公司公告☆ ◇000636 风华高科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 18:33 │风华高科（000636）：公司2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 20:07 │风华高科（000636）：公司2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-30 00:00 │风华高科（000636）：关于股票交易严重异常波动的公告 │
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│2026-06-18 00:03 │风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-01 00:00 │风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-25 20:08 │风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-21 19:04 │风华高科（000636）：公司2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:04 │风华高科（000636）：公司2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-20 20:56 │风华高科（000636）：简式权益变动报告书 │
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│2026-05-20 20:53 │风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告 │
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2026-07-10 18:33│风华高科（000636）：公司2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：27,000 万元-30,000 万元 盈利：16,682.90 万元
股东的净利润 比上年同期上升：61.84%-79.82%
扣除非经常性损 盈利：26,500 万元-29,500 万元 盈利：17,034.60 万元
益后的净利润 比上年同期上升：55.57%-73.18%
基本每股收益 盈利：0.24 元/股-0.26 元/股 盈利：0.15 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期，得益于电子元器件行业景气度持续上行，公司MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品市场需求持续增长，公司集
中资源聚焦高端转型和新兴市场开拓，主营产品销量及单价同比上升。
（二）2026 年，公司持续推进极致降本、高效创新、新兴市场开拓、全面质量管理等专项工作，有效降低原材料价格上涨、汇
率波动等不利因素的影响，企业发展韧性和核心竞争力持续增强。公司报告期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的
净利润同比大幅增长。
四、风险提示
（一）本次业绩预告为公司初步测算结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。
（二）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司
在上述媒体披露的公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2aaf9502-faf7-4a70-990d-61e25b8d43c7.PDF
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2026-07-02 20:07│风华高科（000636）：公司2025年度分红派息实施公告
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广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配方案已获2026年5月21日召开的2025年度股东会审议通过
，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1.公司2025年度利润分配方案为：以公司总股本1,157,013,211股扣除报告期末回购专户持有股份9,522,792股后的股本1,147,49
0,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），现金分红总额约为114,749,041.90元。本年度不送股，不进行资本
公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，公司截至利润分配股权登记日时可参与分配股份数量发生变动，公司将保持利润分配
总额不变，相应变动利润分配比例。具体情况详见公司分别于2026年4月21日、5月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于2025年度利
润分配预案的公告》和《公司2025年度股东会决议公告》。
2.自利润分配方案披露日至实施期间，公司股本总额及可参与利润分配的股份数量未发生变化。
3.公司本次实施的2025年度利润分配方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4.公司本次利润分配距公司股东会审议通过时间未超两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司本次实施的 2025 年度利润分配方案为：以公司总股本1,157,013,211 股剔除已回购股份 9,522,792 股后的 1,147,490,41
9 股为基数，向全体股东每 10 股派现 1.0 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含
QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派现 0.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注
】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
0 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2026 年 7 月 9 日，除权除息日为：2026 年 7 月 10 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2026年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发
序号 股东账号 股东名称
1 08*****973 广东省广晟控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日2026年6月29日至登记日2026年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股份×分配比
例，即114,749,041.90元=1,147,490,419股×0.10元/股。因公司回购股份不参与分红，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现
金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每股现金分红=现金分红总额/总股本，即
：每股现金分红=114,749,041.90元÷1,157,013,211股=0.0991769元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公
司总股本折算的每10股现金分红的比例=分红总额/总股本×10，即每10股现金分红为114,749,041.90元÷1,157,013,211股×10=0.99
1769元。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红=除权除息日前一日收盘价-0.099176
9元/股。
七、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室（证券事务部）；
咨询电话：0758-2844724；
联系地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城。
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第十届董事会 2026 年第一次会议决议；
3.公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6fda2690-ba05-4cec-8f20-31ad77f207fe.PDF
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2026-06-30 00:00│风华高科（000636）：关于股票交易严重异常波动的公告
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重要内容提示：
1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 30 个交易日内（2026 年 5 月 18 日至 2026 年 6 月 29
日）收盘价格累计涨幅偏离值达到 200%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司此
前已于 2026 年5 月 21 日、2026 年 5 月 26 日、2026 年 6 月 1 日及 2026 年 6 月 18日分别披露了《关于股票交易异常波动
的公告》（公告编号：2026-21）、《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-24）、《关于股票交易异常波动的公告》（
公告编号：2026-25）、《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-26）。
2.截至 2026 年 6 月 29 日，公司股票收盘价为 80.27 元/股，滚动市盈率为 302.22 倍，公司所处行业（申万三级被动元件
）平均滚动市盈率为 106.11 倍，公司滚动市盈率指标远超行业平均水平。2026年 5 月以来，公司股价累计涨幅为 219.93%，日均
换手率为 12.38%，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在较大回调风险。
3.公司投资建设的“高端电阻技改扩产项目”以及“新增月产 1亿只大电流叠层电感器技改扩产项目”目前均处于投资建设阶段
，项目的建设周期、投产时间及效益释放受行业周期、市场需求变化及工艺调试等多重因素影响，存在不确定性。截至本公告披露日
，上述项目尚未完成竣工验收，预计本年度内对公司经营业绩不构成重大影响。
4.公司高端产品在技术水平、产能规模以及产品良率上与日韩领先同行仍存在差距，高端业务效益释放存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
5.公司关注到近期有媒体提及公司“针对代理商 0402、0603 芯片电阻、MLCC 全线暂停接单”，经核查，以上信息不属实，为
做好部分数字系统升级及产品结构调整，公司执行部分产品暂缓接单，随后已恢复接单。
6.公司关注到近期有媒体提及公司为“国内唯一通过英伟达全系列 MLCC 认证的企业”，经核查，以上信息不属实，截至公告日
，英伟达未对公司开展任何产品认证。
7.公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市
场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险;公司控股子公司广东国华新材料科技股份有限公司
研发生产的微波陶瓷器件可应用于卫星终端，2025 年下半年开始小批量供货，截至目前，该项业务营业收入未超过 100 万元，占公
司整体营业收入比例极低，对公司经营业绩不构成重大影响。
8.受国际政治局势动荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来贵金属价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，
公司将面临原材料成本上行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
一、股票交易严重异常波动情况
公司股票连续 30 个交易日内（2026 年 5 月 18 日至 2026 年 6 月29 日）收盘价格累计涨幅偏离值达到 200%。根据《深圳
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对股票交易严重异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3.公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.公司生产经营情况正常，内外经营环境及主营业务未发生重大变化；
5.公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司投资建设的“高端电阻技改扩产项目”以及“新增月产 1亿只大电流叠层电感器技改扩产项目”目前均处于投资建设阶段
，项目的建设周期、投产时间及效益释放受行业周期、市场需求变化及工艺调试等多重因素影响，存在不确定性。截至本公告披露日
，上述项目尚未完成竣工验收，预计本年度内对公司经营业绩不构成重大影响。
2.公司高端产品在技术水平、产能规模以及产品良率上与日韩领先同行仍存在差距，高端业务效益释放存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
3.公司关注到近期有媒体提及公司“针对代理商 0402、0603 芯片电阻、MLCC 全线暂停接单”，经核查，以上信息不属实，为
做好部分数字系统升级及产品结构调整，公司执行部分产品暂缓接单，随后已恢复接单。
4.公司关注到近期有媒体提及“公司已切入英伟达供应链”、“公司为国内唯一通过英伟达全系列 MLCC 认证的企业”，经核查
，以上信息不属实，截至公告日，英伟达未对公司开展任何产品认证。
5.公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市
场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险;公司控股子公司广东国华新材料科技股份有限公司
研发生产的微波陶瓷器件可应用于卫星终端，2025 年下半年开始小批量供货，截至目前，该项业务营业收入未超过 100 万元，占公
司整体营业收入比例极低，对公司经营业绩不构成重大影响。
6.公司主营产品核心材料包括银、铜、镍、锡等金属材料及陶瓷粉体，其中贵金属价格波动对盈利影响较大。受国际政治局势动
荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，公司将面临供应链成本上
行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
7.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
8.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/85a19ad3-27db-46cb-b357-a201872b44e9.PDF
