公司公告☆ ◇000638 万方发展 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│万方发展（000638）：关于出售全资子公司的进展暨签订《补充协议》的公告
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万方发展（000638）：关于出售全资子公司的进展暨签订《补充协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/e9db253c-42d5-4764-8923-6eddbfe75600.PDF
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2024-04-13 00:00│万方发展（000638）：第九届董事会第五十七次会议决议公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十七次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以通讯形式发
出，会议于 2024 年 4 月 12 日下午 14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以通讯
的方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订<补充协议>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的《关于出售全资子公司的进展暨签订<补充协议>的公告》（公告编号：2024-011）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/ae653dc2-5059-4e31-9012-f1ddc7bef831.PDF
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2024-03-13 00:00│万方发展（000638）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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万方发展（000638）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/2f9327ff-0760-4430-b229-85e76b15ba55.PDF
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2024-03-13 00:00│万方发展（000638）：简式权益变动报告书-双阳农商行
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万方发展（000638）：简式权益变动报告书-双阳农商行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/fedc6a6c-7442-4c55-b22f-417c5ead775f.PDF
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2024-03-13 00:00│万方发展（000638）：简式权益变动报告书-万方源
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万方发展（000638）：简式权益变动报告书-万方源。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/e233769a-5638-4531-b98e-d61ca0e1358c.PDF
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2024-03-13 00:00│万方发展（000638）：关于公司大股东质押违约处置的提示性公告
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万方发展（000638）：关于公司大股东质押违约处置的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/807a5753-25df-4e9f-b298-7c9e4f18ec83.PDF
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2024-02-24 00:00│万方发展（000638）：关于股东所持部分股票被司法拍卖的进展公告
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万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日披露了《关于股东所持部分股票将被二次司法拍卖的提
示性公告》（公告编号：2024-004）。公司第一大股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）持有的公司25,740,0
00股股份，占公司总股本的8.28%，于2024年2月22日上午10时至 2024 年 2 月 23 日上午 10 时止在京东司法拍卖网络平台（网址
：https://paimai.jd.com/）进行了公开拍卖。经公司查询，根据京东司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，因无人出价，本次股份拍
卖已流拍。
本次流拍不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。公司将持续关注该事项的进展情况，并根据相关法律法规及规范性文件
要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/d812cdb5-7315-4e60-ba44-2392e9a1d852.PDF
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2024-02-08 00:00│万方发展（000638）：第九届董事会第五十六次会议决议公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十六次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以通讯形式发出
，会议于 2024 年 2 月 7 日下午14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以通讯的方
式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
由于章寒晖先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《
公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘玉女士为公司总经理，任期自董事会
审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-006）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/03d7216b-8fa8-474b-8e89-be526ebf6965.PDF
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2024-02-08 00:00│万方发展（000638）：关于总经理辞职及聘任总经理的公告
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一、关于总经理辞职的情况
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到章寒晖先生的书面辞职申请，章寒晖先生因个人原因申
请辞去公司总经理职务，辞职后，章寒晖先生仍担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规
定，章寒晖先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。章寒晖先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公
司董事会的正常运行和公司的日常生产经营活动。
截至本公告披露日，章寒晖先生均未持有公司股份。章寒晖先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向章寒晖先生担任
