公司公告☆ ◇000635 英 力 特 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-06 20:23 │英 力 特（000635）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 16:49 │英 力 特（000635）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 16:49 │英 力 特（000635）：英力特风险管理与内部控制管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 16:49 │英 力 特（000635）：英力特套期保值业务管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 16:49 │英 力 特（000635）：英力特内部控制评价办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 16:46 │英 力 特（000635）：第十届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-10 00:00 │英 力 特（000635）：关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-10 00:00 │英 力 特（000635）：第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-07 15:42 │英 力 特（000635）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-07 15:41 │英 力 特（000635）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 20:23│英 力 特（000635）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）股票（2026 年 11 月 5 日、2026 年 11 月 6 日）连续两个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2.经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
3.公司于 2026 年 10 月 10 日披露了《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2026-059），
公司控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称英力特集团）拟通过公开征集受让方的方式一次性整体协议转让其持
有的公司 155,322,687 股无限售流通股份，占公司总股本的39.41%。公开征集期限为 10 个交易日，即 2026 年 10 月 12 日至 20
26 年 10 月 23 日。
截至目前，本次公开征集期已结束，经与英力特集团核实，相关评审决策工作仍在推进中。英力特集团将按照《上市公司国有股
权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第36 号）及本次公开征集转让公告中列明的受让条件，尽快推进评审决策和
磋商工作，意向受让方如能通过英力特集团的评审决策确定为最终受让方，仍需与英力特集团签署附条件生效的《股份转让协议》，
《股份转让协议》须取得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准后方可实施。
本次公开征集转让是否能够征集到符合条件的最终受让方并签署协议存在不确定性，若本次公开征集转让获得批准并得以实施，
可能导致公司的控制权发生变更，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：英力特，证券代码：000635）于 2026年 11 月 5 日、11 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%，根据深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况
说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
4. 公司于 2026 年 10 月 10 日披露了《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2026-059）
，公司控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称英力特集团）拟通过公开征集受让方的方式一次性整体协议转让其
持有的公司 155,322,687 股无限售流通股份，占公司总股本的39.41%。公开征集期限为 10 个交易日，即 2026 年 10 月 12 日至
2026 年 10 月 23 日。
截至目前，本次公开征集期已结束，经与英力特集团核实，相关评审决策工作仍在推进中。英力特集团将按照《上市公司国有股
权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第36 号）及本次公开征集转让公告中列明的受让条件，尽快推进评审决策和
磋商工作，意向受让方如能通过英力特集团的评审决策确定为最终受让方，仍需与英力特集团签署附条件生效的《股份转让协议》，
《股份转让协议》须取得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准后方可实施。
本次公开征集转让是否能够征集到符合条件的最终受让方并签署协议存在不确定性，若本次公开征集转让获得批准并得以实施，
可能导致公司的控制权发生变更，敬请广大投资者注意投资风险。
5.在上述的本公司股票交易异常波动期间，控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前除正在配合控股股东筹划推进宁夏英力特化工股份有限公司股权转让事项外，没有其他根据深交
所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有
根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.目前公司控股股东英力特集团正在拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份，该事项可能导致公司控股股东及实际
控制人发生变更。具体信息详见公司于2026年 8月28日、9 月 1 日、10 月 10 日分别在巨潮资讯网等指定媒体披露的《关于控股股
东拟通过公开征集方式转让部分公司股份暨控制权可能发生变更的提示性公告》《关于控股股东筹划控制权变更事项的停牌公告》《
关于控股股东拟通过公开征集方式转让部分公司股份暨股票复牌公告》和《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告
》等公告。截至目前，本次公开征集期已结束，英力特集团正在按照《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、
证监会令第 36 号）及本次公开征集转让公告中列明的受让条件，尽快推进评审决策和磋商工作。本次公开征集转让是否能够征集到
符合条件的最终受让方存在不确定性，若本次公开征集转让获得批准并得以实施，可能导致公司的控制权发生变更。公司将积极配合
控股股东筹划推动控制权变更事项，并严格按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及时履行信息
披露义务。
3.《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准
，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/09a5c191-39ad-453c-b21c-df094703ce59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 16:49│英 力 特（000635）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/c1677061-5f57-4114-9906-74d76e6e516f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 16:49│英 力 特（000635）：英力特风险管理与内部控制管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：英力特风险管理与内部控制管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/942d3f17-af92-490c-a245-2177034f3728.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 16:49│英 力 特（000635）：英力特套期保值业务管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：英力特套期保值业务管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d921fc68-16cc-484d-baec-6b1ec2e38b4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 16:49│英 力 特（000635）：英力特内部控制评价办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：英力特内部控制评价办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/0f48f83b-68d5-4a61-bde5-150805e9c26c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 16:46│英 力 特（000635）：第十届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议通知于2026年10月10日以专人送达或电子邮件方式
向公司董事发出。
2.本次会议于 2026 年 10 月 22 日在公司 308 会议室召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长李勇先生主持，李勇先生同时代行董事会秘书职责参加会议，部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》；
《2026年第三季度报告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。
2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<宁夏英力特化工股份有限公司套期保值业务管理办法>的议案》；
《宁夏英力特化工股份有限公司套期保值业务管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。
3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<宁夏英力特化工股份有限公司内控风险管理规定>的议案》;
《宁夏英力特化工股份有限公司风险管理与内部控制管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。
4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法>的议案》;
《宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法》刊载于同日巨潮资讯网。
5.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度经营层考核结果及年薪兑现标准的议案》。
2025年度公司经营层考核为一般，2025年度薪酬总额为325.41万元。
审议该议案时，关联董事张永璞先生回避了表决。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。宁夏英力特化工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/81b0cb30-a813-4d06-aed6-153f1364d4fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-10 00:00│英 力 特（000635）：关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/83d0c65d-3bae-4391-93bc-443b8ca96361.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-10 00:00│英 力 特（000635）：第十届董事会第十次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次（临时）会议通知于2026年9月29日以专人送达或电子邮
件方式向公司董事发出。
2.本次会议于 2026 年 10 月 9 日在公司 308 会议室召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事赵恩惠女士授权独立董事李耀忠先生代为表决。
4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<宁夏英力特化工股份有限公司职工劳动关系接续与保障方案>的议案》;
因公司控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司拟以公开征集转让方式转让公司的控制权，为保障公司现有职工的合法权
益，使得本次股份转让交易平稳顺利进行，编制了《职工劳动关系接续与保障方案》，该方案充分考虑了现有职工的合法权益，符合
相关法律法规以及宁夏回族自治区的相关地方规定。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。宁夏英力特化工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/689d55ee-c6a8-4bf4-9846-ee88f5af182d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-07 15:42│英 力 特（000635）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等有关规定，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了截至 2026年 6月 30 日募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告，现将情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕1749 号）核准，公司向特定对象发行普通股股票 91,046,021 股，发行价格为人民币 7.51 元，募集资金总额