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2026-06-18 00:03│风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026 年 6 月 15 日、2026 年 6 月 16 日、2026 年 6 月 17
日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形
。公司此前已于2026 年 5 月 21 日、2026 年 5 月 26 日及 2026 年 6 月 1 日分别披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公
告编号：2026-21）、《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-24）、《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：20
26-25）。
2.截至 2026 年 6 月 17 日，公司股票收盘价为 74.06 元/股，滚动市盈率为 278.84 倍，公司所处行业（申万三级被动元件
）平均滚动市盈率为 98.68 倍，公司滚动市盈率指标远超行业平均水平。公司自2026 年 5 月以来股价累计涨幅为 195.18%，存在
市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在较大回调风险。
3.公司投资建设的“高端电阻技改扩产项目”以及“新增月产 1亿只大电流叠层电感器技改扩产项目”目前均处于投资建设阶段
，项目的建设周期、投产时间及效益释放受行业周期、市场需求变化及工艺调试等多重因素影响，存在不确定性。截至本公告披露日
，上述项目尚未完成竣工验收，预计本年度内对公司经营业绩不构成重大影响。
4.公司高端产品在技术水平、产能规模以及产品良率上与日韩领先同行仍存在差距，高端业务效益释放存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
5.公司关注到近期有媒体提及公司“针对代理商 0402、0603 芯片电阻、MLCC 全线暂停接单”，经核查，以上信息不属实，为
做好部分数字系统升级及产品结构调整，公司执行部分产品暂缓接单，随后已恢复接单。
6.公司关注到近期有媒体提及公司为“国内唯一通过英伟达全系列 MLCC 认证的企业”，经核查，以上信息不属实，截至公告日
，英伟达未对公司开展任何产品认证。
7.公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市
场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险。
8.受国际政治局势动荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来贵金属价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，
公司将面临原材料成本上行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
一、股票交易异常波动情况
公司股票 2026 年 6 月 15 日、2026 年 6 月 16 日、2026 年 6 月17 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3.公司生产经营情况正常，内外经营环境及主营业务未发生重大变化；
4.公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司投资建设的“高端电阻技改扩产项目”以及“新增月产 1亿只大电流叠层电感器技改扩产项目”目前均处于投资建设阶段
，项目的建设周期、投产时间及效益释放受行业周期、市场需求变化及工艺调试等多重因素影响，存在不确定性。截至本公告披露日
，上述项目尚未完成竣工验收，预计本年度内对公司经营业绩不构成重大影响。
2.公司高端产品在技术水平、产能规模以及产品良率上与日韩领先同行仍存在差距，高端业务效益释放存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
3.公司关注到近期有媒体提及公司“针对代理商 0402、0603 芯片电阻、MLCC 全线暂停接单”，经核查，以上信息不属实，为
做好部分数字系统升级及产品结构调整，公司执行部分产品暂缓接单，随后已恢复接单。
4.公司关注到近期有媒体提及“公司已切入英伟达供应链”、“公司为国内唯一通过英伟达全系列 MLCC 认证的企业”，经核查
，以上信息不属实，截至公告日，英伟达未对公司开展任何产品认证。
5.公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市
场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险。
6.公司主营产品核心材料包括银、铜、镍、锡等金属材料及陶瓷粉体，其中贵金属价格波动对盈利影响较大。受国际政治局势动
荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，公司将面临供应链成本上
行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
7.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
8.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3ac0f5d1-f6bd-4a19-8ed5-2ed1e23f6293.PDF
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2026-06-01 00:00│风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026 年 5 月 28 日、2026 年 5 月 29 日连续 2 个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司此前已于 2026
年 5 月 21 日及 2026年 5 月 26 日分别披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-21）、《关于股票交易异常波
动的公告》（公告编号：2026-24）。
2.截至 2026 年 5 月 29 日，公司股票收盘价为 53.03 元/股，滚动市盈率为 199.66 倍，公司所处行业（申万三级被动元件
）平均市盈率为 77.89 倍，公司滚动市盈率指标远超行业平均水平。公司 2026年 5 月股价累计涨幅为 111.36%，存在市场情绪过
热及非理性炒作情形，可能存在较大回调风险。
3.公司关注到近期有媒体提及公司“针对代理商 0402、0603 芯片电阻、MLCC 全线暂停接单”，经核查，以上信息不属实，为
做好部分数字系统升级及产品结构调整，公司执行部分产品暂缓接单，截至公告日，公司已恢复接单。
4.公司关注到近期有媒体提及公司为“国内唯一通过英伟达全系列 MLCC 认证的企业”，经核查，以上信息不属实，截至公告日
，英伟达未对公司开展任何产品认证。
5.公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市
场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险。
6.受国际政治局势动荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来贵金属价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，
公司将面临原材料成本上行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
一、股票交易异常波动情况
公司股票 2026 年 5 月 28 日、2026 年 5 月 29 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3.公司生产经营情况正常，内外经营环境及主营业务未发生重大变化；
4.公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司关注到近期有媒体提及公司“针对代理商 0402、0603 芯片电阻、MLCC 全线暂停接单”，经核查，以上信息不属实，为
做好部分数字系统升级及产品结构调整，公司执行部分产品暂缓接单，截至公告日，公司已恢复接单。
2.公司关注到近期有媒体提及“公司已切入英伟达供应链”、“公司为国内唯一通过英伟达全系列 MLCC 认证的企业”，经核查
，以上信息不属实，截至公告日，英伟达未对公司开展任何产品认证。
3.公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市
场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险。
4.公司主营产品核心材料包括银、铜、镍、锡等金属材料及陶瓷粉体，其中贵金属价格波动对盈利影响较大。受国际政治局势动
荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，公司将面临供应链成本上
行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
5.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
6.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/a93e0f6b-9207-4375-811d-7941ac72d7b1.PDF
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2026-05-25 20:08│风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026 年 5 月 21 日、2026 年 5 月 22 日、2026 年 5 月 25
日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形
。公司此前已于 2026年 5 月 21 日披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-21），公司股票价格近期涨幅较大
，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。
2.公司关注到近期有媒体提及公司已切入英伟达供应链，经核查，截至目前，公司未与英伟达直接开展业务合作。公司 MLCC 产
品营业收入占公司整体营业收入的比例约为 40%，其中高端 MLCC 产品营收占 MLCC 产品总营收的比例约为 35%-40%，占公司整体营
业收入的比例约为 15%。高端 MLCC 产品包括高容产品、车规级产品以及中高压产品等（如 0805X226M250NT，AM05BT475K250NT，08
05B105K101NT等产品，以 0805X226M250NT 为例，0805 代表尺寸、X 代表温度特性、226 代表容量、M 代表精度、250 代表工作电
压、N 代表端头方式、T代表包装方式）。
3.供应链成本上行风险：公司主营产品核心材料包括银、铜、镍、锡等金属材料及陶瓷粉体，其中贵金属价格波动对盈利影响较
大。受国际政治局势动荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，公
司将面临供应链成本上行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
4.公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动情况
公司股票 2026 年 5 月 21 日、2026 年 5 月 22 日、2026 年 5 月 25日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3.公司生产经营情况正常，内外经营环境及主营业务未发生重大变化；
4.公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司关注到近期有媒体提及公司已切入英伟达供应链，经核查，截至目前，公司未与英伟达直接开展业务合作。
2.公司 MLCC 产品营业收入占公司整体营业收入的比例约为 40%，其中高端 MLCC 产品营收占 MLCC 产品总营收的比例约为 35%
-40%，占公司整体营业收入的比例约为 15%。高端 MLCC 产品包括高容产品、车规级产品以及中高压产品等（如0805X226M250NT，AM
05BT475K250NT，0805B105K101NT 等产品）。
3.供应链成本上行风险：公司主营产品核心材料包括银、铜、镍、锡等金属材料及陶瓷粉体，其中贵金属价格波动对盈利影响较
大。受国际政治局势动荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，公
司将面临供应链成本上行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
5.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2332e8e6-a640-4e23-bf32-df3181696d8c.PDF
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2026-05-21 19:04│风华高科（000636）：公司2025年度股东会决议公告
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一、特别提示
（一）本次股东会未出现新增、变更及否决提案情形。
（二）本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日 9:15—15:00 期间任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第十届董事会。
6.主持人：公司董事长李程先生。
7.本次股东会内容及会议通知已于 2026 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 974 人，代表股份 446,879,097 股，占公司有表决权股份总数的 38.9440%。通过现场和网络投票
的中小股东 972 人，代表股份 109,993,849 股，占公司有表决权股份总数的9.5856%。
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中：公司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回购的股份不
享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
2.现场会议出席股东情况
出席本次股东会现场投票的股东共 8 人，代表股份 273,212,217股，占公司有表决权股份总数的 23.8095％。其中：通过现场
投票的中小股东 7 人，代表股份 317,600 股，占公司有表决权股份总数的0.0277％。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东 966 人，代表股份 173,666,880 股，占公司有表决权股份总数的 15.1345%。其中：通过网络投票的中小
股东 965人，代表股份 109,676,249 股，占公司有表决权股份总数的 9.5579%。
