公司公告☆ ◇000635 英 力 特 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-12 19:31 │英 力 特（000635）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:30 │英 力 特（000635）：2025年第七次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:29 │英 力 特（000635）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 17:17 │英 力 特（000635）：关于选举产生职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 17:14 │英 力 特（000635）：关于召开2025年第七次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:13 │英 力 特（000635）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:10 │英 力 特（000635）：2025年第六次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:29 │英 力 特（000635）：关于召开2025年第七次临时股东会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:29 │英 力 特（000635）：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:29 │英 力 特（000635）：2025年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 19:31│英 力 特（000635）：第十届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议通知于2025年10月30日以专人送达或电子邮件方式向
公司董事发出。
2.本次会议于2025年11月12日在公司308会议室召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司第十届
董事会全体董事推选，选举李勇先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，李
勇先生的简历见附件。
审议该议案时，李勇先生作为关联董事回避了表决。
2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司第十届
董事会全体董事推选，选举眭明忠先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止
。眭明忠先生的简历见附件。
审议该议案时，眭明忠先生作为关联董事回避了表决。
3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事会战略委员会议事制度》《公司董事会提名委员会议事制度》《公司董事
会审计与风险委员会议事制度》《公司董事会薪酬与考核委员会议事制度》《公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事制度
》的相关规定，综合考虑董事的工作经历、专业方向、职业技能等因素，公司第十届董事会决定设立战略委员会，审计与风险委员会
，提名委员会，薪酬与考核委员会，环境、社会及治理（ESG）委员会，第十届董事会各专门委员会组成明细如下：
序 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
号
1 战略委员会 李 勇 李 勇、眭明忠、卢万明
2 审计与风险委员会 王 斌 王 斌、赵恩慧、段春宁
3 提名委员会 赵恩慧 赵恩慧、李铁柱、卢万明
4 薪酬与考核委员会 卢万明 卢万明、李铁柱、王 斌
5 环境、社会及治理（ESG） 李 勇 李 勇、张永璞、赵恩慧
委员会
各委员中，王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士均为独立董事，其中王斌先生是会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，各委员的简历见附件。
4.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
经董事长李勇先生提名，聘任张永璞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，张永璞
先生简历见附件。
审议该议案时，张永璞先生作为关联董事回避了表决。
5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经董事长李勇先生提名，聘任刘雨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。刘雨
先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。刘雨先生的董事会
秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，刘雨先生简历见附件。董事会秘书的联系方式如下：
电话：（0952）3820006
传真：（0952）3820083
电子信箱：yu.liu.gg@chnenergy.com.cn
6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
经总经理张永璞先生提名，聘任涂华东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，涂
华东先生简历见附件。
7.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经总经理张永璞先生提名，聘任薛桂虎先生、史河宁先生、刘雨先生、郭吉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止，副总经理的简历见附件。
8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。
经总经理张永璞先生提名，聘任刘雨先生为总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，刘雨先
生同时担任公司副总经理、董事会秘书。
9.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。
经总经理张永璞先生提名，聘任史河宁先生为总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，史河宁
先生同时担任公司副总经理。
10.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。
经董事长李勇先生提名，聘任马乙平女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之
日止，马乙平女士简历见附件。
11.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任郭宗鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之
日止，郭宗鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，郭宗鹏先生简历见附件，证券事务代表的联系方式如下：
电话：（0952）3680080
传真：（0952）3680083
电子信箱：zongpeng.guo@chnenergy.com.cn
12.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度经营层考核结果及年薪兑现标准的议案》。
2024年度公司经营层考核为一般，2024年度薪酬总额为307.21万元。
审议该议案时，关联董事张永璞先生回避了表决。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/275482ed-c57b-4569-94ea-26409104739c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 19:30│英 力 特（000635）：2025年第七次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2025年第七次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/d180b6d8-6375-4770-9a66-8fb3f2d53d90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 19:29│英 力 特（000635）：2025年第七次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2025年11月12日（星期三）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李勇先生
6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以
下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份192,716,299股，占公司有表决权股份总数的48.8962％。其中：通过现场投票的股东
2人，代表股份191,957,399股，占公司有表决权股份总数的48.7036％。通过网络投票的股东22人，代表股份758,900股，占公司有表
决权股份总数的0.1925％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份10,079,805股，占公司有表决权股份总数的2.5575％。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份9,320,905股，占公司有表决权股份总数的2.3649％。通过网络投票的中小股东22人，代表股份758,900股，占
