公司公告☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 10:06 │泰达股份（000652）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-06-25 19:37 │泰达股份（000652）：关于拟变更公司名称的公告 │
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│2025-06-25 19:37 │泰达股份（000652）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
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│2025-06-25 19:36 │泰达股份（000652）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-06-25 19:36 │泰达股份（000652）：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-25 19:35 │泰达股份（000652）：第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-25 19:34 │泰达股份（000652）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-25 19:34 │泰达股份（000652）：公司章程 │
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│2025-06-25 19:34 │泰达股份（000652）：泰达股份市值管理制度 │
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│2025-06-25 19:34 │泰达股份（000652）：股东会议事规则 │
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2025-06-26 10:06│泰达股份（000652）：关于回购公司股份方案的公告
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泰达股份（000652）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/9f03fdeb-31c7-4c44-989b-e7b577e7fa97.pdf
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2025-06-25 19:37│泰达股份（000652）：关于拟变更公司名称的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开了第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过
了《关于拟变更公司名称的议案》。现专项公告如下：
一、拟变更公司名称的说明
为进一步凸显生态环保主业的发展方向，契合公司发展战略，公司拟变更公司名称，具体情况如下：
变更前 变更后
公司名称 天津泰达股份有限公司 天津泰达资源循环集团股份有限公司
（中文）
公司名称 Tianjin TEDA Co.,Ltd. Tianjin TEDA Resources Recycling
（英文） Group Co.,Ltd.
公司第十一届董事会第十九次（临时）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本次变更公司名称事宜。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案尚需获得股东大会的批准。
二、拟变更公司名称的原因
“十四五”以来，公司持续聚焦生态环保主业，生态环保业务已成为公司发展的重要支撑。根据国家发展改革委等部门印发的《
绿色低碳转型产业指导目录（2024 年版）》，公司生态环保板块的垃圾资源化利用业务属资源循环利用产业。“十五五”公司将继
续以生态环保为主业，推动公司高质量发展。
但是，目前公司名称无法凸显公司生态环保主业，公司市场价值未能完全体现。为更准确地反映公司的战略发展方向和产业布局
，更好地提升公司品牌价值，增加投资者对公司的投资判断，公司拟变更全称，拟由“天津泰达股份有限公司”变更为“天津泰达资
源循环集团股份有限公司”。
三、其他事项说明
（一）本次拟变更公司名称事项已经深圳证券交易所审核无异议，不涉及公司证券简称及证券代码变更，证券简称“泰达股份”
、证券代码“000652”保持不变。
（二）本次拟变更的公司名称已经过市场监督管理部门预核准，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。
（三）本次拟变更公司名称事项符合公司战略规划和业务发展需要，变更后的公司名称与公司战略规划更为匹配，不存在利用变
更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/3e78075f-078b-4f2a-83f6-4f1459e4efef.PDF
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2025-06-25 19:37│泰达股份（000652）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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泰达股份（000652）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/45037dc4-cda8-4836-a5ca-0cec1d5181a9.PDF
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2025-06-25 19:36│泰达股份（000652）：关于回购公司股份方案的公告
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泰达股份（000652）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/26ce5eef-6e8a-467e-90b5-211467eb9af4.PDF
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2025-06-25 19:36│泰达股份（000652）：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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泰达股份（000652）：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1361c3e3-50d5-4c85-a75c-4a790263d932.PDF
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2025-06-25 19:35│泰达股份（000652）：第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电话和电子
邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事五人，实际
出席五人（其中委托出席一人，以视频方式出席二人）。监事会主席王光华先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下
，委托监事韩琳女士代为出席并行使表决权。监事史亚楠先生和监事韩琳女士以视频会议方式出席了本次会议。公司监事会半数以上
监事共同推举职工监事陈翀女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于回购公司股份方案的议案
1. 回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为维护投资者利益，增强投资者信心，结合公司经营情况、
主营业务发展前景，公司拟使用回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分股份。公司本次回购的股份将用
于依法注销并减少公司注册资本。
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
2. 回购股份是否符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第
十条的相关规定：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，上市公司具备持续经营能力和债务履行能力；
（4）回购股份后，上市公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合证券
交易所的相关规定；
（5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
3. 拟回购股份的方式、价格区间
（1）回购方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（2）回购价格区间
本次回购股份的价格不高于 5.89 元/股，且不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
具体回购价格由公司在回购期间综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳
证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
4. 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）。
（2）回购用途
本次回购的股份用于注销并减少公司注册资本。
（3）回购资金总额
人民币 3,500 万元至 7,000 万元。
（4）回购数量及占总股本的比例
按回购股份的价格上限 5.89 元/股测算，本次拟回购股份数量约为 5,942,275股至 11,884,550 股，占总股本 1,475,573,852
股的比例约为 0.40%-0.81%。
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
5. 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为回购专项贷款及自有资金。
