公司公告☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 17:44 │合金投资（000633）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 17:44 │合金投资（000633）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 18:52 │合金投资（000633）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 18:52 │合金投资（000633）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 18:52 │合金投资（000633）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-20 18:52 │合金投资（000633）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-20 18:51 │合金投资（000633）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:51 │合金投资（000633）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 18:51 │合金投资（000633）：第十三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:50 │合金投资（000633）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-12 17:44│合金投资（000633）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议：2026年 5月 12日（星期二）北京时间 15:00（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 5月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月
12日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A座 20楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长柴宏亮先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东 148人，代表股份 82,353,299股，占公司有表决权股份总数的 21.3846%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权股份总数的 20.7422％。
通过网络投票的股东 147人，代表股份 2,473,724股，占公司有表决权股份总数的 0.6423%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 147人，代表股份 2,473,724股，占公司有表决权股份总数的 0.6423%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 147人，代表股份 2,473,724股，占公司有表决权股份总数的 0.6423%。
2、公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议，公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
二、提案的审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 81,034,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3989%；反对 1,279,124股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5532%；弃权 39,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0478%。
中小股东总表决情况：
同意 1,155,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6988%；反对 1,279,124股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的51.7084%；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.5927%。
表决结果：本议案审议通过。
2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 81,033,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3977%；反对 1,279,124股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.5532%；弃权 40,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491%。
中小股东总表决情况：
同意 1,154,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6584%；反对 1,279,124股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的51.7084%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.6332%。
表决结果：本议案审议通过。
3、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 81,033,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3977%；反对 1,279,124股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.5532%；弃权 40,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491%。
中小股东总表决情况：
同意 1,154,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6584%；反对 1,279,124股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的51.7084%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.6332%。
表决结果：本议案审议通过。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 81,016,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3770%；反对 1,294,124股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.5714%；弃权 42,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0516%。
中小股东总表决情况：
同意 1,137,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9671%；反对 1,294,124股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的52.3148%；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.7181%。
表决结果：本议案审议通过。
5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 81,028,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3919%；反对 1,295,424股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.5730%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351%。
中小股东总表决情况：
同意 1,149,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4644%；反对 1,295,424股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的52.3674%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1683%。
表决结果：本议案审议通过。
6、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 80,971,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3216%；反对 1,295,424股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.5730%；弃权 86,800股（其中，因未投票默认弃权 58,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1054%。
中小股东总表决情况：
同意 1,091,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1238%；反对 1,295,424股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的52.3674%；弃权 86,800股（其中，因未投票默认弃权 58,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.5089%。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序
、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法
律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议
2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4b917ba4-4e28-4393-aca9-ad7c503144c5.PDF
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2026-05-12 17:44│合金投资（000633）：2025年年度股东会的法律意见书
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合金投资（000633）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d8cf46c9-0940-4dca-ac24-95715d83d22f.PDF
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2026-04-20 18:52│合金投资（000633）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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合金投资（000633）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e76fd6de-30e0-409f-bf9d-62f398d78d5a.PDF
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2026-04-20 18:52│合金投资（000633）：2025年度董事会工作报告
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合金投资（000633）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3425ecdd-1e43-4c57-901d-ba38b9b41fb7.PDF
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2026-04-20 18:52│合金投资（000633）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）作为公司20
25年度财务及内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，公司对大信所2
025年度履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意
见。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚
、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，
拥有近30年的证券业务从业经验，首席合伙人谢泽敏先生。
截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证
券服务业务审计报告。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
经公司2025年第四次董事会审计委员会会议、第十二届董事会第二十三次会议以及2025年第二次临时股东大会审议，通过了《关
于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信所为公司2025年度外部审计机构。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，大信所对公司2025年度财务报告及截至2025年12
月31日的内部控制有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方资金占用、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务进行核查
，并出具了专项报告。
经审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公
司财务状况，以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量情况；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。大信所对公司财务报表及内部控制分别出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作过程中，大信所围绕会计师事务所独立性、审计团队人员构成、审计计划与风险判断、舞弊测试方法、年度审计
重点、审计调整事项及初审意见等关键内容，与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为大信所具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中坚持以公允
、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5653cd75-21d8-47da-b83e-247c521b58c4.PDF
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2026-04-20 18:52│合金投资（000633）：2025年度财务决算报告
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大
信审字[2026]第 12-00028号”标准无保留意见的审计报告。现将公司 2025年度财务决算情况汇报如下：
一、2025 年公司的资产状况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 45,770.57 万元，负债总额为25,678.54万元，归属于母公司股东权益为 19,755.
