公司公告☆ ◇000632 三木集团 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 18:56 │三木集团（000632）：第十届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-03-27 18:55 │三木集团（000632）：关于为全资子公司与中信金融的合作事项提供担保的公告 │
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│2025-03-27 18:54 │三木集团（000632）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知 │
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│2025-03-20 18:52 │三木集团（000632）：第十届独立董事专门会议第四次会议决议 │
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│2025-03-20 18:51 │三木集团（000632）：第十届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-03-20 18:50 │三木集团（000632）：关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2025-03-20 18:50 │三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-03-20 18:49 │三木集团（000632）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2025-03-13 20:16 │三木集团（000632）：关于股东所持部分股份被司法拍卖及被强制执行进展暨股东权益变动的公告 │
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│2025-03-11 18:10 │三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告 │
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2025-03-27 18:56│三木集团（000632）：第十届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议通知于 2025年 3 月 21日以电话、邮件、传真
等方式发出，会议于 2025年 3月27 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司与中信金融资产的合作事项提供担保的议案》
根据实际经营需要，公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称“长沙三兆”）拟与中国中信金融资产管理股份有限
公司（以下简称“中信金融资产”）进行合作，以增资扩股方式引入中信金融资产，公司放弃对长沙三兆本次增资的优先认购权，中
信金融资产通过增资方式取得长沙三兆 39.985%的股权，以现金增资，增资金额为不超过人民币 6.8亿元，增资资金用于偿还长沙三
兆、三木集团合并报表范围内的金融负债。投资期限为 3年。在此期间，公司（或公司指定第三方）可主动收购中信金融资产持有的
长沙三兆股权，发生约定的特定情形，中信金融资产有权要求公司（或公司指定第三方）收购其持有的部分或全部长沙三兆的股权，
且发生约定的特定情形，中信金融资产有权处置持有的长沙三兆股权，并由公司、长沙三兆为中信金融资产股权处置所得与其应收款
项的差额承担补足义务。长沙三兆以其名下长沙黄兴步行街南段商铺、车位，公司全资子公司福建三木滨江建设发展有限公司以其名
下马尾誉海大厦办公用房、商铺、车位为公司承担的股权收购义务及股权处置差额补足义务提供抵押担保；长沙三兆以拟抵押南段商
铺、车位对应的租金应收账款为公司承担的股权收购义务及股权处置差额补足义务提供质押担保。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-20
）。
上述议案需要提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025年 4月 14日下午 14:30时在福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票
方式召开 2025 年第二次临时股东大会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的公告（公告编号：2025-21）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/68d760b7-0fca-4af8-bc80-137110820995.PDF
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2025-03-27 18:55│三木集团（000632）：关于为全资子公司与中信金融的合作事项提供担保的公告
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三木集团（000632）：关于为全资子公司与中信金融的合作事项提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/551210b8-00d4-4a08-bb2a-e2c183e23c12.PDF
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2025-03-27 18:54│三木集团（000632）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。
公司第十届董事会于2025年3月27日召开第三十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月14日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（六）股权登记日：2025年4月7日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日2025年4月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于为全资子公司与中信金融资产的合作事 √
项提供担保的议案》
1、上述提案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）提案披露情况：
上述议案已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，详见 2025 年 3月 28 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证
券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书
委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。
2、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。
（二）登记时间：2025年4月8日上午9:00至下午17:00。
（三）登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二
。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
（二）联系办法：
地址：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层
邮政编码：350005
联系人：张霁航、江信建
电话：0591-38170632 传真：0591-38173315
六、备查文件
公司第十届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/98f8473c-1514-40ea-ac66-c1bc150ccd4c.PDF
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2025-03-20 18:52│三木集团（000632）：第十届独立董事专门会议第四次会议决议
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三木集团（000632）：第十届独立董事专门会议第四次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/156a1b7a-7872-460f-81b4-be76d72b5f58.PDF
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2025-03-20 18:51│三木集团（000632）：第十届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于 2025年 3 月 17日以电话、邮件、传真
等方式发出，会议于 2025年 3月20 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
基于日常经营需要及资金使用规划，为降低公司资金成本，支持公司发展，公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司拟对
公司提供总额不超过人民币15,000 万元的借款，借款年利率不超过 6%，借款利息按照实际借款额及天数计算，该额度有效期不超过
