公司公告☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:19 │合金投资（000633）：2024年度大会决议公告 │
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│2025-04-28 20:19 │合金投资（000633）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-17 18:31 │合金投资（000633）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-11 17:15 │合金投资（000633）：关于全资子公司为孙公司提供担保的公告 │
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│2025-04-07 19:09 │合金投资（000633）：2024年度独立董事述职报告-胡本源 │
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│2025-04-07 19:09 │合金投资（000633）：2024年度独立董事述职报告-陈红柳 │
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│2025-04-07 19:09 │合金投资（000633）：2024年度独立董事述职报告-马凤云 │
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│2025-04-07 19:09 │合金投资（000633）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-07 19:07 │合金投资（000633）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-07 19:07 │合金投资（000633）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职│
│ │责情况的报告 │
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2025-04-28 20:19│合金投资（000633）：2024年度大会决议公告
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合金投资（000633）：2024年度大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/061d34bb-93ba-470b-a629-9ce1bb060d79.PDF
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2025-04-28 20:19│合金投资（000633）：2024年度股东大会的法律意见书
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合金投资（000633）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fe518479-b818-4ce2-b948-0ad97a651a5c.PDF
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2025-04-17 18:31│合金投资（000633）：2025年一季度报告
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合金投资（000633）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fa0bad71-de83-4e17-969c-da391752c2cc.PDF
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2025-04-11 17:15│合金投资（000633）：关于全资子公司为孙公司提供担保的公告
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特别提示：
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）全资子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称“沈阳合金”）为
其全资子公司、公司孙公司辽宁菁星合金材料有限公司（以下简称“辽宁菁星”）向银行申请短期流动资金贷款额度提供担保。本次
被担保对象辽宁菁星资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需求，近日公司孙公司辽宁菁星与中国银行股份有限公司沈阳沈河支行签署《授信额度协议》《流动资金借
款合同》，申请短期流动资金贷款额度人民币 1,000 万元，在授信额度使用期限内可循环使用，授信额度的使用期限为自协议生效
之日起至 2026 年 3 月 21 日止。由公司全资子公司沈阳合金为其提供最高额保证担保。
公司分别于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 11 日召开第十二届董事会第十九次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，公司 2025 年度为子公司担保、子公司之间相互担保预计总
额不超过 1 亿元（公告编号：2025-002、2025-005、2025-008）。
二、担保额度使用情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目 本次担保后 本次担保额占上 是否关
持股比 近一年资产 前担保 被担保方担 市公司最近一年 联担保
例 负债率 余额 保余额 净资产比例
公司/合并 辽宁菁星 100% 73.45% 1,500 500 5.29% 否
范围内子 合金材料
公司 有限公司
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：辽宁菁星合金材料有限公司
成立时间：2011 年 2 月 18 日
注册地点：抚顺经济开发区沈东五路 31 号
法定代表人：王加凡
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：一般经营范围：镍、镍基合金材料制造、加工、销售，自营和代理商品、技术的进出口（国家法律法规禁止经营及需
前置许可经营的进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
根据截至本公告日的核查情况，辽宁菁星不属于失信被执行人。
（二）股权结构
（三）财务状况
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 174,193,126.25
负债总额 127,939,781.64
净资产 46,253,344.61
其中：银行借款总额 5,000,000.00
流动负债总额 123,076,143.19
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 -
新疆合金投资股份有限公司
诉讼与仲裁事项）
营业收入 175,558,318.36
利润总额 5,203,889.19
净利润 5,068,627.42
四、担保协议主要内容
债权人：中国银行股份有限公司沈阳沈河支行
担保人：沈阳合金材料有限公司
债务人：辽宁菁星合金材料有限公司
主合同：债权人与债务人之间签署的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其
属于本合同项下之主合同。
保证范围：基于债权人与债务人主合同项下债务的履行，担保人在主合同基础上为债务人提供最高额担保，所担保债权之最高本
金余额为人民币 1,000万元。
保证方式：连带责任保证
