公司公告☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 16:40 │泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保为二级子公司天津雍泰提供2,500万元担保的公告 │
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│2025-12-25 16:40 │泰达股份（000652）：关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的│
│ │进展公告 │
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│2025-12-22 18:18 │泰达股份（000652）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:15 │泰达股份（000652）：2025年第七次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-17 18:40 │泰达股份（000652）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-15 18:36 │泰达股份（000652）：第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:35 │泰达股份（000652）：关于2026年度向控股股东及其关联企业支付担保费暨关联交易的公告 │
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│2025-12-15 18:35 │泰达股份（000652）：关于审批2026年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告 │
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│2025-12-15 18:34 │泰达股份（000652）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 20:16 │泰达股份（000652）：第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 │
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2025-12-25 16:40│泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保为二级子公司天津雍泰提供2,500万元担保的公告
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泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保为二级子公司天津雍泰提供2,500万元担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/5b8cc37f-f163-46ee-9e27-062cdfd82e26.PDF
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2025-12-25 16:40│泰达股份（000652）：关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的进展
│公告
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泰达股份（000652）：关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的进展公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/f666c7b2-0ead-4815-b18a-306033d78ed2.PDF
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2025-12-22 18:18│泰达股份（000652）：2025年第七次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 22日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 22 日 9:15~9:25，9:30~11:30，
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15~15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62号MSD-B1座 15层 1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事孙国强先生。董事长周志远先生因工作原因无法出席，由半数以上董事共同推举董事孙国强先生主持会议。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 332 人，代表股份 545,410,641股，占公司有表决权股份总数的 36.9626%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 486,659,104股，占公司有表决权股份总数的 32.9810%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 331人，代表股份 58,751,537股，占公司有表决权股份总数的 3.9816%。
（三）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的律师张竞博和姚童童列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 49,377,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.0439%；反对8,832,551股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的15.0337%；弃权 541,932股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.922
4%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 49,377,054股，占出席会议中小股东所持股份的 84.0439%；反对 8,832,551股，
占出席会议中小股东所持股份的 15.0337%；弃权 541,932股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
9224%。
本议案涉及关联交易事项，控股股东天津泰达投资控股（集团）有限公司（持有表决权股份 486,659,104股）对本议案回避表决
。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张竞博、姚童童
（三）结论性意见：本所律师认为，贵司 2025年第七次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会
议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定
，合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年第七次临时股东会法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ae41dfaf-6363-4e67-8284-c81ec06c2495.PDF
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2025-12-22 18:15│泰达股份（000652）：2025年第七次临时股东会法律意见书
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致：天津泰达资源循环集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“贵司”）委托，就贵司召
开 2025 年第七次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等
有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津泰达资源循环集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《天津泰达资
源循环集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会规则》）的有关规定，就贵司 2025年第七次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）的会议召集人资格、召集、召开程序合法性、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事项的合法性、有
效性出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参加了贵司本次股东会的全过程，对贵司本次股东会所涉及
的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，现出具本法律意见书如下
：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，本次股东会系依据贵司 2025年 12月 5日召开的第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议，由董事会提议召开。20
25年 12月 6日，贵司以公告形式在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html）和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2025年第七次临时股东会的通知》（
以下简称《会议通知》）。《会议通知》中载明了本次股东会的召集人、召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、登记方
法等内容。
经核查，贵司 2025年第七次临时股东会已于 2025年 12月 22日 14：30在贵司报告厅如期召开，本次股东会由董事会召集召开
。本次会议召开的时间、地点、方式以及会议内容与《会议通知》的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至 2025年 12月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共 1人，代表公司有表决权股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的 32.981
0%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 331人，代表公司有表决权股份 58,751,537股，占公司有表决权股份总数的 3.9816
%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格
进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所及经办律师认为，上
述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会，其资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经审查，出席本次股东会的中小股东共计 331人，代表公司有表决权股份 58,751,537股，占公司有表决权股份总数的 3.9816%
。其中，通过现场投票的股东0人，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 331人，代表
公司有表决权股份 58,751,537股，占公司有表决权股份总数的 3.9816%。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司邀请的其他人士，其出席会议的资格均合法有效
