公司公告☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-20 18:52 │合金投资（000633）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:52 │合金投资（000633）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:52 │合金投资（000633）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:52 │合金投资（000633）：2025年度财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:51 │合金投资（000633）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:51 │合金投资（000633）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:51 │合金投资（000633）：第十三届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:50 │合金投资（000633）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:50 │合金投资（000633）：内部控制审计报告-大信审字[2026]第12-00029号 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:50 │合金投资（000633）：非经常性损益专项核查报告-大信专审字[2026]第12-00075号 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:52│合金投资（000633）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合金投资（000633）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e76fd6de-30e0-409f-bf9d-62f398d78d5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:52│合金投资（000633）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合金投资（000633）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3425ecdd-1e43-4c57-901d-ba38b9b41fb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:52│合金投资（000633）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）作为公司20
25年度财务及内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，公司对大信所2
025年度履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意
见。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚
、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，
拥有近30年的证券业务从业经验，首席合伙人谢泽敏先生。
截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证
券服务业务审计报告。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
经公司2025年第四次董事会审计委员会会议、第十二届董事会第二十三次会议以及2025年第二次临时股东大会审议，通过了《关
于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信所为公司2025年度外部审计机构。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，大信所对公司2025年度财务报告及截至2025年12
月31日的内部控制有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方资金占用、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务进行核查
，并出具了专项报告。
经审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公
司财务状况，以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量情况；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。大信所对公司财务报表及内部控制分别出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作过程中，大信所围绕会计师事务所独立性、审计团队人员构成、审计计划与风险判断、舞弊测试方法、年度审计
重点、审计调整事项及初审意见等关键内容，与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为大信所具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中坚持以公允
、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5653cd75-21d8-47da-b83e-247c521b58c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:52│合金投资（000633）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大
信审字[2026]第 12-00028号”标准无保留意见的审计报告。现将公司 2025年度财务决算情况汇报如下：
一、2025 年公司的资产状况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 45,770.57 万元，负债总额为25,678.54万元，归属于母公司股东权益为 19,755.
06万元，资产负债率为 56.10%。
（一）报告期末，资产总额 45,770.57 万元，比上年的 52,163.93 万元减少6,393.35万元，降幅 12.26%。其中：流动资产 19
,086.78万元，比上年的 18,805.81万元增加280.97万元，增幅1.49%。非流动资产26,683.79万元，比上年的33,358.11万元减少 6,6
74.33万元，降幅 20.01%（其中：固定资产 11,019.70万元，比上年的 11,723.99万元减少 704.30万元，降幅 6.01%）。
（二）报告期末，公司负债总额为 25,678.54万元，比上年的 32,069.54万元减少 6,391.01万元，降幅 19.93%。
（三）报告期末，公司归属于母公司股东权益为 19,755.06万元，比上年的18,903.38万元增加 851.68万元，增幅 4.51%。
二、公司 2025 年度现金流量情况
（一）报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为 25,092.84 万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 24,021.93 万
元；收到的税费返还 1,011.91万元；收到的其他与经营活动有关的现金 59.00万元。经营活动产生的现金流出合计为 22,188.29万
元，其中：购买商品、接受劳务支出的现金 16,954.82万元；支付给职工以及为职工支付的现金 3,808.80万元；支付的各项税费 76
5.23万元；支付其他与经营活动有关的现金 659.45万元。
本期经营活动产生的现金流量净额为 2,904.55万元。
（二）报告期末，投资活动产生的现金流入合计为 0.68 万元，其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.68万元。
投资活动产生的现金流出合计为 606.03 万元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 606.03万元。
本期投资活动产生的现金流量净额为-605.35万元。
（三）报告期末，公司筹资活动现金流入合计为 1,000.00万元，其中：取得借款收到的现金 1,000.00万元。
筹资活动产生的现金流出合计为 4,593.74万元，其中：偿还债务支付的现金651.84 万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金 197.90 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 3,743.99万元。
本期筹资活动产生的现金流量净额为-3,593.74万元。
三、公司的经营情况
（一）主营业务情况
2025年，公司实现营业收入 29,158.02万元，比上年同期增长 5.19%，实现归属于母公司股东的净利润 757.17万元，比上年同
期减少 35.16%。
（二）成本费用支出情况
2025年，公司营业成本 25,574.74万元，间接费用 3,007.26万元（其中：销售费用 461.27 万元，管理费用 1,883.58万元，财
务费用 662.42万元），营业成本和间接费用合计为 28,582.00万元，比上年的 26,163.23万元增加 2,418.78万元。
