公司公告☆ ◇000635 英 力 特 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:57 │英 力 特（000635）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 21:57 │英 力 特（000635）：关于2024年度计提有关资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │英 力 特（000635）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及附件的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │英 力 特（000635）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │英 力 特（000635）：2024年董事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:57 │英 力 特（000635）：2024年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告 │
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│2025-04-24 21:57 │英 力 特（000635）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │英 力 特（000635）：2024年监事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:55 │英 力 特（000635）：金融衍生业务专项报告审计报告 │
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│2025-04-24 21:55 │英 力 特（000635）：涉及财务公司关联交易的专项说明报告 │
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：2024年度内部控制自我评价报告
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英 力 特（000635）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8050afd8-22fc-4085-bedf-00eb01ac0fe4.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：关于2024年度计提有关资产减值准备的公告
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英 力 特（000635）：关于2024年度计提有关资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b137fb80-a418-41c0-8ea9-9b4e4b40c22d.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及附件的公告
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英 力 特（000635）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9eb20237-1bd6-40df-b519-f0e4183341c7.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：关于会计政策变更的公告
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英 力 特（000635）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aaa0097e-7e79-45db-9fcf-a92c8e21b18c.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：2024年董事会工作报告
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英 力 特（000635）：2024年董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/285c1eea-073e-446f-82d9-ed4ea9004d73.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：2024年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告
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英 力 特（000635）：2024年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c1ed04ee-aa2a-4ba0-b27f-69fe092a5bdd.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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英 力 特（000635）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41d74540-9dc6-4648-a78c-4c246c8addd7.PDF
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2025-04-24 21:57│英 力 特（000635）：2024年监事会工作报告
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英 力 特（000635）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c6cda7d-7050-461f-a92f-2f91006f6042.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：金融衍生业务专项报告审计报告
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金融衍生业务专项报告审计报告 第 1 -3 页
金融衍生业务专项报告 第 4 -9 页
金融衍生业务报告的审计报告
信会师报字[2025]第 ZG11681号宁夏英力特化工股份有限公司：
一、审计意见
我们审计了后附的宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年度金融衍生业务专项报告（以下简称“金融衍生
业务报告”）。
我们认为，后附的贵公司 2024 年度金融衍生业务报告在所有重大方面按照国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委
”）《关于印发2024年度中央企业财务决算报表的通知》（国资发财评〔2024〕102 号）、《关于切实加强金融衍生业务管理有关事
项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资厅发财评〔2021〕17号）
等有关文件（以下简称“国资委相关文件”）的规定编制。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对金融衍生业务报告审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对金融衍生业务报告的责任
贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照国资委相关文件的规定编制金融衍生业务报告，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使金融衍生业务报告不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
治理层负责监督金融衍生业务报告的报告过程。
四、注册会计师对金融衍生业务报告审计的责任
我们的目标是对金融衍生业务报告整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导
致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响金融衍生业务报告使用者依据金融衍生业务报告作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的金融衍生业务报告重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现
