公司公告☆ ◇000632 三木集团 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-24 18:44 │三木集团（000632）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-24 18:40 │三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-24 18:39 │三木集团（000632）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-13 16:32 │三木集团（000632）：关于高级管理人员职务调整的公告 │
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│2026-02-06 17:05 │三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-02-04 17:56 │三木集团（000632）：第十一届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-02-04 17:55 │三木集团（000632）：关于为福州华信实业有限公司提供担保的公告 │
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│2026-02-04 17:54 │三木集团（000632）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 00:00 │三木集团（000632）：三木集团2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 18:10 │三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-02-24 18:44│三木集团（000632）：2026年第一次临时股东会决议公告
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三木集团（000632）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/0137afe0-99c0-4d9d-91cc-f8500f4f8bd4.PDF
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2026-02-24 18:40│三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金
额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2月 7日披露了《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026
-09），涉及以下担保事项：
1、福建三木集团股份有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度 756 万元（授信敞口额度 756 万元），授信期
限为 1年，由公司控股子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称“长沙三兆实业”）以名下天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋
房产提供抵押担保。
2、公司全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称“三木建发”）向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度 7,00
0 万元（授信敞口额度 7,000万元），授信期限为 1年，由公司提供连带责任担保，公司控股子公司福建沃野房地产有限公司（以下
简称“福建沃野”）以名下艾特佛大厦和厂房提供抵押担保，公司控股子公司长沙三兆实业以名下天心区黄兴南路步行商业街西厢南
栋房产提供抵押担保，公司参股子公司上海元福房地产有限责任公司（以下简称“上海元福”）以名下元福大厦及车位提供抵押担保
。
二、担保事项进展情况
现上述担保事项的个别担保要素发生变更，具体进展情况如下：
1、担保条件调整为：公司向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度不超过 756 万元（授信敞口额度 756 万元），授信
期限为 1年，由公司控股子公司长沙三兆实业以名下天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋房产提供抵押担保（抵押期限 10 年）。
2、担保条件调整为：公司全资子公司三木建发向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度 7,000 万元（授信敞口额度 7,0
00 万元），授信期限为 1年，由公司提供连带责任担保，公司控股子公司以名下艾特佛大厦和厂房提供抵押担保，公司控股子公司
长沙三兆实业以名下天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋房产提供抵押担保（抵押期限 10 年），公司参股子公司上海元福以名下元
福大厦及车位提供抵押担保（抵押期限 10 年），提供担保金额为 8,400 万元。
上述担保事项的其他要素（如授信期限、抵押物等）均无变化，具体以不动产登记中心要求以及民法典规定和与银行签订的保证
合同约定为准。
本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的年度担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次调
整事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/f4286e9c-ca3d-40de-8f26-bfe75bf0af89.PDF
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2026-02-24 18:39│三木集团（000632）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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福建天衡联合（福州）律师事务所
关于福建三木集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
〔2025〕天衡福顾字第 0058-07号致：福建三木集团股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2026
年第一次临时股东会的（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律
、法规和规范性文件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供
的文件资料（包括但不限于公司第十一届董事会第九次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告文件、本次会议股权
登记日的股东名册和《公司章程》）及口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正
本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所
律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议
人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性
和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份
证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（
或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券交易所股东会网络投票系统提供的网络投票数据和统
计结果，本所律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份
，各份文本具有同等法律效力。正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2026年 2月 4日，公司第十一届董事会召开第九次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2026年 2月 5日，公司董事会在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，载明了本
次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于 2026年 2月 24日 14时 30分在福建省福州市台江区群众东路 93号三木大厦 17层公司会议室召开。本次会议由
公司董事长朱敏主持。
本次股东会网络投票时间为 2026年 2月 24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为本次股东会召
开当日的 9:15-15:00。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
本次会议无股东或股东代理人现场出席及表决。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 614人，
代表股份 104,837,202股，占公司股份总数的 22.5205％。合并统计现场投票和网络投票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东
代理人）614人，所持有表决权的股份总数为 104,837,202股，占公司股份总数的 22.5205％。其中，中小投资者股东 612人，代表
股份 4,876,601股，占公司股份总数的 1.0476％。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2026年 2月 10日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公
司股票的股东（或股东代理人）。
（三）列席本次会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、董事会秘书和公司总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次会议不存
在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。公司合并
统计了现场方式投票和网络投票的表决结果，并宣布了议案的表决情况及通过情况。
本次会议的审议事项为《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意 102,479,202 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的97.7508％；反对 1,862,700股，占出席本次会议股
东有表决权股份总数的 1.7768％；弃权 495,300股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.4724％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,518,601股，占出席本次会议中小投资者股东有表决权股份总数的 51.6466％；反对 1
,862,700股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 38.1967％；弃权 495,300股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 10.
