公司公告☆ ◇000639 西王食品 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 16:43 │西王食品（000639）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:43 │西王食品（000639）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:42 │西王食品（000639）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 16:42 │西王食品（000639）：对西王集团财务有限公司持续风险评估报告 │
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│2025-08-26 16:41 │西王食品（000639）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:37 │西王食品（000639）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-08 16:17 │西王食品（000639）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-07-14 18:18 │西王食品（000639）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-05-16 18:41 │西王食品（000639）：简式权益变动报告书 │
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│2025-05-16 18:41 │西王食品（000639）：关于控股股东股份完成过户暨权益变动的公告 │
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2025-08-26 16:43│西王食品（000639）：2025年半年度报告摘要
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西王食品（000639）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8ef3200b-333a-4596-9f78-30f566578303.PDF
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2025-08-26 16:43│西王食品（000639）：2025年半年度报告
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西王食品（000639）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e76c9661-16b9-4245-8a54-291173a79203.PDF
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2025-08-26 16:42│西王食品（000639）：2025年半年度财务报告
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西王食品（000639）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b5c578e7-c0d5-4f2f-a9ee-8d9cd61246ca.PDF
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2025-08-26 16:42│西王食品（000639）：对西王集团财务有限公司持续风险评估报告
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西王食品（000639）：对西王集团财务有限公司持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/84b9ffd0-322a-4235-8d6e-0133cd279286.PDF
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2025-08-26 16:41│西王食品（000639）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2025年8月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知
。
2、董事会会议于2025年8月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司第十四届董事会副董事长及专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会及专门委员会正常、规范运作，拟选举周勇先生为公司副董事长、战略委员会委员、提名委员会委员（简历附
后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。
调整后的各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：主任委员王辉，成员周勇、何东平（独立董事）、董华（独立董事）、张光水（独立董事）；
提名委员会：主任委员王辉，成员周勇、何东平（独立董事）、董华（独立董事）、张光水（独立董事）；
审计委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、何东平（独立董事）；
薪酬与考核委员会：主任委员张光水（独立董事），成员王辉、董华（独立董事）；
关联交易控制委员会：主任委员董华（独立董事），成员张光水（独立董事）、何东平（独立董事）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7f8ce4f4-dc53-411a-b952-02a874abca34.PDF
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2025-08-26 16:37│西王食品（000639）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西王食品（000639）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d30443ab-a0cf-40c1-b998-f48e4c9158ed.PDF
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2025-08-08 16:17│西王食品（000639）：关于董事辞职的公告
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西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事孙新虎先生的书面辞职报告。孙新虎先生因工作调整原因
，辞去公司第十四届董事会董事和专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务，仍在公司控股股东任职。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙新虎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公
司董事会时生效，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。
截至本公告披露日，孙新虎先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。孙新虎先生在任职期间，恪尽职守、勤
勉尽责，公司董事会对孙新虎先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/362aa8d1-75b6-483f-9be6-ff4576842b0f.PDF
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2025-07-14 18:18│西王食品（000639）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1 日至 2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1500 万元–2500 万元 盈利：4065.17 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：1800 万元– 3000 万元 盈利：5276.23 万元
基本每股收益 亏损：0.014 元/股–0.025 元/股 盈利：0.0377 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动的原因
报告期内，受市场激烈竞争、线上竞品补贴及经销商调整等影响，公司食用油业务和运动营养品业务收入下滑，同时原材料价格
维持高位，导致毛利率有所下降。受上述因素影响，报告期内公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损。
2025年下半年，公司将紧密围绕经营计划，持续提升内部管理效率，扎实推进降本增效举措，深度挖掘各业务板块的增长潜力，
全力保障公司的稳定经营。食用油业务，加强产品生动化、品牌思想化、渠道拟人化的策略输出，夯实终端基础，深挖市场潜力，重
点推进全域电商的深化与整合，针对不同平台特性制定差异化运营策略，加大资源投入，提高经销商运营能力；针对重点市场、经销
商建立梯队支持，根据不同渠道类型进行侧重支持，加强动销。运动营养业务，通过优化产品组合，提高高毛利产品占比；重点采取
了优化库存组合、产品定价调整以及产品配方改良等组合手段，加强与重点客户的深度合作，对潜力市场加大资源投入，逐步提高盈
利能力。
四、风险提示
以上数据仅为初步测算，公司 2025年半年度具体财务数据将在 2025年半年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。公司将严格按照有关法律法
规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/e3db61df-c1e1-4a30-8a30-c057e98983f7.PDF
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2025-05-16 18:41│西王食品（000639）：简式权益变动报告书
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西王食品（000639）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/55809733-39fe-4dc2-ac2f-cc380f7059bb.PDF
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2025-05-16 18:41│西王食品（000639）：关于控股股东股份完成过户暨权益变动的公告
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西王食品（000639）：关于控股股东股份完成过户暨权益变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/61e6c27a-ac53-4a94-8478-b01560362d90.PDF
