公司公告☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:54 │合金投资（000633）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-20 17:50 │合金投资（000633）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-17 19:06 │合金投资（000633）：第十三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-07-17 19:05 │合金投资（000633）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2026-07-17 19:04 │合金投资（000633）：期货和衍生品套期保值业务管理制度（2026年7月） │
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│2026-07-17 19:02 │合金投资（000633）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-07-03 19:11 │合金投资（000633）：详式权益变动报告书 │
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│2026-07-03 19:11 │合金投资（000633）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-07-03 19:10 │合金投资（000633）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2026-07-03 19:09 │合金投资（000633）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-07-20 17:54│合金投资（000633）：2026年第一次临时股东会决议公告
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合金投资（000633）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0b057fe9-3b34-4e7f-b6c4-67a30959675b.PDF
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2026-07-20 17:50│合金投资（000633）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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合金投资（000633）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a8756f03-b099-4719-a3d1-2ce7d8b43fc7.PDF
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2026-07-17 19:06│合金投资（000633）：第十三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 7月 13日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第六
次会议通知，会议于 2026年 7月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，
其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长柴宏亮先生主持，公司董事会秘书韩铁柱及其他部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
同意公司及下属公司开展商品期货套期保值业务，拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金最高额度不超过人民币 500万
元（不含期货标的实物交割款项），在授权期限内，任一时点的持仓合约金额不超过人民币 5,000万元（含本数），前述额度可循环
滚动使用，有效期内预计任一时点的金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品
期货套期保值业务的可行性分析报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于制定<期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《期货和衍生品套期保值业务管理制度》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第十三届董事会第六次会议决议
2、第十三届董事会审计委员会第五次会议决议
3、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
4、期货和衍生品套期保值业务管理制度
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/6c9dd602-d43c-4bf2-8d2f-d15b274b5b22.PDF
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2026-07-17 19:05│合金投资（000633）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司在运营中涉及金属矿产品加工、运输及贸易。鉴于
金属矿产品价格波动影响运营成本及盈利能力，有必要开展期货套期保值业务，利用商品期货市场的套期保值功能，实现持续稳健经
营。
2、交易品种、交易工具、交易场所：套期保值交易品种仅限于与公司及下属公司生产经营相关的金属矿产品，包括镍、银等。
交易工具为期货、标准化期权等金融衍生品。交易场所为依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机构。
3、交易金额：商品期货套期保值业务保证金及权利金最高额度不超过人民币 500万元，在授权期限内，任一时点的持仓合约金
额不超过人民币 5,000万元（含本数），前述额度可循环滚动使用。
4、审议程序：公司于 2026年 7月 17日召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案
》，同意公司根据生产经营需要开展套期保值业务。套期保值业务涉及金额在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
5、风险提示：公司及下属公司开展期货套期保值业务的目的是减少相关产品价格波动给生产经营带来的不确定影响，但同时存
在市场风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、操作风险、政策风险、客户违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主营业务为镍基合金材料的生产与销售业务、新能源物流运输业务。根据业务布局和拓展需要，公司及下属公司在运营中涉
及金属矿产品加工、运输及贸易。鉴于金属矿产品价格波动影响运营成本及盈利能力，有必要开展期货套期保值业务，利用商品期货
市场的套期保值功能，实现持续稳健经营，公司及下属公司拟开展与经营有直接关系的金属矿产品的期货、标准化期权套期保值业务
。
（二）交易方式
套期保值交易品种仅限于与公司及下属公司生产经营相关的金属矿产品，包括镍、银等。交易工具为期货、标准化期权等金融衍
生品。交易场所为依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机构。
（三）交易金额
公司及下属公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金及权利金最高额度不超过人民币 500万元（不含期货标的实物交割款项）
，在授权期限内，任一时点的持仓合约金额不超过人民币 5,000万元（含本数），前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点
的金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。
（四）交易期限
自本事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交
易终止时止。
（五）资金来源
开展商品期货套期保值业务的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司董事会审计委员会于 2026年 7月 13日审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于制定<期货和衍生品套
期保值业务管理制度>的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。
公司于 2026年 7月 17日召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关
联交易》及公司章程等相关规定，本次拟开展商品期货套期保值业务属于董事会权限范围，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及下属公司开展期货套期保值业务的目的是减少相关产品价格波动给生产经营带来的不确定影响，但同时也存在一定的风险
，具体如下：
1、市场风险：由于期货市场行情波动大，或期货合约或期权流动性因素，可能难以按照套期保值预定的价格买入期货、期权，
且存在期货价格与现货价格走势背离的风险，造成交易损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金制度及逐日盯市制度，在期货价格波动幅度较大时，可能存在因保证金不足、追加不及时而
被强制平仓造成损失。如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。
3、内部控制风险：期货交易具有专业性较强、复杂程度高的特点，若内控制度不完善可能会引发风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等引发
相关风险。
5、操作风险：公司交易操作人员不熟悉软件界面，或操作失误等原因，导致产生意外损失。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来损失的风险。
7、客户违约风险：价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，造成公司损失。
（二）风控措施
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，公司结合业务实际情况，制定了《期货和衍生品套期保
值业务管理制度》，对套期保值品种范围、操作原则、审批权限、管理模式、方案制订、交易授权、风险管理、信息隔离、信息披露
等作出明确规定，形成了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。公司将严格按照上述制度规定对套期保值业务相关环节实施有效
管控。
2、严格将套期保值业务与公司生产经营相关的产品匹配，在期货及期权市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量
相当的原则进行套期保值，以对冲现货产品价格波动风险为目的，不进行投机操作。控制套期保值的资金规模，合理计划和使用资金
，对保证金、权利金的投入比例进行监督和控制。成立专项工作小组，严格按照《期货和衍生品套期保值业务管理制度》中规定权限
下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
3、公司及下属公司以自身名义设立套期保值交易账户，将合理调度自有资金或自筹资金用于套期保值业务，不得影响正常经营
。期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的与公司生产经营相关的期货合约或期权。
4、准备符合要求的计算机软硬件系统及相关设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取应急处理措施以
减少损失。
5、严格按照相关内控制度，合理安排操作人员，加强套期保值相关法规和专业知识学习，密切对接合作的金融机构，加强相关
人员的职业道德教育及业务培训，做好套期保值交易日常登记管理。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计
准则第 37号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定，对开展的商品期货套期保值业务进行
会计核算与账务处理，并在财务报告中准确列报。
五、备查文件
1、第十三届董事会第六次会议决议
2、第十三届董事会审计委员会第五次会议决议
3、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
4、期货和衍生品套期保值业务管理制度
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e5a65dff-273e-4e0a-818d-745c3123e5f7.PDF
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2026-07-17 19:04│合金投资（000633）：期货和衍生品套期保值业务管理制度（2026年7月）
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合金投资（000633）：期货和衍生品套期保值业务管理制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/eef38c23-409b-4439-adfa-8c79faba2fda.PDF
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2026-07-17 19:02│合金投资（000633）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为镍基合金材料的生产与销售业务、新能源物流运输业务。根据业务
布局和拓展需要，公司及下属公司在运营中涉及金属矿产品加工、运输及贸易。鉴于金属矿产品价格波动影响运营成本及盈利能力，
有必要开展期货套期保值业务，利用商品期货市场的套期保值功能，实现持续稳健经营，公司及下属公司拟开展与经营有直接关系的
金属矿产品的期货、标准化期权套期保值业务。
二、开展商品期货套期保值业务概述
（一）交易方式
套期保值交易品种仅限于与公司及下属公司生产经营相关的金属矿产品，包括镍、银等。交易工具为期货、标准化期权等金融衍
生品。交易场所为依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机构。
（二）交易金额
公司及下属公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金及权利金最高额度不超过人民币 500万元（不含期货标的实物交割款项）
，在授权期限内，任一时点的持仓合约金额不超过人民币 5,000万元（含本数），前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点
的金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。
（三）授权期限
自本事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交
易终止时止。
（四）资金来源
开展商品期货套期保值业务的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
