公司公告☆ ◇000650 仁和药业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:29 │仁和药业（000650）：公司2025年度独立董事述职报告 (章美珍) │
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│2026-04-23 20:29 │仁和药业（000650）：公司2025年度独立董事述职报告 (伍红) │
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│2026-04-23 20:29 │仁和药业（000650）：公司2025年度独立董事述职报告 (郭亚雄-届满离任) │
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│2026-04-23 20:29 │仁和药业（000650）：公司2025年度独立董事述职报告 (王跃生-届满离任) │
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│2026-04-23 20:29 │仁和药业（000650）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年04月22日修订） │
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│2026-04-23 20:27 │仁和药业（000650）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 20:27 │仁和药业（000650）：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-23 20:27 │仁和药业（000650）：公司关于第二期员工持股计划提前终止的公告 │
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│2026-04-23 20:27 │仁和药业（000650）：公司2025年度证券投资情况的专项说明 │
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│2026-04-23 20:27 │仁和药业（000650）：公司续聘2026年度审计机构的公告 │
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2026-04-23 20:29│仁和药业（000650）：公司2025年度独立董事述职报告 (章美珍)
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2025 年，本人作为仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会的独立董事，严格按照法律法规、公司规章制度的
规定和要求，忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员
会的各项提案，为公司经营发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人自 2025 年 5 月 23 日起担任公司独立董事，现将本人在 2025 年任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
章美珍，女，汉族，1964 年 8月出生，硕士研究生学历。曾任江西财经大学会计学院讲师、副教授、系主任、副院长；江西黑
猫炭黑股份有限公司、江西沐邦高科股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、江西财经大学会计学教授、江西煌上煌集团食品股
份有限公司、江西恒大高新股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
公司 2025 年共计召开 8次董事会，本人出席董事会情况如下：
2025 年董事 应参加董事 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 投票情况
会召开次数 会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 次数
次数
8 5 5 0 0 0 均为赞成票
公司 2025 年共计召开 3次股东会，本人出席股东会情况如下：
独立董事 2025 年股东会召开次数 实际参加会议次数
章美珍 3 2
公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合
法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
委员会名称 2025 年召开次数 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
战略委员会 1 0 0 0 0
薪酬与考核委员会 1 0 0 0 0
提名委员会 4 2 2 0 0
审计委员会 5 3 3 0 0
2025 年履职期间，作为董事会审计委员会主任委员，本人共出席了 3次审计委员会会议，对会议审议的定期报告等各项议案均
投出赞成票，未出现反对或弃权等情况；根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况
进行监督；对定期报告等事项进行认真审阅并提出专业意见，确保财务信息真实准确。作为董事会提名委员会委员，出席了 2次提名
委员会会议，对公司拟聘任的高级管理人员议案进行审议，严格核查拟聘人员的任职资格，切实履行了提名委员会委员的责任和义务
。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年履职期间，公司独立董事专门会议共召开 2次，本人亲自参加，审议了公司聘任公司总经理及其他高级管理人员和公司
2025 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保等事宜。本人认为公司聘任公司总经理及其他高级管理人员和关
联方资金占用、对外担保等相关事项符合公司实际状况，不会损害公司及股东权益，同意提交董事会审议。
（四）现场工作情况及上市公司配合工作情况
自 2025 年 5月 23日履职以来，本人对公司开展了多次实地考察工作，与公司相关业务负责人以及聘请的年审会计师事务所等
第三方机构进行了现场访谈。本人积极出席董事会及专门委员会会议，事先对董事会决策事项进行审查，不定期听取公司管理层对公
司经营状况及重点项目进展情况的汇报，切实履行独立董事职责。同时，通过电话和邮件等方式主动与公司董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，跟进董事会、股东会和内部制度执行情况，并结合公司实际情况和实
践经验，给予相应的意见或建议，进一步提高公司规范化运作水平，维护公司和中小股东的合法权益。
在 2025 年 5月 23日至 12 月 31 日本人任职期间，在上市公司现场工作时长累计为12 日，有效地履行独立董事职责。公司为
保证独立董事有效行使职权，为本人履职提供了必要的条件，在本人对公司进行电话和邮件等方式了解相关情况时，能够就关注事项
与本人进行充分沟通，对本人要求补充资料能够及时进行补充或解释，为本人履行职责提供了较好的协助。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，认真审阅财务报告，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，就公司
经营情况等进行深度探讨并提出建议。同时，本人与会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，；对公司
内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计
机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（六）维护投资者合法权益及与中小股东的沟通交流情况
2025 年，本人关注中小股东诉求，及时了解市场对公司的反应。同时，本人高度关注行业趋势及市场政策变化，结合实际深度
剖析其对公司经营状况的影响，以便在事项决策过程中更好地发挥监督及指导作用。此外，本人还高度重视公司信息披露工作，定期
对公司信息披露文件进行审查，确保披露信息的真实、准确、完整，保障投资者的知情权，切实维护中小股东合法权益。
（七）履行独立董事特别职权的情况
2025 年度，在本人任职期间，不存在行使特别职权的情形，包括：无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查
；无提议召开董事会；无向董事会提议召开临时股东会；无公开向股东征集股东权利等情形。
三、2025 年度履职中重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司不存在应当单独披露的关联交易事项。报告期内，公司发生的其他关联交易事项均符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价客观公允、公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025 年度本人任职期间，公司未披露内部控制评价报告