。
三、本次股东会审议的议案
经审核，本次股东会审议的议案均属于贵司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次
股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东会的会议按照法律法规和《公司章程》及《股东会规则》的规定进行。
（一）本次股东会议案涉及关联交易事项，出席现场会议的股东天津泰达投资控股（集团）有限公司为关联股东，回避表决。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司统计了网络投票的表决结果。
（三）为保护中小投资者利益，本次股东会议案采用中小投资者单独计票。其中，中小投资者为除单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
最终表决结果如下：
1、审议通过《关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股（集团）有限公司回避表决。
表决结果：同意股数 49,377,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.0439％；反对股数 8,832,551股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的15.0337％；弃权股数 541,932股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9224％。
其中，中小股东同意股数 49,377,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0439％；反对股数 8,832,551
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0337％；弃权股数 541,932 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9224％。
本所律师认为，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司 2025年第七次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程
序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定，合法有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/e7bd675d-2f75-4720-939e-c60a0b237658.PDF
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2025-12-17 18:40│泰达股份（000652）：关于为控股子公司提供担保的公告
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泰达股份（000652）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/cc180b62-2f6c-47f6-b5e0-c9043bb71056.PDF
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2025-12-15 18:36│泰达股份（000652）：第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
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泰达股份（000652）：第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/cd09f5a3-5fb3-4e7d-9eff-f560f95a75e6.PDF
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2025-12-15 18:35│泰达股份（000652）：关于2026年度向控股股东及其关联企业支付担保费暨关联交易的公告
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天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 15日召开了第十一届董事会第二十七次（临时）会
议，审议通过了《关于审批 2026年度向控股股东及其关联企业支付担保费额度的议案》。现专项公告如下：
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的主要内容
为支持公司业务发展、保障日常经营需要，2026 年度公司控股股东天津泰达投资控股（集团）有限公司（以下简称“泰达控股
”）及其实际控制企业拟为公司及所属企业部分融资业务提供不超过人民币 160亿元的担保额度。根据国资担保相关制度要求，公司
及所属企业拟根据实际担保金额及担保期限按照年化0.1%的担保费率向泰达控股及其实际控制企业支付担保费，预计 2026年度公司
及所属企业向关联方支付的担保费不超过人民币 2,400万元（含税）。
（二）关联关系
因泰达控股为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，泰达控股及其实际控制企业为公司关联方，本
次交易构成了关联交易。
（三）董事会表决情况
公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规的规定，关联董事王卓先生、徐阳雪先生和赵忱先生回避表决，全体独立董事同意。独立董事专门会议对该
关联交易事项进行了审议，同意该议案并将该议案提报董事会审议。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1. 公司名称：天津泰达投资控股（集团）有限公司
2. 公司类型：有限责任公司（国有独资）
3. 注册地：天津经济技术开发区盛达街 9号 1201
4. 主要办公地点：天津经济技术开发区盛达街 9号 1201
5. 法定代表人：曲德福
6. 注册资本：1,767,445万元
7. 成立日期：1985年 5月 28日
8. 统一社会信用代码：9112000010310120XF
9. 经营范围：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水
的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务
、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
10. 主要股东和实际控制人：
泰达控股实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）历史沿革
泰达控股前身是成立于 1985 年的天津经济技术开发总公司。公司为天津市市属国有资产的授权经营单位，对授权经营管理的国
有资产行使所有者职能，并承担国有资产保值增值的责任。经过多年发展，公司投资经营范围涉及实业投资、金融和公用事业等多个
领域。
（三）主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日
资产总额 50,434,748.44
负债总额 33,911,402.87
净资产 16,523,345.58
- 2024 年度
营业收入 9,249,783.17
利润总额 293,377.02
净利润 128,577.26
注：上述数据已经审计。
（四）关联关系说明
泰达控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联法人。
（五）其他情况说明
1. 泰达控股不是失信被执行人
2. 本次支付担保费的交易对手方为泰达控股及其实际控制企业，关联人基本情况以同一实际控制人为口径合并列示。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，担保费率系参考市场价格并经双方经友好协商确定
，符合国资担保相关制度要求，定价公允合理，未损害公司及全体股东的利益。
四、关联交易协议的主要内容
相关协议的主要内容由公司及所属企业与泰达控股或其实际控制企业在合理公允的合同条款下共同协商确定。具体内容以相关方
最终签署的协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司及所属企业向泰达控股及其实际控制企业支付担保费为公司正常经营业务所需，有利于公司及所属企业融资业务的顺利进行
；担保费的定价合理，关联交易遵循自愿、平等、公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独
立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年初至今，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的日常关联交易总金额为
2,410.89 万元，未超过2025 年度日常关联交易预计额度，其余关联交易事项已履行相应决策程序和信息披露义务。
七、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事于 2025 年 12 月 10 日召开第十一届独立董事专门会议 2025年第八次会议，对该关联交易事项进行审议，独立
董事一致认为：公司及所属企业向控股股东及其实际控制企业支付担保费有利于公司及所属企业融资业务的顺利进行；担保费的定价
合理，关联交易遵循自愿、平等、公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案并将该议案提报董
事会审议。
八、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议》
（二）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届独立董事专门会议2025年第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d0683070-8bbc-49f8-9c2c-8d2a394ea36a.PDF
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2025-12-15 18:35│泰达股份（000652）：关于审批2026年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告
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泰达股份（000652）：关于审批2026年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c87bd32a-bb17-48cf-a4a4-cd72e35ab621.PDF
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2025-12-15 18:34│泰达股份（000652）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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重要提示：
1. 股权登记日：2025 年 12 月 26 日
2. 议案 1.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过；议案2.00 涉及关联交易事项，关联股
东天津泰达投资控股（集团）有限公司将回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次（临时）会议决定于 2025年 12月 31日
召开公司 2025年第八次临时股东会。具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第八次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳
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