公司公告☆ ◇000636 风华高科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:50 │风华高科（000636）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │风华高科（000636）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:46 │风华高科（000636）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 20:37 │风华高科（000636）：关于广东风华中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙）变更基金管理人的公告 │
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│2025-04-15 00:30 │风华高科（000636）：公司2024年度ESG报告 │
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│2025-04-14 21:25 │风华高科（000636）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-14 21:25 │风华高科（000636）：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-14 21:25 │风华高科（000636）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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│2025-04-14 21:25 │风华高科（000636）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-14 21:25 │风华高科（000636）：内部控制审计报告 │
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2025-04-27 15:50│风华高科（000636）：监事会决议公告
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风华高科（000636）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0e38d703-3e3e-4abc-ae1d-592772b4d739.PDF
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2025-04-27 15:50│风华高科（000636）：2025年一季度报告
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风华高科（000636）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/96eccaa8-18db-4d2d-99af-575782e03254.PDF
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2025-04-27 15:46│风华高科（000636）：董事会决议公告
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风华高科（000636）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6aaf26a1-7fee-4db7-a636-09b361d1c590.PDF
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2025-04-18 20:37│风华高科（000636）：关于广东风华中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙）变更基金管理人的公告
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风华高科（000636）：关于广东风华中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙）变更基金管理人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3710b321-f59c-42a6-99a7-d3137c5b3df1.PDF
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2025-04-15 00:30│风华高科（000636）：公司2024年度ESG报告
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风华高科（000636）：公司2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/15b18277-fb57-4d9c-836c-1db42c04ca14.PDF
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2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
本专项说明仅供风华高科 2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：欧金光
中国注册会计师：张宇俊
中国 北京 二○二五年四月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e38a90af-549d-4305-9555-25f03ee59374.PDF
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2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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风华高科（000636）：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/c8a0b1db-52f7-4536-b79e-689e83bcbb56.PDF
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2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 1
业务汇总表
本专项说明仅供风华高科2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 欧金光
中国注册会计师： 张宇俊
中国 北京 二○二五年四月十一日
广东风华高新科技股份有限公司
2024年度涉及广东省广晟财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
编制日期：2025年 4月 11日
与上市公司存在关联关系的财务公司：广东省广晟财务有限公司
单位：人民币元
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付
利息、手续
费
一、存放于广东省广晟财务有限 1,893,081,237 8,979,237,296 8,918,458,584 1,953,859,949 23,242,855
公司存款 .21 .96 .91 .26 .61
二、向广东省广晟财务有限公司 - - - - -
借款
1.短期借款 - - - - -
2.长期借款 - - - - -
法 定 代 表 人 ： 李 程 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 ： 黄宗衡
会 计 机 构 负 责 人 ： 黄宗衡
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/77ad1943-c649-4716-9fdc-4385a2690a28.PDF
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2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：2024年年度审计报告
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风华高科（000636）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/24e77fd4-0453-4f45-b894-93437a33b440.PDF
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2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，风华高科于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：欧金光
中国注册会计师：张宇俊
中国 北京 二○二五年四月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/f20d8958-a587-4502-b981-a67b9222b3f9.PDF
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2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：关于公开挂牌转让参股公司股权形成关联交易的公告
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风华高科（000636）：关于公开挂牌转让参股公司股权形成关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/321958e1-999e-4a18-b111-4e5c00237ca8.PDF
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2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）于 2025 年 4 月 11 日召开的第十届董事会 2025 年第
一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：
一、委托理财基本情况
（一）委托理财目的
提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。
（二）委托理财资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财使用资金额度和投资期限
委托理财资金额度不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，在不超过前述额度内，自董事会审议通过后十二个月内可以滚动使
用。
（四）投资产品类型
为合理规避风险，公司委托理财投资的产品类型主要选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品，不得用于投资以股票
、利率及其衍生品种等为投资标的的理财产品。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次委托理财不需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为提高工作效率，公司董事会同意在上述范围内，授权公司经营班子负责具体实施以闲置自有资金用于委托理财的相关事宜。
三、存在的风险及风险控制措施
（一）存在的风险
公司本次使用闲置自有资金用于委托理财，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的理财方式，收益通常高于同
期银行存款利率，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相
关规定，严格监控对用于委托理财的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理中心密切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保
持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。公司审计部负责对用于委托理财资金的使用与
保管情况进行审计与监督。公司监事会有权对公司委托理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事
