公司公告☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:17 │钒钛股份（000629）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-29 18:53 │钒钛股份（000629）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 21:39 │钒钛股份（000629）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 21:39 │钒钛股份（000629）：2024年度独立董事述职报告（米拓） │
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│2025-03-28 21:39 │钒钛股份（000629）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-28 21:39 │钒钛股份（000629）：2024年度独立董事述职报告（刘胜良） │
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│2025-03-28 21:37 │钒钛股份（000629）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 21:37 │钒钛股份（000629）：关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 │
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│2025-03-28 21:37 │钒钛股份（000629）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-03-28 21:37 │钒钛股份（000629）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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2025-04-03 18:17│钒钛股份（000629）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“钒钛股份”）已于2025年3月29日在公司指定信息披露媒体披露了2024
年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更好地解读公司2024年年度报告，进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月1
1日（星期五）采用网络远程的方式举行2024年度业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出本公告之日起开放。投资者可通过以下方式参与互动
交流：
一、时间：2025年4月11日（星期五）15:00—16:30。
二、参与方式：
方式一：在微信中搜索 “钒钛股份业绩说明会”小程序；
方式二：微信扫一扫“钒钛股份业绩说明会”小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“钒钛股份业绩说明会”小程序，即可参与交流。
三、出席人员：
公司董事长 马朝辉先生
公司独立董事 米拓先生
公司董事、总经理 王绍东先生
公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 谢正敏先生
中国国际金融股份有限公司保荐代表人 郑泽匡先生
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/5e395e8e-e7ee-4d1d-b9bd-9a64941398c7.PDF
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2025-03-29 18:53│钒钛股份（000629）：2024年社会责任报告
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钒钛股份（000629）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7508b310-075e-49bc-9b5c-8085fea6f11c.PDF
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2025-03-28 21:39│钒钛股份（000629）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次
2024 年度股东大会
（二）会议召集人
公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律
法规和本公司章程的规定。
（四）会议召开的方式、日期和时间
1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（周五）14:40。
3．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日
2025 年 4 月 21 日（星期一）。
（六）投票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，
不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象
1．截至 2025 年 4 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）；
2．本公司董事、监事和高级管理人员；
3．本公司聘请的律师；
4．根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点
四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
表一：2024 年度股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2025 年度财务预算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 2024 年年度报告和年度报告摘要 √
7.00 2025 年度投资计划（草案） √
8.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √
（二）议案有关说明
上述议案具体内容及独立董事 2024 年度述职报告详见公司于2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）刊登的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-23）、《2024年度董事会工作报告》《第九届监事会第十七
次会议决议公告》（公告编号：2025-24）、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》（公告
编号：2025-25）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-26）、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》
（公告编号：2025-29）、独立董事 2024年度述职报告等有关公告或文件。
三、参加现场会议登记方法
