公司公告☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-23 18:37 │钒钛股份（000629）：关于独立董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:24 │钒钛股份（000629）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:24 │钒钛股份（000629）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 18:57 │钒钛股份（000629）：关于独立董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 20:30 │钒钛股份（000629）：拟与鞍钢集团有限公司签订《采购框架协议（2025-2027年度）》和《销售框架协 │
│ │议（... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 20:30 │钒钛股份（000629）：拟与鞍钢财务公司签订2025-2027年金融服务协议的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 20:30 │钒钛股份（000629）：继续使用自有资金进行委托理财的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 20:30 │钒钛股份（000629）：关于继续使用自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 20:30 │钒钛股份（000629）：：关于拟与鞍钢集团有限公司签订《采购框架协议（2025-2027年度）》和《销售 │
│ │框架... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 20:29 │钒钛股份（000629）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:37│钒钛股份（000629）：关于独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事高晋康先生的辞职申请。高晋康先生因工
作变动及履职精力等方面原因，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会职务。高晋康先生辞职后，将不在公司担任其他
职务。
由于高晋康先生的辞职将导致公司第九届董事会独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司章程等有关规定，高晋康先生的辞职报告将
在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此期间，高晋康先生将按照相关法律法规及本公司章程规定，继续履行独立董事及董
事会相关专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，高晋康先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对高晋康先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/162b6b66-2b25-4b9c-9408-230784ff95f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:24│钒钛股份（000629）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
四川卓乐律师事务所（以下简称“本所”）接受攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”）的委托，指派林燕律
师、赖金洋律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）见证了钒钛股份于2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规
则》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意
见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
钒钛股份董事会于 2024 年 12 月 3 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会
审议的议案共 2 项，分别为：
议案一：《关于与鞍钢集团签订 2025-2027 年日常关联交易框架协议的议案》；
议案二：《关于与鞍钢财务公司签订 2025-2027 年金融服务协议的议案》。
上述议案已经钒钛股份第九届董事会第十八次会议审议通过，同意提交本次股东大会审议。
本所律师认为，本次股东大会由钒钛股份董事会召集，召开股东大会的通知已提前十五天以公告方式作出。本次股东大会的召集
方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 20 日 14:50 在四川省攀枝花市钒钛股份办公楼 301会议室召开。经过半数以上董
事共同推举，会议由董事马朝辉先生主持。
同时，为股东提供了网络投票方式：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 12月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 20 日9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议的时间、地点、网络投票的
时间、审议事项等与《召开股东大会通知》完全一致。钒钛股份本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
本次股东大会由钒钛股份董事会召集，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 3 人，代表股份 62,900 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0007％，出席本次股东大会现场会议的股东均为中小股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共 2,545 人，代表股份 863,192,382
股，占公司有表决权股份总数的 9.2867％，包括中小股东 2,541 人，代表股份 347,077,610股，占公司有表决权股份总数的 3.734
0％。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计 2,548 人，代表股份 863,255,282 股，占公
司有表决权股份总数的 9.2873％。包括中小股东 2,544 人，代表股份347,140,510 股，占公司有表决权股份总数的 3.7347％。
经核查，出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2024 年 12月 16 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并拥有钒钛股份股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人均已得到有效授权。
钒钛股份部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，钒钛股份本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行逐项表决，按有关法
律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布全部议案均经本
次股东大会审议通过。
本所律师认为，提交本次股东大会审议的议案均为普通决议议案且已经获得参加会议的有效表决权的二分之一以上同意，并对中
小投资者的表决情况予以单独计票。其中，与所涉交易事项有关联的股东均未参与投票表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定，持有公司股票的关联股东均已回避表决。本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，钒钛股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决
程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/0f7e20a2-f80e-43e0-b385-a87d42355eab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:24│钒钛股份（000629）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d154f335-a5df-4f6e-acfc-f2dcbca65a3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 18:57│钒钛股份（000629）：关于独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘胜良先生的辞职申请，刘胜良先生因个
人工作及履职精力等方面原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务。刘胜良先生辞职后，将不在公司
担任任何职务。
由于刘胜良先生的辞职将导致公司第九届董事会独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司章程等有关规定，刘胜良先生的辞职报告将
在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此期间，刘胜良先生将按照相关法律法规及本公司章程规定，继续履行独立董事及董
事会相关专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，刘胜良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对刘胜良先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/e3f2557f-97d9-4cd8-8baf-f3da66013c09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 20:30│钒钛股份（000629）：拟与鞍钢集团有限公司签订《采购框架协议（2025-2027年度）》和《销售框架协议（.
│..
