公司公告☆ ◇000632 三木集团 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 18:25 │三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-12 17:36 │三木集团（000632）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-08-12 17:35 │三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-12 17:35 │三木集团（000632）：关于为福州华信实业有限公司提供担保的公告 │
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│2025-08-12 17:34 │三木集团（000632）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-08-01 19:27 │三木集团（000632）：关于总裁辞职的公告 │
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│2025-08-01 19:26 │三木集团（000632）：第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-23 18:53 │三木集团（000632）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-23 18:52 │三木集团（000632）：关于重大诉讼的公告 │
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│2025-07-23 18:50 │三木集团（000632）：关于子公司为母公司提供担保的公告 │
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2025-08-18 18:25│三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金
额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8月 27 日披露了《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：20
24-57），于 2024 年 10 月 30日披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-68），涉及以下担保事项：
（一）公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请授信金额 21,800 万元（敞口额度不
超过 10,900 万元），由公司提供连带责任担保，公司控股子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称“长沙三兆实业”）以名下
天兴区黄兴南路步行商业街西厢南栋房产提供抵押担保，公司全资子公司福建沃野房地产有限公司以名下艾特佛大厦和厂房提供抵押
担保，公司参股子公司上海元福房地产有限责任公司以名下元福大厦及车位提供抵押担保，担保期限为 1年。
（二）公司向中信银行股份有限公司福州分行申请授信金额 5,800 万元（敞口额度不超过 2,900 万元），由公司以名下马尾保
税区艾特佛工业仓储地块提供抵押担保，公司控股子公司长沙三兆实业以名下天兴区黄兴南路步行商业街西厢南栋房产提供抵押担保
，担保期限为 1年。
二、担保事项进展情况
现上述两笔担保期限均发生变更，具体进展情况如下：
担保条件由“担保期限为 1 年”调整为“授信期限为 1 年，保证期间为至主合同债务人债务履行期限届满之日起三年”。
上述担保事项的其他要素（如金融机构、担保方式、担保金额、抵押物等）均无变化，具体以不动产登记中心要求以及民法典规
定和与银行签订的保证合同约定为准。
本次担保发生额在公司经股东会审议通过的年度担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保
期限调整事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2025 年 8月 18 日，公司及控股子公司对外担保余额为 7,500 万元；母公司为全资子公司担保余额为 312,978 万元；母
公司为控股子公司担保余额为97,100 万元；公司上述三项担保合计金额为 417,578 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4
10.55%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/e646587a-780b-46aa-8419-f65d46ec9641.pdf
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2025-08-12 17:36│三木集团（000632）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于 2025年 8 月 8日以电话、邮件、传真等方
式发出，会议于 2025年 8月12日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到 7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-79）
。上述议案需要提交公司股东会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025年 8月 28日（星期四）下午 14:30时在福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室
和网络投票方式召开 2025 年第六次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-80）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/cb561014-c172-4b3d-865b-6bb251700039.PDF
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2025-08-12 17:35│三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告
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特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额
已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
1、福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称“三木建发”）向厦门
银行股份有限公司福州分行申请 9,000万元授信额度，授信期限为 3 年，由公司及公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司（
以下简称“武夷山三木实业”）提供保证担保。
2、公司控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称“福州轻工”）向厦门银行股份有限公司福州分行申请 9,000 万元授信
额度，授信期限为 3 年，由公司及公司全资子公司武夷山三木实业提供保证担保。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、担保范围、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名
下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）等以实际签订合同为准。
具体情况如下（单位：万元）：
被担保方 金融机构 担保授信金额 授信期限
三木建发 厦门银行股份有限公司福州分行 9,000 3年
福州轻工 厦门银行股份有限公司福州分行 9,000 3年
合计 18,000
（二）担保审批情况
2025年5月16日和2025年6月3日，公司分别召开第十届董事会第三十四次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
公司2025年度担保计划的议案》，同意2025年公司总计划担保额度为569,650万元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、