保证期间：担保合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司第十二届董事会第十九次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过，本次担保额度在上述董事会和股
东大会审批的担保额度范围内。
本次沈阳合金为辽宁菁星向银行申请借款提供最高额保证担保，辽宁菁星申请借款系用于日常生产经营周转，保障生产经营稳定
。辽宁菁星经营管理处于公司有效控制的范围之内，沈阳合金提供担保有利于其顺利取得银行借款，对其担保不会对公司产生不利影
响，不会损害公司股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其子公司的担保余额为 2652.31 万元，担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的 14.03%，以
上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保
。
七、备查文件
1、第十二届董事会第十九次会议决议
2、2025 年第一次临时股东大会决议
3、最高额保证合同
4、授信额度协议
5、流动资金借款合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/24a11d19-ff5b-4aac-baaa-5728fc031866.PDF
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2025-04-07 19:09│合金投资（000633）：2024年度独立董事述职报告-胡本源
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合金投资（000633）：2024年度独立董事述职报告-胡本源。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/27d48563-7188-4ff7-b508-481f71a7d830.PDF
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2025-04-07 19:09│合金投资（000633）：2024年度独立董事述职报告-陈红柳
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各位股东：
作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉的履行了独立董事职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公
司和股东特别是中小股东的合法利益。现就本人 2024年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
陈红柳，男，1967 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，中共党员，法学学士。1997 年 12 月至 2014 年 5 月
先后任新疆同源律师事务所副主任、主任律师，2014 年 6月至 2021年 7月任新疆西域律师事务所律师，2021年 8月至今任上海建纬
（乌鲁木齐）律师事务所律师，2021年 10月至今任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外
的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断
的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
1、出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开董事会八次、股东大会三次，本人作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自
出席，无委托出席和缺席情况，通过认真审阅会议相关材料，对公司董事会的各项议案进行独立、审慎的判断，发表了严谨、明确的
独立意见。2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序
，合法有效。
独立董事 董事会出席情况 股东大会出席
情况
本报告期应参 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 缺席次数 出席次数
加董事会次数
参加次数
新疆合金投资股份有限公司
陈红柳 8 8 0 0 0 3
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）提名委员会
作为公司董事会提名委员会召集人，本人严格按照《提名委员会工作细则》等规定，组织提名委员会开展相关工作。报告期内，
组织召开了两次会议，对提名董事、高管的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报公司董事会审议。
（2）审计委员会
作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》等规定参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专
业职能和监督作用。报告期内，审计委员会召开七次会议，听取了公司内审部门的内控审查计划与执行情况等，并审议了关联交易审
查报告、内部审计工作总结等事项。在履职过程中，本人结合公司实际情况，为公司的经营发展提出建议，助力公司提升风险管理水
平，保障公司稳健运营。
（3）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，报告期内独立董事专门会议召开一次，重点对公司关联交易事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符合公司利益及中
小股东权益。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2024 年任职期间内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技
能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
4、保护投资者权益的相关工作
本人持续关注公司信息披露工作，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，及时掌握公司信息披露情况，通过参加网上业绩说
明会等活动，与中小股东充分交流与沟通，了解中小股东的诉求与关切。与公司管理层保持密切沟通，督促公司严格按照《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，以保证公司信息
披露的真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司和投资者的合法权益。
5、现场办公及实地考察情况
为深入了解公司生产经营情况，切实履行独立董事职责，本人通过电话、视频、现场等方式与公司管理层进行沟通。结合专业知
识及掌握的行业前沿信息，提示公司紧跟行业技术领先路线，持续加大研发投入，提升核心竞争力；密切关注外部环境变化对公司的
影响，提醒公司防范相关风险。年内现场工作时间累计超过 17个工作日，符合相关要求。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司开展的各项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本人通过对
关联交易议案进行事前审阅，认为公司与关联方之间预计发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，跟公司实际生产经营需要相
符合。交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司
和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2、定期报告相关事项
在 2024 年任职期间内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告
