公司公告☆ ◇000630 铜陵有色 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:38 │铜陵有色（000630）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-26 16:37 │铜陵有色（000630）：2026年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2026-06-26 16:37 │铜陵有色（000630）：关于中证中小投资者服务中心《股东建议函》回复的公告 │
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│2026-06-26 16:36 │铜陵有色（000630）：十一届二次董事会会议决议公告 │
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│2026-06-26 16:35 │铜陵有色（000630）：关于2026年度金融类日常关联交易预计的公告 │
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│2026-05-28 17:07 │铜陵有色（000630）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 19:41 │铜陵有色（000630）：十一届一次董事会会议决议公告 │
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│2026-05-13 19:28 │铜陵有色（000630）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-13 19:28 │铜陵有色（000630）：召开2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:27 │铜陵有色（000630）：关于选举第十一届董事会职工董事的公告 │
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2026-07-13 17:38│铜陵有色（000630）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向上升情形。
以区间数进行业绩预告：
单位：万元
项目 本报告期 上年同期（追溯调整后）
归属于上市公司 盈利：265,000-315,000 盈利：143,921.24
股东的净利润 比上年同期增长：84.13%-118.87%
扣除非经常性损 盈利：260,000-310,000 盈利：139,926.81
益后的净利润 比上年同期增长：85.81%-121.54%
基本每股收益（元 盈利：0.20-0.23 盈利：0.11
/股）
注：2025 年 12 月 2日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）增资铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简
称“有色财务公司”）事项取得了《国家金融监督管理总局安徽监管局关于铜陵有色金属集团财务公司变更注册资本及调整股权结构
的批复》（皖金复〔2016〕206 号）。国家金融监督管理总局安徽监管局同意有色财务公司变更注册资本及调整股权结构事项。2025
年 12 月 17日，有色财务公司完成工商变更登记手续。本次增资完成后，公司持有有色财务公司 51%股权，自 2025 年 12 月 31
日开始，有色财务公司正式纳入公司合并报表范围。该交易构成同一控制下企业合并，根据 《企业会计准则》相关规定，需对前期
比较报表进行追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上期大幅增长，主要原因是：报告期内阴极铜、硫酸等主产品价格同比大幅上升，
铜箔加工费保持持续上涨，公司把握市场机遇，进一步加强内部管理，降本增效，提升盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。请广
大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f44ca364-9029-4ebd-ab84-f08256e5fbea.PDF
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2026-06-26 16:37│铜陵有色（000630）：2026年第二次独立董事专门会议决议
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次独立董事专门会议通知于 2026 年 6月 22 日以电子邮件
及专人送达的方式发出，会议于2026 年 6 月 25 日以现场结合通讯表决方式在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召
开，本次会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人。本次会议由公司独立董事朱卫东先生主持，会议的召集、召开、表决符合《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议通过了《公司关于 2026 年度金融类日常关联交易预计的议案》。
经审核，我们认为：铜陵有色金属集团财务有限公司持有合法有效的金融许可证及营业执照，其内部控制体系健全完善，各项监
管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》相关要求，整体经营规范有序。本次关联交易预计为其日常经营所需，存贷款等服务定
价参照市场利率确定，定价公允合理，具备公平性与互利性，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股
东尤其是公司中小股东合法权益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议
，同时关联董事应按规定回避表决。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事：朱卫东、汤书昆、尤佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/8e57ddcf-43c4-43ec-8bdc-bd82233cc964.PDF
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2026-06-26 16:37│铜陵有色（000630）：关于中证中小投资者服务中心《股东建议函》回复的公告
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铜陵有色（000630）：关于中证中小投资者服务中心《股东建议函》回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/32134bdd-693d-403f-b170-6ceb1a7778de.PDF
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2026-06-26 16:36│铜陵有色（000630）：十一届二次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事会会议于 2026 年 6 月 25 日在安徽省铜陵市长江西路
铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2026 年 6 月 22 日以电子邮件及专
人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事 8 人，出席现场会议董事 4 人，职工董事王彪和 3 名独立董事（朱卫东先生、汤
书昆先生、尤佳女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了《公司关于 2026 年度金融类日常关联交易预计的议案》。
本议案属于关联交易事项，关联董事丁士启、蒋培进实施了回避表决，与会的 6 名非关联董事一致同意本议案。公司 2026 年
第二次独立董事专门会议审议通过了本议案。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度金融类日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司十一届二次董事会会议决议。
（二）公司2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/22709376-c08d-4e57-9972-4dc28b35eed8.PDF
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2026-06-26 16:35│铜陵有色（000630）：关于2026年度金融类日常关联交易预计的公告
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铜陵有色（000630）：关于2026年度金融类日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/30cc25cc-7296-43cc-b52c-418be0114d49.PDF
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2026-05-28 17:07│铜陵有色（000630）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
（一）铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为
：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不实施资本公积金转增股本，
也不送股。
现暂以截至2025年12月31日相关数据测算，公司总股本为13,409,471,510股，拟派发现金红利为670,473,575.50元（含税）。
本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以未来实
施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将
公告具体调整情况。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的13,409,471,510股为基数，向全体股东每10股派0
.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款
0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 5 日，除权除息日为：2026年 6 月 8 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****829 铜陵有色金属集团控股有限公司
2 08*****166 铜陵有色金属集团控股有限公司
3 08*****333 铜陵有色金属集团控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 26 日至登记日：2026年 6 月 5 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询部门：公司董事会秘书室
咨询联系人：王逍，张宁
咨询电话：0562－5860148，0562-5860149
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
（二）十届二十九次董事会会议决议；
（三）2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/20392edf-583a-4eba-b9fe-5c1f4e2cdfff.PDF
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2026-05-20 19:41│铜陵有色（000630）：十一届一次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次董事会会议于 2026 年 5 月 20 日在安徽省铜陵市长江西路
铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2026 年 5 月 15 日以电子邮件及专
人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事 8 人，出席现场会议董事 5 人，3 名独立董事（朱卫东先生、汤书昆先生、尤佳女
士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）审议通过了《公司关于选举第十一届董事会董事长的议案》。
会议选举丁士启先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《公司关于选举第十一届董事会副董事长的议案》。
会议选举蒋培进先生为公司第十一届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过了《公司关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第十一届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。
专门委员会类别 成员姓名
董事会战略委员会成员 丁士启（召集人）、文燕、朱卫东
董事会提名委员会成员 尤佳（召集人）、丁士启、朱卫东
董事会审计委员会成员 朱卫东（召集人）、汤书昆、尤佳
董事会薪酬与考核委员会成员 汤书昆（召集人）、丁士启、尤佳
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过了《公司第十一届董事会关于聘任高级管理人员的议案》。
公司第十一届董事会审议决定，聘任文燕先生为公司经理。经经理文燕先生提名，公司董事会审议同意，聘任姚兵先生为公司总
会计师，聘任姚道春先生、甘国庆先生为公司副经理。经公司董事长丁士启先生提名，公司董事会审议同意，聘任姚兵先生为公司董
事会秘书。上述高级管理人员任期均与本届董事会任期一致（相关人员简历附后）。
其联系方式如下：
办公电话：0562-5861326
传真号码：0562-5861195
电子邮箱：yaobing@tlys.cn
通讯地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
本次聘任后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规及《公司章程》规定。本聘任议案已经公司董事会提名委员会审议通过；其中，聘任姚兵先生为公司总会计师的相关事项，另经
公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过了《公司第十一届董事会关于聘任证券事务代表的议案》。会议同意聘任王逍女士为公司证券事务代表（简历附
后），协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致,联系方式如下：
办公电话：0562-5860148
传真号码：0562-5861195
电子邮箱：Wangx@tlys.cn
通讯地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司十一届一次董事会会议决议。
（二）公司2026年第一次提名委员会会议决议。
（三）公司2026年第三次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/165b482d-786c-4e00-8bd9-7d5cb6c9a868.PDF
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2026-05-13 19:28│铜陵有色（000630）：2025年度股东会决议的公告
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铜陵有色（000630）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/534a17a6-dbe5-4913-a7a6-5e6efefb577a.PDF
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2026-05-13 19:28│铜陵有色（000630）：召开2025年年度股东会的法律意见书
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铜陵有色（000630）：召开2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7dd24229-6c1f-4ee7-a990-da88543d7a5a.PDF