为 68,375.56 万元，扣除保荐承销费用人民币 358.49 万元，募集资金实际收款 68,017.07 万元，公司于 2025 年 8 月 5 日收到
募集资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 8 月 6日出具了《验资报告》（信会师
报字[2025]第 ZG12725 号）。上述资金已全部存入公司募集资金专户。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,877.49 万元，明细情况如下表：
序号 项目 金额
一 募集资金总额 683,755,617.71
二 保荐承销费用 3,584,905.66
三 募集资金实际收款 680,170,712.05
四 报告期末按项目所使用的募集资金金额 651,461,908.84
1 年产 30 万吨电石技改工程项目 250,000,000.00
2 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项 97,981,187.77
目
3 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目 103,010,343.71
4 补充流动性 200,000,000.00
5 置换发行费用及中介机构服务费 470,377.36
6 利息收入 66,136.79
7 募集资金余额 28,774,940.00
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进
行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，公司和中信建投证券股份有限公司分别与国家开发银行宁夏回
族自治区分行、中信银行银川宝湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议均于 2025 年 8月 11 日签订，与深圳证券交易
所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2026 年 6月 30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规
定行使权利、履行义务。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付发
行费用的自筹资金合计 39,982.91 万元。截至 2026 年 6月 30 日，2025 年向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:
募集资金开户 初始存 存储方
账号 初始存放金额 截至日余额
银行 放日 式
国家开发银行
宁夏回族自治 2025/8/5 - 已注销
64100109000000000268 450,000,000.00
区分行
中信银行银川
8112401013100133321 2025/8/5 230,170,712.05 28,774,940.00 活期宝湖支行
合 计
680,170,712.05 28,774,940.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[202
5]第 ZG12818号），截至 2025 年 8月 5 日，公司以自有资金预先投入募集资金使用项目的实际投资额为 41,413.90 万元。公司董
事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至 2025 年 9 月 29 日，前述募集资金置换已实施完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币2,877.49 万元（含利息收入），用于氯碱和树脂分公司污水
零排技改项目支付。公司严格按照募集资金管理的规范要求，对募集资金实行专户管理，上述尚未使用的募集资金均存放于募集资金
银行监管账户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/9646c2a4-cb51-4671-b2dd-e7da537e3285.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-07 15:41│英 力 特（000635）：第十届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议通知于2026年9月18日以专人送达或电子邮件方式向
公司董事发出。
2.本次会议于 2026 年 9 月 29 日以通讯形式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经总经理张永璞先生提名，聘任肖自平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，肖
自平先生简历见附件。
2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》；
经总经理张永璞先生提名，聘任肖自平先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，
肖自平先生同时担任公司副总经理。
3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊载于同日巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/830f066e-bd57-4aa6-bade-2a385a830c09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 17:12│英 力 特（000635）：关于部分装置临时停产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）计划对部分生产装置实施临时停产，现将具体情况公告如下：
一、本次临时停产的原因
公司根据检修安排于 2026 年 7 月 20 日对氯碱运行部生产线、电石运行部部分电石装置、自备电厂 2#热电机组进行停车检修
，截至目前，检修任务已经全部完成。
鉴于主营产品聚氯乙烯市场价格不及预期，综合对公司装置性能及聚氯乙烯生产成本等客观因素研判，公司计划对氯碱运行部生
产线实施临时停产，电石运行部部分电石装置、自备电厂 2#热电机组同步配套临时停产。
二、本次临时停产的影响
1.本次公司仅对氯碱运行部生产线及部分配套装置实施临时停产，其他装置正常运行，生产经营活动持续进行。
2.本次部分装置临时停产将减少公司聚氯乙烯、烧碱、电石等产品的产量，降低公司营业收入。
3.后续复产情况公司将及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/476496f9-fcff-4d73-8dd7-d3d157c55e62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-02 20:23│英 力 特（000635）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/734e592c-58e4-4358-ad92-23bd86043cc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 11:45│英 力 特（000635）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集英力特表决权的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市中伦（上海）律师事务所
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集宁夏英力特化工股份有限公司表决权的
法律意见书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“征集人”、“中证投服中心”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为征集人聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（
以下简称“《暂行规定》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向截至 2026年 8月 24日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特”）全体股东征集 2026
年 8月 31 日召开的英力特 2026 年第三次临时股东会表决权（以下简称“本次征集表决权”）的相关事宜所涉及的有关事实进行核
查的基础上，出具本法律意见书。
就征集人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到征集人的如下保证：
1．所有提供的给本所及本所律师的投资者委托材料为投资者按照征集公告提交材料的复印件，其与原件一致，没有遗漏；
2．提供的给本所的征集人的营业执照复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书系依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
2．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于征集人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述；
3．本法律意见书仅对本次征集表决权有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和相关
主体的说明予以引述；
4．本所及本所律师确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5．本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法
律意见书承担相应的法律责任；
6．本所及本所律师同意英力特在其为实施本次征集表决权所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但英力特作上述
引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
7．本法律意见书仅供征集人为本次征集表决权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现为本次征集表决权出具法律意见如下：
一、关于征集人的主体资格
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权
。根据《证券法》《暂行规定》《公司章程》的规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
根据英力特于 2026年 8月 18日披露的《宁夏英力特化工股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决
权的公告》（以下简称“《征集表决权公告》”），本次征集表决权的征集人为中证投服中心。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格符合《证券法》《暂行规定》的规定，具备公开征集表决权的主
体资格。
二、关于本次征集表决权的征集程序
经核查，本次征集表决权涉及的《征集表决权公告》已依法披露，《征集表决权公告》及其附件《征集表决权授权委托书》（以
下简称“《授权委托书》”）的内容符合《暂行规定》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的规定。
三、关于本次征集表决权的情况及行权结果
根据本次征集表决权中授权征集人行使表决权的《授权委托书》及相关证明文件，本次征集表决权共收到 2名有效股东授权征集
人行使表决权的文件，代表英力特有效表决权的股份数共 801,000 股，约占英力特有表决权股份总数的0.2032%。
经核查，征集人亲自出席了英力特 2026年第三次临时股东会，并已按照《征集表决权公告》披露的表决意见和《授权委托书》
中的指示内容代表委托股东对英力特 2026年第三次临时股东会审议的全部议案行使表决权。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的规定。
四、关于本次征集表决权的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格、征集程序及行权结果符合《证券法》《暂行规定》等法律、法
规和规范性文件的规定。本法律意见书一式叁份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/90d526fd-c703-4ad3-9fa7-2457161b3089.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│英 力 特（000635）：第十届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议通知于2026年8月19日以专人送达或电子邮件方式向
公司董事发出。
2.本次会议于 2026 年 8 月 31 日在公司 308 会议室召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中李铁柱先生因工作原因授权段春宁先生代为表决）。
4.本次会议由董事长李勇先生主持（代行董事会秘书职责），部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。
由于董事发生变动，公司结合实际情况对部分董事会专门委员会成员进行调整，调整后第十届董事会各专门委员会及委员组成明
细如下：
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
1 战略委员会 李 勇 李 勇、祁庆宁、卢万明
2 审计与风险委员会 李耀忠 李耀忠、赵恩慧、段春宁
3 提名委员会 赵恩慧 赵恩慧、李铁柱、卢万明
4 薪酬与考核委员会 卢万明 卢万明、李铁柱、李耀忠
