公司公告☆ ◇000639 西王食品 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:50 │西王食品（000639）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-02 17:50 │西王食品（000639）：2024年度在西王集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 │
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│2025-04-02 17:50 │西王食品（000639）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-02 17:50 │西王食品（000639）：关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-02 17:50 │西王食品（000639）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-04-02 17:50 │西王食品（000639）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 17:50 │西王食品（000639）：监事会决议公告 │
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│2025-04-02 17:49 │西王食品（000639）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-02 17:49 │西王食品（000639）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-02 17:49 │西王食品（000639）：2024年度独立董事述职报告（张光水） │
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2025-04-02 17:50│西王食品（000639）：2024年年度审计报告
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西王食品（000639）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/807afc03-1627-4deb-af28-be1db746e90b.PDF
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2025-04-02 17:50│西王食品（000639）：2024年度在西王集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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西王食品（000639）：2024年度在西王集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/153d83d5-5533-4805-afcb-a7c40153fb28.PDF
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2025-04-02 17:50│西王食品（000639）：年度关联方资金占用专项审计报告
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西王食品（000639）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/5b23e1c5-0fd5-479b-ba1d-312eabcee9fa.PDF
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2025-04-02 17:50│西王食品（000639）：关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告
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西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2日召开的第十四届董事会第八次会议审议通过了《公司关于向
银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足公司及子公司生产经营的需要，结合公司实际情况和未来发展资金需求，2025年拟向银行等金融机构申请总额度不超过 2
5亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签署的协议为准。上述授信额度使用范围包括但不限于流动资金
贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，在履行内部和银行要求
的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等
各项文件，由此产生的责任全部由公司承担。
上述授权有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至召开 2025 年度股东大会作出新的决议之日止。以上授信额度事
项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/3af9cc24-e8db-485a-bf92-d4614666cfea.PDF
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2025-04-02 17:50│西王食品（000639）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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西王食品（000639）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e79d362f-d10d-4798-a4ff-56e78670e2f6.PDF
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2025-04-02 17:50│西王食品（000639）：内部控制审计报告
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西王食品（000639）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/7a1d7dcb-ac4d-4134-95dc-5f51fcd61741.PDF
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2025-04-02 17:50│西王食品（000639）：监事会决议公告
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西王食品（000639）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/32373cae-9020-4f58-9c0e-367cf86d6aa4.PDF
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2025-04-02 17:49│西王食品（000639）：年度股东大会通知
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西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十四届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会
通知的议案》，公司拟于 2025年 4月 30日召开 2024年度股东大会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司第十四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024年度股东大会通知的议案》，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年 4月 30日（星期三）14：00；
2、网络投票时间：2025 年 4 月 30 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 30日 09:
15至9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 4月 30日 09:15至 15
:00期间任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2025年 4月 23日
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2025年 4月 23日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼 210会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 《公司 2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024年度报告全文及其摘要》 √
4.00 《公司 2024年度内部控制评价报告》 √
5.00 《公司 2024年度财务决算报告》 √
6.00 《公司关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《公司关于预计 2025年度日常关联交易的议案》 √
8.00 《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议 √
案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
其中，议案 7属于关联事项，关联人西王集团有限公司、山东永华投资有限公司应回避该项议案的表决。
以上议案已经公司第十四届董事会第八次会议和第十四届监事会第八次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2025 年 4