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2026-05-13 19:27│铜陵有色（000630）：关于选举第十一届董事会职工董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》的规定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开职工代表大
会，选举王彪先生（简历见附件）为公司第十一届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满
之日止。
王彪先生当选职工董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c96861c1-0467-43c4-97c2-8e27dd4c59a2.PDF
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2026-05-13 19:27│铜陵有色（000630）：关于独立董事辞职的公告
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一、独立董事辞职情况
2026年5月12日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事姚禄仕先生的书面辞职报告。因其连续任
职已满六年，达到独立董事连续任职法定年限上限，姚禄仕先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关委员
职务，并不再担任公司及控股子公司任何职务。
姚禄仕先生原定任期为2023年5月8日至2026年5月7日。为顺利推进董事会换届工作，公司先后于2026年4月16日召开十届二十九
次董事会、2026年5月13日召开2025年度股东会，依次审议通过《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，同意朱卫东先生、
汤书昆先生、尤佳女士为公司第十一届董事会独立董事。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姚禄仕先生辞职申请于2026年5月13日公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效
。
截至2026年5月13日，姚禄仕先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交
接。后续，姚禄仕先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
姚禄仕先生任职期间为公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对姚禄仕先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
姚禄仕先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/81341d9e-44d4-4db5-b58c-9de4e2356dc7.PDF
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2026-04-28 17:09│铜陵有色（000630）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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铜陵有色（000630）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7983f841-dcaa-4332-8bf4-23980d5a51a7.PDF
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2026-04-28 17:08│铜陵有色（000630）：关于计提资产减值准备的公告
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为真实反映铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年一季度财务状况和经营成果，根据《企
业会计准则》以及公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计
提减值准备。
一、计提资产减值准备情况
单位：万元
项目 计提额 转销或核销额
信用减值损失 1,973.78
存货跌价准备 162,660.19 6,513.84
固定资产减值准备 64.87
合计 164,633.97 6,578.71
二、计提减值准备主要项目说明及计提依据
（一）信用减值损失
本期公司应收款项计提信用减值损失1,973.78万元。公司在资产负债表日参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，以预期信用损失为基础确认损失准备。
（二）存货跌价准备
本期计提存货跌价准备162,660.19万元，转销6,513.84万元。公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高
于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。
公司本期计提了存货跌价准备162,660.19万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例超过30%，公司及下属子
公司各类存货2026年3月31日账面余额、可收回金额以及计提跌价准备金额如下：
单位：万元
资产名称 账面余额 可收回金额 存货跌价准备
期初余额 本期计提 本期转销 期末余额
原材料 456,583.08 401,268.85 26,439.40 29,373.44 498.61 55,314.23
周转材料 10,451.70 10,447.78 3.92 - - 3.92
库存商品 750,853.13 728,284.64 7,653.93 17,547.13 2,632.57 22,568.49
在产品 1,918,376.59 1,792,620.36 13,399.27 115,739.62 3,382.66 125,756.23
合计 3,136,264.50 2,932,621.63 47,496.52 162,660.19 6,513.84 203,642.87
资产可收回金额的计算过程：直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额确定其可变现净值；需要进一步加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
本次计提存货跌价准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定 。
本次计提存货跌价准备原因：存货的成本高于可变现净值。
（三）固定资产减值准备
本期固定资产减值准备核销64.87万元。公司在资产负债表日判断各项固定资产是否存在可能发生的减值迹象，存在减值迹象的
，对固定资产进行减值测试，固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减记的金额确认资产减值损
失，计入当期损益；对于符合资产终止确认条件的固定资产减值准备予以核销。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2026年一季度，本公司计提资产减值准备合计减
少报表利润总额158,120.13万元（不含固定资产减值准备核销额）。
四、审批程序
（一）董事会审计委员会的意见
2026年4月28日，公司2026年第二次董事会审计委员会审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公
司2026年第一季度计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度
等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会的意见
2026年4月28日，公司十届三十次董事会审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司本次资产减值准
备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由充分。计提资产
减值准备后，公司2026年第一季度财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5723a6b-7f16-4bc5-b512-11bca4d67238.PDF
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2026-04-28 17:07│铜陵有色（000630）：2026年一季度报告
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铜陵有色（000630）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/39079e35-68f8-44cb-baa2-aa8e86f55e8f.PDF
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2026-04-28 17:06│铜陵有色（000630）：十届三十次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十次董事会会议于2026年4月28日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有
色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2026年4月24日以电子邮件及专人送达的方
式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事4人，董事长丁士启先生和3名独立董事（姚禄仕先生、汤书昆先生、尤
佳女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）会议审议通过了《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规
则》。本议案还需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）会议审议通过了《公司关于本部组织机构及管理人员编制调整的议案》。
为贯彻落实建设世界一流企业和深化国企改革的决策部署，使总部机构更加扁平精干、职能配置更加协同高效、体制机制更加规
范活力、运行管理更加系统集成、赋能基层更加有力有效，提升总部价值创造能力。
结合公司战略，公司对现有总部机构进行优化调整。调整后，公司总部机构由 17 个调整为 11 个职能部门：董事会秘书室、组
织人事部（党委组织部、党委老干部管理部）、党群工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部、武装保卫部、团委）、纪委（
监察专员办公室）、工会（信访办公室）、财务部、创新发展部（科技管理部）、生产机动部、运营管理部、安全环保部、审计法务
部（审计部）。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司十届三十次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af4f8eb6-cf45-4171-8345-7cba4f38a5cb.PDF
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2026-04-28 17:05│铜陵有色（000630）：董事会议事规则
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铜陵有色（000630）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/38118fd6-2764-48f6-933e-bf5c79cfca5b.PDF
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2026-04-20 00:31│铜陵有色（000630）：铜陵有色2025环境、社会和公司治理（ESG)报告
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铜陵有色（000630）：铜陵有色2025环境、社会和公司治理（ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/cf7e23c0-1ead-4fa8-a0cc-961e5a6c9fe0.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开十届二十九次董事会，会议审议通过了《公司2025
年度利润分配预案》。
本预案尚需提请公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利
润为2,415,007,111.01元，母公司实现净利润为3,366,064,318.61元。按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金336,606,431.86元
后，本年实现的母公司可供分配利润为3,029,457,886.75元。母公司期末累计可供分配利润为6,572,759,406.66元。公司2025年末总
股本为13,409,471,510股。
3.公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含
税），不实施资本公积金转增股本，也不送股。
现暂以截至2025年12月31日相关数据测算，公司总股本为13,409,471,510股，拟派发现金红利为670,473,575.50元（含税）。
4.2025年11月，公司实施了2025年半年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利
670,473,575.50元（含税）。本年度累计现金分红总额1,340,947,151.00元（预计数），占本年度归属于母公司所有者净利润的比例
为55.53%。
（二）本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以
未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整
，并将公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1. 现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 1,340,947,151.00 1,276,462,732.40 1,013,359,276.08
（元） （预计数）
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
（元）
归属于上市公 2,415,007,111.01 2,808,954,860.02 2,749,814,613.81
司股东的净利 （追溯调整后） （追溯调整后）
润（元）
合并报表本年 13,261,174,642.61
度末累计未分
配利润（元）
母公司报表本 6,572,759,406.66
年度末累计未
分配利润（元）
上市是否满三 是
个完整会计年
度
最近三个会计 3,630,769,159.48
年度累计现金
分红总额（元）
最近三个会计 0.00
年度累计回购
注销总额（元）
最近三个会计 2,657,925,528.28
年度平均净利
润（元）
最近三个会计 3,630,769,159.48
年度累计现金
分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股 否
票上市规则》
第 9.8.1 条第
（九）项规定
的可能被实施
其他风险警示
情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达3,630,769,159.48 元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为人民币14.49亿元、人民币19.89亿元，其分别占总资产的比例为1.79%、1.98%，均低于50%。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》利润分配政策及《铜陵有色金属集团股
份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的相关规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差
异。
四、备查文件
（一）审计报告；
（二）公司十届二十九次董事会会议决议；
（三）2025 年度董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/11a76ddb-93aa-4ab0-a28c-ffa0b161058e.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于召开2025年度网上业绩说明会的通知公告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露公司 2025 年年度报告，并定于 2026 年 5 月 8 日 15:00 召开 2025 年度业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2025 年度的经营业绩、财务状况、战略规划、市值管理制度执行情况等相关情况
