公司公告☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2026-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-08-05 19:03 │茂化实华（000637）：2025年半年度报告（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-05 19:03 │茂化实华（000637）：2023年半年度报告（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-05 19:03 │茂化实华（000637）：2023年半年度报告摘要（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-05 19:03 │茂化实华（000637）：2024年半年度报告（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-05 19:03 │茂化实华（000637）：第十三届董事会第十五次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-05 19:03 │茂化实华（000637）：2025年半年度报告摘要（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-05 19:02 │茂化实华（000637）：关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-05 19:01 │茂化实华（000637）：2023年第一季度报告（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-05 19:01 │茂化实华（000637）：关于前期会计差错更正的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-05 19:01 │茂化实华（000637）：2026年第一季度报告（更正后） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:03│茂化实华（000637）：2025年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2025年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/cd591ba6-c0c5-4d1f-8a51-f1e28c7ad7d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:03│茂化实华（000637）：2023年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2023年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/ca234e32-dcb8-495d-b7b1-724141edee19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:03│茂化实华（000637）：2023年半年度报告摘要（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2023年半年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/6201c734-40c6-4fbb-a4a7-87c236f3c3cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:03│茂化实华（000637）：2024年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2024年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/fe596859-1170-48b7-957d-446df4dbe75f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:03│茂化实华（000637）：第十三届董事会第十五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：第十三届董事会第十五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/10fd9be8-d847-4bb6-8a25-838f9196b66e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:03│茂化实华（000637）：2025年半年度报告摘要（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2025年半年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/8df07299-a80d-4ee2-98c0-958dfa67b56a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:02│茂化实华（000637）：关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/0a7bf0ae-7cc5-43f0-a32d-e21318df5e45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:01│茂化实华（000637）：2023年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2023年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/57ea8242-7615-42e2-9eec-e3d151d20dc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:01│茂化实华（000637）：关于前期会计差错更正的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/7017aeff-8973-4237-84c4-8f7c61338a26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:01│茂化实华（000637）：2026年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2026年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/8c3bc639-9205-442a-ab10-d26bbeb8901d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:01│茂化实华（000637）：2024年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2024年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/31f9a473-74f4-4b65-a466-c778421fb3e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:01│茂化实华（000637）：2024年年度报告摘要（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2024年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/a5ff019b-3bd6-41a5-97ce-685fefa59efc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:01│茂化实华（000637）：2025年年度报告摘要（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2025年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/369fa198-7f11-4c0a-970f-f743921deeaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:01│茂化实华（000637）：2025年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/7473c40f-4108-495a-b375-72ed0a6ed3f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:01│茂化实华（000637）：2024年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2024年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/f82abda5-a553-4979-927a-7c2747195a0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:01│茂化实华（000637）：2023年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/26928a1c-3e38-4bb4-b0a9-13b743cf1a7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:01│茂化实华（000637）：2025年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2025年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/c13a604e-0dc8-44f1-b129-22cf6f3a532c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:01│茂化实华（000637）：2023年年度报告摘要（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2023年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/92203410-4254-405d-8605-dc97a12d11a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:00│茂化实华（000637）：关于新增公司2026年度日常关联交易预估额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：关于新增公司2026年度日常关联交易预估额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/04fa050e-3177-4fb0-9375-bdde96b655bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:59│茂化实华（000637）：2025年第三季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2025年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/a1a36011-7771-4a0c-9133-09ec2303817b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:59│茂化实华（000637）：2023年第三季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2023年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/1f8579c6-bd43-43a1-956a-46c43800a0e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:59│茂化实华（000637）：2024年第三季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2024年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/7b56b511-3edf-4a98-a5dd-5ec6afd06095.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:59│茂化实华（000637）：关于茂化实华前期会计差错更正情况专项说明的审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：关于茂化实华前期会计差错更正情况专项说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/927a763f-897a-4eda-94da-1b1272ff5d9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:58│茂化实华（000637）：2024年半年度报告摘要（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2024年半年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/64beaa95-2cff-47fd-a0fa-b250f555ff40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 16:07│茂化实华（000637）：关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展公告（三）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审
2.上市公司所处的当事人地位：原审第三人
上市公司控股子公司所处的当事人地位：被上诉人
3.涉案金额：1 亿元
4.对上市公司损益产生的影响：无。
一、有关本案的基本情况
北京佰信海洋科技有限公司（以下简称佰信公司）对北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称信沃达公司）、茂名石化实华股份
