公司公告☆ ◇000636 风华高科 更新日期：2025-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-11 19:04 │风华高科（000636）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-11 19:04 │风华高科（000636）：《公司章程》（2025年11月修订） │
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│2025-11-11 19:04 │风华高科（000636）：《公司董事会议事规则》（2025年11月修订） │
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│2025-11-11 19:04 │风华高科（000636）：《公司股东会议事规则》（2025年11月修订） │
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│2025-11-11 19:02 │风华高科（000636）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告 │
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│2025-11-11 19:02 │风华高科（000636）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-11-11 19:02 │风华高科（000636）：关于变更公司证券事务代表的公告 │
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│2025-11-11 19:01 │风华高科（000636）：公司第十届董事会2025年第六次会议决议公告 │
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│2025-11-11 19:00 │风华高科（000636）：公司第十届监事会2025年第五次会议决议公告 │
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│2025-11-11 19:00 │风华高科（000636）：关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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2025-11-11 19:04│风华高科（000636）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
公司 2025 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法合规性
公司于 2025 年 11 月 10 日召开的第十届董事会 2025 年第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14：30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30
、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 27 日9:15—15:00 期间任意时间。
（五）会议召开的方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日
2025 年 11 月 21 日（星期五）。
（七）出席对象
1.于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 9,522,792股，该回购的股份不享有表决权。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点
广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
2.00 关于拟与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》 √
暨关联交易的议案
（二）说明
1.上述提案已经公司第十届董事会2025年第六次会议和第十届监事会2025年第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11
月12日刊登于指定信息披露媒体的相关公告；
2.本次股东大会审议的提案 1.00 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份的三分之二以
上同意;提案2.00 为普通决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；
3.根据《上市公司股东会规则》相关规定，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露；
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记，或通过邮件、信函、传真方式登记。
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
2.自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托
人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。
（二）登记时间
2025 年 11 月 24 日至 11 月 25 日 8:30—11:30、14:30—17:00。
（三）登记地点
公司董事会办公室（证券事务部）。
（四）联系方式
电话：0758-2844724；传真：0758-2865223；联系人：李博。
（五）会议费用
与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体
操作内容及流程详见附件。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会 2025 年第六次会议决议；
（二）公司第十届监事会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/129fce5b-4645-4c5e-8b70-c44dbea06e50.PDF
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2025-11-11 19:04│风华高科（000636）：《公司章程》（2025年11月修订）
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风华高科（000636）：《公司章程》（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/7474219f-541c-46cb-96ef-71833baa270b.PDF
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2025-11-11 19:04│风华高科（000636）：《公司董事会议事规则》（2025年11月修订）
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风华高科（000636）：《公司董事会议事规则》（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/56dec0cb-03ea-4dff-b3fd-e01dfb21f11d.PDF
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2025-11-11 19:04│风华高科（000636）：《公司股东会议事规则》（2025年11月修订）
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风华高科（000636）：《公司股东会议事规则》（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/c2682ac8-b955-4975-97ca-9e854f815284.PDF
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2025-11-11 19:02│风华高科（000636）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告
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风华高科（000636）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b9a81bd8-8948-40a6-b76f-90e45d76077c.PDF
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2025-11-11 19:02│风华高科（000636）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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风华高科（000636）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ef7198a1-d4a1-4173-9635-c07b5db6953c.PDF
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2025-11-11 19:02│风华高科（000636）：关于变更公司证券事务代表的公告
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风华高科（000636）：关于变更公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fa05ab56-c3f3-4490-9319-bdb59c785eff.PDF
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2025-11-11 19:01│风华高科（000636）：公司第十届董事会2025年第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025 年第六次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式
发出会议通知，于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司董事长李程
先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与广东省广晟财务有限公司签署
<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的风
险评估报告》。
（四）审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2025 年 11 月 27 日下午 14:30 在公司 1 号楼会议室召开公司2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会 2025 年第六次会议决议；
（二）公司第十届监事会 2025 年第五次会议决议；
（三）公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d795f7ad-350d-4414-a529-1d85ae2bf85b.PDF
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2025-11-11 19:00│风华高科（000636）：公司第十届监事会2025年第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2025 年第五次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式
发出会议通知，会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，监事会主席丘
旭明先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效
。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：本次《公司章程》及其附件的修订严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律
法规及规范性文件的要求，符合公司实际经营发展需要。修订内容合法合规，程序规范，充分保障了公司及股东的合法权益，符合公
司长远发展战略，有利于完善公司治理结构，提升公司运营效率与管理水平，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：本次交易程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该交易事项可优化公司资金管理效率，风
险可控，不存在利益输送或损害股东利益情形。
公司关联监事何维劲对本项议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：公司对广东省广晟财务有限公司的风险评估工作全面、客观、准确，评估结果表明，广东省广晟财务
有限公司整体风险可控，具备提供金融服务的能力和资质。
公司关联监事何维劲对本项议案回避表决。
三、备查文件
公司第十届监事会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/bced735d-3c76-4892-bf18-bf98cfa93e4b.PDF
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2025-11-11 19:00│风华高科（000636）：关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
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风华高科（000636）：关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d8f07aa2-02de-4c11-b5cd-677f4decd44e.PDF
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2025-10-28 18:36│风华高科（000636）：公司第十届董事会2025年第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025 年第五次会议于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方
式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次董事
会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025 年三季度报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年三季度报告》。
（二）审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
（三）审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬分配方案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李程、杨晓平对本议案回避表决。具体发放情况将在公司2025年年度报告中按规定予以披露。
（四）审议通过了《公司合规管理体系实施情况报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会 2025 年第五次会议决议；
（二）公司第十届监事会 2025 年第四次会议决议；
（三）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2025 年第五次会议决议；
（四）公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/497b974b-d51b-49cd-92b8-b9b94b81e6a1.PDF
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2025-10-28 18:35│风华高科（000636）：公司第十届监事会2025年第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2025 年第四次会议于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方
式发出会议通知，会议于 2025 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3 人。本次监
事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2025 年三季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年三季度报告》。
三、备查文件
公司第十届监事会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2979426d-0ce6-4ad3-afc6-60d19a6be4f8.PDF
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2025-10-28 18:34│风华高科（000636）：2025年三季度报告
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风华高科（000636）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a1cc1f73-a4e6-4e8a-b203-f43fdd95aba8.PDF
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2025-10-28 18:32│风华高科（000636）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27 日召开第十届董事会 2025 年第五次会议，审议通
过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》。现将有关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、董事会专门委员会工作细则
等有关规定，结合公司部分董事发生变更的实际情况，公司董事会同意增补吴建锋先生为董事会审计、合规与风险管理委员会委员、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致，公司战略委员会成员组成情况未发生变化。调整后的
专门委员会成员组成情况如下：
专门委员会 人数 成员
战略委员会 5 主任委员：李程
委员：杨晓平、王海涛、崔成强、高峰
审计、合规与风险 5 主任委员：张荣武
管理委员会 委员：杨文意、吴建锋、黄纳川、高峰
提名委员会 7 主任委员：黄纳川
委员：李程、黄洪刚、吴建锋、崔成强、张荣武、
高峰
薪酬与考核委员会 5 主任委员：张荣武
委员：黄洪刚、吴建锋、黄纳川、高峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cee2af5f-3f9b-4874-8f51-49fe07834d5c.PDF
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