。本人对《公司 2025 年半年度报告》和《公司 2025 年第三季度报告》进行了重点关注和监督，本人认为公司定期报告中的财务信
息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司定期报告中的财务信息符合相关
法律法规、规范性文件和公司制度的规定，决策程序合法，未发现重大违法违规情况。
（三）关注对外担保及资金占用情况
持续关注公司对外担保和资金占用情况，严格监督公司是否存在违规对外担保和控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金
的问题。经审查，本人履职期内，未发现公司存在违规对外担保情况，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的资金往来清晰
，未发现资金占用现象。
（四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度履职期间，公司未发生聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情况。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 5月和 10 月，公司新一届董事会运作，本人经审阅高级管理人员候选人员个人简历，认为其均不存在《公司法》规定
禁止履职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；经了解，拟聘任的高级管理人员教育背景、工作经历和专业素
养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求，本人同意聘任高级管理人员。
（六）信息披露情况
履职期内，本人持续督促公司按照《信息披露管理制度》不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保披露信息的真实、准
确、完整和及时，切实维护投资者，特别是中小投资者的合法权益。
（七）对公司治理结构及经营管理等情况
2025 年履职期间，凡经董事会审议决策的重要事项，本人事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问总是主动向相关人员
询问、了解具体情况，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，并运用专业知识，为公司的发展和
规范化运作提供建设性意见，保持与公司经营管理层的及时沟通。同时监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事
的职责。
四、总体评价和建议
履职期内，本人严格恪守独立董事的职业道德与履职准则，秉持独立、客观、公正的原则，通过出席会议、实地调研、沟通问询
等多种方式积极参与公司治理，重点关注公司重大事项决策、规范运作及中小股东权益保护等核心问题，审慎发表独立意见，有效发
挥独立董事的监督与专业支撑作用，不断促进公司董事会决策的科学性和有效性。
仁和药业股份有限公司
独立董事：章美珍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d6fe4d63-776e-4a8d-9b8d-96734e5618d2.PDF
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2026-04-23 20:29│仁和药业（000650）：公司2025年度独立董事述职报告 (伍红)
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作为仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本人在 2025
年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。
本人自 2025 年 5 月 23 日起担任公司独立董事，现将本人在 2025 年任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
伍红，女，汉族，1970 年 2月出生，博士研究生学历，财政学专业，教授、博士生导师。曾任江西财经大学财政金融学院税务
系讲师；江西财经大学财税与公共管理学院税务系副教授、硕士生导师。现任公司独立董事、江西财经大学财政税务学院税务系教授
、博士生导师，江西金达莱环保股份有限公司独立董事。全国税务硕士教学指导委员会委员、中国税务学会学术委员、江西省政协提
案委员会专家委员会委员。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
公司 2025 年共计召开 8次董事会，本人出席董事会情况如下：
2025 年董事 应参加董事 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 投票情况
会召开次数 会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 次数
次数
8 5 5 0 0 0 均为赞成票
公司 2025 年共计召开 3次股东会，本人出席股东会情况如下：
独立董事 2025 年股东会召开次数 实际参加会议次数
伍红 3 2
公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合
法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
委员会名称 2025 年召开次数 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
战略委员会 1 0 0 0 0
薪酬与考核委员会 1 0 0 0 0
提名委员会 4 2 2 0 0
审计委员会 5 3 3 0 0
2025 年，作为董事会审计委员会委员，本人共出席了 3次审计委员会会议，对会议审议的定期报告等各项议案均投出赞成票，
未出现反对或弃权等情况；根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对
定期报告等事项进行认真审阅并提出专业意见，确保财务信息真实准确。
作为董事会提名委员会委员，出席了 2次提名委员会会议，对公司拟聘任的高级管理人员议案进行审议，严格核查拟聘人员的任
职资格，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年履职期间，公司独立董事专门会议共召开 2次，本人亲自参加，审议了公司聘任公司总经理及其他高级管理人员和公司
2025 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保等事宜。本人认为公司聘任公司总经理及其他高级管理人员和关
联方资金占用、对外担保等相关事项符合公司实际状况，不会损害公司及股东权益，同意提交董事会审议。
（四）现场工作情况及上市公司配合工作情况
自 2025 年 5月 23日履职以来，本人对公司开展了多次实地考察工作，与公司相关业务负责人以及聘请的年审会计师事务所等
第三方机构进行了现场访谈。同时，充分借助参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等途径，积极主动地了解公司情况。重点
聚焦公司的经营状况、管理情况以及内部控制制度的建设与执行情况等相关事宜，及时掌握公司各重大事项的进展动态，并适时就公
司经营管理提出建议。在 2025 年 5 月23 日至 12 月 31 日本人任职期间，在上市公司现场工作时长累计为 12 日，有效地履行独
立董事职责。公司证券部为本人履职提供了充分保障与有效支持，及时提供相关文件及经营信息，确保本人能够独立、公正履行职责
。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，并指定证券部负责配合和支持独立董事的工作，以切
实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责。在本人开展实地考察和参加各类会议期间，证券部均能提前做好各
项准备工作，及时提供所需的资料文件，确保信息传递的及时性与准确性。对于本人提出的疑问和建议，公司相关人员总是认真倾听
、详细记录，并积极给予回应和反馈，在后续工作中也切实落实改进措施，为独立董事高效履职创造了良好的条件。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作
进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（六）维护投资者合法权益及与中小股东的沟通交流情况
2025 年，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资
料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表相关意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股
东的合法权益。
2025 年，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听取中小股东的意
见和建议。
（七）履行独立董事特别职权的情况
2025 年度，在本人任职期间，不存在行使特别职权的情形，包括：无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查
