公司公告☆ ◇000630 铜陵有色 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-30 00:00 │铜陵有色（000630）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 18:08 │铜陵有色（000630）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:37 │铜陵有色（000630）：关于控股子公司项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 15:58 │铜陵有色（000630）：关于选举第十届董事会职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │铜陵有色（000630）：2025年第三次临时股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │铜陵有色（000630）：召开2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:32 │铜陵有色（000630）：2025年第五次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:31 │铜陵有色（000630）：十届二十八次董事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:30 │铜陵有色（000630）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:29 │铜陵有色（000630）：董事会授权管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│铜陵有色（000630）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜陵有色（000630）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3471c5a1-df89-4e02-8191-c9f12cea731a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 18:08│铜陵有色（000630）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 股票交易异常波动的情况介绍
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：铜陵有色；证券代码：000630）连续2个
交易日（2026年1月23日、2026年1月26日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.72%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情形，在公司开展自查的同时，公司董事会向控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司就相关事项进
行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前生产经营情况正常，公司内部经营环境未发生重大变化。近期，公司主产品中阴极铜、黄金、白银等产品的市场
价格累计涨幅较大，铜精矿加工费低位运行。截至本公告披露日，米拉多铜矿二期工程正式投产的时间尚不确定，预计将对公司2026
年的经营业绩产生一定影响，具体内容请见公司于2026年1月5日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司项目延期的公告》。
（四）公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示及相关说明
（一）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
（二）公司目前不存在需披露2025年度业绩预告的情况，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第
三方提供。
（三）鉴于公司阴极铜、黄金、白银等主要产品的市场价格走势及米拉多铜矿二期工程的正式投产时间均存在不确定性，提请广
大投资者注意投资风险。
（四）公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/7191caa9-d954-424c-8964-44df3a78e8b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:37│铜陵有色（000630）：关于控股子公司项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司中铁建铜冠投资有限公司（以下简称“中铁建铜冠”
）关于米拉多铜矿二期工程延期的报告，现将有关情况公告如下：
一、米拉多铜矿二期工程延期概况
（一）项目建设情况
2022 年，中铁建铜冠着手规划厄瓜多尔米拉多铜矿二期工程（以下简称“米拉多铜矿二期工程”）建设，依据其可行性研究报
告计划安排，米拉多铜矿二期工程 2025 年 6月建成；2025 年 7-12 月，进行试生产作业；2026 年初正式投产。
按照规划，米拉多铜矿二期工程于 2023 年 8月启动主体工程建设，2025 年 5月基本建成，用时 22 个月，在国外同类工程中
建设效率较高；项目于 2025 年 6月完成系统联动试车，7 月完成轻载调试，12 月顺利开展重载试车，各项系统指标均全面达标。
（二）《采矿合同》签署情况
2022 年 8月，Ecuacorriente S.A.（以下简称“ECSA”,米拉多铜矿主要经营主体）取得米拉多铜矿二期工程项目环境证书。20
23 年，ECSA 开启米拉多铜矿《采矿合同》修订的谈判，并于 2023 年 7月与厄瓜多尔能矿部签署最终谈判纪要，并待履行厄瓜多尔
政府后续合同审批程序后正式签署。
2023 年 10 月，厄瓜多尔提前召集大选，2023 年 11 月诺沃亚总统宣誓就职，完成前任拉索政府剩余任期至 2025 年 5月。20
25 年 4月，厄瓜多尔举行总统选举，诺沃亚再次当选，并于 5月宣誓就职，重新组阁，开始新一届政府任期。
近年来，厄瓜多尔政治局势波动，人事变动频繁，主管部门领导多次变动，带动相关部门的工作层人员出现变更，极大影响了其
政策连续性及行政效率，从而影响了米拉多铜矿二期工程《采矿合同》的签订进度。
2025 年以来，公司及 ECSA 通过多渠道、多层次加强与厄瓜多尔新政府相应主管部门的联系，最新一轮的米拉多铜矿二期工程
《采矿合同》初步谈判已完成，并已提交主管部门审核。考虑到厄瓜多尔投资经营环境与中国存在较大差异，政治局势波动，且法律
环境缺乏稳定性，米拉多铜矿二期工程《采矿合同》具体签署时间尚不能确定。
受前述因素影响，米拉多铜矿二期工程建成后，其正式投产工作待其《采矿合同》签署后方可实施。
二、中铁建铜冠基本情况
中铁建铜冠成立于 2009 年 12 月 10 日，注册资本 561,858.494 万元人民币，主要从事铜金属的开采、选矿及销售，主要产
品为铜精矿。公司持有中铁建铜冠70%股权，中铁建国际投资有限公司持有中铁建铜冠 30%股权。
中铁建铜冠米拉多铜矿一期采选工程已建成达产，二期工程于 2025 年 5月基本建成。一期工程设计采选生产规模年处理矿石量
2,000 万吨、铜金属量约 9.6万吨。米拉多铜矿二期工程在一期 2,000 万吨/年基础上，新增 2,620 万吨/年，扩建后米拉多铜矿
采选工程对铜矿石的处理能力合计达到 4,620 万吨/年，预计每年产出约 20 万吨铜金属量对应的铜精矿。
截至 2024 年 12 月 31 日，中铁建铜冠总资产 1,954,172.75 万元，净资产1,090,520.08万元；2024年度，实现营业收入802,
748.71万元，净利润148,712.91万元（以上财务数据已经审计）。
截至 2025 年 11 月 30 日，中铁建铜冠总资产 1,840,396.02 万元，净资产912,464.25 万元；2025 年 1-11 月，实现营业收
入 1,040,589.97 万元，净利润142,990.28 万元（以上财务数据未经审计）。
三、应对措施及对公司的影响
后续，中铁建铜冠及 ECSA 将定期、不定期积极主动与厄瓜多尔政府主管部门进行沟通，尽最大可能促进谈判工作推进，推动米
拉多铜矿二期工程《采矿合同》签署落地。
截至本公告披露日，米拉多铜矿二期工程正式投产的时间尚不确定，预计将对公司 2026 年的经营业绩产生一定影响。公司将密
切关注本次事项的后续进展，依照相关规定对进展情况及其影响及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a96ccfed-15d2-4a6c-b398-f53a29b008e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 15:58│铜陵有色（000630）：关于选举第十届董事会职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》的规定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开职工代表大
