公司公告☆ ◇000651 格力电器 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 19:27 │格力电器（000651）：关于持股5%以上股东股份补充质押的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │格力电器（000651）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │格力电器（000651）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 19:54 │格力电器（000651）：关于调整2025年年度股东会现场会议地点的公告 │
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│2026-06-24 19:11 │格力电器（000651）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-06-24 19:07 │格力电器（000651）：第四期员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-06-21 15:36 │格力电器（000651）：关于大股东减持计划期限届满暨减持结果的公告 │
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│2026-06-18 00:04 │格力电器（000651）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知及组织股东参观活动的通知│
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│2026-06-18 00:02 │格力电器（000651）：薪酬与考核委员会关于公司第四期员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2026-06-18 00:02 │格力电器（000651）：董事会关于《第四期员工持股计划（草案）》的合规性说明 │
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2026-07-15 19:27│格力电器（000651）：关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司第一大股东珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份总
数的比例超过 80%，请投资者注意相关风险。2026 年 3 月 23 日，珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东珠海
明骏投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海明骏”)将持有的公司股份 111,702,774 股解除质押并计划减持以偿还银行贷款。在
减持期限内，珠海明骏实际减持 42,793,100 股。近日，公司收到珠海明骏通知，根据相关贷款协议，珠海明骏需将减持计划期限届
满后未减持的股份进行补充质押。具体事项如下：
一、股东股份补充质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
珠海 是 68,909,674 8.02% 1.23% 否 是 2026 办理解 中国农业 补充
明骏 年 07 除质押 银行股份 质押
月 14 手续之 有限公司
日 日止 珠海分行
合计 —— 68,909,674 8.02% 1.23% —— —— —— —— —— ——
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份情况
称 （股） 比 质押股份数 质押股份数 持股份 司 情
例 量（股） 量（股） 比例 总股 况
本 已质押 占已 未质押股 占未质押
比例 股份限 质押 份 股份比例
售和冻 股份 限售和冻
结、标 比例 结
记数量 数量（股
（股） ）
珠海明 859,566,53 15.35 790,656,85 859,566,53 100.00 15.35 0 0.00 0 0.00%
骏 2 % 8 2 % % %
董明珠 112,486,66 2.01% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00 84,364,99 75.00%
5 % 9
合计 972,053,19 17.35 790,656,85 859,566,53 88.43% 15.35 0 0.00 84,364,99 75.00%
7 % 8 2 % % 9
注：上表中限售股指的是高管锁定股。
三、其他事项
1.珠海明骏本次补充质押不涉及新增融资，是根据现有相关协议安排办理的补充质押手续，本次股份补充质押与公司经营需求无
关。
2.珠海明骏所持公司股份质押，系珠海明骏自身经营需要。珠海明骏资信情况良好，具备相应的资金偿付能力，不存在平仓风险
。
3.最近一年又一期，珠海明骏与公司不存在经营资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害公司利益的情形。
4.珠海明骏股份质押到期和融资情况将根据贷款协议及珠海明骏和贷款银行就质押股份签署的股票质押协议约定及贷款偿还情况
调整。
5.珠海明骏不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
6.珠海明骏本次股份补充质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。7.公司将持续关注珠海明骏及其一致行动人
股份质押情况，并严格遵守相关法律法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.珠海明骏股份质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/3d075d86-c210-46b2-bf64-0e751d9f72c6.PDF
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2026-07-01 00:00│格力电器（000651）：2025年年度股东会决议公告
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格力电器（000651）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/da9d094a-8a3b-473b-8203-455af811cdd8.PDF
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2026-07-01 00:00│格力电器（000651）：2025年年度股东会的法律意见书
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格力电器（000651）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fde806e2-c17a-4a53-b249-39ae97beb0b9.PDF
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2026-06-26 19:54│格力电器（000651）：关于调整2025年年度股东会现场会议地点的公告
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重要内容提示：
公司拟将2025年年度股东会现场会议召开地点由“广东省珠海市香洲区金鸡路公司会议室”变更为“广东省珠海市香洲区大智路
999号珠海格力电子元器件有限公司”，敬请参会股东特别留意。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体披露了《关于召开 20
25 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022），公司拟于2026年6月30日召开2025年年度股东会；2026年6月18日，公司发布了
《关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知及组织股东参观活动的通知》（公告编号：2026-028）。公司2025年年度股
东会现场会议将于2026年6月30日（星期二）15:00召开，因报名参会人数超过原定会场容量，公司拟将2025年年度股东会现场会议召
开地点由“广东省珠海市香洲区金鸡路公司会议室”变更为“广东省珠海市香洲区大智路999号珠海格力电子元器件有限公司”。除
了上述调整事项外，公司于2026年6月18日披露的股东会通知事项不变。现将调整后的2025年年度股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会议届次：2025年年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
公司于2026年4月28日召开第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人不必是
本公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省珠海市香洲区大智路999号珠海格力电子元器件有限公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年开展大宗材料期货套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026 年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 非累积投票提案 √
12.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
12.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
12.03 回购股份的方式和用途 非累积投票提案 √
12.04 拟回购股份的价格区间、定价原则、种类、数量及占公司 非累积投票提案 √
总股本的比例
12.05 拟用于回购的资金总额及资金来源 非累积投票提案 √
12.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
12.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 非累积投票提案 √
13.00 《关于<珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
14.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股 非累积投票提案 √
计划相关事宜的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案 1 至提案 12 已经公司第十三届董事会第五次会议审议通过，提案 13至提案 15 已经公司第十三届董事会第六次会
议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3.提案 1-11 均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；提案 12、提案 15 为特别
决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.提案 4至提案 14 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
5.关联股东及有利害关系的股东将对提案 5、提案 11、提案 13、提案 14 回避表决。6.公司第十三届独立董事将在本次股东会
上就 2025 年度工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 6月 25 日至 6月 26 日 9:00—11:00，14:00—17:00。2.登记地点：广东省珠海市香洲区金鸡路公司证
券法务部
3.登记方式：
法人股东、合伙企业股东的法定代表人（或者执行事务代表）须持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或者执行事务代表）
资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，须持股东代理人身份证、法人股东或合伙企业股东单位的法定代表人（或者执行
事务代表）依法出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证
明办理登记手续；受个人股东委托出席的股东代理人须持出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
异地股东可通过珠海格力电器股份有限公司股东会报名系统或传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认
。股东可选择通过以下网址登录或者扫 描 下 方 二 维 码 登 录 格 力 电 器 股 东 会 报 名 系 统 ：https://mobileapi.gree
.com/RSFOS/#/。
4.会议联系方式：
会议联系人：李冰娜 高鹏
联系电话：0756-8669232
传真：0756-8614998
联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法务部
邮政编码：519070
5.其他事项：
除公司统一安排股东参观活动当日午餐及参观点间交通外，本次股东会现场会议与会人员的其他食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第十三届董事会第五次会议决议；
2.第十三届董事会第六次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/53939bc5-82f2-42ee-949a-473b9a207750.PDF
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2026-06-24 19:11│格力电器（000651）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回
购部分社会公众股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于回
购部分社会公众股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2026-019）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司2025年年度股东会股权登记日（即2026年6
月23日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
1 珠海明骏投资合伙企业（有限合伙） 859,566,532 15.35
2 京海互联网科技发展有限公司 438,825,662 7.83
3 珠海格力集团有限公司 193,895,992 3.46
4 香港中央结算有限公司 182,366,577 3.26
5 董明珠 112,486,665 2.01
6 中国证券金融股份有限公司 77,294,508 1.38
7 中邮人寿保险股份有限公司－传统保险 55,948,996 1.00
8 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 40,184,580 0.72
9 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 36,637,729 0.65
10 珠海格力电器股份有限公司－第三期员工持 32,619,450 0.58
股计划
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股 占公司无限售条件
股份总数的比例（%）
1 珠海明骏投资合伙企业（有限合伙） 859,566,532 15.59
2 京海互联网科技发展有限公司 438,825,662 7.96
3 珠海格力集团有限公司 193,895,992 3.52
4 香港中央结算有限公司 182,366,577 3.31
5 中国证券金融股份有限公司 77,294,508 1.40
6 中邮人寿保险股份有限公司－传统保险 55,948,996 1.01
7 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 40,184,580 0.73
8 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 36,637,729 0.66
9 珠海格力电器股份有限公司－第三期员工持股 32,619,450 0.59
计划
10 东方证券股份有限公司 29,948,922 0.54
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/8466ba5f-efb9-4c52-8837-7f5c462624df.PDF
