公司公告☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │钒钛股份（000629）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-28 20:51 │钒钛股份（000629）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-28 20:51 │钒钛股份（000629）：回购报告书 │
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│2025-04-27 16:26 │钒钛股份（000629）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:26 │钒钛股份（000629）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:25 │钒钛股份（000629）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:25 │钒钛股份（000629）：监事会关于有关事项的意见 │
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│2025-04-27 16:22 │钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书 │
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│2025-04-27 16:22 │钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告│
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│2025-04-27 16:21 │钒钛股份（000629）：关于回购并注销部分限制性股票的的公告 │
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2025-04-30 00:00│钒钛股份（000629）：关于首次回购公司股份的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，
回购股份将用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超
过 4.30 元/股，回购期限自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过本次股份回购方案之日起12 个月内。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-36）、《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-37）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025 年 4 月 29 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 3,800,000 股，占公司目前总
股本的比例为 0.04%，回购成交价均为 2.57 元/股，支付的资金总额为人民币9,766,000 元（不含交易费用）。本次回购资金来源
为公司自有资金，回购价格未超过 4.30 元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。
二、其他事项说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e57346cb-0d99-4350-a306-c11c2f456bb8.PDF
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2025-04-28 20:51│钒钛股份（000629）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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钒钛股份（000629）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/307d9728-8a02-42e4-9cd4-5f6f5a2a22b6.PDF
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2025-04-28 20:51│钒钛股份（000629）：回购报告书
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钒钛股份（000629）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7d4c9434-080f-4217-880a-6349f8acf2c7.PDF
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2025-04-27 16:26│钒钛股份（000629）：2025年一季度报告
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钒钛股份（000629）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c0ded64c-67b8-48e4-b7a2-9cfd101af4fc.PDF
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2025-04-27 16:26│钒钛股份（000629）：董事会决议公告
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钒钛股份（000629）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5066bf34-34bd-4576-94f0-342901c30d35.PDF
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2025-04-27 16:25│钒钛股份（000629）：监事会决议公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第
九届监事会第十八次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 4 月 25 日 17:00 以现场方式在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举
行，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、 审议并通过了《2025 年第一季度报告》。
监事会认为，董事会对 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》。经审核，监事会认为：
（一）本次拟对 88 名激励对象第三个解除限售期对应的已获授但尚未解锁的限制性股票 4,022,200 股进行回购注销。根据本
次激励计划的有关规定，本计划任一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成，则公司按授予价格与市价较低者回购对应业绩考核年
度的全部限制性股票。自限制性股票向激励对象授予完成后，公司未发生过派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。因此，本
次回购价格为原授予价格 2.08 元/股，拟回购总金额为 8,366,176.00 元。
（二）本次回购注销完成后，公司总股本相应减少 4,022,200 股，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会
影响公司管理团队的积极性和稳定性。
综上所述，上述拟回购第三个解除限售期对应的已获授但尚未解锁的限制性股票符合法律、法规、规范性文件及本次激励计划等
相关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注销上述限制性股票。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d4b19966-1d6a-4680-ad64-9c664ecff44d.PDF
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2025-04-27 16:25│钒钛股份（000629）：监事会关于有关事项的意见
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钒钛股份（000629）：监事会关于有关事项的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/06583f6c-f396-4007-abba-0d8e2d7115a8.PDF
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2025-04-27 16:22│钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书
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钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/218c26af-665e-431d-987c-dbd091a060dc.PDF
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2025-04-27 16:22│钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
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钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7ad40950-993d-4425-bd7b-e18cd36674d4.PDF
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2025-04-27 16:21│钒钛股份（000629）：关于回购并注销部分限制性股票的的公告
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钒钛股份（000629）：关于回购并注销部分限制性股票的的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/94aa6fcd-7869-440d-a945-00818613fb23.PDF
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2025-04-26 03:13│钒钛股份（000629）：2024年度股东大会法律意见书
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钒钛股份（000629）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:13│钒钛股份（000629）：2024年度股东大会决议公告
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钒钛股份（000629）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e3a6b7c-fd4b-40cb-8feb-6c3cad1fac93.PDF