由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）评价金融衍生业务报告的总体列报（包括披露）、结构和内容。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司向国资委报送 2024 年度金融衍生业务报告时使用，不得用作任何其他目的。
为了更好地理解相关信息，请将本报告与我们对贵公司 2024 年度财务报表出具的审计报告一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/335025dc-6da0-4b1f-b09d-42151524849a.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：涉及财务公司关联交易的专项说明报告
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英 力 特（000635）：涉及财务公司关联交易的专项说明报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/22543d4f-f4e9-4ced-8e1f-c10faab426ba.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：资产减值准备财务核销情况审计报告
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英 力 特（000635）：资产减值准备财务核销情况审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1d6eb9ad-4e7a-4c64-902a-7122a9d66d71.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：对外担保情况的专项审核报告
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英 力 特（000635）：对外担保情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/117bba56-7905-4069-aa7f-0140e3cd6d86.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：2024年年度审计报告
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英 力 特（000635）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ea51f5d-07fd-446e-9573-2a6dbf4bbdd4.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：回购注销部分限制性股票之法律意见书
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英 力 特（000635）：回购注销部分限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f177206c-9d25-4b2f-9b33-437f3e282d75.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：年度关联方资金占用专项审计报告
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英 力 特（000635）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7dd1ff56-a895-480f-9285-3fe33f09cf53.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：营业收入扣除情况表的鉴证报告
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英 力 特（000635）：营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e7adf506-9cbe-437b-89ea-e8ab88ddc410.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：内部控制审计报告
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英 力 特（000635）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bd13aa95-6308-474f-868d-b433de033c34.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：拟回购注销部分限制性股票的核查意见
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英 力 特（000635）：拟回购注销部分限制性股票的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a83bd95b-debc-4c7b-9c3b-b8a4c0ad9752.PDF
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2025-04-24 21:55│英 力 特（000635）：第九届监事会第二十次会议决议公告
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英 力 特（000635）：第九届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0cedc733-1361-4499-9392-4c13452f3d04.PDF
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2025-04-24 21:54│英 力 特（000635）：关于召开2024年度股东大会的通知
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英 力 特（000635）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/52e8e184-b9bc-46dd-b2cd-a01f6a742747.PDF
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2025-04-24 21:54│英 力 特（000635）：2024年独立董事述职报告-王斌
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各位股东：
本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2024 年工作中，忠实履行职责，审慎审
议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人王斌，男，汉族，1968年 10月出生，中国民主建国会会员，高级工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、税务师，2010
年 9月至今，在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）工作；2020 年 9月至今担任公司独立董事。兼任宁夏大学客座教授、会计硕
士生导师，北方民族大学客座教授、会计硕士生导师，宁夏注册会计师协会副会长。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会情况
报告期内，本人应出席董事会 13次，实际出席董事会 13次，其中出席现场会议 7次，出席通讯会议 6次，本人没有缺席董事会
会议的情况，本人认真查阅相关资料，审议董事会提出的全部议案，与公司管理层、项目规划部门充分沟通，以客观谨慎的态度行使
表决权并就部分事项发表了独立意见。2024 年度董事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，无反对或弃权的投票。
（二）出席股东大会情况
报告期内，本人应出席股东大会 6 次，实际出席股东大会 6 次。
（三）董事会专门委员会履职情况
本人作为审计委员会的主任委员，2024 年主持召开 7 次审计委员会会议，主要开展了以下几方面的工作，一是监督年报的编制
和审计工作。重点听取公司经营层、内部审计机构、外聘审计机构关于公司 2023年度经营情况、定期报告编制安排、内部审计工作
开展情况、2024 年公司审计计划、财务报告及内部控制审计策略等的报告，并与相关人员进行讨论和沟通，督促公司及外聘审计机