三、开展期货套期保值的风险及控制措施
（一）风险分析
公司及下属公司开展期货套期保值业务的目的是减少相关产品价格波动给生产经营带来的不确定影响，但同时也存在一定的风险
，具体如下：
1、市场风险：由于期货市场行情波动大，或期货合约或期权流动性因素，可能难以按照套期保值预定的价格买入期货、期权，
且存在期货价格与现货价格走势背离的风险，造成交易损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金制度及逐日盯市制度，在期货价格波动幅度较大时，可能存在因保证金不足、追加不及时而
被强制平仓造成损失。如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。
3、内部控制风险：期货交易具有专业性较强、复杂程度高的特点，若内控制度不完善可能会引发风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等引发
相关风险。
5、操作风险：公司交易操作人员不熟悉软件界面，或操作失误等原因，导致产生意外损失。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来损失的风险。
7、客户违约风险：价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，造成公司损失。
（二）风险控制措施
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，公司结合业务实际情况，制定了《期货和衍生品套期保
值业务管理制度》，对套期保值品种范围、操作原则、审批权限、管理模式、方案制订、交易授权、风险管理、信息隔离、信息披露
等作出明确规定，形成了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。公司将严格按照上述制度规定对套期保值业务相关环节实施有效
管控。
2、严格将套期保值业务与公司生产经营相关的产品匹配，在期货及期权市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量
相当的原则进行套期保值，以对冲现货产品价格波动风险为目的，不进行投机操作。控制套期保值的资金规模，合理计划和使用资金
，对保证金、权利金的投入比例进行监督和控制。成立专项工作小组，严格按照《期货和衍生品套期保值业务管理制度》中规定权限
下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
3、公司及下属公司以自身名义设立套期保值交易账户，将合理调度自有资金或自筹资金用于套期保值业务，不得影响正常经营
。期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的与公司生产经营相关的期货合约或期权。
4、准备符合要求的计算机软硬件系统及相关设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取应急处理措施以
减少损失。
5、严格按照相关内控制度，合理操作人员，加强套期保值相关法规和专业知识学习，密切对接合作的金融机构，加强相关人员
的职业道德教育及业务培训，做好套期保值交易日常登记管理。
四、会计政策及核算原则
公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计
准则第 37号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定，对拟开展的商品期货套期保值业务进行
会计核算与账务处理，并在财务报告中准确列报。
五、开展商品期货套期保值业务的可行性结论
公司及下属公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了发挥期货市场的套期保值功能，以规避生产经营风险为目的，减少相关
产品价格波动给生产经营带来的不确定影响，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，保障持续稳定经营，不进行投机和套利
交易。
公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件，内部已制定《期货和衍生品套期保值业务管理制度》，并经公司
董事会审议通过。该制度作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务审批权限、品种范围要求、操作原
则、管理模式、方案制订、交易授权、风险管理、信息隔离、信息披露等作出详细的规定，能够有效保障商品期货套期保值业务的顺
利进行，并对风险形成有效控制。
综上所述，在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司及下属公司使用自有资金或自筹资金开展商品期货套期保值业
务是切实可行的，对生产经营是有利的，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/84065586-5a91-44db-99a0-6ec5cab9e9e6.PDF
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2026-07-03 19:11│合金投资（000633）：详式权益变动报告书
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合金投资（000633）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/8a211969-1f26-42c2-91cf-7a334d73853d.PDF
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2026-07-03 19:11│合金投资（000633）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 3 日召开第十三届董事会第五次会议，审议并通过了关于公
司向特定对象发行股票等相关议案。《新疆合金投资股份有限公司 2026 年向特定对象发行股票预案》（以下简称“预案”）等相关
文件已于 2026 年 7 月 3 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者查阅。本次预案披露事项不代表审批
机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东会审议
通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/868a50f4-c8d6-4457-a913-50f57937d047.PDF
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2026-07-03 19:10│合金投资（000633）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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合金投资（000633）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/3fc856d5-e012-482b-bd56-d94b923c945f.PDF
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2026-07-03 19:09│合金投资（000633）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 7 月 3日召开第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次
临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2026 年 7月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38号天和新城市广场 A座 20楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 非累积投票提案 √
件的议案
2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方 非累积投票提案 作为投票对象
案的议案需逐项表决 的子议案数：
（10）
2.01 发行股票的种类及面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 募集资金规模及用途 非累积投票提案 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.09 上市地点 非累积投票提案 √
2.10 决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预 非累积投票提案 √
案的议案
4.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方 非累积投票提案 √
案论证分析报告的议案
5.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募 非累积投票提案 √
集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司《未来三年（2026 年—2028 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划》的议案
7.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊 非累积投票提案 √
薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事
项的议案
新疆合金投资股份有限公司
8.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票无 非累积投票提案 √
需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士 非累积投票提案 √
全权办理公司本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案
10.00 关于本次向特定对象发行股票不存在直接 非累积投票提案 √
或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿的议案
11.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股 非累积投票提案 √
份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议
案
12.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》 非累积投票提案 √
的议案
2、上述提案均已由公司第十三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东会审议的第 2项提案需逐项表决。上述 1-12提案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
4、议案 1-7、议案 9-11涉及关联交易事项，关联股东需对上述议案回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《公司章程》等
相关规定，上述全部提案，将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 17日（上午 10:30－13:30，下午 15:00－18:00）
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记
手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办
理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。相关资料务必于 2026年 7月 17日下午 18:00之前送达登记地点。
3、登记地点及书面文件送达地点
新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38号天和新城市广场 A座 20楼
邮政编码：830401
会务联系人：韩铁柱
联系电话：0991-2315391
电子邮箱：hejintouzi@163.com
4、本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
5、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十三届董事会第五次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f275677d-8baf-419a-b762-580d04b5105f.PDF
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2026-07-03 19:09│合金投资（000633）：合金投资章程（2026年7月修订）
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合金投资（000633）：合金投资章程（2026年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/736c6dcf-b736-4a76-9f21-c5be90d23f06.PDF
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2026-07-03 19:07│合金投资（000633）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“合金投资”）于 2026年7月 3日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了
关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。作为本次发行的认购对象，九洲恒昌物流股份有限公司（以下简称“本公司”）出具
了《关于股份锁定的承诺函》，具体内容如下：
“1、本公司在本次发行定价基准日前 6个月内不会减持公司股份。
2、本公司承诺本次发行完成后 18个月内不减持通过本次发行认购的公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议
等方式转让。
3、若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构、证券交易所对本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核
要求的，将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。本次发行结束后合金投资送股、资本公积金转增股本等
原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。
4、限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则执行。
5、如本公司违反上述承诺而发生转让合金投资股票的行为，本公司承诺因转让股票所得的收益全部归合金投资所有，并承担相
应的法律责任。
特此承诺！”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/dbc55479-fd75-41c3-a0d4-6485396dcc63.PDF
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2026-07-03 19:07│合金投资（000633）：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及变更办公地址的公告
