公司公告☆ ◇000632 三木集团 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 17:05 │三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-02-04 17:56 │三木集团（000632）：第十一届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-02-04 17:55 │三木集团（000632）：关于为福州华信实业有限公司提供担保的公告 │
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│2026-02-04 17:54 │三木集团（000632）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 00:00 │三木集团（000632）：三木集团2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 18:10 │三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-20 00:00 │三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-16 18:22 │三木集团（000632）：关于重大诉讼的进展公告 │
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│2026-01-10 00:00 │三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-26 17:34 │三木集团（000632）：2025年第九次临时股东会决议公告 │
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2026-02-06 17:05│三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告
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三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/ff8080e7-6c4c-411f-94ca-0831def92556.PDF
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2026-02-04 17:56│三木集团（000632）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于 2026 年 2月 1日以电话、邮件、传真等方
式发出，会议于 2026 年 2月4 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由朱敏董事长主持。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-07）
。上述议案需要提交公司股东会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 2月 24 日（星期二）下午 14:30 时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室
和网络投票方式召开2026年第一次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-08）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1ef98857-4ac3-4b8a-ab5d-60b6ce98a5ec.PDF
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2026-02-04 17:55│三木集团（000632）：关于为福州华信实业有限公司提供担保的公告
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特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额
已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
福州华信实业有限公司（以下简称“华信实业”）向福建海峡银行股份有限公司申请授信额度 1,000 万元，期限 5 年，作为担
保条件：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提供连带责任保证担保，公司子公司福建留学人员创业园建设发展有限
公司以其位于福州市晋安区新店镇象峰村象峰 126 号福建人才限价商品住房商业会所 1层 01-06 商业、2层 01 商业、3层 01 商业
的房产抵押，并提供该抵押房产的孳息收益（如租金等）及其形成的应收账款（租金等）质押，同时华信实业及其控股股东平潭综合
实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土
地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。具体情况如下（单位：万元）
被担保方 金融机构 担保授信金额 授信期限
华信实业 福建海峡银行股份有限公司 1,000 5 年
合计 1,000
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州华信实业有限公司；
（二）成立日期：1996 年 10 月 28 日；
（三）注册资本：人民币 2,500 万元；
（四）注册地点：福州市马尾区上岐路 1号 6号楼 1层 258 室（自贸试验区内）；（五）法定代表人：严文震；
（六）经营范围：一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复
合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；
汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制
品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批
发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；专业设计服
务；工程管理服务；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；
软件开发；技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品经营（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目:农作物种子进出口；农作物种子经营；食品经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（七）股东情况：平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司持有其 93.8%股权，福州经济技术开发区经济发展总公司持有其 6.2%股
权。
本公司董事、高管未持有华信实业股权，与其控股股东及实际控制人无关联关系。本次公司为华信实业提供担保不属于关联交易
，董事会审议时不需要回避表决。华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。华信
实业信用状况良好，不属于失信被执行人。
华信实业的股权结构图如下：
（八）最近一年又一期财务数据
截至2024年12月31日，资产总额383,890,492.93元，负债总额110,632,388.57元，净资产 273,258,104.36 元；2024 年 1-12
月营业收入 3,056,709,446.90 元，净利润 19,894,239.47 元。
截至 2025 年 9月 30日，资产总额 334,382,060.75 元，负债总额 50,685,835.78元，净资产 283,696,224.97 元；2025 年 1
-9 月营业收入 1,240,441,448.88 元，净利润 10,438,120.61 元。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
华信实业向福建海峡银行股份有限公司申请授信额度 1,000 万元，期限 5 年，作为担保条件：公司拟提供连带责任保证担保，
公司子公司福建留学人员创业园建设发展有限公司以其位于福州市晋安区新店镇象峰村象峰 126 号福建人才限价商品住房商业会所
1层 01-06 商业、2层 01 商业、3层 01 商业的房产抵押，并提供该抵押房产的孳息收益（如租金等）及其形成的应收账款（租金等