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2026-06-24 19:07│格力电器（000651）：第四期员工持股计划（草案）的法律意见书
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格力电器（000651）：第四期员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/d78679a7-4e1e-44a2-bb3d-1027af72d7df.PDF
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2026-06-21 15:36│格力电器（000651）：关于大股东减持计划期限届满暨减持结果的公告
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股东珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 2月 26 日披露了《珠海格力电器股份有限公司关于大股东减持股份的预披露公告》(公告编号：2026-003)，公司第一大股
东珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海明骏”）计划在预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以大宗交
易方式减持公司股份不超过 111,702,774 股（不超过公司剔除回购专用账户股份后的总股本的 2%）。
公司于 2026 年 6月 18 日收到珠海明骏发来的《关于减持计划期限届满暨减持结果的告知函》，截至本公告披露日，本次减持
计划期限已经届满。现将珠海明骏本次减持计划实施情况公告如下：
一、本次减持计划实施情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占总
（元/股） （股） 股本比例（%）
珠海明骏 大宗交易 2026 年 6月 4日 37.13 42,793,100 0.7640
注：珠海明骏本次减持股份来源于 2020 年 1月 23 日从珠海格力集团有限公司以协议转让方式受让的股份。
2.股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
截至本公告披露日，珠海明骏持有公司股份 859,566,532 股，占公司总股本的 15.3456%； 珠海明骏及其一致行动人董明珠女
士合计持有 972,053,197 股，占公司总股本比例为 17.3537%。
股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
珠海明骏 持有股份 902,359,632 16.1095 859,566,532 15.3456
其中：无限售条件股份 902,359,632 16.1095 859,566,532 15.3456
有限售条件股份 - - - -
董明珠 持有股份 112,486,665 2.0082 112,486,665 2.0082
其中：无限售条件股份 28,121,666 0.5020 28,121,666 0.5020
有限售条件股份 84,364,999 1.5061 84,364,999 1.5061
合计 持有股份 1,014,846,297 18.1177 972,053,197 17.3537
其中：无限售条件股份 930,481,298 16.6116 887,688,198 15.8476
有限售条件股份 84,364,999 1.5061 84,364,999 1.5061
注：计算结果存在尾差系因四舍五入所致。
二、其他相关说明
1.本次股份减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反股东股份锁定及减持相
关承诺的情况。
2.本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致，实际减持数量未超过减持计
划拟减持数量。截至本公告披露日，本次减持计划期限已经届满，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3.上述减持主体不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
三、备查文件
珠海明骏出具的《关于减持计划期限届满暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e61100b6-b278-42f5-9f4c-9aaf3205d79a.PDF
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2026-06-18 00:04│格力电器（000651）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知及组织股东参观活动的通知
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格力电器（000651）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知及组织股东参观活动的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c4a9cdf4-4ea8-4b5d-97df-61c18f31ade2.PDF
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2026-06-18 00:02│格力电器（000651）：薪酬与考核委员会关于公司第四期员工持股计划相关事项的审核意见
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珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导
意见》）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，经认真审核，就公
司拟实施的《珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（以下简称《第四期员工持股计划》）相关事项发表意见如
下：
一、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、公司《第四期员工持股计划》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
三、公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
四、公司在推出本次员工持股计划前已征询员工意见，并将在公司股东会审议《第四期员工持股计划》前召开职工代表大会审议
该草案。公司本次员工持股计划的制订及其内容符合《指导意见》等法律、法规的规定。
五、拟参与本次员工持股计划的人员均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规
定的参加对象的确定标准，主体资格合法、有效。
六、公司实施员工持股计划有利于提升和完善公司激励机制，有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高员工的凝聚力
和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。
七、本次员工持股计划关联委员已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施第四期员工持股计划。
珠海格力电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1c6c164e-8cd7-4058-9780-d0b373059465.PDF
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2026-06-18 00:02│格力电器（000651）：董事会关于《第四期员工持股计划（草案）》的合规性说明
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珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《珠海格力电器股份有限公司章程
》的规定，并结合公司实际情况，制定了《珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（以下简称《第四期员工持股
计划》），拟实施第四期员工持股计划。公司董事会现对《第四期员工持股计划》是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、公司《第四期员工持股计划》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会已对公司《第四期员工持股计划》拟定的持有人主体资格、拟定参加对象的确定标准等方面进行了
核实，认为拟定的持有人主体资格和参加对象的确定标准符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件的规定。
五、公司实施员工持股计划有利于提升和完善公司激励机制，有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高员工的凝聚力
和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。
综上所述，公司董事会认为《第四期员工持股计划》符合《指导意见》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9ca28c9e-8aca-4a06-938c-6dfae81fb659.PDF
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2026-06-18 00:02│格力电器（000651）：关于董事辞任的公告
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珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事钟成堡先生的辞职报告，钟成堡先生因工作调整，申请辞
去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，钟成堡先生作为公司董事的
原定任期至公司第十三届董事会届满之日止，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生
效。钟成堡先生辞任公司董事职务后，将继续在公司任职。
截至本公告披露日，钟成堡先生持有公司股份 214,467 股。钟成堡先生将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份管理
的规定。
公司董事会对钟成堡先生担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/079e2aaf-b19f-49be-8b5d-113236e2cf39.PDF
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2026-06-18 00:02│格力电器（000651）：第四期员工持股计划（草案）
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格力电器（000651）：第四期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/62dd6b01-7956-4b1c-a533-d0c8c2975541.PDF
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2026-06-18 00:02│格力电器（000651）：《公司章程》修订对照表
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珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况
，拟对《珠海格力电器股份有限公司章程》第 5.2.1条进行修订。本次修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会
或其指定人员办理相关工商变更事宜。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第 5.2.1 条 公司设董事会，董事会 第 5.2.1 条 公司设董事会，董事
由 10 名董事组成，其中职工董事一名 会由 9名董事组成，其中职工董事一名
（由公司职工通过职工大会、职工代表 （由公司职工通过职工大会、职工代表
大会或其他形式民主选举产生）。 大会或其他形式民主选举产生）。
董事会设董事长一人，可以设副董 董事会设董事长一人，可以设副董
事长。董事长和副董事长由董事会以全 事长。董事长和副董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。 体董事的过半数选举产生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/916e06d6-629c-4693-ab84-dbf17dd0da3e.PDF
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2026-06-18 00:02│格力电器（000651）：第四期员工持股计划（草案）摘要
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格力电器（000651）：第四期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a072fc52-cbf3-489c-8d75-d7a3a35b3b53.PDF
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2026-06-18 00:01│格力电器（000651）：第十三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 14 日以电子邮件方式发出关于召开第十三届董事会第六次会
议的通知，会议于 2026 年 6月 17 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事 9名，实际出席会议
董事 9名，董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海格力电器股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》。
为进一步完善员工的长期激励政策，推动公司发展，薪酬与考核委员会根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制订了
《珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要》并提交董事会审议。
该议案审议过程中，关联董事董明珠女士、张伟先生、舒立志先生、邵丽国先生已依法回避表决。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》《珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划（草案
）摘要》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
2.以 5票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》。
为了保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于
以下事项：
（1）授权董事会实施员工持股计划；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会提取激励基金及办理员工持股计划购买股票锁定和解锁等事宜；
（4）授权董事会审议除业绩考核指标之外的员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、
权益归属安排等事项；
（5）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对
员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。本议案审议过程中，关联董事董明珠女士、张伟
先生、舒立志先生、邵丽国先生已依法回避表决。
本议案尚须提交公司股东会审议。
3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。
为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数拟由 10名调整为 9名，其中非独立董事 5名（含职工代表董
事 1名）、独立董事 4名，调整后的董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规及规范性文件的有关规定。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》相关条