公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会。国浩律师（广州）事务所律师谢振声、徐维咛见证了本次股东会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议 7 项提案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审
议，提案全部获表决通过，具体表决情况如下：
1.审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》
总表决情况：
同意 446,728,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9664%；反对 105,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0237%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东总表决情况：
同意 109,843,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8634%；反对 105,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0963%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0403%。
表决结果：通过。
2.审议通过了《<公司 2025 年年度报告>及摘要》
总表决情况：
同意 446,698,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596%；反对 130,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0292%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意 109,813,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8358%；反对 130,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1187%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0455%。
表决结果：通过。
3.审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 446,713,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629%；反对 119,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0268%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 109,828,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8494%；反对 119,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1088%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0417%。
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 446,730,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668%；反对 108,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0243%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 109,845,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8653%；反对 108,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0987%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0360%。
表决结果：通过。
5.审议通过了《关于将全资子公司吸收合并为分公司的议案》
总表决情况：
同意 446,694,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9587%；反对 164,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0367%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 109,809,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8323%；反对 164,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1493%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0185%。
表决结果：通过。
6.审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况的报告》
总表决情况：
同意 446,639,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464%；反对 197,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0442%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 109,754,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7821%；反对 197,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1796%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0384%。
表决结果：通过。
7.审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 446,658,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%；反对 174,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0391%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 109,772,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7992%；反对 174,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1588%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0420%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师姓名：谢振声、徐维咛
（三）结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格
、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《公司 2025 年度股东会决议》；
（二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1ca44944-76a4-4633-bd01-d920648dc074.PDF
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2026-05-21 19:04│风华高科（000636）：公司2025年度股东会的法律意见
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风华高科（000636）：公司2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/532a1db9-9cef-40b2-8fae-ab8eefccfc95.PDF
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2026-05-20 20:56│风华高科（000636）：简式权益变动报告书
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风华高科（000636）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bb6bf400-9032-42c7-81d8-44414f4b87e4.PDF
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2026-05-20 20:53│风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026 年 5 月 18 日、5 月 19 日、5 月 20 日连续 3 个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2.经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
3.公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化。公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板
块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的
风险。敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动情况
公司股票 2026 年 5 月 18 日、2026 年 5 月 19 日、2026 年 5 月20 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3.公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.公司生产经营情况正常，内外经营环境及主营业务未发生重大变化；
5.公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴
市场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险。
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/69893920-e563-46e0-9d10-31e0f66b0795.PDF
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2026-05-20 20:52│风华高科（000636）：关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提
│示性公告
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风华高科（000636）：关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ef88a588-8750-47d6-b3dc-1f7639dbaf37.PDF
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2026-05-12 18:41│风华高科（000636）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告
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风华高科（000636）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d0f742ad-5126-4ca2-a666-b2d39afc3760.PDF
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2026-04-28 18:51│风华高科（000636）：2026年一季度报告
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风华高科（000636）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87b10831-1d69-47ab-9e38-ec7d255e0d42.PDF
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2026-04-28 18:51│风华高科（000636）：公司第十届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方
式发出会议通知，于 2026 年 4 月 27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席会议董事 11人。本次董事会的召开
程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2026年第一季度报告》。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司 2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会 2026 年第二次会议决议；
（二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7af77f4b-50e8-41a5-92f9-9ae631c22bd2.PDF
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2026-04-21 16:40│风华高科（000636）：2025年年度审计报告
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风华高科（000636）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7f212725-e703-4a11-b8f5-5f873701e825.pdf
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2026-04-21 00:35│风华高科（000636）：2025年ESG报告
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风华高科（000636）：2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ac438130-2723-48f8-9921-88a3f4e5ae57.PDF
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2026-04-20 19:22│风华高科（000636）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 202
5 年12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，根据测试结果
