公司公告☆ ◇000630 铜陵有色 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 17:17│铜陵有色（000630）：关于控股子公司受限电政策影响的公告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司中铁建铜冠投资有限公司（以下简称“中铁建铜冠”
）关于限电减产的报告，现将有关情况公告如下：
一、米拉多铜矿受限电政策影响的情况
中铁建铜冠核心资产米拉多铜矿位于南美洲厄瓜多尔境内。近期，厄瓜多尔因降雨量不足、持续干旱，导致各大水电站水位下降
，电力供应紧张，为确保电力安全有序供应，全国实施大规模停电/限电政策。受电力供应紧张影响，米拉多铜矿选矿双系统被迫调
整为 I 系列生产。2024 年 11 月 8 日（厄瓜多尔时间），厄瓜多尔政府能矿部向米拉多铜矿发出公文，为确保公共电力服务的稳
定与连续性，厄瓜多尔政府要求包括米拉多铜矿在内的矿业、钢铁等工业用户自公文发布之日起的 15 天内，将来源国家输电线路的
电力消耗降至最低。根据前述要求，米拉多铜矿选矿双系统将暂停生产 15 天。
二、中铁建铜冠基本情况
中铁建铜冠成立于 2009 年 12 月 10 日，注册资本 561,858.494 万元人民币，主要从事铜金属的开采、选矿及销售，主要产
品为铜精矿。公司持有中铁建铜冠70%股权，中铁建国际投资有限公司持有中铁建铜冠 30%股权。
中铁建铜冠米拉多铜矿一期采选工程已建成达产，二期工程正在建设中。一期工程设计采选生产规模年处理矿石量 2,000 万吨
、铜金属量约 9.6 万吨。
2023 年度，中铁建铜冠自产铜精矿含铜 12.65 万吨。截至 2023 年 12 月 31日，中铁建铜冠总资产 1,858,774.43 万元，净
资产 931,152.47 万元；2023 年度，实现营业收入 801,649.24 万元，净利润 178,964.21 万元（以上财务数据已经审计）。
2024 年 1-9 月，中铁建铜冠自产铜精矿含铜 9.63 万吨。截至 2024 年 9 月30 日，中铁建铜冠总资产 1,873,941.3 万元，
净资产 1,047,404.64 万元；2024年 1-9 月，实现营业收入 684,607.06 万元，净利润 148,000.86 万元（以上财务数据未经审计
）。
2024 年全年中铁建铜冠生产计划为自产铜精矿含铜 11.6 万吨。2024 年 1-10月，中铁建铜冠已实际自产铜精矿含铜 10.19 万
吨。
三、应对措施及对公司的影响
中铁建铜冠已采取措施积极应对米拉多铜矿电力供应紧张的情况，做好如下相关工作：
1、争取基本电力负荷供应，确保露天剥离、废石筑坝、酸性水处理站等安全环保设施的正常运行；同时利用电力紧张期间，做
好扩建项目建设和采选设备的检查维修工作。
2、为保障米拉多铜矿二期扩建项目未来长期供电安全，积极寻找其他包括水电、光伏、风电等在内的多元电力解决方案。
3、与保险经纪公司联系就运营中断开展保险理赔工作。
截至本公告披露日，米拉多铜矿产线全部恢复正常生产经营的时间尚不确定，预计对公司的生产经营产生一定影响。公司将密切
关注中铁建铜冠米拉多铜矿本次受限电政策影响生产经营的后续进展，依照相关规定对进展情况及其影响及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2024-11-04 16:46│铜陵有色（000630）：关于股份回购进展情况的公告
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铜陵有色（000630）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│铜陵有色（000630）：关于董事退休离任的公告
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2024年 10月 29日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事胡新付先生的书面辞职报告，因到法
定退休年龄，胡新付先生向董事会提出辞去第十届董事会董事及董事会专门委员会相应职务。胡新付先生辞去上述职务后将不再担任
公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，胡新付先生未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，胡新付先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董
事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。
胡新付先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对胡新付先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b604cfcc-fb52-44d8-9df2-3cf8e5bd0ba8.PDF
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2024-10-29 00:00│铜陵有色（000630）：2024年第五次独立董事专门会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
、法规及《公司章程》的有关规定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开 2024年第
五次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十
届十五次董事会会议相关审议事项发表审查意见如下：
关于公司 2024 年第三季度发生的金融衍生品交易事项
期货保值方面：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》《期货交
易管理制度》，制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定
。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。
公司采取的风险控制措施有：
严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制在年度自产铜精矿对应的产品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公
司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程
和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风险。
公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务操作需要。
根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值
业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易
的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
外汇交易方面：
为锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，公司开展远期外汇资金交易业务，该业务与公司日常经营需
求紧密相关，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规的规定。
公司已建立了《公司远期外汇资金交易业务管理制度》，公司及下属子公司开展远期外汇资金交易与公司日常经营需求紧密相关
，风险可控。
独立董事：姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d7b3e668-715e-4c75-9532-6df4d96352e7.PDF
