公司公告☆ ◇000631 顺发恒能 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 17:11 │顺发恒能（000631）：第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-10 17:10 │顺发恒能（000631）：关于投资建设800MW级燃机项目的公告 │
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│2026-06-10 17:09 │顺发恒能（000631）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 00:00 │顺发恒能（000631）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │顺发恒能（000631）：关于完成工商变更登记备案的公告 │
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│2026-05-14 18:46 │顺发恒能（000631）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:44 │顺发恒能（000631）：2026年度第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:44 │顺发恒能（000631）：2026年度第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-05-14 18:42 │顺发恒能（000631）：关于选举董事长、代表公司执行事务的董事暨确定法定代表人、调整战略委员会成│
│ │员的公告 │
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│2026-04-28 17:08 │顺发恒能（000631）：关于董事长辞职暨增补董事的公告 │
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2026-06-10 17:11│顺发恒能（000631）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 6月 8日以电
子邮件及电话方式向各位董事发出。
2、本次会议于 2026年 6月 10日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《关于投资建设 800MW 级燃机项目的议案》
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
本议案内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设 800MW级燃机项目的公告》。
2、审议通过公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
本议案内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《第十届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a6127be4-350e-4bd6-87c2-e067d2475973.PDF
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2026-06-10 17:10│顺发恒能（000631）：关于投资建设800MW级燃机项目的公告
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重要内容提示：
1、基于战略发展需要，顺发恒能股份公司拟投资建设 800MW 级燃机项目，项目总投资额约 36亿元。
2、本项目尚需获得浙江省发展和改革委员会赋码、核准，存在不确定性。且本项目为新建项目，可能会受环保指标、土地获取
进度、工程建设进度、设备采购进度等因素影响，导致项目投资计划变更，收益达不到预期等风险。敬请广大投资者审慎决策，注意
投资风险。
一、投资概述
1、基于战略发展需要，顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）拟投资建设 800MW级燃机项目，项目总投资额约 36亿元。
2、公司于 2026年 6月 10日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设 800MW 级燃机项目的议案》，以 9票
赞成，0票反对，0票弃权表决通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、董事会同意授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内办理具体项目实施工作。本议案经董事会审议通过后，尚需
提交股东会审议批准。
二、投资标的基本情况
1、项目名称：800MW级燃机项目
2、项目主要建设内容和规模：拟在浙江省湖州市内建设 2 套 800MW 级燃气轮机组成的燃气—蒸汽联合循环机组，该机组拟定
出力 2×730MW，年设计利用小时数约 4000小时，年发电量约 58.4亿千瓦时（kWh）。项目主要采用高效联合循环发电技术，以天然
气为主要燃料，实现清洁、高效电力生产，满足区域电力负荷增长需求，助力能源结构优化。
3、投资估算及效益估算
项目总投资约 36亿元。主要收入为电价收入及容量电费收入。年均发电量按超 40 亿 kwh 测算，预计项目年均收入约 29.3 亿
元，项目内部收益率 IRR 为7.59%（数据仅初步测算）。
4、项目建设期
建设期约四年，自项目获得浙江省发展和改革委员会核准时起算。
5、资金安排
资金来源为自有资金和自筹资金。
三、本次投资对公司的影响
本项目拟采用最新高效 800MW级燃气轮机联合循环机组，可扩大公司主业规模，优化业务结构；联合循环发电效率可达 62~64%
，度电盈利水平优于传统火电，可提高公司气电业务盈利水平。项目以绿色低碳为核心，兼具能源保供、城市更新，契合国家双碳目
标、浙江省可持续发展战略，符合公司生产经营发展需要和整体发展战略规划，并加快公司清洁能源产业发展，切实维护公司及全体
股东的利益，特别是中小股东的利益。
四、本次投资存在的风险
本项目尚需获得浙江省发展和改革委员会赋码、核准，存在不确定性。且本项目为新建项目，可能会受环保指标、土地获取进度
、工程建设进度、设备采购进度等因素影响，导致项目投资计划变更，收益达不到预期等的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
五、备查文件
1、《第十届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2f604472-62b1-4670-899a-15fa99b8676f.PDF
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2026-06-10 17:09│顺发恒能（000631）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 777号 3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于投资建设 800MW级燃机项目的议案》 非累积投票提案 √
2、本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东办理登记手续，请提供加盖公章的法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件。法人股东法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及加盖公章的复印件；委托代理人出席的，代理人应出示加盖公章的法定代表人授权委托
书原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的法定代表人身份证复印件。
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；委
托代理人出席会议的，受委托代理人应出示身份证原件及复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 6月 25日 9时至 16时；
3、登记地点：杭州市萧山区市心北路 777号
联系电话：0571-82865050
电子邮箱：zqsw@sfhn.net.cn
联系人：王红民、龚航
4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第十届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/eaf8eed7-d6c1-46a2-ba22-85c976a70843.PDF
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2026-05-20 00:00│顺发恒能（000631）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度利润分配方案已获 2026 年 4月 20日召开的 2025 年年
度股东会审议通过。2025 年年度利润分配方案为：以公司最新总股本 2,300,000,085 为基数，向全体股东每 10 股派 0.15元人民
