公司公告☆ ◇000635 英 力 特 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 18:31│英 力 特（000635）：关于申请向特定对象发行股票获得深交所上市审核中心审核通过的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：关于申请向特定对象发行股票获得深交所上市审核中心审核通过的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/f53dcad7-926f-4a79-86fb-5d61fd685c8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│英 力 特（000635）：关于调整向特定对象发行股票数量上限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：关于调整向特定对象发行股票数量上限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/0b386144-aeeb-435d-873d-8659c2f3010e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│英 力 特（000635）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/72dab9be-f05f-4fcb-b144-414fc10008db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│英 力 特（000635）：英力特环境、社会与治理（ESG）管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：英力特环境、社会与治理（ESG）管理办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b1277673-a072-4493-bc1f-5704485d9f0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│英 力 特（000635）：英力特担保管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：英力特担保管理办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/efe5a750-7893-4fea-9a13-7bcd72959f4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│英 力 特（000635）：英力特套期保值业务管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：英力特套期保值业务管理办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/eb228603-fdff-4550-8538-99087ff5690b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│英 力 特（000635）：第九届监事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：第九届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7387b714-a2be-4d10-abe8-96f466c91567.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│英 力 特（000635）：英力特应付款项核销管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：英力特应付款项核销管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ce87cf36-d51d-472b-b2f7-ddf90b26adc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│英 力 特（000635）：2024-075 第九届董事会第三十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2024-075 第九届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e82c2ab8-0f8b-4659-bd3e-24662512fdfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:03│英 力 特（000635）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）股票（证券简称：英力特，证券代码：000635）于 2024年 10月 25日
、10月28日、10月 29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况
说明如下：
1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5.2024年 4月 24日公司收到深交所《关于受理宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，深交所认
为公司申请文件齐备，决定予以受理，2024年 4月 26日公司在指定媒体披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所
受理的公告》。公司将积极推进向特定对象发行股票的事项，并严格按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等有关规定及时履行信息披露义务。
6.在上述的本公司股票交易异常波动期间，控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司不存在需要披露业绩预告
的情况，公司将于 2024年 10月 31日披露《2024年第三季度报告》。
3.《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0ba03bce-ac84-4b73-bc2b-ab09f97b6692.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│英 力 特（000635）：国浩律师（银川）事务所关于英力特向特定对象发行股票之补充法律意见书（四）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：国浩律师（银川）事务所关于英力特向特定对象发行股票之补充法律意见书（四）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/f04318fa-4e8c-4726-8b01-b31aa63f98c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│英 力 特（000635）：关于英力特申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：关于英力特申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/9fdc7c3f-7197-4027-b4ad-74a94e32c1aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│英 力 特（000635）：会计师事务所(特殊普通合伙)关于英力特申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函
│的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：会计师事务所(特殊普通合伙)关于英力特申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/6e4bc42c-0234-4c97-ae4f-9e875a57a7d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│英 力 特（000635）：关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/c3900fbb-4ca5-4d87-bf59-b89335bde92d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│英 力 特（000635）：第九届董事会第三十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十二次会议通知于2024年9月9日以专人送达或电子邮件方式
向公司董事和监事发出。
2.本次会议于 2024年 9月 19日下午在公司 308会议室召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经第九届董事会提名委员会资格审查，同意选举禹红杰先生为公司
第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
因董事组成发生变动，结合公司实际情况对审计与风险委员会和提名委员会部分成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员
会及委员组成明细如下：
序 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
号
1 战略委员会 田少平 田少平、卢万明、徐萌萌
2 审计与风险委员会 王 斌 王 斌、赵恩慧、禹红杰
3 提名委员会 赵恩慧 赵恩慧、张永璞、卢万明
4 薪酬与考核委员会 卢万明 卢万明、李铁柱、王 斌
5 环境、社会及治理（ESG） 田少平 田少平、徐萌萌、赵恩慧
委员会
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/68dec803-d63c-43b1-8e35-b956921b445d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│英 力 特（000635）：2024年第六次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2024年第六次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/58515ea2-9a60-4dfd-99da-58bac3bb7e0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│英 力 特（000635）：2024年第六次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2024年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/ef2d26c9-5c5f-47c1-bf3b-c92253537ee1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 00:00│英 力 特（000635）：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 30日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关
