公司公告☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-18 21:27 │钒钛股份（000629）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 21:26 │钒钛股份（000629）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 21:26 │钒钛股份（000629）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 21:25 │钒钛股份（000629）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 21:24 │钒钛股份（000629）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 21:24 │钒钛股份（000629）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 21:24 │钒钛股份（000629）：钒钛股份章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 21:24 │钒钛股份（000629）：钒钛股份董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 21:24 │钒钛股份（000629）：钒钛股份股东会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 21:24 │钒钛股份（000629）：钒钛股份舆情管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 21:27│钒钛股份（000629）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/e0196682-eedd-4d67-91ea-9a40f98a18e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 21:26│钒钛股份（000629）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次回购注销审议情况
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 25 日召开第九届董事会第二十四次会议审议并通过了《
关于回购并注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核条
件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》有关
规定，公司拟以自有资金，对涉及的 88 名激励对象第三个解除限售期对应的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。具体
内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-40）、《第九届监事会第
十八次会议决议公告》（公告编号：2025-41）、《关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-43）、《2025 年第
三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-62）。
二、需债权人知晓的有关信息
本次公司回购并注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司
特此通知债权人，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2025年7月19日）起45日内根据合法有效债权文件及凭证要求公司清偿债
务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购
注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面
要求，并附有关证明文件。具体要求如下：
（一）债权申报所需材料
1．公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
2．债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
3．债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1．申报及申报材料送达地点：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场
2．申报时间：2025年7月19日至2025年9月1日，每个工作日9:00~11:30，14:00~17:00
3．联系人：董事会办公室
4．联系电话：0812-3385366
5．传真：0812-3385285
6．电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
（三）其他
1．以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
2．以电子邮件或传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
三、备查文件
2025年第三次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/d94cc7bf-eaaf-487b-a1ee-9c3fb7ee58f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 21:26│钒钛股份（000629）：第十届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年7 月 11 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第
十届董事会第一次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 7 月 18 日 16:00 以现场与通讯相结合的方式召开，其中现场会议在四
川省攀枝花市公司701 会议室举行。本次会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，以通讯方式参与表决的董事 1 名。经全体董
事共同推举，由公司董事马朝辉先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。
选举马朝辉先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于选举第十届董事会专门委员会的议案》。
选举公司第十届董事会专门委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会成员如下：
（一）战略发展与 ESG管理委员会：由马朝辉先生、朱波先生、杜义飞先生组成，马朝辉先生担任主任委员。
（二）审计与风险委员会：由邓博夫先生、朱波先生、房红女士组成，邓博夫先生担任主任委员。
（三）提名委员会：由杜义飞先生、马朝辉先生、邓博夫先生组成，杜义飞先生担任主任委员。
（四）薪酬与考核委员会：由房红女士、朱波先生、杜义飞先生组成，房红女士担任主任委员。
本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。
决定聘任王绍东先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。王绍东先生简历附后。
本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
四、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
决定聘任谢正敏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。谢正敏先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验和管理能
力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形。谢正敏先生已取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合要求。
决定聘任石灏南先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。石灏南先生简历附后。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0812-3385366
联系传真：0812-3385285
电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
通信地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场
本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
聘任董事会秘书事项已经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
五、审议并通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。
决定聘任周玉昌先生、谢正敏先生、文本超先生、徐聪先生为公司副总经理；聘任谢正敏先生为公司财务负责人。上述高级管理
人员任期与本届董事会一致。
上述高级管理人员简历附后。
本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过；聘任财务负责人事项已经第十届董事会审计与风险委员会第一次会议
审议通过。
六、审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
具体内容详见与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司舆情管理制度》。
本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见与本公告同
日在指定信息披露媒体上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-65）。
本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/b0192d83-b1c7-4fca-9a2d-ce2857d13caa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 21:25│钒钛股份（000629）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钒钛股份（000629）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/c4adc724-5109-443c-a6dd-d76ca50b421c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 21:24│钒钛股份（000629）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）14:50。（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 18日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 7月 18 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长马朝辉先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,105人，代表股份 4,193,323,798股，占公司有表决权股份总数的 45.1324％。其中：通过现场投
票的股东 5人，代表股份 3,608,859,134 股，占公司有表决权股份总数的 38.8418％。通过网络投票的股东 1,100 人，代表股份 5
84,464,664 股，占公司有表决权股份总数的 6.2905％。
二、议案审议表决情况
提案 1.00 关于回购并注销部分限制性股票的议案
参与公司 2021 年限制性股票激励计划的董事、高管已对该议案进行了回避。
总表决情况：同意 4,184,292,788 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7846％；反对 8,362,810 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.1994％；弃权 668,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东总表决情况：同意 60,066,682 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.9301％；反对 8,362,810
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.1029％；弃权668,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的0.9670％。
