公司公告☆ ◇000632 三木集团 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 18:08 │三木集团（000632）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-24 18:27 │三木集团（000632）：关于增补朱敏先生为公司董事的公告 │
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│2025-11-24 18:27 │三木集团（000632）：三木集团公司章程修正案 │
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│2025-11-24 18:26 │三木集团（000632）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-11-24 18:24 │三木集团（000632）：三木集团股东会议事规则 │
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│2025-11-24 18:24 │三木集团（000632）：三木集团关联交易管理制度 │
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│2025-11-24 18:24 │三木集团（000632）：三木集团董事会议事规则 │
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│2025-11-24 18:24 │三木集团（000632）：三木集团独立董事工作制度 │
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│2025-11-24 18:24 │三木集团（000632）：三木集团募集资金管理办法 │
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│2025-11-24 18:23 │三木集团（000632）：三木集团关于召开2025年第八次临时股东会的通知 │
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2025-11-25 18:08│三木集团（000632）：股票交易异常波动公告
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重要提示
1、公司主营业务无重大变化，目前生产经营情况正常。公司经营及外部市场环境、行业政策并未发生重大变化，无其他应披露
而未披露的重大信息。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
3、鉴于公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 11 月 21日、11 月 24日、11 月 25 日连续三个交易日收盘
价格跌幅偏离值累计为-20.27%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司生产经营活动正常，近期内外部经营环境也未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函问询，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人除前期已披
露事项外，目前均不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的
重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。此外
，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2025 年 10 月 30 日披露了《2025 年第三季度报告》（2025-96），不存在应修正的情况，敬请广大投资者查阅
相关公告及披露信息；公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的定期业绩信息。
（三）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
（四）《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的公告为准。公司郑重提醒广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/093bbe7d-4907-48a8-90d6-8fe132830c0e.PDF
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2025-11-24 18:27│三木集团（000632）：关于增补朱敏先生为公司董事的公告
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一、董事辞职情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 19 日收到公司董事长林昱先生的书面辞职报告，林
昱先生因组织安排及个人原因辞去公司董事长及董事职务，林昱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效，具体内容详见公司 2025-105 号公告。
二、增补董事情况
为完善公司治理结构，公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东
福建三联投资有限公司（直接持有公司 18.06%股份）推荐朱敏先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述增补董事的事项已于 20
25 年 11月 24 日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会选举，任职期限自股东会审议通过之日起至公司
第十一届董事会任期届满日止。
三、补选后的董事会成员结构
本次董事候选人当选后，公司第十一届董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。公司独立董事专门会议就本次增补董事
事项发表了同意意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/690de3fd-3c3c-452c-8779-d4f728c72470.PDF
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2025-11-24 18:27│三木集团（000632）：三木集团公司章程修正案
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三木集团（000632）：三木集团公司章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/da67908c-5a02-432a-b7df-b2d0a841622c.PDF
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2025-11-24 18:26│三木集团（000632）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电话、邮件、传真
等方式发出，会议于 2025 年 11月 24 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 6名，实到 6名。会议由林怡峰董事主持。会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补朱敏先生为公司董事的议案》。
鉴于林昱先生因组织安排及个人原因辞去公司董事长及董事职务，其辞职申请报告自送达董事会之日起生效，公司决定增补第十
一届董事会非独立董事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东推荐朱敏先生为公司第十一届董事会董事候选
人，并提交公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日至本届董事会届满。朱敏先生的简历详见附件。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-107
）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于制订<股东会议事规则>的议案》
公 司 《 股 东 会 议 事 规 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交
公司股东会审议批准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于制订<董事会议事规则>的议案》
公 司 《 董 事 会 议 事 规 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交
公司股东会审议批准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
公 司 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提
交公司股东会审议批准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于制订<关联交易管理制度>的议案》
公 司 《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提
交公司股东会审议批准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于制订<募集资金管理办法>的议案》
公 司 《 募 集 资 金 管 理 办 法 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提
交公司股东会审议批准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于召开 2025年第八次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025年 12月 10日（星期三）下午 14:30时在福建省福州市台江区群众东路 93号三木大厦 17层公司会议室
和网络投票方式召开 2025年第八次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-108）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/bda206aa-ba97-4e97-9146-c568875667b4.PDF
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2025-11-24 18:24│三木集团（000632）：三木集团股东会议事规则
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三木集团（000632）：三木集团股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6dea7073-b528-4f58-863e-fde9c55ccbba.PDF
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2025-11-24 18:24│三木集团（000632）：三木集团关联交易管理制度
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三木集团（000632）：三木集团关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7c94b628-2147-4bcb-b8b2-04184b45a4cf.PDF
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2025-11-24 18:24│三木集团（000632）：三木集团董事会议事规则
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三木集团（000632）：三木集团董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/82d316ce-faa4-4d25-ad95-5455be4e1f78.PDF
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2025-11-24 18:24│三木集团（000632）：三木集团独立董事工作制度
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三木集团（000632）：三木集团独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a62ff3fb-7726-4cad-909b-785e9c3b047c.PDF
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2025-11-24 18:24│三木集团（000632）：三木集团募集资金管理办法
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三木集团（000632）：三木集团募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/540cee9b-4da3-468a-9693-e5b2a7d9d197.PDF
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2025-11-24 18:23│三木集团（000632）：三木集团关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第八次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日 2025 年 12 月 3 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增补朱敏先生为公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
（1）上述提案 1.00、6.00、7.00 均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（2）上述提案 2.00-5.00 均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上
述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
2、提案披露情况：
上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，详见 2025 年 11 月 25 日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托
书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的
，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。
2、登记时间：2025 年 12 月 4日上午 9:00 至下午 17:00。
3、登记地点：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室。
4、联系办法：
地址：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层
邮政编码：350005
联系人：江信建、李家祥
电话：0591-38170632、83341508 传真：0591-38173315
5、本次股东会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。
五、备查文件
公司第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/78e08ee9-45a0-4c6b-988d-af2bef8a67ea.PDF
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2025-11-20 00:00│三木集团（000632）：关于董事长辞职的公告
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福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 19 日收到公司董事长林昱先生的书面辞职报告，林
昱先生因组织安排及个人原因辞去公司董事长及董事职务，辞职后不再担任公司及子公司其他任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，林昱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会
的正常运行及公司正常生产经营工作，林昱先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法
定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，林昱先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对林昱先生在任职公司董事长
期间所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/72cd9f1d-de11-44c7-8f2e-a95e267d3916.PDF
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2025-11-20 00:00│三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告
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三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/94edb1c9-494f-49c7-8d13-9e02675d726a.PDF
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2025-11-16 15:33│三木集团（000632）：股票交易异常波动公告
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重要提示
1、公司主营业务无重大变化，目前生产经营情况正常。公司经营及外部市场环境、行业政策并未发生重大变化，无其他应披露
而未披露的重大信息。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
3、鉴于公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况
福建三木集团股份有限公司 （以下简称“公司”）股票于 2025 年 11 月 13日、11 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计为 20.86%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司生产经营活动正常，近期内外部经营环境也未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函问询，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人除前期已披
露事项外，目前均不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的
重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。此外
，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2025 年 10 月 30 日披露了《2025 年第三季度报告》（2025-96），不存在应修正的情况，敬请广大投资者查阅
相关公告及披露信息；公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的定期业绩信息。
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