5 环境、社会及治理（ESG） 李 勇 李 勇、张永璞、赵恩慧
委员会
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。宁夏英力特化工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/31d5d200-7576-4a8c-98a1-703c78f96677.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│英 力 特（000635）：关于控股股东拟通过公开征集方式转让部分公司股份暨股票复牌公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：关于控股股东拟通过公开征集方式转让部分公司股份暨股票复牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f6e86426-f68a-4dcb-952e-c496a45579ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│英 力 特（000635）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/fcc615a3-87f8-4cad-b10c-ead9637217c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│英 力 特（000635）：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 8 月 31 日收到刘雨先生的书面辞职报告，因工作调整，刘雨
先生辞去公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问等职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会
之日起生效，刘雨先生辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，刘雨先生未持有公司股份，不存在应当履行或仍在履行中的承诺事项。刘雨先生在担任公司董事会秘书、副总经
理、总法律顾问职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了贡献。公司及董事会对刘雨先生为公司所
做的贡献表示衷心的感谢！
在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定董事长李勇先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的
聘任工作。李勇先生代行董事会秘书职责期间联系方式：
电话：（0952）3820080
传真：（0952）3820083
电子邮箱：12039838@ceic.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/32553705-b36d-4a6f-a62a-3baeda0f43e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│英 力 特（000635）：2026年第三次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏宁人律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派刘笑雨、雷娜律师出席
公司于 2026 年 8月 31 日召开的 2026 年第三次临时股东会（以下简称本次股东会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁
夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会召集，公司于 2026 年 8月 15 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，2026 年 8月 31 日再次发布了《关于召开 2026 年第三次临时
股东会的提示性公告》，公告载明了本次股东会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行
使表决权及有权出席股东的股权登记日。公司本次股东会于 2026 年 8月 31 日在公司召开，会议召开的时间、地点、审议内容与公
告内容相符，会议由公司董事长李勇先生主持。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 200,599,259 股，占公司有表决权股份总数的 50.8963%。其中：通过现场投票
的股东 5人，代表股份 192,454,499 股，占公司有表决权股份总数的 48.8298%。通过网络投票的股东 95人，代表股份 8,144,760
股，占公司有表决权股份总数的 2.0665%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 99 人，代表股份 17,962,765 股，占公司有表决权股份总数的 4.5575%。其中：通过现场投票
的中小股东4人，代表股份9,818,005股，占公司有表决权股份总数的2.4910%。通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 8,144,76
0 股，占公司有表决权股份总数的 2.0665%。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经核查,本次股东会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案
内容进行变更的情形。
本次股东会审议了五项议案,表决情况如下：
1.关于聘任2026年度财务报告审计机构的议案
总表决情况：
同意197,821,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6152%；反对2,774,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.3830%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意15,184,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5352%；反对2,774,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.4447%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0200%。
2.关于聘任2026年度内控审计机构的议案
总表决情况：
同意197,821,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6152%；反对2,774,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.3830%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意15,184,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5358%；反对2,774,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.4447%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0195%。
3.关于与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
总表决情况：
同意15,290,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1253%；反对2,668,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的14.8552%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。
中小股东总表决情况：
同意15,290,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1253%；反对2,668,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.8552%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0195%。
关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司在审议本议案时回避了表决。
4.关于补充预计2026年度日常关联交易的议案
总表决情况：
同意15,290,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1253%；反对2,668,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的14.8552%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。
中小股东总表决情况：
同意15,290,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1253%；反对2,668,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.8552%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0195%。
关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司在审议本议案时回避了表决。
5.关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案
总表决情况：
同意197,805,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6072%；反对2,774,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.3830%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意15,168,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4456%；反对2,774,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.4447%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1097%。
(二)表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，本次股东会审议的议案全部通过。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程
序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/b85ae444-96c2-49ae-bc6d-94ab8e7c3713.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-30 15:49│英 力 特（000635）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 15日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《
关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将会议有关事项
再次提示。
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2026 年第三次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
2026 年 8 月 13 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2026 年第三次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2026 年 8 月 31 日（星期一）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 31 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13
:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2026 年 8 月 31 日 9:15)至投票结束时间(2026 年 8 月 31 日 15:00)间的任意
时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 8 月 24 日（星期一）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2026 年 8 月24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.提案内容
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于聘任 2026 年度财务报告审计机构的议案 √
2.00 关于聘任 2026 年度内控审计机构的议案 √
3.00 关于与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协 √
议》暨关联交易的议案
4.00 关于补充预计 2026 年度日常关联交易的议案 √
5.00 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案 √
2.各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，详见 2026 年8 月 15 日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
3.特别决议事项：无
4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
5.关联交易事项提案：3.00、4.00。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委