会，选举王彪先生（简历见附件）为公司第十届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日
止。
王彪先生当选职工董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c3e52248-4828-4e94-b64f-538cdc9df289.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│铜陵有色（000630）：2025年第三次临时股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14：30。
网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月29 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 12 月 29 日（星期一）9:15至 15:00 期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。
3.召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事文燕。
6.本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2,257 人，代表股份6,759,136,069 股，占公司有表决权股份总数的 50.4
057%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份6,112,331,057股，占公司有表决权股份总数的45.5822%。通过网络投票的股东 2,2
50 人，代表股份 646,805,012 股，占公司有表决权股份总数的 4.8235%。
2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2,256 人，代表股份 647,002,512 股，占公司有表决权股份总数
的 4.8250%。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 197,500 股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。通过网络投票的
中小股东 2,250 人，代表股份 646,805,012 股，占公司有表决权股份总数的 4.8235%。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
（二）会议审议情况：
1.审议通过了《公司关于增补董事的议案》。
总表决情况：同意 6,725,381,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5006%；反对 31,148,257 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.4608%；弃权 2,606,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0386%。
中小股东总表决情况：同意 613,247,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7829%；反对 31,148,257
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8142%；弃权 2,606,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4029%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
2.逐项审议通过了《公司关于制定、修订部分管理制度的议案》。
（1）对外投资管理办法
总表决情况：同意 6,752,280,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8986%；反对 2,548,910 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0377%；弃权 4,306,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,844,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0637%。
中小股东总表决情况：同意 640,147,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9405%；反对 2,548,910
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3940%；弃权 4,306,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,844,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6656%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
（2）对外担保管理制度
总表决情况：同意 6,751,576,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8882%；反对 3,261,110 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0482%；弃权 4,298,950 股（其中，因未投票默认弃权 1,857,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0636%。
中小股东总表决情况：同意 639,442,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8315%；反对 3,261,110
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5040%；弃权 4,298,950 股（其中，因未投票默认弃权 1,857,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6644%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
（3）关联交易管理制度
总表决情况：同意 6,752,144,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8966%；反对 2,498,810 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0370%；弃权 4,493,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,870,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0665%。
中小股东总表决情况：同意 640,010,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9193%；反对 2,498,810
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3862%；弃权 4,493,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,870,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6944%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
（4）募集资金管理制度
总表决情况：同意 6,450,575,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4349%；反对 304,329,399 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 4.5025%；弃权 4,230,941 股（其中，因未投票默认弃权 1,880,800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0626%。
中小股东总表决情况：同意 338,442,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3093%；反对 304,329,399
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0368%；弃权 4,230,941 股（其中，因未投票默认弃权 1,880,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6539%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
（5）董事和高级管理人员薪酬管理制度