与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-17:00
召开方式：网络
三、参加人员
公司参会人员：经理文燕先生，董事会秘书、总会计师姚兵先生，独立董事姚禄仕先生等相关人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn/）在线参与本次业绩说明会。
（二）为了做好中小投资者的保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议
。
投资者可于2026年5月6日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至会议联系人邮箱，本公司将在2025年度业绩说明会上对投资者
普遍关注的问题进行沟通。
五、联系人及联系方式
联系人：王逍；张宁
电话：0562-5860148；0562-5860149
邮箱：Wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d50e1ccd-0adc-446e-9277-65dc2f6675d1.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，明确聚
焦主责主业实现高质量可持续发展、创新升级发展提升核心竞争力、夯实公司治理履行社会责任、重视股东回报做好投资者服务四大
核心举措，具体内容详见公司 2024 年 9 月 7 日、2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于质量回报双提升行动方案的公告
》（公告编号：2024-059）、《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-029）。
2025 年度，面对行业与市场挑战，公司董事会带领全体员工主动作为、迎难而上，紧扣国家高质量发展战略和有色金属产业发
展趋势，扎实推进行动方案各项工作落地见效，在产业布局优化、技术创新突破、公司治理升级、投资者关系维护等方面取得阶段性
成效，现将 2025 年度行动方案贯彻落实情况说明如下：
一、聚焦主业深耕细作，多措并举推动产业升级
公司作为国内铜冶炼及铜基新材料领域的龙头企业，核心布局铜矿采选、铜冶炼、铜基新材料研发与生产销售全产业链，同步拓
展金、银、硫酸等副产品，产品体系丰富、应用场景广泛，深度服务于电力、新能源汽车、5G 通讯、光伏储能、高端装备制造等核
心产业领域，为各领域产业链供应链稳定提供关键材料支撑。
2025 年度，公司实现营业收入 1,727.26 亿元，同比增长 18.69%；归属于母公司所有者的净利润 24.15 亿元，同比下降 14.0
2%，主要系境外子公司分红安排调整导致所得税费用增加。面对经营压力，公司坚持以铜产业为主线，围绕“主业做强、新材料做优
、资源做深”发展思路，稳步推进产业布局优化与升级，多措并举筑牢产业发展根基：
1.巩固冶炼核心优势：严格把控生产工艺与成本管控，持续优化原料采购体系，多维度对比分析矿料与冷料采购效益，动态调整
原料结构，强化内部资源统筹调配，保障生产原料稳定供应。2025 年顺利完成阴极铜195.48 万吨生产任务，铜冶炼产能成功突破 2
20 万吨，行业规模与技术优势进一步凸显。
2.发力新材料高端赛道：聚焦 HVLP 铜箔、高端铜合金等高附加值产品领域，推进现有新材料产线技术迭代升级，持续提升高端
产品市场占比。其中铜冠铜箔高端产品表现亮眼，年产量超 2.46 万吨，同比大幅增长 186%，HVLP 等高端铜箔成功实现首次出口，
该业务板块已顺利扭亏为盈，成为公司新的利润增长点。
3.做深矿产资源布局：米拉多铜矿二期扩建项目高效推进，仅用 22 个月便全面建成，创下海外矿山工程建设新速度，目前正全
力推进其《采矿合同》签署相关工作。2025 年公司自产铜精矿含铜 19.77 万吨，同比增长27.38%，资源自给能力稳步提升。
未来，公司将持续坚守铜产业主业，以“高端化、智能化、绿色化”为核心发展方向，加快推动米拉多铜矿二期投产、金通铜业
二期工程及年产 4 万吨新能源铜带材升级改造项目建成落地。同时，公司将深化资源循环利用体系建设，持续完善铜产业链全链条
布局，推动公司经营业绩企稳回升、稳步向好。
二、强化技术创新驱动，持续提升核心竞争力
公司始终将科技创新作为高质量发展的核心支撑，高度重视研发投入、知识产权布局与创新平台建设，以技术突破破解行业发展
瓶颈，提升产品附加值与市场竞争力。
2025 年，公司持续加大研发投入，全年研发投入达 48.32 亿元，同比增长 3.25%，聚焦铜矿采选、铜冶炼、铜基新材料、资源
循环利用等关键领域开展技术攻关；同时，公司健全创新体系建设，运营 2 个产业创新研究院，2025 年组织实施科技项目 406 项
，同比增长 23%，参与 1 项深地国家科技重大专项，获批 1 项省科技创新攻坚计划项目、3 项铜陵市揭榜挂帅类科技项目，在 5G
通讯用 RTF3 型电子铜箔关键工艺、高效铜冶炼节能技术等领域取得多项技术突破，全年完成科技成果转化 129 项，转化率达 89.6
%，获 3 项省科学技术奖、7 项行业科学技术奖，授权受理发明专利 289 件，其中授权 114 件，同比增长 80.95%，专利成果向现
实生产力转化成效显著。
在创新人才与数智化转型方面，公司持续加强创新人才队伍建设，完善人才引育留用机制，集聚行业高端技术人才与研发团队，
为技术创新提供坚实人才保障。同时加快数智化转型，5G 深化应用赋能的井下铲运智能协同、行车智能化等项目建成运行，庐江矿
业、金新铜业选矿全流程智能化运行成效显著，“5G 示范工程项目”获第八届“绽放杯”5G 应用全国一等奖，金隆铜业入选国家工
信部 5G 工厂名录，金冠铜业、金隆铜业被认定为省先进级智能工厂，冬瓜山铜矿等单位被认定为省基础级智能工厂。
未来，公司将继续深化创新驱动发展战略，加大高端铜基新材料、绿色冶炼、智能矿山等领域研发投入，加快科技成果产业化步
伐，以科技创新培育新质生产力，提升公司核心竞争力。
三、夯实公司治理根基，提升规范运作与风险管理水平
公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件要求，建立健全法人治理结构，形成由股东会、董事会和经理层组成的权责明确、制衡有效、运作规范的治理架构，保障公司决
策科学、执行高效、监督有力。
2025 年，公司紧扣国资国企改革深化提升行动要求，持续夯实公司治理基础：一方面完善治理制度体系，优化董事会议事规则
、各专业委员会工作细则等制度文件，完善《独立董事工作制度》，为独立董事履职提供便利条件，充分发挥独立董事“参与决策、
监督制衡、专业咨询”职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益；另一方面推进管理效能提升，精简试点单位组织机构，
强化定岗定编，优化人员组合，提升公司运营效率。同时，董事会秉持科学、规范、高效的决策原则，依法依规召开历次董事会会议
，审议通过财务预决算、关联交易、定向可转债转股、对财务公司增资等重大事项，全体董事主动关注公司经营状况与行业趋势，为
公司发展建言献策，各专业委员会前置研讨审核议案，提升董事会决策专业性与精准性。
针对 2025 年经营压力，公司进一步强化风险管理，构建董事会及审计委员会统筹引领、经营层精准落地执行的内控管理体系，
以风险防控为导向，精准识别生产经营、项目建设、国际贸易等重点领域风险隐患，实施分类施策、分级管控。2025 年高质量完成
合规管理提升专项行动，对 19 家单位开展内控合规联合监督检查，组织境外合规管理专项调研；科学开展铜、金、银期货套期保值
，有效对冲大宗商品市场价格波动风险；强化应收账款与存货全流程管控，严防坏账与资产跌价损失；顺利完成海关 AEO高级认证复
核，提升供应链韧性与国际贸易风险防控能力。同时梳理排查市场价格、汇率、资金链等各类风险隐患，分层次落实防控措施，拓宽
产品销售渠道，调整硫酸等副产品销售策略，首次实现硫酸直销出口，确保市场紧急状态下销售渠道畅通，全年安全生产形势保持平
稳，有效管控各类经营风险。
未来，公司将继续优化法人治理结构，健全内部控制体系，强化各业务环节流程管控与合规管理；持续提升管理层经营管理与全
面风险管理能力，聚焦生产经营痛点、难点问题深化管理变革，激发组织活力，推动公司治理水平与经营管理能力同步提升，为高质
量发展提供坚实制度保障。
四、完善信息披露管理，深化投资者关系建设
公司严格遵守信息披露相关法律法规与监管要求，始终秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的披露原则，全面、准确披露公
司经营状况、财务数据、重大事项等信息，保障投资者知情权与决策权，2025 年公司信息披露工作再度获深圳证券交易所考核结果
A 级。
在投资者关系管理方面，公司严格按照《投资者关系管理制度》要求，搭建多渠道的沟通平台，通过深圳证券交易所互动易平台
、投资者热线、电子邮箱、业绩说明会、券商策略会等多种形式与投资者保持紧密沟通，2025 年 5 月成功召开 2024 年度业绩说明
会，及时回应投资者诉求；同时为中小股东参与股东会提供便利，平等对待所有投资者，充分收集投资者意见与建议，增进市场投资
者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。
未来，公司将继续优化信息披露体系，提升信息披露质量，聚焦主业发展、技术创新、项目建设等核心内容，高效传递公司价值
；持续深化投资者关系管理，加强与投资者的长期互动，进一步提振投资者信心。
五、坚守投资者回报初心，切实维护股东合法权益
公司始终秉持“以投资者为本”理念，高度重视股东合理回报，在保障持续经营与长远发展的基础上，以稳定分红政策与优良经
营业绩回馈股东，实现共赢发展。
公司通过严控成本、优化采购、加快资金回笼、强化应收账款管理等措施，不断提升经营质量，稳定现金流，为利润分配提供坚
实财务支撑。2025 年半年度现金分红 6.70 亿元，2025 年度拟分红 6.70 亿元，全年预计分红 13.41 亿元，与全体股东共享发展
成果。
为维护公司市值与股东权益，公司于 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 9月 9 日完成股份回购。截至 2025 年 9 月 19 日，累
计回购股份 54,036,000股，占总股本 0.41%，成交金额 2.00 亿元（不含交易费用）。
未来，公司将坚持长期主义，稳步提升内在价值，推动业绩企稳回升，持续优化利润分配机制，以现金分红等方式回馈投资者，
实现质量与回报双提升，为投资者创造稳定可持续回报，助力资本市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a888c77e-c524-4ffa-8d3d-9c3d0991695a.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：独立董事候选人声明与承诺（尤佳）
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铜陵有色（000630）：独立董事候选人声明与承诺（尤佳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/13eb7fd5-0801-4096-95b6-dc2bd2d4195d.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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铜陵有色（000630）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/ef4a2e16-27d9-4853-8945-54f7b41bfe95.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：独立董事候选人声明与承诺（汤书昆）
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铜陵有色（000630）：独立董事候选人声明与承诺（汤书昆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a4b6c838-5424-4e55-b13f-fd892b3346dc.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：2025年度董事会工作报告
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2025年铜行业面临原料供应紧张、冶炼加工费跌至历史低位、铜金银价格高位震荡的多重挑战，行业发展不确定性显著增加。在
此背景下，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规及《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》赋予的职责，勤勉尽责开展各项工作，引领公司战略落地实施，完善内控合规
管理体系，提升公司规范运作水平，有效应对各类市场风险挑战，推动公司经营质量稳步提升，切实维护公司和全体股东的合法权益
，为公司实现高质量可持续发展筑牢根基。现将2025年度董事会工作情况报告如下：
一、强化战略引领，提升经营质量
2025年公司董事会坚持稳中求进工作总基调，紧扣国家高质量发展战略和有色金属产业发展趋势，聚焦有色金属采选、冶炼、铜
基新材料核心主业，以重大项目建设为抓手，以产业转型升级为核心，带领公司全体员工顶压前行、真抓实干，以自身工作的确定性
应对市场环境的不确定性，推动公司经营质量稳步提升，综合实力和抗风险能力跃上新台阶。
报告期内，公司经营运行态势稳健，主要经营指标表现良好。公司实现营业收入1,727.26亿元，同比增长18.69%；归属于母公司
所有者的净利润24.15亿元，同比下降14.02%，主要系境外子公司分红安排调整导致所得税费用增加。2025年度，公司生产自产铜精
矿含铜19.77万吨，阴极铜195.48万吨，铜加工材40.07万吨，硫酸621.85万吨，黄金20.51吨，白银579.55吨，铁精矿37.62万吨，硫
精矿38.21万吨，较好完成全年生产任务。
核心产业竞争力持续筑牢、稳步提升。米拉多铜矿二期扩建项目高效推进，仅用22个月便全面建成，创下海外矿山工程建设的新
速度，目前正全力推进其《采矿合同》签署相关工作。该项目达产后，预计年产铜精矿含铜20万吨，有利于增强公司资源供给保障能
力，为后续发展注入持久动力。铜基新材料项目冶炼子项顺利建成投产，推动公司铜冶炼产能突破220万吨，规模优势与技术优势进
一步凸显，行业话语权持续提升。铜冠铜箔高端产品表现亮眼，年产量超2.46万吨，同比增长186%，其中HVLP等高端铜箔实现首次出
口，成功实现扭亏为盈，成为公司新的利润增长点。
二、履行受托责任，维护股东权益
（一）履行受托责任，实现资产保值增值
董事会严格贯彻执行股东（大）会决议，在股东（大）会授权范围内依法合规行使决策职权，规范决策流程，统筹公司资源配置
，切实保障公司资产安全，推动公司资产规模和质量双提升，顺利实现资产保值增值目标。近五年，公司总资产从2020年末的521.83
亿元增加至2025年末的1,002.06亿元，增长92.03%；归母净资产从2020年末的189.24亿元增加至2025年末的369.83亿元，增长95.43%
；资产负债率从2020年末的60.41%降低至2025年末的53.60%，下降6.81个百分点。公司自身资产结构持续优化，资产负债率保持在合
理水平，经济体量和经营质量稳步提升，发展韧劲和可持续发展能力显著增强，为股东创造了长期稳定的价值回报。
（二）重视股东回报，规划合理利润分配
公司始终将股东回报作为重要经营目标，坚持以良好的经营业绩为基础，兼顾公司长远发展和股东即时回报，切实与全体股东共
享公司发展成果。2025年度，公司拟向股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本次拟派发现金红利总额预计6.70亿元，2025年全
年预计实现现金分红13.41亿元（含2025年半年度分红）。近五年，公司累计现金分红总额约52.10亿元。
（三）扎实开展信息披露，有效维护投资者关系
在信息披露方面，董事会严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，高质量
完成定期报告、临时公告等信息披露工作，2025年公司信息披露工作获深圳证券交易所考核结果A级。在投资者关系方面，董事会高
度重视投资者关系管理工作，搭建多渠道、立体化的沟通平台，通过投资者热线、深交所互动易平台、业绩说明会等多种形式，及时
回应投资者关注的生产经营、项目建设、科技创新、资本运作等问题，增进市场投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市
场形象。
三、夯实公司治理，支撑高效决策
（一）健全完善公司治理制度，持续强化顶层机制设计
董事会顺应国资国企改革和资本市场监管最新要求，结合公司发展实际，定期审视并完善公司治理制度体系，明确股东（大）会
、董事会、经营管理层各治理主体的权利义务、职责边界和运作规范，夯实公司治理制度基础。2025年，公司紧扣国企改革深化提升