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理
人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）个人股东登记
个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲
笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）异地股东登记
异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会
”字样）。
（四）登记时间
2025 年 4 月 22 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30；2025 年 4 月 23 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30。
（五）登记方式
1．联系人：米先生
2．联系电话：0812-3385366
3．传真：0812-3385285
4. 电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
5．通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司办公楼五楼董事会办公室
6．邮编：617067
（六）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度述职报告。
六、备查文件
（一）第九届董事会第二十二次会议决议；
（二）第九届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/74229be4-c7a3-441d-ad5b-cd1faf8d9d45.PDF
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2025-03-28 21:39│钒钛股份（000629）：2024年度独立董事述职报告（米拓）
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各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现将本人 2024 年履行独立董事职责情况
述职如下：
一、本人基本情况
米拓先生，1984 年 6 月出生，北京大学双学士，曼彻斯特大学商学院金融学硕士，于 2019 年获得独立董事任职资格。在新希
望草根知本（CVC）、中民投资本、找钢网、汇添富基金等多家机构任职，具有 16 年一二级市场投资、钢铁行业、互联网行业、期
货投资行业的实操经验，凯盛咨询注册 B2B 产业互联网行业专家。历任中民投资本管理有限公司投委会委员、新希望草根知本投资
合伙人等职。截至本报告期末，任前海方舟资产管理公司执行董事，本公司独立董事。
作为公司第九届董事会独立董事，本人在 2024 年度均不存在违反《管理办法》等有关独立性要求的情形，在后续的独立董事履
职过程中，亦将持续核查确保符合独立董事任职管理要求。
二、本人年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
出席董事会及股东大会的情况
董事 本报告期应 现场出席 以通讯方式 投票情况 委托出 缺席董 是否连续两次未 出席股
姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 席董事 事会次 亲自参加董事会 东大会
次数 数 次数 会次数 数 会议 次数
米拓 7 6 1 同意所有议案 0 0 否 2
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
专门委员会 董事成员构成 出席会议次数 审议议案数 投票情况
审计与风险管理委员会 刘胜良、高晋康（朱波）、 4 15 同意所有议案
（监督委员会） 米拓
薪酬与考核委员会 米拓、谢俊勇（罗吉春）、 2 4 同意所有议案
高晋康
独立董事专门会议 刘胜良、高晋康、米拓 7 10 同意所有议案
报告期内，本人作为公司第九届董事会独立董事，严格按照《管理办法》积极履行独立董事职责，现场履职时间符合《管理办法
》规定，履职期间认真审核了提交专门委员会、董事会及股东大会审议的各项议案，对部分议案内容提出了修改完善建议，听取了经
营层及相关部门的专项汇报、与外部审计机构进行了充分且有效的沟通。报告期内，对公司上述审议事项没有提出异议。
报告期内，召集并主持薪酬与考核委员会 2 次，审议议案 4项，提出意见建议 2 次；出席审计与风险管理委员会（监督委员会
）4 次，审议议案 15 项，提出意见建议 3 次；出席股东大会 2次、董事会 7 次，表决董事会议案 44 个；实地调研 2 次；提出
其他议案建议 2 次，听取管理层汇报 9 次，与内外部审计机构沟通 4 次，搭建资本市场与公司沟通 2 次。
三、本人工作情况
根据《管理办法》及本公司章程等有关规定，作为公司第九届董事会独立董事，本人在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董
事会议案材料，秉承独立、客观、公正的原则，审慎发表独立意见。报告期内，主要开展了以下工作：
（一）召开独董专门会议情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议 7 次，表决独立董事专门会议议案 10 个，提出议案意见建议 2 次。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人通过独立董事专门会议提议聘请第三方独立审计机构对公司 2022 年-2024 年 6 月期间的关联交易情况进行了
审计。未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权
的情况；未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在报告期内，积极与公司内部审计机构及外部会计师事务所沟通，关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、定期报告、专
项检查等内容，就审计计划的开展、工作落实，内部控制制度的建立健全及执行进行了深入交流，全面了解了公司开展的审计、内控
工作。按照相关要求，在会计师事务所进场前进行了见面会，就审计工作的安排与重点工作开展进行了沟通。在审计期间，本人作为
独立董事和审计委员会委员，保持了与审计会计师、公司财务部必要的沟通，时刻关注审计进程，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项做出公正
判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权。
（五）现场工作情况
报告期内，严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，现场履职及相关工作时间累计达 31 个工作日。利用
参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司进行现场考察，于 2024 年度内前往子公司钛业公司参观
新建设的募投项目生产线，充分了解募投项目建设的进展情况及其对公司经营业绩、财务状况影响；前往控股子公司阳润科技参观生
产线，详细了解近年各项技改项目的完成对公司生产环节降本增效的成果。通过现场查阅资料并与公司高级管理人员座谈交流，通过
电话、邮件和视频与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情
