公司公告☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:37│茂化实华（000637）：关于公司高级管理人员亲属短线交易公司股票及致歉的公告
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茂化实华（000637）：关于公司高级管理人员亲属短线交易公司股票及致歉的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/57c6dd02-c9eb-429d-8325-f5cd522e09c9.PDF
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2024-11-19 18:35│茂化实华（000637）：：关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名
│市威龙商...
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茂化实华（000637）：：关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商...。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/b10c39c8-979c-471a-9716-7b33b66d3201.PDF
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2024-11-13 19:27│茂化实华（000637）：关于完成补选非职工代表监事暨选举第十三届监事会主席的公告
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一、关于补选第十三届监事会监事的情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席、非职工代表监事朱月华女士于 2024年 10 月 14日向公司提出
辞职，申请辞去公司第十三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。公司于 2024 年 10月 24日召开第十三届董事会第五次临时
会议，审议通过了《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名监事候选人的议案》，同意提名莫雯女士为公
司第十三届监事会监事候选人。具体详见公司 2024年 10月 25日于巨潮资讯网刊载的《关于公司股东提名第十三届监事会监事候选
人的公告》（公告编号：2024-083）。
2024年 11月 13日，公司召开 2024年第六次临时股东会，审议通过了《关于补选莫雯女士为公司第十三届监事会监事的议案》
，同意选举莫雯女士（简历详见附件）为公司第十三届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至第十三届监事会任期
届满之日止。
截至本公告日，朱月华女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
朱月华女士担任公司监事会主席、非职工代表监事期间勤勉尽责，公司董事会对朱月华女士在任职期间为公司所做出的贡献表示
衷心的感谢！
二、关于选举第十三届监事会主席的情况
公司于 2024 年 11 月 13 日召开第十三届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》。
经审议，公司监事会成员一致同意选举莫雯女士担任公司第十三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十三届监事会任期
届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/0841069e-d3eb-4225-8dfe-a28037507b65.PDF
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2024-11-13 19:25│茂化实华（000637）：公司第十三届监事会第二次临时会议决议公告
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茂化实华（000637）：公司第十三届监事会第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/e262a6c6-c373-4e54-9233-2fa7da7aa7b9.PDF
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2024-11-13 19:24│茂化实华（000637）：2024年第六次临时股东会法律意见书
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茂化实华（000637）：2024年第六次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/7f66c1ef-1143-4e5e-95a7-f5272e0d5e63.PDF
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2024-11-13 19:24│茂化实华（000637）：2024年第六次临时股东会决议公告
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茂化实华（000637）：2024年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/5f1bdd83-1888-4a69-9cd5-298e10268a88.PDF
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2024-10-31 00:00│茂化实华（000637）：2024年三季度报告
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茂化实华（000637）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b774cdeb-8b37-4a39-a23e-27faddcb17de.PDF
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2024-10-31 00:00│茂化实华（000637）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司 ”）第十三届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，其中监事朱月华女士
已于 2024 年 10 月 14 日辞职，因其辞职导致监事会成员低于法定人数，故在新任监事就任前，朱月华女士仍按照相关法律法规履
行监事及监事会主席职责。因此，3名监事均出席本次会议并表决。会议由原监事会主席朱月华召集和主持。本次会议的通知、召开
以及参会监事人数均符合相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
《公司 2024 年第三季度报告》。表决情况：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
公司监事会认为，《公司 2024 年第三季度报告》能够客观反映公司 2024 年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经监事签字并加盖监事会印章的公司第十三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4dc013df-bc17-4cde-a2f3-4f0e0228a312.PDF
