公司公告☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-26 18:17 │钒钛股份（000629）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-02-21 18:19 │钒钛股份（000629）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-21 18:19 │钒钛股份（000629）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-17 18:07 │钒钛股份（000629）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2025-02-12 18:40 │钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-02-12 18:40 │钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-02-12 18:35 │钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份之持续督导专项现场检查报告 │
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│2025-02-11 19:17 │钒钛股份（000629）：关于与大连融科储能集团股份有限公司签订《2025年钒储能原料合作年度框架协议│
│ │》的公告 │
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│2025-01-27 11:54 │钒钛股份（000629）：关于聘任总经理及补选第九届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-01-27 11:54 │钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 │
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2025-02-26 18:17│钒钛股份（000629）：关于完成工商变更登记的公告
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钒钛股份（000629）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/08fcaeb0-7a87-45ab-9c38-a37906073e0f.PDF
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2025-02-21 18:19│钒钛股份（000629）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日（星期五）14:50。（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 21日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2月 21 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长马朝辉先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．通过现场和网络投票的股东 2,073 人，代表股份 4,428,300,687股，占公司有表决权股份总数的 47.6419％。其中：通过现
场投票的股东 5 人，代表股份 3,596,583,234 股，占公司有表决权股份总数的38.6939％。通过网络投票的股东 2,068 人，代表股
份 831,717,453 股，占公司有表决权股份总数的 8.9480％。
2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请四川卓乐律师事务所见证本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，选举王绍东先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起，表决结果如下：
同意 4,410,538,615 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5989％；反对 15,196,372 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.3432％；弃权 2,565,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0579％。
中小股东表决情况：
同意 298,577,609 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.3851％；反对 15,196,372 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.8038％；弃权 2,565,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.811
1％。
表决结果：王绍东先生当选第九届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林燕 赖金洋
（三）结论性意见：本所律师认为，钒钛股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效
。
四、备查文件
（一）第九届董事会第二十一次会议决议；
（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（三）法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/711cfeb6-9542-463d-a088-dda2a5b20d10.PDF
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2025-02-21 18:19│钒钛股份（000629）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
四川卓乐律师事务所（以下简称“本所”）接受攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”）的委托，指派林燕律
师、赖金洋律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）见证了钒钛股份于 2025 年 2 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规
则》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意
见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
钒钛股份董事会于 2025 年 1 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会
审议的议案共 1 项，具体为：
议案一：《关于补选第九届董事会非独立董事的议案 》
上述议案已经钒钛股份第九届董事会第二十一次会议审议通过，同意提交本次股东大会审议。
本所律师认为，本次股东大会由钒钛股份董事会召集，召开股东大会的通知已提前十五天以公告方式作出。本次股东大会的召集
方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于 2025 年 2 月 21 日 14:50 在四川省攀枝花市钒钛股份办公楼 301会议室召开。会议由董事长马朝
辉先生主持。
同时，为股东提供了网络投票方式：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 21 日9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为：本次股东大会由董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议的时间地点、网络投票的时
间、审议事项等与《召开股东大会通知》完全一致。钒钛股份本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程
》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
