公司公告☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 16:31 │茂化实华（000637）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2025-01-17 19:53 │茂化实华（000637）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-02 19:30 │茂化实华（000637）：关于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司签署五年期技术运维管理服务协│
│ │议的公告 │
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│2025-01-02 19:22 │茂化实华（000637）：：关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、│
│ │茂名市威龙商... │
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│2025-01-02 19:21 │茂化实华（000637）：第十三届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2024-12-27 19:15 │茂化实华（000637）：：关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、│
│ │茂名市威龙商... │
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│2024-12-27 16:46 │茂化实华（000637）：更正公告 │
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│2024-12-23 16:45 │茂化实华（000637）：关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书的公告 │
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│2024-12-10 15:54 │茂化实华（000637）：全资（控股）子公司管理办法 │
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│2024-12-10 15:54 │茂化实华（000637）：公司独立董事关于第十三届董事会第六次临时会议相关事项的事前审核意见 │
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2025-01-21 16:31│茂化实华（000637）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
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茂化实华（000637）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/191f37a7-211c-4196-8275-14fe8c3e3875.PDF
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2025-01-17 19:53│茂化实华（000637）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日
2.预计的业绩：?亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：6,000 万元—9,000 万元 亏损：12,783.37 万元
股东的净利润 比上年同期减少亏损 29.60% —
53.06%
扣除非经常性损 亏损：14,000 万元—20,000 万元 亏损：13,149.83 万元
益后的净利润 比 上 年 同 期 增 加 亏 损 6.47% —
52.09%
基本每股收益 亏损：0.115 元/股—0.173 元/股 亏损：0.246 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与中兴财光华会计师事务所进行了预沟通，
公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司部分生产装置例行检修，未能满负荷运行；部分化工产品产销量、售价较上一年均不同程度下降，产品毛利率
下降，导致化工主业经营利润同比下滑；北京海洋馆业绩不及预期；公司公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工
业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权，确认投资收益逾 9400万元。
四、风险提示
1.公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称“东成公司”）诉广发银行股份有限公司茂名分行（以下简称“广发银
行”）合同纠纷一案，一审法院判决广发银行向东成公司返还1799万元。广发银行不服上诉。二审法院于2024年6月26日开庭审理，
但截至本公告披露日尚未判决。公司之前年度基于谨慎性原则已计提损失1799万元，待二审法院判决后，若公司实际承担的责任小于
已计提的损失，则可以将多计提损失予以冲回，增加2024年度利润。
2.广东华兴银行股份有限公司江门分行（以下简称“华兴银行”）诉公司金融借款合同纠纷一案，一审法院判决公司承担1750万
元及滞纳金的退款责任。公司、华兴银行均不服上诉。二审法院于2024年1月3日开庭审理，但截至本公告披露日尚未判决。公司之前
年度基于谨慎性原则已计提损失4250万元，待二审法院判决后，若公司实际承担的责任小于已计提的损失，则可以将多计提损失予以
冲回，增加2024年度利润。
五、其他情况说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2024年度业绩具体数据将在公司2024年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/b5436205-ea0c-4279-8a1d-51f56fd3ad5d.PDF
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2025-01-02 19:30│茂化实华（000637）：关于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司签署五年期技术运维管理服务协议的
│公告
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茂化实华（000637）：关于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司签署五年期技术运维管理服务协议的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/bee3cc56-a36d-45a8-a84c-b4b4ab59e89b.PDF
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2025-01-02 19:22│茂化实华（000637）：：关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名
│市威龙商...
