公司公告☆ ◇000639 ST西王 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 00:00 │ST西王（000639）：关于控股股东关联方非经营性资金占用的进展公告 │
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│2026-10-14 19:24 │ST西王（000639）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-14 19:24 │ST西王（000639）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-10-12 17:06 │ST西王（000639）：关于部分董事、高管增持公司股份计划时间过半的进展公告 │
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│2026-10-07 15:42 │ST西王（000639）：关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的进展公告 │
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│2026-09-18 20:57 │ST西王（000639）：关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 │
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│2026-09-18 20:56 │ST西王（000639）：第十五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-09-18 20:55 │ST西王（000639）：：山东西王食品有限公司拟收购西王药业有限公司持有的年产5万吨无水糖生产线涉 │
│ │及的机器设... │
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│2026-09-18 20:55 │ST西王（000639）：关于关联方以资抵债化解资金占用风险暨关联交易的公告 │
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│2026-09-18 20:55 │ST西王（000639）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-10-20 00:00│ST西王（000639）：关于控股股东关联方非经营性资金占用的进展公告
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重要内容提示：
截至本公告披露日，控股股东关联方西王淀粉有限公司抵债资产已全部交割完毕，剩余占用资金已通过现金方式全部偿还，公司
控股股东关联方西王淀粉有限公司资金占用余额为 0元。
一、控股股东关联方占用上市公司非经营性资金的基本情况
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”） 下属公司山东西王粮油贸易有限公司超过正常经营性预付需求向关联方西王淀粉
有限公司（以下简称“西王淀粉”）支付胚芽款 13,000 万元，导致出现控股股东关联方占用上市公司资金情形。
二、控股股东关联方占用上市公司非经营性资金的清偿进展情况
公司第十五届董事会第五次会议和 2026 年第三次临时股东会审议通过了《关于关联方以资抵债化解资金占用风险暨关联交易的
议案》，同意西王淀粉全资子公司西王药业有限公司持有的 5万吨/年无水糖生产线涉及的所有机器设备及洁净间制作工程、设备桩
基础、变频室隔墙工程 3项辅助设施，用于偿还占用的公司资金6,800万元，剩余的6,200万元占用资金西王淀粉通过现金方式偿还。
截至本公告披露日，西王药业有限公司与山东西王食品有限公司已签署《资产交接确认单》，西王药业有限公司已移交全部设备
及辅助设施、工艺、质检、设备档案及原有客户资料，上述抵债资产已全部交割完毕，6,200 万元占用资金也通过现金方式全部偿还
。至此，控股股东关联方西王淀粉已全部偿还完毕13,000 万元非经营性资金占用款项及利息 498.02 万元。
具体内容详见公司分别于 2026 年 9 月 19 日、2026 年 10 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）分别披露的《关于关联方以资抵债化解资金占用风险暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046），《2026 年第三次
临时股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。
三、其他说明及风险提示
1、因审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2025 年度内部控制审计报告》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（四）款的规定，公司股票已于 2026 年 4月 30 日起被实施其他风险警示。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.4.4 条第（五）款的规定，若公司首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的
审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告；若
公司 2026 年度财务报告内部控制再次被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4
.1 条第（六）项的规定，公司股票交易将面临被实施退市风险警示的风险。
2、公司对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，并将积极采取有效措施，尽快消除有关事项对
公司的影响；同时，公司将持续优化内控体系建设与执行工作，提升公司治理水平，保证公司持续稳定健康发展。
公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/0aa33dcb-e76a-4245-abb3-e5cb81face5c.PDF
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2026-10-14 19:24│ST西王（000639）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日（星期三）14：30；
网络投票时间：2026 年 10 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年10 月 14 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 14 日 9：15—15：00 期间任意时间。
（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十五届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 548 人，代表股份 173,428,198 股，占公司有表决权股份总数的 16.0667%。其中：通过现场投票
的股东或授权代表 23人，代表股份 51,776,297 股，占公司有表决权股份总数的 4.7966%。通过网络投票的股东 525 人，代表股份
121,651,901 股，占公司有表决权股份总数的 11.2700%。（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 548 人，代表股份 173,428,198 股，占公司有表决权股份总数的 16.0667%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议表决通过以下事项：
（1）审议通过了《关于关联方以资抵债化解资金占用风险暨关联交易的议案》总表决情况：
同意 166,136,898 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.7958%；反对 7,211,300 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.1581%；弃权 80,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.046
1%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 166,136,898 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95
.7958%；反对 7,211,300 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.1581%；弃权 80,000 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0461%。
（2）审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》总表决情况：
同意 160,769,878 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 92.7011%；反对 11,293,800 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 6.5121%；弃权 1,364,520 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.
7868%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 160,769,878 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.
7011%；反对11,293,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 6.5121%；弃权 1,364,520 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7868%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：董昀、李思宇
结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/d47ed5cf-89b4-464f-a95c-84866d6de284.PDF
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2026-10-14 19:24│ST西王（000639）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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ST西王（000639）：2026年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/7777c378-4f47-4763-9e88-ce1052860014.PDF
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2026-10-12 17:06│ST西王（000639）：关于部分董事、高管增持公司股份计划时间过半的进展公告
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一、本次增持计划的基本情况
1、增持主体：
董事长王辉先生；副董事长、总经理周勇先生；董事、财务总监王海芝女士；董事会秘书王超先生。
2、增持计划主要内容：
公司部分董事、高管基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认同，坚定投资者信心，切实维护广大投资者权益
和资本市场稳定，计划自2026 年 7 月 1 日起 6 个月内，使用自有资金通过集中竞价方式增持公司股票，合计增持金额不低于人民
币 300 万元，不超过人民币 600 万元。
具体内容详见公司于 2026 年 6月 30 日披露的《关于部分董事、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-031）。
二、本次增持计划实施进展情况
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。因受公司 2026 年半年度报告窗口期和自身资金安排等综合因素影响，增持
主体尚未通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份。本次增持计划的实施期限尚未届满，增持主体将继续按
照增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。
三、其他情况说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及
规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司控制权发生变化。
3、本次增持计划的时间已过半，后续将按照增持计划实施时间择机增持公司股份。本次增持计划存在可能因资本市场情况发生
变化及目前尚无法预判的因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/2287279c-b42a-418c-86e4-1a525ebdff9f.PDF
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2026-10-07 15:42│ST西王（000639）：关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的进展公告
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一、被叠加实施其他风险警示的相关情况
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）因审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2025
年度内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款的规定，公司股票已于 2026 年 4月 30
日起被实施其他风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条第（五）款的规定，若公司首个会计年度财务报告内
部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司应当立即披露股票交易可
能被实施退市风险警示的风险提示公告；若公司 2026 年度财务报告内部控制再次被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，公司股票交易将面临被实施退市风险警示的风险。
公司下属公司山东西王粮油贸易有限公司超过正常经营性预付需求向控股股东关联方西王淀粉支付款项，导致出现控股股东关联
方占用上市公司资金的情形。截至本公告披露日，西王淀粉非经营性资金占用余额为 13,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.8.1 条第（一）项及第 9.8.2 条的规定，公司股票已于 2026 年 9月 21 日起被实施叠加其他风险警示。
具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 9 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）分别披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示、停牌暨可能被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026-015
），《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-049）。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
针对公司 2025 年度内部控制被出具否定意见的审计报告及控股股东关联方占用上市公司资金等所涉事项，公司董事会及管理层
高度重视，积极采取有效措施进行核查并整改，争取尽早撤销其他风险警示。截至目前，公司已采取的主要措施及相关事项的进展如
下：
1、及时收回被占用资金
为进一步有效解决关联方西王淀粉非经营性资金占用事项，尽快完成占用资金的追偿工作，公司与西王淀粉沟通，西王淀粉将通
过以资抵债与现金偿还相结合的方式归还被占用的资金，以消除对公司的影响，维护公司及公司股东的合法权益。上述事项已于 202
6 年 9月 18 日召开的第十五届董事会第五次会议审议通过，并将于 2026 年 10 月 14 日提交公司 2026 年第三次临时股东会审议
，能否通过公司股东会审批存在不确定性，本次交易能否最终实施存在不确定性。
2、强化资金管控
公司持续强化资金管控措施，严格执行资金计划，继续加强对子公司资金的管理和配置，对公司的资金情况进行密切监控，整体
规划和统筹可用资金，确保资金回笼效率与资金支付节奏相匹配，保证营运流动性稳定。同时，公司推进全业务领域内控制度下发，
后续将持续开展制度执行有效性核验，落实内控制度常态化监测机制，深化资金、关联交易、采购等业务整改落实情况。
3、大额资金存放西王财务公司
为严格贯彻落实监管各项合规要求，进一步规范上市公司关联资金存放管理，有效防范化解公司在西王财务公司存量存款的潜在
风险，维护公司正常生产经营秩序，严格对照监管规则关于财务公司存款限额、资金集中度及关联资金管控相关规定，重点关注财务
公司经营状况，稳步压缩存量存款规模，直至存款存放规模、资金集中度等指标全部满足监管合规标准及上市公司内控管理要求。
三、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项规定，公司出现“（六）连续两个会计年度财务报告内部控制
被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易将被实施退
市风险警示；
3、公司将持续关注风险警示相关事项的进展，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
四、投资者咨询的联系方式如下：
公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，安排相关人员及时回应投资者的问询。
公司联系方式如下：
1、联系部门：公司证券部
2、联系地址：山东省邹平市西王工业园
3、联系电话：0543-4868888
4、电子邮箱：wangchao@xiwang.com.cn；zhangting@xiwang.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/520a4208-ee03-40ae-b3d6-0312338ff536.PDF
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2026-09-18 20:57│ST西王（000639）：关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告
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特别提示：
1、西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）因审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2
025 年度内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款的规定，公司股票已于 2026 年 4月
30 日起被实施其他风险警示。
2、公司下属公司山东西王粮油贸易有限公司超过正常经营性预付需求向控股股东关联方西王淀粉支付款项，导致出现控股股东
关联方占用上市公司资金的情形。截止本公告披露日，西王淀粉非经营性资金占用余额为 13,000 万元。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项及第 9.8.2条的规定，公司股票将被叠加其他风险警示，敬请
投资者注意投资风险。
4、公司股票自 2026 年 9月 21 日开市起被叠加实施其他风险警示，股票简称仍为“ST 西王”，证券代码仍为“000639”，公
司股票交易的日涨跌幅限制仍为 10%，公司股票不停牌。
一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日及日涨跌幅限制
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票简称：ST 西王
3、股票代码：000639
4、被叠加实施其他风险警示的起始日：2026 年 9月 21 日
5、公司股票停复牌起始日：不停牌
6、被叠加实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为 10%
二、公司股票已被实施其他风险警示的情形
因审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2025年度内部控制审计，财务报告内部控制被出具否定
意见的《2025 年度内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款的规定，公司股票已于 202
6 年 4月 30 日起被实施其他风险警示。
三、本次公司股票交易被叠加实施其他风险警示的原因
公司下属公司山东西王粮油贸易有限公司超过正常经营性预付需求向控股股东关联方西王淀粉支付款项，导致出现控股股东关联
方占用上市公司资金的情形。截止本公告披露日，西王淀粉非经营性资金占用余额为 13,000 万元。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
1、强化资金管控
公司将持续强化资金管控措施，严格执行资金计划，继续加强对子公司资金的管理和配置，对公司的资金情况进行密切监控，整
体规划和统筹可用资金，确保资金回笼效率与资金支付节奏相匹配，保证营运流动性稳定。
2、及时收回被占用资金
为进一步有效解决关联方西王淀粉非经营性资金占用事项，尽快完成占用资金的追偿工作，公司积极与西王淀粉沟通，西王淀粉
承诺尽快通过以资抵债与现金偿还相结合的方式归还被占用的资金，以消除对公司的影响，维护公司及公司股东的合法权益。
3、提升内部控制管理水平
公司将进一步加强公司治理，继续完善内部控制管理制度，提升内部控制管理水平，树立风险意识和规范运作意识，促进公司健
康、可持续发展，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。公司将不定期组织董事、高级管理人员和相
关部门管理人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司
信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件进行学习，强化风险责任意识，提高规范运作
