公司公告☆ ◇000632 三木集团 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:30 │三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-24 18:30 │三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-23 17:57 │三木集团（000632）：关于公司董事会届满换届的提示性公告 │
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│2025-06-20 21:51 │三木集团（000632）：第十届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-06-20 21:50 │三木集团（000632）：关于为福州华信实业有限公司提供担保的公告 │
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│2025-06-20 21:49 │三木集团（000632）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-20 21:49 │三木集团（000632）：三木集团审计委员会工作细则 │
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│2025-06-20 21:49 │三木集团（000632）：三木集团董事会议事规则 │
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│2025-06-20 21:49 │三木集团（000632）：三木集团股东会议事规则 │
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│2025-06-20 21:47 │三木集团（000632）：独立董事候选人声明与承诺（卢少辉） │
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2025-06-24 18:30│三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金
额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 1月 18日披露了《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-05
），涉及以下担保事项：
公司为全资子公司福州锦森贸易有限公司（以下简称“福州锦森”）向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请 900 万元
的授信额度提供保证担保，担保期限为 3年。
二、担保事项进展情况
现上述担保事项担保条件发生变更，具体进展情况如下：
担保条件由“由公司提供保证担保，担保期限为 3 年”调整为“由公司及公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司提供连
带责任担保，授信期限为 3年，保证期间自担保合同生效之日起至主债务履行期限届满之日后三年止”。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土
地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。
上述担保事项的其他要素（如担保期限、担保金额等）均无变化，具体以不动产登记中心要求以及民法典规定和与银行签订的保
证合同约定为准。
本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的年度担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次调
整事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2025 年 6 月 24 日，公司及控股子公司对外担保余额为 11,000 万元；母公司为全资子公司担保余额为 306,188万元；
母公司为控股子公司担保余额为94,400万元；公司上述三项担保合计金额为 411,588万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4
04.66%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/ba07dbc9-a399-4ff8-9a63-251670972ce4.PDF
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2025-06-24 18:30│三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告
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特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额
已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
1、福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三木集团”）向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请 6,225 万元授
信额度，授信期限为 3 年，由公司全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称“三木建发”）提供保证担保。
2、公司控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称“福州轻工”）向福建海峡银行股份有限公司申请 13,000万元授信额度
，授信期限为 5年，由公司提供保证担保。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、担保范围、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名
下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）等以实际签订合同为准。
具体情况如下（单位：万元）：
被担保方 金融机构 担保授信金额 授信期限
三木集团 厦门国际银行股份有限公司福州分行 6,225 3年
福州轻工 福建海峡银行股份有限公司 13,000 5年
合计 19,225
（二）担保审批情况
2025年5月16日和2025年6月3日，公司分别召开第十届董事会第三十四次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
公司2025年度担保计划的议案》，同意2025年公司总计划担保额度为569,650万元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、
控股子公司等提供的计划担保额度为不超过490,650万元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保
额度为不超过79,000万元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额
度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公司2025-40号公告。
本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2025年度担保计划，公司本次计划担保额度为163,000万元，目前实际已使用131,989
万元，本次担保实施使用额度6,225万元后，其剩余可使用的担保额度为24,786万元；公司为福州轻工提供的计划担保额度为125,000
万元，实际已使用94,400万元，本次担保实施使用额度13,000万元后，其剩余可使用的担保额度为17,600万元。
具体情况如下（单位：万元）:
公司名称 2025年3月31 2025年担保 实际使用 已使用担保额度 剩余可用
日资产负债率 计划额度 担保金额 （含本次公告） 担保额度
三木集团 83.29% 163,000 131,989 138,214 24,786
福州轻工 88.14% 125,000 94,400 107,400 17,600
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福建三木集团股份有限公司
1、成立日期：1992 年 10月 24日；
2、注册资本：人民币 46,551.957万元；
3、注册地点：福州市开发区君竹路 162 号；
4、法定代表人：林昱；
5、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；房地产评估；房地
产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；建筑材料销售；家用电器销售；电器辅件销售；家用电器制造；家用电器安装服务；家用
电器零配件销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；金
银制品销售；服装制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
6、公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
7、最近一年及一期财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 8,517,164,864.73 元，负债总额7,062,000,912.58 元，净资产 1,455,163,952.15 元
；2024 年 1-12 月营业收入10,480,839,156.77元，净利润-514,486,927.12 元。
截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额 8,522,405,838.87 元，负债总额7,097,993,890.23 元，净资产 1,424,411,948.64 元；
2025 年 1-3 月营业收入2,114,692,856.11元，净利润-30,752,003.51 元。
（二）公司名称：福州轻工进出口有限公司
1、成立日期：1990 年 10月 6日；
2、注册资本：人民币 5,000万元；
3、注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108号福建留学人员创业园研究试验综合楼 528（自贸试验区内）；
4、法定代表人：李俊；
5、经营范围：一般项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金
属矿石销售；金银制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；珠宝首饰批发；供应链管理服务；互联网销售（
除销售需要许可的商品）；住房租赁；非居住房地产租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；电子产品销售；工艺美术品及
收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；经济贸易咨询；新能源汽车整车销售；汽车零
配件批发；汽车销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；食用农产品批发；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；食品进出口
；玩具、动漫及游艺用品销售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、股东情况：公司持有 55%股份，陈健持有 30%股份，廖星华持有 8.3%股份，魏梅霜持有 3.8%股份，宋建琛持有 1%股份，陈
偲蔚持有 0.95%股份，魏偲辰持有 0.95%股份。
被担保方福州轻工进出口有限公司为公司控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。
7、最近一年及一期财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 1,458,386,685.33 元，负债总额1,279,841,462.32 元，净资产 178,545,223.01 元；2
024 年 1-12 月营业收入4,168,736,494.55元，净利润 16,983,558.55 元。
截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额 1,528,234,266.67 元，负债总额1,346,973,009.20 元，净资产 181,261,257.47 元；20
25 年 1-3 月营业收入1,041,947,695.69元，净利润 2,716,034.46 元。
公司为福州轻工的贷款提供保证担保，福州轻工主要股东陈健、廖星华提供同额度连带担保责任，福州轻工为该担保事项提供了
