公司公告☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 20:20 │泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保为二级子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │泰达股份（000652）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │泰达股份（000652）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │泰达股份（000652）：重大资产出售暨关联交易实施情况之法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保为二级子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │泰达股份（000652）：重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 │
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│2026-06-30 00:00 │泰达股份（000652）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │泰达股份（000652）：泰达股份重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 │
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│2026-06-24 17:10 │泰达股份（000652）：关于控股子公司2026年度担保额度进行内部调剂的公告 │
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│2026-06-24 17:07 │泰达股份（000652）：关于变更财务总监的公告 │
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2026-07-08 20:20│泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保为二级子公司提供担保的公告
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泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保为二级子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c5e1b217-be53-42c5-b516-b0f813a96b1d.PDF
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2026-06-30 00:00│泰达股份（000652）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 29日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:
00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15~15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62号MSD-B1座 15层 1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长周志远先生。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 241 人，代表股份 502,737,612股，占公司有表决权股份总数的 34.4498%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 457,275,604股，占公司有表决权股份总数的 31.3345%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 240人，代表股份 45,462,008股，占公司有表决权股份总数的 3.1153%。
（三）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的律师张竞博和姚童童列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 471,149,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7168%；反对31,319,847股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的6.2299%；弃权 268,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533
%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 13,874,061股，占出席会议中小股东所持股份的 30.5179%；反对 31,319,847 股
，占出席会议中小股东所持股份的 68.8924%；弃权 268,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5897%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3以上同意获得通过。
（二）《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 467,432,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.9774%；反对25,328,892股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的5.0382%；弃权 9,976,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.98
45%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张竞博、姚童童
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会
议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定
，合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a8033745-c6f8-4fc2-ba0d-e0b5355f83aa.PDF
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2026-06-30 00:00│泰达股份（000652）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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致：天津泰达资源循环集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“贵司”）委托，就贵司召
开 2026年第三次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等
有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津泰达资源循环集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《天津泰达资
源循环集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会规则》）的有关规定，就贵司 2026年第三次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）的会议召集人资格、召集、召开程序合法性、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事项的合法性、有
效性出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参加了贵司本次股东会的全过程，对贵司本次股东会所涉及
的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，现出具本法律意见书如下
：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，本次股东会系依据贵司 2026年 6月 12日召开的第十一届董事会第三十三次（临时）会议决议，由董事会提议召开。20
26年 6月 13日，贵司以公告形式在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html）和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（
以下简称《会议通知》）。《会议通知》中载明了本次股东会的召集人、召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、登记方
法等内容。
经核查，贵司 2026年第三次临时股东会已于 2026 年 6月 29 日 14:30 在贵司报告厅如期召开，本次股东会由董事会召集召开
。本次会议召开的时间、地点、方式以及会议内容与《会议通知》的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至 2026年 6月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共 241名，代表公司有表决权的股份 502,737,612股，占公司股份总数的 34.4498%
。其中，现场出席的股东及股东授权代表共 1人，代表公司有表决权股份 457,275,604股，占公司股份总数的31.3345%；通过网络投
票系统进行投票表决的股东共计 240人，代表公司有表决权股份 45,462,008股，占公司股份总数的 3.1153%。
经审查，出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东会
规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格
进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所及经办律师认为，上
述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会，其资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经审查，出席本次股东会的中小股东共计 240人，代表股份 45,462,008股，占公司股份总数的 3.1153%。其中，通过现场投票
的股东 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 240人，代表股份 45,462,008股，占公司股份总数
的 3.1153%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司邀请的其他人士，其出席会议的资格均合法有效
。
三、本次股东会审议的议案
经审核，本次股东会审议的议案均属于贵司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次
股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东会的会议按照法律法规和《公司章程》及《股东会规则》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票
、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
（三）为保护中小投资者利益，本次股东会议案 1.0采用中小投资者单独计票。其中，中小投资者为除单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
最终表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意股数 471,149,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7168％；反对股数 31,319,847股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 6.2299％；弃权股数 268,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533％。
其中，中小股东同意股数 13,874,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.5179％；反对股数 31,319,847
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.8924％；弃权股数 268,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5897％。
2、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意股数 467,432,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.9774％；反对股数 25,328,892股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 5.0382％；弃权股数 9,976,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9845％。
本所律师认为，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司 2026年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程
序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定，合法有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3bc273f1-483f-4a07-9242-528404fe8fe6.PDF
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2026-06-30 00:00│泰达股份（000652）：重大资产出售暨关联交易实施情况之法律意见书
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泰达股份（000652）：重大资产出售暨关联交易实施情况之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/dd3e2a11-ab10-44e5-84fd-9fa20dd065af.PDF
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2026-06-30 00:00│泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保为二级子公司提供担保的公告
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泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保为二级子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f720c515-6f05-4c65-9213-a8135141e6a8.PDF
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2026-06-30 00:00│泰达股份（000652）：重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
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泰达股份（000652）：重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/20fb05c7-573c-49fe-8592-77aa5700533e.PDF
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2026-06-30 00:00│泰达股份（000652）：关于副总经理辞职的公告
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近日，天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理马剑先生提交的《辞职报告》。因工作调
整原因，马剑先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后马剑先生不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。马剑先生的原定任期
至公司第十一届董事会任期届满日止。
截至本公告披露日，马剑先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，马剑先生的辞职报告自送达公司董事
会时生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