况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理等相关事项。
（六）本人在保护投资者权益方面所做的工作
1.积极了解公司生产经营发展动态。积极与公司管理层沟通，认真审阅公司提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情
况，重点关注募集资金使用、委托理财、股权激励第一个解除限售期解除限售条件成就、关联交易、对外投资等重大经营活动事项，
并在此基础上，充分发挥自身的专业知识优势，积极向董事会提出意见和建议。
2.认真履行独立董事职责。积极参加董事会会议，对提交董事会审议的每项议案，都认真查阅相关文件，特别针对公司关联交易
、关联方资金占用和对外担保等事项，本着有利于维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎
发表意见和行使表决权。
3.高度重视公司的信息披露工作。积极监督公司严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规的规定，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确、完整地披露定期报告及其他可能对投资者产生重大投
资影响的信息；同时督促公司重视投资者关系管理，耐心接听投资者电话，及时回复投资者在深交所互动易上咨询、传达投资者建议
和诉求，积极配合公司出席业绩说明会，保证公司与投资者交流渠道畅通，保证公司与投资者的交流活动平等、公开。
4.深入了解公司管理和内部控制情况，关注股东大会、董事会的合法召集、召开及相关决议的执行情况，切实保护投资者尤其是
中小投资者权益。2024 年度，公司内部控制体系运行保持平稳，内部控制制度健全有效，股东大会、董事会、监事会运行正常，能
够按照有关法律法规的要求履行职责。
5.重点关注公司财务状况、审计等方面工作，监督核查公司董事、高管履职和公司的规范运作情况，为提升公司治理水平积极建
言献策，主动与公司外部审计机构就公司年度审计工作进行事前、事中、事后沟通，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在 2024 年度任职期间忠实勤勉地履行了独立董事应尽的职责，参与和了解了一系列公司重大事项决策
的过程，积极参与公司及子公司的现场考察活动，深入了解公司的发展战略在基层机构的贯彻落实情况，利用自己的专业知识和经验
为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，为公司稳健经营、规范运作提供了支撑，促进了公司持续、稳
定、健康发展，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第九届董事会独立董事
米 拓
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bfb3b662-05ce-4e53-afc5-72ce6662b895.PDF
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2025-03-28 21:39│钒钛股份（000629）：独立董事年度述职报告
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各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，本人自 2022 年 7 月 28 日起开始担任攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
原定届期至2025 年 7 月 27 日，因工作变动及履职精力等方面原因本人已于2024 年 12 月 24 日申请从公司离职，现将本人 2024
年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、本人基本情况
高晋康，1963 年 4 月出生，经济学博士，中共党员。历任西南财经大学法学系副主任，西南财经大学法学系主任，西南财经大
学法学院院长等职。截至本报告期末，任西南财经大学四川省哲学社会科学重点研究基地中国金融法研究中心主任，泸州商业银行、
绵阳农商银行独立董事。
作为公司第九届董事会独立董事，本人在 2024 年度均不存在违反《管理办法》等有关独立性要求的情形。
二、本人年度履职概况
报告期内，本人作为公司第九届董事会独立董事，严格按照《管理办法》积极履行独立董事职责，现场履职时间符合《管理办法
》规定，履职期间认真审核了提交专门委员会、董事会及股东大会审议的各项议案，对部分议案内容提出了修改完善建议，听取了经
营层及相关部门的专项汇报、与外部审计机构进行了充分且有效的沟通。
（一）出席董事会及股东大会的情况
报告期，本人出席董事会会议 7 次，审议表决董事会议案 44项；出席股东大会 2 次。本人对参加上述会议所审议事项没有提
出异议。
出席董事会及股东大会的情况
董事 本报告期应 现场出席 以通讯方式 投票情况 委托出 缺席董 是否连续两次未 出席股
姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 席董事 事会次 亲自参加董事会 东大会
次数 数 次数 会次数 数 会议 次数
高晋康 7 6 1 同意所有议案 0 0 否 2
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
报告期内，本人召集并主持提名委员会会议 2 次；出席战略发展与 ESG 管理委员会会议 1 次、审计与风险管理委员会（监督
委员会）会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、独立董事专门会议 7 次。本人对参加上述会议所审议事项没有提出异议。
出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
专门委员会 董事成员构成 出席会议次数 审议议案数 投票情况
提名委员会 高晋康、刘胜良、罗吉春 2 3 同意所有议案
战略发展与 ESG 管理委 罗吉春、马朝辉、高晋康 1 3 同意所有议案
员会
审计与风险管理委员会 刘胜良、高晋康、米拓 2 8 同意所有议案
（监督委员会）
薪酬与考核委员会 米拓、罗吉春、高晋康 2 4 同意所有议案
独立董事专门会议 刘胜良、高晋康、米拓 7 10 同意所有议案
注：按照 2024 年 8 月 2 日召开的公司第九届董事会第十五次会议决议，本人不再担任审计与风险管理委员会（监督委员会）
委员。
报告期内，本人作为公司第九届董事会独立董事，严格按照《管理办法》积极履行独立董事职责，现场履职时间符合《管理办法
》规定，履职期间认真审核了提交专门委员会、董事会及股东大会审议的各项议案，对部分议案内容提出了修改完善建议，听取了经
营层及相关部门的专项汇报、与外部审计机构进行了充分且有效的沟通。此外，本人在报告期内还通过与监管部门沟通、听取管理层
汇报、实地考察、与内外部审计机构沟通、与公司中小股东沟通、独立聘请中介机构、参加独董履职培训等方式积极履职。
三、本人工作情况
根据《管理办法》及本公司章程等有关规定，作为公司第九届董事会独立董事，本人在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董
事会议案材料，秉承独立、客观、公正的原则，审慎发表独立意见。报告期内，主要开展了以下工作：
（一）召开独董专门会议情况
报告期内，在本人任
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