公司公告☆ ◇000651 格力电器 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │格力电器（000651）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-27 19:22 │格力电器（000651）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-03-03 18:51 │格力电器（000651）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告 │
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│2025-02-24 21:52 │格力电器（000651）：独立董事候选人声明与承诺(李红旗) │
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│2025-02-24 21:52 │格力电器（000651）：独立董事候选人声明与承诺（程明） │
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│2025-02-24 21:52 │格力电器（000651）：独立董事候选人声明与承诺(张秋生) │
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│2025-02-24 21:52 │格力电器（000651）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-02-24 21:52 │格力电器（000651）：独立董事候选人声明与承诺(翁国民) │
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│2025-02-24 21:51 │格力电器（000651）：第十二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-02-24 21:50 │格力电器（000651）：第十二届监事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-04-01 00:00│格力电器（000651）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司于 2025年 2月 24日召开第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 4月 22日（星期二）下午 15:30。
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 4 月
22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年 4
月 22 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2025年 4月 15日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年 4月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人不
必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司。
二、会议审议事项
1.表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5人
1.01 选举董明珠女士为第十三届董事会非独立董事 √
1.02 选举张伟先生为第十三届董事会非独立董事 √
1.03 选举张军督先生为第十三届董事会非独立董事 √
1.04 选举舒立志先生为第十三届董事会非独立董事 √
1.05 选举钟成堡先生为第十三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》 应选人数 4人
2.01 选举张秋生先生为第十三届董事会独立董事 √
2.02 选举程明先生为第十三届董事会独立董事 √
2.03 选举李红旗先生为第十三届董事会独立董事 √
2.04 选举翁国民先生为第十三届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举第十三届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2人
3.01 选举程敏女士为第十三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举段秀峰先生为第十三届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《2024 年中期利润分配预案》 √
2.上述提案 1、2已经公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过，提案 3已经公司第十二届监事会第二十一次会议审议通过
，提案 4已经公司第十二届董事会第二十四次会议和第十二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3.以上提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4.提案 1、2、3 采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事 5 人、独立董事 4人、非职工代表监事 2 人。根据相
关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审
核无异议，可在股东大会进行表决。
5.本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 4月 17日至 4月 18日 9:00—11:00，14:00—17:00。2.登记地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股
份有限公司投资管理部。
3.登记方式：
法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证；
个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）
；
异地股东可通过珠海格力电器股份有限公司股东大会报名系统或传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确
认。股东可选择通过以下网址登 录 或 者 扫 描 下 方 二 维 码 登 录 格 力 电 器 股 东 大 会 报 名 系 统 ：http://mobile
api.gree.com/RSFOS/#/
4.会议联系方式：
会议联系人：李冰娜 潘善文
联系电话：0756-8669232
传真：0756-8614998
联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部
邮政编码：519070
5.其他事项：
现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以
便签到入场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1.第十二届董事会第二十六次会议决议；
2.第十二届监事会第二十一次会议决议；
3.第十二届董事会第二十四次会议决议；
4.第十二届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/c2deeb81-7d92-47dd-8d3c-92f3ce3406dc.PDF
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2025-03-27 19:22│格力电器（000651）：关于证券事务代表辞职的公告
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格力电器（000651）：关于证券事务代表辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/e43c93f7-5d6a-4121-a559-1e2cc72306ab.PDF
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2025-03-03 18:51│格力电器（000651）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告
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京海互联网科技发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.近日，珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司 5%以上股东京海互联网科技发展有限公司（以下简称“京海
互联”）出具的《关于增持珠海格力电器股份有限公司股份的告知函》，京海互联拟于本公告日起六个月内以自有资金和金融机构增
持专项贷款通过集中竞价方式增持公司股份。本次增持不设定价格区间，拟增持股份的金额不低于人民币 10.5亿元，不超过人民币
21亿元（以下简称“本次增持计划”）。
2.本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、计划增持主体的基本情况
1.增持主体：京海互联网科技发展有限公司。
本次增持前，京海互联持有公司股份 392,442,954股，占公司总股本的 7.01%。
2.本次公告前 12 个月内，京海互联通过集中竞价方式累计增持公司股份6,399,916股。
3.京海互联在本公告披露日前六个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进
公司持续、稳定、健康的发展。
2.本次拟增持股份的金额：拟增持公司股份金额不低于人民币 10.5 亿元，不超过人民币 21亿元。
3.本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将综合考虑公司股票的内在价值、市场价格走势等因素，确保增持行
为的合理性和公平性。
4.本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以
顺延，届时将及时通知是否顺延实施。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持。
6.本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7.本次拟增持股份的资金来源：自有资金和金融机构增持专项贷款。
8.本次增持股份不存在锁定安排,京海互联承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，以及将在上述实
施期限内完成增持计划。
三、获得金融机构出具的贷款承诺函情况
为响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事
宜的通知》，渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行”）已向京海互联出具《关于对京海互联网科技发展有限公司股
票增持专项贷款项目的承诺函》，渤海银行本次为京海互联增持公司股份提供专项贷款资金不超过人民币 14.7亿元，贷款期限 1年
。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险；如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他情况说明
