公司公告☆ ◇000630 铜陵有色 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 16:36 │铜陵有色（000630）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-05-22 17:27 │铜陵有色（000630）：关于高管辞职的公告 │
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│2025-05-21 18:18 │铜陵有色（000630）：2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-21 18:18 │铜陵有色（000630）：召开2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │铜陵有色（000630）：：铜陵有色金属集团财务有限公司拟增资扩股涉及的铜陵有色金属集团财务有限公│
│ │司股东全部权... │
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│2025-05-10 00:00 │铜陵有色（000630）：关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │铜陵有色（000630）：关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │铜陵有色（000630）：十届二十一次董事会会议决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │铜陵有色（000630）：2025年第三次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-05-10 00:00 │铜陵有色（000630）：关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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2025-06-03 16:36│铜陵有色（000630）：关于股份回购进展情况的公告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 9月 5 日、2024 年 9 月 20 日召开十届十三次董事会
、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于回购公司股份方案的议案》，基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，
为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提升公司资本市场形象，在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上，同意公司
以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资
金总额不低于人民币 20,000.00 万元，不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不超过人民币 4.60 元/股（含）。具体回购股份
的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的《十届十三次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-053）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-057）、《2024 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-064）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间
，公司应当于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 29,505,500股，占公司目前总股本的
0.23%，最高成交价 3.39元/股，最低成交价 2.87 元/股，成交总金额 9,460.82 万元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关
法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/40c0b59a-ccc8-42c0-80b2-0e3d7dca207c.PDF
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2025-05-22 17:27│铜陵有色（000630）：关于高管辞职的公告
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一、关于公司总经理辞职的情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 5月 22日收到总经理梁洪流先生递交的书面辞职报告。
梁洪流先生因上级调用申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事及董事会专门委员会相应职务。截至本公告披露日，梁洪
流先生未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，梁洪流先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。梁洪流先生的辞职不会对公司经
营管理产生重大影响。
梁洪流先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对梁洪流先生为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
二、关于公司副总经理辞职的情况
公司董事会于 2025 年 5月 22日收到副总经理赵荣升先生递交的书面辞职报告。赵荣升先生因上级调用申请辞去公司副总经理
职务，并不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，赵荣升先生未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵荣升先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。赵荣升先生的辞职不会对公司经
营管理产生重大影响。
赵荣升先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对赵荣升先生为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0e973a1d-5cdf-4a01-ad04-f07094cfdecc.PDF
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2025-05-21 18:18│铜陵有色（000630）：2024年度股东大会决议的公告
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铜陵有色（000630）：2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/be0101ba-4c01-44e4-810b-53a2925e537d.PDF
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2025-05-21 18:18│铜陵有色（000630）：召开2024年度股东大会的法律意见书
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铜陵有色（000630）：召开2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/2cd6bed1-4ec5-40cc-9885-292028e80427.PDF
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2025-05-10 00:00│铜陵有色（000630）：：铜陵有色金属集团财务有限公司拟增资扩股涉及的铜陵有色金属集团财务有限公司股
│东全部权...
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铜陵有色（000630）：：铜陵有色金属集团财务有限公司拟增资扩股涉及的铜陵有色金属集团财务有限公司股东全部权...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/f9db2c1b-99f9-468e-b215-dd665a0e3c04.PDF
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2025-05-10 00:00│铜陵有色（000630）：关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的公告
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铜陵有色（000630）：关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9761ec99-fcdf-4d1e-a7a3-d630c6c016d3.PDF
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2025-05-10 00:00│铜陵有色（000630）：关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的公告
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铜陵有色（000630）：关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4599c866-8c5b-4f16-841f-708481377542.PDF
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2025-05-10 00:00│铜陵有色（000630）：十届二十一次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十一次董事会会议于2025年5月9日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有
色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025年5月6日以电子邮件及专人送达的方式
通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事4人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会
议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）审议通过了《公司关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的议案》。
该议案属于关联交易事项，3 名关联董事龚华东先生、丁士启先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致
同意该议案。本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。详细内容见公司同日披
露在巨潮资讯网上的《关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》。
该议案属于关联交易事项，3 名关联董事龚华东先生、丁士启先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致
同意该议案。本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。详细内容见公司同日披
露在巨潮资讯网上的《关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过了《公司关于延期召开 2024 年度股东大会并增加临时提案的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于延期召开 2024 年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司十届二十一次董事会会议决议。
（二）2025年第三次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2834d756-05f9-4a7d-9e0d-81a5c0dd92a0.PDF
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2025-05-10 00:00│铜陵有色（000630）：2025年第三次独立董事专门会议审查意见
