公司公告☆ ◇000635 英 力 特 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-11 18:36 │英 力 特（000635）：英力特向特定对象发行股票发行情况报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-11 18:35 │英 力 特（000635）：向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-11 18:35 │英 力 特（000635）：英力特向特定对象发行股票验资报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-11 18:35 │英 力 特（000635）：中信建投关于英力特向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-11 18:32 │英 力 特（000635）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-11 18:32 │英 力 特（000635）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 18:01 │英 力 特（000635）：第九届董事会董事会第四十次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 17:59 │英 力 特（000635）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 17:59 │英 力 特（000635）：第九届董事会独立董事专门会议第十次会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 17:57 │英 力 特（000635）：关于变更投资者热线信息的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 18:36│英 力 特（000635）：英力特向特定对象发行股票发行情况报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：英力特向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/cce0864e-4997-49dc-a759-6b162f74da78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 18:35│英 力 特（000635）：向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/804d978b-d348-4ac1-88f6-35b67ebd3809.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 18:35│英 力 特（000635）：英力特向特定对象发行股票验资报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：英力特向特定对象发行股票验资报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/f8718428-fda0-4971-9b5b-d683e72a2c7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 18:35│英 力 特（000635）：中信建投关于英力特向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：中信建投关于英力特向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/9b86f9b7-0784-4cd5-aa33-dca7f3ee8577.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 18:32│英 力 特（000635）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票发行承销总结相关文件已在深圳证券交易所备案通过，本公司将依据相关规定
尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/6c051587-2b6e-4fc6-932f-e70d30814705.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 18:32│英 力 特（000635）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
24〕1749号），宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行人民币普通股（A股）91,046,021股，发行价格为 7.
51元/股，募集资金总额为人民币 683,755,617.71元，募集资金净额为 679,483,919.60元。上述募集资金已全部到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 6日出具了《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（信会师报字[
2025]第 ZG12725号）。
二、募集资金专户开设及监管协议签署情况
公司于 2023 年 7 月 21 日召开第九届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项
账户的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，并授权管理层具
体实施并签署相关协议。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规
定及董事会授权，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至本公告日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户开立情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账户 专户余额（元） 募集资金用途
1 宁夏英力特化工 国家开发银行 6410010900 450,000,000.00 公司年产 30万
股份有限公司 宁夏回族自治 0000000268 吨电石技改工
区分行 程项目和补充
流动性
2 宁夏英力特化工 中信银行银川 8112401013 230,170,712.05 公司热电分公
股份有限公司 宝湖支行 100133321 司储灰场自发
自用分布式光
伏发电项目及
污水零排技改
项目，律师费及
审计验资费
合计 680,170,712.05 ——
注:公司本次募集资金净额为人民币 679,483,919.60 元，与上表中合计金额差额部分为尚未支付的发行费用。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
近日，公司（以下简称甲方）和中信建投证券股份有限公司（以下简称丙方）分别与国家开发银行宁夏回族自治区分行、中信银
行银川宝湖支行（以下统称乙方）签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户，仅用于甲方项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方
式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转
让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
2.甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并
可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和
使用情况进行一次现场检查。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人杨学雷、徐兴文可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元或募集资金净额的20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应
及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。
8.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方通知
更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的
保荐代表人自动继受享有。
9.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10.本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
11.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日。
12.本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会宁夏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1.《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/a6ebf0c2-adbe-4bae-9e0f-7beaba117fff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 18:01│英 力 特（000635）：第九届董事会董事会第四十次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十次（临时）会议通知于2025年7月29日以专人送达或电子
邮件方式向公司董事发出。
2.本次会议于 2025年 8月 5日以通讯形式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
4.本次会议由副董事长眭明忠先生主持，部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》；
近日，田少平先生因工作调整原因辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员及主任委员职务。为保证公司董事会规范运行
，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，第九届董事会第四十次（临时）会议审
议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名李勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《