公司总经理期间为公司持续健康发展所作的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任总经理的情况
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董
事会提名委员会审查，公司于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，
同意聘任刘玉女士（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/f3145fb1-a3ed-477a-a287-a23dcd5d8236.PDF
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2024-01-31 00:00│万方发展（000638）：关于股东所持部分股票将被二次司法拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、本次司法拍卖标的为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东北京万方源房地产开发有限公司（以
下简称“万方源”）持有的公司25,740,000股股份，合计占公司总股本的8.28%。本次司法拍卖事项暂不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
2、鉴于本次股东部分股份被司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤
回拍卖，后续可能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
公司第一大股东万方源持有的公司25,740,000股股份，合计占公司总股本的8.28%，已于2024年1月3日上午10时至2024年1月4日
上午10时止在京东司法拍卖网络平台（网址：https://paimai.jd.com/）进行了公开拍卖。经公司查询，根据京东司法拍卖网络平台
显示的拍卖结果，因无人出价，本次股份拍卖已流拍。详见公司分别于2023年12月7日和2024年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露的《关于股东所持部分股票进入司法拍卖公示期的提示性公告》（公告编号：2023-051）和《关于股东所持部分股票被
司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-001）。
近日，公司通过京东司法拍卖网络平台查询获悉，公司第一大股东万方源所持公司25,740,000股股份将被进行第二次公开拍卖，
具体情况如下：
一、股东所持股份被第二次司法拍卖的基本情况
1、本次拍卖公示情况
股东名 是否为控 本次拍卖数 占其所持 占公司总 是否为 拍卖时间 拍卖人 原因
称 股股东及 量（股） 股份比例 股本比例 限售股
其一致行 及限售
动人 类型
万方源 否 25,740,000 22.08% 8.28% 否 2024 年 2 月 22 吉林省长 司法
日 10 时起至 春市二道 裁定
2024 年 2 月 23 区人民法
日 10 时止（延 院
时除外）
2、拍卖公示的主要内容
详见吉林省长春市二道区人民法院在京东司法拍卖网络平台（网址：https://paimai.jd.com/）上公示的相关信息。
3、股东股份累计被冻结或拍卖情况
截至本公告披露日，公司第一大股东万方源持有公司股份116,600,000股，占公司总股份的37.52%，累计被冻结116,600,000股，
占其所持公司股份的100%；累计已被拍卖0股。
二、风险提示及对公司的影响
1、目前该拍卖事项处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能还
涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
2、本次拍卖事项不会对公司的日常经营产生重大影响，目前公司经营正常。
3、公司第一大股东万方源分别于2021年8月26日和2021年8月31日与白山市惠德实业有限责任公司（以下简称：“惠德实业”）
签订了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》，根据协议，万方源将持有的公司80,444,000股股份对应的表决权无条
件且不可撤销地全部委托惠德实业行使，委托期限为协议生效之日起五年。因此，惠德实业成为公司的控股股东，白山市江源区财政
局成为公司实际控制人。本次拍卖如全部成交并过户完成，将导致万方源持有公司股份数量由116,600,000股下降为90,860,000股，
惠德实业依然持有公司80,444,000股股份对应的表决权，仍为公司控股股东，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/9f6b0e59-ed7c-46d5-8c1c-9b4484eb921f.PDF
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2024-01-31 00:00│万方发展（000638）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：
√亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司股 亏损：300 万元–600 万元 盈利：420.12 万元
东的净利润 比上年同期下降：171.41% - 242.82%
扣除非经常性损益 亏损：3,500 万元–4,500 万元 盈利：283.42 万元
后的净利润 比上年同期下降 1334.92% -1687.75%
基本每股收益 亏损：0.01 元/股–0.02 元/股 盈利：0.01 元/股
营业收入 16,000 万元–17,000 万元 15,770.79 万元
扣除后营业收入 16,000 万元–17,000 万元 不适用
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所
进行沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
（一）主营业务的影响
1、与上年同期相比，本年度公司农业产品产销量有所提升，但因农产品价格持续走低造成农业业务亏损；公司军工业务毛利率
较去年相比下降。总体来看，公司全年的业务收入稳中略增，受产品价格冲击导致利润下降。
2、公司拟对 2023 年末的部分资产计提减值准备，信用减值损失和商誉减值损失较上年大幅增加。其中，信用减值损失约为 90
0 万元，军工业务经营业绩不及预期，商誉减值损失约为 1,200 万元。
（二）非经常性损益的影响
报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 3,900 万元，主要为公司出售子公司北京天源房地产开发有限公司 86.3
3%股权取得的投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2023 年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/4d416456-adbf-4c1d-9cbb-7dbd2be639cb.PDF
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2024-01-16 00:00│万方发展（000638）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称：“公司”）（证券代码：000638，证券简称：万方发展）股票连续两个交易日（20
24 年 1 月 12 日、1 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2023 年年度报告预计将于 2024 年 4 月 30 日披露。目前，公司正在进行 2023 年年度财务核算，如经公司测算达到
深圳证券交易所《股票上市规则》规定的业绩预告有关情形，公司将按照规定及时披露 2023 年年度业绩预告。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/2be915f5-f76c-4656-81e8-54b8ef65c50f.PDF
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2024-01-05 00:00│万方发展（000638）：关于股东所持部分股票被司法拍卖的进展公告
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万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日披露了《关于股东所持部分股票进入司法拍卖公示期的
