公司公告☆ ◇000636 风华高科 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-23 20:27 │风华高科（000636）：独立董事提名人声明与承诺（褚衍辉） │
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│2026-10-23 20:27 │风华高科（000636）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 │
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│2026-10-23 20:27 │风华高科（000636）：独立董事候选人声明与承诺（褚衍辉） │
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│2026-10-23 20:27 │风华高科（000636）：关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-10-23 20:27 │风华高科（000636）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-10-23 20:27 │风华高科（000636）：独立董事候选人声明与承诺（杨碧云） │
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│2026-10-23 20:27 │风华高科（000636）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-10-23 20:27 │风华高科（000636）：独立董事提名人声明与承诺（杨碧云） │
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│2026-10-23 20:26 │风华高科（000636）：公司第十届董事会2026年第六次会议决议公告 │
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│2026-10-23 20:24 │风华高科（000636）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-10-23 20:27│风华高科（000636）：独立董事提名人声明与承诺（褚衍辉）
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提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名褚衍辉为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立
董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
独立董事候选人褚衍辉先生承诺如下：本人将积极报名参加中国证监会及其授权机构所组织的最近一期的培训，并承诺取得深圳
证券交易所认可的相关证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/2474a670-64e6-4001-af2e-76731246044b.PDF
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2026-10-23 20:27│风华高科（000636）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
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本人褚衍辉被提名为广东风华高新科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书
。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：褚衍辉
日 期：2026 年 10 月 22 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/b5533ba9-a4c6-4e69-bf32-f65cd255fdc8.PDF
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2026-10-23 20:27│风华高科（000636）：独立董事候选人声明与承诺（褚衍辉）
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声明人褚衍辉作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东风华高新科
技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
独立董事候选人褚衍辉先生承诺如下：本人将积极报名参加中国证监会及其授权机构所组织的最近一期的培训，并承诺取得深圳
证券交易所认可的相关证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：褚衍辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f1333e2d-a8c8-44ce-943e-5951ff8672ea.PDF
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2026-10-23 20:27│风华高科（000636）：关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告
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为健全公司董事和高级管理人员激励约束机制，规范董事和高级管理人员薪酬管理，依据《上市公司治理准则》以及《公司董事
和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，公司对董事和高级管理人员 2025 年度经营业绩实施考核评价，拟定 2025 年度薪酬考核结
果及兑现方案。同时结合公司经营发展现状，统筹规划董事和高级管理人员薪酬体系，拟定 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
，现将相关事项公告如下：
一、公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》、董事和高级管理人员薪酬标准以及绩效考核结果，2025 年度董事和高
级管理人员的薪酬兑现方案具体如下：
姓名 职务 任职状态 2025 年度薪酬（万元）
李 程 董事长 现任 152.08
杨晓平 董事、总裁 现任 145.94
丘旭明 监事会主席 离任（现任公司纪委书记） 134.93
曹秀华 副总裁 现任 135.44
周庆波 副总裁 2026 年 4 月 20 日离任 122.01
王雪华 财务负责人 现任 62.91
殷 健 董事会秘书 2026 年 7 月 23 日离任 101.25
黄宗衡 财务负责人 2025 年 6 月 20 日离任 36.49
二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《公司法》《上市公司治理准则》《广东风华高新科技股份有限公司章程》及《广东风华高新科技股份有限公司董事和高级
管理人员薪酬与考核管理制度》等有关规定，结合公司 2026 年度经营发展实际情况，制定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案
。
（一）适用范围
本方案适用于公司非独立董事和高级管理人员，包括董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问等人员。
公司非独立董事中的外部董事（除任公司董事外未担任公司其他职务且不参与公司实际经营管理的人员）不在公司领酬，不纳入
本方案适用范围。
（二）适用期限
2026 年度
（三）薪酬方案
2026 年度董事和高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入、增量奖励及专项奖励五部分构成。
1.基本年薪。为年度基本收入，按月固定发放。基本年薪根据任期开始的上一年度（2023 年度）广州市城镇非私营单位在岗职
工平均工资的 3倍确定，分配系数为：董事长（党委书记）1.0，总裁 0.95，副总裁 0.9，其他高级管理人员 0.8。
2.绩效年薪。与公司年度综合考评系数、规模调节系数和个人年度考核结果挂钩的浮动收入，原则上不低于基本年薪与绩效年薪
之和的 60%。绩效年薪按序时进度完成目标任务的，可在不超过预测绩效年薪 50%范围内按月预发，剩余部分在年度报告披露及绩效
考核完成后清算支付。具体计算公式及系数确定规则按《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》执行。
3.任期激励收入。与任期考核评价结果相联系，在不超过任期内年度薪酬总水平的 10%以内确定。任期激励在任期考核结束后 2
年内按 6:4 比例逐年兑现。
4.增量奖励。公司完成考核利润总额目标，且经审计的归母净利润较前三年同口径平均值实现增长时，按制度规定计提并分配，
采用递延方式按 3:3:4 比例分 3 年支付。
5.专项奖励。依据公司已出台的专项奖励制度执行；无制度约定的，另行向董事会申报。
（四）其他说明
1.独立董事在公司领取固定津贴，年度津贴发放标准为：人民币 16万元/人，按季支付。
2.上述薪酬均为税前收入，公司将按照国家和公司有关规定统一代扣代缴个人所得税。
3.公司可根据宏观经济形势、经营效益情况、经营发展战略需求等因素，依据法律和公司章程规定的程序，调整薪酬标准、考核
指标等。
4.董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》相关规定执行
薪酬核算工作。
5.约束机制及薪酬追索扣回事项按《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》相关规定执行。
6.本方案施行过程中如与新颁布的法律、法规、政策或公司章程的规定不一致的，以新颁布的法律、法规、政策及公司章程规定
为准。本方案未尽事宜，按照相关法律、法规、政策性文件及公司章程的规定执行。
三、履行的审议程序
公司于 2026 年 10 月 22 日召开第十届董事会 2026 年第六次会议，审议通过了《公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬考
核结果及兑现方案》。关联董事李程先生、杨晓平先生、王一民先生回避表决。该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 202
6 年第二次会议审议通过。其中公司董事 2025 年度薪酬考核结果及兑现方案尚需提交股东会审议。
第十届董事会 2026 年第六次会议同时审议通过了《公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。关联董事李程先生、杨晓
平先生、王一民先生回避表决。该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过。该议案尚需提交股东
会审议。
四、备查文件
（一）公司第十届董事会 2026 年第六次会议决议；
（二）公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/8647da4a-4862-472e-9e92-791613d3287d.PDF
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2026-10-23 20:27│风华高科（000636）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事任期届满辞职的情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张荣武先生、崔成强先生提交的书面辞职报告
。张荣武先生、崔成强先生自 2020 年 11 月 9 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司
独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限不得超过六年的规定，张荣武先生、崔成强先生申请辞去公司独立董事及董事会专门
委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于张荣武先生、崔成强先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立
董事未过半数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，张荣武先生、
崔成强先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张荣武先生、崔成强先生将继续依照
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。
截至本公告披露日，张荣武先生、崔成强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张荣武先生、崔成强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，公司董事会对两位董事任职期间为公司发
展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会规范运作，公司于 2026 年 10 月 22 日召开第十届董事会 2026 年第六次会议，审议通过了《关于提名公司
第十届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名杨碧云女士、褚衍辉先生（简
历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
杨碧云女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；褚衍辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，详见公司同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》。上述独立董事候选人的相关材
料，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次补选独立董事完成
后，公司第十届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举通过杨碧云女士、褚衍辉先生为公司独立董事后，杨
碧云女士将担任公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务；褚衍
辉先生将担任公司第十届董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务。
四、备查文件
1.张荣武先生、崔成强先生的辞职报告；
2.公司第十届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
3.公司第十届董事会 2026 年第六次会议决议；
4.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/4cef056b-1761-4fd5-8c0b-40a07823c420.PDF
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2026-10-23 20:27│风华高科（000636）：独立董事候选人声明与承诺（杨碧云）
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声明人杨碧云作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东风华高新科
技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：杨碧云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/9204e06b-e961-4d92-9b5c-839b03395172.PDF
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2026-10-23 20:27│风华高科（000636）：关于聘任董事会秘书的公告
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一、董事会秘书基本情况
陈绪运先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，具体
如下：
（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。陈绪运先生历任公司董秘办副主任、主任，公司董事会秘书、总经
济师，公司下属广东国华新材料科技股份有限公司董事长。陈绪运先生具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具备董
事会秘书所必需的专业知识和职业素养。
（二）截至公告披露日，陈绪运先生未持有本公司股份；除上述任职外，陈绪运先生与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其
他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系。
（三）截至公告披露日，陈绪运先生不存在以下不得担任董事会秘书的情形：
1.《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
