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000633(合金投资)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000633 合金投资 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-19 00:00│合金投资(000633):关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 控股股东广汇能源股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 31 日披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公 告》(公告编号:2023-036),公司控股股东广汇能源股份有限公司(以下简称“广汇能源”)于 2023 年 10 月 30 日以自有资金 236.32 万元,通过集中竞价方式增持了公司股份 300,000 股,占公司总股本的 0.08%。同时,广汇能源计划自 2023 年 10 月 31 日起 6 个月内,通过集中竞价方式继续增持公司股份,合计增持金额不低于 2,000 万元且不超过 4,000万元(含 2023 年 10 月 30 日已买入的股份金额)。 2024 年 2 月 8 日,公司收到控股股东广汇能源出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》,广汇能源本次增持计划 已实施完毕,现将本次增持计划的实施情况公告如下: 一、增持计划主体的基本情况 1、本次增持计划主体:广汇能源股份有限公司 2、本次增持计划实施前,广汇能源持有公司股份 77,021,275 股,占公司总股本的 20.00%。 3、广汇能源在本次增持计划披露前 12 个月内未披露过增持计划。 4、广汇能源在本次增持计划披露前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次增持股份的目的:基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期投资价值的认可。 2、本次增持股份的金额:累计增持金额不低于 2,000 万元人民币且不超过4,000 万元人民币(含 2023 年 10 月 30 日已买入 的股份金额)。 3、本次增持股份的价格:不设置固定价格或价格区间,基于对公司股票价值的合理判断,并根据股票价格波动情况及资本市场 整体趋势,在增持计划期间实施增持。 4、本次增持计划的实施期限:自 2023 年 10 月 31 日起六个月内。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持期限将在股 票复牌后顺延实施并及时披露。 5、本次增持股份的方式:集中竞价。 6、资金来源:广汇能源自有资金。 7、承诺事项:广汇能源将严格遵守有关法律法规的规定,在增持期间及法定期限内不减持公司股份以及将在上述实施期限内完 成增持计划。 三、增持计划实施结果 自 2023 年 10 月 30 日至 2024 年 2 月 8 日期间,广汇能源以集中竞价方式累计增持公司股份 2,858,300 股,占公司总股 本的 0.74%,增持金额合计 2,029.88 万元。至此,广汇能源本次增持计划已实施完毕。 截至本公告日,广汇能源合计持有公司股份 79,879,575 股,占公司总股本的20.74%。 四、增持计划前后持股情况 本次增持计划已经实施完毕。本次增持前后持股情况如下: 股东名称 增持方式 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份 股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例 广汇能源股份有限公司 集中竞价 77,021,275 20.00% 79,879,575 20.74% 五、其他相关说明 1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。 2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。 3、广汇能源严格履行承诺,在增持计划实施期间及法定期限内未减持其所持有的公司股份。 六、备查文件 广汇能源《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/04841431-1e7b-42c8-bba0-ea7d72ee760c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│合金投资(000633):关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 控股股东广汇能源股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广汇能源股份有限公司(以下简称“广汇能源”)计划自 2023 年 1 0 月 31 日起六个月内增持公司股份,增持金额不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元人民币。 截至 2024 年 1 月 30 日,本次增持计划时间已过半,广汇能源通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股 份 2,783,100 股,占公司总股本的 0.72%,增持金额合计 1,999.88 万元。 一、增持计划主体的基本情况 1、本次增持计划主体:公司控股股东广汇能源股份有限公司 2、本次增持计划实施前,广汇能源持有公司股份 77,021,275 股,占公司总股本的 20.00%。 3、广汇能源在本次增持股份计划前的十二个月内未披露增持计划。 4、广汇能源在本次增持股份计划前六个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次增持股份的目的:基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期投资价值的认可。 2、本次增持股份的金额:累计增持金额不低于 2,000 万元人民币且不超过4,000 万元人民币。 3、本次增持股份的价格:本次增持计划不设置固定价格或价格区间,基于对公司股票价值的合理判断,并根据股票价格波动情 况及资本市场整体趋势,在增持计划期间实施增持。 4、本次增持计划的实施期限:自 2023 年 10 月 31 日起六个月内。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持期限将在股 票复牌后顺延实施并及时披露。 5、本次拟增持股份的方式:以集中竞价方式增持公司股份。 6、本次增持所需的资金来源:广汇能源自有资金。 7、承诺事项:广汇能源将严格遵守有关法律法规的规定,在增持期间及法定期限内不减持公司股份以及将在上述实施期限内完 成增持计划。 三、增持计划实施的不确定性风险 可能存在因证券市场情况发生变化及窗口期等因素,导致本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中 出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。 四、增持计划实施情况 截至 2024 年 1 月 30 日,本次增持计划时间已过半,广汇能源通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股 份 2,783,100 股,占公司总股本的0.72%,增持金额合计 1,999.88 万元。广汇能源目前共持有公司股份 79,804,375 股,占公司总 股本的 20.72%。 五、其他事项说明 1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。 2、广汇能源在实施增持计划过程中,将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关 规定。 3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。 4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/1f230f00-a795-4a99-bda3-904ede600d1e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│合金投资(000633):关于持股5%以上股东通过大宗交易减持比例超过1%的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 合金投资(000633):关于持股5%以上股东通过大宗交易减持比例超过1%的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/08c0c1e7-a5f4-469d-abe7-58be528d35ba.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│合金投资(000633):2023年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况 1、新疆合金投资股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日(星 期四)北京时间 16:30 召开; 2、现场会议召开地点:乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室; 3、召开方式:现场会议与网络投票相结合,同时提供远程视频参会系统; 4、召集人:公司董事会; 5、主持人:公司董事长韩士发先生; 6、会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效 。 (二)会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 112,715,275 股,占上市公司总股份的 29.2686%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 79,286,975 股,占上市公司总股份的 20.5883%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份 33,428,300 股,占上市公司 总股份的 8.6803%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 5 人,代表股份 78,300 股,占上市公司总股份的 0.0203%。其中:通过现场投票的股东 0 人 ,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 78,300 股,占上市公司总股份的 0.0203% 。 2、公司董事长韩士发,董事李建军,独立董事胡本源、陈红柳,监事韩铁柱、李旭、王婧出席了会议,董事会秘书王勇列席了 会议,董事李圣君、杨华强、独立董事马凤云以通讯方式参与了会议。 3.公司聘请的见证律师出席了会议。 二、提案的审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票, 并当场公布了表决结果。提案表决结果如下: (一)审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司控股股东广汇能源股份有限公司持有 79,286,975 股,回避了对该议案的表决。 