公司公告☆ ◇000638 万方发展 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 16:02 │万方发展（000638）：关于法定代表人工商登记变更完成的公告 │
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│2025-02-06 18:47 │万方发展（000638）：关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 │
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│2025-02-06 18:47 │万方发展（000638）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-02-06 18:46 │万方发展（000638）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-06 18:45 │万方发展（000638）：第十届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-06 18:43 │万方发展（000638）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-06 18:43 │万方发展（000638）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-05 18:05 │万方发展（000638）：关于持股5%以上股东减持计划届满暨减持结果的公告 │
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│2025-01-24 17:28 │万方发展（000638）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 17:48 │万方发展（000638）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-02-17 16:02│万方发展（000638）：关于法定代表人工商登记变更完成的公告
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2025 年 2 月 6 日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举刘玉女士为公司董事长的议案》。根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”，刘玉女士担任公司董事长同
时担任公司法定代表人。
内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。
2025 年 2 月 17 日，公司完成了法定代表人的工商登记变更手续并取得了白山市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工
商变更后，公司法定代表人为刘玉女士，《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：万方城镇投资发展股份有限公司
统一社会信用代码：91210000242666665H
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：311,386,551 元
法定代表人：刘玉
成立日期：1996-11-20
经营范围：城市道路以及基础设施的建设及投资；给排水及管网建设及投资；城市燃气及管网建设及投资；城市服务项目（学校
、医院等）的建设及投资；城市旧城改造；城市开发建设和基础设施其他项目的建设及投资；项目投资和项目管理；医疗技术开发；
数据处理和储存服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机网络的研制、开发、设计、安装；计算机软硬件的开发及销售、技术推
广、技术转让、技术咨询及技术服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/9787772d-8b9b-468c-a851-7d5aff89cbdf.PDF
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2025-02-06 18:47│万方发展（000638）：关于职工代表大会选举职工代表监事的公告
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万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以现场
形式召开，参加本次会议的职工代表共 9 人，会议由李慧明主持。
鉴于公司第九届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第十届监事会由 5 名成员组成，其中职工代
表监事 2 名，职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。
本次职工代表大会经与会的职工代表审议，选举王馨艺女士、刘艳女士担任第十届监事会职工代表监事（个人简历见附件），王
馨艺女士、刘艳女士的任职资格经公司审核，符合《公司法》《公司章程》等相关规定中对职工代表监事任职资格的要求。
任职期限自 2025 年 2 月 6 日起至第十届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/782b6881-6621-4d26-bda9-1cb54399a375.PDF
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2025-02-06 18:47│万方发展（000638）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告
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万方发展（000638）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/21d514f0-8dd2-4f28-bf7f-e5afd481b857.PDF
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2025-02-06 18:46│万方发展（000638）：第十届董事会第一次会议决议公告
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万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯形式发出，
会议于 2025 年 2 月 6 日下午 15:30时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
。会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举刘玉女士为公司董事长的议案》。
经审议，同意选举刘玉女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举郭子斌女士为公司副董事长的议案》。
经审议，同意选举郭子斌女士为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会战略委员会组成成员的议案》。
经审议，同意选举公司第十届董事会战略委员会成员，如下：
战略委员会主任委员：刘玉女士
战略委员会委员：苏建青先生、郭子斌女士、曹曲先生、苏娟女士（独立董事）
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会审计委员会组成成员的议案》。
经审议，同意选举公司第十届董事会审计委员会成员，如下：
审计委员会主任委员：孟庆春先生（会计专业人士，独立董事）
审计委员会委员：孙丽丽女士（独立董事）、刘玉女士
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。
经审议，同意选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员，如下：
薪酬与考核委员会主任委员：孙丽丽女士（独立董事）
薪酬与考核委员会委员： 孟庆春先生（独立董事）、郭子斌女士
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会提名委员会组成成员的议案》。
经审议，同意选举公司第十届董事会提名委员会成员，如下：
提名委员会主任委员：苏娟女士（独立董事）
提名委员会委员：孙丽丽女士（独立董事）、章寒晖先生
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任刘玉女士为公司总经理的议案》。
经审议，同意聘任刘玉女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郭子斌女士为公司副总经理的议案》。
经审议，同意聘任郭子斌女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董威亚先生为公司副总经理的议案》。
经审议，同意聘任董威亚先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任谌志旺先生为公司财务总监的议案》。
经审议，同意聘任谌志旺先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郭子斌女士为公司董事会秘书的议案》。
经审议，同意聘任郭子斌女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/a8a82ed4-372d-4f71-bf65-0c81fa977559.PDF
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2025-02-06 18:45│万方发展（000638）：第十届监事会第一次会议决议公告
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万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯形式发出，
会议于 2025 年 2 月 6 日下午 15:30时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以现场结合通讯
