公司公告☆ ◇000631 顺发恒业 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 16:01 │顺发恒业（000631）：关于全资子公司以资本公积转增注册资本后减资的公告 │
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│2025-06-06 16:01 │顺发恒业（000631）：第十届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-03 16:21 │顺发恒业（000631）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-06-02 15:35 │顺发恒业（000631）：关于收购浙江普星德能然气发电有限公司51%股权交割完成的公告 │
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│2025-05-12 18:29 │顺发恒业（000631）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:29 │顺发恒业（000631）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-12 18:29 │顺发恒业（000631）：董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-05-06 17:01 │顺发恒业（000631）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-04-25 16:36 │顺发恒业（000631）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 22:37 │顺发恒业（000631）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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2025-06-06 16:01│顺发恒业（000631）：关于全资子公司以资本公积转增注册资本后减资的公告
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一、本次子公司增资后减资概述
1、顺发能城有限公司（以下简称“顺发能城”）为顺发恒能股份公司（以下简称“ 公司”或“ 顺发恒能”）全资子公司。目
前，顺发能城注册资本为 23.00亿元人民币（“已全额实缴），公司持股比例 100%。基于公司经营发展规划需要，为优化资源配置
，先以顺发能城的 14.50亿元人民币资本公积转增注册资本（“ 由23.00亿元人民币增加为 37.50亿元人民币），然后公司对顺发能
城减资 22.50亿元人民币。完成后，顺发能城注册资本变更为 15.00亿元人民币，公司仍持有顺发能城 100%股权。
2、2025年 6月 6日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了 “ 关于全资子公司以资本公积转增注册资本后减资的议案
》。
3、本次顺发能城资本公积转增注册资本后减资事项不构成关联交易，亦不构成 “ 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、标的基本情况
1、标的名称：顺发能城有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道 2828号 3幢 203室
4、成立日期： 1997年 3月 10日
5、注册资本：2,300,000,000.00元
6、法定代表人：陈利军
7、经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；房地产开发经营；建设工程施工(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：机动车充电销售；供冷服务；
热力生产和供应；发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；余热
余压余气利用技术研究；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；合同能源管理；
物业管理；不动产租赁；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；市场营销策划；商业综合体管理服务；广告制作；广告设计、代理
；广告发布；品牌管理；社会经济咨询服务；实业投资；装饰装修(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、股东及持股比例：顺发恒能持股 100%。
9、主要财务指标：截至 2024年 12月 31日，顺发能城总资产 522,704.22万元，净资产 463,121.14万元；2024年度，顺发能城
营业收入 15,237.83万元，净利润 6,452.24万元。
三、本次子公司增资后减资的必要性
基于战略转型需要，顺发能城现已退出传统房地产开发业务，其资产规模超过近期实际经营需要，通过本次对其资本公积转增注
册资本后核减注册资本，公司可回收 22.50亿元人民币。
四、本次子公司增资后减资对公司的影响
通过本次顺发能城资本公积转增注册资本后核减注册资本，可以回收其富余资金，有助于优化公司资源配置和业务发展能力，符
合公司长远发展目标和股东利益，不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响。
五、备查文件
1、 第十届董事会第十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/b7d03ac9-a6c2-42bc-b9da-5dd1e5724551.PDF
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2025-06-06 16:01│顺发恒业（000631）：第十届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 3 日以
电子邮件及电话方式向各位董事发出。
2、本次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参会董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司以资本公积转增注册资本后减资的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司以资本公积转增注册资本后减资的公告》。
三、备查文件
1、《第十届董事会第十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/e41c36f2-a4a9-4800-8fad-d9c37f901d35.PDF
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2025-06-03 16:21│顺发恒业（000631）：关于股份回购进展情况的公告
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顺发恒能股份公司 （以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第十届董事会第五次会议、于2025年2月12日召开2025年度第一
次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价方式
回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且
不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币4.95元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届满或者回购实施完毕时
实际回购的股份数量为准，回购期限为公司2025年度第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月内。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日和 2025 年 2 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-2）和《回购报告书》（公告编号：20
25-13）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
截至 2025 年 5 月 31 日，公司尚未实施股份回购。
公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/3dc25630-f62f-4274-9a59-ebc85bd7a843.PDF
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2025-06-02 15:35│顺发恒业（000631）：关于收购浙江普星德能然气发电有限公司51%股权交割完成的公告
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一、交易概述
顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购浙江普
星德能然气发电有限公司51%股权暨关联交易的议案》。同意公司向普星能（香港）有限公司收购其持有浙江普星德能然气发电有限
