公司公告☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 16:34 │茂化实华（000637）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-17 16:32 │茂化实华（000637）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（中国石化集团茂名石油化工有限公司） │
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│2026-04-17 16:32 │茂化实华（000637）：关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告 │
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│2026-04-17 16:32 │茂化实华（000637）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张保民） │
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│2026-04-17 16:31 │茂化实华（000637）：公司第十三届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2026-04-03 16:55 │茂化实华（000637）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │茂化实华（000637）：关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展公告（二） │
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│2026-03-03 17:58 │茂化实华（000637）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-03-02 16:37 │茂化实华（000637）：关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展公告 │
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│2026-01-27 18:33 │茂化实华（000637）：公司2025年度业绩预告 │
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2026-04-17 16:34│茂化实华（000637）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:45（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026 年 4 月 28 日）下午收市时在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）董事、高级管理人员及见证律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于补选张保民先生为公 非累积投票提案 √
司第十三届董事会独立董事
的议案》
2.议案 1 详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时报》的《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编
号：2026-008）。
3.特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2026 年 5 月 7 日（周四）上午8:00-11:30，下午 2:30-5:00。
会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼802 室。
（二）联系电话：0668-2246332
联系邮箱：mhsh000637@163.net
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、持股凭证；
4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样）或传真方式登
记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在2026 年 5 月 7
日（周四）17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
5.注意事项
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
（四）其他事项
1.会议联系方式
联 系 人：马永新、徐倩莹
联系电话：0668-2276176, 0668-2246332
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1c17a283-1d1a-4828-b577-543929678a66.PDF
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2026-04-17 16:32│茂化实华（000637）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（中国石化集团茂名石油化工有限公司）
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茂化实华（000637）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（中国石化集团茂名石油化工有限公司）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/77756722-eee9-4241-887c-5281c708f1e6.PDF
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2026-04-17 16:32│茂化实华（000637）：关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告
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一、公司第十三届董事会独立董事产生缺额的情况
公司第十三届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。其中，独立董事卢国桢女士于2026年4月3日提出请辞,因其离任导致公司
董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董
事管理办法》和《公司章程》的规定，在公司收到卢国桢女士辞职报告之日起至公司股东会选举产生新的独立董事期间，卢国桢女士
仍应继续履行职责。因此，公司第十三届董事会目前独立董事缺额一名。
二、公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名张保民先生为公司第十三届董事会独立董事候选人的情况
（一）公司董事会于 2026 年 4 月 7 日收到公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下简称“茂石化”）《茂
名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事议案的函
》，向公司董事会提请召开公司临时股东会，审议《关于补选张保民先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》。
（二）2026 年 4 月 16 日，公司第十三届董事会第十二次临时会议已审议批准《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石
油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事的议案》。
三、公司董事会审核意见
公司董事会认为：1.茂石化具备提议召开临时股东会和提出提案的资格，且其提案内容属于股东会职权范围，其提名的独立董事
候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任独立董事的禁止性规定的情形，应当将茂
石化的提案提交公司临时股东会审议。
2.公司董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议已就该事项进行审核并形成书面意见。
3.公司董事会决定将《关于补选张保民先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
4.如张保民先生通过股东会选举后，将同时担任公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员
会委员职务。
5.关于本次提议召开的临时股东会审议补选独立董事议案的特别说明：
（1）茂石化作为持有公司已发行股票 1%以上的股东，提议补选张保民先生为公司第十三届董事会独立董事，但茂石化的提议并
不排除其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的单位或人士提名独立董事候选人。其他任何具有合法适当的独立董事候选
人提名权利的单位或人士均可以在公司 2026 年第一次临时股东会召开 10日前以临时提案的方式提出独立董事候选人并书面提交董
事会。董事会在对提案人（提名人）的资格和被提名人的任职资格和独立性进行审核后，将符合《公司法》和相关法律、行政法规、
部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的提案人提名的被提名人与茂石化提名的被提名人合并以累积投票制的方式提交股东会
进行差额选举。
（2）董事会将所有独立董事候选人的资料提交深圳证券交易所审核，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司董
事会将取消选举该名候选人为公司独立董事的提案，不再提交股东会审议。
四、备查文件
（一）《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独
立董事议案的函》；
（二）《公司第十三届董事会第十二次临时会议决议》。附件：张保民先生简历（独立董事候选人）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4c78c8a7-1fe9-40e5-b42b-8f244c69e374.PDF
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2026-04-17 16:32│茂化实华（000637）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张保民）
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茂化实华（000637）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张保民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2ee9eb72-ee06-4e4b-bff7-083fd818fa75.PDF
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2026-04-17 16:31│茂化实华（000637）：公司第十三届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十二次临时会议于2026年4月16日以通讯表决方式召开。本
