公司公告☆ ◇000630 铜陵有色 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │铜陵有色（000630）：关于召开2024年度网上业绩说明会的通知公告 │
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│2025-04-28 19:46 │铜陵有色（000630）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:45 │铜陵有色（000630）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:42 │铜陵有色（000630）：2025年第二次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-04-28 19:41 │铜陵有色（000630）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:40 │铜陵有色（000630）：监事会关于公司编制的2025年第一季度报告书面审核意见 │
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│2025-04-23 00:33 │铜陵有色（000630）：铜陵有色2024年环境、社会和公司治理（ESG)报告 │
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│2025-04-22 20:45 │铜陵有色（000630）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:45 │铜陵有色（000630）：关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告 │
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│2025-04-22 20:45 │铜陵有色（000630）：金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 │
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2025-04-30 00:00│铜陵有色（000630）：关于召开2024年度网上业绩说明会的通知公告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露公司 2024 年年度报告，并定于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 召开 2024 年度业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2024 年度的经营业绩、财务状况、战略规划等相关情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00
召开方式：网络
三、参加人员
公司参会人员：总经理梁洪流先生，董事会秘书、总会计师姚兵先生，独立董事姚禄仕先生等相关人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn/）在线参与本次业绩说明会。
（二）为了做好中小投资者的保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议
。
投资者可于2025年5月9日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至会议联系人邮箱，本公司将在2024年度业绩说明会上对投资者
普遍关注的问题进行沟通。
五、联系人及联系方式
联系人：王逍；张宁
电话：0562-5860148；0562-5860149
邮箱：Wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ec01b9ee-d3f0-4938-b8f6-b8c7fbcc1018.PDF
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2025-04-28 19:46│铜陵有色（000630）：董事会决议公告
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铜陵有色（000630）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9b072736-a6ac-460c-8326-967beab4c9ea.PDF
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2025-04-28 19:45│铜陵有色（000630）：监事会决议公告
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铜陵有色（000630）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a9c22c9b-3f67-45dd-87bb-ece770d000a7.PDF
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2025-04-28 19:42│铜陵有色（000630）：2025年第二次独立董事专门会议审查意见
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铜陵有色（000630）：2025年第二次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b58499b6-a03b-4c9a-9509-d40cb6b06546.PDF
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2025-04-28 19:41│铜陵有色（000630）：2025年一季度报告
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铜陵有色（000630）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e112ece7-9c2b-43ab-8570-1cdfcdde1ca8.PDF
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2025-04-28 19:40│铜陵有色（000630）：监事会关于公司编制的2025年第一季度报告书面审核意见
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铜陵有色（000630）：监事会关于公司编制的2025年第一季度报告书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/670880a9-e812-49ef-a978-5f96d4ed2190.PDF
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2025-04-23 00:33│铜陵有色（000630）：铜陵有色2024年环境、社会和公司治理（ESG)报告
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铜陵有色（000630）：铜陵有色2024年环境、社会和公司治理（ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dfd3d475-8e99-422a-8949-44b9edcf939d.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：2024年年度审计报告
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铜陵有色（000630）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/35dcf2e8-8491-4bea-97f8-52eea40209a1.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告
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铜陵有色（000630）：关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fda13777-2987-4471-9f2a-7b0fe96cee9b.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见
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铜陵有色（000630）：金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/19f5bc5d-555e-4bee-ac74-1bf8f25e357a.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：内部控制审计报告
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铜陵有色（000630）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6731ea92-69ca-447b-8ba4-e13323b35dc5.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：年度募集资金使用鉴证报告
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铜陵有色（000630）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1de7828e-2896-45ce-a59a-e400fd3122aa.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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铜陵有色（000630）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/da9e9bc6-c209-4e31-be3a-97b30afffea0.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：关于中铁建铜冠投资有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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铜陵有色（000630）：关于中铁建铜冠投资有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b7aba455-a7cb-4618-8fd1-079372087d46.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：实际盈利数与利润预测数的差异情况专项审核报告
