公司公告☆ ◇000635 英 力 特 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 18:20 │英 力 特（000635）：关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 │
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│2025-03-27 18:20 │英 力 特（000635）：关于预计2025年开展融资租赁业务暨关联交易的公告 │
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│2025-03-27 18:20 │英 力 特（000635）：第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-03-27 18:20 │英 力 特（000635）：关于补充预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-03-27 18:20 │英 力 特（000635）：关于预计2025年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告 │
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│2025-03-27 18:19 │英 力 特（000635）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-27 18:19 │英 力 特（000635）：第九届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见 │
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│2025-03-27 18:17 │英 力 特（000635）：关于预计2025年开展保理业务暨关联交易的公告 │
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│2025-03-27 18:16 │英 力 特（000635）：第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-03-17 18:31 │英 力 特（000635）：第九届董事会第三十六次会议决议公告 │
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2025-03-27 18:20│英 力 特（000635）：关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告
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一、本次抵押申请贷款情况概述
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月27 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《
关于关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，为满足公司经营发展需求，公司拟以不动产设定抵押方式向中国工商银行股份有
限公司石嘴山惠农支行申请不超过人民币 10,000万元的贷款，具体贷款金额、期限等以最终与银行签订的协议为准。该议案需提交
股东大会审议。
二、本次抵押资产的基本情况
序 资产名 权证号 土地面积 土地坐落
号 称 （平方米）
1 土地 宁（2024）石嘴山市不动产权第 5,950.70 石嘴山河滨区钢电南路
H0006851 号 41 号
2 土地 宁（2021）石嘴山市不动产权第 101,840.00 110 国道西、正义路北
H0008604 号
3 土地 宁（2024）石嘴山市不动产权第 641,018.37 惠农区 110 国道西、正
H0006972 号 义路北
4 土地及 宁（2024）石嘴山市不动产权第 161,013.35 惠农区钢电路东、华谊
房产 H0007114 号 大道南
5 土地 宁（2024）石嘴山市不动产权第 9,868.00 惠农区钢电路东、华谊
H0006862 号 大道南
6 土地 宁（2024）石嘴山市不动产权第 90,150.45 惠农区钢电路东、华谊
H0006982 号 大道南
7 土地 宁（2024）石嘴山市不动产权第 44,085.94 石嘴山区石大路西沙沟
H0006980 号 南
8 土地 宁（2024）石嘴山市不动产权第 6,230.70 石嘴山区石大路西沙沟
H0006858 号 南
9 土地 宁（2024）石嘴山市不动产权第 64,980.00 石嘴山区石大路西沙沟
H0006981 号 南
10 土地 宁（2024）石嘴山市不动产权第 13,309.80 惠农区石大路西、沙沟
H0006850 号 南
11 土地及 宁（2023）石嘴山市不动产权第 16,331.88 大武口朝阳西街
房产 D0012242 号
12 土地及 宁（2023）石嘴山市不动产权第 1,052.50 大武口朝阳西街
房产 D0012292 号
合计 1,155,831.69
除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣
押、冻结等司法强制措施。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
本次以自有资产抵押向银行申请贷款主要用于补充流动性，促进公司稳定经营，符合公司及全体股东整体利益，不会损害公司及
股东的利益。目前公司经营状况正常，以资产抵押方式向银行申请贷款的风险可控。公司将深入经营发展管理，不断提升盈利能力，
进一步优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/737425e0-e526-4394-8b3d-e50b74d3265f.PDF
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2025-03-27 18:20│英 力 特（000635）：关于预计2025年开展融资租赁业务暨关联交易的公告
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一、融资租赁业务暨关联交易概述
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月27 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《
关于预计 2025年开展融资租赁业务暨关联交易的的议案》，为拓宽融资渠道，根据实际经营需要，拟与国能融资租赁有限公司（以
下简称国能融资租赁）开展融资租赁业务，额度不超过人民币 2亿元，具体业务期限以单项融资租赁合同约定期限为准。国能融资租
赁与公司同受国家能源投资集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国能融资租赁为公司关联方
，本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》相关要求，本议案需提交股东大会审议。公司 2025 年第三次临时股东大会审议该议案时，关联股东国能英力特能源化工
集团股份有限公司需回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
公司名称：国能融资租赁有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975
号金融贸易中心南区 1-1-1508
法定代表人：焦晓佑
注册资本：70亿元
成立日期：2014年 03月 25日
统一社会信用代码：91120116088604115J
主要股东及其持股比例：国家能源集团资本控股有限公司 51％，雄亚（维尔京）有限公司 49%。
主营业务：融资租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)
截至 2023年 12月 31日，国能融资租赁总资产 525.54亿元，净资产 73.37 亿元。2023 年 1-12 月累计实现营业收入 11 亿元
，实现税后净利润 0.2亿元。
（二）与本公司的关联关系
国能融资租赁与公司同受国家能源集团为公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形，为公司关联法人
。
（三）履约能力分析
国国能融资租赁经营良好，财务状况较好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与国能融资租赁之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次公司与国能融资租赁开展融资租赁业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符
合公司和全体股东的利益。公司与国能融资租赁交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害
公司及中小股东利益的行为。
五、独立董事专门会议核查意见
2025年 3月 25日公司独立董事专门会议第八次会议以通讯形式召开，会议审议通过了《关于预计 2025 年开展融资租赁业务暨
关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将《关于预计 2025年开展融资租赁业务暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三
十七次（临时）会议审议，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：
公司与国能融资租赁发生交易符合公司经营发展需求，有利于促进公司稳定经营，本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化
原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小
股东利益的情况。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第九届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6b558edd-5350-4e1f-8d57-f5bb0cc9ecf4.PDF
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2025-03-27 18:20│英 力 特（000635）：第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告
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英 力 特（000635）：第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3538cba3-0959-4e0a-a87c-8d5f42557f9c.PDF
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2025-03-27 18:20│英 力 特（000635）：关于补充预计2025年度日常关联交易的公告