公司（现已更名为：顺发德能（德清）电力有限公司，以下简称“顺发德能”）51%股权。本次交易完成后，顺发德能将成为公司控
股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于收购浙江普星德能然气发电有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-60）。
二、交易进展
鉴于普星能量有限公司（股份简称：普星能量，股份代码：00090）间接持有顺发德能 100%股权。根据香港联合交易所有限公司
证券上市规则，本次出售事项普星能量须遵守申报、公告及股东批准的规定。2025 年 2 月 17 日普星能量召开股东特别大会，表决
批准了本次出售事项。具体内容详见公司于 2025年 2 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
收购浙江普星德能然气发电有限公司 51%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-12）。
截至本公告披露日，公司已完成在浙江省商务等主管部门的境外投资备案等相关工作以及在浙江省市场监督管理局的注册变更登
记手续。根据买卖双方签署的《股权转让协议》，本次交易交割的先决条件已全部满足，买卖双方于2025 年 5 月 30 日完成交割，
公司已向普星能（香港）有限公司支付了相关股权购买价款。
三、交割对公司的影响
本次交割完成后，公司持有顺发德能 51%股权，并将其纳入公司合并报表范围。本次收购股权有助于扩展公司在清洁能源领域的
业务布局，推动公司转型速度，加快落实公司清洁能源产业战略布局，为公司带来稳定的财务回报，为全体股东创造更多价值，切实
维护公司及全体股东的利益
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/ff9f6cc1-ed7c-4968-ae72-39a7e4fb4dbc.PDF
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2025-05-12 18:29│顺发恒业（000631）：2024年年度股东大会决议公告
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顺发恒业（000631）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/fb426a34-590d-4bb5-8140-071d72984451.PDF
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2025-05-12 18:29│顺发恒业（000631）：2024年年度股东大会之法律意见书
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顺发恒业（000631）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/5ab89c4b-4507-4912-b605-f9c81ece285a.PDF
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2025-05-12 18:29│顺发恒业（000631）：董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
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顺发恒业（000631）：董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/8711da2f-8526-4216-a270-f8a28bc1a148.PDF
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2025-05-06 17:01│顺发恒业（000631）：关于股份回购进展情况的公告
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顺发恒业（000631）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/123b848f-1e2e-4249-83f3-b613cab89fda.PDF
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2025-04-25 16:36│顺发恒业（000631）：2025年一季度报告
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顺发恒业（000631）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8ca9a330-b2f6-40bc-ab9b-76f5b2effae0.PDF
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2025-04-18 22:37│顺发恒业（000631）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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顺发恒业（000631）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/97001c35-08bf-441d-b34f-9224bc30653c.PDF
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2025-04-18 22:37│顺发恒业（000631）：2024年度监事会工作报告
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顺发恒业（000631）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c7cf0c99-b683-424c-a7fb-1ccb34d07e41.PDF
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2025-04-18 22:37│顺发恒业（000631）：2024年度董事会工作报告
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顺发恒业（000631）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/22a8fa1c-ca93-483a-abe7-1aab22d0d677.PDF
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2025-04-18 22:37│顺发恒业（000631）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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顺发恒业（000631）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/29816e0e-0060-4e12-93bd-136c8013a4d4.PDF
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2025-04-18 22:37│顺发恒业（000631）：内部控制自我评价报告
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顺发恒业（000631）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/509c1c7f-ed09-46fa-bf92-9c564644c64a.PDF
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2025-04-18 22:37│顺发恒业（000631）：关于万向财务有限公司的风险评估报告
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顺发恒业（000631）：关于万向财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0bad4073-1b36-4e32-bb04-0fdeb815a518.PDF
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2025-04-18 22:37│顺发恒业（000631）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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顺发恒业（000631）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2f8c81df-849c-4d60-8781-0c78a19a82b5.PDF
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2025-04-18 22:37│顺发恒业（000631）：2024年年度财务报告