托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2026 年 8 月 28 日（上午 9:00－11:30，下午 2:30－5:00）
（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英
力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股东会”字样）
邮政编码：753202
(四）其他事项
联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙
联系电话：0952－3820080 传真：0952－3820083
电子邮箱：12013540@ceic.com
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。（具体流程详见附件 1）
五、备查文件
1.召集本次股东会的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360635”，投票简称为“英力投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
公司本次股东会审议提案均为非累计投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年8月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月31日，9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/10c54a60-0cfd-446f-b7e4-c89de64128f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 21:46│英 力 特（000635）：关于控股股东筹划控制权变更事项的停牌公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：关于控股股东筹划控制权变更事项的停牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d884fa15-362b-4801-9c22-520f66b2507a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 21:46│英 力 特（000635）：关于控股股东拟通过公开征集方式转让部分公司股份暨控制权可能发生变更的提示性公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：关于控股股东拟通过公开征集方式转让部分公司股份暨控制权可能发生变更的提示性公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5b68b737-ae4a-4bcc-916a-bd5f650d4f90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:38│英 力 特（000635）：2026-047 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2026-047 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/acdb63e1-fbf7-470c-af81-a72bf66aecd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:35│英 力 特（000635）：拟与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：拟与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ae9b9b1b-f802-4a08-9e72-797e01785458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:35│英 力 特（000635）：补充预计2026年度日常关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：补充预计2026年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/18bbd375-17e3-4ab1-985c-a5a9d14f4317.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:58│英 力 特（000635）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/328afd0d-db4d-44ba-bc06-4d7e8487c84f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:58│英 力 特（000635）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/d58d5cf2-0e68-4c90-b129-f5479d2c7fe1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:57│英 力 特（000635）：关于2026年半年度计提有关资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月13 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于 2026 年
半年度计提有关资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，公司对 2026 年半年度存货、应收
款项、固定资产等进行了全面清查，拟计提资产减值准备 35,537,245.51 元,转销前期计提的存货跌价准备 44,270,441.04 元，增
加公司 2026 年半年度净利润 6,549,896.65 元。现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2026 年6 月 30 日财务状况及 2026 年半年度经营成果，按照企业会计
准则和公司相关会计政策，公司于 2026 年 6 月 30 日对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对
各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减
值准备。
二、资产减值准备计提依据及方法
（一）信用减值损失计提依据及方法
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按信用风险特征进行分类，具备以下特征的应收款项，单独计
算预期信用损失：有客观证据表明其发生了损失的；与对方存在争议或诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法
履行还款义务的应收款项；按照组合计算预期信用损失不能反映其风险特征的应收款项。除单项减值测试外的应收款项，参考历史信
用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
。
报告期末，公司按照单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，需对应收款项计提信用减值损失，并记入当期损益。
（二）存货跌价准备计提依据及方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货销售价格低于成本的，预计其成本不可
收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估
计完工成本、销售费用和税金后确定。
报告期末，公司对库存商品等存货情况进行清查后，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。
（三）固定资产减值计提依据及方法
期末按固定资产的账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。期末对公司所有固定资产
进行全面盘点清查，对于固定资产发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因，导致可收回金额低于账面价值的，以相关技术、管理等部
门的专业人员提供的报告为依据计提固定资产减值准备。
报告期末，公司对固定资产全面盘点清查，预计可收回金额不低于账面价值，无需计提固定资产减值准备。
三、本期计提资产减值准备的金额
（一）应收款项
公司对应收款项进行分析，计提应收账款坏账准备-55,061.58 元。截止本期末，应收款项坏账准备余额为 2,298,738.68 元，
均为公司热电分公司计提的应收账款坏账准备。
（二）存货
公司对存货进行全面清查，前期计提的树脂、糊树脂、电石、单体、液氯、盐酸等产品存货跌价准备 44，270，441.04 元随着
产品的销售而转销。
2026 年 6 月 30 日，因树脂、糊树脂等产品市场销售价格下降，可变现净值低于成本，计提存货跌价准备 35,592,307.09 元
。截止本期末，存货跌价准备余额为 15,554,064.10 元。
四、本期计提资产减值准备对公司的影响
本期计提各项资产减值准备及转销前期计提的各项减值准备将增加公司 2026 年半年度净利润 6,549,896.65 元,占 2026 年半
年度归属于上市公司股东净利润绝对值的 2.65%，相应增加公司 2026 年 6 月30 日所有者权益 6,549,896.65 元。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。宁夏英力特化工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/dc3459c3-3c4e-4b60-b77c-58a32817dbe7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:57│英 力 特（000635）：2026年半年报非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2026年半年报非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/56696225-e313-481d-9812-9314bd1fc849.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:57│英 力 特（000635）：关于拟聘任公司2026年度内部控制审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：关于拟聘任公司2026年度内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/898a479a-a508-4389-82e9-edcc1340c937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:57│英 力 特（000635）：2026年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2026年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/ca81f59c-9f14-47ca-aeda-41e89ea8d618.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:57│英 力 特（000635）：关于拟聘任公司2026年度财务报告审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
2025 年聘任财务报告审计机构名称为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）。为保障公司审计工作的独立性、
客观性和公允性，同时结合公司实际情况，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2026 年度财务
报告审计机构。公司已就 2026 年度财务报告审计机构聘任事项与立信进行了事前沟通，立信知悉本事项并确认无异议。
一、聘任财务报告审计机构的基本情况
（一）基本信息
1.机构信息
天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，从业 40 多年，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全
国性大型 会 计 审 计 服 务 机 构 ， 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为913300005793421213 的营业执照，注册资本 19,73
5 万元。2020-2021年度会计师事务所综合评价排名第五，位列内资所第一，2022 年度会计师事务所综合评价排名第六；2023 年度
排名全国第四；全球排名前二十位。
2.人员信息
首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年末，天健拥有合伙人 250名、注册会计师 2,363 名、从业人员总数 7,800 余名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 名。
3.业务信息
天健 2025 年业务收入（经审计）29.88 亿元，其中审计业务收入26.01 亿元，证券业务收入 15.47 亿元（审计业务收入和证
券业务收入存在部分重合情形）。2025 年度天健为 757 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.09 亿元。
4.投资者保护能力
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
5.独立性和诚信记录
天健近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 17 和纪律处分 5 次，涉及从业
人员 119名。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字注册会计师信翠双（项目合伙人），2011 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2024 年加入天健事务所
，2026年首次为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 0 家，复核 2 家上市公司年报，涉及的行业包括计