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更
公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。同时，因经营发展需要，公司办公地址发生变更（不涉及《
公司章程》修订）。具体情况如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司日常经营及业务需要，拟变更公司经营范围，具体变更内容如下：
变更前 变更后
一般项目：以自有资金从事投资活动；国内 一般项目：以自有资金从事投资活动；国内
贸易代理；进出口代理；住房租赁；非居住 贸易代理；货物进出口；进出口代理；国际
房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售 货物运输代理；报关业务；住房租赁；非居
电气设备销售；金属材料销售；人工智能硬 住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零
件销售；电子产品销售；针纺织品销售；建 售；电气设备销售；金属材料销售；人工智
筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化 能硬件销售；电子产品销售；针纺织品销售
工产品）；石油制品销售（不含危险化学品） 建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类
机械设备销售；金属制品销售；塑料制品销 化工产品）；石油制品销售（不含危险化学
售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设 品）；机械设备销售；金属制品销售；塑料
备研发；机械电气设备销售；金属结构销售 制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件 机械设备研发；机械电气设备销售；金属结
零售；软件开发；技术服务、技术开发、技 构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 车零配件零售；软件开发；技术服务、技术
信息系统集成服务；数据处理服务；社会经 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
济咨询服务；煤炭及制品销售。（除依法须 术推广；信息系统集成服务；数据处理服务
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 社会经济咨询服务；煤炭及制品销售；金属
经营活动） 矿石销售；非金属矿及制品销售；新型金属
许可项目：道路货物运输（不含危险货物） 。功能材料销售。（除依法须经批准的项目外
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 凭营业执照依法自主开展经营活动）
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）
门批准文件或许可证件为准） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
二、《公司章程》的修订情况
根据公司经营范围变更情况及其他需要，拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：
原章程条款 本次修订后的章程条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
一般项目：以自有资金从事投资活动；国 一般项目：以自有资金从事投资活动；国
内贸易代理；进出口代理；住房租赁；非 内贸易代理；货物进出口；进出口代理；
居住房地产租赁；五金产品批发；五金产 国际货物运输代理；报关业务；住房租赁
品零售；电气设备销售；金属材料销售 非居住房地产租赁；五金产品批发；五金
人工智能硬件销售；电子产品销售；针纺 产品零售；电气设备销售；金属材料销售
织品销售；建筑材料销售；化工产品销售 人工智能硬件销售；电子产品销售；针纺
（不含许可类化工产品）；石油制品销售 织品销售；建筑材料销售；化工产品销售
（不含危险化学品）；机械设备销售；金 （不含许可类化工产品）；石油制品销售
属制品销售；塑料制品销售；通讯设备销 （不含危险化学品）；机械设备销售；金
售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械 属制品销售；塑料制品销售；通讯设备销
电气设备销售；金属结构销售；计算机软 售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械
硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售 电气设备销售；金属结构销售；计算机软
软件开发；技术服务、技术开发、技术咨 硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；
询、技术交流、技术转让、技术推广；信 软件开发；技术服务、技术开发、技术咨
息系统集成服务；数据处理服务；社会经 询、技术交流、技术转让、技术推广；信
济咨询服务；煤炭及制品销售。（除依法 息系统集成服务；数据处理服务；社会经
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 济咨询服务；煤炭及制品销售；金属矿石
开展经营活动） 销售；非金属矿及制品销售；新型金属功
许可项目：道路货物运输（不含危险货 能材料销售。（除依法须经批准的项目外
物）。（依法须经批准的项目，经相关部 凭营业执照依法自主开展经营活动）
门批准后方可开展经营活动，具体经营项 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）
目以相关部门批准文件或许可证件为准 （依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
第二十条 公司发起人为沈阳合金厂，于 第二十条 公司发起人为沈阳合金厂，于
1987 年 12 月以定向募集方式设立。 1987 年 12 月以定向募集方式设立。发起
人沈阳合金厂认购的股份数为 2,568.5 万
股，占当时公司可发行普通股总数的
49.7％；其他股东认购股份占当时公司可
发行普通股总数的 50.3％。
第二百〇四条 本章程以中文书写，其他 第二百〇四条 本章程以中文书写，其他任
任何语种或者不同版本的章程与本章程 何语种或者不同版本的章程与本章程有歧
有歧义时，以在新疆维吾尔自治区哈密市 义时，以在新疆维吾尔自治区昌吉回族自
市场监督管理局最近一次核准登记后的 治州市场监督管理局最近一次核准登记后
中文版章程为准。 的中文版章程为准。
三、公司经营范围变更及《公司章程》修订相关事项说明
1、上述事项尚需提交股东会以特别决议方式审议。
2、本次修订后的《公司章程》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
3、公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续。本次变更公司经营范围、修订《
公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定为准。
四、公司办公地址变更情况
近日公司办公地址发生变更，为保证公司与投资者交流渠道通畅，现将具体变更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 新疆乌鲁木齐市新市区河南东路
38号天和新城市广场 A座 20楼 38号天和新城市广场 A座 19楼
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点也同步变更。上述办公地址变更自本公告披露之日起正式启用
，除上述变更内容外，公司注册地址、联系电话、电子邮箱等其他信息均保持不变，敬请广大投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f4e1edce-05e9-4877-a787-3cc44637dc52.PDF
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2026-07-03 19:07│合金投资（000633）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《新疆合金投资股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关文件要求，为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东
回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司制定了《新疆合金投资股份有限公司未来
三年（2026年—2028年）股东回报规划》，具体情况如下：
一、制定本规划考虑的因素
着眼于公司长远发展需要，综合考虑公司经营发展目标、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，同时充分考虑公司
目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求等情况，兼顾平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，
建立对投资者持续、稳定的回报规划和机制。
二、本规划的制定原则
严格按照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关条款制定本规划，既要重视对投资者稳定的合理回
报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，充分考虑和听取股东特别是广大中小股东、独立董事的意见，充分保障投
资者的合法权益。
三、公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划
（一）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经
董事会审议通过后提交股东会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
（二）注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致
会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东会作出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董
事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
（三）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
（四）股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，同时提供网络投票方式供其表决。
（五）董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情
况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（六）公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红
的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后
提交股东会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东会做出情况说明。
（七）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分
红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
（八）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足公
司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过，同时提供网络投票
方式供其表决。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。
（九）公司利润分配政策，应遵守下列规定：
1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东利益为宗旨，保持利润分配政策的连续性
和稳定性，并充分听取独立董事以及中小股东的意见。
2、公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用
股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、公司进行现金分配，应同时满足以下条件：
（1）现金分红的条件：当年实现盈利；公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见；公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外
）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、重大技术改造、履行重大经营合同或者购买设
备等的累计支出达到或者超过母公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000万元人民币。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
若公司经营活动产生的现金流量净额连续 2 年为负时不进行高比例现金分红，本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的 50
%。
（2）股票股利分配的条件：公司经营情况良好，并且董事会认为股本规模与公司规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股
东整体利益时，可根据累计可分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金分红的前提下，提出股票股利分配预案。
4、利润分配的时间间隔与比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司
原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计
分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
5、公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩
张与业绩增长相适应，可以采取股票股利方式进行利润分配。
6、公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况，如对现金分红政策进行调整或变更的，
详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明；公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分
红的原因、未用于分红资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（十）公司利润分配的决策程序，应遵守下列规定：
1、决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（
特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜
