公司公告☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-05 16:34 │合金投资（000633）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 16:34 │合金投资（000633）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 15:42 │合金投资（000633）：关于控股子公司变更名称、经营范围、法定代表人暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 16:20 │合金投资（000633）：关于新增2025年度对外担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 16:19 │合金投资（000633）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 16:19 │合金投资（000633）：合金投资章程（2025年10月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 16:19 │合金投资（000633）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 16:17 │合金投资（000633）：关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 16:16 │合金投资（000633）：第十三届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 15:43 │合金投资（000633）：关于完成工商变更并换发营业执照的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 16:34│合金投资（000633）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合金投资（000633）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/74b0ddcf-4b3a-49e4-8a0f-f188730154ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 16:34│合金投资（000633）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合金投资（000633）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/7880fc58-8ebb-4e43-b3bb-59aff81ad494.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 15:42│合金投资（000633）：关于控股子公司变更名称、经营范围、法定代表人暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆合金投资股份有限公司控股子公司新疆汇一智能科技有限公司，根据公司战略规划及经营业务发展需要，对公司名称、经营
范围、法定代表人等进行了变更，并于近日完成相关事项的工商变更登记手续，取得了伊吾县市场监督管理局换发的《营业执照》，
主要情况如下：
一、主要变更情况
变更内容 变更前 变更后
公司名称 新疆汇一智能科技有限公司 新疆嘉朗智能科技有限公司
经营范围 一般项目：新兴能源技术研发；新 一般项目：技术服务、技术开发、
材料技术推广服务；电力行业高效 技术咨询、技术交流、技术转让、
节能技术研发；技术服务、技术开 技术推广；新兴能源技术研发；新
发、技术咨询、技术交流、技术转 材料技术推广服务；电力行业高效
让、技术推广；新能源汽车废旧动 节能技术研发；新能源汽车废旧动
力蓄电池回收及梯次利用（不含危 力蓄电池回收及梯次利用（不含危
险废物经营）；资源循环利用服务 险废物经营）；资源循环利用服务
技术咨询；新能源汽车整车销售； 技术咨询；新能源汽车整车销售；
新能源汽车换电设施销售；机动车 新能源汽车换电设施销售；机动车
修理和维护；道路货物运输站经营 修理和维护；道路货物运输站经营
国内货物运输代理；停车场服务； 国内货物运输代理；停车场服务；
汽车零配件批发；电动汽车充电基 汽车零配件批发；电动汽车充电基
础设施运营；轮胎销售；电子过磅 础设施运营；轮胎销售；电子过磅
服务；二手车经纪；机动车鉴定评 服务；二手车经纪；机动车鉴定评
估；集成电路设计；国内集装箱货 估；集成电路设计；国内集装箱货
物运输代理。（除依法须经批准的 物运输代理；煤炭及制品销售；金
项目外，凭营业执照依法自主开展 属制品销售；金属材料销售。（除
经营活动）许可项目：道路货物运 依法须经批准的项目外，凭营业执
输（不含危险货物）。（依法须经 照依法自主开展经营活动）
批准的项目，经相关部门批准后方 许可项目：道路货物运输（不含危
可开展经营活动，具体经营项目以 险货物）；国际道路货物运输；公
相关部门批准文件或许可证件为 共铁路运输。（依法须经批准的项
准） 目，经相关部门批准后方可开展经
新疆合金投资股份有限公司
营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
法定代表人 孙刚 余传阳
二、变更后营业执照信息
名称：新疆嘉朗智能科技有限公司
统一社会信用代码：91650522MAD1ETT36X
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：余传阳
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2023年 11月 2日
住所：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区广汇生活区办公楼 5楼 505、506、507室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术推广
服务；电力行业高效节能技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询
；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；停车场服务；汽
车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；轮胎销售；电子过磅服务；二手车经纪；机动车鉴定评估；集成电路设计；国内集装箱
货物运输代理；煤炭及制品销售；金属制品销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
伊吾县市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/9aca2800-7491-47b4-bd3a-a3022e889855.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 16:20│合金投资（000633）：关于新增2025年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次担保预计系对最近一期经审计资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东会审议。
2、公司及控股子公司 2025年度拟担保总金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险。
一、新增担保情况概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“合金投资”）于 2025年10 月 20 日召开第十三届董事会第二次会议，审议通
过了《关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议案》。为满足控股子公司新疆汇一智能科技有限公司（以下简称“汇一智能”）业
务发展需要，公司拟新增 2025年度为控股子公司汇一智能担保预计总额不超过 3,100万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.40%
。实际业务发生时，具体担保金额、担保期限等内容，以正式签署并执行的担保文件为准。
本次担保额度有效期自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起，上述担保额度自公司股东会审议批准之日起 12个月有效
，有效期内任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
二、本次新增担保额度预计情况
单位：万元
担保 被担 担保方 被担保方最近 截至目前 本次新增 担保额度占上市 是否
方 保方 持股比 一期经审计资 担保余额 担保额度 公司最近一期经 关联
例 产负债率 审计净资产比例 担保
合金 汇一 82.45% 93.35% 1,280.30 3,100.00 16.40% 否
投资 智能
注：上述新增额度不包括前期已履行相关审议程序后的可用对外担保额度。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
企业名称：新疆汇一智能科技有限公司
统一社会信用代码：91650522MAD1ETT36X
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：孙刚
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区广汇生活区办公楼 5楼 505、506、507室
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询
；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；停车场服务；汽
车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；轮胎销售；电子过磅服务；二手车经纪；机动车鉴定评估；集成电路设计；国内集装箱