水平，切实按照监管规则和公司制度规范运作，更好地维护和保障投资者权益。
五、投资者咨询的联系方式如下：
公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，安排相关人员及时回应投资者的
问询。
公司联系方式如下：
1、联系部门：公司证券部
2、联系地址：山东省邹平市西王工业园
3、联系电话：0543-4868888
4、电子邮箱：wangchao@xiwang.com.cn；zhangting@xiwang.com.cn
公司提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/08d4c848-da18-49ae-b754-e4701e22f4ba.PDF
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2026-09-18 20:56│ST西王（000639）：第十五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2026年9月8日分别以专人、电子通讯等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2026年9月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事5名，实到董事5名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于关联方以资抵债化解资金占用风险暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方以资抵债化
解资金占用风险暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）。关联董事王辉先生回避表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2026年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2026-047）。关联董事王辉先生回避表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于2026年10月14日(星期三)14：30在公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会；内容详见公司同日刊登在《
证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-
048）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/da550141-e648-4009-8a38-9b9928251d02.PDF
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2026-09-18 20:55│ST西王（000639）：：山东西王食品有限公司拟收购西王药业有限公司持有的年产5万吨无水糖生产线涉及的
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ST西王（000639）：：山东西王食品有限公司拟收购西王药业有限公司持有的年产5万吨无水糖生产线涉及的机器设...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/040d6e66-3038-47fd-a8fe-9328b0dabc68.PDF
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2026-09-18 20:55│ST西王（000639）：关于关联方以资抵债化解资金占用风险暨关联交易的公告
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ST西王（000639）：关于关联方以资抵债化解资金占用风险暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/24173469-a028-4a54-8bef-a6ceecbfd737.PDF
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2026-09-18 20:55│ST西王（000639）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易概述
（一）已预计 2026 年度日常关联交易情况
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日、2026年 1 月 6 日分别召开了第十四届董事会第十三次
会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事、关联股东已回避表决
。2026 年度，公司及下属子公司与关联人西王淀粉有限公司、西王国际贸易有限公司、西王集团有限公司邹平动力分公司、西王物
流有限公司、青岛西王物业管理有限公司、西王国际贸易（青岛）有限公司、山东西王生物科技有限公司之间存在采购原材料、采购
电力、蒸汽、接受劳务、提供劳务、销售产品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 113,127.00 万元。（具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于预计 2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-032））
（二）本次增加日常关联交易预计情况
根据业务发展和生产经营需要，公司及下属子公司拟增加 2026 年度与关联方西王药业有限公司（以下简称“西王药业”）之间
采购原材料与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 5,000 万元。公司于 2026 年 9月 18 日召开第十五届董事会第五次会
议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议，关联股东
西王集团有限公司、山东永华投资有限公司应回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次新增 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 2026 年预 截至本公告披露
易内容 定价原则 计金额 日发生金额
向关联人采购 西王药业有限 购买原 根据市场 5,000 0
原材料 公司 材料 价格协商
确定
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、基本情况
（1）公司名称：西王药业有限公司
统一社会信用代码：91371626756374360N
法定代表人：王超
注册资本：70,000 万元人民币
经营范围：生产、销售：原料药（果糖、葡萄糖、无水葡萄糖、口服葡萄糖）、药用辅料（麦芽糊精、玉米淀粉）；生产、销售
食品级淀粉糖（葡萄糖、果糖、低聚糖、固体果葡糖、玉米绵白糖、果葡糖浆、麦芽糊精）、工业用葡萄糖酸钠；污水处理及水处理
；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：邹平西王工业园
最近一期主要财务数据：截至 2026 年 6月 30 日，总资产 449,601.77 万元，净资产 87,692.11 万元，营业收入 31,055.63
万元，净利润-6,875.56 万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
公司控股股东西王集团有限公司持有山东西王糖业有限公司 82.5963%股权，山东西王糖业有限公司持有西王淀粉 100%股权，西
王淀粉持有西王药业 100%股权，西王集团间接持有西王药业 82.5963%股权。综上，公司与西王药业受同一控股股东西王集团有限公
司控制。
3、履约能力分析
上述关联交易是公司正常经营所需而发生的，关联方是依法存续的公司，对上述关联交易具备履约能力，不存在履约障碍。公司
就上述交易与相关方签署协议并严格按照约定执行，各方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据及定价原则
本次新增的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，其定价方法为依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议的签署情况
就本次增加关联交易预计事项，公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方西王药业签订相关的协议，协议内容遵
循国家相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加预计的关联交易系基于公司业务发展需要而开展的日常关联交易，是本着公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则
进行的，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东特
别是中小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议情况
经审查，独立董事认为：本次增加预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原
则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等有关规定，不存在损害公司、中小股东合法利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/384c4329-c6c3-4150-934c-903f4839fc8e.PDF
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2026-09-18 20:53│ST西王（000639）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
》，公司拟于 2026 年 10月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：公司第十五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日（星期三）14：30；
2、网络投票时间：2026 年 10 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年10 月 14 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 14 日 9：15—15：00 期间任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2026 年 9月 30 日
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2026 年 9月 30 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 《关于关联方以资抵债化解资金占用风险暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
议案 1、议案 2属于关联事项，关联人西王集团有限公司、山东永华投资有限公司应回避该项议案的表决。
以上议案已经公司第十五届董事会第五次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2026 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
2、登记时间：2026年10月8日、9日上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登
记确认。传真或信函在 2026年 10 月 9日 17:00 时前送达或传真至 0543-4868888。不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：王超 张婷
联系电话：0543-4868888
传真号码：0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。
西王食品股份有限公司董事会
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
2、填报表决意见
本次股东会表决议案为非累积投票议案，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 10 月 14 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和 13:00至 15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 14 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 10 月 1
4 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
股东会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始
至会议结束止。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东会提案的表决意见：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于关联方以资抵债化解资 √
金占用风险暨关联交易的议
案》
2.00 《关于新增 2026 年度日常关 √
联交易预计的议案》
注：本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有
关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。
委托人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/04122ec3-2d73-481a-bac7-e99d459aa3db.PDF
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2026-08-21 19:28│ST西王（000639）：2026年半年度报告
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ST西王（000639）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/146d3445-dba9-41b9-807a-0753fb837ef2.PDF
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2026-08-21 19:28│ST西王（000639）：2026年半年度报告摘要
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ST西王（000639）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5a9999f2-5de2-468d-9223-4df228ae948b.PDF
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2026-08-21 19:27│ST西王（000639）：关于公司股票可能被叠加实施其他风险警示的提示性公告
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ST西王（000639）：关于公司股票可能被叠加实施其他风险警示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3d3b5bfd-e192-4cff-8fab-17b7d67d01a3.PDF
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2026-08-21 19:27│ST西王（000639）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST西王（000639）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5c9d375a-7ce6-4d4e-8f23-9fd03c2edc85.PDF
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2026-08-21 19:27│ST西王（000639）：对西王集团财务有限公司持续风险评估报告
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ST西王（000639）：对西王集团财务有限公司持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/940e70b2-e77e-47db-9f62-1c3b4f447e09.PDF
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2026-08-21 19:26│ST西王（000639）：第十五届董事会第四次会议决议公告
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ST西王（000639）：第十五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d912adf1-8d64-4c51-a3c4-1bed6cca15ba.PDF
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2026-08-13 16:57│ST西王（000639）：关于控股股东所持股份司法变卖流拍的公告
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ST西王（000639）：关于控股股东所持股份司法变卖流拍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/c2cec555-c1a3-439d-a680-a86d6a2ee112.PDF
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2026-08-05 17:07│ST西王（000639）：第十五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2026年7月24日分别以专人、电子通讯等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2026年8月5日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事5名，实到董事5名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告》（公
告编号：2026-039）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/1daf7d81-9e1b-468a-8cac-ef603f06f95d.PDF
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2026-08-05 17:05│ST西王（000639）：关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告
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一、担保情况概述
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 5日召开第十五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子
公司向银行申请借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东西王食品有限公司（以下简称“山东西王食品”）拟向在中国建
设银行股份有限公司邹平支行（以下简称“建行邹平支行”）申请不超过 4000 万元授信提供连带责任保证，实际担保金额、种类、
期限等以合同为准，截至本公告披露日，本次担保事项有关协议尚未签署，本次担保无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：山东西王食品有限公司
2、成立日期：2007 年 4月 12 日
3、注册地址：山东省邹平市西王工业园
4、法定代表人：王辉
5、注册资本：50408 万元人民币
6、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；饲料生
产；道路货物运输（不含危险货物）；主要农作物种子生产；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销
售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；食品添加剂销售；货物进出口；食用农产品批发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：为公司全资子公司
8、最近一年一期主要财务数据：
截至 2025 年 12 月 31 日，山东西王食品资产总额 246,652.52 万元，负债总额 87,988.26 万元，净资产 158,664.26 万元
；2025 年营业收入 206,387.42万元，净利润 17,518.56 万元。（已经审计）
截至 2026 年 3月 31 日，山东西王食品资产总额 256,980.78 万元，负债总额95,460.26万元，净资产161,520.52万元；2026
年 1-3月营业收入52,326.97万元，净利润 2,856.27 万元。（未经审计）
三、担保协议主要内容
1、债权人：中国建设银行股份有限公司邹平支行
2、债务人（被担保人）：山东西王食品有限公司
3、担保人：西王食品股份有限公司
4、担保金额：最高额不超过人民币 4000 万元
5、担保期限：担保期限为担保协议生效之日起至协议项下债务履行期限届满之日后三年止。
6、担保方式：连带责任保证
7、担保范围：担保协议项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息 (包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等
生效法律文书迟延履行期闸应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、
国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差
旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
四、董事会意见
公司对全资子公司提供担保，是为了满足下属公司的资金需求，保障其正常经营，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 6.4 亿元，占最近一期（2025 年度）经审计归属于母公司净资产的 38.