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顺发恒业（000631）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4028fd42-8228-4834-81cf-f550ff5a344b.PDF
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2025-04-18 22:37│顺发恒业（000631）：关于会计政策变更的公告
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顺发恒业（000631）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/28f49cc8-5748-402b-909f-e7f0a172697a.PDF
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2025-04-18 22:36│顺发恒业（000631）：董事会决议公告
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顺发恒业（000631）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e4c7f2ef-f494-4c17-b1c3-54ab4fc6098c.PDF
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2025-04-18 22:36│顺发恒业（000631）：2024年年度报告
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顺发恒业（000631）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/464e4c9c-d27d-4fc9-824b-984624800cb7.PDF
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2025-04-18 22:36│顺发恒业（000631）：2024年年度报告摘要
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顺发恒业（000631）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/54804a4a-e8d6-4c1d-b7bd-0afb71690bc5.PDF
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2025-04-18 22:35│顺发恒业（000631）：关于顺发恒能2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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顺发恒业（000631）：关于顺发恒能2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6a647ea9-3274-4f2e-894e-02ac186f3b85.PDF
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2025-04-18 22:35│顺发恒业（000631）：内部控制审计报告
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顺发恒业（000631）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/683e4372-e54c-44e7-802f-df0c02b72f9d.PDF
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2025-04-18 22:35│顺发恒业（000631）：2024年年度审计报告
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顺发恒业（000631）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f7d9eb45-1498-4f0e-bb0e-119316b0e5c7.PDF
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2025-04-18 22:35│顺发恒业（000631）：年度关联方资金占用专项审计报告
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顺发恒业（000631）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c3652b3c-e37e-4222-b11e-4ae245307dd5.PDF
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2025-04-18 22:35│顺发恒业（000631）：关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易公告
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顺发恒业（000631）：关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ff5c8e3d-8ae5-4bce-b4f8-e93ea8ed77c7.PDF
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2025-04-18 22:35│顺发恒业（000631）：监事会决议公告
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顺发恒业（000631）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3cb1a5ce-2daf-4a74-a886-da90ffcc6222.PDF
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2025-04-18 22:34│顺发恒业（000631）：年度股东大会通知
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顺发恒业（000631）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0a49d1b0-ff65-42b4-995d-c5da19a95013.PDF
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2025-04-18 22:34│顺发恒业（000631）：独立董事年度述职报告
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顺发恒业（000631）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ebfa2d12-72bb-4df1-a7c8-a137e5a3d1f7.PDF
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2025-04-18 22:34│顺发恒业（000631）：2025年度第二次独立董事专门会议审查意见
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顺发恒业（000631）：2025年度第二次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d125e23b-056a-48ea-af9b-1e8a0c85bdaa.PDF
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2025-04-18 22:34│顺发恒业（000631）：2024年度独立董事述职报告（邵劭）
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顺发恒业（000631）：2024年度独立董事述职报告（邵劭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/15285198-0355-450d-accc-4302c6b9c8c4.PDF
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2025-04-18 22:34│顺发恒业（000631）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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顺发恒业（000631）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/48a7fdac-4f83-418c-bdd5-676741155127.PDF
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2025-04-18 22:34│顺发恒业（000631）：2024年度独立董事述职报告（郑刚）
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