公司公告☆ ◇000630 铜陵有色 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:19 │铜陵有色（000630）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:17 │铜陵有色（000630）：关于独立董事无法履职的提示性公告 │
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│2025-10-27 18:17 │铜陵有色（000630）：关于增补董事的公告 │
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│2025-10-27 18:17 │铜陵有色（000630）：关于董事长退休离任暨选举新任董事长的公告 │
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│2025-10-27 18:17 │铜陵有色（000630）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-10-27 18:17 │铜陵有色（000630）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-27 18:16 │铜陵有色（000630）：十届二十六次董事会会议决议公告 │
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│2025-10-16 21:06 │铜陵有色（000630）：关于铜陵定02摘牌的公告 │
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│2025-10-16 21:06 │铜陵有色（000630）：关于铜陵定02赎回结果的公告 │
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│2025-10-15 18:44 │铜陵有色（000630）：2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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2025-10-27 18:19│铜陵有色（000630）：2025年三季度报告
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铜陵有色（000630）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c9588ce9-0351-4997-bf7f-021cf94b0a05.PDF
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2025-10-27 18:17│铜陵有色（000630）：关于独立董事无法履职的提示性公告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱明先生因个人原因暂无法履职。
截至 2025 年 10 月 24 日，朱明先生未持有公司股份。
目前，公司已对相关工作进行妥善安排，上述事项不会对公司的日常经营管理活动产生重大影响。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/495e7539-3082-4162-aa98-e125341fc85b.PDF
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2025-10-27 18:17│铜陵有色（000630）：关于增补董事的公告
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2025 年 10 月 24 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十六次董事会审议通过了《公司关于增补
董事的议案》，现将有关事项公告如下：
依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补蒋培进先生为第十届董事会非独立董
事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。蒋培进先生已作出书面承诺，同意接受提名
，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
蒋培进先生当选为公司董事后，公司董事会人数为八人，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。本事项还需提交公司临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/94eb8dde-b772-4932-b143-ad56bdc759e1.PDF
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2025-10-27 18:17│铜陵有色（000630）：关于董事长退休离任暨选举新任董事长的公告
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一、董事长退休离任情况
2025年10月24日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长龚华东先生的辞职报告，因到法定退
休年龄，龚华东先生申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相应职务，辞职后不在公司及控股子公司任职。
龚华东先生原定任期为2023年5月9日至2026年5月8日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，龚华东先生辞去董事职务未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达董事
会之日起生效。
截至本公告披露日，龚华东先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接
。辞职后，龚华东先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
龚华东先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，带领董事会和公司坚持稳中求进，不断夯实铜产业基础，积极推进改
革创新，努力实现公司高质量发展。公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举新任董事长情况
为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年10月24日召开十届二十六次董事会会议，会议审议通过了《公司关于选举董事长的
议案》，会议选举董事丁士启先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日
止。
同日，公司董事会收到董事丁士启先生的辞职报告，申请辞去公司副董事长职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。
根据公司《董事会专门委员会工作细则》，丁士启先生任公司董事会战略委员会召集人。同时根据《公司章程》相关规定，公司
法定代表人相应变更为丁士启先生。公司将按照市场监督管理机关的要求及时办理相关工商登记变更手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c70fea96-edc7-4e82-9c7a-5f6af4b70034.PDF
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2025-10-27 18:17│铜陵有色（000630）：关于董事辞职的公告
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一、董事离任情况
2025年10月24日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事梁洪流先生的书面辞职报告，因公司内
部调整，梁洪流先生向董事会提出辞去第十届董事会董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。
梁洪流先生原定任期为2023年5月9日至2026年5月8日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁洪流先生辞去董事职务未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达董事
会之日起生效。公司将尽快完成董事补选工作。
截至本公告披露日，梁洪流先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接
