公司公告☆ ◇000638 *ST万方 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:01 │*ST万方（000638）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-12-01 18:49 │*ST万方（000638）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 18:45 │*ST万方（000638）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-24 16:48 │*ST万方（000638）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-14 18:40 │*ST万方（000638）：关于子公司拟向关联方申请借款暨关联交易及2025年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-11-14 18:39 │*ST万方（000638）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-14 18:36 │*ST万方（000638）：2025-077 第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-12 17:08 │*ST万方（000638）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-10 00:00 │*ST万方（000638）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-04 17:58 │*ST万方（000638）：关于股票交易异常波动的公告 │
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2025-12-02 18:01│*ST万方（000638）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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万方城镇投资发展股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
持股 5%以上股东吉林双阳农村商业银行股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2025年 12月 2日，万方城镇投资发展股份有限公司
（以下简称“万方发展”或“公司”）收到公司持股 5%以上股东吉林双阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“双阳农商行”）
发来的《关于股份减持计划的告知函》，双阳农商行持有公司无限售流通股 16,455,600股（公司总股本 311,386,551股，占公司总
股本的 5.2846%），其计划自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025 年 12 月 24日至 2026 年 3月 23 日）
，以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 9,341,596股（不超过公司总股本的 3%），若减持计划全部实施完毕，双
阳农商行将不再是公司持股 5%以上股东。
一、股东的基本情况
1、股东名称：吉林双阳农村商业银行股份有限公司
2、持股情况：截至本公告披露日，双阳农商行持有公司股份 16,455,600股，占公司总股本的 5.2846%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：2024年 3月 15日通过司法扣划方式取得。来源依据为 2024年 2月份长春市二道区人民法院《执行裁定书》（[20
23]吉 0105 执 2688号之四）裁定：将被执行人北京万方源房地产开发有限公司（证券子账户号码：0800117547）持有的 2,574 万
股“万方发展”（股票代码：000638）无限售流通股票作价140,524,956元，以物抵债给申请执行人双阳农商行抵偿 140,524,956元
债务。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持数量：拟减持股份数量不超过 9,341,596股，减持比例不超过公司总股本的 3%。如遇派息、送股、转增股本、配股等除
权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。其中：三个月内通过集中竞价交易减持股
份的总数不得超过公司股份总数的 1%；三个月内通过大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；即不超过公司总股
本的 3%。
5、减持期间：在本次减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内进行（即2025年 12月 24日至 2026年 3月 23日）。
6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
7、本次拟减持股份事项不存在违反承诺的情形。
8、双阳农商行不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条
规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，双阳农商行将根据市场情况、资金需求情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本
次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、双阳农商行不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
3、双阳农商行本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章的相关规定。
四、备查文件
《关于股东减持股份计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ebe5e9d9-7190-445c-ad06-74b91c7adb05.PDF
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2025-12-01 18:49│*ST万方（000638）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会。
3、主持人：董事长刘玉女士。
4、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股
东会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
股东出席的总体情况：
会议出席情况 出席会议 其中
的股东及
股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参加会议
委托代表 及股东授权委托代表 的股东
股东出席的总体情况：
人数 434 9 425
代表股份数（股） 105,136,913 92,058,900 13,078,013
占公司总股本的比例（%） 33.7641 29.5642 4.1999
中小股东出席的总体情况：
会议出席情况 出席会议 其中
人数 的股东及
股东授权
432 7 425
代表股份数（股） 14,276,913 1,198,900 13,078,013
占公司总股本的比例（%） 4.5849 0.3850 4.1999
5、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）下午14:45时
（2）网络投票时间：2025年12月1日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年12月1日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月1
日（现场股东会结束当日）下午3:00。
6、 会议的召开方式：本次股东会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
7、出席会议对象：
（1）在2025年11月24日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。
二、议案审议及表决情况
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：
议案 1、关于子公司拟向关联方申请借款暨关联交易及 2025 年度对外担保额度预计的议案
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议，表决情况如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表
票数 占出席会议 票数 占出席 票数 占出席 决
所有股东所 会议所 会议所 结
持股份的比 有股东 有股东 果
例（%） 所持股 所持股
份的比 份的比
例（%） 例（%）
1.00 关于子公司拟向关 104,599,713 99.4890 507,900 0.4831 29,300 0.0279 通
联方申请借款暨关 过
联交易及 2025 年
度对外担保额度预
计的议案
其中，对中小股东的表决情况进行单独计票，表决情况如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 占出席 票数 占出席 票数 占出席
会议的 会议的 会议的
中小股 中小股 中小股
股东所 股东所 股东所
持股份 持股份 持股份
的比例 的比例 的比例
（%） （%） （%）
1.00 关于子公司拟向关 13,739,713 96.2373 507,900 3.5575 29,300 0.2052
联方申请借款暨关
联交易及 2025 年度
对外担保额度预计
的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国南律师事务所