马剑先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对马剑先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a554d043-a0d4-4b29-afcc-ec315580176d.PDF
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2026-06-30 00:00│泰达股份（000652）：泰达股份重大资产出售暨关联交易实施情况报告书
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泰达股份（000652）：泰达股份重大资产出售暨关联交易实施情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/457a5583-4f06-45c2-b675-29a4a8b97bb8.PDF
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2026-06-24 17:10│泰达股份（000652）：关于控股子公司2026年度担保额度进行内部调剂的公告
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泰达股份（000652）：关于控股子公司2026年度担保额度进行内部调剂的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/66c92aa8-5265-4f43-b882-46bdb020bf0d.PDF
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2026-06-24 17:07│泰达股份（000652）：关于变更财务总监的公告
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一、财务总监辞职情况
近日，天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监李志勇先生提交的《辞职报告》。因工作
调整原因，李志勇先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后李志勇先生不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。李志勇先生的
原定任期至公司第十一届董事会任期届满日止。
截至本公告披露日，李志勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，李志勇先生的辞职报告自送达公司董
事会时生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
李志勇先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对李志勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷
心感谢！
二、财务总监聘任情况
为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事长、总经理周志远先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，
公司于 2026年 6月 24日召开第十一届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会
同意聘任韩胜利先生为公司财务总监（简历附后），任期与第十一届董事会一致。
三、备查文件
（一）《辞职报告》
（二）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十四次（临时）会议决议》
（三）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》
（四）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/59a4c29a-d5d7-4dcf-84bd-6f3cc15f889d.PDF
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2026-06-24 17:06│泰达股份（000652）：第十一届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次（临时）会议通知于 2026年 6月 18日以
电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2026年 6月 24日在公司 15层会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事七人
，实际出席七人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事
葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于聘任公司财务总监的议案
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票获得通过。
因工作调整原因，李志勇先生辞去公司财务总监职务，辞职后李志勇先生不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。为保证
公司的日常运作及财务工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长、总经理周志远先生提名，公司董事会提名
委员会、董事会审计委员会审核通过，公司第十一届董事会聘任韩胜利先生为公司财务总监，任期与第十一届董事会一致。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议和第十一届董事会审计委员会 2026年第
六次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：2026-66）。
（二）关于控股子公司 2026 年度担保额度进行内部调剂的议案
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票获得通过。
在公司 2026年度向控股子公司提供担保额度保持不变的前提下，将公司向控股子公司提供担保的额度进行内部调剂：将公司为
天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）提供的担保额度调增 22,000万元，为高邮泰达环保有限公司（以下简称“高邮泰
达环保”）提供的担保额度调增 3,000 万元；为扬州泰达环保有限公司（以下简称“扬州泰达环保”）提供的担保额度调减 10,000
万元，为大连泰达环保有限公司（以下简称“大连泰达环保”）提供的担保额度调减 5,000万元，为衡水泰达生物质能发电有限公司
（以下简称“衡水泰达生物质能”）提供的担保额度调减 5,000万元，为遵义红城泰达环保有限公司（以下简称“遵义红城泰达”）
提供的担保额度调减 5,000 万元。调整后，公司为泰达环保、高邮泰达环保、扬州泰达环保、大连泰达环保、衡水泰达生物质能、
遵义红城泰达提供的担保额度分别为 249,000万元、26,000万元、66,000万元、27,000万元、5,000万元和 56,000万元。
在 2026 年度控股子公司之间互相担保额度保持不变的前提下，将泰达环保向七家子公司提供担保额度进行内部调剂：将泰达环
保为扬州泰达环保提供的担保额度调减 6,000 万元，为高邮泰达环保提供的担保额度调增 6,000万元；为遵化泰达环保有限公司（
以下简称“遵化泰达环保”）提供的担保额度调减 6,000万元，为天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津雍泰”）提供的
担保额度调减 8,000万元，为衡水冀州泰达环保有限公司（以下简称“冀州泰达环保”）提供的担保额度调减 5,000万元，为安丘泰
达环保有限公司（以下简称“安丘泰达环保”）提供的担保额度调减 10,000万元，为天津泉泰环保有限公司（以下简称“泉泰环保
”）提供的担保额度调增 29,000万元。调整后，泰达环保为扬州泰达环保、高邮泰达环保、遵化泰达环保、天津雍泰、冀州泰达环
保、安丘泰达环保、泉泰环保的担保额度分别为 28,000万元、21,000万元、23,000万元、12,000万元、14,000万元、1,000万元、42
,000万元。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议
。
董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及《泰达股份对外担保管理制度》等相关规定，不改变 2026年度公司向控股子公司提供担保额度、控股子公司
之间互相担保的额度和担保总额度，本次担保调剂在资产负债率低于 70%或超过 70%（含 70%）的担保对象内进行；为资产负债率低
于 70%和资产负债率超过 70%（含 70%）的控股子公司提供担保的额度保持不变。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，同时按照
相关担保要求，担保有效期和担保授权与 2025年第八次临时股东会决议保持一致。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于控股子公司2026年度担保额度进行内部调剂的公告》（公告编号：20
26-67）。
三、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十四次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/bc4d129b-556f-48dc-8e76-a8bcc27582e3.PDF
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2026-06-12 18:31│泰达股份（000652）：第十一届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次（临时）会议通知于 2026年 6月 5日以
电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2026年 6月 12日在公司 15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事七人
，实际出席七人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提
下，委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独
立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司
法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票获得通过。
同意《公司章程》的修订。修订内容详见附件。
详见另行披露的《公司章程》。
本议案需提交股东会审议。
（二）关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票获得通过。
详见另行披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
（三）关于提议召开 2026年第三次临时股东会的议案
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票获得通过。
同意于 2026年 6月 29日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-63）。
三、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十三次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/29f9eeaf-1f28-4885-82a2-b5fbec0edb89.PDF
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2026-06-12 18:30│泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保为二级子公司提供担保的公告
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特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保的余额为 97.13亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 179.44%，对负债率超过 70%的控股子公
司提供担保的余额为 46.38亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 85.68%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司（
以下简称“天津雍泰”）向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）申请融资 1,000万元，期限 24个月；公司
的二级子公司天津泉泰环保有限公司（以下简称“天津泉泰”）向天津农商行申请融资 1,000 万元，期限 24 个月。以上均由公司
控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2025年 12月 31日召开的 2025年第八次临时股东会审议，泰达环保 2026年度为天津雍泰和天津泉泰提供担保的额度
分别为 20,000万元和 13,000万元。本次担保前泰达环保为天津雍泰和天津泉泰提供担保的余额分别为8,823.36 万元和 3,214 万元
，本次担保后的余额分别为 9,823.36 万元和 4,214 万元，天津雍泰和天津泉泰可用互保额度分别为 10,176.64万元和 8,786万元
。
三、被担保人基本情况
（一）天津雍泰生活垃圾处理有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2006年 7月 21日
（2）注册地点：天津市武清区大孟庄镇高王公路 16号
（3）法定代表人：吴才玉
（4）注册资本：18,081.75万元人民币
（5）主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：固体废物治理；污水处理及其再生利用；热力生
产和供应；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；企业管理咨询；资源循环利用服务技术咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）股权结构图
2. 主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 12 月 31 日 2026年 2月 28日
资产总额 118,261.83 112,222.72
负债总额 89,297.29 82,415.63
流动负债总额 43,076.71 37,540.98
项目 2025年 12 月 31 日 2026年 2月 28日
银行贷款总额 54,488.09 52,601.85
净资产 28,964.54 29,807.09
- 2025年度 2026年 1~2月
营业收入 11,763.73 2,021.94
利润总额 2,289.51 258.45
净利润 2,198.16 242.56
注：2025年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 截至目前，天津雍泰不存在对外担保、抵押和诉讼等其他或有事项。
4. 天津雍泰不是失信被执行人。
（二）天津泉泰环保有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2009年 7月 21日
（2）注册地点：天津市宝坻区口东街道东庄子村村北侧
（3）法定代表人：杨文娟
（4）注册资本：20,996万元人民币
（5）主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农村生活垃圾经营
性服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利
用；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）股权结构图
2. 主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 12 月 31 日 2026年 2月 28日
资产总额 98,993.80 101,126.66
负债总额 80,239.28 81,692.67
流动负债总额 45,878.71 46,039.93
银行贷款总额 40,848.79 40,848.79
净资产 18,754.52 19,433.99
- 2025年度 2026年 1~2月
营业收入 4,733.08 735.31
利润总额 -3,068.80 -1,148.70
净利润 -3,097.08 -1,154.33
注：2025年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 截至目前，天津泉泰不存在对外担保、抵押和诉讼等其他或有事项。
4. 天津泉泰不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）天津雍泰向天津农商行融资事项的担保协议
泰达环保与天津农商行签署《保证合同》，主要内容如下：
1. 担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、
调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等）,以及相应款项的增值税。