；无提议召开董事会；无向董事会提议召开临时股东会；无公开向股东征集股东权利等情形。
三、2025 年度履职中重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司不存在应当单独披露的关联交易事项。报告期内，公司发生的其他关联交易事项均符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价客观公允、公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025 年度本人任职期间，公司未披露内部控制评价报告
。本人对《公司 2025 年半年度报告》和《公司 2025 年第三季度报告》进行了重点关注和监督，本人认为公司定期报告中的财务信
息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司定期报告中的财务信息符合相关
法律法规、规范性文件和公司制度的规定，决策程序合法，未发现重大违法违规情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度履职期间，公司未发生聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情况。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 5月和 10 月，公司新一届董事会运作，本人经审阅高级管理人员候选人员个人简历，认为其均不存在《公司法》规定
禁止履职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；经了解，拟聘任的高级管理人员教育背景、工作经历和专业素
养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求，本人同意聘任高级管理人员。
（五）信息披露情况
公司信息披露工作严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关的法律、法规及《公司章程》相关规
定，继续加大重大事项内部报告力度，真实、准确、及时、完整地披露了相关公告。公司公告均按照规定披露于深圳证券交易所网站
和指定报刊，确保公司股东及广大投资者能够及时、平等、便捷地获得公司信息，维护了公司及广大投资者的合法权益。
（六）对公司治理结构及经营管理等情况
2025 年履职期间，凡经董事会审议决策的重要事项，本人事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问总是主动向相关人员
询问、了解具体情况，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，并运用专业知识，为公司的发展和
规范化运作提供建设性意见，保持与公司经营管理层的及时沟通。同时监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事
的职责。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人担任独立董事期间，严格依据《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律规范及《公司章程》的规定
，履行忠实勤勉责任，审议公司各项提案，积极参与公司决策，就相关事务展开充分沟通，推动公司发展和规范运营。依托自身专业
知识，独立、客观、谨慎地行使表决权，切实保障公司和广大投资者的合法权益。2026年，本人将继续坚持以对公司负责、对股东负
责的精神，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，支持公司合规经营、稳定发展，切实维护全体投资者尤其是中小股东的
合法权益。
仁和药业股份有限公司
独立董事：伍红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/399ec6ca-0129-45df-81a5-b0ba8deaab50.PDF
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2026-04-23 20:29│仁和药业（000650）：公司2025年度独立董事述职报告 (郭亚雄-届满离任)
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仁和药业（000650）：公司2025年度独立董事述职报告 (郭亚雄-届满离任)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8459be8b-e8ff-406e-9def-e5d759afda5b.PDF
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2026-04-23 20:29│仁和药业（000650）：公司2025年度独立董事述职报告 (王跃生-届满离任)
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仁和药业（000650）：公司2025年度独立董事述职报告 (王跃生-届满离任)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16b1b9c2-3899-4a7b-8b9e-a79b93280b00.PDF
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2026-04-23 20:29│仁和药业（000650）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年04月22日修订）
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仁和药业（000650）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年04月22日修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c98f89b6-503b-4c59-9632-d53eb7e01cb6.PDF
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2026-04-23 20:27│仁和药业（000650）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,2
34股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
2.公司 2025 年度利润分配的预案尚需提交 2025 年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
一、审议程序
仁和药业股份有限公司于2026年 4月22日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该
预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度未分配利润情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 451,999,493.43 元，提取法定盈余公
积 45,199,949.34 元,加上以前年度权益分派后剩余未分配利润 1,443,632,671.94 元。截至 2025 年 12 月 31日，母公司累计可
供分配利润为 1,850,432,216.03 元。
三、2025 年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营状况，为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，公司提出利润分配预案：公司拟以 2025 年 12 月 31 日
的公司总股本 1,399,938,234股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.50 元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一
年度。
以此计算合计派发现金股利 209,990,735.10 元（含税）。若董事会审议本次利润分配预案后至实施权益分派的股权登记日前,
公司股本发生变动的，则以最新股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 209,990,735.10 209,990,735.10 279,987,646.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 393,208,100.62 481,911,678.36 567,257,498.51
净利润（元）
合并报表本年度末累计 3,681,797,687.76
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,850,432,216.03
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 699,969,117.00
现金分红总额（元
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