会，审议停止该投资。
四、对公司的影响
公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置自有资金开展委托理财，不会影响公司经营活动的正常开展，且有
利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司自有闲置资
金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响；决策程序符合相关规定,不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意公
司在未来12个月内，滚动使用总额度不超过公司最近一期经审计净资产30%的闲置自有资金开展委托理财。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会2025年第一次会议决议；
（二）公司第十届监事会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/1deac31d-f91c-4d8d-9301-98520d292682.PDF
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2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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风华高科（000636）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/9f6cf6d9-9c39-4624-80ff-3e7f3766ffdd.PDF
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2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：年度募集资金使用鉴证报告
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风华高科（000636）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c6b415af-a4ad-454d-842a-94d26b23ab47.PDF
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2025-04-14 21:25│风华高科（000636）：监事会决议公告
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风华高科（000636）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d1ad0113-4dbe-4d10-ac7b-563c20e65e50.PDF
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2025-04-14 21:24│风华高科（000636）：公司独立董事2024年度述职报告（黄纳川）
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风华高科（000636）：公司独立董事2024年度述职报告（黄纳川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e3064db9-4a4a-41a7-838a-ab3c37432bf6.PDF
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2025-04-14 21:24│风华高科（000636）：年度股东大会通知
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风华高科（000636）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a222b436-c5ed-49a0-b6c8-0b631efa1a19.PDF
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2025-04-14 21:24│风华高科（000636）：公司独立董事2024年度述职报告（崔成强）
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风华高科（000636）：公司独立董事2024年度述职报告（崔成强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/4923c40c-9e70-46d1-af26-73259fcc023b.PDF
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2025-04-14 21:24│风华高科（000636）：公司独立董事2024年度述职报告（张荣武）
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风华高科（000636）：公司独立董事2024年度述职报告（张荣武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/4b06ac19-778a-4226-83f7-a1abed5c4495.PDF
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2025-04-14 21:24│风华高科（000636）：公司独立董事2024年度述职报告（高峰）
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风华高科（000636）：公司独立董事2024年度述职报告（高峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/11476cc1-5727-43ec-8a94-8379a2afb5fe.PDF
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2025-04-14 21:22│风华高科（000636）：内部控制自我评价报告
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风华高科（000636）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0df25166-ce20-4e1e-8c59-0aa52e3a48cd.PDF
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2025-04-14 21:22│风华高科（000636）：关于对广东省广晟财务有限公司2024年度的风险持续评估报告
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风华高科（000636）：关于对广东省广晟财务有限公司2024年度的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/175c4a14-50af-44ab-97c0-6646a5f2f0eb.PDF
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2025-04-14 21:22│风华高科（000636）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于第十届董事会2025年第一次会议召
开前组织独立董事开展了独立性自查，并认真审阅各位独立董事的履历情况，对公司在任独立董事张荣武、崔成强、高峰、黄纳川的
独立性情况进行了评估，出具专项意见如下：
经核查公司上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e94e1556-8e38-4240-bb52-02296897e98d.PDF
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2025-04-14 21:22│风华高科（000636）：年度募集资金使用情况专项说明
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风华高科（000636）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ff9c4132-8512-45f1-9e1c-ef6416252606.PDF
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2025-04-14 21:22│风华高科（000636）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日披露了《公司2024年年度报告全文》及其摘要，为让广
大投资者进一步了解公司2024年度报告及经营情况，公司将于2025年4月23日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩
说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参
与本次说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员包括公司董事长李程先生、独立董事张荣武先生、董事会秘书殷健先生、财务负责人黄宗衡
先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 22 日（星期二）12:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面，公司将在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/88ab69cc-7957-474c-90f1-1cc34637e71e.PDF
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2025-04-14 21:22│风华高科（000636）：证券投资专项说明
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根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》有关规定,广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说
明如下：
一、证券投资的范围
根据《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》相关规定，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托
凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
二、报告期公司开展的证券投资业务情况
（一）实施主体：公司及控股子公司。
（二）资金来源：自有资金。
（三）主要内容
1、公司报告期未开展新增二级市场证券投资业务。
2、截至报告期末，公司股份回购专用账户持有公司股份9,522,792股，占公司总股本的比例为0.82%。
3、截至报告期末，公司持有其他上市公司股票情况
报告期末，公司通过直接或间接方式持有 4 家上市公司的股票，未持有其它股票、债券和证券衍生品，报告期持股数量均未发
生变化。一是直接持有长春奥普光电技术股份有限公司股票 1,199.00 万股，持股比例为 4.99%。二是间接持有澳大利亚上市公司—
霍索恩公司（Hawthorn Resources.Ltd，股票简称：HAW）股份，间接持有股份数约为 2,759.69万股，间接持股比例为 8.59%。三是
直接持有台湾地区上柜公司光颉科技股份有限公司 4,693.63万股，持股比例为 40%。四是直接持有新三板公司广东羚光新材料股份
有限公司股份10,825,658股，持股比例为 4.99%。
三、证券投资内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，保证资金的安全和有效增值。公司以自有的证券
账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化
，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
报告期，公司严格执行公司证券投资内控制度有关规定，证券投资在授权范围内坚持风险可控、规范化运作，不会影响公司主营
业务的发展。
特此说明。
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