货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有其 82.45%股权，广汇能源股份有限公司持有其 17.55%股权。
主要财务数据如下：
单位：元
科目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 286,599,423.53 64,033,876.40
负债总额 267,549,383.82 44,337,454.43
净资产 19,050,039.71 19,696,421.97
科目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 75,212,504.70 78,380,935.14
营业利润 6,406,173.63 2,976,394.13
净利润 5,400,039.71 2,526,604.68
（二）上述被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以控股子公司汇一智能实际发生的业务为依据，担保金
额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准，实际担保金额以最终签署并执行的担保文件为准。
五、董事会意见
1、上述担保事项为满足控股子公司经营发展的需要，有利于促进被担保方业务发展，符合公司整体利益。被担保方资信状况良
好，具备偿债能力，整体担保风险可控。
2、公司为被担保方提供担保比例未超过公司直接或间接持股比例，被担保方其他股东或第三方相应提供剩余比例担保。该担保
方式公平、对等，未损害上市公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司的担保额度总金额为 15,964.64万元，担保余额为 14,964.64万元，担保余额占公司最近一
期经审计净资产的 79.16%。以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保
及因被判决败诉而应承担的担保。
担保公告首次披露后，公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
第十三届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/3b2058f8-5454-433d-a654-3a9a05ccfff8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 16:19│合金投资（000633）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 20 日召开第十三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025年
第三次临时股东会的议案》，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 05日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 31日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2025年 10月 31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38号天和新城市广场 A座 20楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于新增 2025年度对外担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于变更公司经营范围及相应修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2、上述提案均已由公司第十三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案均为特别表决事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，公司将对上述议案中小投资者的表决单独计票统计并公开披
露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 4日（上午 10:30－13:30，下午 15:00－18:00）
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记
手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办
理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。相关资料务必于 2025年 11月 4日下午 18:00之前送达登记地点。
3、登记地点及书面文件送达地点
新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38号天和新城市广场 A座 20楼
邮政编码：830401
会务联系人：韩铁柱
联系电话：0991-2315391
电子邮箱：hejintouzi@163.com
4、本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
5、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十三届董事会第二次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/95f81f2b-14a3-41c7-8f33-c118bd6bacb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 16:19│合金投资（000633）：合金投资章程（2025年10月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合金投资（000633）：合金投资章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/4682b67a-2af1-49c6-86fe-0ae13534b593.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 16:19│合金投资（000633）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合金投资（000633）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/30c28d0c-38ac-41fc-b3f0-5476fe9e07f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 16:17│合金投资（000633）：关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 20日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变
更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司日常实际经营及业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体变更内容如下：
变更前 变更后
实业投资；国内贸易（国家有专项规定 一般项目：以自有资金从事投资活动；国
的，办理许可证后经营）；自营和代理 内贸易代理；进出口代理；住房租赁；非
各种商品和技术的进出口（但国家限定 居住房地产租赁；五金产品批发；五金产
经营或者禁止进出口的商品和技术除 品零售；电气设备销售；金属材料销售
外）；自有房产出租；五金交电、钢材 人工智能硬件销售；电子产品销售；针纺
电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑 织品销售；建筑材料销售；化工产品销售
材料、有色金属材料、化工产品（不含 （不含许可类化工产品）；石油制品销售
危险化学品）、燃料油、机电产品、日 （不含危险化学品）；机械设备销售；金
用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制 属制品销售；塑料制品销售；通讯设备销
品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、 售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械
装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械 电气设备销售；金属结构销售；计算机软
设备、计算机软硬件、汽车用品及配件 硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售
销售；计算机软件开发；技术开发、技 软件开发；技术服务、技术开发、技术咨
术转让、技术服务、技术咨询；网络工 询、技术交流、技术转让、技术推广；信
程设计、施工；计算机系统集成；数据 息系统集成服务；数据处理服务；社会经
处理服务；经济信息咨询。 济咨询服务；煤炭及制品销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货
物）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准
二、《公司章程》的修订情况
根据经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：
原章程条款 本次修订后的章程条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
围：实业投资；国内贸易（国家有专 一般项目：以自有资金从事投资活动；国
项规定的，办理许可证后经营）；自 内贸易代理；进出口代理；住房租赁；非
营和代理各种商品和技术的进出口 居住房地产租赁；五金产品批发；五金产
（但国家限定
|