公司公告☆ ◇000650 仁和药业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 15:51 │仁和药业（000650）：公司第九届董事会第二十三次临时会议决议公告 │
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│2024-12-20 15:50 │仁和药业（000650）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-20 15:50 │仁和药业（000650）：公司第九届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-20 15:50 │仁和药业（000650）：关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-12-06 15:42 │仁和药业（000650）：公司关于会计师事务所名称变更的公告 │
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│2024-11-11 15:47 │仁和药业（000650）：关于全资子公司获得二冬汤颗粒药品注册证书的公告 │
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│2024-11-08 11:44 │仁和药业（000650）：关于全资子公司收到药品补充申请批准通知书的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │仁和药业（000650）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-25 00:00 │仁和药业（000650）：关于公司全资子公司获得药品补充申请批件的公告 │
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│2024-08-28 00:00 │仁和药业（000650）：公司舆情管理办法（2024年08月26日修订） │
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2024-12-20 15:51│仁和药业（000650）：公司第九届董事会第二十三次临时会议决议公告
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仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议通知于 2024年 12月 16日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于
2024年 12月 20日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇先生主持本
次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目
延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号 2024-040）。
公司董事会同意对“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”、“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁
及扩产项目”的预计完成时间进行调整。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/8bc2d293-1134-44d3-aa2f-1651beeedc98.PDF
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2024-12-20 15:50│仁和药业（000650）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为仁和药业股份有限公司（以下简称“仁和药业”或“公
司”）2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十三次临时会议和第九届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁
及扩产项目”、“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”的预计完成时间进行调整。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2255 号）核准，本公
司可向发行对象非公开发行普通股（A股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A股）161
,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额人民币 833,846,495.28 元
，扣除与发行有关的费用总额人民币10,957,389.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 822,889,105.42 元。
截止 2020 年 10 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2
020]000658 号”验资报告验证确认。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》《关于终止个别募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资
金的公告》（公告编号：2022-045）《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的公告》（公告编号：2022-046）《2022年
第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-048）。
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
1 仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目 27,910.65 2,496.58
2 中药经典名方产业升级技改项目 18,855.00 12,428.60
3 仁和智慧医药物流园项目 22,974.00 22,974.00
4 仁和研发中心建设项目 13,645.00 4,146.14
5 数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改 - 7,962.00
搬迁及扩产项目
6 女性生理健康用品生产线数字智能化技 - 7,963.26
改搬迁及扩产项目
7 永久补充流动资金 - 25,414.07
合计 83,384.65 83,384.65
备注：1、公司于 2022 年 12 月 9 日召开第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于终
止个别募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止公司 2020 年非公开发行A 股股票配套募集资金投资项目
中的“仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目”，并将项目剩余的募集资金永久性补充流动资金。该议案于 2022 年 12 月 26 日经第
二次临时股东大会决议审议通过后实施。
2、公司于 2022 年 12 月 9 日召开第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于部分募投
项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》，同意结项“中药经典名方产业升级技改项目”，并将项目结余的募集资金用于投资新
项目；同意调减“仁和研发中心建设项目”投资金额并结项，并将项目调减的募集资金用于投资新项目；同意变更“仁和智慧医药物
流园项目”，增加项目建设内容。该议案于 2022 年 12 月 26 日经第二次临时股东大会决议审议通过后实施。
三、部分募投项目延期情况
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金使用用途不发生变更的前提下，拟对“数字化保
健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”、“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”的预计完成时间进行
调整，具体情况如下：
项目名称 原项目达到预定可使用 本次调整后项目达到预定可
状态日期 使用状态日期
数字化保健和消毒抑菌产品生产线 2024年 12月 31 日 2026年 12月 31 日
技改搬迁及扩产项目
女性生理健康用品生产线数字智能 2024年 12月 31 日 2026年 12月 31 日
化技改搬迁及扩产项目
（二）部分募投项目延期的原因
公司大健康产品种类涉及功效性化妆品、护肤护发用品、洗涤用品；母婴用品；保健食品、饮料；医疗器械、保健器材；保健品
、中药饮片等，公司大健康产品业务目前主要是结合线下、线上两种渠道进行销售，以天猫、京东、抖音、唯品会等几大线上平台为
主。其中募集资金投资项目数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目与女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及
扩产项目的产品属于大健康业务产品，终端客户均为个人消费群体。