59%，无逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/814a7af0-15a1-4a0d-adc5-25eaa84a7bd3.PDF
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2026-07-30 00:00│ST西王（000639）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：西王食品股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受西王食品股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以
下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境
内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现
行有效的《西王食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 7 月 29 日召开的2
026 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司于 2026 年 7 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn，下同）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《西王食品股份有限公司第十五届董事会第二次会议决议公告》；
3. 公司于 2026 年 7 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《西王食品股份有限
公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026 年 7 月 13 日，公司第十五届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，同意拟于 2026
年 7 月 29 日召开本次股东会。
2026 年 7 月 14 日，公司以公告形式在《证券时报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网刊登了《股东会通知
》。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于 2026年 7月 29日 14:30在山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室召开，该现场会议由公司董
事长王辉主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 29 日09:15～09:25、09:30～11:30、13:00～15:00，通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 29 日 09:15～15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的机构股东的持股证明、授权委托书以及自然人股东的持股
证明文件、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 21
4,106,182 股，占公司有表决权股份总数的 19.8352%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 463 人，代表有表决权股份 19
,410,387 股，占公司有表决权股份总数的 1.7982%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 463 人，代
表有表决权股份 19,410,387 股，占公司有表决权股份总数的 1.7982%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 465 人，代表有表决权股份 233,516,569股，占公司有表决权股份总数的 21.6334%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场或通讯方式出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事和董事会秘书，公司其他高
级管理人员列席了本次股东会现场会议，本所律师通过现场方式出席见证本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东会的人员
的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权
，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了《关于为全资子公司向
银行申请借款提供担保的议案》，表决结果如下：
同意 229,315,393 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.2009%；反对 3,723,696 股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的 1.5946%；弃权 477,480 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.2045
%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,209,211 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 78.
3560%；反对 3,723,696 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 19.1840%；弃权 477,480 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.4599%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0f7e9780-8380-4e8c-9ba2-ddba382b83e8.PDF
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2026-07-30 00:00│ST西王（000639）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 7月 29 日（星期三）14：30；
网络投票时间：2026 年 7月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年7 月 29 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 7月 29 日 9：15—15：00 期间任意时间。
（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十五届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 465 人，代表股份 233,516,569 股，占公司有表决权股份总数的 21.6334%。其中：通过现场投票
的股东或授权代表 2 人，代表股份 214,106,182 股，占公司有表决权股份总数的 19.8352%。通过网络投票的股东 463 人，代表股
份 19,410,387 股，占公司有表决权股份总数的 1.7982%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 463 人，代表股份 19,410,387 股，占公司有表决权股份总数的 1.7982%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议表决通过以下事项：
（1）审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》总表决情况：
同意 229,315,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2009%；反对 3,723,696 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5946%；弃权477,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2045%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,209,211 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3560%；反对 3,72
3,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.1840%；弃权 477,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.4599%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：董昀、李云朔
结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/da7471a6-a913-44c3-aedb-446854f678f8.PDF
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2026-07-15 17:50│ST西王（000639）：关于补充披露接受财务资助的公告
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一、财务资助事项概述
2025 年 8 月，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东西王食品有限公司（以下简称“山东西王食品”）
因资金需求，公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）同意无偿提供资金支持，西王集团分别于 8月 19 日至 8月
21 日无偿提供 1.18 亿元、2亿元、1.9918 亿元人民币给山东西王食品，上述资金已偿还，西王集团未收取任何利息，不存在损害
上市公司利益情况。上述资金往来情况前期未披露，亦未在 2025 年度报告中予以披露，现进行补充披露。
上述事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不需要有关部门批准。
二、资助方基本情况
1、公司名称：西王集团有限公司
2、成立日期：2001 年 4月 24 日
3、注册地址：山东省邹平市西王工业园
4、法定代表人：王勇
5、注册资本：336105.928317 万元人民币
6、经营范围： 生产销售淀粉、糊精、啤酒糖浆、结晶葡萄糖、变性淀粉、饲料、淀粉糖、植物油、矿泉水、纯净水、热能、电
能、铝型材、钢铝制品、绳网制品；建筑装饰工程安装；机械加工；运输；饮食服务；零售润滑油、建材；污水处理及水处理；备案
范围内的进出口业务；皮革制品的生产销售；畜禽肉食品的加工销售；以下项目仅限分支机构经营：零售汽油、柴油；餐饮、住宿；
供电、供气、供热、售电、承装（修、试）电力设施；中水供应；销售：铁矿石、铁矿粉、焦炭。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：直接持有公司 18.72%股权，为公司控股股东
三、财务资助目的及对公司的影响
西王集团为支持公司的经营发展，对山东西王食品提供无偿财务资助是为了支持下属公司的日常经营需求。在 2025 年度报告中
未披露，不会对公司正常生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同时，公司将进一步加强内部管控，完善财务资金管理审批制度和流程，提升资金管理规范性，加强内控制度的检查和监督，防
范类似情况再次发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/83ff9da3-c84b-405e-a7ab-5db80fe8fca7.PDF
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2026-07-13 19:16│ST西王（000639）：第十五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2026年7月2日分别以专人、电子通讯等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2026年7月13日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事5名，实到董事5名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告》（公
告编号：2026-035）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于2026年7月29日(星期三)14：30在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会；内容详见公司同日刊登在《
证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/76d136f9-f6d9-498b-8520-26444cb270fc.PDF
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2026-07-13 19:15│ST西王（000639）：关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告
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一、担保情况概述
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 13 日召开第十五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全
资子公司向银行申请借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东西王食品有限公司（以下简称“山东西王食品”）拟向在中
国农业发展银行（以下简称“农发行”）申请不超过6 亿元授信提供连带责任保证，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，截至
本公告披露日，本次担保事项有关协议尚未签署。
本担保事项尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：山东西王食品有限公司
2、成立日期：2007 年 4月 12 日
3、注册地址：山东省邹平市西王工业园
4、法定代表人：王辉
5、注册资本：50408 万元人民币
6、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；饲料生
产；道路货物运输（不含危险货物）；主要农作物种子生产；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销
售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；食品添加剂销售；货物进出口；食用农产品批发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：为公司全资子公司
8、最近一年一期主要财务数据：
截至 2025 年 12 月 31 日，山东西王食品资产总额 246,652.52 万元，负债总额 87,988.26 万元，净资产 158,664.26 万元
；2025 年营业收入 206,387.42万元，净利润 17,518.56 万元。（已经审计）
截至 2026 年 3月 31 日，山东西王食品资产总额 256,980.78 万元，负债总额95,460.26万元，净资产161,520.52万元；2026
年 1-3月营业收入52,326.97万元，净利润 2,856.27 万元。（未经审计）
三、担保协议主要内容
1、债权人：中国农业发展银行邹平市支行
2、债务人（被担保人）：山东西王食品有限公司
3、担保人：西王食品股份有限公司
4、担保金额：最高额不超过人民币 6亿元
5、担保期限：担保期限为全部债务中最后到期的债务的履行期限届满日后满三年之日止。
6、担保形式：连带责任保证
7、担保范围：债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权
利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保
管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。
四、董事会意见
公司对全资子公司进行担保，为其银行融资及业务经营提供支持，有助于促进其经营活动的开展，被担保方承担公司主营业务的
实际生产经营，业务情况良好，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 6 亿元，占最近一期（2025 年度）经审计归属于母公司净资产的 36.18
%，无逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/dc0f7237-5205-4adf-b9d3-aac1663cae02.PDF
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2026-07-13 19:14│ST西王（000639）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
》，公司拟于 2026 年 7月29 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：公司第十五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 7月 29 日（星期三）14：30；