。辞职后，梁洪流先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
梁洪流先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对梁洪流先生为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
梁洪流先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fc6dacbe-bef7-4d7c-892b-32162b5b1ad1.PDF
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2025-10-27 18:17│铜陵有色（000630）：关于计提资产减值准备的公告
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为真实反映公司 2025 年三季度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司对
合并范围内各项资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。
一、计提资产减值准备情况
单位：万元
项目 计提额 转销或核销额
信用减值损失 632.22
存货跌价准备 16,873.68 17,283.93
固定资产减值准备 16,047.85 51.22
无形资产减值准备 21,961.38
合计 55,515.13 17,335.15
二、计提减值准备主要项目说明及计提依据
（一）信用减值损失
本期公司应收款项计提信用减值损失 632.22 万元。公司在资产负债表日参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，以预期信用损失为基础确认损失准备。
（二）存货跌价准备
本期计提存货跌价准备 16,873.68 万元，转销 17,283.93 万元。公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成
本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。
（三）固定资产减值准备
本期计提固定资产减值准备 16,047.85 万元，核销 51.22 万元。公司在资产负债表日判断各项固定资产是否存在可能发生的减
值迹象，存在减值迹象的，对固定资产进行减值测试，固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减
记的金额确认资产减值损失，计入当期损益；对于符合资产终止确认条件的固定资产减值准备予以核销。
（四）无形资产减值准备
本期计提无形资产减值准备 21,961.38 万元。公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生的减值迹象，存在减值迹象
的，对无形资产进行减值测试，无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减记的金额确认资产减值
损失，计入当期损益；对于符合资产终止确认条件的无形资产减值准备予以核销。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2025 年三季度，本公司计提资产减值准备合计
减少报表利润总额38,231.20 万元（不含固定资产减值准备核销额）。
四、董事会的意见
公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合
理且理由充分。计提资产减值准备后，公司 2025 年三季度财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，
公司财务信息更具合理性。
五、董事会审计委员会的意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备
基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截至 2025 年 9 月 30日公司的财务状况、资产价值及经营
成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1338193e-374e-492c-a589-d587d0fd1779.PDF
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2025-10-27 18:16│铜陵有色（000630）：十届二十六次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十六次董事会会议于2025年10月24日在安徽省铜陵市长江西路铜陵
有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025年10月17日以电子邮件及专人送达的
方式通知了全体董事。应出席会议董事7人，出席现场会议董事3人，3名独立董事（姚禄仕、汤书昆、尤佳）以通讯方式表决，独立
董事朱明缺席，未委托其他董事代为表决。会议由副董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《公司关于选举董事长的议案》。
会议选举丁士启先生为公司第十届董事会董事长。任期与本届董事会一致。
同日，丁士启先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副董事长职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事长退休离任暨选举新任董事长的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）会议审议通过了《公司关于增补董事的议案》。
本议案已经公司 2025 年第二次董事会提名委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司临时股
东会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增补董事的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司 2025 年第六次董事会审计委员会审议通过。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2025 年第三季
度报告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
本议案已经公司 2025 年第六次董事会审计委员会审议通过。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准
备的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司十届二十六次董事会会议决议。
（二）2025年第二次董事会提名委员会会议决议。
（三）2025年第六次董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bd2793c8-c3ef-41df-95bc-5394f1a6a06d.PDF
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2025-10-16 21:06│铜陵有色（000630）：关于铜陵定02摘牌的公告
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特别提示：
1.可转债“铜陵定02”（债券代码：124024）的发行规模为21,460,000张，面值100元/张，转股期起止日期为2024年3月27日至2
029年9月20日。
2.截至本公告日，“铜陵定02”（债券代码：124024）已全部转换成公司无限售条件流通股，本次合计转股股数为670,587,109
股。自2025年10月17日起，“铜陵定02”将在深圳证券交易所摘牌。
一、定向可转债基本情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发
行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号）核准，向特定对象定向发行可转换公司
债券21,460,000张，面值为100元/张，债券简称为“铜陵定02”，债券代码为“124024”，存续期为自发行之日起6年，即2023年9月
21日至2029年9月20日。
二、“铜陵定 02”的相关条款
（一）债券简称：铜陵定 02
（二）债券代码：124024
（三）发行数量：21,460,000 张
（四）票面金额：100 元/张
（五）利率及付息方式：第一年为 0.10%、第二年为 0.60%、第三年为1.10%、第四年为 1.60%、第五年为 2.10%、第六年为 2.
