公司公告☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:45 │茂化实华（000637）：关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书的公告 │
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│2024-12-10 15:54 │茂化实华（000637）：全资（控股）子公司管理办法 │
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│2024-12-10 15:54 │茂化实华（000637）：公司独立董事关于第十三届董事会第六次临时会议相关事项的事前审核意见 │
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│2024-12-10 15:51 │茂化实华（000637）：公司第十三届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2024-12-10 15:50 │茂化实华（000637）：关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的公告 │
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│2024-11-19 18:37 │茂化实华（000637）：关于公司高级管理人员亲属短线交易公司股票及致歉的公告 │
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│2024-11-19 18:35 │茂化实华（000637）：：关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、│
│ │茂名市威龙商... │
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│2024-11-13 19:27 │茂化实华（000637）：关于完成补选非职工代表监事暨选举第十三届监事会主席的公告 │
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│2024-11-13 19:25 │茂化实华（000637）：公司第十三届监事会第二次临时会议决议公告 │
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│2024-11-13 19:24 │茂化实华（000637）：2024年第六次临时股东会法律意见书 │
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2024-12-23 16:45│茂化实华（000637）：关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书的公告
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茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 21日收到茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港集团”）
发出的《关于增持茂名石化实华股份有限公司股份计划的告知函》，基于对公司未来发展前景和长期投资价值的高度认可，为进一步
促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，茂名港集团拟增持公司股票，增持金额不低于人民币1,000万元，不高于人民币
2,000万元，且累计增持比例预计为公司已发行总股本的 0.65%。具体内容详见 2024 年 10 月22 日《关于控股股东股份增持计划的
公告》（公告编号：2024-080）。
2024年 12月 19日，公司收到茂名港集团《关于增持股份计划获专项贷款支持的函》。根据中国人民银行联合金融监管总局、中
国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，为进一步提升茂名港集团的资金使用效率，充分利用国家对增持
上市公司股票的支持政策，茂名港集团近日取得了中国建设银行股份有限公司茂名市分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》（承编
号〔2024年〕第 1号），主要要素如下：
1.贷款主体：茂名港集团有限公司
2.贷款银行：中国建设银行股份有限公司茂名市分行
3.承诺贷款额度：人民币 1,800.00万元
4.贷款用途：增持茂化实华股票
5.贷款承诺有效期：自承诺书出具之日起 1年
6.贷款具体权利和义务以中国建设银行股份有限公司茂名市分行与茂名港集团有限公司最终签署的借款合同为准。
7.茂名港集团本次拟增持股份的资金来源为自筹资金，其中增持专项贷款金额占增持总金额的比例不超过 90%，其余为茂名港集
团自有资金。
增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中
出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/f85bd2f5-3bb0-4198-8331-86cbd0fd2d90.PDF
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2024-12-10 15:54│茂化实华（000637）：全资（控股）子公司管理办法
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茂化实华（000637）：全资（控股）子公司管理办法。公告详情请查看附件。
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2024-12-10 15:54│茂化实华（000637）：公司独立董事关于第十三届董事会第六次临时会议相关事项的事前审核意见
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一、关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案
（一）本次新增 2024年度日常关联交易概述
公司 2023年年度股东会审议批准《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，预估 2024年度向中国石油化工股份有限公
司茂名分公司采购动力（即水、电、风、汽），预计采购金额 1亿元。实际履行中，公司下属子公司因动力需求量增加，加大了对动
力的采购力度以满足装置生产需求。2024 年 1-10月实际采购金额已达到 0.97亿元，即将超过年度股东会审议的预估额度，故需增
加关联交易额度以满足2024 年 11-12 月的生产需要。经测算，公司本次增加 2024年向中国石油化工股份有限公司茂名分公司采购
动力的额度，金额为 0.15 亿元。该关联交易价格根据市场价协商确定。
本次增加关联交易预估额度 0.15亿元，则公司 2024 年度关联交易预估额度调增为 76.14 亿元。
中国石油化工股份有限公司茂名分公司与公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司同属中国石油化工集团有限公司控
制的企业，根据《股票上市规则（2024年修订）》第 6.3.3条第（三）款的规定，中国石油化工股份有限公司茂名分公司与公司为关
联法人。
我们认为，公司及下属子公司2024年度与中国石油化工股份有限公司茂名分公司进行的日常关联交易是以确保公司正常生产、具
备持续经营能力和持续盈利能力为目的，有利于公司的持续经营、增加效益，关联交易书式合同比较完备，关联交易定价公允，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务动力采购依赖公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司及其关联方，这
是公司业务性质、行业产业情况和历史原因形成的。在未来可预见的期限内，该等依赖程度不会减弱。
依据《股票上市规则（2024年修订）》第 6.3.6 条和《公司章程（2024 年修订）》第二百二十一条的规定，本次新增2024 年
日常关联交易预估额度需履行董事会批准的法律程序。
我们对上述事项事前知悉且同意将《关于新增公司 2024年度日常关联交易预估额度的议案》提交公司第十三届董事会第六次临
时会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/c3ded149-90ca-4194-9f6b-b83dda939154.PDF
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2024-12-10 15:51│茂化实华（000637）：公司第十三届董事会第六次临时会议决议公告
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茂化实华（000637）：公司第十三届董事会第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/309b6972-b040-4a03-80da-9a7b8f73fc1c.PDF
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2024-12-10 15:50│茂化实华（000637）：关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的公告
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茂化实华（000637）：关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/ece91ef8-ea6b-4114-ba14-3fe38e663780.PDF
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2024-11-19 18:37│茂化实华（000637）：关于公司高级管理人员亲属短线交易公司股票及致歉的公告
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茂化实华（000637）：关于公司高级管理人员亲属短线交易公司股票及致歉的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/57c6dd02-c9eb-429d-8325-f5cd522e09c9.PDF
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2024-11-19 18:35│茂化实华（000637）：：关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名
│市威龙商...
