公司公告☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 17:29 │合金投资（000633）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-11 17:29 │合金投资（000633）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-24 20:20 │合金投资（000633）：关于2025年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-01-24 20:16 │合金投资（000633）：第十二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-01-24 20:15 │合金投资（000633）：第十二届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-24 20:15 │合金投资（000633）：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-24 20:15 │合金投资（000633）：关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 │
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│2025-01-24 20:14 │合金投资（000633）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-10 16:42 │合金投资（000633）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-11 15:47 │合金投资（000633）：关于高级管理人员退休离任的公告 │
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2025-02-11 17:29│合金投资（000633）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议：2025 年 2 月 11 日（星期二）北京时间 16:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 14 楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长韩士发先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东 121 人，代表股份 108,912,371 股，占公司有表决权股份总数的 28.2811％
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权股份总数的 20.7422％。
通过网络投票的股东 120 人，代表股份 29,032,796 股，占公司有表决权股份总数的 7.5389％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 119 人，代表股份 2,090,396 股，占公司有表决权股份总数的 0.5428％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 119 人，代表股份 2,090,396 股，占公司有表决权股份总数的 0.5428％。
2、公司董事长韩士发，董事孙刚，独立董事胡本源、陈红柳，监事会主席李雯娟、监事李旭、王婧出席了会议，董事会秘书韩
铁柱列席了会议，董事李圣君、杨华强、独立董事马凤云，副总经理王加凡以通讯方式参与了会议。
3、公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司控股股东广汇能源股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意 28,520,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2341％；反对 172,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5924％；弃权 340,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1735％。
中小股东总表决情况：
同意 1,577,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4735％；反对 172,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的8.2281％；弃权 340,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 16.2983％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 108,251,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3935％；反对 345,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3174％；弃权 314,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2890％。
中小股东总表决情况：
同意 1,429,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.4031％；反对 345,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的16.5375％；弃权 314,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.0593％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
总表决情况：
同意 108,392,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5231％；反对 207,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1903％；弃权 312,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2866％。
中小股东总表决情况：
同意 1,570,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1530％；反对 207,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的9.9168％；弃权 312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 14.9302％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、见证律师：舒知堂、解冰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及
表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议
2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/e210474b-a79e-4ec9-9f9c-7c91d4401693.PDF
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2025-02-11 17:29│合金投资（000633）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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合金投资（000633）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/07e1a231-7206-4504-bfa2-29262743b75b.PDF
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2025-01-24 20:20│合金投资（000633）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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合金投资（000633）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/fd0d0045-0ee3-4570-b78c-a2dac0c18091.PDF
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2025-01-24 20:16│合金投资（000633）：第十二届董事会第十九次会议决议公告
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合金投资（000633）：第十二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/84499796-59cb-4811-9ead-6585cd550e01.PDF
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2025-01-24 20:15│合金投资（000633）：第十二届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会
第十六次会议通知，会议于 2025年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
部分高管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）2024年度与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司实际
发生日常关联交易金额为人民币5,281.33万元，预计2025年度将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计
总金额不超过人民币23,358万元。
公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循市场定价原则，具备公允性，
不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规
，未有违规情形。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司2025年度为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过1亿元，担保预计有效期自股东大会审议通过之日
起生效，有效期至次年的担保预计通过股东大会审议之日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第十二届监事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/580f9f66-732c-4c99-9566-77be5f70f0c1.PDF
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2025-01-24 20:15│合金投资（000633）：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告
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合金投资（000633）：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/566de5b5-03ad-4aa0-8ab4-05e4343066ae.pdf
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2025-01-24 20:15│合金投资（000633）：关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
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合金投资（000633）：关于以债转股方式向全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/071bc59d-2a2f-4f9a-ac63-70f70ac1ac25.PDF
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2025-01-24 20:14│合金投资（000633）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 24 日召开第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）16:00
（2）网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月11 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间
5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 6 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）公司股东。截至股权登记日 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书见附件）
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 14 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度 √
日常关联交易预计的议案
2.00 关于 2025 年度担保额度预计的议案 √
3.00 关于以债转股方式向全资子公司增资的议案 √
2、议案审议及披露情况
上述提案均已由公司第十二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于指定信息
披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案 2.00 为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托对提案 1.00 进行投票。
5、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，上述提案审议的
事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 2 月 10 日（上午 10:30－13:30，下午 15:00－18:00）
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记
手续
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办
理登记手续
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2025 年 2 月 10 日下午 18:00 之前送达登记地点
3、登记地点及书面文件送达地点
新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 14 楼
邮政编码：830004
会务联系人：韩铁柱
联系电话：0991-2315391
电子邮箱：hejintouzi@163.com
4、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理
5、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十九次会议决议
2、第十二届监事会第十六次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/8b6cb0c7-e2f7-4d76-be70-4e9f21748e98.PDF
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2025-01-10 16:42│合金投资（000633）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：815 万元 — 989 万元 盈利：581.62 万元
股东的净利润 比上年同期上升：40.13% —
70.04%
扣除非经常性损 盈利：764 万元 — 938 万元 盈利：552.97 万元
益后的净利润 比上年同期上升：38.16% —
69.63%
基本每股收益 盈利：0.0212 元/股 — 0.0257 元/股 盈利：0.0151 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
公司 2024 年度业绩变动的主要原因为：2024 年借助新能源产业的发展机遇，开展电动重卡运输服务项目，致公司利润较上年
同期大幅增加。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司初步测算结果，具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定
和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/1246e5b9-64eb-4e99-853e-9bbd03428a86.PDF
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2024-12-11 15:47│合金投资（000633）：关于高级管理人员退休离任的公告
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理白巨强先生提交的退休申请，白巨强先生因达到
法定退休年龄
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