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一、交易的基本情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9 月 12 日召开第十三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关
于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的议案》，同意以公
开挂牌转让的方式转让茂名市开元氮肥有限公司（以下简称“开元氮肥”）、茂名市威龙化学工业有限公司（以下简称“威龙化工”
）、茂名市威龙商贸有限公司（以下简称“威龙商贸”）的不良债权（以下统称“标的债权”）。2024 年 9 月 30日公司召开 2024
年第四次临时股东会，审议批准了挂牌转让标的债权事宜。
经过评估测算，评估基准日 2024年 8 月 31日，公司委托评估的用于本次评估目的的指定资产的评估价值为251,287,300.00 元
（大写人民币贰亿伍仟壹佰贰拾捌万柒仟叁佰元整）。公司委托广东联合产权交易中心有限公司（以下简称“产权交易中心”）挂牌
转让上述不良债权，转让底价为 28,000 万元。2024 年 11 月 18 日，产权交易中心组织实施网络竞价，受让方茂名市高州产投科
技发展有限公司（以下简称“高州产投公司”）以成交价格 29,500 万元竞得上述不良债权。2024年 11 月 22 日，公司与高州产投
公司签订《债权转让协议》。2024年 12 月 27日，公司收到产权交易中心转来的首期款 8420万元（已扣除服务费 430万元）以及高
州产投公司转来的第二笔转让价款 5900万元。
上述事项详见公司于 2024 年 9 月 13 日、2024 年 10 月8 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 22 日、2024 年 11月
20 日和 2024年 12 月 28日披露的《公司第十三届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-068）、《关于拟公开挂牌
转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的公告》（公告编号：2024-071）
、《2024年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙
化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已完成评估的交易进展公告》（公告编号：2024-077）、《关于拟公开挂牌转
让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已挂牌的交易进展公告》（公告编
号：2024-079）、《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债
权的进展公告》（公告编号：2024-094）和《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市
威龙商贸有限公司不良债权已收到前两期转让价款的进展公告》（公告编号：2024-099）。
二、交易的进展情况
近日，高州产投公司提出提前进行标的债权交割。为此，高州产投公司的上级单位茂名市产业投资开发有限公司（以下简称“茂
名产投公司”）于 2024 年 12 月 31 日向公司出具《担保函》，保证若高州产投公司未能于 2025 年 4 月 30日前支付第三笔债权
转让价款 14750 万元，将由茂名产投公司对该笔债务承担连带清偿责任。
2024 年 12 月 31日，公司召开第十三届董事会第七次临时会议，同意签署《债权转让协议之补充协议》，将标的债权交割工作
提前至 2024 年 12 月 31 日。同日，公司与高州产投公司签署了《债权转让协议之补充协议》，并完成了标的债权交割。
三、风险提示
受让方尚未完全履行完毕《债权转让协议》等法律文件约定的付款义务，仍存在因市场环境变化、交易对手自身经营状况恶化等
不可预见因素导致其无法按时足额支付转让价款的风险。若发生此类情况，可能对公司的资金回笼和财务状况产生不利影响，公司将
积极采取措施，包括但不限于法律手段等，维护自身合法权益。
公司将密切关注《债权转让协议》等法律文件的履约情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/ff4ee4aa-5f12-432b-bfb0-adfe53b578ba.PDF
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2025-01-02 19:21│茂化实华（000637）：第十三届董事会第七次临时会议决议公告
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茂化实华（000637）：第十三届董事会第七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/300e720a-fb32-407f-bb7a-64e8bbfb40a4.PDF
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2024-12-27 19:15│茂化实华（000637）：：关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名
│市威龙商...