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茂化实华（000637）：：关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商...。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/b10c39c8-979c-471a-9716-7b33b66d3201.PDF
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2024-11-13 19:27│茂化实华（000637）：关于完成补选非职工代表监事暨选举第十三届监事会主席的公告
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一、关于补选第十三届监事会监事的情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席、非职工代表监事朱月华女士于 2024年 10 月 14日向公司提出
辞职，申请辞去公司第十三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。公司于 2024 年 10月 24日召开第十三届董事会第五次临时
会议，审议通过了《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名监事候选人的议案》，同意提名莫雯女士为公
司第十三届监事会监事候选人。具体详见公司 2024年 10月 25日于巨潮资讯网刊载的《关于公司股东提名第十三届监事会监事候选
人的公告》（公告编号：2024-083）。
2024年 11月 13日，公司召开 2024年第六次临时股东会，审议通过了《关于补选莫雯女士为公司第十三届监事会监事的议案》
，同意选举莫雯女士（简历详见附件）为公司第十三届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至第十三届监事会任期
届满之日止。
截至本公告日，朱月华女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
朱月华女士担任公司监事会主席、非职工代表监事期间勤勉尽责，公司董事会对朱月华女士在任职期间为公司所做出的贡献表示
衷心的感谢！
二、关于选举第十三届监事会主席的情况
公司于 2024 年 11 月 13 日召开第十三届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》。
经审议，公司监事会成员一致同意选举莫雯女士担任公司第十三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十三届监事会任期
届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/0841069e-d3eb-4225-8dfe-a28037507b65.PDF
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2024-11-13 19:25│茂化实华（000637）：公司第十三届监事会第二次临时会议决议公告
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茂化实华（000637）：公司第十三届监事会第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/e262a6c6-c373-4e54-9233-2fa7da7aa7b9.PDF
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2024-11-13 19:24│茂化实华（000637）：2024年第六次临时股东会法律意见书
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茂化实华（000637）：2024年第六次临时股东会法律意见书。
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2024-11-13 19:24│茂化实华（000637）：2024年第六次临时股东会决议公告
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茂化实华（000637）：2024年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/5f1bdd83-1888-4a69-9cd5-298e10268a88.PDF
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2024-10-31 00:00│茂化实华（000637）：2024年三季度报告
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茂化实华（000637）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b774cdeb-8b37-4a39-a23e-27faddcb17de.PDF
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2024-10-31 00:00│茂化实华（000637）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司 ”）第十三届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，其中监事朱月华女士
已于 2024 年 10 月 14 日辞职，因其辞职导致监事会成员低于法定人数，故在新任监事就任前，朱月华女士仍按照相关法律法规履
行监事及监事会主席职责。因此，3名监事均出席本次会议并表决。会议由原监事会主席朱月华召集和主持。本次会议的通知、召开
以及参会监事人数均符合相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
《公司 2024 年第三季度报告》。表决情况：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
公司监事会认为，《公司 2024 年第三季度报告》能够客观反映公司 2024 年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经监事签字并加盖监事会印章的公司第十三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4dc013df-bc17-4cde-a2f3-4f0e0228a312.PDF
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2024-10-31 00:00│茂化实华（000637）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会共有 9 名董事，9
名董事均出席本次会议并表决。公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长王志华召集和主持。本次会议
的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.《公司 2024 年第三季度报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
具体内容详见同日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2024年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。
