公司公告☆ ◇000639 西王食品 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:46 │西王食品（000639）：第十四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:44 │西王食品（000639）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-24 16:44 │西王食品（000639）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:42 │西王食品（000639）：关于更换会计师事务所的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │西王食品（000639）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │西王食品（000639）：西王食品2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-20 00:00 │西王食品（000639）：第十四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │西王食品（000639）：第十四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │西王食品（000639）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │西王食品（000639）：关于下属公司拟申请重整的提示性公告 │
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2025-10-24 16:46│西王食品（000639）：第十四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2025年10月13日分别以专人送达、电子通讯、传真等方式向全体董事、高级管理人员进行了送达通知。
2、董事会会议于2025年10月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2025年11月11日(星期二)14：30在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会；内容详见公司同日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0f06e9b5-eec9-4a9d-9122-a6435abf8887.PDF
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2025-10-24 16:44│西王食品（000639）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
议案》，公司拟于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第十四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）14：30；
2、网络投票时间：2025 年 11 月 11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日
09:15至 9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日 0
9:15 至 15:00 期间任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2025 年 11 月 4日
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2025 年 11 月 4日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼 210 会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 √
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。议案已经公司第十四届董事会第十二次会议审议通过，上述
议案的内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
2、登记时间：2025 年 11 月 5 日、6 日上午 8:30-11:30，下午13:00-17:30。
3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼 210 会议室
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登
记确认。传真或信函在 2025 年 11 月 6 日 17:30 时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：王超 张婷
联系电话：0543-4868888
传真号码：0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 11 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30和 13:00 至 15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 11 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11月
11 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开
始至会议结束止。
委托人名称/姓名（签名/盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人名称/姓名（签名/盖章）：
受托人营业执照/身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 √
注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有
关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0fd3d724-5164-4e55-86cf-956305ac3525.PDF
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2025-10-24 16:44│西王食品（000639）：2025年三季度报告
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西王食品（000639）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2b40a86d-9115-452f-bd6d-a8352a1fef33.PDF
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2025-10-24 16:42│西王食品（000639）：关于更换会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中名国成”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）。
3、变更原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场情况，公司拟聘任北京中名国
成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计
师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。
4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十二次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，董事会
同意拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东
大会审议通过，具体情况如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 12 月 10日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办一 910单元
首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，中名国成合伙人 70 人，注册会计师371 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 120
人。
3、业务信息
2024 年度收入总额为37,941.19万元（经审计，下同），审计业务收入为28,633.07万元，证券业务收入为9,853.66万元。审计
2024年上市公司年报客户家数 1 家，审计 2024 年挂牌公司客户家数 208家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，
批发和零售业，建筑业、租赁和商务服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：4,115.12万元；已购买的职业保险累计赔偿限额5,000.00 万元。职业风险基金计提和职业保险购
买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律
处分的情况。
会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人：张健，2007 年 8 月取得执业证书并于 2025 年 10月在中名国成执业。未从事上市公司审计，近三年签署或复
核上市公司审计报告 0 家。
拟签字注册会计师：代娜，2019 年 7月取得执业证书并于 2025年 10 月在中名国成执业。代娜女士原任职于中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙），2022 年开始为公司提供审计服务，2022 年、2023年、2024 年连续三年签署上市公司审计报告。2022 年
起开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 2家。
拟质量复核人员：李气大，2000 年取得注册会计师执业证书，2016 年开始从事上市公司审计，于 2022 年 10 月开始在北京中
名国成所执业。近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
会计师事务所的审计服务费按照审计工作量及公允合理的原则与公司协商确定。公司 2025 年度审计费用合计 200 万元，其中
财务报告审计费用 160 万元，内部控制审计费用 40 万元，与上年持平。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构中兴财已连续多年为公司提供审计服务。公司2024 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托中
兴财开展部分审计工作后解聘中兴财的情况。
2、拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场情况，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认
就本次变更会计师事务所事项无异议。
3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议，
并将按照《中国注册会计师审计准则 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。公司对中
兴财多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性
等方面进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意公司聘任北京中名国成会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）公司董事会意见
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第十四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任北京
中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议
。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c50d7f50-525a-4d40-9b6c-8de55e81fbaf.PDF
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2025-10-10 00:00│西王食品（000639）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 10月 9 日（星期四）14：00；
网络投票时间：2025 年 10 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 9日09:15至
9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 10月 9日 09:15 至 15:
00 期间任意时间。（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼 210 会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十四届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表共 358 人，代表股份282,090,843 股，占上市公司总股份的 26.1334％。其中：通过现
场投票的股东或授权代表 3人，代表股份 220,207,705 股，占上市公司总股份的 20.4004％。通过网络投票的股东或授权代表 355
人，代表股份 61,883,138 股，占上市公司总股份的 5.7330％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表 355 人，代表股份61,883,138 股，占上市公司总股份的 5.7330％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现
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