2.被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
4.最近三十六个月受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施；
5.最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
6.法律法规、证券交易所规定的其他情形。
（四）陈绪运先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事
会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）董事会提名委员会审议情况
公司董事会提名委员会已对陈绪运先生的任职资格、履职能力等方面进行审查。经审查，董事会提名委员会认为陈绪运先生具备
担任公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年10月22日召开第十届董事会2026年第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘请陈绪运先生
为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。
（三）董事会秘书培训与备案情况
陈绪运先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证书，其董事会秘书任职资格已经报深圳证券交易所备案。
公司董事会秘书陈绪运先生联系方式如下：
联系电话：0758-2844724
电子邮箱：000636@china-fenghua.com
联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/161ded7e-8725-4322-af8f-a2763ec3e83a.PDF
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2026-10-23 20:27│风华高科（000636）：独立董事提名人声明与承诺（杨碧云）
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提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名杨碧云为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立
董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/340713f2-4176-4ce2-ae62-bc248bd529c6.PDF
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2026-10-23 20:26│风华高科（000636）：公司第十届董事会2026年第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026 年第六次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方
式发出会议通知，于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9 人，董事长
李程先生主持召开本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
同时披露的《公司 2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬考核结果及兑现方案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李程、杨晓平、王一民对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事 2025 年度薪酬考核结果及兑现方案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于公司董事
和高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的公告》。
（三）审议通过了《公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李程、杨晓平、王一民对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的公告》
。
（四）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
（六）审议通过了《关于制定和修订部分内部控制制度的议案》
根据公司实际管理需求，为适应监管新规，进一步优化公司治理结构，经逐项表决同意，公司制定《ESG 管理办法》及修订《投
资管理制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 ESG 管理办法》与《公司投资管理制度》。
（七）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2026 年 11 月 11 日下午 15:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会 2026 年第六次会议决议；
（二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第五次会议决议。
（三）公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
（四）公司第十届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/5b2e6fff-91b3-4b96-bf36-460402a4034d.PDF
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2026-10-23 20:24│风华高科（000636）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
公司 2026 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人
公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法合规性
公司于 2026 年 10 月 22 日召开的第十届董事会 2026 年第六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
》。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日（星期三）下午 15：00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 11 日 9:15—9:25、9:30—11:30
、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 11 日9:15—15:00 期间任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日
2026 年 11 月 5 日（星期四）。
（七）出席对象
1.于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点
广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 公司董事 2025 年度薪酬考核结果及兑现方案 √
2.00 公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案 √
累积投票提案（等额选举）：
3.00 关于增补第十届董事会独立董事的议案 应选人数 2 人
3.01 选举杨碧云女士为公司第十届董事会独立董事 √
3.02 选举褚衍辉先生为公司第十届董事会独立董事 √
（二）说明
1.上述提案已经公司第十届董事会2026年第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月24日刊登于指定信息披露媒体的
相关公告。
2.本次股东会审议的提案 1.00、提案 2.00 均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过
半数以上通过。
3.审议上述提案 3.00 时将采用累积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
4.根据《上市公司股东会规则》相关规定，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露；
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡等办理登记手续。
2.自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托
人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。
（二）登记时间
2026 年 11 月 6 日和 11 月 9 日 8:30—11:30、14:30—17:00。
（三）登记地点
公司董事会办公室（证券事务部）。
（四）联系方式
电话：0758-2844724；传真：0758-2865223；联系人：李博。
（五）会议费用
与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作内容及流程详见附件。
五、备查文件
公司第十届董事会 2026 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/dca3bfd9-2e2b-41e3-9d63-5fa8d837eb36.PDF
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2026-10-23 20:24│风华高科（000636）：2026年三季度报告
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风华高科（000636）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/1973a801-77fa-47c8-a52e-00060e18cf6e.PDF
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2026-10-23 20:24│风华高科（000636）：《公司投资管理制度》
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风华高科（000636）：《公司投资管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/62991970-cd34-4620-8f0b-4da1787f27a2.PDF
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2026-10-23 20:24│风华高科（000636）：《公司ESG管理办法》
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第一条 为稳妥推进广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）“环境、社会和治理”（以下简称“ESG”）各项工作
开展，构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，进一步推动公司可持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《企业可持续披
露准则——基本准则（试行）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等相关规定，结
合公司实际情况，特制定本办法。
第二条 公司将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动中，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，
不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续发展，逐步强化对经济、社会
和环境的正面影响。
第三条 本办法所称ESG职责，是指公司在发展、经营管理活动中，应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和治理
（Governance）维度的责任和义务，主要包括加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理。
第四条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、员工、合
作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。公司应当关注利益相关方的诉求和关切，与利益相关方进行有效的交流与合作
，共同推动公司可持续发展。
第五条 本制度适用于公司本部及所属公司；公司本部是指公司和总部各部室、业务中心，所属公司是指公司下属所有全资、控
股公司、分公司或具有实际控制权的公司。
第二章 组织机构与职责
第六条 公司依据企业发展目标和实际发展情况，建立由公司董事会领导、经营班子统筹推动、各对应业务单元联合执行的ESG工
作管理机制。
第七条 公司董事会是ESG事宜的最高负责机构及ESG工作的最高决策层，全面决策公司与ESG相关的重大事项，统筹公司与ESG相
关议题的资源配置，监督公司ESG治理实践的落地，负责审定公司ESG及其他可持续发展相关披露文件。
第八条 公司经营班子负责对 ESG 治理进行研究并提出建议，包括战略、愿景与目标，以及指导 ESG 工作的日常开展。
第九条 公司各职能部室、业务中心、生产单位承担职责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实 ESG 工作任务。具体
包括：
（一）贯彻落实党中央、省委和上级单位关于社会责任及上市公司 ESG 工作的有关要求和精神，作为社会责任工作执行层，负
责社会责任政策和目标的具体执行工作；
（二）根据本单位职责，落实 ESG 相关年度工作计划；
（三）根据实际工作需要建立完善 ESG 相关专项管理制度；
（四）执行 ESG 各议题相关管理措施；
（五）根据本单位职责，开展利益相关方沟通工作，回应其ESG 需求；
（六）配合执行 ESG 信息收集工作，协助完成年度 ESG 报告的编制和披露工作；
（七）配合参与公司 ESG 宣贯、培训等活动；
（八）其他与 ESG 相关的工作职责。
第十条 公司董事会办公室（证券事务部）为公司 ESG 管理工作日常联络和协调机构，主要职责包括：
（一）拟制 ESG 工作管理相关制度，持续完善 ESG 工作管理体系；
（二）统筹公司各利益相关方 ESG 需求回应工作；
（三）统筹协调 ESG 报告的信息采集、编制和披露工作；
（四）跟踪掌握最新的 ESG 政策要求与趋势，研判与公司密切相关的 ESG 议题，并提出建议；
（五）负责组织公司 ESG 宣贯、培训活动；
（六）指导、监督和检查各单位的 ESG 目标执行情况；
（七）其他与 ESG 相关的工作职责。
第十一条 为维护公司与客户、员工、本地社区、股东与投资者、地方政府等利益相关方之间的融洽关系，公司建立利益相关方
沟通机制。相关职能部门应充分考虑各利益相关方的期望和要求，建立有效的利益相关方响应流程机制和多元化的沟通渠道，对其所
表达的关切及时作出回应。
第三章 ESG 报告的信息披露
第十二条 ESG 披露工作包括公司年度 ESG 报告、在证券市场披露的定期或临时报告中有关 ESG 内容、对相关评级机构的回应
、对投资者 ESG 问询的回应、公司其他以官方渠道发布的 ESG相关信息等。
第十三条 公司 ESG 年度报告应当在每个会计年度结束后 4个月内经董事会审议通过后披露，披露时间应当不早于年度报告，报
告主体和报告期间应当与年度报告保持一致。
第四章 评价与监督
第十四条 公司建立可持续发展相关绩效指标，对各部室、业务中心及生产单位的 ESG 工作履职情况进行监督。
第十五条 公司建立 ESG 工作评价机制，围绕公司 ESG 管理、践行、融合，定期开展公司 ESG 最佳实践评选活动，系统梳理特
色履责实践与管理实践，遴选优秀案例申报外部奖项，推动 ESG整体工作水平提升。
第五章 附则
第十六条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。
第十七条 本办法由公司董事会负责解释，授权董事会办公室(证券事务部)具体执行解释工作。本办法的制定、修改或废止须经
董事会决议通过，并自发布之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/21f00ea3-1fac-452b-b3a8-0254c3ee06bf.PDF
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2026-10-12 20:12│风华高科（000636）：关于控股股东减持股份的预披露公告
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公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司 272,894,617 股（占公司总股本比例为 23.78%）的控股股东广东省广晟控股集团有限公司计划自本减持计划公告之日
起十五个交易日后的三个月内（即 2026 年 11 月 4 日至 2027 年 2 月 3 日）以集中竞价的交易方式减持本公司股份合计不超过
6,855,575 股，即不超过公司目前总股本的 0.60%。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）于近日收到控股股东广东省广晟控股集团有限公司出具的
