公司公告☆ ◇000631 顺发恒业 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:26 │顺发恒业（000631）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-03-24 18:21 │顺发恒业（000631）：第十届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-03-24 18:20 │顺发恒业（000631）：关于2024年度日常关联交易调整和执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-24 18:20 │顺发恒业（000631）：第十届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-03-06 16:02 │顺发恒业（000631）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 │
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│2025-03-03 16:36 │顺发恒业（000631）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-02-21 17:21 │顺发恒业（000631）：回购报告书 │
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│2025-02-17 16:00 │顺发恒业（000631）：关于收购浙江普星德能然气发电有限公司51%股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-02-12 18:34 │顺发恒业（000631）：2025年度第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-12 18:34 │顺发恒业（000631）：2025年度第一次临时股东大会之法律意见书 │
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2025-04-01 18:26│顺发恒业（000631）：关于股份回购进展情况的公告
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顺发恒能股份公司 （以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第十届董事会第五次会议、于2025年2月12日召开2025年度第一
次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价方式
回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且
不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币4.95元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届满或者回购实施完毕时
实际回购的股份数量为准，回购期限为公司2025年度第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月内。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日和 2025 年 2 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-2）和《回购报告书》（公告编号：20
25-13）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。
公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/9221d087-691f-4fa5-b4ee-0c6288b630c1.PDF
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2025-03-24 18:21│顺发恒业（000631）：第十届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 21 日以
电子邮件及电话方式向各位董事发出。
2、本次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参会董事 9 人，实际参与表决董事 4 人，其余 5 人为关联董事进行了回避表决。参与表决人员分别为：赵子瑜
、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董事）；回避表决人员分别为：陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司 2025 年度第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（
独立董事）、郑刚（独立董事）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的公告》。
三、备查文件
1、《第十届董事会第七次会议决议》；
2、《2025 年度第一次独立董事专门会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/1ac07be3-0c20-47ab-bd0e-f9d9059ecd37.PDF
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2025-03-24 18:20│顺发恒业（000631）：关于2024年度日常关联交易调整和执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告
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顺发恒业（000631）：关于2024年度日常关联交易调整和执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/8210beed-8139-422c-988d-9204009a8c30.PDF
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2025-03-24 18:20│顺发恒业（000631）：第十届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 21 日以
电子邮件及电话方式向各位监事发出。
2、本次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
4、本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司调整 2024 年度日常关联交易事项符合公司实际经营情况，未违反公开、公平、公正的原则，是按照“公开自
愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效。公司及下属子公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易，属于公司及下属子
公司与关联方持续发生的正常业务往来。日常关联交易遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，不会对公司财务状况、经营成果产
生重大不利影响，亦不会构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度日常关联交易调整和执
行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、《第十届监事会第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/82cfc922-dad7-4d83-b925-e95639b575f1.PDF
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2025-03-06 16:02│顺发恒业（000631）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告
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顺发恒业（000631）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/0ede685a-558e-4337-83cc-da2e4f65e47d.PDF
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2025-03-03 16:36│顺发恒业（000631）：关于股份回购进展情况的公告
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顺发恒能股份公司 （以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第十届董事会第五次会议、于2025年2月12日召开2025年度第一
次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价方式
回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且
不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币4.95元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届满或者回购实施完毕时
实际回购的股份数量为准，回购期限为公司2025年度第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月内。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日和 2025 年 2 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-2）和《回购报告书》（公告编号：20
25-13）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
截至 2025 年 2 月 28 日，公司尚未实施股份回购。
公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/86a7e4a4-c56b-443e-84a6-2934dc3b3929.PDF
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2025-02-21 17:21│顺发恒业（000631）：回购报告书
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顺发恒业（000631）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/4bbedf77-38bb-4679-a573-435ab348bfc9.PDF
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2025-02-17 16:00│顺发恒业（000631）：关于收购浙江普星德能然气发电有限公司51%股权暨关联交易的进展公告
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顺发恒业（000631）：关于收购浙江普星德能然气发电有限公司51%股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/1a89a280-6f92-4e8a-9b85-477a9b088aa9.PDF
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2025-02-12 18:34│顺发恒业（000631）：2025年度第一次临时股东大会决议公告
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顺发恒业（000631）：2025年度第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/8cceca08-b285-4c0f-bc3c-d42f698f099a.PDF