2、网络投票时间：2026 年 7月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年7 月 29 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 7月 29 日 9：15—15：00 期间任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2026 年 7月 22 日
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2026 年 7月 22 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》 √
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
议案 1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案已经公司第十五届董事会第二次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
2、登记时间：2026年7月23日、24日上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登
记确认。传真或信函在 2026年 7月 24 日 17:00 时前送达或传真至 0543-4868888。不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：王超 张婷
联系电话：0543-4868888
传真号码：0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
2、填报表决意见
本次股东会表决议案为非累积投票议案，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 7 月 29 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和 13:00至 15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 7月 29 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 7月 29 日
（现场股东会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
股东会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始
至会议结束止。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东会提案的表决意见：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于为全资子公司向银行申 √
请借款提供担保的议案》
注：本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有
关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。
委托人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d1d0ef78-d122-4b78-a9e0-7e7077ab4b24.PDF
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2026-07-13 19:13│ST西王（000639）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 20000 万元—25000 万元 -1857.03 万元
扣除非经常性损益后的净利润 -6000 万元— -4000 万元 -2045.34 万元
基本每股收益 0.18 元/股—0.23 元/股 -0.0172 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动的原因
本期公司归属于上市公司股东的净利润同比实现增长，核心原因系本期处置Iovate 资产，处置完成后公司未收到任何款项，因
该部分净资产为负值及外币报表折算影响从而产生投资收益约 3.5 亿，影响归属于上市公司股东的净利润约2.8 亿。报告期内原材
料成本大幅上涨，针对当前经营承压现状，公司采取多项提质增效举措：一方面持续深化产品结构优化、加码线上业务布局，提升主
营业务盈利空间；另一方面处置近几年持续亏损的运动营养业务，优化资产质量，聚焦核心食用油业务。
面对行业原料价格持续上行带来的经营压力，公司主动优化经营布局，公司持续推进结构性调整，重点在产品结构优化、渠道增
量拓展、市场基础夯实等多个维度系统布局，各项举措已进入实质见效期。通过一系列举措，报告期内公司高端及战略品保持良好增
长态势，产品结构持续优化；线上渠道销量大幅增长，O2O 即时零售及抖音本地生活等新渠道拓展取得实质性突破；社区近场生意实
现规模化铺货与终端动销，“鲜进社区”活动有效激活线下终端活力；特渠团购产品顺利上市，开辟新增量场景；市场基础进一步夯
实。上述经营调整与资产优化举措的效益将逐步释放，预计下半年对公司经营业绩形成正向支撑。
四、风险提示
以上数据仅为初步测算，公司 2026 年半年度具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。公司将严格按照有关法律法
规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/75249517-5dc4-48c6-8090-73046fb1a7b8.PDF
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2026-07-02 16:58│ST西王（000639）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 7月 1日、2026年 7月 2日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过
12％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
1、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、2026 年 4月 28 日，公司收到中国证监会分别对公司、实际控制人下发的《立案告知书》（告知书编号分别为：证监立案字
0042026002 号、证监立案字 0042026003 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行
政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司、实际控制人进行立案调查。截至本公告披露日，公司及实际控制人尚未收到中国证
监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司经营活动正常开展。
6、公司控股股东西王集团有限公司所持有的公司股份 200,065,333 股公司股票，占其持有公司股份总数的 99.01%，占公司总
股本的 18.53%，于 2026年 6 月 14 日 10 时起至 8 月 13 日 10 时止（竞价周期及延时除外）在京东网络司法拍卖平台进行司法
变卖。截至本公告披露日，本次控股股东股份司法变卖事项尚处于公示阶段，变卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注该事项的后
续进展情况并及时履行信息披露义务。
7、2026 年 6月 30 日，公司部分董事、高管基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认同，计划增持公司股份
，坚定投资者信心，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，公司将密切关注增持计划的实施情况并及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前未发现有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9b4c8727-5388-403c-ba37-2ae4a5a4944e.PDF
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2026-06-30 00:00│ST西王（000639）：关于部分董事、高管增持公司股份计划的公告
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特别提示：
1、公司部分董事、高级管理人员计划自本公告披露之日起 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，合计增持
金额不低于人民币 300 万元，不超过人民币 600 万元。
2、本次增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。
一、增持计划
1、增持主体：
董事长王辉先生；副董事长、总经理周勇先生；董事、财务总监王海芝女士；董事会秘书王超先生。
2、增持目的：
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认同，计划增持公司股份，坚定投资者信心，切实维护广大投资者权益
和资本市场稳定。
3、增持方式：
拟通过集中竞价方式实施增持计划。
4、增持金额：
姓名 职务 目前持股数量 占公司总股本 增持金额区间（万元）
（股） 比例（%）
王辉 董事长 0 0 100 万元 —200 万元
周勇 副董事长、总经理 1764 0.00016 100 万元 —200 万元
王海芝 董事、财务总监 0 0 50 万元 — 100 万元
王超 董事会秘书 0 0 50 万元 — 100 万元
备注：上述增持主体在本次公告前的 12 个月内未曾披露增持计划；上述增持主体在本公告披露前 6个月内不存在减持公司股份
的情形。
5、增持股份价格：
本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
6、增持计划的实施期限：
自本公告披露之日起 6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）。增持计划实施期间，
如遇公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
7、增持股份锁定期安排：
增持计划实施完成后的六个月。
8、增持主体承诺：
本次增持的董事、高级管理人员将严格遵守有关法律法规的规定，在增持期间以及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司
股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
二、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时到位以及窗口期等因素，导致本次增持计划无法
实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10
号—股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
5、本次增持计划为增持主体的个人行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b7140c18-b391-4289-90da-834245c3a615.PDF
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2026-06-22 17:52│ST西王（000639）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 6月 17 日、2026年 6月 18 日、2026 年 6月 22 日连续 3个交易日收盘
价格跌幅偏离值累计超过 12％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
1、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、2026 年 4月 28 日，公司收到中国证监会分别对公司、实际控制人下发的《立案告知书》（告知书编号分别为：证监立案字
0042026002 号、证监立案字 0042026003 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行
政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司、实际控制人进行立案调查。截至本公告披露日，公司及实际控制人尚未收到中国证
监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司经营活动正常开展。
6、公司控股股东西王集团有限公司所持有的公司股份 200,065,333 股公司股票，占其持有公司股份总数的 99.01%，占公司总
股本的 18.53%，于 2026年 6 月 14 日 10 时起至 8 月 13 日 10 时止（竞价周期及延时除外）在京东网络司法拍卖平台进行司法
变卖。截至本公告披露日，本次控股股东股份司法变卖事项尚处于公示阶段，变卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注该事项的后
续进展情况并及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前未发现有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/68344ab6-956b-465d-a6fe-10c9c45ec726.PDF
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2026-06-03 18:22│ST西王（000639）：关于下属公司重整完成的公告
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一、重整基本情况
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 19 日召开第十四届董事会第十一次会议，于 2025 年 10 月 9日
召开 2025 年第一次临时股东大会，前述会议均审议通过《关于下属公司拟申请重整的议案》，同意下属公司Iovate Health Scienc
es International Inc.、Iovate Health Sciences U.S.A.Inc.、Northern Innovations Holding Corp.（以下统称“Iovate 公司
”）向当地法庭提交重整申请。近年，Iovate 公司因原材料及供应链成本上涨，财务成本不断提高，导致持续亏损；且 Iovate 公
司与银团关于借款展期及降息的谈判未能达成一致，应境外银团要求 Iovate 公司于 2025 年 10 月 29 日依据加拿大《公司债权人
安排法》（CCAA）向法院提交了重整申请。2025 年 10 月 31 日，法院批准 Iovate 公司进入 CCAA 重整程序并指定 KSV Restruct
uring Inc.担任监管人。经多轮筛选与谈判，通过竞拍方式，监管人于当地时间 2026 年 4月 2日选定 1001542267 Ontario Inc.为
中标方并签署《认购协议》。当地时间 2026年 4月 16 日，加拿大法院对该交易方案确认批准。当地时间 5月 7日，美国法院对加
拿大法院作出的批准作出裁定，正式承认加拿大法院于当地时间 2026 年4 月 16 日批准的交易方案，裁定签发即生效。（上述内容
具体详见公司于 2025年 9月 20 日、2025 年 10 月 10 日、2026 年 4月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属公司拟申请重整提示性公告》（公告编号：2025-021）、《2025 年第一次
临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）、《关于下属公司重整进展的公告》（编号：2026-007、2026-020）等相关公告。
二、境外子公司股权交割情况
当地时间 2026年 5月 27日，CCAA 重整程序结束，买方 1001542267 OntarioINC.与下属公司 XIWANG IOVATE HOLDINGS COMPAN
Y LIMITED 公司已完成股权交割，监管人已收到全部购买价款（交易价款未进行公示），本次交易价款全部用于支付境外子公司债务
，公司未收到任何款项。交易完成后买方将成为 XIWANGIOVATE HOLDINGS COMPANY LIMITED 公司唯一股东。
三、对上市公司的影响
1、截至 2025 年 12 月 31 日，Iovate 公司营业收入进行内部关联交易抵消，合并抵消后营业收入为 18.22 亿元、净利润约-
15.50 亿元(主要因无形资产减值导致)、净资产约-1.68 亿元(已经审计)。截至 2026 年 3月 31 日，Iovate 公司营业收入进行内
部关联交易抵消，合并抵消后营业收入 3.41 亿元、净利润约-0.31 亿元、净资产约-1.96 亿元(未经审计)。因处置子公司涉及标的
公司期初至交割日经营数据梳理、合并层面对价与持续计量净资产差额核算、其他综合收益结转、内部交易抵消等多项复杂会计调整
工作，目前相关合并层面损益、营收、资产负债影响金额尚在精细测算，暂无法精准量化。本次处置事项对公司合并财务报表的最终
影响数据（含处置投资收益、合并营收减少额、资产剥离金额等），以公司后续正式披露的《2026 年半年度报告》财务数据为准，2
026年半年度报告中将完整披露本次处置对应的全部会计影响及附注说明，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