2. 担保金额：1,000万元。
3. 担保方式：连带责任保证。
4. 担保期限：主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。
（二）天津泉泰向天津农商行融资事项的担保协议
泰达环保与天津农商行签署《保证合同》，主要内容如下：
1. 担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、
调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等）,以及相应款项的增值税。
2. 担保金额：1,000万元。
3. 担保方式：连带责任保证。
4. 担保期限：主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。
（三）上述担保使用的担保额度有效期限将在 2026年 12月 31日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
董事会认为：被担保人为公司的二级子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，子公司之间互保，有利于促
进其业务发展。根据被担保人资产质量等，董事会认为风险可控，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保在公司股东会已审批 2026年度担保额度内，担保总额度为190.60亿元。
（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为 97.13亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 179.44%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为 0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1bed3911-26f4-4caf-8326-358ff57ef49f.PDF
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2026-06-12 18:29│泰达股份（000652）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
1. 股权登记日：2026 年 6 月 24 日
2. 议案 1.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次（临时）会议决定于 2026年 6月 29日召
开公司 2026 年第三次临时股东会。具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026年第三次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明
本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1. 现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00
~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 09:15~15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年 6月 24日
（七）出席对象
1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 6月 24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）
2. 公司董事、高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点
天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（地址：天津市滨海新区第二大街 62号MSD-B1座 15层 1503）。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
的议案
（二）提案内容审议及披露情况
上述提案均已经公司第十一届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，详见公司于 2026年 6月 13日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：
2026-62）《公司章程》和《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
（三）本次股东会提案 1.00 属于特别决议事项，需要经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；
2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；
4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 6月 25日和 2026年 6月 26日（9:00~17:00）。（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
会务常设联系人冯昱先生；联系电话： 022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（五）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十三次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3c26464e-cfd5-44dc-a22b-79da8c3d8d42.PDF
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2026-06-12 18:29│泰达股份（000652）：泰达股份章程
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泰达股份（000652）：泰达股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5b1cfe0f-8446-431d-9c44-b0a6bdc2efef.PDF
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2026-06-12 18:29│泰达股份（000652）：泰达股份董事及高级管理人员薪酬管理制度
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（2026 年 6 月 29 日 2026 年第三次临时股东会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科
学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，根据《公司法》《
上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问、总审
计师、董事会秘书和董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 本制度所称薪酬管理，是指对公司董事、高级管理人员薪酬结构、薪酬标准、绩效考核评价、薪酬发放、止付追索等一
系列规范化管理活动。第四条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平公正原则：薪酬水平与公司规模、经营业绩相挂钩，兼顾市场薪酬水平，确保薪酬分配公平合理，保持公司薪资竞争
力；
（二）权责利统一原则：薪酬与岗位价值、履职责任、风险承担相匹配，体现付出与回报对等；
（三）长远发展原则：薪酬设计兼顾短期激励与长期约束，引导董事、高级管理人员关注公司长期价值增长，与公司可持续发展
目标保持一致；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核评价、奖惩机制紧密挂钩，强化业绩导向，既激励积极履职，也约束违规失职行
为。
第二章 职责分工
第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事
两名。公司董事会薪酬与考核委员会依据《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，负责制定公司
董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节
特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第七条 公司组织与人力资源部及相关部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬制度及方案的具
体实施。
第三章 薪酬结构
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划的完成情况，结合个人绩效
考核结果确定工资总额。第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪
酬分配比例。
第十一条 薪酬结构：
（一）独立董事薪酬
公司独立董事在公司领取津贴，津贴标准结合公司实际情况确定或调整，具体金额以股东会决议为准。除领取津贴外，不在公司
另行领取薪酬。
（二）非独立董事薪酬
公司非独立董事在公司领取津贴，津贴标准结合公司实际情况确定或调整，具体金额以股东会决议为准。
在公司任职的非独立董事，除领取津贴外，按照公司相关薪酬制度及其担任的管理职务领取薪酬。
不在公司任职的非独立董事，除领取津贴外，不在公司另行领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与个人绩效考核情况领取薪酬。公司高级管
理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，其中绩效年薪占年薪（基本年薪+绩效年薪）的比例原则上不低于 50%
。根据《天津泰达资源循环集团股份有限公司企业负责人薪酬福利及绩效激励管理规定（试行）》，公司高级管理人员中属于公司企
业负责人范畴的，其绩效年薪占年薪（基本年薪＋绩效年薪）的比例原则上不低于60%。
第十二条 公司董事、高级管理人员参加或列席公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会以及与履
行董事职责发生的相关费用由公司承担。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员平均绩效
薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 绩效考核评价
第十四条 公司董事和高级管理人员的绩效考核评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效考核评
价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效考核评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十五条 公司董事、高级管理人员的绩效考核评价根据管理权限，按照《天津泰达资源循环集团股份有限公司企业负责人薪酬
福利及绩效激励管理规定（试行）》《天津泰达资源循环集团股份有限公司本部绩效考核管理办法》执行。
第五章 薪酬的发放
第十六条 公司董事的津贴按季度发放。
第十七条 在公司担任具体管理职务的非独立董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部管理制度确定及执行。
第十八条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核评价后支付，绩效考核评价应当依
据经审计的财务数据开展。第十九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核评价为重
要依据。
第二十条 公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税应由公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪
酬。
第二十二条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第六章 薪酬的止付、追索
第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附 则
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十六条 本制度由董事会负责解释。
第二十七条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。
天津泰达资源循环集团股份有限公司股 东 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4aa9889e-6135-42f5-8833-3196f544576d.PDF
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2026-05-27 19:15│泰达股份（000652）：关于为子公司提供担保的公告
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特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保的余额为 121.69亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的224.81%，对负债率超过70%的控股子公
司提供担保的余额为 70.75亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 130.70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司衡水泰达生物质能发电有限公司（以下简称“衡水泰达
生物质能”）于 2023 年 3月向同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“同煤漳泽”）申请融资 15,000万元，期限 60
个月，公司与控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）共同提供连带责任保证，并分别签署《担保函》（以下简
称“原《担保函》”），详见公司于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股和二级
子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-26）。2026年 5月 26日，公司、泰达环保、衡水泰达生物质能与同煤漳泽签署了合同编
号为ZL202302002-补 1的《融资租赁合同补充协议》，衡水泰达生物质能向同煤漳泽提前支付部分剩余租赁本金合计 4,000万元并提
前留购部分租赁物，公司与泰达环保继续按照原《担保函》约定为衡水泰达生物质能剩余融资余额 24,905,128.57元提供连带责任保
证。
根据经营发展需要，衡水泰达生物质能向天津天保租赁有限公司（以下简称“天保租赁”）申请融资 11,000万元，期限 60个月
，泰达环保提供连带责任保证；公司的控股子公司泰达环保向天津农村商业银行股份有限公司（简称“天津农商行”）申请融资 10,
000万元，期限 2年，公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2025年 12月 31日召开的 2025年第八次临时股东会审议，泰达环保 2026年度为衡水泰达生物质能提供担保的额度为
62,000万元，本次担保前泰达环保为衡水泰达生物质能提供担保的余额为 48,690.11万元，本次担保后的余额为 59,690.11万元，衡
水泰达生物质能可用互保额度为 2,309.89万元；公司 2026年度为泰达环保提供担保的额度为 227,000万元，本次担保前公司为泰达
环保提供担保的余额为 214,387.38万元，本次担保后的余额为 224,387.38万元，泰达环保可用担保额度为 2,612.62万元。
三、被担保人基本情况
（一）天津泰达环保有限公司
1. 基本情况
（1）成立日期：2001年 11月 9日
（2）注册地点：天津开发区第三大街 16号
（3）法定代表人：王天昊
（4）注册资本：1,891,374,911元人民币
（5）主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的
设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（6）股权结构图
2. 主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 12 月 31 日 2026年 2月 28 日
资产总额 1,376,054.97 1,399,636.38
负债总额 880,014.58 910,789.52
流动负债总额 346,805.55 360,745.21
银行贷款总额 775,466.56 794,017.04
净资产 496,040.39 497,846.86
- 2025年度 2026年 1~2 月
营业收入 128,416.60 21,161.52
利润总额 14,439.07 254.83
净利润 12,112.48 -159.88
注：2024年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 截至目前，泰达环保提供保证担保的总额为 187,274.48 万元，另以持有遵义红城泰达环保有限公司 51%股权为遵义红城泰
达环保有限公司提供质押担保，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。