月 3日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
2、登记时间：2025年 4月 24日、25日上午 8:30-11:30，下午13:00-17:30。
3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼 210会议室
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登
记确认。传真或信函在 2025 年 4 月 25 日 17:30 时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：王超 张婷
联系电话：0543-4868888
传真号码：0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 4月 30日 09:15至 9:25，09:30至 11:30和 13:00至 15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 30 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 3
0 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2024年度股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至
会议结束止。
委托人名称/姓名（签名/盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人名称/姓名（签名/盖章）：
受托人营业执照/身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《公司 2024 年度董事会工作 √
报告》
2.00 《公司 2024 年度监事会工作 √
报告》
3.00 《公司 2024 年度报告全文及 √
其摘要》
4.00 《公司 2024 年度内部控制评 √
价报告》
5.00 《公司 2024 年度财务决算报 √
告》
6.00 《公司关于 2024年度利润分 √
配预案的议案》
7.00 《公司关于预计 2025年度日 √
常关联交易的议案》
8.00 《公司关于向银行及其他金融 √
机构申请综合授信额度的议
案》
注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有
关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ede157a0-b638-43e5-8158-8e446e4f8f6f.PDF
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2025-04-02 17:49│西王食品（000639）：独立董事年度述职报告
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2024年度，本人作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，发挥专业优势，积极出席相关会议，审慎认真地行使公司
和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，有效促进了公司的规范运作。现将履职情况述职如下：
一、基本情况
董华，男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。
现任山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党
委委员、副会长，全国首批税务领军人才，山东省财政厅技术服务专家，山东省国家税务局兼职咨询专家，中国注册税务师行业专家
库成员。
本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，不属
于“失信被执行人”。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
1、出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司共召开 3 次董事会，本人应出席 3 次，实际出席 3 次，共召开 1 次股东大会，本人应出席 1 次，实际出席
1 次，本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。
本人任期内认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作
用。公司 2024年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会专门委员会情况
报告期内，召开 1 次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会委员，结合公司的薪酬政策，审议了 2023 年度报告
中披露的董事和高级管理人员的年度薪酬情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
报告期内，召开 4 次审计委员会会议。本人作为审计委员会委员，认真审阅公司定期报告等事项，切实地履行审计委员会委员
的职责，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。
报告期内，召开 1 次战略委员会会议。本人作为战略委员会委员，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，审议了
公司年度经营规划及目标，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
报告期内，召开 1 次提名委员会会议。本人作为提名委员会主任委员，审议通过了选举第十四届董事会提名委员会主任委员，
切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
报告期内，召开 1 次关联交易控制委员会会议。本人作为关联交易控制委员会主任委员，认真审阅公司关联交易事项，切实地
履行关联交易控制委员会主任委员的职责，充分发挥关联交易控制委员会主任委员的专业职能和监督作用。
3、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作
》等相关规定。2024年公司独立董事召开 2 次专门会议，重点针对公司关联交易、续聘审计机构等事项开展前置阶段的专项审查和
审慎评估，确保相关事项符合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。
三、公司现场工作的情况
本人积极履行职责，持续关注公司经营情况、关联交易情况、董事会决议执行情况，利用空闲时间对公司进行了现场考察，满足
年度内现场工作时间不少于 15日的要求，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，详细听取相关人员的汇报，及时掌握公
司运营状态，并对公司内控管理方面的工作提出指导意见，多次在董事会决策中发表专业意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2024年度，本人始终密切关注公司动态、股东大会和董事会决议的执行情况，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目
标。
1、监督公司信息披露工作，督促公司严格按照监管法规和公司规章制度要求，真实、准确、及时、完整的做好各项信息披露工
作，维护全体股东的同等知情权。
2、监督公司治理和经营管理，核查生产经营、法人治理、财务管理等事项，提出建议。独立、客观、审慎地行使表决权，有效
监督董事和高管履职，维护公司及投资者利益。
五、公司配合独立董事工作情况
在本人履行职责的过程中，公司管理团队给予了积极有效的配合和支持，公司认真准备会议资料并及时传递，充分保证了本人的
知情权，为本人更好的履职提供了大力支持。
六、年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司与关联方的日常交易符合公司正常业务发展的需要，交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、定期报告
2024年度，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了《2023年度报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024年第三季度报告》，本人认真阅读报
告全文，重点关注了报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性
等，本人对定期报告签署了书面确认意见。
3、内部控制评价报告
2024年度，本人对公司的内部控制评价报告进行了重点关注和监督。在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，
基于独立判断，认为公司内部控制设计合理和执行有效，公司内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规及公司制度的
有关要求。
4、聘用会计师事务所情况
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内
部控制审计机构，聘期一年，审议程序符合相关法律法规的规定。
七、总体评价和建议
在过去的一年，作为独立董事，本人秉持独立、客观、公正的原则，认真履行职责，切实发挥了独立董事在公司治理中的监督制
衡与专业支持作用，推动公司治理水平稳步提升。2025 年本人将继续履行对公司及全体股东负有的义务，审慎履行职责，有效行使
职权，利用自己的专业知识和经验，在公司发展战略、管理优化等方面提供更多合理建议，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d148bf07-ea00-4ccf-a3cc-3cbf28b09277.PDF
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2025-04-02 17:49│西王食品（000639）：2024年度独立董事述职报告（张光水）
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