公司公告☆ ◇000635 英 力 特 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│英 力 特（000635）：关于自备热电机组年度停车检修的自愿性信息披露公告
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英 力 特（000635）：关于自备热电机组年度停车检修的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/d804821a-d03c-41a5-8811-4ec705945a59.PDF
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2024-04-17 00:00│英 力 特（000635）：关于年产30万吨电石技改工程项目建设进展公告
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一、项目概述
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2021年 4月12 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于建设
年产 30 万吨电石技改工程项目的议案》，同意新建 4 台 40.5MVA 密闭电石炉及配套辅助设施。具体内容详见公司 2021年 4月 13
日在《证券时报》《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于建设年产 30 万吨电石技改工程项目的公告》（
公告编号：2021-015）。
二、项目进展情况
公司年产 30 万吨电石技改工程项目于 2022 年 4 月 22 日正式开工建设，2023 年 11 月 29 日年产 30 万吨电石技改工程项
目及配套辅助设施基建工作已全部完成，四台电石炉（1#、2#、3#、4#）及配套辅助设施相继全面顺利试生产。具体内容详见公司 2
023 年 11 月30日在《证券时报》《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于年产 30 万吨电石技改工程项目
建设进展公告》（公告编号：2023-074）。
经过四个多月的试生产，电石综合耗电等重点指标稳步趋好，电石产品质量及产量已经达到设计标准，电石产出完全满足公司主
营产品聚氯乙烯的生产需求，“电力-电石-聚氯乙烯”一体化产业链全面修复。
三、风险提示
年产 30 万吨电石技改工程项目达产有利于提升公司可持续发展水平，随着综合耗电等重点指标的达效，公司存量资产竞争力将
显著提升。虽然电石达产对公司可持续发展意义重大，但公司亦可能面临主营产品市场价格低迷，导致项目效益不及预期的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/e28c03b7-e5c2-4b31-973e-7137d2f05d81.PDF
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2024-03-26 00:00│英 力 特（000635）：关于董事辞职的公告
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近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事张华先生的书面辞职报告，张华先生因个人原因，申
请辞去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。张华先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张华先生辞职后，公司董事会
成员不低于法定人数，不会对公司日常经营管理产生影响。公司将按照深圳证券交易所监管要求及《公司章程》的相关规定，尽快完
成董事补选工作。
截至本公告披露日，张华先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行完毕的承诺。
公司及董事会对张华先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/2017a662-ec7d-4c5d-896c-c8bed2c41f2f.PDF
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2024-03-21 00:00│英 力 特（000635）：第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次（临时）会议通知于2024年3月14日以专人送达或电
子邮件方式向公司董事和监事发出。
2.本次会议于 2024年 3月 20日上午以通讯形式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年度融资计划的议案》。
近期因产品售价低于年度预算，整体资金流入减少，原计划融资额度已无法满足公司经营需求。按照目前公司生产经营条件，为
保证公司生产经营等各项工作顺利进行，同意 2024 年度向金融机构或非金融机构申请间接融资总额由不超过 20,000 万元调整为不
超过80,000万元。
《关于调整2024年度融资计划的公告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/b4e4939f-e1ac-4efa-90e8-ff2c2c06d9b2.PDF
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2024-03-21 00:00│英 力 特（000635）：关于调整2024年度融资计划的公告
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月20日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于
调整2024年度融资计划的议案》，同意2024年度向金融机构或非金融机构申请间接融资总额由不超过20,000万元调整为不超过80,000
万元,本议案无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
2024年2月8日，公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度融资计划的议案》，同意2024年度通过信
用、融资租赁、融资担保、银行承兑汇票等方式，向金融机构或非金融机构申请间接融资总额不超过20,000万元。因产品售价低于年
度预算，整体资金流入减少，原计划融资额度已无法满足公司经营需求，按照目前公司生产经营条件，为保证公司生产经营等各项工
作顺利进行，2024年度计划通过信用、融资租赁、融资担保、银行承兑汇票等方式，向金融机构或非金融机构申请间接融资总额由不
超过20,000万元调整为不超过80,000万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/9398135c-860f-4411-aa77-ccb33cec2a73.PDF
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2024-03-06 00:00│英 力 特（000635）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2024年3月5日（星期二）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长田少平先生
6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(
以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 157,446,979 股，占上市公司总股份的 51.8062％。其中
：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 155,460,297 股，占上市公司总股份的51.1525％。通过网络投票的股东 53 人，代表股份