）质押，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起 3 年。同时华信实业及其控股股东
平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。
上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体
条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
华信实业为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，华信实业经营正常，资信情况良好，未
发现存在贷款逾期情况，且华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施，担保风险可
控。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意公司为
华信实业向福建海峡银行股份有限公司申请 1,000 万元的授信额度提供连带责任担保、抵押质押担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2026 年 2月 4日，公司及控股子公司对外担保余额为 9,000 万元；母公司为全资子公司担保余额为 317,155 万元；母公
司为控股子公司担保余额为 93,170 万元；公司上述三项担保合计金额为 419,325 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 41
2.26%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第十一届董事会第九次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/5219dbe7-10cf-4200-b996-5300c5458fa9.PDF
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2026-02-04 17:54│三木集团（000632）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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三木集团（000632）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ecc0b7ab-8e20-46b6-b7f8-bcedb0195ef4.PDF
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2026-01-30 00:00│三木集团（000632）：三木集团2025年度业绩预告
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三木集团（000632）：三木集团2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/513da603-9ff4-47e5-8e6e-09f40f826e69.PDF
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2026-01-20 18:10│三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金
额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1月 20 日披露了《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：20
26-03），涉及以下担保事项：1、福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）向福建华通银行股份有限公司申请 15,000 万元
敞口授信额度，授信期限为 3年，由公司全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称“三木建发”）提供连带责任保证担保，
由公司全资子公司福建三木滨江建设发展有限公司（以下简称“三木滨江”）以名下三木誉海大厦（三木中心）项目 10 套商品房、
福州市长乐区三木置业有限公司（以下简称“长乐三木置业”）以名下锦麟苑项目 4套住宅、控股子公司永泰三木置业有限公司（以
下简称“永泰三木置业”）以名下愉景公馆项目 9个车位及 9间商铺提供抵押担保。
2、公司全资子公司三木建发向福建华通银行股份有限公司申请 10,780 万元敞口授信额度，授信期限为 3年，由公司提供连带
责任保证担保, 由公司全资子公司三木滨江以名下三木誉海大厦（三木中心）项目 10 套商品房、长乐三木置业以名下锦麟苑项目 4
套住宅、控股子公司永泰三木置业以名下愉景公馆项目 9个车位及 9间商铺提供抵押担保。
二、担保事项进展情况
现上述担保事项的担保条件发生变更，具体进展情况如下：
1、担保条件调整为：由公司全资子公司三木建发对上述 15,000 万元敞口授信额度提供 18,750 万元的连带责任保证担保，同
时由公司全资子公司福建三木滨江建设发展有限公司（以下简称“三木滨江”）以名下三木誉海大厦（三木中心）项目 10 套商品房
、福州市长乐区三木置业有限公司（以下简称“长乐三木置业”）以名下锦麟苑项目 4套住宅、控股子公司永泰三木置业有限公司（
以下简称“永泰三木置业”）以名下愉景公馆项目 9个车位及 9间商铺提供抵押担保。
2、担保条件调整为：由公司对上述 10,780 万元敞口授信额度提供 13,475万元的提供连带责任保证担保,同时由公司全资子公
司三木滨江以名下三木誉海大厦（三木中心）项目 10 套商品房、长乐三木置业以名下锦麟苑项目 4套住宅、控股子公司永泰三木置
业以名下愉景公馆项目9个车位及9间商铺提供抵押担保。上述担保事项的其他要素（如担保期限、抵押物等）均无变化，具体以不动
产登记中心要求以及民法典规定和与银行签订的保证合同约定为准。
本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的年度担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次调
整事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/c36695ae-6299-4fc0-9759-94adbce4163c.PDF
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2026-01-20 00:00│三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告
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三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/4862eb94-b804-4aa6-a0ac-a6a38901802d.PDF
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2026-01-16 18:22│三木集团（000632）：关于重大诉讼的进展公告
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特别风险提示
1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决；
2、上市公司所处的当事人地位：被告；
3、涉案的金额：约 11,382.44 万元(含违约金)；
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，各方当事人有权在规定期限内提起上诉，案件最终判决结果存在不
确定性，对公司本期或期后利润的影响尚存在不确定性。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“三木集团”、“公司”）于近日收到福州市晋安区人民法院作出的《民事判决书》（案
号：（2025）闽 0111 民初 6354号、（2025）闽 0111 民初 6355 号、（2025）闽 0111 民初 6356 号），现将涉及的诉讼进展情
况公告如下：
一、本次重大诉讼的基本情况
关于福州榕投供应链管理有限公司（以下简称“福州榕投”）与三木集团之间的买卖合同纠纷（案号：（2025）闽 0111 民初 6
354 号、（2025）闽 0111 民初 6355号、（2025）闽 0111 民初 6356 号），累计涉案的金额约 11,382.44 万元，公司于2025 年