有限公司（以下简称公司）提起股东会决议撤销之诉，请求法院依法撤销信沃达公司于 2025年 5月 27日作出的股东会决议（该决议
内容为北京信沃达海洋科技有限公司向茂名石化实华股份有限公司提供人民币壹亿元借款资金）。
北京市西城区人民法院作出了一审判决，驳回了佰信公司的诉讼请求。
佰信公司不服上诉至北京市第二中级人民法院。
具体内容详见公司于 2026年 3月 20日在巨潮资讯网披露的《茂名石化实华股份有限公司关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展
公告（二）》（公告编号：2026-005）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，信沃达公司和公司收到北京市第二中级人民法院作出的（2026）京 02 民终 7635 号《民事判决书》。北京市第二中级人
民法院认为：
当事人请求撤销公司决议，其法定情节应为以下情形之一：1.作出决议的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、公司章
程；2.公司决议内容违反法人章程。但结合本案现有证据，未见本案诉争的 2025年 5月 27日信沃达公司决议存在前述法定应予撤销
之情形。佰信公司所主张的表决权回避规则，其援引的法律依据系《中华人民共和国公司法》第十五条关于公司为其股东或者实际控
制人提供担保时的表决权回避规则。而本案诉争的公司决议事项，并不属于前述范畴。佰信公司要求将本案法律关系适用法律规定的
关联担保之表决权规则，缺乏法律依据。在法律对此没有规定，且公司章程亦无此约定的情况下，佰信公司主张本案诉争的2025 年
5月 27 日信沃达公司决议应予撤销，事实和法律依据不足。一审法院对其诉讼请求不予支持，处理正确，本院予以确认。
- 2 -
综上所述，佰信公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和
国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项；公司控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲
裁事项共 2起，涉及金额为人民币 563.84万元，占最近一期经审计归母净资产的 1.12%。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司与信沃达公司的借款属于合并报表范围内部资金往来，因此本案不会导致合并报表资产、负债总额发生明显变动，对本期利
润或期后利润的影响不大。
五、备查文件
《民事判决书》（2026）京 02民终 7635号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/46bad8c6-2767-4e4a-b10d-42345d7fa506.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 18:58│茂化实华（000637）：公司2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -3,500 ～ -2,700 -8,265.91
股东的净利润 比上年同 57.66% ～ 67.34%
期增长
扣除非经常性损 -3,550 ～ -2,750 -8,011.64
益后的净利润 比上年同 55.69% ～ 65.67%
期增长
基本每股收益 -0.07 ～ -0.05 -0.16
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司化工板块核心产品市场价格同比大幅上行，产品售价、毛利水平同步显著提升。公司抢抓市场有利时机，全力
稳产满产、释放产能，板块经营效益同比大幅减亏。北京海洋馆经营正常，受市场因素影响，营业收入和效益同比有所降低。
四、其他相关说明
2026 年半年度业绩具体数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e03571eb-ed84-4e46-b0c5-b82135b64085.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:23│茂化实华（000637）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：茂名石化实华股份有限公司
北京浩天（广州）律师事务所(以下简称“本所”)依法接受茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派闫哲
律师和林沁敏律师(以下简称“本所律师”)出席公司 2026年第三次临时股东会并对本次股东会的合法性进行见证，依法出具本法律
意见书。
本所律师系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等
法律、行政法规及现行有效的《茂名石化实华股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，以及本法律意见书出具日
前发生或存在事实的调查和了解，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
事项发表法律意见，不对本次股东会所审议的议案内容和议案中所表述的事实及数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本
法律意见书作为公司本次股东会公告材料随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一
切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
基于前述保证和承诺，本所依据相应法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东
会的相关事项出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集程序
1、2026年 6月 17日，公司第十三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》，
决定于 2026年 7月 8日下午 14:45召开公司 2026年第三次临时股东会。
2、2026 年 6 月 22 日，公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《茂名石化实
华股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2026-039，以下简称“《会议通知》”），《会议通知》列
明了本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、出席会议股东的登记办法
、会议联系方式等。
本所律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会会议召集人的资格
本次股东会由公司董事会负责召集。公司董事会作为本次股东会的召集人，符合召集程序，符合有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的召开程序
1、本次股东会于 2026年 7月 8日（星期三）下午 14：45，在广东省茂名市官渡路 162号公司七楼会议室召开。
2、本次股东会会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 7月 8日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 7月 8日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只
能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
经核查，公司已在法定期限内将本次股东会的召开时间、会议地点、审议事项、相关资料等事宜均以公告的方式通知各位股东。
本所律师认为，公司本次会议的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、出席本次股东会人员的资格
根据《会议通知》本次股东会股权登记日为 2026 年 7月 1日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2026 年 7月 1
日出具的《证券持有人名册》及相关股东身份证明资料，并经本所律师核查，本次股东会的参加人员包括：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
通过现场和网络投票的股东 95人，代表股份 237,314,118股，占上市公司有表决权股份总数的 45.6483%。其中：
（1）通过现场投票的股东 3人，代表股份 236,065,276股，占上市公司有表决权股份总数的 45.4081％。
（2）在本次股东会网络投票的时间段内，在网络投票系统进行有效表决的股东92人，代表股份 1,248,842股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.2402%。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格均合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的规定并与本次股东会的《会
议通知》相符。
五、本次股东会审议的议案
公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告的《会议通知》内公布了本次股东会的审议事项，即：
1.00《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》
2.00《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议的议案内容与本次《会议通知》一致，出席本次股东会的股东及委托代理人没有提出新议案，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经见证，本次股东会会议按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式
，就议案内容逐项进行了表决，并按《股东会规则》及《公司章程》规定的程序进行监票、验票、计票。网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司为公司提供了网络投票结果。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》（深证上[2025]480号）、《公司章程》等的相关要求，本次股东会重要议案采用中小投资者单独计票。中小
投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，并宣布了议案的表决情况（本次股东会议案的具体表决情况如下）。
（二）表决结果
1、审议并通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》
表决结果：同意81,633,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0738%；反对732,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.8894%；弃权30,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%。
其中，中小股东总表决情况：同意4,975,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7022%；反对732,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7693%；弃权30,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.5285%。
关联股东茂名港集团有限公司对该议案回避表决，其所持有股份（154,917,345股）不纳入该项议案有效表决权股份总数。
2、审议并通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》
表决结果：同意81,633,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0738%；反对732,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.8894%；弃权30,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%。
其中，中小股东总表决情况：同意4,975,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7022%；反对732,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7693%；弃权30,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.5285%。
关联股东茂名港集团有限公司对该议案回避表决，其所持有股份（154,917,345股）不纳入该项议案有效表决权股份总数。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定；出席会议人员和召集人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本律师意见书一式肆份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b902ee27-9d0f-443a-a703-202d8849bb1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:19│茂化实华（000637）：公司2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日在《证券时报》和巨潮资讯网刊
登了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
（二）会议时间
1.现场会议：2026年 7月 8日（周三）下午 2:45
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25； 9:30—11:30 和13:00—15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年 7月 8日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162号公司七楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 95人，代表股份 237,314,118股，占上市公司总股份的 45.6483%。