，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2025 年度计提各项资产的减值准备共计 15,455.35 万元，主要情况如下：
单位：万元
项目 金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -30.70
（损失以“-”号填列） 应收账款坏账损失 -863.46
应收款项融资坏账损失 366.57
其他应收款坏账损失 329.63
小计 -197.96
资产减值损失 存货跌价损失 -14,738.45
（损失以“-”号填列） 固定资产减值损失
项目 金额
小计 -15,257.39
合计 -15,455.35
二、资产减值准备计提方法及情况说明
（一）信用减值准备
公司基于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信
用损失，计提信用减值准备。
单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。
组合计提：以预期信用损失模型为基础，考虑不同客户信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合，结合历史信用损失、当
前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确定整个存续期内的预期信用损失。
根据上述坏账准备计提政策，2025 年公司计提应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款减值准备共 197.96 万元。
（二）资产减值准备
1.存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个
存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产
和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。在确定存
货可变现净值时，公司结合存货库龄及残次品的统计情况，基于当时市况和产品销售的历史经验估计存货的可变现净值，确定存货的
跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
报告期内，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，2025 年度计提存货跌价准备 17,621.92 万元、转回存货跌价准备 2,883
.47 万元、转销存货跌价准备 11,231.69 万元，存货跌价准备余额较年初增加 3,506.77 万元，详见下表：
单位：万元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 转回 转销
原材料 600.97 513.42 257.38 113.02 743.99
在产品 3,401.98 1,635.49 2,291.75 38.88 2,706.84
库存商品 4,680.62 11,108.04 324.64 9,696.73 5,767.29
发出商品 308.69 4,364.98 9.70 1,383.06 3,280.91
合计 8,992.26 17,621.92 2,883.47 11,231.69 12,499.03
2.长期资产减值准备
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，于
资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产
和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面
价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
2025 年公司对存在减值迹象的长期资产进行了减值测试，根据可收回金额与账面价值的差额计提固定资产减值准备 518.94 万
元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年度计提减值准备金额为15,455.35万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2025年度归属于上市公司普通股
股东净利润13,096.35万元，相应减少2025年度归属于上市公司所有者权益13,096.35万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aac6af94-0789-4ab1-afa9-9cfe30eb7733.PDF
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2026-04-20 19:22│风华高科（000636）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2026
年第一次会议及第十届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
。公司募投项目“祥和工业园高端电容基地项目”（以下简称“祥和项目”）已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，结合公
司实际经营情况，公司拟对祥和项目结项并将节余募集资金（含专户存款利息和扣除银行手续费的净额，不包括后续预估尚需支付的
尾款及质保金，下同）永久补充流动资金。公司仍将保留募集资金专户，直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕后注销相关募集资金
专户。
依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170号）核
准，公司2022年3月31日于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票261,780,100股，发行价为每股19.10元，
募集资金总额为人民币4,999,999,910.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,099,999.69元（含税）后，实际到位资金为人民币4,972
,899,910.31元。另减除其他相关发行费用后，本次募集资金净额为人民币4,971,231,532.86元。
该次募集资金到账时间为2022年4月8日，本次募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月1
2日出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》编号：中喜验资2022Y00038号。
二、本次拟结项项目募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司设立了募集资金专户，公
司及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已与招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、
中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司肇庆端州支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南粤
银行股份有限公司肇庆端州支行、华夏银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至2025年12月31日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 募集资金用
途
中国工商银行股份有限公司 2017002129200089276 3,104,854.16 祥和项目
肇庆第一支行
中国建设银行股份有限公司 44050170870100001858 3,023,355.65 祥和项目
肇庆市分行
中国农业银行股份有限公司 44641001040039698 268,962,872.49 祥和项目
肇庆端州支行
广东南粤银行股份有限公司 970101230900003224 494,291,056.53 祥和项目
肇庆端州支行
华夏银行股份有限公司广州 10950000005602904 35,569,329.89 祥和项目
分行
合计 804,951,468.72 祥和项目
注：上述募集资金账户余额包含资金存放期间利息和扣除银行手续费的净额。
三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
截至2025年12月31日，“祥和工业园高端电容基地项目”已达到预定可使用状态，现公司对该项目予以结项，该项目募集资金使
用及节余情况如下:
单位：万元
项目 募集资金 募集资金 累计利息 募集资金 预估尚需 预计项目 备注
承诺投资 实际支出 收入扣除 账户余额 支付的尾 整体投入
总额 金额 手续费后 款及质保 募集资金
净额 金 金额
祥和 397,698.52 331,623.92 14,420.55 80,495.15 43,665.19 375,289.11 已达到预
项目 定可使用
状态，拟结
项
注 1：累计利息收入扣除手续费后净额中包含祥和项目应分摊未置换的发行费用 133.47 万元。
注 2：募集资金账户余额包含尚未支付的合同金额、募集资金利息收入并扣除手续费后的金额。
注 3：项目存在尚未支付的合同金额主要系尚未支付的合同尾款，由于部分合同余款支付时间周期较长，公司将保留募集资金专
户，直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕后注销相关募集资金专户。
截至本公告披露日，祥和项目已基本完成投资建设，并达到预定可使用状态，公司拟将祥和项目予以结项。同时，公司计划将节
余募集资金（即募集资金余额减去预估尚需支付的尾款及质保金）36,829.96万元永久补充流动资金，占祥和项目募集资金净额的9.2
6%。具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
四、募集资金节余主要原因
1.在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能
够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，谨慎决策，优化资金配置、加强成本控制，科学使用募集资金形成了资金
节余。
2.募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
本次节余募集资金使用计划本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金36,829.96万元（
暂估金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次节余募集资金永久补充流
动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕。届时，公司将注销相关募集资金专户，相关的《募
集资金三方监管协议》也将予以终止。已签订合同尚待支付的尾款最终可能因实际支付情况有所变动。
公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不存在
变相改变募集资金投向的情形。
六、审议程序及相关意见
1.审议程序
2026年4月17日，公司召开第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2026年第一次会议及第十届董事会2026年第一次会议，审
议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目中的“祥和工业园高端电
容基地项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。
2.保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会审议通过，尚需提交
股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定的要求。上述事项系根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金
使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形。保荐机构对公司将部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1.公司第十届董事会 2026 年第一次会议决议；
2.公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第一次会议决议；
3.第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ed32e459-c91c-4a01-bfa3-efaa143afb8a.PDF
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2026-04-20 19:22│风华高科（000636）：2025年度内部控制评价报告
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风华高科（000636）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9cc0472b-c4a8-4b5c-8067-5240dab15097.PDF
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2026-04-20 19:22│风华高科（000636）：公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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风华高科（000636）：公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0d1c010b-3191-4483-a4a6-0456f96978d5.PDF
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2026-04-20 19:22│风华高科（000636）：公司董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广东风华高新科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计、合规与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公
司董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告如下：
一、公司聘请年审会计师事务所履行的程序
经公司于2025年8月20日和9月11日召开的第十届董事会2025年第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。
二、年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过 700 人。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
签字项目合伙人：欧金光先生，2015 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
项目质量控制复核人：刘晓聪女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开
始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