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铜陵有色（000630）：实际盈利数与利润预测数的差异情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/057ca337-9cda-4360-8a8a-bad05fd63f96.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：年度关联方资金占用专项审计报告
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铜陵有色（000630）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b6a75c60-a289-4db0-a5c1-566e9e577441.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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铜陵有色（000630）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8ec8a7d7-cf31-4363-9b78-4939a29ad196.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2024年度业
│绩承诺实现情况的核查意见
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铜陵有色（000630）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2024年度业绩承诺实现情况的
核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/70dd628f-7a4f-42be-8e38-6ae017eebf39.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开十届十九次董事会会议，审议通过了《公司
关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
根据公司经营需要，为开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司目前在各家金融机构取得约 508 亿元的综合授信额度，用于公
司的票据结算、进口开证、流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、外汇交易等日常业务。
公司现有部分金融机构授信额度期限将在本年度到期，根据公司 2025 年生产经营计划，为满足公司扩大产业规模及生产经营所
需的流动资金，公司计划向合作金融机构继续申请总额不超过 470亿元人民币的综合授信业务。
以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东大会召开日。授信额度主要用于进口开证、流动资金贷款、银行承兑汇票及融资
业务等，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来确定。为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的融资秩序和商
业规范，根据《公司章程》等有关规定，公司提议董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（
包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8977618c-98b4-4a66-b266-0a7fef43523d.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：关于2025年度金融类日常关联交易预计的公告
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铜陵有色（000630）：关于2025年度金融类日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/63007450-4073-4c1f-97b7-e9ab56879695.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：关于2025年度购销、服务类日常关联交易预计的公告
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铜陵有色（000630）：关于2025年度购销、服务类日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3322e404-b58a-486d-b094-4587cc883428.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：监事会决议公告
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铜陵有色（000630）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f3080f07-fe8c-465a-978a-dbee2cf1351d.PDF
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2025-04-22 20:45│铜陵有色（000630）：监事会关于公司编制的2024年度报告书面审核意见
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铜陵有色（000630）：监事会关于公司编制的2024年度报告书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/49c553c3-cf8e-418e-a3c4-473a14228a43.PDF
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2025-04-22 20:44│铜陵有色（000630）：年度股东大会通知
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十九次董事会决定于 2025年 5月 16 日（星期五）召开公司 2024年
度股东大会。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年4月21日召开的十届十九次董事会审议通过了《公司关于召开2024年度股
东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章
程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年 5月 16 日（星期五）下午 14：30开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5月 16日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:
25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年 5月 16日（星期五）9:15-15:00 期
间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将
按以下规划处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2024年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024年财务预算执行情况及 2025年财务预算安 √
排的报告
4.00 公司 2024年度利润分配预案 √
5.00 公司 2024年年度报告全文及摘要 √
6.00 公司关于 2024年度董事薪酬的议案 √
7.00 公司关于 2024年度监事薪酬的议案 √
8.00 公司关于计提资产减值准备的议案 √
9.00 公司关于修订《公司章程》的议案 √
10.00 公司关于变更会计师事务所的议案 √
11.00 公司关于 2025年向金融机构申请综合授信额度的议案 √
12.00 公司关于开展 2025年度外汇资金交易业务的议案 √
13.00 公司关于 2025年度购销、服务类日常关联交易预计的 √
议案
14.00 公司关于 2025年度金融类日常关联交易预计的议案 √
15.00 会议听取事项：
《2024年度独立董事述职报告》（姚禄仕）。
《2024年度独立董事述职报告》（汤书昆）。
《2024年度独立董事述职报告》（尤佳）。
《2024年度独立董事述职报告》（朱明）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案内容详见2025年4月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《公司十届十九次董事会会议决议公告
》《公司十届十一次监事会会议决议公告》等相关公告。上述第9项为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上审议通过；上述第13、14项议案为关联事项，故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。
1、个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2、法人股东
法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。
（二）登记时间：2025年5月13日（星期二）至2025年5月14日（星期三），时间为上午8：30至下午16：30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。
（四）会议联系方式：
联系人：王逍，张宁
联系电话：0562-5860148；0562-5860149
联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001
电子邮箱：wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件：
（一）公司十届十九次董事会会议决议。
（二）公司十届十一次监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/04dc7424-e9a4-4edb-a639-48954a83350b.PDF
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2025-04-22 20:44│铜陵有色（000630）：2024年度独立董事述职报告（尤佳)
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