公司有表决权股份总数的0.1925％。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师
事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格
。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
1.01选举李勇先生为第十届董事会非独立董事
同意股份数:191,962,849股，占出席会议所有股东所持股份的99.6090％；其中中小投资者同意9,326,355股，占出席会议中小股
东所持股份的92.5252％。
表决结果：李勇先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.02选举眭明忠先生为第十届董事会非独立董事
同意股份数:191,962,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.6091％；其中中小投资者同意9,326,392股，占出席会议中小股
东所持股份的92.5255％。
表决结果：眭明忠先生当选为第十届董事会非独立董事。
1.03选举李铁柱先生为第十届董事会非独立董事
同意股份数:191,962,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.6090％；其中中小投资者同意9,326,342股，占出席会议中小股
东所持股份的92.5250％。
表决结果：李铁柱先生当选为第十届董事会非独立董事。
1.04选举段春宁先生为第十届董事会非独立董事
同意股份数:191,962,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.6090％；其中中小投资者同意9,326,342股，占出席会议中小股
东所持股份的92.5250％。
表决结果：段春宁先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.05选举张永璞先生为第十届董事会非独立董事
同意股份数:191,962,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.6090％；其中中小投资者同意9,326,347股，占出席会议中小股
东所持股份的92.5051％。
表决结果：张永璞先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
2.审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议，具体表决结果如下：
2.01选举王斌先生为第十届董事会独立董事
同意股份数：191,962,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.6090％；其中中小投资者同意9,326,336股，占出席会议中小
股东所持股份的92.5250％。
表决结果：王斌先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.02选举卢万明先生为第十届董事会独立董事
同意股份数：191,962,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.6090％；其中中小投资者同意9,326,343股，占出席会议中小
股东所持股份的92.5250%。
表决结果：卢万明先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.03选举赵恩慧女士为第十届董事会独立董事
同意股份数：191,962,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.6090％；其中中小投资者同意9,326,347股，占出席会议中小
股东所持股份的92.5251％。
表决结果：赵恩慧女士当选为公司第十届董事会独立董事。
以上5名非独立董事和3名独立董事,与公司2025年11月11日职工代表组长联席会议民主选举产生的职工董事刘作皇先生共同组成
公司第十届董事会，任期三年，自本决议通过之日起算。
本届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所
2.律师姓名：武文伽、王晓晨
3.结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f52df6da-ef37-4bcd-9673-841c5e6489bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 17:17│英 力 特（000635）：关于选举产生职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）2025年11月11日接到公司工会委员会《关于选举职工董事结果的通知》，经职工
代表组长联席会议民主选举，刘作皇先生（简历见附件）当选为公司董事会职工董事。刘作皇先生的任职资格符合相关法律、行政法
规、规范性文件的要求，不存在不得担任公司职工董事的情形。
根据《公司章程》的规定，刘作皇先生将与公司 2025 年第七次临时股东会选举产生的其他 8 名董事共同组成公司第十届董事
会，任期与公司第十届董事会一致。刘作皇先生担任职工董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/da9e9953-6c08-4d8f-9df6-6ce27ff742cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 17:14│英 力 特（000635）：关于召开2025年第七次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：关于召开2025年第七次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a53a498f-dc51-4ee7-b52a-30bea277d95b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:13│英 力 特（000635）：2025年第六次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2025年10月27日（星期一）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李勇先生
6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以
下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东97人，代表股份194,944,889股，占公司有表决权股份总数的49.4616％。其中：通过现场投票的股东
2人，代表股份191,957,399股，占公司有表决权股份总数的48.7036％。通过网络投票的股东95人，代表股份2,987,490股，占公司有
表决权股份总数的0.7580％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份12,308,395股，占公司有表决权股份总数的3.1229％。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份9,320,905股，占公司有表决权股份总数的2.3649％。通过网络投票的中小股东95人，代表股份2,987,490股，
占公司有表决权股份总数的0.7580％。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师
事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格
。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 192,844,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9227％；反对 2,090,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0723％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 10,208,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9368％；反对 2,090,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 16.9835％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0796％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所
2.律师姓名：武文伽、王晓晨
3.结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d3e1c467-f1cb-48d0-ab01-b451f2b1956d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:10│英 力 特（000635）：2025年第六次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师
出席公司于 2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第六次临时股东会（以下简称本次股东会），并依据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会召集，公司于 2025 年 10 月 9 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》，2025 年 10 月27日再次发布了《关于召开2025年第六次临时股东
会的提示性公告》，
|