算机、通信和其他电子设备制造业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。
拟签字注册会计师周爱华，2020 年成为注册会计师，2024 年 10月开始在天健事务所执业，2026 年首次为本公司提供审计服务
，从事证券服务业务 10 年，具备相应专业胜任能力；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人余芳芳，2013 年成为注册会计师，2010 年开始在天健会计师事务所工作，具备相应专业胜任能力，2010
年加入天健，未在其他单位兼职。
2.诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，负责公司 2026 年度财务报表审计业务
，审计费用为 40 万元。审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经
验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟变更财务报告审计机构的情况说明
（一）前任财务报告审计机构及上年度审计意见
公司前任财务报告审计机构为立信，该单位为公司提供2024-2025 年度的财务报告及内部控制审计服务，2025 年度审计意见类
型为标准无保留意见。公司不存在已委托立信开展部分审计工作后解聘立信的情况。
（二）拟变财务报告审计机构的原因
为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时结合公司实际情况，公司拟聘任天健为公司 2026 年度财务报告审计机构
。公司已就 2026 年度财务报告审计机构聘任事项与立信进行了事前沟通，立信知悉本事项并确认无异议。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就聘任天健为公司 2026 年度财务报告审计机构事项与立信、天健进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无
异议。立信、天健将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作
。
三、拟变更财务报告审计机构的履行的程序
(一)董事会审计与风险委员会审议情况
公司于 2026 年 8月 11 日召开董事会审计与风险委员会，审议通过《关于拟聘任 2026 年度财务报告审计机构的议案》，同意
聘任天健为公司 2026 年度财务报告审计机构，并同意将本项议案提交第十届董事会第七次会议审议。审计与风险委员会认为天健具
备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计。聘任天健不存
在影响公司经营或损害公司利益的情况，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）董事会的审议和表决情况
2026 年 8月 13 日，公司第十届董事会第七次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司 20
26 年度财务报告审计机构的议案》，同意聘任天健为公司 2026 年度财务报告审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第十届董事会第七次会议决议；
2.第十届董事会审计与风险委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/c7311d38-4037-4b6a-98d8-262d3d40089e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:57│英 力 特（000635）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b335ad0e-be8a-4054-bf59-006ecbf371e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:56│英 力 特（000635）：第十届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：第十届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/8182a86a-740e-491a-8b17-8a7c7dc5f7f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:55│英 力 特（000635）：关于拟与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：关于拟与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b78147f1-144f-41a3-9a2f-0a437109467f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:55│英 力 特（000635）：关于补充预计2026年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：关于补充预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/76554c20-4044-4705-9847-c25c3575dcd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:54│英 力 特（000635）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/7361fefd-d66f-4127-88b0-31bff86001fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 18:23│英 力 特（000635）：关于生产线停车检修的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）经营安排，自 2026 年 7 月 20 日起对公司氯碱运行部整条生产线、电石
运行部部分电石装置进行停车检修，自备电厂 2#热电机组同步配套检修,检修时间 30 天。公司将按照制定的检修方案进行检修，确
保安全及时完成检修任务。
此次停车检修将减少 PVC、烧碱、电石等产品的产量，将对 PVC、烧碱、电石等公司产品的生产成本构成影响。请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/dc9c0cda-94ba-4f4b-b51f-87191847b275.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:33│英 力 特（000635）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1 日至 2026 年 6月 30 日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：24,700 万元 亏损：15,557.61 万元
股东的净利润 比上年同期下降：58.76%
扣除非经常性损 亏损：24,900 万元 亏损：15,920.35 万元
益后的净利润 比上年同期下降：56.40%
基本每股收益 亏损：0.63 元/股 亏损：0.51 元/股
营业收入 80,500.00 万元 86,697.45 万元
扣除后营业收入 79,500.00 万元 85,400.69 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年半年度主要受主营产品 PVC、烧碱销售价格同比下降影响，归属于上市公司股东的净利润同比亏损幅度扩大。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据以公司 2026 半年度报告的披露内容为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒
体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b74240d2-9355-40cb-bb3b-1d9b8bd9ebb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 19:06│英 力 特（000635）：第十届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议通知于2026年6月9日以专人送达或电子邮件方式向公
司董事发出。
2.本次会议于 2026 年 6 月 23 日在公司 308 会议室召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<宁夏英力特化工股份有限公司 2026 年度经理层成员经营业绩责任书
>的议案》。
为激发企业活力，压实经理层管理责任，同意《宁夏英力特化工股份有限公司2026年度经理层成员经营业绩责任书》的编制。
审议该议案时，张永璞先生作为关联董事回避了表决。
2.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<宁夏英力特化工股份有限公司违规经营投资责任追究工作管理规
定>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司违规经营投资责任追究工作管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。宁夏英力特化工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d365baee-dc8b-48bc-9f0c-9324db3a8310.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 19:04│英 力 特（000635）：英力特违规经营投资责任追究工作管理规定
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：英力特违规经营投资责任追究工作管理规定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/aec70dc6-eb14-4607-8a91-bef17d76eeed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:44│英 力 特（000635）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2026年5月14日（星期四）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李勇先生
6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以
下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东96人，代表股份194,265,799股，占公司有表决权股份总数的49.2893%。其中：通过现场投票的股东2
人，代表股份191,653,399股，占公司有表决权股份总数的48.6265%。通过网络投票的股东94人，代表股份2,612,400股，占公司有表
决权股份总数的0.6628%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份11,629,305股，占公司有表决权股份总数的2.9506%。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份9,016,905股，占公司有表决权股份总数的2.2878%。通过网络投票的中小股东94人，代表股份2,612,400股，占
公司有表决权股份总数的0.6628%。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师
事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格
。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 192,480,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对 646,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3326%；弃权 1,139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5863%
。
中小股东总表决情况：
同意9,844,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6500%；反对646,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.5558%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.7942%。
2.审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 192,480,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对 646,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3326%；弃权 1,139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5863%
。
中小股东总表决情况：
同意9,844,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6500%；反对646,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.5558%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.7942%。
3.审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 192,480,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对 646,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3326%；弃权 1,139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5863%
