公司公告☆ ◇000639 西王食品 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │西王食品（000639）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │西王食品（000639）：西王食品2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-20 00:00 │西王食品（000639）：第十四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │西王食品（000639）：第十四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │西王食品（000639）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │西王食品（000639）：关于下属公司拟申请重整的提示性公告 │
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│2025-09-20 00:00 │西王食品（000639）：公司章程修订对照表（2025年9月修订） │
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│2025-09-20 00:00 │西王食品（000639）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-20 00:00 │西王食品（000639）：董事会战略委员会实施细则 │
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│2025-09-20 00:00 │西王食品（000639）：董事会关联交易控制委员会实施细则 │
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2025-10-10 00:00│西王食品（000639）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 10月 9 日（星期四）14：00；
网络投票时间：2025 年 10 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 9日09:15至
9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 10月 9日 09:15 至 15:
00 期间任意时间。（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼 210 会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十四届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表共 358 人，代表股份282,090,843 股，占上市公司总股份的 26.1334％。其中：通过现
场投票的股东或授权代表 3人，代表股份 220,207,705 股，占上市公司总股份的 20.4004％。通过网络投票的股东或授权代表 355
人，代表股份 61,883,138 股，占上市公司总股份的 5.7330％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表 355 人，代表股份61,883,138 股，占上市公司总股份的 5.7330％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议表决通过以下事项：
（1）审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》总表决情况：
同意 278,854,619 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.8528%；反对 2,796,924 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.9915%；弃权 439,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.15
57%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 58,646,914 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数94.770
4%；反对 2,796,924 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.5197%；弃权 439,300 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7099%。（2）审议通过了《关于下属公司拟申请重整的议案》总表
决情况：
同意 280,097,003 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 1,603,940 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.5686%；弃权 389,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.13
82%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 59,889,298 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数96.778
1%；反对 1,603,940 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5919%；弃权 389,900 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.6300%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师： 董昀、李松
结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/3daa13a8-05e8-4f0e-a26c-e5604ab547e7.PDF
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2025-10-10 00:00│西王食品（000639）：西王食品2025年第一次临时股东大会法律意见书
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西王食品（000639）：西王食品2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a344d3bd-19a5-4e5e-8d81-e80beeed22ac.PDF
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2025-09-20 00:00│西王食品（000639）：第十四届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2025年9月9日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
2、监事会会议于2025年9月19日在山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事会主席张维辉先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于下属公司拟申请重整的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/a2029960-3c19-4724-8977-6bee8a17c6e7.PDF
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2025-09-20 00:00│西王食品（000639）：第十四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2025年9月9日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知
。
2、董事会会议于2025年9月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于下属公司拟申请重整的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《
薪酬考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《关联交易控制委员会实施细则》、《独立董事工作制度》，新制订的《董
事、高级管理人员离职管理制度》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董
事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2025年10月9日(星期四)14：00在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会；内容详见公司同日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/ce667b1f-363e-4186-8544-06ede7d7b928.PDF
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2025-09-20 00:00│西王食品（000639）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律
法规、规范性条例的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细
则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《关联交易控制委员会实施细则》、《
独立董事工作制度》进行相应修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网 www.c
ninfo.com.cn。
修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/b35b5a79-3f51-44c9-815e-30e6477d060b.PDF
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2025-09-20 00:00│西王食品（000639）：关于下属公司拟申请重整的提示性公告
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1、目前下属公司正常运营，本次拟申请重整不会对现有业务及生产经营情况造成重大影响；
2、重整申请尚需向当地法院提出申请，后续法院是否受理、最终裁决均存在不确定性。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，下属公司 Iovate Health Sciences International Inc.、Iovate Hea
lthSciences U.S.A.,Inc.、Northern Innovations Holding Corp.因原材料及供应链成本上涨，财务成本不断提高，导致持续亏损
，近期一直与银团谈判借款展期及降息事宜，为保障正常运营，为维护股东权益，下属公司拟分别向 United States Bankruptcy Co
urt for theSouthern District of New York 法庭、Ontario Superior Court ofJustice 法庭提出重整申请。
一、 情况概述
Iovate Health Sciences International Inc.、Iovate HealthSciences U.S.A.,Inc.、Northern Innovations Holding Corp.
为公司的下属公司，于 2016 年收购 kerr 成为公司合并报表范围企业。鉴于其业绩持续亏损，为进一步优化资源配置，更好地维护
公司及股东利益，拟向法院提起重整申请。
公司于2025年9月19日召开的第十四届董事会第十一次会议和第十四届监事会第十一次会议审议通过了《关于下属公司拟申请重
整的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、下属公司基本情况
1、Iovate Health Sciences International Inc.
