公司公告☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 18:37 │钒钛股份（000629）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及2025年半年度报告业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2025-09-02 16:42 │钒钛股份（000629）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-09-02 16:41 │钒钛股份（000629）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-08-25 19:36 │钒钛股份（000629）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:33 │钒钛股份（000629）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:33 │钒钛股份（000629）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:32 │钒钛股份（000629）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:32 │钒钛股份（000629）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:32 │钒钛股份（000629）：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的报告 │
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│2025-08-25 19:32 │钒钛股份（000629）：钒钛股份对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告 │
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2025-09-08 18:37│钒钛股份（000629）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及2025年半年度报告业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳
市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2025
年9月12日（周五）14:00—17:00。届时公司高管将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股
权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/74403933-d19e-4cdf-9e25-13ebd8f5c010.PDF
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2025-09-02 16:42│钒钛股份（000629）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年7 月 18 日召开了公司 2025 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，选举房红女士为公司第十届董事会独立董事，任期自该次股东大会审议通过之日起
至本届董事会届满。
截至公司 2025 年第三次临时股东大会通知发出之日，房红女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，房
红女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到房红女士通知，房红女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/34dbb129-6d78-4b2c-a18c-5f4b93e6ca93.PDF
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2025-09-02 16:41│钒钛股份（000629）：关于回购公司股份进展的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，
回购股份将用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超
过 4.30 元/股，回购期限自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过本次股份回购方案之日起12 个月内。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-36）、《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-37）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展
情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 8 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 26,824,559 股，占公司目前
总股本的比例为 0.29%，最高成交价为 2.85 元/股，最低成交价为 2.57 元/股，成交总金额为人民币 73,859,046.66 元（不含交
易费用）。回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过 4.30 元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1．委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2．不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/b0a722cd-d82a-4edd-bf5d-dcb9c47daf1d.PDF
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2025-08-25 19:36│钒钛股份（000629）：半年报董事会决议公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 11 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第
十届董事会第二次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 8 月 22 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他
有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-71）及《2025 年半年
度报告摘要》（公告编号：2025-72）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过。
二、审议并通过了《关于<攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的
风险评估报告》。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，关联董事朱波、谢正敏
就本议案回避了表决。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。
三、审议并通过了《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的报告》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于募集资金 2025 年半年度存
放与使用情况的报告》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过了《关于修订〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司治理主体决策（董事会授权）事项清单〉的议案》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/97bc7e20-452c-4ce5-9c48-0d32a1cb45fa.PDF
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2025-08-25 19:33│钒钛股份（000629）：2025年半年度报告摘要
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钒钛股份（000629）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cd2814af-1765-4921-a090-1ec5defc5a7c.PDF
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2025-08-25 19:33│钒钛股份（000629）：2025年半年度报告
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钒钛股份（000629）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/68c0e3ce-1d5d-4db0-b8e3-f8b2bab8f986.PDF
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2025-08-25 19:32│钒钛股份（000629）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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钒钛股份（000629）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/90d777b6-646d-4772-86b0-641f51d01578.PDF
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2025-08-25 19:32│钒钛股份（000629）：2025年半年度财务报告
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钒钛股份（000629）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c4dd6ff7-5b98-4308-b078-4cf8a59a5e28.PDF
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2025-08-25 19:32│钒钛股份（000629）：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的报告
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钒钛股份（000629）：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7d50bcb6-dc81-4a73-a97c-57314db5317b.PDF
