公司公告☆ ◇000639 西王食品 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-31 00:00│西王食品（000639）：2023年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（二）业绩预告情况：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：2500万元–1300万元 亏损：61868.86万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利： 2000万元–3000万元 亏损：61684.06万元
后的净利润
基本每股收益 亏损： 0.02元/股–0.01元/股 亏损：0.57元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，2023 年公司深化品牌战略，积极开拓市场，持续优化客户、产品结构，加快拓展多渠道市场，扩大产品销售；持续
推进降本增效措施，提升生产运营效率，提高管理效能；原材料价格回落，成本降低，毛利情况明显好转。
其中，报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为-4000万元左右，主要是因境外子公司就商业外观存在
诉讼，目前这一诉讼事项还在进行中，管理层以当前获得的信息对相关偿付金额作出估计，并记录于发生当期并确认相关预计负债。
四、风险提示
以上数据仅为初步测算，公司 2023年度具体财务数据将在 2023年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报
》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/62657987-9dd2-439a-a5d9-1796af0b81fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-16 00:00│西王食品（000639）：关于公司持股5%以上股东权益变动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东山
东永华投资有限公司（以下简称“永华投资”）持有公司的 37,239,804 股股份已被拍卖，且已于 2023 年 12月 14 日全部完成股
份过户登记，具体情况如下：
一、拍卖基本情况
1、本次股份被公开拍卖情况
股 东 是否为 本次拍卖股份 占其所 占 公 是 否 起 始 到 期 拍 卖 原
名 称 控股股 数量 （股） 持股份 司 总 为 限 日 日 人 因
东或第 比 例 股 本 售 股
一大股 （%） 比 例 及 限
东及其 （%） 售 类
一致行 型
动人
永 华 是 10,000,000 4.58 3.45 否 2023 2023 年 江苏 执
投 资 年 11 11 月 省苏 行
月 20 21 日 州市 裁
10,000,000 4.58 日 10 10 时 中级 定
10,000,000 4.58 时 人民
7,239,804 3.31 法院
合 计 37,239,804 17.05 / / / / /
2、本次拍卖的竞买结果
经查询阿里拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》得知，本次拍卖竞价结果如下：
（1）安忠歌通过竞买号 P0357 在江苏省苏州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“被执行人持有的西王食品（证券代码 000
639）无限售流通股10,000,000 股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为 42,516,100 元（肆仟贰佰
伍拾壹万陆仟壹佰元整）。
（2）韩莉莉通过竞买号 U5485 在江苏省苏州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“被执行人持有的“西王食品”（证券代码
000639）无限售流通股10,000,000 股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为 42,516,100 元（肆仟
贰佰伍拾壹万陆仟壹佰元）。
（3）浙江永安国油能源有限公司通过竞买号 E9921 在江苏省苏州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“被执行人持有的西王
食品（证券代码 000639）无限售流通股 10,000,000 股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为 42,6
71,800元（肆仟贰佰陆拾柒万壹仟捌佰元）。
（4）方蕾通过竞买号 X0876 在江苏省苏州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“被执行人持有的西王食品（证券代码 00063
9）无限售流通股 7,239,804股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为30,891,790 元（叁仟零捌拾玖
万壹仟柒佰玖拾元）。
3、股东股份被累计拍卖情况
截至本公告披露日，永华投资所持公司股份累计被拍卖(含本次被拍卖股份)情况如下:
股东名称 原持股数量 原持股比例 累计被拍卖数 合计占其所持 合计占公司总
（股） （%） 量（股） 股份比例 股本比例
（%） （%）
永华投资 244,154,025 22.62 62,915,763 25.77 5.83
二、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，永华投资持有公司股份 181,238,262 股，占公司总股本的 16.79%。本次股份被拍卖过户不会导致公司
控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、永华投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注公司
相关公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-15/2fde04cf-6cc4-45c1-bad9-da8001656a65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-10-27 00:00│西王食品（000639）：2023年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西王食品（000639）：2023年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-27/1e7c787d-d788-4386-9550-a8da3abcf7a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-09-29 00:00│西王食品（000639）：第十四届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2023年9月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知
。
2、董事会会议于2023年9月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事8名，实到董事8名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-28/928ab789-232d-4a08-bf70-f577ae492f23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-09-29 00:00│西王食品（000639）：关于对中国证券监督管理委员会山东监管局《行政监管措施决定书》整改报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于 2023 年 6月 12日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下