公司业务性质：制造、营销和国际销售（美国除外）
注册资本：100 美元
成立日期：2004 年 4月 2 日
公司地址： 381 North Service Rd W, Oakville, ON L6M 0H4
统一社会信用代码：不适用
法定代表人：不适用
经营范围：制药和药品制造—营养补充剂
股权结构：Xiwang Iovate Holdings Co. Ltd.持股 100%
近一年一期的主要财务数据：
截至2024年12月31日，Iovate Health Sciences InternationalInc.总资产为 260,250.16 万元，净资产为 134,997.69 万元，
营业收入为 165,934.19 万元，净利润为-74,478.11 万元；截至 2025 年 6月 30 日，总资产为 251,468.73 万元，净资产为 122,
662.77 万元，营业收入为 62,771.07 万元，净利润为-11,955.64 万元。
2、Iovate Health Sciences U.S.A., Inc.
公司业务性质：美国销售
注册资本：100 美元
成立日期：2004 年 4月 5 日
公司地址：1100 North Market Steet, Suite 4071, Wilmington,DE, 19890
统一社会信用代码：不适用
法定代表人：不适用
经营范围：营养补充剂的分销
股权结构：Xiwang Iovate Holdings Co. Ltd.持股 100%
近一年一期的主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，Iovate Health Sciences U.S.A., Inc.总资产为 32,116.56 万元，净资产为 27,661.71 万元，
营业收入为148,752.07 万元，净利润为 2,706.50 万元；截至 2025 年 6月 30 日，总资产为 38,084.06 万元，净资产为 34,912.
48 万元，营业收入为64,300.89 万元，净利润为 7,530.29 万元。
3、Northern Innovations Holding Corp.
公司业务性质：知识产权控股公司—商标和专利
注册资本：1800 美元
成立日期：2003 年 12 月 16日
公司地址： 381 North Service Rd W, Oakville, ON L6M 0H4
统一社会信用代码：不适用
法定代表人：不适用
经营范围：IP所有权和版税
股权结构：Xiwang Iovate Holdings Co. Ltd.持股 100%
近一年一期的主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，Northern Innovations Holding Corp.总资产为 11,599.28 万元，净资产为-26,666.81 万元，营
业收入为 0万元，净利润为-21.80 万元；截至 2025 年 6 月 30 日，总资产为11,615.48 万元，净资产为-26,564.80 万元，营业
收入为 0万元，净利润为-8.57 万元。
根据《企业会计准则》三家下属公司 2024 年度营业收入进行内部关联交易抵消，合并抵消后营业收入约 21 亿元、净利润约-7
亿元（主要因商誉及无形资产减值导致）、净资产约 13 亿元。
三、申请重整的原因
公司与作为牵头代理人的加拿大汇丰银行于2016年 11月22日签署订立了银团信贷安排协议，到期日为 2026 年 1 月 2 日，贷
款总余额约 1.15 亿美元。因原材料及供应链成本不断上涨，且银团持续加息，财务成本不断提高，下属公司业绩持续亏损，近期一
直与银团谈判借款展期及降息事宜，为保障正常运营，维护股东权益，下属公司拟分别向 United States Bankruptcy Court for th
e SouthernDistrict of New York 法庭、Ontario Superior Court of Justice法庭提出重整保护申请。
四、对公司的影响
目前下属公司正常运营，上述银团借款对国内公司无追索权，本次拟申请重整不会对现有业务及生产经营情况造成重大影响，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，更好地维护公司及股东利益。本次重整事项后续如有相关进展，公司将及时履行信
息披露义务。
五、风险性提示
鉴于本次重整申请尚需向当地法院提出申请，后续还需履行法院受理、裁决等法定程序，法院是否受理、最终裁决均存在不确定
性。公司将维护公司及公司全体股东的合法权益，并按有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/91964681-c63a-4890-b10f-b64895092cf4.PDF
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2025-09-20 00:00│西王食品（000639）：公司章程修订对照表（2025年9月修订）
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西王食品（000639）：公司章程修订对照表（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/e61444d0-a6aa-464e-b41a-49fd2968814a.PDF
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2025-09-20 00:00│西王食品（000639）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 10 月 9日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第十四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）14：00；
2、网络投票时间：2025 年 10 月 9 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 9日 0
9:15 至9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 9日 09:15
至 15:00 期间任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2025 年 9月 26 日
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2025 年 9月 26 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼 210 会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 √
2.00 《关于下属公司拟申请重整的议案》 √
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，上述议案 1为特别决议事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案已经公司第十四届董事会第十一次会议和第十四届监事会第十一次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2025 年
9月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
2、登记时间：2025 年 9月 29 日、30 日上午 8:30-11:30，下午13:00-17:30。
3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼 210 会议室
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登
记确认。传真或信
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