公司公告☆ ◇000631 顺发恒能 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-06 18:30 │顺发恒能（000631）：关于购买设备资产暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 18:26 │顺发恒能（000631）：第十届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 18:06 │顺发恒能（000631）：关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:11 │顺发恒能（000631）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │顺发恒能（000631）：关于回购公司股份比例达到3%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 16:36 │顺发恒能（000631）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 17:01 │顺发恒能（000631）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 17:36 │顺发恒能（000631）：关于股份回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:17 │顺发恒能（000631）：关于收到政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:17 │顺发恒能（000631）：关于全资子公司对浙江象山县檀头山风电场升级改造暨资产处置的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 18:30│顺发恒能（000631）：关于购买设备资产暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟向万向一二三股份公司（以下简称“万向一二三”）采购储能
产品，并签署《采购框架合同》，预计关联交易含税金额不超过人民币 23,350.00 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 4.06%。
2、2026 年 3月 4日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买设备资产暨关联交易的议案》，关联董事陈
利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决，非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）和郑刚（独立董事）以
4票赞成，0票反对，0票弃权表决通过。
公司于 2026年 3月 4日召开 2026年度第一次独立董事专门会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过上述议案
，并发表审核意见。同日，公司召开审计委员会 2026 年度第一次会议以 3 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过上述
议案，并发表审核意见。
3、因万向一二三与公司受同一最终控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定，本次交易经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审议批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：万向一二三股份公司
成立日期：2011年 7月 13日
注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路 855号
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；工程和技术研究和试验发展；智能输配电及控
制设备销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：由万向集团公司持股 63.13%
实际控制人：鲁伟鼎
2、最近一年主要财务数据（单位：万元）
项 目 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
资产总额 1,539,248.67
净资产 1,294,975.81
营业收入 260,259.83
净利润 18,094.03
注：万向一二三财务数据未经审计。
3、与上市公司关联关系：控股股东均为万向集团公司，且受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。
4、万向一二三不存在被列为失信执行人情况。
三、关联交易的主要内容
关联交易的主要内容如下：
甲方：顺发恒能股份公司
乙方：万向一二三股份公司
1、产品名称、型号、数量及价格：
单位：RMB
序号 产品名称 产品 单位 数量 含税单价 不含税单 交货日期
规格 (元/Wh) 价(元/Wh)
1 储能电池舱 5MWh 套 100 0.467 0.413 以订单为准
备注 1、以上价格为基准价。当设备原材料碳酸锂、电解铜、电解液、锂电池铝箔、
隔膜等价格变动达 10%的，甲乙双方应重新协商价格。
2、以上价格适用 13%的增值税税率，若遇国家增值税税率调整，应按调整后最
新税率的金额调整相应的支付款项，即合同不含税价格不受国家增值税率调整
的影响。
2、采购订单
双方同意本合同以采购订单的形式执行，订单经甲乙双方确认后方可生效，对双方产生约束力。具体每次采购的产品数量、单价
、金额、结算方式、付款条件、交货时间、交货地点等以甲方或甲方指定单位向乙方所发的《采购订单》为准。
3、其他事项
本合同自双方签字盖章，且经双方有权机构审批通过后生效，有效期至 2026年 12月 31日。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则确定。在满足电池舱技术规范书且通过资格审查的前提下，
公司在规定截止时间收到 6家公司的报价，其中万向一二三为公司关联方，其他 5 家为独立于本公司及关联方的第三方。综合考虑
价格、性能要求、运维服务等因素，选择价格最低的万向一二三进行采购，预计关联交易含税总金额不超过人民币 23,350.00万元。
五、关联交易目的和对公司的影响
储能电站建设对电芯的安全性、循环寿命及热管理精度要求高。万向一二三在储能设备行业拥有长期的技术积累，其电芯使用寿
命长，具有较精准的异常温度检测与自适应热管理系统，其产品性能指标满足公司项目需求。本次关联交易是为了满足公司及控股子
公司拟建储能电站项目建设的实际需要与预计年内新项目的部分需求，属于正常业务往来，选择万向一二三作为设备供应商亦有利于
供货和后续运维工作。本次关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立
性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联交易总金额为0万元
（不含已经股东会审议通过并披露及本次董事会审议的关联交易）。
七、独立董事专门会议审核意见
2026年3月4日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于购买设备资产暨关联交易的议案》，全体独立董事在认真审阅议案内容
后，本着勤勉尽责态度，基于谨慎、独立客观判断原则，发表如下审核意见：
经核查，本次关联交易是为了满足公司及控股子公司储能电站项目建设的实际需要，属于正常业务往来。不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。本次关联交易事项履
行了公司内部相关的审批程序，决策程序合法、合规。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定实施回避表决