2、本次重整为境外子公司独立重整程序，对国内公司无追索权，不会影响公司国内食用油业务的正常运营。本次交割完成后，I
ovate 公司将不再纳入公司合并报表范围，剥离持续亏损的境外运动营养业务，后续将聚焦核心食用油业务，优化资产质量，优化产
品结构，提升上市公司盈利质量与经营稳健性。
3、本次重整主要涉及境外 Iovate 公司的股权处置，不涉及国内公司股权变动，上市公司总股本、控股股东及实际控制人均未
发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/20ad6853-9c13-437c-86d6-89ae6e181b2b.PDF
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2026-06-03 18:22│ST西王（000639）：关于控股股东所持股份将被司法变卖的提示性公告
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特别提示：
1、西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）所持有的公司股份 200,
065,333 股公司股票，占其持有公司股份总数的 99.01%，占公司总股本的 18.53%，将被司法变卖。若上述股份变卖成功，将可能导
致公司控制权发生变更，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2、本次控股股东股份司法变卖事项尚处于公示阶段，变卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况并及时
履行信息披露义务。
3、本次控股股东所持公司股份被变卖事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。
西王食品股份有限公司控股股东西王集团有限公司所持公司股份200,065,333 股公司股票，占其持有公司股份总数的 99.01%，
占公司总股本的18.53%，在京东网络司法拍卖平台被第二次公开司法拍卖，根据该平台显示的拍卖结果，第二次拍卖股份因无人出价
已流拍。
近日，公司通过京东网络司法拍卖平台查询获悉，山东省济南市中级人民法院将于 2026 年 6月 14 日 10 时起至 8月 13 日 1
0 时止（竞价周期及延时除外）在京东网络司法拍卖平台上对上述股份进行司法变卖，现将具体情况公告如下：
一、本次变卖基本情况
股东 是否为控股股东 本次司法变卖股 占其所 占公司 是否为限 原因
名称 或第一大股东及 份数量（股） 持股份 总股本 售股及限
其一致行动人 比例 比例 售类型
西王 是 200,065,333 99.01 18.53 否 司法变
集团 卖
二、变卖公告的主要内容
1、变卖标的
西王集团持有的 200,065,333 股 ST 西王（证券代码：000639）股票。
2、变卖机构
山东省济南市中级人民法院京东网络司法拍卖网络平台。
3、变卖方式
本次变卖活动，变卖期为 60 天，2026 年 6月 14 日 10 时起至 8月 13 日 10时止（竞价周期及延时除外）。如有竞买人在 6
0 天内变卖期中的任一时间出价，则变卖自动进入到 24 小时竞价倒计时；24 小时竞价周期内，其他变卖报名用户可加价参与竞买
，竞价结束前 5 分钟内如有人出价，则系统自动向后延时 5分钟（循环往复至最后 5分钟内无人出价）。
竞买人需要先报名缴纳等同于标的物变卖价全款金额的变卖预缴款，才能取得变卖参与资格；至少一人报名且出价不低于变卖价
，方可成交。
三、累计拍卖情况
截至本公告披露日，西王集团及其一致行动人所持公司股份累计被拍卖(含本次被变卖股份)情况如下:
股东名称 原持股数量 原持股比例 累计被拍卖 累计被拍卖 合计占公司
（股） （%） 数量（股） 数量合计占 总股本比例
其原持股数 （%）
量比例（%）
永华投资 244,154,025 22.62 230,125,763 94.25 21.32
西王集团 318,515,381 29.51 316,505,333 99.37 29.32
王 棣 4,104,062 0.38 0 0 0
合 计 566,773,468 52.51 546,631,096 96.45 50.64
四、其他相关说明及风险提示
1、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，此次变卖
事项不会对公司的生产经营产生重大负面影响，截至本公告披露日，公司经营正常。
公司董事会及管理层将全力维护好公司的正常生产经营，确保公司各项业务有序推进，最大程度降低外部因素对公司运营带来的
潜在干扰。
2、本次拟变卖股份数量占西王集团持有公司股份总额的 99.01%，该等股份的司法处置存在导致公司实际控制权发生变更的风险
。
若本次股份变卖完成，西王集团持有公司 2,010,048 股，占公司总股本的0.19%，其一致行动人山东永华投资有限公司持有公司
14,028,262 股，占公司总股本的 1.30%，王棣直接持有公司 4,104,062 股股份，占公司总股本的 0.38%。西王集团及其一致行动
人合计持有公司股份 20,142,372 股，占公司总股本的1.87%,将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
3、2026 年 4月 28 日，公司收到中国证监会对公司下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国
证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司于 2026 年 4月 2
9 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的的公告》。
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第 224 号)第八条规定:上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立
案调查的，控股股东、实际控制人不得减持本上市公司股份。
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十五条规定：股东因司法强制执行或者股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违
约处置等减持股份的，应当根据具体减持方式分别适用本办法的相关规定，并遵守证券交易所的相关规则。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十五条规
定，上市公司大股东通过协议转让方式减持股份或者特定股东通过协议转让方式减持其持有的首发前股份的，单个受让方的受让比例
不得低于公司股份总数的百分之五，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律法规和本所业务规则另有规定的除外。通过协议转
让方式受让前款相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。第十六条规定，上市公司股东因司法强制执行或者
股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违约处置等减持股份的，应当根据不同执行或者处置方式分别适用本指引的相关规定：通
过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十五条第一款关于受让
比例、转让价格下限的规定除外。
竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则的相关
规定。
5、目前该变卖事项尚处于公示阶段，后续还涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，结果存在不确定性。
6、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上
述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b18acd51-5cfc-4225-9388-6dd9cdc57efb.PDF
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2026-05-25 16:26│ST西王（000639）：关于控股股东股份拍卖第二次流拍的公告
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2026 年 5月 14 日，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东所持股份将被第二次拍卖的提示性公
告》（公告编号：2026-022），2026年 5月 22 日 10 时至 2026 年 5月 23 日 10 时止（延时除外）在京东网（https://www.jd.c
om）公开拍卖西王集团持有的 20,880,600 股公司股票，占其持有公司股份总数的 10.34%，占公司总股本的 1.93%。现将本次司法
拍卖情况公告如下：
一、本次司法拍卖进展情况
根据京东网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，2026 年 5 月 22 日 10 时至2026 年 5月 23 日 10 时止所进行第二次司法拍
卖的西王集团持有的 20,880,600股公司股份因无人出价已流拍。
二、其他事项说明
1、截至本公告披露日，西王集团持有公司 202,075,381 股，占公司总股本的 18.72%，本次拍卖股份 20,880,600 股及 2026
年 5月 14 日 10 时至 2026 年 5月 15 日 10 时止流拍的西王集团持有的 179,184,733 股均处于司法冻结状态。
2、上述流拍的股份后续是否会被山东省济南市中级人民法院继续执行其他司法程序具有一定的不确定性。本次控股股东所持有
的公司股份司法拍卖流拍事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。
3、公司将持续关注上述公司股份后续处理的进展情况，并按照法律法规等的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义
务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上
述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/96ea183e-211b-4529-9fa1-5625d3690f95.PDF
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2026-05-20 19:08│ST西王（000639）：2025年度股东会决议公告
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ST西王（000639）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9d7e9ae5-0bb2-4df3-b96c-6182262f63a8.PDF
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2026-05-20 19:07│ST西王（000639）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
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西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年5月20日召开2025年度股东会，选举产生了公司第十五届董事会成员，同
日，公司召开第十五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。截
至本公告披露日，公司董事会的换届选举工作已完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第十五届董事会组成情况
1、董事会组成人员
董事长：王辉先生
副董事长：周勇先生
非独立董事：王辉先生、周勇先生、王海芝女士
独立董事：董华先生、张光水先生
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人
。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已
经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求，公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连
任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
2、董事会专门委员会组成情况
为保证公司第十五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章
程》等有关规定，公司第十五届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会。各专
门委员会的人员组成如下：
战略委员会：主任委员王辉，成员周勇、张光水（独立董事）；提名委员会：主任委员董华（独立董事），成员王辉、张光水（
独立董事）；
审计委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、王辉；
薪酬与考核委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、王辉；
关联交易控制委员会：主任委员董华（独立董事），成员张光水（独立董事）、周勇。
董事会各专门委员会委员任期与第十五届董事会一致。其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员
会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人张光水先生为会计专业人士。
二、公司聘任高级管理人员情况
公司第十五届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员，具体情况如下：
1、总经理：周勇先生
2、财务总监：王海芝女士
3、董事会秘书：王超先生
上述高级管理人员（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，任期自公司第十五届董事会第一次会议审议通过之日起至第十五届董事会届满之日止。董事会秘书王超先生
已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书联系方式
联系地址：山东省邹平市西王工业园
电话：0543-4868888
传真：0543-4868888
电子邮箱：wangchao@xiwang.com.cn
三、公司部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第十四届董事会独立董事何东平先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他
职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项，杜君先生不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司任职，公司对上述人员在任职期
间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/985aace9-c1ce-4b56-b434-ddbc94e33e20.PDF
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2026-05-20 19:06│ST西王（000639）：第十五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2026年5月10日分别以专人、电子通讯、传真等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2026年5月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事5名，实到董事5名。
4、会议由董事王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会董事长的议案》
会议同意选举王辉先生为公司第十五届董事会董事长，其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（
公告编号：2026-026）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会副董事长的议案》
会议同意选举周勇先生为公司第十五届董事会副董事长，其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（
公告编号：2026-026）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第十五届董事会下设的专门委员会包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会。
各专门委员会的人员组成如下：
战略委员会：主任委员王辉，成员周勇、张光水（独立董事）；提名委员会：主任委员董华（独立董事），成员王辉、张光水（
独立董事）；
审计委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、王辉；
薪酬与考核委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、王辉；
关联交易控制委员会：主任委员董华（独立董事），成员张光水（独立董事）、周勇。
第十五届董事会专门委员会委员其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（