签字注册会计师：张宇俊先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。
三、董事会审计、合规与风险管理委员会对年审会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司董事会审计、合规与风险管理委员会实施细则》等有关规定，公
司董事会审计、合规与风险管理委员会对年审会计师事务所信永中和履行监督职责的情况如下：
（一）2025年8月20日，公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2025年第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务
所的议案》。经审查信永中和有关资格证照、相关信息和诚信记录，公司董事会审计、合规与风险管理委员会同意续聘信永中和为公
司2025年度财务报表和内控审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）2025年12月2日，公司董事会审计、合规与风险管理委员会与负责公司2025年度审计工作的注册会计师召开沟通会议，听
取了会计师对公司2025年度财报审计及内控审计计划预审阶段情况、2024年审计问题整改情况、会计估计变更等事项的汇报，并对部
分重要事项进行探讨，提出建议。
（三）2026 年 1 月 7 日，公司董事会审计、合规与风险管理委员会向信永中和发送了督促函，为确保公司审计报告能在约定
时间内出具，确保公司 2025 年年度报告的及时、准确披露，积极督促信永中和加快对公司 2025 年度财务报表及内部控制审计进度
，按时按质出具内部控制审计及财务审计报告等相关报告。
（四）2026年1月23日，公司董事会审计、合规与风险管理委员会与负责公司2025年度审计工作的注册会计师召开沟通会议，听
取了会计师对公司2025年度审计工作执行阶段进展情况、公司总体审计策略、关键事项等情况的汇报，并对部分重要事项进行探讨，
提出建议。
（五）2026 年 4 月 10 日，公司董事会审计、合规与风险管理委员会与负责公司 2025 年度审计工作的注册会计师召开沟通会
议，听取了信永中和会计师对年审结果的汇报，审阅了经信永中和出具初步审计意见的公司 2025 年度财务会计报表，认为公司财务
报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面真实、准确、完整、公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量，对信永中和年审注册会计师初步审定的公司 2025 年度财务报表没有异议。
（六）2026 年 4 月 17 日，公司董事会审计、合规与风险管理委员会以现场结合通讯表决方式召开会议，审议通过公司 2025
年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交公司第十届董事会 2026 年第一次会议审议。
四、总体评价
公司董事会审计、合规与风险管理委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计、合规与风险
管理委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间
与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计、合
规与风险管理委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计、合规与风险管理委员会认为信永中和在担任公司2025年度财务审计和内控审计机构期间，能够以公允、客观的
态度进行独立审计，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，并按相关要求出具了审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e900ead1-5d34-41f1-8bfc-eb8c0642ef8c.PDF
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2026-04-20 19:22│风华高科（000636）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2025 年度的审计工作履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过 700 人。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
签字项目合伙人：欧金光先生，2015 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
项目质量控制复核人：刘晓聪女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开
始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
签字注册会计师：张宇俊先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。
（三）公司聘请年审会计师事务所履行的程序
公司于2025年8月20日和9月11日召开的第十届董事会2025年第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》。
二、年审会计师事务所 2025 年年审履职情况
信永中和按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公
司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2025 年度募集资金存放与使用情况等执行了相关工作，并出具了专
项报告。
经审计，信永中和认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。在执行审计工作
的过程中，信永中和就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层
和治理层进行了沟通。
三、公司对年审会计师事务所履职的评估情况
公司认为信永中和在担任公司2025年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委
托的各项审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，表现了良好的职业操守和业务素质。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/12ff59c8-58f2-4b02-87cf-0a6e6f87839f.PDF
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2026-04-20 19:22│风华高科（000636）：关于对广东省广晟财务有限公司2025年度的风险持续评估报告
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风华高科（000636）：关于对广东省广晟财务有限公司2025年度的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8478fb3f-9496-4b7e-95d2-eecc4bd76062.PDF
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2026-04-20 19:22│风华高科（000636）：关于更换保荐代表人的公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”
）出具的《关于更换广东风华高新科技股份有限公司保荐代表人的通知》，现将有关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕170 号）核
准，公司非公开发行新增股份已于 2022 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市，一创投行作为公司本次非公开发行的持续督导机构
，原指定杜榕林先生和宋垚先生担任本次非公开发行持续督导的保荐代表人；2023 年 11 月，因宋垚工作变动，本次非公开发行持
续督导的保荐代表人变更为杜榕林先生和范本源先生，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《关于
更换保荐代表人的公告》（公告编号：2023-70）。截至 2023 年 12 月 31 日，风华高科本次非公开发行持续督导期届满，鉴于募
集资金尚未使用完毕，根据相关规定，一创投行就募集资金相关事项继续履行持续督导义务。
现因范本源先生内部工作安排变动，为保证持续督导工作的有序进行，一创投行现委派保荐代表人尹航先生接替范本源先生担任
公司的持续督导保荐代表人。本次变更后，风华高科本次非公开发行的持续督导保荐代表人杜榕林先生、尹航先生继续履行募集资金
相关持续督导工作，持续督导义务至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
尹航先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f67cee9a-8214-4390-a46f-6760dffdb9a2.PDF
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2026-04-20 19:22│风华高科（000636）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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风华高科（000636）：关于2025年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/de500324-d1b9-46cc-82e9-139b5fc3b875.PDF
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2026-04-20 19:22│风华高科（000636）：关于会计政策变更的公告
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风华高科（000636）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/63dacd01-16b6-4a0e-8c9b-b5732b6ff1e5.PDF
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2026-04-20 19:21│风华高科（000636）：2025年年度报告
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风华高科（000636）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/be616d17-d875-4473-ae98-d1b94696952d.PDF
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2026-04-20 19:20│风华高科（000636）：公司2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，风华高科于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：欧金光
中国注册会计师：张宇俊
中国 北京 二○二六年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e979c8c1-0cfb-4b63-86ce-a4ea9c7b8b01.PDF
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2026-04-20 19:20│风华高科（000636）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供风华高科 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：欧金光
中国注册会计师：张宇俊
中国 北京 二○二六年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bcf472cf-3e24-4633-809c-e494cb3e0d04.PDF
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2026-04-20 19:20│风华高科（000636）：2025年年度审计报告
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风华高科（000636）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7a7cfd31-0dec-49c1-b9c1-844ce36022a1.PDF
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2026-04-20 19:20│风华高科（000636）：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“一创投行”）作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称
“风华高科”、“公司”）持续督导的保荐机构，持续督导期间为 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12
月 31 日，持续督导期限已满，因公司募集资金尚未使用完毕，一创投行继续对公司募集资金使用情况履行专项督导职责。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的
规定，一创投行对风华高科部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕170 号）核
准，公司于 2022 年 3 月 31日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 261,780,100 股，发行价为 每股 19.10元，共计募集资金为
4,999,999,910.00 元，扣除承销和保荐费用 27,099,999.69 元（含税）后，实际到位资金为 4,972,899,910.31 元，已由主承销
商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 4 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他相关发行费用后，本次募集资
金净额为人民币 4,971,231,532.86 元。
上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告（
》中喜验资 2022Y00038 号）。
二、本次拟结项项目募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司设立了募集资金专户，公司及
保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已与招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、中国
建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司肇庆端州支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行