于召开 2024年第六次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事
项再次提示。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2024 年第六次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
2024年 8月 29日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2024年第六次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第六次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1. 现场会议召开日期、时间：2024 年 9月 19 日（星期四）14:30。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 19日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2024年 9月 19日 9:15)至投票结束时间(2024 年 9月 19日 15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年 9月 11日（星期三）
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2024 年 9月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.提案内容
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案 提案 1 为等额选举
1.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 选举禹红杰为公司非独立董事 √
1.02 选举段春宁为公司非独立董事 √
2.各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详见2024 年 8 月 30 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
3.特别决议事项：无
4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
5.关联交易事项提案：无；
三、会议登记事项
（一）登记方式
1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委
托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2024年 9月 18日（上午 9:00－11:30，下午 2:30－5:00）
（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部
信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股
东大会”字样）
邮政编码：753202
(四）其他事项
联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙
联系电话：0952－3689323 传真：0952－3689589
电子邮箱：12013540@ceic.com
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。（具体流程详见附件 1）
五、备查文件
1.召集本次股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/d1fb0bfd-d853-483a-8497-964eaefe4ef6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│英 力 特（000635）：关于回购注销部分限制性股票完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.公司本次回购注销限制性股票 428,769 股，回购股份金额 2,751,428.13元，涉及 82人，本次回购注销限制性股票的数量占
公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.1411%，本次回购注销后公司总股本由 303,915,506 股减少至303,486,737 股。
2.截止本公告披露日，公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
近日，公司完成了部分限制性股票回购注销工作，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
（一）2021年 12月 9日公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司律师事务所等
中介机构出具相应报告。
同日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于核实<公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）2022 年 4 月 8 日，公司收到国家能源投资集团有限责任公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务
院国资委”）《关于宁夏英力特化工股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕119号），国务院国资委原
则同意公司实施限制性股票激励计划。
（三）2022年 5月 23日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于召开 2022年第三次临
时股东大会的议案》，同意对《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》进行修订。
同日，公司第九届监事会第三次会议审议通过《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于核实<公司 2021年限制性股票激励计划激励对象
名单（修订稿）>的议案》。
（四）公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2022 年 5 月 23 日至 2022 年 6 月 1
日止。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2022年 6月 2日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
（五）2022年 6月 8日，公司召开 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司
2021 年限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
（六）2022 年 6 月 8 日，公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实并
出具了核查意见。
（七）2022 年 7 月 15 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司已完成 2021年限制
性股票的授予工作。授予日为 2022 年 6 月 8 日，授予的限制性股票数量为 152.29 万股，授予的激励对象为 92人，授予价格为
7.32元/股，授予股份的上市日期为 2022年 7月 18日。
（八）2023 年 2 月 3日，公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象
已获授尚未解除限售限制性股票的议案》，同意根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对因个人原
因或工作变动原因离职的 5名激励对象已获授但尚未解除限售合计 14.43万股限制性股票进行回购并注销。2023 年 2 月 23 日，公
司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售限制性股票的议案》。
（九）2023 年 4 月 21 日，公司第九届董事会第十三次会议和
第九届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（
草案修订稿）》的相关规定，对因 2022 年度公司层面业绩考核未达标及工作变动、身故原因离职等 87 名激励对象已获授但尚未解
除限售合计49.7302 万股限制性股票进行回购并注销。2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》。
（十）2023 年 8月 23日，公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，同意根据《公司 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对因工作变动离职的 3名激励对象已获授
但尚未解除限售合计 5.3394万股限制性股票进行回购并注销。2023年 9月 12日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
（十一）2024 年 4月 23日，召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》，同意根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对因工作变动离职及 2023 年度
公司层面业绩考核未达标的原因合计 82 名激励对象其已获授但尚未解除限售共计 428,769 股限制性股票进行回购注销。2024 年 5
月 23 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、回购注销原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销的原因
1.激励对象个人情况发生变化
公司 2名激励对象因工作变动原因离职，根据《公司
|