4. 泰达环保不是失信被执行人。
（二）衡水泰达生物质能发电有限公司
1. 基本情况
（1）成立日期：2010年 8月 27日
（2）注册地点：故城县西苑工业项目区
（3）法定代表人：吴才玉
（4）注册资本：9,000万元整
（5）主营业务：对生物质能发电厂建设、运营；销售电力产品、热力产品、生物质成型燃料；对生物质燃料进行综合加工与利
用；生物质灰渣综合利用、开发与清洁发展机制相关的经营交易；生物质能工程有关的科学研究、技术研发、成果推广、咨询服务；
提供技术培训、设备运行维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（6）股权结构图
2. 主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 2月 28日
资产总额 65,711.29 64,933.28
负债总额 43,825.14 42,935.21
项目 2025年 12月 31日 2026年 2月 28日
流动负债总额 39,849.68 38,931.78
银行贷款总额 16,255.71 16,255.71
净资产 21,886.15 21,998.07
- 2025年度 2026年 1~2月
营业收入 13,747.85 2,587.75
利润总额 979.45 107.68
净利润 977.57 107.68
注：2025年度数据经审计，其余数据未经审计。
3. 截至目前，衡水泰达生物质能不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 衡水泰达生物质能不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）泰达环保向天津农商行融资事项的担保协议
公司与天津农商行签署《保证合同》，主要内容如下：
1. 担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、
调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等）,以及相应款项的增值税。
2. 担保金额：10,000万元。
3. 担保方式：连带责任保证。
4. 担保期限：主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。
（二）衡水泰达生物质能向天保租赁融资事项的担保协议
泰达环保与天保租赁签署《保证合同》，主要内容如下：
1. 担保范围：主合同项下全部租前息、租金、逾期罚息、约定损失赔偿金、损失赔偿金、补偿金、手续费、留购价款和其他应
付款项（包括但不限于应由承租人支付/承担的任何税款及费用）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费
、差旅费、评估费、保险费、鉴定费、拍卖费、审计费、运输费、保管费、财产保全费、执行费等），还包括生效法律文书确定的迟
延履行期间的一般债务利息和加倍债务利息以及其他所有应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应
调整的款项。
2. 担保金额：11,000万元。
3. 担保方式：不可撤销的连带责任保证。
4. 担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（三）衡水泰达生物质能向同煤漳泽融资事项的担保协议原《担保函》主要内容不变，公司与泰达环保继续按照原《担保函》约
定为衡水泰达生物质能剩余本金余额 24,905,128.57元提供连带责任保证。
（四）上述担保使用的担保额度有效期限将在 2026年 12月 31日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
董事会认为：被担保人为公司的控股和二级子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，
子公司之间互保，有利于促进其业务发展。根据被担保人资产质量等，董事会认为风险可控。泰达环保就其融资担保事项向公司支付
担保费，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保在公司股东会已审批 2026年度担保额度内，担保总额度为190.60亿元。
（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为 121.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 224.81%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为 0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1cd59c8c-3be0-496c-90da-31033aa75a52.PDF
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2026-05-20 17:16│泰达股份（000652）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份已实施完毕。公司本次注销的股份为 16,239,889股
，占公司本次回购注销前总股本（1,475,573,852 股）的 1.101%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。
2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次公司股份回购注销事宜已于 2026 年 5 月 19 日办理完成。本次注
销完成后，公司总股本由1,475,573,852股变更为 1,459,333,963股。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、本次回购股份的实施情况
2025 年 8月 4日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2025年 8月 5日披
露的《关于首次回购公司股份暨股份回购进展情况的公告》（公告编号：2025-84）。回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关进展公告。
截至 2026年 5月 13日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 16,239,889 股，占公司
当前总股本的 1.101%，实际回购时间区间为 2025年 8月 4日至 2026年 5月 13 日。本次回购股份的最高成交价为 4.44 元/股，最
低成交价为 4.01 元/股，支付的资金总额为 69,217,619.82元（不含交易费用）。
本次回购股份总金额已达到回购股份方案中回购总金额下限，且未超过回购总金额上限，公司本次回购符合相关法律法规的规定
和公司既定回购股份方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕，具体内容详见公司于 2026年 5月 15日披露的《关于股份回购实施
结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-59）。
二、本次回购股份的注销情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，回购股份用于依法
注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限内予以注销。公司本次注销的股份为 16,239,889股，占注销前公司总股本的
1.101%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化，公司总股本由
1,475,573,852股变更为 1,459,333,963股。
公司已于 2026年 5月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成日
期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、本次回购股份注销后股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股数（股） 占总股本比例（% 股数（股） 占总股本比例（%
无限售条件股份 1,474,462,359 99.92 1,458,222,470 99.92
有限售条件股份 1,111,493 0.08 1,111,493 0.08
总股本 1,475,573,852 100.00 1,459,333,963 100.00
四、控股股东权益变动情况
本次股份注销完成后，公司控股股东天津泰达投资控股（集团）有限公司（以下简称“泰达控股”）持有公司股份的数量未发生
变化，持有公司股份的比例由30.99%被动增加至 31.33%，被动增加触及 1%整数倍。本次注销前后泰达控股持股比例变动具体情况如
下：
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
数量（股） 占总股本比例（% 数量（股） 占总股本比例（%
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
数量（股） 占总股本比例（% 数量（股） 占总股本比例（%
天津泰达投资控股 457,275,604 30.99 457,275,604 31.33
（集团）有限公司
本次权益变动不涉及控股股东增持或减持公司股票情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
五、回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司财务、经营、研发、
债务履行能力产生重大影响，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
六、后续事项安排
本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，
及时办理工商变更登记及备案手续等相关事项，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/99a782f4-5108-447d-a19c-060a17a91059.PDF
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2026-05-14 18:56│泰达股份（000652）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）分别于 2025 年 6月 24 日和 7月 11日召开第十一
届董事会第十九次（临时）会议和 2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用回购专
项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为人民币 3,500 万元
至 7,000万元，回购股份的价格不高于 5.89元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为
自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。上述具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日和2025 年 7 月
12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-61
）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-62）《2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-71）。
截至 2026年 5月 13日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司应当停止回购行为，并在两个
交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
2025 年 8月 4日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2025年 8月 5日披
露的《关于首次回购公司股份暨股份回购进展情况的公告》（公告编号：2025-84）。回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关进展公告。
截至 2026年 5月 13日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 16,239,889 股，占公司
当前总股本的 1.101%，实际回购时间区间为 2025年 8月 4日至 2026年 5月 13 日。本次回购股份的最高成交价为 4.44 元/股，最
低成交价为 4.01 元/股，支付的资金总额为 69,217,619.82元（不含交易费用）。本次回购股份总金额已达到回购股份方案中回购
总金额下限，且未超过回购总金额上限，公司本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定回购股份方案的要求，本次回购股份方案
已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实际回购的股份数量、回购价格、回购资金总额、资金来源、回购方式、回购股份的实施期限等，均符合公司第十一届董事
会第十九次（临时）会议和2025 年第四次临时股东大会审议通过的回购股份方案，实际实施情况与已披露的回购方案不存在差异。
三、股份回购的实施对公司的影响
本次股份回购的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响。本次回购实施完成后，公司的股权分布情况仍
符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
2026年 2月 10日，公司披露了《关于公司控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-12），公司控股股东天津泰达投
资控股（集团）有限公司（以下简称“泰达控股”）计划于 2026 年 2月 10日起 15个交易日后的 3个月内以大宗交易方式减持公司
股份。截至 2026年 3月 27日，泰达控股在本次减持期限内以大宗交易方式减持公司股份 29,383,500 股，具体内容详见公司于 202
6 年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东减持股份实施情况公告》（公告编号：2026-
19）。
经自查，除上述买卖情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露
前一日期间不存在买卖公司股票的情况。
五、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为 16,239,889股，回购的股份将全部予以依法注销减少注册资本。按照目前公司
股本结构计算，本次股份回购注销后可能带来的股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股数（股） 占总股本比例（% 股数（股） 占总股本比例（%
无限售条件股份 1,474,462,359 99.92 1,458,222,470 99.92
有限售条件股份 1,111,493 0.08 1,111,493 0.08
总股本 1,475,573,852 100.00 1,459,333,963 100.00
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最
终登记情况为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定，具体情况如下：
1. 公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押
等权利。公司后续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销本次所回购的股份，依法办理工商变更登记等事宜，并按照相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/abd8e320-be6e-4c40-bd73-c8b116c8e054.PDF
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2026-05-12 19:40│泰达股份（000652）：关于为控股子公司泰达能源提供5,000万元担保的公告
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特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保的余额为 119.42 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的220.62%，对负债率超过70%的控股子公
司提供担保的余额为 69.60亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 128.58%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下
简称“泰达能源”）向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“滨海农商行”）申请融资 5,000万元，该融资为国内信用证
，开证金额为 10,000 万元，期限 6个月，泰达能源以不少于开证金额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 5