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
6. 回购股份的实施期限
（1）本次回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
（2）回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可以顺延，顺延后不得超出中国证
监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司将及时披露是否顺延实施。
（3）公司不得在下列期间内回购公司股票：
1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（4）公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
7. 预计回购后公司股本结构变动情况
按照本次拟回购资金总额下限 3,500 万元，上限 7,000 万元，回购股份的价格上限 5.89 元/股测算，预计回购股份 5,942,27
5 股至 11,884,550 股，具体回购股份的数量以本次回购完成时实际回购的股份数量为准。
预计回购注销股份后股本结构变动情况如下：
股份性质 回购注销前 回购注销后
按回购金额下限计算 按回购金额上限计算
数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%） （%）
有限售条 1,111,493 0.08% 1,111,493 0.08% 1,111,493 0.08%
件股份
股份性质 回购注销前 回购注销后
按回购金额下限计算 按回购金额上限计算
数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%） （%）
无限售条 1,474,462,359 99.92% 1,468,520,084 99.92% 1,462,577,809 99.92%
件股份
股份总数 1,475,573,852 100% 1,469,631,577 100% 1,463,689,302 100%
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
8. 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析。全体董事
关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 4,538,243.91 万元、归属于上市公司股东的净资产 573,552.74 万元、流动资产 2,9
35,038.46 万元。假设以本次回购资金总额的上限人民币 7,000 万元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东净资
产和流动资产的比重分别约为 0.15%、1.22%、0.24%。
公司管理层认为，本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公
司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
全体董事承诺：在公司回购股份事项中，将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东、债权人合法权益，本次回购股份不会损
害公司的债务履行能力和持续经营能力。
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
9. 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司
股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；公司董事、监事、高级管
理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划
（1）经核查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内
不存在买卖本公司股份的情形，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵行为。
（2）经询问，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在回购期间无增减持计划，在未来三
个月、未来六个月无减持公司股份的计划。
（3）若上述相关主体后续有股份增减持计划，公司将严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务。
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
10. 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份拟用于注销并减少公司注册资本，公司将按照《公司法》相关规定及时履行债权人通知义务，充分保障债权人的
合法权益。
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
11. 本次回购股份事项的具体授权情况
在依法合规的前提下，为保证本次公司回购股份高效、有序进行，公司股东大会审议通过本次股份回购事项后，拟由公司股东大
会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层全权办理本次回购股份工作的有关事宜，包括但不限于：
（1）授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（2）授权公司管理层设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（3）授权公司管理层按照相关法律法规的规定，决定回购股份后续注销相关事项，包括注销的时间、价格和数量等；
（4）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
（5）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-62）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十一届监事会第十二次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalp
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2025-06-25 19:34│泰达股份（000652）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 股权登记日：2025 年 7 月 8 日
2. 议案 1.00、3.00、4.00 和 5.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次（临时）会议决定于 2025 年 7 月 11 日召开公司 2025
年第四次临时股东大会。具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十九次（临时）会议决定于2025 年 7 月 11 日召开天津泰达股份有限公司 202
5 年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1. 现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 14:30
2. 网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日 9:15~15:00 的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统进行投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 7 月 8 日
（七）出席对象
1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 7月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
（八）会议地点
天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座15 层 1503）。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于回购公司股份方案的议案（需逐项表决） √作为投票对
象 的 子 议 案
数：（11）
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份是否符合相关条件 √
1.03 拟回购股份的方式、价格区间 √
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟 √
用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 预计回购后公司股本结构变动情况 √
1.08 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履 √
行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析。全
体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能
力和持续经营能力的承诺
1.09 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及 √
其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖
本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内
幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划
1.10 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债 √
权人利益的相关安排
1.11 本次回购股份事项的具体授权情况 √
2.00 关于拟变更公司名称的议案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
5.00 关于
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