方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席乔同京先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
公司《监事会议事规则》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
经审议，同意选举乔同京先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/c9e83dba-e3cb-490c-9a35-1590c3191196.PDF
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2025-02-06 18:43│万方发展（000638）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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万方发展（000638）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/dfbf777b-ac79-4699-bb09-10bdc72df33a.PDF
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2025-02-06 18:43│万方发展（000638）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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万方发展（000638）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/a57127d0-1b60-4afc-bd40-38eae5461b77.PDF
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2025-02-05 18:05│万方发展（000638）：关于持股5%以上股东减持计划届满暨减持结果的公告
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股 5%以上股东吉林双阳农村商业银行
持股份有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2024 年 9 月 28 日，万方城镇投资发展股份有限公
司（以下简称“万方发展”或“公司”）因收到持有公司 5%以上股份的股东吉林双阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“双阳
农商行”）发来的《关于股份减持计划的告知函》，在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-069）。双阳农商行计划自
减持公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持万方发展无限售流通股股份不超过 9,341,600
股（公司总股本 311,386,551 股，不超过公司总股本的3%）。
2025 年 2 月 5 日，公司收到双阳农商行发来的《关于股份减持计划届满暨减持结果的告知函》（以下简称“《告知函》”）
，截至 2025 年 1 月 27 日，本次股份减持计划时间已届满，其通过集中竞价方式累计减持 3,110,000 股（占公司总股本的 0.998
8%），剩余 6,231,600 股（占公司总股本的 2.0012%）未实施减持。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股份数量 减持比例
（元/股） （股） （%）
吉林双阳农村商业银 集中竞价 2024/10/28/至 6.05 3,110,000 0.9988
行股份有限公司 2025/1/27
大宗交易 0 0
合计 3,110,000 0.9988
2、股东本次减持前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
合计持有股份 25,740,000 8.27 22,630,000 7.2712
其中：无限售条件股份 25,740,000 8.27 22,630,000 7.2712
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施情况不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、双阳农商行不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不
会导致公司控制权发生变更。
3、截至本公告披露日，双阳农商行实际减持数量未超过计划减持股份数量，减持计划时间届满。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划届满暨减持结果的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/b26bb96c-29d7-4510-a577-82b88faa2fd9.PDF
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2025-01-24 17:28│万方发展（000638）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：
? 亏损 √扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司股 盈利：2,000 万元–2,500 万元 亏损：520.90 万元
东的净利润 比上年同期上升：483.95 % -579.94%
扣除非经常性损益 盈利：300 万元–450 万元 亏损：4,455.13 万元
后的净利润 比上年同期上升 106.73%-110.10%
基本每股收益 盈利：0.06 元/股–0.08 元/股 亏损：0.02 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行沟通，截至目前，双方
不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
（一）主营业务的影响
本报告期，为确保年度经营计划的有效执行，公司持续深化降本增效，提升整体运营效率，积极拓展及优化农业业务，在推动收
入增长的前提下，严格控制各项成本支出，进一步提高农业业务的盈利能力。同时，公司聚力军工以及有色金属材料业务，打造新的
利润增长点。通过各项举措，公司报告期内总体经营情况和业绩同比有较大提升。
（二）非经常性损益的影响
报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为1,900 万元，主要原因为：1、公司控股子公司哈尔滨
铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）老股东兑现业绩承诺补偿及公司置出控股子公司铸鼎工大 37.64%股权事项
，实现非经常性损益金额约为 1,200 万元；2、公司出售参股公司吉林万方百奥生物科技有限公司 5%股权取得投资收益约为 650 万
元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2024 年年度报告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/21cea543-dc2b-4ea4-99db-09ab277f553a.PDF
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2025-01-17 17:48│万方发展（000638）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年2月6日（星期四）下午14:45时召开2025年第一次临时股东大
会。会议主要事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关
规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年2月6日（星期四）下午14:45时
2、网络投票时间：2025年2月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年2月6日
（现场股东大会结束当日）下午3:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年1月23日（星期四）
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2025年1月23日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）
；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
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可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举刘玉女士为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举苏建青先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘戈林女士为公司第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举章寒晖先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举郭子斌女士为公司第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举曹曲先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举孙丽丽女士为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举苏娟女士为公司第十届董事会独立董事 √
2.03
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