2、律师姓名：马磊、陈磊磊
3、律师见证意见：本次股东会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、万方城镇投资发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、北京国南律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1109fe5b-7efa-4da4-85ff-d138f0d35565.PDF
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2025-12-01 18:45│*ST万方（000638）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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*ST万方（000638）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/380996ac-dd63-49ae-b960-e4bbf752e34c.PDF
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2025-11-24 16:48│*ST万方（000638）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2025年 11月 21日、2025年 11月 24日）收盘价格
涨幅累计偏离值为 12.86%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）的第 5.4.3条规定，ST和*ST主板股票连续三个交易日
内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%的属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。但公司近期关注到市场传
闻，对公司因存在控制权变更等情形做出过度解读及渲染，现提醒广大投资者以公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《
中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的信息为准，审慎判断并理性投资，注意投资风险。
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2025 年 10 月 10日，公司大股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）收到《吉林省长春市中级人民法
院执行裁定书》（以下简称“《执行裁定书》”）（(2025)吉 01执 119号之五），因万方源所持公司股票 90,860,000股两次拍卖均
已流拍，吉林九台农村商业银行股份有限公司（以下简称“九台农商行”）向吉林省长春市中级人民法院（以下简称“长春中院”）
申请以万方源所持公司股票 90,860,000股第二次拍卖所定的保留价接收财产抵偿债务。股票过户完成后，万方源将不再持有公司股
票。
鉴于，万方源分别于 2021年 8月 26日和 2021年 8月 31日与白山市惠德实业有限责任公司（以下简称“惠德实业”）签订了《
表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》，根据协议，万方源将持有的公司股份 80,444,000股（公司总股本为 311,386,
551股，占公司总股本的 25.83%）对应的表决权无条件且不可撤销地全部委托惠德实业行使，委托期限为协议生效之日起五年。就此
，惠德实业成为公司的控股股东，白山市江源区财政局成为公司实际控制人。若万方源失去公司大股东的身份，相应地，上述表决权
委托将由于万方源失权而自动失效，因此公司存在控股股东、实际控制人发生变更或无实际控制人的风险。截至本公告披露日，上述
股票尚未完成过户登记。公司董事会已向控股股东及实际控制人做了充分的风险揭示。
公司近期关注到市场传闻，对公司因存在控制权变更的情形做出过度解读及渲染，现提醒广大投资者以公司指定信息披露媒体《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的信息为准，审慎判断并
理性投资，注意投资风险。
3、公司于 2025 年 7 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立
案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，并持
续关注上述事项的进展情况，严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司
尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。若后续经中国证监会行政处罚且相关认定的事实触及《深圳证券交易所股票上市规则
》规定的重大违法强制退市情形时，公司股票可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司自 2025 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示，证券简称由“万方发展”变更为“*ST万方”，证券代码仍为“000638
”，股票交易的日涨跌幅比例限制为 5%。根据《股票上市规则》第 9.3.12的有关规定，若公司 2025年度经审计的相关财务指标再
次触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12条规定的情形，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
5、2025 年 10 月 31 日，公司披露了《2025 年第三季度报告》，截至 2025年 9 月 30 日，公司总资产为 26,573.53 万元，
净资产为 13,949.27 万元，实现营业收入为 17,554.13 万元，归属于上市公司股东的净利润为-859.33 万元，相比上年同期下降 1
64.64%。 内容详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《2025年第三季度报告》。
6、截至 2025年 11月 24日，公司滚动市盈率为-163.33倍，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司所属中上协行业分类
“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”最近一个月平均行业滚动市盈率为 116.72倍，目前公司滚动市盈率高于行业水平。敬请广大
投资者注意投资风险。
7、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a63247c7-4978-4871-8347-1e27c1e18d3d.PDF
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2025-11-14 18:40│*ST万方（000638）：关于子公司拟向关联方申请借款暨关联交易及2025年度对外担保额度预计的公告
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*ST万方（000638）：关于子公司拟向关联方申请借款暨关联交易及2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b155bfb8-b8d0-483e-819d-55da68ea44e4.PDF
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2025-11-14 18:39│*ST万方（000638）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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重要提示：
股东会召开日期：2025 年 12 月 01 日
会议召开方式：本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 01日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 01日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 11月 24日（星期一）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区裕民路 12号中国国际科技会展中心 B座 12A万方发展会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于子公司拟向关联方申请借款暨关联交 非累积投票提案 √
易及 2025年度对外担保额度预计的议案
2、以上议案表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委
托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2025年 11月 25日至 26日上午 9:00至 12:00，下午 13:00至 17:30。（三）登记地点：公司证券事务部。
（四）委托他人出席股东会的有关要求：
1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指
示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
（五）会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区裕民路 12号中国国际科技会展中心 B座 12A万方发展证券事务部
公司电话：010-64656161
公司传真：010-64656767
联系人：王馨艺
邮编：100029
（六）会议费用：本
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