公司公告☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 17:32 │钒钛股份（000629）：关于职工董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │钒钛股份（000629）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-30 00:00 │钒钛股份（000629）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-18 19:17 │钒钛股份（000629）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-09-10 00:00 │钒钛股份（000629）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-09-10 00:00 │钒钛股份（000629）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-10 00:00 │钒钛股份（000629）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │钒钛股份（000629）：关于董事辞职暨补选第十届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-09-10 00:00 │钒钛股份（000629）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-09-07 17:52 │钒钛股份（000629）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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2026-10-20 17:32│钒钛股份（000629）：关于职工董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、董事辞职情况
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事杨东先生递交的辞职报告，杨东先生因工
作变动，申请辞去公司第十届董事会职工董事职务。杨东先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。
杨东先生的原定任期为自 2025 年 7 月 18 日起至公司第十届董事会任期届满之日止。杨东先生辞职未导致公司董事会成员人
数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，杨东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨东先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对杨东先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
二、选举职工董事情况
根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司于 2026 年 10 月 10日召开职工代表大会，选举周永利先生为公司第十届董事会
职工董事，任期与第十届董事会一致。经公示后无异议，选举结果有效。周永利先生简历附后。本次选举完成后，公司董事会中兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
三、备查文件：
（一）董事辞职报告；
（二）公司关于第二届职工代表大会第八次会议选举结果的报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/5006f899-1545-4fc7-acd9-62f704c4ade5.PDF
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2026-09-30 00:00│钒钛股份（000629）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
四川卓乐律师事务所（以下简称“本所”）接受攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”）的委托，指派林燕律
师、穆楚歌律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）见证了钒钛股份于 2026年 9月 29 日召开的 2026年第二次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《攀
钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，就本次股东会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
钒钛股份董事会于 2026 年 9 月 10 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“《召开股东会通知》”），列明了召开本次股东会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东会审议的议案
共 1项，具体为：
议案一：《关于补选张宇为公司第十届董事会非独立董事的议案》
上述议案已经钒钛股份第十届董事会第八次会议审议通过，同意提交本次股东会审议。
本所律师认为，本次股东会由钒钛股份董事会召集，召开股东会的通知已提前十五天以公告方式作出。本次股东会的召集方式符
合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2026年 9月 29日 14:50在四川省攀枝花市钒钛股份办公楼 301会议室召开。会议由董事长马朝辉先生
主持。
同时，为股东提供了网络投票方式：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 9月 29日 9:15-9:25、9:30-11:30和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 9 月 29 日9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为：本次股东会由董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议的时间地点、网络投票的时间
、审议事项等与《召开股东会通知》完全一致。钒钛股份本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规
定。
二、本次股东会出席人员资格、召集人资格
本次股东会由钒钛股份董事会召集，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 4人，代表股份 3,114,015,113 股，占
公司有表决权股份总数的 33.6483%。其中包括中小股东 2人，代表股份 700股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东会网络投票的股东 1,416 人，代表股份 1,034,840,535 股
，占公司有表决权股份总数的 11.1819%，包括中小股东 1,415 人，代表股份532,827,513股，占公司有表决权股份总数的 5.7574%
。
即通过网络和现场对提交本次股东会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计 1,420 人，代表股份 4,148,855,648 股，占公
司有表决权股份总数的 44.8302%，包括中小股东 1,417人，代表股份 532,828,213股，占公司有表决权股份总数的 5.7574%。
经核查，出席本次股东会的股东均为在股权登记日（2026 年 9月21日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册并拥有钒钛股份股票的股东，出席本次股东会现场会议的股东代理人均已得到有效授权。
钒钛股份部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为：本次股东会的出席人员、召集人均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，钒钛股份本次股东会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，按有关法律法规
和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，会议现场宣布提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案经本次股东会审议通过
。
本所律师认为：提交本次股东会审议的议案为普通决议议案且已经获得参加会议的有效表决权的二分之一以上同意，并对中小投
资者的表决情况予以单独计票。本次股东会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程
序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/919c417b-64f9-4221-a9dc-330ece880502.PDF
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2026-09-30 00:00│钒钛股份（000629）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 29日 14:50。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9 月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长马朝辉先生。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 1,420 人，代表股份 4,148,855,648股，占公司有表决权股份总数的 44.8302%。其中，通过现场
投票的股东 4 人，代表股份 3,114,015,113 股，占公司有表决权股份总数的33.6483%。通过网络投票的股东 1,416 人，代表股份
1,034,840,535 股，占公司有表决权股份总数的 11.1819%。
2.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。同时，公司聘请四川卓乐律师事务所见
证本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 表决
编码 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
1.00 关于补选张 总表决 4,130,521,268 99.5581% 16,045,550 0.3867% 2,288,830 0.0552% 通过
宇为公司第 情况
十届董事会 其中，中 514,493,833 96.5590% 16,045,550 3.0114% 2,288,830 0.4296%
非独立董事 小股东
的议案 的表决
情况
表决结果：张宇先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林燕、穆楚歌
（三）结论性意见：钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第十届董事会第八次会议决议；
（二）2026 年第二次临时股东会决议；
（三）法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/2f70361d-2cf7-4fdb-b6ee-25f74db553e9.PDF
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2026-09-18 19:17│钒钛股份（000629）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年9 月 9 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使
用不超过人民币2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买定期存款、大额存单、7 天通知存款等现金管理产品，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 10
日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-40）。
因募集资金现金管理需要，公司于近日分别在交通银行股份有限公司攀枝花分行、中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行开
立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
序号 账户名称 开户机构 资金账号
1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 交通银行股份有限公司攀枝花分行 514899999605003000801
2 攀钢集团钛业有限责任公司 中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行 2302323114100003842
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户仅用于公司暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司将
在现金管理产品到期且无后续使用计划时及时注销以上账户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/88a06fd7-a368-471e-aa6e-63bad03c953c.PDF
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2026-09-10 00:00│钒钛股份（000629）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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钒钛股份（000629）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/9731101d-ee56-405d-9ffd-30e89459b468.PDF
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2026-09-10 00:00│钒钛股份（000629）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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钒钛股份（000629）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/d6f457be-5ca7-4237-a239-255a31e4142d.PDF
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2026-09-10 00:00│钒钛股份（000629）：第十届董事会第八次会议决议公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年9 月 3 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第
十届董事会第八次会议的通知和议案资料，会议于 2026 年 9月 9日 14:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席
董事 8 名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于补选张宇为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于董事辞职暨补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编
号：2026-38）。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案表决结果：8 票同意、0票反对、0 票弃权。
二、审议并通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。董事会决定于 2026 年 9 月 29 日（周二）以现场和网络投
票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议《关于补选张宇为公司第十届董事会非独立董事的议案》。
有关召开 2026 年第二次临时股东会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-39）。
本议案表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见与本公告同
日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-40）。
本议案表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。
