公司公告☆ ◇000630 铜陵有色 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 16:08 │铜陵有色（000630）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 16:06 │铜陵有色（000630）：十届二十七次董事会会议决议公告 │
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│2025-11-20 16:04 │铜陵有色（000630）：对外担保管理制度 │
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│2025-11-20 16:04 │铜陵有色（000630）：关联交易管理制度 │
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│2025-11-20 16:04 │铜陵有色（000630）：募集资金管理制度 │
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│2025-11-20 16:04 │铜陵有色（000630）：对外投资管理办法 │
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│2025-11-14 17:02 │铜陵有色（000630）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-11-14 15:47 │铜陵有色（000630）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-11-05 19:55 │铜陵有色（000630）：关于竞拍取得安徽省铜陵市鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权的公告 │
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│2025-10-27 18:19 │铜陵有色（000630）：2025年三季度报告 │
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2025-11-20 16:08│铜陵有色（000630）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十七次董事会决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2
025 年第三次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年11月20日召开的十届二十七次董事会审议通过了《公司关于召开2025年第三
次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件及本公司章程的
有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14：30 开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 29 日（星期一）的交易时间，即 9:1
5-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 12月 29 日（星期一）9:15-15:
00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将
按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司关于增补董事的议案 √
2.00 公司关于制定、修订部分管理制度的议案 √作为投
票对象的
子 议 案
数：（4）
2.01 对外投资管理办法 √
2.02 对外担保管理制度 √
2.03 关联交易管理制度 √
2.04 募集资金管理制度 √
上述议案内容详见2025年10月28日、2025年11月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《十届二十六次董事
会会议决议公告》《关于增补董事的公告》《十届二十七次董事会会议决议公告》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关
联交易管理制度》《募集资金管理制度》等相关公告。提案2需逐项表决。根据《上市公司股东会规则》的要求，议案中的审议事项
，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级
管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函登记或电子邮件登记，不接受电话登记。
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须
持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人
出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2025年12月25日（星期四）至2025年12月26日（星期五），时间为上午8：30至下午16：30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东会”字样。
（四）会议联系方式：
联系人：王逍，张宁
联系电话：0562-5860148；0562-5860149
联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001
电子邮箱：wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件：
（一）公司十届二十六次董事会会议决议；
（二）公司十届二十七次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/aaea37aa-652f-4b16-8764-13972e42e74e.PDF
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2025-11-20 16:06│铜陵有色（000630）：十届二十七次董事会会议决议公告
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铜陵有色（000630）：十届二十七次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/b3c1192d-ef1c-49c0-bce4-5cb7690a95af.PDF
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2025-11-20 16:04│铜陵有色（000630）：对外担保管理制度
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铜陵有色（000630）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1130d20a-e469-4059-a08c-267026914091.PDF
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2025-11-20 16:04│铜陵有色（000630）：关联交易管理制度
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铜陵有色（000630）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/715620b8-2d20-4c97-8a31-3d35b8a96e6d.PDF
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2025-11-20 16:04│铜陵有色（000630）：募集资金管理制度
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铜陵有色（000630）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/b6a78653-f8d6-4444-a4ea-bf500723e6fa.PDF
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2025-11-20 16:04│铜陵有色（000630）：对外投资管理办法
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铜陵有色（000630）：对外投资管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/5acbe9da-4963-4827-b4aa-6ea056b7dd58.PDF
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2025-11-14 17:02│铜陵有色（000630）：2025年半年度权益分派实施公告
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铜陵有色（000630）：2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/523eb4ba-1ceb-4e0c-b460-fa6ada78c559.PDF
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2025-11-14 15:47│铜陵有色（000630）：关于独立董事辞职的公告
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一、独立董事离任情况
2025年11月13日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事朱明先生的书面辞职报告，因工作
繁忙，朱明先生提出辞去第十届董事会独立董事职务，辞职后不在公司及其控股子公司任职。
朱明先生原定任期为2023年5月9日至2026年5月8日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱明先生辞去独立董事职务未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司
之日起生效。
截至2025年11月13日，朱明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接
。辞职后，朱明先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
朱明先生任职期间为公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对朱明先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
朱明先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/305cdf24-c47c-40d6-943f-c7c5e212e27f.PDF
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2025-11-05 19:55│铜陵有色（000630）：关于竞拍取得安徽省铜陵市鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权的公告
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一、本次交易概述
（一）2025 年 9月 18 日，受安徽省自然资源厅委托，安徽省不动产登记中心（安徽省国土资源储备发展中心）在安徽合肥公
共资源交易中心以挂牌方式出让鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权。为不断夯实公司主业，持续加强资源储备，实现可持续发展，公
司参与竞买鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权。