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2025-02-12 18:34│顺发恒业（000631）：2025年度第一次临时股东大会之法律意见书
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顺发恒业（000631）：2025年度第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/e2601e79-4842-44eb-8eab-cc9ec943a8ca.PDF
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2025-02-12 18:31│顺发恒业（000631）：关于回购股份的债权人通知公告
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顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《20
25 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-10）。
根据股份回购方案，公司将使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司 A 股股份（以下简称“本次回购”
），用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格
不超过人民币 4.95 元/股（含），回购股份数量约为 5,050.51 万股（含）-10,101.01 万股（含），回购期限为公司股东大会审议
通过本回购股份方案后 12 个月内。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律法规的规定，公司特
此通知各债权人。公司债权人均有权自本通知公告之日（2025 年 2 月 13 日）起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求
清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。
债权人可采用邮件、信函或传真方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：自本公告披露之日（2025 年 2 月 13 日）起 45 日内，每日上午8:30-12:00，下午 13:30-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 777 号联系人：王红民、龚航
联系电话：0571-82860631
联系传真：0571-82865050
电子邮箱：sfhy_000631@126.com
邮政编码：311215
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/7dbebf81-bb8e-40b1-a83d-98787a811249.PDF
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2025-02-06 16:57│顺发恒业（000631）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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顺发恒能股份公司 （以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事
会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-1）、《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告
编号：2025-2）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司已于 2025 年 1 月 17 日披露了公司董
事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 1 月 10 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量
、比例情况；现将公司 2025 年度第一次临时股东大会股权登记日（即 2025 年 2 月 5 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售
条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、股东大会股权登记日前十大股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
号
1 万向集团公司 1,491,831,780 62.28
2 顺发恒能股份公司－2024 年员工持股计划 150,000,072 6.26
3 祁堃 87,000,000 3.63
4 中央汇金资产管理有限责任公司 31,891,904 1.33
5 香港中央结算有限公司 8,499,432 0.35
6 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指 7,831,600 0.33
房地产交易型开放式指数证券投资基金
7 颜飙 7,490,000 0.31
8 长春高新光电发展有限公司 7,063,466 0.29
9 肖琴 5,760,600 0.24
序 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
号
10 陈广军 5,310,400 0.22
注 1：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。注 2：上表所列示前十名股东不含“顺发恒能
股份公司回购专用证券账户”，截至 2025 年2 月 5 日，该回购账户持股数量为 55,311,694 股。
二、股东大会股权登记日前十大无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
号
1 万向集团公司 1,491,831,780 62.28
2 顺发恒能股份公司－2024 年员工持股计划 150,000,072 6.26
3 祁堃 87,000,000 3.63
4 中央汇金资产管理有限责任公司 31,891,904 1.33
5 香港中央结算有限公司 8,499,432 0.35
6 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指 7,831,600 0.33
房地产交易型开放式指数证券投资基金
7 颜飙 7,490,000 0.31
8 长春高新光电发展有限公司 7,063,466 0.29
9 肖琴 5,760,600 0.24
10 陈广军 5,310,400 0.22
注 1：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。注 2：上表所列示前十名股东不含“顺发恒能
股份公司回购专用证券账户”，截至 2025 年2 月 5 日，该回购账户持股数量为 55,311,694 股。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/c8ab58bc-75bf-4c45-9f58-7b31f7b41a36.PDF
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2025-01-26 16:22│顺发恒业（000631）：2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议（以下
简称“本次会议”）通知于2025 年 1 月 24 日，以口头通知、电话通知方式发出。
2、本次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席持有人 85 人，实际出席持有人 74 人，代表本次员工持股计划份额 123,698,300.10 份，占本次员工持股
计划总份额（未含预留份额）的74.29%。
4、本次会议由本次员工持股计划管理委员会主任钱嘉清女士主持。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的相关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于变更 2024 年员工持股计划管理委员会成员的议案》
因本次员工持股计划原管理委员会委员钱嘉清女士职务变更，本次会议选举王红民先生为本次员工持股计划管理委员会委员，与
王群女士、余凤鸣女士共同组成本次员工持股计划管理委员会。
上述管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。其中，王红民先生为公司财务负责人兼董事会秘书，王群女士为
公司监事，除此之外，上述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 123,698,300.10 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。
同日，本次员工持股计划管理委员会召开第三次会议，选举王红民先生为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持
股计划的存续期一致。
三、备查文件
1、公司《2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议》；
2、公司《2024 年员工持股计划管理委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/e31f8c4e-8a7f-4f76-99cd-e6a3f4a4135e.PDF
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2025-01-26 16:22│顺发恒业（000631）：关于变更财务负责人和董事会秘书的公告
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顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财
务负责人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更财务负责人情况
因工作安排，刘萍女士不再担任公司财务负责人，继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相
关规定，经公司总经理盛树浩先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任王红
民先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。
二、变更董事会秘书情况
因个人原因，钱嘉清女士向董事会递交了辞去董事会秘书职务的书面辞呈，辞呈自送达董事会之日起生效。钱嘉清女士辞去董事
会秘书职务后，不在公司及子公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长陈利军先生提名，并经董事会提名与薪酬考核
委员会资格审查通过，董事会同意聘任王红民先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止
。
王红民先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书王红民先生联系方式如下：
办公地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 777 号
邮政编码：311215
联系电话：0571-82860631
传真号码：0571-82865050
电子邮箱：sfhy_000631@126.com
三、其他情况
截至本公告披露日，钱嘉清女士和刘萍女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项；钱嘉清女士通过 2024 年员工持股计划间接
持有
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