款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》《<公司章程>修订对照表》《董事会议事规则》。
本议案尚须提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会或其指定人员办理工商变更登记相关事宜。
三、备查文件
1.第十三届董事会第六次会议决议；
2.董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/fd606afa-10f2-4a91-9e8a-1cd445f04f60.PDF
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2026-06-18 00:00│格力电器（000651）：公司章程
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格力电器（000651）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/faf461b7-9bbd-438d-8529-3bb91c57b96b.PDF
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2026-06-18 00:00│格力电器（000651）：董事会议事规则
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格力电器（000651）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/16d97b50-c49c-4dc1-9d96-95633a422d7b.PDF
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2026-06-17 00:30│格力电器（000651）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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格力电器（000651）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3f95f9c1-799e-4e83-b703-ea3337451a67.PDF
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2026-06-16 20:01│格力电器（000651）：2025年年度报告（英文版）
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格力电器（000651）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8ef932da-8ef4-468c-b045-a4d7e32c3285.PDF
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2026-06-04 21:11│格力电器（000651）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%整数倍的公告
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格力电器（000651）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/050c8c21-137f-4646-880d-2bfe43fd529a.PDF
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2026-05-20 00:00│格力电器（000651）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
·会议召开时间：2026 年 5月 28日（星期四）15:00-17:00
·会议召开方式：网络文字互动方式
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《2025 年年度报告》。公司拟于 2026 年 5 月 28日（星期四）以网络文字互动方式召开 2025 年度业绩说明会，针对 2025 年度
的经营业绩、财务状况等相关情况与投资者进行互动交流，并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。相关
安排如下：
一、说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2026 年 5月 28日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络文字互动方式
二、公司参会人员
公司董事、总裁张伟先生，独立董事张秋生先生，财务负责人廖建雄先生，董事会秘书章周虎先生以及有关业务负责人将出席本
次业绩说明会（如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
三、投资者参与方式
（一）投资者可通过“全景网：https://ir.p5w.net/c/000651.shtml”在线参与本次业绩说明会。
（二）为提高会议效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于 2026 年 5 月 22 日 17:00 前将关
注的问题发送至邮箱gree0651@cn.gree.com，公司将在会上就投资者普遍关注的问题进行重点沟通。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bbdabe5f-1546-4532-98d3-13d258306d92.PDF
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2026-05-07 18:32│格力电器（000651）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回
购部分社会公众股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于回
购部分社会公众股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2026-019）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日
（即2026年4月28日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
1 珠海明骏投资合伙企业（有限合伙） 902,359,632 16.11
2 京海互联网科技发展有限公司 438,825,662 7.83
3 珠海格力集团有限公司 193,895,992 3.46
4 香港中央结算有限公司 179,266,428 3.20
5 中国证券金融股份有限公司 140,787,197 2.51
6 董明珠 112,486,665 2.01
7 中邮人寿保险股份有限公司－传统保险 55,948,996 1.00
8 中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金 52,033,920 0.93
流交易型开放式指数证券投资基金
9 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 40,049,780 0.71
10 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 36,637,729 0.65
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股 占公司无限售条件
股份总数的比例（%
1 珠海明骏投资合伙企业（有限合伙） 902,359,632 16.37
2 京海互联网科技发展有限公司 438,825,662 7.96
3 珠海格力集团有限公司 193,895,992 3.52
4 香港中央结算有限公司 179,266,428 3.25
5 中国证券金融股份有限公司 140,787,197 2.55
6 中邮人寿保险股份有限公司－传统保险 55,948,996 1.01
7 中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流 52,033,920 0.94
交易型开放式指数证券投资基金
8 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 40,049,780 0.73
9 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 36,637,729 0.66
10 珠海格力电器股份有限公司－第三期员工持股 32,619,450 0.59
计划
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/42c13f7a-4cf8-417b-a04b-47d7c042af5f.PDF
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2026-04-29 00:34│格力电器（000651）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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格力电器（000651）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/672e5b20-7cf3-4f91-b397-a46c5e45aaa9.PDF
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为贯彻落实中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投
资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召
，维护股东利益，实现公司经营质量及投资价值双提升，促进公司可持续发展，珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”
或“公司”）于 2024 年 2月 19日披露了《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号 2024-005）。自行动方
案发布以来，公司积极落实相关工作，并于 2026 年 4月 28 日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于“质量回报双提
升”行动方案进展的议案》，现将行动方案的实施进展情况公告如下：
一、深耕实业，引领美好生活
公司坚持实业为本，持续深耕空调主业，实现多元化、科技型全球工业集团的转型。
报告期内，公司充分发挥核心技术与完美质量等优势，进一步打通“好空调格力造”到“好电器 格力造”的升级路径，旗下格
力、大松、晶弘三大消费品牌协同发力，工业品牌凌达、凯邦、新元等持续突破。家用空调板块，公司围绕“节能、舒适、健康、智
能”的理念，对家用空调进行持续迭代升级，满足消费者对高品质生活的追求；暖通设备板块，公司围绕“中央空调选格力，系统节
能用格力”的产品战略，以格力自研楼宇智控系统为中心，依托离心机、螺杆机、多联机、模块机、单元机、精密空调、特种空调等
13 类系列产品，通过不断地技术升级和创新，为不同场景、不同细分行业提供低碳、智能的解决方案；生活电器板块，围绕“好电
器 格力造”的产品战略，实现冰洗产品、厨房电器、热水器、环境电器等系列产品的全覆盖，并实施套系化布局，为消费者提供全
方位的生活电器解决方案；工业制品及装备板块，公司依托雄厚的技术积累和卓越的产业链优势，赋能新质生产力，产品覆盖高端装
备、精密模具、电机、压缩机、电容、半导体器件、精密铸造、基础材料、工业储能、再生资源等多个领域，为各行各业提供高效、
节能、环保的工业装备解决方案。
二、坚持创新，研发成果丰硕
公司坚持“核心技术自主研发”、研发费“按需投入不设上限”原则，完善多层次研发体系，构建“以企业为主体，以市场为导
向，产学研相结合”的技术创新体系，聚焦核心领域技术攻坚，推动产品迭代升级与产业高质量发展。
报告期内，公司研发成果丰硕，全年申请专利 9,411 件，其中发明专利申请6,084 件，获得发明专利授权 6,434 件，4个项目
经鉴定达到国际领先水平。截至报告期末，公司荣获多项国际发明展奖项，累计获得 81 项中国专利奖、29 项国际发明展金奖，牵
头或参与制定国际标准、国家标准等 942 项。公司自研的多项核心技术成功应用于产品迭代，推动产品向绿色低碳、健康智能方向
升级，进一步增强公司核心竞争力，为股东回报提供坚实产业支撑。
三、持续高额分红，强化股东回报
公司坚持“回报股东、共享发展”的理念，严格落实“质量回报双提升”行动方案要求。自上市以来，公司累计现金分红超 1,4
76 亿元，其中自 2012 年以来累计现金分红超 1,422 亿元；自 2020 年以来累计回购公司股份约 6.17 亿股，回购总金额约 300
亿元，累计注销公司股份约 4.14 亿股，占注销前总股本的6.89%。
报告期内，公司在保持稳健经营的基础上，按照相关法律法规及公司章程规定，合理制定分红方案，积极推进利润分配工作，确
保分红政策的连续性与稳定性。2025 年，公司累计现金分红总额为 16,755,416,223.00 元（含税），占 2025年度归属于上市公司
股东净利润的 57.77%，其中 2025 年中期利润分配方案为每10 股派发现金红利 10 元，共计派发现金红利 5,585,138,741 元（含
税），并已实施完毕；2025 年年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利 20 元，拟派发现金红利 11,170,277,482.00 元（含税）
，切实将公司发展成果与全体股东共享，积极践行“质量回报双提升”的核心目标。
四、提升信披质量，深化投资者沟通
公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续提高信息披露的有效性和透明度，同时以投资者需求为
导向，通过业绩说明会、投资者热线、深交所互动易平台、现场调研等多种渠道，多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营成
果、发展战略及核心价值。2025 年，公司精心策划并成功举办了 3场大型股东现场互动活动，内容丰富、形式多样，活动累计吸引
近800 名股东踊跃参加，反响热烈，反馈积极。
五、未来展望
未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，通过核心技术攻坚，完善研发体系，推动技术创新与产品升级，
进一步增强核心竞争力，坚持以高质量经营为根基，积极通过现金分红、股份回购等多种方式提升公司投资价值，完善多元、长效的
股东回报机制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bdc0ce18-0dde-4e6d-b530-80239d09ad16.PDF
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：关于2026开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易的背景
随着珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）进行全球化的业务布局及国际业务持续发展，公司在日常经营过程中会涉
及外币业务，并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场
风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司拟于 2026 年开展外汇衍生品交易业务。
二、公司开展外汇衍生品交易概述
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇期权、低风险收益锁定型存贷款和汇率产品组合、外汇掉期等，
以进行外汇套期保值为目的，不存在任何投机性操作。相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司主营
业务在品种、规模、方向等方面相互匹配，遵循公司合法、谨慎、稳健、安全有效的外汇风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司进
行全球化的业务布局及国际业务持续发展，在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。为锁定成本
、防范汇率波动风险，公司有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易业务，以降低公司持续面临的汇率或利
率波动的风险，帮助公司更好地规避和防范外汇汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。