本次股东大会由钒钛股份董事会召集，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 5 人，代表股份 3,596,583,234 股
，占钒钛股份总股份的 38.6939％，其中包括中小股东 2 人，代表股份 7,000 股，占总股份的 0.0001％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共 2,068 名，代表股份 831,717,453
股，占总股份的 8.9480％，包括中小股东 2,067 人，代表股份 316,332,681 股，占总股份的 3.4033％。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计 2,073 名，代表钒钛股份的股份 4,428,300,
687 股，占总股份的 47.6419％，包括中小股东 2,069 人，代表钒钛股份的股份316,339,681 股，占上市公司总股份的 3.4033％。
经核查，出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2025 年 2月 14 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并拥有钒钛股份股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人均已得到有效授权。
钒钛股份部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的出席人员、召集人均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，钒钛股份本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行逐项表决，按有关法
律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布全部议案均经本
次股东大会审议通过。
本所律师认为：提交本次股东大会审议的议案为普通决议议案且已经获得参加会议的有效表决权的二分之一以上同意，并对中小
投资者的表决情况予以单独计票。本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，钒钛股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决
程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/e76c1a12-ceb6-493f-baf3-c9bb27e17d5c.PDF
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2025-02-17 18:07│钒钛股份（000629）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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钒钛股份（000629）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/f79ec9ea-0866-42a9-b971-47e59dd5204e.PDF
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2025-02-12 18:40│钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“持续督导机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》于 2025 年1 月 24 日对攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”、“公司”）控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、培训的基本情况
实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提供给钒钛股份参与培训的相关人员，要求其提前了解培训相关内容。
中金公司委派保荐代表人方磊围绕上市公司规范运作、募集资金管理与使用、上市公司信息披露、投资者保护等主题，对相关人
员展开培训。公司相关培训人员通过现场会议的形式参加了培训。
培训后，中金公司向钒钛股份提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。
二、培训的主要内容
本次培训重点内容主要为上市公司规范运作、募集资金管理与使用、上市公司信息披露、投资者保护等内容，并结合相关案例进
行讲解。
三、本次持续督导培训的效果
本次培训期间，持续督导机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求对钒钛股份进行
了 2024 年度持续督导培训，全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。同时，中金公司相关人员和参与培训的
人员对公司日常运作中遇到的问题进行了讨论。
中金公司认为：通过此次培训，上市公司的相关人员加深了对公司治理、规范运作、信息披露等相关法律、法规、业务规则的了
解和认识。此次培训有助于进一步提升钒钛股份的规范运作水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/6158654c-49c8-49dc-9985-4439df483e64.PDF
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2025-02-12 18:40│钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2024年度持续督导定期现场检查报告
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钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/c0127947-9874-417c-ae55-814373d029fe.PDF
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2025-02-12 18:35│钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份之持续督导专项现场检查报告
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钒钛股份（000629）：中金公司关于钒钛股份之持续督导专项现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/aaf6afad-e18f-459e-9544-3625c03ff183.PDF
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2025-02-11 19:17│钒钛股份（000629）：关于与大连融科储能集团股份有限公司签订《2025年钒储能原料合作年度框架协议》的
│公告
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特别提示：
1. 本次续签的年度框架协议为前期战略合作协议的具体落实。协议约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式，2025 年度预计
总数量20,000 吨（折合五氧化二钒），该数量不含钒钛股份与大连融科成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料。
2. 协议中涉及的购销数量为预计数量，双方将另行协商确定每月的具体数量并签订月度合同，最终交易数量以实际结算为准。
本框架协议能否全部得以执行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3. 本协议期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
一、协议签订概况
公司于 2021 年 9 月 10 日与大连博融新材料有限公司（现已更名为大连融科储能集团股份有限公司，以下简称“大连融科”
）签订了《战略合作协议》，双方就产品及服务、生产合作、平台搭建、市场拓展、技术合作及资本合作等方面达成战略合作意向，
《战略合作协议》签订后，公司与大连融科开展了具体商业合作。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 11 日、2021 年 10 月 1