2.《公司关于放弃优先购买权的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规划、资金状况以及北京海洋馆未来经营发展而做出的谨慎决策，符合公司长
远发展需要。本次放弃优先购买权，不会导致合并报表范围发生变更，亦不会造成公司对北京海洋馆拥有的主体权益的比例下降，不
存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
具体内容详见同日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司关于放弃优先购买权的公告》（公告编号：2024-088）。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ee7baaf5-6728-4210-bb06-415054eb7506.PDF
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2024-10-31 00:00│茂化实华（000637）：公司关于放弃优先购买权的公告
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一、放弃权利事项概述
（一）基本情况
公司持有北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称北京海洋馆）85%股权，深圳市牵复控股有限公司（以下简称牵复公司）持有
北京海洋馆 15%股权。
2024 年 10 月 24日，公司收到牵复公司的书面通知，牵复公司拟将其持有的北京海洋馆 15%股权以 9500万元的价格转让给北
京佰信海洋科技有限公司（以下简称佰信海洋），其股权转让采取以网银转让的支付方式，股权转让款分二期支付，在股权转让合同
签订 3日内支付转让价款 1000万元，工商变更登记后支付剩余转让价款 8500万元。
（二）审议程序
2024 年 10 月 29日，公司第十三届董事会第二次会议以“9 票同意，0票反对，0 票弃权”审议通过了《公司关于放弃优先购
买权的议案》，放弃了本次北京海洋馆 15%股权转让的优先购买权。
本次股权转让不涉及合并报表范围变化。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股权转让事项属于公司董
事会决策权限，无需提交公司股东会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易双方基本情况
（一）出让方基本情况
公司名称：深圳市牵复控股有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H6R42X2
类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2010 号中深花园 B座 1015S0180
法定代表人：吴为
注册资本：2000万元人民币
营业期限：2022年 1 月 17日至无固定期限
经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；专用设备修理；住宅水电安装维护服务；供冷服务；专
业设计服务；工业工程设计服务；建筑材料销售；广告设计、代理；国内贸易代理；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
主要股东：北京鸿盛农泰科贸有限公司、于博
与公司关系：与公司不存在关联关系。
牵复公司不是失信被执行人。
（二）受让方基本情况
公司名称：北京佰信海洋科技有限公司
统一社会信用代码：91110107MADPGAW87Q
类型：其他有限责任公司
住所：北京市石景山区实兴大街 7 号 2 幢 3 层 2440 号（集群注册）
法定代表人：卢帆
注册资本：5000万元人民币
营业期限：2024年 7 月 2 日至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）
；软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；停车场服务；旅客票务代理；机械设备租赁；企
业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；市场
营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；翻译服务；专业设计服务；工业设计服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：北京多比科技有限公司、卢帆
与公司关系：与公司不存在关联关系。
佰信海洋不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：北京信沃达海洋科技有限公司
统一社会信用代码：91110102089690692F
类型：其他有限责任公司
住所：北京市西城区西直门外大街 137 号 49 幢平房第一间
法定代表人：吕奇伦
注册资本：15000 万元人民币
营业期限：2013年 12 月 25日至 2033 年 12 月 24日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；投资管理；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业
策划；营销策划；公关策划；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布
广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理；出租商业用房；销售办公用品、日用品、玩具、工艺品；零售图书、电子
出版物、音像制品；驯养繁殖、经营利用水生野生动物（海豚、海狮、大鲵、珊瑚、美丽硬仆骨舌鱼、巨骨舌鱼、胭脂鱼、海龟等）
。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4
、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后，应到
区县商务委备案；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
其他说明：北京海洋馆股权清晰，目前不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司
法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。北京海洋馆不属于失信被执行人。
（二）标的公司最近一年又一期主要财务数据
单位：（元）
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9月 30日（未经审计）
资产总额 337,985,808.59 300,669,956.02
负债总额 25,804,467.94 49,596,014.40
净资产 312,181,340.65 251,073,941.62
营业收入 297,387,985.46 173,722,021.24
净利润 106,472,921.79 38,892,600.97
（三）本次交易前后股权结构情况
股东名称 持有股份比例
本次交易前 本次交易后
茂名石化实华股份有限公司 85% 85%
深圳市牵复控股有限公司 15% /
北京佰信海洋科技有限公司 / 15%
合计 100% 100%
四、放弃权利的定价政策及定价依据
牵复公司本次转让北京海洋馆 15%股权，对应出资额为2250万元（货币出资），股权转让交易总价款为 9500 万元。本次股权转
让价格是牵复公司与受让方佰信海洋协商一致后确定，定价方式不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司如不放弃优先购买权，则需支付 9500 万元的对价以获得北京海洋馆 15%的股权。
五、本次放弃优先购买权对公司的影响
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