公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，并配备了专业人员从事外汇衍生品交易，能够有效规范公司外汇衍生品交易
行为，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况
1.交易品种：
（1）外汇远期、外汇期权；
（2）低风险收益锁定型存贷款和汇率产品组合（包含互换交易）；
（3）外汇掉期。
2.合约期限：公司开展的外汇衍生品交易业务的期限均不超过 3年。
3.交易对手：具备外汇衍生品交易资质的银行。
4.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）不超过 12 亿美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 80 亿美元（含等值外币）。
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
5.授权期限：授权期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，额度在有效期内可循环滚动使用。
6.流动性安排：外汇衍生品交易以公司预期外汇资产、负债为依据，不会对公司流动性造成影响。
7.资金来源：资金来源为公司自有资金或自筹资金，未涉及使用募集资金。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、稳健、安全和有效的原则，不进行投机性交易，但外汇衍生品交易操作仍存
在一定的风险：
1.市场风险：外汇衍生品合约汇率与到期日当天实际汇率可能存在一定差异，合约有可能产生亏损，公司以贸易合同预估签订外
汇衍生品合约，以“风险中性”思想套期保值，市场风险可控。
2.违约风险：公司基于贸易合同预估签订上述外汇衍生品合约，不存在履约风险；公司的外汇衍生品合约选择资信好的商业银行
，其倒闭所带来的违约风险较小。
3.流动性风险：所有外汇衍生品交易将满足贸易真实性要求，相关外汇衍生品交易主要采用银行授信的方式进行操作，不会影响
公司的流动性。
六、公司开展外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1.公司已制定《外汇衍生品业务内部控制制度》等外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限
、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，以控制业务风险。2.公司开
展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
3.公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，防范法律风险。
4.公司资金管理部依据股东会批准的外汇衍生品交易业务基本情况，基于真实贸易背景的业务需求，提出合理评估和具体实施方
案。
5.公司每笔外汇衍生品交易业务实行四级审核制度，即需资金管理部外汇业务实施交易员、复核员、资金管理部负责人和公司财
务负责人的审批同意后方可执行。
七、公司开展外汇衍生品交易的可行性分析结论
公司拟开展的外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动
风险为目的，是出于公司稳健经营的需求而定。公司开展外汇衍生品交易业务，以贸易合同预估为基础，在市场波动情况下进行套期
保值；根据公司现有外汇业务存量，对冲汇率波动风险；互换交易匹配外汇资产负债需求，规避汇率及利率波动风险。公司外汇衍生
品交易的开展存在合理的可行性。同时公司已制定《外汇衍生品业务内部控制制度》等外汇衍生品交易业务管理制度，所计划采取的
针对性风险管理控制措施具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11b714c7-318d-4c00-9aed-fb8b20988a81.PDF
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：关于董事薪酬方案的公告
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珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立科学有效的董事激励与约束机制，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《珠海格力电器股份有限公司公司章程》等相关规定，结合公司经营发展情况，综合考
量行业薪酬水平、地区经济发展状况、董事职务贡献等因素，制定了公司《董事薪酬方案》。具体方案如下：
一、适用对象
公司全体董事，包含独立董事和非独立董事（含职工代表董事）。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至公司新的董事薪酬方案经股东会审议通过之日止。
三、薪酬标准
（一）非独立董事薪酬标准
非独立董事薪酬根据其是否与公司存在劳动关系、是否参与公司实际经营管理，实行差异化薪酬标准，具体如下：
1.与公司存在劳动关系的非独立董事（以下统称“内部董事”）：按其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放
董事津贴。内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
2.与公司不存在劳动关系的非独立董事：不参与公司日常经营管理，不在公司领取薪酬及董事津贴。
（二）独立董事薪酬标准
独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为人民币 25 万元/年/人（税前）。
四、薪酬的发放
1.内部董事薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩情况确定最终发放金额
，发放时间及具体方式按照公司内部薪酬制度执行。内部董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据
经审计的财务数据等开展。
2.独立董事津贴按月发放。
3.因换届、改选等原因新聘任的董事，若当年任期不满一个完整会计年度，其薪酬或津贴按照当年绩效考核结果及实际任期月份
数折算核算发放。
4.因换届、改选、退休、辞职等原因离任的董事，其当年薪酬或津贴按照绩效考核结果及实际任期月份数折算核算发放。
五、其他说明
1.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.公司全体董事对本方案回避表决，直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d876149-eef9-4fea-874d-9707de5986b8.PDF
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十三届董事会第五次会议、第十三届董事会审计委员
会2026年第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中审众环”）为公司2026年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在为
公司提供审计相关服务期间，遵循独立、客观、公正的审计准则，诚实守信，恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反
映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟续聘中审众环为公司 2026 年度的审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备从事股份有限公司发行股份
、债券审计业务的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2025 年总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元。（经审计）
（8）2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63 万元，制
造业上市公司审计客户家数 163 家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元。目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 11次、自律监管措施 1次和纪律处分 4次。44 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次、行政处罚 13 人次、纪律处分 12 人次和监管措施 42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：赵亮，2020 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2026 年
起为公司提供审计服务。最近 3年签署多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：邬夏霏，2019 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2
025 年起为公司提供审计服务。最近 3年签署多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：韩振平，2000 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众
环执业，2020 年和 2021 年为公司提供审计服务。最近 3年签署或复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟项目合伙人赵亮、拟签字注册会计师邬夏霏和拟项目质量控制复核合伙人韩振平近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监
会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
。
3.独立性
中审众环及拟项目合伙人赵亮、拟签字注册会计师邬夏霏和拟项目质量控制复核合伙人韩振平不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计所配备的审计人员情况、投入的工作量
以及事务所的收费标准，公司拟参考 2025 年度审计费用确定 2026 年度审计费用为 396 万元（其中：财务报告审计费用 296 万元
，内部控制审计费用 100 万元，不含差旅费）。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
中审众环符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。本次续聘前，公司董事会审计委员会与中审众环
进行了充分沟通并对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：中审众环具备
投资者保护能力，具有为公司提供审计相关服务的丰富经验，在以往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正
的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会
审计委员会提议续聘中审众环为公司2026年度审计机构，并将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月28日召开第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘中审众环为
公司2026年度审计机构，聘期为一年，审计费用为396万元。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第十三届董事会第五次会议决议；
2.第十三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ebf275fe-0405-4e52-a0dc-1bd781d6a2a6.PDF
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：2025年度内部控制评价报告
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珠海格力电器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合珠
海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
25年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。公司董事会负责公司内部控制制度的制定和有效执行，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委
员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：格力电器母
公司及主要子公司，纳入评价范围单位资产总额、营业收入总额分别占公司合并财务报表对应项目总额超过90%；纳入评价范围的主
要业务和事项包括：发展战略、组织架构、企业文化、社会责任、人力资源、资金活动、重大投资、对外担保、关联交易、采购管理
、资产管理、预算管理、财务管理、销售管理、研发管理、生产管理、工程项目、财务报告、信息披露、内部信息传递、合同管理、
信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括采购管理、销售管理、生产管理、资金管理、金融业务管理、资产管理、基建管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准。
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1. 财务报告内部控制缺陷认定标准。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
潜在错报 错报<利润总额 利润总额的1%≤错报<利润总额 错报≥利润总额的5%
的1% 的5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事和高级管理人员任何程度的舞弊行为；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）对已签发的财务报告重报更正错误；
（5）内部审计职能无效；
（6）公司审计委员会对财务报告内部控制的监督无效。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，
但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准。
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，难以发现并更
正，对工作效率或效果有严重影响，或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，较容易发现并更正，对工作
效率或效果有显著影响，或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，可以马上发现并更正，对工作效率或效
果只造成轻微影响，或使之偏离预期目标为一般缺陷。
对于重大缺陷，管理层还关注以下可能存在重大缺陷的迹象：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；
（2）公司经营活动严重违反国家法律法规；
（3）公司内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改的情况；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（5）发生重大损失,且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况。
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/23f7cbde-e542-4411-8ab5-e1cbf7fb113a.PDF
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规及《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）《珠海格力电器股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，恪尽职守，积极有效地行使职权，
严格执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，进一步完善和规范公司治理，保证了公司持续、健康、稳定发展。现
将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、公司业务情况
珠海格力电器股份有限公司是一家多元化、科技型的全球工业集团，旗下拥有格力、TOSOT、晶弘、凌达、凯邦、新元等品牌，
