d-817b7a39f6b6.PDF
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2025-01-27 11:54│钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾
│问报告
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钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/62f4159c-4255-48b1-8f52-1348637dd706.PDF
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2025-01-27 11:54│钒钛股份（000629）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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钒钛股份（000629）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/72dbe8aa-6f90-4fa8-8434-78187a024755.PDF
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2025-01-27 11:54│钒钛股份（000629）：钒钛股份市值管理制度
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第一条 为加强攀钢集团钒钛资源股份有限公司（下称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投
资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院国资委关于改进和加强中央
企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有
关法律法规，制订本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学的发展战略、完善的公司治理，不断改进经营管理、培育核心竞争力，充分合规的
信息披露，以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财
富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。
第四条 市值管理的基本原则
（一）系统性原则：影响公司市值的因素较多，市值管理应当按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关
键要素。
（二）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑恣意而为。通过制定科学的市值管
理制度，以确保市值管理的科学与高效。
（三）规范性原则：公司的市值管理行为应当建立在国家各项法律、法规的基础上。
（四）常态性原则：公司的市值管理是长期的战略管理过程，且市值管理贯穿公司全生命周期，因此市值管理的工作应是持续的
、常态化的行为。
（五）主动性原则：公司应当及时关注资本市场及公司市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标，科学制定及调整市值管
理工作方案。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。
第六条 公司董事会办公室是市值管理工作的执行机构，负责协助董事会秘书对公司市值进行监测、评估与维护。公司各职能部
门及下属公司应当积极配合开展相关工作，共同参与公司市值管理体系建设。
第七条 工作职责
（一）董事会应当重视公司质量的提升，在各项重大决策和具体工作中充分考虑投资者利益和回报。
（二）董事长领导市值管理工作，做好相关工作的督促、推动和协调。
（三）董事、高级管理人员应当积极参与提升上市公司投资价值的各项工作，参加各类投资者关系活动。
（四）董事会秘书具体负责市值管理日常工作，领导董事会办公室持续提升信息披露透明度和精准度。
（五）董事会办公室应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，加强对舆情的应对，确保市场信息透明。
（六）公司各职能部门级下属公司应当及时向董事会办公室报送可能对市值产生影响的信息，包括但不限于产品价格变动、市场
行情信息、重要项目的进展以及《重大信息内部报告制度》中规定的重大信息。
第四章 市值管理的主要方式
第八条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合
自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
第九条 公司应当结合宏观经济环境、股市行情、行业发展状况、公司业绩等因素，对公司市值管理工作进行考核评价，考核结
果将作为薪酬激励的重要参考内容。
第十条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者。
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序。
（三）对公司证券及其衍生品价格等作出预测或者承诺。
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
。
（五）直接或间接泄露公司未披露信息。
（六）其他违反证券法律法规规定，影响公司证券及其衍生品种正常交易，损害公司利益及中小投资者合法权益的违法违规行为
。
第五章 市值管理监测预警机制及应对措施
第十一条 公司财务部定期监控市值、市盈率、市净率等关键指标，对公司市值、市盈率、市净率及上述指标行业平均水平进行
具体监测预警，并设定合理的预警目标值，一旦触发预警值，立即启动预警机制、分析原因，并向董事会报告。
第十二条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，可及时采取如下措施：
（一）与主要股东交流沟通，并积极走访相关股东及投资机构；
（二）公司需要发布公告或召开投资者交流会的，应对外说明股价影响因素排查情况、公司目前的经营状况、未来的发展计划等
，以及公司正在采取的应对措施；
（三）如果股价下跌是由于市场对公司某些信息的误解或不确定性导致的，公司可向监管机构申请进行自愿性披露，并提供更多
有助于投资者理解公司状况的信息。自愿性披露的信息应包括公司的财务状况、业务进展等，以及任何有利于投资者客观判断公司投
资价值的信息；
（四）根据市场情况和公司财务状况，在必要时采取多种市值管理方式稳定股价。
第六章 附 则
第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十四条 本制度的制定、修改、解释权归公司董事会，自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/08a754a8-7ad6-49f9-97d9-58733435cb1a.PDF
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2025-01-27 11:54│钒钛股份（000629）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2025年 1月 23日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第二十一次会
议的通知和议案资料，会议于 2025 年 1 月 27 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议
由董事长马朝辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规
和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于聘任总经理及补选董事的议案》，决定聘任王绍东先生为公司总经理，任期与本届董事会一致；同意将
王绍东先生作为第九届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于聘任总经理及补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告
编号：2025-16）。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审查通过。
二、审议并通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2025-17）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》及本公司章程的规定，马朝辉董事、谢正敏董事作为激励
对象，就本议案回避了表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第 6 次会议审议通过。
三、审议并通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司市值管理制度》。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会战略发展与ESG管理委员会第 3 次会议审议通过。
四、审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于 2025 年 2 月 21 日（周五）以现场与网
络相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。
有关召开 2025 年第二次临时股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-18）。
本议案
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