简称“山东证监局”）下发的《关于对西王食品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2023】31号）（以下简称“《决定书一
》”）和《关于对西王食品股份有限公司王辉等三人采取出具警示函措施的决定》（【2023】32号）（以下简称“《决定书二》”）
（《决定书一》和《决定书二》合称《决定书》），要求就提出的问题进行整改。具体内容详见公司 2023年 6月 13日在巨潮资讯网
披露的《关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-022）。
收到《决定书》后，公司及董事会高度重视，立即向相关部门人员进行了通报、传达，召开专题会议对涉及的问题进行了全面梳
理和针对性地分析研讨。为了更好地落实《决定书》的相关要求，成立了专项整改工作小组，董事长担任组长，组织各相关部门做好
整改工作。同时按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，
结合实际情况，制定切实可行的整改方案，明确责任、落实整改措施。现将行政监管措施决定书中提出的问题和要求具体整改情况报
告如下：
一、整改措施及完成情况
1、内部控制规范方面
为保证公司供应商管理方法和程序符合国家法律、法规及企业有关规定要求，公司于 2023 年 4 月 10 日制定《西王食品股份
有限公司供应商评定与管理标准》细则（以下简称“《供应商管理细则》”），《供应商管理细则》明确供应商准入管理、采购物资
的分类管理、供应商的初步评估、临时供应商准入及评价、合格供应商名录的确定、合格供应商的评价、供应商的档案管理等事项，
有助于进一步维护和发展良好、长期稳定的供应商合作关系，促进企业长远的发展战略，提高企业的决策效益与效率。
针对以上供应商评价问题，《供应商管理细则》规定，采购处应依据国家法律法规、行业规定和要求等，收集供应商资质，会同
质管处对供应商资质进行审核和评价，关键类物资供应商需形成《供应商初步评价报告》，确认供应商的合法性、适应性、可靠性和
技术水平，通过资质评估淘汰不符合公司要求的供应商。对临时供应商进行初步评估后，采购处对符合要求的供应商，发起《临时供
应商申请表》，关键、重要类物资由采购经理、质管处经理、技术副总、采购副总审批后，一般类物资由采购经理、采购副总审批后
，纳入《临时供应商名录》，之后可根据实际询价、招投标情况开展合作。每季度采购处要对临时供应商进行评价，制定临时供应商
评价标准。季度临时供应商评价表由采购内勤编制，由采购经理审核，采购副总进行批准，临时供应商的季度评价要做好记录，存档
以备查。经季度临时供应商评价得分≥60分的，纳入《合格供应商名录》。《合格供应商名录》经采购副总、总经理、董事长批准后
，以受控文件形式报公司质量管理部等相关部门。同时供应商管理细则规定公司对供应商的管理主要采取日常进货检验、现场审核和
定期考评三种方式，并对评价方法、评价标准等进行详细规定。
2、信息披露方面
2023年 6月 22日，公司在巨潮资讯网披露《关于对深圳证券交易所关注函回复的更正公告》（公告编号：2023-024），对在《
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2021-031）中与实际情况不符的情况进行及时更正。
公司已组织证券部等相关人员加强对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《内部控制管理手册》等法律、法规和规范
性文件的学习培训，严格遵守上市公司相关规定，及时履行信息披露义务。
整改责任部门：采购部、内控部、证券部
整改责任人：董事长、总经理、董事会秘书
整改时间：整改完毕，后续将持续规范
二、整改情况总结
1、内部问责
由于内部控制活动存在的疏漏，公司对本次事项的相关责任人员进行了内部批评，并要求相关责任人员切实加强对法律法规和公
司内部规章制度的学习。
2、提高业务水平,加强理论学习
董事长王辉作为此次整改活动的第一责任人，信息披露的首要责任人，董事会秘书王超作为公司信息披露的直接责任人，整改期
间组织董事、监事、高级管理人员、核心管理人员、证券部、采购部、内控部等部门相关人员认真学习《公司法》、《证券法》、《
上市公司信息披露管理办法》、《内部控制管理手册》等法律法规、部门规章、规范性文件。
新证券法设立“信息披露”专门章节，对信息披露的要求更加严格，信息披露的违法成本会大幅提高。其中第七十八条“信息披
露义务人披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。上述修订内容
都进一步强调公司在推进信息披露工作中应当为投资者提供关于价值判断和投资决策的准确信息，通过此次整改将更好地归位尽责，
提高信息披露质量，提升合规意识。
3、加强和完善内部控制制度建设并积极落实执行
整改期间根据法律法规、证监会规章以及交易所规范性文件的要求，对内控制度中存在的问题和缺陷进行完善，对在内控方面存
在的缺失进行查漏补缺。持续完善上市公司治理结构，明确公司重大事项内部报告程序，制定相应责任与处罚条款，明确责任人，保
证公司董事会、董事会秘书及采购部、内控部、证券部等部门能够及时、准确、全面、完整的了解公司重大事项，做好信息披露工作
，切实保障中小股东合法权益。
4、加强沟通交流
加强与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点，规范公司信息披露等，对于在实务操作中存在的不确定性问题，
及时向监管部门咨询并认真听取监管部门意见，严格按照相关规定履行信息披露义务。
三、审议情况
（一）董事会审议情况
公司于 2023年 9月 28日召开第十四届董事会第三次会议，审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》
，公司管理层深刻认识到公司在内部控制、信息披露等工作存在的问题和不足。公司将以本次整改为契机，持续完善公司内控管理体
系，提高信息披露质量，推动上市公司高质量发展，更好地保障公司及全体股东的合法权益。
（二）监事会意见
《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，整改措施符合公司实际情况
，监事会发表了同意意见。监事会将督促公司认真、持续地落实整改，不断提高公司规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的利
益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-28/645969a1-c121-48ab-b312-6d563bb7d6ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-09-29 00:00│西王食品（000639）：第十四届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西王食品（000639）：第十四届监事会第三次会议决议公告。 公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-28/fb7f7939-3797-4e51-ba7e-b896f168fbd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-08-25 00:00│西王食品（000639）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2023年8月14日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知
。