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一、交易的基本情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9 月 12 日召开第十三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关
于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的议案》，同意以公
开挂牌转让的方式转让茂名市开元氮肥有限公司（以下简称“开元氮肥”）、茂名市威龙化学工业有限公司（以下简称“威龙化工”
）、茂名市威龙商贸有限公司（以下简称“威龙商贸”）的不良债权（以下统称“标的债权”）。2024 年 9 月 30日公司召开的 20
24年第四次临时股东会，审议批准挂牌转让标的债权事宜。
经过评估测算，评估基准日 2024年 8 月 31日，公司委托评估的用于本次评估目的的指定资产的评估价值为251,287,300.00 元
（大写人民币贰亿伍仟壹佰贰拾捌万柒仟叁佰元整）。公司委托广东联合产权交易中心有限公司（以下简称“产权交易中心”）挂牌
转让上述不良债权，转让底价为 28,000 万元。2024 年 11 月 18 日，产权交易中心组织实施网络竞价，受让方茂名市高州产投科
技发展有限公司以成交价格 29,500万元竞得上述不良债权。
上述事项详见公司于 2024 年 9 月 13 日、2024 年 10 月8 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 22 日和 2024 年 11月
20 日披露的《公司第十三届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-068）、《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有
限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的公告》（公告编号：2024-071）、《2024 年第四次临
时股东会决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、
茂名市威龙商贸有限公司不良债权已完成评估的交易进展公告》（公告编号：2024-077）、《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥
有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已挂牌的交易进展公告》（公告编号：2024-079）和《
关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的进展公告》（公
告编号：2024-094）。
二、交易的进展情况
2024 年 11 月 22日，公司与受让方茂名市高州产投科技发展有限公司签订《债权转让协议》。2024 年 12 月 27 日，公司收
到产权交易中心转来的首期款 8420 万元（已扣除服务费 430 万元）以及茂名市高州产投科技发展有限公司转来的第二笔转让价款
5900万元。
三、风险提示
（一）受让方尚未完全履行完毕《债权转让协议》约定的付款义务，仍存在因市场环境变化、交易对手自身经营状况恶化等不可
预见因素导致其无法按时足额支付转让价款的风险。若发生此类情况，可能对公司的资金回笼和财务状况产生不利影响，公司将积极
采取措施，包括但不限于法律手段等，维护自身合法权益。
（二）本次债权转让涉及相关手续的办理，如因政策法规变动、第三方因素等导致手续办理受阻或延迟，可能影响债权转移的时
间和公司对交易收益的确认时点，公司将密切关注手续办理进展情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/799a3f3b-117d-4d94-99ee-b1a97992693f.PDF
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2024-12-27 16:46│茂化实华（000637）：更正公告
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茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12 月 12 日、2024 年 4 月 29 日分别披露了《关于拟变更会计
师事务所的公告》(公告编号：2023-101)、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。由于工作疏忽，导致以下
表述“项目质量控制复核人谢中梁近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分”与实际情况不一致，现予以更正。
一、关于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：2023-101)更正情况
更正前：
（一）拟变更会计师事务所的基本情况
2.项目信息
（2）诚信记录：项目合伙人闫雪峰、签字注册会计师周春利、项目质量控制复核人谢中梁近三年未曾因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
更正后：
（一）拟变更会计师事务所的基本情况
2.项目信息
（2）诚信记录：项目合伙人闫雪峰、签字注册会计师周春利近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人谢中梁近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，于 2
021 年 12 月 23 日受到陕西证监局出具的警示函措施。
二、关于 2024年 4 月 29日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）更正情况
更正前：
（二）拟续聘会计师事务所的基本信息
2.项目信息
（2）诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
更正后：
（二）拟续聘会计师事务所的基本信息
2.项目信息
（2）诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，于 2021 年
12 月 23 日受到陕西证监局出具的警示函措施。
除上述更正内容外，公告中其他内容不变。更正后的《关于拟变更会计师事务所的公告（更正后）》《关于拟续聘会计师事务所
的公告（更正后）》详见附件。
为更好地完成 2024 年报审计工作，公司已要求中兴财光华会计师事务所更换项目质量控制复核人。因本次更正给投资者带来的
不便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。
附件：1.《关于拟变更会计师事务所的公告（更正后）》
2.《关于拟续聘会计师事务所的公告（更正后）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/d569f07e-8c2d-4d98-8f5e-888d33cc12d2.PDF
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2024-12-23 16:45│茂化实华（000637）：关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书的公告
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茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 21日收到茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港集团”）
发出的《关于增持茂名石化实华股份有限公司股份计划的告知函》，基于对公司未来发展前景和长期投资价值的高度认可，为进一步
促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，茂名港集团拟增持公司股票，增持金额不低于人民币1,000万元，不高于人民币