2023 年以来，世界经济复苏乏力，国内经济增速放缓，居民消费恢复增长未及预期。面对多重挑战叠加的严峻考验、错综复杂
的外部环境，公司出于对产品未来市场规模及项目收益率的考虑，基于保健消毒用品、女性生理健康用品等细分产品增长势头，调整
了项目建设进度，导致投资进度未及预期。公司结合市场调研及产品订单情况，积极研究产品创新，同时大力开拓下游市场，公司将
加快推进项目的建设进度，在保证未来项目收益的前提下争取早日建成投产。
（三）部分募投项目延期对公司的影响
公司本次调整募投项目实施进度是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的审慎决定，符合公司经营
发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变
相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司募集资金管理制度
》等相关要求，科学、合理决策，确保募集资金使用的合法有效。
四、公司履行的决策程序
（一）公司履行的决策程序
2024 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第二十三次临时会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分
募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”、“女性生理健康用品生产
线数字智能化技改搬迁及扩产项目”的预计完成时间进行调整。该事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司募投项目“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”、“女性生理健康用品生产线数字智
能化技改搬迁及扩产项目”延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的审慎决定。本次延期不存在调
整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同
意公司部分募投项目延期的事项。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律
法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。公司本次部分募投项目延期事项，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更
，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关规定。综上，保荐人对公司本次募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/4f793702-fcc8-4202-b4d3-65ad57dc64db.PDF
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2024-12-20 15:50│仁和药业（000650）：公司第九届监事会第十七次会议决议公告
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仁和药业股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 16日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024
年 12 月 20 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席罗晚秋女士
主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号 2024-040）。
公司监事会认为：公司募投项目“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”、“女性生理健康用品生产线数字智
能化技改搬迁及扩产项目”延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的审慎决定。本次延期不存在调
整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同
意公司部分募投项目延期的事项。
此议案表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/119ee7bc-1dd3-480d-a0cd-3ff6a494b601.PDF
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2024-12-20 15:50│仁和药业（000650）：关于公司部分募集资金投资项目延期的公告
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仁和药业（000650）：关于公司部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/37a1c782-9cd4-4856-89ea-39cbfc054f0a.PDF
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2024-12-06 15:42│仁和药业（000650）：公司关于会计师事务所名称变更的公告
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经仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会审议通过，聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2024年度财务审计机构、内部控制审计机构。
公司于近日收到北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）来函，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）名称已变更为
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资
格和法律关系不变。原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的各项业务、权利和义务由北京德皓国际会计师事务所（特殊普
通合伙）继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
因此，本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/7f0a3c05-5772-473d-8f04-25980505b5a2.PDF
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2024-11-11 15:47│仁和药业（000650）：关于全资子公司获得二冬汤颗粒药品注册证书的公告
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仁和药业（000650）：关于全资子公司获得二冬汤颗粒药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/bac02fe9-8de1-418a-bf73-db8faed3c052.PDF
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2024-11-08 11:44│仁和药业（000650）：关于全资子公司收到药品补充申请批准通知书的公告
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近日，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司江西药都仁和制药有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称
“国家药监局”）核准签发的关于铝碳酸镁咀嚼片的《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将
相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：铝碳酸镁咀嚼片
剂 型：片剂
规 格：0.5g
注册分类：化学药品
上市许可持有人：江西药都仁和制药有限公司
受 理 号：CYHB2350887
通知书编号：2024B05114
原药品批准文号：国药准字 H20093696
药品注册标准编号：YBH27372024
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发（2015）44号）
和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一
致性评价，同时同意本品以下变更：（1）变更处方工艺；（2）变更药品注册标准；（3）变更原料药供应商；（4）变更批量；（5
）变更包装材料；（6）变更有效期。质量标准、说明书照所附执行，有效期为 12 个月。本品拟定生产批量为 64 万片，今后的商
业化生产如需放大批量，请注意开展相应的放大研究及验证。
二、药品的其他相关情况
产品适应症及特点：铝碳酸镁咀嚼片为消化系统一线用药，具有抗酸、抗胆汁、保护粘膜的功效，三效合一整体治疗上消化道疾
病。该产品适用于广泛治疗多种胃部疾病：1.急、慢性胃炎；2.胃、十二指肠溃疡；3.反流性食管炎；4.与胃酸有关的胃部不适症状
，如胃痛、胃灼热、酸性嗳气、饱胀等；5.预防非甾体类药物的胃黏膜损伤。可广泛用于消化科、急诊科、耳鼻喉科、神经内科等科
室。其主药铝碳酸镁为不溶于水的结晶性粉末，呈层状网络结构，口服之后不被胃肠道吸收，安全性高。