次会议的通知于2026年4月13日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有9名董事，9名董事均以通讯表决方式
参加会议。本次会议由公司董事长王志华先生召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事的议案
》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司第十三届原独立董事卢国桢女士已于2026年 4月3日提交请辞，公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下
简称“茂石化”）提名张保民先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，并提议公司董事会提请召开公司临时股东会进行补选。
如张保民先生通过股东会选举后，将同时担任公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会
委员职务。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告》（公告
编号：2026-008）。
本议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。
（二）《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：20
26-009）。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dbad6de5-e392-422c-83b4-afe16663addd.PDF
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2026-04-03 16:55│茂化实华（000637）：关于独立董事辞职的公告
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茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 3 日收到公司独立董事卢国桢女士提交的书面辞职报
告，由于个人原因，卢国桢女士申请辞去公司第十三届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员
会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，卢国桢女士不再担任公司任何职务。
卢国桢女士原定任期至第十三届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程
》等相关规定，卢国桢女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司收到卢国桢女士辞职报告之日起至公
司股东会选举产生新的独立董事期间，卢国桢女士仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会召集人或委员的职责。公司董事会将
按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，卢国桢女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
卢国桢女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对卢国桢女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/9f363cb0-3971-45ee-8891-081857b0ec1d.PDF
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2026-03-20 00:00│茂化实华（000637）：关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展公告（二）
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审
2.上市公司所处的当事人地位：原审第三人
上市公司控股子公司所处的当事人地位：被上诉人
3.涉案金额：1 亿元
4.对上市公司损益产生的影响：本案是因上市公司向下属控股子公司借款而引起。上市公司与下属控股子公司的借款属于合并报
表范围内部资金往来，因此本案不会导致合并报表资产、负债总额发生明显变动，对合并报表的损益基本无影响。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
上诉人（原审原告）：北京佰信海洋科技有限公司被上诉人（原审被告）：北京信沃达海洋科技有限公司原审第三人：茂名石化
实华股份有限公司
具体内容详见公司于 2025年 11月 7日在巨潮资讯网披露的《茂名石化实华股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2025-058
）。
二、有关本案的基本情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）、北京信沃达海洋科技有限公司（下称信沃达公司）于 2025年 11月5日收到北京
市西城区人民法院（下称西城法院）送达的起诉状、应诉通知书和有关诉讼材料，获悉北京佰信海洋科技有限公司（以下简称佰信公
司）对信沃达公司、公司提起股东会决议撤销之诉，请求法院依法撤销信沃达公司于 2025年 5 月 27 日作出的股东会决议（该决议
内容为北京信沃达海洋科技有限公司向茂名石化实华股份有限公司提供人民币壹亿元借款资金）。
西城法院作出了一审判决，驳回了佰信公司的诉讼请求。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在巨潮资讯网披露的《茂名石
化实华股份有限公司关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2026-003）。
三、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到佰信公司关于上述案件判决结果的上诉材料。佰信公司不服西城法院（2025）京 0102 民初 44639号《民事判决
书》，上诉至北京市第二中级人民法院。
上诉人上诉请求为：
1.撤销北京市西城区人民法院于 2026 年 2月 28 日作出的(2025)京 0102民初 44639号的民事判决，改判撤销北京信- 2 -
沃达海洋科技有限公司于 2025年 5月 27日作出的股东会决议；
2.本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项；公司控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲
裁事项共 3起，涉及金额为人民币 175.16万元，占最近一期经审计归母净资产的 0.27%。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司与信沃达公司的借款属于合并报表范围内部资金往来，因此本案不会导致合并报表资产、负债总额发生明显变动，对本期利
润或期后利润的影响不大。
目前公司及北京海洋馆的生产经营正常。公司正在积极应对诉讼，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投
资风险。
六、备查文件
《上诉状》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/65cb05dc-25e8-4527-91bf-3a9ec47a5788.PDF
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2026-03-03 17:58│茂化实华（000637）：关于股票交易异常波动的公告
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茂化实华（000637）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/85606f07-cab7-4e3b-837f-2a3559ae1bab.PDF
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2026-03-02 16:37│茂化实华（000637）：关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展公告
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茂化实华（000637）：关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/4ff16fc3-30d1-4f8a-8fdf-ede94a6c65cf.PDF
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2026-01-27 18:33│茂化实华（000637）：公司2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
1.以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -16,500 ～ -13,100 -8,338.31
东的净利润
扣除非经常性损益 -18,900 ～ -15,500 -18,749.79
后的净利润
基本每股收益 -0.32 ～ -0.25 -0.16
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
公司已就业绩预告有关事项与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方
面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，化工板块上游原料供应及下游需求不足，公司部分装置未能满负荷生产，部分化工产品产销量、售价同比均不同程
度下降，产品毛利率下降，导致化工主业经营利润同比下滑；文旅板块由于受剧场改造、行业竞争激烈等因素影响，北京海洋馆年度
经营业绩不如预期。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
（二）2025 年度业绩具体数据将在公司 2025 年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d5722365-a072-4c63-8d5a-8f85eaf42900.PDF
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2026-01-04 15:37│茂化实华（000637）：关于公司涉及诉讼的进展公告（二）
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茂化实华（000637）：关于公司涉及诉讼的进展公告（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/36a24342-fbfe-4b20-8f6b-7c8a41182a24.PDF
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2025-11-06 16:22│茂化实华（000637）：重大诉讼公告
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茂化实华（000637）：重大诉讼公告。公告详情请查看附件。
http://di
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