四、备查文件：
（一）公司第十届董事会第八次会议决议；
（二）公司第十届董事会提名委员会第三次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/cb5abd58-3ff8-426f-b8f2-88a0fb2c5b88.PDF
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2026-09-10 00:00│钒钛股份（000629）：关于董事辞职暨补选第十届董事会非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曲绍勇先生递交的辞职报告，曲绍勇先生因工
作变动，申请辞去公司第十届董事会董事职务。曲绍勇先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。
曲绍勇先生的原定任期为自 2025 年 7 月 18 日起至公司第十届董事会任期届满之日止。曲绍勇先生辞职未导致公司董事会成
员人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，曲绍勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，曲绍勇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对曲绍勇先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
二、董事补选情况
根据《公司法》和本公司章程规定，经股东营口港务集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核同意
，公司于 2026年 9月 9日召开第十届董事会第八次会议审议并通过了《关于补选张宇为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同
意提名张宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2026 年第二次临时股东会选举。张宇先生简历附后。
本次董事更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件：
（一）公司第十届董事会第八次会议决议；
（二）董事辞职报告；
（三）公司第十届董事会提名委员会第三次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/6381b5b5-2ae4-42e3-a2d7-fbdc8d4f0dc9.PDF
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2026-09-10 00:00│钒钛股份（000629）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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钒钛股份（000629）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/29e37a2f-5dac-4b23-b206-129fe3f9217a.PDF
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2026-09-07 17:52│钒钛股份（000629）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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钒钛股份（000629）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9a62fc94-c80f-48d4-af6e-ae3491f70e2b.PDF
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2026-08-23 15:46│钒钛股份（000629）：第十届董事会第七次会议决议公告
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钒钛股份（000629）：第十届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3211a1f8-4250-481d-af7a-b56b34e3b057.PDF
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2026-08-23 15:43│钒钛股份（000629）：2026年半年度报告摘要
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钒钛股份（000629）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/f515069b-ef51-4848-a4ad-98f20de26782.PDF
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2026-08-23 15:43│钒钛股份（000629）：2026年半年度报告
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钒钛股份（000629）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/7569ee8c-50d2-43c4-ad9c-cfe8a5cde5c0.PDF
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2026-08-23 15:42│钒钛股份（000629）：关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的报告
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钒钛股份（000629）：关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/81779909-0a11-449f-9f12-5637242694d4.PDF
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2026-08-23 15:42│钒钛股份（000629）：钒钛股份对鞍钢集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告
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钒钛股份（000629）：钒钛股份对鞍钢集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/e72bc219-94f8-4254-9667-5a685a635830.PDF
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2026-08-23 15:42│钒钛股份（000629）：钒钛股份2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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钒钛股份（000629）：钒钛股份2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/e31ee1e6-8d21-4efb-b539-2dd91cb61017.PDF
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2026-07-14 18:03│钒钛股份（000629）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 20,000 ～ 24,000 -19,929.88
扣除非经常性损益后的净利润 18,800 ～ 22,800 -20,115.22
基本每股收益（元/股） 0.0216 ～ 0.0259 -0.0215
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加3.99亿元～4.39亿元，主要原因是报告期内钒产品价格同比
上升，公司抓住市场有利时机，全力做好产销衔接，同时深入推进算账经营、降本增效等工作，主要产品成本同比下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，本公司2026年上半年具体财务数据将在2026年半年度报告中详细披露。公司将严
格依照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/320e8664-c9a0-43eb-82c3-590bb41cc207.PDF
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2026-07-06 19:11│钒钛股份（000629）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持股份结果的公告
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股东营口港务集团有限公司保证提供给本公司的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年3月 13日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露的公告》，公司持股 5%以上股东营口港务集团有限公司（
以下简称“营口港务”）因经营和资金安排，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其持有的公司无限售条件流通股股份不超过 62,
915,612 股（即不超过截至减持计划公告日剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.7%）。
公司于近日收到营口港务出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持股份结果的告知函》，告知减持计划期限届满，减持计划实
施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人
员减持股份》等有关规定，现将有关内容公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 股份来源 减持价
名称 方式 （元/股） （万股） （%） 格区间
（元/股）
营口 集中竞 2026年 4月 4日 3.7792 5,291.57 0.572 通过协议 3.40-3.94
港务 价交易 -2026年 7月 3日 转让方式
受让
注：持股比例按扣除回购专用证券账户股份数的总股本计算。
（二）本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股 股数（万股） 占总股
本比例（%） 本比例（%）
营口港务 合计持有股份 51,538.4772 5.569 46,246.9072 4.997
其中： 51,538.4772 5.569 46,246.9072 4.997
无限售条件股份
有限售条件股份 - - - -
注：持股比例按扣除回购专用证券账户股份数的总股本计算。
二、其他相关说明
（一）营口港务不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营
产生重大影响。
（二）本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）营口港务本次减持已按相关规定进行了预披露，本次权益变动情况与此前已经披露的减持计划一致，不存在违反减持计划
及相关承诺的情形，不触及要约收购。
三、备查文件
营口港务出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持股份结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/f7ae5caa-d5d1-45ce-aba8-ed7c908e882b.PDF
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2026-06-26 18:54│钒钛股份（000629）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14:50。（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6 月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
3.召集人：公司董事会。
4.主持人：公司董事长马朝辉先生。
5.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 1,354 人，代表股份 4,201,282,363股，占公司有表决权股份总数的 45.3967%。其中，通过现场
投票的股东 4 人，代表股份 3,114,036,013 股，占公司有表决权股份总数的33.6485%。通过网络投票的股东 1,350 人，代表股份
1,087,246,350 股，占公司有表决权股份总数的 11.7482%。
2.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。同时，公司聘请四川卓乐律师事务所见
证本次会议。
二、议案审议表决情况
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：同意 4,181,635,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5324%；反对 17,866,145 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.4253%；弃权 1,780,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0424%。
中小股东总表决情况：同意 101,060,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7238%；反对 17,866,145
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8012%；弃权 1,780,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.4750%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林 燕、赵良银
（三）结论性意见：钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第十届董事会第六次会议决议；
（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（三）法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1a20c4f8-b584-4992-aae7-7fe0dfe504ea.PDF
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2026-06-26 18:54│钒钛股份（000629）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
四川卓乐律师事务所（以下简称“本所”）接受攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”）的委托，指派林燕律
师、赵良银律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）见证了钒钛股份于 2026年 6月 26日召开的 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《攀
钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，就本次股东会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
钒钛股份董事会于 2026年 6月 9日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披
露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以
下简称“《召开股东会通知》”），列明了召开本次股东会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东会审议的议案共 1
项，具体为：
议案一：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
上述议案已经钒钛股份第十届董事会第六次会议审议通过，同意提交本次股东会审议。
本所律师认为，本次股东会由钒钛股份董事会召集，召开股东会的通知已提前十五天以公告方式作出。本次股东会的召集方式符
合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 26日 14:50在四川省攀枝花市钒钛股份办公楼 301会议室召开。会议由董事长马朝辉先生
主持。