，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东会表决通过后实施。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交
董事会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分
配方案发表独立意见。
董事会未提出现金分红预案时，应就不进行现金分红原因、留存收益的用途做出说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议。
股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和
诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、利润分配政策的调整机制：
（1）利润分配政策调整的条件：公司根据有关法律法规和规范性文件的规定、监管政策的要求，或者遇到战争、自然灾害等不
可抗力，或者外部经营环境发生重大变化，或者出现对公司持续经营产生重大影响的其他事项，确实需要对利润分配政策进行调整或
者变更的，可以对既定的利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规和监管规定。
（2）利润分配政策调整的决策程序和机制：公司调整利润分配方案时，须由董事会做出专题讨论，详细论证说明理由，多渠道
听取独立董事以及全体股东特别是中小股东的意见。并经董事会审议通过、独立董事认可同意后，提交股东会特别决议通过。
3、公司股东会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
4、因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东会以特别决议的方式审议通过。
四、附则
本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通
过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/d7db0a19-5d9e-4bb8-9b03-1fc2073cad92.PDF
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2026-07-03 19:07│合金投资（000633）：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“合金投资”）于 2026 年7 月 3 日召开第十三届董事会第五次会议，审议通
过了关于公司向特定对象发行A 股股票的相关议案。现就公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的
说明披露如下：
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集
资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末
募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”；“会计师应当以积极方式对前次募集资金使用
情况报告是否已经按照相关规定编制，以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使用情况发表鉴证意见”。
公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，且前次募集资金已使用完毕。公司最近五个会计年度内不存在通过
配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报
告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/26ad99ce-7cb5-4a18-823c-5ce90ecec2c7.PDF
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2026-07-03 19:07│合金投资（000633）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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募集资金使用可行性分析报告
二〇二六年七月
新疆合金投资股份有限公司2026年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告
一、本次向特定对象发行募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金金额为不超过 30,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行
贷款。
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的
（一）本次向特定对象发行股票的背景
1、新能源重卡运输产业处于快速发展的重要窗口期
随着新能源行业的发展，新能源重卡在运输领域的优势日益凸显。其零排放、低噪音、高能效的特点，使其在能源物流、渣土运
输、矿山开采等场景中备受青睐。当前，新能源重卡运输行业正处于快速发展的黄金时期。在政策支持、市场需求和“双碳”目标的
推动下，新能源重卡运输将成为实现“双碳”的关键力量，为实现碳中和目标奠定了坚实基础。未来，随着技术创新和市场拓展的持
续推进，新能源重卡将成为推动交通运输行业绿色转型的重要力量。
近年来，国家在新能源运输业务相关领域出台了高规格的政策组合拳。2025年 3月，交通运输部、国家发展改革委等十部门联合
发布《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》，明确提出“推动国四及以下标准营运车辆淘汰更新，因地制宜推动新能源营
运货车（卡车）规模化应用，发展零排放货运”“依托西部陆海新通道、疆煤外运通道、国家高速公路主线扩容改造等重大工程，打
造（近）零排放运输通道样板”。国家发展改革委、财政部关于加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策文件要求，加快
报废高耗能高排放老旧货车，对老旧营运货车报废更新给予资金补贴。这一系列政策为新能源运输业务提供了强有力的资金支持与制
度保障。
2、镍基合金材料行业呈现结构性发展机遇
2025 年度，镍基合金材料行业在市场需求放缓与国内技术突破加速的双重影响下，呈现出结构性发展机遇与供应链挑战并存的
格局。尽管受宏观经济影响，部分中低端领域需求放缓、竞争激烈、价格承压，但在航空航天、新能源汽车等高端应用领域，高性能
镍基合金需求持续攀升。政策层面，报告期内工业和信息化部等八部门联合发布《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026 年）
》，明确加强镍等资源勘探、推动高端材料攻关、促进绿色化与数字化转型，为行业发展提供了有力支持。
镍基合金材料的销售主要集中在航空航天、能源、化工等高技术领域。这些领域对材料的性能要求极高，市场需求稳定且增长迅
速。随着我国企业生产技术不断进步，国内高端制造业、舰船航天军工、新能源汽车等行业迅猛发展，高端镍基合金产品将有强烈的
进口替代趋势，有助于国内镍基合金制造企业发展。为满足下游石油化工、航空航天、汽车制造等领域的高性能需求，镍基合金材料
将向更高强度、更高耐高温、耐腐蚀性及定制化、多功能化等方向发展。未来，随着技术创新的加速、市场需求的持续增长和政策环
境的不断优化，镍基合金行业将迎来更广阔的发展空间。
（二）本次向特定对象发行股票的目的
1、提升公司资本实力，优化财务结构，保障公司的稳健经营和可持续发展截至 2026年 3月 31 日，公司归属于母公司股东净资
产为 19,929.98万元，资本实力仍然较弱；同时，截至 2026年 3月 31日，公司总资产为 48,463.97 万元，总负债为 28,191.94万
元，合并口径资产负债率为 58.17%，相对处于较高水平。通过本次发行，募集资金将全额用于补充流动资金及偿还银行贷款，进一
步优化公司资本结构、降低资产负债水平，公司资本实力和抗风险能力将进一步增强，有利于公司拓展业务、提升市场地位，保障公
司的长期可持续发展。
2、巩固实际控制人的控制地位
本次发行方案实施完成后，公司实际控制人对公司的控股比例将得到提升，进一步增强公司控制权的稳定性。本次发行的认购资
金有利于改善公司财务状况，增强抗风险能力，促进公司提高经营质量，保障公司长期稳定发展，进而维护公司中小股东的利益，提
升市场信心。
三、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析
（一）必要性分析
1、降低公司资产负债率，改善公司财务状况
截至 2026年 3月 31 日，公司归属于母公司股东净资产为 19,929.98万元，资本实力仍然较弱；同时，截至 2026年 3月 31日
，公司总资产为 48,463.97 万元，总负债为 28,191.94万元，合并口径资产负债率为 58.17%，相对处于较高水平。
本次向特定对象发行募集的资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，将使公司资本金得到补充，有利于降低公司资产负债率，提
高短期偿债能力，优化公司融资结构，改善公司财务状况，增强公司抗风险能力，为公司未来业绩增长奠定基础。
2、有利于满足公司营运资金需求，促进公司主营业务的发展
公司稳步实施各项发展战略和经营计划，有效地推动了公司业务各方面的升级优化。为了不断提升公司的核心竞争力，促进公司
的可持续发展，公司在开拓市场、提升经营规模等环节，均需要公司合理统筹安排资金，本次向特定对象发行股票，并将募集资金用
于补充流动资金及偿还银行贷款，将为公司发展战略的实现提供重要的资金支持。
本次发行完成后，上市公司资金实力将进一步增强，公司后续在业务布局等方面将拥有充足资金进行战略优化，有利于公司把握
行业发展机遇，促使公司未来业务健康、长远发展，最终实现股东利益的最大化。
（二）可行性分析
1、公司内部治理规范，内控完善
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司
治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用
、投向变更、管理与监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保
证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
2、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次发行募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，具有可行性。本次发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加
，有利于增强公司资本实力，提高公司市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响
公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，公司营运资金将得到有效补充，
资本实力和资产规模将得到提升，抗风险能力得到增强。同时，募集资金到位有助于夯实公司的业务发展基础，有利于公司在镍基合
金材料和新能源重卡运输等领域进一步拓展，提升公司核心竞争力和行业影响力，并巩固市场地位。
本次向特定对象发行不会导致公司主营业务发生重大变化。本次向特定对象发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构
，与控股股东在业务、人员、资产、财务和机构的独立性方面不会产生影响。
（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额预计有所增长，资产负债率预计得到降低，公司流动比率和速动比率将得到改善，
短期偿债能力增强。
本次发行后，随着总股本及净资产增加，公司净资产收益率和每股收益等主要财务指标可能会因为即期收益摊薄而有一定程度的
降低。未来随着募集资金投入，公司业务规模将继续扩大，盈利能力相应提升，从而进一步增强公司持续盈利能力。
综上，本次发行有利于优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司业务发展奠定坚实的基础。
五、募集资金的管理安排
对于募集资金的管理运营安排，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《募集资金管理制度》，根据公司
业务发展的需要，合理安排募集资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用。公司在具体资金支付环节，将严格按照公
司财务管理制度和资金审批权限使用资金。
六、本次募集资金使用的可行性分析结论
综上所述，本次向特定对象发行股票符合国家相关的政策及相关法律法规的要求，符合公司的实际情况和战略需求，有利于改善
公司财务状况，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，促进公司健康发展，符合公司发展战略，有利于实现全体股东利益最大化，
具备必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/b74d8641-2b5b-4794-b1fb-6cdd236a3ed4.PDF
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2026-07-03 19:07│合金投资（000633）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（20
26 年修订）》及《公司章程》等相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持
续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚
的情况公告如下：
经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/e75bae58-d11a-4da3-a53f-7829845799f3.PDF
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2026-07-03 19:06│合金投资（000633）：关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
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重要提示：
1、本次权益变动方式为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“合金投资”）拟向特定对象发行股票
（以下简称“本次发行”），本次发行的对象为公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司（以下简称“九洲恒昌”）。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更。
3、本次发行尚需股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过和取得中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。
一、股东权益变动的基本情况
公司于 2026年 7月 3日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票等相关议案，具体内容详见
公司同日在中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告。
本次发行前，九洲恒昌持有上市公司 20.74%的股份，系上市公司控股股东,王云章先生为公司实际控制人。
