公司公告☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 20:11│泰达股份（000652）：第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告
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泰达股份（000652）：第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/64926552-5dd4-4487-a157-6f1e61fe70d4.PDF
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2024-11-05 20:10│泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的公告
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泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的公告。
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2024-11-05 20:10│泰达股份（000652）：第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告
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泰达股份（000652）：第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-05 20:09│泰达股份（000652）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 股权登记日：2024 年 11 月 18 日
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次（临时）会议决定于 2024 年 11 月 21 日召开公司 2024
年第六次临时股东大会。具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十次（临时）会议决定于
2024 年 11 月 21 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1. 现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 14:30
2. 网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 21日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日 09:15~15:00 的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 18 日
（七）出席对象
1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2024 年 11月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
（八）会议地点
天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座15 层 1503）。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案 √
（二）议案内容披露情况
详见公司于 2024 年 11 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司第十一届董事会
第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-101）和《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的公
告》（公告编号：2024-102）。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式
1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；
2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；
4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 19 日和 2024 年 11 月 20 日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
会务常设联系人冯昱先生；联系电话： 022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/6e76be88-21e6-4b14-9429-7d8e8f004266.PDF
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2024-10-29 00:00│泰达股份（000652）：董事会决议公告
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泰达股份（000652）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d04108e6-c191-4ace-acd2-13848fa0eb90.PDF
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2024-10-29 00:00│泰达股份（000652）：2024年三季度报告
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泰达股份（000652）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/904ab9e6-d7f8-406a-936a-f89037e7f31d.PDF
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2024-10-29 00:00│泰达股份（000652）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电话和电子邮
件方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事五人，实际出
席五人（其中委托出席二人，以视频方式出席二人）。监事姜晓鹏先生和监事韩琳女士分别因工作原因和个人原因无法现场出席，在
充分知晓议题的前提下，书面委托监事王光华先生代为出席并行使表决权。监事会主席王光华先生和职工监事孟凡美女士以视频会议
方式出席了本次会议。监事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2024 年第三季度报告
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-98）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十一届监事会第五次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4c5cb922-a66a-4b45-9b1e-36997b2460f1.PDF
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2024-10-29 00:00│泰达股份（000652）：关于控股子公司2024年度担保额度进行内部调剂公告
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泰达股份（000652）：关于控股子公司2024年度担保额度进行内部调剂公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1041f244-0959-44b3-b749-b400a826fd5d.PDF
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2024-10-16 00:00│泰达股份（000652）：关于为控股子公司泰达环保提供1,000万元担保的公告
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泰达股份（000652）：关于为控股子公司泰达环保提供1,000万元担保的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 00:00│泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保发行资产支持票据的进展公告
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泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保发行资产支持票据的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/1f9475cb-e930-43c9-828b-8f9ea88d62f6.PDF
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2024-09-24 00:00│泰达股份（000652）：关于控股子公司2024年度担保额度进行内部调剂公告
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一、担保情况概述
经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第七次临时股东大会、2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大
会审议通过，2024 年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称“担保总额度”）共计 209.20 亿
元，其中，2024 年度公司向控股子公司提供担保的额度为137.20 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 72.00 亿元。
2024 年 9 月 23 日，公司第十一届董事会第八次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子
公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，根据控股子公司的生产经
营资金需求和业务发展需要，将 2024 年度向控股子公司提供担保的额度进行内部调剂，本次内部调剂均在资产负债率为 70%以上的
公司之间进行，具体情况如下：
2024 年度公司为控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）提供担保额度 217,000 万元，为控股子公司
大连泰一房地产开发有限公司（以下简称“大连泰一”）提供担保额度 35,000 万元。
现拟在公司 2024 年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为大连泰一提供的担保额度调减 20,000 万元，
公司为泰达能源提供的担保额度调增 20,000 万元，调整后公司为大连泰一和泰达能源提供的担保额度分别为 15,000 万元和 237,0