7月 24日在中国证监会指定的信息披露媒体披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号 2025-75）。近日，福州市晋安区人民法院已
对上述案件审理并作出一审判决。
二、本次重大诉讼的进展情况
根据福州市晋安区人民法院作出的《民事判决书》，上述案件一审判决主要内容如下：
（一）案件一：2025 闽 0111 民初 6354 号
1、福州榕投供应链管理有限公司与福建三木集团股份有限公司于 2025 年 1 月27 日签订的《产品购销合同》（合同编号 FJSM
-RT-20250124-06）于 2025 年 5月 22日解除；
2、福建三木集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内退还福州榕投供应链管理有限公司货款 49,393,550 元并支付违约
金（以货款 49,393,550 元为基数，按日万分之五标准自 2025 年 4月 26 日起计至款项实际付清之日止）；
3、福建三木集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付福州榕投供应链管理有限公司律师费损失 93,444.8 元；
4、福建三木集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付福州榕投供应链管理有限公司财产保全费 5,000 元及保全保险
费 14,771 元，合计 19,771 元；
5、驳回福州榕投供应链管理有限公司的其他诉讼请求。
由福建三木集团股份有限公司负担 150,395 元案件受理费。
（二）案件二：2025 闽 0111 民初 6355 号
1、福州榕投供应链管理有限公司与福建三木集团股份有限公司于 2025 年 1 月27 日签订的《产品购销合同》（合同编号 FJSM
-RT-20250124-04）于 2025 年 5月 22日解除；
2、福建三木集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内退还福州榕投供应链管理有限公司货款 20,366,100 元并支付违约
金（以货款 20,366,100 元为基数，按日万分之五标准自 2025 年 4 月 26 日起计至款项实际付清之日止）；
3、福建三木集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付福州榕投供应链管理有限公司律师费损失 93,444.8 元；
4、福建三木集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付福州榕投供应链管理有限公司财产保全费 5,000 元及保全保险
费 6,106 元，合计 11,106 元；
5、驳回福州榕投供应链管理有限公司的其他诉讼请求。
由福建三木集团股份有限公司负担 48,096 元案件受理费。
（三）案件三：2025 闽 0111 民初 6356 号
1、福州榕投供应链管理有限公司与福建三木集团股份有限公司于 2025 年 1 月27 日签订的《产品购销合同》（合同编号 FJSM
-RT-20250124-05）于 2025 年 5月 22日解除；
2、福建三木集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内退还福州榕投供应链管理有限公司货款 30,168,000 元并支付违约
金（以货款 30,168,000 元为基数，按日万分之五标准自 2025 年 4月 26 日起计至款项实际付清之日止）；
3、福建三木集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付福州榕投供应链管理有限公司律师费损失 93,444.8 元；
4、福建三木集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付福州榕投供应链管理有限公司财产保全费 5,000 元及保全保险
费 9,032 元，合计 14,032 元；
5、驳回福州榕投供应链管理有限公司的其他诉讼请求。
由福建三木集团股份有限公司负担 82,615 元案件受理费。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司其他未达到披露标准的小额诉讼、仲裁事项涉及的总金额约为 3,833.36 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 3.77%。除此之外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为一审判决，各方当事人有权在规定期限内提起上诉，案件最终判决结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的
影响尚存在不确定性。公司将根据案件后续执行情况和有关会计准则的要求进行相应的会计处理，具体影响以公司后续财务核算结果
为准。
公司将密切关注和高度重视相关案件，积极与相关方沟通协调，维护公司的合法权益，并严格按照有关法律法规的规定和要求，
履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
福州市晋安区人民法院《民事判决书》（案号：(2025)闽 0111 民初 6354 号、(2025)闽 0111 民初 6355 号、(2025)闽 0111
民初 6356 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/9ffaf5d6-b29b-426c-9caf-e91509b96d3b.PDF
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2026-01-10 00:00│三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告
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三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/d6cf43ca-985e-4728-bf25-99b4308547c4.PDF
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2025-12-26 17:34│三木集团（000632）：2025年第九次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第十一届董事会；
5、主持人：朱敏董事长；
6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建三木集团股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加现场会议及通过网络投票的股东 779 人，代表股份 103,743,685 股，占公司有表决权股份总数的 22.2856%。
其中：参加现场会议股东 0 人；通过网络投票的股东 779 人，代表股份103,743,685 股，占公司有表决权股份总数的 22.2856
%。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 777 人，代表股份 3,783,084 股，占公司有表决权股份总数 0.8127％。
公司董事、高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所陈璐新、姚雅靖律师出席本次股东会进行见证，并出具
法律意见书。
四、提案议案审议和表决情况
本次股东会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：议案 1.00 《关于补选张钟林先生为公司独立董事的议
案》
总表决情况：
同意 103,352,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6227%；反对 251,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2424%；弃权139,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1349%。
中小股东总表决情况：
同意 3,391,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6539%；反对 251,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.6480%；弃权 139,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.6980
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