公司控股股东及实际控制人权益变动情况提示说明如下：
本次向特定对象发行股票的数量不超过 5,080.00万股（含本数），占本次发行前公司总股本的 13.19%，不超过本次发行前公司
总股本的 30%，九洲恒昌认购股份数量不超过 5,080.00万股（含本数）。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会及其授权人士
根据公司股东会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
按照本次发行股票数量上限 5,080.00 万股测算，九洲恒昌将持有上市公司29.98%的股份，其仍为上市公司的控股股东，王云章
先生仍为上市公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
二、认购对象的基本情况
（一）基本信息
名称 九洲恒昌物流股份有限公司
注册地址 新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环
城西路465号九洲物流园16号楼九洲大厦3层
法定代表人 王云章
注册资本 8,308.526316万元
统一社会信用代 91652300085370552X
码
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
通讯地址 乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座
18楼
成立日期 2013年12月26日
营业期限 2013年12月26日至无固定期限
经营范围 许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险
货物）；公共铁路运输；道路危险货物运输；供电业务；
城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输
代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
装卸搬运；电动汽车充电基础设施运营；节能管理服务；
碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；固体废物治
理；机械设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；
建筑材料销售；煤炭及制品销售；机械设备租赁；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；铁路运输辅助活动；金属材
料销售；金属制品销售；棉、麻销售；新能源汽车换电设
施销售；充电桩销售；铁路运输设备销售；集装箱销售；
道路货物运输站经营；货物进出口；技术进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（二）股权控制关系
截至本公告日，九洲恒昌的股权结构如下图所示：
（三）主营业务情况
九洲恒昌是一家以煤炭、铁矿、石灰石等大宗能源物流为主的大型综合物流服务运营商，主要从事多式联运、专属化车队运营、
廊道运输、铁路场站服务等多种业务。
九洲恒昌历经十多年发展，已成为疆内规模较大的民营大宗物流服务运营商，拥有超 1,000辆电动重卡，系民营“交通强国”试
点单位、民营 5A 级物流企业、特级道路货物运输企业。
（四）最近一年一期合并报表简要财务数据
单位：万元
项目 2026年3月31日/2026年1-3月 2025年12月31日/2025年度
资产总额 553,846.42 510,131.34
负债总额 424,090.79 381,693.02
所有者权益总额 129,755.62 128,438.31
营业收入 89,524.09 280,589.86
利润总额 1,486.06 6,005.01
净利润 1,189.27 4,831.59
注：2026年1-3月财务数据未经审计。
三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容
公司已与九洲恒昌签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括股票的认购价格、认购数量、认购金额、认购方式
、限售期、协议的生效及终止等，详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026 年度向特定对象发行股票预案》
《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的公告》等相关公告。
四、所涉后续事项
1、本次发行尚需获得公司股东会审议通过，以及深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批
准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。
2、本次发行完成后，公司控股股东和控制权不会发生变化，公司治理不会受到实质性影响。
3、本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/6c9b6715-9527-4404-90eb-367084716595.PDF
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2026-07-03 19:06│合金投资（000633）：第十三届董事会第五次会议决议公告
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合金投资（000633）：第十三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/4849512d-4974-4a23-923f-9290aa38a8bd.PDF
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2026-07-03 19:06│合金投资（000633）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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合金投资（000633）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0bac0df8-6205-4574-a8c9-c20f0182f74e.PDF
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2026-07-03 19:06│合金投资（000633）：2026年度向特定对象发行股票预案
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合金投资（000633）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/d8b1d8fa-7c7d-4823-83ed-0da886a84ef7.PDF
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2026-07-03 19:06│合金投资（000633）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺
│的公告
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合金投资（000633）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/27f5af79-6114-438a-8301-497c338ecfbd.PDF
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2026-07-03 19:05│合金投资（000633）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“合金投资”）于 2026 年7 月 3 日召开第十三届董事会第五次会议，审议通
过了关于公司向特定对象发行A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供任何财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/b97cb187-f435-413f-a33d-4e482cea8902.PDF
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2026-07-03 19:05│合金投资（000633）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的公告
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合金投资（000633）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/e3bfacdc-0c27-4ed6-bf74-5c5f706f9301.PDF
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2026-06-24 17:25│合金投资（000633）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务布局和经营需要，经内部审批通过，对外投资设立全资子公司昌吉九
洲恒昌睿达物流有限公司，具体内容详见公司于 2026年 6月 13日在巨潮资讯网披露的《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2026
-010）。
一、设立全资子公司的进展情况
近日，公司对外投资设立全资子公司事项已完成工商注册登记手续，并取得了由昌吉市市场监督管理局颁发的营业执照，具体信
息如下：
1、公司名称：昌吉九洲恒昌睿达物流有限公司
2、统一社会信用代码：91652301MAKHCR5R0K
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：冉晓丹
5、注册资本：1,500万元人民币
6、成立日期：2026年 6月 23日
7、住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇亚欧物流园亨通路 555号 1号楼 305号房
8、经营范围：一般项目：国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；进出口代理；国际货物
运输代理；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动；电动汽车充电基
础设施运营；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及
制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
昌吉九洲恒昌睿达物流有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5d0f9c4d-a2dd-47f1-9b63-f3b96dc20601.PDF
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2026-06-17 17:27│合金投资（000633）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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合金投资（000633）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/508c2506-0193-4aee-b5bb-5ae5da3e9bf6.PDF
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2026-06-12 18:15│合金投资（000633）：关于拟对外投资的公告
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一、对外投资概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务布局和经营需要，拟以自有或自筹资金对外投资设立全资子公司昌吉
九洲恒昌睿达物流有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准），注册资本 1,500万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司内部管理制度相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事
长决策权限范围内，无需提交董事会审议。公司董事长授权管理层在批准的额度内具体办理全资子公司设立的各项工作，包括但不限
于决定资本金投入进度、办理设立相关工商登记手续等。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：昌吉九洲恒昌睿达物流有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：冉晓丹
4、注册资本：1,500万元人民币
5、住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇亚欧物流园亨通路 555号 1号楼 305号房
6、出资方式：货币出资
7、资金来源：公司自有或自筹资金
8、经营范围：一般项目：国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；进出口代理；国际货物
运输代理；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动；电动汽车充电基
础设施运营；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及
制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构：公司持有 100%股权
以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资事项符合公司战略规划及经营发展需要，有利于扩大业务布局及提升市场竞争力。设立全资子公司事项尚需完成工
商注册登记等手续，成立后在未来实际经营中可能受宏观经济、行业政策、市场竞争及内部管理等因素影响，经营业绩存在一定的不
确定性。公司将健全内部管理制度，审慎开展经营，积极防范和应对各类风险，敬请广大投资者注意投资风险。
本次对外投资资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/000fe709-46a0-443e-8f7c-dfd524c380ac.PDF
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2026-05-20 17:47│合金投资（000633）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
1、提前离任的基本情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事付湛辉先生的书面辞职报告。付湛辉先生因个人原
因，申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，其原定任期为 2025 年 9月 24 日至 2028年 9月 23日，辞职报告
自送达董事会之日起生效。辞职后，付湛辉先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。
2、离任对上市公司的影响