（三）营业外收支情况
2025年度发生营业外收支净额为 14.73 万元，上年同期为-5.40 万元，本期增加 20.13万元。
附件：新疆合金投资股份有限公司审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/54147a83-82fd-4fe9-96ce-8d283a12a814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:51│合金投资（000633）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合金投资（000633）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2c90d976-f508-4ede-9af9-9a0cec18ec6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:51│合金投资（000633）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合金投资（000633）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/08219b75-b8eb-41d2-82d8-2d844b80a7be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:51│合金投资（000633）：第十三届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合金投资（000633）：第十三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/88a24fd4-42f7-4a99-ae72-6c249060c3b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:50│合金投资（000633）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合金投资（000633）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ed625aeb-f9aa-4146-b16d-134acc303b6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:50│合金投资（000633）：内部控制审计报告-大信审字[2026]第12-00029号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大信审字[2026]第 12-00029 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 12-00029号
新疆合金投资股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆合金投资股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a2232727-ccdd-4c3e-8e8c-fe86173e7616.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:50│合金投资（000633）：非经常性损益专项核查报告-大信专审字[2026]第12-00075号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合金投资（000633）：非经常性损益专项核查报告-大信专审字[2026]第12-00075号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/99e6d88d-8e18-450b-87b2-93484c378f0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:49│合金投资（000633）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 04 月 20 日召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年年度
股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2026年 05月 07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38号天和新城市广场 A座 20楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度利润分配的预案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪 非累积投票提案 √
酬确认及 2026年度薪酬方案的议案
6.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2、上述提案均已由公司第十三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，上述全部提案，
将对中小股东进行单独计票并披露。
5、本次年度股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 05月 11日（上午 10:30－13:30，下午 15:00－18:00）
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记
手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办
理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。相关资料务必于 2026年 05月 11日下午 18:00之前送达登记地点。
3、登记地点及书面文件送达地点
新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38号天和新城市广场 A座 20楼
邮政编码：830401
会务联系人：韩铁柱
联系电话：0991-2315391
电子邮箱：hejintouzi@163.com
4、本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
5、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十三届董事会第四次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/230a6452-968e-483f-b4b8-db67e28217cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:49│合金投资（000633）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的要求，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董
事管理办法》第六条所规定的不得担任独立董事的情形；在担任公司独立董事期间，上述人员已严格遵守中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他
与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1929e5cb-9f1d-47f1-8565-4504b7ff9a8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:49│合金投资（000633）：2025年度独立董事述职报告-刘文斌
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
本人作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事，在履职期间严格遵守《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》等规定，以维护公司整体利益和所有股东合法权益为最高准则，快速融入公司，审慎、独立、务实地履行职责。现
将本人 2025年度任期内履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘文斌，1982 年 2月出生，中国国籍，中共党员，法学学士。历任武警克拉玛依消防支队参谋；现任新疆星河井然律师事
务所律师，已取得独立董事资格证书。2025年 9月起担任公司第十三届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断
的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任职期间，本人应出席 3次董事会会议、2次股东会，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。公司各次董事会
、股东会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议
案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。具体出席情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 列席股东会会议情况
姓名 任职期间报告 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 任职期间报告 列席 缺席
期内会议次数 席次数 参加次数 次数 次数 期内会议次数 次数 次数
刘
|