构按计划开展审计工作，认真审阅审计机构出具的审计意见，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性；二是
事前审核提交董事会审议的相关议案。重点就开展 2024 年 PVC 期货套期保值业务、预计2024 年与国家能源集团财务有限公司关联
存贷款等金融业务、核销应收款项、核销应付款项、2023 年度利润分配、2023 年度财务决算报告、2024年度财务预算、计提有关资
产减值准备、续任审计机构、2024 年度半年度报告、修订套期保值业务管理办法等事项进行了事前审核，提出了完善建议。
作为薪酬与考核委员会委员，2024 年本人出席了 4 次薪酬与考核委员会会议，分别就年度报、告回购注销限制性股票、半年度
报告、2023 年度经营层考核结果及年薪兑现标准、推行经理层成员 2024年度及任期契约化管理等事项进行了研究讨论，就推行经理
层成员 2024年度及任期契约化管理提出了意见和建议。
（四）现场履职及公司配合情况
2024年度，本人 7次现场出席公司董事会、2次现场出席董事会专门委员会会议，6次现场出席公司股东大会，充分利用现场参加
会议的时间，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员进行沟通，促进董事会决策的科学性和合理性。除参加董事会及专
门委员会、股东大会会议外，本人通过电话、邮件及现场调研的方式，与公司相关工作人员沟通，重点对公司财务管理、关联交易提
出建议和意见，有效的履行了独立董事的职责。
公司管理层高度重视独立董事的履职工作，会主动与本人就公司生产经营相关重大事项进行沟通，并制定配合服务部门为独立董
事充分筹备沟通渠道及资料，本人能够有效的履行独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项
报告期内，本人高度关注公司发展及规范经营情况，重点关注事项主要包括：
（一）应当披露的关联交易
公司分别于 2024年 2月 19日、4月 25日、7月 4日披露了《关于预计 2024年度日常关联交易的公告》《关于预计 2024年与国
家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的公告》。作为独立
董事，本人对上述关联交易事项进行了认审查，重点关注交易过程是否公开、公平、公正，交易事项是否公允性，是否影响中小股东
利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
1.报告期内，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024年第三季度报
告》。作为独立董事，本人对定期报告涉及的主要财务数据、重要内容进行了认真审阅、询问并审议，财务会计报告及定期报告中的
财务信息真实地反映了公司的实际情况。
2.2024年 4月 25日，公司披露了 2023年度《内部控制自我评价报告》，本人作为独立独立董事，重点对内控控制的有效性进行
审查，认为公司内部控制是有效的。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 202
4 年度审计机构。本人作为独立董事，非常关注聘任年度审计机构的事项，重点对拟聘任审计机构的资质、履职情况进行了审核，认
为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关资质，具备为公司提供财务和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公司提供公
正、公允的审计服务。公司续聘审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
2024年 1月、3月、9月公司分别完成赵恩慧、李启超、禹红杰、段春宁等四名董事的调整补选工作。作为独立董事，本人审阅了
补选董事的履历材料，与候选人员进行了沟通交流，并对补选董事的事项进行了核查，认为补选董事的教育背景、任职经历、专业能
力和职业素养符合董事的任职要求，同意相应董事的补选工作。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事会审议通过《关于公司 2023 年度经营层考核结果及年薪兑现标准的议案》。作为独立董事，本人就公司 2
023年度经营层考核结果及年薪兑现标准进行了审查，认为公司 2023 年度经营层考核结果及年薪兑现标准符合公司实际经营情况和
行业薪酬水平，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
四、其他事项
报告期内，本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人参加了上市公司监管机构组织的涉及独立董事履职的业务培训，按要求参加了独立董事的后续培训。
五、总体评价和建议
报告期内，作为公司的独立董事，本人忠实勤勉履行职责，出席了全部股东大会、董事会及担任委员的董事会专门委员会，在对
重大事项做出判断前，能够认真审阅相关资料并主动沟通熟悉事项信息，独立审慎、客观地行判断决策。本人关注公司财务管理、审
计监督、关联交易、内部控制及治理情况，与公司董事、财务总监、董事会秘书、高级管理人员及其他工作人员保持较为密切的沟通
，力所能及的为公司审计监督、内部控制、财务管理及公司治理效能提出建设性意见，保障公司和全体股东的合法权益。
2025 年，本人严格遵守法律法规等有关监管规定，积极参加监管机构的培训，自觉加强相关法律法规的学习，持续增强履职水
平，同时进一步深入公司财务管理、风险防控及审计监督方面的工作，加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通，认真履行独
立董事职责，充分发挥自身专业优势，助力公司高质量发展，更好的保护公司和全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ecf6f3ff-8084-4157-8fcc-a3c61892a463.PDF
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2025-04-24 21:54│英 力 特（000635）：英力特董事会议事规则
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英 力 特（000635）：英力特董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66e8d549-0fd3-4040-873d-1aba2fab1034.PDF
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2025-04-24 21:54│英 力 特（000635）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》关于独立董事的相关要求，就公司在任独立董事王斌先
生、卢万明先生、赵恩慧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查现任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53ac7488-71a9-49f7-b13a-5f9236b463f2.PDF
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2025-04-24 21:54│英 力 特（000635）：2024年独立董事述职报告-赵恩慧
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英 力 特（000635）：2024年独立董事述职报告-赵恩慧。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99b04884-00eb-413b-ae05-ae3618e99e99.PDF
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2025-04-24 21:54│英 力 特（000635）：英力特董事会战略委员会实施议事制度
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英 力 特（000635）：英力特董事会战略委员会实施议事制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a027622f-43ef-4e8d-8099-d76560761414.PDF
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2025-04-24 21:54│英 力 特（000635）：英力特董事会薪酬与考核委员会议事制度
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