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，付湛辉先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其已按
照公司离职管理制度做好工作交接，不会影响董事会正常运作。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后续工作。
截至本公告披露之日，付湛辉先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。付湛辉先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守
，公司及公司董事会对付湛辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
付湛辉先生的辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5204e6d7-8a25-4a9e-b8d2-ee2af3e72a0c.PDF
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2026-05-12 17:44│合金投资（000633）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议：2026年 5月 12日（星期二）北京时间 15:00（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 5月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月
12日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A座 20楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长柴宏亮先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东 148人，代表股份 82,353,299股，占公司有表决权股份总数的 21.3846%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权股份总数的 20.7422％。
通过网络投票的股东 147人，代表股份 2,473,724股，占公司有表决权股份总数的 0.6423%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 147人，代表股份 2,473,724股，占公司有表决权股份总数的 0.6423%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 147人，代表股份 2,473,724股，占公司有表决权股份总数的 0.6423%。
2、公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议，公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
二、提案的审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 81,034,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3989%；反对 1,279,124股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5532%；弃权 39,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0478%。
中小股东总表决情况：
同意 1,155,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6988%；反对 1,279,124股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的51.7084%；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.5927%。
表决结果：本议案审议通过。
2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 81,033,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3977%；反对 1,279,124股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.5532%；弃权 40,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491%。
中小股东总表决情况：
同意 1,154,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6584%；反对 1,279,124股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的51.7084%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.6332%。
表决结果：本议案审议通过。
3、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 81,033,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3977%；反对 1,279,124股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.5532%；弃权 40,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491%。
中小股东总表决情况：
同意 1,154,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6584%；反对 1,279,124股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的51.7084%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.6332%。
表决结果：本议案审议通过。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 81,016,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3770%；反对 1,294,124股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.5714%；弃权 42,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0516%。
中小股东总表决情况：
同意 1,137,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9671%；反对 1,294,124股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的52.3148%；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.7181%。
表决结果：本议案审议通过。
5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 81,028,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3919%；反对 1,295,424股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.5730%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351%。
中小股东总表决情况：
同意 1,149,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4644%；反对 1,295,424股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的52.3674%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1683%。
表决结果：本议案审议通过。
6、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 80,971,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3216%；反对 1,295,424股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.5730%；弃权 86,800股（其中，因未投票默认弃权 58,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1054%。
中小股东总表决情况：
同意 1,091,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1238%；反对 1,295,424股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的52.3674%；弃权 86,800股（其中，因未投票默认弃权 58,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.5089%。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序
、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法
律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议
2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4b917ba4-4e28-4393-aca9-ad7c503144c5.PDF
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2026-05-12 17:44│合金投资（000633）：2025年年度股东会的法律意见书
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合金投资（000633）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d8cf46c9-0940-4dca-ac24-95715d83d22f.PDF
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2026-04-20 18:52│合金投资（000633）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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合金投资（000633）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e76fd6de-30e0-409f-bf9d-62f398d78d5a.PDF
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2026-04-20 18:52│合金投资（000633）：2025年度董事会工作报告
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合金投资（000633）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3425ecdd-1e43-4c57-901d-ba38b9b41fb7.PDF
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2026-04-20 18:52│合金投资（000633）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）作为公司20
25年度财务及内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，公司对大信所2
025年度履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意
见。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚
、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，
拥有近30年的证券业务从业经验，首席合伙人谢泽敏先生。
截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证
券服务业务审计报告。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
经公司2025年第四次董事会审计委员会会议、第十二届董事会第二十三次会议以及2025年第二次临时股东大会审议，通过了《关
于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信所为公司2025年度外部审计机构。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，大信所对公司2025年度财务报告及截至2025年12
月31日的内部控制有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方资金占用、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务进行核查
，并出具了专项报告。
经审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公
司财务状况，以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量情况；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。大信所对公司财务报表及内部控制分别出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作过程中，大信所围绕会计师事务所独立性、审计团队人员构成、审计计划与风险判断、舞弊测试方法、年度审计
重点、审计调整事项及初审意见等关键内容，与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为大信所具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中坚持以公允
、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5653cd75-21d8-47da-b83e-247c521b58c4.PDF
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2026-04-20 18:52│合金投资（000633）：2025年度财务决算报告
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大
信审字[2026]第 12-00028号”标准无保留意见的审计报告。现将公司 2025年度财务决算情况汇报如下：
一、2025 年公司的资产状况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 45,770.57 万元，负债总额为25,678.54万元，归属于母公司股东权益为 19,755.
