公司公告☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:05 │泰达股份（000652）：关于为二级子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-17 19:45 │泰达股份（000652）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-17 19:44 │泰达股份（000652）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-17 19:44 │泰达股份（000652）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨召开2026年第二次临时股东会补充通│
│ │知的公告 │
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│2026-04-17 19:44 │泰达股份（000652）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-04-17 00:32 │泰达股份（000652）：泰达股份2025年ESG（环境、社会及治理）报告 │
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│2026-04-16 20:10 │泰达股份（000652）：关于泰达股份2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告 │
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│2026-04-16 20:10 │泰达股份（000652）：泰达股份2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 20:10 │泰达股份（000652）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 20:09 │泰达股份（000652）：2025年度独立董事述职报告（葛顺奇） │
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2026-04-23 17:05│泰达股份（000652）：关于为二级子公司提供担保的公告
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特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保的余额为 118.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的219.05%，对负债率超过70%的控股子公
司提供担保的余额为 70.69亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 130.59%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司高邮泰达环保有限公司（以下简称
“高邮泰达环保”）向江苏高邮农村商业银行股份有限公司龙虬支行（以下简称“江苏高邮农商行”）申请融资3,000万元，期限 6
年；公司二级子公司扬州泰达环保有限公司（以下简称“扬州泰达环保”）向江苏扬州农村商业银行股份有限公司公道支行（以下简
称“扬州农商行”）申请融资 4,900 万元，期限 60 个月。以上均由公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保
”）提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2025年 12月 31日召开的 2025年第八次临时股东会审议，泰达环保 2026年度为高邮泰达环保和扬州泰达环保提供担
保的额度分别为 15,000万元和 34,000 万元。本次担保前泰达环保为高邮泰达环保和扬州泰达环保提供担保的余额分别为 3,800万
元和 3,499.90 万元，本次担保后的余额分别为 6,800万元和 8,399.90万元，高邮泰达环保和扬州泰达环保可用互保额度分别为 8,
200万元和 25,600.10万元。
三、被担保人基本情况
（一）高邮泰达环保有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2015年 12月 9日
（2）注册地点：高邮市龙虬镇兴南村
（3）法定代表人：薛聿员
（4）注册资本：10,650.66万元人民币
（5）主营业务：环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品；环保项
目的设计、咨询服务；环保技术设备的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：城市
生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：污水
处理及其再生利用；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）股权结构
2. 主要财务指标
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 10 月 31日
资产总额 45,626.36 46,163.72
项目 2024年 12月 31日 2025年 10 月 31日
负债总额 24,453.20 23,717.73
流动负债总额 8,167.84 11,658.83
银行贷款总额 15,683.63 13,240.93
净资产 21,173.16 22,445.98
- 2024年度 2025年 1~10月
营业收入 5,475.92 5,378.54
利润总额 1,726.28 1,449.97
净利润 1,476.24 1,254.27
注：2024年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 或有事项
截至目前，高邮泰达环保不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 高邮泰达环保不是失信被执行人。
（二）扬州泰达环保有限公司
1. 基本情况
（1）成立日期：2008年11月12日
（2）注册地点：杨庙镇赵庄村
（3）法定代表人：胡如海
（4）注册资本：38,000万元人民币
（5）主营业务：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管
理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
（6）股权结构图
2. 主要财务数据
单位：万元
项目 2024年 12 月 31 日 2025年 10 月 31 日
资产总额 119,961.90 122,847.96
负债总额 73,635.43 72,116.39
流动负债总额 25,383.04 22,828.70
银行贷款总额 62,565.02 64,739.90
净资产 46,326.47 50,731.57
- 2024年度 2025年 1~10月
营业收入 20,499.66 17,068.69
利润总额 7,316.15 4,885.59
净利润 6,337.69 4,387.51
注：2024年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 截至目前，扬州泰达环保不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等其他或有事项。
4. 扬州泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）高邮泰达环保向江苏高邮农商行融资事项的担保协议
泰达环保与江苏高邮农商行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
1. 担保范围：债务人依据主合同与债权人发生的主合同项下的全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金
、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费等）和实现债权的其他一切
费用。
2. 担保金额：3,000万元。
3. 担保方式：连带责任保证。
4. 担保期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起叁年。
（二）扬州泰达环保向扬州农商行融资事项的担保协议
泰达环保与扬州农商行签署《保证合同》，主要内容如下：
1. 担保范围：债务人在主合同项下的本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权支付的其他一
切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、鉴定费、评估费、公证费、拍卖费、执行费、律师代理费、差旅费、公告费等）。
2. 担保金额：4,900.00万元。
3. 担保方式：连带责任保证。
4. 担保期限：债务人在主合同项下的债务履行期限（以债权人向债务人所发放之借款借据载明的日期为准）届满之日后三年。
（三）上述担保使用的担保额度有效期限将在 2026年 12月 31日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
董事会认为：被担保人为公司的二级子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，子公司之间互保，有利于促
进其业务发展。根据被担保人资产质量等，董事会认为风险可控。高邮泰达环保就其融资担保事项向泰达环保支付担保费，不存在损
害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保在公司股东会已审批 2026年度担保额度内，担保总额度为190.60亿元。
（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为 118.57亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 219.05%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为 0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f55000b-5a25-424d-a585-e25bf7ae36da.PDF
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2026-04-17 19:45│泰达股份（000652）：关于为子公司提供担保的公告
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泰达股份（000652）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/150d1fed-bd9a-40f5-b808-d75d8e2b69b4.PDF
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2026-04-17 19:44│泰达股份（000652）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 17日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 17日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:
00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 17 日 9:15~15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62号MSD-B1座 15层 1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长周志远先生。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 347 人，代表股份 493,213,780股，占公司有表决权股份总数的 33.4252%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 457,275,604股，占公司有表决权股份总数的 30.9897%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 346人，代表股份 35,938,176股，占公司有表决权股份总数的 2.4355%。
