公司公告☆ ◇000630 铜陵有色 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-08 15:31 │铜陵有色（000630）：关于提前赎回铜陵定02实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-09-30 00:00 │铜陵有色（000630）：关于提前赎回铜陵定02实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-09-29 11:54 │铜陵有色（000630）：十届二十五次董事会会议决议公告 │
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│2025-09-29 11:54 │铜陵有色（000630）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-09-29 11:54 │铜陵有色（000630）：关于增补董事的公告 │
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│2025-09-29 11:54 │铜陵有色（000630）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-09-29 11:54 │铜陵有色（000630）：关于聘任总经理的公告 │
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│2025-09-29 11:54 │铜陵有色（000630）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-09-29 11:54 │铜陵有色（000630）：十届十五次监事会会议决议公告 │
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│2025-09-29 11:54 │铜陵有色（000630）：公司章程 │
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2025-10-08 15:31│铜陵有色（000630）：关于提前赎回铜陵定02实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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铜陵有色（000630）：关于提前赎回铜陵定02实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/810deb7a-12ff-49aa-8a52-e7b720e8347a.PDF
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2025-09-30 00:00│铜陵有色（000630）：关于提前赎回铜陵定02实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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铜陵有色（000630）：关于提前赎回铜陵定02实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4bf97ac6-5e17-4644-81a2-05546a0fcfde.PDF
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2025-09-29 11:54│铜陵有色（000630）：十届二十五次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十五次董事会会议于2025年9月26日在安徽省铜陵市长江西路铜陵
有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025年9月22日以电子邮件及专人送达的
方式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事3人，1名董事和3名独立董事以通讯方式表决，独立董事朱明缺席，未
委托其他董事代为表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》。
本议案已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。根据《公司法》《公司章程
》的有关规定，公司董事会同意聘任文燕先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日（简历附后
）。
同日，文燕先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）会议审议通过了《公司关于增补董事的议案》。
本议案已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2025
年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增补董事的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）会议审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。
本预案已经公司 2025 年第五次董事会审计委员会审议通过，并同意将本预案提交公司董事会审议。该分配预案尚需提交公司 2
025 年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>及其附件的议案》。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。详细
内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）会议审议通过了《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14：30 时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会
议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同日披露在巨潮资
讯网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司十届二十五次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/b2a81bf2-f978-43fa-b684-e9e40d79ab40.PDF
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2025-09-29 11:54│铜陵有色（000630）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开十届二十五次董事会和十届十五次监事会，会议审
议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。
本预案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1.本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。
2.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司合并利润表实现归属于母公司股东的净利润为1,440,925,25
1.21元，母公司净利润为3,456,250,570.57元。截至2025年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为13,117,351,861.68元，母公
司资产负债表未分配利润为7,656,268,706.43元。
3.公司2025年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元
（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。现暂以截至2025年9月26日相关数据测算，公司
总股本为13,409,471,510股，拟派发现金红利为670,473,575.50元（含税）。
（二）本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股等股本总额发生变动情形时，则以未来实施分
配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将公告具体调整情况。
三、现金分红方案合理性说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》《未来三年股
东回报规划》（2024—2026年）中有关利润分配的相关规定，公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营
模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处
行业的上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
（一）公司十届二十五次董事会会议决议；
（二）公司十届十五次监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/c54bd82b-51e8-4341-997d-76acd8f0a372.PDF
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2025-09-29 11:54│铜陵有色（000630）：关于增补董事的公告
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2025 年 9 月 26 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十五次董事会审议通过了《公司关于增补董
事的议案》，现将有关事项公如下：
依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补文燕先生为第十届董事会非独立董事
候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。文燕先生已作出书面承诺，同意接受提名，
承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
文燕先生当选为公司董事后，公司董事会人数为九人，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。本事项还需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/4734ea77-2cff-490f-be98-1fe96d6a093b.PDF
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2025-09-29 11:54│铜陵有色（000630）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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铜陵有色（000630）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/861c23ac-99c7-46d7-b0b4-3bc30c39ebd4.PDF
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2025-09-29 11:54│铜陵有色（000630）：关于聘任总经理的公告
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2025 年 9 月 26 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十五次董事会审议通过了《公司关于聘任总
经理的议案》，现将有关事项公告如下：
依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任文燕先生为公司总经理（简历详见附