控股子公司等提供的计划担保额度为不超过490,650万元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保
额度为不超过79,000万元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额
度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公司2025-40号公告。
本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2025年度担保计划，公司为三木建发提供的计划担保额度为106,150万元（调剂后）
，目前实际已使用 75,249万元，本次担保实施使用额度9,000万元后，其剩余可使用的担保额度为21,901万元；公司为福州轻工提供
的计划担保额度为125,000万元，实际已使用97,100万元，本次担保实施使用额度9,000万元后，其剩余可使用的担保额度为18,900万
元。
具体情况如下（单位：万元）:
公司名称 2025年3月31 2025年担保 实际使用 已使用担保额度 剩余可用
日资产负债率 计划额度 担保金额 （含本次公告） 担保额度
（调剂后）
三木建发 88.00% 106,150 75,249 84,249 21,901
福州轻工 88.14% 125,000 97,100 106,100 18,900
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福建三木建设发展有限公司
1、成立日期：1999 年 8月 17日；
2、注册资本：人民币 15,200万元；
3、注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108号福建留学人员创业园研究试验综合楼 401（自贸试验区内）；
4、法定代表人：李俊；
5、经营范围：许可项目：房地产开发经营；食品添加剂生产；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；工业机器人销售；房地产咨询
；建筑材料销售；家用电器零配件销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学
品等许可类化学品的制造）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；日用品批发；针纺织品及原料销售；
服装服饰批发；非食用植物油销售；机械设备销售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；金属链条及其他金
属制品销售；电气设备销售；房地产经纪；橡胶制品销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
6、公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
7、最近一年及一期财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 2,350,877,127.22 元，负债总额2,057,702,661.56 元，净资产 293,174,465.66 元；2
024 年 1-12 月营业收入2,628,282,520.04元，净利润-65,395,532.62 元。
截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额 2,382,153,260.38 元，负债总额2,096,320,071.71 元，净资产 285,833,188.67 元；20
25 年 1-3 月营业收入512,926,768.94元，净利润-7,341,276.99元。
（二）公司名称：福州轻工进出口有限公司
1、成立日期：1990 年 10月 6日；
2、注册资本：人民币 5,000万元；
3、注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108号福建留学人员创业园研究试验综合楼 528（自贸试验区内）；
4、法定代表人：李俊；
5、经营范围：一般项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金
属矿石销售；金银制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；珠宝首饰批发；供应链管理服务；互联网销售（
除销售需要许可的商品）；住房租赁；非居住房地产租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；电子产品销售；工艺美术品及
收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；经济贸易咨询；新能源汽车整车销售；汽车零
配件批发；汽车销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；食用农产品批发；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；食品进出口
；玩具、动漫及游艺用品销售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、股东情况：公司持有 55%股份，陈健持有 30%股份，廖星华持有 8.3%股份，魏梅霜持有 3.8%股份，宋建琛持有 1%股份，陈
偲蔚持有 0.95%股份，魏偲辰持有 0.95%股份。
被担保方福州轻工进出口有限公司为公司控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。
7、最近一年及一期财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 1,458,386,685.33 元，负债总额1,279,841,462.32 元，净资产 178,545,223.01 元；2
024 年 1-12 月营业收入4,168,736,494.55元，净利润 16,983,558.55 元。
截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额 1,528,234,266.67 元，负债总额1,346,973,009.20 元，净资产 181,261,257.47 元；20
25 年 1-3 月营业收入1,041,947,695.69元，净利润 2,716,034.46 元。
公司为福州轻工的贷款提供保证担保，福州轻工主要股东陈健、廖星华提供同额度连带担保责任，福州轻工为该担保事项提供了
足额的反担保措施。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
（一）公司全资子公司三木建发向厦门银行股份有限公司福州分行申请 9,000万元授信额度，授信期限为 3 年，由公司及公司
全资子公司武夷山三木实业提供保证担保，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三
年。
（二）公司控股子公司福州轻工向厦门银行股份有限公司福州分行申请 9,000万元授信额度，授信期限为 3 年，由公司及公司
全资子公司武夷山三木实业提供保证担保，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三
年。
上述协议的担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，具体
条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于 2025年度担保计划的议案》，董事会认为，上述担保计划是为了满足公司 20
25年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公
司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的
偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股
东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资
子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2025 年度担保
计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
本次担保在公司 2025年度担保计划授权范围内，被担保方三木建发为公司全资子公司，福州轻工为公司控股子公司，均系公司