同时，为股东提供了网络投票方式：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25、 9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 6月 26日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为：本次股东会由董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议的时间地点、网络投票的时间
、审议事项等与《召开股东会通知》完全一致。钒钛股份本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规
定。
二、本次股东会出席人员资格、召集人资格
本次股东会由钒钛股份董事会召集，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 4人，代表股份 3,114,036,013股，占钒
钛股份有表决权股份总数的 33.6485％，其中包括中小股东 2人，代表股份 21,600股，占钒钛股份有表决权股份总数的 0.0002％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东会网络投票的股东共 1,350名，代表股份 1,087,246,350股
，占钒钛股份有表决权股份总数的 11.7482％，包括中小股东 1,348人，代表股份 120,685,856股，占钒钛股份有表决权股份总数的
1.3041％。
即通过网络和现场对提交本次股东会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计 1,354名，代表股份 4,201,282,363股，占钒钛
股份有表决权股份总数的 45.3967％，包括中小股东 1,350 人，代表股份120,707,456股，占钒钛股份有表决权股份总数的 1.3043
％。
经核查，出席本次股东会的股东均为在股权登记日（2026年 6月22日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册并拥有钒钛股份股票的股东，出席本次股东会现场会议的股东代理人均已得到有效授权。
钒钛股份部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为：本次股东会的出席人员、召集人均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，钒钛股份本次股东会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，按有关法律法规
和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，会议现场宣布提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案经本次股东会审议通过
。
本所律师认为：提交本次股东会审议的议案为普通决议议案且已经获得参加会议的有效表决权的二分之一以上同意，并对中小投
资者的表决情况予以单独计票。本次股东会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程
序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c647821b-a6dd-45f0-94bc-c0435c032685.PDF
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2026-06-08 19:19│钒钛股份（000629）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次
2026 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人
公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司 2026 年第一次临时股
东会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026 年 6 月 26日 14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日
2026 年 6 月 22 日。
（七）投票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，
不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（八）出席对象
1.截至 2026 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 1）；
2.本公司董事、高级管理人员；
3.本公司聘请的律师；
4.根据有关法规应当出席股东会的其他人员。
（九）会议地点
四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 非累积投票提案 √
的议案
（二）议案有关说明
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
上述议案具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《攀钢集团钒钛资源股
份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
三、会议登记事项
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人出席，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理
登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）个人股东登记
个人股东出席，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身
份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）异地股东登记
异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东会”
字样）。
（四）登记时间
2026 年 6 月 23 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30；2026 年 6 月 24 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30。
（五）登记方式
1.联系人：米先生
2.联系电话：0812-3385366
3.传真：0812-3385285
4.电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
5.通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司办公楼五楼董事会办公室
6.邮编：617067
（六）出席本次股东会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
（一）第十届董事会第六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/52e080aa-f63f-4b87-a85d-f608560a7c2b.PDF
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2026-06-08 19:19│钒钛股份（000629）：钒钛股份董事及高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为建立健全科学、规范的董事及高级管理人员薪酬管理体系，强化激励约束机制，切实促进攀钢集团钒钛资源股份有限
公司（以下简称“公司”）持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及公司
章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事），总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员（具体以公司章
程界定为准）。
第三条 董事及高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）战略导向原则。聚焦核心战略目标，强化绩效导向，通过建立科学规范的业绩考核指标体系引导其紧密服务于公司中长期
发展战略与股东价值最大化目标。
（二）绩效挂钩原则。薪酬与履职表现及组织经营成果深度绑定，实行“业绩升则薪酬增、业绩降则薪酬减”的刚性联动机制。
（三）市场对标原则。薪酬水平基于行业、规模、地域可比企业的市场化数据进行动态校准，确保具备外部竞争力的同时兼顾内
部公平性与成本合理性。
（四）风险共担原则。通过递延支付、追索止付及长期激励锁定期等机制，对因重大决策失误、财务造假或未勤勉尽责导致公司
受损的，依法依规追溯收回已发放薪酬。
（五）合规透明原则。推进薪酬分配市场化、规范化，严格薪酬分配决策程序，确保程序合法、过程公开、结果可监督，切实保
障投资者知情权与治理参与权。
第二章 薪酬管理机构职责
第四条 公司董事会主要职责：
（一）审议董事薪酬方案；
（二）批准高级管理人员薪酬方案；
（三）监督、指导董事及高级管理人员考核评价和薪酬管理制度的运行；
（四）审定董事及高级管理人员考核评价和薪酬管理运行中的重大或突发变化事项。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会主要职责：
（一）制定董事及高级管理人员的考核标准并组织绩效评价；
（二）制定、审查董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与追索止付安排等薪酬政策与方案；
（三）就下列事项向董事会提出建议：
1.董事及高级管理人员的薪酬；
2.制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
3.董事及高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
4.法律法规和公司章程规定的其他事项。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门按照董事及高级管理人员薪酬政策与方案、绩效考核办法负责具体实施。
第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者董事会讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬结构及执行标准
第八条 工资总额
工资总额预算以上年实际发放工资总额为基础，预算增长以经济效益增长为前提，根据企业效益预测情况、工资效益联动机制、
劳动效率对标调节机制等因素综合确定，并履行相关审批程序后执行。
第九条 公司独立董事薪酬采取固定津贴形式。公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等构成
，其中绩效年薪占比原则上不低于年薪总水平（基本年薪+绩效年薪）的 60%。
（一）基本年薪：是履行正常职责所获得的年度基本收入。
（二）绩效年薪：是按经营业绩实现程度和特别奖励而获得的年度收入。
（三）中长期激励：是对长期经营业绩和贡献给予的激励，包括任期激励以及股权激励、分红激励、科技成果转化、跟投等收益
。
第十条 公司非独立董事及高级管理人员除上述薪酬外，可领取符合国家和公司相关政策规定的津贴、补贴、福利等薪酬外待遇
。
第十一条 公司董事及高级管理人员薪酬按以下标准执行：
（一）公司独立董事领取的固定津贴，标准经股东会批准后发放，除此之外不再领取其他报酬。
（二）公司非独立董事按照其在公司内部担任的职务开展绩效考核评价及确定薪酬标准，不因其担任董事职务而在公司领取额外
的薪酬。
（三）公司高级管理人员按照其在公司内部担任的职务开展绩效考核评价及确定薪酬标准。
第四章 考核与薪酬发放
第十二条 公司非独立董事及高级管理人员承担与公司业绩要求相匹配的考核指标，绩效年薪严格与岗位绩效考核结果挂钩，考
核结果合格的，按相应标准兑现，考核结果不合格或存在重大履职瑕疵的，相应扣减甚至不予发放绩效年薪。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，并按照履职评价结果发放独立董事津贴。
第十三条 公司非独立董事和高级管理人员依据相应岗位标准按月发放薪酬，月度薪酬包含基本年薪和部分绩效年薪，一定比例
的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，除另有约定外，按其实际任期计算薪酬并予以发
放。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司根据法律法规的规定，代扣个人所得税。
第五章 薪酬的止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事及高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事及高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应依法依规要求赔偿，同时根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经
支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定执行。本办法与国家有关法律法
规、规范性文件以及公司章程存在冲突的，以国家有关法律法规、规范性文件以及公司章程为准。
第十九条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十条 本办法自公司股东会审议通过之日起施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/34a11650-a1f7-4762-9b4a-e3bf874b408e.PDF
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2026-06-08 19:16│钒钛股份（000629）：第十届董事会第六次会议决议公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2026年 5月 28日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第六次会议的
通知和议案资料，会议于 2026 年 6 月 8 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事
长马朝辉先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程
的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，同意提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办
法》。本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第 2 次会议审议通过。
本议案表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。董事会决定于 2026 年 6 月 26 日（周五）以现场和网络投
票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
有关召开 2026 年第一次临时股东会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-29）。
本议案表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/af7058c9-829b-4df8-90dd-cdb36261ff44.PDF
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2026-05-13 20:37│钒钛股份（000629）：关于部分募集资金专户变更、注销完成的公告
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钒钛股份（000629）：关于部分募集资金专户变更、注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/08088cf5-00f4-4878-b11e-2930f720da2b.PDF
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2026-05-11 19:01│钒钛股份（000629）：关于持股5%以上股东持股比例触及5%整数倍和1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提
│示性公告
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钒钛股份（000629）：关于持股5%以上股东持股比例触及5%整数倍和1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/dabf3925-4fa5-408b-b350-6248e0a2b6e9.PDF
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2026-05-11 19:01│钒钛股份（000629）：简式权益变动报告书（营口港务集团有限公司）