关于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
公司《关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2025年度PVC期货套期保值业务的议案》。
公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运
营资金使用效率，增强财务稳健性。同意 2025 年度在最大持仓量不超过40000 吨，开仓保证金额度不超过 3904 万元额度范围，开
展 PVC 期货套期保值业务。
公司《关于开展 2025 年度 PVC 套期保值业务可行性分析报告》刊载于同日巨潮资讯网。
3.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
公司《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》刊载于同日巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/5ce2cf3d-e800-41fc-a2dc-7ee35286ab42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 17:59│英 力 特（000635）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第四次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
2025 年 8 月 5 日，公司第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第四次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2025年 8月 22日（星期五）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 22日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00
-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年 8月 22日 9:15)至投票结束时间(2025年 8月 22日 15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 8月 18日（星期一）
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2025 年 8月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.提案内容
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 √
2.各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过，详见 2025 年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
3.特别决议事项：无
4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
5.关联交易事项提案：无；
三、会议登记事项
（一）登记方式
1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委
托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2025年 8月 21日（上午 9:00－11:30，下午 2:30－5:00）
（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部
信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股
东会”字样）
邮政编码：753202
(四）其他事项
联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙
联系电话：0952－3820080 传真：0952－3820083
电子邮箱：12013540@ceic.com
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。（具体流程详见附件 1）
五、备查文件
1.召集本次股东会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/617fc0b7-29b4-45de-919a-8ee87bbc5247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 17:59│英 力 特（000635）：第九届董事会独立董事专门会议第十次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2025年 7 月 29 日以通讯形式召开了第九届董事会独立董事专门会
议第十次会议，会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了《
关于开展 2025 年度 PVC期货套期保值业务的议案》，全体独立董事同意将《关于开展2025 年度 PVC 期货套期保值业务的议案》提
交公司第九届董事会第四十次（临时）董事会审议。经审阅会议材料并与相关人员沟通，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意
见如下：
公司已就开展商品套期保值业务制定了比较完善的套期保值管理制度，建立了健全的组织机构，明确了业务操作流程、审批流程
、报告、保密等规定，能够保证业务的规范实施；公司使用自有资金开展 PVC 期货套期保值业务及相关审批程序符合国家相关法律
法规及《公司章程》的有关规定；公司使用自有资金开展套期保值业务可以在一定程度上规避商品价格波动的风险，防范商品价格大
幅波动对公司造成不良影响，有利于提高运营资金使用效率，增强财务稳健性，不存在损害公司、其他股东特别是损害中小股东利益
的情况。
宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
王斌 卢万明 赵恩慧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/19e5ef0c-57ed-411d-87fc-5a994bc48a9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 17:57│英 力 特（000635）：关于变更投资者热线信息的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）根据办公需要，对投资者热线进行了调整，为确保与投资者保持密切沟通，现将
投资者热线信息公告如下：
项目 调整前 调整后
投资者热线 0952-3689323 0952-3820080
传真 0952-3689589 0952-3820083
上述联系方式自本公告之日起正式启用。除上述信息变更外，公司注册地网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/549f7a71-1357-404c-90b0-c7b36e18b992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 17:57│英 力 特（000635）：关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到田少平先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司董事、董事长、董
事会专门委员会委员及主任委员职务，辞职后田少平先生不在公司担任任何职务，田少平先生的辞职报告自送达董事会时生效。因实
施股权激励计划，截至本公告日，田少平先生尚持有公司 15,345 股限制性股票，占公司总股本的 0.0051%，该部分限制性股票公司
已于 2025年 5月履行完毕回购注销程序，正在办理回购注销事宜，田少平先生承诺遵守上市公司董事所持公司股份管理的相关规定
。
为保证公司董事会规范运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，提名李勇先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2025年8月5日召开第九届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于增补提
名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名李勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会
非独立董事的议案》提交公司2025年第四次临时股东会审议。若当选，任期与第九届董事会任期一致，自公司股东会审议通过之日起
生效。
李勇先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公司非独立董事的情形。本次补选董事完成
后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/fa89ca64-e66f-454b-a117-085874214de3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 17:57│英 力 特（000635）：关于开展2025年度PVC期货套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.交易目的：宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）充分利用期货市场的套期保值功能，规避主营产品价格波动风险，
维持产品价格的相对稳定，保障公司经营稳定。
2.交易品种、交易工具及交易场所：交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合约，交易品种仅限于与公司生产经营相
关的聚氯乙烯树脂（以下简称 PVC）产品，套保策略根据公司的现货头寸卖出进行保值，套期保值期货品种为大连商品期货交易所挂
牌交易的PVC期货合约。
3.交易金额：投入的保证金总额不超过人民币 3904万元。
4.已履行的审议程序：公司于 2025年 8月 5日召开第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于开展 2025年度 PVC期
货套期保值业务的议案》，同意开展 2025年度 PVC商品期货套期保值业务。
5.风险提示：公司开展商品期货套期保值业务存在一定的市场、内部控制、操作、资金及技术等风险，敬请投资者注意。
一、投资情况概述
（一）交易的必要性及可行性
公司为从事 PVC生产与销售的企业。聚氯乙烯价格不仅受上游原材料成本波动、国内外主要装置产能投放及开工率等基本面因素
影响外，
|