公告编号：2026-026）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议同意聘任周勇先生为公司总经理；聘任王海芝女士为公司财务总监；聘任王超先生为董事会秘书。前述人员任期均自公司本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f8e4f2ff-a724-451d-a37e-8fc64eaec5af.PDF
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2026-05-20 19:05│ST西王（000639）：2025年度股东会之法律意见书
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ST西王（000639）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fb752c4b-7d8e-40a6-a9e1-ba2ca6435bcb.PDF
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2026-05-15 17:01│ST西王（000639）：关于控股股东股份拍卖第二次流拍的公告
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2026 年 5月 14 日，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东所持股份将被第二次拍卖的提示性公
告》（公告编号：2026-022），山东省济南市中级人民法院于2026 年 5月 14日 10时至 2026年 5月 15日 10时止（延时除外）在京
东网司法拍卖网络平台第二次公开拍卖公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）持有的 179,184,733 股公司股份
。现将本次司法拍卖情况公告如下：
一、本次司法拍卖进展情况
根据京东网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，2026 年 5 月 14 日 10 时至2026年 5月15日 10时止所进行第二次司法拍卖的
西王集团持有的179,184,733股公司股份因无人出价已流拍。
二、其他事项说明
1、截至本公告披露日，西王集团持有公司 202,075,381 股，占公司总股本的 18.72%，本次拍卖股份 179,184,733 股处于司法
冻结状态。本次流拍的股份后续是否会被山东省济南市中级人民法院继续执行其他司法程序具有一定的不确定性。本次控股股东所持
有的公司股份司法拍卖流拍事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。
2、2026 年 5 月 22 日 10 时至 2026 年 5 月 23 日 10 时止（延时除外）在京东网（https:// www.jd.com）后续公开拍卖
西王集团持有的 20,880,600 股公司股票，占其持有公司股份总数的 10.34%，占公司总股本的 1.93%。具体内容见2026 年 5月 14
日，公司披露的《关于控股股东所持股份将被第二次拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-022）。
公司将持续关注上述公司股份后续处理的进展情况，并按照法律法规等的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指
定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/18b82d4d-49a8-4d58-99a2-77e4c5345eb8.PDF
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2026-05-13 20:16│ST西王（000639）：关于控股股东所持股份将被第二次拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）持有的 200,065,333 股
公司股票，占其持有公司股份总数的 99.01%，占公司总股本的 18.53%，将被第二次公开拍卖。2026 年 5月 14日10时至2026年 5月
15日10时止（延时除外）在京东网（https:// www.jd.com）公开拍卖西王集团持有的 179,184,733 股公司股票，占其持有公司股份
总数的88.67%，占公司总股本的 16.60%； 2026 年 5 月 22 日 10 时至 2026 年 5 月 23日 10 时止（延时除外）在京东网（http
s:// www.jd.com）后续公开拍卖西王集团持有的 20,880,600 股公司股票，占其持有公司股份总数的 10.34%，占公司总股本的 1.9
3%。
2、若本次拍卖成功，存在公司控制权发生变更的风险。
3、本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可
能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，按照法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
一、控股股东所持股份首轮拍卖的情况
山东省济南市中级人民法院于 2026 年 3 月 30 日 10:00 时至 31 日 10:00 时在京东网对西王集团持有公司的 200,065,333
股进行了第一次拍卖。因无人出价，股权拍卖已流拍。具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 14 日、2026 年 4 月 1日分别披露
的《关于控股股东所持股份将被拍卖的提示性公告》、《关于控股股东股份拍卖流拍的公告》。
二、控股股东所持股份第二次被拍卖的基本情况
近日，公司接控股股东西王集团通知，西王集团持有的公司 200,065,333股票将被第二次公开拍卖，拍卖股份占公司总股本的 1
8.53%，占其持有公司股份的 99.01%。具体情况如下：
股 东 是否为 本次拍卖股 占其所 合 计 是 否 起 始 到 期 拍 原
名 称 控股股 份数量 （股） 持股份 占 公 为 限 日 日 卖 因
东或第 比 例 司 总 售 股 人
一大股 （%） 股 本 及 限
东及其 比 例 售 类
一致行 （%） 型
动人
西王 是 179,184,733 88.67 16.60 否 2026 2026 年 山东 执
集团 年 5 5 月 15 省济 行
月 14 日 10 南市 裁
日 10 时（延时 中级 定
时 除外） 人民
20,880,600 10.34 1.93 否 2026 2026 年 法院
年 5 5 月 23
月 22 日 10
日 10 时（延时
时 除外）
合 计 200,065,333 99.01 18.53 / / / / /
本次股东股份被司法拍卖的具体内容详见京东网司法拍卖网络平台公示的相关信息。
三、股份累计拍卖情况
截至本公告披露日，西王集团及其一致行动人所持公司股份累计被拍卖(含本次被拍卖股份)情况如下:
股东名称 原持股数量 原持股比例 累计被拍卖数 累计被拍卖数 合计占公司总
（股） （%） 量（股） 量合计占其原 股本比例（%）
持股数量比例
（%）
永华投资 244,154,025 22.62 230,125,763 94.25 21.32
西王集团 318,515,381 29.51 316,505,333 99.37 29.32
王 棣 4,104,062 0.38 0 0 0
合 计 566,773,468 52.51 546,631,096 96.45 50.64
2019 年 8 月，西王集团以其持有的西王食品股票提供质押，向滨州市重点企业发展基金合伙企业（有限合伙）融资 20.72 亿
元，到期日为 2022 年 8月 30日。
四、其他说明和风险提示
1、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，此次拍卖
事项不会对公司的生产经营产生重大负面影响，截至本公告披露日，公司经营正常。
公司董事会及管理层将全力维护好公司的正常生产经营，确保公司各项业务有序推进，最大程度降低外部因素对公司运营带来的
潜在干扰。
2、本次拟拍卖股份数量占西王集团持有公司股份总额的 99.01%，该等股份的司法处置存在导致公司实际控制权发生变更的风险
。
若本次股份拍卖完成，西王集团持有公司 2,010,048 股，占公司总股本的0.19%，其一致行动人山东永华投资有限公司持有公司
14,028,262 股，占公司总股本的 1.30%，王棣直接持有公司 4,104,062 股股份，占公司总股本的 0.38%。西王集团及其一致行动
人合计持有公司股份 20,142,372 股，占公司总股本的1.87%,将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
3、2026 年 4月 28 日，公司收到中国证监会对公司下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国
证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司于 2026 年 4月 2
9 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的的公告》。
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第 224 号)第八条规定:上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立
案调查的，控股股东、实际控制人不得减持本上市公司股份。
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十五条规定：股东因司法强制执行或者股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违
约处置等减持股份的，应当根据具体减持方式分别适用本办法的相关规定，并遵守证券交易所的相关规则。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十五条
规定，上市公司大股东通过协议转让方式减持股份或者特定股东通过协议转让方式减持其持有的首发前股份的，单个受让方的受让比
例不得低于公司股份总数的百分之五，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律法规和本所业务规则另有规定的除外。通过协议
转让方式受让前款相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。第十六条规定，上市公司股东因司法强制执行或
者股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违约处置等减持股份的，应当根据不同执行或者处置方式分别适用本指引的相关规定：
通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十五条第一款关于受
让比例、转让价格下限的规定除外。
司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
5、目前该拍卖事项尚处于公示阶段，后续还涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
6、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上
述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2865ad25-daa0-4222-8d45-f57fb9605e18.PDF
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2026-05-11 18:53│ST西王（000639）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”） 2026 年 5月7日、2026 年 5月 8 日、2026 年 5 月 11日连续 3个交易日收盘价
格跌幅偏离值累计超过 12％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
1、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票已被实施其他风险警示，因审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2025 年度内部控
制审计，财务报告内部控制被出具否定意见的《2025 年度内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第（四）款的规定，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。
6、2026 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会分别对公司、实际控制人下发的《立案告知书》（告知书编号分别为：证监立案
字0042026002 号、证监立案字 0042026003 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国
行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司、实际控制人进行立案调 查 。 公 司 已 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资
讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-008）。公司及实际
控制人将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司及
实际控制人尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司经营活动正常开展。
7、2025 年 10 月 29 日公司境外子公司 Iovate 公司依据加拿大《公司债权人安排法》（CCAA）向当地法院提交了重整申请，
当地时间 2026 年 4月 16 日，加拿大法院对该交易方案确认批准，当地时间 2026 年 5 月 7 日，美国法院对加拿大法院作出的批
准作出裁定，正式承认加拿大法院于当地时间 2026 年 4月 16 日批准的交易方案，裁定签发即生效。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前未发现有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fb77ee46-226c-40bf-8de9-a4cf1639d5c0.PDF
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2026-05-11 18:52│ST西王（000639）：关于下属公司重整进展的公告
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一、重整基本情况及当前进展
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 19 日召开第十四届董事会第十一次会议，于 2025 年 10 月 9日
召开 2025 年第一次临时股东大会，前述会议均审议通过《关于下属公司拟申请重整的议案》，同意下属公司Iovate Health Scienc
es International Inc.、Iovate Health Sciences U.S.A.Inc.、Northern Innovations Holding Corp.（以下统称“Iovate 公司
”）向当地法庭提交重整申请。Iovate 公司于 2025 年 10 月 29 日依据加拿大《公司债权人安排法》（CCAA）向法院提交了重整
申请。2025 年 10 月 31 日，法院批准Iovate 公司进入 CCAA 重整程序并指定 KSV Restructuring Inc.担任监管人。经多轮筛选
与谈判，通过竞拍方式，监管人于当地时间 2026 年 4 月 2 日选定1001542267 Ontario Inc.为中标方并签署《认购协议》。当地
时间 2026 年 4月 16 日，加拿大法院对该交易方案确认批准。当地时间 2026 年 5月 6日，美国法院对加拿大法院作出的批准举行
听证。（上述内容具体详见公司于 2025 年 9月 20 日、2025 年 10 月 10 日、2026 年 4月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报
》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属公司拟申请重整提示性公告》（公告编号：2025-021）
、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）、《关于下属公司重整进展的公告》（编号：2026-007）等相
关公告。
当地时间 5月 7日，美国法院对加拿大法院作出的批准作出裁定，正式承认加拿大法院于当地时间 2026 年 4月 16 日批准的交
易方案，裁定签发即生效。西王食品（青岛）有限公司持有 XIWANG IOVATE HOLDINGS COMPANY LIMITED 公司所有股份将被无偿注销
，XIWANG IOVATE HOLDINGS COMPANY LIMITED 公司向买方 1001542267 Ontario INC.公司发行 100 股普通股，交易完成后买方将成
为XIWANG IOVATE HOLDINGS COMPANY LIMITED 公司唯一股东，从而间接 100%控制Iovate 公司，上述交易预计在 2026 年 5 月 29
日前完成，双方可通过书面形式延期。根据 2026 年 4月 16 日加拿大法院出具的批准令，在本交易完成之前中标成交价格及买方的
详细基础信息法院不予对外公开。
二、对上市公司的影响
截至 2025 年 12 月 31 日，Iovate 公司营业收入进行内部关联交易抵消，合并抵消后营业收入为 18.22 亿元、净利润约-15.