币现金（含税），现金分红总金额为 34,500,001.27元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配；公司 2025年度不送红股
，不以资本公积金转增股本。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销
、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
2025年年度利润分配方案为：以公司最新总股本 2,300,000,085为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（含税；扣税
后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.135元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.015元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】）。
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026年 5月 26日，除权除息日为：2026年 5月27日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****502 万向集团公司
在分红派息业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 777号
咨询联系人：王红民、龚航
咨询电话：0571-82865050
传真电话：0571-82865050
七、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/962b1b04-a7ed-47bd-a6ac-85c3dd093d8a.PDF
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2026-05-20 00:00│顺发恒能（000631）：关于完成工商变更登记备案的公告
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顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第十届董事会第十七次会议，于2026年4月20日召开2025年年度股
东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月21日刊登于《证券时报》与巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2026年5月14日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、代表公司执行事务的董事的议案》
，董事会选举盛树浩先生为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十届董事会任期届满止。具体内容详见公司于2026年5月15日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。近日，公司完成了上述事项涉及的工商变更登记备案手续，并换发了营业执照，本次变更后公司相关工商登记信息如下：
企业名称：顺发恒能股份公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：盛树浩
注册资本：2,300,000,085元
成立日期：1993年7月2日
经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程施工（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机动车充电销售；储能技术服务；热力生产和供应
；供冷服务；发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；余热余压
余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；合同能源管理；品牌
管理；社会经济咨询服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；水资源管理（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3662f7b1-5160-4de8-b768-8e09b6339532.PDF
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2026-05-14 18:46│顺发恒能（000631）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意于 2026
年 5月 14日以现场+通讯表决方式召开。
2、本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。
3、经公司全体董事过半数推举，本次会议由盛树浩先生主持。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《关于选举公司董事长、代表公司执行事务的董事的议案》
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
本议案内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长、代表公司执行事务的董事暨确定法定代表
人、调整董事会战略委员会成员的公告》。
2、审议通过公司《关于调整公司第十届董事会战略委员会成员的议案》
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
本议案内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长、代表公司执行事务的董事暨确定法定代表
人、调整董事会战略委员会成员的公告》。
三、备查文件
1、《第十届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9adee1bf-9c24-49c3-9b88-b44cd0124901.PDF
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2026-05-14 18:44│顺发恒能（000631）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情况。
2．本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2026年 5月 14日 14:30时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年 5月 14日 9:15~9:25，9:30~11:30和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 14日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777号 3楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒能股份公司第十届董事会
5．经公司全体董事过半数推举，本次会议由裘亦文先生主持。
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 218 人，代表股份1,516,014,238 股，占公司有表决权股份总数（2,300,000,08
5 股）的 65.9137%。其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份数量1,502,020,346股，占公司有表决权股份总数的 65.3052%；
2）通过网络投票出席会议的股东共 211人，代表股份数量 13,993,892股，占公司有表决权股份总数的 0.6084%。
2．公司部分董事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1．《关于增补董事的议案》
1.01《关于选举盛树浩先生为第十届董事会董事的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权 表决
股数 占出席会议有 股数 占出席会议有 股数 占出席会议有 结果
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,511,968,187 99.7331% 3,958,351 0.2611% 87,700 0.0058% 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
股数 占出席会议中小 股数 占出席会议中小 股数 占出席会议中小
股东有效表决权 股东有效表决权 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
20,136,407 83.2687% 3,958,351 16.3687% 87,700 0.3627%
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海东方华银律师事务所
2．律师姓名：黄
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