公司公告☆ ◇000636 风华高科 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-23 18:32 │风华高科（000636）：关于部分募集资金专户销户完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 20:24 │风华高科（000636）：公司2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 20:24 │风华高科（000636）：公司2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:50 │风华高科（000636）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:50 │风华高科（000636）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:46 │风华高科（000636）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:37 │风华高科（000636）：关于广东风华中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙）变更基金管理人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 00:30 │风华高科（000636）：公司2024年度ESG报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 21:25 │风华高科（000636）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 21:25 │风华高科（000636）：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:32│风华高科（000636）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170号）核
准，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票261,780,100股，发行价
格19.10元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,910.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,099,999.69元（含税）后，实际到位资
金为人民币4,972,899,910.31元。另减除其他相关发行费用后，本次募集资金净额为人民币4,971,231,532.86元。
上述募集资金到账时间为2022年4月8日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月12日出具《广东风华高
新科技股份有限公司验资报告》，编号为中喜验资2022Y00038号。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法
》的规定，公司设立了募集资金专户，公司及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已与招商银行股份有限公司广州分行、中
国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司肇庆端州支行、中国民
生银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行、华夏银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监
管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的存续情况如下：
序号 开户银行 银行账号 存续情况 备注
1 招商银行股份有限公司广州分行 755901411110705 注销 汇总验资
2 中国农业银行股份有限公司肇庆 44641001040039698 存续 祥和项目
端州支行
3 中国工商银行股份有限公司肇庆 2017002129200089276 存续 祥和项目
第一支行
4 中国建设银行股份有限公司肇庆 44050170870100001858 存续 祥和项目
市分行
5 广东南粤银行股份有限公司肇庆 970101230900003224 存续 祥和项目
端州支行
6 华夏银行股份有限公司广州分行 10950000005602904 存续 祥和项目
7 中国民生银行股份有限公司广州 634776695 注销 片阻项目
分行
8 中国建设银行股份有限公司肇庆 44050170870100002212 注销 片阻项目
市分行
9 广东南粤银行股份有限公司肇庆 970101230900003232 本次注销 片阻项目
端州支行
注：“祥和项目”指“祥和工业园高端电容基地项目”，“片阻项目”指“新增月产 280亿只片式电阻器技改扩产项目”。
三、本次募集资金专户销户情况
公司于2025年4月11日召开第十届董事会2025年第一次会议、第十届监事会2025年第一次会议，于2025年5月21日召开2024年度股
东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“新增月
产280亿只片式电阻器技改扩产项目”结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金后办理对应募集资金专户的销户手续。具体内容
详见公司于2025年4月15日和5月22日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
》（公告编号：2025-11）以及公司《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-19）。
2025 年 5 月 23 日，公司办理完成了上述相关募集资金专户的销户手续；募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关专户开
户银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/7d353b8e-b7f5-4cd7-af4e-d991a2ac28f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:24│风华高科（000636）：公司2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风华高科（000636）：公司2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/1ee64571-cf37-442a-926b-38efcb0c4559.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:24│风华高科（000636）：公司2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2025年 5月 21日（星期三）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 21日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:
00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 21日 9:15—15:00期间任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18号风华电子工业城 1号楼会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第十届董事会。
6.主持人：公司董事长李程先生。
7.本次大会内容及会议通知已于 2025 年 4 月 15 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 574人，代表股份 430,009,490股，占公司有表决权股份总数的 37.4739％。通过现场和网络投票的
中小股东 570 人，代表股份 26,224,822 股，占公司有表决权股份总数的2.2854％。
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211股，其中：公司回购专户的股份数量为 9,522,792股，该等回购的股份不享
有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
2.现场会议出席股东情况
现场出席本次股东大会的股东共 3 人，代表股份 273,200,917股，占公司有表决权股份总数的 23.8086％。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份 306,300 股，占公司有表决权股份总数的0.0267％。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东 571人，代表股份 156,808,573股，占公司有表决权股份总数的 13.6653％。其中：通过网络投票的中小股
东 568人，代表股份 25,918,522股，占公司有表决权股份总数的 2.2587％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。广东东方昆仑律师事务所律师陈美华、钟美娜见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议 7项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议
，议案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：
1.审议通过了《公司董事会 2024年度工作报告》
总表决情况：
同意 427,497,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4158％；反对 2,302,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5355％；弃权 209,300股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0487
％。
中小股东总表决情况：
同意 23,712,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4205％；反对 2,302,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.7814％；弃权 209,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7981％。
表决结果：通过。
2.审议通过了《公司监事会 2024年度工作报告》
总表决情况：
同意 427,491,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4144％；反对 2,303,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5356％；弃权 215,200股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0500
％。
中小股东总表决情况：
同意 23,706,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3973％；反对 2,303,100股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.7821％；弃权 215,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8206％。