。
中小股东总表决情况：
同意9,844,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6500%；反对646,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.5558%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.7942%。
4.审议通过了《关于2025年度报告及报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 192,480,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对 646,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3326%；弃权 1,139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5863%
。
中小股东总表决情况：
同意9,844,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6500%；反对646,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.5558%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.7942%。
5.审议通过了《关于2026年度经营计划暨财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 192,452,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0664%；反对 646,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3326%；弃权 1,167,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6010
%。
中小股东总表决情况：
同意 9,815,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4049%；反对 646,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.5558%；弃权 1,167,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 10.0393%。
6.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意192,446,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636%；反对1,781,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.9171%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意9,810,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3576%；反对1,781,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的15.3199%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.3225%。
7.审议通过了《关于2026年度董事薪酬发放方案的议案》
总表决情况：
同意192,446,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636%；反对1,781,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.9171%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意9,810,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3576%；反对1,781,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的15.3199%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.3225%。
8.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 183,603,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5116%；反对 10,624,605 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.4691%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 31,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.019
3%。
中小股东总表决情况：
同意 967,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3169%；反对 10,624,605 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.3606%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 31,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3225%。
该议案为特别决议事项，经与会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所
2.律师姓名：武文伽、王晓晨
3.结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/475a69ce-92de-44ae-8dc0-654548903eaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:44│英 力 特（000635）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师
出席公司于 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年度股东会（以下简称本次股东会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏
英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会召集，公司于 2026 年 4 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，2026 年 5 月 14 日再次发布了《关于召开 2025 年度股东会的提示性
公告》，公告载明了本次股东会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权
出席股东的股权登记日。公司本次股东会于 2026 年 5 月 14 日在公司召开，会议召开的时间、地点、审议内容与公告内容相符，
会议由公司董事长李勇先生主持。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 194,265,799 股，占公司有表决权股份总数的 49.2893%。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份 191,653,399 股，占公司有表决权股份总数的 48.6265%。通过网络投票的股东 94 人，代表股份 2,612,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.6628%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 11,629,305 股，占公司有表决权股份总数的 2.9506%。其中：通过现场投票
的中小股东1 人，代表股份 9,016,905 股，占公司有表决权股份总数的 2.2878%。通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 2,61
2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6628%。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经核查,本次股东会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案
内容进行变更的情形。
本次股东会审议了八项议案,表决情况如下：
1.关于2025年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 192,480,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对 646,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3326%；弃权 1,139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5863%
。
中小股东总表决情况：
同意9,844,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6500%；反对646,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.5558%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.7942%。
2.关于2025年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 192,480,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对 646,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3326%；弃权 1,139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5863%
。
中小股东总表决情况：
同意9,844,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6500%；反对646,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.5558%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.7942%。
3.关于2025年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 192,480,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对 646,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3326%；弃权 1,139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5863%
。
中小股东总表决情况：
同意9,844,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6500%；反对646,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.5558%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.7942%。
4.关于2025年度报告及报告摘要的议案
总表决情况：
同意 192,480,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对 646,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3326%；弃权 1,139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5863%
。
中小股东总表决情况：
同意9,844,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6500%；反对646,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.5558%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.7942%。
5.关于2026年度经营计划暨财务预算报告的议案
总表决情况：
同意 192,452,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0664%；反对 646,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3326%；弃权 1,167,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6010
%。
中小股东总表决情况：
同意9,815,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4049%；反对646,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.5558%；弃权1,167,500股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的10.0393%。
6.关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
总表决情况：