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铜陵有色（000630）：2025年第三次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/87a46959-2391-4193-8b86-1737e79be975.PDF
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2025-05-10 00:00│铜陵有色（000630）：关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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铜陵有色（000630）：关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f9a4ff56-5695-4b1a-9dcd-40c735b979c3.PDF
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2025-05-10 00:00│铜陵有色（000630）：铜陵有色金属集团财务有限公司审计报告
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铜陵有色（000630）：铜陵有色金属集团财务有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/2a3139f0-0e2e-4a1c-93f5-44ae2b995faa.PDF
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2025-05-06 17:16│铜陵有色（000630）：关于股份回购进展情况的公告
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铜陵有色（000630）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/35c572fd-7b4f-4b27-9b93-4642aa29c2b7.PDF
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2025-04-30 00:00│铜陵有色（000630）：关于召开2024年度网上业绩说明会的通知公告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露公司 2024 年年度报告，并定于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 召开 2024 年度业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2024 年度的经营业绩、财务状况、战略规划等相关情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00
召开方式：网络
三、参加人员
公司参会人员：总经理梁洪流先生，董事会秘书、总会计师姚兵先生，独立董事姚禄仕先生等相关人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn/）在线参与本次业绩说明会。
（二）为了做好中小投资者的保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议
。
投资者可于2025年5月9日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至会议联系人邮箱，本公司将在2024年度业绩说明会上对投资者
普遍关注的问题进行沟通。
五、联系人及联系方式
联系人：王逍；张宁
电话：0562-5860148；0562-5860149
邮箱：Wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ec01b9ee-d3f0-4938-b8f6-b8c7fbcc1018.PDF
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2025-04-28 19:46│铜陵有色（000630）：董事会决议公告
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铜陵有色（000630）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9b072736-a6ac-460c-8326-967beab4c9ea.PDF
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2025-04-28 19:45│铜陵有色（000630）：监事会决议公告
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铜陵有色（000630）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a9c22c9b-3f67-45dd-87bb-ece770d000a7.PDF
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2025-04-28 19:42│铜陵有色（000630）：2025年第二次独立董事专门会议审查意见
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铜陵有色（000630）：2025年第二次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b58499b6-a03b-4c9a-9509-d40cb6b06546.PDF
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2025-04-28 19:41│铜陵有色（000630）：2025年一季度报告
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铜陵有色（000630）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e112ece7-9c2b-43ab-8570-1cdfcdde1ca8.PDF
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2025-04-28 19:40│铜陵有色（000630）：监事会关于公司编制的2025年第一季度报告书面审核意见
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铜陵有色（000630）：监事会关于公司编制的2025年第一季度报告书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/670880a9-e812-49ef-a978-5f96d4ed2190.PDF
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2025-04-23 00:33│铜陵有色（000630）：铜陵有色2024年环境、社会和公司治理（ESG)报告
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铜陵有色（000630）：铜陵有色2024年环境、社会和公司治理（ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dfd3d475-8e99-422a-8949-44b9edcf939d.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：2024年年度审计报告
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铜陵有色（000630）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/35dcf2e8-8491-4bea-97f8-52eea40209a1.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告
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铜陵有色（000630）：关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fda13777-2987-4471-9f2a-7b0fe96cee9b.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见
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铜陵有色（000630）：金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/19f5bc5d-555e-4bee-ac74-1bf8f25e357a.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：内部控制审计报告
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铜陵有色（000630）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6731ea92-69ca-447b-8ba4-e13323b35dc5.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：年度募集资金使用鉴证报告
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铜陵有色（000630）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1de7828e-2896-45ce-a59a-e400fd3122aa.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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铜陵有色（000630）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/da9e9bc6-c209-4e31-be3a-97b30afffea0.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：关于中铁建铜冠投资有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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铜陵有色（000630）：关于中铁建铜冠投资有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b7aba455-a7cb-4618-8fd1-079372087d46.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：实际盈利数与利润预测数的差异情况专项审核报告
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铜陵有色（000630）：实际盈利数与利润预测数的差异情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/057ca337-9cda-4360-8a8a-bad05fd63f96.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：年度关联方资金占用专项审计报告
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铜陵有色（000630）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b6a75c60-a289-4db0-a5c1-566e9e577441.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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铜陵有色（000630）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8ec8a7d7-cf31-4363-9b78-4939a29ad196.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2024年度业
│绩承诺实现情况的核查意见
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铜陵有色（000630）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2024年度业绩承诺实现情况的
核查意见。公告详情请查看附件。
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