公司公告☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:56 │茂化实华（000637）：公司第十三届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2025-05-20 18:49 │茂化实华（000637）：公司2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 18:49 │茂化实华（000637）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:49 │茂化实华（000637）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-20 18:47 │茂化实华（000637）：关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告 │
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│2025-05-20 18:47 │茂化实华（000637）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（茂名港集团有限公司） │
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│2025-05-20 18:47 │茂化实华（000637）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（谭良谋） │
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│2025-05-15 17:48 │茂化实华（000637）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-28 21:28 │茂化实华（000637）：公司2025年度财务预算报告 │
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│2025-04-28 21:26 │茂化实华（000637）：2025年一季度报告 │
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2025-05-20 18:56│茂化实华（000637）：公司第十三届董事会第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第八次临时会议于2025年5月20日以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议的通知于2025年5月16日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名，实际出席会议9名，
公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长王志华先生召集，公司董事长王志华先生、副董事长许军先生工作出差通讯
表决，会议由过半数董事共同推举公司董事、总经理龙起龙先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于接受公司控股股东茂名港集团有限公司关于提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事的议案》。表决情况
：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，通过。
公司第十三届原独立董事张保国先生已于 2025 年 4 月11 日提交请辞，公司控股股东茂名港集团有限公司（下称“茂名港集团
”）提名谭良谋先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，并提议公司董事会提请召开公司临时股东会进行补选。
具体内容详见公司同日《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：20
25-022）。
本议案尚需公司 2025年第一次临时股东会审议批准。
（二）《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-023）
。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/240ec5ed-22c1-4a91-b451-006d1aa9c265.PDF
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2025-05-20 18:49│茂化实华（000637）：公司2024年年度股东会决议公告
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茂化实华（000637）：公司2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/e3c393d9-1eb1-428b-a844-79bf33bd540e.PDF
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2025-05-20 18:49│茂化实华（000637）：2024年年度股东会的法律意见书
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茂化实华（000637）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c066ab5b-d61f-4590-8527-6ce1129d8730.PDF
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2025-05-20 18:49│茂化实华（000637）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：公司 2025年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事会第八次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议：2025 年 6 月 6 日（周五）下午 2:45时。
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和13:00—15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2025 年 6 月 6日 9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表
决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 5 月 30 日（周五）。
（七）出席会议对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2025 年 5 月 30 日）下午收市时在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事、高级管理人员及见证律师。
3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省茂名市官渡路 162号公司七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
议案编码 议案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：代表除累积投票提案外的所有议案
非累积投票议案
1.00 《关于补选谭良谋先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》 √
（二）议案披露情况
上述议案见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的文件及相关内容，
具体如下：
1.议案 1 详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时报》的
《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-022）。
2.特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2025 年 6 月 5 日（周四）上午8:00-11:30，下午 2:30-5:00。
会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼802 室。
（二）联系电话：0668-2246332
联系邮箱：mhsh000637@163.net
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、持股凭证；
4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2025 年第一次临时股东会”字样）或传真方式登
记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在 2025 年 6 月
5 日（周四）17:00 时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
（四）注意事项
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：马永新、徐倩莹、何星
联系电话：0668-2276176, 0668-2246332
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/68107c73-863e-4dd9-a84c-32050e9bfce0.PDF
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2025-05-20 18:47│茂化实华（000637）：关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告
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一、公司第十三届董事会独立董事产生缺额的情况
公司第十三届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。其中，独立董事张保国先生于2025年4月11日提出辞请,独立董事张保国先
生因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在公司收到张保国先生辞职报告之日起至公司股东会选举产生新的独立董
事期间，张保国先生仍应继续履行职责。因此，公司第十三届董事会目前独立董事缺额一名。
二、公司控股股东茂名港集团有限公司提名谭良谋先生为公司第十三届董事会独立董事候选人的情况
（一）公司董事会于 2025 年 5月 12 日收到公司控股股东茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港集团”）《茂名石化实华股
份有限公司控股股东茂名港集团有限公司关于提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事议案的函》，向公司董事会提请召开
公司临时股东会，审议《关于补选谭良谋先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》。
（二）2025 年 5 月 20 日，公司第十三届董事会第八次临时会议已审议批准《关于接受公司控股股东茂名港集团有限公司关于
