公司公告☆ ◇000636 风华高科 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 18:08 │风华高科（000636）：公司2024年度业绩预告 │
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│2024-12-27 07:54 │风华高科（000636）：公司第十届监事会2024年第一次会议决议公告 │
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│2024-12-27 07:54 │风华高科（000636）：公司第十届董事会2024年第一次会议决议公告 │
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│2024-12-27 07:54 │风华高科（000636）：关于监事会完成换届选举的公告 │
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│2024-12-27 07:54 │风华高科（000636）：关于董事会完成换届选举、聘请高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2024-12-27 07:54 │风华高科（000636）：公司董事会审计、合规与风险管理委员会工作细则 │
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│2024-12-26 20:44 │风华高科（000636）：公司2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 20:44 │风华高科（000636）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-12 16:57 │风华高科（000636）：风华高科：关于换届选举第十届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-06 19:51 │风华高科（000636）：公司第九届董事会2024年第十次会议决议公告 │
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2025-01-23 18:08│风华高科（000636）：公司2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：30,500万元-36,500 万元 盈利：17,347.89 万元
股东的净利润 比上年同期上升：75.81%-110.40%
扣除非经常性损 盈利：31,500万元-37,500 万元 盈利：15,045.08 万元
益后的净利润 比上年同期上升：109.37%-149.25%
基本每股收益 盈利：0.27元/股-0.32元/股 盈利：0.15元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行
了预沟通，会计师事务所与公司在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期，得益于市场需求改善以及公司持续强化市场拓展，公司客户资源稳步扩大，核心客户、新兴行业以及高端市场应
用领域占比提升，公司主营产品产销量实现持续稳定增长。
（二）2024 年以来，公司全面深化改革，进一步优化中长期发展战略，扎实推进运营质效提升，强化核心能力建设，以“改变
、精益”为经营主题，通过项目化管理模式全面推进极致降本、高效创新、新兴市场开拓、数字化变革等专项工作，公司管控效率大
幅提升，运营成本有效下降，核心竞争力持续增强，公司报告期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润同比大
幅增长。
四、风险提示
（一）本次业绩预告为公司初步测算结果，具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露。
（二）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司
在上述媒体披露的公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/6a42a8ba-ccef-4207-ad7a-de7a19d6979f.PDF
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2024-12-27 07:54│风华高科（000636）：公司第十届监事会2024年第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024年第一次会议于 2024年 12月 19日以电子邮件方式发
出会议通知，会议于 2024 年 12 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。经半数以上监事推举，本次会议由丘旭明先生主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项
，合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，选举丘旭明先生担任公司第十届
监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会主席丘旭明先生个人简历详见公司同时在指定信息披露媒体披露的《关于监事会完成换届选举的公告》。
三、备查文件
公司第十届监事会 2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/1d970839-e083-4f79-849f-a8ae9c0e0baf.PDF
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2024-12-27 07:54│风华高科（000636）：公司第十届董事会2024年第一次会议决议公告
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风华高科（000636）：公司第十届董事会2024年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/738d6d13-a064-460f-a8c3-823297abee26.PDF
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2024-12-27 07:54│风华高科（000636）：关于监事会完成换届选举的公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12 月 26 日下午召开了公司 2024 年第二次临时股东大会、第
十届监事会 2024 年第一次会议，分别审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于选举公司第十届监事会主席
的议案》，公司监事会顺利完成换届选举。现将公司第十届监事会具体情况公告如下：
一、公司第十届监事会构成
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名、职工代表监事 1名。
二、公司第十届监事会成员
监事会主席：丘旭明（非职工代表监事）
监事：何维劲（非职工代表监事），张宾（职工代表监事）
其中，职工代表监事张宾已经公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届职代会联席会议选举产生，具体内容详见公司于 2024
年 12月13日披露的《关于换届选举第十届监事会职工代表监事的公告》。
公司第十届监事会成员个人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c3401c90-5647-49ba-a85c-de22421e78f2.PDF
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2024-12-27 07:54│风华高科（000636）：关于董事会完成换届选举、聘请高级管理人员及证券事务代表的公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月 26日分别召开 2024年第二次临时股东大会、第十届董事
会 2024年第一次会议，审议通过了关于董事会换届选举及聘请高级管理人员等相关议案。公司董事会已完成换届选举并聘请了高级
管理人员等。现将具体情况公告如下：
一、第十届董事会情况
（一）董事会人员结构
公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4名。
（二）董事会人员构成
1.董事长（1人）：李程;
2.其他董事（10人）：杨晓平、黄洪刚、杨文意、李潇、王海涛、张大伟、张荣武、崔成强、黄纳川、高峰。其中：张荣武、崔
成强、黄纳川、高峰 4人为独立董事。
公司第十届董事会董事的个人简历详见附件 1。
（三）董事会专门委员会
根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第十届董事会下设战略委员会，审计、合规与风险管理委员会
，提名委员会，薪酬与考核委员会。董事会专门委员会委员具体组成如下：
专门委员会名称 人数 主任委员 其他委员
战略委员会 5 李程 杨晓平、王海涛、崔成强、高峰
审计、合规与风险 5 张荣武 杨文意、李潇、黄纳川、高峰
管理委员会
提名委员会 7 黄纳川 李程、黄洪刚、李潇、崔成强、张荣武、
高峰
薪酬与考核委员会 5 张荣武 黄洪刚、李潇、黄纳川、高峰
二、聘请高级管理人员情况
为确保公司可持续、健康、稳定发展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，同意聘请公司总裁、副总裁、财务
负责人、董事会秘书和总法律顾问，任期与第十届董事会任期一致，具体如下：
1.总裁：杨晓平；
2.副总裁：周庆波、曹秀华；
3.财务负责人：黄宗衡；
4.董事会秘书：殷健(兼任总法律顾问）。
上述高级管理人员的个人简历详见附件 2。
三、聘请证券事务代表情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议通过，同意聘请张志辉先生为公司证券事务
代表，任期与第十届董事会任期一致。
公司董事会秘书殷健和证券事务代表张志辉的联系方式以及个人简历详见附件 2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/3ed5307a-d847-420b-8d85-26a3216c7920.PDF
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2024-12-27 07:54│风华高科（000636）：公司董事会审计、合规与风险管理委员会工作细则
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风华高科（000636）：公司董事会审计、合规与风险管理委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/a02c6c91-f4e3-4d23-a3eb-9d24bd214280.PDF
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2024-12-26 20:44│风华高科（000636）：公司2024年第二次临时股东大会决议公告
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一、特别提示
（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2024年 12月 26日（星期四）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 26日 9:15—9:25、9:30—11:30、13
:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 26日 9:15—15:00期间任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18号风华电子工业城 1号楼会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第九届董事会。
6.主持人：公司第九届董事会董事长李程先生。
7.本次大会内容及会议通知已于 2024年 8月 27日、2024年 12月 7日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 505人，代表股份 442,711,162股，占公司有表决权股份总数的 38.5808％。其中：通过现场和网络
投票的中小股东 500 人，代表股份 27,408,170 股，占公司有表决权股份总数的 2.3885％。
