公司公告☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 16:57 │泰达股份（000652）：关于董事及监事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:56 │泰达股份（000652）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:56 │泰达股份（000652）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:25 │泰达股份（000652）：关于为三级子公司文安润电提供1,000万元担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 00:32 │泰达股份（000652）：泰达股份2024年ESG（环境、社会及治理）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:26 │泰达股份（000652）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:26 │泰达股份（000652）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:26 │泰达股份（000652）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:25 │泰达股份（000652）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:25 │泰达股份（000652）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于泰达股份2024年度营业收入扣除事项│
│ │的专项审核报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:57│泰达股份（000652）：关于董事及监事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：关于董事及监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/48697638-408e-4b4c-8925-68215daa470e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:56│泰达股份（000652）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c6fd5836-6b93-4e64-9b92-6b6258ef86f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:56│泰达股份（000652）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/85a62ce3-d175-4509-bb7d-0bca28eaa434.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:25│泰达股份（000652）：关于为三级子公司文安润电提供1,000万元担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：关于为三级子公司文安润电提供1,000万元担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/548e2ac4-397e-49f2-bd51-5fbb0e70be9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 00:32│泰达股份（000652）：泰达股份2024年ESG（环境、社会及治理）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：泰达股份2024年ESG（环境、社会及治理）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f6892b0e-d6d3-453a-b5a7-e28d8a967aac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:26│泰达股份（000652）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1e085411-f90d-4122-a688-6e4204feac4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:26│泰达股份（000652）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4253536f-2bee-4877-a6ce-3a3bf09fb558.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:26│泰达股份（000652）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式
向全体董事发出。本次会议于 2025 年 4月 22 日在公司 15 层报告厅以现场方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中委托
出席三人）。董事王卓先生和董事徐阳雪先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，均委托董事长周志远先生代为出
席并行使表决权。独立董事杨鸿雁女士因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托独立董事李莉女士代为出席并行使
表决权。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2024 年度董事会工作报告
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）2024 年度总经理工作报告
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（三）关于 2024 年度计提资产减值损失的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议
。
董事会同意公司 2024 年度计提资产减值准备，认为本次计提资产减值准备是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据
充分，计提资产减值准备后，公司2024 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及
经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：2025-28）。
（四）2024 年度财务决算报告
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议
。
本议案需提交股东大会审议。
（五）关于会计政策变更的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议
。
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定和公司实际情况，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-29）。
（六）2024 年度利润分配预案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2024 年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 114,109,814.71
元，公司本部报表实现净利润为250,563,769.46 元。公司本年度提取盈余公积金 25,056,376.95 元，加上年初未分配利润 2,546,
770,286.93 元，减除 2024 年内实施分配利润 59,022,954.08 元，2024 年末可供股东分配利润为 2,713,254,725.36 元。
2024 年度公司拟分配现金股利，按 2024 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共分配 44,267,215.56
元（2024 年末总股本 1,475,573,852÷10×0.30 元），剩余 2,668,987,509.80 元转下次分配使用。
公司在 2024 年度利润分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议
。
董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、重大资金支出安排、投资者回报等因素，符合相关法律法
规以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。同意该议案。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-30）。
本议案需提交股东大会审议。
（七）2024 年度报告全文和摘要
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议
。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2024 年年度报告》和《天津泰达股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：
2025-31）。
本议案需提交股东大会审议。
（八）2024 年度内部控制评价报告
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议
。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-32）。
（九）公司 2024 年度内审工作总结和 2025 年工作计划
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
（十）关于制定《天津泰达股份有限公司应对气候变化管理政策》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
（十一）2024 年度 ESG（环境、社会及治理）报告
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2024 年度 ESG（环境、社会及治理）报告》。