其中：
股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 3 236,065,276股 45.4081%
网络投票 92 1,248,842股 0.2402%
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份5,738,772股，占公司总股份的 1.1039%。
其中：
中小股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 1 4,489,930股 0.8637%
网络投票 92 1,248,842股 0.2402%
公司部分董事出席本次股东会，部分高级管理人员列席会议，董事会秘书（董事长王志华先生代行）因工作原因未列席会议。北
京浩天（广州）律师事务所出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1.议案 1.00《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 81,633,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0738%；反对 732,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.8894%；弃权 30,330股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368%。
中小股东总表决情况：
同意 4,975,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7022%；反对 732,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 12.7693%；弃权 30,330股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5285%。
表决结果：通过。
2.议案 2.00《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 81,633,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0738%；反对 732,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.8894%；弃权 30,330股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368%。
中小股东总表决情况：
同意 4,975,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7022%；反对 732,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 12.7693%；弃权 30,330股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5285%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京浩天（广州）律师事务所
（二）律师姓名：闫哲、林沁敏
（三）结论性意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定
；出席会议人员和召集人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第三次临时股东会决议；
（二）北京浩天（广州）律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e33565ef-225d-4c4a-a8be-004622a20de0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:39│茂化实华（000637）：茂化实华关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 7月 8日 14:45
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 7月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 7月 1日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026年 7月 1日）下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事、高级管理人员及见证律师。
3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省茂名市官渡路 162号公司七楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票 非累积投票提案 √
股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会及其授 非累积投票提案 √
权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股
股票具体事宜有效期的议案》
（二）上述议案已经公司第十三届董事会第十四次临时会议审议通过。具体内容详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时报》的相
关公告。
（三）特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2026年 7月 7日（周二）上午 8:00-11:30，下午 2:30-5:00
会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼802室
（二）联系电话：0668-2246332
联系邮箱：mhsh000637@163.net
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、持股凭证；
4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2026年第三次临时股东会”字样）或传真方式登记
。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在2026年 7月 7日（
周二）17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
5.注意事项
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
（四）其他事项
1.会议联系方式
联 系 人：徐倩莹
联系电话：0668-2246332
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162号
邮政编码：525000
2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/db5f5847-ea43-4fa7-bdf7-3a9e1974083c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:39│茂化实华（000637）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 18 日召开公司第十三届董事会
第十次临时会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请
股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》等相关议案。根据公司 2025 年第三次临时
股东会决议，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）决议的有效期和公司股东会授权董事会及其授权
人士全权办理本次发行具体事宜的有效期为自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月，即 2025 年 9 月 18 日至
2026 年 9月 17 日。
鉴于本次发行的股东会决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期即将届满，为保证本次
发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司于 2026 年 6 月 17 日召开第十三届董事会第十四次临时会
议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人
士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》等议案，公司董事会提请公司股东会将本次发行的股东会决议有
效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2027 年 9 月 17 日。上述事
项尚需提交公司股东会审议，关联股东届时将回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fba8a974-5e0e-4db2-bb95-383a2411a260.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:36│茂化实华（000637）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 17 日召开第十三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《
关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等相关议案，公司对 2025 年度向特定对象发行 A股股票的发行价格及发
行数量做了相应调整，具体如下：
1.发行价格的调整
公司 2025 年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第十三届董事会第十次临时会议决议公告日”调整为“发行期首日”。
发行价格由“3.41元/股”调整为“不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%”，上述均价的计算公式为：定价
基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。最终发行
价格将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所
的相关规定及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增
股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行价格将进行相应调整。
2.发行数量的调整
发行股票的数量由“不超过 155,962,606股”调整为“公司本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定
（计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整），且不超过本次发行前公司总股本的 30%（即不超过155,962,606股）”。最终认购
数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所
的相关规定及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增
股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次认购数量将进行相应调整。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即不超过人民币 53,183.24 万元），且发行数量应不超过本次
调整前的拟发行数量（即不超过 155,962,606股）。因此，本次定价基准日调整后，发行数量和募集资金金额均未增加，本次发行方
案的变更不构成重大变化。
本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5704da48-1a98-4bfb-96f0-73e15d9cc9c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:36│茂化实华（000637）：第十三届董事会第十四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十四次临时会议于 2026年 6月 17日以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议的通知于 2026年 6月 14日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有 9名董事，实际出席会
议 9名，其中独立董事梁宇先生、独立董事谭良谋先生、独立董事张保民先生以通讯方式参加会议，公司部分高级管理人员列席会议
。本次会议由公司董事长王志华先生召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
为更好地保护中小投资者权益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指
引——发行类第 7号》等相关规定，公司对 2025年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的发行价格及发行数量做
了相应调整，具体如下：
1.发行价格的调整
本次发行的定价基准日由“公司第十三届董事会第十次临时会议决议公告日”调整为“发行期首日”。
本次向特定对象发行股票的发行价格由“3.41 元/股”调整为“不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%”，
上述均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易
日股票交易总量。最终发行价格将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会根据中
国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期