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钒钛股份（000629）：简式权益变动报告书（营口港务集团有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6709c2bc-e8c7-4679-a478-4cb6103c1eb9.PDF
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2026-04-24 19:35│钒钛股份（000629）：2025年度股东会法律意见书
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钒钛股份（000629）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/630508e0-1db7-41db-b1fa-4f080daaec09.PDF
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2026-04-24 19:35│钒钛股份（000629）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情况。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
3．本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）14:40。（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长马朝辉先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,558 人，代表股份 4,350,756,225 股，占公司有表决权股份总数的 47.0119%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,552,657,742 股，占公司有表决权股份总数的 27.5826%。通过网络投票的股东
1,553 人，代表股份 1,798,098,483 股，占公司有表决权股份总数的 19.4293%。
二、议案审议表决情况
（一）《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 4,339,864,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7497%；反对 9,732,690 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2237%；弃权 1,158,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。
中小股东总表决情况：同意 211,687,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1067%；反对 9,732,690
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3727%；弃权 1,158,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5206%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（二）《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 4,337,652,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6988%；反对 11,945,990 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2746%；弃权 1,157,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。
中小股东总表决情况：同意 209,475,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1130%；反对 11,945,990
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3671%；弃权 1,157,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5199%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（三）《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：同意 4,339,058,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7311%；反对 10,321,790 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2372%；弃权 1,376,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316%。
中小股东总表决情况：同意 210,880,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7444%；反对 10,321,790
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6374%；弃权 1,376,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6183%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（四）《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 4,339,169,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7337%；反对 10,447,990 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2401%；弃权 1,138,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%。
中小股东总表决情况：同意 210,992,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7944%；反对 10,447,990
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6941%；弃权 1,138,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5115%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（五）《关于董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》，持有公司股票的董事、高管对该项议案进行了回避表决。
总表决情况：同意 4,337,478,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6948%；反对 11,928,790 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2742%；弃权 1,348,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310%。
中小股东总表决情况：同意 209,301,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0348%；反对 11,928,790
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3594%；弃权1,348,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.6058%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（六）《关于确定独立董事津贴（2026-2028 年）的议案》
总表决情况：同意 4,337,463,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6945%；反对 12,076,790 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2776%；弃权 1,215,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。
中小股东总表决情况：同意 209,286,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0279%；反对 12,076,790
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4258%；弃权 1,215,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5462%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林 燕、赵良银
（三）结论性意见：钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第四次会议决议；
（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（三）法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/06e59667-6869-44c5-a9e7-03957192624b.PDF
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2026-04-24 19:32│钒钛股份（000629）：关于变更及注销部分募集资金专项账户的公告
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钒钛股份（000629）：关于变更及注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/532232ac-6d64-454f-8d0d-94a755c28beb.PDF
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2026-04-24 19:31│钒钛股份（000629）：2026年一季度报告
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钒钛股份（000629）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c030bfe-1e74-4476-a085-b14163f20182.PDF
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2026-04-24 19:31│钒钛股份（000629）：第十届董事会第五次会议决议公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2026年 4月 19日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五次会议的
通知和议案资料，会议于 2026 年 4 月 24 日以现场和视频相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 4 月 24 日 16:30 在四川省
攀枝花市公司 3 楼会议室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次
会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2026年第一季度报告》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-24）。
本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第 5 次会议审议通过。
本议案表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于变更及注销部分募集资金专项账户的议案》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于变更及注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：20
26-25）。
本议案表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e0bf157e-c7cf-48b3-aa88-95ca63c332ce.PDF
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2026-04-21 17:16│钒钛股份（000629）：关于回购公司股份结果暨股份变动的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，
回购股份将用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超
过 4.30 元/股，回购期限自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过本次股份回购方案之日起12 个月内。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-36）、《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-37）。截至本报告披露日，本次回购股份方案实施完毕。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份结果公告如下：
一、回购公司股份的情况
（一）2025 年 4 月 29 日，公司实施了首次回购，并按照相关法律法规的要求就回购相关情况进行了披露，具体内容请详见公
司于2025 年 4 月 30 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-46）。回购期间，公司按照相关规定定期披露
了回购进展情况。
（二）截至 2026 年 4 月 21 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 36,354,559 股
，占公司目前总股本的比例为 0.39%，最高成交价为 2.96元/股，最低成交价为 2.57元/股，成交总金额为人民币 100,982,925.66
元（不含交易费用）。回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过 4.30 元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方
案的规定。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购股份的回购金额、回购价格、回购数量及实施期限等，与公司披露的回购股份方案不存在差异。截至本公告披
露之日，公司回购股份数量已达回购方案中回购金额下限且未超过回购金额上限，回购股份价格未超过回购方案规定的回购价格上限
。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购方案已实施完毕。
三、回购股份对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控
制权发生变化，公司股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
2025年4月21日，公司收到控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）《关于增持钒钛股份A股股份的函》，攀钢集团
自计划公告披露之日起的6个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，增持金额为5
,000万元—10,000万元。截止2025年10月21日，攀钢集团通过集中竞价交易方式累计增持钒钛股份A股流通股份19,451,201股，占公
司2025年10月21日总股本的0.21%，增持金额合计（不含交易费用）为人民币50,194,929.65元，增持计划实施完毕，具体内容详见公
司披露的《关于攀钢集团有限公司增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2025-78）等公告。
除上述股份变动外，公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东在公司首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告
前一日不存在买卖公司股票的情况。
五、预计股份变动情况
以截至2026年4月20日公司股本结构为基数，假设本次回购的股份全部用于实施股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变动情
况如下：
股份类型 本次变动前 本次变动后
股数 比例 股数 比例
一、有限售条件股份 503,415 0.01% 36,857,974 0.40%
二、无限售条件股份 9,290,444,430 99.99% 9,254,089,871 99.60%