件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。文燕先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资
料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
同日，文燕先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/b66e199b-3384-4683-850c-7dfbdaef8fa8.PDF
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2025-09-29 11:54│铜陵有色（000630）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十五次董事会决定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）召开公司 2
025 年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年9月26日召开的十届二十五次董事会审议通过了《公司关于召开2025年第
二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件及本公司章程
的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14：30 开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 15 日（星期三）的交易时间，即 9:1
5-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 10 月 15 日（星期三）9:15-1
5:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将
按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9月 30 日（星期二）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 9月 30 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司关于增补董事的议案 √
2.00 公司 2025 年半年度利润分配预案 √
3.00 公司关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
上述议案内容详见2025年9月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《十届二十五次董事会会议决议公告》
《关于增补董事的公告》《关于2025年半年度利润分配预案的公告》《关于修订<公司章程>及其附件的公告》等相关公告。上述第3
项为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。根据《上市公司股东会规则》的要
求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须
持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人
出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2025年10月11日（星期六）、2025年10月13日（星期一），时间为上午8：30至下午16：30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。
（四）会议联系方式：
联系人：王逍，张宁
联系电话：0562-5860148；0562-5860149
联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001
电子邮箱：wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件：
公司十届二十五次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/3568547f-36ef-4080-89d4-2804839c6bd4.PDF
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2025-09-29 11:54│铜陵有色（000630）：十届十五次监事会会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次监事会于 2025年 9月 26 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆
二楼会议室召开，会议通知于 2025年9月22日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席蒋培进先生主持，应出席会议监
事 6人，出席现场会议监事 4人，2名监事以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。
该分配预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度
利润分配预案的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《公司关于修订<公司章程>及其附件的议案》。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。详细内容
见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
十届十五次监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/0bd0a1ce-5fde-4d5d-ba4f-5e0e51b50531.PDF
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2025-09-29 11:54│铜陵有色（000630）：公司章程
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铜陵有色（000630）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/e1f0ee84-5d5c-48fb-a810-c34d192b5f4c.PDF
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2025-09-29 11:54│铜陵有色（000630）：董事会议事规则
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铜陵有色（000630）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/050d9e45-f1fd-4fc3-aebf-d344bcff8bd6.PDF
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2025-09-29 11:54│铜陵有色（000630）：股东会议事规则
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铜陵有色（000630）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/eb1ecb26-ec23-445e-be70-f896034e0fd0.PDF
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2025-09-26 16:06│铜陵有色（000630）：关于提前赎回铜陵定02实施暨即将停止转让的重要提示性公告
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铜陵有色（000630）：关于提前赎回铜陵定02实施暨即将停止转让的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/9a0a9b18-7f56-4e86-8ae3-26d2cd95d425.PDF
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2025-09-25 17:11│铜陵有色（000630）：关于提前赎回铜陵定02实施暨即将停止转让的重要提示性公告
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铜陵有色（000630）：关于提前赎回铜陵定02实施暨即将停止转让的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/08ebab5f-279e-48be-9b83-131298b4db4d.PDF
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2025-09-24 16:06│铜陵有色（000630）：关于提前赎回铜陵定02实施暨即将停止转让的重要提示性公告
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铜陵有色（000630）：关于提前赎回铜陵定02实施暨即将停止转让的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/2067bda0-35ff-4100-8cd3-16114b7b8e7b.PDF
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2025-09-23 18:11│铜陵有色（000630）：关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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铜陵有色（000630）：关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/773e3b1e-d117-4b88-9dd9-72812f31e9b8.PDF
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2025-09-23 17:06│铜陵有色（000630）：关于债券持有人持有可转债比例变动达到10%的公告
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一、可转换公司债券发行情况
2023年7月12日，经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并
募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号）核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发
行可转换公司债券21,460,000张，面值100元/张，募集资金总额为人民币2,146,000,000元。
经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌，债券简称“铜陵定02”，债券代码“124024”。
二、可转债持有比例变动情况
（一）2023年9月，财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）认购“铜陵定02”10,000,000张，占公司本次可转债发行
总量的46.60%。
（二）2024年12月31日至2025年8月29日期间，财通基金通过债券卖出50,000张、转股3,050,000张的形式合计减少“铜陵定02”
3,100,000张,占公司本次可转债发行总量的14.45%；2025年8月30日至2025年9月1日期间,财通基金通过转股的形式减少持有“铜陵定
02”100,000张,占公司本次可转债发行总量的0.47%。具体内容请见公司于2025年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于债券持有人持有
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