股份有限公司肇庆端州支行、华夏银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 募集资金用
途
中国工商银行股份有限公 2017002129200089276 3,104,854.16 祥和项目
司肇庆第一支行
中国建设银行股份有限公 44050170870100001858 3,023,355.65 祥和项目
司肇庆市分行
中国农业银行股份有限公 44641001040039698 268,962,872.49 祥和项目
司肇庆端州支行
广东南粤银行股份有限公 970101230900003224 494,291,056.53 祥和项目
司肇庆端州支行
华夏银行股份有限公司广 10950000005602904 35,569,329.89 祥和项目
州分行
合计 804,951,468.72 祥和项目
注：上述募集资金账户余额包含资金存放期间利息和扣除银行手续费的净额。
三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
截至2025年12月31日，“祥和工业园高端电容基地项目”已达到预定可使用状态，现公司对该项目予以结项，该项目募集资金使
用及节余情况如下:
单位：万元
项目 募集资金 募集资金 累计利息 募集资 预估尚 预计项目 备注
承诺投资 实际支出 收入扣除 金账户 需支付 整体投入
总额 金额 手续费后 余额 的尾款 募集资金
净额 及质保 金额
金
祥和 397,698.52 331,623.92 14,420.55 80,495.15 43,665.19 375,289.11 已达到预
项目 定可使用
状态，拟
结项
注 1：累计利息收入扣除手续费后净额中包含祥和项目应分摊未置换的发行费用133.47 万元。
注 2：募集资金账户余额包含尚未支付的合同金额、募集资金利息收入并扣除手续费后的金额。
注 3：项目存在尚未支付的合同金额主要系尚未支付的合同尾款，由于部分合同余款支付时间周期较长，公司将保留募集资金专
户，直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕后注销相关募集资金专户。
截至本意见出具日，祥和项目已基本完成投资建设，并达到预定可使用状态，公司拟将祥和项目予以结项。同时，公司计划将节
余募集资金（即募集资金余额减去预估尚需支付的尾款及质保金）36,829.96 万元永久补充流动资金，占祥和项目募集资金净额的 9
.26%。具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
四、募集资金节余主要原因
1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目
能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，谨慎决策，优化资金配置、加强成本控制，科学使用募集资金形成了资
金节余。
2、募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
本次节余募集资金使用计划本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金 36,829.96 万元
（暂估金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次节余募集资金永久补充
流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕。届时，公司将注销相关募集资金专户，相关的《
募集资金三方监管协议》也将予以终止。已签订合同尚待支付的尾款最终可能因实际支付情况有所变动。
公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不存在
变相改变募集资金投向的情形。
六、审议程序及相关意见
2026 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2026 年第一次会议、第十届董事会 2026 年第一次
会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目中的“祥和工业
园高端电容基地项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会审议通过，尚需提交
股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关规定的要求。上述事项系根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资
金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
保荐机构对公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c4949b93-ec01-40f9-927f-b359eae84a0c.PDF
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2026-04-20 19:20│风华高科（000636）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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风华高科（000636）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/445e868c-38d5-49e7-820e-51d3c34dc5f9.PDF
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2026-04-20 19:20│风华高科（000636）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.因日常生产经营需要，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计 2026 年度将与关联方广东省
广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称“广晟控股集团”）发生采购或销售产品，提供或接受劳务等日常关联交易，预计总
金额将不超过人民币 9,559.00 万元。
2.按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广晟控股集团为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
3.公司于2026年4月17日召开第十届董事会2026年第一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2026年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事黄洪刚先生、杨文意先生均回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第十届董事会独立董事专
门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。
4.公司2026年度日常关联交易预计金额为人民币9,559.00万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，
本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生
别 内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 金额
向关联人采 广晟控股 采购原材料、 市场定价 1,865.00 307.82 1,085.90
购商品 集团 设备等
向关联人销 广晟控股 销售产品、材 市场定价 2,820.00 99.25 1,215.76
售商品 集团 料等
向关联人提 广晟控股 检测服务、分 市场定价 171.00 24.17 80.86
供的劳务 集团 析费、管理费
等
接受关联人 广晟控股 危废处理、物 市场定价 4,703.00 239.05 1,897.15
提供的劳务 集团 业管理、工程
建设等
合计 9,559.00 670.29 4,279.67
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交易 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日
类别 内容 金额 占同类业务 与预计金额 期及索
比例（%） 差异（%） 引
向关联人 广晟控股 采购原材料 1,085.90 2,050.00 0.28% -47.03% 详见
采购商品 集团 、 《关于
设备等 2025 年
向关联人 广晟控股 销售产品、 1,215.76 2,510.00 0.21% -51.56% 度日常
销售商品 集团 材 关联交
料等 易预计
向关联人 广晟控股 受托代加工 80.86 160.00 0.01% -49.46% 的公
提供劳务 集团 、 告》（编
分析费等 号
接受关联 广晟控股 危废处理、 1,897.15 9,665.00 0.49% -80.37% 2025-0
人提供的 集团 物 9）
劳务 业管理、工
程
建设等
合计 4,279.67 14,385.00 0.44% -70.25%
公司董事会对日常关联交易实际发生 公司对年度的关联交易预计，系基于公司的产销计划等做出的
情况与预计存在较大差异的说明（如 与日常经营有关的预计，在执行过程中，受市场需求变化影响
适 ，
用） 公司2025年度实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差
异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大
影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发 公司2025年度发生的日常关联交易已经信永中和会计师事务所
生情况与预计存在较大差异的说明（ 审核确认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需
如 ，
适用） 关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独
立性；因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异
，
不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本信息
公司名称：广东省广晟控股集团有限公司
法定代表人：吕永钟
注册资本：人民币1,000,000万元
注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，
投资收益管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设
计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销
售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）最近一期财务数据
截至2025年9月30日，广晟控股集团未经审计总资产为1,834.85亿元，净资产为586.38亿元。2025年1-9月，广晟控股集团未经审
计营业总收入803.90亿元，净利润24.40亿元。
（三）与公司的关联关系
广晟控股集团为公司第一大股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，广晟控股集团为公司的关联法人。
（四）履约能力分析
广晟控股集团资信情况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易为公司对2026年度与广晟控股集团的日常经营活动业务往来情况的预计。在开展实际业务时，公司将在遵循市
场化原则的基础上，与关联方签订购销协议，在参考市场价格的情况下确定协议价。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则,交易金额占公司总营业收入
及采购金额的比例较小，对公司以及未来财务状况、经营成果影响不大，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人
形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票审
议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司2026
年度生产经营计划开展的日常交易行为，属正常的生产经营需要，不会影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益
，特别是中小股东的利益。同意该议案，并同意提交董事会审议。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会 2026 年第一次会议决议；
（二）公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3e1249e2-fa83-42ae-8d54-237d1f7693ac.PDF
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2026-04-20 19:19│风华高科（000636）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
公司 2025 年度股东会。
（二）股东会的召集人
公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法合规性
公司于2026年 4月17日召开的第十届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次股东会的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15：00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月21日9:15—15:00 期间任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日
2026 年 5 月 15 日（星期五）。
（七）出席对象
1.于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 9,522,792股，该回购的股份不享有表决权。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点
广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 公司董事会 2025 年度工作报告 √
2.00 《公司 2025 年年度报告》及摘要 √
3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √
4.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 √
的议案
5.00 关于将全资子公司吸收合并为分公司的议案 √
6.00 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况的报告 √
7.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 √
（二）说明
1.上述提案已经公司第十届董事会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日刊登于指定信息披露媒体的