。
八、审计委员会审核意见
2026年3月4日，公司审计委员会审议通过了《关于购买设备资产暨关联交易的议案》，全体审计委员在认真审阅议案内容后，本
着勤勉尽责态度，基于谨慎、独立客观判断原则，发表如下审核意见：
经核查，本次关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不
会对公司持续经营能力产生影响。本次关联交易事项履行了公司内部相关的审批程序，决策程序合法、合规。我们一致同意将该议案
提交公司董事会审议，关联董事应按规定实施回避表决。
九、风险提示
本次关联交易为框架性合同，具体交易金额以后续实际签订的订单及执行情况为准。鉴于目前产品处于涨价趋势，在满足公司现
有项目需求的情况下，合同约定产品数量也包含了后续拟开发项目的部分需求，不代表公司目前实际业务规模及未来业绩承诺。敬请
广大投资者理性判断、审慎决策，注意投资风险。
十、备查文件
1、第十届董事会第十六次会议决议；
2、2026年度第一次独立董事专门会议决议；
3、董事会审计委员会2026年度第一次会议决议；
4、采购框架合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/5f8973cf-23e4-494c-8902-99653c223379.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 18:26│顺发恒能（000631）：第十届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺发恒能（000631）：第十届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/1992c9c6-1e43-4163-b103-f6911c22bcb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 18:06│顺发恒能（000631）：关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺发恒能（000631）：关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/557965c9-1362-4c08-8d47-d0a4dfd74518.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:11│顺发恒能（000631）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺发恒能股份公司 （以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第十届董事会第五次会议、于2025年2月12日召开2025年度第一
次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价方式
回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且
不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币4.95元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届满或者回购实施完毕时
实际回购的股份数量为准，回购期限为公司2025年度第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月内。
具体内容详见公司于 2025年 1月 11日和 2025年 2月 22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-2）和《回购报告书》（公告编号：2025-13
）。
截至 2026年 2月 11日，公司本次回购股份实施期限已经届满，本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，现将回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于 2025年 12月 5日以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，于 2025年 12月 6日披露了《关于首次回购公司股份的公告
》；此外公司于每月前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况，回购股份占公司总股本的比例每增加1%时披露回购进展情况。
公司的实际回购区间为 2025年 12月 5日至 2026年 2月 11日，在此期间，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方
式累计回购公司股份95,278,999股，占公司总股本的 3.98%，最高成交价为 4.435元/股，最低成交价为 3.27元/股，支付总金额 38
2,058,234.98元（不含交易费用）。
截至 2026年 2月 11日，公司本次回购股份实施期限已经届满，本次回购方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的回购金额、股份数量、回购价格、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限，均符合公司第十届董事会
第五次会议、2025 年度第一次临时股东大会审议通过的回购股份方案及《回购报告书》的相关规定，实际执行情况与回购方案不存
在差异。
三、回购股份方案实施对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、债务履行能力等方面产生重大影响。本次股份回购实施完成后，不会导致公司
控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，公司的股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
自公司首次披露回购方案之日起至发布回购实施结果暨股份变动公告期间，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及
其一致行动人不存在买卖公司股份的情形。
五、预计股份变动情况
本次回购的股份 95,278,999股将全部予以注销并相应减少注册资本，公司将尽快向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并在注销完成后及时办理相关变更登记手续。注销完成后，公司股份变动情况如下：
股份性质 变动前 变动后
股份数量（股） 占总股本比例（%） 股份数量（股） 占总股本比例（%）
一、有限售条件流通股 - -
二、无限售条件流通股 2,395,279,084 100.00% 2,300,000,085 100.00%
三、股份总数 2,395,279,084 100.00% 2,300,000,085 100.00%
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号—回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司以集中竞价交易方式回购股份的，未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份将全部注销，注销之前存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转