三、总股本 9,290,947,845 100.00% 9,290,947,845 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购公司股份
1．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1．委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2．不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的安排及用途
公司本次回购的股份将全部用于实施股权激励，回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户中，存放期间不享有股东会表决
权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利。公司将根据法律法规及本公司章程等相关规定履行实施股权激励所需之审议程序
，如未能在股份回购完成之后三年内完成向股权激励对象转让，则尚未完成转让的已回购股份将予以注销。届时公司将根据具体实施
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ed316e0c-6845-490a-a79d-342b027055e1.PDF
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2026-04-13 17:57│钒钛股份（000629）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 17 日
（星期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）15:00-16:30；
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）；
（三）会议召开方式：网络互动方式。
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司党委书记、董事长 马朝辉先生，董事、总经理 王绍东先生，独立董事 邓博夫先生，董事、副
总经理、财务负责人、董事会秘书 谢正敏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 17 日（星期五）15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1x4IErxSYW4或使用微信扫描下方二维码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/68b98d9e-8e0f-4634-a7d3-3b6f2b86cc5a.PDF
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2026-04-02 16:46│钒钛股份（000629）：关于回购公司股份进展的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，
回购股份将用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超
过 4.30 元/股，回购期限自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过本次股份回购方案之日起12 个月内。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-36）、《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-37）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 36,354,559 股，占公司目前
总股本的比例为 0.39%，最高成交价为 2.96 元/股，最低成交价为 2.57 元/股，成交总金额为人民币 100,982,925.66 元（不含交
易费用）。回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过 4.30 元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1．委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2．不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8e5f8ab4-077f-4fe6-bfd8-2af7b46f90e0.PDF
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2026-03-31 00:33│钒钛股份（000629）：2025环境、社会及管治（ESG）报告
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钒钛股份（000629）：2025环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29a34ae5-90f3-4d26-9107-6c97882a4ddf.PDF
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2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次
2025 年度股东会。
（二）股东会的召集人
公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定召开公司 2025 年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:40。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日
2026 年 4 月 20 日。
（七）投票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，
不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（八）出席对象
1.截至 2026 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）；
2.本公司董事、高级管理人员；
3.本公司聘请的律师；
4.根据有关法规应当出席股东会的其他人员。
（九）会议地点
四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 非累积投票提案 √
的议案
4.00 关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目 非累积投票提案 √
节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案
5.00 关于董事 2025年度薪酬和 2026年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于确定独立董事津贴（2026-2028年）的议案 非累积投票提案 √
（二）议案有关说明
1.上述议案具体内容及独立董事 2025 年度述职报告详见公司于2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
/）刊登的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-08）、《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2026-10）、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2026-14）、《关于改
变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-16）、《关于董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-17）、《关于确定独立董事津贴（2026-2028 年）
的公告》（公告编号：2026-18）、独立董事 2025 年度述职报告等有关公告或文件。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，议案 5 涉及与关联方发生的关联交易，关联股东须回避表决。
三、会议登记事项
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人出席，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理
登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）个人股东登记
个人股东出席，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身
份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）异地股东登记
异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东会”
字样）。
（四）登记时间
2026 年 4 月 21 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30；2026 年 4 月 22 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30。
（五）登记方式
1.联系人：米先生
2.联系电话：0812-3385366
3.传真：0812-3385285
4.电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
5.通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司办公楼五楼董事会办公室
6.邮编：617067
（六）出席本次股东会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。
六、备查文件
第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4159e556-7503-4c3e-9f0c-19ce6972afdc.PDF
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2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：钒钛股份信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信
息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规和部门规章，结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。拟增加暂缓、豁免披露
事项的，应当有确实充分的证据。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现
下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第三章 信息披露暂缓与豁免的内部审核程序
第十三条 信息披露暂缓与豁免的内部审核程序如下：
（一）公司和其他信息披露义务人认为特定信息属于需要暂缓、豁免披露的，应当依照本制度规定及时将信息披露暂缓、豁免申
请文件及相关事项资料提交公司董事会办公室。信息披露义务人对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
（二）公司董事会办公室对上述材料是否符合暂缓、豁免披露条件进行初核后提交公司董事会秘书。
（三）董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行复核后，报董事长审批。
第十四条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。由董事会办公室妥善保存有关登
记材料，保存期限不得少于十年。
第四章 责任追究与处理
第十五条 公司或者其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息不符合本规定，构成未按照《证券法》规定报送有关报告或者
履行信息披露义务，或者报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形的，给公司和投资者带来不良影响
的，公司将严格依据有关法律法规、监管规则、公司内部制度追究相关人员的责任。
第十六条 公司或者其他信息披露义务人利用暂缓、豁免披露从事内幕交易、操纵市场等违法行为的，公司将依法配合中国证监
会等监管部门进行调查处理。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜或本制度生效后与颁布、修改的法律法规、行政规章、规范性文件相冲突的，按照国家有关法律、法
规和规范性文件执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0e4df72a-8162-47a4-acc0-d11f726e39b2.PDF
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2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：2025年度独立董事述职报告（米拓）
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各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，本人自 2019 年 7 月 18 日起开始担任攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2
025 年 7 月 18 日，本人因任期届满不再担任公司独立董事职务。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、本人基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人米拓，1984 年 6 月出生，北京大学双学士，曼彻斯特大学商学院金融学硕士，于 2019 年获得独立董事任职资格，现任前
海方舟资产管理公司执行董事。在新希望草根知本（CVC）、中民投资本、找钢网、汇添富基金等多家机构任职，具有 16 年一二级
市场投资、钢铁行业、互联网行业、期货投资行业的实操经验，凯盛咨询注册B2B 产业互联网行业专家。历任中民投资本管理有限公
司投委会委员、新希望草根知本投资合伙人、本公司独立董事等职。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属未在公司及其附属企业任职，不是持
有公司已发行股份 1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在《管理办法》等法律法规规定的影响独立性的情况。
二、本人年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 投票情况 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
参加董事会 事会次数 参加董事会 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 会次数 事会会议
米拓 7 4 3 同意所有 0 0 否 3
议案
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
专门委员会 董事成员构成 出席会议次数 审议议案数 投票情况
审计与风险委员会 邓博夫、朱波、米拓 2 8 同意所有议案
薪酬与考核委员会 米拓、朱波、杜义飞 3 5 同意所有议案
独立董事专门会议 米拓、杜义飞、邓博夫 1 2 同意所有议案
报告期内，本人作为公司第九届董事会独立董事，严格按照《管理办法》积极履行独立董事职责，现场履职时间符合《管理办法
》规定，履职期间认真审核了提交专门委员会、董事会及股东会审议的各项议案，对部分议案内容提出了修改完善建议，听取了经营
层及相关部门的专项汇报、与内外部审计机构进行了充分且有效的沟通。报告期内，对公司上述审议事项没有提出异议。
三、本人工作情况
根据《管理办法》及本公司章程等有关规定，作为公司第九届董事会独立董事，本人在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董
事会议案材料，秉承独立、客观、公正的原则，审慎发表意见。报告期内，主要开展了以下工作：
（一）出席独董专门会议情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议 1次，审议通过了《关于预测 2025 年度与日常经营相关的关联交易的议案》《关于<攀
钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》，认为相关关联交易定价公允，决策程序合规
，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况；未
有提议召开董事会会议的情况；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事
项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在报告期内，积极与公司内部审计机构及立信会计师事务所沟通，关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、定期报告、专