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2024-10-29 00:00│铜陵有色（000630）：2024年三季度报告
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铜陵有色（000630）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│铜陵有色（000630）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十次监事会于 2024年 10月 28日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二
楼会议室召开，会议通知于 2024年 10月 17日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席蒋培进先生主持，会议应出席
监事 6人，出席现场会议监事 5人，1名监事以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2024 年第三季度报告》。
监事会对公司 2024年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
十届十次监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8f23e4dc-3024-4267-a883-bdf2597e5fd7.PDF
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2024-10-29 00:00│铜陵有色（000630）：监事会关于公司编制的2024年第三季度报告书面审核意见
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铜陵有色（000630）：监事会关于公司编制的2024年第三季度报告书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/72aaa58e-b2fa-40bd-b6f7-3cbbcb1dc3fb.PDF
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2024-10-29 00:00│铜陵有色（000630）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次董事会会议于2024年10月28日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有
色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024年10月17日以电子邮件及专人送达的方
式通知了全体董事。应出席会议董事9人，出席现场会议董事5人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了
会议，公司董事长龚华东先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司十届十五次董事会会议决议。
（二）2024年第五次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/11308a11-4f4f-4800-b530-e52f09e1ccb2.PDF
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2024-10-23 00:00│铜陵有色（000630）：关于募集资金专用账户注销完成的公告
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铜陵有色（000630）：关于募集资金专用账户注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/f133d608-a911-4f4b-aaa8-3fe17df02a32.PDF
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2024-10-10 00:00│铜陵有色（000630）：关于参股公司首次公开发行股票上市的公告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠
矿建”）拟于 2024年 10月 11日在北京证券交易所上市，股票简称：铜冠矿建，股票代码：920019，发行价格为 4.33 元/股。
截至本公告披露日，公司持有铜冠矿建 3,000.01 万股股票，占其发行后总股本（行使超额配售选择权前）的 14.80%。公司持
有的铜冠矿建上述股份自其上市之日起 12 个月内不得转让。
根据企业会计准则相关规定，公司对持有铜冠矿建的股权按照“长期股权投资”科目列报，并对其采用“权益法”进行核算。铜
冠矿建上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/7b41bb76-80cf-4e5e-9657-d55751b4125c.PDF
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2024-10-09 00:00│铜陵有色（000630）：关于股份回购进展情况的公告
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铜陵有色（000630）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/864f5f7c-6502-4b8f-a424-acb756f9dd3c.PDF
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2024-10-09 00:00│铜陵有色（000630）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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铜陵有色（000630）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/9e6c68ce-0722-4082-8af8-07839268b1a9.PDF
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2024-09-28 00:00│铜陵有色（000630）：十届九次监事会会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次监事会于 2024年 9 月 27 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二
楼会议室召开，会议通知于 2024年 9 月 24 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由半数以上监事共同推举蒋培进先生召集和
主持监事会会议。会议应出席监事 6人，出席现场会议监事 5人，1 名监事以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下事项：
会议审议通过了《公司关于选举监事会主席的议案》。
经公司监事会成员选举，会议一致同意蒋培进先生担任公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致（简历附后）。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
十届九次监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/0a3eccb9-09f7-41b5-a724-aa8eda0d5ceb.PDF