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211股，其中：公司回购专户的股份数量为 9,522,792股，该等回购的股份不享
有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
2.现场会议出席股东情况
现场出席本次股东大会的股东共 3 人，代表股份 272,904,017股，占公司有表决权股份总数的 23.7827％。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份 9,400 股，占公司有表决权股份总数的0.0008％。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东 502 人，代表股份 169,807,145 股，占公司有表决权股份总数的 14.7981％。其中：通过网络投票的中小
股东498 人，代表股份 27,398,770 股，占公司有表决权股份总数的2.3877％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。广东东方昆仑律师事务所律师王宏喜、陈美华见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议 5项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议
，议案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：
1.逐项审议通过了《关于修订部分内部控制制度的议案》
1.01 修订《公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》
总表决情况：
同意 437,748,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8791％；反对 4,843,848 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0941％；弃权 118,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％。
中小股东总表决情况：
同意 22,445,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8950％；反对 4,843,848股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.6730％；弃权 118,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4320％。
表决结果：通过。
1.02 修订《公司关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 437,786,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8877％；反对 4,780,648 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0799％；弃权 143,700股（其中，因未投票默认弃权 20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0325
％。
中小股东总表决情况：
同意 22,483,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0333％；反对 4,780,648股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.4424％；弃权 143,700股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5243％。
表决结果：通过
2.审议通过了《关于拟新聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 441,353,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6933％；反对 1,229,608 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2777％；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0289％
。
中小股东总表决情况：
同意 26,050,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0467％；反对 1,229,608股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4863％；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4670％。
表决结果：通过。
3.逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 选举李程先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 439,587,085股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2943%。中小股东总表决情况：
同意 24,284,093 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6017％。
3.02 选举杨晓平先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 439,491,410股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2727%。中小股东总表决情况：
同意 24,188,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2526％。
3.03 选举黄洪刚先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 439,491,510股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2727%。中小股东总表决情况：
同意 24,188,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2529％。
3.04 选举杨文意先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 439,491,501股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2727%。中小股东总表决情况：
同意 24,188,509 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2529％。
3.05 选举李潇先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 439,485,408股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2714%。中小股东总表决情况：
同意 24,182,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2307%。
3.06 选举王海涛先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 439,472,354股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2684%。中小股东总表决情况：
同意 24,169,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1831%。
3.07 选举张大伟先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 439,471,241股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2682%。中小股东总表决情况：
同意 24,168,249 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1790%。
表决结果：李程、杨晓平、黄洪刚、杨文意、李潇、王海涛、张大伟的累积投票得票总数均超过出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份数的二分之一，当选为公司第十届董事会非独立董事。
4.逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 选举张荣武先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意 439,497,092股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2740%
中小股东总表决情况：
同意 24,194,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2733%。
4.02 选举崔成强先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意 439,172,883股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2008%。中小股东总表决情况：
同意 23,869,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.0904%。
4.03 选举黄纳川先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意 439,293,013股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2279%。中小股东总表决情况：
同意 23,990,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5287%。
4.04 选举高峰先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意 439,201,398股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2072%。中小股东总表决情况：
同意 23,898,406 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1945%。
表决结果：张荣武、崔成强、黄纳川、高峰的累积投票得票总数均超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数
的二分之一，当选为公司第十届董事会独立董事。
5.逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5.01 选举丘旭明先生为公司第十届监事会非职工代表监事总表决情况：
同意 439,328,983股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2360%。中小股东总表决情况：
同意 24,025,991 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6600%。
5.02 选举何维劲先生为公司第十届监事会非职工代表监事总表决情况：
同意 439,176,593股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2016%。中小股东总表决情况：
同意 23,873,601 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1040%。
表决结果：丘旭明、何维劲的累积投票得票总数均超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数的二分之一，当
选为公司第十届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所
（二）见证律师姓名：王宏喜、陈美华
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《公司 2024年第二次临时股东大会决议》；
（二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
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