公司公告☆ ◇000638 *ST万方 更新日期：2026-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-30 00:00 │*ST万方（000638）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │*ST万方（000638）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-25 17:27 │*ST万方（000638）：关于收到股票终止上市决定的公告 │
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│2026-05-25 17:27 │*ST万方（000638）：关于聘请主办券商的公告 │
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│2026-05-11 18:22 │*ST万方（000638）：关于参加网上集体业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 20:10 │*ST万方（000638）：详式权益变动报告书之2025年度暨2026年一季度持续督导意见 │
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│2026-04-29 00:06 │*ST万方（000638）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-29 00:06 │*ST万方（000638）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-29 00:05 │*ST万方（000638）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2026-04-29 00:05 │*ST万方（000638）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-30 00:00│*ST万方（000638）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：万方城镇投资发展股份有限公司
北京国南律师事务所（以下简称“本所”）接受万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派马磊、陈磊磊
律师（以下合称“本所律师”）列席并见证公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规及《万方城镇投资发
展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所
律师对本次股东会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。
本所对本法律意见书的出具特做如下声明：
对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股
票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数
额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师仅就本次会议的
召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师不对本次会议审议的议案内
容及所涉事实的真实性、合法性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对公司引用本法律意见承担相应的法律责任。
未经本所书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
1、本次股东会的召集人为公司第十届董事会。
2、公司董事会于2026年4月27日召开第十届董事会第九次会议，决定召开本次股东会。
3、公司已于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/）等指定媒体上刊登了《万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。《
通知》载明本次股东会的会议时间、地点、出席会议对象、参加人员的登记办法、网络投票时间、网络投票程序、股权登记日、审议
事项、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式等内容。
4、公司2026年5月29日下午14:45时在北京市朝阳区裕民路12 号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室，按通知的内容与
要求召开本次股东会。会议由公司董事长刘玉女士主持，并就《通知》中所列明的审议事项进行审议，完成全部会议议程。
本所律师认为，本次股东会的召集人具有合法有效的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、
行政法规、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、根据对出席本次股东会人员提交的股东持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和
被委托人身份证明等相关资料的验证，股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东433人，代表股份109,999,510股，占公司总股份的35.3257%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,575,400股，占公司总股份的0.5059%；通过网络投票的股东432人，代表股份108,42
4,110股，占公司总股份的34.8198％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东432人，代表股份19,139,510股，占公司总股份的6.1465％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,575,400股，占公司总股份的0.5059％；通过网络投票的中小股东431人，代表
股份17,564,110股，占公司总股份的5.6406％。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。
2、公司董事、高级管理人员出席本次股东会。
经本所律师审查，出席本次股东会人员的资格均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性法律文件
和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议，表决情况如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果
票数 占出席会议 票数 占出席会议 票数 占出席会议
所 所 所
有股东所持 有股东所持 有股东所持
股 股 股
份的比例 份的比例 份的比例
（%） （%） （%）
1.00 关于《2025年 3,617,50 3.2887% 2,003,81 1.8217% 104,378,20 94.8897% 不通过
年 0 0 0
度董事会工作
报
告》的议案
2.00 关于《2025年 3,624,60 3.2951% 1,991,91 1.8108% 104,383,00 94.8941% 不通过
年 0 0 0
度报告》全文
及
其摘要的议案
3.00 2025年度利润 3,395,70 3.0867% 2,231,11 2.0281% 104,383,00 94.8852% 不通过
分 0 0 0
配预案
4.00 关于公司未弥 3,413,60 3.1033% 2,221,71 2.0197% 104,364,20 94.8770% 不通过
补 0 0 0
亏损达到实收
股
本总额三分之
一
的议案
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《
公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。（下接签字页）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/042aa036-f9c6-4852-895a-55a853f051f2.PDF
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2026-05-30 00:00│*ST万方（000638）：2025年年度股东会决议公告
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*ST万方（000638）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a1c59122-02b2-4f2b-b10e-b2bf28ddc55a.PDF
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2026-05-25 17:27│*ST万方（000638）：关于收到股票终止上市决定的公告
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特别提示：
1、终止上市的证券种类：人民币普通股，证券简称：*ST万方，证券代码：000638。
2、终止上市日期：公司股票被深圳证券交易所作出终止上市决定后，公司股票在十五个交易日内摘牌，公司股票终止上市。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.15条的规定，公司股票不进入退市整理期。
4、请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。
5、对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提
前办理续冻手续。2026 年 5月 25日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于万方城镇投
资发展股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2026〕717 号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。现将有关内容公告
如下：
一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码
证券种类：人民币普通股
证券简称：*ST万方
证券代码：000638
二、终止上市决定的主要内容
2026年 3月 16日至 2026年 4月 13日期间，你公司连续二十个交易日的股票收盘总市值均低于 5亿元，触及本所《股票上市规
则（2025年修订）》第 9.2.1条第一款第六项规定的股票终止上市情形。
根据本所《股票上市规则（2025 年修订）》第 9.2.7 条的规定以及本所上市审核委员会的审议意见，本所决定你公司股票终止
上市。根据本所《股票上市规则（2025年修订）》第 9.1.15条、第 9.6.10条第二款的规定，你公司股票因触及交易类强制退市情形
被本所作出终止上市决定，不进入退市整理期，你公司股票将于本所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。请你公司按照规定，
做好终止上市以及后续有关工作。
三、终止上市后公司股票登记、转让和管理事宜
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定，公司股票终止上市后，
将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转
让。
公司已与华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）签订《委托股票转让协议》，聘请华龙证券为代办机构，委托其提供