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2024-10-31 00:00│茂化实华（000637）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会共有 9 名董事，9
名董事均出席本次会议并表决。公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长王志华召集和主持。本次会议
的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.《公司 2024 年第三季度报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
具体内容详见同日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2024年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。
2.《公司关于放弃优先购买权的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规划、资金状况以及北京海洋馆未来经营发展而做出的谨慎决策，符合公司长
远发展需要。本次放弃优先购买权，不会导致合并报表范围发生变更，亦不会造成公司对北京海洋馆拥有的主体权益的比例下降，不
存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
具体内容详见同日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司关于放弃优先购买权的公告》（公告编号：2024-088）。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ee7baaf5-6728-4210-bb06-415054eb7506.PDF
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2024-10-31 00:00│茂化实华（000637）：公司关于放弃优先购买权的公告
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一、放弃权利事项概述
（一）基本情况
公司持有北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称北京海洋馆）85%股权，深圳市牵复控股有限公司（以下简称牵复公司）持有
北京海洋馆 15%股权。
2024 年 10 月 24日，公司收到牵复公司的书面通知，牵复公司拟将其持有的北京海洋馆 15%股权以 9500万元的价格转让给北
京佰信海洋科技有限公司（以下简称佰信海洋），其股权转让采取以网银转让的支付方式，股权转让款分二期支付，在股权转让合同
签订 3日内支付转让价款 1000万元，工商变更登记后支付剩余转让价款 8500万元。
（二）审议程序
2024 年 10 月 29日，公司第十三届董事会第二次会议以“9 票同意，0票反对，0 票弃权”审议通过了《公司关于放弃优先购
买权的议案》，放弃了本次北京海洋馆 15%股权转让的优先购买权。
本次股权转让不涉及合并报表范围变化。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股权转让事项属于公司董
事会决策权限，无需提交公司股东会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易双方基本情况
（一）出让方基本情况
公司名称：深圳市牵复控股有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H6R42X2
类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2010 号中深花园 B座 1015S0180
法定代表人：吴为
注册资本：2000万元人民币
营业期限：2022年 1 月 17日至无固定期限
经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；专用设备修理；住宅水电安装维护服务；供冷服务；专
业设计服务；工业工程设计服务；建筑材料销售；广告设计、代理；国内贸易代理；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
主要股东：北京鸿盛农泰科贸有限公司、于博
与公司关系：与公司不存在关联关系。
牵复公司不是失信被执行人。
（二）受让方基本情况
公司名称：北京佰信海洋科技有限公司
统一社会信用代码：91110107MADPGAW87Q
类型：其他有限责任公司
住所：北京市石景山区实兴大街 7 号 2 幢 3 层 2440 号（集群注册）
法定代表人：卢帆
注册资本：5000万元人民币
营业期限：2024年 7 月 2 日至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）
；软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；停车场服务；旅客票务代理；机械设备租赁；企
业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；市场
营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；翻译服务；专业设计服务；工业设计服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：北京多比科技有限公司、卢帆
与公司关系：与公司不存在关联关系。
佰信海洋不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：北京信沃达海洋科技有限公司
统一社会信用代码：91110102089690692F
类型：其他有限责任公司
住所：北京市西城区西直门外大街 137 号 49 幢平房第一间
法定代表人：吕奇伦
注册资本：15000 万元人民币
营业期限：2013年 12 月 25日至 2033 年 12 月 24日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；投资管理；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业
策划；营销策划；公关策划；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布
广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理；出租商业用房；销售办公用品、日用品、玩具、工艺品；零售图书、电子
出版物、音像制品；驯养繁殖、经营利用水生野生动物（海豚、海狮、大鲵、珊瑚、美丽硬仆骨舌鱼、巨骨舌鱼、胭脂鱼、海龟等）
。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4
、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后，应到
区县商务委备案；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
其他说明：北京海洋馆股权清晰，目前不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司
法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。北京海洋馆不属于失信被执行人。
（二）标的公司最近一年又一期主要财务数据
单位：（元）
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9月 30日（未经审计）
资产总额 337,985,808.59 300,669,956.02
负债总额 25,804,467.94 49,596,014.40
净资产 312,181,340.65 251,073,941.62
营业收入 297,387,985.46 173,722,021.24