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2025-05-13 15:47│西王食品（000639）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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西王食品（000639）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/7b65c354-25ff-4297-a44b-4acbe978c23f.PDF
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2025-05-05 15:39│西王食品（000639）：2024年度股东大会之法律意见书
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西王食品（000639）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/11b42e3b-aebe-4526-abc5-427b3708f165.PDF
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2025-05-05 15:34│西王食品（000639）：2024年度股东大会决议公告
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西王食品（000639）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/311078e6-3ed3-4874-9b4b-c41fb9d034c4.PDF
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2025-04-24 17:01│西王食品（000639）：2025年一季度报告
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西王食品（000639）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/483de235-fbb7-4d60-80f1-e3a9fd2180e8.PDF
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2025-04-02 17:50│西王食品（000639）：2024年年度审计报告
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西王食品（000639）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/807afc03-1627-4deb-af28-be1db746e90b.PDF
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2025-04-02 17:50│西王食品（000639）：2024年度在西王集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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西王食品（000639）：2024年度在西王集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/153d83d5-5533-4805-afcb-a7c40153fb28.PDF
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2025-04-02 17:50│西王食品（000639）：年度关联方资金占用专项审计报告
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西王食品（000639）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/5b23e1c5-0fd5-479b-ba1d-312eabcee9fa.PDF
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2025-04-02 17:50│西王食品（000639）：关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告
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西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2日召开的第十四届董事会第八次会议审议通过了《公司关于向
银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足公司及子公司生产经营的需要，结合公司实际情况和未来发展资金需求，2025年拟向银行等金融机构申请总额度不超过 2
5亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签署的协议为准。上述授信额度使用范围包括但不限于流动资金
贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，在履行内部和银行要求
的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等
各项文件，由此产生的责任全部由公司承担。
上述授权有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至召开 2025 年度股东大会作出新的决议之日止。以上授信额度事
项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/3af9cc24-e8db-485a-bf92-d4614666cfea.PDF
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2025-04-02 17:50│西王食品（000639）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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西王食品（000639）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e79d362f-d10d-4798-a4ff-56e78670e2f6.PDF
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2025-04-02 17:50│西王食品（000639）：内部控制审计报告
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西王食品（000639）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/7a1d7dcb-ac4d-4134-95dc-5f51fcd61741.PDF
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2025-04-02 17:50│西王食品（000639）：监事会决议公告
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西王食品（000639）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/32373cae-9020-4f58-9c0e-367cf86d6aa4.PDF
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2025-04-02 17:49│西王食品（000639）：年度股东大会通知
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西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十四届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会
通知的议案》，公司拟于 2025年 4月 30日召开 2024年度股东大会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司第十四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024年度股东大会通知的议案》，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年 4月 30日（星期三）14：00；
2、网络投票时间：2025 年 4 月 30 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 30日 09:
15至9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 4月 30日 09:15至 15
:00期间任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2025年 4月 23日
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2025年 4月 23日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼 210会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 《公司 2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024年度报告全文及其摘要》 √
4.00 《公司 2024年度内部控制评价报告》 √
5.00 《公司 2024年度财务决算报告》 √
6.00 《公司关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《公司关于预计 2025年度日常关联交易的议案》 √
8.00 《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议 √
案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
其中，议案 7属于关联事项，关联人西王集团有限公司、山东永华投资有限公司应回避该项议案的表决。
以上议案已经公司第十四届董事会第八次会议和第十四届监事会第八次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2025 年 4
月 3日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
2、登记时间：2025年 4月 24日、25日上午 8:30-11:30，下午13:00-17:30。
3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼 210会议室
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登
记确认。传真或信函在 2025 年 4 月 25 日 17:30 时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：王超 张婷
联系电话：0543-4868888
传真号码：0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
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