间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行价格将进行相应调整。
2.发行数量的调整
本次向特定对象发行股票的数量由“不超过 155,962,606股”调整为“公司本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除
以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整），且不超过本次发行前公司总股本的 30%（即不超过 155,962,606
股）”。最终认购数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会根据中国证监会
、深圳证券交易所的相关规定及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股
、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次认购数量将进行相应调整。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化；本次发行方案的变更不构成重大变化。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会战略委员会会议审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票，表决结果：通过。关联董事王志华、陈智回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告
编号：2026-036）。
（二）《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
鉴于本次向特定对象发行股票的发行价格做了相应调整，公司拟就本次发行与茂名港集团有限公司签署《附生效条件的股份认购
协议之补充协议》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会战略委员会会议审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票，表决结果：通过。关联董事王志华、陈智回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨
关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。
（三）《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》
根据公司 2025年第三次临时股东会决议，公司 2025年度向特定对象发行 A股股票决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起
12个月，即上述决议的有效期将于 2026年 9月 17日届满。
鉴于本次发行的股东会决议有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司
董事会提请公司股东会将本次发行的股东会决议有效期延长 12个月，即股东会决议有效期延长至 2027年9月 17日。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会会议审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票，表决结果：通过。关联董事王志华、陈智回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有
效期的公告》（公告编号：2026-038）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次具体事宜的有效期为自公司股东会
审议通过之日起 12 个月，即上述授权有效期将于 2026年 9月 17日届满。
鉴于本次发行股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行的具体事宜即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，
确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司董事会提请公司股东会将本次发行的授权有效期延长 12个月，即授权有效期延长至 2027年
9月 17日。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会会议审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票，通过。关联董事王志华、陈智回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有
效期的公告》（公告编号：2026-038）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：202
6-039）。
三、备查文件
（一）第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
（二）第十三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
（三）第十三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
（四）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c3170030-0cb0-48d9-bf87-90a7b5aa1d5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:35│茂化实华（000637）：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/dec7dc14-b968-4bd1-be4f-92aec4db0e80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:52│茂化实华（000637）：关于完成补选非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原董事朱广宇先生于 2026 年 5 月 12 日向公司提出辞职，申请辞去公司第
十三届董事会董事职务及战略委员会委员职务。公司于 2026 年 5 月 28 日召开第十三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《
关于接受股东提请公司董事会召开临时股东会审议补选非独立董事的议案》，同意提名陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事候
选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网 2026 年 5 月 30 日的《关于公司股东提名第十三届董事会非独立董事候选人的公告》（公
告编号：2026-028）。
2026 年 6 月 17 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选陈智先生为第十三届董事会非独立董事的议
案》，同意选举陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事，并同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员职务。其任期自本次股
东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。
完成本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b26b304a-5117-4902-a251-ddaa409266c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:44│茂化实华（000637）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：茂名石化实华股份有限公司
北京浩天（广州）律师事务所(以下简称“本所”)依法接受茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派闫哲
律师和林沁敏律师(以下简称“本所律师”)出席公司 2026年第二次临时股东会并对本次股东会的合法性进行见证，依法出具本法律
意见书。
本所律师系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等
法律、行政法规及现行有效的《茂名石化实华股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，以及本法律意见书出具日
前发生或存在事实的调查和了解，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
事项发表法律意见，不对本次股东会所审议的议案内容和议案中所表述的事实及数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本
法律意见书作为公司本次股东会公告材料随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一
切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
基于前述保证和承诺，本所依据相应法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东
会的相关事项出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集程序
1、2026年 5月 28日，公司第十三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，
决定于 2026年 6月 17日下午 14:45召开公司 2026年第二次临时股东会。
2、2026 年 5 月 30 日，公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《茂名石化实
华股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-030，以下简称“《会议通知》”），《会议通知》列
明了本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、出席会议股东的登记办法
、会议联系方式等。
本所律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会会议召集人的资格
本次股东会由公司董事会负责召集。公司董事会作为本次股东会的召集人，符合召集程序，符合有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的召开程序
1、本次股东会于 2026年 6月 17日（星期三）下午 14：45，在广东省茂名市官渡路 162号公司七楼会议室召开。
2、本次股东会会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 6 月 17 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 6月 17日 9:15至 15:00期间的任意时间。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只
能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
经核查，公司已在法定期限内将本次股东会的召开时间、会议地点、审议事项、相关资料等事宜均以公告的方式通知各位股东。
本所律师认为，公司本次会议的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、出席本次股东会人员的资格
根据《会议通知》本次股东会股权登记日为 2026年 6月 10日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2026年 6月 10
日出具的《证券持有人名册》及相关股东身份证明资料，并经本所律师核查，本次股东会的参加人员包括：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
通过现场和网络投票的股东 103 人，代表股份 238,136,307 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.8064%。其中：
（1）通过现场投票的股东 3人，代表股份 236,065,276股，占上市公司有表决权股份总数的 45.4081％。
（2）在本次股东会网络投票的时间段内，在网络投票系统进行有效表决的股东100人，代表股份 2,071,031股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.3984%。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格均合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的规定并与本次股东会的《会
议通知》相符。
五、本次股东会审议的议案
公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告的《会议通知》内公布了本次股东会的审议事项，即：
1.00《关于补选陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于新增公司 2026年度日常关联交易预估额度的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议的议案内容与本次《会议通知》一致，出席本次股东会的股东及委托代理人没有提出新议案，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经见证，本次股东会会议按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式
，就议案内容逐项进行了表决，并按《股东会规则》及《公司章程》规定的程序进行监票、验票、计票。网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司为公司提供了网络投票结果。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》（深证上[2025]480号）、《公司章程》等的相关要求，本次股东会重要议案采用中小投资者单独计票。中小