截至本公告日，公司铝碳酸镁咀嚼片累计投入的研发费用约为人民币 500 万元（未经审计）。
三、风险提示
公司铝碳酸镁咀嚼片《药品补充申请批准通知书》的取得确保了该药品的正常生产和销售，有利于提升该药品的市场竞争力，同
时为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累了经验。由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响，具
有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/dfd82867-7f42-4420-bfdc-309e2d66045a.PDF
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2024-10-29 00:00│仁和药业（000650）：2024年三季度报告
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仁和药业（000650）：2024年三季度报告。
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2024-09-25 00:00│仁和药业（000650）：关于公司全资子公司获得药品补充申请批件的公告
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仁和药业（000650）：关于公司全资子公司获得药品补充申请批件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/f4d6ac3d-720e-4df3-926e-0cd2390817b7.PDF
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2024-08-28 00:00│仁和药业（000650）：公司舆情管理办法（2024年08月26日修订）
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仁和药业（000650）：公司舆情管理办法（2024年08月26日修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f8a1636f-d3b9-4827-9ada-31de2758d42d.PDF
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2024-08-28 00:00│仁和药业（000650）：半年报监事会决议公告
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仁和药业（000650）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6386f825-e79a-4000-86ac-2833ae6488ca.PDF
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2024-08-28 00:00│仁和药业（000650）：半年报董事会决议公告
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仁和药业（000650）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e9533bcf-77a5-4fe0-aa60-6609b658623a.PDF
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2024-08-28 00:00│仁和药业（000650）：仁和药业2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
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仁和药业（000650）：仁和药业2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。
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2024-08-28 00:00│仁和药业（000650）：2024年半年度财务报告
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仁和药业（000650）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b7c12493-11e0-4de4-b11b-a48ee39ebe94.PDF
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2024-08-28 00:00│仁和药业（000650）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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仁和药业（000650）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f21e2d39-1f0a-422d-9dbd-7c0f7cab52a1.PDF
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2024-08-28 00:00│仁和药业（000650）：2024年半年度报告
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仁和药业（000650）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/a3dc1489-df89-4513-aebb-9ae5acba1cd4.PDF
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2024-08-28 00:00│仁和药业（000650）：2024年半年度报告摘要
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仁和药业（000650）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/75893344-89ed-446f-b11e-0c81a5f27c16.PDF
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2024-06-28 00:00│仁和药业（000650）：公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议通知于 2024年 6月 17日以电子邮件和专人
送达的方式通知持有人。本次会议于 2024年 6月 27日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事会秘书姜锋主持。本次会
议应出席持有人 101 人（目前已缴款 101 人，总份额7,006 万份），实际出席持有人 101 人，代表员工持股计划份额 7,006 万份
，占公司第二期员工持股计划目前总份额的 100%。本次会议的召集和召开符合《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办
法》等的相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
根据《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划》等的有关规定，公司第二期员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计
划的日常管理与监督机构。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 7,006 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对 0份，弃权 0份。
二、审议通过了《关于选举仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举周正如先生、肖雪峰先生、朱凌云先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，其中周正如先生为第二期员工持股计划
管理委员会主任委员。任期与第二期员工持股计划存续期间一致。上述选任的管理委员会成员未在公司控股股东或者实际控制人单位
担任职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体间不存在关联关系。
表决结果：同意 7,006 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对 0份，弃权 0份。
三、审议通过了《关于授权仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划》等的有关规定，员工持股计划持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员
会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议，进行员工持股计划的日常管理；
2、按照本员工持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项以及被取消资格的持有人所持权益的处理事项，包括持有人权益变
动等；
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