1567％。
表决结果：本议案为特别表决议案，根据表决结果已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，天衡律师认为：福建三木集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
专此意见！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林 晖 林 晖
陈璐新
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/47e38963-4d38-4870-b44d-7bac33bb4fc5.PDF
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2026-02-13 16:32│三木集团（000632）：关于高级管理人员职务调整的公告
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福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2月 13 日收到公司副总裁、财务总监（财务负责人）林廷
香先生递交的书面辞职报告，林廷香先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁、财务总监职务。其辞去上述职务后，将担任公司董事
长助理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等有关规定，林廷香先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
林廷香先生将按照公司相关规定做好财务等方面的交接工作，其离任副总裁、财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。
公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
截至本公告披露日，林廷香先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。林廷香先生副总裁、财务总
监职务原定任期为 2025 年 7月 7日至 2028 年 7月 6日，公司董事会对林廷香先生在公司任职期间为公司发展所做出的积极贡献表
示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/9e6c7792-b548-4057-9f28-94a5f62478e0.PDF
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2026-02-06 17:05│三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告
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三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/ff8080e7-6c4c-411f-94ca-0831def92556.PDF
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2026-02-04 17:56│三木集团（000632）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于 2026 年 2月 1日以电话、邮件、传真等方
式发出，会议于 2026 年 2月4 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由朱敏董事长主持。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-07）
。上述议案需要提交公司股东会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 2月 24 日（星期二）下午 14:30 时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室
和网络投票方式召开2026年第一次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-08）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1ef98857-4ac3-4b8a-ab5d-60b6ce98a5ec.PDF
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2026-02-04 17:55│三木集团（000632）：关于为福州华信实业有限公司提供担保的公告
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特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额
已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
福州华信实业有限公司（以下简称“华信实业”）向福建海峡银行股份有限公司申请授信额度 1,000 万元，期限 5 年，作为担
保条件：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提供连带责任保证担保，公司子公司福建留学人员创业园建设发展有限
公司以其位于福州市晋安区新店镇象峰村象峰 126 号福建人才限价商品住房商业会所 1层 01-06 商业、2层 01 商业、3层 01 商业
的房产抵押，并提供该抵押房产的孳息收益（如租金等）及其形成的应收账款（租金等）质押，同时华信实业及其控股股东平潭综合
实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土
地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。具体情况如下（单位：万元）
被担保方 金融机构 担保授信金额 授信期限
华信实业 福建海峡银行股份有限公司 1,000 5 年
合计 1,000
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州华信实业有限公司；
（二）成立日期：1996 年 10 月 28 日；
（三）注册资本：人民币 2,500 万元；
（四）注册地点：福州市马尾区上岐路 1号 6号楼 1层 258 室（自贸试验区内）；（五）法定代表人：严文震；
（六）经营范围：一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复
合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；
汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制
品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批
发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；专业设计服
务；工程管理服务；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；
软件开发；技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品经营（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目:农作物种子进出口；农作物种子经营；食品经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（七）股东情况：平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司持有其 93.8%股权，福州经济技术开发区经济发展总公司持有其 6.2%股
权。
本公司董事、高管未持有华信实业股权，与其控股股东及实际控制人无关联关系。本次公司为华信实业提供担保不属于关联交易
，董事会审议时不需要回避表决。华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。华信
实业信用状况良好，不属于失信被执行人。
华信实业的股权结构图如下：
（八）最近一年又一期财务数据
截至2024年12月31日，资产总额383,890,492.93元，负债总额110,632,388.57元，净资产 273,258,104.36 元；2024 年 1-12
月营业收入 3,056,709,446.90 元，净利润 19,894,239.47 元。
截至 2025 年 9月 30日，资产总额 334,382,060.75 元，负债总额 50,685,835.78元，净资产 283,696,224.97 元；2025 年 1
-9 月营业收入 1,240,441,448.88 元，净利润 10,438,120.61 元。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
华信实业向福建海峡银行股份有限公司申请授信额度 1,000 万元，期限 5 年，作为担保条件：公司拟提供连带责任保证担保，
公司子公司福建留学人员创业园建设发展有限公司以其位于福州市晋安区新店镇象峰村象峰 126 号福建人才限价商品住房商业会所
1层 01-06 商业、2层 01 商业、3层 01 商业的房产抵押，并提供该抵押房产的孳息收益（如租金等）及其形成的应收账款（租金等
）质押，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起 3 年。同时华信实业及其控股股东
平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。
上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体
条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
华信实业为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，华信实业经营正常，资信情况良好，未
发现存在贷款逾期情况，且华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施，担保风险可
控。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意公司为
华信实业向福建海峡银行股份有限公司申请 1,000 万元的授信额度提供连带责任担保、抵押质押担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2026 年 2月 4日，公司及控股子公司对外担保余额为 9,000 万元；母公司为全资子公司担保余额为 317,155 万元；母公
司为控股子公司担保余额为 93,170 万元；公司上述三项担保合计金额为 419,325 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 41
2.26%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第十一届董事会第九次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/5219dbe7-10cf-4200-b996-5300c5458fa9.PDF
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2026-02-04 17:54│三木集团（000632）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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三木集团（000632）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ecc0b7ab-8e20-46b6-b7f8-bcedb0195ef4.PDF
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2026-01-30 00:00│三木集团（000632）：三木集团2025年度业绩预告
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三木集团（000632）：三木集团2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/513da603-9ff4-47e5-8e6e-09f40f826e69.PDF
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2026-01-20 18:10│三木集团（000632）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金
额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1月 20 日披露了《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：20
26-03），涉及
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