产业布局覆盖消费和工业两大领域。消费领域覆盖家用空调、暖通设备、冰箱、洗衣机、热水器、厨房电器、环境电器等产品，为家
庭及商用场景提供全品类智能家电及智能楼宇系统解决方案；工业领域聚焦数控机床、工业机器人、精密模具、电机、压缩机、电容
、半导体、精密铸造、基础材料、工业储能等板块，构建自主可控的产业链体系，助力中国制造转型升级。目前，格力产品已服务全
球 190 多个国家和地区，坚持以核心科技与高品质服务用户，持续满足人们对美好生活的追求。
面对复杂多变的市场环境，公司坚守实体经济，发展自主品牌，坚持自主创新，不断深化渠道建设，纵向深挖技术和质量护城河
，横向拓展高协同赛道，实现可持续发展。2025 年，公司实现营业收入 1,704.47 亿元，同比下降 9.89%；实现归属于上市公司股
东的净利润 290.03 亿元，同比下降 9.89%；经营活动产生的现金流量净额 463.83 亿元，同比增长 57.93%。
二、董事会运作及董事履职情况
（一）董事勤勉尽责履职，董事会科学高效决策
2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，规范召开董事会及各专门委员会会
议。报告期内，公司董事会共召开 6次会议，审议通过 31 项议案，涵盖定期报告、《公司章程》及相关配套治理制度修订或制定、
利润分配方案、重大经营事项等。全体董事均按照《公司章程》《珠海格力电器股份有限公司董事会议事规则》等规定，亲自出席董
事会会议，积极有效地开展各项工作，忠实、勤勉行使职权。
报告期内，公司董事会依法召集 3次股东会，会议召集、召开及表决程序合法合规，严格执行股东会决议，切实维护股东合法权
益，保障公司治理规范有序运行。
报告期内，公司董事会审计委员会召开 4次会议、薪酬与考核委员会召开 3次会议、提名委员会召开 3次会议，依法依规履行各
专门委员会职责。各专门委员会严格依照《公司章程》及相关议事规则对定期报告、董事及高管薪酬、董事及高管提名、续聘会计师
事务所等重要事项提出方案或履行审议程序。各专门委员会的运行及决策程序合法合规，有效发挥了专业支持与制衡作用，充分保障
了董事会决策的科学性与规范性。
（二）持续优化公司治理，护航公司高质量发展
报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作（2025 年修订）》等法律法规及《公司章程》要求，持续调整优化公司治理架构。董事会严格按照法定程序提名第十三届董事会
董事候选人并提交股东会审议选举，平稳有序完成董事会换届选举工作，依法聘任高级管理人员，科学搭建专业化、复合型经营管理
团队，为企业长期稳健经营提供组织治理保障。全体董事在董事会换届、高管聘任过程中恪守忠实勤勉义务，各项工作合法合规、程
序完备，确保董事会成员及高级管理人员符合法规要求及公司经营发展需要。报告期内，公司结合经营实际与监管改革要求，依法依
规取消监事会，由董事会审计委员会履行相关职责，聚焦财务报告质量、内部控制建设、内部审计管理、外部审计监督及重大风险防
控等关键领域，持续强化事前、事中及事后全流程监督，优化公司治理架构。同时，公司增设职工代表董事席位，进一步丰富董事会
成员构成，切实维护职工合法权益，构建权责明晰、有效制衡、运转高效的治理架构。
报告期内，董事会持续优化公司治理制度，根据《公司法》及监管要求，系统修订《公司章程》及《珠海格力电器股份有限公司
独立董事工作制度》《珠海格力电器股份有限公司股东会议事规则》《珠海格力电器股份有限公司董事会议事规则》等共计 29项内
部治理制度，清晰界定股东会、董事会、专门委员会、管理层等各治理主体权责范围，夯实公司合规经营、规范运作的制度根基，持
续提升公司治理水平，护航公司高质量发展。
（三）严守信息披露规范，构建多元投关体系
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规，恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露基本原则，持续健全信
息披露管理机制与内控流程。公司依法依规开展信息披露工作，全年累计披露各类公告 113 份，保证投资者平等获取信息，充分维
护投资者知情权与监督权。公司信息披露工作合法合规、审慎规范，未发生信息披露延迟、遗漏、差错等情形，连续五年获深交所信
息披露 A级评级。
报告期内，公司持续丰富多元化投资者交流渠道，通过业绩说明会、投资者热线、深交所互动易、投资者邮箱等方式，在合规框
架内高效响应市场关切，细致解答股东咨询，客观传递公司经营情况、产业布局、发展规划等核心信息，主动倾听投资者意见与建议
，有效维护公司与投资者之间的良性互动关系。
同时，公司不断丰富线下交流形式，开展投资者调研、工厂参观等活动，全方位展示公司智能制造实力、科技创新成果与企业文
化底蕴。报告期内，公司举办 3场大型股东现场互动活动，累计吸引近 800 名股东踊跃参加；携手专业投资平台开展深度调研交流
，围绕企业价值成长、持续分红政策、核心竞争力等议题开展深度研讨；组织投资者参观智能工厂、科技展厅，直观展示公司产业链
优势与智能制造水平。通过线上线下多元沟通模式，有效提升公司市场透明度，持续强化市场价值认同。
三、公司未来发展展望
未来，公司将坚定践行“弘扬工业精神，掌握核心科技，追求完美质量，提供一流服务，让世界爱上中国造！”的企业使命，聚
焦消费与工业两大板块，持续优化业务布局，提升核心竞争力，矢志迈向“缔造世界一流企业，成就格力百年品牌”的企业愿景，为
股东创造更高价值，为行业高质量发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a115b7e8-f9af-4c48-9d2f-5b11e994ff9d.PDF
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的相应变更，无需提交珠海格力电
器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生重大影
响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2025年12月19日发布《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）（以下简称“《解释 19 号》”），规定了“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理
”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关内容，该解释规定自 2026年 1月 1日起施行。根据以上规定
，公司对会计政策予以相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定和通知。
（三）变更后采用的会计政策
公司按照财政部颁布的《解释19号》相关规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的其他相关规定和通知执行。
（四）会计政策变更的日期
公司根据财政部相关文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生重大
影响。
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：关于2026年开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展大宗材料期货套期保值业务的背景
由于珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）铜、铝等原材料需求量大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩。公
司拟开展大宗材料期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避或减少因大宗材料价格发生不利
变动引起的损失，降低大宗材料价格变动对公司生产经营的影响，提升整体抵御风险能力，增强财务稳健性，促进公司健康稳定发展
。
二、开展大宗材料期货套期保值业务的基本情况
1.投资种类：公司套期保值投资品种主要涉及铜、铝等与公司生产经营相关的大宗材料。
2.投资金额：授权期限内任一时点的持仓合约金额不超过人民币 60亿元。
3.套期保值额度使用期限：自公司股东会审议通过之日起 12个月。
4.合约期限：公司所开展的所有大宗材料套期保值业务期限不超过 1年。
5.交易对手：大宗材料生产商、期货经纪公司、银行。
6.流动性保障安排：不超过等值人民币 12亿元。
7.资金来源：资金为公司自有闲置资金，未涉及使用募集资金。
8.其他安排：公司拟开展的套期保值业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在 10以内，到期采用差额平仓或实物
交割的方式。
三、开展大宗材料期货套期保值业务的必要性和可行性
近年来，由于国内国际经济形势发展以及市场供求量的变化，铜、铝等大宗材料的价格波动较大。由于铜、铝等材料在公司生产
成本中占比较大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩。为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，保证公司主营业务健康
、稳定发展，公司有必要利用大宗材料期货市场的特征和规则，积极开展大宗材料期货套期保值业务，提升公司整体抵御风险能力，
促进公司稳健发展。
公司已制定《期货套期保值业务管理办法》，对套期保值业务范围的审核流程、审批权限、风险管理等作出了明确的规定。公司
套期保值业务与生产经营相匹配，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。公司目前自有资金规模可持续、稳定地满足大宗原材料
套期保值业务所需保证金等资金调拨的流动性需求。因此，公司大宗原材料开展套期保值业务是切实可行的。
四、开展大宗材料期货套期保值业务的风险分析及风险控制措施
公司套期保值业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，保值数量控制在
需求量的合理比例。公司已制定《期货套期保值业务管理办法》，对套期保值业务范围的审核流程、审批权限、部门设置与人员配备
、内部风险报告、风险管理等作出了明确的规定，但大宗材料市场仍存在一定的风险：
1.市场风险：为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，作为大宗材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适
的套期保值时机与恰当的保值数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。
2.流动性风险：公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行保值，保值时考虑月份合约的流动性和月份合
约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基
差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
3.履约风险：由于国内大宗材料套期保值是在期货交易所交易系统进行电子化交易，各客户的保证金由中国证监会旗下的期货保
证金监控中心监管，履约风险较小。
4.强平风险：期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而在市场
反转时被强平造成损失。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对已开展的衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司按
照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得
的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
六、开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析结论
经对所处行业、公司经营状况以及国内外大宗材料期货市场和现货市场中的交易情况分析，公司严格遵守相关法律法规及期货套
期保值业务规则，合理、有效地在股东会批准范围内开展铜、铝等大宗材料的期货套期保值业务，有效规避原材料价格波动风险，稳
定利润水平，提升公司持续盈利能力和综合竞争力。综上所述，公司认为开展大宗材料期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经
营是有利的，符合公司及全体股东的利益。
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等要求，独立董
事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见
，与年度报告同时披露。基于此，珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就第十三届董事会独立董事张秋生先生、
程明先生、李红旗先生、翁国民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张秋生先生、程明先生、李红旗先生、翁国民先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b81d4d72-af06-45c1-8909-0e7e5f34d446.PDF
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：关于聘任证券事务代表的公告
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珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高鹏先生、李冰娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董
事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
高鹏先生、李冰娜女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相
关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。高鹏先生、李冰娜女
士联系方式如下：
电话：0756-8669232
传真：0756-8614998
电子邮箱：gree0651@cn.gree.com
地址：广东省珠海市前山金鸡西路
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a7c1666c-8e66-41c1-8bc3-8b90eb25c2dc.PDF
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：关于珠海格力集团财务有限责任公司风险评估报告
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格力电器（000651）：关于珠海格力集团财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：关于高级管理人员薪酬方案的公告
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珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立科学有效的高级管理人员激励与约束机制，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《珠海格力电器股份有限公司章程》等相关规定，结合公司经营发展情况，综
合考量行业薪酬水平、地区经济发展状况、高级管理人员职务贡献等因素，制定了公司《高级管理人员薪酬方案》。具体方案如下：
一、适用对象
公司高级管理人员，包含公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及经公司董事会聘任且认定的其他高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司董事会审议通过之日起生效，有效期至公司新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过之日止。
三、薪酬标准
高级管理人员薪酬与市场水平相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司高级管理人员薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、薪酬的发放
1.高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩情况确定最终发放
金额，发放时间及具体方式按照公司内部薪酬制度执行。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价依据经审计的财务数据等开展。
2.因换届等原因新聘任的高级管理人员，若当年任期不满一个完整会计年度，其薪酬按照当年绩效考核结果及实际任期月份数折
算核算发放。