投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，并宣布了议案的表决情况（本次股东会议案的具体表决情况如下）。
（二）表决结果
1、审议并通过《关于补选陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 237,422,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7002%；反对 664,689 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2791%；弃权 49,330股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207
%
其中，中小股东总表决情况：同意5,846,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1172%；反对664,689股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1310%；弃权49,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7519%。
2、审议并通过《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预估额度的议案》
表决结果：同意160,759,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5550%；反对670,189股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4150%；弃权48,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,842,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0486%；反对670,189股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2148%；弃权48,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7366%。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定；出席会议人员和召集人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本律师意见书一式肆份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6154aef1-8ee3-4d4a-956a-5a8e06a51698.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:44│茂化实华（000637）：公司2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网刊
登了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
（二）会议时间
1.现场会议：2026年 6月 17日（周三）下午 2:45
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026 年 6 月 17 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和13:00—15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年 6月 17日 9:15—15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162号公司七楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 103 人，代表股份238,136,307股，占上市公司总股份的 45.8064%。
其中：
股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 3 236,065,276 股 45.4081%
网络投票 100 2,071,031 股 0.3984%
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 101 人，代表股份6,560,961股，占公司总股份的 1.2620%。
其中：
中小股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 1 4,489,930 股 0.8637%
网络投票 100 2,071,031 股 0.3984%
公司部分董事出席本次股东会，部分高级管理人员列席会议。北京浩天（广州）律师事务所出席本次股东会进行见证，并出具法
律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1.议案 1.00《关于补选陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 237,422,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7002%；反对 664,689股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2791%；弃权 49,330股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。
中小股东总表决情况：
同意 5,846,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1172%；反对 664,689股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.1310%；弃权 49,330股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7519%。
表决结果：通过。
2.议案 2.00《关于新增公司 2026年度日常关联交易预估额度的议案》
总表决情况：
关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司对本议案回避表决。
同意 160,759,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5550%；反对 670,189股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4150%；弃权 48,330股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%。
中小股东总表决情况：
同意 5,842,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0486%；反对 670,189股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.2148%；弃权 48,330股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7366%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京浩天（广州）律师事务所
（二）律师姓名：闫哲、林沁敏
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《
上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第二次临时股东会决议；
（二）北京浩天（广州）律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d5ab23cd-aa43-4c83-8a43-304218c9223a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 17:22│茂化实华（000637）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开公司2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选张
保民先生为第十三届董事会独立董事的议案》，同意选举张保民先生为公司第十三届董事会独立董事，其任期自股东会审议通过之日
起至公司第十三届董事会任期届满之日止。
截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，张保民先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张
保民先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到张保民先生的通知，张保民先生已经按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ddb0d173-1537-4ca9-bf8e-252c1e85e1fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 19:22│茂化实华（000637）：关于董事会秘书辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 6 月 1 日收到马永新先生提交的书面辞职报告，由于工作
原因，马永新先生申请辞去董事会秘书职务。辞职后，马永新先生继续担任公司总经理办公室主任，公司控股子公司湛江实华化工有
限公司董事，公司控股子公司广东实华新材料有限公司执行公司事务的董事、经理，公司全资孙公司广西实华投资开发有限公司执行
董事兼总经理。
马永新先生担任董事会秘书的原定任期为 2024 年 7 月 3 日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，马永新先生的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。
截至本公告披露日，马永新先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。马永新先生在担任公司董事会秘书期间勤
勉尽责、恪尽职守，公司董事会对马永新先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规
则》等有关规定，公司将尽快聘任新任董事会秘书。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长王志华先生代为履行
董事会秘书职责。王志华先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
联系电话：0668-2276176
传真号码：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
通讯地址：广东省茂名市官渡路 162 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/bf11613b-f064-4f28-b311-1dedb8f0c2b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│茂化实华（000637）：关于公司股东提名第十三届董事会非独立董事候选人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非独立董事辞职情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月12日收到公司董事朱广宇先生提交的书面辞职报告,朱广宇
先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
二、公司控股股东茂名港集团有限公司提名陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人的情况
（一）公司董事会于 2026 年 5 月 19 日收到公司控股股东茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港集团”）《茂名石化实华
股份有限公司控股股东茂名港集团有限公司关于提请公司董事会召开临时股东会审议补选非独立董事议案的函》，向公司董事会提请
召开公司临时股东会，审议《关于补选陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》。
（二）2026 年 5 月 28 日，公司第十三届董事会第十三次临时会议已审议批准《关于接受股东提请公司董事会召开临时股东会
审议补选非独立董事的议案》。
三、公司董事会审核意见
公司董事会认为：1.茂名港集团具备提议召开临时股东会和提出提案的资格，且其提案内容属于股东会职权范围，其提名的非独
立董事候选人的任职资格不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任董事的禁止性规定的情形，应当将茂名港集
团的提案提交公司临时股东会审议。
2.公司董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议已就该事项进行审核并形成书面意见。
3.公司董事会决定将《关于补选陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
4.如陈智先生通过股东会选举后，将同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员职务。
四、备查文件
（一）《茂名石化实华股份有限公司控股股东茂名港集团有限公司关于提请公司董事会召开临时股东会审议补选非独立董事议案
的函》；
（二）《公司第十三届董事会第十三次临时会议决议》。附件：陈智先生简历（非独立董事候选人）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/0ec8fd72-1fd5-4e11-a1c7-138eb04dc8d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│茂化实华（000637）：茂化实华关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 6 月 17 日 14:45