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2025-04-21 19:31│钒钛股份（000629）：关于回购公司股份方案的公告
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钒钛股份（000629）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
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2025-04-21 19:31│钒钛股份（000629）：关于攀钢集团有限公司增持公司股份计划的公告
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钒钛股份（000629）：关于攀钢集团有限公司增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 19:31│钒钛股份（000629）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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钒钛股份（000629）：第九届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e70974f6-26f6-4d24-b231-3d48bb3c7c2c.PDF
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2025-04-14 19:16│钒钛股份（000629）：关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告
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攀钢集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年4 月 14 日收到控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）《关于拟增持钒钛股份流通股票的函》，现将有
关情况公告如下：
基于对公司未来发展信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，维护资本市场稳定，攀钢集团
拟对公司流通股票实施增持，自攀钢集团正式决策及上述事项公告之日起6 个月内，以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所允许
的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）择机增持公司股票，拟增持股票的资金总额为人民币 5,000 万元-10,000 万元
。
目前，攀钢集团就上述事项正在积极履行内部决策，待程序完备后另行函告。公司将持续关注，在收到正式增持计划函后及时履
行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/3e8c039b-1466-4597-afc2-f4fc814731d6.PDF
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2025-04-14 19:16│钒钛股份（000629）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告
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钒钛股份（000629）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/3690cbb8-abba-4740-b258-8da0c142f852.PDF
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2025-04-14 19:15│钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2024年度保荐工作报告
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钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/52b65d50-920c-45e1-82fc-045ce1360416.PDF
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2025-04-14 19:15│钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份持续督导保荐总结报告书
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钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/51d81a25-5d6c-4e27-9f5d-c798936cbc28.PDF
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2025-04-03 18:17│钒钛股份（000629）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“钒钛股份”）已于2025年3月29日在公司指定信息披露媒体披露了2024
年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更好地解读公司2024年年度报告，进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月1
1日（星期五）采用网络远程的方式举行2024年度业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出本公告之日起开放。投资者可通过以下方式参与互动
交流：
一、时间：2025年4月11日（星期五）15:00—16:30。
二、参与方式：
方式一：在微信中搜索 “钒钛股份业绩说明会”小程序；
方式二：微信扫一扫“钒钛股份业绩说明会”小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“钒钛股份业绩说明会”小程序，即可参与交流。
三、出席人员：
公司董事长 马朝辉先生
公司独立董事 米拓先生
公司董事、总经理 王绍东先生
公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 谢正敏先生
中国国际金融股份有限公司保荐代表人 郑泽匡先生
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/5e395e8e-e7ee-4d1d-b9bd-9a64941398c7.PDF
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2025-03-29 18:53│钒钛股份（000629）：2024年社会责任报告
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钒钛股份（000629）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7508b310-075e-49bc-9b5c-8085fea6f11c.PDF
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2025-03-28 21:39│钒钛股份（000629）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次
2024 年度股东大会
（二）会议召集人
公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律
法规和本公司章程的规定。
（四）会议召开的方式、日期和时间
1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（周五）14:40。
3．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日
2025 年 4 月 21 日（星期一）。
（六）投票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，
不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象
1．截至 2025 年 4 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）；
2．本公司董事、监事和高级管理人员；
3．本公司聘请的律师；
4．根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点
四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
表一：2024 年度股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2025 年度财务预算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 2024 年年度报告和年度报告摘要 √
7.00 2025 年度投资计划（草案） √
8.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √
（二）议案有关说明
上述议案具体内容及独立董事 2024 年度述职报告详见公司于2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）刊登的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-23）、《2024年度董事会工作报告》《第九届监事会第十七
次会议决议公告》（公告编号：2025-24）、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》（公告
编号：2025-25）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-26）、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》
（公告编号：2025-29）、独立董事 2024年度述职报告等有关公告或文件。
三、参加现场会议登记方法
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理
人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）个人股东登记
个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲
笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）异地股东登记
异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会
”字样）。
（四）登记时间
2025 年 4 月 22 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30；2025 年 4 月 23 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30。
（五）登记方式
1．联系人：米先生
2．联系电话：0812-3385366
3．传真：0812-3385285
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