表决结果：本议案经与会股东三分之二以上表决通过。
提案 2.00 关于取消公司监事会的议案
总表决情况：同意 4,178,714,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6516％；反对 12,902,410 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3077％；弃权 1,707,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0407％。
中小股东总表决情况：同意 54,487,932 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.8564％；反对 12,902,41
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.6727％；弃权1,707,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的2.4709％。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
提案 3.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举马朝辉先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数：4,162,022,711 股。
3.02.候选人：选举王绍东先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数 4,162,325,787 股。
3.03.候选人：选举谢正敏先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数 4,162,022,952 股。
3.04.候选人：选举朱波先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数 4,161,911,766 股。
3.05.候选人：选举曲绍勇先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数 4,162,486,601 股。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举马朝辉先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数 37,796,605 股。
3.02.候选人：选举王绍东先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数 38,099,681 股。
3.03.候选人：选举谢正敏先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数 37,796,846 股。
3.04.候选人：选举朱波先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数 37,685,660 股。
3.05.候选人：选举曲绍勇先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数 38,260,495 股。
表决结果：马朝辉先生、王绍东先生、谢正敏先生、朱波先生、曲绍勇先生当选公司第十届董事会非独立董事。
提案 4.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
4.01.候选人：选举杜义飞先生为公司第十届董事会独立董事，同意股份数 4,162,534,742 股。
4.02.候选人：选举邓博夫先生为公司第十届董事会独立董事，同意股份数 4,162,642,806 股。
4.03.候选人：选举房红女士为公司第十届董事会独立董事，同意股份数 4,162,552,348 股。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举杜义飞先生为公司第十届董事会独立董事，同意股份数 38,308,636 股。
4.02.候选人：选举邓博夫先生为公司第十届董事会独立董事，同意股份数 38,416,700 股。
4.03.候选人：选举房红女士为公司第十届董事会独立董事，同意股份数 38,326,242 股。
表决结果：杜义飞先生、邓博夫先生、房红女士当选公司第十届董事会独立董事。
提案 5.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 4,144,725,613 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8411％；反对 46,202,130 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1018％；弃权 2,396,055 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0571％。
中小股东总表决情况：同意 20,499,507 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 29.6674％；反对 46,202,13
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.8649％；弃权2,396,055 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的3.4676％。
表决结果：本议案经与会股东三分之二以上表决通过。
提案 6.00 关于修订《公司股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意 4,143,667,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8158％；反对 48,115,750 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1474％；弃权 1,540,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0367％。
中小股东总表决情况：同意 19,441,376 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 28.1361％；反对 48,115,75
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.6344％；弃权1,540,566 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的2.2295％。
表决结果：本议案经与会股东三分之二以上表决通过。
提案 7.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 4,143,597,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8142％；反对 48,175,450 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1489％；弃权 1,550,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0370％。
中小股东总表决情况：同意 19,371,747 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 28.0353％；反对 48,175,45
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.7208％；弃权1,550,495 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的2.2439％。
表决结果：本议案经与会股东三分之二以上表决通过。
提案 8.00 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
总表决情况：同意 4,143,423,753 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8100％；反对 48,299,150 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1518％；弃权 1,600,895 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0382％。
中小股东总表决情况：同意 19,197,647 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.7833％；反对 48,299,15
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.8998％；弃权1,600,895 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的2.3169％。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：沈小茹、赵良银
（三）结论性意见：钒钛股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第二十四次会议决议；
（二）第九届董事会第二十五次会议决议；
（三）第九届监事会第十九次会议决议；
（四）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（五）法律意见书；
（六）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/8d62c378-0939-46bc-a5b6-065d16987d5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 21:24│钒钛股份（000629）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
四川卓乐律师事务所（以下简称“本所”）接受攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”）的委托，指派沈小茹
律师、赵良银律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）见证了钒钛股份于 2025 年 7 月 18 日召开的 2025 年第三次临时
股东大会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则
》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书
。
一、本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
钒钛股份董事会于 2025 年 7 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（以下简称“《召开股东会通知》”），列明了召开本次股东会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东会审议的议案
共 8 项，具体为：
议案 1.00：《关于回购并注销部分限制性股票的议案 》
议案 2.00：《关于取消公司监事会的议案》
议案 3.00：《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
议案 3.01：《选举马朝辉先生为公司第十届董事会非独立董事》
议案 3.02：《选举王绍东先生为公司第十届董事会非独立董事》
议案 3.03：《选举谢正敏先生为公司第十届董事会非独立董事》
议案 3.04：《选举朱波先生为公司第十届董事会非独立董事》
议案 3.05：《选举曲绍勇先生为公司第十届董事会非独立董事》
议案 4.00：《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
议案 4.01：《选举杜义飞先生为公司第十届董事会独立董事》
议案 4.02：《选举邓博夫先生为公司第十届董事会独立董事》
议案 4.03：《选举房红女士为公司第十届董事会独立董事》
议案 5.00：《关于修订<公司章程>的议案》
议案 6.00：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
议案 7.00：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
议案 8.00：《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
上述议案已经钒钛股份第九届董事会第二十四次、二十五次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，同意提交本次股东会审
议。
本所律师认为，本次股东会由钒钛股份董事会召集，召开股东会的通知已提前十五天以公告方式作出。本次股东会的召集方式符
合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2025 年 7 月 18 日 14:50 在四川省攀枝花市钒钛股份办公楼 301 会议室召开。会议由董事长马朝
辉先生主持。
同时，为股东提供
|