增股本、配股、质押等权利。公司将按照相关规定尽快办理注销手续，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/155f03be-362b-40ab-be1a-f4dd4e28e61a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│顺发恒能（000631）：关于回购公司股份比例达到3%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺发恒能（000631）：关于回购公司股份比例达到3%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/041b89dc-7321-4d0b-affb-4e1a1b3686f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 16:36│顺发恒能（000631）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺发恒能（000631）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/cd6d50f6-f211-44d6-b2f0-9c8d3c469efd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 17:01│顺发恒能（000631）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺发恒能（000631）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a57f367e-cd66-4134-86a2-c909f5903965.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 17:36│顺发恒能（000631）：关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺发恒能（000631）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/856f9aa7-1785-42ca-a671-91c2800b35a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:17│顺发恒能（000631）：关于收到政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江东海德迦风力发电有限公司于近日收到与资产相关的政府补贴 2,650万
元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的 31.22%。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16号—政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府补助款人民币 2,650万元属于与资产相关的政
府补助，将于收到时计入递延收益，自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分摊，计入其他收益，分摊时间至少为 2
0年。
本次收到的政府补助款预计对公司未来年度利润产生积极影响。上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后
的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3fb2a347-a4d2-49e5-a2c8-a950628d7ef8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:17│顺发恒能（000631）：关于全资子公司对浙江象山县檀头山风电场升级改造暨资产处置的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司因项
目升级改造资产处置的议案》。现将有关情况公告如下：
一、投资概述
公司全资子公司浙江东海德迦风力发电有限公司（以下简称“德迦风电”）拟对浙江象山县檀头山风电场进行升级改造，项目总
投资约7.2亿元。该项目位于浙江省宁波市象山县檀头山岛，将风电场现有22.5MW装机规模扩容升级改造至90MW。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次交易无需董事会及股东会审议批准。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：浙江东海德迦风力发电有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：6000万元人民币
4、经营范围：电力生产；电力设备制造、批发、零售
5、股权结构：顺发恒能持股 100%
三、投资项目基本情况
（一）项目投资概况
项目位于浙江省宁波市象山县檀头山岛，将风电场现有 22.5MW装机规模扩容升级改造至 90MW。
建设工期 3年，项目运营期 20年。
（二）投资估算及效益分析
项目计划总投资约 7.2亿元，投资内部收益率（税前）7.75%。
（三）资金安排
资金来源为自有和自筹资金。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
项目建成后，装机容量增加、风能利用效率提高，年上网电量可由目前的约 5,500万 kWh提升至约 25,000万 kWh，将对公司经
营业绩带来积极影响。同时，公司将积极助力当地绿色能源转型与可持续发展，实现经济与环境效益的协同共赢。本项目符合公司生
产经营发展需要和整体发展战略规划，并加快落实公司清洁能源产业战略布局，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的
利益。
项目具体投资金额、经济效益指标等为估算值，可能存在电价下调、并网容量不及预期导致投资收益下降等风险。如因政策调整
等发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。针对上述风险，公司将积极推进项目实施，加强项目管理，合理
控制建设成本和各项费用支出，使项目尽早实现并网发电。
五、资产处置概述
公司将在项目建设周期内，根据项目建设进度安排，分阶段拆除现有的部分风电机组，2025 年度拟处置不超过 8 台风电机组，
预计产生资产处置损失不超过2,114.65万元。董事会同意授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内办理本次资产处置相关
事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司本次资产处置事项不构成关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次资产处置事项无需股东会审议批准。
后续处置将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。
六、资产处置对公司的影响
本次公司固定资产处置是德迦风电风机项目升级改造所需，符合公司生产经营发展需要和整体发展战略规划。根据项目建设进度
安排，2025年度拟处置不超过 8台风电机组，预计产生资产处置损失不超过 2,114.65万元，最终损益以年度会计师审计报告为准。
七、审计委员会审核意见
2025年 12月 30日，公司审计委员会审议通过了《关于全资子公司因项目升级改造资产处置的议案》，全体审计委员在认真审阅
议案内容后，本着勤勉尽责态度，基于谨慎、独立客观判断原则，发表如下审核意见：
经核查，本次公司固定资产处置是德迦风电风机项目升级改造所需，符合公司生产经营发展需要和整体发展战略规划。我们一致
同意将该议案提交公司董事会审议。
公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据本次投资、资产处置的进展情况，严格按照有关法律法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2fe8cec7-b3f7-4f13-8220-bbd3a24db1da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:16│顺发恒能（000631）：第十届董事会第十五次会议决议公告
─────
|