同意192,446,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636%；反对1,781,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.9171%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意9,810,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3576%；反对1,781,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的15.3199%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.3225%。
7.关于2026年度董事薪酬发放方案的议案
总表决情况：
同意192,446,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636%；反对1,781,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.9171%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意9,810,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3576%；反对1,781,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的15.3199%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.3225%。
8.关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
总表决情况：
同意183,603,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5116%；反对10,624,605股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的5.4691%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意967,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3169%；反对10,624,605股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的91.3606%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3225%。
该议案为特别决议事项，须经与会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
(二)表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，本次股东会审议的议案全部通过。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程
序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/13c7e398-8e2a-4a0c-a40c-725ed68a2e7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:34│英 力 特（000635）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《
关于召开 2025年度股东会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将会议有关事项再次提示
。
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025 年度股东会
（二）召集人：公司董事会
2026 年 4 月 17 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 14 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13
:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2026 年 5 月 14 日 9:15)至投票结束时间(2026 年 5 月 14 日 15:00)间的任意
时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5 月 8 日（星期五）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日 2026 年 3 月27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.提案内容
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配的议案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2025 年度报告及报告摘要的议案 √
5.00 关于 2026 年度经营计划暨财务预算报告的议案 √
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √
7.00 关于 2026 年度董事薪酬发放方案的议案 √
8.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 √
象发行股票相关事宜的议案
2.各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第十届董事会第五次会议审议或审议通过，详见2026 年 4 月 21 日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的有关公告。
3.特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：8.00
4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
5.关联交易事项提案：无。
三、独立董事述职
公司独立董事将在 2025 年度股东会上述职。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委
托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日（上午 9:00－11:30，下午 2:30－5:00）
（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英
力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股东会”字样）
邮政编码：753202
(四）其他事项
联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙
联系电话：0952－3820080 传真：0952－3820083
电子邮箱：12013540@ceic.com
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。（具体流程详见附件 1）
六、备查文件
1.召集本次股东会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e4cd4a4e-d714-471e-943d-abd5ff300a61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 11:40│英 力 特（000635）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）将参加由宁夏证监局主办，宁夏上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司协办的“宁夏辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 18日（星期一）14：00-17：00。届时公司董事长或总经理
、财务总监、董事会秘书等将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投
资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/25da21b0-a912-45c2-97dd-3b3d2ba32028.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:00│英 力 特（000635）：中信建投关于英力特2025年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：英力特
保荐代表人姓名：杨学雷 联系电话：010-56051438
保荐代表人姓名：贺星强 联系电话：010-56051438
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的
制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐人每月查询公司募集资金专户资
金变动情况和大额资金支取使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 详见“二、保荐人发现公司存在的问题及采
取的措施”之“11.其他”
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 2 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8 .关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1 ）培训次数 1 次
（2 ）培训日期 2025年 12月 31日
（3 ）培训的主要内容 本次培训从新《公司法》下审计委员
会工作要求、财务典型违规事项、“蹭
热点”式信息披露违规简析、证券交
易合规要点等方面进行了介绍，并结
合市场案例进行讲解。
11.上市公司特别表决权事项(如有) 不适用
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3 .股东会、董事会运作 无 不适用
4. 控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值等
10.发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作
的情况
11.其他（包括经营环境、业 务 2025年公司经营情况稳定 2026年，公司将紧盯精益
发展、财务状况、管理状 况、 主要因主营产品 PVC、 管理提升，深挖经营创效
核心技术等方面的重大 变化 EPVC 价格低位运行，公司 潜能，最大限度减少亏损
情况） 净利润仍处于亏损状态，同
时受计提固定资产减值准
备影响，同比亏损额度有所
增大。
1. 收购报告书或权益变动报告书 是 不适用
中所作承诺
2. 首次公开发行或再融资时所作 是 不适用
承诺
1.保荐代表人变更及其理由 徐兴文先生因个人工作变动，无法继续履行保荐代
表人职责，保荐人指派保荐代表人贺星强先生接替其
继续履行相关职责。
2.报告期内中国证监会和本 2025 年 9 月，中信建投证券因在保荐国遥新天地
所对保荐人或者其保荐的 IPO项目过程中，未充分关注发行人收入确认和采
公司采取监管措施的事项及 购管理、发行人股东出资来源等方面存在不规范等
整改情况 情形，被深交所出具监管函。中信建投证券积极落
实整改，通过发布业务提醒、开展合规培训、深入
学习相关法规、加强对相关人员的培训，提升从业
人员投行执业能力。除此之外，保荐机构不存在因
保荐本发行人被证监会或深交所采取监管措施的
情形。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1f0f74f-762c-439d-9694-b6b05baab5e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 17:10│英 力 特（000635）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英力特 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具
体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
2024年 12月 05日，公司收到中国证监会出具的《关于同意宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可[2024]1749号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
截至 2025年 08月 05日止，公司实际向特定对象发行股票 91,046,021.00股，每股发行价格为人民币 7.51元/股，募集资金总
额为人民币 683,755,617.71元，扣除相关不含税发行费用人民币 4,271,698.11元后，公司实际募集资金净额为人民币 679,483,919
.60元。
募集资金扣除保荐承销费合计人民币 3,584,905.66元（不含税）后，公司实际收到保荐人中信建投证券股份有限公司划入的向
特定对象发行股票募集资金人民币 680,170,712.05元，上述资金已于 2025年 08月 05日全部缴存至公司在国家开发银行宁夏回族自
治区分行（账号：64100109000000000268）、中信银行银川宝湖支行（账号：8112401013100133321）开立的募集资金账户，分别在
国家开发银行宁夏回族自治区分行缴存 450,000,000.00元、中信银行银川宝湖支行缴存 230,170,712.05元。
截至 2025年 08月 05日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2025]
第 ZG12725号”验资报告验证确认。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 09月 29日出具了《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（信会师报字[2025]第ZG12818号），对公司截至 2025年 08月 05日止已使用自筹资金预先投入募集资金项目的款项出具了报告，自
筹资金预先投入金额为 414,138,958.91元。
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 616,268,498.38元，其中包含保荐人打款时直接扣除未打入公司账户的承销保
荐费 3,584,905.66 元，自2025年 08月 05日起至 2025年 12月 31日止公司专用账户支出的累计使用募集资金金额为 612,683,592.