项检查等内容，就审计计划的开展、工作落实，内部控制制度的建立健全及执行进行了深入交流，全面了解了公司开展的审计、内控
工作。按照相关要求，在会计师事务所进场前进行了见面会，就审计工作的安排与重点工作开展进行了沟通。在审计期间，本人作为
独立董事和审计委员会委员，保持了与审计会计师、公司财务部必要的沟通，时刻关注审计进程，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作报告期内，积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议
案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
（五）其他履职工作情况
报告期内，严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，现场履职及相关工作时间累计达 24 个工作日。利用
参加董事会、股东会及董事会专门委员会的机会以及其他时间到公司进行现场考察，通过现场查阅资料并与公司高级管理人员座谈交
流，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务管理等相关事项。于 2
025 年度前往公司攀枝花钒制品分公司调研，与攀枝花钒制品管理人员开展交流，了解分公司生产经营、降本增效等情况。2025 年
6 月，本人参加公司董事会务虚会，就公司发展规划与参会董事、高级管理人员进行交流研讨，并向董事会作题为《十五五规划下的
商品与资本》专题报告。
（六）本人在保护投资者权益方面所做的工作
1.积极了解公司生产经营发展动态。与公司管理层密切沟通，认真审阅公司提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情
况，重点关注募集资金使用、市值管理、股权激励、关联交易、对外投资等重大经营活动事项，并在此基础上，充分发挥自身的专业
知识优势，积极向董事会提出意见和建议。
2.认真履行独立董事职责。积极参加董事会会议，对提交董事会审议的每项议案，认真查阅相关文件，特别针对公司关联交易、
关联方资金占用和对外担保等事项，本着有利于维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎发
表意见和行使表决权。
3.高度重视公司的信息披露工作。积极监督公司严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规的规定，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确、完整地披露定期报告及其他可能对投资者产生重大投
资影响的信息；同时督促公司重视投资者关系管理，耐心接听投资者电话，及时回复投资者在深交所互动易上咨询、传达投资者建议
和诉求，积极配合公司出席业绩说明会，保证公司与投资者交流渠道畅通，保证公司与投资者的交流活动平等、公开。
4.深入了解公司管理和内部控制情况，关注股东会、董事会的合法召集、召开及相关决议的执行情况，切实保护投资者尤其是中
小投资者权益。2025 年度，公司内部控制体系运行保持平稳，内部控制制度健全有效，股东会、董事会运行正常，能够按照有关法
律法规的要求履行职责。
5.重点关注公司财务状况、审计等方面工作，监督核查公司董事、高管履职和公司的规范运作情况，为提升公司治理水平积极建
言献策，主动与公司外部审计机构就公司年度审计工作进行事前、事中、事后沟通，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在 2025 年度任职期间忠实勤勉地履行了独立董事应尽的职责，参与和了解了一系列公司重大事项决策
的过程，积极参加公司及分公司的现场考察活动，深入了解公司发展战略的贯彻落实情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，为公司稳健经营、规范运作提供了支撑，促进了公司持续、稳定、健康发展
，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
2025年 7月 18 日，本人因任期届满不再担任公司独立董事职务。在此，感谢公司和股东在本人任职期间给予的信任，感谢董事
会、管理层和相关人员对本人工作的积极配合与支持。衷心期望公司在董事会的领导下，继续保持稳健的经营态势，规范公司治理和
运作，并不断提升盈利能力，为股东创造更多价值。
特此报告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第九届董事会独立董事
米 拓
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2c468e6a-7144-40e2-8221-abe10db5d766.PDF
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2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：钒钛股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
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第一条 为加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人员共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人员共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范文件及本公司章程，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员。
第三条 本办法所称公司的董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的本公司股份。
公司的董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载于其信用账户内的本公司股份。
第四条 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易，不得开展以本公司股份为合约标的物的衍
生品交易。
第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等
禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第六条 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。
第二章 信息申报管理
第七条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向证券交易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄
弟姐妹等）身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）：
（一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内；
（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
（四）现任董事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（五）证券交易所要求的其他时间。
第八条 公司董事和高级管理人员应当保证申报信息的及时、真实、准确、完整。
第九条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业
绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司在办理股份变更登记或行权等手续时，向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。
第三章 持股变动管理
第十条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公
司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、规范文件和本公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相关
董事和高级管理人员，并提示相关风险。
第十一条 公司董事和高级管理人员在就任时确认的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不
得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第十二条 公司董事和高级管理人员以上年末其所持有的本公司股份总数为基数，计算其可转让股份的数量。
董事和高级管理人员所持本公司股份年内增加的，新增无限售条件的股份当年可转让百分之二十五，新增有限售条件的股份计入
次年可转让股份的计算基数。
因公司年内进行权益分派导致董事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第十三条 公司董事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份计入当年末其所持本公司股份的总数，该总数作为次年可
转让股份的计算基数。
第十四条 公司董事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，解除限售的条件满足后，董事和高级管理人员可委托公
司向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请解除限售。在锁定期间，董事和高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益
权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。
第十五条 公司董事和高级管理人员增持股份应遵守以下规定：
（一）在未披露股份增持计划的情况下，首次披露其股份增持情况并且拟继续增持的，应当披露其后续股份增持计划。披露上述
增持计划的，相关增持主体应当同时作出承诺，将在上述实施期限内完成增持计划；
（二）相关增持主体披露股份增持计划后，在拟定的增持计划实施期限过半时，应当在事实发生之日通知公司，委托公司在次一
交易日前披露增持股份进展公告；
（三）公司按照规定发布定期报告时，相关增持主体的增持计划尚未实施完毕，或其实施期限尚未届满的，公司应在定期报告中
披露相关增持主体增持计划的实施情况；
（四）在公司发布相关增持主体增持计划实施完毕公告前，该增持主体不得减持公司股份。
第十六条 公司董事和高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式转让股份的，应当在首次卖出前 15 个
交易日向公司报告并通过公司向证券交易所报告并披露减持计划。减持计划应当包括下列内容：
（一）拟减持股份的数量、来源；
（二）减持时间区间、价格区间、方式和原因，减持时间区间应当符合证券交易所的规定；
（三）不存在本办法第二十二条规定情形的说明；
（四）证券交易所规定的其他内容。
减持计划实施完毕后，董事和高级管理人员应当在 2 个交易日内向证券交易所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间内
，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，应当在减持时间区间届满后的 2个交易日内向证券交易所报告，并予公告。
公司董事和高级管理人员所持本公司股份被人民法院通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式强制执行的，董事和高级管
理人员应当在收到相关执行通知后 2 个交易日内披露。披露内容应当包括拟处置股份数量、来源、方式、时间区间等。
第十七条 公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的，股份的过出方和过入方应当持续共同遵守本办法的有
关规定。法律、行政法规、中国证监会另有规定的除外。
第十八条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自事实发生之日起 2 个交易日内向公司报告，并通过证券
交易所进行公告。公告内容应当包括：
（一）本次变动前持股数量；
（二）本次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动后的持股数量；
（四）证券交易所要求披露的其他事项。
第十九条 公司董事和高级管理人员违反《证券法》有关规定，将其所持本公司股份在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个
月内又买入的，公司董事会应当及时采取处理措施，核实相关人员违规买卖的情况、收益的金额等具体情况，并收回其所得收益。
第二十条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人
信息的网上申报，每季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向董事会、中国证监会和
证券交易所报告。
第四章 禁止买卖情形
第二十一条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股份：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）证券交易所规定的其他期间。
第二十二条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转让：
（一）本人离职后半年内；
（二）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月
的；
（三）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处
刑罚未满六个月的；
（四）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用
于缴纳罚没款的除外；
（五）本人因涉及与本公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满三个月的；
（六）公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转让期限内的；
（七）法律、行政法规、中国证监会和证券交易所规则以及本公司章程规定的其他情形。
第二十三条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不从事因获知内幕信息而买卖本公司股份的行为：
（一）公司董事和高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）公司董事和高级管理人员控制的法人或其他组织；
（三）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事和高级管理人员有特殊关系，可能
获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
第五章 责任追究与处理
第二十四条 公司董事和高级管理人员违反法律法规、部门规章、证券交易所业务规则等规定买卖公司股份的，按照法律、法规
及监管部门相关规定处理。因个人违规买卖公司股份影响公司经营或给公司造成损失的，公司按法律法规及公司规章制度规定追究其
责任。
第六章 附 则
第二十五条 本制度未尽事宜或本制度生效后与颁布、修改的法律法规、行政规章、规范性文件相冲突的，按照国家有关法律、
法规和规范性文件执行。
第二十六条 本办法由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理办法》自动废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/59438275-b7b0-4e4f-8c0f-31c39524c6d6.PDF
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2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：2025年度独立董事述职报告（邓博夫）
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各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，本人自 2025 年 1 月 23 日起开始担任攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人邓博夫，1987 年 2月出生，博士研究生、应用经济学博士后，中共党员，西南财经大学会计学院教授、博士生导师，现任
西南财经大学会计学院校团委副书记（挂职），会计学院院长助理，联合国审计员（BOA of UN）(审计署外派）。历任西南财经大学
会计学院讲师、副教授、MPAcc 中心副主任、专业研究生中心主任，西南财经大学经济与管理研究院师资博士后，中国家庭金融调查
与研究中心研究员等职务。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属未在公司及其附属企业任职，不是持
有公司已发行股份 1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在《管理办法》等法律法规规定的影响独立性的情况。