行动要求，优化董事会议事规则、各专业委员会工作细则等制度文件，推动治理制度与公司发展战略、生产经营实际深度适配。
（二）勤勉尽责，切实发挥决策核心作用
2025年，董事会秉持科学、规范、高效的决策原则，依法依规召开历次董事会会议，讨论并审议通过公司财务预决算、关联交易
、定向可转债转股、对财务公司增资等重大事项，会议的召集、召开、议事及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
。公司全体董事主动关注公司经营状况、财务数据、重大项目进展和行业发展趋势，深入研讨提交董事会审议的各项议案，为公司经
营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。董事通过高效的信息沟通渠道，实时掌握公司运营动态，确保
董事会决策的科学性、及时性和有效性。
（三）优化履职平台，发挥专业委员会参谋作用
董事会完善下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的履职机制，打造专业、高效的决策支撑平台，各专
业委员会按照工作细则独立开展工作，对拟提交董事会的事项进行前置研讨和审核，在财务审计、内控监督、董事及高级管理人员提
名、薪酬考核等方面发挥专业参谋作用，切实提升董事会决策的专业性和精准性。
独立董事严格按照法律法规及《公司章程》要求，忠实履行勤勉尽责义务，积极出席董事会及各专业委员会会议，认真审议各项
议案，对公司定期报告财务数据、内部控制、重大投资等重大事项发表独立意见，充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职
责，切实维护公司和中小股东的合法权益。
四、全面践行ESG理念，追求长期可持续发展
2025年，公司坚守绿色低碳、安全合规、责任共担理念，全方位深化ESG体系建设，可持续发展能力持续提升、成效显著。环境
治理方面，深入推进“双碳”行动与“无废集团”建设，冶炼废渣综合利用率、硫总捕集率稳居行业领先水平，碳排放强度保持在合
理区间；绿色智能铜基新材料项目顺利投产，成为公司推动循环经济发展、落实节能降碳任务的标志性成果。
公司治理与品牌建设成效突出，2025年首次入选“中国ESG上市公司国企先锋100（2025）”榜单，ESG治理水平获得广泛认可。
社会责任扎实落地，严格落实安全生产治本攻坚要求，持续筑牢安全生产防线，全年安全生产形势保持平稳；积极投身乡村振兴、助
学助教等公益事业，投入专项帮扶资金，以实际行动彰显企业责任与担当。
五、坚守合规管理理念，全面强化内控合规体系建设
公司持续健全董事会及审计委员会统筹引领、经营层精准落地执行的内控管理体系，紧紧围绕“保稳健、促发展”核心目标，坚
持以风险防控为导向，精准识别生产经营、项目建设、国际贸易、海外投资等重点领域风险隐患，实施分类施策、分级管控。2025年
，公司高质量完成合规管理提升专项行动，对19家单位开展内控合规联合监督检查，组织境外合规管理专项调研，全员合规意识与风
险防控能力持续增强；不断强化审计监督效能，抓实审计问题闭环整改与成果运用；上线设备智能运维平台，深化矿山专项对标管理
，主要技术经济指标稳步提升，内控管理的精准性、针对性与实效性显著增强。
同时，董事会带领公司扎实推进各类经营风险全域防控：科学开展铜、金、银期货套期保值，精细化管理保值头寸，有效对冲大
宗商品市场价格波动风险；强化应收账款与存货全流程管控，组织应收账款专项监督检查，严防坏账风险与资产跌价损失；顺利完成
海关AEO高级认证复核，公司供应链韧性与国际贸易风险防控能力得到进一步提升。
六、深化创新驱动，赋能产业高质量发展
董事会深入实施创新驱动发展战略，将科技创新作为公司转型升级、打造世界一流企业的核心引擎，加大研发投入，完善创新平
台建设，加强人才队伍培育，推动科技成果转化，以科技创新培育新质生产力，为公司高质量发展注入强劲动能。
2025年，公司研发投入48.32亿元，同比增长3.25%。组织实施科技项目406项，同比增长23%。制定公司实施国家重点研发计划项
目管理办法，参与1项深地国家科技重大专项，获批1项省科技创新攻坚计划项目、3项铜陵市揭榜挂帅类科技项目。完成科技成果转
化129项，转化率达89.6%。获3项省科学技术奖、7项行业科学技术奖。授权受理发明专利289件，其中授权114件，同比增长80.95%。
加快数智化转型，5G深化应用赋能的井下铲运智能协同、行车智能化等项目建成运行，庐江矿业、金新铜业选矿全流程智能化运
行成效显著；“5G示范工程项目”获第八届“绽放杯”5G应用全国一等奖，金隆铜业入选国家工信部5G工厂名录，金冠铜业、金隆铜
业被认定为省先进级智能工厂，冬瓜山铜矿等单位被认定为省基础级智能工厂。
2026年，董事会将继续发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面
贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，带领公司全体员工凝心聚力、真抓实
干、开拓奋进，全力推动公司实现高质量发展。
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于开展2026年度货币类期货和衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易基本情况：为防范汇率风险，降低汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，铜陵有色金属集团股份有限公司（以
下简称“公司”）及控股子公司拟于2026年度继续开展不以投机为目的、与主业经营密切相关的、以远期结售汇和货币互换为主要方
式的货币类期货和衍生品套期保值业务。
2.交易金额：公司拟在交易期限内开展的业务余额不超过40亿美元。
3.交易场所：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。
4.已履行及拟履行的审议程序：公司2025年度董事会审计委员会、十届二十九次董事会审议通过了《公司关于开展2026年度货币
类期货和衍生品套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
5.风险提示：公司货币类期货和衍生品套期保值业务开展过程中仍存在一定的汇率波动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者
注意投资风险。
一、货币类期货和衍生品套期保值业务概述
（一）业务目的、必要性
根据生产经营及原料采购计划，公司需大量采购铜精矿，部分通过国内采购，部分通过进口采购，从而产生用汇需求。为防范汇
率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，公司有必要开展货币类期货和衍生品套期保值业务。
（二）交易金额
根据公司生产经营计划，公司拟开展的业务余额不超过40亿美元。
（三）交易方式
1.公司拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务是在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行等金融机构办理的旨在规避
和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇、货币期权、货币互换等。公司将根据2026年度经营预算、进出口业务及
资金市场情况，秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则，择机开展。
2.拟开展套期保值业务的主要条款
（1）业务开展主体：公司及控股子公司。
（2）额度规模：拟开展的套期保值余额不超过40亿美元。
（3）额度有效期：2026年1月1日至2026年12月31日。
（4）合约品种：拟开展的主要货币类期货和衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、货币期权、货币互换等相关产品。
（5）合约期限：拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务期限，原则上不得超过12个月或原生资产合同期限。
（6）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开展外汇套期保值的余额应根据外汇风险敞口变动情况
动态、实时控制，但上限不超过进行外汇套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。
（7）交易对手范围：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。
（四）交易期限
2026年1月1日至2026年12月31日。公司董事会授权经理层审批日常货币类期货和衍生品套期保值业务方案，签署相关协议及文件
。
（五）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司2025年度董事会审计委员会、十届二十九次董事会审议通过了《公司关于开展2026年度货币类期货和衍生品套期保值业务的
议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。本议案不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）货币类期货和衍生品套期保值业务交易存在的风险
公司在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下开展货币类金融衍生套期保值交易业务，不进行任何以投机为目的的外汇交易，
所有货币类期货和衍生品套期保值业务必须以规避和防范汇率风险为目的。但进行货币类期货和衍生品套期保值业务仍会存在一定的
风险：
1.汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的
成本支出，从而存在机会成本。
2.履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割
原有外汇合约。即合约到期无法履约而带来的风险。
（二）交易的风险控制措施
1.货币类期货和衍生品套期保值交易以公司真实业务为基础、以减少或规避风险为目的，原则上选择产品清晰直观、具有市场流
动性的货币类期货和衍生品套期保值产品。
2.密切关注国际外汇市场动态变化，加强对外汇市场、汇率变动的信息分析，当外汇市场发生重大变化时，及时研究，积极应对
，适时调整策略，最大限度地减少汇兑损失。
3.开展货币类期货和衍生品套期保值交易业务时，慎重选择与具有合法资格、实力和资信较强的金融机构开展业务，密切跟踪相
关法律法规，规避可能产生的法律风险。
4.公司及各业务开展单位均制定了期货和衍生品业务管理办法，明确相应岗位，严格执行前后台岗位、人员分离原则。公司将严
格内部审批流程，按照内部控制进行审核、批准、执行，同时建立外汇资金交易台帐，建立内部报告及内部监督制度，并且将从法律
上加强相关合同的审查，控制风险。
5.根据公司实际业务需要在董事会和股东会核定额度内开展业务。若因业务发展需要，公司增加货币类期货和衍生品套期保值交
易业务额度，需重新按照相关规范性文件规定履行审议程序。
四、交易相关会计处理
公司套期保值交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《
企业会计准则第24号-套期会计》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计
师事务所意见为准。
五、交易业务对公司的影响
公司货币类期货和衍生品套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不
进行投机和套利交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的货币类期货和衍生品套期保值交易业务，使其持有的一定数量
的外汇资产及外汇负债在一定程度上能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性。
六、备查文件
（一）十届二十九次董事会会议决议；
（二）公司出具的可行性分析报告；
（三）期货和衍生品交易说明材料；
（四）期货和衍生品交易相关的内控制度；
（五）以公司名义开立的期货和衍生品合约账户和资金账户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d438f032-8d12-416e-8fb7-f1735cbfcb27.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于控股子公司中铁建铜冠2025年度业绩承诺实现情况的公告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公
司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号文）的批复，于2023年进行了重大资
产重组。重组方案如下：
一、重组方案概述
（一）根据本公司第九届董事会第三十二次会议决议、第九届董事会第三十四次会议决议、第九届董事会第三十七次会议决议、
第十届董事会第三次会议决议、2023年第二次临时股东（大）会决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份
有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号文）核准，本公司向铜陵有色
金属集团控股有限公司发行人民币普通股2,140,476,679.00股股份（每股面值1元，每股发行价2.65元，共计人民币5,672,263,200.0
0元）、发行可转换公司债券3,336,626张（每张面值100元，共计人民币333,662,600.00元）及支付现金人民币667,325,100.00元购
买铜陵有色金属集团控股有限公司持有的中铁建铜冠投资有限公司（以下简称中铁建铜冠）70.00%股权。
（二）本次交易标的的最终交易价格以坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）采用资产基础法对交易标的进行评估的
70%股权评估价值667,325.09万元为作价依据，坤元评估2022年12月10日出具的坤元评报〔2022〕2-25号《铜陵有色金属集团股份有
限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及的中铁建铜冠投资有限公司股东全部权益价值评估项目》的评估报告，
经交易各方协商，标的资产中铁建铜冠70%股权的交易价格为667,325.09万元。
（三）本公司本次交易以发行股份的方式支付对价总计567,226.32万元，占本次交易对价总额的85%，发行价格2.65元/股，发行
股份214,047.6679万股；以可转债方式支付总计33,366.26万元，占本次交易对价总额的5%。以现金方式支付总计66,732.51万元，占
本次交易对价总额的10%。
（四）本公司向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集资金总额214,600.00万元。
（五）截至2023年8月2日止，铜陵有色金属集团控股有限公司对本公司出资过程中相关资产的产权过户转让登记手续已办理完毕
。本公司可转换公司债券于2023年9月21日发行，发行面值总额为214,600.00万元，发行数量2,146.00万张，每张面值为人民币100.0
0元，按面值发行，债券期限为6年。
二、业绩承诺内容
根据本公司与铜陵有色金属集团控股有限公司签订的《资产购买协议》《铜陵有色金属集团股份有限公司与铜陵有色金属集团控
股有限公司之盈利补偿协议》及补充协议，本次交易的业绩承诺期为2023年至2027年，包含本次交易预计实施完成当年起的连续五个
会计年度（含本次交易实施完毕当年）。本次业绩承诺将采用承诺期内累计预测净利润的方式。交易对方承诺，标的公司在利润补偿
期间累计实现的扣除非经常性损益后的净利润数（不考虑因仲裁胜诉而免于支付1%NSR的或有事项影响）不低于人民币合计377,640万
元，标的公司在2023年至2027年预计实现的净利润数（指上市公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所审计的标的公司实现的
扣除非经常性损益后的净利润）分别为：39,321.09万元、40,401.49万元、68,909.84万元、107,659.98万元和121,346.81万元。交
易对方承诺，矿业权资产在利润补偿期间累计实现的净利润数（不考虑因仲裁胜诉而免于支付1%NSR的或有事项影响）不低于人民币
合计663,563万元，矿业权资产在2023年至2027年预计实现的净利润数（指上市公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所审计
的矿业权资产实现的净利润）分别为：94,685.10万元、94,782.62万元、123,247.81万元、168,042.72万元和182,804.37万元。
在利润补偿期间最后年度的年度审计时，上市公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对业绩承诺期间内标的公司及矿业
权资产累计实现净利润数的情况按照约定的方式进行审核，并出具《专项审核报告》，以确定利润补偿期间标的公司及矿业权资产累
计实现净利润数最终数据。
1.在上述《专项审核报告》出具后，如标的公司及矿业权资产在利润补偿期间内累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，补偿