《关于股份减持计划的告知函》。现将相关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）减持主体名称
广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）
（二）持股数量
截至本公告披露日，广晟控股集团持有公司股份共 272,894,617股，占公司总股本比例为 23.78%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划主要内容
1.减持的原因：广晟控股集团自身资金安排。
2.股份来源：无偿划转股份、非公开发行股份以及二级市场增持的股份。
3.减持数量：不超过6,855,575股，即不超过公司目前总股本的0.60%。如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配
股等除权除息事项，则拟减持股份数将相应进行调整。
4.减持方式：集中竞价交易。
5.减持期间：自减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年11月4日至2027年2月3日），根据中国证监会及深圳
证券交易所相关规定禁止减持的期间除外。
6.减持价格：视市场价格确定。
（二）广晟控股集团本次拟减持事项与其此前已披露的持股意向、承诺一致
广晟控股集团自愿承诺自2023年12月6日起，未来六个月内不以任何方式减持风华高科股票，包括承诺期间该部分股份因资本公
积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》和深圳证券交易所相关规定，广晟控股集团严格遵守法律、法规和相关规范性文件的
规定，履行了上述法定承诺义务。除上述承诺外，公司股东广晟控股集团不存在做出其他特别承诺的情形。
（三）本次减持符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，广晟控股集团将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股
份减持计划，公司将结合本减持计划的实施进展情况严格按照规定履行信息披露义务。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
广晟控股集团出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/c1506a78-c63d-4415-800b-7da0bbce283c.PDF
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2026-09-14 18:33│风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026 年 9 月 10 日、9 月 11 日、9 月 14 日连续 3 个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2.经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
3.受国际政治局势动荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来贵金属价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，
公司将面临原材料成本上行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
4.公司高端产品在技术水平、产能规模以及产品良率上与日韩领先同行仍存在差距，高端业务效益释放存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票于 2026 年 9 月 10 日、9 月 11 日、9 月 14 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证
券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3.公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.公司生产经营情况正常，内外经营环境及主营业务未发生重大变化；
5.公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.受国际政治局势动荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来贵金属价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，
公司将面临原材料成本上行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
2.公司高端产品在技术水平、产能规模以及产品良率上与日韩领先同行仍存在差距，高端业务效益释放存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/7d64d74e-4a4a-4917-8405-e55195fa944b.PDF
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2026-09-08 17:12│风华高科（000636）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩
说明会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号(名称:全景财
经)，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9 月 15 日(周二)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经
营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入
问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/89f20e4a-906e-4a7b-bf6d-4899a2796a9d.PDF
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2026-08-27 18:33│风华高科（000636）：2026年半年度报告摘要
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风华高科（000636）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/43b519ba-6c6f-4c10-bf33-ac177e8208d1.PDF
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2026-08-27 18:33│风华高科（000636）：2026年半年度报告
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风华高科（000636）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4bb70bdc-d93e-4ecd-94ad-2a61fffb1695.PDF
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2026-08-27 18:32│风华高科（000636）：关于增补董事会专门委员会部分委员的公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月26 日召开第十届董事会 2026 年第五次会议，审议通过
了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》。现将有关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司部分董事发生变更的实际情况，增补王
一民先生为公司董事会审计、合规与风险管理委员会委员，增补古飞燕女士为公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会
委员，任期与公司第十届董事会任期一致。
本次增补后董事会审计、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会构成如下：
董事会专门委员会 人数 成员
审计、合规与风险 5 主任委员：张荣武
管理委员会 委员：王一民、吴建锋、黄纳川、高峰
提名委员会 7 主任委员：黄纳川
委员：李程、古飞燕、吴建锋、崔成强、张荣武、高峰
薪酬与考核委员会 5 主任委员：张荣武
委员：古飞燕、吴建锋、黄纳川、高峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/17933a32-d72b-4010-b92f-a4d4435859d2.PDF
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2026-08-27 18:32│风华高科（000636）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为维护广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，基于
对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于 2026 年 4 月 17 日召开第十届董事会 2026 年第一次会议，审议通过《关于“
质量回报双提升”行动方案的议案》，并披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-14）。自行动方案发
布以来，公司积极开展和落实各项工作举措，取得了良好的成效和阶段性进展。现将 2026年上半年度实施行动方案的进展情况公告
如下：
一、聚焦公司主业，推动高质量发展
2026 年上半年，电子元器件行业景气度持续上行，公司紧抓市场机遇，深入践行 FAITH 经营理念，紧扣公司“十五五”发展规
划，坚守电子元器件主业，聚焦“3+2”产业布局，经营业绩实现显著增长。2026 年上半年实现营业收入 35.00 亿元，同比增长 26
.28%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.90 亿元，同比增长 74.01%。
公司将积极顺应新兴产业市场需求，深化“3+2”产业布局，继续做强阻容感 3 大主业，拓展超级电容和敏感元器件 2 个新赛
道，加大材料的战略核心牵引作用，持续推动产业转型升级，稳固公司在阻容感三大主业的行业地位。
二、坚持创新驱动，发展新质生产力
2026 年上半年，公司持续践行“致力成为高端电子元器件领跑者”的战略愿景，坚守科技创新核心导向，高度重视研发投入、
知识产权布局与核心技术攻坚。公司 2024 年度研发投入 2.40 亿元，2025年度研发投入 2.84 亿元，2026 年上半年研发投入 1.45
亿元，持续保持稳定增长的研发投入态势，为技术创新提供坚实资金保障。
公司构建了完善的技术创新体系，具备强劲的自主研发实力，拥有 5 个国家级创新研发平台、1 个院士工作站、1 个博士后工
作站，并在肇庆、苏州两地设立研究院，聚焦核心关键材料、工艺技术及制造设备领域，深耕高效创新，协同产业链上下游优势资源
，全力推动产品结构向高端转型，实现高可靠产品的迭代升级。
公司聚焦新能源汽车、算力产业、低空经济等高成长赛道，持续增加研发投入强度，推动以高效率高效益为目标的“高效创新”
体系，打通研发到产业化全链条，加速技术价值转化。公司在关键材料与核心工艺上取得重大突破，产品性能与可靠性迈上新台阶，
高端市场占有率与新品营收贡献稳步提升。
公司将持续聚焦技术自强，加大核心材料战略牵引力度，重点研发先进电子材料，奋力突破高性能材料技术壁垒，推动高端产品
及核心材料实现自主可控。同时，公司将强化市场导向型研发，构建高效协同的研产销联动机制，全力攻关关键工艺、新型工艺，布
局前沿工艺领域，推动阻容感等核心产品技术升级。
三、夯实公司治理，提升规范运作水平
2026 年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，召开
2 次董事会，1 次股东会，并结合公司的实际情况，修订了《募集资金管理办法》《董事会审计、合规与风险管理委员会工作细则》
《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等内控制度，进一步优化治理结构，健全内部管理与内部控制体系，规范经营运作流程
，不断提升公司治理规范化与精细化水平，为“质量回报双提升”筑牢坚实保障。
公司将继续严格按照法律法规和上市公司监管规定，秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，充分披露公司相关信息，
提升公司透明度，保障投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。
四、提升信息披露质量，深化投资者交流
2026 年上半年，公司持续高度重视投资者关系管理，致力于与投资者建立长期、良好、稳定的关系，分层覆盖投资者需求，与
机构投资者保持长期有效沟通，推动公司市值长期稳定向好。2026 年上半年，公司回复深交所互动易平台投资者问题 112 次，并通
过业绩说明会、投资者现场调研、线上会议等方式积极与投资者进行沟通，及时回应投资者关切，树立公司在资本市场的良好形象，
有效增强投资者对公司发展价值的理解与认可，提振投资者信心。
公司将继续以投资者需求为导向，进一步提升信息披露质量，加强对公司核心业务、技术创新、战略规划等方面的解读，使投资
者更好地理解公司价值。同时，加强与投资者的沟通交流，有针对性地开展机构投资者、中小投资者分层沟通，拓展多元化的投资者
沟通方式，提升互动覆盖面与沟通深度，增强投资者对公司的信心。
五、重视投资者回报，共享发展成果
2026 年上半年，公司积极贯彻落实中国证监会“加强以投资者为本的上市公司文化、着力提升上市公司投资价值”的相关要求
，秉承为股东创造更多价值的理念，兼顾公司可持续发展，不断完善科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，严格按照《公司章程
》制定的利润分配政策及审议程序的相关规定进行分红，充分保护中小投资者的合法权益，回馈投资者对公司的信任与期待。自上市
以来，公司连续多年向投资者分派股息红利，2023-2025 年度累计现金分红 3.44 亿元。2026 年上半年，公司积极推进股份回购注
销工作，不断夯实投资者回报基础。公司于 2026 年 8 月 12 日召开 2026 年度第一次临时股东会，审议通过《关于注销回购股份
、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对 9,522,792 股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，优化公司股本结构，提升
股东投资回报。
公司将结合自身发展阶段和经营情况，统筹把握经营业绩增长与股东回报的动态平衡，积极完善科学、持续、稳定的分红机制，
切实增强投资者的获得感，实现公司与股东的共赢发展。
2026 年上半年，公司“质量回报双提升”行动方案取得阶段性进展，未来，公司将继续严格履行上市公司责任和义务，聚焦主
业、提升核心竞争力，持续健全公司治理体系，同时坚持以投资者为本，提升股东回报，切实践行“质量回报双提升”行动方案。
本行动方案的实施受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，所涉公司规划、发展战略等不构成对
投资者的实质性承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/176b3fa1-bd9a-48a9-90bf-589a8682ed24.PDF
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2026-08-27 18:32│风华高科（000636）：关于对广东省广晟财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告
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风华高科（000636）：关于对广东省广晟财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0ef3d8ae-f9a5-4e03-85fb-13f3063389aa.PDF
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2026-08-27 18:32│风华高科（000636）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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风华高科（000636）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e0c658a6-3d05-4f09-b361-92e1c1ecbab2.PDF
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2026-08-27 18:32│风华高科（000636）：公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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风华高科（000636）：公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c07656ef-96ae-4c6d-bfc4-057f343ef66e.PDF