提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事的议案》。
三、公司董事会审核意见
公司董事会认为：1.茂名港集团具备提议召开临时股东会和提出提案的资格，且其提案内容属于股东会职权范围，其提名的独立
董事候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任独立董事的禁止性规定的情形，应当
将茂名港集团的提案提交公司临时股东会审议。
2.公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第二次会议已就该事项进行审核并形成书面意见。
3.公司董事会决定将《关于补选谭良谋先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
4.关于本次提议召开的临时股东会审议补选独立董事议案的特别说明
（1）茂名港集团作为持有公司已发行股票 1%以上的股东，提议补选谭良谋先生为公司第十三届董事会独立董事，但茂名港集团
的提议并不排除其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的单位或人士提名独立董事候选人。其他任何具有合法适当的独立
董事候选人提名权利的单位或人士均可以在公司 2025年第一次临时股东会召开 10日前以临时提案的方式提出独立董事候选人并书面
提交董事会。董事会在对提案人（提名人）的资格和被提名人的任职资格和独立性进行审核后，将符合《公司法》和相关法律、行政
法规、部门规则和规范性文件以及《公司章程》规定的提案人提名的被提名人与茂名港集团提名的被提名人合并以累积投票制的方式
提交股东会进行差额选举。
（2）董事会将所有独立董事候选人的资料提交深圳证券交易所审核，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司董
事会将取消选举该名候选人为公司独立董事的提案，不再提交股东会审议。
四、备查文件
（一）《茂名石化实华股份有限公司控股股东茂名港集团有限公司关于提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事议案的
函》；
（二）《公司第十三届董事会第八次临时会议决议》。附件：谭良谋先生简历（独立董事候选人）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ae7a1014-e006-4618-8f8c-126f8eb668d3.PDF
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2025-05-20 18:47│茂化实华（000637）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（茂名港集团有限公司）
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茂化实华（000637）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（茂名港集团有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/5ddb2c34-519b-4070-9340-e91c53c48496.PDF
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2025-05-20 18:47│茂化实华（000637）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（谭良谋）
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茂化实华（000637）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（谭良谋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4e957192-d342-4125-82da-1366194d83e6.PDF
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2025-05-15 17:48│茂化实华（000637）：关于股票交易异常波动的公告
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一、公司股票交易异常波动情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司或本公司；证券简称：茂化实华；证券代码：000637）A股股票于 2025年 5 月 14
日、2025 年 5 月 15日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 21.90%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并以书面函件及通讯问询等方式，对公司控股股东及实际控制
人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
（四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的
信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
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2025-04-28 21:28│茂化实华（000637）：公司2025年度财务预算报告
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茂化实华（000637）：公司2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3cd1d12c-0d2c-408b-a51c-2d3c21987e24.PDF
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2025-04-28 21:26│茂化实华（000637）：2025年一季度报告
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茂化实华（000637）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 21:26│茂化实华（000637）：2024年年度报告摘要
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茂化实华（000637）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-04-28 21:26│茂化实华（000637）：2024年年度报告
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茂化实华（000637）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/62a74861-de8c-4708-bef1-b32eb7ada3a9.PDF
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2025-04-28 21:26│茂化实华（000637）：董事会决议公告
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茂化实华（000637）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aba1d41d-eb8a-4dfa-a6c7-648610684cc7.PDF
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2025-04-28 21:25│茂化实华（000637）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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茂化实华（000637）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/53bfe517-3fdc-4cc0-8f42-694081870e83.PDF
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2025-04-28 21:25│茂化实华（000637）：关于茂化实华2023年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告
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茂名石化实华股份有限公司全体股东：
我们接受茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华）的委托，审核了后附的茂化实华编制的《茂名石化实华股份有限公司
2023 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称专项说明）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定编制和披露该专项说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏是茂化实华董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对茂化实华董事会编制的专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业
务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划
和实施审核工作。在审核过程中，我们实施了询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我
们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，茂化实华董事会编制的专项说明符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，茂化实华 2023 年度财务报表审计报
告保留意见涉及事项影响已消除。
四、其他说明事项
本审核报告仅供茂化实华 2023 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除使用，不得用作任何其他目的。由于使用不
当造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?北京 2025 年 4 月 27 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cc36c233-72cb-4968-88d2-f9b0f3f327c9.PDF
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2025-04-28 21:25│茂化实华（000637）：2024年年度审计报告
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中兴财光华审会字（2025）第 226021 号
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