义务人需就未达到累计承诺净利润数的部分向上市公司承担补偿责任。
2.各方同意，业绩补偿原则为：补偿义务人优先以其在本次交易中获得的股份（含补偿义务人将可转换公司债券转股后的股份）
进行补偿，其次以其通过本次交易取得的可转换公司债券进行补偿，不足补偿的部分应以现金补偿。已履行的补偿行为不可撤销。具
体补偿义务计算公式如下：
（1）标的公司口径的补偿金额=（标的公司在利润补偿期间的累计承诺净利润数－标的公司在利润补偿期间的累计实现净利润数
）÷标的公司在利润补偿期间的累计承诺净利润数×交易价格总额
矿业权资产口径的补偿金额=（矿业权资产在利润补偿期间的累计承诺净利润数－矿业权资产在利润补偿期间的累计实现净利润
数）÷矿业权资产在利润补偿期间的累计承诺净利润数×交易价格总额
应补偿总金额=max（标的公司口径的补偿金额，矿业权资产口径的补偿金额）
（2）交易对方应当补偿股份数量、可转换公司债券数量按照以下公式进行计算：
交易对方应当补偿的股份数量=应补偿总金额÷本次交易股份发行价格交易对方应当补偿的可转换公司债券数量=（应补偿总金额
－已补偿股份数量×本次交易股份发行价格）÷100元/张
依据上述公式计算的应补偿股份数量及可转换公司债券数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，
小数对应对价由补偿义务人以现金支付。补偿义务人同意，若上市公司在业绩承诺期内实施送股、资本公积转增股本、现金分红派息
等事项，与补偿义务人应补偿股份相对应的新增股份或利益（包括但不限于分红等收益），随补偿义务人应补偿的股份一并补偿给上
市公司；补偿义务人就其应补偿的可转换公司债券已收取的利息等收益，也应随其应补偿的可转换公司债券一并退还给上市公司。
（3）交易对方持有的股份及可转换公司债券不足补偿的，交易对方应以现金补偿。具体计算公式为：
交易对方应当补偿的现金金额=应补偿总金额－已补偿股份金额－已补偿可转换公司债券金额。
（4）承诺期内补偿义务人向上市公司支付的全部补偿金额（包括股份补偿、可转换公司债券补偿与现金补偿）合计不超过交易
对方合计获得的交易对价。
三、中铁建铜冠投资有限公司 2025 年度业绩承诺的实现情况
中铁建铜冠2025年度财务报表业经天健会计师事务所审计，经审计的中铁建铜冠2025年度净利润为186,248.84 万元（未考虑因
仲裁胜诉而免于支付1%NSR的或有事项影响，下同），扣除非经常性损益后净利润为138,325.23万元，经审计的中铁建铜冠2025年度
矿业权净利润为378,571.06万元，扣除非经常性损益后矿业权净利润为331,147.84万元，实现了2025年度的相关业绩承诺。具体情况
如下：
单位：万元
项目名称 净利润 扣除非经常性损益后净利润
标的公司情况 186,248.84 138,325.23
矿业权资产情况 378,571.06 331,147.84
注 1：上述实现数未考虑因仲裁胜诉而免于支付 1%NSR的或有事项影响。未考虑因仲裁胜诉而免于支付 1%NSR的或有事项影响的
原因是业绩补偿方案约定：若标的公司因仲裁胜诉而仅需支付 1%NSR（或其他有利情形），标的公司在计算利润补偿期间累计实现的
扣除非经常性损益后的净利润数（以下简称“实际实现数”）时，应当扣除仲裁胜诉对实现利润的正面影响值；即，在计算实际实现
数时，仍应当按照须支付 2%NSR的口径计算，以避免高估业绩实现金额。由于标的公司仲裁在 2023年度已经胜诉，因此在 2023年度
及以后年度计算实际实现数时仍按照须支付 2%NSR的口径计算标的公司扣除非经常性损益后的净利润及矿业权资产扣除非经常性损益
后的净利润。
注 2：由于业绩补偿方案约定不考虑因仲裁胜诉而免于支付 1%NSR的或有事项影响，因此上述实现数与中铁建铜冠审计报告中的
数据存在部分差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/236a690e-8ac9-4e20-ac66-f1f64e7990cd.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕5857 号
铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了铜陵有色金属股份有限公司（以下简称铜陵有色公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的铜陵有色公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供铜陵有色公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为铜陵有色公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解铜陵有色公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
铜陵有色公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）
》（深证上〔2025〕396 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对铜陵有色公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，铜陵有色公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（
深证上〔2025〕396 号）的规定，如实反映了铜陵有色公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/19843221-3f4d-4c59-b580-26f0c4701890.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：独立董事提名人声明与承诺（三）
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铜陵有色（000630）：独立董事提名人声明与承诺（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/63f2a1cf-2714-4286-ad0f-2cdfdc1ad3fe.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于铜陵有色涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2026〕5860 号
铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称铜陵有色公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的铜陵有色公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交
易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供铜陵有色公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为铜陵有色公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解铜陵有色公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
铜陵有色公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对铜陵有色公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，铜陵有色公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定，如实反映了铜陵有色公司 2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。
天健
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/7f55fb27-2e9f-4f4c-9191-5ac3612d1990.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于会计政策变更的公告
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财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第19号”），铜陵有
色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部上述通知及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求对相应会计政策
进行变更，本次会计政策变更无需提交董事会及股东会审议，具体变更情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的
金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的权益工具的披露”等内容。
（二）会计政策变更日期
公司自2026年1月1日开始执行变更后的会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第19号相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部准则解释第19号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/db9d9d67-a8db-4efe-8a0c-2090783c3a7d.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于开展2026年度商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、业务目的、必要性及可行性
大宗商品价格波动频繁且幅度较大，对铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）自产矿盈利水平、原材料采购成本
、主产品销售收益均产生较大影响。为保障公司长期稳健发展，锁定经营利润，规避价格波动带来的经营风险，保持生产经营的稳定
性和可持续性，公司就与生产经营相关的铜、黄金、白银等产品开展期货和衍生品套期保值业务具有充分的必要性。
基于日常生产经营及风险管控实际需求，结合现货库存保有、原材料采购、产品产销、订单签订等各业务环节形成的风险敞口，
公司拟选择与主营业务高度匹配的铜、黄金、白银等期货及期权品种开展操作，对冲相关价格风险敞口。公司将严格依据现货业务体
量、采购计划与销售安排，合理审慎确定套期保值的交易品种、存续期限及操作规模，有效平抑大宗商品价格波动对生产经营带来的
不利影响。
公司开展套期保值业务不以获取投机性收益为目的，不会对公司主营业务的正常开展产生不利影响。相关交易与公司生产经营规
模、业务周期及风险承受能力相匹配。
公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、数字化管理系统等，保障公司套期保值业务合规、稳定
开展，具有可行性。
二、开展套期保值业务的主要内容
（一）交易品种：公司及所属控股子公司结合自身生产经营实际，对铜、黄金、白银等产品开展套期保值业务。
（二）交易金额：2026年度预计动用的交易保证金和权利金上限65亿元。上述额度在保值期限范围内可循环使用。
（二）开展方式
1.保值品种：铜、黄金、白银等。
2.保值市场：上海期货交易所、上海国际能源交易中心、伦敦金属交易所（境外交易已充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率
波动性等因素）。
3.保值数量：保值数量不超过公司自产、外购、销售实物总量的90%。保值实施滚动操作，全年任意时点单边持仓量不超过经营
实物总量的50%。
3.保值工具：期货、期权。
4.合约期限：原则上不超过12个月或原生资产合同期限。
5.流动性安排和清算交收原则：主要根据建立期货、期权持仓所对应的到期日进行资金方面的安排，并按照交易所提供的结算价
格进行买入和卖出的结算。
6.支付方式：通过境内外期货专户进行支付，按到期日现金汇付结算。
7.履约担保：上海期货交易所和上海国际能源交易中心以期货保证金形式担保，伦敦金属交易所以经纪商授信额度及期货保证金
形式进行担保。
（三）交易期限
2026年1月1日至2026年12月31日。公司董事会授权经理层审批日常商品期货套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
（四）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》等相关规定，对开展的期货和衍生
品套期保值业务进行相应核算。
四、交易风险分析及风控措施
（一）业务开展准备情况
1.制度保障：公司已制定《套期保值管理制度》，明确了套期保值业务的操作流程、审批权限、风险控制等要求，期货和衍生品
业务严格按照制度规定执行。
2.组织架构：经董事会、股东会授权，公司经营管理层可根据审议通过的期货套期保值计划组织实施、制定和完善期货套期保值
的业务流程，对所有境内外期货套期保值业务实行管控和监管。
3.人员配备：公司设立套期保值业务相关岗位，且配备人员具备资质并接受过专业培训。
4.内控体系：公司建立了完善的账户及资金管理制度、交易决策程序、报告制度及风险监控机制，实现交易决策、执行、风控分
离，确保业务全程可追溯、可管控。
（二）业务风险分析
1.市场风险
基差风险：基差（现货价格与期货价格之间的差价）的变化会影响套期保值的效果。如果基差波动较大，可能导致套期保值无法
完全对冲风险。例如，当期货价格涨幅小于现货价格涨幅时，企业卖出套期保值可能无法完全锁定利润。
资金风险：期货交易实行保证金和逐日盯市制度。当市场价格波动剧烈时，企业可能需要追加大量保证金。若企业资金流动性不
足，可能无法及时补足保证金，从而面临被强行平仓的风险，导致实际损失。
流动性风险：在某些情况下，期货和衍生品市场可能因交易不活跃或市场中断，导致企业无法以合理的价格进出市场。这可能使
企业在需要平仓或调整头寸时面临困难，从而影响套期保值的效果。
2.操作风险
期货和衍生品交易专业性较强，复杂程度较高。
在开展交易时，如操作人员不具备相应的专业知识和技能，无法正确完成工作任务，或未按规定程序进行交易操作，将带来操作
风险。
如果企业交易制度不完善，权责归属不明，未实现交易决策、执行、风控分离，缺乏动态监控机制，也将带来操作风险。
3.政策法规风险
合规风险：企业可能因不了解相关法律法规或者未能及时跟进并适应监管机构对期货和衍生品市场的监管政策的变化，而违反规
定，面临法律诉讼和监管处罚。其他政策变化：由于国家相关其他政策变化带来的市场结构的变化，从而导致已经执行的套期保值策
略无效的风险。
4.其他风险
系统故障：交易平台中断或数据错误导致指令延迟或误操作。
网络安全：量化交易软件失控或数据泄漏会对交易产生严重的影响。
（三）风险控制措施
1.健全内控制度，严格按照公司《套期保值管理制度》开展期货和衍生品套期保值业务，明确审批权限、操作流程及风险限额，
避免投机行为。建立决策、执行、控制分离机制，严格执行岗位不相容原则。
2.严格遵循套保原则，公司各单位根据自身业务实际情况不断完善期货及衍生品套期保值操作实施细则，合理选择保值时机、市
场、合约等。避免过度偏离实际需求，即套保规模应与现货头寸或预期交易量匹配。
3.实时监控市场动态，密切关注市场行情变化，及时调整套期保值策略。当市场价格波动较大或出现异常情况时，公司期货领导
小组及时召开会议，讨论应急处理方案，以控制风险。
4.定期进行物料库存未保量的核算和压力测试，设立保证金压力阈值，根据市场情况做好资金预算工作。定期审计套保业务，检
查交易记录与财务报表的一致性，防范操作失误和舞弊风险。
5.建立风险评估机制，在开展套期保值业务前，对市场风险、流动性风险、操作风险、法规风险等进行全面评估，并估算可能产
生的最大损失金额，制定相应的风险应对措施。
6.加强风险监控，风险管理岗位负责对套期保值业务的风险状况进行日常监控和评估，定期向管理层报告风险情况。一旦发现风
险超出预期或出现异常情况，应立即予以预警并督促相关单位立即予以处理。公司定期收集分析各单位套期保值的期货持仓、未保量
情况，对套期保值业务进行指导，并对期货风险控制方案提出意见。
六、结论
公司开展商品类衍生品套期保值业务，旨在规避和防范市场波动对生产经营的影响，提升经营稳健性。通过参与期货及衍生品套
期保值交易，公司可有效管控生产经营所需原材料与主要产品的价格波动风险，维护财务状况稳定，增强市场竞争力，提高整体经营
质量，进而实现持续、稳健的高质量发展。
公司已制定切实可行的专项风险控制措施，能够有效规范相关交易行为，相关风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e3378f6b-578e-43b1-937b-0dfbb28a5e64.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于变更财务顾问主办人的公告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）出具的
《关于变更独立财务顾问主办人的函》。华泰联合作为公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产项目原独立财务顾问主办