1,986,682 股，占上市公司总股份的 0.6537％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 53人，代表股份 2,003,446 股，占上市公司总股份的 0.6592％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,730 股，占上市公司总股份的 0.0088％。通过网络投票的中小股东 52 人，代
表股份 1,976,716股，占上市公司总股份的 0.6504％。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和
圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的
主体资格。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；总表决情况：
同意 157,430,879股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102
％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,987,346股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1964％；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.803
6％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
李启超先生当选为公司第九届董事会非独立董事，与其他 5名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第九届董事会。本届董事
会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。
2.审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；总表决情况：
同意 2,108,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2421％；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7579％
；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,987,346股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1964％；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.803
6％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所
2.律师姓名：武文伽、王晓晨
3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/b3fecbda-226b-4111-810f-d089a6089281.PDF
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2024-03-06 00:00│英 力 特（000635）：第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2024年 3月 1日以通讯形式召开了第九届董事会独立董事专门会议
第三次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3人。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了《
关于开展 2024 年度 PVC期货套期保值业务的议案》，全体独立董事同意将《关于开展2024 年度 PVC 期货套期保值业务的议案》提
交公司第九届董事会第二十五次董事会审议。经审阅会议材料并与相关人员沟通，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下
：
公司已就开展商品套期保值业务制定了比较完善的套期保值管理制度，建立了健全的组织机构，明确了业务操作流程、审批流程
、报告、保密等规定，能够保证业务的规范实施；公司使用自有资金开展 PVC 期货套期保值业务及相关审批程序符合国家相关法律
法规及《公司章程》的有关规定；公司使用自有资金开展套期保值业务可以在一定程度上规避商品价格波动的风险，防范商品价格大
幅波动对公司造成不良影响，提高运营资金使用效率，增强财务稳健性，不存在损害公司、其他股东特别是损害中小股东利益的情况
。
宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
王斌 卢万明 赵恩慧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/96bd2aaa-763b-4b6d-bf57-9d6bd7a04c6f.PDF
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2024-03-06 00:00│英 力 特（000635）：关于开展2024年度PVC期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）充分利用期货市场的套期保值功能，规避主营产品价格波动风险，
维持产品价格的相对稳定，保障公司经营稳定。
2.交易品种、交易工具及交易场所：交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合约，交易品种仅限于与公司生产经营相
关的聚氯乙烯树脂（以下简称 PVC）产品，套保策略根据公司的现货头寸卖出进行保值，套期保值期货品种为大连商品期货交易所挂
牌交易的PVC 期货合约。
3.交易金额：投入的资金（保证金）总额不超过人民币 2140 万元。
4.已履行的审议程序：公司于 2024 年 3月 5 日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展 2024年度 PVC期货套
期保值业务的议案》，同意开展 2024年度 PVC商品期货套期保值业务。
5.风险提示：公司开展商品期货套期保值业务存在一定的市场、内部控制、操作、资金及技术等风险，敬请投资者注意。
一、投资情况概述
（一）交易的必要性及可行性
公司为从事 PVC 生产与销售的企业。聚氯乙烯价格不仅受上游原材料成本波动、国内外主要装置产能投放及开工率等基本面因
素影响外，还受到宏观及金融因素影响，长期以来价格波动频繁。作为公司主营产品，PVC 市场波动对公司经营有较大影响，公司通
过大连商品交易所期货合约开展交易，以套期保值为目的，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业
务为依托，以实现套期保值效果，通过期货合约的开仓及平仓操作，可有效的实现对冲 PVC 价格波动风险的效果。公司开展 PVC 期
货套期保值业务可以规避价格不利波动对公司经营产生的风险，保证产品价格的相对稳定，开展 PVC 期货套期保值业务具有必要性
。
公司熟悉大连商品交易所相关规定和期货套期保值操作规范，制定了《宁夏英力特化工股份有限公司期货套期保值管理办法》，
对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告及风险处理程序等作出明确
规定，内部控制制度能够有效保证期货业务的顺利进行，并能对风险进行有效防控。公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与
自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务，开展 PVC期货套期保值业务具有可行性。
（二）交易金额
根据公司经营工作计划，通过大连商品交易所开展 PVC 套期保值业务，预计最大持仓量不超过 10000 吨，开仓保证金额度上限
为2140 万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内循环滚动使用，任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。
（三）交易方式
公司开展的期货套期保值业务仅限于在大连商品交易所挂牌交易的 PVC 期货合约，严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品
种的任何投机交易。
（四）授权事项及期限