股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认及全国股转公司股份登记结算等事宜。关于
终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，将另行公告。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在全国
股转公司网站（https://www.neeq.com.cn）的确权公告。
主办券商基本情况如下：
公司名称：华龙证券股份有限公司
统一社会信用代码：91620000719077033J
成立日期：2001-04-30
法定代表人：王锡真
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理
；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、终止上市后公司的信息披露指定媒体、联系人、联系地址、电话和其他通讯方式
联系人：公司证券事务部
联系地址：北京市朝阳区裕民路 12号中国国际科技会展中心 B座 12A
咨询电话：010-64656161
电子邮箱：vanfund@vanfund.com.cn
五、公司退市整理期及摘牌相关安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.15条、第 9.6.10条第二款的规定，公司股票因触及交易类强制退市情形而被作出
终止上市的决定，公司股票不进入退市整理期，公司股票将于被作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。
六、其他重要事项
1、请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。
2、对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提
前办理续冻手续。
七、备案文件
《关于万方城镇投资发展股份有限公司股票终止上市的决定》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/957726ee-3aa7-4092-8788-d38f9f289046.PDF
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2026-05-25 17:27│*ST万方（000638）：关于聘请主办券商的公告
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一、聘请主办券商的情况说明
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）在 2026年 3月 16日至 2026 年 4 月 13 日期间，公司连续二十个交易
日的股票收盘总市值均低于 5亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.2.1 条第一款第
六项规定的股票终止上市情形。公司于 2026 年 5月 25日收到深圳证券交易所送达的《关于万方城镇投资发展股份有限公司股票终
止上市的决定》（深证上〔2026〕717 号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。
鉴于公司股票终止上市后将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让，根据《股票上市规则》《关于退市公司进入退市板
块挂牌转让的实施办法》等相关规定，公司应当与符合规定条件的证券公司（以下简称“主办券商”）签订协议，聘请该机构在公司
股票被终止上市后为公司提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记、股份重新确认及登记结算
等事宜，保证公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以转让。
截至本公告披露日，公司已与华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）签订了《委托股票转让协议》，聘请华龙证券为
主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股票重新确认及退市板块股份
登记结算等事宜，包括报送退市板块股票初始登记申请数据、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请证券简称和证券代码等
。
二、主办券商基本情况
公司名称：华龙证券股份有限公司
统一社会信用代码：91620000719077033J
成立日期：2001-04-30
法定代表人：王锡真
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理
；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、其他事项
关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排将另行公告。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的确权公告。
四、备案文件
《委托股票转让协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/44c82341-6d75-40f5-840f-9f7c21dd6c50.PDF
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2026-05-11 18:22│*ST万方（000638）：关于参加网上集体业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市
全景网络有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 19日（周二）15:00-16:30。
届时公司董事长、证券事务代表及财务经理将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题
，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4dc48589-3323-4dd6-bb17-f2b7d4b5e9d3.PDF
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2026-05-08 20:10│*ST万方（000638）：详式权益变动报告书之2025年度暨2026年一季度持续督导意见
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*ST万方（000638）：详式权益变动报告书之2025年度暨2026年一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:06│*ST万方（000638）：2026年一季度报告
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*ST万方（000638）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc58a333-bd56-4f0c-a605-2aeca309e98d.PDF
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2026-04-29 00:06│*ST万方（000638）：2025年年度报告摘要
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*ST万方（000638）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/37e0f267-cb53-4172-9d36-d62582ed0488.PDF
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2026-04-29 00:05│*ST万方（000638）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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国府核字（2026）第 01010012 号
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年四月二十七日
目 录
项 目 起始页码
专项核查报告 1-2
营业收入扣除情况表 3
关于万方城镇投资发展股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
国府核字（2026）第 01010012号万方城镇投资发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“万方发展”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产
负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2
025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《万方城镇投资发展股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收
入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露
营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是万方发展管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入
扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们不对后附的《万方城镇投资发展股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》发表意见。
为了更好地理解万方发展 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务
报表一并阅读。
本核查报告仅供万方城镇投资发展股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
北京国府嘉盈会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e6542afd-a63d-4460-a3d4-b06cfcf498cd.PDF
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2026-04-29 00:05│*ST万方（000638）：2025年年度审计报告
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*ST万方（000638）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0811bbdd-4796-47cc-9e29-db0d0289622c.PDF
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2026-04-29 00:04│*ST万方（000638）：关于召开2025年年度股东会的通知
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万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月29日（星期五）下午14:45时召开2025年年度股东会。会议
主要事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规
定。
（四）会
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