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026 年 6 月 10 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026 年 6 月 10 日）下午收市时在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事、高级管理人员及见证律师。
3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选陈智先生为公司第十三届董事 非累积投票提案 √
会非独立董事的议案》
2.00 《关于新增公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √
预估额度的议案》
（二）上述议案已经公司第十三届董事会第十三次临时会议审议通过。具体内容详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时报》的相
关公告。
（三）特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2026 年 6 月 16 日（周二）上午8:00-11:30，下午 2:30-5:00
会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼802 室
（二）联系电话：0668-2246332
联系邮箱：mhsh000637@163.net
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、持股凭证；
4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2026 年第二次临时股东会”字样）或传真方式登
记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在2026 年 6 月 1
6 日（周二）17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
5.注意事项
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
（四）其他事项
1.会议联系方式
联 系 人：马永新、徐倩莹
联系电话：0668-2276176, 0668-2246332
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/90adf835-0351-47d9-81e4-925db8c0e0ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│茂化实华（000637）：关于新增公司2026年度日常关联交易预估额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、新增 2026 年度日常关联交易基本情况
（一)已审议的日常关联交易情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”或“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十三届董事会第五次会议，于 202
6 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，会议审议批准了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中已审议通
过公司与中石化系统内企业发生的日常关联交易金额为 633,520 万元，与控股股东及其下属控股子公司的日常关联交易金额 1,750
万元，与参股公司的日常关联交易金额为 620 万元。综上，公司 2026 年度日常关联交易预计金额合计为 635,890万元。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。
（二）新增 2026 年度日常关联交易概述
为拓展公司白油原料渠道，公司及下属子公司预计 2026年向广东力源石油有限公司采购炉用燃料油等白油产品原料，预计采购
金额为 18,000万元。定价方式由双方根据市场价协商确定。本次增加上述关联交易预估额度后，公司 2026年度关联交易预估总额度
调增为 653,890 万元，与中石化系统内企业的关联交易预估额度调增为 651,520万元。
截至 2026年 5月 20日，公司与广东力源石油有限公司已发生的金额为 0元。
（三）公司董事会审议情况
2026年 5月 28 日，公司第十三届董事会第十三次临时会议以“7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避”审议通过了《关于新增
公司 2026 年度日常关联交易预估额度的议案》，关联董事许军回避表决。该事项已取得公司第十三届董事会独立董事的事前认可。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关联交易需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，关联股
东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。
二、关联方（交易方）的基本情况
企业名称：广东力源石油有限公司
法定代表人：陈锡富
统一社会信用代码：914400006174370344
类型：有限责任公司（法人独资）
营业场所：广州市黄埔区科学大道187号A2栋1104房（仅限办公）
成立日期：1993 年 5 月 6 日
营业期限：1993 年 5 月 6 日至无固定期限
经营范围：站用加氢及储氢设施销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；成品油批发（限危险化学品）；
成品油零售（限危险化学品）；发电、输电、供电业务；供电业务。
关联方不是失信被执行人，履约能力好。
广东力源石油有限公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司同属中国石油化工集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则（2026 年修订）》的规定，广东力源石油有限公司为公司关联法人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次新增的关联交易，主要为公司及下属子公司向广东力源石油有限公司采购生产白油的原料，交易双方根据市场价协商交易价
格，付款安排和结算方式遵循市场惯例，本次新增关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
2026年 5月 6日，公司下属控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称“东成公司”）与关联方广东力源石油有限公司签
订了《燃料油销售框架合同》，约定东成公司在 2026年向关联方采购 F-D1炉用燃料油，并按实际数量进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是为了支持和拓展公司白油原料渠道之所需，有利于增加公司效益及持续经营。关联交易执行的市场价格、付
款安排和结算方式遵循市场惯例，签署的关联交易合同条款完备，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司将积极拓宽原料采购
渠道，加大原料系统外购量，以逐步降低原料采购对关联方的依赖程度，同时加强与关联方的沟通协商，保证关联交易的公平、公正
、公开。
五、独立董事事前审核情况
公司独立董事对此事项事前知悉且同意将《关于新增公司2026年度日常关联交易预估额度的议案》提交公司第十三届董事会第十
三次临时会议审议。公司独立董事认为，本次新增日常关联交易是以确保公司正常生产、具备持续经营能力和持续盈利能力为目的，
有利于公司的持续经营、增加效益。关联交易合同比较完备，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第十三次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于第十三届董事会第十三次临时会议相关事项的事前审核意见；
（三）相关日常关联交易合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/51bcd27b-4417-466f-8375-a5cc88cd4136.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│茂化实华（000637）：公司第十三届董事会第十三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十三次临时会议于2026年5月28日以通讯表决方式召开。本
次会议的通知于2026年5月25日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有8名董事，8名董事均以通讯表决方式
参加会议。本次会议由公司董事长王志华先生召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于接受股东提请公司董事会召开临时股东会审议补选非独立董事的议案》。表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0
票，表决结果：通过。
公司第十三届董事会非独立董事朱广宇先生已于 2026年 5 月 12 日提交请辞，公司控股股东茂名港集团有限公司提名陈智先生
为公司第十三届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会召开公司临时股东会进行补选。
公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议已就该事项进行审核并形成书面意见。
如陈智先生通过股东会选举后，将同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员职务。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东提名第十三届董事会非独立董事候选人的公告》（公
告编号：2026-028）。
本议案尚需公司 2026年第二次临时股东会审议批准。
（二）《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预估额度的议案》。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1票
，表决结果：通过。关联董事许军回避表决。
本议案已取得公司独立董事事前书面认可。公司第十三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议已就该事项进行审核并形成书面
意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预估额度的公告》（公告编
号：2026-029）。
本议案尚需公司 2026年第二次临时股东会审议批准。
（三）《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：202
6-030）。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/56321f3d-3545-4a0d-aa7b-757d55314d9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 19:34│茂化实华（000637）：公司2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
2.本次股东会议案 4.00《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司回避表
决。
3.本次股东会议案 7.00《关于公司控股子公司预计向银行申请不超过人民币壹亿零玖佰零壹万零玖佰元授信额度及公司及子公
司为银行融资提供担保的议案》（特别决议案）经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网刊
登了《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
（二）会议时间
1.现场会议：2026年 5月 21日（周四）下午 2:45
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和13:00—15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年 5月 21日 9:15—15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162号公司七楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司董事长王志华先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 84人，代表股份 241,980,288股，占公司总股份的 46.5458%。
其中：
股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 4 240,565,276股 46.2736%
网络投票 80 1,415,012股 0.2722%
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 82 人，代表股份10,404,942股，占公司总股份的 2.0014%。
其中：
中小股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 2 8,989,930股 1.7292%
网络投票 80 1,415,012股 0.2722%
公司董事出席本次股东会，部分高级管理人员列席会议。北京浩天（广州）律师事务所出席本次股东会进行见证，并出具法律意
见书。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果：
1.议案 1.00《公司 2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 241,572,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8315%；反对 364,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1504%；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 9,997,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0807%；反对 364,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.4983%；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4210%。