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英 力 特（000635）：关于补充预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0f0e5896-167b-4d2e-8535-c425d53d4bc7.PDF
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2025-03-27 18:20│英 力 特（000635）：关于预计2025年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告
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英 力 特（000635）：关于预计2025年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/aeaf8d0b-623a-44c4-a351-f5119f214c4b.PDF
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2025-03-27 18:19│英 力 特（000635）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
2025年 3月 27日，公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第三次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2025年 4月 15日（星期二）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 4月 15日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00
-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年 4月 15日 9:15)至投票结束时间(2025年 4月 15日 15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 4月 9日（星期三）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日 2025 年 4 月9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.提案内容
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补充预计 2025年度日常关联交易的议案 √
2.00 关于预计 2025年开展保理业务暨关联交易的议案 √
3.00 关于预计 2025年开展融资租赁业务暨关联交易的议案 √
4.00 关于预计 2025 年与国家能源集团财务有限公司关联存 √
贷款等金融业务的议案
5.00 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案 √
2.各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，详见 2025 年 3 月 28 日公司在《证券时报》《证券日报
》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的有关公告。
3.特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：无
4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
5.关联交易事项提案：1.00、2.00、3.00、4.00。控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司审议该议案时需回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委
托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记。
（二）登记时间：2025年 4月 14日（上午 9:00－11:30，下午 2:30－5:00）
（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部
信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股
东大会”字样）
邮政编码：753202
(四）其他事项
联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙
联系电话：0952－3689323 传真：0952－3689589
电子邮箱：12013540@ceic.com
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。（具体流程详见附件 1）
五、备查文件
1.召集本次股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/73b9b811-a9d0-447e-9cf1-5bd87884a639.PDF
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2025-03-27 18:19│英 力 特（000635）：第九届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见
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英 力 特（000635）：第九届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 18:17│英 力 特（000635）：关于预计2025年开展保理业务暨关联交易的公告
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一、保理业务暨关联交易概述
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月27 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《
关于预计 2025年开展保理业务暨关联交易的议案》，为拓宽融资渠道，根据实际经营需要，拟与国能（北京）商业保理有限公司（
以下简称国能保理）开展保理业务，保理融资额度不超过人民币 3.5 亿元,具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。国能保
理与公司同受国家能源投资集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国能保理为公司关联方，本
次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》相关要求，本议案需提交股东大会审议。公司 2025年第三次临时股东大会审议该议案时，关联股东国能英力特能源化工集团
股份有限公司需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
公司名称：国能（北京）商业保理有限公司
企业类型：国有企业
注册地址：北京市西城区西直门外大街 18号楼 5层 7单元 602
法定代表人：罗健宇
注册资本：70亿元
成立日期：2021年 1月 21日
统一社会信用代码：91110102MA0201677Y
主要股东及实际控制人：国家能源集团资本控股有限公司持股100%。
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；
与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。
截至 2024年 12月 31日，国能保理总资产 536.58亿元，净资产73.55亿元。2024年 1-12月累计实现营业收入 8.98亿元，实现
税后净利润 2.25亿元。
（二）与本公司的关联关系
国能保理与公司同受国家能源集团为公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形，为公司关联法人。
（三）履约能力分析
国能保理经营良好，财务状况较好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与国能保理之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司本次与国能保理开展保理业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和
全体股东的利益。公司与国能保理交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股
东利益的行为。
五、独立董事专门会议核查意见
2025年 3月 25日公司独立董事专门会议第八次会议以通讯形式召开，会议审议通过了《关于预计 2025 年开展保理业务暨关联
交易的议案》，全体独立董事一致同意将《关于预计 2025年开展保理业务暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十七次（
临时）会议审议，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：
本次公司与国能保理开展保理业务符合公司经营发展需求，有利于促进公司稳定经营，本次关联交易根据自愿、协商、公平的市
场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害
中小股东利益的情况。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第九届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/e927a37b-dcbf-4e29-a6aa-ffde4ce96eeb.PDF
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2025-03-27 18:16│英 力 特（000635）：第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
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英 力 特（000635）：第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/df7fbd3b-58e9-4e2d-adb4-cfb7035010ad.PDF
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2025-03-17 18:31│英 力 特（000635）：第九届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十六次会议通知于2025年3月4日以专人送达或电子邮件方式
向公司董事和
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