公司公告☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-08 00:00│钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2023年度持续督导培训情况的报告
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钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2023年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/7a42bed9-8464-43bc-81f8-5e9499ea9999.PDF
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2024-04-08 00:00│钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2023年度保荐工作报告
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钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2023年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/72289b3f-9de4-4e42-b1f8-9a001774613f.PDF
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2024-03-28 00:00│钒钛股份（000629）：关于召开2023年度网上业绩说明会的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“钒钛股份”） 已于2024年3月26日在公司指定信息披露媒体披露了202
3年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更好地解读公司2023年年度报告，进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月
10日（星期三）采用网络远程的方式举行2023年度业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出本公告之日起开放。投资者可通过以下方式参与互动
交流：
一、时间：2024年4月10日（星期三）15:00—16:30。
二、参与方式：
方式一：在微信中搜索 “钒钛股份业绩说明会”小程序；
方式二：微信扫一扫“钒钛股份业绩说明会”小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“钒钛股份业绩说明会”小程序，即可参与交流。
三、出席人员：公司董事长谢俊勇先生，独立董事米拓先生，董事、总经理马朝辉先生，董事、副总经理、财务负责人、董事会
秘书谢正敏先生，中国国际金融股份有限公司保荐代表人郑泽匡先生。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/5659960a-b2e4-4c84-a612-6c08c93c0c84.PDF
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2024-03-26 00:00│钒钛股份（000629）：年度募集资金使用鉴证报告
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钒钛股份（000629）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/71c7f57a-e8b3-4c73-b1eb-dd53cac3c001.PDF
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2024-03-26 00:00│钒钛股份（000629）：年度关联方资金占用专项审计报告
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钒钛股份（000629）：年度关联方资金占用专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/1e15167b-8b8a-4bc4-abe8-7ae452c1085c.PDF
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2024-03-26 00:00│钒钛股份（000629）：关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司2023年度业绩实现情况的专项审核报告
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一、 专项报告 1-2
二、 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 2023 年度 1-2
业绩实现情况的报告
关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司
2023年度业绩实现情况的专项审核报告
信会师报字[2024]第ZE10018号
攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”）管理层编制的《攀钢集团钒钛资源股份
有限公司关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司2023年度业绩实现情况的报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供钒钛股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为钒钛股份年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
钒钛股份管理层的责任是按照深圳证券交易所的有关规定编制《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于攀钢集团西昌钒制品科技有
限公司2023年度业绩实现情况的报告》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、
合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是钒钛股份管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对钒钛股份《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司20
23年度业绩实现情况的报告》发表审核意见。
四、工作概述
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司
2023年度业绩实现情况的报告
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称本公司）于 2021 年度完成收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以下简称西昌钒
制品），根据深圳交易所相关规定，现将 2023 年度业绩实现情况报告如下。
一、 基本情况
根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议，第八届董事会第十九会议和第八届监事会第十四次会议审议通过同意本公司以现金
支付方式购买西昌钒制品 100%股权。2021 年 9 月 29 日作为本次交易的交割日。
二、 业绩承诺情况
根据本公司与西昌钒制品原股东攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称西昌钢钒）签订的《股权转让协议》和《盈利预测补偿协
议》，西昌钢钒承诺，西昌钒制品于 2021 年度、2022 年度和 2023 年度（以下简称盈利补偿期间）经审计的模拟合并报表口径下
归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于 35,447.31万元、39,393.05 万元和 40,279.72 万元。在
盈利补偿期间，任一年度未完成前述业绩承诺目标，西昌钢钒应以现金方式向攀钢钒钛进行补偿。若西昌钒制品在盈利补偿期间累计
实现的实际净利润数超过合计承诺净利润数，则攀钢钒钛给予西昌钢钒超额业绩奖励。
三、 业绩承诺完成情况
2021 年度、2022 年度、2023 年度西昌钒制品业绩实现情况如下：
单位：元
项目
业绩承诺数
西昌钒制品模拟归属于母公司的
净利润实现数
减：非经常性损益税后净额
2021 年 2022 年
354,473,100.00 393,930,500.00
407,841,287.34 683,346,101.84
195,396.45 9,093,400.51
2023 年
402,797,200.00
527,913,708.28
13,873,976.49
业绩承诺数
西昌钒制品模拟归属于母公司的
净利润实现数
354,473,100.00 393,930,500.00 402,797,200.00
407,841,287.34 683,346,101.84 527,913,708.28减：非经常性损益税后净额 195,396.45 9,093,400.51 13,873,976.49
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/6b067617-2b21-49a7-9f2e-37e3f86004d2.PDF
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2024-03-26 00:00│钒钛股份（000629）：2024年度日常关联交易预计公告
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钒钛股份（000629）：2024年度日常关联交易预计公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/08ad0dbb-be9a-4d2d-99ac-0c6d41cc6571.PDF
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2024-03-26 00:00│钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2023年度与集团财务公司关联交易有关事项的核查意见
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钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2023年度与集团财务公司关联交易有关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/994bae04-3207-4e02-91bd-6280b772b5a1.PDF
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2024-03-26 00:00│钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份向特定对象发行股票2023年度募集资金存放与使用情况的专项核
│查意见
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钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份向特定对象发行股票2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/3ddab421-8f4a-47ef-9a26-55ecc4aa4d7e.PDF
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2024-03-26 00:00│钒钛股份（000629）：监事会关于有关事项的意见
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根据《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式
》等法律法规的有关规定，公司监事会对《2023 年年度报告》等相关事项发表意见如下：
一、对公司《2023 年年度报告》的意见
经审核，监事会认为，董事会对《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、对计提资产减值准备及资产核转销情况的意见
经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及资产核转销履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相
关制度，坚持了稳健的会计原则，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，规避财务风险，没有损害公司及包括中小
股东在内的全体股东的利益。
三、关于对董事会提出的 2023 年度利润分配预案的意见
经审核，监事会认为：尽管公司 2023 年度实现盈利，公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，因此董
事会拟定的 2023 年度利润分配预案，符合公司的客观实际，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本
公司章程的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、对公司 2023 年度内控体系评价报告的意见
监事会认为，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安
