公司公告☆ ◇000632 三木集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │三木集团（000632）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-28 16:50 │三木集团（000632）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 16:50 │三木集团（000632）：营业收入扣除情况核查意见 │
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│2025-04-28 16:50 │三木集团（000632）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 16:49 │三木集团（000632）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 16:49 │三木集团（000632）：独立董事2024年度述职报告（徐青） │
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│2025-04-28 16:49 │三木集团（000632）：独立董事2024年度述职报告（王颖彬） │
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│2025-04-28 16:49 │三木集团（000632）：独立董事专门会议第五次会议审核意见 │
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│2025-04-28 16:49 │三木集团（000632）：独立董事2024年度述职报告（郑丽惠） │
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│2025-04-28 16:47 │三木集团（000632）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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2025-04-30 00:00│三木集团（000632）：股票交易异常波动公告
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重要提示
1、公司主营业务无重大变化，目前生产经营情况正常。公司经营及外部市场环境、行业政策并未发生重大变化，无其他应披露
而未披露的重大信息。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
3、鉴于公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况
福建三木集团股份有限公司 （以下简称“公司”）股票于 2025年 4月 25日、4月 28日、4月 29日连续 3个交易日累计偏离-24
.22%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司生产经营活动正常，近期内外部经营环境也未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函问询，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人除前期已披
露事项外，目前均不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的
重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为
。此外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2025 年 4月 29日披露了《2024年年度报告及其摘要》（摘要公告编号：2025-28）《2025年第一季度报告》（公
告编号：2025-34），不存在应修正的情况，敬请广大投资者查阅相关公告及披露信息。
（三）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
（四）《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的公告为准。公司郑重提醒广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/acafc951-6b7e-4268-8f77-84220daaed6b.PDF
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2025-04-28 16:50│三木集团（000632）：内部控制审计报告
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三木集团（000632）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3aa4cb10-8c9a-4650-a2a5-1c930d635806.PDF
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2025-04-28 16:50│三木集团（000632）：营业收入扣除情况核查意见
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三木集团（000632）：营业收入扣除情况核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/36c1bac6-5e2d-43a3-8804-3685025cfb33.PDF
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2025-04-28 16:50│三木集团（000632）：年度关联方资金占用专项审计报告
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三木集团（000632）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/da98a860-9942-4638-b16d-b07df63d58a8.PDF
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2025-04-28 16:49│三木集团（000632）：关于召开2024年度股东大会的通知
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三木集团（000632）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0b5dbef-3e86-407c-acbb-d90eb3d6d1eb.PDF
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2025-04-28 16:49│三木集团（000632）：独立董事2024年度述职报告（徐青）
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三木集团（000632）：独立董事2024年度述职报告（徐青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/77b0ff79-c377-41a6-9fe7-065b7a9e1747.PDF
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2025-04-28 16:49│三木集团（000632）：独立董事2024年度述职报告（王颖彬）
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三木集团（000632）：独立董事2024年度述职报告（王颖彬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cd3a7cde-800d-4d7e-803c-8a5e9a179d77.PDF
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2025-04-28 16:49│三木集团（000632）：独立董事专门会议第五次会议审核意见
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三木集团（000632）：独立董事专门会议第五次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4c44986d-14f3-4468-874b-3def15a7c836.PDF
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2025-04-28 16:49│三木集团（000632）：独立董事2024年度述职报告（郑丽惠）
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三木集团（000632）：独立董事2024年度述职报告（郑丽惠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/54de630c-5770-431e-97e9-ff892ccaf850.PDF
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2025-04-28 16:47│三木集团（000632）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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三木集团（000632）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/927332be-e74a-4845-9db8-645d83a4dc20.PDF
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2025-04-28 16:47│三木集团（000632）：2024年度内部控制评价报告
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福建三木集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(
以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年 12 月 31日(内部控制评价
报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：福建三木集团股份有限公司、福建三木建设发展有限公司、长沙三兆实业开发有限公司、福建沁
园春房地产开发有限公司、福州轻工进出口有限公司、福建三木映秀房地产开发有限公司、福州市长乐区三木置业有限公司、福建三
木置业集团有限公司、福建三木滨江建设发展有限公司、福建武夷山三木实业有限公司、福州常兴茂贸易有限公司、连江森梁置业有
限公司、福州锦森贸易有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 91.02%，营业收入合计占公司合并财
务报表营业收入总额的 93.63%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：国际与国内贸易、房地产投资与开发、商业资产管理等公司核心业务，具体评价事项包括
公司治理与组织架构、人力资源、资金管理、财务管理、合同管理、信息系统、内部监督、商品采购、销售活动、工程项目、成本管
理、招商租赁、物业管理等。
重点关注的高风险领域主要包括：商品贸易、工程项目、成本管理、资金管理、人力资源管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《三木集团内部控制监督检查制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按照定量标准和定性标准来确定财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