（三）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的律师魏栋梁和姚童童列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于与关联方续借款项暨关联交易的议案》
表决情况：同意 471,683,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6347%；反对 11,480,783股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.3277%；弃权 10,049,632股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
.0376%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 14,407,761股，占出席会议中小股东所持股份的 40.0904%；反对 11,480,783 股
，占出席会议中小股东所持股份的 31.9459%；弃权 10,049,632 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股
份的 27.9637%。
本议案涉及关联交易事项，不涉及关联股东，无需回避表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：魏栋梁、姚童童
（三）结论性意见：本所律师认为，贵司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会
议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定
，合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f82e5d66-3bdf-40c3-95f5-b67c5a30f481.PDF
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2026-04-17 19:44│泰达股份（000652）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨召开2026年第二次临时股东会补充通知的
│公告
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泰达股份（000652）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨召开2026年第二次临时股东会补充通知的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5e23b775-d77c-4877-87f2-74cda9ec87ea.PDF
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2026-04-17 19:44│泰达股份（000652）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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泰达股份（000652）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a769650c-049a-4cde-8b9e-2a720318e72c.PDF
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2026-04-17 00:32│泰达股份（000652）：泰达股份2025年ESG（环境、社会及治理）报告
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泰达股份（000652）：泰达股份2025年ESG（环境、社会及治理）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b98d3685-5710-41df-a2a5-594ce5856a75.PDF
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2026-04-16 20:10│泰达股份（000652）：关于泰达股份2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告
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泰达股份（000652）：关于泰达股份2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7d934836-0542-4bd7-9323-996b756b1265.PDF
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2026-04-16 20:10│泰达股份（000652）：泰达股份2025年度内部控制审计报告
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泰达股份（000652）：泰达股份2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bf407be6-70ec-4f39-9f94-ea60aff5863d.PDF
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2026-04-16 20:10│泰达股份（000652）：2025年年度审计报告
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泰达股份（000652）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/774c32bc-da16-4f73-8985-215e58ea1817.PDF
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2026-04-16 20:09│泰达股份（000652）：2025年度独立董事述职报告（葛顺奇）
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泰达股份（000652）：2025年度独立董事述职报告（葛顺奇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fb444fc2-e8ab-41a2-8913-13a1299a273d.PDF
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2026-04-16 20:09│泰达股份（000652）：2025年度独立董事述职报告（刘晓纯）
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泰达股份（000652）：2025年度独立董事述职报告（刘晓纯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/38f293b9-df54-48e1-90fa-c2d928faf225.PDF
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2026-04-16 20:09│泰达股份（000652）：2025年度独立董事述职报告（杨鸿雁）
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泰达股份（000652）：2025年度独立董事述职报告（杨鸿雁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/04d02782-bbae-435f-85d9-23b6ebb1d451.PDF
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2026-04-16 20:09│泰达股份（000652）：2025年度独立董事述职报告（李莉）
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泰达股份（000652）：2025年度独立董事述职报告（李莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1ed19bd8-2aef-4868-a1b5-d7213b8dbc08.PDF
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2026-04-16 20:09│泰达股份（000652）：2025年度股东会材料汇编
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泰达股份（000652）：2025年度股东会材料汇编。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f7a68cc7-42b2-4a2b-a847-f655c80c30f1.PDF
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2026-04-16 20:09│泰达股份（000652）：关于召开2025年度股东会的通知
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泰达股份（000652）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/354f106d-e77e-48f6-a5a8-9dba301fda91.PDF
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2026-04-16 20:07│泰达股份（000652）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司《2025 年度利润分配预案》不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月10日召开第十一届董事会审计委员会第四次会议，会
议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》，同意公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 4月 10 日召开第十一届独立董事专门会议 2026年第三次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了
《2025年度利润分配预案》，同意公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（三）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第三十一次会议，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度
利润分配预案》。董事会认为，鉴于 2025 年度公司经营业绩亏损，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发
展和全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法律法
规以及《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
上述《2025年度利润分配预案》尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2025年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为-286,113,727.1
6元，公司本部报表实现净利润为 622,927,864.21元。公司本年度提取盈余公积金 62,292,786.42元，加上年初未分配利润 2,713,2
5
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