50 亿元(主要因无形资产减值导致)、净资产约-1.68 亿元(已经审计)。截至 2026 年 3 月 31 日，Iovate 公司营业收入进行内部
关联交易抵消，合并抵消后营业收入 3.41 亿元、净利润约-0.31亿元、净资产约-1.96 亿元(未经审计)。本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交割完成后，Iovate 公司将不再纳入公司合并报表范围，后续将聚焦核心食用油业务，优化资产质量，有利于渠道、产能
、产品结构优化，提升上市公司盈利质量与经营稳健性。
公司将持续关注本次交割的进展情况，严格依照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后
续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4a078feb-33bd-4ace-b501-7c18d5e9f912.PDF
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2026-05-06 17:48│ST西王（000639）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”） 2026 年 4月30 日、2026 年 5 月 6日连续 2 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计
超过 12％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
1、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票已被实施其他风险警示，因审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2025 年度内部控
制审计，财务报告内部控制被出具否定意见的《2025 年度内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第（四）款的规定，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。
6、2026 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会分别对公司、实际控制人下发的《立案告知书》（告知书编号分别为：证监立案
字0042026002 号、证监立案字 0042026003 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国
行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司、实际控制人进行立案调 查 。 公 司 已 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资
讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-008）。公司及实际
控制人将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司及
实际控制人尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司经营活动正常开展。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前未发现有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/745fc1a7-b938-48d9-a8e2-632c5d1be2c5.PDF
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2026-04-29 00:02│西王食品（000639）：非经营性资金占用往来情况表
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西王食品（000639）：非经营性资金占用往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/37ac5ec1-375c-46fb-8037-a4b388dcd321.PDF
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2026-04-29 00:02│西王食品（000639）：提名人声明（张光水）
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西王食品股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人西王食品股份有限公司董事会现就提名张光水为西王食品股份有限公司第 15 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意出任西王食品股份有限公司第 15 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、
详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过西王食品股份有限公司第 14 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办
法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任
职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e2bc34a5-5f71-46a3-baff-0a77d9631736.PDF
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2026-04-29 00:02│西王食品（000639）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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西王食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第十四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据会计师事务所出具的公司《2025 年度审计报告》审定数据，截至 2025年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-1
32,200.64 万元，公司实收股本为 107,942.81 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项须提交公司股东会审议。
二、亏损原因
受运动营养业务原材料价格持续上涨、行业竞争加剧的影响，境外子公司经营持续承压及资产减值等原因，导致公司 2025 年度
经营业绩出现较大亏损，未弥补亏损相应扩大，主要原因如下：
（一）盈利能力下滑
境外运动营养业务受原材料成本上涨、市场竞争加剧、供应链与财务成本高企等因素影响持续亏损，对公司整体业绩形成显著拖
累。
（二）资产减值损失大幅增加
基于谨慎性原则，公司对境外运动营养业务相关资产组开展减值测试，计提大额无形资产减值准备，导致当期亏损显著扩大，未
弥补亏损相应增加。
三、应对措施
（一）聚焦核心主业，优化业务结构
做强玉米油及特色食用油核心主业，巩固市场份额与品牌优势，优化产品结构，提升高毛利产品占比，稳定盈利基本盘。深耕国
内渠道，优化线上线下布局，拓展新零售与特通渠道，提升运营效率与市场响应速度。
（二）严控成本费用，提升经营效益
强化采购、生产、物流、营销全链条成本管控，推进降本增效，提升毛利率与盈利质量。从严管控各项费用，建立预算动态监控
机制，精简非必要支出，提升资金使用效率。
（三）强化内控与风险管理，保障稳健运营
健全内控体系，加强应收账款、存货、现金流等关键环节管控，防范资金风险与资产流失风险。优化治理结构，提升合规运营水
平，增强风险识别、预警与处置能力，为公司恢复持续盈利能力提供保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca14ba1d-668d-40ce-9beb-c424e16b1f0b.PDF
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2026-04-29 00:02│西王食品（000639）：董事会关于2025年度审计机构履职情况评估报告
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西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）作为
公司 2025 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号），公司对中名国成 2025 年年报审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中名国成在资质等方面合规
有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情
况如下：
一、审计机构基本情况
1、基本信息
机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 12 月 10 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办一 910 单元
首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，中名国成合伙人 95 人，注册会计师 559 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 32
3 人。
3、业务信息
2025 年度收入总额为50162.85万元（经审计，下同），审计业务收入为37502.10万元，证券业务收入为8964.51万元。审计 202
5 年上市公司年报客户家数 4家，审计 2025 年挂牌公司客户家数 233 家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，批
发和零售业，建筑业、租赁和商务服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：5015.12万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 5000.00 万元。职业风险基金计提和职业保险购买
符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律
处分的情况。
会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第十四届董事会第十二次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任北京中
名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
中名国成及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
三、审计机构履职情况评估
（一）审计及鉴证结论情况
按照《审计业务约定书》约定，中名国成遵循《中国注册会计师审计准则》及相关执业规范，结合 2025 年年报披露工作要求，
对本公司 2025 年度财务报告、内部控制等事项进行核查并出具审计报告。
1、关于年度财务报告：我们审计了西王食品股份有限公司（以下简称西王食品公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注
。
我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了西王食品公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
2、关于内部控制：我们认为，由于存在上述事项所述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，西王食品公司于 2025 年 12 月 31
日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
（二）审计工作情况
中名国成配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年审计经验，同时事务所有关后台支持团队全程提供支持服务。中名国
成结合公司实际情况，合理制定审计工作计划和沟通方案，稳步推进相关审计及鉴证工作；同时全面配合公司开展审计工作，及时提
供相关审计资料，切实满足公司信息披露工作要求。
（三）审计沟通情况
中名国成与公司治理层、内审、财务等职能部门之间沟通渠道顺畅。在审计过程中，双方就审计人员独立性、审计团队组成、审
计方案与计划、年度审计重点、风险识别与评估、审计调整事项、初步审计意见等事项进行充分沟通。
四、公司对审计机构总体评价
经评估，公司董事会认为：中名国成作为公司 2025 年度审计机构，具有从事证券业务审计资格，审计团队勤勉尽责，年度审计
工作规范有序。在审计工作中，中名国成恪守独立、客观的执业原则，秉持严谨、负责的职业操守，规范开展审计、鉴证等工作。按
时出具审计、鉴证及核查报告，公允、公正地反映公司财务状况与经营成果，审计履职成效符合相关要求。
西王食品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d594bba-f365-4737-a5eb-3888dff9e281.PDF
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2026-04-29 00:02│西王食品（000639）：董事会审计委员会关于2025年度审计机构履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和西王食品股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、审计机构基本情况
1、基本信息
机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 12 月 10 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办一 910 单元
首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，中名国成合伙人 95 人，注册会计师 559 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 32
3 人。
3、业务信息
2025 年度收入总额为50162.85万元（经审计，下同），审计业务收入为37502.10万元，证券业务收入为8964.51万元。审计 202
5 年上市公司年报客户家数 4家，审计 2025 年挂牌公司客户家数 233 家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，批
发和零售业，建筑业、租赁和商务服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：5015.12万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 5000.00 万元。职业风险基金计提和职业保险购买
符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律
处分的情况。
会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第十四届董事会第十二次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任北京中
名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
中名国成及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
三、审计机构履职情况
（一）审计及鉴证结论情况
按照《审计业务约定书》约定，中名国成遵循《中国注册会计师审计准则》及相关执业规范，结合 2025 年年报披露工作要求，
对本公司 2025 年度财务报告、内部控制等事项进行核查并出具审计报告。
1、关于年度财务报告：我们审计了西王食品股份有限公司（以下简称西王食品公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注
。
我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了西王食品公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
2、关于内部控制：我们认为，由于存在上述事项所述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，西王食品公司于 2025 年 12 月 31
日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
（二）审计工作情况
中名国成配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年审计经验，同时事务所有关后台支持团队全程提供支持服务。中名国
成结合公司实际情况，合理制定审计工作计划和沟通方案，稳步推进相关审计及鉴证工作；同时全面配合公司开展审计工作，及时提
供相关审计资料，切实满足公司信息披露工作要求。
（三）审计沟通情况