财务报表整体重要性水 财务报表整体重要性水平的 50%≤潜在错报 错报＜财务报表整体重
平≤潜在错报 ＜财务报表整体重要性水平 要性水平的 50%
其中，以上年末经审计净资产的 1.5%作为财务报表整体重要性水平。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：a.发现董事、监事和高级管理人员
在公司管理活动中存在重大舞弊；b.发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；c.公司审计委员会
和内部审计机构对内部控制的监督无效；d.控制环境无效；e.一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；f.因
会计差错导致证券监管机构的行政处罚。
②重要缺陷：出现以下情形的（包括但不限于），应被认定为重要缺陷，以及存在重大缺陷的强烈迹象：a.关键岗位人员舞弊；
b.合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；c.已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然
没有对重要缺陷进行纠正。
③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
财务报表整体重要性 财务报表整体重要性水平的 50%≤潜在错 错报＜财务报表整体重
水平≤潜在错报 报＜财务报表整体重要性水平 要性水平的 50%
其中，以上年末经审计净资产的 1.5%作为财务报表整体重要性水平。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷等级 法规 运营 声誉 安全 环境
重大缺陷 严重违规并被 严重影响 负面消息在全国各 引起多位 对周围环境造成
处以重罚或承 (如生产长 地流传，对企业声 职工或公 永久污染或无法
担刑事责任 时间关停) 誉造成重大损害 民死亡 弥补的破坏
重要缺陷 违规并被处罚 中度影响 负面消息在某区域 导致一位 对周围环境造成
(如生产故 流传，对企业声誉 职工或公 严重污染或者需
障造成停 造成较大损害 民死亡 高额恢复成本
产)
一般缺陷 轻微违规并已 一般影响 负面消息在企业内 长期影响 环境污染和破坏
整改 （生产线暂 部流传，企业的外 多位职工 在可控范围内，
时无法生 部声誉没有受较大 或公民健 没有造成永久的
产） 影响 康 环境影响
同时，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：①企业重大事项缺乏民主决策程序；②内部控制评价的结果特
别是重大或重要缺陷未得到整改；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷与重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷与重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
董事长(已经董事会授权):
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3d97226b-141d-4eb7-8e39-29414a5dd8cf.PDF
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2025-04-28 16:47│三木集团（000632）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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三木集团（000632）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ea238b6c-cece-4707-963c-d6c9950a5842.PDF
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2025-04-28 16:47│三木集团（000632）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《福建三木集团股份有限公司独立董事工作制度》等要求，福建三木集团股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事独立性自查报告》(以下简称
“自查报告”)，公司董事会对自查报告进行了核查、评估并发表专项意见如下：
经对独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠的任职情况、自查报告及 2024 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事徐青
、王颖彬、郑丽惠不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不
存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在 2024 年度的履职过程中，前述独立董事独
立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
福建三木集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b4eaf904-9758-4d08-906f-7b6762fadffc.PDF
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2025-04-28 16:47│三木集团（000632）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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三木集团（000632）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c227b8ca-7442-4e44-957c-7fe9cc2a124f.PDF
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2025-04-28 16:47│三木集团（000632）：关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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三木集团（000632）：关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2a28b08e-ee48-4131-b5ed-81597d2e0e21.PDF
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2025-04-28 16:47│三木集团（000632）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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三木集团（000632）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/971f1b5e-c144-4270-af99-f43b5fa46cd5.PDF
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2025-04-28 16:47│三木集团（000632）：2024年度监事会工作报告
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三木集团（000632）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ccf453e1-b002-431e-9bc7-02e37fcf8bf3.PDF
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2025-04-28 16:47│三木集团（000632）：盈科汇金（青岛）私募基金管理有限公司商誉减值测试报告
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三木集团（000632）：盈科汇金（青岛）私募基金管理有限公司商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d086bad8-936a-4717-9c35-99bd797f0cec.PDF
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2025-04-28 16:46│三木集团（000632）：2025年一季度报告
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三木集团（000632）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2d97414a-cf14-4e59-8a3a-c2894b29277f.PDF
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2025-04-28 16:46│三木集团（000632）：2024年年度报告
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三木集团（000632）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a0e380ff-a16c-49f3-b103-f168a6ad0ddf.PDF
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2025-04-28 16:46│三木集团（000632）：2024年年度报告摘要
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三木集团（000632）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5f037b10-88c0-46ba-89e8-84713ce8edfb.PDF
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2025-04-28 16:46│三木集团（000632）：董事会决议公告
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三木集团（000632）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/850f0917-9d78-4f5d-9875-6ee1acfb53d9.PDF
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2025-04-28 16:45│三木集团（000632）：2024年年度审计报告
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三木集团（000632）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/85760a11-f918-46e3-9889-8e6ab9a7fa15.PDF
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2025-04-28 16:45│三木集团（000632）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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