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2026-08-27 18:32│风华高科（000636）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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风华高科（000636）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1d77df43-6ebf-49ab-9445-90b9db4aa765.PDF
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2026-08-27 18:31│风华高科（000636）：公司第十届董事会2026年第五次会议决议公告
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风华高科（000636）：公司第十届董事会2026年第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bc724de7-7bd2-419c-bcf6-49a9609f4d36.PDF
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2026-08-20 17:36│风华高科（000636）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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风华高科（000636）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8dbc0fce-8a4e-473a-80c4-e4051ec31ec2.PDF
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2026-08-12 20:24│风华高科（000636）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示
（一）本次股东会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2026 年 8 月 12 日（星期三）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月 12 日 9:15—15:00 期间任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：董事、总裁杨晓平先生。
7.本次股东会内容及会议通知已于 2026 年 7 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
8.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3,830 人，代表股份 490,384,503 股，占公司有表决权股份总数的 42.7354%。通过现场和网络投
票的中小股东 3,829 人，代表股份 217,489,886 股，占公司有表决权股份总数的 18.9535%。
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中：公司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回购的股份不
享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
2.现场会议出席股东情况
现场出席本次股东会的股东共 4 人，代表股份 272,922,217 股，占公司有表决权股份总数的 23.7843%。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份 27,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024%。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东 3,826 人，代表股份 217,462,286 股，占公司有表决权股份总数的 18.9511%。其中：通过网络投票的中
小股东3,826 人，代表股份 217,462,286 股，占公司有表决权股份总数的18.9511%。
公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会议。国浩律师（广州）事务所律师张吕、谢振声见证了本次股东会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议 3 项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审
议，议案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：
1.审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 489,963,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9142%；反对 267,176 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0545%；弃权 153,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0313%。
中小股东总表决情况：
同意 217,069,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8065%；反对 267,176 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1228%；弃权 153,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0707%。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于选举古飞燕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 489,703,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8612%；反对 328,876 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0671%；弃权 351,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0717%
。
中小股东总表决情况：
同意 216,809,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6870%；反对 328,876 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 351,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1618%。
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 489,964,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；反对 186,676 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0381%；弃权 233,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475%
。
中小股东总表决情况：
同意 217,070,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8070%；反对 186,676 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0858%；弃权 233,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1072%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师姓名：张吕、谢振声
（三）结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《主板上
市公司规范运作》《网络投票实施细则》和风华高科章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/70ec4b3b-7d79-448c-8fbd-73c07a650165.PDF
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2026-08-12 20:21│风华高科（000636）：关于注销回购股份、减少注册资本暨通知债权人的公告
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广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年7月23日和8月12日召开第十届董事会2026年第三次会议、2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。同意将公司回购专用证券账户中
的9,522,792股股份予以注销。本次注销完成后，公司总股本将由1,157,013,211股减少至1,147,490,419股，公司注册资本将由1,157
,013,211.00元减少至1,147,490,419.00元。具体内容详见公司于2026年7月25日在指定信息披露媒体披露的《关于注销回购股份、减
少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-33）。
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人
：公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿
债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约
定继续履行，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需携带法人
营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授
权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行债权申报，具体方式如下：
1.申报时间：自2026年8月13日起45日内，工作日8:30-12:00，14:00-17:30。
2.申报地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城一号楼董事会办公室（证券事务部）。
3.联系人：李博
4.电子邮箱：000636@china-fenghua.com
5.联系电话：0758-2844724
6.邮政编码：526020
7.其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的，申报日
以公司相应系统收到邮件日为准，请在邮件标题注明“债权申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/6a5c2311-6e4f-4883-8abb-3b4b90ddf882.PDF
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2026-08-12 20:20│风华高科（000636）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见
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广东风华高新科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”）接受广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“风华高科”或“公司”）的委托，指派张吕、谢振声律师(以下简称
“本所律师”）出席风华高科2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员
与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由风华高科董事会根据于2026年7月23日召开的第十届董事会2026年第三次会议决议召集，风华高科董事会已于2026
年7月25日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东会的
召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作（2025年修订）》(以下简称《主板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
(以下简称《网络投票实施细则》)和风华高科章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月12日9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月12日9:15—15:00期间任意时间。
本次股东会的现场会议于2026年8月12日14:30在广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室召开。
风华高科部分董事和高级管理人员、本所律师出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《主板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和风华
高科章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)风华高科董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计4人，均为2026年8月6日15:00深圳证券交易所交易收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的风华高科的股东，该等股东持有及代表的股份总数为272,922,217股，占风
华高科有表决权股份总数的23.7843%。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计3,826人，代表股份数217,462,286
股，占风华高科有表决权股份总数的18.9511%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《主板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》
和风华高科章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1.现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由高钰博、区荣亮出任计票人及监票人，和本所律
师按照《公司法》《股东会规则》和风华高科章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2.网络投票表决程序
风华高科通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各提案的表决具体情况
1.《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案》的表决结果
总表决情况：
同意489,963,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9142%；反对267,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0545%；弃权153,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%。
中小股东总表决情况：
同意217,069,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8065%；反对267,176股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1228%；弃权153,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0707%。
2.《关于选举古飞燕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》的表决结果
总表决情况：
同意489,703,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8612%；反对328,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0671%；弃权351,800股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0717%。
中小股东总表决情况：