表决结果：通过。
2.议案 2.00《公司 2025年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
同意 241,572,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8315%；反对 364,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1504%；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 9,997,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0807%；反对 364,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.4983%；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4210%。
表决结果：通过。
3.议案 3.00《公司 2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 241,571,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8311%；反对 365,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1508%；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 9,996,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0711%；反对 365,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.5079%；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4210%。
表决结果：通过。
4.议案 4.00《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司对本议案回避表决。
同意 164,914,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7531%；反对 364,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2202%；弃权 44,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%。
中小股东总表决情况：
同意 9,996,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0778%；反对 364,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.4983%；弃权 44,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4238%。
表决结果：通过。
5.议案 5.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 241,518,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8090%；反对 417,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1723%；弃权 45,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0186%。
中小股东总表决情况：
同意 9,942,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5588%；反对 417,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.0077%；弃权 45,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4334%。
表决结果：通过。
6.议案 6.00《2026年度董事薪酬方案》
总表决情况：
同意 241,518,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8090%；反对 418,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1727%；弃权 44,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182%。
中小股东总表决情况：
同意 9,942,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5588%；反对 418,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.0173%；弃权 44,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4238%。
表决结果：通过。
7.议案 7.00《关于公司控股子公司预计向银行申请不超过人民币壹亿零玖佰零壹万零玖佰元授信额度及公司及子公司为银行融
资提供担保的议案》（特别决议案）
总表决情况：
同意 241,522,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8110%；反对 413,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1709%；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 9,947,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6050%；反对 413,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.9741%；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4210%。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京浩天（广州）律师事务所
（二）律师姓名：闫哲、林沁敏
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《
上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025年年度股东会决议；
（二）北京浩天（广州）律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c29fb6ce-d064-4b2d-98c7-91a65a52d90f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 19:34│茂化实华（000637）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/30860925-88da-474b-9277-4d6ad23214ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:44│茂化实华（000637）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月 12 日收到公司董事朱广宇先生提交的书面辞职报告
，由于个人工作原因，朱广宇先生申请辞去公司第十三届董事会董事职务，同时申请辞去公司第十三届董事会战略委员会委员职务。
辞职后，朱广宇先生不再担任公司任何职务。
朱广宇先生原定任期至第十三届董事会届满之日止。朱广宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司
董事会的正常运作。朱广宇先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，朱广宇先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对朱广宇先生在任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b0d729fc-98df-474f-a26f-a84bb2fe6533.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:19│茂化实华（000637）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网刊
登了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
（二）会议时间
1.现场会议：2026年 5月 8日（周五）下午 2:45
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25； 9:30—11:30 和13:00—15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年 5月 8日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162号公司七楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 115 人，代表股份237,465,165股，占上市公司总股份的 45.6773％。
其中：
股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 3 236,065,276 股 45.4081%
网络投票 112 1,399,889 股 0.2693%
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份5,889,819股，占公司总股份的 1.1329%。
其中：
中小股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 1 4,489,930 股 0.8637%
网络投票 112 1,399,889 股 0.2693%
公司部分董事出席本次股东会，高级管理人员列席会议。北京浩天（广州）律师事务所出席本次股东会进行见证，并出具法律意
见书。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
议案 1.00《关于补选张保民先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 237,177,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8788%；反对 273,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1151%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 5,602,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1136%；反对 273,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.6402%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2462%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京浩天（广州）律师事务所
（二）律师姓名：闫哲、林沁敏
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《
上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京浩天（广州）律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/69e59b61-40e5-455e-b97c-dd9fca799270.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:17│茂化实华（000637）：关于完成补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事卢国桢女士于2026年4月3日向公司提出辞职，申请辞去公司第十三
届董事会独立董事及各专门委员会职务。公司于2026年4月16日召开第十三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于接受公司
第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事的议案》，同意提名张保民先生为
公司第十三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网2026年4月18日的《关于公司股东提名第十三届董事会独立董
事候选人的公告》（公告编号：2026-008）。
2026年5月8日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选张保民先生为第十三届董事会独立董事的议案》，同
意选举张保民先生为公司第十三届董事会独立董事，并同时担任公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略委员会委员
、审计委员会委员职务。其任期自本次股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。
张保民先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会前已经深圳证券交易所审核无异议。
完成本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一
。
