公司公告☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-10 15:36 │茂化实华（000637）：公司第十三届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2025-08-10 15:35 │茂化实华（000637）：关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的公告 │
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│2025-08-10 15:34 │茂化实华（000637）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-11 17:18 │茂化实华（000637）：公司2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-25 17:58 │茂化实华（000637）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-06-22 15:33 │茂化实华（000637）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-06-06 18:59 │茂化实华（000637）：公司2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-06 18:59 │茂化实华（000637）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-06 18:57 │茂化实华（000637）：公司关于完成补选独立董事的公告 │
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│2025-05-20 18:56 │茂化实华（000637）：公司第十三届董事会第八次临时会议决议公告 │
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2025-08-10 15:36│茂化实华（000637）：公司第十三届董事会第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第九次临时会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开。本次会
议的通知于2025年8月5日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有9名董事，9名董事均以通讯表决方式参加会
议。本次会议由公司董事长王志华先生召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的公告》（公告编
号：2025-030）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
（二《）关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-
031）。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/505cf1ad-909f-496f-a603-20c7837b3b45.PDF
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2025-08-10 15:35│茂化实华（000637）：关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的公告
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茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第十三届董事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于
公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的议案》。上述议案尚需提交股东会审议，具体内容如下：
一、借款情况概述
根据公司日常生产经营和业务发展的需要，保障各项业务正常有序开展，公司拟向合作银行申请不超过人民币伍亿元（含本数）
的综合授信额度，具体如下：
序号 借款人 债权人名称 拟授信额度
（万元）
1 茂名石化实华股份 国家开发银行广东省 40000
有限公司 分行
2 茂名石化实华股份 杭州银行股份有限公 10000
有限公司 司深圳分行
合计 50000
上述授信系指借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务。授信期限不超过三年，最终的授信额度和授信期限以债权人批
准的为准。申请授信的有效期为三年（股东会审议批准之日起算），若债权人首次批准的授信期限短于本决议有效期，债权人后续对
授信期限进行续展批准的，只要后续批准的授信期限起算日不超过本决议有效期，仍适用本决议。债权人批准的授信额度可循环使用
，即公司在债权人批准的授信期限内的任何时点使用资金的额度不超过授信额度。每次实际使用资金的融资成本以对应期限的贷款市
场报价利率为基准，并可依规依约予以上下浮动。
公司授权公司法人代表在授信额度内代表公司按照公司的实际业务需要与合作银行签署相关融资合同、协议或其他契约性法律文
件。
二、对公司的影响
公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及确保生产经营正常的需要，通过银行授信的融资方式为业务发展补充资金，有利于
促进生产经营和业务发展，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/a820ae6c-aa87-407f-8710-503799d1835a.PDF
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2025-08-10 15:34│茂化实华（000637）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：公司 2025年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事会第九次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议：2025 年 8 月 28 日（周四）下午 2:45 时。
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025 年 8 月 28 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和13:00—15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2025 年 8 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表
决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 8 月 21 日（周四）。
（七）出席会议对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2025 年 8 月 21 日）下午收市时在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事、高级管理人员及见证律师。
3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省茂名市官渡路 162号公司七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的议案》 √
（二）议案披露情况
上述议案见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件及相关内容，具
体如下：
1.议案 1 详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时报》的
《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的公告》（公告编号：2025-030）。
2.特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2025 年 8 月 27 日（周三）上午8:00-11:30，下午 2:30-5:00。
会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼802 室。
（二）联系电话：0668-2246332
联系邮箱：mhsh000637@163.net
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、持股凭证；
4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2025 年第二次临时股东会”字样）或传真方式登
记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在 2025 年 8 月
27 日（周四）17:00 时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
（四）注意事项
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：马永新、徐倩莹
联系电话：0668-2276176, 0668-2246332
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/0ad42ebb-7be6-44df-a42a-55867842cda3.PDF
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2025-07-11 17:18│茂化实华（000637）：公司2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1 月 1日—2025年 6 月 30 日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 亏损：7300万元–8800万元 亏损：9409.52万
司股东的净利润 比上年同期减亏：6.48%-22.42% 元
扣除非经常性 亏损：7100万元–8500万元 亏损：9470.22万
损益后的净利润 比上年同期减亏：10.24%-25.03% 元
基本每股收益 亏损：0.14元/股-0.17元/股 亏损：0.18元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司化工主体效益严峻。部分装置停汽检修，且原料不足，未能满负荷生产，部分化工产品产销量、售价、毛利率
同比均不同程度下降。北京海洋馆经营正常，受市场因素和剧院装修改造影响，收入下滑，效益大幅下降。
四、其他说明
2025年半年度业绩具体数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/1cecff23-2196-41a4-8b7a-47fec1abba64.PDF
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2025-06-25 17:58│茂化实华（000637）：关于股票交易异常波动的公告
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一、公司股票交易异常波动情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司或本公司；证券简称：茂化实华；证券代码：000637）A股股票于 2025年 6 月 24
日、2025 年 6 月 25日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计-22.26%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并以书面函件及通讯问询等方式，对公司控股股东及实际控制
人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
（四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的
信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/de0d35d5-0dfa-445c-9cff-625d18d1de38.PDF
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2025-06-22 15:33│茂化实华（000637）：关于股票交易异常波动的公告
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一、公司股票交易异常波动情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司或本公司；证券简称：茂化实华；证券代码：000637）A股股票于 2025年 6 月 19
日、2025 年 6 月 20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 22.94%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并以书面函件及通讯问询等方式，对公司控股股东及实际控制
人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
（四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的
信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/6ce2d50c-10ad-4c33-961f-8489f2b17544.PDF
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2025-06-06 18:59│茂化实华（000637）：公司2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网
刊登了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-023）。
（二）会议时间：
1.现场会议：2025年 6月 6日（周五）下午 2:45时。
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年 6月 6日 9:15-9:25；9:30—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2025 年 6 月 6日 9:15—15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162号公司七楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份241,524,988 股，占上市公司总股份的 46.4582％。
其中：
股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 3 236,065,276股 45.4081%
网络投票 158 5,459,712股 1.0502%
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 159 人，代表股份9,949,642 股，占公司总股份的 1.9139%。
其中：
中小股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 1 4,489,930股 0.8637%
网络投票 158 5,459,712股 1.0502%
公司部分董事出席本次股东会，部分高级管理人员列席会议。广东华商律师事务所出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书
。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果：
1.议案 1.00《关于补选谭良谋先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 240,986,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7771％；反对 227,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0943％；弃权 310,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1286％。
中小股东总表决情况：
同意 9,411,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5888％；反对 227,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.2895％；弃权310,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.1217％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务
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