人武逸飞先生因个人工作变动，不再担任本次交易的财务顾问主办人。本次变更后，公司本次交易财务顾问主办人为樊灿宇先生、黄
涛先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/1ff1973b-955b-410d-82cd-885b5b555800.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开十届二十九次董事会会议，审议了《公司关于确认
董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《公司关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，
《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因无关联关系董事不足三人，直接提交公司2025年度股东会审议；《
公司关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》经无关联董事审议，已获通过。现将具体情况公告如下：
一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认情况
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关联方获取报酬
丁士启 男 59 董事长、董事 现任 0.00 是
蒋培进 男 56 董事 现任 0.00 是
文燕 男 55 董事、经理 现任 84.79 否
姚兵 男 58 董事、董秘、总 现任 72.12 否
会计师
王彪 男 32 职工董事 现任 41.71 否
姚禄仕 男 63 独立董事 现任 10.00 否
汤书昆 男 65 独立董事 现任 10.00 否
尤佳 女 47 独立董事 现任 10.00 否
姚道春 男 56 副经理 现任 71.71 否
甘国庆 男 54 副经理 现任 73.47 否
龚华东 男 61 董事长、董事 离任 0.00 是
梁洪流 男 56 董事、经理 离任 62.76 是
朱明 男 47 独立董事 离任 4.17 否
赵荣升 男 58 副经理 离任 88.43 是
合计 -- -- -- -- 529.16 --
二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
在2025年度薪酬情况基础上，将根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
》等相关制度的规定，并结合公司经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况等，确定公司董事、高级管理人员2026年度
薪酬标准并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/fff4d561-cef2-4e36-a5b0-ffd881e2c261.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于开展2026年度商品类期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的公告
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铜陵有色（000630）：关于开展2026年度商品类期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0e2b193d-b8b9-48dd-96ac-07a0c62e2f1b.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于开展2026年度货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、业务目的、必要性
根据生产经营及原料采购计划，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）需大量采购铜精矿，部分通过国内采购，
部分通过进口采购，从而产生用汇需求。为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，公司有必要开展货
币类期货和衍生品套期保值业务。
二、开展业务的主要内容
（一）交易金额
根据公司生产经营计划，公司拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务余额不超过40亿美元。
（二）开展方式
1.公司拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务是在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行等金融机构办理的旨在规避
和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等。公司将根据2026年
度经营预算、进出口业务及资金市场情况，秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则，择机开展。
2.拟开展交易业务的主要条款
（1）额度规模：拟开展的套期保值业务余额不超过40亿美元。
（2）额度有效期：2026年1月1日至2026年12月31日。
（3）合约品种：拟开展的主要货币类期货和衍生品套期保值业务包括但不限于远期合约、货币互换等相关产品。
（4）合约期限：拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务期限，原则上不得超过12个月或原生资产合同期限。
（5）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开展外汇套期保值的总额应根据外汇风险敞口变动情况
动态、实时控制，但上限不超过进行外汇套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。
（6）交易对手范围：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。
（三）交易期限
2026年1月1日至2026年12月31日。公司董事会授权经理层审批日常货币类期货和衍生品套期保值业务方案，签署相关协议及文件
。
（四）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、会计政策及核算原则
公司套期保值交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《
企业会计准则第24号-套期会计》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计
师事务所意见为准。
四、开展业务的风险分析
公司在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下开展货币类金融衍生套期保值交易业务，不进行任何以投机为目的的外汇交易，
所有货币类期货和衍生品套期保值业务必须以规避和防范汇率风险为目的。但进行货币类期货和衍生品套期保值业务仍会存在一定的
风险：
（一）汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而存在机会成本。
（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形，导致公司合约到期时不能以合约价格
交割原有外汇合约。即合约到期无法履约而带来的风险。
五、开展业务的风险控制措施
（一）货币类期货和衍生品套期保值交易以公司真实业务为基础、以减少或规避风险为目的，原则上选择产品清晰直观、具有市
场流动性的货币类期货和衍生品套期保值产品。
（二）密切关注国际外汇市场动态变化，加强对外汇市场、汇率变动的信息分析，当外汇市场发生重大变化时，及时研究，积极
应对，适时调整策略，最大限度地减少汇兑损失。
（三）开展货币类期货和衍生品套期保值交易业务时，慎重选择与具有合法资格、实力和资信较强的金融机构开展业务，密切跟
踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
（四）公司及各业务开展单位均制定了期货和衍生品业务管理办法，明确相应岗位，严格执行前中后台岗位、人员分离原则。公
司将严格内部审批流程，按照内部控制进行审核、批准、执行，同时建立外汇资金交易台帐，建立内部报告及内部监督制度，并且将
从法律上加强相关合同的审查，控制风险。
（五）根据公司实际业务需要在董事会和股东会核定额度内开展业务。若因业务发展需要，公司增加货币类期货和衍生品套期保
值交易业务额度，需重新按照相关规范性文件规定履行审议程序。
六、开展业务的可行性分析结论
公司货币类期货和衍生品套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不
进行投机和套利交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的货币类期货和衍生品套期保值交易业务，使其持有的一定数量
的外汇资产及外汇负债在一定程度上能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性。
综上所述，公司拟开展的货币类期货和衍生品套期保值交易业务是基于正常生产经营的需要，在一定程度上能有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司制定了相关内控制度，可以有效控制交易风险。因此，公司及子公司开展货币
类期货和衍生品套期保值交易业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/087a1961-f35b-4834-af90-a9b685ee63f9.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：2025年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）按照中国证监会《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第1号—业务办理
》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《董事会专门委员会工作细则》的要求，对2025年公司财务报告和内控审计
工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况暨对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的总结如下：
一、审计委员会基本情况
公司第十届董事会审计委员会现由3名成员组成，现任委员分别为独立董事姚禄仕先生、汤书昆先生、尤佳女士，并由具有会计
专业背景和丰富经验的独立董事姚禄仕先生担任召集人。审计委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
2025年，公司审计委员会共召开7次会议，审计委员会各位委员均认真出席会议，积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议
决议。会议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下：
序 会议时间 会议内容
号
1 2025 年 3 月 20 审议通过《公司关于选聘 2025 年报审计机构的议案》。
日
2 2025 年 4 月 21 1.审议通过《容诚会计师事务所关于 2024 年年报审计
日 向审计委员会及独立董事汇报事项》。
2.审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。
3.审议通过《公司 2024 年度利润分配预案事宜》。
4.审议通过《公司 2024 年财务预算执行情况及 2025
年财务预算安排的报告》。
5.审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。
6.审议通过《公司 2024 年度内部审计工作报告》。
7.审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
8.审议通过《公司 2025 年度内部审计工作计划》。
9.审议通过《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情
况的评估报告》。
10.审议通过《公司 2024 年度审计委员会履职暨对会计
师事务所履行监督职责的总结报告》。
3 2025 年 4 月 27 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。
日
4 2025 年 6月 9日 审议通过《公司关于境外子公司分红安排调整后所得税
费用会计处理的议案》。
5 2025 年 8 月 13 1.审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
日 2.审议通过《公司关于铜陵有色金属集团财务有限公司
风险评估报告的议案》。
6 2025 年 9 月 25 审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》。
日
7 2025 年 10 月 23 1.审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。
日 2.审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司编制的财务报告真实、准确、完整，能够公允反映公司报告期内的财
务状况、经营成果及现金流量；不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，亦无重大会计差错调整、重大会计估计变
更以及可能导致非标准无保留意见审计报告的相关事项。
（二）对内部审计工作指导情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，积极督促公司内部审计部门严格按照计划开展内部审计工作，指导公
司内部审计工作计划正常有序开展，并就审计工作具体开展情况及时与公司管理层及相关人员进行沟通。经审阅公司内部审计工作总
结及相关资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司内控制度建设的监督及评估情况
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部
控制制度。报告期内，审计委员会及时了解公司内部控制工作的实施进展情况，通过对公司内部控制活动的监督和检查，审计委员会
认为公司股东会、董事会及经理层规范运作，各项经营决策程序合法有效，内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公
司治理规范的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通情况
报告期内，在充分听取了各方意见的基础上，积极协调公司管理层、内部审计部门、财务部门及其它相关部门与天健会计师事务
所（特殊普通合伙）保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计
机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
四、对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审
议通过《公司关于选聘2025年报审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控
制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工
作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事
务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题
提出建议。
（三）2026年4月15日，公司2025年度董事会审计委员会会议召开，审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价报告等议案并
同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b7497277-6025-43ca-907f-b56e668ae092.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于计提资产减值准备的公告
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为真实反映铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度财务状况和经营成果，根据《企业会计
准则》以及公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提减值
准备。
一、计提资产减值准备情况
单位：万元
项目 计提额 转销或核销额 其他减少额
信用减值损失 2,930.81
存货跌价准备 34,374.73 26,370.44 226.71
固定资产减值准备 16,047.85 286.30