足额的反担保措施。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
（一）三木集团向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请 6,225 万元授信额度，授信期限为 3年，由公司全资子公司三木建
发提供保证担保，保证期间为担保合同生效之日起至授信合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。
（二）公司控股子公司福州轻工向福建海峡银行股份有限公司申请 13,000万元授信额度，授信期限为 5年，由公司提供保证担
保，保证期间为担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。
上述协议的担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，具体
条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于 2025年度担保计划的议案》，董事会认为，上述担保计划是为了满足公司 20
25年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公
司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的
偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股
东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资
子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2025 年度担保
计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
本次担保在公司 2025年度担保计划授权范围内，被担保方福州轻工为公司控股子公司，系公司合并会计报告单位，主体财务结
构健康，偿债能力良好，本次公司为福州轻工提供担保，全资子公司为公司提供担保，是公司日常经营过程中的融资需要，担保风险
可控，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2025年 6月 24日，公司及控股子公司对外担保余额为 11,000 万元；母公司为全资子公司担保余额为 306,188 万元；母
公司为控股子公司担保余额为 94,400万元；公司上述三项担保合计金额为 411,588 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4
04.66%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第三十四次会议决议；
（二）公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/43a4768d-a788-4676-87a8-cef752b7c18d.PDF
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2025-06-23 17:57│三木集团（000632）：关于公司董事会届满换届的提示性公告
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三木集团（000632）：关于公司董事会届满换届的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/7a6728f5-fc7d-47f1-86b8-f3594aeff342.PDF
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2025-06-20 21:51│三木集团（000632）：第十届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知于 2025年 6月 16日以电话、邮件、传真等
方式发出，会议于 2025年 6月 20日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到 7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-54）
。上述议案需要提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于制订<股东会议事规则>的议案》
公 司 《 股 东 会 议 事 规 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交
公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于制订<董事会议事规则>的议案》
公 司 《 董 事 会 议 事 规 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交
公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于制订<审计委员会工作细则>的议案》
公 司 《 审 计 委 员 会 工 作 细 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，公司股东福州开发区国有资产营
运有限公司及其一致行动人福建三联投资有限公司提名林昱先生、林怡峰先生、蔡钦铭先生和翁齐财先生为公司第十一届董事会非独
立董事候选人，非独立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，独立
董事与非独立董事的表决分别进行。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，公司董事会提名徐青女士、卢少辉先生和江洪女士为公司第十一届
董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式
，独立董事与非独立董事的表决分别进行。
上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后
，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 在福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议
室和网络投票方式召开 2025 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-55）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/bcfbfb7f-1c6f-42bb-9e28-7ef7fd502dd7.PDF
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2025-06-20 21:50│三木集团（000632）：关于为福州华信实业有限公司提供担保的公告
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特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额
已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
福州华信实业有限公司（以下简称“华信实业”）向平安银行股份有限公司福州分行申请授信敞口额度不超过 2,000 万元，期
限 1 年，作为担保条件：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提供连带责任保证担保，同时华信实业及其控股股东
平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土
地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。
具体情况如下（单位：万元）：
被担保方 金融机构 担保授信金额 担保期限
华信实业 平安银行股份有限公司福州分行 2,000 1年
合计 2,000
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审
议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州华信实业有限公司；
（二）成立日期：1996年 10月 28日；
（三）注册资本：人民币 2,500万元；
（四）注册地点：福州市马尾区上岐路 1号 6号楼 1层 258室（自贸试验区内）；
（五）法定代表人：严金炜；
（六）经营范围：一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复
合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；
汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制
品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批
发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；专业设计服
务；工程管理服务；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；
软件开发；技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品经营（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：农作物种子进出口；农作物种子经营；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（七）股东情况：平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司持有其 93.8%股权，福州经济技术开发区经济发展总公司持有其 6.2%股
权。
本公司董事、监事及高管未持有华信实业股权，与其控股股东及实际控制人无关联关系。本次公司为华信实业提供担保不属于关
联交易，董事会审议时不需要回避表决。华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施
。华信实业信用状况良好，不属于失信被执行人。
华信实业的股权结构图如下：
（八）最近一年及一期财务数据
截至2024年12月 31日，资产总额 383,890,492.93元，负债总额 110,632,388.57元，净资产 273,258,104.36 元；2024年 1-12
月营业收入 3,056,709,446.90 元，净利润 19,894,239.47 元。
截至 2025年 3月 31日，资产总额 352,395,210.75 元，负债总额 73,071,865.99元，净资产 279,323,344.76 元；2025 年 1-
3 月营业收入 722,923,802.02 元，净利润 6,065,240.40元。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
华信实业向平安银行股份有限公司福州分行申请授信敞口额度不超过 2,000 万元，期限 1年，作为担保条件：公司拟提供连带
责任保证担保，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。同时华信实业及其控股
股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。
上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，具体
条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
华信实业为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，华信实业经营正常，资信情况良好，未
发现存在贷款逾期情况，且华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施，担保风险可
控。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意公司为
华信实业向平安银行股份有限公司福州分行申请 2,000万元的授信额度提供连带责任担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2025年 6月 20日，公司及控股子公司对外担保余额为 11,000 万元；母公司为全资子公司担保余额为 306,188 万元；母
公司为控股子公司担保余额为 94,400万元；公司上述三项担保合计金额为 411,588 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4
04.66%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第十届董
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