2、董事会会议于2023年8月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事8名，实到董事8名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》
2023 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2023 年半年度报告摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》
《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-25/372d3d80-5bc3-4012-bb42-557a0f79523b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-08-25 00:00│西王食品（000639）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西王食品（000639）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-25/eef17ffc-6019-41e1-8134-50b935f1f51d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-08-25 00:00│西王食品（000639）：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独
│立意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》、《公司章程》等的相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对 2023年半年度控股股东及其他关联方占
用公司资金和对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表如下专项说明和独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及
其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在对合并报表范围以外的法人或自然人进行担保的情况，不存在违反规定对外担保事项，也不存在以
前期间发生但延续到报告期的公司违规对外担保情况。
独立董事： 何东平 董华 张光水
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-24/e0e95b49-c453-4417-8d77-2796e1dd3ebb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-08-25 00:00│西王食品（000639）：对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西王食品（000639）：对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-24/6696230a-38dd-4311-b236-8ce9b414606f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-08-25 00:00│西王食品（000639）：2023年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西王食品（000639）：2023年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-24/6c3a08c1-888d-4906-9de6-dc105cd21597.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-08-25 00:00│西王食品（000639）：2023年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西王食品（000639）：2023年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-24/0d82d342-52f4-4004-895e-f4c10cc3e7de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-08-25 00:00│西王食品（000639）：2023年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西王食品（000639）：2023年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-24/798c12c5-017e-4af6-b1de-195762cb9fc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-08-22 00:00│西王食品（000639）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8月 18日收到公司董事周志峰先生提交的辞职报告。由于个人
原因，周志峰先生提请辞去公司第十四届董事会董事职务，辞职后，不再担任公司其他任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，周志峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数要求，不
会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》的规定，尽快增补新的董事，
以达到《公司章程》规定的董事会组成人数。
截至本公告披露日，周志峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对周志峰先生在任职期间
为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-21/713fddb5-6e66-4bf6-837b-f9c822b8a1eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-07-15 00:00│西王食品（000639）：关于持股5%以上股东部分股票被司法拍卖过户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查
询，获悉上海金融法院在京东网司法拍卖网络平台公开拍卖公司持股 5%以上股东山东永华投资有限公司（以下简称“永华投资”）
持有的25,675,959无限售流通股已完成过户登记手续。具体情况如下：
一、本次司法拍卖情况
2023 年 5 月 27日，公司披露了《关于公司持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-020）。
经公开竞价，竞买人钟革以最高价竞得本拍卖标的，具体情况详见公司于 2023年 6 月 22 日披露的《关于公司持股 5%以上股东部
分股份司法拍卖的结果公告》（公告编号：2023-025）。
二、股份过户登记完成情况
结算公司系统显示，上述 25,675,959无限售流通股已于 2023年7 月 11 日完成过户登记手续。过户完成后，自然人钟革持有公
司股份 25,675,959 股，占公司总股本比例为 2.38%。
本次股份过户前后，相关股东持股变动情况如下：
股东名称 本次过户前 本次过户后
持股数量 占总股本 股份性质 持股数量 占总股本 股份性质
（股） 比例 （股） 比例
（%） （%）
永华投资 244,154,025 22.62 无限售流 218,478,066 20.24 无限售流
通股 通股
钟革 0 0 / 25,675,959 2.38 无限售流
通股
三、其他说明及相关风险提示
上述权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
|
