公司公告☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 20:37 │钒钛股份（000629）：关于部分募集资金专户变更、注销完成的公告 │
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│2026-05-11 19:01 │钒钛股份（000629）：关于持股5%以上股东持股比例触及5%整数倍和1%整数倍暨披露简式权益变动报告书│
│ │的提示性公告 │
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│2026-05-11 19:01 │钒钛股份（000629）：简式权益变动报告书（营口港务集团有限公司） │
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│2026-04-24 19:35 │钒钛股份（000629）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-24 19:35 │钒钛股份（000629）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 19:32 │钒钛股份（000629）：关于变更及注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2026-04-24 19:31 │钒钛股份（000629）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:31 │钒钛股份（000629）：第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-21 17:16 │钒钛股份（000629）：关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 │
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│2026-04-13 17:57 │钒钛股份（000629）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-05-13 20:37│钒钛股份（000629）：关于部分募集资金专户变更、注销完成的公告
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钒钛股份（000629）：关于部分募集资金专户变更、注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/08088cf5-00f4-4878-b11e-2930f720da2b.PDF
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2026-05-11 19:01│钒钛股份（000629）：关于持股5%以上股东持股比例触及5%整数倍和1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提
│示性公告
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钒钛股份（000629）：关于持股5%以上股东持股比例触及5%整数倍和1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/dabf3925-4fa5-408b-b350-6248e0a2b6e9.PDF
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2026-05-11 19:01│钒钛股份（000629）：简式权益变动报告书（营口港务集团有限公司）
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钒钛股份（000629）：简式权益变动报告书（营口港务集团有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6709c2bc-e8c7-4679-a478-4cb6103c1eb9.PDF
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2026-04-24 19:35│钒钛股份（000629）：2025年度股东会法律意见书
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钒钛股份（000629）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/630508e0-1db7-41db-b1fa-4f080daaec09.PDF
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2026-04-24 19:35│钒钛股份（000629）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情况。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
3．本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）14:40。（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长马朝辉先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,558 人，代表股份 4,350,756,225 股，占公司有表决权股份总数的 47.0119%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,552,657,742 股，占公司有表决权股份总数的 27.5826%。通过网络投票的股东
1,553 人，代表股份 1,798,098,483 股，占公司有表决权股份总数的 19.4293%。
二、议案审议表决情况
（一）《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 4,339,864,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7497%；反对 9,732,690 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2237%；弃权 1,158,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。
中小股东总表决情况：同意 211,687,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1067%；反对 9,732,690
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3727%；弃权 1,158,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5206%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（二）《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 4,337,652,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6988%；反对 11,945,990 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2746%；弃权 1,157,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。
中小股东总表决情况：同意 209,475,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1130%；反对 11,945,990
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3671%；弃权 1,157,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5199%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（三）《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：同意 4,339,058,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7311%；反对 10,321,790 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2372%；弃权 1,376,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316%。
中小股东总表决情况：同意 210,880,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7444%；反对 10,321,790
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6374%；弃权 1,376,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6183%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（四）《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 4,339,169,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7337%；反对 10,447,990 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2401%；弃权 1,138,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%。
中小股东总表决情况：同意 210,992,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7944%；反对 10,447,990
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6941%；弃权 1,138,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5115%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（五）《关于董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》，持有公司股票的董事、高管对该项议案进行了回避表决。
总表决情况：同意 4,337,478,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6948%；反对 11,928,790 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2742%；弃权 1,348,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310%。
中小股东总表决情况：同意 209,301,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0348%；反对 11,928,790
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3594%；弃权1,348,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.6058%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（六）《关于确定独立董事津贴（2026-2028 年）的议案》
总表决情况：同意 4,337,463,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6945%；反对 12,076,790 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2776%；弃权 1,215,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。
中小股东总表决情况：同意 209,286,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0279%；反对 12,076,790
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4258%；弃权 1,215,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5462%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林 燕、赵良银