同意216,809,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6870%；反对328,876股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1512%；弃权351,800股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1618%。
3.《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》的表决结果
总表决情况：
同意489,964,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；反对186,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0381%；弃权233,100股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%。
中小股东总表决情况：
同意217,070,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8070%；反对186,676股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0858%；弃权233,100股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1072%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《主板上市公司规范运作》《网络投票实施细
则》和风华高科章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《
主板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和风华高科章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/42ad1103-7626-484a-a5a2-4a018867f154.PDF
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2026-08-05 19:03│风华高科（000636）：公司第十届董事会2026年第四次会议决议公告
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风华高科（000636）：公司第十届董事会2026年第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/dbd5c11b-530c-41e7-9bff-cce03422d267.PDF
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2026-08-05 19:02│风华高科（000636）：关于聘请公司副总裁的公告
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为确保公司可持续、健康、稳定发展，公司于 2026 年 8 月 5 日召开第十届董事会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于聘
请公司副总裁的议案》，同意聘请雷攀峰先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会任期一致。
经核查，雷攀峰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。雷攀峰先生个人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/212c84dc-9662-47a7-ab93-10986ecda9fe.PDF
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2026-07-24 19:41│风华高科（000636）：公司第十届董事会2026年第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件方
式发出会议通知，于 2026 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7 人，实际出席会议董事 7 人。本次董事会的召开
程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举古飞燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事
会任期相同。具体表决结果如下：
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会 2026 年第三次会议决议；
（二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第三次会议决议。
（三）公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/c020b6a0-8af4-42b3-b3a6-67baa5135002.PDF
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2026-07-24 19:39│风华高科（000636）：《公司章程》（2026年7月修订）
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风华高科（000636）：《公司章程》（2026年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/f245191d-4cd5-4230-9368-115110f991d8.PDF
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2026-07-24 19:38│风华高科（000636）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次
公司 2026 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人
公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法合规性
公司于 2026 年 7 月 23 日召开的第十届董事会 2026 年第三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开时间：2026 年 8 月 12 日（星期三）下午 14：30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月12日 9:15—15:00 期间任意时间。
（五）会议召开的方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日
2026 年 8 月 6 日（星期四）。
（七）出席对象
1.于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 9,522,792股，该回购的股份不享有表决权。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点
广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的 √
议案
2.00 关于选举古飞燕女士为公司第十届董事会非独立董事的 √
议案
3.00 关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √
（二）说明
1.上述提案已经公司第十届董事会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月25日刊登于指定信息披露媒体的
相关公告；
2.本次股东会审议的提案 1.00 为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份的三分之二以上同
意;提案 2.00及提案 3.00 为普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；
3.根据《上市公司股东会规则》相关规定，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露；
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记，或通过邮件、信函、传真方式登记。
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
2.自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托
人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。
（二）登记时间
2026 年 8 月 7 日和 8 月 10 日 8:30—11:30、14:30—17:00。
（三）登记地点
公司董事会办公室（证券事务部）。
（四）联系方式
电话：0758-2844724；传真：0758-2865223；联系人：李博。
（五）会议费用
与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作内容及流程详见附件。
五、备查文件
公司第十届董事会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/0487f1c9-4488-4611-a72e-da424645d9c3.PDF
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2026-07-24 19:37│风华高科（000636）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书殷健先生提交的书面辞职报告。因个人
原因，殷健先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。殷健先生
的辞职不会影响公司正常运作及日常经营管理。截至本公告披露日，殷健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
公司董事会对殷健先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会日常运作及信息披露工作的开展，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长李程先生代为履
行董事会秘书职责。李程先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系电话：0758-2844724
电子邮箱：000636@china-fenghua.com
联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/99f49f6b-9577-4608-b3d2-ac36ba9ab413.PDF
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2026-07-24 19:37│风华高科（000636）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
2.本次拟续聘 2026 年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7 月 23 日召开的第十届董事会 2026 年第三次会议审议通过
了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2026 年
第一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、信永中和会计师事务所概况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2025 年度业务收入为 40.56 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 27.64 亿元，证券业务收入为 10.01 亿
元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目 390 家，收费总额 4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利
、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为 253 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号
），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信永
中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号
），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：欧金光先生，2015 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始
在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。
拟签字注册会计师：张宇俊先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始
在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。
拟担任项目质量复核合伙人：刘晓聪女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008
年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司 2025 年度年报审计费用总额为人民币 108 万元（含税），其中：财务报表审计费用 80 万元，内部控制审计费用 28 万
元。
根据对信永中和的服务意识、职业操守和履职能力的判断，公司拟续聘信永中和担任公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机
构，为提升工作效率，拟向公司股东会提请授权公司管理层根据行业标准及公司年度审计实际工作情况确定其 2026 年度审计报酬，
原则上不超过公司 2025 年度财务报表及内部控制审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计、合规与风险管理委员会审议意见
2026 年 7 月 23 日，公司召开第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于拟续聘公司
2026 年度审计机构的议案》，认为公司本次拟续聘的信永中和资信状况优良，具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工
作独立性和客观性的要求，以及公司未来业务发展的需要，同意按程序将该议案提交公司董事会、股东会审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 7 月 23 日，公司召开第十届董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
，同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第十届董事会 2026 年第三次会议决议；
（二）第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第三次会议决议；
（三）信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/0588abe9-bb7e-4185-aeb8-f80ce8f24b2a.PDF
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2026-07-24 19:37│风华高科（000636）：关于拟变更部分董事暨选举职工董事的公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月23 日召开的第十届董事会 2026 年第三次会议审议通过
了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、部分董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司董事黄洪刚先生、杨文意先生、王海涛先生、张津源先生的辞职报告，黄洪刚先生因工作变动辞去公
司第十届董事会董事，提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务；杨文意先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事，审计、合规与
风险管理委员会委员职务；王海涛先生因个人原因辞去公司董事及战略委员会委员职务；张津源先生因个人原因辞去公司董事职务。
辞职后，黄洪刚先生、杨文意先生、王海涛先生、张津源先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，黄洪刚先生、杨文意先生、王海涛先生、张津源先生均未持有公司股票，根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，黄洪刚先生、杨文意先生、王海涛先生、
张津源先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。上述董事的辞职未导致公司第十届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影