06万元，资产负债率为 56.10%。
（一）报告期末，资产总额 45,770.57 万元，比上年的 52,163.93 万元减少6,393.35万元，降幅 12.26%。其中：流动资产 19
,086.78万元，比上年的 18,805.81万元增加280.97万元，增幅1.49%。非流动资产26,683.79万元，比上年的33,358.11万元减少 6,6
74.33万元，降幅 20.01%（其中：固定资产 11,019.70万元，比上年的 11,723.99万元减少 704.30万元，降幅 6.01%）。
（二）报告期末，公司负债总额为 25,678.54万元，比上年的 32,069.54万元减少 6,391.01万元，降幅 19.93%。
（三）报告期末，公司归属于母公司股东权益为 19,755.06万元，比上年的18,903.38万元增加 851.68万元，增幅 4.51%。
二、公司 2025 年度现金流量情况
（一）报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为 25,092.84 万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 24,021.93 万
元；收到的税费返还 1,011.91万元；收到的其他与经营活动有关的现金 59.00万元。经营活动产生的现金流出合计为 22,188.29万
元，其中：购买商品、接受劳务支出的现金 16,954.82万元；支付给职工以及为职工支付的现金 3,808.80万元；支付的各项税费 76
5.23万元；支付其他与经营活动有关的现金 659.45万元。
本期经营活动产生的现金流量净额为 2,904.55万元。
（二）报告期末，投资活动产生的现金流入合计为 0.68 万元，其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.68万元。
投资活动产生的现金流出合计为 606.03 万元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 606.03万元。
本期投资活动产生的现金流量净额为-605.35万元。
（三）报告期末，公司筹资活动现金流入合计为 1,000.00万元，其中：取得借款收到的现金 1,000.00万元。
筹资活动产生的现金流出合计为 4,593.74万元，其中：偿还债务支付的现金651.84 万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金 197.90 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 3,743.99万元。
本期筹资活动产生的现金流量净额为-3,593.74万元。
三、公司的经营情况
（一）主营业务情况
2025年，公司实现营业收入 29,158.02万元，比上年同期增长 5.19%，实现归属于母公司股东的净利润 757.17万元，比上年同
期减少 35.16%。
（二）成本费用支出情况
2025年，公司营业成本 25,574.74万元，间接费用 3,007.26万元（其中：销售费用 461.27 万元，管理费用 1,883.58万元，财
务费用 662.42万元），营业成本和间接费用合计为 28,582.00万元，比上年的 26,163.23万元增加 2,418.78万元。
（三）营业外收支情况
2025年度发生营业外收支净额为 14.73 万元，上年同期为-5.40 万元，本期增加 20.13万元。
附件：新疆合金投资股份有限公司审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/54147a83-82fd-4fe9-96ce-8d283a12a814.PDF
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2026-04-20 18:51│合金投资（000633）：2026年一季度报告
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合金投资（000633）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2c90d976-f508-4ede-9af9-9a0cec18ec6d.PDF
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2026-04-20 18:51│合金投资（000633）：2025年年度报告摘要
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合金投资（000633）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/08219b75-b8eb-41d2-82d8-2d844b80a7be.PDF
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2026-04-20 18:51│合金投资（000633）：第十三届董事会第四次会议决议公告
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合金投资（000633）：第十三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/88a24fd4-42f7-4a99-ae72-6c249060c3b4.PDF
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2026-04-20 18:50│合金投资（000633）：2025年年度审计报告
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合金投资（000633）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ed625aeb-f9aa-4146-b16d-134acc303b6e.PDF
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2026-04-20 18:50│合金投资（000633）：内部控制审计报告-大信审字[2026]第12-00029号
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大信审字[2026]第 12-00029 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 12-00029号
新疆合金投资股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆合金投资股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a2232727-ccdd-4c3e-8e8c-fe86173e7616.PDF
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2026-04-20 18:50│合金投资（000633）：非经常性损益专项核查报告-大信专审字[2026]第12-00075号
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合金投资（000633）：非经常性损益专项核查报告-大信专审字[2026]第12-00075号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/99e6d88d-8e18-450b-87b2-93484c378f0a.PDF
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2026-04-20 18:49│合金投资（000633）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 04 月 20 日召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年年度
股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2026年 05月 07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38号天和新城市广场 A座 20楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度利润分配的预案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪 非累积投票提案 √
酬确认及 2026年度薪酬方案的议案
6.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2、上述提案均已由公司第十三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，上述全部提案，
将对中小股东进行单独计票并披露。
5、本次年度股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 05月 11日（上午 10:30－13:30，下午 15:00－18:00）
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记
手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办
理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。相关资料务必于 2026年 05月 11日下午 18:00之前送达登记地点。
3、登记地点及书面文件送达地点
新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38号天和新城市广场 A座 20楼
邮政编码：830401
会务联系人：韩铁柱
联系电话：0991-2315391
电子邮箱：hejintouzi@163.com
4、本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
5、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十三届董事会第四次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/230a6452-968e-483f-b4b8-db67e28217cd.PDF
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2026-04-20 18:49│合金投资（000633）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的要求，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董
事管理办法》第六条所规定的不得担任独立董事的情形；在担任公司独立董事期间，上述人员已严格遵守中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他
与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1929e5cb-9f1d-47f1-8565-4504b7ff9a8b.PDF
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2026-04-20 18:49│合金投资（000633）：2025年度独立董事述职报告-刘文斌
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各位股东：
本人作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事，在履职期间严格遵守《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》等规定，以维护公司整体利益和所有股东合法权益为最高准则，快速融入公司，审慎、独立、务实地履行职责。现
将本人 2025年度任期内履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘文斌，1982 年 2月出生，中国国籍，中共党员，法学学士。历任武警克拉玛依消防支队参谋；现任新疆星河井然律师事
务所律师，已取得独立董事资格证书。2025年 9月起担任公司第十三届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断
的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任职期间，本人应出席 3次董事会会议、2次股东会，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。公司各次董事会
、股东会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议
案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。具体出席情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 列席股东会会议情况
姓名 任职期间报告 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 任职期间报告 列席 缺席
期内会议次数 席次数 参加次数 次数 次数 期内会议次数 次数 次数
刘文斌 3 3 0 0 0 2 2 0
（二）独立董事专门会议工作情况
任职期间，公司独立董事专门会议共召开了 3次会议，本人按规定审议了对外担保、关联交易、银行授信等事项。具体情况如下
：
召开日期 会议届次 会议议案
2025年 10月 16日 第十三届董事会独立董 关于新增 2025年度对外担保额度预计的议
事专门会议第一次会议 案
2025年 12月 9日 第十三届董事会独立董 关于 2026年度日常关联交易预计的议案
事专门会议第二次会议 关于 2026年度对外担保额度预计的议案
关于 2026年度为公司及控股子公司申请银
行授信提供担保暨关联交易的议案
（三）董事会专门委员会工作情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，报告期内在董事会各专业委员会会议中，
我重点关注公司定期报告编制、日常关联交易预计及对外担保等关键领域，根据专业判断发表意见，结合公司实际情况提供专业指导
，为董事会科学决策提供支撑。具体情况如下：
委员会名称 召开日期 会议议案
董事会审计委员会 2025年 10月 16日 关于《2025年第三季度报告》的议案
关于新增 2025年度对外担保额度预计的议
案
2025年 12月 9日 关于 2026年度日常关联交易预计的议案
关于 2026年度对外担保额度预计的议案
关于 2026年度为公司及控股子公司申请银
行授信提供担保暨关联交易的议案
（四）行使独立董事特别职权情况
2025年度，本人作为独立董事：
（1）未提议召开董事会；
（2）未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（4）未向董事会提请召开临时股东会。
（五）现场办公及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，我通过参加公司董事会、专门委员会及利用其他时间对公司进行现场考察，累计在公司现场工作 17天，深入了解公
司的生产经营状况、财务状况、内部控制执行情况等事项。此外，通过电话、邮件等多种方式与其他董事、高级管理人员及相关部门
保持常态化沟通，及时掌握公司重大事项的动态信息，并就关注的问题进行深入交流，为董事会决策提供参考。
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，指定证券部、董事会秘书等专门部门和专门人
员协助独立董事履行职责，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导作用，维护了公司和股东特别是中小股东的
合法权益。
（六）保护中小股东合法权益方面所做的工作
2025 年度，本人始终重视与中小股东的沟通联络，密切关注中小股东的意见与关切。在参与公司重大事项审议与决策过程中，
主动站在中小股东视角审慎判断，充分关注其合法权益与合理诉求，认真履行独立监督与发声职责，推动公司进一步提升信息披露质
量与投资者关系管理水平，切实保障全体股东特别是中小股东的知情权、参与权与监督权。
（七）与内部审计机构的沟通情况
2025 年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，积极了解内部审计部门工作情况，就公司年度审计事项与承办公司审
计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，就审计相关问题进行了充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。
三、2025 年履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司根据日常业务经营需要，于 2025年 12 月 12 日召开第十三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年度
日常关联交易预计的议案》；公司董事会在审议关联交易事项前，本人作为独立董事通过独立董事专门会议发表同意的审核意见，董
事会审议过程中监督关联董事回避表决，表决程序合法合规。关联交易遵循了平等、自愿、合理的原则，关联交易定价公平合理，未
发现侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）定期报告相关事项
本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时