72 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为67,540,408.38元（含活期存款利息收入 53,289.05元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 2号——公告格式》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金使用管理制度》
（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2025 年 09月 29 日召开的第九届董事会第四十二次（临时）会议决议通过。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司与中信建投证券股份有限公司、国家开发银行宁
夏回族自治区分行、中信银行银川宝湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金
。
截至 2025年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
募集资金开 账号 初始存 初始存放金 截止日余额 存储
户银行 放日 额 方式
国家开发银 64100109000000000268 2025/8/5 450,000,000.00 - 已注销
行宁夏回族
自治区分行
中信银行银 8112401013100133321 2025/8/5 230,170,712.05 67,540,408.38 活期
川宝湖支行
合 计 680,170,712.05 67,540,408.38
注：募集资金余额中含活期存款利息收入 53,289.05元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金399,358,732.29 元和预先支付发行
费用的自筹资金 470,377.36 元，合计399,829,109.65 元。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对英力特《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，出
具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG12725号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认
为：英力特 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监
管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了英力特 2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人的核查工作
保荐人通过资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种形式，对英力特 2025年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情
况进行了核查。主要核查内容包括：审阅公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、会计师事务所出具的公司募集资
金年度存放与使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单、抽查募集资金使用会计凭证等；与公司相关高管、财务人员以
及公司聘任的会计师沟通，询问募集资金使用和募投项目进展情况。
八、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：英力特 2025年度募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对英力特 2025年度募
集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a94598d9-588f-43c8-8e33-7f6449bdd950.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 17:10│英 力 特（000635）：2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3e2d3e1c-ea4e-4c75-96ec-066c178d89f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 17:05│英 力 特（000635）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特
”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定
，对英力特 2025 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、保荐人对公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查情况
中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2025 年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员
以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从英力特内部控制环境、
内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2025 年度内部控制自我评价报告》的真
实性、客观性进行了核查。
二、公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司所属 1
2 个职能部室、3 个运行部、5 个专业中心及热电分公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业
收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:战略管理、公司治理、党建管理、资本运
营、综合协调和生产调度、化工产业运营、安健环管理、国际合作、科技管理、财务管理、综合管理、人力资源管理、信息化、工会
管理、采购管理、物资管理、供应商管理、企业管理、法律合规、资本运营；重点关注的高风险领域主要包括产业运营、财务管理、
采购管理等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，证监会财政部联合颁布的《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》，国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》，深圳证券交易所发布的《
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1
%，则认为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理有关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额
的 1%，则认为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的定性标准包括：
①董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和内部审计部门对财务报告内部控制监
督无效；
⑤公司层面控制环境失效。
财务报告重要缺陷的定性标准包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照上述财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的定性标准包括：
①公司决策程序导致重大失误；
②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
③公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
④公司遭受证监会处罚或证券交易所处分。
非财务报告重要缺陷的定性标准包括：
①公司重要业务制度或系统存在缺陷；
②公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
非财务报告一般缺陷的定性标准包括：
①公司一般业务制度或系统存在缺陷；
②公司一般缺陷未得到整改；
③公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷（数量 0 项）、重要缺陷（数量
0 项）。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷（数量 0 项）、重要缺陷（
数量 0 项）。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、会计师对内部控制评价报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，英力特于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：英力特的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司经营及管
理相关的有效的内部控制；公司的《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7fcd66f6-57ad-4668-9387-c3ae8410a084.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 00:31│英 力 特（000635）：2025年度可持续发展报告（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2025年度可持续发展报告（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ce79c342-3317-4fc9-8a0d-08d0d434cdc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 21:05│英 力 特（000635）：2025年非经营性资金古用其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英 力 特（000635）：2025年非经营性资金古用其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bc3a2cb1-6d93-4bda-9666-47118065f42f.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23│英 力 特：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225615468.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-15│英 力 特：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225473585.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│英 力 特：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131596.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│英 力 特：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131607.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│英 力 特：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│英 力 特：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568727.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│英 力 特：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│英 力 特：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│英 力 特：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571916.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-08│英 力 特：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-08/1220815627.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│英 力 特：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219800814.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|