5 日、2022 年 12 月 14 日、2024 年 1 月 16 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于与大连博融新材料有限公司签订战略合
作协议的公告》（公告编号：2021-50）、《关于与大连博融新材料有限公司签订战略合作协议的进展公告》（公告编号：2021-59）
、《关于与大连融科储能集团股份有限公司签订〈2023年钒电池储能原料合作年度框架协议〉的公告》（公告编号：2022-96）、《
关于与大连融科储能集团股份有限公司签订〈2024 年钒储能原料合作年度框架协议〉的公告》（公告编号：2024-01）等有关公告。
近日，公司全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司（以下简称“成都钒钛贸易”）与大连融科在四川省成都市签订了《
2025年钒储能原料合作年度框架协议》，为实现更加全面、长期、稳定的双赢合作，经双方友好协商，就 2025 年合作继续达成共识
，并签订协议。
本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：大连融科储能集团股份有限公司
注册资本：36702.1865 万人民币
法定代表人：郝玥
统一社会信用代码：912102456692476030
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：辽宁省大连花园口经济区迎春街 20-10 号
成立日期：2008 年 03 月 26 日
营业期限：2008 年 03 月 26 日至无固定期限
经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险废物经营，道路危险货物运输，危险化学品包装物及容器生产（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发，常用有色金属冶炼，化工产
品生产（不含许可类化工产品），储能技术服务等。
履约能力：经查询，大连融科不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备履约能力。
最近三年双方类似交易情况：2022-2024 年，公司与大连融科在电解液销售、钒电池用钒储能介质委托加工和钒储能介质购销交
易金额合计约为 24.73 亿元（不含税）。
三、协议主要内容
甲方：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司
乙方：大连融科储能集团股份有限公司
（一）协议期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）合作模式
甲乙双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式。甲方承诺优先保证乙方的产品均衡供应，确保乙方生产需要。乙方承诺所有原料均
用于钒储能领域。将甲方作为主供渠道，所需原料优先稳定地向甲方采购。
（三）数量
年度总数量：折五氧化二钒 20,000 吨。（该数量不含钒钛股份与乙方成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料
）
（四）定价原则
根据钒产品市场价格变化情况，协商确定每月具体价格，乙方及乙方关联公司与甲方签订月度采购合同。
四、对公司的影响
2024 年，公司向大连融科销售钒产品（多钒酸铵）14,822 吨（折合五氧化二钒）。在此基础上，本次与大连融科继续签订 202
5 年钒储能原料合作年度框架协议，并提升钒产品交易数量，有利于进一步扩大公司钒产品在储能领域的应用，增强公司产品市场竞
争力，对公司生产经营具有积极影响。本次协议的签订不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，符合公
司和股东的利益。
五、风险提示
本次签订的《2025 年钒储能原料合作年度框架协议》中涉及的购销数量为预计数量，双方将另行协商确定每月的具体数量并签
订月度合同，最终交易数量以实际结算为准。本框架协议能否全部得以执行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《2025 年钒储能原料合作年度框架协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/327da814-8c07-462f-865b-deff730f83c5.PDF
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2025-01-27 11:54│钒钛股份（000629）：关于聘任总经理及补选第九届董事会非独立董事的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”或“公司”）于 2025 年 1 月 27 日召开了第九届董事会第二十一次
会议，审议并通过了《关于聘任总经理及补选董事的议案》。
经公司董事长马朝辉先生推荐，公司第九届董事会提名委员会第三次会议审查通过，决定聘任王绍东先生为公司总经理，任期与
本届董事会一致。
同时，根据《公司法》和本公司章程的规定，经股东攀钢集团有限公司推荐，并经第九届董事会提名委员会第三次会议审查通过
，董事会同意提名王绍东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会选举。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
王绍东先生简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/9776632e-2a6f-44fb-9e9f-6d6828bd0711.PDF
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2025-01-27 11:54│钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中
央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》和《攀钢集
团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）等规定，攀钢集团钒
钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发
表如下意见：
1、公司符合《管理办法》《工作指引》和本次激励计划的有关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合本次激励计
划中对第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。
2、经监事会对激励对象名单核查，本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与
激励对象个人绩效考核条件等），不存在《管理办法》和本次激励计划等规定的不得解除限售的情形。
综上所述，监事会认为：根据本次激励计划的有关规定，公司本次激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件
已达成，同意公司为 91 名激励对象持有的符合解除限售条件的 3,977,050 股限制性股票办理解锁手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/c44fd381-eae3-4ab0-915c-badac1878cbf.PDF
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2025-01-27 11:54│钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售事项的法律意见书
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钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/1503962b-47c3-4cae-9e9d-817b7a39f6b6.PDF
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2025-01-27 11:54│钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾
│问报告
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钒钛股份（000629）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情
请查看附件。
http://di
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