中名国成与公司治理层、内审、财务等职能部门之间沟通渠道顺畅。在审计过程中，双方就审计人员独立性、审计团队组成、审
计方案与计划、年度审计重点、风险识别与评估、审计调整事项、初步审计意见等事项进行充分沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中名国成的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2026 年 4 月 24 日，董事会审计委员会 2026 年度第一次会议召开，审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报
告等议案并同意提交董事会审议。综上所述，公司审计委员会认为中名国成在 2025 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及
非经营性资金占用等情况的监督等方面发挥了重要作用。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为中名国成在公司年报审计
过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
西王食品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51df4acc-bb9e-4f0f-94e2-b655369a3b71.PDF
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2026-04-29 00:02│西王食品（000639）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策、会计估计
的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性的原则，公司对2025年末合并
报表范围内各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产
计提了减值准备。
（二）本次计提资产及信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期经公司及子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹
象的资产进行测试，2025年度计提各项资产减值准备137,692.39万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，具体明细
如下：
单位：人民币元
资产名称 2025 年度计提减值准备金额
（含信用减值损失金额）
应收账款及其他应收款 3,413,456.14
存货 3,249,971.02
无形资产 1,368,583,455.59
在建工程 1,677,016.75
合计 1,376,923,899.50
2025年原材料乳清蛋白的价格不断上涨以及日益加剧的竞争压力，导致运动营养板块业绩不及预期，公司于2025年对运动营养品
及体重管理相关的营养补给品资产组组合等无形资产减值1,368,583,455.59元。
（三）本次计提减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关法律法规、规范性文件及
公司会计政策的有关规定执行。本次计提资产减值准备事项已经公司第十四届董事会第十四次会议审议通过，董事会对本次事项的合
理性进行了说明。
二、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
（一）本次计提资产减值准备合理性的说明
本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分
，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司 2025年度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
（二）本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2025年度，公司计提各项资产减值准备金额合计137,692.39万元，将减少公司2025年度净利润137,691.21万元。本次计提资产减
值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次计提
的资产减值准备已经会计师事务所审计。
三、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况；
本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合
理性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
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2026-04-29 00:02│西王食品（000639）：关于董事会换届选举的公告
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西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法
》和《公司章程》等相关规定拟进行换届选举。2026 年 4月 27 日，公司召开第十四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举第十五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第十五届董事会独立董事的议案》。董事会同意将上
述议案提交公司 2025 年度股东会审议，选举公司董事采用累积投票制进行表决。
一、关于董事会换届选举第十五届董事会非独立董事候选人
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经西王集团有限公司提名王辉先生、周勇先生、王海芝女士为公司第十五届董事会
非独立董事候选人。第十五届董事会非独立董事任期为自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非
独立董事就任前，第十四届董事会非独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职
责。
二、关于董事会换届选举第十五届董事会独立董事候选人
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第十四届董事会提名委员会资格审核，董事会提名董华先生、张光水先生为公司
第十五届董事会独立董事候选人。第十五届董事会独立董事任期为自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一
届董事会独立董事就任前，第十四届董事会独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行
董事职责。
截至本公告日，独立董事候选人董华先生、张光水先生均已取得独立董事资格证书，其中张光水先生为会计专业人士。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交股东
会审议。
上述董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之
一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，公司第十四届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的
规定继续履行董事的义务和职责。
公司对第十四届董事会董事长及其他各位董事在任期内对公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/181ba43e-d44d-4ef2-b895-d6642105de30.PDF
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2026-04-29 00:02│西王食品（000639）：董事会及审计委员会关于2025年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
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北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）对西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度财务报表进行了审计，并出具了带有持续经营强调事项段落的保留意见审计报告（中名国成审字（2026）第 1242 号）和否定意
见的内部控制审计报告（中名国成内控审计字【2026】第0518 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标
准审计意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 2025 年度审计报告非标准审计意
见涉及事项出具专项说明如下：
一、非标准审计意见涉及事项的基本情况
如审计报告中“非标准审计意见所涉及事项”部分所述：
1、保留意见所涉及事项
大额资金存放西王财务公司
如财务报表附注五、1、货币资金所述，2025 年 12 月 31 日，西王食品公司存放西王集团财务公司（以下简称西王财务公司）
款项为人民币 13.94 亿元，占期末货币资金总额的 76%，占资产总额的 32%，西王食品期末有息负债 18.27亿元，偿债压力较大。
西王食品公司在西王财务公司存款能否全部安全收回存在不确定性。我们亦无法实施其他替代审计程序以获取充分、适当的审计证据
，因此我们无法确定是否有必要对合并财务报表中的“信用减值损失”、“货币资金”等项目作出调整。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
2、审计报告中强调事项段所涉及事项
如审计报告中“强调事项”段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四所述，2025 年 8 月境外子公司 Iovat
e 公司的银团贷款方已行使权利要求偿还贷款，因此 Iovate 公司根据《加拿大公司债权人安排法》（“CCAA”）和《美国破产法》
第 15 章申请破产保护。2026 年 4 月 2 日，Iovate 公司与购买方签订了认购协议，2026 年 4 月 16 日加拿大法院对本次重整出
售及相关安排予以确认批准，相关资产将依照法定程序完成交割及权属转移。2026 年 5月 6 日美国法院将对加拿大法院作出的批准
举行听证。获得美国法院批准后将依照法定程序完成交割。本次交易完成后，公司将不再持有 Iovate 公司的任何股权。
如内部控制审计报告中“导致否定意见的事项”部分所述：
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组
合。
1、2025 年底西王食品公司在西王财务公司存款 13.94 亿，西王食品公司期末有息负债 18.27 亿元，偿债压力较大。西王食品
公司未能采取有效措施降低其在西王财务公司的存款规模，在涉及关联交易管理和资金安全的相关控制活动执行方面存在重大缺陷。
该重大缺陷对西王食品公司存放西王财务公司款项流动性产生重大影响。
2、报告期内，西王食品公司以支付货款的形式与关联方发生大额非经营性资金往来，截至报告期末，公司与关联方已无非经营
性资金往来。管理层未充分评估预付款的必要性和风险，缺乏及时收回预付款的有效措施。董事会认为，报告期内，公司结合自身实
际情况，建立健全了覆盖公司主要经营活动的内部控制制度，但存在执行过程中未能有效执行的情形，导致内部控制存在缺陷。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使西王食品公司内部控制失去这一功能。
西王食品公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。
在西王食品公司 2025 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。
二、出具保留意见和与持续经营相关的强调事项段对报告期财务状况和经营成果影响
出具保留意见和与持续经营相关的强调事项段涉及事项已在财务报表中充分披露，对报告期的财务状况和经营成果无影响。
三、公司董事会及审计委员会意见
1、审计委员会意见
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表出具了带有持续经营强调事项段落的保留意见审计报告
和否定意见的内部控制审计报告，审计委员会认为审计报告和内部控制审计报告内容客观反映了公司实际，揭示了公司面临的风险，
我们同意中名国成为公司 2025 年度财务报表出具的审计报告和内部控制审计报告。公司董事会审计委员会提请董事会和管理层积极
采取相应的有效措施，妥善处理相关事项，维护公司全体投资者的利益。
2、董事会意见
董事会认为中名国成为公司 2025 年度出具的带有持续经营强调事项段落的保留意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告符
合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险，公司董事会对上述报告无异议。公司董事会高度重视上述报告涉及事项对公司产生的
影响，将积极采取有效措施，努力消除上述报告中非标准审计意见所涉及事项对公司的影响，争取尽快彻底改善公司的经营能力，积
极维护公司和广大投资者的利益。
四、拟采取的措施
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处
理》等有关规定，公司将持续关注上述非标准审计意见涉及事项的进展情况，并将督促管理层积极采取措施，尽可能消除非标准审计
意见涉及事项的影响，维护公司及全体股东的合法权益。拟采取的措施包括：
1、针对上述导致公司形成非标准审计意见的事项，公司董事会高度重视，将会持续跟踪相关事项进展并根据证监会和深交所相
关法律法规履行信息披露义务，切实维护好公司和全体股东的利益。
2、在内部控制方面，公司将继续强化内部控制，强化管理效率，加强资金管理和成本管控，合理降本增效，增强持续盈利能力
。公司将加大对相关人员的学习培训力度，保障内部控制体系持续有效运行，促进公司健康发展。
3、公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《公司章程》等法规和规章制度的
要求，进一步完善公司法人治理结构，强化决策透明度，促进公司的管理升级，守住监管规范底线，杜绝违法违规行为，夯实公司经
营管理工作基础。不断加强风险防范意识，完善规范授权管理；不断加强风险管控，充分发挥独立董事专门会议、审计委员会和内部
审计部门的监督职能，确保公司稳定、健康、合规、持续的发展。
上述措施不构成对投资者的承诺。公司董事会提醒广大投资者理性、正确评估该事项对公司的影响，谨慎投资，注意风险。
特此说明。
西王食品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63b3b9c5-8a9f-42b0-87dc-86e03307eae5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│ST西王：2026年半年度报告
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2026-04-29│西王食品：2025年年度报告
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2026-04-29│西王食品：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247405.PDF
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2025-10-25│西王食品：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731423.PDF
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2025-08-27│西王食品：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574788.PDF
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2025-04-25│西王食品：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264899.PDF
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2025-04-03│西王食品：2024年年度报告
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2024-10-31│西王食品：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570986.PDF
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2024-08-10│西王食品：2024年半年度报告
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2024-04-27│西王食品：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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