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：拟与鞍钢集团有限公司签订《采购框架协议（2025-2027年度）》和《销售框架协议（...。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/21581f2c-a34e-4246-acef-2b03cabd4ae5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 20:30│钒钛股份（000629）：拟与鞍钢财务公司签订2025-2027年金融服务协议的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：拟与鞍钢财务公司签订2025-2027年金融服务协议的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/cd54f771-fbe9-44f6-87f6-51cce911ecf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 20:30│钒钛股份（000629）：继续使用自有资金进行委托理财的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：继续使用自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/bb543850-70d2-4765-b763-461f594e0074.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 20:30│钒钛股份（000629）：关于继续使用自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1．投资种类：在金融投资“低风险金融产品”范畴内，拟选择资信状况及财务状况良好的证券公司购买理财产品。
2．投资金额：拟继续使用不超过人民币 5.00 亿元资金购买证券公司低风险保本理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动循环使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过 5.00 亿元。
3．特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月 2 日召开了第九届董事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，在保证公司日常经营运作资金
需求、有效控制投资风险的同时，公司拟继续使用不超过人民币 5.00 亿元的存量资金择机购买低风险保本理财产品，以增加公司资
金收益。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
在保证正常生产经营的前提下，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，进一步降低公司综合财务成本。
（二）投资金额
不超过人民币 5.00 亿元。在上述额度内，资金可以滚动循环使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过 5.00 亿元。
（三）投资方式
通过询价方式择机购买低风险保本理财产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，资金可以滚动循环使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额
不超过5.00 亿元。
（五）资金来源
公司拟购买理财产品资金为自有存量资金。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，该事项经公司 2024 年 12 月 2 日召开的第九届董事会
第十八次会议审议通过，参与表决的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次委托理财事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
三、风险分析及风控措施
（一）产品风险评估
公司拟委托理财的对象均为低风险型理财产品，如果证券公司发生公司破产，无力偿还到期债务、资产被查封、冻结等情形，将
在依法处置证券公司财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行清偿。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，认购理财产品前重点关注证券公司是否已采取完备的风险管理和控制措施；确定认购理财产
品时，在合同中明确约定理财产品的金额、期限、利率、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2．根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》有关规定，公司制定了《委托理财管理办法》，
明确决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等。
3．认购理财产品后，公司财务部建立台账对理财产品进行管理，定期关注理财产品的运行和收益情况，指定专人跟踪证券公司
经营情况、监管动态等信息，同时规范内部流程，确保理财产品封闭期结束后及时赎回资金。
4．资金赎回前一旦发现或判断有不利因素，及时进行风险管理和调整，必要时可通过司法途径，申请财产保全，以控制投资风
险。
四、对公司的影响
公司已对拟购买产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相关资金的使用不会影响公司的日常经营运
作与主营业务的发展，将有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会给公司造成资金压力，能够充分提高存量资金使用效率，进一
步降低公司综合财务成本。
五、公司尚在开展的委托理财情况
2023 年 12 月 28 日公司第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不
超过人民币5.00 亿元的存量资金购买低风险保本理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及
期限内，资金可以滚动循环使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过 5 亿元。根据董事会决议，公司购买的理财产品情
况如下：
受托方 产品名称 金额 产品 产品 产品类型 年化 实际
起息日 到期日 收益率 收益
申万宏源证 金樽专项 3 亿元 2024年 1月 2025年 1月 保本固定 2.85% 未到期
券有限公司 370 期收 26 日 20 日 收益型
益凭证
六、有关审批及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》，同意对上述尚未到期的 3 亿元委
托理财使用期限延续至协议到期日；在确保不影响公司正常经营及项目建设的情况下，为提高存量资金使用效率，继续使用不超过人
民币 5.00 亿元的自有存量资金，通过询价方式择机购买低风险保本理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，
资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。
（二）中介机构意见
公司继续使用自有资金进行委托理财的事项，已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司继续使用自有资金进行委托理财的事项，有利于
提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
保荐机构对钒钛股份继续使用自有资金进行委托理财的事项无异议。
七、备查文件
（一）第九届董事会第十八次会议决议；
（二）第九届董事会第十一次会议决议；
（三）中国国际金融股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司继续使用自有资金进行委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/38abbb09-6d2a-4453-a251-42b797d251ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 20:30│钒钛股份（000629）：：关于拟与鞍钢集团有限公司签订《采购框架协议（2025-2027年度）》和《销售框架.
│..
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：：关于拟与鞍钢集团有限公司签订《采购框架协议（2025-2027年度）》和《销售框架...。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/29a3d4b5-8ec2-4ed9-a2be-0de7dc1e0e62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 20:29│钒钛股份（000629）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/6fbe1396-294a-43de-963d-a7f99618bac4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 20:26│钒钛股份（000629）：第九届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2024年 11月 25日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十八次会
议的通知和议案资料，会议于 2024 年 12 月 2 日 16:30 以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议由董事长罗吉春先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于拟与鞍钢集团签订 2025-2027 年日常关联交易框架协议的议案》，同意提交公司 2024 年第二次临时
股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于拟与鞍钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2025-2027 年
度）〉和〈销售框架协议（2025-2027 年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-43）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事朱波就本议案
回避了表决。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前已经公司 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过。
二、审议并通过了《关于拟与鞍钢财务公司签订 2025-2027 年金融服务协议的议案》，同意提交公司 2024 年第二次临时股东
大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2025
-2027 年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-44）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事朱波就本议案
回避了表决。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前已经公司 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过。
三、审议并通过了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登
的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-45）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于 2024 年 12 月 20 日（周五）以现场和网
络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。审议以下议案：
（一）《关于与鞍钢集团签订 2025-2027 年日常关联交易框架协议的议案》；
（二）《关于与鞍钢财务公司签订 2025-2027 年金融服务协议的议案》。
有关召开 2024 年第二次临时股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-46）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/dc6dd05c-e1d3-42ea-8561-262ee94a193a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 20:25│钒钛股份（000629）：关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2025-2027年度）》暨关联
│交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2025-2027年度）》暨关联交易的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/9b80d45b-ebaf-4a00-a129-85aa75e88e2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-18 00:00│钒钛股份（000629）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2024 年 10月 11 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十七次
会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 10 月 16 日 9:30 以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议由董事长罗吉春先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法
规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
具
|