,000万元（敞口）连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第八次临时股东会审议，公司2026年度为泰达能源提供担保的额度为 237,000万
元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为 213,197万元，本次担保后的余额为 218,197万元，泰达能源可用担保额度为 18,
803万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1. 公司名称：天津泰达能源集团有限公司
2. 成立日期：1999年 5月 31日
3. 注册地点：天津市滨海新区临港经济区泰港工业园 10号厂房西侧第三层北半侧办公区
4. 法定代表人：孙国强
5. 注册资本：25,196万元人民币
6. 主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；
润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；
新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营
；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食品
添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；日用
品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；
食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；电子产品销售；合成材料
销售；汽车零配件销售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7. 股权结构图
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 2月 28日
资产总额 500,857.42 496,246.51
负债总额 464,745.97 460,336.70
流动负债总额 464,613.73 460,204.45
银行贷款总额 77,126.02 77,791.08
净资产 36,111.45 35,909.81
- 2025年度 2026年 1~2月
营业收入 1,401,447.08 19,886.33
利润总额 -4,680.60 -201.64
净利润 -5,642.30 -201.64
注：2025年度数据经审计，其余数据未经审计。
（三）截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为 2,000万元，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。
（四）泰达能源不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）泰达能源向滨海农商行融资事项的担保协议
1. 公司与滨海农商行签署《保证合同》，主要内容如下：
（1）担保范围：主合同项下的融资金额、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、处置费、过
户费等）以及其他所有债务人应付费用。
（2）担保金额：5,000万元。
（3）担保方式：连带责任保证。
（4）担保期间：主债务履行期届满之日起三年。
2. 泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证，中润华隆投资发展集团有限公司（以下简称“中润华隆”）提供保证式反担保
。
（三）上述担保使用的担保额度有效期限将在 2026年 12月 31日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
董事会认为：被担保人为公司的控股子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于
促进其业务发展。根据被担保人资产质量等，董事会认为风险可控。泰达能源的其他股东邹凌就泰达能源向滨海农商行融资事项提供
连带责任保证、中润华隆提供保证式反担保；泰达能源就其融资担保事项向公司支付担保费，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保在公司股东会已审批 2026年度担保额度内，担保总额度为190.60亿元。
（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为 119.42亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 220.62%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为 0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/11107206-adb2-40f8-8d11-edc2c6022bc9.PDF
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2026-05-12 19:36│泰达股份（000652）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
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天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）分别于 2025 年 6月 24 日和 7月 11日召开第十一
届董事会第十九次（临时）会议和 2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用回购专
项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为人民币 3,500 万元
至 7,000万元，回购股份的价格不高于 5.89元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为
自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。上述具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日和2025 年 7 月
12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-61
）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-62）《2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-71）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司回
购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 5月 12日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 15,446,289 股，占公司
当前总股本的 1.047%，购买股份的最高成交价为 4.44 元/股，最低成交价为 4.01 元/股，支付的资金总额为65,783,957.82元（不
含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过 5.89元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和
公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定，具体情况如下：
1. 公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a0960445-3744-4766-91ee-8242be00ec69.PDF
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2026-05-07 18:33│泰达股份（000652）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 7日 13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 7日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:0
0~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 7日 9:15~15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62号MSD-B1座 15层 1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长周志远先生。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 368 人，代表股份 497,930,521股，占公司有表决权股份总数的 33.7449%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 457,275,704股，占公司有表决权股份总数的 30.9897%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 366人，代表股份 40,654,817股，占公司有表决权股份总数的 2.7552%。
（三）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的律师张竞博和姚童童列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 487,586,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9226%；反对9,656,576股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9393%；弃权 687,400股（其中，因未投票默认弃权 183,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1381%。
本议案获得通过。
（二）《2025年度总经理工作报告》
表决情况：同意 487,470,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8992%；反对9,748,576股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9578%；弃权 711,900股（其中，因未投票默认弃权 169,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1430%。
本议案获得通过。
（三）《2025年度报告全文和摘要》
表决情况：同意 487,688,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9432%；反对8,588,676股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.7249%；弃权 1,653,000 股（其中，因未投票默认弃权 169,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3320%。
本议案获得通过。
（四）《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意 471,033,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5983%；反对26,523,676股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的5.3268%；弃权 373,000股（其中，因未投票默认弃权 20,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0749%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 13,758,241股，占出席会议中小股东所持股份的 33.8415%；反对 26,523,676 股
，占出席会议中小股东所持股份的 65.2410%；弃权 373,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.9175%。
本议案获得通过。
（五）《关于制定 2026年董事薪酬方案的议案》
表决情况： 同意 480,745,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5488%；反对16,401,976股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的3.2940%；弃权 782,700股（其中，因未投票默认弃权 149,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1572%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 23,470,241股，占出席会议中小股东所持股份的 57.7304%；反对 16,401,976 股
，占出席会议中小股东所持股份的 40.3444%；弃权 782,700股（其中，因未投票默认弃权 149,000股），占出席会议中小股东所持
股份的 1.9252%。
本议案获得通过。
此外，会议还听取了公司 2026 年高级管理人员薪酬方案和公司独立董事2025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张竞博、姚童童
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程
序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定，合法有
效。
四、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025年度股东会决议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/798683ec-b6e6-4379-be6d-9e8bd61d515e.PDF
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2026-05-07 18:33│泰达股份（000652）：2025年度股东会法律意见书
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致：天津泰达资源循环集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2025年度股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法
律、行政法规、规范性文件以及《天津泰达资源循环集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《天津泰达资源循环
集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会规则》）的有关规定，就公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”
）的会议召集人资格、召集、召开程序合法性、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事项的合法性、有效性出具本法律
意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参加了公司本次股东会的全过程，对公司本次股东会所涉及
的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，现出具本法律意见书如下
：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，本次股东会系依据公司 2026年 4月 15日召开的第十一届董事会第三十一次会议决议，由董事会提议召开。2026年 4月
17日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html）和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称《会议通知
》）。《会议通知》中载明了本次股东会的召集人、召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、登记方法等内容。
经核查，公司 2025年度股东会已于 2026年 5月 7日 13:30在公司报告厅如期召开，本次股东会由董事会召集召开。本次会议召
开的时间、地点、方式以及会议内容与《会议通知》的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至 2026年 4月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共 368名，代表公司有表决权的股份 497,930,521股，占公司有表决权股份总数的 3
3.7449%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共 2人，代表公司有表决权股份 457,275,704股，占公司有表决权股份总数的 30.9
897%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 366人，代表公司有表决权股份 40,654,817股，占公司有表决权股份总数的 2.75
52%。