响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。
公司董事会对黄洪刚先生、杨文意先生、王海涛先生、张津源先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、拟增补董事候选人情况
公司于 2026 年 7 月 23 日召开的第十届董事会 2026 年第三次会议审议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》。
结合公司发展需求，经公司董事会提名委员会考察了解并征求被提名人的同意，公司董事会提名古飞燕女士为公司第十届董事会非独
立董事候选人，任期与第十届董事会一致，于股东会审议通过之日起正式生效。
三、选举职工董事情况
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，为完善公司治理结构，公司于 2026 年 7 月 23 日召开职工代表大会，经与会职工
代表审议，选举王一民先生为公司第十届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止
。
非独立董事候选人古飞燕女士和职工董事王一民先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/55ad782f-821e-42de-8d69-5cd6439ec868.PDF
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2026-07-24 19:37│风华高科（000636）：关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
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广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月23日召开第十届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于
注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
1.方案内容及实施情况
公司于2022年8月17日召开第九届董事会2022年第七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司决定
使用自有资金不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分社会公众股份，回购实施期限
为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于公司未来实施股权激励计划及/或员工持股计划，如公司
在回购股份后按既定用途成功实施，公司总股本不会发生变化；如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，或所回购的股份
未全部用于上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于2022年8月19日和8月29日
在指定信息披露媒体披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2022-46）及《关于回购公司部分社会公众股份
的回购报告书》（公告编号：2022-53）。
截至2023年8月17日，公司本次回购股份实施期限已届满，回购股份方案实施完毕，本次公司回购股份通过深圳证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式累计回购股份9,522,792股，占公司总股本的比例为0.82%，回购成交的最高价为18.05元/股，最低价为12.8
7元/股，使用的资金总额为人民币150,026,158.81元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体披
露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-50）。
2.回购股份现况
截至本公告披露日，公司累计回购的公司股份9,522,792股存放于公司回购专用证券账户。
二、本次注销回购股份的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》有关规定，公司在《关于回购部分社会公众股
份方案的公告》《回购报告书》中明确，本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。公司如未能在股份
回购完成之后36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。
鉴于上述期限即将届满，公司未按照前述用途将回购的股份用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，公司拟将 9,522,792 股
回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。
三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况
截至本公告披露日，公司总股本为 1,157,013,211 股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 9,522,792 股，变更
后的公司总股本为 1,147,490,419 股，公司股本结构将发生如下变动：
股份类别 注销前 本次增减变 注销后
（A 股） 数量（股） 比例（%） 动数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条 450 0.00004% 0 450 0.00004%
件股份
二、无限售条 1,157,012,761 99.99% 9,522,792 1,147,489,969 99.99%
件股份
其中：回购专 9,522,792 0.82% 9,522,792 0 0
用账户
三、股份总数 1,157,013,211 100% 9,522,792 1,147,490,419 100%
注：1、如有尾差为四舍五入所致；2、公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限
公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次回购股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市公司地位。
五、本次减少注册资本并相应修订《公司章程》情况
公司本次注销回购股份后，股份总数将相应减少9,522,792股，注册资本将由原来的1,157,013,211元变为1,147,490,419元。公
司拟同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民 第六条 公司的注册资本为人民
币 1,157,013,211.00 元。 币 1,147,490,419.00 元。
第二十一条 公司已发行的股份 第二十一条 公司已发行的股份
数为 1,157,013,211 股，全部为普 数为 1,147,490,419 股，全部为普
通股。 通股。
除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。
该议案尚需提交公司股东会审议。为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层按照有关规定办理回购股份注销手续
以及减少注册资本、修订《公司章程》、工商变更登记及备案等相关事宜。授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
六、备查文件
公司第十届董事会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/cd68ef76-774f-431f-a3a5-637fd9c09049.PDF
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2026-07-10 18:33│风华高科（000636）：公司2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：27,000 万元-30,000 万元 盈利：16,682.90 万元
股东的净利润 比上年同期上升：61.84%-79.82%
扣除非经常性损 盈利：26,500 万元-29,500 万元 盈利：17,034.60 万元
益后的净利润 比上年同期上升：55.57%-73.18%
基本每股收益 盈利：0.24 元/股-0.26 元/股 盈利：0.15 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期，得益于电子元器件行业景气度持续上行，公司MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品市场需求持续增长，公司集
中资源聚焦高端转型和新兴市场开拓，主营产品销量及单价同比上升。
（二）2026 年，公司持续推进极致降本、高效创新、新兴市场开拓、全面质量管理等专项工作，有效降低原材料价格上涨、汇
率波动等不利因素的影响，企业发展韧性和核心竞争力持续增强。公司报告期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的
净利润同比大幅增长。
四、风险提示
（一）本次业绩预告为公司初步测算结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。
（二）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司
在上述媒体披露的公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2aaf9502-faf7-4a70-990d-61e25b8d43c7.PDF
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2026-07-02 20:07│风华高科（000636）：公司2025年度分红派息实施公告
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广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配方案已获2026年5月21日召开的2025年度股东会审议通过
，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1.公司2025年度利润分配方案为：以公司总股本1,157,013,211股扣除报告期末回购专户持有股份9,522,792股后的股本1,147,49
0,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），现金分红总额约为114,749,041.90元。本年度不送股，不进行资本
公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，公司截至利润分配股权登记日时可参与分配股份数量发生变动，公司将保持利润分配
总额不变，相应变动利润分配比例。具体情况详见公司分别于2026年4月21日、5月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于2025年度利
润分配预案的公告》和《公司2025年度股东会决议公告》。
2.自利润分配方案披露日至实施期间，公司股本总额及可参与利润分配的股份数量未发生变化。
3.公司本次实施的2025年度利润分配方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4.公司本次利润分配距公司股东会审议通过时间未超两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司本次实施的 2025 年度利润分配方案为：以公司总股本1,157,013,211 股剔除已回购股份 9,522,792 股后的 1,147,490,41
9 股为基数，向全体股东每 10 股派现 1.0 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含
QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派现 0.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注
】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
0 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2026 年 7 月 9 日，除权除息日为：2026 年 7 月 10 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2026年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发
序号 股东账号 股东名称
1 08*****973 广东省广晟控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日2026年6月29日至登记日2026年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股份×分配比
例，即114,749,041.90元=1,147,490,419股×0.10元/股。因公司回购股份不参与分红，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现
金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每股现金分红=现金分红总额/总股本，即
：每股现金分红=114,749,041.90元÷1,157,013,211股=0.0991769元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公
司总股本折算的每10股现金分红的比例=分红总额/总股本×10，即每10股现金分红为114,749,041.90元÷1,157,013,211股×10=0.99
1769元。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红=除权除息日前一日收盘价-0.099176
9元/股。
七、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室（证券事务部）；
咨询电话：0758-2844724；
联系地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城。
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第十届董事会 2026 年第一次会议决议；
3.公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6fda2690-ba05-4cec-8f20-31ad77f207fe.PDF
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2026-06-30 00:00│风华高科（000636）：关于股票交易严重异常波动的公告
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重要内容提示：
1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 30 个交易日内（2026 年 5 月 18 日至 2026 年 6 月 29
日）收盘价格累计涨幅偏离值达到 200%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司此
前已于 2026 年5 月 21 日、2026 年 5 月 26 日、2026 年 6 月 1 日及 2026 年 6 月 18日分别披露了《关于股票交易异常波动
的公告》（公告编号：2026-21）、《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-24）、《关于股票交易异常波动的公告》（
公告编号：2026-25）、《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-26）。
2.截至 2026 年 6 月 29 日，公司股票收盘价为 80.27 元/股，滚动市盈率为 302.22 倍，公司所处行业（申万三级被动元件
）平均滚动市盈率为 106.11 倍，公司滚动市盈率指标远超行业平均水平。2026年 5 月以来，公司股价累计涨幅为 219.93%，日均
换手率为 12.38%，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在较大回调风险。
3.公司投资建设的“高端电阻技改扩产项目”以及“新增月产 1亿只大电流叠层电感器技改扩产项目”目前均处于投资建设阶段
，项目的建设周期、投产时间及效益释放受行业周期、市场需求变化及工艺调试等多重因素影响，存在不确定性。截至本公告披露日
，上述项目尚未完成竣工验收，预计本年度内对公司经营业绩不构成重大影响。
4.公司高端产品在技术水平、产能规模以及产品良率上与日韩领先同行仍存在差距，高端业务效益释放存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
5.公司关注到近期有媒体提及公司“针对代理商 0402、0603 芯片电阻、MLCC 全线暂停接单”，经核查，以上信息不属实，为
做好部分数字系统升级及产品结构调整，公司执行部分产品暂缓接单，随后已恢复接单。