卢国桢女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对卢国桢女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/014695c9-c84f-4f62-b7fc-84a61eccc6b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:15│茂化实华（000637）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：茂名石化实华股份有限公司
北京浩天（广州）律师事务所(以下简称“本所”)依法接受茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派闫哲
律师和林沁敏律师(以下简称“本所律师”)出席公司 2026年第一次临时股东会并对本次股东会的合法性进行见证，依法出具本法律
意见书。
本所律师系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等
法律、行政法规及现行有效的《茂名石化实华股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，以及本法律意见书出具日
前发生或存在事实的调查和了解，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
事项发表法律意见，不对本次股东会所审议的议案内容和议案中所表述的事实及数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本
法律意见书作为公司本次股东会公告材料随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一
切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
基于前述保证和承诺，本所依据相应法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东
会的相关事项出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集程序
1、2026年 4月 16日，公司第十三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，
决定于 2026年 5月 8日下午 14:45召开公司 2026年第一次临时股东会。
2、2026 年 4 月 18 日，公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《茂名石化实
华股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-009，以下简称“《会议通知》”），《会议通知》列
明了本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、出席会议股东的登记办法
、会议联系方式等。
本所律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会会议召集人的资格
本次股东会由公司董事会负责召集。公司董事会作为本次股东会的召集人，符合召集程序，符合有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的召开程序
1、本次股东会于 2026年 5月 8日（星期五）下午 14：45，在广东省茂名市官渡路 162号公司七楼会议室召开。
2、本次股东会会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月 8日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只
能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
经核查，公司已在法定期限内将本次股东会的召开时间、会议地点、审议事项、相关资料等事宜均以公告的方式通知各位股东。
本所律师认为，公司本次会议的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、出席本次股东会人员的资格
根据《会议通知》本次股东会股权登记日为 2026年 4月 28日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2026年 4月 28
日出具的《证券持有人名册》及相关股东身份证明资料，并经本所律师核查，本次股东会的参加人员包括：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
通过现场和网络投票的股东 115 人，代表股份 237,465,165 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.6773%。其中：
（1）通过现场投票的股东 3人，代表股份 236,065,276股，占上市公司有表决权股份总数的 45.4081％。
（2）在本次股东会网络投票的时间段内，在网络投票系统进行有效表决的股东112人，代表股份 1,399,889股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.2693%。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格均合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的规定并与本次股东会的《会
议通知》相符。
五、本次股东会审议的议案
公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告的《会议通知》内公布了本次股东会的审议事项，即：
1、《关于补选张保民先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议的议案内容与本次《会议通知》一致，出席本次股东会的股东及委托代理人没有提出新议案，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经见证，本次股东会会议按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式
，就议案内容逐项进行了表决，并按《股东会规则》及《公司章程》规定的程序进行监票、验票、计票。网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司为公司提供了网络投票结果。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》（深证上[2025]480号）、《公司章程》等的相关要求，本次股东会重要议案采用中小投资者单独计票。中小
投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，并宣布了议案的表决情况（本次股东会议案的具体表决情况如下）。
（二）表决结果
1、审议并通过《关于补选张保民先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》
本议案属于普通决议事项，需经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。表决结果如下：
表决结果：同意 237,177,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8788％；反对 273,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1151％；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
1％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,602,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1136%；反对273,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6402%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2462%。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定；出席会议人员和召集人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本律师意见书一式肆份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ff57664f-aab3-4f7e-8e54-6c38222970e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:36│茂化实华（000637）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/180265cc-79fa-4dd5-9863-7d0e6b0dff9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:35│茂化实华（000637）：关于茂化实华2025年度营业收入扣除情况专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂化实华（000637）：关于茂化实华2025年度营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f27860e5-e053-4770-a9a2-0347fa4d7d6f.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06│茂化实华：2024年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-06/1225460224.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06│茂化实华：2024年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-06/1225460227.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06│茂化实华：2024年第三季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-06/1225460232.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06│茂化实华：2024年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-06/1225460241.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06│茂化实华：2025年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-06/1225460231.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06│茂化实华：2025年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-06/1225460228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06│茂化实华：2025年第三季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-06/1225460226.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06│茂化实华：2025年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-06/1225460240.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06│茂化实华：2026年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-06/1225460242.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│茂化实华：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248750.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│茂化实华：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248741.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│茂化实华：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732427.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│茂化实华：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224621593.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│茂化实华：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369848.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│茂化实华：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│茂化实华：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568749.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│茂化实华：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053641.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│ST实华：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219871243.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|