经审查，出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东会
规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格
进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所及经办律师认为，上
述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会，其资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经审查，出席本次股东会的中小股东共计 367人，代表股份 40,654,917股，占公司有表决权股份总数的 2.7552%。其中，通过
现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 366人，代表股份40,654,817股，占公司
有表决权股份总数的 2.7552%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司邀请的其他人士，其出席会议的资格均合法有效
。
三、本次股东会审议的议案
经审核，本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次
股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，现场会议也未发生股东提出其他新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东会的会议按照法律法规和《公司章程》及《股东会规则》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票
、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
（三）为保护中小投资者利益，本次股东会部分议案采用中小投资者单独计票。其中，中小投资者为除单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
最终表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 487,586,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9226%；反对9,656,576股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9393%；弃权 687,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1381%。
2、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意 487,470,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8992%；反对9,748,576股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9578%；弃权 711,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1430%。
3、审议通过《2025年度报告全文和摘要》
表决结果：同意 487,688,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9432%；反对8,588,676股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.7249%；弃权 1,653,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3320%。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 471,033,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5983%；反对 26,523,676股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 5.3268%；弃权 373,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0749%。其中，中小股东同意 13,75
8,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.8415%；反对 26,523,676 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 65.2410%；弃权 373,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9175%。
5、审议通过《关于制定 2026年董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 480,745,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5488%；反对 16,401,976股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.2940%；弃权 782,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1572%。其中，中小股东同意 23,47
0,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.7304%；反对 16,401,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 40.3444%；弃权 782,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9252%。
本所律师认为，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决
结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/82cda5b5-8def-4fe1-8112-633d35ce3938.PDF
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2026-05-06 19:32│泰达股份（000652）：关于董事辞职的公告
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今日，天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事孙国强先生提交的《辞职报告》。因到龄退休
，孙国强先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后孙国强先生不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。孙
国强先生的原定任期至公司第十一届董事会任期届满日止。
截至本公告披露日，孙国强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，孙国强先生的辞职报告自送达公司
董事会时生效，其辞职不会影响公司董事会正常运行，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。公司将根据相关规则，尽快完成补
选董事工作。
孙国强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对孙国强先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dac29600-9f0a-4765-bcb9-ff830ebd7fd7.PDF
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2026-05-06 19:31│泰达股份（000652）：关于股份回购进展情况的公告
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天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）分别于 2025 年 6月 24 日和 7月 11日召开第十一
届董事会第十九次（临时）会议和 2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用回购专
项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为人民币 3,500 万元
至 7,000万元，回购股份的价格不高于 5.89元/股，回购的具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施
期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。上述具体内容详见公司于 2025年 6月 26日和 2025 年 7
月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025
-61）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-62）《2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-71）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司在
回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 12,317,089 股，占公司
当前总股本的 0.835%，购买股份的最高成交价为 4.44 元/股，最低成交价为 4.01 元/股，支付的资金总额为52,192,688.82元（不
含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过 5.89元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和
公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定，具体情况如下：
1. 公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/0a251bc9-6c3a-464e-8c78-59dfaa8a2167.PDF
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2026-04-28 18:55│泰达股份（000652）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保的余额为 118.34 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的218.62%，对负债率超过70%的控股子公
司提供担保的余额为 70.67亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 130.56%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称
“泰达环保”）向江苏金融租赁股份有限公司（简称“江苏金租”）申请融资 17,581.78万元，期限 4年；公司的控股子公司天津泰
达洁净材料有限公司（以下简称“泰达洁净”）向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）申请融资 1,000万元
，期限24个月。以上均由公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第八次临时股东会审议，公司2026年度为泰达环保和泰达洁净提供担保的额度分
别为 227,000万元和 5,000万元。本次担保前公司为泰达环保和泰达洁净提供担保的余额分别为 196,805.60万元和 2,972万元，本
次担保后的余额分别为 214,387.38万元和 3,972万元，泰达环保和泰达洁净可用担保额度分别为 12,612.62万元和 1,028万元。
三、被担保人基本情况
（一）天津泰达环保有限公司
1. 基本情况
（1）成立日期：2001年 11月 9日
（2）注册地点：天津开发区第三大街 16号
（3）法定代表人：王天昊
（4）注册资本：1,891,374,911元人民币
（5）主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的
设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（6）股权结构图
2. 主要财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31 日 2025年 10月 31日
资产总额 1,257,373.21 1,231,814.88
负债总额 862,858.73 840,054.90
流动负债总额 324,926.59 323,786.52
银行贷款总额 703,123.08 739,360.28
净资产 394,514.47 391,759.98
- 2024年度 2025年 1~10月
营业收入 131,633.62 104,435.05
利润总额 21,383.33 10,364.86
净利润 18,500.19 7,662.15
注：2024年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 截至目前，泰达环保提供保证担保的总额为 191,776.38 万元，另以持有遵义红城泰达环保有限公司 51%股权为遵义红城泰
达环保有限公司提供质押担保，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。
4. 泰达环保不是失信被执行人。
（二）天津泰达洁净材料有限公司
1. 基本情况
（1）成立日期：2004年3月4日
（2）注册地点：天津开发区第三大街16号
（3）法定代表人：刘曰帅
（4）注册资本：8,000万元人民币
（5）主营业务：产业用纺织制成品制造、产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；服装辅料销售；生物基材料技术研发
、生物基材料聚合技术研发、生物基材料制造、生物基材料销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产
、第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产、劳动保护用品销售；货物进出口；技
术进出口；纺织专用设备制造、纺织专用设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器制造、家用电器销售、家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品批发；
化工产品批发（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售；合成纤维制造、合成纤维销售；环境保护专
用设备制造、环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造、气体、液体分离及纯净设备销售；纺织专用测试仪器销售。
（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股权结构图
2. 主要财务数据
单位：万元
项目 2024年 12 月 31 日 2025年 10月 31日
资产总额 18,960.20 20,743.59
负债总额 8,987.86 10,839.29
流动负债总额 7,982.62 9,848.54
银行贷款总额 6,829.74 6,972.00
净资产 9,972.34 9,904.30
- 2024年度 2025年 1~10月
营业收入 6,348.83 5,507.78
利润总额 -698.17 -68.04
净利润 -691.31 -68.04
注：2024年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 截至目前，泰达洁净不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 泰达洁净不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）泰达环保向江苏金租融资事项的担保协议
公司与江苏金租签署《保证合同》，主要内容如下：
1. 担保范围：主合同项下租金、名义货价等全部应付款项；主合同项下逾期利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用
及其他应付款项；债权人实现债权或担保物权的费用（包括诉讼费、律师费与其他费用等）。保证人对融资租赁合同法律关系被认定
为其他法律关系而形成的全部债权（包括但不限于主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、实现债权或实现担
保物权的费用等）仍应提供连带责任保证。
2. 担保金额：17,581.78万元。
3. 担保方式：连带责任保证。
4. 担保期间：主债务履行期限届满之日起三年。
（二）泰达洁净向天津农商行融资事项的担保协议
公司与天津农商行签署《保证合同》，主要内容如下：
1. 担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、
调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等）,以及相应款项的增值税。
2. 担保金额：1,000万元。
3. 担保方式：连带责任保证。
4. 担保期间：主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。