（三）结论性意见：钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第四次会议决议；
（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（三）法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/06e59667-6869-44c5-a9e7-03957192624b.PDF
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2026-04-24 19:32│钒钛股份（000629）：关于变更及注销部分募集资金专项账户的公告
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钒钛股份（000629）：关于变更及注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/532232ac-6d64-454f-8d0d-94a755c28beb.PDF
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2026-04-24 19:31│钒钛股份（000629）：2026年一季度报告
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钒钛股份（000629）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c030bfe-1e74-4476-a085-b14163f20182.PDF
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2026-04-24 19:31│钒钛股份（000629）：第十届董事会第五次会议决议公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2026年 4月 19日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五次会议的
通知和议案资料，会议于 2026 年 4 月 24 日以现场和视频相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 4 月 24 日 16:30 在四川省
攀枝花市公司 3 楼会议室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次
会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2026年第一季度报告》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-24）。
本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第 5 次会议审议通过。
本议案表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于变更及注销部分募集资金专项账户的议案》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于变更及注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：20
26-25）。
本议案表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e0bf157e-c7cf-48b3-aa88-95ca63c332ce.PDF
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2026-04-21 17:16│钒钛股份（000629）：关于回购公司股份结果暨股份变动的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，
回购股份将用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超
过 4.30 元/股，回购期限自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过本次股份回购方案之日起12 个月内。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-36）、《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-37）。截至本报告披露日，本次回购股份方案实施完毕。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份结果公告如下：
一、回购公司股份的情况
（一）2025 年 4 月 29 日，公司实施了首次回购，并按照相关法律法规的要求就回购相关情况进行了披露，具体内容请详见公
司于2025 年 4 月 30 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-46）。回购期间，公司按照相关规定定期披露
了回购进展情况。
（二）截至 2026 年 4 月 21 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 36,354,559 股
，占公司目前总股本的比例为 0.39%，最高成交价为 2.96元/股，最低成交价为 2.57元/股，成交总金额为人民币 100,982,925.66
元（不含交易费用）。回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过 4.30 元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方
案的规定。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购股份的回购金额、回购价格、回购数量及实施期限等，与公司披露的回购股份方案不存在差异。截至本公告披
露之日，公司回购股份数量已达回购方案中回购金额下限且未超过回购金额上限，回购股份价格未超过回购方案规定的回购价格上限
。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购方案已实施完毕。
三、回购股份对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控
制权发生变化，公司股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
2025年4月21日，公司收到控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）《关于增持钒钛股份A股股份的函》，攀钢集团
自计划公告披露之日起的6个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，增持金额为5
,000万元—10,000万元。截止2025年10月21日，攀钢集团通过集中竞价交易方式累计增持钒钛股份A股流通股份19,451,201股，占公
司2025年10月21日总股本的0.21%，增持金额合计（不含交易费用）为人民币50,194,929.65元，增持计划实施完毕，具体内容详见公
司披露的《关于攀钢集团有限公司增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2025-78）等公告。
除上述股份变动外，公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东在公司首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告
前一日不存在买卖公司股票的情况。
五、预计股份变动情况
以截至2026年4月20日公司股本结构为基数，假设本次回购的股份全部用于实施股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变动情
况如下：
股份类型 本次变动前 本次变动后
股数 比例 股数 比例
一、有限售条件股份 503,415 0.01% 36,857,974 0.40%
二、无限售条件股份 9,290,444,430 99.99% 9,254,089,871 99.60%
三、总股本 9,290,947,845 100.00% 9,290,947,845 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购公司股份
1．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1．委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2．不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的安排及用途
公司本次回购的股份将全部用于实施股权激励，回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户中，存放期间不享有股东会表决
权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利。公司将根据法律法规及本公司章程等相关规定履行实施股权激励所需之审议程序
，如未能在股份回购完成之后三年内完成向股权激励对象转让，则尚未完成转让的已回购股份将予以注销。届时公司将根据具体实施
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ed316e0c-6845-490a-a79d-342b027055e1.PDF
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2026-04-13 17:57│钒钛股份（000629）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 17 日
（星期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）15:00-16:30；
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）；
（三）会议召开方式：网络互动方式。
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司党委书记、董事长 马朝辉先生，董事、总经理 王绍东先生，独立董事 邓博夫先生，董事、副
总经理、财务负责人、董事会秘书 谢正敏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 17 日（星期五）15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1x4IErxSYW4或使用微信扫描下方二维码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/68b98d9e-8e0f-4634-a7d3-3b6f2b86cc5a.PDF
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2026-04-02 16:46│钒钛股份（000629）：关于回购公司股份进展的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，
回购股份将用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超
过 4.30 元/股，回购期限自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过本次股份回购方案之日起12 个月内。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-36）、《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-37）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 36,354,559 股，占公司目前
总股本的比例为 0.39%，最高成交价为 2.96 元/股，最低成交价为 2.57 元/股，成交总金额为人民币 100,982,925.66 元（不含交
易费用）。回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过 4.30 元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1．委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2．不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-31 00:33│钒钛股份（000629）：2025环境、社会及管治（ESG）报告
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钒钛股份（000629）：2025环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：关于召开2025年度股东会的通知
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