3.因换届、退休、辞职等原因离任的高级管理人员，其当年薪酬按照绩效考核结果及实际任期月份数折算核算发放。
4.高级管理人员在任期内出现岗位调整的，当年绩效薪酬按履职情况综合核算发放。
五、其他说明
1.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，同时代扣个人应承担的社会保险等相关费用（如涉及）
。
2.担任公司高级管理人员的董事对本方案回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63661c3f-a034-4386-a0aa-e6492cca7bb3.PDF
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：关于开展票据池业务的公告
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珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展票
据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过240亿元的票据池额度，即在各银行票据池业务余额合计不超过人民币240亿元，票
据池额度授权期限为1年，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。本事项尚需提交股东会审议。本次开展票据池业务不构成关
联交易。具体情况如下：
一、开展票据池业务的基本情况
1.业务概述
票据池业务是指合作银行为满足公司对所拥有资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的集资产管理、票据池质押融资
、配套授信等功能于一体的综合金融服务业务。票据池入池资产包括但不限于商业汇票、存单等。
2.业务开展企业
票据池业务开展企业为公司及成员单位。
3.合作银行
公司拟开展票据池业务的合作银行限于五大行及全国性国有股份制商业银行，合作银行总数不超过8家。
4.授权期限及额度控制
授权期限为自股东会审议通过起1年内，授权额度为在授权期限内任一时点各银行票据池业务余额合计不超过人民币240亿元。
5.实施方式
董事会提请股东会授权公司董事会，并同意董事会授权资金管理部根据实际需要，在授权期限和额度范围内办理相关事宜。
二、开展票据池业务的目的
1.降低管理成本
通过开展票据池业务，公司及成员单位可将收到的商业汇票进行集中管理，由合作金融机构代为办理保管、托收等业务，有利于
优化管理效能，降低管理成本。
2.提高商业汇票使用效率
公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，提高商业汇票利用率并实现票据信息化管理。
三、审议程序
本次拟开展票据池业务已经公司于2026年4月28日召开的第十三届董事会第五次会议审议通过，同意公司及子公司共享不超过人
民币240亿元的票据池额度，即授权期限内任一时点用于与合作银行开展票据池业务的质押票据余额不超过人民币240亿元。票据池额
度授权期限为1年，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。
董事会认为：本次公司开展票据池业务系为了保证公司及成员单位正常运营的结算需求，有助于日常经营业务的开展。本次票据
池业务的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司董事会同意将票据池业务事项提交公司股东会审议。
本事项尚需提交公司股东会审议。本次开展票据池业务不构成关联交易。
四、开展票据池业务的风险分析及风险控制措施
1.流动性风险
通过票据池业务的操作，质押的商业汇票等到期日与提供额度的实际业务到期日错配会导致商业汇票托收资金进入公司在合作银
行关联票据池业务的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司将通过新票入池置换旧票的方式缓解这一压力。
2.担保风险
公司以进入票据池的商业汇票等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押资产逐步办理
托收解付，若担保额度不足，合作银行将要求公司追加担保。公司将夯实票据池管控，及时了解到期资产情况，安排新收商业汇票等
金融资产入池。
五、开展票据池业务对公司的影响
公司将部分商业汇票、存单等金融资产质押入票据池进行集中管理，办理银行承兑汇票开具等业务，有利于节约公司资源，减少
资金占用，提升公司流动资产使用效率，实现公司、股东利益最大化。
六、备查文件
第十三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/07ce0b06-9bfa-44bb-9b7f-de3061625bf8.PDF
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，珠海格力电器股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1.会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街
道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
2025 年，中审众环总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元；上市公司审计
客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信
息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元，制造业上市公司审计客户家数 163
家。
2.聘任会计师事务所履行的程序
公司第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度的审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.2025 年 4月 25 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本次续聘前，公司董事会审计
委员会与中审众环进行了充分沟通并对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认
为：中审众环具备投资者保护能力，具有为公司提供审计相关服务的丰富经验，在以往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性和稳
定性，公司董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，并将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司董事
会审议。
2.公司董事会审计委员会积极与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理沟通，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审
计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。在审计过程中听取了中审众环的工作汇报，就关键审计事项、
审计结果等事项进行沟通。
3.2026 年 4月 28 日，公司召开董事会审计委员会，审议通过了对会计师事务所履职情况评估报告、2025 年度内部控制评价报
告、关于续聘会计师事务所等议案。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
珠海格力电器股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/64561288-a91f-401a-b331-95d1eeb768be.PDF
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为
公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对中审众环 2025 年审计过程中的
履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允发表意见，具体情况如下：
一、资质条件
中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务
所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备从事股份有限公司发行股份、债券审计
业务的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
企业注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。2025 年末合伙
人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
2025 年，中审众环总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元；上市公司审计
客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信
息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元，制造业上市公司审计客户家数 163
家。
二、执业记录
1.基本信息
项目合伙人：邱以武，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审众环执业，2020 年至
2025 年为本公司提供审计服务，最近 3年签署多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：邬夏霏，2019 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中审众环执业，2025
年为公司提供审计服务。最近 3年签署多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：韩振平，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计工作，2000 年开始在中审众环执
业，2020 年和 2021 年为公司提供审计服务。近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人邱以武、签字注册会计师邬夏霏和项目质量控制复核合伙人韩振平近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人邱以武、签字注册会计师邬夏霏、项目质量控制复核人韩振平不存在可能影响独立性的情形。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司第十三届董事会第二次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为
公司 2025 年度审计机构。
四、2025 年会计师事务所履职情况
中审众环按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025 年度财务报表及财务报告内部控制的有效性进
行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况进行核查并出具了
专项报告。2025 年度审计过程中，中审众环针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报
表、关联方交易等。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
五、总体评价
经评估，公司董事会认为，中审众环作为公司 2025 年度审计机构，在审计过程中勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/401b19b4-411d-4830-9bc3-1e06a03bb23a.PDF
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2026-04-29 00:02│格力电器（000651）：董事会关于证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号
—业务办理》等有关规定，珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年证券投资情况进行了认真核查，
现将有关情况说明如下：
一、证券投资的审议情况
1.公司于 2025 年 4月 25 日召开第十三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币 390 亿元开展中低风险投资理财业务，投资种类为中
低风险投资理财，包括银行或银行理财子公司中低风险结构性存款和理财类产品、债券、结构性票据、固定收益基金、中低风险资产
管理计划、信托产品、券商收益凭证，并授权公司资金管理部根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。
2.公司其他证券投资事项依照《珠海格力电器股份有限公司对外投资管理办法》实施。
二、2025 年证券投资情况
报告期末，公司证券投资具体情况如下：
单位：元
证券 证 证券简称 最初投 会计 期初账 本期公 计入 本期购 本期出 报告 期末账 会计核 资
品种 券 资成本 计量 面价值 允价值 权益 买金额 售金额 期损 面价值 算科目 金
代 模式 变动损 的累 益 来
码 益 计 源
公允
价值
变动
其他 - 安鑫力享 4,492, 公允 5,042, 51,392, 520,99 59,27 4,573, 交易性 自
1号资管 878,60 价值 703,50 542.07 6,563. 6,583 099,48 金融资 有
计划 3.85 计量 8.92 25 .23 7.74 产 资
金
境内 600 三安光电 2,000, 公允 1,394, 224,513 -381, 2,290 1,618, 其他权 自
外股 703 000,00 价值 043,52 ,172.52 443,3 ,950. 556,69 益工具 有
票 0.00 计量 5.29 02.19 74 7.81 投资 资
金
其他 - 星云 230 1,500, 公允 1,005, 18,629, 500,00 18,62 1,524, 交易性 自
号资管 000,00 价值 828,28 630.39 0,000. 9,630 457,91 金融资 有
计划 0.00 计量 5.02 00 .39 5.41 产 资
金
其他 - 瑞盈 1号 1,000, 公允 10,000 1,490,2 990,00 1,490 1,001, 交易性 自
资管计划 000,00 价值 ,000.0 14.59 0,000. ,214. 490,21 金融资 有
0.00 计量 0 00 59 4.59 产 资
金
其他 - 瑞盈 2号 1,000, 公允 10,000 1,302,4 990,00 1,302 1,001, 交易性 自
资管计划 000,00 价值 ,000.0 52.46 0,000. ,452. 302,45 金融资 有
0.00 计量 0 00 46 2.46 产 资
金
境内 600 闻泰科技 479,10 公允 1,193, -189,21 244,6 280,22 723,70 其他权 自
外股 745 5,436. 价值 148,60 6,259.2 00,02 6,888. 5,456. 益工具 有
票 00 计量 3.36 0 0.00 16 00 投资 资
金
债券 240 24 附息 311,45 公允 -459,22 -459, 300,00 861,0 311,14 其他债 自
011 国债 11 4,400. 价值 6.77 226.7 0,000. 99.64 7,237. 权投资 有
.IB 00 计量 7 00 58 资
金
债券 160 16 附息 288,40 公允 311,13 -6,443, 3,362 3,140 306,05 其他债 自
017 国债 17 5,500. 价值 9,682. 455.68 ,132. ,100. 9,782. 权投资 有
00 计量 20 49 00 20 资
金
其他 - 融汇周周 300,00 公允 324,419 300,00 324,4 300,32 交易性 自
鑫 1号资 0,000. 价值 .98 0,000. 19.98 4,419. 金融资 有
管计划 00 计量 00 98 产 资
金
其他 - 尊誉 1号 303,18 公允 2,154, -11,420 692,34 2,542, 32,99 293,69 交易性 自
资金信托 6,263. 价值 789,34 ,663.61 1,021. 018,54 3,988 1,156. 金融资 有
计划 44 计量 6.11 17 6.86 .69 81 产 资
金
期末持有的其他 1,046, -- 6,042, -99,860 -626, 1,100, 6,596, 67,73 420,06 -- --
证券投资 241,92 078,65 ,571.36 562,4 000,00 254,55 8,383 5,313.
