公司公告☆ ◇000636 风华高科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 16:57 │风华高科（000636）：风华高科：关于换届选举第十届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-06 19:51 │风华高科（000636）：公司第九届董事会2024年第十次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:50 │风华高科（000636）：公司第九届监事会2024年第八次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:49 │风华高科（000636）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-06 19:47 │风华高科（000636）：公司独立董事候选人声明与承诺（高峰） │
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│2024-12-06 19:47 │风华高科（000636）：公司独立董事候选人声明与承诺（崔成强） │
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│2024-12-06 19:47 │风华高科（000636）：公司独立董事提名人声明与承诺（崔成强） │
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│2024-12-06 19:47 │风华高科（000636）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
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│2024-12-06 19:47 │风华高科（000636）：公司独立董事提名人声明与承诺（高峰） │
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│2024-12-06 19:47 │风华高科（000636）：公司独立董事提名人声明与承诺（张荣武） │
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2024-12-12 16:57│风华高科（000636）：风华高科：关于换届选举第十届监事会职工代表监事的公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已任期届满。为保证公司监事会的正常运作，依据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2024年 12月 11日召开第五届职代会联席会议，经
与会职工代表讨论和民主表决，选举张宾先生为公司第十届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的其他两名非职工代表
监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。
张宾先生的个人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f7197bae-484c-4fad-b9d3-997b47f41ae2.PDF
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2024-12-06 19:51│风华高科（000636）：公司第九届董事会2024年第十次会议决议公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024年第十次会议于 2024年 11月 28日以电子邮件方式发
出会议通知，会议于 2024年 12月 5日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10人，实到董事 10人。本次董事会的召开程序符合国家
有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员
会资格审查，公司董事会同意提名李程、杨晓平、黄洪刚、杨文意、李潇、王海涛、张大伟共7人为公司第十届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.1 提名李程先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
1.2 提名杨晓平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
1.3 提名黄洪刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
1.4 提名杨文意先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
1.5 提名李潇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
1.6 提名王海涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
1.7 提名张大伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上
述非独立董事候选人的个人简历详见附件1。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员
会资格审查，公司董事会同意提名张荣武、崔成强、黄纳川、高峰共4人为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起三年且连续任职不得超过六年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需经深圳证券交易所资格审查无
异议后方可提交公司临时股东大会审议。具体表决结果如下：
2.1 提名张荣武先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
2.2 提名崔成强先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
2.3 提名黄纳川先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
2.4 提名高峰先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
上述独立董事候选人的个人简历详见附件2。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于拟新聘会计师事务所的议案》
结合公司实际工作需要，同意新聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，服务
期限为3年，具体协议需一年一签，每年度的审计工作完成后，经公司董事会审计委员会、董事会和股东大会审议决定是否续聘。
为提升工作效率，拟向公司股东大会提请授权公司管理层根据行业标准及公司审计实际工作情况确定其年度审计报酬，原则上不
高于其关于2024年度财务报表和内部控制审计投标报价。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司临时股东大会审议
。
四、审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/143b9b7f-2e5f-4e34-b2fb-2efd40012856.PDF
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2024-12-06 19:50│风华高科（000636）：公司第九届监事会2024年第八次会议决议公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2024年第八次会议于 2024年 11月 28日以电子邮件方式发
出会议通知，会议于 2024年 12月 5日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次监事会的召开程序符合国
家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的
议案》。
公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经审核，公司监事会同
意提名丘旭明、何维劲共 2人为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果
如下：
1.1 提名丘旭明先生为公司第十届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
1.2 提名何维劲先生为公司第十届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
上述 2名非职工代表监事候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。公司将结合实际情况，由公司职工代表大会选举产生第十届监事会职工代表监事 1名，
将与经股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/180a9183-8a77-41bd-8778-0d91ad3e9dc9.PDF
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2024-12-06 19:49│风华高科（000636）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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风华高科（000636）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/62a75c20-1d94-484c-a927-da8ac2f3c92f.PDF
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2024-12-06 19:47│风华高科（000636）：公司独立董事候选人声明与承诺（高峰）
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声明人高峰作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东风华高新科技
股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：高峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/29d78641-be0c-4019-a1be-a3de91b78094.PDF
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2024-12-06 19:47│风华高科（000636）：公司独立董事候选人声明与承诺（崔成强）
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声明人崔成强作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东风华高新科
技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过
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