6个月，在总金额范围内可循环使用。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的公告（公告编号：2025-17）。
上述议案需要提交公司股东大会审议批准，届时公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司及其一致行动人福建三联投资有
限公司需回避本议案的表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事林昱、林怡峰、蔡钦铭回避表决。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 4 月 7 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络
投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的公告（公告编号：2025-18）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/f3d1881d-c792-4a09-a764-b852970b1ebc.PDF
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2025-03-20 18:50│三木集团（000632）：关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称“国资营运公司”）为
支持公司发展，降低公司资金成本，拟对公司提供总额不超过人民币 15,000万元的借款，借款年利率不超过 6%，借款利息按照实际
借款额及天数计算，该额度有效期不超过 6 个月，在总金额范围内可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，国资营运公司为公司控股股东，本次借款事项构成关联交易。
公司于 2025年 3月 20日召开第十届董事会第三十一次会议，会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事林昱先生、蔡钦铭先生、林怡峰先生回避了本议案的表决，独立董事专门
会议已对本次交易事项发表了审核意见，本事项尚需提交公司股东大会审议批准，届时公司控股股东国资营运公司及其一致行动人福
建三联投资有限公司需回避本议案的表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：福州开发区国有资产营运有限公司
法定代表人：林昱
注册资本：11,000 万元人民币
成立日期：1996 年 11月 28日
公司类型：有限责任公司
住所：福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1号世创国隆中心 2007#-2010#（自贸试验区内）
统一社会信用代码：9135010515458976XU
经营范围：对外投资；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）；企业管理咨询服务；土地开发、转让；城市基础设施建设和投
资、并对所承建项目实施管理；房地产开发；物业管理、房屋租赁、城市污水处理；建材销售；管理开发区经营性国有资产（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权关系：福州经济技术开发区财政局持有其 100%股权。
2、与公司的关联关系
国资营运公司系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，国资营运公司是公司的关联方。
国资营运公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、拟签署借款协议的主要内容
1、金额：不超过人民币 15,000万元，实际金额以具体协议约定且届时实际到账为准。
2、期限：不超过 6个月（自资金到账之日起计算）,公司可以提前还款。
3、利率：借款年利率不超过 6%，借款利息按照实际借款额及天数计算。
4、担保措施：无需公司提供任何抵押或担保。
四、交易的定价政策、定价依据及对公司的影响
本次控股股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金使用规划，为降低公司资金成本，支持公司发展，公司控股股东国资营
运公司拟对公司提供总额不超过人民币 15,000万元的借款，借款年利率不超过 6%，借款利息按照实际借款额及天数计算，该额度有
效期不超过 6个月，在总金额范围内可循环使用。交易条款经交易双方充分协商确定，公司不提供任何担保，不存在损害公司及股东
利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
五、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，除本次国资营运公司拟向公司提供借款支持事项外，公司与国资营运公司累计已发生的各类关联交易的总金
额为 0元。
六、独立董事专门会议
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等
有关规定，公司独立董事召开专门会议，认真审核了关于公司接受控股股东借款暨关联交易的相关事项，并发表如下意见：
本次控股股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金使用规划，为降低公司资金成本，支持公司发展，公司控股股东国资营
运公司拟对公司提供总额不超过人民币 15,000万元的借款，借款年利率不超过 6%，借款利息按照实际借款额及天数计算，该额度有
效期不超过 6个月，在总金额范围内可循环使用。交易条款经交易双方充分协商确定，公司不提供任何担保，不存在损害公司及股东
利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，公司独立董事同意《
关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》,并将此议案提交公司董事会审议。
七、关联交易的其他安排
本次关联交易事项不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。
八、备查文件
1、《公司第十届董事会第三十一次会议决议》；
2、《公司第十届独立董事专门会议第四次会议审核意见》；
3、《公司董事会审计委员会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/467456ca-d1d5-4987-9d1c-9c93ba6581c3.PDF
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2025-03-20 18:50│三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告
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三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/267fd7c9-2c24-4944-93f4-ce4691a4c1a5.PDF
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2025-03-20 18:49│三木集团（000632）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。
公司第十届董事会于2025年3月20日召开第三十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年4月7日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月7日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月7日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（六）股权登记日：2025年3月31日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日2025年3月31日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前
述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的 √
议案》
1、上述提案为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）提案披露情况：
上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，详见 2025 年 3月 21 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证
券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书
委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。
2、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。
（二）登记时间：2025年4月1日上午9:00至下午17:00。
（三）登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提
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