提示性公告》（公告编号：2023-051）。公司第一大股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）持有的公司25,740
,000股股份，合计占公司总股本的8.28%，于2024年1月3日上午10时至2024年1月4日上午10时止在京东司法拍卖网络平台（网址：htt
ps://paimai.jd.com/）进行了公开拍卖。经公司查询，根据京东司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，因无人出价，本次股份拍卖已
流拍。
本次流拍不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。公司将持续关注该事项的进展情况，并根据相关法律法规及规范性文件
要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/85736809-c445-44ca-9399-c1dcb4a0a0c5.PDF
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2023-12-22 00:00│万方发展（000638）：关于对外投资的公告
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万方发展（000638）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-21/f966c7d5-9f66-4615-b40e-51cf91272717.PDF
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2023-12-07 00:00│万方发展（000638）：关于全资子公司购买债权的进展公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第九届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于
全资子公司购买债权的议案》,公司董事一致同意全资子公司吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司（以下简称“万方嘉汇”）与北京
辉创思宇商贸有限公司（以下简称“辉创思宇”）签订了《债权转让协议》，万方嘉汇将出资6,400万元，购买辉创思宇持有的对四
川三洲川化机核能设备制造有限公司的合法债权，三洲隆徽实业有限公司、四川三洲特种钢管有限公司、储**是该笔债权的保证人。
内容详见公司于2023年8月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于全资子公司购买债权的公告》（公告编号：2023-032）。
二、本次交易的相关进展
截至2023年10月9日，万方嘉汇已按《债权转让协议》的约定，向辉创思宇支付完成了首笔债权转让款4,400万元。详见公司于20
23年10月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报《》证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于全资子公司购买债权的进展公告》（公告编号：2023-041）。
2023年10月24日，万方嘉汇收到了北京市朝阳区人民法院（以下简称“执行法院”）发来的《执行裁定书》(2023)京0105执异37
94号，执行法院裁定：本院(2023)京0105执23902号执行案件中，申请执行人由北京辉创思宇商贸有限公司变更为吉林万方嘉汇企业
运营管理有限公司。详见公司于2023年10月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司购买债权的进展公告》（公告编号：2023-043）。
截至本公告披露日，万方嘉汇已向辉创思宇支付完成了全部债权转让款6,400万元，本次交易完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/8d71967c-d0a8-4015-93fc-a9c1ea9f0ef9.PDF
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2023-12-07 00:00│万方发展（000638）：关于股东所持部分股票进入司法拍卖公示期的提示性公告
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特别提示：
1、本次司法拍卖标的为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东北京万方源房地产开发有限公司（以
下简称“万方源”）持有的公司25,740,000股股份，合计占公司总股本的8.28%。本次司法拍卖事项暂不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
2、鉴于本次股东部分股份被司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤
回拍卖，后续可能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
近日，公司通过京东司法拍卖网络平台查询获悉，公司第一大股东万方源所持公司25,740,000股股份将被司法拍卖，具体情况如
下：
一、股东所持股份将被司法拍卖的基本情况
1、本次拍卖公示情况
股东名 是否为控 本次拍卖数 占其所持 占公司总 是否为 拍卖时间 拍卖人 原因
称 股股东及 量（股） 股份比例 股本比例 限售股
其一致行 及限售
动人 类型
万方源 否 25,740,000 22.08% 8.28% 否 2024 年 1 月 3 吉林省长 司法
日 10 时起至 春市二道 裁定
2024 年 1 月 4 区人民法
日 10 时止（延 院
时除外）
2、拍卖公示的主要内容
详见吉林省长春市二道区人民法院在京东司法拍卖网络平台（网址：https://paimai.jd.com/）上公示的相关信息。
3、股东股份累计被冻结或拍卖情况
截至本公告披露日，公司第一大股东万方源持有公司股份116,600,000股，占公司总股份的37.52%，累计被冻结116,600,000股，
占其所持公司股份的100%；累计已被拍卖0股。
二、风险提示及对公司的影响
1、目前该拍卖事项处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能还
涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
2、本次拍卖事项不会对公司的日常经营产生重大影响，目前公司经营正常。
3、公司第一大股东万方源分别于2021年8月26日和2021年8月31日与白山市惠德实业有限责任公司（以下简称：“惠德实业”）
签订了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》，根据协议，万方源将持有的公司80,444,000股股份对应的表决权无条
件且不可撤销地全部委托惠德实业行使，委托期限为协议生效之日起五年。因此，惠德实业成为公司的控股股东，白山市江源区财政
局成为公司实际控制人。本次拍卖如全部成交并过户完成，将导致万方源持有公司股份数量由116,600,000股下降为90,860,000股，
惠德实业依然持有公司80,444,000股股份对应的表决权，仍为公司控股股东，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/22299b44-d456-49bf-b949-cf0e1f645471.PDF
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2023-11-21 00:00│万方发展（000638）：关于收购控股子公司部分股权的进展公告
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一、交易概述
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 3 日与是否风格（北京）科技有限公司（以下简称“
是否风格”）签订了《股权转让协议》，公司拟受让是否风格持有的公司控股子公司湖北新瑞光机电科技有限公司（以下简称“新瑞
光”）的 29.52%股权，对应新瑞光的注册资本为 1,200 万元。详见公司于 2023 年 11 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
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