1.本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2.本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
3.公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1.京海互联出具的《京海互联网科技发展有限公司关于增持珠海格力电器股份有限公司股份的告知函》；
2.渤海银行出具的《关于对京海互联网科技发展有限公司股票增持专项贷款项目的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/2e0ba137-07a6-4142-9b27-6f3af744ebdf.PDF
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2025-02-24 21:52│格力电器（000651）：独立董事候选人声明与承诺(李红旗)
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格力电器（000651）：独立董事候选人声明与承诺(李红旗)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/0774e764-b331-4016-8638-f2e9bc5b65f2.PDF
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2025-02-24 21:52│格力电器（000651）：独立董事候选人声明与承诺（程明）
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格力电器（000651）：独立董事候选人声明与承诺（程明）。公告详情请查看附件
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2025-02-24 21:52│格力电器（000651）：独立董事候选人声明与承诺(张秋生)
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格力电器（000651）：独立董事候选人声明与承诺(张秋生)。公告详情请查看附件。
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2025-02-24 21:52│格力电器（000651）：独立董事提名人声明与承诺
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格力电器（000651）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
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2025-02-24 21:52│格力电器（000651）：独立董事候选人声明与承诺(翁国民)
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格力电器（000651）：独立董事候选人声明与承诺(翁国民)。公告详情请查看附件。
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2025-02-24 21:51│格力电器（000651）：第十二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 21 日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第二十六
次会议的通知，会议于 2025年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事 9人，实际出席
会议董事 9人，公司监事和董事会秘书列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《
珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会提名
董明珠女士、张伟先生、张军督先生、舒立志先生、钟成堡先生为第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起三年。以上非独立董事候选人的简历附后。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。
2、以 9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会提名
张秋生先生、程明先生、李红旗先生、翁国民先生为第十三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上独
立董事候选人的简历附后。
独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。
3、以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司 2025 年第一次临时股东大会具体安排将另行通知，请关注公司后续披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/d9f78bd4-17a5-4def-924c-7635b1d2a1a2.PDF
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2025-02-24 21:50│格力电器（000651）：第十二届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出关于召开第十二届监事会第二十
一次会议的通知，会议于 2025年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席程敏女士主持，应出席会议监事 3人，实际
出席会议监事 3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海格力电器股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第十二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第十二届监事会提名
程敏女士、段秀峰先生为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上候选人的简历附后
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/8120037d-38d4-4d1e-9847-974bb13fb4cf.PDF
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2025-01-22 18:26│格力电器（000651）：关于第三期员工持股计划完成股票非交易过户的公告
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珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日召开第十二届董事会第十九次会议和第十二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于<珠海格力电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 8
月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<珠海格力电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>的议案》
等相关议案。基于实施 2023 年年度权益分派事项和第三期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的规定，公司于 2024
年 9月 20日召开了第十二届董事会第二十一次会议和第十二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于因执行期间派发红利对第三
期员工持股计划购买价格调整的议案》。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》等相关规定，现将公司本期员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本期员工持股计划的股票来源情况
本期员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中第四期回购计划已回购的部分股份，股票规模为不超过 79,462,095 股，占
当时公司总股本的 1.41%。
二、本期员工持股计划完成股票非交易过户情况
2025年 1月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户于 2025年 1 月 21日通过非交易过户方式将 63,195,095股过户至“珠海格力电器股份有限公司-第三期员工持股计划”专户，占
当前公司总股本的 1.13%，购买金额合计 1,133,088,053.35元。
基于《第三期员工持股计划（草案）》规定的自愿参与和风险自担原则，员工根据自身资金安排和参与意愿出资认购，最终实际
购买金额与股票数量符合《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定。上述股份过户数量未超出公司股东大会审批通过的数量。
三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动的认定
1、本期员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计 7人，上述持有人与本期员工持股计划存在
关联关系，在公司董事会、监事会审议本期员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。
上述董事、监事、高级管理人员承诺不在本期员工持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃个人在本期员工持股计划持有人会
议的提案权、表决权，且均未与本期员工持股计划签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排，本期员工持股计划与上述董事、监
事、高级管理人员不构成一致行动关系。除上述情况外，本期员工持股计划与公司其他未参与本期员工持股计划的董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系。
2、公司无控股股东、实际控制人，公司董事长兼总裁董明珠女士系本期员工持股计划参与人。由于董明珠女士与公司持股 5%以
上股东珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系，故珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）在本期员工持股计划相关事项
的审议过程中应回避表决。公司董事长兼总裁董明珠女士承诺不在本期员工持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃个人在本期员
工持股计划持有人会议的提案权、表决权，本期员工持股计划与公司董事长兼总裁董明珠女士以及珠海明骏投资合伙企业（有限合伙
）不构成一致行动关系。
四、本期员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当
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