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2024-09-28 00:00│铜陵有色（000630）：回购报告书
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铜陵有色（000630）：回购报告书。
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2024-09-28 00:00│铜陵有色（000630）：十届十四次董事会会议决议公告
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铜陵有色（000630）：十届十四次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/7bbe330e-380d-491e-b913-cbfc44421ec9.PDF
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2024-09-21 00:00│铜陵有色（000630）：2024年第二次临时股东大会决议的公告
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铜陵有色（000630）：2024年第二次临时股东大会决议的公告。
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2024-09-21 00:00│铜陵有色（000630）：安徽承义律师事务所关于铜陵有色召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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铜陵有色（000630）：安徽承义律师事务所关于铜陵有色召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/2244eece-dd4d-4721-97fe-602f8a4c4bd3.PDF
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2024-09-20 11:46│铜陵有色（000630）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告
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铜陵有色（000630）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/086d724c-4147-4c8f-a8d3-be8fcb60ef5c.PDF
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2024-09-19 00:00│铜陵有色（000630）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开十届十三次董事会，会议审议并通过了《公司关于回
购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年9月7日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-057）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将股东大会股权登
记日（即2024年9月10日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 铜陵有色金属集团控股有限 6,112,133,557 47.78
公司
2 香港中央结算有限公司 407,450,242 3.18
3 河北远通矿业有限公司 172,000,000 1.34
4 中国农业银行股份有限公司 116,145,596 0.91
－中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金
5 中国铁建投资集团有限公司 75,240,115 0.59
6 百年人寿保险股份有限公司 70,000,000 0.55
－传统保险产品
7 中国建设银行股份有限公司 41,604,205 0.33
－富国长期成长混合型证券
投资基金
8 中国工商银行股份有限公司 39,521,851 0.31
－景顺长城景盛双息收益债
券型证券投资基金
9 中国工商银行股份有限公司 37,997,368 0.30
－华商新趋势优选灵活配置
混合型证券投资基金
10 王琪 34,877,200 0.27
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 铜陵有色金属集团控股有限 3,845,746,464 36.53
公司
2 香港中央结算有限公司 407,450,242 3.87
3 河北远通矿业有限公司 172,000,000 1.63
4 中国农业银行股份有限公司 116,145,596 1.10
－中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金
5 中国铁建投资集团有限公司 75,240,115 0.71
6 百年人寿保险股份有限公司 70,000,000 0.66
－传统保险产品
7 中国建设银行股份有限公司 41,604,205 0.40
－富国长期成长混合型证券
投资基金
8 中国工商银行股份有限公司 39,521,851 0.38
－景顺长城景盛双息收益债
券型证券投资基金
9 中国工商银行股份有限公司 37,997,368 0.36
－华商新趋势优选灵活配置
混合型证券投资基金
10 王琪 34,877,200 0.33
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/2367a59a-771b-4f0e-a16c-0be3fdf688f1.PDF
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2024-09-12 00:00│铜陵有色（000630）：关于可转换公司债券2024年付息公告
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特别提示：
1、“铜陵定02”将于2024年9月23日按面值支付第一年利息，每10张“铜陵定02”（面值1,000元）利息为1.00元（含税）。
2、债权登记日：2024年9月20日。
3、除息日：2024年9月23日。
4、付息日：2024年9月23日。
5、票面利率：第一年为0.10%、第二年为0.60%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.10%、第六年为2.60%，到期赎回
率为本次可转债票面面值的110%（含最后一年利息）。
6、“铜陵定02”本次付息的债权登记日为2024年9月20日，凡在2024年9月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2024年9月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2024年9月21日。
8、下一付息期间利率：0.60%。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日向特定对象发行了21,460,000张可转换公司债券（债券
简称：铜陵定02，债券代码：124024）。根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书》《铜陵有色金属集团股
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