总表决情况：同意 6,750,215,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8680%；反对 3,874,711 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0573%；弃权 5,045,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,877,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0746%。
中小股东总表决情况：同意 638,082,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6213%；反对 3,874,711
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5989%；弃权 5,045,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,877,700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7798%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
3.审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有
表决权股份数量为6,112,133,557 股，已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 641,605,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1659%；反对 2,752,210 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.4254%；弃权 2,644,641 股（其中，因未投票默认弃权 114,700 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4088%。
中小股东总表决情况：同意 641,605,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1659%；反对 2,752,210
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4254%；弃权 2,644,641 股（其中，因未投票默认弃权 114,700 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4088%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、万晓宇律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股
东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定；本次股东会的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）铜陵有色金属集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。
（二）安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/98bb01a3-b749-4268-be6a-7a12470a0d3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│铜陵有色（000630）：召开2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜陵有色（000630）：召开2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/07de6eae-b076-467c-9640-6ce97244ebc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:32│铜陵有色（000630）：2025年第五次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次独立董事专门会议通知于 2025 年 12 月 9日以电子邮件
形式发出，会议于 2025 年 12 月15 日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到独立董事 3人，实到独立董
事 3人。本次会议由公司独立董事姚禄仕先生主持，会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等
有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，我们认为：公司日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续性
交易行为，目的是保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进
行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形
，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会
审议，同时关联董事应按规定回避表决。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（二）会议审议通过了《公司关于铜陵有色金属集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案》。
经审核，我们认为：公司制定的风险处置预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的规定
，充分考虑了可能影响公司资金安全的相关风险，并针对相关风险制定了应急处置程序和措施，具有可行性。该预案能够有效防范、
及时控制并化解铜陵有色金属集团财务有限公司为关联方提供存贷款等金融服务所产生的风险，切实保障公司资金安全，维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事：姚禄仕、汤书昆、尤佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/fee4f33e-7802-4d42-a5a0-f1fc311eceff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:31│铜陵有色（000630）：十届二十八次董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜陵有色（000630）：十届二十八次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/88190d8e-4022-42dc-97b2-7c564833e3d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:30│铜陵有色（000630）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜陵有色（000630）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4e8e0a5f-075d-4712-a9a0-19c5a7a754c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:29│铜陵有色（000630）：董事会授权管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为建立科学、高效、规范的决策机制，规范铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会授权管理行为
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《铜
陵有色金属集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《铜陵有色金属集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简
称“《董事会议事规则》”），结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理行为适用本制度。
第三条 本制度所称“授权”是指董事会在一定条件和范围内，将法律法规、《公司章程》等赋予董事会职权中部分决策事项的
研究决定权授予董事长、经理行使。
第四条 授权管理的基本原则：
（一）坚持质效统一。按照决策质量和效率相统一的原则，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、
过度授权。
（二）坚持审慎授权。按照风险防范要求，从严控制授权。凡属董事会法定职权的不得进行授权，企业重大和高风险投资项目必
须由董事会决策。
（三）坚持适时调整。授权权限在授权有效期内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适时调整授
权权限。
（四）坚持风险可控。董事会不因授权决策而免责，当授权对象不能正确行使职权时，应当调整或者收回授权。
第二章 授
|