总表决情况:同意 33,357,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7882%;反对 70,800 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.2118%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 7,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5785%;反对 70,800 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 90.4215%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (二)审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 总表决情况:同意 112,644,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%;反对 70,800 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.0628%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 7,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5785%;反对 70,800 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 90.4215%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (三)审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 总表决情况:同意 112,644,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%;反对 70,800 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.0628%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 7,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5785%;反对 70,800 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 90.4215%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (四)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况:同意 112,644,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%;反对 70,800 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.0628%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 7,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5785%;反对 70,800 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 90.4215%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (五)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况:同意 112,644,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%;反对 70,800 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.0628%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 7,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5785%;反对 70,800 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 90.4215%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (六)审议通过了《关于修订<股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度>的议案》 总表决情况:同意 112,644,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%;反对 70,800 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.0628%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 7,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5785%;反对 70,800 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 90.4215%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (七)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况:同意 112,644,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%;反对 70,800 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.0628%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 7,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5785%;反对 70,800 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 90.4215%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所:北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所; 2、见证律师:张康、巴豫婷; 3、结论性意见:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规 定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、2023 年第二次临时股东大会会议决议; 2、北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/10ecd94b-9094-4193-8f48-f68b5ea0f875.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│合金投资(000633):北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所关于合金投资2023年第二次临时股东大会的法律意见 │书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 合金投资(000633):北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所关于合金投资2023年第二次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/d8c3fa30-52d2-4013-97de-5789ecd570f9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-13 00:00│合金投资(000633):关于2024年度日常关联交易预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 合金投资(000633):关于2024年度日常关联交易预计的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-12/ab63697a-8ed8-493c-8797-8c0752b53b2f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-13 00:00│合金投资(000633):第十二届董事会第十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 12 日(星期二)以现场结合通 讯方式召开,会议通知已于 2023年 12 月 9 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长韩士发先生召集并主持,会 议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人,参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人 数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,本次会议形成如下决议: (一)审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,并结合公司实际经营情况,同 意公司及子公司2024年度与关联方新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司下属公司发生日常关联交易金额预计不超过人民币4000万 元。公司关联董事韩士发先生、李圣君先生在审议该议案时予以回避表决,本议案由5名非关联董事一致表决通过。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo .com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议并通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 董事会同意公司 2024 年度为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过 2,750 万元,担保预计有效期自股东大会审议 通过之日起生效,具体担保期限以实际签署的担保协议为准。 上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信 情况良好,有能力偿还到期债务,对其担保不会对公司产生不利影响,不会损害公司股东的利益。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo .com.cn)的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议并通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 经与会董事表决,一致同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务审计 及内部控制审计工作。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo .com.cn)的《关于续聘 2023年度会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议并通过《关于更换审计委员会委员的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定,董事会同意将审计委员会委员李建军先生变更为公司独立董事马凤云女士,任期 自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。马凤云女士简历附后。 变更后的审计委员会委员为:胡本源、马凤云、陈红柳。 (五)审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo .com.cn)的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo .com.cn)的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议并通过《关于修订<董事会专业委员会议事规则>的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo .com.cn)的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司董事会专业委员会议事规则》。 (八)审议并通过《关于修订<股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度>的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo .com.cn)的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司股东大会、董事会、董事长和总经理决策权 限管理制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo .com.cn)的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)审议并通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo .com.cn)的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司融资与对外担保管理制度》。 (十一)审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo .com.cn)的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司投资者关系管理制度》。 (十二)审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

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