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2025-08-25 19:32│钒钛股份（000629）：钒钛股份对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告
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钒钛股份（000629）：钒钛股份对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/417a4620-ec29-4877-9a6e-b224c3236c31.PDF
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2025-08-04 18:46│钒钛股份（000629）：关于回购公司股份进展的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，
回购股份将用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超
过 4.30 元/股，回购期限自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过本次股份回购方案之日起12 个月内。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-36）、《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-37）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 7,400,000 股，占公司目前总
股本的比例为 0.08%，最高成交价为 2.80 元/股，最低成交价为 2.57 元/股，成交总金额为人民币 19,717,500 元（不含交易费用
）。回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过 4.30 元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1．委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2．不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/16f25b1c-7273-4e2d-a6c1-7f7d16ebe4a9.PDF
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2025-07-25 19:02│钒钛股份（000629）：关于2024年度利润分配预案的公告（更正后）
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特别提示：
1.公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3.公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 27 日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事
会第十七会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年年末未分配利润 90,020.30 万元，2024 年度实现净利润 117
,010.60 万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82万元，提取盈余公积 12,038.44 万元，年末未分
配利润为 198,366.28 万元。公司合并报表 2023 年年末未分配利润-330,812.69 万元，2024 年度实现归属于母公司所有者的净利
润 28,520.27 万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公积 12,038.44 万元，20
24 年末合并报表未分配利润为-310,957.04 万元。
公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及本公司章程的规定，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（万元） 0 0 0
回购注销总额（万元） 13.69 90.09 120.86
归属于上市公司股东的净利润（万元） 28,520.27 105,765.63 134,427.82
合并报表本年度末累计未分配利润（万元） -310,957.04
母公司报表本年度末累计未分配利润（万元） 198,366.28
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元） 224.64
最近三个会计年度平均净利润（万元） 89,571.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 224.64
（万元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项 否
规定的可能被实施其他风险警示情形
注：上表中涉及的回购，均为公司 2021年限制性股票激励计划部分激励对象从公司离职，公司对其已获授但尚未解锁的限制性
股票进行回购并注销。
三、相关审批程序及意见
（一）审批程序
公司于 2025 年 3 月 27 日分别召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七会议，审议通过了《2024 年度利润
分配预案》，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：尽管公司 2024 年度实现盈利，公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，因此董事会拟定
的 2024年度利润分配预案，符合公司的客观实际，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程
的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金
股利，不送红股，不以资本公积转增股本。本次拟定的利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可
能被实施其他风险警示情形。
本次利润分配预案须经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司第九届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/2d0edf38-a6c0-4461-8a9f-f731cf033571.PDF
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2025-07-25 19:01│钒钛股份（000629）：更正公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于2024年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2025-32）。经事后核查，发现在该公告中披露的“最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
”单位有误，现更正如下：
更正前：
二、现金分红方案的具体情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（万元） 0 0 0
回购注销总额（万元） 13.69 90.09 120.86
归属于上市公司股东的净利润（万元） 28,520.27 105,765.63 134,427.82
合并报表本年度末累计未分配利润（万元） -310,957.04
母公司报表本年度末累计未分配利润（万元） 198,366.28
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元） 224.64
最近三个会计年度平均净利润（万元） 89,571.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 224.64
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
注：上表中涉及的回购，均为公司 2021年限制性股票激励计划部分激励对象从公司离职，公司对其已获授但尚未解锁的限制性
股票进行回购并注销。
更正后（更正部分以黑体加粗显示）：
二、现金分红方案的具体情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（万元） 0 0 0
回购注销总额（万元） 13.69 90.09 120.86
归属于上市公司股东的净利润（万元） 28,520.27 105,765.63 134,427.82
合并报表本年度末累计未分配利润（万元） -310,957.04
母公司报表本年度末累计未分配利润（万元） 198,366.28
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元） 224.64
最近三个会计年度平均净利润（万元） 89,571.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 224.64
（万元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
注：上表中涉及的回购，均为公司 2021年限制性股票激励计划部分激励对象从公司离职，公司对其已获授但尚未解锁的限制性
股票进行回购并注销。
除上述内容更正外，原公告其他内容不变。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一
步加强信息披露审核，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/94f47ed5-b3dc-4a75-b458-8325325d882d.PDF
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2025-07-21 19:46│钒钛股份（000629）：关于攀钢集团有限公司增持公司股份计划实施期限过半的进展公告
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特别提示：
1．攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”或“公司”）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 http://www.cn
info.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露了《关于攀钢集团有限公司增持公司股份计划的公告》（公告编
号：2025-38），公司控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）计划自 2025 年 4 月 22 日起 6 个月内，以自有或自
筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，增持金额为 5,000 万元—10,000 万元。
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