（十二）关于审批 2025 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为顺应公司高质量发展趋势，做强做优公司主业，推动产业转型升级，董事会核定公司生态环保等其它产业规划新增项目总投资
额为 87,046.96 万元（含子公司投资），具体项目实施时仍需履行公司董事会或股东大会决策程序。
批准公司 2025 年度商业投标项目投标额 12 亿元，并授权公司董事长根据经营实际情况在额度内决策参与项目投标相关事宜，
由投资主体法定代表人签署相关法律文件，公司董事会将不再逐笔审议。授权期限为自该事项经 2024 年度股东大会通过之日起至 2
025 年度股东大会召开之日止。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》。
（十四）关于提议召开 2024 年度股东大会的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
同意于 2025 年 5 月 15 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召
开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-33）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/79fe3370-9d0c-424e-8e58-b42169561461.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:25│泰达股份（000652）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c080b646-1a1a-44fe-9317-f623a691ed8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:25│泰达股份（000652）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于泰达股份2024年度营业收入扣除事项的专
│项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于泰达股份2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a8705830-1ac2-4b5d-8873-da4c12d50fae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:25│泰达股份（000652）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/66b5708a-cfc6-4099-b8f7-cc3ab36b3749.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:25│泰达股份（000652）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ecc2a74-e176-4e5f-9f92-ad1629dca57c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:25│泰达股份（000652）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5efe184e-0faf-4d32-a213-e61f239c04a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:24│泰达股份（000652）：2024年度独立董事述职报告（杨鸿雁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：2024年度独立董事述职报告（杨鸿雁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1ac9295d-3ede-4a6c-b7b2-11f1e820053e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:24│泰达股份（000652）：2024年度独立董事述职报告（葛顺奇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：2024年度独立董事述职报告（葛顺奇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ebee9362-213e-420f-ab46-168d773a4b5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:24│泰达股份（000652）：2024年度独立董事述职报告（李莉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：2024年度独立董事述职报告（李莉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c50d7c2b-1fd9-4248-baa9-a3a1412a00de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:23│泰达股份（000652）：2024年度股东大会材料汇编
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：2024年度股东大会材料汇编。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/222dcc47-cd5d-4483-962d-4b86ae9b3a5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:23│泰达股份（000652）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dfad8b7e-0bda-4579-a446-51136b2359c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:22│泰达股份（000652）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九
次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。董事会认为，公司 2024
年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、重大资金支出安排、投资者回报等因素，符合相关法律法规以及《公司章程》等关于利
润分配的相关规定。董事会同意该预案并提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司 2025 年 4 月 22 日召开第十一届监事会第九次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2024 年
度利润分配预案，符合相关法律法规以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际情况，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该预案并提交公司 2024 年度股东大会审议。
本利润分配预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1. 分配基准：2024 年度。
2. 可供分配利润情况：
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2024 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 114,109,814.
71 元，公司本部报表实现净利润为 250,563,769.46 元。公司本年度提取盈余公积金 25,056,376.95 元，加上年初未分配利润 2,5
46,770,286.93 元，减除 2024 年内实施分配利润 59,022,954.08元，2024 年末可供股东分配利润为 2,713,254,725.36 元。2024
年末公司总股本为1,475,573,852 股。
3. 现金分红比例及预计现金分红总额：
2024 年度公司拟分配现金股利，按 2024 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共分配 44,267,215.56
元（2024 年末总股本 1,475,573,852÷10×0.30 元），剩余 2,668,987,509.80 元转下次分配使用。本次利润分配不送红股，不以
公积金转增股本。
4. 本年度累计现金分红总额及占净利润的比例：
公司未实施 2024 年度中期分红等，未实施股份回购计划，如本预案获得股东大会审议通过，2024 年公司累计现金分红总额为
44,267,215.56 元，占 2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为 38.79%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
公司在 2024 年度利润分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 44,267,215.56 59,022,954.08 29,511,477.04
（预计数） （实施数） （实施数）
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 114,109,814.71 182,838,149.83 178,174,866.20
润（元）
合并报表本年度末累计未分 2,899,833,489.61
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 2,713,254,725.36
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 132,801,646.68
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 158,374,276.91
润（元）
最近三个会计年度累计现金 132,801,646.68
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
|