全和完整。公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。报告期内，公司内
部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制
评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的意见
经审核，监事会认为：
（一）本次拟回购注销的 1 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 63,200 股，根据《攀钢集团钒钛资源
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》的有关规定，本次限制性股票回购注销期间未实施利润分配及资本公
积转增等需要进行除权、除息处理的情况，因此，本次回购价格为原授予价格 2.08元/股，加上同期银行存款利息，拟回购总金额为
136,911.42 元。
（二）本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较少，回购注销完成后，公司总股本相应减少 63,200 股，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
综上所述，上述拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及《攀钢集团钒钛资源股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》等有关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注销上述限制性股票。
六、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的意见
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业审计机构，对公司 2023 年度的财务审计和内部控制审计
是客观、公正的。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构，有利于保持公司财
务审计和内部控制审计的连续性，因此同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计
机构。
七、关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的意见
经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使
用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/8d96f0d4-a64b-4532-89c2-7736a6503867.PDF
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2024-03-26 00:00│钒钛股份（000629）：监事会决议公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 12 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第
九届监事会第十二次会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 3 月 22 日 17:00 以现场方式在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举
行，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，同意提交 2023年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2023年度监事会工作报告》。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》，同意提交 2023 年度股东大会审议。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备及核转销情况的议案》。
经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及资产核转销履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相
关制度，坚持了稳健的会计原则，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，规避财务风险，没有损害公司及包括中小
股东在内的全体股东的利益。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过了《2023 年度利润分配预案》，同意提交 2023 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：尽管公司 2023 年度实现盈利，公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，因此董
事会拟定的 2023 年度利润分配预案，符合公司的客观实际，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本
公司章程的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过了《2023 年年度报告和年度报告摘要》，同意提交2023 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为，董事会对 2023 年年度报告和年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳
证券交易所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过了《2023 年度内控体系评价报告》。
监事会认为，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安
全和完整。公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。报告期内，公司内
部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制
评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意提交 2023 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：
（一）本次拟回购注销的 1 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 63,200 股，根据《攀钢集团钒钛资源
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》的有关规定，本次限制性股票回购注销期间未实施利润分配及资本公
积转增等需要进行除权、除息处理的情况，因此，本次回购价格为原授予价格 2.08 元/股，加上同期银行存款利息，拟回购总金额
为 136,911.42 元。
（二）本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较少，回购注销完成后，公司总股本相应减少 63,200 股，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
综上所述，上述拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及《攀钢集团钒钛资源股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》等相关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注销上述限制性股票。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意将聘请会计师事务所事项提交公司 2023 年度
股东大会审议。
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业审计机构，对公司 2023 年度的财务审计和内部控制审计
是客观、公正的。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，有利于保持公司财
务审计和内部控制审计的连续性，因此同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计
机构。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议并通过了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的报告》。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使
用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。
全体监事对本议案回避了表决，本议案将直接提交股东大会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/1c497263-aa29-43bc-b996-c1ee626b4017.PDF
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2024-03-26 00:00│钒钛股份（000629）：关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
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钒钛股份（000629）：关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/4fbf05b0-34b4-4f40-8b28-e0dbcb4ba83e.PDF
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2024-03-26 00:00│钒钛股份（000629）：2023年年度报告
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钒钛股份（000629）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/dc3d841e-df5f-4bb0-89c9-a7094364aac2.PDF
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2024-03-26 00:00│钒钛股份（000629）：2023年年度报告摘要
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钒钛股份（000629）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/1eee7913-dd1b-4d70-8779-ab596d33af0e.PDF
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2024-03-26 00:00│钒钛股份（000629）：董事会决议公告
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钒钛股份（000629）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/a94049ea-377f-4349-81bc-9e6bbff1e4d1.PDF
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2024-03-26 00:00│钒钛股份（000629）：钒钛股份关于2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公
司 2023年度年报会计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，
公司对立信在 2023年审计中的履职情况进行了评估，经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职
、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况报告如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2023年度末合伙人数量：278人
2023年度末注册会计师人数：2,533人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人
2022年度收入总额（经审计）：461,400万元
2022年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元
2022年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元
2022年度上市公司审计客户家数：671家
（二）投资者保护能力
截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。
（三）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1次、监督管理措施 30次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员
77名。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备情况
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