相关公告；
2.本次股东会审议的提案 1.00 至提案 7.00 均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过
半数以上通过；
3.根据《上市公司股东会规则》相关规定，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露；
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
2.自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托
人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。
（二）登记时间
2026 年 5 月 18 日至 5 月 19 日 8:30—11:30、14:30—17:00。
（三）登记地点
公司董事会办公室（证券事务部）。
（四）联系方式
电话：0758-2844724；传真：0758-2865223；联系人：郑月莹。
（五）会议费用
与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作内容及流程详见附件。
五、备查文件
公司第十届董事会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7ddc23dd-af97-4bd8-b395-a613155d9bae.PDF
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2026-04-20 19:19│风华高科（000636）：公司独立董事2025年度述职报告（崔成强）
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广东风华高新科技股份有限公司全体股东：
本人崔成强作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”或“公司”）独立董事，2025 年度严格按照《公司法
》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、本人基本情况
本人崔成强，化学博士，俄罗斯工程院院士，现任广东工业大学教授，兼任广东佛智芯微电子技术研究有限公司董事长。历任安
捷利电子科技有限公司和香港金柏科技有限公司首席技术官，新加坡微电子研究所研究员兼组长，新加坡国立大学李光耀研究员。
本人自 2020 年 11 月起兼任风华高科独立董事，报告期内担任战略委员会和提名委员会委员。经自查，报告期内，本人的任职
符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、报告期内履职情况
报告期内，本人积极出席公司召开的董事会，列席股东会，勤勉履职，主动加强与公司高管团队及下属单位的沟通，认真审阅提
交会议审议的事项，结合相关规定以及公司实际情况提出合理化建议，为董事会科学高效决策发挥应有的作用。
（一）出席董事会和股东会情况
出席董事会情况 出席股东会
应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两次 次数
次数 次数 次数 未亲自参加
董事会
7 7 0 否 2
报告期内，公司依法依规召集召开董事会、股东会，本人对提交 2025 年历次董事会的所有议案均投“同意”票，不存在反对和
弃权的情形。
（二）出席专门委员会及独董专门会议情况
1.出席专门委员会会议情况
专门委员会 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数
次数 次数 次数
战略委员会 0 0 0 0
提名委员会 2 2 0 0
(1)战略委员会
报告期内，公司未单独召开战略委员会会议。在董事会战略委员会主任委员的组织下，公司认真总结“十四五”规划执行情况，
积极谋划“十五五”战略规划，通过系统分析发展环境与竞争态势，明确发展目标与实施路径，以科学路径引领高质量发展。
(2)提名委员会
报告期内，公司提名委员会共召开 2 次会议，审议通过了《关于聘请财务负责人的议案》《关于变更第十届董事会部分董事的
议案》共 2 项议案。本人作为委员，对变更第十届董事会部分董事的事项进行了审议，认为董事候选人的个人资质条件符合相关法
律法规和公司章程对董事候选人任职资格的规定，提名人的资格及提名程序合法有效，同意提交公司董事会和股东会审议确定。对公
司聘请财务负责人事项进行了审议，认为提名人的资格及提名程序合法有效，同意提交公司董事会审议确定。
2.出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公开挂牌转让参股
公司股权暨关联交易的议案》《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》共 3 项议案。经审慎
核查，本人认为：2025 年度开展的日常关联交易符合公司及控股子公司生产经营计划，属正常经营需要，不影响公司独立性，未损
害公司及其他非关联股东尤其是中小股东的合法权益；公开挂牌转让参股公司股权有利于优化资源配置和聚焦主业，关联交易定价客
观公允，不影响公司财务状况与经营成果，不损害公司及中小股东权益；与财务公司签署《金融服务协议》相关程序合法合规，有利
于拓展融资渠道、提升资金使用效率，风险可控，未发现利益输送及损害公司及非关联股东利益的情形。上述议案均已审议通过，同
意提交董事会审议。
（三）独立董事特别职权行使情况
报告期内，本人通过出席董事会及其专门委员会会议、列席股东会、对关键事项发表独立意见等方式，参与公司重大事项的决策
。报告期内，公司治理情况符合上市公司相关规定，本人未单独提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构，不存在行使
独立董事特别职权的情形。
（四）与内部、外部审计机构沟通情况
报告期内，本人作为公司独立董事，认真审议公司年度内部控制评价报告、会计师事务所履职情况及审计委员会履行监督职责情
况报告，列席审计、合规与风险管理委员会会议，督促公司内部审计部门严格按照审计工作计划执行，提高公司内部审计工作成效，
及时了解公司关键事项，推动公司以高质量审计工作为高质量发展保驾护航。
（五）与中小投资者的沟通交流及权益维护情况
报告期内，本人一如既往高度重视中小投资者权益维护，对关键事项均依法依规发表了独立意见，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作情况
报告期内，本人通过现场参加公司董事会及专门委员会会议、列席股东会、现场调研等方式进行现场办公，深入了解公司重大事
项进展、生产经营、募集资金使用及管理等情况，现场履职时间超过十五个工作日。本人充分运用在技术研发方面的专业优势和工作
经验，对公司的技术创新等方面工作提出建议，并得到公司积极有效的配合与支持。
三、报告期内重点关注事项情况
报告期内，本人作为公司独立董事，重点关注事项具体如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，董事会对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》等议案进行了审议，本人严格按照规定对相关事项进行了事前
审核并发表意见，交易基于经营发展需要，不会对公司的独立性构成影响，审议程序符合相关规定。
（二）变更或者豁免承诺方案
报告期内，未发现公司及相关方存在变更或豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作决策及采取措施
报告期内，公司不存在相关情况。
（四）董事、高级管理人员提名或任免
报告期内，本人作为提名委员会委员，对公司选举董事、聘任高级管理人员等事项进行审议并发表了同意的意见，相关人员具备
专业知识和任职条件，审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格遵照相关法律法规规定，忠实勤勉履行独立董事职责，独立、公正发表专业意见并依法行使表决权，切实履
行维护公司及全体股东合法利益的相关义务。本人积极出席历次现场会议，对公司新增 280 亿只片式电阻器项目及厂房建设等重点
工作开展实地调研，充分发挥科研管理、技术创新领域的专业优势与从业经验，密切关注行业发展动态，紧盯公司规范治理、技术创
新、内控建设及风险防范等关键环节，认真履行审查监督职责，为公司科技创新与市场开拓提供了专业支持和务实建议。
2026 年，本人将继续严格执行《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，秉持勤勉尽责、审慎履职的原则，持续加强专业学
习，不断提升履职专业能力，深入开展现场调研，持续关注公司市场定位与核心竞争力培育，为公司长远发展与战略规划提供更具针
对性的深度建议，切实履行独立董事各项职责，全力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事：崔成强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/77c88464-0007-4b9d-98ba-e03d326d1044.PDF
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2026-04-20 19:19│风华高科（000636）：公司独立董事2025年度述职报告（高峰）
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风华高科（000636）：公司独立董事2025年度述职报告（高峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/085fa55c-23fd-4b65-93ad-8d5a2561698c.PDF
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2026-04-20 19:19│风华高科（000636）：公司独立董事2025年度述职报告（张荣武）
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风华高科（000636）：公司独立董事2025年度述职报告（张荣武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4285d68a-788b-4194-a3b5-c0d25e00990e.PDF
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2026-04-20 19:19│风华高科（000636）：《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》
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风华高科（000636）：《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3553df7b-a9e3-4d05-bf1a-604c761a1ccf.PDF
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2026-04-20 19:19│风华高科（000636）：公司独立董事2025年度述职报告（黄纳川）
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风华高科（000636）：公司独立董事2025年度述职报告（黄纳川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bcaebefd-d419-4edd-bb77-d6501b3cdd40.PDF
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2026-04-20 19:19│风华高科（000636）：《募集资金管理办法》
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风华高科（000636）：《募集资金管理办法》。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:19│风华高科（000636）：《董事会审计、合规与风险管理委员会工作细则》
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风华高科（000636）：《董事会审计、合规与风险管理委员会工作细则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d2da2e3b-67dd-4494-8cab-3ecd72e7d791.PDF
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2026-04-20 19:17│风华高科（000636）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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风华高科（000636）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d168b5d8-a71e-4c83-9ae3-e87bd0418a81.PDF
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2026-04-20 19:17│风华高科（000636）：对独立董事独立性评估情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》第六条之规定，董事会应当每年对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见，与
年度报告同时披露。公司于本次会议召开前组织独立董事开展了独立性自查，并认真审阅各位独立董事的履历情况，对公司2025年末
在任独立董事张荣武、崔成强、高峰、黄纳川的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下：
经核查公司上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8ceaad7f-bdff-40ec-9bde-25f7bace2ca1.PDF
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2026-04-20 19:17│风华高科（000636）：关于公司副总裁辞职的公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁周庆波先生的书面辞职报告，周庆波先生因
个人原因，向公司董事会申请辞去副总裁职务。辞职后，周庆波先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，周庆波先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，周庆波先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起
生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ac8df9fd-0ca6-44ea-bd49-dbae5bb01469.PDF
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2026-04-20 19:17│风华高科（000636）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日披露了《公司2025年年度报告》及其摘要，为让广大投