公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、授权时效等。
本次 PVC 期货套期保值预计额度的使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。如发生交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
（五）资金来源
公司自有资金。
二、审议程序
公司于 2024 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度 PVC 期货套期保值业务的议
案》，同意公司开展 PVC期货套期保值业务。
该交易在董事会权限范围内，无需履行股东大会审议，此事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展期货套期保值业务主要为规避商品价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1.市场风险：当期货行情大幅剧烈波动或活跃度偏低，可能无法完全按照预定的价格进行套保或平仓，造成损失。
2.内部控制风险：期货套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.操作风险：存在交易员不合理操作造成错单，给公司带来损失。
4.资金风险：存在没有及时补足保证金被强制平仓而遭受损失。
5.技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断
或数据错误等问题。
（二）风险控制措施
1.严格遵守套保原则，杜绝投机交易，严格控制套期保值业务的资金规模，认真研判产品市场，科学拟定套期保值方案，根据生
产计划合理选择保值月份，避免出现市场风险。
2.制定《宁夏英力特化工股份有限公司套期保值业务管理办法》，对开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授权流程及操作
流程、风险管理、报告制度、保密制度等进行明确规定，能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险。
3.持续加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高综合素质，同时选择与资信好、业务实力强的期货经纪公司合作，强
化对国家及相关监管机构政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
4.充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的保证金比例和止盈止损点位等。持仓过程中，与期货经纪公司保持密切联系，持
续关注期货账户资金风险和保值头寸价格变动风险，做好追加保证金准备，同时合理留存一定比例的风险备用金，避免因期货账户中
资金无法满足和维持套保头寸时出现风险。
5.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 39号—公允
价值计量》对期货套期保值业务的公允价值予以确定，并按照相关信息披露要求在公司年报及半年报上对套期保值业务进行披露。
五、独立董事专门会议审核意见
2024 年 3 月 1 日独立董事于以通讯形式召开了第九届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议审议通过了《关于开展 2024
年 PVC期货套期保值业务的议案》，独立董事一致认为：公司已就开展商品套期保值业务制定了比较完善的套期保值管理制度，建立
了健全的组织机构，明确了业务操作流程、审批流程、报告、保密等规定，能够保证业务的规范实施；公司使用自有资金开展 PVC
期货套期保值业务及相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司使用自有资金开展套期保值业务可以在一
定程度上规避商品价格波动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运营资金使用效率，增强财务稳健性，不存在
损害公司、其他股东特别是损害中小股东利益的情况。
同意公司开展 2024 年度 PVC 期货套期保值业务，并同意将《关于开展 2024 年度 PVC 期货套期保值业务的议案》提交第九届
董事会第二十五次会议审议。
六、备查文件
1.董事会决议及公告；
3.公司出具的可行性分析报告；
3.公司套期保值业务管理办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/796c32f2-b7f0-4f47-b8d3-56e6e8880196.PDF
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2024-03-06 00:00│英 力 特（000635）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五次会议通知于2024年2月22日以专人送达或电子邮件方
式向公司董事和监事发出。
2.本次会议于 2024年 3 月 5 日下午在公司 408会议室召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经第九届提名委员会资格审查，同意选举李启超先生为公司第九届
董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
因董事组成发生变动，结合公司实际情况对审计与风险委员会和提名委员会部分成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员
会及委员组成明细如下：
序 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
号
1 战略委员会 田少平 田少平、张 华、卢万明
2 审计与风险委员会 王 斌 王 斌、张 华、赵恩慧
3 提名委员会 赵恩慧 赵恩慧、张永璞、卢万明
4 薪酬与考核委员会 卢万明 卢万明、李铁柱、王 斌
5 环境、社会及治理（ESG） 田少平 田少平、徐萌萌、赵恩慧
委员会
3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2024年度PVC期货套期保值业务的议案》。
公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运
营资金使用效率，增强财务稳健性。同意 2024 年度在最大持仓量不超过10000 吨，开仓保证金额度不超过 2140 万元额度范围，开
展 PVC 期货套期保值业务。
公司《关于开展2024年度PVC套期保值业务可行性分析报告》刊载于同日巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/fdbd8e3b-1a8b-4c81-86a3-309f6884460f.PDF
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2024-03-06 00:00│英 力 特（000635）：关于开展2024年度PVC套期保值业务可行性分析报告
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英 力 特（000635）：关于开展2024年度PVC套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/c0ec5597-5750-4384-9a1d-a07560d997f9.PDF
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2024-03-06 00:00│英 力 特（000635）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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致：宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师
出席公司于 2024年 3月 5日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称
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