净利润 106,472,921.79 38,892,600.97
（三）本次交易前后股权结构情况
股东名称 持有股份比例
本次交易前 本次交易后
茂名石化实华股份有限公司 85% 85%
深圳市牵复控股有限公司 15% /
北京佰信海洋科技有限公司 / 15%
合计 100% 100%
四、放弃权利的定价政策及定价依据
牵复公司本次转让北京海洋馆 15%股权，对应出资额为2250万元（货币出资），股权转让交易总价款为 9500 万元。本次股权转
让价格是牵复公司与受让方佰信海洋协商一致后确定，定价方式不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司如不放弃优先购买权，则需支付 9500 万元的对价以获得北京海洋馆 15%的股权。
五、本次放弃优先购买权对公司的影响
公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规划、资金状况以及北京海洋馆未来经营发展而做出的谨慎决策，符合公司长
远发展需要。本次放弃优先购买权，不会导致合并报表范围发生变更，亦不会造成公司对北京海洋馆拥有的主体权益的比例下降，不
存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
本次股权转让事项尚需工商行政部门审批，未来北京海洋馆的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等
方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
六、备查文件
（一）《沟通函》；
（二）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/39b1184e-1ce2-4d3a-a06d-d18ca098f03a.PDF
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2024-10-25 00:00│茂化实华（000637）：公司第十三届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 21日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会共有 9名董事，其
中 6 名董事出席现场会议，许军董事、梁宇董事以通讯方式进行表决，公司董事长王志华因工作原因请假，书面委托朱广宇董事代
为出席和表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长王志华召集，由半数以上董事共同推举公司董事朱广宇主
持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名监事候选人的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0
票，弃权 0票。表决结果：通过。
公司第十三届监事会主席朱月华女士已于 2024年 10月14 日提交请辞，公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司（
以下简称“茂名石化”）提名莫雯女士为公司第十三届监事会监事候选人。公司董事会接受茂名石化的提案并提议召开公司临时股东
会进行补选。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司股东提名第十三届监事会监事候选人的公告》
（公告编号：2024-083）。
（二）《关于修订公司 9 项规则及治理类制度的议案》，具体如下：
1.《董事会议事规则》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
2.《监事会议事规则》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
3.《董事会战略委员会工作细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
4.《董事会审计委员会工作细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
5.《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
6.《总经理工作细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
7.《投资管理办法》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
8.《内部审计办法》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
9.《内部控制与风险管理办法》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
上述第 1 至第 2 项尚需提交公司 2024 年第六次临时股东会以特别决议方式进行审议，经公司股东会审议通过后生效执行，原
相关制度停止执行。
上述第 3 至第 9项经本次董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订公司 9项规则及治理类制度的公告》（公告编
号：2024-084），相关制度文件同日刊载于巨潮资讯网。
（三）《关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
。
公司董事会决定于 2024 年 11 月 13 日（周三）采取现场表决和网络投票相结合方式召开公司 2024 年第六次临时股东会。具
体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开公司 2024年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2024-085）。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2eb987e8-6d94-4e16-9c74-3913cc7d14b1.PDF
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2024-10-25 00:00│茂化实华（000637）：关于修订公司9项规则及治理类制度的公告
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茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 24日召开第十三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关
于修订公司 9 项规则及治理类制度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、修订制度的原因
为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身
实际情况，对公司 9项规则及治理类制度进行了修订。
二、修订的基本情况
本次修订公司 9项规则及治理类制度明细
序号 制度名称 是否需要提交
股东会审议
1 董事会议事规则 是
2 监事会议事规则 是
3 董事会战略委员会工作细则
4 董事会审计委员会工作细则
5 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则
6 总经理工作细则
7 投资管理办法
8 内部审计办法
9 内部控制与风险管理办法
上述第 1、第 2项制度尚需提交公司 2024年第六次临时股东会以特别决议方式进行审议，经公司股东会审议通过后生效执行，
原相关制度停止执行。
上述第 3至第 9项制度经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制
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