资者进一步了解公司2025年度报告及经营情况，公司将于2026年5月12日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说明
会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员包括公司董事长李程先生、独立董事张荣武先生、董事会秘书殷健先生、财务负责人王雪华
先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 11 日（星期一）12:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面，公司将在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a83f065c-d199-48f5-adca-84e547d52f51.PDF
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2026-04-20 19:17│风华高科（000636）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项
│核查报告
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风华高科（000636）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/212ecdbc-a80c-4fce-b0fc-9a4d34671377.PDF
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2026-04-20 19:17│风华高科（000636）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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风华高科（000636）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/31819ec2-4f2c-47bb-8f4d-5e252353c50e.PDF
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2026-04-20 19:17│风华高科（000636）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十届董事会2026年第一次会议审议通过了《公司2
025年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025 年度。
2.根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2025 年度合并报表归母净利润为
283,316,717.04 元 ， 2025 年 末 累 计 可 供 分 配 利 润 余 额 为3,278,332,476.87 元；2025 年度母公司净利润为 296,944
,046.24 元，2025 年末累计可供分配利润余额为 3,339,396,228.43 元。截至 2025 年末，公司已计提法定盈余公积金5.86亿元，
为公司注册资本的50.66%，2025 年度不再计提法定盈余公积金。
3.结合公司未来资金需求，兼顾公司发展并与股东分享公司经营成果的原则，拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：以 2025
年 12月 31 日的总股本 1,157,013,211 股扣除报告期末回购专户持有股份9,522,792 股后的股本 1,147,490,419 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），现金分红总额约为 114,749,041.90元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。
4.如本预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红总额为 114,749,041.90 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利
润的40.50%。公司 2025 年度未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。
（二）若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将保持利润分配总额不变，相应变动现金分红率。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 114,749,041.90 172,123,562.85 57,374,520.95
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 283,316,717.04 337,368,788.80 173,478,853.85
利润（元）
合并报表本年度末累计未 3,278,332,476.87
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 3,339,396,228.43
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 344,247,125.70
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 264,721,453.23
利润（元）
最近三个会计年度累计现 344,247,125.70
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《企业会计准则》《
关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出
的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为人民币139,361.86万元、人民币181,182.12万元，占总资产的比例分别为8.57%、10.93%，均低于5
0%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司2025年度审计报告；
（二）公司第十届董事会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7289452e-5c28-47bd-a5e8-865efa75c188.PDF
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2026-04-20 19:17│风华高科（000636）：关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况的公告
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风华高科（000636）：关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f17c9a91-a383-4684-b5e3-76712bf18949.PDF
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2026-04-20 19:16│风华高科（000636）：第十届董事会2026年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第一次会议于2026年4月7日以电子邮件方式发出会议
通知，会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，到会董事 11 人，公司高级管理人员列席
会议，公司董事长李程先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的
事项，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同时披露的《公司 2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分
析”及其他相关内容。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司独立董事 2025年度述职报告》。公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行
述职。
（三）审议通过了《公司总裁 2025 年度工作报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及摘要
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（五）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（七）审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（十）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司 2025 年度的风险持续评估报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司 2025 年度的风险持续评估报告》。
（十一）审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
（十二）审议通过了《公司董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况报告》。
（十三）审议通过了《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》。
（十四）审议通过了《公司 2025 年度 ESG报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年度 ESG报告》。
（十五）审议通过了《关于对独立董事独立性评估情况的专项意见》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事张荣武、崔成强、高峰、黄纳川对本议案回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于对独立董事独立性评估情况的专项意见》。
（十六）审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（十七）审议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。
（十八）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十九）审议通过了《关于将全资子公司吸收合并为分公司的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于将全资子公司吸收合并为分公司的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二十）审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况的报告》。
本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况的报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二十一）审议通过了《关于修订部分内部控制制度的议案》
根据公司实际管理需求，为适应监管新规，进一步优化公司治理结构，经逐项表决同意，公司修订《董事会审计、合规与风险管
理委员会工作细则》及《募集资金管理办法》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《董事会审计、合规与风险管理委员会工作细则》与《募集资金管理办法》。
（二十二）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李程、杨晓平对本议案回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二十三）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
（二十四）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2026 年 5 月 21 日下午 15:00 召开公司 2025 年度股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会 2026 年第一次会议决议；
（二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第一次会议决议；
（三）公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
（四）公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8225ea58-5b1f-456a-b6ea-b674dd6a68f7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│风华高科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231963.PDF
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2026-04-21│风华高科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129320.PDF
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2025-10-29│风华高科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753215.PDF
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2025-08-22│风华高科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535376.PDF
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2025-04-28│风华高科：2025年一季度报告
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2025-04-15│风华高科：2024年年度报告
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2024-10-30│风华高科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560164.PDF
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2024-08-27│风华高科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984555.PDF
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2024-04-25│风华高科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791543.PDF
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