（三）上述担保使用的担保额度有效期限将在 2026年 12月 31日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
董事会认为：被担保人为公司的控股子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于
促进其业务发展。根据被担保人资产质量等，董事会认为风险可控。泰达环保和泰达洁净分别就其融资担保事项向公司支付担保费，
不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保在公司股东会已审批 2026年度担保额度内，担保总额度为190.60亿元。
（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为 118.34亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 218.62%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为 0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/860c28ec-d1f3-4cf4-964a-e7fcdd557db1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:59│泰达股份（000652）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8bfe4c20-758d-445d-b28b-d592731d8c25.PDF
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2026-04-27 19:59│泰达股份（000652）：2026年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b8e7683-4fc1-4b70-80b1-147da45b6ea7.PDF
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2026-04-26 16:08│泰达股份（000652）：第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/114d9335-73a4-466a-9b7a-047f9200d363.PDF
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2026-04-26 16:06│泰达股份（000652）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/661fd356-3035-438e-9209-b9a8cedd25b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 22:45│泰达股份（000652）：本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见
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泰达股份（000652）：本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/17a467ac-e69b-4370-b5a7-c63b11e25aee.PDF
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2026-04-24 22:45│泰达股份（000652）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于对泰达股份重大资产出售暨关联交易的问
│询函的回复
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泰达股份（000652）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于对泰达股份重大资产出售暨关联交易的问询函的回复。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b55e42db-b374-4ad0-bcc4-fb04ff0c54c7.PDF
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2026-04-24 22:45│泰达股份（000652）：重大资产出售暨关联交易之补充法律意见书（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰达股份（000652）：重大资产出售暨关联交易之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/05297ead-52c4-4cab-bf71-595ba86f3361.PDF
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2026-04-24 22:45│泰达股份（000652）：深交所《关于对泰达股份重大资产出售暨关联交易的问询函》回复之核查意见
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泰达股份（000652）：深交所《关于对泰达股份重大资产出售暨关联交易的问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/57d55b92-0951-4b4a-945f-fae4e4711080.PDF
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2026-04-24 22:45│泰达股份（000652）：《关于对泰达股份重大资产出售暨关联交易的问询函》资产评估相关问题回复之核查意
│见
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泰达股份（000652）：《关于对泰达股份重大资产出售暨关联交易的问询函》资产评估相关问题回复之核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/76001902-5299-42c6-a9a0-37f005d61f47.PDF
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2026-04-24 22:45│泰达股份（000652）：本次交易相关主体买卖股票情况自查报告之专项核查意见
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泰达股份（000652）：本次交易相关主体买卖股票情况自查报告之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe0d1f6c-46b8-44d6-a295-23efe5bb575f.PDF
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2026-04-24 22:44│泰达股份（000652）：深交所《关于对泰达股份重大资产出售暨关联交易的问询函》关于审计评估相关问题之
│专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月17日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《
关于对天津泰达资源循环集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2026〕第 7号）（以下简称《问
询函》）。作为公司的独立董事，基于客观、独立判断，在认真审阅了有关资料后，对《问询函》中“问题 4”发表专项核查意见如
下：
一、问询函问题
“4.报告书显示，资产基础法评估中，标的公司泰达能源存货账面价值11.63亿元，评估值11.70亿元，增值率0.60%，2025年1-1
0月计提存货跌价损失2,394.93万元；长期股权投资账面价值1,000.00万元，评估值9,798.09万元，增值率879.81%，因南港仓储经营
停滞，2025年1-10月全额计提8,898.46万元减值准备；固定资产账面价值0.00万元，评估值530.63万元；无形资产账面价值1,348.75
万元，主要为土地使用权，2025年1-10月计提无形资产减值损失为895.61万元。相较于2023、2024年度，泰达能源2025年1-10月计提
存货跌价准备、长期股权投资及无形资产减值准备金额均大幅增长。请你公司：
（1）结合泰达能源存货性质、库龄、销售价格等，定量分析存货可变现净值情况，说明2025年1-10月存货跌价损失相较前两年
大幅增长的原因及合理性。
（2）结合南港仓储历史经营业绩、经营计划、经营停滞原因、资产状况等，说明2023、2024年未计提长期股权投资减值准备而2
025年1-10月全额计提减值准备的原因及合理性；结合东方年华、兴实新材料长期股权投资分类及计量方式、历史经营业绩、账面价
值变动、减值准备计提情况，说明上述两项长期股权投资账面价值为0的原因及合理性。
（3）逐项列示长期股权投资的具体标的、持股比例、账面值、评估值、增值率，详细说明长期股权投资评估增值的原因及合理
性，评估过程、关键参数选取是否合理，与标的公司情况是否匹配。
（4）说明在资产基础法评估中长期股权投资的账面价值为1,000万元，而标的公司资产负债表中长期股权投资账面价值为0的原
因及合理性，以及可能对标的公司评估价值的影响。
（5）结合固定资产已使用年限、当前使用状况、折旧计提政策及计提情况、减值准备计提情况等，说明固定资产账面价值为0的
原因及合理性，本次评估增值的具体构成、评估方法、参数选取依据，评估增值的原因及合理性。
（6）结合无形资产性质、具体构成、预计可使用年限、资产现状等，说明2025年1-10月无形资产减值准备大幅增加的原因及合
理性。
（7）说明资产基础法评估中未将2025年10月末账面价值为1,348.75万元的无形资产、账面价值为1,502.03万元的投资性房地产
、账面价值489.40万元的递延所得税资产纳入评估的原因及合理性，可能对标的公司评估价值产生的影响。
（8）说明是否存在以前年度计提存货跌价准备、长期股权投资及无形资产减值准备不及时、不充分的情形，是否存在通过突击
计提大额资产减值损失刻意压低标的资产账面价值，进而向控股股东低价转让标的资产的情形。
（9）说明评估基准日后是否发生其他可能对评估结论和交易对价产生重大影响的事项，如是，请充分披露相关事项及其影响程
度，在此基础上说明是否需要调整本次交易作价。
请独立董事、独立财务顾问、审计机构、评估机构分别对上述事项进行核查并发表明确意见。”
二、独立董事专项核查意见
经专项核查，独立董事认为：
1、泰达能源期末根据成本与可变现净值孰低的计价方法测算存货跌价准备。报告期各期末，泰达能源的主要存货为锌精矿、铝
锭、氧化锌、氧化铝等有色金属，该类存货的价格波动较大，库龄短，周转速度较快。2025年，受下游市场需求下行影响，有色金属
消费量大幅下滑，锌精矿、氧化锌等品种出现滞销，价格持续承压，可变现净值相应下降，存货跌价减值准备显著增加，导致2025年
1-10月泰达能源存货跌价损失较前两年大幅增加，具有合理性。
2、2025年10月末，南港仓储报表净资产为-7,929.57万元，处于资不抵债状态。基于上述减值迹象，公司依据《企业会计准则第
8号—资产减值》的规定，对持有的该项长期股权投资进行了减值测试。经测试，该项长期股权投资的可收回金额为0.00万元。鉴于
该长期股权投资的账面价值高于可收回金额，且可收回金额为零，表明该项投资的价值已全部减值。据此，公司按照《企业会计准则
》于2025年10月末对该项长期股权投资全额计提减值准备，具有合理性。
3、东方年华、兴实新材料为泰达能源全资子公司。鉴于上述两家子公司以前年度发生大额亏损，存在明显减值迹象，故泰达能
源于2020年12月31日全额计提减值准备，报告期内未发生变动。根据《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定，长期股权投资减
值损失一经确认，在后续期间不得转回。因此，尽管上述子公司后续年度实现盈利且账面净资产为正，在泰达能源母公司层面，相关
长期股权投资的账面价值仍为零，具有合理性。通过对评估过程和评估参数选取复核，评估过程、关键参数选取符合评估准则要求，
处理方式符合行业惯例，关键参数选取依据充分、合理，与标的公司情况相匹配，长期股权投资评估增值具备合理性。
4、泰达能源合并报表层面长期股权投资账面价值为0，一方面系母公司长期股权投资与子公司所有者权益抵销后为0，另一方面
系对参股公司投资全额计提减值准备，计提减值后账面价值为0，具备合理性。评估师对泰达能源母公司、全资子公司及参股子公司
均进行了评估，泰达能源评估结论中已包含各子公司的评估值，不会影响标的公司的评估价值。
5、泰达能源对固定资产已足额计提折旧，船舶已于报告期外全额计提减值准备，账面价值为0具备合理性。
6、2025年1-10月无形资产减值准备大幅增加，主要系东方年华土地使用权可收回金额下降所致，相关减值测试方法及计提依据
符合企业会计准则的规定，具有合理性。
7、无形资产、投资性房地产和递延所得税资产均为泰达能源或其子公司分别持有，评估师对泰达能源及其子公司均进行了单独
评估，上述资产已纳入评估范围，不会对标的公司评估值产生影响。
8、公司严格按照《企业会计准则》及公司会计政策，在资产负债表日对存货、长期股权投资、无形资产等资产进行减值测试，
不存在以前年度计提存货跌价准备、长期股权投资及无形资产减值准备不及时、不充分的情形，不存在通过突击计提大额资产减值损
失刻意压低标的资产账面价值，进而向控股股东低价转让标的资产的情形。
9、泰达能源不存在期后可能对评估结论和交易对价产生重大影响的事项，不需要调整本次交易作价。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/531eee7c-8d6b-444d-bec2-b560035fc7ca.PDF
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2026-04-24 22:42│泰达股份（000652）：泰达股份关于重大资产出售暨关联交易问询函回复的公告
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泰达股份（000652）：泰达股份关于重大资产出售暨关联交易问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f994f488-c829-4fe0-b3e9-2e37bf401130.PDF
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2026-04-24 22:42│泰达股份（000652）：关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告
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泰达股份（000652）：关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3228b7a8-5fc5-4bf9-beaf-825d7036951f.PDF
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2026-04-23 17:05│泰达股份（000652）：关于为二级子公司提供担保的公告
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特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保的余额为 118.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的219.05%，对负债率超过70%的控股子公
司提供担保的余额为 70.69亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 130.59%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司高邮泰达环保有限公司（以下简称
“高邮泰达环保”）向江苏高邮农村商业银行股份有限公司龙虬支行（以下简称“江苏高邮农商行”）申请融资3,000万元，期限 6
年；公司二级子公司扬州泰达环保有限公司（以下简称“扬州泰达环保”）向江苏扬州农村商业银行股份有限公司公道支行（以下简
称“扬州农商行”）申请融资 4,900 万元，期限 60 个月。以上均由公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保
”）提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2025年 12月 31日召开的 2025年第八次临时股东会审议，泰达环保 2026年度为高邮泰达环保和扬州泰达环保提供担
保的额度分别为 15,000万元和 34,000 万元。本次担保前泰达环保为高邮泰达环保和扬州泰达环保提供担保的余额分别为 3,800万
元和 3,499.90 万元，本次担保后的余额分别为 6,800万元和 8,399.90万元，高邮泰达环保和扬州泰达环保可用互保额度分别为 8,
200万元和 25,600.10万元。
三、被担保人基本情况
（一）高邮泰达环保有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2015年 12月 9日
（2）注册地点：高邮市龙虬镇兴南村
（3）法定代表人：薛聿员
（4）注册资本：10,650.66万元人民币
（5）主营业务：环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品；环保项
目的设计、咨询服务；环保技术设备的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：城市
