公司公告☆ ◇000635 英 力 特 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:28 │英 力 特（000635）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:26 │英 力 特（000635）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-21 18:24 │英 力 特（000635）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 16:54 │英 力 特（000635）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-20 16:52 │英 力 特（000635）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │英 力 特（000635）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 21:57 │英 力 特（000635）：关于2024年度计提有关资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │英 力 特（000635）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及附件的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │英 力 特（000635）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │英 力 特（000635）：2024年董事会工作报告 │
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2025-05-21 18:28│英 力 特（000635）：2024年度股东大会决议公告
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英 力 特（000635）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/717260ec-7945-4b69-ae18-f4a12860b35a.PDF
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2025-05-21 18:26│英 力 特（000635）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月23 日分别召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第
二十次会议，并于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》（以下简称激励计划（草案修订稿））等相关规定，鉴于公司 6 名激励对象因工作调动及退休原因离职，已不符合公司限制
性股票激励计划中有关激励对象的规定；同时，公司 2024 年度业绩指标未达到股权激励第三个解锁期的考核目标，公司对上述激励
对象已获授但尚未解除限售合计39.9135万股限制性股票进行回购并注销。
本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 303,486,737元减少至 303,087,602 元，公司总股本将由 303,486,737 股减少至
303,087,602股。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董事会将
根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告披露之日（2025年 5月 22日）起 45日内，均有权凭合法有效的债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注
销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的
有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体要求如下：
（一）债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：
1、债权申报登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部
2、申报时间： 2025年 5月 22日起 45日内，工作日（9:00-11:30，14:30-17:00）
3、联 系 人： 郭宗鹏 卜晓龙
4、联系电话： 0952-3689323
5、传 真： 0952－3689589
6、电子邮箱：12013540@ceic.com
7、邮政编码： 753202
8、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2e9574a5-5d33-41cb-8322-cb6d51c15494.PDF
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2025-05-21 18:24│英 力 特（000635）：2024年度股东大会法律意见书
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英 力 特（000635）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/3189f316-9e3c-485c-acd8-cc5c834cb491.PDF
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2025-05-20 16:54│英 力 特（000635）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 25日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关
于召开 2024年度股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提
示。
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2024年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
2025年 4月 23日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2025年 5月 21日（星期三）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 21日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00
-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年 5月 21日 9:15)至投票结束时间(2025年 5月 21日 15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 5月 15日（星期四）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2025 年 5 月15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.提案内容
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年度计提有关资产减值准备的议案 √
4.00 关于 2024 年度利润分配的预案 √
5.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于 2024 年度报告及报告摘要的议案 √
7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
8.00 关于 2025 年度经营计划暨财务预算报告的议案 √
9.00 关于续聘 2025年度审计机构的议案 √
10.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，详见2025 年 4 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的有关公告。
3.特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：7.00、10.00、11.00、12.00
4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
5.关联交易事项提案：无。
三、独立董事述职
公司独立董事将在 2024年度股东大会上述职。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委
托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记。
（二）登记时间：2025年 5月 20日（上午 9:00－11:30，下午 2:30－5:00）
（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部
信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股
东大会”字样）
邮政编码：753202
(四）其他事项
联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙
联系电话：0952－3689323 传真：0952－3689589
电子邮箱：12013540@ceic.com
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。（具体流程详见附件 1）
六、备查文件
1.召集本次股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d6fcdb3f-9c1c-4430-9109-1769ebf2f1cb.PDF
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2025-05-20 16:52│英 力 特（000635）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网
络有限公司联合举办的“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月28日（星期三）14：00-17：00。届时公司董事长或总经理
、财务总监、董事会秘书等将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投
资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4836792d-28f7-478d-b0ab-36fc7630b33d.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：2024年度内部控制自我评价报告
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英 力 特（000635）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8050afd8-22fc-4085-bedf-00eb01ac0fe4.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：关于2024年度计提有关资产减值准备的公告
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英 力 特（000635）：关于2024年度计提有关资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b137fb80-a418-41c0-8ea9-9b4e4b40c22d.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及附件的公告
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英 力 特（000635）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9eb20237-1bd6-40df-b519-f0e4183341c7.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：关于会计政策变更的公告
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英 力 特（000635）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aaa0097e-7e79-45db-9fcf-a92c8e21b18c.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：2024年董事会工作报告
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英 力 特（000635）：2024年董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/285c1eea-073e-446f-82d9-ed4ea9004d73.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：2024年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告
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英 力 特（000635）：2024年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c1ed04ee-aa2a-4ba0-b27f-69fe092a5bdd.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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英 力 特（000635）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41d74540-9dc6-4648-a78c-4c246c8addd7.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：2024年监事会工作报告
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英 力 特（000635）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c6cda7d-7050-461f-a92f-2f91006f6042.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：金融衍生业务专项报告审计报告
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金融衍生业务专项报告审计报告 第 1 -3 页
金融衍生业务专项报告 第 4 -9 页
金融衍生业务报告的审计报告
信会师报字[2025]第 ZG11681号宁夏英力特化工股份有限公司：
一、审计意见
我们审计了后附的宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年度金融衍生业务专项报告（以下简称“金融衍生
业务报告”）。
我们认为，后附的贵公司 2024 年度金融衍生业务报告在所有重大方面按照国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委
”）《关于印发2024年度中央企业财务决算报表的通知》（国资发财评〔2024〕102 号）、《关于切实加强金融衍生业务管理有关事
项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资厅发财评〔2021〕17号）
等有关文件（以下简称“国资委相关文件”）的规定编制。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对金融衍生业务报告审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对金融衍生业务报告的责任
贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照国资委相关文件的规定编制金融衍生业务报告，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使金融衍生业务报告不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
治理层负责监督金融衍生业务报告的报告过程。
四、注册会计师对金融衍生业务报告审计的责任
我们的目标是对金融衍生业务报告整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导
致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响金融衍生业务报告使用者依据金融衍生业务报告作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的金融衍生业务报告重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现
由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）评价金融衍生业务报告的总体列报（包括披露）、结构和内容。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司向国资委报送 2024 年度金融衍生业务报告时使用，不得用作任何其他目的。
为了更好地理解相关信息，请将本报告与我们对贵公司 2024 年度财务报表出具的审计报告一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/335025dc-6da0-4b1f-b09d-42151524849a.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：涉及财务公司关联交易的专项说明报告
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英 力 特（000635）：涉及财务公司关联交易的专项说明报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/22543d4f-f4e9-4ced-8e1f-c10faab426ba.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：资产减值准备财务核销情况审计报告
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英 力 特（000635）：资产减值准备财务核销情况审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1d6eb9ad-4e7a-4c64-902a-7122a9d66d71.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：对外担保情况的专项审核报告
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英 力 特（000635）：对外担保情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/117bba56-7905-4069-aa7f-0140e3cd6d86.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：2024年年度审计报告
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英 力 特（000635）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ea51f5d-07fd-446e-9573-2a6dbf4bbdd4.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：回购注销部分限制性股票之法律意见书
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英 力 特（000635）：回购注销部分限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f177206c-9d25-4b2f-9b33-437f3e282d75.PDF
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