6.公司关注到近期有媒体提及公司为“国内唯一通过英伟达全系列 MLCC 认证的企业”，经核查，以上信息不属实，截至公告日
，英伟达未对公司开展任何产品认证。
7.公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市
场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险;公司控股子公司广东国华新材料科技股份有限公司
研发生产的微波陶瓷器件可应用于卫星终端，2025 年下半年开始小批量供货，截至目前，该项业务营业收入未超过 100 万元，占公
司整体营业收入比例极低，对公司经营业绩不构成重大影响。
8.受国际政治局势动荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来贵金属价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，
公司将面临原材料成本上行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
一、股票交易严重异常波动情况
公司股票连续 30 个交易日内（2026 年 5 月 18 日至 2026 年 6 月29 日）收盘价格累计涨幅偏离值达到 200%。根据《深圳
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对股票交易严重异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3.公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.公司生产经营情况正常，内外经营环境及主营业务未发生重大变化；
5.公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司投资建设的“高端电阻技改扩产项目”以及“新增月产 1亿只大电流叠层电感器技改扩产项目”目前均处于投资建设阶段
，项目的建设周期、投产时间及效益释放受行业周期、市场需求变化及工艺调试等多重因素影响，存在不确定性。截至本公告披露日
，上述项目尚未完成竣工验收，预计本年度内对公司经营业绩不构成重大影响。
2.公司高端产品在技术水平、产能规模以及产品良率上与日韩领先同行仍存在差距，高端业务效益释放存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
3.公司关注到近期有媒体提及公司“针对代理商 0402、0603 芯片电阻、MLCC 全线暂停接单”，经核查，以上信息不属实，为
做好部分数字系统升级及产品结构调整，公司执行部分产品暂缓接单，随后已恢复接单。
4.公司关注到近期有媒体提及“公司已切入英伟达供应链”、“公司为国内唯一通过英伟达全系列 MLCC 认证的企业”，经核查
，以上信息不属实，截至公告日，英伟达未对公司开展任何产品认证。
5.公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市
场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险;公司控股子公司广东国华新材料科技股份有限公司
研发生产的微波陶瓷器件可应用于卫星终端，2025 年下半年开始小批量供货，截至目前，该项业务营业收入未超过 100 万元，占公
司整体营业收入比例极低，对公司经营业绩不构成重大影响。
6.公司主营产品核心材料包括银、铜、镍、锡等金属材料及陶瓷粉体，其中贵金属价格波动对盈利影响较大。受国际政治局势动
荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，公司将面临供应链成本上
行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
7.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
8.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/85a19ad3-27db-46cb-b357-a201872b44e9.PDF
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2026-06-18 00:03│风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026 年 6 月 15 日、2026 年 6 月 16 日、2026 年 6 月 17
日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形
。公司此前已于2026 年 5 月 21 日、2026 年 5 月 26 日及 2026 年 6 月 1 日分别披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公
告编号：2026-21）、《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-24）、《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：20
26-25）。
2.截至 2026 年 6 月 17 日，公司股票收盘价为 74.06 元/股，滚动市盈率为 278.84 倍，公司所处行业（申万三级被动元件
）平均滚动市盈率为 98.68 倍，公司滚动市盈率指标远超行业平均水平。公司自2026 年 5 月以来股价累计涨幅为 195.18%，存在
市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在较大回调风险。
3.公司投资建设的“高端电阻技改扩产项目”以及“新增月产 1亿只大电流叠层电感器技改扩产项目”目前均处于投资建设阶段
，项目的建设周期、投产时间及效益释放受行业周期、市场需求变化及工艺调试等多重因素影响，存在不确定性。截至本公告披露日
，上述项目尚未完成竣工验收，预计本年度内对公司经营业绩不构成重大影响。
4.公司高端产品在技术水平、产能规模以及产品良率上与日韩领先同行仍存在差距，高端业务效益释放存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
5.公司关注到近期有媒体提及公司“针对代理商 0402、0603 芯片电阻、MLCC 全线暂停接单”，经核查，以上信息不属实，为
做好部分数字系统升级及产品结构调整，公司执行部分产品暂缓接单，随后已恢复接单。
6.公司关注到近期有媒体提及公司为“国内唯一通过英伟达全系列 MLCC 认证的企业”，经核查，以上信息不属实，截至公告日
，英伟达未对公司开展任何产品认证。
7.公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市
场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险。
8.受国际政治局势动荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来贵金属价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，
公司将面临原材料成本上行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
一、股票交易异常波动情况
公司股票 2026 年 6 月 15 日、2026 年 6 月 16 日、2026 年 6 月17 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3.公司生产经营情况正常，内外经营环境及主营业务未发生重大变化；
4.公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司投资建设的“高端电阻技改扩产项目”以及“新增月产 1亿只大电流叠层电感器技改扩产项目”目前均处于投资建设阶段
，项目的建设周期、投产时间及效益释放受行业周期、市场需求变化及工艺调试等多重因素影响，存在不确定性。截至本公告披露日
，上述项目尚未完成竣工验收，预计本年度内对公司经营业绩不构成重大影响。
2.公司高端产品在技术水平、产能规模以及产品良率上与日韩领先同行仍存在差距，高端业务效益释放存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
3.公司关注到近期有媒体提及公司“针对代理商 0402、0603 芯片电阻、MLCC 全线暂停接单”，经核查，以上信息不属实，为
做好部分数字系统升级及产品结构调整，公司执行部分产品暂缓接单，随后已恢复接单。
4.公司关注到近期有媒体提及“公司已切入英伟达供应链”、“公司为国内唯一通过英伟达全系列 MLCC 认证的企业”，经核查
，以上信息不属实，截至公告日，英伟达未对公司开展任何产品认证。
5.公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市
场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险。
6.公司主营产品核心材料包括银、铜、镍、锡等金属材料及陶瓷粉体，其中贵金属价格波动对盈利影响较大。受国际政治局势动
荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，公司将面临供应链成本上
行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
7.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
8.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3ac0f5d1-f6bd-4a19-8ed5-2ed1e23f6293.PDF
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2026-06-01 00:00│风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026 年 5 月 28 日、2026 年 5 月 29 日连续 2 个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司此前已于 2026
年 5 月 21 日及 2026年 5 月 26 日分别披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-21）、《关于股票交易异常波
动的公告》（公告编号：2026-24）。
2.截至 2026 年 5 月 29 日，公司股票收盘价为 53.03 元/股，滚动市盈率为 199.66 倍，公司所处行业（申万三级被动元件
）平均市盈率为 77.89 倍，公司滚动市盈率指标远超行业平均水平。公司 2026年 5 月股价累计涨幅为 111.36%，存在市场情绪过
热及非理性炒作情形，可能存在较大回调风险。
3.公司关注到近期有媒体提及公司“针对代理商 0402、0603 芯片电阻、MLCC 全线暂停接单”，经核查，以上信息不属实，为
做好部分数字系统升级及产品结构调整，公司执行部分产品暂缓接单，截至公告日，公司已恢复接单。
4.公司关注到近期有媒体提及公司为“国内唯一通过英伟达全系列 MLCC 认证的企业”，经核查，以上信息不属实，截至公告日
，英伟达未对公司开展任何产品认证。
5.公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市
场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险。
6.受国际政治局势动荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来贵金属价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，
公司将面临原材料成本上行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
一、股票交易异常波动情况
公司股票 2026 年 5 月 28 日、2026 年 5 月 29 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3.公司生产经营情况正常，内外经营环境及主营业务未发生重大变化；
4.公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司关注到近期有媒体提及公司“针对代理商 0402、0603 芯片电阻、MLCC 全线暂停接单”，经核查，以上信息不属实，为
做好部分数字系统升级及产品结构调整，公司执行部分产品暂缓接单，截至公告日，公司已恢复接单。
2.公司关注到近期有媒体提及“公司已切入英伟达供应链”、“公司为国内唯一通过英伟达全系列 MLCC 认证的企业”，经核查
，以上信息不属实，截至公告日，英伟达未对公司开展任何产品认证。
3.公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市
场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险。
4.公司主营产品核心材料包括银、铜、镍、锡等金属材料及陶瓷粉体，其中贵金属价格波动对盈利影响较大。受国际政治局势动
荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，公司将面临供应链成本上
行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
5.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
6.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/a93e0f6b-9207-4375-811d-7941ac72d7b1.PDF
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2026-05-25 20:08│风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026 年 5 月 21 日、2026 年 5 月 22 日、2026 年 5 月 25
日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形
。公司此前已于 2026年 5 月 21 日披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-21），公司股票价格近期涨幅较大
，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。
2.公司关注到近期有媒体提及公司已切入英伟达供应链，经核查，截至目前，公司未与英伟达直接开展业务合作。公司 MLCC 产
品营业收入占公司整体营业收入的比例约为 40%，其中高端 MLCC 产品营收占 MLCC 产品总营收的比例约为 35%-40%，占公司整体营
业收入的比例约为 15%。高端 MLCC 产品包括高容产品、车规级产品以及中高压产品等（如 0805X226M250NT，AM05BT475K250NT，08
05B105K101NT等产品，以 0805X226M250NT 为例，0805 代表尺寸、X 代表温度特性、226 代表容量、M 代表精度、250 代表工作电
压、N 代表端头方式、T代表包装方式）。
3.供应链成本上行风险：公司主营产品核心材料包括银、铜、镍、锡等金属材料及陶瓷粉体，其中贵金属价格波动对盈利影响较
大。受国际政治局势动荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，公
司将面临供应链成本上行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
4.公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动情况
公司股票 2026 年 5 月 21 日、2026 年 5 月 22 日、2026 年 5 月 25日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3.公司生产经营情况正常，内外经营环境及主营业务未发生重大变化；
4.公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司关注到近期有媒体提及公司已切入英伟达供应链，经核查，截至目前，公司未与英伟达直接开展业务合作。
2.公司 MLCC 产品营业收入占公司整体营业收入的比例约为 40%，其中高端 MLCC 产品营收占 MLCC 产品总营收的比例约为 35%
-40%，占公司整体营业收入的比例约为 15%。高端 MLCC 产品包括高容产品、车规级产品以及中高压产品等（如0805X226M250NT，AM
05BT475K250NT，0805B105K101NT 等产品）。
3.供应链成本上行风险：公司主营产品核心材料包括银、铜、镍、锡等金属材料及陶瓷粉体，其中贵金属价格波动对盈利影响较
大。受国际政治局势动荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响，若未来原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，公
司将面临供应链成本上行压力，可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
5.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2332e8e6-a640-4e23-bf32-df3181696d8c.PDF
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2026-05-21 19:04│风华高科（000636）：公司2025年度股东会决议公告