生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：污水
处理及其再生利用；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）股权结构
2. 主要财务指标
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 10 月 31日
资产总额 45,626.36 46,163.72
项目 2024年 12月 31日 2025年 10 月 31日
负债总额 24,453.20 23,717.73
流动负债总额 8,167.84 11,658.83
银行贷款总额 15,683.63 13,240.93
净资产 21,173.16 22,445.98
- 2024年度 2025年 1~10月
营业收入 5,475.92 5,378.54
利润总额 1,726.28 1,449.97
净利润 1,476.24 1,254.27
注：2024年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 或有事项
截至目前，高邮泰达环保不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 高邮泰达环保不是失信被执行人。
（二）扬州泰达环保有限公司
1. 基本情况
（1）成立日期：2008年11月12日
（2）注册地点：杨庙镇赵庄村
（3）法定代表人：胡如海
（4）注册资本：38,000万元人民币
（5）主营业务：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管
理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
（6）股权结构图
2. 主要财务数据
单位：万元
项目 2024年 12 月 31 日 2025年 10 月 31 日
资产总额 119,961.90 122,847.96
负债总额 73,635.43 72,116.39
流动负债总额 25,383.04 22,828.70
银行贷款总额 62,565.02 64,739.90
净资产 46,326.47 50,731.57
- 2024年度 2025年 1~10月
营业收入 20,499.66 17,068.69
利润总额 7,316.15 4,885.59
净利润 6,337.69 4,387.51
注：2024年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 截至目前，扬州泰达环保不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等其他或有事项。
4. 扬州泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）高邮泰达环保向江苏高邮农商行融资事项的担保协议
泰达环保与江苏高邮农商行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
1. 担保范围：债务人依据主合同与债权人发生的主合同项下的全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金
、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费等）和实现债权的其他一切
费用。
2. 担保金额：3,000万元。
3. 担保方式：连带责任保证。
4. 担保期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起叁年。
（二）扬州泰达环保向扬州农商行融资事项的担保协议
泰达环保与扬州农商行签署《保证合同》，主要内容如下：
1. 担保范围：债务人在主合同项下的本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权支付的其他一
切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、鉴定费、评估费、公证费、拍卖费、执行费、律师代理费、差旅费、公告费等）。
2. 担保金额：4,900.00万元。
3. 担保方式：连带责任保证。
4. 担保期限：债务人在主合同项下的债务履行期限（以债权人向债务人所发放之借款借据载明的日期为准）届满之日后三年。
（三）上述担保使用的担保额度有效期限将在 2026年 12月 31日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
董事会认为：被担保人为公司的二级子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，子公司之间互保，有利于促
进其业务发展。根据被担保人资产质量等，董事会认为风险可控。高邮泰达环保就其融资担保事项向泰达环保支付担保费，不存在损
害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保在公司股东会已审批 2026年度担保额度内，担保总额度为190.60亿元。
（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为 118.57亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 219.05%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为 0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f55000b-5a25-424d-a585-e25bf7ae36da.PDF
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2026-04-17 19:45│泰达股份（000652）：关于为子公司提供担保的公告
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泰达股份（000652）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/150d1fed-bd9a-40f5-b808-d75d8e2b69b4.PDF
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2026-04-17 19:44│泰达股份（000652）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 17日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 17日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:
00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 17 日 9:15~15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62号MSD-B1座 15层 1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长周志远先生。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 347 人，代表股份 493,213,780股，占公司有表决权股份总数的 33.4252%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 457,275,604股，占公司有表决权股份总数的 30.9897%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 346人，代表股份 35,938,176股，占公司有表决权股份总数的 2.4355%。
（三）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的律师魏栋梁和姚童童列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于与关联方续借款项暨关联交易的议案》
表决情况：同意 471,683,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6347%；反对 11,480,783股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.3277%；弃权 10,049,632股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
.0376%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 14,407,761股，占出席会议中小股东所持股份的 40.0904%；反对 11,480,783 股
，占出席会议中小股东所持股份的 31.9459%；弃权 10,049,632 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股
份的 27.9637%。
本议案涉及关联交易事项，不涉及关联股东，无需回避表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：魏栋梁、姚童童
（三）结论性意见：本所律师认为，贵司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会
议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定
，合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f82e5d66-3bdf-40c3-95f5-b67c5a30f481.PDF
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2026-04-17 19:44│泰达股份（000652）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨召开2026年第二次临时股东会补充通知的
│公告
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泰达股份（000652）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨召开2026年第二次临时股东会补充通知的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5e23b775-d77c-4877-87f2-74cda9ec87ea.PDF
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2026-04-17 19:44│泰达股份（000652）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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泰达股份（000652）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a769650c-049a-4cde-8b9e-2a720318e72c.PDF
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2026-04-17 00:32│泰达股份（000652）：泰达股份2025年ESG（环境、社会及治理）报告
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泰达股份（000652）：泰达股份2025年ESG（环境、社会及治理）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b98d3685-5710-41df-a2a5-594ce5856a75.PDF
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2026-04-16 20:10│泰达股份（000652）：关于泰达股份2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告
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泰达股份（000652）：关于泰达股份2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7d934836-0542-4bd7-9323-996b756b1265.PDF
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2026-04-16 20:10│泰达股份（000652）：泰达股份2025年度内部控制审计报告
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泰达股份（000652）：泰达股份2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bf407be6-70ec-4f39-9f94-ea60aff5863d.PDF
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2026-04-16 20:10│泰达股份（000652）：2025年年度审计报告
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泰达股份（000652）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/774c32bc-da16-4f73-8985-215e58ea1817.PDF
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2026-04-16 20:09│泰达股份（000652）：2025年度独立董事述职报告（葛顺奇）
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泰达股份（000652）：2025年度独立董事述职报告（葛顺奇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fb444fc2-e8ab-41a2-8913-13a1299a273d.PDF
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2026-04-16 20:09│泰达股份（000652）：2025年度独立董事述职报告（刘晓纯）
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泰达股份（000652）：2025年度独立董事述职报告（刘晓纯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/38f293b9-df54-48e1-90fa-c2d928faf225.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│泰达股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225187718.PDF
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2026-04-17│泰达股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113124.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│泰达股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224737172.PDF
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2025-08-27│泰达股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584298.PDF
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2025-04-29│泰达股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358995.PDF
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2025-04-24│泰达股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245521.PDF
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2024-10-29│泰达股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540512.PDF
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2024-08-28│泰达股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007722.PDF
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2024-04-29│泰达股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858652.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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