60%，到期赎回率为本次可转债票面面值的 110%（含最后一年利息）。付息方式为每年付息一次。债券持有人所得利息收入的应付税
项应由债券持有人承担。
（六）存续期限：6 年，即 2023 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日。（七）转股期限：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9
月 20 日。
（八）转股价格：初始转股价格为 3.38 元/股。
2024 年 6 月 7 日，因公司实施 2023 年度权益分派，“铜陵定 02”的转股价格由 3.38 元/股调整为 3.30 元/股。具体内容
详见公司 2024 年 5 月31 日于巨潮资讯网披露的《关于因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2024-03
6）。
2025 年 6 月 23 日，因公司实施 2024 年度权益分派，“铜陵定 02”的转股价格由 3.30 元/股调整为 3.20 元/股。具体内
容详见公司 2025 年 6 月17 日于巨潮资讯网披露的《关于因 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2025-
048）。
（九）锁定期安排：本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结束之日（T+4 日）起 6 个月内不得转让，可转换公司债券
所转换股票自可转换公司债券发行结束之日（T+4 日）起 18 个月内不得转让。
三、“铜陵定 02”转股及摘牌情况
截至本公告日，“铜陵定 02”已全部转换成公司无限售条件流通股，累计转股股数为 670,587,109 股。转股的股份来源为公司
新发行的股份和公司因回购股份形成的库存股；其中新发行的股份为 616,551,109 股，回购的股份为54,036,000 股。
鉴于“铜陵定 02”已全部转股完成，自 2025 年 10 月 17 日起，“铜陵定 02”将在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
公司最新股本情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2024 年 3月 26 日） （+，-） （2025 年 10 月 10 日）
股数(股) 比例 股数（股） 股数(股) 比例
(%) (%)
1.有限售 2,140,545,821.00 16.90 125,914,239.00 2,266,460,060.00 16.90
条件股份
高管锁定 69,142.00 0.00 3,825.00 72,967.00 0.00
股
首发后限 2,140,476,679.00 16.90 125,910,414 2,266,387,093.00 16.90
售股
2.无限售 10,526,464,166.00 83.10 616,547,284.00 11,143,011,450.00 83.10
条件股份
总股本 12,667,009,987.00 100.00 742,461,523.00 13,409,471,510.00 100.00
注：1.2024 年 5月，因可转债“铜陵定转”转股，总股本新增 125,910,414
股。
2.截至 2025 年 10 月 10 日，铜陵定 02”累计转股股数为 670,587,109股。转股的股份来源为公司新发行的股份和公司因回
购股份形成的库存
股；其中新发行的股份为 616,551,109 股，回购的股份为 54,036,000
股。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/00ae4b52-caa6-48ca-a5d9-4b4002711e84.PDF
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2025-10-16 21:06│铜陵有色（000630）：关于铜陵定02赎回结果的公告
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一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
1.2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买
资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元的
注册申请。
2. 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具的《证券初始登记确认书》，本次向特定对
象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21,460,000张，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于
2023年10月23日在中登公司完成了登记。存续期为自发行之日起6年，即2023年9月21日至2029年9月20日。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，本期可转换公司债券于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌，债券代码“124024”、债券简称“铜陵
定02”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定
对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（T+4日）起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
，即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜陵定02”初始转股价格为3.38元/股。
（四）转股价格的调整情况
2024 年 6 月 7 日，因公司实施 2023 年度权益分派，“铜陵定 02”的转股价格由 3.38 元/股调整为 3.30 元/股。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 31日于巨潮资讯网披露的《关于因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2024-03
6）。
2025 年 6 月 23 日，因公司实施 2024 年度权益分派，“铜陵定 02”的转股价格由 3.30 元/股调整为 3.20 元/股。具体内
容详见公司 2025 年 6 月 17日于巨潮资讯网披露的《关于因 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2025-
048）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
（一）触发赎回情形
2025 年 3 月 21 日起，“铜陵定 02”已发行期满 18 个月，同时自 2025年 8 月 13 日至 2025 年 9 月 4 日，公司股票已
有十五个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券“铜陵定 02”当期转股价格（即 3.20 元/股）的 130%（含 130%，即 4.16
元/股）。根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“铜陵定 02”的
有条件赎回条款。
2025 年 9 月 4 日，公司召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《公司关于提前赎回“铜陵定 02”的议案》。结合当前市
场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“铜陵定 02”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于
赎回登记日收盘后全部未转股的“铜陵定02”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“铜陵定 02”赎回的全部相关事宜。
（二）有条件赎回条款
根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定
对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》，“铜陵定02”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，且满足发行后18个月的条件下，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次
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