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一、特别提示
（一）本次股东会未出现新增、变更及否决提案情形。
（二）本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日 9:15—15:00 期间任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第十届董事会。
6.主持人：公司董事长李程先生。
7.本次股东会内容及会议通知已于 2026 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 974 人，代表股份 446,879,097 股，占公司有表决权股份总数的 38.9440%。通过现场和网络投票
的中小股东 972 人，代表股份 109,993,849 股，占公司有表决权股份总数的9.5856%。
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中：公司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回购的股份不
享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
2.现场会议出席股东情况
出席本次股东会现场投票的股东共 8 人，代表股份 273,212,217股，占公司有表决权股份总数的 23.8095％。其中：通过现场
投票的中小股东 7 人，代表股份 317,600 股，占公司有表决权股份总数的0.0277％。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东 966 人，代表股份 173,666,880 股，占公司有表决权股份总数的 15.1345%。其中：通过网络投票的中小
股东 965人，代表股份 109,676,249 股，占公司有表决权股份总数的 9.5579%。
公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会。国浩律师（广州）事务所律师谢振声、徐维咛见证了本次股东会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议 7 项提案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审
议，提案全部获表决通过，具体表决情况如下：
1.审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》
总表决情况：
同意 446,728,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9664%；反对 105,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0237%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东总表决情况：
同意 109,843,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8634%；反对 105,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0963%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0403%。
表决结果：通过。
2.审议通过了《<公司 2025 年年度报告>及摘要》
总表决情况：
同意 446,698,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596%；反对 130,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0292%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意 109,813,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8358%；反对 130,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1187%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0455%。
表决结果：通过。
3.审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 446,713,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629%；反对 119,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0268%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 109,828,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8494%；反对 119,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1088%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0417%。
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 446,730,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668%；反对 108,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0243%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 109,845,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8653%；反对 108,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0987%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0360%。
表决结果：通过。
5.审议通过了《关于将全资子公司吸收合并为分公司的议案》
总表决情况：
同意 446,694,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9587%；反对 164,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0367%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 109,809,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8323%；反对 164,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1493%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0185%。
表决结果：通过。
6.审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况的报告》
总表决情况：
同意 446,639,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464%；反对 197,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0442%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 109,754,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7821%；反对 197,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1796%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0384%。
表决结果：通过。
7.审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 446,658,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%；反对 174,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0391%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 109,772,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7992%；反对 174,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1588%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0420%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师姓名：谢振声、徐维咛
（三）结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格
、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《公司 2025 年度股东会决议》；
（二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1ca44944-76a4-4633-bd01-d920648dc074.PDF
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2026-05-21 19:04│风华高科（000636）：公司2025年度股东会的法律意见
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风华高科（000636）：公司2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/532a1db9-9cef-40b2-8fae-ab8eefccfc95.PDF
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2026-05-20 20:56│风华高科（000636）：简式权益变动报告书
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风华高科（000636）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bb6bf400-9032-42c7-81d8-44414f4b87e4.PDF
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2026-05-20 20:53│风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026 年 5 月 18 日、5 月 19 日、5 月 20 日连续 3 个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2.经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
3.公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化。公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板
块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的
风险。敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动情况
公司股票 2026 年 5 月 18 日、2026 年 5 月 19 日、2026 年 5 月20 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3.公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.公司生产经营情况正常，内外经营环境及主营业务未发生重大变化；
5.公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴
市场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险。
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/69893920-e563-46e0-9d10-31e0f66b0795.PDF
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2026-05-20 20:52│风华高科（000636）：关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提
│示性公告
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风华高科（000636）：关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ef88a588-8750-47d6-b3dc-1f7639dbaf37.PDF
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2026-05-12 18:41│风华高科（000636）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告
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风华高科（000636）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d0f742ad-5126-4ca2-a666-b2d39afc3760.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│风华高科：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225621037.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│风华高科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225518982.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│风华高科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231963.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│风华高科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129320.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│风华高科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753215.PDF
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2025-08-22│风华高科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535376.PDF
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2025-04-28│风华高科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223308739.PDF
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2025-04-15│风华高科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223096284.PDF
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2024-10-30│风华高科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560164.PDF
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2024-08-27│风华高科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984555.PDF
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2024-04-25│风华高科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791543.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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