1.96 7.51 69.82 0.00 7.63 .90 52
合计 12,721 -- 17,163 -9,747, -760, 4,872, 9,939, 188,0 12,073 -- --
,272,1 ,731,6 744.61 502,8 341,02 496,55 47,82 ,900,1
25.25 08.41 46.29 1.17 5.90 3.62 34.10
三、证券投资情况的说明
1.公司证券投资资金均系公司的自有闲置资金，相关证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。
2.公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投
资风险。
3.公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，相关投资行为不存在违反相关法律法规及规范性文件规
定的情形。
四、内部控制制度执行情况
公司制定了《珠海格力电器股份有限公司内部控制制度》《珠海格力电器股份有限公司对外投资管理办法》等规范性文件，对相
关投资事项的审批权限、审批程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环
节的管控力度，防范和控制公司投资风险。公司及子公司 2025 年度严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》《珠海格力电器股份有限公司章程》等法律法规及相关管理制度的要求开展证券投资业务，公司证券投资事项不
存在违反相关法律法规、《珠海格力电器股份有限公司章程》以及相关管理办法的情形，未发现有违反相关制度的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2b83a7e2-3189-48ad-868a-48b751323e53.PDF
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2026-04-28 23:49│格力电器（000651）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会公司于 2026 年 4月 28 日召开第十三届董事会第
五次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 30 日（星期二）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
6月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 23 日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日 2026 年 6月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人不
必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省珠海市香洲区金鸡路公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年开展大宗材料期货套期保值业务 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于 2026 年开展外汇衍生品套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 非累积投票提案 √
12.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
12.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
12.03 回购股份的方式和用途 非累积投票提案 √
12.04 拟回购股份的价格区间、定价原则、种类、数量 非累积投票提案 √
及占公司总股本的比例
12.05 拟用于回购的资金总额及资金来源 非累积投票提案 √
12.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
12.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 非累积投票提案 √
2.上述提案 1 至提案 12 已经公司第十三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。3.提案 1-11 均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
过半数通过；提案 12 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.提案 4 至提案 12为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
5.关联股东及有利害关系的股东将对提案 5、提案 11回避表决。
6.公司第十三届独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 6月 25 日至 6月 26 日 9:00—11:00，14:00—17:00。2.登记地点：广东省珠海市香洲区金鸡路公司证
券法务部。
3.登记方式：
法人股东、合伙企业股东的法定代表人（或者执行事务代表）须持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或者执行事务代表）
资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，须持股东代理人身份证、法人股东或合伙企业股东单位的法定代表人（或者执行
事务代表）依法出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受个人股东委托出席的股东代理人须持出席
人身份证和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
异地股东可通过珠海格力电器股份有限公司股东会报名系统或传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认
。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录格力电器股东会报名系统： https://mobileapi.gree.com/RSFOS/#/
4.会议联系方式：
会议联系人：李冰娜 高鹏
联系电话：0756-8669232
传真：0756-8614998
联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法务部
邮政编码：519070
5.其他事项：
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c3eb066-7004-4081-90b0-4e9bc0288497.PDF
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2026-04-28 23:46│格力电器（000651）：第十三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 4月 18 日以电子通讯方式发出关于召开第十三届董事会第五次会议
的通知，会议于 2026 年 4月28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事 10 人，
实际出席会议董事 10 人，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》。
公司《2025 年年度报告》及摘要同日披露于巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）同日披露于公司指
定信息披露媒体。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
2.以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。本议案尚须提交股东会审议。
3.以 10 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度总裁工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn/）的《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。
4.以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度财务报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须
提交股东会审议。
5.以 10 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》。2025 年公司累计每 10 股派发现金红利 3元（含
税），累计派发现金红利总额为 16,755,416,223.00 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的57.77%，其中 2025 年中期
利润分配方案为每 10 股派发现金红利 10 元，共计派发现金红利 5,585,138,741 元（含税），已实施完毕；2025 年年度利润分配
预案为每 10 股派发现金红利 20 元，拟派发现金红利 11,170,277,482.00 元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2025年年度利润分配预案的公告》（2026-007）。
本议案尚须提交股东会审议。
6.以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。
董事会对公司 2025 年度内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2025年度内部控制评价报告》。董事会认为：公司已根据
相关法律法规的要求，结合公司的实际情况建立了规范、完整和有效的内部控制体系。2025 年度，公司内部控制得到有效执行，不
存在重大缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，促进公司长期稳定
健康发展。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具了《2025
年度内部控制审计报告》（众环审字〔2026〕0500453 号）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价
报告》和《2025 年度内部控制审计报告》。
7.以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
公司董事张军督先生分别在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司、浙江格力恒信智远贸易有限公司担任执行董事兼总经理、总经理，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙江盛世欣兴格力贸易有限公司和浙江格力恒信智远贸易有限公司为公司的关联法人
，相关交易构成关联交易。
关联董事张军督先生对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）
。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚须提交股东会审议。
8.以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
公司拟续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为396 万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009
）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
9.以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
10.以 10 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号
：2026-010）。
11.以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年开展大宗材料期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2026 年开展大宗材料期货套期保值业务的公告》（
公告编号：2026-011）、披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案尚须提交股东会审议。
12.以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2026 年开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公
告编号：2026-012）、披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案尚须提交股东会审议。
13.以 10 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案尚须提交股东会审议。
14.以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司
指定信息披露媒体的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
15.审议了《关于董事薪酬方案的议案》。
全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已对本议案回避表决，该议案直接提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。
16.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司董事、总裁张伟先生对该议案回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-0
16）。
17.以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编
号：2026-017）。
18.以 10 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
19.以 10 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-018）
。
20.以 10 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于回购部分社会公众股份方案的公告暨回购股份报告书
》（公告编号：2026-019）。
21.以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司 2025 年年度股东会具体安排将另行通知，请关注公司后续披露的相关公告。
三、备查文件
1.第十三届董事会第五次会议决议；
2.董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
3.董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
4.2026 年第一次独立董事专门会议决议；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c5dbff2-6052-48ae-9a54-2c503e8f9086.PDF
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2026-04-28 23:45│格力电器（000651）：关于格力电器涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项审核报告
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关于珠海格力电器股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项审核报告
众环专字(2026)0500415 号珠海格力电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了珠海格力电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，
2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
珠海格力电器股份有限公司涉及财务公司 2025 年度关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）出具专项审
核报告。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整
的审核证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，
我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核
过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见
提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《珠海格力电器股份有限公司涉及财务公司 2025 年度关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》已在所有重大方面按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解贵公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并
阅读。
本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所报送 2025 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6cbe21b2-261b-4e61-ae7c-c1ae72575c5c.PDF
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2026-04-28 23:45│格力电器（000651）：内部控制审计报告
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珠海格力电器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠海格力电器股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，珠海格力电器股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
邱以武
中国注册会计师：
邬夏霏
中国·武汉 2026年04月28日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/10171ecc-b846-47c7-b69f-6e324f98806e.PDF
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2026-04-28 23:45│格力电器（000651）：2025年年度审计报告
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格力电器（000651）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd7d1ea7-9278-47a8-8e7b-397cf9fb34d6.PDF
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2026-04-28 23:45│格力电器（000651）：会计师事务所非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告
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格力电器（000651）：会计师事务所非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5b0eb8ae-4820-48ec-a09f-880866221db0.PDF