无形资产减值准备 21,961.38
合计 75,314.77 26,656.74 226.71
二、计提减值准备主要项目说明及计提依据
（一）信用减值损失
本期计提信用减值损失2,930.81万元。公司在资产负债表日参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
以预期信用损失为基础确认损失准备。
（二）存货跌价准备
本期计提存货跌价准备34,374.73万元，转销存货跌价准备26,370.44万元,存货跌价准备其他减少226.71万元。公司在资产负债
表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌
价准备予以转销。
（三）固定资产减值准备
本期计提固定资产减值准备16,047.85万元，核销286.30万元。公司在资产负债表日判断各项固定资产是否存在可能发生的减值
迹象，存在减值迹象的，对固定资产进行减值测试，固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减记
的金额确认资产减值损失，计入当期损益；对于符合资产终止确认条件的固定资产减值准备予以核销。
（四）无形资产减值准备
本期计提无形资产减值准备21,961.38万元。公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生的减值迹象，存在减值迹象的
，对无形资产进行减值测试，无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减记的金额确认资产减值损
失，计入当期损益；对于符合资产终止确认条件的无形资产减值准备予以核销。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2025年度，本公司计提资产减值准备合计减少报
表利润总额48,944.33万元（不含固定资产减值准备核销额及存货跌价准备其他减少额）。
四、审批程序
（一）董事会审计委员会的意见
2026年4月15日，公司2025年度董事会审计委员会审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司202
5年度计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定
，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会的意见
2026年4月16日，公司十届二十九次董事会审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司本次资产减值
准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由充分。计提资
产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/490cbeab-e69e-4b51-8994-4bf0cf22afe2.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所
”或“天健”）作为公司2025年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》，公司对天健会计师事务所2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效
，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人员数 注册会计师 2,363 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审计）业务 业务收入总额 29.69 亿元
收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024年上市公司（含A、 客户家数 756 家
B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 21 日召开十届十九次董事会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，后该议案提交 2024 年度
股东（大）会审议通过，同意聘任天健为公司 2025 年度审计机构。
二、质量管理水平
1．项目咨询
2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题
。
2．意见分歧解决
天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3．项目质量复核
天健会计师事务所制定了业务报告多级复核制度，并对内部复核的层级、各层级的复核范围、执行复核的具体要求以及复核记录
要求等作出明确规范。天健会计师事务所内部复核包括组内复核、部门复核、项目质量复核、签发合伙人复核等多个层级。其中，项
目质量复核的详细情况如下：
项目质量复核人员从整体风险管理的角度出发，保持高度的责任心，认真履行复核职责，严格保证复核质量，切实控制执业风险
。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于下列方面：
（1）项目计划阶段：及时了解项目组确定的重要审计领域、识别的重大错报风险以及拟实施的应对措施；复核项目组制定的总
体审计策略和具体审计计划。
（2）项目实施阶段：及时与项目组沟通，了解在审计过程中遇到的疑难问题或争议事项，给出独立复核意见；复核与作出重大
判断相关的工作底稿及结论，特别关注舞弊风险及应对。
（3）项目完成阶段：充分了解项目整体实施情况，对项目的审计风险进行整体评估；复核审计总结以及项目组与公司之间的沟
通记录，并评价项目是否符合职业准则和天健会计师事务所执业规程的规定。
项目组在执行业务过程中，遇到疑难问题或争议事项时，主动、及时、如实向项目质量复核人员进行事先沟通。项目组认真对待
项目质量复核人员的复核意见，并做出相应解释、修改或补充。如果项目组和项目质量复核人员的意见存在重大分歧，按照天健会计
师事务所有关意见分歧的规定处理。在重大分歧事项未解决之前，不得出具业务报告。
4．项目质量检查
天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健会计师事务所质量管理体系的监控活动包括
：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5．质量管理缺陷识别与整改
天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
天健会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了
有效执行。
三、工作方案
2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、资产减值、递延所得税确认、预计负债、合并报表、关联方交易、临时定价
安排等。
天健会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。天健会计师事务所制定了详细的审计计划与时间
安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
四、人力及其他资源配备
天健会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项
目负责合伙人和项目现场负责人均由资深审计服务人员担任。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，累计已计提职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
七、会计师事务所履职情况说明
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年度报告工作安排，天健会计师事务所对公司2025年度财务报
告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务、非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明、非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所及相关审计人员就独立性、审计工作安排、审计风险分析、舞弊风险沟通、关键审
计事项、内部控制等方面与公司管理层和治理层进行了沟通，并达成一致意见。
天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/8b70474c-6c33-41d9-8bec-bca1caea618e.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：2026年第一次独立董事专门会议决议
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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门会议通知于 2026 年 4月 3日以电子邮件形
式发出，会议于 2026 年 4月 15日以现场结合通讯表决方式在安徽铜陵五松山宾馆四楼会议室召开，本次会议应到独立董事 3人，
实到独立董事 3人。本次会议由公司独立董事姚禄仕先生主持，会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《公司关于 2026 年度金融类日常关联交易预计的议案》。经审核，我们认为：铜陵有色金属集团财务有
限公司持有合法有效的金融许可证及营业执照，其内部控制体系健全完善，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》相关
要求，整体经营规范有序。本次关联交易预计为其日常经营所需，存贷款等服务定价参照市场利率确定，定价公允合理，具备公平性
与互利性，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，符合中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（二）会议审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报告》。
经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报告》，全面
、真实反映了铜陵有色金属集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。铜陵有色金属集团财务有限公司作
为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，与关联方
之间的关联存贷款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，
同时关联董事应按规定回避表决。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事：姚禄仕、汤书昆、尤佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/db26bd5c-a633-42b9-963e-4ac1fdad031a.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计）业 业务收入总额 29.69 亿元
务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024年上市公司（含 客户家数 756家
A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，
采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健作为华仪电气 2017年度、 已完结（天健需在
东海证券、 月 6日 2019年度年报审计机构，因华 5%的范围内与华仪
天健 仪电气涉嫌财务造假，在后续 电气承担连带责任，
证券虚假陈述诉讼案件中被列 天健已按期履行判
为共同被告，要求承担连带赔 决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18次、自律监管措施 13次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
二、项目信息
（一）基本信息
项目组成员 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或
为注册 从事上市 始在天 本公司提供 复核上市公司
会计师 公司审计 健执业 审计服务 审计报告情况
项目合伙人 盛伟明 2003 2003 2003 2025 签署或复核 12
家上市公司审
计报告
签字注册会 盛伟明 2003 2003 2003 2025 签署或复核 12
计师 家上市公司审
计报告
高丽 2010 2008 2010 2025 签署或复核 5
家上市公司审
计报告
项目质量控 义国兵 2013 2011 2013 2025 签署或复核 7
制复核人 家上市公司审
计报告
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
预计本期审计费用较上一期审计费用的变化情况不存在较大差异。2025年度审计费用为人民币275万元，其中财务审计费用为人
民币235万元、内部控制审计费用为人民币40万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为其在执业过程中能
够满足为公司提供审计服务的资质要求。天健在公司 2025 年度审计工作中表现出专业的职业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审
计工作的稳定性、持续性，保障上市公司审计质量，维护全体股东利益，拟续聘天健为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘
期一年，与会委员一致同意将上述事项提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 16 日召开十届二十九次董事会，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司
2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次《公司关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
（一）公司十届二十九次董事会会议决议；
（二）2025年度董事会审计委员会会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b30c8dea-0194-4bdb-9f4f-ba11545d721c.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：独立董事提名人声明与承诺（二）
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铜陵有色（000630）：独立董事提名人声明与承诺（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/eb30e60f-3898-4d53-8fa2-cc8f7be24232.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：2025年度内部控制评价报告
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铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(
以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12 月 31 日（内部控制评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。根据风险评估的结果，结合日常监督及专项
监督，本次纳入评价范围的单位包括铜陵有色金属集团股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿、安徽铜冠（庐江
）矿业有限公司、铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿、铜陵有色金属集团股份有限公
司铜山铜矿、铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司矿产资源中心、中铁建铜冠投资有限公司及所属
厄瓜多尔科里安特公司、金隆铜业有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司、张家港联合铜业有限公司、赤峰金通
铜业有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司、铜陵有色金属集团股份有限公司金威铜业分公司、铜陵有色股份铜
冠电工有限公司及其所属铜冠线材、铜冠铜材、芜湖铜冠电工、铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司、Togreat Investment S.àr.l.