披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，本人对公
司定期报告签署了书面确认意见。
（三）对外担保情况
公司于 2025年 10月 20日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增 2025年度对外担保额度预计的议案》，于 2
025年 12月 12日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。公司严格执行《对外担
保制度》的相关规定，并按该制度的相关规定对相关对外担保事项履行了审议程序。
四、总体评价和建议
2025 年度，作为公司独立董事，本人始终秉持勤勉审慎、客观独立的履职原则，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》
《独立董事制度》等规章制度，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责，认真参与董事会各项决策与监督工作，充分发挥专业判断与
独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，持续推动公司治理水平稳步提升。
2026年度，本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作
用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。
特此报告！
独立董事：刘文斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d8098fdc-32b5-42fe-8237-2d788ad701a6.PDF
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2026-04-20 18:49│合金投资（000633）：2025年度独立董事述职报告-马凤云
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合金投资（000633）：2025年度独立董事述职报告-马凤云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/433ed437-3a70-4c55-b3b8-cad62a9944eb.PDF
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2026-04-20 18:49│合金投资（000633）：2025年度独立董事述职报告-郭金龙
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各位股东：
本人作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事，在履职期间严格遵守《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《
独立董事工作制度》等规定，以维护公司整体利益和所有股东合法权益为最高准则，快速融入公司，审慎、独立、务实地履行职责。
现将本人 2025 年度任期内履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人郭金龙，生于 1968 年 3 月，中国国籍，硕士研究生。历任新疆建材设计研究院工程师；新疆道源科技开发有限公司副总
经理；万财投资有限公司投资经理；申万宏源证券有限公司投资顾问；喀什农村商业银行股份有限公司独立董事。现任义乌高创投资
管理有限公司基金经理。2025 年 9 月起担任公司第十三届董事会独立董事。
本人及直系亲属不在公司及附属企业担任任何职务，未持有公司股份，与提名股东及其关联方之间不存在任何影响独立判断的雇
佣、业务往来、财务利益或其他关联关系。本人已出具书面声明，确认符合所有法律法规对独立董事独立性的严苛要求，能够毫无障
碍地进行客观、公正的判断与决策。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年任职期间，本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定勤勉履职，全程出席公司各类会议，出席董事会会议及列席股
东会会议的具体情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 列席股东会会议情况
姓名 任职期间报告 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 任职期间报告 列席 缺席
期内会议次数 席次数 参加次数 次数 次数 期内会议次数 次数 次数
郭金龙 3 3 0 0 0 2 2 0
本人作为公司的独立董事，能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议、列席股东会，本人
对董事会的各项议案进行了认真审议后，均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
（二）独立董事专门会议工作情况
2025 年度，本人均按时出席公司董事会独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议议案
2025 年 10 月 16 日 第十三届董事会独立董 关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议
事专门会议第一次会议 案
2025 年 12 月 9 日 第十三届董事会独立董 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
事专门会议第二次会议 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案
关于 2026 年度为公司及控股子公司申请银
行授信提供担保暨关联交易的议案
（三）董事会专门委员会工作情况
本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，报告期内按照公司各专门委员会议事规则的要求
，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。本人对公司各专门委员
会议事规则修订、经理层成员的经营业绩考核成绩及年度薪酬方案等事项进行了认真研究和讨论。任职期间出席董事会各专门委员会
的具体情况如下：
委员会名称 召开日期 会议议案
董事会审计委员会 2025 年 10 月 16 日 关于《2025 年第三季度报告》的议案
关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议
案
2025 年 12 月 9 日 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
关于 2026 年度对外担保额度预计的议案
关于 2026 年度为公司及控股子公司申请银
行授信提供担保暨关联交易的议案
（四）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（五）现场办公及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人利用参加董事会及专门委员会会议等机会到公司现场办公，并通过电话、信息、邮件等方式与公司董事、高级管
理人员及其他相关人员不定期进行沟通，了解公司经营管理、规范运作等情况，就日常关联交易、风险管理等方面发表意见和建议。
本人有足够的时间和精力有效履职。2025 年度任期内，本人在公司现场工作时间累计不少于 15 天，工作内容包括但不限于前述出
席会议、审阅材料、与各方沟通、现场调研及其他工作等。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报
、重大事项提前充分沟通、组织或配合开展调研等多种形式保障本人履职知情权，及时传递监管及行业动态，以便本人更好地履职尽
责。报告期内公司不存在任何干预本人独立行使职权的情况发生。
（六）保护中小股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人督促公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司严格履行信
息披露义务，有效执行信息披露责任机制，未发生选择性信息披露的情况，没有发生信息披露的重大遗漏和偏差，保障了广大投资者
的知情权。同时，本人积极列席股东会，听取投资者意见，密切关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。
（七）与内部审计机构的沟通情况
任职期间，本人审阅公司 2025 年第三季度财务报表，听取和审议 2025 年第三季度内部审计工作报告。
三、2025 年履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 12 月 12 日，公司第十三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》；公司发生的上
述关联交易为公司日常经营活动及业务合作需要，不会对关联人形成依赖；交易公允，也不会损害公司和广大中小投资者的利益；在
董事会表决过程中，关联董事已回避表决，由其他非关联董事审议通过相关议案，审议程序合法合规。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告已经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见，相关审议及披露程序均合法合规。
（三）对外担保情况
公司于 2025 年 10 月 20 日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议案》，
于 2025 年 12 月 12 日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，本人及另外两
位独立董事表决同意了该项议案。2025 年，公司严格执行《对外担保制度》的相关规定，并按该制度的相关规定对相关对外担保事
项履行了审议程序。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，通过问询、考察及文件阅读等方
式，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其
是中小股东的利益。2026 年，本人将继续按照相关法律法规等监管要求，严格履行独立董事职责，继续投入足够的时间和精力，持
续提升履职能力和水平，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，本人在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、管理层和相关人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
特此报告！
独立董事：郭金龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2c1af953-5fff-4ec9-abcc-b677836cc7fe.PDF
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2026-04-20 18:49│合金投资（000633）：2025年度独立董事述职报告-胡本源
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合金投资（000633）：2025年度独立董事述职报告-胡本源。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:49│合金投资（000633）：2025年度独立董事述职报告-陈红柳
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合金投资（000633）：2025年度独立董事述职报告-陈红柳。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1dc4c028-f861-4cca-8f61-b31a7b165aa4.PDF
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2026-04-20 18:49│合金投资（000633）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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合金投资（000633）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/06e606d3-b169-4ff5-ae1d-2ca7f8fd4441.PDF
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2026-04-20 18:47│合金投资（000633）：2025年度内部控制评价报告
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合金投资（000633）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bbd63223-b131-4b19-8846-10b3e39ce8a0.PDF
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2026-04-20 18:47│合金投资（000633）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告-大信专审字[2026]
│第12-00038号
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大信专审字[2026]第 12-00038 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2026]第 12-00038号
新疆合金投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新疆合金投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025年 12月 31 日合并及母公司
资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 202
6年 4月 20日出具大信审字[2026]第 12-00028号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 20
25年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6057b9d6-9348-48da-8937-d14d3631a1c2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│合金投资：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225126758.PDF
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2026-04-21│合金投资：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225126767.PDF
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2025-10-21│合金投资：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720191.PDF
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2025-08-15│合金投资：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224485730.PDF
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2025-04-18│合金投资：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223123187.PDF
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2025-04-08│合金投资：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-08/1223020906.PDF
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2024-10-25│合金投资：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503005.PDF
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2024-08-23│合金投资：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948839.PDF
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2024-04-18│合金投资：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219646249.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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