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2026-04-28 23:45│格力电器（000651）：众环专字(2026)0500414号关于格力电器非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
│总表的专项审核报告
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格力电器（000651）：众环专字(2026)0500414号关于格力电器非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e5e1634-8ad2-432a-911f-a7efc2f81597.PDF
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2026-04-28 23:45│格力电器（000651）：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类
本次公司拟投资种类为中低风险投资理财，包括银行或银行理财子公司中低风险结构性存款和理财类产品、债券、结构性票据、
固定收益基金、中低风险资产管理计划、信托产品、券商收益凭证。
2.投资金额
本次公司拟使用总额不超过人民币390亿元自有闲置资金开展中低风险投资理财业务。
3.特别风险提示
可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性。珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 2
8 日召开第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币
390 亿元自有闲置资金开展中低风险投资理财业务。董事会提请股东会授权公司董事会，并同意董事会授权公司资金管理部根据实
际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。本议案尚需提交股东会审议。本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。具
体情况如下：
一、业务情况概述
1.投资目的：公司在不影响正常经营、合理安排资金使用及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，提升资金使用
效率，提高资金收益。
2.投资金额：在授权期限内任一时点投资理财业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币390亿元。
3.投资品种：
（1）银行或银行理财子公司中低风险结构性存款和理财类产品；
（2）债券、结构性票据、固定收益基金；
（3）中低风险资产管理计划、信托产品、券商收益凭证。
4.额度授权期限：授权期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
5.资金来源：进行投资理财的资金为公司自有闲置资金，未涉及使用募集资金。
二、审议程序
本次拟使用自有闲置资金进行投资理财的业务已经2026年4月28日召开的第十三届董事会第五次会议审议通过，同意公司拟使用
总额不超过人民币390亿元自有闲置资金开展中低风险投资理财业务。董事会提请股东会授权公司董事会，并同意董事会授权公司资
金管理部根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。
本议案尚需提交股东会审议。
本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。
三、业务风险分析及风控措施
公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量介入。针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定相关管理制度，对投资理财的人员配备、账户及资金管理、决
策程序、报告程序、内部控制及风险监控管理措施等方面予以规定。
2.公司资金管理部依据股东会批准的投资理财业务基本情况，进行风险评估并提出具体实施方案。每笔业务实行三级审批制度，
即需资金管理部理财业务主管、资金管理部负责人和公司财务负责人的审批同意后方可执行。
3.公司资金管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
4.公司财务部对理财投资业务单独建账会计记录、核算，公司将在定期报告时披露报告期内投资理财业务情况。
四、业务对公司的影响
公司经营情况良好、现金流充裕，在保障公司正常经营、资金风险可控的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于
调剂资金流动性，并取得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对投资理财事项进行相应核算。
五、日常资金管理
公司购买或持有各类定期存款为日常资金管理活动。
六、备查文件
第十三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9832274-7d21-4e0d-bfe6-67e77b7adc87.PDF
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2026-04-28 23:45│格力电器（000651）：关于日常关联交易预计的公告
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格力电器（000651）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f056ea44-eaa9-4fc9-a730-f21c17bc876a.PDF
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2026-04-28 23:45│格力电器（000651）：关于2026年开展大宗材料期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：公司开展大宗材料期货套期保值业务，主要为了规避大宗材料价格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本
，控制经营风险，保障经营利润，提高经营管理水平，不存在任何投机性操作。
2.投资种类：公司套期保值投资品种主要涉及铜、铝等与公司生产经营相关的大宗材料。
3.投资金额：授权期限内任一时点的持仓合约金额不超过人民币60亿元，流动性保障不超过等值人民币12亿元。
4.特别风险提示：套期保值业务存在固有的价格波动风险、操作风险及流动性风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，
审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十三届董事会第五次会议和第十三届董事会审计委员
会2026年第三次会议，审议通过了《关于2026年开展大宗材料期货套期保值业务的议案》，同意公司根据资金管理模式和日常业务需
要，2026年继续开展大宗材料期货套期保值业务，套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币60亿元，流动性保障不超过等值人民币
12亿元。董事会提请股东会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。
额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。本事项尚需提交股东会审议。本次开展大宗材料期货套期保值业务不构成关联交易
。具体情况如下：
一、业务情况概述
1.投资目的：由于公司铜、铝等原材料需求量很大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩。公司拟开展大宗材料期货套期保
值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避或减少因大宗材料价格发生不利变动引起的损失，降低
大宗材料价格变动对公司生产经营的影响，提升整体抵御风险能力，增强财务稳健性，促进公司健康稳定发展。公司开展的套期保值
业务不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
2.投资金额：套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币60亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不应超过该投资额度。
3.投资方式：公司拟开展的大宗材料套期保值品种为铜、铝等与公司生产经营相关的大宗材料，涉及的主要结算币种为人民币、
美元。
4.投资额度使用期限：额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月，额度在有效期内可循环滚动使用。
5.合约期限：公司所开展的所有大宗材料套期保值业务期限不超过1年。
6.交易对手：大宗材料生产商、期货经纪公司、银行。
7.流动性保障安排：不超过等值人民币12亿元。
8.资金来源：资金为公司自有闲置资金，未涉及使用募集资金。
9.其他安排：公司拟开展的套期保值业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用差额平仓或实物交
割的方式。
二、审议程序
本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第三次会议和第十三届董事会第五次会议审
议通过，同意公司根据资金管理模式和日常业务需要，2026年拟继续开展大宗材料期货套期保值业务，套期保值业务期限内任一交易
日的持仓合约金额不超过人民币60亿元，流动性保障不超过等值人民币12亿元。董事会提请股东会授权公司董事会，并同意董事会授
权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。本事项尚须提交公司股东会审议。本次开展大宗材料期货套期
保值业务不构成关联交易。
三、业务风险分析及风控措施
公司套期保值业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，保值数量控制在
需求量的合理比例。公司已制定《期货套期保值业务管理办法》，对套期保值业务范围的审核流程、审批权限、部门设置与人员配备
、内部风险报告、风险管理等作出了明确的规定，但大宗材料市场仍存在一定的风险。
1.市场风险：为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，作为大宗材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适
的套期保值时机与恰当的保值数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。
2.流动性风险：公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行保值，保值时考虑月份合约的流动性和月份合
约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基
差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
3.履约风险：由于国内大宗材料套期保值是在期货交易所交易系统进行电子化交易，各客户的保证金由证监会旗下的保证金监管
中心监管，履约风险较小。
4.强平风险：期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而市场反
转时被强平造成损失。
四、业务相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具
列报》等相关规定及其指南，对已开展的衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提
供或获得的价格厘定，公司每月均进行公允价值计量与确认。
五、备查文件
1.第十三届董事会第五次会议决议；
2.第十三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.关于2026年开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b9ad3b5-f4ec-45e4-b346-6692f3dba266.PDF
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2026-04-28 23:45│格力电器（000651）：关于2026年开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：本次公司拟投资种类为外汇衍生产品，包括外汇远期、外汇期权、低风险收益锁定型存贷款和汇率产品组合、外汇
掉期等。
2.投资金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）不超过12亿美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过80亿美元（含等值外币）。期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3.特别风险提示：外汇衍生品交易虽然存在一定风险，但公司基于真实贸易背景操作，相关风险可控。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十三届董事会第五次会议、第十三届董事会审计委员
会2026年第三次会议审议通过了《关于2026年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司根据资金管理模式和日常业务需要，
2026年继续开展外汇衍生品交易业务。董事会提请股东会授权公司董事会，并同意董事会授权公司资金管理部根据实际需要，在授权
期限和额度范围内负责办理相关事宜。本议案尚须提交公司股东会审议。本次开展外汇衍生品交易事项不构成关联交易。具体情况如
下：
一、业务情况概述
1.投资目的：公司开展外汇衍生品交易业务系以外汇套期保值为目的，不存在任何投机性操作。开展外汇衍生品交易业务不会影
响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2.外汇衍生品交易品种：
（1）外汇远期、外汇期权；
（2）低风险收益锁定型存贷款和汇率产品组合（包含互换交易）；
（3）外汇掉期。
3.合约期限：公司开展的外汇衍生品交易业务的期限均不超过3年。
4.交易对手：具备外汇衍生品交易资质的银行。
5.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）不超过12亿美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过80亿美元（含等值外币）。期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
6.授权期限：授权期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。
7.资金来源：资金来源为公司自有资金或自筹资金，未涉及使用募集资金。
二、审议程序
本次公司开展外汇衍生品交易业务已经公司第十三届董事会第五次会议及第十三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过
，同意公司根据资金管理模式和日常业务需要，2026年继续开展外汇衍生品交易业务。董事会提请股东会授权公司董事会，并同意董
事会授权公司资金管理部根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。本议案尚须提交公司股东会审议。本次开展外
汇衍生品交易事项不构成关联交易。
三、业务风险分析及风险控制措施
公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、稳健、安全和有效的原则，不进行投机性交易，但外汇衍生品交易操作仍存
在一定的风险：
1.市场风险：外汇衍生品合约汇率与到期日当天实际汇率可能存在差异，合约有可能产生亏损，公司以贸易合同预估签订外汇衍
生品合约，以“风险中性”思想套期保值，市场风险可控。
2.违约风险：公司基于贸易合同预估签订上述外汇衍生品合约，不存在履约风险；公司的外汇衍生品合约选择资信好的商业银行
，其倒闭所带来的违约风险较小。
3.流动性风险：所有外汇衍生品交易将满足贸易真实性要求，相关外汇资金交易主要采用银行授信的方式进行操作，不会影响公
司的流动性。
公司依据《外汇衍生品业务内部控制制度》等相关制度开展外汇衍生品交易业务。公司资金管理部依据股东会批准的外汇衍生品
交易业务基本情况，基于真实贸易背景的业务需求，提出合理评估和具体实施方案。每笔外汇衍生品交易业务实行四级审核制度，即
需资金管理部外汇业务实施交易员、复核员、资金管理部负责人和公司财务负责人的审批同意后方可执行。
四、业务对公司的影响及相关会计处理
公司通过外汇衍生品交易业务，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应
的管控制度，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对外汇衍生品交易事项进行相应核算。
五、备查文件
1.第十三届董事会第五次会议决议；
2.第十三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.关于 2026 年开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b1400529-75c2-4598-bd8d-bafd331ea802.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│格力电器：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250396.PDF
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2026-04-29│格力电器：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250406.PDF
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2025-10-31│格力电器：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224779019.PDF
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2025-08-29│格力电器：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224613604.PDF
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2025-04-28│格力电器：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223330631.PDF
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2025-04-28│格力电器：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223330613.PDF
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2024-10-31│格力电器：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573963.PDF
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2024-08-31│格力电器：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221092767.PDF
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2024-04-30│格力电器：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219928431.PDF
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