公司公告☆ ◇000636 风华高科 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:15 │风华高科（000636）：关于公开挂牌转让参股公司股权形成关联交易事项的进展情况公告 │
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│2025-06-20 20:11 │风华高科（000636）：公司第十届董事会2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-06-20 20:07 │风华高科（000636）：关于变更财务负责人的公告 │
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│2025-06-04 18:40 │风华高科（000636）：关于广东风华中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙）投资设立子基金的公告 │
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│2025-05-23 18:32 │风华高科（000636）：关于部分募集资金专户销户完成的公告 │
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│2025-05-21 20:24 │风华高科（000636）：公司2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 20:24 │风华高科（000636）：公司2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │风华高科（000636）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │风华高科（000636）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:46 │风华高科（000636）：董事会决议公告 │
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2025-06-26 18:15│风华高科（000636）：关于公开挂牌转让参股公司股权形成关联交易事项的进展情况公告
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一、交易概述
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据聚焦主业战略发展规划并结合实际经营情况，通过广东联合产权交易
中心以公开挂牌方式转让所持参股公司广东风华新能源股份有限公司（以下简称“风华新能”）21.5041%股权，挂牌底价为8,459.18
万元。根据产权交易中心相关规定，截至挂牌期满，广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）通过公开摘牌的方
式成为本次股权转让的唯一合格受让方。电子集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司于2025年4月11日召开第十届董
事会2025年第一次会议，审议通过《关于拟公开挂牌转让参股公司股权形成关联交易的议案》，公司与电子集团签署了《产权交易合
同》。具体情况详见公司于2025年4月15日在指定信息披露媒体披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权形成关联交易的公告》（公
告编号：2025-12）。
二、交易进展情况
根据《产权交易合同》约定，电子集团已付清本次股权转让全部交易价款8,459.18万元，并由广东联合产权交易中心无息转付至
公司。近日，公司收到风华新能的通知，上述股权转让工商变更登记手续已在肇庆市市场监督管理局办理完毕。至此，公司不再持有
风华新能的股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/c7b9a3ce-0cff-4780-83d4-e8076c63f82f.PDF
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2025-06-20 20:11│风华高科（000636）：公司第十届董事会2025年第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025年第三次会议于 2025年 6月 15日以电子邮件方式发
出会议通知，于 2025年 6月 20日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11人，实际出席会议董事 11人。本次董事会的召开程序符
合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于聘请财务负责人的议案》。结合公司发展需要，经董事会提名委员会和
审计、合规与风险管理委员会审核，董事会同意聘请王雪华先生为公司财务负责人，任期与第十届董事会任期一致。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更财务负责人的公告》。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会 2025年第三次会议决议；
（二）公司第十届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
（三）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/e5cf1afb-12ce-4a12-b870-7b7644ffeaaf.PDF
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2025-06-20 20:07│风华高科（000636）：关于变更财务负责人的公告
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人黄宗衡先生的书面辞职报告，黄宗衡先
生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去财务负责人职务。辞职后，黄宗衡先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等相关规定，黄宗衡先生的辞职自报告送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄宗衡先生未持有公司
股票。公司董事会对黄宗衡先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2025年6月20日召开了第十届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于聘请财务负责人的议案》，经董事会提名委员
会和审计、合规与风险管理委员会审核，董事会同意聘请王雪华先生为公司财务负责人，任期与第十届董事会任期一致。
王雪华先生个人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/a7fdb796-dd71-4f46-b2e2-20f2423a6c29.PDF
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2025-06-04 18:40│风华高科（000636）：关于广东风华中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙）投资设立子基金的公告
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风华高科（000636）：关于广东风华中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙）投资设立子基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/74b44035-9f2d-4ac9-a9bf-81968e95e5e3.PDF
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2025-05-23 18:32│风华高科（000636）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170号）核
准，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票261,780,100股，发行价
格19.10元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,910.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,099,999.69元（含税）后，实际到位资
金为人民币4,972,899,910.31元。另减除其他相关发行费用后，本次募集资金净额为人民币4,971,231,532.86元。
上述募集资金到账时间为2022年4月8日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月12日出具《广东风华高
新科技股份有限公司验资报告》，编号为中喜验资2022Y00038号。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法
》的规定，公司设立了募集资金专户，公司及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已与招商银行股份有限公司广州分行、中
国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司肇庆端州支行、中国民
生银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行、华夏银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监
管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的存续情况如下：
序号 开户银行 银行账号 存续情况 备注
1 招商银行股份有限公司广州分行 755901411110705 注销 汇总验资
2 中国农业银行股份有限公司肇庆 44641001040039698 存续 祥和项目
端州支行
3 中国工商银行股份有限公司肇庆 2017002129200089276 存续 祥和项目
第一支行
4 中国建设银行股份有限公司肇庆 44050170870100001858 存续 祥和项目
市分行
5 广东南粤银行股份有限公司肇庆 970101230900003224 存续 祥和项目
端州支行
6 华夏银行股份有限公司广州分行 10950000005602904 存续 祥和项目
7 中国民生银行股份有限公司广州 634776695 注销 片阻项目
分行
8 中国建设银行股份有限公司肇庆 44050170870100002212 注销 片阻项目
市分行
9 广东南粤银行股份有限公司肇庆 970101230900003232 本次注销 片阻项目
端州支行
注：“祥和项目”指“祥和工业园高端电容基地项目”，“片阻项目”指“新增月产 280亿只片式电阻器技改扩产项目”。
三、本次募集资金专户销户情况
公司于2025年4月11日召开第十届董事会2025年第一次会议、第十届监事会2025年第一次会议，于2025年5月21日召开2024年度股
东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“新增月
产280亿只片式电阻器技改扩产项目”结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金后办理对应募集资金专户的销户手续。具体内容
详见公司于2025年4月15日和5月22日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
》（公告编号：2025-11）以及公司《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-19）。
2025 年 5 月 23 日，公司办理完成了上述相关募集资金专户的销户手续；募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关专户开
户银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/7d353b8e-b7f5-4cd7-af4e-d991a2ac28f5.PDF
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2025-05-21 20:24│风华高科（000636）：公司2024年度股东大会的法律意见书
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风华高科（000636）：公司2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/1ee64571-cf37-442a-926b-38efcb0c4559.PDF
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2025-05-21 20:24│风华高科（000636）：公司2024年度股东大会决议公告
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一、特别提示
（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2025年 5月 21日（星期三）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 21日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:
00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 21日 9:15—15:00期间任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18号风华电子工业城 1号楼会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第十届董事会。
6.主持人：公司董事长李程先生。
7.本次大会内容及会议通知已于 2025 年 4 月 15 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 574人，代表股份 430,009,490股，占公司有表决权股份总数的 37.4739％。通过现场和网络投票的
中小股东 570 人，代表股份 26,224,822 股，占公司有表决权股份总数的2.2854％。
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211股，其中：公司回购专户的股份数量为 9,522,792股，该等回购的股份不享
有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
2.现场会议出席股东情况
现场出席本次股东大会的股东共 3 人，代表股份 273,200,917股，占公司有表决权股份总数的 23.8086％。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份 306,300 股，占公司有表决权股份总数的0.0267％。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东 571人，代表股份 156,808,573股，占公司有表决权股份总数的 13.6653％。其中：通过网络投票的中小股
东 568人，代表股份 25,918,522股，占公司有表决权股份总数的 2.2587％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。广东东方昆仑律师事务所律师陈美华、钟美娜见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议 7项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议
，议案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：
1.审议通过了《公司董事会 2024年度工作报告》
总表决情况：
同意 427,497,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4158％；反对 2,302,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5355％；弃权 209,300股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0487
％。
中小股东总表决情况：
同意 23,712,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4205％；反对 2,302,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.7814％；弃权 209,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7981％。
表决结果：通过。
2.审议通过了《公司监事会 2024年度工作报告》
总表决情况：
同意 427,491,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4144％；反对 2,303,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5356％；弃权 215,200股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0500
％。
中小股东总表决情况：
同意 23,706,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3973％；反对 2,303,100股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.7821％；弃权 215,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8206％。
表决结果：通过。
3.审议通过了《<公司 2024年年度报告>全文及摘要》
总表决情况：
同意 427,498,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4162％；反对 2,251,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5236％；弃权 259,200股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0603
％。
中小股东总表决情况：
同意 23,714,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4266％；反对 2,251,400股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.5850％；弃权 259,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9884％。
表决结果：通过。
4.审议通过了《公司 2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 427,477,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4112％；反对 2,301,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5353％；弃权 230,100股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0535
％。
中小股东总表决情况：
同意 23,692,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3450％；反对 2,301,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.7776％；弃权 230,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8774％。
表决结果：通过。
5.审议通过了《公司 2025年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 427,457,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4065％；反对 2,309,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5372％；弃权 242,200股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0563
％。
中小股东总表决情况：
同意 23,672,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2684％；反对 2,309,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.8081％；弃权 242,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9236％。
表决结果：通过。
6.审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 427,706,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4644％；反对 2,173,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5054％；弃权 129,900股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302
％。
中小股东总表决情况：
同意 23,921,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2182％；反对 2,173,100股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2864％；弃权 129,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4953％。
表决结果：通过。
7.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 426,047,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0786％；反对 3,875,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9011％；弃权 87,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％
。
中小股东总表决情况：
同意 22,262,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8922％；反对 3,875,000股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.7761％；弃权 87,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3317％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所
（二）见证律师姓名：陈美华、钟美娜
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《公司 2024年度股东大会决议》；
（二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/1bf388a9-99d8-4d5c-bb5c-5c8b88982924.PDF
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2025-04-27 15:50│风华高科（000636）：监事会决议公告
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风华高科（000636）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0e38d703-3e3e-4abc-ae1d-592772b4d739.PDF
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2025-04-27 15:50│风华高科（000636）：2025年一季度报告
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风华高科（000636）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/96eccaa8-18db-4d2d-99af-575782e03254.PDF
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2025-04-27 15:46│风华高科（000636）：董事会决议公告
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风华高科（000636）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6aaf26a1-7fee-4db7-a636-09b361d1c590.PDF
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2025-04-18 20:37│风华高科（000636）：关于广东风华中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙）变更基金管理人的公告
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风华高科（000636）：关于广东风华中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙）变更基金管理人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3710b321-f59c-42a6-99a7-d3137c5b3df1.PDF
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2025-04-15 00:30│风华高科（000636）：公司2024年度ESG报告
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风华高科（000636）：公司2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/15b18277-fb57-4d9c-836c-1db42c04ca14.PDF
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2025-
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