合并会计报告单位，主体财务结构健康，偿债能力良好，本次公司为三木建发、福州轻工提供保证担保，是公司日常经营过程中的融
资需要，担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2025 年 8 月 12 日，公司及控股子公司对外担保余额为 9,000 万元；母公司为全资子公司担保余额为 312,978 万元；
母公司为控股子公司担保余额为 97,100万元；公司上述三项担保合计金额为 419,078 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
412.02%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第三十四次会议决议；
（二）公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/
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2025-08-12 17:35│三木集团（000632）：关于为福州华信实业有限公司提供担保的公告
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特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额
已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
福州华信实业有限公司（以下简称“华信实业”）向厦门银行股份有限公司福州分行申请授信敞口额度不超过 1,500 万元，授
信期限 3 年，作为担保条件：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司（
以下简称“武夷山三木实业”）提供连带责任保证担保，同时华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供
了足额的反担保措施。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土
地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。
具体情况如下（单位：万元）：
被担保方 金融机构 担保授信金额 授信期限
华信实业 厦门银行股份有限公司福州分行 1,500 3年
合计 1,500
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批
准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州华信实业有限公司；
（二）成立日期：1996年 10月 28日；
（三）注册资本：人民币 2,500万元；
（四）注册地点：福州市马尾区上岐路 1号 6号楼 1层 258室（自贸试验区内）；
（五）法定代表人：严金炜；
（六）经营范围：一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复
合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；
汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制
品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批
发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；专业设计服
务；工程管理服务；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；
软件开发；技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品经营（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：农作物种子进出口；农作物种子经营；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（七）股东情况：平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司持有其 93.8%股权，福州经济技术开发区经济发展总公司持有其 6.2%股
权。
本公司董事、监事及高管未持有华信实业股权，与其控股股东及实际控制人无关联关系。本次公司为华信实业提供担保不属于关
联交易，董事会审议时不需要回避表决。华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施
。华信实业信用状况良好，不属于失信被执行人。
华信实业的股权结构图如下：
（八）最近一年及一期财务数据
截至2024年12月 31日，资产总额 383,890,492.93元，负债总额 110,632,388.57元，净资产 273,258,104.36 元；2024年 1-12
月营业收入 3,056,709,446.90 元，净利润 19,894,239.47 元。
截至 2025年 3月 31日，资产总额 352,395,210.75 元，负债总额 73,071,865.99元，净资产 279,323,344.76 元；2025 年 1-
3 月营业收入 722,923,802.02 元，净利润 6,065,240.40元。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
华信实业向厦门银行股份有限公司福州分行申请授信敞口额度不超过 1,500 万元，授信期限 3年，作为担保条件：公司及公司
全资子公司武夷山三木实业提供连带责任保证担保，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满
之日后三年。同时华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。
上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，具体
条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
华信实业为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，华信实业经营正常，资信情况良好，未
发现存在贷款逾期情况，且华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施，担保风险可
控。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意公司为
华信实业向厦门银行股份有限公司福州分行申请 1,500万元的授信额度提供连带责任担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2025 年 8 月 12 日，公司及控股子公司对外担保余额为 9,000 万元；母公司为全资子公司担保余额为 312,978 万元；
母公司为控股子公司担保余额为 97,100万元；公司上述三项担保合计金额为 419,078 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
412.02%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第十一届董事会第三次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/36db7f44-efc3-4eea-b7e8-f1cce343970f.PDF
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2025-08-12 17:34│三木集团（000632）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司第十一届董事会。
公司第十一届董事会于2025年8月12日召开第三次会议，审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年8月28日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月28日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（六）股权登记日：2025年8月21日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日2025
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