二、本人年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 投票情况 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
参加董事会 事会次数 参加董事会 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 会次数 事会会议
邓博夫 9 5 4 同意所有 0 0 否 4
议案
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
专门委员会 董事成员构成 出席会议次数 审议议案数 投票情况
审计与风险委员会 邓博夫、朱波、米拓（房红） 5 11 同意所有议案
提名委员会 杜义飞、马朝辉、邓博夫 4 7 同意所有议案
独立董事专门会议 米 拓、杜义飞、邓博夫 2 3 同意所有议案
报告期内，本人作为公司董事会独立董事，严格按照《管理办法》积极履行独立董事职责，现场履职时间符合《管理办法》规定
，履职期间认真审核了提交专门委员会、董事会及股东会审议的各项议案，对部分议案内容提出了修改完善建议，听取了经营层及相
关部门的专项汇报、与内外部审计机构进行了充分且有效的沟通。报告期内，对公司上述审议事项没有提出异议。
三、本人工作情况
根据《管理办法》及本公司章程等有关规定，作为公司董事会独立董事，本人在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董事会议
案材料，秉承独立、客观、公正的原则，审慎发表意见。报告期内，主要开展了以下工作：
（一）出席独董专门会议情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议 2 次，审议通过了《关于预测 2025 年度与日常经营相关的关联交易的议案》《关于〈
攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》等议案，认为相关关联交易定价公允，决策
程序合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况；未
有提议召开董事会会议的情况；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事
项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在报告期内，积极与公司内部审计部门、立信会计师事务所保持常态化沟通，关注并听取审计工作汇报。按照相关要求，在会计
师事务所进场前进行了见面会，就审计工作的安排与重点工作开展进行了沟通。在审计期间，本人作为独立董事和审计委员会主任委
员，保持了与审计会计师、公司财务部必要的沟通，时刻关注审计进程，就审计过程中发现的财务核算细节问题提出优化建议，维护
了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作报告期内，积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议
案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤
其是中小股东的合法权益；关注中小股东诉求，针对投资者关注的分红、储能用钒业务进展等问题，督促公司做好信息披露和答疑工
作，保障投资者知情权与参与权。
（五）其他履职工作情况
报告期内，严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，现场履职及相关工作时间累计达 33 个工作日。利用
参加董事会、股东会及董事会专门委员会的机会以及其他时间到公司进行现场考察，通过现场查阅资料并与公司高级管理人员座谈交
流，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况等相关事项。2025 年度，本
人先后 3 次赴公司进行实地考察和调研，深入了解公司生产经营、财务管理、内部控制等情况，与公司财务部门、审计部门负责人
进行深入交流，为更好地履行独立董事职责提供了实践基础。2025 年 6 月，本人现场参加公司董事会务虚会，就公司发展规划与参
会董事、高级管理人员进行交流研讨，并向董事会作题为《资产、研发与估值》专题报告。
（六）本人在保护投资者权益方面所做的工作
1.强化财务监督。严格审核公司 2024 年度报告、2025 年半年度报告等定期报告，重点关注财务数据真实性、关联交易披露完
整性、募集资金使用合规性，提出财务核算优化建议，确保信息披露质量。重点关注公司财务状况、审计等方面工作，监督核查公司
董事、高管履职和公司的规范运作情况，主动与公司外部审计机构就公司年度审计工作进行事前、事中、事后沟通，切实维护投资者
尤其是中小投资者的合法权益。
2.认真履行独立董事职责。积极参加董事会会议，对提交董事会审议的每项议案，认真查阅相关文件，特别是针对公司关联交易
、关联方资金占用和对外担保等事项，本着有利于维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎
发表意见和行使表决权。关注股东会、董事会的合法召集、召开及相关决议的执行情况，切实保护投资者尤其是中小投资者权益。
3.强化信息披露质量监督，督促公司严格遵守信息披露规则，对定期报告、关联交易公告、募集资金使用情况报告等进行审慎审
阅，提出完善披露内容的建议，确保信息披露真实、准确、完整、及时。
4.推动内控建设。督促公司开展财务管理、内部控制及信息披露管理全面自查，提升公司规范运作水平。关注风险管控，对市场
风险、财务风险、合规风险等进行全面评估，对公司建立常态化风险监测机制提出建议，提升风险应对能力。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在 2025 年度任职期间忠实勤勉地履行了独立董事应尽的职责，参与和了解了一系列公司重大事项决策
的过程，积极参加公司现场考察活动，深入了解公司发展战略的贯彻落实情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建
设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，为公司稳健经营、规范运作提供了支撑，促进了公司持续、稳定、健康发展，切实维护
了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
2025 年，本人将继续按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，持
续提升自身履职能力，为公司的发展战略、内部控制等方面提供更多建设性的建议，并加强与其他董事以及管理层的沟通，为维护广
大股东特别是中小股东合法权益，促进公司稳健发展发挥积极作用。
特此报告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第十届董事会独立董事
邓博夫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b34bbdeb-2a0a-4786-87dc-b302f74f95c2.PDF
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2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：2025年度独立董事述职报告（房红）
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各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，本人自 2025 年 7 月 18 日起开始担任攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人房红，1970 年 7 月出生，经济学博士，九三学社社员，攀枝花学院教授，硕士生导师，攀枝花市学术和技术带头人。拥有
英国银行家协会颁发的信用证专家证书（CDCS）、全国工商企业人员出国英语水平（BFT）高级证书。兼职任攀枝花市会计学会理事
，九三学社攀枝花市委委员，九三学社攀枝花学院支社副主委。历任四川东立科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属未在公司及其附属企业任职，不是持
有公司已发行股份 1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在《管理办法》等法律法规规定的影响独立性的情况。
二、本人年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 投票情况 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
参加董事会 事会次数 参加董事会 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 会次数 事会会议
房红 3 1 2 同意所有 0 0 否 1
议案
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
专门委员会 董事成员构成 出席会议次数 审议议案数 投票情况
审计与风险委员会 邓博夫、朱波、房红 3 3 同意所有议案
独立董事专门会议 杜义飞、邓博夫、房红 1 1 同意所有议案
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《管理办法》积极履行独立董事职责，现场履职时间符合《管理办法》规定，履职
期间认真审核了提交专门委员会、董事会及股东会审议的各项议案，对部分议案内容提出了修改完善建议，听取了经营层及相关部门
的专项汇报、与内外部审计机构进行了充分且有效的沟通。报告期内，对公司上述审议事项没有提出异议。
三、本人工作情况
根据《管理办法》及本公司章程等有关规定，作为公司独立董事，本人在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董事会议案材料
，秉承独立、客观、公正的原则，审慎发表意见。报告期内，主要开展了以下工作：
（一）出席独董专门会议情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议 1 次，审议通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公
司的风险评估报告〉的议案》，认为相关关联交易定价公允，决策程序合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益
的情形。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况；未
有提议召开董事会会议的情况；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事
项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在报告期内，积极与公司内部审计部门、外部立信会计师事务所沟通协作，重点关注公司合规治理、信息披露合规性、重大合同
履行等事项。在审计过程中，就公司法律风险防控、关联交易合规性等问题与审计机构交换意见，督促公司完善相关制度流程，确保
审计工作全面覆盖法律合规风险点。
（四）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作报告期内，积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议
案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤
其是中小股东的合法权益；关注中小股东诉求，督促公司及时、准确回应投资者关切，保障中小股东的知情权。
（五）其他履职工作情况
报告期内，严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，现场履职及相关工作时间累计达 14 个工作日。利用
参加董事会、股东会及董事会专门委员会的机会以及其他时间到公司进行现场考察，通过查阅资料并与公司高级管理人员座谈交流，
主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况等相关事项。2025 年度，本人 2
次赴公司进行实地考察和调研，深入了解公司生产经营情况，调研公司财务管理、会计核算及其信息化方面工作，与公司管理层、相
关部门负责人进行深入交流，为更好履行独立董事职责提供了实践基础。
（六）本人在保护投资者权益方面所做的工作
1. 推动公司治理优化。针对监事会改革、制度体系修订等工作，结合新《公司法》要求提出修订建议，完善审计与风险委员会
的监督职能，推动健全以公司章程为核心的治理制度体系，明确各治理主体权责边界，提升公司治理效能。
2.认真履行独立董事职责。积极参加董事会会议，对提交董事会审议的每项议案，认真查阅相关文件，本着有利于维护公司和全
体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行使表决权。
3. 强化信息披露质量监督。对公司定期报告、专项公告等信息披露文件进行合规性审核，重点关注披露内容的合法性、完整性
和准确性，对公司加强信息披露流程管控提出建议，避免出现合规风险。
4.深入了解公司管理和内部控制情况，关注股东会、董事会的合法召集、召开及相关决议的执行情况，切实保护投资者尤其是中
小投资者权益。2025 年度，公司内部控制体系运行保持平稳，内部控制制度健全有效，股东会、董事会运行正常，能够按照有关法
律法规的要求履行职责。
5.重点关注公司财务状况、审计等方面工作，监督核查公司董事、高管履职和公司的规范运作情况，主动与公司外部审计机构就
公司年度审计工作进行沟通，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在 2025 年度任职期间忠实勤勉地履行了独立董事应尽的职责，参与和了解了一系列公司重大事项决策
的过程，深入了解公司发展战略的贯彻落实情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策
提供参考意见，为公司稳健经营、规范运作提供了支撑，促进了公司持续、稳定、健康发展，切实维护了公司及全体股东尤其是中小
股东的利益。
2025 年，本人将继续按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，持
续提升自身履职能力，为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，并加强与董事以及管理层的沟通，为
维护广大股东特别是中小股东合法权益，促进公司稳健发展发挥积极作用。
特此报告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第十届董事会独立董事
房 红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5daa3367-e23d-4ca5-ba02-2c370f03a581.PDF
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2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：2025年度独立董事述职报告（杜义飞）
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各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，本人自 2025 年 1 月 23 日起开始担任攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人杜义飞，1974 年 1 月出生，博士研究生学历，中共党员，电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，现任电子科技
大学企业研究中心主任，产业与商业模式创新研究所所长，移动互联商务协同创新中心执行主任，电子科技大学“工商管理”学科组
副组长，中国战略管理学会学术委员会委员。蜀道投资集团有限责任公司（原四川省交通投资集团）外部董事，四川省商业投资集团
、重庆机场集团专家库高级专家。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属未在公司及其附属企业任职，不是持
有公司已发行股份 1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在《管理办法》等法律法规规定的影响独立性的情况。
二、本人年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 投票情况 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
参加董事会 事会次数 参加董事会 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 会次数 事会会议
杜义飞 9 5 4 同意所有 0 0 否 4
议案
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
专门委员会 董事成员构成 出席会议次数 审议议案数 投票情况
薪酬与考核委员会 米拓、朱波、杜义飞 3 5 同意所有议案
战略发展与 ESG管理委 马朝辉、朱波、杜义飞 2 4 同意所有议案
员会
提名委员会 杜义飞、马朝辉、邓博夫 4 7 同意所有议案
独立董事专门会议 米 拓、杜义飞、邓博夫 2 3 同意所有议案
报告期内，本人作为公司董事会独立董事，严格按照《管理办法》积极履行独立董事职责，现场履职时间符合《管理办法》规定