2,000万元，且累计增持比例预计为公司已发行总股本的 0.65%。具体内容详见 2024 年 10 月22 日《关于控股股东股份增持计划的
公告》（公告编号：2024-080）。
2024年 12月 19日，公司收到茂名港集团《关于增持股份计划获专项贷款支持的函》。根据中国人民银行联合金融监管总局、中
国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，为进一步提升茂名港集团的资金使用效率，充分利用国家对增持
上市公司股票的支持政策，茂名港集团近日取得了中国建设银行股份有限公司茂名市分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》（承编
号〔2024年〕第 1号），主要要素如下：
1.贷款主体：茂名港集团有限公司
2.贷款银行：中国建设银行股份有限公司茂名市分行
3.承诺贷款额度：人民币 1,800.00万元
4.贷款用途：增持茂化实华股票
5.贷款承诺有效期：自承诺书出具之日起 1年
6.贷款具体权利和义务以中国建设银行股份有限公司茂名市分行与茂名港集团有限公司最终签署的借款合同为准。
7.茂名港集团本次拟增持股份的资金来源为自筹资金，其中增持专项贷款金额占增持总金额的比例不超过 90%，其余为茂名港集
团自有资金。
增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中
出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/f85bd2f5-3bb0-4198-8331-86cbd0fd2d90.PDF
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2024-12-10 15:54│茂化实华（000637）：全资（控股）子公司管理办法
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茂化实华（000637）：全资（控股）子公司管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/085c9a61-98f7-48a4-9eab-e16a369b232b.PDF
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2024-12-10 15:54│茂化实华（000637）：公司独立董事关于第十三届董事会第六次临时会议相关事项的事前审核意见
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一、关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案
（一）本次新增 2024年度日常关联交易概述
公司 2023年年度股东会审议批准《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，预估 2024年度向中国石油化工股份有限公
司茂名分公司采购动力（即水、电、风、汽），预计采购金额 1亿元。实际履行中，公司下属子公司因动力需求量增加，加大了对动
力的采购力度以满足装置生产需求。2024 年 1-10月实际采购金额已达到 0.97亿元，即将超过年度股东会审议的预估额度，故需增
加关联交易额度以满足2024 年 11-12 月的生产需要。经测算，公司本次增加 2024年向中国石油化工股份有限公司茂名分公司采购
动力的额度，金额为 0.15 亿元。该关联交易价格根据市场价协商确定。
本次增加关联交易预估额度 0.15亿元，则公司 2024 年度关联交易预估额度调增为 76.14 亿元。
中国石油化工股份有限公司茂名分公司与公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司同属中国石油化工集团有限公司控
制的企业，根据《股票上市规则（2024年修订）》第 6.3.3条第（三）款的规定，中国石油化工股份有限公司茂名分公司与公司为关
联法人。
我们认为，公司及下属子公司2024年度与中国石油化工股份有限公司茂名分公司进行的日常关联交易是以确保公司正常生产、具
备持续经营能力和持续盈利能力为目的，有利于公司的持续经营、增加效益，关联交易书式合同比较完备，关联交易定价公允，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务动力采购依赖公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司及其关联方，这
是公司业务性质、行业产业情况和历史原因形成的。在未来可预见的期限内，该等依赖程度不会减弱。
依据《股票上市规则（2024年修订）》第 6.3.6 条和《公司章程（2024 年修订）》第二百二十一条的规定，本次新增2024 年
日常关联交易预估额度需履行董事会批准的法律程序。
我们对上述事项事前知悉且同意将《关于新增公司 2024年度日常关联交易预估额度的议案》提交公司第十三届董事会第六次临
时会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/c3ded149-90ca-4194-9f6b-b83dda939154.PDF
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2024-12-10 15:51│茂化实华（000637）：公司第十三届董事会第六次临时会议决议公告
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茂化实华（000637）：公司第十三届董事会第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/309b6972-b040-4a03-80da-9a7b8f73fc1c.PDF
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2024-12-10 15:50│茂化实华（000637）：关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的公告
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茂化实华（000637）：关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/ece91ef8-ea6b-4114-ba14-3fe38e663780.PDF
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2024-11-19 18:37│茂化实华（000637）：关于公司高级管理人员亲属短线交易公司股票及致歉的公告
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茂化实华（000637）：关于公司高级管理人员亲属短线交易公司股票及致歉的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/57c6dd02-c9eb-429d-8325-f5cd522e09c9.PDF
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2024-11-19 18:35│茂化实华（000637）：：关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名
│市威龙商...
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茂化实华（000637）：：关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商...。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/b10c39c8-979c-471a-9716-7b33b66d3201.PDF
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