》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通
过。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
3、聘任会计师事务所
公司于 2024 年 11 月 18 日、2024 年 12 月 9 日分别召开第十二届董事会第十八次会议、2024年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。在董
事会召开前，本人对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务经验、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力进行了评估，认
为其能够满足公司 2024年度审计工作的要求，并同意将该议案提交公司董事会审议。
4、聘任董事及高级管理人员
公司于 2024年 9月 10日、2024年 9月 26日，公司分别召开第十二届董事会第十五次会议决议、第十二届董事会第十六次会议
审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，
提名委员会对董事及高级管理人员的任职资格进行事前核查，认为董事及高级管理人员均具备良好的财务知识和专业背景，未发现其
有《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，董事会提名和聘任的审议程序合
法有效。
5、公司为独立董事履职提供支持的情况
为进一步增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利
于科学决策。本人认为，了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营信息，知情权得到
充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
四、总体评价和建议
2024 年度，公司为本人履行独立董事职责给予了有力的支持和配合。本人秉持谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事职责，在
董事会召开前，本人仔细审阅议案资料，为会议决策提供充分准备；在公司年度审计工作中，本人积极发表专业意见，独立、客观、
审慎地行使表决权，确保公司治理的规范性和有效性。
以上是本人作为公司独立董事在 2024年度履职情况的汇报。2025年度，本人将继续按照有关法律、法规的规定和要求，履行独
立董事职责，结合自身专业优势和经验，为公司在财务信息及其披露、内部控制建设等方面提供更多建设性意见，切实维护公司和中
小股东的合法权益。
最后，对公司在 2024 年度给予独立董事工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
独立董事：陈红柳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/88c17ff8-7b43-42e4-ad7e-bc06d02ad6e8.PDF
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2025-04-07 19:09│合金投资（000633）：2024年度独立董事述职报告-马凤云
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各位股东：
作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉的履行了独立董事职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公
司和股东特别是中小股东的合法利益。现就本人 2024年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
马凤云，女，1955 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士生导师，现任新疆维吾尔自治区石油和化学工业协
会秘书长。曾任中国科学院新疆理化所客座研究员，哈萨克斯坦国卡拉干达大学特聘教授，新疆维吾尔自治区党委、人民政府专家顾
问团工业组专家顾问，新疆现代煤化工产业技术创新战略联盟秘书长，新疆化工学会副理事长，国家禁化武履约专家，国家西北地区
环境应急咨询专家，新疆煤炭清洁转化与化工过程新疆重点实验室主任，国家英汉双语教学示范课程、自治区精品课程《化工原理》
建设负责人，新疆重点产业紧缺人才专业《能源化学工程》建设负责人，广汇能源股份有限公司独立董事。2022年 10月至今担任公
司独立董事。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符
合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2024年度履职情况
1、出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开董事会八次、股东大会三次，本人作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自
出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关议案材料，会上从本人专业角度发表意见。年度内本人
对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
新疆合金投资股份有限公司
独立董事 董事会出席情况 股东大会出席
情况
本报告期应参 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 缺席次数 出席次数
加董事会次数
参加次数
马凤云 8 6 2 0 0 3
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》等规定参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专
业职能和监督作用。报告期内，审计委员会召开七次会议，听取了公司内审部门的内控审查计划与执行情况等，并审议了关联交易审
查报告、内部审计工作总结等事项。
（2）提名委员会
作为公司董事会提名委员会委员，本人严格按照《提名委员会工作细则》等规定参加提名委员会会议。报告期内，提名委员会召
开两次会议，对提名董事、高管的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报公司董事会审议。
（3）战略委员会
作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照《战略委员会工作细则》等规定参加战略委员会会议。报告期内，战略委员会召
开一次会议，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提
出建议。
（4）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，报告期内独立董事专门会议召开了一次，重点对公司关联交易事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符合公司利益及
中小股东权益。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人及时了解、掌握定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见
，对公司经营中重点关注的问题及时与公司管理层进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况；同时，在对定期报告审核的过程
中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
4、保护投资者权益的相关工作
报告期内，本人
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