06万元，资产负债率为 56.10%。
（一）报告期末，资产总额 45,770.57 万元，比上年的 52,163.93 万元减少6,393.35万元，降幅 12.26%。其中：流动资产 19
,086.78万元，比上年的 18,805.81万元增加280.97万元，增幅1.49%。非流动资产26,683.79万元，比上年的33,358.11万元减少 6,6
74.33万元，降幅 20.01%（其中：固定资产 11,019.70万元，比上年的 11,723.99万元减少 704.30万元，降幅 6.01%）。
（二）报告期末，公司负债总额为 25,678.54万元，比上年的 32,069.54万元减少 6,391.01万元，降幅 19.93%。
（三）报告期末，公司归属于母公司股东权益为 19,755.06万元，比上年的18,903.38万元增加 851.68万元，增幅 4.51%。
二、公司 2025 年度现金流量情况
（一）报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为 25,092.84 万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 24,021.93 万
元；收到的税费返还 1,011.91万元；收到的其他与经营活动有关的现金 59.00万元。经营活动产生的现金流出合计为 22,188.29万
元，其中：购买商品、接受劳务支出的现金 16,954.82万元；支付给职工以及为职工支付的现金 3,808.80万元；支付的各项税费 76
5.23万元；支付其他与经营活动有关的现金 659.45万元。
本期经营活动产生的现金流量净额为 2,904.55万元。
（二）报告期末，投资活动产生的现金流入合计为 0.68 万元，其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.68万元。
投资活动产生的现金流出合计为 606.03 万元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 606.03万元。
本期投资活动产生的现金流量净额为-605.35万元。
（三）报告期末，公司筹资活动现金流入合计为 1,000.00万元，其中：取得借款收到的现金 1,000.00万元。
筹资活动产生的现金流出合计为 4,593.74万元，其中：偿还债务支付的现金651.84 万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金 197.90 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 3,743.99万元。
本期筹资活动产生的现金流量净额为-3,593.74万元。
三、公司的经营情况
（一）主营业务情况
2025年，公司实现营业收入 29,158.02万元，比上年同期增长 5.19%，实现归属于母公司股东的净利润 757.17万元，比上年同
期减少 35.16%。
（二）成本费用支出情况
2025年，公司营业成本 25,574.74万元，间接费用 3,007.26万元（其中：销售费用 461.27 万元，管理费用 1,883.58万元，财
务费用 662.42万元），营业成本和间接费用合计为 28,582.00万元，比上年的 26,163.23万元增加 2,418.78万元。
（三）营业外收支情况
2025年度发生营业外收支净额为 14.73 万元，上年同期为-5.40 万元，本期增加 20.13万元。
附件：新疆合金投资股份有限公司审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/54147a83-82fd-4fe9-96ce-8d283a12a814.PDF
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2026-04-20 18:51│合金投资（000633）：2026年一季度报告
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合金投资（000633）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2c90d976-f508-4ede-9af9-9a0cec18ec6d.PDF
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2026-04-20 18:51│合金投资（000633）：2025年年度报告摘要
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合金投资（000633）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/08219b75-b8eb-41d2-82d8-2d844b80a7be.PDF
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2026-04-20 18:51│合金投资（000633）：第十三届董事会第四次会议决议公告
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合金投资（000633）：第十三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/88a24fd4-42f7-4a99-ae72-6c249060c3b4.PDF
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2026-04-20 18:50│合金投资（000633）：2025年年度审计报告
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合金投资（000633）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ed625aeb-f9aa-4146-b16d-134acc303b6e.PDF
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2026-04-20 18:50│合金投资（000633）：内部控制审计报告-大信审字[2026]第12-00029号
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大信审字[2026]第 12-00029 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 12-00029号
新疆合金投资股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆合金投资股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a2232727-ccdd-4c3e-8e8c-fe86173e7616.PDF
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2026-04-20 18:50│合金投资（000633）：非经常性损益专项核查报告-大信专审字[2026]第12-00075号
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合金投资（000633）：非经常性损益专项核查报告-大信专审字[2026]第12-00075号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/99e6d88d-8e18-450b-87b2-93484c378f0a.PDF
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2026-04-20 18:49│合金投资（000633）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 04 月 20 日召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年年度
股东会
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