00 万元。列示如下：
表 1 公司为控股子公司提供担保额度调剂前后对比表
单位：万元
被担保方 最近一期 2024 年度 已使用 可用 拟调整 调整后 调整后
资产负债率 担保额度 担保额度 担保额度 额度 担保额度 可用额度
大连泰一 122.90% 35,000 15,000 20,000 -20,000 15,000 0
泰达能源 93.55% 217,000 215,497 1,503 +20,000 237,000 21,503
二、被担保人基本情况
（一）大连泰一房地产开发有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2011 年 6 月 29 日
（2）注册地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺村
（3）法定代表人：徐有兵
（4）注册资本：1,000 万元人民币
（5）主营业务：房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；物业管理；房地产营 销策划；企业管理咨询、企业形象策划。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（6）股权结构：
2. 主要财务指标
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 7 月 31 日
资产总额 167,991.56 181,004.86
负债总额 208,778.49 222,455.80
流动负债总额 208,246.90 217,437.50
银行贷款总额 0.00 6,268.19
净资产 -40,786.93 -41,450.94
- 2023 年度 2024 年 1~7 月
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -13,543.38 -664.02
净利润 -13,543.38 -664.02
注：2023 年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 或有事项
截至目前，大连泰一不存在对外担保、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 大连泰一不是失信被执行人。
（二）天津泰达能源集团有限公司
1. 基本情况
（1）成立日期：1999年5月31日
（2）注册地点：天津市滨海新区临港经济区泰港工业园10号厂房西侧第三层北半侧办公区
（3）法定代表人：孙国强
（4）注册资本：25,196万元人民币
（5）主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售
；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）
；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经
营；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食
品添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；日
用品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售
；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；电子产品销售；合成材
料销售；汽车零配件销售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；食品销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（6）股权结构图
%
2. 主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 7 月 31 日
资产总额 597,987.14 616,966.15
负债总额 559,800.63 577,165.31
流动负债总额 559,530.67 576,850.80
银行贷款总额 229,820.54 219,628.90
净资产 38,186.51 39,800.84
- 2023 年度 2024 年 1~7 月
营业收入 1,740,734.95 1,024,634.42
利润总额 2,656.88 2,100.00
净利润 1,943.88 1,614.32
注：2023 年度数据经审计，其余数据未经审计。
3. 截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为 2,000 万元，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。
4. 泰达能源不是失信被执行人。
三、董事会意见
本事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过并同意提报董事会审议。
董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》和《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，不改变 2023 年第七次临时股东大会、2023 年度股东大会
、2024 年第三次临时股东大会审议通过的 2024 年度担保总额度。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有
效期和担保授权均与公司 2023 年第七次临时股东大会、2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会决议保持一致。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至披露日，公司股东大会已审批的 2024 年度担保总额度为 209.20亿元。
（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截至披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为 94.37 亿元，占公
司最近一期经审计净资产总额的 166.58%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为 0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
五、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/225acefd-550c-4e54-b9dc-b5cc6a384e53.PDF
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2024-09-24 00:00│泰达股份（000652）：关于为控股子公司泰达能源提供担保的公告
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泰达股份（000652）：关于为控股子公司泰达能源提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/3f3a300e-cf85-4dc2-8f43-483d47e3fc76.PDF
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2024-09-24 00:00│泰达股份（000652）：第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次（临时）会议通知于 2024年 9月 20日以电话和电子邮件方
式向全体董事发出。本次会议于 2024年 9 月 23 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事九人，实际出席九人
（其中委托出席二人，以视频方式出席会议六人）。董事长张旺先生和董事周志远先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的
前提下，均委托董事孙国强先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、
独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监
事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
在公司 2024 年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为控股子公司大连泰一房地产开发有限公司（以下简
称“大连泰一”）提供的担保额度调减 20,000 万元，公司为控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）提供
的担保额度调增 20,000 万元。调整后，公司为大连泰一和泰达能源提供的担保额度分别为 15,000 万元和 237,000 万元。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议
。
董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2023 年第七次临时股东大会、2023
年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会决议保持一致。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的公告》（公告编号：2024-93）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/8fadc36c-8683-4aee-bd4b-f1ab4f1e63da.PDF
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2024-09-21 00:00│泰达股份（000652）：关于为控股子公司泰达能源提供4,000万元担保的公告
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泰达股份（000652）：关于为控股子公司泰达能源提供4,000万元担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/022433b5-0c0f-4dfb-9218-f398054cfb4e.PDF
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2024-09-12 00:00│泰达股份（000652）：关于扬州广陵新城项目土地出让进展情况的公告
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近日，由扬州市自然资源和规划局组织，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）二级子公司扬州泰达发展建设有限公司受
托开发范围内的一宗地块依法定程序挂牌交易并被摘牌，信息如下：
地块编号：GZ587，土地面积：61,201.00 平方米，土地用途：住宅/普通商品住房用地，成交价：59,550 万元。
鉴于地块的开发成本等尚未核算，本次土地使用权出让对公司当期财务状况的影响须待前述成本核算及审计工作完成后方可确定
。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12
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