、TG Griset、铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司、安徽铜冠产业技术研究院有限责任公司、铜陵有色金属集团上海国际贸易有限
公司、香港通源贸易发展有限公司、铜陵有色金属集团财务有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司动力厂、铜陵有色金属集团股
份有限公司工程技术分公司、铜陵铜冠能源科技有限公司、安徽铜冠智能科技有限责任公司、怀宁金宁物流有限公司、铜陵有色金属
集团股份有限公司金新铜业分公司、铜陵有色金属集团股份有限公司质量检验中心等单位。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财
务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会 责任、资金活动、采购业务、资产管
理、销售业务、研发、工程项目、担保、 业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督等。
重点关注的高风险领域主要包括：采购管理；工程项目管理；销售及应收账款管理；安全风险防范控制；环境保护控制；资产及
资金控制；关联交易；舞弊风险控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深交所内部控制相关指引与守则等相关文件，结合公司实际情况，组织开展内部控制评价工作
。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，在与以前年度保持一致的基础上，进一步明确了适用于本公司的内
部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，将该缺陷认
定为重大缺陷。重大错报中的“重大”，涉及当年公司合并财务报告的重要性水平。重要性水平的选择标准：不低于公司营业收入总
额的 1‰。
一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平
、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，将该缺陷认定为重要缺陷。董事会和管理层重视的错报中的“重视”的选择标准：超过公
司营业收入总额的 0.2‰且未达到公司营业收入总额的 1‰。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的(包括但不限于),一般认定为财务报告内部控制重大缺陷：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现以下情形的(包括但不限于),被认定为“重要缺陷”,以及存
在“重大缺陷”的强烈迹象：
（1）未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权造成经济损失；
（2）违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；
（3）因执行政策偏差、核算错误等，受到经济处罚或企业形象出现严重负面影响；
（4）财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其
他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
直接或潜在负面影响造成直接财产损失不低于公司营业收入总额的 1‰，该缺陷认定为重大缺陷。
直接或潜在负面影响造成直接财产损失超过公司营业收入总额的0.2‰且未超过公司营业收入总额的 1‰，该缺陷认定为重要缺
陷。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：
（1）缺乏民主决策程序；
（2）公司决策程序不科学；
（3）违反国家法律、法规；
（4）管理人员或技术人员纷纷流失；
（5）媒体负面新闻频现；
（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
（1）未落实“三重一大”政策要求；
（2）未开展风险评估，内部控制未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；
（3）全资、控股子公司未按照法律法规建立恰当的治理结构和管理制度，决策层、管理层职责不清，未建立内控制度，管理散
乱；
（4）未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效；
（5）媒体负面新闻流传，对公司声誉造成一般负面影响；
（6）委派子公司的代表未按规定履行职责，造成企业利益受损；
（7）未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍；对外信息披露未经授权；信息内容不真实，遭受外部
监管机构处罚。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3.内部控制缺陷的整改情况
财务报告与非财务报告内部控制，尽管不存在重大、重要缺陷，但报告期内发现存在一般缺陷。针对发现的一般缺陷, 公司制定
了相应的整改措施并要求相关部门及责任人限期整改落实，持续跟踪检查整改结果，确保整改到位。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司内部控制总体有效，基本达到了控制目标。我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和
风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2026 年公司内部控制工作的重点是：（1）持续完善内部控制体系；（2）加
强内部控制理论及实务的宣贯与培训；（3）加强内部控制日常评价和监督工作；（4）加强内部控制组织和人才队伍建设等；从而继
续推动和完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
董事长(已经董事会授权)：〔公司签章〕
铜陵有色金属集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/5dd5e636-d97d-4d82-8a14-ff9013303186.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：独立董事提名人声明与承诺（一）
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铜陵有色（000630）：独立董事提名人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/571baaf1-1116-47fd-a825-8274c63d21ed.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：独立董事候选人声明与承诺（朱卫东）
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铜陵有色（000630）：独立董事候选人声明与承诺（朱卫东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/7b86f070-9a0d-447b-9967-72ed88fdb300.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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铜陵有色（000630）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/2a906ec2-b192-4ad5-a23a-b72068ca792f.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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铜陵有色（000630）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/aedcc5ff-6adf-47db-9c4b-c005a299e239.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报告
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铜陵有色（000630）：关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b2106478-209b-4b17-8d5e-716ac06372d2.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月16日召开的十届二十九次董事会审议通过了《公司关于召开2025年度股
东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件及本公司章程的
有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14：30 开始。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 13 日（星期三）的交易时间，即 9:15-
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026 年 5 月 13 日（星期三）9:15-15:0
0 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将
按以下规则处理：
1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 6日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √
3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √
4.00 公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √
的议案
5.00 公司关于续聘会计师事务所的议案 √
6.00 公司关于计提资产减值准备的议案 √
7.00 公司关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案 √
8.00 公司关于开展 2026 年度货币类期货和衍生品套期保值 √
业务的议案
9.00 公司关于开展 2026 年度商品类期货和衍生品套期保值 √
业务并追认套期保值业务的议案
10.00 公司关于 2026 年度金融类日常关联交易预计的议案 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
11.00 公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案 应选人
数（4）
人
11.01 选举丁士启先生为公司非独立董事 √
11.02 选举蒋培进先生为公司非独立董事 √
11.03 选举文燕先生为公司非独立董事 √
11.04 选举姚兵先生为公司非独立董事 √
12.00 公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案 应选人
数（3）
人
12.01 选举朱卫东先生为公司独立董事 √
12.02 选举汤书昆先生为公司独立董事 √
12.03 选举尤佳女士为公司独立董事 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案内容详见2026年4月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网上的《十届二十九次董事会会议决议公告》等相关公告。提案10为关联事项，关联股东对该议案需回避表决，且关联股东不可以
接受其他股东委托投票。根据《上市公司股东会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露
，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案11、12均采用累积投票表决方式，本次选举非独立董事4名、独立董事3名。独立
董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。累积投票
制是指股东会选举董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函登记或电子邮件登记，不接受电话登记。
1.符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持
书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3.上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2026年5月9日（星期六）、2026年5月11日（星期一），时间为上午8：30至下午16：30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东会”字样。
（四）会议联系方式：
联系人：王逍，张宁
联系电话：0562-5860148；0562-5860149
联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001
电子邮箱：wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司十届二十九次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/55e98832-dd22-498b-b270-24e599be0041.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：套期保值管理制度
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第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）的期货套期保值业务，有效
控制和防范期货套期保值风险，保障生产经营稳定和可持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程
》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称套期保值业务是指公司以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合生产和销售
计划，进行境内外期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵销现货市场交易中存在的价格波动风险的交易活动。
本制度适用于公司及所属各分、子公司。各分、子公司的期货套期保值业务由公司进行统一监督管理。
第三条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则：
（一）公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营相关的产品或所需的原材料等；
（二）公司进行的期货套期保值以实物对冲为主、期货保值为辅；
（三）公司应具有与期货套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。公司应严格控制
期货套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营。
第二章 组织机构和职责
第四条 公司董事会、股东会是套期保值业务的决策和审批机构，未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行期货套期保值业
务的规定。
第五条 公司经营管理层根据审议通过的期货套期保值计划组织实施、制定和完善期货套期保值的业务流程，对所有境内外期货
套期保值业务实行管控和监管。
董事会秘书室负责公司套期保值业务的信息披露工作。
第六条 公司商务部门为期货业务管理部门。主要职责为：
（一）负责拟（修）订公司期货业务管理制度；
（二）负责广泛收集市场信息、分析、预测市场行情；
（三）负责提出套期保值方案并执行；
（四）定期向公司经营管理层汇报期货业务工作进展及风险应对事项，在授权范围内对头寸进行日常维护；
（五）履行公司经营管理层授予的其他职责。
第七条 公司财务部门主要职责：
（一）负责资金管理与调拨；
（二）负责期货套期保值的财务核算工作；
（三）参与起草期货套期保值计划，适时跟踪期货头寸变化情况。
第八条 公司法律（合规）部门主要职责：
（一）监督公司执行有关期货的法律、法规及政策；
（二）将各相关单位期货套期保值业务检查纳入年度合规检查计划并实施抽查。
第九条 公司审计部门负责对期货套期保值业务交易情况进行监督检查，充分评估投资风险，并报告公司经营管理层及董事会审
计委员会，确保公司资金安全。
第十条 公司审计部门有权对期货套期保值业务交易情况进行专项检查，如发现违规操作情况，可提议召开经营管理层会议审议
停止相关交易活动。第十一条 独立董事可以对期货套期保值交易资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项
审计。
第十二条 公司指定董事会审计委员会审查期货套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具
可行性分析报告。董事会审计委员会应加强对期货套期保值交易相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷
并采取补救措施。
第三章 授权制度
第十三条 公司对套期保值业务实行授权管理。期货套期保值业务授权包括交易授权、交易合同签约授权、交易资金调拨授权及
其他授权。保持交易授权、交易合同签约授权和交易资金调拨授权相互独立，交易权必须与签约权、资金调拨权分离。
第十四条 相关单位交易授权书须列明有权交易的人员名单和可从事交易的具体品种；交易合同签约授权书须列明有权签约的人
员名单和可签约交易品种；交易资金调拨授权书须列明有权进行资金调拨的人员名单。
第十五条 各相关单位与境内期货经纪机构订立的开户合同按公司合同管理制度规定的程序完成审核后，由其法定代表人或经法
定代表人授权的人员签署，并上报相关风险控制部门备案。被授权人员只有在取得书面授权后方可进行授权范围内的操作。
第十六条 各分、子公司严格按照公司董事会通过的年度套期保值方案执行，在日常经营过程中，严格规范操作，实行审批制。
第十七条 资金调拨实行双签字制，由商务和财务部门签字方可生效。
第四章 信息隔离措施
第十八条 公司期货套期保值业务相关人员及合作的期货经纪机构相关人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露本公司的
套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值有关的信息。
第十九条 套期保值业务的审批、申请和操作人员相互独立，并由风险控制部门负责监督。
第二十条 做好期货操作岗位相关人员的信息备案工作，禁止其本人及直系亲属的个人期货账户参与公司主营业务相关的期货品
种交易。
第五章 风险管理制度
第二十一条 公司须建立事前、事中及事后的期货套期保值风险控制措施，以预防、发现和化解期货套期保值业务的信用风险、
市场风险、操作风险和法律风险。
第二十二条 公司应当设立符合期货套期保值要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证交易系统正
常运行。
第六章 财务核算
第二十三条 公司开展期货套期保值业务的相关会计核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号
－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号－套期会计》等相关规定执行，并对套期保值业务进行相应的核算处理。
第七章 报告制度
第二十四条 商务部门定期向公司经营管理层报告套期保值交易情况及最新市场信息状况。
风险控制部门定期向公司经营管理层汇报监督情况。
第八章 档案管理制度
第二十五条 公司实行期货业务档案管理制度。期货业务的审批原始资料、交易、交割、结算资料等业务档案至少保存 15 年，
期货业务开户文件、授权文件等档案应至少保存 15 年。
第九章 责任承担制度
第二十六条 本制度所涉及的交易指令、资金调拨、结算、内控审计等各有关人员，严格按照本制度及有关规定执行的，风险由
公司承担。违反本制度规定进行的资金调拨、下单交易等行为，或违反本制度规定的报告义务的，由行为人对风险或损失承担个人责
任；公司将根据违规行为的性质、情节及后果，区分情况作出相应处理；对涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。
第十章 附则
第二十七条 公司所属各分、子公司须遵守本制度，并应结合其业务实际与经营特点，在本制度框架内，制定与之相配套的实施
细则或具体管理办法。各分、子公司所制定的配套制度，其内容须与本制度保持内在一致，不得存在冲突或抵触条款。
监管机构对公司控股的上市公司有特别监管规定的，从其规定。第二十八条 本制度未尽事宜，应依照国家有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本制度与前述规定相抵触的，应以前述规定为准。
第二十九条 本制度自董事会审议通过后生效并施行，修订时亦同。本制度由公司授权董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/9dd0bd11-5279-470e-9b8d-438e5d187650.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：2025年度独立董事述职报告（尤佳）
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铜陵有色（000630）：2025年度独立董事述职报告（尤佳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a7542b2c-2b77-4f62-8c52-9ecc99ac2029.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│铜陵有色：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226176.PDF
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2026-04-20│铜陵有色：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-20/1225119697.PDF
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2025-10-28│铜陵有色：2025年三季度报告
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2025-08-18│铜陵有色：2025年半年度报告
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2025-04-29│铜陵有色：2025年一季度报告
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2025-04-23│铜陵有色：2024年年度报告
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2024-10-29│铜陵有色：2024年三季度报告
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2024-08-28│铜陵有色：2024年半年度报告
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2024-04-29│铜陵有色：2024年一季度报告
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