，履职期间认真审核了提交专门委员会、董事会及股东会审议的各项议案，对部分议案内容提出了修改完善建议，听取了经营层及相
关部门的专项汇报、与内外部审计机构进行了充分且有效的沟通。报告期内，对公司上述审议事项没有提出异议。
三、本人工作情况
根据《管理办法》及本公司章程等有关规定，作为公司独立董事，本人在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董事会议案材料
，秉承独立、客观、公正的原则，审慎发表独立意见。报告期内，主要开展了以下工作：
（一）出席独董专门会议情况
任职期间，出席独立董事专门会议 2 次，审议通过了《关于预测2025 年度与日常经营相关的关联交易的议案》《关于〈攀钢集
团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》等议案，认为相关关联交易定价公允，决策程序合
规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况；未
有提议召开董事会会议的情况；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事
项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在报告期内，积极与公司内部审计机构及立信会计师事务所沟通，关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、定期报告、内
部体系评价报告、专项检查等内容，就审计计划的开展、工作落实，内部控制制度的建立健全及执行进行了深入交流，全面了解了公
司开展的审计、内控工作。认为公司内部控制体系健全，各项内控制度得到有效执行，能够保证公司规范运作和资产安全。
（四）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作报告期内，积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议
案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
（五）其他履职工作情况
报告期内，严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，现场履职及相关工作时间累计达 32 个工作日。利用
参加董事会、股东会及董事会专门委员会会议的机会以及其他时间到公司进行现场考察，通过现场查阅资料并与公司高级管理人员座
谈交流，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况。报告期内，赴公司开展
实地调研 3 次，与公司管理人员就市值管理、战略规划等问题开展沟通交流。2025 年6 月出席公司董事会务虚会，向董事会作《紧
盯产业发展新趋势 推动传统国企战略转型》专题报告，从行业趋势、战略定位、产业链整合等角度为公司“十五五”规划编制提供
专业建议。
（六）本人在保护投资者权益方面所做的工作
1.聚焦重大事项决策监督。对董事会换届选举、高级管理人员聘任、股权激励解锁等重大事项，严格审核相关材料，确保决策程
序合法合规、决策依据充分合理。推动公司治理优化，针对监事会改革、制度体系修订等工作，结合新《公司法》要求提出修订建议
，推动健全以公司章程为核心的治理制度体系，明确各治理主体权责边界。
2.认真履行独立董事职责。积极参加董事会会议，认真查阅相关文件，特别针对公司关联交易、关联方资金占用和对外担保等事
项，本着有利于维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行使表决权。
3.高度重视公司的信息披露工作。强化信息披露质量监督，督促公司严格遵守信息披露规则，对定期报告、关联交易公告、募集
资金使用情况报告等进行审慎审阅，提出完善披露内容的建议，确保信息披露真实、准确、完整、及时。
4.深入了解公司管理和内部控制情况。2025 年度，公司内部控制体系运行保持平稳，内部控制制度健全有效，股东会、董事会
运行正常，能够按照有关法律法规的要求履行职责。
5.关注市值管理工作。对公司《市值管理制度》《2025 年度市值管理方案》的制定与实施进行监督，建议公司加强与机构投资
者的常态化沟通，通过股份回购、加强投资者关系管理稳定市场预期。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照相关法律法规的要求，履行忠实勤勉义务，利用本人专业知识和经验，充分发挥独立董事作用，密切
关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层保持良好有效的沟通，持续关注公司信息披露情况，为董事会的科学决策
提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高规范运作水平，促进公司持续健康发展，切实维护广大股东特别是中小股东的合
法权益。
2025 年，本人将继续按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，持
续提升自身履职能力，为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，并加强与董事以及管理层的沟通，为
维护广大股东特别是中小股东合法权益，促进公司稳健发展发挥积极作用。
特此报告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第十届董事会独立董事
杜义飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8367a684-9611-4149-bb47-f24502375fba.PDF
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2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：向特定对象发行股票2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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钒钛股份（000629）：向特定对象发行股票2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f9840250-b814-4fdc-9d90-e04ec76fe3e6.PDF
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2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：2025年年度审计报告
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钒钛股份（000629）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d9a9b3e7-e5a8-42e8-990f-74b9cf7be256.PDF
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2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的
│核查意见
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钒钛股份（000629）：改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的核查意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/326bd9af-797f-488b-9986-5083dc848098.PDF
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2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：关于钒钛股份2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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一、 专项说明 1-3
二、 营业收入扣除情况表 1-2
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司2025年度
营业收入扣除情况表的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZE10081号
攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东：
我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“钒钛股份”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZE10077 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的钒钛股份2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
钒钛股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映钒钛股份2025年度营业收入扣
除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，钒钛股份2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了钒钛股份2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解钒钛股份 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供钒钛股份为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/919e5adc-ece9-499d-85b1-11877f2b5454.PDF
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2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：钒钛股份2025年度内部控制审计报告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称
钒钛股份）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是钒钛股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，钒钛股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
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2026-03-30 21:14│钒钛股份（000629）：钒钛股份董事及高级管理人员聘用管理制度
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钒钛股份（000629）：钒钛股份董事及高级管理人员聘用管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.公司 2025 年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3.公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开了第十届董事会第四次会议，以 9 票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
（一）2025年母公司利润审计情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年年末未分配利润 198,366.28 万元，2025 年度实现净利润 39
,107.07 万元，提取盈余公积 3,910.71 万元，年末未分配利润为 233,562.64 万元。
（二）2025年合并报表利润审计情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024年年末未分配利润-310,957.04 万元，2025 年度实现归属于母
公司所有者的净利润-9,331.53 万元，提取盈余公积 3,910.71 万元，2025 年末合并报表未分配利润为-324,199.28 万元。
（三）2025年度利润分配建议
鉴于公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及本公司章程的规定，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -93,315,320.52 285,202,656.19 1,057,656,335.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -3,241,992,758.44
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,335,626,411.28
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 416,514,556.89
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案的合理性说明
2025 年末公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，董事会拟定的 2025 年度利润分配预案，符合公司
的客观实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定。
四、备查文件
公司第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7a54dcc6-a02d-4277-8d7c-ba31e67cd9b5.PDF
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2026-03-30 21:12│钒钛股份（000629）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就现任的独立董事杜义飞先生、邓
博夫先生、房红女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杜义飞先生、邓博夫先生、房红女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/35df989c-13bb-403a-b98c-92aff37a4136.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-24│钒钛股份：2026年半年度报告
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2026-04-25│钒钛股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225187034.PDF
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2026-03-31│钒钛股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061907.PDF
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2025-10-27│钒钛股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735163.PDF
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2025-08-26│钒钛股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568198.PDF
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2025-05-17│钒钛股份：2024年年度报告（更正后）
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2025-04-28│钒钛股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223329880.PDF
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2025-03-29│钒钛股份：2024年年度报告
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2024-10-18│钒钛股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-18/1221420377.PDF
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2024-08-20│钒钛股份：2024年半年度报告
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2024-04-30│钒钛股份：2024年一季度报告
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