公司公告☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 17:56 │合金投资（000633）：第十二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-09-08 17:55 │合金投资（000633）：第十二届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-08 17:55 │合金投资（000633）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-09-08 17:55 │合金投资（000633）：关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 │
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│2025-09-08 17:54 │合金投资（000633）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-08 17:54 │合金投资（000633）：董事会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-08 17:54 │合金投资（000633）：合金投资章程（2025年9月修订） │
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│2025-09-08 17:54 │合金投资（000633）：股东会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-08 17:54 │合金投资（000633）：股东会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-08 17:54 │合金投资（000633）：独立董事工作制度（2025年9月修订） │
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2025-09-08 17:56│合金投资（000633）：第十二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 4日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第
二十三次会议通知，会议于2025 年 9月 8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6
人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知、召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，所做决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，经公司股东提名，董事会提名委员会审查，同意柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士
、杨华强先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
表决情况如下：
1.1提名柴宏亮先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.2提名付湛辉先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.3提名严冬梅女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.4提名杨华强先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第十三届董
事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2、审议通过《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，经公司股东提名，董事会提名委员会审查，同意胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生
为公司第十三届董事会独立董事候选人，其中胡本源先生为会计专业人士。
2.1提名胡本源先生为公司第十三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.2提名郭金龙先生为公司第十三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.3提名刘文斌先生为公司第十三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司
股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第十三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
3、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，同意公司变更注册地址
，并对《公司章程》相关条款进行修订。
同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效
能，精简管理流程，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
上述变更事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更备案等相关登记手续。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及部分制度的公
告》《公司章程》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.1关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.2关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.3关于修订《股东会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.4关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.5关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《股东会、董事会
、董事长和总经理决策权限管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
董事会认为：公司受让汇一智能部分股权暨关联交易事项，为公司加大在新能源运输服务及相关领域的投入，符合公司的未来战
略发展规划，有利于促进公司长远发展，符合公司的整体利益，助力公司高质量发展，进一步提升公司在新能源重卡运输领域的核心
竞争力。本次交易定价原则公允、合理，符合有关法律法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
本议案构成关联交易，关联董事韩士发先生已予以回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
6、审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
因公司日常业务发展需要，公司及控股子公司在年度议案范围外分别与关联人发生或可能发生新的关联交易事项。结合 2025年
已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度不超过 6,508万元。
本议案构成关联交易，关联董事韩士发先生已予以回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，2025年审计费用预计为人民币 62万元。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025年 9月 24日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第十二届董事会第二十三次会议决议
2、2025年第一次董事会提名委员会会议决议
3、2025年第四次董事会审计委员会会议决议
4、第十二届董事会第四次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/9cd50cf0-884d-48ee-b4b6-2bd1e42e9d1a.PDF
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2025-09-08 17:55│合金投资（000633）：第十二届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 9 月 4日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第
二十次会议通知，会议于2025 年 9月 8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，部分高
管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司受让汇一智能部分股权暨关联交易事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》
的有关规定。关联董事已回避表决，表决结果合法有效。本次交易定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，监事会认为：公司此次新增关联交易系公司正常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，关联董事已回避表决，
表决结果合法有效。交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和
中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
3、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司2025年度财务审计和内
部控制审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议聘用审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和
股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
三、备查文件
第十二届监事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/6b8ddc6b-8204-4ae2-8043-2d20baf33459.PDF
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2025-09-08 17:55│合金投资（000633）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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合金投资（000633）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/4f727403-b529-4504-81bd-90973942af5d.PDF
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2025-09-08 17:55│合金投资（000633）：关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告
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合金投资（000633）：关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d09b432d-a2f3-488b-872c-b13b0c4d65c5.PDF
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2025-09-08 17:54│合金投资（000633）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 9 月 8日召开第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025
年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 24日（星期三）16:00
（2）网络投票时间为：2025年 9月 24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00
至 15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025年 9月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
（1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 19日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2025 年 9月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A座 20楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举）
1.00 关于选举第十三届董事会非独立董事的议案 应选人数4人
1.01 选举柴宏亮为第十三届董事会非独立董事 √
1.02 选举付湛辉为第十三届董事会非独立董事 √
1.03 选举严冬梅为第十三届董事会非独立董事 √
1.04 选举杨华强为第十三届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第十三届董事会独立董事的议案 应选人数3人
2.01 选举胡本源为第十三届董事会独立董事 √
2.02 选举郭金龙为第十三届董事会独立董事 √
2.03 选举刘文斌为第十三届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订公司部分管理制度的议案 作为投票对象
的子议案数：5
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.03 关于修订《股东会、董事会、董事长和总经理决策权限 √
管理制度》的议案
4.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
4.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
5.00 关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案 √
6.00 关于续聘 2025年度会计师事务所的议案 √
2、上述提案均已由公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案 1.00 和提案 2.00 为累积投票议案，应选非独立董事 4人、独立董事 3人，非独立董事、独立董事的表决分别进
行。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股
东大会方可进行表决。
4、上述提案 3.00 和提案 4.00 中子议案 4.01、4.02 为特别表决事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
5、上述提案 5.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托对提案 5.00进行投票。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，公司将对上述议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开
披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 23日（上午 10:30－13:30，下午 15:00－18:00）
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记
手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办
理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2025年 9月 23日下午 18:00之前送达登记地点。
3、登记地点及书面文件送达地点
新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38号天和新城市广场 A座 20 楼会议室
邮政编码：830401
会务联系人：韩铁柱
联系电话：0991-2315391
电子邮箱：hejintouzi@163.com
4、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
5、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第二十三次会议决议
2、第十二届监事会第二十次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/fa97571f-2e80-4be3-af07-6f8d599bee21.PDF
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2025-09-08 17:54│合金投资（000633）：董事会议事规则（2025年9月修订）
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合金投资（000633）：董事会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/2dae9a7f-803c-4787-b492-1ee83fd88257.PDF
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2025-09-08 17:54│合金投资（000633）：合金投资章程（2025年9月修订）
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合金投资（000633）：合金投资章程（2025年9月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/605c72ba-38fc-4704-9195-4a5989e18b39.PDF
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2025-09-08 17:54│合金投资（000633）：股东会议事规则（2025年9月修订）
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