表决结果：通过。
3.审议通过了《<公司 2024年年度报告>全文及摘要》
总表决情况：
同意 427,498,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4162％；反对 2,251,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5236％；弃权 259,200股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0603
％。
中小股东总表决情况：
同意 23,714,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4266％；反对 2,251,400股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.5850％；弃权 259,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9884％。
表决结果：通过。
4.审议通过了《公司 2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 427,477,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4112％；反对 2,301,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5353％；弃权 230,100股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0535
％。
中小股东总表决情况：
同意 23,692,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3450％；反对 2,301,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.7776％；弃权 230,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8774％。
表决结果：通过。
5.审议通过了《公司 2025年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 427,457,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4065％；反对 2,309,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5372％；弃权 242,200股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0563
％。
中小股东总表决情况：
同意 23,672,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2684％；反对 2,309,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.8081％；弃权 242,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9236％。
表决结果：通过。
6.审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 427,706,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4644％；反对 2,173,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5054％；弃权 129,900股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302
％。
中小股东总表决情况：
同意 23,921,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2182％；反对 2,173,100股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2864％；弃权 129,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4953％。
表决结果：通过。
7.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 426,047,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0786％；反对 3,875,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9011％；弃权 87,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％
。
中小股东总表决情况：
同意 22,262,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8922％；反对 3,875,000股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.7761％；弃权 87,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3317％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所
（二）见证律师姓名：陈美华、钟美娜
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《公司 2024年度股东大会决议》；
（二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/1bf388a9-99d8-4d5c-bb5c-5c8b88982924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:50│风华高科（000636）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风华高科（000636）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0e38d703-3e3e-4abc-ae1d-592772b4d739.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:50│风华高科（000636）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风华高科（000636）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/96eccaa8-18db-4d2d-99af-575782e03254.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:46│风华高科（000636）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风华高科（000636）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6aaf26a1-7fee-4db7-a636-09b361d1c590.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:37│风华高科（000636）：关于广东风华中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙）变更基金管理人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风华高科（000636）：关于广东风华中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙）变更基金管理人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3710b321-f59c-42a6-99a7-d3137c5b3df1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 00:30│风华高科（000636）：公司2024年度ESG报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风华高科（000636）：公司2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/15b18277-fb57-4d9c-836c-1db42c04ca14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
本专项说明仅供风华高科 2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：欧金光
中国注册会计师：张宇俊
中国 北京 二○二五年四月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e38a90af-549d-4305-9555-25f03ee59374.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风华高科（000636）：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/c8a0b1db-52f7-4536-b79e-689e83bcbb56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 1
业务汇总表
本专项说明仅供风华高科2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 欧金光
中国注册会计师： 张宇俊
中国 北京 二○二五年四月十一日
广东风华高新科技股份有限公司
2024年度涉及广东省广晟财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
编制日期：2025年 4月 11日
与上市公司存在关联关系的财务公司：广东省广晟财务有限公司
单位：人民币元
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付
利息、手续
费
一、存放于广东省广晟财务有限 1,893,081,237 8,979,237,296 8,918,458,584 1,953,859,949 23,242,855
公司存款 .21 .96 .91 .26 .61
二、向广东省广晟财务有限公司 - - - - -
借款
1.短期借款 - - - - -
2.长期借款 - - - - -
法 定 代 表 人 ： 李 程 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 ： 黄宗衡
会 计 机 构 负 责 人 ： 黄宗衡
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/77ad1943-c649-4716-9fdc-4385a2690a28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风华高科（000636）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/24e77fd4-0453-4f45-b894-93437a33b440.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我
|