（二）2025 年 11 月 4日，公司以 320,350 万元竞得该鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权，并与安徽省不动产登记中心（安徽
省国土资源储备发展中心）共同签署了《探矿权出让成交确认书》。
（三）本次交易无需提交公司董事会、股东会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交
易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）出让人：安徽省自然资源厅
（二）机构性质：国家行政机关
（三）关联关系说明：公司与安徽省自然资源厅不存在关联关系。
（四）其他情况说明：安徽省自然资源厅与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已
经造成公司对其利益倾斜的关系。安徽省自然资源厅不属于失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
（一）出让探矿权名称：安徽省铜陵市鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查。
（二）勘查矿种：铜、金、钼矿。
（三）首次出让期限：5年，从不动产权证书（探矿权）权利期限开始之日起算。
（四）面积：1.3207 平方千米；出让收益率：铜 1.2%、金 2.3%、钼 2.3%；拐点坐标等详情请参见安徽合肥公共资源交易中心
《安徽省铜陵市鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权挂牌出让公告》(皖探出公告〔2025〕5 号)。
（五）勘查工作程度：普查阶段。
（六）资源储量：全矿区累计查明铜矿石量（推断类）3094.64 万吨，铜金属量 32.88 万吨，铜平均品位 1.06%；金矿石量（
推断类）147.96 万吨，金金属量 8640.37 千克，金平均品位 5.840g/t；钼矿石量（推断类）1593.57 万吨，钼金属量 1.50 万吨
，钼平均品位 0.094%；硫矿石量（推断类）857.24 万吨，硫元素量 194.67 万吨，硫平均品位 22.71%。
四、交易协议签订及出让收益缴纳
公司拟于 2025 年 12 月 9日前，与出让人签订探矿权出让合同，并根据合同约定缴纳探矿权出让收益。本次交易最终的成交价
为人民币 320,350 万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。
五、本次交易的其他说明
本次交易不涉及债权债务的转移，亦不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，未伴随公司股权转让或者公司高层人事变动
计划等其他安排。
六、本次参与竞拍的目的及对公司的影响
鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权位于安徽省铜陵市冬瓜山铜矿周边，本次竞得该探矿权符合公司聚焦铜产业主责主业的发展战
略，有利于增厚公司有色金属资源储备，进一步提升可持续发展能力，推动公司做强做大做优。
本次竞拍探矿权的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
七、风险提示
（一）本次竞拍成交结果将于《探矿权出让成交确认书》签订之日起 5个工作日内通过自然资源部网站、安徽省自然资源厅网站
、全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）安徽合肥公共资源交易中心网站、安徽省不动产登记中心（安徽省国土资源储备发展中
心）网站公示 10 个工作日。成交结果公示完成前，最终竞拍结果尚存在一定的不确定性。
（二）矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素、社会因素以及与采矿相关的国家与地方政府的法规政策调
整。
（三）本次竞拍的探矿权出让人提供的资源情况为地勘单位进行勘测的结果，有关矿体的规模、形态、资源储量、品位等可能与
实际开采情况有差距，存在不可预见的风险。
（四）公司取得探矿权后需要办理探矿权转采矿权等相关手续，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
《探矿权出让成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/3cd3cfdf-63c0-45fe-a117-8b12f1555e4e.PDF
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2025-10-27 18:19│铜陵有色（000630）：2025年三季度报告
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铜陵有色（000630）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c9588ce9-0351-4997-bf7f-021cf94b0a05.PDF
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2025-10-27 18:17│铜陵有色（000630）：关于独立董事无法履职的提示性公告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱明先生因个人原因暂无法履职。
截至 2025 年 10 月 24 日，朱明先生未持有公司股份。
目前，公司已对相关工作进行妥善安排，上述事项不会对公司的日常经营管理活动产生重大影响。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/495e7539-3082-4162-aa98-e125341fc85b.PDF
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2025-10-27 18:17│铜陵有色（000630）：关于增补董事的公告
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2025 年 10 月 24 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十六次董事会审议通过了《公司关于增补
董事的议案》，现将有关事项公告如下：
依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补蒋培进先生为第十届董事会非独立董
事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。蒋培进先生已作出书面承诺，同意接受提名
，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
蒋培进先生当选为公司董事后，公司董事会人数为八人，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。本事项还需提交公司临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/94eb8dde-b772-4932-b143-ad56bdc759e1.PDF
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2025-10-27 18:17│铜陵有色（000630）：关于董事长退休离任暨选举新任董事长的公告
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一、董事长退休离任情况
2025年10月24日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长龚华东先生的辞职报告，因到法定退
休年龄，龚华东先生申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相应职务，辞职后不在公司及控股子公司任职。
龚华东先生原定任期为2023年5月9日至2026年5月8日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，龚华东先生辞去董事职务未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达董事
会之日起生效。
截至本公告披露日，龚华东先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接
。辞职后，龚华东先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
龚华东先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，带领董事会和公司坚持稳中求进，不断夯实铜产业基础，积极推进改
革创新，努力实现公司高质量发展。公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举新任董事长情况
为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年10月24日召开十届二十六次董事会会议，会议审议通过了《公司关于选举董事长的
议案》，会议选举董事丁士启先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日
止。
同日，公司董事会收到董事丁士启先生的辞职报告，申请辞去公司副董事长职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。
根据公司《董事会专门委员会工作细则》，丁士启先生任公司董事会战略委员会召集人。同时根据《公司章程》相关规定，公司
法定代表人相应变更为丁士启先生。公司将按照市场监督管理机关的要求及时办理相关工商登记变更手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c70fea96-edc7-4e82-9c7a-5f6af4b70034.PDF
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2025-10-27 18:17│铜陵有色（000630）：关于董事辞职的公告
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一、董事离任情况
2025年10月24日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事梁洪流先生的书面辞职报告，因公司内
部调整，梁洪流先生向董事会提出辞去第十届董事会董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。
梁洪流先生原定任期为2023年5月9日至2026年5月8日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁洪流先生辞去董事职务未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达董事
会之日起生效。公司将尽快完成董事补选工作。
截至本公告披露日，梁洪流先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接
。辞职后，梁洪流先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
梁洪流先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对梁洪流先生为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
梁洪流先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fc6dacbe-bef7-4d7c-892b-32162b5b1ad1.PDF
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2025-10-27 18:17│铜陵有色（000630）：关于计提资产减值准备的公告
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